КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/7308/22
Провадження № 1-кс/552/638/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.04.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі: слідчого ОСОБА_3 , захисника адвоката ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

У клопотанні вказував, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке 24.08.2022 року зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000734 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету протиправного збагачення, шляхом незаконного придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу, психотропної речовини, обіг якої обмежено метамфетамін, амфетамін, особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, PVP (альфа-піролідинопентіофенон) у великих та особливо великих розмірах, вступив у попередню змову з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ще рядом невстановлених осіб.

Наприкінці серпня 2022 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання із метою подальшого незаконного збуту заборонених речовин, у невстановленої особи у невстановленому місці незаконно придбав особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, PVP (альфа-піролідинопентіофенон), які перевіз за місцем свого тимчасового спільного з ОСОБА_5 проживання за адресою: АДРЕСА_1 , де незаконно зберігав з метою подальшого збуту.

У подальшому ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 за місцем свого тимчасового проживання зважив, розфасував та помістив до зіп-пакетів із визначеними ним дозами незаконно придбані заборонені речовини для подальшого збуту споживачам шляхом відправлення через відділення служби доставки ТОВ «Нова пошта» в посилках у прихованому вигляді.

25.08.2022 ОСОБА_6 , отримавши на свій мобільний телефон у месенджері «Telegram» у так званому інтернет-магазині - телеграм-боті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » замовлення на збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабіс, від ОСОБА_7 НОМЕР_1 , вживаючи заходи конспірації, створив експрес накладну №9280 у електронному кабінеті додатку «Нова Пошта» за абонентським номером НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайф Селл» щодо відправлення з поштомату №6237 служби доставки ТОВ «Нова пошта» за адресою: м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 37 «БЦ Іде Заб) від імені вигаданої особи ОСОБА_8 замовнику ОСОБА_9 до відділення №1 служби доставки ТОВ «Нова Пошта», що розташований за адресою: смт. Диканька, вул. Незалежності, буд. 105.

Того ж дня, ОСОБА_6 , отримавши на свій мобільний телефон у месенджері «Telegram» у так званому інтернет-магазині - телеграм-боті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » замовлення на збут з особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено, PVP (альфа-піролідинопентіофенон), від ОСОБА_10 НОМЕР_3 , вживаючи заходи конспірації, створив експрес накладну №8712 у електронному кабінеті додатку «Нова Пошта» за абонентським номером НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайф Селл» з поштомату № НОМЕР_4 служби доставки ТОВ «Нова пошта» за адресою: м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 37 «БЦ Іде Заб) від імені вигаданої особи ОСОБА_8 замовнику ОСОБА_10 до відділення №1 служби доставки ТОВ «Нова Пошта», що розташований за адресою: м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, буд. 70в.

Після чого, ОСОБА_6 взяв один полімерний пакет із заздалегідь розфасованою забороненою речовиною особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом, який разом з аркушем паперу з написом «GLOVO24.TOP» «доставка качества» помістив у посилку з експрес накладною №9280, отримувачем якої є ОСОБА_11 в смт. Диканька. А також один полімерний пакет із заздалегідь розфасованою забороненою речовиною особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено, PVP (альфа-піролідинопентіофенон), який разом з аркушем паперу з написом «GLOVO24.TOP» «доставка качества» помістив у посилку з експрес накладною №8712, отримувачем якої є ОСОБА_10 в м. Краматорськ, та поїхав разом з ОСОБА_5 за адресою: м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 37 «БЦ Іде Заб) до поштомату №6237 служби доставки ТОВ «Нова пошта», незаконно зберігаючи їх при собі, де залишили вказані посилки в ячейках, здійснивши таким чином їх відправлення, тобто незаконний збут.

26.08.2022 близько 12 год. 00 хв. відправлення з номером експрес накладної №9280 було отримано ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 військовослужбовцем ВЧ НОМЕР_5 у відділенні №1 служби доставки ТОВ «Нова Пошта» за адресою: смт. Диканька, вул. Незалежності, буд. 105, після чого останній був зупинений працівниками поліції, які під час огляду виявили у останнього упакування ТОВ «Нова Пошта» з експрес накладною №9280», в якому знаходився полімерний пакет на полімерній пазовій застібці з речовиною рослинного походження зеленого кольору, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/117-22/11933-НЗПРАП від 06.09.2022 є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, масою у перерахунку на суху речовину 3,227 г. та аркуш паперу з написом «GLOVO24.TOP» «доставка качества», який ОСОБА_12 незаконно придбав та незаконно зберігав при собі з метою особистого вживання. Наприкінці січня 2023 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання із метою подальшого незаконного збуту заборонених речовин, у невстановленої особи у невстановленому місці незаконно придбав особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, PVP (альфа-піролідинопентіофенон), особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, психотропні речовини метамфетамін та амфетамін, у особливо великих розмірах, які перевіз за місцем свого тимчасового проживання за адресою: АДРЕСА_1 , де незаконно зберігав з метою подальшого збуту.

У подальшому ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 за місцем свого тимчасового проживання зважив, розфасував та помістив до зіп-пакетів із визначеними ним дозами незаконно придбані заборонені речовини для подальшого збуту споживачам шляхом відправлення через відділення служби доставки ТОВ «Нова пошта» в посилках у прихованому вигляді.

02.02.2023 в ході санкціонованого обшуку за місцем спільного проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 працівниками поліції серед іншого виявлено та вилучено: шість полімерних зіп-пакетів з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка ззовні схожа на психотропну речовину амфетамін, загальною вагою близько 1000 гр., психотропну речовину метамфетамін, загальною вагою близько 1500 гр., а також речовину рослинного походження у висушеному та подрібненому стані зеленого кольору, яка за своїми зовнішніми ознаками схожа на особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, загальною вагою близько 350 гр., а також особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (альфа-піролідинопентіофенон), загальною вагою близько 50 гр., які ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, незаконно придбали, перевозили та зберігали з метою збуту шляхом пересилання, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, ще 28 фактів вчинення ОСОБА_5 , кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України.

02.02.2023 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України;

03.02.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. ч. 2, 3 ст. 307 КК України;

04.02.2023 підозрюваній ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 60 діб, тобто до 02.04.2023 року;

27.02.2023 підозрюваній ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України;

23.03.2023 продовжено строк досудового розслідування по даному провадженню до 4-х місяців, тобто до 02.06.2023;

30.03.2023 підозрюваній ОСОБА_5 продовжено строк тримання під вартою на 60 діб.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 328653145 від 10.04.2023 встановлено, що підозрювана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , має у власності будинок АДРЕСА_2 .

У відповідності до санкції ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307 КК України, за злочини у яких підозрюється ОСОБА_5 , передбачено додаткова міра покарання у вигляді конфіскації майна.

У зв`язку з чим, просив слідчого суддю накласти арешт на будинок АДРЕСА_2 , що належить на праві приватної власності підозрюваній ОСОБА_5 , з метою забезпечення додаткової виду покарання конфіскації майна.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав.

У судовому засіданні захисник адвокат ОСОБА_4 та підозрювана ОСОБА_5 щодо задоволення клопотання не заперечували.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна. У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке 24.08.2022 року зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000734 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

З наданих до клопотання матеріалів вбачається достатньо підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.306, ч.2,3 ст.307 КК України.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 328653145 від 10.04.2023 встановлено, що підозрювана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , має у власності будинок АДРЕСА_2 .

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від восьми до п`ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, вона є власником нерухомого майна, з метою запобігання можливості його відчуження підозрюваним, є достатні та обґрунтовані підстави для накладення арешту на вказане в клопотанні майно, а тому клопотання слідчого є повністю обґрунтованим .

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.170 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

1.Накласти арешт на будинок АДРЕСА_2 , що належить на праві приватної власності підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заборонивши відчуження та розпорядження вказаним майном до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1