Єдиний унікальний номер 725/2383/23
Номер провадження 1-кс/725/736/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.04.2023 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання дізнавача сектору дізнання Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000254 від 30.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

У клопотанні дізнавач посилається на те, до 29.03.2023 року близько о 17год. 40хв., невідома особа зателефонувавши iз мобільного номера НОМЕР_1 та мобільного номера НОМЕР_2 , представилась працівником служби безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в ході телефонної розмови, зловживаючи довірою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жительки АДРЕСА_1 , під приводом зняття її коштів шахраями, невідома особа запевнила, що допоможе повернути їй кошти швидко та протягом 2-х хвилин, за умови, що вона буде дотримуватись їхньої інструкції, де перерахувала свої грошові кошти iз банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в cyмi 9200 грн. на банківську картку, які невідомі особи повідомили по телефону запам`ятавши перші цифри, а саме: НОМЕР_4 . В результаті чого невідома особа заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 та завдали матеріальних збитків останній, на загальну суму 9200 грн. (GO-8843).

Виходячи з того, що для досягнення повноти всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні виникла потреба отримати тимчасовий доступ до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: щодо повних анкетних даних власника карткового рахунку банювської картки № НОМЕР_3 , (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);виписку руху грошових коштів рахунку банківської картки № НОМЕР_3 , в період часу з 29.03.2023 року поданий час, iз виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматне відділення) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію oci6 які знімали гроші, інформацію про IP - адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 29.03.2023 року по даний час, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копії та долучення їx до матеріалів кримінального провадження, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а також з можливістю їx вилучення у Чернівецькій обласній філії відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 або у будь-якому іншому відділенні цього банку Чернівецької області

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно потерпілої.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до частини 1 статті 185 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тобто тимчасовий доступ до речей і документів передбачає надання стороні кримінального провадження особою, яка є володільцем речей і документів, можливості ознайомитися з такими речами та документами, зокрема, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) у випадку, передбаченому ч. 7 ст. 163 КПК України, та після досягнення мети отримання доступу до речей і документів останні підлягають обов`язковому поверненню особі, в якої вони були вилучені.

Частиною першою статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та наявні в них відомості можуть використовуватися в ньому як докази, а тому суд дійшов висновку про задоволення вказаного клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , та старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а також з можливістю їх вилучення у Чернівецькій обласній філії відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000254 від 30.03.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, до документів:

?щодо повних анкетних даних власника карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_3 , (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

?виписку руху грошових коштів рахунку банківської картки № НОМЕР_3 , в період часу з 29.03.2023 року поданий час, iз виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматне відділення) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію ociб які знімали гроші, інформацію про IP - адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 29.03.2023 року по даний час, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копії та долучення їx до матеріалів кримінального провадження, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а також з можливістю їx вилучення у Чернівецькій обласній філії відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 або у будь-якому іншому відділенні цього банку Чернівецької області, з можливістю їx вилучення для зняття з них копій та долучення до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1