УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2022 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000486,

встановив:

Старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що «15 листопада 2022 року на адресу слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали, відповідно до яких встановлено, що група осіб, із числа мешканців Хмельницької області, вчиняють активні дії, направлені на заволодіння чужим майном шляхом обману, поєднанні із проведенням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 63000 гривень 07 та 10 жовтня 2022 року, за замовлені автомобільні запчастини, на банківську картку за № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

Окрім того, встановлено, що особи, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, для своєї злочинної діяльності, а саме для зарахування в безготівковому вигляді та, у подальшому, виведення грошових коштів в готівкову форму використовують: банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 ; банківський рахунок НОМЕР_4 банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 ; банківська картка № НОМЕР_5 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_15 ; банківський рахунок НОМЕР_6 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_7 , АДРЕСА_16 ; банківський рахунок НОМЕР_7 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_17 .

У зв`язку із вище викладеним, виникла необхідність отримати деталізацію руху коштів по вище вказаним банківським карткам та банківським рахункам, з метою отримання відомостей зарахування грошових коштів на банківські рахунки та банківські картки, якими користуються особи, які можуть бути причетні до вчинення шахрайський дій, що у свою чергу надасть можливість в повному обсязі, неупереджено та обґрунтовано дослідити усі обставини кримінального провадження та відповідно прийняти законне рішення у кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність звернутися із тимчасовим доступом та провести вилучення інформації, яка містить банківську таємницю стосовно руху коштів за номерами банківських карток та за номерами банківських рахунків з 01 січня 2022 року по 22 листопада 2022 року включно.

Окрім того, отримані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні для доведення або ж спростування вини учасників кримінального правопорушення.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка перебуває у володінні банків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак клопотав про розгляд справи у його відсутність, з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », такі документи відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160,163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Водночас, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим в поданому клопотанні не достатньо обґрунтовано необхідність у кримінальному провадженні, на даному етапі досудового розслідування, в ході якого встановлюються обставини щодо подій, які мали місце у жовтні 2022 року, вилучення документів саме за період часу з 01.01.2022 р. по 22.11.2022 р., в зв`язку з чим відсутні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів за вказаний слідчим період. Враховуючи викладене, приходжу до висновку, що встановлення терміну, з якого необхідно відслідкувати причетність певної особи до вчинення вказаного кримінального правопорушення, за період з 01.10.2022 року по 31.10.2022 року, буде достатнім для з`ясування обставин у кримінальному провадженні, які передбачається довести за допомогою документів, що містять інформацію про банківські операції за вказаними рахунками.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , начальнику ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) документів, що містять інформацію стосовно руху коштів, місця переведення коштів у готівку, із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій, номерів мобільних телефонів, рахунки яких регулярно поповнюються, торгових точок та Інтернет магазинів, в яких здійснювалися покупки, номера мобільних телефонів, які зареєстровані за послугою «мобільний банкінг», за банківськими рахунками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з 01.10.2022 року по 31.10.2022 року, а також - інформацію щодо повної адреси відділення банку, в якому відкривалися зазначені банківські рахунки, ІР адреси, які використовувалися для входу в онлайн сервіс «мобільний банкінг» за вказаними банківськими рахунками, повних анкетних даних, місця проживання, реєстрації, ідентифікаційного коду, інших документів особи, на яку відкривалися зазначені банківські рахунки;

ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ) - документів, що містять інформацію стосовно руху коштів, місця переведення коштів у готівку, із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій, номерів мобільних телефонів, рахунки яких регулярно поповнюються, торгових точок та Інтернет магазинів, в яких здійснювалися покупки, номера мобільних телефонів, які зареєстровані за послугою «мобільний банкінг», за банківським рахунком НОМЕР_4 , з 01.10.2022 року по 31.10.2022 року, а також - інформацію щодо повної адреси відділення банку, в якому відкривалися зазначені банківські рахунки, ІР адреси, які використовувалися для входу в онлайн сервіс «мобільний банкінг» за вказаним банківським рахунком, повних анкетних даних, місця проживання, реєстрації, ідентифікаційного коду, інших документів особи, на яку відкривався зазначений банківський рахунок;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ) документів, що містять інформацію стосовно руху коштів, місця переведення коштів у готівку, із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій, номерів мобільних телефонів, рахунки яких регулярно поповнюються, торгових точок та Інтернет магазинів, в яких здійснювалися покупки, номера мобільних телефонів, які зареєстровані за послугою «мобільний банкінг», за банківською карткою № НОМЕР_5 , з 01.10.2022 року по 31.10.2022 року, а також - інформацію щодо повної адреси відділення банку, в якому відкривалася зазначена банківська картка, ІР адреси, які використовувалися для входу в онлайн сервіс «мобільний банкінг» за вказаною банківською карткою, повних анкетних даних, місця проживання, реєстрації, ідентифікаційного коду, інших документів особи, на яку відкривалася зазначена банківська картка;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_18 ) документів, що містять інформацію стосовно руху коштів, місця переведення коштів у готівку, із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій, номерів мобільних телефонів, рахунки яких регулярно поповнюються, торгових точок та Інтернет магазинів, в яких здійснювалися покупки, номера мобільних телефонів, які зареєстровані за послугою «мобільний банкінг», за банківським рахунком НОМЕР_6 , з 01.10.2022 року по 31.10.2022 року, а також - інформацію щодо повної адреси відділення банку, в якому відкривалися зазначений банківський рахунок, ІР адреси, які використовувалися для входу в онлайн сервіс «мобільний банкінг» за вказаним банківським рахунком, повних анкетних даних, місця проживання, реєстрації, ідентифікаційного коду, інших документів особи, на яку відкривався зазначений банківський рахунок;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ) - документів, що містять інформацію стосовно руху коштів, місця переведення коштів у готівку, із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій, номерів мобільних телефонів, рахунки яких регулярно поповнюються, торгових точок та Інтернет магазинів, в яких здійснювалися покупки, номера мобільних телефонів, які зареєстровані за послугою «мобільний банкінг», за банківським рахунком НОМЕР_7 , з 01.10.2022 року по 31.10.2022 року, а також - інформацію щодо повної адреси відділення банку, в якому відкривалися зазначений банківський рахунок, ІР адреси, які використовувалися для входу в онлайн сервіс «мобільний банкінг» за вказаним банківським рахунком, повних анкетних даних, місця проживання, реєстрації, ідентифікаційного коду, інших документів особи, на яку відкривався зазначений банківський рахунок.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 28 лютого 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя