У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 березня 2023 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, в м. Кобеляки, клопотання слідчого Слідчого відділу відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів,

Встановив:

27 лютого 2023 року до Кобеляцького районного суду Полтавської області надійшло клопотання старшого слідчого Слідчого відділу відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, погоджене прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У клопотанні слідчий зазначає, що на цей час проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000067 за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3 шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство). Осіб, причетних до злочину не встановлено. Враховуючи, що грошові кошти були перераховані на картковий рахунок, з метою встановлення обставин справи, так як іншим чином отримати докази не можливо, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації щодо: щодо отримання інформації про особу (осіб), ким відкритий рахунок та руху коштів в період часу з 10.02.2023 по 20.02.2023 з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації в електронному та друкованому вигляді у Філії обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташований за адресою АДРЕСА_1 .

Учасники справи будучи належним чином повідомленими про дату, час і місце розгляду справи, в судове засідання не з`явились.

Слідчий Слідчого відділу відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, подав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує і прохає задовольнити. Крім цього від нього надійшла телефонограма, в якій слідчий зазначив, що служба безпеки відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка володіє запитуваною інформацією знаходиться у АДРЕСА_1 .

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до нього, слідчий суддя встановив таке.

Слідчим суддею установлено, що 21 лютого 2023 року до ЄРДР за № 0000067 внесені відомості за ч. 3 ст. 190 КК України за фактом заволодіння шахрайським способом грошовими коштами ОСОБА_3 , що мало місце 12.02.2023 року.

Під час досудового розслідування ОСОБА_3 повідомила, що 11 лютого 2023 року вона отримала повідомлення про можливість надання допомоги на потреби ЗСУ. Наступного дня до неї зателефонував чоловік, який повідомив, що є представником благодійної організації і в подальшому шляхом обману заволодів належними їй грошовими коштами в розмірі 12959,47 грн і 7492,27 грн, які були перераховані з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення на цей час не встановлено.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, слідчим суддею установлено, що інформація, доступ до якої прохає надати слідчий знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім цього, слідчий суддя вважає, що інформація, доступ до якої прохає надати слідчий може мати суттєве значення обставин справи, зокрема встановлення особи, причетної до вчинення злочину, а відомості що містяться в документах можуть бути використані як доказ.

Разом із тим, клопотання слідчого не містить обґрунтування необхідності отримання інформації за період з 10 лютого 2023 по 20.02.2023. Так, із матеріалів клопотання убачається, що вперше розмова про надання допомоги відбулась 11.02.2023 року, а грошові кошти перераховані 12.02.2023 року. З урахуванням зазначеного, слідчий суддя вважає, що як доказ може бути використана інформація за період з 11.02.2023 року по 12.02.2023 рік.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, так як відомості, що в них містяться становлять банківську таємницю, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Оскільки згідно матеріалів клопотання установлено, що інформація міс- титься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », служба безпеки якої розташована в АДРЕСА_1 , то саме цю установу необхідно зобов`язати надати доступ.

Слідчим суддею установлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні проводиться слідчими: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , тому саме цим особам необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

Постановив:

Клопотання слідчого Слідчого відділу відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати уповноваженого представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Слідчого відділу Відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації про особу (осіб), ким відкритий рахунок та руху коштів в період часу з 11.02.2023 по 12.02.2023 з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації в електронному та друкованому вигляді.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

Представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роз`яснюється, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею.

Слідчий суддя