Справа № 461/5880/21
Провадження № 1-кс/461/539/23
26.01.2023 року м. Львів
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національної поліції України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської області прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ліквідаційної комісії ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів особової справи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ..
В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація котра перебуває у володінні ліквідаційної комісії ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
У зв`язку із наведеним, слідчий просить клопотання задоволити.
Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просив суд проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора, а також без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Під час досудового розслідування встановлено, що підставою для видачі посвідок іноземцю чи особі без громадянства на тимчасове проживання слугували клопотання ряду громадських організацій. У вказаних клопотаннях зазначалося, що особа здійснює волонтерську діяльність. Однак, як вбачається із матеріалів, котрі надійшли від УБЗПТЛ ГУ НП у Львівській області, особи здійснюють діяльність як працівники суб`єктів господарювання, та жодної волонтерської діяльності не здійснюють.
Враховуючи викладене, а також зібрані матеріали, є підстави вважати, що службова особа із використанням службового становищ, у період часу із 2019 року до 2020 року на території Львівської області сприяла незаконному переплавленню іноземців через державний кордон України. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службова особа «Спадщина краю» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за грошову винагороду сприяє оформленню для іноземців посвідок на тимчасове/постійне проживання на території України, під приводом волонтерів у ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але останні жодної волонтерської діяльності не здійснюють.
Під час досудового розслідування було проведено обшуки за місцями діяльності ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцями проживання керівника, а також інших осіб, які використовуючи знайомство з керівником вказаної громадської організації, виготовляли документи на підставі яких здійснювався перетин державного кордону.
Одночасно з цим вбачається, що співзасновниці та керівнику Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 перераховувалися грошові кошти на її банківські картки: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за надання послуг (за оформлення для іноземців посвідок на тимчасове проживання, за сприяння виготовлення фіктивних довідок). Крім цього, встановлено що іноземці здійснювали пересилання коштів за надання послуг (за оформлення для іноземців посвідок на тимчасове проживання, за сприяння виготовлення фіктивних довідок) через банківські карти: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 .
Також, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 було виявлено та отримано зразки печатки Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).
Окрім цього, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_11 , уродженка м. Львів, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , яка є співзасновником та керівником громадської організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), і співзасновником громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), за грошову винагороду сприяє оформленню для іноземців посвідок на тимчасове проживання на території України, під приводом волонтерів у ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але останні жодної волонтерської діяльності не здійснюють.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що в період 2021-2022 років ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі голови ОСОБА_6 було подано у ІНФОРМАЦІЯ_6 три клопотання приймаючої сторони щодо оформлення трьом іноземцям посвідки на тимчасове проживання. Також, встановлено, що дані клопотання від імені ОСОБА_6 , підписала безпосередньо ОСОБА_7 ..
Також, встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проходив службу в ІНФОРМАЦІЯ_6 з 25.10.2006 до 26.12.2007.
Слідчим доведено, що для проведення відповідних досліджень органу досудового розслідування необхідні взірці почерку та підписів ОСОБА_6 , а тому в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів котрі перебувають у володінні ліквідаційної комісії ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів особової справи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю їх вилучення.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1