04.04.2023 Справа 642/1422/23
Провадження 1-кс/642/944/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 про накладення арешту тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000967 від 05.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

30.03.2023 року на розгляд до Ленінського районного суду м.Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 про накладення арешту тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000967 від 05.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у проваджені СВ ВП №2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000967 від 05.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.03.2023 у період часу з 08 год. 11 хв. по 09 год. 40 хв., слідчим відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , за участю ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харків, справа №642/1422/23, було проведено санкціонований обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: 1 банківська картка чорного кольору monobank Universal Bank НОМЕР_1 , строк дії до 07/24; 1 банківська картка чорного кольору monobank Universal Bank НОМЕР_2 , строк дії до 08/24; 1 банківська картка сірого кольору Альфа- НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_7 , строк дії до 04/24; 1 банківська картка сірого кольору Приват Банк, універсальна, НОМЕР_4 , строк дії до 11/24; 1 банківська картка зеленого кольору Приват Банк НОМЕР_5 , строк дії до 03/24; 1 банківська картка чорного кольору monobank НОМЕР_6 , строк дії до 08/29; 1 банківська картка Приват Банк, картка для виплат, НОМЕР_7 , строк дії до 02/24; 1 банківська картка золотистого кольору Приват Банк, золота для виплат, НОМЕР_8 , строк дії до 12/24; 1 банківська картка чорного кольору monobank НОМЕР_9 , строк дії до 02/29; 1 банківська картка помаранчевого кольору НОМЕР_33, строк дії до 09/25; 1 банківська картка зеленого кольору Ощадбанк НОМЕР_10 , на ім`я ОСОБА_8 , строк дії до 11/23; 1 банківська картка А-Банк, зелена, НОМЕР_11 , строк дії до 07/27; 1 банківська картка Глобус-Банк НОМЕР_12 , строк дії до 07/24; 1 банківська картка Credit Aqricole, золотиста, НОМЕР_13 , на ім`я ОСОБА_8 , строк дії до 03/24; нано-сім карта Київстар № НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;нано-сім карта МТС № НОМЕР_16 ; тримач для сім карти Joice Vodafone, мобільний номер НОМЕР_17 ;тримач для сім карти Київстар № НОМЕР_18 , номер НОМЕР_19 ; тримач для сім карти Київстар № НОМЕР_20 , номер НОМЕР_21 ; тримач для сім карти Vodafone, НОМЕР_22 ; тримач для сім карти Vodafone, НОМЕР_23 ; тримач для сім карти Vodafone, НОМЕР_24 ; тримач для сім карти з сім картою Lycamobile, НОМЕР_25 ; стартовий пакет Київстар, порожній; стартовий пакет Joice Vodafone, порожній; стартовий пакет Vodafone Pro, порожній, НОМЕР_26 поміщено до паперового конверту позначеного позначкою № 1, зошит синього кольору з чорновими записами на 18 арк., зошит синього кольору з чорновими записами на 33 арк., аркуші А4 «Обучение СRM (HOT) на 3 арк., аркуші А4 «Заява про приєднання 82531917/091221» на 5 арк., аркуші А4 з чорновими записами на 4 арк., чеки Приват Банк в кількості 3 шт., поміщено до паперового конверту позначеного позначкою № 2, 1 банківська картка, жовтого кольору Ощадбанк, НОМЕР_27 , строк дії до 08/26, на ім`я ОСОБА_9 ; коробка з під мобільного телефону Redmi Note 10 Pro, IMEI-1 НОМЕР_28 , IMEI-2 НОМЕР_29 , в середині якої знаходяться документи на телефон; блокнот помаранчевого кольору формату А4, з чорновими записами на 80 арк.мобільний телефон Galaxy M52 5G, білого кольору в чохлі чорного кольору модель SM-M526B/DS, IMEI-1 НОМЕР_30 , IMEI-2 НОМЕР_31 , з сім карткою НОМЕР_32 , з пошкодженнями у вигляді тріщин екрану поміщено до спец пакету МВС WAR 1705702.

Слідчий зазначає, що без вилучення під час обшуку вищевказаних предметів, вони могли бути знищені чи передані іншим особам, що унеможливило б у подальшому проведення досудового розслідування та доказування складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Постановою слідчого від 29.03.2023 вищевказані предмети визнано речовими доказами, у зв`язку з чим слідчий просить суд накласти арешт на вказане майно з метою забезпечення збереження речових доказів, посилаючись на положення ст.ст. 40, 131, 132, 167, 170, 171 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, повідомлений судом про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, надав суду заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, повідомлений судом про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, надав суду заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт майна, в судове засідання не з`явилася, повідомлена судом про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, надала суду заяву про розгляд справи за її відсутності, проти арешту майна не заперечувала.

Фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не проводилось.

Дослідивши матеріали клопотання та надані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, в провадженні проваджені СВ ВП №2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000967 від 05.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

28.03.2023 у період часу з 08 год. 11 хв. по 09 год. 40 хв., слідчим відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , за участю ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харків, справа №642/1422/23, було проведено санкціонований обшук, приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: 1 банківська картка чорного кольору monobank Universal Bank НОМЕР_1 , строк дії до 07/24; 1 банківська картка чорного кольору monobank Universal Bank НОМЕР_2 , строк дії до 08/24;1 банківська картка сірого кольору Альфа- НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_7 , строк дії до 04/24; 1 банківська картка сірого кольору Приват Банк, універсальна, НОМЕР_4 , строк дії до 11/24; 1 банківська картка зеленого кольору Приват Банк НОМЕР_5 , строк дії до 03/24; 1 банківська картка чорного кольору monobank НОМЕР_6 , строк дії до 08/29; 1 банківська картка Приват Банк, картка для виплат, НОМЕР_7 , строк дії до 02/24; 1 банківська картка золотистого кольору Приват Банк, золота для виплат, НОМЕР_8 , строк дії до 12/24; 1 банківська картка чорного кольору monobank НОМЕР_9 , строк дії до 02/29; 1 банківська картка помаранчевого кольору НОМЕР_33, строк дії до 09/25; 1 банківська картка зеленого кольору Ощадбанк НОМЕР_10 , на ім`я ОСОБА_8 , строк дії до 11/23; 1 банківська картка А-Банк, зелена, НОМЕР_11 , строк дії до 07/27; 1 банківська картка Глобус-Банк НОМЕР_12 , строк дії до 07/24; 1 банківська картка Credit Aqricole, золотиста, НОМЕР_13 , на ім`я ОСОБА_8 , строк дії до 03/24; нано-сім карта Київстар № НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;нано-сім карта МТС № НОМЕР_16 ; тримач для сім карти Joice Vodafone, мобільний номер НОМЕР_17 ;тримач для сім карти Київстар № НОМЕР_18 , номер НОМЕР_19 ; тримач для сім карти Київстар № НОМЕР_20 , номер НОМЕР_21 ; тримач для сім карти Vodafone, НОМЕР_22 ; тримач для сім карти Vodafone, НОМЕР_23 ; тримач для сім карти Vodafone, НОМЕР_24 ; тримач для сім карти з сім картою Lycamobile, НОМЕР_25 ; стартовий пакет Київстар, порожній; стартовий пакет Joice Vodafone, порожній; стартовий пакет Vodafone Pro, порожній, НОМЕР_26 поміщено до паперового конверту позначеного позначкою № 1, зошит синього кольору з чорновими записами на 18 арк., зошит синього кольору з чорновими записами на 33 арк., аркуші А4 «Обучение СRM (HOT) на 3 арк., аркуші А4 «Заява про приєднання 82531917/091221» на 5 арк., аркуші А4 з чорновими записами на 4 арк., чеки Приват Банк в кількості 3 шт., поміщено до паперового конверту позначеного позначкою № 2, 1 банківська картка, жовтого кольору Ощадбанк, НОМЕР_27 , строк дії до 08/26, на ім`я ОСОБА_9 ; коробка з під мобільного телефону Redmi Note 10 Pro, IMEI-1 НОМЕР_28 , IMEI-2 НОМЕР_29 , в середині якої знаходяться документи на телефон; блокнот помаранчевого кольору формату А4, з чорновими записами на 80 арк.мобільний телефон Galaxy M52 5G, білого кольору в чохлі чорного кольору модель SM-M526B/DS, IMEI-1 НОМЕР_30 , IMEI-2 НОМЕР_31 , з сім карткою НОМЕР_32 , з пошкодженнями у вигляді тріщин екрану поміщено до спец пакету МВС WAR 1705702.

Постановою слідчого від 29.03.2023 вищевказані предмети визнано речовими доказами, у зв`язку з чим слідчий просить суд накласти арешт на вказане майно з метою забезпечення збереження речових доказів, посилаючись на положення ст.ст. 40, 131, 132, 167, 170, 171 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відтак, вилучені речі 28.03.2023 року під час обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 є тимчасово вилученим майном, на яке потрібно накласти арешт.

Як визначено у ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Як визначено у ч. 5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Пунктом 1 ч. 2 ст. 171 КПК України передбачено, що у клопотанні про арешт майна повинно бути зазначено підстави і мету, відповідно до положень ст. 170 цього кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

Відповідно до положень ч. 1, 2 ст. 170 КПК України підставою для постановлення ухвали про арешт майна є наявність підстав чи розумних підозр вважати, що майно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правого характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч.11 ст.170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Крім того, ч. 5 ст. 132 КПК України вказує, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України прокурором доведено необхідність накладення арешту на вказане майно, а також наявність ризиків, передбачених абз. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України, а тому клопотання про накладення арешту на вказане майно підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення кримінального провадження у такий спосіб, як накладення арешту на майно, слідчий суддя вважає доцільним, оскільки в даному випадку такий спосіб забезпечує запобіганню можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту зазначеного майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170 - 173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 28.03.2023 під час проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1 банківська картка чорного кольору monobank Universal Bank НОМЕР_1 , строк дії до 07/24; 1 банківська картка чорного кольору monobank Universal Bank НОМЕР_2 , строк дії до 08/24;1 банківська картка сірого кольору Альфа- НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_7 , строк дії до 04/24; 1 банківська картка сірого кольору Приват Банк, універсальна, НОМЕР_4 , строк дії до 11/24; 1 банківська картка зеленого кольору Приват Банк НОМЕР_5 , строк дії до 03/24; 1 банківська картка чорного кольору monobank НОМЕР_6 , строк дії до 08/29; 1 банківська картка Приват Банк, картка для виплат, НОМЕР_7 , строк дії до 02/24; 1 банківська картка золотистого кольору Приват Банк, золота для виплат, НОМЕР_8 , строк дії до 12/24; 1 банківська картка чорного кольору monobank НОМЕР_9 , строк дії до 02/29; 1 банківська картка помаранчевого кольору НОМЕР_33, строк дії до 09/25; 1 банківська картка зеленого кольору Ощадбанк НОМЕР_10 , на ім`я ОСОБА_8 , строк дії до 11/23; 1 банківська картка А-Банк, зелена, НОМЕР_11 , строк дії до 07/27; 1 банківська картка Глобус-Банк НОМЕР_12 , строк дії до 07/24; 1 банківська картка Credit Aqricole, золотиста, НОМЕР_13 , на ім`я ОСОБА_8 , строк дії до 03/24; нано-сім карта Київстар № НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;нано-сім карта МТС № НОМЕР_16 ; тримач для сім карти Joice Vodafone, мобільний номер НОМЕР_17 ;тримач для сім карти Київстар № НОМЕР_18 , номер НОМЕР_19 ; тримач для сім карти Київстар № НОМЕР_20 , номер НОМЕР_21 ; тримач для сім карти Vodafone, НОМЕР_22 ; тримач для сім карти Vodafone, НОМЕР_23 ; тримач для сім карти Vodafone, НОМЕР_24 ; тримач для сім карти з сім картою Lycamobile, НОМЕР_25 ; стартовий пакет Київстар, порожній; стартовий пакет Joice Vodafone, порожній; стартовий пакет Vodafone Pro, порожній, НОМЕР_26 поміщено до паперового конверту позначеного позначкою № 1, зошит синього кольору з чорновими записами на 18 арк., зошит синього кольору з чорновими записами на 33 арк., аркуші А4 «Обучение СRM (HOT) на 3 арк., аркуші А4 «Заява про приєднання 82531917/091221» на 5 арк., аркуші А4 з чорновими записами на 4 арк., чеки Приват Банк в кількості 3 шт., поміщено до паперового конверту позначеного позначкою № 2, 1 банківська картка, жовтого кольору Ощадбанк, НОМЕР_27 , строк дії до 08/26, на ім`я ОСОБА_9 ; коробка з під мобільного телефону Redmi Note 10 Pro, IMEI-1 НОМЕР_28 , IMEI-2 НОМЕР_29 , в середині якої знаходяться документи на телефон; блокнот помаранчевого кольору формату А4, з чорновими записами на 80 арк.мобільний телефон Galaxy M52 5G, білого кольору в чохлі чорного кольору модель SM-M526B/DS, IMEI-1 НОМЕР_30 , IMEI-2 НОМЕР_31 , з сім карткою НОМЕР_32 , з пошкодженнями у вигляді тріщин екрану поміщено до спец пакету МВС WAR 1705702 з метою збереження речових доказів.

Визначити місцем зберігання арештованого майна камеру схову речових доказів ВП№2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Малиновського,1.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, на якого покладається обов`язок визначення місця зберігання майна, щодо якого застосовано арешт.

Ухвала підлягає виконанню з урахуванням вимог постанови КМУ № 1104 від 19 грудня 2012 року про «Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Роз`яснити особам, які не були присутні під час розгляду клопотання, що вони мають право звернутись до суду з клопотанням про скасування арешту майна в порядку, встановленому ст.174 КПК України

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити, прокурору та особі, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Харківського апеляційного суду, а особами, які не були присутні під час її проголошення з дня отримання копії судового рішення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1