Справа №760/6135/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суд м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотаннястаршого слідчого СВ Солом`янського управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000752 від 07.03.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: детальна інформація про власника рахунку/картки № НОМЕР_2 , атакож відділення банку в якому особа обслуговується, (в тому числі оригінали усіх фотографій клієнта, завантажених до електронної системи банку, зокрема з планшетів чи інших електронних пристроїв завантажених в систему банку), відомостей про рух коштів по картці/ рахунку № НОМЕР_2 (надходження та списання по вище вказаній карті) та/або інших розрахункових рахунках, з обов`язковим зазначенням дати, часу, суми, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), та відеозаписи і фотознімки осіб, які здійснювали зняття коштів з вказаного вище рахунку в вказаний день, фото інформацію при транзакціях, у разі якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях(транзакціях) та користувача, а також, призначення платежу, за період з 01.01.2022 по день винесення ухвали, а також відомостей про рух коштів по картці/ рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПНП НОМЕР_4 , з обов`язковим зазначенням дати, часу, суми, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), та відеозаписи і фотознімки осіб, які здійснювали зняття коштів з вказаного вище рахунку в вказаний день, фото інформацію при транзакціях, за період з 10.10.2022 по 15.10.2022.

Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Від прокурора до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими слідчого відділення Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000752 від 07.03.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначав, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу дров заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 у сумі 1 900 грн., а також грошовими коштами інших громадян, при цьому не надавши товар та не повернувши грошових коштів.

Надалі слідчий в клопотанні зазначав, що допитаний в якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 вказує на те, що при відпрацювання оперативної інформації було встановлено що доданого злочину ймовірно причетні наступні особи: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 проживає за адресою: АДРЕСА_2 ,використовує абонентський номер: НОМЕР_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 , використовує абонентський номер: НОМЕР_8 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_9 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , використовує абонентський номер НОМЕР_10 .

В ході проведення досудового розслідування виявлено аналогічні факти вчинення кримінального правопорушення за фактом шахрайства. Так, за допомогою мережі Інтернет через соціальну мережу «Facebook», а також з використанням сайту «ОЛХ», невстановлена досудовим розслідуванням особа розміщує оголошення з приводу продажу дров. У подальшому, використовуючи номери мобільного телефону, що вказує на відповідних сайтах, зв`язується з покупцем, якого зацікавила дана пропозиція та домовляється щодо продажу дров, подальшої доставки та оплати товару. Крім того, невстановлена особа, що надає послуги з продажу товару дров, вимагає здійснити оплату за їх доставку, а після отримання замовлення оплатити вартість товару (дров). Однак, після здійснення оплати покупцем за доставку, у сумі, яку вказала невстановлена особа, останній повідомляє замовнику (покупцю), що доставка відбудеться у найближчі дні, після чого на зв`язок більше не виходить, а домовлені послуги та товар не надає, привласнюючи грошові кошти собі.

Крім того, встановлено, що потерпілий у даному кримінальному провадженні ОСОБА_10 , здійснював переказ грошових коштів у сумі 1 900 грн. з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_11 .

Крім того, встановлено, що 12.10.2022 ОСОБА_11 , здійснювала переказ грошових коштів у сумі 1 900 грн. з власної банківської карти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_11 .

Крім того, встановлено, що 04.02.2023 ОСОБА_12 , здійснював переказ грошових коштів у сумі 2 500 грн. з власної банківської карти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_12 .

Крім того, встановлено, що 01.02.2023 ОСОБА_13 , здійснював переказ грошових коштів у сумі 1 900 грн. з власної банківської карти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_13 .

Крім того, встановлено, що 01.02.2023 ОСОБА_14 , здійснював переказ грошових коштів у сумі 950 грн. з власної банківської карти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_12 .

Крім того, встановлено, що 06.01.2023 ОСОБА_15 , здійснював переказ грошових коштів у сумі 4 900 грн. з власної банківської карти на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_14 .

Крім того, встановлено, що 27.07.2022 ОСОБА_16 , здійснювала переказ грошових коштів у сумі 9 700 грн. з власної банківської карти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_13 .

Крім того, встановлено, що 07.07.2022 ОСОБА_17 , здійснювала переказ грошових коштів у сумі 1 560 грн. з власної банківської карти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_15 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що зазначені банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_12 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_14 , а також банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_16 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_17 зареєстровані на гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 . Також встановлено, що гр. ОСОБА_7 здійснював переказ грошових коштів із власних вищевказаних банківських карток на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_18 , що належить ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_7 та на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_19 .

Таким чином слідчий стверджував, що з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, перевірки даних, підтвердження причетності осіб до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, а також виявлення інших фактів вчинення аналогічного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (інформації), що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням наступних відомостей: детальна інформація про власника рахунку/картки, а також відділення банку в якому особа обслуговується, (в тому числі оригінали усіх фотографій клієнта, завантажених до електронної системи банку, зокрема з планшетів чи інших електронних пристроїв завантажених в систему банку), відомостей про рух коштів по картці/ рахунку № НОМЕР_2 (надходження та списання по вище вказаній карті) та/або інших розрахункових рахунках, з обов`язковим зазначенням дати, часу, суми, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), та відеозаписи і фотознімки осіб, які здійснювали зняття коштів з вказаного вище рахунку в вказаний день, фото інформацію при транзакціях, у разі якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях(транзакціях) та користувача, а також, призначення платежу, за період з 01.01.2022 по день винесення ухвали, а також відомостей про рух коштів по картці/ рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПНП НОМЕР_4 , з обов`язковим зазначенням дати, часу, суми, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), та відеозаписи і фотознімки осіб, які здійснювали зняття коштів з вказаного вище рахунку в вказаний день, фото інформацію при транзакціях, за період з 10.10.2022 по 15.10.2022.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення (в електронному та друкованому вигляді), які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: детальна інформація про власника рахунку/картки № НОМЕР_2 , атакож відділення банку в якому особа обслуговується, (в тому числі оригінали усіх фотографій клієнта, завантажених до електронної системи банку, зокрема з планшетів чи інших електронних пристроїв завантажених в систему банку), відомостей про рух коштів по картці/ рахунку № НОМЕР_2 (надходження та списання по вище вказаній карті) та/або інших розрахункових рахунках, з обов`язковим зазначенням дати, часу, суми, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), та відеозаписи і фотознімки осіб, які здійснювали зняття коштів з вказаного вище рахунку в вказаний день, фото інформацію при транзакціях, у разі якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях(транзакціях) та користувача, а також, призначення платежу, за період з 01.01.2022 по день винесення ухвали, а також відомостей про рух коштів по картці/ рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПНП НОМЕР_4 , з обов`язковим зазначенням дати, часу, суми, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), та відеозаписи і фотознімки осіб, які здійснювали зняття коштів з вказаного вище рахунку в вказаний день, фото інформацію при транзакціях, за період з 10.10.2022 по 15.10.2022.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1