печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2316/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000435,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання прокурор у клопотанні вказує наступне.

Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000435 від 11.04.2022 за фактами провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади в особливо великому розмірі, за ч. 4 ст. 111-1, ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Прокурор вказує, що на території України функціонує АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» (), яке виробляє насосне обладнання для нафтопереробної галузі. Контрольний пакет акцій належить іноземній компанії ЕЙЧ. ЕМ. ЕС КЕПІТАЛ ЛІМІТЕД (H.M.S. CAPITAL LIMITED), яка зареєстрована в Республіці Кіпр, статутним капіталом якої на 100% володіє АТ «Група ГМС», що зареєстрована в рф, бенефіціарний власник (контролер) цих підприємств громадянин рф ОСОБА_4 .

Зокрема обладнання, що виготовляється на підприємстві використовується на видобувних та нафтопереробних підприємствах рф, які в свою чергу здійснюють постачання паливно-мастильних матеріалів збройним силам рф, що є в свою чергу передачею матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням та/або збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора та вчиняється таким чином в особливо великому розмірі фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

На даний час, товариством виконуються замовлення в інтересах енергетичних підприємств України та рф, працівники перебувають на своїх місцях.

Виробничі завдання для підприємства визначаються бенефіціарним власником ОСОБА_4 .

Таким чином, діяльність зазначеного підприємства в інтересах збройних сил рф сприяє обороноздатності та агресії останньої проти України.

Відповідно до інформації з реєстраційної справи засновником/учасником АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» () є іноземна компанія ЕЙЧ. ЕМ. ЕС КЕПІТАЛ ЛІМІТЕД (H.M.S. CAPITAL LIMITED), яка зареєстрована в Республіці Кіпр, та відповідно до Постанови кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045, якою затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з яких визначаються контрольованим (офшор).

07.03.2022 набрав чинності Закон України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», яким передбачено можливість примусового вилучення в Україні примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів примусове вилучення об`єктів права власності Російської Федерації та об`єктів права власності її резидентів з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за який це настійно вимагається військовою необхідністю) на користь держави Україна на підставі і у порядку встановлених цим Законом.

Примусове вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів здійснюється без будь-якої компенсації (відшкодування) їх вартості, враховуючи повномаштабну агресивну війну, яку російська федерація розв`язала і веде проти України та Українського народу.

Вбачається, що обладнання та виробничі потужності АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» можуть бути використані як для забезпечення ВПК так, і інших промислових потреб України.

Так, з метою збереження речових доказів, так як існує реальна загроза неправомірного втручання в реєстр, шляхом внесення змін до реєстраційних справ зазначеного Товариства особами причетними до вчинення кримінальних правопорушень, а також інший вплив бенефіціарного власника цього підприємства на його службових осіб для досягнення своєї протиправної мети 05.05.2022 Печерським районним судом м. Києва накладено арешт на корпоративні права та статутний капітал у вигляді цінних паперів акцій АТ «Сумський завод «Насосенергомаш». Заборонено Міністерству юстиції України внесення будь-яких реєстраційних змін у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб. Заборонено Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку внесення будь-яких реєстраційних змін у реєстрі акціонерів даного підприємства.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 05.05.2022 у справі №757/10159/22-к арештовано корпоративні права та статутний капітал АТ «Сумський завод «Насосенергомаш», у сумі 24 721 658,40 гривень.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 05.05.2022 у справі №757/19296/22-к арештовано 22 об`єкти нерухомого майна АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» адміністративні будівлі, виробничі корпуса, лабораторія, склади, лікарня, дитячий санаторій, квартира), загальною площею 98 903,98 кв.м., загальною вартістю 114 704 075,79 гривень.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 05.05.2022 у справі №757/19291/22-к арештовано 1577 одиниць обладнання (рухоме майно) АТ «Сумський завод «Насосенергомаш»: токарно-гвинторізний універсальний верстат 1К62, вертикальний безконсольний фрезерний верстат з хрестовим столом 654, стрічково-відрізний верстат Pilous TMJ ARG 300 Plus та інші загальною вартістю 190 834 645,28 гривень.

Згідно листа АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» від 13.09.2022 №43-14/20/02440 станом на 24.02.2022 у товариства були укладені та діяли договори на виготовлення та поставку продукції товариствам зареєстрованим в рф, а саме: АТ «Гідромашсервіс», АТ «ГМС Лівгідромаш» та АТ «Нижнєвартовськремсервіс». Після повномасштабного вторгнення рф на територію України АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» продовжив виготовлення продукції на замовлення вказаних російських товариств.

Згідно листа АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» від 29.12.2022 №17/03080 встановлено, що на виконання умов договорів укладених із товариствами рф до 24.02.2022 було виготовлено, та на даний час зберігається на складі за адресою м. Суми, вул. Привокзальна, 1, п`ятдесят три одиниці готової продукції, замовником якої є російські товариства АТ «ГМС Лівгідромаш» та АТ «Гідромашсервіс».

Враховуючи викладене, продукція АТ «Сумський завод «Насосенергомаш», яка виготовлена та зберігається на складах останнього, на виконання договорів із російськими товариствами АТ «ГМС Лівгідромаш» та АТ «Гідромашсервіс» визнані речовими доказами у кримінальному провадженні постановою слідчого від 10.01.2023.

Вказане майно, з підстав визначених ст. 98 КПК України, постановою слідчого визнане речовим доказом.

Метою накладення арешту, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, є забезпечення збереження речових доказів.

У судове засідання прокурор не з`явився. До суду прокурор ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відстуності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5 від 10.01.2023 визнано речовим доказом майно, на арешті якого наполягає прокурор.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000435 задовольнити.

Накласти на майно (насоси) АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» (), яке було виготовлене на замовлення товариств російської федерації, а саме:

Заводський номерМарки насоса, комплектністьКількість, штВартість, грнЗамовник
0426-7127АЦН 400-2101422 834АТ Гідромашсервіс
0426-7128АЦН 400-2101-7129АЦН 400-2101480 307АТ ГМС Лівгідромаш
0979-1599АД 2500-62-21520 847АТ Гідромашсервіс
0724-4АД 2500-62-5 з двигуном13 -1609АД 3200-33-21-2031АПЕ 100-531725 906АТ ГМС Лівгідромаш
031Б-533АПЕ 150-631421 908АТ Гідромашсервіс
0016-67АКШ 125-550-68АКШ 125-550-1514Кс 32-150-21161 818АТ ГМС Лівгідромаш
0945-2199Кс 80-155-2 на рамі без двигуна під двиг. 5А225М2УПУ31-2200Кс 8О-155-2 на рамі без двигуна під двиг. 5А225М2УПУ31-13295АВЗ-1801110 250 АТ Гідромашсервіс
0775-13301АВЗ-1801-54792АВЗ-20Д-54793АВЗ-20Д-54794АВЗ-20Д-54795АВЗ-20Д-54796АВЗ-20Д-54797АВЗ-20Д-54798АВЗ-20Д-54799АВЗ-20Д-54800АВЗ-20Д-54801АВЗ-20Д-54802 АВЗ-20Д 166 3АВЗ-2ОД-54804АВЗ-20Д-54805АВЗ-20Д-54806АВЗ-2ОД-54807АВЗ-2ОД-54808АВЗ-20Д-54809АВЗ-20Д-54810АВЗ-20Д-54811АВЗ-20Д-14135АВЗ-90 без двигуна176 6АВЗ-90 без двигуна-14137АВЗ-90 без двигуна-14138АВЗ-90 без двигуна-14139АВЗ-90 без двигуна-5659АВЗ-125Д без двигуна1-5660АВЗ-125Д без двигуна1-5661АВЗ-125Д без двигуна1-5662АВЗ-125Д без двигуна1-5663АВЗ-125Д без двигуна1-7396АВЗ-63Д без двигуна1-7397АВЗ-63Д без двигуна1-7398АВЗ-63Д без двигуна1-7399АВЗ-63Д без двигуна1-7400АВЗ-63Д без двигуна1-7401АВЗ-63Д без двигуна1-7402АВЗ-63Д без двигуна1-78АВПд-180Т1293 876

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1