печерський районний суд міста києва
Справа № 757/586/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001711 від 05.12.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 вступивши у змову з керівництвом ГС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчинили дії, спрямовані на розтрату чужого майна в особливо великому розмірі.

Відповідно до повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, яке надійшло від ГС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що 29.11.2022 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 було внесено в якості застави за ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на депозитний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 грошові кошти в сумі по 9 880 000,00 грн. за кожного підозрюваного, внаслідок чого підозрюваних було звільнено з-під варти. Уповноваженими особами засновника ГС ІНФОРМАЦІЯ_3 є безпосередньо ОСОБА_5 з 16.06.2017 як керівник та ОСОБА_6 з 16.06.2017, як підписант (уповноважений вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо).

Згідно даним з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вбачається, що засновником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ГС ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ засновника НОМЕР_2 ) з розміром внеску до статутного фонду 42 605 000,00 грн, розмір частки 100%.

Враховуючи, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 на 100 % належить ГС ІНФОРМАЦІЯ_3 , очевидно, що цілі Товариства аналогічні його засновнику та спрямовані виключно на розвиток та популяризацію футболу в Україні, що обумовлює оснований напрямок діяльність Товариства, а отже і визначає цільове спрямування грошових коштів.

Відповідно до ч. 1 ст. 86 ЦК України непідприємницькі товариства та установи можуть поряд зі своєю основною діяльністю здійснювати підприємницьку діяльність, якщо інше не встановлено законом і якщо ця діяльність відповідає меті, для якої вони були створені, та сприяє її досягненню.

Таким чином, законодавство чітко обумовлює умови здійснення підприємницької діяльності непідприємницькими товариствами до яких відносяться як УАФ так і ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а відтак з урахування мети, цілей і завдань, визначених Статутами останніх, фінансування їх діяльність також повинно бути спрямоване виключно на розвиток та популяризацію футболу в Україні, що і буде відповідати цільовому призначенню.

Слідчий зазначає, що внесення застави ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 у межах кримінального провадження жодним чином не відповідає головній меті, для якої було створене дане товариство, а тим паче не може сприяти її досягненню, тим більше, що сукупна сума застави в розмірі 19 760 000 грн., яка була внесена ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 за ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , складає майже половинну всього статутного капіталу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , як юридична особа, що регулярно фінансується з державного бюджету, в силу положень ч. 2 ст. 182 КПК України, не могла виступати заставодавцем з огляду на наступне.

Відповідно до положень частини 3 статті 1 Статуту ГС ІНФОРМАЦІЯ_3 , УАФ наділена статусом національної асоціації (федерації), наданий їй центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту, а саме ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до пункту 3.3 частини 3 статті 39 Статуту ГС ІНФОРМАЦІЯ_3 джерелом фінансування УАФ, окрім іншого, є грошові надходження від державних органів.

Разом з тим, статтею 20 Закону України Про фізичну культур і спорт передбачено, що спортивні федерації із статусом національної спортивної федерації можуть отримувати з державного бюджету фінансову підтримку відповідно до закону на розвиток відповідного виду спорту, організацію і проведення спортивних заходів та спортивних змагань.

Відповідно до пункту 4.7 Статуту ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 Товариство взаємодіє з органами державної влади та управління, здійснює разом з ними спільні заходи, а також співпрацює з іншими відомствами та господарствами в Україні та закордоном.

Слідчий зазначає, що на даний момент по кримінальному провадженню необхідно провести почеркознавчу експертизу документів, які стосуються реєстрації (перереєстрації) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , як юридичної особи. Відповідно до пп. 1.1 п. 1 Розділу 1 «Науково-практичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених Наказом МЮУ від 08.10.1998 №53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001711 від 05.12.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у складі старших слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_19 , старший слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , та які стосуються реєстрації (перереєстрації) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з можливістю їх вилучення, а саме:

- статут підприємства, статут підприємства в новій редакції, заява для юридичних та фізичних осіб, реєстраційна картка, довідку про взяття на облік платника податків, довідка з ЄДРПОУ, накази на призначення директорів підприємства, розпорядження, протоколи загальних зборів учасників, реєстраційна заява платника податку на додану вартість, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, повідомлення про взяття на облік платника податку у зв`язку із зміною місцезнаходження, довіреності, акти передачі майна до статутного фонду, повідомлення від платника податку про відкриття (закриття) розрахункового рахунку в установі банку, договір про визнання електронних документів, копії сторінок паспорту та ідентифікаційного коду службових осіб, матеріали листування з контролюючими органами.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1