Справа № 938/9/23
Номер провадження № 1-кс/938/4/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

06 січня 2023 року селище Верховина

Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2022 за №0000104 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

дізнавач сектору дізнання Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області звернувся до слідчого судді Верховинського районного суду Івано-Франківської області з клопотанням, погодженим прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області у кримінальному провадженні, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Подане клопотання мотивує тим, що сектором дізнання Верховинського районного відділення поліції проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 14.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку) передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням в даному кримінальному провадженні встановлено, що із заяви громадянки ОСОБА_5 , жительки с. Перехресне Верховинського району Івано-Франківської області вбачається, що 09.12.2022 біля 15:20 години вона добровільно перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_1 невідомій особі грошові кошти в сумі 26 600 гривень.

Будучи допитаною в якості потерпілої громадянка ОСОБА_5 , повідомила що 09.12.2022, близько 15:20 год на її мобільний телефон поступив дзвінок з номеру НОМЕР_2 та чоловік, який зателефонував представився працівником кіберполіції повідомив, що по її картці здійснюється шахрайська операція, а саме невідома особа намагається онлайн розрахуватись за покупку в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та спитав чи вона здійснюю дану операцію. Нащо ОСОБА_5 відповіла, що не здійснювала жодних операцій, і після того невідома особа повідомила, їй щоб вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_3 та повідомила, що з її карткою проводяться шахрайські операції, що в подальшому вона і зробила. Під час розмови з роботом в ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 повідомили, що з нею зв`яжеться оператор. Через декілька хвилин до неї зателефонували з номеру НОМЕР_4 представились працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, що дійсно з її банківської картки невідомі особи намагаються здійснити шахрайські операції. Після чого ОСОБА_5 було запропоновано для збереження коштів з кредитної картки переслати наявні кошти на її іншу банківську карту для виплат. На їхню пропозцію вона погодилась та їй на мобільний номер телефону прийшло смс-повідомлення з чотиризначним кодом, який вона продиктувала співрозмовнику, як вона на той час думала, що диктує номер працівнику банку. Після чого кошти в сумі 22050 гривень були зараховані на її банківську картку для виплат № НОМЕР_5 . В подальшому співрозмовник повідомив, що для того, щоб вберегти наявні в неї на банківській картці для виплат кошти, потрібно їх переслати на віртуальний рахунок з якого вона їх зможу зняти при бажанні тільки в найближчому відділенні банку. На запропоновану пропозицію ОСОБА_5 погодилась та в подальшому в період часу з 15:33 по 15:43 год їй в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » приходили сповіщення з погодженням на переказ коштів, як вона думала на віртуальний рахунок п`ятьма платежами: перший 4 020 гривень о 15:33 годин; другий 4 522гривень о 15:38 годин; 5 025 гривень о 15:40 годин; 4 924 гривень о 15:41 годин; 8 040 гривень о 15:43 годин. Отримувачем даних коштів у всіх випадках була банківська картка № НОМЕР_1 на яку, як вона зрозуміла в подальшому були перераховані її кошти в загальній сумі 26 600 гривень. Підтверджувала вона дані трансакції в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому їхня розмова закінчилась і через деякий час вона зрозуміла, що дані кошти були перераховані на банківську картку невідомої їй особи, а не на віртуальний рахунок, а тому вона стала жертвою шахраїв.

12 грудня 2022 року вона звернулась в відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримала виписку по рахунку, де відображені дані трансакції та в описі операції вказано «Переказ зі своєї картки».

Отже, виходячи з вищевказного, що до потерпілого телефонували з абоненських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 (юридична адреса АДРЕСА_1 ), тому на даний час в межах кримінального провадження наявна необхідність встановлення всіх обставин вчинення кримінального проступку, а також отримання інформації, яка може бути використана як доказ обставин вчиненого кримінального проступку.

Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження № 0000104 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженню, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного кримінального правопорушення.

З метою перевірки достовірності інформації, а також з метою попередження вчинення нових злочинів, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якому належать згадані абонентські номери, у яких міститься інформація, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрут передавання, здійснених за період часу: з 00.00 годин 08.12.2022 року по 00:00 годин 10.12.2022 року, з мобільних номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_4 з можливістю виготовити на паперовому та/або електронному носії докуменів і здійснененя їх виїмки дізнавачу СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_7 , особам уповноваженим здійснювати дізнання: старшому о/у СКП Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_8 , о/у СКП Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_9 .

Відповідно до ч.1 ст.163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Так, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

У поданому клопотанні дізнавачем, не обгрунтовано, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тимчасовий доступ до яких він просить надати.

Частиною 4 згаданої статті визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися. Дізнавач подав заяву, в якій подане клопотання підтримав та просить його задовольнити, а розгляд клопотання проводити без його участі. Прокурор причини неявки не повідомив.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні яких знаходиться інформація, в судове засідання на виклик суду не з`явився. Причини неявки суду не повідомив.

Враховуючи вищенаведене, у зв`язку із неявкою в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у розгляді клопотання, згідно положень ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

В силу ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що з відповідним клопотанням звернувся дізнавач сектору дізнання Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області.

Положеннями ч.1 ст.40-1 КПК України визначено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до п.19 ч.1 ст. 3 КПК України, стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є зокрема дізнавач, керівник органу дізнання.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Подане клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, відповідно до якої сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Як вбачається з матеріалів клопотання 14.12.2022 розпочато кримінальне провадження № 0000105за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Зокрема, що 13.12.2022 до Верховинського РВП із заявою звернулась ОСОБА_5 , жителька с. Перехресне Верховинського району Івано-Франківської області та повідомила про те, що 09.12.2022 біля 15:20 години вона добровільно перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_1 невідомій особі грошові кошти в сумі 26 600 гривень.

Згідно з постановою про створення групи дізнавачів від 14.12.2022, дізнавачами у даному кримінальному провадженні є дізнавач СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 , дізнавач СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_7 , уповноважені дізнавачі: старший о/у СКП Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_8 , о/у СКП Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_9 .

Вивчивши матеріали кримінального провадження, встановлено, що стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення, а також, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, і перебуває у володінні оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: інформація про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрут передавання тощо, здійснених за період часу: з 00.00 годин 08.12.2022 року по 00:00 годин 10.12.2022 року, з мобільних номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_4 має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись статтями 107, 132,159-165,309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_7 , особам уповноваженим здійснювати дізнання: старшому о/у СКП Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_8 , о/у СКП Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у яких міститься інформація, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрут передавання, без розкриття змісту, здійснених за період часу: з 00.00 годин 08.12.2022 року по 00:00 годин 10.12.2022 року, з мобільних номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , з можливістю їх виготовлення на паперовому та/або електронному носії та можливістю вилучення копії інформації у письмовому та електронному вигляді.

Зазначені документи (відомості) перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 (юридична адреса АДРЕСА_1 ) .

Враховуючи норми ч.2 ст.165 КПК України виготовити дану ухвалу в двох примірниках, кожен з яких має силу оригіналу.

Один із оригіналів ухвали видати слідчому у даному кримінальному провадженні для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Строк дії ухвали до 06.02.2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених у ухвалі документів відповідно до ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1