Провадження № 1-кс/761/8482/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковника юстиції ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 0001549 від 04.11.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковник юстиції ОСОБА_3 , за погодженням з Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за № 0001549 від 04.11.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001549 від 04.11.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Інвест Партнерс» (, зареєстроване за адресою: м. Луцьк, просп. Перемоги, буд. 30) та пов`язані з ними інші особи під час дії військового стану в Україні впровадили протиправний механізм із закупівлі транспортних засобів в офіційних українських дилерів автомобілів задля їх вивезення за межі держави, та з метою подальшого продажу на території російської федерації через суб`єкти господарювання держави-агресора.

Так встановлено, що ТОВ «Інвест Партнерс» протягом 2022 року здійснило закупівлю дев`яти автомобілів марки «BMW» преміум класу в ТОВ «АВТ Баварія Україна» (, зареєстроване за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, село Гора, вул. Бориспільська, будинок 16-16/1), які в короткий проміжок часу були переоформлені на підставних фізичних осіб з числа громадян України, які, в свою чергу, особисто та/або через довірених осіб здійснили зняття вказаних авто з державної реєстрації начебто під приводом виїзду за кордон на постійне місце проживання.

Встановлено, що за вищеописаною схемою ТОВ «Інвест Партнерс» протягом дії військового стану в Україні, не зважаючи на впроваджений мораторій, здійснило реалізацію дев`яти автомобілів на користь осіб, пов`язаних з державою-агресором,

Окрім того, встановлено, що всі вищевказані автомобілі на даний час виїхали за межі України, розмитнені на території російської федерації та реалізуються в місцевих автосалонах, що позиціонують себе як дилери марки «BMW» на території держави-агресора.

Встановлено, що до вищевказаної протиправної діяльності причетна громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 , є менеджером ТОВ «Інвест Партнерс», менеджером та однією із засновниць ТОВ «Автофінанс групп» (, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Бастіона, буд. 1/36), проживає за адресою: АДРЕСА_1 , що належить їй на праві приватної власності. Вказана особа підписувала договори купівлі-продажу авто марки «BMW», що були придбані у ТОВ «АВТ Баварія Україна» та в подальшому продані на території російської федерації.

В зв`язку з цим, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 328005479 від 04.04.2023 квартира АДРЕСА_2 на праві приватної власності зареєстрована за громадянкою ОСОБА_5 .

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1, 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За умовами ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Порушень вимог ст. 234 КПК України, Глави 20 КПК України - слідчі (розшукові) дії, та Глави 2 КПК України - засади кримінального провадження, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

Крім того, заслухавши слідчого та оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що на даний час слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено слідчим суддею, головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001549 від 04.11.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Необхідність надання дозволу на проведення обшуку підтверджується заявою про вчинення кримінального правопорушення, контрактами, укладеними між ТОВ «АВТ Баварія Україна» та ТОВ «Інвест Партнерс» №№ U22-709 від 27.01.2022, U22-710 від 27.01.2022, U22-711 від 27.01.2022, U22-4235 від 31.07.2022, U22-4243 від 01.08.2022, U22-4310 від 04.08.2022, U22-4373 від 08.08.2022; актами приймання-передачі транспортних засобів № U22-932 від 13.07.2022 до контракту № U22-709 від 27.01.2022, № U22-1169 від 02.08.2022 до контракту № U22-710 від 27.01.2022, № U22-1168 від 02.08.2022 до контракту № U22-711 від 27.01.2022, № U22-1599 від 26.09.2022 до контракту № U22-4235 від 31.07.2022, № U22-1511 від 12.09.2022 до контракту № U22-4310 від 04.08.2022, № U22-1519 від 13.09.2022 до контракту № U22-4243 від 01.08.2022, № U22-1516 від 13.09.2022 до контракту № U22-4373 від 08.08.2022; договорами купівлі-продажу транспортних засобів, актами приймання-передачі від ТОВ «Інвест Партнерс» до фізичних осіб, виконанням доручення слідчого від 08.03.2023 р., 05.04.2023 р., реєстраційними картками ТЗ, протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 06.04.2023 р., та іншими матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 328005479 від 04.04.2023 квартира АДРЕСА_2 на праві приватної власності зареєстрована за громадянкою ОСОБА_5 .

Відтак, слідчий суддя вважає, що доданими слідчим до клопотання документами, підтверджуються наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення з обставин, внесених до ЄРДР, а відшукувані речі, про які вказано у клопотанні можуть знаходитись за адресою: АДРЕСА_1 та можуть бути доказами під час судового розгляду, що в своїй сукупності свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку.

Слідчий суддя приймає до уваги позицію Європейського суду з прав людини, а саме у справі «Ратушна проти України» (2010 р.) ЄСПЛ зазначив, що для санкціонування проведення обшуку житла чи іншої власності суд має бути переконаний у наявності достатніх підстав вважати, що речі, які розшукуються, можуть бути знайдені там. Коли держави вважають за необхідне вдаватись до таких заходів, як обшук житлових приміщень, з метою отримання доказів факту вчинення правопорушень, суд буде оцінювати, чи були підстави для виправдання таких заходів, відповідними та чи було дотримано принцип пропорційності. Суд також буде вивчати наявність у національному законодавстві ефективних гарантій від зловживань та свавілля та перевіряти, як ці гарантії працюють в окремому випадку, який розглядається. Критерії, які слід брати до уваги в цьому контексті - це спосіб та обставини, за яких було ухвалено постанову про проведення обшуку, інші докази, доступні на той час, а також зміст та обсяг постанови. При цьому особлива увага має приділятись гарантіям, застосованим з метою обмежити розумними рамками вплив цього заходу.

Слідчим суддею, у судовому засіданні, не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто апріорі таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

Відповідно до ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Відтак, суд вважає за можливе надати дозвіл на вилучення комп`ютерної техніки, носіїв інформації (флеш-карти, жорсткі диски), засобів зв`язку, сім-карток мобільних операторів та мобільних телефонів, якщо вони містять інформацію щодо підшукання клієнтів та збут транспортних засобів на території РФ.

У той же час, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку для відшукання та вилучення інших речей та документів, оскільки слідчим не конкретизовано індивідуальні та родові ознаки речей і документів, які планується відшукати, не обґрунтовано значення вказаних речей в рамках досудового розслідування даного кримінального провадження за правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 111-1 КК України, а також не доведено, що вказані речі та документи знаходяться у вказаному в клопотанні приміщенні.

У зв`язку з зазначеним клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковника юстиції ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 0001549 від 04.11.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності зареєстрована за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,, з метою відшукання та вилучення договорів купівлі-продажу транспортних засобів марки «BMW»: моделі «X5», 2022 року випуску, VIN: НОМЕР_3 ; моделі «X6», 2022 року випуску, VIN: НОМЕР_4 , моделі «X5», 2022 року випуску, VIN: НОМЕР_5 , моделі «X5», 2022 року випуску, VIN: НОМЕР_6 , моделі «X6», 2022 року випуску, VIN: НОМЕР_7 , моделі «X7», 2022 року випуску, VIN: НОМЕР_8 , моделі «X5», 2022 року випуску, VIN: НОМЕР_9 , моделі «X6», 2022 року випуску, VIN: НОМЕР_10 , моделі «X5», 2022 року випуску, VIN: НОМЕР_11 , актів їх приймання-передачі від ТОВ «АВТ Баварія Україна» до ТОВ «Інвест Партнерс», від ТОВ «Інвест Партнерс» до фізичних осіб, довідок-рахунків, платіжних документів (платіжні доручення, квитанції) їх вартості та придбання, платіжних та банківських карток, з яких здійснювалась оплата за вказані автомобілі, довіреностей на право користування та розпорядження цими транспортними засобами, матеріалів з даними потенційних клієнтів на території рф, документів, які стосуються первинної реєстрації, вторинної реєстрації, перереєстрації та зняття з обліку вищевказаних транспортних засобів та вивезення їх за кордон, комп`ютерної техніки, носіїв інформації (флеш-карти, жорсткі диски), засобів зв`язку, сім-карток мобільних операторів та мобільних телефонів, якщо вони містять інформацію щодо підшукання клієнтів та збут транспортних засобів на території РФ, записних книжок або чорнових (робочих) записів.

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 13.05.2023 року та надає право на проникнення до приміщень лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1