Провадження № 1-кс/201/3923/2022
УХВАЛА

Іменем України

22 грудня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання старшого дізнавача СД ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у межах кримінального провадження № 0000713 від 10.11.2022р. за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло погоджене прокурором клопотання дізнавача про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні зазначено, що у провадженні СД ВП № 5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000713 від 10.11.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування, було встановлено, що в 1968 році ОСОБА_5 одружився з ОСОБА_6 . В 1971 році ними спільно було придбано квартиру за адресою: АДРЕСА_1 в якій вони проживали до моменту розлучення.

09.07.2001 року ОСОБА_5 офіційно розлучився зі своєю дружиною. Після розлучення його колишня дружина в 2002 році вдруге вийшла заміж та змінила прізвище на ОСОБА_7 . Будь-яких юридичних спорів щодо поділу спільно нажитого майна під час їх шлюбу та після розлучення у них не було. Після розлучення його колишня дружина виїхала з квартири, а він залишився в ній проживати.

В квітні 2021 року його колишня дружина ОСОБА_8 , запропонувала йому здійснити відчуження квартири за адресою АДРЕСА_1 на користь їх онуки, а саме ОСОБА_9 на що ОСОБА_5 відмовився та повідомив, що вказана квартира залишиться їх доньці ОСОБА_10 .

Навесні 2021 року його донька ОСОБА_10 повідомила, що ОСОБА_8 систематично відвідує нотаріусів в м. Дніпро та консультується з приводу відчуження квартири за адресою АДРЕСА_1 .

Розуміючи, що ОСОБА_8 може вчинити незаконні дії з метою відчуження вищевказаної квартири ОСОБА_5 було прийнято рішення та в червні 2021 року звернено до Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська з цивільним позовом про поділ майна подружжя, об?єктом якого була вищевказана квартира.

Згідно рішення Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська від 18.08.2022 року визнано квартиру за адресою АДРЕСА_1 - об?єктом права спільної сумісної власності та здійснено її поділ по Ѕ за кожним із колишнього подружжя, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_8 ..

В 20 числах вересня 2022 року ОСОБА_5 стало відомо, що під час розгляду цивільного позову про поділ майна подружжя, об?єктом якого була вищевказана квартира ОСОБА_8 за попередньою змовою з приватним нотаріусом ОСОБА_11 незаконно здійснено одноособове відчуження квартири Ѕ частина якої належить ОСОБА_5 особисто. Наразі право власності на вказану квартиру незаконно зареєстровано за моєю онукою ОСОБА_9 .

Незаконне відчуження квартири було здійснено в листопаді 2021 року, тобто під час того як ОСОБА_8 особисто приймала участь у судових засіданнях під час розгляду цивільного позову та була достовірно обізнана про наявність спору в суді.

Під час вчинення нотаріальних дій ОСОБА_8 нотаріусу надавались недостовірні відомості в частині відсутності спорів відносно об?єкту відчуження, також ОСОБА_8 надано недостовірні відомості стосовно того, що вона була одноособовим власником квартири за адресою АДРЕСА_1 .

Так з метою проведення всебічного, повного та неупередженого дослідження кримінального проступку у органу дізнання виникла нагальна необхідність у отриманні оригіналу або належним чином завірену копію реєстраційної справи щодо державної реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_2 (номер запису про право власності/довірчої власності 44902031 ) та документи, які стали підставою для вказаної державної реєстрації, які перебувають у власності приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_3 .

Вказана інформація є критично необхідною для проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування. Оскільки для перевірки відомостей, та пред`явлення особі повідомлення про підозру підлягає доказуванню факт підробки документів, а в інший спосіб отримати зазначену інформацію неможливо. Отримана в ході тимчасового доступу інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України просив розглянути клопотання без виклику нотаріуса.

Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання без його особистої участі.

Клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки наявні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, адже вказані документи можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, у т ч. осіб, у який вони знаходяться у розпорядженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Дізнавачем у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить дізнавач неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в підприємницьку діяльність.

Отже органом досудового розслідування надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню..

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , членам групи дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000713, тимчасового доступу до оригіналів документів, із можливістю вилучення завірених належним чином копій нотаріальної справи, які зберігаються у приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: реєстраційної справи щодо державної реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_2 (номер запису про право власності/довірчої власності: 44902031 від 08.11.2021) та документів, які стали підставою для вказаної державної реєстрації.

При виконанні ухвали слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість тимчасово вилучити оригінали зазначених документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1