Справа №522/5507/23
Провадження №1-кс/522/1842/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №5 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000146 від 23.02.2023 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації про контрагентів (прізвище, ім`я, по-батькові; номери телефонів; іншу наявну інформацію), в електронному вигляді, файли у вигляді таблиць що містять запитувану інформацію, та/або відповідно завірені роздруківки та копії документів (інформації), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 а саме інформації щодо банківської картки № НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

До департаменту Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області надійшло звернення гр. ОСОБА_5 про те, що 23.12.2022р. невстановлена особа шахрайським шляхом а саме під приводом продажу новорічних ялинок через інтернет мережу інстаграм ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на сумму 904грн. Грошові кошти були переведені на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яку надав продавець № НОМЕР_3 . (ЄО № 2153 від 23.02.2023).

За даним фактом СВ відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке зареєстровано 29.01.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000146.

В ході проведення першочергових слідчо-розшукових дій допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючу за адресою: АДРЕСА_2 , яка повідомила, що з її банківської картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ( АДРЕСА_1 ) були нею переведені кошти 23.12.2022р., одною транзакцією 904 гривні на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 надану невстановленою особою яка шахрайським шляхом під приводом продажу новорічної ялинки заволоділа грошовими коштами в сумі 904грн.

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: надати дані про контрагентів (прізвище, ім`я, по-батькові; номери телефонів; іншу наявну інформацію), на яких були здійсненні перерахунки з банківської картки № НОМЕР_2 відкритої, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ( АДРЕСА_1 )

Також, необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 з 23.12.2022р. по теперішній час, а якщо закритий то ким і з яких підстав.

Інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ( АДРЕСА_1 ), про контрагентів, яким було здійснено перерахунок грошових коштів 23.12.2022 однією транзакцією 904 гривні на загальну суму 904 гривень, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, що причетні до вчинення вищезазначеного злочину, а також для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження.

Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилась, надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З дослідженого клопотання встановлено, що в провадженні СВ Відділу поліції №5 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000146 від 23.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що зазначені документи та інформація знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), приймаючи до уваги те, що зазначені документи мають важливе значення для встановлення істини у справі, необхідно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що має значення для справи.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів.

Керуючись п. 4 ст. 27,ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №5 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000146 від 23.02.2023 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ слідчого відділення відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , іншому слідчому з групи слідчих, та/або за дорученням слідчого (постановою) іншому працівнику Головного управління Національної поліції, дозволу на тимчасовий доступ до інформації про контрагентів (прізвище, ім`я, по-батькові; номери телефонів; іншу наявну інформацію), в електронному вигляді, файли у вигляді таблиць що містять запитувану інформацію, та/або відповідно завірені роздруківки та копії документів (інформації), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 а саме:

-кому належить банківська картка № НОМЕР_2 , зазначивши при цьому анкетні дані: призвіще імя по батькові власника рахунку, паспортні дані, місце фактичної реєстрації та можливого проживання, контактні номери мобільних телефонів, які знаходяться у фінансовій установі.

-перелік операцій, які здійснювались з банківською картою № НОМЕР_2 із зазначенням адрес розташування банкоматів чи терміналів, в тому числі фото і відео матеріали, в яких здійснювали операції з 23 грудня 2022р по момент подачі клопотання, а також рух коштів з даного рахунку.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1