ЄУН № 337/1948/23 Провадження № 1 - кс/337/353/2023
УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.04.2023 м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.01.2023 за № 0000071, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (далі КК України), а саме: таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене в умовах воєнного стану, -

ВСТАНОВИВ:

18.04.2023 дізнавач СД ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (погодженого в установленому законом порядку з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя), що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено наступне.

Досудовим розслідуванням було встановлено.

17.01.2023 із заявою до поліції звернулася ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі потерпіла, ОСОБА_4 ), яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Повідомивши, що 07.01.2023 вона виявила, що з її банківського рахунку в період часу з 29.09.2022 по 06.12.2022 невідомі особи невідомим способом зняли з її банківського рахунку грошові кошти чотирма транзакціями на загальну суму 5797, 50 грн. Чим спричинили матеріальний збиток.

Відомості за даним фактом вищевказаної події 17.01.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ОСОБА_4 ) за № 0000071, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану.

Допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила наступне.

07.07.2022 вирішила звернутися до центра зайнятості за адресою: АДРЕСА_3 , там вона стала на облік та відкрила банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 для нарахування соціальних виплат у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 . В подальшому, потерпілій почали нараховувати соціальні виплати, однак оскільки вона не встановлювала мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їй не приходили смс - повідомлення вона не знала, коли ці виплати їй зараховувалися. Кожен місяць потерпіла у банкоматі та в центрі зайнятості намагалася дізнатись чи були нараховані виплати. Однак так як в центрі зайнятості їй казали, що виплати нараховувались, а в банкоматі у неї на рахунку не було грошових коштів потерпіла вважала, що ці виплати ще не нарахувались через банк. 16.09.2022, коли потерпіла перебувала в центрі зайнятості за вказаною адресою їй повідомили, що на її банківську картку нарахували соціальну виплату у розмірі 2400,00 грн. В подальшому, коли потерпіла хотіла зняти грошові кошти, які їй повинні були нарахувати на банківську картку, банкомат показував, що на її банківському рахунку знаходиться 0 гривень.

04.01.2023 коли потерпіла знімалась з обліку центра зайнятості, вона поцікавилася у працівниці установи чи нарахувалися їй всі виплати , остання підтвердила нарахування, однак не повідомила загальну суму. 16.01.2023 ОСОБА_4 , пішла до банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , попросила зробити виписку з банківського рахунку. І з виписки слідує, що їй були нараховані грошові кошти у сумі 8231, 29 грн., з яких вона зняла тільки 2400, 00 грн., а 5797, 50 грн., були зняті невідомими особами. Було проведено чотири транзакції. Після чого потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

На теперішній час, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, з метою дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у отриманні роздруківок по банківських рахунках, Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з яких були перераховані грошові кошти. Що дасть можливість отримати доказ причетності осіб до вчиненого злочину, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться у власності Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- довідку - інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 29.09.2022 року 11 години 00 хвилини по 06.12.2022 року 23 години 00 хвилини, завіреної належним чином у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.

Вказана інформація та копії документів знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та є охоронюваною законом таємницю. При цьому, отримати зазначену інформацію можливо тільки шляхом тимчасового доступу до речей та документів, оскільки у інший спосіб отримати дану інформацію на стадії досудового розслідування неможливо.

Так, отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.

Інформація шо перебуває в документах, до яких готується отримання тимчасового доступу є банківською таємницею, та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Проте, без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, яка вчинила це кримінальне правопорушення. Наявні всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

19.04.2023 прокурор в судове засідання не з`явився, згідно поданого клопотання, просив суд розглянути справу без його участі та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши вказане раніше клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про можливість його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим суддею було встановлено наступне.

17.01.2023 із заявою до поліції звернулася ОСОБА_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Повідомивши, що 07.01.2023 вона виявила, що з її банківського рахунку в період часу з 29.09.2022 по 06.12.2022 невідомі особи невідомим способом зняли з її банківського рахунку грошові кошти чотирма транзакціями на загальну суму 5797, 50 грн. Чим спричинили матеріальний збиток потерпілій.

З метою всебічного, повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно положень частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Слідчий суддя погоджується з ініціатором клопотання, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вказаного вище факту та отримання відомостей котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні та можливості використання як доказів, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів. Які зберігаються, та перебувають у володінні юридичної особи у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Оскільки вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні.

Самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні речей і документів, а тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів -задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів групі дізнавачів СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів а саме:

- довідку - інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ,повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 29.09.2022 року 11 години 00 хвилини по 06.12.2022 року 23 години 00 хвилини, завіреної належним чином у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, завірених належним чином, та копіювання інформації на електронні носіїтакі як ДВД-диски, USB накопичувачі, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи будь яких інших наявних додатків Веб - Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 18 травня 2023 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`ятиднів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення протии неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1