СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

пр. № 1-кс/759/1186/23

ун. № 759/3521/23

27 лютого 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про арешт майна, подане в кримінальному провадженні №0000038 відомості які 01.04.2022 року внесені до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200 та ч. 2 ст. 361 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про арешт майна, подане в кримінальному провадженні №0000038 відомості які 01.04.2022 року внесені до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200 та ч. 2 ст. 361 КК України, в якому порушено питання щодо арешту майна, з метою збереження речового доказу, а саме:

на речі, вилучені у ході проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а саме 4 монітори марки «LG» чорного кольору; 2 ноут-буки марки «HP», один без розпізнавальних знаків (без серійного номера), другий Serial-number: 5СG55308L6 та MacBookPro Serial:FVFJ1BZ4Q05D, які поміщено до спец. пакету №EXPO461002 та опечатано, 4 монітори «LG» та 1 монітор «АSUS» чорного кольору, які поміщено до поліетиленових пакетів та опечатано, два системних блока «Dell», поміщено до поліетиленових пакетів та опечатано, системний блок «Inter» (міні) та жорсткий диск «Steagate», які поміщено до спец. пакету № 3417425 та опечатано, свіч: S/N: FOC0920UOBE, які поміщено до спеціального пакету № EXPO461003 та опечатано, які шість ноутбуків моделі «HP» сірого кольору, без серійних номерів та один з них без акумуляторної батареї, які дані ноутбуки поміщено до поліетиленового пакету та опечатані, 8 системних блоків моделі «COBRA» чорного кольору, які знаходяться в паперових коробках та які опечатано, маршрутизатор «MIKVISION», який у паперовій коробці та якого опечатано. 13 моніторів моделі «Samsung» чорного кольору, один монітор, «Lenovo»та один монітор «HP»чорного кольору, які поміщено до поліетиленових пакетів та опечатано. 3 системних блоки «АSUS» чорного кольору, 4 системних блоки «Dell» чорного кольору, 2 системних блоки «Veriton» чорного кольору та 2 системних блоки «COBRA» чорного кольору, які поміщено до поліетиленових пакетів та опечатано, 6 системних блоків моделі «Samsung» чорного кольору, які поміщено до поліетиленових пакетів та опечатано. 3 системних блоки «ASUS» поміщені до поліетиленових пакетів та опечатано. Маршрутизатор «Cisco» S/N: DNI261007X7, та пристрій чорного кольору, S/N: 207GHZTM9060709L, які поміщено до спеціального пакету №3417426 та опечатано, мобільний телефон «Samsung», imei: НОМЕР_1 ; мобільний телефон «Samsung»imei: НОМЕР_2 ; мобільний телефон «AppleiPhone11»з чохлом у вимкненому стані; мобільний телефон «Moshi» у вимкненому стані; мобільний телефон «AppleiPhone 11»у вимкненому стані; мобільний телефон «AppleiPhone 6S» розового кольору у вимкненому стані; мобільний телефон «Neffos» синього кольору у вимкненому стані; мобільний телефон «Samsung» темно синього кольору у вимкненому стані; мобільний телефон «AppleiPhonePRODUCT» червоного кольору у вимкненому стані; мобільний телефон «AppleiPhone» фіолетового кольору у вимкненому стані; мобільний телефон «Neffos» сірого кольору у вимкненому стані; мобільний телефон «AppleiPhone»темно сірого кольору у вимкненому стані; мобільний телефон «Moshi» чорного кольору у вимкненому стані; мобільний телефон «AppleiPhone» чорного кольору у вимкненому стані; мобільний телефон «Мoshi» синього кольору у вимкненому стані; мобільний телефон синього кольору без розпізнавальних знаків у вимкненому стані; мобільний телефон «AppleiPhone 12» у вимкненому стані; мобільний телефон «Mi 9D» у вимкненому стані; мобільний телефон «AppleiPhone 11 Pro» у вимкненому стані; мобільний телефон «AppleiPhone 8+» у вимкненому стані; мобільний телефон «AppleiPhone 4» у вимкненому стані (пошкоджений екран); мобільний телефон «XESMAX» у вимкненому стані, які телефони поміщено о спеціального пакету №EXPO461004 та опечатано.

Клопотання обґрунтовано тим, що Святошинською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000038 від 01.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200 та ч. 2 ст. 361 КК України.

Уповноваженою особою Святошинської окружної прокуратури м. Києва 01.04.2022 на підставі повідомлення ГУ СБУ у м. Києві та Київській області про злочин внесені відомості до ЄРДР за №0000038 про кримінальне правопорушення за ст. 200 ч. 2 КК України, за фактом незаконних дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима.

Повідомлення про вчинення вищевказаного злочину до окружної прокуратури надійшло 01.04.2022 від ВКІБ Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області.

Так, відповідно до змісту вказаного повідомлення ВКІБ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, у ході здійснення оперативних заходів виявлено функціонування т.зв. «проксі-центру», який за наявними оперативними даними використовується для анонімізації доступу до мережі Інтернет користувачів акаунтів ботів в соціальних мережах, а також хакерів в ході проведення кібератак.

Встановлено, що двоє мешканців м. Києва із використанням телекомунікаційного обладнання налагодили підпільний бізнес із анонімізації дистанційного доступу

до мережі Інтернет з використанням SIM-карток та модемів українських операторів зв`язку, які знаходяться за різними адресами у місті Києві.

Довідково: вказаний сервіс дозволяє дистанційно використовувати в якості VPN 4G-модеми українських операторів зв`язку, видаючи користувача з будь-якої країни

за абонента українського мобільного Інтернету, що дозволяло користувачам імітувати фізичне знаходження на території України, як абонента мобільного зв`язку.

Крім цього, отримано оперативні дані про те, що оплату зловмисники приймають, зокрема на гаманці заборонених російських платіжних систем.

При цьому, після початку російського вторгнення в Україну та блокування в РФ доступу до іноземних соцмереж (Facebook, Instagram), вказаний сервіс почав активно використовуватись російськими Інтернет-агітаторами для обходу блокувань та поширення антиукраїнської пропаганди від імені українських користувачів, імітуючи знаходження в Україні.

Крім того, проросійські хакери використовують вказаний сервіс для обходу

анти-DDoS обмежень веб-ресурсів української ІТ-інфраструктури, які заблокували доступ з території РФ під виглядом українських користувачів.

Також встановлено, що група невстановлених осіб здійснює незаконні дії

з платіжними картками та електронними грошима, метою якої є власне збагачення.

Водночас, уповноваженою особою вказаного підрозділу СБУ 01.04.2022 приблизно о 13:00 год. було повідомлено про необхідність у невідкладному проникненні до нежитлового приміщення за адресою, де здійснюється злочинна діяльність у м. Києві з метою припинення антидержавної діяльності, врятування майна, що є доказом злочинної діяльності, а також з метою виявлення та затримання причетних осіб або їх безпосереднім переслідуванням із подальшим затриманням.

Таким чином, з урахуванням інформації та підтверджуючих матеріалів СБУ щодо триваючого злочину за ч. 2 ст. 200 КК України, а також з огляду на оперативну інформацію щодо перебування у вказаному приміщенні причетних осіб та їх дії спрямовані на знищення доказів своєї злочинної та антидержавної діяльності, враховуючи воєнний стан, триваючий в Україні, що об`єктивно зумовлює додаткові труднощі у своєчасному виконанні вимог КПК України, прокурором у провадженні 01.04.2022 було прийняте рішення про проведення слідчої дії обшуку в рамках невідкладного проникнення до вказаного нежитлового приміщення.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 14.02.2023 надано дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та вилучення речей та документів, які мають значення у кримінальному провадженні.

На виконання вищевказаної ухвали Святошинського районного суду міста Києва 23.02.2023 проведено обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено і вилучено речі і документи, вказані в ухвалі слідчого судді.

Постановою слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві вказані речі визнано речовими доказами.

Враховуючи вищевикладене, речі, вилучені у ході проведення вказаного обшуку, не можливо буде використати як речові докази у даному кримінальному провадженні без накладення арешту, а також призначити по ним відповідні судові експертизи, у зв`язку з чим прокурор просив клопотання задовольнити.

У судове засідання прокурор, не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття слідчого суддю не повідомив та подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положенням п.1) ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Положенням ч. 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зазначене в клопотанні майно, підпадає під ознаки речових доказів, оскільки зберегло на собі сліди кримінального правопорушення.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту майна, про яке йдеться в клопотанні.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт з метою збереження речового доказу а саме:

на речі, вилучені у ході проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а саме 4 монітори марки «LG» чорного кольору; 2 ноут-буки марки «HP», один без розпізнавальних знаків (без серійного номера), другий Serial-number: 5СG55308L6 та MacBookPro Serial:FVFJ1BZ4Q05D, які поміщено до спец. пакету №EXPO461002 та опечатано, 4 монітори «LG» та 1 монітор «АSUS» чорного кольору, які поміщено до поліетиленових пакетів та опечатано, два системних блока «Dell», поміщено до поліетиленових пакетів та опечатано, системний блок «Inter» (міні) та жорсткий диск «Steagate», які поміщено до спец. пакету № 3417425 та опечатано, свіч: S/N: FOC0920UOBE, які поміщено до спеціального пакету № EXPO461003 та опечатано, які шість ноутбуків моделі «HP» сірого кольору, без серійних номерів та один з них без акумуляторної батареї, які дані ноутбуки поміщено до поліетиленового пакету та опечатані, 8 системних блоків моделі «COBRA» чорного кольору, які знаходяться в паперових коробках та які опечатано, маршрутизатор «MIKVISION», який у паперовій коробці та якого опечатано. 13 моніторів моделі «Samsung» чорного кольору, один монітор, «Lenovo»та один монітор «HP»чорного кольору, які поміщено до поліетиленових пакетів та опечатано. 3 системних блоки «АSUS» чорного кольору, 4 системних блоки «Dell» чорного кольору, 2 системних блоки «Veriton» чорного кольору та 2 системних блоки «COBRA» чорного кольору, які поміщено до поліетиленових пакетів та опечатано, 6 системних блоків моделі «Samsung» чорного кольору, які поміщено до поліетиленових пакетів та опечатано. 3 системних блоки «ASUS» поміщені до поліетиленових пакетів та опечатано. Маршрутизатор «Cisco» S/N: DNI261007X7, та пристрій чорного кольору, S/N: 207GHZTM9060709L, які поміщено до спеціального пакету №3417426 та опечатано, мобільний телефон «Samsung», imei: НОМЕР_1 ; мобільний телефон «Samsung»imei: НОМЕР_2 ; мобільний телефон «AppleiPhone11»з чохлом у вимкненому стані; мобільний телефон «Moshi» у вимкненому стані; мобільний телефон «AppleiPhone 11»у вимкненому стані; мобільний телефон «AppleiPhone 6S» розового кольору у вимкненому стані; мобільний телефон «Neffos» синього кольору у вимкненому стані; мобільний телефон «Samsung» темно синього кольору у вимкненому стані; мобільний телефон «AppleiPhonePRODUCT» червоного кольору у вимкненому стані; мобільний телефон «AppleiPhone» фіолетового кольору у вимкненому стані; мобільний телефон «Neffos» сірого кольору у вимкненому стані; мобільний телефон «AppleiPhone»темно сірого кольору у вимкненому стані; мобільний телефон «Moshi» чорного кольору у вимкненому стані; мобільний телефон «AppleiPhone» чорного кольору у вимкненому стані; мобільний телефон «Мoshi» синього кольору у вимкненому стані; мобільний телефон синього кольору без розпізнавальних знаків у вимкненому стані; мобільний телефон «AppleiPhone 12» у вимкненому стані; мобільний телефон «Mi 9D» у вимкненому стані; мобільний телефон «AppleiPhone 11 Pro» у вимкненому стані; мобільний телефон «AppleiPhone 8+» у вимкненому стані; мобільний телефон «AppleiPhone 4» у вимкненому стані (пошкоджений екран); мобільний телефон «XESMAX» у вимкненому стані, які телефони поміщено о спеціального пакету №EXPO461004 та опечатано.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Контроль за виконанням ухвали покласти на процесуального керівника та/або слідчого у даному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1