Справа № 585/1374/23
Номер провадження 1-кс/585/377/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000155 від 02.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и л а :

1. 04 квітня 2023 року старший слідчий Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000155 від 02.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

2. Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000155 від 02.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

01.03.2023 року до ЧЧ Роменсього РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 16.02.2023 на сайті «ОЛХ» знайшов об`яву про продаж автомобіля марки «БМВ» моделі «х5» 2005 року випуску на номерах іноземної реєстрації НОМЕР_1 , під подальше розтаможення, зв`язавшись з продавцем за номерами телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 який представився ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканцем АДРЕСА_2 (надіслав паспорт з пропискою), після домовленості заявник останньому надіслав кошти 20.02.2023 (40000гривень), 24.02.2023 (139400гривень) та 27.02.2023 (138400 гривень) за таможенні платежі та предоплату на загальну суму 317800 гривень на банківські картки НОМЕР_4 видану на ім`я ОСОБА_6 (переслано 40000 гривень), НОМЕР_5 видану на ім`я ОСОБА_7 (перераховано 277800 гривень). Після перерахування коштів зв`язок з продавцем пропав, автомобіля та грошові кошти заявник так і не отримав.

Встановлено, що ОСОБА_4 відправив грошові кошти на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_4 , та НОМЕР_5 .

Рух коштів по карткам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, наддасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до:

інформації про паспортні дані власників банківських карток: НОМЕР_4 , та НОМЕР_5 ;

-інформації про рух коштів по банківських карток: НОМЕР_4 , та НОМЕР_5 та місцях їх переведення в готівку за останні півроку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.;

-інформації про абонентські номери, прив`язані до банківських карток: НОМЕР_4 , та НОМЕР_5 , послуго «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

-інформації про адресу офісу банку, в якому були відкриті банківських карток: НОМЕР_4 , та НОМЕР_5 ;

-інформацію про ІР - адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківських карток: НОМЕР_4 , та НОМЕР_5 .

Таким чином, проаналізувавши отриману інформацію за останні півроку, можливо визначити найбільші банкомати, що часто використовуються, знаходяться поряд з будинком шахрая або місцем частого відвідування, інформацію про номери, що регулярно оплачуються, а також про торгові точки або інтернет магазини. На яких здійснювалися покупки. Кожен інтернет-магазин наддасть інформацію про адресу шахрая, на який поштовим переказом було надіслано придбаний товар.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказана документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_3 ), з можливістю здійснення тимчасового доступ в філії - Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ) з адресою: АДРЕСА_4 , а також отримати можливість" тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій д. залучення до кримінального провадження.

Іншими способами встановити обставини події кримінальне правопорушення, не надається за можливе, тому необхідно отримати досі до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких може міститься інформація, що р значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину.

3. Старший слідчий в судове засідання не з`явилася, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі, підтримує його та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не з`явився. Клопотання про відкладення розгляду справи чи про розгляд справи за його обов`язкової участі суду не надав.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність відмовити в задоволенні даного клопотання, виходячи із такого.

4. Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно 14 жовтня 2023 року розпочато кримінальне провадження № 0000155 від 02.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

5. Згідно витягу з ЄРДР в даному провадженні слідчими є: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

6. Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.

7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

10. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення передбаченого частиною другою статті 190 КК України означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню правопорушенню.

11. З матеріалів наданих суду, зокрема з витягу з ЄРДР, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, протоколу допиту потерпілого, протоколу огляду предмету, вбачається, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. При цьому, період на який необхідно надати дозвіл, має відповідати часу вчинення злочину, вказаному потерпілим, а саме датою перерахунку коштів, що супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля. Саме таке втручання в приватне життя буде пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити .

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а :

1. Клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000155 від 02.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-задовольнити.

2. Надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області: СВ Роменського РВП ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), до паперових та електронних документів, а саме до :

інформації про паспортні дані власників банківських карток: НОМЕР_4 , та НОМЕР_5 ;

-інформації про рух коштів по банківських карток: НОМЕР_4 , та НОМЕР_5 та місцях їх переведення в готівку за останні півроку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.;

-інформації про абонентські номери, прив`язані до банківських карток: НОМЕР_4 , та НОМЕР_5 , послуго «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

-інформації про адресу офісу банку, в якому були відкриті банківських карток: НОМЕР_4 , та НОМЕР_5 ;

-інформацію про ІР - адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківських карток: НОМЕР_4 , та НОМЕР_5 ;

в період часу з 16.02.2023 по 04.04.2023 року з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) у Сумському обласному управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_4 .

3. Строк дії ухвали визначити до 30.04.2023 року.

4. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

6. Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО

МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ Оксана ЄВЛАХ