печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5516/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні №0002708, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0002708 від 28.12.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших суб`єктів господарювання, діючи згідно спільного плану протиправної діяльності упродовж 2007-2015 здійснювали протиправні фінансові операції з кредитними коштами в особливо великих розмірах, які у подальшому обертали на користь пов?язаних з банком юридичних та фізичних осіб.

Упродовж вказаного періоду кредитним комітетом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийнято рішення про надання кредитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі лише реєстраційних і статутних документів, а також поручительства ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ) та інших, пов?язаних з банком осіб.

Отримані кредитні кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використано для купівлі цінних паперів (векселів) у пов`язаних з банком структурах, перерахування авансових платежів пов?язаним з банком нерезидентам за контрактами, погашення кредитної заборгованості пов?язаних з банком осіб за договорами поручительства тощо.

Зокрема, постановою правління НБУ від 19.01.2015 № 34/БТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » віднесено до категорії проблемних та встановлено обмеження з метою недопущення проведення будь-яких активних операцій з інсайдерами та пов`язаними з банком особами.

Проте службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в порушення постанови НБУ від 19.01.2015 № 34БТ, у період з лютого 2015 року по жовтень 2015 року надано офіційно зареєстрованому на тимчасово окупованій території Луганської області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредит в розмірі 85,1 млн грн за рахунок коштів рефінансування НБУ, який не повернуто.

Так, рішенням кредитного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 11.08.2015 № 48 в межах виконання договору про мультивалютну кредитну лінію від 07.02.2007 № 1145м-01-07 за зверненням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » безпідставно та в порушення згаданого рішення НБУ надано транш кредиту в розмірі 85 051 804 грн під 23% річних в якості забезпечення виконання зобов`язання перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке є пов`язаним із банком, без мети реального повернення кредитних коштів.

Встановлено, що заявка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на отримання кредитних коштів, засідання кредитного комітету, прийняття рішення, а також отримання коштів та їх подальше перерахування відбулось в один день, що свідчить про свідоме нездійснення службовими особами банку оцінки кредитних ризиків з метою подальшого заволодіння державними коштами з використанням пов`язаних осіб.

Також протягом 2013-2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахувала нерезидентам « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (реєстрація - Велика Британія, 10.11.2015 компанія була ліквідована) та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (реєстрація - Китайська Народна Республіка) 23, 4 млн. $ по зовнішньоекономічним договорам (150414/UA, 270614/UA, С-011-2013, С-014-2013, С-06-2014.

В клопотанні зазначено, що з матеріалів досудового розслідування вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не здійснювала ввезення в Україну, вивезення з України та переміщення через територію України транзитом товарів від вищезазначених нерезидентів.

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які стосуються запровадження тимчасової адміністрації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), та відкликання банківської ліцензії.

В судове засідання слідчий не з`явилась, слідчий слідчої групи подала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 подала заяву про розгляд клопотання без її участі. Проти задоволення клопотання не заперечувала.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0002708 від 28.12.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, у тому числі в електронному вигляді, та вилучити їх, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- всіх документів (у тому числі рішень, висновків структурних підрозділів, доповідних/пояснювальних записок, додатки до них, пропозицій ІНФОРМАЦІЯ_10 , постанов, інших документів), які слугували відкликанню банківської ліцензії та запровадження тимчасової адміністрації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 );

-актів/звітів/довідок,складених за результатами інспектування/інспекційних виїзних перевірок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 )у період часу з 2013 року до 2022 року;

- висновків ІНФОРМАЦІЯ_11 складених за результатами перевірок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) за період з 2013 по 2022 роки;

- матеріали щодо проведення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код НОМЕР_2 ) фінансового моніторингу банківських операцій фізичних та юридичних осіб, в період з 2013 до початку проведення процедури ліквідації з відповідними додатками до них;

- матеріали перевірок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код НОМЕР_2 ) (інспекційна перевірка банку, безвиїзний нагляд та інше) здійснений в період з 2013 до початку проведення процедури ліквідації з відповідними додатками до них (у електронному варіанті);

- постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_1 від 19 січня 2015 року №34/БТ «Про віднесення Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії проблемних» з відповідними додатками до вказаної постанови (у електронному варіанті);

- постанову Правління ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 2013 по теперішній час стосовно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код НОМЕР_2 ) (віднесення банку до категорії проблемних та встановлення ряду обмежень та інше);

- рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 про визнання осіб пов`язаних із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код НОМЕР_2 ), в період з 2013 до початку проведення процедури ліквідації;

- відомостей щодо виділення ІНФОРМАЦІЯ_12 на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код НОМЕР_2 ) в період з 2013 до початку проведення процедури ліквідації коштів за кредитом рефінансування (Програма фінансового оздоровлення банку) з вказівкою дати та номеру договору, дати і суми перерахування коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з призначенням платежу, повного номеру рахунку та назви банківської установи (на який здійснювалися перерахунки коштів), дата та сума повернення коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 за користування кредитним договором рефінансування (Програма фінансового оздоровлення банку), відомості щодо заборгованості з зазначеного кредитного договору та погашення простроченої заборгованості станом на теперішній час (за наявності у електронному вигляді);

- всіх кредитних договорів рефінансування укладених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- кредитної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) відповідно до кредитного договору № 556м-01-05 від 27.05.2005 (у тому числі які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_13 );

- кредитної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) відповідно до кредитного договору № 1283м-09 від 21.01.2009 (у тому числі які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_13 )

- кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) відповідно до кредитного договору № 1145м-01-07 від 07.02.2007 (у тому числі які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_13 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1