Провадження №1-кс/523/2819/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.10.2022 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси у кримінальному провадженні за №0001029 від 14.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч..3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 13.10.2022 року невстановлена особа шахрайськими діями, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами за адресою: АДРЕСА_1 . Сума матеріального збитку 2000 гривень.

За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України 14.10.2022 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001029.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 1998 року народження, який пояснив, що 13.10.2022 року він побачив оголошення на сайті OLX з продажу автомобілю, зв`язався з продавцем по номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та останній повідомив, що йому необхідно скинути на банківську карту грошові кошти у сумі 2000 гривень на що ОСОБА_4 погодився. Через деякий час ОСОБА_4 перевів на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , грошові кошти у сумі 2000 гривень однією транзакцією,. Після чого зв`язок припинився.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , із зазначенням повних анкетних даних особи яка відкрила банківську картку, мобільних (фінансових) номерів телефонів, проведених розрахунків, відомості про рух коштів по банківській картці за період з 10.10.2022 по 15.10.2022 та із зазначенням адрес розташування де отримувались грошові кошти та фотографій з АТМ при знятті готівки з зазначеної банківської установи.

Дана інформація зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення димінального провадження застосовуються 3 метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. Вілповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до положень 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані речі та документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або за її дорученням іншим особам тимчасовий доступ до речей і документів, та можливість здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати у кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме інформацію про рух коштів по карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу 3 10.10.2022 по 15.10.2022 із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний час, призначення платежів, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття грошових коштів, отримання готівки, а також копії документів, що надавались та складались клієнтом під час відкриття вказаного карткового рахунку, з можливістю отримання копї даної інформації в друкованому та електронному вигляді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Слідчий суддя: