Справа №479/179/23
Провадження №1-кс/479/55/23
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

26 квітня 2023 року смтКриве Озеро

Слідчий суддя Кривоозерського районного суду ОСОБА_1

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 Первомайського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю в кримінальному провадженні, інформація про яке внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000287 від 11 червня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ відділення поліції №3 Первомайського РВП ГУНП у Миколаївській області звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Кривоозерського відділу Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області, вказуючи, що з метою розслідування кримінального провадження, інформація про яке внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000287 від 11 червня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом під приводом продажу товару, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", та можливості виготовлення їх копій.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, відповідно до якої просив розглянути клопотання без його участі у зв`язку із службовою зайнятістю.

Дослідивши письмові докази, що додані до клопотання, матеріали кримінального провадження №0000287, слідчий суддя прийшов до наступного.

Згідно положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно приписів до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За приписами ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частино п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п.6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Положеннями ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги нормативні положення закону, враховуючи докази, що додані до клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для повного, об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000287 від 11 червня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст.190 КК України, що вказуватимуть на осіб, причетних до вчинення даного проступку, та відповідно будуть використані як доказ у провадженні, який неможливо здобути іншими способами та довести ті обставини, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, тому наявні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних документів, а також можливості виготовлення їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.162, ст.ст.163-164, ч.2 ст.249 КПК України, слідчий суддя ,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 Первомайського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю в кримінальному провадженні, інформація про яке внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000287 від 11 червня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні - слідчому СВ №3 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ №3 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ №3 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ №3 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 :

- тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення, а саме:

роздруківки руху грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , емітовані банком АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , із зазначенням суми, дати, прізвище, ім`я, по батькові відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з моменту відкриття банківського рахунку по 23 лютого 2023 року;

копій документів та відомостей щодо власників рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в разі користування їх власників web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з моменту відкриття банківських рахунків по 23 лютого 2023 року;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з моменту відкриття банківських рахунків по 23 лютого 2023 року.

- тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ) з можливістю їх вилучення, а саме:

роздруківки руху грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , емітованих банком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", із зазначенням суми, дати, прізвище, ім`я, по батькові відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з моменту відкриття банківських рахунків по 23 лютого 2023 року;

копій документів та відомостей щодо власників рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткових рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , в разі користування їх власників web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з моменту відкриття банківських рахунків по 23 лютого 2023 року;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з банківських платіжних карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даним рахункам, за період з моменту відкриття банківських рахунків по 23 лютого 2023 року.

- тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення, а саме:

роздруківки руху грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , емітованих банком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", із зазначенням суми, дати, прізвище, ім`я, по батькові відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з моменту відкриття банківських рахунків по 23 лютого 2023 року;

копій документів та відомостей щодо власників рахунків № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткових рахунків № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , в разі користування їх власників web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з моменту відкриття банківських рахунків по 23 лютого 2023 року;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " з банківських платіжних карток № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даним рахункам, за період з моменту відкриття банківських рахунків по 23 лютого 2023 року.

- тимчасовий доступ до наступних документів які знаходяться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 , АДРЕСА_4 ), з можливістю їх вилучення, а саме:

роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_15 , емітованих банком АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", із зазначенням суми, дати, прізвище, ім`я, по батькові відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власника рахунку на які вони були перераховані) з моменту відкриття банківського рахунку по 23 лютого 2023 року;

копій документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_15 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку НОМЕР_15 , в разі користування їх власників web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з моменту відкриття банківського рахунку по 23 лютого 2023 року;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з банківської платіжної картки НОМЕР_15 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з моменту відкриття банківського рахунку по 23 лютого 2023 року.

- тимчасовий доступ до наступних документів які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 , АДРЕСА_5 ), з можливістю їх вилучення, а саме:

роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , емітованих банком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", із зазначенням суми, дати, прізвище, ім`я, по батькові відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власника рахунку на які вони були перераховані) з моменту відкриття банківського рахунку по 23 лютого 2023 року;

копій документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , в разі користування їх власників web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з моменту відкриття банківського рахунку по 23 лютого 2023 року;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з банківської платіжної картки № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з моменту відкриття банківського рахунку по 23 лютого 2023 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що у відповідності до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали - до 26 червня 2023 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Кривоозерського відділу Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_7 ..

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :