печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

15.11.2022 слідчий СГ Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001210, внесеному до ЄРДР 01.09.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 198, ч. 1 ст. 193 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні розпочато на підставі заяви ОСОБА_4 , який в мережі інтернет виявив факт привласнення та продажу скарбу прикрас 3-го століття, який має історичну та культурну цінність та належить до надзвичайно рідкісної групи прикрас, які в музеях представлені одиничними знахідками.

У ході допиту свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , завідувача сектору у ІНФОРМАЦІЯ_2 , останній повідомив, що на веб-сайті ( ІНФОРМАЦІЯ_3 виявив оголошення, про продаж скарбу прикрас 3-го століття, який має історичну та культурну цінність та належить до надзвичайно рідкісної групи прикрас, які в музеях представлені одиничними знахідками. Оголошення було розміщено 10.08.2022 особою під ніком « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За інформацією отриманою із сайту інтернет-аукціону ( ІНФОРМАЦІЯ_3 вказаний лот було продано 26.08.2022, особі під ніком «Dromos», за 37 101 грн.

В подальшому, свідок ОСОБА_4 , з метою дізнатись інформацію про продавця під ніком « ОСОБА_5 », придбав у останнього один з виставлених ним на сайті лотів. Так, оплату за придбаний товар свідок здійснив шляхом безготівкового переказу, на вказану продавцем банківську карту, яка зареєстрована за ОСОБА_6 , а згодом одержав придбаний ним товар, шляхом отримання посилки через поштову службу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », накладна № НОМЕР_1 , яка була відправлена ОСОБА_6 , із зазначеним абонентським номером телефону НОМЕР_2 .

У ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів по матеріалам вказаного провадження, направлених на встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного злочину, їх кримінальних зав`язків, місць тимчасового або постійного проживання, а також обставин вчиненого кримінального правопорушення, було отримано оперативну інформацію, що особою, зареєстрованою на веб сайті ( ІНФОРМАЦІЯ_3 під ніком «StAex», є:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКП: НОМЕР_3 , уродженець с. Колубаївці, Кам`янець-Подільського району, Хмельницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який систематично здійснює купівлю-продаж, отриманих завідомо протиправним шляхом скарбів та товарів, які представляють історичну цінність, та в подальшому реалізовує на веб-сайті ( ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом надсилання поштових відправлень через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». При відправлені зазначає номер телефону НОМЕР_4 . Оплату приймає на власну банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 .

Окрім того, встановлено, що особою, яка зареєстрована на веб сайті ( ІНФОРМАЦІЯ_3 під ніком «Dromos», та 26.08.2022, придбала скарб прикрас 3-го століття є :

-Так, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець м. Херсон, РНОКПП: НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Для оплати використовував власну банківську карту № НОМЕР_7 .

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації), які становлять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) і має доказове значення у кримінальному провадженні, володільцем яких є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з цим, дослідивши матеріали клопотання

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0001210 від 01.09.2022, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , та іншим слідчим слідчої групи на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх в копіях, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_4 ), а саме: до інформації про власника рахунку банківських карток НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , із вказанням анкетних даних (анкет на оформлення банківських карток, копії паспортів їх власників), та інформацію в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel із зазначенням: призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, номеру платіжного документу про рух коштів за період з 10.08.2022 по 16.11.2022 із зазначенням часу здійснення операцій по вищезазначеним рахункам банківських карток; інформацію щодо зняття готівкових коштів з банкоматів з зазначенням адреси зняття коштів, дати, часу, фото та відео з камер банкоматів на цифровому носії інформації.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1