Дата документу 02.03.2023Справа № 554/1763/23
Провадження № 1-кс/554/2722/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 березня 2023 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Полтава клопотання дізнавача ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали кримінального провадження, внесеного 10.12.2022 р. за №0000331 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 10.12.2022 р. за №0000331 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження установлено, що до ЧЧ відділення поліції №1 Полтавського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 27.11.2022 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 заявник замовив на сайті UKRLEONтовар та перерахував кошти за нього на вказаний продавцем рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_2 про те, невідома особа зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, заволодівши коштами товару не відправила.

На даний час слідству необхідно отримати інформацію по банківській картці НОМЕР_3 відкритій в банку КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,що і стало підставою звернення до суду із даним клопотанням.

Прохали надати тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю з можливістю її вилучення, які знаходяться у володінні банку КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_2 ., а саме:документів на особу котра відкрила банківський рахунок,; виписку по руху коштів рахунку НОМЕР_1 в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.06.2022 по день виконання ухвали суду із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 на рахунки інших банків, якщо так, то вказати повні номери рахунків (банківських карток) на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період; місця зняття грошових коштів із зазначенням номерів банківських терміналів та з фото-відеозображенням особи котра знімала кошти.

Дізнавач надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час слідству необхідно отримати інформацію по банківській картці НОМЕР_3 відкритій в банку КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою проведення повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, вилучення інформації що до осіб наяких відкриті банківські рахунки та банківських операцій, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в оператора телекомунікацій.

Беручи до уваги вище викладене, керуючись ст. 159-163 КПК України,слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Надати дізнавачу СД відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 /або працівникам сектору дізнання відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю які знаходяться у володінні банку КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_2 ., а саме:документів на особу котра відкрила банківський рахунок,; виписку по руху коштів рахунку НОМЕР_1 в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.06.2022 по день виконання ухвали суду із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 на рахунки інших банків, якщо так, то вказати повні номери рахунків (банківських карток) на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період; місця зняття грошових коштів із зазначенням номерів банківських терміналів та з фото-відеозображенням особи котра знімала кошти, з можливістю вилучення такої інформації у відділенні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 :

Зобов`язати банк КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_2 ., а також відділення КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 надати тимчасовий доступ та виготовити на електронному носії інформацію по руху коштів та документів на особу котра відкрила рахунок225742 відкритих в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 період з 01.04.2022 по день виконання ухвали суду із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даним банківських рахунках КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів та зняття їх з рахунку НОМЕР_1 на рахунки інших банків, якщо так, прошу вказати повні номери рахунків (банківських карток) на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період та місця зняття коштів.

Роз`яснити службовим особам банку КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1