печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000579,-

ВСТАНОВИВ:

30.11.2022 старший слідчий Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в усіх житлових та нежитлових приміщеннях і спорудах за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично здійснює свою діяльність БФ «ТВІЙ ЯНГОЛ» (), з метою відшукання та вилучення:

- листа-прохання №19 від 07.06.2022 на 1 арк; акту прийому-передачі 06.07-1к від 06.07.2022 на 1 арк; акту прийому-передачі на 1 арк; декларації на 1 арк; декларації про перелік товарів на 1 арк; декларації на 1 арк; декларації на 1 арк; декларації на 1 арк; декларації на 4 арк; акту прийому-передачі 05.08.2022 на 1 арк; листа-прохання на 2 арк; акту прийому-передачі на 1 арк; акту прийому-передачі на 1 арк; акту прийому-передачі від 26.08.2022 на 1 арк; акту прийому-передачі № 20.071п від 20.07.2022 на 1 арк; акту прийому-передачі №06.06.1к на 1 арк; листів на адресу Львівської митниці щодо перевезення гуманітарної допомоги на 18 арк; листів на адресу Волинської митниці щодо перевезення гуманітарної допомоги на 7 арк; додатку до листа від 14.06.2022 №14.06-1п 1 арк; акту прийому-передачі від 20.07.2022 №20.07.1к на 1 арк; листа-прохання на 1 арк; довіреності від 14.07.2022 на 2 арк; довіреності №12.07-1п, на 1 арк; листа-пропозиції щодо виїзду за кордон від 27.05.2022 на 1 арк; листа-прохання від 21.05.2022 №22-05-01 на 1 арк; листа- прохання від 20.05.2022 на 1 арк; акту-прийому передачі основних засобів від 24.08.2022 №24.08-1кн на 1 арк; листа-звернення від 30.08.2022 №30.08-1к. на 1 арк; статуту БО «БФ «Янгол1» на 10 арк., в двох примірниках; рішення №1 засновника від 18.07.2022 на 1 арк. в 2 прим.; лист структура БО «БФ «Янгол1» на 1 арк., в двох примірниках; бланк-заява щодо державної реєстрації юридичної особи, на 3 арк; листа щодо виїзду за кордон водіїв від 02.09.2022 №02.09-1к на 1 арк; лист-прохання від 02.09.2022 на 1 арк; лист з переліком ТЗ на 2 арк; лист із чорновими записами на 1 арк; лист пропозиція щодо виїзду за кордон водіїв від 19.09.2022, з додактами на 3 арк; листа від 19.09.2022 №1909-1r на 1 арк.; акту прийому-передачі ТЗ від 02.09.2022 на 1 арк; заяви №1909-1к від 19.09.2022 на 1 арк; листа від 05.09.2022 №05.09-1к щодо виїзду за кордон на 1 арк; довіреності від 22.06.2022 №53910827 на 2 арк; листа-прохання від 31.08.2022 №31.08-1лп на 1 арк; договору про провадження волонтерської діяльності від 09.11.2022 на 3 арк; листа щодо виїзду за кордон водіїв від 08.10.2022 №08.10-1к на 1 арк; пропозиції додаток №1 до листа від 02.09.2022 №02.09.1К, на 1 арк; пропозиції додаток №1 до листа від 27.05.2022 №27.05.1К, на 1 арк; листа щодо виїзду за кордон водіїв від 27.05.2022, на 1 арк; листа-прохання щодо оренди приміщень від 31.08.2022 №31.08- 1 лп.; листа пропозиції щодо виїзду за кордон водіїв від 19.09.2022, на1 арк; листа з в.ч. на 1 арк.; листа щодо перевезення гуманітарної допомоги від 05.06.2022 27, на 1 арк, в двох примірниках; акту прийому-передачі благодійної допомоги на безоплатній основі, на 1 арк. листа щодо надання благодійної допомоги у вигляді ТЗ від 28.11.2022 №4463; довіреності №2005 від 28.11.2022; 2 блокнотів з чорновими записами;

- грошових коштів в розмірі 1900 доларів США (19 купюр номіналом 100 доларів США);

- печатки «ВЕЗЕ код 44122313», печатки « ОСОБА_6 », печатки Благодійний фонд «Янгол 2», 44875745, печатки «Благодійний фонд «Твій Янгол» 34239935;

- ноутбука марки Xiomi s/n 23957/00054242 із зарядним пристроєм, належний ОСОБА_7 , мобільного телефона Model, НОМЕР_1 Poco X3 pro, мобільного телефона Redmi MIVI НОМЕР_2, мобільного телефона Honr model-SN421.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000579 від 28.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2, ч. 2 ст. 289 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що одним із епізодів злочинної діяльності, є те, що на території України діє організована група осіб, члени якої під час воєнного стану здійснюють ввезення на територію України транспортних засобів спеціального призначення (реанімобілів), які у митних деклараціях відображаються як гуманітарна допомога, хоча самі автомобілі реалізуються на території України.

При цьому, отримувачами за митними деклараціями визначаються благодійні організації БФ «Твій Янгол» (34239935) та БФ «Їжак» (44757085), який був створений у 2022 році.

Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 за № 2102-ІХ затверджено Указ Президента України від 24.02.2022 за № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», яким в Україні введено воєнний стан із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 строком на 30 діб та який у подальшому неодноразово продовжувався.

Востаннє, правовий режим воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб Указом Президента України від 12.08.2022 за № 573/2022, затвердженим Законом України від 15.08.2022 № 2500-ІХ.

Законом України «Про гуманітарну допомогу» від 22.10.1999 № 1192-XIV визначено вичерпний перелік товарів, що можуть бути гуманітарною допомогою та встановлено відсутність мит за розмитнення товарів гуманітарної допомоги.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 за № 174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану» ввезення на територію України гуманітарної допомоги здійснюється за місцем перетину митного кордону України шляхом подання в паперовій або електронній формі декларації, заповненої особою, що перевозить відповідний товар, за формою згідно з додатком 1 без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Товари, пропуск яких здійснюється відповідно до абзацу 1 пункту 1 цієї постанови, визнаються гуманітарною допомогою за декларативним принципом без прийняття відповідного рішення спеціально уповноважених державних органів з питань гуманітарної допомоги.

Так, відповідно до положень ст. 1 Закону України «Про гуманітарну допомогу» безоплатна допомога (пересилка, виконання робіт, надання послуг) це - надання гуманітарної допомоги без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсацій донорам, у свою чергу гуманітарна допомога це - цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв`язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров`я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог ст. 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

В ході досудового розслідування встановлено осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, які з метою отримання прибутку під час воєнного стану, займаються продажем товарів гуманітарної допомоги, а саме транспортних засобів спеціального призначення (реанімобілів).

Так, до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Крім того, додатково встановлено, що для здійснення протиправної діяльності використовуються наступні юридичні особи: БО «БФ «ЇЖАК» (); БФ «ТВІЙ ЯНГОЛ» ().

З метою врятування майна, що має значення для розслідування кримінального провадження, безпосереднім переслідування осіб, що підозрюються у вчиненні злочину, слідчими 29.11.2022 в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України проведено обшук за місцем здійснення діяльності БФ «ТВІЙ ЯНГОЛ» () в нежитловому приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Євгенія Харченка, буд. 34.

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено: лист-прохання №19 від 07.06.2022 на 1 арк; акт прийому-передачі 06.07-1к від 06.07.2022 на 1 арк; акт прийому-передачі на 1 арк; декларацію на 1 арк; декларацію про перелік товарів на 1 арк; декларацію на 1 арк; декларацію на 1 арк; декларацію на 1 арк; декларацію на 4 арк; акт прийому-передачі 05.08.2022 на 1 арк; лист-прохання на 2 арк; акт прийому-передачі на 1 арк; акт прийому-передачі на 1 арк; акт прийому-передачі від 26.08.2022 на 1 арк; акт прийому-передачі № 20.071п від 20.07.2022 на 1 арк; акт прийому-передачі №06.06.1к на 1 арк; листи на адресу Львівської митниці щодо перевезення гуманітарної допомоги на 18 арк; листи на адресу Волинської митниці щодо перевезення гуманітарної допомоги на 7 арк; додаток до листа від 14.06.2022 №14.06-1п 1 арк; акт прийому-передачі від 20.07.2022 №20.07.1к на 1 арк; лист-прохання на 1 арк; довіреність від 14.07.2022 на 2 арк; довіреність №12.07-1п, на 1 арк; лист-пропозиція щодо виїзду за кордон від 27.05.2022 на 1 арк; лист-прохання від 21.05.2022 №22-05-01 на 1 арк; лист - прохання від 20.05.2022 на 1 арк; акт-прийому передачі основних засобів від 24.08.2022 №24.08-1кн на 1 арк; лист - звернення від 30.08.2022 №30.08-1к. на 1 арк; статут БО «БФ «Янгол1» на 10 арк., в двох примірниках; рішення №1 засновника від 18.07.2022 на 1 арк. в 2 прим.; лист структура БО «БФ «Янгол1» на 1 арк., в двох примірниках; бланк-заява щодо державної реєстрації юридичної особи, на 3 арк; лист щодо виїзду за кордон водіїв від 02.09.2022 №02.09-1к на 1 арк; лист-прохання від 02.09.2022 на 1 арк; лист з переліком ТЗ на 2 арк; лист із чорновими записами на 1 арк; лист пропозиція щодо виїзду за кордон водіїв від 19.09.2022, з додактами на 3 арк; листа від 19.09.2022 №1909-1r на 1 арк.; акт прийому-передачі ТЗ від 02.09.2022 на 1 арк; заява №1909-1к від 19.09.2022 на 1 арк; лист від 05.09.2022 №05.09-1к щодо виїзду за кордон на 1 арк; довіреність від 22.06.2022 №53910827 на 2 арк; лист-прохання від 31.08.2022 №31.08-1лп на 1 арк; договір про провадження волонтерської діяльності від 09.11.2022 на 3 арк; лист щодо виїзду за кордон водіїв від 08.10.2022 №08.10-1к на 1 арк; пропозиція додаток №1 до листа від 02.09.2022 №02.09.1К, на 1 арк; пропозиція додаток №1 до листа від 27.05.2022 №27.05.1К, на 1 арк; лист щодо виїзду за кордон водіїв від 27.05.2022, на 1 арк; лист-прохання щодо оренди приміщень від 31.08.2022 №31.08- 1 лп.; лист пропозиція щодо виїзду за кордон водіїв від 19.09.2022, на1 арк; лист з в.ч. на 1 арк.; лист щодо перевезення гуманітарної допомоги від 05.06.2022 27, на 1 арк, в двох примірниках; акт прийому-передачі благодійної допомоги на безоплатній основі, на 1 арк. лист щодо надання благодійної допомоги у вигляді ТЗ від 28.11.2022 №4463; довіреність №2005 від 28.11.2022; 2 блокнота з чорновими записами.

Відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, майновий комплекс за адресою: м. Київ, вул. Євгенія Харченка, буд. 34 на праві приватної власності належить ТДВ «Проектно-технологічний інститут «Укроргводбуд» ().

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У відповідності до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому випадку прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення, врятування та вилучення майна, яке має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, органу досудового розслідування необхідно вчинити вказану слідчу дію, а обставини справи вказують на те, що були наявними підстави для проникнення до володіння особи до постановлення ухвали слідчого судді.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000579 на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності БФ «ТВІЙ ЯНГОЛ» () в усіх житлових та нежитлових приміщеннях і спорудах за адресою: м. Київ, вул. Євгенія Харченка, буд. 34, що на праві приватної власності належить ТДВ «Проектно-технологічний інститут «Укроргводбуд» (), з метою відшукання та вилучення:

- листа-прохання №19 від 07.06.2022 на 1 арк; акту прийому-передачі 06.07-1к від 06.07.2022 на 1 арк; акту прийому-передачі на 1 арк; декларації на 1 арк; декларації про перелік товарів на 1 арк; декларації на 1 арк; декларації на 1 арк; декларації на 1 арк; декларації на 4 арк; акту прийому-передачі 05.08.2022 на 1 арк; листа-прохання на 2 арк; акту прийому-передачі на 1 арк; акту прийому-передачі на 1 арк; акту прийому-передачі від 26.08.2022 на 1 арк; акту прийому-передачі № 20.071п від 20.07.2022 на 1 арк; акту прийому-передачі №06.06.1к на 1 арк; листів на адресу Львівської митниці щодо перевезення гуманітарної допомоги на 18 арк; листів на адресу Волинської митниці щодо перевезення гуманітарної допомоги на 7 арк; додатку до листа від 14.06.2022 №14.06-1п 1 арк; акту прийому-передачі від 20.07.2022 №20.07.1к на 1 арк; листа-прохання на 1 арк; довіреності від 14.07.2022 на 2 арк; довіреності №12.07-1п, на 1 арк; листа-пропозиції щодо виїзду за кордон від 27.05.2022 на 1 арк; листа-прохання від 21.05.2022 №22-05-01 на 1 арк; листа- прохання від 20.05.2022 на 1 арк; акту-прийому передачі основних засобів від 24.08.2022 №24.08-1кн на 1 арк; листа-звернення від 30.08.2022 №30.08-1к. на 1 арк; статуту БО «БФ «Янгол1» на 10 арк., в двох примірниках; рішення №1 засновника від 18.07.2022 на 1 арк. в 2 прим.; лист структура БО «БФ «Янгол1» на 1 арк., в двох примірниках; бланк-заява щодо державної реєстрації юридичної особи, на 3 арк; листа щодо виїзду за кордон водіїв від 02.09.2022 №02.09-1к на 1 арк; лист-прохання від 02.09.2022 на 1 арк; лист з переліком ТЗ на 2 арк; лист із чорновими записами на 1 арк; лист пропозиція щодо виїзду за кордон водіїв від 19.09.2022, з додактами на 3 арк; листа від 19.09.2022 №1909-1r на 1 арк.; акту прийому-передачі ТЗ від 02.09.2022 на 1 арк; заяви №1909-1к від 19.09.2022 на 1 арк; листа від 05.09.2022 №05.09-1к щодо виїзду за кордон на 1 арк; довіреності від 22.06.2022 №53910827 на 2 арк; листа-прохання від 31.08.2022 №31.08-1лп на 1 арк; договору про провадження волонтерської діяльності від 09.11.2022 на 3 арк; листа щодо виїзду за кордон водіїв від 08.10.2022 №08.10-1к на 1 арк; пропозиції додаток №1 до листа від 02.09.2022 №02.09.1К, на 1 арк; пропозиції додаток №1 до листа від 27.05.2022 №27.05.1К, на 1 арк; листа щодо виїзду за кордон водіїв від 27.05.2022, на 1 арк; листа-прохання щодо оренди приміщень від 31.08.2022 №31.08- 1 лп.; листа пропозиції щодо виїзду за кордон водіїв від 19.09.2022, на1 арк; листа з в.ч. на 1 арк.; листа щодо перевезення гуманітарної допомоги від 05.06.2022 27, на 1 арк, в двох примірниках; акту прийому-передачі благодійної допомоги на безоплатній основі, на 1 арк. листа щодо надання благодійної допомоги у вигляді ТЗ від 28.11.2022 №4463; довіреності №2005 від 28.11.2022; 2 блокнотів з чорновими записами;

- грошових коштів в розмірі 1900 доларів США (19 купюр номіналом 100 доларів США);

- печатки «ВЕЗЕ код 44122313», печатки « ОСОБА_6 », печатки Благодійний фонд «Янгол 2», 44875745, печатки «Благодійний фонд «Твій Янгол» 34239935;

- ноутбука марки Xiomi s/n 23957/00054242 із зарядним пристроєм, належний ОСОБА_7 , мобільного телефона Model, НОМЕР_1 Poco X3 pro, мобільного телефона Redmi MIVI НОМЕР_2, мобільного телефона Honr model-SN421.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1