печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що в Печерську окружну прокуратуру міста Києва для організації виконання з Київської міської прокуратури надійшов запит компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 1.

У кримінальному процесі №1 ведеться розслідування про можливі незаконні дії з платіжними коштами. На даний момент у кримінальному процесі зареєстровано 796 звернень із загальною матеріальною шкодою 197 248,59 EUR за ідентичні випадки, коли після розміщення оголошення на сайті «ss.lv» потенційний покупець зв`язувався з особою за допомогою комунікаційної програми «WhatsApp», пропонував оплату та доставку здійснити за посередництва кур`єрської служби «DPD», після того, як особа отримує посилання, при вході на яке відкривається домашня сторінка кур`єрської служби ««DPD», яка візуально нагадує оригінальний сайт, оскільки спосіб оплати і персональні дані, введені особою, потрапляють до шахраїв (phishing), ці особи підключаються до інтернет-банку і фінансові кошти перераховуються деяким компаніям з переказу грошей ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , WALLET ABU Kyiv UA та ін.).

12 лютого 2021 року Державною поліцією зареєстровано заяву ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) за вищеописаним фактом шахрайства, в результаті якого було отримано дані платіжної картки ОСОБА_6 та здійснено шахрайську операцію на суму 200,00 євро. З наданого платіжного доручення вбачається, що 11.02.2021 грошові кошти в сумі 200,00 євро з банківського рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_1 (Латвійський філіал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») перераховані ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) на банківський рахунок № НОМЕР_2 у ІНФОРМАЦІЯ_5 (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »), реєстраційний № 10, реєстраційний № НОМЕР_3 , що знаходиться в Україні, м. Київ.

У свою чергу, із заяви ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), яка була зареєстрована Державною поліцією 24 лютого 2021 року, у раніше описаному випадку про шахрайство, в результаті якого були отримані дані платіжної картки ОСОБА_11 , зрозуміло, що 12.02.2021 р. з рахунку ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за номером НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») було здійснено шахрайську операцію на суму 1000,00 євро, перераховану на банківський рахунок ОСОБА_13 ( ОСОБА_8 ) за № НОМЕР_2 (« ІНФОРМАЦІЯ_9 »).

Також, 10 червня 2021 року Державною поліцією зареєстровано заяву ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ) за вищеописаним фактом шахрайства, в результаті якого було отримано дані платіжної картки ОСОБА_16 та здійснено шахрайську операцію на суму 290,00 євро. З наданого платіжного доручення вбачається, що 10.06.2021 грошові кошти в сумі 290,00 євро з банківського рахунку ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , № НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») перераховані ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ) на банківський рахунок НОМЕР_6 (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

Для отримання конкретної інформації про факти, які є необхідні для встановлення наявності чи відсутності обставин, що входять до предмету кримінального правопорушення, необхідно в кредитній установі « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за місцезнаходженням в Україні (реєстраційний номер № НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), отримати інформацію про рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_6 , його розпорядника та здійснених ним операцій з метою встановлення одержувача коштів, перерахованих з рахунку ОСОБА_4 , ОСОБА_9 и ОСОБА_14 .

12.09.2022 у кримінальному провадженні №1, старшим інспектором ІНФОРМАЦІЯ_12 прийнято рішення за запитом із кредитної установи, що не підлягають розголошенню відомостей та документів, що містять такі відомості, постанова 15 вересня 2022 року затверджена Слідчим суддею Пардаугавського суду міста Рига Латвійської Республіки Вівітою Фреймане ( ОСОБА_19 ).

Враховуючи, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , виникла потреба у проведенні слідчих дій на території України.

Прокурор в судове засідання не з`явився, від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно частково задовольнити клопотання та надати прокурору тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів і інформації, містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів слідчим суддею не встановлена і прокурором не доведена, а відтак, клопотання підлягає задоволенню частково, з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій запитуваних справ клєнта.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_3 , відомостей, в яких міститься:

- коли було відкрито рахунок № НОМЕР_2 , та на чиє ім`я відкритий рахунок;

- виписка за рахунком № НОМЕР_2 про проведені операції в період часу з 1 лютого 2021 року по 1 березня 2021 року, включаючи інформацію про те, яким чином (по кожній операції) були здійснені операції (тобто, зазвичай або з використанням інтернет-банкінгу), хто це зробив і де, вказавши деталі правочину;

- копію справи клієнта, а також надати копію паспорта, який клієнт пред`явив при відкритті рахунку № НОМЕР_2 ;

- інформацію про те, якою особою було підписано та які документи про відкриття рахунку № НОМЕР_2 , а також видати копії цих документів;

- інформація про те, яка особа мала право розпоряджатися рахунком № НОМЕР_2 та прив`язаними до нього платіжними коштами в період часу з 1 лютого 2021 року до 1 березня 2021 року, та в яких документах це відображено, а також видати копії цих документів;

- Якщо до рахунку № НОМЕР_2 були підключені послуги, які дозволяють керувати ними віддалено (інтернет-банк), тоді надати інформацію про те, яка особа підписала документи на підключення даної послуги, а також видати копії цих документів;

- Якщо було видано паролі, карти кодів, калькулятори кодів, які дозволяють використовувати рахунок № НОМЕР_2 віддалено, тоді надати інформацію про те, яка особа розписалася за отримання даних реквізитів та в яких документах, а також видати копії цих документів;

- Якщо в період часу з 1 лютого 2021 року до 1 березня 2021 року було проведено віддалені підключення до рахунку № НОМЕР_2 , тоді надати ІР-адресу та точний час підключення в період часу з 1 лютого 2021 року до 1 березня 2021 року;

- у разі, якщо клієнт рахунку № НОМЕР_2 користується мобільним додатком, тоді надати вказати ІР-адресу місця доступу та точний час підключення;

- Чи були прив`язані до рахунку № НОМЕР_2 платіжні картки, які, кому і коли вони були видані, а також видати копії заяв на видачу карток та документів, що підтверджують видачу;

- Надати ІР-адреси « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у період з 1 лютого 2021 року по 1 березня 2021 року.

- коли було відкрито рахунок № НОМЕР_6 , та на чиє ім`я відкритий рахунок;

- виписка за рахунком № НОМЕР_6 про проведені операції в період часу з 1 червня 2021 року по 1 липня 2021 року, включаючи інформацію про те, яким чином (по кожній операції) були здійснені операції (тобто, зазвичай або з використанням інтернет-банкінгу), хто це зробив і де, вказавши деталі правочину;

- копію справи клієнта, а також надати копію паспорта, який клієнт пред`явив при відкритті рахунку № НОМЕР_6 ;

- інформацію про те, якою особою було підписано та які документи про відкриття рахунку № НОМЕР_6 , а також видати копії цих документів;

- інформація про те, яка особа мала право розпоряджатися рахунком № НОМЕР_6 та прив`язаними до неї платіжними коштами в період часу з 1 червня 2021 року по 1 липня 2021 року, та в яких документах це відображено, а також видати копії цих документів;

- Якщо до рахунку № НОМЕР_6 були підключені послуги, які дозволяють керувати ними віддалено (інтернет-банк), тоді надати інформацію про те, яка особа підписала документи на підключення даної послуги, а також видати копії цих документів;

- Якщо було видано паролі, карти кодів, калькулятори кодів, які дозволяють використовувати рахунок № НОМЕР_6 віддалено, тоді надати інформацію про те, яка особа розписалася за отримання даних реквізитів та в яких документах, а також видати копії цих документів;

- Якщо в період часу з 1 червня 2021 року по 1 липня 2021 року було проведено віддалені підключення до рахунку № НОМЕР_6 , тоді надати ІР-адресу та точний час підключення в період часу з 1 червня 2021 року по 1 липня 2021 року;

- у разі, якщо клієнт рахунку № НОМЕР_6 користується мобільним додатком, тоді надати вказати ІР-адресу місця доступу та точний час підключення;

- Чи були прив`язані до рахунку № НОМЕР_6 платіжні картки, які, кому і коли вони були видані, а також видати копії заяв на видачу карток та документів, що підтверджують видачу;

- Надати ІР-адреси «JSC СВ ІНФОРМАЦІЯ_9 » у період з 1 червня 2021 року по 1 липня 2021 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1