Провадження № 1-кс/752/1011/23
У Х В А Л А

15 лютого 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000742, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 31.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000742, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 31.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000742 від 31.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в період з вересня по жовтень 2017 року, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою групою осіб, з метою привласнення коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , отриманих в рамках програми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на купівлю земельних ділянок для тренувально-навчальної бази національних збірних команд України з футболу, умисно завищили в заявці на виділення коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 необхідну суму на купівлю зазначених земельних ділянок.

Стверджує, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, умисно не виконують умови за програмою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та привласнили кошти ІНФОРМАЦІЯ_4 , які були схвалені для інвестування проектів на загальну суму 8 794 500 євро, з яких 4 500 000 євро передбачено на проект « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що станом на 25.01.2017 у відповідності до курсу Національного банку України еквівалентні 131 670 000 грн.

Наразі, під час розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність в розкритті банківської таємниці стосовно руху коштів по рахунках, відкритих ГРОМАДСЬКА СПІЛКА « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою встановлення об`єктивної істини в кримінальному провадженні.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, у яких наявні відомості щодо причетності до вчинення кримінального правопорушення службових осіб ГРОМАДСЬКА СПІЛКА « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритих банківських рахунках ГРОМАДСЬКА СПІЛКА « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2017 по дату постановлення ухвали суду, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ), Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_6 ).

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві, який входить до складу групи слідчих у ме;ах кримінального провадження №0000742, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 31.07.2020 року подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000742 від 31.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, у яких наявні відомості щодо причетності до вчинення кримінального правопорушення службових осіб ГРОМАДСЬКА СПІЛКА « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритих банківських рахунках ГРОМАДСЬКА СПІЛКА « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2017 по дату постановлення ухвали суду, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ), Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_6 ).

За правилами ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду, а згідно листа Національного банку України № 18-316/15460 від 01.10.2013 «Про надання інформації» відомості, які стосуються клієнта та його операцій, якими володіє банк, в тому числі і відомості стосовно того чи являється особа клієнтом банку, становлять банківську таємницю.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні банківських установ.

За результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ), Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_6 ) , дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ), Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_6 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000742, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 31.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та/або іншим слідчим групи слідчих, у кримінальному провадженні за № 0000742 від 31.07.2020 року на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення належно засвідчених копій документів, стосовно клієнта ГРОМАДСЬКА СПІЛКА « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по банківських рахунках за період часу з 01.12.2017 року по дату постановлення ухвали суду, які знаходяться у володінні:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса:

АДРЕСА_2 , рахунки: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 .

-АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 рахунки:, НОМЕР_49 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 , НОМЕР_58 .

-Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса:

АДРЕСА_4 , рахунки: НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 ; НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 ; НОМЕР_72 ; НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 ; НОМЕР_74 ; НОМЕР_75 ; НОМЕР_76 ; НОМЕР_77 ; НОМЕР_77 ; НОМЕР_77 ; НОМЕР_78 ; НОМЕР_79 ; НОМЕР_79 ; НОМЕР_80 .

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 рахунки: НОМЕР_81 ; НОМЕР_82 ; НОМЕР_83 ; НОМЕР_84 ; НОМЕР_85 ; НОМЕР_86 ; НОМЕР_87 ; НОМЕР_88 ; НОМЕР_89 ; НОМЕР_85 ; НОМЕР_86 ; НОМЕР_81 ; НОМЕР_87 ; НОМЕР_88 ; НОМЕР_90 ; НОМЕР_89 ; НОМЕР_82 ; НОМЕР_83 ; НОМЕР_84 ; НОМЕР_91 ; НОМЕР_92 ; НОМЕР_93 ; НОМЕР_94 ; НОМЕР_95 ; НОМЕР_96 ; НОМЕР_97 ; НОМЕР_98 ; НОМЕР_99 ; НОМЕР_100 .

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 рахунок НОМЕР_101 ,

а саме:

- виписок про рух коштів по рахунках ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вищевказаним рахункам в електронному вигляді;

- справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства в електронному вигляді;

- виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях в електронному вигляді;

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювалось зняття готівки; матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по банківських рахунках; аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до банківської установи уповноважених користувачів банківських рахунків за допомогою телефону;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства в електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення в електронному вигляді;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку в електронному вигляді;

- кредитних угод (договорів) та документів, що оформлялися (подавалися) у зв`язку з отриманням кредитних коштів їх використанням та поверненням, а також виписки по банківських рахунках, які відкривалися з приводу обслуговування таких кредитних угод (договорів).

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1