Справа № 401/275/23
№ 1-кс/401/67/23
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 січня 2023 року Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області: - ОСОБА_1
За участю: - секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
До суду надійшло клопотання прокурора про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та вилучення копії документів.
В ході досудового розслідування встановлено, що 11.01.2023(точного часу вході досудового розлідування не встановлено) потерпілийВоскобойников ОСОБА_4 знайшов в мережі інтернет платформу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На вказаній сторінці заявник отримав інформацію, про продаж медогонки. В особистих повідомленнях з продавцем, ОСОБА_5 погодив деталі та умови оплати та доставки, що полягало в попередній передплаті грошових коштів.
В зазначену дату, через платіжний сервіс заявником було здійснено грошовий переказ на суму 900,00 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Повну оплату ОСОБА_5 необхідно було здійснити після того, як вказаний товар прибув би на « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак товар потерпілим отримано не було, крім того гроші не було повернуто, на повідомлення продавець більше не відповідав.
Також досудовим розслідуванням встановлено, що банківський рахунок картки № НОМЕР_1 відкритий в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).
Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту зняття грошових коштів, часу та місця їх надходження та зняття, встановлення та ідентифікації особи, якій належить вказана картка, чи осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок відкритий в акціонерному ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківської картки № НОМЕР_1 , а саме до операцій, які були проведені через зазначені рахунок у період часу з 11.01.2023 по 16.01.2023 та документів про операції, які були проведені через зазначені банківські рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.
Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених доказів.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Прокурор про час, дату і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ та вилучення яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч. 2, ст. 163 КПК України не викликався.
Як слідує з клопотання, зазначені докази мають істотне доказове значення для розслідування кримінального провадження, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
В судовому засіданні було встановлено, що стороною обвинувачення було доведено наявність достатніх підстав вважати, що докази, доступ до яких просить прокурор, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; сам по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132; ч. 5 ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених документів та можливість їх вилучити.
Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись: ст. ст. 2, 7, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 та дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківської картки НОМЕР_1 , а саме:
-дату відкриття рахунку;
-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;
-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 11.01.2023 по 16.01.2023;
-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінгз 11.01.2023 по 16.01.2023; а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);
-місце зняття коштів в період з 11.01.2023 по 16.01.2023;
-фотокартки осіб, що знімали готівку з 11.01.2023 по 16.01.2023;
-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 11.01.2023 по 16.01.2023;
-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 11.01.2023 по 16.01.2023;
-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 11.01.2023 по 16.01.2023;
-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 11.01.2023 по 16.01.2023;
-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 11.01.2023 по 16.01.2023;
-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 11.01.2023 по 16.01.2023;.
Зобов`язати службових осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати доступ старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 та дізнавачу сектору дізнання ВП № 1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 до вказаної інформації у відділенні банку розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .
Встановити строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення, з 27.01.2023 р.до 27.02.2023 р.
Відповідно до ч. 1, ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1