Справа № 583/719/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" лютого 2023 р. м. Охтирка

Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

заступника начальника СВ ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду №1 клопотання заступника начальника СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного 21 жовтня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000238 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України,

УСТАНОВИВ:

22.02.2023 заступник начальника СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання мотивує тим, що 12.10.2021 між Управлінням капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради, яке є Замовником (далі - УКБ та ЖКГ Охтирської міської ради), в особі начальника управління ОСОБА_5 , та Товариством з обмеженою відповідальністю «КЛАСИКА КОМФОРТУ», яке є Генпідрядником, в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір №192 про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів (далі по тексту - Договір), відповідно до умов якого Замовник доручає, а Генпідрядник забезпечує, відповідно до проектної документації та умов Договору, виконання будівельних робіт по об`єкту будівництва: «Реставрація пам`ятки архітектури місцевого значення Чоловічої гімназії (охор. № 65-См) з пристосуванням під корпус гімназії по вулиці Сумській, 4 у місті Охтирка Сумської області» (Код за ДК 021:2015:45453100-8 - Реставраційні роботи).

Також 25.10.2021 між Товариством з обмеженою відповідальністю «КЛАСИКА КОМФОРТУ», в особі директора ОСОБА_6 , та Товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Фундамент-інвест», в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір №192/2021-П, згідно якого Генпідрядник доручає, а Підрядник забезпечує відповідно до проектної документації та умов договору виконання будівельних робіт по об`єкту «Реставрація пам`ятки архітектури місцевого значення Чоловічої гімназії (охор. № 65-См) з пристосуванням під корпус гімназії по вулиці Сумській, 4 у місті Охтирка Сумської області» (Код за ДК 021:2015:45453100-8 - Реставраційні роботи).

В подальшому під час виконання робіт за договором №192 від 12.10.2021 між УКБ та ЖКГ Охтирської міської ради та ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ» складено акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року на загальну суму 1207711,68 грн, акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року на загальну суму 1986249,55 грн, акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року на загальну суму 385329,18 грн, акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року на загальну суму 7078553,39 грн.

Однак фактично частина робіт та їх вартість зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року (форма № КБ-2в) та довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 року (форма № КБ-3) не проведена та є завищеними у порівнянні з фактично проведеними роботами та їх вартістю.

Досудовим розслідуванням встановлено, що юридичною адресою Товариства з обмеженою відповідальністю «КЛАСИКА КОМФОРТУ» є м. Київ, вулиця Іоанна Павла II (колишня назва Лумумби Патріса), будинок 20, квартира 41.

27.01.2022 з метою виявлення та вилучення предметів та документів, що стосуються укладання та виконання умов договору №192 від 12.10.2021, на підставі ухвали слідчого судді Охтирського міськрайонного суду Сумської області, за місцем знаходження юридичної адреси ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ» проведено обшук. Проведеними слідчими діями встановлено, що фактично ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ» за даною адресою відсутнє та у квартирі за вказаною адресою мешкає колишній співзасновник підприємства ОСОБА_8 , який пояснив, що вказане товариство лише зареєстроване в його житлі.

В подальшому досудовим розслідуванням встановлено фактичну адресу Товариства з обмеженою відповідальністю «КЛАСИКА КОМФОРТУ», якою є: АДРЕСА_1, офіс (кабінет) №150 (26 поверх). За вказаною адресою перебуває персонал ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ» та зберігаються фінансово-господарські документи даної комерційної структури, в тому числі документи щодо виконання ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ» договору №192 від 12.10.2021 та договору №192/2021-П від 25.10.2021. Крім того, за отриманою інформацією, працівники ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ» та документи щодо виконання ними договору № 192 від 12.10.2021, крім кабінету №150, можуть перебувати в інших приміщеннях (кабінетах) 26-го поверху будівлі за адресою: АДРЕСА_1, які використовуються ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ».

Також встановлено, що в кабінеті №150 та інших приміщеннях (кабінетах) 26-го поверху будівлі за адресою: АДРЕСА_1, можуть перебувати працівники та фінансово-господарські документи ТОВ «Будівельна компанія «ФУНДАМЕНТ-ІНВЕСТ», в тому числі документи щодо залучення ТОВ «БК «ФУНДАМЕНТ-ІНВЕСТ» в якості субпідрядної організації при виконанні ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ» робіт в рамках Договору №192 від 12.10.2021.

З метою підтвердження протиправної діяльності службових осіб ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ» та ТОВ «Будівельна компанія «ФУНДАМЕНТ-ІНВЕСТ» по заволодінню та привласненню бюджетних коштів Охтирської міської ради та коштів державного бюджету, виділених для реставрації пам`ятки архітектури місцевого значення Чоловічої гімназії з пристосуванням під корпус гімназії по вулиці Сумській, 4 у місті Охтирка Сумської області, подальшого вчинення фінансових операцій з коштами отриманими внаслідок їх заволодіння та привласнення, заступник начальника СВ порушує питання про проведення обшуку за фактичним місцем знаходження Товариства з обмеженою відповідальністю «КЛАСИКА КОМФОРТУ» за адресою: АДРЕСА_1, офіс (кабінет) №150 (26 поверх), з метою виявлення та вилучення: оригіналів документів, які стосуються проведення робіт за договором №192 від 12.10.2021, укладеного між УКБ та ЖКГ Охтирської міської ради та ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ», за договором підряду №192/2021-П від 25.10.2021, укладеного між ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ» та ТОВ «Будівельна компанія «Фундамент-інвест» по об`єкту «Реставрація пам`ятки архітектури місцевого значення Чоловічої гімназії (охор. № 65-См) з пристосуванням під корпус гімназії по вулиці Сумській, 4 у місті Охтирка Сумської області»; оригіналів актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3); оригіналу листа, -ів (повідомлення, -нь) замовнику УКБ та ЖКГ Охтирської міської ради про залучення субпідрядника до виконання робіт по договору №192 від 12.10.2021; оригіналів договірних цін, актів приймання виконаних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт складених між Генпідрядником та Субпідрядником, актів прийому-передачі матеріалів в роботу, підсумкових відомостей ресурсів, видаткових накладних по об`єкту будівництва; оригіналів платіжних доручень щодо оплати за виконану роботу за договором підряду №192/2021-П від 25.10.2021, укладеного між ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ» та ТОВ .«Будівельна компанія «Фундамент-інвест»; списку працівників ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ», які фактично працювали в ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ» у період з 01.10.2021 по 24.02.2022: документів, які містять в собі інформацію про працівників, які фактично залучались для проведення робіт по даному об`єкту будівництва; копій трудових договорів з працівниками, які фактично залучались для проведення робіт по об`єкту будівництва; оригіналу загальних журналів робіт по реставрації пам`ятки архітектури місцевого значення Чоловічої гімназії (охор. № 65~См) з пристосуванням під корпус гімназії по вулиці Сумській, 4 у місті Охтирка Сумської області; чорнових записів; комп`ютерної техніки (системні блоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, тощо), носіїв інформації (компакт-диски, флеш-накопичувачі, та інші носії), на яких зберігаються електронні версії зазначених документів, зокрема акти приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року (форма № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 року (форма № КБ-3) по реставрації пам`ятки архітектури місцевого значення Чоловічої гімназії (охор. № 65-См) з пристосуванням під корпус гімназії по вулиці Сумській. 4 у місті Охтирка Сумської області; печаток, штампів субпідрядних організацій, які залучались для проведення робіт по зазначеному об`єкту реставрації; незаповнених бланків договорів (угод), актів, відомостей та інших документів з приводу вказаного об`єкту реставрації, оскільки вилучення зазначених речей та документів надасть можливість встановити точний час та спосіб вчинення кримінального правопорушення, будуть використані в подальшому як речові докази у кримінальному провадженні. Зазначає, що зважаючи на можливу причетність службових осіб ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ» до вчинення зазначеного злочину, є невиправданим отримання зазначених вище документів у добровільному порядку, відповідно до ст. 93 КПК України, чи шляхом проведення інших слідчих дій, оскільки зазначені документи можуть бути переховані, видозмінені чи знищені. За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Заступник начальника СВ в судовому засіданні наполягав на задоволенні клопотання.

Вивчивши матеріали провадження, вислухавши заступника начальника СВ, слідчий суддя дійшов такого висновку.

За приписами ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України клопотання має містити індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням.

Установлено, що Охтирським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000238 від 21.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України.

Згідно витягу з зазначеного кримінального провадження, службові особи Охтирської районної державної адміністрації Сумської області та службові особи Охтирської міської ради за попередньою змовою з підрядником ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ», шляхом зловживання службовим становищем під час виконання ремонтно-будівельних робіт з реконструкції та капітального ремонту будівлі навчального закладу, розташованого на території Охтирського району, умисно завищили вартість будівельних робіт, що призвело до завдання шкоди бюджету. Службові особи Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради у співучасті зі службовими особами ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ» протягом 2021 року, шляхом зловживання службовим становищем, здійснили розтрату грошових коштів під час проведення ремонтних робіт з реставрації пам`ятки архітектури місцевого значення - Чоловічої гімназії у м. Охтирка Сумської області у особливо великих розмірах, внесли до актів виконаних робіт форми «КБ-2В» завідомо неправдиві відомості, чим спричинили тяжкі наслідки. У ході розслідування кримінального провадження встановлено, що в діях директора ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ» ОСОБА_6 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України,здійснення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільного небезпечного протиправного діяння, тобто вчинення легалізації (відмивання) коштів у сумі 1662023 грн, одержаних злочинним шляхом.

У договорі №192 від 12.10.2021 про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів, укладеного між УКБ та ЖКГ Охтирської міської ради та ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ», зазначена юридична адреса ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ» - м. Київ, вул. Патриса Лумумби (після перейменування - вул. Іоанна Павла II), 20/41.

З протоколу обшуку від 27.01.2022, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Охтирського міськрайонного суду Сумської області від 24.01.2022, вбачається, що за адресою: м. Київ, вул. Іоанна Павла II, 20/41 нічого не виявлено та не вилучено.

Відповідно до показів свідка ОСОБА_8 від 27.01.2022 фактично ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ» за адресою: м. Київ, вул. Іоанна Павла II, 20/41 відсутнє та у цій квартирі вказане товариство лише зареєстроване.

Згідно відповіді щодо виконання доручення від 20.02.2023 фактичною адресою ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ» є: АДРЕСА_1, офіс (кабінет) №150 (26 поверх). За вказаною адресою перебуває персонал ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ» та зберігаються фінансово-господарські документи даної комерційної структури.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 20.02.2023 №323332566, нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належать ОСОБА_9 (1/2 частина) та ОСОБА_10 (1/2 частина).

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 21.02.2023 №323600692, відомості про право власності на приміщення АДРЕСА_2 відсутні.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що заступником начальника СВ доведені наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду та знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні, а тому, виходячи з приписів ст. 234 КПК України, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 369 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Надати слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000238 від 21 жовтня 2021 року дозвіл на проведення обшуку в офісі (кабінеті) №150 будинку АДРЕСА_1 , а також в інших приміщеннях 26 поверху будинку АДРЕСА_1 , які належать на праві власності ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , фактично використовуються ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ» () та ТОВ «Будівельна компанія «ФУНДАМЕНТ-ІНВЕСТ» (), з метою відшукання і вилучення: оригіналів документів, які стосуються проведення робіт за договором №192 від 12 жовтня 2021 року, укладеним між УКБ та ЖКГ Охтирської міської ради та ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ», за договором підряду №192/2021-П від 25 жовтня 2021 року, укладеного між ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ» та ТОВ «Будівельна компанія «Фундамент-інвест», по об`єкту «Реставрація пам`ятки архітектури місцевого значення Чоловічої гімназії (охор. № 65-См) з пристосуванням під корпус гімназії по вулиці Сумській, 4 у місті Охтирка Сумської області»; оригіналів актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ- 2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3); оригіналу листа, -ів (повідомлення, -нь) замовнику УКБ та ЖКГ Охтирської міської ради про залучення субпідрядника до виконання робіт по договору №192 від 12 жовтня 2021 року; оригіналів договірних цін, актів приймання виконаних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт складених між Генпідрядником та Субпідрядником, актів прийому-передачі матеріалів в роботу, підсумкових відомостей ресурсів, видаткових накладних по об`єкту будівництва; оригіналів платіжних доручень щодо оплати за виконану роботу за договором підряду №192/2021-П від 25 жовтня 2021 року, укладеним між ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ» та ТОВ «Будівельна компанія «Фундамент-інвест»; списку працівників ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ», які фактично працювали в ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ» у період з 01 жовтня 2021 року по 24 лютого 2022 року; списку працівників ТОВ «Будівельна компанія «ФУНДАМЕНТ-ІНВЕСТ», які фактично працювали в ТОВ «Будівельна компанія «ФУНДАМЕНТ-ІНВЕСТ» у період з 01 жовтня 2021 року по 24 лютого 2022 року; документів, які містять в собі інформацію про працівників, які фактично залучались для проведення робіт по даному об`єкту будівництва; копій трудових договорів з працівниками, які фактично залучались для проведення робіт по об`єкту будівництва; оригіналу загальних журналів робіт по реставрації пам`ятки архітектури місцевого значення Чоловічої гімназії (охор. № 65-См) з пристосуванням під корпус гімназії по вулиці Сумській, 4 у місті Охтирка Сумської області; чорнових записів; комп`ютерної техніки (системні блоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, тощо), носіїв інформації (компакт-диски, флеш-накопичувачі, та інші носії), на яких зберігаються електронні версії зазначених документів, зокрема акти приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року (форма № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 року (форма № КБ-3) по реставрації пам`ятки архітектури місцевого значення Чоловічої гімназії (охор. № 65-См) з пристосуванням під корпус гімназії по вулиці Сумській, 4 у місті Охтирка Сумської області; печаток, штампів субпідрядних організацій, які залучались для проведення робіт по зазначеному об`єкту реставрації; незаповнених бланків договорів (угод), актів, відомостей та інших документів з приводу вказаного об`єкту реставрації.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Дана ухвала надає право проникнути в офіс (кабінет) №150 будинку АДРЕСА_1, а також в інші приміщення 26 поверху будинку АДРЕСА_1, лише один раз.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох екземплярах, які позначенні як копії.

Слідчий суддя Охтирського

міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1