Справа № 333/1573/23
Провадження № 1-кс/333/823/23
УХВАЛА

Іменем України

27 березня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0000006 від 20.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_5 , про арешт майна, вилучене в ході проведення обшуку 03.03.2023 року нежитлових приміщенні ІІІ, літера А-3, Б-3 за адресою: АДРЕСА_1 , в кримінальному провадженні №0000006 від 20.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Клопотання мотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 у період дії воєнного стану незаконно розпорядився, а саме продав, з метою отримання прибутку гуманітарну допомогу, ввезену на територію України благодійною організацією «Благодійний фонд «Лютий» (), за наступних обставин.

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», метою благодійних організацій не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов`язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій.

Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 року, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації, в Україні введено воєнний стан, строк дії якого відповідними указами продовжено до 20.05.2023 року.

06.02.2023 року ОСОБА_7 , в зоні діяльності Львівської митниці Держмитслужби України, через пункт пропуску «Рава-Руська» ввезено на митну територію України в якості гуманітарної допомоги транспортний засіб - автомобіль «Ford Ranger», ідентифікаційний номер (vin: НОМЕР_1 ) н.з. НОМЕР_2 у кузові чорного кольору. Ввезення транспортного засобу на територію України відбулося на підставі гарантійного листа від керівника Благодійної організації «Благодійний фонд «Лютий», яким гарантовано, що, транспортний засіб ввозиться в Україну з метою передачі його на потреби ЗСУ, Прикордонної служби, МВС, а також територіальних громад, населенню яке постраждало внаслідок військової агресії РФ на території України без отримання прибутку.

В подальшому, невстановлена в ході досудового розслідування особа, достовірно знаючи про походження автомобіля та його цільове призначення, а також встановлену Законом України «Про гуманітарну допомогу» заборону на продаж гуманітарної допомоги, вирішила незаконно ним розпорядитися з метою отримання прибутку, для чого залучила ОСОБА_6 , якому за невстановлених під час досудового розслідування обставин, передано автомобіль «Ford Ranger», ідентифікаційний номер (vin: НОМЕР_1 ) н.з. НОМЕР_2 . Для реалізації свого злочинного умислу, невстановлена в ході досудового розслідування особа, за заздалегідь узгодженим планом повинна розмістити оголошення про продаж зазначеного вище автомобіля на інтернет ресурсі «OLX.ua» та приймати телефонні дзвінки від потенційних покупців, а ОСОБА_6 , в свою чергу, повинен передати після продажу автомобіль покупцеві з заздалегідь підготовленими документами, а саме актом приймання передачі автомобіля від Благодійної організації «Благодійний фонд «Лютий» до покупця.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на продаж гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, а саме автомобіля «Ford Ranger», ідентифікаційний номер (vin: НОМЕР_1 ) н.з. НОМЕР_2 , невстановлена в ході досудового розслідування особа, на інтернет ресурсі «OLX.ua» розмістила оголошення про продаж вищезазначеного автомобіля за грошові кошти у сумі 6 800 Євро.

Так, у січні 2023 року ОСОБА_8 в ході пошуку транспортних засобів підвищеної прохідності для потреб військових Збройних Сил України за допомогою Інтернет-ресурсу «OLX.ua» в ході огляду одного з відповідних оголошень звернувся до невстановленої в ході досудового розслідування особи, чий номер телефону був вказаний в оголошенні.

У подальшому під час телефонної розмови, між ОСОБА_8 та невстановленою в ході досудового розслідування особою, останній повідомив про наявність у місті Запоріжжя автомобіля «Ford Ranger», ідентифікаційний номер (vin: НОМЕР_1 ) н.з. НОМЕР_2 , який був викладений в оголошенні, який можна переглянути попереднього зв?язавшись зі ОСОБА_6 та надав номер мобільного телефону останнього. Крім того, невстановлена в ході досудового розслідування особа, повідомила ОСОБА_8 , що зазначений автомобіль ввезений на територію України як гуманітарна допомога та може бути переданий тільки військовослужбовцю і тільки за грошову винагороду у сумі 6 800 Євро або 7 400 доларів США.

Після цього, ОСОБА_8 зателефонував за наданим невстановленою в ході досудового розслідування особою номером ОСОБА_6 та домовився про перегляд автомобіля «Ford Ranger», ідентифікаційний номер (vin: НОМЕР_1 ) н.з. НОМЕР_2 . Після огляду вказаного транспортного засобу ОСОБА_8 узгодив купівлю автомобіля з ОСОБА_6 та передав завдаток у сумі 300 доларів США.

03.03.2023 року, приблизно о 14 годині, ОСОБА_8 знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, вул. Вишнева, 42, передав ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 7 100 доларів США у якості оплати за автомобіль «Ford Ranger», ідентифікаційний номер (vin: НОМЕР_1 ) н.з. НОМЕР_2 , ринкова вартість якого, станом на 03.03.2023 року, відповідно до висновку експерта № 4016 від 03.03.2023 року становить 498 919 гривень, а ОСОБА_6 передав ОСОБА_8 автомобіль «Ford Ranger», ідентифікаційний номер (vin: НОМЕР_1 ) н.з. НОМЕР_2 , технічний паспорт до нього та акт приймання передачі автомобіля від благодійної організації «Благодійний фонд «Лютий» () до ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є військовослужбовцем ЗСУ.

03.03.2023 року, на підставі ухвали слідчого судді, проведено обшук нежитлових приміщеннях ІІІ, літера А-3, Б-3 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було вилучено:

1. Бланк акту приймання-передачі гуманітарної допомоги без номеру та дати від Благодійної організації «Благодійний фонд «Лютий»», який відповідно до наявних даних належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_2 м.т. НОМЕР_3 ;

2. Декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на автомобіль «LAND ROVER FREELANDER» з державним номером «pl NGI НОМЕР_4 », який відповідно до наявних даних належить ОСОБА_10 , республіка Польша;

3. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «LAND ROVER FREELANDER» з державним номером «pl NGI 37413», номер кузова НОМЕР_5 , який відповідно до наявних даних належить ОСОБА_10 , республіка Польша;

4. Рахунок-фактура на 1 аркуші, який відповідно до наявних даних належить ОСОБА_10 , республіка Польша;

5. Поліс страхування транспортного засобу «LAND ROVER FREELANDER», який відповідно до наявних даних належить ОСОБА_10 , республіка Польша;

6. Документ на транспортний засіб «LAND ROVER FREELANDER» серійний номер НОМЕР_6 , який відповідно до наявних даних належить ОСОБА_10 , республіка Польша;

7. Ноутбук марки «НР» серійний номер: НОМЕР_7 з зарядним пристроєм до нього, який відповідно до наявних даних належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_2 м.т. НОМЕР_3 .

03.03.2023 року, вилучене під час обшуку майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, з метою забезпечення збереження доказів вчинення кримінального правопорушення, повного, всебічного та об`єктивного з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, збору доказів злочинної діяльності правопорушника та подальшого доказування вищевикладених фактів, виникла необхідність в арешті вилученого під час проведення обшуку майна.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити в повному обсязі.

Власник майна ОСОБА_6 , повідомлений своєчасно та належним чином, в судове засідання не прибув, направив свого представника.

Представник власника майна, адвокат ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечував, вказав, що відсутні докази щодо протиправної поведінки його довірителя, речі вилученні під час обшуку, не є належними доказами в цьому кримінальному провадженні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 20 лютого 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України (кримінальне провадження №0000006).

Матеріалами справи підтверджено, що майно, про арешт якого слідчий звернувся до суду із клопотанням, було вилучено 03 березня 2023 року під час проведення обшуку нежитлових приміщеннях ІІІ, літера А-3, Б-3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Частиною 2 ст. 168 КПК України передбачено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до п. 1, 3 ч. 2 ст. 167, ч. 2 ст. 168 КПК України, вказані у клопотанні слідчого речі та предмети набули статус тимчасово вилученого майна.

Ухвалою Комунарського районного суду м. Запоріжжя від 14 березня 2023 року вказане клопотання було повернуто прокурору для усунення недоліків.

У клопотанні зазначені підстави, у зв`язку з якими необхідно здійснити арешт майна, конкретизовано майно, що належить арештувати і хто є володільцем майна, тобто оформлене відповідно до вимог ст. 171 КПК України та подано у передбачений ч. 5 ст. 171 КПК України строк.

До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання: витяг з ЄРДР, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, постанова про визначення групи прокурорів, фотокопія, постанова про визначення підслідності, протокол допиту свідка, постанова про здійснення досудового розслідування слідчою групою, копія декларації, копія гарантійного листа, копія ухвали суду, протокол обшуку, опис речей і документів, які були вилученні, постанова про доручення до матеріалів кримінального провадження речових доказів та передачу їх на зберігання, копія ухвали суду, повідомлення про підозру.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Частиною 2 статті 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що слідчим доведено наявність ризиків, передбачених абзацом 2 частини 1 ст. 170 КПК України, тимчасово вилучене під час проведення обшуку майно, може бути використано як доказ у кримінальному провадженні.

З урахуванням принципу розумності та співрозмірності, слідчий суддя приходить до переконання, що незастосування даного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до зникнення або втрати майна, зазначеного у клопотанні слідчого, чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

На підставі викладеного, керуючись, ст.ст. 167, 170-175, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0000006 від 20.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку нежитлових приміщенні ІІІ, літера А-3, Б-3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Бланк акту приймання-передачі гуманітарної допомоги без номеру та дати від Благодійної організації «Благодійний фонд «Лютий»», який відповідно до наявних даних належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_2 м.т. НОМЕР_3 ;

2. Декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на автомобіль «LAND ROVER FREELANDER» з державним номером «pl NGI НОМЕР_4 », який відповідно до наявних даних належить ОСОБА_10 , республіка Польша;

3. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «LAND ROVER FREELANDER» з державним номером «pl NGI 37413», номер кузова НОМЕР_5 , який відповідно до наявних даних належить ОСОБА_10 , республіка Польша;

4. Рахунок-фактура на 1 аркуші, який відповідно до наявних даних належить ОСОБА_10 , республіка Польша;

5. Поліс страхування транспортного засобу «LAND ROVER FREELANDER», який відповідно до наявних даних належить ОСОБА_10 , республіка Польша;

6. Документ на транспортний засіб «LAND ROVER FREELANDER» серійний номер НОМЕР_6 , який відповідно до наявних даних належить ОСОБА_10 , республіка Польша;

7. Ноутбук марки «НР» серійний номер: НОМЕР_7 з зарядним пристроєм до нього, який відповідно до наявних даних належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_2 м.т. НОМЕР_3 .

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Запорізького апеляційного суду. У разі якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту оголошення. Подання апеляційної скарги не зупиняє її виконання.

Повний текст ухвали складено та підписано 30 березня 2023 року.

Слідчий суддя

Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1