НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

24 березня 2023 року Справа № 322/795/22 Провадження № 1-кс/322/65/23

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратура ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.10.2022 за № 0000075 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

01.11.2022 судом отримано вищезазначене клопотання, в якому дізнавач просить: надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які містять інформацію щодо реєстрації віртуального платіжного терміналу № НОМЕР_2 , а саме даних про фізичну/юридичну особу, яка в даній банківській установі його отримала (ПІБ, РНОКПП, адреса, абонентський номер телефону, інші засоби дистанційної комунікації), дату та спосіб отримання вказаного програмного забезпечення (терміналу), а також що відображають рух грошових коштів по терміналу № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка була ініційована з IP адреси НОМЕР_3 , починаючи з 11:00 години 15.10.2022 до 23:59 години 15.10.2022, які складають банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дату операції, номер документа, призначення платежу, дані що містять інформацію про особу, яка здійснювала операцію (фото, паспортні дані, дані про реєстрацію та фактичне місце проживання), місця зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, номер будинку, банкомату), а також інформацію на яку картку чи рахунок було переказано кошти та місце, де відбулися операції по зняттю готівки, з можливістю отримання інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та/або цифровому носіях, прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , уповноваженій особі на здійснення дізнання начальнику СКП відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , уповноваженій особі на здійснення дізнання оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 та уповноваженій особі на здійснення дізнання старшому дільничному офіцерові поліції відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 .

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено таке.

15.10.2022 до чергової частини відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_10 про те, що 15.10.2022 об 11:03 годині вона зі своєї банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові кошти в сумі 2000 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , за товар який знайшла на сторінці у соціальній мережі «OLX» але його не отримала, грошові кошти їй не повернуто.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_10 знайшла у соціальній мережі «OLX» оголошення від особи « ОСОБА_11 » про продаж шин до трактора за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , та зателефонувала за вказаним у оголошенні номером НОМЕР_5 . В ході розмови з чоловіком, як вона зрозуміла ОСОБА_12 , останній повідомив, що зараз зв`яжеться з нею за допомогою застосунку «Viber». Після чого на її мобільний номер у вказаному застосунку надійшло повідомлення з № НОМЕР_6 з номером банківської картки № НОМЕР_4 на який потерпіла 15.10.2022 об 11:03 годині перерахувала 2000 грн. з застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 в якості передплати за товар але його не отримала, кошти заявниці не повернуто.

04.01.2023 на підставі ухвали слідчого судді Новомиколаївського районного суду Запорізької області № 322/795/22 (Провадження №1-кс/322/205/22) було проведено тимчасовий доступ до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за результатами якого встановлено, що банківська картка належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на яку 15.10.2022 о 11:03:16 годині надійшли грошові кошти в сумі 2 000 грн. Після чого 15.10.2022 о 11:07:04 годині з банківської картки ОСОБА_13 здійснився переказ коштів через банкомат/термінал №І3002572, НОМЕР_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , KYIV, UA І3002572 BESTOUR, KYIV, UA (переказ на суму 1 940 грн.).

05.01.2023 направлено запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення належності банкомату/терміналу № І3002572 та інформації про можливе зняття чи перерахування коштів.

Згідно відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 31.01.2023, яка надійшла до відділення поліції 14.02.2023, у період з 11:00 години 15.10.2022 по 12:00 годину 15.10.2022 через термінал №І3002572 з платіжної картки № НОМЕР_4 була здійснена операція з переказу коштів на суму 1940,00 грн. Вказана платіжна операція була ініційована платником з ІP адреси НОМЕР_3 . Зазначений термінал №І3002572 є віртуальним платіжним терміналом програмним забезпеченням, що дає змогу здійснювати платіжні та інші операції з використанням реквізитів електронних платіжних засобів у мережі Інтернет, який зареєстровано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 . Також, при ініціюванні платником вказаної платіжної операції, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено додаткову автентифікацію.

У зв`язку з вищевикладеним, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію щодо реєстрації віртуального платіжного терміналу № НОМЕР_2 , а саме даних про фізичну/юридичну особу, яка в даній банківській установі його отримала (ПІБ, РНОКПП, адреса, абонентський номер телефону, інші засоби дистанційної комунікації), дату та спосіб отримання вказаного програмного забезпечення (терміналу), а також що відображають рух грошових коштів по терміналу № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка була ініційована з IP адреси НОМЕР_3 , починаючи з 11:00 години 15.10.2022 до 23:59 години 15.10.2022, які складають банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дату операції, номер документа, призначення платежу, дані що містять інформацію про особу, яка здійснювала операцію (фото, паспортні дані, дані про реєстрацію та фактичне місце проживання), місця зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, номер будинку, банкомату), а також інформацію на яку картку чи рахунок було переказано кошти та місце, де відбулися операції по зняттю готівки.

Виходячи з викладеного, рух коштів по терміналу № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який була ініційована з IP адреси НОМЕР_3 , надасть можливість встановити, чи знімалася кошти готівкою у період часу починаючи з 11:00 години 15.10.2022 до 23:59 години 15.10.2022 з вказаної картки, місце, де це відбувалося, а також інформацію на яку картку чи рахунок в подальшому було переказано кошти.

Вилучення зазначеної інформації, а також фото та відеоматеріалів (за наявності) є необхідною процесуальною дією у кримінальному провадженні, тому що вказані матеріали будуть мати доказове значення для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_10 .

Інформація із вилучених зазначених документів для кримінального провадження буде мати доказове значення, яке іншими способами неможливо довести.

В судове засідання дізнавач, прокурор і представник особи, у володінні якої знаходяться документи, не з`явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Дізнавач та прокурор надали заяву про розгляд клопотання без їх участі. У заяві дізнавач вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, причини неявки в судове засідання не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Однією із загальних засад кримінального провадження є диспозитивність (п. 19 ч. 1 ст. 7 КПК України).

За змістом статті 160 КПК України, подача клопотання про тимчасовий доступ є правом сторони, що реалізується на власний розсуд.

Отже, відсутність дізнавача і прокурора в судовому засіданні, на переконання слідчого судді, не перешкоджає розгляду клопотання, однак це зумовлює прийняття рішення слідчим суддею виключно на підставі наявних у матеріалах провадження доказів.

Вивчивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000075 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: копію витягу з ЄРДР від 21.03.2023; копію постанови про визначення дізнавачів та уповноважених осіб на здійснення дізнання, які здійснюватимуть досудове розслідування від 15.10.2022; копію постанови про призначення групи прокурорів від 17.10.2022; копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 15.10.2022; копію протоколу допиту ОСОБА_10 від 15.10.2022; копію квитанції від 15.10.2022 про переказ коштів в сумі 2010,00 грн; копію листа відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області від 21.10.2022 № 3662/72/01-2022, копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів, виписку по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_13 , копію листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 31.01.2023 № 14ЗБТ/12-01.

Дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої орган досудового розслідування просить доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вона може має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказана у клопотанні інформація може зберігатися як в паперових так і в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до цієї інформації неможливо встановити особу, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення.

На підставі вказаного з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, слідчий суддя доходить висновку про те, що вказане клопотання підлягає задоволенню, оскільки запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази.

Враховуючи вищезазначене, керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

1.Клопотання задовольнити.

2. Надати прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , уповноваженій особі на здійснення дізнання начальнику СКП відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , уповноваженій особі на здійснення дізнання оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 та уповноваженій особі на здійснення дізнання старшому дільничному офіцерові поліції відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000075 від 15.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до документів Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які містять інформацію щодо реєстрації віртуального платіжного терміналу № НОМЕР_2 , а саме даних про фізичну/юридичну особу, яка в даній банківській установі його отримала (ПІБ, РНОКПП, адреса, абонентський номер телефону, інші засоби дистанційної комунікації), дату та спосіб отримання вказаного програмного забезпечення (терміналу), а також що відображають рух грошових коштів по терміналу № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ініційований з IP адреси НОМЕР_3 , починаючи з 11:00 години 15.10.2022 до 23:59 години 15.10.2022, які складають банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дату операції, номер документа, призначення платежу, дані що містять інформацію про особу, яка здійснювала операцію (фото, паспортні дані, дані про реєстрацію та фактичне місце проживання), місця зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, номер будинку, банкомату), а також інформацію на яку картку чи рахунок було переказано кошти та місце, де відбулися операції по зняттю готівки, з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів становить два місяці з дня її винесення, тобто до 24.05.2023.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, у володінні якої знаходяться документи, а за її відсутності іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та вилучення належно завірених їх копії слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1