Справа № 930/548/23
Провадження №1-кс/930/202/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.03.2023 року м. Немирів

Слідча суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №000049, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:

До Немирівського районного суду звернулася старший дізнавач СД відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №000049, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 28.02.2023 до відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від голови ФГ « ОСОБА_4 » с. Чуків гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа чоловічої статі на ім`я ОСОБА_5 (який представився працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») 22.02.2023, шахрайським шляхом під приводом продажу бочок «Єврокуб» у металевій обрешітці на платформі «OLX», ввівши його в оману, заволоділа грошовими коштами ФГ « ОСОБА_4 » (де останній являється головою) у сумі 97 780 гривень, які було перераховано на рахунок НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), чим завдала господарству відповідного матеріального збитку.

Відомості про дану подію 01.03.2023 внесено до ЄРДР за № 0000049 від 01.03.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було допитано голову ФГ « ОСОБА_4 » гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , який вказав наступне. За словами ОСОБА_4 , їхнє господарство займається вирощуванням різних сільськогосподарських культур і у зв`язку із тим, що потрібно було в чомусь зберігати рідкі добрива («кас»), то ним було прийнято рішення про придбання бочки «Єврокуб» у металевий обрешітці. Для цього, 21.02.2023, за словами ОСОБА_4 , він в мережі Інтернет на сайті «OLX» знайшов оголошення стосовно купівлі-продажу таких бочок, які за параметрами та характеристиками йому підходили. Після цього, він зателефонував на номер мобільного телефону, який був вказаний в оголошенні ( НОМЕР_2 ) та трубку підняв чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_5 та вказав, що він працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і зазначив, що це завод, який безпосередньо займається продажем таких бочок. Потім, як вказав ОСОБА_4 , вказаний чоловік дуже детально та професійно розповів про характеристики таких бочок, тому дана пропозиція його дуже зацікавила. В ході даної розмови вказані чоловіки домовились про те, що ОСОБА_4 буде купувати у них такі бочки в кількості 45 штук та два пластикові піддони до них. А саме хлопець на ім`я ОСОБА_5 вказав, що бочки коштують по 1900 гривень, однак, із врахуванням послуг перевезення й доставки та двох піддонів, то сума за одну бочку склала приблизно 2173 гривні (з врахування зокрема ПДВ), тобто загальна сума за замовлення, зі слів ОСОБА_4 , склала 97 780 гривень в загальному. Після цього, як вказав чоловік, він з даним хлопцем на ім`я ОСОБА_5 домовились про те, що в подальшому щодо перерахування коштів з ним буде зв`язуватись бухгалтер господарства ОСОБА_6 .

Потім, за словами голови вищевказаного ФГ, на наступний день, тобто 22.02.2023, ОСОБА_7 вищевказаний хлопець скинув реквізити рахунку, на який потрібно було перерахувати гроші, а саме це рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . Після чого, як вказав ОСОБА_4 , 22.02.2023 ОСОБА_8 з рахунку фермерського господарства « ОСОБА_4 » перерахувала на вищевказаний рахунок, який надав ОСОБА_5 , всю грошову суму, тобто грошові кошти у сумі 97 780 гривень.

В подальшому, за словами ОСОБА_4 , близько через 1,5 години він зателефонував до даного хлопця для того, щоб поцікавитись своїм замовленням, однак, мобільний телефон вже був вимкнений. Після цього, представники ФГ « ОСОБА_4 » ще декілька днів щодня телефонували на вказаний номер мобільного телефону, однак, він так і був вимкнений. При цьому, 23.02.2023 на вищевказаному сайті, де він знайшов оголошення, його вже не було (до того ж, оголошення значилося по Полтаві).

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що рахунок IBAN НОМЕР_1 , на який було перераховано грошові кошти, належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з вищевикладеними, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання інформації про здійсненні фінансові операції по рахунку з реквізитами НОМЕР_1 , оскільки неможливо в інший спосіб встановити особу, причетну до вказаного кримінального правопорушення, тому, для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування необхідно вилучити вище вказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, яка є, зокрема, важливою для встановлення винних осіб. При цьому, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Старший дізнавач СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву, в якій просить клопотання розглянути в її відсутність, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з`явились.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання капітана поліції ОСОБА_2 підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №000049, внесеному до ЄРДР 01.03.2023 року.

Разом з тим, слідча суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів оперуповноваженим ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 виходячи з наступного.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам. Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи, що тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, його виконання не може бути проведено оперуповноваженим за дорученням слідчого.

Керуючись ст.ст.40, 107, 131,132,159-164 КПК України, слідча суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №000049, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому дізнавачу СД відділу поліції № 5 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 , начальнику СД відділу поліції № 5 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 до інформації з можливістю виїмки, що знаходиться у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про здійснені фінансові операції із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операцій по рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 00:00 год 22.02.2023 до 00:00 год 02.03.2023;

- відеозаписів та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який з рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знімалася готівка у період часу з 00:00 год 22.02.2023 до 00:00 год 02.03.2023;

- інформації про власника рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду).

У наданні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції № 5 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції № 5 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 5 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 5 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , - відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1