УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 , звернулася із даним клопотанням до суду, яке погоджене прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що група осіб, які перебувають в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи з метою власного збагачення, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під вигаданим приводом телефонують до потерпілих та в подальшому отримуючи персональні відомості, використовують їх для заволодіння грошовими коштами.

В ході проведення досудового розслідування встановлено осіб, з мобільних рахунків яких здійснювалось зняття грошових коштів, зокрема: ОСОБА_5 , з мобільного номеру НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , з мобільного номеру НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , з мобільного номеру НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , з мобільного номеру НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , з мобільного номеру НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , з мобільного номеру НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , з мобільного номеру НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 з мобільного номеру НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , з мобільного номеру НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 з мобільного номеру НОМЕР_10 ; ОСОБА_15 , з мобільного номеру НОМЕР_11 ; ОСОБА_16 , з мобільного номеру НОМЕР_12 ; ОСОБА_17 з мобільного номеру НОМЕР_13 ; ОСОБА_18 , з мобільного номеру НОМЕР_14 ; ОСОБА_19 , з мобільного номеру НОМЕР_15 ; ОСОБА_20 , з мобільного номеру НОМЕР_16 ; ОСОБА_21 , з мобільного номеру НОМЕР_17 ; ОСОБА_22 , з мобільного номеру НОМЕР_18 .

Перерахунок грошових коштів здійснювався через мобільний додаток «Смарт - гроші».

Відповідно до інформації, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка являється платіжною організацією міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти з абонентських мобільних рахунків перераховувались на банківську карту отримувача з номером НОМЕР_19 .

01.11.2022 проведено обшук за місцем утримання ув`язнених ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та ОСОБА_30 , в камерному приміщенні № НОМЕР_20 , внутрішнього поста № НОМЕР_21 , другого корпусного відділення ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , під час якого, було виявлено та вилучено аркуші паперу, записники, в яких наявні рукописні записи.

Під час проведення огляду вилучених під час обшуку речей, а саме паперів, де наявні рукописні записи, було встановлено, що серед рукописних записів наявні номера банківських карток, на які фігуранти могли перераховувати грошові кошти здобуті злочинним шляхом, а саме: банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_22 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_26 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_27 .

З метою всебічного, повного та неупередженого здійснення досудового розслідування та встановлення причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та містять інформацію про відкриття і використання рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_22 .

Тобто відомості, які містяться у зазначених документах, що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », нададуть змогу отримати докази та перевірити факти можливого незаконного заволодіння грошовими коштами.

Іншими способами встановити дані обставини у кримінальному провадженні, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , неможливо.

В судове засідання слідча не з`явилася, однак надала до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без її участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено. що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація шодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постаново Правління національного банку України від 14.07.2006 p. No267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття* (п. 1,2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обгрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 107,159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються і перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копії в електронному та паперовому вигляді без вилучення первинних носіїв, а саме до документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_22 (заяви, договору, анкети, копії паспорта громадянина України, статутних документів тощо); документів, які містять інформацію про рух коштів на зазначеному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та призначенням платежів, платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, документів, які містять інформацію про встановлення, зміну фінансових номерів, способи зміни, програмні комплекси, за допомогою яких такі зміни вносилися (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), вхід у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснювався вхід, географічних даних), здійснені у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », операцій із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », SMS-повідомлення між користувачем та банком, в тому числі системні, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 01.08.2022 до 01.11.2022, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкомат ній мережі.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу пропроведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення

Слідчий суддя: