Справа № 185/1982/23
Провадження № 1-кс/185/958/23
У Х В А Л А

14 квітня 2023 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2023 року за № 0000233, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

12 квітня 2023 року старший слідчий СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулася до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2023 року за № 0000233, про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що 09 лютого 2023 року, після надходження телефонних дзвінків та підтвердження відмови від здійснення платежів, невідома особа, здійснюючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі: 1650 грн. та 580 грн., які знаходилися на банківських рахунках, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завдавши тим самим ОСОБА_5 майнову шкоду.

За вказаним фактом 10 лютого 2023 року внесенні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000233 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Згідно отриманої за результатами виїмки в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації, грошові кошти з банківського рахунку, відкритого на ім`я потерпілої, були перераховані на банківську карту під номером НОМЕР_1 , емітентом якої, як встановлено в ході розслідування, є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою перевірки отриманих під час розслідування фактичних даних щодо здійснення 09 лютого 2023 року незаконних операцій та перерахуванню грошових коштів з рахунку, відкритого на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , на рахунок іншої особи, з метою отримання інформації щодо адресату незаконного отриманих грошових коштів, яких було перераховано внаслідок шахрайських дій з банківського рахунку, відкритого на ім`я потерпілої, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо номеру банківського рахунку, доступ до якого здійснюється за використанням банківської картки із номером « НОМЕР_1 », на який 09 лютого 2023 року були перераховані грошові кошти з банківського рахунку потерпілої; документів щодо відкриття та використання рахунку, до якої прив`язана вказана банківська картка із номером - НОМЕР_1 , відкритого на ім`я невстановленої особи, на який 09 лютого 2023 року було перераховано вказану суму з рахунку потерпілої; інформації в документальному вигляді щодо транзакцій, які здійснювали за банківським рахунком, доступ до якого здійснюється за використанням вказаної банківської карки, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу та отримання документів у Центральному відділенні № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, обґрунтування слідчого, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що зазначена інформація не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з визначенням строку дії ухвали терміном на два місяці.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2023 року за № 0000233, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про банківський рахунок, доступ до якого здійснюється за використанням банківської картки із номером « НОМЕР_1 », та операцій по вказаному рахунку за період з 09 лютого 2023 року по 12 квітня 2023 року, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу та отримання документів у Центральному відділенні № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , із зазначенням наступних відомостей:

- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту) особи, на ім`я якого відкритий відповідний банківський рахунок, доступ до якого здійснюється за використанням банківської картки із номером « НОМЕР_1 », на який 09 лютого 2023 року було перераховано грошові кошти в сумі 290,00 грн. та 290,00 грн.;

- номеру банківського рахунку, відкритого на ім`я особи, доступ до якого здійснюється за використанням банківської картки із номером « НОМЕР_1 »;

- місце зняття перерахованих вказаних грошових коштів;

- дата та час проведення відповідних фінансових операцій (перерахування грошових коштів в зазначеній сумі);

- суми фінансових операції за вказаний часу;

- призначення відповідних платежів;

- місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з карткою особи (із номером НОМЕР_1 );

- номерів банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідних фінансових операціях, які (рахунки) використовувались для здійснення таких операцій;

- фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття грошових коштів, (якщо зняття грошових коштів здійснювалося з банкомату), з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Відповідальній особі, у якої перебуває перелік вищевказаних документів, забезпечити слідчому СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 14 червня 2023 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1