Дата документу 18.04.2023Справа № 554/7079/21
Провадження № 1-кс/554/3819/2023
Справа №554/7079/21
Провадження № 1-кс/554/3819/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 квітня 2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції клопотання про арешт майна слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Полтаві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000055 від 07 квітня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.4 та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 364; ч.4 та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України КК України, -

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого Першого СВ (з дислокацією у м.Полтаві) ТУ ДБР, розташованого у м.Полтаві ОСОБА_3 про арешт майна, погоджене заступником начальника першого відділу другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 . В якому прохали :накласти арешт шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження на наступне майно: перебуває житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості загальною площею 608,2 м2, розташованого на земельній ділянці за кадастровим номером :82:415:0229 за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_5 відносно клопотання заперечував та прохав відмовити у задоволенні клопотання.

В судове засідання ОСОБА_6 не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим. Надіслав суду клопотання про проведення судового засідання без його участі. В якому прохав : провести судове засідання без його участі. У задоволенні клопотання слідчого відмовити.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, з метою відшкодування шкоди завданої кримінальним правопорушенням про задоволення клопотання.

Встановлено, що Першим СВ (з дислокацією у м.Полтаві) ТУ ДБР, розташованого у м.Полтаві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №0000055 від 07.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.4 та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 364; ч.4 та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що взимку 2018 року, більш точну дату на даний час органом досудового розслідування не встановлено, однак не пізніше 20.12.2018, у особи на прізвисько «дядя ОСОБА_7 », дійсні анкетні дані якого на даний час не встановлено, виник злочинний умисел, направлений на ухилення від сплати податків, митних зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, під час митного оформлення товару, що імпортується на територію України - кави розчинної сублімованої від різних постачальників CAFE OUTSPAN VIETNAM LTD, CIA IGUACU DE CAFE SOLUVEL, COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL, CAFES DE ESPECIALIDAD DE CHIPAS, COCAM CIA DE CAFE SOLUVEL за вартістю, яка є значно нижчою ринкової та економічно необґрунтованою, що призведе до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, з метою особистого збагачення.На виконання свого злочинного умислу особа на прізвисько « ОСОБА_8 » у період з грудня 2018 року по червень 2019 року, достовірно знаючи та усвідомлюючи злочинність своїх дій та те, що самостійно досягнути злочинного умислу не має можливості, усвідомлюючи, що діяльність створюваної ним організованої групи буде нести протиправний характер, створить загрозу суспільній безпеці і, бажаючи настання таких наслідків, утворив організовану групу та налагодив схему ввезення на митну територію України кави розчинної сублімованої від різних постачальників CAFE OUTSPAN VIETNAM LTD, CIA IGUACU DE CAFE SOLUVEL, COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL, CAFES DE ESPECIALIDAD DE CHIPAS, COCAM CIA DE CAFE SOLUVEL, за допомогою підконтрольних юридичних осіб, подальшого їх митного оформлення, підбурювання службових осіб органів податків і зборів до зловживання службовим становищем, з метою ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах. До складу організованої групи, утвореної особою на прізвисько «дядя ОСОБА_7 », залучено службових осіб Полтавської митниці ДФС, а саме: начальника митниці ОСОБА_6 , начальника відділу митного оформлення №1 ОСОБА_9 , інспекторів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та інших, невстановлених на даний час органом досудового розслідування осіб.В період з грудня 2018 року по червень 2019 року, в невстановлений слідством час, ОСОБА_6 , обіймаючи посаду начальника Полтавської митниці ДФС, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, інших фізичних та юридичних осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи на території м. Полтава (точне місце не встановлено), використовуючи владу та службове становище, всупереч інтересам служби, за невстановлених слідством обставин, шляхом умовляння, підкупу схилив підпорядкованих йому підлеглих працівників начальника відділу митного оформлення № 1 Полтавської митниці ДФС ОСОБА_9 та інспекторів цього ж відділу ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 до порушення вимог митного законодавства України при митному оформленні товару «Кава натуральна, розчинна сублімована (FreezeDriedSolubleCoffee)» (код товару за УКТЗЕД ), яка ввозилася на митну територію України ТОВ «Геліад» (код ), у тому числі п. 1 ст. 49, ст. 54, ст. 55, п. 1, п. 2 ст. 57, ст. 59 Митного кодексу України, п. п. 2.5, п. п. 2.9, п. п. 2.12 п. 2 Методичних рекомендацій щодо роботи посадових осіб органів доходів і зборів з аналізу, виявлення та оцінки ризиків при здійсненні контролю за правильністю визначення митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, затверджених наказом Державної фіскальної служби України від 11.09.2015 року № 689, п. 4.5 Порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документу, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 року № 631, п. п. 4, 16, 29, 43, 56, 57, 58, 60, 61, 74 ст. 4 Положення про Державну фіскальну службу України, чим вчинити кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності, а саме зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе, іншої фізичної та юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, не вживаючи, при цьому, належних заходів щодо контролю за правильністю визначення митної вартості товару «Кава натуральна, розчинна сублімована (FreezeDriedSolubleCoffee)» (код товару за УКТЗЕД ), яка ввозилася на митну територію України ТОВ «Геліад» (), що призвело до ненадходження до бюджету України податків та зборів на загальну суму 7 761 135,87 грн. Так, згідно висновку експерта від 16.12.2021, документально підтверджена несплата до державного бюджету України митних платежів внаслідок протиправних дій ОСОБА_6 на суму 7 761 135,87 грн.

10.11.2022 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 364 та ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 364 КК України.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №311730985 від 05.10.2022 об`єкт житлової нерухомості загальною площею 608,2 м2, розташованого на земельній ділянці за кадастровим номером :82:415:0229 за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_6 .

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

В ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане нерухоме майно, з метою відшкодування шкоди завданої кримінальним правопорушенням.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Частина 10 вказаної статті передбачає, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

На підставі викладеного приходжу до висновку про задоволення клопотання. Накласти арешт шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження на наступне майно: перебуває житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості загальною площею 608,2 м2, розташованого на земельній ділянці за кадастровим номером :82:415:0229 за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Керуючисьст.ст. 170-173, 309, 336КПК України,слідчий суддя , -

у х в а л и в :

Клопотання про арешт майна слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Полтаві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000055 від 07 квітня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.4 та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 364; ч.4 та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України КК України задовольнити.

Накласти арешт шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження на наступне майно: житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості загальною площею 608,2 м2, розташованого на земельній ділянці за кадастровим номером :82:415:0229 за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Копію ухвали для виконання надіслати Управлінню державної реєстрації Департаменту з питань реєстрації Київської міської ради, відповідному відділу Державної виконавчої служби у місті Києві.

Складання повного тексту відкладено на 4 (чотири) дні, оголошення 21 квітня 2023 року о 11.55 годин.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання повного тексту ухвали до апеляційного суду Полтавської області.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Власники майна, котрі були відсутні у судовому засіданні мають право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Повний текст ухвали складено21 квітня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1