Провадження № 1-кс/752/495/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах Товариста з обмеженою відповідальністю «Завод готових сніданків «Аеро-зет» - про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000586 від 08.08.2022 року,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ТОВ «Завод готових сніданків «Аеро-зет», про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000586 від 08.08.2022, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 08.09.2022 у справі № 752/11611/22, провадження 1-кс/752/3897/22, в частині наступного майна: тракторний парк, загальною площею 7841.90 кв.м за адресою Чернігівська область, Куликівський район, село Горбове, вулиця Шевченка,13а, що складається з: Цех по ремонту комбайнів, А-1, 782.10 кв.м; Приміщення для велосипедів, Б-1, 109,90 кв.м; Майстерня, В-1, 262.00 кв.м; ПТО, В1-1, 114,70 кв.м; Склад, В2-1, 181.40 кв.м; Будинок тракториста, Д-1, 176.70 кв.м; ГСМ заправка, Г-1, 26.40 кв.м; Веранда, д-1, 13.40 кв.м; Стоянка для тракторів, Е-1, 1563.70 кв.м; Автомайстерня, Ж-2 Ж-1 Ж1- 1 Ж3-1, 1074.40 кв.м; Склади, З-1 З1-1, 1198.00 кв.м; Навіс, З2-1, 1499.10 кв.м; Службове приміщення, К-1, 14.40 кв.м; Навіс, К1-1, 825.70 кв.м.

Також адвокат у клопотанні просить скасувати заборону посадовим та службовим особам ДП «Сетам», а також усім їхнім територіальним підрозділам, вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію вище вказаного об`єкту нерухомого майна та усіх його складових частин; скасувати заборону державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в тому числі Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») вчиняти реєстраційні дії щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, стосовно вищевказаного об`єкту нерухомості.

Клопотання обґрунтоване тим, що ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 08.09.2022 у справі № 757/11611/21, провадження № 1-кс/752/3897/22, накладено арешт на речові докази шляхом заборони відчужувати та будь-яким іншим чином розпоряджатися таким нерухомим майном, зокрема на: тракторний парк, загальною площею 7841.90 кв.м за адресою Чернігівська область, Куликівський район, село Горбове, вулиця Шевченка,13а, що складається з: Цех по ремонту комбайнів, А-1, 782.10 кв.м; Приміщення для велосипедів, Б-1, 109,90 кв.м; Майстерня, В-1, 262.00 кв.м; ПТО, В1-1, 114,70 кв.м; Склад, В2-1, 181.40 кв.м; Будинок тракториста, Д-1, 176.70 кв.м; ГСМ заправка, Г-1, 26.40 кв.м; Веранда, д-1, 13.40 кв.м; Стоянка для тракторів, Е-1, 1563.70 кв.м; Автомайстерня, Ж-2 Ж-1 Ж1- 1 Ж3-1, 1074.40 кв.м; Склади, З-1 З1-1, 1198.00 кв.м; Навіс, З2-1, 1499.10 кв.м; Службове приміщення, К-1, 14.40 кв.м; Навіс, К1-1, 825.70 кв.м. Також вказаною ухвалою слідчого судді заборонено посадовим та службовим особам ДП «Сетам», а також усім їхнім територіальним підрозділам, вчиняти будь-які дії спрямовані на реалізацію вище вказаних об`єктів нерухомого майна та усіх їх складових частин; заборонено державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в тому числі, Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») вчиняти реєстраційні дії щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, стосовно вищевказаних об`єктів нерухомості.

22.06.2022 відбулися електронні торги з продажу Тракторного парку загальною площею 7841.90 кв. м. за адресою: Чернігівська область, Куликівський район, село Горбове, вул. Шевченка, 13а (реєстраційний номер лота 511874). Переможцем торгів є ТОВ «ЗГС «Аеро-зет».

За результатами проведення торгів 09.09.2022 на рахунок приватного виконавця виконавчого органу Чернігівської області ОСОБА_4 ТОВ «ЗГС «Аеро-зет» було сплачено кошти за придбання майна за лотом № 511874.

Відтак, вказане нерухоме майно належить ТОВ «ЗГС «Аеро-зет». Однак підприємство не може оформити на вищезазначене майно право власності у зв`язку з накладенням арешту на майно.

Подальше існування арешту майна, застосованого ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 08.09.2022, яке належить ТОВ «ЗГС «Аеро-зет», буде незаконним втручанням в право на мирне володіння своєю власністю.

Адвокат вважає, що кримінальне провадження №0000586 від 08.08.2022 відкрито на підставі завідомо неправдивого повідомлення ТОВ «Егрес-Агро» про вчинення кримінального правопорушення. Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення призвело та надалі призводить до завдання збитків ТОВ «ЗГС «Аеро-зет», яке належить до підприємств, які забезпечують продовольчу безпеку України в умовах воєнного стану.

Для розширення виробничих потужностей ТОВ «ЗГС «Аеро-Зет» було інвестовано грошові кошти в придбання тракторного парку, загальною площею 7841.90 кв.м. за адресою Чернігівська область, Куликівський район, село Горбове, вулиця Шевченка, 13а, шляхом участі в електронних торгах за лотом №511874. За результатами проведення торгів ТОВ «ЗГС «Аеро-зет» було сплачено грошові кошти за придбання вказаного майна, ще на початку вересня.

При цьому, ТОВ «ЗГС «Аеро-Зет» не може належно оформити право власності на придбане майно, оскільки боржник ТОВ «Егрес-Агро» ініціював по суті фіктивну процедуру кримінального провадження, яка використовується для того, щоб ухилятись від кредиторів, в даному разі вони ухиляються від стягнення грошових коштів АТ «Укрексімбанк», а ТОВ «ЗГС «Аеро-Зет», як покупці даного майна є постраждалими, оскільки не може оформити право власності на відповідне майно, яке було придбано на електронних торгах за лотом №511874.

У кримінальному провадженні жодній службовій особі чи працівнику юридичної особи - власника майна повідомлення про підозру не вручалося. ТОВ «ЗГС «Аеро-зет» не є юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. Відсутні будь-які інші підстави для арешту майна в розумінні ст. 170 КПК України.

На підставі зазначеного адвокат просить про задоволення клопотання.

Представник ТОВ «ЗГС «Аеро-зет» - адвокат ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, подала клопотання про проведення судового засідання у її відсутність.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання не здійснювалося.

Вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Встановлено, що слідчими Слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється розслідування кримінального провадження №0000586 від 08.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій службовими особами низки юридичних осіб під час проведення ДП «СЕТАМ» торгів із продажу заставного майна, вчиненого в особливо великих розмірах.

18.08.2022 постановою слідчого тракторний парк, загальною площею 7841.90 кв.м за адресою Чернігівська обл., Куликівський р-н, с. Горбове, вул. Шевченка, 13а, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000586.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 08.09.2022 у справі №757/11611/21, провадження №1-кс/752/3897/22, накладено арешт на речові докази шляхом заборони відчужувати та будь-яким іншим чином розпоряджатися таким нерухомим майном, зокрема, на: тракторний парк, загальною площею 7841.90 кв.м за адресою Чернігівська область, Куликівський район, село Горбове, вулиця Шевченка,13а, що складається з: Цех по ремонту комбайнів, А-1, 782.10 кв.м; Приміщення для велосипедів, Б-1, 109,90 кв.м; Майстерня, В-1, 262.00 кв.м; ПТО, В1-1, 114,70 кв.м; Склад, В2-1, 181.40 кв.м; Будинок тракториста, Д-1, 176.70 кв.м; ГСМ заправка, Г-1, 26.40 кв.м; Веранда, д-1, 13.40 кв.м; Стоянка для тракторів, Е-1, 1563.70 кв.м; Автомайстерня, Ж-2 Ж-1 Ж1- 1 Ж3-1, 1074.40 кв.м; Склади, З-1 З1-1, 1198.00 кв.м; Навіс, З2-1, 1499.10 кв.м; Службове приміщення, К-1, 14.40 кв.м; Навіс, К1-1, 825.70 кв.м.

Також вказаною ухвалою слідчого судді заборонено посадовим та службовим особам ДП «Сетам», а також усім їхнім територіальним підрозділам, вчиняти будь-які дії спрямовані на реалізацію вище вказаних об`єктів нерухомого майна та усіх їх складових частин; заборонено державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в тому числі, Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») вчиняти реєстраційні дії щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, стосовно вищевказаних об`єктів нерухомості.

Згідно змісту ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 08.09.2022 арешт на майно накладено з метою збереження речових доказів.

Вбачається, що 22.06.2022 відбулися електронні торги з продажу Тракторного парку загальною площею 7841.90 кв. м. за адресою: Чернігівська область, Куликівський район, село Горбове, вул. Шевченка, 13а (реєстраційний номер лота 511874). Переможцем торгів є ТОВ «ЗГС «Аеро-зет». За результатами проведення торгів 09.09.2022 на рахунок приватного випконавця виконавчого органу Чернігівської області ОСОБА_4 ТОВ «ЗГС «Аеро-зет» було сплачено кошти за придбання майна за лотом № 511874. Відтак, вказане нерухоме майно належить ТОВ «ЗГС «Аеро-зет».

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Під час судового розгляду установлено, що арештоване майно визнано постановою слідчого речовим доказом у кримінальному провадженні, на день розгляду клопотання кримінальне провадження перебуває на стадії досудового розслідування.

В ході розгляду даного клопотання представником ТОВ «ЗГС «Аеро-зет» не наведено належних обґрунтувань для того, щоб слідчий суддя міг дійти висновку про необґрунтованість рішення про накладення арешту на тракторний парк загальною площею 7841.90 кв. м. за адресою: Чернігівська область, Куликівський район, село Горбове, вул. Шевченка, 13а.

Щодо доводів адвоката про те, що у кримінальному провадженні жодній особі не було повідомлено про підозру, слід зазначити, що арешт майна з підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд із забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає обов`язкового оголошення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна, і відповідно до частини 3 вказаної статті накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 того ж Кодексу.

Посилання представника ТОВ «ЗГС «Аеро-зет» на втручання у право володіння майном є необґрунтованими. Будь-якого втручання за ст. 1 Протоколу Першого за Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод не здійснюється, оскільки зазначене втручання здійснюється на основі положення кримінального-процесуального закону, має легітимну мету, яка виправдана інтересами досудового слідства. У даному клопотанні не зазначено обставин та фактів, які б свідчили про те, що арешт накладено з порушенням вимог діючого законодавства, загальних принципів міжнародного права, отже при арешті майна було дотримано принцип "законності" і він не був свавільним, саме втручання є пропорційним, і відповідає тяжкості правопорушення.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 08.09.2022 року у справі № 752/11611/22, провадження 1-кс/752/3897/22, арешт на тракторний парк загальною площею 7841.90 кв. м. за адресою: Чернігівська область, Куликівський район, село Горбове, вул. Шевченка, 13а, є обґрунтованим і підстави для його скасування відсутні.

Слідчий суддя враховує, що питання про скасування арешту майна відповідно до правил ч. 4 ст. 174 КПК України також уповноважений вирішувати суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд. Зокрема, суд скасовує арешт майна у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

Керуючись статтями 22, 26, 170, 174, 309, 369-372, 392 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 06.03.2023 р. о 15.00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1