Провадження № 1-кс/734/60/23 Справа № 734/179/23
У х в а л а

іменем України

23 січня 2023 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000040, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду в рамках кримінального провадження №0000040, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділенням ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 13.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.01.2023 року, до ЧЧ ВП №1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що з його банківських карток, з серпня 2022 по січень 2023 року, невстановлена особа знімала грошові кошти, на загальну суму 23300 грн., чим заподіяла матеріальну шкоду останньому на ту ж саму суму (ЄО№253 від 13.01.2023 року).

В ході проведення досудового розслідування надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області відповідно до якого встановлено, що кошти ОСОБА_4 неодноразово перераховувались на карту № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по руху коштів з банківської картки № НОМЕР_1 « НОМЕР_2 які маються у АТ«Перший ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період з 01.08.2022 по термін дії ухвали, а саме:

-транзакцій за цими рахунками із зазначенням всіх деталей, в тому числі ініціатора та отримувача коштів;

-платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програму технічних комплексів обслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів по картковому рахунку, місце знаходження об`єктів та їх адреси;

-ІР адрес, з яких здійснювалась авторизація до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-номеру мобільного телефону, ІМЕІ - адреси, який був зазначений в якості фінансового та який закріплений за власником карткового рахунку;

-інформацію про прив`язку фінансового номеру власника рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернетбанкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Таким чином, речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ.

Вказані у клопотанні документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, віднесені до переліку документів, які, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного злочину і здобута під час її проведення інформація може мати доказове значення під час досудового розслідування, однак отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000040, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, - підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000040, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та /або працівникам оперативного підрозділу, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 13.01.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні Центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), а саме до документів, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, щодо поточних рахунків банківської картки № НОМЕР_1 інформацію про рух коштів з наявних рахунків за період з 01.08.2022 року по термін закінчення дії ухвали із зазначенням:

- транзакцій за цими рахунками із зазначенням всіх деталей, в тому числі ініціатора та отримувача коштів;

- платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програму технічних комплексів обслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів по картковому рахунку, місце знаходження об`єктів та їх адреси;

- ІР адрес, з яких здійснювалась авторизація до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- номеру мобільного телефону, ІМЕІ - адреси, який був зазначений в якості фінансового та який закріплений за власником карткового рахунку;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернетбанкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1