Справа № 1-кс/593/26/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

"18" січня 2023 р. м.Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

дізнавача СД ВП №1 ( м. Бережани)

Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області

ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному 19.07.2022 року до ЄРДР за № 0000101 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженнням прокурора Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_5 звернулася до Бережанського районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 19.07.2022 року до ЄРДР за № 0000101 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 19 липня 2022 року в ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 17 липня 2022 року о 12:21 годині невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_6 в загальній сумі 33104 гривні 93 копійки.

19 липня 2022 року відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що 17 липня 2022 року о 11:26 годині на її номер мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з чоловічим голосом з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 та представившись менеджером АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила, що хтось намагається зняти грошові кошти з її банківської картки № НОМЕР_3 , яка обслуговується вищевказаним банком. Після цього їй вказали про необхідність зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що потерпіла в подальшому і намагалась зробити. Цього ж дня о 11:39 годині до ОСОБА_6 зателефонувала невідома особа з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 та запитала, чи зайшла вона до свого особистого кабінету в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте її було погано чутно через нестабільний мобільний зв?язок, тому їй сказали, що зараз скинуть всю інформацію через мобільний додаток «Viber». В подальшому, за допомогою мобільного додатку «Viber» з мобільного номеру телефону НОМЕР_5 о 11:49 годині потерпілій надіслали фотографію із зображенням працівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме жінки в білій сорочці, зеленою хусткою на шиї та з чорним волоссям середньої довжини, під яким містився напис «ПІБ: ОСОБА_7 , Посада: Спеціаліст з обслуговування клієнтів, адреса відділення: АДРЕСА_2 ». В ході телефонної розмови в мобільному додатку «Viber», вказана невідома особа з чоловічим голосом, представившись співробітником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила, що жінка, наявна на вищевказаному зображенні, продала комусь всі дані клієнтів, яких обслуговувало відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 . Надалі вказана особа вказала потерпілій зайти до особистого кабінету у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зробити спробу здійснення перерахунку грошових коштів у сумі 7777 гривень на свій мобільний номер телефону. Як їй повідомили, ця транзакція не повинна була успішно пройти, а це потрібно лише для прив?язки мобільного номеру телефону до особистого кабінету клієнта банку. ОСОБА_6 зробила все по наданих вказівках, після чого у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » їй надійшло повідомлення про помилку транзакції. Надалі о 12:15 годині дана особа здійснила переказ залишку «Скарбнички» потерпілої в сумі 222 гривні 22 копійки на належну їй банківську картку № НОМЕР_6 для того, щоб ОСОБА_6 не сумнівалась, що з нею спілкується співробітник банку, про що їй було повідомлено. В подальшому дана особа повідомила ОСОБА_6 , що новим менеджером, який буде обслуговувати її банківську картку № НОМЕР_3 буде ОСОБА_8 , і що для того, щоб вберегти свої грошові кошти із банківської картки, вона повинна переказати їх на картковий рахунок вищевказаного менеджера № НОМЕР_7 в сумі 32 105 гривень, а він вже в свою чергу перекине потім їх назад. Тому 17 липня 2022 року о 12:21 ОСОБА_6 здійснила переказ грошових коштів в загальній сумі із врахування комісії 33104 гривні 93 копійки зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на номер карткового рахунку № НОМЕР_7 , який належить гр. ОСОБА_8 .

Згідно виписки із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наданої потерпілою ОСОБА_6 встановлено, що 17 липня 2022 року з її банківської картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_8 ) було здійснено переказ грошових коштів в сумі із урахуванням комісії 33104 гривні 93 копійки. Згідно знімку екрану, зробленого в особистому кабінеті потерпілої в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що переказ грошових коштів в сумі із урахуванням комісії 33104 гривні 93 копійки було здійснено на номер банківської картки № НОМЕР_7 , який належить гр. ОСОБА_8 .

В подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Бережанського районного суду ОСОБА_9 №1-кс/593/215/2022 було отримано тимчасовий доступ до карткового рахунку № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якого встановлено, що даний банківський рахунок належить гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителю АДРЕСА_4 , а також те, що на даний картковий рахунок 17 липня 2022 року о 12:21 годині дійсно були зараховані грошові кошти в сумі 32115,71 гривень. Також встановлено, що 17 липня 2022 року о 12:24 годині з вказаного карткового рахунку було здійснено переказ грошових коштів в сумі 30149 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_9 .

Надалі, на підставі ухвали слідчого судді Бережанського районного суду ОСОБА_9 №1-кс/593/288/2022 отримано тимчасовий доступ до карткового рахунку № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході чого встановлено, що даний банківський рахунок належить гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителю АДРЕСА_5 , а також те, що на даний картковий рахунок 17.07.2022 року о 12:26 годині здійснено зарахування грошових коштів в сумі 29999 гривень з карткового рахунку, який належить гр. ОСОБА_11 . Також встановлено, що 17.07.2022 року о 12:27 годині із вказаного банківського рахунку здійснено платіжну операцію на суму 29500 гривень із наступним описом « ІНФОРМАЦІЯ_7 ID еквайра 402964 JSB Pivdennyi, код ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що вищевказана платіжна операція здійснювалась за допомогою віртуального терміналу, який обслуговується АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Згідно інформації, отриманої від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », встановлено, що 17.07.2022 року о 12:27 годині із карткового рахунку № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено переказ коштів в сумі 29500 гривень за допомогою платіжного сервісу «Card-to-card», що обслуговується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Також встановлено, що кінцевими отримувачами вказаних грошових коштів є карткові рахунки № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , на які в кінцевому результаті надійшли грошові кошти в сумі по 14000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_11 обслуговується в межах проекту « ІНФОРМАЦІЯ_11 », банком-емітентом якого являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_6 .

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених з 00:00 години 16.07.2022 року по 24:00 годину 16.10.2022 року по картковому рахунку № НОМЕР_11 , на який 17.07.2022 року о 12:30 годині здійснено зарахування грошових коштів в сумі 14000 гривень, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо:

- документів, які містять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_11 , а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкритий картковий рахунок цього банку, дані працівника, який відкрив даний картковий рахунок, а також цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи на ім`я якої відкрився вищезазначений картковий рахунок;

-касових операцій за картковим рахунком № НОМЕР_11 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 00:00 години 16.07.2022 року по 24:00 годину 16.10.2022 року в паперовому та електронному вигляді;

- дати, часу, місце знаходження, ip-адреси, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за картковим рахунком № НОМЕР_11 в період з 00:00 години 16.07.2022 року по 24:00 годину 16.10.2022 року в паперовому та електронному вигляді;

- адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводились зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_11 в період з 00:00 години 16.07.2022 року по 24:00 годину 16.10.2022 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по рахунку за № НОМЕР_11 в період з 00:00 години 16.07.2022 року по 24:00 годину 16.10.2022 року в паперовому та електронному вигляді;

- фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_11 в період часу з 00:00 години 16.07.2022 року по 24:00 годину 16.10.2022 року в паперовому та електронному вигляді,

мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000101 від 19 липня 2022 року, а дані, які містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши дізнавача СД ВП №1 (м. Бережани ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених з 00:00 години 16.07.2022 року по 24:00 годину 16.10.2022 року по картковому рахунку № НОМЕР_11 , на який 17.07.2022 року о 12:30 годині здійснено зарахування грошових коштів в сумі 14000 гривень, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 19.07.2022 року до ЄРДР за № 0000101 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , а саме до інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_11 , на який 17.07.2022 року о 12:30 годині здійснено зарахування грошових коштів в сумі 14000 гривень, яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, а саме інформації щодо:

- документів, які містять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_11 , а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкритий картковий рахунок цього банку, дані працівника, який відкрив даний картковий рахунок, а також цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи на ім`я якої відкрився вищезазначений картковий рахунок;

-касових операцій за картковим рахунком № НОМЕР_11 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 00:00 години 16.07.2022 року по 24:00 годину 16.10.2022 року в паперовому та електронному вигляді;

- дати, часу, місце знаходження, ip-адреси, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за картковим рахунком № НОМЕР_11 в період з 00:00 години 16.07.2022 року по 24:00 годину 16.10.2022 року в паперовому та електронному вигляді;

- адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводились зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_11 в період з 00:00 години 16.07.2022 року по 24:00 годину 16.10.2022 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по рахунку за № НОМЕР_11 в період з 00:00 години 16.07.2022 року по 24:00 годину 16.10.2022 року в паперовому та електронному вигляді;

- фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_11 в період часу з 00:00 години 16.07.2022 року по 24:00 годину 16.10.2022 року в паперовому та електронному вигляді.

Тимчасовий доступ до речей та документів надати: начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_18 .

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1