Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/1482/23
Провадження № 1-кс/644/355/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 березня 2023 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000427 від 16.03.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення злочину, передбаченому ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000427 від 16.03.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення злочину, передбаченому ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання слідчого погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .

Заслухавши доводи слідчого, перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що 09.03.2023, протягом доби, невідомі особи здійснили переказ грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_5 , на невідомі картки(рахунки), чим спричинили матеріальні збитки у сумі 19975 гривень 15 копійок.

Допитавши ОСОБА_5 в якості потерпілої стало відомо, що 09.03.2023 року, близько 01:00 у мобільному додатку «Фейсбук» вона побачила оголошення про «Грошову допомогу від Організації об`єднаних націй у розмірі 6500 грн.», перейшовши за посиланням, відкрилась інтернет-сторінка, адресу якої вона не пам`ятає, де їй було запропоновано ввести пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пін-код картки, вона ввела пароль та пін-код від своєї пенсійної картки НОМЕР_1 для отримання допомоги. Після чого на екрані з`явився текст «Очікуйте кошти через 10-15 хвилин», проте ніяких коштів не надійшло. З 10:19 потерпілій почали приходити повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вона їх побачила пізніше, про те, що з її кредитної картки НОМЕР_2 гроші почали перераховуватись на її пенсійну картку НОМЕР_1 , а з пенсійної на невідомий їй « ОСОБА_6 » - таким чином у період з 10:19 по 10:52 09.03.2023 року з її карток невідомими особами було перераховано на невідомий рахунок 19975 гривень 15 копійок. 13.03.2023 потерпіла пішла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де їй сказали, що подали у службу безпеки заявку на повернення коштів, та продали їй за 100 грн. виписку по її універсальній картці НОМЕР_2 .

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено перекази коштів у сумі 19975 гривень 15 копійок. 09.03.2023 року, та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у скоєні злочину, необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій.

Таким чином, у органу слідства виникла об`єктивна необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказана інформація та копії відповідних документів може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, а саме: інформація відносно персональних даних особи, на картку(рахунок) якої здійснювалися грошові перекази з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ; НОМЕР_1 що належать ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 07:00 по 22:00 09.03.2023 року, вказавши IP-адреси цих осіб в момент входу у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, оцінивши надані докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Доводи викладені в підтвердження клопотання підтверджуються наданими до клопотання матеріалами з кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст.163 КПК України) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої гл.15 КПК України.

В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.

Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні зазначених осіб, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про надання права тимчасового доступу до речей і документів. На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000427 від 16.03.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення злочину, передбаченому ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформації відносно персональних даних особи, на картку(рахунок) якої здійснювалися грошові перекази з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ; НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 07:00 по 22:00 09.03.2023 року, вказавши IP-адреси цих осіб в момент входу у « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі слідчого судді особам.

Зазначені в ухвалі слідчого судді, особи зобов`язані пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити особам, які повинні надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1