Справа № 288/2083/22
Провадження № 1-кс/288/345/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 листопада 2022 року . смт. Попільня

Слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Попільня Житомирської області внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 21.03.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України, погоджене прокурором Попільнянського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майор поліції ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На обґрунтування клопотання зазначає, що Уупровадженні СВ відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження № 000002, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 21 травня 2019 року між товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (підрядник) в особі директора ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_2 (замовник) в особі селищного голови ОСОБА_6 укладено договір № 21/2019 за умовами якого «замовник» зобов`язується передати затверджену проектно-кошторисну документацію, прийняти виконані роботи і оплатити їх, а «підрядник» зобов`язується виконати роботи по капітальному ремонту обеліска загиблим воїнам-односельчанам по вул. Семенова в с. Саверці, Попільнянського району, Житомирської області, та здати роботи замовнику у встановлений строк.

Розділом 2 договору передбачено, що вартість усіх робіт за цим договором становить 1 184 272, 05 грн. (один мільйон сто вісімдесят чотири тисячі двісті сімдесят дві грн. 05 коп., без ПДВ); ціна договору є твердою; розрахунки за виконані роботи, згідно поданих документів (акти виконаних робіт форми КБ-2в та КБ-3) проводяться замовником після надходження фінансування з міського бюджету до кінця бюджетного року.

Так, у період з 25 травня 2019 року по 11 грудня 2019 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , будучи службовою особою, діючи умисно, в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою заволодіння коштами із бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 , виділених для капітального ремонту обеліска загиблим воїнам-односельчанам по вул. Семенова в с. Савреці, Попільнянського району, Житомирської області, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, знаючи, що акти приймання виконаних будівельних робіт типової форми КБ-2в «Капітальний ремонт обеліска загиблим воїнам-односельчанам по вул. Семенова в с. Савреці, Попільнянського району, Житомирської області», які є офіційними документами, склав, видав акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в та вніс в них завідомо неправдиві відомості, а саме: в акті № 1 за травень 2019 року, акті № 3 за червень 2019 року у яких зазначив завищення обсягу та вартості робіт «установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при цементобетонних покриттях» обсягом 11 м. становить 4211,00 грн. з врахуванням загальновиробничих витрат, прибутку, адміністративних витрат, єдиного податку та акті № 6 за жовтень 2019 року, акті № 7 за листопад 2019 року зазначив завищення обсягу та вартості робіт по «облицюванню стін гранітними плитами полірованими товщиною 40 мм при кількості плит в 1 м2 до 2» обсягом 8,6 м. квадратних становить 28439,00 грн. з врахуванням загальновиробничих витрат, прибутку, адміністративних витрат, єдиного податку таким чином вніс неправдиві відомості про обсяги та вартість робіт по капітальному ремонту обеліска загиблим воїнам-односельчанам,

які фактично не були виконані і поставив в зазначених актах свій особистий підпис та відбиток мастичної печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засвідчуючи таким чином достовірність вказаних у цих актах відомостей.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом шляхом зловживання своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », привласнив кошти бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 32650,00 гривень.

На цей час слідчим шляхом встановлюються та перевіряються фактичні дані, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, у тому числі щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а тому, необхідно здійснити тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, а саме до руху коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до договору який укладено між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 21/2019 від 21.50.2019 щодо капітального ремонту обеліска загиблим воїнам-односельчанам по вул. Семенова в с. Савреці, Попільнянського району, Житомирської області встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має банківський рахунок № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 .

Повна інформація про рух коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться у центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Необхідна інформація містить охоронювану законом таємницю, однак без встановлення всієї інформації про рух коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) неможливо проводити подальше досудове розслідування і встановити та довести завищення вартості робіт Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час проведення капітального ремонту обеліска загиблим воїнам-односельчанам по вул. Семенова в с. Савреці, Попільнянського району, Житомирської області згідно договору № 21/2019 від 21.05.2019, що призвело до нанесення ІНФОРМАЦІЯ_5 матеріальної шкоди на суму 32650,00 гривень.

Під час проведення досудового розслідування виникла потреба отримати інформацію по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 на який було перераховано ІНФОРМАЦІЯ_2 згідно укладеного договору № 21/2019 від 21.05.2019 по капітальному ремонту обеліска загиблим воїнам-односельчанам по вул. Семенова в с. Савреці, Попільнянського району, Житомирської області грошових коштів за період з 21.05.2019 по 31.12.2019.

Зазначена інформація з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вказаним рахунком, який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також документи, що свідчать про відкриття й обслуговування зазначеного рахунку, мають суттєве значення по даному кримінальному провадженні та підлягають доказуванню, які іншим способом отримати не можливо.

З метою попередження приховування, змінення, знищення відомостей по вищевказаній інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вважаю, що представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » викликати в судове засідання з приводу розгляду даного клопотання не є доцільним.

Враховуючи вищевикладене, слідчий СВ, просить надати слідчому СВ Відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_4 , начальнику СКП Відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням їх шляхом здійснення їх виїмки, а саме руху коштів по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 на який було перераховано ІНФОРМАЦІЯ_2 згідно укладеного договору № 21/2019 від 21.05.2019 по капітальному ремонту обеліска загиблим воїнам-односельчанам по вул. Семенова в с. Савреці, Попільнянського району, Житомирської області грошових коштів за період з 21.05.2019 по 31.12.2019 з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій, з можливістю виготовлення копій.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання справи належним чином повідомлено.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви в яких просили розгляд здійснювати без їх участі.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до наступного висновку.
Відповідно до частини 1 статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Судом встановлено, що у провадженні СВ відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 26 жовтня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 21.03.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування виникла потреба отримати інформацію по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на який було перераховано ІНФОРМАЦІЯ_2 згідно укладеного договору № 21/2019 від 21.05.2019 по капітальному ремонту обеліска загиблим воїнам-односельчанам по вул. Семенова в с. Савреці, Попільнянського району, Житомирської області грошових коштів за період з 21.05.2019 по 31.12.2019.

Зазначена інформація з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вказаним рахунком, який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також документи, що свідчать про відкриття й обслуговування зазначеного рахунку, мають суттєве значення по даному кримінальному провадженні та підлягають доказуванню, які іншим способом отримати не можливо.

До матеріалів клопотання долучено: - витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000002 від 21.03.2020 року; - постанова Коростишівської окружної прокуратури від 21.03.2021 про визначення групи прокурорів; - протокол допиту свідка від 08.11.2022;- копія повідомлення про підозру від 04.11.2022; - висновок експертів № 2178/2179/20-25/1576/22-25; - запит ІНФОРМАЦІЯ_6 від 09.09.2022; - договір № 21/2019 від 21.05.2019; - копія платіжних доручень, які містять достатні дані для здійснення СВ відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та те, що доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
Як встановлено пунктом 1 частини першої статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця.
Керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_4 задовольнити.
Надати слідчому СВ Відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_4 , начальнику СКП Відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням їх шляхом здійснення їх виїмки, а саме руху коштів по договору № 21/2019 від 21.05.2019 укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_7 по капітальному ремонту обеліска загиблим воїнам-односельчанам по АДРЕСА_2 за період з 21.05.2019 по 31.12.2019 з повною розшифровкою даних: призначення, дати, часу і суми платежу, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій, з можливістю виготовлення копій.
Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Попільнянського

районного суду ОСОБА_1