Справа № 570/1640/22
Номер провадження 1-кс/570/641/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 жовтня 2022 року
Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Рівненського районного суду Рівненської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі - слідчий), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 (далі - прокурор) про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
в с т а н о в и в :
04 травня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000210 внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.366 КК України за фактом внесення невстановленою посадовою особою ІНФОРМАЦІЯ_1 у 2019 році завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт.
01 вересня 2022 року у даному кримінальному провадження дії службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " перекваліфіковано за ч.3 ст.15, ч.3 ст.191 КК України.
21 жовтня 2022 року, в межах досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді Рівненського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурору Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що стосуються відкриття і обслуговування рахунку НОМЕР_2 відкритого у Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код банку (МФО) НОМЕР_3 , а саме: документів по відкриттю рахунку, платіжних доручень виданих платником ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , у яких отримувачем є ПП " ОСОБА_5 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через всесвітню мережу Інтернет для клієнтів даного Банку, документів, які стосуються управління вказаним рахунком, з можливістю вилучити їх в оригіналах (здійснити їх виїмку), а також інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/), за період часу з 01.01.2019 по дату ухвалення рішення про тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись з ними, вилучити належним чином їх завірені копії у паперовому та/або електронному вигляді.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , є інформація про відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 та операції, які проводились по ньому, що має значення у даному кримінальному провадженні.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на банківський рахунок ПП " ОСОБА_5 " НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_5 перераховувались грошові кошти, а тому з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, встановлення осіб, що причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що стосуються відкриття і обслуговування даного рахунку.
Слідчий, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд даного клопотання без його участі у зв`язку з повітряною тривогою та неможливістю прибути у судове засідання, клопотання підтримав у повному обсязі.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що перераховані в клопотанні документи знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " самі по собі та в сукупності з іншими доказами дадуть можливість прослідкувати і встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, тобто об`єктивні обставини, що мають значення для кримінального провадження, а процедура такого доступу до зазначених документів не може негативно вплинути на діяльність АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " і інших осіб, та приймаючи до уваги, що вказані обставини неможливо довести іншим шляхом, вважаю клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України,
п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задоволити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурору Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що стосуються відкриття і обслуговування рахунку НОМЕР_2 відкритого у Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код банку (МФО) НОМЕР_3 , а саме: документів по відкриттю рахунку, платіжних доручень виданих платником ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , у яких отримувачем є ПП " ОСОБА_5 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через всесвітню мережу Інтернет для клієнтів даного Банку, документів, які стосуються управління вказаним рахунком, з можливістю вилучити їх в оригіналах (здійснити їх виїмку), а також інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/), за період часу з 01.01.2019 по 26.10.2022, з можливістю ознайомитись з ними, вилучити належним чином їх завірені копії у паперовому та/або електронному вигляді.
Строк дії ухвали один місяць з дня винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1