Справа № 183/452/23
№ 1-кс/183/291/23

У Х В А Л А
18 січня 2023 року м. Новомосковськ
На обґрунтування клопотання прокурор посилався на те, що у відповідності до розпорядження ВСУ №11/0/9-22 від 18.03.2022 «Про зміну територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану (окремі суди Донецької, Харківської та Херсонської областей) змінено територіальну підсудність судових справ Балаклійського районного суду Харківської області за Новомосковським міськрайонним судом Дніпропетровської області.
Так, до відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт від працівника ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області про те, що ним виявлено на автодорозі між м. Балаклія та смт. Андріївка вантажні автомобілі: 1) DAF FX 105.460, д.н.з.: НОМЕР_1 , з причіпом "BODEX KIS 3WA", д.н.з.;: НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_4 , 2) "DAF ТЕ 47", д.н.з.: НОМЕР_3 , з причіпом "MEGA MNW", д.н.з.: НОМЕР_4 , під керуванням ОСОБА_5 , 3) ) "DAF FX 105.460", д.н.з.: НОМЕР_5 , з причіпом "МАЗ 991900-12", д.н.з.: НОМЕР_6 , під керуванням ОСОБА_6 . Під час перевірки товарно-транспортних документів на перевезення вантажу вказаними автомобілями виявлено ознаки підробки.
В ніч з 11.01.2023 на 12.01.2023 старшим слідчим СВ ВП№1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_7 , було проведено огляд місця події на відкритій ділянці місцевості на автомобільній дорозі, що розташована за адресою Харківська область, Ізюмський район, м. Балаклія по вул. Новоселівка, поблизу будинку № 11, було оглянуто вантажні автомобілі: 1) DAF FX 105.460, д.н.з.: НОМЕР_1 , з причіпом "BODEX KIS 3WA", д.н.з.: НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_4 , 2) "DAF ТЕ 47", д.н.з.: НОМЕР_3 , з причіпом "MEGA MNW", д.н.з.: НОМЕР_4 , під керуванням ОСОБА_5 , 3) ) "DAF FX 105.460", д.н.з.: НОМЕР_5 , з причіпом "МАЗ 991900-12", д.н.з.: НОМЕР_6 , під керуванням ОСОБА_6 . При проведенні огляду встановлено, що напівпричіпи завантажені металевими предметами. В ході огляду також було виявлено та оглянуто товарно-транспортні накладні, які видані на вказані вантажні автомобілі, а саме: 1) Товарно-транспортна накладна № 96 від 11.01.2023 на "DAF FX 105.460", д.н.з.: НОМЕР_5 , з причіпом "МАЗ 991900-12", д.н.з.: НОМЕР_6 , на водія ОСОБА_6 з масою брутто, т 24,8, 2) Товарно-транспортна накладна № 97 від 11.01.2023 на DAF FX 105.460, д.н.з.: НОМЕР_1 , з причіпом "BODEX KIS 3WA", д.н.з.: НОМЕР_2 , на водія ОСОБА_4 з масою брутто, т 24,8, 3) Товарно-транспортна накладна № 98 "DAF ТЕ 47", д.н.з.: НОМЕР_3 , з причіпом "MEGA MNW", д.н.з.: НОМЕР_4 , на водія ОСОБА_5 , з масою брутто, т. 24,8.
Під час огляду вантажних транспортних засобів з причіпами з брухтом металу, які були зважені, було встановлено невідповідність маси метало брухту з товарно-транспортними накладним, № 96, 97, 98 від 11.01.2023 року, а саме:
В ході огляду вищевказані вантажні автомобілі були оглянуті та передані під зберігальну розписку ОСОБА_9 , а товарно-транспортні накладні № 96,97,98 вилучені до паперового пакунку.
Також опитано гр. ОСОБА_5 , який пояснив, що працює водієм в «Оскотранс». 11.01.2023 він на вантажному автомобілі DAF ТЕ 47", д.н.з.: НОМЕР_3 , з причіпом "MEGA MNW", д.н.з.: НОМЕР_4 виїхав на завантаження металопрокату м. Балаклія на завод ПрАТ«Балцем». Приблизно о 18:00 годині автомобіль завантажили металопрокатом, і він виїхав з заводу. Виїжджаючи з заводу його було зупинено працівниками поліції, після чого було за його добровільною згодою оглянутий вищевказаний вантажний автомобіль та товарно-транспортна накладна.
Опитано ОСОБА_4 , який пояснив, що він працює водіє на підприємстві «ОСКАР ТРАНС». 11.01.2023 він на вантажному автомобіліDAF FX 105.460, д.н.з.: НОМЕР_1 , з причіпом "BODEX KIS 3WA", д.н.з.: НОМЕР_2 виїхав з іншими водіями на завантаження металопрокату м. Балаклія на територію заводу ПрАТ«Балцем». Приблизно о 18:00-20:00 годині автомобіль завантажили металопрокатом, і він виїхав з заводу на вищевказаному автомобілі, при виїзді з заводу його було зупинено працівниками поліції, які за його добровільною згодою оглянули вищевказаний вантажний автомобіль та товарно-транспортну накладну.
Опитано ОСОБА_6 , який пояснив, що він працює водіє на підприємстві «ОСКАР ТРАНС». 11.01.2023 він на вантажному автомобілі«DAF FX 105.460", д.н.з.: НОМЕР_5 , з причіпом "МАЗ 991900-12", д.н.з.: НОМЕР_6 виїхав з іншими водіями на завантаження металопрокату м. Балаклія на територію заводу ПрАТ«Балцем». Приблизно о 18:00-20:00 годині автомобіль завантажили металопрокатом, і він виїхав з заводу, при вихзді з території заводу його зупинили працівники поліції та за його добровільною згодою, оглянули вантажний автомобіль та товарно-транспортну накладну.
Згідно з положенням ст. 98 КПК України, є достатні підстави вважати, що: вилучене в ході огляду місця події 12.01.2023 товарно-транспортні накладні № 96,97,98 від 11.01.2023 на металобрухт, що належить Краматорській філії ПрАТ «БАЛЦЕМ», мають ознаки підробки, вказана неправдива маса металобрухту в товарно-транспортних накладних, замість фактично наявних, на які необхідно накласти арешт у зв`язку з тим, що зазначені документии зберігають на собі сліди кримінального правопорушення, можуть бути використані, як доказ фактів та обставин, що встановлюються, які під час кримінального провадження.
Зокрема в ході подальшого досудового розслідування у разі накладення арешту буде вирішено питання щодо призначення відповідної судової технічної експертизи щодо можливого факту встановлення підробки документу, а також проведення інших слідчих дій, які будуть відігравати суттєву роль для встановлення об`єктивної істини по справі, а тому на підставі п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України на них доцільно накласти арешт з метою збереження речових доказів.
Документи, що підтверджують право власності на вказані речі, органом досудового розслідування та орган процесуального керівництва не можуть бути зазначені у даному клопотанні та надані слідчому судді у зв`язку з тим, що право власності на них не підлягає державній реєстрації (п.19 листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 року № 233-559/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження») .
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий/дізнавач, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Метою арешту майна є збереження речових доказів. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається треті особи, та юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Крім цього, тільки за їх допомогою можуть бути здобуті докази, які сприятимуть підтвердженню або спростуванню вчинення вказаного злочину конкретною особою, а такожз абезпечить проведення в наступному ряду необхідних експертиз.
Слід звернути увагу на те, що незастосування цього заходу буде перешкоджати встановленню істини по справі внаслідок того, що вказане майно може бути відчуженим, спотвореним, чи взагалі знищеним. Також у разі незастосування цього заходу не буде забезпечено подальше успішне проведення відповідних судових експертиз.
Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України, вилучені під час проведення огляду речі і документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Слід звернути увагу на те, що не застосування цього заходу буде перешкоджати встановленню істини в провадженні внаслідок того, що вилучене майно може бути спотвореним, передане третім особам чи взагалі знищеним.
Таким чином, на даний час, з метою збереження речових доказів, виникла необхідність в накладенні арешту на майно, яке було вилучене 12.01.2023 під час проведення огляду місця події за адресою Харківська область, Ізюмський район, м. Балаклія вул. Вторчерметівська, 1, а саме: товарно-транспортні накладні №№ 96, 97, 98 від 11.01.2023 на металобрухт, що належить Краматорській філії ПрАТ «БАЛЦЕМ», що мають ознаки підробки.
У зв`язку з вищевикладеним, посилаючись на приписи ст.ст. 36, 40-1, 110, 131-132, 170-171 КПК України, прокурор просив суд
-накласти арешт на наступне майно: товарно-транспортні накладні №№ 96, 97, 98 від 11.01.2023 на металобрухт, що належить Краматорській філії ПрАТ «БАЛЦЕМ», позбавивши права користування, розпоряджання та відчуження вказаного майна.
В судове засідання прокурор та власник документів/майна не з`явилися, прокурор у клопотанні просив суд розглянути клопотання про арешт майна за його відсутності.
У відповідності до ч.1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Враховуючи наведене, неявка учасників не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.
Розглянувши клопотання, долучені до нього матеріали, зазначаю наступне.
Під час огляду вантажних транспортних засобів з причіпами з брухтом металу, які були зважені, було встановлено невідповідність маси метало брухту з товарно-транспортними накладним, № 96, 97, 98 від 11.01.2023 року, а саме:
В ході огляду вищевказані вантажні автомобілі були оглянуті та передані під зберігальну розписку ОСОБА_9 , а товарно-транспортні накладні № 96,97,98 вилучені до паперового пакунку.
У відповідності до ст. 167 КПК України,
1. Тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
2. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
На підставі ст. 168 КПК України ,
1. Тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208, 298-2 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом.
2. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
На підставі ч.7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Враховуючи наведене, товарно-транспортні накладні №№ 96, 97, 98 від 11.01.2023 на металобрухт, що належить Краматорській філії ПрАТ «БАЛЦЕМ», вилучені під час проведення огляду місця події від 12.01.2023 року, є тимчасово вилученим майном.
Частиною 5 статті 171 КПК України визначено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Як встановлено, майно вилучене під час проведення огляду місця події від 12.01.2023 року, згідно штемпеля на конверті поштового відправлення, клопотання здано на пошту 13.01.2023 р., надійшло до суду 17.01.2023 р., у зв`язку з чим, прокурором дотримано строк звернення до суду з зазначеним клопотанням, який передбачений частиною 5 статті 171 КПК України
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з п. 1, п. 4 ч.2 та ч. 3 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов). У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Частиною 1 статті 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Ураховуючи те, що товарно-транспортні накладні №№ 96, 97, 98 від 11.01.2023, є предметом злочину, для проведення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження речових доказів, необхідно на вказане майно накласти арешт, так як існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом вчиненні кримінального правопорушення та підлягає збереженню.
Враховуючи наведене, клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 98, 170, 171, 172, 372 КПК України, слідчий суддя,
Накласти арешт на товарно-транспортні накладні №№ 96, 97, 98 від 11.01.2023 на металобрухт, що належить Краматорській філії ПрАТ «БАЛЦЕМ», які вилучені під час огляду місця події 12.01.2023 р., позбавивши права користування, розпоряджання та відчуження вказаного майна.
Ухвала підлягає негайному виконанню і діє до закінчення досудового розслідування.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду, протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали проголошено об 12-20 годині 18 січня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1