Справа №127/9826/23
Провадження №1-кс/127/3865/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового зсідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця смт. Онуфріївка Онуфріївського району Кіровоградської області, учня ДПТНЗ «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище», який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адерсою АДРЕСА_2 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.5 ст. 361, ч.2 ст. 361 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_5 .

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_4 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, та не маючи постійного джерела доходу, став на шлях вчинення злочинів пов`язаних із заволодінням грошовими коштами шляхом обману, із застосуванням електронно - обчислювальної техніки.

Так, ОСОБА_4 діючи умисно, протиправно, переслідуючи корисливі мотиви, використовуючи мобільний додаток «Телеграм», вступив у телеграм - канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо здійснення протиправної діяльності у сфері шахрайського заволодіння грошовими коштами, із застосуванням електронно - обчислювальної техніки. Після чого, ОСОБА_4 , маючи відповідні знання та навички, познайомився із невстановленою в ході досудового розслідування особою (адміністратором), який користується обліковим записом мобільного додатку «Телеграм» - «UA kesh vbv», та створює за допомогою засобів електронних комунікацій (включаючи інформаційно-комунікаційні технології, програмні, програмно-апаратні засоби, інші технічні та технологічні засоби і обладнання) фішингових посилань зовні ідентичних посиланням системи Інтернет-банкінгу «Приват 24» АТ КБ «ПриватБанк», Єдиного порталу державних послуг «Дія», послуги «Є-підтримка» (Грошова допомога), торгівельної платформи «OLX» доставка, метою яких є виманювання в довірливих або неуважних користувачів мережі персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, логінів та паролів для входу у акаунт інтернет банкінгу;

Потім ОСОБА_4 та вищевказана невідома особа, яка користується обліковим записом мобільного додатку «Телеграм» - «UA kesh vbv», під час спілкування, за допомогою мережі Інтернет, вступили у злочину змову, направлену на протиправне заволодіння грошовими коштами, із застосуванням електронно - обчислювальної техніки. Після чого, ОСОБА_4 взяв на себе обов`язок так званого «вбівера», що здійснює несанкціонований вхід до акаунтів інтернет банкінгу потерпілих, після отримання їх персональних данних від так званого «адміністратора», та перераховує грошові кошти на інші банківські рахунки, отримує кошти у банкоматній мережі, а також через термінали каси магазинів, оплачує послуги або здійснює покупки.

Реалізуючи свій злочинний намір ОСОБА_4 перебуваючи у м. Вінниці, діючи за попередньою змовою з невстановленою особою «адміністратором», використовуючи мобільний пристрій «APPLE», моделі «iPhone 11» (ІМЕІ НОМЕР_1 ) на операційній системі: IOS; з веб-браузером, MobileSafari , 14.1.2 , 12.05.2022 приблизно о 20:46, отримав від вищевказаного адміністратора конфіденційну банківську інформацію, щодо акаунту Інтернет-банкінгу «Приват 24» АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_6 (банківський номер телефону НОМЕР_3 ; пін-код, номер картки НОМЕР_4 ), яка попередньо ним отримана шахрайським шляхом, із застосуванням електронно - обчислювальної техніки, через фіктивну веб сторінку торгівельної платформи «OLX» доставка. Після чого ОСОБА_4 маючи прямий умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, із застосуванням електронно - обчислювальної техніки, використовуючи персональний комп`ютер, з операційною системою: Windows (Версія ОС:8.1; USER_SESSI: НОМЕР_5 Browser: Chrome Mobile 87.0.4280.101), 12.05.2022 приблизно о 21:25 год. здійснив несанкціонований вхід до мобільного додатку «Приват 24», та отримав повний доступ до особистого кабінету Інтернет - банкінгу потерпілого ОСОБА_6 . Після чого, ОСОБА_4 , продовжуючи спільний злочинний умисел, з корисливими мотивами, умисно протиправно, перейшовши у розділ управління банківськими картками додатку «Приват24», о 21:29 год. від імені ОСОБА_6 здійснив банківську операцію з покупки « PAYTICKET» на суму 3200 грн, з картки НОМЕР_4 ; потім о 21:34 год. від імені ОСОБА_6 здійснив банківську операцію з покупки « PAYTICKET» на суму 3200 грн, з картки НОМЕР_4 ; потім о 21:36 год. від імені ОСОБА_6 здійснив банківську операцію з покупки « PAYTICKET» на суму 3200 грн, з картки НОМЕР_4 .

Після чого ОСОБА_4 спільно з невстановленою особою «адміністратором» розпорядився викраденим на власний розсуд чим завдав потерпілому ОСОБА_6 матеріального збитку на суму 9 600 грн.

Крім того, ОСОБА_4 діючи умисно, протиправно, переслідуючи корисливі мотиви, використовуючи мобільний додаток «Телеграм», вступив у телеграм - канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо здійснення протиправної діяльності у сфері шахрайського заволодіння грошовими коштами, із застосуванням електронно - обчислювальної техніки. Після чого, ОСОБА_4 , маючи відповідні знання та навички, познайомився із невстановленою в ході досудового розслідування особою (адміністратором), який користується обліковим записом мобільного додатку «Телеграм» - «UA kesh vbv», та створює за допомогою засобів електронних комунікацій (включаючи інформаційно-комунікаційні технології, програмні, програмно-апаратні засоби, інші технічні та технологічні засоби і обладнання) фішингових посилань зовні ідентичних посиланням системи Інтернет-банкінгу «Приват 24» АТ КБ «ПриватБанк», Єдиного порталу державних послуг «Дія», та послуги «Є-підтримка» , торгівельної платформи «OLX» доставка, метою яких є виманювання в довірливих або неуважних користувачів мережі персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, логінів та паролів для входу у акаунт інтернет банкінгу.

Потім ОСОБА_4 та вищевказана невідома особа, яка користується обліковим записом мобільного додатку «Телеграм» - «UA kesh vbv», під час спілкування, за допомогою мережі Інтернет, вступили у злочину змову, направлену на протиправне заволодіння грошовими коштами, із застосуванням електронно - обчислювальної техніки. Після чого, ОСОБА_4 взяв на себе обов`язок так званого «вбівера», що здійснює несанкціонований вхід до акаунтів інтернет банкінгу потерпілих, після отримання їх персональних данних від так званого «адміністратора», та перераховує грошові кошти на інші банківські рахунки, отримує кошти у банкоматній мережі, а також через термінали каси магазинів, оплачує послуги або здійснює покупки.

Реалізуючи свій злочинний намір ОСОБА_4 перебуваючи у м. Вінниці, діючи за попередньою змовою з невстановленою особою «адміністратором», використовуючи мобільний пристрій «APPLE», моделі «iPhone 11» (ІМЕІ НОМЕР_1 ) на операційній системі: IOS; з веб-браузером, MobileSafari , 14.1.2 , 12.05.2022 приблизно о 20:46, отримав від вищевказаного адміністратора конфіденційну банківську інформацію, щодо акаунту Інтернет-банкінгу «Приват 24» АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_6 (банківський номер телефону НОМЕР_3 ; пін-код; номер картки НОМЕР_4 ), яка попередньо ним отримана шахрайським шляхом, із застосуванням електронно - обчислювальної техніки, через фіктивну веб сторінку торгівельної платформи «OLX» доставка. Після чого ОСОБА_4 маючи прямий умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, із застосуванням електронно - обчислювальної техніки, використовуючи персональний комп`ютер з операційною системою: Windows (Версія ОС:8.1; USER_SESSI: НОМЕР_5 Browser: Chrome Mobile 87.0.4280.101), та конфіденційну інформацію отриману від «адміністратора», 12.05.2022 приблизно о 21:25 год., самочинно, без дозволу власника ОСОБА_6 , не маючи ні дійсного, ні передбачуваного права, здійснив несанкціонований вхід до мобільного додатку «Приват 24» АТ КБ «ПриватБанк» , який згідно Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні'' є програмно-технічним комплексом, та відповідно до Закону України ''Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах'' є інформаційною (автоматизованою) системою, та отримав повний доступ до особистого кабінету Інтернет - банкінгу потерпілого ОСОБА_6 .

Після чого, ОСОБА_4 , продовжуючи спільний злочинний умисел, з корисливими мотивами, умисно протиправно, перейшовши у розділ управління банківськими картками додатку «Приват24», та усвідомлюючи протиправність своїх дій та настання небезпечних наслідків, 12.05.2022 о 21:29 год. від імені ОСОБА_6 здійснив банківську операцію з покупки « PAYTICKET» на суму 3200 грн, з картки НОМЕР_4 ; потім о 21:34 год. від імені ОСОБА_6 здійснив банківську операцію з покупки « PAYTICKET» на суму 3200 грн, з картки НОМЕР_4 ; потім о 21:36 год. від імені ОСОБА_6 здійснив банківську операцію з покупки « PAYTICKET» на суму 3200 грн, з картки НОМЕР_4 ; що призвело до витоку інформації про наявні гроші кошти на картковому рахунку потерпілого, яка обробляється у вказаній автоматизованій системі.

Крім того, 12.05.2022 після 21:36, ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Вінниця, з метою продовжити отримання доступу до банківського рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 ОСОБА_6 , з використанням електронно- обчислювальної техніки, повторно здійснив несанкціонований вхід до мобільного додатку «Приват 24» АТ КБ «ПриватБанк» , який згідно до Закону України ''Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах'' є інформаційною (автоматизованою) системою, та отримав повний доступ до особистого кабінету Інтернет - банкінгу потерпілого ОСОБА_6 .

Крім того, 12.05.2022 після 21:36, ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Вінниця, з метою продовжити отримання доступу до банківського рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 ОСОБА_6 , з використанням електронно- обчислювальної техніки, повторно здійснив несанкціонований вхід до мобільного додатку «Приват 24» АТ КБ «ПриватБанк» , який згідно до Закону України ''Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах'' є інформаційною (автоматизованою) системою, та отримав повний доступ до особистого кабінету Інтернет - банкінгу потерпілого ОСОБА_6 .

Крім того, 24.05.2022 приблизно о 12:50 год. ОСОБА_4 , спільно з невстановленою слідством особою, перебуваючи у м. Вінниця, шахрайським шляхом, та незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, використовуючи фішингові посилання, заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 на суму 1046 грн., з банківського рахунку останньої

Крім того, 24.05.2022 приблизно о 12:50 год. ОСОБА_4 , спільно з невстановленою слідством особою, у період дії воєнного стану, перебуваючи у м. Вінниця, з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, з використанням електронно- обчислювальної техніки, здійснив несанкціонований вхід до мобільного додатку «Приват 24» АТ КБ «ПриватБанк» , який згідно до Закону України ''Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах'' є інформаційною (автоматизованою) системою, та отримав повний доступ до особистого кабінету Інтернет - банкінгу потерпілої ОСОБА_7 , що призвело до витоку інформації.

Крім того, 24.05.2022 після 12:58, ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Вінниця, з метою продовжити отримання доступу до банківського рахунку АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_7 , з використанням електронно- обчислювальної техніки, повторно здійснив несанкціонований вхід до мобільного додатку «Приват 24» АТ КБ «ПриватБанк» , який згідно до Закону України ''Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах'' є інформаційною (автоматизованою) системою, та отримав повний доступ до особистого кабінету Інтернет - банкінгу потерпілої ОСОБА_7 .

Крім того, 24.05.2022 після 12:58, ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Вінниця, з метою продовжити отримання доступу до банківського рахунку АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_7 , з використанням електронно- обчислювальної техніки, повторно здійснив несанкціонований вхід до мобільного додатку «Приват 24» АТ КБ «ПриватБанк» , який згідно до Закону України ''Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах'' є інформаційною (автоматизованою) системою, та отримав повний доступ до особистого кабінету Інтернет - банкінгу потерпілої ОСОБА_7 .

Крім того, з травня по липень 202 року знов вчинював тотожні кримінальні правопорушення (всього 27 епізодів).

30 березня 2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 3 ст. 190 КК України - тобто заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, вчинене за попередньою змовою групою осіб; ч. 5 ст. 361 КК України, тобто несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, що призвело до витоку інформації, вчинене під час дії воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб; ч. 2 ст. 361 КК України, тобто несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, вчинене повторно.

Причетність ОСОБА_4 до вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами, зокрема: протоколом огляду місця події від 19.07.2022; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8 ; протоколом про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 01.02.2023; протоколом огляду документу, а саме інформації отриманої під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 13.02.2023; протоколом огляду документів АТ КБ «ПриватБанк» від 15.03.2023, та іншими матеріалами кримінального провадження.

ОСОБА_4 підозрюється у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, які являються тяжкими злочинами та за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 8 років позбавлення волі; ч.2 ст. 361 КК України, які являються нетяжкими злочинами; та ч.5 ст. 361 КК України, який являється особливо тяжким злочином, за вчинення якого передбаченого покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років.

30.03.2023 року ОСОБА_4 вручено клопотання про домашній арешт. Про розгляд даного клопотання підозрюваного ОСОБА_4 , та його законного представника ОСОБА_9 повідомлено належним чином.

04.04.2023 ОСОБА_4 в судове засідання до Вінницького міського суду Вінницької області для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту не з`явився, про причини своєї відсутності не повідомив. В подальшому слідчим суддею перенесено розгляд даного клопотання на 06.04.2023.

04.04.2023 ОСОБА_4 направлено повістку про його обов`язкову участь у проведенні допиту у якості підозрюваного, який мав відбутися у відділі поліції №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області, по вул. О. Довженка, 73 м. Вінниці, 06.04.2022 о 11:00 год. Однак ОСОБА_4 та знов в судове засідання до Вінницького міського суду Вінницької області для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту не з`явився. про причини свого неприбуття не повідомив.

Під час перевірки ОСОБА_4 за місцем проживання, останній був відсутній. Про місце свого знаходження, підозрюваний ОСОБА_4 органи слідства та прокуратури не повідомив. На теперішній час місцезнаходження ОСОБА_4 невідоме, тобто на даний час ОСОБА_4 переховується від органів досудового розслідування та його місцезнаходження не відоме.

Слід зазначити, що ОСОБА_4 підозрюється у неодноразовому вчинені вказаних кримінальних правопорушеннях, що свідчить про антисоціальну поведінку підозрюваного та наміри вчиняти злочини в майбутньому, що також підтверджується характером кримінальних правопорушень. За таких обставин ОСОБА_4 , може вчиняти нові кримінальні правопорушення, та впливати на свідків даного злочину, оскільки деякі з них, з ним знайомі. Також беручи до уваги, що підозрюваний не проживає за адресою реєстрації, а також за адресою проживання з опікуном, свідчить про неналежне в майбутньому виконання ним покладених на нього обов`язків підозрюваногощо свідчить про неможливість запобігання ризикам, передбаченим ч. 1 ст. 177 КПК України, шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу, тому звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явилися, клопотання не підтримали.

Підозрюваний ОСОБА_4 в судове засідання не прибув та не був доставлений.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає залишенню без задоволення.

Згідно ч.3 ст. 132 КПК України Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.4 ст. 193 КПК України розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється за участю прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його захисника, крім випадків, передбачених частиною шостою цієї статті.

Згідно до ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

З наведеного судом вбачається, що у звязку з неявкою підозрюваного ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000382, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушеннь, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.5 ст. 361, ч.2 ст. 361 Кримінального кодексу України, слідчий суддя не може розглянути клопотання слідчого у відповідності до ч. 6 ст. 193 КПК України, оскільки, слідчим не доведено в заявленому клопотанні обставини, обов"язковість доведення яких на нього покладається вимогами ст. 132 КПК України, тому дане клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі наведеного, керуючись ст. 107, 132, 183, 193, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця смт. Онуфріївка Онуфріївського району Кіровоградської області, учня ДПТНЗ «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище», який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою АДРЕСА_2 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.5 ст. 361, ч.2 ст. 361 Кримінального кодексу України-відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького міського суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: