Справа № 368/1294/22
УХВАЛА

Іменем України

Про призначення клопотання до судового слухання

м. Кагарлик Київської області "21" грудня 2022 р.

- слідчий суддя Кагарлицького районного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану Законом таємницю в межах кримінального провадження № 0000097 від 06.11.202 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

21.12.2022 року на адресу Кагарлицького районного суду Київської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану Законом таємницю в межах кримінального провадження № 0000097 від 06.11.202 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, в прохальній частині якого слідчий клопоче слідчого суддю винести ухвалу, на підставі якої:

1) Задовольнити клопотання та постановити ухвалу про надання у кримінальному провадженні № 0000097 від 06.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 , або старшому оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , або оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , або оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 , або старшому оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні банку - акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 і містять охоронювану законом таємницю про:

1. Місце і час відкриття карткового рахунку НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номера цього рахунку та банківської платіжної карти, прізвище, ім`я по- батькові, дату і місце народження, місце проживання, номера телефонів, фотозображення особи, яка відкрила зазначений рахунок;

2. Місце і час реєстрації особи, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_2 в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІР адреси підключення та МАС-адреси пристроїв, які були використані під час цієї реєстрації;

3. Інформацію про дії користувача аккаунта особи, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_2 у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) в період з 00.00 год. 28.10.2022 по 00.00 год. 31.10.2022.

4. Інформацію про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжним карткам, які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особою, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_2 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх імен, кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 00.00 год. 28.10.2022 по 00.00 год. 31.10.2022;

5. Даних систем відео спостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківських установ, в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо одержання грошових коштів, які були перераховані в період з 00.00 год. 28.10.2022 по 00.00 год. 31.10.2022 р. з рахунків, оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особою, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_2 ;

6. ІР адреси підключення до облікового запису особи, яка використовувала картковий рахунок НОМЕР_2 в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 00.00 год. 28.10.2022 по 00.00 год. 31.10.2022 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, модемів та інших пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких підключень;

- з можливістю вилучення паперових та електронних копій згаданих документів.

7. Розглянути зазначене клопотання без представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена інформація має значення для швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування, крім цього може існувати загроза вважати, що дану інформацію володільцем може бути умисно знищено, пошкоджено або спотворено.

21.12.2022 року автоматизованою системою документообігу суду на підставі ч. 3 ст. 35 КПК України для слухання даного кримінального провадження був визначений слідчий суддя Кагарлицького районного суду ОСОБА_1 , присвоєно справа № 368/1294/22, провадження № 1 кс/368/272/22.

Вищевказане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи вищевикладене, судове засідання по даному кримінальному провадженні можливо провести у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, - у відсутності представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст..ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Відкрити провадження за клопотанням слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану Законом таємницю в межах кримінального провадження № 0000097 від 06.11.202 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Слухання кримінального провадження призначити на 17 год. 00 хв. 26.12.2022 року в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса: АДРЕСА_2 .

Слухання провадження проводити без участі представників:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання викликати сторони кримінального провадження:

- прокурора процесуального керівника, чи прокурора, який входить до групи прокурорів по даному кримінальному провадженню згідно постанови про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні;

- дізнавача, який уповноважений на проведення досудового розслідування в формі дізнання в даному кримінальному провадженні.

Слухання кримінального провадження проводити в закритому судовому засіданні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1