Справа № 405/5832/22
провадження № 1-кс/405/2776/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.10.2022 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду у м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 0000119 від 11.06.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку приміщення за місцем діяльності ТОВ «Фінансова компанія Ліберті Фінанс», , за адресою:м. Дніпро, вул. Мудрого Ярослава князя, буд. 27, приміщення №6 право приватної спільної часткової власності якого належить ТОВ «Українська компанія з управління майном», код ЕДРПОУ: 34514228 та ПП «Українська компанія з управління майном», код ЕДРПОУ: 34514228, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а самемобільних телефонів (терміналів), сім-карток операторів стільникового зв`язку, комп`ютерної техніки (робочі станції у комплекті, персональні комп`ютери, планшети, ноутбуки, електронні носії інформації, тощо), документів в паперовому та електронному вигляді, аркушів із записами, які можуть вказувати на злочинну діяльність.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000119 від 11.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 200 КК України.

До Кіровоградської обласної прокуратури надійшли матеріали УСБУ в Кіровоградській області, відповідно до яких 20.05.2021 ОСОБА_5 здійснив обмін криптовалюти «Bitcoin» через обмінний пункт валют «Кит Груп», що знаходиться за адресою: м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 32/11 . При обміні криптовалюти в еквіваленті 100 доларів США, він отримав 2195 грн., не додавши 500 грн. В той же день при проведенні повторнї вищевказаної операції, він взагалі не отримав грошових коштів.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що уродженець міста Харків, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , організував та займається протиправним обготівкуванням електронних коштів та крипто валют на не обліковану готівку(валюту) через пункт обміну валют ТОВ «Кит Груп» (, юридична адреса: місто Харків,

вул. Кооперативна, 6/8 кім.301) розташований за адресою: місто Кропивницький вул. Велика Перспективна, 32/11 з використанням веб-ресурсу - «ІНФОРМАЦІЯ_6», аканту «Telegram» та розміщенням оголошення на інтернет майданчику «OLX». Таким чином порушуючи вимоги Законів України «Про Національний банк України», «Про банки та банківську діяльність», «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Про поштовий зв`язок» ОСОБА_6 здійснює конвертацію крипто валют в готівку не в повному обсязі та частину грошових коштів клієнтів привласнює собі без відома останніх.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , уродженець м. Харків, фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 у своїй протиправній діяльності використовує мобільні телефони: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Оперативним шляхом встановлено, що співробітники філії «Фінансова компанія Ліберті фінанс», без відповідної ліцензії НБУ, продовжують здійснення операцій з купівлі-продажу електронних грошей та криптовалют за готівкові кошти у іноземній та вітчизняній валюті з комісією обмінника. Встановлено, що вищевказану протиправну діяльність, здійснюють залучені ОСОБА_6 група співробітників.

При цьому використовується наступний алгоритм: клієнт з використанням веб-ресурсу - «ІНФОРМАЦІЯ_6» та акаунту «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (моб.тел. НОМЕР_3 ) здійснює перерахування криптовалют з власного електронного гаманця на вказані йому гаманці ГОВ «Фінансова компанія Ліберті фінанс». Після підтвердження транзакції, клієнт отримує на власний мобільний термінал восьми або дванадцятизначний код, та яким у філії видається готівка. Щоденно здійснюється до трьох операцій.

Для організації вказаної діяльності ОСОБА_6 орендує офісне приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ «Фінансова компанія Ліберті Фінанс», (згідно реєстру приміщень, у яких здійснюються валютні операції, що передбачають використання готівки в національній та/або іноземній валютах, за адресою: АДРЕСА_1 - з 21.09.2020 здійснює вищевказану діяльність: відділення №193.108 та №193.107), яке облаштував відповідним обладнанням, що необхідне для проведення здійснення валютних операцій, що передбачають використання готівки в національній та/або іноземній валютах.

Разом з цим встановлено, що клієнти, які виявили бажання на обготівкування власних збережень, а саме грошових коштів в іноземній валюті, зайшовши на сайт оголошень «https://obmenat24.com» або одного із акаунтів в месенджері Telegram, замовляють здійснення вказаної конвертації валюти. Вийшовши на зв`язок із одними із менеджерів компанії ТОВ «Фінансова компанія» Ліберті Фінанс», клієнти, в онлайн переписці, домовляються про спосіб отримання коштів, при цьому не усвідомлюючи злочинні наміри представників компанії в отриманні більшого відсотку від обміняної суми, клієнти перечислюють власні грошові кошти та отримуючи їх в іншій валюті, виявляють недорахунок в отриманій сумі.

Встановлено, що ОСОБА_6 , розмістив на території щонайменше десяти областей вказанні обмінні пункти з обміну грошових коштів, на кожній із яких призначив менеджерів та безпосередньо касирів, які контактують із клієнтами обмінника компанії ТОВ «Фінансова компанія» Ліберті Фінанс».

Слідчий в клопотанні вказав, що ТОВ «Фінансова компанія Ліберті Фінанс» орендує приміщення за адресою: м. Дніпро, вул. Мудрого Ярослава князя, буд. 27, приміщення №6, де знаходиться речі та документи, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому виникла необхідність у проведені обшуку.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та надавши оцінку доказам, які містяться в матеріалах клопотання, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000119 від 11.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 200 КК України, за фактом того, що група осіб за попередньою змовою, не маючи відповідної ліценції від Національного банку України, здійснюють неправомірний випуск та використання електронних грошей ( а.к. 3 - витяг з ЄРДР від 11.06.2021).

З доданих до клопотання матеріалів та пояснення слідчого наданих у судовому засіданні вбачається, що для здійснення діяльності ТОВ «Фінансова компанія Ліберті Фінанс» ОСОБА_6 орендує приміщення за адресою: м. Дніпро, вул. Ярослава Мудрого, буд. 27, приміщення №6 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 311152728 від 29.09.2022 об`єкт нерухомого майна, що розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Мудрого Ярослава князя, буд. 27, право приватної спільної часткової власності належить ТОВ «Українська компанія з управління майном», код ЕДРПОУ: 34514228 та ПП «Українська компанія з управління майном», код ЕДРПОУ: 34514228 (яке являється нежитловим та представляє собою торгівельні, офісні приміщення та різні допоміжні споруди та приміщення).

Відповідно до ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України (ч.2 ст. 93 КПК України).

На даний час проводяться слідчі та процесуальні дії, спрямовані на збирання доказів, а тому обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

Крім того, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні, оскільки слідчий довів, що існує наявність достатніх відомостей, які вказують на можливість досягнення мети обшуку, що забезпечить швидке та неупереджене проведення досудового розслідування та встановлення істини у справі.

На думку слідчого судді, органом досудового розслідування надано достатньо доказів, які б давали змогу переконатися в тому, що речі та документи, які планується відшукати можуть знаходитися в приміщенні, яке слідчий просить піддати обшуку.

За даним клопотанням відзначається наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні речі та документи, які планується відшукати, мають значення для кримінального провадження, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду, у зв`язку з чим, слід визнати наявність передбачених законом підстав для надання дозволу на проведення обшуку у вказаному приміщенні та для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 234-235, 369-372, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на проникнення до приміщення за місцем діяльності ТОВ «Фінансова компанія Ліберті Фінанс», , за адресою: м. Дніпро, вул. Мудрого Ярослава князя, буд. 27, приміщення №6 право приватної спільної часткової власності якого належить ТОВ «Українська компанія з управління майном», код ЕДРПОУ: 34514228 та ПП «Українська компанія з управління майном», код ЕДРПОУ: 34514228, з метою проведення обшуку, задля виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме мобільних телефонів (терміналів), сім-карток операторів стільникового зв`язку, комп`ютерної техніки (робочі станції у комплекті, персональні комп`ютери, планшети, ноутбуки, електронні носії інформації, тощо), документів в паперовому та електронному вигляді, аркушів із записами, які можуть вказувати на злочинну діяльність.

Строк дії ухвали з 28.10.2022 року до 28.11.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7