УХВАЛА

Справа № 569/19785/22

1-кс/569/1246/23

27 лютого 2023 року Рівненський міський суд Рівненської області

у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Рівне клопотання т.в.о. начальника відділення СВ Рівненського районного управління поліції ГУ НП України в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. начальника відділення СВ Рівненського районного управління поліції ГУ НП України в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках, НОМЕР_1 та НОМЕР_2 відкриті вАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», поштова адреса: 01024, місто Київ, вул. Пушкінська, будинок 42/4, е-mail адреса , заборонити здійснювати будь-які дії щодо розпорядження грошовими коштами (проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів) з розрахункових рахунківUA2043770 та НОМЕР_2 відкритих в АТ«КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», поштова адреса: 01024, місто Київ, вул. Пушкінська, будинок 42/4, е-mail адреса , надати інформацію про залишок коштів на розрахункових рахункахUA2043770 та НОМЕР_2 , відкритих в АТ«КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», поштова адреса: 01024, місто Київ, вул. Пушкінська, будинок 42/4, е-mail адреса та інформацію про власників вказаних рахунків.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим відділом Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0002550 від 26.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що 26.12.2022 до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області І. Кременовського про те, що 29.11.2022 ТОВ "ТДК-Горизонт" під приводом купівлі цибулі в кількості 44 тони загальною вартістю 1 144 000 грн., сплативши частину суми у розмірі 228 000 грн. в якості авансу, не оплатили решту грошових коштів в сумі 916 000 грн за цибулю.

В ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_1 , який належить директору ТОВ «ТДК-Горизонт» ОСОБА_5 та НОМЕР_2 , який належить безпосередньо ТОВ «ТДК-Горизонт».

Досудовим розслідуванням встановлено, що вказані рахунки фіктивно використовувалися невстановленими на даний час особами, з метою введення в оману потерпілого ОСОБА_6 та складання на нього враження, їх наміру виконати в повному обсязі свої зобов`язання, в частині перерахунку іншої суми (залишку) грошових коштів в сумі 916000 грн, що не було виконано. На даний час, сума завданого збитку становить 916000 грн.

Враховуючи вищевикладені обставини, на даний час виникла необхідність у накладенні арешту на вказані рахунки, з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Відповідно до інформації розміщеної на офіційному сайті АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», зареєстрований за адресою: 01024, місто Київ, вул. Пушкінська, будинок 42/4, е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_1

Згідно ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходом забезпечення кримінального провадження, в тому числі, є арешт майна.

У зв`язку з цим, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти розміщені на рахунках АТ«КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» НОМЕР_1 , який належить директору ТОВ «ТДК-Горизонт» ОСОБА_5 та НОМЕР_2 , який належить безпосередньо ТОВ «ТДК-Горизонт».

Т.в.о. начальника відділення СВ Рівненського районного управління поліції ГУ НП України в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід частково задовольнити із наступних підстав.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України регламентовано, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як убачається із п.7 ч. 2 ст.131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

В частині 10 ст.170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи те, що прокурором доведено, що розрахунковий рахунок НОМЕР_1 та НОМЕР_2 відкриті в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», (01024, місто Київ, вул. Пушкінська, будинок 42/4, е-mail адреса ), що знаходяться на вказаному рахунку відповідають критеріям передбаченими ст.98 КПК України, тому з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до знищення, відчуження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Щодо інформації про залишок коштів на рахунку, то слід звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до документів що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 131-132, 170-173, 174, 175 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 та НОМЕР_2 відкриті в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», поштова адреса: 01024, місто Київ, вул. Пушкінська, будинок 42/4, е-mail адреса , заборонити здійснювати будь-які дії щодо розпорядження грошовими коштами (проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів) з розрахункових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 відкритих в АТ«КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», поштова адреса: 01024, місто Київ, вул. Пушкінська, будинок 42/4, е-mail адреса .

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_7