Справа № 484/1850/23
Провадження № 1-кс/484/322/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06.04.2023 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене у кримінальному провадженні № 0000398 клопотання старшого слідчого Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , внесене по кримінальному провадженню № 0000398 від 02.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні слідчий вказує, що у провадженні слідчого відділення Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000398 від 02.04.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено, що 01.04.2023 о 19:50 годині, під час того як ОСОБА_5 , використовуючи Інтернет мережу намагалась зайти у свій додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і на сторінці вказаного банку ввела свій логін та пароль, невідома особа використовуючи електронно-обчислювальну техніку, шахрайським шляхом, змінила її фінансовий номер та в подальшому заволоділа її грошовими коштами в сумі близько 88 000 гривень, які знаходились на рахунку кредитної банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила майнову шкоду на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 02.04.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером 0000398 за ч. 3 ст. 190 КК України.

При допиті в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що в її користуванні є кредитна банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за якою закріплена її сім-картка мобільного телефону (фінансовий номер) НОМЕР_2 .

Так, 01.04.2023 року о 19.50 годині, під час того як вона через мережу Інтернет намагалась зайти на сторінку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), та ввела свої логін та пароль, невідома особа змінила її фінансовий номер НОМЕР_2 , який закріплений за її кредитною банківською карткою на номер сім-картки мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , після чого, маючи доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахувала з її кредитної картки грошові кошти в загальній сумі близько 88 000 гривень.

На підтвердження своїх свідчень потерпіла ОСОБА_6 надала скірншоти смс-повідомлень, які підтверджують, що її фінансовий номер змінено, та виписку по рахунку, відповідно до якої з її банківської карти перераховані грошові кошти в загальній сумі 87 985 гривень.

Отримання інформації по рахунку банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку використовує потерпіла, надасть можливість встановити куди саме перераховані грошові кошти та/або місця проведення транзакції.

Зважаючи на викладене виникла необхідність у отримання більш детальної інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи, яка відкрила та здійснює операції по номеру картки вказаної банківської картки та руху коштів по вказаній картці, які нададуть змогу встановити особу, яка причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Інформація, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий просить з метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю, розглядати клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися надали заяви з проханням проводити розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Отже, вважаю за можливе розглядати справу у їх відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ( в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-за ким зареєстрована кредитна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-копії документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки НОМЕР_1 ) та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

-інформації або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, у період з 30 березня 2023 року по кінцевий термін дії ухвали;

-фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану кредитну картку ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період з 30 березня 2023 року по кінцевий термін дії ухвали;

-відомості чи підключена до банківської картки: НОМЕР_1 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР - адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

-відомості щодо номеру телефону, на який надходять СМС - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів за зазначеними картковими рахунками та інші операції у період з 30 березня 2023 року по кінцевий термін дії ухвали.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: підпис. ОСОБА_1