У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/7458/22

№ 1-кс/183/687/23

17 лютого 2023 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000126 від 10 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

встановив :

слідчий звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що слідчим в ОВС слідчого управління ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000126 від 10.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 26.07.2022 невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 шляхом переведення грошових коштів у сумі 2944,65 грн. з банківської картки заявниці, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ). 30.11.2022 року змінилась назва AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) на AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ).

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», від 7 грудня 2000 р. № 2121-III (з послідуючими внесеними змінами і доповненнями), - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розпорядженням Верховного Суду України № 1/0/9-22 від 06.03.2022 територіальну підсудність судових справ Сєвєродонецького міського суду Луганської області визначено за Новомосковським міськрайонним судом Дніпропетровської області.

Слідчий зазначає, що враховуючи те, що документи щодо відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердження факту переведення з картки ОСОБА_4 грошових коштів, а також факту використання грошових коштів та зняття грошових коштів, особою у якої картка знаходиться у володінні та користуванні. При цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, підтримавши його, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає, що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, оцінивши в сукупності надані письмові докази, дійшов наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.

Клопотання підтверджено доказами, а саме: витягом ЄРДР, копія листа звернення №231501 ОСОБА_4 , рапорт працівника поліції від 01.08.2022 року.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так з клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, для отримання інформації про осіб, які причетні до скоєння вищезазначеного злочину, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив :

надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області підполковнику

поліції ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУНП в Луганській області

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , згоду на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у посадових AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю з можливістю отримання копій документів , а саме:

-реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях

по картці № НОМЕР_1 по кредитових і дебетових оборотах з повною

розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 25.07.2022 р. по 28.10.2022 р.;

-документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку по картці

№ НОМЕР_1 ( анкета-заява про відкриття розрахункового рахунку, копія паспорту, ідентифікаційного коду тощо);

-дат та місць зняття грошових коштів з банківського рахунку, відеозаписів з

банкоматів та приміщень AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять інформацію у графічному вигляді про осіб, які знімали готівкові кошти з вказаної банківської картки, а також інформацію щодо підключення послуги смс-інформування з відображенням руху грошових коштів по рахунку в період з 25.07.2022 р. по 28.10.2022 р.

Строк дії ухвали до 17 березня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1