печерський районний суд міста києва
Справа № 757/833/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

10 січня 2023 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказав, що у Печерську окружну прокуратуру міста Києва для організації виконання з Київської міської прокуратури надійшов запит від компетентних органів Республіки Болгарія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №25/2021.

З матеріалів клопотання вбачається, що під час розгляду запиту встановлено, що Районна прокуратура Благоєвграда, проводить розслідування за досудовим провадженням № 25/2021 р. за описом Сектору «Боротьба з організованою злочинністю» - Благоєвград, пр.лист. 7142/2021 за описом Районної прокуратури - Благоєвград, порушене відповідно до частини 1 статті 212 КПК від 06.10.2021 за злочин, передбачений частиною 1 статті 212а КК, а саме за те, що з 29.06.2021 по 30.06.2021 включно в м. Благоєвграді, з метою набуття майнового інтересу, ОСОБА_4 з міста Благоєвград була введена та підтримували оману, що вона отримає кошти на свою банківську картку через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв`язку з опублікованим нею оголошенням про продаж посудомийної машини на сайті «olx.bg», при цьому шляхом введення комп`ютерних даних було створено ІНФОРМАЦІЯ_3 посилання, за яким ОСОБА_4 повинна була перейти та ввести відповідні дані банківської картки, чим спричинили їй майнову шкоду на загальну суму 602,47 левів.

У ході розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 опублікувала в червні 2021 р. оголошення на сайті www.olx.bg про продаж посудомийної машини. З пані ОСОБА_5 через додаток Viber зв`язалася особа, яка представилася з ім`ям ОСОБА_6 . Особа, яка представилася з ім`ям ОСОБА_6 , попросила купити посудомийну машину, запропонувавши жертві оплатити її через Інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 - ОСОБА_7 погодилася, попросивши інструкції щодо отримання платежу через відповідний Інтернет-сайт. Особа, яка представилася з ім`ям ОСОБА_6 , надіслала потерпілій наступне посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 , з інструкцією, щоб пані ОСОБА_4 відкрила посиланням і написала дані своєї дебетової картки, виданої AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у відповідне поле. Ніколова-

ОСОБА_7 дотримувалася вказівок особи, яка представилася з ім`ям ОСОБА_6 , і після завершення перевірила в своєму онлайн-банкінгу, чи отримала вона гроші на свій банківський рахунок, який був прив`язаний до дебетової картки, дані якої вона ввела за посиланням. Вона виявила, що замість отримання грошей з її банківського рахунку була знята сума в розмірі 602,47 левів. У цей момент особа, яка представилася з ім`ям ОСОБА_6 , припинила будь-які контакти з пані ОСОБА_5 .

Одразу після виявлення зниклої суми грошей з її банківської картки, потерпіла звернулася до офісу Інвестбанку та подала документи для оскарження операції. Банк встановив, що на POS-термінал з номером НОМЕР_1 було перераховано 602,47 левів. Переказ, про який йдеться, був автоматизованою транзакцією Mastercard. Як підстава для переказу в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зберігається така інформація: POS (10110SWC) Р24 DB М EU Р24 DB М EU," ІНФОРМАЦІЯ_6 "- SK, UA DN - SK UKR, дата: 30.06.2021 р., референція № , торговець/ банк Р24 DB М EU, транзакція ID - НОМЕР_2 .

Відповідно до листа АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 №20.1.0.0.0/7-221209/19617 від 19.12.2022 транзакція POS (10110SWC) Р24 DB М EU Р24 DB М EU," DN"- SK, UA DN - SK UKR, дата: 30.06.2021 р., референція № , торговець/ банк Р24 DB М EU, транзакція ID - Р24АС4598 проводилась через АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вказаними відомостями у повному обсязі володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, крім того, відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України визначити строк дії ухвали необмеженим.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309, 562 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурору Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_8 , якими здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №25/2021, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей:

- про переказ POS (10110SWC) Р24 DB М EU Р24 DB М EU, DN - SK, UA DN - SK UKR, дата: 30.06.2021 р., референція № , торговець/ банк Р24 DB М EU, транзакція ID - Р24АС4598,

-щодо власника та користувача POS- терміналу з номером НОМЕР_3 SWC, який здійснив переказ POS (10110SWC) Р24 DB М EU Р24 DB М EU, DN - SK, UA DN - SK UKR, дата: 30.06.2021 р., референція № , торговець/ банк Р24 DB М EU, транзакція ID - Р24АС4598,

-про власника банківського рахунку на який було здійснено зазначений переказ коштів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/833/23-к

Примірник 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1