печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8699/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки УкраїниОСОБА_4 про арешт майна.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі - ГСУ НПУ) здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001112 від 10.04.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що рішенням від 07.04.2014 № 155-К Спостережної Ради ПАТ «КБ «Стандарт» у період з 07.04.2014 по 02.02.2015 ОСОБА_5 обіймав посаду заступника Голови Правління з бізнесу - члена Правління ПАТ «КБ «Стандарт». Рішенням від 13.10.2014 № 102 Спостережної Ради ПАТ «КБ «Стандарт» з 13.10.2014 по 02.02.2015 ОСОБА_5 виконував обов`язки Голови Правління Банку.

Водночас, виконуючий обов`язки Голови правління Банку, ОСОБА_5 , будучи службовою особою ПАТ «КБ «Стандарт», усвідомлюючи покладену на нього відповідальність, а саме здійснювати, організовувати та контролювати діяльність Банку, виконуючи вказівки Голови Спостережної ради ОСОБА_6 , заступника Голови Спостережної ради ОСОБА_7 , діючи умисно, всупереч інтересам Банку, в порушення Закону України «Про банки та банківську діяльність», Статуту ПАТ «КБ «Стандарт», Положення про Кредитну політику, Положення про Кредитний Комітет, затверджених рішеннями Правління ПАТ «КБ «Стандарт», здійснив пособництво у розтраті грошових коштів в особливо великих розмірах при прийнятті безпідставних рішень щодо надання кредитів підконтрольним ОСОБА_6 та ОСОБА_7 суб`єктам господарської діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Самра» (), ТОВ «Гіала» (), ТОВ «Вілкос» (), ТОВ «Орісса» (), ТОВ «Феймос Грос» (), ТОВ «Скотіш Лідер» (), ТОВ «Блек Ботл» (), ТОВ «Хайленд Легенд» (), ТОВ «Гленрозис Селект» (), ТОВ «Бріна» (), ТОВ «Одінер» (), ТОВ «Кілбегган» (), ТОВ «Сантаріус» (), ТОВ «Ной Араспел» (), ТОВ «Хайленд Кап» (код 39385899), ТОВ «Неввіль» ().

28.10.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Івано-Франківськ, місце реєстрації: АДРЕСА_1 , місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , громадянину України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 має у власності наступне нерухоме і рухоме майно:

- земельна ділянка площею 0.1200 га, кадастровий номер :06:003:0096;

- земельна ділянка площею 0.1200 га, кадастровий номер :06:001:0050;

- земельна ділянка площею 1.0000 га, кадастровий номер :04:002:0029;

- 100 % частка у статутному капіталі ТОВ «АЛЬТАIР»().

Враховуючи те, що санкцією статті інкримінованої ОСОБА_5 передбачено покарання у виді конфіскації майна, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 може вчинити дії щодо відчуження наявного у нього нерухомого майна іншим особам, з метою уникнення від кримінальної відповідальності та задля унеможливлення їх конфіскації як виду покарання.

Прокурор вказав, що з метою конфіскації майна як виду покаранння виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке вказане у клопотанні.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі - ГСУ НПУ) здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001112 від 10.04.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що що рішенням від 07.04.2014 № 155-К Спостережної Ради ПАТ «КБ «Стандарт» у період з 07.04.2014 по 02.02.2015 ОСОБА_5 обіймав посаду заступника Голови Правління з бізнесу - члена Правління ПАТ «КБ «Стандарт». Рішенням від 13.10.2014 № 102 Спостережної Ради ПАТ «КБ «Стандарт» з 13.10.2014 по 02.02.2015 ОСОБА_5 виконував обов`язки Голови Правління Банку.

Водночас, виконуючий обов`язки Голови правління Банку, ОСОБА_5 , будучи службовою особою ПАТ «КБ «Стандарт», усвідомлюючи покладену на нього відповідальність, а саме здійснювати, організовувати та контролювати діяльність Банку, виконуючи вказівки Голови Спостережної ради ОСОБА_6 , заступника Голови Спостережної ради ОСОБА_7 , діючи умисно, всупереч інтересам Банку, в порушення Закону України «Про банки та банківську діяльність», Статуту ПАТ «КБ «Стандарт», Положення про Кредитну політику, Положення про Кредитний Комітет, затверджених рішеннями Правління ПАТ «КБ «Стандарт», здійснив пособництво у розтраті грошових коштів в особливо великих розмірах при прийнятті безпідставних рішень щодо надання кредитів підконтрольним ОСОБА_6 та ОСОБА_7 суб`єктам господарської діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Самра» (), ТОВ «Гіала» (), ТОВ «Вілкос» (), ТОВ «Орісса» (), ТОВ «Феймос Грос» (), ТОВ «Скотіш Лідер» (), ТОВ «Блек Ботл» (), ТОВ «Хайленд Легенд» (), ТОВ «Гленрозис Селект» (), ТОВ «Бріна» (), ТОВ «Одінер» (), ТОВ «Кілбегган» (), ТОВ «Сантаріус» (), ТОВ «Ной Араспел» (), ТОВ «Хайленд Кап» (код 39385899), ТОВ «Неввіль» ().

28.10.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Івано-Франківськ, місце реєстрації: АДРЕСА_1 , місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , громадянину України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 має у власності наступне нерухоме і рухоме майно:

- земельна ділянка площею 0.1200 га, кадастровий номер :06:003:0096;

- земельна ділянка площею 0.1200 га, кадастровий номер :06:001:0050;

- земельна ділянка площею 1.0000 га, кадастровий номер :04:002:0029;

- 100 % частка у статутному капіталі ТОВ «АЛЬТАIР»().

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покаранння.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане майно з метою конфіскації майна як виду покаранння.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у вигляді заборони відчуження та розпорядження наступним нерухомим та рухомим майном:

- земельна ділянка площею 0.1200 га, кадастровий номер :06:003:0096;

- земельна ділянка площею 0.1200 га, кадастровий номер :06:001:0050;

- земельна ділянка площею 1.0000 га, кадастровий номер :04:002:0029;

100 % частка у статутному капіталі ТОВ «АЛЬТАIР» () із забороною державним реєстраторам, а також нотаріусам приймати рішення про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, здійснювати державну реєстрацію змін та вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідні записи, у т.ч. стосуються зміни розміру статутного капіталу, учасників, беніфеціарів, директорів.

Ухвала підлягає негайному виконанню, однак може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1