Провадження № 1-кс/686/1228/23
УХВАЛА

Іменем України

9 лютого 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000066 від 26.08.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

09.02.2023 року слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_8 .

В обґрунтування поданого клопотання слідчим зазначено, що ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , будучи фізичними особами підприємцями, здійснили державну реєстрацію юридичних осіб публічного права з ознаками «фіктивності», до яких, за матеріалами кримінального провадження, відносяться: ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПП « ОСОБА_10 », ПП « ОСОБА_11 » тощо. Вказані підприємства створювались без мети здійснення підприємницької діяльності та упродовж 2018-2021 років, за допомогою яких проведено сумнівні фінансово-господарські операцій, внаслідок чого Державний бюджет України недоотримав надходження до бюджету, внаслідок дій зазначених осіб, внаслідок ухилення ними від сплати податків у великих розмірах. Крім того зазначені особи упродовж 2018-2021 років обготівкували в касах банків грошові кошти на загальну суму 437 590 499,33грн.

Вище вказані протиправні дій ОСОБА_5 підтверджується висновком аналітичного дослідження № 12/22-01-08-07-12/ від 15.04.2022.

На цей час з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, отримання доказів причетності до вказаного кримінального правопорушення всіх осіб, вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що мають доказове значення у кримінальному провадженні та встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківських установ в яких наявні банківські рахунки зареєстровані за ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме:

1.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_9 :

1.1Відомості та документи щодо документального оформлення (відкриття), обслуговування та користування клієнтом банку рахунків:

НОМЕР_3 (980-Українська гривня),

НОМЕР_4 (980-Українська гривня), які зареєстровані за ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме: Документи, що надані службовими особами підприємств, для відкриття вищевказаних рахунків, їх обслуговування, ідентифікація їх посадових осіб; карток із зразками підписів керівників та відбитками печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємств; Усіх договорів та додатків до них, листів заяв, доручень, довіреностей, та інших документів, наданих службовим особам підприємств, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки з банків; заявок на видачу готівки; Заяв на отримання чекових книжок; Договорів укладених на користь та за дорученням ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за період 18.10.2018 по 02.11.2021, в тому числі договорів укладених з усіма іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів; Договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по вище вказаним рахункам; Банківських виписок, чеків, що підтверджують видачу готівки; Договори на встановлення «Банк-Клієнт»; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів з відміткою про їх погашення; Документи, що містять відомості про проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з додаванням підтверджуючих документів, які були отриманні від клієнта в ході його проведення; Вхідної та вихідної кореспонденції між банківської установою та клієнтом банку; Документи кредитної та депозитної справи; Документи, щодо купівлі іноземної валюти, а також платіжних документів для перерахунку/отримання коштів з-за кордону.

1.2Відомості щодо руху коштів по рахункам зареєстрованим за ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме:

НОМЕР_3 (980-Українська гривня),

НОМЕР_4 (980-Українська гривня), із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) у період з 18.10.2018 по 02.11.2021, інформацію щодо IP та MAC адрес, з яких здійснювався вхід до мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнтом, який користуються банківськими розрахунковими рахунками НОМЕР_3 (980-Українська гривня), НОМЕР_4 (980-Українська гривня), у період часу з 01.06.2022 по 15.01.2023, відомості щодо наявності клієнтів із зазначенням їхніх повних персональних даних (клієнтської справи), які використовують банківські рахунки: НОМЕР_3 (980-Українська гривня), НОМЕР_4 (980-Українська гривня), фінансового (контактного) номеру який використовує клієнт банку, який володіє розрахунковими рахунками: НОМЕР_3 (980-Українська гривня), НОМЕР_4 (980-Українська гривня) із зазначенням дати, часу та способу його зміни, а також фото-, відеоматеріали користування банківськими картками прив`язаними до розрахункових рахунків НОМЕР_3 (980-Українська гривня), НОМЕР_4 (980-Українська гривня) за період з 01.11.2022 по 01.02.2023 в електронному вигляді;

2.ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_10 :

2.1Відомості та документи щодо документального оформлення (відкриття), обслуговування та користування клієнтом банку рахунку НОМЕР_6 (980-Українська гривня), які зареєстровані за ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме: Документи, що надані службовими особами підприємств, для відкриття вищевказаних рахунків, їх обслуговування, ідентифікація їх посадових осіб; карток із зразками підписів керівників та відбитками печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємств; Усіх договорів та додатків до них, листів заяв, доручень, довіреностей, та інших документів, наданих службовим особам підприємств, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки з банків; заявок на видачу готівки; Заяв на отримання чекових книжок; Договорів укладених на користь та за дорученням ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за період 18.10.2018 по 02.11.2021, в тому числі договорів укладених з усіма іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів; Договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по вище вказаним рахункам; Банківських виписок, чеків, що підтверджують видачу готівки; Договори на встановлення «Банк-Клієнт»; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів з відміткою про їх погашення; Документи, що містять відомості про проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з додаванням підтверджуючих документів, які були отриманні від клієнта в ході його проведення; Вхідної та вихідної кореспонденції між банківської установою та клієнтом банку; Документи кредитної та депозитної справи; Документи, щодо купівлі іноземної валюти, а також платіжних документів для перерахунку/отримання коштів з-за кордону.

2.2Відомості щодо руху коштів по рахунку, що зареєстрований за ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) НОМЕР_6 (980-Українська гривня), із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) у період з 18.10.2018 по 02.11.2021, інформацію щодо IP та MAC адрес, з яких здійснювався вхід до мобільного додатку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » клієнтом, який користуються банківським розрахунковим рахунком НОМЕР_6 у період часу з 01.06.2022 по 15.01.2023, відомості щодо наявності клієнтів із зазначенням їхніх повних персональних даних (клієнтської справи), які використовують банківський рахунок НОМЕР_6 (980-Українська гривня) із зазначенням дати, часу та способу його зміни, а також фото-, відеоматеріали користування банківськими картками прив`язаними до розрахункового рахунку НОМЕР_6 (980-Українська гривня) за період з 01.11.2022 по 01.02.2023 в електронному вигляді;

3.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_11 :

3.1Відомості та документи щодо документального оформлення (відкриття), обслуговування та користування клієнтом банку рахунку НОМЕР_8 (980-Українська гривня), який зареєстрований за ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) а саме: Документи, що надані службовими особами підприємств, для відкриття вищевказаних рахунків, їх обслуговування, ідентифікація їх посадових осіб; карток із зразками підписів керівників та відбитками печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємств; Усіх договорів та додатків до них, листів заяв, доручень, довіреностей, та інших документів, наданих службовим особам підприємств, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки з банків; заявок на видачу готівки; Заяв на отримання чекових книжок; Договорів укладених на користь та за ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за період 18.10.2018 по 02.11.2021, в тому числі договорів укладених з усіма іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів; Договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по вище вказаним рахункам; Банківських виписок, чеків, що підтверджують видачу готівки; Договори на встановлення «Банк-Клієнт»; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів з відміткою про їх погашення; Документи, що містять відомості про проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з додаванням підтверджуючих документів, які були отриманні від клієнта в ході його проведення; Вхідної та вихідної кореспонденції між банківської установою та клієнтом банку; Документи кредитної та депозитної справи; Документи, щодо купівлі іноземної валюти, а також платіжних документів для перерахунку/отримання коштів з-за кордону.

3.2Відомості щодо руху коштів по рахунку, що зареєстрований за ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме: НОМЕР_8 (980-Українська гривня), із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) у період з 18.10.2018 по 02.11.2021, інформацію щодо IP та MAC адрес, з яких здійснювався вхід до мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » клієнтом, який користуються банківським розрахунковим рахунком НОМЕР_8 (980-Українська гривня) у період часу з 01.06.2022 по 15.01.2023, відомості щодо наявності клієнтів із зазначенням їхніх повних персональних даних (клієнтської справи), які використовують банківський рахунок: НОМЕР_8 (980-Українська гривня) із зазначенням дати, часу та способу його зміни, а також фото-, відеоматеріали користування банківськими картками прив`язаними до розрахункового рахунку НОМЕР_8 (980-Українська гривня) за період з 01.11.2022 по 01.02.2023 в електронному вигляді;

4.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_12 :

4.1Відомості та документи щодо документального оформлення (відкриття), обслуговування та користування клієнтом банку рахунків:

НОМЕР_10 (980-Українська гривня),

НОМЕР_11 (980-Українська гривня) які зареєстровані за ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме: Документи, що надані службовими особами підприємств, для відкриття вищевказаних рахунків, їх обслуговування, ідентифікація їх посадових осіб; карток із зразками підписів керівників та відбитками печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємств; Усіх договорів та додатків до них, листів заяв, доручень, довіреностей, та інших документів, наданих службовим особам підприємств, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки з банків; заявок на видачу готівки; Заяв на отримання чекових книжок; Договорів укладених на користь та за дорученням ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за період 18.10.2018 по 02.11.2021, в тому числі договорів укладених з усіма іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів; Договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по вище вказаним рахункам; Банківських виписок, чеків, що підтверджують видачу готівки; Договори на встановлення «Банк-Клієнт»; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів з відміткою про їх погашення; Документи, що містять відомості про проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з додаванням підтверджуючих документів, які були отриманні від клієнта в ході його проведення; Вхідної та вихідної кореспонденції між банківської установою та клієнтом банку; Документи кредитної та депозитної справи; Документи, щодо купівлі іноземної валюти, а також платіжних документів для перерахунку/отримання коштів з-за кордону.

4.2Відомості щодо руху коштів по рахункам зареєстрованим за ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме:

НОМЕР_10 (980-Українська гривня),

НОМЕР_11 (980-Українська гривня), із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) у період з 18.10.2018 по 02.11.2021, інформацію щодо IP та MAC адрес, з яких здійснювався вхід до мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » клієнтом, який користуються банківськими розрахунковими рахунками НОМЕР_10 (980-Українська гривня), НОМЕР_11 (980-Українська гривня) у період часу з 01.06.2022 по 15.01.2023, відомості щодо наявності клієнтів із зазначенням їхніх повних персональних даних (клієнтської справи), які використовують банківські рахунки: клієнтом, який користуються банківськими розрахунковими рахунками НОМЕР_10 (980-Українська гривня), НОМЕР_11 (980-Українська гривня) із зазначенням дати, часу та способу його зміни, а також фото-, відеоматеріали користування банківськими картками прив`язаними до розрахункових рахунків клієнтом, який користуються банківськими розрахунковими рахунками банківські рахунки: клієнтом, який користуються банківськими розрахунковими рахунками НОМЕР_10 (980-Українська гривня), НОМЕР_11 (980-Українська гривня) за період з 01.11.2022 по 01.02.2023 в електронному вигляді;

5.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_13 :

5.1Відомості та документи щодо документального оформлення (відкриття), обслуговування та користування клієнтом банку рахунків:

НОМЕР_13 (980-Українська гривня),

НОМЕР_14 (980-Українська гривня) які зареєстровані за ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме: Документи, що надані службовими особами підприємств, для відкриття вищевказаних рахунків, їх обслуговування, ідентифікація їх посадових осіб; карток із зразками підписів керівників та відбитками печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємств; Усіх договорів та додатків до них, листів заяв, доручень, довіреностей, та інших документів, наданих службовим особам підприємств, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки з банків; заявок на видачу готівки; Заяв на отримання чекових книжок; Договорів укладених на користь та за дорученням ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за період 18.10.2018 по 02.11.2021, в тому числі договорів укладених з усіма іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів; Договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по вище вказаним рахункам; Банківських виписок, чеків, що підтверджують видачу готівки; Договори на встановлення «Банк-Клієнт»; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів з відміткою про їх погашення; Документи, що містять відомості про проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з додаванням підтверджуючих документів, які були отриманні від клієнта в ході його проведення; Вхідної та вихідної кореспонденції між банківської установою та клієнтом банку; Документи кредитної та депозитної справи; Документи, щодо купівлі іноземної валюти, а також платіжних документів для перерахунку/отримання коштів з-за кордону.

5.2Відомості щодо руху коштів по рахункам зареєстрованим за ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме:

НОМЕР_13 (980-Українська гривня),

НОМЕР_14 (980-Українська гривня), із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) у період з 18.10.2018 по 02.11.2021, інформацію щодо IP та MAC адрес, з яких здійснювався вхід до мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » клієнтом, який користуються банківськими розрахунковими рахунками НОМЕР_13 (980-Українська гривня), НОМЕР_14 (980-Українська гривня) у період часу з 01.06.2022 по 15.01.2023, відомості щодо наявності клієнтів із зазначенням їхніх повних персональних даних (клієнтської справи), які використовують банківські рахунки: клієнтом, який користуються банківськими розрахунковими рахунками НОМЕР_13 (980-Українська гривня), НОМЕР_14 (980-Українська гривня) із зазначенням дати, часу та способу його зміни, а також фото-, відеоматеріали користування банківськими картками прив`язаними до розрахункових рахунків клієнтом, який користуються банківськими розрахунковими рахунками банківські рахунки: клієнтом, який користуються банківськими розрахунковими рахунками НОМЕР_13 (980-Українська гривня), НОМЕР_14 (980-Українська гривня) за період з 01.11.2022 по 01.02.2023 в електронному вигляді;

6.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_14 :

6.1Відомості та документи щодо документального оформлення (відкриття), обслуговування та користування клієнтом банку рахунків:

НОМЕР_16 (980-Українська гривня),

НОМЕР_17 (980-Українська гривня),

НОМЕР_18 (980-Українська гривня),

НОМЕР_19 (980-Українська гривня), які зареєстровані за ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме: Документи, що надані службовими особами підприємств, для відкриття вищевказаних рахунків, їх обслуговування, ідентифікація їх посадових осіб; карток із зразками підписів керівників та відбитками печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємств; Усіх договорів та додатків до них, листів заяв, доручень, довіреностей, та інших документів, наданих службовим особам підприємств, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки з банків; заявок на видачу готівки; Заяв на отримання чекових книжок; Договорів укладених на користь та за дорученням ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за період 18.10.2018 по 02.11.2021, в тому числі договорів укладених з усіма іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів; Договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по вище вказаним рахункам; Банківських виписок, чеків, що підтверджують видачу готівки; Договори на встановлення «Банк-Клієнт»; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів з відміткою про їх погашення; Документи, що містять відомості про проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з додаванням підтверджуючих документів, які були отриманні від клієнта в ході його проведення; Вхідної та вихідної кореспонденції між банківської установою та клієнтом банку; Документи кредитної та депозитної справи; Документи, щодо купівлі іноземної валюти, а також платіжних документів для перерахунку/отримання коштів з-за кордону.

6.2Відомості щодо руху коштів по рахункам зареєстрованим за ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме:

НОМЕР_16 (980-Українська гривня),

НОМЕР_17 (980-Українська гривня),

НОМЕР_18 (980-Українська гривня),

НОМЕР_19 (980-Українська гривня), із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) у період з 18.10.2018 по 02.11.2021, інформацію щодо IP та MAC адрес, з яких здійснювався вхід до мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » клієнтом, який користуються банківськими розрахунковими рахунками НОМЕР_16 (980-Українська гривня), НОМЕР_17 (980-Українська гривня), НОМЕР_18 (980-Українська гривня), НОМЕР_19 (980-Українська гривня) у період часу з 01.06.2022 по 15.01.2023, відомості щодо наявності клієнтів із зазначенням їхніх повних персональних даних (клієнтської справи), які використовують банківські рахунки: клієнтом, який користуються банківськими розрахунковими рахунками НОМЕР_16 (980-Українська гривня), НОМЕР_17 (980-Українська гривня), НОМЕР_18 (980-Українська гривня), НОМЕР_19 (980-Українська гривня) із зазначенням дати, часу та способу його зміни, а також фото-, відеоматеріали користування банківськими картками прив`язаними до розрахункових рахунків клієнтом, який користуються банківськими розрахунковими рахунками банківські рахунки: клієнтом, який користуються банківськими розрахунковими НОМЕР_16 (980-Українська гривня), НОМЕР_17 (980-Українська гривня), НОМЕР_18 (980-Українська гривня), НОМЕР_19 (980-Українська гривня) за період з 01.11.2022 по 01.02.2023 в електронному вигляді;

7.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_15 :

7.1Відомості та документи щодо документального оформлення (відкриття), обслуговування та користування клієнтом банку рахунку НОМЕР_21 (980-Українська гривня), який зареєстрований за ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) а саме: Документи, що надані службовими особами підприємств, для відкриття вищевказаних рахунків, їх обслуговування, ідентифікація їх посадових осіб; карток із зразками підписів керівників та відбитками печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємств; Усіх договорів та додатків до них, листів заяв, доручень, довіреностей, та інших документів, наданих службовим особам підприємств, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки з банків; заявок на видачу готівки; Заяв на отримання чекових книжок; Договорів укладених на користь та за ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за період 18.10.2018 по 02.11.2021, в тому числі договорів укладених з усіма іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів; Договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по вище вказаним рахункам; Банківських виписок, чеків, що підтверджують видачу готівки; Договори на встановлення «Банк-Клієнт»; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів з відміткою про їх погашення; Документи, що містять відомості про проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з додаванням підтверджуючих документів, які були отриманні від клієнта в ході його проведення; Вхідної та вихідної кореспонденції між банківської установою та клієнтом банку; Документи кредитної та депозитної справи; Документи, щодо купівлі іноземної валюти, а також платіжних документів для перерахунку/отримання коштів з-за кордону.

7.2Відомості щодо руху коштів по рахунку, що зареєстрований за ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме: НОМЕР_21 (980-Українська гривня), із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) у період з 18.10.2018 по 02.11.2021, інформацію щодо IP та MAC адрес, з яких здійснювався вхід до мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » клієнтом, який користуються банківським розрахунковим рахунком НОМЕР_21 (980-Українська гривня) у період часу з 01.06.2022 по 15.01.2023, відомості щодо наявності клієнтів із зазначенням їхніх повних персональних даних (клієнтської справи), які використовують банківський рахунок: НОМЕР_21 (980-Українська гривня) із зазначенням дати, часу та способу його зміни, а також фото-, відеоматеріали користування банківськими картками прив`язаними до розрахункового рахунку НОМЕР_21 (980-Українська гривня) за період з 01.11.2022 по 01.02.2023 в електронному вигляді;

8.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_16 :

8.1Відомості та документи щодо документального оформлення (відкриття), обслуговування та користування клієнтом банку рахунків:

НОМЕР_23 (980-Українська гривня),

НОМЕР_24 (980-Українська гривня), які зареєстровані за ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме: Документи, що надані службовими особами підприємств, для відкриття вищевказаних рахунків, їх обслуговування, ідентифікація їх посадових осіб; карток із зразками підписів керівників та відбитками печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємств; Усіх договорів та додатків до них, листів заяв, доручень, довіреностей, та інших документів, наданих службовим особам підприємств, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки з банків; заявок на видачу готівки; Заяв на отримання чекових книжок; Договорів укладених на користь та за дорученням ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за період 18.10.2018 по 02.11.2021, в тому числі договорів укладених з усіма іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів; Договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по вище вказаним рахункам; Банківських виписок, чеків, що підтверджують видачу готівки; Договори на встановлення «Банк-Клієнт»; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів з відміткою про їх погашення; Документи, що містять відомості про проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з додаванням підтверджуючих документів, які були отриманні від клієнта в ході його проведення; Вхідної та вихідної кореспонденції між банківської установою та клієнтом банку; Документи кредитної та депозитної справи; Документи, щодо купівлі іноземної валюти, а також платіжних документів для перерахунку/отримання коштів з-за кордону.

8.2Відомості щодо руху коштів по рахункам зареєстрованим за ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме:

НОМЕР_23 (980-Українська гривня),

НОМЕР_24 (980-Українська гривня), із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) у період з 18.10.2018 по 02.11.2021, інформацію щодо IP та MAC адрес, з яких здійснювався вхід до мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » клієнтом, який користуються банківськими розрахунковими рахунками НОМЕР_23 (980-Українська гривня), НОМЕР_24 (980-Українська гривня) у період часу з 01.06.2022 по 15.01.2023, відомості щодо наявності клієнтів із зазначенням їхніх повних персональних даних (клієнтської справи), які використовують банківські рахунки: клієнтом, який користуються банківськими розрахунковими рахунками НОМЕР_23 (980-Українська гривня), НОМЕР_24 (980-Українська гривня) із зазначенням дати, часу та способу його зміни, а також фото-, відеоматеріали користування банківськими картками прив`язаними до розрахункових рахунків клієнтом, який користуються банківськими розрахунковими рахунками банківські рахунки: клієнтом, який користуються банківськими розрахунковими НОМЕР_23 (980-Українська гривня), НОМЕР_24 (980-Українська гривня) за період з 01.11.2022 по 01.02.2023 в електронному вигляді.

Вище вказані документи необхідні органу досудового розслідування з метою дослідження походження грошових коштів, їхнє подальше використання, підтвердження або спростування факту проведення безтоварних операцій з суб`єктами господарювання, які мають ознаки фіктивності, обставин перерахування грошових коштів за придбання та/або реалізацію товарів (робіт, послуг), встановлення осіб, які можуть бути причетні до протиправної діяльності, зокрема, мали право першого або другого підпису, підтвердження або спростування факту використання окремими особами вище вказаних банківських розрахункових рахунків, а також встановлення фактичного місця здійснення господарської діяльності СГД, діяльність яких досліджується в рамках кримінального провадження та місця зберігання первинних фінансово-господарських документів, що можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні та вилученні руху коштів по вище вказаним рахункам з метою надання їх судовому експерту для проведення судової економічної експертизи відповідно до вимог наказу Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, постала необхідність в отриманні зазначених документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність, з підтриманням викладених у клопотанні вимог, та у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких планує отримати слідчий.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно до ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно зі ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням (ч.3). Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.4). Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.5).

Відповідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приписами ч.5 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Разом із тим, цих вимог закону слідчим дотримано не було. Так, у клопотанні, поданому в рамках кримінального провадження №0000066, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківських рахунків, зареєстрованих за ФОП ОСОБА_6 , володільцем яких, на думку слідчого, є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_8 , оскільки вказані документи мають суттєве значення для даного кримінального провадження. Однак, із доданих до клопотання матеріалів не вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких планує отримати слідчий, на сьогоднішній день знаходяться у володінні вищезазначених банків, оскільки вказана обставина нічим не підтверджена. Крім того, не зазначає слідчий й у клопотанні, які обставини, із передбачених ст.91 КПК України, він має намір довести за допомогою вказаних документів, тобто яке значення ці документи мають для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Також, із наданих матеріалів клопотання не вбачається й та обставина, що відсутня можливість слідчого отримати документи, дозвіл на доступ до яких він просить надати, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.

Так, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Отже, отримання тимчасового доступу до речей і документів та можливість визнання таких речей та/або документів доказами у кримінальному провадженні має бути проведена із дотриманням визначеної законом процедури.

Разом із цим, тимчасовий доступ до речей та документів не є інструментом збору доказів. Тому його застосування можливе виключно за умови, коли сторона кримінального провадження зіткнулася з труднощами в зборі доказів, які, зокрема, можуть убачатись в існуванні певних заборон для розголошення даних, або володільці речей та документів відмовляються добровільно надати необхідні докази.

Слідчий суддя звертає свою увагу на те, що жодних відомостей, які б давали обґрунтовані підстави вважати, що стороною обвинувачення вживались заходи для отримання відповідних документів у особи, яка ним володіє, та обґрунтування труднощів його отримати у визначений КПК України спосіб, без відповідної ухвали слідчого судді, додані до клопотання матеріали не містять.

Враховуючи викладене, а також те, що слідчий у своєму клопотанні не довів, що документи, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані в якості доказів, а також те, що відсутня можливість слідчого отримати ці документи без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження, клопотання слідчого, яке не є обґрунтованим, задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.110, 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000066 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя