Справа № 555/2101/22
Номер провадження 1-кс/555/321/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"12" грудня 2022 р.

Слідчий суддя Березнівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Березне клопотання прокурора Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені № 0000213 від 19 листопада 2022 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

І.Обгрунтування клопотання

В обгрунтування вказаного клопотання прокурор покликається на те, що 19 листопада 2022 року до відділення поліції №4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт о/у СКП ОСОБА_4 про те, що в ході розгляду матеріалів по зверненню ОСОБА_5 було встановлено факт вчинення невідомою особою шахрайських дій по заволодінню грошовими коштами потерпілого.

Згідно допиту ОСОБА_5 було встановлено, що він являється фізичною особою підприємцем, у свій власності має вантажний автомобіль «Ман», яким надає послуги по перевезенню. 20.10.2022 року за вказівкою диспетчера, до якого звернувся на передодні ОСОБА_5 , мав здійснити перевезення вантажу (будівельних матеріалів) з м. Біла Церква до м.Києва. Прямуючи в напрямку м. Біла Церква де мав завантажитись будівельними матеріалами до ного зателефонувала особа з абонентського номеру НОМЕР_1 , яка повідомила, що не може здійснити завантаження автомобіля матеріалами, оскільки в них поламався підйомник. В подальшому дана особа попросила заїхати в с. Гребінки, Білоцерківського району та забрати запчастину, до підйомника. Приїхавши на вказане місце с. Гребінки, Білоцерківського району, до нього тривалий час ніхто не підходив тому він, зателефонував до замовника, який повідомив, що за вказану запчастину необхідно заплатити грошові кошти в сумі 5900 грн., оскільки грошових коштів у нього на рахунку не має він попросив в ОСОБА_5 перерахувати грошові кошти на карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 . В подальшому ОСОБА_5 перерахував трьома платежами на вказану для нього карточку грошові кошти в сумі 5900 грн., проте запчастину так ніхто і не приніс. При подальших телефонних дзвінках на абонентський номер замовника ОСОБА_5 виявив, що його номер заблоковано. Зателефонувавши до диспетчера дізнався, що оголошення про перевезення уже знято. Грошові кошти громадянин ОСОБА_5 для невідомої особи перераховував на карточку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 в загальній сумі 5 900 гривень.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність отриманні інформації про рух коштів по вказаній картці, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), з метою встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

ІІ.Позиції учасників провадження

В судове засідання прокурор не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання просить задовольнити.

Представник володільця майна в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце його проведення був сповіщений належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе проводити судовий розгляд даного клопотання у відсутності учасників кримінального провадження.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводилося.

ІІІ.Мотиви прийнятого слідчим суддею рішення.

З матеріалів клопотання вбачається, на даний час СД відділення поліції № 4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000213 від 19 листопада 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків (частини 1, 2, 6 ст. 22 КПК України).

Відповідно до ч.1 та пункту 5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, до них належить, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч.2 ст.159 КПК України).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).

За результатми розгляду клопотання, слідчий суддя вважає, що прокурором доведені обставини, передбачені ч.ч. 5-6 ст.163 КПК України, адже документи, до яких він просить надати доступ, знаходяться в розпорядженні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення; відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області капітану поліці ОСОБА_6 або уповноваженим працівникам начальнику СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 01.10.2022 року по 00.00 год. 31.10.2022 року, із зазначенням номерів рахунку, з яких та на які було здійснено грошові перекази, вказати кому належать дані рахунки та надати копії документів, що підтверджують осіб якім вони належать, інформацію, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), надати можливість вилучення копій вищевказаної інформації у відділеннях AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Рівне.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали до 11 лютого 2023 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 ОСОБА_12