Справа № 333/4926/22
Провадження № 1-кс/333/1435/22
УХВАЛА

Іменем України

14 грудня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №3 Василівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Василівської окружної прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні № 0000493 від 12.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції №3 Василівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя із клопотанням, погодженим прокурором Василівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000493 від 12.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме до документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Вимоги клопотання обґрунтовані наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.10.2022 року до Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 08.10.2022 року, у період часу з 11.30 год. по 18.30 год., невстановлена особа, шляхом обману, діючи нібито від імені представника банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через мережу інтернет, під приводом здійснення банківських операцій, незаконно заволоділа грошовими коштами, які перебували на рахунках банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які належать потерпілому ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на суму 301 167 грн. (ЄО № 23083 від 11.10.2022).

Наразі у досудового слідства відсутні будь-які відомості щодо перерахування грошових коштів з рахунків банківських карток потерпілого ОСОБА_5 на будь які інші рахунки, що може підтверджувати факти незаконного заволодіння грошовими коштами останнього. При цьому лише рух грошових коштів по банківським рахункам за період часу з 08.10.2022 року по 12.10.2022 року може гарантовано підтвердити фактичне незаконне перерахуванням зазначених грошових коштів, які належать ОСОБА_5 на інші рахунки, встановити суму спричинених матеріальних збитків, а також встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

При цьому, встановити зазначені обставини іншим чином неможливо, оскільки повноцінні відомості щодо перерахування та незаконного заволодіння грошовими коштами можливо отримати лише за результатами сукупного аналізу руху грошових коштів по банківським рахункам ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування отримано інформацію від потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_5 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , щодо належних йому банківських карток, з яких незаконно були перераховані його грошові кошти, а саме № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, в ході досудового слідства виникла необхідність у дослідженні рахунків банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_5 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).

Враховуючи викладене, орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 :

- матеріалів відкриття та обслуговування рахунків вищезазначених банківських карток, документів щодо отримання такою особою паролю та доступу до розпорядження рахунками по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк;

- виписки руху грошових коштів за період часу з 08.10.2022 року по 12.10.2022 року по рахункам банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, в електронному та паперовому носіях інформації;

-електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по рахункам банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 із зазначенням ip-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за періоду часу з 08.10.2022 року по 12.10.2022 року;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з рахунків банківських карток потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за періоду часу з 08.10.2022 року по 12.10.2022 року.

У судове засідання слідчий, повідомлений своєчасно та належним чином, не з`явився, надав заяву про проведення судового засідання за його відсутністю.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомлене своєчасно та належним чином, у судове засідання, свого представника не направило, причини його неявки суду не відомі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 12 жовтня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000493).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором Василівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 оформлене згідно вимог ст. 160 КПК України.

До доданого клопотання слідчим надані копії наступних документів: витяг з ЄРДР, копія заяви про скоєння кримінального правопорушення, постанова про визнання особи потерпілою, копія доручення, копія наказу, копія паспорту потерпілого, копія пенсійного посвідчення, фотокопії, рапорт.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначені слідчим у клопотанні дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять, що вказана у клопотанні інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть бути використані як докази, тобто мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого відділення відділу поліції №3 Василівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Василівської окружної прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні № 0000493 від 12.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим, які входять до слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000493 від 12.10.2022 року, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО банку ( НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- матеріалів відкриття та обслуговування рахунків банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , документів щодо отримання такою особою паролю та доступу до розпорядження рахунками по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк;

- виписки руху грошових коштів за період часу з 08.10.2022 по 12.10.2022 по рахункам банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, в електронному та паперовому носіях інформації;

-електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по рахункам банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 із зазначенням ip-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за періоду часу з 08.10.2022 по 12.10.2022;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з рахунків банківських карток потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за періоду часу з 08.10.2022 по 12.10.2022,

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 14 січня 2023 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України уразі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя

ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 ОСОБА_7