Справа № 203/915/23
Провадження № 1-кс/0203/1160/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.03.2023 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Дніпрі клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про арешт майна, заявлене в рамках кримінального провадження № 0000150 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.28 ч.3 ст.307, ч.1 ст.255, ч.2 ст.255 КК України,

встановив:

До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене старшим слідим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, за погодженням з прокурором про арешт майна, заявлене в рамках кримінального провадження № 0000150, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.28 ч.3 ст.307, ч.1 ст.255, ч.2 ст.255 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначає, що третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000150, відомості про яке внесено до ЄРДР 20.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.28 ч.3 ст.307, ч.1 ст.255, ч.2 ст.255 КК України, у зв`язку з тим, що приблизно на початку 2022 року в м. Кривому Розі Дніпропетровської області було створено стійке об`єднання злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті на території міста Жовті Води, Вільногірськ, Верхньодніпровськ, Верхівцеве та смт. Дніпровське Дніпропетровської області наркотичних засобів та психотропних речовин, в порушення вимог Законів України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними». 19 лютого 2023 року у період часу з 10 год. 45 хв. до 11 год. 45 хв. у вказаному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 18 лютого 2023 року було проведено санкціонований обшук автомобіля марки «Geely CK», д.н.з. НОМЕР_1 , що на праві власності належить Акціонерному товариству «Акцент Банк» () та перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: грошові кошти, а саме: 105 купюр номіналом 200 гривень, 60 купюр номіналом 500 гривень, 7 купюр номіналом 100 доларів США; автомобіль марки «Geely СК», номерний знак НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 . 19 лютого 2023 року старшим слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Полтаві, ОСОБА_3 винесено постанову про визнання речовими доказами вищевказаних речей, у зв`язку з чим слідчий просив накласти арешт на вилучені в ході обшуку 19 лютого 2023 року речі.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій просив задовольнити клопотання.

Власник майна в судове засідання не з`явився, від представника власника майна надійшла заява про розгляд справи за його відсутності та в якій він просив відмовити у задоволенні клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до наступного висновку.

Третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000150, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.28 ч.3 ст.307, ч.1 ст.255, ч.2 ст.255 КК України у зв`язку з тим, що приблизно на початку 2022 року в м. Кривому Розі Дніпропетровської області було створено стійке об`єднання злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті на території міста Жовті Води, Вільногірськ, Верхньодніпровськ, Верхівцеве та смт. Дніпровське Дніпропетровської області наркотичних засобів та психотропних речовин, в порушення вимог Законів України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними».

19 лютого 2023 року слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_5 в період часу з 10 год. 45 хв. до 11 год. 45 хв. було проведено обшук автомобіля марки «Geely CK», д.н.з. НОМЕР_1 , що на праві власності належить Акціонерному товариству «Акцент Банк» () та перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: грошові кошти, а саме: 105 купюр номіналом 200 гривень, 60 купюр номіналом 500 гривень, 7 купюр номіналом 100 доларів США; автомобіль марки «Geely СК», номерний знак НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 . В подальшому постановою старшого слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Полтаві, ОСОБА_3 від 19 лютого 2023 року речі, вилучені під час обшуку 19 лютого 2023 року речі визнано речовими доказами.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів такого забезпечення є арешт майна. Частинами 1, 3 ст.132 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання управа і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч.ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до абз.1 ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Згідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що розслідувані кримінальні правопорушення стосуються створення злочинної спільноти або злочинної організації, а також участь у ній та незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів вчинені організованою групою, слід дійти висновку про необхідність накладення арешту на вилучене 19 лютого 2023 року під час проведення обшуку транспортного засобу автомобілю марки «Geely СК», номерний знак НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , власником якого є АТ «Акцент БАНК» (ЄДРПОУ 14360080), користувачем якого є підозрюваний ОСОБА_4 , майно, а саме на грошові кошти: 105 купюр номіналом 200 гривень, 60 купюр номіналом 500 гривень, 7 купюр номіналом 100 доларів США, заборонивши володіння, користування та розпорядження цим майном, які можуть бути доказами кримінального правопорушення, для забезпечення збереження речових доказів.

Також враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства, та враховуючи, що санкція статті, у якій підозрюється ОСОБА_4 , передбачає конфіскацію майна, слід дійти висновку про необхідність накладення арешту на вилучений під час обшуку транспортний засіб автомобіль марки «Geely СК», номерний знак НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 . Однак, з огляду на докази, якими слідчий обґрунтовує своє клопотання, в цьому випадку достатнім буде заборона на розпорядження та відчуження будь-яким чином цього транспортного засобу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.98, 131-132, 170, 172-173, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про арешт майна, заявлене в рамках кримінального провадження № 0000150 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.28 ч.3 ст.307, ч.1 ст.255, ч.2 ст.255 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на речі, вилучені 19 лютого 2023 року під час проведення обшуку транспортного засобу автомобілю марки «Geely СК», номерний знак НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , власником якого є АТ «Акцент БАНК» (), користувачем якого є підозрюваний ОСОБА_4 , а саме на грошові кошти: 105 купюр номіналом 200 гривень, 60 купюр номіналом 500 гривень, 7 купюр номіналом 100 доларів США, заборонивши володіння, користування та розпорядження цим майном.

Накласти арешт на транспортний засіб автомобіль марки «Geely СК», номерний знак НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , заборонивши розпорядження та відчуження будь-яким чином цього транспортного засобу.

В решті клопотання відмовити.

Зобов`язати слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 повернути ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , транспортний засіб автомобіль марки «Geely СК», номерний знак НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , з ключем від вказаного автомобіля.

Виконання ухвали про арешт майна доручити старшому слідчому третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000150 або за їх дорученням, відповідним оперативним підрозділам згідно вимог КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню відповідно до ст.175 КПК України з дня її постановлення. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Дніпровського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали проголошено 17.03.2023 р. о 09 год. 50 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1