Провадження № 1-кс/554/3289/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 березня 2023 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

за участю слідчого- ОСОБА_3

розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 про проведення огляду

матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 0000453 від 14.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні , внесеного до ЄРДР за №0000453 від 14.09.2022 року за ч. 3 ст. 191 КК України за фактами того, що службові особи ПрАТ ХКП «Котлоенергопроект» заволоділи грошовим ТОВ «Хорс» під час виконаних будівельних робіт з реконструкції технологічних протоків відділення обробки з установкою з уловлювання, утилізації та знешкодження шкідливих викидів і продуктів очищення сировини на ПрАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю» в 2019-2021 роках.

Так, 01.10.2019 між ТОВ «Об`єднання «Хорс» (Замовник) та ПрАТ «ХКП «КЕП» (Генпідрядник) укладено Договір № 1917 Генерального підряду на будівництво на території ПрАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю» (далі ПрАТ «КЗТВ») технологічних потоків, що передбачає проведення спеціальних будівельно-монтажних робіт по встановленню виробничих будівель хімічної промисловості, а також виготовлення, постачання та монтаж вузькоспеціалізованого сучасного устаткування, зокрема високотехнологічної парової турбіни з екстракційним конденсатом потужністю 7,5 МВт (далі турбогенератор).

ПрАТ «КЗТВ» володіє часткою в ТОВ «Об`єднання «Хорс», тому вони спільно реалізують зазначений проект, що має на меті збільшення промислових потужностей для підвищення обсягів виробництва стратегічно важливої для обороноздатності країни сировини.

ПрАТ «КЗТВ» є флагманом української малотоннажної хімії, відомого на світовому ринку виробника технічного вуглецю - особливо важливої складової, необхідної для виробництва гумово-технічних виробів, зокрема автомобільних шин, які використовуються Збройними силами України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.1997 № 911 Кременчуцький завод технічного вуглецю визначений, як стратегічно важливий для економіки та безпеки держави.

Так, ПрАТ «КЗТВ» є єдиним виробником та постачальником технічного вуглецю для ТОВ «Преміорі» (правонаступника ПАТ «Росава»), яке виконує оборонне замовлення Міністерства оборони України в рамках державної програми по забезпеченню Збройних сил України шинами для бронетранспортерів та вантажних автомобілів.

Так, відповідно до підписаного Договору № 1917 Генпідряду, на ПрАТ «ХКП «КЕП» покладалася поетапна розробка проектно-кошторисної та технічної документації, розробка, виготовлення, закупівля та постачання вузькоспеціалізованого устаткування, а також проведення усіх спеціалізованих будівельно-монтажних та інших робіт, тобто будівництво на території КЗТВ технологічних потоків хімічного виробництва «під ключ».

За умовами цього ж Договору, ПрАТ «ХКП «КЕП», як Генпідрядник, повинен був вчасно надавати Замовнику, тобто ТОВ «Об`єднання «Хорс», розроблену проектно-кошторисну документацію, кошториси, акти виконаних робіт, технічну документацію та сертифікати на обладнання, дозволи/ліцензії/погодження на виконання будівельно-монтажних та інших робіт, а також згідно п.5.2.2. Договору Генпідряду, погоджувати із Замовником залучення субпідрядників, з наданням документів, які підтверджують їх правовий статус та повноваження на виконання спеціалізованих будівельно-монтажних та інших робіт.

Не зважаючи на повне виконання умов Договору з боку Замовника, щодо вчасної та повної поетапної оплати матеріалів та послуг на загальну суму понад 43 млн. грн. та устаткування загальною вартістю майже 78 млн. грн., ПрАТ «ХКП «КЕП» провело будівельно-монтажні роботи на охоронюваній території ПрАТ «КЗТВ» силами субпідрядника - приватного підприємства «Будівельна компанія «Мега-С» (далі ПП «БК «Мега-С»), за договором підряду, укладеного без будь-якого погодження чи хоча б повідомлення про це Замовника, хоча таке погодження залучення субпідрядників прямо передбачено умовами Договору. Як стало відомо, за проведені будівельні роботи ПрАТ «ХКП «КЕП» безпідставно перерахувало на рахунки ПП «БК «Мега-С» грошові кошти в сумі 41,3 млн. грн., оскільки жодних актів виконаних робіт Замовником, тобто ТОВ «Об`єднання «Хорс», не підписано.

Ухиляючись, від офіційної передачі будь-якої документації, яка стосується виконання Договору Генпідряду, зокрема кошторисів, у яких відповідно до п. 4.2. Договору зазначаються найменування, вартість, приналежність, кількість, якість і норми витрат матеріалів, ПрАТ «ХКП «КЕП», всупереч положень п. 4.4. Договору, вартість на матеріали і обладнання із ТОВ «Об`єднання «Хорс» не погоджувало.

Крім того, керівництву обох підприємств було достовірно відомо, що харківське приватне підприємство «БК «Мега-С», кількість постійних працівників якої не перевищує 15 осіб, не володіє на території міста Кременчука Полтавської області ні відповідною будівельною технікою, ні відповідним штатом спеціалістів - будівельників. А головне - не володіє обов`язково необхідною, для виконання робіт на таких високотехнологічних об`єктах, будівельною ліцензією СС3 (тобто V - найвищої категорії складності об`єкта будівництва) - клас наслідків (відповідальності) якої передбачає у разі руйнації об`єкту можливу небезпеку для життя та здоров`я більш ніж 400 - 1000 людей на території об`єкту та у наближенні до нього, небезпеку для життєдіяльності більш ніж 50 тис. людей поза об`єктом, економічні збитки, що перевищують 150 тис. мінімальних заробітних плат, руйнацію об`єктів національного значення та припинення функціонування інженерно-транспортної інфраструктури загальнодержавного значення.

На виконання спільного протиправного наміру, направленого на території ПрАТ «КЗТВ» розкрадання коштів, ПП «БК «Мега-С», під дієвим прикриттям посадовців ПрАТ «ХКП «КЕП», приховуючи від Замовника проектно-кошторисну та технічну документацію, збудувало фундаменти під турбогенератор, спеціалізоване устаткування технологічних потоків, а також склади готової продукції. Тобто, спеціалізовані роботи по будівництву фундаменту під турбогенератор та інше устаткування, зі свідомого потурання керівництва ПрАТ «ХКП «КЕП», проведено неліцензованим будівельним підприємством ПП «БК «Мега-С», тому виникають обґрунтовані побоювання, що такі споруди не зможуть витримати заплановані високі навантаження технологічного процесу.

При цьому керівництво ПрАТ «ХКП «КЕП» надало Замовнику (ТОВ «Об`єднання «Хорс») акти виконаних робіт, вартість яких, згідно висновку судово-будівельного експерта від 31.01.2022 № 3-22, умисно завищена на 13 438 878 грн.

Так, ще 05.03.2021 ТОВ «Об`єднання «Хорс» уклало з ПрАТ «ХКП «КЕП» Договір № 021120kep ціною 46 630 752,00 грн. (1 680 000 доларів США), яким передбачалося придбання у Турбінного заводу-виробника в Китаї турбогенератора та поставка його до ПрАТ «КЗТВ» (м. Кременчук). Відповідно до п. 3.1. цього Договору витрати по доставці, страхуванню та розмитненню входять до ціни Договору.

На виконання умов зазначеного Договору директор ПрАТ «ХКП «КЕП» ОСОБА_5 (Покупець) 29.03.2021 уклав Контракт на поставку турбогенератора із китайським турбінним заводом-виробником (Продавець). За умовами п. 15.2. цього Контракту саме Покупець, тобто ПрАТ «ХКП «КЕП», повинен виконати усі митні формальності, щодо ввезення товарів та, за необхідності, транзиту їх через будь-яку країну.

Відповідно до рахунку-фактури виробника вартість турбогенератора склала 900 тис. доларів США. При цьому, на рахунок ПрАТ «ХКП «КЕП» відповідно до умов Договору № 021120kep від 05.03.2021 ТОВ «Об`єднання «Хорс» перерахувало суму, еквівалентну 1 122 068 доларів США, що повністю покриває і ціну придбання турбогенератора у заводу-виробника, і всі витрати на його транспортування до місця кінцевого призначення - міста Кременчука.

Не зважаючи на те, що строк поставки турбогенератора і за Договором, і за Контрактом (з урахуванням можливих збільшених термінів поставки) минув ще у квітні 2022 року, обладнання до цього часу ПрАТ «КЗТВ» у м. Кременчук не поставлено.

Як стало відомо, виготовлений в Китаї та поставлений в Україну турбогенератор угрупування Ліфшиця сховало на території Горохівського цукрового заводу в смт Мар`янівка Волинської області.

23.02.2023 під час санкціонованого обшуку у приміщеннях та на території за адресою: Волинська область, смт. Мар`янівка, вул. Незалежності, 13, виявлено та вилучено: Конденсаційну парову турбіну з регульованим відбором пари і генератором 7,5 МВт, обладнання, запасні частини та інші супутні матеріали виготовлені турбінним заводом КНР які знаходяться в контейнерах, а саме:

1.Контейнер 1 SHIPPING MARK. SHIPPER: HANGZOU CHINEN STEAM TURBINE POWER CO., LTD. CONSIGEE: PJSC KBME "KOTLOENERGOPROEKT", UKRAINE. PORT OF DISCHARGE: ODESSA SEAPORT, UKRAINE. EQUIPMENT NAME: 7.5MW EXTRACTION CONDENSING STEAM TURBINE AND GENERATOR SET. L/C NO.:21050IV156. CONTRACT NO.: CT-1/7.5-050321 PACKAGE NO.: 5/22 NET WEIGHT (KG) 7000, GROSS WEIGHT (KG) 8500 DIMENSIONS L X W X H (CM) 465X275X195.

2.Турбіна SHIPPING MARK. SHIPPER: HANGZOU CHINEN STEAM TURBINE POWER CO., LTD. CONSIGEE: PJSC KBME "KOTLOENERGOPROEKT", UKRAINE. PORT OF DISCHARGE: ODESSA SEAPORT, UKRAINE. EQUIPMENT NAME: 7.5MW EXTRACTION CONDENSING STEAM TURBINE AND GENERATOR SET. L/C NO.: 21050IV156. CONTRACT NO.: CT-1/7.5-050321. PACKAGE NO.: 8/22 NET WEIGHT (KG) 32000, GROSS WEIGHT (KG) 32000 DIMENSIONS L X W X H (CM) 677X210X320.

3.Контейнер 2SHIPPING MARK. SHIPPER: HANGZOU CHINEN STEAM TURBINE POWER CO., LTD. CONSIGEE: PJSC KBME "KOTLOENERGOPROEKT", UKRAINE. PORT OF DISCHARGE: ODESSA SEAPORT, UKRAINE. EQUIPMENT NAME: 7.5MW EXTRACTION CONDENSING STEAM TURBINE AND GENERATOR SET. L/C NO.:21050IV156. CONTRACT NO.: CT-1/7.5-050321 PACKAGE NO.: 14/22 NET WEIGHT (KG) 2000, GROSS WEIGHT (KG) 3000 DIMENSIONS L X W X H (CM) 180X140X140.

4.Контейнер 3SHIPPING MARK. SHIPPER: HANGZOU CHINEN STEAM TURBINE POWER CO., LTD. CONSIGEE: PJSC KBME "KOTLOENERGOPROEKT", UKRAINE. PORT OF DISCHARGE: ODESSA SEAPORT, UKRAINE. EQUIPMENT NAME: 7.5MW EXTRACTION CONDENSING STEAM TURBINE AND GENERATOR SET. L/C NO.:21050IV156. CONTRACT NO.: CT-1/7.5-050321 PACKAGE NO.: 4/22 NET WEIGHT (KG) 11500, GROSS WEIGHT (KG) 13000 DIMENSIONS L X W X H (CM) 435X210X275.

5.Контейнер 4SHIPPING MARK. SHIPPER: HANGZOU CHINEN STEAM TURBINE POWER CO., LTD. CONSIGEE: PJSC KBME "KOTLOENERGOPROEKT", UKRAINE. PORT OF DISCHARGE: ODESSA SEAPORT, UKRAINE. EQUIPMENT NAME: 7.5MW EXTRACTION CONDENSING STEAM TURBINE AND GENERATOR SET. L/C NO.:21050IV156. CONTRACT NO.: CT-1/7.5-050321 PACKAGE NO.: 2/22 NET WEIGHT (KG) 22000, GROSS WEIGHT (KG) 24000 DIMENSIONS L X W X H (CM) 420X350X235.

6.Контейнер 5SHIPPING MARK. SHIPPER: HANGZOU CHINEN STEAM TURBINE POWER CO., LTD. CONSIGEE: PJSC KBME "KOTLOENERGOPROEKT", UKRAINE. PORT OF DISCHARGE: ODESSA SEAPORT, UKRAINE. EQUIPMENT NAME: 7.5MW EXTRACTION CONDENSING STEAM TURBINE AND GENERATOR SET. L/C NO.:21050IV156. CONTRACT NO.: CT-1/7.5-050321 PACKAGE NO.: 3/22 NET WEIGHT (KG) 9000, GROSS WEIGHT (KG) 10600 DIMENSIONS L X W X H (CM) 450X205X235.

7.Контейнер 6SHIPPING MARK. SHIPPER: HANGZOU CHINEN STEAM TURBINE POWER CO., LTD. CONSIGEE: PJSC KBME "KOTLOENERGOPROEKT", UKRAINE. PORT OF DISCHARGE: ODESSA SEAPORT, UKRAINE. EQUIPMENT NAME: 7.5MW EXTRACTION CONDENSING STEAM TURBINE AND GENERATOR SET. L/C NO.:21050IV156. CONTRACT NO.: CT-1/7.5-050321 PACKAGE NO.:22/22 NET WEIGHT (KG) 350, GROSS WEIGHT (KG) 450 DIMENSIONS L X W X H (CM) 104X80X252.

8.Контейнер 7SHIPPING MARK. SHIPPER: HANGZOU CHINEN STEAM TURBINE POWER CO., LTD. CONSIGEE: PJSC KBME "KOTLOENERGOPROEKT", UKRAINE. PORT OF DISCHARGE: ODESSA SEAPORT, UKRAINE. EQUIPMENT NAME: 7.5MW EXTRACTION CONDENSING STEAM TURBINE AND GENERATOR SET. L/C NO.:21050IV156. CONTRACT NO.: CT-1/7.5-050321 PACKAGE NO.: 17/22 NET WEIGHT (KG) 15500, GROSS WEIGHT (KG) 17000 DIMENSIONS L X W X H (CM) 393X242X252.

9.Контейнер 8SHIPPING MARK. SHIPPER: HANGZOU CHINEN STEAM TURBINE POWER CO., LTD. CONSIGEE: PJSC KBME "KOTLOENERGOPROEKT", UKRAINE. PORT OF DISCHARGE: ODESSA SEAPORT, UKRAINE. EQUIPMENT NAME: 7.5MW EXTRACTION CONDENSING STEAM TURBINE AND GENERATOR SET. L/C NO.:21050IV156. CONTRACT NO.: CT-1/7.5-050321 PACKAGE NO.: 18/22 NET WEIGHT (KG) 5800, GROSS WEIGHT (KG) 6700 DIMENSIONS L X W X H (CM) 590X88X94.

10.Контейнер 9SHIPPING MARK. SHIPPER: HANGZOU CHINEN STEAM TURBINE POWER CO., LTD. CONSIGEE: PJSC KBME "KOTLOENERGOPROEKT", UKRAINE. PORT OF DISCHARGE: ODESSA SEAPORT, UKRAINE. EQUIPMENT NAME: 7.5MW EXTRACTION CONDENSING STEAM TURBINE AND GENERATOR SET. L/C NO.:21050IV156. CONTRACT NO.: CT-1/7.5-050321 PACKAGE NO.: 16/22 NET WEIGHT (KG) 1800, GROSS WEIGHT (KG) 2100 DIMENSIONS L X W X H (CM) 400X92X95.

11.Контейнер 10SHIPPING MARK. SHIPPER: HANGZOU CHINEN STEAM TURBINE POWER CO., LTD. CONSIGEE: PJSC KBME "KOTLOENERGOPROEKT", UKRAINE. PORT OF DISCHARGE: ODESSA SEAPORT, UKRAINE. EQUIPMENT NAME: 7.5MW EXTRACTION CONDENSING STEAM TURBINE AND GENERATOR SET. L/C NO.:21050IV156. CONTRACT NO.: CT-1/7.5-050321 PACKAGE NO.: 1/22 NET WEIGHT (KG) 20000, GROSS WEIGHT (KG) 22000 DIMENSIONS L X W X H (CM) 465X280X255.

12.Контейнер 11SHIPPING MARK. SHIPPER: HANGZOU CHINEN STEAM TURBINE POWER CO., LTD. CONSIGEE: PJSC KBME "KOTLOENERGOPROEKT", UKRAINE. PORT OF DISCHARGE: ODESSA SEAPORT, UKRAINE. EQUIPMENT NAME: 7.5MW EXTRACTION CONDENSING STEAM TURBINE AND GENERATOR SET. L/C NO.:21050IV156. CONTRACT NO.: CT-1/7.5-050321 PACKAGE NO.: 6/22 NET WEIGHT (KG) 7000, GROSS WEIGHT (KG) 8500 DIMENSIONS L X W X H (CM) 465X275X795.

13.Контейнер 12SHIPPING MARK. SHIPPER: HANGZOU CHINEN STEAM TURBINE POWER CO., LTD. CONSIGEE: PJSC KBME "KOTLOENERGOPROEKT", UKRAINE. PORT OF DISCHARGE: ODESSA SEAPORT, UKRAINE. EQUIPMENT NAME: 7.5MW EXTRACTION CONDENSING STEAM TURBINE AND GENERATOR SET. L/C NO.:21050IV156. CONTRACT NO.: CT-1/7.5-050321 PACKAGE NO.: 9/22 NET WEIGHT (KG) 7300, GROSS WEIGHT (KG) 8800 DIMENSIONS L X W X H (CM) 535X305X375.

14.Контейнер 13SHIPPING MARK. SHIPPER: HANGZOU CHINEN STEAM TURBINE POWER CO., LTD. CONSIGEE: PJSC KBME "KOTLOENERGOPROEKT", UKRAINE. PORT OF DISCHARGE: ODESSA SEAPORT, UKRAINE. EQUIPMENT NAME: 7.5MW EXTRACTION CONDENSING STEAM TURBINE AND GENERATOR SET. L/C NO.:21050IV156. CONTRACT NO.: CT-1/7.5-050321 PACKAGE NO.: 7/22 NET WEIGHT (KG) 7000, GROSS WEIGHT (KG) 8500 DIMENSIONS L X W X H (CM) 465X275X195.

Цього ж дня, вилучене майно передане на відповідальне зберігання громадянину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвалою слідчого судді справа №554/15295/22 провадження № 1-кс/554/2616/2023 від 07.03.2023 накладено арешт на вилучене майно та передачею на відповідальне зберігання представнику ПрАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю» (, місце знаходження Полтавська область, м. Кременчук, вул.. Свіштовська, буд. 4).

Прохали надати дозвіл на проведення огляду за адресою Волинська область, смт. Мар`янівка, вул. Незалежності, 13 та вилученні Конденсаційну парову турбіни з регульованим відбором пари і генератором 7,5 МВт, обладнання, запасні частини та інші супутні матеріали виготовлені турбінним заводом КНР контейнерах які знаходяться в контейнерах.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно не підлягає до задоволення.

Частиною 1 статті 237 КПК України передбачено, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Відповідно до ч.7 ст. 237 КПК України при огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Як було встановлено, у рамках даного кримінального провадження вже був проведений санкціонований обшук у приміщеннях та на території за адресою: АДРЕСА_2 , та в подальшому на речі, які були вилучені в ході його проведення ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави , провадження № 1кс/554/2616/2023, був накладений арешт на вилучене в ході проведення обшуку у приміщеннях та на території за адресою: АДРЕСА_2 , майно, а саме: конденсаційну парову турбіну з регульованим відбором пари і генератором 7,5 МВт, обладнання, запасні частини та інші супутні матеріали виготовлені турбінним заводом КНР які знаходяться в контейнерах.

В клопотанні слідчий прохає надати дозвіл на проведення огляду за адресою АДРЕСА_2 та вилучення Конденсаційної парової турбіни з регульованим відбором пари і генератором 7,5 МВт, обладнання, запасні частини та інші супутніх матеріалів виготовлених турбінним заводом КНР контейнерах, які знаходяться в контейнерах на яких маються позначення.

Чинний КПК України не передбачає такої слідчої дії,як огляд для виконання ухвали суду про накладення арешту на майно, тому підстав у задоволенні клопотання не вбачається.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 237 КПК України , слідчий суддя

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 про проведення огляду за адресою АДРЕСА_2 та вилученні конденсаційної парової турбіни з регульованим відбором пари і генератором 7,5 МВт, обладнання, запасних частин та інших супутніх матеріалів виготовлених турбінним заводом КНР контейнерах, які знаходяться в контейнерах на яких маються позначення -відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1