Справа № 214/6980/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 від 08.02.2023, погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001097 від 02.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

08.02.2023 до суду надійшло клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Вимоги клопотання слідча мотивувала наступним. У провадженні СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0001097 від 02.12.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.12.2022 до чергової частини ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що з її банківської картки невстановленими особами було здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 6 000 грн. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 дала свідчення про те, що 30.11.2022 близько 11-40 год. вона поверталася до м. Кривого Рогу з м. Дніпро. О 10-40 год. на її мобільний телефон прийшло повідомлення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про списання грошових коштів на «MARION PAKE DESIGNS L» та одразу ж повернення суми у розмірі 3 745,32 грн назад на рахунок. Прочитавши вказане повідомлення, ОСОБА_5 зателефонувала до служби підтримки ІНФОРМАЦІЯ_1 для з`ясування інформації з цього приводу. По телефону її банківську картку № НОМЕР_1 було заблоковано, та оператор порадив жінці звернутися до відділення поліції. Під час того, як ОСОБА_5 спілкувалася зі співробітником банку, відбулися банківські операції по списанню грошових коштів з вищезазначеної карти. Всього відбулося 6 операцій, а саме:

- перша операція відбулася 30.11.2022 списання у розмірі 37,45 грн на ІНФОРМАЦІЯ_4 , London;

- друга операція відбулася 30.11.2022 списання у розмірі 926,97 грн на ІНФОРМАЦІЯ_4 , London;

- третя операція відбулася 30.11.2022 списання у розмірі 1 105,99 грн на Універмаг: ІНФОРМАЦІЯ_4 , London;

- четверта операція відбулася 30.11.2022 списання у розмірі 1 300 грн на Універмаг: ІНФОРМАЦІЯ_4 , London;

- п`ята операція відбулася 30.11.2022 списання у розмірі 1 357,68 грн на Універмаг: ІНФОРМАЦІЯ_4 , London;

- шоста операція відбулася 30.11.2022 списання у розмірі 1 960,67 грн Універмаг: AliExpress.com, London.

Загальна сума завданого ОСОБА_5 збитку становить 6 688,76 грн.

У зв`язку з вищевикладеними обставинами, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритій на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 29.11.2022 до 01.12.2022. Зокрема, необхідно визначити адреси, де було здійснено зняття (або спроби зняття) грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 та час здійснення транзакцій, а також до документів, які були підставою для відкриття рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Даний захід необхідно провести для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також з метою встановлення осіб, які його вчинили.

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, пред`явлені вимоги підтримала, наполягала на його задоволенні.

Представники особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, доступ до яких слідчий просить надати, у судове засідання не з`явились, будучи про дату, час та місце розгляду справи повідомленими належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без участі слідчої, як сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0001097 від 02.12.2022, в рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

З метою встановлення особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення, слідча просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритій на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 29.11.2022 до 01.12.2022. Зокрема, необхідно визначити адреси, де було здійснено зняття (або спроби зняття) грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 та час здійснення транзакцій, а також до документів, які були підставою для відкриття рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Встановлено, що вказані речі та документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Слідчою в клопотанні доведено, що самі по собі речі та документи, доступ до яких він просить надати, а також у сукупності з іншими доказами кримінального провадження, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Хоча, відповідно до змісту п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказані в клопотанні речі та документи містять охоронювану законом банківську таємницю, однак слідчою доведено можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, доступ до яких вона просить надати, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст. 163 КПК України.

Вказані обставини приводять слідчого суддю до переконання про необхідність задоволення клопотання слідчої з наданням доступу до заявлених ним речей і документів, які перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 19) ч. 1 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

У зазначеному клопотанні слідчою доведено необхідність надання можливості виконання ухвали слідчого судді слідчою СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яка здійснює досудове розслідування саме цього злочину. За даних обставин клопотання слідчої підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 132, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 від 08.02.2023, погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001097 від 02.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчій СВ відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо руху грошових коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 29.11.2022 до 01.12.2022, з можливістю зняття копій; до інформації про рух коштів по номеру банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошових чеків, платіжних доручень із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційного коду, у тому числі реквізитів їх рахунків, номеру рахунку, коду за ЄДРПОУ, МФО та назви банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомостей про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищезазначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (вхід і авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачів, фото і відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період, при цьому вказавши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів у паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (CD-диск).

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначений речей та документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1