печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8575/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України, ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001476 від 26 листопада 2021 року за фактом заволодіння майном ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ОСОБА_4 за попередньою змовою із службовими особами спілки, внаслідок чого Національній спілці художників України завдано шкоду в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що, ОСОБА_4 за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме головою спілки ОСОБА_5 , заступником голови ОСОБА_6 , головою ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 та іншими, використовуючи підконтрольні йому юридичні особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та інші, заволодів нерухомістю НСХУ за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 .

Крім цього, 19.04.2007 між НСХУ та ОСОБА_4 укладено договір комісії відповідно до якого ОСОБА_4 за дорученням НСХУ зобов`язувався за винагороду здійснити за рахунок НСХУ здійснити один, або декілька правочинів щодо відчуження нерухомого майна площею 139,2 м.кв. та закріпленої за ним земельної ділянки площею 746,05 м.кв. розташованого за адресою: АДРЕСА_5 за ціною що складає 400 м.кв. новозбудованого нерухомого майна або грошовий еквівалент з розрахунку 15 000 грн. за м.кв. (13 278 750 грн.).

19.06.2007 між НСХУ та ОСОБА_4 було укладено договір доручення відповідно до якого ОСОБА_4 від імені НСХУ зобов`язується вчинити комплекс дій спрямованих на набуття у власність НСХУ нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_5 . Винагорода ОСОБА_4 за виконання умов вказаного договору становить 208 000 грн. 08.12.2011 НСХУ вирішено вважати договір доручення від 19.06.2007 виконаним.

Після цього службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою привласнення майна спілки за адресою: АДРЕСА_5 замовлено оцінку вказаного майна в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яким визначено. Що вартість зазначеного майна станом на 30.11.2011 становить 145 000 грн., яка є істотно нижчою за ринкову.

06.12.2011 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , яка діяла від імені ОСОБА_4 , було укладено договір купівлі-продажу майна НСХУ за адресою: АДРЕСА_5 за кошти в сумі 145 000 грн.

Таким чином ОСОБА_4 за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , заступником голови ОСОБА_6 , службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_8 заволодів приміщенням НСХУ за адресою: АДРЕСА_5 , внаслідок чого спілці завдано майнову шкоду в особливо великих розмірах.

У зв`язку з викладеним, та тим що, є необхідність у розкритті руху по коштів банківських рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), який реорганізовано шляхом приєднання до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), який зараз є як АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), що було відкрито НСХУ.

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Від слідчого групи слідчих ОСОБА_9 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володіляця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001476 від 26 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України, капітану поліції ОСОБА_3 , та іншим слідчим слідчої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_9 , та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0001476 від 26.11.2021 року, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій (належним чином завірених), які перебуваютьу володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , що стосується банківських рахунків відкритих ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , а саме :

-усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печаток, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались і були складені та підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті рахунку;

-документів, підтверджуючих видачу банківських карток за період з 01.01.2008 по 01.01.2016 (включно);

-анкет клієнта банку за період з 01.01.2008 по 01.01.2016 (включно);

-довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком за період з 01.01.2008 по 01.01.2016 (включно);

-руху коштів (в друкованому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, датою платежів, часом проведення платежів, номером платіжних документів, сумою платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 01.01.2008 по 01.01.2016 (включно) на паперовому носії та в електронному вигляді;

-інформацію щодо зняття готівкових коштів з банкоматів з зазначенням адреси зняття коштів, дати, часу, фото та відео з камер банкоматів на цифрових носіях інформації за період з 01.01.2008 по 01.01.2016 (включно);

-інформації про використання системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунку та перерахування грошових коштів з вказаного банківського рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG файли) за період з моменту відкриття рахунку по 01.01.2008 по 01.01.2016 (включно) з вказівкою IP-адреси пристрою, з якого здійснювалось з`єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС адреси пристрою, тощо), включаючи години, хвилини та секунди з`єднань.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_9

Слідчий суддя - ОСОБА_1