Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/2139/23
Провадження № 1-кс/644/504/23
УХВАЛА

Іменем України

25 квітня 2023 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчої СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000050 від 12.01.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання слідчій СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), належним чином завірених копій наступних документів, а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданої за № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 09.01.2023 по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка за № НОМЕР_2 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 09.01.2023 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

В обгрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000050 від 12.01.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 .. В ході досудового розслідування встановлено, що 11.01.2023 року до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 09.01.2023 року о 13:00 невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 33 652,92 грн.під виглядом працівника банку, зателефонувала заявниці з номеру НОМЕР_3 та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці, які списано з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на невідомі реквізити, чим спричинила останній матеріальної шкоди.

Допитана в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 , пояснила, що 09.01.2023 року приблизно о 13:00 щодо неї було вчинено шахрайські дії, з її карти НОМЕР_4 невідомою жінкою за допомогою мобільного зв"язку та ввівши її в оману було знято грошові кошти у сумі 33 652,92 грн. Потерпіла надала виписку по карті № НОМЕР_4 , р/р № НОМЕР_5 .

21.02.2023 року направлено до Орджонікідзевського р-го суду м. Харкова клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке було задоволено, про що наявна відповідна ухвала від 23.02.2023 року слідчого судді ОСОБА_1 справа №644/887/23. 21.03.2023 року отримано тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено копію наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації відповідно до ухвали. Під час аналізу отриманої інформації встановлено, що гроші були переведені на картку № НОМЕР_2 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мобільний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Слідча доводи клопотання підтримала, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просила його задовольнити. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання до суду не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, матеріали провадження, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0000050 від 12.01.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 з коротким викладом обставин: 11.01.2023 року до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 09.01.2023 року о 13:00 невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 33 652,92 грн.під виглядом працівника банку, зателефонувала заявниці з номеру НОМЕР_3 та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці, які списано з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на невідомі реквізити, чим спричинила останній матеріальної шкоди. Слідчі ОСОБА_3 , прокурори ОСОБА_4 , ОСОБА_6 .

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання пояснила, що 09.01.2023 року приблизно о 13:00 вона перебувала за місцем свого мешкання коли їй зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_6 невідома жінка, яка представилась співробітником ІНФОРМАЦІЯ_3 , звернулась до потерпілої за П. І. Б., повідомила останній перші та останні чотири цифри банківської картки, які виявились вірними та повідомила, що у системі банку проходить оновлення програмного забезпечення, у зв`язку з чим попросила ОСОБА_5 надати їй код підтвердження, який надійшов потерпілій на мобільний телефон для того щоб карта НОМЕР_4 не була у подальшому заблокована, ОСОБА_5 повідомила код, оскільки жінка, яка з нею спілкувалась знала особисту інформацію потерпілої, після чого невідома жінка повідомила, що операція пройшла успішно та поклала слухавку. На наступний день потерпіла намагалась розрахуватись вищевказаною карткою у магазині, проте в неї не вийшло, після чого за допомогою мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перевірила стан рахунку та виявила відсутність грошей у сумі 33 652,92 грн.

Згідно виписки по картковому рахунку НОМЕР_5 , за період з 09.01.2023 по 11.01.2023 року, підтверджується дійсність вищевказаних грошових переказів.

21.02.2023 року направлено до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке було задоволено, про що наявна відповідна ухвала слідчого судді ОСОБА_1 Орджонікідзевського районного суду м. Харкова, справа №644/887/23 від 23.02.2023 року.

21.03.2023 року отримано тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено копію, наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації відповідно до ухвали, справа №644/887/23 від 23.02.2023 року. В ході аналізу отриманої інформації встановлено, що гроші було переведено на картку № НОМЕР_2 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мобільний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Згідно до постанови про зміну правової кваліфікації кримінального правопорушення від 10.04.2023 року у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ЄРДР №0000050 від 12.01.2023 року змінено правову кваліфікацію із ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно до постанови про визначення органу проведення досудового розслідування від 13.04.2023 року визначено СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області органом, який буде здійснювати подальше досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ЄРДР №0000050 від 12.01.2023 року, за ч. 3 ст. 190 КК України

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить слідча містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000050 від 12.01.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати слідчій СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання належним чином завірених копій наступних документів, а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданої за № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 09.01.2023 по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка за № НОМЕР_2 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 09.01.2023 по 25.04.2023 року, а також наданням можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 25.05.2023 року.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1