Справа № 185/1632/23
Провадження № 1-кс/185/403/23
У Х В А Л А

09 лютого 2023 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2023 року за № 0000138, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

06 лютого 2023 року слідчий СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2023 року за № 0000138, про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що до Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області 25.01.2023 року звернувся гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомив про те, що невідома особа, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, а саме, використовуючи соціальну мережу «Telegram», заволоділа особистими даними та даними банківських карток гр. ОСОБА_5 . Таким чином, невідома особа заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 11 886,00 грн., які знаходилися у нього на двох банківських картах.

Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000138 від 26.01.2023 року з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході проведення досудового розслідування ОСОБА_5 пояснив, що 24.01.2023 року приблизно о 15 год. 30 хв. на його мобільний телефон прийшло повідомлення з соціального месенджеру «Telegram» від «Дії» з повідомленням про можливість отримання соціальної допомоги від Евро-союзу у розмірі 9 000,00 грн. Перейшовши на фішинговий сайт, гр. ОСОБА_5 заповнив анкету із зазначенням своїх особистих даних, номеру телефону та даних своїх банківських карток із зазначенням всіх відомостей для отримання доступу до них. Після чого, приблизно через 10 хв. після заповнення анкети на фішинговому сайті, згідно наданих чеків гр. ОСОБА_5 , у заявника почались списання грошових коштів з його двох банківських карток, а саме: ( НОМЕР_1 ) та ( НОМЕР_2 ), які обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на дві різні банківські картки, а саме: ( НОМЕР_3 ) та ( НОМЕР_4 ), які обслуговуються банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Загальна сума списаних грошових коштів з банківських карток гр. ОСОБА_5 становить 11 886,00 грн.

Відповідно до чеків, наданих потерпілим ОСОБА_5 , на його ім`я у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язані картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо використання банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я ОСОБА_5 , у період з 01.12.2022 по 01.02.2023, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначене клопотання підтримав та просив його задовольнити повністю.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши думку слідчого та обґрунтування останнього, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що зазначена інформація не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з визначенням строку дії ухвали терміном на два місяці.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2023 року за № 0000138, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.12.2022 по 01.02.2023, із зазначенням наступних відомостей:

-номер картки, на який були перераховані кошти та де саме вони були зняті;

-місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з карткою № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-дата проведення відповідної фінансової операції;

-суми фінансових операції;

-призначення відповідного платежу;

-номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

-відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

-відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Відповідальній особі, у якої перебуває перелік вищевказаних документів, забезпечити слідчому СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 09 квітня 2023 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1