Справа № 215/5112/22
У Х В А Л А

Іменем України

21 грудня 2022 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши в порядку ч.1 ст.107 КПК України без застосування технічних засобів, клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000382 від 13.12.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

20.12.2022 р. дізнавач СД ВП №5 КРУП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, вказує, що 10.12.2022 р. близько 12.10 годин, невідома особа, представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переслідуючи корисливий мотив на шахрайське заволодіння коштами, шляхом омани заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 71000 грн.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000382 від 13.12.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який вказав, що 10.12.2022 приблизно о 12:00 годині він знаходився вдома за адресою: АДРЕСА_1 та займався хатніми справами. Приблизно о 12:10 годині йому на номер мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 зателефонував невідомий міський номер телефону, а саме НОМЕР_2 . Він взяв слухавку та почув невідомий йому чоловічий голос, який представився оператором банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », свого ім`я не назвав. Чоловік повідомив, що з його кредитної банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) (кредитний ліміт по картці був у розмірі 73000 гривень), була спроба зняття грошових коштів у сумі 71000 гривень. Він останньому відповів, що нічого не знімав та не намагався, також вказав, що ніхто з працівників банку не телефонував. Далі невідомий чоловік вказав, що по базі бачить, що була спроба зняття та якщо він не вірить йому, то він може передати слухавку іншому оператору банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Останній передав слухавку іншому чоловіку, ніби то також працівник банку. Чоловік сказав йому, щоб він зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відкрив свою кредитну картку. Він послухався та зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і відкрив свою кредитку банківську картку, далі чоловік повідомив, для того щоб ніхто не зміг зняти грошові кошти з банківської кредитної картки, потрібно ввести номер, у розділі переказ по картці. Він повірив останньому та зайшов до розділу переказу на картку та почав вводити цифри, які чоловік диктував по телефону, цифри які він вводив не запам`ятав. Далі чоловік запитав чи ввів він цифри, повідомив, що так. Тоді останній сказав натиснути «продовження» та чоловік повідомив, що після цього йому потрібно буде натиснути кнопку «скасувати», щоб грошові кошти повернулися. Після того як він натиснув на «продовжити», чоловік сказав, що потрібно трішки почекати, однак після того як з його кредитної картки знялися грошові кошти, чоловік кинув слухавку, і в подальшій вкладці, не було ніякої дії щоб «скасувати відправлення», так як повідомляв чоловік. Тоді він зрозумів, що його обманули. Коли висвітилася вкладка про успішний переказ грошових коштів у сумі 71000 гривень, він побачив прізвище, ім`я та по-батькові на кого перерахував грошові кошти, а саме « ОСОБА_5 ». В подальшому він пішов до відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб взяти виписку по банківській кредитній картці та після цього звернувся до працівників поліції.

Після того, як він звернувся до працівників поліції у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зайшов до історії переказів та знайшов банківську картку, яку говорив йому по мобільному телефону невідомий чоловік, це банківська картка банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , яка оформлена на чоловіка ОСОБА_5 та картка на яку було переказано грошові кошти у сумі 71000 гривень та комісія 328 гривень. Також в історії переказів по карткам можна оформити квитанцію, він так і зробив. Оформивши та відкривши квитанцію в ній було вказано одержувача: ОСОБА_5 , рахунок одержувача: НОМЕР_6 .

В ході вивчення матеріалів, які надійшли, встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 долучив до матеріалів кримінального провадження виписку руху грошових коштів з банківської платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скриншоти з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », історію переказів та квитанцію.

Враховуючи показання потерпілого, та надані документи, під час досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_5 (рахунок одержувача: НОМЕР_6 ) а також дані власників рахунку, про оператори мобільних зв`язків, які мають прив`язку до банківського рахунку, банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів за період часу з 00-00 годин 10.12.2022 до моменту винесення ухвали, та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила.

Дізнавач та прокурор та прокурор подали до суду заяви про підтримання клопотання і розгляд справи в їх відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.163 ч.6-7 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та може дати розпорядження про надання можливості їх вилучення.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження поясненнями потерпілого, та наданими документами вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може бути використана в якості доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних про власника банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , інформацію про рух коштів по картці, інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської платіжної картки, а також банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів, підтверджуючі документи, в тому числі фото та відеоінформацію відносно особи, яка здійснила зняття грошових коштів, за вищевказаним рахунком.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і може привести до встановлення особи що скоїла вказане правопорушення, але перебуває в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. ст.107,162 ч.1 п.5, 163, 164,166, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити, надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , а саме:

-Повні дані власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

-Про рух коштів - надходження, списання, зняття по банківському рахунку платіжної картки № НОМЕР_5 , за період часу з 00:00 годин 10.12.2022 року до моменту винесення ухвали;

-Про подальший рух коштів із зазначенням дати, часу та номеру каналу зняття грошових коштів, а також банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів, підтверджуючі документи, в тому числі фото та відеоінформацію відносно особи, яка здійснила зняття грошових коштів, за вищевказаним рахунком.

Зобов`язати представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем найбільш наближеним до органу дізнання.

Ухвала діє до 21.01.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: