Справа № 576/1599/22
Провадження № 1-кс/576/611/22
УХВАЛА
про застосування заходу забезпечення
кримінального провадження

30 листопада 2022 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000240,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені № 0000240, внесеному 07 жовтня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження мають роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 07.10.2022 по теперешній час по платіжній банківській картці НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із даними (наскільки вони відомі банку) щодо особи, на яку ця картка (картки), рахунок (рахунки) оформлені; найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено подальше списання грошових коштів, які було списано з банківської кратки 707766, з зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій по списанню грошових коштів, фото-відео зображення особи, яка виконувала транзакції по списанню грошових коштів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.
Дізнавач у судове засідання також не з`явився, у клопотанні просив розглядати справу без його участі. У зв`язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі дізнавача та без фіксування за допомогою технічних засобів.
Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.
Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 07.10.2022 о 10 годині невідома особа зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_5 , відрекомендувалась оператором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом розблокування картки попрохала останню повідомити код, який прийде на мобільний телефон, що ОСОБА_5 i зробила. Внаслідок цього в останньої було знято кредитні грошові кошти в сумі 49000 грн..
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 07.10.2022 близько 10:01 год. їй на мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_2 , i нібито комп`ютер повідомив, що її банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблокована, для з`єднання з оператором треба було натиснути 1, що вона i зробила. Майже відразу з нею заговорив чоловічий голос, який не відрекомендувався та повідомив, що може зараз розблокувати її картку, але для цього потрібно повідомити йому останні 4 цифри своєї банківської картки, і вона йому назвала 0314, після чого він сказав, що зараз прийде смс-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з кодом, який необхідно йому повідомити. Буквально через декілька секунд на телефон прийшло смс-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ОСОБА_5 , не читаючи його побачила тільки код «2124» та повідомила його по телефону. Після чого вона запідозрила неладне i відключилась та відразу зателефонувала до банку, де їй повідомили, що це шахраї, і вона заблокувала свої картки, але шахраї встигли зняти з її рахунку НОМЕР_3 кредитні кошти в сумі 49000 грн..
18.11.2022 було зроблено тимчасовий доступ до речей і документів по банківському рахунку НОМЕР_3 , який оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ОСОБА_5 , та встановлено, що грошові кошти в сумі 49000 грн. двома переказами були перераховані на банківську картку НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Під час досудового розслідування, з метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , встановлення місця, де фактично зняті гроші з картки, дати, коли це трапилось, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 07.10.2022 по теперішній час по платіжній банківській картці НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наданням даних (наскільки вони відомі банку) щодо особи, на яку ця картка (картки), рахунок (рахунки) оформлені; найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено подальше списання грошових коштів, які було списано з банківської кратки 707766, з зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій по списанню грошових коштів, фото-відео зображення особи, яка виконувала транзакції по списанню грошових коштів.
Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене, а також метою підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_5 , оформленої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого по АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій даної документації у приміщенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати групі дізнавачів СД відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 07.10.2022 по 30 листопада 2022 року по платіжній банківській картці НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наданням даних (наскільки вони відомі банку) щодо особи, на яку ця картка (картки), рахунок (рахунки) оформлені; найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено подальше списання грошових коштів, які було списано з банківської кратки 707766, з зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій по списанню грошових коштів, фото-відео зображення особи, яка виконувала транзакції по списанню грошових коштів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій даної документації у приміщенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Визначити строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.
Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1