Справа № 481/1294/22
Провадж.№ 1-кс/481/447/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.12.2022 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Новому Бузі, Миколаївської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000535 від 01.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

Встановив:
30.11.2022 року до Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000535 від 01.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 31.10.2022 року до ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від жительки с. Вільне Запоріжжя Баштанського району Миколаївської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 31.10.2022 вона, за допомогою свого мобільного телефону, перейшла за посиланням, що було опубліковано в одній з груп мобільного додатку «Телеграм», з метою отримання грошових коштів від благодійного фонду ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого зазначила запитувані щодо неї відомості, а саме ім`я та пароль від входу до додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого з її двох карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було знято грошові кошти в сумі близько 62000 грн., таким чином невідома особа, шахрайським шляхом з використання електронно - обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі близько 62000 гривень, що належать ОСОБА_5 .

Відомості про дане кримінальне правопорушення 01.11.2022 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000535, правова кваліфікація правопорушення ч. 3 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 31.10.2022 року вона, за допомогою свого мобільного телефону моделі Redmi 9С NFC Imei 1: НОМЕР_1 , Imei 2: НОМЕР_2 , в якому влаштована сім карта з номером НОМЕР_3 , в мобільному додатку «Телеграм», в одній з груп «Ник вести» чи «Реальна війна», точно не пам`ятає, перейшла за опублікованим посиланням про отримання матеріальної допомоги від Червоного Хреста в розмірі близько 4300 грн., в результаті чого на екрані даного телефону відкрилося вікно, де потерпіла мала ввести наступні запитувані дані: своє ім`я, номер свого вищезазначеного телефону та пароль від входу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме grygorenko1971, що ОСОБА_5 і зробила. Після цього, на екрані телефону було зазначено, що перевіряються вищевказані введені дані, що тривало близько 5 хвилин. Після цього, на даний телефон надійшли повідомлення про зняття грошових коштів з двох карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належать ОСОБА_5 , а саме із зарплатної картки № НОМЕР_4 в розмірі близько 12 000 гривень та з кредитної картки № НОМЕР_5 в сумі близько 50 000 гривень. Дані кошти були зняті близько 5-ма банківськими операціями. Про дану ситуацію ОСОБА_5 повідомила на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в результаті чого відповідні банківські картки було заблоковано.

Посилаючись на необхідність документування злочинної діяльності фігурантів справи, встановлення їх злочинних зв`язків, та оскільки, документи, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » можуть бути в зазначеному кримінальному провадженні речовими доказами, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », будучи належним чином повідомленими про дату та час розгляду клопотання в судове засідання не прибули, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Від слідчого надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.
Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за № 0000535, прихожу такого висновку.
Надання відомостей що містяться в банківській справі, а саме про рух коштів по банківській картці: № НОМЕР_5 за 31.10.2022 р. , про зняття та перерахування грошових коштів, про отримувача вказаних грошових коштів (повна інформація про особу, банківський рахунок та банківську установу, в якій він зареєстрований та інформацію про подальший рух коштів (в разі наявності)), фото особи під час зняття готівки з вказаної картки; інформації про особу, яка відкривала банківську картку з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 для відкриття банківського рахунка, необхідне для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, становлення всіх фігурантів справи та їх злочинних зв`язків.
Згідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В силу ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000535, протокол допиту потерпілого, та інші документи долучені до матеріалів клопотання вказують на встановлення слідчим події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.
Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно положень п. 3 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Бюро економічної безпеки України, Антимонопольному комітету України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.
Разом з тим слідчому для повного та всебічного розслідування необхідна повна інформація про осіб, які відкрили вищевказані рахунки з наданням копій документів, які були надані ними банку.
В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.
Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-
П о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надатизаступнику начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , та за дорученням оперуповноваженим СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області: заступнику начальника відділення поліції №1 - начальнику СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх копій), які містять:
- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 за 31.10.2022 р.
- інформацію за 31.10.2022 року про зняття та перерахування грошових коштів, про отримувача вказаних грошових коштів (повна інформація про особу, банківський рахунок та банківську установу, в якій він зареєстрований та інформацію про подальший рух коштів (в разі наявності)), фото особи під час зняття готівки з вказаної картки.
- інформацію про особу, яка відкривала банківську картку № НОМЕР_5 з наданням копій документів про вказану особу та документамів, які були надані АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 для відкриття банківського рахунка,
які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташованого за адресою АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 " покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).
Строк дії ухвали до 01.02.2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку не оскаржується.

Слідчий суддя ОСОБА_1