печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1978/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2023 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ "Укртехносинтез" про скасування арешту накладеного ухвалою Печерського районного суду м.Києва від 07.11.2022 року по справі №757/29859/22-к в рамках кримінального провадження №0000459

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ "Укртехносинтез" про скасування арешту накладеного ухвалою Печерського районного суду м.Києва від 07.11.2022 року по справі №757/29859/22-к в рамках кримінального провадження №0000459.

Клопотання мотивоване тим, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.11.2022 року у справі № 757/29859/22-к у кримінальному провадженні № 0000459, накладено арешт на майно, а саме нерухоме майно - Майновий комплекс (складові частини: адміністративно-виробнича будівля, нежилі будівлі цеху № 1, будівля котельні, будівля складу, будівля цеху № 2, приміщення цеху, будівля трансформаторної підстанції, станція нейтралізації, навіс - 5 шт., рампа), розташований за адресою: АДРЕСА_27, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00.

Зазначає, що арешт накладено необґрунтовано.

У судове засідання представник власника майна не з`явився, повідомлявся належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав.

Прокурор в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Під час розгляду клопотання встановлено, що слідчими Відділу по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000459 від 04.07.2022 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 111-1КК України.

У зв`язку з цим, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.11.2022 року по справі №757/29859/22-к в рамках кримінального провадження №0000459, накладено арешт на майно, а саме на рухоме та нерухоме майно :

-Земельна ділянка, кадастровий номер :02:006:0011, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080);

-Група нежитлових приміщень № 7, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

-Об`єкт житлової нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000);

-Об`єкт житлової нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000);

-Об`єкт житлової нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000);

-Об`єкт житлової нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000);

-Об`єкт житлової нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000);

-Об`єкт житлової нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000);

-Об`єкт житлової нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_8 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000);

-Об`єкт житлової нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_9 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000);

-Об`єкт житлової нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_10 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000);

-Нежилі приміщення групи приміщень № 2, розташовані за адресою:

АДРЕСА_11 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

-Об`єкт житлової нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_12 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000);

-Об`єкт житлової нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_13 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000);

-Об`єкт житлової нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_14 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000);

-Об`єкт житлової нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_15 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000);

-Об`єкт житлової нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_16 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000);

-Об`єкт житлової нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_17 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000);

-Об`єкт житлової нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_18 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000);

-Об`єкт житлової нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_19 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000);

-Об`єкт житлової нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_20 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000);

-Об`єкт житлової нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_21 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000);

-Нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_22 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000);

-Нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_23 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000);

-Нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_24 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000);

-Нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_25 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000);

-Нежитлове приміщення, гараж на 15 автомашин під літ. А1-ІІ, розташоване за адресою: АДРЕСА_26 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

-Нежитлове приміщення, сховище для овочів під літ. Г, розташоване за адресою: АДРЕСА_26 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

-Нежитлове приміщення, склад масел та хімікатів під літ. Д, розташоване за адресою: АДРЕСА_26 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

-Нежитлове приміщення, столярний цех під літ. В, розташоване за адресою: АДРЕСА_26 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

-Нежитлове приміщення, естакада під літ. І, розташоване за адресою: АДРЕСА_26 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

-Нежитлова будівля, прохідна під літерою Е, розташована за адресою: АДРЕСА_26 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

-Об`єкт житлової нерухомості літера Б (Теплиця), розташований за адресою: АДРЕСА_26 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

-Нежитлове приміщення на чотирнадцятому поверсі в літ «Т», розташоване за адресою: АДРЕСА_27, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00);

-Нежитлове приміщення підвалу в літ «Т», розташоване за адресою:

АДРЕСА_27, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00);

-Нежитлове приміщення на третьому поверсі в літ «Т», розташоване за адресою: АДРЕСА_27, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00);

-Нежитлове приміщення на десятому поверсі в літ «Т», розташоване за адресою: АДРЕСА_27, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00);

-Нежитлове приміщення на дев`ятому поверсі в літ «Т», розташоване за адресою: АДРЕСА_27, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00);

-Нежитлове приміщення на одинадцятому поверсі в літ «Т», розташоване за адресою: АДРЕСА_27, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00);

-Нежитлове приміщення на першому поверсі в літ «Т», розташоване за адресою: АДРЕСА_27, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00);

-Нежитлове приміщення на п`ятому поверсі в літ «Т», розташоване за адресою: АДРЕСА_27, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00);

-Нежитлове приміщення на сьомому поверсі в літ «Т», розташоване за адресою: АДРЕСА_27, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00);

-Майновий комплекс (складові частини: адміністративно-виробнича будівля, нежилі будівлі цеху № 1, будівля котельні, будівля складу, будівля цеху № 2, приміщення цеху, будівля трансформаторної підстанції, станція нейтралізації, навіс - 5 шт., рампа), розташований за адресою: АДРЕСА_27, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00);

-Інші будівлі та споруди автомобільної стоянки та ринку під літ. А-І, А-ІІ, Б, Е, В, Г, Д, Ж, З, И, № 1-4 (складові частини: адміністративний корпус з будівлею ринку, кіоск, вбиральня, навіс - 6 шт., огорожа), розташовані за адресою: Сумська обл., м. Суми, вулиця Ковпака, будинок 12, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00);

-Земельна ділянка, кадастровий номер :02:014:0185, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01);

-Земельна ділянка, кадастровий номер :01:005:0265, розташована за адресою: АДРЕСА_28, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 19);

-Земельна ділянка, кадастровий номер :01:005:0264, розташована за адресою: АДРЕСА_28, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 19);

-Земельна ділянка, кадастровий номер :01:005:0262, розташована за адресою: АДРЕСА_28, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 19);

-Нежитлова будівля (торгово-офісний центр), літ. А-5, розташована за адресою: АДРЕСА_29 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01);

-Будівля торгівельного центру «Універмаг «Київ» з відкритими терасами, огорожа (під № 1), розташована за адресою: АДРЕСА_30 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01);

-Нежиле приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_31 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01);

-Нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_26 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1);

-FORD TRANSIT-100, 2004 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_48, VIN (номер кузову, win) НОМЕР_1 ;

-LINCOLN NAVIGATOR, 1998 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_2 , VIN (номер кузову, win) НОМЕР_3 ;

-ВАЗ 21154, 2010 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_4 , VIN (номер кузову, win) НОМЕР_5 ;

-ВАЗ 21154, 2010 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_6 , VIN (номер кузову, win) НОМЕР_7 ;

-ВАЗ 21154, 2010 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_8 , VIN (номер кузову, win) НОМЕР_9 ;

-ВАЗ 21154, 2010 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_10 , VIN (номер кузову, win) НОМЕР_11 ;

-ВАЗ 21154, 2011 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_12 , VIN (номер кузову, win) НОМЕР_13 ;

-ВАЗ 21099, 2006 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_14 , VIN (номер кузову, win) НОМЕР_15 ;

-ВАЗ 21213, 2002 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_16 , VIN (номер кузову, win) НОМЕР_17 ;

-MERCEDES-BENZ GLC 300, 2019 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_18 , VIN (номер кузову, win) НОМЕР_19 ;

-MERCEDES-BENZ S 350 D, 2022 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_20 , VIN (номер кузову, win) НОМЕР_21 ;

-SKODA RAPID, 2016 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_22 , VIN (номер кузову, win) НОМЕР_23 ;

-TOYOTA CAMRY, 2016 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_24 , VIN (номер кузову, win) НОМЕР_25 ;

-SKODA RAPID, 2016 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_26 , VIN (номер кузову, win) НОМЕР_27 ;

-MERCEDES-BENZ GLE 300D, 2021 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_28 , VIN (номер кузову, win) НОМЕР_29 ;

-HYUNDAI H-1, 2021 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_30 , VIN (номер кузову, win) НОМЕР_31 ;

-LAND ROVER RANGE ROVER SPORT, 2021 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_32 , VIN (номер кузову, win) НОМЕР_33 ;

-LEXUS RX 300, 2021 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_34 , VIN (номер кузову, win) НОМЕР_35 ;

-MERCEDES-BENZ E 220 D, 2020 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_36 , VIN (номер кузову, win) НОМЕР_37 ;

-МАЗ 93866, 1992 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_38 , VIN (номер кузову, win) НОМЕР_39 ;

-Причіп ПР, 2000 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_40 , VIN (номер кузову, win) НОМЕР_41 ;

-МАЗ 64229, 1997 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_42 , VIN (номер кузову, win) НОМЕР_43 ;

-ГАЗ, 2009 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_44 , VIN (номер кузову, win) НОМЕР_45 ;

-ГАЗ 33021, 1998 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_46 , VIN (номер кузову, win) НОМЕР_47 .,

із забороною вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та користування вказаним нерухомим та рухомим майном, а також заборонити відчужувати та будь-яким іншим чином розпоряджатися (користуватися) таким нерухомим та рухомим майном, у тому числі, але не виключно, продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в іпотеку, оренду, вносити до статутного капіталу юридичних осіб та інше, з метою забезпечення збереження речових доказів у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Вказаний арешт на нерухоме майно накладався, оскільки воно відповідало критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України та такий арешт по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ст. 41 Конституції України, ст. 321 ЦК України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні. Особа може бути позбавлена права власності або обмежена у його здійсненні лише у випадках і в порядку, встановлених законом.

Відповідно до ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17 липня 1997 року кожна фізична або юридична особа має право мирно володати своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Слідчим суддею встановлено, що на час розгляду провадження жодній особі ТОВ "Укртехносинтез" не повідомлено про підозру в даному кримінальному провадженні.

Також, під час розгляду вказаного клопотання про скасування арешту майна, прокурором не надано суду доказів на підтвердження того, що арештоване майно містить сліди вчинення кримінального правопорушення та яким ознакам ст. 98 КПК України воно відповідає.

Відповідно до абз. 2 п. 2.6. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ від 07.02.2014 року щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст. 276-279 КПК, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.

Враховуючи наведене, навіть якщо у слідчого судді є достатні підстави вважати, що певною особою було вчинено кримінальне правопорушення, він не має повноважень накладати арешт на майно особи, яка не є підозрюваним.

З огляду на наведене правильною є практика, коли слідчі судді визнають клопотання про накладення арешту на майно передчасними та відмовляють у їх задоволенні, оскільки на момент їх розгляду, особам, про майно яких йдеться в клопотанні, не повідомлено про підозру.

Отже, арешт ухвалою слідчого судді на майно ТОВ "Укртехносинтез" накладено необґрунтовано, оскільки арешт накладено на майно юридичної особи, службові особи якої, не мають статусу підозрюваного або обвинуваченого та не несуть за законом матеріальну відповідальність за їх дії.

Крім того, відповідно до п. 2 ч. 3. ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Отже, процесуальний закон ставить в чітку залежність застосування заходів забезпечення кримінального провадження з обов`язком слідчого довести слідчому судді, що такі заходи виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який слідчий зазначає у своєму клопотанні.

Статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому дим Кодексом.

Згідно зі ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Відповідно до Постанови Європейського Суду від 09.06.2005 по справі «Бакланов проти Російської Федерації», Постанови Європейського Суду від 24 березня 2005 року по справі «Фрізен проти Російської Федерації», Судом наголошується на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів. Більше того, верховенство права, одна з засад демократичної держави, втілюється у статтях Конвенції. Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності і не було свавільним.

Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-И). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статгі 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series А N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", п. 50, Series А N 98).

Разом з тим, при розгляді клопотання про скасування арешту слідчим не доведено наявність будь-яких фактичних даних (доказів), відповідно до яких є необхідність у збереженні накладеного арешту.

Стороною обвинувачення, потерпілим, не доведено та не зазначено конкретних фактичних обставин (час, місце, спосіб вчинення кримінального правопорушення), які виправдовували б такий спосіб втручання у діяльність ТОВ "Укртехносинтез".

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та скасування арешту.

На підставі викладеного, керуючись ст. 174, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання- задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.11.2022 року у справі № 757/29859/22-к у кримінальному провадженні № 0000459, накладено арешт на майно, а саме нерухоме майно:

-Майновий комплекс (складові частини: адміністративно-виробнича будівля, нежилі будівлі цеху № 1, будівля котельні, будівля складу, будівля цеху № 2, приміщення цеху, будівля трансформаторної підстанції, станція нейтралізації, навіс - 5 шт., рампа), розташований за адресою: АДРЕСА_27, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1