Справа № 761/9475/23
Провадження № 1-кс/761/6418/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 06.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері центрального регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 06.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у Київській обл. перебувають матеріали досудового розслідування № 0000069 від 06.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у Київській обл. перебувають матеріали досудового розслідування № 0000069 від 06.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України, за фактом недбалого ставлення військової службової особи до служби, вчинені в умовах особливого періоду, внаслідок підписання службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_1 актів приймання виконаних робіт за договором підряду від 30.12.2016 № 303/3/12/349-16 реконструкції приміщень будівлі під інформаційний вузол у військовому містечку № НОМЕР_1 , укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), без фактичного їх виконання, що призвело до безпідставного перерахування з державного бюджету грошових коштів на загальну суму понад 800 тис грн. З метою забезпечення повного та всебічного дослідження обставин кримінального провадження, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) Київською спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері Центрального регіону скеровано запити від 24.06.2021 № 10/1038-21, 25.01.2022 № 11/258вих22, 18.02.2022 № 11/612вих22, 31.01.2023 № 11/503вих23, щодо необхідності надання до 30.01.2022, 10.03.2022, зокрема копій документів (платіжних доручень, тощо), на підставі яких відбувалось перерахування (списання) коштів за договором підряду від 30.12.2016 № 303/3/12/349-16. Проте, станом на 03.02.2023 відповіді з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказані запити не надійшли, запитуваної інформації та відповідних документів не надано.

Клопотання мотивоване тим, що з метою перевірки факту перерахування ІНФОРМАЦІЯ_2 (замовник) грошових коштів на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (генпідрядник), відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за договором підряду 30.12.2016 № 303/3/12/349-16, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме охоронюваної законом таємниці (банківської таємниці), яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так, відповідно до п.п. 6.1.1. договору підряду 30.12.2016 № 303/3/12/349-16, замовник зобов`язаний своєчасно та у повному обсязі оплатити виконані роботи. Відповідно до розділу ХІІ вказаного договору (місцезнаходження та банківські реквізити сторін), банківськими реквізитами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є р/р НОМЕР_4 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 . У зв`язку з реорганізацією юридичної особи у 2018 році, назва ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » змінена на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надійшла заява прокурора Київської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері центрального регіону ОСОБА_4 у про розгляд справи за його відсутності, та просила клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163, ст. 222 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у Київській обл. перебувають матеріали досудового розслідування № 0000069 від 06.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.

Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім об ставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, речі та документи, які необхідні для проведення досудового розслідування, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходять до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

При цьому, у клопотанні не вказано період за який слідчий просить надати дозвіл на тимчасового доступу до речей і документів, які вказані у клопотанні, а тому враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів вказаних у клопотанні за період з 01.01.2016 по 31.12.2017 року.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 06.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 06.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та прокурорам групи прокурів у кримінальному провадженні ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ., які містять інформацію щодо руху коштів на банківських рахунках з указанням інформації про факт перерахування (дату, суму, платника) грошових коштів за договором підряду 30.12.2016 № 303/3/12/349-16 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_4 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ), МФО НОМЕР_5 , з можливістю ознайомлення та вилучення копій відповідних документів за період з 01.01.2016 по 31.12.2017 року.

В задоволенні іншої частини клопотання, - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: