Справа №:755/4026/23
Провадження №: 1-кс/755/781/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"29" березня 2023 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0000884 від 07.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0000884 від 07.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, а в разі їх відсутності завірених копій таких документів, щодо клієнтів, які використовують банківські картки, а саме:

?до інформації про власників (користувачів) банківських карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 та номерів рахунків із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансові номери телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток;

?до копій документів власників (користувачів) банківських карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , які були пред`явленні клієнтами під час оформлення та відкриття рахунків;

?до інформації про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 у період часу 03.03.2023 року по день винесення ухвали, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, до фотознімків осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах.

Вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 виявила повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зняття грошових коштів. Після чого, остання звернулась до банку де їй повідомили, що її номер телефону не підв`язаний до жодної з її карток. Потерпіла дані картки нікому не передавала та їй ніхто не телефонував. Загально сума збитку 60 000 гривень.

Під час проведення заходів було встановлено, що з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_5 ) виданої на ім`я потерпілої гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_6 ) 05.03.2023 року було проведено несанкціоноване зняття грошових коштів в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 в сумі 20000 (двадцять тисяч) гривень. Крім того, з вищезазначеної картки потерпілої було несанкціоновано перераховано грошові кошти за допомогою терміналу самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 в ТОЦ ІНФОРМАЦІЯ_4 на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , яка видана на ім`я гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_7 ) та на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 , яка видана на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_8 ).

За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження №0000884 від 07.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві будучи належним чином повідомленою про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явилася. Разом з тим, в матеріалах клопотання міститься заява слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без її участі, у зв`язку із зайнятістю та проведенням слідчих дій.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з положеннями ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 Цього Кодексу.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, виникла необхідність отримати доступ до оригіналів документів, щодо клієнтів, які використовують банківські картки, а саме:

?до інформації про власників (користувачів) банківських карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 та номерів рахунків із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансові номери телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток;

?до копій документів власників (користувачів) банківських карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , які були пред`явленні клієнтами під час оформлення та відкриття рахунків;

?до інформації про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 у період часу 03.03.2023 року по день винесення ухвали, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, до фотознімків осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах..

Вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , що необхідні для встановлення осіб, причетних до складання та видачі документів, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, з метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, які мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказів відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково, оскільки відсутнє належним чином обґрунтування в частині необхідності надання дозволу на вилучення саме оригіналів вищезазначених документів.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0000196 від 19.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим Дніпровського управління поліції ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, щодо клієнтів, які використовують банківські картки, а саме:

?до інформації про власників (користувачів) банківських карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 та номерів рахунків із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансові номери телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток;

?до копій документів власників (користувачів) банківських карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , які були пред`явленні клієнтами під час оформлення та відкриття рахунків;

?до інформації про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 у період часу 03.03.2023 року по день винесення ухвали, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, до фотознімків осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах.

Вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, можуть бути доказами у кримінальному провадженні та мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: