С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
____________________________________________________________________________________________
Провадження 1-кс/760/6345/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина

29 грудня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянув клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в межах досудового розслідування, внесеного 07.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000151, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання, з якого вбачається, що підрозділом детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві та Київській області, під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного 07.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000151, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

У клопотанні прокурор просив накласти арешт на виявлені та вилучені у ході обшуку у торговому кіоску, розташованому по вул. Перемоги, 14, м. Миронівка, Київської області (GPS 49. 6489112 30.9798655), власником якого є Держава України в особі Міністерства інфраструктури України та який перебуває у користуванні ОСОБА_4 тютюнові вироби без марок акцизного податку, а саме:

Compliment blue demi slims 29 пачок;

Compliment blue king size 8 пачок;

Compliment red king size 8 пачок.

З матеріалів клопотання вбачається, що на території м. Біла Церква та Білоцерківського району Київської області функціонує організоване злочинне угрупування до складу якого входять громадяни України, службові особи суб`єкти приватного права, а також довірені особи та пособники, що забезпечують прикриття та належне функціонування протиправної діяльності, які діючи з корисливих мотивів, заздалегідь розробленого плану, з метою швидкого та неправомірного збагачення, в період, приблизно з середини 2020 року і по теперішній час включно, налагодили поставки із Дніпропетровської області та інших областей України незаконно виготовлених, фальсифікованих та контрафактних тютюнових виробів невідомого походження, під маркою відомих брендів, з акцизними марками іноземних країн, або взагалі без марок акцизного податку, з подальшою їх реалізацією через пункти роздрібної торгівлі, які розташовані на території Київської області.

Організатором вказаної злочинної групи, можливо, є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ), який створив та очолив організовану групу, підшукавши і об`єднавши із числа раніше знайомих йому осіб інших співучасників. Розробив і довів до відому співучасників план протиправної діяльності, розподіливши функції кожного з учасників групи під час підготовки та вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним транспортуванням та збутом фальсифікованих тютюнових виробів. Підшукав складські та офісні приміщення для незаконного зберігання контрафактних сигарет. Безпосередньо здійснює придбання незаконно виготовлених тютюнових виробів, незаконне транспортування, збут та забезпечує їх зберігання. Здійснює контроль виконання роботи, забезпечує безпеку, як при підготовці так і при вчиненні з метою попередження викриття їх злочинної діяльності та отримані грошові кошти розподіляє між членами організованої групи.

До складу вищевказаної організованої групи, можливо, входить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_2 ), який відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, виконує роль виконавця, під час підготовки і вчинення злочинів діє за вказівками організатора, в межах відведеної ролі, у визначений ним час та місці, для реалізації їх спільного злочинного умислу. Безпосередньо отримує бандеролі фальсифікованих тютюнових виробів з ТОВ «Нова Пошта». Здійснює завантаження, розвантаження та незаконне перевезення в місця незаконного зберігання контрафактних сигарет в складські та офісні приміщення. Здійснює їх розвезення в пункти роздрібної торгівлі, які розташовані на території м. Біла Церква та Білоцерківського району Київської області, що безпосередньо підконтрольні організатору групи. Отримує частку грошових коштів, визначену організатором, від їх злочинної діяльності.

Крім того, до складу організованої групи залучені і інші особи, які відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, виконують роль виконавців у здійсненні зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів кінцевому споживачеві в приміщеннях не житлового призначення, які розташовані на території м. Біла Церква та Білоцерківського району Київської області, які підконтрольні організатору, в послідуючому отримуючи частки грошових коштів, визначені останнім від їх злочинної діяльності.

Відповідно до доручення прокурора у кримінальному провадженні оперативним підрозділом УСР в Київській області ДСР НП України проведено ряд слідчих (розшукових) дій, під час яких здійснено допити свідків, в ході яких останні добровільно видали три пачки з тютюновими виробами придбаних ними в мережах торгівельних кіосків підконтрольних ОСОБА_5 .

Проведеними оглядами предметів від 17.08.2022, наданих вищевказаними свідками тютюнових виробів, засвідчено відсутність на пачках акцизних марок.

Відповідно до допитів свідків, огляду речей та предметів слідством встановлено, що у порушення порядку обігу тютюнових виробів, не будучи суб`єктами господарської діяльності та не маючи відповідної ліцензії на роздрібну чи оптову торгівлю тютюновими виробами, які відповідно до п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (далі ПКУ) належать до підакцизних товарів, всупереч вимогам ст. 1, 2, 9, 15, 15-3 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР останні здійснюють реалізацію тютюнових виробів на території Київської області.

Відповідно до доручення прокурора у кримінальному провадженні оперативним підрозділом УСР в Київській області ДСР НП України проведено ряд слідчих (розшукових) дій, під час яких здійснено допити свідків.

Згідно з отриманими даними наданими під час допиту свідків, було встановлено, що одним із прямих постачальників, незаконно виготовлених та контрафактних тютюнових виробів невідомого походження ОСОБА_5 у Київській області є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , (кадастровий номер: :01:130:0005 (0,1 га), :01:097:0010 (0,0641 га), GPS 49.6594847 30.9744732 та використовує вказане місце проживання в якості складу великої кількості незаконно виготовлених та контрафактних тютюнових виробів.

07.12.2022 на підставі Ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києві, у ході проведення обшуку за вказаною адресою, за місцем проживання ОСОБА_7 були виявлені та вилучені тютюнові вироби частка яких була без марок акцизного податку загальною кількістю 45 000 792 пачки.

Крім цього, під час проведення обшуку була отримана інформація, що частина виявленої акцизної продукції (цигарок) реалізовувалась за місцями роздрібної торгівлі на території м. Миронівка, Київської області, а саме:

- торговий кіоск, розташований на АДРЕСА_2 (користувач продавець ОСОБА_8 ) GPS 49. 6493341 30.9764839;

- торговий кіоск, розташований на території ж/д вокзалу в районі АДРЕСА_1 (користувач продавець ОСОБА_9 ) GPS 49. НОМЕР_3 ;

- торговий кіоск, розташований по АДРЕСА_1 (користувач ОСОБА_4 ) GPS 49. 6489112 30.9798655.

З метою документування злочинної діяльності та вилучення продукції, яка буде мати доказове значення по вказаному кримінальному провадженню, керуючись вимогами ч. 3 ст. 233 КПК України, було прийнято рішення про проведення невідкладних обшуків за вказаними адресами, пов`язаних із врятуванням майна, яке має доказове значення по вказаному кримінальному провадженню.

В ході обшуку у торговому кіоску, розташованому по АДРЕСА_1 (GPS 49. 6489112 30.9798655), власником якого є Держава України в особі Міністерства інфраструктури України та який перебуває у користуванні ОСОБА_4 були виявлені та вилучені тютюнові вироби без марок акцизного податку, а саме:

Compliment blue demi slims 29 пачок;

Compliment blue king size 8 пачок;

Compliment red king size 8 пачок.

Вище вказане майно було поміщено до поліетиленового пакету та скріплено печаткою «Для документів» ТУ БЕБ у м. Києві та Київській області та підписами, детектива, понятих.

Вилучені речу передані на відповідальне зберігання службовим особам ТОВ «СПЕЦ ТРАНС СКЛАД» (акт приймання-передачі товару від 08.12.2022).

08.12.2022 зазначені речі визнані речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Після закінчення обшуку, 08.12.2022 слідчий (детектив) за погодженням з прокурором, на виконання вимог ч.3 ст.233 КПК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку.

09.12.2022 з метою арешту виявленого та вилученого майна, прокурор звернувся з відповідним клопотанням до слідчого судді.

13.12.2022 за результатом розгляду слідчим суддею клопотання прокурора про арешт тимчасово вилученого майна, клопотання було повернуто прокурору та встановлено строк в сімдесят дві години для усунення недоліків. Підстава повернення клопотання, не долучення прокурором до клопотання підтверджуючих доказів звернення з клопотанням до слідчого судді про проведення обшуку, а також доказів, що дане клопотання було задоволено слідчим суддею та надано дозвіл на проникнення до іншого володіння.

14.12.2022 клопотання слідчого про проведення обшуку погоджене з прокурором від 08.12.2022 було розглянуто слідчим суддею. За результатом розгляду надано дозвіл на проведення обшуку.

Прокурор в своєму клопотанні наполягав на наявності необхідності у накладенні арешту на вилучене під час проведення невідкладного обшуку майно з метою його збереження та запобігання можливості його приховування, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно з ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Прокурором було подано заяву, в якій він підтримав клопотання, просив його задовольнити в повному обсязі та проводити розгляд клопотання без його участі. Крім того, прокурором було долучено до матеріалів даного клопотання ухвалу слідчого судді про надання дозволу на обшуку за адресою вилучення вказаних тютюнових виробів без марок акцизного податку.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних матеріалів.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з абз.1 ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Прокурор у своєму клопотанні зазначив та обґрунтував, що вказане майном є речовим доказом. Зокрема, визнане речовим доказом постановою від 08.12.2022.

Відтак, суд погоджується із заявленою прокурором необхідністю накладення арешту на зазначені речові докази, з метою забезпечення їх збереження.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170, 172, 173, 372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 07.12.2022 під час проведення невідкладного обшуку торгового кіоску, розташованого за адресою: вул. Перемоги, 14, м. Миронівка, Київської області (GPS 49. 6489112 30.9798655), власником якого є Держава України в особі Міністерства інфраструктури України та який перебуває у користуванні ОСОБА_4 , тютюнових виробів без марок акцизного податку, а саме:

Compliment blue demi slims 29 пачок;

Compliment blue king size 8 пачок;

Compliment red king size 8 пачок.

2.Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_10