Справа №295/1242/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.02.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000217 старшим слідчим СВ Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні старший слідчий СВ Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що досудовим розслідування встановлено, що 24.10.2022 року невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу бронежилету, заволоділа грошовими коштами в сумі 800 гривень, які належать гр. ОСОБА_5 .

За даним фактом 19.01.2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 00000217 від 19.01.2023 року з правовою кваліфікацією - ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення досудового розслідування з показань потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 24.10.2022 року останній знайшов в соціальній мережі «Facebook» на сторінці « ОСОБА_7 Склад «оголошення щодо продажу захисного спорядження», а саме бронежилету. В подальшому, гр. ОСОБА_5 почав переписуватися з власником акаунта, яким виявилася гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , в «Месенджері» щодо купівлі вказаного товару. В подальшому, гр. ОСОБА_6 відправила потерпілому свої банківські реквізити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на яку 24.10.2022 року гр. ОСОБА_5 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 скинув грошові кошти в сумі 500 гривень, які, в подальшому, були зняті та витрачені на власні потреби гр. ОСОБА_6 .

Враховуючи те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , містить відомості про особу, яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є повне, швидке та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб, існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводились із використанням вищевказаного банківського рахунку.

Зважаючи на те, що особа, яка здійснила переказ грошових коштів з банківського рахунку, може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення та на даний час перевіряється її причетність до вчинення ряду інших злочинів, з метою ефективного документування її злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення злочину, отримання відомостей про причетність даної особи до вчинення вказаного злочину та інших кримінальних правопорушень, виявлення злочинних зв`язків, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, а також, для отримання інших відомостей, що самостійно, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 24.10.2022 року по 00 год. 00 хв. 30.10.2022 року.

Слідчий в судове засідання не з?явилася, додала до клопотання заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те, що вказана в клопотанні інформація має доказове значення по кримінальному провадженню та іншими способами неможливо отримати зазначену вище інформацію, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме інформації про особу (осіб), на яку зареєстровано банківський рахунок (картка) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 24.10.2022 року по 00 год. 00 хв. 30.10.2022 року, інформації про рух коштів на вказаному рахунку та інформації про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі - обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції), інформації щодо зміни фінансового номера та, у разі зміни - інформації про володільця вказаного номера, інформації про пристрій, з якого здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зміни, які були внесені в обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якщо такі були, інформації про підключення/використання сторонніми сервісами (сервісами онлайн кредитування) персональних даних, з вказаного облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 00 год. 00 хв. 24.10.2022 року по 00 год. 00 хв. 30.10.2022 року, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі - обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаних банківських рахунків (карток), із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме відеозаписів (фотознімків) із відділень банку (банкоматів), у яких були проведені будь-які банківські операції з використанням вказаного вище банківського рахунку (банківської картки) з банкоматів, за період часу з 00 год. 00 хв. 24.10.2022 року по 00 год. 00 хв. 30.10.2022 року, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії та видати її старшому слідчому СВ Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів вищезазначеної інформації в приміщенні філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Житомирі за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали до 02.03.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: