печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3176/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження прокурор вказав, що у провадженні Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції м. Києва, перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001497 від 03.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування розпочате за матеріалами, що надійшли з Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України щодо звернення громадянина за фактом заволодіння та розкрадання бюджетних коштів за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання наданими службовими повноваженнями, службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та службовими особами ряду юридичних підприємств при здійсненні публічних закупівель протягом 2022 року.

Так встановлено, що 02.09.2022 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено Договір № 22090201 від 02.09.2022 на суму 156 644 684,40 грн. щодо поставки обладнання Cisco відповідно до Специфікації № 1 до вказаного договору та на суму 6 480 130,68 грн. щодо послуг з міграції існуючого ядра мережі на нове комутаційне обладнання відповідно до Специфікації № 2 до вказаного договору.

При здійсненні оплати за обладнання Cisco, відповідно до умов Договору № 22090201 від 02.09.2022 розрахунки проводяться шляхом поетапної оплати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 5 банківських днів з дати підписання Договору зобов`язаний надіслати на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оригінал рахунку на здійснення авансового платежу в розмірі 90% вартості обладнання Cisco. Виставлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок на здійснення 90% авансового платежу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплачує протягом 5 банківських днів з моменту його отримання.

Решта суми 10% від вартості обладнання Cisco підлягає оплаті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 5 банківських днів з моменту підписання уповноваженими представниками сторін Акту приймання-передачі обладнання Cisco у власність.

При здійсненні оплати за послуги, відповідно до умов Договору № 22090201 від 02.09.2022 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює авансовий платіж у розмірі 50% від вартості послуг протягом 5 банківських днів з дати повної поставки обладнання Cisco на підставі отриманого від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оригіналу рахунку-фактури.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює оплату решти суми у розмірі 50% від вартості послуг протягом 5 банківських днів з моменту підписання сторонами Акту приймання-передачі послуг на підставі отриманого від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунку-фактури.

Розрахунки за Договором № 22090201 від 02.09.2022 здійснюються у безготівковій формі шляхом перерахування коштів в національній валюті України на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зазначений у розділі ХVІІ Договору IBAN: НОМЕР_4 в ТВБВ № НОМЕР_5 Філії-Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )

З метою виконання умов договору № 22090201 від 02.09.2022 в частині поставки обладнання Cisco до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відповідно до Специфікації № 1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відповідно до звітності здійснило закупівлю вказаного обладнання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Водночас, в ході вивчення звітності встановлено, що протягом 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) обладнання Cisco, яке було поставлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у суб`єктів господарювання не придбавало.

Відповідно до інформації отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_5 (вих. № 8367/125/52-2022 від 22.11.2022) встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в період з 01.01.2022 по 21.11.2022 обладнання Cisco на територію України не завозило.

Згідно аналізу інформації встановлено, що одним із основних постачальників обладнання на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) є підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Під час аналізу інформації встановлено, що основним постачальником обладнання на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке відповідно до інформації отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_5 протягом 2022 року здійснювало завезення обладнання Cisco, у тому числі, яке зазначено у ІНФОРМАЦІЯ_6 у Договорі № 22090201 від 02.09.2022.

Прокурор зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції м. Києва ОСОБА_4 , прокурорам з групи процесуальних керівників, слідчим з групи слідчих у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- відомості взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо поставки обладнання Cisco та наданні послуг протягом 2022-2023 роки: договір на поставку обладнання, відповідні додатки, специфікації до договору, додаткові угоди до договору, рахунок на здійснення авансового та остаточного платежу обладнання Cisco, документ, який підтверджує сплату авансового та остаточного платежу, акти приймання-передачі обладнання та надані послуги, податкові накладні, рахунки-фактури, документи щодо поставки обладнання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (товарно-транспортні накладні, довіреності, угоди про перевезення обладнання, зазначенням осіб, які здійснювали фактичне постачання та отримання обладнання, тощо), акти про дефекти та невідповідності обладнання Cisco (у разі наявності), гарантійні талони на поставлене обладнання Cisco, документи, які підтверджують якість та технічні вимоги обладнання, листування/електрона переписка з питань поставки обладнання Cisco і надані послуги, місцезнаходження поставленого обладнання та інше;

- накази про призначення директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з їх посадовими або функціональними обов`язками (контракти);

- список працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які були залучені до підготовки, підписання та відповідальні за виконання умов договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з поставки обладнання Cisco та наданні послуг з вказівкою займаної посади, прізвища, ім`я та по батькові, число, місяць та рік народження, адреси реєстрації та контактного телефону з наданням наказів про призначення на посади, їх посадові або функціональними обов`язками (контракти);

- реєстр взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іншими суб`єктами господарювання щодо реалізації обладнання ІНФОРМАЦІЯ_7 протягом 2022-2023 роки, з вказівкою номеру та дати договору, назви суб`єкта господарювання якому реалізовувалося обладнання, код ЄДРПОУ, копії специфікацій до договорів із зазначенням повного найменування обладнання Cisco, кількість та вартість.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/3176/23-к.

Прим. 2 прокурор ОСОБА_3

Копія - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 , 31.01.2023