Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
758/9407/22: Кримінальні справи (з 01.01.2019); Злочини проти основ національної безпеки України.
Надіслано судом: не визначено. Зареєстровано: 16.02.2023. Забезпечено надання загального доступу: 17.02.2023.
Дата набрання законної сили: 01.02.2023
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/621/2023 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
Єдиний унікальний номер справи: 758/9407/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2023 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представника ТОВ «Компанія Май» ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ТОВ «Компанія Май Україна» ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 21 жовтня 2022 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 і накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Компанія Май Україна» (), які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкритих у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» У М. КИЄВІ (МФО 380805), із забороною відчуження, розпорядження та користування вказаними рахунками, а також зупинено видаткові операції з грошовими коштами, які надходять на зазначені рахунки.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ «Компанія Май Україна» ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на майно.

Так, апелянт звертає увагу, що розгляд клопотання був здійснений за відсутності власника майна, а про оскаржувану ухвалу слідчого судді стало відомо лише 14 листопада 2022 року.

Також автор апеляції зазначає, що на момент накладення арешту на грошові кошти у кримінальному провадженні не було повідомлено про підозру будь-кому із посадових осіб ТОВ «Компанія Май Україна» та не було заявлено цивільний позов.

Крім того, представник стверджує, що, відповідно до витягу з ЄДРПОУ стосовно ТОВ «Компанія Май Україна», учасником цього товариства є ТОВ «КОАРІ ІНТЕРНЕШНЛ», а кінцевими бенефіціарними власниками є громадяни Вірменії ОСОБА_8 і ОСОБА_9 . При цьому апелянт запевняє, що ТОВ «Компанія Май Україна» не має жодного відношення до громадян російської федерації ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

На думку автора апеляції, в оскаржуваній ухвалі не зазначено жодного доказу на підтвердження незаконного отримання ТОВ «Компанія Май Україна» грошових коштів.

Далі представник звертає увагу, що постановою прокурора від 17 червня 2022 року у кримінальному провадженні № 0000234 від 27 червня 2022 року визнано речовими доказами банківські рахунки ТОВ «Компанія Май Україна», а не грошові кошти.

До того ж, як наголошує апелянт, у клопотанні прокурора, в порушенням вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, не зазначено суму грошових коштів, які знаходяться на рахунках ТОВ «Компанія Май Україна», а це, в свою чергу, свідчить, що слідчий суддя, в порушення вимог п. п. 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України, не оцінив розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для співробітників ТОВ «Компанія Май Україна». При цьому представник стверджує, що ТОВ «Компанія Май Україна» регулярно надає благодійну допомогу ЗСУ, органам місцевої влади та громадянам, які перебувають на території Київської області, а також захисникам і місцевим жителям міста Маріуполь.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника, який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги і просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що представником ТОВ «Компанія Май Україна» ОСОБА_7 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 21 жовтня 2022 року з огляду на положення абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, але його апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, СВ Подільського УП ГУ НП в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000234, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 червня 2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України.

20 жовтня 2022 року прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 звернувся до Подільського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Компанія Май Україна» (), які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкритих у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» У М. КИЄВІ (МФО 380805), із забороною відчуження, розпорядження та користування вказаними рахунками, а також із зупиненням видаткових операцій з грошовими коштами, які надходять на зазначені рахунки.

Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

21 жовтня 2022 року ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва зазначене клопотання прокурора було задоволено.

Задовольняючи вказане клопотання прокурора, внесене в межах кримінального провадження № 0000234, про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Компанія Май Україна» (), які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкритих у AT «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» У М. КИЄВІ (МФО 380805), із забороною відчуження, розпорядження та користування вказаними рахунками, а також із зупиненням видаткових операцій з грошовими коштами, які надходять на зазначені рахунки, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив матеріали, які додані до клопотання, і прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Компанія Май Україна» (), які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкритих у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» У М. КИЄВІ (МФО 380805), із забороною відчуження, розпорядження та користування вказаними рахунками, а також із зупиненням видаткових операцій з грошовими коштами, які надходять на зазначені рахунки, з огляду на те, що ці грошові кошти є об`єктом кримінально-протиправних дій, у зв`язку з чим відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, тобто критеріям речових доказів у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора і накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Компанія Май Україна» (), які у безготівковому вигляді знаходяться на приведених вище рахунках, відкритих у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» У М. КИЄВІ (МФО 380805), із забороною відчуження, розпорядження та користування вказаними рахунками, а також із зупиненням видаткових операцій з грошовими коштами, які надходять на зазначені рахунки.

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою, визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження зазначених грошових коштів на банківських рахунках як таких, що відповідають критеріям речових доказів у кримінальному провадженні.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на грошові кошти ТОВ «Компанія Май Україна» (), які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкритих у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» У М. КИЄВІ (МФО 380805), із забороною відчуження, розпорядження та користування вказаними рахунками, а також із зупиненням видаткових операцій з грошовими коштами, які надходять на зазначені рахунки, врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на грошові кошти ТОВ «Компанія Май Україна» (), які у безготівковому вигляді знаходяться на перелічених вище рахунках, відкритих у AT «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» У М. КИЄВІ (МФО 380805), із забороною відчуження, розпорядження та користування вказаними рахунками, а також із зупиненням видаткових операцій з грошовими коштами, які надходять на зазначені рахунки, діяв у спосіб та у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності і співмірності, а тому доводи, які викладені в апеляційній скарзі стосовно незаконності та необґрунтованості ухвали слідчого судді, слід визнати непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є законною і обґрунтованою, у зв`язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «Компанія Май Україна» ОСОБА_7 - без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 395, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 21 жовтня 2022 року, якою задоволено клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 і накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Компанія Май Україна» (), які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкритих у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» У М. КИЄВІ (МФО 380805), із забороною відчуження, розпорядження та користування вказаними рахунками, а також зупинено видаткові операції з грошовими коштами, якінадходять на зазначені рахунки, - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «Компанія Май Україна» ОСОБА_7 - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

__________________ ____________________ ____________________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...