Справа № 716/18/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.01.2023 року місто Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого відділення поліції №1 (м. Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000040 від 04.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

05.01.2023 року слідчий відділення поліції №1 (м. Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання посилався на те, що 02.01.2023, біля 12:00 години невстановлена особа, зателефонувавши потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю м. Заставна Чернівецького району Чернівецької області, із номеру телефону НОМЕР_1 та представившись працівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом, увівши потерпілого в оману, шляхом зловживання довірою, заволоділа реквізитами його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , та коштами на рахунку в загальній сумі 35300 гривень.

За даним фактом 04.01.2023 року, розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході розслідування, в якості потерпілого допитано ОСОБА_4 , який повідомив про те, що 02.01.2023, приблизно о 12:00 отримав дзвінок від невідомого абонента, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , та який попросив назвати останні кілька цифр банківської картки, що потерпілий і зробив. Після цього, він отримав дзвінок з номеру НОМЕР_3 від чоловіка, який також назвався працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і якому потерпілий також назвав декілька цифр своєї банківської картки, оскільки той повідомив його банківська картка заблокована та її необхідно розблокувати. В цей час на його мобільний телефон стали надходити SMS-повідомлення з кодами, які, як потерпілий зрозумів, були кодами - підтвердження перерахунку коштів. Звернувшись до Заставнівського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і дізнавшись, що із його банківської картки № НОМЕР_2 , без його відома шахрайським шляхом були перераховані належні йому кошти в сумі 35300 гривень, двома платежами на 29000,00 гривень та на 5400,00 гривень на невідому йому банківську картку, потерпілий звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про заблокування картки, однак кошти вже були перераховані.

В зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розгляд клопотання провести без його участі, підтримав подане клопотання в повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, особа у володінні якої перебувають документи, доступ до яких має намір отримати слідчий, не викликалася.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та такими, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Так, в судовому засіданні встановлено, що 04.01.2023 року розпочате досудове розслідування за фактом заволодіння шляхом обману та зловживання довірою особою, яка представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реквізитами банківської карти та грошовими коштами, що знаходилися на рахунку в розмірі 35300,00 грн, ОСОБА_4 , визначена правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого, 02.01.2023, у денний час він отримував дзвінки на свій мобільний телефон від осіб, які представлялися працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », клієнтом якого він є, виконував їх вказівки, після чого з його рахунку двома транзакціями було переведено грошові кошти в розмірі 29000,00 гривень та 5400,00 грн на невідомі йому рахунки, у зв`язку з чим він звернувся до банку та заблокував карту.

В матеріалах клопотання наявна копія банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », видана на ім`я ОСОБА_5 , виписка по картковому рахунку.

Таким чином є підстави вважати, що документи, які мають значення для кримінального провадження та містять охоронювану законом таємницю дійсно знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно приписів ст.ст.131, 132 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування зазначених заходів допускається за умови, що слідчий, прокурор доведе, що 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

Згідно положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінально провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Заявником на думку, слідчого судді, доведена необхідність використання інформації зазначеної в клопотанні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки іншими способами неможливо отримати таких відомостей, а прийняті заходи, не дали потрібної інформації, яка б сприяла встановленню обставин вчинення кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб, а тому слідчий суддя приходить до висновку про надання слідчому тимчасового доступу до запитуваних документів з відомостями, які в свою чергу, містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю вилучення останніх у паперових та електронних копіях.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, у володінні якої знаходяться зазначені банківські документи, що мають значення для проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження.

На підставі викладеного, клопотання відділення поліції №1 (м. Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 3, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення №1 (м. Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000040 від 04.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику відділення №1 (м. Заставна) СВ Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, майору поліції ОСОБА_6 ; слідчому відділення №1 (м.Заставна) СВ Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому відділення № 1 (м. Заставна) СВ Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: Акціонерне ІНФОРМАЦІЯ_4 далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у філії - Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_2 , а саме:

-інформації про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , в період часу із 01.01.2023 по 02.01.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформації про власника банківської картки, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

-інформації про здійснення оплат з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , в період часу із 01.01.2023 по 02.01.2023 із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення, а саме до 12.02.2023 року включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскарженню не підлягає і підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1