Справа № 473/1820/23
Номер провадження 1-кс/473/428/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

"20" квітня 2023 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000367 від 10 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000367, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

За версією органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області було встановлено, що 10 квітня 2023 року до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 10 квітня 2023 року в період часу з 06:51 години до 06:58 години, невстановлена особа, з використанням електронно обчислювальної техніки, здійснила доступ до її карткового рахунку № НОМЕР_1 , з якого таємно викрала грошові кошти шляхом переводу з картки, а також на поповнення рахунку мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_2 , чим завдала потерпілій ОСОБА_4 матеріальної шкоди на загальну сумму 1099 гривень.

Допитана, як потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 10 квітня 2023 року, вона виявила, що на її мобільний телефон надійшли повідомлення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , здійснено перекази грошових коштів, а також поповнено рахунок мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_2 , чим її завдано матеріальної шкоди на загальну сумму 1099 гривень.

10 квітня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення №0000367, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Під час досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме щодо руху грошових коштів, їх зняття, перекази по банківському рахунку (карті), з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ), яка може вказати на осіб, причетних до вчинення даного злочину, вона має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, та може бути використана як доказ по кримінальному провадженню №0000367.

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ),

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації слідчими Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

-фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти /місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії/ в банкоматах, станом на 10 квітня 2023 року;

-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , станом на 10 квітня 2023 року, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків, на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти станом на 10 квітня 2023 року;

-інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої станом на 10 квітня 2023 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме вхід через інтернет-додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ІНФОРМАЦІЯ_2 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

Іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю ознайомлення документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ) та здійснити їх виїмку в копіях, а саме:

-фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти /місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії/ в банкоматах, станом на 10 квітня 2023 року;

-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , станом на 10 квітня 2023 року, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків, на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти станом на 10 квітня 2023 року;

-інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої станом на 10 квітня 2023 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме вхід через інтернет-додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ІНФОРМАЦІЯ_2 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

Зобов`язати керівника офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ) надати інформацію, яка може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням, а саме:

-фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти /місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії/ в банкоматах, станом на 10 квітня 2023 року;

-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , станом на 10 квітня 2023 року, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків, на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти станом на 10 квітня 2023 року;

-інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої станом на 10 квітня 2023 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме вхід через інтернет-додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ІНФОРМАЦІЯ_2 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ), забезпечити групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю ознайомлення документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ) та здійснити їх виїмку в копіях, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 20 травня 2023 року включно.

Роз`яснити керівнику офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ), що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ), оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1