Справа № 739/255/23
Провадження № 1-кс/739/89/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

21 лютого 2023 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів,які містять охоронювану законом таємницю, внесенестаршою слідчою СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 рамках кримінального провадження №0000079 від 11.02.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старша слідча СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 рамках кримінального провадження №0000079 від 11.02.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, звернулася до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання мотивоване тим, що 11.02.2023 року до ч/ч Новгород Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканки АДРЕСА_1 про те, що 10.02.2023 року близько 16.40 год. на її мобільний телефон НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік який представився співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що банківську картку заявниці деактивовано, і для того щоб активувати картку, заявниця повинна назвати останні чотири цифри з картки, дату народження та код який прийде їй в СМС повідомленні, що заявниця і зробила, в результаті чого з банківської картки заявниці № НОМЕР_3 зникли грошові кошти у сумі 7400 грн. Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання показала що, вона має банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . 10.01.2023 року в додатку «Вайбер», в чаті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » її прийшло повідомлення наступного змісту: «Шановний клієнте! Запрошуємо Вас до найближчого відділення для поточної актуалізації Ваших даних згідно вимог НБУ. Для цього потрібно взяти з собою лише паспорт та ІПН. Та посилання для запису та отримання більшої інформації». Дане повідомлення вона прочитала але до банку не зверталась. 10.02.2023 року близько 16.40 год. на її мобільний телефон НОМЕР_4 з номеру НОМЕР_2 зателефонував невідомий йому чоловік який представився співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та запитав її чи отримувала вона СМС від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що необхідно прийди до відділення банку з паспортом для актуалізації даних. Вона повідомила, що дійсно таке СМС приходило, але вона не захотіла йти до банку. Після цього чоловік їй повідомив, що її банківська картка не активна, але вони можуть в телефонному режимі активувати картку. ОСОБА_4 погодилась і чоловік попросив її назвати останні чотири цифри банківської картки та дану народження. Вона запитала у них чи не шахраї вони, на що чоловік повідомив, що вони не шахраї, так як шахраям потрібен номер всієї картки, а він просить лише останні чотири цифри. ОСОБА_4 назвала останні чотири цифри та дату народження, після чого чоловік сказав чекати смс повідомлення з кодом. Через декілька секунд прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з кодом НОМЕР_5 , який вона назвала даному чоловіку. Після того як вона назвала код, телефонна розмова перервалась, та відразу даний чоловік зателефонував з номеру НОМЕР_6 , та повідомив що телефонний дзвінок перервався напевно через погане покриття, та повідомив, що повинно прийти ще одне смс з кодом. Через декілька секунд надійшло друге повідомлення з кодом 6255. Даний код вона надала чоловікові. В подальшому чоловік повідомив, що з карткою тепер все гаразд, та що по картці вона може проводити операції, але пів години не потрібно вставляти картку до банкомату. 11.02.2023 року вранці ОСОБА_4 вирішила заплатити комунальні послуги, зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та виявила що на її картці 94 грн., але повинно було бути 7494 грн. Я відразу зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та заблокувала картку. Особисто вона нікуди кошти не переводила. В ході досудового розслідування було встановлено, що банківська картка НОМЕР_3 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою встановлення факту вчинення неправомірних дій, суми завданої шкоди, а також руху коштів по картці необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської картка НОМЕР_3 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , ЕДРПОУ НОМЕР_8 , індекс: АДРЕСА_2 ), знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо банківської картки НОМЕР_3 . Отримавши інформацію надану банком буде можливість використати її, як доказ у кримінальному провадженню, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення. Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості що містяться в документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність», що знаходяться в оригіналах вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_7 , ЕДРПОУ НОМЕР_8 , індекс: АДРЕСА_2 та можливість їх вилучити. У судове засідання старша слідча ОСОБА_3 не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій зазначила, що подане клопотання підтримує в повному обсязі. В тексті клопотання міститься прохання проведення розгляду клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи. На підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи. Також, слідчим суддею, на підставі частини першої статті 107 КПК України, прийнято рішення не здійснювати фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів. Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків. 11.02.2023 року СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079. Зазначені документи на даний час знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , ЕДРПОУ НОМЕР_8 , індекс: АДРЕСА_2 ). Як з`ясовано доступ до них надасть органу досудового розслідування можливість встановити особу (осіб), які можуть бути причетні до вчинення вищевказаного злочину. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів. Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів. Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Старшою слідчою доведено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходиться документи, які містить інформацію про охоронювану законом таємницю щодо клієнта банку, стосуються карти НОМЕР_3 . Дані документи мають істотне значення для досудового розслідування, адже вони самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також можуть містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість їх вилучення. Таким чином, старшій слідчій СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000079 від 11.02.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у її клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 107, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшої слідчої СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000079 від 11.02.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_7 , ЕДРПОУ НОМЕР_8 , індекс: АДРЕСА_2 , і можливість вилучення наступним особам: слідчому у кримінальному провадженні старшому слідчому слідчого відділення Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ; слідчому у кримінальному провадженні старшому слідчому слідчого відділення Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 ; слідчому у кримінальному провадженні старшому слідчому слідчого відділення Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 ; слідчому у кримінальному провадженні слідчому слідчого відділення Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 ; слідчому у кримінальному провадженні начальник слідчого відділення Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 ; оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 , до наступної інформації:

-документів, що стосуються банківської картки НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час отримання банківської картки НОМЕР_3 ;

-виписки з руху коштів по банківській картці НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 10.2.2023 до моменту виконання ухвали;

-інформація про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка по банківській картці НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мало місце в період часу з 20.12.2022 до моменту виконання ухвали;

-інформація про те, здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу на банківській картці НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи без картковий спосіб.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення. Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1