Справа № 337/3693/22 Провадження 1-кс/337/1306/2022
УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.12.2022 м. Запоріжжя
Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого
13.12.2022 слідчий СВ ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (погодженого в установленому законом порядку з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя), що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 маючи єдиний умисел направлений на надання приміщення для незаконного вживання, психотропних речовин, з корисливою метою, 01.11.2022 року, 05.11.2022, року та 09.11.2022 року, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, суспільні відносини, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог ст. ст. 7,12,17,25 Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" від 15.02.95 року N 61-95-ВР, Закону України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також зловживання ними" від 15.02.95 року N 63/95-ВР, наказу Міністерства охорони здоров`я України N 188 від 01.08.2000 року, Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" від 06.05.2000 року N 770, з наступними змінами та доповненнями до наведених нормативних актів, будучи особою, яка періодично вживає наркотичні засоби та психотропні речовини, в силу чого, достовірно знаючи про порядок обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів на території України, а також про відповідальність за незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, використовуючи квартиру АДРЕСА_2 , у якій він зареєстрований та мешкає, діючи з корисливим умислом, направленим на забезпечення незаконного вживання наркозалежними особами психотропної речовини обіг якої заборонено PVP, шляхом надання саморобних пристроїв для куріння, надав місце для вживання психотропних речовин, за отримання грошової винагороди.
Так, ОСОБА_4 , усвідомлюючи характер протиправних дій, діючи умисно, з корисливих мотивів, 01.11.2022 року, 05.11.2022 року, та 09.11.2022 року, надавав ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 приміщення квартири АДРЕСА_3 , для вживання психотропної речовини обіг якої заборонено PVP, в тому числі забезпечуючи останніх саморобними пристроями для куріння - який виготовлений ним з обрізаної пластикової пляшки, та саморобних трубок, за що отримав грошову винагороду у розмірі 100 гривень.
02.12.2022 року гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було вручено письмове повідомлення про підозру.
02.12.2022 року в ході допиту в якості підозрюваного гр. ОСОБА_4 пояснив, що під час вживання психотропних речовин за місцем мешкання останнього йому на його картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 гр. Олександр 05.11.2022 перерахував грошові кошти у розмірі 30 гривень та 09.11.2022 року перераховував грошові кошти у розмірі 20 гривень.
У своєму клопотанні слідчий прохає надати доступ до речей і документів (інформації), що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме по розрахунковим рахункам платіжній банківській картці № НОМЕР_1 , підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за 05.11.2022 рік та 09.11.2022 рік з наступним наданням на адресу ініціатора завіреної належним чином виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски за період за 05.11.2022 рік та 09.11.2022 рік, які згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є охоронюваною законом банківською таємницею, й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.
Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.
14.12.2022 слідчий в судове засідання не з`явився, згідно поданого клопотання, просив суд розглянути справу без його участі та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Згідно частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно положень частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя погоджується з ініціатором клопотання, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вказаного вище факту та отримання відомостей котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні та можливості використання як доказів, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів, які зберігаються у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні.
Самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні речей і документів, у зв`язку із чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих на території м. Запоріжжя, а саме інформації та документів, що стосуються карткового рахунку з наступним номером картки № НОМЕР_1 , яка належить підозрюваному ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:
- завіреної належним чином виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски за період за 05.11.2022 рік та 09.11.2022 рік.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 13 січня 2023 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`ятиднів з дня її оголошення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення протии неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.О. Мальований