Справа № 367/282/23
Провадження №1-кс/367/61/2023
УХВАЛА

Іменем України

16 січня 2023 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000332 від 10.08.2022р.,-

в с т а н о в и в :

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому просять надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000332, з правом доручення (передоручення) оперативним підрозділам в порядку ст. 40-1 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, які містять інформацію про клієнта банку по банківській карті НОМЕР_2 та надати можливість їх вилучити у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: юридичну, депозитну та кредитну справи по банківській карті НОМЕР_2 (заяви, висновки структурних підрозділів банку, бізнес-плани, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів тощо); документів про відкриття рахунків, відкритих по банківській карті НОМЕР_2 (у т.ч. копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунки, листи, заяви та інші документи, надані особами для відкриття рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті НОМЕР_2 ); листи, заяви, довіреності та інші документи, надані особами по банківській карті НОМЕР_2 для відкриття рахунків, в тому числі документи щодо видачі платіжних карток за такими рахунками; виписки про рух грошових коштів по рахункам, відкритим по банківській карті НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку; договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування поточним рахунком; виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими відбувалось управління рахунками, відкритим по банківській карті НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; фотознімки особи, яка відкривала рахунки по банківській карті НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при відкритті рахунків та їх обслуговуванні; документів, які складалися при виготовленні платіжних карток по банківській карті НОМЕР_2 , а також при складенні заявки на персоналізацію пластикових карток у модулі АРМ «Операції з пластиковими картками» АБС банку, а також при видачі пластикових карток за договорами про відкриття рахунку з використанням зазначеного платіжного засобу (пластикової картки), в т.ч. заявки на персоналізацію пластикових карток, видаткових позабалансових ордерів та інших документів, складених при цьому; інформацію де використовувалися вказані пластикові картки. Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати начальнику сектору дізнання Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 : юридичну, депозитну та кредитну справи по банківській карті НОМЕР_2 (заяви, висновки структурних підрозділів банку, бізнес-плани, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів тощо); документів про відкриття рахунків, відкритих по банківській карті НОМЕР_2 (у т.ч. копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунки, листи, заяви та інші документи, надані особами для відкриття рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті НОМЕР_2 ); листи, заяви, довіреності та інші документи, надані особами по банківській карті НОМЕР_2 для відкриття рахунків, в тому числі документи щодо видачі платіжних карток за такими рахунками; виписки про рух грошових коштів по рахункам, відкритим по банківській карті НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку; договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування поточним рахунком; виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими відбувалось управління рахунками, відкритим по банківській карті НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; фотознімки особи, яка відкривала рахунки по банківській карті НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при відкритті рахунків та їх обслуговуванні; документів, які складалися при виготовленні платіжних карток по банківській карті НОМЕР_2 , а також при складенні заявки на персоналізацію пластикових карток у модулі АРМ «Операції з пластиковими картками» АБС банку, а також при видачі пластикових карток за договорами про відкриття рахунку з використанням зазначеного платіжного засобу (пластикової картки), в т.ч. заявки на персоналізацію пластикових карток, видаткових позабалансових ордерів та інших документів, складених при цьому; інформацію де використовувалися вказані пластикові картки, із можливістю вилучення їх копій.

Своє клопотання мотивує тим, що сектором дізнання Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000332 від 10.08.2022р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області з Департаменту кіберполіції Національної поліції України по пошті надійшли матеріали за зверненням гр. ОСОБА_6 , з приводу вчинених шахрайських дій відносно неї. (ЄО - 9561)

В ході досудового розслідування ОСОБА_6 пояснила, що знайшла оголошення в соціальній мережі «Інстаграм», щодо продажу мобільних телефонів «Apple», та зробила передплату 30 відсотків від повної ціни, а саме 3000,00 грн. Відправивши грошовий переказ на банківську картку НОМЕР_2 , продавець товар не надіслав та грошові кошти не повернув.

У зв`язку із чим, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених вище документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , із можливістю їх копіювання, оскільки вони містять інформацію, яка самостійно, так і в сукупності з іншими доказами має важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні. Вилучення копій таких документів необхідне для їх подальшого використання у кримінальному провадженні в якості доказів.

Крім того, дізнавач у клопотанні просила проводити розгляд без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, про розгляд клопотання повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додатки додані до нього, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступних підстав.

Судом встановлено, що сектором дізнання Відділення поліції № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000332 від 10.08.2022р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Бучанської окружної прокуратури Київської області.

Досудове розслідування здійснюється за фактом зверненням гр. ОСОБА_6 , з приводу вчинених шахрайських дій відносно неї, а саме: ОСОБА_6 знайшла оголошення в соціальній мережі «Інстаграм», щодо продажу мобільних телефонів «Apple», замовила такий телефон та зробила передплату 30 відсотків від його вартості у розмірі - 3000,00 грн., відправивши грошовий переказ на банківську картку НОМЕР_2 , продавець товар не надіслав та грошові кошти не повернув.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Під час розгляду клопотання встановлено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , із можливістю їх копіювання, а саме: юридичну, депозитну та кредитну справи по банківській карті НОМЕР_2 (заяви, висновки структурних підрозділів банку, бізнес-плани, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів тощо); документів про відкриття рахунків, відкритих по банківській карті НОМЕР_2 (у т.ч. копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунки, листи, заяви та інші документи, надані особами для відкриття рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті НОМЕР_2 ); листи, заяви, довіреності та інші документи, надані особами по банківській карті НОМЕР_2 для відкриття рахунків, в тому числі документи щодо видачі платіжних карток за такими рахунками; виписки про рух грошових коштів по рахункам, відкритим по банківській карті НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку; договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування поточним рахунком; виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими відбувалось управління рахунками, відкритим по банківській карті НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; фотознімки особи, яка відкривала рахунки по банківській карті НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при відкритті рахунків та їх обслуговуванні; документів, які складалися при виготовленні платіжних карток по банківській карті НОМЕР_2 , а також при складенні заявки на персоналізацію пластикових карток у модулі АРМ «Операції з пластиковими картками» АБС банку, а також при видачі пластикових карток за договорами про відкриття рахунку з використанням зазначеного платіжного засобу (пластикової картки), в т.ч. заявки на персоналізацію пластикових карток, видаткових позабалансових ордерів та інших документів, складених при цьому; інформацію де використовувалися вказані пластикові картки, з метою повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, оскільки вищезазначені відомості мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який не може перевищувати 2 місяці.

Початок строку дії ухвали обчислювати з дня постановлення ухвали, закінчення строку дії ухвали слідчий суддя визначає до 28.02.2023р.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000332 від 10.08.2022р. задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів (в друкованому чи електронному вигляді), які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , із можливістю їх копіювання, а саме:

- юридичної, депозитної та кредитної справ по банківській карті НОМЕР_2 (заяви, висновки структурних підрозділів банку, бізнес-плани, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів тощо);

- документів про відкриття рахунків, відкритих по банківській карті НОМЕР_2 (у т.ч. копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунки, листи, заяви та інші документи, надані особами для відкриття рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті НОМЕР_2 );

- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих особами по банківській карті НОМЕР_2 для відкриття рахунків, в тому числі документів щодо видачі платіжних карток за такими рахунками;

- виписок про рух грошових коштів по рахункам, відкритим по банківській карті НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, зокрема і залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку, а також документів щодо зняття коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку;

- договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування поточним рахунком;

- виписок із номерами телефонів (IP-адрес), за якими відбувалось управління рахунками, відкритих по банківській карті НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по 16.01.2023р.;

- фотознімків особи, яка відкривала рахунки по банківській карті НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при відкритті рахунків та їх обслуговуванні;

- документів, які складалися при виготовленні платіжних карток по банківській карті НОМЕР_2 , а також при складенні заявки на персоналізацію пластикових карток у модулі АРМ «Операції з пластиковими картками» АБС банку, а також при видачі пластикових карток за договорами про відкриття рахунку з використанням зазначеного платіжного засобу (пластикової картки), в т.ч. заявки на персоналізацію пластикових карток, видаткових позабалансових ордерів та інших документів, складених при цьому; інформацію де використовувалися вказані пластикові картки.

Визначити строк дії ухвали до 28.02.2023р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1