Справа № 589/1563/23
Провадження № 1-кс/589/383/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2023 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000064 від «08» грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000064 від «08» грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій клопотання підтримав, прохав розглянути без його участі.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000064 від «08» грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, посадові особи комунальної установи Сумської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебуваючи у змові з підрядними організаціями з виконання будівельних робіт в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснили привласнення бюджетних коштів, що були виділені на капітальний ремонт житлового корпусу № 3 КУСОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у 2018 році КУСОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 (далі - Замовник), з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 (далі - Підрядник) з другої сторони, уклали договір про виконання ремонтно-будівельних робіт з капітального ремонту № 64 від 27.08.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт житлового корпусу № 3 КУСОР ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі за текстом - Договір).

Відповідно до п. 3.1 Договору договірна ціна договору складає 1271882,40 грн. (один мільйон двісті сімдесят одна тисяча вісімсот вісімдесят дві гривні 40 копійок).

Відповідно до п. 13.2 строк дії договору 30.09.2019 або до повного виконання сторонами своїх зобов`язань.

Також встановлено, що у 2019 році КУСОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 (далі - Замовник), з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 (далі - Підрядник) з другої сторони, уклали договір про виконання ремонтно-будівельних робіт з капітального ремонту № 61 від 16.07.2019 по об`єкту «Капітальний ремонт житлового корпусу № 3 КУСОР Свеського психоневрологічного інтернату (Ремонт покрівлі, мереж каналізації, облаштування фасадів)» (далі за текстом Договір 2).

Відповідно до п. 3.1 Договору 2 договірна ціна договору складає 1402224,00 грн. (один мільйон чотириста дві тисячі двісті двадцять чотири гривні 00 копійок).

Відповідно до п. 13.2 строк дії договору до 31.12.2020 або до повного виконання сторонами своїх зобов`язань.

Згідно рапорту оперуповноваженого СКП Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області встановлено, що посадові особи КУСОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебуваючи у змові з підрядними організаціями з виконання будівельних робіт в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснили привласнення бюджетних коштів, що були виділені на капітальний ремонт житлового корпусу № 3 КУСОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З публічно доступних відомостей встановлено товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_2 .

Для подальшого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню існує службова необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- завірених належним чином копій правовстановчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (відомості про створення та реєстрацію в органах державної реєстрації, відомості про відкриття видів економічної діяльності; відомості про використання найманих працівників; відомості про наявність дозвільних документів на проведення будівельних робіт) з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки);

- проектно-кошторисної документації по об`єкту «Капітальний ремонт житлового корпусу № 3 КУСОР ІНФОРМАЦІЯ_3 » - з можливістю її вилучення (здійснення її виїмки);

- договору № 64 від 27.08.2018 укладеного між КУСОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 по об`єкту «Капітальний ремонт житлового корпусу № 3 КУСОР ІНФОРМАЦІЯ_3 » з додатками до нього («Договірна ціна»; «Зведений кошторисний розрахунок»; «Локальні кошториси»; «Дефектний акт»; «Календарний графік» тощо) - з можливістю його вилучення (здійснення його виїмки);

- актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до договору № 64 від 27.08.2018 - з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки);

- акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в у електронному форматі ІБД (інформаційний блок даних) з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки);

- підсумкових відомостей ресурсів та розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до договору № 64 від 27.08.2018 - з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки);

- довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 - з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки);

- платіжних доручень по оплаті послуг відповідно актів прийняття виконаних робіт форми КБ-2в по договору № 64 від 27.08.2018 - з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки);

- оригінал проекту виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт житлового корпусу № 3 КУСОР ІНФОРМАЦІЯ_3 » по договору № 64 від 27.08.2018 з можливістю його вилучення (здійснення його виїмки);

- оригіналу акту закриття прихованих робіт по об`єкту «Капітальний ремонт житлового корпусу № 3 КУСОР ІНФОРМАЦІЯ_3 » по договору № 64 від 27.08.2018 з можливістю його вилучення (здійснення його виїмки);

- регістри бухгалтерського обліку, у яких відображено взаєморозрахунки між КУСОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором № 64 від 27.08.2018 - з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки);

- акти звірки взаєморозрахунків між КУСОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором № 64 від 27.08.2018 з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки);

- технічну та бухгалтерську документацію на придбання будівельних матеріалів для виконання робіт по договору № 64 від 27.08.2018 (договори, товаро-транспортні накладні, чеки, виписки тощо) з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки);

- сертифікати якості будівельних матеріалів, які використовувались для виконання робіт по договору № 64 від 27.08.2018 з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки);

- договору № 61 від 16.07.2019 укладеного між КУСОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 по об`єкту «Капітальний ремонт житлового корпусу № 3 КУСОР Свеського психоневрологічного інтернату (Ремонт покрівлі, мереж каналізації, облаштування фасадів)» з додатками до нього («Договірна ціна»; «Зведений кошторисний розрахунок»; «Локальні кошториси»; «Дефектний акт»; «Календарний графік» тощо) - з можливістю його вилучення (здійснення його виїмки);

- актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до договору № 61 від 16.07.2019 - з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки);

- акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в у електронному форматі ІБД (інформаційний блок даних) з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки);

- підсумкових відомостей ресурсів та розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до договору № 61 від 16.07.2019 - з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки);

- довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 - з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки);

- платіжних доручень по оплаті послуг відповідно актів прийняття виконаних робіт форми КБ-2в по договору № 61 від 16.07.2019 - з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки);

- проекту виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт житлового корпусу № 3 ІНФОРМАЦІЯ_3 (Ремонт покрівлі, мереж каналізації, облаштування фасадів)» по договору № 61 від 16.07.2019 з можливістю його вилучення (здійснення його виїмки);

- оригіналу акту закриття прихованих робіт по об`єкту «Капітальний ремонт житлового корпусу № 3 КУСОР ІНФОРМАЦІЯ_3 » по договору № 64 від 27.08.2018 з можливістю його вилучення (здійснення його виїмки);

- регістри бухгалтерського обліку, у яких відображено взаєморозрахунки між КУСОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором № 61 від 16.07.2019 - з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки);

- акти звірки взаєморозрахунків між КУСОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором № 61 від 16.07.2019 з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки);

- технічну та бухгалтерську документацію на придбання будівельних матеріалів для виконання робіт по договору № 61 від 16.07.2019 (договори, товаро-транспортні накладні, чеки, виписки тощо) з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки);

- сертифікати якості будівельних матеріалів, які використовувались для виконання робіт по договору № 64 від 27.08.2018 з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки).

В інший спосіб, ніж шляхом отримання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів, отримати документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК)

Слідчим доведено, що відомості вказані в зазначених документах та вказана інформація має значення доказів у кримінальному провадженні та без отримання тимчасового доступу до зазначеної інформації та документів неможливо довести обставини, які є суттєвими для кримінального провадження.

Отримання вищевказаної інформації, що міститься в речах і документах, у інший спосіб неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обгрунтованим, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у складі старшого слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 08.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- правовстановчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (відомості про створення та реєстрацію в органах державної реєстрації, відомості про відкриття видів економічної діяльності; відомості про використання найманих працівників; відомості про наявність дозвільних документів на проведення будівельних робіт) з можливістю отримання копій вказаних документів;

- проектно-кошторисної документації по об`єкту «Капітальний ремонт житлового корпусу № 3 КУСОР ІНФОРМАЦІЯ_3 » - з можливістю її вилучення (здійснення її виїмки);

- договору № 64 від 27.08.2018 укладеного між КУСОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 по об`єкту «Капітальний ремонт житлового корпусу № 3 КУСОР ІНФОРМАЦІЯ_3 » з додатками до нього («Договірна ціна»; «Зведений кошторисний розрахунок»; «Локальні кошториси»; «Дефектний акт»; «Календарний графік» тощо) - з можливістю його вилучення (здійснення його виїмки);

- актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до договору № 64 від 27.08.2018 - з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки);

- актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в у електронному форматі ІБД (інформаційний блок даних) з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки);

- підсумкових відомостей ресурсів та розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до договору № 64 від 27.08.2018 - з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки);

- довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 - з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки);

- платіжних доручень по оплаті послуг відповідно актів прийняття виконаних робіт форми КБ-2в по договору № 64 від 27.08.2018 - з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки);

- оригіналу проекту виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт житлового корпусу № 3 КУСОР ІНФОРМАЦІЯ_3 » по договору № 64 від 27.08.2018 з можливістю його вилучення (здійснення його виїмки);

- оригіналу акту закриття прихованих робіт по об`єкту «Капітальний ремонт житлового корпусу № 3 КУСОР ІНФОРМАЦІЯ_3 » по договору № 64 від 27.08.2018 з можливістю його вилучення (здійснення його виїмки);

- регістрів бухгалтерського обліку, у яких відображено взаєморозрахунки між КУСОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором № 64 від 27.08.2018 - з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки);

- актів звірки взаєморозрахунків між КУСОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором № 64 від 27.08.2018 з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки);

- технічної та бухгалтерської документацію на придбання будівельних матеріалів для виконання робіт по договору № 64 від 27.08.2018 (договори, товаро-транспортні накладні, чеки, виписки тощо) з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки);

- сертифікатів якості будівельних матеріалів, які використовувались для виконання робіт по договору № 64 від 27.08.2018 з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки);

- договорів № 61 від 16.07.2019 укладеного між КУСОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 по об`єкту «Капітальний ремонт житлового корпусу № 3 КУСОР Свеського психоневрологічного інтернату (Ремонт покрівлі, мереж каналізації, облаштування фасадів)» з додатками до нього («Договірна ціна»; «Зведений кошторисний розрахунок»; «Локальні кошториси»; «Дефектний акт»; «Календарний графік» тощо) - з можливістю його вилучення (здійснення його виїмки);

- актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до договору № 61 від 16.07.2019 - з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки);

- актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в у електронному форматі ІБД (інформаційний блок даних) з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки);

- підсумкових відомостей ресурсів та розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до договору № 61 від 16.07.2019 - з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки);

- довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 - з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки);

- платіжних доручень по оплаті послуг відповідно актів прийняття виконаних робіт форми КБ-2в по договору № 61 від 16.07.2019 - з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки);

- проекту виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт житлового корпусу № 3 ІНФОРМАЦІЯ_3 (Ремонт покрівлі, мереж каналізації, облаштування фасадів)» по договору № 61 від 16.07.2019 з можливістю його вилучення (здійснення його виїмки);

- оригіналу акту закриття прихованих робіт по об`єкту «Капітальний ремонт житлового корпусу № 3 КУСОР ІНФОРМАЦІЯ_3 » по договору № 64 від 27.08.2018 з можливістю його вилучення (здійснення його виїмки);

- регістрів бухгалтерського обліку, у яких відображено взаєморозрахунки між КУСОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором № 61 від 16.07.2019 - з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки);

- актів звірки взаєморозрахунків між КУСОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором № 61 від 16.07.2019 з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки);

- технічної та бухгалтерської документацію на придбання будівельних матеріалів для виконання робіт по договору № 61 від 16.07.2019 (договори, товаро-транспортні накладні, чеки, виписки тощо) з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки);

- сертифікатів якості будівельних матеріалів, які використовувались для виконання робіт по договору № 64 від 27.08.2018 з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки).

Строк дії ухвали визначити до 27 травня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/383/22

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3