Справа № 163/284/21
Провадження № 1-кс/163/254/23
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 березня 2023 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання в кримінальному провадженні № 0000130 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості про заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 невстановленою особою шахрайським способом під приводом видачі кредитних коштів за наступних обставин: 02.11.2020 ОСОБА_5 в мережі Інтернет виявив «IDEAFINANCE», де заповнив заявку для видачі кредитних коштів. Того ж дня до нього зателефонувала особа жіночої статі із номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , представившись консультантом фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомивши, що обов`язковою умовою отримання кредиту є пересилання грошових коштів в розмірі 4000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_2 , що останнім 02.11.2020 о 12:43 годині було здійснено. Того ж дня до потерпілого з номера телефону мобільного оператора зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 зателефонувала особа чоловічої статі, яка представилась менеджером фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідоміла про необхідність пересилання ще грошових коштів на цей же рахунок у розмірі 3500 гривень, що 02.11.2020 о 16:19 годині ОСОБА_5 повторно було здійснено. 03.11.2020 до потерпілого знову зателефонували із номеру мобільного телефону НОМЕР_3 та повідомили про необхідність переведення коштів в сумі 3000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_4 (банк одержувача AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), на що потерпілий знову ж таки погодився та здійснив транзакцію того ж дня о 12:36 годині.

Одержання доступу до інформації рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надасть можливість встановити достовірність грошового переказу та матиме суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб одержати інформацію неможливо.

Дізнавач ОСОБА_6 до клопотання додав заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.190 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 01.12.2020 за № 0000130, що підтверджено відповідним витягом.

Ознаки заволодіння шахрайським способом належними ОСОБА_5 коштами та факт перерахунку зазначених готівкових коштів на картковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_2 підтверджується протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 .

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Щодо таких тверджень слід зауважити, що в провадженні суду перебувало клопотання дізнавача ОСОБА_7 про надання в кримінальному провадженні № 0000130 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (справа № 163/284/21, провадження № 3/163/87/21), де дізнавач просила отримати доступ до банківського рахунку НОМЕР_2 , на які були зараховані кошти ОСОБА_5 .

За результатами розгляду цього клопотання постановлено ухвалу, якою було надано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", а саме: про інформацію по банківському рахунку НОМЕР_2 .

Про хід виконання цієї ухвали в клопотанні та в доданих до нього матеріалах інформація відсутня.

Таким чином, необхідність повторного отримання тимчасового доступу до банківського рахунку дізнавачем в клопотанні не доведено та не обґрунтовано.

Отже, клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

У задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1