Справа № 336/2448/23
Провадження 1кс/336/298/2023
УХВАЛА

24 березня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП Запорізької області ОСОБА_3 погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000065 від 19.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

20.03.2023 року дізнавач СД відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП Запорізької області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , в якому просить надатидозвіл на тимчасовий доступ дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №З ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції №З ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_6 або за їх дорученням оперативним працівникам відділу поліції №З ЗРУП ГУНП в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ, до документів що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ " ПУМБ " № НОМЕР_1 , з 01.01.2023 до моменту оголошення ухвали , а саме:

- виписок руху по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 01.01.2023 до моменту винесення постанови, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки № НОМЕР_1 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам.

В обґрунтування клопотання зазначила, що 19.02.2023 до відділу поліції №3 надійшло повідомлення від громадянки ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те що, за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами, які заявник перерахував на рахунок банківської картки невідомого, чим завдала матеріальний збиток, сума якого встановлюється. (ЄO №3076)

ОСОБА_7 визнано потерпілою та допитано як потерпілу. На допиті ОСОБА_7 пояснила, що приблизно з 2015 року вона користується послугами банку Приват банк , та має банківські картки на своє ім?я, а саме № НОМЕР_2 (інтернет картка, котру зробила 03.02.2023 року у відділені ПриватБанку за адресою АДРЕСА_2 , у працівника банку на ім?я ОСОБА_8 для збору коштів на тепловізор для її молодшого сина) та № НОМЕР_3 на котру отримує пенсію. До вказаних карток прив?язаний її мобільний номер зазначений вище.

19.02.2023 приблизно о 09:40 год. вона рухалась по АДРЕСА_1 до будинку за адресою: АДРЕСА_1 , коли їй зателефонували на її мобільний номер з номеру НОМЕР_4 , піднявши слухавку їй відповів чоловік, який представився співробітником Приватбанку , в ході розмови повідомив, що вона нещодавно оформила інтернет картку в ПРИВАТАНКУ та збирає кошти на «тепловізор» для свого молодшого сина ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , що вона підтвердила, дані сина вони не повідомили, але назвали дані її невістки ОСОБА_10 , тобто дружини вищевказаного молодшого сина. Далі співробітник банку повідомив, що їй повинна надійти сума коштів від волонтерів і для швидкого отримання потрібно зробити дії, які він вкаже. Після чого ОСОБА_7 увійшла до свого додатку Приват 24 та в пункті перерахування коштів почала виконувати операції, які говорив співробітник, далі самостійно вводила номера банківських карток отримувача котрі він диктував, а саме зі своєї вищевказаної картки ПриватБанку № НОМЕР_2 на картку отримувача № НОМЕР_5 , перерахувала 5 170.73грн, після чого одразу перерахувала на наступну картку № НОМЕР_1 , кошти на суму 5125.50грн, та на картку № НОМЕР_6 - 9045.00грн, зі своєї пенсійної картки № НОМЕР_3 перерахувала на картку № НОМЕР_7 - 7035.00грн. Отже здійснила перерахування на загальну суму 26 376,23 грн.

Після чого перевірила свій рахунок і зрозуміла, що її ошукали та перевела кошти на інші рахунки.

У судовове засідання дізнавач СД відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП Запорізької області ОСОБА_3 не зявилася. До початку розгляду клопотання подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що дізнавачем СД СВ Відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000065 від 19.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши маитеріали клопотання, слідчий суддя вважає доведеним, що інформаціїя доступ до якої просить дізнавач,має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Так, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого.

З урахування вищевикладеного клопотання підлягає задоволенню частково.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України

Керуючись ст. ст.132, 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП Запорізької області ОСОБА_3 погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000065 від 19.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №З ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції №З ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_6 до документів що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ПУМБ » з 01.01.2023 до 24.03.2023 та перебувають у володінні АТ « ПУМ », а саме:

- виписок руху по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 01.01.2023 до моменту винесення постанови, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки № НОМЕР_1 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, а саме до 23.04.2023 року

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1