Справа № 526/371/23
Провадження № 1-кс/526/89/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 лютого 2023 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000346 від 23.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

старший дізнавач СД ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що нею проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000346 від 23.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У клопотанні дізнавач зазначає, що 22.12.2021 до ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавської області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 21.12.2021 невстановлена особа під приводом покупки у нього навігатора на сайті «ОЛХ» шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами в сумі 11279 гривень, які були списані з його кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 через посилення в інтернет мережі.

Відомості по даному факту було внесено 23.12.2021 до ЄРДР за № 0000346 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході дізнання встановлено, що 20.12.2021 через банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведена операція по переказу грошових коштів « НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_1 » з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі «-1,102,00» гривень 20.12.2021 о 17:54:59.

Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: дані на клієнта банку (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані) на аккаунт чи банківський рахунок/картку на яку 20.12.2021 відбулося зарахування грошових коштів з банківської картки потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 сумою «-1,102,00» гривень о 17:54:59, зокрема повідомити який статус послуги, коли створений імей клієнта та інформацію про проведені будь-які банківські операції з використанням вищевказаної банківської картки/рахунку, що прикріплені до рахунків за період часу з 00 год. 00 хв. 01.12.2021 до часу дії ухвали, їх призначення та спосіб здійснення цих платежів, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичної особи повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код контрагента, код та опис операції, договори по вищевказаних банківських рахунках; договори про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з додатками.

Роздруківка вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .

Зважаючи на вищевикладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених вище документів.

Старший дізнавач СД ВП №1 Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 надала заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, оскільки не може прибути у судове засідання, у зв`язку з невідкладними службовими завданнями.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості по даному факту було внесено 23.12.2021 до ЄРДР за №0000346 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи, що роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківській картці мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також дізнавачем доведено можливість використання, як доказів цих документів у кримінальному провадженні, з метою розкриття злочину, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись статтями 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000346 від 23.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване в АДРЕСА_1 , і зобов`язати уповноважених осіб надати інформацію, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та/або електронному вигляді документів, які містять відомості на клієнта банку (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані) на аккаунт чи банківський рахунок/картку якого 20.12.2021 відбулося зарахування грошових коштів з банківської картки потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі «-1,102,00» гривень о 17:54:59, зокрема повідомити який статус послуги, коли створений імей клієнта та інформацію про проведені будь-які банківські операції з використанням вищевказаної банківської картки/рахунку, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.12.2021 до часу дії ухвали, їх призначення та спосіб здійснення цих платежів, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичної особи повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код контрагента, код та опис операції, договорів по вищевказаному банківському рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з додатками, інших документів, які надавались у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, дати народження, інформацію по ІР адресах входу до системи клієнт-банку, а також матеріали фотозйомки та відеозапису з банкоматів та їх адреси, з яких здійснювалось зняття грошових, де зафіксовані особи, які знімали грошові кошти, повний номер банківської картки/рахунку на яку були переказані грошові кошти з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі «-1,102,00» гривень о 17:54:59, що мало місце 20.12.2021 через банк.

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 .) надати вищезазначену інформацію та в подальшому направити її до Полтавської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) для здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1