ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 362/2233/23
Провадження № 1-кс/362/441/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 квітня 2023 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Василькові Київської області клопотання старшого слідчого СВВП № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронюваною законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000260 від 25.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

18.04.2023 року до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся старший слідчий СВ ВП № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до жорсткого диску персонального комп`ютера, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та знаходиться в розпорядженні працівників банку Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю виготовлення їх копій.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділенням відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження № 0000260 від 25.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.03.2023 року до відділу поліції № 1 Обухівського районного управління ГУНП в Київській області надійшов рапорт від Департаменту Кіберполіції Національної поліції України, про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за своїм місцем проживання, а саме: за адресою: АДРЕСА_2 , заявниці надійшов телефонний дзвінок з невідомого раніше номера НОМЕР_1 , під час розмови невідомий чоловік представився представником банку та повідомив що її банківська картка може бути заблокована та щоб уникнути заблокування їй надійдуть смс-повідомлення з кодом, яке остання продиктувала невідомій особі в наслідок чого того дня о 10 год. 10 хв. з банківської картки заявниці № НОМЕР_2 здійснено переказ коштів в сумі 20205 грн., які в подальшому були переведені за допомогою сервісу Platon на банківську картку № НОМЕР_3 з використанням мобільного телефону НОМЕР_4

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 13.03.2023 року о 10 год. 03 хв., вона знаходилась на робочому місці, за адресою: м. Васильків, вул. Керамічна, в цей час мені на її мобільний телефон надійшов дзвінок з НОМЕР_1 , невідомий чоловік представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Повідомивши чоловіку, що в неї банківська картка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », останній назвав перші чотири цифри картки та повідомив, що рахунок може бути заблокований, з метою уникнення блокування їй надіслано смс- повідомлення з кодом, який ОСОБА_5 в подальшому продиктувала вказаному чоловіку.

13.03.2023 року о 10 год. 10 хв., з її карткового рахунку НОМЕР_2 знято грошові кошти в сумі 20 205 грн. Відповідно до руху по банківській картці «безготівковий платіж RBA PLATON2 P2P1 KYIV». Увівши в Інтернеті "PLATON", ОСОБА_5 знайшла телефон НОМЕР_5 , та повідомила оператору, що з її рахунку невстановлена особа через RBA PLATON2 P2P1 KYIV зняла грошові кошти в сумі 20 205 грн.. В подальшому оператор скинув у месенжер вайбер реквізити банківської картки НОМЕР_3 на яку переведені її грошові кошти та мобільний телефон прив`язаний до вказаної картки НОМЕР_4 .

У зв`язку з цим, документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та зазначив, що підтримує його вимоги та просить задовольнити (а.с.20).

Представники Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких перебуває інформація, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином, про причини неприбуття не повідомили, що не є перешкодою для розгляду клопотання згідно ст. 163 ч. 4 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Неявка слідчого або прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження № 0000260 від 25.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (а.с.7).

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаного вище документа може здійснюватись лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ в інший спосіб неможливо.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином, в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, довести обставини даного кримінального правопорушення не можливо.

Згідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів;інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

За таких обставин, дослідивши матеріали клопотання та безпосередньо саме кримінальне провадження, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку слідчий суддя вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що стороною кримінального провадження, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розгляду вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України.

Таким чином, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки документи, які перебувають у володінні Банка самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, вказана інформація розкриє об`єктивну сторону кримінального правопорушення, а саме час, місце, спосіб та засоби скоєння кримінального правопорушення, крім того надасть інформацію стосовно розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, допоможе встановити осіб, причетних до скоєння злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання підлягає до задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись статтями 107, 159 - 160, 162 - 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання клопотання старшого слідчого СВВП № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронюваною законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000260 від 25.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 до жорсткого диску персонального комп`ютера, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та знаходиться в розпорядженні працівників банку Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

Договору про відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 ;

Належним чином засвідчених копій документів, на підставі яких надаються банківські послуги та відкритий картковий рахунок НОМЕР_3 ;

Відомостей про номери телефонів, що були зазначені клієнтом як контактні та фінансові для отримання доступу та управління рахунком НОМЕР_3 ;

Відомостей щодо руху коштів за картковим рахунком НОМЕР_3 за період з 00:00 години 13.03.2023 по 24:00 год. 13.03.2023 із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, сума коштів, яка була перерахована із зазначеного карткового рахунку та/або була зарахована на зазначений картковий рахунок із наданням відомостей щодо реквізитів - номера банківського, карткового рахунку отримувача коштів із зазначенням відомостей про номер рахунку, МФО банківської установи одержувача коштів за кожною платіжною операцією, із зазначенням відомостей про залишок коштів після кожної платіжної операції;

Відомості про дати, часу реєстрації облікового запису власника карткового рахунку НОМЕР_3 , в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із наданням відомостей щодо фінансового телефону, ІР-адреси, порту, МАС-адресу кінцевого комп`ютерного обладнання, яке використовувалося при реєстрації користувача;

Відомостей про направлення Акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_1 " власнику карткового рахунку НОМЕР_3 , за період з 00:00 години 13.03.2023 по 24:00 год. 13.03.2023 телефонних дзвінків, смс-повідомлень (без розкриття їх змісту), спрямованих на ідентифікацію користувача під час входів до належного їй облікового запису в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

Належним чином посвідчені копії платіжних доручень, датованих 13.03.2023.

- IP-адрес підключення до мобільного банкінгу даних клієнтів.

Відомості щодо правил, положень про використання клієнтами банку - фізичними особами автоматизованої інформаційної системи Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також копій документів, на підставі яких вище вказана інформаційна система використовується банком.

Представникам Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеним в ухвалі особам .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6