Справа № 351/783/23 Номер провадження №1-кс/351/158/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2023 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Снятинського відділу Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

04.04.2023 до слідчого судді Снятинського районного суду Івано-Франківської області надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Снятинського відділу Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні дізнавача зазначено, що до відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. м. Снятин Снятинської ТГ Коломийського району Івано-Франківської області, який повідомив, що невідома особа, під приводом представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , увійшовши в довіру останнього, шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами у сумі 23 517 гривень, які він самостійно перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_2 .

Допитаний з даного приводу ОСОБА_5 повідомив, що в його користуванні перебуває кредитна банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яку він виготовив для особистих потреб, оскільки його пенсія складає 2700 гривень, використовував вище вказану картку він доволі часто.

12.03.2023 приблизно о 14:11 год., коли ОСОБА_5 перебував за місцем проживання, до нього на мобільний телефон зателефонували з невідомого йому абонентського номеру НОМЕР_1 та невідома особа, звернувшись чоловічим голосом, представившись представником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила йому, що хтось намагається зняти його кредитні кошти з його кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , представник служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запитав ОСОБА_5 скільки в нього є в наявності кредитних коштів на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , він повідомив останньому, що на ній знаходиться сума 23 517 гривень.

В подальшому представник служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив в телефонній розмові з ОСОБА_5 , що потрібно зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і перерахувати свої кредитні кошти на другий банківський рахунок, який вони йому створили для уникнення зняття коштів з його рахунку, на дану пропозицію він погодився і повідомив представнику служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що буде діяти за його розпорядженням в телефонному режимі.

В подальшому представник служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в телефонній розмові повідомив ОСОБА_5 номер картки НОМЕР_2 , на яку потрібно буде перевести свої кредитні кошти. На вказану картку він переказав всі свої кредитні кошти двома платіжками, перший платіж був розміром 14 400 гривень, який ОСОБА_5 здійснив о 14:20 годині 12.03.2023, другий платіж був у розмірі 9 000 гривень о 14:25 годині 12.03.2023.

Після чого в телефонній розмові він повідомив представнику служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перекинув кошти на вказаний ним рахунок, після чого представник служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поклав слухавку та більше на його телефонні дзвінки не відповідав.

На наступний день ОСОБА_5 прийшов у найближче відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_1 , де йому повідомили що він став жертвою шахраїв та що ніхто із представників банку із ним не спілкувався, після чого порекомендували звернутися до поліції.

З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, існує необхідність в отриманні доступу до речей і документів, а саме до відомостей, які можуть становити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до копій документів, на підставі яких було відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ; копій договору про відкриття рахунку № НОМЕР_2 ; копій документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 10.03.2023 по 05.04.2023; копій документів, в яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 за період з 10.03.2023 по 05.04.2023, а саме файли фото-, відеофіксації при знятті коштів, місце розташування відділень банків та банкоматів, звідки знімалися кошти, інформацію про працівників банків, які здійснювали операції з видачі коштів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

У судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 клопотання підтримав, підтвердив доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просив суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши пояснення дізнавача, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0000035 від 17.03.2023, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що відомості, що містяться у вказаних речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні речей і документів.

Водночас, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів документів та оригіналів файлів фото і відеофіксації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення файлів фото і відеофіксації та документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів та файлів фото і відеофіксації лише з можливістю їх копіювання.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Снятинського відділу Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 та старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: копій документів, на підставі яких було відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ; копій договору про відкриття рахунку № НОМЕР_2 ; копій документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 10.03.2023 по 05.04.2023; копій документів, в яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 за період з 10.03.2023 по 05.04.2023, а саме файли фото-, відеофіксації при знятті коштів, місце розташування відділень банків та банкоматів, у яких знімалися кошти, інформацію про працівників банків, які здійснювали операції з видачі коштів, з можливістю їх копіювання.

У задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Іван ПОСОХОВ