Справа № 643/331/23
Провадження № 1-кс/643/98/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.01.2023 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання дізнавача Сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000032 від 12.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

З представлених суду матеріалів вбачається, що в провадженні Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області (далі ХРУП №2) перебуває кримінальне провадження № 0000032 від 12.01.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.01.2023 до ХРУП №2 звернувся ОСОБА_4 із заявою про те, що 11.03.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у розмірі 13300 грн., чим заявнику завдано матеріальну шкоду.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , повідомив, що 11.01.2023 він знаходився за адресою: АДРЕСА_2 . Приблизно о 11:30 годині ОСОБА_4 на його мобільний телефон: НОМЕР_1 , подзвонив невідомий чоловік з номеру: НОМЕР_2 , та представився його другом ОСОБА_5 , та попросив перерахувати 14500грн., тому, що він знаходиться у лікарні в м. Харкові, у якій саме не зазначив. Після чого у телефонному режимі продиктував потерпілому номер рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_4 подумав, що ОСОБА_5 терміново потрібна допомога, тому з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахував гроші двома транзакціями на суму 4800грн. та 8500грн. на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Після чого у додатку viber, на мобільний номер: НОМЕР_4 , ОСОБА_4 відправив ОСОБА_5 скріншоти переказу коштів, на що він відповів, в ході переписки, що ОСОБА_4 не дзвонив, і не просив про грошову допомогу. Тоді останній зрозумів, що невідомий чоловік шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 .

На підставі викладеного, дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначивши що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність в отриманні інформації, а саме копії документів з відкриття та обслуговування рахунку за № НОМЕР_3 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Отримати зазначені відомості в інший спосіб неможливо, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі її отримання будуть використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, дізнавач просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Разом з клопотанням дізнавач подав заяву, відповідно якої просив клопотання задовільнити та розглянути його у свою відсутність.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Дізнавачем в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дізнавачем дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам Сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до інформації щодо карткового рахунку (картки) № НОМЕР_3 виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », руху коштів по вказаному рахунку за період з 11.01.2023 по 16.01.2023 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів наданих при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, з розшифровкою відомостей про рух грошових коштів, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо, точного розташування банкоматів, терміналів зняття грошових коштів (місто, вулиця, номер будинку тощо), відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 11.01.2023 по 16.01.2023 із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента.

Строк дії ухвали до 20.03.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1