Справа № 308/2330/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 березня 2023 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Ужгород клопотання прокурора Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження №0000200 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням у кримінальному провадженні за № 0000200 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що Закарпатською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000200 від 11.10.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з лютого по грудень 2022 року, тобто в умовах воєнного стану, вчинили розтрату державного майна (лісових ресурсів), шляхом зловживання своїм службовим становищем, що відобразилось у нестачі понад 400 м3 лісопродукції ділової, породи дуб у Шаланківському лісництві, тобто вчинили злочин, передбачений ч.4 ст. 191 КК України.

Матеріали інвентаризації, інші документи, які підтверджують вказану розтрату державних матеріальних цінностей у вигляді нестачі лісопродукції, наразі знаходиться у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 та конторі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, установлено, що службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ліквідаційною комісією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у подальшому філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з вересня 2022 року по теперішній час здійснювалось декілька перевірок/інвентаризацій, якими зафіксовано вказану розтрату/нестачу державних матеріальних цінностей (лісопродукції) у різних об`ємах.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування, досягнення дієвості кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, недопущення їх зміни, знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації, чи з інших причин, прокурор посилається на необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначає, що підтвердженням знаходження вказаних речей та документів у філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є матеріали, зібрані органом досудового розслідування.

У клопотанні зазначено, що встановлення та вилучення вищезазначених речей та документів має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, забезпечить можливість отримати важливі речові докази, мати постійний доступ до них, з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації, чи з інших причин.

Зокрема, речі та документи потрібні для використання у проведенні економічної експертизи для встановлення розміру збитків, нанесених інтересам держави/бюджету. Оригінали згаданих речей і документів необхідно для проведення почеркознавчої експертизи.

Органом досудового розслідування не вчинялись спроби доступу та вилучення вказаних у цьому клопотанні речей і документів з метою забезпечення їх схоронності, автентичності та цілісності.

З огляду на вищевикладене, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені речі та документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та отримати їх можливо лише у відповідності до глави 15 КПК України, прокурор, з урахуванням клопотання від 01.03.2023 року, просить надати стороні кримінального провадження тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження - АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

- наказ уповноваженої особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на проведення інвентаризації залишків лісової продукції, заготовленої від усіх видів рубок у ІНФОРМАЦІЯ_4 , зведеної відомості за результатами ревізійного заходу з визначенням суми нанесених збитків та усіх матеріалів інвентаризації, що були прийняті упродовж вересня грудня 2022 року;

- матеріалів службового розслідування по визначенню матеріально-відповідальних осіб щодо встановленої розбіжності між облікованою лісопродукцією по бухгалтерському обліку та фактичною відсутністю такої у ІНФОРМАЦІЯ_4 (наказів про оголошення дисциплінарних стягнень стосовно матеріально - відповідальних осіб, копії їх функціональних обов`язків) за період вересня 2022 лютого 2023 року;

- відомостей щодо місць вчинення правопорушення (матеріали лісовпорядкування, картографічні матеріали з відображенням ІНФОРМАЦІЯ_3 , майстерської дільниці, виділу, кварталу) за період вересня 2022 лютого 2023 року;

- наказу про проведення планової осінньої ревізії лісових обходів за 2022 рік в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який було прийнято у період вересня грудня 2022 року;

- актів планової ревізії за другий, третій квартал 2022 року;

- наказу за підсумками планової осінньої ревізії лісових обходів за 2022 рік, період прийняття жовтень 2022 року лютий 2023 року;

- матеріали прийому передачі по ІНФОРМАЦІЯ_4 під час зміни юридичної особи з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до новоствореної юридичної особи Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що складались у період вересня 2022 року лютий 2023 року;

- наказу ліквідаційної комісії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про інвентаризацію залишків лісової продукції, заготовленої від усіх видів рубок у ІНФОРМАЦІЯ_4 станом на 15.02.2023 року, матеріалів службового розслідування по встановленню матеріально-відповідальних осіб, наказів про оголошення дисциплінарних стягнень стосовно матеріально-відповідальних осіб за нестачу лісопродукції у ІНФОРМАЦІЯ_4 , копії їх функціональних обов`язків. Період видачі вказаних документів листопад 2022 лютий 2023 року;

- розпорядження голови ліквідаційної комісії ОСОБА_5 по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо залучення фахового представника з торгово-промислової палати України для визначення якості та сортності деревини яка довготривалий час перебувала на франко-проміжних складах у ІНФОРМАЦІЯ_4 , що приймався у період вересня-грудня 2022 року;

- протоколів за результатами проведення зміни якості деревини яка втратила свої якості у відповідності до визначених категорій в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період вересня 2022 року лютий 2023 року;

- зведеної відомості за результатами зміни якості деревини, яка втратила свої якості у відповідності до визначених категорій із виведенням суми втрат за період вересня 2022 року лютий 2023 року;

- наказу/наказів про призначення та акти ревізійних перевірок, проведених в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вересня 2022 року лютий 2023 року.

Крім цього, прокурор, з метою недопущення зміни або знищення речей і документів, які необхідно вилучити, та які мають значення у досудовому розслідуванні, просив розглянути дане клопотання без участі особи у володінні якої вони знаходяться.

У клопотанні зазначено, що у випадку виклику у судове засідання по розгляду цього клопотання представників філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться необхідні органу досудового розслідування речі і документи, можливі негативні наслідки, а саме їх знищення та/чи заміна, псування. Крім того, згадані особи зацікавленої сторони можуть повідомити про цей факт осіб, які мають відношення до їх підготовки, підписання, передачі, та вжиття ними заходів до приховування фактів протиправних дій, перешкоджання проведенню процесуальних та в подальшому, слідчих дій у вказаному кримінальному провадженні. У зв`язку з цим, прокурор вважає за необхідне розглянути дане клопотання без виклику представників філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Прокурор у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. При цьому, згідно прохальної частини клопотання просив розглянути таке без його участі, заявлене клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя на підставі ч.2 ст.163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, за наведених у клопотанні підстав.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального Кодексу України(надалі - КПК України).

Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що Шостим слідчим відділом (з дислокацією у м.Ужгороді) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Львові проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000200 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Із долученого витягу з ЄРДР вбачається, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні розпочато за фактом того, що службові особи правоохоронного органу допустили розтрату державної власності з метою особистого збагачення.

Відомості про дане кримінальне правопорушення розпочато на підставі рапорту старшого оперуповноваженого Берегівського РВ УСБУ в Закарпатській області майора ОСОБА_6 за реєстр.№58/45-Б, у якому останній доповів, що в ході виконання завдань на території оперативного забезпечення, ІНФОРМАЦІЯ_5 , отримано дані щодо розтрати державної власності з метою особистого збагачення з боку посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 .). Зокрема, в результаті неналежного контролю за діяльністю своїх підлеглих з боку посадових осіб вказаного господарства в Шаланківському та Затисянському лісництвах, в яких під час комісійного обстеження у відповідності до наказу №70 від 30.05.2022 року, 01.06.2022 року було виявлено нестачу круглих лісоматеріалів розміром 70,59 м.куб. та деревини дров`яної розміром 561,5 м.куб. Водночас, було проведено обстеження ділянок розробки деревини в Шаланківському лісництві: квартал 30 виділ 2 ділянки 1,3, квартал 40 виділ 18 ділянка 1, квартал 41 виділ 14, 6 ділянки 3, 3, під час яких, встановлено окремі факти розтрати державної власності з метою особистого збагачення, на які вказують правопорушення з ознаками приховування нестачі лісоматеріалів.

Із долучених до клопотання матеріалів вбачається, що 18.11.2022 року органом досудового розслідування від Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було отримано, зокрема, копії лісорубних квитків за 2022 рік, зведені дані про результати ревізії майстерських дільниць за ревізійний період з 30.04.2022 року по 04.11.2022 року та період з 25.04.2021 року по 30.04.2022 року по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », акт інвентаризації залишків лісопродукції, заготовленої від усіх видів рубок у ІНФОРМАЦІЯ_4 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », акт (проміжний) звірки залишків лісопродукції від 31.05.2022 року.

Крім цього, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 18.10.2022 року надало інформацію з бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про ціну деревини, нестачу якої було виявлено станом на 23.09.2022 року та інформацію з бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо залишків лісопродукції станом на 07.10.2022 року.

Згідно рапорту першого заступника начальника Управління СБУ в Закарпатській області полковника ОСОБА_7 від 28.10.2022 року за №58/521-Б, в ході виконання доручення прокурора отримано дані щодо виявлених розбіжностей у залишках заготовленої лісопродукції між даними електронного обігу деревини та фактично наявними залишками у ІНФОРМАЦІЯ_4 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 23.09.2022 року, сумою 8179172,00 грн.

Під час допиту 09.02.2023 року свідок ОСОБА_8 та під час допиту 14.02.2023 року свідок ОСОБА_9 , серед іншого, повідомили, що їм відомо, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залучало фахового представника з торгово-промислової палати України для визначення якості та сортності деревини, яка довготривалий час перебувала на франко-проміжних складах. Під час комісійного встановлення якості деревини, яка довготривалий час перебувала на франко-проміжних складах підприємства представника з торгово-промислової палати України було проведено зміну якості значної кількості деревини яка втратила свої якості у відповідності до визначених категорій. Відомості щодо зміненої якості деревини відображені в висновках торгово-промислової палати, знаходяться в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На виконання вимог ч.5 ст.163 КПК України сторона кримінального провадження довела, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому слідчий суддя, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність підстав для його задоволення.

Відповідно до положень ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Сторона обвинувачення просить вилучити оригінали вказаних документів, у зв`язку із необхідністю проведення судово-економічної експертизи, для встановлення розміру збитків, та судово-почеркознавчої експертизи.

Слідчий суддя бере до уваги, що відповідно до п.3.3. розділу ІІІ «Економічна експертиза» Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5) для проведення дослідження необхідно надати оригінали документів або належним чином завірені їх якісні копії.

Відповідно до п.1.1 розділу І Рекомендацій для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

На підставі наведеного слідчий суддя вважає, що вилучення оригіналів вказаних документів необхідне для досягнення мети отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до положень ч.4 ст.165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.

Враховуючи наведене, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0000200 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження слідчим Шостого слідчого відділу (з дислокацією у місті Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Львові ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , та прокурорам ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись та вилучити оригінали документів, які знаходяться у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження - АДРЕСА_1 , а саме:

-наказ уповноваженої особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на проведення інвентаризації залишків лісової продукції, заготовленої від усіх видів рубок у ІНФОРМАЦІЯ_4 , зведеної відомості за результатами ревізійного заходу з визначенням суми нанесених збитків та усіх матеріалів інвентаризації, що були прийняті упродовж вересня грудня 2022 року;

-матеріалів службового розслідування по визначенню матеріально-відповідальних осіб щодо встановленої розбіжності між облікованою лісопродукцією по бухгалтерському обліку та фактичною відсутністю такої у ІНФОРМАЦІЯ_4 (наказів про оголошення дисциплінарних стягнень стосовно матеріально - відповідальних осіб, копії їх функціональних обов`язків) за період вересня 2022 лютого 2023 року;

-відомостей щодо місць вчинення правопорушення (матеріали лісовпорядкування, картографічні матеріали з відображенням ІНФОРМАЦІЯ_3 , майстерської дільниці, виділу, кварталу) за період вересня 2022 лютого 2023 року;

-наказу про проведення планової осінньої ревізії лісових обходів за 2022 рік в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який було прийнято у період вересня грудня 2022 року;

-актів планової ревізії за другий, третій квартал 2022 року;

-наказу за підсумками планової осінньої ревізії лісових обходів за 2022 рік, період прийняття жовтень 2022 року лютий 2023 року;

-матеріали прийому передачі по ІНФОРМАЦІЯ_4 під час зміни юридичної особи з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до новоствореної юридичної особи Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що складались у період вересня 2022 року лютий 2023 року;

-наказу ліквідаційної комісії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про інвентаризацію залишків лісової продукції, заготовленої від усіх видів рубок у ІНФОРМАЦІЯ_4 станом на 15.02.2023 року, матеріалів службового розслідування по встановленню матеріально-відповідальних осіб, наказів про оголошення дисциплінарних стягнень стосовно матеріально-відповідальних осіб за нестачу лісопродукції у ІНФОРМАЦІЯ_4 , копії їх функціональних обов`язків. Період видачі вказаних документів листопад 2022 лютий 2023 року;

-розпорядження голови ліквідаційної комісії ОСОБА_5 по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо залучення фахового представника з торгово-промислової палати України для визначення якості та сортності деревини яка довготривалий час перебувала на франко-проміжних складах у ІНФОРМАЦІЯ_4 , що приймався у період вересня-грудня 2022 року;

-протоколів за результатами проведення зміни якості деревини яка втратила свої якості у відповідності до визначених категорій в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період вересня 2022 року лютий 2023 року;

-зведеної відомості за результатами зміни якості деревини, яка втратила свої якості у відповідності до визначених категорій із виведенням суми втрат за період вересня 2022 року лютий 2023 року;

-наказу/наказів про призначення та акти ревізійних перевірок, проведених в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вересня 2022 року лютий 2023 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного

суду Закарпатської області ОСОБА_1