Справа № 468/1741/22-к
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

19.12.2022 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000393 від 13.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №№0000393 від 13.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст.190.

З клопотання вбачається, що 12.09.2022 року о 11:22 до Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 10.09.2022 року невідома особа, яка представилася працівником ПраТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 на загальну суму 13 000 грн.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_3 стало відомо, що 10.09.2022 року приблизно о 19:30 потерпілому зателефонував невідомий номер « НОМЕР_1 », який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та додав, що ОСОБА_3 необхідно перемкнутися на резервну лінію, для цього потрібно відповісти оператору який зателефонує на його номер телефону та натиснути кнопку «1» на телефоні. Після дзвінка оператора, потерпілий помітив, що картка оператору « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не працює. Після чого він, разом з дочкою ОСОБА_4 , зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до моєї банківської картки « НОМЕР_2 ». Після чого потерпілий разом з дочкою заблокували вищезазначену банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В цей же час він помітив, що з його банківської картки зняли 13000 тис., грн. При цьому перед телефонним дзвінком напротязі тижня приходили смс-повідомлення про те, що закінчується строк дії картки, поміняйте картку, хоча банківська картка дійсна до 2026 року.

Допитана як свідок ОСОБА_4 , розповіла, що 10.09.2022 року її татові ОСОБА_3 , який проживає разом з нею зателефонував невідомий номер, який представився співробітником ПраТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сказав тату, що основна лінія мобільної мережі не працює і потрібно перемкнутися на резервну лінію та додав, що зараз на номер ОСОБА_3 , зателефонує оператор, після чого під час розмови з ним натиснути кнопку на телефоні «1» і лінія автоматично перемкнеться на резервну. Після виконання даних дій, сім-картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перестала працювати і була недійсною. Тому, вона допомогла батьку зайти до додатку «Ощад24», де вони побачили, що з картки були зняті кошти у сумі 13 000 грн. Після чого вона з дозволу батька зателефонувала на гарячу лінію банку та заблокувала банківські картки, які рахувалися на даному рахунку батька.

Таким чином, в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_3 ), містяться відомості та документи стосовно клієнта банку відносно відкриття, функціонування та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: інформація щодо руху грошових коштів, картки зі зразками підписів, платіжні доручення, квитанції, чеки, угоди, довіреності та інші документи, що підтверджують факт зарахування, зняття та перерахування грошових коштів, дані осіб, які мають повноваження на керування рухом грошових коштів по рахункам товариства, звернень та листувань банку та підприємства. Вказані дані необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів.

Дане кримінальне правопорушення в ЄРДР за №0000393 від 13.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст.190.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий підтримав клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просив проводити у його відсутність відповідно до наданої заяви.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та надати слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.Оригіналів документів банківської карти № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), (МФО НОМЕР_3 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком;

2.оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , від 10.09.2022 по 15.09.2022 включно із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3.оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточними рахунками № НОМЕР_2 , за період 10.09.2022 року по 15.09.2022 року;

4.фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , за 10.09.2022 по 15.09.2022 року;

5.надати інформацію, які номери мобільних телефонів прив`язані до банківської картки № НОМЕР_2 , відкрита АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), (МФО НОМЕР_3 );

6.повідомити з яких ІР-адресів здійснюється керування банківської картки та поточними рахунками № № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали - один місяць.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має правопостановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: