Справа № 740/2187/23
Провадження № 1-кс/740/425/23
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

18 квітня 2023 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ГалатиМ.М., погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, зареєстрованому 11.02.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000179, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначив, що слідчими Ніжинського РВП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від 11.02.2023 №0000179 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.02.2023 у ранковий час ОСОБА_5 відвідав відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , для того, щоб оформити кредитний договір. У процесі спілкування зі спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрили кредитну картку № НОМЕР_1 та оформили кредитний договір на суму 30 000 грн, а також йому на смартфон встановили оновлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також за порадою спеціаліста кредитні кошти з його картки було перераховано на пенсійну картку № НОМЕР_2 за номером IBAN рахунку, після чого ОСОБА_5 залишив відділення та чекав зарахування кредитних коштів, в подальшому в обідній час, а саме о 15 год 24 хв йому надійшло смс-повідомлення на телефон про зарахування вище згаданих коштів, після чого, через хвилину, а саме о 15 год 25 хв йому надійшло ще одне повідомлення про те, що його грошові кошли на суму 27 400 грн було перераховано на картку іншого банку, у відділенні банку йому пояснили, що грошові кошти були перераховані на картку № НОМЕР_3 . В подальшому отримано тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_3 грошові кошти було перераховано на банківську картку № НОМЕР_4 .

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб, причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахункам за номером банківської картки № НОМЕР_4 , відкритої у ІНФОРМАЦІЯ_3 » з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власника вказаного банківського рахунку.

У судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просить розгляд справи проводити за його відсутності. Згідно до ч. 2 ст. 163 КПК України справу розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.

Відповідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється якщо сторона кримінального провадження також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи щодо рахунку до якого випущено банківську картку № НОМЕР_4 перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 » і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і відповідно до ст.161 КПК України документи не становить собою тих, до яких заборонено доступ, і хоча вони відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, але слідчим доведено, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної у клопотанні інформації, неможливо.

Водночас слідчим не доведено наявність передбачених законом підстав для тимчасового досутупу до інформації про рух коштів на інших рахунках, відкритих для власника рахунку до якого випущено банківську картку № НОМЕР_4 , а також для надання інформації прорух коштів по рахунку з моменту його відкриття. Ураховуючи час вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає наявними підстави для тимчасового досутупу до інформації про рух коштів на рахунку з 02.02.2023.

Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме:

- документи, передбачені інструкцією Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку до якого випущено банківську картку № НОМЕР_4 , інформації про власника рахунку, документів, на підставі за яких було відкрито рахунок;

- повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або були не проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по рахунку до якого випущено банківську картку № НОМЕР_4 , яка містить відомості:

- щодо посередніх та кінцевих отримувачів коштів, яким переводились кошти з вище зазначеного рахунку, у період з 02.02.2023 до моменту виконаня ухвали в межах строку її дії, а саме 16-ти значні номери банківських карток (або IBAN рахунків), на які переказувались кошти та анкетні дані осіб-отримувачів коштів;

- щодо відправників коштів, які здійснювали перекази (поповнення) на вище зазначений рахунок, у період з 02.02.2023 до моменту виконаня ухвали в межах строку її дії, а саме 16-ти значні номери банківських карток (або IBAN рахунків), з яких здійснювалось поповнення, та анкетні дані осіб-відправників коштів. У операціях, які здійснювались з систем інших банків та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також надати відомості, які містять МФО та ID банку-эквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ;

- щодо дати та точного часу кожної операції (в тому числі відхилені) здійснені у період з 02.02.2023 до моменту виконаня ухвали в межах строку її дії;

- щодо деталей та повного опису кожної операції (в тому числі відхилені) здійснені у період з 02.02.2023 до моменту виконаня ухвали в межах строку її дії, з розшифруваннями та зазначенням систем, сервісів, сайтів, терміналів, банкоматів тощо, з використанням яких здійснювались операції, із зазначенням адрес розташування останніх (як фізичних адрес так і інтернет-сайтів);

- щодо ідентифікаційних ознак пристроїв та IP-адрес з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) у період з 02.02.2023 до моменту виконаня ухвали в межах строку її дії;

- усіх наявних документів щодо ведення рахунку, до якоговипущено банківську картки № НОМЕР_4 з можливістю вилучення їх копій, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів;

- місцезнаходження об`єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку), за вище вказаним рахунком, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку, у період з 02.02.2023 до моменту виконаня ухвали в межах строку її дії.

Установити строк дії ухвали до 18.06.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1