Справа № 953/1574/23
н/п 1-кс/953/1738/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" березня 2023 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000473 від 20.01.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

02 березня 2023 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та банківських карток які до них належать, в період часу з 11.01.2023 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та банківських карток, які до них належать, ФОТО/ВІДЕО матеріали, виготовлені під час відкриття-закриття розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та банківських карток, які до них належать, на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично є власниками цих розрахункових рахунків;

- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та банківських карток, які до них належать в період з 11.01.2023 по теперішній час;

- інформацію щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та банківським карткам, які до них належать, які випущені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону, який закріплений за вказаними розрахунковими рахунками, -

з зобов`язанням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку розташованому в м. Харкові, попередньо повідомивши адресу відділення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000473 від 20.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «20.01.2023 до Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла інформація з приводу вчинення на території Київського району м. Харкова шахрайських дій із використанням електронно-обчислювальної техніки».

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що, як зазначає слідчий, існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, які мають доказове значення по кримінальному провадженню, у разі повідомлення особи, у володінні якої вони знаходяться, про розгляд даного клопотання та виклику до суду, орган досудового розслідування просить розглядати дане клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання з поважних причин слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд поданого ним клопотання за його відсутності у зв`язку зі службовою зайнятістю, повністю його підтримуючи.

Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП України в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП України в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість копіювання (у паперовому вигляді та/або на електронному носії) документів з наступними відомостями, а саме:

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та банківських карток які до них належать, в період часу з 11.01.2023 по 17.03.2023, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та банківських карток, які до них належать, ФОТО/ВІДЕО матеріали, виготовлені під час відкриття-закриття розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та банківських карток, які до них належать, на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично є власниками цих розрахункових рахунків;

- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та банківських карток, які до них належать в період з 11.01.2023 по 17.03.2023;

- інформацію щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та банківським карткам, які до них належать, які випущені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону, який закріплений за вказаними розрахунковими рахунками, -

з можливістю їх отримання у Харківському відділенні вказаного банку.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.04.2023 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1