СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1044/23
ун. № 759/3070/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2023 року cлідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000347 від 21.11.2019 року про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, з вищою освітою, працюючого технічним директорм в ТОВ ВП «Євротехнології», одруженого, маючого на утриманні неповнолітню дитину, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України-

ВСТАНОВИВ:

20.02.2023 року до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, в якому слідчий за погодженням з прокурором, просив обрати відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у виді застави.

Клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000347 від 21.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Київською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Згідно з наказом товариства з обмеженою відповідальністю «Виробниче Підприємство «Євротехнології» (далі - ТОВ «ВП «Євротехнології») від 24.10.2017 № 15 ОСОБА_4 приступив до виконання обов`язків директора ТОВ «ВП «Євротехнології» з 24.10.2017.

Відповідно до статуту ТОВ «ВП «Євротехнології», затвердженого протоколом № 3 загальних зборів учасників ТОВ «ВП «Євротехнології» від 24.10.2017, ОСОБА_4 , як директор, уповноважений на вирішення всіх питань діяльності товариства, крім тих, які віднесено до компетенції Загальних зборів Учасників. Директор несе безпосередню відповідальність за виробничу, господарську, фінансову діяльність товариства, самостійно призначає своїх заступників з правом або без права першого підпису банківських, та інших фінансових документів, у тому числі договорів, включаючи зовнішньоекономічні, а також документів, пов`язаних з використанням матеріальних цінностей товариства; підзвітний Загальним Зборам учасників і організує виконання їх рішень. Директор уповноважений представляти інтереси товариства у відносинах з усіма підприємствами, організаціями та громадянами; без довіреності виконувати всі дії від імені товариства; виступати від його імені в державних органах, а також судових органах; вирішувати всі питання фінансово-господарської діяльності товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів Учасників; має право першого підпису фінансових документів; укладати договори, контракти, вчиняти інші правочини, в тому числі зовнішньоекономічні, в тому числі з урахуванням обмежень, встановлених статутом; видавати довіреності в межах його компетенції; має право приймати та звільняти з роботи працівників товариства; видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов`язкові для виконання всіма працівниками товариства; видавати Правила внутрішнього трудового розпорядку, організовувати виконання рішень Загальних Зборів учасників товариства, розробляти та затверджувати оперативні плани діяльності товариства; обґрунтовувати порядок розподілу прибутку та засобів покриття збитків; приймати та звільняти працівників, застосувати до них заходи заохочення та стягнення; розпоряджатися майном, що визначається Загальними Зборами учасників товариства; здійснювати інші дії, передбачені Статутом та чинним законодавством України, спрямовані на досягнення мети товариства в межах його компетенції, вирішувати інші питання в межах прав, що надані йому Загальними Зборами учасників.

Згідно з ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «ВП «Євротехнології», являвся особою, яка обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто, згідно з ч. 3 ст. 18 КК України, являвся службовою особою.

Згідно з вимогами ст. 9 Закону України «Про архітектурну діяльність» будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) об`єкта архітектури здійснюється відповідно до затвердженої документації, державних стандартів, норм і правил у порядку, визначеному Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Відповідно до п. 31 Загальних умов укладення договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668 (далі - Загальні умови), підрядник, зокрема, зобов`язаний виконати з використанням власних ресурсів, якщо інше не встановлено умовами договору підряду, та у встановлені строки роботи відповідно до проектної та кошторисної документації; передати замовнику у порядку, передбаченому законодавством та договором підряду, закінчені роботи (об`єкт будівництва); забезпечити ведення та передачу замовнику в установленому порядку документів про виконання договору підряду; своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини; виконувати належним чином інші зобов`язання, передбачені договором підряду, Цивільним і Господарським кодексами України, цими Загальними умовами та іншими актами законодавства.

Згідно з п.п. 76, 82 Загальних умов роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проектній документації та договору підряду. Сторона, яка відповідно до договору підряду забезпечує постачання матеріальних ресурсів для виконання робіт, у разі виявлення невідповідності таких ресурсів встановленим вимогам зобов`язана негайно провести їх заміну. Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, замовником не оплачуються.

Відповідно до п.п. 88, 91 Загальних умов приймання-передача закінчених робіт (об`єкта будівництва) проводиться у порядку, встановленому цими Загальними умовами, іншими нормативними актами та договором підряду; передача виконаних робіт (об`єкта будівництва) підрядником і приймання їх замовником оформлюється актом про виконані роботи.

Згідно з п.п. 93, 94 Загальних умов у разі виявлення в процесі приймання-передачі закінчених робіт (об`єкта будівництва) недоліків, допущених з вини підрядника, він у визначений замовником строк зобов`язаний усунути їх і повторно повідомити замовника про готовність до передачі закінчених робіт (об`єкта будівництва), а також, якщо виявлені недоліки не можуть бути усунені підрядником, замовником або третьою особою, замовник має право відмовитися від прийняття таких робіт (об`єкта будівництва).

Вимогами п. 8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» передбачено, що відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.

Так, 10.07.2017 між Департаментом регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації в особі директора департаменту ОСОБА_7 далі - Замовник, що діє на підставі положення про департамент, з однієї сторони, та ТОВ «ВП «Євротехнології далі - Підрядник, в особі директора ОСОБА_8 , який діє на підставі Статуту підприємства, з другої сторони, укладено договір №77-17.

Відповідно до умов Договору Підрядник зобов`язується своїми силами і засобами та на свій ризик, в межах договірної ціни, що наведена в розділі ІІІ договору, виконати роботи з будівництва ІІ черги Вишнівської загальноосвітньої середньої школи № 1 по вул. Червоноармійська, 9 в м. Вишневе, Києво-Святошинського р-ну, Київської області за завданням Замовника та у встановлений строк здати виконання робіт Замовнику, а Замовник зобов?язується надати Підряднику будівельний майданчик (фронт робіт), передати дозвільну документацію, прийняти від Підрядника закінчені роботи (об`єкт будівництва) та оплатити їх (п. 1.1 Договору).

Відповідно до п.1.4. Договору передбачено, шо Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативно-правовим актам, умовам тендерної та проектно-кошторисній документації на об`єкті.

Згідно з п.3.1 Договору загальна вартість цього Договору визначена на підставі Додатку № 1 до Договору і становить 56 100 895,20 (п`ятдесят шість мільйонів сто тисяч вісімсот дев?яносто п?ять грн. 20 коп.), у тому числі ПДВ - 9 350 149,20 грн. (дев`ять мільйонів триста п`ятдесят тисяч сто сорок дев`ять грн. 20 коп.)

Відповідно до п.4.3. договору поточні та остаточний розрахунки за виконані роботи Замовник здійснює лише при умові надходження коштів з джерел фінансування, на підставі актів форми КБ-2в, КБ-3, підписаних уповноваженими представниками Сторін. Акти приймання виконаних будівельних робіт готує Підрядник і передає їх для підписання Замовнику у строк не пізніше 20-го числа звітного місяця в паперовому вигляді та на електронному носії (в програмному комплексі їх складання - АВК).

Відповідно до п.14.4. договору у разі виявлення в процесі приймання-передачі закінчених робіт (об`єкта будівництва) недоліків, допущених з вини Підрядника, він у визначений Замовником строк зобов`язаний усунути їх і повторно повідомити Замовника про готовність до передачі закінчених робіт (об`єкта будівництва). Якщо Підрядник не бажає чи не може усунути такі недоліки, Замовник може у порядку, передбаченому цим Договором, попередньо повідомивши Підрядника, усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб. Витрати, пов`язані з усуненням недоліків Замовником, компенсуються Підрядником.

Згідну до п. 14.5. договору якщо виявлені недоліки не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою, Замовник має право відмовитися від прийняття таких робіт (об`єкта будівництва) або вимагати відповідного зниження договірної ціни чи компенсації збитків.

Так, у жовтні 2017 року, точні час та місце не встановлено, у директора ТОВ «ВП «Євротехнології» ОСОБА_4 виник умисел на протиправне заволодіння бюджетними коштами, призначеними для будівництва ІІ черги Вишнівської ЗОШ № 1 по вул. Червоноармійська, 9, в м. Вишневе, Києво-Святошинського р-ну, Київської обл., шляхом зловживання своїм службовим становищем, з використанням підроблених документів.

У невстановлений досудовим розслідуванням день, директор ТОВ «ВП «Євротехнології» ОСОБА_4 , будучи службовою особою, реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, достовірно знаючи, що роботи за вищевказаним договором фактично виконано не у повному обсязі, склав акти №№ 1,2,8 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року за формою КБ 2 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2017 року за формою КБ-3 від 20.10.2017, внісши до цих документів завідомо неправдиві дані, а саме відомості із завищеними обсягами та вартістю фактично виконаних будівельних робіт та використаних матеріалів, після чого підписав їх та поставив відтиск печатки ТОВ «ВП «Євротехнології».

Далі, того ж дня, більш точний час не встановлено, директор ТОВ «ВП «Євротехнології» ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, попередньо завізувавши у інженера технічного нагляду ОСОБА_9 акти виповнених робіт №№ 1,2,8 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року за формою КБ 2 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2017 року за формою КБ-3 від 20.10.2017, подав їх до Депатаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації, яка розташована за адресою: м.Київ, вул. Мельникова, 40, для підписання та здійснення подальшої оплати.

В невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, після підписання невстановленою досудовим слідством особою актів №№1,2,8 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року за формою КБ-2В та директором Департаменту ОСОБА_7 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_4 , довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2017 року за формою КБ-3 від 20.10.2017, указані документи разом фінансово-бухгалтерською документацією подано до Головного управління Державної казначейської служби України у Київській обл., розташованого в м. Києві на пл. Л. Українки,1, яке маючи в наявності всі необхідні документи, підписані відповідальними службовими особами 30.10.2017 та 01.12.2017, здійснило перерахування бюджетних коштів у розмірі 1 594 406 грн, 76 коп, на належний ТОВ «ВП «Євротехнології» банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ( МФО 321842).

Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, діючи точні час та місце не встановлено, з тих же мотивів та метою, директор ТОВ «ВП «Євротехнології» ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, попередньо завізувавши у інженера технічного нагляду ОСОБА_9 акти № 11,13 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року за формою КБ 2В та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2017 року за формою КБ-3 від 16.11.2017, подав їх до Депатаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації, яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 40, для підписання та здійснення подальшої оплати.

В невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, після підписання невстановленою досудовим слідством особою актів № 11,13 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року за формою КБ-2В та директором Департаменту ОСОБА_7 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_4 , довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопаад 2017 року за формою КБ-3 від 16.11.2017, указані документи разом фінансово-бухгалтерською документацією подано до Головного управління Державної казначейської служби України у Київській обл., розташованого в м. Києві на пл. Л. Українки,1, яке маючи в наявності всі необхідні документи, підписані відповідальними службовими особами 01.12.2017, здійснило перерахування бюджетних коштів у розмірі 439 718 грн., 47 коп., на належний ТОВ «ВП «Євротехнології» банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»( МФО 321842).

Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 25.06.2018 точні час та місце не встановлено, діючи з тих же мотивів та метою, директор ТОВ «ВП «Євротехнології» ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, попередньо завізувавши у інженера технічного нагляду ОСОБА_9 акти № 1,3 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018 року за формою КБ 2В від 25.06.2018 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2018 року за формою КБ-3 від 25.06.2018, подав їх до Депатаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації, яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 40, для підписання та здійснення подальшої оплати.

В невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, після підписання невстановленою досудовим слідством особою актів № 1,3 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018 року за формою КБ 2В від 25.06.2018 року та директором Департаменту ОСОБА_7 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_4 , довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2018року за формою КБ-3 від 25.06.2018, указані документи разом фінансово-бухгалтерською документацією подано до Головного управління Державної казначейської служби України у Київській обл., розташованого в м. Києві на пл. Л. Українки,1, яке маючи в наявності всі необхідні документи, підписані відповідальними службовими особами 16.07.2018, здійснило перерахування бюджетних коштів у розмірі 1 332 134 грн., 33 коп., на належний ТОВ «ВП «Євротехнології» банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»( МФО 321842).

Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, діючи точні час та місце не встановлено, з тих же мотивів та метою, директор ТОВ «ВП «Євротехнології» ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, попередньо завізувавши у інженера технічного нагляду ОСОБА_9 акти № 4,8 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року за формою КБ 2В від 22.08.2018 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2018 року за формою КБ-3 від 22.08.2018, подав їх до Департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації, яка розташована за адресою: м.Київ, вул. Мельникова, 40, для підписання та здійснення подальшої оплати.

В невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, після підписання невстановленою досудовим слідством особою актів № 4,8 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року за формою КБ-2В та директором Департаменту ОСОБА_7 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_4 , довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2018 року за формою КБ-3 від 22.08.2018, указані документи разом фінансово-бухгалтерською документацією подано до Головного управління Державної казначейської служби України у Київській обл., розташованого в м. Києві на пл. Л. Українки,1, яке маючи в наявності всі необхідні документи, підписані відповідальними службовими особами 03.09.2018, здійснило перерахування бюджетних коштів у розмірі 3 074 949 грн., 05 коп., на належний ТОВ «ВП «Євротехнології» банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»( МФО 321842).

Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, діючи точні час та місце не встановлено, з тих же мотивів та метою, директор ТОВ «ВП «Євротехнології» ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, попередньо завізувавши у інженера технічного нагляду ОСОБА_9 , акти № 2,3,4,6,9 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року за формою КБ 2В від 19.11.2018 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2018 року за формою КБ-3 від 19.11.2018, подав їх до Департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації, яка розташована за адресою: м.Київ, вул. Мельникова, 40, для підписання та здійснення подальшої оплати.

В невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, після підписання невстановленою досудовим слідством особою актів № 2,3,4,6,9 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року за формою КБ 2В від 19.11.2018 та директором Департаменту ОСОБА_7 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_4 , довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2018 року за формою КБ-3 від 19.11.2018, указані документи разом фінансово-бухгалтерською документацією подано до Головного управління Державної казначейської служби України у Київській обл., розташованого в м. Києві на пл. Л. Українки,1, яке маючи в наявності всі необхідні документи, підписані відповідальними службовими особами 20.11.2018, здійснило перерахування бюджетних коштів у розмірі 4 544 201 грн., 46 коп., на належний ТОВ «ВП «Євротехнології» банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»( МФО 321842).

Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, діючи точні час та місце не встановлено, з тих же мотивів та метою, директор ТОВ «ВП «Євротехнології» ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, попередньо завізувавши у інженера технічного нагляду ОСОБА_9 , акт № 9 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року за формою КБ 2В від 26.12.2018 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 року за формою КБ-3 від 26.12.2018, подав їх до Департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації, яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 40, для підписання та здійснення подальшої оплати.

В невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, після підписання невстановленою досудовим слідством особою актів № 9 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року за формою КБ 2В від 26.12.2018 та директором Департаменту ОСОБА_7 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_4 , довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 року за формою КБ-3 від 26.12.2018, указані документи разом фінансово-бухгалтерською документацією подано до Головного управління Державної казначейської служби України у Київській обл., розташованого в м. Києві на пл. Л. Українки,1, яке маючи в наявності всі необхідні документи, підписані відповідальними службовими особами 28.12.2018, здійснило перерахування бюджетних коштів у розмірі 10 566 240 грн., 60 коп., на належний ТОВ «ВП «Євротехнології» банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»( МФО 321842).

Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи від 16.02.2021 обсяги та вартість виконаних будівельних робіт за договорами підряду № 77-17 від 11.07.2017 (з додатковими угодами) на виконання робіт з будівництва ІІ черги Вишнівської ЗОШ № 1 в м. Вишневе Києво-Святошинського р-ну, Київської обл.по вул. Освіти (Червоноармійській), 9, частково не відповідають обсягам та вартості, визначеним узгодженою проектно-кошторисною та фінансово-звітною документацією (дефектним актам, актам приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В, підсумковим відомостям ресурсів та ін.) через завищення вартості на не виконання робіт на суму 378 666 грн. 8 коп..

Своїми умисними діями ОСОБА_4 , обернув на користь підприємства ТОВ «ВП «Євротехнології» кошти місцевих бюджетів в особі Київської обласної ради та Вишневої міської ради Києво-Святошинського району Київської області у сумі 378 666 грн. 8 коп., які перераховані безпідставно, що в 100 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Крім того, у жовтні 2017 року, більш точні час та місце не встановлено, після укладення договору підряду від 10.07.2017 № 77-17, у директора ТОВ «ВП «Євротехнології» у ОСОБА_4 , виник злочинний умисел, спрямований на складання та видачу ним завідомо неправдивих офіційних документів - актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3, з метою заволодіння бюджетними коштами, призначеними для будівництва ІІ черги Вишнівської загальноосвітньої середньої школи №1 по вул. Червоноармійська, 9 в м. Вишневе, Києво-Святошинського району, Київської області.

Реалізуючи свій злочинний умисел, у жовтні 2017 року, точні час та місце не встановлені, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директораТОВ «ВП «Євротехнології», маючи право на складання та підписання документів від імені Товариства, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи наслідки та бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що роботи за вищевказаним договором фактично виконано не у повному обсязі, а обов`язковими підставами для перерахування бюджетних коштів є належним чином оформлені та підписані акт приймання виконаних будівельних робіт та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення склав наступні завідомо неправдиві офіційні документи, типова форма яких затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 04.12.2009 № 554 «Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві»: акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року за формою КБ-2В, внісши до нього дані щодо обсягів виконаних робіт, кількості використаних матеріалів, які не відповідають дійсності, а саме: до п.п. 3/3 - 5/5 акту внесені відомості щодо будівельних робіт з навантаження/перевезення, виконання яких підтвердити не можливо, акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року за формою КБ-2В, внісши до нього дані щодо обсягів виконаних робіт, кількості використаних матеріалів, які не відповідають дійсності, а саме: до п.п. 11/11, 12/12, 25/25, 26/26, 53/53, 54/54, 60/60, 61/61, 71/71, 72/72, 78/78, 96/12, 115/31, 124/40, 152/68, акту внесені відомості щодо будівельних робіт з пуско-налагодження та випробування інженерних мереж та комунікацій становить, виконання яких підтвердити не можливо, акт № 8 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року за формою КБ-2В, внісши до нього дані щодо обсягів виконаних робіт, кількості використаних матеріалів, які не відповідають дійсності, а саме: до п.п. 4/4, 5/5 акту внесені відомості щодо будівельних робіт з навантаження/перевезення, виконання яких підтвердити не можливо, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2017 року за формою КБ-3 від 20.10.2017, внісши до них завищені показники вартості фактично виконаних будівельних робіт та використаних матеріалів, зазначивши загальну вартість 1 594 406 грн. 76 коп., у той час як фактична загальна вартість становила 1 573 211 грн. 72 коп..

При цьому, ОСОБА_4 , акти № № 1, 2, 8, приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року за формою КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2017 року за формою КБ-3 від 20.10.2017 підписав та поставив на них відтиск печатки ТОВ «ВП «Євротехнології», надавши їм офіційні атрибути документа.

Далі, того ж дня, більш точний час не встановлено, директор ТОВ «ВП «Євротехнології», ОСОБА_10 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 20.10.2017 подав їх до Депатаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації, яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 40, для підписання та здійснення подальшої оплати.

Водночас, більш точний час не встановлено після підписання уповноваженим представником замовника будівництва - інженером технічного нагляду ОСОБА_9 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_4 , актів № № 1, 2, 8, приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року за формою КБ-2 в та директором Департаменту ОСОБА_7 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_4 , довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2017 року за формою КБ-3 від 20.10.2017, указані документи разом фінансово-бухгалтерською документацією подано до Головного управління Державної казначейської служби України у Київській області, розташованого в м. Києві на пл. Л. Українки,1, яке маючи в наявності всі необхідні документи, підписані відповідальними службовими особами 30.10.2017 та 01.12.2017, здійснило перерахування бюджетних коштів у розмірі 1 594 406 грн. 76 коп., на належний ТОВ «ВП «Євротехнології» банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»( МФО 321842).

Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, у листопаді 2017 року, точні час та місце не встановлено, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «ВП «Євротехнології», маючи право на складання та підписання документів від імені Товариства, діючи умисно з тих же мотивів та метою, достовірно знаючи, що роботи за договором № 77-17 від 10.07.2017 фактично виконано не у повному обсязі, а обов`язковими підставами для перерахування бюджетних коштів є належним чином оформлені та підписані акт приймання виконаних будівельних робіт та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, склав завідомо неправдиві офіційні документи, типова форма яких затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 04.12.2009 № 554 «Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві»: акт № 11 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року за формою КБ-2В, внісши до нього дані щодо обсягів виконаних робіт, кількості використаних матеріалів, які не відповідають дійсності, а саме: до п.п. 4/4, 5/5 акту внесені відомості щодо будівельних робіт з пуско-налагодження та випробування інженерних мереж та комунікацій становить, виконання яких підтвердити не можливо, акт № 13 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року за формою КБ-2В, внісши до нього дані щодо обсягів виконаних робіт, кількості використаних матеріалів, які не відповідають дійсності, а саме: до п.п. 30/16, 53/39 акту внесені відомості щодо будівельних робіт з пуско-налагодження та випробування інженерних мереж та комунікацій становить, виконання яких підтвердити не можливо, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2017 року за формою КБ-3 від 16.11.2017, внісши до них завищені показники вартості фактично виконаних будівельних робіт та використаних матеріалів, зазначивши загальну вартість 439 718 грн., 47 коп., у той час як фактична загальна вартість становила 436 764 грн. 03 коп..

При цьому, ОСОБА_4 , акти № № 11, 13 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року за формою КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2017 року за формою КБ-3 від 16.11.2017 підписав та поставив на них відтиск печатки ТОВ «ВП «Євротехнології», надавши їм офіційні атрибути документа.

Далі, того ж дня, більш точний час не встановлено, директор ТОВ «ВП «Євротехнології», ОСОБА_10 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 16.11.2017 подав їх до Депатаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації, яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 40, для підписання та здійснення подальшої оплати.

Водночас, більш точний час не встановлено після підписання уповноваженим представником замовника будівництва - інженером технічного нагляду ОСОБА_9 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_4 , актів № № 11, 13 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року за формою КБ-2в та директором Департаменту ОСОБА_7 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_4 , довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2017 року за формою КБ-3 від 16.11.2017, указані документи разом фінансово-бухгалтерською документацією подано до Головного управління Державної казначейської служби України у Київській області, розташованого в м. Києві на пл. Л. Українки,1, яке маючи в наявності всі необхідні документи, підписані відповідальними службовими особами 01.12.2017, здійснило перерахування бюджетних коштів у розмірі 439 718 грн., 47 коп., на належний ТОВ «ВП «Євротехнології» банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»( МФО 321842).

Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, у червні 2018 року, точні час та місце не встановлено, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «ВП «Євротехнології», маючи право на складання та підписання документів від імені Товариства, діючи умисно з тих же мотивів та метою, достовірно знаючи, що роботи за договором № 77-17 від 10.07.2017 фактично виконано не у повному обсязі, а обов`язковими підставами для перерахування бюджетних коштів є належним чином оформлені та підписані акт приймання виконаних будівельних робіт та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, склав завідомо неправдиві офіційні документи, типова форма яких затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 04.12.2009 № 554 «Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві»: акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018 року за формою КБ 2В від 25.06.2018 року, внісши до нього дані щодо обсягів виконаних робіт, кількості використаних матеріалів, які не відповідають дійсності, а саме: до п.п. 188, 189, 209, 210 акту внесені відомості щодо будівельних робіт з навантаження/перевезення, виконання яких підтвердити не можливо, до п. 149 внесені відомості про виконання робіт з установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента понад 50 кг до 100 кг, в обсязі 0,085 т, тоді як вказана робота вже включена в розцінку № з/п -145, до п. 167 внесені відомості про виконання робіт з установлення вертикально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг, в обсязі 0,437 т, тоді як вказана робота вже включена в розцінку № з/п -166, акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018 року за формою КБ-2В від 25.06.2018 року, внісши до нього дані щодо обсягів виконаних робіт, кількості використаних матеріалів, які не відповідають дійсності, а саме: до п.п. 44 акту внесені відомості щодо будівельних робіт з пуско-налагодження та випробування інженерних мереж та комунікацій становить, виконання яких підтвердити не можливо, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2018 року за формою КБ-3 від 25.06.2018, внісши до них завищені показники вартості фактично виконаних будівельних робіт та використаних матеріалів, зазначивши загальну вартість 1 332 134 грн. 33 коп., у той час як фактична загальна вартість становила 1 321 283 грн. 33 коп..

При цьому, ОСОБА_4 , акти № № 1, 3 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018 року за формою КБ-2в від 25.06.2018 та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2018 року за формою КБ-3 від 25.06.2018 підписав та поставив

на них відтиск печатки ТОВ «ВП «Євротехнології», надавши їм офіційні атрибути документа.

Далі, того ж дня, більш точний час не встановлено, директор ТОВ «ВП «Євротехнології», ОСОБА_10 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 25.06.2018 подав їх до Депатаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації, яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 40, для підписання та здійснення подальшої оплати.

25.06.2018 більш точний час не встановлено після підписання уповноваженим представником замовника будівництва - інженером технічного нагляду ОСОБА_9 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_4 , актів № № 1, 3 приймання виконаних будівельних робіт червень 2018 року за формою КБ-2в та директором Департаменту ОСОБА_7 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_4 , довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2018 року за формою КБ-3 від 25.06.2018, указані документи разом фінансово-бухгалтерською документацією подано до Головного управління Державної казначейської служби України у Київській області, розташованого в м. Києві на пл. Л. Українки,1, яке маючи в наявності всі необхідні документи, підписані відповідальними службовими особами 16.07.2018, здійснило перерахування бюджетних коштів у розмірі 1 332 134 грн. 33 коп., на належний ТОВ «ВП «Євротехнології» банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»( МФО 321842).

Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, у серпні 2018 року, точні час та місце не встановлено, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «ВП «Євротехнології», маючи право на складання та підписання документів від імені Товариства, діючи умисно з тих же мотивів та метою, достовірно знаючи, що роботи за договором № 77-17 від 10.07.2017 фактично виконано не у повному обсязі, а обов`язковими підставами для перерахування бюджетних коштів є належним чином оформлені та підписані акт приймання виконаних будівельних робіт та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, склав завідомо неправдиві офіційні документи, типова форма яких затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 04.12.2009 № 554 «Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві»: акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року за формою КБ-2В від 22.08.2018 року, внісши до нього дані щодо обсягів виконаних робіт, кількості використаних матеріалів, які не відповідають дійсності, а саме: до п.п. 1, 2 акту внесені відомості щодо будівельних робіт з пуско-налагодження та випробування інженерних мереж та комунікацій становить, виконання яких підтвердити не можливо, акт № 8 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року за формою КБ-2В від 22.08.2018 року, внісши до нього дані щодо обсягів виконаних робіт, кількості використаних матеріалів, які не відповідають дійсності, а саме: до п.п. 12, 13, 38 акту внесені відомості щодо будівельних робіт з пуско-налагодження та випробування інженерних мереж та комунікацій становить, виконання яких підтвердити не можливо, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2018 року за формою КБ-3 від 22.08.2018, внісши до них завищені показники вартості фактично виконаних будівельних робіт та використаних матеріалів, зазначивши загальну вартість 3 074 949 грн. 05 коп., у той час як фактична загальна вартість 3 062 057 грн. 02 коп..

При цьому, ОСОБА_4 , акти № № 4, 8 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року за формою КБ-2в від 22.08.2018 та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2018 року за формою КБ-3 від 22.08.2018 підписав та поставив на них відтиск печатки ТОВ «ВП «Євротехнології», надавши їм офіційні атрибути документа.

Далі, того ж дня, більш точний час не встановлено, директор ТОВ «ВП «Євротехнології», ОСОБА_10 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 22.08.2018 подав їх до Депатаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації, яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 40, для підписання та здійснення подальшої оплати.

22.08.2018 більш точний час не встановлено після підписання уповноваженим представником замовника будівництва - інженером технічного нагляду ОСОБА_9 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_4 , актів № № 4,8 приймання виконаних будівельних робіт серпень 2018 року за формою КБ-2в та директором Департаменту ОСОБА_7 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_4 , довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2018 року за формою КБ-3 від 22.08.2018, указані документи разом фінансово-бухгалтерською документацією подано до Головного управління Державної казначейської служби України у Київській області, розташованого в м. Києві на пл. Л. Українки,1, яке маючи в наявності всі необхідні документи, підписані відповідальними службовими особами 03.09.2018, здійснило перерахування бюджетних коштів у розмірі 3 074 949 грн. 05 коп., на належний ТОВ «ВП «Євротехнології» банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»( МФО 321842).

Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, у листопаді 2018 року, точні час та місце не встановлено, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «ВП «Євротехнології», маючи право на складання та підписання документів від імені Товариства, діючи умисно з тих же мотивів та метою, достовірно знаючи, що роботи за договором № 77-17 від 10.07.2017 фактично виконано не у повному обсязі, а обов`язковими підставами для перерахування бюджетних коштів є належним чином оформлені та підписані акт приймання виконаних будівельних робіт та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, склав завідомо неправдиві офіційні документи, типова форма яких затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 04.12.2009 № 554 «Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві»: акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року за формою КБ 2В від 19.11.2018 року, внісши до нього дані щодо обсягів виконаних робіт, кількості використаних матеріалів, які не відповідають дійсності, а саме: до п.п. 46, 47 акту внесені відомості щодо будівельних робіт з навантаження/перевезення, виконання яких підтвердити не можливо, акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року за формою КБ 2В від 19.11.2018 року, внісши до нього дані щодо обсягів виконаних робіт, кількості використаних матеріалів, які не відповідають дійсності, а саме: до п.п. 17, 18 акту внесені відомості щодо будівельних робіт з навантаження/перевезення, виконання яких підтвердити не можливо, акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року за формою КБ 2В від 19.11.2018 року, внісши до нього дані щодо обсягів виконаних робіт, кількості використаних матеріалів, які не відповідають дійсності, а саме: до п.п. 1, 2, акту внесені відомості щодо будівельних робіт з пуско-налагодження та випробування інженерних мереж та комунікацій становить, виконання яких підтвердити не можливо, акт № 6 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року за формою КБ 2В від 19.11.2018 року, внісши до нього дані щодо обсягів виконаних робіт, кількості використаних матеріалів, які не відповідають дійсності, а саме: до п.п. 4, 5, 11, акту внесені відомості щодо будівельних робіт з навантаження/перевезення, виконання яких підтвердити не можливо, акт № 9 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року за формою КБ 2В від 19.11.2018 року, внісши до нього дані щодо обсягів виконаних робіт, кількості використаних матеріалів, які не відповідають дійсності, а саме: до п.п. 9-11 акту внесені відомості щодо будівельних робіт з пуско-налагодження та випробування інженерних мереж та комунікацій становить, виконання яких підтвердити не можливо, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2018 року за формою КБ-3 від 19.11.2018, внісши до них завищені показники вартості фактично виконаних будівельних робіт та використаних матеріалів, зазначивши загальну вартість 4 544 201 грн. 46 коп., у той час як фактична загальна вартість 4 216 774 грн. 47 коп..

При цьому, ОСОБА_4 , акти № № 2, 3, 4, 6, 9 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року за формою КБ-2в від 19.11.2018 та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2018 року за формою КБ-3 від 19.11.2018 підписав та поставив на них відтиск печатки ТОВ «ВП «Євротехнології», надавши їм офіційні атрибути документа.

Далі, того ж дня, більш точний час не встановлено, директор ТОВ «ВП «Євротехнології», ОСОБА_10 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 19.11.2018 подав їх до Депатаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації, яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 40, для підписання та здійснення подальшої оплати.

19.11.2018 більш точний час не встановлено після підписання уповноваженим представником замовника будівництва - інженером технічного нагляду ОСОБА_9 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_4 , актів № № 2, 3, 4, 6, 9 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року за формою КБ-2в та директором Департаменту ОСОБА_7 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_4 , довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2018 року за формою КБ-3 від 19.11.2018, указані документи разом фінансово-бухгалтерською документацією подано до Головного управління Державної казначейської служби України у Київській області, розташованого в м. Києві на пл. Л. Українки,1, яке маючи в наявності всі необхідні документи, підписані відповідальними службовими особами 20.11.2018, здійснило перерахування бюджетних коштів у розмірі 4 544 201 грн., 46 коп., на належний ТОВ «ВП «Євротехнології» банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»( МФО 321842).

Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, у грудні 2018 року, точні час та місце не встановлено, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «ВП «Євротехнології», маючи право на складання та підписання документів від імені Товариства, діючи умисно з тих же мотивів та метою, достовірно знаючи, що роботи за договором № 77-17 від 10.07.2017 фактично виконано не у повному обсязі, а обов`язковими підставами для перерахування бюджетних коштів є належним чином оформлені та підписані акт приймання виконаних будівельних робіт та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, склав завідомо неправдиві офіційні документи, типова форма яких затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 04.12.2009 № 554 «Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві»: акт № 9 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року за формою КБ 2В від 26.12.2018 року, внісши до нього дані щодо обсягів виконаних робіт, кількості використаних матеріалів, які не відповідають дійсності, а саме: до п.п. 1-3 акту внесені відомості щодо будівельних робіт з пуско-налагодження та випробування інженерних мереж та комунікацій становить, виконання яких підтвердити не можливо, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 року за формою КБ-3 від 26.12.2018, внісши до них завищені показники вартості фактично виконаних будівельних робіт та використаних матеріалів, зазначивши загальну вартість 10 566 240 грн. 6 коп., у той час як фактична загальна вартість 10 562 893 грн. 3 коп..

При цьому, ОСОБА_4 , акти № 9 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року за формою КБ-2в від 26.12.2018 та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 року за формою КБ-3 від 26.12.2018 підписав та поставив на них відтиск печатки ТОВ «ВП «Євротехнології», надавши їм офіційні атрибути документа.

Далі, того ж дня, більш точний час не встановлено, директор ТОВ «ВП «Євротехнології», ОСОБА_10 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 26.12.2018 подав їх до Депатаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації, яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 40, для підписання та здійснення подальшої оплати.

26.12.2018 більш точний час не встановлено після підписання уповноваженим представником замовника будівництва - інженером технічного нагляду ОСОБА_9 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_4 , акт № 9 приймання виконаних будівельних робіт грудень 2018 року за формою КБ-2в та директором Департаменту ОСОБА_7 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_4 , довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 року за формою КБ-3 від 26.12.2018, указані документи разом фінансово-бухгалтерською документацією подано до Головного управління Державної казначейської служби України у Київській області, розташованого в м. Києві на пл. Л. Українки,1, яке маючи в наявності всі необхідні документи, підписані відповідальними службовими особами 28.12.2018, здійснило перерахування бюджетних коштів у розмірі 10 566 240 грн. 60 коп., на належний ТОВ «ВП «Євротехнології» банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»( МФО 321842).

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі з підстав зазначених в матеріалах справи.

Захисник думку якого підтримав підозрюваний, проти клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді застави заперечували. При цьому захисник посилався на те, що запобіжний захід не має бути покаранням, ризики зазначені у клопотанні відсутні, наявні докази не підтверджують сформульовану підозру. ОСОБА_4 не ухилявся від слідства та суду, крім того у нього відсутні кошти для сплати суми застави, а тому просять відмовити у задоволенні вказаного клопотання.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000347 від 21.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.

На даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначає, що причетність підозрюваного до вчинення злочину, підозра у якому йому повідомлена, є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу на момент розгляду відповідного клопотання.

14.02.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.

Підозра ОСОБА_4 , в інкримінованим йому кримінальним правопорушенням обґрунтовується зібраними доказами, а саме:

- висновком судової будівельно-технічної експертизи № 19/24/1-76 СЕ/20 від 12.02.2021 встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт за договором № 77-17 від 11.07.2017 частково не відповідають обсягам та вартості, визначеним узгодженою проектно-кошторисною та фінансово-звітною документацією.;

- висновком судово-економічної експертизи № СЕ-19/111-22/28302-ЕК від 07.10.2022 яка підтверджує завдані збитки відповідно до висновку судово-будівельної експертизи № 19/24/1-76 СЕ/20 від 12.02.2021.

- висновком судової почеркознавчої експертизи № СЕ-19/111-23/184-ПЧ від 11.01.2023

- іншими матеріалами у їх сукупності.

Відповідно до ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно ст.178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити всі обставини, які можуть свідчити на користь збільшення або зменшення ризику переховування від правосуддя чи інших способів неналежної процесуальної поведінки.

Застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.

Слідчий суддя враховує, що сама лише тяжкість вчиненого кримінального правопорушення, хоча і є визначаючим елементом при оцінці ризику ухилення від слідства і суду, однак не може бути єдиною підставою для застосування запобіжного заходу. Оцінка наявності ризиків, передбачених ст.177 КПК України, має проводитись разом із рядом інших факторів, які можуть підтвердити чи спростувати їх існування.

Прокурором під час розгляду питання обрання запобіжного заходу відносно підозрюваного було вказано про ризики, які існують на сьогоднішній день. Проте, слідчий суддя при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу враховує матеріальний стан підозрюваного, міцність соціальних зв`язків підозрюваного, а саме те, що він має постійне місце проживання, працевлаштований, одружений та має на утриманні неповнолітню дитину. Крім того, ОСОБА_4 раніше до кримінальної відповідальності не притягувалася. За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для обрання підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді застави.

Однак слідчий суддя, враховуючи вищевикладене, ризики, які наведені прокурором, приходить до висновку про обрання відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання з покладенням на підозрюваного обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

Керуючись ст.ст.131, 132, 176-178, 182, 184, 193-194, 196, 369 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000347 від 21.11.2019 року про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити частково.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки строком на 2 місяці, тобто до 21.04.2023 року включно, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду,

- не відлучатися за межі м. Києва та Київської області без дозволу слідчого, в провадженні якого перебуватиме вказане кримінальне провадження, прокурора, суду.

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

Роз`яснити ОСОБА_4 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала слідчого судді діє до 21.04.2023 року включно та підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1