ЄУН № 337/3650/22 Провадження № 1 - кс/337/1061/2022
УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.11.2022 м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 28.10.2022 № 0001185, за ознаками кримінального правопорушення (що кваліфікується, як шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки), передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі - КК України),

ВСТАНОВИВ:

02.11.2022 слідчий СВ ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів (погодженого в установленому законом порядку з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя), що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування цього клопотання зазначено наступне.
Так, досудовим розслідуванням встановлено.

27.10.2022 ОСОБА_4 , звернулась із заявою до Відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області та повідомила, що стала жертвою шахраїв. При цьому, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 через електронну дошку оголошень «OLX» продавала товар, та перейшла за посиланням, яке їй надіслав покупець з номером моб. тел. НОМЕР_1 (підписана у мобільному додатку «Вайбер», як ОСОБА_5 ), де вона ввела номер своєї банківської картки. Після введення в даному посиланні номеру своєї банківської картки грошові кошти були зняті. А отже, потерпілій було завдано матеріальної шкоди у розмірі 29145, 00 грн.

Відомості за вказаним фактом 28.10.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001185 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування була допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила , що 27.10.2022 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 через електронну дошку оголошень «OLX» продавала товар, та перейшла за посиланням, яке їй надіслав покупець з номером моб. тел. НОМЕР_1 , де вона ввела номер своєї банківської картки. Так, після введення в даному посиланні номеру своєї банківської картки її грошові кошти були зняті. У зв`язку із чим, потерпілій завдано матеріальної шкоди.

При цьому, приблизно о 12:41 потерпіла виставила на продаж милиці на торгівельну площадку «OLX». Так, о 12:50 їй на номер телефону у мобільному додатку «Вайбер» написала невідома особа з моб. тел. НОМЕР_1 , яка підписана, як ОСОБА_5 . Обговоривши умови продажу вона запропонувала потерпілій продати через «OLX - доставку», на що потерпіла погодилась. ОСОБА_5 надіслала потерпілій посилання. Перейшовши за ним потерпіла побачила, сторінку оформлену як сайт «OLX» за пустим полем, в якому треба ввести номер банківської картки, що потерпіла і зробила. Ввела номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (є перевипущена на № НОМЕР_3 ). Після чого надійшов дзвінок від працівника « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оператор попросив підтвердити зняття грошових коштів з банківської карти потерпілої, на суму 3500,00 грн. ОСОБА_4 , не підтвердила та сказала, що чекає поповнення її банківської картки на що оператор порадив потерпілій заблокувати банківські картки, включаючи отримання нових у найближчому відділені. Заблокувавши банківську карту та перевипустивши її у банку, ОСОБА_4 , зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після чого, дізналася, що з її банківської картки відбувся переказ грошових коштів на у розмірі 29145,00 грн., час переказу о 12:34 27.10.2022.

Окрім того, було оглянуто мобільний телефон потерпілої (ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_5 ). Зайшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виявлено переказ з банківської карти № НОМЕР_6 грошових коштів у розмірі 29145, 00 грн. (здійснено 27.10.2022 о 12:34). У зв`язку із чим, було спричинено матеріальну шкоду потерпілій.
На теперішній час , з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення , знаходження коштів потерпілого , підтвердження фактів та обставин вчинення злочину , які можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації та документів, що стосуються банківської картки № НОМЕР_2 , (яка вже перевипущена на № НОМЕР_3 ) потерпілої ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 27.10.2022 року по 28.10.2022 року , яка відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є охоронюваною законом банківською таємницею, й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.

03.11.2022 слідчий в судове засідання не з`явився, згідно поданого клопотання, просив суд розглянути справу без його участі та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Згідно частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про можливість його задоволення, виходячи з наступного.
Згідно положень частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Слідчий суддя погоджується з ініціатором клопотання, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вказаного вище факту та отримання відомостей котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні та можливості використання як доказів, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів. Які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні.

Самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи викладенне вище, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні речей і документів, у зв`язку із чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (доступ до інформації та документів), слідчим СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації та документів, що стосуються банківської картки № НОМЕР_2 , (яка вже перевипущена на № НОМЕР_3 ) потерпілої ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 27.10.2022 року по 28.10.2022 року, а саме:

- завіреної належним чином виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу перерахування коштів з рахунку, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД - диски, за період з 27.10.2022 року по 28.10.2022 року.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 02 грудня 2022 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`ятиднів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення протии неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1