Справа № 697/2547/21
Провадження № 1-кс/697/125/2023
У Х В А Л А

Іменем України

29 березня 2023 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного сувду Черкаської області ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Каневі, Черкаської області клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000340 від 01.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

23.03.2023 до Канівського міськрайонного суду звернувся старший дізнавач СД відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000340 від 01.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України. Клопотання мотивує тим, що до відділу поліції №1 ЧРУП ГУНП в Черкаській області, надійшли матеріали щодо виділення матеріалів кримінального провадження, про те, що невідома особа, підробила посвідчення водія НОМЕР_1 Зам.21-3230 2021 р. III кв., видане на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який 23.11.2021, близько 22 год. 00 хв. пред`явив працівникам поліції по вул. Дорошенка поблизу Канівської філії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в м. Канів Черкаського району Черкаської області.

01.12.2021 сектором дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000340 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Допитаний в якості підозрюваного по кримінальному провадженню № 0000333 від 24.11.2021 за ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_4 розповів, що відносно нього відкрите виконавче провадження в ІНФОРМАЦІЯ_3 про стягнення аліментів на користь ОСОБА_5 на утримання сина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у зв`язку з тим, що останній офіційно не працевлаштований, а тому відсутні грошові кошти на сплату аліментів, в ході чого були встановлені певні обмеження, одне з яких керування транспортними засобами. Після чого ОСОБА_4 вирішив придбати через мережу інтернет посвідчення водія. А тому на початку вересня 2021 року на власному телефоні, зайшовши до мережі «Google» де помітив рекламу «Офіційні права будь-якої категорії» та зайшовши туди де увів в графі для телефонна власний номер телефону « НОМЕР_2 ». Після чого на наступний день підозрюваному прийшло смс повідомлення через додаток «Viber» з номеру « НОМЕР_3 », про те, що останній залишив свій номер телефону у них на сторінці та чи має він бажання замовити посвідчення водія, на що останній погодився та написав їм, що має бажання замовити три категорії «А, А-1, В» та в подальшому отримав відповідь, що дана послуга буде коштувати 8500 грн. погодившись, йому було скинуто перелік документів, а саме фотографію власну, копії паспорта та власний підпис, зробивши вказані документи відправив особі з якою переписувався. Також в ході переписки ОСОБА_4 було повідомлено, що дані документи будуть готуватись близько 8-10 днів, на що він погодився та йому було скинуто номер карткового рахунку НОМЕР_4 , після чого через термінал двома платежами перекинув грошові кошти в сумі 8500 грн., кому саме перерахував не відомо, так як не було висвітлено. Після чого в середині вересня 2021 року прийшло смс повідомлення, про те, щоб останній вийшов до ІНФОРМАЦІЯ_5 , вийшов до школи під`їхав автомобіль марки Geely д.н.з. якого не запам`ятав та марку автомобіля також. З автомобіля вийшов невідомий чоловік, який надав посвідчення водія, та поїхав у невідомому мені напрямку. Хто це мій бути останньому не відомо.

23.11.2021 близько 22 год. 00 хв., коли підозрюваного було зупинено працівниками поліції та на пропозицію показати посвідчення останній показав, після чого було викликано слідчо-оперативну групу.

З метою розкриття даного кримінального проступку, оперативними підрозділами відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області в ході допиту підозрюваного по кримінальному провадженню № 0000333 від 24.11.2021 за ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_4 , зі слів останнього було встановлено, що до даного злочинного діяння може бути причетна невідома особа, яка користується послугами компанії AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " використовуючи номер банківської картки - № НОМЕР_4 , на яку підозрюваний перераховував грошові кошти.

У даний час для всебічного, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні роздруківку руху коштів по картковому рахунку за № НОМЕР_4 , відкритому в AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", за період часу з 01 вересня 2021 року по 15 вересня 2021 року.

Вказана інформація перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Старший дізнавач СД ВП №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, у матеріалах справи наявне клопотання про розгляд справи без відеофіксації та його участі у судовому засіданні.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення предметів, що мають відношення до даної події, яким може бути знаряддя вчинення злочину, та враховуючи вимоги ч.2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе проведення розгляду клопотання без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п.1,3 ч.1 ст.91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч.2 ст.91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення СЛІДЧИХ (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст. ст. 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті. Відповідно до ч. 1 та ст.3 ст. 98 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа.

Відповідно до ст. 159 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Таким чином, інформація про рух коштів по банківському рахунку прикріпленого до картки № НОМЕР_4 , відкритому в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також інформація, що стосується особи власника вказаного рахунку згідно з положеннями ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб - отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог ст.ст.159-165 КПК України.

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За таких обставин клопотання старшого дізнаача підлягає до задоволення в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000340 від 01.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України- задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 , уповноваженій здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, тобто зобов`язати працівників AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 надати:

- рух коштів по банківському рахунку до якого прикріплено банківську картку № НОМЕР_4 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу із 01.09.2021 по 15.09.2021;

- інформацію про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_4 ;

- інформацію про IP адреси, GPS- координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по картковому рахунку № НОМЕР_4 , в період часу із 01.09.2021 по 15.09.2021;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти про картковому рахунку № НОМЕР_4 в період часу із 01.09.2021 по 15.09.2021;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1