Справа № 212/1244/23
У Х В А Л А

23 лютого 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 3 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в рамках кримінального провадження №0000020 від 01.02.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

23 лютого 2023 року дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що сектором дізнання відділення поліції № 3 КРУП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000020 від 01.02.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, за фактом того, що 24.01.2023 о 13:20 за фактом заволодіння коштами шляхом обману, який полягав у здійсненні невстановленою особою, яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювала телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 на номер гр. ОСОБА_4 , при повідомленні недостовірної інформації про блокування картки та необхідності зміни логіну та пін-коду, після чого з банківського рахунку заявниці НОМЕР_2 на інший невідомий рахунок перераховано 5 118 гривень

На даний час, з метою всебічного та повного розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились надавши заяву з проханням розглянути клопотання без її участі.

За ч. 2 ст. 163 КПК сторона кримінального провадження, що звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни речей чи документів, тому клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому за ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження дійсно убачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена слідчим у клопотанні матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому є потреба у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отже таке клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-164, 369-372 КПК

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в рамках кримінального провадження №0000020 від 01.02.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачам СД Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що перебувають віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації про рух грошових коштів по особовому (картковому, тощо) рахунку НОМЕР_2 , відкритого ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ) за період часу з 13:00 год. 24.01.2023 до 00:00 год. 27.01.2023 з роз`ясненням даних, щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку, до платіжних доручень та всіх інших документів, які містять відомості про перерахування грошових коштів та їх зарахування на цей особовий (картковий, тощо) рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) за вказаний період, до інформації щодо зазначеного держателя платіжної картки, з вказанням повних паспортних даних особи (в тому числі фото), та вилучити їх завірені належним чином копії, до фото-відео матеріалів, камер спостереження банкоматів, у яких з вищеозначеного особового (карткового, тощо) рахунку були зняті грошові кошти, за період часу з 13:00 год. 24.01.2023 до 00:00 год. 27.01.2023 з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1