Справа № 202/3122/23
Провадження № 1-кс/202/1501/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

24 лютого 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за №0000146 від 14.02.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

17.02.2023 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що у проваджені СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого 14.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146, за ознаками кримінального правопорушенню, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 13.02.2023 року до ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що, невстановлена особа шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 13 800 грн., які знаходились на розрахунковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , який належить останній.

За вказаним фактом слідчим відділенням ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області 14.02.2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146 за фактом кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 26.01.2023 вона прийшла до відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою заплатити комунальні послуги за квартиру. Касир спочатку перевірила баланс її картки для того, щоб упевнитись в тому чи є на картці гроші та чи достатньо їх буде для того, щоб заплатити за комунальні послуги. Перевіривши баланс картки касир повідомила, що на картці достатньо коштів для того, щоб сплатити комунальні послуги. Одразу після цього касир приступила до іншої операції, а саме оплати комунальних послуг у сумі 2555 грн., однак касир здивувалась та повідомила ОСОБА_4 , що грошей на карті вже не має. Одразу після цього ОСОБА_4 у тому же відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокувала свою поточну картку НОМЕР_2 та замовила нову. 03.02.2023 останній на її розрахунковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було зараховано пенсію у сумі 7800 грн., та 07.02.2023 соціальну виплату у сумі 5368 грн. Гроші вона не витрачала та 13.02.2023 приблизно 10:00 год. прийшла до відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримати нову картку. Отримавши нову картку під номером НОМЕР_3 , на касі встановила новий пароль, розрахунковий рахунок залишився колишнім НОМЕР_4 . Після цього 13.02.2023 o 11 год. 32 хв. ОСОБА_4 розраховувалась у магазині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_2 , за покупки. Розрахуватися, вирішила своєю новою карткою НОМЕР_3 , так як була впевнена, що на ній містяться грошові кошти, тому, що остання їх не знімала та не витрачала. Однак касир у магазині повідомила, що на її картці недостатньо коштів для оплати товарів на суму 454 грн. 60 коп. Узнавши, що на її картці відсутні кошти, ОСОБА_4 повернулась до відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де їй надали виписки про рух коштів по її карткам.

Таким чином, відповідно до виписок отриманих у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під № НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , 26.01.2023 о 12 год. 14 хв. було списано грошові кошти у сумі 6974 грн. у невідомому напрямку. Та з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , 13.02.2023 о 10 год. 36 хв. було списано грошові кошти у сумі 13943 грн. у невідомому напрямку. Загальна сума завданої майнової шкоди становить 20917 грн.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, розкриття банківської таємниці обґрунтовується метою здійснення детального аналізу руху отриманих коштів, встановлення джерел їх надходження і подальшого використання, встановлення призначення платежів. Відомості, що містяться в цих речах і документах можливо буде використати як докази доведення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість осіб які розпоряджались банківськими рахунками та грошовими коштами, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Так, документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ відносяться до банківської таємниці та знаходиться у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_4 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), в якому відкрито банківські (розрахункові) рахунки на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Отримана під час тимчасового доступу інформація має суттєве значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000146 від 14.02.2023, оскільки містить відомості про рух грошових коштів на банківських рахунках AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також необхідна для дослідження з метою підтвердження чи спростування факту шахрайських дій.

Іншими способами, окрім як шляхом тимчасового доступу до вищевказаних відомостей в приміщенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , код банку (МФО): НОМЕР_7 , отримати необхідну для цілей кримінального провадження інформацію, а також довести обставини, які передбачається довести, неможливо.

Просив слідчого суддю зобов`язати представників Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_4 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») надати слідчим, які входять до слідчої групи у кримінальному провадженні №0000146 від 14.02.2023 року, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх завірених копій на паперовому або електронному носії, а саме:

-роздруківки (виписки) руху грошових коштів в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), .txt та паперовому вигляді, які відображують надходження та списання грошових коштів по розрахунковому рахунку IBAN № НОМЕР_5 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІНН та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції; 2) інформації щодо IP-адрес, які використовувались для входу, в мережу Інтернет для керування системою «Банк- Клієнт» та « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 3) IP-адрес (з часом та датою), imei-пристроїв, номера телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням рахунків відкритих на ім`я вищевказаних осіб, за період з 25.01.2023 року по 14.02.2023;

-належним чином завірених копій первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів з розрахункового рахунку IBAN № НОМЕР_5 , за період з 25.01.2023 року по 14.02.2023;

-даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по розрахунковому рахунку IBAN № НОМЕР_5 .

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Слідчим відділом ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000146 від 14.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 13.02.2023 року до ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що, невстановлена особа шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 13 800 грн., які знаходились на розрахунковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , який належить останній.

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні документів, які містять відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку IBAN № НОМЕР_5 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_4 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») розрахунковий рахунок IBAN № НОМЕР_5 , що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_4 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , код банку (МФО): НОМЕР_7 , надати слідчим, які входять до слідчої групи у кримінальному провадженні №0000146 від 14.02.2023 року, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх завірених копій на паперовому або електронному носії, а саме:

-роздруківки (виписки) руху грошових коштів в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), .txt та паперовому вигляді, які відображують надходження та списання грошових коштів по розрахунковому рахунку IBAN № НОМЕР_5 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІНН та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції; 2) інформації щодо IP-адрес, які використовувались для входу, в мережу Інтернет для керування системою «Банк- Клієнт» та « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 3) IP-адрес (з часом та датою), imei-пристроїв, номера телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням рахунків відкритих на ім`я вищевказаних осіб, за період з 25.01.2023 року по 14.02.2023;

-належним чином завірених копій первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів з розрахункового рахунку IBAN № НОМЕР_5 , за період з 25.01.2023 року по 14.02.2023;

-даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по розрахунковому рахунку IBAN № НОМЕР_5 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 24.04.2023 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1