ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/1789/23
провадження № 1-кс/753/441/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" лютого 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Дарницького окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001475 від 01.06.2022 року про продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, одруженого, раніше не судимого, фізичної особи-підприємця, зареєстрований та проживає по АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

02 лютого 2023 року прокурор Дарницького окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 , діючи у якості процесуального керівника у кримінальному провадженні № 0001475 від 01.06.2022 року, досудове розслідування у якому здійснюється слідчим відділом Дарницького УП ГУНП у м, Києві, звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження на два місяці строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, а саме:прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та/або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, про зміну місця свого проживання та роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до органу державної влади паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд до України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що слідчим відділом Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві розслідується кримінальне провадження № 0001475, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор БО «БФ «До перемоги разом» (код ЄРДПОУ 44794609), засновник та кінцевий беніфіціарний власник ТОВ «УКРТЕХАГРО» (код ЄРДПОУ 30084074), а також ТОВ «ТОПКАРГО» (код ЄРДПОУ 40270061) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спільно з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та іншими на даний час невстановленими особами, вчинили тяжкий злочин у сфері господарської діяльності в умовах воєнного стану в Україні за наступних обставин.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про гуманітарну допомогу», гуманітарна допомога - це цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв`язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров`я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту.

Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог статті 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Постановою Кабінету міністрів України від 05.03.2022 №202 «Деякі питання отримання, використання, обліку та звітності благодійної допомоги», що в умовах воєнного стану не поширюються встановлені законодавством вимоги щодо отримання, використання, обліку та звітності благодійної допомоги від юридичних та фізичних осіб - резидентів і нерезидентів.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про оборону України» та ст. 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення національної безпеки, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

Указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» на території України ведено воєнний стан із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 строком на 30 діб, та після його затвердження Законом України № 2102-IX від 24.02.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» цей Указ набрав чинності, у зв`язку з чим в Україні відповідно до ст. 1 Закону України «Про оборону України» та ст. 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» розпочався воєнний стан. Крім того, 15.03.2022 Указом Президента України № 133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», що затверджений Законом України № 2119-IX від 15.03.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 год. 30 хв. 26.03.2022 строком на 30 діб, також Указом Президента України № 259/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», що затверджений Законом України № 2212-IX від 21.04.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 год. 30 хв. 25.04.2022 строком на 30 діб, також Указом Президента України № 341/2022 від 17.05.2022 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 25 травня 2022 року строком на 90 діб, окрім того Указом Президента України № 573/2022 від 17.08.2022 продовжити строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб.

Також, з метою забезпечення надання відсічі збройній агресії Російської Федерації проти України, пунктом 41 Прикінцевих та перехідних положень Митного кодексу України передбачено звільнення від оподаткування ввізним митом окремі товари військового та гуманітарного призначення, кінцевим отримувачем яких відповідно до сертифіката кінцевого споживача або згідно з умовами договору визначено правоохоронні органи, Міністерство оборони України, Збройні Сили України та інші військові формування, добровольчі формування територіальних громад, утворені відповідно до законів України, інші суб`єкти, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону та/або беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Крім цього, постановою Кабінету міністрів України від 01.03.2022 року № 174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану», впроваджено спрощений режим ввезення гуманітарної допомоги на потреби суб`єктів, що здійснюють заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

За таких обставин, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 09.09.2022, тобто у період дії в Україні воєнного стану у ОСОБА_8 з ОСОБА_4 та іншими невстановленими на даний час особами, виник спільний злочинний умисел, направлений на продаж предметів (товарів) гуманітарної допомоги та укладання договорів про розпорядження таким майном з метою отримання прибутку.

Реалізовуючи свій спільний протиправний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, ОСОБА_8 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та іншими невстановленими на даний час особами, використовуючи підконтрольне підприємство ТОВ «УКРТЕХАГРО» (код ЄРДПОУ 30084074) забезпечили прибуття на територію України вантажу, як гуманітарної допомоги для держави Україна, вказуючи кінцевого споживача товару військову частину НОМЕР_1 (112 бригада) код 26623709, Центральне територіальне управління Національної гвардії України (код ЄРДПОУ 25575747), ІНФОРМАЦІЯ_3 з пропозицією про передачу на безоплатній основі військового спорядження та отримували від вказаних юридичних установ сертифікат кінцевого споживача, яким кінцевий споживач вказує на місце встановлення (використання) і ціль кінцевого використання товару та гарантує, а також що цей товар не буде використаний в інших цілях, ніж зазначені в сертифікаті, не буде переданий іншому суб`єкту підприємницької діяльності на території України.

Після завершення митного оформлення товарів, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_4 та іншими невстановленими на даний час особами, діючи відповідно до спільного злочинного плану, з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправність своїх дій, завезли на територію України: плити, для бронежилетів з написом «STRIKE FACE» у кількості 186 штуки, а також рації марки «MOTOROLA SOLUTIONS» у кількості 10 штук, плитоноски для бронижелетів коричневого кольору в кількості 23 штуки не передали, повідомивши представникам військової частини НОМЕР_2 на їх офіційний лист № 5585 від 22.07.2022, що не можуть надати гуманітарні товари безоплатно, а можуть лише здійснити їх продаж.

Так, волонтеромОСОБА_9 , для надання допомоги військовій частині НОМЕР_2 з ОСОБА_4 узгоджено зустріч 09.09.2022 близько о 10 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, 33 поруч з ТЦ «Аркадія», о 11 год 55 хв. на стоянку вказаного торгівельного центру водій на транспортному засобі Renault Master д.н.з. НОМЕР_3 завіз плити, для бронежилетів з написом «STRIKE FACE» у кількості 186 штуки, а також рації марки «MOTOROLA SOLUTIONS» у кількості 10 штук, плитоноски для бронижелетів коричневого кольору в кількості 23 штуки, після чого водій передав зазначене вище військове спорядження волонтеру для надання допомоги військовій частині НОМЕР_2 , після чого в телефонній розмові ОСОБА_4 , з метою отримання прибутку, повідомив, що ОСОБА_9 необхідно прибути до пункту обміну валют за адресою: АДРЕСА_2 де ОСОБА_9 сплатив в касу обміну валют за вказане військове спорядження грошові кошти у сумі 1 266,300 гривень 00 копійок.

Таким чином, ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_4 та іншими невстановленими на даний час особами, з корисливих мотивів та з метою власного незаконного збагачення здійснили продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому під час воєнного стану, не надавши їх для військової частини НОМЕР_2 Міністерства оборони України.

За наявності достатніх підстав 10.09.2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

12.09.2022 року ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва до ОСОБА_4 застосовано забіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 17.10.2022 року було скасовано ухвалу слідчого судді Дарницького районного суду від 12.09.2022 року та застосовано до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 744 300 гривень, одночасно з чим на строк до 07.11.2022 року покладено обов`язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та/або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, про зміну місця свого проживання та роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до органу державної влади паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд до України.

19.10.2022 року підозрюваним ОСОБА_4 відповідно до ухвали Київського апеляційного суду було внесено заставу.

Постановою керівника Дарницької окружної прокуратури м. Києва від 04.11.2022 року строк досудового розслідування було продовжено до трьох місяців.

Ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 04.11.2022 року строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків було продовжено до 10.12.2022 року.

Ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 06.12.2022 року строк досудового розслідування було продовжено до п`яти місяців, тобто до 10.02.2023 року.

Ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 06.12.2022 року строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків було продовжено до 07.02.2023 року.

03.02.3023 року ОСОБА_4 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

На теперішній час, зазначає прокурор, ризики, наявні на час обрання підозрюваному запобіжного заходу і передбачені п. п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України не зменшились.

Вислухавши думку прокурора, який клопотання підтримав, підозрюваного та його захисника, які заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на відсутність належного обґрунтування зазначених прокурором ризиків, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців, у разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, ст. 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Враховуючи наведене прокурором у клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про те, що дія визначених підозрюваному ухвалою Київського апеляційного суду та продовжених ухвалами Дарницького районного суду м. Києва обов`язків, підлягає продовженню з підстав зазначених у клопотанні, оскільки досудове розслідування завершено, виконуються вимоги ст. 290 КПК України, в той час, як ймовірність ризиків, встановлених під час обрання та продовження дії запобіжного заходу продовжує існувати. Вирішуючи вказане питання, слідчий суддя враховує положення ч. 6 ст. 199 КПК України та наявні підстави для продовження дії покладених на підозрюваного обов`язків до часу направлення обвинувального акту до суду та призначення підготовчого засідання.

Керуючись ст. 199 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 строк дії покладених на нього обов`язків, а саме:прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та/або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, про зміну місця свого проживання та роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до органу державної влади паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд до України до 31 березня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1