ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/200/21

Провадження № 1-кс/210/79/23

"16" січня 2023 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000064 від 13.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

16 січня 2023 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000064 від 13.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що на розгляді Дзержинського районного суду перебувають матеріали кримінального провадження №0000082 від 11.01.2018 за обвинувачення ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 185 КК України за фактом розукомплектування та викрадення складових частин кузова, салону та агрегатів автомобіля «Hyundai Santa Fe» державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , що належить потерпілому ОСОБА_5 21.07.2020 року під час допиту обвинуваченого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що розукомплектування та викрадення складових частин кузова, салону та агрегатів автомобіля «Hyundai Santa Fe» державний номер НОМЕР_1 , ОСОБА_7 скоїв, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленою особою. Згідно показів ОСОБА_4 наданих в судовому засіданні, саме ця особа схилила останнього до скоєння злочину, та надала приміщення свого гаражу для зберігання викрадених запчастин та безпосередньо займалась їх збутом.

Також встановлено, що для своєї злочинної діяльності ОСОБА_6 разом з своїм знайомим ОСОБА_8 використовували банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку вони отримували грошові кошти від осіб, яким вони продавали викраденні складові частини кузова, салону та агрегатів автомобіля «Hyundai Santa Fe» державний реєстраційний номер НОМЕР_1 .

Так, ОСОБА_9 під час допиту в якості свідка пояснив, що в першій декаді грудня 2017 року він передав свою банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № рахунку НОМЕР_2 , своєму знайомому ОСОБА_6 , якого він дуже давно знає, і той попросив у нього його банківську картку для того, як той пояснив, що він продає запчастини автомобіля «Hyundai Santa Fe», а банківська картка йому потрібна, для того, щоб покупці могли на неї відсилати гроші від покупки запчастин вказаного автомобіля. А 10 грудня 2017 року до нього в нічний клуб « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був приїхав ОСОБА_8 , який йому сказав, що його банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку він дав ОСОБА_6 знаходиться у нього, і він буде нею користуватися доки він не розрахується з ним за планшет «Айпад», який йому подарувала його співмешканка. В подальшому йому з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було видно, що той користується вказаною банківською карткою, так як на неї надходили гроші від невідомих мені осіб.

В ході досудового розслідування з метою встановлення всіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення доказів, котрі підтверджували б злочинну діяльність та встановлення осіб, котрі займаються даною протиправною діяльність, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку відкритого на ім`я: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ), за період часу з 01.12.2017 року по 01.03.2018 року, з роз`ясненням даних щодо платежів, надходжень та перерахувань грошових коштів: дати, суми, призначення платежів, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж із зазначенням номеру карткових (розрахункових) рахунків, від яких надійшли грошові кошти, здійснення переказів грошових коштів на інші банківські рахунки із розширеними відомостями про отримувача переказів (інформацію про володільця карткового рахунку та номери карткових рахунків), здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, копії документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, копії документів, які подані для відкриття та використання рахунків, та всіх інших документів, які містять відомості про рух грошових коштів , а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з рахунків вказаної особи були зняті грошові кошти з роз`ясненням дати, часу, а також ідентифікаційних номерів банкоматів та їх розташування, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-Rдиск/ DVD-Rдиск).

Вказані документи перебувають як у друкованому так і в електронному вигляді, у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Документи, які перебувають у володінні банківської установи Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У матеріалах кримінального провадження №0000064 від 13.08.2020 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні банківської установи Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про можливість розгляду клопотання у його відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник організації, у володінні якого знаходиться інформація, оскільки слідчим зазначено достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, що відповідає ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Так, відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки, операції за ними, комерційної діяльності клієнтів банківської установи є банківською таємницею, яка, згідно ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» може бути розкрита за рішення суду.

Згідно п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку з тим, що дані, які містяться у зазначених документах, відносяться до конфіденційної інформації, що містить комерційну та банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000064 від 13.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що містять банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку відкритого на ім`я: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ), за період часу з 01.12.2017 року по 01.03.2018 року, з роз`ясненням даних щодо платежів, надходжень та перерахувань грошових коштів: дати, суми, призначення платежів, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж із зазначенням номеру карткових (розрахункових) рахунків, від яких надійшли грошові кошти, здійснення переказів грошових коштів на інші банківські рахунки із розширеними відомостями про отримувача переказів (інформацію про володільця карткового рахунку та номери карткових рахунків), здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, копії документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, копії документів, які подані для відкриття та використання рахунків, та всіх інших документів, які містять відомості про рух грошових коштів , а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з рахунків вказаної особи були зняті грошові кошти з роз`ясненням дати, часу, а також ідентифікаційних номерів банкоматів та їх розташування, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-Rдиск/ DVD-Rдиск)

Дозволити тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження №0000064 від 13.08.2020) до документів по банківській картці , що перебувають у володінні банківської установи Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) - слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому ВП №2 Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому ВП №2 Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_30 , старшому оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_31 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_32 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_33 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_34 , старшому оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_35 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_36 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_37 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_38 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_39 , старшому оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_40 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_41 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_42 , старшому оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_43 , старшому оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_44 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_45 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_46 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_47 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_48 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_49 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_50 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_51 .

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.02.2023 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1