УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.12.2022Справа №607/17721/22

Номер провадження: 1кс/607/5606/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000800 від 17 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУ НП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000800 від 17 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (далі КК України) на дванадцять місяців.

Клопотання мотивоване тим, що групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000800 від 17 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що організована група вчиняє вимагання грошових коштів у фізичних осіб.

Відповідно до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 4 ст. 189 КК України є особливо тяжким злочином.

Строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження, визначений ст. 219 КПК України, закінчується 17 грудня 2022 року.

Зокрема, як було встановлено під час досудового розслідування, що надійшла заява ОСОБА_5 , який є директором ТОВ «ВС ІНТЕГРАЛ БУД», про те, що його підприємство у листопаді 2018 року уклало договір № 1 «Про добудову об`єкта незавершеного будівництва за адресою вулиця Северина Наливайка, м. Тернопіль, другою стороною в договорі виступав ОСОБА_6 , якому відповідно до договору по завершенню будівництва ТОВ «ВС ІНТЕГРАЛ БУД», було зобов`язане передати 100 000 доларів США.

В подальшому, в червні 2019 року ТОВ «ВС ІНТЕГРАЛ БУД» в особі ОСОБА_5 , з метою виконання вищевказаних договірних зобов`язань, уклало договори поворотної фінансової допомоги із ОСОБА_7 , який у ролі інвестора мав частково профінансувати вищезазначені будівельні роботи, орієнтовано на загальну суму 250 000 доларів США, проте за два роки з моменту укладення договору ОСОБА_7 передає в позику ТОВ «ВС ІНТЕГРАЛ БУД» лише частину зазначеної в договорах суми, а саме 1 500 000 гривень.

Надалі ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_5 змінити умови договору, укладеного раніше між ними, а саме змінити передачу грошових коштів на їх еквівалент в квадратних метрах у вищезазначеному будівництві, проте для того, щоб ОСОБА_6 отримав квадратні метри нерухомості в розмірі окремих функціональних приміщень, суми коштів, передбаченої договором не вистачало, після чого ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_5 в розрахунок оплати за додаткові квадратні метри передати останньому автомобіль марки BMW X5, 2013 року випуску, який зареєстрований на його дружину ОСОБА_8 , після чого ОСОБА_5 прийняв пропозицію ОСОБА_6 , вони документально підтвердити їхні домовленості та здійснили перереєстрацію автомобіля марки BMW X5, 2013 року випуску, а також внесли зміни у первинний договір.

В подальшому в ОСОБА_5 почали виникати суперечки із ОСОБА_7 , оскільки останній заявив про відсутність грошових коштів для продовження фінансування добудови та висунув ОСОБА_5 вимогу передати 50 % статутного капіталу ТОВ «ВС ІНТЕГРАЛ БУД», а також змінити директора у даному товаристві на вигідну ОСОБА_7 особу, на що ОСОБА_5 не погодився, що спричинило конфлікт у їх стосунках.

Надалі ОСОБА_7 звернувся до ОСОБА_9 з метою вчинити тиск на ОСОБА_5 та членів його сім`ї з метою виконання вимог щодо перепису частки корпоративних прав у ТОВ «ВС ІНТЕГРАЛ БУД», після чого у жовтні 2020 року ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та двоє невідомих осіб спортивної зовнішності прийшли до ОСОБА_10 , яка є матір`ю ОСОБА_5 , та здійснивши на неї психологічний тиск, повідомили їй, що тепер вони та ОСОБА_10 в рівних долях є власниками ТОВ «ВС ІНТЕГРАЛ БУД» та вона зобов`язана переписати даний суб`єкт господарської діяльності на них в передбаченому законом порядку, на що остання в категоричній формі відмовилась, проте після цього ОСОБА_9 та ОСОБА_7 ще неодноразово навідувались до ОСОБА_10 з метою вчинення на останню психологічного тиску, залякування, а також висловлення погроз щодо вчинення фізичної розправи стосовно ОСОБА_5 та пошкодження і знищення належного їй майна.

В подальшому ОСОБА_9 ще неодноразово під час особистих зустрічей із ОСОБА_5 запевняв останнього про те, що він представляє інтереси ОСОБА_7 та вимагав переписати 100 % акцій статутного капіталу ТОВ «ВС ІНТЕГРАЛ БУД» на себе ОСОБА_9 , а також з метою не здійснення перешкоджання господарській діяльності ОСОБА_5 останній повинен був передати ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 30 000 доларів США та попередив, що ОСОБА_5 краще тікати із м. Тернопіль у разі не передачі грошових коштів ОСОБА_9 .

Під час здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження проведено такі слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

прийнято прокурором рішення про визначення підслідності кримінального правопорушення;

виконано ряд інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій;

проведено ряд інших негласних слідчих (розшукових) дій;

допитано потерпілого ОСОБА_5 .

Враховуючи вищевикладене, а також те, що дане кримінальне провадження розпочато 17 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України та станом на 02 грудня 2022 року не повідомлено особам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000800 від 17 червня 2021 року закінчується 17 грудня 2022 року, однак закінчити досудове розслідування даного кримінального правопорушення у передбачений законодавством строк не видається за можливе, зокрема, через необхідність проведення та завершення таких слідчих (розшукових) та процесуальних дій:

встановити місцезнаходження та допитати ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 .

Обставинами, що перешкоджали здійснити вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії раніше, є наступні:

не відоме місцезнаходження осіб, яких необхідно допитати, оскільки у зв`язку із оголошеним воєнним станом та мобілізацією на території України, дані особи можуть нести службу в Збройних силах України, що унеможливить проведення допитів з точки зору принципу дотримання розумних строків під час досудового розслідування;

необхідність виконання значної кількості слідчих (розшукових) та процесуальних дій у кримінальному провадженні.

Крім того, до значної кількості слідчих та процесуальних дій залучаються службові особи різних органів влади, а також слідчі дії можуть проводитись лише після відповідних дій вказаних органів.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що для проведення процесуальних дій з метою здобуття належних і допустимих доказів у вказаному кримінальному провадженні необхідний додатковий строк не менше 12 місяців, а також те, що вказані дії не могли бути здійсненні та завершені раніше з об`єктивних причин, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, слідчий просив клопотання задоволити.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, у ньому наведених, та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшла до висновку, що у задоволенні клопотання слідчого слід відмовити з таких підстав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 2951 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у ч. 2 ст. 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений п.п. 2, 3 ч. 4 ст. 219 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що групою слідчих слідчого відділу Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, дані про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000800 від 17 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 3 КПК України досудове розслідування стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду одного із передбачених КПК України рішень.

Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

За змістом п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого та особливо тяжкого злочину.

Санкцією ч. 4 ст. 189 КК України, склад якої є предметом досудового розслідування кримінального провадження № 0000800 від 17 червня 2021 року, передбачене застосування покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна, яке згідно з положеннями ч. 6 ст. 12 КК України, є особливо тяжким злочином.

У вказаному кримінальному провадженні жодній особі не було повідомлено про підозру.

Відтак, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні мав би закінчуватися 17 грудня 2022 року.

Разом з тим Законом України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про електронні комунікації» щодо підвищення ефективності досудового розслідування «за гарячими слідами» та протидії кібератакам» 2137IX від 15 березня 2022 року, який набрав чинності 22 березня 2022 року, статтю 615 КПК України доповнено частиною восьмою такого змісту: У кримінальних провадженнях, в яких жодній особі не було повідомлено про підозру на дату введення воєнного стану, строк від зазначеної дати до дати припинення чи скасування воєнного стану не зараховується до загальних строків, передбачених статтею 219 цього Кодексу.

Так, у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022, затвердженим Верховною Радою України, в Україні введено воєнний стан з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. За змістом п. 3 вказаного Указу у зв`язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30 34, 38, 39, 41 44, 53 Конституції України, а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

Указом Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Верховною Радою України, в Україні продовжено строк дії воєнного стану з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб.

Указом Президента України від 18 квітня 2022 року № 259/2022, затвердженим Верховною Радою України, в Україні продовжено строк дії воєнного стану з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб.

Указом Президента України № 341/2022 від 23 травня 2022 року, затвердженим Законом України « Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 2263-IX від 22 травня 2022 року, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб.

Указом Президента України № 573/2022 від 12 серпня 2022 року, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 2500IX від 15 серпня 2022 року, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб.

Указом Президента України № 757/2022 від 07 листопада 2022 року, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 2738IX від 16 листопада 2022 року, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 21 листопада 2022 року строком на 90 діб.

Таким чином, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000800 від 17 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, з 22 березня 2022 року не зараховується до загальних строків, передбачених ст. 219 КПК України, до дати скасування або закінчення воєнного стану.

Відтак, з 22 березня 2022 року до 18 лютого 2023 року строк досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні не включається до загального строку досудового розслідування, який згідно ч. 4 ст. 189 КК України становить 18 місяців.

Окрім цього, виходячи із засади розумних строків, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції). Частина 3 ст. 28 КПК України встановлює критерії для визначення розумності строків кримінального провадження, яким зокрема є складність кримінального провадження (визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо) та спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

В даному кримінальному провадженні здійснюється досудове розслідування особливо тяжкого злочину. Слідчий просить продовжити строк досудового розслідування на дванадцять місяців у зв`язку із необхідністювстановити місцезнаходження та допитати ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 .

З наданих до клопотання матеріалів вбачається, що з моменту внесення відомостей про кримінальне провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань пройшло близько вісімнадцяти місяців, протягом яких органом досудового розслідуванняздійснено такі слідчі (розшукові) дії: 18 червня 2021 року проведено допит потерпілого ОСОБА_5 ; 20 жовтня 2021 року проведено додатковий допит потерпілого ОСОБА_5 та 12 вересня 2022 року проведено допит потерпілого ОСОБА_5 .

У клопотанні слідчий також вказав, що під час здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження проведено такі слідчі (розшукові) та процесуальні дії: ряд інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій; ряд інших негласних слідчих (розшукових) дій.

Водночас, слідчий суддя не оцінює достатність роботи слідчого для того, щоб прийняти рішення про продовження строків досудового розслідування, а доводи на обґрунтування розумної необхідності продовжити ці строки.

Посилання слідчого на те, що потрібно встановити місцезнаходження та допитати ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 без надання доказів на підтвердження того, що вони викликалися до органу досудового розслідування в належний спосіб або ж ухилялися від явки до слідчого, як і відсутність інформації про те, що слідчим вживалися заходи щодо встановлення їх місцеперебування вказують на необґрунтованість клопотання.

Відтак, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000800 від 17 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, не містить об`єктивних причин, з яких слідчі (розшукові)/процесуальні дії, які необхідно провести або закінчити в рамках даного кримінального провадження, не могли бути здійснені чи завершені раніше. Також строк у цьому кримінальному провадженні зупинився 22 березня 2022 року та до часу звернення слідчого з клопотанням про його продовження не відновився, а тому підстав вважати, що він закінчується 17 грудня 2022 року немає.

З огляду на вищевикладене, зважаючи на тривалість досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні, обсягпроведених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, положення ч. 8 ст. 615 КПК України, відсутність достатнього обґрунтування необхідності продовження строку досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволення клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000800 від 17 червня 2021 року.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 2951 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні старшого слідчого СУ ГУ НП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000800 від 17 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду

Тернопільської області ОСОБА_11 ОСОБА_12