Справа № 676/6467/22
Номер провадження 1-кс/676/137/23
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 січня 2023 року м. Кам`янець-Подільський
В обґрунтування слідчий зазначає, що невстановлена особа, що в період часу з 15 год. 32 хв. 30.10.2022 року по 07 год. 07 хв. 02.11.2022 року, під час дії воєнного стану на території України, умисно, таємно, здійснила крадіжку грошових коштів з розрахункового рахунку платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , чим самим спричинила матеріальної шкоди останньому на загальну суму 16 588 грн.
Слідчий зазначає що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і виявив, що невстановлена особа з його платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок IBAN: НОМЕР_1 в період часу з 15.32 год. 30.10.2022 року по 07.07 год. 02.11.2022 року здійснила п`ять переказів грошових коштів на картку № НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 16 384 гривні та поповнення рахунку номеру НОМЕР_3 на суму 204 грн., дані перекази потерпілий не здійснював та нікому реквізити картки не повідомляв.
Отриманою інформацією під час тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_2 та встановлено, що грошові кошти на загальну суму 16 384 грн. і з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_2 були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .
З огляду на викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 за період часу з 25.10.2022 року по термін дії ухвали суду, (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може так як вони становлять банківську таємницю.
Оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України просить розгляд даного клопотання проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходиться інформація.
В судове засідання слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 не з`явився без поважних причин, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, однак про суду надав заяву про розгляд справи у його відсутності, просить клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволити із мотивів, наведених в ньому.
Відповідно до ч.ч.2, 4, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять законом охоронювану таємницю.
Згідно з нормами ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначає, що з метою всебічного, повного і об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, для встановлення особи, що вчинила вказане кримінальне правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасовому доступу до документів, які містять інформацію про здійснення банківських операцій, зокрема про рух коштів по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій за період часу з 25.10.2022 року по 20.01.2023 року, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , (або іншому процесуальному слідчому відповідно до постанови про призначення групи слідчих) до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій за період часу з 25.10.2022 року по термін дії ухвали суду, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку.
Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , (або іншому процесуальному слідчому відповідно до постанови про призначення групи слідчих) до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій за період часу з 25.10.2022 року по термін дії ухвали суду а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку.
Ухвала суду підлягає виконанню у строк з 20 січня 2023 року по 20 лютого 2023 року, включно.

У разі невиконання ухвали представником банку, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору та представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1