Справа № 344/1399/23
Провадження № 1-кс/344/653/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000390 від 18.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що 18.06.2021 року до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшло звернення від відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області , про те, що зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає в АДРЕСА_1 , невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 65 000 грн. Так, 17.06.2021 року із заявою про вчинення кримінального правопорушення, звернулася потерпіла ОСОБА_4 стосовно того, що 16.06.2021 на мобільний номер телефону зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 , це був жіночий голос, який представився представником поліції, якого саме підрозділу мені не повідомила, однак сказала що моя донька знаходиться в поліції і їй загрожує тюремний строк 2-3 роки, а саме через те, що моя донька штовхнула дівчину яка впала на землю, зломивши собі руку та розбила дорогий телефон вартістю 45 000 тисячі гривень. Та для того, щоб все було добре, потерпілій необхідно було заплатити 45 000 гривень на банківський рахунок, який вона мені скаже. Крім того мені дали трубку начебто доньці, яка плакала і просила, щоб я допомогла. Піддавшись впливу шахраям, потерпіла вдома мала 20 000 тисяч гривень, а також 900 доларів взяла із собою, щоб в подальшому перевести шахраям, які представилися працівниками поліції. Приблизно в період часу з 19:40 по 20:15 у терміналі № НОМЕР_2 ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , в приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпіла перерахувала 20 000 тисяч гривень на карточку яку їй продиктувала невідома особа, де отримувачем була ОСОБА_5 , а платником потерпіла ОСОБА_6 , номер карточки якої вона не пригадує, квитанція теж відсутня. Кошти вносились купюрами по 500 гривень, п`ять платежів , 4 платежі по 4 500 тисяч гривень та п`ятий платіж був 2 000 тисячі гривень. Працівниця поліції повідомила, що отримала 20 тисяч і необхідно внести ще 25 000 тисяч гривень, даної суми потерпіла не мала, тому пішла в «МЕТРО» міняти 900 доларів. Приблизно в період часу з 20:22 по 20:45 у терміналі № НОМЕР_3 , який належить « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 перерахувала, ще 23 800 тисяч гривень на карточку, яку їй продиктувала, де отримувачем була ОСОБА_5 , платником потерпіла ОСОБА_6 , номер карточки не пригадує, квитанція теж відсутня. Кошти вносились по 500 гривень, чотирма платежами на суму 20 000 тисяч гривень, та одним платижем на суму 3 800 тисячі гривень. В ході телефонної розмови остання повідомила, що дочку відпустять, якщо потерпіла заплатить, ще 20 000 тисяч гривень на, що потерпіла погодилась взявши, ще 800доларів США і поїхала на залізничний вокзал та пішла оплачувати в терміналі № НОМЕР_4 ВПС « НОМЕР_5 » по АДРЕСА_4 . Відбувалося це в період часу 21:15 по 21:45 в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , де я перерахувала 20 000 тисяч гривень. Кошти вносились купюрами 500 гривень, чотири платежі , на загальну суму 19 500 тисяч гривень. Після того я зателефонувала доньці, яка сказала , що з нею все добре і в поліції вона не була, тоді я зрозуміла , що стала жертвою шахраїв. З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту викрадення грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительки АДРЕСА_5 , яка по 16.06.2021 року в період часу з 19:00 год по 22:00 год здійснила три транзакції, а саме:

- перша транзакція була здійснена у період часу з 19:40 по 20:15 в сумі 20 000 тисяч гривень.

- друга транзакція була здійснена у період часу з 20:22 по 20:45 в сумі 23 800 тисяч гривень.

- третя транзакція була здійснена у період часу з 21:15 по 21:45 в сумі 19 500 тисяч гривень.

Тому, для всебічного , повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до терміналу № НОМЕР_3 , який належить « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 , який знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_6 , в період часу з 16.06.2021 року по 17.06.2021 року включно, з можливістю вилучення необхідної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться у м. Івано-Франківську.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, дізнавач клопотав про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці, оскільки містить банківську таємницю.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме доступ до відомостей, які можуть містити охоронювану законом таємницю до терміналу № Т 521198, який належить « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 , який знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_6 , в період часу з 16.06.2021 року по 17.06.2021 року включно, з можливістю вилучення необхідної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться у м. Івано-Франківську, а саме відомості щодо руху коштів детальний рух із зазначенням дати, часу, суми викрадених та перерахованих грошових коштів, місця отримання грошових коштів, записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, та контактні дані банківського особового рахунку отримувача коштів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифровому носіях інформації.

Ухвала діє до 30 березня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1