Справа № 138/2589/22
Провадження №:1-кс/138/651/22
УХВАЛА
Іменем України
11 листопада 2022 року м.Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження № 0000470 від 24.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України

ВСТАНОВИВ:
24.10.2022 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 22.10.2022 невідома особа заволоділа її грошовими коштами в сумі 54417 грн. з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 після того коли вона продиктувала номер своєї зарплатної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 для отримання соціальної допомоги через додаток «Телеграм» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За даним фактом СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000470 від 24.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 22.10.2022 близько 13 години вона знайшла в інтернеті телеграм канал, назву якого не пам`ятає, де можна отримати ІНФОРМАЦІЯ_4 , і зайшовши на нього надіслала реквізити своєї виплатної карти НОМЕР_2 у повідомлення та вийшла з нього, після чого листування з каналом зникло з її «телеграму». Через кілька годин з її кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_1 почали зніматися кошти кількома платежами: перший в сумі 24745 грн., другий - 9558,64 грн., третій - 9558,64 грн. та четвертий - 9558,64 грн.

За таких обставин виникає необхідність в отриманні інформації про рух коштів по кредитній картці НОМЕР_1 , належній потерпілій, з метою встановлення руху коштів по банківському рахунку, номера рахунку, на який було перераховано грошові кошти, фото- відеофіксації та місця зняття грошових коштів.

Отримана інформація дасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, зокрема власника рахунку, на який було перераховано вказані грошові кошти.

У відповідності до положень ст.159, 160, 162, 163 КПК України та ст.60, 162 Закону України «Про банки та банківську діяльність» витребувати вказану інформацію та матеріали, окрім як проведення тимчасового доступу не представляється можливим. Так, згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дані про власника картки, про місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео- та фотофіксація зняття даних коштів з картки, на яку було здійснено перевід, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 з місцем знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 .

Проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, надавши заяви про розгляд клопотання у їх відсутність та його задоволення.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про дату, час та місце судового засідання, про що свідчить довідка секретаря судового засідання.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, суд приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст.160, 162 КПК України

Враховуючи викладене, тяжкість злочину і неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », клопотання слід задовольнити, однак частково.

Так, слідчий в своєму клопотанні без жодного обґрунтування зазначив період з 21.10.2022 по 23.10.2022, за який слідство потребує доступ до банківських документів. При цьому, згідно протоколу допиту ОСОБА_4 зазначена оборудка з грошовими коштами на її банківській карті мала місце 22.10.2022. З огляду на вказане у слідчого судді наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до банківських документів виключно за 22.10.2022.

Керуючись ст.131, 132, 159-160, 163-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання частково та надати дозвіл слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000470 від 24.10.2022 на тимчасовий доступ до документів про відкриття і використання рахунку за платіжною карткою НОМЕР_1 , що зберігається в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 тел. НОМЕР_4 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_7 , представництво якого в м.Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , за 22.10.2022: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інших банків, повного номеру рахунку, на який здійснено перерахування коштів) та призначенням платежів, інформацію щодо її встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входу у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, повне розшифрування рахунків, на які здійснювались перекази із карткового рахунку 22.10.2022, інформацію про рух коштів по рахунку, на який 22.10.2022 здійснено перерахування грошових коштів, в разі якщо він обслуговується у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (наявні матеріали фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного рахунку).

Дана ухвала діє до 11.12.2022.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1