Справа № 527/634/23
провадження № 1-кс/527/119/23
УХВАЛА

іменем України

про надання тимчасового доступу до документів

23 березня 2023 року слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000479 від 25 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

22 березня 2023 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000479 від 25 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому просив надати тимчасовий доступ групі слідчих в даному кримінальному проваджені до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 : - інформацію по банківському рахунку, НОМЕР_1 , а саме: анкетні дані на особу власника банківського рахунку, анкетні дані на особу, на яку було відкрито рахунок, з наданням повної інформації (копії паспорта) про власника із зазначенням закріпленого фінансового номеру, місце та час реєстрації;- інформацію про рух коштів по вищевказаному рахунку з 20.07.2022 по день постановлення ухвали із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період;- інформацію про проведені транзакції з 20.07.2022 по день постановлення ухвали на вищевказаний рахунок із зазначенням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості, анкетні дані); клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, щодосудовим розслідуванням встановлено, що 25.11.2022 року до СВ ВП№1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшла ухвала №1-кс/527/632/22 від 14.11.2022 року Глобинського РС Полтавської області щодо внесення відомостей до ЄРДР за фактом шахрайських дій працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносно ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.1.2022 року за № 0000479 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.

Під час досудового розслідування в якості потерплого було допитано представника потерпілого ОСОБА_5 , яка повідомила наступне: 20 липня 2022 року на електронну адресу підприємства надійшла пропозиція від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з проханням надати установчі документи з метою укладення в подальшому договору поставки зерна (після уточнення озимої пшениці врожаю 2021 року) та надано копії уставних документів вказаного вище підприємства. Крім того, о 10:43 год. цього ж дня надійшов проект договору поставки, який підписано з боку ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 20.07.2022 року та надіслано на вищезазначену електронну адресу. В подальшому всі умови договору поставки вирішувались в телефонному режимі за номерами контрагента НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 та через офіційну електронну пошту підприємств з головним бухгалтером ПСП Дружба ОСОБА_6 та бухгалтером ОСОБА_7 .21.07.2022 року з боку покупця надано, шляхом обміну електронними листами, підтвердження про необхідність заповнення ТТН лише для транспортування. Підтвердження щодо завантаження автомобілів покупця надійшло 22.07.2022 року на електронну адресу нашого підприємства. Відповідно 23.07.2022 та 25.07.2022 року в місці завантаження продавця, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , завантажено пшеницю 2-го класу врожаю 2021 року на транспортні засоби, що надійшли від покупця та складено відповідні ТТН. Керувала процесом завантаження зерна пшениці до автомобілів замовника ОСОБА_8 . Автомобіль вантажний DAF 95 ХF ДНЗ НОМЕР_4 , причеп ДНЗ НОМЕР_5 . Автомобільний перевізник ФОП ОСОБА_9 , водій ОСОБА_10 (ТТН №348455 від 23.07.2022 р.); Автомобіль вантажний DAF 95 ХF ДНЗ НОМЕР_6 , причеп ДНЗ НОМЕР_7 . Автомобільний перевізник ФОП ОСОБА_9 , водій ОСОБА_11 (ТТН №348458 від 23.07.2022 р.); Автомобіль вантажний DAF 95 ХF ДНЗ НОМЕР_8 , причеп НОМЕР_9 . Автомобільний перевізник ФОП ОСОБА_12 . Водій ОСОБА_13 посвідчення водія НОМЕР_10 (ТТН 342643 від 25.07.2022 року). Автомобіль вантажний DAF 95 ХF ДНЗ НОМЕР_6 , причеп ДНЗ НОМЕР_11 . Автомобільний перевізник ФОП ОСОБА_9 , водій ОСОБА_11 (ТТН №342642 від 25.07.2022 р.); Автомобіль вантажний DAF 95 ХF ДНЗ НОМЕР_4 , причеп ДНЗ НОМЕР_5 . Автомобільний перевізник ФОП ОСОБА_9 , водій ОСОБА_10 (ТТН №342644 від 25.07.2022 р.). Вантажоодержувач: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - АДРЕСА_3 .

Згідно видаткових накладних № 379 від 23.07.2022 року та №378 від 25.07.2022 року на транспорт покупця передано товару зерна озимої пшениці урожаю 2021 року кількістю 130,840 т на загальну суму 719 619,79 грн.

Податкові накладна №72 від 23.07.2022 року та податкова накладна №73 від 25.07.2022 року подані до Державної податкової служби 15.08.2022 року.

25.07.2022 року надійшов електронний лист з проханням виставити рахунок на всю суму договору поставки від 20.07.2022 року. 27.07.2022 року виставлений рахунок-фактура та направлений отримувачу для оплати.

Кошти в розмірі 20 000,00 (двадцять тисяч гривень 00 коп.) надійшли з рахунка НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на розрахунковий рахунок підприємства 27.07.2022 року платіжне доручення №300 (призначення платежу договір поставки 179 від 20.07.2022 року), решта згідно переписки мала надійти частинами найближчим часом. 01.08.2022 року на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 продубльовано скан - копію договору з проханням підписати. 03.08.2022 року з даної електронної пошти надійшло повідомлення про намір надіслати договір у п`ятницю, так як відсутній директор підприємства.

04.08.2022 року повідомлення про намір розрахуватись за отримане зерно «з понеділка, так як документи не готові». Вищезазначене свідчить про те, що зерно по договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано в повному обсязі, однак сума проплати так і не надійшла.08.08.2022 року надійшов лист з проханням уточнити суму, що вже оплачувалась по договору. 21.08.2022 року засобами електронного зв`язку надійшло повідомлення з проханням направити акт звірки по договору.

22.08.2022 року акт звірки направлено, проте станом на дату звернення з даною претензією кошти по Договору №179 від 20.07.2022 року на рахунок підприємства не надходили; акт звірки, підписаний екземпляр договору теж не направлено.

На телефонні дзвінки, електронні листи ніхто не відповідає, умови договору не виконуються не зважаючи на підтверджений факт отримання Товару за договором.

Орієнтовно, загальна сума збитків завданих підприємству складає 855 152,73 гривень, що підтверджується довідкою підприємства за вих. № 305 від 04.10.2022 року.

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про власника та рух коштів по банківському рахунку, НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з якого, 27.07.2022 року була переведена частина грошових коштів у сумі 20 000 грн. на рахунок ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа зерном пшениці яка належить ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фото та відео особи, що здійснювала переказ цих коштів.

Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний кримінальний проступок та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставину кримінальному провадженні, а тому необхідним є тимчасовий доступ до вищевикладених даних з можливістю їх вилучення.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розгляд справи проводити за його відсутності, клопотання підтримував.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання для розгляду клопотання не викликався.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПО - НОМЕР_12 ), за адресою: АДРЕСА_4 , до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із нього можуть бути використані як докази кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000479 від 25 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та групі слідчих у даному кримінальному провадженні ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 :

- інформацію по банківському рахунку, НОМЕР_1 , а саме: анкетні дані на особу власника банківського рахунку, анкетні дані на особу, на яку було відкрито рахунок, з наданням повної інформації (копії паспорта) про власника із зазначенням закріпленого фінансового номеру, місце та час реєстрації,

- інформацію про рух коштів по вищевказаному рахунку з 20.07.2022 по день постановлення ухвали із зазначенням операцій,які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період,

- інформацію про проведені транзакції з 20.07.2022 по день постановлення ухвали на вищевказаний рахунок із зазначенням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості, анкетні дані).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1