Справа № 369/1200/23
Провадження №1-кс/369/301/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.01.2023 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000452 від 28 вересня 2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000452 від 28 вересня 2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Свої вимоги мотивує тим, що слідчими слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000452 від 28 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаче ного ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено ряд прямих договорів з суб`єктами господарської діяльності без застосування процедур закупівель та спрощених закупівель, спрямованих на відновлення зруйнованої дитячої інфраструктури області, а саме:

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено ряд прямих договорів з суб`єктами господарської діяльності без застосування процедур закупівель та спрощених закупівель, спрямованих на відновлення зруйнованої дитячої інфраструктури області, а саме:

-№1/76-22 від 25 травня 2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо ремонту і заміни заповнення віконних прорізів ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 на загальну суму 1 833 980 гривень;

-№1/80-22 від 25 травня 2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів Макарівського закладу дошкільної освіти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 на загальну суму 1 681 250 гривень;

-№2/92-22 від 03 червня 2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо ремонту і заміни заповнення віконних прорізів школи № 1 по АДРЕСА_3 на загальну суму 1 594 522 гривень;

-№2/93-22 від 15 червня 2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо ремонту і заміни заповнення віконних прорізів та ремонту покрівлі дошкільного навчального закладу по АДРЕСА_4 на загальну суму 4 045 200 гривень;

-№2/94-22 від 31 червня 2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів та ремонту покрівлі дошкільного навчального закладу по АДРЕСА_3 на загальну суму 2 935 770 гривень;

-№2/97-22 від 31 червня 2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо ремонту і заміни заповнення віконних прорізів та ремонту покрівлі школи по АДРЕСА_5 на загальну суму 3 094 210 гривень;

-№5/15-22 від 16 червня 2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо ремонту і заміни заповнення віконних прорізів КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_2 на загальну суму 775 090 гривень;

-№8/49-22 від 27 червня 2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо ремонту і заміни заповнення віконних прорізів Вишнівського ліцею « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_1 на загальну суму 2 269 340 гривень;

-№12/14-22 від 02 серпня 2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо ремонту і заміни заповнення віконних прорізів ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_6 на загальну суму 1 434 161 гривень;

-№12/15-22 від 02 серпня 2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів ІНФОРМАЦІЯ_10 по АДРЕСА_7 на загальну суму 933 564, 35 гривень;

-№12/16-22 від 02 серпня 2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів Небелицької філії ОНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по АДРЕСА_5 на загальну суму 4 678 121 гривень;

-№12/17-22 від 02 серпня 2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів ІНФОРМАЦІЯ_12 по АДРЕСА_8 на загальну суму 2 566 715 гривень;

-№12/18-22 від 02 серпня 2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » по АДРЕСА_6 на загальну суму 1 145 542 гривень;

-№12/20-22 від 02 серпня 2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів ІНФОРМАЦІЯ_14 по АДРЕСА_9 на загальну суму 1 525 495,8 гривень;

-№12/21-22 від 02 серпня 2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів ІНФОРМАЦІЯ_15 по АДРЕСА_9 на загальну суму 1 397 981 гривень;

-№12/22-22 від 02.08.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів ІНФОРМАЦІЯ_16 по АДРЕСА_10 на загальну суму 1 397 981 гривень.

Поряд з цим, за наявною інформацією службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи за попередньою змовою групою осіб із службовими особами суб`єктів господарювання, зловживаючи своїм службовим становищем вчинили розтрату та привласнення бюджетних коштів, шляхом підписання актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В щодо робіт, які фактично не виконувались, у зв`язку з чим здійснено незаконні та безпідставні виплати грошових коштів.

На даний час з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні копій документів податкової звітності за формою 1ДФ та звітів про працевлаштованих осіб суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 , у період часу з 2022 по 2023 роки, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , що розташована за адресою: АДРЕСА_14 .

Тимчасовий доступ до оригіналів документів, зазначених у клопотанні та вилучення їх не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки ці документи не відносяться до поточної діяльності, їх виїмка жодним чином не вплине на діяльність, не звузить та не обмежить їх права та можливість реалізації прав та обов`язків, покладених на них чинним законодавством України.

Інших способів, визначених кримінальним процесуальним законодавством, отримати оригінали документів, ніж як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучити їх, у органу досудового розслідування не має.

Вказана інформація і документи мають важливе значення для встановлення обставин, розкриття кримінального правопорушення, викриття винних осіб, у тому числі шляхом проведення ряду експертних досліджень, встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, та ця інформація і документи будуть використані під час досудового розслідування як доказ.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у слідства є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та відомості, що містяться в даних документах, можуть бути використані як докази, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх копій), а саме: до документів податкової звітності за формою 1ДФ та звітів про працевлаштованих осіб суб`єктами господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 , у період часу з 2022 по 2023 роки, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , що розташована за адресою: АДРЕСА_14 .

В судове засідання слідчий не з`явилась, в прохальній частині клопотання просить розгляд проводити у її відсутність. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Слідчими слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000452 від 28 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України.

На даний час з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні копій документів податкової звітності за формою 1ДФ та звітів про працевлаштованих осіб суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 , у період часу з 2022 по 2023 роки, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , що розташована за адресою: АДРЕСА_14 з метою проведення ряду експертиз.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , що розташована за адресою: АДРЕСА_14 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000452 від 28 вересня 2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні старшому слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , заступнику начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , та прокурорам Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000452 від 28 вересня 2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: до документів податкової звітності за формою 1ДФ та звітів про працевлаштованих осіб суб`єктами господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 , у період часу з 2022 по 2023 роки, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , що розташована за адресою: АДРЕСА_14 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1