Справа № 703/3344/21

УХВАЛА

09 грудня 2022 року м. Сміла
встановив:
Слідчий СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Смілянського міськрайонного суду Черкаської області із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення в службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківок руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансові операції по рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 05.12.2017 по з можливість вилучення завірених копій даних документів на паперовому носії;
- чеків щодо зняття готівки із рахунку № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адрес банкоматів за допомогою яких здійснювались фінансові операції по рахунку за період з 05.12.2017 по 10.01.2018 з можливістю вилучення завірених копій даних документів;
- заяв та договорів з усіма додатками до них, щодо використання системи «Клієнт-банк», технічної документації щодо проведення інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, з даними про місце проведення вказаної інсталяції, документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», кількість користувачів, персональні дані користувачів, які мали доступ за допомогою системи «Клієнт-банк» до рахунку № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливість вилучення завірених копій даних документів на паперовому носії;
- інформації про ІР-адреси, з яких проводились транзакщї в системі по рахунку № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та контактні дані користувачів, за період з 05.12.2017 по 10.01.2018, з можливість вилучення завірених копій даних документів на паперовому носії;
- документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливість вилучення оригіналів документів даної справи, в яких наявні підписи ОСОБА_5 (здійснити їх виїмку);
- відомостей (П.І.Б), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які мали право користуватись рахунком № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливість вилучення завірених копій даних документів на паперовому носії;
- оригіналу чеку № 76 від 03.01.2018, термінал НОМЕР_2 , на суму 100 000 грн., на ім`я ОСОБА_6 , паспорт НОМЕР_3 , виданий 19981007 Смілянським МРВ УМВС України в Черкаській облае т, з можливістю вилучення документа (здійснити виїмку);
- оригіналу чеку № 6381 від 04.01.2018, термінал НОМЕР_4 , на л ігу 40 000 грн., на ім`я ОСОБА_6 , паспорт НОМЕР_3 , виданий 19981007 Смілянським МРВ УМВС України в Черкаській області, з можливістю вилучення документа (здійснити виїмку);
- оригіналу чеку № 98 від 05.01.2018, термінал НОМЕР_2 , на суму 40 000 грн., на ім`я ОСОБА_6 , паспорт НОМЕР_3 , виданий 19981007 Смілянським МРВ УМВС України в Черкаській області, з можливістю вилучення документа (здійснити виїмку).
Виконання ухвали покласти на слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 або за її дорученням на працівників оперативного підрозділу.
Своє клопотання мотивує тим, що 16.02.2021 до відділу поліції № 2 Черкаського РУН ГУНП в Черкаській області звернувся ОСОБА_7 із заявою про те, що на початку січня 2018 року невстановлена особа, перебуваючи у Філії ТВБВ № НОМЕР_5 /0391 Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділа грошевими коштами у сумі 180 000 грн. з його банківського рахунку, відкритого у вказаному банку, чим завдала ОСОБА_7 матеріальну шкоту на вищевказану суму.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_7 встановлено, що він має розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 г АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Даний рахунок ОСОБА_8 відкрив близько середини вересня 2016 року. З даного рахунку невстановлені особи зняли кошти 03, 04 та 05 січня 2018 року загальною сумою 180 000 грн. При зверненні потерпілим до Філії ТВБВ № НОМЕР_5 /0391 Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , працівники банку надали ОСОБА_7 копії чеків видачі коштів, а саме:
- чек № 76 від 03.01.2018, термінал НОМЕР_2 , на суму 100 000 грн.;
- чек№ 6381 від 04.01.2018, термінал НОМЕР_4 , на суму 40 000 грн.;
- чек № 98 від 05.01.2018, термінал НОМЕР_2 на суму 40 000 грн., на яких зазначений підпис потерпілого про отримання вищезазначених коштів. Дані грошові кошти потерпілий не отримував.
З метою з`ясування обставин події виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме: до руху кошів по вказаному розрахунковому рахунку ОСОБА_7 , зокрема роздруківок руху коштів, за період з 05.12.2017 по 10.01.2018, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на паперовому носії.
Аналіз руху коштів та їх використання є важливою складовою для визначення правової кваліфікації правопорушення та встановлення обставин, що підлягають доказуванню.
Також, з метою встановлення належності підпису на чеках № 76 від 03.01.2018, термінал НОМЕР_2 ; № 6381 від 04.01.2018, термінал НОМЕР_4 ; № 98 від 05.01.2018, термінал НОМЕР_2 , виникла необхідність у проведенні судово - почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні.
Згідно п. 1.3 науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5): для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.
Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (буквені та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження в справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами; умовно-вільними є зразки почерку, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов`язані з обставинами цієї справи, або виконані після відкриття провадження у справі, але не в зв`язку з її обставинами.
Відповідно до абзацу два, п. 1.1 даних рекомендацій - для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
В зв`язку із викладеним, для призначення та проведення судово- почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні вільних зразків підпису ОСОБА_7 , які мають бути в документах юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку ОСОБА_7 та відповідно виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаної юридичної справи, в яких наявні підписи ОСОБА_7 та оригіналів чеків на ім`я ОСОБА_6 , паспорт НОМЕР_3 , виданий 19981007 Смілянським МРВ УМВС України в Черкаській області, № 76 від 03.01.2018, термінал НОМЕР_2 , на суму 100 000 грн.; № 6381 від 04.01.2018, термінал НОМЕР_4 , на суму 40 000 грн.; № 98 від 05.01.2018, термінал НОМЕР_2 , на суму 40 000 грн. з можливість вилучення документів, (здійснити їх виїмку).
Документи, тимчасовий доступ до яких необхідно здійснити, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .
Слідчий СВ ВП № 2 ГУНП в Черкаській області у судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила, провести розгляд клопотання без її участі, клопотання просить задовольнити. Також в клопотанні просила розглянути вказане клопотання без повідомлення представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою забезпечення належного виконання ухвали про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до документів.
Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи у володіння якої знаходяться документи.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Керуючись ч. 6 ст. 9 КПК України щодо застосування загальних засад кримінального провадження та закріпленим у ст. 7 КПК України принципом диспозитивності, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого, а також за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України.
Розгляд клопотання проводиться без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим доведено, що вказані документи можуть бути використані в кримінальному провадженні як докази, оскільки можуть містити фактичні дані щодо обставин кримінального правопорушення та в інший спосіб встановити такі обставини неможливо.
Проведеними слідчими діями встановлено особу, яка могла вчинити вказане кримінальне правопорушення, внаслідок чого в ході слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів з метою отримання інформації про власника рахунків та рух грошових коштів.
Документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а тому відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
В частині клопотання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю працівникам оперативного підрозділу, слід відмовити, оскільки в матеріалах клопотання відсутнє підтвердження повноважень таких співробітників на проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні. Крім того, згідно п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам.
Данні обставини вказують на необхідність часткового задоволення клопотання.
Керуючись статтями 132, 163, 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення в службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківок руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансові операції по рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 05.12.2017 по з можливість вилучення завірених копій даних документів на паперовому носії;
- чеків щодо зняття готівки із рахунку № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адрес банкоматів за допомогою яких здійснювались фінансові операції по рахунку за період з 05.12.2017 по 10.01.2018 з можливістю вилучення завірених копій даних документів;
- заяв та договорів з усіма додатками до них, щодо використання системи «Клієнт-банк», технічної документації щодо проведення інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, з даними про місце проведення вказаної інсталяції, документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», кількість користувачів, персональні дані користувачів, які мали доступ за допомогою системи «Клієнт-банк» до рахунку № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливість вилучення завірених копій даних документів на паперовому носії;
- інформації про ІР-адреси, з яких проводились транзакщї в системі по рахунку № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та контактні дані користувачів, за період з 05.12.2017 по 10.01.2018, з можливість вилучення завірених копій даних документів на паперовому носії;
- документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливість вилучення оригіналів документів даної справи, в яких наявні підписи ОСОБА_5 (здійснити їх виїмку);
- відомостей (П.І.Б), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які мали право користуватись рахунком № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливість вилучення завірених копій даних документів на паперовому носії;
- оригіналу чеку № 76 від 03.01.2018, термінал НОМЕР_2 , на суму 100 000 грн., на ім`я ОСОБА_6 , паспорт НОМЕР_3 , виданий 19981007 Смілянським МРВ УМВС України в Черкаській облае т, з можливістю вилучення документа (здійснити виїмку);
- оригіналу чеку № 6381 від 04.01.2018, термінал НОМЕР_4 , на л ігу 40 000 грн., на ім`я ОСОБА_6 , паспорт НОМЕР_3 , виданий 19981007 Смілянським МРВ УМВС України в Черкаській області, з можливістю вилучення документа (здійснити виїмку);
- оригіналу чеку № 98 від 05.01.2018, термінал НОМЕР_2 , на суму 40 000 грн., на ім`я ОСОБА_6 , паспорт НОМЕР_3 , виданий 19981007 Смілянським МРВ УМВС України в Черкаській області, з можливістю вилучення документа (здійснити виїмку).
В інші частині вимог відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В. Крива