Провадження №1-кс/127/4253/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000184 від 17.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.01.2023 р. невстановлена особа, представилась працівником банківської установи, використовуючи абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , під приводом втручання до карткового рахунку, ввела в оману гр. ОСОБА_4 , спонукала останню зняти та перерахувати грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_3 , в результаті чого, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 80000 грн.

В ході проведення досудового розслідування, під час проведення допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 10.01.2023 близько 14:00 їй надійшов дзвінок на мобільний з номером НОМЕР_4 від невідомого раніше номера НОМЕР_5 де чоловік представився працівником технічної підтримки ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив, що на її ім`я невідомі намагаються взяти кредит на техніку та запитали чи це дійсно ОСОБА_4 бере кредит, на що потерпіла відповіла що ні. Після чого невідомий сказав, що потрібно закрити заявку і пройти до терміналу. ОСОБА_4 попрямувала до терміналу, що у АДРЕСА_1 та діяла за вказівками невідомого. Спочатку потрібно було відкрити кредитний ліміт, а потім зняти грошові кошти з карточки і надіслати на іншу картку, які їй продиктував невідомий, номер не запам`ятала. Вищевказану операцію здійснювала декілька разів поки не дійшло до суми 80000,00 грн. В подальшому потерпіла отримала виписку руху коштів по її картці № НОМЕР_6 , де побачила, що по ній збільшено кредитний ліміт до 80000,00 грн. та здійснено 6 переказів та 4 зняття готівки в банкоматі Обласна лікарня АДРЕСА_1 . Також дзвінки від невідомого надходили із номера мобільного НОМЕР_2 о 20:00 год. та 22:00 год.

Також із банківської карти потерпілої, а саме ФОП НОМЕР_7 на банківську карту потерпілої НОМЕР_6 було перераховано грошові кошти у сумі 13400, 00 грн.

10.01.2023 на банківську картку ОСОБА_4 , а саме ФОП було повернуто 47400,00 грн.,а саме о 18:18 грошові кошти у сумі 20000,00 грн. та о 20:28 год. 27400 грн.

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ, до банківської таємниці та долучити до матеріалів кримінального провадження відомості банківської рахунку за номерами: НОМЕР_8 які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , Юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та документів про рух грошових коштів по банківському рахунку, встановлення на які банківські рахунки, потерпіла перераховувала грошові кошти в період часу з 00:01 год 01.01.2023 по 00:00 год 01.02.2023, а в разі надходження, місця зняття грошових коштів вище вказаних грошових коштів, так, як вказана інформація може допомогти в розкритті даного кримінального правопорушення з можливістю вилучення усіх документів та з можливістю визнання їх в подальшому як речових доказів, з метою долучення до матеріалів кримінального провадження №0000184 від 17.01.2023 року, оскільки отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці та виїмки відомостей по відкриттю банківських рахунків за номерами НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , що за адресою: АДРЕСА_2 ) та документів про рух грошових коштів по банківському рахунку за період часу з 00:01 год 01.01.2023 по 00:00 год 01.02.2023 до документів реєстраційної (юридичної справи), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, банківських карток, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; відомості про рух грошових коштів по рахунку в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів, їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, тощо), номера рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів; відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, адреси реєстрації тощо), в адресу яких перераховувались кошти з рахунку та фізичних осіб, які здійснювали перерахування коштів на рахунок, у тому числі у відділеннях банківської установи, з використанням терміналів самообслуговування, системи Інтернет-банкінгу, із зазначенням дати, часу та суми проведеної операції, а також «ІР-адреси» з якої відбувалось здійснення операції фізичними особами з переказу коштів на вказані рахунки у разі використання системи «Інтернет-банкінгу», з можливістю вилучення вказаної інформації у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у місті Вінниця.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя