ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2804/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" грудня 2022 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Дарницького районного суду м. Києва клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004235 від 14.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004235 від 14.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання прокурора обґрунтоване наступними обставинами.

В ході досудового розслідування виявлено діяльність злочинної групи, діяльність якої направлена на заволодіння грошовими коштами громадян України у великих розмірах шахрайським шляхом.

Органом досудового розслідування встановлено, що вказана злочинна група, з метою подальшого обману громадян України за грошову винагороду, оформлює банківські картки українських банків на підставних осіб. Придбавши банківську картку, відкриту на ім`я іншої особи, учасники злочинної групи реєструються та отримують повний доступ до особистого кабінету інтернет-банкінгу реального власника банківської картки. Отримавши такий доступ, учасники злочинної групи, використовуючи вірусне програмне забезпечення, отримують віддалений доступ до мобільного телефону або комп`ютера, на якому встановлено версію месенджера для персонального комп`ютера. Після отримання доступу до мобільного телефону або комп`ютера, учасники злочинної групи здійснюють СПАМ-розсилку від імені власника абонентського номера на усі контакти власника телефону та шахрайським способом вчиняють дії, направлені на створення в членів родини, близьких та рідних уявлення про необхідність термінового перерахування грошових коштів на допомогу. Отримавши грошові кошти жертв СПАМ-розсилки, учасники злочинної групи зараховують вказані кошти на банківські рахунки придбаних банківських карт, до яких вони отримали повний доступ та контроль. Після цього, грошові кошти розподіляються між учасниками злочинної групи.

Крім того, встановлено, що, з метою приховування коштів від можливого їх виявлення правоохоронними органами, учасники злочинної групи, використовуючи спеціальні інтернет-майданчики, обмінюють отримані грошові кошти потерпілих осіб на криптовалюту (зокрема, USDT) та перераховують на підконтрольні рахунки, що відкриті на криптобіржах.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вказаної злочинної групи осіб причетні:

- Невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка використовує ім`я ОСОБА_4 у месенджері «Telegram» (ідентифікатор в « ОСОБА_5 , який є співорганізатором злочинної групи);

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , який користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_2 і проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Вказана особа була залучена Ferz-ем для здійснення протиправної діяльності. До його обов`язків відноситься підшукування осіб, які за грошову винагороду оформлюють банківські картки на своє ім`я та у подальшому для здійснення протиправних цілей;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Вказана особа є братом ОСОБА_6 . Залучений ним для підшукування осіб, які готові за винагороду оформити банківські картки на своє ім`я і передати їх для подальшого здійснення протиправних дій;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Вказана особа залучена ОСОБА_6 для підшукування осіб, які готові за винагороду оформити банківські картки на своє ім`я і передати їх для подальшого здійснення протиправних дій.

Крім того, для здійснення вищезазначених протиправних дій злочинною групою було залучено наступних осіб:

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , який користується мобільними телефонами з абонентськими номерами: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . Вказана особа за винагороду оформлює банківські картки на своє ім`я та передає для здійснення подальших протиправних дій. Був залучений ОСОБА_6

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_10 , яка користується мобільними телефонами з абонентським номером: НОМЕР_11 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 . Вказана особа за винагороду оформлює банківські картки на своє ім`я та передає для здійснення подальших протиправних дій. Була залучена ОСОБА_6

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_12 , який користується мобільними телефонами з абонентським номером: НОМЕР_13 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 . Вказана особа за винагороду оформлює банківські картки на своє ім`я та передає для здійснення подальших протиправних дій. Був залучений ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування встановлено, що за результатами діяльності учасників злочинної групи на підконтрольні учасникам злочинної групи крипторахунки з 10 грудня 2022 року по 14 грудня 2022 року перераховано щонайменше 13 500 USDT, що еквівалентно 13 500 доларів США.

Крім того, згідно з проведеним оглядом рахунку ОСОБА_9 встановлено, що у період часу з 01 вересня 2022 року по 14 грудня 2022 року загальні операції за картковим рахунком склали 786 632 грн. 25 коп.

Таким чином, на думку прокурора, існують всі підстави вважати, що вищевказаними особами створено злочинну схему з отримання грошових коштів громадян України у великих розмірах, а тому в їхніх діях вбачається ознаки вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім цього, прокурор посилається на те, що під час досудового розслідування було проведено ряд слідчих та розшукових дій в осіб, на ім`я яких відкривались банківські рахунки. У зв`язку із цим, на думку прокурора, існує реальна загроза того, що вказані особи умисно або випадково можуть повідомити вказані відомості учасникам злочинної групи, що в подальшому спонукатиме їх до приховування своєї діяльності, а також уникнення кримінальної відповідальності, змінити або знищити речі і документи, які у своїй сукупності можуть свідчити про причетність вказаних осіб або можуть зберегти на собі відомості про злочинну діяльність.

Також, прокурор зазначає, що вказана злочинна група спонукає громадян до продажу їм банківських рахунків, які в подальшому використовуються як мережа підконтрольних рахунків, на які перераховуються кошти, отримані від протиправної діяльності. Враховуючи, що обов`язковою умовою придбання у підставних осіб банківських рахунків є реєстрація та отримання контролю над особистим кабінетом в інтернет-банкінгу, вказані особи за своїм місцем проживання можуть зберігати як відомості про осіб, в яких було придбано банківські рахунки, так і паролі та логіни для входу в особистий кабінет інтернет-банкінгу цих рахунків.

На думку прокурора, з метою приховування своєї незаконної діяльності вказаними особами використовуються крипто-рахунки, тому існують достатні підстави вважати, що за місцем їхнього проживання знаходиться комп`ютерна техніка, мобільні телефони з доступом до мережі Інтернет, які можуть використовуватись для здійснення транзакцій у криптовалюті на інші підконтрольні рахунки, а також флеш-накопичувачі, що використовуються як «холодні гаманці» для зберігання криптовалюти.

У зв`язку з наведеними обставинами, на думку сторони обвинувачення, на даний момент існують всі підстави вважати, що є реальна загроза того, що у випадку участі вказаних осіб в судовому засіданні чи проведенні будь-яких слідчих або процесуальних дій за їх участі, вони можуть змінити чи знищити інформацію та документи, які містять необхідну інформацію для встановлення факту їхньої винуватості.

Необхідність обшуку обґрунтована також й тим, що станом на момент звернення до слідчого судді з цим клопотанням, слідством невстановлена особа під нік-неймом «Ferz», яка є співорганізатором злочинної групи і безпосередньо надає вказівки її учасникам щодо придбання банківських рахунків, а тому проведення обшуку за місцем проживання учасників злочинної схеми може сприяти стороні обвинувачення у встановленні додаткових обставин, що нададуть можливість ідентифікувати вказану особу або встановити інших учасників злочинної групи.

Крім цього, прокурор зазначає, що відповідно до відомостей, наданих на підставі виконання доручення співробітниками Департаменту захисту національної державності Головного управління з протидії системним загрозам управлінню державою Службою Безпеки України встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно з відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 належить на праві приватної власності ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_14 , паспорт серії НОМЕР_15 від 01 березня 2001 року.

В сторони обвинувачення є всі підстави вважати, що за місцем розташування вказаної квартири знаходяться банківські картки, договори про відкриття банківських рахунків, технічні пристрої, персональні комп`ютери, ноутбуки, телефони, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, чорнові записи, грошові кошти, що можуть мати значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, а також інші відомості, що у своїй сукупності можуть мати значення для досудового розслідування і міститимуть відомості щодо винних осіб.

У зв`язку з цим, прокурор просить надати дозвіл на проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_7 і в якій фактично проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_14 , паспорт серії НОМЕР_15 від 01 березня 2001 року, з метою відшукування та вилучення речей і документів, а саме: банківських карток, відкритих на ім`я ОСОБА_7 та інших осіб, договорів про відкриття банківських рахунків, укладених на ім`я інших осіб, технічних пристроїв, за допомогою яких здійснюється розсилання вірусного програмного забезпечення, персональних комп`ютерів, на яких можуть міститись відомості щодо протиправної діяльності ОСОБА_7 та інших осіб, ноутбуків, телефонів, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, на яких зберігаються відомості щодо протиправної діяльності ОСОБА_7 та інших осіб, а також зберігаються відомості щодо банківських рахунків підставних осіб відомості про перекази коштів на підконтрольні банківські рахунки, а також рахунки, на яких зберігаються криптовалюти, чорнових записів, які стосуються протиправної діяльності ОСОБА_7 та/або інших осіб, грошових коштів, набутих протиправним шляхом.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 надав пояснення, аналогічні викладеним у клопотанні, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши зміст клопотання з копіями доданих до нього документів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно частини 1 статті 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до частини 1 та 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Так, клопотання прокурора про надання дозволу на проведення обшуку за своїм змістом відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

Крім того, до клопотання додані матеріали, якими прокурор обґрунтовує необхідність проведення обшуку, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0004235, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в рамках якого планується проведення обшуку.

Відповідно до копії витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право приватної власності на квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 зареєстроване за ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_14 , паспорт серії НОМЕР_15 від 01 березня 2001 року.

Разом з тим, як вбачається з долучених до клопотання матеріалів, зокрема, копією рапорта заступника начальника 3 відділу 1 управління ГУ «Д» ДЗНД СБ України від 20 грудня 2022 року, протоколу допиту свідка ОСОБА_13 від 15 грудня 2022 року, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, при зверненні до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку прокурором доведено, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, а також можливість знаходження цих речей та документів у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , тобто за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 .

Слідчим суддею перевірені можливості та встановлено пропорційний баланс між тим, що має слідчий на меті віднайти під час проведення даного обшуку та які б мали менший ступінь втручання у права та свободи осіб, таким чином слідчий суддя не вважає його непропорційним переслідуваній меті.

У пункті 72 рішення Європейського суду «Ратушна проти України», зазначено, що коли держави вважають за необхідне вдаватись до таких заходів, як обшук житлових приміщень, з метою отримання доказів факту вчинення правопорушень, суд буде оцінювати, чи були підстави для виправдання таких заходів, відповідними та чи було дотримано принцип пропорційності. Суд також буде вивчати наявність у національному законодавстві ефективних гарантій від зловживань та свавілля та перевіряти, як ці гарантії працюють в окремому випадку, який розглядається. Критерії, які слід брати до уваги в цьому контексті - це спосіб та обставини, за яких було ухвалено постанову про проведення обшуку, інші докази, доступні на той час, а також зміст та обсяг постанови. При цьому особлива увага має приділятись гарантіям, застосованим з метою обмежити розумними рамками вплив цього заходу.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає, що обшук є співмірним та пропорційним переслідуваній меті, а саме відшукання і вилучення зазначених у клопотанні речей та документів, докази, долучені до матеріалів клопотання, об`єктивно надають підстави вважати, що відшукувані речі можуть знаходитись у вказаному приміщенні.

Враховуючи, що в судовому засіданні прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, що в своїй сукупності породжує обґрунтовану думку про дійсну наявність відповідних та достатніх підстав для проведення обшуку, а відтак свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку та часткового задоволення клопотання.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання прокурора в частині надання дозволу на відшукання та вилучення грошових коштів, здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення, оскільки на даному етапі досудового розслідування остаточний висновок щодо протиправного походження цього майна з процесуальної точки зору зробити неможливо.

Також заслуговує на увагу те, що у відповідності до Постанови Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 17 лютого 2021 року, справа №263/10353/16-к, вбачається, що слідчий суддя не повинен зазначати в ухвалі конкретного слідчого або прокурора, які будуть здійснювати обшук.

Таким чином, визначення в ухвалі слідчого судді конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати обшук, перебуває поза межами повноважень слідчого судді з контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та обмежується в цій частині перевіркою того, чи є належним суб`єктом учасник кримінального провадження, який звернувся з клопотанням про проведення обшуку.

При цьому, строк дії ухвали слід встановити у межах одного місяця з дня її постановлення.

Керуючись ст.ст. 30 Конституції України, 233-236, 309, 532 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004235 від 14.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , що відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №, на праві приватної власності належить ОСОБА_12 , з метою відшукання та вилучення речей і документів, в яких може знаходитись інформація щодо вищевказаного кримінального провадження, а саме: банківських карток, відкритих на ім`я ОСОБА_7 , договорів про відкриття банківських рахунків, укладених на ім`я інших осіб; технічних пристроїв, за допомогою яких могли здійснюватись розсилання вірусного програмного забезпечення; персональних комп`ютерів, ноутбуків, телефонів, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, на яких можуть зберігатись відомості щодо протиправної діяльності ОСОБА_7 , інших осіб, а також можуть зберігатись відомості про банківські рахунки підставних осіб, відомості про перекази коштів на підконтрольні банківські рахунки, а також рахунки, на яких можуть зберігатись криптовалюти, чорнових записів.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її оголошення, тобто до 21 січня 2023 року.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали слідчого судді оголошено 23 грудня 2022 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1