У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.03.2023 Справа №607/4749/23

1-кс/607/1676/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 14.03.2023р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000408 від 18 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України звернулася слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківській карті якого здійснювався перерахунок

перерахунку коштів: 21.10.2022р. 13:14:05 AcgID-411749, Mercant-9380777, Terminal ID-Е7210009 в сумі 45700 гривень на картку № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 21.10.2022р. 13:39:06 AcgID-411749, Mercant-9380777, Terminal ID- НОМЕР_2 в сумі 22400 гривень на картку № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документів які містять інформацію банківської карти якого здійснювався перерахунок перерахунку коштів: 21.10.2022р. 13:14:05 AcgID-411749, Mercant-9380777, Terminal ID- НОМЕР_2 в сумі 45700 гривень на картку № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 21.10.2022року 13:39:06 AcgID-411749, Mercant-9380777, Terminal ID- НОМЕР_2 в сумі 22400 гривень на картку № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківській карті якого здійснювався перерахунок перерахунку коштів: 21.10.2022р. 13:14:05 AcgID-411749, Mercant-9380777, Terminal ID-Е7210009 в сумі 45700 гривень на картку № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 21.10.2022року 13:39:06 AcgID-411749, Mercant-9380777, Terminal ID- НОМЕР_2 в сумі 22400 гривень на картку № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за вказаний період;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківської карти якого здійснювався перерахунок перерахунку коштів: 21.10.2022р. 13:14:05 AcgID-411749, Mercant-9380777, Terminal ID- НОМЕР_2 в сумі 45700 гривень на картку № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 21.10.2022р. 13:39:06 AcgID-411749, Mercant-9380777, Terminal ID- НОМЕР_2 в сумі 22400 гривень на картку № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської карти якого здійснювався перерахунок перерахунку коштів: 21.10.2022р. 13:14:05 AcgID-411749, Mercant-9380777, Terminal ID- НОМЕР_2 в сумі 45700 гривень на картку № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 21.10.2022р. 13:39:06 AcgID-411749, Mercant-9380777, Terminal ID- НОМЕР_2 в сумі 22400 гривень на картку № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської карти якого здійснювався перерахунок перерахунку коштів: 21.10.2022р. 13:14:05 AcgID-411749, Mercant-9380777, Terminal ID- НОМЕР_2 в сумі 45700 гривень на карту № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 21.10.2022р. 13:39:06 AcgID-411749, Mercant-9380777, Terminal ID- НОМЕР_2 в сумі 22400 гривень на картку № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку з якого здійснювався перерахунок перерахунку коштів: 21.10.2022р. 13:14:05 AcgID-411749, Mercant-9380777, Terminal ID- НОМЕР_2 в сумі 45700 гривень на картки № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 21.10.2022р. 13:39:06 AcgID-411749, Mercant-9380777, Terminal ID- НОМЕР_2 в сумі 22400 гривень на картку № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування обслуговування карткового рахунку з якого здійснювався перерахунок перерахунку коштів: 21.10.2022р. 13:14:05 AcgID-411749, Mercant-9380777, Terminal ID-Е7210009 в сумі 45700 гривень на картки № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 21.10.2022р. 13:39:06 AcgID-411749, Mercant-9380777, Terminal ID- НОМЕР_2 в сумі 22400 гривень на картку № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у м. Тернополі.

Враховуючи викладені слідчим обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози зміни інформації та з причин обмеження строків зберігання інформації без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Інші учасники клопотання в судове засідання не з`явилися, хоча були сповіщенні належним чином, що не є перешкодою для його розгляду.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, що 17 травня 2022 року до Тернопільського РУ поліції надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 13.05.2022р. близько 05:00 год. невідома особа під приводом телефонного дзвінка, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , чим спричинила матеріально шкоди на суму 19 000 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000408 від 18 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім цього, на адресу Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого УСР в Тернопільській області ДСР НП України майора поліції ОСОБА_6 , про те що в ході здійснення НСРД у кримінальному провадженні №0000488 від 12.04.2021 року стало відомо, що громадянин ОСОБА_7 вступивши за попередньою змовою в злочинний зговір спільно із громадянином ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , шляхом обману та зловживання довірою заволодівають грошовими коштами громадян представляючись працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001328 від 07 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

09 листопада 2022 року матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000408 від 28 травня 2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, №0001328 від 07 вересня 2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відповідно до ч. 1 ст. 217 КПК України, об`єднано в одне провадження за номером №0000408.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_2 , вступивши за попередньою змовою в злочинний зговір спільно із громадянами ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 АДРЕСА_3 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_4 , та іншими не встановленими особами вчинили шахрайство шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки представляючись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході проведеного аналізу встановлено, що особи які винили дане кримінальне правопорушення вчинили шахрайство шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи при цьому банківську картку № НОМЕР_1 на яку зараховували кошти здобуті злочинним шляхом. У зв?язку з вищевказаним вважав би за необхідне отримати інформацію у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо власника карткового рахунку, виписки по ньому та IP- адреси входу в онлайн банкінг з якого здійснювався перерахунок перерахунку коштів: 21.10.2022р. 13:14:05 AcgID-411749, Mercant-9380777, Terminal ID-Е7210009 в сумі 45700 гривень на картку № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 21.10.2022р. 13:39:06 AcgID-411749, Mercant-9380777, Terminal ID- НОМЕР_2 в сумі 22400 гривень на картку № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання слідчим, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 14.03.2023р. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_25 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_27 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_28 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_29 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_30 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_31 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_32 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківській карті якого здійснювався перерахунок перерахунку коштів: 21.10.2022р. 13:14:05 AcgID-411749, Mercant-9380777, Terminal ID-Е7210009 в сумі 45700 гривень на картку № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 21.10.2022р. 13:39:06 AcgID-411749, Mercant-9380777, Terminal ID- НОМЕР_2 в сумі 22400 гривень на картку № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документів які містять інформацію банківської карти якого здійснювався перерахунок перерахунку коштів: 21.10.2022р. 13:14:05 AcgID-411749, Mercant-9380777, Terminal ID- НОМЕР_2 в сумі 45700 гривень на картку № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 21.10.2022року 13:39:06 AcgID-411749, Mercant-9380777, Terminal ID- НОМЕР_2 в сумі 22400 гривень на картку № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківській карті якого здійснювався перерахунок перерахунку коштів: 21.10.2022 року 13:14:05 AcgID-411749, Mercant-9380777, Terminal ID- НОМЕР_2 в сумі 45700 гривень на картку № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 21.10.2022р. 13:39:06 AcgID-411749, Mercant-9380777, Terminal ID- НОМЕР_2 в сумі 22400 гривень на картку № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за вказаний період;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківської карти якого здійснювався перерахунок перерахунку коштів: 21.10.2022р. 13:14:05 AcgID-411749, Mercant-9380777, Terminal ID- НОМЕР_2 в сумі 45700 гривень на картку № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 21.10.2022р. 13:39:06 AcgID-411749, Mercant-9380777, Terminal ID- НОМЕР_2 в сумі 22400 гривень на картку № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської карти якого здійснювався перерахунок перерахунку коштів: 21.10.2022р. 13:14:05 AcgID-411749, Mercant-9380777, Terminal ID- НОМЕР_2 в сумі 45700 гривень на картку № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 21.10.2022р. 13:39:06 AcgID-411749, Mercant-9380777, Terminal ID- НОМЕР_2 в сумі 22400 гривень на картку № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської карти якого здійснювався перерахунок перерахунку коштів: 21.10.2022р. 13:14:05 AcgID-411749, Mercant-9380777, Terminal ID- НОМЕР_2 в сумі 45700 гривень на карту № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 21.10.2022р. 13:39:06 AcgID-411749, Mercant-9380777, Terminal ID- НОМЕР_2 в сумі 22400 гривень на картку № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку з якого здійснювався перерахунок перерахунку коштів: 21.10.2022р. 13:14:05 AcgID-411749, Mercant-9380777, Terminal ID- НОМЕР_2 в сумі 45700 гривень на картки № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 21.10.2022р. 13:39:06 AcgID-411749, Mercant-9380777, Terminal ID- НОМЕР_2 в сумі 22400 гривень на картку № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування обслуговування карткового рахунку з якого здійснювався перерахунок перерахунку коштів: 21.10.2022р. 13:14:05 AcgID-411749, Mercant-9380777, Terminal ID-Е7210009 в сумі 45700 гривень на картки № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 21.10.2022р. 13:39:06 AcgID-411749, Mercant-9380777, Terminal ID- НОМЕР_2 в сумі 22400 гривень на картку № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у м. Тернополі.

Строк дії ухвали встановити протягом шістдесяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1