печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арештмайна, яке зазначене у клопотанні.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі - ГСУ) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004077 від 07.08.2020 за фактами заволодіння невстановленими особами корпоративними правами і нерухомим майном ТОВ «ХДМ-Сервіс», вчинене у великих розмірах, шляхом підроблення документів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 і ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 21.06.2019 ОСОБА_4 є власником частки у розмірі 99% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ХДМ?Сервіс» (, далі ТОВ «ХДМ-Сервіс»), зареєстрованого 20.08.1997, що складає 9281,25грн та підтверджується Актом приймання-передачі частки у статутному капіталі та корпоративних прав від ОСОБА_5

31.07.2020невстановлені особи, діючи на підставі підробленої від імені ОСОБА_4 довіреності, внесли до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі ЄДРЮОФОП та ГФ) відомості про зміну власника частки в розмірі 99% у статутному капіталі ТОВ«ХДМ-Сервіс»з ОСОБА_4 на ОСОБА_6 а, ІНФОРМАЦІЯ_1 , директором товариства замість іншого учасника товариства ОСОБА_7 призначено ОСОБА_8 , а також змінено юридичну адресу товариства, а саме: АДРЕСА_1 .

Вказані незаконні зміни до ЄДРЮОФОП та ГФ внесені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за адресою: м.Київ, вул.Велика Васильківська,9/12, офіс39.

Таким чином, невстановлені особи заволоділи часткою статутного капіталу ТОВ«ХДМ-СЕРВІС»у розмірі 99%, що належала ОСОБА_4 , шляхом обману з використанням підроблених документів, оскільки жодних рішень про відчуження у будь-який формі належної останньому частки статутного капіталу та майна ТОВ«ХДМ-Сервіс», зміну директора товариства та адреси його місцезнаходження дійсні учасники вказаного товариства не приймали.

Так,під час здійснення досудового розслідування встановлено, що 15.07.2020 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 посвідчено довіреність за №3638, згідно якої ОСОБА_4 нібито уповноважив ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 на представництво його інтересів, зокрема перед загальними зборами учасників ТОВ«ХДМ-Сервіс». До матеріалів цієї довіреності нотаріусом ОСОБА_10 долучено ксерокопію паспорту особи, яка видавала себе за ОСОБА_4 , згідно якої встановлено, що всі дані з цього паспорту співпадають з даними справжнього паспорту ОСОБА_4 , але фотокартка і підпис власника паспорта останньому не належать.

Згідно висновку експерта від 26.11.2020 № СЕ-19/111-20/55368-ПЧ підпис від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у довіреності від 15.07.2020 №3638 на представництво інтересів ОСОБА_4 громадянином ОСОБА_12 виконаний не ОСОБА_4 , а іншою особою.

У подальшому, 30.07.2020 приватний нотаріус КМНО ОСОБА_9 посвідчила справжність підписів громадянина ОСОБА_12 , який діяв на підставі зазначеної підробленої довіреності від імені ОСОБА_4 , та ОСОБА_13 у Протоколі №30/07/2020 від 30.07.2020 загальних зборів учасників ТОВ«ХДМ-Сервіс», відповідно до якого за результатами загальних зборів учасників товариства прийнято рішення про звільнення директора ТОВ«ХДМ-Сервіс», призначення нового директора ТОВ«ХДМ-СЕРВІС», зміну адреси місцезнаходження товариствата внесення відповідних змін до ЄДРЮОФОП та ГФ.

Крім того, згідно відомостей ЄДРЮОФОП та ГФ склад засновників ТОВ«ХДМ-Сервіс» змінено на підставі Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства від 31.07.2020, підписаного громадянином РевуцькОСОБА_14 , який діяв на підстав підробленої довіреності від імені ОСОБА_4 , посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 , згідно якого новим учасником ТОВ «ХДМ-Сервіс» з часткою в розмірі 99% статутного капіталу став ОСОБА_13 .

ОСОБА_4 , як дійсний учасник ТОВ«ХДМ-Сервіс» з часткою у розмірі 9281,22грн в статутному капіталітовариства, що складає 99% голосів, насправді рішень про відчуження частки у статутному капіталі цього товариства не приймав та не підписував жодних правочинів (документів) на її відчуження чи обтяження будь-яким способом, а також не надавав іншим особам повноважень на вчинення будь-яких дій відносно його частки у статутному капіталі товариства.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування встановлено, що об`єктом злочинного посягання є не тільки належні ОСОБА_4 корпоративні права ТОВ «ХДМ-Сервіс», а й нерухоме майно, яке на праві власності належало вказаному товариству, серед якого зокрема:

- нежитлова будівля, літ. «О» (опис: нежитлова будівля техскладу (старого), літера «О»), розташована за адресою: м. Київ, вул. Деревообробна, будинок 5, загальною площею 600,1 м2, що складає 2/100 частини від майнового комплексу, розташованого за вказаною адресою, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000. Зазначений об`єкт нерухомого майна був придбаний ТОВ «ХДМ-Сервіс» згідно договору від 02.06.2000 купівлі-продажу нежитлової будівлі № 6550 і з цього часу дійсними учасниками і керівниками товариства не відчужувався. Проте, на даний час з 04.08.2022 вказане нерухоме майно зареєстровано на праві власності за ТОВ «Фоксленд» () на підставі договору купівлі-продажу від 04.08.2022 № 716, укладеного з ТОВ «ХДМ-Сервіс», від імені якого діяв директор ОСОБА_15 .

- об`єкт незавершеного будівництва - цех рулонних матеріалів (опис: лит. «2И»), розташований за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 4 352 м2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000. Зазначений об`єкт нерухомого майна був придбаний ТОВ «ХДМ-Сервіс» згідно договору від 08.10.1998 купівлі-продажу № Г-7305 і з цього часу дійсними учасниками і керівниками товариства не відчужувався. Проте, на даний час з 12.08.2022 вказане нерухоме майно зареєстровано на праві власності за ТОВ «Фоксленд» () на підставі договору купівлі-продажу від 12.08.2022 № 744, укладеного з ТОВ «ХДМ-Сервіс», від імені якого діяв директор ОСОБА_15 .

Так, встановлено, що 26.04.2021 на адресу AT«Альфа-банк» надійшла платіжна вимога №65252949/1 від 22.04.2021 на загальну суму 5500114,42грн., згідно з якої на поточний рахунок приватного виконавця виконавчого округу міста Києва ОСОБА_16 у ATКБ «Приватбанк» з поточного рахунку ТОВ «ХДМ-СЕРВІС» у AT«Альфа-банк» списані грошові кошти у сумі 232482,95 грн. Як зазначено у платіжній вимозі, приватний виконавець ОСОБА_16 стягує з ТОВ «ХДМ-Сервіс» суму боргу у розмірі 5000000,00 грн. на користь ОСОБА_17 з примусового виконання напису № 2098, виданого 09.10.2020 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , основну винагороду приватного виконавця у сумі 500 000,00 грн. та мінімальні витрати виконавчого провадження у сумі 114,42 грн., відповідно до постанови ВП №65252949 від 22.04.2021.При цьому, дійсними власниками і керівниками ТОВ «ХДМ-Сервіс» жодних зобов`язуючих договорів, угод, векселів між товариством і ОСОБА_17 не укладалося.

За вказаним виконавчим написом приватним виконавцем ОСОБА_16 відкрито виконавчі провадження № 65252949 і №65993634 в межах яких остання здійснювала реалізацію нерухомого майна ТОВ «ХДМ-Сервіс» з прилюдних торгів в електронній системі ДП «СЕТАМ», а також стягувала грошові кошти з рахунків вказаного товариства на користь ОСОБА_17 та з метою покриття витрат на провадження виконавчої діяльності.

Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_16 повідомила, що приблизно в квітні 2021 до неї з виконавчим написом звернулась раніше не відома їй особа, а саме ОСОБА_19 , про стягнення заборгованості в розмірі 5млн.грн. з ТОВ «ХДМ-Сервіс». Зазначила, що в межах виконавчого провадження та своїх повноважень встановила наявне в ТОВ «ХДМ-Сервіс» нерухоме майно, яке виставила на електронні торги ДП «СЕТАМ» з метою його реалізації, а також здійснювала стягнення грошових коштів з рахунків товариства шляхом направлення до банківських установ платіжних вимог про списання коштів.

У подальшому, за заявою ОСОБА_17 зазначені виконавчі провадження приватним виконавцем ОСОБА_16 були закриті, а виконавчий документ повернуто стягувачеві.

Як встановлено під час досудового розслідування 04.08.2022 і 12.08.2022 призначений на підставі підроблених документів директор ТОВ «ХДМ-Сервіс» ОСОБА_15 уклав з ТОВ «Фоксленд» в особі директора ОСОБА_20 договори купівлі-продажу нерухомого майна, посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_21 і зареєстровані в реєстрі нотаріальних дій за № 716 і № 744 відповідно, згідно яких право власності на: нежитлову будівлю, літ. «О» (опис: нежитлова будівля техскладу (старого), літера «О»), розташовану за адресою: м. Київ, вул. Деревообробна, будинок 5, загальною площею 600,1 м2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, та нежитлову будівлю, літ. «О» (опис: нежитлова будівля техскладу (старого), літера «О»), розташовану за адресою: м. Київ, вул. Деревообробна, будинок 5, загальною площею 600,1 м2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, зареєстровано за ТОВ «Фоксленд».

У цей же час, за невстановлених на даний час досудовим розслідуванням обставин згідно відомостей з Автоматизованої системи виконавчих проваджень 17.08.2022 приватним виконавцем ОСОБА_16 за зверненням стягувача ТОВ «Янтра Капітал» () відкрито виконавчі провадження № 69674909 і № 69674973 щодо примусового стягнення заборгованості з ТОВ «Фоксленд».

За результатами проведення приватним виконавцем ОСОБА_16 виконавчих дій у цих виконавчих провадженнях, зазначене вище нерухоме майно, зареєстроване на праві власності за ТОВ «Фоксленд», виставлене на реалізацію через публічні торги, які організовуються ДП«СЕТАМ», зокрема за наведеними посиланнями наявні наступні відомості:

-https://setam.net.ua/auction/516545 - номер лоту НОМЕР_2 , аукціон з реалізації нежитлової будівлі техскладу літера «О», загальною площею 600,1 м2, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Деревообробна, будинок 5, із стартовою ціною 3 076 200,00 грн;

-https://setam.net.ua/auction/514778 - номер лоту НОМЕР_3 , аукціон з реалізації об`єкту незавершеного будівництва (відсоток готовності 91%) - цех рулонних матеріалів (літ. 2И), загальною площею 4 352 м2, за адресою: м. Київ, вул. Деревообробна, будинок 5,із стартовою ціною 4 014 657,00 грн.

У зв`язку з цим постановами слідчих у кримінальному провадженні від 11.08.2020, 22.06.2021 і 25.11.2022 об`єкти нерухомого майна, що належали ТОВ «ХДМ-Сервіс», а на даний час зареєстровані на праві власності за ТОВ «Фоксленд» визнані речовими доказами.

В судове засідання прокурор не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі - ГСУ) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004077 від 07.08.2020 за фактами заволодіння невстановленими особами корпоративними правами і нерухомим майном ТОВ «ХДМ-Сервіс», вчинене у великих розмірах, шляхом підроблення документів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 і ч. 3 ст. 358 КК України.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Постановами слідчих у кримінальному провадженні від 11.08.2020, 22.06.2021 і 25.11.2022 об`єкти нерухомого майна, що належали ТОВ «ХДМ-Сервіс», а на даний час зареєстровані на праві власності за ТОВ «Фоксленд» визнані речовими доказами.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане майно, оскільки воно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0004077 від 07.08.2020 на наступні об`єкти нерухомого майна:

- нежитлову будівлю, літ. «О» (опис: нежитлова будівля техскладу (старого), літера «О»), розташована за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 600,1 м2, що складає 2/100 частини від майнового комплексу, розташованого за вказаною адресою, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;

- об`єкт незавершеного будівництва - цех рулонних матеріалів (опис: лит. «2И»), розташований за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 4 352 м2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000.

Заборонити зареєстрованим власникам цього майна відчужувати, користуватись та розпоряджатись цим майном, а також заборонити будь-яким суб`єктам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, у тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам, здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо цих об`єктів нерухомого майна, заборонити державним і приватним виконавцям проводити щодо цього майна виконавчі дії із стягнення заборгованості, шляхом реалізації цього майна через проведення аукціонів, публічних торгів або через будь-які інші торгові платформи, заборонити ДП «СЕТАМ» та будь-яким іншим публічним торговим платформам організовувати торги, аукціони з реалізації вказаних об`єктів нерухомого майна.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_22 ОСОБА_23