УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2022 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000418,

встановив:

Старший дізнавач СД ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що «17.06.2022 близько 11 год. 20 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувавши із номеру телефону НОМЕР_2 та представившись працівником АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, під приводом налаштування Приват24, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим завдала останній майнової шкоди на суму 39000 грн.

27.07.2022 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000418, за попередньою кваліфікацією вчиненого - ч. 1 ст. 190 КК України.

В досудового розслідування, встановлено, що 17.06.2022 близько 11 год. 20 хв. до ОСОБА_5 зателефонували із номеру телефону НОМЕР_2 та, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомили, що потрібно в телефонному режимі активувати карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , на що заявниця добровільно погодилась та самостійно повідомила інформацію щодо своєї банківської карти та CVV-код, в подальшому виявила, що із банківської карти останньої знято грошові кошти у сумі 39 000 грн.

07.10.2022, протоколом тимчасового доступу, вилучено документальну інформацію стосовно руху коштів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_3 , за період часу з 00 год. 00 хв. 16.06.2022, де було встановлено, 17.06.2022 з вказаного карткового рахунку було проведено списання переказу через фінансову компанію Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою отримання документальної інформації, стосовно переказу коштів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_3 через платіжну систему ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів, на що отримано відповідь, в якій зазначено, що о 12:27:29 год. 17.06.2022 було здійснено операцію з переказу коштів банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_3 з карткового рахунку потерпілої на картку, номер якої не зазначено.

На даний час, задля встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »., код НОМЕР_4 , що розташоване в АДРЕСА_1 , які містять інформацію про транзакції, картки та назву банку, на яку було здійснено переказ грошових коштів за кодом авторизації 987991 МСС 7994, о 12:27:29 год. 17.06.2022.

Дізнавач у поданному клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів дізнавачам, які є повноважними на ведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000418.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 або іншому дізнавачу групи дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000418 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які містять інформацію про номер картки та назву банку, на яку було здійснено переказ грошових коштів за кодом авторизації 987991 МСС 7994, о 12:27:29 год. 17.06.2022 р.

Уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 05 лютого 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя