13.02.2023
справа № 642/474/23
провадження № 1-кс/642/278/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з процесуальним керівником прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 08 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 КК України,

встановив:

До слідчого судді надійшло клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю скопіювання на електронні та паперові носії інформації, а саме:

- документів, що містяться в справах юридичного оформлення карткових рахунків заведених на СПД-ФО ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з дня їх оформлення та по теперішній час;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по карткових рахункам НОМЕР_2 ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , із зазначенням найменуванням платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

- фото- та відео файли засобів фіксації, з зазначенням терміналу (адреси), та місця розташування банкомату (терміналу) чи адреси банківської установи через яку проводилися операції із зняття та зарахування коштів на карткові рахунки, що заведені рахункам СПД-ФО ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з дня їх оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із заначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчими слідчого відділення ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області у групі зі слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 08.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відносно посадових осіб Харківського обласного складу Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зловживаючи службовим становищем, з метою власного збагачення, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, в умовах воєнного стану створили схему щодо привласнення та розтрати грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей, які виділяються та надходять від міжнародних благодійних організацій на функціонування та діяльності зазначеного складу на території міста Харкова та області.

Відповідно до постанови т.в.о. начальника слідчого управління ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_6 від 30.01.2023 для проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 08.12.2022, створено слідчу групу, до складу якої включено слідчих СУ ГУНП та слідчих СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області.

Так, під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що для функціонування зазначеної схеми та приховання злочинного характеру своїх дій службові особи Харківського обласного складу Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створили та залучили ряд фізичних та юридичних осіб, у тому числі БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), СПД-ФО ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), СПД-ФО ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), які відкрили розрахункові рахунки в банківських установах, заздалегідь спланувавши, що зазначені фізичні та юридичні особи будуть виконувати функції щодо виведення грошових коштів фонду та переведення їх в готівкову форму, шляхом документального оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій, у вигляді надання різноманітних послуг, організації харчування, організації видачі продуктових наборів військовослужбовцям та населенню.

Також слідством встановлено, що на території складських приміщень Харківського обласного складу Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 штучно створюються надлишки товарно-матеріальних цінностей, які згодом через підконтрольні фізичні, юридичні особи вивозяться та реалізуються за грошові кошти в мережі оптово-роздрібної торгівлі та на об`єктах громадського харчування міста Харкова та області.

Слідчий у клопотанні зазначає, що під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що СПД-ФО ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має відкриті карткові рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ): НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, у органу досудового розслідування, на даний час виникла необхідність в отримані інформації про рух коштів по зазначеним картковим рахункам, оформлених на ОСОБА_5 , інформація про які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів (в тому числі їх копії на електронних носіях інформації), що є банківською таємницею, а саме: інформацію про рух коштів по картковим рахункам, які оформлені на СПД-ФО ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи, за судовим викликом не прибув, про причини неприбуття не повідомив.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі частини четвертої статті 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини другої статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно зі статтею 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Як зазначено у частині першій статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами п`ятою - шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням, може бути виконане.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_3 ).

Вищезазначена інформація, до якої слідчий просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню, неможливо.

Таким чином, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає можливим надати слідчому право тимчасового доступу до інформації з 09 червня 2022 року, а саме з дати постановки на облік Підприємства БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) у ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з процесуальним керівником прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000120 від 08 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 КК України задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, та зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення копії на електронний та паперові носії інформації, а саме:

- документів, що містяться в справах юридичного оформлення карткових рахунків заведених на СПД-ФО ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 09.06.2022 та по теперішній час;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по карткових рахункам НОМЕР_2 ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , із зазначенням найменуванням платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 09.06.2022 та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

- фото- та відео файли засобів фіксації, з зазначенням терміналу (адреси), та місця розташування банкомату (терміналу) чи адреси банківської установи через яку проводилися операції із зняття та зарахування коштів на карткові рахунки, що заведені СПД-ФО ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 09.06.2022 та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

Строк дії ухвали - 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1