печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001359 від 02.11.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє організована злочинна група, яка займається незаконним виготовленням, перевезенням, пересиланням, зберіганням та незаконним збутом в особливо великих розмірах прекурсору «фенілнітропропен» з метою подальшого виготовлення психотропних речовин. З метою вчинення умисних тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним обігом психотропних речовин та прекурсорів в створених телеграм каналах: «ІНФОРМАЦІЯ_3» НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 », WhatsApp месенджері НОМЕР_3 розмістили оголошення про незаконний збут прекурсору «фенілнітропропен» та психотропних речовин.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що учасники організованої групи, діючи відповідно до розподілених функцій та ролей, приймають замовлення в телеграм каналах, «WhatsApp» месенджері, акумулюють замовлення в різни області України та оформлюють поштові відправлення, здійснюють постачання, фасування та відправлення замовлених прекурсорів та психотропних речовин через поштових операторів, купують допоміжні засоби, що перебувають у вільному продажі та необхідні при реалізації прекурсорів та психотропних речовин, здійснюють розрахунки між співучасниками.

У ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки прекурсору «фенілнітропропен» 11.08.2022 були отримані замовлені поштові відправлення: 2897 у якому зазначений відправник: приватна особа ОСОБА_5 , Івано-Франківськ, відділення № НОМЕР_4 телефон НОМЕР_5 та НОМЕР_6 у якому зазначений відправник: приватна особа ОСОБА_5 , Івано-Франківськ, відділення № НОМЕР_4 телефон НОМЕР_5 в яких знаходився прекурсор «фенілнітропропен».

У ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки прекурсору «фенілнітропропен» 30.09.2022 були отримані замовлені поштові відправлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_7 у якому зазначений відправник: приватна особа ОСОБА_6 , Луцьк, відділення № НОМЕР_8 , телефон НОМЕР_9 та НОМЕР_10 у якому зазначений відправник: приватна особа ОСОБА_6 , Луцьк, відділення № НОМЕР_8 , телефон НОМЕР_9 в яких знаходився прекурсор «фенілнітропропен».

Встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з метою конспірації постійно змінюють міста України, де відповідно до розподілу ролей здійснюють протиправну діяльність з фасування та пересилання в посилках прекурсору «фенілнітропропен».

Так, 05.10.2022 вказані особи, знаходячись в м. Києві о 11 год. 08 хв. здійснили відправку посилки НОМЕР_11 з відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи вигадані дані відправника: ОСОБА_9 , тел. НОМЕР_13 , одержувач: ОСОБА_9 , тел. НОМЕР_13 , яку в подальшому самостійно отримали 06.10.2022 о 17 год. 44 хв. в м. Мукачево, відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 .

Також, 05.10.2022, вказані особи, знаходячись в м. Києві о 11 год. 08 хв. здійснили відправку посилки 3660 з відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи вигадані дані відправника: ОСОБА_10 , тел. НОМЕР_16 , одержувач: ОСОБА_10 , тел. НОМЕР_16 , яку в подальшому самостійно отримали 07.10.20022 о 09 год. 18 хв. в м. Мукачево, відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №1.

24.10.2022 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , знаходячись в м. Києві о 16 год. 41 хв. здійснили відправку посилки 4280 з відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_17 за адресою: АДРЕСА_4 , використовуючи вигадані дані відправника: ОСОБА_11 , тел. НОМЕР_18 , яку в подальшому самостійно отримали 26.10.20022 о 17 год. 49 хв. в м. Кам`янець-Подільський, відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_19 , за адресою: АДРЕСА_5 використовуючи вигадані анкетні дані отримувача: ОСОБА_11 , тел. НОМЕР_18 .

В ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки прекурсору «фенілнітропропен» 01.11.2022 було отримано замовлене поштове відправлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_20 у якому зазначений відправник: приватна особа ОСОБА_12 , м. Кам`янець-Подільський, відділення № НОМЕР_21 , телефон НОМЕР_22 .

Безпосередньо відправку поштового відправлення 20 4506 0958 2679 здійснили ОСОБА_7 та ОСОБА_8 29.10.2022 о 14 год. 51 хв. з м. Кам`янець-Подільський, відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_21 , за адресою: АДРЕСА_6 .

У зв`язку з викладеним, у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилучення документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001359 від 02.11.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (як в письмовому так і в електронному вигляді), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації щодо здійснення відправлень та отримань у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2022 по 24.11.2022 року особами які використовували наступні анкетні дані: ОСОБА_5 та абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_23 із зазначенням наступної інформації: номеру експрес-накладних поштового відправлення; дати та часу оформлення поштового відправлення; інформації щодо відправника та одержувача такого поштового відправлення із зазначенням їх повних анкетних даних та контактного телефону; типу, опису, ваги, місця та оголошеної вартості поштового відправлення; маршруту пересилання поштового відправлення із зазначенням номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якому було здійснено цю операцію при можливості з одночасним наданням фото-відео матеріалів, якими було зафіксовано особу відправника у відповідному поштовому відділенні;

-інформації в друкованому та/або електронному вигляді, про наявність електронних кабінетів наступних абонентів, які можуть виступати як відправниками, так і отримувачами за наступними реквізитами: ОСОБА_5 НОМЕР_23 із зазначенням наступної інформації: дати та часу їх створення; проведення операцій зазначеними особами та абонентами, використовуючи електронний кабінет, по зміні призначення відправлення та зміні отримувачів, а також зазначення ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до електронних кабінетів по кожному із зазначених осіб та абонентів з моменту їх створення по 24.11.2022 року;

-інформації щодо здійснення відправлень та отримань у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2022 по 24.11.2022 року особами які використовували наступні анкетні дані: ОСОБА_6 та абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_24 із зазначенням наступної інформації: номеру експрес-накладних поштового відправлення; дати та часу оформлення поштового відправлення; інформації щодо відправника та одержувача такого поштового відправлення із зазначенням їх повних анкетних даних та контактного телефону; типу, опису, ваги, місця та оголошеної вартості поштового відправлення; маршруту пересилання поштового відправлення із зазначенням номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якому було здійснено цю операцію при можливості з одночасним наданням фото-відео матеріалів, якими було зафіксовано особу відправника у відповідному поштовому відділенні.

-інформації в друкованому та/або електронному вигляді, про наявність електронних кабінетів наступних абонентів, які можуть виступати як відправниками, так і отримувачами за наступними реквізитами: ОСОБА_6 , НОМЕР_24 із зазначенням наступної інформації: дати та часу їх створення; проведення операцій зазначеними особами та абонентами, використовуючи електронний кабінет, по зміні призначення відправлення та зміні отримувачів, а також зазначення ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до електронних кабінетів по кожному із зазначених осіб та абонентів з моменту їх створення по 24.11.2022 року.

-інформації щодо здійснення відправлень та отримань у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2022 по 24.11.2022 року особами які використовували наступні анкетні дані: ОСОБА_9 та абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_13 із зазначенням наступної інформації: номеру експрес-накладних поштового відправлення; дати та часу оформлення поштового відправлення; інформації щодо відправника та одержувача такого поштового відправлення із зазначенням їх повних анкетних даних та контактного телефону; типу, опису, ваги, місця та оголошеної вартості поштового відправлення; маршруту пересилання поштового відправлення із зазначенням номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якому було здійснено цю операцію при можливості з одночасним наданням фото-відео матеріалів, якими було зафіксовано особу відправника у відповідному поштовому відділенні.

-інформації в друкованому та/або електронному вигляді, про наявність електронних кабінетів наступних абонентів, які можуть виступати як відправниками, так і отримувачами за наступними реквізитами: ОСОБА_9 , НОМЕР_13 із зазначенням наступної інформації: дати та часу їх створення; проведення операцій зазначеними особами та абонентами, використовуючи електронний кабінет, по зміні призначення відправлення та зміні отримувачів, а також зазначення ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до електронних кабінетів по кожному із зазначених осіб та абонентів з моменту їх створення по 24.11.2022 року.

-інформації щодо здійснення відправлень та отримань у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2022 по 24.11.2022 року особами які використовували наступні анкетні дані: ОСОБА_10 та абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_16 із зазначенням наступної інформації: номеру експрес-накладних поштового відправлення; дати та часу оформлення поштового відправлення; інформації щодо відправника та одержувача такого поштового відправлення із зазначенням їх повних анкетних даних та контактного телефону; типу, опису, ваги, місця та оголошеної вартості поштового відправлення; маршруту пересилання поштового відправлення із зазначенням номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якому було здійснено цю операцію при можливості з одночасним наданням фото-відео матеріалів, якими було зафіксовано особу відправника у відповідному поштовому відділенні.

-інформації в друкованому та/або електронному вигляді, про наявність електронних кабінетів наступних абонентів, які можуть виступати як відправниками, так і отримувачами за наступними реквізитами: ОСОБА_10 , НОМЕР_16 із зазначенням наступної інформації: дати та часу їх створення; проведення операцій зазначеними особами та абонентами, використовуючи електронний кабінет, по зміні призначення відправлення та зміні отримувачів, а також зазначення ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до електронних кабінетів по кожному із зазначених осіб та абонентів з моменту їх створення по 24.11.2022 року.

-інформації щодо здійснення відправлень та отримань у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2022 по 24.11.2022 року ухвали особами які використовували наступні анкетні дані: ОСОБА_11 та абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_18 із зазначенням наступної інформації: номеру експрес-накладних поштового відправлення; дати та часу оформлення поштового відправлення; інформації щодо відправника та одержувача такого поштового відправлення із зазначенням їх повних анкетних даних та контактного телефону; типу, опису, ваги, місця та оголошеної вартості поштового відправлення; маршруту пересилання поштового відправлення із зазначенням номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якому було здійснено цю операцію при можливості з одночасним наданням фото-відео матеріалів, якими було зафіксовано особу відправника у відповідному поштовому відділенні.

-інформації в друкованому та/або електронному вигляді, про наявність електронних кабінетів наступних абонентів, які можуть виступати як відправниками, так і отримувачами за наступними реквізитами: ОСОБА_11 , НОМЕР_18 із зазначенням наступної інформації: дати та часу їх створення; проведення операцій зазначеними особами та абонентами, використовуючи електронний кабінет, по зміні призначення відправлення та зміні отримувачів, а також зазначення ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до електронних кабінетів по кожному із зазначених осіб та абонентів з моменту їх створення по 24.11.2022 року.

-інформації щодо здійснення відправлень та отримань у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2022 по 24.11.2022 року особами які використовували наступні анкетні дані: ОСОБА_12 та абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_25 із зазначенням наступної інформації: номеру експрес-накладних поштового відправлення; дати та часу оформлення поштового відправлення; інформації щодо відправника та одержувача такого поштового відправлення із зазначенням їх повних анкетних даних та контактного телефону; типу, опису, ваги, місця та оголошеної вартості поштового відправлення; маршруту пересилання поштового відправлення із зазначенням номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якому було здійснено цю операцію при можливості з одночасним наданням фото-відео матеріалів, якими було зафіксовано особу відправника у відповідному поштовому відділенні.

-інформації в друкованому та/або електронному вигляді, про наявність електронних кабінетів наступних абонентів, які можуть виступати як відправниками, так і отримувачами за наступними реквізитами: ОСОБА_12 , НОМЕР_25 із зазначенням наступної інформації: дати та часу їх створення; проведення операцій зазначеними особами та абонентами, використовуючи електронний кабінет, по зміні призначення відправлення та зміні отримувачів, а також зазначення ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до електронних кабінетів по кожному із зазначених осіб та абонентів з моменту їх створення по 24.11.2022 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_19

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_19 ОСОБА_20