справа № 439/339/23
провадження № 1-кс/439/122/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2023 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000054 від 17 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 4 КК України,

встановив:

До Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 лютого 2023 року за № 0000054 внесені дані про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 185 КК України, 07.02.2023 у ВП № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ОСОБА_5 про те, що ним в ході розгляду матеріалів ЄО ІТС "ІПНП" за № 236 від 20.01.2023 та № 303 від 26.01.2023 за зверненнями громадянки ОСОБА_6 , жительки АДРЕСА_1 виявлено ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

23 березня 2023 року до Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000054 від 17 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 4 КК України. Оскільки для встановлення усіх фактичних даних які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку № НОМЕР_1 , руху коштів по цьому рахунку (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу з 00:00 год. 04 січня 2023 року по 23:59 год. 22 березня 2023 року, із зазначенням відомостей про власника даного рахунку, а також про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок. Вказані докази допоможуть встановити подальший рух грошових коштів потерпілої особи та долучити вказані дані до матеріалів кримінального провадження у встановленому КПК України порядку.

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (повна назва ІНФОРМАЦІЯ_3 , в судове засідання не з`явився, належним чином був повідомлений, про причини неявки суд не повідомив.

З матеріалів клопотання вбачається, що допитана у якості потерпілого ОСОБА_6 повідомила, що є клієнтом банку Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та у неї є картка кредитна (універсальна) з номером НОМЕР_2 та для виплат зарплатна, номер НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ). 04.01.2023 року о 20:23 год на її телефон номер НОМЕР_5 надійшли смс повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_5 про переказ коштів з моєї картки для виплат НОМЕР_3 у сумі 205 грн.; 20-24 год. - 255 грн; 20-24 год. - 255 грн. 20-24 год. - 255 грн. 20-25 год. - 255 грн. 20-26 год. - 255 грн. 20-26 год. - 255 грн. 20-27 год. - 255 грн. 20-27 год. - 255 грн. та з картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 о 20-29 год. 262 грн. 65 коп; 20-29 год. - 262грн.65 коп. 20-28 год. - 211грн.15 коп. Отримавши перші дві смс від ІНФОРМАЦІЯ_5 , зателефонувала на номер НОМЕР_6 щодо блокування платіжних карток. За період з`єднання з оператором працівником ІНФОРМАЦІЯ_4 надколи інші смс повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_4 . Оператор Приватбанку повідомив, що на вищевказані платіжні картки здійснено втручання неодноразово і за її згоди заблокував їх. Вищевказані платіжні картки нікому не передавала і інформацію по них не розголошувала. Також повідомила, що покупок на інтернет ресурсах не здійснювала. Сума завданих їй матеріальних збитків становить 2981,45 грн. Подальшому нею було написано заяву із приводу даної події, де було долучено платіжні інструкції із приводу перерахунку коштів із її карток на картку НОМЕР_1 12 разів. (а.с. 4,5).

Вказані документи, а саме: документти, що слугували підставою до відкриття карткового рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 ; фото власників карткового рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 ; рух коштів із розшифруванням контрагентів та реєстру розрахункових документів належних карткового рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 04 січня 2023 року по 23:59 год. 22 березня 2023 рокуіз зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, на паперових і електронних носіях; копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів та документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі карткою № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 04 січня 2023 року по 23:59 год. 22 березня 2023 року; фотозображення осіб, які знімали грошові кошти використовуючи картку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 04 січня 2023 року по 23:59 год. 22 березня 2023 року, потрібні для повного та всебічного розслідування правопорушення, підтвердження вчинення відносно ОСОБА_6 протиправних дій, пов`язаних з заволодінням її коштами, а також встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Ч. 1 ст. 159 КПК України проголошує, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Так, в судовому засіданні слідчим суддею під час вивчення матеріалів справи, встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені даною статтею Кодексу.

Слідчий суддя вважає, що інформація, яка становить інтерес у кримінальному провадженні документи, що становлять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131,163-165,369-372 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000054 від 17 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 4 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (повна назва ІНФОРМАЦІЯ_3 , назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи розташовані у м. Львів та Львівській області з можливістю їх вилучення, а саме:

- документів що слугували підставою до відкриття карткового рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 ;

- фото власників карткового рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 ;

- руху коштів із розшифруванням контрагентів та реєстру розрахункових документів належних карткового рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 04 січня 2023 року по 23:59 год. 22 березня 2023 рокуіз зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, на паперових і електронних носіях;

- копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів тадокументів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежікарткою№ 961120 в період часу з 00:00 год. 04 січня 2023 року по 23:59 год. 22 березня 2023 року;

- фотозображення осіб, які знімали грошові кошти використовуючи картку№ НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 04 січня 2023 року по 23:59 год. 22 березня 2023 року.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1