Справа № 589/714/23
Провадження № 1-кс/589/209/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2023 року м. Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим слідчого відділу Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання позивач посилається на те, що в провадженні слідчого Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000135 від 06.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Фактичні обставини: 06.02.2023 невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу, при невстановлених обставинах, з використанням інформаційно-комунікаційних систем, скоїла крадіжку грошей з банківських карток відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме с картки "банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 особистий рахунок НОМЕР_2 в сумі 4341 грн., та з кредитної картки відкритої в " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 , було перераховано кошти в сумі 4522,61 грн., на пенсійну картку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_4 , з якої в подальшому було здійснено зняття грошових коштів. Таким чином невідома особа завдала ОСОБА_5 , матеріальну шкоду на загальну суму 8863 грн..

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , дав свідчення, що 05.02.2023 року о 13:01 йому на особистий телефон НОМЕР_5 надійшло повідомлення СМС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_6 : НОМЕР_6 , побачивши це повідомлення відразу намагався зайти до свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на мобільному телефоні, але йому це не вдалося хоча він заходив під своїм паролем. У « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має пенсійну карту № НОМЕР_4 , та кредитну карту № НОМЕР_3 . В подальшому йому почали надходити СМС повідомлення, що з його кредитної карти було перераховано на пенсійну грошові кошту у розмірі 4522,61 грн. та у подальшому зняті з пенсійної карти вказану суму. 06.02.2023 році він пішов до банку де йому і заблокували його дві карти по « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 05.02.2023 року до банку не ходив бо це був вихідний день, неділя.

На телефон ні хто не телефонував, ніяких дій зі своїми картками ОСОБА_5 не здійснював, паролі не підтверджував, покупок по інтернету також не здійснював, та свої паролі нікому не давав, доступ до його карток має лише він.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , а також інформації щодо власника рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , а також про власників даних рахунків, в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000135 від 06.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

юридичної справи держателя карткових рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 ;

інформації щодо руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 05.02.2023. по 23:59 год. 06.02.2023 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначених рахунках за цей же період часу, та їх власників;

детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 ; а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаними банківськими картками, за період часу з 00:01 год. 05.02.2023. по 23:59 год. 06.02.2023 включно;

у разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.В інший спосіб отримати документи, що містять вищезазначену інформацію неможливо, оскільки лише банківська установа володіє вказаними документами.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що у матеріалах кримінального провадження, що розгорнута інформація про рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , а також про власника даного рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Акціонерному товариству комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старшого групи), слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл., слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів), а саме:

-юридичної справи держателя карткових рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 ;

-інформації щодо руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 05.02.2023. по 23:59 год. 06.02.2023 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначених рахунках за цей же період часу, та їх власників;

-детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 ; а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаними банківськими картками, за період часу з 00:01 год. 05.02.2023. по 23:59 год. 06.02.2023 включно;

-у разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 08 квітня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1