ЄУН №337/3648/22
Провадження №1-кс/337/1205/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 листопада 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, за кримінальним провадженням №0001209 від 01 листопада 2022 року,

ВСТАНОВИВ:

17 листопада 2022 року слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором ОСОБА_4 клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому просить надати слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 дозвіл на отримання від адміністрації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасового доступу до речей і документів, щодо карткових рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 за період з 00:00 годин 01.10.2022 року по 00:00 годин 17.11.2022 року.

В клопотанні слідчий зазначив, що 01.11.2022 року приблизно о 13:35 годині на відкритій ділянці місцевості, у балці біля будинку за адресою: АДРЕСА_2 , співробітниками поліції зупинено ОСОБА_9 , який розповсюджував особливо небезпечні наркотичні засоби та психотропні речовини, шляхом закладок
За даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке 01 листопада 2022 року внесені до ЄРДР за №0001209 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України незаконне придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що 01 листопада 2022 року в період часу із 19:40 години по 20:25 годину було проведено обшук квартири АДРЕСА_3 , за місцем мешкання ОСОБА_9 . Вході обшуку виявлено та вилучено: банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Ухвалою слідчого судді від 04 листопада 2022 року на вищевказані банківські картки накладено арешт у вигляді заборони відчуження майна.
Слідчий вважає, що інформація за картковими рахунками підтвердить зберігання ОСОБА_9 грошових коштів, отриманих за збут наркотичних засобів та попередні оплати наркотичних засобів, які підозрюваний мав збути, дасть можливість отримати доказ причетності ОСОБА_9 до злочинів, накласти арешт на грошові кошти отриманні злочинним шляхом та встановити осіб причетних до незаконного збуту наркотичних засобів.

В судове засідання слідчий і прокурор надали заяву про задоволення клопотання в повному обсязі та розгляд справи без їх присутності.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання разом з доданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України в клопотанні дізнавача зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, детальне дослідження процесу викрадення грошових коштів потерпілої.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення кримінального правопорушення певною особою, детальне дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо, оскільки вказана інформація знаходиться у володінні лише банку, а інші засоби збирання доказів остаточного результату не надали.

Таким чином, клопотання слід задовольнити.

Однак клопотання не може бути задоволено в повному обсязі, і суд не вбачає можливості доручити одночасне виконання ухвали слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , оскільки п.1 ч.1 ст. 164 КПК України передбачає можливість надання тимчасового доступу лише одній, конкретно визначеній особі, а тому виконання ухвали слід доручити слідчому ОСОБА_3 , що звернувся із відповідним клопотанням.

Строк дії ухвали підлягає визначенню згідно п.7) ч.1. ст. 164 КПК України, достатній для її виконання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати адміністрацію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та отримати копію (завірену паперову чи в електронному виді) інформації щодо банківських карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 за період з 00:00 годин 01.10.2022 року по 00:00 годин 17.11.2022 року, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам за вказаними картками із зазначенням анкетних даних про особу, на які оформлено карткові рахунки, повних даних про контрагентів і призначення платежів, адрес власників терміналів, програмно-технічних комплексів, де відбулося зняття грошових коштів, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди;

документи на відкриття банківських рахунків за зазначеними банківськими картками, а також адресу відділень, де було видано дані банківські картки;

данні систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з вказаних банківських карток;

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити 30 днів до 23 грудня 2022 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1