УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суд м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого дізнавача ВД Солом`янського УП ГУ ПН у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001442 від 23.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

дізнавач за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме інформацію стосовно клієнта карткового рахунку за номером № НОМЕР_2 , в друкованому та/або електронному вигляді, в період часу з 02.07.2022 по 01.09.2022, документів, а саме: інформацію щодо власника картки № НОМЕР_2 та про рух коштів за вказаним рахунком (з в казанням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, із в казанням дати, час, місця та описом процедури із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів з картки, повні дані кінцевого одержувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з таких рахунків); конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет - банкінг» (із в казанням дати, часу, місця та описом призначення платежу); номери мобільних та/або стаціонарних операторів, які закріплені за розрахунковим рахунком; ІР-адреси користувачів електронного (особистого) кабінету власника (утримувача) розрахункового рахунку, із в казаням дати, часу та описом процедури); відеозаписи і фотознімки осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з картки, фотоінформація при транзакціях, із зазначенням рахунків на які здійснювалися переведення коштів з картки, повні дані кінцевого одержувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з таких рахунків.

Також, дізнавач просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки дізнавачем було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Від дізнавача до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що відділом дізнання Солом`янського УП ГУ ПН у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001442 від 23.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Обґрунтовуючи своє клопотання, дізнавач зазначав, що до 23.08.2022 надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 02.07.2022 невстановлена особа зловживаючи його довірою через мережу Інтернет, під приводом продажу мобільного телефону заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 11 899 грн., які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 .
Надалі дізнавач в клопотанні зазначав, що з допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 02.07.202 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , приблизно о 12.00 год., через мережу Інтернет на веб - ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потерпілий знайшов повідомлення про продаж мобільного телефону вартістю 11 899 грн. Того ж дня приблизно о 12.18 год., ОСОБА_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив оплату у сумі 11 899 грн. на вказані йому реквізити картки/рахунку № НОМЕР_2 (виданої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 ). В подальшому отримав повідомлення, що замовлення зафіксовано, платіж підтверджено, проте номер товарно - транспортної накладної йому не надіслали та замовлення не відправили. ОСОБА_5 звернувся з заявою - повідомленням про відміну замовлення та повернення йому грошових коштів, проте продавець на повідомлення не реагував, замовлення не відправив та грошові кошти не повернув.
В подальшому під час досудового розслідування було встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_2 , перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

Таким чином слідчий стверджував, що у зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, стосовно карти № НОМЕР_2 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з метою отримання інформації, щодо встановлення банківського рахунку на яку були переведені кошти з банківської картки потерпілого та рух коштів по картці.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, дізнавачем було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам ВД Солом`янського УП ГУ ПН у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме інформацію стосовно клієнта карткового рахунку за номером № НОМЕР_2 , в друкованому та/або електронному вигляді, в період часу з 02.07.2022 по 01.09.2022, документів, а саме: інформацію щодо власника картки № НОМЕР_2 та про рух коштів за вказаним рахунком (з в казанням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, із в казанням дати, час, місця та описом процедури із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів з картки, повні дані кінцевого одержувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з таких рахунків); конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет - банкінг» (із в казанням дати, часу, місця та описом призначення платежу); номери мобільних та/або стаціонарних операторів, які закріплені за розрахунковим рахунком; ІР-адреси користувачів електронного (особистого) кабінету власника (утримувача) розрахункового рахунку, із в казаням дати, часу та описом процедури); відеозаписи і фотознімки осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з картки, фотоінформація при транзакціях, із зазначенням рахунків на які здійснювалися переведення коштів з картки, повні дані кінцевого одержувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з таких рахунків.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1