Справа № 598/516/23
провадження № 1-кс/598/126/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" березня 2023 р. м.Збараж

Слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесене по кримінальному провадженні №0000082 від 29 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

встановив:

Згідно клопотання, 28 липня 2022 року надійшов рапорт о/у СКП ВП №4 (м.Збараж) про те, що ним під час здійснення перевірки за зверненням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с.Байківці, Тернопільського району, виявлено факт вчинення шахрайських дій відносно заявниці, а саме ОСОБА_4 під час оформлення ОЛХ-доставки ввела дані своєї банківської картки, внаслідок чого з карткового рахунку останньої було списано грошові кошти в сумі 30000 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 25255 гривень з карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с.Байківці, Тернопільського району, Тернопільської області. Дата транзакції по картці № НОМЕР_2 23.06.2022 року о 10 год. 28 хвилин, дата списання 24.06.2022 року, місце NEOBANK_C2A_UAH, сума 25000 грн., назва транзакції Безготівковий платіж.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені сектором дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області внесені до ЄРДР №0000082 від 29 липня 2022 року за ч.4 ст.185 КК України.

21.02.2023 року здійснено тимчасовий доступ до інформації, що міститься у Вашому банку, відповідно до якої грошові кошти зараховано на картковий рахунок НОМЕР_3 відкритого на ім?я ОСОБА_5 , транзакція: id, дата і час транзакції 26/06/022 10:28:44, Д/К К-т, сума транзакції 25000,00, валюта транзакції UAH, Pan НОМЕР_3 , торговець НОМЕР_4 , Тип пристрою POS, термінал Е0110131, адреса терміналу NEOBANK_F АДРЕСА_1 , номер чека НОМЕР_5 , AcquirerId НОМЕР_6 .

Встановлено, що вищевказані кошти шахрай частково перераховував на картковий рахунок НОМЕР_7 .

Під час досудового слідства, виникла необхідність отримати інформацію, яка закріплена за картковим рахунком НОМЕР_7 , що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 .

Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Стаття 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищенаведене, дізнавач, за погодження з прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », поштова адреса: АДРЕСА_3 , що мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, оскільки іншими способами довести ці обставини неможливо, тому необхідно отримати ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за необхідне проводити розгляд клопотання у відсутності слідчого та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного провадження.

При цьому враховую, що слідчий та прокурор довели наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, яка містить охоронювану законом таємницю , перебуває в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливе використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №4 (м. Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 ; слідчому СВ відділення поліції №4 (м. Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до наступної інформації з можливістю її вилучення, яка закріплена за картковим рахунком із НОМЕР_7 , що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення, а саме:

- чи відкритий у Вашій установі картковий рахунок НОМЕР_7 , якщо так то прошу надати повну інформацію про його власника, номер його телефону, інші особисті дані (число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання), повний рахунковий номер картки (IBAN);

- чи здійснювався переказ та зняття грошових коштів з 23 червня 2022 року по час дії наданої Ухвали слідчого суді із карткового рахунку НОМЕР_7 , якщо так то прошу зазначити населений пункт та відділення банку де проводилось зняття перерахованих у вказаний період грошових коштів, а також надати фото та відео фіксацію особи, яка проводила зняття грошових коштів;

- якщо зняття коштів здійснювалося іншим чином, то прошу надати інформацію, як саме здійснювався переказ, які саме реквізити при цьому використовувались при переказі коштів;

- якщо авторизація для отримання коштів здійснювалася на стаціонарному терміналі, то прошу вказати адресу розташування даного терміналу.

Ухвала діє до 02 травня 2023 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Галина ЩЕРБАТА