Справа № 750/8401/22
Провадження № 1-кс/750/2743/22
У Х В А Л А

02 грудня 2022 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001141 від 17.09.2022,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати власника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , а саме документів з інформацією, що стосуються рахунку № НОМЕР_1 .

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001141 від 17.09.2022, за ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом

Під час досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що 16.09.2022 року через «Телеграм» канал на його мобільний телефон прийшло повідомлення від начебто товариша ОСОБА_6 , який попрохав у нього грошових коштів у розмірі 8500 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 . Після перерахунку коштів, в «Телеграм» каналі потерпілому прийшло ще повідомлення від начебто ОСОБА_6 з проханням перерахувати ще грошових коштів у розмірі 5000 гривень і потерпілий ОСОБА_5 перерахував на вказану раніше банківську карту грошові кошти у розмірі 5000 гривень. В вечері потерпілий ОСОБА_5 зателефонував товаришу ОСОБА_6 та виявилось, що ОСОБА_6 ні яких повідомлень з проханням вислати грошові кошти не відправляв.

Таким чином кримінальним правопорушенням ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду у розмірі 13500 гривень.

26.09.2022 керівником Чернігівської окружної прокуратури погоджено постанову про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

28.10.2022 на підставі вказаної вище постанови дізнавачем ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 проведено тимчасовий доступ та вилучено інформацію, що перебувала у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 .

В ході проведення слідчо-розшукових дій встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцю м. Інза, Ульянівської області, Російської Федерації, зареєстрований АДРЕСА_3 .

Грошові кошти двома зарахуваннями у розмірі 5000 та 8500 гривень, які 16.09.2022 перерахував потерпілий ОСОБА_5 на його картковий рахунок № НОМЕР_2 ОСОБА_7 перевів на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

З метою перевірки на причетність особи, яка користується банківською карткою № НОМЕР_1 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю подальшого її вилучення, у зв`язку з чим дізнавач звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, дізнавач у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення, зокрема дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , разом з тим, відповідно до долученого до матеріалів клопотання витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0001141 від 17.09.2022, вищевказаний дізнавач, що здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, в ньому відсутній, як і документи на підтвердження повноважень вищевказаної особи, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Також, дізнавач у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення: за дорученням слідчих - оперуповноваженому ВКП ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 (службове посвідчення ЧГП №006708 видане 13.07.2020), старшому оперуповноваженому ВКП ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 (службове посвідчення ЧГП №006702 видане 13.07.2020, оперуповноваженому ВКП ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 (службове посвідчення ЧГП №007143 видане 07.10.2020), оперуповноваженому ВКП ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 (службове посвідчення ЧГП №006858 видане 10.08.2020).

За приписами частини 1 статті 41 КПК України оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства, органів Державної кримінально-виконавчої служби України, органів ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Враховуючи викладене, підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення інформації вищезазначеними оперуповноваженими ВКП ЧРУП ГУНП в Чернігівській області, відсутні, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який не віднесено до слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових дій).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з моменту відкриття рахунку до закінчення строку дії ухвали суду; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 15.09.2022 по 00 год. 00 хв. 15.10.2022; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 15.09.2022 по 00 год. 00 хв. 15.10.2022; фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 30 січня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_15 ОСОБА_16