Копія Справа №678/1172/22
Провадження №1-кс-678-477/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2022 року смт.Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт.Летичів клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні №0000012 від 01.08.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.240 КК України,

встановив:

02.11.2022 року слідчий СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Летичівського районного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на вилучені 31.10.2022 року в ході проведення обшуку земельної ділянки із кадастровим номером :11:003:0005 (кар`єру) розташованої на території Сусловецької сільської ради, за адресою АДРЕСА_1 , яка перебуває у оренді приватного підприємства «НОВОКОН» код ЄРДПОУ 43808070, а також цілісного майнового комплексу загальною площею 2600,6 кв.м., який розташований за адресою АДРЕСА_1 , та знаходиться на земельній ділянці із кадастровим номером :11:003:0005, який належить на праві власності ПП «НОВОКОН» , майно, а саме:

- автомобіль марки «ЗИЛ», реєстраційний номер НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_5 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 на автомобіль марки «ЗИЛ», реєстраційний номер НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_5 ; екскаватор помаранчевого кольору (погрузчик гусеничний із гідравлічним ковшем) без реєстраційних знаків; автомобіль марки «ЗИЛ» із кабіною зеленого кольору та кузовом оранжевого кольору, номерний знак у передній частині НОМЕР_3 , та ззаду НОМЕР_1 , номер кузова відсутній; автомобіль марки «ЗИЛ», реєстраційний номер о НОМЕР_4 , із кабіною зеленого кольору та кузовом сірого кольору, номер кузова та номер шасі відсутні; бульдозер жовтого кольору марки С-130, із номером на кузові НОМЕР_5 , далі не розбірливо, далі 1643; трактор-навантажувач «XLHJ BACKHOELOADER», моделі В 983, кузов № НОМЕР_6 , жовтого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_7 ; кабіна від автомобіля марки «ЗИЛ», зеленого кольору, на якій наявна заводська табличка із зазначенням марки «ЗИЛ 431410», номера шасі - НОМЕР_8 , без реєстраційних номерних знаків, які перебувають у власності та користуванні ПП «НОВОКОН», код ЄРДПОУ 43808070, та 31.10.2022 року передані на відповідальне зберігання директору ПП «НОВОКОН» ОСОБА_6 ;

- технічну документацію: (журнал оборотних відомостей по товарно-матеріальних рахунках; журнал операційного та приймального контролю; видаткові накладні готової продукції за 2022 рік; товарно-транспортні накладні; табелі обліку використання робочого часу; журнал охоронця із записами в`їзду транспортних засобів та їх виїзду із готовою продукцією, які поміщено до сейф-пакету №7235418, які перебувають у власності приватного підприємства «НОВОКОН» код ЄРДПОУ 43808070;

- зразки корисних копалин (глини), що поміщено у три сейф-пакети №№7337761, 7337760, 7337762, а також готову будівельну цеглину, яку поміщено до сейф-пакету №4240221, з позбавленням права власника даного майна на його відчуження, розпорядження, та проведення інших дій спрямованих на зміну права власності, з метою збереження речового доказу, спеціальної конфіскації та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, запобігання можливого їх знищення, пошкодження, приховання, призначення необхідних експертиз та проведення інших слідчих дій, із можливістю під час проведення експертиз повного або часткового використання речових доказів.

У судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримує в повному обсязі та наполягає на його задоволенні, також просить доповнити прохальну частину клопотання, а саме позбавити права власника даного майна на його користування.

Слідчий, представник власника-володільця майна ПП «Новокон» ОСОБА_6 , та захисник-адвокат ОСОБА_7 , будучи повідомленими належним чином у судове засідання не з`явились, будь-яких заяв або клопотань на адресу суду від них не надходило, та відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, це не є перешкодою для розгляду клопотання за їх відсутності.

Заслухавши думку та пояснення прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали на його обґрунтування, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

01.08.2022 року ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012, правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.3 ст.240 КК України (порушення правил охорони або використання надр, незаконне видобування корисних копалин).

За матеріалами досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПП «Новокон», діючи за попередньою змовою як група осіб, дізнавшись про існування кар`єру з корисною копалиною загальнодержавного значення, а саме: глини, який розташований на території Сусловецької сільської ради в с.Новокостянтинів, Летичівської ОТГ, Хмельницького району Хмельницької області, та реалізуючи виниклий злочинний умисел, направлений на видобування корисних копалин загальнодержавного значення - глини, та подальшої її переробки на цегельному заводі, який розташований поряд, шляхом виготовлення будівельної цегли, не маючи передбачених законодавством України дозвільних документів на видобування корисних копалин загальнодержавного значення та повноважень на проведення таких робіт, діючи всупереч вимогам ст.13 Конституції України, ст.ст.19, 24, 56 Кодексу України «Про надра», ст.ст.3, 40 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», п.4 Положення про порядок надання гірничих відводів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 року №59, здійснили незаконне видобування з земельної ділянки із кадастровим номером :11:003:0005 (кар`єру) розташованого на території Сусловецької сільської ради в с.Новокостянтинів, Летичівської ОТГ, Хмельницького району Хмельницької області глини, яка, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 року №827 «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення», відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення.

В ході проведення досудового розслідування, а саме проведення негласних слідчих (розшукових) дій, зафіксовано факт видобування корисних копалин відкритим методом, тобто із застосуванням відповідної техніки (екскаваторів, навантажувачів, самоскидів), яка здійснює розривання (розтин) ґрунту до покладів корисних копалин (глини), виїмкою корисних копалин, подальшим її навантаженням і доставленням на безпосередню переробку, для виготовлення будівельної цегли, до цегельного підприємства, розташованого на зазначеній земельній ділянці за адресою АДРЕСА_1 , що здійснюється і на даний час.

Також, в ході проведення досудового розслідування, а саме 25.10.2022 року ухвалою слідчого судді Летичівського районного суду Хмельницької області було надано дозвіл на проведення обшуку на земельній ділянці із кадастровим номером :11:003:0005 (кар`єру) розташованого на території Сусловецької сільської ради в АДРЕСА_1 , яка перебуває у оренді приватного підприємства «НОВОКОН» код ЄРДПОУ 43808070, а також цілісного майнового комплексу загальною площею 2600,6 кв.м., який розташований за адресою АДРЕСА_1 , та знаходиться на земельній ділянці із кадастровим номером :11:003:0005, який належить на праві власності ПП «НОВОКОН», , з метою відшукання, виявлення та фіксацій відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: техніки (екскаваторів, навантажувачів, самоскидів) із використанням яких здійснюється розривання (розтин) ґрунту до покладів корисних копалин (глини), виїмка корисних копалин, подальшим її навантаженням і доставленням на безпосередню переробку; виявлення та вилучення технічної документації, яка наявна у підприємстві, розташованому на земельній ділянці із кадастровим номером :11:003:0005 в с.Новокостянтинів, по вул.Цегельна, 65, Летичівської ТГ, Хмельницького району Хмельницької області, щодо обсягів видобування покладів корисних копалин - глини, обсягів її переробки та шляхів реалізації у готовій продукції (будівельній цеглі); документів на техніку, із використанням якої здійснюється незаконний видобуток; документів, щодо законності здійснення підприємницької діяльності пов`язаною із видобуванням корисних копалин на земельній ділянці із кадастровим номером :11:003:0005, в АДРЕСА_1 , та її технологічною переробкою шляхом виготовлення будівельної цегли; отримання зразків глини для проведення експертного дослідження в місці її видобутку, на транспортних засобах, які її перевозять, добувають її, а також в місці переробки, який було проведено 31.10.2022 року в період часу з 12 год. 25 хв. до 17 год. 30 хв. слідчим СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітаном поліції ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено: автомобіль марки «ЗИЛ», реєстраційний номер НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_5 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 на автомобіль марки «ЗИЛ», реєстраційний номер НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_5 ; екскаватор помаранчевого кольору (погрузчик гусеничний із гідравлічним ковшем) без реєстраційних знаків; автомобіль марки «ЗИЛ» із кабіною зеленого кольору та кузовом оранжевого кольору, номерний знак у передній частині НОМЕР_3 , та ззаду НОМЕР_1 , номер кузова відсутній; автомобіль марки «ЗИЛ», реєстраційний номер о НОМЕР_4 із кабіною зеленого кольору та кузовом сірого кольору, номер кузова та номер шасі відсутні; бульдозер жовтого кольору марки С-130, із номером на кузові НОМЕР_5 , далі не розбірливо, далі 1643; трактор-навантажувач «XLHJ BACKHOELOADER», моделі В 983, кузов № НОМЕР_6 жовтого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_7 ; кабіна від автомобіля марки «ЗИЛ», зеленого кольору, на якій наявна заводська табличка із зазначенням марки «ЗИЛ 431410», номера шасі - НОМЕР_8 , які перебувають у власності та користуванні ПП «НОВОКОН», код ЄРДПОУ 43808070, та 31.10.2022 року передані на відповідальне зберігання директору ПП «НОВОКОН» ОСОБА_6 ; технічну документацію: (журнал оборотних відомостей по товарно-матеріальних рахунках; журнал операційного та приймального контролю; видаткові накладні готової продукції за 2022 рік; товарно-транспортні накладні; табелі обліку використання робочого часу; журнал охоронця із записами в`їзду транспортних засобів та їх виїзду із готовою продукцією, які поміщено до сейф-пакету №7235418, які перебувають у власності приватного підприємства «НОВОКОН» код ЄРДПОУ 43808070; зразки корисних копалин (глини), що поміщено у три сейф-пакети №№7337761, 7337760, 7337762, а також готову будівельну цеглину, яку поміщено до сейф-пакету №4240221.

31.10.2022 року постановою слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_4 , вище вказані виявлені та вилучені речі, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000012 від 01.08.2022 року.

В частині клопотання накладення арешту на кабіну від автомобіля марки «ЗИЛ», зеленого кольору, на якій наявна заводська табличка із зазначенням марки «ЗИЛ 431410», номера шасі - НОМЕР_8 , без реєстраційних номерних знаків, слід відмовити, оскільки згідно з положеннями ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Прокурором та слідчим не доведено та не обґрунтовано, та під час розгляду клопотання не встановлено, яким саме чином кабіна від автомобіля марки «ЗИЛ» зеленого кольору, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, та зберегла на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження. Тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Крім того у судовому засіданні прокурор просить також позбавити права власника даного вилученого майна на його користування, хоча в самому письмовому клопотанні, яке подане слідчому судді така вимога відсутня.

З даного приводу слідчий суддя зазначає наступне.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку, арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ч.4 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи або підприєсмтва, або інших наслідків, які суттєво позначаться на інтересах інших осіб.

З клопотання та доданих на його обґрунтування матеріалів вбачається, що розпочато кримінальне провадження, у якому в ході обшуку були виявлені транспортні засоби, які перебувають у власності та користуванні ПП «Новокон».

При цьому слід звернути увагу, що слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

У той же час, при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів, належить забезпечувати справедливу рівновагу між суспільним інтересом та правомірною метою, а також з вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина, яка у даному випадку з матеріалів клопотання не вбачається і прокурором у судовому засіданні не доведена, у зв`язку з чим необхідності заборони користування, про яке вказує прокурор слідчий суддя не вбачає.

Крім того слідчому судді не надано підтверджуючих матеріалів про те, скільки осіб працює на ПП «Новокон», скільки на підприємстві у власності та/або оренді перебуває транспортних засобів, не спростована й та обставина, що право користування транспортними засобами (майном) не призведе до фактичного зупинення та/або припинення здійснення підприємницької діяльності ПП «Новокон», адже згідно ст.41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності є непорушним.

Відповідно до ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, будь-яке втручання державних органів у право на мирне володіння майном має бути законним і повинно переслідувати легітимну мету «в інтересах суспільства». Будь-яке втручання також повинно бути пропорційним по відношенню до переслідуваної мети. Іншими словами, має бути забезпечено «справедливий баланс» між загальними інтересами суспільства та обов`язком захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідного балансу не буде досягнуто, якщо на відповідну особу або осіб буде покладено особистий та надмірний тягар (рішення ЄСПЛ у справі «Суханов та Ільченко проти України»).

Арешт виявленого слідчим майна з позбавленням права власника даного майна на його відчуження, розпорядження, та проведення інших дій спрямованих на зміну права власності, з метою збереження речового доказу, спеціальної конфіскації та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, запобігання можливого їх знищення, пошкодження, приховання, призначення необхідних експертиз та проведення інших слідчих дій, із можливістю під час проведення експертиз повного або часткового використання речових доказів, у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження і буде найменш обтяжливим способом арешту та не призведе до зупинення або надмірного обмеження підприємницької діяльності власників та володільців майна, а тому у вимозі прокурора позбавити права власника даного вилученого майна на його користування, слід відмовити.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що виявлені та вилучені речі в ході проведення обшуку від 31.10.2022 року, мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Дане кримінальне провадження знаходиться на початковій стадії, у ньому необхідно провести ряд досліджень в тому числі і відповідні експертизи, які мають велике доказове значення.

У зв`язку з тим, що вищевказані речі мають значення речового доказу в кримінальному провадження, виникла необхідність у накладені арешту на виявлені та вилучені речі.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на них, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.110, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором, - задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені 31.10.2022 року в ході проведення обшуку земельної ділянки із кадастровим номером :11:003:0005 (кар`єру) розташованої на території Сусловецької сільської ради, за адресою АДРЕСА_1 , яка перебуває у оренді приватного підприємства «НОВОКОН» код ЄРДПОУ 43808070, а також цілісного майнового комплексу загальною площею 2600,6 кв.м., який розташований за адресою АДРЕСА_1 , та знаходиться на земельній ділянці із кадастровим номером :11:003:0005, який належить на праві власності ПП «НОВОКОН» , майно, а саме:

- автомобіль марки «ЗИЛ», реєстраційний номер НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_5 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 на автомобіль марки «ЗИЛ», реєстраційний номер НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_5 ; екскаватор помаранчевого кольору (погрузчик гусеничний із гідравлічним ковшем) без реєстраційних знаків; автомобіль марки «ЗИЛ» із кабіною зеленого кольору та кузовом оранжевого кольору, номерний знак у передній частині НОМЕР_3 , та ззаду НОМЕР_1 , номер кузова відсутній; автомобіль марки «ЗИЛ», реєстраційний номер о НОМЕР_4 із кабіною зеленого кольору та кузовом сірого кольору, номер кузова та номер шасі відсутні; бульдозер жовтого кольору марки С-130, із номером на кузові НОМЕР_5 , далі не розбірливо, далі 1643; трактор-навантажувач «XLHJ BACKHOELOADER» моделі В 983, кузов № НОМЕР_6 жовтого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_7 , які перебувають у власності та користуванні ПП «НОВОКОН», код ЄРДПОУ 43808070, та 31.10.2022 року передані на відповідальне зберігання директору ПП «НОВОКОН» ОСОБА_6 ;

- технічну документацію: (журнал оборотних відомостей по товарно-матеріальних рахунках; журнал операційного та приймального контролю; видаткові накладні готової продукції за 2022 рік; товарно-транспортні накладні; табелі обліку використання робочого часу; журнал охоронця із записами в`їзду транспортних засобів та їх виїзду із готовою продукцією, які поміщено до сейф-пакету №7235418, які перебувають у власності приватного підприємства «НОВОКОН» код ЄРДПОУ 43808070;

- зразки корисних копалин (глини), що поміщено у три сейф-пакети №№7337761, 7337760, 7337762, а також готову будівельну цеглину, яку поміщено до сейф-пакету №4240221, з позбавленням права власника даного майна на його відчуження, розпорядження, та проведення інших дій спрямованих на зміну права власності, з метою збереження речового доказу, спеціальної конфіскації та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, запобігання можливого їх знищення, пошкодження, приховання, призначення необхідних експертиз та проведення інших слідчих дій, із можливістю під час проведення експертиз повного або часткового використання речових доказів.

В решті вимог клопотання, - відмовити.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Летичівського районного суду

Хмельницької області підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя Летичівського районного суду ОСОБА_1

Хмельницької області