Справа № 455/1633/22
Провадження № 1-кс/455/416/2022
У Х В А Л А
24 листопада 2022 року м. Старий Самбір

Старосамбірський районний суд Львівської області
у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши подане у кримінальному провадженні №0000562 від 16.10.2022 року клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Старосамбірського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого про доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у вище вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, 15.11.2022 року о 19:50 год невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом шляхом обману, у заявниці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , зняли грошові кошти із зарплатної карточки НОМЕР_1 на суму 15700 грн., чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму. З допиту потерпілої встановлено, що в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у неї відкритий банківський рахунок, на який вона отримує заробітну плату. Номер даної банківської карточки НОМЕР_1 . А також у даному банку у неї є кредитна карта № НОМЕР_2 . 15.11.2022 року о 19:50 год. до ОСОБА_5 зателефонували з номера НОМЕР_3 та представились працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитали чи вона проводила операцію з перерахунку коштів з карти на карту. На що та відповіла, що жодних операцій не проводила. Тоді чоловік з котрим вона розмовляла повідомив, що шахраї з її карти на карту іншого банку хотіли переказати кошти, однак їм це не вдалося і, щоб ще раз шахраї не проводили подібних операцій, даний чоловік запропонував змінити рахунки, тобто кошти перерахувати з її кредитної карти на зарплатну карту. Крім цього, даний чоловік повідомив, що переказом коштів з карти на карту займеться самостійно, однак попросив її надати всі дані по картах, а також цифри з кодом підтверджень, які прийшли потерпілій в «Телеграм» канал. Після чого всю необхідну інформацію ОСОБА_5 надала даній невідомій особі, який повідомив, що кошти які в неї були на картах зараз знаходяться на рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та через деякий час кошти знову повернуться на карти. Протягом деякого періоду часу, даний чоловік залишався зі мною на зв`язку, а потім повідомив, що кошти повернуться на рахунок протягом 30 секунд та зв`язок з ним перервався. Після цього ОСОБА_5 перевірила свої рахунки на своїх картах та виявила відсутність коштів в сумі 15 700 гривень. З даних коштів сума в 5300 грн. знаходилась на її зарплатній карті № НОМЕР_1 , а решта коштів, а саме 10400 грн. знаходились на кредитній карті № НОМЕР_2 , однак всі кошти були зняті з зарплатної карти № НОМЕР_1 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що були надані для відкриття рахунків на підставі якого видані банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 00:00 год. 15.11.2022 року по 23:00 год. 15.11.2022 року, з можливістю їх викопіювання у філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 код ЄРДПОУ НОМЕР_5 .

Слідчий в судове засідання не прибув, направив на адресу суду клопотання в якому просить розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів проводити без його участі.

З огляду на ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вирішуючи питання про наявність або відсутність правових підстав для задоволення поданого клопотання, суд зазначає наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, що можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні банку становить банківську таємницю, і отримати доступ до неї інакше, ніж за постановою суду неможливо, з урахуванням того що така інформація дозволить органу досудового розслідування визначити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити їх можливе місцеперебування та отримати інші відомості, що можуть мати значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, суд дійшов висновку про обґрунтованість поданого слідчим клопотання.

За викладеного, кернуючись статтями 159-164, 166, 309, 369372 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що були надані для відкриття рахунку на підставі якого видані банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по банківських картках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також інформацію про те, де саме відбувалося зняття коштів з даних рахунків і ким, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують зняття даних коштів, вхідного і вихідного залишків на рахунки у період часу з 00:00 год. 15.11.2022 року по 23:00 год. 15.11.2022 року, з можливістю їх викопіювання у філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , слідчому СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , ст. слідчому СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1