Справа № 367/1761/23
Провадження №1-кс/367/348/2023
УХВАЛА

Іменем України

16 березня 2023 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ірпені клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції №2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000416 від 13.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, в якому сторона обвинувачення просить надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшому підполковнику поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ,старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання.

Обґрунтовуючи клопотання, відділенням ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000416 від 13.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (Заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене з використанням електронно-обчислювальної техніки).

Встановлено, що 12.03.2023 до ЧЧ ВП №2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області надійшла заява від гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з приводу того, що близько 18 год. 32 хв. надала реквізити своєї банківської картки (Ощад Банк) НОМЕР_3 , на сторонньому сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 та після цього, у заявниці було списано грошові кошти у сумі 5 000 грн. на невідомий рахунок, Подія мала місце за адресою: АДРЕСА_3 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_12 пояснила, що 11.03.2023 близько 18:00 год. в месенджері «Телеграм», а саме бот (назви якого остання не пам`ятає) прийшло повідомлення, що їй підтвердили виплату на карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в розмірі 13200 грн. та посилання для переходу ІНФОРМАЦІЯ_5 Перейшовши за посиланням ОСОБА_12 ввела номер своєї карти № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), на вказаному сайті ввела код підтвердження входу у систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та от 18:32 год. на меседжер «Вайбер» їй прийшло повідомлення, що з її карти № НОМЕР_3 . було списано грошові кошти в сумі 5000 грн на карту іншого банку (куди саме було переведено грошові кошти в повідомленні вказано не було).

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що в результаті несанкціонованого доступу 11.03.2023 року з картки потерпілої ОСОБА_12 № НОМЕР_3 було списано грошові кошти в сумі 5000 грн.

Таким чином під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000416 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до: - справи з юридичного оформлення банківської карти № НОМЕР_3 включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаних карткових рахунків з моменту реєстрації вказаного рахунку до теперішнього часу; - інформацію про власника та користувача банківськоїкарти№ НОМЕР_3 , із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу; - інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 ,за період часу з 11.03.2023 до теперішнього часу, із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції; - у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за даним фактом; - інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, переказ отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської карти № НОМЕР_3 , з 11.03.2023 до теперішнього часу, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; - інформацію про карткові рахунки, на який з банківської карти № НОМЕР_3 , було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків; - інформацію про підключення до банківської карти № НОМЕР_3 , послуги «Інтернет банкінг», із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювали входи її використання з 11.03.2023 до теперішнього часу.

Окрім цього, в рамках кримінального провадження вбачається необхідним отримати тимчасовий доступ і можливість копіювання слідчим інформації по банківській карті № НОМЕР_3 відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ,яка має важливе значення для встановлення винної особи, та буде використана в якості доказів причетності особи до скоєного кримінального правопорушення у даному кримінальному проваджені.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та будуть використані під час дізнання як докази вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, просив розглянути клопотання без виклику слідчого та прокурора.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

За правилами п. 4 ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді, зокрема, з клопотанням про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з доводами клопотання, 13.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000416 за заявою ОСОБА_12 внесено відомості про кримінальне правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України за обставинами заволодіння грошовими коштами невстановленою особою.

Разом з тим, звертаючись із вказаним клопотанням до слідчого судді, старшим слідчим не доведено, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається таке клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки на підтвердження обставин, зазначених у клопотанні щодо заволодіння шахрайським способом грошовими коштами, не надано жодного доказу щодо руху коштів з карткового рахунку та його належності потерпілій.

До того ж, всі копії документів, додані до клопотання про тимчасовий доступ, належним чином не засвідчені.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції №2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000416 від 13.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1