Справа № 1-кс/593/49/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

"07" лютого 2023 р. м. Бережани Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

дізнавача СД ВП №1 ( м. Бережани)

Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області

ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Підгаєцького відділу Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному 15 листопада 2022 року до ЄРДР за № 0000179 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженнням прокурора Підгаєцького відділу Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Бережанського районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 15 листопада 2022 року до ЄРДР за № 0000179 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що сектором дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000179 від 15 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.11.2022 року в ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільської області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 жит. АДРЕСА_1 про те, що в період часу з 08.11.2022 року по 14.11.2022 року невідома особа під приводом виконання оплачуваних завдань на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа її грошовими коштами в сумі 52051 гривень, які було надіслано з карти ОСОБА_5 , № НОМЕР_1 яка обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на карти: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 дала наступні покази, що 08.11.2022 року на її номер мобільного телефону НОМЕР_11 із номера НОМЕР_12 на додаток WhatsApp надійшло повідомлення з пропозицією про роботу в Інтернет центрі кар`єр. Дана пропозиція її зацікавила, тому вона відповіла, що хоче спробувати. У зв`язку із цим, ОСОБА_5 надіслали умови щодо вказаної роботи, пов`язаної із онлайн магазинами, щоб збільшити їх репутацію та продажі, а натомість вона отримуватиме прибуток.

Після цього, вона погодилася на дану пропозицію та отримала із вказаного номера посилання, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_4 , на яке вона мала зайти та зареєструватися, при цьому мала повідомити номер телефону із якого вона зареєструвалася та отримати 68 гривень бонусу на рахунок. При реєстрації за даним посиланням, необхідно було зазначити номер телефону та придумати пароль. Після цього, як ОСОБА_5 вказала номер свого телефону, наступним кроком необхідно було зазначити номер банківської картки. У свою чергу вона зазначила номер своєї банківської картки для виплат НОМЕР_1 .

Після даної реєстрації їй на додаток WhatsApp із номеру НОМЕР_12 знову прийшло повідомлення із зазначеним посиланням, однак текс повідомлення був іноземний, у зв`язку із чим вона попросила перекласти дане повідомлення.

В подальшому ОСОБА_5 , надіслали знову повідомлення вже із перекладом та посиланням, де було зазначено, щоб спілкуватися із ними напряму, то необхідно зайти на наступним посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 у телеграм канал.

Після цього, вона зайшла на вказане посилання, де її попросили знову зазначити номер телефону за яким вона зареєструвалася. ОСОБА_5 зазначила, після чого вони попросили її вказати мій вік та час роботи. ОСОБА_5 зазначила свій вік та графік роботи із вівторка по суботу. Після цього, їй було надіслано три картинки із сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 , де зазначено, що вона має зробити тричі, а після виконання вказаного завдання, написати їм.

Після цього, їй скинули картинку, як прив`язати до свого облікового записку банківську карту. ОСОБА_5 зробивши це отримала повідомлення із запропонованими п`ятьма завданнями із зазначенням суми, яку необхідно поповнити та виконавши завдання, отримати відповідний прибуток. Ознайомившись із цим, повідомленням, вона вибрала перше завдання, де необхідно було поповнити рахунок на 200 гривень, а після завершення завдання отримати дохід у 60-100 гривень. Після цього, їй скинули картинки-інструкції, як необхідно поповнити грошові кошти, згідно цих картинок вона поповнила рахунок на 200 гривень о 18:17 год. 08.11.2022, а саме на картку № НОМЕР_13 . Після цього, їй в особистому кабінеті на ІНФОРМАЦІЯ_2 зарахувалося 200 гривень. Після цього, ОСОБА_5 виконала завдання та їй зарахувалися грошові кошти на особистий рахунок в кабінеті. Після цього, вона зняла грошові кошти з рахунку в особистому кабінеті в сумі 375,11 гривень о 18:33 год.

09.11.2022 року ОСОБА_5 знову хотіла виконувати завдання, а для цього їй необхідно було поповнити рахунок в особистому кабінеті. Для того, щоб це їй зробити, вона заходила на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 та нажимала на віконечко сплатити, після чого їй на екрані з`являвся рахунок на який вона мала поповнити грошові кошти. Так, 09.11.2022 о 20:41 годині, ОСОБА_5 переказала грошові кошти на номер рахунку НОМЕР_2 в сумі 200 гривень. Після цього, для виконання наступного завдання знову їй необхідно було поповнити грошові кошти, а тому вона в подальшому знову поповнювала рахунок, а саме: 09.11.2022 о 20:47 год на рахунок НОМЕР_3 на 100 гривень; 09.11.2022 о 22:01 год на рахунок НОМЕР_4 на 300 гривень; 09.11.2022 о 22:12 год на рахунок НОМЕР_14 ( НОМЕР_15 ) ОСОБА_6 на суму 200 гривень; 09.11.2022 о 22:18 год на рахунок НОМЕР_16 на 200 гривень; 09.11.2022 о 22:23 год на рахунок НОМЕР_6 на 400 гривень.

В подальшому аналогічні поповнення ОСОБА_5 здійснювала 11.11.2022 року, а саме: о 12:46 год. на рахунок № НОМЕР_7 на 1000 гривень; о 12:52 год. на рахунок № НОМЕР_17 на 1200 гривень; о 13:01 год. на рахунок № НОМЕР_4 на 8600 гривень; о 13:05 год. на рахунок № НОМЕР_18 на 8650 гривень; о 13:19 год. на рахунок № НОМЕР_4 на 15000 гривень; о 13:53 год. на рахунок № НОМЕР_19 на 15651 гривень.

Також, 13.11.2022 о 16:17 год. з метою виконання завдання ОСОБА_5 також аналогічно поповнила на 350 гривень переказавши грошові кошти на рахунок № НОМЕР_10 .

14.11.2022 року, вона заходила на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 для того щоб виконати останнє завдання та вивести кошти із рахунку кабінету на свою банківську карту, однак їй викидає повідомлення, що для того щоб пройти останнє завдання необхідно поповнити грошові кошти на суму 77112,27 гривень.

Так як таку суму грошових коштів вона поповнити не в змозі, тому написала вищевказаній особі, з якою вела спілкування, що не має змоги поповнити на дану суму і що хоче повернути грошові кошти, які нею вже були раніше надіслані, а це в загальній кількості 52051,00 гривень, однак дана особа лише повідомляє, що щоб закрити останнє завдання і вивести грошові кошти, потрібно поповнити рахунок на 77112,27 гривень. Після цього ОСОБА_5 зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій.

Також, повідомила про те, що вона тричі виводила грошові кошти із рахунку на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , на свою банківську картку № НОМЕР_1 , а саме 08.11.2022 о 18:33 год. платіж № 7CR на суму 375,11 гривень, 09.11.2022 о 21:31 год. від ОСОБА_7 платіж №9CR на суму 388 гривень; 09.11.2022 о 22:28 год. платіж №3CR на суму 1349,22 гривень. Тобто загальна сума завданих збитків ОСОБА_5 , становить 49938,67 гривень.

19.12.2022 в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме інформації за картковим рахунком № НОМЕР_19 встановлено, що 11.11.2022 о 13:53 годині на даний картковий рахунок здійснено переказ грошових коштів в сумі 15651 гривень з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 . В подальшому з даного карткового рахунку, проводились наступні перекази грошових коштів, а саме: 11.11.2022 року о 18:43 годині в сумі 1000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_20 ; 11.11.2022 року о 21:04 годині в сумі 2000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_21 ; 12.11.2022 року о 10:27 годині в сумі 20000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_22 .

Відтак, у ході проведення досудового розслідування, з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження станом на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення вказаними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення та викриття повної їхньої злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації), а саме: інформації відносно власника та уповноваженого розпорядника розрахункових рахунків: № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (анкетні дані (П.І.П.), місцезнаходження відділення відкриття рахунку та копії договору, копії паспортних даних, на підставі яких здійснювалось відкриття рахунку) та осіб, які отримали вищезазначені грошові кошти з вказаних розрахункових рахунків, з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу), руху грошових коштів по рахунках: № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період часу із 00 год. 00 хв. 11.11.2022 по 09 год. 00 хв. 03.02.2023, із зазначенням розташування адрес банкоматів, де було знято готівку з вищевказаного рахунку, оригіналів(копій) документів з фото особи, на підставі яких відкритий вказаний рахунок.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши дізнавача СД ВП №1 (м. Бережани ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , який підтримав клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення вказаними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення та викриття повної їхньої злочинної діяльності.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Підгаєцького відділу Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 15.11.2022 року до ЄРДР за № 0000179 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) розпорядженні, шляхом зняття копій інформації у текстовому та електронному вигляді з подальшим її вилученням, а саме:

- документів, які містять інформацію по карткових рахунках: № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , а саме відомості про осіб, на ім`я яких відкривались вказані рахунки: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкритий картковий рахунок цього банку, дані працівника, який відкрив даний картковий рахунок, а також цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи на ім`я якої відкрився вищезазначений картковий рахунок;

- дати, часу, місце знаходження, ip-адреси, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі «monobank банк у телефоні» по карткових рахунках № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в період з 00 год. 00 хв. 11.11.2022 по 09 год. 00 хв. 03.02.2023 в паперовому та електронному вигляді.

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повним розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по карткових рахунках: № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 в період з 00 год. 00 хв. 11.11.2022 по 09 год. 00 хв. 03.02.2023 по даний час в паперовому та електронному вигляді;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковими рахунками № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 в період з 00 год. 00 хв. 11.11.2022 по 09 год. 00 хв. 03.02.2023, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку в паперовому та електронному вигляді;

- інформації стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів за картковими рахунками: № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 в період з 00 год. 00 хв. 11.11.2022 по 09 год. 00 хв. 03.02.2023, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- інформації щодо фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів за картковими рахунками: № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 в період з 00 год. 00 хв. 11.11.2022 по 09 год. 00 хв. 03.02.2023 в паперовому та електронному вигляді.

Одночасно, надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), скопіювавши їх на електронний (CD/DVD-диск) та/або належним чином завірених їх копій.

Доступ до інформації, яка становить охоронювану законом таємницю надати: старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальникові сектору дізання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_14 .

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1