Справа № 953/2148/23
н/п 1-кс/953/2261/23
"12" квітня 2023 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
встановив :
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів з відомостями, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів наступних документів: відомостей про отримання посвідки на постійне проживання ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 (номер посвідки, від якого числа посвідка видана, до якого часу посвідка дійсна); анкети про отримання посвідки на постійне місце проживання, заповнену на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; документів, які стали підставою для отримання ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , посвідки на постійне місце проживання, із можливістю вилучення належним чином завірених копії вищевказаних документів.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що 28.05.2022 приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 всупереч інтересам держави Україна та вимогам постанови Кабінету Міністрів України № 187 від 03.03.2022 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила реєстрацію зміни складу засновників (учасників) Приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), статутний капітал якого складає 1 000 грн., виключивши зі складу кінцевих бенефіціарних власників Підприемства громадянина РФ ОСОБА_6 . Одночасно, приватний нотаріус ОСОБА_7 внесла до ЄДРПОУ зміни щодо кінцевого бенефіціарного власника вказаного Підприємства, якими визначено громадянина України ОСОБА_8 та громадянина Туреччини ОСОБА_9 .
Виключена частка у статутному капіталі громадянина РФ ОСОБА_6 становила 50%, що складає 500 грн.
Водночас, встановлено, що в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на праві власності зареєстровані наступні об`єкти нерухомості: нежитлова будівля АЗС № 4 Лозівської нафтобази загальною площею 148.9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 ; заправка загальною площею 9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 ; автогараж загальною площею 1054 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 ; гараж загальною площею 146.7 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 ; тракторний гараж майстерні загальною площею 328.1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 ; столова та кладова столової загальною площею 217.7 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 ; контора загальною площею 250.9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_4 , а також комплекс інших будівель і споруд сільськогосподарського призначення на території Сахновщинської селищної ради Харківської області.
Таким чином, реальна вартість відчужених громадянкою РФ корпоративних прав підприємства значно перевищує номінальну вартість її частки у статутному капіталі.
Підпунктами 1 і 2 пункту 1 постанови КМУ № 187 від 03.03.2022 встановлено мораторій (заборону) особам, пов`язаним з державою-агресором, а також юридичним особам, створеним та зареєстрованим відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що мас частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація, громадянин Російської Федерації, крім того, що проживає на території України на законних підставах, - на відчуження, передачу в заставу, будь-які інші дії, які мають чи можуть мати наслідком відчуження нерухомого майна, цінних паперів, корпоративних прав, транспортних засобів, повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання Російською Федерацією або особами, пов`язаними з державою-агресором, крім безоплатного відчуження на користь держави Україна.
Таким чином, внаслідок незаконних дій приватного нотаріуса та інших осіб із переоформлення корпоративних прав, які належали громадянину РФ, завдано шкоду державним інтересам у вигляді неможливості стягнення в дохід держави Україна активів у порядку, передбаченого ст. 51 Закону України «Про санкції».
Сторона обвинувачення зазначає, що на даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації щодо особи ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме чи отримувала останій посвідку на постійне місце проживання, якщо так, то коли саме та які документи стали підставою для її отримання, отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження належним чином завірену копію анкети заповнену на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , що стала підставою для отримання посвідки на постійне місце проживання.
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, на електрону адресу суду надійшла заява слідчого ОСОБА_3 , в якій він просить провести судове засідання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до оригіналів наступних документів: відомостей про отримання посвідки на постійне проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (номер посвідки, від якого числа посвідка видана, до якого часу посвідка дійсна); анкети про отримання посвідки на постійне місце проживання, заповнену на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; документів, які стали підставою для отримання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , посвідки на постійне місце проживання, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 12.06.2023 включно.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1