Справа № 583/1564/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"12" грудня 2022 р. слідча суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Охтирка клопотання дізнавача СД Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Великописарівського відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000217 від 19.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:
Дізнавач звернувся до суду із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ у друкованому та електронному вигляді до документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення вказаної інформації у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомостей про банківський рахунок ІВАN НОМЕР_1 , рахунок отримувача НОМЕР_2 , РНОКПП отримувача НОМЕР_3 , належний ОСОБА_5 ; інформацію про зарахування грошових коштів з картки № НОМЕР_4 , належної ОСОБА_6 на вказаний банківський рахунок, належний ОСОБА_5 , що здійснений 12.10.2022 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 8190 грн.; відомості про рух грошових коштів на банківському рахунку ОСОБА_5 у період часу з 11.10.2022 до 13.10.2022, а також відео та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку у банкоматах установи; особисті дані особи, а саме число, місяць, рік народження, адреса (реєстрації) або фактичного проживання ОСОБА_5 , якому належить банківський рахунок ІВАN НОМЕР_1 , рахунок отримувача НОМЕР_2 , РНОКПП отримувача НОМЕР_3 .
Клопотання вмотивоване тим, що 12.10.2022 ОСОБА_6 вирішив замовити в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фотоапарат марки «Nikon D3300 kit», він зайшов на сайт вказаного інтернет магазину за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 та на вкладці вказаного сайту виявив номер телефону НОМЕР_5 . Зі свого мобільного за номером телефону НОМЕР_6 ОСОБА_6 зателефонував до вказаного магазину та з оператором обговорив умови придбання фотоапарату. Менеджер магазину, який не назвав свого ім`я, попрохав ОСОБА_6 заповнити на сайті магазину анкету покупця та вказав на необхідність повністю оплатити вартість товару, для того щоб магазин міг здійснити відправку товару « ІНФОРМАЦІЯ_4 », завіривши ОСОБА_6 , що товар він отримає через 3-4 дні.

Після цього 12.10.2022 о 16 год. 36 хв. ОСОБА_6 через застосунок на телефоні « ОСОБА_7 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 здійснив переказ грошових коштів у сумі 8190,00 грн. на номер рахунку, який був зазначений на сайті: МФО банку НОМЕР_7 , отримувач платежу ОСОБА_5 , IB НОМЕР_8 , рахунок отримувача НОМЕР_2 , РНОКПП отримувача НОМЕР_3 . Потім ОСОБА_6 почав телефонувати зі свого мобільного на номери телефонів, які зазначені на сайті, але йому відповідав автовідповідач, номер товарно-транспортної накладної йому так і не надійшов.На даний час встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, не надалося за можливе. В ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок IBAN НОМЕР_9 , рахунок отримувача НОМЕР_2 , РНОКПП отримувача НОМЕР_3 належний ОСОБА_5 , обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дізнавач зазначив, що з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження в органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, яким володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

В даному випадку слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі дізнавача та прокурора та без здійснення фіксації судового засідання за допомогою технічних засобів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи.

Слідча суддя, вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, дійшла наступного висновку.

Встановлено, що Охтирським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000217 від 19.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженні № 0000217 від 19.11.2022 до Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області надійшло електронне звернення від ОСОБА_6 про те, що 12.10.2022 він зробив замовлення фотоапарату в інтернет-магазині ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 8190 грн., але вказаний товар так і не отримав.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 останній пояснив, що 12.10.2022 о 16 год. 36 хв. він через за стосунок на телефоні « ОСОБА_7 » відправив грошові кошти у сумі 8190 грн. на номер рахунку, який був зазначений на сайті, а саме: установа банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_7 , отримувач платежу ОСОБА_5 , IBAN НОМЕР_9 , рахунок отримувача НОМЕР_2 , РНОКПП отримувача НОМЕР_3 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні, крім іншого, зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ст.162 ч.1 п.5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.
Зважаючи на вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить дізнавач, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Таким чином, внесене дізнавачем клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідча суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання дізнавача СД Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі дізнавачів Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, які здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 0000217 від 19.11.2022 ОСОБА_8 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів у друкованому та електронному виглядіз правом вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

до відомостей про банківський рахунок ІВАN НОМЕР_1 , рахунок отримувача НОМЕР_2 , РНОКПП отримувача НОМЕР_3 , належний ОСОБА_5 ;

інформації про зарахування грошових коштів з картки № НОМЕР_4 , належної ОСОБА_6 на банківський рахунок ІВАN НОМЕР_1 , рахунок отримувача НОМЕР_2 , РНОКПП отримувача НОМЕР_3 належний ОСОБА_5 , що здійснений 12.10.2022 через мобільний додаток « ОСОБА_7 » у сумі 8190 грн.;

відомостей про рух грошових коштів на банківському рахунку ІВАN НОМЕР_1 , рахунок отримувача НОМЕР_2 , РНОКПП отримувача НОМЕР_3 , належний ОСОБА_5 у період часу з 11.10.2022 до 13.10.2022, а також відео та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку у банкоматах установи; особистих даних особи, а саме інформації про число, місяць, рік народження, адреса (реєстрації) або фактичного проживання ОСОБА_5 , якому належить банківський рахунок ІВАN НОМЕР_1 , рахунок отримувача НОМЕР_2 , РНОКПП отримувача НОМЕР_3 .
Встановити строк дії ухвали до 12.01.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя

ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_5