Справа № 202/4017/23
Провадження № 1-кс/202/1911/2023
УХВАЛА

Іменем України

07 березня 2023 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000019 від 12 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 12 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра.

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В своєму клопотанні прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (документів) та її вилучення, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_1 . Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надати в електронному вигляді інформацію (електроні копії документів): щодо приєднання до договору на переказ коштів суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_4 (номер телефону НОМЕР_2 ), а саме: договір на переказ коштів для суб`єктів господарювання з додатками; заповнений опитувальник клієнта фізичної особи-підприємця; документи для ідентифікації, верифікації особи, яка уповноважена від імені клієнта укладати договір, та підтвердження її повноважень; фотознімка(ів) особи з документами; копії документів для ідентифікації, верифікації особи, яка підписала договір приєднання; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; фінансової звітності (Декларація ФОП з нарахування та сплати єдиного податку); реквізити банку, в якому відкрито рахунок, та номер поточного рахунка, інші документи, які подані суб`єктом господарювання для приєднання до договору; інформацію, яка міститься в реєстрах переказах та виручки за фактом надання Фінансовою установою ФОП ОСОБА_4 послуг з переказу виручки; інформацію щодо переказу, прийнятого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від платника за товари, роботи, послуги отримувача, та який пов`язаний з отриманням платником відправлення в Експедитора (експрес-накладна Нова Пошта №5017, (в разі його здійснення) транзакція №77, із зазначенням суми платежу, інформації, щодо отримувача (час, місце, відділення в якому отримано платіж, особу якою отримано відповідний переказ, копії документів особи, яка отримала переказ); інформацію щодо переказу коштів за транзакцією №77 із зазначенням суми платежу, інформації, щодо відправника отримувача (час, місце, відділення в якому отримано платіж, особу якою отримано відповідний переказ, копії документів особи, яка отримала переказ, банківський рахунок, в разі безготівкового перерахунку грошових коштів). Зазначену інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді та/або в іншому можливому форматі.

Прокурор у судове засідання не з`явився, в матеріалах клопотання наявна заява прокурора про розгляд клопотання без його участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання прокурора є законним, обґрунтованим, таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, в частині отримання тимчасового доступу з можливістю ознайомитись та отримати копію інформації та документів, оскільки прокурором доведено, що зазначені у клопотанні документи й інформація перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за його допомогою.

Разом з тим, прокурором у клопотанні належним чином не обґрунтовано, а відповідно й не доведено необхідності вилучення документів, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000019 від 12 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , іншим прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000019, тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та отримати належним чином завірені копії документів (електронних документів) та інформації, на електронному носії, а саме:

- щодо укладання приєднання до договору на переказ коштів суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_4 (номер телефону НОМЕР_2 ), а саме: договір на переказ коштів для суб`єктів господарювання з додатками; заповнений опитувальник клієнта фізичної особи-підприємця; документи для ідентифікації, верифікації особи, яка уповноважена від імені клієнта укладати договір, та підтвердження її повноважень; фотознімка(ів) особи з документами; копії документів для ідентифікації, верифікації особи, яка підписала договір приєднання; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; фінансової звітності (Декларація ФОП з нарахування та сплати єдиного податку); реквізити банку, в якому відкрито рахунок, та номер поточного рахунка, інші документи, які подані суб`єктом господарювання для приєднання до договору;

- інформацію, яка міститься в реєстрах переказах та виручки за фактом надання Фінансовою установою ФОП ОСОБА_4 послуг з переказу виручки;

- інформацію щодо переказу, прийнятого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від платника за товари, роботи, послуги отримувача, та який пов`язаний з отриманням платником відправлення в Експедитора (експрес-накладна ІНФОРМАЦІЯ_2 №5017, (в разі його здійснення) транзакція №77, із зазначенням суми платежу, інформації, щодо отримувача (час, місце, відділення в якому отримано платіж, особу якою отримано відповідний переказ, копії документів особи, яка отримала переказ);

- інформацію щодо переказу коштів за транзакцією №77 із зазначенням суми платежу, інформації, щодо відправника отримувача (час, місце, відділення в якому отримано платіж, особу якою отримано відповідний переказ, копії документів особи, яка отримала переказ, банківський рахунок, в разі безготівкового перерахунку грошових коштів).

У задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити по «05» квітня 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.

Примірник № 2 - надати прокурору для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1