Справа №760/643/23
Провадження №1-кс/760/515/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2023 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у судовому засіданні клопотання дізнавача відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

11.01.2023 до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Солом`янського УП ГУНП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

12.01.2023 матеріали справи передані слідчому судді Солом`янського районного суду м.Києва ОСОБА_1 ..

Клопотання обґрунтовується тим, що ВД Солом`янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002046 від 03.12.2022 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 01.12.2022 отримала дзвінок з мобільного телефону НОМЕР_1 від невідомої особи, яка представилась представником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 заблоковано у зв`язку зі спробою несанкціонованого зняття грошових коштів невідомою особою та додатково зазначила, що пін-код до картки деактивовано, у зв`язку з чим необхідно назвати останні чотири цифри номеру банківської картки та пін-код до неї. Після чого ОСОБА_5 почали надходити чотиризначні коди, які вона повідомляла невідомій особі. Після цього, зв`язок було розірвано, а тому невідома особа зателефонувала з іншого номеру, а саме НОМЕР_3 та продовжила надавати вказівки. В подальшому, ОСОБА_5 зайшла до ліфту, у зв`язку з чим зв`язок було розірвано, а увійшовши до додому виявила, що з її картки знято грошові кошти в розмірі 69685 гривень. Також, потерпіла виявила, що в її обліковий запис в соціальній мережі «Телеграм» здійснено несанкціонований вхід та проведено листування з чат-ботом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак менше ніж за хвилину листування було видалено.

Наступного дня, 02.12.2022 ОСОБА_5 виявила, що в її обліковий запис «Телеграм» знову здійснено несанкціонований вхід та розіслано неправдиві повідомлення знайомим та родичам про стан здоров`я потерпілої та необхідність грошової допомоги. До вказаних повідомлень прикріплено банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , на котру здійснювались перекази.

Банківський рахунок за номером № НОМЕР_4 перебуває у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У зв`язку із зазначеними обставинами, у слідства в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, по банківському рахунку № НОМЕР_4 .

Так, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність для подальшого ефективного розслідування, в отриманні доступу до даних, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме належним чином завірених копій щодо: інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком НОМЕР_4 (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції у період часу з 00:00 год. 01.12.2022 по 00:00 год. 09.12.2022, справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_4 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванні рахунку).

Іншим способом, ніж отримати інформацію в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у органу досудового розслідування не має, оскільки саме банк є єдиним володільцем необхідної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, що підлягає вилученню.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначеної інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання дізнавач не з`явився. Подав заяву, в якій підтримав подане клопотання та просив його задовольнити із зазначених у ньому підстав, а також здійснити розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали, на які посилається дізнавач, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя роз`яснює, що наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Солом`янського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком НОМЕР_4 (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції у період часу з 00:00 год. 01.12.2022 по 00:00 год. 09.12.2022

- справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_4 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванні рахунку).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_18