Справа № 576/79/22
Провадження № 1-кс/576/30/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

12 січня 2023 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000446,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000446, внесеному 04 грудня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження мають роздруківки за період часу з 01.01.2021 по 11.01.2023 року розгорнутого руху коштів по рахунку НОМЕР_1 , зареєстрованого на ОСОБА_5 , на який 29.10.2021 були переведені грошові кошти в сумі 2000 гривень ОСОБА_6 , який оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, дані щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, а також інформація про повні дані власника вказаного рахунку, з фото та відео матеріалами з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку в період часу з 01.01.2021 по 11.01.2023 року, а також фото осіб в момент зняття грошових коштів в банкоматах за вказаний період часу, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.

Слідчий у судове засідання також не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі. У зв`язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі слідчого та без фіксування за допомогою технічних засобів.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.

Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 03.12 .2021 року до чергової частини відділу поліції №1(м. Глухів) надійшло повідомлення про те, що невідома особа 29.10.2021 шляхом використання фейкової сторінки в соціальній мережі "Фейсбук", видаючи себе за ОСОБА_7 , ввівши в оману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 2000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що 29.10.2021 у соціальній мережі «Фейсбук» йому надійшло повідомлення від його знайомого ОСОБА_7 , який прохав дати в борг 2000 гривень. При цьому скинув номер карти НОМЕР_1 . Так, ОСОБА_6 зі своєї карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») НОМЕР_2 скинув, як він вважав, на карту ОСОБА_8 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 2000 гривень. При цьому ОСОБА_6 надав роздруківку з підтвердженням здійснення вказаного переводу грошових коштів.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 повідомив, що дійсно знайомий з ОСОБА_10 , але гроші у нього ніколи не прохав. 29.10.2021 йому стали телефонувати друзі і знайомі та цікавитись, чому він просить гроші у борг. Таким чином, він зрозумів, що його сторінку в соціальній мережі «Фейсбук» або зламали або створили фейкову сторінку з його даними.

За таких обставин, невстановлені особи створили фейкову сторінку у соціальній мережі «Фейсбук» з даними ОСОБА_7 та стали відправляти його знайомим повідомлення з проханням дати йому в борг грошові кошти, тобто вводячи в оману знайомих останнього. ОСОБА_6 , який отримав таке повідомлення вважав за потрібне допомогти своєму знайомому ОСОБА_11 , не підозрюючи, що повідомлення надіслане злочинцями, відправив на карту НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 2000 гривень.

Згідно історії авторизації, загалом з моменту активації картки, починаючи з 23.10.2021 по 29.10.2021 року на картковий рахунок було здійснено 9 підозрілих зарахувань на загальну суму 11 500 грн., які через короткий проміжок часу, у день зарахування коштів були частково виведені в банкоматах та ПОС термінах м. Глухів.

В ході перевірки співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що картка емітована на ім`я ОСОБА_5 , мешканки АДРЕСА_2 .

Так в ході виконання доручення оперативним підрозділом було з`ясовано, що громадянці ОСОБА_5 належить банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_1 .

З метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , а також інших можливих потерпілих (у повідомленні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » йдеться про 9 подібних підозрілих переказів), встановлення місця, де фактично зняті гроші з рахунку, дати, коли це трапилось, слідчий просить надати тимчасовий доступ до роздруківки розгорнутого руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , на який були переведені грошові кошти в період часу з 01.01.2021 по 11.01.2023 року, який оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, а також інформації про повні дані власника вказаного рахунку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку в період часу з 01.01.2021 по 11.01.2023 року, з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді.

Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи викладене, а також метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:- роздруківки за період часу з 01.01.2021 по 11.01.2023 року розгорнутого руху коштів по рахунку НОМЕР_1 , зареєстрованого на ОСОБА_5 , на який 29.10.2021 були переведені грошові кошти в сумі 2000 гривень ОСОБА_6 , який оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, а також інформації про повні дані власника вказаного рахунку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку в період часу з 01.01.2021 по 11.01.2023 року, з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді, а також фото осіб в момент зняття грошових коштів в банкоматах за вказаний період часу.

Визначити строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1