печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0006210,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006210 від 25.09.2015 за фактом вчинення шахрайського заволодіння 4 земельними ділянками, загальною площею 19,49 га, що знаходяться на території Сенківської сільської ради Бориспільського району Київської області, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.02.2009 засновано ТОВ "ЛЕНД АКТИВ 2010" (36385807). У відповідності до протоколу № 12/01 загальних зборів учасників ТОВ "ЛЕНД АКТИВ 2010" від 19.01.2010 засновником (учасником) вищевказаної компанії стає юридична особа "РОБІКУС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" (ROBICUS INVESTMENTS LTD) (ЮО «РОБІКУС», іноземна компанія), Британські Віргінські острови, Тортола, Роуд-Таун, Дрейф Чеймберс. P.O. Box 3321, приміщення Коммонвелт Траст Лтд, сертифікат про реєстрацію № 677574 22.09.2005. Представлення інтересів зазначеної юридичної особи довірено громадянину російської федерації ОСОБА_5 , який діє на підставі довіреності від 21.09.2009. Строк дії довіреності від 21.09.2009, виданої на ім`я громадянина рф ОСОБА_5 закінчився 21.10.2010. В подальшому, на ім`я ОСОБА_5 довіреність не надавалася.

У відповідності до розпорядження Київської обласної державної адміністрації № 729 від 18.07.2011, розпорядження Бориспільської районної державної адміністрації Київської області № 1600 від 05.07.2011 ТОВ "ЛЕНД АКТИВ 2010" отримало у власність чотири земельні ділянки для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення):

- земельна ділянка, реєстраційний номер 08, кадастровий номер :07:002:0003, площею 4,4033 га, з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Сеньківська;

- земельна ділянка, реєстраційний номер 08, кадастровий номер :07:002:0004, площею 4,657 га, з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Сеньківська;

- земельна ділянка, реєстраційний номер 08, кадастровий номер :07:002:0013, площею 4,938 га, з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Сеньківська;

- земельна ділянка, реєстраційний номер 08, кадастровий номер :07:002:0002, площею 5,491 га, з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Сеньківська.

В подальшому, відповідно до змісту протоколу № 30-05/13 від 30.05.2013 загальних зборів учасників ТОВ "ЛЕНД АКТИВ 2010" громадянин рф ОСОБА_5 не маючи на те повноваження, діючи на підставі довіреності від 21.01.2009, термін дії якої закінчився 21.10.2010 призначив на посаду директора ТОВ "ЛЕНД АКТИВ 2010" ОСОБА_6 .

30.04.2015 у відповідності до змісту протоколу загальних зборів учасників ТОВ "ЛЕНД АКТИВ 2010" № 30-04/15 юридична особа "РОБІКУС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" (ROBICUS INVESTMENTS LTD), що володіла часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі 100 % в особі довіреної особи ОСОБА_5 , який діяв на підставі довіреності від 21.01.2009, що закінчила свою дію 21.10.2010, вийшла зі складу учасників ТОВ "ЛЕНД АКТИВ 2010". До складу засновників ТОВ "ЛЕНД АКТИВ 2010", увійшли ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , що відповідно стали володіти по 50% частки корпоративних прав кожний.

30.04.2015 між юридичною особою "РОБІКУС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" (ROBICUS INVESTMENTS LTD), в особі довіреної особи ОСОБА_5 , який діє на підставі довіреності від 21.01.2009 (термін дії повноважень якого закінчився 21.01.2010), укладені два договори купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВ, де покупцями часток у статутному капіталі є ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , кожний з яких відповідно став власником по 50 % часток у статутному капіталі ТОВ "ЛЕНД АКТИВ 2010".

Крім того, згідно наявних у слідства даних ОСОБА_5 під час більшості дій направлених на незаконне відчуження часток у статутному капіталі та майна товариства взагалі не перебував на території України, і замість нього підписи ставили посадові особи ТОВ "ЛЕНД АКТИВ 2010", з метою шахрайського заволодіння земельними ділянками.

18.08.2015 посадовими особами ТОВ "ЛЕНД АКТИВ 2010", які отримали свої повноваження незаконним шляхом та всупереч волевиявленню законного засновника юридичної особи "РОБІКУС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" (ROBICUS INVESTMENTS LTD) здійснений продаж земельних ділянок, що належали ТОВ "ЛЕНД АКТИВ 2010".

18.08.2015 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 посвідчені договори купівлі-продажу 1510, земельна ділянка площею 5,491 га (кадастровий номер :07:002:0002), договір 1511, земельна ділянка площею 4,4033 га (кадастровий номер :07:002:0003), договір 1512, земельна ділянка площею 4,657 га (кадастровий номер :07:002:0004), договір 1513, земельна ділянка площею 4,938 га :07:002:0013).

Новим власником вищевказаних земельних ділянок є ТОВ "РІАЛ МАРКЕТ ЛТД" (39942945), серед засновників даної компанії є громадянин рф ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , особи, що були пов`язані з ТОВ "ЛЕНД АКТИВ 2010", а також ОСОБА_10 , ОСОБА_11

20.08.2015 у відповідності до протоколу № 20-08/15 загальних зборів учасників ТОВ "ЛЕНД АКТИВ 2010", учасники товариства ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , знаючи про незаконність дій, вийшли зі складу товариства та відступили свої частки громадянинові рф ОСОБА_12 100% частки у статутному капіталі товариства (у документах прізвище ОСОБА_13 , ОСОБА_13 та ОСОБА_13 ).

Згідно наявних у слідства даних до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, відомості щодо права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , відсутні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0006210 на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення:

- документів, пов`язаних з ТОВ «ЛЕНД АКТИВ 2010» () (довіреність від 21.01.2009 на ОСОБА_5 , протоколів загальних зборів учасників товариства, додатків до них, статуту, довіреностей на представництво інтересів товариства, договорів купівлі-продажу (відступлення) частки у статному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю); документів щодо юридичної особи РОБІКУС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (ROBICUS INVESTMENTS LTD), документів, пов`язаних з ТОВ «РІАЛ МАРКЕТ ЛТД» () (протоколів загальних зборів учасників товариства, додатків до них, статуту, довіреностей на представництво інтересів товариства, договорів купівлі-продажу (відступлення) частки у статному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю); правоустановчих документів на земельні ділянки кадастровими номерами :07:002:0003, :07:002:0004, :07:002:0013, :07:002:0002 та документів щодо розпорядження ними (договори купівлі-продажу, довіреності), печатки зазначених товариств, мобільних телефонів, персональних комп`ютерів, ноутбуків, знімних носіїв інформації, блокнотів та аркушів з чорновими записами, на яких може міститись інформація щодо обставин кримінального правопорушення.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1