Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/59/23
Номер провадження 1-кс/711/30/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2023 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000 від 25.10.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.361, ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді із клопотанням в якому просить надати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Своє клопотання мотивує тим, що на адресу суду ВРОТЗ СУ ГУ НП в Черкаській області ДКП НП України за заявою керівника з питань протидії фінансовим злочинам Управління менеджменту фінансових злочинів Департаменту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , за фактом несанкціонованого втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування, що мало місце в період часу з вересня по жовтень 2021 року, невстановлені особи створили підроблену (фітингову) сторінку ОЛХ, на якій потерпілі вводили повні реквізити своїх платіжних карток, а саме, номер, строк дії, код CVV2/CVC2 та динамічний пароль з СМС повідомлення. Внаслідок чого, вказані особи здійснили втручання в роботу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по клієнтам та заволоділи їхніми коштами, які в подальшому перевели у готівку за допомогою РОS-терміналу та банкоматів та розпорядились на власний розсуд.

Вході здійснення досудового розслідування кримінального провадження допитано ряд потерпілих, зокрема ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 . Всі потерпілі в своїх показах зазначають, що вони розмістили оголошення про продаж своїх товарів на інтернет майданчику «ОЛХ», після чого в мобільні месенджери їм писали повідомлення невстановлені особи, під приводом ніби то купівлі товарів, що були в оголошеннях потерпілих. Після чого всім потерпілим надіслали підроблені (фітингові) посилання за якими потрібно було перейти для здійснення переводу коштів. Після переходу потерпілі вводили номер карти і CVV код, після цього, їм приходило смс-повідомлення з кодом підтвердження, який потерпілі вводили в відведеному для цього рядку. Після чого з їх банківських карток було знято грошовів кошти, оплату невстановлені особи справили через ІНФОРМАЦІЯ_3 на терміналі, який підтримує можливість безконтактної оплати.

10.08.2022 до поліції звернувся ОСОБА_16 , який повідомив, що 03.08.2022 з його власної банківської картки № НОМЕР_1 невстановлені особи зняли грошові кошти в сумі 27 627 грн. Гроші переведено на картку № НОМЕР_2 в терміналі самообслуговування за адресою: АДРЕСА_1 , магазин ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У зв`язку з вище викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до інформації, становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.

Враховуючи вище вказані обставини, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та передумови, які йому сприяли, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власника картки та рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та можливість їх вилучити.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, проте надала суду заяву, в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За приписами ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має юридичну адресу: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю провести у Департаменті безпеки Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення, а також той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, та враховуючи що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, а тому клопотання як обґрунтоване підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159, 163-164, 166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000 від 25.10.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.361, ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_23 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_24 , чи за дорученням заступнику начальника ВПК в Черкаській області ОСОБА_25 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області ОСОБА_26 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області ОСОБА_27 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області ОСОБА_28 , до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 , та провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у Департаменті безпеки Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме надати наступну інформацію:

-анкету-заяву відкриття рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , фото власника рахунку, повні анкетні данні власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався під час реєстрації в електронному кабінету (« ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та під час з`єднання з ДБО банку за період з 25.10.2021 по теперішній час;

-розширену виписку по руху коштів, по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 з вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток, які підв`язані до вказаного рахунку, виписки по вказаному рахунку за період з 02.08.2022 по 05.08.2022;

-чи здійснювалося зняття коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та через банкомати, чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так, то надати адреси їх розташування в період часу з 02.08.2022 по 05.08.2022;

-відеоряд по проведених операціям обготівкування, через банкомати по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , при знятті та переказі коштів за період часу з 02.08.2022 по 05.08.2022.

Строк дії цієї ухвали становить два місяці з дня її винесення.

Володільцю речей роз`яснити наслідки невиконання даної ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1