Справа № 367/799/23
Провадження №1-кс/367/140/2023
УХВАЛА

іменем України

31 січня 2023 року місто Ірпінь

Ірпінський міський суд Київської області у складі

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СД ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000070 від 17 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В:

27 січня 2023 року начальник СД ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню №0000070 від 17 січня 2023 року.

В обґрунтування поданого клопотання начальник сектору дізнання зазначає наступне.

У провадженні СД ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області, розташованого за адресою: Київська область, місто Ірпінь, вулиця Мінеральна, 7-А, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 17 січня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

В ході дізнання встановлено, що у період часу з 05 січня 2023 року по 11 січня 2023 року, невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, шляхом обману (шахрайство), під приводом продажу мобільного телефону, заволоділа грошовими коштами в сумі 15384 гривні, які належать ОСОБА_5 .

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що в соціальній мережі «Телеграм» знайшов оголошення про продаж мобільного телефону та перерахував продавцю на дві банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 гроші на загальну суму 15384 гривні. Після цього, продавець перестав виходити на зв`язок та товар не надіслав.

Беручи до уваги вищезазначене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що вказана інформація містить охоронювану законом таємницю і в інший спосіб отримати її не вбачається за можливе, слідчий вважає, що необхідно отримати право тимчасового доступу на вилучення вказаної інформації, яка знаходиться у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

До поданого клопотання начальником сектору дізнання додано належним чином завірені документи на підтвердження зазначених у клопотанні обставин.

В клопотанні зазначено про розгляд даного клопотання без участі процесуального керівника та групи дізнавачів, а також особи, у володінні якої знаходяться документи - представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням статті 107 КПК України.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно частини 4 статті 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та про необхідність часткового задоволення клопотання начальника сектору дізнання про тимчасовий доступ документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вимога начальника сектору дізнання стосовно надання інформації з 05 січня 2023 року до моменту здійснення тимчасового доступу жодним чином не обґрунтована, тому в цій частині клопотання підлягає частковому задоволенню з наданням доступу до інформації в період часу з 05 січня 2023 року по день оголошення ухвали 31 січня 2023 року.

Слідчий суддя відмовляє начальнику сектору дізнання в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу у випадку наявності до матеріалів службового розслідування служби безпеки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даним фактом, оскільки начальником сектору не доведено, що вказані документи перебувають у власності банку.

Враховуючи вищевикладене та керуючись статтями 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника СД ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_9 та дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ (можливість ознайомитись, зробити копії) до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме до:?

- справи з юридичного оформлення карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку;

- інформації про рух коштів по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з 05 січня 2023 року по день оголошення ухвали 31 січня 2023 року;

- інформації про карткові рахунки, на які з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформації про підключення до карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 послуги інтернет-банкінг, із зазначенням ІР- адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи її використання з 05 січня 2023 року по день оголошення ухвали 31 січня 2023 року.

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів (інформації) та можливості її вилучити, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до нього, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів (інформації).

Ухвала набирає чинності з дня її оголошення та залишається в силі протягом одного місяця - до 28 лютого 2023 року.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1