Справа № 372/1971/22
Провадження 1-кс-811/22
ухвала
Іменем України
03 листопада 2022 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання дізнавача сектору дізнання Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:
Дізнавач сектору дізнання Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000202 від 30.04.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, до 30.04.2022 до ЧЧ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , про те, що 14.04.2022 невідома особам, шляхом обману та зловживання довірою заявниці, під приводом купівлі товару через інтернет додаток «OLX», заволоділа грошовими коштами з її банківської картки.

В ході розслідування вище вказаного кримінального провадження було встановлено, що 14.04.2022 з банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , без її відома було знято грошові кошти в сумі 20100 гривень, які були зараховані на банківську картку № НОМЕР_2 , власником якої являється ОСОБА_5 .

29.07.2022 було отримано ухвалу слідчого судді Обухівського районного суду Київської області (справа № 372/1971/22), щодо дозволу отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у фактичному володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в тому числі, й наступні відомості: відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру картки фізичної особи платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи власника банківської картки № НОМЕР_2 , обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом, в тому числі, облікового запису електронної пошти, необхідної для реєстрації користувача в автоматизованих інформаційних системах, доступних для користувачів фізичних та юридичних осіб; у разі, якщо власником вище вказаного карткового рахунку є юридична особа та/або фізична особа підприємець надати повні відомості щодо організаційно-правової форми, назви підприємства, ЄДРПОУ, КВЕД, місця реєстрації юридичної особи; відомостей щодо руху коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 14.04.2022 по теперішній час із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення; відомостей щодо руху коштів по всім іншим рахункам, відкритим в

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власником банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням відомостей щодо документів, на підставі яких були відкриті такі розрахункові, поточні, кредитні, депозитні рахунки із обов`язковим наданням відомостей щодо їх реквізитів (номерів), валюти-рахунку, із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких вказаною особою були відкриті такі рахунки, а також відомостей щодо руху коштів по всім іншим рахункам, відкритим клієнтом банку з банківською карткою № НОМЕР_2 , з 00 год. 00 хв. 14.04.2022 по теперішній час із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції із зазначенням даних щодо дати, часу, всіх реквізитів платника та отримувача коштів, суми коштів, валюти коштів, а також цільового призначення; фото та відеоматеріалів з камер відеоспостереження банкоматів, що використовувались власником банківської картки № НОМЕР_2 під час зняття готівкових коштів, а також під час зняття коштів власником вказаного рахунку з банкоматів з використанням інших всіх наявних карткових рахунків.

Згідно інформації, яку надав АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів в електронному вигляді, які записані на електронний носій «CD-R» за вих. № 7224/3/КТ від 23.09.2022, було встановлено, що 14.04.2022 кошти з банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , в сумі 20100 гривень дійсно були зараховані на банківську картку № НОМЕР_2 , власником якої являється ОСОБА_5 , після чого, того ж дня, кошти були перераховані на іншу банківську картку № НОМЕР_3 , власником якої також являється ОСОБА_5 .

На даний час виникла необхідність в отриманні відомостей про рух грошових коштів на картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , з метою встановлення шляхів їх витрачання та місць можливого зняття в банкоматах.

Враховуючи викладені обставини, у слідства виникла необхідність в отриманні документів, які перебувають на даний час у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що виключає можливість до них вільного доступу.
Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю та персональні дані по відкриттю та обслуговуванню карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інформацію про факти надходження грошових коштів на картковий рахунок ОСОБА_5 , встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по картковому рахунку клієнта банку ОСОБА_5 , інформації про ІР-адреси користувачів, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до карткового рахунку № НОМЕР_3 , а також місця, час да дати зняття коштів з карткового рахунку клієнта банку ОСОБА_5 , та фотофіксацію осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з цього карткового рахунку в банкоматах за період з 00 год. 00 хв. 14.04.2022 по теперішній час, а також документи, які формують банківську справу за картковий рахунком, відкритим на ім`я ОСОБА_6 , яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість перевірити факт вчинення привласнення ОСОБА_5 грошових коштів.
Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що виключає можливість отримання її шляхом вільного доступу.
Таким чином слідство вважає, що висновками експертиз з підстав проведення за копіями, а не оригіналами документів, не можуть бути достовірно підтверджені обставини та факти, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування, зокрема в разі надання на експертизу копій документів, які можуть бути вилучені під час тимчасового доступу до документів в особи, у володінні якої вони перебувають, не може бути виключена можливість вчинення такою особою зміни/коригування/підробки відомостей в цих документах, в тому числі шляхом монтажу.

Беручи до уваги вищевикладене та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів і враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які відображені в документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази фактів вчинення привласнення коштів ОСОБА_5 , та як самостійно, так і в своїй сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин даного злочину та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів та проведення виїмки оригіналів зазначених документів, так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти не можливо.

Дізнавач СД Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, просила розглядати клопотання без участі дізнавача та прокурора, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі, просила не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів.

Розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана річ має значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши та дослідивши матеріли клопотання приходжу до наступного.

Сектором дізнання Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000202 від 30 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато розслідування за фактом шахрайства.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п. 5 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до п.п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань), а також дізнавачем, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити а інший спосіб.

Разом з тим вивчивши матеріали клопотання, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню частково, оскільки дані, викладені в матеріалах клопотання дають підстави для висновку, що з метою виявлення фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього злочину проведення зазначених слідчих дій є необхідним, але відповідних доказів щодо підстав для надання доступу до документів в частині вилучення оригіналів, дізнавачем не надано. Враховуючи викладене у вказаній частині клопотання є необґрунтованим.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 131, 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного дізнавачем клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Розкрити банківську таємницю, надати доступ до персональних даних особи, та надати групі дізнавачів: тимчасово виконуючому обов`язки начальника СД Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та персональні дані особи та стосуються клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірених копій документів,а саме: документів, які формують банківську справу за картковим рахунком № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку; виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому на ім`я клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 00 год. 00 хв. 14.04.2022 по теперішній час, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ОСОБА_5 та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП; інформації про ІР-адреси користувачів (в електронному та паперовому вигляді), з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому на ім`я клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з датами, часом з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з 00 год. 00 хв. 14.04.2022 по теперішній час; інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, з 00 год. 00 хв. 14.04.2022 по теперішній час, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 03 січня 2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1