УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/736/23

Провадження № 1-кс/712/426/23

27 січня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000141 від 13.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 000141 від 13.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що13.01.2023 до СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_5 , яка просить притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка 09.01.2023 через мережу інтернет шляхом обману заволоділа її грошовими коштами з платіжної карти в сумі 20 604 грн, чим завдала останній матеріальних збитків.

В подальшому ОСОБА_6 повідомила обставини вищезазначеного кримінального правопорушення, а саме, що вона являється пенсіонеркою та пенсійні кошти протягом року накопичувала на банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " картковий рахунок № НОМЕР_1 , та станом на 09.01.2023 там знаходились кошти в сумі 22 204 грн. Так, 09.01.2023 близько 19 години ОСОБА_5 на власному мобільному телефоні у додатку «Facebook» переглядала оголошення про надання допомоги від міжнародних організацій. У вказаному оголошенні було посилання за яким вона перейшла, де необхідно було вибрати банк, логін та пароль карткового рахунку для подальшого оформлення допомоги. ОСОБА_5 вказала банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввела логін карткового рахунку і зазначила пароль але невірний, після чого було написано, що її запит перебуває в обробці і ніякої інформації не висвітлювалося. Приблизно через 5 хвилин до неї зателефонували за номером НОМЕР_2 та представились співробітником банку ІНФОРМАЦІЯ_1 і повідомили, що шахраї намагалися зняти з мого рахунку грошові кошти, проте вона не повірила та не звернула на це уваги. На смс повідомлення вона також не звертала уваги, хоча їй надходила інформація про вхід у застосунок та якісь коди. 10.01.2023 близько 11 години ОСОБА_5 прибула до відділення банку ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Чигирин для зняття коштів з рахунку, але виявилось що рахунки заблоковані та працівниця банку зазначила, що 09.01.2023 близько 19 год 40 хв з її рахунку НОМЕР_1 перераховано кошти на інший рахунок за товар в інтернет магазині у сумі 20 604 грн. Підтверджень на перерахунок коштів ОСОБА_5 не надавала та зрозуміла, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 користується АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )номер банківської картки№ НОМЕР_1 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) є наявність інформації, що ОСОБА_5 використовує банківську картку вказаної фінансової установи.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 01 хв 09 січня 2023 року по 23 год. 59 хв. 09січня 2023 року, до картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_1 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлене клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання повідомлена про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилась.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- інформацію про рух коштів за період 00 год. 01 хв. 09 січня 2023 року по 23 год. 59 хв. 09січня2023 року по картціАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )№ НОМЕР_1 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

-фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )№ НОМЕР_1 , за період з 00 год. 00 хв. 09січня 2023 року по 23 год. 59 хв. 09січня 2023 року;

-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )№ НОМЕР_1 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 01 хв. 09січня 2023 року по 23 год. 59 хв. 09січня 2023 року;

-інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по картціАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )№ НОМЕР_1 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 01 хв. 09 січня 2023 року по 23 год. 59 хв. 09січня 2023 року;

-висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по картціАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )№ НОМЕР_1 .

Документи та інформацію для проведення вилучення (виїмки) скерувати до Черкаського відділення- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходитьсяза адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчомуслідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , або іншим слідчим зазначених у постанові про групу слідчих чи за їхдорученням старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1