КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Провадження № 11-сс/824/942/2023 Суддя-доповідач у суді апеляційної інстанції - ОСОБА_2
Категорія: ст. ст. 170-173 КПК України
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2023 року Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали провадження за апеляційною скаргою підозрюваного ОСОБА_6 , на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 05 грудня 2022 року, -

за участю:

підозрюваного ОСОБА_6 ,

захисника ОСОБА_7 ,

в с т а н о в и л а:

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 05 грудня 2022 року задоволено клопотанняпрокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_8 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002228 від 18 вересня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.14, ч.4 ст.190, ч.5 ст.27, ч.1 ст.14, ч.4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358 КК України та накладено арешт на майно, а саме: автомобіль марки Mercedes-Benz, VIN: НОМЕР_1 , реєстраційний номер Словацької Республіки НОМЕР_2 , разом із ключем та паспортом НОМЕР_5 на нього, право власності на який зареєстровано за STAR-MG, s. r. o. (ТОВ «СТАР-МГ»), виконавчим директором якого є ОСОБА_6 .

Не погоджуючись з прийнятим рішенням слідчого судді, ОСОБА_6 , подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати оскаржувану ухвалу слідчого судді та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_8 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002228 від 18 вересня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190, ч. З ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, а саме на автомобіль Mercedes-Benz, реєстраційний номер Словацької республіки НОМЕР_3 , vin: НОМЕР_4 , власником якого є STAR-MG, s. r. o. (ТОВ «СТАР- МГ»), разом із ключем та реєстраційний документ на автомобіль Mercedes-Benz, реєстраційний номер Словацької республіки НОМЕР_3 .

На обґрунтування вимог апеляційної скарги, апелянт зазначає, щооскаржувана ухвалу не відповідає вимогам кримінального процесуального законодавства України, винесена з грубим порушенням норм кримінально-процесуального закону. Прокурором під час складання клопотання та слідчим суддею під час його розгляду не в повній мірі дотримані вимоги норм КПК України та Конвенції про захист прав та основоположних свобод.

Апелянт вказує на те, що дані, які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0002228 від 18 вересня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України не містять відомостей щодо STAR-MG, s. r. o. (ТОВ «СТАР- МГ») тобто витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні не зазначено, до яких протиправних дій причетні особи, як посадові особи даного товариства.

При цьому слідчим суддею, як підставу для накладення арешту зазначено можливу конфіскацію майна, п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, однак не допускається накладення арешту на майно будь-якої іншої особи крім підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Проте STAR-MG, s. r. o. (ТОВ «СТАР- МГ»), такого правового статусу не має, тому у даному випадку відсутні правові підстави для накладення арешту на майно вказаного товариства з підстав, передбачених п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України.

У ч. 1 ст. 96-3 КК України, передбачено підстави для застосування до юридичної особи заходів кримінального-правового характеру, перелік кримінальних правопорушень в даній статті є вичерпним та розширеному тлумаченню не підлягає.

За правилами до ч. 1 ст. 96-6, ст. 96-8 КК України, до юридичних осіб судом можуть бути застосовані такі заходи кримінально-правового характеру: 1) штраф; 2) конфіскація майна; 3) ліквідація.

Вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190, ч. З ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України не є підставою для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру, передбачених ст. 96-6 КК України, тобто відсутні достатні підстави вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може застосувати до вищевказаного товариства захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Крім того, конфіскація майна, яка полягає у примусовому безоплатному вилученні у власність держави майна, може бути застосована судом лише у разі ліквідації юридичної особи згідно з КК України, однак такої підстави як ліквідація юридичної особи, слідчим у клопотанні не зазначено, а самостійне застосування заходів кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна юридичної особи положеннями ст. 96-8 КК України не передбачено.

Також апелянт вважає, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді обмеження права власності STAR-MG, s. r. o. (ТОВ «СТАР- МГ») здійснено в порушення вимог закону, а отже втручання в право на мирне володіння майном зазначених юридичних осіб здійснено без законних на те підстав.

Інших підстав для накладення арешту, передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України, а також обґрунтування наявності випадків, передбачених ч. ч. 3 - 6 ст. 170 КПК України, в ухвалі слідчого судді не зазначено. Органом досудового розслідування у розумінні вимог ст. 132 КПК України не надано достатніх і належних доказів тих обставин, на які посилається у клопотанні, тобто слідчий суддя не звернув увагу на вказані обставини.

Крім того апелянт зазначає, що слідчий суддя прийняв рішення про необхідність розгляду клопотання прокурора про арешт майна без повідомлення власників такого майна, жодним чином не мотивувавши своє рішення наявністю об`єктивних для цього підстав.

В судове засідання у справі прокурор не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив, хоча належним чином був повідомлений про дату, час і місце апеляційного розгляду. З урахуванням думки підозрюваного та його захисника, які не заперечували щодо розгляду апеляційної скарги без участі прокурора, який належним чином був повідомлений про судове засідання, колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу за відсутністю прокурора, що не суперечить положенням ч. 1 ст. 172 та ч. 4 ст. 405 КПК України.

Крім того, апеляційний суд приймає до уваги практику Європейського суду з прав людини, відповідно до якої сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана з розумним інтервалом часу сама цікавитись провадженням у її справі, добросовісно виконувати процесуальні обов`язки.

Заслухавши доповідь судді, вислухавши підозрюваного та його захисника, які підтримали апеляційну скаргу з наведених у ній підстав, дослідивши матеріали, які надійшли з суду першої інстанції, перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга підозрюваного не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з представлених в апеляційний суд матеріалів, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002228 від 18 вересня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.14, ч.4 ст.190, ч.5 ст.27, ч.1 ст.14, ч.4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , керуючись прагненням до незаконного збагачення, протягом 2021 року, точну дату та час досудовим слідством не встановлено, перебуваючи у невстановленому місці в межах міста Києва, при невстановлених обставинах, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, вирішив вчинити особливо тяжкий злочин з використанням заздалегідь підроблених офіційних документів, який полягав у заволодінні шляхом обману об`єктом нерухомого майна - земельною ділянкою яка перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Києва та не надана у власність чи користування, шляхом вчинення правочинів з нею.

З цією метою ОСОБА_6 , розробив план вчинення злочину, який полягав у заволодінні шляхом обману об`єктом нерухомого майна - земельною ділянкою яка є комунальною власністю територіальної громади міста Києва на підставі та за допомогою заздалегідь підроблених правовстановлюючих документів та інших документів, які дають підстави для виникнення майнових прав, надають правові підстави видачі уповноваженими органами, підприємствами, установами, організаціями, нотаріусами, суб`єктами державної реєстрації прав офіційних документів щодо прав власності на об`єкти нерухомості, у злочинний спосіб, який полягає у використанні підроблених документів про наявність та право власності на неіснуючі житлові будинки, які відповідно до вказаних документів розташовані на земельній ділянці якою планувалося незаконно заволодіти, після чого реєструється право власності на такі земельні ділянки на підконтрольних йому осіб.

При цьому, за планом ОСОБА_6 , основними етапами підготовки та реалізації даного злочину були: підшукання об`єкта протиправних дій - земельної ділянки яка є комунальною власністю територіальної громади міста Києва; виготовлення завідомо підроблених документів, щодо розташування на земельній ділянці якою планувалося заволодіти житлових будинків та інших документів, які дають підстави для виникнення майнових прав, надають правові підстави видачі уповноваженими органами, підприємствами, установами, організаціями, нотаріусами, суб`єктами державної реєстрації прав офіційних документів щодо прав власності на об`єкти нерухомості; забезпечення державної реєстрації об`єктів нерухомого майна - неіснуючих житлових будинків які відповідно до підроблених документів розташовані на земельній ділянці якою планувалося незаконно заволодіти, на підконтрольних йому осіб. Кінцевим результатом вчинених злочинів, є виведення земельної ділянки з комунальної власності та реєстрації права власності на вказану земельну ділянку на підконтрольних осіб.

При цьому, розуміючи, що виготовлення підроблених документів та шахрайські операції з нерухомістю провести самостійно не вдасться та існує значний ризик бути викритим, ОСОБА_6 , володіючи якостями лідера, добрими організаторськими здібностями, комунікабельністю, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, вирішив створити та очолити стійке об`єднання - організовану групу з метою вчинення особливо тяжкого злочину направленого на заволодіння шляхом обману об`єктом нерухомого майна - земельною ділянкою яка є комунальною власністю територіальної громади міста Києва, з використанням завідомо підроблених документів.

Вживаючи заходів до організації групи, для досягнення своєї злочинної мети, керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_6 , протягом 2021 року, точну дату та час досудовим слідством не встановлено, перебуваючи у невстановленому місці, при невстановлених обставинах, запропонував ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , створити внутрішньо стійке злочинне об`єднання для досягнення спільної злочинної мети - протиправного збагачення шляхом шахрайського заволодіння земельною ділянкою яка є комунальною власністю територіальної громади міста Києва.

Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_6 , діючи як організатор і керівник організованої групи, у невстановлений час та місці, протягом 2021 року, особисто довів до відома ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , попередньо розроблений план вчинення злочинів, який полягав у підшуканні об`єкта протиправних дій - земельної ділянки яка є комунальною власністю територіальної громади міста Києва, виготовленні завідомо підроблених документів, щодо розташування на земельній ділянці якою планувалося заволодіти житлових будинків, забезпеченні державної реєстрації вказаних об`єктів нерухомого майна, виведення земельної ділянки з комунальної власності та реєстрації права власності на неї за підконтрольними членам організованої групи особами.

При цьому, ОСОБА_6 , довів до відома ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , про необхідність залучення до виконання окремих етапів їхнього злочинного плану осіб, які можуть підробити правовстановлюючі документи та інші документи, які дають підстави для виникнення майнових прав, надають правові підстави видачі уповноваженими органами, підприємствами, установами, організаціями, нотаріусами, суб`єктами державної реєстрації прав офіційних документів щодо прав власності на об`єкти нерухомості, підконтрольних осіб, які нададуть особисті дані, документи та подадуть відповідні документи до органів та установ для реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна за ними, інженера-землевпорядника, який на підставі підроблених документів виготовить технічну документацію із землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) і обслуговування житлових будинків господарських будівель і споруд та нотаріуса який на підставі вказаних документів може здійснити державну реєстрацію об`єктів нерухомого майна. На що ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , переслідуючи мету особистого збагачення, усвідомлюючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, надали свою добровільну згоду на заволодіння шляхом обману земельною ділянкою, яка перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Києва із використанням заздалегідь підроблених офіційних документів у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_6 .

Так, ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , організувались у внутрішньо-стійке об`єднання - організовану групу та для успішної реалізації злочинного плану, залучили невстановлену на цей час органом досудового розслідування особу для виготовлення правовстановлюючих документів та інших документів, які дають підстави для виникнення майнових прав, надають правові підстави видачі уповноваженими органами, підприємствами, установами, організаціями, нотаріусами, суб`єктами державної реєстрації прав офіційних документів щодо прав власності на неіснуючі житлові будинки та підібрали підконтрольних осіб з числа своїх близьких родичів та знайомих, які погодились надати свої особисті дані та вчинити відповідні дії для державної реєстрації неіснуючих житлових будинків, які відповідно до підроблених документів розташовані на земельній ділянці якою планувалося незаконно заволодіти, інженера-землевпорядника, який на підставі підроблених документів погодився виготовити технічну документацію із землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) і обслуговування житлових будинків господарських будівель і споруд та нотаріуса який на підставі вказаних документів погодився здійснити державну реєстрацію об`єктів нерухомого майна.

Створена ОСОБА_6 , організована група характеризувалася стійкими зв`язками, стабільністю і згуртованістю свого складу, об`єднанням учасників даної організованої групи єдиним планом з розподілом функцій кожного з них, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети, обізнаністю всіх її учасників з планом злочинних дій, злагодженим функціонуванням до часу припинення її діяльності правоохоронними органами, безумовним і невідкладним виконанням вказівок ОСОБА_6 , як її керівника.

Залежно від наявності особистих якостей, навичок, схильності до вчинення правопорушень, ОСОБА_6 було визначено чітку ієрархію серед учасників організованої групи та розподілені функції між ними.

Таким чином, створена ОСОБА_6 організована група, характеризувалася стійкістю, об`єднанням значної кількості учасників, які зорганізувалися з метою вчинення особливо тяжкого злочину, при цьому ОСОБА_6 здійснював загальне керівництво та координацію злочинної діяльності усіх учасників та забезпечував безперервне функціонування організованої групи.

У відповідності до плану злочинної діяльності, ОСОБА_6 , будучи організатором організованої групи розподілив функції між її учасниками наступним чином:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , як організатор організованої групи, створив і здійснював керівництво організованою групою, підшукавши і об`єднавши підконтрольних осіб з метою вчинення особливо тяжкого злочину направленого на заволодіння шляхом обману об`єктом нерухомого майна - земельною ділянкою яка перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Києва та інших супутніх злочинів таких як підроблення офіційних документів та їх використання, розробив план вчинення таких злочинів, розподілив функції учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану та довів його усім учасникам організованої групи, здійснював контроль за дотриманням конспіративних заходів як при підготовці, так і при вчиненні злочинів з метою попередження викриття їх злочинної діяльності, для успішної реалізації злочинного плану за необхідності залучав до вчинення окремих злочинів осіб, які не входили до складу організованої групи, здійснював пошук об`єкта протиправних дій, забезпечував засобами для вчинення кримінальних правопорушень, здійснював організацію виготовлення та використання завідомо підроблених документів для державної реєстрації об`єктів нерухомого майна.

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у складі організованої групи діяв як виконавець під час готування та вчинення злочинів, згідно відведеної йому функції, з метою вчинення особливо тяжкого злочину направленого на заволодіння шляхом обману об`єктом нерухомого майна - земельною ділянкою яка перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Києва та інших супутніх злочинів таких як підроблення офіційних документів та їх використання, здійснював пошук об`єкта протиправних дій, використовував завідомо підроблені документи для державної реєстрації об`єктів нерухомого майна.

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у складі організованої групи діяв як виконавець під час готування та вчинення злочинів, згідно відведеної йому функції, з метою вчинення особливо тяжкого злочину направленого на заволодіння шляхом обману об`єктом нерухомого майна - земельною ділянкою яка перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Києва та інших супутніх злочинів таких як підроблення офіційних документів та їх використання, здійснював пошук об`єкта протиправних дій, використовував завідомо підроблені документи для державної реєстрації об`єктів нерухомого майна та для успішної реалізації злочинного плану за вказівкою організатора залучав до вчинення окремих злочинів осіб, які не входили до складу організованої групи.

Поряд з цим, ОСОБА_6 , як організатор групи для успішної реалізації злочинного плану за необхідності залучав в якості пособників до вчинення окремих злочинів невстановлену на цей час органом досудового розслідування особу, для виготовлення правовстановлюючих документів та інших документів, які дають підстави для виникнення майнових прав, надають правові підстави видачі уповноваженими органами, підприємствами, установами, організаціями, нотаріусами, суб`єктами державної реєстрації прав офіційних документів щодо прав власності на неіснуючі житлові будинки, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка будучи приватним нотаріусом Київського міського округу який здійснила державну реєстрацію об`єктів нерухомого майна на підставі підроблених документів, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 який будучи інженером-землевпорядником виготовив на підставі підроблених документів технічну документацію із землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд.

Крім того, ОСОБА_6 , як організатор групи також, надавав вказівку ОСОБА_10 на залучення до виконання окремого етапу злочинного плану ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які не входили до складу організованої групи, та не були обізнані у злочинному плані на шахрайське заволодіння земельною ділянкою, та які виступили в ролі добросовісних набувачів неіснуючих житлових будинків.

Таким чином, ОСОБА_6 протягом 2021 року, точну дату та час досудовим слідством не встановлено, з метою вчинення особливо тяжкого злочину на території м. Києва створив стійку організовану групу, до складу якої залучив ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які добровільно вступили до складу вказаної організованої групи та надали згоду на участь у вчинюваних нею злочинах за наступних обставин:

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 17.05.2021, у ОСОБА_6 , та учасників організованої групи, до складу якої увійшли згідно визначених ролей ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , виник злочинний умисел направлений на заволодіння шляхом обману об`єктом нерухомого майна - земельною ділянкою, яка перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Києва із використанням заздалегідь підроблених офіційних документів.

Для реалізації злочинного умислу ОСОБА_6 діючи як організатор у відповідності до розподілу функцій, згідно спеціально розробленого і узгодженого плану, відомого всім учасника групи, разом з учасниками організованої групи ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , підшукали земельну ділянку загальною площею 0,30 гектара яка знаходиться по АДРЕСА_1 , яка перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Києва та не надана у власність чи користування.

Не маючи встановлених законодавством підстав для набуття права власності на вказану земельну ділянку, учасники організованої групи вирішили шахрайським шляхом заволодіти зазначеною земельною ділянкою, шляхом виготовлення та надання до державних реєстраційних органів завідомо підроблених документів.

Так, ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи будучи обізнаними, про порядок реєстрації права власності на земельну ділянку у відповідності до статей 125, 126 Земельного Кодексу України ч. 4 ст. 18, п. 3 ч. 4. ст. 20 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004, та про те що відповідно до Пункту 2 розділу VII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр» земельні ділянки, право власності (користування) на які виникло до 2004 року, вважаються сформованими незалежно від присвоєння їм кадастрового номера, та те що відповідно до вимог пункту 3 цього розділу Закону у разі якщо на земельній ділянці, право власності (користування) на яку не зареєстровано, розташований житловий будинок, право власності на який зареєстровано, кадастровий номер на таку земельну ділянку присвоюється за заявою власників такого будинку на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), а також про те що ч. 1 ст. 120 Земельного кодексу України визначено, що у разі набуття права власності на жилий будинок, будівлю або споруду, до особи, яка набула право власності на жилий будинок, будівлю або споруду, розміщені на земельній ділянці, переходить право власності на земельну ділянку або її частину, на якій вони розміщені.

Не маючи встановлених законодавством підстав для набуття права власності на земельну ділянку, з метою виведення земельної ділянки загальною площею 0,30 гектара яка знаходиться по АДРЕСА_1 , з комунальної власності та реєстрації права власності на вказану земельну ділянку на підконтрольних осіб, ОСОБА_6 діючи як організатор у відповідності до розподілу функцій, згідно спеціально розробленого і узгодженого плану, відомого всім учасника групи, разом з учасниками організованої групи ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 17.05.2021, залучили для виконання одного з етапів злочинного плану, невстановлену на цей час органом досудового розслідування особу для виготовлення завідомо підроблених документів, щодо розташування на вищевказаній земельній ділянці житлових будинків, з метою подальшого здійснення фіктивної державної реєстрації права власності на них.

При цьому, учасники організованої групи, розкрили невстановленій на цей час органом досудового розслідування особі план заволодіння земельною ділянкою загальною площею 0,30 гектара яка знаходиться по АДРЕСА_1 .

У свою чергу невстановлена на цей час органом досудового розслідування особа з метою наданням засобів для реалізації плану щодо шахрайського заволодіння земельною ділянкою та усунення перешкод у реєстрації права власності на вказаний об`єкт нерухомого майна вступила в попередню змову групою осіб із ОСОБА_6 , ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , та сприяла вчиненню кримінального правопорушення вказаними співучасниками виготовивши підроблені документи на неіснуючі житлові будинки, а саме: довідку про показники об`єкта нерухомого майна житлового будинку садибного типу літ. «А», за адресою: АДРЕСА_2 від 17.05.2021 № 1704, виготовлену на бланку ТОВ «НІКА ЛТД», довідку про показники об`єкта нерухомого майна житлового будинку садибного типу літ. «А», за адресою: АДРЕСА_2 від 17.05.2021 № 1705, виготовлену на бланку ТОВ «НІКА ЛТД», довідку про показники об`єкта нерухомого майна житлового будинку садибного типу літ. «А», за адресою: м. Київ, Голосіївський р-н, АДРЕСА_4 від 17.05.2021 № 1706, виготовлену на бланку ТОВ «НІКА ЛТД», технічний паспорт на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами по АДРЕСА_2 від 17.05.2021 виготовлений на бланку ТОВ «НІКА ЛТД», технічний паспорт на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами по АДРЕСА_4, № 23 у Голосіївському районі м. Києва від 17.05.2021 виготовлений на бланку ТОВ «НІКА ЛТД», технічний паспорт на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами по АДРЕСА_4, № 25 у Голосіївському районі м. Києва від 17.05.2021 виготовлений на бланку ТОВ «НІКА ЛТД», звіт про оцінку майна житлового будинку, загальною площею 35,8 кв.м. (житлова 15,5 кв.м.), що знаходиться за адресою: м. Київ АДРЕСА_4, буд. 21, від 03.06.2021, виготовлений на бланку ТОВ «ВЕНС ФІН КАПІТАЛ», звіт про оцінку майна житлового будинку, загальною площею 30,7 кв.м. (житлова 10,9 кв.м.), що знаходиться за адресою: м. Київ АДРЕСА_4, буд. 23, від 03.06.2021, виготовлений на бланку ТОВ «ВЕНС ФІН КАПІТАЛ», звіт про оцінку майна житлового будинку, загальною площею 38,3 кв.м. (житлова 19,8 кв.м.), що знаходиться за адресою: м. Київ АДРЕСА_4, буд. 25, від 03.06.2021, виготовлений на бланку ТОВ «ВЕНС ФІН КАПІТАЛ», які дають підстави для виникнення майнових прав, надають правові підстави видачі уповноваженими органами, підприємствами, установами, організаціями, нотаріусами, суб`єктами державної реєстрації прав офіційних документів щодо прав власності на об`єкти нерухомості.

Після чого, з метою доведення до кінця спільного із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , злочинного умислу направленого на шахрайство з нерухомістю, ОСОБА_6 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 24.05.2021, діючи як організатор у відповідності до розподілу функцій, згідно спеціально розробленого і узгодженого плану, відомого всім учасникам організованої групи, залучив для виконання одного з розроблених ним етапів злочинного плану, приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , з метою внесення нею як державним реєстратором на підставі раніше підроблених документів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірних відомостей про наявність житлових будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , загальною площею 35,80 кв.м., 30,7 кв.м., та 38,3 кв.м. та реєстрації права власності вказаних об`єктів нерухомого майна за ОСОБА_9 .

При цьому, учасники організованої групи, розкрили ОСОБА_11 загальний план заволодіння земельною ділянкою загальною площею 0,30 гектара яка знаходиться по АДРЕСА_1 .

У свою чергу ОСОБА_11 будучи приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу та здійснюючи нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_12 а, з метою наданням засобів для реалізації плану щодо шахрайського заволодіння земельною ділянкою та усунення перешкод у реєстрації права власності на вказану земельну ділянку достовірно знаючи про відсутність житлових будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , оскільки володіла інформацією що державними органами виконавчої влади не присвоєно поштову адресу вказаним будинкам, та відсутня декларація про введення в експлуатацію житлового будинку, вступила в попередню змову групою осіб із ОСОБА_6 ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , та сприяла вчиненню кримінального правопорушення вказаними співучасниками, розглянувши заяви про державну реєстрацію права власності від 24.05.2021 №№ 45784071, 45784399, 45784543 подані ОСОБА_9 разом з підробленими документами на неіснуючі житлові будинки а саме: довідку про показники об`єкта нерухомого майна житлового будинку садибного типу літ. «А», за адресою: АДРЕСА_2 від 17.05.2021 № 1704, виготовлену на бланку ТОВ «НІКА ЛТД», довідку про показники об`єкта нерухомого майна житлового будинку садибного типу літ. «А», за адресою: АДРЕСА_2 від 17.05.2021 № 1705, виготовлену на бланку ТОВ «НІКА ЛТД», довідку про показники об`єкта нерухомого майна житлового будинку садибного типу літ. «А», за адресою: АДРЕСА_2 від 17.05.2021 № 1706, виготовлену на бланку ТОВ «НІКА ЛТД», технічний паспорт на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами по АДРЕСА_2 від 17.05.2021 виготовлений на бланку ТОВ «НІКА ЛТД», технічний паспорт на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами по АДРЕСА_2 від 17.05.2021 виготовлений на бланку ТОВ «НІКА ЛТД», технічний паспорт на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами по АДРЕСА_2 від 17.05.2021 виготовлений на бланку ТОВ «НІКА ЛТД», інформаційну довідку від 27.05.2021 № 840, виготовлену на бланку КП КМР «Київське міське бюро технічної інвентаризації» та в супереч вимог законодавства в сфері державної реєстрації на підставі вищевказаних підроблених документів прийняла на користь останнього рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 02.06.2021 №№ 58500174, 58499590, 58497320 на підставі яких відкрито розділи №№ 00, 000, 000 на житлові будинки №№ 21, АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , та винесла записи про право власності №№ 42275760, 42275319, 42274639 за ОСОБА_9 .

Таким чином, у відповідності до вимог ст. 328 Цивільного кодексу України учасники організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , за попередньою змовою з невстановленою на цей час органом досудового розслідування особою та приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , набули на користь ОСОБА_9 права власності на вищевказані неіснуючі житлові будинки, тобто вказаними особами, проведено всі необхідні дії щодо оформлення набутого права власності.

В подальшому, учасники організованої групи ОСОБА_6 ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 09.06.2021, вирішили переоформити право власності на неіснуючі житлові будинки АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 на інших осіб, які б виступали добросовісними набувачами, з метою приховання вчиненого кримінального правопорушення.

Так, ОСОБА_10 , діючи як виконавець у відповідності до розподілу функцій, згідно спеціально розробленого і узгодженого плану, відомого всім учасникам організованої групи, виконуючи вказівки організатора групи ОСОБА_6 , у невстановленому досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 09.06.2021, залучив до виконання окремого етапу злочинного плану свою дружину ОСОБА_13 , та свого знайомого ОСОБА_14 , які повинні були виступити в ролі добросовісних набувачів неіснуючих житлових будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 під час укладання з ОСОБА_9 договорів купівлі продажу, при цьому не повідомив їм про справжні наміри організованої групи, та не довів до їхнього відома злочинний план на шахрайське заволодіння земельною ділянкою.

Після чого, 09.06.2021, ОСОБА_6 , діючи як організатор у відповідності до розподілу функцій, згідно спеціально розробленого і узгодженого плану, відомого всім учасника групи, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , на підставі довіреності від ОСОБА_9 , використовуючи раніше підроблені довідку про показники об`єкта нерухомого майна житлового будинку садибного типу літ. «А», за адресою: АДРЕСА_2 від 17.05.2021 № 1704, виготовлену на бланку ТОВ «НІКА ЛТД», довідку про показники об`єкта нерухомого майна житлового будинку садибного типу літ. «А», за адресою: АДРЕСА_2 від 17.05.2021 № 1705, виготовлену на бланку ТОВ «НІКА ЛТД», довідку про показники об`єкта нерухомого майна житлового будинку садибного типу літ. «А», за адресою: м. Київ, Голосіївський р-н, АДРЕСА_4 від 17.05.2021 № 1706, виготовлену на бланку ТОВ «НІКА ЛТД», технічний паспорт на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами по АДРЕСА_2 від 17.05.2021 виготовлений на бланку ТОВ «НІКА ЛТД», технічний паспорт на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами по АДРЕСА_4, № 23 у Голосіївському районі м. Києва від 17.05.2021 виготовлений на бланку ТОВ «НІКА ЛТД», технічний паспорт на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами по АДРЕСА_4, № 25 у Голосіївському районі м. Києва від 17.05.2021 виготовлений на бланку ТОВ «НІКА ЛТД», звіт про оцінку майна житлового будинку, загальною площею 35,8 кв.м. (житлова 15,5 кв.м.), що знаходиться за адресою: м. Київ АДРЕСА_4, буд. 21, від 03.06.2021, виготовлений на бланку ТОВ «ВЕНС ФІН КАПІТАЛ», звіт про оцінку майна житлового будинку, загальною площею 30,7 кв.м. (житлова 10,9 кв.м.), що знаходиться за адресою: м. Київ АДРЕСА_4, буд. 23, від 03.06.2021, виготовлений на бланку ТОВ «ВЕНС ФІН КАПІТАЛ», звіт про оцінку майна житлового будинку, загальною площею 38,3 кв.м. (житлова 19,8 кв.м.), що знаходиться за адресою: м. Київ АДРЕСА_4, буд. 25, від 03.06.2021, виготовлений на бланку ТОВ «ВЕНС ФІН КАПІТАЛ», ввівши в оману приватного нотаріуса Київського міського округу ОСОБА_15 , уклав з ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , та ОСОБА_14 , договори купівлі-продажу частини житлового будинку АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 від 09.06.2021 та передав у їхню власність житлові будинки, АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 .

Після чого, з метою доведення до кінця спільного із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , злочинного умислу направленого на шахрайство з нерухомістю, ОСОБА_6 , діючи як організатор, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 21.06.2021, залучив для виконання окремого етапу розробленого ним злочинного плану інженера-землевпорядника фізичну особу-підприємця ОСОБА_16 , з метою виготовлення на підставі раніше підроблених документів технічної документації із землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 .

При цьому, учасники організованої групи, розкрили ОСОБА_12 загальний план заволодіння земельною ділянкою загальною площею 0,30 гектара яка знаходиться по АДРЕСА_1 .

У свою чергу ОСОБА_12 , будучи сертифікованим інженером-землевпорядником, з метою наданням засобів для реалізації плану щодо шахрайського заволодіння земельною ділянкою та усунення перешкод у реєстрації права власності на вказану земельну ділянку, достовірно знаючи про відсутність житлових будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , вступив в попередню змову групою осіб із ОСОБА_6 , ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , та сприяв вчиненню кримінального правопорушення вказаними співучасниками, виготовивши у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 29.07.2021, технічну документацію із землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) і обслуговування житлових будинків господарських будівель і споруд на АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , на підставі якої земельну ділянку площею 0,30 гектара яка знаходиться по АДРЕСА_1 , яка перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Києва та не надана у власність чи користування було розділено на три окремі земельні ділянки відомості про які внесені ОСОБА_12 до Державного земельного кадастру, внаслідок чого їм було присвоєно кадастрові номери :79:142:0017, :79:142:0021 та :79:142:0022.

Згідно нормативно грошової оцінки сукупна ринкова вартість земельних ділянок з кадастровими номерами :79:142:0017, :79:142:0021 та :79:142:0022, загальною площею 0,30 гектара, які знаходяться у Голосіївському районі міста Києва, складає 6 532 622,94 грн.

Створена ОСОБА_6 , організована група до складу якої увійшли ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , виконала всі дії, які передбачали створення умов для заволодіння шляхом обману об`єктами нерухомого майна - земельними ділянками які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, проте не змогли довести цей злочин до кінця з причин, що не залежали від волі учасників даної групи, у зв`язку із викриттям їхньої діяльності правоохоронними органами.

Крім того, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 17.05.2021, у ОСОБА_6 , та учасників організованої групи, до складу якої увійшли згідно визначених ролей ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , виник злочинний умисел направлений на використання заздалегідь підроблених офіційних документів з метою заволодіння шляхом обману об`єктом нерухомого майна - земельною ділянкою загальною площею 0,30 гектара яка знаходиться по АДРЕСА_1 , яка перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Києва.

Так, 24.05.2021, ОСОБА_9 , діючи як виконавець у відповідності до розподілу функцій, згідно спеціально розробленого і узгодженого плану, відомого всім учасникам організованої групи, виконуючи вказівки організатора групи ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_12 а, з метою внесення державним реєстратором на підставі заздалегідь підроблених офіційних документів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про наявність житлових будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , загальною площею 35,80 кв.м., 30,7 кв.м., та 38,3 кв.м. та реєстрації права власності вказаних об`єктів нерухомого майна за ним, надав приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 разом із заявами про державну реєстрацію права власності від 24.05.2021 №№ 45784071, 45784399, 45784543, завідомо підроблені документи на неіснуючі житлові будинки а саме: довідку про показники об`єкта нерухомого майна житлового будинку садибного типу літ. «А», за адресою: АДРЕСА_2 від 17.05.2021 № 1704, виготовлену на бланку ТОВ «НІКА ЛТД», довідку про показники об`єкта нерухомого майна житлового будинку садибного типу літ. «А», за адресою: АДРЕСА_2 від 17.05.2021 № 1705, виготовлену на бланку ТОВ «НІКА ЛТД», довідку про показники об`єкта нерухомого майна житлового будинку садибного типу літ. «А», за адресою: м. Київ, Голосіївський р-н, АДРЕСА_4 від 17.05.2021 № 1706, виготовлену на бланку ТОВ «НІКА ЛТД», технічний паспорт на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами по АДРЕСА_2 від 17.05.2021 виготовлений на бланку ТОВ «НІКА ЛТД», технічний паспорт на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами по АДРЕСА_4, № 23 у Голосіївському районі м. Києва від 17.05.2021 виготовлений на бланку ТОВ «НІКА ЛТД», технічний паспорт на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами по АДРЕСА_4, № 25 у Голосіївському районі м. Києва від 17.05.2021 виготовлений на бланку ТОВ «НІКА ЛТД».

На підставі вищевказаних підроблених документів нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 прийняла на користь ОСОБА_9 , рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 02.06.2021 №№ 58500174, 58499590, 58497320 на підставі яких відкрито розділи №№ 00, 000, 000 на житлові будинки АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , та винесла записи про право власності №№ 42275760, 42275319, 42274639 за ОСОБА_9 .

В подальшому, учасники організованої групи ОСОБА_6 ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 09.06.2021, вирішили переоформити право власності на неіснуючі житлові будинки АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 на інших осіб, які б виступали добросовісними набувачами, з метою приховання вчиненого кримінального правопорушення.

Так, ОСОБА_10 , діючи як виконавець у відповідності до розподілу функцій, згідно спеціально розробленого і узгодженого плану, відомого всім учасникам організованої групи, виконуючи вказівки організатора групи ОСОБА_6 , у невстановленому досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 09.06.2021, залучив до виконання окремого етапу злочинного плану свою дружину ОСОБА_13 , та свого знайомого ОСОБА_14 , які повинні були виступити в ролі добросовісних набувачів неіснуючих житлових будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 під час укладання з ОСОБА_9 договорів купівлі продажу, при цьому не повідомив їм про справжні наміри організованої групи, та не довів до їхнього відома злочинний план на шахрайське заволодіння земельною ділянкою.

Після чого, 09.06.2021, ОСОБА_6 , діючи як організатор у відповідності до розподілу функцій, згідно спеціально розробленого і узгодженого плану, відомого всім учасника групи, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , на підставі довіреності від ОСОБА_9 , використовуючи раніше підроблені довідку про показники об`єкта нерухомого майна житлового будинку садибного типу літ «А», за адресою: АДРЕСА_2 від 17.05.2021 № 1704, виготовлену на бланку ТОВ «НІКА ЛТД», довідку про показники об`єкта нерухомого майна житлового будинку садибного типу літ. «А», за адресою: АДРЕСА_2 від 17.05.2021 № 1705, виготовлену на бланку ТОВ «НІКА ЛТД», довідку про показники об`єкта нерухомого майна житлового будинку садибного типу літ. «А», за адресою: м. Київ, Голосіївський р-н, АДРЕСА_4 від 17.05.2021 № 1706, виготовлену на бланку ТОВ «НІКА ЛТД», технічний паспорт на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами по АДРЕСА_2 від 17.05.2021 виготовлений на бланку ТОВ «НІКА ЛТД», технічний паспорт на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами по АДРЕСА_4, № 23 у Голосіївському районі м. Києва від 17.05.2021 виготовлений на бланку ТОВ «НІКА ЛТД», технічний паспорт на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами по АДРЕСА_4, № 25 у Голосіївському районі м. Києва від 17.05.2021 виготовлений на бланку ТОВ «НІКА ЛТД», звіт про оцінку майна житлового будинку, загальною площею 35,8 кв.м. (житлова 15,5 кв.м.), що знаходиться за адресою: м. Київ АДРЕСА_4, буд. 21, від 03.06.2021, виготовлений на бланку ТОВ «ВЕНС ФІН КАПІТАЛ», звіт про оцінку майна житлового будинку, загальною площею 30,7 кв.м. (житлова 10,9 кв.м.), що знаходиться за адресою: м. Київ АДРЕСА_4, буд. 23, від 03.06.2021, виготовлений на бланку ТОВ «ВЕНС ФІН КАПІТАЛ», звіт про оцінку майна житлового будинку, загальною площею 38,3 кв.м. (житлова 19,8 кв.м.), що знаходиться за адресою: м. Київ АДРЕСА_4, буд. 25, від 03.06.2021, виготовлений на бланку ТОВ «ВЕНС ФІН КАПІТАЛ», ввівши в оману приватного нотаріуса Київського міського округу ОСОБА_15 , уклав з ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , та ОСОБА_14 , договори купівлі-продажу частини житлового будинку АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 від 09.06.2021 та передав у їхню власність житлові будинки, АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 .

Після чого, з метою доведення до кінця спільного із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , злочинного умислу направленого на шахрайство з нерухомістю, ОСОБА_6 , діючи як огранізатор, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 21.06.2021, залучив для виконання окремого етапу розробленого ним злочинного плану інженера-землевпорядника фізичну особу-підприємця ОСОБА_16 , з метою виготовлення на підставі раніше підроблених документів технічної документації із землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 .

У свою чергу ОСОБА_12 , будучи сертифікованим інженером-землевпорядником, з метою наданням засобів для реалізації плану щодо шахрайського заволодіння земельною ділянкою та усунення перешкод у реєстрації права власності на вказану земельну ділянку, достовірно знаючи про відсутність житлових будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , вступив в попередню змову групою осіб із ОСОБА_6 , ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , та сприяв вчиненню кримінального правопорушення вказаними співучасниками, виготовивши у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 29.07.2021, технічну документацію із землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) і обслуговування житлових будинків господарських будівель і споруд на АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , на підставі якої земельну ділянку площею 0,30 гектара яка знаходиться по АДРЕСА_1 , яка перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Києва та не надана у власність чи користування було розділено на три окремі земельні ділянки відомості про які внесені ОСОБА_12 до Державного земельного кадастру, внаслідок чого їм було присвоєно кадастрові номери :79:142:0017, :79:142:0021 та :79:142:0022.

28.11.2022 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.14, ч.4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358 КК України, а саме: у готуванні до заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому у великих розмірах, організованою групою; у використанні завідомо підроблених документів, вчиненого організованою групою.

Санкцією ч.4 ст.190 КК України передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років із конфіскацією майна.

Крім того, встановлено, що у користуванні ОСОБА_6 перебуває автомобіль марки Mercedes-Benz, VIN: НОМЕР_1 , реєстраційний номер Словацької Республіки НОМЕР_2 , право власності на який зареєстровано за STAR-MG, s. r. o. (ТОВ «СТАР-МГ»), виконавчим директором якого є ОСОБА_6 .

Вказаний автомобіль разом із ключем та паспортом НОМЕР_5 на нього, було вилучено 28 листопада 2022 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_13.

01.12.2022 року прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_8 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002228 від 18 вересня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.14, ч.4 ст.190, ч.5 ст.27, ч.1 ст.14, ч.4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358 КК України, а саме: автомобіля марки Mercedes-Benz, VIN: НОМЕР_1 , реєстраційний номер Словацької Республіки НОМЕР_2 , разом із ключем та паспортом НОМЕР_5 на нього, право власності на який зареєстровано за STAR-MG, s. r. o. (ТОВ «СТАР-МГ»), виконавчим директором якого є ОСОБА_6 .

З метою забезпечення покарання у виді конфіскації майна, яке може бути призначене ОСОБА_6 судом, що передбачене санкцією ч.4 ст.190 КК України, слідчий звернувся з даним клопотанням про арешт майна.

05.12.2022 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва вказане клопотання прокурора задоволено та накладено арешт на зазначене майно, а саме автомобіль марки Mercedes-Benz, VIN: НОМЕР_1 , реєстраційний номер Словацької Республіки НОМЕР_2 , разом із ключем та паспортом НОМЕР_5 на нього, право власності на який зареєстровано за STAR-MG, s. r. o. (ТОВ «СТАР-МГ»).

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя встановив, що зі змісту клопотання про арешт майна та доданих до нього матеріалів кримінального провадження №0002228 від 18 вересня 2021 року, вбачається, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14, ч.4 ст.190 КК України, санкція якого передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Також, встановлено, що у користуванні ОСОБА_6 перебуває автомобіль марки Mercedes-Benz, VIN: НОМЕР_1 , реєстраційний номер Словацької Республіки НОМЕР_2 , право власності на який зареєстровано за STAR-MG, s. r. o. (ТОВ «СТАР-МГ»), виконавчим директором якого є ОСОБА_6 .

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактами вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що наявні достатні підстави для накладення арешту на майно зазначене в клопотанні прокурора, оскільки, санкція статті Кримінального кодексу України, за якою підозрюється ОСОБА_6 , передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна, яке суд може призначити останньому у разі встановлення його вини у вчиненні інкримінованого йому злочину.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

З ухвали слідчого судді та журналу судового засідання вбачається, що наведені в клопотанні прокурора доводи про накладення арешту на майно перевірялись судом першої інстанції. При цьому були досліджені матеріали судового провадження, а також з`ясовані інші обставини, які мають значення при вирішенні питання щодо арешту майна.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При винесенні ухвали судом, у відповідності до вимог ст. 173 КПК України, були враховані наведені в клопотанні прокурора правові підстави для арешту майна, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінальних правопорушень, а тому слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання слідчого про арешт майна, з урахуванням наявних для цього підстав, передбачених ст. 170 КПК України.

Однак, як встановлено під час апеляційного розгляду, право власності на автомобіль марки Mercedes-Benz, VIN: НОМЕР_1 , реєстраційний номер Словацької Республіки НОМЕР_2 , разом із ключем та паспортом НОМЕР_5 на нього, зареєстровано за STAR-MG, s. r. o. (ТОВ «СТАР-МГ»). А ОСОБА_6 , відповідно до матеріалів кримінального провадження №0002228 від 18 вересня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.14, ч.4 ст.190, ч.5 ст.27, ч.1 ст.14, ч.4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358 КК України, проходить як підозрюваний відповідно до повідомленої підозри від 28.11.2022 року ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.14, ч.4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358 КК України і апеляційну скаргу подано в статусі підозрюваного.

З поданої апеляційної скарги не вбачається, що ОСОБА_6 діє в інтересах STAR-MG, s. r. o. (ТОВ «СТАР-МГ»), яке являється власником транспортного автомобіля марки Mercedes-Benz, VIN: НОМЕР_1 , реєстраційний номер Словацької Республіки НОМЕР_2 . Доказів на уповноваження останнього на представлення їх інтересів, як третьої особи до апеляційної скарги не долучено.

З урахуванням зазначеного колегія суддів позбавлена можливості перевірити по сутті заявлені доводи апеляційної скарги підозрюваного в частині накладення арешту на майно STAR-MG, s. r. o. (ТОВ «СТАР-МГ»), а саме автомобіль марки Mercedes-Benz, VIN: НОМЕР_1 , реєстраційний номер Словацької Республіки НОМЕР_2 , разом із ключем та паспортом НОМЕР_5 на нього, який зареєстрований за STAR-MG, s. r. o. (ТОВ «СТАР-МГ»), оскільки за ініціативою STAR-MG, s. r. o. (ТОВ «СТАР-МГ») апеляційна скарга не подавалась .

Крім того, колегія суддів звертає увагу на те, що арешт майна є тимчасовим заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, який в подальшому може бути скасований у визначеному законом порядку. У відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що апеляційну скаргу підозрюваного слід залишити без задоволення.

Керуючись ст.ст. 170-173, 307, 309, 376, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду, -

п о с т а н о в и л а:

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 05 грудня 2022 року, - залишити без зміни, а апеляційну скаргу підозрюваного ОСОБА_6 , - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду відповідно до правил, визначених ч. 4 ст. 424 КПК України, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

______________ ________________ __________________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4