Справа № 404/6401/22
Номер провадження 1-кс/404/3227/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2022 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0003277 від 02.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати дозвіл слідчому Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей і документів відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю про відкриття рахунків за банківською карткою № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати відповідно завірені копії наступних документів:

- документ про відкриття банківських рахунків за банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

- документи про рух коштів стосовно банківських рахунків за банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з 01.08.2022 року по 14.11.2022 року.

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів стосовно банківського рахунка за банківською карткою № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з 01.08.2022 року по 14.11.2022 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 01.11.2022 до чергової частини Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, надійшли матеріали від ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо шахрайських дій відносно гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , невставленими особами, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснили несанкціоноване зняття грошових коштів з особистого банківського рахунку останньої. Тим самим ОСОБА_6 завдано матеріального збитку на загальну суму 750 гривень.

За вказаним фактом 02.11.2022 року Кропивницьким РУП ГУНП в Кіровоградській області розпочато кримінальне провадження №0003277 від 02.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 11.08.2022 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в соціальній мережі «Інстаграм» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знайшла оголошення про продаж жіночого одягу. В переписці Дірект, погодила з продавцем деталі та умови придбання товару, що полягало в попередній оплаті вартості товару у сумі 750 грн шляхом перерахування коштів на банківську карту № НОМЕР_1 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого товар буде відправлено їй ІНФОРМАЦІЯ_6 . Так, 11.08.2022 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який встановлено у мобільному телефоні з карткового рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_6 перерахувала кошти в сумі 750 грн двома платежами на банківську карту № НОМЕР_1 , номер якої надав продавець в переписці . Після чого написала продавцю, що кошти відправила та в підтвердження надіслала скріншот квитанції про оплату. Продавець в свою чергу пообіцяв, що товар відправить ІНФОРМАЦІЯ_6 . Після оплати товару продавець перестав відповідати на повідомлення та в подальшому заблокував доступ до сторінки. Таким чином потерпілій було спричинено матеріальної шкоди на суму 750 грн.

Крім цього, до Кропивницького РУП ГУНП в області надійшло звернення гр. ОСОБА_7 , зареєстроване в ІТС ІП НП №50747 від 22.11.2022, щодо вчинення відносно нього шахрайських дій під час замовлення одягу в соціальній мережі «Instagram» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та після перерахування передоплати, у сумі 700 грн., на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), продавець замовлений товар не відправив та грошові кошти не повернув.

Встановлено, що 02.11.2022 року, ОСОБА_7 , через додаток платіжного сервісу свого банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з банківського карткового рахунку № НОМЕР_6 перерахував кошти в сумі 700 грн., на банківську картку № НОМЕР_1 .

Оглядом сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що вказаний аккаунт з моменту реєстрації змінював назви 8 разів та попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, крім того визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати її неможливо виникли підстави для ініціювання клопотання про тимчасовий доступ до них.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Крім того, дослідивши витяг з ЄРДР слідчий суддя, вважає за доцільне надати тимчасовий доступ до інформації тільки групі слідчих, зазначених згідно переліку визначеного ЄРДР.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, стосовно відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю про відкриття рахунків за банківською карткою № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківських рахунків за банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

- документи про рух коштів стосовно банківських рахунків за банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з 01.08.2022 року по 14.11.2022 року.

Зобовязати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів стосовно банківського рахунка за банківською карткою № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з 01.08.2022 року по 14.11.2022 року.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 26.02.2023 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

ІНФОРМАЦІЯ_11 ІНФОРМАЦІЯ_11