У х в а л а

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2023 року Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження начальника СД відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

УСТАНОВИВ:

У клопотанні начальника сектору дізнання вказано, що 16.10.2020 о 15:13 годині у Підволочиський ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 15.10.2020 близько 12:15 годин невідома особа умисно таємно викрала грошові кошти в сумі 2600 гривень з її банківської картки.

Відомості про даний факт 16.10.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 та за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Попередня правова кваліфікація даного кримінального проступку: ч.1 ст.185 КК України, а саме крадіжка.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження з показань потерпілої ОСОБА_4 стало відомо, що в її користуванні є банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - картка для виплат № НОМЕР_1 . 15.10.2020 о 12:15 год на сторінку у соціальній мережі «Instagram», зареєстрованій на ім`я ОСОБА_4 , надійшло повідомлення, про те, що вона виграла 100 грн, та для їх отримання необхідно повідомити код підтвердження, який надійшов в смс-повідомленні на її мобільний телефон з сім картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . Після отриманих повідомлень ОСОБА_4 надіслала код на сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_1 дарує», яка розміщена у соціальній мережі «Instagram». За кілька хвилин з її карткового рахунку з картки для виплат № НОМЕР_1 , були списані грошові кошти кількома трансакціями в сумах: три трансакції в сумі по 25грн, одна трансакція в сумі 955 грн, одна трансакція в сумі 989 грн, одна трансакція в сумі 500 грн. Дані кошти на загальну суму 2600 грн з картки ОСОБА_4 були перераховані за розваги xBil*justpay,KYIV.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 15.10.2020 грошові кошти з банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) проведені через термінали АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 та Е0107011 і зараховані на акаунти № НОМЕР_5 (зареєстрований на ОСОБА_5 ) та № НОМЕР_6 (зареєстрований на ОСОБА_6 ). В подальшому грошові кошти в сумі 600 грн з акаунту №4437821 повернуто на картку потерпілої, а з акаунту № НОМЕР_6 виведені на банківську картку № НОМЕР_7 , а саме в сумі 500 грн. та 1000 грн.

Враховуючи вищевикладене, для перевірки показів потерпілої, а також для встановлення особи причетної до даного правопорушення, а також інших відомостей, які мають значення для повного, всебічного розслідування даного провадження, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_7 , а також інформації про транзакції зняття грошових коштів з даної платіжної картки та іншої інформації.

У судове засідання дізнавач та представник банку не з`явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проаналізувавши матеріали клопотання, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, вилучення інформації матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати працівникам відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області, а саме: начальнику сектору дізнання ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ОСОБА_7 , а також працівникам уповноваженим на здійснення дізнання старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 та оперуповноваженому СКП відділення поліції № 5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації банківської картки № НОМЕР_7 , яка зберігається в голови правління акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення досудового розслідування, а саме:

- виписки про рух коштів за період з 00:01 год. 15 жовтня 2020 року по 23:59 год. 30 жовтня 2020 року по банківській карті № НОМЕР_7 в електронному вигляді;

- вказати картку та банківський рахунок, на який були перераховані грошові кошти з картки № НОМЕР_7 за період з 00:01 год. 15 жовтня 2020 року по 23:59 год. 30 жовтня 2020 року в електронному вигляді;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_7 в електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався даний картковий рахунок, зокрема прізвище, ім`я по батькові, серія та номер паспорта, коли і ким був виданий;

- фото-відео запису осіб, які проводили зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_7 ;

- вказати номери телефонів, на які були перераховані кошти з картки № НОМЕР_7 за період з 00:01 год. 15 жовтня 2020 року по 23:59 год. 30 жовтня 2020 року, у разі проведення таких операцій, в електронному вигляді;

- вказати реквізити електронних гаманців, на які були перераховані кошти з картки № НОМЕР_7 за період з 00:01 год. 15 жовтня 2020 року по 23:59 год. 30 жовтня 2020 року, у разі проведення таких операцій, в електронному вигляді;

- інформацію про ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, а також до (логів) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » картки № НОМЕР_7 , за період з 00:01 год. 15 жовтня 2020 року по 23:59 год. 30 жовтня 2020 року.

Можливість вилучення даної документації надати у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходяться у м.Тернопіль.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1