Справа № 495/9315/22
№ провадження 1-кс/495/2426/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2022 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 21.11.2022 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001219 від 16.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Виклад обставин, зазначених у клопотанні.
06.10.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 та СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі голови ОСОБА_5 був укладений договір поставки №2576 від 06.10.2022 р. на поставку мінеральних добрив. На підставі даного договору СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано кошти в сумі 770 000,00 гривень згідно рахунку №2576 від 06.10.2022 на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за селітру аміачну в кількості 22 тони 07.10.2022 року згідно домовленості була відправлена автомашина на погрузку в Овідіопіль, де добрив не виявилось, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на звязок не виходить. Враховуючи вищевикладене в діях невстановлених осію вбачаються ознаки вчиненого кримінального правопорушення передбаченого ст.190 КК України.

В порядку ст.214 КПК України, відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001219 від 16.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.2 КК України та розпочато досудове розслідування щодо шахрайства, шляхом зловживання довірою, яке завдало значної шкоди потерпілому.

Під час досудового розслідування встановлено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий номер банківського рахунку за стандартом ІВАN: НОМЕР_1 , яким користується сільськогосподарський кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 для здійснення фінансово-господарській діяльності.

Згідно з платіжним дорученням №108 від 06.10.2022 року СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив перерахування грошових коштів в сумі 770 000,09 гривень на відкритий у Київському головному регіональному управлінні акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер банківського рахунку за стандартом ІВАN: НОМЕР_3 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , в особі директора ОСОБА_4 за оплату за селітру аміачну в кількості 22 тони, згідно з рахунком №2576 від 06.10.2022, в тому числі ПДВ 128 333.35 гривень.

При проведенні досудового розслідування, виникла необхідність у дослідженні документів стосовно відкриття банківського рахунку, руху та залишку грошових коштів ФОП «ТЕРМОПЛАЗА» у банківських установах та проведення перевірок щодо зняття грошових коштів.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового, слідчий просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали заяву в якій просять дане клопотання розглядати за їх відсутності, клопотання підтримують.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника особи, у володінні якої перебувають речі і документи, щодо яких надано клопотання про тимчасовий доступ.
Мотивація суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 16.10.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001219 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.
Як вбачається з положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.
Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.
Інформація, щодо якої вирішується питання про надання тимчасового доступу на підставі положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зазначена інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Як вбачається з рапорту о/у ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області від 15.10.2022 в ході проведення перевірки за даними зверненнями встановлено, що 06.10.2022 мiж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 код НОМЕР_4 та СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 в особі голови ОСОБА_5 був укладений договір поставки № 2576 вiд 06.10.2022 на поставку мінеральних добрив та перераховано кошти в сумі 770 000,00 (сімсот сімдесят тисяч) гривень згiдно рахунку № 2576 вiд 06.10.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок № НОМЕР_5 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за селітру аміачну в кількості 22 тони платіжне доручення № 108 вiд 06.10.2022. 07.10.2022 згiдно домовленості була відправлена автомашина на погрузку в АДРЕСА_1 , де добрив не виявилося, представник на зв`язок не виходив.
Відповідно до рахунку-фактури № 2576 від 06.10.2022 СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано 770 000,09 грн. за оплату товару згідно рахунку №2576 від 06.10.2022 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
Слідчим на обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу зазначається, що з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, існує необхідність у наданні тимчасового доступу які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю вилучення копій документів, а саме: справи щодо відкриття та користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 банківським рахунком за стандартом ІВАN: НОМЕР_3 ; наявних фото-, відео- матеріали, які зафіксовані в банкоматах при здійсненні трансакцій по рахунку за стандартом ІВАN: НОМЕР_3 за період з 01.01.2022 по 01.12.2022; договорів на обслуговування банківського рахунку за стандартом ІВАN: НОМЕР_3 та клієнт-банк з додатками; правовстановлюючих та підтверджуючі документи для отримання електронних ключів для в ходу до клієнт-банк та відкриття банківського рахунку за стандартом ІВАN: НОМЕР_3 з додатками; руху коштів по банківському рахунку за стандартом ІВАN: НОМЕР_3 за період з 01.01.2022 по 01.12.2022 з зазначенням отримувачів та за допомогою якого електронного ключа клієнт-банк тощо.
Володільцем зазначеної у клопотання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Дослідивши викладене у клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, про можливість використати як доказ, відомості, що містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого слідчий суддя вважає за можливим клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю виготовити копії вказаних слідчим документів.
Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001219 від 16.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України задовольнити.
Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_6 , а також іншим оперативним співробітниками Національної поліції України (за дорученням) тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю виготовити на електронному та / або паперовому носії копії документів, а саме:

- справи щодо відкриття та користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 банківським рахунком за стандартом ІВАN: НОМЕР_3 ;

- наявних фото-, відео- матеріалів, які зафіксовані в банкоматах при здійсненні трансакцій по рахунку за стандартом ІВАN: НОМЕР_3 за період з 01.01.2022 по 01.12.2022;

- договорів на обслуговування банківського рахунку за стандартом ІВАN: НОМЕР_3 та клієнт-банк з додатками;

- правовстановлюючих та підтверджуючих документів для отримання електронних ключів для в ходу до клієнт-банк та відкриття банківського рахунку за стандартом ІВАN: НОМЕР_3 з додатками;

- руху коштів по банківському рахунку за стандартом ІВАN: НОМЕР_3 за період із 01.01.2022 по 01.12.2022 з зазначенням отримувачів та за допомогою якого електронного ключа клієнт-банк тощо.

Ухвала діє строком до 21.01.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1