Справа №523/8331/22
Провадження №1-кс/523/291/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.01.2023 р. Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання дізнавача, 17.06.2022 до ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 17.06.2022, приблизно о 09:35год., невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами в розмірі 7100грн.

СД ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000475 від 17.06.2022р., розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування була допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка вказує, що невстановлена особа 17.06.2022 приблизно о 09:35год., зателефонувала їй на мобільний телефон та представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 заблокована, після чого, шляхом обману, невстановлена особа заволоділа паролем від вищевказаної банківської картки, який назвала ОСОБА_4 , внаслідок чого з цієї картки 17.06.2022 о 09:47 год. було перераховано гроші у розмірі 7100 грн. через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001.

Враховуючи обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, існує необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів банківської установи AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.ч.5, 6 ст.159 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.159, 163165, 309, 369372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на зняття банківської таємниці та тимчасове вилучення відомостей, документів та інформації, що містить банківську таємницю, а саме відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи), номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 за 17.06.2022 (рахунок № НОМЕР_3 ), що зберігається у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та забезпечити можливість вилучення дізнавачем СД відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , а також іншими дізнавачами, що входять до групи дізнавачів в межах даного кримінального провадження, а також за їх дорученням оперуповноваженим СКП відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , оперуповноваженим СКП відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , оперуповноваженим СКП відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 або іншими працівниками СКП відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області за дорученням дізнавача або прокурора.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1