Провадження № 1-кс/947/1717/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.02.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження за № 0002217 від 26.08.2020 року,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002217 від 26.08.2020 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_7 за ч. 5 ст. 27,ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування, здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Орган досудового розслідування просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , обґрунтовуючи необхідність у проведенні обшуку обставинами, викладеними в письмовому клопотанні про проведення обшуку.

Метою проведення обшуку вказаного будинку є відшукання речей та документів зазначених у письмовому вигляді у клопотанні.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання в повному обсязі.

Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши думку прокурора в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0002217 від 26.08.2020 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_7 за ч. 5 ст. 27,ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, що підтверджується долученими до даного клопотання матеріалами в сукупності.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень може бути причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Долученими до клопотання матеріалами в сукупності підтверджується те, що в органу досудового розслідування на теперішній час виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання речей та документів, що матимуть доказове значення у кримінальному проваджені.

Відповідно до інформаційної довідки № 322335687 від 08.02.2023 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , належить ФОП ОСОБА_9 .

Враховуючи обставини можливого вчинення кримінальних правопорушень, та їх специфіку, слідчий суддя вважає, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та про які зазначено у клопотанні, які в свою чергу в добровільному порядку отримані бути не можуть, оскільки такі речі та документи викриватимуть можливу протиправну поведінку причетних до вчинення кримінальних правопорушень осіб.

На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання, наявність правових підстав для його задоволення, так як в результаті проведення обшуку можуть бути виявленні та вилученні речі та документи, які будуть використані як докази в рамках кримінального провадження на підтвердження факту та обставин вчинення кримінальних правопорушень, а також осіб, які можуть бути причетними до їх вчинення, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження за № 0002217 від 26.08.2020 року - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області майору поліції ОСОБА_10 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, в тому числі слідчим: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_4 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та прокурорам відділу Одеської обласної прокуратури, оперативним співробітникам Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, оперативним співробітникам Департаменту кіберполіції Національної поліції Україниза відповідним дорученням слідчого або прокурора на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме завідомо підроблених документів: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія НОМЕР_1 , виданий Кролевецьким РВ УМВС України в Сумській області 25.04.2002, картку фізичної особи - платника податків НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_23 , завідомо підроблений документ - довіреність ВСХ № НОМЕР_3від імені ОСОБА_24 на ім`я ОСОБА_23 від 24.07.2006, посвідчену приватним нотаріусом Брусилівського районного нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_25 , зареєстровану в реєстрі № 242, оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки від 08.02.2017, посвідчений приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_26 за реєстровим № 122; оригінал договору купівлі-продажу частини житлового будинку від 08.02.2017, посвідчений приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_26 за реєстровим № 123; правоустановчі документи на об`єкти нерухомого майна: 26/50 частин житлового будинку загальною площею 248,7 кв.м., земельної ділянки площею 0,0633 га за кадастровим номером :34:004:0010, земельної ділянки площею 0,0316 га, кадастровий номер :34:004:0052 та земельної ділянки площею 0,0317 га, кадастровий номер :34:004:0051, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 ; оригінал договору купівлі-продажу від 20.03.2017, укладеного між ОСОБА_27 та ОСОБА_28 , посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 , зареєстрованого в реєстрі за № 557; оригінал довідки № 16/17 від 15.02.2017, виготовленої ФОП ОСОБА_30 про те, що за результатами поточної інвентаризації від 14.02.2017 встановлено, що 26/50 часток житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 (розділ № 101), розташованих на земельній ділянці за кадастровим номером :34:004:0010, знищено та відсутні; оригінал договору позики від 13.04.2017, укладеного між ОСОБА_31 та ОСОБА_28 , за реєстровим № 853; оригінал договору іпотеки від 13.04.2017, укладеного між ОСОБА_31 та ОСОБА_28 , за реєстровим № 854, запис про заборону № 855; оригінал договору про розірвання договору іпотеки від 31.07.2017, укладеного між ОСОБА_31 та ОСОБА_28 , від імені якого на підставі довіреності діяв ОСОБА_8 , за реєстровим № 1384; оригінал договору про розірвання договору позики від 31.07.2017, укладеного між ОСОБА_31 та ОСОБА_28 , від імені якого на підставі довіреності діяв ОСОБА_8 , за реєстровим № 1383; оригінал договору купівлі-продажу від 01.08.2017, укладеного між ОСОБА_28 та ОСОБА_5 , посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_32 , зареєстрованого в реєстрі за № 676; оригінал заяви ОСОБА_5 про поділ земельної ділянки площею 0,0633 га за кадастровим номером :34:004:0010, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , на дві нові земельні ділянки; документи що стали підставою для підготовки та складання технічних паспортів на вказаний будинок; документи що стали підставою для оформлення вищевказаних земельних ділянок; оригінал довіреності від 08.09.2017, якою ОСОБА_5 уповноважив ОСОБА_33 , діяти від свого імені, посвідченої приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_34 за № 2053; оригінали фіктивних договорів позики від 16.02.2018,укладених між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , посвідчених приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_35 за реєстраційними номерами 265 та 266; оригінали фіктивних договорів іпотеки від 16.02.2018, посвідчені приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_34 за реєстраційними номерами 267 та 269, за якими ОСОБА_5 передав ОСОБА_6 земельні ділянки - площею 0,0316 га, кадастровий номер :34:004:0052 та площею 0,0317 га, кадастровий номер :34:004:0051, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 ; оригінал нотаріальної заяви від 01.07.2020 ОСОБА_5 , засвідченої приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_36 , за реєстраційним номером 869, якою останній зазначає що не заперечує проти звернення стягнення на предмет іпотеки в рахунок погашення боргу за недійсними договорами іпотеки від 16.02.2018, реєстрові №№ 267, 269, тобто переоформлення права власності на ОСОБА_6 ; оригінали договорів купівлі-продажу земельних ділянок від 21.08.2020 площею 0,0316 га, кадастровий номер :34:004:0052 та площею 0,0317 га, кадастровий номер :34:004:0051, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 ; від 21.08.2020, укладених між ОСОБА_6 та ОСОБА_37 , посвідчених приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_38 за реєстровими №№ 1630, 1632; комп`ютерна техніка, за допомогою якої виготовлялись підроблені документи та носії електронної інформації (ноутбуки, планшети, мобільні телефони, внутрішні та зовнішні жорсткі диски, оптичні лазерні диски, картки пам`яті, флеш накопичувачі), які можуть містити зазначені документи та відомості в електронному вигляді, а також документи, в яких містяться відомості, що мають значення для розслідуваного провадження, в тому числі чорнові записи, мобільні термінали системи зв`язку, інші документи, речі та предмети злочинної діяльності, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, документи що містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_8 , виконані у період з 2017 по 2020 роки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю до 27.02.2023 року, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1