Справа №:755/557/23
Провадження №: 1-кс/755/276/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"09" лютого 2023 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004069 від 22.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання прокурора, про надання тимчасового доступу до інформації у рамках цього провадження, у зв`язку з здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 КПК України при наявності передумов визначених ст.ст. 132, 163 КПК України.

Клопотання мотивовано тим, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_4 , із якої вбачається, що 21.12.2022 невстановлені особи, перебуваючи в невстановленому місці, через мережу ОЛХ з використанням електронно-обчислювальної техніки шляхом обману заволоділи грошовими коштами карткового рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 завдавши останній майнової шкоди на суму 9649 грн.

Також, 22.12.2022 допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка показала, що 21.12.2022 остання опублікувала оголошення на сайті «olx.ua» про продаж дитячих підгузків. В подальшому, на власний номер мобільного телефону, що зареєстрований в месcенджері «Viber», ОСОБА_4 отримала від абонента, що підписана як « ОСОБА_5 », номер телефону - НОМЕР_1 , інтернет посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , при цьому абонентом, що підписана як « ОСОБА_5 » зазначено, що остання оформила і сплатила грошові кошти за товар, при цьому необхідно натиснути на посилання і прийняти грошові кошти на банківську картку ОСОБА_4 , потім вибрати зручне поштове відділення. Відкривши вказане інтернет посилання ОСОБА_4 будучи введена в оману, невстановленою досудовим розслідуванням особою, ввела реквізити власних банківських карток, зокрема банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (МФО НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 та банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_4 ) НОМЕР_5 , при цьому зазначила інші дані, у тому числі CVV-коди. Після чого, останні отримала смс сповіщення про списання з її рахунків грошових коштів, а саме з рахунку, що відкритий у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " списано (знято/виведено) 4371 грн. та з рахунку, що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » списано (знято/виведено) 4907 грн. Загальна матеріальна шкода завдана потерпілій ОСОБА_4 становить 9278 грн.

Крім того, 11.01.2023 додатково допитано потерпілу ОСОБА_4 із показів якої вбачається, що останньою відкрито банківські рахунки у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_6 та у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_7 . Також, потерпіла ОСОБА_4 показала, що абонентський номер НОМЕР_1 вимкнений. Крім того, під час допиту, остання надала скріншот, яким підтверджується надані останньою покази із зазначенням інтернет посилання та текстовим повідомленням, що скеровувалось на адресу останньої.

Крім того, 30.01.2023 на виконання ухвали суду від 17.01.2023 проведено тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та отримано доступ до відомостей, що містять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_6 .

Із протоколу огляду предмету від 31.01.2023 вбачається, що об`єктом огляду був CD-диску, що був вилучений 30.01.2023 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протоколом тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 17.01.2023.

Із відомостей, що містяться на вказаному CD-диску вбачається, що потерпіла ОСОБА_4 використовує банківські картки, що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відкриті на ім`я останньої. Крім того, в ході огляду встановлено, що на вказаному CD-диску міститься файл з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при аналізі якого встановлені дані руху грошових коштів на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відкритий на ім`я ОСОБА_4 із зазначенням різних класифікацій проведених трансакцій, серед яких містяться дані, які підтверджують покази викладені в протоколі допиту потерпілої ОСОБА_4 . Зокрема, в графах 11 та 12 містяться дані про те, що з основної банківської картки НОМЕР_8 та одночасно поточної банківської картки НОМЕР_3 21 грудня 2022 року о 12:19:49 (час трансакції) знято 4347,13 грн., з яких 21,63 комісія, код авторизації 134429, ID транзакції 7, власник рахунку - ОСОБА_6 , карта/рахунок одержувача в графі 11 зазначено 3001 та в графі 12 зазначено 7817. ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_9 , ПІБ одержувача в графі 11 зазначено - РАСЧЕТЫ VISA (COMPASS+-ЭМИССИЯ) та в графі 12 зазначено КОМИССИЯ, тип транзакції - ПЕРЕВОД С КАРТЫ, повний опис в графі 11 зазначено - СПИСАННЯ З КАРТКОВОГО РАХУНКУ. TASCOMBANK, KYIV, UA СПИСАННЯ З КАРТКОВОГО РАХУНКУ. P 32 та в графі 12 зазначено КОМИССИЯ. СПИСАННЯ З КАРТКОВОГО РАХУНКУ. TASCOMBANK, KYIV, UA СПИСАННЯ З КАРТКОВОГО РАХУНКУ. P 32.

Одночасно, із відомостей інформаційного порталу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вбачається, що АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначив, що на теперішній час виникла необхідність в перевірці факту перерахування грошових коштів, встановлення власника банківського рахунку, з`ясування цільового призначення платежу, дослідити рух коштів по рахунку та отримати відомості в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаному рахунку, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період часу з 01.01.2022 по 02.02.2023.

Вказані документи мають важливе значення у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них будуть використані як докази. Іншими способами довести ті обставини, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо.

Вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи в банківській установі мають суттєве значення для встановлення досліджуваних обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та надати можливість їх вилучити, оскільки іншим шляхом, окрім проведення тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять банківську таємницю отримати не можливо.

У судове засідання прокурор не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, просив розглянути клопотання без його участі.

Володілець майна про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлявся належним чином, причини неявки суд не повідомив. За таких підстав, слідчий суддя вважає необхідним розглянути дане клопотання без участі сторін.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Як вбачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що прокурором, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,

УХВАЛИВ

Клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004069 від 22.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчим Дніпровського УП Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- інформації щодо власника рахунка НОМЕР_10 , руху грошових коштів на зазначеному банківському рахунку, відкритого у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, копії паспортів та анкет, виконані власником рахунку при відкритті рахунку, за період часу з 01.01.2022 по 02.02.2023.

- інформації щодо власника рахунка НОМЕР_11 , руху грошових коштів на зазначеному банківському рахунку, відкритого у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, копії паспортів та анкет, виконані власником рахунку при відкритті рахунку, за період часу з 01.01.2022 по 02.02.2023.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя