У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25.11.2022 Справа №607/16358/22
провадження № 1-кс/607/5235/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотаннястаршого дізнавача СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2022 за №0001239 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановила:

дізнавач, за погодженням прокурора, звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надатиїй тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль, а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 02.11.2022 року по 23:59:00 год. 05.11.2022, в паперовому та електронному вигляді; вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 02.11.2022 року по 23:59:00 год. 05.11.2022; вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 02.11.2022 року по 23:59:00 год. 05.11.2022, у разі проведення такої операції; вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунок № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 02.11.2022 року по 23:59:00 год. 05.11.2022, у разі здійснення такої операції; вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 02.11.2022 року по 23:59:00 год. 05.11.2022, у разі здійснення такої операції.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, однак подала до суду заяву, в якій просить розглядати клопотання без її участі та задовольнити його з підстав наведених у ньому.
Беручи до уваги вказану заяву, слідчий суддя приходить до переконання про розгляд клопотання на підставі поданих дізнавачем матеріалів із врахуванням позиції дізнавача, викладеної в заяві про підтримання вимог клопотання.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
згідно матеріалів, сектором дізнання Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001239 від 12.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, до Тернопільського РУ поліції надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 02.11.2022 невідома особа шахрайським способом, шляхом перерахунку грошових кошт ОСОБА_5 завдала останньому майнову шкоду на загальну суму 4 000 гривень.

Дізнавач в клопотанні зазначає, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даних рахунках в період часу з 00:00:01 год. 02.11.2022 по 23:59:00 год. 05.11.2022, що зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 13.11.2022, останній повідомив обставини заволодіння невідомою особою грошовими коштами, які знаходились на його банківській картці № НОМЕР_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Згідно з п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, з огляду на той факт, що інформація, яка становить банківську таємницю, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та дізнавачем поданими матеріалами доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
постановила:
клопотання дізнавача задовольнити.
Надати: старшому дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль,

а саме: належним чином засвідчених копій виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 02.11.2022 року по 23:59:00 год. 05.11.2022 в паперовому та електронному вигляді; вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 02.11.2022 року по 23:59:00 год. 05.11.2022; вказати повний номер телефону, на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 02.11.2022 року по 23:59:00 год. 05.11.2022, у разі проведення такої операції; вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунок № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 02.11.2022 року по 23:59:00 год. 05.11.2022, у разі здійснення такої операції; вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 02.11.2022 року по 23:59:00 год. 05.11.2022, у разі здійснення такої операції.

Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1