Справа № 947/4812/23
Провадження № 1-кс/947/1646/23
УХВАЛА

13.02.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000007 від 19.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся детектив Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання детектива вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період 2022 року, діючи умисно, заволоділи коштами державного бюджету у сумі 2 800 тис. грн. шляхом перерахування грошових коштів на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців, за нібито надані послуги.

Додатково встановлено, що станом на 20.12.2022р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») є виконавцем 5-ти договорів на загальну суму 17,9 млн. грн., замовниками яких є:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », предмет закупівлі «Мережеве обладнання (апаратно-програмний комплекс для моніторингу системи балансування мережевого трафіку), дія договору до 31.12.2023.

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », предмет закупівлі «Послуги з технічного супроводу поштового серверу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на базі IBM Lotus Notes/Domino», дія договору до 31.12.2022.

Національний Банк України, предмет закупівлі «Технічна підтримка програмного забезпечення IBM», дія договору до 31.12.2022.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », предмет закупівлі «Бездротові телекомунікаційні системи (бездротова телекомунікаційна система)», дія договору до 08.12.2024.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », предмет закупівлі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », дія договору до 07.12.2024.

Відповідно відповіді на доручення від Управління СБ України в Одеській області, що надійшло листом від 27.12.2022 №65/5/і/5-4154 встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_4 та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_5 з 2014 року мають громадянство рф.

Додатково було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є дочірнім підприємством російської ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » однак 22.05.2022 вказана інформація була видалена з сайту російського підприємства. Вказане свідчить про виконання робіт на об`єктах критичної інфраструктури підприємствами рф.

Окрім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » лише у період січень-червень 2022 року перерахував грошові кошти на рахунки ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за виконані роботи з вивчення кон`юнктури ринку і приведення консультацій з питань комерційної діяльності; виявлення потенційних покупців послуг, пов`язаних з банками даних тощо.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, за період з 2015 по 2023 рр. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладало договори в рамках процедури державних закупівель на загальну суму понад 450 млн. грн..

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо державних закупівель з унікальними ідентифікаторами в системі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » UA-2022-08-16-009801-a (договір від 09.09.2022 №070922ОБ, загальна сума за договором 2 910 860 грн.), UA-2021-03-10-011598-b (договір від 30.03.2021 №М300321БОД, загальна сума за договором 93 000 000 грн.) та UA-2021-02-23-013830-b (договір від 13.04.2021 №130421БОД, загальна сума 121 374 000 грн.), а саме: договорів, актів КБ 2В, КБ-3 виконаних робіт, проектно-кошторисної документації, актів прихованих робіт, дефектних актів, локального кошторису, казначейських виписок, платіжних доручень, коригуючих актів, підсумкової відомості ресурсів, видаткових накладних та документів які підтверджують якість та походження матеріалів (комплектуючих) котрі використовуються під час здійснення робіт, тендерної документації, специфікації та калькуляції, листи від та на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інших бухгалтерських та податкових документів.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання детектив не з`явився, разом з тим детективом до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів детективу Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , старшому детективу Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , детективу Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , детективу Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 , детективу відділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів ОСОБА_9 , старшому детективу Відділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_10 , старшому детективу Відділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері Підрозділу детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо державних закупівель з унікальними ідентифікаторами в системі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » UA-2022-08-16-009801-a (договір від 09.09.2022 №070922ОБ, загальна сума за договором 2 910 860 грн.), UA-2021-03-10-011598-b (договір від 30.03.2021 №М300321БОД, загальна сума за договором 93 000 000 грн.) та UA-2021-02-23-013830-b (договір від 13.04.2021 №130421БОД, загальна сума 121 374 000 грн.), а саме: договорів, актів КБ 2В, КБ-3 виконаних робіт, проектно-кошторисної документації, актів прихованих робіт, дефектних актів, локального кошторису, казначейських виписок, платіжних доручень, коригуючих актів, підсумкової відомості ресурсів, видаткових накладних та документів які підтверджують якість та походження матеріалів (комплектуючих) котрі використовуються під час здійснення робіт, тендерної документації, специфікації та калькуляції, листи від та на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інших бухгалтерських та податкових документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1