Справа № 712/3196/23
Провадження № 1-кс/712/1596/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 квітня 2023 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000044 від 04.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку

в с т а н о в и в :

Слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , де зареєстрований та фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення банківських карток, сім-карток мобільних операторів, електронних пристроїв (комп`ютери, ноутбуки, планшети, смартфони, інші пристрої, які використовувались для входу в дистанційне банківське обслуговування).

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 04.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

04.01.2023 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з ВПК в Черкаській області ДКП НП України за заявою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ), в якій остання просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 14.12.2022, використовуючи абонентський номер НОМЕР_2 , представилася працівником банку АТ «ОщадБанк» та з використанням електронно-обчислювальної техніки шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 32 999,00 грн., що належать ОСОБА_6 , 1955 р.н., а саме перераховано із картки АТ "Ощадбанк" № НОМЕР_3 ОСОБА_6 на картку АТ "ТаскомБанк" № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , т.м. НОМЕР_6 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила, що 14.02.2022 на її мобільний номер телефону ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_7 близько 16 год. 40 хв. зателефонували з номеру телефону ТОВ «Інтертелеком» № НОМЕР_2 та представились співробітниками служби безпеки АТ «Ощадбанк» та повідомили, що з її карткового рахунку намагаються зняти грошові кошти невідомі особи, при цьому, назвавши її персональні дані. Також дана особа телефонувала на інший номер мобільного телефону потерпілої ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_8 та підключила іншу особу, він представився як співробітник кіберполіції - ОСОБА_7 та повідомив, що зараз відбувається зняття грошових коштів з її рахунку і необхідно продиктувати йому пін-код від картки № НОМЕР_3 для блокування процесу зняття коштів. У процесі спілкування з рахунку потерпілої було списано: 1 - транзакція - 29999 грн о 17 год. 03 хв.; 2 - транзакція - 2700 грн о 17 год. 04 хв., після чого потерпіла зателефонувала на гарячу лінію АТ «Ощадбанк» на номер НОМЕР_9 та заблокувала свій картковий рахунок.

Звернувшись до відділення АТ «Ощадбанк», потерпіла ОСОБА_6 дізналась, що її грошові кошти було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_4 , емітований в АТ «ТАСКОМБАНК», що належить мешканцю міста Черкаси - ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_5 ), зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно відомостей відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання УДМС України в Черкаській області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Окрім цього, відповідно до Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна будинок за адресою: АДРЕСА_3 , на праві власності належить ОСОБА_8 , 1970 р.н., який є батьком ОСОБА_5 , 2004 року народження.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Статтею 30 Конституції України передбачено, що не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно із ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Частиною 5 статті 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Згідно із ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Аналіз положень ст. ст. 233-235 КПК України дає підстави для висновку про те, що особа, яка звертається до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, має навести докази, які б давали підстави з великою ймовірністю вважати, що розшукувані речі чи документи перебувають у конкретному житлі чи іншому володінні особи і що такі речі чи документи матимуть доказове значення для досудового розслідування конкретного кримінального провадження. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотанням, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

Із доданих до клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 04.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

04.01.2023 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з ВПК в Черкаській області ДКП НП України за заявою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ), в якій остання просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 14.12.2022, використовуючи абонентський номер НОМЕР_2 , представилася працівником банку АТ «ОщадБанк» та з використанням електронно-обчислювальної техніки шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 32 999,00 грн., що належать ОСОБА_6 , 1955 р.н., а саме перераховано із картки АТ "Ощадбанк" № НОМЕР_3 ОСОБА_6 на картку АТ "ТаскомБанк" № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , т.м. НОМЕР_6 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила, що 14.02.2022 на її мобільний номер телефону ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_7 близько 16 год. 40 хв. зателефонували з номеру телефону ТОВ «Інтертелеком» № НОМЕР_2 та представились співробітниками служби безпеки АТ «Ощадбанк» та повідомили, що з її карткового рахунку намагаються зняти грошові кошти невідомі особи, при цьому, назвавши її персональні дані. Також дана особа телефонувала на інший номер мобільного телефону потерпілої ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_8 та підключила іншу особу, він представився як співробітник кіберполіції - ОСОБА_7 та повідомив, що зараз відбувається зняття грошових коштів з її рахунку і необхідно продиктувати йому пін-код від картки № НОМЕР_3 для блокування процесу зняття коштів. У процесі спілкування з рахунку потерпілої було списано: 1 - транзакція - 29999 грн о 17 год. 03 хв.; 2 - транзакція - 2700 грн о 17 год. 04 хв., після чого потерпіла зателефонувала на гарячу лінію АТ «Ощадбанк» на номер НОМЕР_9 та заблокувала свій картковий рахунок.

Звернувшись до відділення АТ «Ощадбанк», потерпіла ОСОБА_6 дізналась, що її грошові кошти було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_4 , емітований в АТ «ТАСКОМБАНК», що належить мешканцю міста Черкаси - ОСОБА_5 .

Слідчий суддя зазначає, що слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_5 за двома адресами: АДРЕСА_1 , вказуючи на те, що за цими адресами зареєстрований останній.

Вказане не відповідає матеріалам клопотання.

Так, згідно особової картки, сформованої Державною міграційною службою України, ОСОБА_5 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Така ж сама адреса зазначена у заяві - договорі на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування. Вказані документи мають посилання на паспорт № НОМЕР_10 , дата видачі 02.01.2019, дійсний до 02.01.2023.

Нерухоме майно за зазначеною вище адресою, згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна, зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_8 (1/2 частини).

За відомостями відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання УДМС України в Черкаській області станом на 06.01.2023 ОСОБА_5 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна, інформація щодо нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , відсутня.

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в України» місце перебування - житло або спеціалізована соціальна установа для бездомних осіб, інший надавач соціальних послуг з проживанням, у якому особа, яка отримала довідку про звернення за захистом в Україні, проживає строком менше шести місяців на рік або отримує соціальні послуги; місце проживання - житло з присвоєною у встановленому законом порядку адресою, в якому особа проживає, а також апартаменти (крім апартаментів у готелях), кімнати та інші придатні для проживання об`єкти нерухомого майна, заклад для бездомних осіб, інший надавач соціальних послуг з проживанням, стаціонарна соціально-медична установа та інші заклади соціальної підтримки (догляду), в яких особа отримує соціальні послуги.

Відповідно до п.п. 2, 4, 12 ст. 2 Закону України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні» витяг з реєстру територіальної громади - документ у паперовій або електронній формі, що підтверджує відомості про місце проживання (перебування) особи або інформацію про відсутність таких відомостей на дату та час формування витягу (п. 2); декларування місця проживання особи - повідомлення особою органу реєстрації адреси свого місця проживання шляхом надання декларації про місце проживання в електронній формі з використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг з подальшим внесенням такої інформації до реєстру територіальної громади (п.4); реєстрація місця проживання (перебування) особи - внесення за заявою про реєстрацію місця проживання (перебування), поданою особою в паперовій формі, до реєстру територіальної громади інформації про місце проживання (перебування) особи.

Згідно ч. 1 ст. 4 цього Закону особа одночасно може мати лише одне задеклароване або одне зареєстроване місце проживання (перебування).

Отже, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає недоведеним, що ОСОБА_5 має зареєстроване місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 . Доказів того, що останній може або проживає за цією адресою слідчому судді не надано. Також слідчому судді не надано доказів того, що за вказаними адресами знаходиться один об`єкт нерухомості.

Тому підстав для надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , не вбачається.

Таким чином, оскільки відшукувані речі з великою долею ймовірності знаходяться у зазначеному в клопотанні домоволодінні за адресою: АДРЕСА_3 , за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте життя власника домоволодіння, тому клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку підлягає задоволенню частково з підстав, викладених вище.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000044 від 04.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , де зареєстрований та фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення банківських карток, сім-карток мобільних операторів, електронних пристроїв (комп`ютери, ноутбуки, планшети, смартфони, інші пристрої, які використовувались для входу в дистанційне банківське обслуговування).

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали проголошений 07 квітня 2023 року о 10 год. 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1