УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання прокурора Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000021 від 04.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

29.11.2022 року прокурор Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку майнового комплексу, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з часткою власності 44/50 та ОСОБА_6 з часткою власності 6/50, з метою відшукання та вилучення документів та комп`ютерної техніки з відомостями, які підтверджують безоплатне отримання гуманітарної допомоги, перетин державного кордону України, копій митних декларацій, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів ввезених на територію України як гуманітарної допомоги, документів щодо набуття у власність, продажу, чи іншої реалізації майна ввезеного на територію України як гуманітарної допомоги, актів прийому-передачі гуманітарної допомоги, листів від військових формувань, документів на підставі яких дана гуманітарна допомога ввозилась на територію України, листів ГО «Європейський вибір міста Старокостянтинова» до Хмельницької ОВА щодо виїзду осіб за кордон за гуманітарною допомогою.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що «група осіб з числа жителів Хмельницької області під виглядом ввезення гуманітарної допомоги на потреби збройних сил, вимушених переселенців, мешканців регіонів де проходять бойові дії, тощо, здійснюють ввезення на територію України автомобілів з країн ЄС з метою їх продажу та отримання особистого прибутку, вчинені у значному розмірі та під час воєнного стану.

В ході проведення досудового розслідування надійшли матеріали УСБ України у Хмельницькій області про те, що в ході проведення комплексу необхідних заходів направлених на отримання інформації, яка має значення для кримінального провадження, здобуття доказів, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, в результаті яких встановлено, що керівник ГО «Європейський вибір міста Старокостянтинова» ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , уродженець с. Григорівка Старокостянтинівського району Хмельницької області, українець, громадянин України, депутатом не являється, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_2 ), з метою отримання прибутку реалізовує транспортні засоби, які імпортовані на територію України, як гуманітарна допомога, та отримувачем яких є ГО «Європейський вибір міста Старокостянтинова».

Встановлено, що донька ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та племінники ОСОБА_8 та ОСОБА_9 особисто займаються організаційними питаннями щодо обліку та продажу вказаних транспортних засобів на автостоянці за адресою: АДРЕСА_1 .

Також встановлено, що вказана група осіб з метою отримання прибутку реалізувала десять транспортних засобів: Volkswagen Multivan, Volkswagen 2DXOFE, Nissan Almera, Volkswagen Transporter , Ford Transit, Peugeot Boxer, Citroen Jumper, Volkswagen Transporter, Glowaet G3.

Зазначені транспортні засоби імпортовані ГО «Європейський вибір міста Старокостянтинова» на територію України як гуманітарна допомога та реалізовані на загальну суму близько 1 млн. 400 тис. грн.

Особи, які здійснювали ввезення вищевказаних автомобілів на територію України як гуманітарна допомога для ГО «Європейський вибір міста Старокостянтинова», виїжджали за кордон на підставі наказів Хмельницької ОВА за листами ГО «Європейський вибір міста Старокостянтинова».

Перевірочними заходами встановлено, що продаж транспортних засобів як гуманітарна допомога здійснювався та здійснюється за адресою: АДРЕСА_1 , де зареєстровано ГО «Європейський вибір міста Старокостянтинова» та знаходяться офісні приміщення, СТО, мийка автомобілів та автостоянка.

Встановлено, що документація та комп`ютерна техніка з відомостями про реалізовану гуманітарну допомогу зберігається за фактичним місцем діяльності ГО «Європейський вибір міста Старокостянтинова» за адресою: Хмельницька область, м. Старокостянтинів, вул. Грушевського, 2/2.

Відповідальним за ведення вказаної документації про реалізацію гуманітарної допомоги є ОСОБА_11 , який здійснює ведення бухгалтерської документації на підприємствах фігуранта кримінального провадження ОСОБА_5 та свою діяльність здійснює за вищевказаною адресою по АДРЕСА_1 .

Також встановлено, що вищевказана документація та комп`ютерна техніка з відомостями про реалізовану гуманітарну допомогу може зберігатися за фактичним місцем проживання фігурантів кримінального провадження ОСОБА_5 та ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження нерухомого майна, майновий комплекс за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_5 з часткою власності 44/50 та ОСОБА_6 з часткою власності 6/50.

З метою виявлення, уточнення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, документів та комп`ютерної техніки з відомостями, які підтверджують безоплатне отримання гуманітарної допомоги, перетин державного кордону України, копій митних декларацій, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів ввезених на територію України як гуманітарної допомоги, документів щодо набуття у власність, продажу, чи іншої реалізації майна ввезеного на територію України як гуманітарної допомоги, актів прийому-передачі гуманітарної допомоги, листів від військових формувань, документів на підставі яких дана гуманітарна допомога ввозилась на територію України, листів ГО «Європейський вибір міста Старокостянтинова» до Хмельницької ОВА щодо виїзду осіб за кордон за гуманітарною допомогою, тобто, які здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення просять надати дозвіл на проведення обшуку в майновому комплексі за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з часткою власності 44/50 та ОСОБА_6 з часткою власності 6/50».

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходжу до наступних висновків.

Згідно із ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Слідчим суддею встановлено, що Головним управлінням Національної поліції в Хмельницькій здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 від 04.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Про можливу причетність ОСОБА_5 до кримінального правопорушення свідчать: рапорти ст. оперуповноваженого 2 відділу ГВ ЗНД УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_12 від 01.09.2022 та від 24.10.2022; декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою; протоколи про хід та результати проведення негласної слідчої дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 09.11.2022.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 312935541 від 20.10.2022 майновий комплекс за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві власності ОСОБА_6 (у частці 6/50) та ОСОБА_5 (у частці 44/50).

З огляду на обставини, зазначені у клопотанні та озвучені в судовому засіданні слідчим, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування зібрано достатньо даних, які б давали підстави вважати, що вказані у клопотанні речі, а саме документи та комп`ютерна техніка з відомостями, які підтверджують безоплатне отримання гуманітарної допомоги, перетин державного кордону України, копії митних декларацій, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, ввезених на територію України як гуманітарна допомога, документи щодо набуття у власність, продаж чи іншу реалізацію майна, ввезеного на територію України як гуманітарна допомога, акти прийому-передачі гуманітарної допомоги, листи від військових формувань, документи на підставі яких дана гуманітарна допомога ввозилась на територію України, листи ГО «Європейський вибір міста Старокостянтинова» до Хмельницької ОВА щодо виїзду осіб за кордон за гуманітарною допомогою можуть знаходитися у майновому комплексі, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , їх вилучення має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження.

З метою відшукання та вилучення документів та комп`ютерної техніки з відомостями, які підтверджують безоплатне отримання гуманітарної допомоги, перетин державного кордону України, копій митних декларацій, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів ввезених на територію України як гуманітарної допомоги, документів щодо набуття у власність, продажу, чи іншої реалізації майна ввезеного на територію України як гуманітарної допомоги, актів прийому-передачі гуманітарної допомоги, листів від військових формувань, документів на підставі яких дана гуманітарна допомога ввозилась на територію України, листів ГО «Європейський вибір міста Старокостянтинова» до Хмельницької ОВА щодо виїзду осіб за кордон за гуманітарною допомогою слід надати дозвіл на проведення обшуку, який за встановлених обставин є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які містять інформацію, що має значення для досудового розслідування кримінального провадження, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, які уповноважені на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 від 04.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України дозвіл на проведення обшуку у майновому комплексі, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , який у часті 44/50 належить на праві власності ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення документів та комп`ютерної техніки з відомостями, які підтверджують безоплатне отримання гуманітарної допомоги, перетин державного кордону України, копій митних декларацій, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів ввезених на територію України як гуманітарної допомоги, документів щодо набуття у власність, продажу, чи іншої реалізації майна ввезеного на територію України як гуманітарної допомоги, актів прийому-передачі гуманітарної допомоги, листів від військових формувань, документів на підставі яких дана гуманітарна допомога ввозилась на територію України, листів ГО «Європейський вибір міста Старокостянтинова» до Хмельницької ОВА щодо виїзду осіб за кордон за гуманітарною допомогою.

Строк дії ухвали до 28 грудня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя