УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниця) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, капітан Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниця) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000011 від 08.02.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, щодо факту надання активів з метою їх використання або усвідомлення можливості використання повністю або частково терористичною групою т.зв. «ДНР».

Вказане кримінальне провадження надійшло із слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області, згідно постанови першого заступника керівника Вінницької обласної прокуратури від 06.06.2022, у зв`язку з неефективним досудовим розслідуванням.

Досудовим розслідуванням установлено, що з метою безперешкодного виробництва ливарної продукції (запасні частини до дробильного обладнання для гірничодобувної та гірничо-переробної промисловості) на території т.зв. «ДНР» та надання фінансового, матеріального й іншого сприяння та забезпечення терористичній діяльності т.зв. «ДНР» і підконтрольних їм незаконних збройних формувань, 17.06.2015 здійснено реєстрацію новоствореного підприємства - ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування» за законодавством т.зв. «ДНР» в т.зв. «Міністерстві доходів і зборів «ДНР» з присвоєнням ідентифікаційного коду 50009340 (юридична адреса: Донецька область, м. Дебальцеве, вул. Жовтнева, 84), про що т.зв. «Департаментом державної реєстрації Міністерства доходів і зборів «ДНР» оформлено відповідний документ, далі рос.мов. - «Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии АА03 № 07017, номер регистрационной записи в Едином государственном реестре 89 от 17.06.2015».

Для забезпечення функціонування ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування» у фінансовій системі т.зв. «ДНР» та з метою здійснення фінансових операцій відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 у т.зв. «Центральному Республіканському Банку «ДНР».

Поряд з цим, також отримані відомості щодо сприяння службовими особами ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування» незаконним збройним формуванням т.зв. «ДНР» шляхом проведення ремонту та розміщення їхньої військової техніки на території підприємства, створенні належних умов її зберігання та укриття від здійснення контрольних функцій за відведенням важкого озброєння співробітниками спостережної місії ОБСЄ.

Крім того, упродовж 2018-2021 років ливарна продукція, яка виготовлена на території ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування», розташованого на території т.зв. «ДНР», через підставні суб`єкти господарювання зареєстровані на території Російської Федерації, у тому числі через ТОВ «Гідропривід Інжинірінг» та ТОВ «Проммет», поставлялася суб`єктам господарювання, зареєстрованим на території України, шляхом їх митного ввезення.

Так, встановлено, що ливарну продукцію виготовлену ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування» було ввезено на територію України та придбано наступними суб`єктами господарювання: ТОВ «Торговий Дім «Євро-Захід» (), ТОВ «Промгорпостач» (), ТОВ «Горпостач» (), ТОВ «Промгор» (), ТОВ «Коргормаш» (), ТОВ «Електроремсервіс» ().

У подальшому вказана ливарна продукція вищезазначеними комерційними структурами реалізовувалась на території України, у тому числі підприємствам, розташованим у Вінницькій області: ТОВ «Будматеріали І» (), ТОВ «Гніванський гранітний кар`єр» (), ТОВ «Грабовецький гранкар`єр» () та ТОВ «Демидівський граніт» (), за що сплачено відповідні грошові кошти.

Відповідно до матеріалів отриманих із УСБУ у Вінницькій області встановлено, що службові особи суб`єктів господарювання, зареєстровані на території України, під час придбання вище вказаної ливарної продукції, були усвідомлені про місце її виготовлення на ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування», та про те, що внаслідок її придбання, фактично здійснювалося фінансування терористичної групи т.зв. «ДНР».

06.10.2022 на підставі ухвал від 03.10.2022 слідчого судді Вінницького міського суду проведено обшуки у місцях здійснення виробничої діяльності ТОВ «Будматеріали І» (), ТОВ «Гніванський гранітний кар`єр» (), ТОВ «Грабовецький гранкар`єр» () та ТОВ «Демидівський граніт» (), за результатами яких вилучено та накладено арешт на документальні матеріали (договори купівлі-продажу, договори поставки, акти приймання-передачі продукції, специфікації на дану продукцію, накладні документи, платіжні доручення щодо оплати за дану продукції, квитанції про оплату), що підтверджують постачання ливарної продукції до вищевказаних підприємств з боку ТОВ «Торговий Дім «Євро-Захід» (), ТОВ «Промгорпостач» (), ТОВ «Горпостач» (), ТОВ «Промгор» (), ТОВ «Коргормаш» (), ТОВ «Електроремсервіс» ().

Крім того, відповідно до отриманих з УСБУ у Вінницькій області протоколів допитів службових осіб ТОВ «Будматеріали І» (), ТОВ «Гніванський гранітний кар`єр» (), ТОВ «Грабовецький гранкар`єр» () та ТОВ «Демидівський граніт» () й інших матеріалів встановлено, що представником групи компаній, а саме: ТОВ «Торговий Дім «Євро-Захід» (), ТОВ «Промгорпостач» (), ТОВ «Горпостач» (), ТОВ «Промгор» (), ТОВ «Коргормаш» (), ТОВ «Електроремсервіс» (), який координував господарську діяльність вищевказаних комерційний структур та вів електронне листування використовуючи електронну скриньку «ІНФОРМАЦІЯ_2» з представниками ТОВ «Будматеріали І» () та ТОВ «Грабовецький гранкар`єр» () з питань постачання ливарної продукції є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Ленінськ Кзил-Ординської обл. Республіки Казахстан, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , який під час придбання ливарної продукції, був усвідомлений про місце її виготовлення на ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування», та про те, що внаслідок її придбання, фактично здійснювалося фінансування терористичної групи т.зв. «ДНР».

На даний час в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що за місцем проживання ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися документи щодо придбання ТОВ «Торговий Дім «Євро-Захід» (), ТОВ «Промгорпостач» (), ТОВ «Горпостач» (), ТОВ «Промгор» (), ТОВ «Коргормаш» (), ТОВ «Електроремсервіс» () у ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування» ливарної продукції для гірничо-добувної та гірничо-переробної промисловості через підставних суб`єктів господарювання, які зареєстровані на території Російської Федерації, у тому числі через ТОВ «Гідропривід інжинірінг» та ТОВ «Проммет», а саме: договори купівлі-продажу з усіма додатками, договори поставки, акти приймання-передачі продукції, специфікацій на дану продукцію, сертифікатів якості продукції, документів щодо походження даної продукції у тому числі митні декларації, накладних документів, платіжних доручень щодо оплати за дану продукції, квитанцій про оплату, а також мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, магнітних носіїв інформації, блокнотів, записників та інших записів, в яких містяться відомості щодо придбання вище вказаної ливарної продукції.

Власником житлової квартири за адресою: АДРЕСА_1 , є ОСОБА_5 .

Враховуючи складність провадження доступ до майна та документів, яке може бути вилучено під час обшуку неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку, оскільки існує реальна загроза пошкодження або знищення документів та речей, з метою приховування слідів кримінальних правопорушень, а встановлення вище вказаних обставин є вирішальним для подальшого визначення ролі та конкретних дій кожного з осіб.

Таким чином, виникла необхідність у проведенні обшуку житлової квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_5 , де будуть вилученні документи та речі, які мають важливе значення для встановлення всіх обставин вчинення даних тяжких кримінальних правопорушень, його правильної кваліфікації, кола підозрюваних осіб, а також будуть використані в якості доказів у кримінальному провадженні, тому керуючись ст. 110, ч. 3 ст. 208, ст. 234 КПК України, слідчий звернувся з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання в повному обсязі на підставі викладених обставин.

Дослідивши клопотання, додані письмові докази та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя находить, що клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб..

Враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у житловій квартирі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_5 , можуть знаходитися речі та документи, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а також можуть бути доказом під час судового розгляду, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000011 від 08.02.2022, на проведення обшуку житлової квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_5 , з можливістю відшукання та вилучення документів щодо придбання ТОВ «Торговий Дім «Євро-Захід» (), ТОВ «Промгорпостач» (), ТОВ «Горпостач» (), ТОВ «Промгор» (), ТОВ «Коргормаш» (), ТОВ «Електроремсервіс» () у ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування» ливарної продукції для гірничо-добувної та гірничо-переробної промисловості, через суб`єктів господарювання, які зареєстровані на території російської федерації, у тому числі через ТОВ «Гідропривід інжинірінг» та ТОВ «Проммет», а саме: договори купівлі-продажу з усіма додатками, договори поставки, акти приймання-передачі продукції, специфікацій на дану продукцію, сертифікатів якості продукції, документів щодо походження даної продукції, у тому числі митні декларації, накладних документів, платіжних доручень щодо оплати за дану продукції, квитанцій про оплату; документів щодо продажу вище вказаної ливарної продукції суб`єктам господарювання зареєстрованим на території України, а саме: договорів купівлі-продажу з усіма додатками, договорів поставки, актів приймання-передачі продукції, специфікацій на дану продукцію, сертифікатів якості продукції, накладних документів, банківських виписок про надходження грошових коштів від продажу; мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, магнітних носіїв інформації, блокнотів, записників та інших записів, в яких містяться відомості щодо придбання та реалізації вище вказаної ливарної продукції виготовленої ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування».

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: