26.04.2023 Справа № 756/4651/23
Справа №756/4651/23
Провадження №1-кс/756/905/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 квітня 2023 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000211 від 28.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000211 від 28.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

У клопотанні вказано, що у провадженні відділу дізнання Оболонського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 28.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000211, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), зловживаючи своїми службовими становищами, шляхом укладення договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), привласнили державні кошти, які були виділенні на виконання будівельних робіт, що завдало шкоди державі.

В ході досудового розслідування встановлено, що КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) укладено договір підряду на виконання будівельних робіт №172/22-2 від 26.01.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція будівель ІНФОРМАЦІЯ_5 на АДРЕСА_1 » (Код ДК 021:20-4 Реконструкція) (продовження робіт) на загальну суму 153 400 000,00 гривень.

Разом з тим, відповідно до вищезазначеного договору, з рахунку підрядної організації кошти ймовірно були перераховані на рахунки підконтрольних організацій, які у подальшому з метою виведення у тіньовий сектор економіки, скеровані на рахунки підприємств з ознаками фіктивності.

Також встановлено, що у більшості випадків роботи виконані з порушенням термінів або взагалі зупинені.

17.03.2023 органом досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України на адресу КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) надіслано запит щодо надання належним чином завірених копій документів, що стосуються договору підряду на виконання будівельних робіт №172/22-2 від 26.01.2022, укладеного між КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Проте, листом КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) від 28.03.2023 слідчому відмовлено в отриманні документів по вищевказаному договору.

04.04.2023 у кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень у передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, в органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ( АДРЕСА_2 ), а саме: оригіналів договору підряду на виконання будівельних робіт №172/22-2 від 26.01.2022, укладеного між КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція будівель ІНФОРМАЦІЯ_5 на АДРЕСА_1 » (Код ДК 021:20-4 Реконструкція) (продовження робіт) на загальну суму 153 400 000,00 гривень, з усіма додатками, зі змінами та доповненнями, додаткових угод до договору, додатків та специфікацій по них, договорів відступлення права вимоги, актів приймання - передачі, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (надання послуг), накладних (видаткових, податкових, товарно-транспортних), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, документів, що підтверджують факт виконання робіт згідно договорів, їх передачі та взяття на облік (акти прийому-передачі, акти інвентаризації) та контактні дані осіб, які здійснювали супроводження матеріалів виконання умов договорів із зазначеним контрагентом, а також відомостей про осіб, відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів, надання послуг та поставок товарів, актів прийняття виконаних робіт та довідок про вартість виконаних робіт; а також копій листування та документів, що слугували підставою для укладання договору за вказаний період, наказу/договору щодо визначення відповідальної особи за авторський та технічний нагляд за виконанням робіт, погодженого переліку залучених субпідрядних організацій, посадових інструкцій, наказів, розпоряджень, штатного розпису, статуту підприємства в редакції чинній протягом вказаного періоду, з можливістю їх вилучення.

Слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, клопотання підтримав.

За клопотанням слідчого клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково виходячи з наступного.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною другою ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до п.п.4,8 та п. ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

У відповідності до ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До клопотання слідчого, дізнавача, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Беручи до уваги викладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять необхідну інформацію, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні слідчого, які перебувають у володінні КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

В частині вилучення оригіналів документів клопотання задоволенню не підлягає, у зв`язку з тим, що слідчим у клопотанні в достатній мірі не обґрунтована необхідність вилучення саме оригіналів документів, зокрема, заперечення сторін договору підряду факту його укладання та додатків до нього. Крім того, постанова про призначення почеркознавчої експертизи винесена старшим слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві 04.04.2023, тобто вже після звернення до КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в порядку ст. 93 КПК України з клопотанням про витребування документів, у якому стороною обвинувачення не ініціювалося питання надання документів в оригіналах, а тому, клопотання слідчого в частині вилучення оргиналів документів, є передчасним та задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000211 від 28.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ( АДРЕСА_2 ), а саме: договору підряду на виконання будівельних робіт №172/22-2 від 26.01.2022, укладеного між КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція будівель ІНФОРМАЦІЯ_5 на АДРЕСА_1 » (Код ДК 021:20-4 Реконструкція) (продовження робіт) на загальну суму 153 400 000,00 гривень, з усіма додатками, зі змінами та доповненнями, додаткових угод до договору, додатків та специфікацій по них, договорів відступлення права вимоги, актів приймання - передачі, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (надання послуг), накладних (видаткових, податкових, товарно-транспортних), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, документів, що підтверджують факт виконання робіт згідно договорів, їх передачі та взяття на облік (акти прийому-передачі, акти інвентаризації) та контактні дані осіб, які здійснювали супроводження матеріалів виконання умов договорів із зазначеним контрагентом, а також відомостей про осіб, відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів, надання послуг та поставок товарів, актів прийняття виконаних робіт та довідок про вартість виконаних робіт; листування та документів, що слугували підставою для укладання договору за вказаний період, наказу/договору щодо визначення відповідальної особи за авторський та технічний нагляд за виконанням робіт, погодженого переліку залучених субпідрядних організацій, посадових інструкцій, наказів, розпоряджень, штатного розпису, статуту підприємства в редакції чинній протягом вказаного періоду, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1