Справа № 158/1655/22
Провадження № 1-кс/0158/378/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2023 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) -

В С Т А Н О В И В

Слідча СВ ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000382 від 05.08.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, звернулась до слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме

- до відомостей щодо проведення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_6 , зокрема отримання інформації щодо руху коштів та переказу коштів із вищезазначеного рахунку на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток у період часу: серпень-жовтень 2019 року та лютий - травень 2021 року;

- інформації щодо залишку коштів на банківському рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 станом на момент винесення ухвали.

В обґрунтування клопотання зазначають, що СВ ВП №1 м. Ківерці Луцького РУП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000382 від 05.08.2021 року за фактом можливого привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 під час здійснення робіт з капітального ремонту майданчику ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Вказані роботи проводились на підставі договору від 21.08.2019 року №363 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_7 . Ціна договору 1 476 978 грн. Технічний нагляд за проведенням робіт підрядчиком ФОП ОСОБА_7 здійснював ФОП ОСОБА_6 з локацією у Чернівецькій області та, відповідно, отримував від ІНФОРМАЦІЯ_2 оплату за виконані роботи відповідно до укладених договорів.

Оскільки на даний час у органу досудового розслідування існує факт, що обсяг та вартість виконаних робіт за укладеними договорами не відповідають орієнтовно на 150 тис. грн., тому вважають, що отримання інформації щодо руху коштів за рахунком ОСОБА_6 в період, зазначений у прохальній частині клопотання, сприятиме розкриттю даного кримінального провадження.

Отримання інформації щодо залишку коштів на банківському рахунку НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_6 станом на момент винесення ухвали обґрунтовують необхідністю подальшого їх арешту з метою відшкодування збитків завданих в результаті невиконання робіт за первісним договором № 363 від 21.08.2019 року.

В судове засідання сторони не з`явились.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 60 та п.1 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Тобто зазначені документи містять інформацію, що становить банківську таємницю. Порядок інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на підставі договорів №370 від 27.01.2019 року та №104 від 27.04.2021 року, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_6 з локацією у Чернівецькій області, останній здійснював технічний нагляд за проведенням робіт підрядчиком - ФОП ОСОБА_7 з капітального ремонту майданчику та під`їзду біля закладу загальної ІНФОРМАЦІЯ_5 . У п.3.1 розділу 3 вказаних договорів визначено порядок та сума розрахунків за виконані роботи. Пунктом 3.4 вказаних договорів визначено строк оплати (5 робочих днів) після підписання сторонами акту виконаних робіт. Тобто, замовник ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) повинна була оплатити кошти на відповідних рахунок виконавця (ФОП ОСОБА_8 ) виключно протягом п`яти робочих днів.

Актом здачі- приймання наданих послуг №370 від 27.08.2019 року до договору №370 від 27.01.2019 року встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 було здійснено оплату послуг ФОП ОСОБА_8 у розмірі 8160 грн.

Актом здачі- приймання наданих послуг №104 від 27.04.2021 року до договору №104 від 27.04.2021 року встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 було здійснено оплату послуг ФОП ОСОБА_8 у сумі 13 994, 67 грн.

Будь-яких інших актів приймання-передачі робіт між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_8 щодо капітального ремонту майданчику та під`їзду біля закладу загальної середньої освіти I-III ст. смт. Цумань матеріали справи не містять.

При прийняті рішення, слідчий суддя наголошує, що запрошувана інформація відповідно до норм КПК відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, тому такий доступ повинен надаватись лише до інформації, що необхідна для цілей розслідування з врахуванням неможливості порушення основних прав людини, гарантованих Конституцією України та закріплених у ст. 8 Конвенції.

Оскільки матеріали справи містять чіткі часові дані (5 робочих днів після підписання акту виконаних робіт) щодо переказу коштів між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_8 , слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині тимчасового доступу до інформації щодо руху коштів по банківському рахунку ФОП ОСОБА_8 за періоди, зазначені у прохальній частині, а обмежується виключно періодом 5 робочих днів після підписання Актів між сторонами.

Також слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині отримання інформації щодо розкриття банківської інформації із зазначенням банківських номерів та власників банківських карток, на які здійснював переказ коштів ОСОБА_6 , оскільки таке втручання може порушити права осіб, інформація про які може бути отримана при задоволенні клопотання.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині доступу до залишку коштів на банківському рахунку НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_6 на момент винесення ухвали з підстав можливого подальшого арешту з метою відшкодування збитків завданих невиконанням робіт за первісним договором № 363 від 21.08.2019 року, оскільки підозра вказаній особі не оголошена і запрошуваний захід буде суперечити положенням ст. 32 Конституції України.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчій СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 або за її дорученням оперуповноваженому працівнику сектору кримінальної поліції ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 та оперуповноваженому працівнику сектору кримінальної поліції ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до відомостей щодо проведення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 28.08.2019 року по 03.09.2019 року та 28.04.2021 року по 06.05.2021 року.

В задоволенні решти клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали рахувати з дня її постановлення 20 квітня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_12 Сіліч