Справа № 932/1625/23
Провадження № 1-кс/932/613/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0001132 від 12.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0001132 від 12.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, в якому слідчий просить зобов`язати керівника ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю на паперових та електронних носіях документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, а саме: копії договору про надання послуг користувачу юридичній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформацію про вид послуг, які отримує клієнт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відомості щодо журналу логування електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.01.2022 по 12.07.2022 із відображенням інформації про всі дії, ІР адреси підключень із зазначенням дати та часу (до секунд) за Київським часом.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначає, що 12.07.2022 до ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали правоохоронних органів, про те, що невстановлена особа під час дії воєнного стану, шляхом несанкціонованого доступу до електронних комунікаційних мереж, що порушило встановлений порядок її маршрутизації та призвело до витоку інформації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В ході проведення досудового розслідування в якості свідка була допитана менеджер з ОСОБА_6 , яка пояснила, з 2008 року вона працює на посаді менеджеру зовнішньо економічної діяльності у компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Товариство). Її робоче місце розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Приблизно з 2010-2011 року вона працює на ноутбуці марки «Hp», який розташований у кабінеті на першому поверсі, у будівлі за адресою: АДРЕСА_2 . Даний ноутбук за допомогою кабелю під`єднаний до інтернету, послуги якого надає провайдер « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , здійснює свою діяльність у сфері продажу, виготовлення надувних човнів. Серед клієнтів Товариства наявний французький контрагент « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з яким ведеться співпраця з 2021 року, та де Товариство виступає експортером готової продукції. На початку квітня 2022 року директор « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виявив бажання придбати партію готової продукції у Товариства. Контрагент замовив товарів на суму 42276 ЄВРО. Листування стосовно вказаного замовлення вела ОСОБА_7 особисто, з вищевказаного ноутбуку. Для листування використовувала корпоративну пошту ІНФОРМАЦІЯ_2 та програму « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (поштовий клієнт).

Приблизно на початку березня 2022 року вона підготовила необхідні документи, а саме: комерцiйний iнвойс для поставки товару №2 від 06.06.2022. та направила з поштової скриньки Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на поштову скриньку контрагента « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

14.06.2022 року о 11:13 контрагент провів оплату по зазначеному інвойсу та в подальшому, шляхом направлення електронного листа на корпоративну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтвердив проведення оплати.

21.06.2022 року вона зв`язалась з представником контрагента з вимогою перевірити виконання платежу, так як на рахунок Товариства грошові кошти не надійшли. На що контрагент відповів, що він зв`язався з своїм обслуговуючим банком вранці, де йому повідомили, що платіж був заблокований з причин виходу Англії з Європейського Союзу та необхідністю надання додаткових документів.

24.06.2022 вона знову звернулась до контрагента та нагадала останньому про відсутність платежу. В свою чергу контрагент відповів, що за його інформацією, грошові кошти отримані банком Товариства.

07.07.2022 року ОСОБА_7 зв`язалась із контрагентом шляхом телефонного дзвінка та мала наступний зміст розмови. Враховуючи той факт, що від контрагента не надійшли кошти, вона запитала у представника, чому платіж був зроблений на іншу країну, а саме Великобританію, а не на Україну, на що представник « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповів, що нібито ОСОБА_7 були наданi інші реквізити проведення оплати.

Враховуючи встановлений факт, було здійснено перевірку iнформацii щодо можливої підміни реквізитів та встановлено наступне - на поштовому сервері Товариства відсутня кореспонденція на електронній адресі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адресованої до « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; на запит Товариства до контрагента, представник надав лист, який нібито від Товариства. Так, дійсно відправником листа був отримав « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 14.06.2022 року 12:34. В тексті листа від нашого імені нібито зазначалась необхідність змiни реквізитів для проведення оплати за Готову продукцію. Отримувач коштів за рахунком: НОМЕР_3 , bank name BARCLAYS BANK UK PLC. Представник контрагента повідомив, що у зв`язку з тим, що нібито нами направленi iншi реквiзити, відмінив платіж здійснений на правильнi реквiзити 14.06.2022 року о 11:13 та змінив на реквізити НОМЕР_3 , bank name BARCLAYS BANK UK PLC.

В подальшому проведено аудит журналу безпеки поштової скриньки та встановлено, що 14.06.2022 о 13:33:31, 13:53:49, 16:53:24 здійснено несанкціоновані дії (направлення листів) з використанням IP адреси НОМЕР_4 , яка відрізняється від ip- адреси Товариства.

Також встановлено, що поштовий сервер товариства розташований на хостингу ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Також, в ході досудового розслідування допитаний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який надав аналогічні показання.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів та копій документів, які зберігаються у ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказані відомості будуть використані у кримінальному провадженні в якості доказів встановлення події кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та їх винуватості, що не можливо довести іншими способами.

Вказані документи необхідні для призначення та проведення ряду експертиз, звернення до суду з клопотанням про дозвіл на проведення огляду, проведення допиту осіб.

На підставі викладеного, з метою виявлення та фіксації факту вчиненого злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою досягнення ефективності, об`єктивності та всебічності досудового розслідування

У судове засідання слідчий не з`явився. В своєму клопотання просить розглядати заявлене клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться майно, а також надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглянути клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів клопотання встановлено, що Дніпровським РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001132, зареєстрованого до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких останній просить доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Наведені слідчим обставини вказують, що надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення, призначити необхідні експертні дослідження.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що існують підстави для надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 132, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0001132 від 12.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю на паперових та електронних носіях документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, а саме:

- копії договору про надання послуг користувачу юридичній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-інформацію про вид послуг, які отримує клієнт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-відомості щодо журналу логування електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.01.2022 по 12.07.2022 із відображенням інформації про всі дії, ІР адреси підключень із зазначенням дати та часу (до секунд) за Київським часом, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особам, вказаним в ухвалі.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити Приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_8 » оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити Приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_8 » опис речей і копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Попередити Приватне підприємство « ОСОБА_5 » про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено два оригінали ухвали та одну копію.

Ухвала діє до 15.04.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ігор КОНДРАШОВ