Справа № 183/380/23
Провадження № 1-кс/204/581/23
УХВАЛА

Іменем України

10 лютого 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача відділу дізнання ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Марківського відділу Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000071 від 12.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська з Дніпровського Апеляційного суду, за підсудністю, надійшло клопотання старшого дізнавача відділу дізнання ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Марківського відділу Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000071 від 12.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні ВД ГУНП в Луганській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості щодо яких внесені до ЄРДР за №0000071 від 12.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.12.2022 до ЧЧ ГУНП в Луганській області з кіберполіції надійшов матеріал за повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , про те що 30.11.2022 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 5100 гривен. При проведенні досудового розслідування в порядку, передбаченому ст. 232 КПК України, з метою забезпечення оперативності кримінального провадження був опитаний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що він зареєстрований та раніше мешкав за адресою: АДРЕСА_1 після 24.02.2022 сам виїхав до Фінляндської Республіки, де мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . 21.11.2022 ОСОБА_5 в соціальній мережі Instagram на сторінці ІНФОРМАЦІЯ_2 підписану як ІНФОРМАЦІЯ_2 , домовився про придбання зимового одягу загальною вартістю 5100 гривень. За домовленістю з продавцем одяг повинні привезти ОСОБА_5 приватні перевізники протягом 5 днів після сплати заказу. 30.11.2022 ОСОБА_5 зі своєї банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 перерахував на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 5100 гривень, але одяг не отримав. Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 року затверджені Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, якими встановлено, що для визначення документальної обґрунтованості, аналізу показників фінансового стану (платоспроможності, фінансової стійкості, прибутковості тощо) підприємства, експерту необхідно надати в тому числі, розрахункові платіжні відомості, виписки банку тощо. Згідно ст. 1 Закону України «Про інформацію», інформація - будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді. Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки має право розкривати інформацію про банк чи пов`язаних із банком осіб, що збирається під час проведення банківського нагляду і становить банківську таємницю, органам державної влади, уповноваженим здійснювати досудове розслідування, в разі виявлення порушення законодавства, що містить ознаки кримінального правопорушення. Присутність представників юридичної особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи, може зашкодити швидкому розгляду клопотання з причин його місце знаходження у іншому місті, обмежених строків зберігання інформації та запобігання можливості її знищення. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Вказана інформація перебуває в електронних документах АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці. Пунктом 18 Листа Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ від 05.04.2013 р. № 223-558/0/4-13 "Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження" визначено: "...18. Беручи до уваги зміст положень ч. 1 ст. 86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч. 7 ст. 163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК України". Отримана інформація щодо руху грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_2 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містить інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів з вищезазначених підстав. Відомості, які можуть становити банківську таємницю, сама по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Згідно до розпорядження Верховного Суду України № 1/0/9-22 від 06.03.2022 «Про зміну територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану», відповідно до частини 7 статті 147 «Про судоустрій і статус суддів» територіальну підсудність судових справ Сєвєродонецького міського суду Луганської області визначено за Новомосковським міськрайонним судом Дніпропетровської області. Беручи до уваги вищевикладене, з урахуванням того, що володілець документів перебуває за межами юрисдикції ІНФОРМАЦІЯ_5 , що вимагає відповідного службового відрядження, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вказаних документах збереглись сліди кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з наданням можливості ознайомитися з ними (оглянути їх) та здійснити вилучення копій перелічених документів. У зв`язку з наведеним, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Слідчий надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.

Слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику представника АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , у володінні якого знаходиться інформація.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні ВД ГУНП в Луганській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості щодо яких внесені до ЄРДР за №0000071 від 12.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, щодо якої слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , має суттєве значення для подальшого її використання у проведенні слідчих дій. На даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача відділу дізнання ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Марківського відділу Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000071 від 12.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу відділу дізнання ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу з ОД відділу дізнання ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу дізнання ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , начальнику відділу дізнання ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у посадових осіб в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з наданням можливості їх вилучення в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх копіювання, а саме до: реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по картці № НОМЕР_2 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 00 год. 00 хв. 30.11.2022 по 00 год. 00 хв. 05.01.2023; документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку по картці № НОМЕР_2 ( анкета-заява про відкриття розрахункового рахунку, копія паспорту, ідентифікаційного коду тощо); дат та місць зняття грошових коштів з банківського рахунку, відеозаписів з банкоматів та приміщень АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , які містять інформацію у графічному вигляді про осіб, які знімали готівкові кошти з вказаної банківської картки, а також інформацію щодо підключення послуги смс-інформування з відображенням руху грошових коштів по рахунку.

Строк виконання ухвали встановити 60 днів, з дати постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9