Провадження №1-кс/337/284/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2023 року Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Запоріжжі клопотання дізнавача СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

28.03.2023р. дізнавач звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням в якому зазначає, що на даний час сектором дізнання ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 11.01.2023р. до ЄРДР за №0000011 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначила, що 07.01.2023р., 08.01.2023р. та 09.01.2023р. невстановлена особа ошукала ОСОБА_4 , під приводом продажу станка для обробки дерева, для придбання якого ОСОБА_4 самостійно по частинам перевела грошові кошти на банківську картку, яку їй надав невідомий, після чого продавець перестав виходити на зв`язок. Таким чином ОСОБА_4 спричинено матеріальні збитки, сума яких встановлюється (ЖЄО 413).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 01.01.2023р. на одному з інтернет-сайтів, вона побачила оголошення про продаж рейсмусного станка по обробці дерева. На тому сайті вона залишила свій номер телефону, щоб ініціатор оголошення з нею зв`язався. Після цього, 07.01.2023р. приблизно о 09:00 годині на її телефон зателефонували з номеру НОМЕР_1 , спілкувався чоловік, який представився ОСОБА_5 , ОСОБА_4 йому повідомила, що її зацікавив товар та попросила, щоб він їй вислав відео, на якому буде зображений зазначений станок, на що він погодився. 07.01.2023р. приблизно о 12:00 годині в месенджері «Телеграм» з акаунту ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , ОСОБА_5 надіслав ОСОБА_4 відео зі станком, але воно було без звуку. Так, 07.01.2023р. ОСОБА_4 о 12:59 годині зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевела грошові кошти в якості передплати за рейсмусний станок в сумі 1000 гривень на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер якої їй вислав ОСОБА_5 , а саме № НОМЕР_4 . 07.01.2023р. також в месенджері «Телеграм» В`ячеслав вислав потерпілій фото з номером експрес-ТТН 6069 від 07.01.2023р. зі служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відділення вона не запам`ятала, при цьому на зазначеній накладній було зазначено, що відправник - ОСОБА_6 , знаходиться в с. Деканське. Після того, 08.01.2023р. о 08:30 годині на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_4 відправила ще грошові кошти, але не всю суму, яку мала відправити, а лише 3600 гривень тому, що на її картці бракувало коштів. Після цього з номеру НОМЕР_1 потерпілій знов зателефонував ОСОБА_5 , і в телефонній розмові вони домовились, що залишок суми вона йому переведе наступного дня, а саме, 09.01.2023р. Того ж дня, зі своєї картки приблизно о 12:04 годині ОСОБА_4 перевела залишок суми - 2400 гривень на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер якої їй вислав ОСОБА_5 , а саме № НОМЕР_4 . Після цього вона прийшла додому, і приблизно о 13:30 годин виявила, що діалог в месенжері «телеграм» з ОСОБА_5 пустий. Після цього вона зателефонувала на номер гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де їй повідомили, що експрес накладну можна створити через мобільний додаток. Вона створюється для зручності - щоб не стояти в чергах, а посилку ОСОБА_4 так ніхто і не вислав. Таким чином, діями невідомої особи ОСОБА_4 спричинено матеріальні збитки на загальну суму 7000,00 гривень.

30.01.2023р. слідчим суддею Хортицького районного суду міста Запоріжжя було винесено ухвалу про задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку в подальшому було направлено до відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

01.03.2023р. згідно ухвали слідчого судді, дізнавачем було вилучено інформацію, що знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до якої встановлено, що в період з 06.01.2023р. по 09.01.2023р. з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 грошові кошти були переведені на банківську картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 .

На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відділення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_5 , на яку з 06.01.2023р. по 09.01.2023р. були переведені грошові кошти з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , за період з з 15:00 годин 06.01.2023р. по 23.03.2023р. включно.

Дізнавач вважає, що інформація, про доступ до якої вона просить, має істотне значення для встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема, встановлення особи, яка причетна до нього, відповідно може бути використана як доказ. Оскільки вказана інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і містить охоронювану законом таємницю, іншими способами отримати вказану інформацію неможливо, тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В судове засідання дізнавач не прибула, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст.163КПК України.

Оцінивши викладені в клопотанні дізнавача обставини, додані до клопотання на їх підтвердження докази, слідчий суддя вважає встановленим та доведеним, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких просить дізнавач, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », містять охоронювану законом таємницю, але мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та інших обставин, відповідно можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

Разом з тим, значення для даного кримінального провадження відомостей у період часу з 10.01.2023р. по 23.03.2023р. не обґрунтована дізнавачем як в клопотанні, так і не підтверджена доданими до нього матеріалами.

Слідчим суддею не встановлено необхідності в наданні доступу до даних по банківському рахунку № НОМЕР_5 , по вказаному дізнавачем проміжку часу з 10.01.2023р. по 23.03.2023р. Такий проміжок часу занадто тривалий, не обґрунтований значенням для досудового розслідування і буде безпідставним втручанням в особисте життя особи.

Матеріали клопотання містять інформацію про те, що грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 були переведені на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 з 06.01.2023р. по 09.01.2023р., відтак надання доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, протягом значного часу після настання вказаних подій в даному випадку не відповідатиме потребам досудового розслідування та суперечитиме таким засадам кримінального судочинства як банківська таємниця та невтручання у приватне життя, у зв`язку з чим клопотання в цій частині, на думку слідчого судді, підлягає частковому задоволенню з визначенням часу доступу, починаючи з 15:00 годин 06.01.2023 року до 09.01.2023 року включно.

На підставі вищевикладеного клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.159-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати адміністрацію відділення РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати начальнику СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити завірені належним чином їх копії (в тому числі в електронному вигляді), до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_5 , а саме до:

- всіх документів, на підставі яких було відкрито банківський рахунок АТ КБ

рух коштів по банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 у період часу з 15:00 годин 06.01.2023р. по 09.01.2023р. включно, у друкованому та електронному вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, в тому числі із наданням повних даних банківської карти, на яку перераховані кошти чи/або номер розрахункового рахунку власника банківської карти отримувача, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, яким перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також інформацію щодо того, чи підключено вказана картка до сервісів банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи будь-яких інших наявних додатків Веб-Банкінг, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 у період часу з 15:00 годин 06.01.2023р. по 09.01.2023р. включно;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 ;

- точки (банкомати, торгівельні точки), де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківської операції;

- у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків, надати дані зняття готівки із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом зняття;

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 30 квітня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України оригінал ухвали виготовлений у 2-х екземплярах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1