Справа № 185/1564/22
Провадження № 1-кс/185/282/23
27 січня 2023 року м.Павлоград
З клопотання вбачається, що 19 січня 2022 року до Павлоградської окружної прокуратури надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до яких проведеною перевіркою дотримання вимог чинного законодавства в діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 виявлено факти привласнення та розтрати коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 під час виконання своїх службових обов`язків.
Статтею 44 Закону України «Про виконавче провадження» визначено, що органи державної виконавчої служби мають рахунки в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, а також рахунки, у тому числі в іноземній валюті, в державних банках для зарахування коштів виконавчого провадження, обліку депозитних сум і зарахування стягнутих з боржників коштів та їх виплати стягувачам.
Перевіркою стану ведення рахунків з обліку депозитних сум та авансових внесків стягувачів, дотримання вимог законодавства при перерахуванні коштів з цих рахунків встановлено, що мали місце ознаки нецільового перерахування коштів з рахунку відкритого для обліку депозитних сум і зарахування стягнутих з боржників коштів та їх виплати стягувачам: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 .
Так, всупереч частині п`ятій статті 47 Закону перерахування коштів з депозитного рахунку Відділу - 4 систематично здійснювалось на користь осіб, які не є стягувачами за виконавчими провадженнями, що перебували та перебувають на виконанні в ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Крім цього, робочою групою встановлено, що в порушення вимог пункту 3 розділу VI Інструкції, також, з авансового рахунку НОМЕР_3 Павлоградського відділу ДВС (далі - авансовий рахунок Відділу - 4), який обслуговується в ІНФОРМАЦІЯ_6 , кошти перераховувались на користь осіб, які не є стягувачами за виконавчими провадженнями, що перебувають на виконанні у вказаному відділі.
Перерахування коштів з депозитного та авансового рахунків Відділу - 4 систематично, протягом 2020-2021 роки, здійснювалось на підставі платіжних доручень, підготовлених службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 та скерованих до органів казначейської служби України в м. Павлоград для їх виконання на користь осіб, які не є стягувачами за виконавчими провадженнями, а саме: на рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_17 , ОКПО НОМЕР_5 та на рахунок НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ім`я ОСОБА_18 , ОКПО НОМЕР_7 .
Перевіркою даних СДО (ПТК «Клієнт казначейства - Казначейство), встановлено, що право першого підпису на платіжних дорученнях мала ОСОБА_15 , яка фактично займає посаду старшого державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Разом з тим, оглядом вказаних платіжних доручень встановлено, що платіжні доручення підписані з використанням засобів криптографічного захисту інформації ДКСУ (ключем) наступними особами:
1-й підпис - ОСОБА_15 ;
2-й підпис - ОСОБА_13 ;
3-й підпис - печатка.
При цьому, перевіркою даних Автоматизованої системи виконавчого провадження, а саме виконавчих проваджень, у яких здійснювалося перерахування коштів іншим особам, які не є сторонами виконавчого провадження, встановлено, що ОСОБА_16 , яка протягом 2020 та до 23 лютого 2021 року обіймала посаду оператору комп`ютерного набору ІНФОРМАЦІЯ_10 , вчиняла дії щодо внесення даних щодо надходження коштів та створення платіжних доручень.
Вказані дії вчинені у наступних виконавчих провадженнях: № 46926059, 55178769, 19083811, 55178769, 51465352, 30239062, 49693229, 30724266, 47006291, 55660920, 62071535, 41951807, 54621509, 60001304, 50738545, 52231024, 54131087, 43997648, 55659946, 50760916, 54533013,63026619, 57083040.
Відповідно до доручення начальника ІНФОРМАЦІЯ_11 № 27 від 28 грудня 2019 року, право підпису платіжних та розрахункових документів ІНФОРМАЦІЯ_11 надано: перший підпис - начальнику ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_13 ; заступнику начальника ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_19 ; другий підпис - старшому державному виконавцю ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_15 .
Таким чином, у ході досудового розслідування, для правильного визначення кваліфікації діянь, повноти отримання характеризуючих матеріалів та їх достовірності, об`єктивності визначення суб`єкту злочину, оскільки суб`єкт злочину, згідно ч. 2 ст. 191 КК України, є - спеціальний, яким може бути лише представник влади, місцевого самоврядування або інша службова особа публічного права, якими є посадові особи що перебувають (перебували) у штатному розкладі державної установи - ІНФОРМАЦІЯ_4 (з 28 грудня 2022 року - ІНФОРМАЦІЯ_12 .
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,
Надати старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , групі прокурорів Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, або належним чином завірених копій (у випадку неможливості їх вилучення) з можливістю їх вилучення, а саме: особової справи начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_13 ; особової справи державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_14 ; особової справи старшого державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_15 ; особової справи спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_16 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи та речі, забезпечити старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , групі прокурорів Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 27 березня 2023 року, включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.

Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1