Дата документу 01.03.2023Справа № 554/399/23
Провадження № 1-кс/554/2652/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 березня 2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000558 від 08 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204 КК України ,-

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання та надати слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та зберігається АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись з нею та отримати належно завірені копії, зокрема: відомостей щодо прізвища, імені по - батькові, числа, місяця, року народження, номеру картки фізичної особи платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи власника карткового рахунку за номером: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом, у разі, якщо власником вище вказаного карткового рахунку є юридична особа та/або фізична особа - підприємець надати повні відомості щодо організаційно-правової форми, назви підприємства, ЄДРПОУ, КВЕД, місця реєстрації юридичної особи; відомостей щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку за номером: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відомостей щодо руху коштів по рахунку за номером: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з моменту його відкриття по теперішній час із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення; відомостей щодо руху коштів по всім іншим рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власником карткового рахунку за номером НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із зазначенням відомостей щодо документів, на підставі яких були відкриті такі розрахункові, поточні, кредитні, депозитні рахунки із обов`язковим наданням відомостей щодо їх реквізитів (номерів), валюти-рахунку, із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких вказаною особою були відкриті такі рахунки, а також відомостей щодо руху коштів по всім іншим рахункам, відкритим клієнтом банку з рахунком за номером: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з моменту їх відкриття по теперішній час із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції із зазначенням даних щодо дати, часу, всіх реквізитів платника та отримувача коштів, суми коштів, валюти коштів, а також цільового призначення. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохали розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, хоча про час розгляду клопотання була повідомлена у встановлений КПК України спосіб. Надала суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, зазначивши, що клопотання підтримує та прохає задовольнити

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб.

В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлені.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР №0000558 від 08.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_13 , спільно зі своїм батьком ОСОБА_14 , а також братом ОСОБА_15 та матір`ю ОСОБА_16 , за адресою: АДРЕСА_2 , не маючи спеціального дозволу на право здійснення торгівлі підакцизними товарами, всупереч вимог п.11 ст.226 Податкового кодексу України, ЗУ «Про державне регулюваня виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженого постановою КМУ №833 від 15.06.2006, організували та обладнали підпільне виробництво тютюну шляхом його переробки, сушіння, подрібнення, а також здійснювали його зберігання, транспортування з метою збуту та збут. Під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , працівниками поліції було зафіксовано за вказаною адресою наявність підпільного цеху по виготовленню тютюну, підтвердженням чого являється вилучення сировини та відповідного технологічного обладнання для його масового виготовлення. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_13 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 , ОСОБА_15 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 ), ОСОБА_14 та ОСОБА_16 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_6 , із використанням послуг поштово-вантажної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювали придбання тютюнової сировини, а також збут незаконного виготовленого тютюнушляхом незаконної роздрібної та оптової торгівлі, отримуючи при цьому неконтрольований державою дохід. Додатково вжитими в рамках даного кримінального провадження заходами встановлено, що з метою конспірації своєї злочинної діяльності ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , для отримання/відправлення вантажів з незаконно виготовленим тютюном та сировини для його виготовлення, отриманні накладених платежів за такий товар, використовують як власні банківські картки, так і інших осіб, в тому числі: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Враховуючи викладене, з метою збирання доказів у кримінальному провадженню, постала необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів,які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », містять банківську таємницю та мають доказове значення. Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, відомостей щодо карткового рахунку за номером: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : відомостей щодо прізвища, імені по - батькові, числа, місяця, року народження, номеру картки фізичної особи платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи власника карткового рахунку за номером: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом, у разі, якщо власником вище вказаного карткового рахунку є юридична особа та/або фізична особа - підприємець надати повні відомості щодо організаційно-правової форми, назви підприємства, ЄДРПОУ, КВЕД, місця реєстрації юридичної особи; відомостей щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку за номером: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відомостей щодо руху коштів по рахунку за номером: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з моменту його відкриття по теперішній час із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення; відомостей щодо руху коштів по всім іншим рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власником карткового рахунку за номером НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із зазначенням відомостей щодо документів, на підставі яких були відкриті такі розрахункові, поточні, кредитні, депозитні рахунки із обов`язковим наданням відомостей щодо їх реквізитів (номерів), валюти-рахунку, із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких вказаною особою були відкриті такі рахунки, а також відомостей щодо руху коштів по всім іншим рахункам, відкритим клієнтом банку з рахунком за номером: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з моменту їх відкриття по теперішній час із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції із зазначенням даних щодо дати, часу, всіх реквізитів платника та отримувача коштів, суми коштів, валюти коштів, а також цільового призначення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : відомостей щодо прізвища, імені по - батькові, числа, місяця, року народження, номеру картки фізичної особи платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи власника карткового рахунку за номером: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом, у разі, якщо власником вище вказаного карткового рахунку є юридична особа та/або фізична особа - підприємець надати повні відомості щодо організаційно-правової форми, назви підприємства, ЄДРПОУ, КВЕД, місця реєстрації юридичної особи; відомостей щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку за номером: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відомостей щодо руху коштів по рахунку за номером: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з моменту його відкриття по теперішній час із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення; відомостей щодо руху коштів по всім іншим рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власником карткового рахунку за номером НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із зазначенням відомостей щодо документів, на підставі яких були відкриті такі розрахункові, поточні, кредитні, депозитні рахунки із обов`язковим наданням відомостей щодо їх реквізитів (номерів), валюти-рахунку, із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких вказаною особою були відкриті такі рахунки, а також відомостей щодо руху коштів по всім іншим рахункам, відкритим клієнтом банку з рахунком за номером: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з моменту їх відкриття по теперішній час із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції із зазначенням даних щодо дати, часу, всіх реквізитів платника та отримувача коштів, суми коштів, валюти коштів, а також цільового призначення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000558 від 08 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204 КК України задовольнити частково.

Надати з 01 березня 2023 року до 01 травня 2023 року слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, відомостей щодо карткового рахунку за номером: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

Надати з 01 березня 2023 року до 01 травня 2023 року слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : відомостей щодо прізвища, імені по - батькові, числа, місяця, року народження, номеру картки фізичної особи платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи власника карткового рахунку за номером: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом, у разі, якщо власником вище вказаного карткового рахунку є юридична особа та/або фізична особа - підприємець надати повні відомості щодо організаційно-правової форми, назви підприємства, ЄДРПОУ, КВЕД, місця реєстрації юридичної особи; відомостей щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку за номером: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відомостей щодо руху коштів по рахунку за номером: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з моменту його відкриття по теперішній час із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення; відомостей щодо руху коштів по всім іншим рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власником карткового рахунку за номером НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із зазначенням відомостей щодо документів, на підставі яких були відкриті такі розрахункові, поточні, кредитні, депозитні рахунки із обов`язковим наданням відомостей щодо їх реквізитів (номерів), валюти-рахунку, із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких вказаною особою були відкриті такі рахунки, а також відомостей щодо руху коштів по всім іншим рахункам, відкритим клієнтом банку з рахунком за номером: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з моменту їх відкриття по теперішній час із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції із зазначенням даних щодо дати, часу, всіх реквізитів платника та отримувача коштів, суми коштів, валюти коштів, а також цільового призначення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

Надати з 01 березня 2023 року до 01 травня 2023 року слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : відомостей щодо прізвища, імені по - батькові, числа, місяця, року народження, номеру картки фізичної особи платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи власника карткового рахунку за номером: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом, у разі, якщо власником вище вказаного карткового рахунку є юридична особа та/або фізична особа - підприємець надати повні відомості щодо організаційно-правової форми, назви підприємства, ЄДРПОУ, КВЕД, місця реєстрації юридичної особи; відомостей щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку за номером: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відомостей щодо руху коштів по рахунку за номером: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з моменту його відкриття по теперішній час із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення; відомостей щодо руху коштів по всім іншим рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власником карткового рахунку за номером НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із зазначенням відомостей щодо документів, на підставі яких були відкриті такі розрахункові, поточні, кредитні, депозитні рахунки із обов`язковим наданням відомостей щодо їх реквізитів (номерів), валюти-рахунку, із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких вказаною особою були відкриті такі рахунки, а також відомостей щодо руху коштів по всім іншим рахункам, відкритим клієнтом банку з рахунком за номером: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з моменту їх відкриття по теперішній час із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції із зазначенням даних щодо дати, часу, всіх реквізитів платника та отримувача коштів, суми коштів, валюти коштів, а також цільового призначення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 01 березня 2023 року.

Повний текст ухвали складено 01 березня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1