У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.02.2023 Справа №607/2535/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Тернополі в залі судових засідань клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000008 від 12.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , стосовно карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Клопотання мотивоване тим, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000134 від 12.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Встановлено, що група осіб діючи за попередньою змовою використовуючи месенджер «Telegram», здійснює збут наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом так званих «закладок» на території м. Тернопіль та Тернопільської області.

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що особи, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення пов`язаного із збутом наркотичних засобів та психотропних речовин для отримання доходів від вищезазначеної злочинної діяльності використовують банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме на дану банківську картку надходять грошові кошти від осіб, які виявили бажання придбати наркотичний засіб або психотропну речовину використовуючи месенджер «Telegram», а також із вищезазначеної банківської картки здійснюється перерахунок грошей особам спільно з якими вчиняються кримінальні правопорушення.

Окрім цього, під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії накладення арешту на кореспонденцію, її огляд та виїмка встановлено, що одна із осіб, яка входить до складу групи, яка займається збутом наркотичних засобів та психотропних речовин через месенджер «Telegram», замовила у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківську картку, на яку може отримувати доходи від злочинної діяльності.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просить клопотання задовольнити.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання слід відмовити, з таких підстав.

Ч.2 статті 160 КПК України передбачає обов`язкові вимоги до клопотання, з яким звертається слідчий, зокрема, повинно бути вказано обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (п. 7).

Відповідно до ч. 2 статті 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п. 5 ч. 2 статті 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На переконання слідчого судді, у поданому клопотанні слідчим не зазначено, для чого необхідний тимчасовий доступ саме до карткового рахунку № НОМЕР_1 , оскільки з матеріалів доданих клопотання не вбачається, що для отримання доходів від злочинної діяльності використовувалася саме банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . У клопотанні не зазначено власника даного банківського рахунку.

При цьому, якщо йдеться про особу на ім`я ОСОБА_6 , то на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаний інший номер, ніж у клопотанні (перші цифри 5353).

А тому, відсутні достатні підстави вважати, що інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно вказаного карткового рахунку, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000134 від 12.01.2022, а також задоволення клопотання у чинній редакції може призвести до втручання в банківську таємницю особи, яка немає відношення до вказаного слідчим кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000008 від 12.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1