Справа № 369/1244/23
Провадження №1-кс/369/322/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.01.2023 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 10.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 10.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Свої вимоги мотивує тим, що Відділом № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області та слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 10.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 10.01.2023 до ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те що в проміжок часу з 08.12.2022 пор 13.12.2022 невстановленою групою осіб за допомогою електронно-обчислюваних пристроїв шляхом обману, під приводом збору коштів на потреби ЗСУ, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 , чим завдали йому значної матеріальної шкоди на суму 160 000 гривень.

Під час проведення досудового розслідування від Департаменту кіберполіції НП України отримано відповідь на доручення в порядку ст. 40 КПК України, відповідно до якої встановлено що у період з 08.12.2022 по 13.12.2022 невстановленою групою осіб організовано шахрайську схему по заволодінню грошовими коштами з використанням месенджеру Telegram, під приводом зборів коштів на допомогу ЗСУ від імені публічних осіб/волонтерів України. Особами було створено облікові записи Telegram від імені ОСОБА_5 , Сержант Мемаркус та в подальшому ОСОБА_6 .

Після того, як ОСОБА_4 залишав коментар в офіційних групах вищевказаних публічних осіб, невстановлені особи почали останньому писати в особисті повідомлення з «фейкових» облікових записів з приводу перерахування грошових коштів на допомогу ЗСУ. Зокрема, з використанням вказаної шахрайської схеми здійснено заволодіння грошовими коштами в сумі більше 160 тис. грн., а саме: 08.12.2022 23:30 - 3000 грн.; 08.12.2022 16:54 - 10000 грн.; 08.12.2022 23:29 - 7000 грн.; 09.12.2022 07:51 - 90000 грн.; 12.12.2022 19:44 - 10000 грн.; 12.12.2022 22:44 - 25000 грн.; 13.12.2022 03:57 - 16000 грн. Перерахування грошових коштів здійснювалися на наступні банківські картки: 1) НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) картка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) на банківську картку № НОМЕР_3 (ПУМБ) - картка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 . В подальшому грошові кошти перераховувалися на інші картки: - НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), 12.12.2022 05:16:42 в сумі 1256 грн.; - 563923 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), 13.12.2022 01:49:58 в сумі 5314 грн.; - 951370 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), 13.12.2022 02:30:01 в сумі 10539 грн. Картки належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 .

На банківську карту № НОМЕР_7 (ПАБ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») карта належить ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_8 , адреса реєстрації: АДРЕСА_4 .

Також отримано дані, що на картковий рахункок № НОМЕР_9 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) картка належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_10 здійснювались перерахування грошових коштів з вищевказаних карткових рахунків.

В ході проведення заходів, спрямованих на встановлення осіб, які здійснюють адміністрування перерахованих раніше трьох облікових записів Telegram отримано наступну інформацію:

За обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_12 » було закріплено номер НОМЕР_11 . Інформація щодо номеру: у червні 2022 року поповнювався ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_12 , адреса реєстрації: АДРЕСА_5 , номери телефонів: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 Окрім цього, номер телефону НОМЕР_11 працював у радіусі дії базової станції за адресою: АДРЕСА_6 . Абоненти «Б»: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 . Номер НОМЕР_11 працював у мобільному телефоні Apple 12, IMEI: НОМЕР_18 .

Інші номери, які працювали в зазначеному IMEI пристрою:

- НОМЕР_19 (А, активний до 30.08.2022) поповнювався у вересні 2022 року ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_20 , адреса реєстрації: АДРЕСА_7 , телефон: НОМЕР_21 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_15 Окрім цього, з номеру здійснювалася реєстрація електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_16 , за допомогою якої в подальшому було створено обліковий запис в платіжній системі ІНФОРМАЦІЯ_17 . Вказану пошту ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ) надсилали потерпілому від імені ОСОБА_6 , для перерахування на неї грошових коштів (через систему ІНФОРМАЦІЯ_17 ).

-49 (Б, активний до 12.12.2022) здійснювалися дзвінки тільки з номером НОМЕР_16 . Вказаний номер ( НОМЕР_16 ) належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , адреса реєстрації: АДРЕСА_8 . Також номер ОСОБА_14 раніше фігурував у дзвінках з номером «Сержант ОСОБА_15 » НОМЕР_11 ).

- НОМЕР_22 ( ОСОБА_16 , активний до 20.09.2022) здійснювалася реєстрація облікового запису Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».

- НОМЕР_23 ( ОСОБА_17 , активний до 17.10.2022) - здійснювалася реєстрація облікового запису Telegram « ОСОБА_18 ». Вказаний номер має спільний контакт з номером НОМЕР_24 , який використовує ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , (рідна сестра ОСОБА_20 ), РНОКПП НОМЕР_25 , місце народження: Черкаська обл., Лисянський р-н., с. Верещаки.

Отримано інформацію, що згідно аналізу вищевказаних номерів, що працювали в зазначеному мобільному телефону ймовірним користувачем вказаних номерів являється ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_26 , адреса реєстрації: АДРЕСА_9 , може використовувати номери: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 . Також між вказаною особою та ОСОБА_20 здійснювалися взаємні банківські транзакції. Банківські картки, які використовує ОСОБА_21 НОМЕР_31 , НОМЕР_32 (ПАБ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »).

Встановлено взаємозв`язок фігурантів, а саме ОСОБА_20 з наступними особами: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_21 , які здійснювали перерахування коштів між собою,

Таким чином з метою, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та проведення економічної експертизи виникла необхідність у здійснені тимчасового доступи до інформації та документів по картковим рахункам № НОМЕР_33 та НОМЕР_34 відкритих на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_26 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) юридична адреса: АДРЕСА_10 », а саме:

-копій документів щодо відкриття клієнтом банку фізичною особою ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_26 , будь-яких поточних, розрахункових, карткових, кредитних та депозитних рахунків із зазначенням їх всіх реквізитів із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких ОСОБА_21 відкрити вищевказані рахунки, в тому числі карткові рахунки;

-копій документів які відображають відомості щодо руху коштів по картковим рахункам за № НОМЕР_33 та НОМЕР_34 клієнта банку - ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_26 із зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції за період часу з 00:00 години 01.01.2022 по теперішній час, а саме: залишок коштів на початку операційного дня, відомостей щодо дати та часу по кожній платіжній операції, номеру рахунку, банківської картки клієнта банку, з якого здійснено безготівкові перекази коштів на інші рахунки отримувачів із зазначенням відомостей щодо всіх номерів рахунків, карткових рахунків отримувачів із зазначенням відомостей щодо всіх номерів рахунків, карткових рахунків отримувачів коштів по кожній платіжній операції, із зазначенням щодо суми перерахованих коштів, суми коштів, списаних з рахунків клієнту банку в якості комісії за здійснену платіжну операцію; адреси на найменування банкоматів, які використовувались ОСОБА_21 для обготівкування коштів, а також фото та відеоматеріалів, які фіксовані камерами відеоспостереження банкоматів під час зняття коштів із вищевказаних карткових рахунків ОСОБА_21 із зазначенням дати, часу, реквізитів банківської картки, в тому числі номеру картки, які використовувалися для зняття коштів із наданням платіжних доручень, квитанцій та/або інших платіжних документів, на підставі яких банком здійснено кожна платіжна операція, як видатковому, та і прибутковому за вказаний період часу;

-копій документів які відображають відомості щодо зарахування коштів по картковим рахункам № НОМЕР_33 та НОМЕР_34 клієнта банку - ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_26 , із зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції за період часу з 00:00 години 01.01.2022 по теперішній час, із зазначенням всіх реквізитів платників коштів, в тому числі номерів карткових, розрахункових рахунків платників коштів та банківської установи із зазначенням емітента банку, прізвища, імені та по батькові платника фізичної особи, суми коштів, які були зараховані на вищевказаний картковий рахунок із зазначенням найменування юридичних осіб платників коштів та реквізитів їх рахунків, призначення платежу, дати та часу по кожній платіжній операції а саме: залишок коштів на початку операційного дня , відомостей щодо дати та часу по кожній платіжній операції, залишків коштів на картковому рахунку клієнта станом на початок та завершення кожного операційного дня за вказаний період часу із наданням належним чином посвідчених копій платіжних доручень та/або інших документів про переказ, підписаних авторизованим користувачем, на підставі яких АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » здійснено видаткові операції з вказаного карткового рахунку клієнта банку на будь-які інші карткові, поточні, депозитні, розрахункові рахунки із зазначенням їх номерів та відомостей щодо власників (в паперовому виді та на електронних носіях). номеру картки, які використовувалися для зняття коштів із наданням платіжних доручень, квитанцій та/або інших платіжних документів, на підставі яких банком здійснено кожна платіжна операція, як видатковому, та і прибутковому за вказаний період часу;

-інформація про ІР-адреси, які використовувалися клієнтом банку ОСОБА_21 для ідентифікації комп`ютерів та пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », із зазначенням прив`язки до персонального комп`ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження, виду ІР- адреси (статичні/динамічні), облікові записи.

Вказані документи та інформація необхідні для завершення досудового розслідування та підтвердження обставин що підлягають доказуванню, а саме: причетності клієнту банку - ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_26 , до вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з цим необхідно дослідити вищезазначені документи та інформацію, що перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (юридична адреса: АДРЕСА_10 ).

У зв`язку із вище викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю.

В інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, так як вони знаходяться лише у банківській установі.

Таким чином, зважаючи на вищевикладені обставини скоєного кримінального правопорушення, у сторони обвинувачення є об`єктивні підстави та необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення (проведення виїмки) копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів вищезазначених документів, з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх копій та оригіналів.

В судове засідання слідчий не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Бюро економічної безпеки України, Антимонопольному комітету України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.

Разом з цим, доказів того, що слідчий звертався до банківської установи з приводу розкриття банківської таємниці в порядку, визначеному ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та в цьому йому було відмовлено, слідчому судді не надано.

З урахуванням наведеного, слідчий самостійно вправі звернутися за отриманням інформації про карткові рахунки № НОМЕР_33 та НОМЕР_34 , інформації про рух коштів по даним картковим рахункам та інших відомостей безпосередньо до банківської установи і в разі відмови в наданні такої інформації - звернутись з відповідним клопотання до слідчого судді.

На підставі викладеного і керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 40, 218, 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 10.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1