Справа № 671/104/23
Провадження № 1-кс/671/25/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 січня 2023 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 06.01.2023, близько 11 год. 20 хв., невстановлена особа, керуючись корисливим мотивом на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , у невстановлений спосіб здійснила крадіжку грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 1600 грн., яка слугувала карткою для нарахування заробітної плати та кредитної банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі 51 тис. 500 грн., які належать ОСОБА_4 , жителю смт. Теофіполь Теофіпольського ТГ Хмельницького району.

06.01.2023 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, (крадіжка вчинена в умовах воєнного стану).

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим.

Дане кримінальне правопорушення вчинено із використанням банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номерами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Отримані відомості про банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номерами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 можуть бути використані, як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів на банківську картку особі, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами. Вилучена в ході тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю може бути в подальшому використана як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.

Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 ; ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_3 , та/або філія Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , тел/факс НОМЕР_4 ), а саме:

- інформацію щодо власника банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номерами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- відкритті/закритті депозити власника банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номерами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період з 06.01.2023 по закінченню строки дії ухвали, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи «OLD Alfa-Mobile» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номерами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номерами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформацію про заміну даних банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номерами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номерами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номерами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

- інформацію про списання коштів із банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номерами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку в період часу з 06.01.2023 по закінченню строку дії ухвали суду.

Старший слідчий в судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання провести за його відсутності.

На підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Слідчий суддя встановив, що 06.01.2023, близько 11 год. 20 хв., невстановлена особа, керуючись корисливим мотивом на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , у невстановлений спосіб здійснила крадіжку грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 1600 грн., яка слугувала карткою для нарахування заробітної плати та кредитної банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі 51 тис. 500 грн., які належать ОСОБА_4 , жителю смт. Теофіполь Теофіпольського ТГ Хмельницького району.

06.01.2023 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, (крадіжка вчинена в умовах воєнного стану).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 06.01.2023 близько 11 год. в ході перебування на своєму робочому місці та переглядаючи сторінку телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявив посилання щодо оформлення депозитів в « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Перебуваючи на сторінці чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мені ОСОБА_4 було запропоновано повідомити номер мого телефону та ввести останні чотири цифри банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » якою він користується, після чого останньому надійшло повідомлення про те, що його банківська картка заблокована та для її розблокування потрібно ввести надіслане мені СМС-повідомлення.

Після вказаних дій, ОСОБА_4 на застосунок «Viber» надійшли повідомлення про списання із картки для отримання заробітної плати № НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 1600 грн. та списання із кредитної картки № НОМЕР_2 грошових коштів в суму 51 тис. 500 грн.

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим.

Дане кримінальне правопорушення вчинено із використанням банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номерами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , отримані відомості можуть бути використані, як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів на банківську картку особі, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами.

Слідчий суддя приходить до висновку, що речі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Задовольнити клопотання та надати групі слідчих відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 ; ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю їх вилучення у філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформацію щодо власника банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номерами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- відкритті/закритті депозити власника банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номерами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період з 06.01.2023 по закінченню строки дії ухвали, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи «OLD Alfa-Mobile» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номерами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номерами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформацію про заміну даних банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номерами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номерами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номерами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

- інформацію про списання коштів із банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номерами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку в період часу з 06.01.2023 по закінченню строку дії ухвали суду, з можливістю їх вилучення у філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_3 .

Попередити посадових осіб установи банку, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить тридцять календарних днів з моменту її проголошення.

Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1