Справа № 296/1276/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 лютого 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Житомирського РУП Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону Вадимом Міляновським у кримінальному провадженні № 0000011 від 03.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання слідчого СВ Житомирського РУП Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону Вадимом Міляновським у кримінальному провадженні № 0000011 від 03.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , щодо суб`єкта господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Клопотання обгрунтовано тим, що СУ ГУНП в Житомирській області за процесуального керівництва Житомирської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000011 від 03.02.2021, за ч. 1 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, щослужбові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи всупереч інтересам служби здійснили закупівлю ТМЦ сумнівної якості по завищеній вартості на суму понад 736 тис. грн., чим спричинили розтрату державного майна.

Так, службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 , далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), вчинено дії, направлені на вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, що виразилось в запровадженні протиправного умисного механізму розтрати коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час здійснення закупівлі товарно-матеріальних цінностей (масляних насосів 765-22-сб188), на загальну суму 1 119 400 грн., в приватного суб`єкта підприємницької діяльності з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), яка зареєстрована 14.12.2016 року та має статутний капітал 1 000 грн., директором якого на момент укладення договору являвся ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Також, встановлено, що у період часу з 28.01.2019 по 06.02.2019, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проводило тендер № 3526656 на закупівлю партій запчастин до бронетанкової техніки, зокрема наносів 765-22-сб188 в кількості 42 шт. за початковою ставкою 68 000 грн. До постачальників було встановлено наступні вимоги до продукції: повинна бути 1 категорії; не бувша у використанні; виробництва 2018-2019 років; гарантія 24 місяці; обов`язкове надання сертифікату якості; обсяг закупівлі може бути змінений на +/-15% від виробничої потреби; фіксація на весь період дії Договору.

Також, встановлено наступні умови оплати: попередня поставка, оплата протягом 30 календарних днів після проходження вхідного контролю на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Так, 25.02.2019 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі колишнього директора ОСОБА_5 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі колишнього директора ОСОБА_4 укладено договір №103/ДК, щодо постачання масляних насосів 765-22-сб188 у кількості 31 шт. за ціною 32 000,00 за одиницю на загальну суму 1 190 000, 00 грн.

В подальшому під час проходження вхідного контролю масляних насосів працівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у складі комісії визнано поставлені масляні насоси визнані придатними для використання за призначенням.

Відповідно до платіжних доручень № 2464 від 14.06.2019 та № 2739 від 08.07.2019 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кошти за поставлені масляні насоси у загальній сумі 1 190 000, 00 грн.

Однак при установці вказаних масляних насосів виявлено, що 23 з них, мають скриті дефекти, є бувшими у використанні та не можуть бути придатними для подальшого використання за призначенням.

Як встановлено досудовим розслідуванням, відповідної претензій роботи щодо поставки неякісних масляних насосів 765-22-сб188 у кількості 23 одиниць юридичною службою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не велося.

Таким чином, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зловживаючи службовим становищем, з корисливих мотивів вступили в змову з представниками приватних суб`єктів господарської діяльності, основною метою якої було привласнення коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які виділялися в рамках Державного оборонного замовлення для ремонту БМП-1, БМП-2, шляхом оплати бракованих запчастин.

Також, на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира у справі № 296/9510/21 від 03.12.2021, отримано тимчасовий доступ до рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході проведення аналізу руху коштів по вищевказаному рахунку, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з червня по жовтень місяці 2019 року, здійснювало перерахунок коштів за придбання запчастин до бронетехніки на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Відповідно до інформації з інтернет сервісу з моніторингу реєстраційних даних українських компаній « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 05.11.2019 змінило назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та адресу реєстрації, а саме: АДРЕСА_4 .

Враховуючи вищевикладене, у зв`язку з тим, що для досягнення повноти, всебічності під час розслідування даного кримінального провадження необхідно встановити обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів щодо суб`єкта господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце реєстрації АДРЕСА_5 , а саме: реєстраційні документи облікових справ платника податків; витягу з АІС «Податковий блок», підсистеми «Реєстрація ПП», з історією платника); відкритих рахунків в банківських установах; податкової звітності (1-ДФ, додатку №5); інформації стосовно працевлаштованих осіб; ІР - адрес та email, з яких звітували засобами електронного зв`язку; інформації щодо отримання електронних цифрових підписів, якими затверджувалися електронні документи; проведених перевірок, з наданням для ознайомлення відповідних матеріалів (наказ на проведення перевірки, направлення, актів (довідок) з усіма додатками, заперечень та висновків за результатами їх розгляду, первинні документи щодо постачання/придбання товарі/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи), у тому числі акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахування наявних типових форм та галузевої специфіки, накладні; розрахункові документи та/або банківські виписки з особових рахунків за період з 01.01.2019 по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення належним чином завірених копій.

Також слідчий вказує, що іншими способами не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Вказані документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні № 0000011 від 03.02.201, за ч.1 ст. 191 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі вказавши, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника установи де перебувають документи.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що передбачений п.5 ч.2 ст.131 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за 0000011 від 03.02.201, за ч.1 ст. 191 КК України.

З 28.01.2019 по 06.02.2019, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проводило тендер № 3526656 на закупівлю партій запчастин до бронетанкової техніки, зокрема наносів 765-22-сб188 в кількості 42 шт. за початковою ставкою 68 000 грн. До постачальників було встановлено наступні вимоги до продукції: повинна бути 1 категорії; не бувша у використанні; виробництва 2018-2019 років; гарантія 24 місяці; обов`язкове надання сертифікату якості; обсяг закупівлі може бути змінений на +/-15% від виробничої потреби; фіксація на весь період дії Договору.

Також, встановлено наступні умови оплати: попередня поставка, оплата протягом 30 календарних днів після проходження вхідного контролю на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

25.02.2019 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі колишнього директора ОСОБА_5 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі колишнього директора ОСОБА_4 укладено договір №103/ДК, щодо постачання масляних насосів 765-22-сб188 у кількості 31 шт. за ціною 32 000,00 за одиницю на загальну суму 1 190 000, 00 грн а.с.33-41) .

За видатковими накладними №5,7 від 24.05.2019 та 13.06.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставило ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » масляних насосів в кількості 31 штука по ціні 32000,00 грн (а.с.65,66)

В подальшому під час проходження вхідного контролю масляних насосів працівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у складі комісії визнано поставлені масляні насоси визнані придатними для використання за призначенням про що складено акт №491 від 26.06.2019.

Відповідно до платіжних доручень № 2464 від 14.06.2019 та № 2739 від 08.07.2019 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кошти за поставлені масляні насоси у загальній сумі 1 190 000, 00 грн (а.с.46-47) .

16.10.2019 складено додаток до акту № 491 де вказано, що к при установці вказаних масляних насосів виявлено, що 23 з них, мають скриті дефекти, є бувшими у використанні та не можуть бути придатними для подальшого використання за призначенням (а.с.54)

Доказів претензійної роботи юридичною службою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо поставки неякісних масляних насосів 765-22-сб188 у кількості 23 одиниць не має.

20.07.2023 слідчим призначено судову експертизу військового майна , та отримано висновок, що 23 масляні насоси на суму 883200,00 грн, отримані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором №103/ДК від 25.02.2019 мають скриті дефекти, є бувшими у використанні та не можуть бути придатними для подальшого використання за призначення.

Також, на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира у справі № 296/9510/21 від 03.12.2021, отримано тимчасовий доступ до рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході проведення аналізу руху коштів по вищевказаному рахунку, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з червня по жовтень місяці 2019 року, здійснювало перерахунок коштів за придбання запчастин до бронетехніки на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Відповідно до інформації з інтернет сервісу з моніторингу реєстраційних даних українських компаній « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 05.11.2019 змінило назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та адресу реєстрації, а саме: АДРЕСА_4 , та зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_12 (а.с.98)

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ в даному кримінальному провадженні, та іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Разом з цим не підлягає задоволенню вимога зазначена в клопотанні щодо надання такого дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів співробітникам, які здійснюють оперативне супроводження проведення досудового розслідування, а саме: начальнику 2 сектору ВКР УСБУ в Житомирській області ОСОБА_6 ; старшому оперуповноваженому в ОВС ВКР УСБУ в Житомирській області ОСОБА_7 ; старшому оперуповноваженому ВКР УСБУ в Житомирській області ОСОБА_8 оскільки відповідно до приписів ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається безпосередньо стороні кримінального провадження, якою відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України оперативні працівники УСБУ в Житомирській області не є.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Житомирського РУП Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону Вадимом Міляновським у кримінальному провадженні № 0000011 від 03.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовільнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000011, а саме: старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , щодо суб`єкта господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з метою вилучення належним чином завірених копій реєстраційних документів облікових справ платника податків; витягу з АІС «Податковий блок», підсистеми «Реєстрація ПП», з історією платника); відкритих рахунків в банківських установах; податкової звітності (1-ДФ, додатку №5); інформації стосовно працевлаштованих осіб; ІР - адрес та email, з яких звітували засобами електронного зв`язку; інформації щодо отримання електронних цифрових підписів, якими затверджувалися електронні документи; проведених перевірок, з наданням для ознайомлення відповідних матеріалів (наказ на проведення перевірки, направлення, актів (довідок) з усіма додатками, заперечень та висновків за результатами їх розгляду, первинні документи щодо постачання/придбання товарі/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи), у тому числі акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахування наявних типових форм та галузевої специфіки, накладні; розрахункові документи та/або банківські виписки з особових рахунків за період з 01.01.2018 по теперішній час.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ,що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1