УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2022 року Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива відділу детективів зі захисту економіки у сфері віртуальних активів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 погодженого з прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному 15.11.2022 року до ЄРДР за №0000007, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.203, ч.3 ст.212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження судді Шевченківського районного суду міст Києва надійшло клопотання детектива погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному 15.11.2022 року до ЄРДР за №0000007, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.203, ч.3 ст.212 КК України, які перебувають у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Мотивуючи клопотання, детектив вказує, що відділом детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 15.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.203-2, ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за попередньою змовою з невстановленою групою осіб, організовано та здійснюється проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, які проводяться в мережі інтернет на Веб-ресурсах: ІНФОРМАЦІЯ_5 : ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ІНФОРМАЦІЯ_21 ; favbet3.com; favbet4.com; favbet5.com; favbet6. НОМЕР_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ІНФОРМАЦІЯ_23 та інші дзеркальні Веб-ресурси, що мають ідентичний вигляд.

Крім цього, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи умисно, в період з 2020 по 2021 рік, використовуючи Веб-ресурси: ІНФОРМАЦІЯ_5 : ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_10 та інші дзеркальні веб-ресурси, що мають ідентичний вигляд, які в свою чергу з метою маскування їх протиправності, технічно налаштовані на гіперпосилання на інші аналогічні та підконтрольні їм сайти, використовуючи платіжні системи та інші методи незаконного отримання безготівкових грошових переказів від гравців-користувачів з України, всупереч ЗУ «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», організували та проводять букмекерську діяльність та азартні ігри казино в мережі Інтернет без ліценції на провадження відповідного виду діяльності з організації або проведення азартних ігор, що видається відповідно до Закону, використовуючи спеціальне гральне обладнання та програмне забезпечення, за допомогою якого надається доступ до азартних ігор та букмекерської діяльності мережі Інтернет, яке не обладнане генераторами випадкових чисел, що проводять випадкові та незалежні результати гри та забезпечує неможливість передбачення результату майбутньої гри, спираючись на результати попередніх ігор, а має попередньо встановлене програмне забезпечення із запрограмованим процентом виграшу, зокрема програмне забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_25 » та «SimpleGames» (рф), яке використовується у спеціальному гральному обладнанні для надання доступу до азартних ігор у вказаних гральних закладах, не має ліцензії та не є сертифікованим на предмет відповідності національним або міжнародним стандартам, умисно ухилились від сплати податку на прибуток, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

13.09.2022 до Департаменту аналізу інформації та управління ризиками Бюро економічної безпеки України скеровано запит на створення аналітичного продукту, проведення дослідження, оцінювання ризиків та/або правопорушень у фінансово-господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Проведеним аналізом вищевказаного аналітичного продукту, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) незаконно організували та здійснюють проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, які проводяться в мережі інтернет, умисно ухиляючись від сплати податку на прибуток, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Крім цього, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надає послуги з проведення азартних ігор казино та букмекерської діяльності в мережі Інтернет для користувачів з України понад 15 місяців в період з 17.01.2020 по 05.04.2021 без отримання відповідних ліцензій, при цьому щомісячний показник відвідувачів з України інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_26 складає понад 2,2 млн. користувачів.

За наявною інформацією, середньостатистичний показник поповнення особистого рахунку гравця онлайн казино та букмекерської контори в Україні складає понад 500 грн., тобто загальна сума поповнення користувачами з України інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_26 , складає понад 1 100 млн. грн. щомісячно. При середньостатистичному показнику виграшів гравців онлайн казино та букмекерських контор в мережі Інтернет у світі, який складає 50%, валовий дохід ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в Україні від діяльності азартних ігор в Інтернеті складає понад 99 млн. грн., а в період з 17.01.2020 по 05.04.2021 понад 1 485 млн. грн.

Також, встановлено, що у випадку не сплати податку на прибуток службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в порушення ст. 136, 134, 136, 141 Податкового кодексу України, в період з 2020 по 2021 рік, ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

05.04.2021 відповідно до рішення № 137 Комісії з питань регулювання азартної діяльності та лотерей (далі КРАІЛ) за результатами розгляду заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» про отримання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 30.03.2021 (вх. No 95/8/Л/КІ від 30.03.2021) і доданих до неї документів, відповідно до частини першої статті 45, частини першої статті 48 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», підпункту 1 пункту 4 Положення про Комісію з регуловання азартних ігор та лотерей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 891, Ліцензійних умов провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, затверджених постаново Кабінету Міністрів України від 21.12.2020 № 1341 «Про затвердження ліцензійних умов у сфері організації та проведення азартних ігор», видано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (місцезнаходження: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код здобувача ліцензії НОМЕР_1 ; доменне ім`я ІНФОРМАЦІЯ_6 ; бренд організатора азартних ігор Favbet) ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет.

28.10.2021 відповідно до рішення № 687 КРАІЛ за результатами розгляду заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про отримання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів від 22.10.2021 (вх. № 3784/8/Л/ЗГА від 23.10.2021) і доданих до неї документів, відповідно до частини першої статті 45, частини першої статті 48 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», підпункту 1 пункту 4 Положення про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 № 891, Ліцензійних умов провадження діяльності у сфері організацї та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2020 № 1341, видано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ; ідентифікаційний код здобувача ліцензії НОМЕР_3 ; бренд організатора азартних ігор «FAVBET» за свідоцтвом на знак для товарів і послуг № 177746 від 25 жовтня 2013 року) ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів за адресою: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 .

АДРЕСА_5 ) (перший поверх будівлі літера «О» готелю «Тиса») відповідно до рішення КРАІЛ № 152 від 17.05.2022.

29.11. 2021 відповідно до рішення № 782 КРАІЛ за результатами розгляду заяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про отримання ліцензій на гральні автомати від 23.11.2021 № б/н і доданих до них документів, відповідно до частини першої статті 45, частини першої статті 48 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», підпункту 1 пункту 4 Положення про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 891, Ліцензійних умов провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2020 року № 1341, видано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ; ідентифікаційний код здобувача ліцензії НОМЕР_3 ; бренд організатора азартних ігор «FAVBEI» за свідоцтвом на знак для товарів і послуг № 177746 від 25 жовтня 2013 року) ліцензії на гральні автомати (виробничі/серійні номери: 2399127, 826334, 826343, 826401, 2399128, 2399129, 2399130, 826350, 794883, 794881, 794859, 794861, 794886, 794885, 794877, 794878, 2399133, 2399134, 794888, 794889, 2399131, 2399132, 2400585, 2400587, 2399135, 2399139, 2400591, 2400592, 835862, 835854, 83566, 835863, 835870, 835881, 835869, 835877, 826328, 835876, 826327, 794854, 835872, 794851, 835885, НОМЕР_5 ), що розміщені за адресою: АДРЕСА_4 .

03.12.2021 відповідно до рішення № 804 КРАІЛ за результатами розгляду заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про отримання ліцензії на гральний автомат від 30.11.2021 № б/н (вх. № 4829/8/Л/ГА від 01.12.2021) і доданих до неї документів, видано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ; ідентифікаційний код здобувача ліцензії НОМЕР_6 ; бренд організатора азартних ігор «FAVBET» за свідоцтвом на знак для товарів і послуг № 177746 від 25 жовтня 2013 року) ліцензію на гральний автомат (виробничий/серійний номер НОМЕР_7 ), що розміщений за адресою: АДРЕСА_3 .

06.12. 2021 відповідно до рішення № 812 КРАІЛ за результатами розгляду заяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про отримання ліцензій на гральні автомати від 30.11.2021 № б/н (вх. № 4830/8/Л/ГА - № 4835/8/Л/ГА від 01.12.2021) і доданих до них документів, видано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ; ідентифікаційний код здобувача ліцензії НОМЕР_3 ; бренд організатора азартних ігор «FAVBET» за свідоцтвом на знак для товарів і послуг № 177746 від 25 жовтня 2013 року) ліцензії на гральні автомати (виробничі/серійні номери: 767457, 775448, 775459, 758870, 753184, 753195), що розміщені за адресою: АДРЕСА_4 .

09.06.2022 відповідно до рішення № 171 КРАІЛ доповнено інформацію стосовно гральних автоматів, що використовуються згідно з ліцензією на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів, виданою на підставі рішення КРАІЛ від 28.10.2021 № 687: (серійні/виробничі номери: 835855, НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , 794896, 794894, 835864, 835865, 835859, 835857, 826284, 826283, 835856, 828002, 828001, 2400590, 2400589, 2399126, 2399136, 835868, 835867, 826297, 826298, 2400586, 2400588, 2399141, 2399140, 827999, 828000, 2399137, 2399138, 835880, 835879, 835873, 835874, 794870, 794865, 794880, 794884, 794876, 794875, 794892, 794893, 794872, НОМЕР_15 , НОМЕР_7 ) як такі, що розміщені за місцем розташування грального закладу (адреса): АДРЕСА_5 ) (перший поверх будівлі літера «О» готелю «Тиса»).

28.10.2021 відповідно до рішення № 686 КРАІЛ за результатами розгляду заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про отримання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино від 22.10.2021 № б/н (вх. № 3783/8/Л/ГЗК від 23.10.2021) і доданих до неї документів, видано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місцезнаходження: АДРЕСА_6 ; ідентифікаційний код здобувача ліцензії НОМЕР_2 ; бренд організатора азартних ігор «FAVBET» за свідоцтвом на знак для товарів і послуг № НОМЕР_16 від 10 липня 2020 року) ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино за адресою: АДРЕСА_7 .

24.11.2021 відповідно до рішення № 757 КРАІЛ за результатами розгляду заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про отримання ліцензії на гральний стіл з кільцем рулетки від 22.11.2021 № б/н (вх. № 4198/8/Л/ГС від 22.11.2021) і доданих до неї документів видано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місцезнаходження: АДРЕСА_6 ; ідентифікаційний код здобувача ліцензії НОМЕР_2 ; бренд організатора азартних ігор «FAVBET» за свідоцтвом на знак для товарів і послуг № 279060 від 10 липня 2020 року) ліцензію на гральний стіл з кільцем рулетки (виробничий/серійний номер AR/2MN-002004/1-001), що розміщений за адресою: АДРЕСА_7 .

24.11.2021 відповідно до рішення № 758 КРАІЛ за результатами розгляду заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про отримання ліцензії на гральний стіл від 22.11.2021 № б/н (вх. № 4198/8/Л/ГС від 22.11.2021) і доданих до неї документів, видано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місцезнаходження: АДРЕСА_6 ; ідентифікаційний код здобувача ліцензії НОМЕР_2 ; бренд організатора азартних ігор «FAVBET» за свідоцтвом на знак для товарів і послуг № 279060 від 10 липня 2020 року) ліцензію на гральний стіл (виробничий/серійний номер OP/2MN-002004-001), що розміщений за адресою: АДРЕСА_7 .

24.11.2021 відповідно до рішення № 759 КРАІЛ за результатами розгляду заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про отримання ліцензії на гральний автомат від 22.11.2021 № б/н (вх. № 4200/8/Л/ГА від 22.11.2021) і доданих до неї документів, видано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місцезнаходження: АДРЕСА_6 ; ідентифікаційний код здобувача ліцензії НОМЕР_2 ; бренд організатора азартних ігор «FAVBET» за свідоцтвом на знак для товарів і послуг № 279060 від 10 липня 2020 року) ліцензію на гральний автомат (виробничий/серійний номер НОМЕР_17 ), що розміщений за адресою: АДРЕСА_7 .

24.11.2021 відповідно до рішення № 789 КРАІЛ за результатами розгляду заяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про отримання ліцензій на гральні автомати від 25.11.2021 № б/н (вх. № 4503/8/Л/ГА - № 4577/8/Л/ГА від 26.11.2021) і доданих до них документів, видано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місцезнаходження: АДРЕСА_6 ; ідентифікаційний код здобувача ліцензії НОМЕР_2 ; бренд організатора азартних ігор «FAVBET» за свідоцтвом на знак для товарів і послуг № 279060 від 10 липня 2020 року) ліцензії на гральні автомати (виробничі/серійні номери: 229247, НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , 2400606, 228865, 228863, EU0000280, 228869, 229243, 229244, 228844, 229250, 229233, 2400610, 835899, 844454, 826360, 835893, 844470, 840852, 840891, 796285, 840894, 2400604, 2400605, 796280, EU0000281, НОМЕР_20 , 2400608, 835890, 835897, 840902, 843074, 835896, 844478, 840901, 840853, EU0000282, EU0000283, НОМЕР_21 , 835799, 835820, 835796, 835823, 826363, 825298, 793265, 835793, 796290, 796271, 826357, 793255, 793259, 793256, 825297, 793257, 840904, 826351, 826404, 826395, 844481, 835891, 796254, 835819, 835795, 844480, 835892, 835824, 835797, 835794, 835798, EU0000285, EU0000284, НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ), що розміщені за адресою: АДРЕСА_7 .

02.12.2021 відповідно до рішення № 795 КРАІЛ за результатами розгляду заяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про отримання ліцензій на гральні столи від 25.11.2021 № б/н (вх. №№ 4658/8/Л/ГС, 4662/8/Л/ГС, 4664/8/Л/ГС - 4671/8/Л/ГС, 4674/8/Л/ГС від 29.11.2021) і доданих до них документів, видано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місцезнаходження: АДРЕСА_6 ; ідентифікаційний код здобувача ліцензії НОМЕР_2 ; бренд організатора азартних ігор «FAVBET» за свідоцтвом на знак для товарів і послуг № 279060 від 10 липня 2020 року) ліцензії на гральні столи (виробничі/серійні номери: ОР/2MN-002004-012, OP/2MN-002004-008, OP/2MN-002004-009, OP/2MN-002004-010, OP/2MN-002004-006, OP/2MN-002004-007, OP/2MIN-002004-005, OP/2MN-002004-004, OP/2MN-002004-003, OP/2MN-002004-002, OP/2MN-002004-013), що розміщені за адресою: АДРЕСА_7 .

02.12.2021 відповідно до рішення № 796 КРАІЛ за результатами розгляду заяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про отримання ліцензій на гральні столи з кільцем рулетки від 25.11.2021 № б/н (вх. № 4660/8/Л/ГС, № 4661/8/Л/ГС, № 4663/8/Л/ГС, № 4672/8/Л/ГС, 4673/8/Л/ГС від 29.11.2021) і доданих до них документів, видано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місцезнаходження: АДРЕСА_6 ; ідентифікаційний код здобувача ліцензії НОМЕР_2 ; бренд організатора азартних ігор «FAVBET» за свідоцтвом на знак для товарів і послуг № 279060 від 10 липня 2020 року) ліцензії на гральні столи з кільцем рулетки (виробничі/серійні номери: AR/2MN-002004/1-004, AR/ZMIN-002004/1-005, AR/2MN-002004/1-006, AR/2MN-002004/1-003, AR/2MN-002004/1-002), що розміщені за адресою: АДРЕСА_7 .

02.12.2021 відповідно до рішення № 797 КРАІЛ за результатами розгляду заяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про отримання ліцензій на гральні автомати від 25.11.2021 № б/н (вх. № 4580/8/Л/ГА - № 4593/8/Л/ГА, № 4660/8/Л/ГА - № 4655/8/Л/ГА від 29.11.2021) і доданих до них документів, видано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місцезнаходження: АДРЕСА_6 ; ідентифікаційний код здобувача ліцензії НОМЕР_2 ; бренд організатора азартних ігор «FAVBET» за свідоцтвом на знак для товарів і послуг № 279060 від 10 липня 2020 року) ліцензії на гральні автомати (виробничі/серійні номери: 796284, 826385, 796233, 835898, 844465, 826402, 826353, 826398, 843075, 840905, 840903, 796239, 796225, 796235, 2466700, 2466701, 2466698, 2466699, 775468, 781781, 2466704, 2466705, 2466702, 2466703, 823761, 828003, 826396, 826400, 794915, 775461, 794913, 794909, 840851, 794908, 781799, 793249, 793254, 2400595, 2400596, 2400597, 835894, 835889, 794904, 794905, 835895, 794897, 794901, 794902, 835888, 835887, 843057, 794906, 2400598, 2400600, 2400601, 2400599, 2400602, 2400603, 828059, 828004, 823760, 823758, 828005, 828058, 826356, 828006, 828057, 828060, 823759, НОМЕР_24 ), що розміщені за адресою: АДРЕСА_7 .

09.12.2021 відповідно до рішення № 823 КРАІЛ за результатами розгляду заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про отримання ліцензії на гральний стіл від 06.12.2021 № б/н (вх. № 5151/8/Л/ГС від 07.12.2021) і доданих до неї документів, видано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місцезнаходження: АДРЕСА_6 ; ідентифікаційний код здобувача ліцензії НОМЕР_2 ; бренд організатора азартних ігор «FAVBET» за свідоцтвом на знак для товарів і послуг № 279060 від 10 липня 2020 року) ліцензію на гральний стіл (виробничий/серійний номер OP/2MN-002004-011), що розміщений за адресою: АДРЕСА_7 .

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей і документів (проведення їх виїмки), з можливістю вилучити копій ліцензійних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з копіями додатків до них та матеріалів на підставі яких приймались рішення про видачу ліцензій, які зберігаються та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Зазначені вище документи необхідно отримати з метою проведення податкових перевірок, експертних досліджень, визначення кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, оскільки вищезазначені документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти, що мають значення для вищезазначеного кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи викладене, на цей час виникла процесуальна необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в КРАІЛ для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які знаходяться у безпосередньому володінні КРАІЛ, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

В судове засідання детектив не з`явилась, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Обґрунтовуючи внесене клопотання детектив зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_27 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.п.4, 5, 11 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю, банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання детектива, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_27 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи (інформація щодо доменів) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо (а задля отримання інформації з наступним проведення податкових перевірок, експертних досліджень).

Водночас, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до низки інших документів, які стосуються отримання ліцензій, оскільки згідно внесених 15.11.2022 року відомостей до ЄРДР у кримінальному провадженні №0000007, досудове розслідування проводиться щодо службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за попередньою змовою з невстановленою групою осіб, незаконно організовано та здійснюється проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності організації та проведення азартних ігор, які проводяться в мережі інтернет. Також, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи умисно, в період з 2020 по 2021 рік, використовуючи відповідні веб-ресурси та інші дзеркальні веб-ресурси, що мають ідентичний вигляд, які в свою чергу з метою маскування їх протиправності, технічно налаштовані на гіперпосилання на інші аналогічні та підконтрольні їм сайти, використовуючи платіжні системи та інші методи незаконного отримання безготівкових грошових переказів від гравців-користувачів з України, всупереч ЗУ «Про державне регулювання діяльності щодо організації проведення азартних ігор», організували та проводять букмекерську діяльності та азартні ігри казино в мережі Інтернет без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації або проведення азартних ігор, тобто щодо дій, які проводились без отримання ліцензії, тому необґрунтованим є вилучення документів, які необхідним для отримання ліцензії.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання детектива погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому детективу відділу детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом вилучення копії інформації (в електронному та паперовому форматі) та перебувають у володінні, ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме копії документів, що підтверджують права здобувача ліцензії або його засновника (учасника) на відповідне доменне ім`я доменної зони UA, з використанням яких планується організувати та проводити азартні ігри, а також інформація про постачальника послуг хостингу та реєстратора доменного імені, за період з 2020 по 2021 роки.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_5 ОСОБА_6