Справа № 953/2123/23
Провадження № 1-кс/953/2237/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2023 року м. Харків

Київський районний суд міста Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000432 від 09.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ :

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому просить надати дозвіл до документів, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій документів завірених належним чином щодо закупівлі товарів (регулювальні та контрольні прилади й апаратура (Блоки керування кранами)), а саме:

- договору, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 », щодо передачі у власність «Регулювальні та контрольні прилади й апаратура (Блоки керування кранами)» з усіма додатками;

- актів приймання передачі;

- видаткових і податкових накладних;

- товарно - транспортних накладних;

- специфікації;

- актів виконаних робіт;

- рахунків фактур, рахунків на оплату, платіжних доручень, документів, які підтверджують проведення оплати за вказаним договором;

- балансових відомостей;

- заявок від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до постачальника на поставки партій продукції;

- сертифікатів якості або сертифікатів відповідності;

- технічних паспортів, паспортів керівництва/інструкції з експлуатації, формулярів, етикеток на поставлені товарно-матеріальні цінності по договорам;

- оборотно-сальдових відомостей;

- актів введення в експлуатацію.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Харківської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000432 від 09.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали ГВ БКОЗ УСБУ в Харківській області про те, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , засновник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснюється протиправна діяльність щодо закупівлі контрафактного обладнання «Блоків керування кранами» по завищеній вартості у афілійованих комерційних структур, що мають ознаки фіктивності, з метою подальшого привласнення грошових коштів виведених у тіньовий обіг.

З матеріалів вбачається, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заволоділи державними коштами під час закупівлі контрафактного обладнання «Блоків керування кранами» по завищеній вартості у підприємства з ознаками фіктивності.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір про закупівлю товарів з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 30.07.2021 №, щодо закупівлі матеріально-технічних ресурсів, а саме: регулювальні та контрольні прилади й апаратура (блоки керування кранами).

В ході досудового розслідування слідчим в порядку ч.2 ст.93 КПК України було направлено запит до ПП « ОСОБА_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , з метою отримання копій документів щодо виконання вищевказаного договору, однак відповідь від ПП « ОСОБА_4 » до органу досудового розслідування не надходила.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий вважає необхідним отримати документи для використання їх під час проведення судових експертиз.

Крім цього, зазначені документи неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, оскільки інформація у документах може містити комерційну таємницю. Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України вказані документи можуть містити охоронювану законом таємницю, а саме: конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю.

При цьому, іншими способами встановити обставини, які мають суттєве значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні не виявляється можливим, оскільки на даний момент відомості, вивчення і аналіз яких нададуть змогу встановити обставини, що мають важливе значення для даного кримінального провадження, перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - ПП « ОСОБА_4 », у судове засідання не з`явився, був повідомлений про день та час розгляду справи, про причини неявки суду не повідомив, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000432 від 09.11.2021 та інші матеріали, додані в обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_4 », вказані документи в сукупності з документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, враховуючи те, що вищевказані документи становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При таких обставинах суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які зазначені в клопотанні слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000432 від 09.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів завірених належним чином щодо закупівлі товарів (регулювальні та контрольні прилади й апаратура (Блоки керування кранами)), а саме:

- договору, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 », щодо передачі у власність «Регулювальні та контрольні прилади й апаратура (Блоки керування кранами)» з усіма додатками;

- актів приймання передачі;

- видаткових і податкових накладних;

- товарно - транспортних накладних;

- специфікації;

- актів виконаних робіт;

- рахунків фактур, рахунків на оплату, платіжних доручень, документів, які підтверджують проведення оплати за вказаним договором;

- балансових відомостей;

- заявок від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до постачальника на поставки партій продукції;

- сертифікатів якості або сертифікатів відповідності;

- технічних паспортів, паспортів керівництва/інструкції з експлуатації, формулярів, етикеток на поставлені товарно-матеріальні цінності по договорам;

- оборотно-сальдових відомостей;

- актів введення в експлуатацію.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 28 травня 2023 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1