Справа № 308/653/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 січня 2023 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Ужгород клопотання старшого слідчого Шостого слідчого відділу (з дислокацією у місті Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0000685, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Шостого слідчого відділу (з дислокацією у місті Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що Шостим слідчим відділом (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000685 від 24.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно розпорядження начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 було проведено закупівлю паливо-мастильних матеріалів (надалі ПММ): бензину А-95 1240 л та Дизельного палива 2000 л по талонах. Кошторисне призначення склало 98 600,00 грн.

Процедурою закупівлі було обрано спрощену закупівлю (згідно кошторисних призначень), яку було оголошено 26.11.2021 року.

Спрощена закупівля на придбання ППМ по талонах була завершена 28.12.2021 року. Переможцем було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , пропозиція якого склала 95 200,00 грн. та було укладено договір на придбання ПММ по талонах (№ 214 від 28.12.2021 року).

29.12.2021 року Договір, фінансові документи та накладна про отримання товару були подані на реєстрацію та оплату до Держказначейства. Оплата пройшла 30.12.2021 року.

На підставі видаткової накладної № 0050/0001282 від 28.12.2021 року талони (скретчкартки) на отримання ПММ були оприбутковані та відображені в бухгалтерських регістрах на загальну суму 95200,00 грн.,

В тому числі:

- бензин А 95 в кількості 1240 л. на суму 37200,00 грн.;

- дизпаливо в кількості 2000 л. на суму 58000,00 грн.

В ході проведення інвентаризації на підставі протоколу від 25.05.2022 встановлено відсутність матеріальних цінностей, а саме талонів на паливо (скретчкартки) на загальну суму 73 680 грн. (бензин А 95 890 л на суму 26700 грн. та дизельного палива 1620 л на суму 46980 грн.).

Допитані свідки: ОСОБА_6 головний бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_7 головний спеціаліст сектору бухгалтерського забезпечення та фінансів ІНФОРМАЦІЯ_4 стверджують, що 24.02.2022 року ОСОБА_5 (на той маючи можливість безперешкодного доступу до усіх приміщень ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи у кабінеті сектору бухгалтерського обліку та фінансів надав у категоричні формі усну вимогу спеціалісту сектору бухгалтерського забезпечення та фінансів ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 про передачу паливних скретч карт на дизельне пальне і бензин А-95, які знаходились у сейфі вказаного сектору, які так і не були повернуті у володіння ІНФОРМАЦІЯ_4 , що і відображено в протоколі інвентаризації.

Згідно із відомостей отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 встановлено скретч карти були заправлені станом на 14.06.2022 року, зокрема в ході аналізу встановлено використання вказаних паливних карт у м. Дніпро, Кіровоградській області, Вінницькій області, Тернопільській області та Закарпатській області, використання яких не підтверджено працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 в межах службової діяльності.

14.06.2022 на адресу керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшов лист про блокування скретч карт придбаних ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до накладної № 0050/0001282 від 28.12.2021 року. 22.06.2022 вказані карти були заблоковані.

Відповідно до висновку експерта № СЕ 19/10-22/10342-ЕК документально підтверджено нестачу товарно-матеріальних цінностей.

Відповідно до вищенаведеного, з метою встановлення всіх обставин вчинення даних злочинів, слідчий посилається на необхідність в отриманні інформації про телефонні з`єднання телефонів, якими користуються фігурант даного кримінального провадження ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 користується оператором мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером телефона НОМЕР_2 .

Вказане підтверджується рапортом оперативного працівника 4ОВ ТУ ДБР у м. Львові від 09.01.2023 та відомостями викладеними в протоколі допиту ОСОБА_5 від 13.12.2022 (при заповненні анкетних даних).

Таким чином, інформація про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, на паперовому та магнітному носіях, з приводу усіх з`єднань ОСОБА_5 можуть бути використані в порядку ст. ст. 84, 99 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження з метою встановлення місце перебування ОСОБА_5 в день використання вказаних паливних талонів.

Слідчий зазначає, що відсутність вказаних документів та інформації унеможливить належне розслідування кримінального провадження та встановлення усіх обставин скоєння злочину.

Таким чином, під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою повноти, всебічності та об`єктивності проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження такі відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчиненого злочину та іншим способом отримати їх неможливо.

На підставі наведеного слідчий просить надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться в операторів комунікацій, з наданням можливості ознайомитися з нею та зняти копії інформації про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, на паперовому та магнітному носіях, з приводу усіх з`єднань за період з 24.02.2022 по 22.06.2022, здійснених абонентом оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 , вхідних-вихідних дзвінків (в т.ч. нульової тривалості), СМС-повідомлень (при можливості з їх змістом), їх напрямку, номерів телефонних абонентів, з котрим відбувались такі з`єднання, тривалості розмов, серійних номерів (ІМЕІ) мобільних терміналів, котрі використовувались для здійснення з`єднань, з прив`язкою до місця знаходження абонента та розшифровкою місця знаходження базових станцій і антен, через які відбувались з`єднання, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, при цьому, в матеріалах справи міститься заява слідчого, згідно якої просив розгляд клопотання проводити без його участі, в повному обсязі підтримує мотиви викладені в ньому.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про дату, час та місце проведення судового розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального Кодексу України(надалі - КПК України).

Згідно положень ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом

У відповідності до вимог п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п.1, 2 ч.8 ст.105 Закону України «Про електронні комунікації» з метою забезпечення правильності виставлення рахунків за надані електронні комунікаційні послуги постачальники таких послуг повинні: вести достовірний облік електронних комунікаційних послуг, що надаються ними; зберігати записи про надані електронні комунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом.

Згідно ч.1 ст.121 Закону України «Про електронні комунікації» доступ до інформації про споживача, факти надання електронних комунікаційних послуг, у тому числі до даних, що обробляються з метою передачі такої інформації в електронних комунікаційних мережах, здійснюється виключно на підставі рішення прокурора, суду, слідчого судді у випадках та порядку, передбачених законом.

Слідчим суддею встановлено, що Шостим слідчим відділом (з дислокацією у місті Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000685, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Із витягу з ЄРДР за №0000685 вбачається, що досудове розслідування розпочато у зв`язку із надходженням 23.06.2022 року матеріалів з ІНФОРМАЦІЯ_2 по факту того, що під час проведення інвентаризації ними було виявлено факт нестачі запасів паливо-мастильних матеріалів на загальну суму 73 680 грн.

Згідно протоколу інвентаризаційної комісії від 25.05.2022 року було виявлено розбіжності між фактичною наявністю матеріальних активів та зобов`язань і даними бухгалтерського обліку, а саме відсутність талонів на паливо бензин А 95 на 890 л на суму 26700 грн. та дизельного палива Energy на 1620 л на суму 46980 грн., на загальну суму 73 680 грн.

14.06.2022 року ІНФОРМАЦІЯ_5 звернулася із заявою до керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому просили заблокувати отримання палива по скретч-карткам придбаних відповідно до накладної №005/0000003 від 04.01.2022 року, згідно номерів, вказаних в заяві. Згідно відмітки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 22.06.2022 року скретч-картки по даній заяві заблоковані та їх не можливо використовувати.

Під час допиту 12.09.2022 року свідок ОСОБА_6 повідомила, серед іншого, що 24.02.2022 року весь залишок паливних скретч-карток був виданий, на той час, начальнику ОСОБА_5 . При звільненні 25.03.2022 року начальник ОСОБА_5 повернув паливні картки на дизельне пальне номіналом 20 літрів в кількості 18 штук на загальну кількість 360 літрів. Відомості про використання паливних карток на дизельне пальне та бензин А-95 ОСОБА_5 до сектору бухгалтерського обліку та фінансів не надав. Інспекцією проведена звірка скретч-карток, з постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про що отримано підтвердження використання карток станом на 14.06.2022 року.

Свідок ОСОБА_7 під час допиту 13.09.2022 року повідомила, що 24.02.2022 року на усну вимогу ОСОБА_5 вона передала йому паливні скретч-картки на дизельне пальне і бензин А95.

До клопотання долучено дані про використання скретч-карток, зокрема, серійний номер карти, дата та адреса заправки.

Згідно висновку експерта від 22.12.2022 року №СЕ-19/107-22/10342-ЕК документально підтверджується нестача товарно-матеріальних цінностей, а саме дизельного палива та бензину А-95, встановлена за протоколом інвентаризаційної комісії від 25.05.2022 року проведеної у ІНФОРМАЦІЯ_6 станом на 20.04.2022 частково на суму в розмірі 27 360,00 грн.

У протоколі допиту свідка від 13.12.2022 року ОСОБА_5 зазначив номер телефону « НОМЕР_3 ».

Згідно рапорту старшого оперуповноваженого Четвертого оперативного відділу (з дислокацією у м.Ужгороді) Територіального управління ДБР розташованого у м.Львові підполковника ДБР ОСОБА_8 від 09.01.2022 року на виконання доручення слідчого Шостого слідчого відділення ТУ ДБР у м.Львові №21-61-94 вн.23 від 09.01.2022 в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000685 від 24.06.2022 року, встановлено, що ОСОБА_5 користується оператором мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_2 .

Відповідно до ст. 31 Конституції України кожному гарантується таємниця телефонних розмов, винятки можуть бути встановлені судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншим способом одержати інформацію неможливо, а вищевказана інформація може носити характер конфіденційної інформації і стосуватися безпосередньо особистого життя осіб, згода на ознайомлення з якою надається виключно судом або за згодою особи, якої вона стосується, тому дана інформація може бути використана тільки в досудовому слідстві в межах даної кримінальної справи.

Тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо і не дають можливість втрутитися у приватне спілкування, тобто отримати доступ до змісту інформації що передається.

На виконання вимог ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела що вказана інформація перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі, або в сукупності з іншими матеріалами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема містить відомості щодо місцезнаходження в момент скоєння кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до такої інформації.

Враховуючи наведене, клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164, 166, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Шостого слідчого відділу (з дислокацією у місті Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0000685, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,- задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження слідчим ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням можливості ознайомитися з нею та зняти копії інформації про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, на паперовому та магнітному носіях, з приводу усіх з`єднань за період з 24.02.2022 по 22.06.2022, здійснених абонентом оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 , вхідних-вихідних дзвінків (в т.ч. нульової тривалості), СМС-повідомлень, їх напрямку, номерів телефонних абонентів, з котрим відбувались такі з`єднання, тривалості розмов, серійних номерів (ІМЕІ) мобільних терміналів, котрі використовувались для здійснення з`єднань, з прив`язкою до місця знаходження абонента та розшифровкою місця знаходження базових станцій і антен, через які відбувались з`єднання.

Встановити строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1