Справа № 635/1403/22
Провадження № 1-кс/635/328/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 грудня 2022 року смт Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000994 від 16.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
УСТАНОВИВ:
в провадження слідчого судді Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , т.в.о. начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_3 , Факс: НОМЕР_4 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , та/або надати дозвіл вилучення такої інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 02.10.2022 по теперішній час з розшифровкою відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 24.10.2022 по теперішній час, точного розташування банкоматів, терміналів зняття грошових коштів (місто, вулиця, номер будинку тощо), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 24.10.2022 по теперішній час з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів).
В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що 15.11.2022 року до ЧЧ ВП № 1 ХРУП № 2 з УПТК в Харківській області надійшли матеріали щодо шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в результаті яких останній перерахував грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 для купівлі товару на сайті «ОЛХ» в розмірі 1000 грн. (ЖЄО № 5077 від 15.11.2022).
За даним фактом СВ відділення поліції №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000994 від 16.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 побачив оголошення на сайті «ОЛХ» та вирішив придбати генератор й зателефонував автору оголошення й домовився про доставку товару на умовах внесення передплати в розмірі 1000 гривень, які потерпілий відправив на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 . Після внесення передплати продавець повинен був відправити в той же день генератор, однак перед відправкою вимагав ще перерахувати йому 2500 гривень, й увечері того ж дня просив ще 2500 грн., однак перерахували тільки 1000 гривень. Коли продавець відправив номер накладної нової пошти, то потерпілий перевірив її номер на офіційному сайті та з`ясував, що такої посилки не існує.
Слідчий просить суд клопотання задовольнити з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність у встановленні інформації особи злочинця, на банківську кратку якого з банківської картки потерпілої здійснено переказ грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .
Суд вважає таке клопотання обґрунтованим виходячи із наступного.
На підставі ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд вважає доведеним, що вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення злочинів проти власності. Без отримання зазначених відомостей, відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей. Без отримання відомостей, що містяться у володінні банку відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей.
На підставі наведеного суд задовольняє подане клопотання. Між тим, в ухвалі суд вважає зазначити конкретний проміжок часу, який стосується запитуваної інформації.
Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, суд
ПОСТАНОВИВ:
клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000994 від 16.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , т.в.о. начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_3 , Факс: НОМЕР_4 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , та надати тимчасовий доступ до такої інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 02.10.2022 по 13.12.2022 з розшифровкою відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 24.10.2022 по 13.12.2022, точного розташування банкоматів, терміналів зняття грошових коштів (місто, вулиця, номер будинку тощо), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 24.10.2022 по 13.12.2022 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів).
Зобов?язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , т.в.о. начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених в цій ухвалі суду.
Встановити строк дії ухвали суду в два місяці, а саме до 13 лютого 2023 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_6 ОСОБА_7