Провадження № 1-кс/761/7172/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про передачу речових доказів в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні №0000138 від 09.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 110-2, ч.3 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду надійшло клопотання прокурора в якому просить передати арештоване майно, яке вилучено у кримінальному провадженні №0000138 від 09.02.2023 під час огляду 24.02.2023 у громадянки України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме грошові кошти на загальну суму 545 000 гривень в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () у порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» №772-VIII від 10.11.2015.

Прокурор мотивує клопотання тим, що у ході досудового розслідування установлено, що в період 2022-2023 років, невстановлена група осіб, за попередньою змовою з представниками окупаційних військово-цивільних адміністрацій Російської Федерації, організувала переміщення готівкових грошових коштів - національної валюти України, незаконно вилученої з відділень державних та недержавних банківських установ, у фізичних та юридичних осіб України, розташованих на тимчасово окупованих територіях України, через Російську Федерацію, Республіку Білорусь на територію країн Фінляндії, Польщі, Естонії, Литви, Латвії, Молдови, Туреччини, Вірменії, Грузії, Казахстану, яку в подальшому ввезено на територію України з приховуванням від митного контролю та шляхом декларування на підставі підроблених документів щодо її походження, для фінансування дій, вчинюваних з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України та насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

24.02.2023 на виконання доручення слідчого, працівниками Чернівецької митниці при здійсненні огляду (переогляду) транспортного засобу - автобуса з державним номером (д.н.) НОМЕР_1 в пункті пропуску «Порубне» митного поста «Порубне-Сірет» Чернівецької митниці Держмитслужби України, проведеного після завершення митних процедур, встановлено, що 06 год. 30 хв. на територію п/п «Порубне-Сірет» Чернівецької митниці в зону контролю заїхав рейсовий автобус марки «Mercedes» д.н. НОМЕР_1 , який слідував по маршруту «Стамбул-Київ-Стамбул» (вказаний транспортний засіб прямував з Румунії до України) під керуванням гр. Туреччини ОСОБА_5 . В даному транспортному засобі всього слідувало 22 громадян. До митного контролю вказані громадяни надали контрольний талон для проходження митного контролю по «червоному коридору». Так, в ході огляду вищевказаного транспортного засобу виявлено, що 5 пасажирів, переміщували валютні цінності без обов`язкового письмового декларування, в тому числі: гр. України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт громадянина України для виїзду закордон № НОМЕР_2 , дата видачі 06.05.2019, орган, що видав 7126), переміщено через митний кордон України без письмового декларування грошові кошти на загальну суму 545 000 гривень.

03.03.2023 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва, за результатами розгляду клопотання сторони обвинувачення, ухвалено рішення про накладення арешту на вищевказані грошові кошти (ухвала від 03.03.2023 Справа №761/7029/23), а саме: 545 000 гривень, які 24.02.2023 вилучено під час огляду ОСОБА_4 в приміщенні другого поверху адміністративного приміщення пункту пропуску «Порубне», що розташоване на території с. Черепківка, Чернівецького району, Чернівецької обл.

Враховуючи ті обставини, що кошти є речовим доказом у справі, його вартість перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, чинне законодавство України передбачає лише один шлях визначення порядку зберігання речових доказів - це передача майна Національному агентству в управління ним для реалізації або передачі в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 19-24 Закону.

В судове засідання прокурор не з`явився, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, надав заяву в якій просить розгляд клопотання здійснити без його участі. Клопотання просить задовольнити.

ОСОБА_4 у судове засідання не з`явилася, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання. Заяв, клопотань не надійшло.

Слідчий суддя вивчивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Статтею 100 КПК України, передбачено, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу. Речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

У положеннях ч. 6 ст. 100 КПК України, зазначено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 100 КПК України, у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон) передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

Абзацом першим частини першої статті 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Так, 03.03.2023 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва накладено арешт на тимчасово вилучене майно: купюри схожі на грошові кошти, а саме 23 (двадцять три) упаковки купюр номіналом 200 (двісті) гривень по 100 (сто) купюр в кожній упаковці та 17 (сімнадцять) упаковок купюр номіналом 50 (п`ятдесят) гривень по 100 (сто) купюр в кожній упаковці, на загальну суму 545 000 гривень, які 24.02.2023 вилучено під час огляду у громадянки України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в приміщенні другого поверху адміністративного приміщення пункту пропуску «Порубне», що розташоване на території с. Черепківці, Чернівецького району, Чернівецької обл.

З матеріалів клопотання вбачається, що вартість зазначених у клопотанні речових доказів, на які накладено арешт у вказаному кримінальному провадженні, перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року. Отже зазначені активи можуть бути передані в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Зважаючи на викладене, з метою досягнення цілей накладення арешту на майно, збереження цього майна наявна об`єктивна необхідність у передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів зазначених вище об`єктів, визнаних речовими доказами у кримінальному провадженні, а відтак клопотання прокурора підлягає до задоволення.

На підставі викладеного керуючись ст. ст. 2, 9, 100, 131, 170-173, 309 КПК України, ст.ст. 1, 9, 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

З метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні передати арештоване майно, яке вилучено у кримінальному провадженні №0000138 від 09.02.2023 під час огляду 24.02.2023 у громадянки України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме грошові кошти на загальну суму 545 000 гривень в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () у порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» № 772-VIII від 10.11.2015.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1