Справа № 159/5024/22
Провадження № 1-кс/159/174/23
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2023 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

іншої особи ОСОБА_5

представника іншої особи ОСОБА_6

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ковельського РУ поліції НП у Волинській області ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 0000031 від 09.06.2022 року щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, про арешт майна,

в с т а н о в и в :

Клопотання надійшло до суду 17 січня 2023 року.

Суд, перевіривши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по вказаних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК.

Клопотанням доведено, що існує достатньо доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , за попередньою змовою у групі з лікарем невропатологом КНП «Ковельське МТМО Ковельської міської ради Волинської області» ОСОБА_9 , який є членом військово-лікарської комісії при ІНФОРМАЦІЯ_1 , та іншими невстановленими на даний час слідством особами, будучи достовірно обізнаним про введення на всій території України воєнного стану, а також про ведення на території України мобілізації до Збройних Сил України, маючи умисел на організацію незаконного переправлення осіб через Державний кордон України всупереч обмежень, передбачених Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», Законом України «Про правовий режим воєнного стану», усвідомлюючи значення та суспільно-небезпечний характер власних дій та керуючи ними, діючи умисно, з метою особистого збагачення, організував незаконне переправлення осіб через державний кордон України за грошову винагороду, сприяв його вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, за наступних обставин.

Так, на виконання вищевказаного злочинного наміру ОСОБА_8 26.11.2022 біля магазину за адресою: АДРЕСА_1 , зустрівся з ОСОБА_10 , зареєстрованим і проживаючим як внутрішньопереміщена особа у м. Луцьк. В ході зустрічі, достовірно знаючи, що ОСОБА_10 обмежений виїзд за кордон на період дії воєнного стану, ОСОБА_8 обумовив з останнім спосіб незаконного переправлення його через державний кордон України, а саме виготовлення підроблених документів про непридатність до військової служби шляхом внесенням до них неправдивих відомостей про наявність необхідного для цього захворювання. Крім цього, в ході зустрічі було обумовлено ймовірний розмір грошової винагороди за надані ОСОБА_8 послуги у сумі 10000 доларів США.

02.12.2022 близько 9:30 год ОСОБА_10 зустрівся з ОСОБА_9 поблизу приміщення Ковельського МТМО за адресою м. Ковель вул. О. Пчілки, 4, з яким його в ході телефонних розмов попередньо сконтактував ОСОБА_8 . В ході зустрічі ОСОБА_9 проінструктував ОСОБА_10 з приводу подальших дій, спрямованих на виготовлення підроблених документів про непридатність до військової служби. Для цього ОСОБА_9 провів ОСОБА_10 у неврологічне відділення даного медичного закладу, де забезпечив здійснення медичного огляду і документальне оформлнння його на стаціонарне лікування у період з 02.12.2022 до 12.12.2022, хоча фактично ОСОБА_10 у вказаний період стаціонарного лікування у неврологічному відділенні Ковельського МТМО не проходив.

05.12.2022 близько 13 год. за попередньою домовленістю ОСОБА_8 зустрівся з ОСОБА_10 в магазині за адресою: АДРЕСА_1 , де останній на вимогу ОСОБА_8 передав йому частину раніше обумовленої грошової винагороди у сумі 3000 доларів США.

У подальшому, у період з 13.12.2022 до 11.01.2023, в ході неодноразових зустрічей ОСОБА_10 з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у м. Ковель, останні здійснювали його супровід по необхідним установам, вчиняли дії, в тому числі без його участі, спрямовані на забезпечення досягення кінцевого результату отримання підробленої довідки ВЛК при ІНФОРМАЦІЯ_1 про непридатність до військової служби із зазначенням в ній необхідного для цього захворювання, яким насправді ОСОБА_10 не хворіє.

11.01.2023 ОСОБА_10 , перебуваючи в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , надав під час проходження ВЛК отримані від ОСОБА_11 та ОСОБА_9 лабораторні дослідження. В той же день на вимогу ОСОБА_8 . ОСОБА_10 передав останньому гроші у сумі 5000 гривень як оплату за виготовлених підроблених лабораторних досліджень, а також було обумовлено отримання 12.01.2023 затвердженої ІНФОРМАЦІЯ_2 довідки ВЛК та подальший виїзд за кордон, перетнувши який ОСОБА_10 мав надати ОСОБА_8 решту обумовленої суми винагороди, а саме 7000 доларів США.

12.01.2023 близько 10 год. ОСОБА_10 у супроводі ОСОБА_8 отримав у ІНФОРМАЦІЯ_1 підроблену довідку військово лікарської комісії № 195 від 12.01.2023 про тимчасову непридатність до військової служби, після чого автомобілем «Пежо 607», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_8 останні поїхали у бік державного кордону України в напрямку пункту пропуску «Угринів» для подальшого виїзду в Республіку Польща, однак під час руху вказаний автомобіль був зупинений працівниками поліції.

Підстави для накладення арешту на автомобіль марки «Peugeot 4007», реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , вилучених у ОСОБА_5 грошових коштів відсутні.

Зазначений автомобіль, грошові кошти, виходячи з обставин обвинувачення, не мають ознак речового доказу. З клопотання і доданих до нього матеріалів не видно, що вони мають стосунок до вчиненого кримінального правопорушення. Арешт не може бути накладений «авансом», в надії, що щось буде знайдено, для нього необхідні підстави, які мають бути виражені у конкретно встановлених обставинах. Автомобіль та грошові кошти не можуть бути засобом забезпечення спеціальної конфіскації щодо ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , оскільки їм вони не належать, а ОСОБА_5 , якому вони належить, стосунку до кримінального правопорушення, виходячи з зазначених у клопотанні обставин кримінального правопорушення, не має.

Правовою підставою для арешту на інше майно є забезпечення збереження речового доказу.

Підстава, у зв`язку з якою необхідна заборона відчуження, розпоряджання та користування майном: наявність ризику для його збереження.

Враховано наслідки арешту майна для інших осіб: інтерес інших осіб існує, але цей інтерес поки не переважає інтереси суспільства у належному розслідуванні, з огляду, зокрема, на час, який минув після вилучення речей.

Оцінка розумності та співрозмірності обмеження права власності на майно та потреб кримінального провадження: обмеження права власності на майно, з огляду на потреби кримінального провадження, на сьогодні є розумним та співрозмірним.

Інше майно відповідає критеріям речового доказу.

На підставі викладеного і керуючись ст.132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, з позбавленням права на відчуження, розпоряджання та користування вказаним майном, яке вилучено за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: рецептурні бланки форми № 3 (форми 3), для виписування наркотичних та психотропних лікарських засобів в кількості 4 шт. (серія номер ЯБ 576599, ЛБ 576598, ЯБ 577972, ЯБ 577973), записник (блокнот) бордового кольору з написом на титульній обкладинці - «2007», всередині із записами, записник (блокнот) зеленого кольору з написом на титульній обкладинці «2011» з записами всередині, ряд медичних карток із записами на ім`я: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_13 , 1966 року народження; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Документи: направлення Генеральному директору МТМО на ім`я ОСОБА_16 , 1976 року народження, чистий бланк «Направлення на МСЕК» з мокрою печаткою Ковельського МТМО; повідомлення закладу охорони здоров`я про рішення МСЕК від 01.08.2022 на ім`я ОСОБА_17 , індивідуальна програма реабілітації інваліда № 175 від 04.02.2022 на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , довідка до акту огляду МСЕК серія 12 ААВ № 713082 на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , виписка із медичної карти стаціонарного хворого № 4717546 на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , направлення на МСЕК без дати видачі на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , копія консультаційного висновку спеціаліста на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , від 09.12.2022, повідомлення з закладу охорони здоров`я про рішення МСЕК без дати видачі на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; висновок МРТ+ ОСОБА_15 від 24.11.2022; консультаційний висновок спеціаліста від 09.12.22 на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Виписки із медичних карток стаціонарних хворих на ім`я: ОСОБА_15 , 03.12.99 № 4717-546; ОСОБА_18 , 18.11.79 № 12881/1673; ОСОБА_19 , 20.01.1975 № 13018-1690; ОСОБА_20 , 31.10.2001 № 13372-1745; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , № НОМЕР_3 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , № НОМЕР_4 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , № НОМЕР_5 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , № НОМЕР_6 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , № НОМЕР_7 ; ОСОБА_25 , 29.05.69 № 10423-1307 та № 4850-563; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , № НОМЕР_8 ; ОСОБА_26 , 04.10.1969 № 3920; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , № 3416; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , № НОМЕР_9 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , № 2259, ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , № 7380; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , № 7556, ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , № НОМЕР_10 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , № НОМЕР_11 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , № НОМЕР_12 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , № НОМЕР_13 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , № НОМЕР_14 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , № НОМЕР_15 , флеш-носій «Transcend» JFV30 4 GB. Медичні картки на ім`я ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , № НОМЕР_16 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; записник (блокнот) коричневого кольору в клітинку із записами; записник (блокнот) синього кольору із записами; записник (блокнот) білого кольору з написом на обкладинці синього кольору EXIR із записами; записник (блокнот) з обкладинкою на якому зображена природа із записами, мобільний телефон марки «Iphone» ІМЕІ НОМЕР_17 , ІМЕІ НОМЕР_18 з сім картою НОМЕР_19 та електронною сім картою НОМЕР_20 , у чохлі синього кольору.

У арешті автомобіля марки «Peugeot 4007», реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , грошових коштів купюрами номіналом по 100 доларів США та купюрами номіналом по 50 доларів США, зокрема: MB 31446517 S, LG 7713611 OA, LB 18988516 L, LL 82144949 D, LH 52002759 C, ME 56783873 B, PK 88256134 B, LB 87175275 J, MK 14042968 B, PG 38901240 A, KB 29058962 K, PG 38901239 A, MC 06903462 A, LB 24608457 F, LE 52919585 B, LB 87379237 S, MA 46504868 A, LB 47242189 A, LK 30079555 E, MH 28474231 A, LB 53278820 A, FL 12225916 B, LF 53920059 K, LH 74884859 B, LK 26019748 A, PK 53994649 B, MK 51335258 A, LB 55199079 C, LB 13537616 X, MB 44433461 F, PE 35843996 C, LF 72553084 D, KB 52116004 D, PB 63061434 F, LB 97359576 A, PA 68911166 A, PG 18828537 C, LE 79674178 E, PB 06246596 M, LF 29888281 D, LI 15782189 B, LI 15782185 B, LI 15782184 B, BC 01066257 A, LI 15782187 B, HE 200785380 P, KB 84091380 I, KB 35615006 I, HG 18026672 B, KB 35642474 G, LF 37609760 E, PG 73199542 A, LA 40226910 A, LL 13443972 A, FB 63508049 B, HF 62560312 D, HH 75544456 A, KL 96823995 A, LF 43796627 D, PF 88417509 H, PB 01171700 D, KB 08542786 I, FF 85856953B, KB 39952272 B, KB 60033302 G, HL 32554095 D, MK 19231167 C, LL 09910030 I, PF 88605575 F, LB 55453777 M, MI 03330431 A, MF 90827200 F, PA 09722132 B, LB 97883033 V, MK 07457615 C, MH 95562272 A, KB 68363902 D, HB 78476865 Q, AB 09425949 E, FD15903167 A, KB 67227924 J, FH 00041914 A, CB 89691641 A, KF 59977327 A, KB 38539672 K, AB 18549168 T, PF 57226098 H, KB 72357894 K, HE 54881936 C, KB 46395302 D, IG 06183647 C, AB 48443912 T, IB 91564059 H, CF 80203267 A, HH 68853317 A, FB 30943309 B, KC 03558842 A, AB 96062545 Q, HF 80774280 B, FL 84198637 C, AL 04175174 B, HF 92787339 B, KF 29567409 C, HB 86930017 I, IG 05154341 C, KB 47210930 I, HB 05734867 I, HB 74877310 L, HB 86477490 M, HB 39915545 I, MK 62751849 A, MF 67890338 B, PL 86310880 A, PL 86310881 A, PL 86310882 A, PL 86310869 A, PL 86310879 A, PL 86310898 A, EL 35981934 A, MB 31823794 D; одна купюра номіналом 100 Євро: RB відмовити, зобов`язавши слідчого повернути їх ОСОБА_5 .

Ухвала підлягає негайному виконанню старшим слідчим ОСОБА_7 , на яку покласти обов`язок інформувати про неї заінтересованих осіб.

Ухвала може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду через Ковельський міськрайонний суд протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Ухвала може бути скасована в порядку ст.174 КПК за клопотанням власника чи володільця майна, що не був присутнім під час розгляду.

Слідчий суддя ОСОБА_43