Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6604/22
Номер провадження 1-кс/711/2096/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2022 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню№0000243 від 12.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.369-2, ч.3 ст.332 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню№0000243 від 12.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.369-2, ч.3 ст.332 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000243 від 12.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.369-2, ч.3 ст.332 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали Управління СБУ в Черкаській області за фактом прийняття пропозиції неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що має намір виїхати за кордон з того часу, як у квітні 2022 покинув тимчасово окуповану територію. Його знайомий, який на даний час проживає за кордоном, повідомив йому, що знає особу, яка може допомогти у оформленні документів для виїду за кордон та надав контактний номер телефону ОСОБА_6 .

На початку вересня ОСОБА_5 зателефонував до ОСОБА_6 на мобільний номер НОМЕР_1 , в ході розмови, останній розповів, що може допомогти у питанні перетину кордону, але особисто зустрічатися відмовився, пояснивши, що контактуватиме лише мобільним зв`язком. ОСОБА_6 запевнив ОСОБА_5 у тому, що оформлення документів триватиме 3-4 дні та оплата послуг має бути здійснена шляхом перерахування на банківський рахунок половини суми, тобто аванс, у розмірі 1250 доларів США. В подальшому ОСОБА_5 буде внесено до автоматизованої системи «Шлях» заявника, що надасть змогу останньому безперешкодно виїздити за межі України. Після надання вищевказаних документів необхідно буде перерахувати на банківський рахунок ще 1250 доларів США. Загалом за внесення до автоматизованої системи «Шлях» та оформлення документів для безперешкодного виїзду за кордон ОСОБА_6 необхідно перерахувати кошти у сумі 2500 доларів США.

27.10.2022, близько 19:00 години, ОСОБА_5 зателефонував до ОСОБА_6 на мобільний номер НОМЕР_1 , розмова відбувалася з приводу перетину кордону, ОСОБА_6 сказав, що до ОСОБА_5 зателефонує чоловік, який допоможе у вирішенні питання перетину кордону.

28.10.2022, близько 13:00 години, на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонував чоловік з мобільного номеру НОМЕР_2 та представився ОСОБА_7 . В ході розмови особа, яка представилася ОСОБА_7 , повідомила, що номер йому надав ОСОБА_6 та він хотів переговорити з приводу перетину державного кордону. Олег зазначив, що вся реєстрація та видача документів займає приблизно два дні, та через тиждень можна буде спокійно перетинати кордон. Також ОСОБА_8 зазначив, що ОСОБА_5 потрібно буде надати паспорт громадянина України, посвідчення водія та паспорт громадянина України для виїзду за кордон. З приводу оплати, особа на ім`я ОСОБА_8 сказав, що потрібно надати завдаток у розмірі 1000 доларів США, решту суми передати після отримання документів для виїзду за кордон. ОСОБА_8 наголосив, що документи потрібно скинути йому на месенджери «Вайбер» або «Телеграм» на його мобільний номер НОМЕР_2 та подальше спілкування за можливості здійснювати теж за допомогою месенджерів.

14.11.2022, в першій половині дня ОСОБА_5 зателефонував до ОСОБА_6 та сказав, що готовий здійснити оплату за оформлення документів для внесення його до бази « ІНФОРМАЦІЯ_2 », запитав його, чи потрібно телефонувати до ОСОБА_7 , чи можливо, з ним вирішувати вказане питання. ОСОБА_9 відповів, що приблизно за пів години йому зателефонує ОСОБА_8 . Приблизно через хвили 40-50 до ОСОБА_5 на мобільний номер зателефонував ОСОБА_8 , сказав, що його попросив зателефонувати ОСОБА_9 . Також останній сказав відправити йому на месенджер «Вайбер» паспорт громадянина України (перший, другий аркуші та прописку), ідентифікаційний код, паспорт громадянина України для виїзду за кордон та посвідчення водія. Також останній зазначив, що ОСОБА_5 повинен відправити йому на месенджер вищевказані документи та перерахувати на банківський рахунок 1000 доларів США.

Цього ж дня, о 14:14 годині ОСОБА_8 надіслав на месенджер «Телеграм» номер банківської картки НОМЕР_3 та написав « ОСОБА_6 ». В подальшому, в ході виконання негласних слідчих (розшукових) дій, після проведення ідентифікації коштів, працівниками УСБУ в Черкаській області було вручено заявнику 40 500 гривень, купюри були номіналом 1000 та 500 гривень, після чого він попрямував до приміщення центрального відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_1 , де за допомогою терміналу самообслуговування перерахував на банківську картку НОМЕР_3 кошти в сумі 40 500 гривень.

16.11.2022 о 17:34 годині ОСОБА_8 надіслав заявнику на месенджер «Телеграм» файл PDF формату у котрому був Наказ ІНФОРМАЦІЯ_4 №254/22 від 16.11.2022 «Про виїзд за межі України в умовах правового режиму воєнного стану» та додаток до наказу «Список водіїв, яким надано право виїзду за межі України відповідно до протоколу засідання комісії з питань виїзду за межі України водіїв в умовах воєнного стану від 16.11.2022 №114», у додатку до наказу під порядковим номером 70 значиться прізвище ОСОБА_5 , а у графі заявник значиться БФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

17.11.2022 об 11:12 годині заявнику на месенджер «Телеграм» від ОСОБА_7 надійшло смс-повідомлення наступного змісту «Доброе утро, остаток на ту же карту».

Цього ж дня, о 12:20 годині ОСОБА_5 зателефонував до ОСОБА_7 та запитав куди перераховувати решту суми, на що ОСОБА_8 відповів, що на ту картку, на яку і минулого разу.

В подальшому, в ході виконання негласних слідчих (розшукових) дій, працівниками УСБУ в Черкаській області було вручено ОСОБА_5 61 000 гривень, купюри були номіналом 500 гривень, після чого він попрямував до приміщення центрального відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_1 , де за допомогою терміналу самообслуговування перерахував на банківську картку НОМЕР_3 кошти в сумі 60 500 гривень, одну купюру термінал не прийняв. В подальшому, він видав квитанцію та одну купюру номіналом 500 гривень працівнику УСБУ в Черкаській області, після вказаних дій надіслав смс-повідомлення Олегу повідомивши про те, що здійснив перерахунок коштів.

З метою об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення повного кола осіб причетних до організації незаконного переправлення через кордон, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до роздруківок руху коштів на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) по картці НОМЕР_3 відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця с. Городецьке, Уманського району, Черкаської області зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 та відео (фото) по зняттю коштів з вказаної карти за період з 24.02.2022 по теперішній час.

З огляду на наявність достатніх вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), у володінні якого знаходиться інформація на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подала до суду заяву в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просила задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доказів, доданих до клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 та 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

За приписами ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з вимогами п.п.4.1 п.4 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою НБУ 14.07.2006 № 267 вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, в шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні№0000243 від 12.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.369-2, ч.3 ст.332 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.369-2, ч.3 ст.332 КК України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, дослідження документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для дієвості цього провадження, встановлення обставин та події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані у якості доказів, можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування, а також на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню№0000243 від 12.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.369-2, ч.3 ст.332 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення, а саме: роздруківки руху коштів на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків), по картковому рахунку НОМЕР_3 відкритому на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця с. Городецьке, Уманського району, Черкаської області зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , та відео (фото) по зняттю коштів з вказаної карти за період з 24.02.2022 по теперішній час.

Строк дії ухвали - до 16 січня 2023 року включно.

Роз`яснити відповідальним посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.М.Константин