Справа № 461/6742/22
Провадження № 1-кс/461/5657/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

14.12.2022 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000294 від 27.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме:

- оригінали документів, які містяться в тендерній документації по об`єкту «Капітальний ремонт об`єктів НПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приведенням їх до належного технічного стану АДРЕСА_1 , НПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікатор закупівлі UA-2018-08-22-000639-b) з будь-якими документами, які б підтверджували та обгрунтовували необхідність проведення капітального ремонту об`єктів НПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- оригіналу Договору на виконання робіт (підряду) №22/43 з використанням власних матеріально-технічних засобів підрядника (з авансом) від 16.10.2018 р. з додатками та/або додатковими угодами;

- оригіналу Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати* по об`єкту «Капітальний ремонт об`єктів НПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приведенням їх до належного технічного стану АДРЕСА_1 , НПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- оригінали Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в) по об`єкту «Капітальний ремонт об`єктів НПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приведенням їх до належного технічного стану АДРЕСА_1 , НПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- оригінали зведених кошторисних розрахунків по вартості об`єкта будівництва «Капітальний ремонт об`єктів НПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приведенням їх до належного технічного стану АДРЕСА_1 , НПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- оригіналів локальних кошторисів, договірної ціни та підсумкові відомість ресурсів на будівельні роботи по об`єкту «Капітальний ремонт об`єктів НПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приведенням їх до належного технічного стану АДРЕСА_1 , НПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- оригіналів договорів, угод та будь-яких інших документів щодо здійснення технічного нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт об`єктів НПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приведенням їх до належного технічного стану АДРЕСА_1 , НПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- оригінали платіжних доручень, рахунків та/або будь-яких інших документів, що підтверджують факт перерахування коштів по об`єкту «Капітальний ремонт об`єктів НПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приведенням їх до належного технічного стану АДРЕСА_1 , НПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- належним чином завіреної копії Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- належним чином завірених копій наказів на призначення, посадових інструкцій директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 2018-2020 рр.

з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів вказаних документів у зв`язку із реальною загрозою їх зміни або знищення, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

Подане клопотання мотивує тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документація, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000294 від 27.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування здійснюється перевірка фактів щодо порушення чинного законодавства з боку службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ході освоєння бюджетних коштів підприємства.

Так, в серпні-вересні 2018 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (діла Замовник) проведено тендер на закупівлю робіт за предметом «Капітальний ремонт об`єктів НПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приведенням їх до належного технічного стану» (ідентифікатор закупівлі UA-2018-08-22-000639-b). Замовником торгів встановлено очікувану вартість закупівлі у розмірі 91 516 246, 00 грн. з ПДВ. Зазначені публічні торги завершились шляхом розкриття тендерних пропозицій та визначення 26.09.2018 переможця торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з пропозицією 91246 041, 77 грн. з ПДВ, з яким 16.10.2018 р. Замовником укладено Договір №22/43 на виконання робіт )із внесеними змінами від 31.12.2019 щодо збільшення строку виконання робіт за Договором на 253 календарні дні, та від 09.12.2020 щодо додаткового збільшення строку виконання робіт за Договором на 88 календарних днів, що сумарно становило 645 календарних днів з дати початку виконання робіт).

В рамках капітального ремонту об`єктів НПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було передбачено ремонт нежитлових будівель. В рамках вказаного договору Замовником здійснено оплату згідно з Договором.

Однак, оплачена сума не відповідає обсягу фактично виконаних робіт, Замовником разом із підрядною організацією в акти приймання виконаних будівельних робіт в період 2018-2020 років внесено недостовірні відомості щодо виконання робітна загальну суму понад 500 тис. грн. Зокрема, встановлено завищення підрядною організацією обсягів окремих видів робіт та необгурнтовано застосовано ресурсні кошторисні норма.

Таким чином, в діях службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, у зв`язку з умисним зловживанням службовим становищем всупереч службовим обов`язкам для внесення недостовірних відомостй в акти приймання виконаних робіт у зв`язку з чим завдано матеріальну шкоду державним інтересам на суму понад 500 тис. грн..

Слідчий зазначає, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення наявності чи відсутності фактів порушення законодавства, а також складу кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме:

- оригінали документів, які містяться в тендерній документації по об`єкту «Капітальний ремонт об`єктів НПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приведенням їх до належного технічного стану АДРЕСА_1 , НПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікатор закупівлі UA-2018-08-22-000639-b) з будь-якими документами, які б підтверджували та обгрунтовували необхідність проведення капітального ремонту об`єктів НПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- оригіналу Договору на виконання робіт (підряду) №22/43 з використанням власних матеріально-технічних засобів підрядника (з авансом) від 16.10.2018 р. з додатками та/або додатковими угодами;

- оригіналу Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати* по об`єкту «Капітальний ремонт об`єктів НПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приведенням їх до належного технічного стану АДРЕСА_1 , НПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- оригінали Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в) по об`єкту «Капітальний ремонт об`єктів НПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приведенням їх до належного технічного стану АДРЕСА_1 , НПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- оригінали зведених кошторисних розрахунків по вартості об`єкта будівництва «Капітальний ремонт об`єктів НПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приведенням їх до належного технічного стану АДРЕСА_1 , НПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- оригіналів локальних кошторисів, договірної ціни та підсумкові відомість ресурсів на будівельні роботи по об`єкту «Капітальний ремонт об`єктів НПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приведенням їх до належного технічного стану АДРЕСА_1 , НПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- оригіналів договорів, угод та будь-яких інших документів щодо здійснення технічного нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт об`єктів НПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приведенням їх до належного технічного стану АДРЕСА_1 , НПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- оригінали платіжних доручень, рахунків та/або будь-яких інших документів, що підтверджують факт перерахування коштів по об`єкту «Капітальний ремонт об`єктів НПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приведенням їх до належного технічного стану АДРЕСА_1 , НПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- належним чином завіреної копії Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- належним чином завірених копій наказів на призначення, посадових інструкцій директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 2018-2020 рр.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів. Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, з метою забезпечення можливості використання цих документів як доказів у судовому розгляді кримінального провадження, вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

Разом з тим, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково та надати доступ до оригіналів таких документів з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій, однак без вилучення їх оригіналів, оскільки слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення цих документів в оригіналі, зокрема, не надано постанов про призначення відповідних експертиз, клопотань експерта про надання оригіналів відповідних документів тощо.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000294 від 27.09.2022, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

- документів, які містяться в тендерній документації по об`єкту «Капітальний ремонт об`єктів НПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приведенням їх до належного технічного стану АДРЕСА_1 , НПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікатор закупівлі UA-2018-08-22-000639-b) з будь-якими документами, які б підтверджували та обгрунтовували необхідність проведення капітального ремонту об`єктів НПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Договору на виконання робіт (підряду) №22/43 з використанням власних матеріально-технічних засобів підрядника (з авансом) від 16.10.2018 р. з додатками та/або додатковими угодами;

- Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати* по об`єкту «Капітальний ремонт об`єктів НПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приведенням їх до належного технічного стану АДРЕСА_1 , НПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в) по об`єкту «Капітальний ремонт об`єктів НПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приведенням їх до належного технічного стану АДРЕСА_1 , НПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- зведених кошторисних розрахунків по вартості об`єкта будівництва «Капітальний ремонт об`єктів НПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приведенням їх до належного технічного стану АДРЕСА_1 , НПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- локальних кошторисів, договірної ціни та підсумкові відомість ресурсів на будівельні роботи по об`єкту «Капітальний ремонт об`єктів НПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приведенням їх до належного технічного стану АДРЕСА_1 , НПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- договорів, угод та будь-яких інших документів щодо здійснення технічного нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт об`єктів НПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приведенням їх до належного технічного стану АДРЕСА_1 , НПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- платіжних доручень, рахунків та/або будь-яких інших документів, що підтверджують факт перерахування коштів по об`єкту «Капітальний ремонт об`єктів НПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приведенням їх до належного технічного стану АДРЕСА_1 , НПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- наказів на призначення, посадових інструкцій директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 2018-2020 рр.,

з можливістю вилучення копій вищевказаних документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5 ОСОБА_6