УХВАЛА

Іменем УКраїни

2 грудня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000382 від 06.09.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

02.12.2022 року старший слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що на адресу слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали Хмельницького управління ДВБ НП України по факту організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України групою осіб.

Встановлено, що ОСОБА_5 вступив у злочинну змову з іншими особами з числа керівників установ, підприємств та організацій, при цьому розробив злочинну схему щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України, пов`язану з їх фіктивною участю у зміцненні обороноздатності України та виконанні завдань, пов`язаних із забезпеченням потреб Збройних Сил України.

Так, ОСОБА_5 налагодив корупційні зв`язки зі службовими особами з числа керівників підприємств, закладів та установ соціальної сфери, благодійними фондами, громадськими організаціями, які надають фіктивні листи про нібито потребу у доставці вантажу гуманітарної допомоги для потреб цих організацій нібито з метою зміцненості обороноздатності України та виконанні завдань, пов`язаних із забезпеченням потреб ЗСУ.

Одним із таких закладів є комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Грицівської селищної ради Шепетівського району Хмельницької області, службові особи якого, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , видають фіктивні листи про нібито потребу в привезенні гуманітарної допомоги з-за кордону, при цьому зазначають зацікавлену особу, яка буде здійснювати перевезення та автомобіль, яким планується доставити вантаж гуманітарної допомоги. Встановлено, що лист вказаного підприємства про потребу в доставці гуманітарного вантажу у вигляді виробів медичного призначення, разом з іншими документами ОСОБА_5 подає до ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі чого приймається рішення про довіз на виїзд за кордон та включення до системи перетину державного кордону « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За такі послуги ОСОБА_5 отримує від громадян, які мають намір виїхати за кордон, грошові кошти в сумі від 1500 до 3000 доларів США.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 для отримання грошових коштів за організацію незаконного перетину кордону використовує банківську картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ та вилучено виписку про рух коштів по картці № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При аналізі вказаної інформації встановлено, що картка № НОМЕР_1 прив`язана до рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 . Так, 15.07.2022 о 15:06 год. вказаний рахунок поповнено через термінал № ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 29999 грн., 17.07.2022 о 13:58 год. поповнено через термінал № НОМЕР_3 на суму 7000 грн. Із показів ОСОБА_7 відомо, що вказані грошові кошти він перерахував за підготовку документів для перетину кордону під виглядом ввезення гуманітарної допомоги. Після нарахування, грошові кошти в сумі 16000 грн. о 18:05 год. 15.07.2022, в сумі 13300 грн. о 18:31 год. 15.07.2022, в сумі 6950 грн. о 15:11 год. 17.07.2022 перераховані через банкомат/термінал № НОМЕР_4 за адресою АДРЕСА_1 , тобто перераховані на невідомий рахунок. Таким чином, виникла необхідність у встановлені отримувача коштів, перерахованих з рахунку ОСОБА_6 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо операцій по перерахування коштів через банкомат/термінал № НОМЕР_4 за адресою АДРЕСА_1 , з карткового рахунку № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за вищевказаним рахунком, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

-Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до:

-інформації щодо отримувача коштів в сумі 16000 грн., які перераховані через банкомат/термінал №31000392 о 18:05 год. 15.07.2022 за адресою АДРЕСА_1 .

-інформації щодо отримувача коштів в сумі 13300 грн. о 18:31 год. 15.07.2022, які перераховані через банкомат/термінал № НОМЕР_4 за адресою АДРЕСА_1 .

-інформації щодо отримувача коштів в сумі 6950 грн. о 15:11 год. 17.07.2022, які перераховані через банкомат/термінал № НОМЕР_4 за адресою АДРЕСА_1 .

Службовим та посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 02.02.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_20 ОСОБА_21