Справа №463/1922/23
Провадження №1-кс/463/1954/23
У Х В А Л А

21 березня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000053 від 30.06.2021 року про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000053 від 30.06.2021 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що у ході розслідування кримінального провадження №0000053 від 30.06.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 365 КК України, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме до банківського рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІВАN № НОМЕР_3 , який зазначений в Договорах про надання лісозаготівельних послуг та відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до вказаних в клопотанні документів, можуть бути отримані докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення злочинів, при цьому у інший спосіб доведення вказаних обставин є неможливим. Зазначені в клопотанні документи містять відомості про осіб, які могли розпоряджатися коштами на рахунках, відомості про надходження та подальший рух коштів і осіб, які здійснювали їх перерахування чи зняття готівки з рахунків, інформацію про відділення банківських установ, де знімалися кошти. Зважаючи на те, що в інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, так як вони знаходяться лише у банківській установі, слідчий просить клопотання задоволити.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

З врахуванням клопотання слідчого про розгляд справи без його участі, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 30.06.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053, за фактом неправомірних дій службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які за відсутності затверджених матеріалів лісовпорядкування і висновків з оцінки впливу на довкілля відповідно до лісорубних квитків ЧН 008163 від 07.07.2020 та ЧН 008173 від 29.07.2020 провели суцільні санітарні рубки в межах виділів 5 і 7 кварталу 45 Щорського лісництва, в результаті чого незаконно заготовили 2 252 м.куб. деревини та за фактом перевищення владних повноважень службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 246, ч. 3ст. 365 КК України.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого щодо можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до документів є підставне.

Слідчий суддя враховує, що згідно відповіді заступника керівника Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань станом на 17 січня 2023 року накази Директора Державного бюро розслідувань №120-дск від 01.03.2022 та № 121-дск від 04.03.2022, згідно яких місцем здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень слідчими першого та другого відділів Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 з 01.03.2022 та з 04.03.2022 на період дії воєнного стану в Україні до окремого наказу Державного бюро розслідувань визначено Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Львові, що поширює свою діяльність на Волинську, Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську та Тернопільську області, є чинними та не скасовувались.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого задоволити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІВАN № НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись та вилучити копії документів (у друкованому та електронному вигляді) щодо відкриття та обслуговування вказаного рахунку, а саме:

- заяви про відкриття розрахункового рахунку ІВАN № НОМЕР_3 , доручень, договорів про відкриття рахунку, повідомлень про відкриття рахунку, в т.ч. інформацію щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк» інших документів, які надавалися при його відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);

- роздруківки руху коштів по рахунку ІВАN№ НОМЕР_3 за період з 09.07.2020 по 31.12.2020, в паперовому та електронному вигляді (у формат .xls або .xlsx) з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу);

- видаткових касових документів (грошових чеків, заявок на видачу готівки, видаткових касових ордерів, прибуткових касових ордерів, тощо), згідно яких у період часу з 09.07.2020 по 31.12.2020 по рахунку ІВАN№ НОМЕР_3 , видавалися грошові кошти;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютером відповідальних осіб, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях за період часу з 09.07.2020 по 31.12.2020.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 .

Згідно положень ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні підлягає оприлюдненню не раніше дня її звернення до виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1