У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30.11.2022 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідуваненя за №0000962 від 27.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

В провадженні СД ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене 27.10.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000962 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння майном шляхом обману та зловживання довірою.

26.10.2022 до Хруп № 2 надійшла заява від ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо шахрайських дій з боку невідомої особи, в результаті чого заволоділа її грошовими коштами в розмірі 4500 гривень (ЖЕО 26628 від 26.10.2022)

За даним фактом сектором дізнання ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000962 від 27.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_3 пояснила наступне: 25.10.2022 зателефонували та представилися працівником банку та повідомили що з її банківського рахунку були знятті грошові кошти і що в цьому випадку в цілях безпеки вони повинні заблокувати її банківську карту. Після чого сказали підійти до будь-якого банкомату ОСОБА_3 відмовилась так як в неї вдома є власний комп`ютер де вона зможе переглянути свій баланс. Прийшовши додому та ввімкнувши комп`ютер ОСОБА_3 побачила що ї кошти не заблоковані. Але ОСОБА_3 повідомили що треба пришвидшити дії щодо переказу коштів, бо інакше їх можуть зняти і тоді вони нічого не зможуть зробити. Після чого повідомили що зараз прийде на телефон смс повідомлення з кодом його треба буде повідомити чотири цифри і тоді гроші прийдуть як поповнення мобільного телефону, що вона й зробила. Потім ОСОБА_3 зателефонувала 3700 та повідомила що в неї були зняті грошові кошти 4,500 гривень де порадили звернутися до органів поліції.

Вжитими заходами особу злочинця встановити не виявилося можливим. Встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації, що міститься в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у встановленні інформації власника банківської картки, на яку з картки потерпілого були перераховані грошові кошти, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, прохав задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; реквізити: МФО: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , та/або надати дозвіл вилучення такої інформації в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » » № НОМЕР_1 та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 24.10.2022 по 26.10.2022 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 24.10.2022 по 26.10.2022 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів).

Виконання ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів (належним чином завірених копій) з метою їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; реквізити: МФО: НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , (УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 ), прошу доручити дізнавачу сектору дізнання Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_2 з можливістю вилучення вищевказаних документів в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; реквізити: МФО: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ( НОМЕР_4 по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ), виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо карткового рахунку), а саме до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та руху коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 24.10.2022 по 26.10.2022 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 24.10.2022 по 26.10.2022 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів), що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , реквізити: МФО: НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_5 , НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 та/або надати дозвіл вилучення такої інформації в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали 2 місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І.Шевська