Справа № 199/1616/23
УХВАЛА

іменем України

2023 року березня місяця 29 дня м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000173 від 16.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000173 від 16.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 15.02.2023 до ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою про те, що 09.02.2023 з метою отримання допомоги через месенджер «Телеграм», перейшов на сайт «Державні послуги онлайн», після чого авторизувавшись через власний інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ввів свої персональні дані, після чого з його банківської карти, яку відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_1 було списано грошові кошти в розмірі 15 662 грн. (ЖЄО №3069).

Відповідно до ухвали слідчого судді Амур-Нижньодніпровського районного суду м.Дніпропетровська від 23.02.2023, в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого було отримано документи, які підтверджують, що 09.02.2022 з рахунку потерпілого відбулось два перекази на картку № НОМЕР_2 , та на картку № НОМЕР_3 , які відкрито в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, які є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про дату, час та місце судового розгляду повідомлені належним чином.

В судовому засіданні встановлено, що відповідно до Витягу з кримінального провадження №0000173, внесеного до ЄРДР 16.02.2023, зафіксовано, що 15.02.2023 до ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою про те, що 09.02.2023 з метою отримання допомоги через месенджер «Телеграм», перейшов на сайт «Державні послуги онлайн», після чого авторизувавшись через власний інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ввів свої персональні дані, після чого з його банківської карти, яку відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_1 було списано грошові кошти в розмірі 15 662 грн. (ЖЄО №3069).

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає виключний перелік процесуальних джерел доказів, а тому здобуті іншим шляхом фактичні дані не зможуть бути використані як допустимі докази.

Статтею 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій вказаної статті.

Відповідно до статті 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуків, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно зі ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та. У разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. ч. 1, 2 ст. 99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Документи та інформація, яка містить банківську таємницю, є джерелом доказів у кримінальному провадженні №0000173, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до документів, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, а саме надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до документів, в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , з метою вилучення завірених належним чином їх копій.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000173 від 16.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , іншим слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні; прокурорам Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , або іншим прокурорам, які входять до складу утвореної групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати доступ за фактичною адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

- інформації про власника банківської картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкрито в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надавши завірені належним чином копії документів, складені працівниками AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та подані при відкритті банківського рахунку;

- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких відкрито банківську картку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкрито в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відомостей щодо фінансового телефону, за яким закріплено зазначені рахунки;

- інформації щодо руху коштів по картці № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкрито в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції за період з 09.02.2023 по день винесення ухвали суду;

- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку, власнику банківської картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкрито всі інші платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів;

- відомостей щодо наявності у клієнта банку власника банківської картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкрито в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей логіну клієнта;

- IP адреси підключення до Інтернет банкінгу платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по банківській картці № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за період з 09.02.2023 по день винесення ухвали суду, за банківською карткою № НОМЕР_2 , а також № НОМЕР_3 , банківським карткам та рахункам оформлених у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на власника вказаних банківських карток.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

29.03.2023