Дата документу 19.12.2022
Справа № 334/5887/22
Провадження № 1-кс/334/1878/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

19 грудня 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0002052, внесеному 22.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною третьою статті 191 КК України,

встановив:

слідчому судді надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0002117, внесеного до ЄРДР 30.11.2022 за частиною другою статті 191 КК України, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення копій документів.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник володільця документів ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився. Повідомлявся належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступних висновків.

Слідчим здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002052, внесеного 22.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого частиною третьою статті 191 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Дніпровська окружна прокуратура міста Запоріжжя Запорізької області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.03.2021 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір на закупівлю товару № 0913/01(нафта та дистиляти) на загальну суму 64 500 грн. В рамках вказаного договору КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало грошові кошти у сумі 64 500 грн. в якості передоплати. В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставило на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » паливні картки на бензин А95 у кількості 2500 літрів. Однак, 04.07.2021 при спробі використання співробітниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » паливних карток отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримували від операторів АЗС відмову у заправці ТЗ з формулюванням «Недостатньо коштів на рахунку». Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на телефонні дзвінки не відповідають, дій направлених на врегулювання даної ситуації до теперішнього часу не здійснили.

24.03.2021 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладений договір поставки нафтопродуктів № 0913/01, відповідно до якого постачальник зобов`язався поставити та передати у власність замовника у встановлений термін бензин А-95 (талони/скретч-картки) (ДК 021:2015 код CPV 09130000-9 Нафта і дистиляти) (далі товар) шляхом надання талонів/скретч-карток, за умови сплати замовником товару, визначеного в асортименті (найменування товару), кількості, якості (опис та характеристика товару), та за цінами, які зазначені у специфікації (додаток 1) до договору, що є його невід`ємною частиною. Згідно договору, ціна за одиницю товару вказана у специфікації, яка є невід`ємною складовою цього договору. Загальна вартість договору становить 64 500 грн., у т.ч. ПДВ 10 750 грн. У договорі встановлено умови поставки товару. Постачання товару здійснюється шляхом надання замовнику талонів, на підставі видаткової накладної, яка підтверджує право замовника на отримання палива, що зберігається на АЗС.

Сторонами до договору підписано специфікацію (додаток № 1), за умовами якої відповідач зобов`язався поставити товар: бензин А-95 (талони/скретч-картки) у кількості 2500 л на загальну суму 64 500 із ПДВ (ціна за одиницю 25,80 грн. із ПДВ). Також підписаний додаток № 2 до договору «Перелік автозаправних станцій постачальника», в якому визначено місцезнаходження ІНФОРМАЦІЯ_4 , бренд: WOG. КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно з платіжним дорученням № 2510 від 25.03.2021 було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у сумі 64 500 грн. з призначенням платежу: «оплата за бензин А-95 згідно договору від 24.03.2021 № 0913/01».

Також підписана видаткова накладна № 59 від 29.03.2021 щодо поставки бензину А-95 у кількості 2500 л на суму 64 500 грн. та акт приймання-передачі талонів на пальне від 29.03.2021, а саме: талони у кількості 210 шт.: бензин А-95 170 шт. по 10 л, 40 шт. по 20 л.

КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » частково використав отримані талони і отримало пальне. З 04.07.2021 на мережі WOG почали відмовляти у відпуску пального за талонами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з чим КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернувся з листом від 05.07.2021 вих. № 121 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У відповідь на вказаний лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомило (лист від 15.07.2021 вих. № 310), що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладений договір поставки нафтопродуктів № ВСТ_Т39, за умовами якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язалося поставити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема, бензин А-95. Відпуск товару по вказаному договору можливий лише за наявності попередньої оплати за товар. Станом на сьогодні відпуск товару не відбувається у зв`язку з відсутністю попередньої оплати за товар.

Листом з описом вкладення від 12.07.2021 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направив претензію вих. № 123 від 12.07.2021, в якій зазначено, що з 18.06.2021 з боку постачальника зобов`язання по договору № 0913/01 не виконуються, талони постачальника на бензин А-95 не приймаються мережами АЗС, просив вжити заходів. У листі від 13.07.2021 вих. № 613/11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначив про свій обов`язок з виконання зобов`язань за договором № 0913/01 та продовження заправки транспорту замовника на АЗС за талонами після усунення технічних несправностей, про що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » буде повідомлено.

Відповідно до інформації ЄДР ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташовується за адресою: АДРЕСА_1 . За цією ж адресою розташоване і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Крім того, встановлено, що в провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР № 0002117 від 30.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною другою статті 191 КК України, відомості, які були виділені з матеріалів кримінального провадження № 0000044 від 30.07.2021 за частиною другою статті 191 КК України. Вказані відомості до ЄРДР внесені прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя на підставі рапорту про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділи чужим майном, зловживаючи своїм службовим становищем. В даному кримінальному провадженню проведені слідчі ( розшукові) дій, та зібрані матеріали стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо їхньої господарської діяльності, та ін.

Під час досудового розслідування кримінального провадження у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 0002117, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин даного кримінального провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), що передбачено в частині першій статті 159 КПК України.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись статтями 159-164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0002117 від 30.11.2022, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати керівника ІНФОРМАЦІЯ_8 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних документів слідчим СВ Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та надати їм можливість вилучити копії наступних документів:

- клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 17.08.2022 року ( вх.14774/22 від 17.08.2022);

- супровідного листу від 4021136-ВБ від 25.08.2022;

- ухвали слідчого судді від 19.08.2022 (справа № 334/3301/22, провадження № 1-кс/334/1016/22);

- протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 16.09.2022 року з описом, додатком та диском;

- протоколу огляду від 16.09.2022 з додатками;

- Вимоги (щодо судимостей) від 19.08.2022 року, № 5044 на ОСОБА_8 ;

- Вимоги (щодо судимостей) від 19.08.2022 року, № 5040 на ОСОБА_9 ;

- паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_9 ;

- довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_9 ;

- запиту та довідки з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на гр. ОСОБА_9 ;

- запитів до ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 відносно ОСОБА_9 , з копіями поштових листів;

- запитів до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_13 », РСЦ ІНФОРМАЦІЯ_14 відносно ОСОБА_8 ;

- відповідей з ІНФОРМАЦІЯ_14 від 30.08.2022, № 31/13-1748;

- запитів до ІНФОРМАЦІЯ_15 від 15.09.2022 (вих. 5760, 5761);

- запитів до ІНФОРМАЦІЯ_10 від 15.09.2022 (вих.5762, 5763);

- відповіді з КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 01.09.2022, № 1916/01.4.18;

- відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_16 від 05.08.2022, № 03.2-07/933/10-22);

- відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_10 від 31.08.2022, № 31/9-2671-2022;

- відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_14 від 30.08.2022. № 31/13-1748;

- відповіді з КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_13 » від 02.09.22, № 1650д;

- клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 31.08.2022 року (вх. 16073/22 від 01.09.22);

- ухвали слідчого судді від 05.09.2022 (справа № 334/3301/22, провадження № 1-кс/334/1138/22);

- супровідного листа від 15.09.2022, № 5759/40-2022 до ГУНП у Львівській області;

- постанови про проведення процесуальних дій на іншій території від 15.09.2022;

супровідного листа від 15.09.2022, № 5759/40-2022 до ГУНП у Львівській області;

- постанови про проведення процесуальних дій на іншій території від 15.09.2022 року;

- супровідного листа від 28.09.2022, № 13272/16/05-2022;

- протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 03.10.2022 року з описом;

- справи № 18 том 1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- супровідного листа від 16.09.2022, № 9264/41/02022 з ІНФОРМАЦІЯ_17 з додатками до нього;

- відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_16 ( вх.1560 від 28.09.2022);

- відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_18 від 02.09.2022 № 6634/5/13-015401;

- податкової звітності з податку на прибуток підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- Витягу № 64 від 20.03.2022 НГУ;

- відповіді з навчального центру НГУ від 15.09.2022, № 307/844;

- відповіді ІНФОРМАЦІЯ_10 від 04.10.2022, № 31/9-3204-2022;

- відповіді ІНФОРМАЦІЯ_10 від 03.10.2022, № 31/9-3154-2022;

- супровідного листа від 12.10.2022, № 13241/108/46/02-2022 з ІНФОРМАЦІЯ_19 з додатком;

- листа з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЗМР від 27.07.2021, № 01-17/248 з додатками;

- довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 05.02.2021 (вих. 1/17, 1/15, 1/14);

- Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 30.07.2021;

- запиту до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » від 03.09.2021 вих 5231-40/2021;

- відповіді з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » від 20.09.2021 на вих 5231-40/2021;

- запиту до ІНФОРМАЦІЯ_22 від 03.09.2021, вих. № 5233-40/2021;

- відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_22 на вих. № 5233-40/2021;

- запитів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 15.09.2022;

- відповіді з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », вих. № 152 від 28.09.2021;

- відповіді з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », вих. 440 від 15.10.2021;

- відповіді з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » , вих.727 від 01.10.202;

- запиту до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » від 03.09.2021 № 5231/40/2021;

- запиту до ІНФОРМАЦІЯ_25 по роботі з великими платникам податків від 17.11.2021 № 6711/40/2021;

- відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_25 по роботі з великими платникам податків від 23.11.2021;

- запиту до ІНФОРМАЦІЯ_26 від 17.11.2021 № 6312/40/2021;

-відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_26 від 25.11.2021;

- запиту до ІНФОРМАЦІЯ_27 від 17.11.2021 № 6712/40/2021;

- запиту до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » від 17.11.2021 № 6723/40/2021;

- запиту до ІНФОРМАЦІЯ_16 від 26.07.2022 № 4250/40/2022;

- запиту до ІНФОРМАЦІЯ_18 від 26.07.2022 № 4249/40/2022;

- супровідного листа від 26.07.2022 № 4251/40/2022 до ГУНП у Львівській області;

- постанови про проведення процесуальних дій на іншій території від 20.07.2022;

- паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_8 ;

- картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_8 ;

- установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- запитів до ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , від 01.08.2022;

- установчих документів та довідок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: