Справа № 369/1756/23
Провадження №1-кс/369/386/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.02.2023 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого, слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_4 , про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000309 від 28.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Бучанського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000309 від 28.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.01.2023 до ЧЧ ВП № 1 (м. Буча) надійшло повідомлення про те, що 27.01.2023 року невстановлена особа умисно, таємно, керуючись корисливими намірами, в період військового стану викрала 31 газовий котел, які перебували в кв АДРЕСА_1 , чим спричинила матеріальну шкоду ПРАТ «Міліоратор». Наразі сума матеріальних збитків встановлюється. (ІТС ІПНП № 787 від 27.01.2023).

В ході проведення огляду від 03.02.2023 за адресою: біля приміщення Петропавлівсько-Борщагівського відділення № 50 ломбарду «Кредит Юніон», розташованого за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Петропавловська Борщагівка, вул. Петропавлівська, 14 в період часу з 16:40 год 03.02.2023 по 18:00 год. 03.02.2023 було виявлено та вилучено:

1)Котел газовий PROTERM Jaguar 11 JTV с/н 005027N5;

2)Котел газовий PROTERM Jaguar 11 JTV с/н 005291 N2;

3)Котел газовий PROTERM Jaguar 11 JTV с/н 005106 N3;

4)Котел газовий PROTERM Jaguar 11 JTV с/н 005096 N4;

5)Котел газовий PROTERM Jaguar 11 JTV с/н 005105 N7;

6)Котел газовий PROTERM Jaguar 11 JTV с/н 005024 N7;

7)Котел газовий PROTERM Jaguar 11 JTV с/н 005030N8

8)Котел газовий PROTERM Jaguar 11 JTV с/н 005100N7

Окрім цього було вилучено:

1)Специфікацію до договору 1,2 № ПТ «Ломбард Кредит» (код 36283290), відділення № 59, м. Буча, вул. Нове Шосе, 16 від 16.01.2023 на ім`я ОСОБА_5 ;

2)Специфікація до договору № 7 від 03.02.2023 ПТ «Ломбард «Кредит Юніон», розташоване: Київська область, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Петропавлівська, 14 на ім`я ОСОБА_5 від 03.02.2023 на ім`я ОСОБА_5 ;

3)Специфікація до договору № 3 від 25.01.2023 ПТ «Ломбард «Кредит Юніон», розташоване: Київська область, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Петропавлівська, 14 на ім`я ОСОБА_5 від 03.02.2023 на ім`я ОСОБА_5 ;

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що зазначене вище майно та документи являються предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій та були набуті кримінально протиправним шляхом.

В ході досудового розслідування встановлено, що власником 8 газових котлів PROTERM Jaguar 11 JTV є ПРАТ «Міліоратор» ().

Таким чином, у відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що зазначене вище майно відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України та незастосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на таке майно може призвести до його відчуження, знищення, перетворення та зміни.

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його чинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно з положеннями ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно з положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Враховуючи те, що вказані речі зберегли сліди злочину, можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають значення речових доказів, відповідно до вимог слідчий просив суд задовольнити клопотання і винести ухвалу про арешт майна, а саме на майно вилучене в ході огляду від 03.02.2023 за адресою: біля приміщення Петропавлівсько-Борщагівського відділення № 50 ломбарду «Кредит Юніон», розташованого за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Петропавловська Борщагівка, вул. Петропавлівська, 14 в період часу з 16:40 год 03.02.2023 по 18:00 год, а саме:

1)Котел газовий PROTERM Jaguar 11 JTV с/н 005027N5;

2)Котел газовий PROTERM Jaguar 11 JTV с/н 005291 N2;

3)Котел газовий PROTERM Jaguar 11 JTV с/н 005106 N3;

4)Котел газовий PROTERM Jaguar 11 JTV с/н 005096 N4;

5)Котел газовий PROTERM Jaguar 11 JTV с/н 005105 N7;

6)Котел газовий PROTERM Jaguar 11 JTV с/н 005024 N7;

7)Котел газовий PROTERM Jaguar 11 JTV с/н 005030N8

8)Котел газовий PROTERM Jaguar 11 JTV с/н 005100N7

Окрім цього було вилучено:

1)Специфікацію до договору 1,2 № ПТ «Ломбард Кредит» (код 36283290), відділення № 59, м. Буча, вул. Нове Шосе, 16 від 16.01.2023 на ім`я ОСОБА_5 ;

2)Специфікація до договору № 7 від 03.02.2023 ПТ «Ломбард «Кредит Юніон», розташоване: Київська область, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Петропавлівська, 14 на ім`я ОСОБА_5 від 03.02.2023 на ім`я ОСОБА_5 ;

3)Специфікація до договору № 3 від 25.01.2023 ПТ «Ломбард «Кредит Юніон», розташоване: Київська область, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Петропавлівська, 14 на ім`я ОСОБА_5 від 03.02.2023 на ім`я ОСОБА_5 ;

В судове засідання слідчий не з`явився.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив суд задовольнити його у повному обсязі.

Відповідно до ч. 1. ст. 172 КПК України неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У даному випадку на вищевказані речі, необхідно накласти арешт для запобігання можливості його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Метою арешту є збереження вказаного майна як речового доказу в даному кримінальному провадженні, оскільки необхідно встановити чи є вказані речі знаряддям вчинення злочину, а також такі що зберегли на собі сліди вчинення злочину.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з вимогами ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Необхідність в арешті вказаного майна зумовлена насамперед забезпеченням кримінального провадження, адже за результатами досудового розслідування необхідно буде вирішити подальшу долю вказаних речових доказів.

У відповідності із ст. 100 КПК України та нормами Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затверджених Постановою КМУ від 19 листопада 2012 року №1104 умовою зберігання речових доказів повинно бути забезпечення збереження їх істотних ознак та властивостей. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

У відповідності до ч. 2 ст. 167 KПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.

Стаття 170 КПК України визначає що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Стаття 171 КПК України визначає що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали кримінального провадження, приходить до переконання, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки існує можливість використання даних речей, як доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майна, а саме на майно вилучене в ході огляду від 03.02.2023 за адресою: біля приміщення Петропавлівсько-Борщагівського відділення № 50 ломбарду «Кредит Юніон», розташованого за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Петропавловська Борщагівка, вул. Петропавлівська, 14 в період часу з 16:40 год 03.02.2023 по 18:00 год, а саме:

9)Котел газовий PROTERM Jaguar 11 JTV с/н 005027N5;

10)Котел газовий PROTERM Jaguar 11 JTV с/н 005291 N2;

11)Котел газовий PROTERM Jaguar 11 JTV с/н 005106 N3;

12)Котел газовий PROTERM Jaguar 11 JTV с/н 005096 N4;

13)Котел газовий PROTERM Jaguar 11 JTV с/н 005105 N7;

14)Котел газовий PROTERM Jaguar 11 JTV с/н 005024 N7;

15)Котел газовий PROTERM Jaguar 11 JTV с/н 005030N8

16)Котел газовий PROTERM Jaguar 11 JTV с/н 005100N7

Окрім цього було вилучено:

4)Специфікацію до договору 1,2 № ПТ «Ломбард Кредит» (код 36283290), відділення № 59, м. Буча, вул. Нове Шосе, 16 від 16.01.2023 на ім`я ОСОБА_5 ;

5)Специфікація до договору № 7 від 03.02.2023 ПТ «Ломбард «Кредит Юніон», розташоване: Київська область, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Петропавлівська, 14 на ім`я ОСОБА_5 від 03.02.2023 на ім`я ОСОБА_5 ;

6)Специфікація до договору № 3 від 25.01.2023 ПТ «Ломбард «Кредит Юніон», розташоване: Київська область, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Петропавлівська, 14 на ім`я ОСОБА_5 від 03.02.2023 на ім`я ОСОБА_5 ;

Ухвала може бути оскаржена до Київського Апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Тетяна ДУБАС