Справа №: 398/698/23
провадження №: 1-кс/398/263/23
УХВАЛА

Іменем України

"21" лютого 2023 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000267 від 13.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВОлександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по приватному картковому рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх копій у письмовій або електронній формі.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 12.02.2023 року близько 20 год невстановлена особа шляхом обману під приводом придбання товару через смс-повідомлення «WhatsApp» (мобільний номер телефону НОМЕР_2 ) відправила посилання «Олх-доставки» - ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого остання перейшла за вказаним посиланням та заповнила реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Універсальна) НОМЕР_1 , з якої в подальшому за допомогою електронно-обчислювальної техніки відбулось знаття грошових коштів трьома транзакціями в сумі 46 574 грн 84 коп.

13.02.2023 року органом поліції за вказаними фактами було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000267 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.

Відповідно до копії протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 13.02.2023 року ОСОБА_5 звернулась до Олександрійського РВП з заявою, згідно якої повідомила, що 12.02.2023 року близько 20 год 01хв невідома особа шахрайським шляхом зняла з її картки № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 46574,84грн трьома переказами на сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно з протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 14.02.2023 року вона 12.02.2023 року зайшла на сайт «ОЛХ» та виклала оголошення про продаж дитячого конверта для виписки, вартістю 650 грн. О 20 год 01хв їй у месенджері «WhatsApp» надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_2 з запитом про те, чи актуальне ще її оголошення. В переписці з вказаним абонентом вони обговорили усі деталі, покупець попрохала надіслати замовлення через «ОЛХ» доставку та скинула інструкцію як це зробити, оскільки вона, потерпіла, наколи такою послугою раніше не користувалась. При цьому, покупець повідомила, що кошти перекине вже цього ж дня, а наступного можна відправляти товар. Через декілька хвилин після цього вказана покупець скинула посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила, що вона може заходити за цим посиланням та зачисляти кошти на свою картку, оскільки вона вже їх перечислила. Потерпіла перейшла за вказаним посиланням та ввела дані своєї картки, виявилось, що подальших дій необхідно було вказати баланс коштів на картці. Коли вона вказала баланс, дочекалась підтвердження з банку та ввела пароль з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з її картки № НОМЕР_1 трьома транзакціями списало кошти в сумі 46574,84грн на сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 , але покупець запевнила її, що це перевірка карти та знову скинула інструкцію. Потерпіла написала в технічну підтримку, де в неї попросили скріншот переписки та дані паспорта. Спочатку покупець казала щоб вона давала дані паспорта і їй обов`язково повернуть кошти, а потім зізналась, що скинуте нею посилання саме для того, щоб списувати кошти з чужих банківських карток, вона в такий спосіб заробляє гроші, оскільки чоловік загинув на війні, а їй потрібно самій утримувати дітей.

На підтверджують наданих пояснень, потерпіла пред`явила у своєму телефоні скріншоти з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », сайту «ОЛХ» та додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Роздруківка вказаних скріншотів долучена до клопотання.

Відповідно до копії виписки по картковому рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , 12.02.2023 року з вказаного рахунку було здійснено три перекази у сумі: 21 010,59 грн, 21 116,15 грн, 4 226,55грн.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000267 від 13.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, по приватному банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 ).

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документів про відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомостей чи підключено банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 11.02.2023 року до 13.02.2023 року;

- документів про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 11.02.2023 року до 13.02.2023 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 11.02.2023 року до 13.02.2023 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1