Справа № 544/652/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2023 року м. Пирятин

Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000059 від 23.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернуласядо суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що в період часу з 01.05.2022 по 31.07.2022 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 6817,66грн., які пенсійним фондом було перераховано на пенсію гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_3 є померлою на окремих тимчасово окупованих територіях Донецької області 04.04.2022

В ході допиту в якості представника потерпілого працівника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 було встановлено, що 02.09.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_5 (м. Пирятин) надійшов лист з СБУ у Дніпропетровській області від 11.08.2022 №55/23/13-833, в якому була інформація про смерть ОСОБА_5 , яка значиться як внутрішньо переміщена особа та згідно довідки ВПО зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до вищевказаного листа, про смерть даної громадянки пенсійний фонд в м. Пирятин дізнались у вересні 2022 року, тому пенсія за період з 01.05.2022 по 01.08.2022 нараховувалась на поточний рахунок померлої, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 .

07.09.2022 управлінням з питань виплати пенсії направлено лист до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з проханням повернути пенсію гр. ОСОБА_5 в розмірі 6900грн, саме скільки і було нараховано за вищевказаний період. 02.11.2022 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надійшла відповідь, де останні повідомили, що на рахунку ОСОБА_5 є залишок 82,34грн, який було повернуто в пенсійний фонд, інша сума в розмірі 6817,66грн повернута не була, оскільки невідома особа зняла ці кошти. Також відділом обслуговування громадян 28.09.2022 був направлений лист до родичів померлої, за адресою яких вона була зареєстрована, щоб вони повернули кошти, проте відповіді не надійшло.

До заяви було долучено копію пенсійної справи гр. ОСОБА_5 та копії листувань з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Встановлення особи, котра шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами, які нараховувались ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому в АДРЕСА_2 .

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, просила клопотання розглядати без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація може сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, а іншим способом неможливо отримати необхідну інформацію.

При цьому слідча суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання права тимчасового доступу до речей і документів та зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000059 від 23.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Дозволити дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектора дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть містити банківську таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та які містять інформацію:

- про особу чи осіб, на котру перерахувались кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 01.05.2022 по 01.08.2022 (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

- про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, в період з 01.05.2022 по 01.08.2022.

- про час та місце зняття грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу із 01.05.2022 по 01.08.2022.

- фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у разі їх зняття через банкомат.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектора дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть містити банківську таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та які містять інформацію:

- про особу чи осіб, на котру перерахувались кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 01.05.2022 по 01.08.2022 (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

- про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, в період з 01.05.2022 по 01.08.2022.

- про час та місце зняття грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу із 01.05.2022 по 01.08.2022.

- фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 13 квітня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1