Справа № 359/8451/22
Провадження № 1-кс/359/1681/2022
Бориспільський міськрайонний суд Київської області
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 листопада 2022 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0001273, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.10.2022 року, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :
Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням в рамках розслідування кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, 19.10.2022 до ЧЧ Бориспільського РУП надійшов рапорт від О/У СРЗПО ВКП Бориспільського РУП, про те що, невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 173 048 грн., які належали ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ..

Вказане кримінальне правопорушення 19.10.2022 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0001273 від 19.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 14.05.2021 у нього у користуванні була картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_1 , якою він користувався приблизно з 2019 року. Вказана карта кредитна та на даний час вона анульована. 29.09.2022 року йому у першій половині дня у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийшло смс-повідомлення, в якому було зазначено, що кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 заблокована. Через декілька хвилин йому на мобільний номер телефону НОМЕР_2 зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_3 , який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У процесі розмови він повідомив ОСОБА_4 , що його картку заблоковано через те, що була атака шахраїв і для того, щоб уникнути втрату грошових коштів йому потрібно зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з зробити те, що він буде казати. Він погодився, а після цього представник служби безпеки поклав слухавку та перетелефонував з номеру НОМЕР_4 та їхня розмова продовжилася. Далі, ОСОБА_4 зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та почав вводити комбінацію цифр, які йому диктував працівник служби безпеки. У яку саме графу та у якому розділі він вже не пам`ятає, так як у цей момент перебував на робочому місці, а саме на нараді. Після закінчення розмови ОСОБА_4 у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » почали приходити смс-повідомлення про те, що з його картки списуються грошові кошти. Всього повідомлень про зняття грошових коштів було приблизно 10 штук. Вказаними діями з картки ОСОБА_4 № НОМЕР_1 було знято грошові кошти на загальну суму 173 048 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілого на загальну суму 173 048 грн. перебували на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до якого прикріплена банківська картка № НОМЕР_1 .

У поданому клопотанні слідчий зазначає, що дана інформація має суттєве значення для кримінального провадження, може бути використана як доказ, що дасть змогу ідентифікувати особу злочинця. Встановити ці обставини в інший спосіб, без отримання доступу до вказаної інформації, неможливо. У зв`язку з вищевикладеним просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причина неявки суду не відома. До початку розгляду справи, на електронну адресу суду, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про час та місце розгляду клопотання не повідомлялися з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до документів, оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити інших осіб, які можливо причетні до скоєння, злочинів в рамках розслідування даного кримінального провадження.

Запитувана слідчою інформація сама по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким розглядається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до ст. 162 КПК України запитувана інформація є такою, що містить охоронювану законом таємницю.

В той же час, слідчий суддя приходить до висновку, що запитувана інформація може бути використана як доказ встановлення осіб, що були причетні до кримінального правопорушення, та встановлення всіх обставин вчинення такого правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З цього приводу, слідчим суддею встановлено необхідність забезпечення органу досудового розслідування доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Термін дії ухвали слід визначити строком на два місяці з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення та встановити особу (осіб), що його вчинила, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ Бориспільського РУП ГУ Національної поліції України в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУ Національної поліції України в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 до документації та інформації, у електронному і паперовому вигляді, а саме:

-до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-до відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 06 години до 18 години 29.04.2021. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

-до відомостей, чи проводилась за даним фактом керівництвом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;

-до відомостей, чи підключена до банківської картки № НОМЕР_1 послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

-до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та інші операції.

Посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому порядку.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її проголошення, тобто до 14.01.2023 року.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1