Справа № 392/1321/22
Провадження № 1-кс/392/226/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2022 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 розглянувши матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000255 від 7.11.2022 року кримінального правопорушення, передбаченого

частиною 1 статті 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Начальник сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотання, в якому просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях.

Клопотання мотивовано тим, що 06.11.2022 року до ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 , та повідомила про те, що 06.11.2022 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її коштами в сумі 4200 гривень, які вона перерахувала на банківську картку.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На думку начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , інформація, яка перебуває у володінні банківської установи, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та осіб, які скоїли кримінальне правопорушення.

Клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею встановлено, що 7.11.2022 року дізнавачем слідчим до ЄРДР внесено відомості, які вказують на ознаки вчинення злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України (а.с. 4).

Матеріалами справи підтверджується, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, що підтверджується протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 6.11.2022 року (а.с. 7), протоколом допиту потерпілого від 7.11.2022 року (а.с. 10) фото таблицями із зображенням банківських карток (а.с 11); скриншотом з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с.12-15); виписками про витрати по картці/рахунку і додатковим рахункам договору SAMDNWFC0 від 14.05.2014 року за період з 6.11.2022 року (а.с. 15 - 16).

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю

Тому, слідчий суддя погоджується з доводами слідчого про те, що інформація, яка перебуває у володінні банківської установи, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та осіб, які скоїли кримінальне правопорушення.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградської області ОСОБА_3 , дізнавачу відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградської області ОСОБА_5 , дізнавачу відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградської області ОСОБА_6 надати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях, а саме:

1)відомості про персональні дані власника рахунку до якого прикріплена вказана банківська картка № НОМЕР_1 ;

2)інформацію про рух грошових коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 6 листопада 2022 року по 15 листопада 2022 року із зазначенням часу, дат банківських операцій контрагентів і призначення платежів, з зазначенням населеного пункту в якому було зняття грошових коштів у зазначений період , номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, та фото-відео матеріали щодо зняття коштів банкоматах Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

3)повні анкетні дані особи, на яку зареєстровані банківські картки та рахунки та здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку № НОМЕР_1 ;

4)копії документів, які надані банківській установі, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації).

Строк дії ухвали з 22 листопада 2022 року до 22 грудня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина 1 статті 166 КПК України).

Ухвала не оскаржується і підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя