Справа № 555/468/23
Номер провадження 1-кс/555/138/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"23" березня 2023 р.

Слідчий суддя Березнівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть становити банківську таємницю у кримінальному провадженні №0000107 від 15.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

17.03.2023 року слідчий ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся із клопотанням про про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000107 від 15.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

І.Обгрунтування клопотання

В обгрунтування вказаного клопотання слідчий покликається на те, що 23.01.2023 року до відділення поліції № 4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області через секретаря вх. № 583 від 14.03.2023 року, надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Депертаменту кіберполіції Національної поліції України по електронному звернені ID-281430 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 04.03.2023 року, невстановлена особа, шляхом обману та зловживанням довірою, через мережу Інтернет мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом допомога Українцям з банківської картки ОСОБА_5 . Приват банку № НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами останньої.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що на даний час вона являється пенсіонером та отримує незначні кошти від держави у вигляді пенсії. Дані кошти їй приходять на розрахунковий рахунок відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Даний рахунок був відкритий нею близько двох років тому під час заміни картонки у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Березне. Того дня їй дали розрахункову карточку на яку приходили кошти у вигляді пенсії від держави за № НОМЕР_1 також того самого дня їй надали кредитну карточку даного банку за № НОМЕР_2 . Кредитну карточку ОСОБА_5 майже не використовувала та на ній перебувало кредитних коштів у сумі 4100 грн., проте постійно користувалася карточкою на яку приходила пенсія та перерахунки від рідних (дітей), на даній картонці у неї постійно перебувала незначна сума коштів. Дані два рахунки картонки були підключенні до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яким вона також час від часу користувалася та була відкрита копилка, про яку вказати нічого не може.

Начебто осінню 2022 року, точної дати ОСОБА_5 не пригадає, нею була оформлена «Є-Допомога», як пенсіонером, проте будь які кошти зараховано не було. 03.03.2023 на протязі дня вона разом із донькою ОСОБА_6 знову було відвідано сайт, посилання на який вони виявили в «Телеграм каналі», силку яку вона не пам`ятає проте додає сканкопії даного посилання. Під час того, як вони перейшли за даним посиланням їм необхідно було вказати дані карточки, що в подальшому і зробили вказавши дані ОСОБА_5 пенсійної карточки за № НОМЕР_1 . Після чого їм необхідно було зайти в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вказати пароль, який вони начебто не вказували та взагалі вийшли з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому вийшли із сайту за посиланням на який переходили під час оформлення допомоги.

04.03.2023 року під час того як вона пішла до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 » аби зняти кошти із своєї пенсійної карточки виявила, що її карточка нібито відсутня (недійсна). В подальшому зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявила відсутність своїх двох карточок (пенсійної та кредитної), на їх місця знаходилась якась Інтернет карточка на якій знаходились кошти в сумі 300 грн. які вони перекинули близько 16.00 -17.00 год. на карточку ОСОБА_7 за № НОМЕР_3 .

В подальшому ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де дізналася, що шахраї заволоділи грошовими коштами які знаходились на розрахункових карточках « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на пенсійній карточці № НОМЕР_1 було знято 1899,22 грн. та на кредитній карточці № НОМЕР_2 на якій перебувало близько 4 100 грн. було знято близько 4000 грн.. Також в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було створено Інтернет карточку, про рух коштів якої не відомо та використовувалися ще дві карточки за № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 .

На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про власника банківського рахунку та рух коштів по вказаній банківській картці, яка перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ) з метою встановлення місця заврлодіння грошовими коштами потерпілого.

ІІ.Позиції учасників провадження

Слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не прибули, подали до суду заяви про проведення розгляду клопотання у їх відсутності.

Представник володільця майна в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце його проведення був сповіщений належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе проводити судовий розгляд даного клопотання у відсутності учасників кримінального провадження.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводилося.

ІІІ.Мотиви прийнятого слідчим суддею рішення.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчих органів перебуває кримінальне проводження, внесене до Єдиного реєстру досудового розслідування №0000107 від 15.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України по факту того що, 04.03.2023 року, невстановлена особа, шляхом обману та зловживанням довірою, через мережу Інтернет мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом допомога Українцям з банківської картки ОСОБА_5 . Приват банку № НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами останньої.

Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків (частини 1, 2, 6 ст. 22 КПК України).

Відповідно до ч.1 та пункту 5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, до них належить, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч.2 ст.159 КПК України).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).

За результатми розгляду клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим доведені обставини, передбачені ч.ч. 5-6 ст.163 КПК України, адже документи, до яких він просить надати доступ, знаходяться в розпорядженні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причтених до злочину; відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковим рахункам AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » картка № НОМЕР_1 та картки № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 03.03.2023 по 00.00 год. 06.03.2023, з розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банків - екваєрів (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄРДПОУ та назва юридичної особи, її адреса), а також із розшифровкою мерчантів, інформацією про IP-адреси логування в обліковий запис аккаунту по банківському картковим рахункам AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » картка № НОМЕР_1 та картки № НОМЕР_2 , час входу/виходу, документів на підставі яких були відкритий даний рахунок, повні анкетні дані особи, якій належать вищевказаний картковий рахунок, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаним рахунком (доступ до системи клієнт-банк), зокрема інформація на який картковий рахунок було перекинуто грошові кошти у період часу з 03.03.2023 року по 06.03.2023 року, а також інформацію про пристрої, з яких здійснювався такий вхід, інформація про всі факти зміни паролів в обліковий запис аккаунту вказаного рахунку, а також пін-кодів до банківської карти, інформацію про збільшення кредитного ліміту по вказаному рахунку та PUSH-повідомлення від Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформація про здійснення розрахунку банківською картою із використанням послуги « ІНФОРМАЦІЯ_6 » картки в період часу 00.00 год. 03.03.2023 року по 00.00 год. 06.03.2023 року, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у відділеннях AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м.Рівне.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали до 22.05.2023 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1