Зіньківський районний суд Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/199/23
Номер провадження 1-кс/530/74/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.03.2023 р. Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №4 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ,-

В С Т А Н О В И В :

До Зіньківського районного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції №4 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором Котелевського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання уповноважений дізнавач СД відділення поліції №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 23.02.2023 до чергової частини сектору поліцейської діяльності № 1 відділення поліції № 4 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 22.02.2023 невідома особа в режимі мобільного спілкування з № НОМЕР_2 зловживаючи довірою її чоловіка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який являється військовослужбовцем ЗСУ, під приводом придбання пального та доставки автомобіля Л-200 Міцубісі, через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 з банківської катки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 , відкритої на ім`я чоловіка, перерахувала кошти в сумі 2400 грн. на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , однак автомобіль до цього часу не доставлено, грошові кошти не повернуто.

23.02.2023 за даним фактом сектором дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області,у відповідності до вимог ч.1 та ч.4 ст.214 КПК України внесені відомості про вчинення кримінального проступку до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047, за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

Будучи допитаним під час досудового розслідування кримінального провадження в якості потерпілого ОСОБА_7 повідомив, що близько 16.02.2023 року, точного часу в ході досудового розслідування встановлено не було, він в мессенджері Telegram відшукав повідомлення про продаж автомобіля марки Л-200 Міцубісі, і оскільки він на даний час проходить службу в Збройних Силах України, та для виконання службових завдань він зацікавився даним повідомленням. Зателефонувавши на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , який був вказаний у повідомленні та обговоривши з продавцем усі умови, продавець зобов`язався пригнати даний автомобіль до м.Полтава, де ОСОБА_6 повинен був його оглянути та придбати. За доставку вказаного авто, а саме за пальне для його заправки, покупець за домовленістю з продавцем повинен був перерахувати кошти в сумі 2400 грн. Оскільки банківська картка ОСОБА_6 знаходилася в його дружини ОСОБА_5 , яка проживає по АДРЕСА_1 , тому він 22.02.2023 зателефонував до дружини та попрохав перерахувати з банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 , відкритої на його ім`я, кошти в сумі 2400 грн. на банківську картку продавця автомобіля № НОМЕР_1 , що нею того ж дня і було виконано. Після перерахування грошових коштів, зв`язок з продавцем автомобіля зник, автомобіль не надійшов та грошові кошти повернуті не були.

Під час проведення подальшого досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, було допитано в якості свідка ОСОБА_5 , яка вказала що вона дійсно являється дружиною ОСОБА_6 , який на даний час проходить службу в Збройних Силах України і місцем його дислокації, являється передмісця м.Полтава.

Так, 22.02.2023 близько 11.00 год. до неї зателефонував її чоловік і попросив її перерахувати з банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 , відкритої на його ім`я, яка знаходиться у неї перерахувати на вказаний ним номер банківської картки, а саме НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 2400 грн., що нею відразу і було виконано за допомогою мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 . Наступного дня, тобто 23.02.2023 до неї приїхали працівники поліції прийняли письмову заяву про вчинення невідомою особою шахрайських дій, пов`язаних із заволодінням шляхом обману грошовими коштами в сумі 2400 грн. з банківської картки мого чоловіка, які вона 22.02.2023 року перерахувала за вказівкою чоловіка.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту списання 22.02.2023 з банківської картки потерпілого ОСОБА_6 , емітованої в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 одним платежем грошових коштів в розмірі 2400 грн. на банківську картку, емітовану в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , а саме: про повні анкетні дані особи, якій належить вказана банківська картка АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; всі наявні номери мобільних телефонів, прив`язані до даної банківської картки; повний рух коштів по даній банківській картці за 22.02.2023 по час надання інформації, із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування); проІР адресу з якої здійснювалася вказана спірна банківська транзакція, абонентські номери телефонів, які були прив`язані до даної ІР адреси в момент здійснення спірної банківської транзакції; всі наявні відомості про подальший рух коштів в результаті здійснення спірної банківської транзакції тощо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи той факт, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про зарахування грошових коштів на картковий рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , суми зняття та місця розташування банкоматів із зазначенням точних адрес банкоматів, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, а також фото особи котра здійснювала зняття коштів, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення оскільки містять інформацію про вчинення вказаного кримінального правопорушення.

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а також отримання відомостей про подальший рух грошових коштів, якими незаконно заволоділа невідома особа, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представників банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання дізнавач СД відділення поліції №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, подане клопотання підтримав з підстав у ньому наведених.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитися речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Відповідно до ч.2 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України досудове розслідування здійснюють слідчі, дізнавачі одноособово або слідчою групою, групою дізнавачів.

Разом з тим, згідно вимог п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» (надалі Закон) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст.62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Клопотання оформлене відповідно до вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем СД відділення поліції №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітаном поліції ОСОБА_3 обґрунтовано наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, і перебувають у володінніАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.38, 40-1, 107,159-164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліціїГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліціїГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 та старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліціїГУ НП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії (виготовлення їх копій), а саме:

- роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківській картці АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , інформації про місце (розташування банкомату із зазначенням точної адреси), час отримання грошових коштів і суму зняття грошових коштів із картки № НОМЕР_1 , фото та відео особи, яка здійснювала зняття грошей з 22.02.2023 по час надання інформації, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по банківській картці № НОМЕР_1 , електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, пристрої через, які здійснювався вхід у додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 , номери рахунків та інші ідентифікуючі дані: дата народження місце проживання, коли і де була видана картка,номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, фото.

Зобов`язати уповноважену особу АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 надати доступ до вказаних даних з можливістю їх вилучення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 06.03.2023 року по 06.04.2023 року.

Копію ухвали направити дізнавачу, прокурору, та юридичній особі.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1