Справа № 716/104/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

25.01.2023 м.Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання начальника СД відділення поліції №3 (м. Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000008 від 06.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

20.01.2023 року начальник СД відділення звернувся до суду із клопотанням, посилаючись на те, що до ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька с. Борівці Кіцманського району Чернівецької області, про те, що 05.01.2023 року, біля 15:00 години, вона, перебуваючи вдома по АДРЕСА_1 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи введеною в оману невідомою особою під час телефонної розмови здійснила переказ власних коштів у сумі 16577,93 грн на карту № НОМЕР_1 .

06.01.2023року відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за № 0000008 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Будучи допитаною з даного приводу потерпіла ОСОБА_4 вказала, що їй зателефонували з номеру телефону НОМЕР_2 , представився представником банку та повідомили про шахрайські дії. Запропонували зачекати на лінії. Через декілька хвилин із нею почав розмовляти інший представник банку на ім`я « ОСОБА_5 ». Він почав питати чи проводила вона, якісь операції по карті, на що вона відповіла, що ні. Після того їй повідомили, що з карти № НОМЕР_3 намагалися здійснити операцію про переведення коштів у сумі 16050,00 грн в м. Харків. Для того, щоб відмінити операцію потрібно було приєднатися до онлайн чату в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час розмови з представником вона зайшла до онлайн чату та підтвердила вхід, потім повідомили точну суму, яка була на карті. Після того ОСОБА_4 ввела номер карти № НОМЕР_4 та суму 16577,93 грн та в призначенні платежу ввела «скасування операції», але не підвередила платіж та скасувала дзвінок. Через декілька секунд до неї зателефонували з іншого номеру НОМЕР_5 та запевнили, що це співробітники ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після того знову зателефонували з іншого номеру НОМЕР_2 та на лінії знову був представник банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив, що потрібно підтвердити платіж, тоді ОСОБА_4 ввела номер карти № НОМЕР_1 , суму 16577,93 грн та в призначенні платежу ввела «скасування операції», після зняття коштів зв`язок перервався.

05.01.2023 року ОСОБА_4 , звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що по АДРЕСА_2 , де на її прохання працівниками банку була надана виписка по кредитній картці № НОМЕР_3 , яка була видана на її ім`я.

Згідно отриманої виписки з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 зрозуміла, що з її картки було знято грошові кошти в сумі 16577,93 грн.

Для підтвердження вказаної інформації потерпіла ОСОБА_4 , надала виписку по кредитній картці № НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

12.01.2023року постановою прокурора Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури в порядку ст. 218 КПК України було визначено підслідність у кримінальному провадженні №0000008 за сектором дізнання відділення поліції №3 (м. Заставна) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області для проведення подальшого досудового розслідування.

В зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В судове засідання дізнавач ОСОБА_6 не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розгляд клопотання провести без його участі, підтримав подане клопотання в повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, особа у володінні якої перебувають документи, доступ до яких має намір отримати слідчий, не викликалася.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та такими, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно приписів ст.ст.131, 132 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування зазначених заходів допускається за умови, що слідчий, прокурор доведе, що 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

Згідно положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінально провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Заявником на думку, слідчого судді, доведена необхідність використання інформації зазначеної в клопотанні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки іншими способами неможливо отримати таких відомостей, а прийняті заходи, не дали потрібної інформації, яка б сприяла встановленню обставин вчинення кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб, а тому слідчий суддя приходить до висновку про надання слідчому тимчасового доступу до запитуваних документів з відомостями, які в свою чергу, містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю вилучення останніх у паперових та електронних копіях.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, у володінні якої знаходяться зазначені банківські документи, що мають значення для проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження.

На підставі викладеного, клопотання начальника СД відділення поліції №3 (м. Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 3, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника СД відділення поліції №3 (м. Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000008 від 06.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції №3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 3 (м. Заставна) Чернівецького районною управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_7 , о/у зонального сектору № 6 ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_11 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_12 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення у Івано-Франківському відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , за адресою АДРЕСА_4 та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_1 , в період часу із 04.01.2023 по 19.01.2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про власника банківської картки, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_1 з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_1 , в період часу із 04.01.2023 по 19.01.2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення, тобто до 27.02.2023 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1