У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 грудня 2022 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів на підставі наказу № 29 Про впровадження дистанційної роботи Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 10.05.2022 клопотання дізнавача СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування № 0000367 від 18.11.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області звернувся дізнавач ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов`янської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно з клопотанням, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000367 від 18.11.2022 встановлено, що 17.11.2022 надійшла заява від гр. ОСОБА_5 24.09.1971 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що їй зателефонувала невідома особа, яка представилась представником ІНФОРМАЦІЯ_3 , та шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 6000 грн.

Допитана під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 17.11.2022 приблизно об 11:00 на її мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , чоловік назвався працівником АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомив потерпілій, що невідома особа, шахрайським шляхом отримала доступ до її карткового рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 та намагається зняти належні їй грошові кошти. Після чого чоловік повідомив, що для того щоб цього уникнути потрібно надати чотири цифри, які прийдуть на мобільний номер ОСОБА_5 , для того щоб змінити пін код, що остання і зробила. Коли потерпіла виконала всі вказівки з її картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 було списано грошову суму в розмірі 8811 грн.

За відомостями АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , здобутими в результаті тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, 17.11.2022 було здійснено транзакцію з карткового рахунку потерпілої НОМЕР_2 в розмірі 8811 грн. на картковий рахунок НОМЕР_3 , який належить АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Посилаючись на необхідність перевірки отриманої інформації та долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що становлять банківську таємницю, з метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального проступку, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до відомостей про до банківської справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_4 , у тому числі копій паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та номер відділення, де було отримано карту та інше; до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), інформацію про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалося переведення коштів, а також інші способи його ідентифікації, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу за 17.11.2022 до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з карти № НОМЕР_4 за 17.11.2022 року, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити, посилаючись на обставини, викладені за змістом клопотання.

Дізнавач була належним чином сповіщена про дату, час та місце розгляду справи, але у судове засідання не прибула.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 було належним чином повідомлено про розгляд слідчим суддею клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Вислухавши пояснення прокурора та дослідивши документи, що додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає задоволенню.

Сектором дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000367 від 18.11.2022 за заявою ОСОБА_5 від 17.11.2022 про те, що невстановлена особа зателефонувала, назвалась представником ІНФОРМАЦІЯ_3 , та шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 6000 грн., попередня правова кваліфікація - ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Дізнавачем в обґрунтування клопотання надано слідчому судді протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 , з якого вбачається, що 17.11.2022 приблизно об 11:00 год. їй надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , чоловік назвався працівником АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомив про те, що невідома особа, отримавши шахрайським шляхом доступ до її карткового рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , намагається зняти належні їй грошові кошти. Окрім того, чоловік повідомив, що для того щоб цього уникнути потрібно надати чотири цифри, які прийдуть у повідомленні на її мобільний номер, що потрібно для зміни пін коду, що вона і зробила. Після цього зв`язок перервався, вона зателефонувала до технічної підтримки банку, де їй повідомили, що з її картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 було списано грошову суму в розмірі 8811 грн.

Зазначені обставини щодо переказу грошових коштів з картки ОСОБА_5 підтверджуються випискою з її рахунку (номер карти НОМЕР_5 , IBAN: НОМЕР_6 ), відкритому в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , за змістом якої 17.11.2022 об 11-24 год. здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_7 у сумі 8811 грн., а 17.11.2022 об 11-25 год. здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 200 грн.

За відомостями АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , здобутими органом досудового розслідування під час здійснення тимчасового доступу до речей і документів АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , 17.11.2022 об 11-24 год. по картковому рахунку потерпілої було здійснено переказ грошових коштів у сумі 8811 грн. на платіжну картку іншого банку № НОМЕР_4 . Зазначена картка обслуговується АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Положенням ч.1 ст.40-1 КПК України передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого, а згідно п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до Указу Президента України №64/2022 у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України Про правовий режим воєнного стану в Україні введено воєнний стан.

З урахуванням дії воєнного стану на території України, прийнято Закон України Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України Про електронні комунікації щодо підвищення ефективності досудового розслідування за гарячими слідами та протидії кібератакам від 15 березня 2022 року № 2137-ІХ, відповідно до якого п. 207 Розділу IX ІНФОРМАЦІЯ_5 Кримінального процесуального кодексу України, визначено, що під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Однак, незважаючи на введення воєнного стану, судова система України та, зокрема, Слов`янський міськрайонний суд Донецької області, постійно функціонує у повному обсязі. Зокрема, слідчі судді здійснюють правосуддя в рамках досудового розслідування кримінальних проваджень. А отже, підстави для зміни порядку проведення слідчих дій та інших заходів забезпечення кримінального провадження відсутні.

Пунктом 2 ч. 2 ст. 615 КПК України визначено, зокрема, що у разі введення воєнного стану та якщо: відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 163, 164 цього Кодексу, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури з урахуванням вимог статті 37 цього Кодексу за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором.

Тобто, згідно вищезазначеного пункту Перехідних положень прокурору (за погодженням з керівником прокуратури) передано повноваження під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України вирішувати питання щодо здійснення тимчасового доступу до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, але при цьому відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 615 КПК України єдиною підставою для самостійного прийняття рішення органом прокуратури про здійснення тимчасового доступу до речей та документів під час воєнного стану є не тільки введення надзвичайного або воєнного стану, а й об`єктивна неможливість виконання слідчим суддею своїх повноважень через введення такого стану. В даному випадку слідчі судді ІНФОРМАЦІЯ_6 (за місцем здійснення досудового розслідування) в повній мірі здійснюють судочинство у дистанційному режимі, тому застосуванню підлягають загальні положення ст.ст.163, 164 КПК України щодо вирішення саме слідчим суддею клопотань про застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням наведеного, оскільки під час досудового розслідування встановлено, що з банківського рахунку ОСОБА_5 було здійснено переказ коштів в сумі 8811 грн. через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001на платіжну картку № НОМЕР_4 АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача, оскільки зазначені дізнавачем відомості необхідні для проведення подальшого досудового розслідування та встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку потерпілої, а іншого способу отримання відомостей, що становлять банківську таємницю, законом не передбачено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування № 0000367 від 18.11.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному та паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:

- до відомостей банківської справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_4 , у тому числі копій паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номерів телефонів, вказаних при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дати народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та номер відділення, де було отримано карту та інше;

- до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), інформації про ІР-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалося переведення коштів, а також інші способи його ідентифікації, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу за 17.11.2022 до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з карти № НОМЕР_4 за 17.11.2022 року, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлений 26.12.2022 о 10-55 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1