Дата документу 06.02.2023Справа № 554/968/23
Провадження № 1-кс/554/1771/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.02.2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що у провадженні Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000635 від 28.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.06.2022 до відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області, надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 10.06.2022 приблизно о 18 годині 00 хвилин, невстановлена особа представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами останньої, на загальну суму 6200 гривень, чим спричинила їй матеріальний збиток.

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 10 червня 2022 року приблизно о 18-й годині їй зателефонував невідомий чоловік і представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки вона є клієнтом цього банку, то не надала цьому значення. Після чого данний чоловік повідомив, що шахраї з банківської картки № НОМЕР_1 зняли грошові кошти у розмірі 1200 гривень і для того, щоб повернути гроші потерпілій необхідно надати повний номер картки та пін-код від картки, що вона і зробила. Після чого даний чоловік запитав, чи є в неї ще банківські картки і що він може перевірити, чи не здійснювалися по них шахрайські дії. На що остання відповіла, що так ще є кредитна карта № НОМЕР_2 , від якої так само продиктувала пін-код, після чого чоловік сказав, що і там шахраї зняли кошти в розмірі 5000 гривень. Після цього чоловік ще спросив номери банківських карток від інших банків, але ОСОБА_4 зрозуміла, що це шахрай і більше жодних даних не надавала.

Також встановлено,грошові кошти перераховані на банківську карту № НОМЕР_3 , після чого здійснювалось зняття грошових коштів з вищезазначеної банківської карти.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, наданий час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адресадлякореспонденції: АДРЕСА_2 ).

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі чи документи, можливості ознайомитися з ними, робити з них копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, здійснити їх вилучення в оригіналах.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України, прошу проводити розгляд мого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення без представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а також відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській карті№ НОМЕР_3 групі слідчих Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області:

Слідчій СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ;

Старшій слідчій СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 (старша групи);

Слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7

Слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області в Полтавській області майору поліції БайрамовуФарідуІдаятовичу;

Слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8

Старшому слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 ;

Слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;

Слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ;

Слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ;

Слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ;

Слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_14 ;

Слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15

Старшому слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП ГУНП в Полтавській області в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_16 ;

Слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ;

Слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ;

Слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 ;

Старшій слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_20 , чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, а саме:

Надати Фото- та відео матеріали щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ, отримувала (обготівковувала) грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_3 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.06.2022- 00:00 год. по 01.12.2022- 00:00 годпри цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких здійснювались зазначені операції.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а також відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , надати вищевказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1