Справа № 405/6006/22
провадження № 1-кс/405/2867/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.11.2022 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000229 від 20.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,

встановив:

старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ документів та вилучення їх (здійснити їх виїмку), які належать (перебувають у володінні) Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме:оригінали документівщодо фінансово-господарської діяльності підприємства, договори реалізації продукції (купівлі/продажу, поставки,перевезення, складського зберігання, виконання робіт тощо) та специфікації до них, товарно-супровідні документи тощо, укладені із ТОВ ТК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.10.2021 по 31.12.2021.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000229 від 20.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, за фактом того що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи службовим становищем, порушили процедуру погодження значних правочинів з органом управління майном під час реалізації сільськогосподарської продукції урожаю 2021 року, що завдало істотної шкоди ДП у вигляді недоотриманого прибутку.

Слідчий в клопотання зазначає про необхідність вилучення оригіналів документів мотивючи необхідністю подальшого призначення судових почеркознавчих експертиз підписів та написів, та технічних експертиз документів для вирішення ідентифікаційних питань особи, яка здійснювала рукописні написи, проставляла підписи та печатки на документах. При цьому, для проведення експертиз згідно п.3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, п.1.1 розділу І Методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, надаються саме оригінали предмета дослідження.

Слідчий у судове засідання не з`явився звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання без його участі, клопотання просив задовольнити.

У відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання розглядається здійснюється без особи, у володінні якої знаходяться документи.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого не є перешкодою для розгляду, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого на підстав наявних матеріалів.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та надавши оцінку доказам, які містяться в матеріалах клопотання слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000229 від 20.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України (а.к. 4 витяг з ЄРДР від 20.12.2021).

В ході досудового розслідування встановлено, що Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 01.10.2021 по 31.12.2021 порушено процедуру погодження значних зобов`язань з органом управління майном шляхом реалізації підприємством сільськогосподарської продукції (урожаю 2021 року) на суму понад 20 млн. грн. наступним контрагентам: ТОВ ТК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),без попереднього погодження із розпорядником майна. Проведеними заходами встановлено, що відомості та документи протиправної діяльності, пов`язаної із заниженням вартості реалізованої продукції та спричинення істотної шкоди державному підприємству у вигляді недоотриманого прибутку Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме документи щодо фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 в адміністративному приміщенні вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою:27241, Кіровоградська область, Кропивницький (Бобринецький) район, с. Чарівне, де зберігаються документи щодо фінансово-господарської діяльності підприємства, договори реалізації продукції, товарно-супровідні документи тощо.

Відтак, є достатньо підстав вважати що в адміністративному приміщенні вищевказаного підприємства зберігаються оригінали документів, що стосуються суті кримінального провадження та містять відомості щодо протиправної діяльності, пов`язаної із привласненням та розтратою частини врожаю Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , вирощеного у 2021 році, а саме: оригінали документівщодо фінансово-господарської діяльності підприємства, договори реалізації продукції (купівлі/продажу, поставки, перевезення, складського зберігання, виконання робіт тощо) та специфікації до них, товарно-супровідні документи тощо, укладені із ТОВ ТК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.10.2021 по 31.12.2021, які мають значення доказів у даному кримінальному провадженні.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Матеріалами клопотання доведено про наявність необхідності в отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу, адже є достатньо підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме:оригінали документівщодо фінансово-господарської діяльності підприємства, договори реалізації продукції (купівлі/продажу, поставки,перевезення, складського зберігання, виконання робіт тощо) та специфікації до них, товарно-супровідні документи тощо, укладені із ТОВ ТК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.10.2021 по 31.12.2021 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про яку йдеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів і вилучити їх, що забезпечить швидке та неупереджене проведення досудового розслідування та встановлення істини у справі.

Слідчий у клопотанні посилаючись на необхідність подальшого призначення судових почеркознавчих експертиз підписів та написів, та технічних експертиз документів для вирішення ідентифікаційних питань особи, яка здійснювала рукописні написи, проставляла підписи та печатки на документах, просить надати доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, проте матеріали клопотання не містять доказів призначення вказаних експертизи. Тому слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів в оригіналах та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, в частині вилучення оригіналів документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає. При цьому слідчий суддя роз`яснює, що орган досудового розслідування не позбавлений можливості після ознайомлення з копіями вилучених документів, за наявності правових підстав, ініціювати питання про вилучення оригіналів необхідних документів.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить тимчасовий доступ, має значення для забезпечення виконання завдань та подальшого розслідування даного кримінального провадження, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані документи, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000229 від 20.12.2021, за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч.1 с.364 КК України, тимчасовий доступ документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які належать (перебувають у володінні) Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме:оригінали документівщодо фінансово-господарської діяльності підприємства, договори реалізації продукції (купівлі/продажу, поставки,перевезення, складського зберігання, виконання робіт тощо) та специфікації до них, товарно-супровідні документи тощо, укладені із ТОВ ТК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.10.2021 по 31.12.2021.

Строк дії ухвали визначити по 17.01.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлений в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_9 ОСОБА_1