печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4825/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000281, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000281 від 09.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України.

Відповідно до наявної інформації в матеріалах кримінального провадження встановлено ряд суб`єктів господарської діяльності засновниками та учасниками яких є громадянами російської федерації, які можуть бути причетними до фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків та зборів.

Установлено, що за адресою: АДРЕСА_2 , розташована нежитлова адміністративна будівля, зареєстрована за компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 (Британські Віргінські острови), керівником якої, відповідно до наявної інформації, є громадянка російської федерації ОСОБА_5 .

Указану будівлю у 2019 році передано до управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кінцевим бенефіціарним власником та керівником якого є особа, зареєстрована на тимчасово окупованій території Донецької області.

У ході розслідування встановлено, що керівником ІНФОРМАЦІЯ_2 . до 2016 року був громадянин російської федерації ОСОБА_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , російська федерація, а з 2016 року ОСОБА_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , російська федерація.

Також, за інформацією, наданою оперативним підрозділом, ОСОБА_5 є кінцевим бенефіціарним власником ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час розслідування отримано інформацію, що ОСОБА_5 є дружиною громадянина російської федерації ОСОБА_7 , який раніше був членом правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (російська федерація), підтримував дружні та фінансові зв`язки з головою правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , стосовно якого запроваджено санкції Україною, Сполученими Штатами Америки, а також країнами Євросоюзу за визнання території Автономної Республіки Крим частиною російської федерації.

Ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.04.2022 накладено арешт на адміністративну будівлю, розташовану на АДРЕСА_2 , та від 04.05.2022 указане майно передано до ІНФОРМАЦІЯ_5 , одержаними від корупційних та інших злочинів.

В ході досудового розслідування виникла необхідність вилучення документів, які містять відомості про відкриття, обслуговування та рух коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , та компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 (Британські Віргінські острови, номер реєстрації НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 та інших банківських рахунках, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В заяві поданій до суду слідчий вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000281 задовольнити.

Надати дозвіл слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000281 від 09.04.2022, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх копій), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що стосується банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , та компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 (Британські Віргінські острови, номер реєстрації НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 та інших наявних банківських рахунків вказаної компанії за період з моменту відкриття рахунку по 06.02.2023, зокрема надати тимчасовий доступ до руху коштів (в друкованому та/або електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), інформації про використання системи дистанційного банківського обслуговування у тому числі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG файли) за період з моменту відкриття рахунку по 06.02.2023 з вказівкою IP-адреси пристрою, з якого здійснювалось з`єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС адреси пристрою), включаючи години, хвилини та секунди з`єднань та місцезнаходження пристроїв користувача, копій документів стосовно відкриття, права розпоряджання та закриття банківських рахунків, анкет клієнта банку, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті рахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/4825/23-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1