КОМСОМОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
Справа № 534/242/23
Провадження № 1-кс/534/86/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2023 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 11 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до документів,

встановив:

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів з клопотанням, в якому прохає надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме інформацію по банківській картці банку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку потерпілий ОСОБА_5 , перерахував грошові кошти в загальній сумі 20790 грн., а саме: інформацію про банківські операції, що проводилися з 10.22.2023 по 13.02.2023 за банківською карткою № НОМЕР_1 AT АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » хто проводив дані операції його анкетні данні, адресу проживання; інформацію, а саме рахунок картки отримувача грошових коштів у сумі 20 790 грн., його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам; інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки - інформацію про отримувача: його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматі - відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції).

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивоване необхідністю встановлення важливих обставин справи щодо встановлення осіб причетних до вчинення злочину.

Виходячи із змісту внесеного клопотання, вбачається що 10.02.2023 до чергової частини BII No 2 Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 10.02.2023 невідома особа в соціальній мережі «Інстограм» під приводом продажу мобільного телефону, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 20790 гривень, які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 .

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 11 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.02.2023 ОСОБА_5 в соціальній мережі «Instagram» знайшов оголошення про продаж мобільного телефону, який коштував 23100 грн. Під час переписки через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з продавцем, останній повідомив, що він може зробити скидку на телефон, якщо буде повна оплата. На пропозицію ОСОБА_5 погодився, та перерахував на банківську картку баку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яку йому вказав продавець грошові кошти в сумі 20790 грн.

Після чого продавець перестав виходити на зв?язок, і мобільний телефон надісланий не був.

Своїми умисними діями, що виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), невідома особа, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 який вказала на обставини переказу грошових коштів з банківської карти та шахрайських дій по відношенню до нього.

Також до матеріалів кримінального провадження долучено виписку платіжного доручення про переведення з карткового рахунку клієнта на карту № НОМЕР_1 , у сумі 20790 грн.

У судове засідання слідчий не з`явився, направив до суду клопотання про розгляд справи у його відсутність, наполягав на задоволенні клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Будучи належно повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, представник AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим з наступних підстав.

Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131,132,159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 11 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до документів задовольнити повністю.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме інформацію по банківській картці банку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку потерпілий ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в загальній сумі 20790 грн., а саме:

-інформацію про банківські операції, що проводилися з 10.02.2023 по 13.02.2023 за банківською карткою № НОМЕР_1 AT АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-хто проводив дані операції його анкетні данні, адресу проживання;

-інформацію, а саме рахунок картки отримувача грошових коштів у сумі 20 790 грн., його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам;

-інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки - інформацію про отримувача: його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматі - відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції).

Строк дії ухвали до 21 березня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1