УХВАЛА

20 квітня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , (далі слідчий), погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000029 від 25.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2, ч. 1,3 ст. 309, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 240-1, ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 262, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263 КК УкраїнКК України (далі це ж кримінальне провадження) про арешт майна , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням яке прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 у якому просить накласти арешт на майно.

В обґрунтування клопотання зазначає, що Групою слідчих слідчого управління ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000029 від 25.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2, ч. 1,3 ст. 309, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 240-1, ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 262, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , маючи особисті, довірливі стосунки з учасниками волонтерського руху, у тому числі в Республіці Польща, зокрема з громадською організацією CBN, вирішив використати наявні зв`язки з корисливою метою, а саме для протиправного збагачення шляхом систематичного, протягом невизначеного терміну часу, збуту під час воєнного стану предметів гуманітарної допомоги, наданої країнами-донорами для стримування і відсічі збройної агресії Російської Федерації відносно України, у тому числі гуманітарної допомоги, яка надається Урядовим агентством стратегічних резервів з Республіки Польща.

Реалізуючи свій злочинний задум, оцінивши свої можливості щодо можливих об`ємів отримання гуманітарної допомоги, способів та засобів для її транспортування, а також можливих каналів збуту, ОСОБА_5 вирішив залучити до протиправної діяльності своїх знайомих, яким міг повністю довіряти та які:або мали досвід торгівлі у тому числі через інтернет, або будучи учасниками та керівниками громадських організацій могли забезпечити офіційне прикриття протиправної діяльності організованої групи, як громадської організації, або орендували самі чи могли забезпечити оренду приміщень необхідних для тимчасового зберігання предметів гуманітарної допомоги, мали у власності чи користуванні транспортні засоби придатнідля перевезення предметів гуманітарної допомоги чи іншим чином могли бути корисними для протиправної діяльності організованої групи.

Діючи як організатор злочинної групи, та реалізуючи свій план протиправної дійсності ОСОБА_5 , запропонував ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 об`єднатися та спільно здійснювати збут гуманітарної допомоги діючи під прикриттям контрольованих ним громадських організацій, у тому числі під прикриттям громадської організації «Полонійний Культурно-Просвітницький Альянс імені Короля Войтили», що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 та керівником, якої зареєстровано ОСОБА_8 .

Отримавши згоду вказаних осіб, узгодив з ними план спільної злочинної діяльності та доручив підшукати залучити до діяльності організованої групи, осіб, які мають досвід торгівлі товарами широко вжитку.

Діючи до узгодженого плану та вказівок ОСОБА_5 , ОСОБА_6 залучив до протиправної діяльності організованої групи свого давнього знайомого ОСОБА_9 , який тривалий час здійснював діяльність повязанку з торгівлею.

В цей же період, діючи до узгодженого плану та вказівок ОСОБА_5 , ОСОБА_7 залучив до протиправної діяльності організованої групи своїх знайомих ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та ОСОБА_12 .

Відповідно до попередньо розробленого, відомого та схваленого всіма учасниками організованої групи плану злочинних дій та визначених вказаним планом ролей:

ОСОБА_5 , діючи як організатор, залишив за собою керівництво організованою групою, координацію дій її учасників, забезпечення виконавців належними документами для отримання, перевезення та продажу гуманітарної допомоги.

ОСОБА_6 та ОСОБА_13 , діючи як виконавці, забезпечували безпосереднє отримання гуманітарної допомоги від донорів, її перевезення до місць зберігання в місті Рівне Рівненської області.

ОСОБА_8 , діючи як виконавець та як керівникгромадської організації «Полонійний Культурно-Просвітницький Альянс імені Короля Войтили», що зареєстрована за адресою: м. Рівне, вул. Григорія Сковороди, 17/3, забезпечував прикриття діяльності організованої групи під виглядом благодійної організації, здійснював отримання гуманітарної допомоги від донорів, її перевезення до місць зберігання в місті Рівне, Рівненської області, підшукував покупців для окремих видів гуманітарної допомоги.

ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та ОСОБА_10 , діючи як виконавці, забезпечували своєчасне розвантаження, сортування, облік та зберігання гуманітарної допомоги.

ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , діючи як виконавці забезпечували канали збуту та безпосередній продаж гуманітарної допомоги.

Зорганізувавшись таким чином не пізніше 25.04.2022, більш точний час і обставини в ході досудового слідства встановити не вдалось, в стійке об`єднання для вчинення протиправного збуту гуманітарної допомоги, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників цієї групи, ОСОБА_5 , діючи як організатор та в окремих випадках, як виконавець, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , як виконавці приступили до реалізації плану злочинної діяльності.

У період з 25.04.2022 по 22.08.2022, діючи відповідно до узгодженого всіма членами організованої групи плану та вказівок ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді ненадходження Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України, правоохоронним органам засобів індивідуального захисту в умовах воєнного стану, реалізуючи єдиний злочинний умисел на особисте протиправне збагачення шляхом систематичного, протягом невизначеного терміну часу, збуту під час воєнного стану предметів гуманітарної допомоги, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , продали у значному розмірі товарів (предметів) гуманітарної допомоги наданої іноземними донорами для стримування і відсічі збройної агресії російської федерації відносно України, на загальну суму не менше 982 522 (дев`ятсот вісімдесят дві тисячі п`ятсот двадцять дві) гривні.

Крім того, 15.06.2022 близько 11 години 45 хвилин, ОСОБА_8 , реалізуючи спільний з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 та ОСОБА_7 ,злочинний умисел на особисте протиправне збагачення шляхом систематичного, протягом невизначеного терміну часу, збуту під час воєнного стану предметів гуманітарної допомоги, у тому числі зброї та бойових припасів, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді ненадходження Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України, правоохоронним органам зброї та бойових припасів в умовах воєнного стану, діючи відповідно до узгодженого ними плану та вказівок ОСОБА_5 , повторно, порушуючи вимоги Положення про дозвільну систему, затвердженого постановою Кабінету Міністрів №576 від 12.10.1992, та Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і вихолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, спорядження гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України №622 від 21.08.1998, перебуваючи неподалік готельного комплексу «Хутір» по АДРЕСА_2 , домовився з ОСОБА_14 про продаж йому партії вогнепальної зброї, у тому числі гранатометів РПГ-7 та гранат до них.

17.08.2022, ОСОБА_6 та ОСОБА_13 реалізуючи спільний з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 умисел на збут гуманітарної допомоги у виді вогнепальної зброї та вибухових речовин, діючи відповідно до узгодженого ними плану та вказівок ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, виконуючу відведену їм роль щодо отримання, перевезення та зберігання для подальшого збуту гуманітарної допомоги у виді вогнепальної зброї та вибухових речовин, на автомобілі «MersedesBenzSprinter», державний номерний знак НОМЕР_1 ,отримали, від імені громадської організації «Полонійний Культурно-Просвітницький Альянс імені Кароля Войтили» як гуманітарну допомогу на безоплатній основі для подальшої передачі Збройним силам України та іншим військовим формуванням утвореним відповідно до законів України, на складі ТОВ «ТЛЦ», розташованому по вул. Київській, 1Б в с. Тарасівка Київської області, чергову партію гуманітарної допомоги у виді: 10 кулеметів Кулспрута 58; 27 гранатометів РПГ-7 з прицільними пристроями до них; 810 штук гранат OG-7; 54 сумки для носіння боєприпасів до РПГ-7; 160 штук мінометних гранат калібру 82 мм.; 20 штук куленепробивних жилетів; 50 штук кевларових шоломів, перевіз їх до гаражного приміщення, розташованого на території ТДВ «Рівнехолод» по вул. Князя Володимира, 112 в м. Рівне Рівненської області.

19.08.2022 близько 11 ОСОБА_15 ,реалізуючи спільний з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 та ОСОБА_7 умисел на збут гуманітарної допомоги у виді вогнепальної зброї та вибухових речовин, діючи відповідно до узгодженого ними плану та вказівок ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, виконуючу відведену йому роль щодо безпосереднього збуту гуманітарної допомоги у виді вогнепальної зброї та вибухових речовин, перебуваючи у місті Рівне, неподалік готелю «Форсаж» розташованому по вул. Князя Володимира, 109, за грошові кошти у сумі 520 тисяч гривень та 40 тисяч доларів США збув ОСОБА_14 вогнепальну зброю та бойові припаси, а саме: 270 реактивних осколкових гранат OG-7 та 270 порохових зарядів типу OG-7V, 2 кулемета іноземного виробництва «Кулспрута-58», 15 гранатометів типу РПГ- 7 з 15 прицільними пристроями до них.

30 березня 2023 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду було проведено обшук за місцем проживання підозрюваног ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_3 . В ході обшуку вилучено лист-подяку БО «Міжнародний фонд допомоги українцям за кордоном», які вилучено до спец пакету Національна поліція України №WAR1077362.

Згідно із нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

До початку розгляду клопотання слідчим подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити вказане клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутності учасників провадження, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч. ч.2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

У відповідності до ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України та вищевикладене, є необхідним накласти арешт майно, вилучене за вищевказаних обставин, оскільки наявні достатні підстави вважати, що майно відповідає критеріям встановленим ст. 98 КПК України, а незастосування арешту може призвести до втрати чи його пошкодження.

Керуючись ст. 170, 171,175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задоволити.

Накласти арешт на майно, а саме на лист-подяку БО «Міжнародний фонд допомоги українцям за кордоном», яку виявлено та вилучено в ході проведення обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , позбавити останнього та будь-яких інших осіб які мають відношення до вказаного майна, можливості відчуження, розпорядження та користуватися вказаним майном.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1