Провадження № 1-кс/592/4480/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000933 від 01.10.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Прокурор своє клопотання обґрунтовує тим, що 30.09.2022 близько о 16:45 год., в період, невстановлена особа зателефонувавши та представившись представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на загальну суму 19450 грн., які знаходились на банківській картці потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та було перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 .

Вказаний факт було внесено в ЄРДР № 0000933 від 01.10.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користується банківською карткою № НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Враховуючи те, що відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

У судове засідання прокурор не з`явився.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності слідчого та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 01.10.2022 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000933 зареєстровано кримінальне провадження за ч.1 ст.190 КК України, яке перебуває в провадженні СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Так заявлені прокурором документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні, розташованому за адресою: в АДРЕСА_2 , а саме завірених належним чином копії документів:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовані банківська картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням її рахунку, адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів за номером банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-, відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за 30.09.2022.

Строк дії ухвали до 31.01.2023 року включно.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1