Провадження №1-кс/389/700/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 грудня 2022 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання начальника СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.11.2022 за №0000456, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Начальник СД ВП№1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, як сторона кримінального провадження №0000456 від 22.11.2022 року, подала до суду дане клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, просила зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості: про відкриття банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; про рух коштів по банківських рахункахАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків за період часу з 00. год. 01 хв. 19.11.2022 по 00 год. 01 хв. 06.12.2022.
Також просила зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за наявністю, надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 00. год. 01 хв. 19.11.2022 по 00 год. 01 хв. 06.12.2022 року.

Клопотання обґрунтоване тим, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 19 листопада 2022 року ОСОБА_4 пошкодив власний автомобіль «Volkswagen Jetta» д.н.з. НОМЕР_3 , на якому необхідно було замінити бампер, піддон, колесо та ін. деталі. 20 листопада 2022 року його знайомий ОСОБА_5 зателефонував знайомому ОСОБА_6 (інші дані не відомі), який являється керівником СТО в м.Знам`янка по вул.В.Голого та домовився, щоб машину на евакуаторі доставили до СТО на ремонт. Того ж дня ОСОБА_7 зателефонувала особа, але з іншого номеру та представившись ОСОБА_6 , попрохав номер телефону ОСОБА_4 . В цей день ОСОБА_4 зателефонував невідомий та сказав, що для ремонту автомобіля необхідні кошти для закупівлі деталей. Після розмови йому на телефон прислали реквізити банківської карти № НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_8 , на яку ОСОБА_4 20 листопада 2022 року - перерахував 3417,09 грн. та 2412,06 грн. Наступного дня 21 листопада 2022 року ОСОБА_4 знову написала особа, яка ніби-то займається ремонтом його автомобіля та попрохала знову кошти на придбання деталей та заявник 21 листопада 2022 року на банківську карту № НОМЕР_1 видану на ім`я ОСОБА_8 перерахував 11750 грн., 3768, 84 грн., 3517,59 грн., 2010,05 грн., 7638,19 грн. та на банківську карту № НОМЕР_2 видану на ім`я ОСОБА_9 гроші в сумі 1608,04 грн. Після перерахування коштів, ОСОБА_4 вирішив відвідати СТО на якому на ремонті перебував його автомобіль, після чого він дізнався, що ніякі кошти особам, які займаються ремонтними роботами його автомобіля не надходили та невідома особа ввівши його в оману заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 36121,86 грн..

Речі та документи з вищезазначеною інформацією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень необхідно провести тимчасовий доступ до речей ідокументів відомостей, що становлять банківську таємницю за вищевказаними рахунками, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного, з метою встановлення особи, причетної до скоєння вищевказаного злочину та з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, враховуючи, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів начальник СД ВП №1 (м.Знам`янка) просить задовольнити подане клопотання.
Начальник СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області та представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація та документи, у судове засідання не з`явились, повідомлені про час та місце розгляду справи належним чином. Дізнавач подала заяву, в якій просить суд розглянути клопотання за її відсутності. Представник особи, у володінні якого знаходиться відповідна інформація та документи, причини своєї неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності дізнавача. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 00. год. 01 хв. 19.11.2022 по 00 год. 01 хв. 06.12.2022, дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначена інформація становить банківську таємницю та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину. Відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази, довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В:

Надати начальнику СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 (27406, Кіровоградська область, м.Знам`янка, вул.Київська, 25, тел. (05233) 2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю а саме по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІПН НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) по кримінальному провадженню №0000456 від 22.11.2022 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:
про відкриття банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

про рух коштів по банківських рахункахАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків за період часу з 00. год. 01 хв. 19.11.2022 по 00 год. 01 хв. 06.12.2022.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за наявністю, надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 00. год. 01 хв. 19.11.2022 по 00 год. 01 хв. 06.12.2022 року.

Строк дії даної ухвали з 13 грудня 2022 року по 13 січня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.В. Берднікова