Справа № 991/1607/23
Провадження 1-кс/991/1633/23
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у місті Києві клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офіс Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у рамках кримінального провадження № 0000499 від 25.05.2018,

В С Т А Н О В И В:

До Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора (далі - САП) ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 у рамках кримінального провадження № 0000499 від 25.05.2018, зокрема, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України, в якому прокурор, з урахуванням уточнення в судовому засіданні, просить продовжити на два місяці, до 28.04.2023 включно, строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

1) прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;

2) не відлучатися за межі Київської області (крім міста Києва) без дозволу детектива, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування з підозрюваними ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та свідками у кримінальному провадженні: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ;

5) здати на зберігання до Управління Державної міграційної служби у Київській області усі свої паспорти громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд до України.

Клопотання мотивовано тим, що:

1) ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України, а саме: пособництво в проханні службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, надати неправомірну вигоду в особливо великому розмірі для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища та пособництво в одержанні службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища;

- ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України, а саме: пособництво в проханні службовою особою, яка займає відповідальне становище, надати неправомірну вигоду в особливо великому розмірі для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища та пособництво в одержанні службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища, вчинене повторно;

- ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: пособництво в заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах;

2) кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 368 КК України, є особливо тяжким корупційним злочином, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна; кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, є особливо тяжким злочином, за який передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна;

3) у випадку засудження ОСОБА_4 за вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, відповідно до статей 45, 69 та 75 КК України, йому може бути призначено лише покарання пов`язане з реальним позбавленням волі;

4) ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 02.11.2022 (справа № 991/4972/22) до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді застави та покладено ряд додаткових процесуальних обов`язків, непродовження строку дії яких або зменшення їх обсягу, не забезпечить належну процесуальну поведінку ОСОБА_4 у кримінальному провадженні;

5) продовжують існувати ризики того, що ОСОБА_4 може протидіяти кримінальному провадженню шляхом вчинення дій, передбачених п. 1, п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні;

6) застосування щодо підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу не дасть можливості здійснювати дієвий контроль за його поведінкою, забезпечити виконання покладених на нього обов`язків, не зменшить до прийнятного рівня зазначених ризиків;

7) існують обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали, якою на підозрюваного покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, детективом до суду подано клопотання про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000499.

В судовому засіданні прокурор САП ОСОБА_3 підтримав подане ним клопотання та просив задовольнити із викладених у ньому підстав.

Захисник ОСОБА_5 заперечувала проти доводів клопотання прокурора, виходячи з наступного: (1) досудове розслідування кримінального провадження є неефективним та не об`єктивним (перелік слідчих (розшукових) та процесуальних дій, щодо необхідності проведення яких прокурор зазначає у клопотанні, могли бути проведені раніше, не доведено необхідності їх проведення та значення отриманих результатів для досудового розслідування, подане клопотання не обґрунтовується жодними новими доказами); (2) підозра, про яку повідомлено ОСОБА_4 є необґрунтованою; (3) заявлені прокурором ризики відсутні; (4) процесуальна поведінка ОСОБА_4 у кримінальному провадженні є виключно належною; (5) підприємницька діяльність ОСОБА_4 являє собою, у тому числі, надання консультаційних послуг з питань керування (вивчення процесу управління компанією, надання консультацій по вдосконаленню цього процесу, контроль за виконанням рекомендацій) та з питань комерційної діяльності. Частина контрагентів ОСОБА_4 розташована поза межами Київської області, а прийняті ОСОБА_4 договірні обов`язки передбачають вивчення відповідних процесів безпосередньо на місці розташування замовника послуг, а за такого покладення на підозрюваного обов`язку не покидати меж Київської області негативним чином впливають на підприємницьку діяльність особи.

Враховуючи вищевикладене, захисник просила відмовити у задоволенні клопотання прокурора, а, у разі його задоволення, - виключити з переліку обов`язків ОСОБА_4 обов`язок не відлучатися за межі Київської області (крім м. Києва) без дозволу детектива, прокурора або суду.

Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав позицію захисника.

Заслухавши доводи сторін та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що детективами Національного антикорупційного бюро України (далі - НАБУ) здійснюється досудове розслідування, а прокурорами САП - процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000499 від 25.05.2018.

Досудовим розслідуванням встановлено обґрунтовані підстави вважати, що діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, у співучасті з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , який в період з 26.12.2014 по 15.03.2019 обіймав посаду керівника органу державної влади - голови Полтавської обласної державної адміністрації (далі - Полтавська ОДА), тобто відповідно до ст.ст. 3, 6 Закону України «Про державну службу» (в редакції Законів № 889-VIII від 10.12.2015, № 2190-VIII від 09.11.2017) та п.п. 2, 3 примітки до ст. 368 КК України (в редакції Закону № 889-VIII від 10.12.2015) являвся службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище (у період з 26.12.2014 до 11.11.2017), а також службовою особою, яка займає відповідальне становище (у період з 11.11.2017 до 15.03.2019), порадами, вказівками, наданням засобів, усуненням перешкод та іншим чином разом з ОСОБА_7 сприяв одержанню ОСОБА_6 неправомірної вигоди для останнього, а саме а саме у визначений ОСОБА_6 спосіб довів до відома фінансового директора Консорціуму «АЛВІ РОД» та Міжнародного будівельного консорціуму «УКРБУДДОР» ОСОБА_8 висловлене ОСОБА_6 прохання надати та одержав від ОСОБА_8 неправомірну вигоду в особливо великому розмірі для ОСОБА_6 за вчинення в інтересах ОСОБА_8 , як того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої ОСОБА_6 влади та службового становища щодо забезпечення перемоги компаній ОСОБА_8 , Консорціуму «АЛВІ РОД» та Міжнародного будівельного консорціуму «УКРБУДДОР», у процедурах державних закупівель Полтавської ОДА, укладання Полтавською ОДА з цими компаніями договорів з обслуговування наземних видів транспорту (Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Полтавської області) та оплати наданих послуг з бюджету облдержадміністрації, зокрема:

- 08.08.2017 у період часу між 10 год. 22 хв. та 12 год. 35 хв. в офісному приміщенні на четвертому поверсі будівлі за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 5-Б, у визначений спосіб ОСОБА_6 , який являвся на той час службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, діючи як пособник при пособництві ОСОБА_7 довів до відома ОСОБА_8 висловлене ОСОБА_6 прохання надати для нього ( ОСОБА_6 ) через ОСОБА_4 неправомірну вигоду в особливо великому розмірі в сумі 200 тис. доларів США (або еквівалент в іншій валюті), що станом на 08.08.2017 за офіційним курсом Національного банку України (далі - НБУ) становило 5 156 981,4 грн. та більше ніж у п`ятсот разів перевищувало неоподаткований мінімум доходів громадян, за вчинення в інтересах ОСОБА_8 , як того, хто надає неправомірну вигоду, наведених вище дій з використанням наданої ОСОБА_6 влади та службового становища, шляхом її перерахування на розрахунковий рахунок компанії «PROFIT MEDIA GROUP LP»;

- 10.08.2017, більш точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлені, у визначений спосіб ОСОБА_6 , який являвся на той час службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, діючи як пособник при пособництві ОСОБА_7 одержав від ОСОБА_8 неправомірну вигоду для ОСОБА_6 в особливо великому розмірі в сумі 176 тис. Євро, що станом на 10.08.2017 за офіційним курсом НБУ становило 5 311 224,86 грн та більше ніж у п`ятсот разів перевищувало неоподаткований мінімум доходів громадян, за вчинення в інтересах ОСОБА_8 , як того, хто надає неправомірну вигоду, наведених вище дій з використанням наданої ОСОБА_6 влади та службового становища, шляхом її перерахування з рахунку належної ОСОБА_8 компанії «ALBUVE, SIA» № НОМЕР_1 , відкритого в банку ABLV BANK, AS 23 Elizabetes Street Riga, LV-1010, Latvia на рахунок компанії «PROFIT MEDIA GROUP LP» № НОМЕР_2 - EUR, відкритий в «CESKA SPORITELNA A.S.» Olbrachtova 1929/62 140 00 Praha 4 , SWIFT CODE: GIBACZPX;

- повторно, у невстановлений органом досудового розслідування час та місці, але не пізніше 16.11.2017, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у визначений спосіб ОСОБА_6 , який являвся на той час службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи як пособник сприяв ОСОБА_7 в доведенні до відома ОСОБА_8 , висловленого ОСОБА_6 , прохання надати неправомірну вигоду для ОСОБА_6 в особливо великому розмірі в завуальований спосіб у вигляді подарунку на день народження ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 та в завуальованій формі у вигляді транспортного засобу «Mercedes-Benz AMG G 63» середньою ринковою вартістю на той час понад 800 тис.грн., що більше ніж у п`ятсот разів перевищувало неоподаткований мінімум доходів громадян, за вчинення в інтересах ОСОБА_8 , як того, хто надає неправомірну вигоду, наведених вище дій з використанням наданої ОСОБА_6 влади та службового становища;

- повторно, у ніч з 14 на 15 грудня 2017 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлений, біля будинку за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до раніше висунутої вимоги ОСОБА_6 , який являвся на той час службовою особою, яка займає відповідальне становище, у визначений ОСОБА_6 завуальований спосіб у вигляді подарунку на день народження останнього одержав від ОСОБА_8 неправомірну вигоду для ОСОБА_6 в особливо великому розмірі в завуальованій формі у вигляді транспортного засобу «Mercedes-Benz AMG G 63», ідентифікаційний номер (номер кузова) НОМЕР_4 , 2017 року випуску, чорного кольору, вартістю 7 612 878,39 грн, що більше ніж у п`ятсот разів перевищувало неоподаткований мінімум доходів громадян, за вчинення в інтересах ОСОБА_8 , як того, хто надає неправомірну вигоду, наведених вище дій з використанням наданої ОСОБА_6 влади та службового становища.

Досудовим розслідуванням встановлено обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_4 умисно, шляхом зловживання довірою, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , порадами, вказівками, наданням засобів та приміщення, усуненням перешкод та іншим чином сприяв шахрайському заволодінню ОСОБА_6 майном ОСОБА_8 , а саме: 22.01.2018, у період з 15 до 16 год., більш точний час не встановлений, в службовому кабінеті голови Полтавської ОДА за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, буд. 45, діючи відповідно до розподілених ролей разом з ОСОБА_7 , як пособники, сприяли ОСОБА_6 у висловленні ОСОБА_8 прохання надати ОСОБА_6 позику в сумі 100 тисяч доларів США. При цьому, ОСОБА_6 , зловживаючи довірою ОСОБА_8 , запевнив останнього про те, що нібито поверне кошти через тиждень, а з Консорціумом «АЛВІ РОД» будуть укладені договори з обслуговування наземних видів транспорту (Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Полтавської області) та у подальшому здійснюватиметься їх фінансування з бюджету облдержадміністрації.

24.01.2018, у період з 14 год. до 14 год. 30 хв., більш точний час не встановлений, діючи відповідно до заздалегідь узгодженого злочинного плану, ОСОБА_4 , як пособник, надав своє офісне приміщення на четвертому поверсі за адресою: АДРЕСА_2 , де ОСОБА_7 в якості позики отримав від ОСОБА_8 для ОСОБА_6 кошти в сумі 85 тис. Євро, що станом на той час за офіційним курсом НБУ становило 3 005 304,37 гривень, з яких 22.04.2018, у період з 12 год. до 12 год. 40 хв., через ОСОБА_7 повернув ОСОБА_8 лише 50 тис. доларів США, що станом на той час за офіційним курсом НБУ становило 1 311 298,15 гривень.

Рештою коштів в сумі 1 694 006,22 грн (3 005 304,37-1 316 478,4=1 694 006,22), що в шістсот і більше разів перевищувало неоподаткований мінімум доходів громадян, ОСОБА_6 при пособництві ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , не маючи наміру їх повернення, шахрайським шляхом заволодів, внаслідок чого спричинив потерпілому ОСОБА_8 матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

26.10.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 02.11.2022 (справа № 991/4972/22 провадження № 1-кс/991/4991/22) до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 800 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1 984 800,00 грн, та покладено додаткові процесуальні обов`язки: 1) прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою; 2) не відлучатися із м.Київ, в якому він проживає, без дозволу детектива, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 4) утримуватися від спілкування з підозрюваними ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та свідками у кримінальному провадженні: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ; 5) здати на зберігання до Управління Державної міграційної служби у Київській області усі свої паспорти громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд до України. Строк дії обов`язків, покладених судом на підозрюваного, визначити до 02.01.2023 включно.

Ухвалою колегії суддів апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 21.11.2022 (справа № 991/4972/22 провадження № 11-сс/991/385/22), зазначену ухвалу слідчого судді скасовано в частині визначення розміру застави і відмови в покладенні обов`язку носити електронний засіб контролю. У цій частині постановлено нову ухвалу, якою ОСОБА_4 визначено запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 1000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що в грошовому виразі становить 2 481 000, 00 грн. Покладено на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язок носити електронний засіб контролю. В іншій частині ухвалу слідчого судді залишено без змін.

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 22.12.2022 (справа № 991/6428/22 провадження № 1-кс/991/6454/22) строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000499 від 25.05.2018 продовжено до 7-ми місяців, тобто до 26.05.2023 включно.

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 28.12.2022 (справа № 991/6586/22 провадження № 1-кс/991/6614/22) продовжено на строк дії ухвали строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 у зв`язку із застосуванням щодо нього запобіжного заходу у виді застави, а саме: 1) прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою; 2) не відлучатися за межі Київської області (крім м.Києва), без дозволу детектива, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 4) утримуватися від спілкування з підозрюваними ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та свідками у кримінальному провадженні: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ; 5) здати на зберігання до Управління Державної міграційної служби у Київській області усі свої паспорти громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд до України. Строк дії ухвали - два місяці, до 28 лютого 2023 року включно, але у межах строку досудового розслідування.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Частино 3 ст. 199 КПК України встановлено, що клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Враховуючи зазначені положення закону, слідчий суддя при вирішенні питання про продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, має встановити: 1) обставини які свідчать про те, що заявлені ризики не зменшилися або з`явилися нові ризики, які виправдовують продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків; 2) обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали, якою на підозрюваного покладено ряд обов`язків, визначених п. 5 ст. 194 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

Так, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України

Згідно ч. 6 ст. 12, примітки до ст. 45 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 368 КК України є особливо тяжким корупційним злочином; відповідно до ч. 6 ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, є особливо тяжким злочином.

Згідно із доводами, викладеними у клопотанні та документами, наданими на підтвердження цих доводів, обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, у тому числі: розпорядженням голови Полтавської ОДА ОСОБА_16 № 228-к від 08.05.2015 про призначення ОСОБА_4 радником голови Полтавської ОДА; показаннями свідків - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які вказали на обставини прохання та одержання неправомірної вигоди ОСОБА_6 у вигляді грошових коштів та транспортного засобу «Mercedes-Benz AMG G 63» та причетності до цих подій ОСОБА_4 ; протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, якими підтверджуються факти прохання та одержання неправомірної вигоди ОСОБА_6 у вигляді грошових коштів та транспортного засобу «Mercedes-Benz AMG G 63» та причетності до цих подій ОСОБА_4 ; відповіддю компетентних органів Чеської Республіки на запит Національного бюро про міжнародну правову допомогу, яка свідчить про перерахування 10.08.2017 з рахунку належної ОСОБА_8 компанії «ALBUVE, SIA» № НОМЕР_1 , відкритого в банку ABLV BANK, AS 23 Elizabetes Street Riga, LV-1010, Latvia на рахунок компанії «PROFIT MEDIA GROUP LP» № НОМЕР_2 - EUR, відкритий в «CESKA SPORITELNA A.S.» Olbrachtova 1929/62 140 00 Praha 4, SWIFT CODE: GIBACZPX грошових коштів у сумі 176 тис. Євро; протоколом огляду резервної копії мобільного телефону iPhone (IMEI НОМЕР_6 ), вилученого 22.02.2019 у ОСОБА_4 під обшуку його квартири за адресою: АДРЕСА_3 , яким встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 о 10:02 год. на електронну адресу ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшов інвойс, датований 08.08.2017 від компанії «PROFIT MEDIA GROUP LP» на ім`я компанії «ALBUVE, SIA» на суму 176 000 Євро, а також факт переписки між фігурантами провадження щодо підготовки договорів на переказ коштів з рахунку компанії ОСОБА_8 на рахунок компанії «PROFIT MEDIA GROUP LP»; документами Полтавської митниці ДФС та регіонального сервісного центру в Полтавській області, якими підтверджуються покази свідків щодо обставин реєстрації (перереєстрації) транспортного засобу Mercedes-Benz AMG G 63, VIN НОМЕР_4 ; протоколом огляду від 11.03.2020, в якому співставлено дані телекомунікаційних з`єднань ОСОБА_6 з даними інформаційної системи «Відеоконтроль-Рубіж» та даними комплексної системи відеоспостереження міста Києва (Смарт-Сіті), згідно яких встановлено факт можливості пересування ОСОБА_6 протягом 09.08.2018 у автомобілі Mercedes-Benz AMG G 63 з номерним знаком НОМЕР_7 у напрямку Полтава - Київ, у місті Києві та у напрямку Київ - Полтава; копіями договорів укладених протягом 2018 року від імені Полтавської ОДА та її структурних підрозділів з Міжнародним будівельним консорціумом «УКРБУДДОР» про надання Консорціумом послуг код за ДК 021:2015 - 90620000-9 Послуги з прибирання снігу (Зимове утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення районів Полтавської області): № 03-18/9 вартістю 120 000,00 грн (Великобагачанський район), № 03-18/10 вартістю 148 600,00 грн (Глобинський район), № 03-18/11 вартістю 75 400,00 грн (Гребінківський район), № 03-18/12 вартістю 85 600,00 грн (Диканьський район), № 03-18/13 вартістю 163 300,00 грн (Зіньківський район), № 03-18/14 вартістю 198 200,00 грн (Кобеляцький район), № 03-18/15 вартістю 127 800,00 грн (Козельщинський район), № 03-18/16 вартістю 71 200,00 грн (Котелевський район), № 03-18/17 вартістю 133 100,00 грн (Кременчуцький район), № 03-18/18 вартістю 177 800,00 грн (Лубенський район), № 03-18/19 вартістю 155 000,00 грн (Миргородський район), № 03-18/20 вартістю 160 900,00 грн (Новосанжарський район), № 03-18/21 вартістю 111 000,00 грн (Оржицький район), № 03-18/22 вартістю 75 900,00 грн (Пирятинський район), № 03-18/23 вартістю 123 100,00 грн (Решетилівський район), № 03-18/24 вартістю 132 300,00 грн (Семенівський район), № 03-18/25 вартістю 132 000,00 грн (Хорольський район), № 03-18/26 вартістю 66 300,00 грн (Чорнухинський район), № 03-18/27 вартістю 144 700,00 грн (Шишацький район), іншими доказами.

Вказані обставини у їх сукупності дають підстави дійти до висновку, що ОСОБА_4 може бути причетний до вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

Разом з тим, обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.

За такого, стороною обвинувачення до клопотання додано докази, які об`єктивно пов`язують ОСОБА_4 з інкримінованими йому кримінальними правопорушеннями (демонструють причетність до їх вчинення) і є достатніми, щоб виправдати подальше розслідування для висунення обвинувачення або спростування такої підозри, що вказує на те, що підозра не є вочевидь необґрунтованою та відповідає стандарту переконання «обґрунтована підозра».

Крім того, обґрунтованість підозри щодо вчинення ОСОБА_4 інкримінованих йому злочинів вже була предметом перевірки слідчим суддею та колегією суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

У клопотанні прокурор посилається на продовження існування ризиків, передбачених пунктами 1, 3 частини 1 статті 177 КПК України, а саме: переховування від органів досудового розслідування та суду; незаконний вплив на свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні.

Метою продовження строку покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, є запобігання можливим спробам останнього вчинити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.

Ризики, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені частиною 1 статті 177 КПК, слід вважати наявними за умови встановлення обґрунтованої ймовірності можливості здійснення підозрюваним зазначених дій. При цьому Кримінальний процесуальний кодекс України не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

Щодо ризику переховування від органів досудового розслідування та суду

Ризик переховування від органу досудового розслідування/суду обумовлюється, серед іншого, можливістю притягненням до кримінальної відповідальності та пов`язаними із цим можливими негативними для особи наслідками (обмеженнями) і, зокрема, суворістю передбаченого покарання (злочин, передбачений ч. 4 ст. 368 КК України, у вчиненні якого обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 , передбачає виключно покарання у виді реального позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна). Вказане особливо сильно підвищує ризик переховування від органів досудового розслідування та суду на перших етапах притягнення особи до кримінальної відповідальності.

При цьому, слідчий суддя при встановленні даного ризику враховує існування інших факторів, які можуть свідчити про наявність у ОСОБА_4 можливості переховуватися від органу досудового розслідування та суду, зокрема, досвід підозрюваного щодо перетину кордону в період протягом 2019 - 2022 років 28 разів виїжджав за кордон, наявність достатніх майнових активів для тривалого або постійного перебування за межами території України, що вказує на можливість підозрюваного переховуватись від органу досудового розслідування та суду.

Крім того, як вбачається із відомостей щодо перетину кордону, ОСОБА_4 має можливість виїзду за межі території України в умовах дії воєнного стану та заборони на виїзд чоловікам призовного віку (з початку введення воєнного стану в Україні виїздив за кордон 2 рази - з 13.08.2022 по 21.08.2022 та з 20.09.2022 по 24.09.2022).

При цьому, слідчий суддя бере до уваги, що ОСОБА_4 , як зазначає сторона захисту, здано на зберігання його паспорти громадянина України для виїзду за кордон, однак, здача таких паспортів не виключає можливості повторного їх отримання з метою виїзду за кордон.

Таким чином, зазначене в сукупності вказує на продовження існування ризику переховування підозрюваного ОСОБА_4 від органів досудового розслідування та суду.

Щодо ризику незаконно впливати свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні

При встановленні наявності ризику впливу на свідків слід враховувати встановлену Кримінальним процесуальним кодексом України процедуру отримання показань від осіб, які є свідками у кримінальному провадженні, а саме: спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 статті 23, стаття 224 КПК України).

Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання, або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 цього Кодексу. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них, крім порядку отримання показань, визначеного статтею 615 цього Кодексу. (частина 4 статті 95 КПК України).

В свою чергу, частиною 11 ст. 615 КПК України визначено, що показання, отримані під час допиту свідка, потерпілого, у тому числі одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб, у кримінальному провадженні, що здійснюється в умовах воєнного стану, можуть бути використані як докази в суді виключно у випадку, якщо хід і результати такого допиту фіксувалися за допомогою доступних технічних засобів відеофіксації. Показання, отримані під час допиту підозрюваного, у тому числі одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб, у кримінальному провадженні, що здійснюється в умовах воєнного стану, можуть бути використані як докази в суді виключно у випадку, якщо у такому допиті брав участь захисник, а хід і результати проведення допиту фіксувалися за допомогою доступних технічних засобів відеофіксації.

За таких обставин ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й продовжує існувати на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом, крім випадків неможливості отримання безпосередньо судом таких показань внаслідок обставин, пов`язаних із введенням воєнного стану на території України.

Враховуючи, що існує взаємообумовленість дій між підозрюваним ОСОБА_4 та іншими особами, які можуть бути причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, зважаючи на наявність у підозрюваного широкого кола зв`язків серед службових осіб органів державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронних органів, керівників підприємств, установ та організацій, які напрацьовані ОСОБА_4 за час роботи радником голови Полтавської ОДА (поза штатом), існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 може опосередковано впливати на свідків/інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні для дачі ними неправдивих показів та уникнення ОСОБА_4 можливої кримінальної відповідальності.

Вказане свідчить, що мінімальний ризик незаконного впливу підозрюваного на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні продовжує існувати

Враховуючи вищевикладене, ризики, передбачені п. 1, п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, які стали підставо для застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу, продовжують існувати та не зменшились.

Крім того, при вирішенні питання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , у зв`язку із застосуванням до нього запобіжного заходу у вигляді застави, слідчий суддя враховує особисту ситуацію підозрюваного (раніше не судимий, має міцні соціальні зв`язки (має постійне місце проживання, займається підприємницькою діяльністю, одружений, має на утриманні сина-студента), позитивно характеризується, займається волонтерською діяльністю), проте, в світлі наведених вище фактичних даних, вони не є настільки переконливими та вагомими, щоб знизити встановлені слідчим суддею ризики до малоймовірності чи до їх виключення.

Разом з тим, судовим розглядом встановлено, що ОСОБА_4 займається підприємницькою діяльністю, зокрема щодо надання консультаційних послуг з питань керування (вивчення процесу управління компанією, надання консультацій по вдосконаленню цього процесу, контроль за виконанням рекомендацій) та з питань комерційної діяльності. Згідно договору № 010522 від 03.05.2022, наданого стороною захисту, між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 та ТОВ «Авалон Трейд» укладено договір про надання консультаційних послуг з питань керування та комерційної діяльності підприємством. Пункт 2.1.5. Договору передбачає обов`язок ОСОБА_4 як виконавця Договору бути присутнім під час проходження митних процедур. ТОВ «Авалон Трейд» знаходиться у м. Львові Львівської області. Враховуючи зазначене, слідчий суддя погоджується, що подальше обмеження підозрюваного у пересуванні територією України є надмірним втручанням у його права. За такого, з огляду на розмір внесеної за підозрюваного застави (2 481 000, 00 грн.), подальша належна процесуальна поведінка ОСОБА_4 може бути забезпечена і без подальшого покладання вказаного обов`язку.

Отже, вирішуючи питання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , у зв`язку із застосуванням до нього запобіжного заходу у вигляді застави, слідчий суддя виходить з того, що на даний момент ризики переховування від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні продовжують існувати та не зменшились, а тому саме такі мінімальні обов`язки, які покладені на підозрюваного, можуть запобігти цим ризикам:

1) прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою;

2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

3) утримуватися від спілкування з підозрюваними ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та свідками у кримінальному провадженні: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ;

4) здати на зберігання до Управління Державної міграційної служби у Київській області усі свої паспорти громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд до України.

При цьому, належна процесуальна поведінка підозрюваного ОСОБА_4 , на яку посилається сторона захисту, не свідчить про відсутність встановлених ризиків, а навпаки вказує на те, що застосований запобіжний захід у вигляді застави у визначеному розмірі (2 481 000, 00 грн.) разом із покладеними на підозрюваного мінімальними додатковими процесуальними обов`язками є таким, що достатньою мірою гарантує належну поведінку ОСОБА_4 у кримінальному провадженні з урахуванням продовження існування встановлених слідчим суддею ризиків.

Внаслідок особливої складності кримінального провадження, великого обсягу матеріалів досудового розслідування, його неможливо закінчити до закінчення строку дії попередньої ухвали слідчого судді, якою на підозрюваного ОСОБА_4 покладено додаткові процесуальні обов`язки, оскільки необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, направлених на зібрання доказів та проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування усіх обставин справи, зокрема, необхідно провести допити та одночасні допити, отримати відповідь від Державної служби фінансового моніторингу України, отримати висновки трьох комп?ютерно-технічних експертиз, отримати відповіді на запити про міжнародну правову допомогу (запит від 20.01.2023 № 10-145/2090 до компетентних органів Латвійської Республіки).

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 22.12.2022 (справа № 991/6428/22) строк досудового розслідування у Кримінальному провадженні продовжено до семи місяців, тобто, до 26.05.2023 включно.

Обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою статті 194 КПК України, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу (ч. 7 ст. 194 КПК України).

За такого, строк дії ухвали в частині покладання на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків слід встановити два місяці, тобто, до 23 квітня 2023 року включно, але у межах строку досудового розслідування, що відповідає положенням ч. 7 ст. 194 КПК України.

При цьому, доводи сторони захисту щодо неефективності досудового розслідування слідчим суддею відхиляються, оскільки прокурором доведено, що заявлені ризики не зменшились та існують обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали, якою на підозрюваного ОСОБА_4 покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, що виправдовує продовження строку дії таких обов`язків. Крім того, ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 22.12.2022 (справа № 991/6428/22) строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до семи місяців (до 26.05.2023 включно), оскільки досудове розслідування кримінального провадження не можливо закінчити у більш короткий строк.

За такого, клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 177, 194, 199, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити на строк дії ухвали строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку із застосуванням щодо нього запобіжного заходу у виді застави, а саме:

1) прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою;

2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

3) утримуватися від спілкування з підозрюваними ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та свідками у кримінальному провадженні: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ;

4) здати на зберігання до Управління Державної міграційної служби у Київській області усі свої паспорти громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд до України.

Попередити підозрюваного ОСОБА_4 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали - два місяці, до 23 квітня 2023 року включно, але у межах строку досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1