Справа № 202/3767/23
Провадження № 1-кс/202/1753/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 11.08.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000379, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що 04.04.2017 ухвалою суді ОСОБА_5 Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська у справі № 200/4950/17-ц задоволено заяву в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 про затвердження мирової угоди укладеної між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Стягувач) та ОСОБА_7 (Боржник), як сторонами виконавчого провадження № 52843382 від 03.11.2016, відкритого на підставі виконавчого напису приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 від 19.10.2016 про задоволення вимог Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 25 682 480,00 грн. (двадцять п?ять мільйонів шістсот вісімдесят дві тисячі чотириста вісімдесят гривень 00 копійок) за рахунок звернення на автомобіль марки LEXUS, рік випуску - 2006, номер кузова VIN - НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , тип - легковий універсал - В, колір чорний, що належить на праві власності ОСОБА_7 , (паспорт серія НОМЕР_3 , виданий Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 11.12.1996).

Так, Боржник визнає своє зобов`язання перед Стягувачем щодо задоволення грошових вимог Стягувача в розмірі 25 682 80,00 грн за рахунок коштів отриманих від реалізації рухомого майна шляхом звернення стягнення на автомобіль марки LEXUS, легковий універсал - В, номер шасі НОМЕР_1 , колір чорний, 2006 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_4 , який є предметом виконавчого провадження № 52843382.

Сторони домовились, що в рахунок виконання зобов`язання в пункті 1 Мирової угоди, Боржник ОСОБА_7 передає Стягувачу - Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) право власності належний йому автомобіль марки LEXUS, легковий універсал - НОМЕР_6 , номер шасі НОМЕР_1 , колір - чорний, 2006 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_4 .

Так, ОСОБА_7 зобов`язується передати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » автомобіль, марки LEXUS, номер кузова VIN - НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_4 , протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту затвердження Мирової угоди судом, про що складається акт приймання-передачі майна.

Право власності на автомобіль, автомобіль, марки LEXUS, номер кузова VIN - НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_4 згідно Мирової угоди, виникає у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з моменту затвердження вказаної Мирової угоди судом. Передача автомобіля вважається здійсненою з моменту підписання сторонами акту приймання-передачі майна.

Так, 05.04.2017 ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 іменований далі «Боржник», з однієї Сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код НОМЕР_5 , місцезнаходження якого: АДРЕСА_2 , в особі директора ОСОБА_9 , який діє на підставі Статуту (нова редакція), іменоване далі «Стягувач», згідно умов Мирової угоди на стадії виконання, укладеної 14.02.2017 як сторонами виконавчого провадження № 52843382, склали та скріпили власними підписами Акт приймання-передачі. Відповідно до якого, Боржник передав Стягувачу, а Стягувач прийняв від Боржника автомобіль марки LEXUS, легковий універсал - В, номер шасі НОМЕР_1 , колір - чорний, 2006 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_4 .

Разом з Автомобілем Боржник передав Стягувачу ключі від Автомобіля та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_8 , виданого РІ РЕВ 2-МІЖРАЙ ВІДДІЛ ДАІ УМВС України в Дніпропетровській області 20.01.2006 року.

В подальшому, 19.09.2018 автомобіль марки Lexus RX-400, держаний номерний знак НОМЕР_9 було зупинено та затримано працівниками поліції. Після затримання автомобіля його доставлено на спеціальний майданчик, що належить ДІ МВС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та розташований за адресою: АДРЕСА_3 . Підставою для затримання в Акті огляду та тимчасового затримання транспортного засобу від 19.09.2018 вказано «Відповідно до статті 36 Закону України «Про виконавче провадження».

Відповідно до Акту огляду та тимчасового затримання транспортного засобу від 19.09.2018 встановлено, що інспектором взводу № 1 роти № 2 батальйону № 3 ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 відповідно до статті 36 Закону України «Про виконавче провадження» в присутності двох свідків було здійснено огляд та тимчасове затримання транспортного засобу Lexus, д.н.з. НОМЕР_4 шляхом доставляння для зберігання на спеціальний майданчик за адресою: АДРЕСА_3 . Також, з даного Акту встановлено, що вищевказаний транспортний засіб було прийнято для його примусового переміщення під особистий підпис водієм евакуатора д.н.з. НОМЕР_10 . Житніком.

Після доставлення затриманого автомобіля на спеціальній майданчик розташований за адресою: АДРЕСА_3 , представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено відсутність автомобіля марки Lexus RX-400, держаний номерний знак НОМЕР_9 на вказаному майданчику.

Відповідно до Інформаційно-телекомунікаційної системи Інформаційний портал Національної поліції автомобіль марки LEXUS, легковий універсал - НОМЕР_6 , номер шасі НОМЕР_1 , колір - чорний, 2006 року випуску на підстав свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 від 16.11.2021 зареєстрований за ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_12 у ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Слідчий посилається на необхідність надання тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації в ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , у вигляді надання доступу до оригіналів документів, а саме: документів, що стали підставою для реєстрації автомобіля марки «LEXUS», модель RX 400, тип «легковий», типу кузова універсал, номер кузова « НОМЕР_1 », номер двигуна НОМЕР_13 , об`єм двигуна «3311», паливо «бензин», колір чорний; рік випуску - 2006; інформації щодо власника транспортного засобу, який має наступні технічні характеристики «LEXUS», модель RX 400, тип «легковий», типу кузова універсал, номер кузова « НОМЕР_1 », номер двигуна НОМЕР_13 , об`єм двигуна «3311», паливо «бензин», колір чорний; рік випуску - 2006.

Слідчий зазначає, що виникла необхідність у доступі до документів, що містять охоронну законом таємницю та проведені їх вилучення (виїмки) в ІНФОРМАЦІЯ_7 , для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунком, крім того дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб з метою ухилення від відповідальності.

На підставі викладеного, з метою встановлення осіб, що вчинили зазначене кримінальне правопорушення і отримання об`єктивних даних, що мають істотне доказове значення необхідна інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в заяві вказав, що просить клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи та що дослідження обставин, визначених ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 11.08.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000379, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України, що підтверджується наданим суду витягом.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 8 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення відповідних судових експертиз та будуть використані як докази відомості, що містяться у вказаних документах, слідчий суддя вважає, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись статтями 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати уповноваженим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному 11.08.2022 року за до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000379, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України - ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , уповноваженим прокурором групи прокурорів у даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій (з можливістю їх вилучення), які знаходяться, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-документів, що стали підставою для реєстрації автомобіля марки «LEXUS», модель RX 400, тип «легковий», типу кузова універсал, номер кузова « НОМЕР_1 », номер двигуна НОМЕР_13 , об`єм двигуна «3311», паливо «бензин», колір чорний; рік випуску - 2006;

- інформації щодо власника транспортного засобу, який має наступні технічні характеристики «LEXUS», модель RX 400, тип «легковий», типу кузова уніврсал, номер кузова « НОМЕР_1 », номер двигуна НОМЕР_13 , об`єм двигуна «3311», паливо «бензин», колір чорний; рік випуску - 2006.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1