Справа № 216/2881/22
Провадження № 1-кс/216/2004/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

23 листопада 2022 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000041 від 04.02.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

22 листопада 2022 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

В провадженні СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000041 від 04.02.2022, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має у користуванні на підставі договору, банківську карту по рахунку № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ). 12.10.2022 потерпіла опублікувала оголошення на Інтернет платформі «ОЛХ» про продаж кросівок за 1200,00 гривень.

Того ж дня, о 10:52, потерпіла отримала вхідний дзвінок із номеру НОМЕР_3 , піднявши слухавку, остання почула жіночий не знайомий голос жінки, яка почала запитувати у мене про детальні обставини покупки кросівок. Дійшовши згоди на продаж кросівок, - «Покупець» погодилась із умовами повної оплати суми вартості кросівок. Тоді, потерпіла в месенджері «Вайбер» відправила на номер НОМЕР_3 реквізити своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та стала очікувати оплату після чого відправитися на відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 для відправки кросівок на вказану адресу «Покупцем»: м. Дніпро, 1-е відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Після чого, близько 16:00, потерпілій знову зателефонували із не знайомого номеру, піднявши слухавку їй представилися співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким остання назвала реквізити своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому й інші конфіденційні дані доступу до рахунку, тим самим, не встановлена особа, отримавши відповідні дані, незаконно увійшла до системи інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку IBAN НОМЕР_2 , де здійснила розпорядчі операції від імені власника, що полягали в переказі грошових коштів 2-ма транзакціями в загальній сумі 26000,00 гривень на рахунок НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Тому з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню та отримання інформацію, щодо власника/користувача рахунків IBAN НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обставин зняття та/або розпорядження зазначеними коштами по рахункам у слідства постає необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме : рух грошових коштів по рахункам з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: анкетних даних, дати проведення розрахунків, фінансових номерів телефонів, суми перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які нададуть можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відеозображень особи, якою знімалися кошти з цих контрактів, інформації про ІР-адреси, за якими здійснювалися входи до системи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 40-1, 131, 132, 159-164, 298-3 КПК України, дізнавач звернувся з даним клопотанням.

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без застосування засобів технічної фіксації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 04.02.2022 року внесені до ЄРДР за № 0000041 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 06.06.2022 року; копією виписки по рахунку.

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання слідчої підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про рух грошових коштів по рахункам IBAN НОМЕР_2 , НОМЕР_4 з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: анкетних даних, дати проведення розрахунків, фінансових номерів телефонів, суми перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які нададуть можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції,як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відеозображень особи, якою знімалися кошти з цих контрактів, інформації про ІР-адреси, за якими здійснювалися входи до системи період часу із 10:00 12.10.2021 по 00:00 15.10.2021.

Зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видати дізнавачу ОСОБА_3 , вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали встановити до 23.12.2022 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати дізнавачу СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_6 ОСОБА_7