Справа № 930/36/23
Провадження №1-кс/930/24/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.01.2023 року м. Немирів

Слідча суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000008, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:

До Немирівського районного суду звернувся слідчий СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , з клопотанням, погодженим прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000008, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що до ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, 02.01.2023 року надійшла письмова заява від громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами в сумі 5000 грн.

За даним фактом 03.01.2023 розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування стало відомо, що ОСОБА_4 мав усну домовленість із ОСОБА_6 , щодо зарахування своєї заробітної плати на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить останньому, проте ОСОБА_6 після надходження коштів на банківський рахунок усвідомлюючи, що дані грошові кошти належать ОСОБА_4 в період часу з 28.11.2022 по 17.12.2022 таємно розпоряджався даними грошовими коштами.

У подальшому в ході проведення огляду місця події заступником начальника СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_7 по вул. Гімназійна, м. Немирів, Вінницького району, Вінницької області 03.01.2023 громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , добровільно видав належну йому картку для виплат банку АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

У зв`язку з вищевикладеними, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банку АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання інформації про фінансові операції, здійснені по банківській карті № НОМЕР_1 АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, в якій просить клопотання розглянути в його відсутність, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з`явились.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка міститься в АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000008, внесеному до ЄРДР 03.01.2023 року, та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Разом з тим, зважаючи на те, що згідно витягу з ЄРДР слідчим, який здійснює досудове розслідування в даному кримінальному провадженні є слідчий ОСОБА_2 , у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів іншим слідчим, зазначеним у клопотанні, необхідно відмовити.

Крім того, слідча суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів оперуповноваженим ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , виходячи з наступного.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам. Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи те, що тимчасовий доступ не є слідчою дією, його виконання не може бути проведено за дорученням слідчого.

Керуючись ст.ст.40, 107, 131,132,159-164 КПК України, слідча суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000008, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , посвідчення ВНП № 012712 видане 10.06.2021, до речей та документів, які перебувають у володінні АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 27.11.2022 по 31.12.2022;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 27.11.2022 по 31.12.2022;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 27.11.2022 по 31.12.2022;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 27.11.2022 по 31.12.2022;

У наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 посвідчення ВНП № 013481 видане 07.10.2021, слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області рядовому поліції ОСОБА_12 посвідчення ВНП №014098 видане 10.02.2022, слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 посвідчення ВНП № 012924 видане 08.07.2021, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 посвідчення ВНП № 014027 видане 20.01.2022, старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 посвідчення ВНП № 010898 видане 14.01.2021 , старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_16 посвідчення ВНП № 010890 видане 14.01.2021, заступнику начальника СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 посвідчення ВНП № 012232 видане 11.02.2021, оперуповноваженому СКП ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 посвідчення ВНП №010933 видане 14.01.2021, оперуповноваженому СКП ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_10 посвідчення ВНП №013919 видане 23.12.2021, - відмовити.

Зобов`язати посадових осіб АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, що знаходиться у відділенні АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1