Справа № 212/6261/22
У Х В А Л А

02 грудня 2022 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000095 від 03.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

встановив:

30 листопада 2022 року слідчий СВ відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділенням ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000095 від 03.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Органами досудового розслідування здійснюється досудове розслідування за фактом привласнення, розтрати майна шляхом зловживання службовою особою КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб під час постачання природного газу посадовими особами.

З метою збирання доказів по кримінальному провадженні та проведення швидкого та повного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів або до належним чином завірених копій у паперовому та електронному вигляді: руху грошових коштів щодо сплати за постачання газу по р/р КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 02.01.2018 по 31.12.2021 з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск).

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 до суду не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положенням ст. 132 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Нормами ч.2 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю. У зв`язку з тим, що дані, які містяться у вказаних документах, відносяться до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю, та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, передбаченим ст. 159 КПК України.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 1, п.п. 2,4 п. 4 Положення про ІНФОРМАЦІЯ_4 , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 № 215, казначейство є учасником системи електронних платежів ІНФОРМАЦІЯ_5 ; здійснює відкриття, закриття та обслуговування рахунків у системі електронного адміністрування податків; здійснює відкриття і закриття рахунків в національній валюті, проводить операції на рахунках, формує та видає виписки з рахунків.

Так, слідчим відділенням ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000095 від 03.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати майна комунального закладу посадовими особами КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради» діючі за попередньою змовою із юридичними особами, що здійснюють постачання газу.

За договором №2018/ВТ-2 від 02 січня 2018 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено первісну ціну 10000,00 грн. з ПДВ за природний газ і транспортування. Проте, протягом року ціна неодноразово збільшувалась, останній раз у жовтні 2018 року збільшено ціну 14924,28 грн. з ПДВ. Під час укладення вказаного договору зазначено р/р 9156 відкритий у ДКСУ.

За договором №2019/ВТ1 від 01 січня 2019 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено ціну 8980,00 гривень за 1000 куб. м. газу. У подальшому, шляхом укладання додаткових угод підвищували ціну за 1000 куб. м. газу загалом більш ніж на 10% від початкової ціни. Під час укладення вказаного договору зазначено р/р НОМЕР_2 відкритий у ДКСУ.

За договором №ВТ/78 від 31 січня 2020 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено ціну 5 419,20 грн за 1000 куб. м. газу. У подальшому, шляхом укладання додаткових угод підвищували ціну за 1000 куб м. газу та визначено остаточну ціну 6996,00 гривень що більше ніж на 10% від початкової ціни. Під час укладення вказаного договору зазначено р/р 528201720З0049156 відкритий у ДКСУ.

За договором №ВТ/78 від 30 грудня 2020 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено ціну 4070 грн за 1000 куб. м. газу. У подальшому, шляхом укладання додаткових угод підвищували ціну за 1000 куб м. газу та визначено остаточну ціну 8718,01 гривень що більше ніж на 10% від початкової ціни. Під час укладення вказаного договору зазначено р/р 528201720З0049156 відкритий у ДКСУ.

Документи, які містять виписки про рух грошових коштів щодо сплати за постачання газу по р/р КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 02.01.2018 по 31.12.2021, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка самостійно або в сукупності з іншими доказами може мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, орган досудового розслідування без застосування заходу забезпечення кримінального провадження не має можливості отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП№3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим що входять до групи слідчих в межах даного кримінального провадження дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять виписки про рух грошових коштів щодо сплати за постачання газу по р/р КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 02.01.2018 по 31.12.2021, з можливістю вилучення у паперовому вигляді засвідчених належним чином копій, а також в електронному вигляді (СD-диск).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М. В. Зімін