Справа № 629/938/23
Провадження № 1-кс/629/203/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2023 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000106 від 08.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 ч.4 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , 21.02.2023 звернувся до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим прокурором Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації, що містить банківську таємницю карткового рахунку НОМЕР_1 , що емітований на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: інформацію про власника картки, документи, що подавалися особою при оформленні картки; матеріали кредитної (банківської) справи по даному рахунку; інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведення операцій, адреси банкоматів, з яких здійснювалося поповнення рахунку або зняття грошових коштів з наданням фотографії особи, що здійснювала вище перераховані банківські операції; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалося обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 ; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за -допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 ; відомості про проведення банківських операцій грошових переказів, з вказівкою банківської картки/рахунку відправника грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_1 та банку, якому належить банківська картка з якої відправлялися гроші, копії документів які стали підставою для відкриття банківського (карткового) рахунку, з якого здійснювалися перекази грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_1 , в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власника зазначеної банківської картки (рахунку), його установочні дані, фото, де саме відкривався рахунок, матеріали (копії) юридичної справи відкриття картки, інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалося обслуговування цього банківського (карткового) рахунку, інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування цього банківського (карткового) рахунку, за період з 06:00 год. 09.11.2022 року по 06:00 год. 11.12.2022 року.

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації диску CD-R.

Клопотання слідчий мотивує тим, що в провадженні СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000106 від 08.02.2023, за ст.185 ч.4 КК України.

З метою досягнення дієвості вказаного кримінального провадження, перевірки фактичних обставин кримінального провадження, отримання доказів і проведенні ряду слідчих (розшукових) дій, є необхідність у вилученні вищевказаних документів.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 та представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені своєчасно та належним чином, слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на його задоволенні наполягає.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за їх відсутності.

Вивчивши матеріали справи, враховуючи думку слідчого, який наполягав на задоволенні клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На виконання вимог ст.160 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів необхідний тимчасовий доступ, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також, що вони мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000106 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документації, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації, що містить банківську таємницю карткового рахунку НОМЕР_1 , що емітований на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: інформацію про власника картки, документи, що подавалися особою при оформленні картки; матеріали кредитної (банківської) справи по даному рахунку; інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведення операцій, адреси банкоматів, з яких здійснювалося поповнення рахунку або зняття грошових коштів з наданням фотографії особи, що здійснювала вище перераховані банківські операції; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалося обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 ; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за - допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 ; відомості про проведення банківських операцій грошових переказів, з вказівкою банківської картки/рахунку відправника грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_1 та банку, якому належить банківська картка з якої відправлялися гроші, копії документів які стали підставою для відкриття банківського (карткового) рахунку, з якого здійснювалися перекази грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_1 , в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власника зазначеної банківської картки (рахунку), його установочні дані, фото, де саме відкривався рахунок, матеріали (копії) юридичної справи відкриття картки, інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалося обслуговування цього банківського (карткового) рахунку, інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування цього банківського (карткового) рахунку, за період з 06:00 год. 09.11.2022 року по 06:00 год. 11.12.2022 року.

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації диску CD-R та за можливості в одне із відділень (територіальне представництво) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м.Харків.

Ухвала може бути виконана слідчим до 23.03.2023.

Роз`яснити положення ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_6