Дата документу 20.01.2023
Справа № 334/410/23
Провадження № 1-кс/334/181/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000736 від 19.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду надійшло клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000736 від 19.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджено прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 19.09.2022 року надійшло повідомлення до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області від гр. ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа, під приводом грошової допомоги, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у розмірі 9150 гривень, що належать ОСОБА_5 (ЖЄО 20585 від 19.09.2022).

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснила, що з 26.02.2022 року її рідний брат ОСОБА_6 , був мобілізований в армію та на даний час перебуває на війні.

Так 15.09.2022 року ОСОБА_5 разом з цивільною дружиною її брата вирішили зібрати грошові кошти з метою купівлі рації для її брата. Того ж дня вона в соціальній мережі «Фейсбук» виклала оголошення з приводу збору грошових коштів для купівлі рації. 17.09.2022 року близько 17 год. 23 хв. на її оголошення відгукнулась невідома жінка, яка була підписана як « ОСОБА_7 » яка повідомила, що її сестра начебто працює в благодійному проекті та попрохала ОСОБА_5 надати свій мобільний номер телефону.

19.09.2022 року приблизно о 10 год. 14 хв. на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшов дзвінок з раніше невідомого номеру телефону НОМЕР_1 , піднявши слухавку вона почула чоловічий голос, який представився співробітником банку. В ході розмови чоловік повідомив, що їй надійшла грошова допомога з Польщі, та щоб отримати ці грошові кошти необхідно ввести номер перерахування. В подальшому невстановлений чоловік заговорив ОСОБА_5 та вона самостійно на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 здійснила перерахування грошових коштів у сумі 9150 гривень. Через деякий час ОСОБА_5 зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

У зв`язку з вищенаведеним, виникла необхідність у отриманні виписки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 19.09.2022 року по 30.09.2022 року, з метою перевірки вищевикладених фактів.

Отримання вищевказаної інформації, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення осіб, які причетні до скоєння ймовірних злочинів.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та копій документів в рамках заявленого клопотання, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 .

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- на чиє ім`я було відкрито банківська карта № НОМЕР_2 та хто отримував вказану банківську картку з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;

- виписка руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період користування з 19.09.2022 по 30.09.2022 в паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_2 ;

- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_2 , за період з 19.09.2022 по 30.09.2022;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1