465/6986/22
1-кс/465/335/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

03.03.2023 року м. Львів

Cлідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛПУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 0000391 від 24.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000391 від «25» листопада 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що 24.11.2022 надійшли матеріали УПК у Львівській області ДКП НПУ про те, що 23.11.2022 надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 13.10.2022 о 18.04 год. невідома особа перебуваючи в невстановленому місці, невстановленим шляхом отримала доступ до акаунта соціальної мережі "Instagram" користувача " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом оплати товару шахрайським способом шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 3 400 грн.. шляхом здійснення грошового преказу з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на банківську карту № НОМЕР_1 емітовану в банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", чим завдала матеріальну шкоду ОСОБА_5 на вищевказану суму.

В ході проведення досудового розслідування у СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшов рапорт інспектора УПК у Львівській області ДКП НПУ ОСОБА_6 про те, що шляхом моніторингу мережі інтернет, встановлено сторінки «Instagram», які використовуються для шахрайських дій, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Вказані сторінки використовуються невідомою особою під приводом продажу неіснуючого товару. Окрім цього було встановлено, що для вчинення кримінальних правопорушень використовується банківська карта для передоплати неіснуючого товару, а саме: № НОМЕР_2 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. Просить клопотання задоволити.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, однак подали заяву про слухання справи за їхньої відсутності.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000391 від 24.11.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК Україн.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення так як враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться які знаходяться у у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛПУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 0000391 від 24.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі:

- документів, що слугували підставою до відкриття банківської картки: № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- фото власника банківської картки: № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- руху коштів із розшифруванням контрагентів та реєстру розрахункових документів належних банківській карті: № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2022 по момент виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, за період з 01.01.2022 по момент виконання ухвали слідчого судді на паперових і електронних носіях;

- копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з банківської картки: № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернент-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) період часу з 01.01.2022 по дату виконання ухвали) по банківському рахунку № НОМЕР_2 ;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському рахунку № НОМЕР_2 ; в період часу з 01.01.2022 по дату виконання ухвали;

Виконання ухвали покласти на слідчого ВРЗЗС СВ Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , інспектора Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області ДКП НП України, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , інспектора Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області ДКП НП України лейтенанта поліції ОСОБА_8 .

Зобов`язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати вище вказані документи для ознайомлення та вилучення їх копій.

Строк дії ухвали один місяць.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1