Єдиний унікальний номер 205/2577/23
1-кс/205/264/23
УХВАЛА

іменем України

17 березня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеного до ЄРДР за №0000291 від 02.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.438 КК України,

ВСТАНОВИВ:

15 березня 2023 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеного до ЄРДР за № 0000291 від 02.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.438 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 зазначив, що 02.03.2023 року до ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 мешкає: АДРЕСА_1 , з заявою про те, що під час вторгнення військ РФ та представників терористичних угруповань ЛДНР на територію України невстановлені військовослужбовці РФ знаходячись за адресою: Луганська область, м.Луганськ, с.Тельмана, пров.Краснолуцький незаконно заволоділи його автомобілями, а саме:

- напівпричіп марки Floor Flo 17-28Н 1988 р.в., д.н..з. НОМЕР_1 , VIN-код НОМЕР_2 , синього кольору;

- автомобіль марки MAN 26.414, 1999 р.в., д.н.з. НОМЕР_3 , VIN-код НОМЕР_4 , сірого кольору;

- напівпричіп марки Floor Flo 17-28Н, 1980 р.в., д.н.з. НОМЕР_5 , VIN-код НОМЕР_6 , сірого кольору;

- автомобіль марки MAN 26.414, 1999 р.в., д.н.з. НОМЕР_7 , VIN-код НОМЕР_8 , білого кольору;

- автомобіль марки ЗАЗ-Daewoo Lanos, 2007 р.в., д.н.з. НОМЕР_9 , VIN-код ТЗ НОМЕР_10 , сірого кольору;

- мікроавтобус марки ГАЗ 32213В, 2000 р.в., д.н.з. НОМЕР_11 , VIN-код ТЗ НОМЕР_12 , білого кольору;

- автомобіль марки МАЗ 64229-032, 1993 р.в., д.н.з. НОМЕР_13 , VIN-код ТЗ НОМЕР_14 , червоного кольору;

- автомобіль марки ВАЗ 21063 СПГ 1294, 1993 р.в., д.н.з. НОМЕР_15 , VIN-код ТЗ НОМЕР_16 , бежевого кольору;

- автомобіль марки ВАЗ 21063 1294, 1991 р.в., д.н.з. НОМЕР_17 , VIN-код ТЗ НОМЕР_18 , бежевого кольору;

- автомобіль марки HOWO ZZ3327 N3641W 9726, 2007 р.в., д.н.з. НОМЕР_19 , VIN-код ТЗ НОМЕР_20 , червоного кольору;

- автомобіль марки MAN 26.414.11967, 1999 р.в., д.н.з., НОМЕР_21 , VIN-код ТЗ НОМЕР_22 , білого кольору;

- автомобіль марки МАЗ 640, 1991 р.в., д.н.з., НОМЕР_23 , VIN-код ТЗ НОМЕР_24 , сірого кольору.

03.11.2022 надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про визнання його у кримінальному провадженні в якості потерпілого у зв`язку з тим, що йому завдано шкоду вчиненням вказаного кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 55 КПК України, ОСОБА_5 , визнано потерпілим у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 . Як пояснив ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що він займався приватним підприємництвом щодо надання послуг автоперевезення (код РНОКПП НОМЕР_25 ), однак у зв`язку із вторгненням військ РФ та представників терористичних квазідержавних угрупувань «ЛДНР» на територію України з 2014 року не міг займатися підприємницькою діяльністю, закрив приватне підприємство та виїхав з території Луганської області. На стоянці автобази за адресою: Луганська область, м. Луганськ, селище Тельнама, провулок Краснолуцький зберігались транспортні засоби а саме:

- напівпричіп марки Floor Flo 17-28Н 1988 р.в., д.н..з. НОМЕР_1 , VIN-код НОМЕР_2 , синього кольору;

- автомобіль марки MAN 26.414, 1999 р.в., д.н.з. НОМЕР_3 , VIN-код НОМЕР_4 , сірого кольору;

- напівпричіп марки Floor Flo 17-28Н, 1980 р.в., д.н.з. НОМЕР_5 , VIN-код НОМЕР_6 , сірого кольору;

- автомобіль марки MAN 26.414, 1999 р.в., д.н.з. НОМЕР_7 , VIN-код НОМЕР_8 , білого кольору;

- автомобіль марки ЗАЗ-Daewoo Lanos, 2007 р.в., д.н.з. НОМЕР_9 , VIN-код ТЗ НОМЕР_10 , сірого кольору;

- мікроавтобус марки ГАЗ 32213В, 2000 р.в., д.н.з. НОМЕР_11 , VIN-код ТЗ НОМЕР_12 , білого кольору;

- автомобіль марки МАЗ 64229-032, 1993 р.в., д.н.з. НОМЕР_13 , VIN-код ТЗ НОМЕР_14 , червоного кольору;

- автомобіль марки ВАЗ 21063 СПГ 1294, 1993 р.в., д.н.з. НОМЕР_15 , VIN-код ТЗ НОМЕР_16 , бежевого кольору;

- автомобіль марки ВАЗ 21063 1294, 1991 р.в., д.н.з. НОМЕР_17 , VIN-код ТЗ НОМЕР_18 , бежевого кольору;

- автомобіль марки HOWO ZZ3327 N3641W 9726, 2007 р.в., д.н.з. НОМЕР_19 , VIN-код ТЗ НОМЕР_20 , червоного кольору;

- автомобіль марки MAN 26.414.11967, 1999 р.в., д.н.з., НОМЕР_21 , VIN-код ТЗ НОМЕР_22 , білого кольору;

- автомобіль марки МАЗ 640, 1991 р.в., д.н.з., НОМЕР_23 , VIN-код ТЗ НОМЕР_24 , сірого кольору,

які належать ОСОБА_5 та використовувались під час проведення підприємницької діяльності автоперевезення.

Встановлено, що вищеперераховані автомобілі зареєстровані на ОСОБА_5 , що підтверджується довідкою про результати пошуку транспортних засобів по «НАІС ДДАІ» МВС України наданою Територіальним сервісним центром МВС № 1242 в Дніпропетровській області.

Враховуючи обставини, викладені в клопотанні, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вищеперераховані транспортні засоби є об`єктом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України.

У своєму клопотанні слідчий просить накласти арешт на майно з забороною відчуження та розпорядження, а саме на транспортні засоби:

- напівпричіп марки Floor Flo 17-28Н 1988 р.в., д.н..з. НОМЕР_1 , VIN-код НОМЕР_2 , синього кольору;

- автомобіль марки MAN 26.414, 1999 р.в., д.н.з. НОМЕР_3 , VIN-код НОМЕР_4 , сірого кольору;

- напівпричіп марки Floor Flo 17-28Н, 1980 р.в., д.н.з. НОМЕР_5 , VIN-код НОМЕР_6 , сірого кольору;

- автомобіль марки MAN 26.414, 1999 р.в., д.н.з. НОМЕР_7 , VIN-код НОМЕР_8 , білого кольору;

- автомобіль марки ЗАЗ-Daewoo Lanos, 2007 р.в., д.н.з. НОМЕР_9 , VIN-код ТЗ НОМЕР_10 , сірого кольору;

- мікроавтобус марки ГАЗ 32213В, 2000 р.в., д.н.з. НОМЕР_11 , VIN-код ТЗ НОМЕР_12 , білого кольору;

- автомобіль марки МАЗ 64229-032, 1993 р.в., д.н.з. НОМЕР_13 , VIN-код ТЗ НОМЕР_14 , червоного кольору;

- автомобіль марки ВАЗ 21063 СПГ 1294, 1993 р.в., д.н.з. НОМЕР_15 , VIN-код ТЗ НОМЕР_16 , бежевого кольору;

- автомобіль марки ВАЗ 21063 1294, 1991 р.в., д.н.з. НОМЕР_17 , VIN-код ТЗ НОМЕР_18 , бежевого кольору;

- автомобіль марки HOWO ZZ3327 N3641W 9726, 2007 р.в., д.н.з. НОМЕР_19 , VIN-код ТЗ НОМЕР_20 , червоного кольору;

- автомобіль марки MAN 26.414.11967, 1999 р.в., д.н.з., НОМЕР_21 , VIN-код ТЗ НОМЕР_22 , білого кольору;

- автомобіль марки МАЗ 640, 1991 р.в., д.н.з., НОМЕР_23 , VIN-код ТЗ НОМЕР_24 , сірого кольору.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, про дату та час розгляду клопотання повідомлялися належним чином. Згідно ч.1 ст.172 КПК України неприбуття цих осіб не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У ході розгляду клопотання було встановлено, що в провадженні СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000291, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.438 КК України.

Постановами слідчого 07.03.2023 року напівпричіп марки Floor Flo 17-28Н 1988 р.в., д.н..з. НОМЕР_1 , VIN-код НОМЕР_2 , синього кольору; автомобіль марки MAN 26.414, 1999 р.в., д.н.з. НОМЕР_3 , VIN-код НОМЕР_4 , сірого кольору; напівпричіп марки Floor Flo 17-28Н, 1980 р.в., д.н.з. НОМЕР_5 , VIN-код НОМЕР_6 , сірого кольору; автомобіль марки MAN 26.414, 1999 р.в., д.н.з. НОМЕР_7 , VIN-код НОМЕР_8 , білого кольору; автомобіль марки ЗАЗ-Daewoo Lanos, 2007 р.в., д.н.з. НОМЕР_9 , VIN-код ТЗ НОМЕР_10 , сірого кольору; мікроавтобус марки ГАЗ 32213В, 2000 р.в., д.н.з. НОМЕР_11 , VIN-код ТЗ НОМЕР_12 , білого кольору; автомобіль марки МАЗ 64229-032, 1993 р.в., д.н.з. НОМЕР_13 , VIN-код ТЗ НОМЕР_14 , червоного кольору; автомобіль марки ВАЗ 21063 СПГ 1294, 1993 р.в., д.н.з. НОМЕР_15 , VIN-код ТЗ НОМЕР_16 , бежевого кольору; автомобіль марки ВАЗ 21063 1294, 1991 р.в., д.н.з. НОМЕР_17 , VIN-код ТЗ НОМЕР_18 , бежевого кольору; автомобіль марки HOWO ZZ3327 N3641W 9726, 2007 р.в., д.н.з. НОМЕР_19 , VIN-код ТЗ НОМЕР_20 , червоного кольору; автомобіль марки MAN 26.414.11967, 1999 р.в., д.н.з., НОМЕР_21 , VIN-код ТЗ НОМЕР_22 , білого кольору; автомобіль марки МАЗ 640, 1991 р.в., д.н.з., НОМЕР_23 , VIN-код ТЗ НОМЕР_24 , сірого кольору були оголошено у розшук.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про наявність розумних підозр вважати, що вищевказані транспортні засоби є об`єктом кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, з метою збереження речових доказів, у даному провадженні слід накласти арешт вищевказані транспортні засоби, шляхом заборони на їх відчуження та розпорядження ними.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 132, 170-173, 370-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеного до ЄРДР за №0000291 від 02.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.438 КК України задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони на відчуження та розпорядження на транспортні засоби, а саме:

- напівпричіп марки Floor Flo 17-28Н 1988 р.в., д.н..з. НОМЕР_1 , VIN-код НОМЕР_2 , синього кольору;

- автомобіль марки MAN 26.414, 1999 р.в., д.н.з. НОМЕР_3 , VIN-код НОМЕР_4 , сірого кольору;

- напівпричіп марки Floor Flo 17-28Н, 1980 р.в., д.н.з. НОМЕР_5 , VIN-код НОМЕР_6 , сірого кольору;

- автомобіль марки MAN 26.414, 1999 р.в., д.н.з. НОМЕР_7 , VIN-код НОМЕР_8 , білого кольору;

- автомобіль марки ЗАЗ-Daewoo Lanos, 2007 р.в., д.н.з. НОМЕР_9 , VIN-код ТЗ НОМЕР_10 , сірого кольору;

- мікроавтобус марки ГАЗ 32213В, 2000 р.в., д.н.з. НОМЕР_11 , VIN-код ТЗ НОМЕР_12 , білого кольору;

- автомобіль марки МАЗ 64229-032, 1993 р.в., д.н.з. НОМЕР_13 , VIN-код ТЗ НОМЕР_14 , червоного кольору;

- автомобіль марки ВАЗ 21063 СПГ 1294, 1993 р.в., д.н.з. НОМЕР_15 , VIN-код ТЗ НОМЕР_16 , бежевого кольору;

- автомобіль марки ВАЗ 21063 1294, 1991 р.в., д.н.з. НОМЕР_17 , VIN-код ТЗ НОМЕР_18 , бежевого кольору;

- автомобіль марки HOWO ZZ3327 N3641W 9726, 2007 р.в., д.н.з. НОМЕР_19 , VIN-код ТЗ НОМЕР_20 , червоного кольору;

- автомобіль марки MAN 26.414.11967, 1999 р.в., д.н.з., НОМЕР_21 , VIN-код ТЗ НОМЕР_22 , білого кольору;

- автомобіль марки МАЗ 640, 1991 р.в., д.н.з., НОМЕР_23 , VIN-код ТЗ НОМЕР_24 , сірого кольору.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1