Ленінський районний суд м. Полтави
Справа № 553/5481/22
Провадження № 1-кс/553/1464/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , (за матеріалами кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за №0000887 від 06.10.2022 за ч.3 ст.190 КК України) про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :
До Ленінського районного суду м. Полтави звернувся слідчий СВ ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому порушує питання про надання тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку отримувача аналогічних переказів на суму 4922 грн на номер картки НОМЕР_1 через термінал АДРЕСА_2 , ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01.10.2022, а саме документів, що передбачені Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: отримувача аналогічних переказів на суму 4 922 грн. на номер картки НОМЕР_1 через термінал: АДРЕСА_2 , ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01.10.2022 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

інформації про використання рахунку: отримувача аналогічних переказів на суму 4 922 грн. на номер картки НОМЕР_1 через термінал: АДРЕСА_2 , ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01.10.2022 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: отримувача аналогічних переказів на суму 4 922 грн. на номер картки НОМЕР_1 через термінал: АДРЕСА_2 , ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01.10.2022 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку отримувача аналогічних переказів на номер картки НОМЕР_1 через термінал: АДРЕСА_2 , ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01.10.2022 за період з 01.10.2022 по час виконання ухвали;

інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчосовий доступ до речей та документів у банківській установі;

детальну інформацію щодо операцій та її отримувача грошових коштів, які надходили з відправника ОСОБА_5 , IBAN НОМЕР_3 та НОМЕР_4 : 13:51 01.10.2022 Переказ з карти НОМЕР_5 від 03.24. Отримувач ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_1 через термінал: АДРЕСА_2 , ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 4 922 грн.; 13:49 01.10.2022 Переказ з карти НОМЕР_5 від 03.24. Отримувач ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_1 через термінал: АДРЕСА_2 , ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 4 922 грн.; 13:42 01.10.2022 Переказ з карти НОМЕР_5 від 03.24. Отримувач ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_1 через термінал: АДРЕСА_2 , ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 4 922 грн.; 13:40 01.10.2022 Переказ з карти НОМЕР_5 від 03.24. Отримувач ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_1 через термінал: АДРЕСА_2 , ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 4 922 грн.; 13:38 01.10.2022 Переказ з карти НОМЕР_5 від 03.24. Отримувач ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_1 через термінал: АДРЕСА_2 , ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 4 922 грн.; 13:02 01.10.2022 Переказ з карти НОМЕР_5 від 03.24. Отримувач ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_1 через термінал: АДРЕСА_2 , ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 4 922 грн.; 14:07 01.10.2022 Переказ з карти НОМЕР_7 від 03.24. Отримувач ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_1 через термінал: АДРЕСА_2 , ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 5 118,88 грн.; 14:06 01.10.2022 Переказ з карти НОМЕР_7 від 03.24. Отримувач ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_1 через термінал: АДРЕСА_2 , ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 5 118,88 грн.; 14:04 01.10.2022 Переказ з карти НОМЕР_7 від 03.24. Отримувач ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_1 через термінал: АДРЕСА_2 , ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 5 118,88 грн.; 14:03 01.10.2022 Переказ з карти НОМЕР_7 від 03.24. Отримувач ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_1 через термінал: АДРЕСА_2 , ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 5 118,88 грн.; 13:36 01.10.2022 Переказ з карти НОМЕР_7 від 03.24. Отримувач ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_1 через термінал: АДРЕСА_2 , ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 5 118,88 грн.; 13:35 01.10.2022 Переказ з карти НОМЕР_7 від 03.24. Отримувач ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_1 через термінал: АДРЕСА_2 , ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 5 118,88 грн.; 13:33 01.10.2022 Переказ з карти НОМЕР_7 від 03.24. Отримувач ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_1 через термінал: АДРЕСА_2 , ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 5 118,88 грн.; 13:32 01.10.2022 Переказ з карти НОМЕР_7 від 03.24. Отримувач ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_1 через термінал: АДРЕСА_2 , ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 5 118,88 грн.; 13:30 01.10.2022 Переказ з карти НОМЕР_7 від 03.24. Отримувач ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_1 через термінал: АДРЕСА_2 , ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 5 118,88 грн.; 13:28 01.10.2022 Переказ з карти НОМЕР_7 від 03.24. Отримувач ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_1 через термінал: АДРЕСА_2 , ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 5 058,91 грн.; 13:26 01.10.2022 Переказ з карти НОМЕР_7 від 03.24. Отримувач ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_1 через термінал: АДРЕСА_2 , ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 4 922 грн.; 13:24 01.10.2022 Переказ з карти НОМЕР_7 від 03.24. Отримувач ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_1 через термінал: АДРЕСА_2 , ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 4 922 грн.; 13:23 01.10.2022 Переказ з карти НОМЕР_7 від 03.24. Отримувач ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_1 через термінал: АДРЕСА_2 , ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 4 922 грн.; 13:17 01.10.2022 Переказ з карти НОМЕР_7 від 03.24. Отримувач ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_1 через термінал: АДРЕСА_2 , ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 4 922 грн.; 13:15 01.10.2022 Переказ з карти НОМЕР_7 від 03.24. Отримувач ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_1 через термінал: АДРЕСА_2 , ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 4 922 грн.; 13:12 01.10.2022 Переказ з карти НОМЕР_7 від 03.24. Отримувач ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_1 через термінал: АДРЕСА_2 , ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 4 922 грн.

Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 "Про введення воєнного стану в Україні" із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб введено в Україні воєнний стан, який наразі продовжено з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року на строк 90 діб.

Відповідно до розпорядження Голови Верховного Суду № 4/0/9-22 від 10.03.2022 "Про зміну територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану" змінено територіальну підсудність судових справ Червонозаводського районного суду м. Харкова, Комінтернівського районного суду м. Полтави та визначено територіальну підсудність справ за Ленінським районним судом м. Полтави.

З урахуванням вищенаведеного клопотання прокурора підсудне Ленінському районному суду м. Полтави.

За змістом внесеного клопотання, у провадженні СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000887 від 06.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 сть.190 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що 05.10.2022 до ВП №1 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 про те, що 01.10.2022 невідома особа шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами, які належать заявнику, через АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила останньому матеріальну шкоду приблизно на 120 000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 01.10.2022 приблизно о 11:00 йому зателефонували з мобільного телефону НОМЕР_8 та НОМЕР_9 і повідомили що на його картці наявна підозріла активність, після чого сказали зайти до профілю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому він підтвердив вхід, після чого шляхом введення його в оману запевнивши що йому треба підійти до терміналу, вставити свою картку ( НОМЕР_7 та НОМЕР_5 ) та покласти гроші сумами по 4900 грн на певну картку, номер якої він не пам`ятає, він зробив відповідні дії. Далі коли в потерпілого скінчилися гроші на картці, розмова перервалась і він зрозумів що це були незаконні дії зі сторони невідомих.
Будучи належно повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання учасники справи в судове засідання не прибули.

Дослідивши приєднані до клопотання матеріали, враховуючи думку прокурора, який підтримав клопотання, слідчий суддя вказує про наступне.

Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Як убачається із протоколу допиту потерпілого з його карток НОМЕР_7 та НОМЕР_5 були здійснені перекази коштів 01.10.2022, що узгоджується з приєднаними випискою та квитанцією.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.
На підставі викладеного та керуючись ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , (за матеріалами кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за №0000887 від 06.10.2022 за ч.3 ст.190 КК України) про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку отримувача аналогічних переказів на суму 4922 грн на номер картки НОМЕР_1 через термінал АДРЕСА_2 , ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01.10.2022, а саме документів, що передбачені Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: отримувача аналогічних переказів на суму 4 922 грн. на номер картки НОМЕР_1 через термінал: АДРЕСА_2 , ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01.10.2022 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

інформації про використання рахунку: отримувача аналогічних переказів на суму 4 922 грн на номер картки НОМЕР_1 через термінал: АДРЕСА_2 , ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01.10.2022 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до 07.11.2022, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: отримувача аналогічних переказів на суму 4 922 грн на номер картки НОМЕР_1 через термінал: АДРЕСА_2 , ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01.10.2022 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до 07.11.2022, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку отримувача аналогічних переказів на номер картки НОМЕР_1 через термінал: АДРЕСА_2 , ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01.10.2022 за період з 01.10.2022 по 07.11.2022;

інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до 07.11.2022;

детальну інформацію щодо операцій та її отримувача грошових коштів, які надходили з відправника ОСОБА_5 , IBAN НОМЕР_3 та НОМЕР_4 : 13:51 01.10.2022 Переказ з карти НОМЕР_5 від 03.24. Отримувач ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_1 через термінал: АДРЕСА_2 , ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 4 922 грн.; 13:49 01.10.2022 Переказ з карти НОМЕР_5 від 03.24. Отримувач ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_1 через термінал: АДРЕСА_2 , ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 4 922 грн.; 13:42 01.10.2022 Переказ з карти НОМЕР_5 від 03.24. Отримувач ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_1 через термінал: АДРЕСА_2 , ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 4 922 грн.; 13:40 01.10.2022 Переказ з карти НОМЕР_5 від 03.24. Отримувач ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_1 через термінал: АДРЕСА_2 , ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 4 922 грн.; 13:38 01.10.2022 Переказ з карти НОМЕР_5 від 03.24. Отримувач ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_1 через термінал: АДРЕСА_2 , ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 4 922 грн.; 13:02 01.10.2022 Переказ з карти НОМЕР_5 від 03.24. Отримувач ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_1 через термінал: АДРЕСА_2 , ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 4 922 грн.; 14:07 01.10.2022 Переказ з карти НОМЕР_7 від 03.24. Отримувач ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_1 через термінал: АДРЕСА_2 , ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 5 118,88 грн.; 14:06 01.10.2022 Переказ з карти НОМЕР_7 від 03.24. Отримувач ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_1 через термінал: АДРЕСА_2 , ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 5 118,88 грн.; 14:04 01.10.2022 Переказ з карти НОМЕР_7 від 03.24. Отримувач ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_1 через термінал: АДРЕСА_2 , ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 5 118,88 грн.; 14:03 01.10.2022 Переказ з карти НОМЕР_7 від 03.24. Отримувач ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_1 через термінал: АДРЕСА_2 , ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 5 118,88 грн.; 13:36 01.10.2022 Переказ з карти НОМЕР_7 від 03.24. Отримувач ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_1 через термінал: АДРЕСА_2 , ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 5 118,88 грн.; 13:35 01.10.2022 Переказ з карти НОМЕР_7 від 03.24. Отримувач ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_1 через термінал: АДРЕСА_2 , ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 5 118,88 грн.; 13:33 01.10.2022 Переказ з карти НОМЕР_7 від 03.24. Отримувач ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_1 через термінал: АДРЕСА_2 , ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 5 118,88 грн.; 13:32 01.10.2022 Переказ з карти НОМЕР_7 від 03.24. Отримувач ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_1 через термінал: АДРЕСА_2 , ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 5 118,88 грн.; 13:30 01.10.2022 Переказ з карти НОМЕР_7 від 03.24. Отримувач ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_1 через термінал: АДРЕСА_2 , ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 5 118,88 грн.; 13:28 01.10.2022 Переказ з карти НОМЕР_7 від 03.24. Отримувач ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_1 через термінал: АДРЕСА_2 , ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 5 058,91 грн.; 13:26 01.10.2022 Переказ з карти НОМЕР_7 від 03.24. Отримувач ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_1 через термінал: АДРЕСА_2 , ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 4 922 грн.; 13:24 01.10.2022 Переказ з карти НОМЕР_7 від 03.24. Отримувач ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_1 через термінал: АДРЕСА_2 , ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 4 922 грн.; 13:23 01.10.2022 Переказ з карти НОМЕР_7 від 03.24. Отримувач ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_1 через термінал: АДРЕСА_2 , ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 4 922 грн.; 13:17 01.10.2022 Переказ з карти НОМЕР_7 від 03.24. Отримувач ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_1 через термінал: АДРЕСА_2 , ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 4 922 грн.; 13:15 01.10.2022 Переказ з карти НОМЕР_7 від 03.24. Отримувач ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_1 через термінал: АДРЕСА_2 , ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 4 922 грн.; 13:12 01.10.2022 Переказ з карти НОМЕР_7 від 03.24. Отримувач ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_1 через термінал: АДРЕСА_2 , ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 4 922 грн.

Строк дії ухвали до 07.01.2023.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ленінського районного суду м. Полтави ОСОБА_1