Справа № 569/487/23
УХВАЛА

17 лютого 2023 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000046 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за фактом того, що працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи за попередньою змовою між собою налагодили системний протиправний механізм вимагання та одержання неправомірної вигоди від громадян України за не створення штучних перешкод у вигляді реєстрації кримінальних проваджень та вилучення лісопродукції із транспортними засобами під час здійсненні фізичними особами підприємцями своє підприємницької діяльності пов`язаної із виготовленням та перевезення лісопродукції районом оперативного обслуговування вказаного відділення поліції та необхідності сплати громадянами України за безперешкодний проїзд одного автомобіля із деревиною від 3000 до 5000 грн. неправомірної вигоди.

Слідчий у клопотанні вказує, що проведеними слідчими (розшуковими) діями задокументовано ряд фактів отримання вказаними особами неправомірної вигоди у тому числі для третіх осіб за здійснення безперешкодного проїзду територією їх обслуговування вантажних транспортних засобів із пиломатеріалами.

Також, слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 на неодноразову вимогу працівників поліції 28.06.2022 та 16.11.2022 здійснив перерахування неправомірної вигоди в інтересах третіх осіб у вигляді грошових коштів на розрахунковий рахунок Рівненського обласного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 », р/р НОМЕР_1 , який розміщується за адресою: АДРЕСА_1 у розмірі 10 000 грн. за раз, тобто в сукупності 20 000 грн. за не створення останньому штучних перешкод під час здійснення ним підприємницької діяльності.

Покликаючись на наведене, слідчий вказує на необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей по розрахунковому рахунку р/р НОМЕР_1 відкритого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що має суттєве значення у кримінальному провадженні.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задоволити клопотання.

Клопотання розглядається без повідомлення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, з огляду на обґрунтовані доводи слідчого щодо існування загроза зміни або знищення речей чи документів.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківок всього руху коштів по розрахунковому рахунку р/р НОМЕР_1 , за період з 01.01.2022 по даний час з розшифровкою дат, вичерпних відомостей про контрагентів (у тому числі із зазначенням їх номерів телефонів, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів та зняття коштів;

- відомості та повні анкетні дані особи власника розрахункового рахунку НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрований рахунок;

- фото/відеоматеріалів осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_1 з прив`язкою до кожної фінансової операції.

Інформацію надати в письмовому вигляді, з можливістю отримати необхідні копії, а також на електронний носій інформації оптичний диск.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1