Дата документу 16.03.2023Справа № 554/9556/22
Провадження № 1-кс/554/3417/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.03.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в межах кримінального провадження № 0000069 від 12.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 199, ч.2 ст. 199, ч.1 ст.204 КК України, про накладення арешту на майно,

встановила:

Слідчими слідчого управління ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 12.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч.2 ст. 199, ч.1 ст.204 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що протягом 2022 року на території Полтавської області невстановленими особами здійснюється транспортування, зберігання та реалізація незаконно виготовлених тютюнових виробів без українських марок акцизного податку встановленого зразка та незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збут алкогольних напоїв та групою осіб діючи за попередньою змовою на території Полтавської області здійснюється незаконний обіг фальсифікованих тютюнових виробів, алкогольних напоїв які виготовляються у законспірованих підпільних виробництвах із застосуванням підроблених марок акцизного податку України.

Зокрема, в ході виконання доручення в порядку ст. ст. 40,41 КПК України, оперативними співробітниками ВЗІСД ГУНП в Полтавській області встановлено, що громадянин ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. за адресою: АДРЕСА_1 , не маючи спеціального дозволу на право здійснення торгівлі підакцизними товарами, всупереч вимог ст.226 Податкового кодексу України, Закону України «Про державне регулюваня виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженого постановою КМУ № 833 від 15.06.2006, здійснює протиправну діяльність із закупівлі, транспортування, зберігання та подальшої реалізації кінцевим споживачам фальсифікованої тютюнової продукції, а саме електронних сигарет «Elbar 1500», без марок акцизного податку встановленого зразка.

За результатами експертного дослідженння, маркування одноразової електронної сигарети ( попередньо реалізованої за вищевказаних обставин) не відповідає нормативно-правовим актам, які визначають основні засвди державної політики щодо регулювання виробництва, експорту, імпорту, оптової і роздрібної торгівлі продктами, що містять тютюн, відновлений тютюн, нікотин, замінники тютюну та нікотину.

Свою протиправну діяльність, ОСОБА_3 здійснює шляхом роздрібної торгівлі за адресою: АДРЕСА_2 .

28.02.2023 слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави винесено ухвалу №1-кс/554/2713/2023 про дозвіл на обшук за адресою АДРЕСА_2 .

14.03.2023 на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави проведено обшук за адресою АДРЕСА_2 у ході якого вилучено речі зазначені в ухвалі суду як такі, що підлягають вилученню, а також речі і документи, які не входили до переліку, однак мають доказове значення для повноти, всебічності, об`єктивності розслідування кримінального провадження, а саме виготовлені, пристосовані та використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, тому вважаються тимчасово вилученим майном, зокрема документи зазначені у п.п. 1-7 протоколу обшуку, а саме:

Рідина IN BOTTLE з вмістом нікотину без марок акцизного податку 30 мл. шт.

Рідина CHASER з вмістом нікотину без марок акцизного податку 30 мл. 14 шт

Рідина Oktolab з вмістом нікотину без марок акцизного податку 30 мл. 14 шт

Рідина ELFLIO з вмістом нікотину без марок акцизного податку 30 мл. 31 шт

Електронна сигарета без марок акцизного податку ELFBAR BC5000 17 шт.

Електронна сигарета без марок акцизного податку ELFBAR BC4000 14 шт.

Електронна сигарета без марок акцизного податку ELFBAR BC3500 9 шт.

Електронна сигарета без марок акцизного податку KATANA 3000 8 шт.

Електронна сигарета без марок акцизного податку VAAL 2500 10 шт.

Електронна сигарета без марок акцизного податку ELFBAR BC2000 15 шт.

Рідина HYPE з вмістом нікотину без марок акцизного податку 10 мл. 5 шт

Тютюн для кальяну без марок акцизного податку SPIRIT 40 гр. 6 шт.

Тютюн для кальяну без марок акцизного податку 5IVE 100 гр. 22 шт.

Рідина без марок акцизного податку FLIP з вмістом нікотину 30 мл. 41 шт

Тютюн для кальяну без марок акцизного податку TANGO 50 гр. 8 шт.

Тютюн для кальяну без марок акцизного податку PHANTOM 100 гр. 7 шт.

Тютюн для кальяну без марок акцизного податку 5IVE 40 гр. 11 шт.

Тютюн для кальяну без марок акцизного податку ADALYA 50 гр. 16 шт.

Тютюн для кальяну без марок акцизного податку ABSOLEM 100 гр. 6 шт.

Тютюн для кальяну без марок акцизного податку UNITY 250 гр. 3 шт.

Тютюн для кальяну без марок акцизного податку JIBIAR 50 гр. 38 шт.

Тютюн для кальяну без марок акцизного податку BUTA BLACK 100 гр. 10 шт.

Тютюн для кальяну без марок акцизного податку CULTT 100 гр. 62 шт.

Тютюн для кальяну без марок акцизного податку MOLFAR 100 гр. 32 шт.

Тютюн для кальяну без марок акцизного податку «420» 100 гр. 62 шт.

Тютюн для кальяну без марок акцизного податку MOLFAR 100 гр. 4 шт.

Тютюн для кальяну без марок акцизного податку MOLFAR 40 гр. 11 шт.

Тютюн для кальяну без марок акцизного податку UNITY 100 гр. 25 шт

Тютюн для кальяну без марок акцизного податку DEAO HORSE 50 гр. 11 шт.

Тютюн для кальяну без марок акцизного податку PARADOX 125 гр. 8 шт.

Тютюн для кальяну без марок акцизного податку PARADOX 50 гр. 21 шт.

Копія ліцензії ФОП ОСОБА_3 на 2 арк.

Копія наказу (розпорядження) №1 ВІД 08.07.22 про прийняття на роботу від 11.07.22 на 1 арк.

Копія паспорта ОСОБА_4 на 3 арк.

Копія ІНН коду ОСОБА_4 на 1 арк.

Копія трудової книжки ОСОБА_4 на 4 арк.

Договір оренли нежитлового приміщення м. Полтава вул. В. Чорновола 10 (без підписів)

Виписка з ЄДРЮОФОПГФ на ОСОБА_3 на 2 арк.

Грошові кошти 70 шт. по 1000 грн., 82 шт. по 20 грн., 84 шт. по 50 грн., 71 шт. по 100 грн.; 102 шт по 200 грн., 2шт. по 500 грн. в загальній сумі 104340 поміщено до сейф пакету PSP2232945

Скріншоти мобільного телефону гр. ОСОБА_4 на 13 арк.

Ноутбук Asus Model X515F-BQ019 з зарядним пристроєм

З метою здобуття доказів вини у незаконній діяльності, а також для подальшого проведення ряду досліджень та кспертиз необхідний вищезазначені документи та речі (речовини).

14.03.2023 вище перелічене постановою слідчого СУ ГУНП в Полтавській області визнано речовими доказами.

Слідчий подав до суду заяву в якій просив розгляди клопотання без його участі.

Перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимог п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

Накласти арешт на майно, з позбавленням права на його відчуження, користування та розпорядження, яке вилучене 14.03.2023 у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

Рідина IN BOTTLE з вмістом нікотину без марок акцизного податку 30 мл. шт.

Рідина CHASER з вмістом нікотину без марок акцизного податку 30 мл. 14 шт

Рідина Oktolab з вмістом нікотину без марок акцизного податку 30 мл. 14 шт

Рідина ELFLIO з вмістом нікотину без марок акцизного податку 30 мл. 31 шт

Електронна сигарета без марок акцизного податку ELFBAR BC5000 17 шт.

Електронна сигарета без марок акцизного податку ELFBAR BC4000 14 шт.

Електронна сигарета без марок акцизного податку ELFBAR BC3500 9 шт.

Електронна сигарета без марок акцизного податку KATANA 3000 8 шт.

Електронна сигарета без марок акцизного податку VAAL 2500 10 шт.

Електронна сигарета без марок акцизного податку ELFBAR BC2000 15 шт.

Рідина HYPE з вмістом нікотину без марок акцизного податку 10 мл. 5 шт

Тютюн для кальяну без марок акцизного податку SPIRIT 40 гр. 6 шт.

Тютюн для кальяну без марок акцизного податку 5IVE 100 гр. 22 шт.

Рідина без марок акцизного податку FLIP з вмістом нікотину без марок акцизного податку 30 мл. 41 шт

Тютюн для кальяну без марок акцизного податку TANGO 50 гр. 8 шт.

Тютюн для кальяну без марок акцизного податку PHANTOM 100 гр. 7 шт.

Тютюн для кальяну без марок акцизного податку 5IVE 40 гр. 11 шт.

Тютюн для кальяну без марок акцизного податку ADALYA 50 гр. 16 шт.

Тютюн для кальяну без марок акцизного податку ABSOLEM 100 гр. 6 шт.

Тютюн для кальяну без марок акцизного податку UNITY 250 гр. 3 шт.

Тютюн для кальяну без марок акцизного податку JIBIAR 50 гр. 38 шт.

Тютюн для кальяну без марок акцизного податку BUTA BLACK 100 гр. 10 шт.

Тютюн для кальяну без марок акцизного податку CULTT 100 гр. 62 шт.

Тютюн для кальяну без марок акцизного податку MOLFAR 100 гр. 32 шт.

Тютюн для кальяну без марок акцизного податку «420» 100 гр. 62 шт.

Тютюн для кальяну без марок акцизного податку MOLFAR 100 гр. 4 шт.

Тютюн для кальяну без марок акцизного податку MOLFAR 40 гр. 11 шт.

Тютюн для кальяну без марок акцизного податку UNITY 100 гр. 25 шт

Тютюн для кальяну без марок акцизного податку DEAO HORSE 50 гр. 11 шт.

Тютюн для кальяну без марок акцизного податку PARADOX 125 гр. 8 шт.

Тютюн для кальяну без марок акцизного податку PARADOX 50 гр. 21 шт.

Копія ліцензії ФОП ОСОБА_3 на 2 арк.

Копія наказу (розпорядження) №1 ВІД 08.07.22 про прийняття на роботу від 11.07.22 на 1 арк.

Копія паспорта ОСОБА_4 на 3 арк.

Копія ІНН коду ОСОБА_4 на 1 арк.

Копія трудової книжки ОСОБА_4 на 4 арк.

Договір оренли нежитлового приміщення м. Полтава вул. В. Чорновола 10 (без підписів)

Виписка з ЄДРЮОФОПГФ на ОСОБА_3 на 2 арк.

Грошові кошти 70 шт. по 1000 грн., 82 шт. по 20 грн., 84 шт. по 50 грн., 71 шт. по 100 грн.; 102 шт по 200 грн., 2шт. по 500 грн. в загальній сумі 104340 поміщено до сейф пакету PSP2232945

Скріншоти мобільного телефону гр. ОСОБА_4 на 13 арк.

Ноутбук Asus Model X515F-BQ019 з зарядним пристроєм.

Речові докази документи зберігати при матеріалах кримінального провадження №0000069 від 12.07.2022 речі та речовини помістити до кімнати зберігання речових доказів.

Контроль за виконанням покласти на старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1