Справа № 202/6817/21
Провадження № 1-кс/202/5785/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
06 грудня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

ознайомившись з клопотанням слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженим з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 03.05.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4, 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000027 від 03.05.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4, 5 ст. 191 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.
05.12.2022 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 03.05.2019 року.
Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що в Дніпропетровській області в період з січня 2018 року по лютий 2020 року групою осіб здійснювалось підроблення документів з метою привласнення бюджетних грошових коштів від імені наступних суб`єктів господарювання: ТОВ «Дистрибуційний центр будівництва» (код 40046260), ТОВ «Брікмап» (код 42098200), ТОВ «Айронкем» (код 42099466), ТОВ «Денора» (код 42206270), ТОВ «Сабтехпром» (код 40051658), ТОВ «Альтрад Груп» (код 42539370), ТОВ «Компідьніс» (код 42545378), ТОВ «Біг Софт» (код 42622918), ТОВ «Емджи Груп» (код 42036673), ТОВ «Юні-Трейд-Компані» (код 42297745), ТОВ «Енкатек Днепр» (код 38945374), ТОВ «Фірма «Укравтопром» (код 42618241), ПП «Нововід» (код 33612600), ТОВ «Агродншросервіс» (код 41487677), ТОВ «Компанія «Спецагротранс» (код 42618482), ТОВ «Куб Транс» (код 43094851), ТОВ «Фіра Транс» (код 43098730), ТОВ «Магна Транс» (код 41108590), ТОВ «Стамблер» (код 41382682), ПП «Канал» (код 30363711), ПП «Канал-П» (код 31124196), з метою їх подальшого використання у фактично нездійснюваних фінансово-господарських операціях із підприємствами реального сектору економіки, в тому числі ПП «Атланта-Агро» (код 32150080), АТ «Українська залізниця» (код 40075815), АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (код 37243297).
Постановою прокурора від 08.10.2021 року кримінальне провадження №0000027 було об`єднане з матеріалами досудового розслідування кримінального провадження №0000051 від 27.01.2020 року під єдиним номером №0000027.
У кримінальному провадженні проведено наступні слідчі (розшукові) дії: допитано в якості свідків посадових осіб ТОВ «Агродніпросервіс», ТОВ «Фірма «Укравтопром», ПП «Нововід», ТОВ «Куб Транс», ТОВ «Альтрад Груп», ТОВ «Фіра Транс», ТОВ «Брікмап», ТОВ «Компанія Спецагротранс», ТОВ «Біг Софт», ТОВ «Сабтехпром»; витребувано у законному порядку документи, необхідні для проведення судової економічної експертизи; призначено проведення судової економічної експертизи; здійснено тимчасовий доступ до інформації про рахунки, які у період з січня 2018 року по лютий 2020 року, були відкриті у банківських установах ПП «АТЛАНТА-АГРО» (), ТОВ "АЙРОНКЕМ" (), ТОВ "БРІКМАП" (), ТОВ "САБТЕХПРОМ" (), ТОВ "ДЕНОРА" (), ТОВ "ЮНІ-ТРЕЙД КОМПАНІ" (), ТОВ "АЛЬТРАД ГРУП (), ТОВ "КОМПІЛЬНІС" (), ТОВ «ДИСТРИБУЦІЙНИЙ ЦЕНТР БУДІВНИЦТВА» (КОД 40046260), ТОВ «БІГ СОФТ» (КОД 42622918), ТОВ «ЕМДЖИ ГРУП» (КОД 42036673), ТОВ «ЕНКАТЕК ДНЕПР» (КОД 38945374), ТОВ «ФІРМА «УКРАВТОПРОМ» (КОД 42618241), ПП «НОВОВІД» (КОД 33612600), ТОВ «АГРОДНШРОСЕРВІС» (КОД 41487677), ТОВ «КОМПАНІЯ «СПЕЦАГРОТРАНС» (КОД 42618482), ТОВ «КУБ ТРАНС» (КОД 43094851), ТОВ «ФІРА ТРАНС» (КОД 43098730), ТОВ «МАГНА ТРАНС» (КОД 41108590), ТОВ «СТАМБЛЕР» (КОД 41382682), ПП «КАНАЛ» (КОД 30363711), ПП «КАНАЛ-П» (КОД 31124196).
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 09.12.2021 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 03.05.2019 року продовжено на шість місяців, тобто до 09.06.2022 року.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 02.06.2022 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 03.05.2019 року продовжено на шість місяців, тобто до 09.12.2022 року включно.
Таким чином, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 03.05.2019 року закінчується 09.12.2022 року, в той час як для закінчення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчий (розшукових) дій, а саме: долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової економічної експертизи; встановити місцезнаходження та допитати в якості свідків посадових осіб фіктивних суб`єктів господарювання, встановлених у ході досудового розслідування кримінального провадження; відібрати у зазначених осіб експериментальні зразки підпису та почерку; встановити місцезнаходження та вилучити у законному порядку вільні зразки підписів та почерку вищевказаних осіб; призначити та долучити до матеріалів кримінального провадження
висновки судових почеркознавчих експертиз; повідомити про підозру за скоєння кримінальних правопорушень, передбачених правопорушень передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4, 5 ст. 191 КК України, всім особам, причетність яких встановлено органами досудового розслідування, допитати вказаних осіб у якості підозрюваних; отримати у встановленому законом порядку у кожного підозрюваного окремо зразки для експертизи, а саме: зразки почерку та підписів; призначити судові почеркознавчі експертизі, висновки яких долучити до матеріалів кримінального провадження; виконати вимоги ст. ст. 283, 290 КПК України.
Враховуючи той факт, що вказане правопорушення було внесене в ЄРДР 03.05.2019 року, а відповідно до п.2 ч.2 ст.219 КПК в особливо тяжких злочинах строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців, але станом на дату подання клопотання про продовження строків досудового розслідування ще проводяться слідчі (розшукові) дії, направлені на отримання відомостей, котрі підтверджуватимуть обґрунтованість повідомлення про підозру та органу досудового розслідування необхідно призначити судові почеркознавчі експертизи, отримати висновки експертів за результатами проведення вказаних судових експертиз, провести інші процесуальні та слідчі дії, які будуть визнані як необхідні під час проведення досудового розслідування.
У ч.1 ст. 294 КПК України зазначено, що у випадку неможливості закінчити кримінальне провадження до моменту повідомлення особі про підозру у строк зазначений в частині першій ст. 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 КПК України.
Враховуючи те, що результати процесуальних, слідчих (розшукових) дій, мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду, слідчий зазначає, що необхідно продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на дванадцять місяців для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування та для встановлення винних осіб.
З огляду на зазначене, слідчий просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 03.05.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4, 5 ст. 191 КК України, на дванадцять місяців.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов наступного висновку.
В ході судового розгляду слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 03.05.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4, 5 ст. 191 КК України.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 09.12.2021 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 03.05.2019 року продовжено на шість місяців, тобто до 09.06.2022 року.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 02.06.2022 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 03.05.2019 року продовжено на шість місяців, тобто до 09.12.2022 року включно.
Як вбачається з матеріалів клопотання та долученого до нього витягу з ЄРДР, у даному кримінальному провадженні жодній особі не було повідомлено про підозру.
Відповідно до частини 1 статті 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Згідно з частиною 2 статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 113 КПК України процесуальні строки - це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов`язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії. Будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку, визначеного відповідним положенням цього Кодексу.
За визначенням ч. 4 ст. 115 КПК України при обчисленні строків місяцями строк закінчується у відповідне число останнього місяця. Якщо закінчення строку, який обчислюється місяцями, припадає на той місяць, який не має відповідного числа, то строк закінчується в останній день цього місяця.
Згідно із ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
За змістом частини 3 статті 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування.
Згідно з частиною 8 статті 615 КПК України у кримінальних провадженнях, в яких жодній особі не було повідомлено про підозру на дату введення воєнного стану, строк від зазначеної дати до дати припинення чи скасування воєнного стану не зараховується до загальних строків, передбачених статтею 219 цього Кодексу.
Указом Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні» у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановлено ввести в Україні воєнний стан з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.
Указом Президента України № 133/2022 від 14 березня 2022 року продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб.
Указом Президента України № 259/2022 від 18 квітня 2022 року продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб.
Указом Президента України № 341/2022 від 17 травня 2022 року продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб.
Указом Президента України № 573/2022 від 12 серпня 2022 року продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб.
Указом Президента України № 757/2022 від 07 листопада 2022 року продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 21 листопада 2022 року строком на 90 діб.
Як вбачається з матеріалів клопотання, станом на дату введення воєнного стану жодній особі не було повідомлено про підозру.
Станом на дату введення воєнного стану залишок строку досудового розслідування за даним кримінальним провадженням становить (24.02.2022 року 07.10.2022 року) 289 днів, який продовжить плинути після дати припинення чи скасування воєнного стану.
Доводи слідчого щодо спливу строку досудового розслідування 09.12.2022 року не відповідають вимогам діючого законодавства, яке визначає особливий режим кримінального провадження в умовах воєнного стану.
Таким чином, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого не відповідає вимогам ст.295-1 КПК України, оскільки клопотання не містить зазначення обставини, що перешкоджають здійснити необхідні процесуальні дії до спливу строку досудового розслідування, що має обчислюватися з урахуванням приписів частини 8 статті 615 КПК України, які жодним чином не обмежують реалізацію процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків учасниками кримінального провадження.
Наразі питання продовження строку досудового розслідування врегульовано законом та не потребує вирішення судом.
За таких обставин клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування необхідно повернути.
При цьому слідчий чи прокурор за наявності підстав не позбавлені права повторно звернутися до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування не пізніше ніж за п`ять днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 9 ст. 295-1 КПК України, ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.
Таким чином, враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 2, 113, 115, 219, 294, 295-1, 309, 372, 615 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженим з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 03.05.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4, 5 ст. 191 КК України, - повернути слідчому.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1