Дата документу 28.11.2022Справа № 554/3668/22
УХВАЛА
Іменем України
28 листопада 2022 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого в ОВС відділу ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000007 від 11.01.2022 за ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, у якому прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення в оригіналі) облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2021 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000007 від 11.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, під час досудового розслідування та з матеріалів виконаного доручення оперативним підрозділом УСР в Полтавській області ДСР НП України встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 укладено договір №520 від 24.12.2021 щодо розробки проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_4 з добудовою басейну за адресою: АДРЕСА_4 з терміном дії договору до 31 грудня 2021 року.
Разом з тим встановлено, що вже 28.12.2021 за результатами виконання договору підписано акти виконаних робіт та роботи оплачено за рахунок місцевого бюджету.
Разом із цим допитана у якості свідка особа, яка є кандидатом технічних наук, фахівцем у галузі будівництва повідомила, що виконання вказаних проектно-кошторисних робіт згідно договору №520 від 24.12.2021 щодо розробки проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_4 з добудовою басейну за адресою: АДРЕСА_4 » на суму 1 497 900,00 грн., строк дії договору до 31 грудня 2021 року, виконати у строк -7 днів де підрядником також було підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором якого є ОСОБА_5 є неможливо, оскільки для цього потрібно 5-6 місяців і вартість таких робіт повинна складати близько 250-300 тисяч гривень.
Вказане свідчить про те, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 вчинили розтрату та привласнення бюджетних коштів.
Приймаючи до уваги викладене, з метою встановлення даних фактичних обставин кримінального провадження, проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні інформації та документів по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 за період з 01.01.2021 по теперішній час.

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглядати без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про доведеність слідчим, що вказані документи самі по собі, а також у сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_6 ; ОСОБА_3 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення в оригіналі) облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2021 по 28.11.2022 щодо:

- картка обліку платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 із зазначенням відомостей про керівників, учасників товариства, наявності відкритих та закритих банківських рахунків, перебування на обліку у відповідних реєстрах, взяття на облік у розрізі окремих видів податків, наявності складських та офісних приміщень, IP адреси, з яких суб`єктом господарювання подавалася податкова звітність, інше у електронному виді;

- реєстраційної справу стосовно взяття на облік платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2021 по 28.11.2022 у електронному виді;

- податкову звітність форми 1 ДФ, яка стосується відомостей про суми нарахованої заробітної плати застрахованим особам та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, а також перерахування доходів, виплати винагороди, роялті за укладеними цивільно-правовими угодами, подану суб`єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 у електронному вигляді з додатками за період з 01.01.2021 по 28.11.2022;

- кількість працівників та інформацію з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало підприємство (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно за період з 01.01.2021 по 28.11.2022;

- податкову звітність, а саме декларації з податку на прибуток та ПДВ, інших видів податків, подану суб`єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 у електронному вигляді з додатками за період з 01.01.2021 по 28.11.2022;

- видані та отримані податкові накладні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з баз даних ЄРПН за період часу з 01.01.2021 по 28.11.2022;

- інформація стосовно додатків № 5 з системи співставлення АІПС «Податковий блок» за період часу з 01.01.2021 по 28.11.2022;

- інформація про проведені експортно-імпортні операції суб`єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з баз даних у табличному вигляді;

- інформацію стосовно проведених планових (позапланових), камеральних податкових перевірок зустрічних звірок суб`єкту господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , або інших контрольних заходів, проведених органом податкового контролю або його територіальними (міжрегіональними) підрозділами, що охоплює період проведених фінансово-господарських відносин на протязі часу з 01.01.2021 по 28.11.2022 із наданням копій відповідних актів чи довідок;

- інтегровані картки платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 у яких міститься інформація по обліку та сплаті надходжень податків до місцевого та державного бюджету у їх розрізі на протязі часу з 01.01.2021 по 28.11.2022;

- документів, на підставі яких керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 отримано електронний-цифровий підпис за допомогою якого подається уся податкова звітність товариства до контролюючих органів;

- фінансову звітність, у тому числі баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки, звітність державного підприємства, подану підприємством згідно з додатками до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб`єкта господарювання державного сектору економіки, згідно з Наказом Міністерства економіки України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2021 по 28.11.2022.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1