УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 564/2558/22

09 грудня 2022 року

Костопільський районний суд Рівненської області в особі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Костопіль клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом теємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000237 від 30.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із вказаним вище клопотанням.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що 29.11.2022 до відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшли матеріали відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України про те, що невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу мобільного телефону в мережі Інтернет, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 8 999 грн.

В ході досудового розслідування, при спілкуванні по мобільному телефону з потерпілим ОСОБА_5 , останній повідомив, що на даний час перебуває у зоні бойових дій і залучений для відсічі та стримування збройної агресії російської федерації проти України та не має можливості прибути для проведення допиту до ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім цього, ОСОБА_5 повідомив, що 24.08.2022 перебував у мережі Інтернет та займався пошуком оголошень із продажу мобільних телефонів і натрапив на інтернет сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Переглядаючи пропозиції на даному сайті ОСОБА_5 побачив оголошення, яке його зацікавило, а саме: мобільний телефон марки «Хіаоmі» моделі «Росо Х3 Pro 6/128» вартістю 8 999,00 грн. Останній зробив онлайн-замовлення, зазначив власні реквізити, контактний номер та адресу доставки. Далі ОСОБА_5 повідомив, що у месенджері «Viber» йому написала особа, представилася продавцем, яка користувалася абонентським номером НОМЕР_1 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що для здійснення замовлення необхідно здійснити повну оплату за вказаний товар та надіслала реквізити для оплати, а саме: банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отримувача «ФОП ОСОБА_6 ». На дану пропозицію ОСОБА_5 погодився та в подальшому узгодив із продавцем доставку товару.

24.08.2022 о 18:10 год ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку «Моnobank» здійснив переказ власних грошових коштів у сумі 8 999,00 грн на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про що повідомив продавця.

В подальшому продавець, порушивши умови домовленості, товар, а саме: мобільний телефон марки «Хіаоmі» моделі «Росо Х3 Pro 6/128» вартістю 8 999,00 грн не відправив.

Дізнавач, вказує, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є: документи, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 , e-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_5 , на ім`я якого відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 , в тому числі: наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів; наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год 24.08.2022 по теперішній час; анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год 24.08.2022 по теперішній час; інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 »); інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи «LiqPay», з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу 00:00 год 24.08.2022 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по теперішній час (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Зазначені документи перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 , e-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_5 , (згідно матеріалів кримінального провадження).

Дізнавач зазначає, що вказана інформація має істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення та містить в собі відомості про заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_7 , враховуючи викладене просить суд задоволити клопотання.

Враховуючи викладене просить суд задоволити подане клопотання.

Дізнавач в судове засідання не зявився, просив суд проводити розгляд клопотання у його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час і місце клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з`явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

З клопотання встановлено, що 29.11.2022 до відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшли матеріали відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України про те, що невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу мобільного телефону в мережі Інтернет, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 8 999 грн.

Досудовим розслідування встановлено, що 24.08.2022 о 18:10 год ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку «Моnobank» здійснив переказ власних грошових коштів у сумі 8 999,00 грн. на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за домовленістю між ним та продавцем за здійснення купівлі товару, а саме мобільного телефону через мережу інтернет. В подальшому продавець, порушивши умови домовленості, товар, а саме: мобільний телефон марки «Хіаоmі» моделі «Росо Х3 Pro 6/128» вартістю 8 999,00 грн не відправив.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальний проступок.

Крім того, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах. В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці не можливо.

Таким чином, оскільки документи та інформація, доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального проступку, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 , e-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_5 , на ім`я якого відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 , в тому числі:

- наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

- чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРГІОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год 24.08.2022 по теперішній час;

- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год 24.08.2022 по теперішній час;

- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи «LiqPay», з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу 00:00 год 24.08.2022 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по теперішній час (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяО. С. Цвіркун