УХВАЛА

ІМенем України

9 листопада 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000252 від 17.06.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

09.11.2022 року старший слідчий ВРОТЗ СУ ГУ НП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що особа ОСОБА_5 умисно встановила та поширює в суспільстві злочинний вплив на території Хмельницької області.

Відповідно інформації УСР ДСР НП України, раніше судимий ОСОБА_6 на кримінальне прізвисько « ОСОБА_7 », який перебуваючи в статусі «смотрящого» за м.Нетішин Хмельницької області, будучи суб`єктом підвищеного злочинного впливу, володіючи широким колом кримінальних зв`язків в тому числі серед осіб, які в злочинному середовищі відносяться до категорії «Ворів в законі», «Положенців», « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Кримінальних авторитетів», іншого злочинного елементу, координує та контролює скоєння на території Хмельницької області умисних тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема: кваліфікованих вимагань, примушування до виконання цивільно-правових зобов`язань, контролю за незаконною діяльністю осіб причетних до виготовлення, збуту наркотичних, психотропних засобів, та забезпечення відповідного надходження коштів здобутих злочинним шляхом до так званого «злодійської каси» («общака»).

Крім того встановлено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів ІНФОРМАЦІЯ_3 розслідувались матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000131 від 01.04.2022 про те, що ОСОБА_8 , маючи не зняту та не погашену судимість за скоєння злочинів проти власності, на шлях виправлення не став, а скоїв нове кримінальне правопорушення.

Так, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 за попередньою змовою між собою, маючи на меті незаконне збагачення, в період правового режиму воєнного стану (відповідно до указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022, від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ (зі змінами, внесеними Указами від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-ІХ, від 18 квітня 2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-ІХ), від 17 травня 2022 року № 341/2022, затвердженим Законом України від 22 травня 2022 року № 2263-ІХ), розробили злочинну схему отримання грошових коштів, яка полягає у вимаганні та отриманні від потерпілого ОСОБА_9 грошових коштів. З метою отримання грошових коштів від потерпілого, останні вирішили використати надуману ними ситуацію про нібито відомий їм факт вчиненого ОСОБА_9 кримінального правопорушення, збуту наркотичних засобів (хоча в дійсності ОСОБА_9 жодних збутів наркотичних засобів не вчиняв).

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на вимагання та отримання грошових коштів злочинним шляхом, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 26.03.2022, біля 16 години, зустрілися із потерпілим ОСОБА_9 в приміщенні квартири АДРЕСА_2 , та під надуманим приводом неіснуючої заборгованості висунули вимогу потерпілому, яка полягала у сплаті останнім грошових коштів в сумі 3000 гривень. При цьому попередили про те, що у разі невиконання їхніх вимог, нанесуть ОСОБА_9 тілесні ушкодження. ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , отримавши відмову ОСОБА_9 у передачі коштів, через непричетність до вчинення збуту наркотичних засобів, вимагали у потерпілого сплатити їм грошові кошти в сумі 3000 гривень застосували насильство щодо потерпілого. Так перебуваючи у кімнаті квартири АДРЕСА_2 ОСОБА_8 наніс один удар кулаком руки у область лівого ока потерпілого ОСОБА_9 , чим спричинив йому тілесні ушкодження у вигляді одного підшкірного крововиливу лівої навколо-очної, виличної та щічної ділянок обличчя та однієї рани м`яких тканин лівої виличної ділянки обличчя, які в сукупності відносяться до легких тілесних ушкоджень, що спричиняють короткочасний розлад здоров`я, які є небезпечним для здоров`я. Після чого витягли за одяг потерпілого на площадку східець між третім на четвертим поверхами будинку по АДРЕСА_3 , де продовжуючи погрожувати насильством до потерпілого вимагали передачу грошових коштів на загальну суму 3000 гривень під надуманим приводом та примусили ОСОБА_9 , який сприймав погрози як реальні і побоювався за своє життя і здоров`я, здійснити переказ грошових коштів із його банківського рахунку НОМЕР_1 на банківський рахунок для ОСОБА_6 № НОМЕР_2 о 16 годині 17 хвилин на загальну суму 1500 гривень та на банківський рахунок для ОСОБА_8 № НОМЕР_3 о 16 годині 19 хвилин на загальну суму 1500 гривень.

Продовжуючи виконання свого злочинного умислу, спрямованого на вимагання та отримання грошових коштів злочинним шляхом, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 впродовж квітня та травня 2022 телефонували на абонентський номер ОСОБА_9 НОМЕР_4 та проводили з ним зустрічі погрожуючи застосуванням фізичного насильства над потерпілим вразі несплати щомісяця 1500 гривень під надуманим приводом. Так, 3.05.2022, біля 16 години, на прибудинковій території по АДРЕСА_4 ОСОБА_6 після попереднього дзвінка до потерпілого від ОСОБА_8 , під час зустрічі погрожував застосуванням фізичного насильства щодо потерпілого із тяжчими наслідками ніж від отриманих 26.03.2022 в разі невиконання їхніх вимог про щомісячну сплату грошових коштів. 13.05.2022, біля 12 години 50 хвилин, на території «Диво парку» по просп. Незалежності в м.Нетішин Хмельницької області ОСОБА_8 під-час зустрічі зі ОСОБА_9 продовжив висловлювати, під надуманим приводом, погрози застосуванням фізичного насильства.

Крім того, 24.05.2022, біля 13 години 53 хвилини, на прибудинковій території по АДРЕСА_5 , ОСОБА_8 продовжуючи виконання злочинного умислу, спрямованого на вимагання та отримання грошових коштів злочинним шляхом спільно із ОСОБА_6 , погрожуючи застосуванням фізичного насильства над потерпілим ОСОБА_9 висловив вимогу про передачу грошових коштів в сумі 5000 гривень неіснуючого боргу невідомій жінці та під надуманим приводом вчинення потерпілим кримінальних правопорушень збуту наркотичних засобів. Після отримання відмови і спроби потерпілого втекти з місця події, ОСОБА_8 наздогнав його на території « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_6 наніс удари кулаками рук на ногами по голові та тулубу, а також відтягнувши до прибудинкової території по АДРЕСА_5 , де наніс ще 3-4 удари кулаками рук в область голови ОСОБА_9 чим спричинив йому тілесні ушкодження у вигляді крововиливів м`яких тканин в правому надпліччі, поверхневої рани язика зліва, що за своїм характером відносяться до легких тілесних ушкоджень, що супроводжувалось вимогою негайної передачі грошових коштів в сумі 2000 гривень під надуманим приводом. Продовжуючи погрожувати застосуванням фізичного насильства над ОСОБА_9 , які він сприймав їх як реальні, побоюючись за своє здоров`я, ОСОБА_8 примусив до переказу із банківського рахунку НОМЕР_1 на банківський рахунок для ОСОБА_8 № НОМЕР_3 о 14 годині 54 хвилин на загальну суму 1000 гривень.

Тоді ж, перебуваючи за місцем свого проживання ОСОБА_8 , по АДРЕСА_7 , подовжуючи виконання спільно із ОСОБА_6 умислу на спрямованого на вимагання та отримання грошових коштів злочинним шляхом у ОСОБА_9 під надуманим приводом боргу в сумі 5000 гривень висловив вимогу про передачу йому грошових коштів в сумі 1000 гривень до 30.05.2022, погрожуючи застосуванням насильства небезпечного для життя та здоров`я потерпілого, які ОСОБА_9 прийняв як реальні, та побоюючись за своє життя та здоров`я погодився на їх виконання. 31.05.2022 під час телефонної розмови ОСОБА_8 підтвердив вимогу про передачу грошових коштів в сумі 1000 гривень. 2.06.2022, продовжуючи виконання свого злочинного умислу, спрямованого на вимагання та отримання грошових коштів злочинним шляхом, ОСОБА_8 продовжуючи погрожувати застосуванням фізичного насильства над ОСОБА_9 , які він сприймав як реальні, побоюючись за своє здоров`я, на банківський рахунок для ОСОБА_8 № НОМЕР_5 о 12 годині 55 хвилин на загальну суму 1000 гривень, чим спричинили потерпілому матеріальну шкоду на загальну суму 5000 гривень.

08.11.2022 обвинувальний акт щодо ОСОБА_6 та ОСОБА_8 за ч.4 ст.189 КК України у кримінальному провадженні №0000131 від 01.04.2022 спрямовано до суду. У вказаних матеріалах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000131 містяться протоколи слідчих дій, протоколи вжитих заходів забезпечення кримінального провадження, документи, повні характеризуючі дані на особу ОСОБА_6 , які підтверджують вчинення в тому числі кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.255-1 КК України.

Відповідно до розсекреченої ухвали Хмельницького апеляційного суду від 05.09.2022надано дозвіл на використання негласних слідчих дій, проведених в межах кримінального провадження №0000131 від 01.04.2022 в кримінальному провадженні №0000252 від 17.06.2022, а саме протокол про результати здійснення негласних слідчих розшукових дій № 1942т/55/121/2022 від 03.06.2022 року на 28 аркушах з додатком до нього оптичним диском №493т/2022 від 03.06.2022 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи вищевикладене, а також відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести у вказаному кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх оригіналів (належним чином завірених копій), які містяться у матеріалах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000131 від 01.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого нормами ч.4 ст. 189 КК України, яке перебуває у володінніпрокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_10 , (старший групи прокурорів), за адресою: АДРЕСА_8 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_3 , членам слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчомувідділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 іншим уповноваженим службовим особам за дорученням (постановою про виконання слідчих дій) слідчого дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000252 від 17.06.2022 року до оригіналів документів, які містяться у матеріалах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000131 від 01.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого нормами ч.4 ст. 189 КК України, яке перебуває у володінні )прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_10 , (старший групи прокурорів), за адресою: АДРЕСА_8 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копії.

Посадовим та службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю отримання їх належним чином завірених копій.

Ухвала діє по 29.12.2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя