Справа № 216/1412/23
провадження 1-кс/216/612/23
УХВАЛА

іменем України

09 березня 2023 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання старшого слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0000317 від 18.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

28 лютого 2023 року старший слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у віданні регіональної філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 00:00 годин 01.02.2023 по час пред`явлення ухвали (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів) з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск), а саме:

- довідки інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення операцій по картці НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) та картці НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформації про рух грошових коштів по картковим рахункам, котрі приєднані (обслуговується) до банківської картки НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) та картки НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 00:00 годин 01.02.2023 по дату винесення ухвали;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по картці НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) та картці НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), а також документів, що засвідчують кому належать вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування картки НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) та картки НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені даною особою для реєстрації карткового рахунку НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) та карткового рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), а також даних про зміну фінансового номеру, з відображенням дати та часу зміни фінансового номеру та порядку зміни фінансового номеру;

- копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по картці НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) та картці НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по картці НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) та картці НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

- детальну інформацію про власника картки (рахунку) отримувача (ів) грошових коштів, які були списані «переказом коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» 17 лютого 2023 року о 10 год. 35 хв. з комісією 185 грн.; «переказом коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» 17 лютого 2023 року о 10 год. 31 хв. з комісією 19 грн.; «переказом коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» 17 лютого 2023 року о 10 год. 35 хв. з комісією 0,6 грн., а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка;

- надати детальну технічну інформація щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою (рахунком) на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу;

- надати фотовідеоматеріали зняття грошових коштів з банківської картки (рахунку), на який було перераховано вказані кошти, а також інших банківських карток які закріплені за рахунком, до якого прикріплена ця банківська картка, у разі зняття через них викрадених грошових коштів у сумі 18 000 грн., 3800 грн. та 120 грн.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 17.02.2023 невстановлена особа, діючи умисно з корисливих мотивів, маючи прямий умисел, спрямований заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи мобільний зв`язок здійснила з невстановленого абонентського номеру (потерпілий не зміг надати) дзвінок на абонентський номер НОМЕР_5 (мобільний термінал не встановлений), який належить ОСОБА_5 , що призвело до списання грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого на ім`я ОСОБА_5 , на невстановлений банківський рахунок, та в подальшому заволоділа грошовими коштами загальною сумою 22000,00 грн.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 17 лютого 2023 року приблизно о 10:30 годині на її номер мобільного телефону НОМЕР_5 зателефонував невстановлений номер телефону. На тому кінці слухавки чоловічий голос представився їй співробітником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Останній повідомив, що її картку НОМЕР_1 заблоковано і щоб її розблокувати необхідно підтвердити операцію на її мобільному телефоні. Остання так і зробила. Чоловік їй повідомив, що тепер все гаразд і за вказаною картою тепер змінено пін-код. Після цієї розмови вона вирішила перевірити стан свого банківського рахунку. Увійшовши до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » остання виявила, що з її картки НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) було здійснено грошовий переказ сумою 18000,00 грн. (о 12:35 год. 17.02.2023) на невідомий рахунок через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, та з картки НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) було здійснено два грошових перекази сумами 3800,00 грн. (о 10:31 год. 17.02.2023) на невідомий рахунок через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 та 120,00 грн. (10:35 год. 17.02.2023) на невідомий рахунок через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 (система дистанційного обслуговування Mobile-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального правопорушення, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території м. Кривого Рогу, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про рух коштів по картці НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) та картці НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином. Неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000317 від 18.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України з обставин того, що 17.02.2023 невстановлена особа, діючи умисно з корисливих мотивів, маючи прямий умисел, спрямований заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи мобільний зв`язок здійснила з невстановленого абонентського номеру (потерпілий не зміг надати) дзвінок на абонентський номер НОМЕР_5 (мобільний термінал не встановлений), який належить ОСОБА_5 , що призвело до списання грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого на ім`я ОСОБА_5 , на невстановлений банківський рахунок, та в подальшому заволоділа грошовими коштами загальною сумою 22000,00 грн., належними заявниці, чим спричинила потерпілій ОСОБА_5 матеріального збитку на вказану суму.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; первинних банківських документів, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківським карткам, даних систем відеоспостереження і фото фіксації з банкоматів; копій документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківським карткам.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 право на здійснення тимчасового доступу до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск), які перебувають у віданні регіональної філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 00:00 годин 01.02.2023 по час пред`явлення ухвали (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів), а саме:

- довідки інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення операцій по картці НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) та картці НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформації про рух грошових коштів по картковим рахункам, котрі приєднані (обслуговується) до банківської картки НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) та картки НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 00:00 годин 01.02.2023 по дату винесення ухвали;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по картці НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) та картці НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), а також документів, що засвідчують кому належать вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування картки НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) та картки НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені даною особою для реєстрації карткового рахунку НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) та карткового рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), а також даних про зміну фінансового номеру, з відображенням дати та часу зміни фінансового номеру та порядку зміни фінансового номеру;

- копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по картці НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) та картці НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по картці НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) та картці НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

- детальну інформацію про власника картки (рахунку) отримувача (ів) грошових коштів, які були списані «переказом коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» 17 лютого 2023 року о 10 год. 35 хв. з комісією 185 грн.; «переказом коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» 17 лютого 2023 року о 10 год. 31 хв. з комісією 19 грн.; «переказом коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» 17 лютого 2023 року о 10 год. 35 хв. з комісією 0,6 грн., а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка;

- надати детальну технічну інформація щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою (рахунком) на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу;

- надати фотовідеоматеріали зняття грошових коштів з банківської картки (рахунку), на який було перераховано вказані кошти, а також інших банківських карток які закріплені за рахунком, до якого прикріплена ця банківська картка, у разі зняття через них викрадених грошових коштів у сумі 18 000 грн., 3800 грн. та 120 грн.

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 09 травня 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1