печерський районний суд міста києва
Справа № 757/606/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000679,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000679 від 21.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 110-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є громадянином російської федерації, особисто та використовуючи інших підконтрольних осіб та підприємства-нерезиденти: CYPROSERVUS COMPANY LIMITED, ICON INVESTMENTS LIMITED, KLONTER INVESTMENTS LIMITED, ZARNIA INVESTMENTS LIMITED, DEROLIO INVESTMENTS LIMITED здійснює управління підприємствами, що знаходяться на території України, а саме: ТОВ «ТЕК «Енергоінвест» (), ТОВ «ТЕК Фінанс» (), ПрАТ «Каньйон» (), ТОВ «ТЕК Девелопмент» (), ТОВ «Мерес» (). При цьому, будучи бенефіціарним власником підприємства ООО «НАЙОМЕ-ИНВЕСТ» (ИНН ) та через інші підконтрольні підприємства зареєстровані на території рф, а саме: ООО «ПРОМИНВЕСТ» (ИНН ), ООО «БУНКЕР ТРЕЙД» (ИНН ), ООО «ВЕКТОР» (ИНН ) ООО «ЗАГОРЬЕ-2» (ИНН ), ООО «ТД «Квартал» (ИНН ), ООО «ПСВ ГРУПП» (ИНН ) здійснює підприємницьку діяльність та сплачує податки на території держави -агресора - рф.

Так, встановлено, що на території України ОСОБА_4 та підконтрольні йому особи, підприємства-нерезиденти є засновниками та бенефіціарними власниками наступних підприємств:

- ТОВ «ТЕК «Енергоінвест» (), засновниками якого являються ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та підприємства-нерезиденти ZARNIA INVESTMENTS LIMITED, FORSA ZERO LTD;

- ТОВ «ТЕК Фінанс» (), засновником якого являється підприємство-нерезидент DEROLIO INVESTMENTS LIMITED, бенефіціарним власником є ОСОБА_4 ;

- ПрАТ «Каньйон» (), засновниками якого являються підприємства-нерезиденти KLONTER INVESTMENTS LIMITED, FORSA ZERO LTD, VANTICA TRADING LIMITED, бенефіціарними власниками є ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ;

- ТОВ «ТЕК Девелопмент» (), засновником якого являється підприємство-нерезидент NAYOME HOLDINDS LIMITED, бенефіціарним власником є ОСОБА_4 ;

- ТОВ «Мерес» (), засновником якого являється підприємство-нерезидент KLONTER INVESTMENTS LIMITED, FORSA ZERO LTD, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , бенефіціарними власниками є ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

ОСОБА_4 є фактичним власником низки підприємств-нерезидентів, у тому числі CYPROSERVUS COMPANY LIMITED, ICON INVESTMENTS LIMITED, KLONTER INVESTMENTS LIMITED, ZARNIA INVESTMENTS LIMITED, DEROLIO INVESTMENTS LIMITED за допомогою яких за здійснюється виведення отриманих на території України грошових коштів на кіпрські офшори.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 є директором підприємств-нерезидентів ICON INVESTMENTS LIMITED, KLONTER INVESTMENTS LIMITED.

Слідчий зазначає, що ОСОБА_4 разом з іншими невстановленими особами налагодив протиправний механізм з виведення грошових коштів (активів) з території України на підконтрольні офшори, при цьому фактично володіючи підприємствами зареєстрованими на території рф, які сплачують податки на території держави-агресора.

Також встановлено ряд підприємств, фактичним бенефіціарним власником яких є бізнес-партнер ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , на рахунки яких перераховуються грошові кошти в якості оплати за оренду від ТОВ «ТЕК «Енергоінвест», а саме: ТОВ «Платан Сіті» (), отримало 94 183 049 грн. протягом 2021-2022 рр. за оренду приміщень; ТОВ «Корнерсайд» (), отримало 160 987 359 грн. протягом 2021-2022 рр. за оренду приміщень.

Зазначені підприємства перераховують грошові кошти, в якості повернення кредитних коштів та відсотків за користування кредитними коштами, в адресу ALBACON VENTURES LIMITED яке належить ОСОБА_5 .

Згідно висновку аналітичного дослідження ДПС України від 15.12.2022 № 420/99-00-08-01-02-20/39072010 фінансово-господарські операції, здійснені ТОВ «ТЕК Фінанс» (), ТОВ «ТЕК Девелопмент» () по взаємовідносинах із нерезидентом KLONTER INVESTMENTS LIMITED (Республіка Кіпр), в частині виплати доходів у вигляді процентів на загальну суму 251 278 354,00 грн., ймовірно містять ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму і фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, садовий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_7 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку будівель та споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_19 , старшому слідчому Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_20 , прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000679 від 21.07.2022 на проведення обшуку будівель та споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення:

- документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТЕК «Енергоінвест» (), ТОВ «ТЕК Фінанс» (), ПрАТ «Каньйон» (), ТОВ «ТЕК Девелопмент» (), ТОВ «Мерес» () ТОВ «Платан Сіті» (), ТОВ «Корнерсайд» (), CYPROSERVUS COMPANY LIMITED, ICON INVESTMENTS LIMITED, KLONTER INVESTMENTS LIMITED, ZARNIA INVESTMENTS LIMITED, DEROLIO INVESTMENTS LIMITED, ООО «НАЙОМЕ-ИНВЕСТ» (ИНН ), ООО «ПРОМИНВЕСТ» (ИНН ), ООО «БУНКЕР ТРЕЙД» (ИНН ), ООО «ВЕКТОР» (ИНН ) ООО «ЗАГОРЬЕ-2» (ИНН ), ООО «ТД «Квартал» (ИНН ), ООО «ПСВ ГРУПП» (ИНН ), ALBACON VENTURES LIMITED, зокрема договорів та контрактів з додатками та додатковими угодами, документів звітності, бухгалтерського обліку, оборотно-сальдових відомостей, договорів купівлі-продажу цінних паперів та актів приймання-передачі цінних паперів, документів, що містять інформацію щодо виданих та отриманих векселів; документів щодо SWIFT-платежів, банківських документів за період з 01.01.2014 по 09.01.2023; мобільних телефонів, сім-карток, комп`ютерної техніки, ноутбуків, системних блоків, моноблоків, електронних носіїв інформації, чорнових записів, які містять інформацію щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, печаток.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1