Справа № 203/2851/22
Провадження № 1-кс/0203/3392/2022
УХВАЛА

14 листопада 2022 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000333 від 27.04.2021 року,

ВСТАНОВИВ:

07.11.2022 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська звернулася старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000333 від 27.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

В обґрунтування вимог клопотання слідча зазначила, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000333, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 27.04.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.12.1997 року ОСОБА_4 зареєстровано підприємство ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . У власності підприємства знаходяться: будівля за адресою: АДРЕСА_2 та приміщення за адресою: АДРЕСА_3 . При цьому 07.11.2018 року ОСОБА_4 своїм рішенням ввів у склад засновників підприємства свою дружину ОСОБА_6 , про що було складено та нотаріально посвідчено статут ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у новій редакції.

У подальшому ОСОБА_4 стало відомо, що невстановлені особи 20.11.2018 року від його імені та імені його дружини ОСОБА_6 склали рішення співвласників ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яким передали корпоративні права по володінню, користуванню та розпорядженню вказаним підприємством на користь раніше невідомого ОСОБА_7 .

При цьому ні ОСОБА_4 , ні його дружина ОСОБА_6 вказане рішення співвласників не оформлювали та не підписували.

Вказане рішення посвідчено нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за реєстровими № № 7902, 7903.

Однак, відповідно до інформації нотаріуса ОСОБА_8 вих. № 8/01-16 від 19.02.2019 року, 20 листопада 2018 року нею не вчинялися нотаріальні дії щодо засвідчення справжності підписів ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , а також реєстрові номери, що відповідають зазначеним нотаріальним діям (№№ 7902, 7903) взагалі не існують.

Невстановлені особи незаконним рішенням начебто власника ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_7 від 20.11.2018 року прийняли від імені останнього у власність ПП « ОСОБА_5 », звільнили з посади директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_4 та виключили його зі складу підписантів.

У подальшому невстановлені особи рішенням власника № 1/2018 від 27.11.2018 року виключили зі складу учасників підприємства ОСОБА_7 , та до складу учасників ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) включено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Також вказаним рішенням новим директором ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) призначено ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_4 .

У подальшому невстановлені особи рішенням власників № 18/12 від 18.12.2018 року звільнили з посади директора підприємства ОСОБА_9 та на посаду директора ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було призначено ОСОБА_10 , яка є донькою ОСОБА_4

23.07.2020 Господарським судом Дніпропетровської області було винесено рішення по справі № 904/1835/19, яким скасовано ряд реєстраційних дій, в результаті яких корпоративні права ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) були незаконно відчужені у законних власників підприємства ОСОБА_4 , ОСОБА_6 .

01.12.2020 року державним реєстратором ОСОБА_11 на виконання вказаного рішення суду у Державної реєстрі власниками ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) визначено ОСОБА_4 та ОСОБА_6 .

Однак, того ж дня 01.12.2020 року реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 Сучковою ОСОБА_12 проведено реєстраційну дію № 033032574, в результаті якої до складу засновників ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) увійшло підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що зареєстроване у Великій Британії, та директором ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) призначено ОСОБА_13 .

Вказану реєстраційну дію вчинено на підставі рішення власників ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 29.09.2020 року в особі директора ОСОБА_10 .

Зазначене рішення власників виконане на нотаріальному бланку серії НМК № 135951 та посвідчене 29.09.2020 року приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за реєстровими № № 1388, 1389, 1390.

Однак, відповідно до відповіді нотаріуса ОСОБА_8 (вих. № 50/01-16 від 07.12.2020 року) нею 29.09.2020 року не вчинялись нотаріальні дії у відношенні фізичних осіб ОСОБА_10 , ОСОБА_13 за реєстровими номерами 1388, 1389, 1390 в реєстрі нотаріальних дій містяться записи щодо інших осіб.

Згідно з відомостями з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, вказаний вище бланк серії НМК № 135951 отриманий та витрачений іншим нотаріусом, а саме: ОСОБА_14 .

Крім того, 01.12.2020 року реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 Сучковою ОСОБА_12 було проведено реєстраційну дію № 042032574 виправлення помилок (технічне), якою із складу засновників ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виключено ОСОБА_4 та ОСОБА_6 .

У подальшому наказом Міністерства юстиції України від 29.01.2021 року № 357/5 вказані реєстраційні дії реєстратора ОСОБА_15 скасовані та їй анульовано доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Окрім того, 01.12.2020 року реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 Сучковою ОСОБА_12 вчинено реєстраційний запис № 39499672, в результаті чого, власником приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , стало підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що зареєстроване у ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Вказаний реєстраційний запис вчинено на підставі акту прийому-передачі від 30.11.2020 року ОСОБА_10 до підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що виконаний на нотаріальному бланку серії НМК № 147615 та посвідчений 30.11.2020 року приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за реєстровими №№ 1922, 1923.

Однак, відповідно до пояснень нотаріуса ОСОБА_8 , нею 30.11.2020 року не вчинялись вказані нотаріальні дії та за реєстровими номерами 1922, 1923 в реєстрі нотаріальних дій містяться записи щодо інших осіб.

Згідно з відомостями з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, вказаний вище бланк серії НМК № 147615 отриманий та витрачений іншим нотаріусом, а саме: ОСОБА_16 .

Таким чином, встановлені факти зловживання повноваженнями державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 Сучковою ОСОБА_12 , що спричинило тяжкі наслідки та в її діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

У ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді, отримано тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і встановлено, що доступ інформаційної системи єдиних та державних реєстрів Міністерства юстиції України під час внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей щодо здійснення реєстраційних дій та реєстраційних записів здійснювався з використанням ІР-адреси НОМЕР_5 . Зазначена ІР-адреса належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відповідно до листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вих. № 194 від 24.10.2022 року, обслуговування пулу ІР-адрес, до якого входить ІР-адреса: НОМЕР_5 здійснює постачальник електронних комунікаційних послуг, Фізична особа-підприємець ОСОБА_17 , яка внесена до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, відповідно до рішення НКРЗІ від 13.06.2017 року № 291.

В подальшому встановлено, що ФОП ОСОБА_17 надасть інформацію про користувачів лише на підставі ухвали слідчого судді про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

У зв`язку з вищевикладеним, слідча просить суд:

- надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000333: ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення по ІР-адресі: НОМЕР_5 у наступні дати та час: 01.12.2020 року о 09:22:03; 03.12.2020 року о 07:57:58; 07.12.2020 року о 08:44:06, а також отримати можливість вилучення документів із зазначеною інформацією для долучення до матеріалів кримінального провадження, які перебувають у володінні Фізичної особи-підприємця ОСОБА_17 , поштова адреса: АДРЕСА_4 , а саме:

1) інформацію про фактичну (поштову) адресу надання послуг у вказані дати та час;

2) інформацію про повні анкетні дані, контактні телефонні номери, електронні поштові скриньки, які вказувались клієнтом при реєстрації.

Відповідно до протоколу автоматичного визначення слідчого судді від 07.11.2022 року, судову справу № 203/2851/22, провадження № 1-кс/0203/3392/2022, про тимчасовий доступ до речей і документів, було розподілено слідчому судді ОСОБА_1 , яка передана канцелярією суду 08.11.2022 року.

Судове засідання з розгляду клопотання було призначено на 14.11.2022 року.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто судом без виклику Фізичної особи-підприємця ОСОБА_17 .

У судове засідання старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явилася, проте 09.11.2022 року подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Слідчий суддя на підставі частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України розглянув клопотання слідчого за її відсутності та без фіксування судового засідання технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши подані матеріали клопотання в їх сукупності, проаналізувавши положення КПК України, дійшов таких висновків.

Відповідно до статей 131, 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі статтею 159 КПК України, Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 7, 8 статті 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

За приписами частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено та матеріалами клопотання підтверджено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ведеться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000333, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 27.04.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Згідно з матеріалами заявленого клопотання, органом досудового розслідування встановлено факти зловживання повноваженнями державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 Сучковою ОСОБА_12 , що спричинило тяжкі наслідки та в її діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 16 серпня 2022 року було задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000333 від 27.04.2021 року та надано дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , з можливістю вилучення їх копій.

Відповідно до відповіді Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 19.10.2022 року, щодо користувача ІР-адреси: НОМЕР_5 , повідомили, що обслуговування пулу ІР-адрес, до якого входить ІР-адреса: НОМЕР_5 здійснює постачальник електронних комунікаційних послуг, Фізична особа-підприємець ОСОБА_17 , яка внесена до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій відповідно до рішення НКРЗІ від 13.06.2017 року № 291.

На підтвердження обставин, викладених у клопотанні, слідчим було долучено витяг з ЄРДР № 0000333 від 26.04.2021 року, копію заяви про вчинення кримінального правопорушення адвоката ОСОБА_27 в інтересах ОСОБА_4 , копію рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 23.07.2020 року, копію наказу Міністерства юстиції України від 29.01.2021 року № 357/5 про задоволення скарги ОСОБА_4 від 17.12.2020 року, копію відповіді приватного нотаріуса ОСОБА_8 від 07.12.2020 року, копію наказу Міністерства юстиції України від 19.03.2021 року № 1029/5 про задоволення скарги ОСОБА_4 від 03.02.2021 року, копію протоколу допиту свідка ОСОБА_4 , копія відповіді приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 від 10.06.2021 року, копію відповіді приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_28 від 08.06.2021 року, копію відповіді ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.07.2021 року, копію витягу з розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_3 про переведення ОСОБА_15 на посаду державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_8 з 06.08.2018 року, копію ухвали Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 25 березня 2019 року про накладення арешту на майно, копію ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 16.08.2022 року, копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 21.09.2022 року, копію опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 21.09.2022 року, копію доручення про проведення слідчих (розшукових дій), копію рапорту, копію запиту до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », копію відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідчий суддя, враховуючи викладене вище, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, вважає за необхідне його задовольнити.

Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000333 від 27.04.2021 року задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000333 від 27.04.2021 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Фізичної особи-підприємця ОСОБА_17 , поштова адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю зняття копії інформації по ІР-адресі: НОМЕР_5 у наступні дати та час: 01.12.2020 року о 09:22:03; 03.12.2020 року о 07:57:58; 07.12.2020 року о 08:44:06, а саме:

- інформацію про фактичну (поштову) адресу надання послуг у вказані дати та час;

- інформацію про повні анкетні дані, контактні телефонні номери, електронні поштові скриньки, які вказувались клієнтом при реєстрації;

- інформацію про способи оплати клієнтом послуг із зазначенням реквізитів.

Здійснення тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зняття копії інформації доручити: слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000333 від 27.04.2021 року, а саме: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 .

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців, тобто до 14 січня 2023 року.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1