Справа № 158/874/23
Провадження № 1-кс/0158/472/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Ківерці 04 квітня 2023 року

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, а саме: про рух коштів з рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість вилучення їх копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя, -

в с т а н о в и в :

03 квітня 2023 року до Ківерцівського районного суду Волинської області звернувся заступник начальника СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000107 від 25 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме: рух коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 01 січня 2022 року по 01 березня 2023 року, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість вилучення їх копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , мотивуючи його тим, що 24.02.2023 року надійшла заява від директора ОСОБА_5 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " юридична адреса: АДРЕСА_3 , про те, що у період з 05.09.2022 року по 23.02.2023 року, невідома особа, в умовах воєнного стану, таємно, шляхом зриву пломб, викрала з двох металевих цистерн з найменуванням №41 та №99 мінеральні добрива "КАС-32", що знаходяться на території Завітненського старостинського округу, Луцького району, Волинської області.

Відповідно до відношення ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внаслідок крадіжок добрив рідких азотних (КАС-32) із ємкостей для зберігання №41 та №99, було завдано збитків у кількості 36 тонн 800 кг в сумі 1 033 810 грн. 00 коп. (один мільйон тридцять три тисячі вісімсот десять грн 00 коп.).

В ході проведення досудового розслідування від сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області, було отримано інформацію про те, що до даного злочину причетна група осіб, а саме: гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований в АДРЕСА_4 , фактично проживає в будинку, розташованому на земельних ділянках з кадастровими номерами :08:000:1106, не працюючий, гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_4 , не працюючий, гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель АДРЕСА_5 , не працюючий, та гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , житель АДРЕСА_4 , не працюючий.

Також встановлено, що вказані громадяни під час скоєння крадіжок та збуту викраденого користувались мобільними телефонами та транспортними засобами. Викрадене збували через Інтернет - сайти, використовуючи власні комп`ютерну техніку та мобільні телефони, грошові кошти від реалізації отримували на банківські рахунки.

Окрім того в ході допиту в якості свідка ОСОБА_10 , встановлено, що в травні 2022 року він шукав в Інтернет мережі мінеральні добрива, для внесення в озиму пшеницю, та в ОЛХ знайшов оголошення про продаж мінерального добрива КАС-32. Зателефонувавши на номер який був зазначений в оголошенні, при спілкуванні він домовився пр купівлю 1 тони мінерального добрива КАС-32. Так в перших числах травня 2022 року на автомобілі типу бус червоного кольору в с. Зоря, Рівненської області приїхав раніше невідомий йому чоловік, який привіз замовлене ним мінеральне добриво КАС-32, за яке він розрахувався на місці готівкою. Разом з тим вказаний чоловік повідомив йому що потрібно буде ще доплатити, так як в одному кубі фактично знаходиться 1300 кг мінерального добрива КАС-32, на що останній погодився.

Після чого йому на Вайбер надійшло повідомлення з номером банківської карти, та даними особи на яку він мав перерахувати кошти. Повідомлення надійшло з номера НОМЕР_2 . До протоколу допиту останній додав скрін-шоти переписки, з якої вбачається, що він перераховував грошові кошти на банківську карту НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_11 .

Разом з тим в ході проведення досудового розслідування від СКП ВП №1 (Мм. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області надійшов рапорт про те, що в ході виконання доручення було встановлено, що безпосередньо збутом викраденого мінерального добрива КАС-32, яке належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » займалась ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка використовуючи оголошення про продаж мінеральних добрив КАС-32 в мережі ОЛХ, в подальшому надавала номер належної їй банківської карти НОМЕР_1 .

З метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримання інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомостей щодо проведення банківських операцій із банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період часу із 01 січня 2022 року по 01 березня 2023 року, наявні копії матеріалів фото, відео - спостереження, із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка із вказаної банківської картки.

Крім цього є необхідність у отриманні інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначених карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток.

Наявність такої інформації буде сприяти у розкритті даного кримінального правопорушення, а також встановлення можливих свідків та очевидців, а також особи (осіб), яка (які) можуть бути причетними до даного правопорушення.

Усі раніше вказані відомості у випадку їх отримання, будуть у подальшому використані як докази у раніше зазначеному кримінальному провадженні.

Наявність такої інформації буде сприяти у розкритті даного кримінального правопорушення, а також встановлення можливих свідків та очевидців, а також особи (осіб), яка (які) можуть бути причетними до даного правопорушення. Усі раніше вказані відомості у випадку їх отримання, будуть у подальшому використані як докази у раніше зазначеному кримінальному провадженні.

В судове засідання заступник начальника СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, подане клопотання підтримав з підстав у ньому наведених.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не відомі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Дослідивши матеріали клопотання, з яких вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що інформація щодо руху коштів на банківському рахунку особи становить банківську таємницю, порядок розкриття якої передбачено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де вказано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме які містять інформацію, що стосується банківського рахунку № НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість вилучення їх копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Надати заступнику начальника СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_6 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 ), з можливістю доступу до місцезнаходження документів в АДРЕСА_2 , а саме:

- копії відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) із банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , у період часу із 01 січня 2022 року по 01 березня 2023 року; відомостей щодо проведення банківських операцій вказаної картки із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток.

- ІР адреси входу/виходу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у вище вказані проміжки часу.

- відомості про встановлені та зміни фінансові телефони, які прив`язані до зазначеного банківського рахунку.

- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківській картці з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- історії авторизації по вищевказаних банківських платіжних картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».

Надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1