Справа № 569/463/22
УХВАЛА

07 грудня 2022 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання т. в. о. старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000220 від 07.07.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за фактом того, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 28.03.2020 по 23.06.2020, без спеціального дозволу на користування надрами, здійснювали незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення граніту в якості сировини з родовища « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий у клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) проведено перевірку додержання Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, за результатами якої складено акт № 06-02/25/2021-06/п(10) від 02.02.2021.

У подальшому, після проведення вказаної перевірки ІНФОРМАЦІЯ_3 на адресу Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України скеровано лист (вих. № 6292/01/07-21 від 21.04.2021), згідно якого - Спеціальний дозвіл на користування надрами № 2196 від 27.03.2000 надано ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою видобування гранітів, придатних для виробництва щебеню будівельного та каменю бутового, відсіви від подрібнення гранітів придатні для дорожнього будівництва, а також для благоустрою, рекультивації і планування родовища « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого у Рівненській області; Дія дозволу № 2196 закінчилась 27.03.2020. Наказом Держгеонадр № 155 від 29.04.2020 продовжено строк дії дозволу № 2196 на 20 років; Новий бланк дозволу № НОМЕР_1 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано 24.06.2020; Проведеною 02.02.2021 ІНФОРМАЦІЯ_3 перевіркою встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 28.03.2020 по 23.06.2020 здійснювало видобування корисних копалин без спеціального дозволу на користування надрами.

Відповідно до маркшейдерської, технічної та обліково-контрольної документації, а саме журналу щомісячного обліку виконання вибухових робіт на родовищі гранітів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та довідки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.02.2021 № 106 у період з 28.03.2020 по 23.06.2020 видобуток корисної копалини (граніту) склав в об`ємі 48,3 тисячі метрів кубічних.

Слідчий доводить, що з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (інформації) по рахунку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " номер рахунку: НОМЕР_2 , перелік яких наведено у клопотанні, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 .

Представник АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для розгляду клопотання не з`явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить телефонограма.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

Слідчий подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

З урахуванням заяви слідчого та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у клопотанні довела достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні Банку, і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати т т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , та слідчим, які входять в групу слідчих у вказаному кримінальному провадженні, слідчим: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів (інформації), які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 шляхом надання можливості ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), зокрема до: інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня за період часу з 01.01.2020 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по 31.12.2020 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду) по рахунку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", номер рахунку: НОМЕР_2 .

Інформацію надати в паперовому вигляді та на електронному носієві інформації оптичному диску.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Доля