Дата документу 24.03.2023
Справа № 334/2058/23
Провадження № 1-кс/334/784/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судду ОСОБА_1 за участі секретаря судового ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000541 від 14.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

20 березня 2023 року слідчий звернулася з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000541 від 14.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.03.2023 року об 17 годині 31 хвилин, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме за допомогою фішингового посилання на сайт-клон додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 під приводом виплати допомоги Українцям, заволоділа грошовими коштамигр. ОСОБА_5 з банківської картки останнього № НОМЕР_1 (відкритої в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) в сумі 640, 45 грн.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив, що у його користуванні перебуває кредитна банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_1 . Вказану банківську карту він отримував близько півтора року тому та не користувався нею. Кредитний ліміт на вказаній картці 4700 гривень. Вказана картка у нього завжди при собі, останній її не втрачав, дані картки нікому не передавав. Пароль від вказаної картки ніде не писав та не вказував. Станом на ранок 11.03.2023р власних коштів на вказаній картці не було, однак перебували кредитні грошові кошти в сумі 4 700, 00 грн.

Близько 17:00 11.03.2023 потерпілий знаходився вдома за вищевказаною адресою, відпочивав. В цей час, у зв`язку з браком грошових коштів він вирішив пошукати в інтернеті відомомсті щодо наявності якоїсь допомоги від держави. Так, в цей час, за допомогою додатку «Телеграм», написавши в пошуку «ЄДопомога», знайшов канал з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де було вказано що є можливість отримати допомогу на банківську картку в розмірі 7300 гривень.

Побачивши це, на сайті також було три банки, на картки яких можна було отримати допомогу, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Далі, потерпілий перейшов за посиланням з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де ввів дані своєї вищевказаної картки. Ввівши дані своєї картки, останній натиснув кнопку «Отримати допомогу», після чого його перенаправило на інше посилання де він ввів номер свого телефону та пароль від входу в « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Одразу після цього з вищевказаної картки, а саме 11.03.2023 об 17:31 було здійснено списання грошових коштів в сумі 640 гривен 45 копійок. Зрозумівши що останній натрапив на шахраїв, він одразу ж зателефонував до банку та заблокував усі картки, після цього в банку порадили звернутись до поліції.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, у слідчого виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів та відомостей про власника картки № НОМЕР_1 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою№ НОМЕР_1 за період з 10.03.2023 по 12.03.2023;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгув період з 10.03.2023 по 12.03.2023;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою№ НОМЕР_1 ;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Отримання інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, а також необхідна для встановлення осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, тощо.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

В зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий, в судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.03.2023 року об 17 годині 31 хвилин, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме за допомогою фішингового посилання на сайт-клон додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 під приводом виплати допомоги Українцям, заволоділа грошовими коштамигр. ОСОБА_5 з банківської картки останнього № НОМЕР_1 (відкритої в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) в сумі 640, 45 грн.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчою документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту ОСОБА_6 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліціїОСОБА_8 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліціїОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , строком на 2 місяці, а саме:

- документів та відомостей про власника картки№ НОМЕР_1 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою № НОМЕР_1 за період з 10.03.2023 по 12.03.2023;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгув період з 10.03.2023 по 12.03.2023;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою№ НОМЕР_1 ;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Строк дії ухвали до 24.04.2023.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1