У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 листопада 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання дізнавача ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000291 від 12.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

УСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням у якому посилався на те, що до ЧЧ відділення поліції №1 Полтавського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 08.10.2022 близько 18:58 год. перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_1 до неї зателефонував невідомий чоловік з номера НОМЕР_1 та представився співробітником служби безпеки банку. Так даний чоловік під приводом надання послуг зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами заявниці в сумі 10105 грн. з її банківського рахунку КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження факту передачі грошових коштів на номери карткових рахунків, орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ та отримати наступне: всі документи що до банківських рахунків з 01.04.2022 по день виконання ухвали суду із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу «Ощад 24/7».З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, вилучення інформації що до осіб на яких відкриті банківські рахунки та банківських операцій, мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаної інформації, відповідно до нижченаведених вимог, які знаходяться у КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФОНОМЕР_3 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_2 ., а також відділення КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Дізнавач у судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку

здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Ураховуючи викладене, а також те, що у володінні у банку у КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФОНОМЕР_3 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_2 ., а також відділення КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 знаходяться дані щодо рахунку НОМЕР_2 відкритому в банку КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », руху коштів по вказаному рахунку з 01.04.2022 року по час виконання ухвали слідчого судді, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто може мати значення речових доказів та необхідні для досягнення мети кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про доцільність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 та/або працівникам відділення поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю з можливістю її вилучення, які знаходяться у володінні банку КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФОНОМЕР_3 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_2 ., а також відділення КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 :
-документів на особу котра відкрила банківський рахунок.
-виписку по руху коштів рахункуНОМЕР_2 в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за період з 01.04.2022 по день виконання ухвали суду із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу «Ощад 24/7».
-чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів з рахункуНОМЕР_2 на рахунки інших банків, якщо так, прошу вказати повні номери рахунків (банківських карток) на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період;
-місця зняття грошових коштів із зазначенням номерів банківських терміналів та з фото-відеозображенням особи котра знімала кошти.
Зобов`язати банк КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_2 ., а також відділення КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 надати тимчасовий доступ та виготовити на електронному носії інформацію по руху коштів та документів на особу котра відкрила

рахунок803351відкритих в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 період з 01.04.2022 по 14.11.2022 року із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу «Ощад 24/7» по даним банківських рахунках КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів та зняття їх з рахункуНОМЕР_2 на рахунки інших банків, якщо так, прошу вказати повні номери рахунків (банківських карток) на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період та місця зняття коштів;
Роз`яснити службовим особам банку КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчогоСтрок дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1