УХВАЛА

Справа № 569/13681/22

1-кс/569/5836/22

19 грудня 2022 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ речей та документів, а саме: які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання (вилучення) копій документів на оптичний диск.

В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні СУ ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 19.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Із матеріалів провадження вбачається, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом зловживання своїми службовими обов`язками, всупереч інтересам служби та з метою особистого збагачення, за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснили умисні дії щодо розтрати бюджетних коштів у розмірі 1 581 000 гривень, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт форми КБ-2в під час здійснення поточного середнього ремонту мосту на км 50+589 автомобільної дороги Городище-Рівне-Старокостянтинів.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.3 ст. 191 КК України - привласнення майна шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ІНФОРМАЦІЯ_1 відкрито рахунок, на який останнє Товариство отримувало грошові кошти.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, встановлення осіб, що причетні до вчинення вказаного злочину, проведення судової економічної експертизи, виникла необхідність у вилученні копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, що стосуються відкриття і обслуговування рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: пакету документів по відкриттю рахунку, заяв на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, чеків, пакетів документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через всесвітню мережу Інтернет для клієнтів даного Банку, інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів), а також залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інші документи, які стосуються управління вказаним рахунком, доручення, за період часу з 01.01.2019 по дату виконання ухвали про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю отримання копій документів.

Вищевказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення. В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.

У відповідності до ч. 2 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці. Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Такого роду інформація не міститься в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч. 5 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді.

Окрім того, відповідно до ст. 245 КПК України, у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею. У випадку, якщо проведення експертизи доручено судом, відібрання зразків для її проведення здійснюється судом або за його дорученням залученим спеціалістом.

Порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів.

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( АДРЕСА_1 ) слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000063 від 19.08.2022 на тимчасовий доступ до документів, а саме які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що стосуються відкриття і обслуговування рахунків у ІНФОРМАЦІЯ_1 Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до пакету документів по відкриттю рахунку, заяв на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, чеків, пакетів документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через Інтернет для клієнтів даного Банку, інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів), а також залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інші документи, які стосуються управління вказаними рахунками, доручення, тощо, за період часу з 01.01.2019 по дату виконання ухвали про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю отримання (вилучення) копій документів на оптичний диск.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_5