Cправа № 127/5096/23
Провадження № 1-кс/127/2098/23
У Х В А Л А

Іменем України

07 березня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання дізнавача сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Муніципальні платіжні системи».

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000726 від 27.07.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.07.2021 ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду №127/17390/21 зобов`язано уповноважену особу Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 від 30.06.2021 за ч. 1 ст. 357 КК України щодо умисного приховування офіційних документів фінансової і господарської діяльності ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за 2018-2019 роки головою та членами правління ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "

В ході проведення досудового розслідування в межах даного кримінального провадження в якості свідка було допитано ОСОБА_6 , який в своїх показах зазначив наступне: що за місцем його проживання в квітні 2016 року згідно з Законом України «Про об`єднання співвласників багатоповерхового будинку» було прийнято рішення про створення ОСББ. Були обрані правління та голова ОСББ ОСОБА_7 , який в січні 2020 року помер. Після смерті ОСОБА_7 , було декілька глав ОСББ, а на даний час, головою правління ОСББ є ОСОБА_8 . Членами правління ОСББ являються дев`ять осіб з числа мешканців будинку в якому він проживає. Так, серед членів правління є ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які умисно використовують грошові кошти мешканців будинку по АДРЕСА_1 , не за призначенням. На неодноразові запити на голову правління ОСББ, щодо надання ОСОБА_6 як мешканцю будинку згідно із Законом України про «ОСББ» №417-19 від 14.05.2015, ст. 10, 14, фінансової звітності щодо надходження та використання грошових коштів, які надходять від власників квартир будинку в якому він проживає за період 2018, 2019, 2020 років, було в категоричній формі відмовлено, що є грубим порушенням даного закону.

В подальшому, під час досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_11 , яка в своїх показах зазначила, що з квітня місяця 2021 року вона являється головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також вказала, що коли її було обрано головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » то як такої, передачі документів як то облікових, договірних, звітних, протоколів зборів та засідань правління даного ОСББ, від попереднього голови не оформлялось. Усі документи, які залишив їй попередній голова ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться в розпорядженні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім цього, ОСОБА_11 зазначила, що їй відомо, де зберігаються документи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2018, 2019, 2020 та 2021 років, а саме частина в розпорядженні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а інша частина в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Окрім цього, ОСОБА_11 , повідомила, що ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір з ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо проведення усіх банківських та фінансових операцій.

В ході проведення дізнання з ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено виїмку документів за період 2018-2022 роки, а саме: відомостей про рух (надходження, витрати та наявність) коштів по банківських рахунках ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних про наявність (в тому числі закритих) банківських карток у представників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та рух коштів по них, розпорядження та інші документи, які підтверджують фінансові операції, акти звірок банку з ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух та наявність коштів по банківських рахунках та картках ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час вивчення документів отриманих з ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стало відомо, що між ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " м. Вінниця, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », м. Вінниця, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 укладено договір № 173/20 від 15.12.2018, про існування якого, голова ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_11 , дізнанню не повідомила.

З метою повноти досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: 1) договору № 173/20 від 15.12.2018, укладеного між ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", м. Вінниця, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », м. Вінниця, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 . 2) документу, підтверджуючого підпис розпорядника коштами від ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 3) документів на отримання «ФК» « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " коштів, внесків та інших надходжень від мешканців будинку АДРЕСА_1 , за період з 01.12.2020 по 31.12.2022 4) документів на перерахування коштів, отриманих від мешканців ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших надходжень в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період з 01.12.2020 по 18.08.2021 5) документів на перерахування коштів, отриманих від мешканців ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та інших надходжень в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ") код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період з 18.08.2021 по 10.03.2022 6) документів на перерахування коштів, отриманих від мешканців ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та інших надходжень в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 за період з 10.03.2022 по 31.12.2022, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

На підставі викладеного дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 07.03.2023 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_10 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак 07.03.2023 представник товариства ОСОБА_12 звернулась до суду з заявою в якій зазначила про те, що не аперечує проти задоволення клопотання щодо надання тимчасового доступу з можливістю вилучення копій документів, однак заперечує в частині надання доступу до документу, підтверджуючого підпис розпорядника коштами від ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документів на отримання «ФК» « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " коштів, внесків та інших надходжень від мешканців будинку АДРЕСА_1 , за період з 01.12.2020 по 31.12.2022, оскільки вказані документи відсутні у володінні товариства.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для частково задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно з частиною першою статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи в провадженні сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000726 від 27.07.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду від 19.07.2021 по справі №127/17390/21 зобов`язано уповноважену особу Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 від 30.06.2021 за ч. 1 ст. 357 КК України, щодо умисного приховування офіційних документів фінансової і господарської діяльності ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за 2018-2019 роки головою та членами правління ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "

Як зазначив дізнавач у клопотанні з метою повноти досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу дізнавачу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме: 1) договору № 173/20 від 15.12.2018, укладеного між ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", м. Вінниця, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », м. Вінниця, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; 2) документів на перерахування коштів, отриманих від мешканців ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших надходжень в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період з 01.12.2020 по 18.08.2021; 3) документів на перерахування коштів, отриманих від мешканців ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та інших надходжень в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ") код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період з 18.08.2021 по 10.03.2022; 4) документів на перерахування коштів, отриманих від мешканців ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та інших надходжень в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 за період з 10.03.2022 по 31.12.2022, оскільки дізнавачем було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Що стосується клопотання дізнавача в частина надання тимчасового доступу до документів, а саме документу, підтверджуючого підпис розпорядника коштами від ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документів на отримання «ФК» « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " коштів, внесків та інших надходжень від мешканців будинку АДРЕСА_1 , за період з 01.12.2020 по 31.12.2022 то клопотання в цій частині задоволенню не підлягає з огляду на таке.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З аналізу положень частини п`ятої статті 163 КПК України слідує висновок, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів має містити інформацію про конкретні, чітко виражені речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, а також підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

У клопотанні дізнавач просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме документу, підтверджуючого підпис розпорядника коштами від ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документів на отримання «ФК» « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " коштів, внесків та інших надходжень від мешканців будинку АДРЕСА_1 , за період з 01.12.2020 по 31.12.2022.

Однак, як вбачається із заяви представника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - адвоката ОСОБА_12 , вказані вище документи у володінні товариства відсутні.

Таким чином, враховуючи положення частини п`ятої статті 163 КПК України, відсутні підстави для задоволення клопотання дізнавача в частині надання тимчасового доступу до документів, а саме документу, підтверджуючого підпис розпорядника коштами від ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документів на отримання «ФК» « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " коштів, внесків та інших надходжень від мешканців будинку АДРЕСА_1 , за період з 01.12.2020 по 31.12.2022 оскільки, у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відсутні вказані документи, доступ до яких планує отримати дізнавач.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40-1, 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, а саме: договору № 173/20 від 15.12.2018, укладеного між ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", м. Вінниця, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », м. Вінниця, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , документів на перерахування коштів, отриманих від мешканців ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших надходжень в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період з 01.12.2020 по 18.08.2021, документів на перерахування коштів, отриманих від мешканців ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та інших надходжень в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "), код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за період з 18.08.2021 по 10.03.2022, документів на перерахування коштів, отриманих від мешканців ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та інших надходжень в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за період з 10.03.2022 по 31.12.2022, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,) місцезнаходження якого: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя