Справа № 183/1819/23
Провадження № 1-кс/204/906/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки, в рамках кримінального провадження №0001414 від 26.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

встановив:

До Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська з Дніпровського апеляційного суду, за підсудністю, надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки, в рамках кримінального провадження № 0001414 від 26.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Луганській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001414 від 26.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що посадові особи ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання службовим становищем здійснили розтрату державних коштів в умовах воєнного стану в період березень- жовтень 2022 року.В ході досудового розслідування встановлено, що колишній директор ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 та головний бухгалтер ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживання службовим становищем здійснили розтрату державних коштів в умовах воєнного стану в період березень жовтень 2022 року.Відповідно до повідомлення про виявлене кримінальне правопорушення та доданої до нього документації співробітників 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях встановлено, що після початку повномасштабного вторгнення збройних сил рф на територію України, в березні 2022 року ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було вимушено переміститися до м. Дніпро для продовження подальшої роботи.В травні - червні 2022 року керівництво ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направило вимогу до співробітників установи про їх зобов`язання приїжджати до м. Дніпрота виконувати свої посадові обов`язки, у зв`язку з тим, що дистанційно виконувати їх фізично неможливо. Стосовно співробітників, які відмовилися приїжджати до м. Дніпро керівництво ДУ на підставі ст.13 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» призупиняло дію трудових договорів на час військової агресії проти України.Головний бухгалтер ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 після початку повномасштабного вторгнення рф залишилася на окупованій території, не виконала вказівку керівництва ІНФОРМАЦІЯ_3 та разом з членами родини виїхала через неконтрольовану ділянку державного кордону України до м. Москва рф, де знаходилась до 12.12.2022 року, оскільки факт перетину кордону на в`їзд в Україну мав місце лише тоді, а виїзду за межі України у період з 24.02.2022 по 21.12.2022 не було, відповідно до відповіді на запит ІНФОРМАЦІЯ_4 №91-39881/0/15-22-вих від 21.12.2022.При цьому, посадові особи ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи своїм службовий становищем, дію трудового договору з ОСОБА_6 не призупинили та продовжили нараховувати заробітну плату з преміями. Перебуваючи на території ОСОБА_7 , як головний бухгалтер ДУ, не виконуючи свої посадові обов`язки отримувала заробітну платню у розмірі 35-40 тис грн. щомісячно, не маючи можливості виконувати функціональні обов`язки в повному обсязі.Таким чином, посадові особи ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи своїй службовим становищем протягом березня - жовтня 2022 року безпідставно нараховували та виплачували заробітну плату ОСОБА_6 , яка за власною ініціативою виїхала та знаходиться на території країни-агресора та не виконувала своїх посадових обов`язків, що призвело до розтрати бюджетних коштів у сумі понад 300 тис. грн.

З метою встановлення свідків та очевидців вказаного злочину співробітниками 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській за дорученням слідчого були проведені необхідні оперативні заходи в результаті яких були встановлені та допитані в якості свідків особи з числа мешканців м. Лисичанськ, Луганської області.Допитана в якості свідка ОСОБА_8 повідомила, що вона з 01.12.2014 року по 29.06.2018 року працювала в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаді головного бухгалтера, при цьому продовжує підтримувати дружні відносини з колишніми колегами, які залишилися працювати в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .Так, у ході спілкування з колегами, останній стало відомо, що теперішній головний бухгалтер ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 (використовує мобільний телефон № НОМЕР_1 ), на початку березня 2022 року виїхала з м. Сєвєродонецьк до м. Москва (рф), де і знаходиться в даний час. Вказаний факт також підтверджувався фото, які викладалися ОСОБА_6 в соціальних мережах, в тому числі «Instagram». Приблизно у червні 2022 року у зв`язку з переміщенням ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі начальника ОСОБА_9 , було висунуто відповідну вимогу до співробітників установи щодо їх зобов`язання приїжджати до м. Дніпро та виконувати свої посадові обов`язки. Співробітникам, які відмовилися приїжджати до м. Дніпро, керівництво ДУ призупиняло дію трудових договорів на час військової агресії проти України. При цьому, деяким співробітникам, які знаходилися за межами України, в тому числі ОСОБА_6 , що знаходилася в м. Москва, начальником ДУ ОСОБА_9 було дозволено виконувати свої посадові обов`язки дистанційно, а заробітна плата виплачувалася в повному обсязі. Разом з тим, ОСОБА_6 знаходячись на території рф була фізично не в змозі виконувати свої посадові обов`язки. Також, свідкові стало відомо, що в грудні 2022 року ОСОБА_9 наказав ОСОБА_6 терміново приїхати у м. Дніпро, у зв`язку з чим, вона приїхала та знаходилася у м.Дніпро близько 2-х тижнів, а наприкінці грудня повернулася до м.Москва. Факт повернення ОСОБА_6 до м. Москва також підтверджується фотографією з геопозицією, яка була викладена подругою ОСОБА_6 в соціальній мережі «Instagram» на своїй сторінці за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_5

З метою перевірки інформації показів ОСОБА_8 співробітниками З управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській проведено моніторинг соціальної мережі Інстаграм та складено відповідний протокол огляду. Так, в ході огляду встановлено, що за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_6 знайдено, фотографію особи жіночої статі, зовнішньо схожої на ОСОБА_6 , з відображенням дати виставлення фото, а саме 29.12.2022 року. Під час огляду встановлення місцезнаходження, де робилося вказане фото, а саме «Коньково», що є житловим районом м. Москва, рф.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів бухгалтерської документації ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 24.02.2022 по 30.01.2023 року, а саме:табелі обліку використання робочого часу працівників, які відповідно до наказу «Про запровадження дистанційної роботи» ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконують свої посадові та функціональні обов`язки дистанційно у період з 24.02.2022 року по 01.01.2023 року;щомісячні звіти (Форма 7) бухгалтерського обліку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 24.02.2022 року по 01.01.2023 року; книги реєстрації наказів за період з 24.02.2022 року по 01.01.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_1 »; розрахункові відомості нарахування заробітної плати, у якій містяться відомості нарахування заробітної плати, матеріальної допомоги та інших виплат працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Отримана інформація, що міститься у зазначених у клопотанні документах має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є важливою для встановлення винних осіб. Враховуючи викладене слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Слідчий надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи.

У зв`язку з неявкою учасників судового провадження у судове засідання, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Луганській області знаходиться кримінальне провадження№0001414 від 26.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що бухгалтерські документи, щодо яких слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебувають у володінні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для подальшого використання у проведенні слідчих дій, так як на даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили. Слідчим доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст.107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки, в рамках кримінального провадження №0001414 від 26.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Табелі обліку використання робочого часу працівників, які відповідно до наказу «Про запровадження дистанційної роботи» ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконують свої посадові та функціональні обов`язки дистанційно у період з 24.02.2022 року по 01.01.2023 року;

-Щомісячні звіти (Форма 7) бухгалтерського обліку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 24.02.2022 року по 01.01.2023 року.

-Книги реєстрації наказів за період з 24.02.2022 року по 01.01.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Розрахункові відомості нарахування заробітної плати, у якій містяться відомості нарахування заробітної плати, матеріальної допомоги та інших виплат працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк виконання ухвали 60 днів, з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1