Справа № 947/8526/23
Провадження № 1-кс/947/3298/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.03.2023 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про застосування в рамках кримінального провадження № 0000099 від 12.01.2023 року запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Чорноморськ Одеської області, громадянина України, офіційно не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, погодженого прокурором про застосування відносно підозрюваного ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, в ході досудового розслідування встановлено, що приблизно наприкінці 2021 року ОСОБА_6 спільно зі своїм сином - ОСОБА_7 , з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ, шляхом вчинення корисливих умисних злочинів, спрямованих на придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, наркотичних засобів, обіг яких обмежено, особливо небезпечних психотропних речовин та психотропних речовин, обіг яких обмежено, розробили план протиправної діяльності для вчинення групових, кваліфікованих особливо тяжких злочинів на території міста Одеси та інших регіонів України.

Усвідомлюючи, що реалізація злочинного плану, направленого на постійний, систематичний незаконний збут наркотиків, а також розповсюдження різноманітних наркотиків дрібними та/або великими партіями, їх придбання, зберігання та перевезення у значних об`ємах, потребує залучення інших осіб, які будуть об`єднанні загальною метою отримання незаконного прибутку та діяти відповідно до встановленого плану згідно наказів і вказівок організаторів злочинної діяльності, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розробили та склали план злочинної діяльності, та в різний проміжок часу, приблизно наприкінці 2021 року, залучили в якості співучасників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Таким чином, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , використовуючи свої лідерські якості, маючи рішучий та вольовий характер, розуміючи можливі наслідки протиправних дій, проте нехтуючи суворістю визначеного кримінальним законодавством покарання, приблизно наприкінці 2021 року, створили на території м. Одеси організовану групу з розподілом ролей та функцій кожного з її учасників, об`єднавши їх єдиною метою - отримання незаконного прибутку, підпорядкувавши собі членів зазначеного злочинного угруповання під своїм безпосереднім керівництвом.

З метою конспірації своєї діяльності та виключення можливості спілкування з покупцями наркотиків, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи можливі наслідки та відповідальність за вчинення злочинів зазначеної категорії, визначили спосіб вчинення збуту наркотиків шляхом проведення безконтактного замовлення, отримання грошових коштів та передачу наркотиків через спеціально створені з цією метою чатові обмінники в мережі Інтернет, використовуючи мобільний додаток миттєвого обміну текстових та мультимедійних повідомлень - «Телеграм».

Так, у невстановлений час, при невстановлених обставинах ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , створили в мережі Інтернет чатовий обмінник під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи мобільний додаток миттєвого обміну текстових та мультимедійних повідомлень - «Телеграм», посилання на який розмістили на платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 через який, діючи у змові із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 налагодили незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території України.

У подальшому, з метою розширення своєї незаконної діяльності, та збільшення обсягів незаконного збуту наркотиків, наприкінці 2021 року, лідери злочинного угруповання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , з метою зайняття протиправною діяльністю, пов`язаною із незаконним обігом наркотиків, розробили план та схему незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів - канабісу, екстракту канабісу, 6-моноацетилморфіну, героїну, смоли канабісу, особливо небезпечних психотропних речовин - PVP, МДМА, 4-ММС, плодового тіла грибів, ЛСД, CUMYL-4CN-BINACA, психотропних речовин - амфетаміну, метамфетаміну, кетаміну, альпразоламу та наркотичних засобів - морфіну, кодеїну та кокаїну, з використанням додаткових чатових обмінників під назвами « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та «ІНФОРМАЦІЯ_6», «ІНФОРМАЦІЯ_9», «ІНФОРМАЦІЯ_10»,« ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Використовуючи свої лідерські якості та досконально вивчивши схему безготівкових розрахунків через небанківських операторів платіжних та фінансових сервісів в Україні, яким належить інтегровані платіжні мережі, що дозволяють здійснювати платежі offline та online через мобільні додатки, організатори ОСОБА_6 та ОСОБА_7 забезпечили створення відповідних чатових обмінників через мобільний додаток миттєвого обміну текстових та мультимедійних повідомлень - «Телеграм», на яких членами злочинного угруповання планувалось розміщення інформації про збут наркотиків та можливість оплати придбання наркотиків шляхом переказу на банківські рахунки та через небанківських операторів платіжних та фінансових сервісів, а саме: EasyPay (ІзіПей) та Globalmoney (Глобалмані), а також з використанням криптовалюти Bitcoin (Біткоін).

Так, у період часу з жовтня 2021 року по липень 2022 року, з метою конспірації, легалізації та використання незаконно отриманих грошових коштів, частина грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотиків, які надходили шляхом переказу на банківські рахунки та на електронні гаманці EasyPay (ІзіПей), реквізити яких розміщувались у чатових обмінниках ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 використовувались для придбання на криптобіржах Kuna Exchange, криптовалюти Bitcoin (Біткоін), яка у подальшому переводилась у готівкові кошти.

Таким чином, у період часу з жовтня 2021 року по липень 2022 року, члени організованої групи під керівництвом ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , діючи відповідно до узгодженого плану злочинної діяльності, провівши першочергові та необхідні підготовчі заходи, забезпечили стабільність та безпеку свого функціонування, централізоване підпорядкування, єдині для всіх правила поведінки, злагодженість дій, направлених на досягнення загальної злочинної мети - отримання незаконного прибутку, за рахунок збуту особливо небезпечних наркотичних засобів - канабісу, екстракту канабісу, 6-моноацетилморфіну, героїну, смоли канабісу, особливо небезпечних психотропних речовин - PVP, МДМА, 4-ММС, плодового тіла грибів, ЛСД, CUMYL-4CN-BINACA, психотропних речовин - амфетаміну, метамфетаміну, кетаміну, альпразоламу та наркотичних засобів - морфіну, кодеїну та кокаїну на території м. Одеси та інших регіонів України.

Разом з цим, організатори групи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, при невстановлених обставинах, у невстановлених осіб, через мережу Інтернет придбали великі партії різноманітних наркотиків, які з метою подальшого збуту членами організованої та керованої ними групи, зберігали в наступних приміщеннях, а саме:

- квартири АДРЕСА_2 , за місцем проживання члена організованої групи - співорганізатора

ОСОБА_8 ;

- квартири АДРЕСА_3 , за місцем проживання члена організованої групи ОСОБА_13 ;

- квартири АДРЕСА_4 , за місцем проживання члена організованої групи ОСОБА_9 .

Так, створені членами організованої та керованої ОСОБА_6 та ОСОБА_7 групи чатові обмінники з розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », починаючи з жовтня 2021 року, розпочали розміщувати повідомлення щодо продажу в м. Одесі та інших регіонах України, особливо небезпечних наркотичних засобів - канабісу, екстракту канабісу, 6-моноацетилморфіну, героїну, смоли канабісу, особливо небезпечних психотропних речовин - PVP, МДМА, 4-ММС, плодового тіла грибів, ЛСД, CUMYL-4CN-BINACA, психотропних речовин - амфетаміну, метамфетаміну, кетаміну, альпразоламу та наркотичних засобів - морфіну, кодеїну та кокаїну, з можливістю здійснення оплати за придбання певної кількості наркотичних засобів та психотропних речовин з використанням банківських карток та небанківських операторів платіжних та фінансових сервісів, а саме: EasyPay (ІзіПей) та Globalmoney (Глобалмані), а також з використанням криптовалюти Bitcoin (Біткоін).

Таким чином, забезпечивши конфіденціальну діяльність та виключивши безпосередній контакт при збуті наркотиків, з метою приховування та ускладнення викриття з боку правоохоронних органів руху грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотиків в чатових обмінниках «ІНФОРМАЦІЯ_2», « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та «ІНФОРМАЦІЯ_6», які накопичувались на банківських рахунках, електронних гаманцях EasyPay (ІзіПей) та Globalmoney (Глобалмані), організатори ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також член організованої групи ОСОБА_9 , діючи відповідно до плану злочинної діяльності, здійснювали придбання за вказані кошти криптовалюти Bitcoin (Біткоін).

Отриманні легалізовані грошові кошти, лідери організованої групи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи відповідно до плану злочинної діяльності та визначеним їм ролям, розподіляли між іншими співучасниками у встановлених ними частинах.

Крім того, приблизно наприкінці 2021 року, лідер організованої групи ОСОБА_6 , діючи відповідно до обраної собі ролі керівника злочинного угруповання, для забезпечення контролю за діями безпосередніх виконавців: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , визначив члена організованої групи

ОСОБА_8 своїм безпосереднім помічником в м. Одесі та співорганізатором злочинного угруповання, наділивши його відповідними функціями та повноваженнями, який у свою чергу, діючи відповідно до плану злочинної діяльності, використовуючи мобільний додаток миттєвого обміну текстовими та мультимедійними повідомленнями - «Телеграм» створив аккаунт: ІНФОРМАЦІЯ_11, через який здійснював технічну та сервісну підтримку для покупців наркотичних засобів та психотропних речовин.

Так, член організованої групи ОСОБА_8 , у період з жовтня 2021 року по липень 2022 року, діючи відповідно до визначеної йому ролі та на виконання узгодженого плану, контролював діяльність виконавців, а саме: ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , розподіляв між вказаними особами грошові кошти, отриманні від незаконного збуту наркотиків, вимагав від вказаних осіб дотримання заходів конспірації, контролював виконання завдань, визначених керівниками організованої групи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 щодо кількості, ваги та районів здійснення поштових відправлень за допомогою сервісу ТОВ «Нова Пошта» з наркотичними засобами та психотропними речовинами, приймав заходи щодо дотримання відповідної поведінки та дисципліни з боку виконавців, отримував прибуток від незаконного збуту наркотиків в частині, визначеної лідерами організованої групи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи, на виконання плану злочинної діяльності та вказівок керівників - ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , спільно з іншим членами групи:

ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , отримували поштові відправлення з наркотичними засобами та психотропними речовинами у великих та особливо великих розмірах, які розсилали невстановлені особи за допомогою служби ТОВ «Нова Пошта» та службами таксі «TAXI838», ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», ТОВ «Глово Юкрейн», придбані при невстановлених обставинах співкерівниками організованої групи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 для забезпечення діяльності вказаної групи, а саме: незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

Отримавши наркотичні засоби та психотропні речовини у великих та в особливо великих розмірах, члени організованої групи, з метою подальшого збуту, розфасовували зазначені наркотичні засоби та психотропні речовини на дрібні дози, а також зберігали з метою збуту за місцем проживання членів організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_13 .

Також, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 здійснювали безпосереднє відправлення посилок із наркотичними засобами та психотропною речовиною у великих та особливо великих розмірах, тобто готували оптові відправлення в різні регіони України, відповідно до отриманих замовлень у чатових обмінниках « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Крім того, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , відповідно до заздалегідь розподілених функцій, виконували роль, так званого, «складу», тобто зберігали за місцем свого проживання особливо небезпечні наркотичні засоби - канабіс, екстракту канабісу, 6-моноацетилморфіну, героїну, особливо небезпечних психотропних речовин - PVP, МДМА, 4-ММС, плодового тіла грибів, ЛСД, CUMYL-4CN-BINACA, психотропних речовин - амфетаміну, метамфетаміну, кетаміну, та наркотичних засобів - морфіну та кодеїну, та відповідно до плану протиправної діяльності організованої групи та під контролем керівників ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , видавали необхідну їх кількість іншим виконавцям, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 для подальшого збуту.

Членам організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , згідно злочинного плану були відведені ролі кур`єрів, тобто, у відповідності до отриманих в чатових обмінниках « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мобільного додатку миттєвого обміну текстових та мультимедійних повідомлень - «Телеграм» замовлень за безпосереднім контролем ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , вони отримували необхідну кількість наркотичних засобів та психотропних речовин від ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , після чого готували поштові відправлення та за допомогою сервісу ТОВ «Нова Пошта», відправляли замовникам, а член злочинного угруповання ОСОБА_10 , також, збував наркотичні засоби та психотропні речовини під час особистих зустрічей з перевіреними покупцями.

Учасники організованої групи беззаперечно дотримувались заздалегідь розроблених методів конспірації, які полягали в тому, що збут наркотичних засобів та психотропних речовин, повинен проводитись без контакту з особою - потенційним покупцем, в мінімальному спілкуванні між членами організованої групи на особисті теми та мінімальному підтриманні стосунків поза злочинною діяльністю.

Також, з метою конспірації своєї протиправної діяльності учасниками злочинного угруповання використовувались різні номери мобільних телефонів, електронних гаманців та банківських карток, які вони систематично змінювали.

Зокрема, у своїй злочинній діяльності для отримання замовлень наркотичних засобів та психотропних речовин та зв`язку між членами організованої групи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 використовували наступні номери мобільних телефонів: оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Грошові кошти, отримані від незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , як керівники організовано групи спільно із ОСОБА_8 розподіляли між всіма її членами наступним чином.

Після надходження грошових коштів на банківські рахунки та виводу таких коштів, частину переводили на заздалегідь підготовлені банківські рахунки, звідки у якості оплати за злочинну діяльність вони надходили на рахунки ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , частину грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобі та психотропних речовин ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_8 легалізували через біткоїн-обмінник та конвертували в іноземну валюту, також частина грошових коштів розміщувалась для зберігання на банківських рахунках, частина використовувалась для придбання особливо небезпечних наркотичних засобів - канабісу, екстракту канабісу, 6-моноацетилморфіну, героїну, смоли канабісу, особливо небезпечних психотропних речовин - PVP, МДМА,

4-ММС, плодового тіла грибів, ЛСД, CUMYL-4CN-BINACA, психотропних речовин - амфетаміну, метамфетаміну, кетаміну, альпразоламу та наркотичних засобів - морфіну, кодеїну та кокаїну, з метою подальшого збуту, та переводилась в готівку членами організованої групи лише за вказівкою організаторів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також частина отриманих грошових коштів використовувалась для забезпечення функціонування організованої групи, придбання засобів зв`язку, обладнання для зважування наркотиків тощо (ваги, мобільні телефони та інше), а також вирішення побутових потреб.

Таким чином, на протязі тривалого часу, у період з жовтня 2021 року по липень 2022 року, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими особами, скоїли ряд умисних особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин у складі організованої групи.

За вищевикладених обставин, ОСОБА_6 повідомлено 12.01.2023 року про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів у великих та особливо великих розмірах, особливо небезпечних наркотичних засобів у великих та особливо великих розмірах, психотропних речовин у великих розмірах та особливо великих розмірах, та особливо небезпечних психотропних речовин у великих та особливо великих розмірах, вчиненні повторно, вчиненні за попередньою змовою групою осіб, вчиненні організованою групою, ОСОБА_6 у спосіб передбачений для вручення повідомлень.

За даними слідства, ОСОБА_6 04.06.2022 року через пункт пропуску Leseni-Albita виїхав на автомобілі з території Молдови як пасажир, у невідомому напрямку.

12.01.2023 року було здійснено виїзд за місцем мешкання ОСОБА_6 , а саме: за адресою: АДРЕСА_5 , де було допитано ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка пояснила, що її донька ОСОБА_17 , 1981 року народження, зять ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та онук ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на початку повномасштабного вторгнення рф покинули територію України та перебувають у Болгарії.

Постановою слідчого СУ ГУНП в Одеській області від 12.01.2023 року підозрюваного ОСОБА_6 оголошено у міжнародний розшук та того ж дня досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні зупинено.

Оскільки органом досудового розслідування було встановлено наявність достатніх підстав для переконання, що в рамках даного кримінального провадження наявні ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, з огляду на оголошення підозрюваного ОСОБА_6 у міжнародний розшук, слідчий за погодженням з прокурором на підставі ч. 6 ст. 193 КПК України звертаються до слідчого судді з даним клопотанням.

В судовому засіданні:

- прокурор вимоги поданого клопотання підтримав у повному обсязі, клопотання просив задовольнити;

- захисник підозрюваного заперечувала, просила відмовити в задоволені клопотання.

Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України, слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Згідно ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно ч. 1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.

З матеріалів поданого клопотання вбачається, що фактично ОСОБА_6 12.01.2023 року було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів у великих та особливо великих розмірах, особливо небезпечних наркотичних засобів у великих та особливо великих розмірах, психотропних речовин у великих розмірах та особливо великих розмірах, та особливо небезпечних психотропних речовин у великих та особливо великих розмірах, вчиненні повторно, вчиненні за попередньою змовою групою осіб, вчиненні організованою групою, ОСОБА_6 у спосіб передбачений для вручення повідомлень.

В обґрунтування пред`явленої ОСОБА_6 підозри сторона обвинувачення посилається на наступні дані: проведені обшуки, речові докази, огляди предметів, а саме: техніки, вилученої під час проведення обшуків, допити свідка ОСОБА_18 , допит свідка ОСОБА_19 , пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі ОСОБА_19 , висновки експертів та інші матеріали кримінального провадження у їх сукупності.

У справі «Мироненко і Мартенко проти України» від 10.12.2009 року ЄСПЛ зазначив, що компетентний суд повинен перевірити не лише дотримання процесуальних вимог національного законодавства, а й обґрунтованість підозри, на підставі якої буде здійснено затримання, та законність мети цього затримання й подальшого тримання під вартою.

Згідно п. 32 рішення Європейського суду з прав людини у справі «Фокс, Кембелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 року, термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

До того ж, за відсутності обґрунтованої підозри особа не може бути за жодних обставин затримана або взята під варту з метою примушення її зізнатися у злочині, свідчити проти інших осіб або з метою отримання від неї фактів чи інформації, які можуть служити підставою для обґрунтованої підозри (рішення у справі «Чеботарі проти Молдови» (Cebotari v. Moldova), N 35615/06, п.48, від 13 листопада 2007 року).

Зважаючи на дані, які містяться в наданих слідчому судді матеріалах, слідчий суддя вважає доведеним наявність обґрунтованої підозри за фактом вчинення ОСОБА_6 злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання сторони обвинувачення, постановою слідчого СУ ГУНП в Одеській області від 12.01.2023 року підозрюваного ОСОБА_6 оголошено у міжнародний розшук та того ж дня досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні зупинено.

Відтак, з огляду на викладені обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до переконання, що ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, у вигляді переховування підозрюваного ОСОБА_6 від органу досудового розслідування та суду в рамках даного кримінального провадження наявний.

Крім того, сторона обвинувачення у своєму клопотанні вказує на наявність ризиків, передбачених п. п. 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Оскільки в судовому засіданні прокурором було доведено, те що на даний час ОСОБА_6 імовірно здійснює спроби уникнути покарання, у разі визнання його винним у вчиненні інкримінованих йому злочинів, за таких обставин не виключена можливість знищення або спотворення речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення з боку останнього. З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до переконання про існування ризику, передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Враховуючи також те, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні злочинів повторно, за попередньою змовою групою осіб, слідчий суддя приходить до висновку про наявність в рамках означеного кримінального провадження ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: імовірне продовження підозрюваним злочинів, у яких він підозрюється.

Водночас, слідчий суддя критично оцінює посилання сторони обвинувачення щодо існування ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, адже прокурором в судовому засіданні не доведено яким чином підозрюваний може здійснювати вплив свідків та інших учасників кримінального провадження, перебуваючи за кордоном, а тому вказаний ризик є необґрунтованим.

Як зазначалося вище, згідно матеріалів клопотання, постановою слідчого підозрюваного ОСОБА_6 оголошено в міжнародний розшук.

Враховуючи викладене, при вирішенні питання достатності вказаної постанови слідчого для встановлення факту оголошення підозрюваного ОСОБА_6 в міжнародний розшук, слідчий суддя враховує наступне.

Згідно ч. 1 ст. 281 КПК України, якщо під час досудового розслідування місцезнаходження підозрюваного невідоме або особа перебуває за межами України та не з`являється без поважних причин на виклик слідчого, прокурора за умови його належного повідомлення про такий виклик, то слідчий, прокурор оголошує його розшук.

Частиною 2 ст. 281 КПК України встановлено, що про оголошення розшуку виноситься окрема постанова, якщо досудове розслідування не зупиняється, або вказується в постанові про зупинення досудового розслідування, якщо таке рішення приймається, відомості про що вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Слідчий суддя зазначає, що іншого порядку оголошення особи в міжнародний розшук ні чинний Кримінальний процесуальний кодекс України, ані інші спеціальні нормативно-правові акти не містять.

При цьому, згідно п. 4.4 Інструкції про порядок використання правоохоронними органами можливостей НЦБ Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів, затвердженої спільним Наказом №3/1/2/5/2/2 від 09.01.1997 року (далі - Інструкції), підставою для міжнародного розшуку є запит правоохоронного органу, надісланий до НЦБ.

Відтак, в даному випадку слід розмежовувати процедуру «оголошення особи у міжнародний розшук», яка регулюється положеннями ст. 281 КПК України, та процедури «міжнародного розшуку з використанням можливостей НЦБ Інтерполу в Україні», яка вже відбувається на підставі постанови про оголошення в міжнародний розшук відповідно до положень Інструкції.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що наявна в матеріалах клопотання постанова слідчого про оголошення підозрюваного ОСОБА_6 в міжнародний розшук, в повній мірі є достатньою для підтвердження факту оголошення вказаної особи в міжнародний розшук.

Згідно з роз`ясненням Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва НПУ відповідно до статті 84 Правил Інтерполу з обробки даних, затверджених Резолюцією 80-ї сесії Генеральної Асамблеї Інтерполу AG-2011-RES-07, публікацію циркулярного розшукового повідомлення про міжнародний розшук особи з метою її арешту та подальшої екстрадиції має бути погоджено з центральним органом щодо видачі (екстрадиції) та Генеральному секретаріату Інтерполу мають бути надані чіткі та прямі гарантії, що тимчасовий арешт і видачу (екстрадицію) особи буде запитано у випадку її арешту (затримання) на території країн-членів МОКП-Інтерпол у порядку передбаченому чинним законодавством.

На дев`яносто дев`ятій сесії (27.02-03.03.2017) Комісією з контролю файлів Інтерполу ухвалено рішення, що запобіжні заходи у вигляді дозволу на затримання підозрюваного з метою приводу не є ордерами на арешт у розумінні ст. 83.2 Правил Організації.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 575 КПК України визначено, що видача особи в Україну може бути запитана лише на підставі ухвали суду про тримання особи під вартою.

Враховуючи викладені обставини у сукупності, з огляду на встановлені в судовому засіданні ризики, передбачені п. п. 1, 2, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а також враховуючи, що підозрюваного ОСОБА_6 оголошено в міжнародний розшук, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для обрання відносно підозрюваного ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за його відсутності в порядку ч. 6 ст. 193 КПК України.

Слідчий суддя наголошує, що нормою 2 ч. 6 ст. 193 КПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання слідчого, після затримання підозрюваної особи і не пізніш як через 48 годин з часу її доставки до місця здійснення досудового розслідування слідчий суддя за участю підозрюваного розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Відтак, cлідчим суддею протягом 48 годин з моменту доставки підозрюваного до органу досудового розслідування, у випадку його затримання, буде здійснена перевірка необхідності застосування саме такого запобіжного заходу, а не, зокрема, більш м`якого, що належним чином забезпечить права підозрюваного.

Крім того, враховуючи те, що на даний час вирішується питання саме про обрання відносно підозрюваного ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, при цьому вирішення питання про застосування такого запобіжного заходу буде вирішуватися окремо у випадку її затримання, слідчий суддя, згідно ч. 3 ст. 183 КПК України не вирішує питання про визначення того чи іншого розміру застави, а також, згідно ч. 4 ст. 196 КПК України, не визначає дату закінчення її дії у межах строку, передбаченого цим Кодексом.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 177, 178, 183, 193, 194, 281, 309, 575 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про застосування в рамках кримінального провадження № 0000099 від 12.01.2023 року запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_6 - задовольнити.

За відсутності підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обрати відносно нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, в порядку ч. 6 ст. 193 КПК України.

Після затримання ОСОБА_6 і не пізніше, як через 48 годин з часу його доставки до місця кримінального провадження доставити ОСОБА_6 до слідчого судді для розгляду питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його заміну на більш м`який запобіжний захід.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а ОСОБА_6 в той самий строк з моменту вручення йому копії ухвали слідчого судді.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1