Справа № 592/2167/23
Провадження № 1-кс/592/971/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

21 лютого 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000065 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.263 КК України,

у с т а н о в и в :

20.02.2023 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що досудове розслідування розпочато за матеріалами УСБУ в Сумській області про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з суб`єктами господарювання, які здійснюють проектування, технічний нагляд під час будівництва, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою розтрати та заволодіння коштами державного бюджету, виділеними на ремонт будівель, що зазнали руйнувань внаслідок військової агресії росії на території ІНФОРМАЦІЯ_2 , вносять завідомо неправдиві відомості до актів обстежень зруйнованих об`єктів, проектно-кошторисної документації щодо об`ємів необхідних будівельних робіт та матеріалів, які використовуються та плануються до використання під час будівництва. Крім того, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з підрядником ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » БПМ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою привласнення коштів державного бюджету, завищили державне фінансування шляхом внесення до проектно-кошторисної документації недостовірних відомостей про розмір руйнувань, об`єми та вартість будівельних робіт та матеріалів, необхідних для ремонту зруйнованих об`єктів внаслідок військової агресії росії на території Лебединської ОТГ Сумського району.

Як зазначено у клопотанні, що ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » БМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має відкриті рахунки в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_3 , які використовувалися, в тому числі для оплати зазначених договорів, а також можливого завищення цін на вікна. Разом з тим, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) має відкриті рахунки в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_3 , які використовувалися, можливо, для завищення цін на вікна. Крім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) має відкриті рахунки в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_3 , які використовувалися, можливо, для завищення цін на вікна.

Слідчий зазначає, що вказані рахунки відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та в Сумській обласній дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Зазначені документи необхідні для подальшого проведення будівельно-технічних досліджень, та інших досліджень із залученням спеціалістів, тому відомості, що в них містяться, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення фактичних обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 15.07.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 були внесені відомості за ч.4 ст.191, ч.1 ст.263 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в Сумській обласній дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , в паперовому або електронному вигляді у яких містяться деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахункам: НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_3 , та які належать ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » БМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_3 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період з 01.01.2022 по 06.02.2023 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, код ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, а також ідентифікуючі відомості, у т.ч. геолокаційні дані (поштову адресу), адреси електронної пошти, IP-адреси, а також (у першу чергу) відомості про MAC-адреси (фізичні адреси), версії операційної системи, типу браузеру електронних пристроїв, тип пристроїв, дані про електронні ключі та осіб, які ними користуються, за допомогою яких через мережу Інтернет здійснювалось керування (вхід в електронний кабінет) по зазначеним рахункам.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа Сумської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали сорок п`ять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1