Справа № 201/3211/23
Провадження № 1-кс/201/1140/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні заступника начальника відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0002178 від 16.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 111-1 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування поданого клопотання прокурор вказує, що у провадженні слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002178 за фактом того, що громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надала представникам окупаційної влади держави-агресора добровільну згоду на співпрацю з співпраці та впровадження стандартів освіти у закладах освіти з метою сприяння здійснення збройної агресії проти України та зайняла посаду т.зв. директора Гранитненского лицея Волновахского района Донецкой области так званої «днр» (ліцей з початковою школою та гімназією), який має назву на даний час МБОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » так званого « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, передбачена ч. 3 ст. 111-1 КК України.

До цього, ОСОБА_4 у вказаному закладі освіти займала посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Оглядом сайту МБОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що директор гімназії ОСОБА_4 видає розпорядження, накази по «Тельмановской гимназии», як до прикладу «создание школьного спортивного клуба», согласно приказа № 77-од от 08.11.2022 года, утверждение Дорожной карты МБОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по направлениям проекта « ІНФОРМАЦІЯ_5 », согласно приказа № 71од от 04.10.2022, тобто фактично впроваджує стандарти освіти держави агресора на тимчасово окупованій території Донецької області.

Оперативному підрозділу управлінню міграційної поліції ГУНП в Донецькій області, 22.12.2022 надано доручення на відпрацювання особи - ОСОБА_4 щодо встановлення свідків, збору доказів впровадження стандартів освіти фігурантом провадження, що дозволить у подальшому провести ідентифікацію та призначення портретної експертизи, проведення із свідками впізнання останньої.

Оперативними заходами встановлено, що ОСОБА_4 має рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перед відкриттям яких остання проходила ідентифікацію, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до персональних даних вказаної особи, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні службових осіб Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- паспортних даних на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорту громадянина України, ID-картки);

- інформацію та всі наявні документи (заяви, анкети, довідки, пенсійне посвідчення тощо) надані ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 для відкриття розрахункового, розрахункових або карткових рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- руху грошових коштів по карткових рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет - банкінг» та іншу наявну інформацію за період з 24.02.2022 до 24.02.2023 року, а також її фотозображення, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні службових осіб Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копій (із подальшим записом на оптичний носій інформації в електронному вигляді).

Прокурор зазначає, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду. Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» містять банківську таємницю та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Як зазначено прокурором, виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному кримінальному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) інформації про оформлення громадянкою України ОСОБА_4 розрахункових/карткових рахунків, наявності її фотозображення та інформації щодо вказаної особи, які перебувають в Акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а тому, просить надати процесуальному керівнику у кримінальному провадженні заступнику начальника відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Донецької обласної прокуратури, ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю (персональні дані особи), а саме документів, що посвідчують особу:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорту громадянина

України, ID-картки);

- інформацію та всі наявні документи (заяви, анкети, довідки, пенсійне посвідчення тощо) надані ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 для відкриття розрахункового, розрахункових або карткових рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- руху грошових коштів по карткових рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет - банкінг» та іншу наявну інформацію за період з 24.02.2022 до 24.02.2023 року, а також її фотозображення, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні службових осіб Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копій (із подальшим записом на оптичний носій інформації в електронному вигляді), розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі та документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор у судове засідання не з`явився, у поданому клопотанні просив дане клопотання розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Розглядом клопотання встановлено, що у провадженні слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002178.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити прокурор в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу слідчим до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні заступника начальника відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0002178 від 16.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 111-1 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати процесуальному керівнику у кримінальному провадженні заступнику начальника відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Донецької обласної прокуратури, ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю (персональні дані особи), а саме документів, що посвідчують особу:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорту громадянина України, ID-картки);

- інформацію та всі наявні документи (заяви, анкети, довідки, пенсійне посвідчення тощо) надані ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 для відкриття розрахункового, розрахункових або карткових рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- руху грошових коштів по карткових рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет - банкінг» та іншу наявну інформацію за період з 24.02.2022 до 24.02.2023 року, а також її фотозображення, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні службових осіб Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копій (із подальшим записом на оптичний носій інформації в електронному вигляді).

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса : АДРЕСА_1 , надати процесуальному керівнику у кримінальному провадженні заступнику начальника відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Донецької обласної прокуратури, ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю (персональні дані особи), а саме документів, що посвідчують особу:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорту громадянина України, ID-картки);

- інформацію та всі наявні документи (заяви, анкети, довідки, пенсійне посвідчення тощо) надані ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 для відкриття розрахункового, розрахункових або карткових рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- руху грошових коштів по карткових рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет - банкінг» та іншу наявну інформацію за період з 24.02.2022 до 24.02.2023 року, а також її фотозображення, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні службових осіб Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копій (із подальшим записом на оптичний носій інформації в електронному вигляді).

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць, який обраховувати з дня постановлення даної ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1