Справа №:755/5138/23
Провадження №: 1-кс/755/1046/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"21" квітня 2023 р. м. Київ Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000437 від 03.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ). Клопотання погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000437 від 03.04.2023 року за ознаками кримінального поступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 02.04.2023 року за адресою: АДРЕСА_2 , невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу собаки породи "Той Пудель" на інтернет сайті купівлі-продажу "ОЛХ", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 16 900 грн, які остання переказала в якості оплати добровільно зі своєї банківської картки з № НОМЕР_2 декількома платежами на невстановлені банківські картки з № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , чим було завдано матеріальний збиток на вищевказану суму. (ЄО 13665)

У ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 , було встановлено, що 01.04.2023 року невстановлена особа, знаходячись у невстановленому на даний час місці, шляхом зловживання довіри, використовуючи інтернет мережу, на платформі для продажу «ОЛХ», під приводом продажу цуценят, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у загальній сумі 16500 грн. Невідомою особою потерпілій були надані номери банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та потерпіла перерахувала на них грошові кошти у загальній сумі 16500 грн. Після оплати потерпіла цуценя не отримала та гроші їй повернуто не було.

Викладене свідчить про вчинення невстановленою особою кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_5 відбулося шляхом поповнення банківської картки: о 08:22 02.04.2023 року було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 500 грн на банківську картку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; о 21:48 02.04.2023 року було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 13500 грн на банківську картку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; о 21:50 год. 02.04.2023 року було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 500 грн на банківську картку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; о 22:29 02.04.2023 року було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 500 грн на банківську картку № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; о 22:31 02.04.2023 року було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 500 грн на банківську картку № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; о 22:32 02.04.2023 року було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 300 грн на банківську картку № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; о 22:37 02.04.2023 року було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 700 грн на банківську картку № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач у клопотанні зазначив, що у дізнання наявні достатні підстави вважати, що невстановлена особа здійснила кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме вчинила шахрайство, тобто шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 16500 грн, які були перераховані на банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з цим, з метою повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування кримінального правопорушення, одержання доказів вчинення кримінального проступку, у дізнання виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися та вилучити речі і документи, які містять наступні відомості, що стосуються банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які використовувалась невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_5 .

Дізнавач у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак його представник до суду не з`явився. Відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною радою України, цього кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України). Питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 тимчасовий доступ до речей та документів КПК.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є зокрема тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 2 ст. 131 КПК України). Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України). Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (ч. 2 ст. 160 КПК України). Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Абзацом 1 ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба встановити інформацію, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться в ній, і відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задовольнити. На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 163-165, 309, 369-372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000437 від 03.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити. Надати дозвіл дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , старшому дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 та іншим дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування по даному кримінальному провадженню на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися та вилучити речі і документи, які містять наступні відомості, що стосуються банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які використовувалась невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_5 : - копії документів, які надавалися особами для відкриття вказаної банківської картки (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.); - копії договорів про відкриття рахунка за вказаною банківською карткою; - копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.); - у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаною банківською карткою з 02.04.2023 по 07.04.2023 року включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу; - у паперовому вигляді відомості про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період з дня відкриття вказаною карткою по 02.04.2023 включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням; - у паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаної картки по 02.04.2023 включно надходили щодо вказаних банківської картки із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися; - в електронному вигляді фото- та відеоматеріали за вказаними банківської картки за період з дня відкриття вказаної картки по 02.04.2023 включно, а саме записи відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації; - в паперовому вигляді відомості про те, чи видавалися вказані банківської картки клієнтом, де у випадку її видачі зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання вказаної картки; - в паперовому вигляді відомості про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаної банківської картки, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та отримання сповіщень від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; - графічне та відео зображення особи з камери банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які були перераховані 02.04.2023 року. У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів. Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1