Справа № 761/1704/23
Провадження № 1-кс/761/1516/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

старший детектив другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000040 від 14.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, та за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, в якому просив: надати тимчасовий доступ до речей і документів (у електронному та паперовому вигляді), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

1.1.роздруківок (виписок) руху коштів за період з 01.03.2022 по теперішній час на рахунках:

-Фізичної особи-підприємця ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та по рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

-Фізичної особи-підприємця ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та по рахункам №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

1.2.роздруківок телекомунікаційних з`єднань між засобами телекомунікації банку та:

-Фізичної особи-підприємця ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 );

-Фізичної особи-підприємця ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_5 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань;

1.3.справи юридичного оформлення по рахункам відкритих:

-Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 );

-Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_5 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), у тому числі: анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, тощо;

1.4.документів на зняття готівкових коштів, у тому числі чеків, документів на переказ грошових коштів, відповідних довіреностей на вчинення таких дій, з рахунків відкритих:

-Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та по рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

-Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та по рахункам №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

1.5.електронних ресурсів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими зафіксовано (фото та відео матеріали з камер спостереження) отримання готівки з рахунків відкритих:

- Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та по рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

-Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та по рахункам №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

1.6.фотозображення, відеозаписи з камер спостереження відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких зафіксовано отримання готівки з рахунків відкритих:

-- Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та по рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

-Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та по рахункам №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000040 від 14.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, та за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 , ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у проміжок часу з 28 лютого 2022 року по 11 березня 2022 року, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме начальник відділу зовнішньої комплектації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , виконуючий обов`язки заступника директора з матеріально-технічного постачання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , начальник конструкторського відділу № НОМЕР_9 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , заступник начальника відділу зовнішньої комплектації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , інженер ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 за попередньою змовою з завідувачем складу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , діючи усупереч інтересів служби та в інтересах невстановлених на даний час осіб, які контролювали діяльність ФОП ОСОБА_11 , діючи спільно із останньою, умисно та протиправно, розуміючи суспільну небезпечність своїх дій та бажаючи настання відповідних суспільно небезпечних наслідків внаслідок своїх протиправних дій, вступивши в попередню злочинну змову, діючи за попередньою змовою з групою осіб, діючи спільно та узгоджено, розробили план злочинних дій, направлений на розтрату коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 .

З цією метою, невстановленою досудовим розслідуванням особою, у проміжок часу з 28 лютого 2022 року по 11 березня 2022 року, у невстановлений досудовим розслідуванням місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, виготовлено договір поставки № 5 від 11.03.2022, відповідно до якого постачальник ФОП ОСОБА_11 зобов`язується поставити покупцю у власність товар, а саме блок живлення 22М, який входить до комплекту виробу Н001-22М. При цьому, відповідно до п. 10 специфікації (додаток 1 до договору поставки від 11.03.2022 № 5) поставлений товар має бути «товаром 1-ї, категорії» або «новою продукцією, яка не була у використанні і виготовлена не пізніше 2022 року».

Після цього, у м. Хмельницькому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.03.2022, вищевказаний договір поставки № 5 від 11.03.2022 підписано з боку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора даного державного підприємства ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_11 .

У подальшому, 14.03.2022 року ФОП ОСОБА_11 був фактично поставлений на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » блок живлення 22М, який входить до комплекту виробу Н001-22М, який фактично не є «товаром 1-ї, категорії» або «новою продукцією, яка не була у використанні і виготовлена не пізніше 2022 року», а за своїми якісним станом відповідає ІІІ-ІV категорії, оскільки перебували в експлуатації, мають ознаки виконання ремонту (можливо модернізації) та з метою приведення у технічно справний стан - потребують щонайменше проведення повного діагностування в умовах профільного ремонтного підприємства та виконання поточного ремонту із заміною дефектних складників.

З метою забезпечення вчинення злочину, невстановленими особами, які контролювали діяльність ФОП ОСОБА_11 , складено, підписано та надано до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ряд офіційних документів, а саме: акт приймання-передачі від 14.03.2022, видаткову накладну № 12 від 11.03.2022 та рахунок-фактуру № 5/1 від 11.03.2022, згідно яких ФОП ОСОБА_11 поставлено на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » блок живлення 22М, який входить до комплекту виробу Н001-22М відповідної якості та комплектності.

Разом з тим, з метою створення умов для фактичного перерахування грошових коштів бухгалтерією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за поставлений ФОП ОСОБА_11 блок живлення 22М, який входить до комплекту виробу Н001-22М, який фактично не є «товаром 1-ї, категорії» або «новою продукцією, яка не була у використанні і виготовлена не пізніше 2022 року», як це передбачено вищезазначеним договором поставки № 5 від 11.03.2022, а фактично являється товаром ІІІ-ІV категорії, невстановленою особою, у період часу з 11.03.2022 по 14.03.2022, виготовлено підроблений офіційний документ, а саме акт № 048/15 від 14.03.2022, який містить неправдиві відомості, у частині того, що поставлений ФОП ОСОБА_11 блок живлення 22М, який входить до комплекту виробу Н001-22М, згідно до договору поставки № 5 від 11.03.2022, є товаром І категорії, як це передбачено вищевказаним договором поставки № 5 від 11.03.2022 та регламентується ДСТУ 9027:2020 «Системи управління якістю. Настанови щодо вхідного контролю продукції» чинний від 01.01.2021, який передбачений Законом України "Про стандартизацію" № 1315-VII від 5 червня 2014 року.

При цьому, 14.03.2022 службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » начальник відділу зовнішньої комплектації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , виконуючий обов`язки заступника директора з матеріально-технічного постачання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , начальник конструкторського відділу № НОМЕР_9 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , заступник начальника відділу зовнішньої комплектації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , інженер ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 за попередньою змовою з завідувачем складу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , перебуваючи за місцем розташування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_2 , діючи усупереч інтересів служби та в інтересах третьої особи, умисно та протиправно, розуміючи суспільну небезпечність своїх дій та бажаючи настання відповідних суспільно небезпечних наслідків внаслідок своїх протиправних дій, діючи за попередньою змовою групою осіб, діючи спільно та узгоджено, з метою створення умов для фактичного перерахування грошових коштів бухгалтерією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за поставлений ФОП ОСОБА_11 блок живлення 22М, який входить до комплекту виробу Н001-22М, який фактично не є «товаром 1-ї, категорії» або «новою продукцією, яка не була у використанні і виготовлена не пізніше 2022 року», як це передбачено вищезазначеним договором поставки № 5 від 11.03.2022, а фактично являється товаром ІІІ-ІV категорії, підписали вищевказаний акт № 048/15 від 14.03.2022, який містить неправдиві відомості, у частині того, що поставлений ФОП ОСОБА_11 блок живлення 22М, який входить до комплекту виробу Н001-22М, згідно до договору поставки № 5 від 11.03.2022, є товаром І категорії на загальну суму 1 978 562,00 грн., тим самим надавши вказаному підробленому документу, статус офіційного документу.

У подальшому, на підставі наданих ФОП ОСОБА_11 документів, а саме: акту приймання-передачі від 14.03.2022, видаткової накладної № 12 від 11.03.2022 та рахунку-фактури № 5/1 від 11.03.2022, згідно яких ФОП ОСОБА_11 поставлений на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » блок живлення 22М, який входить до комплекту виробу Н001-22М, а також офіційного документу, а саме акту № 048/15 від 14.03.2022, який містить неправдиві відомості, у частині того, що поставлений ФОП ОСОБА_11 блок живлення 22М, який входить до комплекту виробу Н001-22М, згідно до договору поставки № 5 від 11.03.2022, є товаром І категорії, відповідно до платіжного доручення № 892 від 14.03.2022, було незаконно перераховано державні кошти у сумі 1 978 562,0 грн., з рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ФОП ОСОБА_11 .

Зважаючи на вказане, вищевказаними протиправними діями начальника відділу зовнішньої комплектації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , виконуючого обов`язки заступника директора з матеріально-технічного постачання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , начальника конструкторського відділу № НОМЕР_9 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , заступника начальника відділу зовнішньої комплектації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , інженера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , завідувача складу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , а також ФОП ОСОБА_11 , спричинено збитки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме розтрачено кошти ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 1 978 562,00 грн., що більше ніж в 250 разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Крім того, у проміжок часу з 28 лютого 2022 року по 11 березня 2022 року, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме начальник відділу зовнішньої комплектації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , виконуючий обов`язки заступника директора з матеріально-технічного постачання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , начальник конструкторського відділу № НОМЕР_9 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , заступник начальника відділу зовнішньої комплектації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , інженер ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 за попередньою змовою з завідувачем складу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , діючи усупереч інтересів служби та в інтересах невстановлених на даний час осіб, які контролювали діяльність фізичної особи підприємця ОСОБА_12 (надалі ФОП ОСОБА_12 ), діючи спільно із останньою, умисно та протиправно, розуміючи суспільну небезпечність своїх дій та бажаючи настання відповідних суспільно небезпечних наслідків внаслідок своїх протиправних дії, вступивши в попередню злочинну змову, діючи за попередньою змовою групою осіб, діючи спільно та узгоджено, розробили план злочинних дій, направлений на розтрату коштів державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 .

З цією метою, невстановленою досудовим розслідуванням особою, у проміжок часу з 28 лютого 2022 року по 11 березня 2022 року, у невстановлений досудовим розслідуванням місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, було виготовлено договір поставки № 3 від 11.03.2022, відповідно до якого постачальник ФОП ОСОБА_12 зобов`язується поставити покупцю у власність товар, а саме задаючий генератор блок 22М, який входить до комплекту виробу Н001-22М. При цьому, відповідно до п. 10 специфікації (додаток 1 до договору поставки від 11.03.2022 № 3) поставлений товар має бути «товаром 1-ї, категорії» або «новою продукцією, яка не була у використанні і виготовлена не пізніше 2022 року».

Після цього, у місті Хмельницькому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.03.2022, вищевказаний договір поставки № 3 від 11.03.2022 було підписано з боку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора даного державного підприємства ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_12 .

У подальшому, 14.03.2022 року ФОП ОСОБА_12 був фактично поставлений на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » задаючий генератор блок 22М, який входить до комплекту виробу Н001-22М, який фактично не є «товаром 1-ї, категорії» або «новою продукцією, яка не була у використанні і виготовлена не пізніше 2022 року», а за своїми якісним станом відповідає ІІІ-ІV категорії, оскільки перебували в експлуатації, мають ознаки виконання ремонту (можливо модернізації) та з метою приведення у технічно справний стан - потребують щонайменше проведення повного діагностування в умовах профільного ремонтного підприємства та виконання поточного ремонту із заміною дефектних складників.

З метою забезпечення вчинюваного злочину, невстановленими особами, які контролювали діяльність ФОП ОСОБА_12 , було складено, підписано та надано до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ряд офіційних документів, а саме: акту приймання-передачі від 14.03.2022, видаткова накладна № 9 від 11.03.2022 та рахунок-фактуру № 3/1 від 11.03.2022, згідно яких ФОП ОСОБА_12 поставлений на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » задаючий генератор блок 22М, який входить до комплекту виробу Н001-22М.

Разом з тим, з метою створення умов для фактичного перерахування грошових коштів бухгалтерією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за поставлений ФОП ОСОБА_12 задаючий генератор блок 22М, який входить до комплекту виробу Н001-22М, який фактично не є «товаром 1-ї, категорії» або «новою продукцією, яка не була у використанні і виготовлена не пізніше 2022 року», як це передбачено вищезазначеним договором поставки № 3 від 11.03.2022, а фактично являється товаром ІІІ-ІV категорії, невстановленою особою, у період часу з 11.03.2022 по 14.03.2022, виготовлено підроблений офіційний документ, а саме акт № 048/14 від 14.03.2022, який містить неправдиві відомості, у частині того, що поставлений ФОП ОСОБА_12 задаючий генератор блок 22М, який входить до комплекту виробу Н001-22М, згідно до договору поставки № 3 від 11.03.2022, є товаром І категорії, як це передбачено вищевказаним договором поставки № 3 від 11.03.2022 та регламентується ДСТУ 9027:2020 «Системи управління якістю. Настанови щодо вхідного контролю продукції» чинний від 01.01.2021, який передбачений Законом України "Про стандартизацію" № 1315-VII від 5 червня 2014 року.

При цьому, 14.03.2022 службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » начальник відділу зовнішньої комплектації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , виконуючий обов`язки заступника директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , начальник конструкторського відділу № НОМЕР_9 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , заступник начальника відділу зовнішньої комплектації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , інженер ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 за попередньою змовою з завідувачем складу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 ,, перебуваючи за місцем розташування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_2 , діючи усупереч інтересів служби та в інтересах третьої особи, умисно та протиправно, розуміючи суспільну небезпечність своїх дій та бажаючи настання відповідних суспільно небезпечних наслідків внаслідок своїх протиправних дії, діючи за попередньою змовою групою осіб, діючи спільно та узгоджено, з метою створення умов для фактичного перерахування грошових коштів бухгалтерією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за поставлений ФОП ОСОБА_12 задаючий генератор блок 22М, який входить до комплекту виробу Н001-22М, який фактично не є «товаром 1-ї, категорії» або «новою продукцією, яка не була у використанні і виготовлена не пізніше 2022 року», як це передбачено вищезазначеним договором поставки № 3 від 11.03.2022, а фактично являється товаром ІІІ-ІV категорії, підписали вищевказаний акт № 048/14 від 14.03.2022, який містить неправдиві відомості, у частині того, що поставлений ФОП ОСОБА_12 задаючий генератор блок 22М, який входить до комплекту виробу Н001-22М, згідно до договору поставки № 3 від 11.03.2022, є товаром І категорії на загальну суму 3 489 742,00 грн., тим самим надавши вказаному підробленому документу, йому статус офіційного документу.

У подальшому, на підставі наданих ФОП ОСОБА_12 документів, а саме: акту приймання-передачі від 14.03.2022, видаткова накладна № 9 від 11.03.2022 та рахунок-фактуру № 3/1 від 11.03.2022, згідно яких ФОП ОСОБА_12 поставлений на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » задаючий генератор блок 22М, який входить до комплекту виробу Н001-22М, а також офіційного документу, а саме акту № 048/14 від 14.03.2022, який містить неправдиві відомості, у частині того, що поставлений ФОП ОСОБА_12 задаючий генератор блок 22М, який входить до комплекту виробу Н001-22М, згідно до договору поставки № 3 від 11.03.2022, є товаром І категорії, відповідно до платіжного доручення № 891 від 14.03.2022, було незаконно перераховано державні кошти у сумі 3 489 742,00 грн., з рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ФОП ОСОБА_12 .

Зважаючи на вказане, вищевказаними протиправними діями начальника відділу зовнішньої комплектації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , виконуючого обов`язки заступника директора з матеріально-технічного постачання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , начальника конструкторського відділу № НОМЕР_9 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , заступника начальника відділу зовнішньої комплектації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , інженера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , завідувача складу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , а також ФОП ОСОБА_12 , спричинено збитки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме розтрачено кошти державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 3 489 742,00 грн., що більше ніж в 250 разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Крім того, 14.03.2022 начальник конструкторського відділу № 1 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 разом з начальником відділу зовнішньої комплектації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , виконуючим обов`язки заступника директора з матеріально-технічного постачання з матеріально-технічного постачання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , заступником начальника відділу зовнішньої комплектації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , інженером

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , завідувачем складу

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , перебуваючи за місцем розташування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_2 , діючи усупереч інтересів служби та в інтересах третьої особи, умисно та протиправно, розуміючи суспільну небезпечність своїх дій та бажаючи настання відповідних суспільно небезпечних наслідків внаслідок своїх протиправних дії, діючи за попередньою змовою групою осіб, діючи спільно та узгоджено, з метою створення умов для фактичного перерахування грошових коштів бухгалтерією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за поставлений ФОП ОСОБА_11 блок живлення 22М, який входить до комплекту виробу Н001-22М, який фактично не є «товаром 1-ї, категорії» або «новою продукцією, яка не була у використанні і виготовлена не пізніше 2022 року», як це передбачено вищезазначеним договором поставки № 5 від 11.03.2022, а фактично являється товаром ІІІ-ІV категорії, підписали вищевказаний акт № 048/15 від 14.03.2022, який містить неправдиві відомості, у частині того, що поставлений ФОП ОСОБА_11 блок живлення 22М, який входить до комплекту виробу Н001-22М, згідно до договору поставки № 5 від 11.03.2022, є товаром І категорії на загальну суму 1 978 562,00 грн., тим самим надавши вказаному підробленому документу статусу офіційного документу.

У подальшому, на підставі наданих ФОП ОСОБА_11 документів, а саме: акту приймання-передачі від 14.03.2022, видаткова накладна № 12 від 11.03.2022 та рахунок-фактуру № 5/1 від 11.03.2022, згідно яких ФОП ОСОБА_11 поставлений на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » блок живлення 22М, який входить до комплекту виробу Н001-22М, а також офіційного документу, а саме акту № 048/15 від 14.03.2022, який містить неправдиві відомості, у частині того, що поставлений ФОП ОСОБА_11 блок живлення 22М, який входить до комплекту виробу Н001-22М, згідно до договору поставки № 5 від 11.03.2022, є товаром І категорії, відповідно до платіжного доручення № 892 від 14.03.2022, було незаконно перераховано державні кошти у сумі 1 978 562,0 грн., з рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ФОП ОСОБА_11 .

Зважаючи на вказане, вищевказаними протиправними діями начальника відділу зовнішньої комплектації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , виконуючого обов`язки заступника директора з матеріально-технічного постачання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , начальника конструкторського відділу № НОМЕР_9 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , заступника начальника відділу зовнішньої комплектації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , інженера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , завідувача складу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , а також невстановлених наданий час осіб, які контролювали діяльність ФОП ОСОБА_11 , спричинено збитки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме розтратили кошти державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 1 978 562,00 грн., що більше ніж в 250 разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Крім того, 14.03.2022 начальник конструкторського відділу № 1 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 разом з начальником відділу зовнішньої комплектації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , виконуючим обов`язки заступника директора з матеріально-технічного постачання з матеріально-технічного постачання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , заступником начальника відділу зовнішньої комплектації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , інженером ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , завідувачем складу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , перебуваючи за місцем розташування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_2 , діючи усупереч інтересів служби та в інтересах третьої особи, умисно та протиправно, розуміючи суспільну небезпечність своїх дій та бажаючи настання відповідних суспільно небезпечних наслідків внаслідок своїх протиправних дії, діючи за попередньою змовою з групою осіб, діючи спільно та узгоджено, з метою створення умов для фактичного перерахування грошових коштів бухгалтерією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за поставлений ФОП ОСОБА_12 задаючий генератор блок 22М, який входить до комплекту виробу Н001-22М, який фактично не є «товаром 1-ї, категорії» або «новою продукцією, яка не була у використанні і виготовлена не пізніше 2022 року», як це передбачено вищезазначеним договором поставки № 3 від 11.03.2022, а фактично являється товаром ІІІ-ІV категорії, підписали вищевказаний акт № 048/14 від 14.03.2022, який містить неправдиві відомості, у частині того, що поставлений ФОП ОСОБА_12 задаючий генератор блок 22М, який входить до комплекту виробу Н001-22М, згідно до договору поставки № 3 від 11.03.2022, є товаром І категорії на загальну суму 3 489 742,00 грн., тим самим надавши вказаному підробленому документу статусу офіційного документу.

У подальшому, на підставі наданих ФОП ОСОБА_12 документів, а саме: акту приймання-передачі від 14.03.2022, видаткова накладна № 9 від 11.03.2022 та рахунок-фактуру № 3/1 від 11.03.2022, згідно яких ФОП ОСОБА_12 поставлений на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » задаючий генератор блок 22М, який входить до комплекту виробу Н001-22М, а також офіційного документу, а саме акту № 048/14 від 14.03.2022, який містить неправдиві відомості, у частині того, що поставлений ФОП ОСОБА_12 задаючий генератор блок 22М, який входить до комплекту виробу Н001-22М, згідно до договору поставки № 3 від 11.03.2022, є товаром І категорії, відповідно до платіжного доручення № 891 від 14.03.2022, було незаконно перераховано державні кошти у сумі 3 489 742,00 грн., з рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ФОП ОСОБА_12 .

Зважаючи на вказане, вищевказаними протиправними діями начальника відділу зовнішньої комплектації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , виконуючого обов`язки заступника директора з матеріально-технічного постачання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , начальника конструкторського відділу № НОМЕР_9 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , заступника начальника відділу зовнішньої комплектації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , інженера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , завідувача складу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , а також невстановлених на даний час осіб, які контролювали діяльність ФОП ОСОБА_12 , спричинено збитки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме розтратили кошти державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 3 489 742,00 грн., що більше ніж в 250 разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Додатково, в ході досудового розслідування встановлено, що учасниками вказаних торгів, мають ознаки фіктивності, по закупівлі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » військового обладнання, а саме: «блок живлення 22М» та «задаючий генератор блоку 22М», також виступали Фізична особа-підприємець ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а їх транспортування відбувалась транспортним засобом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , основний вид діяльності лісопильне та стругальне виробництво), з адрес реєстрації ФОП ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_12 .

За результатами проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що:

-Фізична особа-підприємець ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 );

-Фізична особа-підприємець ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_5 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), мають наявні відкриті поточні рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які могли використовуватись для проведення фінансових операцій з отримання грошових коштів, одержаних від реалізації товарів за укладеним фіктивним, безтоварним правочином, проведення інших пов`язаних з цим фінансових операцій, тобто могли використовувати для вчинення кримінального правопорушення.

До того ж, в ході досудового розслідування було встановлено, що 14.03.2022 після перерахування грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу ФОП ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_12 відповідно до договір поставки №№ 3 та 5 від 11.03.2022 останні в той же день здійснили перерахування на свої власні картки, а саме з рахунку НОМЕР_12 , який належить ФОП ОСОБА_12 було переведено грошові кошти на картки за №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які належать останньому та з рахунку НОМЕР_13 , який належить ФОП ОСОБА_11 було переведено грошові кошти на картки за №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які належать останній.

Для встановлення та підтвердження/спростування факту перерахування грошових коштів, обсягу таких перерахувань, їх спрямування та призначення платежів, дослідження фінансово-господарських операцій, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та проведення судових експертиз, виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

Детектив ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, разом з тим через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі з підстав зазначених у ньому.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000040, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000040, слідчий суддя вважає, що детективом доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, детективом не доведено необхідності вилучення усіх зазначених в клопотанні документів, а тому слідчий суддя дійшла до висновку, що надання тимчасового доступу до інформації щодо роздруківок (виписок) руху коштів по рахунках: Фізичної особи-підприємця ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та по рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , Фізичної особи-підприємця ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та по рахункам №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; роздруківок телекомунікаційних з`єднань між засобами телекомунікації банку та: Фізичної особи-підприємця ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 ), Фізичної особи-підприємця ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_5 ) із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань; електронних ресурсів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими зафіксовано (фото та відео матеріали з камер спостереження) отримання готівки з рахунків відкритих Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та по рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та по рахункам №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; фотозображення, відеозаписи з камер спостереження відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких зафіксовано отримання готівки з рахунків відкритих: Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та по рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та по рахункам №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період з 01.03.2022 по 31.01.2023 буде достатнім для досягнення мети вказаного тимчасового доступу.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000040, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим у кримінальному провадженні - детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до речей і документів (у електронному та паперовому вигляді за період з 01.03.2022 по 31.01.2023), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

-роздруківок (виписок) руху коштів на рахунках: Фізичної особи-підприємця ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та по рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та Фізичної особи-підприємця ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та по рахункам №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

-роздруківок телекомунікаційних з`єднань між засобами телекомунікації банку та Фізичної особи-підприємця ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 ), Фізичної особи-підприємця ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_5 ), із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань;

-документів на зняття готівкових коштів, у тому числі чеків, документів на переказ грошових коштів, відповідних довіреностей на вчинення таких дій, з рахунків відкритих Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та по рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та по рахункам №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

-електронних ресурсів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими зафіксовано (фото та відео матеріали з камер спостереження) отримання готівки з рахунків відкритих Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та по рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та по рахункам №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

-фотозображення, відеозаписи з камер спостереження відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких зафіксовано отримання готівки з рахунків відкритих: Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та по рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та по рахункам №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1