Справа №487/3821/22
Провадження №1-кс/487/448/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.02.2023 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001242 від 23.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

13.02.2023 слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, погодженим прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме матеріали всіх реєстраційних, облікових, податкових документів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 (податкова справа, податкова звітність, документи щодо працевлаштованих осіб, матеріали актів, довідок тощо, складених за результатами камеральних, документальних (планових або позапланових, виїзних або невиїзних) та фактичних перевірок.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що зазначена інформація необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, а також має значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, іншим шляхом отримати інформацію не має можливості. Вилучення оригіналів документів обґрунтовано необхідністю проведення почеркознавчої та економічної експертизи.

В судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просив розглянути справу у його відсутності, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001242 від 23.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 15.04.2021 по теперішній час ОСОБА_5 , проходячи службу на посаді інспектора-чергового чергової частини сектору моніторингу відділення поліції № 1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області , обіймаючи у громадській організації посаду голови правління об`єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі - ОСББ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код. ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , одержала за видатковими касовими ордерами на придбання матеріалів та виконання робіт грошові кошти в сумі понад 76 450 грн., які на думку органу досудового слідства, привласнила шляхом зловживання своїм службовим становищем, чим спричинила зазначеному ОСББ матеріальну шкоду у вищевказаному розмірі.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 . Реєстраційна справа ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться у Миколаївській міській раді за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 ,що перебуває на податковому обліку з 29.11.2016у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно витягу з офіційного сайту ДФС Украйни http://mk.sfs.gov.ua Центральна державна податкова інспекція Головного управління ДПС у Миколаївській області розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходяться матеріали всіх реєстраційних, облікових, податкових документів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та містять вільні зразки підписів голови правління ОСОБА_5 , які необхідні у якості порівняльного матеріалу при проведенні почеркознавчих експертиз, у органу досудового слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зазначені документи необхідно дослідити з метою вирішення питання про долучення до матеріалів кримінального провадження та надати на дослідження у ході почеркознавчих та економічних експертиз.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання слід задовольнити в частині надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю отримати завірені належним чином їх копії.

Такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

За такого клопотання слідчого належить задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме матеріали всіх реєстраційних, облікових, податкових документів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 (податкова справа, податкова звітність, документи щодо працевлаштованих осіб, матеріали актів, довідок тощо, складених за результатами камеральних, документальних (планових або позапланових, виїзних або невиїзних) та фактичних перевірок.

Ухвала дійсна до 15.03.2023 (включно).

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1