Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/233/23 Провадження № 1-кс/475/59/23
У Х В А Л А

13.03.2023смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000056 від 01.03.2023р. за ознаками ч.3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а:

06.03.2023року до Доманівського районного суду надійшло клопотання заступника начальника СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000056 від 01.03.2023р. за ознаками ч.3 ст. 190 КК України,

В клопотані зазначено, що 01.03.2023р. до ВП 2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що невідома особа в період з 18.02. по 24.02.2023р. шахрайським шляхом, з використанням електронно- обчислювальної техніки, незаконно заволоділа її грошовими коштами в сумі 12192 грн. з її карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , шляхом оплати рекламних послуг в соціальній мережі Facebook, в результаті чого їй завдано матеріальні збитки.

01.03.2023 року вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за №0000056, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 20.02.2023року у обідній час ОСОБА_5 вирішила перевірити баланс по своїй картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », скориставшись застосунком « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Ввійшовши до історії платежів, вона виявила, що з її картки було здійснено три оплати у сумі 2800 грн, 100 грн та більше 1000 грн. У описі значилось « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Її здивували зазначені оплати, адже нічого подібного вона не сплачувала та у facebook нічого не купляла, тому перерахувала грошові кошти у сумі 30 000 грн на іншу належну їй картку банку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 .

24.02.2023року у ранковий час ОСОБА_5 знову перевірила баланс по своїй картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на рахунку якої залишалось близько 1500 грн. Того ж дня, у вечірній час знову ж переглянувши баланс по зазначеній картці, ОСОБА_5 виявила, що на рахунку залишилось 500 грн. Перевіривши своюісторію платежів, виявила, що 24.02.2023 за день з її картки було здійснено три платежі за ті ж « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по 262 гри кожна. Зазначених платежів вона не здійснювала, жодних послуг не сплачувала. Далі вона зателефонувала на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: « НОМЕР_3 » та заблокувала картку № НОМЕР_4 .

24.02.2023 року у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в смт. Доманівка, ОСОБА_5 взяла виписку по своєму картковому рахунку НОМЕР_1 . Згідно із наданої виписки, у період часу з 18.02.2023року по 24.02.2023року з її картки № НОМЕР_4 було здійснено 19 платежів із призначенням «рекламні послуги ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 304, 81 дол. США ( близько 12 192 грн).

За жодними посиланнями ОСОБА_5 не переходила, ніхто їй не телефонував та шляхом обману не отримував інформацію про її банківські дані. Яким чином її банківська картка стала платіжним засобом онлайн послуг вона не знає.

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному картковому рахунку/або поточному рахунку, перебуває у володінні банк AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) в його паперових та електронних документах.

В зв`язку з зазначеним, під час розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Заступник начальника СВ посилається на те, що іншим способом отримати інформацію, яка має суттєве значення для справи та може бути використаною як доказ, орган досудового слідства не має можливості. Зазначена інформація надасть можливість встановити місцезнаходження осіб, причетних до вчиненого та ідентифікувати їх.

Заступник начальника СВ в судове засідання надала заяву , в якій просила розглядати клопотання без її участі та просила його задовольнити .

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.3 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Речі і документи, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 адресою: АДРЕСА_2 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

За таких підстав слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську тає/мницю, в паперових та електронних носіях, які перебувають у володінні та користуванні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобовязати службових осіб надати групі слідчих, в яку входять начальник СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , заступник начальника СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старший слідчий СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчі СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , або за їх дорученням іншим працівникам поліції, наступні документи, з можливістю їх вилучення у відділенні банку, розташованого, за адресою: АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_3 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 18.02.2023р. по 03.03.2023р.

- копії документів та відомостей щодо власника рахунку НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_1 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн- доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 18.02.2023р. по 03.03.2023р;

-фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунку НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 18.02.2023р. по 03.03.2023р.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 12 травня 2023 року.

Попередити посадових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1