Справа № 953/1849/23
н/п 1-кс/953/2046/23
"23" березня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
16.03.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу слідчому СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до копій документів щодо взаємовідносин ФОП « ОСОБА_4 » ід.код НОМЕР_1 , та ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 у тому числі:
- Уставних, дозвільних, реєстраційних документів ФОП « ОСОБА_4 », ід.код НОМЕР_1 ;
- Наказ про призначення на посаду директора, головного бухгалтера чи уповноваженої особи для здійснення підприємницької діяльності документів ФОП « ОСОБА_4 », ід.код НОМЕР_1 ;
- Договори, з додатками та специфікаціями, що укладені з ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , щодо капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 . у 2022 році;
- Акти приймання/передачі вищевказаного товару, довідки про вартість товару з відповідними додатками, розрахунково-платіжні відомості, за договором, що укладений за результатами відкритих конкурсних торгів;
- Договори, що укладені, складені та діяли між ФОП « ОСОБА_4 », ід.код НОМЕР_1 , та субпідрядними підприємствами, СПД, із закупівлі товарів, ТМЦ, який поставлений на виконання умов договору № 01-14/10/22 від 14 жовтня 2022 року, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з усіма додатками та специфікаціями, акти надання послуг, приймання передачі ТМЦ, податкові, прибуткові (видаткові) накладні, сертифікати виробника, технічні документи на товар, платіжні доручення, виписки банку, акти взаєморозрахунків з субпідрядними організаціями (постачальником товарів), щодо перерахування грошових коштів за поставлений товар, які знаходяться у ФОП « ОСОБА_4 » ід.код НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 .
На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні певних відомостей, що в подальшому можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Під час досудового розслідування було надіслано запит ФОП « ОСОБА_4 » з метою отримання копій документів, щодо взаємовідносин ФОП « ОСОБА_4 » ід.код НОМЕР_1 , та ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які перелічені в прохальній частині клопотання.
На виконання вказаної вимоги отримано відповідь відмову ФОП « ОСОБА_4 » ід.код НОМЕР_1 , у наданні документів з посиланням на норми КПК та вказівкою органу досудового розслідування у випадку витребування документів використовувати заходи забезпечення кримінального провадження у формі тимчасового доступу до речей та документів.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, на електронну адресу суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, та клопотання підтримав.
Представник ФОП « ОСОБА_4 » в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_4 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ФОП « ОСОБА_4 », ід.код НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчому СВ Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів щодо взаємовідносин ФОП « ОСОБА_4 » ід.код НОМЕР_1 , та ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 у тому числі:
- Уставних, дозвільних, реєстраційних документів ФОП « ОСОБА_4 », ід.код НОМЕР_1 ;
- Наказ про призначення на посаду директора, головного бухгалтера чи уповноваженої особи для здійснення підприємницької діяльності документів ФОП « ОСОБА_4 », ід.код НОМЕР_1 ;
- Договори, з додатками та специфікаціями, що укладені з ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , щодо капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 . у 2022 році;
- Акти приймання/передачі вищевказаного товару, довідки про вартість товару з відповідними додатками, розрахунково-платіжні відомості, за договором, що укладений за результатами відкритих конкурсних торгів;
- Договори, що укладені, складені та діяли між ФОП « ОСОБА_4 », ід.код НОМЕР_1 , та субпідрядними підприємствами, СПД, із закупівлі товарів, ТМЦ, який поставлений на виконання умов договору № 01-14/10/22 від 14 жовтня 2022 року, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з усіма додатками та специфікаціями, акти надання послуг, приймання передачі ТМЦ, податкові, прибуткові (видаткові) накладні, сертифікати виробника, технічні документи на товар, платіжні доручення, виписки банку, акти взаєморозрахунків з субпідрядними організаціями (постачальником товарів), щодо перерахування грошових коштів за поставлений товар.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.04.2023.
Роз`яснити представнику ФОП « ОСОБА_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1