Справа № 686/1760/23
Провадження № 1-кс/686/691/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000001,

встановив:

19.01.2023 року слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у оригіналах.

Хмельницьким РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2023 року за № 0000001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «13.05.2022 автомобіль марки Шкода Октавія було ввезено в якості гуманітарних допомог в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 та 23.08.2022 поставлено на облік та зареєстровано за ІНФОРМАЦІЯ_3 . При цьому відповідно до відомостей автоматизованої системи «Інспектор» вказаний автомобіль ввезено на митну територію України в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 28.03.2022 в режимі тимчасового ввезення нерезидентом для особистих потреб.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено факт тимчасової державної реєстрації на період воєнного стану автомобіля SCODA OCTAVIA, VIN: НОМЕР_1 , за державним номером НОМЕР_2 , власник ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Зазначений автомобіль був зареєстрований на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, що підтверджувала факт ввезення 13.05.2022 вищевказаного автомобіля в якості гуманітарної допомоги в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 на транспортному засобі з д.н.з. НОМЕР_4 / НОМЕР_5 .

Проте, згідно з наданими ІНФОРМАЦІЯ_7 копіями документів транспортним засобом з д.н.з. НОМЕР_4 / НОМЕР_5 13.05.2022 в якості гуманітарної допомоги ввезено 2 автомобілі швидкої допомоги.

При цьому, відповідно до відомостей автоматизованої системи митних оформлень «Інспектор», підтверджених ІНФОРМАЦІЯ_8 , автомобіль SKODA OCTAVIA, VIN: НОМЕР_1 ввезено на митну територію України в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 28.03.2022 в режимі тимчасового ввезення нерезидентом для особистого користування.

На даний час виникла необхідність у встановлені обставин кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили. У зв`язку з чим, виникла необхідність у призначенні почеркознавчої та технічної експертизи документів.

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Отримати в інший спосіб інформацію, яка міститься у вищевказаних документах, не представляється можливим.

Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у здійснення тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, які стали підставою реєстрації автомобіля SKODA OCTAVIA, номерний знак НОМЕР_6 , VIN: НОМЕР_1 (документів, які подавались особою для реєстрації транспортного засобу привезеного з-за кордону, документів на транспортний засіб, документів на правомірність придбання транспортного засобу, митних документів, сертифікату відповідності, вантажно-митної декларації, іноземного свідоцтва про реєстрацію та інших документів), бухгалтерських документів, що посвідчують оплату зборів до Пенсійного фонду та інші бухгалтерські та банківських документів з приводу оплати за реєстрацію транспортного засобу.

Вищезазначені документи необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як доказ під час досудового розслідування, а іншим чином довести обставини, що мають значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, та необхідні для призначення судової почеркознавчої експертизи та судової технічної експертизи документів, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та провести вилучення оригіналів вищевказаних документів».

Слідчий у судове засідання не з`явився, у своєму клопотанні просив проводити розгляд без участі ініціатора, клопотання підтримав.

Крім того, у своєму клопотанні слідчий просить розглядати клопотання без участі володільця документів, з метою попередження зміни або знищення доказів.

Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення оригіналів документів обумовлене потребою проведення за оригіналами зазначених документів судової почеркознавчої експертизи та судової технічної експертизи документів, а тому є підстави для надання розпорядження щодо можливості вилучення оригіналів документів.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ХРУПГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналів документів, які стали підставою реєстрації автомобіля SKODA OCTAVIA, номерний знак НОМЕР_6 , VIN: НОМЕР_1 : документів, які подавались особою для реєстрації транспортного засобу, привезеного з-за кордону, документів на транспортний засіб, документів, які підтверджують правомірність придбання транспортного засобу, митних документів, сертифікату відповідності, вантажно-митної декларації, іноземного свідоцтва про реєстрацію, бухгалтерських документів, що посвідчують оплату зборів до Пенсійного фонду та інших бухгалтерських та банківських документів з приводу оплати за реєстрацію транспортного засобу, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Уповноваженим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати оригінали вище зазначених документів.

Ухвала діє по 23 березня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя