Справа № 136/382/23
провадження №1-кс/136/95/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2023 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 від 11.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке мотивоване тим, що 11.02.2023 до ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_6 про те, що 10.02.2023 о 11:19 год. на її мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа чоловічої статті з номеру телефону НОМЕР_2 , зловживаючи довірою та умисно ввівши її в оману, яка під приводом переказу грошових коштів на її картковий рахунок № НОМЕР_3 імітований АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом використання мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", по телефону під час розмови надавши вказівки та роз`яснення щодо здійснення операції про отримання міжнародного грошового переказу, заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 13 240 грн., які були перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_4 невідомої особи, завдавши потерпілій матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 від 11.02.2023.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 із показів якої встановлено, що 10.02.2023 до неї зателефонувала невідома особа чоловічої статті із моб. тел. НОМЕР_5 , та повідомила, що хоче долучитися до волонтерської допомоги, оскільки займається волонтерством у Республіці Польща, та бажає перерахувати кошти на картковий рахунок, а оскільки він перебуває за межами території України, у зв`язку із цим необхідно провести міжнародний переказ грошових коштів різними переказами 700, 900 і 1500 злотих, що у гривнях складає близько 19 000 тисяч гривень, в свою чергу вона має надати підтвердження отримання коштів шляхом вчинення відповідних дій у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку, на що вона погодилась, внаслідок чого було списано з її рахунку № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 13 240 грн. .

Приймаючи до уваги викладене, з метою перевірки повідомленої потерпілою інформації та зібрання доказів по даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні дозволу суду на тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »з метою встановлення способу перерахування коштів їх списання з рахунку потерпілої, а також встановлення осіб, що можуть бути причетні до вказаного кримінального правопорушення, а оскільки вказана інформація є охоронюваною законом, у іншим спосіб, як через тимчасовий доступ, отримати її неможливо, наведене стало підставою звернення слідчого із даним клопотанням до суду.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, що у ньому наведені.

Особи, у володінні яких перебувають речі та документи, будучи належним чином повідомлені в судове засідання не з`явились, відтак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що клопотання ґрунтується на положеннях ст.ст. 160, 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить суд можуть перебувати у володінні банківської установи, а документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, судом з`ясовано, що такі документи становлять собою охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, утім сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який ідеться в клопотанні, а заходами забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання для виконання якого передувало звернення до суду із клопотанням.

Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 161-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 (старший групи слідчих), старшим слідчим цього ж підрозділу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також слідчим групи слідчих цього ж підрозділу ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП № 4 ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться в офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, а саме:

щодо відкриття та використання карткового рахунку № НОМЕР_3 , рух коштів по даному картковому рахунку - зарахування, зняття та перерахунок із зазначенням куди саме перераховано грошові кошти, на який рахунок із розкриттям змісту повного номера рахунку та даних особи рахунку отримувача, дата, час, місце, фото та суми зняття готівкових коштів з рахунку в період часу 10:00 год. 10.02.2023 по 12:00 год. 10.02.2023;

інформацію щодо входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі із зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, у тому числі системних в період часу з 10:00 год. 10.02.2023 по 12:00 год. 10.02.2023.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя Світлана ШПОРТУН