Справа № 592/1952/23
Провадження № 1-кс/592/913/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

16 лютого 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження прокурора Сумської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 ,за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 07.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Прокурор своє клопотання мотивує тим, що 06.02.2023 близько 19 год на телефон дружини ОСОБА_4 зателефонував незнайомий номер, після чого невідома особа представилася працівником поліції та повідомила, що його донька перебуває в поліції і по ній відкривають :--римінальне провадження. Тому, що під час того як вона виходячи з магазину вдарила дверима дитину, яка наразі перебуває в лікарні і котрій необхідно терміново робити операцію. Після почутого дружина почала плакати і слухавку взяв ОСОБА_4 і невідома особа запропонувала йому перетелефонувати на його номер телефону. Потім на його номер мобільного телефону одразу зателефонував мобільний номер НОМЕР_1 та йому повідомили, що якщо він негайно перерахує грошові кошти в сумі 25000 грн на рахунок батьків дитини для здійснення операції, то батьки відмовляться від написання заяви і кримінальна справа відкриватися не буде. Після чого ОСОБА_4 погодився на їх пропозицію та записав номер картки на яку здійснив перевід коштів. Потім ОСОБА_4 зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевів кошти на свою пенсійну картку НОМЕР_2 в сумі 21105,00 грн., після чого через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснив перевід коштів на картку НОМЕР_3 в сумі 21000 грн. Одразу після перерахування на його мобільний номер зателефонувала невідома особа та повідомила, що кошти зачислені.

В ході аналізу отриманої інформації встановлено, що грошові кошти були перераховані на номер банківської карти № НОМЕР_3 . Дана банківська картка належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Приймаючи до уваги те, що інформація з приводу відомостей за номером банківської карти, а саме № НОМЕР_3 , що належать AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення відомостей з приводу інформації про рух грошей по вказаному рахунку, а також інформацію з приводу картки або рахунку на які було відправлено гроші, які належать ОСОБА_4 .

Отримання такої інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тобто хоча вказана інформація і відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте вона є необхідною для розкриття злочину і будь-яким іншим способом її отримати та довести зазначені обставини не можливо.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені прокурором документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію щодо руху грошей за номером банківської карти № НОМЕР_3 (з моменту перерахунку грошових коштів, тобто з 06.02.2023 та по 16.02.2023);

- інформацію з приводу картки або рахунку, на які було відправлено грошові кошти ОСОБА_4 , поряд з цим особу власника цього рахунку та місця знаття коштів з цих рахунків;

- фотознімки та відеозаписи з банкоматів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі проводились при зніманні грошей з банківських карток або рахунків на які були відправлені гроші ОСОБА_4 .

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати надати дізнавачам сектору дізнання ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1