Справа № 736/113/23
Номер провадження 1-кс/736/256/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

10 квітня 2023 року м. Корюківка

Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000062 від 16.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000062 від 16.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Свої вимоги аргументує тим, що до Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області 15.01.2023 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки с. Займище, Сновської ОТГ, Корюківського району, Чернігівської області, про те, що 14.01.2023 з метою отримання державної допомоги, з використанням мережі Інтернет, вона перейшовши за посиланням на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила свої пін-коди для доступу до банківського рахунку, в результаті чого з її банківської картки було знято грошові кошти у розмірі 15 833,99 грн.

Матеріали за вказаним фактом 16.01.2023 внесено до ЄРДРза №0000062 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 14.01.2023, близько 18:00 год., перебуваючи за місцем свого мешкання, вона вирішила отримати допомогу від держави через власний мобільний телефон. Для цього вона знайшла сайт в мережі Інтернет з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перейшла на нього та далі почала переходити за посиланням, яке виявила на сайті, в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».При цьому вона особисто повідомила шляхом направлення повідомлень пін-коди доступу до власної банківської карти, на яку їй мали зарахувати грошові кошти. Однак, через три хвилини після внесених нею даних, з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відбулося списання грошових коштів в розмірі 15 833,99 грн.

Під час досудового розслідування, на підставі ухвал слідчого судді проведено тимчасові доступи до речей та документів, що містять банківську та комерційну таємницю, за результатами яких встановлено, що грошові кошти у розмірі 15833,99 грн., що належать потерпілій були перераховані з її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою терміналу N3000013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, встановленню особи, що вчинила шахрайство, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме щодо руху коштів по рахунку та усією наявної інформації щодо власника банківського рахунку.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зміст вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість одержати дану інформацію в інший спосіб, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до даних по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», за період часу з 14 січня 2023 року по 07 квітня 2023 року, які знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою центрального відділення: АДРЕСА_1 та може бути використана в кримінальному провадженні як доказ.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не прибув, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дійшов висновку про необхідність у задоволенні заявленого клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000062 від 16.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення інформації про рух коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 14 січня 2023 року по 07 квітня 2023 року, а також до документів, які надавалися до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для відкриття даного рахунку, який знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_1 , тобто отримати виписки по вказаному банківському рахунку за даний період часу в роздрукованому та електронному вигляді з можливістю скопіювати інформацію на оптичний носій, з відображенням повних можливих даних, а також належним чином завірені копії документів, що використовувались при відкритті рахунку.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення інформації про зняття коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із наданням повних анкетних та інших даних осіб, що їх знімали, перераховували, а також відомостей про місце та час зняття грошових коштів з рахунку, отримувача із зазначенням фактичних адрес місця розташування банкоматів, фото-відео-файлів фіксації проведення вказаних операцій, за період часу з 14 січня 2023 року по 07 квітня 2023 року, які знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надати доступ до інформації про власника рахунку, рух коштів та інформації про зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 14 січня 2023 року по 07 квітня 2023 рокустаршому слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1