Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1836/23
Номер провадження 1-кс/711/573/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2023 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000097, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000097, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,які знаходиться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

Клопотання мотивовано тим, що до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактом того, що відповідно до ст.51-4 Закону України «Про запобігання корупції», ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 .

За результатами моніторингу встановлено відображення недостовірних відомостей, які відрізняються від достовірних на загальну суму 3 162 900,00 грн., що становить розмір понад 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації за 2021 рік, що містить ознаки кримінального правопорушення.

За вказаним фактом слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області відкрито кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2023 за №0000097, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366-2 КК України.

Відповідно до обґрунтованого висновку щодо виявлення ознак кримінального правопорушення пов`язаного з корупцією від 16.02.2023 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі ст.51-4 Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Закон), ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , яка відповідно до п.п. «б» п.1 ч.1 ст.3 Закону є суб`єктом, на якого поширюється дія Закону, та згідно з ч.1 ст.45 Закону є суб`єктом декларування.

За результатами вказаного моніторингу виявлено ознаки кримінального правопорушення, пов`язаного з корупцією.

Так, ОСОБА_6 14.03.2022 подала щорічну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2021 рік, до якої внесла завідомо недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на загальну суму 3 162 900,00 гривень.

Зокрема, у розділі 3 «Об`єкти нерухомості» декларації ОСОБА_6 усупереч вимогам п.2 ч.1 ст.46 Закону не зазначила відомості про квартиру, яка належить їй на праві власності.

Відповідно до інформації Реєстру прав власності на нерухоме майно, інформації та наданих комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » документів (лист від 15.12.2022 №750) ОСОБА_6 станом на 31.12.2021 була власником квартири загальною площею 65,4 м2, місцезнаходження: АДРЕСА_1 , дата прийняття рішення про державну реєстрацію права власності: 09.11.2012, реєстраційний номер: 37579286, продаж за домовленістю вчинено за 282 000,00 грн., згідно Звіту про проведення незалежної оцінки, складеного суб`єктом оціночної діяльності - ПП « ОСОБА_7 » 19.09.2012, вартість квартири складає 282 000,00 грн. (згідно з договором купівлі-продажу квартири від 27.10.2012 №4667).

Крім того, у розділах 3 «Об?єкти нерухомості» та 14 «Видатки та правочини суб`єкта декларування» декларації ОСОБА_6 усупереч вимогам п.п.2 і 10 ч.1 ст.46 Закону не зазначила відомості про вартість квартири, яка належить їй на праві власності, обравши у полі «Вартість на дату набуття права або за останньою грошовою оцінкою» позначку «Не застосовується», та відповідний видаток на придбання такої квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до інформації та наявного у Державному реєстрі речових прав договору купівлі-продажу квартири від 05.11.2021 №1486 за погодженням сторін продаж квартири вчинено за 1 833 300,00 гривень.

У розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації за 2021 рік ОСОБА_6 усупереч вимогам п.7 ч.1 ст.46 Закону не зазначила відомості про отриманий дохід у розмірі 1 047 600,00 грн. від відчуження квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , джерелом якого є ОСОБА_8 (договір купівлі-продажу квартири від 05.11.2021 № 1483).

Відповідно до Форми декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженої наказом Національного агентства від 23.07.2021 №449/21, на початку заповнення декларації суб`єкт декларування ознайомлюється з Правилами заповнення форми декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Після ознайомлення проставляється відповідна відмітка.

Після заповнення вcix розділів декларації суб`єкт декларування ознайомлюється із внесеними до неї відомостями та проставляє відповідну позначку про підтвердження правильності даних, після чого подає декларацію шляхом накладення електронного цифрового підпису.

Згідно з ч.4 ст.45 Закону упродовж семи днів після подання декларації суб`єкт декларування має право подати виправлену декларацію.

Суб`єкт декларування при поданні декларації підтвердив достовірність вказаних відомостей, правом подати виправлену декларацію не скористався.

При вирішенні питання щодо наявності підстав для притягнення суб`єкта декларування до кримінальної відповідальності, стосовно майна або іншого об`єкта декларування, що має вартість, Національне агентство керується терміном «прожитковий мінімум для працездатної особи» у розмірі, який діяв станом на дату подання декларації.

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на дату подання декларації за 2021 рік становив 2 481 гривню.

Викладене свідчить, що ОСОБА_9 зазначила у декларації недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на загальну суму 3 162 900,00 грн., або понад 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації, що містить ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст.366-2 Кримінального кодексу України.

Також встановлено, що Договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4 , посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (нотаріальна дія зареєстрована в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій 05.11.2021 за №1486) та Договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_5 , посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (нотаріальна дія зареєстрована в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій 05.11.2021 за №1483).

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаного Договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (нотаріальна дія зареєстрована в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій 05.11.2021 за №1486), та договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_5 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (нотаріальна дія зареєстрована в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій 05.11.2021 за №1483), а такожа документів на підставі яких були вчинені дані нотаріальні дії (нотаріальних справ), з можливість вилучити звірені належним чином копії даних документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаної документації, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання слідчий просив проводити без виклику приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , у володінні якої вони знаходиться.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та доданих доказів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без участі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічного засобу.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з вимогами ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до положень п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000097, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366-2 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366-2 КК України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, документи які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів, можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000097, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , з можливістю вилучення завірених копій документів, а саме:

-договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (нотаріальна дія зареєстрована в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій 05.11.2021 за №1486);

- договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_5 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (нотаріальна дія зареєстрована в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій 05.11.2021 за №1483);

- документів на підставі яких були вчинені дані нотаріальні дії (нотаріальних справ).

Строк дії ухвали - до 30 квітня 2023 року включно.

Роз`яснити приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1