Єдиний унікальний номер 722/1964/22
Номер провадження 1-кс/722/357/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2022 року м.Сокиряни

Слідчий суддя Сокирянського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Сокиряни клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 19.12.2022 року звернувся до Сокирянського районного суду Чернівецької області з вказаним вище клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, яке погоджене прокурором Дністровської окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Посилався на те, що слідчим відділенням відділення поліції №1 Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000261 від 18.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Встановлено, що 17.12.2022 року до ЧЧ ВП №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП через спец-лінію «102» надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в магазині «Вітряк» в АДРЕСА_1 здійснюють продаж алкоголю та цигарок без акцизу. 17.12.2022 року власниця магазину «Вітряк» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , добровільно в присутності понятих перебуваючи в приміщенні магазину «Вітряк» за адресою: АДРЕСА_1 добровільно видала 679 пачок цигарок та 39 пляшок алкогольних напоїв без акцизних марок України.

17.12.2022 року в ході проведення огляду місця події працівниками поліції вилучено:

- 39 пляшок алкоголю, а саме Горілка «Пшенична» 8 пляшок, об`ємом 0,5 літра кожна, з акцизними марками України; Горілка «Улюблена» 2 пляшки, об`ємом 0,5 літра кожна, з акцизними марками України; Горілка «Полісся» 2 пляшки, об`ємом 0,5 літра кожна, з акцизними марками України; Горілка «Green Day» 2 пляшки, об`ємом 0,5 літра кожна, з акцизними марками України; Горілка «President» 4 пляшки, об`ємом 0,5 літра кожна, з акцизними марками України; Вино «Кадарка червоне» 1 пляшка, об`ємом 0,7 літра мл., без акцизної марки; Вино «Aznauri» 2 пляшки, об`ємом по 0,75 літра кожна, з акцизними марками України; Вино «Fragolino Rosso» 1 пляшка, об`ємом 0,75 літра, без акцизної марки; Вино «Fragolino Bianco» 1 пляшка, об`ємом 0,75 літра, без акцизної марки; Вино «Fragolino Rosso majestico» 3 пляшки, об`ємом по 0,75 літра кожна, без акцизної марки; Коньяк «Napoleon» 1 пляшка, об`ємом 0,1 літр, з акцизною маркою України; Коньяк «Aznauri» 3 пляшки, об`ємом 0,25 літра кожна, з акцизними марками України; Коньяк «V.S.O.P» 1 пляшка, об`ємом 0,5 літра, з акцизною маркою України; Коньяк «Aznauri» 3 пляшки, об`ємом 0,5 літра кожна, з акцизними марками України; Коньяк «Aznauri» 3 пляшки, об`ємом 1 літр кожна, з акцизними марками України; Коньяк «Кахетури» 2 пляшки, об`ємом 0,5 літра кожна, з акцизними марками України, 679 пачок сигарет, а саме FOCUS 22 пачки, без акцизних марок; FOCUS 49 пачок, з акцизними марками республіки молдова; JIN LING NATURAL FLAVOR 7 пачок, без акцизних марок; MAC COMFORT BLUE 124 пачки, без акцизних марок; MAC COMFORT Red 19 пачок, без акцизних марок; Rothmans DEMI 11 пачок, без акцизних марок; Rothmans DEMI BLUE 1 пачка, без акцизної марки; Rothmans DEMI BLUE 31 пачка, з акцизними марками України; Rothmans ROYALS сині 10 пачок, з акцизними марками України; Rothmans ROYALS червоні 4 пачки, з акцизними марками України; PHILIPMORRIS NOVEL MIX 10 пачок, з акцизними марками України; LM з капсулою 11 пачок, з акцизними марками України; LM LOFT 21 пачка, з акцизними марками України; NZ Gold Compact 39 пачок, з акцизними марками Республіки Білорусь; NZ Gold MS 1 пачка, з акцизною маркою Республіки Білорусь; COMPLIMENT BLUE 25ХХL 8 пачок, без акцизних марок; COMPLIMENT BLUE 61 пачок, без акцизних марок; COMPLIMENT BLUE King size 66 пачок, без акцизних марок; BOND STREET BLUE SELECTION 8 пачок, з акцизними марками України; BOND PHILIPMORRIS 3 пачки, з акцизними марками України; BOND PHILIPMORRIS 25 4 пачки, з акцизними марками України; BOND BLUE SELECTION 1 пачка, без акцизної марки; STRONG армійські - 5 пачок, з акцизними марками України; KENT SUPER SLIM 17 пачок, без акцизних марок; KENT NANO 2 пачки, без акцизних марок; WINSTON XStyle 24 пачки, з акцизними марками України; WINSTON BLUE 9 пачок, з акцизними марками України; WINSTON XSpression Purple 1 пачка з акцизною маркою України; PARLIAMENT Silver Blue 2 пачки, з акцизними марками України; Київ червоні - 3 пачки, з акцизними марками України; Київ сині - 2 пачки, з акцизними марками України; RED Bon Blue 7 пачок, без акцизних марок; Minsk city 5 пачок, з акцизними марками Республіки Білорусь; Minsk city 1 пачка, без акцизної марки; Minsk capital 1 пачка, без акцизної марки; ФЭСТ 7 2 пачки, з акцизними марками Республіки Білорусь; ФЭСТ 1 пачка, з акцизною маркою Республіки Білорусь; Davidoff - 2 пачки, з акцизними марками України; Slims RAQUEL 1 пачка, без акцизної марки; Ritm 3 пачки, з акцизними марками Республіки Молдова; Гуцульские 1 пачка, з акцизною маркою Республіки Молдова; MARLBORO gold 1 пачка, з акцизною маркою Республіки України; М1 BLACK 1 пачка, без акцизної марки; PULL de Luxe 1 пачка, без акцизної марки; MARLBORO - 76 пачок, без акцизних марок власником чого являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька с. Романківці Дністровського району Чернівецької область.

Оскільки вилучені 39 пляшок алкоголю та 679 пачок цигарок є предметом кримінального правопорушення, 17.12.2022 року їх було тимчасово вилучено та визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000261.

У разі невжиття заходів та не накладення арешту на 39 пляшок алкоголю та 679 пачок цигарок, вилучених під час огляду приміщення магазину «Вітряк», який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , власником чого являється ОСОБА_6 , вони можуть бути приховані, відчужені, пошкоджені чи знищені, що негативно вплине та перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні. Крім цього, вказане майно необхідне для проведення ряду експертиз та інших невідкладних слідчих дій.

З метою досягнення дієвості даного кримінального провадження, в частині вилучення та збереження речових доказів, а також проведення необхідних подальших слідчих (розшукових) дій, просив накласти арешт шляхом заборони володіння, користування та розпоряджання на 39 пляшок алкоголю, а саме Горілка «Пшенична» 8 пляшок, об`ємом 0,5 літра кожна, з акцизними марками України; Горілка «Улюблена» 2 пляшки, об`ємом 0,5 літра кожна, з акцизними марками України; Горілка «Полісся» 2 пляшки, об`ємом 0,5 літра кожна, з акцизними марками України; Горілка «Green Day» 2 пляшки, об`ємом 0,5 літра кожна, з акцизними марками України; Горілка «President» 4 пляшки, об`ємом 0,5 літра кожна, з акцизними марками України; Вино «Кадарка червоне» 1 пляшка, об`ємом 0,7 літра мл., без акцизної марки; Вино «Aznauri» 2 пляшки, об`ємом по 0,75 літра кожна, з акцизними марками України; Вино «Fragolino Rosso» 1 пляшка, об`ємом 0,75 літра, без акцизної марки; Вино «Fragolino Bianco» 1 пляшка, об`ємом 0,75 літра, без акцизної марки; Вино «Fragolino Rosso majestico» 3 пляшки, об`ємом по 0,75 літра кожна, без акцизної марки; Коньяк «Napoleon» 1 пляшка, об`ємом 0,1 літр, з акцизною маркою України; Коньяк «Aznauri» 3 пляшки, об`ємом 0,25 літра кожна, з акцизними марками України; Коньяк «V.S.O.P» 1 пляшка, об`ємом 0,5 літра, з акцизною маркою України; Коньяк «Aznauri» 3 пляшки, об`ємом 0,5 літра кожна, з акцизними марками України; Коньяк «Aznauri» 3 пляшки, об`ємом 1 літр кожна, з акцизними марками України; Коньяк «Кахетури» 2 пляшки, об`ємом 0,5 літра кожна, з акцизними марками України, 679 пачок сигарет, а саме FOCUS 22 пачки, без акцизних марок; FOCUS 49 пачок, з акцизними марками Республіки Молдова; JIN LING NATURAL FLAVOR 7 пачок, без акцизних марок; MAC COMFORT BLUE 124 пачки, без акцизних марок; MAC COMFORT Red 19 пачок, без акцизних марок; Rothmans DEMI 11 пачок, без акцизних марок; Rothmans DEMI BLUE 1 пачка, без акцизної марки; Rothmans DEMI BLUE 31 пачка, з акцизними марками України; Rothmans ROYALS сині 10 пачок, з акцизними марками України; Rothmans ROYALS червоні 4 пачки, з акцизними марками України; PHILIPMORRIS NOVEL MIX 10 пачок, з акцизними марками України; LM з капсулою 11 пачок, з акцизними марками України; LM LOFT 21 пачка, з акцизними марками України; NZ Gold Compact 39 пачок, з акцизними марками Республіки Білорусь; NZ Gold MS 1 пачка, з акцизною маркою Республіки Білорусь; COMPLIMENT BLUE 25ХХL 8 пачок, без акцизних марок; COMPLIMENT BLUE 61 пачок, без акцизних марок; COMPLIMENT BLUE King size 66 пачок, без акцизних марок; BOND STREET BLUE SELECTION 8 пачок, з акцизними марками України; BOND PHILIPMORRIS 3 пачки, з акцизними марками України; BOND PHILIPMORRIS 25 4 пачки, з акцизними марками України; BOND BLUE SELECTION 1 пачка, без акцизної марки; STRONG армійські - 5 пачок, з акцизними марками України; KENT SUPER SLIM 17 пачок, без акцизних марок; KENT NANO 2 пачки, без акцизних марок; WINSTON XStyle 24 пачки, з акцизними марками України; WINSTON BLUE 9 пачок, з акцизними марками України; WINSTON XSpression Purple 1 пачка з акцизною маркою України; PARLIAMENT Silver Blue 2 пачки, з акцизними марками України; Київ червоні - 3 пачки, з акцизними марками України; Київ сині - 2 пачки, з акцизними марками України; RED Bon Blue 7 пачок, без акцизних марок; Minsk city 5 пачок, з акцизними марками Республіки Білорусь; Minsk city 1 пачка, без акцизної марки; Minsk capital 1 пачка, без акцизної марки; ФЭСТ 7 2 пачки, з акцизними марками Республіки Білорусь; ФЭСТ 1 пачка, з акцизною маркою Республіки Білорусь; Davidoff - 2 пачки, з акцизними марками України; Slims RAQUEL 1 пачка, без акцизної марки; Ritm 3 пачки, з акцизними марками Республіки Молдова; Гуцульские 1 пачка, з акцизною маркою Республіки Молдова; MARLBORO gold 1 пачка, з акцизною маркою Республіки України; М1 BLACK 1 пачка, без акцизної марки; PULL de Luxe 1 пачка, без акцизної марки; MARLBORO - 76 пачок, без акцизних марок власником чого являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька с.Романківці Дністровського району Чернівецької область.

Судовий розгляд клопотання проведено за відсутності учасників кримінального провадження, визначених ч.2 ст.174 КПК України, які, будучи належним чином повідомленими про дату, час і місце розгляду клопотання, за викликом в судове засідання не прибули, однак подали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.

Ознайомившись з клопотанням та дослідивши додані до нього копії документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №1 від 18.12.2022 року вбачається, що в ЄРДР 18.12.2021 року було зареєстровано кримінальне провадження №0000261 та внесено відомості про те, що 17.12.2022 року до ЧЧ ВП №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП через спец-лінію «102» надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в магазині «Вітряк» в АДРЕСА_1 здійснюють продаж алкоголю та цигарок без акцизу. 17.12.2022 року власниця магазину «Вітряк» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , добровільно в присутності понятих перебуваючи в приміщенні магазину «Вітряк» за адресою: АДРЕСА_1 добровільно видала 679 пачок цигарок та 39 пляшок алкогольних напоїв без акцизних марок України.

Частиною 1 ст.167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Згідно ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно протоколу огляду місця події від 17.12.2022 року встановлено, що в період часу з 17 год. 10 хв. по 19 год. 20 хв. 17.12.2022 року у приміщенні магазину «Вітряк», який розташований за адресою: вул.Республяканська, буд.92 с.Романківці Дністровського району Чернівецької області було виявлено та вилучено 39 пляшок алкоголю без акцизних марок, які були поміщені до картонних коробок та наклеєно бірки з кількістю пляшок та 679 пачок цигарок, без акцизних марок України, які були поміщені в чорні поліетиленові пакети з бірками.

Постановами старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 від 18.12.2022 року вилучені 679 пачок цигарок та 39 пляшок алкоголю, визнано речовими доказами та передано на відповідальне зберігання до кімнати зберігання речових доказів ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області, до вирішення питання по суті.

Враховуючи вищевикладене та оцінивши обставини, встановлені дослідженими письмовими документами, слідчий суддя вважає, що вилучене майно, відповідає критеріям, визначеним у п.3 ч.2 ст.167 КПК України, тобто є тимчасово вилученим майном щодо якого є достатні підстави вважати, що воно є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Отже, із урахуванням вимог ст.ст.84,98 КПК України вказане майно є доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (абз.2 ч.1 ст.170 КПК України).

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається, зокрема з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Враховуючи те, що вилучене майно є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з його незаконним обігом, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав вважати, що в разі ненакладення арешту, вказане тимчасово вилучене майно може бути приховане або відчужене.

Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для третіх осіб.

З метою збереження речових доказів, враховуючи наявність правових підстав для арешту майна та можливість використання його як доказу у кримінальному провадженні, а також виходячи із розумності і співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідків арешту майна, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на 679 пачок цигарок та 39 пляшок алкоголю, вилучені 17.12.2022 року.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.167, 168, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони володіння, користування та розпоряджання (відчуження) на 39 пляшок алкоголю, а саме Горілка «Пшенична» 8 пляшок, об`ємом 0,5 літра кожна, з акцизними марками України; Горілка «Улюблена» 2 пляшки, об`ємом 0,5 літра кожна, з акцизними марками України; Горілка «Полісся» 2 пляшки, об`ємом 0,5 літра кожна, з акцизними марками України; Горілка «Green Day» 2 пляшки, об`ємом 0,5 літра кожна, з акцизними марками України; Горілка «President» 4 пляшки, об`ємом 0,5 літра кожна, з акцизними марками України; Вино «Кадарка червоне» 1 пляшка, об`ємом 0,7 літра мл., без акцизної марки; Вино «Aznauri» 2 пляшки, об`ємом по 0,75 літра кожна, з акцизними марками України; Вино «Fragolino Rosso» 1 пляшка, об`ємом 0,75 літра, без акцизної марки; Вино «Fragolino Bianco» 1 пляшка, об`ємом 0,75 літра, без акцизної марки; Вино «Fragolino Rosso majestico» 3 пляшки, об`ємом по 0,75 літра кожна, без акцизної марки; Коньяк «Napoleon» 1 пляшка, об`ємом 0,1 літр, з акцизною маркою України; Коньяк «Aznauri» 3 пляшки, об`ємом 0,25 літра кожна, з акцизними марками України; Коньяк «V.S.O.P» 1 пляшка, об`ємом 0,5 літра, з акцизною маркою України; Коньяк «Aznauri» 3 пляшки, об`ємом 0,5 літра кожна, з акцизними марками України; Коньяк «Aznauri» 3 пляшки, об`ємом 1 літр кожна, з акцизними марками України; Коньяк «Кахетури» 2 пляшки, об`ємом 0,5 літра кожна, з акцизними марками України, які містяться в трьох паперових коробках та які вилучені під час огляду в приміщенні магазину «Вітряк», який розташований за адресою: вул.Республіканська, буд.92, с.Романківці Дністровського району Чернівецької області, власником чого являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька с.Романківці Дністровського району Чернівецької області;

-679 пачок сигарет, а саме FOCUS 22 пачки, без акцизних марок; FOCUS 49 пачок, з акцизними марками Республіки Молдова; JIN LING NATURAL FLAVOR 7 пачок, без акцизних марок; MAC COMFORT BLUE 124 пачки, без акцизних марок; MAC COMFORT Red 19 пачок, без акцизних марок; Rothmans DEMI 11 пачок, без акцизних марок; Rothmans DEMI BLUE 1 пачка, без акцизної марки; Rothmans DEMI BLUE 31 пачка, з акцизними марками України; Rothmans ROYALS сині 10 пачок, з акцизними марками України; Rothmans ROYALS червоні 4 пачки, з акцизними марками України; PHILIPMORRIS NOVEL MIX 10 пачок, з акцизними марками України; LM з капсулою 11 пачок, з акцизними марками України; LM LOFT 21 пачка, з акцизними марками України; NZ Gold Compact 39 пачок, з акцизними марками Республіки Білорусь; NZ Gold MS 1 пачка, з акцизною маркою Республіки Білорусь; COMPLIMENT BLUE 25ХХL 8 пачок, без акцизних марок; COMPLIMENT BLUE 61 пачок, без акцизних марок; COMPLIMENT BLUE King size 66 пачок, без акцизних марок; BOND STREET BLUE SELECTION 8 пачок, з акцизними марками України; BOND PHILIPMORRIS 3 пачки, з акцизними марками України; BOND PHILIPMORRIS 25 4 пачки, з акцизними марками України; BOND BLUE SELECTION 1 пачка, без акцизної марки; STRONG армійські - 5 пачок, з акцизними марками України; KENT SUPER SLIM 17 пачок, без акцизних марок; KENT NANO 2 пачки, без акцизних марок; WINSTON XStyle 24 пачки, з акцизними марками України; WINSTON BLUE 9 пачок, з акцизними марками України; WINSTON XSpression Purple 1 пачка з акцизною маркою України; PARLIAMENT Silver Blue 2 пачки, з акцизними марками України; Київ червоні - 3 пачки, з акцизними марками України; Київ сині - 2 пачки, з акцизними марками України; RED Bon Blue 7 пачок, без акцизних марок; Minsk city 5 пачок, з акцизними марками Республіки Білорусь; Minsk city 1 пачка, без акцизної марки; Minsk capital 1 пачка, без акцизної марки; ФЭСТ 7 2 пачки, з акцизними марками Республіки Білорусь; ФЭСТ 1 пачка, з акцизною маркою Республіки Білорусь; Davidoff - 2 пачки, з акцизними марками України; Slims RAQUEL 1 пачка, без акцизної марки; Ritm 3 пачки, з акцизними марками Республіки Молдова; Гуцульские 1 пачка, з акцизною маркою Республіки Молдова; MARLBORO gold 1 пачка, з акцизною маркою Республіки України; М1 BLACK 1 пачка, без акцизної марки; PULL de Luxe 1 пачка, без акцизної марки; MARLBORO - 76 пачок, без акцизних марок, які вилучені під час огляду в приміщенні магазину «Вітряк», який розташований за адресою: вул.Республіканська, буд.92, с.Романківці Дністровського району Чернівецької області, власником чого являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька с.Романківці Дністровського району Чернівецької області, які опечатані, а саме 427 пачок цигарок без акцизних марок, поміщено в дві паперові коробки та опечатано бірками №1 та №2, 151 пачка цигарок з акцизними марками України поміщено в одну паперову коробку та опечатано біркою №3, 101 пачка цигарок з акцизними марками Республіки Молдова та Республіки Булорусь поміщено до однієї коробки та опечатано біркою №4, на кожній бірці наявні відомості про кількість цигарок, що знаходяться в середині.

Ухвала про арешт виконується негайно, однак на неї може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення до Чернівецького апеляційного суду.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 ОСОБА_7