Справа № 344/4254/23
Провадження № 1-кс/344/1821/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000261, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000261 від 16.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами проведення публічних закупівель в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по предмету закупівлі - «Капітальний ремонт фасаду ІНФОРМАЦІЯ_2 (ДК 021:2015:45453000-7- Капітальній ремонт і реставрація), замовником яких виступає КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , 05.07.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДПРОУ НОМЕР_2 укладено договір підряду №47ВР-2021.

Відповідно до розділу 3 зазначеного договору загальна вартість робіт (ціна Договору) становить 1 908 718,80 грн (один мільйон дев`ятсот вісім тисяч сімсот вісімнадцять гривень 80 копійок). Запланована сума бюджетного фінансування на 2021 рік становить 384 934,80 грн. Джерелом фінансування є обласний бюджет.

За результатом виконання умов договору підряду №47ВР-2021 від 05.07.2021 замовником в особі КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» код ЄДРПОУ НОМЕР_1 було прийнято роботи та підписано надані виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДПРОУ НОМЕР_2 акти приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2В) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3), а саме: акт приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2В) №1 від 27.07.2021 та довідку про вартість виконаних робіт (форма №КБ-3) на суму 384 934,80 грн.

На підставі вказаних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 28.07.2021 перераховано бюджетні кошти в розмірі 384 934,80 грн.

19 серпня 2022 року під час проведення огляду об`єкту на якому виконуються будівельні роботи встановлено, що роботи щодо капітального ремонту фасаду ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований в АДРЕСА_1 , виконані частково.

Водночас, під час проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до умов договору підряду № 71 від 16.05.2019, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », предметом якого виступає «Капітальний ремонт фасаду ІНФОРМАЦІЯ_7 » (сума договору 1 412 658 грн.) та умов договору підряду № 14 від 02.03.2020, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », предметом якого виступає «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_7 » (сума договору 1 440 819 грн.) вже виконувались неодноразово роботи по утепленню фасаду зазначеного навчального закладу.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_2 ) придбавала будівельні матеріали у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

На даний час, з метою встановлення фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, виникла необхідність в отриманні наступної інформації та завірених копій документів, а саме: номерів банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); інформації з Єдиного реєстру податкових накладних (ЄРПН) з відображенням обсягів операції, кількості, вартості та номенклатури товарів, робіт і послуг за період з 01.01.2018 по даний час та реєстр податкових накладних по вищевказаних платниках; інформацію з якого часу вищевказані суб`єкти господарювання є платниками ПДВ; інформацію про те, хто зі службових осіб вказаних суб`єктів господарювання та з якої ІР-адреси подає податкову звітність, надати завірені копії альтернативних карток; завірені копії (або у електронному вигляді на оптичному носії інформації) витягів з бази даних декларацій платників податку на додану вартість з додатками до податкової звітності (додаток № 5) по вищевказаних платниках; завірених копій (або у електронному вигляді на оптичному носії інформації) усіх наявних декларацій на прибуток вищевказаних платників за 2018-2022 рік; перелік працівників, які перебували у трудових відносинах з вказаними суб`єктами господарювання у період з 01.01.2018 по даний час, помісячно, із зазначенням посад та інших наявних відомостей; завірених копій річних фінансових звітів (Баланс (звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати підприємства (звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал) з усіма примітками вищевказаних платників за період з 01.01.2018 по даний час; завірені копії актів податкових перевірок проведених на вказаних суб`єктах господарювання за період з 01.01.2018 по даний час.

Слідчим зазначається, що вищенаведена інформація та документи заходиться у володінні та зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_10 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України є процесуальними джерелами доказів, можуть бути визнані речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України, потрібні для співставлення об`ємів придбаної та реалізованої продукції, впливають на кваліфікацію кримінального правопорушення, без отримання яких неможливо встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні, оцінити правомірність дій службових осіб та притягнути винних осіб до встановленої законом відповідальності, є необхідність здійснити їх аналіз, оглянути та оцінити в розумінні ст. 94 КПК України, а також направити для проведення судово-економічної експертизи. Отже на даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до вищевказаної інформації та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою АДРЕСА_2 .

Слідчий у клопотанні зазначив, що просить розглянути клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для забезпечення належного проведення судової будівельно-технічної експертизи, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: номерів банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); інформації з Єдиного реєстру податкових накладних (ЄРПН) з відображенням обсягів операції, кількості, вартості та номенклатури товарів, робіт і послуг за період з 01.01.2018 по 10.03.2023 та реєстр податкових накладних по вищевказаних платниках; інформацію з якого часу вищевказані суб`єкти господарювання є платниками ПДВ; інформацію про те, хто зі службових осіб вказаних суб`єктів господарювання та з якої ІР-адреси подає податкову звітність, надати завірені копії альтернативних карток; завірені копії (або у електронному вигляді на оптичному носії інформації) витягів з бази даних декларацій платників податку на додану вартість з додатками до податкової звітності (додаток № 5) по вищевказаних платниках; завірених копій (або у електронному вигляді на оптичному носії інформації) усіх наявних декларацій на прибуток вищевказаних платників за 2018-2022 рік; перелік працівників, які перебували у трудових відносинах з вказаними суб`єктами господарювання у період з 01.01.2018 по 10.03.2023, помісячно, із зазначенням посад та інших наявних відомостей; завірених копій річних фінансових звітів (Баланс (звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати підприємства (звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал) з усіма примітками вищевказаних платників за період з 01.01.2018 по 10.03.2023; завірені копії актів податкових перевірок проведених на вказаних суб`єктах господарювання за період з 01.01.2018 по 10.03.2023, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 13 квітня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1