Провадження № 1-кс/761/6480/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старший лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за №0012786 від 03.12.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 111 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0012786 від 03.12.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 111 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0012786 від 03.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в даний час - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») у період 2018 року, зловживаючи своїми службовим становищем під час проведення публічних процедур двох закупівель в інформаційно-телекомунікаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером UА-2018-08-10-000060-с та UА-2018-08-09-000489-а, діючи умисно в інтересах третіх осіб, безпідставно відхилили найбільш економічно вигідні пропозиції ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДР - НОМЕР_1 ) за формальних причин та акцентували дорожчі пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР - НОМЕР_2 ), яке взагалі не відповідало умовам відповідної тендерної документації та кваліфікаційним вимогам предмету закупівель: «Реконструкція зовнішнього огородження підстанцій ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Реконструкція зовнішнього огородження підстанцій ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Крім того, встановлено, що за даним бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за розрахунками з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР - НОМЕР_2 ) за договором від 11.10.2018 №08-4/2635-18 обліковується дебіторська заборгованість на суму 8 868 000 грн. (видані аванси), за договором від 11.10.2018 №08-4/2636-18 на суму 4 862 810,4 грн. (видані аванси), однак виконання робіт відсутнє.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювало господарські взаємовідносини з підприємствами, які мають ознаки ризиковості (фіктивності), предметом яких виступало в основному постачання будівельних матеріалів.

Слідчий зазначає, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, зокрема, щодо детального руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням залишків на початок та кінець банківського дня, з метою встановлення фактів розтрати та легалізації коштів державного підприємства на банківські картки ряду підконтрольних фізичних осіб, які вчинялись невстановленими на даний час слідством особами, що контролювали господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовував та використовує банківські рахунки, які відкриті та обслуговуються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ).

У судове засідання старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 не з`явився, водночас, слідчий ОСОБА_6 , який входить до складу слідчої групи, через канцелярію суду подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що частина документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ), самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що речі або документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме: документи справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; заяви на отримання чекових книжок, всі платіжні документи (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери та інше) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; документи щодо подавались для відкриття депозитних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старший лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за №0012786 від 03.12.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 111 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ) надати старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби Безпеки України старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , старшим слідчим в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР - НОМЕР_2 ), а саме: документів, які відображають надходження та списання за період з 01.01.2018 по 11.03.2021 грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_2 ): № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 (код валюти 840, 980, 978), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів (на кінець та початок банківського дня), прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДР, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя