Дата документу 18.04.2023Справа № 554/493/23
Провадження № 1-кс/554/4627/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 квітня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000399 від 17.08.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 246, ч.1 ст. 209 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.

Слідчими першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному17.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000399 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 246, ч. 1 ст. 209 КК України.

Постановою заступника керівника Полтавської обласної прокуратури від 21.11.2022 року доручено здійснення досудового розслідування кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2022 за №0000717 за фактом перевезення незаконно зрубаної деревини твердої породи вантажним автомобілем «DAF», д.н.з. НОМЕР_1 із напівпричепом «Schmitz», д.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_4 без відповідних документів на вантаж.

Постановою прокурора від 12.12.2022 кримінальні провадження №0000717 від 01.11.2022 об`єднано з кримінальним провадженням № 0000399 від 17.08.2022 на підставі ч. 1 ст. 217 КПК України, в зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою (особами).

У ході досудового розслідування встановлено, що 31.10.2022, приблизно о 18 год. 20 хв. на блокпосту 208 км. автошляху Київ-Харків-Довжанський Лубенського району Полтавської області, було зупинено вантажний автомобіль «DAF», д.н.з. НОМЕР_1 із напівпричепом «Schmitz», д.н.з. НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_4 , який у напівпричепі перевозив незаконно зрубану деревину твердої породи в кількості 22 колоди довжиною по 2 м. та 42 колоди довжиною по 2 м., не маючи відповідних документів на зазначену деревину.

01.11.2022 відомості по даному факту були внесені до ЄРДР за №0000717 за ознаками ч. 1 ст. 246 КК України.

31.10.2022 слідчим СВ Лубенського РВП проведено огляд автомобіля «DAF», д.н.з. НОМЕР_1 із напівпричепом «Schmitz», д.н.з. НОМЕР_3 , в напівпричепі якого знаходилася деревина твердої породи в кількості 22 колоди довжиною по 3 м. та 42 колоди довжиною по 2 м., яким здійснював керування гр. ОСОБА_4 ..

В ході перевірки документів, гр. ОСОБА_4 надав товарно-транспортну накладну (ЛІС) серія ПЛБ № 800756 від 31.10.2022, при перевірці якої в електронній базі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були відсутні відомості щодо товарно-транспортної накладної, державного номерного знаку автомобіля, який перевозить деревину. Крім того при перевірці номерів бирок, якими марковано деревину, в електронній базі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідні відомості про бирки були відсутні. Відповідно до ТТН (Ліс) серія ПЛБ № 800756 від 31.10.2022 ОСОБА_4 перевозилась деревина породи дуб, клас якості якої «D».

Таким чином, встановлено порушення «Інструкції з ведення електронного обліку деревини», затвердженої Наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 №621 від 27.09.2021.

31.10.2022 року слідчим за участю дипломованого фахівця в галузі лісового господарства із спеціальності «Технологія деревообробки» ОСОБА_5 , залученого в якості спеціаліста, 11.11.2022 року проведено огляд на майданчику тимчасового тримання транспортних засобів та зберігання речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме деревини яка знаходилась 31.10.2022 в кузові автомобіля «DAF», д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричіпом «Schmitz», д.н.з. НОМЕР_3 .

Під час проведення огляду встановлено, що 64 колоди являються колодами дерева породи дуб, з яких 22 колоди довжиною від 309 см. до 327 см., а саме 1 колода класу «В», 7 колод класу «С» та 14 колод класу «D»; 42 колоди довжиною від 204 см. до 222 см., а саме 15 колод класу «С» та 27 колод класу «D». Таким чином під час проведення огляду було встановлено недостовірність відомостей внесених до ТТН (Ліс) серія ПЛБ №800756 від 31.10.2022 щодо класу відпущеної деревини класу «D».

Під час досудового розслідування також установлено, що між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 13.10.2022 за результатами проведення аукціону, укладено договір купівлі-продажу необробленої деревини №573-А/Л. Відповідно до умов зазначеного договору (п. 4 Ціна та загальна сума договору) ФОП ОСОБА_7 відпускається необроблена деревина породи дуб звичайний класу якості «D». Водночас відповідно до умов договору №573-А/Л (п. 7 Порядок розрахунків) відпуск деревини здійснюється лише після її 100% передплати.

Відповідно до наданих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » документів ОСОБА_7 здійснила оплату лісопродукції 64 колод необробленої деревини, класу якості «D» лише 02.11.2022, тобто після фактичного 31.01.2022 транспортного засобу яким перевозилась лісопродукція по ТТН (Ліс) серія ПЛБ №800756.

Лісоматеріали відпущені по зазначеній ТТН (Ліс) ОСОБА_7 відповідно до «Щоденника приймання деревини від заготівлі» серії ПЛ №0 були прийняті помічником лісничого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 від ФОП ОСОБА_9 , лише 01.11.2022.

Заготівля та трелювання деревини, на вибірковій санітарній рубці на території Приміського лісництва кв. 97 вид. 6 проводилась ФОП ОСОБА_9 на підставі до говору укладеного з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 21.09.2022 за №546-Л/Пр. Згідно лісорубного квитка серії ПО ЛРК №007511 від 19.09.2022 в кварталі кв. 97 вид. 6 передбачалось заготовити ділової деревини об`ємом 15 м3, натомість з моменту проведення лісосічних робіт станом на 01.11.2022 заготовлено деревини загальним об`ємом 17,752 м3.

Під час досудового розслідування отримано відомості щодо реалізації Приміським лісництвом ФОПм за заниженою закупною вартістю дров`яної продукції (864 за м3 для населення проти 1100 грн. за м3 для ФОПа) на підставі підроблених заяв від населення про відпуск дров`яної продукції, з метою не проведення електронних торгів та отримання в якості винагороди різниці у вартості відпущеної продукції. До вказаної злочинної діяльності лісничий Приміського лісництва ОСОБА_10 залучив помічника Приміського лісництва ОСОБА_8 який вносить до ТТН (Ліс) завідомо недостовірні відомості щодо особи яка придбала лісопродукцію та бухгалтера 1 категорії Приміського лісництва ОСОБА_11 разом з ОСОБА_12 , які безпосередньо вносили недостовірні дані в заяви від населення на відпуск лісопродукції, рахунки, платіжні доручення.

Під час досудового розслідування установлено що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) мало розрахункові рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 МФО НОМЕР_6 ) а саме

НОМЕР_7 (840-долар США);

НОМЕР_8 (980 українська гривня);

НОМЕР_9 (980 українська гривня);

НОМЕР_10 (978-Євро);

НОМЕР_11 (980 українська гривня);

НОМЕР_12 (980 українська гривня).

Водночас, досудовим розслідуванням установлено, що на рахунок НОМЕР_8 за період з 01.01.2022 надходили грошові кошти з призначенням платежу «за лісопродукцію» від різних фізичних та юридичних осіб. Водночас зазначені вище грошові кошти за «лісопродукцію» надходили не з кореспондентських рахунків платників, а з транзитних (накопичувальних) рахунків банків з наступними IBAN:

НОМЕР_13 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »),

НОМЕР_14 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »),

НОМЕР_15 (АТ Полтава-банк),

НОМЕР_16 (Філія Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

Відповідно до матеріалів провадження, після надходження накопичених сум з транзитних рахунків на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банк на електронну пошту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надсилає реєстр у якому зазначено відомості про платників грошових коштів, що були накопичені на транзитних рахунках та перераховані на рахунок державного підприємства.

Для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідна достовірна інформація про рух коштів по розрахунковим рахункам відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 МФО НОМЕР_6 ), а саме:

НОМЕР_7 (840-долар США);

НОМЕР_8 (980 українська гривня);

НОМЕР_9 (980 українська гривня);

НОМЕР_10 (978-Євро);

НОМЕР_11 (980 українська гривня);

НОМЕР_12 (980 українська гривня).

що належали ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),відомості про

надходження грошових коштів на транзитні рахунки НОМЕР_13 , НОМЕР_14 з призначенням платежу «за лісопродукцію» для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (відповідні реєстри) з послідуючим перерахуванням останніх на рахунок НОМЕР_8 та інша інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та знаходиться у володінні лише банківської установи, яку іншим шляхом отримати неможливо.

Згідно витягу офіційного сайту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) розташовано за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що слідчими першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 17.08.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000399 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 246, ч. 1 ст. 209 КК України.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , прокурорам відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , заступнику начальника відділу ОСОБА_29 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю зробити їх копію, (зняти копію інформації), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ., а саме документів банківської юридичної справи та інформації про рух коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по розрахунковим рахункам: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 та транзитним рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 з призначенням платежу для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з послідуючим перерахуванням останніх на рахунок НОМЕР_8 у паперовому та електронному вигляді за період часу з 01.01.2022 по 31.12.2022, а саме:

- виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Exel, з можливістю застосування фільтрів) реєстру прибуткових та видаткових операцій по рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ,

із зазначенням назви контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; номера рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з 01.01.2022 по 31.12.2022;

- виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Exel, з можливістю застосування фільтрів) реєстру прибуткових та видаткових операцій по транзитним рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 з призначенням платежу для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з послідуючим перерахуванням останніх на рахунок НОМЕР_8 , із зазначенням назви контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; номера рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з 01.01.2022 по 31.12.2022;

- виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1