Справа № 761/9821/23
Провадження № 1-кс/761/6639/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 березня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , представника володільця документів ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001305 від 22.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Детектив другого відділу детективів Підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), що стосуються операцій з митного оформлення імпорту при ввезені на митну територію України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), токарного верстату ЧПК Lynx 2100LYB DOOSAN с/н ML0404-000475, який згідно контракту №764-06/21 від 17.06.2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало у підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 (Республіка Корея).

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи державних підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), «Жулянський машинобудівний завод « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зловживаючи своїм службовим становищем, у період з жовтня по грудень 2021 року, за попередньою змовою між собою та зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вчинили умисні дії з придбання державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » токарного верстату з числовим програмним керуванням моделі «Lynx 2100LYB Doosan» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за умисно завищеною вартістю, що призвело до розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Департаментом аналізу інформації та управління ризиками БЕБ з метою виявлення та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню кримінальних правопорушень проводився аналіз тендерних закупівель оголошених протягом 2022 року.

За наслідками проведеного аналізу тендерних закупівель, які оголошувало ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » протягом 2021-2022 років встановлено наступне: кількість тендерних закупівель 451; очікувана вартість тендерних закупівель 48 131 069,00 грн., кількість учасників тендерних закупівель 115, зокрема на найбільші суми договорів переможцями стали: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), лот: токарний верстат з ЧПК з функцією фрезерування, очікувана вартість: 3 677 000.

Відповідно до інформації, яка міститься у Єдиному реєстрі податкових накладних та ІКС Податковий блок, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час здійснення господарської діяльності у період з 01.01.2018 по 01.10.2022 зареєстровано податкові накладні від 24.10.2018 року за №43, від 29.10.2018 року за №47 та від 29.10.2021 року за №44, на придбання товару, а саме: «Токарний верстат з ЧПК моделі Lynx 2100LYB» у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму 12 855 835,90 грн (у т.ч. ПДВ 2 142 639,32 грн).

26.10.2021 укладено договір поставки № 359, згідно якого постачальник в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується поставити та передати у власність «Токарний верстат ЧПК Lynx 2100LYB DOOSAN». Згідно розділу 2 Договору, загальна сума договору складає 4 329 600 грн (у т.ч. ПДВ 721 600 грн). Цим розділом встановлено порядок оплати та визначено про попередню оплату у розмірі 60 відсотків від загальної вартості, решта сплачується протягом 10 робочих днів з дня підписання акту здачі-приймання виконаних пусконалагоджувальних робіт.

У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно інформації з АСМО «Інспектор», у серпні 2021 року зареєстровано вантажно-митні декларації на придбання товару «Токарний верстат ЧПК Lynx 2100LYB DOOSAN» у підприємства Doosan Machine Tools CO., LTD (Південна Корея). Згідно Контракту №764-06/21 від 17.06.2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало у підприємства Doosan Machine Tools CO., LTD (Республіка Корея) «Токарний верстат ЧПК Lynx 2100LYB DOOSAN с/н ML0404-000475», згідно якого вартість товару становить 59 917,00 Євро. Строк поставки товару становить не пізніше 08.10.2021 року. Оплата здійснюється в повній сумі по 100 відсотковій передоплаті. Повна вартість доставки становить 55 133,00 грн (у т.ч. ПДВ 500,00 грн). Згідно інформації, яка міститься в ІКС «Податковий блок», а саме інформації щодо імпортних операцій здійснених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у 2021 році, вартість імпортованого товару «Токарний верстат ЧПК Lynx 2100LYB DOOSAN с/н ML0404-000475» з урахуванням усіх платежів та зборів становить 1 884 460,80 грн (у т.ч. ПДВ 376 892,16 грн).

Таким чином, детектив вказує, що за результатами проведеного аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) вбачається, що у період жовтень-листопад 2021 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) будучи розпорядником державних коштів, здійснено закупівлю товару «Токарний верстат ЧПК Lynx 2100LYB DOOSAN» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму 4 329 600 грн (у т.ч. ПДВ 721 600 грн), який у свою чергу був придбаний у підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 (Республіка Корея) на загальну суму 59 917 Євро, що еквівалентно у гривнях з врахуванням усіх платежів та зборів 1 884 460,80 грн (у т.ч. ПДВ 376 892,16 грн), при цьому різниця становить 2 445 139,2 грн (у т.ч. ПДВ 344 707,84 грн).

04.10.2022 наказом № 401 генерального директора ДК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 у відповідності до ЗУ «Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форм власності», розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.12.2021 №1595-р «Про погодження перетворення державних підприємств в акціонерні товариства та товариства з обмеженою відповідальністю», наказів Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та від 13.12.2021 №577 «Про створення комісії з реорганізації та комісії з інвентаризації Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом перетворення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Детектив зазначає, що на цей час стороною обвинувачення у порядку, передбаченому ст. 91 КПК України, здійснюється збирання, перевірка та оцінка доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Отже, для встановлення викладених вище обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, шляхом вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: вантажно-митних декларації з додатками, зовнішньоекономічних договорів (з додатками), специфікації до них, протоколи узгодження ціни (за наявності), рахунки-фактури (інвойси із вказівкою країни походження товару, умов поставки, номера контракту та ін.), залежно від виду транспортування вантажу накладні CMR, залізничні, авіаційні, поштові накладні, пакувальні листи, документи, що підтверджують дотримання заходів нетарифного регулювання, документи на придбання товару (якщо експортер не є виробником), документи, що підтверджують країну походження товару (якщо товар має українське походження), дані перевізника (адреса, контактні дані, код ЄДРПОУ), дані водія (для авто копія паспорта водія та технічного паспорта машини, причепа), свідоцтва на перевезення вантажів під митним забезпеченням (за наявності), книжки МДП (CARNET TIR за наявності), книжки АТА (CARNET ATA за наявності), довідки про транспортні витрати до кордону України від перевізника (за наявності), сертифікати якості, паспорти, технічні описи, креслення на товар (за наявності) інші документи, що підтверджують повноваження особи, яка подає митну декларацію, а також інших наявних супроводжуючих документів до вказаних операцій, які здійснювались від імені вищевказаних товариств та їх представників, а також усіх наявних інших документів, що стосуються операцій з митного оформлення імпорту при ввезені на митну територію України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), токарного верстату ЧПК Lynx 2100LYB DOOSAN с/н ML0404-000475, який згідно контракту №764-06/21 від 17.06.2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало у підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 (Республіка Корея).

На думку детектива, вказані документи мають значення для встановлення істини по справі, необхідні для проведення аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », проведення документальних перевірок підприємства, судової економічної експертизи та проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Детектив в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав слідчому судді заяву, в якому клопотання підтримав, просив провести розгляд за його відсутності та задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується отримати доступ в судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечував.

Засухавши учасника судового розгляду, вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання детектива, ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001305 від 22.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, обставини, встановлені під час досудового розслідування даного кримінального провадження, наведені у клопотанні детектива, слідчий суддя вважає, що вказані детективом у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Разом з тим, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, так як матеріалами клопотання не підтверджено факт призначення судової економічної експертизи в кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання копій даних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Окрім того, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до усіх інших документів, адже детективом не конкретизовано назв вказаних документів, що позбавляє слідчого судді визначити обсяг документів, до яких буде надано тимчасовий доступ за ухвалою слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл детективу другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 , старшому детективу другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_6 , старшому детективу другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: вантажно-митних декларації з додатками, зовнішньоекономічних договорів (з додатками), специфікації до них, протоколи узгодження ціни (за наявності), рахунки-фактури (інвойси із вказівкою країни походження товару, умов поставки, номера контракту та ін.), залежно від виду транспортування вантажу накладні CMR, залізничні, авіаційні, поштові накладні, пакувальні листи, документи, що підтверджують дотримання заходів нетарифного регулювання, документи на придбання товару (якщо експортер не є виробником), документи, що підтверджують країну походження товару (якщо товар має українське походження), дані перевізника (адреса, контактні дані, код ЄДРПОУ), дані водія (для авто копія паспорта водія та технічного паспорта машини, причепа), свідоцтва на перевезення вантажів під митним забезпеченням (за наявності), книжки МДП (CARNET TIR за наявності), книжки АТА (CARNET ATA за наявності), довідки про транспортні витрати до кордону України від перевізника (за наявності), сертифікати якості, паспорти, технічні описи, креслення на товар (за наявності)документи, що підтверджують повноваження особи, яка подає митну декларацію, а також супроводжуючих документів до вказаних операцій, які здійснювались від імені вищевказаних товариств та їх представників, що стосуються операцій з митного оформлення імпорту при ввезені на митну територію України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), токарного верстату ЧПК Lynx 2100LYB DOOSAN с/н ML0404-000475, який згідно контракту №764-06/21 від 17.06.2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало у підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 (Республіка Корея).

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали слідчого судді складено 03.04.2023 р.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_8