Справа № 461/873/23
Провадження № 1-кс/461/772/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10.02.2023 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000030 від 26.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 26.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом вчинення розтрати бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 в групі осіб із службовими особами ПП « ОСОБА_4 » під час виконання робіт по об`єкту: «ДК 021:2015-45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт (Поточний ремонт вул. Вокзальна в м. Жовква Львівської області» на суму близько 500 тис. грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), будучи розпорядником бюджетних коштів та замовниками робіт (послуг) по об`єкту: «ДК 021:2015-45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт (Поточний ремонт вул. Вокзальна в м. Жовква Львівської області», попередньо вступивши у злочинну змову з представниками підрядної організації, налагодили злочинний механізм розтрати бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем, що супроводжувалось внесенням недостовірної інформації до офіційних документів, що призвело до завдання збитків державному бюджету.

Так, зокрема, протягом 2021 року, на виконання договору № 60 від 31.12.2020, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_1 з Приватним підприємством « ОСОБА_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), останнім було проведено будівельні роботи та поточний ремонт вул. Вокзальна в м. Жовква Львівської області, на загальну суму 15 505 245,60 грн.

Разом з тим, за наявною інформацією, в ході виконання будівельних робіт та поточнго ремонту на вказаному об`єкті, службовими особами ПП « ОСОБА_4 », у відповідності до попередньої домовленості із замовником, були підготовлені та надані останньому акти прийняття виконання будівельних робіт, із внесеними завідомо недостовірними відомостями щодо вартості будівельних матеріалів та обсягу виконаних робіт.

В подальшому, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ПП « ОСОБА_4 » та працівниками, які здійснювали технічний нагляд, підписано акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в в період 2021 року, що стало підставою для оплати коштів зазначеній підрядній організації.

Слідчий вказує, що на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_4 » під час виконання робіт по об`єкту: «ДК 021:2015-45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт (Поточний ремонт вул. Вокзальна в м. Жовква Львівської області».

Слідчий зазначає, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають перевірці та подальшому доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення фактів розтрати бюджетних коштів посадовими особами, встановлення інших осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

У ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані документи знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів та значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться за вказаною адресою.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити в повному обсязі.

Надати слідчому СУ ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000030 від 26.01.2023 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з їх подальшим вилученням, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , по об`єкту: «ДК 021:2015-45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт (Поточний ремонт вул. Вокзальна в м. Жовква Львівської області», а саме дооригіналів наступних документів:

-договору № 60 від 31.12.2020, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 з Приватним підприємством « ОСОБА_4 », із всіма додатками до нього; додаткових договорів (угод); зміни до договорів, документів про розірвання договорів;

-проектно-кошторисної документації в повному обсязі (договору на виготовлення проектно-кошторисної документації, актів прийому кошторисної документації, документів щодо оплати, робочий проект, зведений та локальний кошторис; експертних звітів щодо розгляду проектної частини ПКД);

-загальний журнал робіт/послуг (включаючи послуги субпідрядників), журналів обсягів виконаних робіт (ф.КБ-6), журналів зі спеціальних робіт, авторського та технічного нагляду, журналу приймання та огляду по всіх об`єктах;

-дефектних актів, актів на закриття прихованих робіт на всі види робіт та послуг та актів про проміжне прийняття окремих відповідальних конструкцій;

-довідок про вартість виконаних підрядних робіт (форма КБ-3), субпідрядних робіт по об`єкту;

-договорів підряду, субпідряду з усіма додатками та змінами, договірної ціни з додатками;

-актів приймання-виконання підрядних робіт (форма КБ-2в);

-розрахунків загальновиробничих витрат, підсумкові відомості ресурсів (роздруковані примірники затверджені підписами та печатками та у формі програмного комплексу АВК-5: ІМДЦ (*.ІMD) або ІБД (*.BDCU));

-договорів, актів на здійснення технічного нагляду та документів щодо їх оплати;

-виконавчу документацію, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання, спеціальних та технологічних робіт;

-шляхові листи та інші документи (в т.ч. договори оренди) на використання будівельних машин та механізмів;

-технологічних карт на виконання спеціальних робіт;

-документів, що засвідчують якість використаних матеріалів; відомостей лабораторного та геодезичного контролю;

-виконавчих схем на виконані роботи з улаштування зовнішніх та внутрішніх мереж та вiдповiдного устаткування;

-актів про проведення приймального гідравлічного випробування каналізаційних мереж, каналізаційних насосних станцій та очисних споруд;

-платіжних доручень, видаткових накладних, ТТН, рахунків-фактур, накладних та інших платіжних документів по всіх договорах;

-документів щодо отримання матеріалів (товарів) за результатами проведених закупівель (актів прийому-передачі матеріалів (товарів)/устаткувань, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних та іншої документації фінансово-господарської діяльності, які підтверджують закупівлю матеріалів/устаткувань та вартість робіт/послуг);

-тендерної документації з додатками, положення/інструкції, наказів про створення тендерного комітету, рішення, протоколи щодо оголошення тендерної процедури по всіх договорах, та всіх документів, що стали підставою для оголошення тендерів з надання послуг з ДК 021:2015-45000000-7, а також документи і матеріали, які складалися та передували проведенню тендеру (доповідні, технічні завдання, тощо);

-інших документів, що укладались та видавались з метою проведення робіт/надання послуг з виконання будівельних робіт та поточного ремонту вулиці Вокзальна у м. Жовква;

-всі матеріали переписки між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_4 », що стосується вказаного об`єкту;

-документи, на яких містяться оригінали вільних взірців підпису за 2021 рік у кількості не менше 20 штук, директора ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 ;

-документи, на яких містяться оригінали вільних взірців підпису за 2021 рік у кількості не менше 20 штук, службових осіб ПП « ОСОБА_4 », котрі підписували та приймали довідки про вартість виконаних підрядних робіт (форма КБ-3) та акти приймання-виконання підрядних робіт (форма КБ-2в);

а також копії:

-статуту ПП « ОСОБА_4 »;

-наказів (розпоряджень) про призначення/звільнення на посаду, посадових інструкцій/функціональних обов`язків директора ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 ; головного бухгалтера; уповноважених осіб ПП « ОСОБА_4 », котрі підписували та приймали довідки про вартість виконаних підрядних робіт (форма КБ-3) та акти приймання-виконання підрядних робіт (форма КБ-2в).

Уповноваженим посадовим особам ПП « ОСОБА_4 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1