Справа № 750/6319/21
Провадження № 1-кс/750/1333/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

14 квітня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0001737 від 08.06.2021, -

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію щодо закритих та поточних рахунків за період з 2008 року по 2023 рік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням повних реквізитів банків, фінансової звітності та із зазначенням керівництва вказаного товариства, з можливістю їх вилучення (отримання належним чином завірених копій).

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001737 від 08.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 240 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що чергової частини відділення поліції № 2 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення про те, що в с. Неданчичі, Любецької селищної ради, Чернігівського району та області на березі «Крива річка» здійснюється незаконне видобування піску з використанням спецтехніки.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 показав, що у 2007 році він спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 створили приватне підприємство « ОСОБА_12 ». Директором підприємства було призначено ОСОБА_8 27.08.2008 року ПП « ОСОБА_12 » у ПП « ОСОБА_13 » двома договорами придбало 762998,02 тони піску в урочищі «Крива річка» та 630055,54 тони в урочищі «Турець» на території Неданчицької сільської ради, Чернігівського району, Чернігівської області по ціні 0,1041 грн. за тону. Вказаний пісок було прийнято по актах прийому-передачі та поставлено на баланс ПП « ОСОБА_12 ». Кількість і місцезнаходження піску визначалися на підставі матеріалів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які були надані директором ПП « ОСОБА_13 ». В свою чергу вказаний пісок ПП « ОСОБА_13 » придбало у 2008 році у КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Неданчицької сільської ради. У 2013 році ПП « ОСОБА_12 » реалізувало 74810 тони піску ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з якими на той час були ділові відносини, пов`язані з придбанням автобусів. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було реалізовано 74810 тони піску з урочища «Крива річка», проте підприємство до цього часу вказаний пісок з урочища не забрало. Решту 1318243,56 тони піску (688 тис. тон урочище «Крива річка», 630 тис. тон урочище «Турець») ПП « ОСОБА_12 » 03.06.2013 на підставі договору купівлі-продажу реалізувало ПП « ОСОБА_14 » по ціні 0,132 грн. Директором ПП « ОСОБА_14 » був ОСОБА_15 . Згідно рішення співвласників від 27.04.2021 ОСОБА_7 увійшов до складу засновників ПП « ОСОБА_14 » та з 14.05.2021 року є директором вказаного підприємства. ЗІ слів попереднього директора ОСОБА_15 та із роздруківки коштів по банківських рахунках підприємства ОСОБА_7 стало відомо, що ПП « ОСОБА_14 » у 2020-2021 роках реалізовувало 5000 тон піску ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з урочища «Крива Річка», 100000 т. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та 10000 т. МПП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з урочища «Турець». По вказаних договорах пісок вивозило з урочища «Турець» лише МПП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », орієнтовною кількістю 4000 тон. Крім того, ПП « ОСОБА_14 » 04.12.2020 реалізувало 762998,02 тон піску в урочищах «Крива річка» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по ціні 12 грн. за тону. По вказаному договору проведено оплату 240 тис. грн. та передано по акту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 20000 тон піску в урочищі «Крива річка». Після цього за взаємною домовленістю 02.06.2021 року між ПП « ОСОБА_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписано договір купівлі-продажу №02/06 на 742998,02 тони, договір від 04.12.2020 втратив чинність. Крім 240 тис. тон ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » збудував дорогу в урочищі «Крива річка» та вивіз у 2021 році близько 4000 тон піску. Під складом піску земля в користування підприємством не отримувалася, у тому числі у зв`язку з передачею її у приватну власність громадянам для садівництва.

З метою встановлення важливих обставин вчинення даного кримінального правопорушення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом положень ст. 162 КПК України, документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5,6 ст.163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для досудового розслідування, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію щодо закритих та поточних рахунків за період з 2008 року по 2023 рік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням повних реквізитів банків, фінансової звітності та із зазначенням керівництва вказаного товариства, з можливість вилучення їх копій.

Строк дії ухвали встановити до 14 червня 2023 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1