Провадження №1- кс/712/548/23
Справа № 712/960/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

13 лютого 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000119 від 26.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, дізнавачем СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся дізнавач СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Сектором дізнання Черкаського районного управління поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000119 від 26.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.12.2022 невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами в сумі 2000 грн., у гр. ОСОБА_5 , які остання перерахувала в якості передплати на розрахунковий рахунок No НОМЕР_1 . однак оплаченого товару не отримала. (ЄО- 3290 від 25.01.2023, 927 від 06.01.2023).

В ході проведення досудового розслідування було допитано гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка показала, що в племінниці її співмешканця день народження ІНФОРМАЦІЯ_2 і вона вирішила пошукати електричні дитячі автомобілі, щоб вибрати одного з них в якості подарунку їй.

27.12.2022 року близько 21 год. 00 хв. ОСОБА_5 знайшла оголошення на сайті OLX про продаж дитячого електричного автомобіля, вказана ціна за автомобіль була 2000 грн. ОСОБА_5 ціна здалася привабливою та вона вирішила написати продавцю, але він відключив функцію, щоб можна з ним було зв`язатися у форматі листування через сайт OLX. Тоді ОСОБА_5 вирішила подзвонити на мобільний номер, який було вказано в оголошенні НОМЕР_2 . Слухавку підняла особа чоловічої статі і представилась як ОСОБА_6 . В ході розмови потерпіла дізналася про те що вище зазначений автомобіль ще є в наявності та він продається. Потім ОСОБА_5 з ОСОБА_6 обговорили деталі відправки дитячого автомобіля «Новою поштою». 28.12.2022 року ОСОБА_6 перепитувати чи точно потерпілій підходить сума за доставку в розмірі 1500 грн. так як « ІНФОРМАЦІЯ_3 » доставка буде дешевшою від 400 до 600 грн та і він дізнався, що в населеному пункті с. Кам`янське, Болградського р-н, Одеської обл., звідки буде відправка, у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не можна відправити посилку тяжчу ніж 30 кг., а дитячий автомобіль, який ОСОБА_5 замовляла важить 40 кг. Потерпілій не було важливо якою поштою буде відправлено посилку і тому вона погодилася. Потім 28.12.2022 року близько 10 год. 00 хв. ОСОБА_6 подзвонив ОСОБА_5 та повідомив, що відправив дитячий електричний автомобіль, і попросив, щоб вона відправила кошти йому. ОСОБА_5 запитала його про те, що як вона може бути впевнена в тому, що автомобіль було відправлено. У відповідь на це ОСОБА_6 відправив ОСОБА_5 у месенджері «Telegram» фото товарно-транспортної накладної, що приліплюється на упаковку посилки. Потерпіла впевнилася в тому, що автомобіль дійсно відправлено та попросила його відправити реквізит банківської картки для того, щоб вона перерахувала грошові кошти в розмірі 2000 грн. ОСОБА_6 надіслав реквізити банківської картки НОМЕР_1 та вказав, що це картка Райффайзен банку на ім`я ОСОБА_7 . ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 2000 грн. на вище зазначену банківську картку та повідомила про це ОСОБА_6 . Останній попросив надіслати йому квитанцію з підтвердженням того, що гроші дійсно перераховано, на що ОСОБА_5 йому її відправила. Потім ОСОБА_6 повідомив, що посилка має прийти в п`ятницю, а саме 30.12.2022 року і щоб потерпіла очікувала. Ввечері 28.12.2022 року ОСОБА_5 помітила, що переписка з ОСОБА_6 з месенджеру «Telegram» видалена, потім вона спробувала зателефонувати до нього та мобільний телефон вже був поза зоною досяжності, а оголошення на сайті про продаж дитячого електричного автомобіля відсутнє.

В зв`язку з вище викладеним та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- роздруківку руху коштів по банківській картці НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 27.12.2022 по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);

- фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки НОМЕР_1 за період з 27.12.2022 по теперішній час;

- інформації щодо пристрою за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківській картці НОМЕР_1 , а також з використанням яких IP - адрес та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за вказаний період часу;

- інформації щодо фінансових операцій, які проводились в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківській картці НОМЕР_1 , з вказанням операцій по перерахунку коштів з вищевказаних банківських карток, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронних пошти та номери банківських карток по яким проводились операції;

- надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківської картки НОМЕР_1 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.

Виконання ухвали покласти на дізнавача СД Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; старшого дізнавача СД Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 ; старшого дізнавача СД Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1