УХВАЛА

Іменем України

5 грудня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000760 від 28.11.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

05.12.2022 року старший дізнавач СД ВП №1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 25.11.2022, близько 14:30 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом пригону автомобіля з закордону, оголошення про, що було розміщено на сайті "OLX", заволоділа грошовими коштами належних гр. ОСОБА_5 , у сумі 60000 грн., які останній перерахував із своєї банківської карти № НОМЕР_1 , на банківські карки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , перебуваючи по АДРЕСА_2 .

28.11.2022 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000760 за попередньою кваліфікацією вчиненого злочину ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.11.2022, близько 14:30 год., перебуваючи у соціальній мережі інтернет на сайті «ОЛХ» (посилання відсутнє) ОСОБА_5 виявив оголошення про продає автомобіля за нижчою ринковою ціною, тому дане оголошення заявника зацікавило та зателефонувавши за номером мобільного телефону, яке було висвітлено у оголошенні автора повідомлення ( НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ). В ході спілкування у мобільному додатку «Вайбер» та узгодивши умови придбання товару, заявник отримавши реквізити невідомого номеру банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , перерахував із свого банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , грошові кошти у сумі 60 000 грн., однак товар на даний час так і не отримав.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в філії банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницький, за адресою: АДРЕСА_3 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківського рахунку/картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в період часу з 00.00 год. 10.11.2022 по час виконання ухвали та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ

Надати дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 у кримінальному провадженні №0000760 від 28.11.2022 року дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

1.завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ,, в період часу з 00.00 год. 10.11.2022 по час дії ухвали в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

2.інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 10.11.2022 по час дії ухвали;

3.фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), що за адресою АДРЕСА_1 , за період часу з 10.11.2022 по час дії ухвали;

4.інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в період часу з 00.00 год. 10.11.2022 по час дії ухвали.

5.інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ,в період часу з 00.00 год. 10.11.2022 по час дії ухвали;

Службовим та посадовим особам Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 05.02. 2023 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя

ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_4