Справа № 481/2/23
Провадж.№ 1-кс/481/41/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.01.2023 року слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 28.12.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000267 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 28.12.2022 року до чергової частини ВП 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від мешканки смт. Казанка Баштанського району ОСОБА_4 , про те, що 26.12.2022 року невідома особа шахрайським шляхом, заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 68000 гривень.

За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.12.2022 року за №0000267за ч.3 ст.190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 остання повідомила, що вона 24.12.2022 року на інтернет сайті «OLX» знайшла оголошення про продаж золотих виробів, а саме: золотого ланцюжка вагою 34,46 грами, довжиною 60 см., 585 проби. На вказаному оголошенні був номер телефону НОМЕР_1 . Потерпіла зателефонувала на вказаний мобільний номер, слухавку зняв чоловік, який предствився ОСОБА_5 , з яким потерпіла почала розмову з приводу придбання вищевказаного золотого ланцюжка. В подальшому чоловік, шляхом надсилання смс-повідомлення, повідомив потерпілій, що може продати золотий ланцюжок за 45000 гривень, але потерпілій потрібно перерахувати всю суму за золотий виріб без передоплати, на що потерпіла погодилася і 26.12.2022 року приблизно о 10:44 год. здійснила переказ грошових коштів в сумі 22500 гривень на карту № НОМЕР_2 , потім приблизно о 10:48 год. потерпіла зі своєї картки № НОМЕР_3 здійснила другий переказ грошових коштів в сумі 22500 гривень на карту № НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_6 прислав потерпілій інформацію про те, що він також продає золотий ланцюжок вагою 16 грамів, довжиною 55 см., 585 проби та хрестик вагою 4 грами із червоного золота за 26000 гривень, але потерпілій було запропоновано за 23000 гривень, після чого потерпіла 26.12.2022 року приблизно о 16:40 год. також здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 в сумі 23000 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 за золотий ланцюжок та золотий хрестик. ОСОБА_7 повідомив потерпілій, що відправить товар 26.12.2022 року та сам оплатить доставку, але в той день товар відправлений не був. 27.12.2022 року потерпіла телефонувала на мобільний номер НОМЕР_1 , але їй не відповідали. В подальшому ОСОБА_7 повідомив чоловіку потерпілої, що може повернути їм назад гроші, які були переслані потерпілою, якщо вона не хоче чекати на товар.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Відтак, посилаючись на встановлення важливих обставин, у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю виїмки документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), а саме: 1. Відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , 26.12.2022 року в період часу з 10:00 год. по 17:00 год. з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка була перевипущена надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку; 2. Повний номер отримувача Юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; 3. Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 26.12.2022 року в період часу з 10:00 год. по 17:00 год., а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; 4. Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 26.12.2022 року в період часу з 10:00 год. по 17:00 год., а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; 5. У випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000267, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000267 від 28.12.2022 року, рапорт помічника-чергового ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 від 28.12.2022 року, заява ОСОБА_4 від 28.12.2022 року, протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 29.12.2022 року, копія картки, скріншот переказу грошових коштів на картку № НОМЕР_2 свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , начальнику СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю виїмки документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), а саме:

1. Відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , 26.12.2022 року в період часу з 10:00 год. по 17:00 год. з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка була перевипущена надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

2. Повний номер отримувача Юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

3. Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 26.12.2022 року в період часу з 10:00 год. по 17:00 год., а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

4. Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 26.12.2022 року в період часу з 10:00 год. по 17:00 год., а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

5. У випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Строк дії ухвали до 11.03.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1