Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2022 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження №0000370 від 13.09.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно.

Зазначив, що у провадженні СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0000370 від 13.09.2022 за ч. 3 ст. 365-2 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «Київське міське бюро технічної інвентаризації» зловживаючи своїми повноваження з метою отримання неправомірної вигоди провели інвентаризаційні заміри демонтованого об`єкту нерухомого майна за адресою: м. Київ, вул. Ушинського, 38, та незаконно склали довідку про показники об`єкта нерухомого майна від 23.09.2021 за №23/09/2021-2033-2018, яка не відповідає дійсності, на підставі якої державним реєстратором змінено загальну площу майнового комплексу з 491,3 кв.м. до 1760,6 кв.м. Допитаний 20.09.2022 в якості свідка представник ГО «Невідомий Патріот» ОСОБА_4 повідомив, що, 04 та 08 жовтня 2021 року небайдужими громадянами були проведені мирні акції протесту проти незаконного будівництва, яке було розпочато за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до фактичних обставин та відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1 до серпня 2021 року був розташований майновий комплекс (загальна площа: 491,3 кв.м.): майстерня, котельня, літ. А (загальна площа - 332,3 кв.м.), склад, літ. Б (загальна площа - 159,0 кв.м.), навіс, літ. В та приміщення охорони, літ. Г. Відповідно до Публічної кадастрової карти України земельна ділянка, на якій розташований майновий комплекс не сформована та не виділена в натурі. У вказаної земельної ділянки відсутній кадастровий номер. З серпня 2021 року до 24 лютого 2022 року за вказаною адресою активно велося будівництво, яке за своєю формою та змістом є самочинним будівництвом, адже майстерня (котельня) з 332,3 кв.м. перетворилася у велику забудову, з повноцінним фундаментом, висотою у більше ніж 8 метрів та площею у декілька тисяч метрів квадратних, а будь-які дозвільні документи на будівництво за вказаною адресою відсутні. Як стало відомо з відкритих джерел, жодних рішень про передачу вказаної земельної ділянки у власність або користування будь-яким особам Київська міська рада за поданням Департаменту земельних ресурсів не приймала. Інформація щодо державної реєстрації речових прав на неї у Департаменті земельних ресурсів відсутня. До 08 грудня 2021 року Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки на АДРЕСА_1 не надавав та не видавав, не реєстрував документів, що надають право на виконання підготовчих/будівельних робіт щодо об`єкта будівництва за вказаною адресою, а також не здійснював заходи державно архітектурно-будівельного контролю. 01 жовтня 2021 року державним реєстратором Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) ОСОБА_5 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно проведено реєстрацію змін розділу об`єкта нерухомого майна №000 та змінено загальну площу з 491,3 кв.м на 1760,6 кв.м (індексний номер рішення 60701895) на підставі довідки про показники об`єкта нерухомого майна, серія та номер: 23/09/2021-2033-2018, виданої 23.09.2021 Товариством з обмеженою відповідальністю «Київське міське БТІ». Отже, посадові особи Спільного Українсько-Білоруського підприємства «УКРТЕХНОСИНТЕЗ» фактично знищили об`єкт нерухомого майна загальною площею 323,3 кв.м., який був зареєстрований у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, та розпочали самочинне будівництво. Крім того, 13 жовтня 2021 року укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна № 785, відповідно до якого зареєстровано майновий комплекс (загальна площа: 1760,6 кв.м.): майстерня, котельня, літ. А (загальна площа 1601,6 кв.м.), склад, літ. Б (загальна площа - 159,0 кв.м.) та приміщення охорони, літ. Г. за новим власником ОСОБА_6 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень: 60941514 від 13.10.2021, номер запису про право власності: 44469873, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000). Як встановлено з відкритих джерел, ОСОБА_6 є керівником ТОВ «Домініон Бізнес Парк» (), яке є засновником СП у формі ТОВ «УКРТЕХНОСИНТЕЗ» (), тобто продавця за договором купівлі-продажу, а бенефіціарним власником підприємств є ОСОБА_7 та члени його родини. Відповідно до фактичних обставин, земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно даних міського земельного кадастру, обліковується за Спільним українсько-білоруським підприємством «Укртехносинтез» (у формі товариства з обмеженою відповідальністю). Виходячи з фактичних обставин справи, підставою для обліковування за Спільним українсько-білоруським підприємством «Укртехносинтез» (у формі товариства з обмеженою відповідальністю) зазначеної земельної ділянка була наявність на земельній ділянці майнового комплексу загальною площею 491,3 кв.м., зареєстрованого за Спільним українсько-білоруським підприємством «Укртехносинтез» (у формі товариства з обмеженою відповідальністю). Зважаючи на те, що відповідно до договору купівлі-продажу нерухомого майна №785 від 13.10.2021, «новим власником» неіснуючого майнового комплексу стала ОСОБА_6 , то земельна ділянка комунальної власності теж знаходиться у фактичному користуванні ОСОБА_6 , хоча відповідно до відомостей міського кадастру обліковується за Спільним українсько-білоруським підприємством «Укртехносинтез» (у формі товариства з обмеженою відповідальністю). В подальшому, 08.12.2021 посадові особи Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва видали ОСОБА_6 декларацію про початок будівельних робіт КВ-48, на земельній ділянці, яка належить територіальній громаді міста Києва. Відповідно до відомостей з інформаційного стенду вказаного будівництва, ОСОБА_6 здійснює капітальний ремонт виробничої будівлі літери «А» по вул. Ушинського, 38 у м. Києві. Зважаючи наявність ознак вчинення кримінального правопорушення необхідне накласти арешт на майновий комплекс загальною площею 1760 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні прокурор підтримав своє клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя задовольнив клопотання прокурора про розгляд клопотання за відсутності власника майна з метою забезпечення арешту майна.

Вивчивши клопотання та документи, додані до клопотання, приходжу до наступного висновку.

Установлено, що у провадженні слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0000370 від 13.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що є обгрунтовні підстави підозрювати, що посадові особи ТОВ «Київське міське бюро технічної інвентаризації» зловживаючи своїми повноваження з метою отримання неправомірної вигоди провели інвентаризаційні заміри демонтованого об`єкту нерухомого майна за адресою: м. Київ, вул. Ушинського, 38, та незаконно склали довідку про показники об`єкта нерухомого майна від 23.09.2021 за №23/09/2021-2033-2018, яка не відповідає дійсності, на підставі якої державним реєстратором змінено загальну площу майнового комплексу з 491,3 кв.м. до 1760,6 кв.м.

Крім того, є обгрунтовні підстави підозрювати, що01 жовтня 2021 року державним реєстратором Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) ОСОБА_5 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно проведено реєстрацію змін розділу об`єкта нерухомого майна №000 та змінено загальну площу з 491,3 кв.м на 1760,6 кв.м (індексний номер рішення 60701895) на підставі довідки про показники об`єкта нерухомого майна, серія та номер: 23/09/2021-2033-2018, виданої 23.09.2021 Товариством з обмеженою відповідальністю «Київське міське БТІ».

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно станом на 19.01.2022 року майновий комплекс загальною площею 1760,6 кв.м., розташований заадресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ОСОБА_6 .

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва від 25.10.2022 року визнано майновий комплекс загальною площею 1760,6 кв.м., розташований заадресою: м. Київ, вул. Ушинського, 38, речовими доказами у кримінальному провадженні №0000370 від 13.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, оскільки вказаний об`єкт має істотне значення для проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, та може бути використаний як доказ фактiв та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: за iнформацiєю, яка перевіряється,

посадовi особи Спільного українсько-білоруського підприємства «УКРТЕХНОСИНТЕЗ» фактично знищили об`єкт нерухомого майна загальною площею 323,3 кв.м., який був зареєстрований у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, та розпочали самочинне будівництво, без передбачених законом дозвільних документів, має значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

З доданих до клопотання документів вбачається те, що вказаний майновий комплекс загальною площею 1760,6 кв.м., розташований за адресою: м. Київ, вул. Ушинського, 38, має істотне значення для проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, та може бути використаний як доказ фактiв та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України.

Абзацом 1 ч. 1 ст. 173 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, передбачених абзацом 2 ч. 1 ст. 170 КПК України.

Так, у судовому засіданні прокурор довів необхідність арешту та наявність ризиків, передбачених абзацом 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, а саме: ризик відчудження, перетворення, знищення майна, яке визнане речовим доказом постановою прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва від 25.10.2022 року.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 4 ст. 173 КПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, беручи до уваги те, що згідно постановипрокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва від 25.10.2022 року, майновий комплекс загальною площею 1760,6 кв.м., розташований заадресою: м. Київ, вул. Ушинського, 38, визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні, а також ураховуючи можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наслідки арешту майна для власника та третіх осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна є можливим.

Зважаючи на те, що до клопотання слідчим надано достатня кількість доказів необхідності накладення арешту, наявності ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення даного клопотання, оскільки документи додані до клопотання свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення збереження речових доказів, до того ж, будь-яких негативних наслідків, які можуть негативно позначитися на інтересах власника майна та інших осіб від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчим суддею не встановлено.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 170 - 173, 175 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майновий комплекс загальною площею 1760 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), який на праві власності належить ОСОБА_6 , із забороною користування та розпоряджання до постановлення у кримінальному провадженні №0000370 від 13.09.2022 кінцевого рішення.

Заборонити особам, що здійснюють державну реєстрацію прав на нерухоме майно вносити будь-які зміни, що стосуються арештованого нерухомого майна (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000) за адресою: АДРЕСА_1 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Копію ухвали негайно вручити прокурору з групи прокурорів у даному кримінальному провадженні - для звернення до виконання.

Копію ухвали надіслати для відома власнику майна ОСОБА_6 - для відома.

Ухвала підлягає оскарженню безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання копії судового рішення.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_8 ОСОБА_9