16.02.23 Справа № 469/124/23
1-кс/469/16/23
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
16 лютого 2023 року смт.Березанка
в с т а н о в и л а :
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до відомостей про власника банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за номером рахунку № НОМЕР_1 (прізвище, ім"я, по батькові, дата народження, місце проживання, реєстрації, копія паспорта тощо), відомості про рух коштів по рахунку, відкритому на ім"я ОСОБА_5 , № НОМЕР_1 в період з 27 січня 2023 року по теперішній час, з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), а саме: залишку грошових коштів на рахунку, дати та суми проведення фінансових операцій, призначення платежів, номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які рахунки використовувались для здійснення такої операції, відомостей щодо адреси, де були використані грошові кошти з цього рахунку та у разі можливості фото та відеофайли з пристрою (оплата за терміналом, зняття з банкомату) щодо зняття грошових коштів, відомостей про особу (прізвище, ім"я, по батькові), а також копій документів (паспорта, довіреності) особи, яка отримала готівкові кошти, на картку якої було здійснено переказ грошових коштів з картки поперпілої, відомостей про особу, яка є власником банківської картки або рахунку, на яку шляхом обману було перераховано грошові кошти та у разі перерахунку на інший рахунок всі відомості про власника цього рахунку (копію паспорта та ідентифікаційний код, копію анкети заяви, заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку), відомостей щодо пристроїв (найменування пристрою, ІМЕІ, ІР адресів, місцезнаходження такого пристрою) за допомогою яких здійснювалися фінансові операції, з можливістю виїмки та отримання вказаних документів у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою АДРЕСА_1 .
У обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 28 січня 2023 року до ЧЧ відділення поліції №8 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 28 січня 2023 року невідома особа під приводом продажу товару на сайті «ОЛХ» через інтернет посилання, з використанням інформаційно-комунікаційних систем заволоділа грошовими коштами в сумі 7035 грн. з банківської картки заявника № НОМЕР_2 . Відповідно до свідчень ОСОБА_5 встановлено, що 28 січня 2023 року приблизно о 11.25 год. вона перейшла за посиланням, після чого з її банківської картки були зняті грошові кошти в сумі 7065 грн.
У судове засідання слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться документи, не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.
Враховуючи принцип диспозитивності, відповідно до якого, зокрема, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом (ч.1 ст.26 КПК України) та що явка вказаних вище осіб не є обов"язковою при розгляді клопотання, а матеріалів клопотання достатньо для прийняття рішення, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі вказаних осіб.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, відповідно до загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження, визначених частиною третьою статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Як вбачається з клопотання, слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про особисті дані власника банківського рахунку, який, відповідно до клопотання, належить потерпілому; про банківські операції, здійснені потерпілим як клієнтом банку; відомості про контрагентів за вказаними операціями та інші відомості.
Відповідно до частини першої, пунктів 1, 2 частини другої статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" така інформація є банківською таємницею.
Порядок розкриття банківської таємниці регулює стаття 62 вказаного Закону, пунктом першим частини першої якої передбачено можливість розкриття банком інформації щодо фізичних та юридичних осіб, що становить банківську таємницю, на запит або з письмового дозволу таких осіб.
Крім того, пунктом третім частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" визначено, що банківська таємниця розкривається органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Бюро економічної безпеки України, Антимонопольному комітету України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.
На підставі п.4 ч.2 ст.36 КПК України прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, уповноважений у необхідних випадках - особисто проводити слідчі (розшукові) та процесуальні дії в порядку, визначеному цим Кодексом.
Відомостей про неможливість отримання вказаного у клопотанні документа від потерпілого, від банку за згодою потерпілого або шляхом виконання прокурором своїх повноважень, передбачених ст.36 КПК, матеріали клопотання не містять.
Отже, слідчим не доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних у клопотанні документів, а отримання цих документів при здійсненні досудового розслідування за таких обставин не потребує дозволу слідчого судді.
Період, за який мають бути надані відомості, у клопотанні не обгрунтований та не співвідноситься з викладеними слідчим обставинами кримінального правопорушення, а саме про одноразове зняття коштів 28 січня 2023 року приблизно об 11.25 год., а тому не доведено, що вчинені поза вказаним часом банківські операції потерпілого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, у клопотанні не викладено підстави, з яких слідчий вважає, що АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " може володіти вказаними слідчим відомостями, у зв"язку з чим таке посилання слідчого є припущенням, тому не є доведеним також і те, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -
п о с т а н о в и л а:
У задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя