У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.04.2023 Справа №607/6231/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в рамках кримінального провадження № 0001973 від 14 грудня 2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, звернувся старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

У судове засідання слідчий не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання без його участі та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Представник ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001973 від 14.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - шахрайство вчинене невідомими особами, які представились працівниками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, під приводом залучення інвестицій, заволоділи грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , вчиненого повторно.

В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що у лютому 2022 року точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, гр. ОСОБА_5 , з метою пошуку додаткового доходу, потрапила у мережі інтернет на веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Заповнивши електронну анкету на вище вказаному веб-ресурсі, до неї зателефонував на особистий номер НОМЕР_1 мобільного телефону, невідомий чоловік, який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та розповів про умови співпраці. В ході телефонної розмови останній запропонував ОСОБА_5 , відкрити особистий рахунок на веб ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою отримання грошової винагороди від укладання лімітованих ордерів відомих іноземних компаній таких як: (Apple Inc (AAPL), ІНФОРМАЦІЯ_3 (TSLA), NVIDIA Corporation). Виконуючи усні інструкції представника « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 відкрила особистий рахунок на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 10.02.2022 з особистого банківського рахунку перерахувала грошові кошти у розмірі 100 доларів США (сто доларів). 21 лютого 2022 року ОСОБА_5 , внесла додаткових 100 доларів США (сто доларів США) з метою отримання прибутку від вкладених грошових коштів. Також встановлено, що після реєстрації та створення особистого кабінету ОСОБА_5 зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_6 та повідомив, що буде особистим аналітиком, який в свою чергу буде аналізувати ринок майбутніх угод та обирати найвигіднішу пропозицію. В ході телефонної розмови останній повідомив ОСОБА_5 , про необхідність встановлення на особистий мобільний телефон додатку «Any-desk», з метою отримання віддаленого доступу до її мобільного телефону та доступу до особистої сторінки на веб ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та платформі де здійснювалась торгівля. Зокрема, в період часу із лютого по листопад місяць 2022 року, невідомі особи, які представлялися аналітиками « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повідомляли, що для більшого прибутку необхідно більше залучати коштів, після чого у жовтні місяці останні повідомили, що в неї хороші результати, та вона може перейти на вищий рівень, проте їй необхідно внести додаткові грошові кошти на особистий рахунок «BTG capital». Також останні повідомили, що дана компанія розширяється та змінює назву на «CauvoСapital», після чого особистий кабінет ОСОБА_5 знаходився на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_4 . 17.11.2022 ОСОБА_5 , з однієї сторони та компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » уклали договір №439, після чого на виконання якого ОСОБА_5 , виконала ряд торгових операцій, які в свою чергу були збитковими, в результаті чого остання не змогла зняти вкладені грошові кошти, які залишились на торговому рахунку. Враховуючи вище викладене встановлено що, невідомі особи, які представлялися аналітиками « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою ОСОБА_5 , заволоділи грошовими коштами у сумі близько 78 882 доларів США.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З врахуванням того, що інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині підлягає до задоволення.

Однак, період, за який слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя вважає не обґрунтованим з огляду на те, що 07.12.2022 потерпілою востаннє було переведено кошти«BTG capital», а відтак, клопотання у цій частині підлягає до задоволення частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ., слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код - НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за номером: НОМЕР_1 , за період з 01.02.2022 по 01.01.2023, а саме:

1.адреса розташування базової станції, (абонента А)

2.адреса розташування базової станції, (абонента Б)

3. тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація)

4. дата, час та тривалість з`єднання;

5. ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ),

6. ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості.

7. ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента В) (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ),

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Надати можливість вилучити вищезазначену інформацію, скопіювавши її на електронний носій.

Строк дії ухвали слідчого судді встановити два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1