БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №497/144/23
Провадження №1-кс/497/162/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

24.02.23 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання старшого слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

23.02.2023 року старший слідчий Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000659 від 26.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 10.07.2022 на думку заявниці ОСОБА_5 , невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у сумі 12 272 гривень.

Також встановлено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 відкрита банківська кредитна карта № НОМЕР_1 .

Органом досудового розслідування встановлено, що 10.07.2022 ОСОБА_5 на мобільний телефон подзвонив невідомий чоловік, який представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що її вищевказану банківську карту хочуть заблокувати задля уникнення несанкціонованого користування нею третіми особами. Вона вказаній особі не повідомляли ніяких реквізитів своєї картки. Однак після розмови з ним, з її банківського рахунку зникли грошові кошти.

Разом з тим, слідчий зазначає, що дійсно на ім`я ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 і додатковим рахункам договору SAMDN7096 від 07.03.2013, за яким закріплена банківська карта № НОМЕР_1 . 10.07.2022 з зазначеного банківського рахунку ОСОБА_5 здійснювалися операції щодо переказу грошових коштів у сумі 7891 грн. на рахунок банківської карти мобільного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , при цьому комісія з перерахування вказаних коштів склала 277,36 грн.

Таким чином є необхідність в отриманні інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні та розпорядженні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,

Інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Старший слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи, просив клопотання задовольнити.

Оскільки названа інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просив надати тимчасовий доступ до названих речей та можливість їх вилучення.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання у відсутність особи, у якої знаходяться документи.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Вказані слідчим документи, відповідно до положень п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За твердженням старшого слідчого, юридична справа, відомості про рух грошових коштів по рахунку за картою Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інша інформація по рахунку НОМЕР_2 і додатковим рахункам договору SAMDN7096 від 07.03.2013 перебуває у володінні акціонерного Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Інформація про надходження на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", грошових коштів, та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженнітому, а також з метою подальшого призначення відповідних судових експертиз, у зв`язку з чим, є необхідність надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які в тому числі містять банківську таємницю

Тому, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому Слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або за його дорученням слідчому Слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ та виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 і додатковим рахункам договору SAMDN7096 від 07.03.2013, та до усіх карткових рахунках, закріплених за вищевказаними банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP- адрес з яких здійснювались фінансові операції за період часу з 09.07.2022 по 11.07.2022, яку виготовити на паперовому та/або електронному носії;

- усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку НОМЕР_2 і додатковим рахункам договору SAMDN7096 від 07.03.2013.

Забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації старшим слідчим Слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_3 та/або за його дорученням слідчим Слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1