Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/195/23 Провадження № 1-кс/475/45/23
У Х В А Л А

03.03.2023смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до банківської таємниці,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому посилається на те, що 21.02.2023р. до ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що на 01.02.2023, невстановлена особа зателефонувавши з номера мобільного телефону " НОМЕР_1 " та представившись представником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " запропонувала останньому придбати сільськогосподарські добрива, а саме селітру аміачну, нащо ОСОБА_5 погодився та 01.02.2023 здійснив частину оплати за вищевказаний товар у сумі 252 000 грн. на рахунок НОМЕР_2 банку AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та 10.02.2023 здійснив решту оплати у сумі 540 000 грн. за вказаний вище товар. Однак, по теперішній час ОСОБА_5 зазначені добрива не отримав, в результаті чого, заявнику завдано матеріального збитку у великому розмірі на загальну суму 792 000 грн.

21.02.2023року вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за №0000051, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 з являється приватним підприємцем та на теперішній час працює в ФГ « ОСОБА_6 », яке займається вирощуванням зернових та технічних культур та у користуванні якого перебуває, яке розташоване на території Доманівської ОТГ Вознесенського району.

01.02.2023р. ОСОБА_5 на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_7 , з номеру мобільного телефону « НОМЕР_1 -. який представився представником компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запропокузаз придбати у їхньому товаристві аміачну селітру. Під час бесіди з даним чоловіком ОСОБА_5 обговорив умови придбання та поставки добрива «аміачної селітри», а саме ОСОБА_7 повідомив, що добриво знаходиться на станції Кавуни Арбузинського району та вигідніше буде, якщо їхнє товариство доставить добриво самостійно.

Вказані умови та ціна добрив ОСОБА_5 влаштували та після чого представник на ім`я ОСОБА_7 надіслав електронну адресу фермерського господарства відповідні документи та реквізити для оплати за вказаний товар. Після чого, бухгалтер ФГ « ОСОБА_6 » за допомогою електронної пошти обмінялася реквізитами з суб`єктом господарювання.

Також, ОСОБА_5 домовився з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 про те, що спочатку перерахує аванс з а вказаний товар, а через декілька днів перерахує решту коштів, на що представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » погодився.

Того ж дня з вказаним товариством було укладено договір на поставку товару №2383 від 01.02.2023 на загальну суму 792 000,00 грн. Цього ж дня бухгалтер здійснила переказ частини оплати з банківського рахунку фермерського господарства № НОМЕР_3 відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 252 000,00 гривень на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

10.02.2023р. бухгалтер здійснила решту оплати з банківського рахунку фермерського господарства № НОМЕР_3 відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 540 000,00 гривень на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після того, як кошти було перераховано ОСОБА_5 зателефонував до представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що перерахував кошти за товар, нащо останній повідоми, що 15.02.2023 зателефонує та розповість про подальший хід поставки товару.

15.02.2023р. не дочекавшись дзвінка ОСОБА_5 почав телефонувати на номер мобільного телефону « НОМЕР_1 », але йому ніхто не відповідав та з цього часу йому ніхто не перетелефонував. ОСОБА_5 неодноразово телефонував на вище вказаний мобільний номер, однак ніхто слухавку не брав та вказаний в договорі товар по теперішній час не надійшов на адресу ФГ « ОСОБА_6 ».

ОСОБА_5 , зрозумівши що став жертвою шахрайських дій, звернувся із заявою до поліції.

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному картковому рахунку/або поточному рахунку НОМЕР_2 , перебуває у володінні банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , в його паперових та електронних документах.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 19.10.2022 по 21.10.2022р.р.

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 01.02.2023 по 21.02.2023;

- копії документів та відомостей щодо власника рахунку НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів,, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_5 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн- доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 01.02.2023 по 21.02.2023;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ AБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з рахунку НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 01.02.2023 по 21.02.2023;

Документи, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містять охоронювану законом банківську таємницю, а тому, орган досудового розслідування, відповідно до положень п.6 ч,2 ст.160 КПК України, просить про тимчасовий доступ до них, оскільки відомості, що в них містяться можуть бути використані як доказ, а в інший спосіб здобути дану інформацію не можливо, так як володільцем такої інформації є тільки банк.

У судове засідання слідчий відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі, просив задовольнити його.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши долучені до клопотання документи, вважаю його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.4 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Відомості, що містять банківську таємницю, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення: у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні злочину неможливо.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати начальнику СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчим СВ ВП №2 Вознесенсысого РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , або за їх дорученням іншим працівникам поліції на тимчасовий доступ до наступних документів які знаходяться у володінні та користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення: у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 . за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 01.02.2023 по 21.02.2023;

копії документів та відомостей щодо власника рахунку НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_2 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн- доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 01.02.2023 по 21.02.2023;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунку НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 01.02.2023 по 21.02.2023р.р.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 03.05.2023 року.

Попередити посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1