печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8796/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні № 0001624 Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001624 від 17.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 21.09.2020 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_5 (орендодавець), та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора з енергоефективності та управління майном ОСОБА_6 (орендар), укладено договір оренди нежитлової офісної будівлі з паркінгом (бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 13304,6 кв. м., терміном на 9 років та загальною вартістю 47 592 144 дол. США, у тому числі зі сплатою авансу у розмірі 15 864 048 дол. США.

Поряд з цим відомо, що вказаний договір укладався за відсутності реальних підстав і аргументованої необхідності, без проведення відкритих торгів та без оприлюднення в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за безпосередньою вказівкою колишнього голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , незважаючи на те, що державна компанія вже мала кілька власних адміністративних будівель та низку діючих договорів оренди офісних приміщень, а більша частина працівників була переведена на дистанційну форму роботи у зв`язку із введенням карантинних заходів.

З метою приховання свого протиправного механізму, службові особи ПрАТ «Нерухомість столиці`уклали фіктивну угоду вартістю 434 млн. грн., щодо продажу вищевказаної будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , підконтрольній їм комерційній структурі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а кошти, отримані від оренди бізнес-центру в розмірі 763 млн. грн, вивели з банківських рахунків шляхом укладання фіктивних договорів купівлі-продажу художніх картин з наступними компаніями: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які пов`язані із директором з енергоефективності та управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 .

Таким чином, укладення вищевказаного договору оренди з порушеннями вимог чинного законодавства та внутрішніх розпорядчих документів, з метою виведення з державної компанії коштів з подальшим їх привласненням.

В ході виконання доручення слідчого, оперативними працівниками ГУ ДЗНД СБ України встановлено, що бенефіціаром ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та бенефіціаром і засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є ОСОБА_8 (володіє часткою 48,7248%), що підтверджує підконтрольність вищевказаних комерційних структур одній особі та фіктивність укладеного договору купівлі продажу.

Також встановлено, що частками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » володіє: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (пайовий венчурний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) частка 12,0174%, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) 11%, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) частка 11%, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) - частка 9,9%.

13.12.2022 в порядку ст. 93 КПК України на юридичну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), направлена вимоги, щодо надання копій документів та інформації щодо взаємовідносин між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 21.09.2020 по теперішній час, який станом на дату подання клопотання не розглянутий, відповідь не надано.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001624 від 17.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001624 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , щодо взаємовідносин між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: відомості про засновників та керівників товариства за період з 21.09.2020 по дату постановлення ухвали;

- статути товариства в редакціях за період з 21.09.2020 по дату постановлення ухвали;

- документи, що регламентували (регламентують) повноваження директора, інших керівників товариства, головного бухгалтера (бухгалтера), уповноважених підписувати фінансово-господарські документи, фінансові та податкові звіти, (посадові інструкції, накази про розподіл обов`язків, протоколи зборів, доручення тощо) за період з 21.09.2020 по дату постановлення ухвали;

- копії документів, які підтверджують фінансово-господарську діяльність між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 21.09.2020 по дату постановлення ухвали, а саме: договори (угоди, контракти), додаткові угоди з додатками та доповненнями до них, укладені між підприємствами, а також усі документи, складені на виконання вказаних договорів з вказаним контрагентом, зокрема, але не виключно: рахунки на оплату, податкові накладні, платіжні доручення, акти приймання-передачі;

- розрахункові документи, платіжні доручення, акти, банківські виписки, що підтверджують здійснення фінансових операцій та проведених розрахунків між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 21.09.2020 по дату постановлення ухвали, а також інші документи, що свідчать про виконання грошових зобов`язань за вище зазначеним договором;

- податкові декларацій з податку на прибуток підприємств за період з 21.09.2020 по дату постановлення ухвали;

- баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1, звітів про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма № 2, звітів про рух грошових коштів (за прямим методом) Форма № 3, звітів про рух грошових коштів (за непрямим методом) Форма № 3-н, звітів про власний капітал Форма № 4 за період з 21.09.2020 по дату постановлення ухвали;

- відомості про наявність дебіторської та кредиторської заборгованості у товариства на даний час;

- акти (довідки) органів податкової (фіскальної) служби України та інших контролюючих органів про проведення перевірок товариства за вказаний період з додатками.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1