Справа №522/1075/23
Провадження №1-кс/522/355/23
УХВАЛА

28 лютого 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , та запит компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №0,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 ОРУП №1 в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресом: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

На виконанні слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області знаходиться запит компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №0.

Розгляд запиту доручено слідчому відділенню відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області (вх. № 8795 від 29.11.2021), під час якого слідчим направлено запит до Адміністрації Одеського морського порту за адресою: АДРЕСА_1 , про надання відомостей щодо зафрахтованого судна та іншої інформації, запитуваної у міжнародному запиті.

24.12.2021 отримано відповідь на вказаний запит, у якій зазначено, що Адміністрація не може надати інформацію, оскільки не надає безпосередньо послуг із фрахтування суден, перевезення вантажів, перевалки чи зберігання вантажів тощо; водночас Адміністрацією ІНФОРМАЦІЯ_2 рекомендовано звернутися із запитами до портових операторів (стивідорних компаній), що здійснюють свою діяльність на території ІНФОРМАЦІЯ_2 .

25.01.2022 слідчим направлені запити до портових операторів, перелік яких зазначений на офіційному сайті Адміністрації Одеського морського порту, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ФІЛІЯ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

22.02.2022 за вих. № 90 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » надана відповідь на запит про те, що інформація стосовно фрахтування суден у період з 2014 по 2018 роки суб`єктами господарювання за вказаним переліком у Товариства відсутня.

22.02.2022 за вих. № 22/1юр ПП « ОСОБА_5 » надана відповідь на запит про те, що до компетенції ПП « ОСОБА_5 » не входить ведення відповідного реєстру фрахтування суден на території Одеського порту.

16.03.2022 за вих. № 121 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » надана відповідь, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ніколи не мало ніяких взаємовідносин із вказаними у запиті підприємствами; Товариство у зазначеному в запиті періоді не здійснювало фрахтування морських суден та обробку чи перевезення вантажів на морських суднах, які пов`язані із вказаними у запиті підприємствами; Товариство є стивідорною компанією, що у межах проведення власної господарської діяльності здійснює операції виключно із перевантаженням вантажів та взагалі не займається фрахтуванням морських суден. Також у відповіді на запит зазначили, що інформація може знаходитись у відповідних реєстрах Одеської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

17.03.2022 за вих. № 63 надана відповідь ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про те, що ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » немає ніяких взаємовідносин із вказаними у запиті підприємствами, на підставі чого Товариство не має можливості надати документи та відомості стосовно зазначених у запиті підприємств.

01.04.2022 за вих. № 136 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надана відповідь на запит про те, що відповідно до п. 11 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про морські порти» ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » є портовим оператором, що здійснює експлуатацію морського терміналу та основною діяльністю якого є здійснення перевантаження завантажених та порожніх контейнерів у морському порту; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » не надає та не отримує послуги з фрахтування суден та не взаємодіє ні з фрахтівниками, ні з фрахтувальниками суден.

01.05.2022 слідчий повторно звернувся із запитами до згаданих вище портових операторів, перелік яких зазначений на офіційному сайті Адміністрації Одеського морського порту, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ФІЛІЯ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

04.08.2022 слідчим повторно направлено запит до Адміністрації Одеського морського порту про надання відомостей щодо зафрахтованого судна та іншої інформації, запитуваної у міжнародному запиті.

29.08.2022 отримано відповідь на вказаний запит, у якій зазначено,

що Адміністрація не може надати інформацію, оскільки не надає безпосередньо послуг із фрахтування суден, перевезення вантажів, перевалки чи зберігання вантажів тощо; водночас Адміністрацією ІНФОРМАЦІЯ_2 рекомендовано звернутися із запитами до підприємств та організацій, діяльність яких безпосередньо пов`язана з обробкою флоту та вантажів перевізника, експедитора, вантажовласника тощо.

Під час усної розмови із представником Адміністрації Одеського морського порту встановлено, що портові оператори, відповіді яких на запити до цього часу не надійшли, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ФІЛІЯ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », у зв`язку із воєнним станом працюють не в повному обсязі.

05.09.2022 слідчим направлено запит до Адміністрації Одеського морського порту про надання інформації, чи працюють наразі вищезазначені портові оператори; отримано відповідь із рекомендацією звернутися безпосередньо до вказаних портових операторів.

14.10.2022 слідчим повторно направлено запит до юридичного відділу Адміністрації Одеського морського порту про надання інформації, чи працюють наразі портові оператори, відповіді яких на запити до цього часу не надійшли, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ФІЛІЯ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », оскільки відповіді на запити від них не отримано; наразі очікується відповідь.

04.11.2022 слідчим повторно направлено запит до юридичного відділу Адміністрації Одеського морського порту про надання інформації, чи працюють наразі портові оператори, відповіді яких на запити до цього часу не надійшли, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ФІЛІЯ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », однак запити проігноровано та відповідь не надалась.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах запиту компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №0 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими документами, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, необхідно отримати доступ до відповідних реєстрів Одеської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо інформації про зафрахтовані в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » судна в період з 2014 року по 2018 рік (включно) портових операторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ФІЛІЯ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », яка перебуває у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, відповідно ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Таким чином, з метою надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Латвійської Республіки у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що відповідно чинного законодавства повинні зберігатись у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншими способами довести вищевказані обставини неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, у якій підтримав клопотання в повному обсязі та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою запобігання можливої зміни зазначених документів чи можливого передчасного розголошення відомостей щодо обставин кримінального провадження розгляд клопотання здійснено без участі представників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно з ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає.

З наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що на виконанні слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області знаходиться запит компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №0.

Встановлено, що перелічені вище документи, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використана як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Відповідно ч. 3 ст. 558 КПК України, отримані за результатами виконання запиту від інших відомств, установ чи підприємств (незалежно від форми власності) документи повинні бути підписані їхніми керівниками та скріплені печаткою відповідного відомства, установи чи підприємства, у зв`язку з чим є необхідність вилучення копій вказаних документів, засвідчених підписом керівника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та скріплених печаткою даного органу.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 372, 558, 561, 562 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотанняслідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 1 Головного управління національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення ОДП №024991) тимчасовий доступ до відповідних реєстрів Одеської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо інформації про зафрахтовані в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » судна в період з 2014 року по 2018 рік (включно) портовими оператораторами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ФІЛІЯ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », яка перебуває у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копії документів наявних в реєстрі.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 28.03.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1