Справа № 682/2407/22
Провадження № 1-кс/682/211/2022
У Х В А Л А

14 грудня 2022 року

Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , ознайомившись з клопотанням дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000296 від 29 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до інформації,-

встановив:

Дізнавач СД ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання йому, начальнику СД ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачам СД ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та о/у відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 тимчасового доступу до інформації про проведені банківські операції, з банківською (платіжною) карткою № НОМЕР_1 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та станом на 29.10.2022 р. перебувала у користуванні потерпілої, за період часу з 00.00 годин 29.10.2022 р. по 23.59 годин 30.10.2022 р., з можливістю ознайомлення інформацією та вилучення їх копій, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 29.10.2022 р. по 23.59 годин 30.10.2022 р.;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського (карткового) рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00.00 годин 29.10.2022 р. по 23.59 годин 30.10.2022 р.;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 годин 29.10.2022 р. по 23.59 годин 30.10.2022 р.;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 годин 29.10.2022 р. по 23.59 годин 30.10.2022 р., які містяться у офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вище вказаної інформації у - відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Подане клопотання мотивоване тим, що сектором дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у формі дізнання по кримінальному провадженні №0000296 від 29.10.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням, у формі дізнання, встановлено, що 29 жовтня 2022 близько 08:00 години, в АДРЕСА_3 , невстановлена особа зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_2 на номер НОМЕР_3 до гр. ОСОБА_13 , 1975 р.н., місцевої жительки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 23000 гривень з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 .

З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися з платіжною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Іншими способами встановити особу, її можливих спільників та місце перебування не можливо.

Вказані відомості як в сукупності так і окремо нададуть можливість довести обставини вчиненого злочину та у кримінальному провадженні матимуть значення доказів.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає до задоволення, оскільки знаходить доведеними наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ця інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий дозвіл, протягом 30 діб, дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 та начальнику СД ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачам СД ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та о/у відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до інформації, про проведені банківські операції, з банківською (платіжною) карткою № НОМЕР_1 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та станом на 29.10.2022 р. перебувала у користуванні потерпілої, за період часу з 00.00 годин 29.10.2022 р. по 23.59 годин 30.10.2022 р. з можливістю ознайомлення інформацією та вилучення їх копій, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 29.10.2022 р. по 23.59 годин 30.10.2022 р.;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського (карткового) рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00.00 годин 29.10.2022 р. по 23.59 годин 30.10.2022 р.;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 годин 29.10.2022 р. по 23.59 годин 30.10.2022 р.;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 годин 29.10.2022 р. по 23.59 годин 30.10.2022 р., які містяться у офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вище вказаної інформації у - відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 30 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1 ОСОБА_14