УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/2529/22

Провадження № 1-кс/126/1053/2022

"26" грудня 2022 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

із секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача СД Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000405 від 15.12.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 в період часу з 01.12.2021 року по 15.01.2022 та до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з можливістю вилучення інформації у Вінницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 в період часу з 01.12.2021 року по 15.01.2022.

Обґрунтовуючи своє клопотання дізнавач стверджує, що 15.12.2021 до відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , жительки АДРЕСА_5 про те, що 09.12.2021 близько 10 год. 50 хв. невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами 10000 грн., які вона перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

За даним фактом 15.12.2021 СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП України у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000405 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 стало відомо, що 07.12.2021 близько 14 год. 50 хв. на її мобільний номер НОМЕР_5 зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_6 , яка представилась інспектором виконавчої служби на ім`я ОСОБА_5 та повідомив їй про те, що вона здійснювала покупку на велику суму в 2020 в магазині он-лайн, який здійснював продаж товарів без ліцензії та у зв`язку з цим є постраждалі покупці, які подали до суду заяви, щодо даного магазину, також він повідомив, що ОСОБА_4 є в списку потерпілих, на що вона відповіла, що дійсно в 2020 році замовляла покупки на великі суми та сказала, щоб перевірили дану інформацію так як проблем в неї з замовленнями в мережі Інтернет не було.

08.12.2021 близько 09 год. 54 хв. на її мобільний номер зателефонував знову інспектор виконавчої служби на ім`я ОСОБА_5 та повідомив, що після перевірки інформації, встановлено що дійсно ОСОБА_4 замовляла покупку саме в цьому магазині, який працював не ліцензовано, також він повідомив, що справу передає на казначейську службу для нарахування грошових коштів морального відшкодування. Цього ж дня 08.12.2021 близько 15 год. 00 хв. на її мобільний номер зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_7 , яка представилась працівником казначейської служби ОСОБА_6 та сказала, що ОСОБА_4 потрібно приїхати в м. Київ в казначейську службу для сплати судового збору в сумі 2100 грн., на що вона відповіла, що не має можливості приїхати та відмовляється бути потерпілою у судовій справі з приводу не сертифікованого он-лайн-магазину, після чого вона повідомила, що ОСОБА_4 може перерахувати грошові кошти через термінал самообслуговування також вона запропонувала звернутися ОСОБА_4 до інспектора виконавчої служби для вирішення питання. Після чого ОСОБА_4 відразу зателефонувала до інспектора виконавчої служби, якому повідомила, що потерпілою в даній справі бути не бажає, на що він сказав, що ОСОБА_4 повинна приїхати в м. Київ для отримання грошових коштів в сумі 22 000 грн. за моральне відшкодування та запропонував їй оформити заявку в он-лайн режимі для отримання грошових коштів та закриття справи з наданням нею особистих даних паспорта для відкриття рахунку на який в подальшому будуть нараховані кошти в сумі 22 000 грн., при цьому надавши їй номер банківської картки № НОМЕР_8 на яку ОСОБА_4 потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 2100 грн. за судовий збір, на що вона погодилась та 09.12.2021 о 10 год. 57 хв. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти в сумі 2100 грн. на вказану інспектором банківську картку. На наступний день 10.12.2021 на її мобільний номер зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила про те, що для страхування грошових коштів на суму 22000 грн. ОСОБА_4 потрібно перерахувати кошти в сумі 4100 грн., на номер банківської картки № НОМЕР_8 раніше наданим інспектором виконавчої служби., на що вона погодилась та знову через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала кошти в сумі 4100 грн..

13.12.2021 на її мобільний номер телефон зателефонував працівник « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де під час телефонної розмови повідомив, що для сертифікату на отримання грошових коштів, ОСОБА_4 потрібно перерахувати кошти 3990 грн. надавши номер банківської картки № НОМЕР_9 . На що вона знову погодилась та цього ж дня 13.12.2021 о 15 год. 53 хв. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала кошти в сумі 3990 грн. на номер картки вказаним працівником банку.

14.12.2021 о 09 год. 16 хв. на її мобільний номер зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_10 , яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та сказала, що ОСОБА_4 потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 3000 грн., на що вона відмовилась, після чого зрозуміла що відносно неї здійснено шахрайські дії.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані осіб на яких відкрито вказані банківські картки, рух грошових коштів по даним картках із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по них, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024, просить задоволити клопотання.

Дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не явилася. Надала заяву в якій клопотання підтримала та просила задовольнити. Розгляд клопотання просила здійснювати у її відсутність.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Відповідно до п. 7, ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Загальна позовна давність, згідно ст. 257 Цивільного кодексу України, встановлюється тривалістю у три роки.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та документи, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з можливістю вилучення інформації у Вінницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 в період часу з 01.12.2021 року по 15.01.2022, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати до них тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача СД Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 . в період часу з 01.12.2021 року по 15.01.2022.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з можливістю вилучення інформації у Вінницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 в період часу з 01.12.2021 року по 15.01.2022.

Зобов`язати зазначеним керуючим надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформацій по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття, повні анкетні дані осіб на яких відкрито вказані банківські картки, рух грошових коштів по даним картках із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по них, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, та відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій, в період часу з 01.12.2021 року по 15.01.2022.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1