Справа № 686/4144/23
Провадження № 1-кс/686/1377/23
УХВАЛА

Іменем України

14 лютого 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000499 від 10.02.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

14.02.2023 року старший слідчий ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 10.02.2023 до чергової частини Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява про те, що 28.04.2022 невстановлена особа, шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, користуючись довірою ОСОБА_5 , шляхом обману, використовуючи абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_1 , під приводом продажу кубової ємності, об`ємом 1000 л на сайті "ОЛХ", заволоділа грошовими коштами у сумі 2000 грн., які ОСОБА_5 перерахував на банківську картку НОМЕР_2 , чим спричинила останньому майнової шкоди на вказану суму.

Відтак, отримання тимчасового доступу довідомостей про рух коштів по банківськ ій карті НОМЕР_2 , а також документів, поданих держателем картки при відкритті вказаного рахунку та його фінансовий номер,має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки може містити у собі доказову інформацію про надходження коштів, отриманих шахрайським шляхом, на вказаний рахунок та спосіб подальшого розпорядження ними, надасть можливістьвстановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати прокурор, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання прокурора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 та іншим членам слідчої групи у кримінальному провадженні №0000499 від 10.02.2023 року до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

1.документальної інформації стосовно руху коштів побанківській НОМЕР_5 у період часу з 01.04.2022 по термін дії ухвалиіз розшифруванням контрагентів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежів та проведених операцій, а також фото та відео матеріалів проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаного рахунку;

-відомості про фінансовий номер держателя картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та копії документів, поданих при оформленні даного рахунку.

Службовим та посадовим особам Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю отримання необхідної інформації.

Ухвала діє по 14.04.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя