Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/52/23
номер провадження 1-кс/695/295/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 березня 2023 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду

Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000878 вiд 30.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України, за фактами заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілих осіб.

Як зазначено у клопотанні досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення даних злочинів може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який під час здійснення своєї систематичної злочинної діяльності, та введення людей в оману використовував банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Посилаючись на те, що з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий за погодженням з прокурором звернувся з даним клопотанням, в якому просить надати доступ до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 01.10.2022 по 31.12.2022.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності, на задоволені наполягають.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий для розгляду клопотання не викликалась.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

При цьому ч. 5 ст. 132 КПК України прямо передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

При цьому ч. 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до якої у клопотанні зазначається: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні (п. 5) та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (п.6).

Крім того ст. 162 КПК України визначені речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, згідно з п. 5 частини 1 вказаної статті, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже інформація, доступ до якої просить слідчий є інформацією, яка захищена законом, а тому і доступ до неї має бути належним чином мотивований, а необхідність у ньому має стверджуватись належними доказами. Разом із тим, досліджуючи вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до переконання, що вимоги норм КПК України слідчим виконані не були.

З матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000878 вiд 30.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України, за фактами заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілих осіб.

Як зазначено у клопотанні ОСОБА_5 в жовтні 2022 року, перебуваючи в с. Холодне Золотоніського району Черкаської області, маючи прямий умисел спрямований на вчинення шахрайських дій з метою незаконного збагачення, створив на веб-сайті «Facebook» декілька акаунтів, один з них з логіном « ОСОБА_6 », де розміщував неправдиві оголошення щодо продажу деталей до автомобілів та мотоциклів. У подальшому, використовуючи декілька різних телефонних номерів, шляхом обговорення з потерпілими умов продажу товарів зазначав, що відправити товари їм він зможе лише після попередньої предоплати за послуги доставки, у зв`язку з чим потерпілі здійснювали перекази коштів на вказані ОСОБА_5 карткові рахунки. Після надходження грошових коштів на рахунки ОСОБА_5 блокував номери телефонів потерпілих, додавши їх у чорний список, не виконавши умов надіслання товарів.

Згідно з Витягом з ЄРДР за № 0000878 вiд 30.12.2022 у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській перебувають матеріали досудового розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України по восьми епізодам, проте в матеріалах клопотання відсутня постанова прокурора про об`єднання матеріалів досудового розслідування.

Крім того, в матеріалах клопотання наявне лише одне пояснення потерпілого від 03.01.2023 та один протокол допиту потерпілого від 10.03.2023.

Висновки слідчого судді, суду не можуть ґрунтуватися на припущеннях.

Звертаючись з даним клопотанням слідчий за погодженням з прокурором у даному клопотанні просить надати тимчасовий доступ до запитуваної інформації в період часу з 01.10.2022 до 31.12.2022.

Однак жодного обґрунтування щодо такого тривалого періоду часу клопотання не містить.

Таким чином органом досудового розслідування належним чином не мотивовано необхідність отримання доступу до вказаної інформації та не доведено обставини, які зазначені у клопотанні про тимчасовий доступ.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання не відповідає вимогам КПК України, а тому задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7