Справа № 592/193/23
Провадження № 1-кс/592/143/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 січня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000114 від 16.12.2022 за ч. 3 ст. 191 КК України,

у с т а н о в и в:

05.01.2023 слідчий звернувся до Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000114 від 16.12.2022 за ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно поданого клопотання досудове розслідування розпочато за матеріалами Окружної прокуратури м. Суми, щодо можливого розкрадання бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 при проведенні поточного ремонту житлового фонду - ремонт житлового будинку АДРЕСА_1 , а також споруд цивільного захисту СТГ - протирадіаційного укриття НОМЕР_2 за адресою буд. АДРЕСА_2 та протирадіаційного укриття НОМЕР_3 за адресою буд. АДРЕСА_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник), в особі директора Департаменту ОСОБА_5 , та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №426-к від 05.10.2022 на поточний ремонт житлового фонду - ремонт житлового будинку АДРЕСА_1 . Предметом договору є надання послуг з поточного ремонту житлового фонду - ремонт житлового будинку АДРЕСА_1 , (ДК021:2015:45450000-6 інші завершальні будівельні роботи). Вартість послуг по вказаному Договору складає 477252 грн. Виконавець надає послуги з моменту підписання та до 21.11.2022 з правом передчасного виконання. Строк дії договору до 31.12.2022. Окрім того, ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник), в особі директора Департаменту ОСОБА_5 , та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №577-к від 10.11.2022 на поточний ремонт споруд цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_3 - протирадіаційного укриття НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 . Предметом вказаного договору є послуги з поточного ремонту споруд цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_3 - протирадіаційного укриття НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 (ДК021:2015-45450000-6 інші завершальні будівельні роботи). Вартість послуг по вказаному Договору складає 840 241 грн. Виконавець надає послуги з моменту підписання та до 16.12.2022 з правом передчасного виконання. Строк дії договору до 31.12.2022. Також встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник), в особі директора Департаменту ОСОБА_5 , та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №580-к від 10.11.2022 на поточний ремонт споруд цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_3 - протирадіаційного укриття НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_3 . Предметом вказаного договору є послуги з поточного ремонту споруд цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_3 - протирадіаційного укриття НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_3 (ДК021:2015-45450000-6 інші завершальні будівельні роботи). Вартість послуг по вказаному Договору складає 790 907 грн. Виконавець надає послуги з моменту підписання та до 16.12.2022 року з правом передчасного виконання. Строк дії договору до 31.12.2022.

Так, проведеним моніторингом документів, наявних на веб-порталі публічних закупівель Prozorro стосовно вищезазначених договорів, встановлено факт можливого завищення ціни на надані послуги.

Відтак, враховуючи вищевикладене, на даний час з метою підтвердження або ж спростування фактів порушення норм законодавства під час використання бюджетних коштів, встановлення точних сум спричинених збитків (в разі їх наявності), належного проведення ревізійних дій, будівельно-технічних та судових економічних експертиз, на виконання вимог ст. 2, 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та встановлення кола винних осіб, а також здійснення аналізу господарської діяльності вказаного суб`єкта та підтвердження або ж спростування факту ведення вказаним незалежно та самостійно активної господарської діяльності, відсутність сумнівних зв`язків з іншими суб`єктами, факт прозорості діяльності, що необхідно для подальшого проведення першочергових слідчих дій, потрібно отримати та дослідити відомості, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 та стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У документах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали або ж належним чином завірені копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням.

А тому, з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, встановлення всіх обставин справи, а також осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, з метою подальшого призначення і проведення відповідних судових експертиз та проведення ряду слідчих дій виникла необхідність вилучення документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_4 , а саме оригіналів або належним чином завірених копій документів щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.09.2022 по теперішній час, а саме: статистичної звітності по працевлаштованим особам та звітність персоніфікованого обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.09.2022 по теперішній час; звітність про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.09.2022 по теперішній час; відомості про розміри фактично отриманих доходів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку» за всі звітні періоди з 01.09.2022 по теперішній час від суб`єктів господарювання по всій території України; номерів розрахункових рахунків в банках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); тдокументи податкової звітності та електронні податкові декларації, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за всі звітні періоди з 01.09.2022 по теперішній час; актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за всі звітні період з 01.09.2022 по теперішній час; відомості про юридичну адресу, фактичне місцезнаходження, дату реєстрації та інші відомості відповідно до наявних баз даних щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.09.2022 по теперішній час; ідентифікаційних даних осіб, за яких звітувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) як за найманих працівників, у тому числі відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, які діють на підставі цивільно-правових договорів, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат) за період з 01.09.2022 по теперішній час.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документації, а також її вилученні у паперовому

Слідчий у судове засідання не з`явився.

Перевіривши доводи клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає його не обґрунтованим та таким, що задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Згідно з вимогами ч.2 ст.131 КПК тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, а ч. 3 ст. 132 КПК передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Ч.5 ст.132 КПК передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя розглядає клопотання в межах його доводів.

У поданому клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 та стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки вони мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні та дозволять встановити обставини, що підлягають доказуванню.

З клопотання слідчого та доданих до нього матеріалів вбачається, що Сумським РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000114 від 16.12.2022 за ч. 3 ст. 191 КК України, а підставою для внесення відомостей до ЄРДР став рапорт прокурора Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_7 .

Крім того до клопотання додано копію договорів №426-К від 05.10.2022, №577-К від 10.11.2022, №580-К від 10.11.2022, які свідчать, що дані договори були дійсно укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте жодним чином не свідчать, що при їх виконанні було вчинене розкрадання бюджетних коштів.

Разом з тим рапорт прокурора Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_8 від 15.12.2022 не містить посилань на будь-які об`єктивні відомості, а тому не є достатньою підставою для обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, інших доказів матеріали клопотання не містять.

Будь яких об`єктивних даних (чи хоча б посилання на них), які б давали підстави для обґрунтованої підозри, що під час виконання зазначених договорів було завищено ціни на матеріали та роботи чи роботи виконані не в повному обсязі (як про це зазначено в рапорті прокурора) чи здійснювалося розкрадання бюджетних коштів (як про це зазначено у витягу з ЄРДР) ні клопотання слідчого, ні додані до нього матеріали не містять.

Таким чином, слідчий не довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а тому згідно з вимогами п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування будь-яких заходів забезпечення кримінального провадження на підставі наданих матеріалів не допускається.

Керуючись ст. 160-163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1