Провадження №1-кс/447/246/23
Справа №447/901/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

10 квітня 2023 р. Слідча суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000021 від 02.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий покликається на те, що 12 грудня 2022 року укладено договір №12 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (Далі: Центр) в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 (Код згідно ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_5 . Предметом договору є джерела резервного живлення (генератори). Загальна вартість договору складає 1 001 997, 00 грн. Асортимент, що поставляється був визначений на підставі Специфікації Постачальника, погодженої Покупцем, яка є невід`ємною частиною Договору. 20 грудня 2022 року було укладено додаткову угоду №1 до договору № 12 від 12 грудня 2022 року, згідно якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинні були поставити генератори Wokin Km 9500 в кількості 3 одиниці, вартістю за один генератор 129 999. 00 грн без ПДВ та генератори Zeppelin GZ8500 в кількості 3 одиниці, вартістю за один генератор 204 000. 00 грн без ПДВ.

Оплата проведена в повному обсязі, що підтверджується платіжним дорученням №2510 від 23.12.2022 та платіжним дорученням №2511 від 23.12.2022, а товар був доставлений покупцю в строки визначені договором.

Згідно показань ОСОБА_4 , стало відомо, що 07.11.2022 року на підставі Рішення від 07.11.2022 №77 ІНФОРМАЦІЯ_3 «Про внесення змін до показників сільського бюджету на 2022 рік» були виділені кошти, в тому числі на закупівлю джерел резервного живлення ( навчальних закладів освіти). 24.11.2022 протокольним рішенням уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 було затверджено тендерну документацію щодо закупівлі Джерела резервного живлення (генератори) ( ДК 021:20-3 Генератори) за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника ) з усіма додатками, в тому числі проєкт договору про закупівлю. Згідно додатку 1 оголошено про відкриття торгів Джерела резервного живлення (генератори) ( ДК 021:20-3 Генератори) з очікуваною вартістю предмета закупівлі 1 034 985 грн. та строком доставки до 27.12.2022.

В рамках кримінального провадження було надіслано вимогу про отримання відомостей в порядку ст. 93 КПК України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання копій первинних документів, що підтверджують походження товару (генераторів Wokin Km 9500 та генераторів Zeppelin GZ8500 в кількості 3 одиниці) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що отримано відповідь, згідно якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало у ФОП ОСОБА_6 згідно накладної №112 від 19.12.2022 генератори Wokin Km 9500 в кількості 3 одиниці, вартістю за один генератор 92 856,00 грн без ПДВ та генератори Zeppelin GZ8500, вартістю за один генератор 145 714,00 грн, тобто вже після укладення договору №12 від 12.12.2022. До вимоги долучено платіжні доручення, загальна сума яких не відповідає накладній №112 від 19.12.2022 .

Крім цього під час слідства встановлено, що ФОП ОСОБА_6 придбала генератори Wokin Km 9500 в кількості 3 одиниці, вартістю за один генератор 42 000,00 грн без ПДВ та генератори Zeppelin GZ8500, вартістю за один генератор 67 000,00 грн

Відповідно до Висновку експерта №СЕ-19/114-23/4187-ТВ від 20.03.2023, вартість одного генератора Wokin Km 9500 станом на 12.12.2022, становила 59900,00 грн.

Таким чином встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставило генератори, а Центр провів їх закупівлю за явно завишеними цінами.

Відповідно до договору № 12 від 12 грудня 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 (Код згідно ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) використовує банківський рахунок в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_3 , а саме номер рахунку: НОМЕР_3

На даному етапі досудового слідства виникла необхідність в отриманні відомостей, що містять банківську таємницю відносно вказаного рахунку, зокрема дана інформація в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування матиме значення для кримінального провадження, оскільки можливо буде встановити транзакції з 24.11.2022, дати оголошення торгів по теперішній час, проведені на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а також даною юридичною особою, інші відомості які матимуть значення для справи, а саме чи в дійсності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закупило дані генератори у ФОП ОСОБА_6 19.12.2022, чи були інші надходження на рахунки вказаної юридичної особи, пов`язані із закупівлею генераторів Центром.

На даному етапі досудового слідства виникла необхідність в отриманні інформації, що становить банківську таємницю по банківському рахунку , а саме щодо:

-руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 (Код згідно ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) в період з 24.11.2022 до 05.04.2023 з розшифруванням контрагентів (в т. ч. назв підприємств , код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адреси (в тому числі віртуальні), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період з 24.11.2022 до 05.04.2023; з можливістю вилучення даної інформації в копіях.

Розширена інформація по банківському рахунку та у вказаний період часу має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, підтвердження проведення операцій, належність та використання банківського рахунку однією чи групою осіб, їх місцезнаходження.

Слідчий у поданому клопотанні зазначив, що відомості, що необхідно отримати органу досудового розслідування перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_3 , однак дану інформацію можливо отримати через приміщення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_4 , що забезпечить швидке і якісне розслідування кримінального провадження, а також дотримання положень ст. 28 КПК України, згідно якої, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Слідчий СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, у поданій заяві , просив розгляд клопотання проводити без його участі .

Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці , яка міститься в речах та документах належать відомості які можуть становити банківську таємницю.

Однак, відповідно до вимог КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів виключно слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчою суддею встановлено, що ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 від 02.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Розглянувши клопотання слідча суддя дійшла висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено, що документи про тимчасовий доступ, яких він просить, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з врахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки вказані документи відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України , можуть становити охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а тому клопотання підлягає до задоволення..

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчої СВ ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні № 0000021 від 02.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України на тимчасовий доступ до інформації та надання можливості її вилучення в копіях, яка перебуває у володінні яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_3 з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_4 , а саме:

-руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 (Код згідно ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) в період з 24.11.2022 до 05.04.2023 з розшифруванням контрагентів (в т. ч. назв підприємств , код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адреси (в тому числі віртуальні), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період з 24.11.2022 до 05.04.2023; з можливістю вилучення даної інформації в копіях.

Строк дії ухвали до 06.05.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1