Справа № 286/3114/22
У Х В А Л А

28.11.2022 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

У поданому до суду клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: слідчому С В ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ОСОБА_13 , іншому слідчому слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження, а також іншій уповноваженій службовій особі за дорученням слідчого, що здійснює досудове розслідування вказаного кримінального провадження, яка (інформація) знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме: документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 ; анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів; виписки по банківському рахунку користувача № НОМЕР_1 за період з 14.11.2022 по 23.11.2022 року включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки за № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи; чи здійснювалося підтвердження операцій по банківських картках рахунку № НОМЕР_1 у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи.

Клопотання вмотивоване тим, що в період часу з 14 по 23 листопада 2022 року, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу легкового автомобіля, шляхом обману, незаконно заволоділа належними ОСОБА_14 грошовими коштами у загальній сумі 196000 грн., які (грошові кошти) останній перерахував на невстановлені банківській рахунки перебуваючи на території Овруцької ОТГ, Коростенського району, Житомирської області.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_14 , для переведення грошових коштів на невстановлені банківські рахунки, використовував належну йому банківську карту банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Враховуючи, що існує загроза зміни, або знищення інформації, яка має істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунках, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим дане клопотання доцільно розглядати без участі AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації до інформації, що містить банківську таємницю, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без її участі. Виклик особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація) за клопотанням слідчого не здійснювався.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.

Відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000311 від 24.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про що свідчить витяг з ЄРДР. Вказані відомості були внесені у зв`язку з тим, що в період часу з 14 по 23 листопада 2022 року, невстановлена особа шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_14 у загальній сумі 196000 грн., які (грошові кошти) останній, перебуваючи на території Овруцької ОТГ, Коростенського району, перерахував на рахунки невстановлених осіб у якості оплати за купівлю легкового автомобіля.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в клопотанні доведено можливість використання її, як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 п.7, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: слідчому С В ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ОСОБА_13 , іншому слідчому слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження, а також іншій уповноваженій службовій особі за дорученням слідчого, що здійснює досудове розслідування вказаного кримінального провадження, яка (інформація) знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме: документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 ; анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів; виписки по банківському рахунку користувача № НОМЕР_1 за період з 14.11.2022 по 23.11.2022 року включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки за № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи; чи здійснювалося підтвердження операцій по банківських картках рахунку № НОМЕР_1 у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 28 грудня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1