Справа № 136/114/23
провадження №1-кс/136/25/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2023 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000016 від 10.01.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, 09.01.2023 до ВП № 4 Вінницького РУП надійшли матеріали з ДКП ВПК у Вінницькій області про, те що 26 та 27 листопада 2022 року, невстановлена особа, таємно здійснила перевипуск СІМ- карти № НОМЕР_1 належної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_2 , після чого отримала доступ до веб-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому здійснила неодноразові перекази на інші карткові рахунки та термінали з банківської картки потерпілої № НОМЕР_2 , чим заподіяла їй матеріальної шкоди на загальну суму 27 373,49 грн.

За даним фактом 27.12.2022 слідчим відділенням відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 та встановлено, що 26.11.2022, перестав працювати її мобільний телефон, а саме було відсутнє покриття мережі та вона не могла здійснювати та отримувати телефонні дзвінки. Пізніше, як виявилося несправною була саме сім-картка з абонентським номером телефону НОМЕР_3 , однак при зверненні до сервісного центру « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відновити номер телефону не вдалося, тому ОСОБА_5 вирішила придбати нову сім-картку з іншим номером. Також вона не змінила прив`язку банківської картки та веб-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до нового номеру телефона. 22.12.2022, потерпіла вирішила поїхати до смт. Оратів, Вінницької області для того, щоб зняти готівку з своєї банківської картки НОМЕР_2 , але їй це не вдалося, так як банківська картка була недійсною.

У подальшому ОСОБА_5 звернулась до працівників « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй стало відомо, що невідома особа шляхом перевипуску сім-картки з абонентським номером НОМЕР_3 до якого була прив`язана банківська картка та веб-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрила у веб-банкінгу картку універсальну з кредитними коштами у сумі 28 000 тис. грн. та створивши 6 віртуальних карток вчинила крадіжку коштів.

При опрацюванні виписки по банківській картці потерпілої, було встановлено шо кредитні грошові кошти невідома особа перераховувала на створені у веб-банкінгу віртуальні картки, поповнювала рахунки мобільних телефонів, а також через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювала перекази грошових коштів на невідомі рахунки, тому виникла необхідність у отриманні більш детальної інформації стосовно веб-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та віртуальних карток, які створила невідома особа.

З метою встановлення куди саме, яким чином та способом було перераховано вказані кошти, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю, та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином наявні підстави для звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, оскільки вони мають істотне значення для розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 від 10.01.2023.

Слідча наполягала на задоволенні клопотання, про що надала відповідну заяву з проханням розглянути вищезазначене клопотання без її участі.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки суд дійшов до переконання, що матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання слідчого, підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких слідчий просить суд, дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими документами кримінального провадження будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказане кримінальне правопорушення і дана інформація може бути використана в подальшому як доказ.

Крім того, слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких слідчий просить суд надати тимчасовий доступ згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено можливість використання інформації про доступ до якої вона просить суд як доказів та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

При цьому, слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які йдеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із даним клопотанням.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУ НП України у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000016 від 10.01.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; начальнику СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 ; заступнику начальника СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 ; слідчим СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , а саме до відомостей щодо банківського рахунку НОМЕР_5 та додаткового рахунку НОМЕР_6 , що належать потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_4 .

Дану інформацію, необхідно надати на паперовому та електронному носії, а саме, щодо власника рахунку НОМЕР_5 та додаткового рахунку НОМЕР_6 з зазначенням його особистих даних; інформацію про рух коштів по даному картковому рахунку, а саме зарахування, зняття та перерахунок із зазначенням куди саме перераховано грошові кошти, на який рахунок із розкриттям змісту повного номера рахунку та даних особи рахунку отримувача, дата, час, місце та суми зняття готівкових коштів з рахунку в період з 00.00 год. 26.11.2022 по 00.00 год. 01.01.2023; інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних в зазначений період тобто з 00.00 год. 26.11.2022 по 00.00 год. 01.01.2023.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1