Справа 165/639/23
Провадження 1-кс/165/348/23
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2023 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , яке погоджене начальником Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.1 ст.209, ч. 3, ч.4 ст. 358 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Нововолинська Волинської області, українець, громадянин України, освіта вища, працює ФОП, проживає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий, одружений, має на утриманні двох малолітніх дітей,

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), перебуває на обліку в Головному управлінні ДПС у Волинській області, Нововолинській ДПІ (м. Нововолинськ), як фізична особа підприємець, із основним видом діяльності за Класифікацією видів економічної діяльності 81.10 Комплексне обслуговування об`єктів, а також іншими КВЕД: 37.00 Каналізація, відведення й очищення стічних вод, 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів, 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля, 47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами, 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет, 49.41 Вантажний автомобільний транспорт, 49.42 Надання послуг перевезення речей (переїзду), 43.32 Установлення столярних виробів, 43.31 Штукатурні роботи, 43.33 Покриття підлоги й облицювання стін, 43.34 Малярні роботи та скління, 43.39 Інші роботи із завершення будівництва, 43.91 Покрівельні роботи, 43.21 Електромонтажні роботи, 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування, 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи, 81.21 Загальне прибирання будинків.

Рішенням Нововолинської міської ради № 2/41 від 23.12.2020 затверджено Комплексну програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у Нововолинській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки, та план бюджетних видатків на її реалізацію.

У подальшому, рішенням Нововолинської міської ради № 11/22 від 17.02.2022 «Про внесення змін до «Комплексної програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у Нововолинській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки», за яке голосувала серед інших депутатів "за" і ОСОБА_8 , КП «УЖК № 2» по КПКВК 1218110 виділено кошти в сумі 241 000 гривень, для проведення поточних ремонтів захисних споруд цивільного захисту комунальної форми власності.

Дізнавшись на сесії Нововолинської міської ради 17.02.2022 про виділення вказаних коштів комунальному підприємству, яким вона тимчасово керує, ОСОБА_8 , у період часу з 17.02.2022 по 28.03.2023, точне місце досудовим розслідуванням не встановлено, вирішила розтратити їх, а для реалізації цього злочинного умислу залучити свого рідного брата ОСОБА_5 , який міг виступати підрядником по виконанню ніби-то ремонтних робіт захисних споруд цивільного захисту, що є на балансі вказаного комунального підприємства. Таким чином, ОСОБА_5 вступив у злочинну змову із ОСОБА_8 .

ОСОБА_5 відомо, що Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX затверджено Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», а у подальшому Законами України від 15.03.2022 № 2119-IX та від 21.04.2022 № 2212-IX, затверджено Укази Президента України від 14.03.2022 № 133/2022, від 18.04.2022 № 259/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні».

В подальшому, ОСОБА_5 , за попередньою змовою в групі з сестрою ОСОБА_8 , не пізніше 25.03.2022, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи в умовах воєнного стану, керуючись метою привласнення чужого майна грошових коштів, 25.03.2022, без використання електронної системи закупівель, уклав договір № 2 предметом якого була «послуга по проведенню поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту комунальної власності за адресою: вул. Сірка, 7, м. Нововолинська», за яким ФОП ОСОБА_5 є виконавцем, а КП «УЖК № 2» - замовником, вартість робіт 40 000 гривень.

Відповідно до п. п. 1.1.-1.2. вказаного договору замовник доручає, а виконавець зобов`язується виконати у відповідності до умов даного договору послугу по проведенню поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту комунальної власності за адресою: вул. Сірка, буд. 7, м. Нововолинськ; результатом наданих послуг за даним Договором є: Акт приймання-передачі наданих послуг. Згідно п. 2.2. оплата за договором здійснюється одноразово за надання послуг. За умовами п. 3.1. вказаного договору здача-приймання послуг здійснюється сторонами за Актом приймання-передачі з наданих послуг з моменту повідомлення замовника про готовність послуг.

Згідно п. 4.2.1. договору у випадку припинення робіт або недосягнення показників, які передбачені діючим договором, з вини виконавця, замовник може розірвати договір і вимагати повернення всіх платежів.

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи протиправно, з єдиним умислом, у невстановленому місці, не пізніше 28.03.2022, достовірно знаючи, що роботи по наданню послуг по проведенню поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту комунальної власності за адресою: АДРЕСА_2 виконані не в повному обсязі (виконано робіт лише на 9036 грн), за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , посвідчив власним підписом та відтиском печатки ФОП ОСОБА_5 недостовірний Акт приймання-передачі наданих послуг № 2 від 28.03.2022, що стало підставою для складання та підписання службовими особами КП «УЖК № 2» платіжного доручення № 3 від 28.03.2022, на підставі якого 30.03.2022 Управлінням державної казначейської служби України у м. Нововолинську Волинської області на банківський рахунок НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_5 перераховано грошові кошти у сумі 40 000 гривень, виділені по вищезгаданій бюджетній програмі.

Продовжуючи свій єдиний злочинний план із привласнення бюджетних коштів групою осіб у змові із сестрою ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , не пізніше 03.05.2022, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи в умовах воєнного стану, керуючись метою привласнення чужого майна грошових коштів, 03.05.2022, без використання електронної системи закупівель, уклав договір № 3 предметом якого була «послуга по проведенню поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту комунальної власності за адресами: АДРЕСА_2 ; мікрорайон Шахтарський, 31, м. Нововолинськ», за яким ФОП ОСОБА_5 є виконавцем, а КП «УЖК № 2» - замовником, вартість робіт 201 000 гривень.

Відповідно до п.п. 1.1.-1.2. вказаного договору замовник доручає, а виконавець зобов`язується виконати у відповідності до умов даного договору послугу по проведенню поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту комунальної власності за адресами: вул. Сірка, 7, м. Нововолинськ; мікрорайон Шахтарський, 31, м. Нововолинськ; результатом наданих послуг за даним Договором є: Акт приймання-передачі наданих послуг. Згідно п. 2.2. оплата за договором здійснюється одноразово за надання послуг. За умовами п. 3.1. вказаного договору здача-приймання послуг здійснюється сторонами за Актом приймання-передачі з наданих послуг з моменту повідомлення замовника про готовність послуг.

Згідно п. 4.2.1. договору у випадку припинення робіт або недосягнення показників, які передбачені діючим договором, з вини виконавця, замовник може розірвати договір і вимагати повернення всіх платежів.

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи протиправно, з єдиним умислом, у невстановленому місці, не пізніше 03.05.2022, достовірно знаючи, що роботи по наданню послуг по проведенню поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту комунальної власності за адресами: АДРЕСА_2 та мікрорайон Шахтарський, 31, у м. Нововолинськ виконані не в повному обсязі (виконано робіт лише на 9036 грн по укриттю за адресою АДРЕСА_2 та на 27200 грн по укриттю за адресою мікрорайон Шахтарський, 31 м. Нововолинськ), за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , посвідчив власним підписом та відтиском печатки ФОП ОСОБА_5 недостовірний Акт приймання-передачі наданих послуг № 3 від 03.05.2022, що стало підставою для складання та підписання службовими особами КП «УЖК № 2» платіжного доручення № 4 від 03.05.2022, на підставі якого 20.05.2022 Управлінням державної казначейської служби України у м. Нововолинську Волинської області на банківський рахунок НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_5 перераховано грошові кошти у сумі 201 000 гривень, виділені по вищезгаданій бюджетній програмі.

Таким чином, ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб з тимчасово виконуючою обов`язки начальника КП «УЖК № 2» ОСОБА_8 , в умовах воєнного стану, у період з 17.02.2022 по 20.05.2022, привласнив на свою користь 204 764 гривні бюджетних коштів, ввірені йому та які перебували в його віданні отримавши оплату не виконаних будівельних робіт «послуги по проведенню поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту комунальної власності за адресами: м. Нововолинськ, вул. І. Сірка, 7 та мікрорайон Шахтарський, 31», чим заподіяв виконавчому комітету Нововолинської міської ради матеріальних збитків на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_5 , перебуваючи на обліку в Головному управлінні ДПС у Волинській області, Нововолинській ДПІ (м. Нововолинськ), як фізична особа підприємець, у березні 2022 року (точна дата, час та місце досудовим розслідуванням не встановлені), але не пізніше 28.03.2022, перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, маючи злочинний умисел направлений на видачу приватним підприємцем завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, діючи умисно, достовірно знаючи, що роботи по наданню послуг по проведенню поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту комунальної власності за адресою: вул. Сірка, 7, м. Нововолинська виконані не в повному обсязі, за попередньою змовою, в групі, з тимчасово виконуючою обов`язки начальника комунального підприємства «Управляюча житлова компанія № 2» ОСОБА_8 , яка є його рідною сестрою, з метою використання офіційного документа, умисно посвідчив власним підписом та відтиском печатки Акт приймання-передачі наданих послуг № 2 від 28.03.2022, достовірно знаючи, що зазначені в акті відомості про надані послуги по проведенню поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту не відповідають дійсності.

Також, ОСОБА_5 , перебуваючи на обліку в Головному управлінні ДПС у Волинській області, Нововолинській ДПІ (м. Нововолинськ), як фізична особа підприємець, у травні 2022 року (точна дата, час та місце досудовим розслідуванням не встановлені), але не пізніше 03.05.2022, перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, маючи злочинний умисел направлений на видачу приватним підприємцем завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, діючи умисно, достовірно знаючи, що роботи по наданню послуг по проведенню поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту комунальної власності за адресами: вул. Сірка, 7, м. Нововолинськ; АДРЕСА_3 виконані не в повному обсязі, за попередньою змовою, в групі, з тимчасово виконуючою обов`язки начальника комунального підприємства «Управляюча житлова компанія № 2» ОСОБА_8 , яка є його рідною сестрою, з метою використання офіційного документа, умисно повторно посвідчив власним підписом та відтиском печатки Акт приймання-передачі наданих послуг № 3 від 03.05.2022, достовірно знаючи, що зазначені в акті відомості про надані послуги по проведенню поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту не відповідають дійсності.

Крім того, ОСОБА_5 , перебуваючи на обліку в Головному управлінні ДПС у Волинській області, Нововолинській ДПІ (м. Нововолинськ), як фізична особа підприємець, у березні 2022 року (точна дата, час та місце досудовим розслідуванням не встановлені), але не пізніше 28.03.2022, перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, маючи злочинний умисел направлений на використання завідомо підроблених офіційних документів, діючи умисно, достовірно знаючи, що роботи по наданню послуг по проведенню поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту комунальної власності за адресою: вул. Сірка, 7, м. Нововолинська виконані не в повному обсязі, умисно посвідчив власним підписом та відтиском печатки Акт приймання-передачі наданих послуг № 2 від 28.03.2022, достовірно знаючи, що зазначені в акті відомості про надані послуги по проведенню поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту не відповідають дійсності, та в подальшому (точна дата, час та місце досудовим розслідуванням не встановлені), але не пізніше 28.03.2022, використав завідомо підроблений документ, а саме вищевказаний акт, з внесеними в нього неправдивими відомостями, умисно надав службовим особам КП «УЖК № 2» та в подальшому з використанням вищевказаного акту, з внесеними в нього неправдивими відомостями, службовими особами КП «УЖК № 2» підписано платіжне доручення № 3 від 28.03.2022, на підставі якого 30.03.2022 Управлінням державної казначейської служби України у м. Нововолинську Волинської області на банківський рахунок НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_5 перераховано грошові кошти у сумі 40 000 гривень, у тому числі 6666 гривень 67 копійок ПДВ (хоча останній не є платником податку на додану вартість, однак в Актах приймання-передачі наданих послуг вартість послуг зазначена із врахуванням ПДВ).

Також, ОСОБА_5 , перебуваючи на обліку в Головному управлінні ДПС у Волинській області, Нововолинській ДПІ (м. Нововолинськ), як фізична особа підприємець, у травні 2022 року (точна дата, час та місце досудовим розслідуванням не встановлені), але не пізніше 03.05.2022, перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, маючи злочинний умисел направлений на використання завідомо підроблених офіційних документів, діючи умисно, достовірно знаючи, що роботи по наданню послуг по проведенню поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту комунальної власності за адресами: вул. Сірка, 7, м. Нововолинськ; мікрорайон Шахтарський, 31, м. Нововолинськ виконані не в повному обсязі, умисно посвідчив власним підписом та відтиском печатки Акт приймання-передачі наданих послуг № 3 від 03.05.2022, достовірно знаючи, що зазначені в акті відомості про надані послуги по проведенню поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту не відповідають дійсності, та в подальшому (точна дата, час та місце досудовим розслідуванням не встановлені), але не пізніше 03.05.2022, повторно використав завідомо підроблений документ, а саме вищевказаний акт, з внесеними в нього неправдивими відомостями, умисно, надав службовим особам КП «УЖК № 2» та в подальшому з використанням вищевказаного акту, з внесеними в нього неправдивими відомостями, службовими особами КП «УЖК № 2» підписано платіжне доручення № 4 від 03.05.2022, на підставі якого 20.05.2022 Управлінням державної казначейської служби України у м. Нововолинську Волинської області на банківський рахунок НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_5 перераховано грошові кошти у сумі 201 000 гривень, у тому числі 33 500 гривень ПДВ (хоча останній не є платником податку на додану вартість, однак в Актах приймання-передачі наданих послуг вартість послуг зазначена із врахуванням ПДВ).

Крім того, ОСОБА_5 , перебуває на обліку в Головному управлінні ДПС у Волинській області, Нововолинській ДПІ (м. Нововолинськ), як фізична особа підприємець, із основним видом діяльності за Класифікацією видів економічної діяльності 81.10 Комплексне обслуговування об`єктів, а також іншими КВЕД: 37.00 Каналізація, відведення й очищення стічних вод, 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів, 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля, 47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами, 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет, 49.41 Вантажний автомобільний транспорт, 49.42 Надання послуг перевезення речей (переїзду), 43.32 Установлення столярних виробів, 43.31 Штукатурні роботи, 43.33 Покриття підлоги й облицювання стін, 43.34 Малярні роботи та скління, 43.39 Інші роботи із завершення будівництва, 43.91 Покрівельні роботи, 43.21 Електромонтажні роботи, 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування, 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи, 81.21 Загальне прибирання будинків.

Рішенням Нововолинської міської ради № 2/41 від 23.12.2020 затверджено Комплексну програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у Нововолинській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки, та план бюджетних видатків на її реалізацію.

У подальшому, рішенням Нововолинської міської ради № 11/22 від 17.02.2022 «Про внесення змін до «Комплексної програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у Нововолинській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки», за яке голосувала серед інших депутатів "за" і ОСОБА_8 , КП «УЖК № 2» по КПКВК 1218110 виділено кошти в сумі 241 000 гривень, для проведення поточних ремонтів захисних споруд цивільного захисту комунальної форми власності.

Дізнавшись на сесії Нововолинської міської ради 17.02.2022 про виділення вказаних коштів комунальному підприємству, яким вона тимчасово керує, ОСОБА_8 , у період часу з 17.02.2022 по 28.03.2023, точне місце досудовим розслідуванням не встановлено, вирішила розтратити їх, а для реалізації цього злочинного умислу залучити свого рідного брата ОСОБА_5 , який міг виступати підрядником по виконанню ніби-то ремонтних робіт захисних споруд цивільного захисту, що є на балансі вказаного комунального підприємства.

Таким чином, ОСОБА_5 вступив у злочинну змову із ОСОБА_8 .

ОСОБА_5 відомо, що Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX затверджено Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», а у подальшому Законами України від 15.03.2022 № 2119-IX та від 21.04.2022 № 2212-IX, затверджено Укази Президента України від 14.03.2022 № 133/2022, від 18.04.2022 № 259/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні».

В подальшому, ОСОБА_5 , за попередньою змовою в групі з сестрою ОСОБА_8 , не пізніше 25.03.2022, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи в умовах воєнного стану, керуючись метою привласнення чужого майна грошових коштів, 25.03.2022, без використання електронної системи закупівель, уклав договір № 2 предметом якого була «послуга по проведенню поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту комунальної власності за адресою: вул. Сірка, 7, м. Нововолинська», за яким ФОП ОСОБА_5 є виконавцем, а КП «УЖК № 2» - замовником, вартість робіт 40 000 гривень.

Відповідно до п. п. 1.1.-1.2. вказаного договору замовник доручає, а виконавець зобов`язується виконати у відповідності до умов даного договору послугу по проведенню поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту комунальної власності за адресою: вул. Сірка, буд. 7, м. Нововолинськ; результатом наданих послуг за даним Договором є: Акт приймання-передачі наданих послуг. Згідно п. 2.2. оплата за договором здійснюється одноразово за надання послуг. За умовами п. 3.1. вказаного договору здача-приймання послуг здійснюється сторонами за Актом приймання-передачі з наданих послуг з моменту повідомлення замовника про готовність послуг.

Згідно п. 4.2.1. договору у випадку припинення робіт або недосягнення показників, які передбачені діючим договором, з вини виконавця, замовник може розірвати договір і вимагати повернення всіх платежів.

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи протиправно, з єдиним умислом, у невстановленому місці, не пізніше 28.03.2022, достовірно знаючи, що роботи по наданню послуг по проведенню поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту комунальної власності за адресою: АДРЕСА_2 виконані не в повному обсязі (виконано робіт лише на 9036 грн), за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , посвідчив власним підписом та відтиском печатки ФОП ОСОБА_5 недостовірний Акт приймання-передачі наданих послуг № 2 від 28.03.2022, що стало підставою для складання та підписання службовими особами КП «УЖК № 2» платіжного доручення № 3 від 28.03.2022, на підставі якого 30.03.2022 Управлінням державної казначейської служби України у м. Нововолинську Волинської області на банківський рахунок НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_5 перераховано грошові кошти у сумі 40 000 гривень, виділені по вищезгаданій бюджетній програмі.

Продовжуючи свій єдиний злочинний план із привласнення бюджетних коштів групою осіб у змові із сестрою ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , не пізніше 03.05.2022, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи в умовах воєнного стану, керуючись метою привласнення чужого майна грошових коштів, 03.05.2022, без використання електронної системи закупівель, уклав договір № 3 предметом якого була «послуга по проведенню поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту комунальної власності за адресами: вул. Сірка, 7, м. Нововолинськ; мікрорайон Шахтарський, 31, м. Нововолинськ», за яким ФОП Романюк Д.С. є виконавцем, а КП «УЖК № 2» - замовником, вартість робіт 201 000 гривень.

Відповідно до п.п. 1.1.-1.2. вказаного договору замовник доручає, а виконавець зобов`язується виконати у відповідності до умов даного договору послугу по проведенню поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту комунальної власності за адресами: вул. Сірка, 7, м. Нововолинськ; мікрорайон Шахтарський, 31, м. Нововолинськ; результатом наданих послуг за даним Договором є: Акт приймання-передачі наданих послуг. Згідно п. 2.2. оплата за договором здійснюється одноразово за надання послуг. За умовами п. 3.1. вказаного договору здача-приймання послуг здійснюється сторонами за Актом приймання-передачі з наданих послуг з моменту повідомлення замовника про готовність послуг.

Згідно п. 4.2.1. договору у випадку припинення робіт або недосягнення показників, які передбачені діючим договором, з вини виконавця, замовник може розірвати договір і вимагати повернення всіх платежів.

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи протиправно, з єдиним умислом, у невстановленому місці, не пізніше 03.05.2022, достовірно знаючи, що роботи по наданню послуг по проведенню поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту комунальної власності за адресами: вул. Сірка, 7 та мікрорайон Шахтарський, 31, у м. Нововолинськ виконані не в повному обсязі (виконано робіт лише на 9036 грн по укриттю за адресою вул. Сірка, 7 м. Нововолинськ та на 27 200 грн по укриттю за адресою мікрорайон Шахтарський, 31 м. Нововолинськ), за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , посвідчив власним підписом та відтиском печатки ФОП ОСОБА_5 недостовірний Акт приймання-передачі наданих послуг № 3 від 03.05.2022, що стало підставою для складання та підписання службовими особами КП «УЖК № 2» платіжного доручення № 4 від 03.05.2022, на підставі якого 20.05.2022 Управлінням державної казначейської служби України у м. Нововолинську Волинської області на банківський рахунок НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_5 перераховано грошові кошти у сумі 201 000 гривень, виділені по вищезгаданій бюджетній програмі.

Таким чином, ОСОБА_5 , всупереч ст. 3 Закону України «Про підприємництво», достовірно знаючи, що підприємці мають право без обмежень приймати рішення і здійснювати самостійно будь-яку діяльність, що не суперечить чинному законодавству, у період з 30.03.2022 по 21.06.2022 заволодів бюджетними коштами за викладених вище обставин, заздалегідь знаючи про порядок та умови здійснення економічної діяльності, яка передбачає отримання прибутку лише в рамках чинного законодавства, незаконно одержав в результаті вчинення суспільно небезпечного противоправного діяння, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, дохід, тобто економічну вигоду у вигляді незаконно отриманих бюджетних коштів та маючи реальну можливість розпоряджатись вказаними грошовими коштами, здійснив їх легалізацію.

Так, за період 01.01.2022 по 21.06.2022 з казначейського рахунку КП «УЖК № 2» НОМЕР_3 , відкритого в Державній казначейській службі України, м. Київ (МФО 820172) на поточний рахунок ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), в якості оплати за виконання послуг поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту від платника КП «УЖК № 2» надійшли бюджетні кошти в загальній сумі 241 000 гривень, з яких незаконно отримані 204 764 гривні, тобто сплачені вказаним замовником за завідомо недостовірними відомостями, умисно зазначеними ФОП ОСОБА_5 у поданих Актах приймання-передачі наданих послуг.

ОСОБА_5 , реалізуючи противоправний план злочинної діяльності та достовірно усвідомлюючи, що бюджетні кошти, які надійшли на його поточний рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) від платника КП «УЖК № 2» за виконання робіт не в повному обсязі (виконано робіт лише на 9036 грн по укриттю за адресою АДРЕСА_2 та на 27 200 грн по укриттю за адресою АДРЕСА_3 ), одержані злочинним шляхом, з метою надання правомірного вигляду набуття, володіння, використання зазначених грошових коштів, здійснив з ними, а також з грошовими коштами, одержаними ним на законних підставах, зокрема змінивши форму такого майна шляхом обготівкування та використав зміну цільового призначення грошових коштів із метою маскування походження даних грошових коштів та джерел їх фінансових операцій, пов`язані з їх переміщенням, перерахувавши з рахунка НОМЕР_2 в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) кошти на загальну суму 219 403 гривні 48 копійок, в тому числі на банківський рахунок КП «УЖК № 2» № НОМЕР_4 в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) з призначенням платежу безповоротна благодійна допомога, всього в сумі 104 000 гривень, зняття готівкових коштів в сумі на суму 70 600 гривень, переказ власних коштів на свою картку ПриватБанку (рахунок НОМЕР_5 ) на суму 8 010 гривень, перерахування за товари, послуги, а саме оплата за матеріали, в магазинах, на АЗС, за послуги банку всього на суму 36 793 гривні 48 копійок, використовуючи їх, таким чином, для особистого збагачення та продовження здійснення злочинної діяльності.

Таким чином, в період 30.03.2022 по 20.05.2022 ОСОБА_5 , шляхом здійснення фінансових операцій з грошовими коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, пов`язаного з їх заволодінням, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, легалізував кошти на загальну суму 204 764 гривні, оскільки у відповідності до ст. 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» здійснив дії пов`язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також вчинив дій, спрямовані на приховання чи маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом.

15 лютого 2023 року начальником Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури Волинської області матеріали досудового розслідування кримінального провадження 0000114 від 15.02.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України та матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000112 від 15.02.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000113 від 15.02.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000037 від 15.02.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №20000038 від 15.02.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, об`єднано в одне провадження, якому присвоєно спільний номер №0000037.

21 березня 2023 начальником Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури Волинської області матеріали досудового розслідування кримінального провадження №0000037 від 15.02.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 191, ч.ч. 3,4 ст. 358, ч.1 ст. 366 КК України та матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000232 від 21.03.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, об`єднано в одне провадження, якому присвоєно спільний номер №0000037.

ОСОБА_5 повідомлено 16.02.2023 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

В подальшому, 21.03.2023 ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Під час допиту в якості підозрюваного ОСОБА_5 винним у вчиненні кримінальних правопорушень себе не визнав, від дачі показів керуючись ст. 63 Конституції України відмовився.

Обґрунтованість обвинувачення останнього підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-висновком експерта за результатом проведення судової економічної експертизи;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_9 ;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_10 ;

- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Слідчий вказує, що є підстави вважати, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.1 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, які відповідно до ст. 12 КК України відносяться до категорії тяжких, нетяжких злочинів, та кримінальних проступків, за найтяжчі з яких передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 8 років.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлені ризики, передбачені у п.1, п.3, п.4, п.5 ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема: переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, вчиняти інші кримінальні правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

В обґрунтування ризику, передбаченого п.1 ч.1 ст.177 КПК України, слідчий зазначив, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у у вчиненні тяжких кримінальних правопорушень та у разі визнання винуватою у кримінальних правопорушеннях, у вчиненні яких він підозрюється, ОСОБА_5 загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до восьми років, а тому віа може мати намір переховуватись від слідства та суду, задля уникнення кримінальної відповідальності.

В обґрунтування ризику, передбаченого у п.3 ч.1 ст.177 КПК України, слідчий зазначив, що не будучи обмеженим у спілкуванні та пересуванні ОСОБА_5 буде мати можливість незаконно впливати на свідків, значна кількість яких перебуває у значна кількість яких перебуває у підпорядкуванні його рідної сестри ОСОБА_8 , та іншого підозрюваного, примушуючи їх давати неправдиві показання чи відмовитись їх надавати органу досудового розслідування та суду, оскільки він не визнає вину у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень.

В обґрунтування ризику, передбаченому у п.4 ч.1 ст.177 КПК України слідчий зазначив, що при обранні більш м`якого запобіжного ОСОБА_5 може перешкоджати розслідуванню кримінального провадження іншим чином, а саме: не дотримуватись покладених на нього процесуальних обов`язків, зокрема уникати викликів до органів розслідування і в суд, вчинити інші дії з метою затягування слідства та судового розгляду.

В обґрунтування ризику, передбаченому у п.5 ч.1 ст.177 КПК України, слідчий зазначив, що ОСОБА_5 , на даний час обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів та кримінальних проступків, відсутнє активне сприяння розкриттю злочину, а тому може продовжувати і надалі вчиняти інші кримінальні правопорушення та займатися злочинною діяльністю, що свідчить про те, що ОСОБА_5 є небезпечним для суспільства особою та потребує визначеної заборони залишати житло.

Вищевказане обґрунтовується встановленими слідством обставинами, передбаченими ст. 178 КПК України , а саме тим, що:

- наявні вагомі докази про вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, яке відносяться до категорії тяжких злочинів;

- у разі визнання винуватим ОСОБА_5 у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 8 років;

- ОСОБА_5 молодого віку;

- розмір майнової шкоди, який документально підтверджується, становить 204 764 грн.

Слідчий вказує, що враховуючи викладені обставини, які зумовлюють наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, з метою їх запобігання та забезпечення дієвості даного кримінального провадження, враховуючи факт неможливості самостійного дотримання підозрюваним належної процесуальної поведінки, є необхідним обрання щодо нього запобіжного заходу в виді цілодобового домашнього арешту, оскільки менш суворі запобіжні заходи не достатні для запобігання вищевказаним ризикам.

У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання, просять його задоволити з підстав викладених у ньому.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_6 заперечили щодо застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту, просили обрати запобіжний захід у виді особистого зобов`язання, з підстав викладених у письмових запереченнях, які були долучені до матеріалів клопотання.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з такого.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1)наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

У ході розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_5 цілком обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.191, ч.1 ст.209, ч. 3 ч.4 ст. 358 КК України, що підтверджується дослідженими в судовому засіданні матеріалами доданими до клопотання, і подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.179, ст.184 КПК України.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст.181 КПК України домашній арешт полягає у забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

При вирішенні клопотання слідчий суддя враховує те, що у судовому засіданні встановлено наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, а саме п.1, п.3: можливість підозрюваним переховуватись від органу досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні.

Існування ризиків, передбачених п.4, п.5 ч.1 ст.177 КПК України в судовому засіданні не встановлено.

Враховуючи вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінальних правопорушень, тяжкість покарання, що йому загрожує у разі визнання винуватим у їх вчиненні, враховуючи вік підозрюваного, стан здоров`я, міцність соціальних зв`язків, а також враховуючи наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, а саме: можливість переховування від органів досудового розслідування та суду, можливість незаконного впливу на свідків у даному кримінальному провадженні, враховуючи те, що підозрюваний ОСОБА_5 вперше притягується до кримінальної відповідальності, має сім`ю, в якій виховується двоє малолітніх дітей, працює ФОП, також є головою двох ОСББ у м. Нововолинську, слідчий суддя дійшов до висновку що застосування запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_5 є надмірним, врахувуючи, що у разі застосування такого запобіжного заходу ОСОБА_5 буде позбавлений можливості здійснювати свою підприємницьку діяльність, що негативно позначиться на його доходах, та доходах його сім`ї, що значно зменшить забезпечення та утримання його малолітніх дітей, позбавить роботи найманих працівників, значно утруднить діяльність ОСББ, головою яких він є, тому приходжу до висновку, що належну процесуальну поведінку підозрюваного ОСОБА_5 , та убезпечення від ризиків, передбачених п.1, п.3 ч.1 ст.177 КПК України, до ОСОБА_5 слід застосувати запобіжний захід у виді домашнього арешту в нічну пору доби за його місцем проживання та реєстрації.

Згідно ч.3 ст.181 КПК України ухвала про обрання запобіжного заходу у виді домашнього арешту передається для виконання органу внутрішніх справ за місцем проживання підозрюваного, обвинуваченого.

Керуючись ст.176, ст.177, ст.178, ст.181, ст.186, ст.187, ст.193, ст.194, ст.196, ст.202 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задоволити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , запобіжний захід у виді домашнього арешту строком на два місяці.

Заборонити ОСОБА_5 залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 в період доби з 19 год. по 08 год. включно

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 ряд обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, а саме:

- прибувати на виклик до слідчого, прокурора або суду у попередньо визначений та погоджений час протягом строку досудового розслідування та судового розгляду, а в разі неможливості з`явитись через поважні причини завчасно повідомити про це зазначених посадових осіб;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з підозрюваною ОСОБА_8 та свідками у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Строк дії ухвали суду про застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді домашнього арешту встановити з 23 березня 2023 року до 22 травня 2023 року включно.

Ухвалу про обрання запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 передати для виконання працівникам ВП №1 (м.Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області за його місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ч.4 ст.181 КПК України орган внутрішніх справ зобов`язаний негайно поставити на облік особу, щодо якої застосовано запобіжний захід у виді домашнього арешту і повідомити про це слідчого СВ ВП №1 (м.Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 .

Копію ухвали вручити підозрюваному ОСОБА_5 .

Ухвала про застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1