Справа № 953/5741/22
н/п 1-кс/953/1477/23
"23" лютого 2023 р. Київський районний суд міста Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю прокурора ОСОБА_2 ,
захисника ОСОБА_3 ,
підозрюваного ОСОБА_4 ,
секретар судового засідання ОСОБА_5 ,
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Мала Данилівка Дергачівського району Харківської області, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, який займає посаду селищного голови Малоданилівської селищної ради Харківського району Харківської області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,
який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України,
21 лютого 2023 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_6 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Харківської обласної прокуратури, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_2 , про застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу, яким просила застосувати стосовно ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 (шістдесят) днів. У разі визначення ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді застави, визначити її у розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. При визначенні розміру застави покласти на підозрюваного наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України: прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування з керівниками, засновниками та співробітниками ТОВ «СКІ ГРУП»; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.
В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великому розмірі організованою групою, а також кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене організованою групою, за наступних обставин.
В ході досудового розслідування встановлено, що у жовтні 2018 року, точна дата не встановлена, селищний голова Малоданилівської селищної ради Харківської області ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, спільно з ОСОБА_7 , розуміючи переваги здійснення злочинної діяльності, пов`язаної із систематичним заволодінням бюджетними коштами під час виконання будівельних робіт з капітального ремонту нежитлової будівлі в АДРЕСА_2 у складі організованої групи, створили та очолили таку групу, до складу якої на основі добровільності та єдності злочинних намірів увійшов ОСОБА_8 .
ОСОБА_9 та ОСОБА_7 спланували заволодіти грошовими коштами Малоданилівської селищної ради Харківської області під час виконання робіт з капітального ремонту вказаної нежитлової будівлі шляхом внесення до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в завідомо неправдивих відомостей щодо об`єму та вартості виконаних робіт.
Так, ОСОБА_4 відповідно до Протоколу про підсумки голосування з виборів Малоданилівського селищного голови від 30.10.2017 та Рішення І сесії VII скликання Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області № 2 від 15.11.2017 «Про початок повноважень Малоданилівського селищного голови», склав присягу та вступив на посаду селищного голови.
Таким чином, ОСОБА_4 як селищний голова Малоданилівської селищної ради є службовою особою, яка постійно обіймає в органах місцевого самоврядування посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.
Для здійснення своїх злочинних дій, направлених на заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_7 розробив план спільної злочинної діяльності, розподіливши функції кожного з учасників групи, спрямовані на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.
Відповідно до узгодженого єдиного плану:
- ОСОБА_4 від імені Малоданилівської селищної ради укладає з ТОВ «Скі Груп» договір на виконання робіт з капітального ремонту нежитлової будівлі в АДРЕСА_2 та одночасно з ОСОБА_7 визначає завищений об`єм та вартість вказаних робіт;
- ОСОБА_10 здійснює безпосереднє керівництво роботами з капітального ремонту нежитлової будівлі в АДРЕСА_2 та складає акти форми КБ2в з визначеними заздалегідь ОСОБА_4 та ОСОБА_7 об`ємами та вартістю робіт;
- ОСОБА_4 підписує складені ОСОБА_10 акти форми КБ2в із завищеними об`ємом і вартістю виконаних робіт та забезпечує проведення Малоданілівською селищною радою оплати за виконані роботи на розрахунковий рахунок ТОВ «Скі Груп» у повному обсязі;
- ОСОБА_7 здійснює зняття грошових коштів, які надійшли на розрахунковий рахунок ТОВ «Скі Груп» та з урахуванням плану розподіляє між членами організованої групи.
Відповідно до плану злочинної діяльності ОСОБА_4 , будучи організатором та безпосереднім виконавцем, створеної ним та ОСОБА_7 організованої злочинної групи, виконував в ній роль організатора, керівника та безпосереднього виконавця до функцій якого входило:
- керівництво організованою групою, розподіл і погодження з співучасниками функції, ролі та обов`язків кожного;
- участь у вчиненні злочину, складання плану вчинення злочинів та його узгодження з усіма учасниками організованої групи;
- підписання фінансово-господарських документів від імені Малоданилівської селищної ради, у тому числі актів форми КБ2в із завищеними обсягами та вартістю робіт;
- забезпечення перерахування бюджетних коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Скі Груп» за виконані роботи;
- після заволодіння бюджетними коштами, отримувати їх частку відповідно до злочинного плану.
Відповідно до плану злочинної діяльності ОСОБА_7 , будучи організатором та активним учасником створеної ним та ОСОБА_4 організованої злочинної групи, згідно з планом вчинення злочинів, виконував роль організатора та виконавця, до функцій якого входило:
- керівництво діяльністю ТОВ «Скі Груп» та діями ОСОБА_8 відповідно до злочинного плану;
- узгодження з ОСОБА_4 об`єму та вартості завищення робіт;
- забезпечення підписання фінансово-господарської та кошторисної документації від імені ТОВ «Скі Груп», з завищеним об`ємом та вартістю робіт,
- вжиття заходів конспірації з метою запобігання викриттю та знешкодженню організованої групи правоохоронними та контролюючими органами;
- отримання частки привласнених бюджетних коштів, відповідно до єдиного злочинного плану.
Відповідно до плану злочинної діяльності ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виявивши бажання вчиняти злочини заволодіння бюджетними коштами, відповідно до узгодженого плану і розподіленому між усіма учасниками організованої групи функціями злочинної діяльності, знаючи про злочинну діяльність інших учасників організованої групи, виконував в ній роль пособника, до функцій якого входило:
- виконання вказівок ОСОБА_7 відповідно до злочинного плану;
- організація виконання ТОВ «Скі Груп» будівельних робіт з капітального ремонту нежитлової будівлі в АДРЕСА_2 , в об`ємах, визначених ОСОБА_4 та ОСОБА_7 ;
- складання актів форми КБ2в з заздалегідь визначеними ОСОБА_4 та ОСОБА_7 завищеними об`ємами та вартістю робіт;
- отримання частки привласнених бюджетних коштів, відповідно до єдиного злочинного плану.
Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 створена і очолена стійка організована злочинна група, до складу якої увійшов також ОСОБА_8 , що представляє собою стійке об`єднання трьох осіб, які попередньо зорганізувалися для вчинення умисних злочинів, відповідно до розробленого і схваленого усіма учасниками організованої групи планом злочинної діяльності та розподіленими між собою ролями, спрямованими на досягнення цього плану.
09.11.2018 ОСОБА_4 , діючи відповідно до злочинного плану та виконуючи свою роль, від імені Малоданилівської селищної ради уклав з директором ТОВ «Скі Груп» ОСОБА_11 , який не був обізнаний про злочинні дії організованої групи, договір про закупівлю № 553, відповідно до якого ТОВ «Скі Груп» зобов`язується у 2018-2019 роках виконати роботи з капітального ремонту нежитлової будівлі в с. Черкаська Лозова, вул. 1-го Травня, 1, Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області, на загальну суму 4 658 004 гривень.
Крім того, 14.06.2019 ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію злочинного плану, від імені Малоданилівської селищної ради додатково до договору № 553 уклав з директором ТОВ «Скі Груп» ОСОБА_11 , який не був обізнаний про злочинні дії організованої групи, договір № 274 відповідно до якого ТОВ «Скі Груп» зобов`язується у 2019 році виконати роботи з капітального ремонту нежитлової будівлі в АДРЕСА_2 , на загальну суму 2 318 695,20 гривень.
Відповідно до робочого проекту «Капітальний ремонт нежитлової будівлі в АДРЕСА_2 », зокрема, планувалось виконати будівельні роботи «Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "Сеrеsіt". Стіни та цоколь з прорізними рустами» за розцінкою ЕН 15-78-1.
22 грудня 2018 року ОСОБА_8 , точний час в ході слідства невстановлений, перебуваючи у невстановленому місці, виконуючи відведену йому роль, визначену злочинним планом, за вказівкою ОСОБА_7 та відповідно до договору №553 від 09.11.2018, укладеному з Малоданілівською селищною радою, склав офіційний документ ТОВ «Скі Груп» - акт №1 за формою КБ-2в за грудень 2018 року з капітального ремонту нежитлової будівлі в АДРЕСА_2 », до якого вніс завідомо неправдиві відомості про виконані роботи - «Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "Сеrеsіt". Стіни та цоколь з прорізними рустами» за розцінкою ЕН 15-78-1 на загальну суму 26 868 гривень, які фактично не виконані, та надав його ОСОБА_7 для забезпечення підписання ОСОБА_4 вказаного акту форми КБ2в.
Після цього ОСОБА_7 , діючи умисно, із корисливих мотивів, виконуючи відведену йому злочинним планам роллю, 22.12.2018 надав складений від імені ТОВ «Скі Груп» акт №1 за формою КБ-2в за грудень 2018 року ОСОБА_4 ,
22.12.2018 ОСОБА_4 , точний час в ході слідства невстановлений, перебуваючи в приміщенні Малоданилівської селищної ради, діючи умисно, із корисливих мотивів, виконуючи відведену йому злочинним планам роль, використовуючи свої повноваження як голови Малоданилівської селищної ради та, реалізуючи загальний злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, підписав складений ОСОБА_8 акт №1 за формою КБ-2в за грудень 2018 року, завіривши свій підпис відбитком печатки Малоданилівської селищної ради та разом з платіжним дорученням передав до Управління Державної казначейської служби України у Дергачівському районі Харківської області, внаслідок чого на рахунок ТОВ «Скі Груп» сплачено вартість робіт по договору №553 від 09.11.2018 які фактично не виконувались на загальну суму 26 868 грн, які учасники організованої групи: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 обернули на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.
Таким чином ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 26 868 гривень, чим завдали Малоданилівській селищній раді Харківської області матеріальну шкоду у вказаному розмірі.
Далі, у березні 2019 року, у невстановлений слідством день та час, ОСОБА_8 , перебуваючи у невстановленому місці, продовжуючи реалізацію злочинного плану та виконуючи у ньому свою роль, за вказівкою ОСОБА_7 , відповідно до договору №553 від 09.11.2018 укладеному з Малоданілівською селищною радою, склав офіційний документ ТОВ «Скі Груп» - акт №2 за формою КБ-2в за березень 2019 року з капітального ремонту нежитлової будівлі в АДРЕСА_2 », до якого вніс завідомо неправдиві відомості про виконані роботи - «Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "Сеrеsіt". Стіни та цоколь з прорізними рустами» за розцінкою ЕН 15-78-1 на загальну суму 161 750 гривень, які фактично не виконані, та надав його ОСОБА_7 для забезпечення підписання ОСОБА_4 вказаного акту форми КБ2в.
Після цього ОСОБА_7 , діючи умисно, із корисливих мотивів, виконуючи відведену йому злочинним планам роллю, надав складений від імені ТОВ «Скі Груп» акт №2 за формою КБ-2в за березень 2019 року ОСОБА_4
У березні 2019 року, у невстановлений слідством день та час, ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні Малоданилівської селищної ради, діючи умисно, із корисливих мотивів, виконуючи відведену йому злочинним планам роль, використовуючи свої повноваження як голови Малоданилівської селищної ради та, реалізуючи загальний злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, підписав складений ОСОБА_8 акт №2 за формою КБ-2в за березень 2019 року, завіривши свій підпис відбитком печатки Малоданилівської селищної ради та разом з платіжним дорученням передав до Управління Держказначейства, внаслідок чого на рахунок ТОВ «Скі Груп» сплачено вартість робіт по договору №553 від 09.11.2018 які фактично не виконувались на загальну суму 161 750 гривень, які учасники організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 обернули на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.
Таким чином ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 161 750 гривень, чим завдали Малоданилівській селищній раді Харківської області матеріальну шкоду у вказаному розмірі.
Крім того, у вересні 2019 року, у невстановлений слідством день та час, ОСОБА_8 , перебуваючи у невстановленому місці, реалізуючи злочинний план та виконуючи у ньому свою роль, за вказівкою ОСОБА_7 , відповідно до договору №553 від 09.11.2018 укладеному з Малоданілівською селищною радою, склав офіційний документ ТОВ «Скі Груп» - акт №4 за формою КБ-2в за вересень 2019 року з капітального ремонту нежитлової будівлі в АДРЕСА_2 », до якого вніс завідомо неправдиві відомості про виконані роботи - «Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "Сеrеsіt". Стіни та цоколь з прорізними рустами» за розцінкою ЕН 15-78-1 на загальну суму 148 636 гривень, які фактично не виконані, та надав його ОСОБА_7 для забезпечення підписання ОСОБА_4 вказаного акту форми КБ2в.
Після цього ОСОБА_7 , діючи умисно, із корисливих мотивів, виконуючи відведену йому злочинним планам роллю, надав складений від імені ТОВ «Скі Груп» акт №4 за формою КБ-2в за вересень 2019 року ОСОБА_4 .
У вересні 2019 року, у невстановлений слідством день та час, ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні Малоданилівської селищної ради, діючи умисно, із корисливих мотивів, виконуючи відведену йому злочинним планам роль, використовуючи свої повноваження як голови Малоданилівської селищної ради та, реалізуючи загальний злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, підписав складений ОСОБА_8 акт №4 за формою КБ-2в за вересень 2019 року, завіривши свій підпис відбитком печатки Малоданилівської селищної ради та разом з платіжним дорученням передав до Управління Держказначейства, внаслідок чого на рахунок ТОВ «Скі Груп» сплачено вартість робіт по договору №553 від 09.11.2018 які фактично не виконувались на загальну суму 148 636 грн, які учасники організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 обернули на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.
Таким чином ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 148 636 гривень, чим завдали Малоданилівській селищній раді Харківської області матеріальну шкоду у вказаному розмірі.
Також, у вересні 2019 року, у невстановлений слідством день та час, ОСОБА_8 , перебуваючи у невстановленому місці, реалізуючи злочинний план та виконуючи у ньому свою роль, за вказівкою ОСОБА_7 , відповідно до договору №553 від 09.11.2018 укладеному з Малоданилівською селищною радою, склав офіційний документ ТОВ «Скі Груп» - акт №5 за формою КБ-2в за вересень 2019 року з капітального ремонту нежитлової будівлі в АДРЕСА_2 », до якого вніс завідомо неправдиві відомості про виконані роботи - «Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "Сеrеsіt". Стіни та цоколь з прорізними рустами» за розцінкою ЕН 15-78-1 на загальну суму 164 897 грн, які фактично не виконані, та надав його ОСОБА_7 для забезпечення підписання ОСОБА_4 вказаного акту форми КБ2в.
Після цього ОСОБА_7 , діючи умисно, із корисливих мотивів, виконуючи відведену йому злочинним планам роллю, надав складений від імені ТОВ «Скі Груп» акт №5 за формою КБ-2в за вересень 2019 року ОСОБА_4 .
У вересні 2019 року, у невстановлений слідством день та час, ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні Малоданилівської селищної ради, діючи умисно, із корисливих мотивів, виконуючи відведену йому злочинним планам роль, використовуючи свої повноваження як голови Малоданилівської селищної ради та, реалізуючи загальний злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, підписав складений ОСОБА_8 акт №5 за формою КБ-2в за вересень 2019 року, завіривши свій підпис відбитком печатки Малоданилівської селищної ради та разом з платіжним дорученням передав до Управління Держказначейства, внаслідок чого на рахунок ТОВ «Скі Груп» сплачено вартість робіт по договору №553 від 09.11.2018 які фактично не виконувались на загальну суму 164897 гривень, які учасники організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 обернули на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.
Таким чином ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 164 897 гривень, чим завдали Малоданилівській селищній раді Харківської області матеріальну шкоду у вказаному розмірі.
Крім цього, 03 грудня 2019 року, ОСОБА_8 , точний час в ході слідства невстановлений, перебуваючи у невстановленому місці, реалізуючи злочинний план та виконуючи у ньому свою роль, за вказівкою ОСОБА_7 , відповідно до договору №274 від 14.06.2019 укладеному з Малоданілівською селищною радою, склав офіційний документ ТОВ «Скі Груп» - акт №9 за формою КБ-2в за грудень 2019 року з капітального ремонту нежитлової будівлі в АДРЕСА_2 », до якого вніс завідомо неправдиві відомості про виконані роботи - «Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "Сеrеsіt". Стіни та цоколь з прорізними рустами» за розцінкою ЕН 15-78-1 на загальну суму 7 849 гривень, які фактично не виконані, та надав його ОСОБА_7 для забезпечення підписання ОСОБА_4 вказаного акту форми КБ2в.
Після цього ОСОБА_7 , діючи умисно, із корисливих мотивів, виконуючи відведену йому злочинним планам роллю, 03.12.2019 надав складений від імені ТОВ «Скі Груп» акт №9 за формою КБ-2в за грудень 2019 року ОСОБА_4 ,
03.12.2019 ОСОБА_4 , точний час в ході слідства невстановлений, перебуваючи в приміщенні Малоданилівської селищної ради, діючи умисно, із корисливих мотивів, виконуючи відведену йому злочинним планам роль, використовуючи свої повноваження як голови Малоданилівської селищної ради та, реалізуючи загальний злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, підписав складений ОСОБА_8 акт №9 за формою КБ-2в за грудень 2019 року, завіривши свій підпис відбитком печатки Малоданилівської селищної ради та разом з платіжним дорученням передав до Управління Держказначейства, внаслідок чого на рахунок ТОВ «Скі Груп» сплачено вартість робіт по договору №274 від 14.06.2019 які фактично не виконувались на загальну суму 7 849 гривень, які учасники організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 обернули на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.
Таким чином ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 7 849 гривень, чим завдали Малоданилівській селищній раді Харківської області матеріальну шкоду у вказаному розмірі.
Далі, 10 грудня 2019 року, точний час в ході слідства невстановлений, ОСОБА_8 , перебуваючи у невстановленому місці, реалізуючи злочинний план та виконуючи у ньому свою роль, за вказівкою ОСОБА_7 , відповідно до договору №274 від 14.06.2019 укладеному з Малоданилівською селищною радою, склав офіційний документ ТОВ «Скі Груп» - акт №10 за формою КБ-2в за грудень 2019 року з капітального ремонту нежитлової будівлі в АДРЕСА_2 », до якого вніс завідомо неправдиві відомості про виконані роботи - «Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "Сеrеsіt". Стіни та цоколь з прорізними рустами» за розцінкою ЕН 15-78-1 на загальну суму 19 113,60 гривень, які фактично не виконані, та надав його ОСОБА_7 для забезпечення підписання ОСОБА_4 вказаного акту форми КБ2в.
Після цього ОСОБА_7 , діючи умисно, із корисливих мотивів, виконуючи відведену йому злочинним планам роллю, 10.12.2019 надав складений від імені ТОВ «Скі Груп» акт №10 за формою КБ-2в за грудень 2019 року ОСОБА_4
10.12.2019, точний час в ході слідства невстановлений, ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні Малоданилівської селищної ради,, діючи умисно, із корисливих мотивів, виконуючи відведену йому злочинним планам роль, використовуючи свої повноваження як голови Малоданилівської селищної ради та, реалізуючи загальний злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, підписав складений ОСОБА_8 акт №10 за формою КБ-2в за грудень 2019 року, завіривши свій підпис відбитком печатки Малоданилівської селищної ради та разом з платіжним дорученням передав до Управління Держказначейства, внаслідок чого на рахунок ТОВ «Скі Груп» сплачено вартість робіт по договору №274 від 14.06.2019 які фактично не виконувались на загальну суму 19 113,60 гривень, які учасники організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 обернули на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.
Таким чином ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 19 113,60 гривень, чим завдали Малоданилівській селищній раді Харківської області матеріальну шкоду у вказаному розмірі.
Після цього ОСОБА_7 , діючи умисно, із корисливих мотивів, виконуючи відведену йому злочинним планам роллю, 19.12.2019 надав складений від імені ТОВ «Скі Груп» акт №11 за формою КБ-2в за грудень 2019 року ОСОБА_4 ,
19.12.2019, точний час в ході слідства невстановлений, ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні Малоданилівської селищної ради, діючи умисно, із корисливих мотивів, виконуючи відведену йому злочинним планам роль, використовуючи свої повноваження як голови Малоданилівської селищної ради та, реалізуючи загальний злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, підписав складений ОСОБА_8 акт №11 за формою КБ-2в за грудень 2019 року, завіривши свій підпис відбитком печатки Малоданилівської селищної ради та разом з платіжним дорученням передав до Управління Держказначейства, внаслідок чого на рахунок ТОВ «Скі Груп» сплачено вартість робіт по договору №274 від 14.06.2019 які фактично не виконувались на загальну суму 51 130,80 гривень, які учасники організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 обернули на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.
Таким чином ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 51 130,80 гривень, чим завдали Малоданилівській селищній раді Харківської області матеріальну шкоду у вказаному розмірі.
А всього, в результаті злочинної діяльності організованої групи у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , Малоданилівській селищній раді Дергачівського району Харківської області завдано матеріальної шкоди у особливо великому розмірі на загальну суму 580 244,40 гривень, так як вказана суму у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (960,50 гривень) встановлений на момент вчинення кримінального правопорушення.
Підставою застосування запобіжного заходу, на думку слідчого, є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: можливість переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити документи Малоданилівської селищної ради, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні - службових осіб та співробітників Малоданилівської селищної ради та інших підозрюваних. Так, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого корупційного злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі, у зв`язку з чим останній з метою уникнення покарання може покинути населений пункт за місцем реєстрації та проживання. ОСОБА_4 до теперішнього часу обіймає посаду Малоданилівського селищного голови Харківського району Харківської області та має доступ до всіх документів Малоданилівської селищної ради, а тому може знищити, сховати або спотворити документи Малоданилівської селищної ради, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. На даний час досудове розслідування триває, проводяться допити співробітників Малоданилівської селищної ради, а тому ОСОБА_4 , обіймаючи посаду Малоданилівського селищного голови Харківського району Харківської області, може здійснювати вплив на свідків та незаконно впливати на інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні, оскільки виконував роль організатора в організованій групі, до функція якого входило керівництво групою, надання вказівок.
В силу викладених обставин, слідчий зазначає, що застосувати до підозрюваного більш м`які запобіжні заходи ніж тримання під вартою не вбачається за можливе, оскільки запобіжні заходи, не пов`язані із позбавленням волі не зможуть перешкодити вказаній особі покинути територію України; ухилятись від органів слідства та суду; знищувати, сховати або спотворити речі чи документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; впливати на свідків та інших підозрюваних у вказаному кримінальному провадження.
Слідчий вважає, що при визначенні розміру застави необхідно врахувати суму спричиненої матеріальної шкоди 580244,40 гривень, та доцільно визначити заставу у розмірі 300 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, оскільки інший розмір застави не здатний забезпечити виконання підозрюваним ОСОБА_4 покладених на нього обов`язків.
В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив обрати відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання.
Захисник - адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, про що нею подані письмові заперечення, просила застосувати до підозрюваного менш суворий запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.
Також захисник посилалась на необґрунтованість підозри. Як вбачається з повідомлення про підозру від 15.02.2023, ОСОБА_4 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене організованою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 , ч.3 ст.198, ч.1 ст. 366 КК України. В той же час, органом досудового розслідування належним чином не розкрито питання складу злочину, зокрема, не встановлено його об`єктивної та суб`єктивної сторони - наявності прямого умислу, корисливих мотивів, у повідомленні про підозру сторона обвинувачення не розкриває, в чому ж полягає корисливий мотив саме для ОСОБА_4 та в чому він виразився. Відповідно відсутні й докази на підтвердження голослівних тверджень слідства, яке, як вбачається, формально віднеслось до питання розслідування події, і формулює ознаки інкримінованого злочину відповідно до його диспозиції, а не реальності подій. Також у повідомленні про підозру не наведено жодних аргументів та не зроблено посилань на докази відносно попередньої змови ОСОБА_4 із зазначеними стороною обвинувачення особами.
Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу та дослідивши надані сторонами докази, дійшов наступного висновку.
15 лютого 2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великому розмірі організованою групою, а також кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене організованою групою.
Зазначені докази на думку слідчого судді не містять ознак очевидної недопустимості та неналежності та є достатніми для висновку про наявність обґрунтованої підозри.
Щодо доводів захисника про необґрунтованість повідомленої підозри, слідчий суддя зазначає, що питання встановлення фактичних обставин кримінального провадження, питання винуватості чи не винуватості в скоєні кримінального правопорушення, у тому числі питання правильності кваліфікації дій підозрюваного на підставі аналізу доказів у їх сукупності, вирішуються під час іншої стадії кримінального процесу судового провадження під час судового розгляду. Встановлення того, вчинила чи не вчинила особа кримінальне правопорушення, є завданням подальшого провадження, сприяти якому й покликаний запобіжний захід, що обирається.
Зважаючи на тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим за ч. 5 ст. 191 КК України у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, а також ту обставину, що ОСОБА_4 обгрунтовано підозрюється у вчиненні корупційного злочину, що унеможливлює застосування до нього ст.ст. 69, 75 КК України призначення більш м`якого покарання та звільнення від відбування покарання з випробуванням, слідчий суддя вважає встановленим та доведеним стороною обвинувачення існування ризику, передбаченого п.1 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме - можливість переховування підозрюваного від органів досудового розслідування або суду.
Разом з тим, слідчий суддя вважає недоведеним та необґрунтованим стороною обвинувачення існування ризиків, передбачених п.п. 2, 3 ч.1 ст.177 КПК України, а саме: можливість знищити, сховати або спотворити документи Малоданилівської селищної ради, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; можливість незаконного впливу на свідків та підозрюваних у цьому кримінальному провадженні. Так, як вбачається з наданих слідчим матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування були вилучені всі необхідні документи Малоданилівської селищної ради, на підставі яких по даному кримінальному провадженні були проведені судові експертизи, слідчим не наведено жодних обставин та не надано будь-як доказів, які б свідчили про можливу наявність будь-яких додаткових документів за місцем діяльності селищної ради, які б могли бути знищені, сховані або спотворені підозрюваним. Посилання сторони обвинувачення на можливість незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні ґрунтуються виключно на припущеннях.
Згідно вимог ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватись від слідства та суду, незаконно впливати на потерпілого, свідків та інших учасників судового процесу та інше.
Вимогами ст. 178 КПК України передбачені обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу, зокрема тяжкість покарання, яке загрожує відповідній особі, вік та стан здоров`я обвинуваченого, міцність соціальних зв`язків, в тому числі наявність родини та утриманців, наявність постійного місця роботи, наявність судимостей, дотримання обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувались раніше та інші обставини.
Як вбачається зі змісту положень параграфу 1 глави 18 КПК України, питання про застосування, зміну або продовження запобіжного заходу, виходячи з принципів змагальності та диспозитивності кримінального провадження, судом вирішується виключно на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів, обов`язок по доведенню існування ризиків, які дають підстави для застосування чи продовження запобіжного заходу, зокрема у вигляді тримання під вартою, покладається на сторону обвинувачення.
Тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор не доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, встановленим ст. 177 КПК України.
Вирішуючи питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному суд враховує його особистість, наявність постійного місця проживання та міцність соціальних зв`язків, моральні переконання, майновий стан та зв`язки з державою.
Слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_4 судимостей не має, до кримінальної відповідальності не притягувався, одружений, має малолітню дитину ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 , тривалий час працює на посаді голови Малоданилівської селищної ради Харківської області, що свідчить про наявність у підозрюваного міцних соціальних зв`язків та зв`язків з державою Україна, має позитивну репутацію та моральні цінності, що підтверджується характеристикою з місця роботи та значної кількістю нагород почесних грамот та подяк, у тому числі за особливі заслуги в утвердженні суверенітету та обороноздатності Харківського району.
ОСОБА_4 підозрюється в тому числі у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке є корупційним злочином, слідчим суддею встановлено існування ризику можливості переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та суду, але враховуючи дані щодо особи підозрюваного, які значно зменшують зазначений ризик, суд не вбачає підстав для застосування до підозрюваного найсуворішого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, та вважає, що прокурором не доведено неможливість запобігання встановленим ризикам шляхом застосування до підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу, зокрема особистого зобов`язання.
Суд критично відноситься до позиції слідчого про неможливість застосування до підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу ніж тримання під вартою посилаючись на тяжкість інкримінованих злочинів, оскільки вона йде врозріз з практикою Європейського суду з прав людини. Зокрема, згідно положень ст. 5 Конвенції, та правової позиції ЄСПЛ у рішенні від 12.01.2012 у справі «Тодоров проти України», відповідно до якої «... тільки тяжкість вчиненого злочину, складність справи та серйозність обвинувачень не можуть вважатися достатніми причинами для тримання особи під вартою...».
Окрім того, слід вказати, що кваліфікація дій підозрюваного не тягне за собою автоматичне визнання його вини у вчиненні кримінального правопорушення, в якому він підозрюється, він до винесення вироку вважається невинуватим у вчиненні злочину, який йому інкримінується, а тому суд вважає, що сам лише розмір санкції статті, по якій повідомлена підозра, не є достатнім чинником для тримання обвинуваченого під вартою.
Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання з покладенням обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного та запобігання спробам переховування від органу досудового розслідування та суду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 179, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_6 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 відмовити.
Застосувати до ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.
Покласти на підозрюваного в межах строку досудового розслідування, тобто до 15 квітня 2023 року, наступні обов`язки:
1) прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду;
2) не відлучатися за межі Харківської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
4) утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні,
5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Роз`яснити про те, що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Ухвалу про обрання стосовно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання передати для виконання до СУ ГУНП в Харківській області.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали оголошений учасникам судового провадження 24 лютого 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1