УХВАЛА

"30" березня 2023 р. Справа № 596/508/23

Провадження № 1-кс/596/95/2023

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 24 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання по кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 24 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України вбачається, що 23.03.2023 із ВПК в Тернопільській області надійшло звернення від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 про те, що 19.03.2023 о 18:15 год. невідома особа із абонентським номером НОМЕР_1 від приводом купівлі-продажу товару на платформі «ОЛХ» шляхом обману та незаконного використання електронно-обчислювальної техніки з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , без її згоди, зняла грошові кошти в загальній сумі 3050 гривень, чим заподіяла матеріальну шкоду.

Згідно матеріалів кримінального провадження, встановлено, що в користуванні ОСОБА_4 пребуває банківська картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " із номером № НОМЕР_2 , яка прив`язана до мобільного номеру НОМЕР_3 . Разом з цим ОСОБА_4 користується мобільним номером НОМЕР_4 Картка приєднана до банківського рахунку НОМЕР_5

Так, 19 березня 2023 року близько 15:00 год. за допомогою платформи онлайн оголошень «ОЛХ» потерпіла самостійно виставила оголошення про продаж дитячої куртки за суму 550 гривень. Того ж дня у месенджері «Вайбер» до неї написала невідома особа жіночої статі яка була записана як ОСОБА_5 , із абонентського номеру НОМЕР_1 , яка зацікавилась курткою, запитала в якому вона стані та повідомила що бажає у її купити.

Надалі узгодивши все із «покупцем», стосовно купівлі-продажу остання запропонувала ОСОБА_4 скористатись доставкою «ОЛХ». В цей час потерпіла звернула увагу, що мобільний номер телефону даної особи в інтернет платформі «ОЛХ» НОМЕР_6 , тобто не той з якого вона переписувалась у месенджері «Вайбер».

Оскільки потерпіла жодного разу не користувалася таким видом доставки, вона не знала яким чином її оформлювати, тоді як невідома особа надіслала ОСОБА_4 , у «Вайбер» посилання, на яке вона перейшла, та ввела свої анкетні дані та номер вищевказаної банківської картки. Надалі потерпілій надійшло смс повідомлення із кодом підтвердження, (2484) який вона ввела та одразу появилось сповіщення про зняття з банківської картки № НОМЕР_2 , грошових коштів в сумі 3050 гривень.

Зрозумівши, що відносно потерпілої невідома особа вчинила шахрайські дії ОСОБА_4 одразу зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і заблокувала свою банківську картку.

Надалі 24.03.2023 потерпіла звернулась у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в м. Хоростків Чортківського району та взяла виписку зі свого рахунку.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, згідно прохальної частини клопотання, просив проводити розгляд справи у його відсутності, а клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та те, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть зберігатися відомості, щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення, зокрема інформація про зарахування грошових коштів, дані власника рахунку, а також інформація про розпорядження незаконно отриманими коштами, та інші відомості, які на даний час невідомі досудовому слідству і можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх отримання в інший спосіб неможливе, тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ, задовольнивши клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації по рахунку НОМЕР_5 та банківської картки № НОМЕР_2 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яка становить банківську таємницю та зберігається у головному офісі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований у АДРЕСА_2 , за період з 17 березня 2023 року, по 21 березня 2023 року, а саме:

- інформацію про особу, на ім?я якої відкрито рахунок із наданням належним чином завірених копій усіх наявних документів, зокрема анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та інших;

- інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_5 та банківської картки № НОМЕР_2 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції із адресами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку НОМЕР_5 та банківської картки № НОМЕР_2 з моменту реєстрації рахунку;

- інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунку НОМЕР_5 та банківської картки № НОМЕР_2 , а також онлайн банкінги;

- матеріали службового розслідування служби безпеки, щодо рахунку НОМЕР_5 та банківської картки № НОМЕР_2 , або щодо власника даного рахунку;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із рахунку НОМЕР_5 та банківської картки № НОМЕР_2 , а також копії записів із камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому адреси банківських терміналів;

-інформацію про карткові рахунки, на які з рахунку НОМЕР_5 та банківської картки № НОМЕР_2 , у період з 17 березня 2023 року, по 21 березня 2023 року, було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: - анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку НОМЕР_5 та банківської картки № НОМЕР_2 , а саме безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку НОМЕР_5 та банківської картки № НОМЕР_2 в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій.

Вказані документи та інформацію надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташоване у АДРЕСА_3 ,

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати:

- слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ;

слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_7

- старшому дізнавачу сектору дізнання поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;

- дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;

- уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 ;

- уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Гусятинського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_12