Справа № 344/3928/23
Провадження № 1-кс/344/1726/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СВ СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000327 від 23.09.2022,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000327 від 23.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, за фактом діяльності злочинної групи, що здійснювала незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період часу з 27.10.2022 до 01.11.2022 включно, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, а саме отримання грошових коштів у розмірі 4000 доларів США від особи, на території Івано-Франківської області, підшукали осіб ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 . ОСОБА_12 , яким в умовах дії правового режиму військового стану заборонено виїзд за межі держави, та організували їх незаконне переправлення через державний кордон України, шляхом усунення перешкод у виїзді через пункти пропуску державного кордону України- шляхом внесення через ІНФОРМАЦІЯ_1 до системи адміністратором якої є Укртрансбезпека « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неправдивих відомостей, буцімто зазначені особи є волонтерами благодійної організації, які планують виїхати закордон для доставки гуманітарних вантажів на потреби ЗСУ та інших військових формувань.

При цьому, організували доставку вищезазначених осіб до пункту пропуску через державний кордон України на мікроавтобусі ІНФОРМАЦІЯ_3 під керуванням ОСОБА_13 , власником якого є ОСОБА_14 .

Однак, 02.11.2022, в АДРЕСА_1 , безпосередньо після надання порад та вказівок ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , щодо поведінки під час перетину державного кордону, та надання копій наказу Львівської ОВА №240/22 від 01.11.2022 «Про виїзд за межі України в умовах правового режиму воєнного стану», а також отримання грошових коштів від осіб, яких організовано незаконне переправлення через державний кордон України, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 припинено діяльність каналу нелегальної міграції.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій, встановлено що канал нелегальної міграції діяв з липня 2022 року, при цьому щотижнево, 1,2 рази на тиждень здійснювалась відправка осіб в кількості від 5 до 10 чоловік. При цьому зловмисники для координації злочинної діяльності, пошуку осіб, яких переправляли через державний кордон України, надання порад, вказівок, обговорення тем протиправного характеру, організації зустрічей між собою, а також для ідентифікації особи під час надання банківських послуг, послуг поштового зв`язку використовували мобільні телефони та сім карти. Відповідно ідентифікуючі номери телефонів і сім карт, сеанси їх роботи у мобільній мережі дадуть змогу органу досудового розслідування, а в подальшому суду, стороні обвинувачення в особі прокурора та стороні захисту дати належну оцінку зібраним доказам та перевірити їх.

Органом досудового розслідування здійснюється перевірка уже здобутих доказів, а також причетність осіб, які сприяли вчиненню злочину, а таокж перевірка правдивості показань даних свідками та відомостей здобутих за результатами негласних слідчих (розшукових) дій. Відповідно виникла необхідність у отриманні відомостей про телефонні з`єднання таких осіб, часу та місця їх знаходження, користування телекомунікаційними послугами операторів мобільного зв`язку, наявності зав`язків між собою, тощо.

Так встановлено ідентифікуючі ознаки SIM карт та імеі номери телефонів наступних осіб:

1. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , засновник та керівник благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 », підроблені листи якої в період часу з 30.09.2022 по 24.10.2022 надсилалися у ІНФОРМАЦІЯ_1 з пропозиціями щодо виїзду чоловіків у віці від 18 до 60 років за межі України в умовах дії правового режиму військового стану, використовував сім карти НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ;

2. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , засновник та керівник благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » підроблений лист якої 01.11.2022 надіслано у ІНФОРМАЦІЯ_1 з пропозиціями щодо виїзду чоловіків у віці від 18 до 60 років за межі України в умовах дії правового режиму військового стану, використовувала сім карту НОМЕР_3 ;

3. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , співзасновник та керівник громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_11 » підроблений лист якої 28.11.2022 надіслано у ІНФОРМАЦІЯ_1 з пропозиціями щодо виїзду чоловіків у віці від 18 до 60 років за межі України в умовах дії правового режиму військового стану, використовувала сім карту НОМЕР_4 ;

4. ОСОБА_18 , голова громадської оргнаізації «Комісія із боротьби з корупцією в м. Самбір» підроблені листи якої в період часу з 20.07.2022 по 26.09.2022 надсилалися у Львівську ОВА з пропозиціями щодо виїзду чоловіків у віці від 18 до 60 років за межі України в умовах дії правового режиму військового стану, використовував сім карту НОМЕР_5 ;

5. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , підозрюваний в даному кримінальному провадженні, користувався телефоном Redmi 5 Plus, імеі НОМЕР_6 , імеі НОМЕР_7 з сім картою НОМЕР_8 .

6. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , у чаті спілкування із підозрюваним ОСОБА_7 виявлено зображення листа благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_9 », також відомості про особу значаться в одному із підроблених листів благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що може вказувати про сприяння у підготовці до вчинення злочину, використовував сім карти НОМЕР_9 та НОМЕР_10

Відповідно до клопотання слідчого, з метою встановлення зв`язків, їх інтенсивності, кругу спілкування, викриття злочинної схеми, яка свідчить про підготовку до вчинення, зайняття злочинною діяльністю, місця перебування у визначений період часу, що в подальшому у сукупності з іншими речами та документами може бути використано як доказ у межах кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, а саме виїмки інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку компанії ПрАТ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », про користування телефонами та сім картами з наступними ідентифікуючими даними: : НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 та НОМЕР_10 та телефоном з імеі номерами НОМЕР_6 та НОМЕР_7 щодо отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання у період часу з 25.07.2022 до 20.11.2022. Інформація саме за такий проміжок часу дасть змогу встановити та підтвердити, або спростувати зв`язок між особами, контакти. Що стосуються підготовки до вчинення злочину, координації дій підчас його вчинення, а також контакти під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій. Зокрема проведенню обшуків по місцю їх проживання та транспорту, проведенню інших слідчих (розшукових) дій спрямованих на викриття злочинної діяльності. Ураховуючи, що інформація яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », про користувачів сім карт та мобільних телефонів у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання тощо, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування, просить клопотання задовольнити.

Слідчий подав до суду заяву, про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 тимчасовий доступ до речей та документів, що містить інформацію, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » що в АДРЕСА_2 , по користувачах телефонів та сім карт з наступними ідентифікуючими даними: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 та НОМЕР_10 та телефоном з імеі номерами НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , а саме до документів, що містить інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень, нульових з`єднань, використання даних мобільного інтернету, у період з 25.07.2022 до 20.11.2022, із вказанням ІМЕІ-номерів телефонів, у яких працювали сім карти, та номерів сім карт, які обслуговувалися у вказаних телефонах та з прив`язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв`язку, із зазначенням номера сектора, азимутів, сотої, координат базових станцій, якими вони в цей час обслуговувались, з можливістю її вилучення на паперовому та електронному носії інформації.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 06 квітня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1