Справа № 720/946/23
Провадження № 1-кс/720/92/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2023 року слідчий суддя Новоселицького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000058 від 30 березня 2023 року,

ВСТАНОВИВ:

Начальник СД ВП №6 (м. Новоселиця) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області звернувся до суду із погодженим з прокурором клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), посилаючись та те, що під час розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 30 березня 2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних документів.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте подав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його і прокурора відсутності та задовольнити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, при цьому існує загроза їх знищення, а тому слідчий суддя розглядає вказане клопотання без виклику представників осіб у володінні яких знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у зв`язку із чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі наведеного, слідчий суддя керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл групі дізнавачів СД ВП № 6 (м. Новоселиця) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області, а саме капітану поліції ОСОБА_3 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 або іншій особі за наданим дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території, в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») по АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки у філії Чернівецького управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована в АДРЕСА_2 , а саме:

- належним чином завірені копії юридичної справи по матеріалам якої, оформлявся банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 повні анкетні дані власника, його місце реєстрації та фактичного проживання;

- які операції проводилися по банківських картах № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 01 червня 2022 року по 30 березня 2023 року;

деталізовану виписку руху коштів по банківських картах № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 01 червня 2022 року по 30 березня 2023 року;

фото та відео виготовлені при знятті коштів банківських картах № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 01 червня 2022 року по 30 березня 2023 року;

інформацію про фінансовий номер власника банківських картах № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 01 червня 2022 року, у разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено);

яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активацій програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

які операції проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківських карт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР - адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу;

якщо проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » операції по перерахунку коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на рахунки інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН. адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції;

у разі наявності інших відкритих/закритих карткових рахунків надати повні номери карток.

надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

за наявності інших карткових рахунків вказати їх повні номера;

в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування кошів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню роз шифровку.

Строк дії ухвали становить 2 місяця з дня її винесення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення даних документів.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Новоселицького районного суду

Чернівецької області ОСОБА_1