Справа № 202/9751/22
Провадження № 1-кс/202/1669/2023
УХВАЛА

Іменем України

27 лютого 2023 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000804 від 23 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань провадження № 0000804 від 23 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України.

Місцем розташуванням Територіального управління ДБР, розташованого у місті Краматорську, є адреса: АДРЕСА_1 , а тому у відповідності до вимог КПК України, розгляд клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження № 0000804 має бути здійснений Краматорським міським судом Донецької області

Разом з тим, розпорядженням Верховного Суду № 8/0/9-22 від 15.03.2022 року «Про зміну територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану (Краматорський міський суд Донецької області)», відповідно до ч. 7 ст. 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», враховуючи неможливість здійснювати правосуддя під час воєнного стану змінено територіальну підсудність судових справ з Краматорського міського суду Донецької області на Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська.

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , які містять охоронювану законом таємницю за період часу з 28.02.2022 року по 01.11.2022 року, а саме відомості по відкритим рахункам наступних осіб: ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_23 ; ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_29 , РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_30 , РНОКПП НОМЕР_26 ; ОСОБА_31 , РНОКПП НОМЕР_27 ; ОСОБА_32 , РНОКПП НОМЕР_28 ; ОСОБА_33 , РНОКПП НОМЕР_29 ; ОСОБА_34 , РНОКПП НОМЕР_30 ; ОСОБА_35 , РНОКПП НОМЕР_31 ; ОСОБА_36 , РНОКПП НОМЕР_32 ; ОСОБА_37 , РНОКПП НОМЕР_33 ; ОСОБА_38 , РНОКПП НОМЕР_34 ; ОСОБА_39 , РНОКПП НОМЕР_35 ; ОСОБА_40 , РНОКПП НОМЕР_36 ; ОСОБА_41 , РНОКПП НОМЕР_37 ; ОСОБА_42 , РНОКПП НОМЕР_38 ; ОСОБА_43 , РНОКПП НОМЕР_39 ; ОСОБА_44 , РНОКПП НОМЕР_40 ; ОСОБА_45 , РНОКПП НОМЕР_41 ; ОСОБА_46 , РНОКПП НОМЕР_42 ; ОСОБА_47 , РНОКПП НОМЕР_43 ; ОСОБА_48 , РНОКПП НОМЕР_44 ; ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_49 , РНОКПП НОМЕР_45 , у яких зазначено адреси терміналів, через які поповнювались та знімались готівкові кошти, або будь-інші операції щодо рахунків, фотознімків з банкоматів, в яких здійснювалось зняття коштів та/або спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції щодо рахунків вищезазначених осіб.

Слідчий у судове засідання не з`явився, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим, таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що зазначена у клопотанні інформація наявна у документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000804 від 23 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України - задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати (забезпечити) слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000804, тимчасовий доступ, з можливістю ознайомитись та отримати відомості по відкритим рахункам наступних осіб: ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_23 ; ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_29 , РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_30 , РНОКПП НОМЕР_26 ; ОСОБА_31 , РНОКПП НОМЕР_27 ; ОСОБА_32 , РНОКПП НОМЕР_28 ; ОСОБА_33 , РНОКПП НОМЕР_29 ; ОСОБА_34 , РНОКПП НОМЕР_30 ; ОСОБА_35 , РНОКПП НОМЕР_31 ; ОСОБА_36 , РНОКПП НОМЕР_32 ; ОСОБА_37 , РНОКПП НОМЕР_33 ; ОСОБА_38 , РНОКПП НОМЕР_34 ; ОСОБА_39 , РНОКПП НОМЕР_35 ; ОСОБА_40 , РНОКПП НОМЕР_36 ; ОСОБА_41 , РНОКПП НОМЕР_37 ; ОСОБА_42 , РНОКПП НОМЕР_38 ; ОСОБА_43 , РНОКПП НОМЕР_39 ; ОСОБА_44 , РНОКПП НОМЕР_40 ; ОСОБА_45 , РНОКПП НОМЕР_41 ; ОСОБА_46 , РНОКПП НОМЕР_42 ; ОСОБА_47 , РНОКПП НОМЕР_43 ; ОСОБА_48 , РНОКПП НОМЕР_44 ; ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_49 , РНОКПП НОМЕР_45 , у яких зазначено адреси терміналів, через які поповнювались та знімались готівкові кошти, або будь-інші операції щодо рахунків, фотознімків з банкоматів, в яких здійснювалось зняття коштів та/або спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції щодо рахунків вищезазначених осіб, за період часу з 28.02.2022 року по 01.11.2022 року.

Строк дії ухвали встановити по «25» березня 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 зберігається в матеріалах справи.

Примірник № 2 надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1