Справа №760/1235/23
Провадження №1-кс/760/719/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному 27.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000269 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.258-5 КК України,-

в с т а н о в и в:

Прокурор третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про арешт майна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у кримінальному провадженні № 0000269, заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду користуватися та розпоряджатися ним у будь-який спосіб, а саме: на криптовалютні кошти (віртуальні активи), які знаходяться на особистому рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (User ID № НОМЕР_1 ) криповалютної біржі «Binance» (інтернет компанія binance.com).

Прокурор також просив розглянути клопотання про арешт майна відповідно до ч.2 ст.172 КПК України без повідомлення власників майна чи їх представників, оскільки розгляд клопотання в їх присутності може призвести до негативних наслідків у вигляді передачі третім особам майна, отриманого злочинним шляхом, тобто, втрати доказів, що також унеможливить спеціальну конфіскацію.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням Головного управління СБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000269, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з травня 2022 року в окремих регіонах України діє злочинна група осіб, до складу якої входять громадяни України, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, які вступили в злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами з числа представників терористичних угрупувань т.зв. «Л/ДНР» щодо заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, які знаходяться на банківських рахунках громадян України з числа жителів Донецької та Луганської областей, для власного збагачення, а також подальшого їх збору та надання представникам «ДНР» та «ЛНР» з усвідомленням того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей окремим терористом чи терористичною групою (організацією), з метою нанесення шкоди національній безпеці України.

Також, з матеріалів досудового розслідування вбачається, що учасники вищевказаної злочинної групи, вступивши в змову з представниками терористичних угрупувань т.зв. «Л/ДНР», за їх сприянням, отримали фізичний доступу до сім-карт жителів Донецької та Луганської областей, в тому числі жителів м. Маріуполь, та їх персональних даних в якості клієнтів АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Райффайзен банк», АТ «ПУМБ», АТ «А-Банк» та інших банківських установ України.

Надалі, учасники вищевказаної злочинної групи, з метою конспірації своїх дій та досягнення злочинних цілей, у невстановлений досудовим розслідуванням час, орендували житлові та нежитлові приміщення у м. Запоріжжя, м. Одеса, м. Чернівці, м. Львів, а також на території м. Києва та Київської області, де розмістили маршрутизатори (GSM-шлюзи), які використовуються для активації SIM-карт жителів м. Маріуполь, з метою переадресації телефонних дзвінків з «ДНР» та «ЛНР» на місце розташування GSM-шлюзів та фіксації операторами державних банків фактів телефонних дзвінків з території підконтрольній українській владі.

Після чого, використовуючи власні персональні електронно-обчислювальні машини (комп`ютерну техніку), ноутбуки, електронні накопичувачі інформації, мобільні телефони та маршрутизатори (GSM-шлюзи), учасники вказаної злочинної групи, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, вчиняють дії з метою отримання доступу та здійснення верифікації в електронних застосунках онлайн-банкінгу АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Райффайзен банк», АТ «ПУМБ» та АТ «А-Банк» та у такий спосіб незаконно отримують доступ до банківських рахунків та грошових коштів громадян України, в тому числі жителів м. Маріуполь, та мають можливість ними розпоряджатись у своїй протиправній діяльності.

Також, з метою подальшої конспірації своїх дій та приховання слідів злочину щодо вчинення фінансування тероризму, учасники злочинної групи здійснили реєстрацію на міжнародній криптовалютній біржі «Binance», та використовуючи платформу «Binance Peer-to-Peer» (далі-Р2Р) здійснюють придбання криптовалютних коштів (віртуальних активів) за рахунок коштів, які знаходяться на вищевказаних банківських рахунках громадян України, до яких попередньо отримано незаконний доступ, та виводять її на особисті рахунки підконтрольних осіб, в тому числі уродженців Донецької області, які на даний час знаходяться на тимчасово окупованій території Донецької області.

В свою чергу вказані вище особи відправляють здобуті злочинним шляхом криптовалютні кошти (віртуальні активи) на електронний гаманець громадянина України ОСОБА_5 , який є уродженцем Донецької обл. та на даний час знаходиться на тимчасово окупованій території м. Донецьк, має сталі зв`язки із злочинною окупаційною владою терористичних угрупувань т.зв. «Л/ДНР».

В подальшому громадянин України ОСОБА_5 накопичує вказані криптовалютні кошти (віртуальні активи) та за допомогою міжнародної криптовалютної біржі «Binance» передає частину таких активів, здобутих протиправним шляхом, представникам терористичних угрупувань т.зв. «Л/ДНР», для вчинення злочинів проти основ національної безпеки України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що за період часу з 01.09.2022 по 01.10.2022, учасниками вищезазначеної злочинної групи протиправним шляхом вдалося отримати доступ та конвертувати в криптовалюту грошові кошти з банківських рахунків понад 200-т жителів м. Маріуполь Донецької області, на загальну суму близько 3 000 000 грн, з метою власного збагачення та часткового здійснення переказів активів представникам «ДНР» та «ЛНР» з усвідомленням того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей окремим терористом чи терористичною групою (організацією), з метою нанесення шкоди державній безпеці України.

Крім того, з матеріалів досудового розслідування встановлено, що учасником вказаної злочинної групи є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (уродженець м. Донецьк, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає в м. Київ, паспорт НОМЕР_2 , виданий 22.08.1996 Ленінським РВ УМВС України в Донецькій області, ІПН НОМЕР_3 ), який має рахунок на криптовалютній біржі «Binance», де здійснюється закупівля криптовалютних коштів (віртуальних активів) за рахунок коштів громадян України, до яких попередньо незаконно отримано доступ, та подальше їх виведення на рахунок громадянина ОСОБА_5 .

Також, оглядом архівних файлів, наданих в електронному вигляді представництвом «Binance» в Україні встановлено, що ОСОБА_4 зареєстрований на криптовалютній біржі «Binance» та має особистий рахунок з наступними реквізитами: Name - АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ НАЗАРЕТЯН, User ID (ідентифікатор користувача) № НОМЕР_1 . Крім того, оглядом встановлено, що за рахунок коштів, які знаходились на банківських рахунках жителів м. Маріуполь було здійснено купівлю криптовалютних коштів (віртуальних активів) на платформі «Binance Peer-to-Peer» (далі-Р2Р) та у період з 07.06.2022 по 08.08.2022 зараховано на особистий рахунок ОСОБА_4 (User ID № НОМЕР_1 ) на загальну суму у 79 950 USDT (криптовалютні кошти еквівалентні долару США), який в свою чергу відправив здобуті злочинним шляхом криптовалютні кошти (віртуальні активи) на електронний гаманець громадянина України ОСОБА_5 (User ID № НОМЕР_4 ), з метою подальшої передачі частини таких активів, представникам терористичних угрупувань т.зв. «Л/ДНР», для вчинення злочинів проти основ національної безпеки України.

В ході досудового розслідування встановлено, що майно криптовалютні кошти (віртуальні активи), яке знаходиться на особистому рахунку ОСОБА_4 (User ID № НОМЕР_1 ) криптовалютної біржі «Binance», є предметом вчинення кримінального правопорушення, а рух коштів на вказаному рахунку містить відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. У зв`язку з викладеним, 11.01.2023 постановою слідчого вказаний особистий рахунок з криптовалютними коштами (віртуальними активами) визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000269.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

23.01.2023 слідчий ОСОБА_11 подав до канцелярії суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні №0000269 від 11.01.2023 без його участі. Також у поданій заяві слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити в повному обсязі.

Згідно ч.2 ст.172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Зважаючи, що слідчим у поданому клопотанні доведено необхідність розгляду клопотання про арешт майна без повідомлення власника майна, в судове засідання власник майна не викликався.

Перевіривши зміст клопотання, дослідивши матеріали додані до клопотання, проаналізувавши підстави, які мають значення для вирішення питання про арешт майна, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Положеннями ст.7 КПК України визначено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: диспозитивність, змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Відповідно до ч.3 ст.26 КПК України слідчий суддя у кримінальному провадження вирішує лише ті питання, які винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень цим Кодексом.

Згідно ч.1 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно із ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

За положеннями ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя, суд, повинен врахувати, зокрема, правову підставу для арешту майна.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління СБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000269, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.258-5 КК України.

З фабули внесеної органом досудового розслідування до ЄРДР вбачається, що починаючи з травня 2022 року встановлені досудовим розслідуванням особи, громадяни України здійснюють надання грошових активів в особливо великому розмірі терористичним групам (організаціям), а саме представникам т.зв. ДНР, для здійснення терористичної діяльності на території України.

Постановою слідчого від 11.01.2023 визнано речовим доказом криптовалютні кошти (віртуальні активи), які знаходяться на особистих рахунках міжнародної криптовалютної біржі «Binance» в учасників вказаної злочинної групи у кримінальному провадженні № 0000269 від 27.07.2022, зокрема:

- криптовалютні кошти (віртуальні активи), які знаходяться на особистому рахунку міжнародної криптовалютної біржі «Binance» з наступними реквізитами: Name АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ НАЗАРЕТЯН, User ID (ідентифікатор користувача) - № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 .

Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст.ст.170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку накладення арешту на криптовалютні кошти (віртуальні активи) є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

На підставі вищевикладеного, клопотання про накладення арешту на майно підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.98, 107, 131, 132, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному 27.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000269 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.258-5 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у кримінальному провадженні № 0000269, заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду користуватися та розпоряджатися ним у будь-який спосіб, а саме: на криптовалютні кошти (віртуальні активи), які знаходяться на особистому рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (User ID № НОМЕР_1 ) криповалютної біржі «Binance» (інтернет компанія binance.com).

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1