Справа № 367/8288/20
Провадження №1-кс/367/739/2022
УХВАЛА
Іменем України

28 жовтня 2022 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ірпені клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке 06.10.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000488, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив :

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному 06.10.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000488, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що слідчим відділенням ВП № 2 Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 є власником ПП « ОСОБА_5 » з часткою в статутному капіталі у розмірі 88 % статутного капіталу, надання вказаним підприємством поворотної фінансової допомоги могло відбуватися лише за її письмової згоди. Директором ПП « ОСОБА_5 » з 2014 року є ОСОБА_6 . Згідно з доводами клопотання фінансово господарська діяльність вказаного підприємства фактично здійснювалась під керівництвом ОСОБА_7 . Ключ-доступ від розрахункового рахунку зазначеного підприємства знаходився у ОСОБА_8 , яка виконувала обов`язки касира та бухгалтера під керівництвом ОСОБА_7 . Навесні 2020 року, ОСОБА_4 стало відомо про те, що під керівництвом ОСОБА_7 з розрахункового рахунку ПП « ОСОБА_5 » систематично перераховувались грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », керівником якого був ОСОБА_9 , але фактичне управління фінансово-господарською діяльністю здійснювалося ОСОБА_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступило генеральним підрядником у будівництві у багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який введено в експлуатацію 03.09.2019, а також генеральним підрядником у будівництві багатоквартирних житлових будинків за адресами: АДРЕСА_2 (ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будинки не добудовано). Згідно з доводами клопотання замовниками будівництва зазначених багатоквартирних житлових будинків є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », власниками та засновниками яких є члени родини ОСОБА_7 . За період з 30.09.2016 по 20.02.2018 з рахунку ПП « ОСОБА_5 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано 33 374 550 грн. з призначенням платежу «Надання поворотної фінансової допомоги згідно договору від 03.05.2017 року», «Надання поворотної фінансової допомоги згідно договору від 18.01.2017 року» та «Надання поворотної фінансової допомоги згідно договору від 29.09.2016 року». Проте, зазначені договори згідно з клопотанням ПП « ОСОБА_5 » не укладалися та не погоджувалися ОСОБА_4 . Отриману фінансову допомогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахувало на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також особистий картковий рахунок ОСОБА_7 . З 19.12.2021 право власності на частку в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » набула ОСОБА_11 , згідно з поясненнями якої печатка та вся фінансово-господарська документація вказаного товариства утримуються його колишнім директором ОСОБА_12 та ОСОБА_7 , у зв`язку з чим порушено кримінальне провадження №0000114 від 22.01.2022.

В органу досудового розслідування для встановлення дійсних обставин справи, а також факту того, що грошові кошти ПП « ОСОБА_5 », які перераховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в подальшому використовувались сім`єю Пєших для будівництва багатоквартирних будинків, підземно-наземного паркінгу та власних особистих потреб, а також встановлення осіб, які укладали правочини щодо перерахування грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, які підтверджують дані обставини, а саме: договору про спільну діяльність у будівництві багатоповерхових житлових будинків від 07.06.2017 №б/н, який укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_7 з усіма додатками до нього; договору підряду на виконання будівельних робіт для будівництва багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями комерційного призначення за адресою: АДРЕСА_3 , який укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та уповноваженою особою спільної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; акту звірки взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та уповноваженою особою спільної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 11.07.2017 по 10.10.2022; первинних облікових документів з обліку у будівництві, у т. числі форм №КБ-2 «Акт приймання виконаних будівельних робіт» та №КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати», документів щодо вартості виконаних будівельних робіт та витрат понесених на будівництво, а також актів приймання-передачі виконаних підрядних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо будівництва багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями комерційного призначення за адресою: АДРЕСА_3 за період з 11.07.2017 по 10.10.2022; первинних бухгалтерських документів, в яких відображено операції зі спільної діяльності та фінансової звітності спільної діяльності щодо будівництва багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями комерційного призначення за адресою: АДРЕСА_3 , за період з 11.07.2017 по 10.10.2022; акту розподілу площ (акту розподілу результатів спільної діяльності) чи будь-яких інших документів, які стали підставою для припинення договору простого товариства; договору підряду на виконання будівельних робіт для будівництва підземно-наземного паркінгу (декларація про готовність об`єкта до експлуатації, видана ІНФОРМАЦІЯ_7 від 11.10.2019 р., серія КС №71, замовник об`єкта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») за адресою: АДРЕСА_4 ; первинних облікових документів у будівництві, у т. числі форм №КБ-2 «Акт приймання виконаних будівельних робіт» та №КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» документів щодо вартості виконаних будівельних робіт та витрат понесених на будівництво, а також актів приймання-передачі виконаних підрядних робіт щодо будівництва підземно-наземного паркінгу (декларація про готовність об`єкта до експлуатації, видана ІНФОРМАЦІЯ_7 від 11.10.2019 р., серія КС №71, замовник об`єкта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») за адресою: АДРЕСА_4 , за період з 11.07.2017 по 10.10.2022; первинних бухгалтерських документів та фінансової звітності, в яких відображено операції щодо будівництва підземно-наземного паркінгу (декларація про готовність об`єкта до експлуатації, видана ІНФОРМАЦІЯ_7 від 11.10.2019 р., серія КС №71, замовник об`єкта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») за адресою: АДРЕСА_4 , за період з 11.07.2017 по 10.10.2022; договору підряду на виконання будівельних робіт для будівництва багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями комерційного призначення за адресою: АДРЕСА_3 , який укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 ; акту звірки взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 щодо будівництва багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями комерційного призначення за адресою: АДРЕСА_3 , за період з 31.01.2016 по 10.10.2022; первинних облікових документів у будівництві, у т. числі форм №КБ-2 «Акт приймання виконаних будівельних робіт» та №КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати», документів щодо вартості виконаних будівельних робіт та витрат, понесених на будівництво ОСОБА_7 , а також актів приймання-передачі виконаних підрядних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо будівництва багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями комерційного призначення за адресою: АДРЕСА_3 , за період з 31.01.2016 по 10.10.2022; договору підряду на виконання будівельних робіт для будівництва багатоквартирних будинків за адресами: АДРЕСА_5 , та АДРЕСА_6 , який укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; акту звірки взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо будівництва багатоквартирних будинків за адресами: АДРЕСА_5 , та АДРЕСА_6 , замовник об`єктів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 16.10.2017 по 10.10.2022; первинних облікових документів у будівництві, у т. числі форм №КБ-2 «Акт приймання виконаних будівельних робіт» та №КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати», документів щодо вартості виконаних будівельних робіт та витрат понесених на будівництво, а також актів приймання-передачі виконаних підрядних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо будівництва багатоквартирних будинків за адресами: АДРЕСА_5 , та АДРЕСА_6 , замовник об`єктів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 16.10.2017 по 10.10.2022; первинних бухгалтерських документів та фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в яких відображені операції щодо будівництва багатоквартирних будинків за адресами: АДРЕСА_5 , та АДРЕСА_6 , за період з 16.10.2017 по 10.10.2022.

Прокурор зазначає, що у зв`язку з тим, що оригінали документів до яких планується отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 ), ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ), місце проживання якого зареєстроване за адресою: АДРЕСА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 .

Окрім того, на думку прокурора, наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які підтверджують факт того, що грошові кошти ПП « ОСОБА_5 », які безпідставно були перераховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в подальшому використовувались родиною Пєших для будівництва багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями комерційного призначення за адресою: АДРЕСА_3 , багатоквартирних житлових будинків за адресами: АДРЕСА_5 , та АДРЕСА_6 , а також підземно-наземного паркінгу за адресою: АДРЕСА_4 , у зв`язку з чим вказане клопотання належить розглядати без участі ОСОБА_7 , представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У судове засідання прокурор не з`явився, належним чином повідомлявся про розгляд клопотання.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що заявлене клопотання задоволенню не підлягає, виходячи із наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням ВП № 2 Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 06.10.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000488, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за заявою ОСОБА_4 за фактом того, що у період часу з 03.05.2017 по 03.01.2018 (точний час не встановлено) ОСОБА_7 та інші невстановлені особи шляхом обману незаконно та умисно заволоділи належними потерпілій грошовими коштами, що передані нею ПП « ОСОБА_13 », яким фактично керував ОСОБА_7 , та перевели вказані кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з ч. 2 ст. 22 КПК України сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

За правилами ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Звертаючись із вказаним клопотанням до слідчого судді, прокурор зазначає, що грошові кошти, на заволодінні яких наполягає ОСОБА_4 , були незаконно перераховані ОСОБА_7 у період часу з 03.05.2017 по 03.01.2018 з рахунку ПП « ОСОБА_13 » на рахунки належних йому та членам його родини підприємств, зокрема рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Разом з тим, прокурором не доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація доступ до якої він просить надати, зокрема, сама по собі або в сукупності із іншими доказами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки до клопотання не додано доказів належності ОСОБА_7 або членам його родини вказаних у ньому компаній, на рахунки яких здійснювалися такі перерахування грошових коштів.

Окрім того, зважаючи на ту обставину, що досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за фактом заволодіння грошовими коштами в період часу з 03.05.2017 по 03.01.2018, прокурором жодним чином не обґрунтовано необхідність доступу до документів господарської діяльності, зазначених ним у клопотанні осіб, за період з 30.09.2016 по 10.10.2022.

До того ж, прокурором подано документи, які належним чином не засвідчені, в той час, як інформація, що в них міститься, має суттєве значення під час розгляду клопотання.

За таких обставин, вважаю, що подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задоволенню не підлягає.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя

постановив:

У задоволенні клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке 06.10.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000488, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1