Справа № 404/2260/23
Номер провадження 1-кс/404/889/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 0000401 від 08.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу з можливістю ознайомитися зробити копії та вилучити їх копії, без вилучення оригіналів, у володільця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або іншому структурному підрозділі, розташованому в місті Кропивницький, до документів по рахункам, що відкриті клієнтом даного банку ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ):

- копії документів, на підставі яких були відкриті рахунки на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- копії платіжних доручень та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), в період часу з 01.01.2019 по 31.12.2021, включно;

- відомості про провайдерів які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» в період часу з 01.01.2019 по 31.12.2021, включно, в паперовому та електронному вигляді;

- копії договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), в розрізі рахунків, за кожним рахунком окремо, а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів в період часу з 01.01.2019 по 31.12.2021, включно;

- роздруківки руху коштів по банківських рахунках, в розрізі рахунків, за кожним рахунком окремо, відкритих на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, в період часу з 01.01.2019 по 31.12.2021, включно, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день;

- копії заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, по рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), з 01.01.2019 по 31.12.2021, включно;

- копії банківських виписок (роздруківку руху коштів) по рахункам, в розрізі рахунків, за кожним рахунком окремо, відкритих на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), в період часу з 01.01.2019 по 31.12.2021, включно.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що в провадженні СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000401 від 08.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 08.02.2023 до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від заступника Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 про те, що за результатами моніторингу способу життя головного спеціаліста відділу проведення перевірок ІНФОРМАЦІЯ_3 гр. ОСОБА_5 виявлено ознаки необґрунтованості активу у вигляді готівкових коштів, що свідчить про можливе внесення недостовірної інформації під час декларування.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_4 , на підставі ст. 51-4 Закону України «Про запобігання корупції», проведено моніторинг способу життя головного спеціаліста відділу проведення перевірок ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , яка відповідно до п.п. «в» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» є суб`єктом декларування. За його результатами встановлено ознаки необґрунтованості активу у вигляді готівкових коштів у сумі 5079360 грн.

Так, ОСОБА_5 18.03.2020 подано декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2019 рік. Згідно з розділом 12 «Грошові активи» вказаної декларації у суб`єкта декларування станом на 31.12.2019 будь-які грошові активи відсутні.

01.03.2021 ОСОБА_5 подано декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2020 рік. Згідно з розділом 12 «Грошові активи» вказаної декларації у суб`єкта декларування станом на 31.12.2020 наявні грошові активи у вигляді готівкових коштів у сумі 1800000 грн.

17.03.2022 ОСОБА_5 подано декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2021 рік. Згідно з розділом 12 «Грошові активи» вказаної декларації у суб`єкта декларування станом на 31.12.2021 наявні грошові активи у вигляді готівкових коштів у сумі 3500000 грн. Окрім цього, ОСОБА_5 зазначено відомості про належність її неповнолітнім дітям ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , грошових активів у вигляді готівкових коштів в сумі 850000 грн. та 750000 грн. відповідно.

У розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» за 2021 рік, ОСОБА_5 вказано про отримання доходу в розмірі 10320 грн.

Вказані обставини свідчать про можливе вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України.

Наразі досудове розслідування кримінального провадження здійснюється слідчим СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 .

Нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням забезпечується Кропивницькою окружною прокуратурою, групою прокурорів у складі ОСОБА_4 (старший групи), ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

В деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2019-2021 роки, ОСОБА_5 в розділі 12.1. «Банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, у яких у суб`єкта декларування або членів його сім`ї відкриті рахунки або зберігаються кошти, інше майно» зазначено відомості про наявність в останньої рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 НОМЕР_3 .

Вказані обставини свідчать про можливу наявність у ОСОБА_5 інших, крім вказаного, рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про які не зазначено відповідні відомості у декларації.

В зв`язку з чим виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та інших відомостей, пов`язаних з клієнтом даного банку ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмка документів), а саме до копій документів по рахунку що відкриті на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Виходячи з положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.ч.4, 5 ст.132 КПК України).

Згідно до ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових дій), витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Отже, чинним законодавством надано слідчому/дізнавачу чи прокурору право одержувати безперешкодно і безоплатно від осіб на запит необхідні у справі відомості.

Статтею 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» визначено порядок розкриття банківської таємниці.

Частиною 1 цієї ж статті передбачено, що органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Бюро економічної безпеки України, Антимонопольному комітету України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.

Таким чином, державні органи, визначені в ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб.

Відтак, слідчий в матеріалах клопотання не довів слідчому судді, що тільки шляхом надання тимчасового доступу можливо отримати доступ до необхідної інформації, не провівши перед цим оперативно-розшукову роботу (направлення запитів).

Наведене позбавляє слідчого суддю можливості встановити необхідність застосування такого заходу кримінального провадження як тимчасовий доступ, а тому подане клопотання є передчасним.

Крім того, в матеріалах клопотання відсутній допит самої ОСОБА_5 щодо джерела походження грошових активів, які стали підставою для внесення відомостей до ЄРДР.

Враховуючи викладене, а також те, що слідчий у своєму клопотанні не довів, що річ та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких він просить надати, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речі та документах, а також те, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та речі, неможливо довести іншими способами доказування, зокрема, й за допомогою інших, наявних у матеріалах кримінального провадження, доказів, і, що відсутня можливість слідчого отримати речі та документи, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження, клопотання слідчого є необґрунтованим, передчасним та задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 0000401 від 08.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1