Справа № 676/2478/23
Номер провадження 1-кс/676/549/23
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31 березня 2023 року м. Кам`янець-Подільський
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що невстановлена особа, о 18.11 год. 16.02.2023 року, зламавши аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, під приводом прохання позичити грошові кошти, незаконно заволоділа коштами у сумі 3700 грн., що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованій та фактично проживаючої по АДРЕСА_1 , які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , чим їй завдано майнову шкоду на вищевказану суму.
Крім цього, невстановлена особа, о 18.20 год. 16.02.2023 року зламала сторінку «Інстаграм» ОСОБА_6 та від її імені звернулась про фінансову допомогу до ОСОБА_7 , чим ввійшовши в довіру, повторно, заволоділа грошовими коштами в сумі 3000 грн., які осатаній перерахував на картку № НОМЕР_1 .
Так, допитаний ОСОБА_7 повідомив, що близько 18 год. 16.02.2023 року він перебував у себе вдома та в цей час його дружині ОСОБА_8 її подруга написала у «Інстаграм» ОСОБА_9 прохання переказати їй грошові кошти в сумі 3000 грн. на декілька годин. Вона погодилась відправити їх на картку № НОМЕР_1 , проте у його дружини немає банківської картки і вона попросила потерпілого переказати 3000 грн. Аріні, що він і зробив.
Потім, близько через 30 хв. до його дружини зателефонувала ОСОБА_9 , яка повідомила, що її сторінку в «Інстаграм» зламали, тому не потрібно переказувати грошові кошти. Його дружини зрозуміла, що їх ошукали шахраї та повідомила про це потерпілому. Він зателефонував у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де йому повідомили, що зафіксували дзвінок і порадили про необхідність звернутись у поліцію та принести їм витяг з ЄРДР, після чого він зателефонував на служу «102» та повідомив про шахрайство.
З огляду на виникле, слідчий вважає, що на цей час виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за період часу з 14.02.2023 рік по термін дії ухвали суду, (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може так як вони становлять банківську таємницю.
З огляду на викладене, є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчий вважає, що через неможливість отримати відомості в інший спосіб, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, можливих свідків (очевидців) злочину, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, які можуть становити банківську таємницю та перебуває у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В судове засідання слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 не з`явився, про місце і час розгляду справи повідомлений належним чином, однак про суду надав заяву про розгляд справи у його відсутності, просить клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволити із мотивів, наведених в ньому.
Відповідно до ч.ч.2,4,6,7 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять законом охоронювану таємницю.
Згідно з нормами ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Разом із цим, невстановлена особа о 18.20 год. 16.02.2023 року зламала сторінку «Інстанрам» ОСОБА_10 та від її імені звернулась про фінансову допомогу до ОСОБА_7 , чим ввійшовши в довіру, повторно, заволоділа грошовими коштами в сумі 3000 грн., які осатаній перерахував на картку № НОМЕР_1 .
Згідно клопотання, допитаний ОСОБА_7 підтвердив вищевказане, тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за період часу з 14.02.2023 року по термін дії ухвали суду, (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може так як вони становлять банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, слідчим належним чином клопотання не обґрунтовано, оскільки є незрозумілим здійснення переказу 16.02.2023 року з рахунку платника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в клопотанні останній просить надати інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при цьому доказів перерахунку коштів на вказаний рахунок ненадав.
За вказаних обставин клопотання є безпідставним і ґрунтується виключно на припущеннях.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132,162,163,164,165 КПК України, слідчий суддя, -
Копію ухвали направити слідчому та прокурору, для відома.
Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду