Єдиний унікальний номер 725/612/23
Номер провадження 1-кс/725/217/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.02.2023 року м. Чернівці

Слідчий суддя Першотравневого районного суду м. Чернівці: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004043 від 29.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ГУНП України в Чернівецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004043 від 29 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за матеріалами які надійшли з обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), про те, що невстановленою групою осіб від імені адміністрації та за фіктивним підписом голови ОСОБА_5 , до юридичних та фізичних осіб краю надсилаються клопотання про участь у програмі надання благодійної грошової допомоги Збройним Силам України.

У відповідному зверненні вказано про те, що: «З метою підтримки захисників, патріотів та героїв, що ціною свого життя та власною кров`ю здобувають мир і незалежність нашої країни, а також для надання благодійної грошової допомоги відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , № карти НОМЕР_2 , у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » України, МФО НОМЕР_3 , Код отримувача НОМЕР_4 ( ОСОБА_6 ). Передана Вами сума благодійної допомоги надасть вам можливість скористатися правом на отриманням податкової пільги, а саме, зменшити податок на прибуток пропорційно внесеної благодійної суми у звітному періоді, згідно ч.2 ст. 30 ПКУ».

Одержано повні установчі (анкетні) дані стосовно фігуранта кримінального провадження, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України, ІПН НОМЕР_4 , паспорт серії НОМЕР_5 .

Окрім цього встановлено, що ОСОБА_6 телефонуючи із вказаного номеру телефону представляється, як начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 .

Встановлено, що 11.01.2023 р. фігурант кримінального провадження зателефонував деяким приватним підприємцям, які зареєстровані на території Вижницького району Чернівецької області. Під час розмови із останніми, фігурант КП представлявся головою ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 та просив надіслати на рахунок № НОМЕР_6 , № карти НОМЕР_7 , у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » України, МФО НОМЕР_3 , код отримувача НОМЕР_8 ( ОСОБА_8 ), благодійну допомогу у розмірі 47 тис. грн..

З урахуванням викладеного слідчий клопотав про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: Роздруківки про рух коштів по банківському картковому рахунку рахунок № НОМЕР_1 , № карти НОМЕР_2 за період часу з 24.02.2022 року по теперішній час, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді «C-PEY» на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки; Роздруківки про рух коштів по банківському картковому рахунку рахунок № НОМЕР_6 , № карти НОМЕР_7 за період часу з 24.02.2022 року по теперішній час, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді «C-PEY» на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки; Фото-, відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших банківських операцій з вказаного карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 01.01.2022 року по теперішній час; Наявної інформації про власника вищевказаного рахунку, а саме повних анкетних даних особи, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву згідно якої просив провести судове засідання без його участі, клопотання підтримав та просив надати тимчасовий доступ.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч.5. ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Виходячи з того, що іншим способом отримати відомості, що містяться в цих документах не можливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати уповноваженим у кримінальному провадженні №0004043 від 29.12.2022 року особам дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 ), а саме: Роздруківки про рух коштів по банківському картковому рахунку рахунок № НОМЕР_1 , № карти НОМЕР_2 за період часу з 24.02.2022 року по 06.02.2023 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді «C-PEY» на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки; Роздруківки про рух коштів по банківському картковому рахунку рахунок № НОМЕР_6 , № карти НОМЕР_7 за період часу з 24.02.2022 року по 06.02.2023 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді «C-PEY» на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки; Фото-, відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших банківських операцій з вказаного карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 01.01.2022 року по 06.02.2023 року; Наявної інформації про власника вищевказаного рахунку, а саме повних анкетних даних особи, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1