Справа № 752/51/23
Провадження №: 1-кс/752/289/23
У Х В А Л А

17.01.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до Європейської конвенції «Про взаємну правову допомогу у кримінальних справах» від 20.04.1959, в рамках виконання запиту компетентних органів Турецької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2022/10090, за фактом використання інформаційних систем, банків або кредитних установ як засобів для шахрайства, незаконного вилучення персональних даних, незаконного доступу до інформаційних систем, порушення конфіденційності інформації, за статтями 158/1-f, 136/1, 243/1, 132 Кримінального кодексу Туреччини,-

в с т а н о в и в:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - детальних документів трансакцій за 27 липня 2021 року з рахунку в Гаранті Банк, філія Бешікташ, номер клієнта НОМЕР_3 , номер рахунку НОМЕР_4 , IBAN: НОМЕР_5 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер посилання справи: 132, номер рахунку НОМЕР_8, експортер: ARVERDI TUBI, комісійний рахунок: НОМЕР_7 ІБАН: НОМЕР_6 , вартість оплати: 380,95 турецьких лір, BSMV: 19,05 турецьких лір, порядковий №: 2021-07-27-12.47.24.747116, сума: 67 393,40 ЄВРО, зокрема:

Щодо перерахування суми коштів:

1)Рух коштів;

2)Коли, де, як, ким та яким способом були виведені кошти;

3)Якщо гроші було знято, надати записи відеокамер з відповідного банку;

4)Інформацію щодо осіб, адрес, контактних та паспортних даних вищевказаного власника рахунку;

5)Будь-яку іншу детальну інформацію про операцію,

та надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

В обґрунтування вказаного клопотання зазначено про те, що на виконанні в слідчому управлінні Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться запит компетентних органів Турецької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №2022/10090, за фактом використання інформаційних систем, банків або кредитних установ як засобів для шахрайства, незаконного вилучення персональних даних, незаконного доступу до інформаційних систем, порушення конфіденційності інформації, за статтями 158/1-f, 136/1, 243/1, 132 Кримінального кодексу Туреччини. Відтак, отримання документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальній справі.

В судове засідання слідчий не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених, частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 561 КПК України передбачено, що на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Відповідно до ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якого в Україні можливо тільки з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання про надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та можливості їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 3, ст. 552 КПК України, відповідно до Європейської конвенції «Про взаємну правову допомогу у кримінальних справах» від 20.04.1959, слідчий суддя -

у х в а л и в:

клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках виконання запиту компетентних органів Турецької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №2022/10090, за фактом використання інформаційних систем, банків або кредитних установ як засобів для шахрайства, незаконного вилучення персональних даних, незаконного доступу до інформаційних систем, порушення конфіденційності інформації, за статтями 158/1-f, 136/1, 243/1, 132 Кримінального кодексу Туреччини, - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - детальних документів трансакцій за 27 липня 2021 року з рахунку в Гаранті Банк, філія Бешікташ, номер клієнта НОМЕР_3 , номер рахунку НОМЕР_4 , IBAN: НОМЕР_5 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер посилання справи: 132, номер рахунку НОМЕР_8, експортер: ARVERDI TUBI, комісійний рахунок: НОМЕР_7 ІБАН: НОМЕР_6 , вартість оплати: 380,95 турецьких лір, BSMV: 19,05 турецьких лір, порядковий №: 2021-07-27-12.47.24.747116, сума: 67 393,40 ЄВРО, зокрема:

Щодо перерахування суми коштів:

1)Рух коштів;

2)Коли, де, як, ким та яким способом були виведені кошти;

3)Якщо гроші було знято, надати записи відеокамер з відповідного банку;

4)Інформацію щодо осіб, адрес, контактних та паспортних даних вищевказаного власника рахунку;

5)Будь-яку іншу детальну інформацію про операцію.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: