Справа № 455/577/23
Провадження № 1-кс/455/107/2023
УХВАЛА

27 березня 2023 року м. Старий Самбір

Старосамбірський районний суд Львівської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши подане у кримінальному провадженні № 0000454 від 04.11.2021 року клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Старосамбірського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого про доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

В обґрунтування поданого клопотання дізнавач вказує, що СД ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у вище вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 04.11.2021 року у ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області з заявою звернулась ОСОБА_5 , про те, що 01.11.2021 року невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці шахрайським способом, шляхом обману, а саме під приводом продажу товару, заволоділа її грошовими коштами в розмірі 7500 гривень, чим заподіяла матеріальну шкоду на вказану суму.

З допиту потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що у соціальній мережі «Facebook», побачила оголошення про продаж дров, написала до чоловіка, який був вказаний як ОСОБА_6 , останній надав їй номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Під час телефонної розмови вони домовилися про доставку дров 01.11.2021 року або 02.11.2021 року о 16:00 годині, але чоловік вказав, що оплату потрібно здійснити на карту, оскільки з 01.11 у ТОВ нові правила і оплата при отримані вже неможлива. Надав номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , що відкрита на ім`я його керівника. 01.11.2021 року о 09:40 годині її син ОСОБА_7 перерахував через термінал за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у розмірі 7500 грн., отримувачем був зазначений ОСОБА_8 . Вона очікувала на доставку дров, але нічого не привезли і по вказаному номеру більше ніхто не піднімав телефон. Зрозуміла що стала жертвою шахраїв.

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 00:00 год. 01.11.2021 року по 23:00 год. 01.11.2021 року, а саме документів, що слугували підставою до відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Дізнавач в судове засідання не прибув, направив на адресу суду клопотання в якому просить розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів проводити без його участі.

З огляду на ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вирішуючи питання про наявність або відсутність правових підстав для задоволення поданого клопотання, суд зазначає наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, що можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні банку становить банківську таємницю, і отримати доступ до неї інакше, ніж за постановою суду неможливо, з урахуванням того, що така інформація дозволить органу досудового розслідування визначити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити їх можливе місцеперебування та отримати інші відомості, що можуть мати значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, суд дійшов висновку про обґрунтованість поданого слідчим клопотання.

За викладеного, кернуючись статтями 159-164, 166, 309, 369372 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 00:00 год. 01.11.2021 року по 23:00 год. 01.11.2021 року, а саме документів, що слугували підставою до відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по картковому рахунку, № НОМЕР_2 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1