Справа № 583/1611/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"08" грудня 2022 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000499 від 11.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України
про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
07.12.2022 слідчий звернувся з зазначеним клопотанням.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000499 від 11.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 12.08.2022 ОСОБА_5 заявнику в соціальній мережі «Фейсбук» надійшло повідомлення з посиланням на отримання грошової допомоги. Перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківської картки було знято грошові кошти, завдавши останньому матеріальний збиток на загальну суму 1900 гривень.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , було встановлено, що 12.08.2022 йому прийшло повідомлення в соціальній мережі «Фейсбук» із посиланням на отримання допомоги від партії ОСОБА_6 , після чого, перейшовши за вказаним посиланням відкрився сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де були введені дані його картки. Після чого ОСОБА_5 закрив вказаний сайт та з його рахунку № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 1960 гривень, із рахунку НОМЕР_3 було знято грошові кошти в сумі близько 1500 гривень.

Потерпілий ОСОБА_5 мав рахунки у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Інформація стосовно руху коштів по банківським рахункам гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , находиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення тa встановлення особи, які його вчинила, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з інформацією про рух коштів на банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період часу з 00 год. 00 хв. 12.08.2022 до 23 год. 59 хв. 12.08.2022; час здійснення зняття переказу грошових коштів банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період часу з 00 год. 00 хв. 12.08.2022 до 23 год. 59 хв. 12.08.2022 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

В зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчим документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.
Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000499 від 11.10.2022, а саме: слідчим СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий дозвіл з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених копій документів, в яких міститься інформація про рух коштів на банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період часу з 00 год. 00 хв. 12.08.2022 до 23 год. 59 хв. 12.08.2022; час здійснення зняття переказу грошових коштів банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період часу з 00 год. 00 хв. 12.08.2022 до 23 год. 59 хв. 12.08.2022 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 з наданням права вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників у СУМСЬКІЙ ФІЛІЇ АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 :

Строк дії ухвали до 08.01.2023.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Охтирського міськрайонного суду
Сумської області Наталія СОКОЛОВА