печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8946/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000193, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за №0000193 від 11.02.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невідомі особи знаходячись на території України, зокрема в м. Києві вчиняють шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян та іноземців у особливо великих розмірах, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки.

Органом досудового розслідування було встановлено, що на території м. Києва організовано діяльність та функціонування колл-центру, який пов`язаний із вчиненням шахрайських дій відносно громадян України та громадян Ізраїлю. Особи, які працюють в колл-центрі по наявних у них базам даних з номерами телефонів громадян України та громадян Ізраїлю, видають себе за працівників фінансових установ, отримують наявну інформацію про матеріальний стан особи, наявні банківські рахунки та залишки коштів на них. Отримавши нформацію про фінансовий стан осіб, пропонують легкий дохід; видають себе за інвестиційну платформу «https://forex-brokers.pro/», з вкладенням коштів у нерозвинені та маловідомі компанії, на підконтрольні карткові рахунки. Після декілька тижнів підтримання зав`язків з потерпілими, та неможливістю отримання більше коштів, залучені до вчинення шахрайства особи, блокують номери телефонів потерпілих та на зв`язок не виходять.

Вказана злочинна організація характеризується чіткою структурною ієрархічною побудовою, де у кожного її члена визначена своя роль, а діяльність контролюється наближеними до організаторів особами. Для максимальної конспірації та унеможливлення документування злочинних дій, члени організації в своїй діяльності використовують VDS, VPS сервера та VPN сервіси для анонімізації дій в мережі Інтернет. Окрім цього, використовується спеціалізоване обладнання телефонного зв`язку (VoIP телефонія - віртуальні АТС) та програмне забезпечення для отримання віддаленого доступу до інших пристроїв (ПЗ TeamViewer). Координація дій здійснюється виключно через закриті групи в месенджері «Telegram» та інші сервіси для анонімного листування.

В ході досудового розслідування встановлено офісне приміщення, де здійснюється протиправна діяльність, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , які використовують особи невстановлені досудовим розслідуванням.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності не зареєстроване.

Згідно інформації, наданої КП КМР «КМ БТІ», нерухоме за адресою: АДРЕСА_1, на праві власності не зареєстроване.

З метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, предметів та документів, які містять на собі їх сліди, являються речовими доказами та є необхідними для всебічного, повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: м. Київ, Дніпровська Набережна, 26Ж, офіс 24.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просила клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000193 від 11.02.2022, на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності не зареєстровано та фактично перебуває у користуванні невстановлених осіб, з метою виявлення та вилучення речей, предметів та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме:

системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), планшетів, моноблоків (настільні ПК), ноутбуків (ППК), моніторів та гарнітур, серверного обладнання та іншої комп`ютерної техніки, носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, бездротові (WI-FI) та дротові (WAN) маршрутизатори (роутери), мережеві комутатори, мережеві адаптери, монтажні шафи і стійки, відеокарти - графічні карти (GPU адаптери, прискорювачі), пристрої типу ASIC, принтери, електронні інформаційні системи, комп`ютерних системи та їх частини, мобільні термінали систем зв`язку, що задіяні для здійснення протиправної діяльності;

мобільних телефонів, сім-карт та карткоутримувачів, засобів комутації, телекомунікаційного обладнання, в тому числі пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонію та VoIP телефонію (ІР-телефони та VoIP-шлюзи), пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, електронні пристрої, та документи щодо права доступу до мереж зв`язку, оплати за їх використання;

документів встановленого зразку або чорнових записів щодо створення та господарської діяльності ФОП-ів та юридичних осіб, які здійснюють протиправну діяльність (документів щодо організації діяльності останніх самостійно чи із залученням найманих працівників), відомостей із списками осіб за іменами чи іншими ідентифікаторами, задіяних у такій діяльності, мобільних телефонів та сім-карт, що перебувають в особистому користуванні осіб, причетних до протиправної діяльності, бухгалтерської, фінансово-господарської та документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг коштів, отриманих під час злочинної діяльності, блокнотів, записників, журналів, печаток, штампів, нотаток, інструкцій;

банківських платіжних карток та інших засобів доступу до рахунків, що використовуються для переказу коштів, документації чи чорнових записів із відомостями щодо переліку третіх осіб із їхніми персональними банківськими даними (персональними даними, номерами банківських платіжних карток, номерами телефонів), мобільних терміналів, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу;

систем відео, аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передаються та записується інформація (відеокамери, сервери);

чорнових чи друкованих записів, із відомостями про паролі та логіни до облікових записів інтернет-сервісів на веб-ресурсах чи мобільних додатках, електронних поштових скриньок, ключових слів або інших видів доступу (у паперовому та електронному вигляді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні кошти, або з яких грошові кошти виводяться у легальний обіг.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1