Справа № 201/3704/23
Провадження № 1-кс/201/1303/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 у у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000191 від 05.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування поданого клопотання дізнавач вказує, що 25.05.2022 невідома особа, під приводом продажу батуту, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 7600 грн., належними ОСОБА_4 , 1993 р.н., жителю АДРЕСА_1 .

Відомості про кримінальний правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2022 року за №0000191. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході здійснення допиту потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 24.05.2022 в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він знайшов оголошення з приводу продажу батуту, вартістю 7600 грн. Оголошення його зацікавило, у зв`язку з чим потерпілий зробив замовлення. Замовлення здійснювалось на сайті. На номер телефону ОСОБА_4 прийшло повідомлення реквізитами для оплати, а саме № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 , сумою оплати 7600 грн. 25.05.2022 ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував зі своєї картки на картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 7600 грн.

Через кілька днів після оплати, так як інформації про відправку батуту не було, то потерпілий зателефонував на номер телефону, зазначений на сайті ( на даний час він вже замінений на інший), щоб запитати чи пройшла оплата. Продавець підтвердив факт отримання перерахованих ОСОБА_4 грошових коштів та повідомив, що відправка придбаного ним батута відбудеться протягом 3 днів. На даний час, придбаний потерпілим ОСОБА_4 батут йому не надісланий, грошові кошти назад не повернуто. На даний час продавець його заблокував, зв`язатись з ним потерпілий не може.

При проведенні досудового розслідування було отримано ухвалу Сарнянського районного суду Рівненської області на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 та містить наступну інформацію: відомості про надходження грошових коштів на картку/рахунок № НОМЕР_1 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на ці рахунки та рахунків, з яких вони надійшли, в період з 24.05.2022 по 01.08.2022.

10.09.2022 старшим дізнавачем СД Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітаном поліції ОСОБА_6 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено: 1.Копію паспорту громадянина України на 2 арк.; 2. Копію анкети-заяви ОСОБА_5 на 1 арк.; 3. Копію паспорта споживчого кредиту на 2 арк.; 4.Виписка по IDадресах використання застосунку на 2 арк.; 5.Виписка по картці № НОМЕР_2 на 13 арк.

16.09.2022 старшим дізнавачем СД Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітаном поліції ОСОБА_6 здійснено огляд речей та відповідно да руху коштів по картці ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , 25.05.2022 об 11:58 год. отримано переказ коштів на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у терміналі іншого банку ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 7600 грн.

В період з 12.год. по 18.52 год. 25.05.2022 з банківської картки гр. ОСОБА_5 № НОМЕР_2 знято грошові кошти за наступними адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 .

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушення, а також відшкодування потерпілому завданої майнової шкоди, виникла необхідність встановити особу, яка здійснила зняття грошових коштів в період часу з 12.год. по 18.52 год. 25.05.2022 з банківської картки гр. ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , у терміналі банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 .

Дізнавач зазначає, що що в результаті надання інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », сектором дізнання ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області можуть бути отримані фактичні дані, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що вказана інформація Законом України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, обов`язок щодо збереження якої покладено на банки, а також те, що вона може бути розкрита тільки у порядку, встановленому законом, зокрема за рішенням суду, та неможливість її отримання в інший спосіб, дізнавач просить надати дозвіл тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходиться у володінні акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 , скорочена назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 (з можливістю тимчасового доступу у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 ), а саме: копії матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів по картці/рахунку № НОМЕР_2 в терміналі № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , в період час з 18.46 год. по 18.54 год. 25.05.2022 року; копії матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів по картці/рахунку № НОМЕР_2 в терміналі № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 , в період час з 12.20 год. по 12.25 год. 25.05.2022 року.

Дізнавач у письмовій заяві просив клопотання розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Розглядом клопотання встановлено, що у провадженні СД ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровської області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000191 від 05.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити дізнавач в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене дізнавачем клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу дізнавачу до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 у у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000191 від 05.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 , скорочена назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 (з можливістю тимчасового доступу у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 ), а саме:

1)копії матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів по картці/рахунку № НОМЕР_2 в терміналі № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , в період час з 18.46 год. по 18.54 год. 25.05.2022 року;

2)копії матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів по картці/рахунку № НОМЕР_2 в терміналі № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 , в період час з 12.20 год. по 12.25 год. 25.05.2022 року.

Зобов`язати службових осіб Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 , скорочена назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 (з можливістю тимчасового доступу у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 ) надати (забезпечити) дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 , скорочена назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 (з можливістю тимчасового доступу у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 ), а саме:

1)копії матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів по картці/рахунку № НОМЕР_2 в терміналі № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , в період час з 18.46 год. по 18.54 год. 25.05.2022 року;

2)копії матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів по картці/рахунку № НОМЕР_2 в терміналі № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 , в період час з 12.20 год. по 12.25 год. 25.05.2022 року.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць, який обраховувати з дня постановлення даної ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1