490/709/20 23.03.2023
н/п 1-кс/490/2555/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/709/20
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 березня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене прокурором про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000003 від 29.01.2020, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернулась з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів договору №20/11 від 20.11.2018, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », предметом якого є виконання робіт на буксирі « ОСОБА_4 », додатки до договору, додаткові угоди, проектно-кошторисну документацію, кошторисний розрахунок за договором, інформацію про завершення та здачу виконаних робіт, документи, які підтверджують вартість робіт, документи на ТМЦ, інші послуги, які використовувались під час виконання умов договору, акти приймання-здачі виконаних робіт, акти на приховані (скриті) роботи, документи щодо залучення підрядних та субпідрядних організацій тощо, з можливістю вилучення оригіналів документів.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.08.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ДП МТП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклало договір щодо ремонту та технічного обслуговування буксира « ОСОБА_4 », загальна вартість договору складала 6380 тис. грн., також опитано керівника та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , який повідомив, що зареєстрував вказане підприємство та приймав участь у відкритті банківських рахунків за грошову винагороду, однак не приймав участь у господарській діяльності товариства та не укладав договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Фахівцями сектору боротьби з відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_4 складено висновок аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.04.2020 №11/14-29-16-14/31096185 за період 2018-2019 роки, за результатами якого становлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи реквізити фіктивного СГД ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внесли до активів приймання-здачі робіт недостовірні відомості, щодо вартості послуг з ремонту буксира « ОСОБА_4 », чим заподіяли державному підприємству матеріальну шкоду в сумі 1 609 561,19 грн. Таким чином, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що фінансово-господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюється поза правовим полем та спрямована на здійснення операцій, пов`язаних з наданням неправомірної вигоди в привласнення державних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використавши реквізити фіктивного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ймовірно заволоділи коштами ДП МТП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в загальній сумі 1 609 561,19 грн.

А тому слідчий звернулась до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить слідчий.

Слідчий в судове засідання не з`явилася.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення всіх необхідних документів.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів договору №20/11 від 20.11.2018, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », предметом якого є виконання робіт на буксирі « ОСОБА_4 », додатки до договору, додаткові угоди, проектно-кошторисну документацію, кошторисний розрахунок за договором, інформацію про завершення та здачу виконаних робіт, документи, які підтверджують вартість робіт, документи на ТМЦ, інші послуги, які використовувались під час виконання умов договору, акти приймання-здачі виконаних робіт, акти на приховані (скриті) роботи, документи щодо залучення підрядних та субпідрядних організацій тощо, з можливістю вилучення оригіналів документів.

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва покласти на слідчого ОСОБА_3 а також на групу слідчих, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1