Справа № 201/2071/23
Провадження № 1-кс/201/728/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши в залі Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) Головного управління СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001657 від 29.06.2022, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2, ст. 111, ч.5 ст.111-1, ч.4 ст.111-1, ч.6 ст.111-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) Головного управління СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001657 від 29.06.2022, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2, ст. 111, ч.5 ст.111-1, ч.4 ст.111-1, ч.6 ст.111-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході виконання завдань з протидії розвідувально-підривній діяльності іноземних спецслужб, в першу чергу РФ, виявлення осіб, що здійснюють підривну діяльність на території України, в т.ч. причетних до діяльності терористичної організації «Донецька народна республіка» (далі «ДНР»), які діють під безпосереднім кураторством спецслужб Російської Федерації, отримані дані про те, що російською стороною з початком 24.02.22 т.зв. «спецоперації» на території України активізовано реалізацію низки заходів, спрямованих на шкоду суверенітету, територіальної цілісності, недоторканості, обороноздатності, державній економічній чи інформаційній безпеці нашої держави. З цією метою представниками спецслужб РФ залучаються громадяни України, які перейшли на бік ворога в період збройного конфлікту та надають російській стороні допомогу в проведенні підривної діяльності. Зокрема, на виконання завдань іноземної спецслужби або підконтрольних їм т.зв. «МДБ Л/ДНР» збирають та передають представникам РФ відомості соціально-політичного, економічного, військового характеру, в т.ч. які можуть мати обмежений доступ. Серед указаних осіб встановлено громадян України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Зокрема,слідчий зазначає, що ОСОБА_5 діє в інтересах ворога з метою збройного захоплення територій України, зниження обороноздатності, здійснюючи збір та передачу (текстові та голосові повідомлення) розвідувальної інформації щодо переміщення техніки та знаходження підрозділів ЗС України за допомогою месенджера «Telegram», зареєстрованого на м.т. НОМЕР_1 та передає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (м.т. НОМЕР_2 , нікнейм « ОСОБА_6 »).

В подальшому отримані повідомлення ОСОБА_4 пересилає за допомогою месенджера «Telegram», кадровому співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (м.т. НОМЕР_3 , який позначено « ОСОБА_8 »).

Слідчий вказує, що на даний час встановлено один зі шляхів отримання ОСОБА_4 грошової винагороди від ОСОБА_7 за виконання вищевказаних завдань, а саме: ОСОБА_7 здійснює переказ грошових коштів в рублях на картковий рахунок ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ), яка з 23.03.2022 перебуває на території РФ. Далі, ОСОБА_9 з особової картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 здійснює переказ на карту, яка належить ОСОБА_4 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 .

Як зазначено слідчим у поданому клопотанні, на підставі викладеного, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого злочину, в ході досудового слідства виникла необхідність у вилученні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та дослідженні відомостей про:

- рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (зареєстрована АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_8 ), рух коштів по ним, а також залишку коштів на вказаних рахунках,

-рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (зареєстрований та проживає за адресою АДРЕСА_2 , ІПН: НОМЕР_9 ), рух коштів по ним, а також залишку коштів на вказаних рахунках,

за період з 24.02.2022 по 17.02.2023 та залишок коштів на рахунках.

Слідчий вказує, що приймаючи до уваги викладене, для досягнення мети досудового розслідування, підтвердження або спростування факту вчинення вказаною особою вищевказаного злочину та обставин, встановлених у ході досудового розслідування, визначення вірної кваліфікації злочину, а також з метою встановлення повного кола осіб, що вчинили злочин та причетні до його вчинення, способів його вчинення, встановлення способів легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, та перебувають в розпорядженні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з метою їх вилучення, дослідження та долучення до матеріалів кримінального провадження.

Зокрема, відомостями, що мають суттєве значення у провадженні та підлягають вилученню у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »:

-рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , рух коштів по ним, а також залишку коштів на вказаних рахунках, за період з 24.02.2022 по 17.02.2023 та залишок коштів на рахунках;

-рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , рух коштів по ним, а також залишку коштів на вказаних рахунках, за період з 24.02.2022 по 17.02.2023 та залишок коштів на рахунках.

Слідчим зазначено, що дані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Зокрема відомості та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підтверджуватимуть або спростовуватимуть обставини, встановлені в ході досудового слідства, а також факт вчинення корисливого злочину, міститимуть відомості про осіб, що вчинили злочин та причетні до його вчинення, містять інформацію про способи розпорядження грошовими коштами, здобутими злочинним шляхом, інші дані, що мають суттєве значення у провадженні.

Приймаючи до уваги, що документи та відомості, тимчасовий доступ до яких планується отримати, становлять банківську таємницю, то зазначені документи знаходяться в розпорядженні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та в ході досудового розслідування не можуть бути добуті іншим способом, ніж їх вилученням у посадових осіб зазначеної банківської установи, слідчий просить надати ст. слідчій в ОВС слідчого відділу 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) Головного управління СБ України в Донецькій та Луганській областях підполковнику юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), тобто можливість ознайомитися та вилучити у посадових осіб зазначеної банківської установи наступні відомості:

1.Про рахунки, відкриті ім`я рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН: НОМЕР_8 ), рух коштів по ним, а також залишку коштів на вказаних рахунках, за період з 24.02.2022 по 17.02.2023;

2.Про рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН: НОМЕР_9 ), рух коштів по ним, а також залишку коштів на вказаних рахунках, за період з 24.02.2022 по 20.02.2023.

Слідчий у письмовій заяві просив клопотання розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Розглядом клопотання встановлено, що слідчим відділом 2 управління з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001657 від 29.06.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ст. 111, ч.5 ст.111-1, ч.4 ст.111-1, ч.6 ст.111-1 КК України.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в підприємницьку діяльність.

Отже слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) Головного управління СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001657 від 29.06.2022, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2, ст. 111, ч.5 ст.111-1, ч.4 ст.111-1, ч.6 ст.111-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати ст. слідчій в ОВС слідчого відділу 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) Головного управління СБ України в Донецькій та Луганській областях підполковнику юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), тобто можливість ознайомитися та вилучити у посадових осіб зазначеної банківської установи наступні відомості:

1.Про рахунки, відкриті ім`я рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН: НОМЕР_8 ), рух коштів по ним, а також залишку коштів на вказаних рахунках, за період з 24.02.2022 по 17.02.2023;

2.Про рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН: НОМЕР_9 ), рух коштів по ним, а також залишку коштів на вказаних рахунках, за період з 24.02.2022 по 20.02.2023.

Зобов`язати уповноважених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) надати ст. слідчій в ОВС слідчого відділу 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) Головного управління СБ України в Донецькій та Луганській областях підполковнику юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), тобто можливість ознайомитися та вилучити у посадових осіб зазначеної банківської установи наступні відомості:

1.Про рахунки, відкриті ім`я рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН: НОМЕР_8 ), рух коштів по ним, а також залишку коштів на вказаних рахунках, за період з 24.02.2022 по 17.02.2023;

2.Про рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН: НОМЕР_9 ), рух коштів по ним, а також залишку коштів на вказаних рахунках, за період з 24.02.2022 по 20.02.2023.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1