Справа № 592/8726/22
Провадження № 1-кс/592/3784/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 листопада 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0002417 від 12.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту крадіжки. Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.10.2022 у період часу з 15.00 год. до 20.00 год., у час запровадженого по всій території України воєнного стану, ОСОБА_4 здійснив крадіжку грошових коштів на загальну суму близько 2 000 грн. із банківських карток банків АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що відкриті на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , чим завдав останній матеріального збитку на вказану суму. Так встановлено, що ОСОБА_4 , заволодів банківською карткою банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_1 , що емітована на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 . У подальшому, ОСОБА_4 , використовуючи вищевказану банківську картку здійснив оплату товару у різних магазинах на території міста Суми. Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, у яких міститься наступна інформація: на кого емітована банківська картка № НОМЕР_1 ?; банківську справу клієнта - власника картки № НОМЕР_1 ; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), з наданням детальної інформації за період часу з 19.10.2022 по 21.10.2022 включно, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення банківської операції, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»; відомості щодо місць (з вказаними адресами місця розташування банкоматів та терміналів, а також установ, де розташовані термінали) та часу транзакції грошових коштів та невдалих спроб транзакції грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), за період часу з 19.10.2022 по 21.10.2022 включно, із додаванням фото-відеоматеріалів осіб, які знімали грошові кошти; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), за період часу з 19.10.2022 по 21.10.2022 включно, у якості фінансових; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 19.10.2022 по 21.10.2022 включно, у якості фінансових.
Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, у яких міститься наступна інформація: на кого емітована банківська картка № НОМЕР_1 ?; банківську справу клієнта - власника картки № НОМЕР_1 ; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), з наданням детальної інформації за період часу з 19.10.2022 по 21.10.2022 включно, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення банківської операції, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»; відомості щодо місць (з вказаними адресами місця розташування банкоматів та терміналів, а також установ, де розташовані термінали) та часу транзакції грошових коштів та невдалих спроб транзакції грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), за період часу з 19.10.2022 по 21.10.2022 включно, із додаванням фото-відеоматеріалів осіб, які знімали грошові кошти; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), за період часу з 19.10.2022 по 21.10.2022 включно, у якості фінансових; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 19.10.2022 по 21.10.2022 включно, у якості фінансових.
Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1