Справа № 953/6835/22
н/п 1-кс/953/5294/22
"27" грудня 2022 р. м.Харків
Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
19 грудня 2022 року слідчий СВ Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю оригіналів документів:
- договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі директора ОСОБА_5 та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради ЄРДПОУ НОМЕР_2 , а саме: № 70 від 29.07.2021, № 67 від 26.07.2021, № 64 від 02.07.2021, № 55 від 17.05.2021, № 47 від 07.04.2021, №39 від 16.03.2021, з усіма додатками та додатковими угодами до них, актів приймання - передачі наданих послуг, поставки товару за даними договорами;
та належним чином завірених копій документів:
- видаткових, прибуткових, податкових, товарно-транспортних накладних, що підтверджують виконання умов договорів № 70 від 29.07.2021, № 67 від 26.07.2021, № 64 від 02. 07.2021, № 55 від 17.05.2021, № 47 від 07.04.2021, №39 від 16.03.2021, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі директора ОСОБА_5 та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради ЄРДПОУ НОМЕР_2 , платіжних доручень, актів взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та інших документів, пов`язаних з виконанням вищевказаних договорів; службових записок, дефектних актів, або інших документів, що стали обґрунтуванням укладання даних договорів; листування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час укладання та виконання умов вищевказаних договорів, положення (статуту) про КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що дійсне протягом 2021-2022 року; наказів про призначення на посаду директора, бухгалтера КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради ЄРДПОУ НОМЕР_2 , особи, відповідальної за виконання умов вищевказаних договорів, що дійсні протягом 2021-2022 року; журналів, в яких відображено ремонт, технічне обслуговування техніки, яка є предметом вказаних договорів; паспортів на дану техніку.
У ході досудового розслідування встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі директора ОСОБА_5 та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради ЄРДПОУ НОМЕР_2 , укладені договори, а саме:
- договір № 70 від 29.07.2021 (укладений за результатами тендеру № UA-2021-07-29-000650-a), щодо поставки товару;
- договір № 67 від 26.07.2021 (укладений за результатами тендеру № UA-2021-07-26-001240-a), щодо надання послуг з ремонту і технічного обслуговування техніки;
- договір № 64 від 02.07.2021 (укладений за результатами тендеру № UA-2021-07-02-001565-a), щодо надання послуг з ремонту і технічного обслуговування техніки;
- договір № 55 від 17.05.2021 (укладений за результатами тендеру № UA-2021-05-17-001690-a), щодо надання послуг з ремонту і технічного обслуговування техніки;
- договір № 47 від 07.04.2021 (укладений за результатами тендеру № UA-2021-04-07-004186-a), щодо надання послуг з ремонту і технічного обслуговування техніки;
- договір № 39 від 16.03.2021 (укладений за результатами тендеру № UA-2021-03-16-002087-a), щодо надання послуг з ремонту і технічного обслуговування техніки;.
Допитаний як свідок ОСОБА_5 пояснив, що з 2020 року з моменту його призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказане підприємство не вело діяльності, договори з медичними закладами він не підписував. Тому у органу досудового розслідування є підстави вважати, що підпис від імені ОСОБА_5 у вищевказаних договорах є підробленим.
Крім того, у ході подальшого досудового розслідування слідчим у порядку ст. 93 КПК України направлена вимога до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради про надання вищевказаних договорів, що укладені між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради ЄРДПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , з усіма додатками та специфікаціями, актами приймання - передачі наданих послуг, видаткових, прибуткових, податкових накладних, що підтверджують виконання умов договору, платіжних доручень, актів взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та інших документи, пов`язаних з виконанням вказаних договорів; листування з учасниками під час проведення процедури, укладання та виконання умов договорів, скарг, вимог від учасників закупівлі, повідомлення про результати їх розгляду, положення (статут) про КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що дійсне протягом 2021-2022 року; наказів про призначення на посаду директора, бухгалтера КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради ЄРДПОУ НОМЕР_2 , особи відповідальної за виконання умов вищевказаних договорів, що дійсні протягом 2021-2022 року (в копіях). Однак, запитувана інформація за вищевказаною вимогою надана не була.
Слідчий зазначає, що наразі у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у призначенні судової почеркознавчої експертизи за договорами № 70 від 29.07.2021, № 67 від 26.07.2021, № 64 від 02.07.2021, № 55 від 17.05.2021, № 47 від 07.04.2021, №39 від 16.03.2021, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради, додаткам та додатковим угодам до них, актам приймання-передачі товару, послуг за даними договорами.
Для проведення судової почеркознавчої експертизи та вирішення поставлених перед експертом питань необхідно надати саме оригінали документів, які підлягають дослідженню.
Крім того, з метою встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у витребуванні у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради копії документів, а саме: видаткових, прибуткових, податкових, товарно-транспортних накладних, що підтверджують виконання умов договору, платіжних доручень, актів взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та інших документів, пов`язаних з виконанням вищевказаних договорів; службових записок, дефектних актів, або інших документів, що стали обґрунтуванням укладання договорів; листування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час укладання та виконання умов вищевказаних договорів, положення (статуту) про КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що дійсне протягом 2021-2022 року; наказів про призначення на посаду директора, бухгалтера КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради ЄРДПОУ НОМЕР_2 , особи відповідальної за виконання умов договорів, що дійсні протягом 2021-2022 року; журналів, в яких відображено ремонт, технічне обслуговування техніки, яка є предметом вказаних договорів; паспортів на дану техніку.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи, при цьому довести вказані обставини іншим способом, ніж за допомогою отримання зазначеної інформації від установи, неможливо.
Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання просила задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання справи був повідомлений своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Клопотання начальника відділення СВ Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
Надати слідчому СВ Харківського РУП № 1ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради, код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення:
1) оригіналів документів:
- договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі директора ОСОБА_5 та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради ЄРДПОУ НОМЕР_2 , а саме: № 70 від 29.07.2021, № 67 від 26.07.2021, № 64 від 02.07.2021, № 55 від 17.05.2021, № 47 від 07.04.2021, №39 від 16.03.2021, з усіма додатками та додатковими угодами до них, актів приймання - передачі наданих послуг, поставки товару за даними договорами,
2) завірених належним чином копій документів:
- видаткових, прибуткових, податкових, товарно-транспортних накладних, що підтверджують виконання умов договорів № 70 від 29.07.2021, № 67 від 26.07.2021, № 64 від 02. 07.2021, № 55 від 17.05.2021, № 47 від 07.04.2021, №39 від 16.03.2021, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі директора ОСОБА_5 та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради ЄРДПОУ НОМЕР_2 , платіжних доручень, актів взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та інших документів, пов`язаних з виконанням вищевказаних договорів; службових записок, дефектних актів, або інших документів, що стали обґрунтуванням укладання даних договорів; листування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час укладання та виконання умов вищевказаних договорів, положення (статуту) про КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що дійсне протягом 2021-2022 року; наказів про призначення на посаду директора, бухгалтера КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради ЄРДПОУ НОМЕР_2 , особи, відповідальної за виконання умов вищевказаних договорів, що дійсні протягом 2021-2022 року; журналів, в яких відображено ремонт, технічне обслуговування техніки, яка є предметом вказаних договорів; паспортів на дану техніку.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1