У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 листопада 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшогодізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000569 від 02.11.2022 р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
УСТАНОВИВ:

До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло вищевказане клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що 02.11.2022 до СПД № 1 ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 31.10.2022, невстановлена особа, під приводом продажі дров у соціальній мережі «Фейсбук», протиправно заволоділа грошима ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , в сумі 5600 грн., які вона перерахувала на банківську картку невідомої особи НОМЕР_1 , яка емітована АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2022 за № 0000569 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування з показів потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 31 жовтня 2022 року, вона в соціальній мережі «Фейсбук», на сторінці «Решетилівка я люблю тебе», побачила оголошення про продаж дров твердої породи із доставкою. В оголошенні був зазначений номер мобільного телефону продавця НОМЕР_2 . 31.10.2022, о 10 год. 14 хв., вона зателефонувала на номер мобільного телефону НОМЕР_2 та з невстановленим чоловіком домовилася про покупку дров по повній передоплаті. Після цього невідомий чоловік у месенджер «VIBER» надіслав номер банківської картки, на яку вона мала перерахувати гроші в сумі 5600 грн., а саме НОМЕР_1 . Після цього вона 31.10.2022, о 10 год. 54 хв., перерахувала гроші в сумі 5600 грн. із власної банківської картки на картку НОМЕР_1 , однак 31.10.2022 дрова їй так ніхто і не привіз, а на телефонні дзвінки ніхто не відповідав. Після чого вона зрозуміла, що її обдурили та шляхом обману та зловживання довірою заволоділи її грошима в сумі 5600 грн.

До протоколу допиту додала дублікат квитанції про переказ грошей в сумі 5600 грн. від

31.10.2022 та дублікат чеку про переказ грошей 31.10.2022 в сумі 5600 грн.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , на який потерпіла ОСОБА_4 перерахувала гроші в сумі 5600 грн.

Так, у ході досудового слідства отримані точні дані про те, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться документи, які подавала особа для відкриття рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , на яку були перераховані гроші потерпілою ОСОБА_5 та їх подальше зняття невстановленою особою.

Старший дізнавач у судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб та те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана у кримінальному провадженні, прийшов до висновку про доцільність надання тимчасового доступу.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі чи документи, можливості ознайомитися з ними, робити з них копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, здійснити їх вилучення (виїмку) в оригіналах.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому, відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З метою розкриття даного кримінального проступку, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 31.10.2022 по 17.11.2022, даних про власника даного рахунку, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з рахунку, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 .
Необхідність отримання інформації саме за вказаний період часу полягає в тому, що невстановлена особа могла зняти гроші, тобто заволодіти ними, і в наступні дні після 31.10.2022.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою

АДРЕСА_2 .

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має бути використана у розкритті даного кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , місця їх зняття, фото та відео особи, яка знімала гроші, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речейта документів (у тому числі електронних), які містить охоронювану законом банківську таємницю та доступні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адреса АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_3 з можливістю їх вилучення у філії "Полтавське головне регіональне управління" АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_4 , а саме:

- копію інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 31.10.2022 по 17.11.2022, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;

- копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, що обслуговується банківською платіжною карткою

НОМЕР_1 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;

- копії фото та відео особи, яка знімала гроші з рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , що підтверджує рух грошових коштів з 00 год. 00 хв. 31.10.2022 по 17.11.2022в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів.

У відповідності до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України право тимчасового доступу до речей та документів надати дізнавачам по кримінальному провадженню: старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , які входять у склад групи дізнавачів.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня їїпостановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку

згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1