Справа № 686/6985/23
Провадження № 1-кс/686/3332/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2023 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000073,

встановила:

21.03.2023 року слідча ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення.

СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000073, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2,3 ст. 190, ч. 2 ст. 309 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «в період часу з 30.12.2020 по 21.01.2021 група осіб, попередньо розподіливши між собою ролі та обов`язки, за попередньою змовою між собою, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу легкового автомобіля марки «Фольцваген Т5», оголошення про продаж якого було розміщене на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із незаконним використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи у ОСОБА_5 грошовими коштами на загальну суму 50000 гривень, які останній перерахував на карткові рахунки банків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чим спричинили ОСОБА_5 матеріального збитку на зазначену суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 23.01.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім того, в період часу з 20.12.2020 по 21.01.2021, група осіб, попередньо розподіливши між собою ролі та обов`язки, за попередньою змовою між собою, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу легкового автомобіля марки «Фольцваген Т5», оголошення про продаж якого було розміщене на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із незаконним використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи у ОСОБА_6 грошовими коштами на загальну суму 50000 гривень, які останній перерахував на карткові рахунки банків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чим спричинили ОСОБА_6 матеріального збитку на зазначену суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 19.03.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім того, 02.06.2021 близько 15:00 год., група осіб, за попередньою змовою, шляхом обману, шахрайським способом, під приводом продажу бджоло-пакетів, заволоділа грошовими коштами у сумі 51 800 гривень, які ОСОБА_7 перерахував на банківську картку НОМЕР_1 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 02.06.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000327 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Окрім того, 29.06.2021 близько 11:00 години, група осіб попередньо розподіливши між собою ролі та обов`язки, за попередньою змовою між собою, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу ємності для зберігання води марки «Єврокуб», оголошення про продаж якого було розміщене на Інтернет сайті «olx», заволоділи у ОСОБА_8 грошовими коштами на загальну суму 4500 гривень, які останній перерахував на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », чим спричинили ОСОБА_8 матеріального збитку на зазначену суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 02.07.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Окрім того, встановлено, що 30.05.2021 група осіб із числа жителів м. Хмельницького шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_9 на загальну суму 8329 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 09.11.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000560 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Також, встановлено, що 29.05.2021 група осіб із числа жителів м. Хмельницького шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 на загальну суму 8250 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 09.11.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000561 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Окрім того, встановлено, що 28.05.2021 група осіб, за попередньою змовою між собою, перебуваючи у Хмельницькій області, повторно, шляхом обману та зловживання довірю заволоділа грошовими коштами 5000 грн., у ОСОБА_11 , чим спричинила останньому матеріального збитку на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 14.12.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000618 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Також встановлено, що в період часу з 30.11.2021 по 02.12.2021 група осіб, із числа жителів Хмельницької області, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, умисно, повторно, заволоділи грошовими коштами в сумі 70 000 грн., належних ОСОБА_12 , чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 11.01.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 23.01.2021, по факту вчинення шахрайських дій, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2,3,4 ст. 190 КК України, 01 вересня 2022 року проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_3 , в якому проживає ОСОБА_13 , під час проведення якого вилучено пристрій для куріння, із нашаруванням невідомої речовини, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/123-22/8185-НЗПРАП від 21.09.2022 являється нашаруванням особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту канабісу, маса якого в перерахунку на суху речовину становить 12,235 гр., що становить великі розміри.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 14.11.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000489 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України.

В подальшому вище вказані матеріали кримінальних проваджень, прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури об`єднанні в одне кримінальне провадження за № 0000009 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2,3 ст. 190, ч. 2 ст. 309 КК України.

Окрім того, 10.02.2023 прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури винесено постанову про виділення вказаних кримінальних проваджень в окреме кримінальне провадження № 0000073.

Також, 25.08.2022 невстановлена особа, яка представилась ОСОБА_14 (м.т. НОМЕР_2 ), під приводом продажу автомобіля марки «Toyota», моделі «Hilux», оголошення про яке було розміщено в мережі Інтернет на сайті «OLX», із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 60 000 грн., чим спричинила останньому матеріальної шкоди на вказану суму. Вказані грошові кошти ОСОБА_15 перерахував двома платежами, а саме 25.08.2022 о 16 год. 43 хв.- на банківську картку НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 24 000 грн. та 25.08.2022 о 18 год. 05 хв. - на банківську картку НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 36 000 грн. як завдаток за купівлю вказаного автомобіля.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 04.04.2023внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000160 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім того, в період часу з 27.08.2022 по 28.08.2022 невстановлена особа, яка представилась ОСОБА_14 (м.т. НОМЕР_4 ), під приводом продажу автомобіля марки «Mitsubishi», моделі «L 200», оголошення про яке було розміщено в мережі Інтернет на сайті «OLX», із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_16 перерахував на банківську картку № НОМЕР_5 , як завдаток за вказаний транспортний засіб, чим ОСОБА_16 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 76 000 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 13.04.2023внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000181 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Також, в період часу з 27.08.2022 по 28.08.2022 невстановлена особа, представившись ОСОБА_14 (м.т. НОМЕР_4 ), під приводом продажу автомобіля марки «Mitsubishi», моделі «L 200», оголошення про яке було розміщено в мережі Інтернет на сайті «OLX», із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 94 000 грн., які ОСОБА_17 перерахував на банківські карти № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , як завдаток за купівлю вказаного транспортного засобу, чим ОСОБА_18 було спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 13.04.2023внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000182 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім того, вперіод часу з 21.08.2022 по 23.08.2022 невстановлена особа, яка представилась ОСОБА_14 (м.т. НОМЕР_7 ), під приводом продажу автомобіля марки «Volkswagen», моделі «T5» оголошення про яке було розміщено в мережі Інтернет на сайті «OLX», із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 175 000 грн., які ОСОБА_19 перерахував на банківську картку № НОМЕР_8 , як завдаток за купівлю вказаного транспортного засобу, чим ОСОБА_19 було спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 13.04.2023внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000183 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Також, 29.08.2022 невстановлена особа, яка представилась ОСОБА_14 (м.т. НОМЕР_9 ), під приводом продажу автомобіля «Mitsubishi L 200» оголошення про яке було розміщено в мережі Інтернет на сайті «OLX», із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 111 000 грн., які ОСОБА_20 перерахував на банківську карту № НОМЕР_5 , як завдаток за купівлю вказаного транспортного засобу, чим ОСОБА_20 було спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 13.04.2023внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000184 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім того, 29.08.2022 невстановлена особа, яка представилась ОСОБА_14 (м.т. НОМЕР_4 ), під приводом продажу автомобіля марки «Mitsubishi», моделі «L 200», оголошення про яке було розміщено в мережі Інтернет на сайті «OLX», із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 114 898 грн., які ОСОБА_21 перерахував на банківську карту № НОМЕР_10 , як завдаток за купівлю вказаного транспортного засобу, чим ОСОБА_21 було спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 13.04.2023внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000185 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В подальшому вище вказані матеріали кримінальних проваджень, прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури об`єднанні в одне кримінальне провадження за № 0000073 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2,3 ст. 190, ч. 2 ст. 309 КК України.

Під час проведення досудового розслідування у вище вказаному об`єднаному кримінальному провадженні, на підтвердження злочинних дій фігурантів кримінального провадження, під час вчинення шахрайських дій, а також встановлення інших можливих осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, у зв`язку з чим виникла необхідність у отриманні інформації про телефонні з`єднанні за номерами мобільних телефонів осіб, які користувались номерами мобільних телефонів, що були розміщенні при оголошеннях з продажу різноманітного товару, а саме НОМЕР_9 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_2 . Окрім того, встановлено абонентські номери потерпілих у вказаних кримінальних провадженнях: , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .

З метою підтвердження або спростування вказаної інформації, виникла необхідність підготовки клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до Хмельницького міськрайонного суду з можливістю вилучення інформації у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме роздруківок, що містять інформацію про всі з`єднання, «СМС» повідомлення та нульові з`єднання за номерами мобільних телефонів наступними абонентськими номерами мобільних телефонів: НОМЕР_9 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_2 , НОМЕР_17 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 в період часу з період часу з 00 год. 00 хв. 01.05.2022 року по 01.09.2022 включно».

Слідча в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчої міститься прохання про розгляд даного клопотання без участі ініціатора.

Крім того слідча просить розглядати клопотання без участі володільців вказаного майна, з причин розташування юридичної особи у іншому місті (м. Київ), обмежених строків зберігання інформації та негайній потребі отримання вказаної інформації.

У зв`язку із недоведенням слідчою наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представники володільців документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телеко-мунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ВРЗЗС СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СП ВРЗЗС СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_22 , старшому слідчому ВРЗЗС СУГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , старшому слідчому ВРЗЗС СУГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_26 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_27 , начальнику ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_28 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_29 на тимчасовий доступ до речей і документів:

- які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонентів зазначеної мережі мобільного зв`язку, що здійснювались з номерів мобільних телефонів НОМЕР_9 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_2 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 в період з 00:00 год. 01.05.2022 року по 01.09.2022 із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дати, часу дзвінків, тривалості розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки з базових станцій з координатами, з можливістю вилучення їх копій;

- які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонентів зазначеної мережі мобільного зв`язку, що здійснювались з номерів мобільних телефонів НОМЕР_17 в період з 00:00 год. 01.05.2022 року по 01.09.2022 із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дати, часу дзвінків, тривалості розмов, IMEI мобільного телефону, з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки з базових станцій з координатами, з можливістю вилучення їх копій.

Уповноваженим службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.

Ухвала діє по 25 червня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя