Справа № 456/1321/23
Провадження № 1-кс/456/224/2023
УХВАЛА

слідчого судді

16 березня 2023 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 01.03.2023 за №0000052,

встановив:

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що 01.03.2023 у сектор дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшов рапорт старшого дізнавача ОСОБА_5 про те, що 24.01.2023 ОСОБА_6 , через сайт «ОЛХ», зв`язавшись з невідомою особою за а/н НОМЕР_1 , замовив генератор, за який перерахував на рахунок НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 8000 грн. Після переказу грошових коштів абонентський номер телефону продавця вимкнено, товар замовнику не надіслано, у зв`язку з чим відносно ОСОБА_6 вчинено шахрайські дії та завдано йому матеріальну шкоду на суму 8000 грн. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що вказані кошти він перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 , та який йому надіслав у вигляді СМС повідомлення продавець ОСОБА_8 . Коли ОСОБА_6 запідозрив продавця в шахрайських діях, останній заблокував потерпілого та на дзвінки з інших номерів телефону не відповідав. За допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банком-емітентом вищевказаного номеру банківської картки є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх у будь-якому відділенні чи філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих у м.Львів, а саме: роздруківку з відомостями про рух коштів та всіх операцій по номеру карти № НОМЕР_2 за період з 20.01.2023 по день фактичного виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо трансакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також фотоматеріали та відеофайли, на яких зафіксовано особу правопорушника із камер відеоспостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакції за вищевказаною банківською картою. Отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні та дасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди ОСОБА_6 .

Дізнавач та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд без їх участі, клопотання підтримують, просять його задовольнити, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст.190 КК України 01.03.2023 внесені до ЄРДР №0000052 (а.к.7) за заявою ОСОБА_6 (а.к.8).

З копії квитанції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »вбачається переказ коштів з картки потерпілого з зазначенням суми переказу на банківський рахунок № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 (а.к.13).

Під час допиту потерпілий повідомив про обставини вчинення відносно нього шахрайських дій (а.к.17-18).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, суд вважає, що дізнавач обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які можуть становити банківську таємницю, за номером карти № НОМЕР_2 , за період з 20.01.2023 по день фактичного виконання ухвали що знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх у будь-якому відділенні чи філії Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих у м.Львів, а саме:

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

виписок по платіжних картках, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1