Справа № 541/250/23
Провадження № 1-кс/541/108/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2023 рокум. Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 13.10.2022 року до ЄРДР за № 0000824 клопотання старшого слідчого СВ Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

27 січня 2023 року старший слідчий СВ Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: інформації про банківську картку № НОМЕР_3 , з рахунку якої були перераховані грошові кошти, транзакції даного рахунку, відомості про рахунок, на який були перераховані грошові кошти та про власника рахунку, місця зняття готівки, в період часу з 00 години 01 хвилин 02.06.2022 по кінцевий термін дії ухвали, із долученням фотоматеріалу, (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку).

Слідча надала заяву про розгляду клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання представника не направив, що згідно вимог ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття без поважної причини та неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження, в провадженні СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000824 від 13.10.2022р., за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.06.2022 до ЧЧ ВП№3 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 02.06.2022 в соціальній мережі «Фейсбук» ОСОБА_5 знайшла оголошення щодо повернення державою ПДВ та перейшовши за посиланням, здійснила переказ зі своєї кредитної картки на суму 471,05 гривень (з урахуванням комісії), після чого було переведено грошові кошти на загальну суму 14933,93 (з урахуванням комісії), що підтверджується випискою з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 02.06.2022 в соціальній мережі «Фейсбук» ОСОБА_5 знайшла оголошення щодо повернення державою ПДВ та перейшовши за посиланням, здійснила переказ зі своєї кредитної картки на суму 471,05 гривень (з урахуванням комісії), після чого без її згоди було переведено 10 переказів грошових коштів на загальну суму 14933,93 (з урахуванням комісії), що підтверджується випискою з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як зазначено слідчим, у зв`язку з тим, що відповідно до ч.1 ст.98 КПК України інформація про банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має значення для встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення та місця, де знімались грошові кошти, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що мають інформацію про власника рахунку, транзакції з коштами на рахунку, місце зняття коштів. Вказана інформація може перебувати в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, та інше. Іншим чином отримати копії зазначених документів не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріли клопотання, слідчий суддя вважає, що є ознаки вчинення кримінального правопорушення та сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що вищезазначені документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, можуть бути використанні в розкритті цього кримінального правопорушення та як доказу під час досудового розслідування та в суді. Одночасно з цим, посилання слідчого на неможливість в інший спосіб встановити або довести відомості про важливі для кримінального провадження обставини, є обґрунтованими. З таких підстав клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 та слідчому Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: інформації про банківську картку № НОМЕР_3 , з рахунку якої були перераховані грошові кошти, транзакції даного рахунку, відомості про рахунок, на який були перераховані вищевказані грошові кошти та про власника рахунку, місця зняття готівки, в період часу з 00 години 01 хвилин 02.06.2022 по 02 лютого 2023 року, із долученням фотоматеріалу, (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії ї вилучити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 02 квітня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1