Справа № 635/1476/22
Провадження № 1-кс/635/337/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2023 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

прокурор ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000167 від 11 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому прокурор просить суд надати прокурору Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , слідчим СВ ВП № 3 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів (належним чином завірених копій документів), що перебувають у володінні виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПЧ-9) регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , або за іншою адресою місцезнаходження наступних документів: документальні матеріали щодо наявності нових рейок Р-65 станом на 01 січня 2022 року; документальні матеріали щодо руху та переміщення нових рейок Р-65 з 01 січня 2022 року по теперішній час; накладні-вимоги на переміщення нових рейок Р-65 з 01 січня 2022 року по теперішній час; вимоги на переміщення нових рейок Р-65 з 01 січня 2022 року по теперішній час; картки складського обліку щодо зберігання нових рейок Р-65 з 01 січня 2022 року по теперішній час; заявки, офіційне листування щодо переміщення нових рейок Р-65 з 01 січня 2022 року по теперішній час; податкові накладні на нові рейки Р-65, які були переміщенні (передані) ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 01 січня 2022 року по теперішній час; прибуткові ордери щодо нових рейок Р-65, які знаходились на зберіганні станом на 01 січня 2022 року; бухгалтерська документація щодо отримання, зберігання та переміщення нових рейок Р-65; сертифікати якості на нові рейки Р-65, які знаходяться на зберіганні, а також які були переміщенні з 01 січня 2022 року по теперішній час; акти, протоколи випробувань та вхідного контролю на нові рейки Р-65, які знаходяться на зберіганні, а також які були переміщенні з 01 січня 2022 року по теперішній час; інших документів щодо здійснення поставки/перевезення/переміщення рейок Р-65 до виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », їх ідентифікації, родових ознак, номерів плавок, тощо.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000167 від 11 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що начальник виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПЧ-3) регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , заступник начальника (з поточного утримання колії) ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (наразі - заступник начальника ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), зловживаючи своїм службовим становищем та використовуючи підлеглих робітників, балансові матеріали підприємства, інструменти, а також рухомий склад (в тому числі залізничний), без укладання договірних відносин, з серпня 2022 року до листопада 2022 року, здійснювали проведення незаконних робіт, пов`язаних з ремонтом та поточним утриманням під`їзних колій на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою отримання неправомірної вигоди. На підставі чого були завдані збитки, розмір яких можливо встановить виключно шляхом проведення економічної експертизи на підставі документів, підтверджуючих виконання незаконних робіт, використання виробничих потужностей та підлеглих працівників залізниці. Крім того встановлено, що в серпні-вересні 2021 року проводились незаконні ремонтні роботи на під`їзних коліях Мереф`янського заводу залізобетонних конструкцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 . Також, встановлено, що для реалізації злочинного плану, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою незаконного переміщення балансових товарно-матеріальних цінностей зазначеного підприємства (залізобетонні шпали, рейкові рубки, накладки та скріплення у зборі тощо), які використовувались для проведення неправомірних ремонтних робіт, незаконно залучив для їх перевезення балансовий залізничний транспорт, який знаходиться у його віддані. При проведенні огляду 09 березня 2023 року на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оглянуто під?їзну колію на якій проводились ремонтні роботи. В ході даного огляду за допомогою спеціалістів встановлено, що частина рейок під?їзної колії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » близько 200 метрів має дуже низький рівень зносу (експлуатації), що вказує на те, що рейки були замінені протягом останнього року. Також встановлено, що шпали у кількості 300 штук мають видимі відмінності в елементах скріплення, відсутня іржа, різний колір, різний вид шпал, що вказує на те, що дані шпали також були замінені протягом останнього рокую. Крім того за участю спеціалістів встановлено наявність щебню, який за зовнішніми ознаками має відмінність від щебню, який знаходиться за межами частини у 200 метрів відремонтованої під?їзної колії, що вказує на те, що щебінь новий, замінений протягом одного року. Слід зазначити, що протягом 200 метрів замінених рейок « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вбачається знищення механічним способом номеру плавки рейок, що вказує на приховування слідів злочину. Однак, деякі номери рейок встановлені. Дані номерні знаки містяться у виробничій документації, яка знаходиться у виробничому підрозділі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За фактом незаконно проведених ремонтних робіт ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території Мереф`янського заводу залізобетонних конструкцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у жовтні 2022 року було проведено перевірку та встановлено незаконність виконання робіт, залучення працівників, використання матеріалів та інструментів. Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено достатньо доказів, які вказують на можливу причетність до злочину посадових осіб ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПЧ-3) регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того, проведеними в рамках досудового розслідування допитів робітників, які здійснювали ремонтні роботи під?їзної колії встановлено, що починаючи з квітня 2022 року до близько червня 2022 року здійснювалось отримання нових рейок Р-65 з бази запасу ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для відновлювальних ремонтних робіт із заміни колій на головних коліях в місцях їх пошкоджень в наслідок бойових дій, а саме задля безперебійної роботи залізничного транспорту в умовах військового стану. Інформація щодо постачання рейок Р-65 міститься у документації, яка знаходиться у виробничому підрозділі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПЧ-9) регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 . На підставі чого, задля повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення істини по справі, в тому числі встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, проведення відповідних експертиз, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до вищевказаних документів, на підставі яких здійснювалась поставка нових рейок Р-65 до виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПЧ-3) регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме доказового значення обставин, які встановлюються під час проведення досудового розслідування. Враховуючи обставини, встановлені під час досудового розслідування, зазначені документи неможливо отримати у добровільному порядку, шляхом витребування або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, окрім як за допомогою проведення обшуку та тимчасового доступу до речей і документів. Наявність зазначених ризиків обґрунтовується тим, що за причетності посадових осіб виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПЧ-3) регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до вказаного кримінального правопорушення, усвідомлюючи останніми, що ними вчинено злочин, за який передбачена міра покарання у виді позбавлення волі на строк до 8 років, дізнавшись про інший спосіб відшукання документів, з метою уникнення від кримінальної відповідальності, маючи при цьому значний проміжок часу та вільний характер дій, можуть вступити у злочинну змову задля змінення або знищення документів, впливу на свідків у кримінальному провадженні та іншого перешкоджання кримінальному провадженню, чим унеможливлять досягнення його завдань. При цьому, іншими способами встановити обставини, які мають суттєве значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні не виявляється можливим, оскільки на даний момент відомості, вивчення і аналіз яких дадуть змогу встановити обставини, що мають істотне значення для даного кримінального провадження, перебувають у володінні виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПЧ-9) регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Враховуючи, що вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів є необхідною умовою для забезпечення проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального провадження та причетних осіб, тому подано клопотання до суду.

На підтвердження доводів клопотання суду надані:

витяги від 05.12.2022, 28.03.2023 з ЄРДР № 0000167 від 11 листопада 2022 року;

постанова від 21 листопада 2022 року про групу прокурорів та доручення про проведення слідчих дій від 05 грудня 2022 року у кримінальному провадженні № 0000167 від 11 листопада 2022 року;

лист Управління Служби безпеки України в Харківській області № 70/5/7-10806 від 18 листопада 2022 року щодо виконання доручення;

копія протоколу від 08 грудня 2022 року допиту свідка ОСОБА_8 та копія його паспорту;

копія протоколу від 08 грудня 2022 року допиту свідка ОСОБА_9 та копія його паспорту;

копія протоколу від 08 грудня 2022 року допиту свідка ОСОБА_10 та копія його паспорту;

копія протоколу від 08 грудня 2022 року допиту свідка ОСОБА_11 та копія його паспорту;

копія протоколу від 08 грудня 2022 року допиту свідка ОСОБА_12 та копія його паспорту;

копія протоколу від 08 грудня 2022 року допиту свідка ОСОБА_13 та копія його паспорту;

копія протоколу від 09 грудня 2022 року допиту свідка ОСОБА_14 та копія його паспорту;

копія протоколу від 09 березня 2023 року огляду місця події на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та фототаблоиця до нього; в ході проведення огляду місця події оглянуто під?їзну колію на якій проводились ремонтні роботи та за допомогою спеціалістів встановлено, що частина рейок під?їзної колії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » близько 200 метрів має дуже низький рівень зносу (експлуатації); шпали у кількості 300 штук мають видимі відмінності в елементах скріплення, відсутня іржа, різний колір, різний вид шпал; також встановлено наявність щебню, який за зовнішніми ознаками має відмінність від щебню, який знаходиться за межами частини у 200 метрів відремонтованої під?їзної колії; протягом 200 метрів замінених рейок «Р 65» вбачається знищення механічним способом номеру плавки рейок;

копія протоколу від 14 березня 2023 року допиту свідка ОСОБА_15 та копія його паспорту;

копія протоколу від 14 березня 2023 року допиту свідка ОСОБА_16 та копія його паспорту;

постанова прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області від 13 лютого 2023 року про зміну правової кваліфікації у кримінальному провадженні .

Прокурор Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав заявлені вимоги, просив їх задовольнити з підстав, викладених в клопотанні.

Суд, заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку); тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, на підставі ст. 163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких просить прокурор, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000167 від 11 листопада 2022 року, зокрема доказового значення обставин, які встановлюються під час проведення досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, не становлять собою документів, які містять охоронювану законом таємницю, при цьому отримати вказану інформацію в іншій спосіб не можливо, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, а саме до документальних матеріалів щодо наявності нових рейок Р-65 станом на 01 січня 2022 року; документальних матеріалів щодо руху та переміщення нових рейок Р-65 з 01 січня 2022 року до дати постановлення ухвали суду; накладних-вимог на переміщення нових рейок Р-65 з 01 січня 2022 року до дати постановлення ухвали суду; вимог на переміщення нових рейок Р-65 з 01 січня 2022 року до дати постановлення ухвали суду; карток складського обліку щодо зберігання нових рейок Р-65 з 01 січня 2022 року до дати постановлення ухвали суду; заявок, офіційного листування щодо переміщення нових рейок Р-65 з 01 січня 2022 року до дати постановлення ухвали суду; податкових накладних на нові рейки Р-65, які були переміщенні (передані) ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 01 січня 2022 року до дати постановлення ухвали суду; прибуткових ордерів щодо нових рейок Р-65, які знаходились на зберіганні станом на 01 січня 2022 року; бухгалтерської документації щодо отримання, зберігання та переміщення нових рейок Р-65; сертифікатів якості на нові рейки Р-65, які знаходяться на зберіганні, а також які були переміщенні з 01 січня 2022 року до дати постановлення ухвали суду; актів, протоколів випробувань та вхідного контролю на нові рейки Р-65, які знаходяться на зберіганні, а також які були переміщенні з 01 січня 2022 року до дати постановлення ухвали суду; інших документів щодо здійснення поставки/перевезення/переміщення рейок Р-65 до виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », їх ідентифікації, родових ознак, номерів плавок, які перебувають у володінні виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПЧ-9) регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , та надати можливість вилучити оригінали (належним чином завірені копії) вказаних документів, при цьому виходить з того, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до документів надати слідчим СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000167 від 11 листопада 2022 року, прокурору Харківської окружної прокуратури ОСОБА_3 , який здійснює процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні та звернувся до суду з клопотанням.

Таким чином, суд задовольняє клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000167 від 11 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та прокурору Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме: документальних матеріалів щодо наявності нових рейок Р-65 станом на 01 січня 2022 року; документальних матеріалів щодо руху та переміщення нових рейок Р-65 з 01 січня 2022 року до 28 березня 2023 року; накладних-вимог на переміщення нових рейок Р-65 з 01 січня 2022 року до 28 березня 2023 року; вимог на переміщення нових рейок Р-65 з 01 січня 2022 року до 28 березня 2023 року; карток складського обліку щодо зберігання нових рейок Р-65 з 01 січня 2022 року до 28 березня 2023 року; заявок, офіційного листування щодо переміщення нових рейок Р-65 з 01 січня 2022 року до 28 березня 2023 року; податкових накладних на нові рейки Р-65, які були переміщенні (передані) ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 01 січня 2022 року до 28 березня 2023 року; прибуткових ордерів щодо нових рейок Р-65, які знаходились на зберіганні станом на 01 січня 2022 року; бухгалтерської документації щодо отримання, зберігання та переміщення нових рейок Р-65; сертифікатів якості на нові рейки Р-65, які знаходяться на зберіганні, а також які були переміщенні з 01 січня 2022 року до 28 березня 2023 року; актів, протоколів випробувань та вхідного контролю на нові рейки Р-65, які знаходяться на зберіганні, а також які були переміщенні з 01 січня 2022 року до 28 березня 2023 року; інших документів щодо здійснення поставки/перевезення/переміщення рейок Р-65 до виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », їх ідентифікації, родових ознак, номерів плавок, які перебувають у володінні виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПЧ-9) регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , та надати можливість вилучити їх оригінали (належним чином завірені копії).

Зобов`язати керівника та відповідальних посадових осіб виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПЧ-9) регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 31 березня 2023 року.

Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1