Справа № 496/448/23
Провадження № 1-кс/496/158/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2023 року слідчий суддя Біляївського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000245 від 29.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 , а також іншим слідчим СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження № 0000245, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , або за дорученням слідчого оперативним співробітникам СКП відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Південного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 та (або) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, із зазначенням інформації, на який розрахунковий рахунок були переказані грошові кошти ОСОБА_16 в сумі 65999 грн. (трьома платіжками: 15155 грн, 25255 грн, 25225 грн), а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 26.09.2022 р. по 30.09.2022 р.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000245 від 29.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 28.09.2023 року до чергової частини відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_16 про те, що 27.09.2022 року приблизно об 11.00 год невстановлена особа, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, зняла з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 , який належав останньому, грошові кошти на загальну суму 65999 грн, причинивши тим самим ОСОБА_16 матеріальну шкоду на вищевказану суму. В ході проведення досудового розслідування, згідно пояснень ОСОБА_16 від 28.09.2022 року було встановлено, що 27.09.2022 року на його мобільний телефон поступив дзвінок від раніше невідомої йому людини за номером НОМЕР_3 , який представився службою безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 , та попросив сказати йому останні цифри його картки для виплат, що ОСОБА_16 і зробив. Пізніше йому подзвонили з інших номерів невідомі особи, які також представившись співробітниками служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 та потребували теж саме. 28.09.2022 року ОСОБА_16 перевірив баланс своєї картки НОМЕР_2 для виплат та виявив нестачу на загальну суму 65999 грн. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні Південного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 та (або) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 містять відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

Крім того, слідчий просить здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує загроза зміни або знищення вказаних документів.

Однак стороною кримінального провадження згідно з вимогами до ч.2 ст. 163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання містять формальні посилання на можливість знищення особами документів, однак вони жодним чином не підтверджені будь-якими доказами, а тому суд вважає за необхідне повідомити Південного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце судового засідання.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, але у клопотанні вказала, що на задоволенні клопотання наполягає та просить справу розглянути без її участі.

Представник Південного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, матеріали кримінального провадження, суд вважає, що заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим доведено ту обставину, що документи перебувають в теперішній час у володінні Південного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, наявні підстави для надання тимчасового доступу (з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, вказаних у клопотанні), виходячи з чого слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Що стосується складу осіб, яким слід просить надати тимчасовий доступ, то слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути наданий слідчому СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 та заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні і повноваження яких підтверджені, оскільки повноваження інших осіб, вказаних у клопотанні, у даному кримінальному провадженні не підтверджені.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000245 від 29.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 та заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Південного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 та (або) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, із зазначенням інформації на який розрахунковий рахунок були переказані грошові кошти ОСОБА_16 в сумі 65999 грн. (трьома платіжками: 15155 грн, 25255 грн, 25225 грн), а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 26.09.2022 р. по 30.09.2022 р.

Зобов`язати уповноважену особу Південного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати завірені належним чином копії зазначених документів.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1