Справа № 457/540/23
провадження №1-кс/457/130/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

06 квітня 2023 року м. Трускавець

Слідча суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання дізнавача СД ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № №0000028 від 02.04.2023 року, яке надійшло до суду 04.04.2023 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-

в с т а н о в и в:

Клопотання мотивовано тим, що до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 , з приводу того, що 01.04.2023 приблизно о 17 год 30 хв, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману здійснивши до неї дзвінок із абонентського номеру НОМЕР_1 та представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила йому неправдиві відомості з приводу блокування його банківської карти та заволоділа з його карткового рахунку грошовими коштами в сумі 13 600 гривень, які ним були перераховані на банківську карту, номер якої не пригадує. Внаслідок чого ОСОБА_5 було завдано майнову шкоду на вказану суму.

Встановлено, що допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив проте, що 01.04.2023 приблизно о 16 год 48 хв до нього із номеру НОМЕР_2 зателефонував невідома жінка яка представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що з його кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відбулась спроба зняття грошових коштів, та для того, щоб цьому запобігти сказала, що йому необхідно із вказаною кредитною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підійти до банкомату та провести ряд операцій. В подальшому, він повідомив, що не може знайти своєї кредитної картки, тоді невідома жінка сказала, що він може скористатись для своєю карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для виплат. Далі невідома жінка сказала, щоб він у своєму мобільному телефоні зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та розблокував через телефон свою кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що він і зробив. Потім невідома жінка з якою він спілкувався скерувала його до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме це був банкомат на АДРЕСА_1 . Після цього він вставив у банкомат свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виплат НОМЕР_3 , та невідома жінка в телефонному режимі продовжувала йому говорити, які комбінації він має проводити. На момент спілкування з невідомою жінкою на його кредитній картці (як згодом йому стало відомо) були грошові кошти в сумі 9 700 гривень, а на картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виплат були гроші в сумі 4 780 гривень. Під час вказаних операцій які йому казала робити невідома жінка, він із своєї кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував гроші в сумі 9700 гривень на свою картку для виплат. Далі невідома жінка повідомила, що йому банком буде нараховано суму в 13 600 гривень яку необхідно буде зняти та перерахувати через термінал IBOX на картковий рахунок НОМЕР_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому на вказаний рахунок він трьома платежами по 4035 грн, 5000 грн та 4100 грн переказав гроші в загальній сумі 13 600 грн. Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації: історії авторизації карткового рахунку НОМЕР_4 за 01.04.2023, копії документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить картковий рахунок, номер банківського рахунку); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 за 01.04.2023; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після перерахунку грошових коштів потерпілим ОСОБА_5 на вказаний рахунок; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів чи без картковий спосіб.

Просить розглядати клопотання у відсутності представників банку, з огляду на ризик зміни або знищення інформації, також в зв`язку з обмеженими строками досудового розслідування та віддаленістю місцезнаходження офісу банку, а також без участі дізнавача та прокурора. Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідча суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідча суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності,виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

Що стосується часткового задоволення клопотання дізнавача, то суд зазначає наступне: тимчасовий доступ не може бути надано начальнику СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП України в Львівській області ОСОБА_6 та дізнавачу СД відділення поліції № 2 Дрогобицького РВП ГУНП України в Львівській області ОСОБА_7 - так як в матеріалах кримінального провадження відсутні відомості, які б засвідчували ту обставину, що вище зазначені особи мають повноваження на проведення процесуальних дій в даному кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування в формі дізнання.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом дізнання доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідча суддя-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: історії авторизації карткового рахунку НОМЕР_4 за 01.04.2023, копії документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить картковий рахунок, номер банківського рахунку); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 за 01.04.2023; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після перерахунку грошових коштів потерпілим ОСОБА_5 на вказаний рахунок; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів чи без картковий спосіб з одночасним наданням можливості вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.

В решті вимог, викладених в клопотанні - відмовити.

Ухвала слідчої судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 06 червня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1