Справа №523/1616/23
Провадження №1-кс/523/359/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.02.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні № 0000654 від 10.09.2022 року клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання дізнавача СД ВП №3 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області, про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність прокурора, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 01.10.2020 по 31.03.2021 року невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами, що належать Пенсійному фонду України. Сума завданого матеріального збитку становить 30484 грн.

Під час досудового розслідування, 05.10.2022 було допитано в якості свідка заступника начальника управління начальника відділу з питань відрахувань з пенсії ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході допиту було встановлено, що у 2018 році на облік в ІНФОРМАЦІЯ_3 було взято внутрішньо переміщену особу, а саме ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , внаслідок чого ОСОБА_4 почала отримувати пенсійні виплати на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 20.05.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшли списки померлих громадян, в яких була зазначена ОСОБА_4 , котра померла ІНФОРМАЦІЯ_7 . Проте, пенсійні виплати у період з 01.10.2020 по 31.05.2022 на загальну суму 96933,22 грн. продовжували надходити на поточний рахунок ОСОБА_4 , так як про її смерть ще не було відомо, внаслідок чого виникла наявна переплата пенсійних виплат ОСОБА_4 та співробітники ІНФОРМАЦІЯ_1 звернулись до установи банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для повернення грошових коштів у розмірі 96933,22 грн. У відповідь на звернення Пенсійного фонду України, 25.05.2022 установою банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 було повернуто грошові кошти в межах наявного залишку у розмірі 66449,20 грн. Таким чином, у період час з 01.10.2020 по 31.03.2021, після смерті ОСОБА_4 , інша частина пенсійних виплат у розмірі 30484 грн. була знята у невідомому напрямку з поточного рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_4 , внаслідок чого невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у розмірі 30484 грн., що належать Пенсійному фонду України.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 (мфо НОМЕР_3 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації особи, встановлення юридично значимих фактів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП №3 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 - задовольнити,зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , а також іншим дізнавачам, що входять до групи дізнавачів в межах даного кримінального провадження, а також за їх дорученням оперуповноваженому СКП відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 або іншим працівникам СКП відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області за дорученням дізнавача або прокурора тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснити Їх вилучення в паперовому і електронному вигляді.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати у кримінальному провадженні № 0000654 від 10.09.2022 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-відомостей по pyxy коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.10.2020 по 31.03.2021, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з ЯКИХ здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

-у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказату повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

-фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 01.10.2020 по 31.03.2021:

-документів наданих та оформлених при відкритті рахунку № НОМЕР_1 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце Оформлення рахунку;

-абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеним рахунком та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1