Справа №463/333/23
Провадження №1-кс/463/442/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 січня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000043 від 25січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.203-2 КК України,-

встановив:

Детектив Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей, документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого детективом клопотання.

Клопотання мотивує тим, що Відділом детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснюється досудове розслідвання у кримінальному провадженні, відомості щодо якого, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 25 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України. Так встановлено, що в період з січня 2020 року по листопад 2021 року невідомі особи організували функціонування інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - онлайн покер, із зняттям РЕЙКУ - плати за гру в покер, яку бере організатор (покерної кімнати) з кожної здачі за ігровим столом, вхід та участь в який здійснюється через онлайн платформу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №0000043 від 25.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 203-2 КК України встановлено, що ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, маючи умисел на отримання прибутку, діючи з корисливих мотивів, вирішив утворити та очолити організовану групу для надання послуг із доступу до азартних ігор, у т.ч. онлайн-гри в покер, в мережі Інтернет у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та з цією метою вступив у злочинну змову із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Так, протягом 2021 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 маючи умисел на зайняття діяльністю у сфері азартних ігор, з метою отримання незаконних прибутків, на виконання плану організованої групи у 2021 року, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створили онлайн покерний клуб « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ID клубу: НОМЕР_1 ) через який надавались послуги з організації та проведення азартних ігор у вигляді гри в онлайн-покер на гроші.

09.01.2023 відомості за вказаним фактом внесенодо Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 203-2 КК України.

Постановою прокурора у кримінальному провадженні матеріали кримінального провадження за №0000043 та №0000008 об`єднані в одне кримінальне провадження за єдиним номером №0000043.

По результатах проведених негласних слідчих (-розшукових) дій встановлено, що до організації діяльності вказаного грального закладу та здійснення в ньому незаконної діяльності по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор причетні мешканці м. Львова, Львівської області та м. Києва.

За результатами проведених в ході досудового розслідування кримінального провадження слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до функціонування інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - онлайн покер, із зняттям рейкуможуть бути причетні наступні особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . При цьому використовуючи наступні платіжні картки: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 . Встановлено, що дані особи являються клієнтами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають по декілька платіжних карток.

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей та документів, детектив БЕБ обґрунтовує тим, що такі необхідні з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації неможливо.

У зв`язку з цим детектив за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати детектив.

Детектив просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документу, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати детектив, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000043 від 25січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.203-2 КК України, відомості, що містяться в цих речах, предметах та документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, надавши детективу тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні речей, документів та інформації з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_10 , детективам групи детективів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме про карткові рахунки відкриті наступними особами:

1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 ;

2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 ;

3. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_4 ;

4. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_5 ;

5. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9

а також по наступних платіжних картках:

? НОМЕР_6 ;

? НОМЕР_7 ;

? НОМЕР_8 ;

? НОМЕР_9 .

у тому числі номера вказаних карткових рахунків, завірених копій документів, які були подані власником карток в банківську установу та укладених з метою отримання картки (договорів, заяв на відкриття рахунку, копій паспортів громадянина Україна, ідентифікаційного номера, заяв про втрату картки, заяв на закриття рахунку та інших), відомостей про рух коштів по вказаному картковому рахунку із зазначенням дати, часу, місця, суми, призначення, контрагента (у тому числі прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, місце проживання та контактні телефони) переказу коштів на вказаний картковий рахунок, а також дати, часу, місця, суми, призначення, контрагента (у тому числі прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, місце проживання та контактні телефони) зняття і переказу коштів з вказаних карткових рахунків в період часу з 01 січня 2021 року по 30 листопада 2021 року, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів, які знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", покладається на відповідну уповноважену особу Західного ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням детектива, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1