Провадження № 1-кс/752/5864/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

14 грудня 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0000555 від 01.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000555 від 01.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, що перебувають у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_1 з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № №0000555 від 01.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за попередньою змовою з службовими особами суб`єктів господарювання, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших фізичних або юридичних осіб передали в управління арештоване майно за заниженими цінами.
Протягом 2022 року службові особи АРМА будучи об`єднаними єдиним планом та задумом, спрямованим на власне збагачення, та збагачення інших фізичних або юридичних осіб, запровадили механізм отримання неправомірної вигоди за передачу в управління приватним структурам майна, на яке накладено арешт в рамках кримінальних проваджень.
Крім того, встановлено, що конкурсні відбори управителів арештованими активами, переданих в управління АРМА є формальними і в них, у переважній більшості беруть участь лише два учасники, так:
-під час проведення конкурсного відбору щодо управителя нерухомого майна по АДРЕСА_2 заявки подали 2 учасника: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
-під час проведення конкурсного відбору щодо управителя рухомим майном, а саме 22 одиниць сільськогосподарської техніки заявки подали також 2 учасника: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Шляхом аналізу інформації АРМА встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) постійно приймають участь у відборі осіб, які можуть надавати послуги з управління арештованими активами як «технічні» учасники.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (здійснення виїмки їх копій) щодо передачі в управління майна (заяв про згоду на участь у конкурсі, програм управління активами, інформації про відповідність кваліфікаційним критеріям поданих учасниками для участі у конкурсному відборі управителів; рішень про обрання переможця конкурсного відбору; звітів та рецензування звітів про оцінку майна, договорів про управління активами), шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо:

-громадського будиноку з господарськими будівлями та спорудами, загальною площею 6007,7 квадратних метрів, реєстраційний номер 214, Опис: 1-естакада, адміністративна будівля площа 3934,1 кв.м., склад холодний літ. «В», загальною площею 1351, 5 кв.м., насосна станція пожежогасіння, 96 кв.м., навіс 636,1 кв.м., яке належить на праві приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , автомобілі, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: «НІСАН КАШКАЙ» д.н.з. НОМЕР_5 ; «НІСАН КАШКАЙ» д.н.з. НОМЕР_6 ; «РЕНАУТ ЛОГАН» д.н.з. НОМЕР_7 ; «МІТСУБІШІ Л200» д.н.з. НОМЕР_8 ; «НІСАН КАШКА» д.н.з. НОМЕР_9 ; «МІТСУБІШІ АУТЛЕНДЕР» д.н.з. НОМЕР_10 ; «РЕНАУТ ЛОГАН» д.н.з НОМЕР_11 ; «НІСАН Х-ТРАІЛ» д.н.з. НОМЕР_12 ; «НІСАН Х-ТРАІЛ» д.н.з. НОМЕР_13 ; «РЕНАУТ ЛОГАН» д.н.з. НОМЕР_14 ; «МІТСУБІШІ АУТЛЕНДЕР» д.н.з. НОМЕР_15 ; «РЕНАУТ МАСТЕР» д.н.з. НОМЕР_16 ; «ШКОДА РАПІД» д.н.з. НОМЕР_17 ; «МІТСУБІШІ АУТЛЕНДЕР» д.н.з. НОМЕР_18 ; «СІТРОЕН БЕРЛІНГО» д.н.з. НОМЕР_19 ; «РЕНАУТ ЛОГАН» д.н.з. НОМЕР_20 ; «МІТСУБІШІ АУТЛЕНДЕР» д.н.з. НОМЕР_21 ; «РЕНАУТ МАСТЕР» д.н.з. НОМЕР_22 ; «РЕНАУТ МАСТЕР» д.н.з. НОМЕР_23 ; «РЕНО ДОКЕР» д.н.з. НОМЕР_24 ; «РЕНО ДОКЕР» д.н.з. НОМЕР_24 ; «РЕНАУТ МАСТЕР» д.н.з. НОМЕР_25 ; «РЕНАУТ ЛОГАН» д.н.з. НОМЕР_26 , сільсько-господарську техніку: трактор «ДЖОН ДІР 8420» № НОМЕР_27 ; самохідні оприскувачі «КАСЕ ПАТРІОТ 4430» 2 шт., які передані АРМА на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 від 16.05.2022 у справі № 752/4288/22;

-комп`ютерну техніку та інше обладнання, які передано АРМА на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_8 від 27.07.2022 у справі № 759/8508/22;

-корпоративні права та автомобілі в кількості 6 шт., які передано АРМА на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 28.07.2022 у справі № 758/5973/22.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка перебуває у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_1 з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.
Надати прокурору відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 та прокурорам групи прокурорів, старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи СУ ГУНП у м. Києві у кримінальному провадження №0000555 від 01.11.2022 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів (заяв про згоду на участь у конкурсі, програм управління активами, інформації про відповідність кваліфікаційним критеріям поданих учасниками для участі у конкурсному відборі управителів; рішень про обрання переможця конкурсного відбору; звітів та рецензування звітів про оцінку майна, договорів про управління активами щодо:

-громадського будиноку з господарськими будівлями та спорудами, загальною площею 6007,7 квадратних метрів, реєстраційний номер 214, Опис: 1-естакада, адміністративна будівля площа 3934,1 кв.м., склад холодний літ. «В», загальною площею 1351, 5 кв.м., насосна станція пожежогасіння, 96 кв.м., навіс 636,1 кв.м., яке належить на праві приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , автомобілі, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: «НІСАН КАШКАЙ» д.н.з. НОМЕР_5 ; «НІСАН КАШКАЙ» д.н.з. НОМЕР_6 ; «РЕНАУТ ЛОГАН» д.н.з. НОМЕР_7 ; «МІТСУБІШІ Л200» д.н.з. НОМЕР_8 ; «НІСАН КАШКА» д.н.з. НОМЕР_9 ; «МІТСУБІШІ АУТЛЕНДЕР» д.н.з. НОМЕР_10 ; «РЕНАУТ ЛОГАН» д.н.з НОМЕР_11 ; «НІСАН Х-ТРАІЛ» д.н.з. НОМЕР_12 ; «НІСАН Х-ТРАІЛ» д.н.з. НОМЕР_13 ; «РЕНАУТ ЛОГАН» д.н.з. НОМЕР_14 ; «МІТСУБІШІ АУТЛЕНДЕР» д.н.з. НОМЕР_15 ; «РЕНАУТ МАСТЕР» д.н.з. НОМЕР_16 ; «ШКОДА РАПІД» д.н.з. НОМЕР_17 ; «МІТСУБІШІ АУТЛЕНДЕР» д.н.з. НОМЕР_18 ; «СІТРОЕН БЕРЛІНГО» д.н.з. НОМЕР_19 ; «РЕНАУТ ЛОГАН» д.н.з. НОМЕР_20 ; «МІТСУБІШІ АУТЛЕНДЕР» д.н.з. НОМЕР_21 ; «РЕНАУТ МАСТЕР» д.н.з. НОМЕР_22 ; «РЕНАУТ МАСТЕР» д.н.з. НОМЕР_23 ; «РЕНО ДОКЕР» д.н.з. НОМЕР_24 ; «РЕНО ДОКЕР» д.н.з. НОМЕР_24 ; «РЕНАУТ МАСТЕР» д.н.з. НОМЕР_25 ; «РЕНАУТ ЛОГАН» д.н.з. НОМЕР_26 , сільсько-господарську техніку: трактор «ДЖОН ДІР 8420» № НОМЕР_27 ; самохідні оприскувачі «КАСЕ ПАТРІОТ 4430» 2 шт., що передані АРМА на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва районного суду міста Києва від 16.05.2022 у справі № 752/4288/22;

- комп`ютерної техніки та обладнання, які передано АРМА на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_8 від 27.07.2022 у справі № 759/8508/22;

- корпоративні права та автомобілі в кількості 6 шт., які передано АРМА на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 28.07.2022 у справі № 758/5973/22;

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_5 ОСОБА_6