Справа № 405/1443/23
провадження № 1-кс/405/966/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.03.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання надійшло до суду 22.03.2023.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000388 від 08.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000388 від 08.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000388 від 08.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та суб`єктами підприємницької діяльності, які виділялись на виконання ремонтно-будівельних робіт на території Кіровоградської області.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 на постійній основі вживались заходи щодо попередження фактів розкрадання бюджетних коштів, а також превентивні заходи спрямовані на захист бюджетних коштів від злочинних посягань, забезпечення правомірності застосування процедур закупівель товарів, робіт і послуг та цільового використання бюджетних коштів. В ході перевірки отриманої інформації було встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступивши в злочинну змову з службовими особами суб`єктів господарювання, привласнили бюджетні кошти, що виділялись на проведення ремонтно-будівельних робіт об`єктів соціальної сфери на території Кіровоградської області шляхом внесення неправдивих відомостей до звітної документації.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою заволодіння бюджетними коштами, під час проведення ремонтно-будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_3 , що по АДРЕСА_1 », вступили у злочинну змову зі службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в рамках виконання договорів підряду, а саме: № 15/17 від 19.07.2017, що був укладений на суму 9 105 161, 88 грн., № 36/18 від 13.06.2018, що був укладений на суму 21 351 465, 19 грн., № 41/19 від 24.07.2019, що був укладений на суму 10 863 753, 66 грн., № 81/19 від 16.10.2019, що був укладений на суму 5 398 971, 14 грн.

За отриманою оперативною інформацією встановлено, що керівник та службові особи ПП « ОСОБА_5 » під час виконання робіт по вищезазначеним договорам з будівництва об`єкта: «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_3 по АДРЕСА_1 » вносили завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт форми КБ-2в, в частині кількості використаних будівельних матеріалів та їх вартості та відповідно об`єму фактично виконаних робіт.

У подальшому, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , достовірно знаючи, що довідки форми КБ-3 та акти виконаних робіт форми КБ-2в містять завідомо недостовірні відомості про вартість застосованих матеріалів та обсягів робіт, засвідчують їх своїми підписами, що стало підставою для та незаконного перерахування бюджетних коштів на розрахунковий рахунок підрядної організації, чим завдано збитків обласному та державному бюджету (Державний фонд регіонального розвитку) на суму понад 1 млн. грн.

У свою чергу, керівник ПП « ОСОБА_6 », маючи намір на легалізацію незаконно отриманих бюджетних коштів, а також з метою прикриття своєї злочинної діяльності, уклав ряд договорів з підконтрольними суб`єктами господарювання, серед яких ФОП ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою яких організував проведення безтоварних операцій на суму понад 1 млн. грн., щодо закупівлі деревостружкових плит, підвіконників, відливів та інших будівельних матеріалів, які повинні були використовуватись під час проведення вищезазначених будівельних робіт.

Після отримання коштів на розрахункові рахунки підконтрольних суб`єктів господарювання, проводилось їх зняття у касах банківських установ або у банкоматах на території м. Кропивницького, чим було змінено (перетворено) форму коштів, здобутих злочинним шляхом, тобто легалізовано.

В ході досудового розслідування було встановлено, що деякі з будівельних матеріалів для навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » постачало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Слідчим стверджується, що з метою об`єктивного та неупередженого розслідування, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) а саме: документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2017 по 31.12.2021, а саме: договори купівлі-продажу (постачання), видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі наданих послуг, платіжні доручення, сертифікати якості на поставлені товари.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000388 від 08.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та суб`єктами підприємницької діяльності, які виділялись на виконання ремонтно-будівельних робіт на території Кіровоградської області.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Проте, під час дослідження клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчим суддею встановлена відсутність достатніх підстав вважати про перебування документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

На підставі викладеного, слідчий суддя прийшов до висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8