Справа № 589/4143/22
Провадження № 1-кс/589/428/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2023 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене першим заступником керівника Шосткинської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Зважаючи на те, що необхідно отримати інформацію про рух коштів, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000043 від 19.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 разом з невстановленою особою, користуючись номерами телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, з незаконним використанням комп`ютерної техніки, розробили і використовують схему незаконного заволодіння грошовими коштами громадян вводячи їх в оману, за рахунок розповсюдження у месенджері «Телеграм» повідомлень про продаж підробленої національної валюти за значно нижчою ціною від її номінальної вартості, а також розраховуючи на завідомо протиправний характер своєї діяльності та не звернення таких осіб до правоохоронних органів. В подальшому ОСОБА_5 , разом з невстановленою особою шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 , чим спричинив останньому матеріальну шкоду в сумі 1400 грн.

Крім цього, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , меш. АДРЕСА_2 , у період часу з 09.09.2022 по 18.11.2022, діючи з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, у вигляді переказу грошових коштів отриманих шахрайським шляхом в сумі 1400 грн. на свій мобільний номер НОМЕР_3 від потерпілого ОСОБА_6 , за допомогою телефону марки «Iphone8» зайшов до свого акаунту у додатку «G-24» та перерахував вказані кошти на банківський рахунок спільника № НОМЕР_5 , таким чином здійснив фінансову операцію.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 , встановлено, що 09.09.2022 перебував в соціальній мережі «Телеграм» і натрапив на рекламу телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На вказаних каналах вказано спільний бот « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за допомогою якого нібито, замовляються кошти. Проаналізувавши інформацію на форумах він натрапив на коментарі типу «кідали что то долго отправляют жулики-мошенники». Його це дуже обурило, так як в даний нелегкий час для громадян України, хтось намагається ще і забрати гроші, а також реклама з шахраями розміщувалась на авторитетному комп`ютерному формі до якого він має відношення. Він маючи достатній статок, володію комп`ютерними навичками вирішив провести купівлю цих коштів з метою встановлення будь якої корисної інформації для передачі даних до органів поліції про осіб, які цим займаються або мають до цього відношення. Під час листування особа надала для оплати на вибір криптогаманець та номер мобільного телефону. Переглянувши криптогаманець, він встановив що з 14.06.2022 по т.ч. було проведено 14 транзакцій на загальну суму близько 16 тис. грн. Дана інформація в загальному доступі. Походження та власника криптогаманця встановити не вдалось. Після чого він звернувся щоб продавець надав iншi реквізити для поповнення, номери телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_6 . 09.09.2022 він здійснив замовлення та поповнив вказаний номер на суму 1400 грн. Після чого продавець видалив повідомлення та заблокував його. Він здійснював поповнення терміналі самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який знаходиться на першому поверсі за адресою: АДРЕСА_3 , (Торгівельний центр « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), чеки або квитанції, після оплати 09.09.2022 р. 1400 грн., у нього не збереглися.

З протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_5 встановлено, що приблизно на початку літа 2022 року шукав собі роботу та в одному із чатів в месенджері «Telegram», познайомився з користувачем акаунту « ОСОБА_7 », який запропонував отримувати кошти на сім-карти операторів мобільного зв`язку, залишати собі процент 7-10%, а іншу суму перераховувати йому на банківську картку. Спочатку він зробив декілька таких операцій та останній мені розповів чим він займається та показав канал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в месенджері «Telegram», де він є адміністратором та який він сам створив. Користувач акаунту « ОСОБА_7 », розповів, що він пропонує особам, які переходять на канал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в месенджері «Telegram», придбати у нього фальшиві гроші (гривні), яким можна розплачуватися майже всюди та ніхто не помітить що кошти підроблені, крім цього він повідомив, що ніяких підроблених грошей він не має, а таким способом ошукує людей, які у нього їх замовляють. Після чого, він дізнався, що користувач акаунту « ОСОБА_7 », користується акаунтом « ОСОБА_8 ». Він продовжив допомагати незнайомцю, купляв кожні декілька тижнів сім-картки зазвичай оператора « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та відправляв їхні номер на аккаунт « ОСОБА_8 », після чого, користувач останнього акаунту викладав номери на канал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в месенджері «Telegram», та писав, що це платіжні реквізити. Коли користувач акаунту « ОСОБА_7 » отримував замовлення, останній писав йому в особисті повідомлення в месенджері «Telegram» з інформацією коли та на яку картку повинні прийти гроші та він заходив за допомогою мобільного телефону «Iphone 8», до електронного гаманця «G-24» на свій акаунт та перераховував суму відраховуючи свій процент прибутку на банківську картку № НОМЕР_5 та ще на одну, але номер її не пам`ятає. Сім-карти операторів мобільного зв`язку, які він надавав особі зареєстрованої в месенджері «Telegram», як « ОСОБА_7 », він купував в м. Шостка в магазинах « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та інших дрібних магазинах міста в яких можна було купити сім-карти, коли він купував сім-карти то вони були активовані одразу та коштували близько 100 грн. кожна, їх купував на гроші, які були отримані від ошуканих осіб, які замовляли фальшиві гроші. Крім цього, електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у нього було близько 6-ти, пам`ятає паролі лише до двох і працював постійно лише з одним. В записах він знайшов інформацію до двох електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_11 », перший пароль « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_13 ,, другий акаунт пароль « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_15 До електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_11 » він номери не підв`язував, а реєстрував їх на електронну пошту та в гаманці користувався функцію перевід з телефону на карту. Зі своєї банківської картки він йому гроші не відправляв. Зазвичай суми, які приходили на номери були по 1400 грн. Крім цього, іноді « ІНФОРМАЦІЯ_16 » давав адреси на які потрібно було відправляти по новій пошті, які небудь цукерки або непотрібні речі, та перекидати йому накладну, він повідомляв, що це потрібно для того, щоб потім показати людині, яку він ошукує, що фальшиві гроші він вже відправив, такі відправлення він робив декілька разів. Адміністратора каналу канал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в месенджері «Telegram» на прізвисько « ОСОБА_9 » він ні разу не бачив, лише декілька разів спілкувався з ним по «Телеграму», по голосу він розумів, що це чоловік, близько 30 років, останній повідомив, що живе десь в м. Київ. З початку літа по даний час було дуже багато переводів грошей на сім-карти. Максимальна сума за одну транзакцію була 15 000 грн., а зазвичай 1400 грн. 30.03.2023 він був залучений до проведення огляду двох моїх електронних гаманців «G-24» та мого телефону «Iphone 8» на які я дав дозвіл та був присутній за власним бажанням. Гроші отримані злочинним шляхом, він витрачав на власні потреби, а саме купував їжу для себе, одяг та сім-карти операторів мобільного зв`язку. він пам`ятаю, що передавав користувачу акаунту « ОСОБА_7 », сім-карти з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , на які потім приходили грошові кошти від осіб, яких ошукував останній. На сім-карти іноді приходило по 2-3 платежі за день, зазвичай по 1400 грн за транзакцію, а іноді декілька днів могло не бути жодного. Мінімальне замовлення можна було зробити сплативши 1400 грн. по передоплаті, що зазвичай обирала більшість осіб.

30.03.2023 під час огляду електронного гаманця № НОМЕР_7 в «G-24», доступ до якого надав ОСОБА_5 , становлено, що у вказаному гаманці відбувалася активність з 28.03.2022 по 28.11.2022.

Крім цього, під час огляду вилученого за місцем мешкання ОСОБА_5 мобільного телефону Iphone 8» імеі: НОМЕР_8 , встановлено, що на мобільний телефон від оператора « ІНФОРМАЦІЯ_17 » приходили повідомлення про надходження на номер грошових коштів та у «Global24» про списання з рахунку грошових коштів,

Встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину причетний ОСОБА_5 який користується електронним гаманцем № НОМЕР_7 в « ІНФОРМАЦІЯ_18 », тому є підстави вважати, що за допомогою вказаного гаманця можливо підтвердити чи спростувати причетність останнього до вчинення вказаного злочину.

Крім цього встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі-Товариство) (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є юридичною особою, що створена відповідно до законодавства України, є небанківською фінансовою установою (свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_9 , реєстраційний № НОМЕР_10 від 12.11.2009 р., документ установленого зразка, який засвідчує факт набуття юридичною особою статусу фінансової установи та внесення фінансової установи до Державного реєстру фінансових установ, що розміщений на сторінці офіційного Інтернет-представництва ІНФОРМАЦІЯ_19 та платіжною організацією міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_20 ». Дата проведення державної реєстрації юридичної особи 02.04.2009 року, номер запису про державну реєстрацію юридичної особи НОМЕР_11 .

Перелік послуг, що надаються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

надання послуг з переказу коштів у національній валюті без відкриття рахунків, відповідні відомості внесені ІНФОРМАЦІЯ_21 до Державного реєстру фінансових установ згідно Ліцензії №1 від 02.04.2013 року, що розміщені на сторінці офіційного Інтернет-представництва ІНФОРМАЦІЯ_19 ІНФОРМАЦІЯ_19

Основним напрямком діяльності Товариства є надання населенню фінансових послуг з переказу коштів, що здійснюються за допомогою:

програмно-технічних комплексів самообслуговування;

платіжних терміналів;

систем дистанційного банківського обслуговування рахунків клієнтів.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) співпрацює з Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ») та має низку договорів, які стосуються отримання та виводу коштів на абонентські номери.

Маються достатні підстави вважати, що, інформація про фінансові операції у період часу з 00:00 год. 01.09.2022 по 23:00 годину 19.09.2022, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,, а саме:

- інформацію за період часу з 00:00 год. 01.09.2022 по 23:00 годину 19.09.2022 про перерахування грошових коштів за допомогою електронного гаманця № НОМЕР_7 з абонентських номерів оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » на банківські картки або мобільні номери (із зазначенням, мобільних номерів, з яких здійснювалося перерахування, а також ІР-адреси, та зазначення мобільних номерів, номерів карток, на які перераховувалися кошти, точний час та дату їх використання);

- інформацію про користувача електронного гаманця № НОМЕР_7 ;

- інформацію за період часу з 00:00 год. 01.09.2022 по 23:00 годину 19.09.2022 про перерахування коштів на банківську картку № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_22 », з абонентських номерів оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », за допомогою електронного гаманця № НОМЕР_7 (із зазначенням, мобільних номерів, з яких здійснювалося перерахування, а також ІР-адреси);

- інформацію про фінансову операцію у додатку «G-24», яка мала місце 09.09.2022 за id НОМЕР_12 (із зазначенням, мобільних номерів, з яких здійснювалося перерахування, а також ІР-адресу, та зазначення мобільних номерів, номерів карток, на які перераховувалися кошти, точний час та дату їх використання);

- інформацію про фінансову операцію у додатку «G-24», яка мала місце 09.09.2022 за id НОМЕР_13 (із зазначенням, мобільних номерів, з яких здійснювалося перерахування, а також ІР-адреси, та зазначення мобільних номерів, номерів карток, на які перераховувалися кошти, точний час та дату їх використання);

- інформацію про фінансову операцію у додатку «G-24», яка мала місце 09.09.2022 за id НОМЕР_14 (із зазначенням, мобільних номерів, з яких здійснювалося перерахування, а також ІР-адреси, та зазначення мобільних номерів, номерів карток, на які перераховувалися кошти, точний час та дату їх використання);

- інформацію про перерахування коштів на рахунки мобільних номерів № НОМЕР_3 та НОМЕР_15 і подальше перерахування коштів з рахунків цих мобільних номерів на рахунки інших мобільних номерів, чи банківські картки (із зазначенням номерів мобільних рахунків, карток, на які здійснювалося перерахування, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось перерахування коштів з мобільного номеру на банківські картки, рахунки мобільних номерів із зазначенням точного час та дати їх використання) у період часу з 00:00 год. 08.09.2022 по 23:00 годину 10.09.2022., має суттєве значення.

З огляду на це виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що транзакція проводилась в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженню здійснюється групою слідчих у складі: слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (старшого групи), слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. капітана поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 .

Отже, до уваги вищевикладене та враховуючи, що згідно матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання копій документації банківської установи матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можливого встановлення способу та мотиву вчинення кримінального правопорушення та інших обставин вчинення злочину.

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

Так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації слідчому, що звернувся з зазначеним клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, яка мається у володінні у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 на електронному носії документа (електронний документ формату Місrosoft Оffісе Ехеl - .хls) або у паперовому вигляді належним чином завірені копії документів, а саме:

- інформацію за період часу з 00:00 год. 08.09.2022 по 23:00 годину 10.09.2022 про перерахування грошових коштів за допомогою електронного гаманця № НОМЕР_7 з абонентських номерів оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » на банківські картки або мобільні номери (із зазначенням, мобільних номерів, з яких здійснювалося перерахування, а також ІР-адреси, та зазначення мобільних номерів, номерів карток, на які перераховувалися кошти, точний час та дату їх використання);

- інформацію про держателя електронного гаманця № НОМЕР_7 ;

- інформацію за період часу з 00:00 год. 01.09.2022 по 23:00 годину 19.09.2022 про перерахування коштів на банківську картку № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_22 », з абонентських номерів оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », за допомогою електронного гаманця № НОМЕР_7 (із зазначенням, мобільних номерів, з яких здійснювалося перерахування, а також ІР-адреси);

- інформацію про фінансову операцію у додатку «G-24», яка мала місце 09.09.2022 за id НОМЕР_12 (із зазначенням, мобільних номерів, з яких здійснювалося перерахування, а також ІР-адреси, та зазначення мобільних номерів, номерів карток, на які перераховувалися кошти, точний час та дату їх використання);

- інформацію про фінансову операцію у додатку «G-24», яка мала місце 09.09.2022 за id НОМЕР_13 (із зазначенням, мобільних номерів, з яких здійснювалося перерахування, а також ІР-адреси, та зазначення мобільних номерів, номерів карток, на які перераховувалися кошти, точний час та дату їх використання);

- інформацію про фінансову операцію у додатку «G-24», яка мала місце 09.09.2022 за id НОМЕР_14 (із зазначенням, мобільних номерів, з яких здійснювалося перерахування, а також ІР-адреси, та зазначення мобільних номерів, номерів карток, на які перераховувалися кошти, точний час та дату їх використання);

інформацію про перерахування коштів на рахунки мобільних номерів № НОМЕР_3 та НОМЕР_15 і подальше перерахування коштів з рахунків цих мобільних номерів на рахунки інших мобільних номерів, чи банківські картки (із зазначенням номерів мобільних рахунків, карток, на які здійснювалося перерахування, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось перерахування коштів з мобільного номеру на банківські картки, рахунки мобільних номерів із зазначенням точного час та дати їх використання) у період часу з 00:00 год. 08.09.2022 по 23:00 годину 10.09.2022

Строк дії ухвали до 29.04.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1