Справа № 405/2298/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000147 від 28.09.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати дозвіл слідчому СУ Головного управління Національної поліції в області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженні слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ), а саме:

- договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк, заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа), електронних засобів та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) по рахункам ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_4 за період з 01.01.2018 по 01.01.2022.

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_4 за період з 01.01.2018 по 01.01.2022;

- довіреності на осіб, які мають право отримувати, як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахункам, отримувати готівкові кошти, чекові книжки по рахункам ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2018 по 01.01.2022;

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), суми платежу, призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_4 за період з 01.01.2018 по 01.01.2022;

- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2018 по 01.01.2022;

- платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахункам ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2018 по 01.01.2022;

З метою запобігання спотворенню або знищенню вказаних в клопотанні документів, провести розгляд клопотання без виклику сторони у володінні якої перебувають зазначенні документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000147 від 28.09.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що ректором ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ОСОБА_7 видавались накази на преміювання себе за відсутності листів погодження ІНФОРМАЦІЯ_3 протягом 2018-2021 років.

Крім того, встановлено, що ректор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 отримував премії при відсутності дозволів ІНФОРМАЦІЯ_3 протягом 2018-2021 років.

Вищевказане може свідчити про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 протягом 2018-2021 років зловживаючи службовим становищем здійснювали безпідставне та незаконне нарахування працівникам університету премій, що завдало матеріальної шкоди Державі в особі університету.

На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з метою використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , банківської таємниці по рахункам ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_4 , а також документів про рух грошових коштів по даним банківським рахункам, за період з 01.01.2018 по 01.03.2022.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що особи причетні до вчинення кримінального правопорушення з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинене ними кримінальне правопорушення можуть спотворити або знищити зазначені в клопотанні документи, тобто наявна реальна загроза знищенню чи спотворенню документів, тому просить відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України здійснити розгляд даного клопотання без участі сторони у володінні якої вони знаходяться.

У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Оскільки, згідно частини 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володіння якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000147 від 28.09.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за вищевикладених обставин.

На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з метою використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , банківської таємниці по рахункам ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_4 , а також документів про рух грошових коштів по даним банківським рахункам, за період з 01.01.2018 по 01.03.2022.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ Головного управління Національної поліції в області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженні слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ), а саме:

- договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк, заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа), електронних засобів та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) по рахункам ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_4 за період з 01.01.2018 по 01.01.2022.

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_4 за період з 01.01.2018 по 01.01.2022;

- довіреності на осіб, які мають право отримувати, як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахункам, отримувати готівкові кошти, чекові книжки по рахункам ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2018 по 01.01.2022;

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), суми платежу, призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_4 за період з 01.01.2018 по 01.01.2022;

- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2018 по 01.01.2022;

- платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахункам ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2018 по 01.01.2022.

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 11.06.2023 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_8