Справа № 676/1169/23
Номер провадження 1-кс/676/309/23
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 лютого 2023 року м. Кам`янець-Подільський
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що невстановлена особа 09 грудня 2022 року під приводом продажу тракторного генератора марки «GENMAC LAND TR42», шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами сільськогосподарського виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала збитку на значну суму.
10 січня 2023 до чергової частини Кам`янець-Подільського РУП ГУ НП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від голови СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , в якій зазначено що, СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 08 грудня 2022 року звернулося за номером мобільного телефону № НОМЕР_1 з проханням продати тракторний генератор потужністю 40 кВт. ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » попросили надіслати звернення з проханням про продаж тракторного генератора на фірмовому бланку підприємства і надіслати звернення на Viber за телефоном НОМЕР_2 . Після надіслання прохання про продаж на електронну адресу СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслано повідомлення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: рахунок-фактуру №TO-2756 від 08 грудня 2022 року на суму 151279,99 грн. за тракторний генератор GENMAC LAND IR42. 09 грудня 2022 року СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN: НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно платіжного доручення №1846 кошти на суму 151279,99 грн. за тракторний генератор GENMAC LAND TR42 згідно рахунку № TO-2756 від 8 грудня 2022 року. 13 грудня 2022 року з мобільного телефону № НОМЕР_1 повідомили, що відправляють на адресу СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тракторний генератор, оплачений згідно рахунку, проте до цього часу тракторний генератор на адресу СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надійшов. На телефонні дзвінки за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 ніхто не відповідає.
На підставі викладеного, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IBAN: НОМЕР_3 , за період часу з 01 грудня 2022 по термін дії ухвали суду, (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може так як вони становлять банківську таємницю.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).
Відповідно до змісту ст. 92 КПК України обов`язок доказування покладений на сторону обвинувачення.
Саме сторона обвинувачення повинна доводити винуватість особи поза розумним сумнівом.
Згідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
З огляду на викладене, є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
В судове засідання слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 не з`явився, без поважних причин, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, до суду надав заяву про розгляд справи у його відсутності, просить задоволити клопотання з мотивів наведених в ньому.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять законом охоронювану таємницю.
За нормами ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ч.ч.2, 4, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-
Надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (або іншому процесуальному слідчому відповідно до постанови про призначення групи слідчих) тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IBAN: НОМЕР_3 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій за період часу з 01 грудня 2022 року по 21.02.2023 року, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).
Зобов`язати представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) забезпечити слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (або іншому процесуальному слідчому відповідно до постанови про призначення групи слідчих) тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IBAN: НОМЕР_3 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій за період часу з 01 грудня 2022 року по 21.02.2023 року, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку, які перебувають у їх володінні.
Ухвала підлягає виконанню у строк 30 календарних днів з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали представником АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору та представникам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1