Справа №705/7/23
1-кс/705/330/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

20 березня 2023 року ст. слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні.

Із клопотання вбачається, що у провадженні СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження № 001452 від 09.11.2022 за ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.11.2022 до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області із заявою звернулась ОСОБА_4 про те, що в період часу з 19.07.2022 по 03.08.2022 невстановлена особа, перебуваючи у м. Умань Черкаської області, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих спонукань, у період запровадження на території України воєнного стану, незаконно заволоділа грошовими коштами останньої, шляхом зняття їх з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим спричинила заявниці матеріальну шкоду (ЖЄО 16218).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 вказала, що у власності має картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку отримувала заробітну плату. У липні місяці 2022 року остання особисто передала вказану картку працівнику відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 для заміни на іншу, після чого з банківського рахунку потерпілої неодноразово відбувалось зняття грошових коштів. У ході спілкування з ОСОБА_5 останній заспокоював потерпілу та запевняв, що всі кошти поверне, ще й з відсотками, що дає всі підстави вважати, що останній причетний до зняття грошей з банківського рахунку ОСОБА_4 .. Після того, як потерпіла виявила зняття готівкових коштів зі своєї картки, остання звернулась до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де її картку було заблоковано та видано іншу картку під № НОМЕР_2 , яка прив`язана до того ж банківського рахунку, з якого було здійснено крадіжку грошових коштів.

У ході проведення досудового розслідування потерпіла надала слідчому для приєднання до матеріалів провадження довідки про видачу готівкових коштів зі своєї картки, надані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де вказано, що зняття готівкових коштів відбувалось у відділенні банку, однак номер та адреса відділення банку, в якому відбувалось зняття готівки в довідках вказано не було.

З метою встановлення особи, яка здійснювала зняття готівкових коштів з банківської картки потерпілої ОСОБА_4 , до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено запит у порядку ст. 93 КПК України з проханням надати відеозаписи з кас відділення банку, на яких зафіксовано факт зняття коштів, особу, яка проводила зняття коштів, та касира, який видавав грошові кошти.

У відповідь на запит головний спеціаліст по роботі із запитами судових органів ГО ОСОБА_6 . Соболь вказав, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має права надавати інформацію та копії документів, оскільки така інформація надається на підставі ухвали суду.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного злочину, той факт, що дослідження документів має суттєве значення для ефективного розслідування цього провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, має значення для повного, всебічного та об`єктивного встановлення та дослідження всіх обставин злочину, обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, а також осіб, причетних до зазначеного злочину, прийняття законного та обґрунтованого рішення по кримінальному провадженню, оскільки відомості, що містяться в речах та документах, у подальшому можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, та в інший спосіб отримати ці дані неможливо.

На цих підставах просив надати групі слідчих Уманського РУП ГУНП в Черкаській області тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення, а саме до:

1)відеозаписів з камер відеофіксації роботи кас відділення банку, на яких зафіксовано факт зняття готівкових коштів з картки № НОМЕР_1 на період часу:

?19.07.2022 р. з 15:20 год. до 16:25 год.;

?20.07.2022 р. з 08:50 год. до 09:25 год.;

?21.07.2022 р. з 08:50 год. до 09:05 год.;

?20.07.2022 р. з 08:40 год. до 09:00 год.;

?03.08.2022 р. з 09:25 год. до 09:35 год.;

2)посадових інструкцій керівника відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 ;

3)посадових інструкцій касира відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 ;

4)оригіналів квитанцій про видачу готівкових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 19.07.2022 р. по 03.08.2022 р.;

5)анкетних даних касирів, які проводили видачу грошових коштів у відділенні банку з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 19.07.2022 р. по 03.08.2022 р.

У судове засідання ст. слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явився, однак від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, в якій також зазначено, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений.

Відсутність названих осіб не перешкоджає розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що належить задовольнити, з огляду на таке.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що ст. слідчим ОСОБА_3 на виконання вимог частин п`ятої - шостої статті 163 КПК України достатньо доведено, що речі та документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», у сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 001452 та можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою них, не виявляється можливим, відтак уповноваженій особі на виконання вимог частини сьомої статті 163 КПК України необхідно надати тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, а саме: старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме до:

1)відеозаписів з камер відеофіксації роботи кас відділення банку, на яких зафіксовано факт зняття готівкових коштів з картки № НОМЕР_1 на період часу:

?19.07.2022 р. з 15:20 год. до 16:25 год.;

?20.07.2022 р. з 08:50 год. до 09:25 год.;

?21.07.2022 р. з 08:50 год. до 09:05 год.;

?20.07.2022 р. з 08:40 год. до 09:00 год.;

?03.08.2022 р. з 09:25 год. до 09:35 год.;

2)посадових інструкцій керівника відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 ;

3)посадових інструкцій касира відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 ;

4)оригіналів квитанцій про видачу готівкових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 19.07.2022 р. по 03.08.2022 р.;

5)анкетних даних касирів, які проводили видачу грошових коштів у відділенні банку з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 19.07.2022 р. по 03.08.2022 р.

Надати можливість слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області вилучити документи (в тому числі електронні), які містять зазначену інформацію.

Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Установити строк дії ухвали в два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1