Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/2998/2023 У Х В А Л А
24.04.2023р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
21.03.2023 до відділення поліції № 1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшло доручення прокурора Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 про проведення ряду слідчих дій на території Центрального району міста Миколаєва, про що наданий запит про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі за номером RP I Ds 18.2016, розпочатої Регіональною прокуратурою в Лодзі, за фактом вчинення організованою групою правопорушень на території міст Лодзь, Кутна, Вроцлав, Варшава, Ольштин, Гданськ, Катовиця, Гостинін, Ополя і Кракова Республіки Польща, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 3 ст. 271 Кримінального кодексу Республіки Польща.
Дізнавач звернувся до слідчого судді із клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 та які містять інформацію з реєстру територіальної громади міста Миколаєва щодо місця реєстрації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Враховуючи наведене, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.
В ході розслідування вказаної кримінальної справи встановлено, що з квітня 2011 року по грудень 2016 року на території Лодзі, Кутна, Вроцлава, Варшави, Ольштина, Гданська, Катовиць, Гостиніна, Ополя і Кракова з метою вчинення кримінальних правопорушень та фінансових правопорушень, що пов?язані з діяльністю суб?єкта - ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з місцезнаходженням у Кутні , які полягали у виведенні з майна товариства грошей за фіктивні послуги у сфері позірного посередництва у підборі кадрів, навчанні та працевлаштуванні працівників, видачі та використанні ненадійних рахунків-фактур з ПДВ на загальну суму щонайменше 94 700 000,00 злотих, що наразило бюджет на зменшення податкових надходжень та неправомірне повернення суми податку в загальній сумі 179 738 436,37 злотих, в тому числі: податку на товари та послуги в загальній сумі не менше 98 417 927,40 злотих та податку на прибуток юридичних осіб в загальній сумі не менше 81 320 508,97 злотих, а також полягали в передачі, отриманні та допомозі у передачі володіння та права власності на платіжні засоби на загальну суму не менше 233 214 883,70 злотих, отримані від вигід, пов?язаних із вчиненням цих заборонених дій у мережі взаємопов?язаних компаній, в результаті чого співвиконавці досягли фінансової вигоди в значному розмірі від грошових виплат, здійснених за рахунок грошових засобів Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_4 як оплата за недостовірні фактури.
Провадження також охоплювало питання видачі документів у формі карток вступного інструктажу з питань безпеки й охорони праці, що підтверджують неправду щодо обставин, що мають юридичне значення, таким чином, що ці документи були підписані та затверджені як результат проведення загального інструктажу - вишколу з питань виконування роботи відповідно до положень безпеки та гігієни праці та первинного інструктажу на робочому місці, необхідних для того, щоб даний працівник міг виконувати роботу на визначеному робочому місці в м`ясокомбінаті ІНФОРМАЦІЯ_4 , попри те що, всупереч вимогам розпорядження міністра економіки та праці від 27.07.2004 р. "Про підготовку кадрів у галузі безпеки та гігієни праці", такої підготовки не проводилось.
Вищезазначене призвело до висунення звинувачень у вчиненні кримінального правопорушення - підтвердження неправди в документах щодо обставин, що мають юридичне значення, спеціалісту з охорони праці та бригадирам, в обсяг обов?язків яких входило проведення первинного інструктажу, тобто за ознаками вчинення діяння передбаченого частинами 1 та 3 статті 271 Кримінального кодексу Польщі, у зв`язку зі статтею 12 Кримінального кодексу Польщі.
Крім того, провадження виявило порушення у видачі медичних довідок працівникам, які працювали на території Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_4 , що полягало у видачі документів, що підтверджують проведення попередніх та періодичних медичних оглядів працівників, без їх фактичного здійснення. В обмін на видачу цих документів лікар медицини праці, яку в цьому контексті розглядали як службову особу, отримала фінансову вигоду. В результаті розкриття цієї практики, лікареві медицини праці було оголошено обвинувачення у вчиненні діяння передбаченого частиною 1 статті 258 Кримінального кодексу Польщі та частинами 3 і 5 статті 228 Кримінального кодексу Польщі, частинами 1 і 3 статті 271 Кримінального кодексу Польщі, частиною 1 статті 13 Кримінального кодексу, у зв`язку з частинами 2 і 3 статті 271 Кримінального кодексу Польщі, у зв`язку з частиною 2 статті 11 Кримінального кодексу Польщі, у зв`язку з частиною 1 статті 65 Кримінального кодексу Польщі, у зв`язку зі статтею 12 Кримінального кодексу Польщі.
Вищеописані картки з інструктажу та медичні довідки видано також працівникам української національності.
Таким чином, оскільки в ході виконання міжнародного запиту, наданого компетентним органом Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі за номером RP I Ds 18.2016, розпочатої Регіональною прокуратурою в Лодзі, виникла необхідність у допиті в якості свідка ОСОБА_5 , для чого необхідно встановити її повні анкетні дані та місце реєстрації, за такого клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати дізнавачу СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 та які містять інформацію з реєстру територіальної громади міста Миколаєва щодо місця реєстрації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1