У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 листопада 2022 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області - ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Ужгород, клопотання слідчої СВ Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, у рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000068 від 13.02.2022 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

З внесеного слідчою клопотання, погодженого з прокурором та доданих до нього матеріалів вбачається, що у провадженні СВ Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 від 13.02.2021 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з березня-червня 2020 року, ОСОБА_4 , являючись засновником товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та одночасно обіймаючи посаду директора вказаного товариства, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, - маючи умисел на незаконне заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, усвідомлюючи протиправність своїх злочинних дій, передбачаючи настання наслідків у вигляді отримання ним неправомірної вигоди, шляхом реалізації за кошти місцевого бюджету, через ІНФОРМАЦІЯ_3 , закладам охорони здоров`я Закарпатської області фальсифікованих медичних виробів та засобів індивідуального захисту медичних працівників Закарпатської області в рамках здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів епідемії та пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2, за пособництва фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 , протиправно заволоділи коштами обласного бюджету в загальній сумі 29555365,18 гривень.

Підставою для початку досудового розслідування стало виділення матеріалів досудового розслідування з кримінального провадження №00000208 від 05.05.2020 року у порядку ст. 217 КПК України.

13.02.2022 року заступником начальника відділу Закарпатської області прокуратури було винесено постанову про виділення матеріалів досудового розслідування в окреме провадження, оскільки в ході досудового розслідування №00000208 від 05.05.2020 року, вчинених кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, було встановлено, що виготовленні костюми біологічного захисту, які поставлялись до ІНФОРМАЦІЯ_4 згідно договору №3-с від 06.04.2020 року, відбувається на інших підприємствах, вина яких на даний час не доведена та потребує вжиття додаткових заходів.

Встановлено, що у рамках виконання заходів з локалізації та протидії поширення коронавірусу СОУГО-19, ІНФОРМАЦІЯ_3 (керівник - ОСОБА_6 ), із застосуванням спрощеної процедури публічної закупівлі, визначеної постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2020 №225 «Деякі питання закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (СОУГО-19) на території України», укладено низку договорів на постачання для потреб медичних закладів Закарпатської області медичного обладнання, ліків та засобів індивідуального захисту, необхідних для лікування хворих на гостре респіраторне захворювання СОУГО-19, спричинене коронавірусною інфекцією §АК8-СоУ-2.

Отримані дані вказують на те, що у період з 06 по 14 квітня поточного року, ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено 8 договорів на постачання медичного обладнання, ліків та засобів індивідуального захисту, необхідних для лікування хворих на гостре респіраторне захворювання СОУГО-19, якими передбачено закупівлі вказаних товарів із врахуванням ставки податку на додану вартість у розмірі 7%.

У той же час, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.03.2020 № 224 «Про затвердження переліку товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусною інфекцією 8АК8-СоУ-2, які звільняються від сплати ввізного мита та операції з ввезення яких на митну територію України та/або операції з постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування податком на додану вартість» операції з постачання медичного обладнання, ліків та засобів індивідуального захисту, необхідних для лікування хворих на гостре респіраторне захворювання СОУГО-19 звільняються від сплати ввізного мита та оподаткування податком на додану вартість.

На даний час, у відповідності з укладеними додатковими угодами, до положень п`яти з восьми договорів внесені зміни, якими скасовується врахування ставки податку на додану вартість у розмірі 7%. У той же час, на підставі проведених закупівель, протягом квітня-травня на користь суб`єктів господарювання-постачальників ІНФОРМАЦІЯ_5 перераховано коштів, які передбачають сплату 7% податку на додану вартість, а саме:

Договір № 4-е від 08.04.2020 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на постачання «Рукавички латексні неопудрені (різних розмірів) 71 606 пар, перераховано ПДВ на суму 6125 грн;

Договір № 5-е від 13.04.2020 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 1 1) на постачання « ІНФОРМАЦІЯ_8 », 6 комплектів, перераховано ПДВ 235512,9 грн;

Договір № 6-е від 13.04.2020 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на постачання «Апарат рентгенівський діагностичний пересувний цифровий - 5 одиниць», перераховано ПДВ 325467,29 грн;

Договір № 7-е від 14.04.2020 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на постачання « ІНФОРМАЦІЯ_10 », 10 комплектів, перераховано ПДВ 245327,1 грн.

Безпідставне включення до вартості товарів суми ПДВ призвело до незаконного витрачення бюджетних коштів на суму 812 432,29 грн.

Крім цього, отримані дані вказують на те, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Ужгород) реалізовується протиправний механізм привласнення та розтрати бюджетних грошових коштів, виділених на заходи із протидії поширенню на гострого респіраторного захворювання СОУГО-19.

Зокрема, 06.04.2020 ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір № 2-е щодо постачання товарів для запобігання та лікування коронавірусу СОУГО-19 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », предметом якого є «Респіратори класу захисту РРР2 або еквівалент та Респіратори класу захисту РР`РЗ або еквівалент» на загальну суму 8 459 460 грн. (з урахуванням ПДВ 553 422,62 грн.), у кількості 71 354 од. та 16 980 од., відповідно. Додатковою угодою від 09.04.2020 сума ПДВ виключена з умов договору та його вартість склала 7906037,38 грн.

На виконання умов зазначеного договору, протягом травня поточного року, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено поставку засобів індивідуального захисту (захисні півмаски), які у подальшому розподілені медичним закладам, які включені до «першої хвилі» лікарень, що надають медичну допомогу хворим на СОУГО-19.

При цьому, отримана інформація вказує на те, що поставлені у рамках зазначеного договору засоби індивідуального захисту не відповідають вимогам, обумовленим розділом II договору в частині належної якості товарів та їх відповідності вимогам законодавчо встановленим на території України нормам і стандартам відповідності медичним виробам.

Зокрема, на кожній поставленій захисній півмасці наявні маркування постачальника - етикетка, на якій зазначається інформація про виріб, реквізити постачальника і виробника, знак відповідності технічним регламентам тощо. Разом із тим, вказана етикетка наклеєна поверх заводського маркування виробів виробником, одним з пунктом якого міститься надпис « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що вказує на не медичне походження поставлених захисних масок.

Внаслідок реалізації вказаних протиправних механізмів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено розтрату, а комерційними структурами - заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах. Таким чином, у діях вказаних службових осіб наявні ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

13 липня 2022 року за вих. №5671/106/7-2022 подано вимогу в порядку ст. ст. 40, 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_3 про надання інформації про те, якими фізичними особами підприємцями та юридичними особами здійснювались закупівлі медичних виробів та засобів індивідуального захисту в період часу березня-червня 2021 року через ІНФОРМАЦІЯ_12 , закладами охорони здоров`я Закарпатської області.

Однак, ІНФОРМАЦІЯ_3 не надав інформації у зазначений термін.

Також в межах даного кримінального провадження було призначено судово-економічну експертизу, яку проводять експерти ІНФОРМАЦІЯ_13 .

14.11.2022 отримано за вих. №СЕ-19/107-22/9399-ЕК від 07.11.22 клопотання судового експерта про те, що відповідно до статті 69 КПК України у зв`язку з відсутністю об`єктів дослідження - оригіналів документів або завірених належним чином копій первинних документів заявляємо клопотання про надання документів ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: договори 2-е та 3-є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведення закупівлі костюмів біологічного захисту/комбінезону, захисних напівмасок типу НК 95 та масок типу КН 95 з клапаном; видаткові накладні щодо постачання костюмів біологічного захисту/комбінезону, захисних напівмасок типу НК 95 та масок типу КН 95 з клапаном згідно з договорами 2-е та 3-е;платіжні доручення, рахунки-фактури щодо сплати грошових коштів за поставлені товари згідно з договорами 2-е та 3-є.

Виходячи із зазначеного, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, та для забезпечення виконання обов`язкових судових експертиз, зокрема технічних експертиз документів, які можливо провести виключно по оригіналам документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, зокрема оригіналів документів: договорів 2-е та 3-є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведення закупівлі костюмів біологічного захисту/комбінезону, захисних напівмасок типу НК 95 та масок типу КН 95 з клапаном; видаткових накладних щодо постачання костюмів біологічного захисту/комбінезону, захисних напівмасок типу НК 95 та масок типу КН 95 з клапаном згідно з договорами 2-е та 3-є; платіжних доручень, рахунків-фактур щодо сплати грошових коштів за поставлені товари згідно з договорами 2-е та 3-є, та інших документів, які містять інформацію про те, якими фізичними особами підприємцями та юридичними особами здійснювались закупівлі медичних виробів та засобів індивідуального захисту в період часу березня-червня 2021 року через ІНФОРМАЦІЯ_12 , закладами охорони здоров`я Закарпатської області, з можливістю їх вилучення.

Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на вищенаведене, слідча просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів з вилученням їх оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідча не з`явилася, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася своєчасно та належним чином.

Дослідивши внесене слідчою клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли б бути отримані шляхом збирання доказів, в порядку, визначеному ст. 93 КПК України.

При зверненні до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів слідчою не доведено, неможливість отримання вказаної в клопотанні інформації шляхом проведення слідчих чи процесуальних дій, в порядку збирання доказів у зазначеному кримінальному провадженні та перешкоди в органу досудового розслідування на отримання відповідних документів.

Так, слідчою не надано суду належних доказів, що вона зверталася з відповідним запитом, в порядку ст. 93 КПК України, до даної установи, і у наданні їй, вказаних у клопотання документів, було відмолено.

Також слідчим суддею було встановлено, що слідчою в клопотанні не було дотримано вимог п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, оскільки під час складання клопотання слідчий, як суб`єкт, який безпосередньо здійснює досудове розслідування, повинен не лише констатувати наявність необхідності застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а як суб`єкт, який найбільш обізнаний стосовно фактичних підстав їх застосування, навести суду відповідні аргументи, що підтверджують таку необхідність, переконати суд прийняти відповідне процесуальне рішення, а суд, ґрунтуючись на власному переконанні щодо наявності для цього достатніх підстав, постановляє рішення, яким задовольняє таке клопотання.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчою клопотання є передчасним та необґрунтованим, а тому в його задоволенні слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 40, 93, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

В задоволенні клопотання слідчої СВ Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, у рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000068 від 13.02.2022 року, про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий ОСОБА_1