Справа № 216/603/23
провадження 1-кс/216/427/23
УХВАЛА

іменем України

15 лютого 2023 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

представників власника майна - адвоката ОСОБА_5 , адвоката ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу клопотання прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 11.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

13 лютого 2023 року до Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу засобами поштового зв`язку надійшло клопотання прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_3 , в якому сторона обвинувачення просить накласти арешт на тимчасово вилучене 09.02.2023 під час проведення обшуку кабінету № 209, за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Церковна, буд. 3, майно, перелік якого зазначений в клопотанні.

1.Узагальнені доводи особи, яка подала клопотання.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 11.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, розпочатого за фактом службового підроблення офіційних документів службовими особами ряду суб`єктів господарювання приватного сектору економіки, що здійснюють господарську діяльність, пов`язану з наданням послуг фізичної охорони, а саме ТОВ «АГЕНСТВО БЕЗПЕКИ «КАМРАТ» (), ТОВ «ЦЕНТР БЕЗПЕКИ «КАМРАТ» (), ТОВ «АБК-7» () та ТОВ «ФОКС СЕК`ЮРІТІ» (), що в свою чергу зробило можливою, зокрема, участь вищевказаних суб`єктів господарювання у тендерах та подальше укладання ними угод з рядом комунальних установ та органами місцевого самоврядування за бюджетні кошти.

В ході опрацювання інформації, розміщеної у електронній системі публічних закупівель «Прозорро» (https://prozorro.gov.ua), встановлено, що службові особи ряду суб`єктів господарювання приватного сектору економіки, що здійснюють господарську діяльність пов`язану з наданням послуг фізичної охорони внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, а саме документів щодо наявності певної кількості працівників відповідної кваліфікації, що в свою чергу зробило можливою, зокрема, участь вищевказаних суб`єктів господарювання у тендерах та подальшого укладання угод з рядом комунальних установ та органами місцевого самоврядування за бюджетні кошти.

Так, встановлено, що протягом 2021 - січня 2023 років службовими особами ТОВ «АГЕНСТВО БЕЗПЕКИ «КАМРАТ» (), ТОВ «ЦЕНТР БЕЗПЕКИ «КАМРАТ» (), ТОВ «АБК-7» () та ТОВ «ФОКС СЕК`ЮРІТІ» () через електронну систему закупівель подавалися тендерні пропозиції для участі у тендерних закупівлях за бюджетні кошти.

В складі тендерних пропозицій зазначених ТОВ подано довідки про наявність в штаті працівників відповідної кваліфікації, скановані трудові книжки, інші документи працівників, які начебто працюють у ТОВ за трудовими договорами.

При цьому, в поданих довідках ТОВ «АГЕНСТВО БЕЗПЕКИ «КАМРАТ» (), ТОВ «ЦЕНТР БЕЗПЕКИ «КАМРАТ» (), ТОВ «АБК-7» () та ТОВ «ФОКС СЕК`ЮРІТІ» () співпадає значна частина поданих ними працівників (за ПІБ, датою народження тощо).

Кожне з зазначених ТОВ на вказаних працівників (чиї ідентифікаційні дані співпадають) подає різні трудові книжки (з різними серіями та номерами, записами про роботу). При цьому, в різних трудових книжках вказані різні відомості про працевлаштування одних і тих самих осіб.

Вищевказані обставини у сукупності свідчать про ймовірне складання та видачу службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до них неправдивих відомостей щодо наявності (працевлаштування) працівників відповідної кваліфікації для участі у тендерних закупівлях, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

03.02.2023 за клопотанням прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області слідчим суддею Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу винесено ухвалу, якою надано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «АГЕНСТВО БЕЗПЕКИ «КАМРАТ» (), що розташоване за адресою: вул. Церковна, 3 в м. Кривий Ріг.

08.02.2023 працівники ТОВ «АГЕНСТВО БЕЗПЕКИ «КАМРАТ» перебуваючи за адресою реєстрації юридичної адреси в кабінеті № 209 по вул. Церковна, 3, в м. Кривий Ріг, відмовились виконувати ухвалу слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В період часу з 18:24 год 08.02.2023 до 00:30 год. 09.02.2023 на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу проведено обшук приміщення кабінету № 209 по вул. Церковна, 3 в Центрально-Міському районі м. Кривого Рогу.

Зокрема, під час проведення обшуку, в сейфі кабінету № 209 було виявлено документи та печатки не одного суб`єкта господарювання - ТОВ «АГЕНСТВО БЕЗПЕКИ «КАМРАТ», а також документи та печатки, кліше інших суб`єктів господарювання, зокрема, ТОВ «АБК-7», яке зареєстровано за іншою адресою, ТОВ «ФОКС СЕК`ЮРІТІ», яке зареєстровано у м. Київ, та взагалі невідомо як може провадити свою господарську діяльність без печаток та документів, які знаходяться в сейфі іншого суб`єкта господарювання у Кривому Розі.

Також, було виявлено пакет з трудовими книжками, які, на думку органу досудового розслідування, мають явні ознаки підроблення, на перших сторінках яких містилися відбитки печаток ТОВ «ФОКС СЕК`ЮРІТІ» та підпис, виготовлений за допомогою кліше, яке знаходилося у цьому ж сейфі. Дані книжки містили по 1 запису про прийняття на роботу та стосувалися тих самих осіб, відомості про яких також подавалися ТОВ «АГЕНСТВО БЕЗПЕКИ «КАМРАТ», ТОВ «АБК-7» для участі у закупівлях, та трудові книжки з 1 написом та відбитком печатки ТОВ «АБК-7».

Враховуючи вищевикладене, а також те, що речі та документи, вилучені під час проведення обшуку, зберегли на собі сліди вчинення злочину (підписи уповноважених осіб, відбитки печаток тощо) та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, для встановлення фактів, викладених у документах, встановлення способу їх виготовлення, встановлення осіб, які їх виготовили та внесли до них відомості; встановлення факту і способу підроблення документів

Прокурор посилаючись на вимоги ст.ст. 98, 170 КПК України, з метою збереження речових доказів просить накласти арешт на тимчасово вилучене під час проведення обшуку 08.02.2023-09.02.2023 майно.

15 лютого 2023 року стороною обвинувачення до канцелярії суду подані доповнення в письмовому вигляді до клопотання про накладення арешту на майно, якими уточнено доказе значення майна та деталізовано його перелік.

2.Позиції учасників.

В судовому засіданні прокурори клопотання підтримали, просили про його задоволення, пояснили, що вказані документи можуть бути використані як докази, у сукупності документи можуть містити відомості щодо наявності та реальності трудових відносин між ТОВ та відповідними працівниками. Окремо зазначили, що під час виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні ТОВ «АБК-7», встановлено, що вказане товариство не знаходиться за своєю юридичною адресою, а під час виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «АГЕНСТВО БЕЗПЕКИ «КАМРАТ» працівники вказаного товариства відмовились представитись та виконати ухвалу суду, хоча в подальшому під час обшуку було виявлено довіреність, яка надає їм відповідні повноваження.

Представники третіх осіб, щодо майна яких вирішується питання про арешт - адвокат ОСОБА_5 та адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні вважали клопотання прокурора про арешт майна незаконним та необґрунтованим. Посилались на те, що ведення декількох трудових книжок щодо однієї особи не створює склад кримінального правопорушення, а є лише порушенням порядку ведення кадрового обліку. Зазначили, що органом досудового розслідування не надано доказів, що працівники фактично не працювали у вказаних товариствах. Вважали, що документи вилучені з порушенням вимого кримінального процесуального законодавства, оскільки на їх вилучення не було надано дозвіл в ухвалі слідчого судді та вказані документи не мають доказового значення у кримінальному провадженні. Посилались на те, що вилучення вказаних документів перешкоджатиме веденню законної господарської діяльності, оскільки відсутність інформації, що міститься у документах з кадрових питань унеможливить обрахування та надання відпусток, звільнення або переведення працівників, тощо.

Представник ТОВ «АБК-7» адвокат ОСОБА_6 окрім іншого зазначила, що документи ТОВ «АБК-7» вилученні незаконно, оскільки ухвалою слідчого судді було надано дозвіл на проведення обшуку іншої юридичної особи, а саме ТОВ «АГЕНСТВО БЕЗПЕКИ «КАМРАТ».

Представник ТОВ «АГЕНСТВО БЕЗПЕКИ «КАМРАТ» адвокат ОСОБА_5 окрім вищевказаного зазначив, що документи ТОВ «АБК-7» перебували за юридичною адресою ТОВ «АГЕНСТВО БЕЗПЕКИ «КАМРАТ», оскількі вказані підприємства планували злиття, у зв`язку з чим проводили аудит. Чому у вказаному приміщенні перебували документи ТОВ «ФОКС СЕК`ЮРІТІ» достеменно не знає, але припускає, що оскільки у цьому ж приміщенні здійснює свою діяльність фізична особа підприємець, то вказані документи могли бути передані йому.

3.Обставини, що були встановлені під час розгляду клопотання.

В ході розгляду клопотання встановлено, що провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 11.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Ухвалою слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 надано дозвіл на проведення обшуку кабінету № 209 по вул. Церковна, 3 в м. Кривий Ріг, в якому знаходиться ТОВ «АГЕНСТВО БЕЗПЕКИ «КАМРАТ»

В період часу з 18:24 год 08.02.2023 до 00:30 год. 09.02.2023 на підставі вищезазначеної ухвали проведено обшук приміщення кабінету № 209 по вул. Церковна, 3 в Центрально-Міському районі м. Кривого Рогу.

Метою проведення обшуку слідчий суддя зазначив: виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування документів, які мають значення для досудового розслідування та може бути доказами під час судового розгляду.

08.02.2023 з 18:24 год. до 00:35 год. 09.02.2023, в ході проведення обшуку кабінету № 209, за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Церковна, буд. 3, виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку, протоколах огляду речей та документів та відповідає переліку зазначеному у клопотанні.

Клопотання про арешт майна подано до відділення ТОВ «Нова Пошта» 09.02.2023 та надійшло до суду 13.02.2023.

Тимчасово вилучені речі та документи належать ТОВ «АГЕНСТВО БЕЗПЕКИ «КАМРАТ», ТОВ «АБК-7», ТОВ «ФОКС СЕК`ЮРІТІ», а трудові книжки фізичним особам: ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_33 ; ОСОБА_34 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_35 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_36 ; ОСОБА_37 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_38 ; ОСОБА_35 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_39 ; ОСОБА_40 ; ОСОБА_41 ; ОСОБА_42 ; ОСОБА_43 ; ОСОБА_44 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_45 ; ОСОБА_46 ; ОСОБА_47 ; ОСОБА_48 ; ОСОБА_49 ; ОСОБА_50 ; ОСОБА_51 ; ОСОБА_52 ; ОСОБА_53 ; ОСОБА_54 ; ОСОБА_55 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_56 ; ОСОБА_37 ; ОСОБА_57 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_58 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_59 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_60 ; ОСОБА_61 ; ОСОБА_62 ; ОСОБА_63 ; ОСОБА_64 ; ОСОБА_65 ; ОСОБА_66 .

Треті особи, щодо майна яких вирішується питання про арешт про час, дату та місце судового засідання повідомлялись завчасно та належним чином, шляхом направлення повідомлення на офіційну електронні адреси та мобільні номери телефонів, зазначені у витягах з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій.

4.Мотиви прийняття рішення слідчим суддею.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

4.1 Щодо строку звернення з клопотанням.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до вимог ст. 116 КПК України, строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти.

Оскільки клопотання про арешт майна подано до відділення ТОВ «Нова Пошта» 09.02.2023, сторона обвинувачення звернулась з вказаним клопотанням у строк передбачений ч. 5 ст. 171 КПК України.

4.2 Щодо правової підстави для арешту майна та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Як вбачається з фабули кримінального правопорушення, викладеної у витягу з ЄРДР та клопотанні, що розглядається, досудове розслідування проводиться за фактом внесення службовими особами ряду суб`єктів господарювання приватного сектору економіки, що здійснюють господарську діяльність пов`язану з наданням послуг фізичної охорони завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме документів щодо наявності певної кількості працівників відповідної кваліфікації, що в свою чергу зробило можливою, зокрема, участь вищевказаних суб`єктів господарювання у тендерах та подальшого укладання угод з рядом комунальних установ та органами місцевого самоврядування за бюджетні кошти.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, в поданих довідках ТОВ «АГЕНСТВО БЕЗПЕКИ «КАМРАТ» (), ТОВ «ЦЕНТР БЕЗПЕКИ «КАМРАТ» (), ТОВ «АБК-7» () та ТОВ «ФОКС СЕК`ЮРІТІ» () співпадає значна частина поданих ними працівників (за ПІБ, датою народження тощо).

Таким чином, предметом доказування у вказаному кримінальному провадженні, зокрема, є факт реальності або фіктивності трудових відносин між працівниками та відповідними юридичними особами в певний період часу. В свою чергу трудові книжки та інша кадрова документація у своїй сукупності містять відомості, які можуть бути використані як доказ вказаних обставин. Так саме, печатки та штампи мають значення для кримінального провадження, оскільки могли бути використані при виготовленні відповідних документів.

Поряд з цим, з огляду на початкову стадію досудового розслідування, встановити наразі чіткі критерії відмежування документів та речей, які однозначно не можуть стосуватись предмету розслідування не можливо, та потребує проведення інших слідчих дій.

До того ж, відповідно до ч. 3 ст. 100 КПК України документ повинен зберігатися протягом усього часу кримінального провадження, за клопотанням володільця документа слідчий, прокурор, суд можуть видати копії цього документа, за необхідності - його оригінал, долучивши замість них до кримінального провадження завірені копії.

Отже, стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

З огляду на викладене, на переконання слідчого судді доведено, що підстава передбачена п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України (арешт з метою збереження речових доказів) підлягає застосуванню.

Слідчий суддя вважає помилковими твердження представників, що вилучені речі та документи не можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, оскільки були вилучені з порушеннями норм КПК України, а саме, вилучені речі та документи які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку та речі та документи, що належать юридичній особі, щодо якої не було надано окремого дозволу на проведення обшуку з огляду на наступне.

В судовому засіданні було встановлено, що ухвалою слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 надано дозвіл на проведення обшуку кабінету № 209 по вул. Церковна, 3 в м. Кривий Ріг. Речі та документи, що належать ТОВ «АБК-7» були виявлені та вилучені у вказаному приміщенні. Тобто обшук було проведено на підставі ухвали слідчого судді та в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Згідно приписів ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор, окрім іншого, має право оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

За змістом ч. 5 ст. 171 КПК України на слідчого або прокурора покладається обов`язок звернутись з клопотанням про арешт такого майна у встановлений цім кодексом строк або повернути вилучене майно. Тобто питання доказового значення такого майна, яке не було предметом розгляду підчас постановлення ухвали про надання дозволу на проведення обшуку підлягає перевірці під час вирішення питання про арешт майна, а оцінка доказів з точки зору їх належності та допустимості під час судового розгляду кримінального провадження.

4.3 Щодо наявності ризиків приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження майна.

Завдяки проведенню обшуку вдалось зафіксувати дані з вилучених документів та речей. Однак необхідним є збереження первинних параметрів таких речей з метою проведення експертиз. Поряд з цим, наразі на початковій стадії досудового розслідування складно визначити весь об`єм необхідних слідчих дій та даних, які можливо буде встановити із відомостей, що зафіксовані у відповідних речах.

Разом з тим, оскільки слідчим суддею встановлено, що вказані у клопотанні речі та документи зберігались не за місцем реєстрації ТОВ «АБК-7» та ТОВ «ФОКС СЕК`ЮРІТІ», а ухвала слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку постановлена на підставі того, що ТОВ «АГЕНСТВО БЕЗПЕКИ «КАМРАТ» не була виконана ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтовані підстави вважати, що вказані дії вчинені з метою переховування речей та документів.

Слідчий суддя не бере до уваги пояснення представника ТОВ «АГЕНСТВО БЕЗПЕКИ «КАМРАТ» щодо проведення внутрішнього аудиту на передодні злиття з ТОВ «АБК-7», оскільки в судовому засіданні не було надано документів, які це підтверджують (договору про наміри, наказів про проведення аудиту, актів приймання-передачі документів, тощо).

Таким чином, є достатні підстави вважати, що у разі невжиття заходів забезпечення кримінального провадження майно, на яке прокурор просить накласти арешт може бути приховано або знищено.

4.4 Щодо розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження та виправданості потреб досудового розслідування у втручанні у права і свободи особи

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура (ст. 2 КПК України).

На переконання слідчої судді, на даному етапі досудового розслідування, накладення арешту на вилучене майно, з метою збереження речових доказів, є необхідним для виконання вищенаведених завдань кримінального провадження щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

Такий арешт пов`язаний з втручанням у право особи на власність, що є складовою права на мирне володіння своїм майном (передбачене у ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод). Водночас, на переконання слідчої судді, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права особи, оскільки є необхідним і пропорційним до законної мети, що переслідується - нагальної суспільної потреби у розслідуванні корупційних кримінальних правопорушень.

Слідча суддя вважає, що вказаний суспільний інтерес при врівноважуванні повинен отримати більшу вагу, тоді як інтерес осіб, що полягає у можливості володіти своїм майном, має порівняно меншу вагу.

Окрім того, таке втручання стосуватиметься виключно конкретного майна, яке має важливе значення для досудового розслідування, що вказує на співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Разом з тим, відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Враховуючи викладене та з метою забезпечення можливості ведення законної господарської діяльності, слідча суддя вважає необхідним зобов`язати орган досудового розслідування забезпечити посадовим особам або їх представникам ТОВ «АГЕНСТВО БЕЗПЕКИ «КАМРАТ», ТОВ «АБК-7», ТОВ «ФОКС СЕК`ЮРІТІ» можливість виготовлення копій вилучених документів та зобов`язати слідчого після проведення необхідних слідчих дій у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 11.01.2023, вилучені в ході обшуку 09.02.2023, печатки та штампи - передати на відповідальне зберігання власникам вказаного майна, попередивши їх про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна

Також, з метою забезпечення прав та інтересів осіб, які не є підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним зобов`язати орган досудового розслідування, в обсязі необхідному для досягнення мети кримінального провадження виготовити копії з трудових книжок на ім`я: ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_33 ; ОСОБА_34 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_35 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_36 ; ОСОБА_37 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_38 ; ОСОБА_35 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_39 ; ОСОБА_40 ; ОСОБА_41 ; ОСОБА_42 ; ОСОБА_43 ; ОСОБА_44 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_45 ; ОСОБА_46 ; ОСОБА_47 ; ОСОБА_48 ; ОСОБА_49 ; ОСОБА_50 ; ОСОБА_51 ; ОСОБА_52 ; ОСОБА_53 ; ОСОБА_54 ; ОСОБА_55 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_56 ; ОСОБА_37 ; ОСОБА_57 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_58 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_59 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_60 ; ОСОБА_61 ; ОСОБА_62 ; ОСОБА_63 ; ОСОБА_64 ; ОСОБА_65 ; ОСОБА_67 для залучення до матеріалів кримінального провадження № 0000007 від 11.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, після чого передати їх на відповідальне зберігання власникам вказаних вище трудових книжок, а саме: ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_33 ; ОСОБА_34 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_35 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_36 ; ОСОБА_37 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_38 ; ОСОБА_35 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_39 ; ОСОБА_40 ; ОСОБА_41 ; ОСОБА_42 ; ОСОБА_43 ; ОСОБА_44 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_45 ; ОСОБА_46 ; ОСОБА_47 ; ОСОБА_48 ; ОСОБА_49 ; ОСОБА_50 ; ОСОБА_51 ; ОСОБА_52 ; ОСОБА_53 ; ОСОБА_54 ; ОСОБА_55 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_56 ; ОСОБА_37 ; ОСОБА_57 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_58 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_59 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_60 ; ОСОБА_61 ; ОСОБА_62 ; ОСОБА_63 ; ОСОБА_64 ; ОСОБА_65 ; ОСОБА_67 , попередивши їх про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

4.5 Щодо наслідків арешту майна

На переконання слідчого судді, з огляду на викладені у цій ухвалі обставини та початкову стадію досудового розслідування та обраний спосіб арешту, такий арешт не є надмірно обтяжливим.

Поряд з цим, наразі слідчому судді не надано будь-яких даних, які б вказували на суттєве позначення арешту майна, застосованого у вищезазначений спосіб, на інтересах володільців. Не вказує на таке і опис вилучених документів з урахуванням також того, що документ повинен зберігатися протягом усього часу кримінального провадження, а за клопотанням володільця може бути видано його копію, за необхідності також оригінал.

Поряд з цим, зважаючи на те, що арешт накладається на майно з метою забезпечення збереження речових доказів, встановлення належності такого майна немає правового значення.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя також враховує, що обраний судом захід забезпечення кримінального провадження є тимчасовим, його межі у часі окреслені строками досудового розслідування, які в свою чергу чітко регламентуються нормами ст. 219 КПК України.

У подальшому, за наявністю певних процесуальних підстав та фактичних обставин, що можуть бути встановлені під час досудового розслідування, власник майна має право звернутися із клопотанням про скасування цього арешту і вилучене майно йому може бути повернуто, згідно положень ст. 174 КПК України.

Разом з тим, слідчий суддя не бере до уваги доводи представників третіх осіб щодо недоведеності фіктивності трудових відносин та відсутності складу кримінального правопорушення, оскільки вказані обставини, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 7, 98, 107, 132, 167, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 0000007 від 11.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 09.02.2023 під час проведення обшуку кабінету № 209, за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Церковна, буд. 3, майно, а саме:

- печатка зеленого кольору з написом Товариство з обмеженою відповідальністю (Фокс Сек`юріті), логотип, ідентифікаційний код 43709287;

- кліше синьо-чорного кольору з підписом;

- трудова книжка НОМЕР_1 ОСОБА_7 ;

- трудова книжка НОМЕР_2 ОСОБА_8 ;

- трудова книжка НОМЕР_3 ОСОБА_9 ;

- трудова книжка НОМЕР_4 ОСОБА_10 ;

- трудова книжка НОМЕР_5 ОСОБА_10 ;

- трудова книжка НОМЕР_6 ОСОБА_11 ;

- трудова книжка НОМЕР_7 ОСОБА_12 ;

- трудова книжка НОМЕР_8 ОСОБА_13 ;

- трудова книжка НОМЕР_9 ОСОБА_14 ;

- трудова книжка НОМЕР_10 ОСОБА_15 ;

- трудова книжка НОМЕР_11 ОСОБА_16 ;

- трудова книжка НОМЕР_12 ОСОБА_17 ;

- трудова книжка НОМЕР_13 ОСОБА_18 ;

- трудова книжка НОМЕР_14 ОСОБА_19 ;

- трудова книжка НОМЕР_15 ОСОБА_20 ;

- трудова книжка НОМЕР_16 ОСОБА_21 ;

- трудова книжка НОМЕР_17 ОСОБА_19 ;

- трудова книжка НОМЕР_18 ОСОБА_22 ;

- трудова книжка НОМЕР_19 ОСОБА_23 ;

- трудова книжка НОМЕР_20 ОСОБА_24 ;

- трудова книжка НОМЕР_21 ОСОБА_25 ;

- трудова книжка НОМЕР_22 ОСОБА_26 ;

- трудова книжка НОМЕР_23 ОСОБА_12 ;

- трудова книжка НОМЕР_24 ОСОБА_27 ;

- трудова книжка НОМЕР_25 ОСОБА_28 ;

- трудова книжка НОМЕР_26 ОСОБА_27 ;

- трудова книжка НОМЕР_27 ОСОБА_29 ;

- трудова книжка НОМЕР_28 ОСОБА_30 ;

- трудова книжка НОМЕР_29 ОСОБА_31 ;

- трудова книжка НОМЕР_30 ОСОБА_32 ;

- трудова книжка НОМЕР_31 ОСОБА_14 ;

- трудова книжка НОМЕР_32 ОСОБА_33 ;

- трудова книжка НОМЕР_33 ОСОБА_34 ;

- трудова книжка НОМЕР_34 ОСОБА_24 ;

- трудова книжка НОМЕР_35 ОСОБА_13 ;

- трудова книжка НОМЕР_36 ОСОБА_35 ;

- трудова книжка НОМЕР_37 ОСОБА_15 ;

- трудова книжка НОМЕР_38 ОСОБА_36 ;

- трудова книжка НОМЕР_39 ОСОБА_37 ;

- трудова книжка НОМЕР_40 ОСОБА_25 ;

- трудова книжка НОМЕР_41 ОСОБА_7 ;

- трудова книжка НОМЕР_42 ОСОБА_38 ;

- трудова книжка НОМЕР_43 ОСОБА_35 ;

- трудова книжка НОМЕР_11 ОСОБА_16 ;

- трудова книжка НОМЕР_44 ОСОБА_39 ;

- трудова книжка НОМЕР_45 ОСОБА_40 ;

- трудова книжка НОМЕР_46 ОСОБА_41 ;

- трудова книжка НОМЕР_47 ОСОБА_42 ;

- трудова книжка НОМЕР_48 ОСОБА_43 ;

- трудова книжка НОМЕР_49 ОСОБА_44 ;

- трудова книжка НОМЕР_50 ОСОБА_26 ;

- трудова книжка НОМЕР_51 ОСОБА_45 ;

- трудова книжка НОМЕР_52 ОСОБА_46 ;

- трудова книжка НОМЕР_53 ОСОБА_47 ;

- трудова книжка НОМЕР_54 ОСОБА_48 ;

- трудова книжка НОМЕР_55 ОСОБА_49 ;

- трудова книжка НОМЕР_56 ОСОБА_50 ;

- трудова книжка НОМЕР_57 ОСОБА_51 ;

- трудова книжка НОМЕР_58 ОСОБА_52 ;

- трудова книжка НОМЕР_59 ОСОБА_53 ;

- трудова книжка НОМЕР_60 ОСОБА_54 ;

- трудова книжка НОМЕР_61 ОСОБА_55 ;

- трудова книжка НОМЕР_62 ОСОБА_32 ;

- трудова книжка НОМЕР_63 ОСОБА_56 ;

- трудова книжка НОМЕР_64 ОСОБА_37 ;

- трудова книжка НОМЕР_65 ОСОБА_57 ;

- трудова книжка НОМЕР_66 ОСОБА_18 ;

- трудова книжка НОМЕР_67 ОСОБА_58 ;

- трудова книжка НОМЕР_68 ОСОБА_9 ;

- трудова книжка НОМЕР_69 ОСОБА_59 ;

- трудова книжка НОМЕР_70 ОСОБА_23 ;

- трудова книжка НОМЕР_71 ОСОБА_60 ;

- трудова книжка НОМЕР_72 ОСОБА_61 ;

- трудова книжка НОМЕР_73 ОСОБА_62 ;

- трудова книжка НОМЕР_74 ОСОБА_63 ;

- трудова книжка НОМЕР_75 ОСОБА_64 ;

- трудова книжка НОМЕР_76 ОСОБА_65 ;

- трудова книжка НОМЕР_77 ОСОБА_67 ;

- печатка ТОВ «АБ «Камрат» 1 шт.;

- кліше з підписом 1шт., печать ТОВ «АБК-7» 1шт.,

- документи ТОВ «АБ «Камрат» - аркуші паперу з написом: Виконавець Директор ТОВ «Агенство безпеки «Камрат» Ю. Шевцова та підписом у кількості 6 шт.;

- папка швидкозшивач жовтого кольору з наказами про допуск до стажування та наказами про допуск до самостійної роботи №№ 01/22-ОП, 02/22-ОП, 03/22-ОП, 04/22-ОП, 07/22-ОП, 08/22-ОП, 09/22-ОП, 10/22-ОП, 11/22-ОП, 12/22-ОП, 13/22-ОП, 14/22-ОП, 15/22-ОП, 16/22-ОП;

- папка швидкозшивач червоного кольору з написом: Накази з охорони праці ТОВ «АБ Камрат», в якій містяться накази про допуск до стажування та накази про допуск до самостійної роботи, а саме: №№ 1/21-ОП, 2/21-ОП, 3/21-ОП, 4/21-ОП, 5/21-ОП, 6/21-ОП, 7/21-ОП, 8/21-ОП, 9/21-ОП, 10/21-ОП, 11/21-ОП, 12/21-ОП, 13/21-ОП, 14/21-ОП, 15/21-ОП, 16/21-ОП, 17/21-ОП, 18/21-ОП, 19/21-ОП, 20/21-ОП, 21/21-ОП, 22/21-ОП, 23/21-ОП, 24/21-ОП, 25/21-ОП, 26/21-ОП, 27/21-ОП, 28/21-ОП, 29/21-ОП, 30/21-ОП, 31/21-ОП, 32/21-ОП, 33/21-ОП, 34/21-ОП, 35/21-ОП, 36/21-ОП, 37/21-ОП, 38/21-ОП, 39/21-ОП, 40/21-ОП;

- папка швидкозшивач зеленого кольору з протоколами засідання комісії із перевірки знань з питань охорони праці ТОВ «АБ «Камрат», а саме: №№ 01/22 від 14.01.2022, 02/22 від 03.04.2022, 03/22 від 10.04.2022, 04/22 від 14.09.2022, 05/22 від 21.10.2022, 06/22 від 12.11.2022;

- папка швидкозшивач зеленого кольору з написом: Протоколи з охорони праці ТОВ «АБ Камрат» з протоколами, а саме: №№ 3/21 від 03.02.2021, 2/21 від 15.01.2021, 3/21 від 03.02.2021, 4/21від 05.01.2021, 5/21 від 17.02.2021, 6/21 від 18.02.2021, 7/21 від 18.02.2021, 8/21 від 26.02.2021, 9/21 від 26.02.2021, 10/21 від 04.03.2021, 11/21 від 05.03.2021, 12/21 від 29.03.2021, 13/21 від 09.04.2021, 14/21 від 03.06.2021, 15/21 від 04.06.2021, 16/21 від 20.09.2021, 17/21 від 04.10.2021, 18/21 від 03.11.2021, 19/21 від 03.12.2021 (щодо 88 працівників), 20/21 від 04.12.2021;

- журнали ознайомлення працівників з правилами внутрішнього трудового розпорядку ТОВ «Агенство безпеки «Камрат» у кількості 2 шт.;

- журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці ТОВ «Агенство безпеки «Камрат» у кількості 3 шт.;

- журнали реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці ТОВ «Агенство безпеки «Камрат» у кількості 2 шт.;

- журнал реєстрації наказів ТОВ «Агенство безпеки «Камрат»;

- журнал реєстрації наказів з охорони праці ТОВ «Агенство безпеки «Камрат»;

- книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них ТОВ «Агенство безпеки «Камрат»;

- папка швидкозшивач паперова з написом «Исх. кореспонд. ТОВ «АБ «Камрат»;

- лист вих. № 39 від 20.08.2021 на адресу Управління ліцензування МВС України з додатками на 4 арк. та рекомендованим повідомленням про поштову відправку, в якому зазначено інформацію щодо наявності персоналу охорони;

- лист вих. № 45 від 01.10.2021 на адресу Управління ліцензування МВС України з додатками на 4 арк. та рекомендованим повідомленням про поштову відправку, в якому зазначено інформацію щодо наявності персоналу охорони;

- книга канцелярська з записами про рух трудових книжок з двома заповненими сторінками;

- папка швидкозшивач чорного кольору з вихідною кореспонденцією за 2022-2023 роки;

- лист вих. № 1 від 04.01.2022 на адресу Управління ліцензування МВС України з додатками на 7арк. та рекомендованим повідомленням про поштову відправку, в якому зазначено інформацію щодо наявності персоналу охорони;

- лист вих. № 5 від 01.04.2022 на адресу Управління ліцензування МВС України з додатками на 7арк., в якому зазначено інформацію щодо наявності персоналу охорони;

- лист вих. № 4 від 20.01.2022 на 1арк. з інформацією про зайнятість і працевлаштування;

- лист вих. № 10 від 25.07.2022 на адресу Департаменту інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради з додатком на 1арк., в якому зазначено інформацію щодо скарги про відсутність персоналу на об`єкті;

- лист-згода на використання персональних даних ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , на 1 арк. кожний;

- папка паперова сріблястого кольору з документами про медичний огляд (направлення, висновок) Алексєєв, Бохан, ОСОБА_77 , Гламаздін, ОСОБА_78 , Дешкован, ОСОБА_72 , Жук, Закліковська, Іванець, Кічужинець, ОСОБА_79 , Ковінько, Козак, Коник, Конюх, Коротя, Крянга, Кухтін, Мироненко, Неведюк, Нікітенко, АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , Разум, Райчук, АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , Савченко, АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , Щербак, АДРЕСА_5 , Козак, Пінчук, АДРЕСА_2 , ОСОБА_80 , АДРЕСА_6 , Грицай, ОСОБА_81 , Бекетов, Загорулько, ОСОБА_82 , АДРЕСА_7 , Демидченко, Алексеєв, Алексеєв, Пінчук, Райчук, Райчук, Райчук;

- папка швидкозшивач паперова з написом ТОВ «АБ «Камрат» накази 2021 рік, а саме:

- наказом про прийняття на роботу № 1/21-К від 11.01.2021 на ОСОБА_83 ;

- наказ про припинення трудового договору № 2/21-К від 13.01.2021 на ОСОБА_84 ;

- наказ про прийняття на роботу № 3/21-К від 13.01.2021 на ОСОБА_85 ;

- наказ про припинення трудового договору № 4/21-К від 19.01.2021 на ОСОБА_86 ;

- наказ про припинення трудового договору № 4/21-К від 22.01.2021 на ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_85 , ОСОБА_83 ;

- наказ про припинення трудового договору № 5/21-К від 28.01.2021 на ОСОБА_99 ;

- наказ про припинення трудового договору № 5/21-К від 29.01.2021 на ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_113 ;

- наказ про прийняття на роботу № 6/21-К від 29.01.2021 на ОСОБА_47 , ОСОБА_51 , ОСОБА_11 , ОСОБА_52 , ОСОБА_41 , ОСОБА_39 , ОСОБА_114 ;

- наказ про припинення трудового договору № 7/21-К від 01.02.2021 на ОСОБА_115 ;

- наказ про прийняття на роботу № 8/21-К від 03.02.2021 на ОСОБА_36 ;

- наказ про прийняття на роботу № 9/21-К від 12.02.2021 на ОСОБА_111 ;

- наказ про прийняття на роботу № 10/21-К від 12.02.2021 на ОСОБА_100 ;

- наказ про прийняття на роботу № 11/21-К від 12.02.2021 на ОСОБА_97 ;

- наказ про прийняття на роботу № 12/21-К від 12.02.2021 на ОСОБА_109 ;

- наказ про прийняття на роботу № 13/21-К від 12.02.2021 на ОСОБА_101 ;

- наказ про прийняття на роботу № 14/21-К від 12.02.2021 на ОСОБА_110 ;

- наказ про прийняття на роботу № 15/21-К від 12.02.2021 на ОСОБА_89 ;

- наказ про прийняття на роботу № 16/21-К від 12.02.2021 на ОСОБА_95 ;

- наказ про прийняття на роботу № 17/21-К від 12.02.2021 на ОСОБА_116 ;

- наказ про прийняття на роботу № 18/21-К від 12.02.2021 на ОСОБА_90 ;

- наказ про прийняття на роботу № 19/21-К від 12.02.2021 на ОСОБА_98 ;

- наказ про прийняття на роботу № 20/21-К від 12.02.2021 на ОСОБА_103 ;

- наказ про прийняття на роботу № 21/21-К від 12.02.2021 на ОСОБА_94 ;

- наказ про прийняття на роботу № 22/21-К від 12.02.2021 на ОСОБА_107 ;

- наказ про прийняття на роботу № 23/21-К від 12.02.2021 на ОСОБА_93 ;

- наказ про прийняття на роботу № 24/21-К від 12.02.2021 на ОСОБА_106 ;

- наказ про прийняття на роботу № 25/21-К від 12.02.2021 на ОСОБА_105 ;

- наказ про прийняття на роботу № 26/21-К від 12.02.2021 на ОСОБА_108 ;

- наказ про прийняття на роботу № 28/21-К від 12.02.2021 на ОСОБА_117 ;

- наказ про прийняття на роботу № 29/21-К від 15.02.2021 на ОСОБА_92 ;

- наказ про прийняття на роботу № 30/21-К від 17.02.2021 на ОСОБА_113 ;

- наказ про прийняття на роботу № 31/21-К від 23.02.2021 на ОСОБА_118 ;

- наказ про прийняття на роботу № 32/21-К від 23.02.2021 на ОСОБА_119 ;

- наказ про прийняття на роботу № 33/21-К від 24.02.2021 на ОСОБА_102 ;

- наказ про прийняття на роботу № 34/21-К від 24.02.2021 на ОСОБА_120 ;

- наказ про прийняття на роботу № 35/21-К від 24.02.2021 на ОСОБА_121 ;

- наказ про прийняття на роботу № 36/21-К від 24.02.2021 на ОСОБА_122 ;

- наказ про прийняття на роботу № 37/21-К від 01.03.2021 на ОСОБА_123 ;

- наказ про прийняття на роботу № 38/21-К від 03.03.2021 на ОСОБА_124 ;

- наказ про прийняття на роботу № 37/21-К від 01.03.2021 на ОСОБА_125 ;

- наказ про припинення трудового договору № 40/21-К від 15.03.2021 на ОСОБА_16 ;

- наказ про припинення трудового договору № 41/21-К від 17.03.2021 на ОСОБА_118 ;

- наказ про надання відпустки № 41/1/21-К від 23.03.2021 на ОСОБА_124 ;

- наказ про прийняття на роботу № 42/21-К від 26.03.2021 на ОСОБА_87 ;

- наказ про припинення трудового договору № 43/21-К від 02.04.2021 на ОСОБА_113 ;

- наказ про прийняття на роботу № 44/21-К від 07.04.2021 на ОСОБА_104 ;

- наказ про припинення трудового договору № 45/21-К від 20.04.2021 на ОСОБА_108 ;

- наказ про надання відпустки № 46/1/21-К від 21.04.2021 на ОСОБА_44 ;

- наказ про припинення трудового договору № 47/21-К від 30.04.2021 на ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_89 , ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_116 ,

- ОСОБА_97 , ОСОБА_95 , ОСОБА_90 , ОСОБА_98 , ОСОБА_94 , ОСОБА_93 , ОСОБА_117 , ОСОБА_92 , ОСОБА_119 , ОСОБА_120 , ОСОБА_121 , ОСОБА_122 , ОСОБА_123 , ОСОБА_124 , ОСОБА_87 ;

- наказ про прийняття на роботу № 48/21-К від 11.05.2021 на ОСОБА_50 ;

- наказ про надання відпустки № 49/21-К від 26.05.2021 на ОСОБА_126 ;

- наказ про затвердження штатного розпису № 50/21-К від 31.05.2021;

- наказ про прийняття на роботу № 51/21-К від 31.05.2021 на ОСОБА_53 ;

- наказ про прийняття на роботу № 52/21-К від 01.06.2021 на ОСОБА_8 ;

- наказ про припинення трудового договору № 53/21-К від 03.06.2021 на ОСОБА_127 ;

- наказ про надання відпустки № 54/21-К від 17.06.2021 на ОСОБА_39 ;

- наказ про надання відпустки № 55/21-К від 22.06.2021 на ОСОБА_126 ;

- наказ про надання відпустки № 56/21-К від 05.07.2021 на ОСОБА_41 ;

- наказ про зберігання паперових трудових книжок № 57/21-К від 05.07.2021;

- наказ про надання відпустки № 58/21-К від 20.07.2021 на ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_24 ;

- наказ про припинення трудового договору № 59/21-К від 20.07.2021 на ОСОБА_44 ;

- наказ про надання відпустки № 60/21-К від 28.06.2021 на ОСОБА_126 ;

- наказ про надання відпустки № 61/21-К від 28.07.2021 на ОСОБА_39 ;

- наказ про надання відпустки № 62/21-К від 18.08.2021 на ОСОБА_41 ;

- наказ про присвоєння другого розряду з кваліфікації охоронник № 62/1/21-К від 20.08.2021 на ОСОБА_39 , ОСОБА_50 , ОСОБА_36 ;

- наказ про надання відпустки № 63/21-К від 02.09.2021 на ОСОБА_32 ;

- наказ про надання відпустки № 64/21-К від 06.09.2021 на ОСОБА_12 ;

- наказ про надання відпустки № 65/21-К від 17.09.2021 на ОСОБА_52 ;

- наказ про прийняття на роботу № 66/21-К від 17.09.2021 на ОСОБА_17 ;

- наказ про надання відпустки № 66/1/21-К від 27.09.2021 на ОСОБА_128 ;

- наказ про прийняття на роботу № 67/21-К від 30.09.2021 на ОСОБА_129 ;

- наказ про надання відпустки № 68/21-К від 06.10.2021 на ОСОБА_23 ;

- наказ про надання відпустки № 69/21-К від 06.10.2021 на ОСОБА_9 ;

- наказ про припинення трудового договору № 70/21-К від 26.10.2021 на ОСОБА_128 ;

- наказ про припинення трудового договору № 71/21-К від 26.10.2021 на ОСОБА_129 ;

- наказ про переведення на посаду охоронник 2 розряду № 72/21-К від 01.11.2021 на ОСОБА_59 , ОСОБА_56 ;

- наказ про припинення трудового договору № 73/21-К від 01.11.2021 на ОСОБА_130 ;

- наказ про припинення трудового договору № 74/21-К від 01.11.2021 на ОСОБА_52 ;

- наказ про припинення трудового договору № 75/21-К від 01.11.2021 на ОСОБА_41 ;

- наказ про припинення трудового договору № 76/21-К від 01.11.2021 на ОСОБА_39 ;

- наказ про припинення трудового договору № 77/21-К від 01.11.2021 на ОСОБА_11 ;

- наказ про припинення трудового договору № 78/21-К від 01.11.2021 на ОСОБА_114 ;

- наказ про припинення трудового договору № 79/21-К від 01.11.2021 на ОСОБА_51 ;

- наказ про припинення трудового договору № 80/21-К від 01.11.2021 на ОСОБА_47 ;

- наказ про припинення трудового договору № 81/21-К від 05.11.2021 на ОСОБА_53 ;

- наказ про припинення трудового договору № 82/21-К від 19.11.2021 на ОСОБА_50 ;

- наказ про внесення змін до штатного розпису № 83/21-К від 22.11.2021;

- наказ про прийняття на роботу № 84/21-К від 22.11.2021 на ОСОБА_131 ;

- наказ про призначення відповідального з охорони праці, техніки безпеки і пожежної безпеки № 85/21-К від 23.11.2021 на ОСОБА_131 ;

- наказ про призначення відповідального з охорони праці, техніки безпеки і пожежної безпеки № 85/21-К від 23.11.2021 на ОСОБА_131 ;

- наказ про прийняття на роботу № 85/21-К від 30.11.2021 на посаду охоронника ОСОБА_21 , ОСОБА_89 , ОСОБА_132 , ОСОБА_133 , ОСОБА_134 , ОСОБА_20 , ОСОБА_135 , ОСОБА_136 , ОСОБА_137 , ОСОБА_138 , ОСОБА_115 , ОСОБА_139 , ОСОБА_140 , ОСОБА_141 , ОСОБА_142 , ОСОБА_143 , ОСОБА_144 , ОСОБА_145 , ОСОБА_146 , ОСОБА_147 , ОСОБА_36 , ОСОБА_148 , ОСОБА_149 , ОСОБА_150 ОСОБА_151 , ОСОБА_152 , ОСОБА_153 , ОСОБА_154 , ОСОБА_155 , ОСОБА_156 , ОСОБА_157 , ОСОБА_158 , ОСОБА_159 , ОСОБА_160 , ОСОБА_161 , ОСОБА_162 , ОСОБА_163 , ОСОБА_164 , ОСОБА_165 , ОСОБА_166 , ОСОБА_167 , ОСОБА_168 , ОСОБА_169 , ОСОБА_170 , ОСОБА_171 , ОСОБА_172 , ОСОБА_173 , ОСОБА_174 , ОСОБА_175 , ОСОБА_176 , ОСОБА_177 , ОСОБА_178 , ОСОБА_179 , ОСОБА_180 , ОСОБА_181 , ОСОБА_182 , ОСОБА_183 , ОСОБА_184 , ОСОБА_185 , ОСОБА_186 , ОСОБА_187 , ОСОБА_188 , ОСОБА_189 , ОСОБА_190 , ОСОБА_191 , ОСОБА_192 , ОСОБА_193 , ОСОБА_194 , ОСОБА_195 , ОСОБА_196 , ОСОБА_197 , ОСОБА_198 , ОСОБА_199 ; на посаду охоронника за сумісництвом ОСОБА_37 , ОСОБА_25 , ОСОБА_33 , ОСОБА_28 , ОСОБА_7 , ОСОБА_34 , ОСОБА_26 , ОСОБА_48 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_27 , ОСОБА_57 , ОСОБА_200 , ОСОБА_35 , ОСОБА_18 ;

- наказ про переведення на основне місце роботи № 86/21-К від 30.11.2021 на ОСОБА_201 ;

- наказ про затвердження штатного розпису № 87/21-К від 30.11.2021;

- наказ про прийняття на роботу № 88/21-К від 30.11.2021 на ОСОБА_202 ;

- наказ про надання відпустки № 89/21-К від 30.11.2021 на ОСОБА_59 , ОСОБА_185 ;

- наказ про прийняття на роботу № 90/21-К від 01.12.2021 на ОСОБА_63 , ОСОБА_203 , ОСОБА_67 ;

- наказ про прийняття на роботу № 91/21-К від 01.12.2021 на ОСОБА_204 ;

- наказ про прийняття на роботу № 92/21-К від 10.12.2021 на ОСОБА_205 ;

- наказ про надання відпустки № 93/21-К від 10.12.2021 на ОСОБА_12 ;

- наказ про припинення трудового договору № 94/21-К від 15.12.2021 на ОСОБА_59 ;

- наказ про припинення трудового договору № 95/21-К від 15.12.2021 на ОСОБА_21 , ОСОБА_89 , ОСОБА_132 , ОСОБА_133 , ОСОБА_134 , ОСОБА_20 , ОСОБА_135 , ОСОБА_136 , ОСОБА_137 , ОСОБА_138 , ОСОБА_115 , ОСОБА_139 , ОСОБА_140 , ОСОБА_141 , ОСОБА_142 , ОСОБА_143 , ОСОБА_144 , ОСОБА_145 , ОСОБА_146 , ОСОБА_147 , ОСОБА_36 , ОСОБА_148 , ОСОБА_149 , ОСОБА_150 , ОСОБА_37 , ОСОБА_25 , ОСОБА_33 , ОСОБА_28 , ОСОБА_7 , ОСОБА_34 , ОСОБА_26 , ОСОБА_48 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_27 , ОСОБА_57 , ОСОБА_200 , ОСОБА_35 , ОСОБА_18 ;

- копія посвідчення серія НОМЕР_78 на ОСОБА_197 ;

- наказ про надання відпустки № 96/21-К від 15.12.2021 на ОСОБА_197 ;

- наказ про надання відпустки № 97/21-К від 30.12.2021 на ОСОБА_172 ;

- наказ про присвоєння 2 розряду з кваліфікації охоронник № 98/21-К від 30.12.2021 на ОСОБА_17 ;

- накази з кліше ТОВ «Агентство безпеки «Камрат» №№ 2/21-ОП від 21.11.2021, 3/21-ОП від 21.11.2021, 4/21-ОП від 01.12.2021, 5/21-ОП від 01.12.2021 кожний на 1арк.;

- лист № 1 від 06.01.2023 на адресу Управління ліцензування МВС України з додатками на 4 арк.;

- паперова папка з кольоровими копіями (свідоцтва про присвоєння робітничої кваліфікації, трудові книжки, службові посвідчення охоронників), а саме:

- свідоцтва про присвоєння робітничої кваліфікації на ОСОБА_23 , ОСОБА_166 , ОСОБА_171 , ОСОБА_176 , ОСОБА_177 , ОСОБА_185 , ОСОБА_186 , ОСОБА_188 ;

- трудові книжки на ОСОБА_206 , ОСОБА_23 , ОСОБА_166 , ОСОБА_171 , ОСОБА_176 , ОСОБА_177 , ОСОБА_185 , ОСОБА_186 , ОСОБА_188 ;

- службові посвідчення на ОСОБА_23 , ОСОБА_166 , ОСОБА_171 , ОСОБА_176 , ОСОБА_177 , ОСОБА_185 , ОСОБА_186 , ОСОБА_188

- список працівників ТОВ «Агентство безпеки «Камрат» 01.07.2022 на 3арк.

- картонна коробка з пояснювальним написом: Особові справи ІНФОРМАЦІЯ_1 ; Г З; И Л; М П, 4 теки, в якій:

- папка швидкозшивач чорна з написом «А В» з особовими справами ОСОБА_153 ; ОСОБА_40 ; ОСОБА_156 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_157 ;

- папка швидкозшивач чорна з написом «Г З» з особовими справами ОСОБА_207 , ОСОБА_23 , ОСОБА_206 , ОСОБА_160 , ОСОБА_162 , ОСОБА_164 , ОСОБА_165 ОСОБА_166 , ОСОБА_167 , ОСОБА_168 , ОСОБА_169 , ОСОБА_12 ;

- папка швидкозшивач синя з написом «И Л» з особовими справами ОСОБА_170 , ОСОБА_205 , ОСОБА_171 , ОСОБА_173 , ОСОБА_174 , ОСОБА_203 , ОСОБА_9 , ОСОБА_199 , ОСОБА_176 , ОСОБА_177 ;

- папка швидкозшивач чорна з написом «М П» з особовими справами ОСОБА_178 , ОСОБА_180 , ОСОБА_181 , ОСОБА_182 , ОСОБА_185 , ОСОБА_186

- картонна коробка з пояснювальним написом: Особові справи Р-С; Т-Я, 2 теки, папка з вмістом особові справи 21 шт., папка «Звільнені 2» - 18шт., підписи учасників, в якій:

- папка швидкозшивач чорна з написом «Р С» з особовими справами ОСОБА_187 , ОСОБА_188 , ОСОБА_14 , ОСОБА_151 , ОСОБА_62 , ОСОБА_189 , ОСОБА_190 , ОСОБА_191 , ОСОБА_17 , ОСОБА_192 ;

- папка швидкозшивач чорна з написом «Т Я» з особовими справами ОСОБА_196 , ОСОБА_208 , ОСОБА_56 , ОСОБА_209 , ОСОБА_13 , ОСОБА_198 ;

- папка швидкозшивач чорна з написом «Тендерна документація» з особовими справами ОСОБА_152 , ОСОБА_210 , ОСОБА_155 , ОСОБА_154 , ОСОБА_211 , ОСОБА_55 , ОСОБА_158 , ОСОБА_212 , ОСОБА_161 , ОСОБА_64 , ОСОБА_67 , ОСОБА_213 , ОСОБА_49 , ОСОБА_43 , ОСОБА_172 , ОСОБА_63 , ОСОБА_214 ОСОБА_175 , ОСОБА_215 , ОСОБА_216 , ОСОБА_217 ;

- папка швидкозшивач чорна з написом «Звільнені 2» з особовими справами ОСОБА_218 , ОСОБА_219 , ОСОБА_24 , ОСОБА_220 , ОСОБА_221 , ОСОБА_183 , ОСОБА_31 , ОСОБА_222 , ОСОБА_223 , ОСОБА_224 , ОСОБА_225 , ОСОБА_226 , ОСОБА_227 , ОСОБА_228 , ОСОБА_194 , ОСОБА_195 , ОСОБА_229 , ОСОБА_230 ;

- заява на ім`я директора ТОВ «АБК-7» ОСОБА_231 охоронника ОСОБА_232 про надання щорічної основної відпустки від 08.12.2022;

- наказ ТОВ «АБК-7» №13/22-к від 08.12.2022 про надання відпустки ОСОБА_233 ;

- «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці» ТОВ «АБК-7»;

- «Журнал ознайомлення працівників з правилами внутрішнього трудового розпорядку» ТОВ «АБК-7»;

- «Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці» ТОВ «АБК-7».

- картонна папка з написом «папка для паперів», в якій міститься: листи-згоди від 05.01.2022 на обробку персональних даних від ОСОБА_152 , ОСОБА_153 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_64 , ОСОБА_67 , ОСОБА_146 , ОСОБА_63 , ОСОБА_203 , ОСОБА_147 , ОСОБА_62 , ОСОБА_65 ; листи-згоди від 21.11.2022 на обробку персональних даних від ОСОБА_48 ОСОБА_234 , ОСОБА_235 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_37 , ОСОБА_67 , ОСОБА_65 , ОСОБА_200 , ОСОБА_153 , ОСОБА_146 , ОСОБА_203 , ОСОБА_147 , ОСОБА_62 ; заява на ім`я директора ТОВ «АБК-7» від ОСОБА_236 про прийняття на роботу зі згодою на використання персональних даних; заява на ім`я директора ТОВ «ФОКС СЕК`ЮРІТІ» від ОСОБА_198 від 01.12.2022 про прийняття на роботу зі згодою про використання персональних даних; аркуші паперу з написом «виписав(ла) ОСОБА_237 » та підписом; аркуші з написом «Затверджую директор Товариство з обмеженою відповідальністю «АБК-7» ОСОБА_231 » з підписом; аркуші з підписом візуально схожим на підпис ОСОБА_231 , аркуші з кліше «Згідно з оригіналом Директор ТОВ «АБК-7» 12.12.2022 ОСОБА_238 » з підписом; наказ ТОВ «АБК-7» №1 від 14.09.2021, наказ ТОВ «АБК-7» №11/22-к від 05.12.2022; бланки посвідчення охоронника ТОВ «АБК-7» ОСОБА_37 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_64 , ОСОБА_67 , ОСОБА_63 , ОСОБА_48 , ОСОБА_65 , ОСОБА_200 ; кольорові копії трудових книжок працівників ТОВ «АБК-7» на ім`я ОСОБА_231 , ОСОБА_234 , ОСОБА_37 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_64 , ОСОБА_67 , ОСОБА_63 , ОСОБА_48 , ОСОБА_200 , ОСОБА_65 , ОСОБА_200 , ОСОБА_234 , ОСОБА_239 ; академічна довідка №2/2 видана на ім`я ОСОБА_240 ; аркуш паперу з написом «Виписав(ла) ОСОБА_241 » з підписом; направлення на обов`язковий попередній медичний огляд працівника з печаткою ТОВ «АБК-7» та підписом директора ОСОБА_242 працівників ОСОБА_48 , ОСОБА_37 , ОСОБА_200 ; заява на ім`я директора ТОВ «Камрат» від ОСОБА_163 від 10.05.2022 про звільнення; висновок медичної комісії щодо ОСОБА_243 ; наказ ТОВ «АБК-7» №5/23-к від 02.02.2023 про прийняття на роботу начальника юридичного відділу; наказ ТОВ «АБК-7» №6/22-к від 07.07.2022 про прийняття на роботу ОСОБА_37 , ОСОБА_48 ; наказ ТОВ «АБК-7» №4/23-к від 02.02.2023 про затвердження штатного розпису з додатком; наказ ТОВ «АБК-7» №4/22-к від 06.07.2022 про прийняття на роботу ОСОБА_244 ; наказ ТОВ «АБК-7» №10/22-к від 01.10.2022 про затвердження штатного розпису з додатком; посадова інструкція охоронника затверджена наказом ТОВ «АБК-7» №7/21-ОП від 16.09.2021 з підписом Гуріна, копія паспорту, РНОКПП, війського квитка, медичної довідки №064252, 792509, посвідчення учасника ліквідації аварії на ЧАЕС, посвідчення про інвалідність ОСОБА_236 , наказ ТОВ «АБК-7» №8/22-к від 16.08.2022 про прийняття на роботу ОСОБА_236 , заява про звільнення від 25.08.2022 від ОСОБА_236 , наказ ТОВ «АБК-7» №9/22-к про припинення трудового договору №9/22-к від 26.08.2022; наказ ТОВ «АБК-7» №1 від 14.09.2021 про здійснення посадових обов`язків директором ОСОБА_245 ;наказ ТОВ «АБК-7» №2/22-к від 16.02.2022 про припинення трудового договору з ОСОБА_245 ; наказ ТОВ «АБК-7» №3/22-к від 16.02.2022про призначення директора ОСОБА_234 , наказ ТОВ «АБК-7» №5/22-к від 17.02.2022 про затвердження штатного розпису з додатком, наказ ТОВ «АБК-7» №7/22-к від 07.04.2022 про затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку разом з додатком (правилами внутрішнього трудового розпорядком), анкета ОСОБА_48 з заявою про прийняття на роботу, згодою на обробку персональних даних, копією паспорту, РНОКПП, довідка з Дзержинсько-Довгинцівського районного військомату, диплому, сертифікату про проходження наркологічного огляду, особова картка працівника ОСОБА_232 з заявою про прийняття на роботу, згодою на обробку персональних даних, копією паспорту, РНОКПП, військового квитка, диплому, пенсійним посвідченням; анкета ОСОБА_37 з заявою про прийняття на роботу, згодою на обробку персональних даних, копією паспорту, РНОКПП, військового квитка, атестату, свідоцтвом про присвоєння робітничої кваліфікації; копії направлення на медичний огляд та висновків щодо ОСОБА_246 , Бергер, Щегельського; копії свідоцтв про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації НОМЕР_79 на ім`я ОСОБА_48 , НОМЕР_80 на ім`я ОСОБА_200 , НОМЕР_81 на ім`я ОСОБА_37 , наказ ТОВ «АБК-7» №2/23-к від 19.01.2023 про прийняття на роботу ОСОБА_247 з паспортом, РНОКПП, дипломом, наказ ТОВ «АБК-7» від 19.01.2023 №1/23-к про затвердження штатного розпису з додатком, копія наказу ТОВ «АБК-7» №13/22-к від 08.12.2022 про надання відпустки ОСОБА_233 , копія наказу ТОВ «АБК-7» №12/22-к від 05.12.2022 про припинення трудового договору з ОСОБА_234 ;

- картонна папка з написом «папка для паперів», в якій міститься: листи-згоди на обробку персональних даних від ОСОБА_248 , ОСОБА_249 , ОСОБА_250 , ОСОБА_251 , Бергер, ОСОБА_252 ; аркуші паперу з написом «виписав(ла) ОСОБА_237 » та підписом; аркуші з написом «Затверджую директор Товариство з обмеженою відповідальністю «АБК-7» ОСОБА_231 » з підписом; аркуші з підписом візуально схожим на підпис ОСОБА_231 , аркуші з кліше «Згідно з оригіналом Директор ТОВ «АБК-7» 12.12.2022 ОСОБА_238 » з підписом; наказ ТОВ «АБК-7» №1 від 14.09.2021, наказ ТОВ «АБК-7» №11/22-к від 05.12.2022; направлення на обов`язковий попередній медичний огляд працівника з печаткою ТОВ «АБК-7» та підписом директора ОСОБА_242 ; бланки посвідчення охоронника ТОВ «АБК-7»; кольорові копії трудових книжок працівників ТОВ «АБК-7» на ім`я ОСОБА_252 , ОСОБА_253 , ОСОБА_254 , ОСОБА_255 , ОСОБА_256 , ОСОБА_257 , ОСОБА_258 , ОСОБА_259 , ОСОБА_260 , ОСОБА_261 , ОСОБА_262 , ОСОБА_263 , ОСОБА_264 , ОСОБА_265 ; накази ТОВ «АБК-7» про прийняття на роботу ОСОБА_251 ; копії наказів ТОВ «АБ «КАМРАТ» про прийняття на роботу ОСОБА_266 , ОСОБА_267 , ОСОБА_77 ;

- папка синього кольору з написом «документація з охорони праці», в якій міститься накази ТОВ «АБК-7» №2/21-ОП від 16.09.2021, №1/21-ОП від 16.09.2021, №3/21-ОП від 16.09.2021 з додатками, №4/21-ОП від 16.09.2021 з додатками, №5/21-ОП від 16.09.2021 з додатками, №6/21-ОП від 16.09.2021 з додатками, положення про систему управління охороною праці, положення про службу охорони праці, інструкція №1 з охорони праці директора, програма стажування з охорони праці для персоналу охорони, тематичний план і програма;

- папка швидкозшивач сірого кольору з написом «Накази», в якій містяться:

- наказ про прийняття на роботу № 1/22-К від 11.01.2022 ОСОБА_144 ;

- наказ про надання відпустки № 2/22-К від 12.01.2022 ОСОБА_131 , ОСОБА_195 ;

- наказ про припинення трудового договору № 3/22-К від 17.01.2022 ОСОБА_195 ;

- наказ про припинення трудового договору № 4/22-К від 04.02.2022 ОСОБА_184 ;

- наказ про припинення трудового договору № 5/22-К від 08.02.2022 ОСОБА_63 ;

- наказ про припинення трудового договору № 6/22-К від 22.02.2022 ОСОБА_56 ;

- наказ про надання відпустки № 7/22-К від 22.02.2022 ОСОБА_144 , ОСОБА_197 ;

- наказ про надання відпустки № 7/1/22-К від 02.03.2022 ОСОБА_67 , ОСОБА_183 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 ;

- наказ про припинення трудового договору № 8/22-К від 03.03.2022 ОСОБА_197 ;

- наказ про припинення трудового договору № 9/22-К від 03.03.2022 ОСОБА_144 ;

- наказ про припинення трудового договору № 10/22-К від 09.03.2022 ОСОБА_67 ;

- наказ про припинення трудового договору № 11/22-К від 09.03.2022 ОСОБА_183 ;

- наказ про увільнення працівника у зв`язку з призовом № 12/22-К від 09.03.2022 ОСОБА_205 ;

- наказ про надання відпустки № 12/1/22-К від 10.03.2022 ОСОБА_131 ;

- наказ про надання відпустки № 13/22-К від 16.03.2022 ОСОБА_155 ;

- наказ про припинення трудового договору № 14/22-К від 21.03.2022 ОСОБА_155 ;

- наказ про припинення трудового договору № 15/22-К від 24.03.2022 ОСОБА_10 ;

- наказ про припинення трудового договору № 16/22-К від 24.03.2022 ОСОБА_8 ;

- наказ про надання відпустки № 17/22-К від 31.03.2022 ОСОБА_131 ;

- наказ про прийняття на роботу № 18/22-К від 31.03.2022 ОСОБА_206 ;

- наказ про надання відпустки № 19/22-К від 31.03.2022 ОСОБА_126 ;

- наказ про припинення трудового договору № 20/22-К від 07.04.2022 ОСОБА_126 ;

- наказ про переведення на посаду директора № 21/22-К від 07.04.2022 ОСОБА_206 ;

- наказ про організацію роботи в квітні 2022 року № 22/22-К від 22.04.2022;

- наказ про надання відпустки № 23/22-К від 22.04.2022 ОСОБА_201 ;

- наказ про надання відпустки № 24/22-К від 27.04.2022 ОСОБА_194 ;

- наказ про припинення трудового договору № 25/22-К від 28.04.2022 ОСОБА_194 ;

- наказ про організацію роботи в травні 2022 року № 26/22-К від 28.04.2022;

- наказ про припинення трудового договору № 27/22-К від 03.05.2022 ОСОБА_158 ;

- наказ про припинення трудового договору № 28/22-К від 11.05.2022 ОСОБА_154 ;

- наказ про надання відпустки № 29/22-К від 17.05.2022 ОСОБА_14 ;

- наказ про припинення трудового договору № 31/22-К від 26.05.2022 ОСОБА_161 ;

- наказ про припинення трудового договору № 32/22-К від 31.05.2022 ОСОБА_163 ;

- наказ про припинення трудового договору № 33/22-К від 01.06.2022 ОСОБА_179 ;

- наказ про надання відпустки № 34/22-К від 03.06.2022 ОСОБА_175 ;

- наказ про організацію роботи в червні 2022 року № 35/22-К від 10.06.2022;

- наказ про надання відпустки № 36/22-К від 17.06.2022 ОСОБА_176 ;

- наказ про припинення трудового договору № 37/22-К від 30.06.2022 ОСОБА_268 ;

- наказ про надання відпустки № 37/22-К від 18.07.2022 ОСОБА_202 ;

- наказ про надання відпустки № 38/22-К від 19.07.2022 ОСОБА_56 ;

- наказ про припинення нарахування середньої заробітної плати та очислення стажу, що дає право на щорічну основну відпустку ОСОБА_269 № 39/22-К від 19.07.2022;

- наказ про надання відпустки № 40/22-К від 28.07.2022 ОСОБА_181 ;

- наказ про організацію роботи в серпні 2022 року № 41/22-К від 11.08.2022;

- наказ про надання відпустки № 42/22-К від 11.08.2022 ОСОБА_14 ;

- наказ про надання відпустки № 43/22-К від 17.08.2022 ОСОБА_24 ;

- наказ про припинення трудового договору № 44/22-К від 22.08.2022 ОСОБА_24 ;

- наказ про надання відпустки № 45/22-К від 29.08.2022 ОСОБА_270 ;

- наказ про надання відпустки № 46/22-К від 05.09.2022 ОСОБА_131 , ОСОБА_162 ;

- наказ про надання відпустки № 47/22-К від 05.09.2022 ОСОБА_204 ;

- наказ про прийняття на роботу № 48/22-К від 09.09.2022 ОСОБА_40 ;

- наказ про прийняття на роботу № 49/22-К від 09.09.2022 ОСОБА_209 ;

- наказ про надання відпустки № 50/22-К від 22.09.2022 ОСОБА_157 , ОСОБА_271 ;

- наказ про затвердження штатного розпису № 51/22-К від 30.09.2022;

- наказ про надання відпустки № 52/22-К від 03.10.2022 ОСОБА_170 ;

- наказ про припинення трудового договору № 53/22-К від 10.10.2022 ОСОБА_175 ;

- наказ про організацію роботи в жовтні 2022 року № 54/22-К від 12.10.2022;

- наказ про прийняття на роботу № 55/22-К від 18.10.2022 ОСОБА_208 ;

- наказ про надання відпустки № 56/22-К від 18.10.2022 ОСОБА_180 ;

- наказ про надання відпустки № 57/22-К від 27.10.2022 ОСОБА_192 , ОСОБА_187 , ОСОБА_164 , ОСОБА_17 , ОСОБА_167 , ОСОБА_9 , ОСОБА_153 ;

- наказ про надання відпустки № 57/1/22-К від 27.10.2022 ОСОБА_131 , ОСОБА_204 ;

- наказ про надання відпустки № 58/22-К від 02.11.2022 ОСОБА_166 ;

- наказ про прийняття на роботу № 59/22-К від 09.11.2022 ОСОБА_62 ;

- наказ про надання відпустки № 60/22-К від 17.11.2022 ОСОБА_156 , ОСОБА_191 , ОСОБА_162 , ОСОБА_272 , ОСОБА_168 , ОСОБА_188 ;

- наказ про надання відпустки № 61/22-К від 17.11.2022 ОСОБА_193 ;

- наказ про надання відпустки № 62/22-К від 25.11.2022 ОСОБА_152 ;

- наказ про прийняття на роботу № 63/22-К від 01.12.2022;

- наказ про припинення трудового договору № 64/22-К від 06.12.2022 ОСОБА_152 ;

- наказ про надання відпустки № 65/22-К від 15.12.2022 ОСОБА_166 ;

- наказ про надання відпустки № 66/22-К від 22.12.2022 ОСОБА_189 , ОСОБА_169 , ОСОБА_182 , ОСОБА_173 , ОСОБА_174 , ОСОБА_186 ;

- наказ про надання відпустки № 67/22-К від 22.12.2022 ОСОБА_203 ;

- наказ про припинення трудового договору № 68/22-К від 29.12.2022 ОСОБА_166 ;

- наказ про припинення трудового договору № 69/22-К від 29.12.2022;

- наказ про припинення трудового договору № 70/22-К від 29.12.2022 ОСОБА_193 ;

- наказ про переведення ОСОБА_273 на повний робочий день по строковому трудовому договору № 71/22-К від 29.12.2022;

- наказ про надання відпустки № 74/22-К від 29.12.2022 ОСОБА_188 ;

- наказ про переведення на посаду директора № 21/22-К від 07.04.2022 ОСОБА_206 ;

- наказ про надання відпустки № 61/22-К від 17.11.2022 ОСОБА_193 ;

- наказ про надання відпустки № 46/22-К від 05.09.2022 ОСОБА_131 ;

- наказ про припинення трудового договору № 20/22-К від 07.04.2022 ОСОБА_126 ;

- наказ про затвердження графіку відпусток на 2021 рік № 111/20-К від 30.12.2020;

- наказ про припинення трудового договору № 1/23-К від 02.01.2023 ОСОБА_12 з додатком заява;

- наказ про припинення трудового договору № 3/23-К від 05.01.2023 ОСОБА_188 ;

- наказ про призначення директора № 10/23-К від 24.01.2023 ОСОБА_274 ;

- наказ про призначення директора № 21/22-К від 24.01.2023 ОСОБА_274 ;

- наказ про надання відпустки № 11/23-К від 24.01.2023 ОСОБА_199 ;

- заяви про надання відпустки (рукописні) за 2022-2023 роки ОСОБА_175 , ОСОБА_23 , ОСОБА_198 , ОСОБА_275 , ОСОБА_159 , ОСОБА_180 , ОСОБА_203 , ОСОБА_193 ;

- заяви про звільнення (рукописні) за 2022 рік ОСОБА_275 , ОСОБА_166 , ОСОБА_193 , ОСОБА_197 , ОСОБА_179 ;

- бланки заяв про надання відпустки (заповнені рукописно) за 2022 рік ОСОБА_166 , ОСОБА_276 , ОСОБА_176 , ОСОБА_204 , ОСОБА_157 , ОСОБА_277 , ОСОБА_278 , ОСОБА_181 ;

- розписки про отримання трудових книжок (на бланках, рукописні) ОСОБА_166 , ОСОБА_239 , ОСОБА_158 , ОСОБА_169 ;

- аркуші паперу з друкованим написом «З наказом ознайомлений» та підписами ОСОБА_193 , ОСОБА_198 , ОСОБА_203 , ОСОБА_188 , ОСОБА_188 , ОСОБА_159 ;

- особова картка працівників ОСОБА_206 , ОСОБА_131 , ОСОБА_202 , ОСОБА_204 , ОСОБА_153 , ОСОБА_40 , ОСОБА_156 , ОСОБА_32 , ОСОБА_157 , ОСОБА_159 , ОСОБА_23 , ОСОБА_160 , ОСОБА_162 , ОСОБА_164 , ОСОБА_165 , ОСОБА_166 , ОСОБА_167 , ОСОБА_168 , ОСОБА_169 , ОСОБА_12 , ОСОБА_279 , ОСОБА_205 , ОСОБА_171 , ОСОБА_173 , ОСОБА_174 , ОСОБА_203 , ОСОБА_9 , ОСОБА_199 , ОСОБА_176 , ОСОБА_177 , ОСОБА_178 , ОСОБА_180 , ОСОБА_181 , ОСОБА_182 , ОСОБА_185 , ОСОБА_186 , ОСОБА_187 , ОСОБА_188 , ОСОБА_14 , ОСОБА_151 , ОСОБА_62 , ОСОБА_189 , ОСОБА_191 , ОСОБА_17 , ОСОБА_192 , ОСОБА_193 , ОСОБА_196 , ОСОБА_56 , ОСОБА_208 , ОСОБА_209 , ОСОБА_13 , ОСОБА_198 ;

- заява про надання відпустки (рукописна) за 2021 рік ОСОБА_197 ;

- особова справа ОСОБА_280 , в якій міститься копія паспорту, РНОКПП, військового квитка, атестату, пенсійного посвідчення, медичними довідками та направленнями, заявою про прийняття на роботу, згода на використання персональних даних, проектом строкового трудового договору з підписом, інструкція з охорони праці, посадова інструкція охоронника, аркуш з підписом;

- заяви до директора МЦППВ про зарахування на навчання копії паспортів, дипломів, атестатів ОСОБА_281 , ОСОБА_282 , ОСОБА_283 , ОСОБА_246 , ОСОБА_284 , ОСОБА_285 , ОСОБА_286 , ОСОБА_287 ;

- особові справи на ім`я ОСОБА_288 , ОСОБА_202 , ОСОБА_289 , ОСОБА_204 , ОСОБА_240 , - до скасування арешту у встановленому нормами КПК України порядку.

Місцем зберігання арештованого майна визначити камеру схову речових доказів Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, згідно з Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104.

Зобов`язати орган досудового розслідування, в обсязі необхідному для досягнення мети кримінального провадження виготовити копії з трудових книжок на ім`я: ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_33 ; ОСОБА_34 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_35 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_36 ; ОСОБА_37 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_38 ; ОСОБА_35 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_39 ; ОСОБА_40 ; ОСОБА_41 ; ОСОБА_42 ; ОСОБА_43 ; ОСОБА_44 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_45 ; ОСОБА_46 ; ОСОБА_47 ; ОСОБА_48 ; ОСОБА_49 ; ОСОБА_50 ; ОСОБА_51 ; ОСОБА_52 ; ОСОБА_53 ; ОСОБА_54 ; ОСОБА_55 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_56 ; ОСОБА_37 ; ОСОБА_57 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_58 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_59 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_60 ; ОСОБА_61 ; ОСОБА_62 ; ОСОБА_63 ; ОСОБА_64 ; ОСОБА_65 ; ОСОБА_67 для залучення до матеріалів кримінального провадження № 0000007 від 11.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, після чого передати їх на відповідальне зберігання власникам вказаних вище трудових книжок, а саме: ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_33 ; ОСОБА_34 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_35 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_36 ; ОСОБА_37 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_38 ; ОСОБА_35 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_39 ; ОСОБА_40 ; ОСОБА_41 ; ОСОБА_42 ; ОСОБА_43 ; ОСОБА_44 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_45 ; ОСОБА_46 ; ОСОБА_47 ; ОСОБА_48 ; ОСОБА_49 ; ОСОБА_50 ; ОСОБА_51 ; ОСОБА_52 ; ОСОБА_53 ; ОСОБА_54 ; ОСОБА_55 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_56 ; ОСОБА_37 ; ОСОБА_57 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_58 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_59 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_60 ; ОСОБА_61 ; ОСОБА_62 ; ОСОБА_63 ; ОСОБА_64 ; ОСОБА_65 ; ОСОБА_67 , попередивши їх про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Органу досудового розслідування забезпечити ТОВ «АГЕНСТВО БЕЗПЕКИ «КАМРАТ», ТОВ «АБК-7», ТОВ «ФОКС СЕК`ЮРІТІ» можливість виготовлення копій вилучених документів.

Зобов`язати слідчого після проведення необхідних слідчих дій у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 11.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, вилучені в ході обшуку 09.02.2023, печатки - передати їх на відповідальне зберігання власникам вказаного майна, попередивши їх про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Повний текст ухвали проголошено 17 лютого 2023 року о 10-35 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1