ЄУН № 337/1946/23 Пповадження №1 - кс/337/350/2023
УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.04.2023 м. Запоріжжя
18.04.2023 дізнавач СД ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (погодженого в установленому законом порядку з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя), що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні юридичної особи Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання зазначено наступне.
Досудовим розслідуванням було встановлено.
06.04.2023 із заявою до поліції звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі потерпілий, ОСОБА_4 ), мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . Повідомивши, що 05.04.2023 о 12:50 невідома особа шляхом вільного доступу викрала банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , та здійснювала покупки. Своїми діями завдала матеріального збитку на загальну суму 2749,50 грн.
Допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив.
05.04.2023 він знаходився вдома та у нього був відключений мобільний телефон. Приблизно о 12:40 він разом з дружиною та донькою поїхав до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 . Він пішов до торгівельної зали «Сільпо», а його дружина пішла до банкоматів, що б зняти грошові кошти з його банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .
Через 15 хвилин до нього підійшла його дружина з донькою яка плакала та вони вирішили не затримуватись у магазині, скупились та поїхали до дому. Та весь час до 06.04.2023 він знаходився вдома та займався господарськими справами.
06.04.2023 прокинувшись о 08:00 він включив свій телефон та йому почали приходити повідомлення від мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Він був збентежений так як в повідомленнях було не зняття грошових коштів, а розрахування у магазинах, які ні він ні його дружина не робили. Після цього він спитав у своєї дружини де знаходиться його банківська карта та дружина відповіла, що скоріш за все вона залишила банківську карту у банкоматі. Оскільки, коли вона знаходилась біля банкомату та знімала грошові кошти, то донька почала плакати та вона взяла грошові кошти, а за банківську карту забула.
За словами дружини біля неї нікого не було та за нею також не було черги до банкомату. Підозрілих осіб біля себе вона не бачила. Отже, з його банківської карти було здійснено 13 переказів. Так, потерпілому було завдано матеріальний збиток на загальну суму 2749, 50 грн. Хто міг здійснити крадіжку йому не відомо.
На теперішній час, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілого, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину. Виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, з метою дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України). З метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у отриманні роздруківок по банківських рахунках, Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . На які були перераховані грошові кошти потерпілого, що дасть можливість отримати доказ причетності осіб до вчиненого злочину. Виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться у власності Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- довідку - інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому. На якого оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 05.04.2023 11:00 по 05.04.2023 23:00, завіреної належним чином у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД - диски, USB накопичувачі. А також інформацію, щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи будь - яких інших наявних додатків Веб - Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені;
- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , в період часу з 05.04.2023 11:00 по 05.04.2023 23:00 (включно).
Вказана вище інформація, копії документів знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та є охоронюваною законом таємницю. Окрім того, отримати зазначену інформацію можливо тільки шляхом тимчасового доступу до речей та документів. Адже у інший спосіб отримати дану інформацію на стадії досудового розслідування неможливо.
Так, отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.
Інформація шо перебуває в документах, до яких готується отримання тимчасового доступу є банківською таємницею, та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Проте, без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, яка вчинила це кримінальне правопорушення. Наявні всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.
19.04.2023 дізнавач , прокурор в судове засідання не з`явилися, згідно поданого клопотання, просили суд розглянути справу без їх участі та зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши вказане раніше клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про можливість його задоволення, виходячи з наступного.
Слідчим суддею було встановлено наступне.
06.04.2023 із заявою до поліції звернувся потерпілий ОСОБА_4 . Повідомивши, що 05.04.2023 о 12:50 невідома особа шляхом вільного доступу викрала банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , та здійснювала покупки. Чим завдала йому матеріального збитку на загальну суму 2749, 50 грн.
З метою всебічного, повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів.
Згідно положень частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.
Слідчий суддя погоджується з ініціатором клопотання, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вказаного вище факту та отримання відомостей котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні та можливості використання як доказів, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів. Які зберігаються, та перебувають у володінні юридичної особи у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Оскільки вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні.
Самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Отже, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні речей і документів, у зв`язку із чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів групі дізнавачів СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , до інформації та документів, із можливістю здійснення вилучення копій документів в електронному або паперовому вигляді, завірених належним чином, які перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- довідку - інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , на якого оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 05.04.2023 року 11 години 00 хвилини по 05.04.2023 року 23 години 00 хвилини, завіреної належним чином у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи будь яких інших наявних додатків Веб - Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені;
- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 05.04.2023 року 11 години 00 хвилини по 05.04.2023 року 23 години 00 хвилини (включно).
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 18 травня 2023 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`ятиднів з дня її оголошення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення протии неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1