Провадження № 1-кс/686/2227/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000486,

встановив:

Старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що «15 листопада 2022 року на адресу слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали, відповідно до яких встановлено, що група осіб, із числа мешканців Хмельницької області, вчиняють активні дії, направлені на заволодіння чужим майном шляхом обману, поєднанні із проведенням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 07 жовтня 2022 року на торгівельній платформі «olx» в Глобальній мережі Інтернет ОСОБА_5 знайшов оголошення щодо продажу запасних частин до автомобіля марки «Tesla». Під час телефонної розмови та «смс» спілкування, ОСОБА_5 домовився із продавцем про покупку автомобільних запчастин та, за допомогою термінала самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахував на вказаний продавцем номер банківської картки грошові кошти в сумі 30000 грн. Надалі, 10 жовтня 2022 року під час телефонної розмови, один із учасників злочинної групи повідомив ОСОБА_5 про наявність замовлених автомобільних запчастин у поштовому відділенні, після чого ОСОБА_5 на той самий номер банківської картки перерахував 33000 грн., однак куплених автомобільних запчастин у поштовому відділенні не отримав. Таким чином, група осіб із числа мешканців Хмельницької області, за попередньою змовою між собою, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, незаконно заволоділи у ОСОБА_5 грошовими коштами, у загальній сумі 63000 грн.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт співробітника УКР ГУНП в Хмельницькій областівідповідно до якого встановлено, що до вчинення даного злочину можуть бути причетні: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який користується абонентськими номерами операторів мобільного зв`язку України « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та мобільними терміналами з ІМЕІ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який користується абонентськими номерами операторів мобільного зв`язку України « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 та мобільними терміналами з ІМЕІ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який користується абонентськими номерами операторів мобільного зв`язку України « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 та мобільними терміналами з ІМЕІ НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який користується абонентськими номерами оператора мобільного зв`язку України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_33 , НОМЕР_34 та мобільними терміналами з ІМЕІ НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який користується абонентськими номерами оператора мобільного зв`язку України « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_37 , НОМЕР_38 та мобільним терміналом з ІМЕІ НОМЕР_39 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка користується абонентськими номерами оператора мобільного зв`язку України « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_40 , НОМЕР_41 та мобільними терміналами з ІМЕІ НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка користується абонентськими номерами оператора мобільного зв`язку України « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_46 , НОМЕР_4 та мобільними терміналами з ІМЕІ НОМЕР_47 , НОМЕР_12 , НОМЕР_48 , НОМЕР_11 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка користується абонентським номером оператора мобільного зв`язку України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_49 та мобільним терміналом з ІМЕІ НОМЕР_44 .

З метою отримання деталізації телефонних з`єднань мобільних терміналів та абонентських номерів осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного злочину, з`ясування можливих спільників вчинення даного злочину, або ж які мають відношення до вчинення злочину, встановлення місця перебування останніх та можливих спільників в період вчинення та готування до вчинення злочину, виникла необхідність отримати інформацію в операторів мобільного зв`язку України, оскільки на даний час є достатні підстави вважати про вчинення даного кримінального правопорушення вище зазначеними особами, а отримати в інший спосіб таку інформацію неможливо.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.7 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », такі документи відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160,163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), а саме до роздруківок по номерах абонентів НОМЕР_37 , НОМЕР_41 , НОМЕР_49 ; НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_19 , НОМЕР_28 , НОМЕР_40 , НОМЕР_46 ; НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_29 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_38 , НОМЕР_4 ; та за серійними номерами мобільних терміналів з ІМЕІ: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_39 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_47 , НОМЕР_12 , НОМЕР_48 , НОМЕР_11 , НОМЕР_44 , у період часу з 00 години 01 хвилин 01.01.2022 по 23 годину 59 хвилин 15.03.2023, із зазначенням всіх телефонних з`єднань, в тому числі «SМS», нульові з`єднання, з мобільного за вище вказаними абонентськими номерами та мобільним терміналом, телефонних номерів, на (з) які (них) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу, тривалості, а також адрес базових станцій, з прив`язкою до місцевості (LAC, CID, Azimut), під час телефонних з`єднань.

Уповноваженим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 20 травня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя