1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/2591/20 1-кс/335/2902/2022
19 грудня 2022 року м. Запоріжжя
Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що на протязі 2017-2020 років, невстановлені досудовим слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи заздалегідь виготовлені підроблені офіційні документи щодо виникнення права власності на житло, протиправно заволоділи об`єктами нерухомого майна на території м. Запоріжжя, які за життя належали зокрема ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншим громадянам міста та після смерті власників повинні були перейти до спадкоємців померлих. В якості підстав реєстрації прав власності на вказані об`єкти нерухомості у нотаріусів та державних реєстраторів, зазначені особи використовували заздалегідь виготовлені підроблені договори купівлі-продажу квартир, датовані 1997-2002 роками, які були посвідчені в тому числі, але не виключно, печатками Запорізької товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Запорізької товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підписом виконаним від імені президентів, директорів вказаних товарних бірж, діяльність яких на теперішній час фактично припинена. Зазначені підроблені офіційні документи та інші супутні документи, після смерті власників житла, зазначені особи надали, для здійснення реєстрації права власності за собою чи іншими підконтрольними ним особами, приватному нотаріусу Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_6 та іншим органам, які наділені повноваженням щодо здійснення реєстрації прав на нерухоме майно. Набуті незаконним способом об`єкти нерухомості у подальшому вказані особи реалізували за заниженою вартістю, шляхом продажу, іншим мешканця міста Запоріжжя. Органом досудового слідства встановлено, що на теперішній час об`єктами протиправного заволодіння учасників вказаної групи вже стали більше десяти об`єктів нерухомого майна (квартир) на території м. Запоріжжя, зокрема об`єкти нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 . Так, у ході досудового слідства, слідчим було здійснено тимчасові доступи до матеріалів реєстраційних справ на квартири, що стали об`єктами протиправного заволодіння та документів, які стали підставою для реєстрації права власності на вищевказані об`єкти нерухомості за учасниками злочинів, під час вивчення яких встановлено наявність договорів купівлі-продажу зазначених квартир за 1999, 2000 та 2001 рік, посвідчених товарними біржами та підписами їх керівників чи довірених осіб. Продавцями нерухомого майна за вищевказаними договорами нібито виступили вже померлі на теперішній час власники вказаної нерухомості, а саме громадяни ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 (актовий запис про смерть № 1401 від 25.02.2019) відповідно. Крім того, одним з покупців нерухомості за вищевказаними підробленими договорами, виступив ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 , який може бути причетний до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень. Зазначені особи за життя були працевлаштованими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, забезпечення проведення у кримінальному провадженні судових почеркознавчих експертиз підписів, виконаних від імені власників нерухомості, які містяться у документах, які стали підставою для реєстрації учасниками злочину за собою права власності на вказаний об`єкт нерухомого майна у Реєстрі речових прав на нерухоме майна, а також встановлення інших обставин вчиненого кримінального правопорушення, слідчий звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий клопотання підтримав, про що надав відповідну заяву.
Представник Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») у судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином.
Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати доступ, перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .
Згідно наявної інформації, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за життя були працевлаштованими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 та отримували дохід від зайняття зазначеною діяльністю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, та в інший спосіб отримати їх неможливо.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 , вилучити усі наявні матеріали та документи, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме:
- усі матеріали документів, що складають вміст особових справ громадян ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 , у тому числі, заяви та накази про прийняття на роботу/переведення/звільнення, трудові договори, автобіографії працівників, заяви на накази про надання відпусток, заохочень, премій, матеріальної, благодійної допомоги, допомоги на оздоровлення тощо, заяв на отримання путівок чи компенсацію їх вартості, особових карток зазначених осіб, посадових інструкцій, зобов`язань тощо;
- будь-які відомості щодо ознайомлення ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 з кадровими, організаційними документами товариства, правилами внутрішнього трудового розпорядку установи, журналів інструктажів, а також інших документів, які містять зразки підпису та почерку вказаних осіб та складалися, заповнювалися, підписувалися чи видавалися ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 під час виконання обов`язків та завдань пов`язаних із працевлаштуванням на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у період з дати працевлаштування по дату звільнення та інші документи у кількості не менше двадцяти екземплярів на кожну особу.
Встановити строк дії вказаної ухвали до 19 лютого 2023 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1