У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/3201/21

Провадження № 1-кс/210/309/23

"10" лютого 2023 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000037 від 15.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор зазначив, що Слідчим відділом відділення поліції № 2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000037 від 15.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

При проведенні досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 у ході виконання покладених на них службових обов`язків отримана інформація відносно групи осіб, до складу якої входять директор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та підконтрольні йому службові особи суб`єктів підприємницької діяльності, які здійснюють розкрадання та привласнення бюджетних коштів у великих розмірах.

Встановлено, що 21.11.2019 Департамент Транспорту та транспортної інфраструктури ДМР організував та оголосив про проведення 07.12.2019 конкурсу із визначення користувачів 108 паркувальних майданчиків.

Ініціатором вказаного конкурсу виступило КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з 11.03.2021 змінилась назва на КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпровської міської ради, на той час директором був ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в подальшому з 29.03.2021 директор змінився на ОСОБА_5 . Після вказаної реорганізації комунальне підприємство провело 187 аукціонних торгів для облаштування нових паркувальних майданчиків в місті Дніпро.

За результатами проведеного конкурсу із 108 парковочних майданчиків, управління 101 майданчиком було визначено за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на той час директор був ОСОБА_8 , потім ОСОБА_9 та з 15.02.2021 директором є ОСОБА_10 ). До складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » входить ІНФОРМАЦІЯ_11 , представником якої в Україні є ОСОБА_11 відповідно до довіреності від 28.12.2018 №7478/19.

Крім того, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 до 15.02.2021 був директором ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , залучивши до управління паркувальними майданчиками повністю підконтрольну юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в подальшому здійснило завищення на роботи та послуги щодо їх облаштування, встановлення паркоматів та підняття цін на паркування транспортних засобів в м. Дніпро, прийнявши відповідне рішення від 03.06.2021 № 573 «Про затвердження тарифів на послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів у м. Дніпро» на підставі пропозиції керівника ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_4 .

Крім того, встановлено наступних контрагентів (фізичних осіб-підприємців), на рахунки яких виводяться кошти за фіктивні послуги щодо облаштування паркувальних місць надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в сумі більш ніж 20 млн. грн.:

? ФОП ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , уродженець м. Дніпродзержинськ, має два фактичні місця мешкання за адресами: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки: :01:001:2732 та за адресою: АДРЕСА_2 , земельна ділянка за кадастровим номером: :09:083:0265;

? ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_2 ) ІНФОРМАЦІЯ_16 , уродженець м. Дніпродзержинськ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , м.т. НОМЕР_3 ;

? ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , м.т. НОМЕР_5 ;

? ФОП ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_6 , уродженець м. Дніпропетровськ, зареєстрований за адресою:, АДРЕСА_5 , м.т. НОМЕР_7 ;

? ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , м.т. НОМЕР_9 ;

? ФОП ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_20 , уродженка м. Дніпродзержинськ, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , за м.т. НОМЕР_11 ;

? ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 , уродженець м. Дніпродзержинськ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , м.т. НОМЕР_13 ;

? ФОП ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_22 , уродженка м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської області, фактично мешкає з ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки: :01:001:2732;

? ФОП ОСОБА_20 (код НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_23 , уродженка м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 , м.т. НОМЕР_16 .

В рамках вказаного кримінального провадження 12.01.2023 проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_2 (перебуває у власності ОСОБА_12 ) під час якого вилучено мобільний телефон Iphone X, imei: НОМЕР_17 .

В рамках вказаного кримінального провадження 12.01.2023 проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_10 , (місце фактичного мешкання ОСОБА_10 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») під час обшуку виявлено та вилучено мобільний телефон «Apple iPhone 13» imei1: НОМЕР_18 , imei2: НОМЕР_19 , мобільний телефон «Xiaomi» s/n: НОМЕР_20 .

В рамках вказаного кримінального провадження 12.01.2023 проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_5 , (місце мешкання ФОП ОСОБА_15 ), під час обшуку виявлено та вилучено: мобільний телефон Redmi 6 Pro imei1: НОМЕР_21 , imei2: НОМЕР_22 .

В рамках вказаного кримінального провадження 12.01.2023 проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_3 , (місце мешкання ФОП ОСОБА_13 ), під час обшуку виявлено та вилучено мобільний телефон Iphone 12 Pro imei1: НОМЕР_23 , imei2: НОМЕР_24 .

В рамках вказаного кримінального провадження 12.01.2023 проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_4 , (місце мешкання ФОП ОСОБА_14 ), під час обшуку виявлено та вилучено: мобільний телефон ««Xiaomi 10» imei1: НОМЕР_25 , imei2: НОМЕР_26 .

В рамках вказаного кримінального провадження 12.01.2023 проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_11 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_7 , під час обшуку виявлено та вилучено: мобільний телефон Apple iPhone 12 mini imei: НОМЕР_27 .

Прокурор зазначає, що у зв`язку з викладеним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що міститься на радіоелектронних пристроях (мобільних телефонах) вилучених у учасників обшуків, які використовували в тому числі переписку через месенджери для координації своїх злочинних дій. Зазначена інформація вкрай необхідна для підтвердження факту вчинення протиправних дій, встановлення фактів створення та використання підроблених документів для заволодіння чужим майном, встановлення осіб, що надавали вказівки, видавали та використовували офіційні документи та може бути речовими доказами у кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення судових криміналістичних експертиз з метою ідентифікації осіб, що причетні до скоєння злочину.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч.2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, зокрема висновків експертів.

Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація, не може бути здобута іншим способом, окрім як на підставі відповідного рішення суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Судом встановлено, що Слідчим відділом відділення поліції № 2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000037 від 15.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Ураховуючи специфіку формату зберігання інформації, що передбачена у п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, надання доступу до відповідних документів (тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії) може здійснюватися як безпосередньо у особи, що знаходиться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, так і шляхом надання доступу до відповідних документів уповноваженому на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділу правоохоронного органу через відповідні інформаційні системи відповідно до встановлення порядку з обов`язковим наданням копії ухвали слідчого судді відповідному оператору (п. 2 п.17 Інформаційного листа ВССУ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод, та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження ).

Статтею 159 та ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_24 за адресою: АДРЕСА_12 .

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання прокурора.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000037 від 15.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити повністю.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ, а також дозволити вилучення (копіювання) відомостей, що містяться в:

- мобільному телефоні Iphone X, imei: НОМЕР_17 , вилученому в ході обшуку 12.01.2023 за адресою: АДРЕСА_2 за місцем фактичного мешкання ОСОБА_12 ;

- мобільному телефоні «Apple iPhone 13» imei1: НОМЕР_18 , imei2: НОМЕР_19 , мобільному телефон «Xiaomi» s/n: НОМЕР_20 , вилученому в ході обшуку 12.01.2023 за адресою: АДРЕСА_10 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_10 ;

- мобільному телефоні Xiaomi Redmi 6 Pro imei1: НОМЕР_21 , imei2: НОМЕР_22 вилученому в ході обшуку 12.01.2023 за адресою: АДРЕСА_5 , за місцем фактичного мешкання ФОП ОСОБА_15 ;

- мобільному телефоні Iphone 12 Pro imei1: НОМЕР_23 , imei2: НОМЕР_24 , вилученому в ході обшуку 12.01.2023 за адресою: АДРЕСА_3 за місцем фактичного мешкання ФОП ОСОБА_13 ;

- мобільному телефоні ««Xiaomi 10» imei1: НОМЕР_25 , imei2: НОМЕР_26 вилученому в ході обшуку 12.01.2023 за адресою: АДРЕСА_4 за місцем фактичного мешкання ФОП ОСОБА_14 ;

- мобільному телефоні Apple iPhone 12 mini imei: НОМЕР_27 вилученому в ході обшуку 12.01.2023 за адресою: АДРЕСА_11 за місцем фактичного мешкання ОСОБА_7 , а саме: списку контактів абонента, вхідних та вихідних дзвінків, скріншотів, СМС повідомлень, повідомлень з будь яких інших месенджерів, будь-якого іншого листування особи, відео- та фото- об`єктів не приватного характеру за період з 01.01.2019 по теперішній час, а також усіх без виключення електронних документів відносно експлуатації паркувальних місць, які перебувають у комунальній власності територіального громади м. Дніпра, які перебувають в каб. 411 слідчого ІНФОРМАЦІЯ_25 за адресою: АДРЕСА_12 .

Виконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів надати старшому слідчому ВП №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні провадження №0000037 від 15.07.2020.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 (шістдесят) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1