Справа № 204/3440/23
Провадження № 1-кс/204/935/23
УХВАЛА

Іменем України

15 березня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000009 від 06.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

До Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000009 від 06.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділенням відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 06.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 06.01.2023 року до ЧЧ ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, шляхом обману заволоділа майном заявника, чим спричинила останньому майнову шкоду, розмір якої встановлюється. (ЖЄО №246 від 06.01.2023 року) За вказаним фактом 06.01.2023 року відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000009, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування допита у якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 30.11.2021 загинув її син ОСОБА_6 , і в нього по праву власності був автомобіль «BMW» М4, номер шасі НОМЕР_1 , 2014 року випуску, жовтого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 . Приблизно в кінці листопада 2022 ОСОБА_5 почала шукати директор « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка прож. АДРЕСА_2 . Вона зателефонувала ОСОБА_5 , і повідомила, що в її банці є банківська комірка, який залишив син ОСОБА_6 .. ОСОБА_5 приїхала разом з ОСОБА_8 ( товариш її сина), до банку, відкрили комірку, але документів на вказану комірку ОСОБА_7 не показала. У вказаній комірці, на даний час лежать грошові кошти, які залишив ОСОБА_6 . Одразу, ж вказана ОСОБА_7 , повідомила, що ОСОБА_5 потрібен новий адвокат, щоб старий адвокат ОСОБА_9 не забрав вказані грошові кошти, і інше майно, яке належить по праву спадщині ОСОБА_5 , та порадила адвоката ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з яким, ОСОБА_5 оформила договір 28.12.2022 р. та передала всі документи адвокатові. Також, ОСОБА_7 і ОСОБА_10 почали розповідати, що старий адвокат все майно привласнить собі, і потрібно з ними швидко співпрацювати. 28.12.2022р. близько 18:00 ОСОБА_5 с адвокатом ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , поїхали на автомобілі ОСОБА_10 , до нотаріуса ОСОБА_11 . Після цього, вони втрьох почали розповідати, що старий адвокат ОСОБА_9 забере все майно, яке належить ОСОБА_5 . ОСОБА_5 почала вірити їм, нотаріус ОСОБА_11 та адвокат ОСОБА_10 почали давати ОСОБА_5 якісь документи на підпис, та пояснили, що я підписую договір за про надання правової допомоги, і в цей час дали підписати ОСОБА_5 три договору про купівлю-продаж нерухомості, за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , та сказали, що вони сховали, вказану нерухомість, і потім ОСОБА_5 перепишуть знову на мене. 04.01.2023 ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_10 та повідомив, що потрібно перегнати автомобіль BMW М4 жовтого кольору, vin code НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_2 на інше місце, так як його потрібно сховати, від адвоката ОСОБА_9 , і повідомив, що потрібно взяти документи на автомобіль, ключи від нього, та поїхати до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , де ОСОБА_5 вже чекала ОСОБА_7 .. Коли ОСОБА_5 під`їхали, то вони сіли в автомобіль, поїхали, до автомобіля БМВ, який був припаркований за адресою: АДРЕСА_6 на 35. Потім вони повезли автомобіль ЖК «Дует» за адресою: АДРЕСА_7 , де вони залишили автомобіль на 4 місці, та назвали це місце «Броцкого», «Давида», « ОСОБА_12 ». 05.01.2023 приблизно о 10:09 ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_10 , і повідомив, що потрібно поїхати к автомобілю БМВ, оформити місце, де стоїть автомобіль, і взяти з собою документи на авто. Коли ОСОБА_5 під`їхала, там вже були якісь три чоловіка, один з яких вже зняв номера автомобіля « НОМЕР_2 », та ОСОБА_10 , сказав, щоб ОСОБА_5 не переймалась, так як, ми ж ховаємо автомобіль, і все буде добре. ОСОБА_10 , взяв документи на авто, ключі, і пішов до цих чоловіків. В цей момент, ОСОБА_13 чоловік ОСОБА_7 , сказав, що документи потім привезе, і попрохали мене поїхати, щоб ОСОБА_5 довго там не стояла. ОСОБА_5 сіла в автомобіль ОСОБА_13 , і він повіз її додому. Потім, колом знайомих ОСОБА_5 стало відомо, що на авто БМВ, неповнолітні їздять на авто. Я одразу зателефонувала адвокату ОСОБА_10 , і він повідомив, що хтось-щось переплутав, і сказав що зателефонує ОСОБА_14 , та дізнається. Потім, ОСОБА_5 дізналась від нового адвоката, що автомобіль вже переоформлений. Враховуючи зазначені вище обставини в органу досудового розслідування є підстави вважати про вчинення зазначеними вище особами шахрайських дій відносно нерухомого майна. Під час досудового розслідування слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами, а саме: BMW М4 жовтого кольору, vin code НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_2 , квартира за адресою: АДРЕСА_5 , квартира за адресою: АДРЕСА_4 , з метою збереження речових доказів та запобіганню подальшого відчуження нерухомого майна. Вказана інформація є критично необхідною для проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування. Оскільки для перевірки відомостей, та пред`явлення особі повідомлення про підозру підлягає доказуванню факт підробки документів, а в інший спосіб отримати зазначену інформацію неможливо. Отримана в ході тимчасового доступу інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, в органу досудового розслідування існують достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, до яких здійснюється тимчасовий доступ. Тому на даний час необхідно провести судових розгляд слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тобто у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України. Так, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, згідно зі ст. 98 КПК України. Наразі, з метою доказування події кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів у приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , а саме до: належним чином завірених копій документів реєстраційної справи про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, а саме будинок, за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, квартира (об`єкт житлової нерухомості) загальною площею 57,5 кв.м. (житлова площа 37,7 кв.м.); належним чином завірених копій документів, на підставі яких приймалось вказане рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; належним чином завірених копій документів укладеного договору купівлі-продажу нерухомого майна (серія та номер: 2994, виданий 29.12.2022, видавник: Приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 ); а також, інших, належним чином завірених копій документів, що стали підставою укладення і посвідчення нотаріусом вказаного договору; належним чином завірених копій документів реєстраційної справи про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, а саме нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, нежитлове приміщення (об`єкт житлової нерухомості) загальною площею 79.1 кв.м.; належним чином завірених копій документів, на підставі яких приймалось вказане рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; належним чином завірених копій документів укладеного договору купівлі-продажу нерухомого майна (серія та номер: 2990, виданий 29.12.2022, видавник: Приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 ); а також, інших, належним чином завірених копій документів, що стали підставою укладення і посвідчення нотаріусом вказаного договору; належним чином завірених копій документів реєстраційної справи про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, а саме квартири, за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, квартира (об`єкт житлової нерухомості) загальною площею 81,6 кв.м. (житлова площа 72 кв.м.); належним чином завірених копій документів, на підставі яких приймалось вказане рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; належним чином завірених копій документів укладеного договору купівлі-продажу нерухомого майна (серія та номер: 2986, виданий 29.12.2022, видавник: Приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 ); а також, інших, належним чином завірених копій документів, що стали підставою укладення і посвідчення нотаріусом вказаного договору; належним чином завірених копій документів реєстраційної справи про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, а саме земельної ділянки за кадастровим номером: :03:237:0078, площа (га): 0,0453, реєстраційний номер 101; належним чином завірених копій документів, на підставі яких приймалось вказане рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; належним чином завірених копій документів укладеного договору купівлі-продажу нерухомого майна (серія та номер: 2994, виданий 29.12.2022, видавник: Приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 ); а також, інших, належним чином завірених копій документів, що стали підставою укладення і посвідчення нотаріусом вказаного договору; Зазначені документи підлягають огляду, долученню до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звертається до суду з даним клопотанням та просить проводити розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.

Слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 або його представника, у володінні якого знаходиться інформація.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого відділення відділення поліції №6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000009, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Згідно матеріалів клопотання слідчим доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України. Також, слідчим доведено, що необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та матеріалів нотаріальної (реєстраційної справи) щодо оформлення права власності, обґрунтовується тим, що зазначені документи підлягають огляду, долученню до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів. Тобто, наданими стороною кримінального провадження матеріалами клопотання доведено, доцільність надання тимчасового доступу до вказаних документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , обґрунтовується тим, що на даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття вказаного кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000009 від 06.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , а саме: належним чином завірених копій документів реєстраційної справи про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, а саме будинок, за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, квартира (об`єкт житлової нерухомості) загальною площею 57,5 кв.м. (житлова площа 37,7 кв.м.); належним чином завірених копій документів, на підставі яких приймалось вказане рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; належним чином завірених копій документів укладеного договору купівлі-продажу нерухомого майна (серія та номер: 2994, виданий 29.12.2022, видавник: Приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 ); а також, інших, належним чином завірених копій документів, що стали підставою укладення і посвідчення нотаріусом вказаного договору; належним чином завірених копій документів реєстраційної справи про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, а саме нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, нежитлове приміщення (об`єкт житлової нерухомості) загальною площею 79.1 кв.м.; належним чином завірених копій документів, на підставі яких приймалось вказане рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; належним чином завірених копій документів укладеного договору купівлі-продажу нерухомого майна (серія та номер: 2990, виданий 29.12.2022, видавник: Приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 ); а також, інших, належним чином завірених копій документів, що стали підставою укладення і посвідчення нотаріусом вказаного договору; належним чином завірених копій документів реєстраційної справи про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, а саме квартири, за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, квартира (об`єкт житлової нерухомості) загальною площею 81,6 кв.м. (житлова площа 72 кв.м.); належним чином завірених копій документів, на підставі яких приймалось вказане рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; належним чином завірених копій документів укладеного договору купівлі-продажу нерухомого майна (серія та номер: 2986, виданий 29.12.2022, видавник: Приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 ); а також, інших, належним чином завірених копій документів, що стали підставою укладення і посвідчення нотаріусом вказаного договору; належним чином завірених копій документів реєстраційної справи про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, а саме земельної ділянки за кадастровим номером: :03:237:0078, площа (га): 0,0453, реєстраційний номер 101; належним чином завірених копій документів, на підставі яких приймалось вказане рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; належним чином завірених копій документів укладеного договору купівлі-продажу нерухомого майна (серія та номер: 2994, виданий 29.12.2022, видавник: Приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 ); а також, інших, належним чином завірених копій документів, що стали підставою укладення і посвідчення нотаріусом вказаного договору.

Строк виконання ухвали встановити 60 днів, з дати постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15