Справа №: 398/1078/23
провадження №: 1-кс/398/353/23
УХВАЛА

Іменем України

"10" березня 2023 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118 від 01.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СДОлександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 ), по приватному картковому рахунку № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення їх копій у письмовій або електронній формі.

Дізнавач на розгляд клопотання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2023 року органом поліції розпочато кримінальне провадження № 0000118, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме 28.02.2023 року невстановлена особа, отримавши доступ до облікового запису Фейсбук друга ОСОБА_5 , написала останній повідомлення з проханням переказати грошові кошти. ОСОБА_5 здійснила переказ коштів у сумі 8000 грн на картковий рахунок № НОМЕР_2 зі свого рахунку № НОМЕР_3 .

Відповідно до протоколу прийняття заяви від ОСОБА_5 від 01.03.2023 року, вона просить притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка під приводом отримання грошових коштів в борг заволоділа її грошовим коштами в сумі 8000 грн, які вона особисто перерахувала на рахунок № НОМЕР_2 .

Згідно з протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 03.03.3023 року, їй 28.02.2023 року о 09год 23хв в додатку «Мессенджер» надійшло повідомлення від її знайомого ОСОБА_6 , з проханням дати в борг 4000 грн. Вона відповіла, що має змогу позичити так суму, після чого їй було надіслано номер банківської карти. Через за стосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 здійснила переказ коштів в сумі 4000 грн на картку № НОМЕР_2 . Згодом їй знову надійшло повідомлення від ОСОБА_6 з проханням дати в борг ще 4000 грн, та повідомлення повернути кошти з відсотками. Вона трохи подумавши здійснила ще один переказ на цю ж карту в сумі 4000 грн. Наступного дня в мережі «Фейсбук» на сторінці ОСОБА_6 вона побачила повідомлення про те, що його сторінку було зламано та про те, що з його сторінки були розіслані повідомлення з проханням дати в борг грошові кошти. Тоді вона зателефонувала ОСОБА_6 та повідомила про те, що трапилось, а він відповів їй, що такі повідомлення він не надсилав, крім того, він сказав, що не міг цього зробити, оскільки тривалий час проживає у Польщі і не має карткових рахунків на території України.

Відповідно до виписки по картці/рахунку НОМЕР_4 , відкритому на імя ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », остання 28.02.2023 року здійснила два перекази по 4000грн кожен.

Згідно з протоколом огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту від 03.03.3023 року, картковий рахунок № НОМЕР_2 відкрито в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Разом з тим, не підлягає задоволенню вимога дізнавача щодо надання тимчасового доступу до вказаних документів дізнавачу СДОлександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , оскільки, як вбачається з долученого до клопотання витягу з ЄРДР №0000118 від 01.03.2023 року та постанови про призначення групи дізнавачів в кримінальному провадженні від 01.03.2023 року, у переліку дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, вказаний дізнавач відсутній.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118 від 01.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, по приватному банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 ).

Зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документів про відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

- відомостей чи підключено банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 20.02.2023 року по 03.03.2023 року;

- документів про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 20.02.2023 року по 03.03.2023 року;

Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 20.02.2023 року по 03.03.2023 року;

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1