Провадження: 1-кс/484/188/23
Справа: 484/1134/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 лютого 2023 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого, прокурора, представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0000172 від 16.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

15.02.2023 року до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали з ДК ВПК в Миколаївській області, про те, що 06.02.2023 близько 17:43 год. невстановлена особа, з раніше невідомого номеру телефона НОМЕР_1 зателефонувала ОСОБА_4 , та представишись працівником банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом незаконних операцій з використанням електроннообчислювальної техніки, під приводом забезпечення безпеки грошових коштів на рахунку заявника, заволоділа грошовими коштами з банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в загальній сумі 68 000 грн., перерахувавши їх на UKR KYiIV MOBILE, тим самим спричинила ОСОБА_5 матеріального збитку на вказану суму.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 0000172 від 16.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході розслідування даного кримінального провадження 16.02.2023 було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка в ході допиту пояснила наступне - що вона має в своєму користуванні банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які відкриті на банківських рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Вказані банківські рахунки прив`язані до номеру мобільного телефону - НОМЕР_4 .

06.02.2023 о 17.43 год. ОСОБА_5 на мобільний телефон зателефонував раніше не відомий їй номер телефону НОМЕР_5 чоловік який був по ту сторону розмови повідомив, що являється працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та при подальшому спілкуванні остання відповідала на різні запитання невідомого чоловіка щодо користування своїми банківськими картками. Також, ОСОБА_5 повідомила свій пароль та логін особистого кабінету інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Через деякий час в ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію " ІНФОРМАЦІЯ_1 " так як не могла увійти на свою сторінку інтернет-банкінгу, та працівники банку повідомили, що відбулось списання грошових коштів загальною сумою 69 000 грн.

Зважаючи на викладене та з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів з банківського рахунку відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які таємно викрадені у останньої та які зберігала на своєму банківському рахунку відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", виникла необхідність у отриманні інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо особи та/або осіб, яка (і) здійснює операції по вказаному рахунку (рахунках), що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

В судове засідання слідчий ОСОБА_2 та прокурор ОСОБА_3 не з`явилися, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність та без здійснення звукозапису, клопотання підтримали та просили його задовольнити. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, що містять банківську таємницю, також просили розглядати клопотання без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Явка слідчого та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п.п 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000172 від 16.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення виїмки у Миколаївському обласному управлінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- банківські рахунки (карткові рахунки) відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- копії документів, поданих для відкриття вказаних рахунків та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку (рахунків);

- інформацію або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вказаним рахунках (про зняття грошових коштів з зазначених рахунків) - грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 06.02.2023 року по 07.02.2023 року;

- фото та відеоінформацію щодо особи (осіб), яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжні картки по вказаних банківських рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період часу з 06.02.2023 року по 07.02.2023 року.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: