Справа №127/997/23
Провадження №1-кс/127/369/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000459 від 04.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України.

У ході проведення особистого пошуку та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що групою осіб, яка займається незаконним збутом наркотичних засобів на території Вінницької області є: ОСОБА_5 (фактичний власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції вказаному центрі), ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 (медичний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відповідає за збереження та чітке оформлення всіх документів, затверджених форм з отримання, зберігання, обліку, видачу відповідним особам, використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, використання бланків рецептів), ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 (директор і єдиний власник (формальний) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виконує роль контролера за діяльністю працівників центру), ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_8 (лікар психіатр в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка займається веденням журналів обліків наркотичних засобів, здійснює призначення, облік, видачу, використання та зберігання наркотичних засобів та бланків рецептів і таке інше), ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_9 (фактичний керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який виконує організаційно розпорядчі, координаційні та контролюючі функції в центрі), ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_10 (особа яка займається усуненням перешкод для безперешкодної роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надає правові консультації), ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 .

Вказані особи здійснюють свою протиправну діяльність шляхом створення та діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , місце провадження діяльності (адреса медичного центру): АДРЕСА_7 , приміщення літера « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В медичному центрі лікар-психіатр ОСОБА_8 з відома та за погодженням з його керівниками і власниками здійснює незаконний збут наркотичних засобів наркозалежним та іншим особам. Так, всупереч п. 9 Порядку проведення замісної підтримувальної терапії осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів, затвердженого наказом МОЗ України від 27.03.2012 № 200, (надалі Порядок) без проведення необхідних медичних оглядів та обстежень для встановлення діагнозу «Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання опіоїдів», не переконавшись перед включенням особи до лікування із використанням препаратів ЗПТ (які містить наркотичний засіб метадон або бупренорфін, надалі препарат), що особа не отримує зазначене лікування в інших закладах охорони здоров`я, у порушення абз. 6 п. 7 Порядку, ОСОБА_8 включає осіб до лікування. Включені до лікування особи сплачують певну суму коштів на банківський рахунок товариства № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з призначенням платежу за медичні послуги, та отримують препарат. ОСОБА_8 всупереч п. 14 Порядку дозволяє особам, які отримують одноденну дозу препарату, не вживати її в межах медичного центру, а повністю або частково виносити із собою з приміщення, та відсутності визначених у п. 11 Порядку підстав, дозволяє особам самостійний прийом в амбулаторних умовах (до 10 днів).

У зв`язку з тим, що інформація про зазначений банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до документів, які містять охоронювану законом таємницю, то відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів застосовується на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Банківські рахунки, до якого потрібно здійснити тимчасовий доступ, може містити фактичні дані, які мають значення для кримінального провадження, а також можуть слугувати речовими доказами у кримінальному провадженні.

Зважаючи на вищевикладене, а також, що отримання запитуваних речей, може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та містять банківську таємницю.

Отже, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що речі, про доступ до яких клопоче останній, перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО: НОМЕР_3 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_8 ), неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст. 107,159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНПу Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 , слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_20 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_21 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_22 та слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації у друкованій та електронній формі, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО: НОМЕР_3 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_8 ) по рахунку № НОМЕР_2 , а саме ким (вказати П.І.Б. особи, дату і місце народження, адресу проживання, контактний телефон, серію та номер паспорту громадянина України), коли та в якому відділенні був відкритий зазначений рахунок, де на даний час зберігається юридична справа сформована при відкритті рахунку, роздруківку руху коштів по вказаному рахунку, фінансові операції на рахунку, (із зазначенням дати, часу операції, суми коштів, валюти, суми залишку після вчинення операцій, місця розташування банківського терміналу, виду операцій тощо), фото-відеофіксацію з банківських терміналів, де відбувалось зняття грошових коштів у період з 01.06.2022 по дату винесення ухвали суду з можливістю вилучення копій цих документів (здійснення виїмки).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: