Справа № 671/1141/22
Провадження № 1-кс/671/597/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 грудня 2022 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 08.08.2022 до СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , про те, що 06.08.2022 близько 13 год. 46 хв. невстановлена особа, шляхом обману з прихованого номера підписаного як « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслала СМС-повідомлення на абонентський номер НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 , 1970 р.н., про те, що банківська картка останнього заблокована. В подальшому під приводом розблокування картки ОСОБА_4 надіслав код-підтвердження у відповідь, де через деякий час з його картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було списано грошові кошти в сумі 19799 грн. 52 коп..

09.08.2022 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході проведення аналізу отриманого тимчасового доступу до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , встановлено, що 06.08.2022 о 17 год. 24 хв., та о 17 год. 25 хв. із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яким користується потерпілий ОСОБА_4 через термінал самообслуговування, що знаходиться у магазині Велика Кишеня, що за адресою АДРЕСА_1 , на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ) було переведено двома платежами кредитні кошти в сумі 15,110 грн. 16 коп., та 4689 грн. 36 коп., які знаходились в якості кредитного ліміту на банківській картці потерпілого ОСОБА_4 .

З огляду на проведений аналіз інформації вилученої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачається необхідність у отриманні тимчасового доступу до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 який належить ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ).

Із матеріалів проведення тимчасового доступу встановлено, що дане кримінальне правопорушення вчинено особою, яка із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером № НОМЕР_2 яка належить ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 19799 грн. 52 коп. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ).

Отримані відомості про картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером № НОМЕР_3 можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування та списання коштів з банківської картки іншій особі, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .. Вилучена в ході тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю може бути в подальшому використана як доказ встановлення причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.

Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , факс: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ), (Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 ) контактний номер: 3700, E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , для встановлення місця вчинення правопорушення та особи, яка скоїла вказаний проступок та перерахувала 06.08.2022 із рахунку ОСОБА_4 грошові кошти у загальній сумі 19799 грн. 52 коп., тому враховуючи викладене та те, що іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- інформацію щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок із наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках в період часу з 05.08.2022 по 08.08.2022, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- відкритті/закритті депозити власника банківської картки № НОМЕР_3 , в період часу з 05.08.2022 по 08.08.2022 включно, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, телефонів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку № НОМЕР_3 у системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) здійснених по вказаному картковому рахунку;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, що прив`язаний до картки № НОМЕР_3 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформацію про заміну даних банківської картки № НОМЕР_3 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаними банківськими картками та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск вказаної банківської картки із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується їх власника;

- виписку із банку про рух коштів та спосіб їх перерахування із банківської картки № НОМЕР_3 в період часу із 05.08.2022 по 08.08.2022 на інший рахунок (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання провести за його відсутності.

На підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Слідчий суддя встановив, що 08.08.2022 до СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , про те, що 06.08.2022 близько 13 год. 46 хв. невстановлена особа, шляхом обману з прихованого номера підписаного як « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслала СМС-повідомлення на абонентський номер НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 , 1970 р.н., про те, що банківська картка останнього заблокована. В подальшому під приводом розблокування картки ОСОБА_4 надіслав код-підтвердження у відповідь, де через деякий час з його картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було списано грошові кошти в сумі 19799 грн. 52 коп.

09.08.2022 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 06.08.2022 близько 13 год. 46 хв. на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 , надійшло СМС-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те, що банківська картка останнього заблокована. Крім того, у повідомленні також був присутній код підтвердження операції. В подальшому до ОСОБА_4 зателефонував невідомий абонентський номер який ОСОБА_4 видалив, де в ході телефонної розмови невідома особа чоловічим голосом повідомила, що працює у компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 і почав вести мову про поганий зв`язок, і те, що ОСОБА_4 будуть переключати на інші станції мобільного зв`язку, і тимчасово через збій мережі можливо деякий час не буде працювати його сім-карта з № НОМЕР_1 . ОСОБА_4 в ході розмови повідомив, що його нікуди не треба переключати і відмовився від послуг. Через деякий час з його банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , було списано двома платежами грошові кошти в сумі 19799 грн. 52 коп., перша сума 4689 грн. 36 коп., друга сума 15110 грн. 16 коп..

В ході проведення аналізу отриманого тимчасового доступу до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , встановлено, що 06.08.2022 о 17 год. 24 хв., та о 17 год. 25 хв. із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яким користується потерпілий ОСОБА_4 через термінал самообслуговування, що знаходиться у магазині Велика Кишеня, що за адресою АДРЕСА_1 , на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ) було переведено двома платежами кредитні кошти в сумі 15110 грн. 16 коп., та 4689 грн. 36 коп., які знаходились в якості кредитного ліміту на банківській картці потерпілого ОСОБА_4 .

З огляду на проведений аналіз інформації вилученої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачається необхідність у отриманні тимчасового доступу до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 який належить ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ).

Із матеріалів проведення тимчасового доступу встановлено, що дане кримінальне правопорушення вчинено особою, яка із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером № НОМЕР_2 яка належить ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 19799 грн. 52 коп. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ).

Слідчий суддя приходить до висновку, що речі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Задовольнити клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 .

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , факс: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ), (Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 ) контактний номер: 3700, E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а саме:

- інформацію щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок із наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках в період часу з 05.08.2022 по 08.08.2022, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- відкритті/закритті депозити власника банківської картки № НОМЕР_3 , в період часу з 05.08.2022 по 08.08.2022 включно, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів,телефонів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку № НОМЕР_3 у системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) здійснених по вказаному картковому рахунку;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, що прив`язаний до картки № НОМЕР_3 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформацію про заміну даних банківської картки № НОМЕР_3 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаними банківськими картками та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск вказаної банківської картки із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується їх власника;

- виписку із банку про рух коштів та спосіб їх перерахування із банківської картки № НОМЕР_3 в період часу із 05.08.2022 по 08.08.2022 на інший рахунок (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти.

Попередити посадових осіб установи банку, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить тридцять календарних днів з моменту її проголошення.

Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Є. О. Никифоров