Справа № 569/441/23
УХВАЛА

20 лютого 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого СВ Рівненського РУП ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_3 , (далі - слідчий) погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 подане в рамках кримінального провадження № 0000131 від 09.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що 09 січня 2023 року невідома особа, шляхом обману під приводом купівлі - продажу товару через "ОЛХ" шляхом використання ЕОТ заволоділа її грошовими коштами.

Слідчий у клопотанні вказує, що 15.02.2023 в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 а саме номеру картки № НОМЕР_1 власником якої є ОСОБА_5 встановлено, що дві транзакції проведені 09.01.2023.

Покликаючись на наведене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів (інформація), перелік якої наведено у клопотанні, з приводу банківської операції, яка була здійснена через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_2 по банківській картці АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , яка перебває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, з метою доведення чи спростування винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", для розгляду клопотання не з`явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить телефонограма.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

Слідчий подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

З урахуванням заяви слідчого та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у клопотанні довела достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні Банку, і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СВ Рівненського РУП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 ,е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_5 а саме: документів, які становлять банківську таємницю а саме по банківській операції, яка була здійснена через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_2 по банківській картці АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 яка належить потерпілій ОСОБА_5 : дата трансакції 09.01.2023, дата списання 10.01.2023 року, сума в валюті трансакції 19,999, назва трансакції безналічний платіж, комісія 100,00 грн.; дата трансакції 09.01.2023, дата списання 10.01.2023 року, сума в валюті трансакції 15,000, назва трансакції безналічний платіж, комісія 75,00 грн., із зазначенням номера карткового рахунку, на який було зараховано кошти, анкетні та контактні дані, місце зняття грошових коштів, IP-адреса та всю наявну інформацію стосовно даної операції.

Інформацію надати в паперовому вигляді та на електронному носієві інформації оптичному диску.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1