Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/492/23
номер провадження 1-кс/695/170/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 лютого 2023 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду

Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000138 від 28.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом вчинення в умовах воєнного стану, заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 у сумі 75 000 грн.

Досудовим розслідування встановлено, що 14.01.2023 об 11 год 36 хв до ОСОБА_5 зателефонував невідомий йому абонентський номер НОМЕР_1 , невідома особа з жіночим голосом, представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомила, що з`єднає потерпілого з керівником служби підтримки банку, після чого по телефону вже почала розмовляти особа з чоловічим голосом, який повідомив, що була спроба переказу грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_5 , в сумі 8000 грн, та запитав чи потерпілий підтверджує проведення даної операції, на що останній відповів, що ніяких транзакцій по своєму банківському рахунку він не здійснював та операцію не підтверджує. Невідомий сказав, що це хтось з працівників « ІНФОРМАЦІЯ_1 » намагається списати кошти потерпілого і попросив допомогти вирахувати недобросовісного працівника. Для цього потерпілому потрібно зняти з його банківської карти всі свої кошти та через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поповнити свій мобільний телефон НОМЕР_2 . Потерпілий зняв з своєї банківської карти НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 75000 грн і паралельно невідомий давав йому вказівки, щоб потерпілий підійшов до терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обрав на терміналі функцію «Поповнити мобільний телефон», потерпілий написав свій номер телефону НОМЕР_2 і поповнив на грошові кошти в сумі 75000 грн, квитанцію на дану операцію, термінал не видав. Потім невідомий повідомив потерпілому, що грошові кошти в сумі 75000 грн прийдуть йому на рахунок через 10-15 хвилин та сказав змінити пін-код на своїй банківській карті. Кошти на мобільний телефон та банківську карту зараховані не були та гр. ОСОБА_5 , зрозумів, що відносно нього були вчиненні шахрайські дії. Після, приблизно через 30 хвилин, потерпілий зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та попросив заблокувати всі його рахунки. Коли потерпілий завершив розмову, він відразу пішов до Золотоніського РВП для написання заяви про вчинення шахрайських дій відносно нього.

Посилаючись на те, що у ході досудового розслідування в межах вказаного кримінального провадження, з метою встановлення істини по справі виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться в розпорядженні оператора (провайдера) мобільного (рухомого) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме відносно номера « НОМЕР_2 », яким користується ОСОБА_5 , та відносно номера « НОМЕР_4 », користувач невідомий, а саме: інформації про вхідні та вихідні телефонні з`єднання за період з 13.01.2023 по 15.01.2023, тому слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять розглянути дане клопотання без їх участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представники операторів стільникового зв`язку для розгляду клопотання не викликались.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення із наступних підстав.

Встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000138 від 28.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.01.2023 об 11 год 36 хв до ОСОБА_5 зателефонував невідомий йому абонентський номер НОМЕР_1 , невідома особа з жіночим голосом, представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомила, що з`єднає потерпілого з керівником служби підтримки банку, після чого по телефону вже почала розмовляти особа з чоловічим голосом, який повідомив, що була спроба переказу грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_5 , в сумі 8000 грн, та запитав чи потерпілий підтверджує проведення даної операції, на що останній відповів, що ніяких транзакцій по своєму банківському рахунку він не здійснював та операцію не підтверджує. Невідомий сказав, що це хтось з працівників « ІНФОРМАЦІЯ_1 » намагається списати кошти потерпілого і попросив допомогти вирахувати недобросовісного працівника. Для цього потерпілому потрібно зняти з його банківської карти всі свої кошти та через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поповнити свій мобільний телефон НОМЕР_2 . Потерпілий зняв з своєї банківської карти НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 75000 грн і паралельно невідомий давав йому вказівки, щоб потерпілий підійшов до терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обрав на терміналі функцію «Поповнити мобільний телефон», потерпілий написав свій номер телефону НОМЕР_2 і поповнив на грошові кошти в сумі 75000 грн, квитанцію на дану операцію, термінал не видав. Потім невідомий повідомив потерпілому, що грошові кошти в сумі 75000 грн прийдуть йому на рахунок через 10-15 хвилин та сказав змінити пін-код на своїй банківській карті. Кошти на мобільний телефон та банківську карту зараховані не були та ОСОБА_5 , зрозумів, що відносно нього були вчиненні шахрайські дії. Після, приблизно через 30 хвилин, потерпілий зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та попросив заблокувати всі його рахунки. Коли потерпілий завершив розмову, він відразу пішов до Золотоніського РВП для написання заяви про вчинення шахрайських дій відносно нього.

Інформація, дозвіл на доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні операторів телекомунікацій (провайдера) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а її дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України (інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо) належить до охоронюваної законом таємниці, а тому і доступ до неї має бути належним чином мотивований.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області просить надати доступ до вказаних документів, які містять інформацію, що належить до охоронюваної законом таємниці в тому числі особам, які згідно з наявної постанови про створення слідчої групи в матеріалах клопотання участі у проведенні досудового розслідування (дізнання) по вказаному кримінальному провадженню не беруть, а тому підстави для надання вказаним особам доступу до вказаної у поданні інформації, відсутні.

Відтак, з огляду на те, що відповідно до чинних норм КПК України, слідчий суддя має право надавати тимчасовий доступ до речей і документів тільки слідчим, прокурорам, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні, дане клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати заступнику начальника слідчого відділу Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні (розпорядженні) оператора (провайдера) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса оператора (провайдера) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 ) щодо абонентських номерів « НОМЕР_2 »,« НОМЕР_4 », а саме про:

- тип з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, GPRS, 3G, 4G, переадресація, в тому числі і нульової тривалості);

- дата, час та тривалість з`єднань з прив`язкою до базових станцій;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентських, серійних, ІМSІ номерів сім-карти, ІМЕІ та ідентифікаційних ознак терміналу, з якого відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості абонентських номерів в період з 13.01.2023 по 15.01.2023;

- інформації про поповнення мобільного рахунку абонентського номера НОМЕР_2 з вказанням часу та суми поповнення.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_15 -Сташинська