Справа № 761/9091/23
Провадження № 1-кс/761/6137/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 березня 2023 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання уповноваженої особи Фонду державного майна, про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 14 лютого 2023 року у справі № 761/5192/23

У С Т А Н О В И В:

ГСУ СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000480 від 20.04.2022 за ознаками правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437, ч. 4 ст. 110-2 КК України.

У рамках досудового розслідування встановлено, що в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000480 встановлено причетність до протиправної діяльності засновників, бенефіціарів, фактичних власників, а також керівників ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» () (далі - ТОВ «Демурінський ГЗК») та інших пов`язаних осіб.

У ході досудового розслідування встановлено, що 100% статутного капіталу ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (, юридична адреса: Україна, 52635, Дніпропетровська обл., Васильківський р-н, село Новоандріївка, вул. Гагаріна, будинок 2А, кімната 4) належить «Limpieza Limited» (Нікосія, Кіпр). Директором «Limpieza Limited» з 08.07.2019 є громадянка України ОСОБА_3 , 1976 р.н.

До 20.02.2022 учасниками «Limpieza Limited» були кіпрська компанія «BOLATICO Limited» (25% статутного капіталу) та ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА» (75% статутного капіталу) (рф), бенефіціарним власником якої є ОСОБА_4 (громадянин рф).

Відповідно наявних у матеріалах кримінального провадження даних, ОСОБА_4 є членом ради директорів російської металургійної компанії ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА», яка виробляє титан і вироби з нього і є найбільшим в світі виробником титану. Входить до складу російської держкорпорації «Ростех».

24.06.2021 указом Президента України № 266/2021 введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 червня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» про безстрокові санкції проти генерального директора держкорпорації "Ростех", голови ради директорів корпорації "ВСМПО-АВІСМА" ОСОБА_5 та аналогічний пакет санкцій терміном на три роки застосовується проти заступника голови ради директорів корпорації "ВСМПО-АВІСМА" ОСОБА_4 .

Проти ОСОБА_5 та ОСОБА_4 застосовується пакет санкцій, який передбачає блокування активів, обмеження торговельних операцій, повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України, запобігання виведенню капіталів за межі України, призупинення виконання економічних і фінансових зобов`язань, анулювання або призупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами.

Відтак, є всі підстави вважати, що ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА» 20.02.2022 уклало фіктивну угоду продажу 75% статутного капіталу «Limpieza Limited» кіпрській компанії «BOLATICO Limited».

Окрім того, Антимонопольний комітет України дозволу на концентрацію «BOLATICO Limited» не надавав.

Таким чином, кінцевий бенефіціарний власник ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА» громадянин рф ОСОБА_4 намагається уникнути санкцій та подальшої націоналізації підконтрольних йому підприємств на території України.

03.02.2023 рішенням Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду України у судовій справі №991/6606/22 було стягнуто в дохід держави корпоративні права ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (), ТОВ «ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА» (), ТОВ «ТАЙ-МІНЕРАЛС» (), ТОВ «ІНВЕСТАГРО» () та все належне їх майно. В той же час, отримана інформація, що підконтрольні ОСОБА_4 особи, які причетні до протиправної діяльності, у зв`язку з вищевказаним рішенням суду, планують вчинити дії з метою знищення документів та матеріалів, які мають значення для досудового розслідування та могли бути використані як докази, а також, дії з метою незаконного вивезення та знищення націоналізованого майна.

На підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва у кримінальному провадженні протягом 08.02.2023-11.02.2023 проведено обшук території та у приміщеннях, які використовуються у господарській діяльності ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (), за адресою Дніпропетровська область, Межівський район, смт. Демурине, вулиця Котлярської, 21, що знаходяться на земельних ділянках з кадастровими номерами :02:001:0093 та :02:001:0006.

За результатами обшуку виявлено та вилучено майно, серед якого - автобус ПАЗ д.н.з. НОМЕР_1 ; вантажівка марки «КРАЗ», д.н.з. НОМЕР_2 ; фронтальний навантажувач марки «Shandong SEM 656D», д.н.з. НОМЕР_3 .

На вказане майно ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 14 лютого 2023 року у справі № 761/5192/23 накладено арешт.

15 березня 2023 року до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва звернулася уповноважена особа Фонду державного майна України про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 14 лютого 2023 року у справі № 761/5192/23 в частині майна, а саме: автобус ПАЗ д.н.з. НОМЕР_1 ; вантажівка марки «КРАЗ», д.н.з. НОМЕР_2 ; фронтальний навантажувач марки «Shandong SEM 656D», д.н.з. НОМЕР_3 .

У своєму клопотанні заявник зазначає, що 03.02.2023 рішенням Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду України у судовій справі №991/6606/22 було стягнуто в дохід держави, зокрема автобус ПАЗ д.н.з. НОМЕР_1 ; вантажівка марки «КРАЗ», д.н.з. НОМЕР_2 ; фронтальний навантажувач марки «Shandong SEM 656D», д.н.з. НОМЕР_3 . Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2023 року № 168-р «Про визначення уповноваженого органу управління активами, стягнутими в дохід держави» Фонд визначено уповноваженим органом управління активами, в тому числі на автобус ПАЗ д.н.з. НОМЕР_1 ; вантажівка марки «КРАЗ», д.н.з. НОМЕР_2 ; фронтальний навантажувач марки «Shandong SEM 656D», д.н.з. НОМЕР_3 . Оскільки арешт вищевказаного майна є перешкодою для виконання рішень постанови Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду заявник просить скасувати арешт зазначеного майна.

Учасники розгляду справи подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 174 КПК України встановлено, що арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Обґрунтованість накладеного арешту підтверджується ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва від 14 лютого 2023 року, яка набрала законної сили.

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження. Водночас КПК встановлює загальне положення, відповідно до якого для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікованої Законом України від 17 липня 1997 року № 475/97-ВР кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Відповідно до ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

З урахуванням позиції представника уповноваженої особи Фонду державного майна України, слідчим суддею встановлено, що на теперішній час, потреба у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на автобус ПАЗ д.н.з. НОМЕР_1 ; вантажівка марки «КРАЗ», д.н.з. НОМЕР_2 ; фронтальний навантажувач марки «Shandong SEM 656D», д.н.з. НОМЕР_3 відпала.

Керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532, 535 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Скасувати арешт, який накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 14 лютого 2023 року у справі № 761/5192/23 в частині, що стосується: автобусу ПАЗ д.н.з. НОМЕР_1 ; вантажівки марки «КРАЗ», д.н.з. НОМЕР_2 ; фронтального навантажувача марки «Shandong SEM 656D», д.н.з. НОМЕР_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1