Справа № 671/2057/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2022 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання старшого дізнавача ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000227 від 13 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого дізнавача ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000227 від 13 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

12.12.2022 до відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 12.12.2022 близько 10 год. 00 хв. на її мобільний телефон із номера телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка в ході розмови, зловживаючи її довірою, шляхом обману, дізналась номер її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та коду, який прийшов в смс повідомленні, в результаті чого шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 6400 грн.

За даним фактом 13.12.2022 сектором дізнання Відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000227 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).Відповідно до інформації сайту «Сервіс визначення банку за номером картки» банківська картка № НОМЕР_3 , видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно наданої потерпілою ОСОБА_5 виписки по її банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 встановлено, що 12.12.2022 о 10.01 год., за допомогою онлайн сервісу ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено переказ коштів в сумі 6400 гривень.

Отримані відомості по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 потерпілої ОСОБА_5 ,можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про рух коштів, встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів у відділенні іншого банку та вирішення питання щодо визначення підслідності.

Враховуючи вище викладене, та те що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_1 , необхідна для встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_2 , деталізацію руху коштів по банківській картці, інформацію про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких за допомогою онлайн сервісу ІНФОРМАЦІЯ_3 проводились перерахунки коштів із вказаної банківської картки, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, суми зняття грошових коштів із зазначеного номеру банківської картки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 08 год. 00 хв 12.12.2022 по 08 год. 00 год 20.12.2022.

Старший дізнавач на розгляд не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розгляд клопотання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000227 від 13 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

12.12.2022 до відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 12.12.2022 близько 10 год. 00 хв. на її мобільний телефон із номера телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка в ході розмови, зловживаючи її довірою, шляхом обману, дізналась номер її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та коду, який прийшов в смс повідомленні, в результаті чого шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 6400 грн.

Згідно наданої потерпілою ОСОБА_5 виписки по її банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 встановлено, що 12.12.2022 о 10.01 год., за допомогою онлайн сервісу ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено переказ коштів в сумі 6400 гривень.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: 1) витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000227 від 13 грудня 2022 року; 2) протоколом допиту потерпілої; 3) копією виписки по рахунку.

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить слідчий, знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_1 ,та відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

В той же час, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації з 12.12.2022 року по 21.12.2022 року, в той же час, перерахування з картки потерпілої відбулося 12.12.2022 року о 10 год. 01 хв. одним платежем. Жодні докази на обґрунтування необхідності отримання інформації за інші проміжки часу клопотання не містить.

Відповідно до п. 17 ч. 1 ст. 3 КПК України слідчий - службова особа органу Національної поліції, органу безпеки, органу Державного бюро розслідувань, органу ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уповноважена в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень.

Згідно витягу з ЄРДР дізнавачами уповноваженими на здійснення досудового розслідування є ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 Синявський ОСОБА_9 ..

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів іншим особам, зокрема, ОСОБА_10 , суперечить вимогам КПК України.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, якими володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення в Хмельницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме: інформацію в електронному або друкованому вигляді, про власника банківської картки № НОМЕР_2 , деталізацію руху коштів по банківській картці, інформацію про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких за допомогою онлайн сервісу ІНФОРМАЦІЯ_3 проводились перерахунки коштів із вказаної банківської картки 12.12.2022 року о 10 год. 01 хв., а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки о 10 год. 01 хв. 12.12.2022 року.

Строк дії ухвали визначити до 26.01.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя