Справа № 405/5940/22
провадження № 1-кс/405/2834/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.12.2022 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000188 від 08.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:

старший слідчий в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення надати старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та слідчим слідчої групи: старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса, АДРЕСА_1 ), а саме документів щодо придбання матеріальних ресурсів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):
-договорів (контрактів) та додатків до них, на виконання яких протягом 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало відвантаження (постачання) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-актів комісійного огляду партій товару, сертифікатів відповідності (якість) на матеріали (обладнання);
-рахунків-фактур на партії товару;
-видаткових накладних, рахунків фактур, специфікацій, довіреностей на отримання товару;
-договорів (контрактів, додатків до них), товарно-транспортних накладних, рахунків на оплату транспортних послуг (послуг з перевезення) щодо перевезення виробів, якщо витрати на перевезення партії товару несло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв`язку з постачанням матеріальних ресурсів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В обґрунтування клопотання слідча вказала, що відділом розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000188 від 08.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Слідча в клопотанні вказала, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати їх неможливо виникли підстави для ініціювання клопотання про тимчасовий доступ до них.
У судовому засіданні слідча підтримала клопотання, просила задовольнити.
Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвокат ОСОБА_8 у судовому засіданні заперечувала щодо задоволення клопотання, надала суду письмові заперечення.
Дослідивши матеріали клопотання та надавши оцінку доказам, які містяться в матеріалах клопотання, заслухавши доводи слідчого та представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи, з урахуванням письмових заперечень представника, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000188 від 08.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 спільно із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протягом 2021 року здійснюють розкрадання бюджетних коштів виділених на проведення ремонтно-реставраційних робіт будівель, споруд та пам`ятників архітектури і містобудування на території міста та області шляхом завищення об`ємів виконаних робіт.
За договором підряду № 57/2021 від 15.06.2021 на «Роботи по пристосуванню (реставрації) пам`ятки архітектури та містобудування національного значення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (постанова Ради Міністрів Української РСР від 06 вересня 1979 року №442, охоронний №252/5 для встановлення флагштока ІНФОРМАЦІЯ_7 ), замовником робіт виступає ІНФОРМАЦІЯ_5 , підрядником Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Працівниками ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме відділами контролю будівництвом та забезпечення будівельного процесу проводиться відповідний контроль та перевірка виконання робіт на закріплених об`єктах, їх якості, відповідності з проектно-кошторисною документацією, норм ДБНУ, прийняття даних робіт та підписання актів виконаних робіт форми КБ-2В.
У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2021 року співпрацювало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в частині купівлі/продажу матеріальних ресурсів.
Відтак, органу досудового розслідування з метою визначення фактичних об`ємів виконаних будівельних робіт за вказаними договорами підряду, відповідності їх проектно-кошторисній документації необхідно одержати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса, АДРЕСА_1 ), а саме копії документів щодо придбання матеріальних ресурсів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): договорів (контрактів) та додатків до них, на виконання яких протягом 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало відвантаження (постачання) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; актів комісійного огляду партій товару, сертифікатів відповідності (якість) на матеріали (обладнання); рахунків-фактур на партії товару; видаткових накладних, рахунків фактур, специфікацій, довіреностей на отримання товару; договорів (контрактів, додатків до них), товарно-транспортних накладних, рахунків на оплату транспортних послуг (послуг з перевезення) щодо перевезення виробів, якщо витрати на перевезення партії товару несло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв`язку з постачанням матеріальних ресурсів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що 20.10.2022 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було направлено запит для отримання вищевказаних документів, на що була отримано відмова у наданні будь яких документів без ухвали слідчого судді (а.к. 33-34, 35-36).
Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Матеріалами клопотання та слідчою у судовому засіданні доведено про наявність необхідності в отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, адже є достатньо підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса, АДРЕСА_1 ), а саме: документи щодо придбання матеріальних ресурсів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): договори (контракти) та додатки до них, на виконання яких протягом 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало відвантаження (постачання) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;акти комісійного огляду партій товару, сертифікатів відповідності (якість) на матеріали (обладнання); рахунки-фактур на партії товару; видаткові накладні, рахунків фактур, специфікацій, довіреностей на отримання товару; договори (контракти, додатки до них), товарно-транспортні накладні, рахунки на оплату транспортних послуг (послуг з перевезення) щодо перевезення виробів, якщо витрати на перевезення партії товару несло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв`язку з постачанням матеріальних ресурсів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів і вилучити їх, що забезпечить швидке та неупереджене проведення досудового розслідування та встановлення істини у справі.
За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідча просить тимчасовий доступ, мають значення для забезпечення виконання завдань кримінального провадження, а також враховуючи те що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані документи, як без надання тимчасового доступу, слідчий суддя вважає клопотання слідчої обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчої задовольнити.
Надати старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та слідчим слідчої групи: старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000188 від 08.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса, АДРЕСА_1 ), а саме документів щодо придбання матеріальних ресурсів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):
-договорів (контрактів) та додатків до них, на виконання яких протягом 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало відвантаження (постачання) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-актів комісійного огляду партій товару, сертифікатів відповідності (якість) на матеріали (обладнання);
-рахунків-фактур на партії товару;
-видаткових накладних, рахунків фактур, специфікацій, довіреностей на отримання товару;
-договорів (контрактів, додатків до них), товарно-транспортних накладних, рахунків на оплату транспортних послуг (послуг з перевезення) щодо перевезення виробів, якщо витрати на перевезення партії товару несло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв`язку з постачанням матеріальних ресурсів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
Строк дії ухвали визначити до 01.02.2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Оригінал ухвали виконано у 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_9 ОСОБА_1