Справа № 585/538/23
Номер провадження 1-кс/585/333/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

22 березня 2023 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000003 від 17.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час укладання та виконання договору про надання послуг №32Пс/К-МД/2610 від 16.09.2021 щодо поточного середнього ремонту мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району. Так, 16.09.2021 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір про надання послуг №32Пс/К-МД/2610 від 16.09.2021 щодо поточного середнього ремонту мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району на суму 1 895 400,00 грн. з терміном дії з моменту підписання до 31.12.2021, за результатами проведення тендеру. З заяви голови громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 відомо, що ціна за ремонт мосту завищена у 2-3 рази. Разом з тим встановлено, що вже 28.12.2021 за результатами виконання договору підписано акти виконаних робіт та роботи оплачено за рахунок коштів субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам. Згідно договірної ціни на будівництво об`єкту вартість матеріальних ресурсів становить 975 079,00 грн. При цьому, відповідно до відповіді з Роменського дочірнього агролісогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », наданої за результатами огляду мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району із залученням спеціалістів у галузі деревини та будівництва на будівництво мостового переходу витрачено дубового брусу, брусу настильного 34,76 метри кубічних та соснового брусу 12,33 метри кубічні на загальну суму 558 864,9 грн, що також підтверджується довідкою вартості деревини наданої Сумським дочірнім агролісогосподарським підприємствома « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Таким чином тільки на матеріальних ресурсах завищено вартість на понад 400 000,00 грн. Вказане у своїй сукупності свідчить про привласнення бюджетних коштів службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час укладання та виконання договору про надання послуг №32Пс/К-МД/2610 від 16.09.2021 щодо поточного середнього ремонту мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району.

Приймаючи до уваги викладене, з метою встановлення даних фактичних обставин кримінального провадження, проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні, наступних речей та оригіналів документів:

- договір про надання послуг №32Пс/К-МД/2610 від 16.09.2021 щодо поточного середнього ремонту мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району з усіма додатковими угодами та договірною ціною та договори субпідряду;

- акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в по об`єкту дослідження «Поточний середній ремонт мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району» відповідно до договору про надання послуг №32Пс/К-МД/2610 від 16.09.2021з додатками в повному обсязі;

- акти форми КБ-3 по об`єкту дослідження «Поточний середній ремонт мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району» відповідно до договору про надання послуг №32Пс/К-МД/2610 від 16.09.2021 з додатками в повному обсязі;

- загальний журнал робіт по об`єкту дослідження «Поточний середній ремонт мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району» відповідно до договору про надання послуг №32Пс/К-МД/2610 від 16.09.2021», оформлений належним чином;

- акти на закриття прихованих робіт на будівництво по об`єкту дослідження «Поточний середній ремонт мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району» відповідно до договору про надання послуг №32Пс/К-МД/2610 від 16.09.2021;

- журнал авторського нагляду при будівництві по об`єкту дослідження «Поточний середній ремонт мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району» відповідно до договору про надання послуг №32Пс/К-МД/2610 від 16.09.2021 в повному обсязі;

- журнал технічного нагляду при будівництві по об`єкту дослідження «Поточний середній ремонт мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району» відповідно до договору про надання послуг №32Пс/К-МД/2610 від 16.09.2021, в повному обсязі;

- відомості списання матеріалів при проведенні робіт по об`єкту дослідження «Поточний середній ремонт мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району» відповідно до договору про надання послуг №32Пс/К-МД/2610 від 16.09.2021;

- видаткові накладні на застосовані будівельні матеріали по об`єкту дослідження «Поточний середній ремонт мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району» відповідно до договору про надання послуг №32Пс/К-МД/2610 від 16.09.2021;

- Робочий проект за об`єктом «Поточний середній ремонт мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району» у повному обсязі;

- Повідомлення або декларацію про початок виконання будівельних робіт на об`єкті «Поточний середній ремонт мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району»;

- Розрахунки загальновиробничих витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до актів приймання передачі виконаних будівельних робіт (форми №КБ-2в) до договору про надання послуг №32Пс/К-МД/2610 від 16.09.2021;

- Наряд замовлення матеріалів (зі специфікацією) по об`єкту дослідження «Поточний середній ремонт мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району»;

- Сертифікати відповідності на вироби і матеріали, які застосовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при виконанні робіт на об`єкті дослідження «Поточний середній ремонт мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району»;

- Документи на утилізацію сміття (старої деревини) по об`єкту дослідження «Поточний середній ремонт мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району»;

- платіжні доручення на оплату робіт по об`єкту дослідження «Поточний середній ремонт мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району» відповідно до договору про надання послуг №32Пс/К-МД/2610 від 16.09.2021;

- відомості про найманих працівників, які залучались до будівельних робіт та відповідні документи, які підтверджують трудові відносини з ними;

- іншу документації по об`єкту дослідження «Поточний середній ремонт мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району» відповідно до договору про надання послуг №32Пс/К-МД/2610 від 16.09.2021, яка укладалась під час та після виконання будівельних робіт (експертні звіти, ТТН, відомості ресурсів, та ін.).

Окрім цього, для повного, всебічного та неупередженого дослідження та надання вірної кваліфікації дій посадових осіб необхідно вилучити завірені належним чином копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказу про призначення директора, рішення зборів про обрання директора які були чинні станом на 2021 рік. Також, вказані документи мають значення для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю їх вилучення, довести обставини, які мають значення для розслідування кримінального правопорушення неможливо. Вказані документи знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 . Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно ч. 2 ст.163 КПК України слідчий просить розглянути дане клопотання без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою запобігання умисному знищенню або зміні документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, в якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали справи суд приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого СВ Роменського РВП ОСОБА_3 та розгляд клопотання без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою запобігання умисному знищенню або зміні документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, в якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.

У судове засідання слідчий СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання просив задовольнити.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження №0000003 від 17.01.2023р., в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши надані матеріали та докази, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ. Крім цього, у вказаній частині, клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в зв`язку з чим вбачаються об`єктивні підстави для його задоволення.

В частині зобов`язання посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до негайного виконання ухвали слідчого судді після її отримання, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки не передбачено чинним КПК України можливість і право суду зобов`язати певну особу негайно надати документи чи їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та заступника начальника слідчого відділу ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до наступних оригіналів документів (з можливістю їх вилучення в оригіналі), а саме:

- договір про надання послуг №32Пс/К-МД/2610 від 16.09.2021 щодо поточного середнього ремонту мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району з усіма додатковими угодами та договірною ціною та договори субпідряду;

- акти приймання виконаних робіт форми КБ-2 в по об`єкту дослідження «Поточний середній ремонт мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району» відповідно до договору про надання послуг №32Пс/К-МД/2610 від 16.09.2021з додатками в повному обсязі;

- акти форми КБ-3 по об`єкту дослідження «Поточний середній ремонт мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району» відповідно до договору про надання послуг №32Пс/К-МД/2610 від 16.09.2021 з додатками в повному обсязі;

- загальний журнал робіт по об`єкту дослідження «Поточний середній ремонт мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району» відповідно до договору про надання послуг №32Пс/К-МД/2610 від 16.09.2021», оформлений належним чином;

- акти на закриття прихованих робіт на будівництво по об`єкту дослідження «Поточний середній ремонт мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району» відповідно до договору про надання послуг №32Пс/К-МД/2610 від 16.09.2021;

- журнал авторського нагляду при будівництві по об`єкту дослідження «Поточний середній ремонт мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району» відповідно до договору про надання послуг №32Пс/К-МД/2610 від 16.09.2021 в повному обсязі;

- журнал технічного нагляду при будівництві по об`єкту дослідження «Поточний середній ремонт мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району» відповідно до договору про надання послуг №32Пс/К-МД/2610 від 16.09.2021, в повному обсязі;

- відомості списання матеріалів при проведенні робіт по об`єкту дослідження «Поточний середній ремонт мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району» відповідно до договору про надання послуг №32Пс/К-МД/2610 від 16.09.2021;

- видаткові накладні на застосовані будівельні матеріали по об`єкту дослідження «Поточний середній ремонт мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району» відповідно до договору про надання послуг №32Пс/К-МД/2610 від 16.09.2021;

- Робочий проект за об`єктом «Поточний середній ремонт мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району» у повному обсязі;

- Повідомлення або декларацію про початок виконання будівельних робіт на об`єкті «Поточний середній ремонт мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району»;

- Розрахунки загальновиробничих витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до актів приймання передачі виконаних будівельних робіт (форми №КБ-2в) до договору про надання послуг №32Пс/К-МД/2610 від 16.09.2021;

- Наряд замовлення матеріалів (зі специфікацією) по об`єкту дослідження «Поточний середній ремонт мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району»;

- Сертифікати відповідності на вироби і матеріали, які застосовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при виконанні робіт на об`єкті дослідження «Поточний середній ремонт мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району»;

- Документи на утилізацію сміття (старої деревини) по об`єкту дослідження «Поточний середній ремонт мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району»;

- платіжні доручення на оплату робіт по об`єкту дослідження «Поточний середній ремонт мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району» відповідно до договору про надання послуг №32Пс/К-МД/2610 від 16.09.2021;

- відомості про найманих працівників, які залучались до будівельних робіт та відповідні документи, які підтверджують трудові відносини з ними;

- завірені належним чином копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказу про призначення директора, рішення зборів про обрання директора які були чинні станом на 2021 рік.

- іншу документації по об`єкту дослідження «Поточний середній ремонт мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району» відповідно до договору про надання послуг №32Пс/К-МД/2610 від 16.09.2021, яка укладалась під час та після виконання будівельних робіт (експертні звіти, ТТН, відомості ресурсів, та ін.), -які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1