Справа № 367/276/23
Провадження №1-кс/367/57/2023
УХВАЛА

Іменем України

09 січня 2023 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ірпені клопотання начальника Сектору дізнання Відділення поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 04.01.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло клопотання, в якому начальник Сектору дізнання Відділення поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 просить надати начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме: - юридичну, депозитну та кредитну справи по картковому рахунку 5169-1551- 3930-3554 (заяви, висновки структурних підрозділів банку, бізнес-плани, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів тощо); - документів про відкриття рахунків, відкритих по картковому рахунку 5169-1551- 3930-3554 (у т.ч. копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунки, листи, заяви та інші документи, надані особами для відкриття рахунків у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку НОМЕР_3 ); - виписки про рух грошових коштів по рахункам, відкритим по картковому рахунку НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку; -виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими відбувалось управління рахунками, відкритим по картковому рахунку НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час. Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

Обґрунтовуючи клопотання, начальник СД ВП № 1 Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 вказує, що у провадженні СД ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області, розташованого за адресою: Київська обл., м. Буча, вул. Нове Шосе 3 перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 04.01.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході дізнання встановлено, що до ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , з приводу шахрайських дій вчинених відносно неї. (ЄОІОЗ від 03.01.2023).

Під час допиту потерпілої, ОСОБА_6 вказала, що 06.12.2022 року заявниця знайшла оголошення на сайті «ОЛХ» з приводу продажу собаки породи Йоркширський терьер, зв`язавшись з продавцем який представився ОСОБА_7 з яким домовились про те, що заявниця повинна надати завдаток щоб забронювати собаку в сумі 1300 грн. та кінцеву суму повинна була віддати продавцю при зустрічі через місяць як було обумовлено. 08.12.2022 року ОСОБА_7 надав номер банківської карти НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 на яку заявниця перерахувала грошові кошти в сумі 1300 грн. Після чого намагалась зв`язатись із продавцем але останній не виходить на зв`язок.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та будуть використані під час дізнання як докази вчинення кримінального проступку

Прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлена належним чином, надала суду заяву, в якій просила розглянути клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також без виклику дізнавача та прокурора.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття учасників кримінального провадження у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Сектора дізнання Відділення поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 04.01.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування у сторони обвинувачення виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання в друкованому чи електронному вигляді, а саме юридичну, депозитну та кредитну справи по картковому рахунку 5169-1551- 3930-3554 (заяви, висновки структурних підрозділів банку, бізнес-плани, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів тощо); - документів про відкриття рахунків, відкритих по картковому рахунку 5169-1551- 3930-3554 (у т.ч. копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунки, листи, заяви та інші документи, надані особами для відкриття рахунків у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку НОМЕР_3 ); - виписки про рух грошових коштів по рахункам, відкритим по картковому рахунку НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку; - виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими відбувалось управління рахунками, відкритим по картковому рахунку НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

На переконання слідчого судді слідчим доведені обставини, передбачені ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а тому подане клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 09 січня 2023 року, закінчення строку дії ухвали 09 лютого 2023року.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання начальника Сектору дізнання Відділення поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 04.01.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме: - юридичну, депозитну та кредитну справи по картковому рахунку 5169-1551- 3930-3554 (заяви, висновки структурних підрозділів банку, бізнес-плани, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів тощо); - документів про відкриття рахунків, відкритих по картковому рахунку 5169-1551- 3930-3554 (у т.ч. копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунки, листи, заяви та інші документи, надані особами для відкриття рахунків у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку НОМЕР_3 ); - виписки про рух грошових коштів по рахункам, відкритим по картковому рахунку НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку; -виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими відбувалось управління рахунками, відкритим по картковому рахунку НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 09 січня 2023 року.

Закінчення строку дії ухвали 09 лютого 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1