Справа № 477/203/23
Провадження № 1-кс/477/91/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 лютого 2023 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

08 лютого 2023 року слідчий СВ ВП №4 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до Жовтневого районного суду Миколаївської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

В обґрунтування вказала,що 29 грудня 2022 року до ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали з МРУП ГУНП в Миколаївській області за зверненням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що 27 липня 2022 року близько 13-30 години невстановлена особа, шляхом обману, з належної їй банківської карти, заволоділа грошовими коштами у розмірі 34 000 гривень, тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду.

Під час досудового слідства ОСОБА_4 пояснила, що 27 липня 2022 року знаходилася за місцем свого постійного мешкання в с. Мішково-Погорілове Миколаївського району Миколаївської області. В цей день приблизно о 13-00 годині вона переглядала новини з групі сайту додатку «Телеграм» з приводу допомоги громадянам під час проведення бойових дій, яку самостійно додала місяць потому. На сайті цієї групи вона побачила статтю з приводу допомоги громадянам України ціною в 8000 грн., потім перейшла по вказаному посиланню, де потрібно було вказати номер мобільного телефону. Вона ввела свій номер НОМЕР_1 , де було повідомлення про перехід у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Далі вона побачила, що з банківської карти НОМЕР_2 трьома платежами невідомою особою здійснені платежі, а саме: 16 972,96 грн., 11 577,41 грн., 5 796,30 грн. Після чого подзвонила оператору на гарячу лінію. Загальна сума зняття грошових коштів з її карти складає 34 263,33 грн.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_4 є клієнтом відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має рахунок банківської карти НОМЕР_2 .

За вказаним фактом сектором дізнання Відділення поліції №4 Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, розпочато кримінальне провадження, яке внесене до ЄРДР за №0000594 від 30 грудня 2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивувала тим, що інформація має суттєве значення для кримінального провадження та необхідна для визначення руху коштів, а саме: зарахування та зняття коштів з банківської карти НОМЕР_2 , відкритого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також встановлення винної особи чи осіб, що може бути використана як доказами по провадженню.

Відповідно до кримінально - процесуального Закону вказаною інформацією володіє банківська установа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », доступ до якої охороняється законом та не може бути надана інакше як за ухвалою суду, оскільки містять охоронювану законом банківську таємницю.

Слідча підтримала клопотання та просила його задовольнити, посилаючись на обставини вказані у ньому.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання свого представника не направило, причини суду не повідомило, про дату та час розгляду клопотання повідомлено своєчасно та належним чином.

Відповідно до ч.4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання про тимчасовий доступ за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до наказу від 05 вересня 2022 року №320 Головного управління Національної поліції в Миколаївській області за ІНФОРМАЦІЯ_4 закріплено додаткове службове приміщення в АДРЕСА_1 для слідчих та проведення досудового розслідування кримінальних проваджень.

Зі змісту клопотання та повідомлення про початок досудового розслідування від 30 грудня 2022 року вбачається, що досудове розслідування здійснюється слідчим ОСОБА_3 в с. Мішково-Погорілове, тобто в межах території Миколаївського (Вітовського) району Миколаївської області, на який поширюється юрисдикція Жовтневого районного суду Миколаївської області.

Слідчим відділом ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування за фактом вчинення шахрайства, вчинене у великих розмірах.

29 грудня 2022 року до ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали з МРУП ГУНП в Миколаївській області за зверненням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що 27 липня 2022 року близько 13-30 години, невстановлена особа, шляхом обману, з належної потерпілій банківської карти, заволоділа грошовими коштами у розмірі 34 000 гривень, тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 27 липня 2022 року близько 13-00 години знаходилась за місцем свого постійного мешкання в с. Мішково-Погорілове Миколаївського району Миколаївської області, переглядала новини із групи сайту додатку «Телеграм» з приводу допомоги громадянам під час проведення бойових дій. На сайті цієї групи вона побачила статтю з приводу допомоги громадянам України ціною в 8000 грн. Потім перейшла по вказаному посиланню та вказала номер свого мобільного телефону. Після ведення номеру надійшло повідомлення про перехід у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого вона побачила, що з банківської карти НОМЕР_2 трьома платежами невідомою особою здійснені платежі, а саме: 16 972,96 грн., 11 577,41 грн., 5 796,30 грн. Після чого подзвонила оператору на гарячу лінію. Загальна сума зняття грошових коштів з її карти складає 34 263,33 грн.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_4 є клієнтом відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має рахунок банківської карти НОМЕР_2 .

Зазначена інформація необхідна для визначення руху коштів, а саме: зарахування та зняття коштів з банківської карти НОМЕР_2 , відкритого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також встановлення винної особи чи осіб. Вказана інформація може бути використана доказами по провадженню.

Одержати за запитом до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про надання інформації її неможливо, оскільки така інформація містить охоронювану законом банківську таємницю.

За вказаних обставин вважаю, що наявні правові підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 162-163, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення поліції №4 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області про тимчасовий доступ до інформації та документів задовольнити.

Дозволити тимчасовий доступ до документів, що місять банківську таємницю, та які знаходяться у володінні, користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю вилучення копій:

роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів в період часу з 12:00 до 24:00 годин 27 липня 2022 року, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані);

документів стосовно відкриття картковому рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційних даних клієнта, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді в період часу з 10:00 до 24:00 години 27 липня 2022 року;

ІР-адрес, із зазначенням дати та точного часу, щодо входів в систему онлайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та входів в особистий кабінет по картковому рахунку НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 10:00 години до 24:00 години 27 липня 2022 року;

фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з пластикової картки НОМЕР_2 , в період часу з 10:00 години до 24:00 години 27 липня 2022 року.

Тимчасовий доступ до інформації та документів дозволено: старшому слідчому СВ ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СП ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику СВ ВП №4 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 .

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1