печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2022 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_6,

при секретарі: ОСОБА_7,

за участю:

прокурора: ОСОБА_8,

захисника - адвоката: ОСОБА_9,

підозрюваного: ОСОБА_1 ,

захисника - адвоката: ОСОБА_10,

підозрюваного: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_11, погоджене Заступником Генерального прокурора ОСОБА_12, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000363 від 06.05.2022 року, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_6 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000363 від 06.05.2022 року - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_11, погоджене Заступником Генерального прокурора ОСОБА_12, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000363 від 06.05.2022 року.

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000363 від 06.05.2022 відносно ОСОБА_1 , ОСОБА_2 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що відповідно до Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», в Україні із 05 год 30 хв 24.02.2022 введено воєнний стан.

Указом Президента України № 69/2022 від 24.02.2022 «Про загальну мобілізацію» у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до ч. 2 ст. 102, п. п. 1, 17, 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, оголошено проведення загальної мобілізації на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, міста Києва.

У зв`язку з цим, на період дії правового режиму воєнного стану чоловікам громадянам України, віком від 18 до 60 років, а також жінкам-військовозобов`язаним обмежено виїзд за межі України, крім військовозобов`язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації відповідно до ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Як установлено досудовим розслідуванням, у невстановленому місці та у невстановлений час, невстановлена особа (надалі Особа № 1) визначивши вчинення злочинів основним джерелом для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішила створити організовану групу, метою діяльності якої було вчинення незаконного переправлення громадян через державний кордон України до Республіки Молдова поза межами пунктів пропуску.

З метою реалізації розробленого нею злочинного плану, направленого на створення організованої групи для вчинення організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів і усуненням перешкод, Особа № 1 вирішила залучити до її складу наступних осіб: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Особи №2, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, та інших невстановлених осіб, утворивши таким чином організовану групу, якою вона керувала та приймала участь в ній та у злочинах, вчинюваних цією організованою групою.

Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення злочинного плану, відомого всім учасникам групи, підкорюючись під час злочинної діяльності Особі № 1, як керівникові організованої групи, свідомо виконуючи всі її вказівки.

Організована і очолена Особою № 1 група характеризувалася:

- попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів;

- стабільністю та детальною організацією діяльності учасників групи, тривалістю їх злочинної;

- об`єднаністю злочинів єдиним планом з розподілом функцій кожного із учасників групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети;

- обізнаністю всіх учасників організованої групи з планом злочинних дій;

- застосуванням системи та методів конспірації під час готування, які виражаються у постійних змінах місць незаконного переправлення осіб через державний кордон, засобів комунікації та вчинення злочинів, що виражалося у проведенні, використанням під час вчинення злочинів автомобіля: «Toyota Hilux», д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_1 ;

- розподілом Особою № 1, як організатором та керівником організованої групи між учасниками організованої групи грошових коштів отриманих від злочинної діяльності.

Для вчинення кримінальних правопорушень, учасниками організованої групи, заздалегідь було розроблено план з розподілом функцій, згідно з яким встановлено в якості об`єкту вчинення злочинів - встановлений порядок перетинання державного кордону України. Предметом злочинного посягання було визначено грошові кошти, отримані від переправлення осіб через державний кордон України.

У своєму розпорядженні учасники організованої групи мали та використовували знаряддя вчинення злочинів автомобіль «Toyota Hilux», д.н.з. НОМЕР_1 , власні мобільні телефони.

Так, для створення організованої групи, а також керівництва вказаним злочинним об`єднанням, участі у ньому та участі у злочинах, вчинюваних таким злочинним об`єднанням, Особа № 1, як керівник організованої групи, підшукав з числа своїх знайомих осіб, в тому числі тих, які мали кримінальне минуле, розподілив функції кожного із учасників групи, а також осіб, які повинні були сприяти реалізації розробленого нею злочинного плану та які повинні були входити до складу організованої групи.

Зокрема, Особа № 1 умисно, з метою організованої групи, здійснюючи підбір та перевірку надійності її учасників, знаходячись у невстановленому місці запропонував ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , Особі №2, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження та іншим невстановленим особам, взяти участь в організованій групі для вчинення сприяння незаконного переправлення осіб через державний кордон України особами що входили до її складу, на що останні добровільно надали свою згоду.

Відповідно до розробленого Особою № 1 плану злочинних дій організованої групи, її учасникам необхідно було здійснити наступне:

- провести розвідувальні заходи, направлені на встановлення підшукання місць для безперешкодного незаконного перетину державного кордону України поза межами пунктів пропуску. Установити під час проведення зазначених заходів способи переправлення через державний кордон України, шляхи відходів після вчинення злочину;

- здійснити підбір, перевірку надійності та залучити до організованої групи безпосередніх учасників вчинення злочинів;

- підшукати транспортний засіб для швидкого пересування учасників організованої групи, осіб що виявлять бажання незаконно перетнути державний кордон України та доставки вказаних осіб як до лінії кордону так і переправлення через неї;

- проводити інструктаж осіб що виявлять бажання незаконно перетнути державний кордон України;

- підшукати осіб, що виявлять бажання незаконно перетнути державний кордон України за грошову винагороду;

- координувати діями осіб, що виявлять бажання незаконно перетнути державний кордон України за грошову винагороду;

- прибути до місця майбутнього вчинення злочину та діючи відповідно до завчасно розподілених між учасниками організованої групи ролей, безпосередньо вчинити переправлення та сприяння незаконного перетину державного кордону України;

- розподіл між учасниками організованої групи, здобуті від переправлення та сприяння незаконного перетину державного кордону України грошові кошти;

У продовж періоду часу з травня 2022 року, точного часу досудовим розслідуванням не установлено, по час припинення діяльності організованої групи 05.08.2022 правоохоронними органами, Особа № 1, являючись організатором організованої групи, здійснювала керування організованою та очоленою ним організованою групою при вчиненні злочинів, направлених на незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Відповідно до розробленого Особою № 1 плану злочинної діяльності, функції та задачі кожного з учасників організованої групи були розподілені наступним чином:

Особа № 1, являлась організатором організованої групи, яка утворила це злочинне об`єднання та керувала ним, організовувала учинення злочинів та керувала їхньою підготовкою і вчиненням, об`єднала дії інших співучасників і спрямувала їх на вчинення злочинів, координувала поведінку вказаних осіб, а саме:

- у не встановлений час, у не встановленому місці, розробила план діяльності організованої групи, направлений на незаконне переправлення осіб через державний кордон України;

- усвідомлюючи, що виконання розробленого ним злочинного плану, направленого на створення та функціонування організованої групи, можливо лише за умови утворення стійкого об`єднання осіб для вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функції учасників групи, серед своїх знайомих підшукала співучасників вчинення злочинів, а саме: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , Особи №2, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження та інших невстановлених осіб;

- розробила тактику поведінки і задачі кожного учасника організованої групи у ході вчинення злочинів, визначила функції кожного із учасників організованої групи під час вчинення злочинів та приймала безпосередню участь у координації їх вчинення;

- визначала місця вчинення злочинів - лінію державного кордону України в межах Одеської області;

- розробляла дії учасників організованої групи, визначивши відповідно до плану функції та тактику поведінки кожного із учасників організованої групи в ході вчинення злочинів;

- підшукувала осіб, що виявлять бажання незаконно перетнути державний кордон України за грошову винагороду;

- проводила інструктаж осіб, що виявлять бажання незаконно перетнути державний кордон України;

- координувала діями осіб, що виявлять бажання незаконно перетнути державний кордон України за грошову винагороду;

- здійснювала розподіл між учасниками організованої групи, здобуті від переправлення та сприяння незаконного перетину державного кордону України грошові кошти.

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Особа №2, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження та інші невстановлені особи, являлись виконавцями організованої групи, активними учасниками запланованих злочинів, які надавши згоду Особі № 1 на участь в злочинах у складі організованої групи, достовірно знаючи про входження до її складу інших учасників, підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого Особою № 1 злочинного плану, відомого всім учасникам організованої групи, виконували відведені їм функції під час готування та вчинення злочинів, а саме:

- за вказівкою Особою № 1 підшукали транспортний засіб, а саме «Toyota Hilux», д.н.з. НОМЕР_1 , човен для швидкого пересування учасників організованої групи, а також транспортування осіб, що виявлять бажання незаконно перетнути державний кордон України та доставки вказаних осіб як до лінії кордону так і переправлення через неї;

- проводили інструктаж осіб, що виявлять бажання незаконно перетнути державний кордон України;

- прибували до місця майбутнього вчинення злочину та, діючи відповідно до завчасно розподілених між учасниками організованої групи ролей, безпосередньо вчиняли переправлення та сприяння незаконного перетину державного кордону України;

- отримували визначену Особою № 1 частину здобутих від переправлення та сприяння незаконного перетину державного кордону України грошових коштів.

У подальшому Особа № 1, реалізовуючи спільний злочинний умисел учасників організованої групи, організував незаконне переправлення через державний кордон України громадянина України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за грошову винагороду в сумі 5500 доларів США, (що станом на 26.05.2022 згідно офіційного курсу НБУ становило 160901,95 грн).

Для вчинення кримінального правопорушення, направленого на незаконне переміщення осіб через державний кордон України поза пунктом пропуску через державний кордон, Особа № 1 спланувала маршрут руху, та залучила до переправлення ОСОБА_3 учасників організованої ним групи ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та інших невстановлених осіб, організувала транспортування осіб до кордону і підготувала човен для водного переправлення через державний кордон.

24.05.2022 Особа № 1 зідзвонилась із ОСОБА_3 , надавши йому усні інструкції щодо місця, способу та вартості перетину державного кордону України поза пунктом пропуску через державний кордон у Республіку Молдова, у тому числі що переправлення відбудеться в Одеській області.

25.05.2022 близько 20 год Особа № 1, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на сприяння незаконного переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів під час телефонної розмови повідомила ОСОБА_3 , що його перетин кордону відбудеться 26.05.2022 та з ним зв`яжиться інша особа, яка забере його у в м. Одеса. Того ж дня, о 21 год Особа № 1 надіслала ОСОБА_3 номери карткових банківських рахунків, а саме: № № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , на які останній згідно домовленості мав перерахувати частину грошової винагороди за послуги з незаконного перетину державного кордону України поза пунктом пропуску через державний кордон у Республіку Молдову у сумі 1600 доларів США.

26.05.2022, близько 12 год 30 хв, ОСОБА_3 зателефонувала невстановлена особа та повідомила, що чекає його за адресою: АДРЕСА_1 . Цього ж дня, близько 12 год 45 хв ОСОБА_3 прибув за вказаною адресою та зустрів невстановлену особу, яка посадила його до автомобіля «Mitsubishi Lancer», д.н.з. НОМЕР_4 та відвіз до АЗК «Агро-Трейдинг» за адресою: 67451, Одеська область, с. Степове, М16.

26.05.2022, близько 14 год. 20 хв, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та іншими невстановленими особами, на автомобілі «Toyota Hilux», д.н.з. НОМЕР_1 , прибув на обумовлене місце - АЗК «Агро-Трейдинг» за адресою: 67451, Одеська область, с. Степове, М16, де зустрівшись з ОСОБА_3 , посадив його до вищевказаного автомобіля і відвіз в напрямку будинку АДРЕСА_2 . Під час вказаної поїздки ОСОБА_1 повідомив ОСОБА_3 , що перетин державного кордону України поза пунктом пропуску через державний кордон до Республіки Молдови буде відбуватися на човні для водного переправлення. Також повідомив, що переправлення відбудеться о 22 год і тому ОСОБА_3 потрібно перечекати в так званій «переправці».

Знаходячись у автомобілі «Toyota Hilux», д.н.з. НОМЕР_1 , під час руху ОСОБА_3 , як і було попередньо обумовлено із Особою № 1, що діяла за попередньою змовою із ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та іншими невстановленими особами, перерахував на надані нею банківські карткові рахунків № № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 частину грошової винагороди за послуги з незаконного перетину державного кордону України поза пунктом пропуску через державний кордон у Республіку Молдову у сумі 57500 грн, що було еквівалентно 1600 доларів США, і надіслав Особі № 1 на підтвердження проведених операцій фото чеків.

26.05.2022, близько 15 год, ОСОБА_1 з метою реалізації спільного злочинного умислу, діючи відповідно до плану злочинних дій на вищевказаному автомобілі, прибув за адресою: АДРЕСА_2 , куди доставив ОСОБА_3 , наказавши останньому йти в будинок та чекати подальших вказівок та дій. Далі ОСОБА_3 зайшов до будинку, де на нього чекав ОСОБА_2

26.05.2022, близько 21 год, ОСОБА_2 з метою реалізації спільного злочинного умислу, повідомив ОСОБА_3 , що переправлення до Республіки Молдова здійснюватиметься через Придністровську Молдавську Республіку і розпочнеться о 22 год, до якої вони добиратимуться на човні через річку. Для прикриття злочинної діяльності ОСОБА_2 попросив ОСОБА_3 передати йому його особистий мобільний телефон, який потрібно було обмотати фольгою, і повернути після перетину державного кордону України.

Цього ж дня 26.05.2022, близько 22 год., ОСОБА_2 з метою реалізації спільного злочинного умислу до кінця, повідомив ОСОБА_3 , що останньому необхідно передати йому частину грошової винагороди за послуги з незаконного перетину державного кордону України поза пунктом пропуску через державний кордон у Республіку Молдову у сумі 200 доларів США. Так при собі ОСОБА_3 не мав необхідної суми у доларах США, ОСОБА_2 погодився отримати вказану грошову винагороду в гривнях у сумі 5400 грн. Отримавши грошові кошти, ОСОБА_2 розпочав переведення ОСОБА_3 з будинку АДРЕСА_2 в напрямку державного кордону України з Республікою Молдова до берега на Кучурганскому лимані, де на них чекали дві невстановлені особи на човні. У подальшому ці двоє невстановлених осіб безпосередньо переправили ОСОБА_3 через державний кордон України в Придністровську Молдавську Республіку. Далі, перебуваючи в одному із готелів на території Придністровської Молдавської Республіки за невстановленою адресою ОСОБА_3 передав невстановленим двом особам, що діяла за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та іншими невстановленими особами, останню частину грошової винагороди за послуги з незаконного перетину державного кордону України поза пунктом пропуску через державний кордон у Республіку Молдову у сумі 3800 доларів США.

Крім того, Особою № 1, реалізовуючи спільний злочинний умисел учасників організованої групи, організував незаконне переправлення через державний кордон України громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за грошову винагороду в сумі 6000 доларів США, що станом на 05.08.2022 згідно офіційного курсу НБУ становило 219411,6 грн.

Для вчинення кримінального правопорушення, направленого на незаконне переміщення осіб через державний кордон України поза пунктом пропуску через державний кордон, Особа № 1 спланувала маршрут руху, та залучила до переправлення ОСОБА_4 учасників організованої ним групи, а саме ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , Особи №2, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження та інших невстановлених осіб, організувала його транспортування осіб до кордону.

02.08.2022 Особа № 1 зідзвонилась із ОСОБА_4 , надавши йому усні інструкції щодо місця, способу та вартості перетину державного кордону України поза пунктом пропуску через державний кордон у Республіку Молдова, у тому числі, що переправлення відбудеться в Одеській області.

03.08.2022, близько 20 год Особа № 1, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на сприяння незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів під час телефонної розмови повідомила ОСОБА_4 , що його перетин кордону відбудеться 05.08.2022 та з ним зв`яжиться інша особа, яка повідомить як діяти далі. Після цього Особа № 1 надіслала ОСОБА_4 номери карткових банківських рахунків, а саме: № № НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , на які останній згідно домовленості мав перерахувати частину грошової винагороди за послуги з незаконного перетину державного кордону України поза пунктом пропуску через державний кордон у Республіку Молдову у сумі 2700 доларів США.

04.08.2022, о 18 год 13 хв, 18 год 15 хв, 21 год 08 хв, 21 год 11 хв ОСОБА_4 , як і було попередньо обумовлено із Особою № 1, що діяла за попередньою змовою із ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , Особою №2, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження та іншими невстановленими особами, перерахував на надані нею банківські карткові рахунків № № НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 частину грошової винагороди за послуги з незаконного перетину державного кордону України поза пунктом пропуску через державний кордон у Республіку Молдову у сумі 102510 грн, що було еквівалентно 2700 доларів США, і надіслав Особі № 1 на підтвердження проведених операцій фото екрану телефону.

04.08.2022, близько 21 год 55 хв, ОСОБА_4 зателефонувала невстановлена особа та повідомила, що йому необхідно прибути 05.08.2022 о 07 год 30 хв на залізничний вокзал м. Одеса за адресою: м. Одеса, площа Привокзальна, 2, та мати при собі 200 гривень.

05.08.2022, близько 07 год 30 хв, ОСОБА_4 прибув за вказаною адресою та зустрів невстановлену особу, яка о 08 год 33 хв, посадила його до електрички 6272 Одеса-Балта та наказав їхати до населеного станції «Затишшя».

05.08.2022, близько 11 год 11 хв, Особа №2, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та іншими невстановленими особами в складі організованої Особою №1 групи, прибув на обумовлене місце - залізничну станцію «Затишшя», де зустрівшись з ОСОБА_4 , посадив його до автомобіля таксі, який спіймав на вокзалі та повіз у напрямку центра смт. Затишшя Роздільнянського району Одеської області. Приблизно через 10 хв таксі зупинилось у вказаному місці і Особа №2, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження наказав ОСОБА_4 розрахуватись з таксистом та прямувати в маршрутне таксі.

05.08.2022, близько 12 год 40 хв, Особа №2, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження з метою реалізації спільного злочинного умислу, діючи відповідно до плану злочинних дій на вищевказаному маршрутному таксі, прибув на окраїну с. Самійлівка Роздільнянського району Одеської області, куди доставив ОСОБА_4 , наказавши останньому йти за ним. По ходу руху Особа №2, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження повідомив, що вони рухаються у напрямку державного кордону України де буде здійснено піший перехід поза пунктом пропуску на територію Республіки Молдова.

У подальшому, рухаючись на відстані близько 250 метрів від державного кордону в адміністративних межах с. Самійлівка Роздільнянського району Одеської області, 05.08.2022, о 13 год 10 хв, були виявлені та зупинені працівниками поліції.

05.08.2022 року у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, уродженцю смт Лиманське Роздільнянського району Одеської області, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Крім того, 05.08.2022 року у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянину України, українцю, уродженцю смт. Лиманське, Роздільнянського району, Одеської області, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Причетність підозрюваних ОСОБА_2 та ОСОБА_1 до вчинення інкримінованих їм кримінальних правопорушень підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами в їх сукупності, а саме:

- протоколами допиту свідків: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_3 ;

- протоколами впізнання особи ОСОБА_3 ;

- протоколами огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів (грошових коштів);

- протоколами обшуків за місцями проживання підозрюваних;

- протоколами НСРД;

- іншими матеріалами кримінального провадження.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні завершується 05.11.2022, проте, закінчити досудове розслідування у визначений термін неможливо, у зв`язку з виявленням додаткових фактів діяльності фігуранта учинення кримінальних правопорушень, внаслідок складності даного провадження та великим обсягом процесуальних, слідчих (розшукових) дій, які необхідно проводити, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, зокрема:

?встановити та допитати свідків вчинення вказаного злочину;

?розсекретити матеріали за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

?провести тимчасовий доступ до речей і документів - телефонних з`єднань (трафік) стосовно фігурантів у ПрАТ «ВФ України»;

?отримати результати лінгвістичної експертизи;

?у випадку необхідності призначити інші судові експертизи та витребувати висновки експертів;

?з урахуванням отриманих доказів, оголосити про кінцеву підозру фігурантам учинення кримінальних правопорушень;

?виконати інші слідчі (розшукові), негласні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а також заходи забезпечення кримінального провадження, спрямовані на досягнення завдання кримінального провадження, визначеного ст. 2 КПК України та встановлення обставин, які підлягають доказуванню, вичерпаний перелік яких наведений у ст. 91 КПК України;

?виконати вимоги ст. 290 КПК України;

?скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Обставинами, що перешкоджали здійснити вказані процесуальні, слідчі (розшукові) дії у передбачений законом строк, є необхідністю розсекретити матеріали за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій та тривалість проведення у кримінальному провадженні лінгвістичної експертизи, значний обсяг слідчих (розшукових) дій, значна що свідчить про складність провадження. Крім того, діють встановлені Кабінетом Міністрів України обмеження, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та введення воєнного стану, що перешкоджають швидкому проведенню процесуальних дій в інших регіонах та прибуттю для проведення слідчих дій за місцем проведення досудового розслідування свідків, інших учасників кримінального провадження.

У зв`язку із необхідністю виконання значного обсягу слідчих та процесуальних дій, які потрібні для завершення досудового розслідування та прийняття законного і обґрунтованого рішення, виникла необхідністьу продовженні строку досудового розслідування даного кримінального провадження до шести місяців, тобто до 05 січня 2023 року.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з викладених в ньому підстав.

Захисник - адвокат Біловчук Д.І. та підозрюваний ОСОБА_1 поклались на розсуд суду.

Захисник - адвокат Виноградов О.С. та підозрюваний ОСОБА_2 поклались на розсуд суду.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000363 від 06.05.2022 відносно ОСОБА_1 , ОСОБА_2 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

05.08.2022 року у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, уродженцю смт Лиманське Роздільнянського району Одеської області, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Крім того, 05.08.2022 року у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянину України, українцю, уродженцю смт. Лиманське, Роздільнянського району, Одеської області, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Причетність підозрюваних ОСОБА_2 та ОСОБА_1 до вчинення інкримінованих їм кримінальних правопорушень підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами в їх сукупності, а саме:

- протоколами допиту свідків: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_3 ;

- протоколами впізнання особи ОСОБА_3 ;

- протоколами огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів (грошових коштів);

- протоколами обшуків за місцями проживання підозрюваних;

- протоколами НСРД;

- іншими матеріалами кримінального провадження.

Як визначено у ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні завершується 05.11.2022, проте, закінчити досудове розслідування у визначений термін неможливо, у зв`язку з виявленням додаткових фактів діяльності фігуранта учинення кримінальних правопорушень, внаслідок складності даного провадження та великим обсягом процесуальних, слідчих (розшукових) дій, які необхідно проводити, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, зокрема:

?встановити та допитати свідків вчинення вказаного злочину;

?розсекретити матеріали за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

?провести тимчасовий доступ до речей і документів - телефонних з`єднань (трафік) стосовно фігурантів у ПрАТ «ВФ України»;

?отримати результати лінгвістичної експертизи;

?у випадку необхідності призначити інші судові експертизи та витребувати висновки експертів;

?з урахуванням отриманих доказів, оголосити про кінцеву підозру фігурантам учинення кримінальних правопорушень;

?виконати інші слідчі (розшукові), негласні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а також заходи забезпечення кримінального провадження, спрямовані на досягнення завдання кримінального провадження, визначеного ст. 2 КПК України та встановлення обставин, які підлягають доказуванню, вичерпаний перелік яких наведений у ст. 91 КПК України;

?виконати вимоги ст. 290 КПК України;

?скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Вказані слідчі (розшукові), процесуальні дії мають важливе значення для кваліфікації дій підозрюваних, встановлення ступеня участі кожного зі співучасників у вчиненні злочинів та їх результати можуть бути використані під час судового розгляду. Зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії не можуть бути завершені до закінчення строку досудового розслідування у зв`язку з особливою складністю провадження, пов`язаною з тривалістю проведення експертиз та слідчих (розшукових) дій.

Крім того, проведення вищевказаних процесуальних, слідчих (розшукових) дій під час проведення досудового розслідування необхідно для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду та перевірки вже зібраних доказів. Виконання значного обсягу слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, отримання висновку експертизи потребує додаткового часу. У подальшому під час проведення судового розгляду даного провадження вони можуть мати доказове значення винуватості підозрюваних осіб.

Обставинами, що перешкоджали здійснити вказані процесуальні, слідчі (розшукові) дії у передбачений законом строк, є необхідністю розсекретити матеріали за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій та тривалість проведення у кримінальному провадженні лінгвістичної експертизи, значний обсяг слідчих (розшукових) дій, значна що свідчить про складність провадження. Крім того, діють встановлені Кабінетом Міністрів України обмеження, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та введення воєнного стану, що перешкоджають швидкому проведенню процесуальних дій в інших регіонах та прибуттю для проведення слідчих дій за місцем проведення досудового розслідування свідків, інших учасників кримінального провадження.

Як визначено у абз. 2 ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного; 2) найменування (номер) кримінального провадження; 3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа; 4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра; 5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; 6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; 7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.

Відповідно до ч. 5 ст. 295-1 КПК України, крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Під час досудового розслідування органом досудового розслідування виконана значна кількість слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак наразі завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні неможливо, оскільки необхідно провести певний обсяг слідчих та процесуальних дій, спрямованих на перевірку всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 року у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

За таких обставин, беручи до уваги, що з метою одержання доказів, які будуть використані під час судового розгляду, проведення слідчих та процесуальних дій, які не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних на те причин, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000363 від 06.05.2022 року до п`яти місяців, тобто до 05.01.2023 включно.

Питання щодо доведеності вини ОСОБА_2 та ОСОБА_1 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень та правильності кваліфікації їх дій, слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107, 219, 294, 295, 295-1, 309, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_11, погоджене Заступником Генерального прокурора ОСОБА_12, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000363 від 06.05.2022 року - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000363 від 06.05.2022 року до п`яти місяців, тобто до 05.01.2023 включно.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали на 08 год. 05 хв. 08.11.2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_6