ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/4953/23
провадження № 1-кс/753/1090/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" березня 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача ВД Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000570 від 12.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ВД Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання групі дізнавачів відділу дізнання Дарницького УП ГУ НП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , дозволу здійснити виїмку документів/інформації, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- інформацію щодо руху коштів за номером банківських карт № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , власником якого являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який був відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 00:00:00 01.02.2023 по 23:59:59 15.03.2023, із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційних кодів, найменування банку, МФО, номерів рахунків та призначення платежу, документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказів грошових коштів, з можливістю їх вилучення (виїмки);

- якщо кошти зняті готівкою, то надати інформацію із зазначення відділення та його адреси і у разі наявності відеозапис/фотофіксацію з камер відеонагляду такої операції.

Клопотання обґрунтоване тим, що 07.03.2023 близько 20:00 год. потерпілий ОСОБА_7 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , на свій мобільний телефон заталефонував працівник банку та повідомив, що з його карток відкритих у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відбулось списання грошових коштів в сумі 7867 грн, однак будь яких дій з перерахування грошових коштів потерпілий не здійснював та відомості щодо себе та банківських карток нікому не надавав.

Дізнавач направив заяву з проханням розглянути клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи в судове засідання не також не з`явилась.

Дослідивши додані матеріали до клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Відділом дізнання Дарницького УП ГУНП Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000570 від 12.03.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

07.03.2023 близько 20:00 год. потерпілий ОСОБА_7 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , на свій мобільний телефон заталефонував працівник банку та повідомив, що з його карток відкритих у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відбулось списання грошових коштів в сумі 7867 грн, однак будь яких дій з перерахування грошових коштів потерпілий не здійснював та відомості щодо себе та банківських карток нікому не надавав.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до щодо персональних відомостей про інформацію щодо руху коштів за номером банківських карт № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , власником якого являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який був відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки з даних банківських карток відбулось списання грошових коштів, так як вони можуть мати значення речових доказів та будуть використанні під час досудового розслідування в кримінальному провадженні, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

У п.6 ст. 163 КПК України встановлено, що доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку визначеному законом.

Частиною 1 статті 11 Закону України «Про інформацію» визначено, що інформація про фізичну особу (персональні дані) відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована.

Таким чином, інформація про фізичну особу є конфіденційною і відповідно до вимог ст. 32 Конституції України, ст.14 Закону України «Про захист персональних даних» та ст.21 Закону України «Про інформацію» може бути поширена тільки за її згодою, крім випадків, визначених законом, і лише (якщо це потрібно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі дізнавачів відділу дізнання Дарницького УП ГУ НП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів/інформації, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- інформацію щодо руху коштів за номером банківських карт № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , власником яких є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 00:00:00 01.02.2023 по 23:59:59 15.03.2023, із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційних кодів, найменування банку, МФО, номерів рахунків та призначення платежу, документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказів грошових коштів, з можливістю вилучення (виїмки) їх копій;

- якщо кошти зняті готівкою - надати інформацію із зазначення відділення та його адреси і у разі наявності відеозапис/фотофіксацію з камер відеонагляду такої операції.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Попередити посадових та службових АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1