УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/2283/22

Провадження № 1-кс/126/932/2022

"14" грудня 2022 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000234, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.11.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000234, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.11.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що 11.11.2022 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя АДРЕСА_1 про те, що 28.10.2022 невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу та доставки автомобіля «Міцубісі Л-200» на іноземній реєстрації заволоділа його грошовими коштами в сумі 20000 грн., які перерахував його син через термінал самообслуговування в АДРЕСА_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

За даним фактом 11.11.2021 сектором дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП України у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000234 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 стало відомо, що в кінці жовтня 2022 року він вирішив придбати автомобіль та передати його на потреби Збройних сил України та з цією метою почав пошуки повнопривідний автомобіль в мережі інтернет. Він відвідував багато різних сайтів та на одному із них, який саме на даний час вказати не може, він знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Міцубісі Л-200» на іноземній реєстрації, який його зацікавив. 28.10.2022, ОСОБА_4 зв`язався із вказаним на сайті номером телефону «продавця» НОМЕР_2 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час спілкування із чоловіком, який продавав вищевказаний автомобіль, він представився ОСОБА_5 та вони із ним домовилися про покупку вказаного автомобіля. Також під час спілкування ОСОБА_5 запропонував послуги із доставки автомобіля із м. Рава Руська Львівської області до м. Київ, на що ОСОБА_4 погодився та «продавець» повідомив, що потрібно попередньо сплатити грошові кошти в сумі 20 000 гривень. Для підтвердження своєї особи ОСОБА_5 в додатку «Вайбер» із номеру мобільного телефону НОМЕР_3 скинув ОСОБА_4 фотографії свого паспорта громадянина України, фото посвідчення водія та фото свого закордонного паспорту та надав номер карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

В подальшому 30.10.2022 о 12.52 год., ОСОБА_4 , спільно із своїм сином ОСОБА_6 перебували в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 де в терміналі самообслуговування його син ОСОБА_6 здійснив переказ коштів в сумі 20 000 гривень на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , копію квитанції додав.

30.10.2022 близько 13-14 год. на мобільний телефон ОСОБА_4 № НОМЕР_4 із номеру телефону НОМЕР_2 знову зателефонував чоловік, який представлявся ОСОБА_5 та попросив ОСОБА_4 скинути йому копії паспорта, які потрібні йому для оформлення документів на автомобіль, що він і зробив. Через короткий проміжок часу номеру телефону НОМЕР_2 до ОСОБА_4 знову зателефонував чоловік, який повідомив, що він має доставляти автомобіль до м. Київ та попросив перерахувати на той самий картковий рахунок грошові кошти в сумі 35 000 грн., та для підтвердження своєї особи, в додатку «Вайбер» із номеру мобільного телефону НОМЕР_3 скинув ОСОБА_4 фотографії свого паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 уродженця с. Яринівка Сарненського району Рівненської області та фото документів нагороди «За благодійну діяльність», однак перераховувати грошові кошти ОСОБА_4 відмовився.

01.11.2022 ОСОБА_4 зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , де слухавку підняв чоловік, який раніше представлявся ОСОБА_8 , якого ОСОБА_4 повідомив, що самостійно приїде за автомобілем, після чого «продавець» сказав, що зателефонує пізніше та з цього моменту його номер телефону знаходиться поза зоною досяжності.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність отримання інформації по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на який були перераховані грошові кошти в сумі 20 000 гривень ОСОБА_4 .

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформацію по рахунку з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття; повні анкетні дані особи на яку відкрито вказаний рахунок; рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по рахунку, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку), оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач ОСОБА_3 надав до суду письмову заяву, в якій підтримав заявлене клопотання та просить розглянути клопотання в його відсутність.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000234, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.11.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 з можливістю вилучення інформації у Вінницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 та зобов`язати керуючому надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття; повні анкетні дані особи на яку відкрито вказаний рахунок; рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по рахунку, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку) з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій, в період часу з 28.10.2022 по 18.11.2022.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. І. Гуцол