Справа № 676/5841/22
Номер провадження 1-кс/676/1581/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2022 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кам`янці-Подільському клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені 08 листопада 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000510 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
встановив:
Дізнавач СД Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація по відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період з 00:01 год. 02 листопада 2022 року по 00:01 год. 3 листопада 2022 року та відеозаписів з камер спостереження, що вмонтовані в банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначається, що 02 листопада 2022 року близько 17 години 24 хвилин, невстановлена особа, шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, під приводом оплати штрафу за порушення правил здійснення міжнародних пересилок, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , 1974 року народження, які остання перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_1 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдала матеріальної шкоди останній на загальну суму 55 350 гри.

За вказаним фактом 08 листопада 2022 року сектором дізнання Кам`янець- Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження за №0000510 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в ході досудового розслідування ОСОБА_5 вказала, що починаючи з 20 жовтня 2022 року вона познайомилась на сайті знайомств «Tinder» із чоловіком, який представився « ОСОБА_6 » та заявив, що являється громадянином Англії. Подальше спілкування вони здійснювали за допомогою електронної пошти, обмінюючись смс-повідомленнями. 31 жовтня 2022 року « ОСОБА_7 » написав та зазначив, що приготував для неї посилку, яку планує надіслати. Тому потерпіла надіслала йому дані адреси доставки. Після чого у повідомленні від « ОСОБА_7 » було зазначено те, що посилку вже надіслав та додав, що всю інформацію по відстежуванні посилки можна дізнатись, скориставшись веб-сайтом компанії - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказавши у повідомленні посилання на даний сайт - ІНФОРМАЦІЯ_4

Так, 02 листопада 2022 року ОСОБА_5 на електронну адресу прийшло повідомлення від вищевказаної компанії (електронна адреса: info ІНФОРМАЦІЯ_5 ), де вказано те, що відправлення її посилки затрималось на кордоні у зв`язку із тим, що у посилці наявні грошові кошти. Тому, для цього необхідно оплатити штраф за порушення правил здійснення міжнародних пересилок у сумі 1 500 доларів, вказавши у повідомленні банківський рахунок агента їхньої компанії, куди потрібно дані кошти перерахувати - № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 . Потерпіла ОСОБА_5 того ж дня о 17 годині 24 хвилин здійснила переказ коштів із своєї банківської картки у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вищевказаний банківський рахунок у загальній сумі 55 350 грн.

З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, дізнавач звернувся до слідчого судді із клопотанням надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлено, подала заяву про розгляд клопотання в її відсутності. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності дізнавача, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України її неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв`язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000510 від 08 листопада 2022 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено із п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, що підтверджується даними протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 08 листопада 2022 року, даними протоколу допиту потерпілої ОСОБА_9 від 09 листопада 2022 року, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Зокрема, відомості, які містяться у зазначених у клопотанні документах мають значення для встановлення події кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, тобто відомості мають значення для встановлення передбачених у ч.1 ст.91 КПК України обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, встановити особу, яка користувалася банківською карткою, без отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені у клопотання та які є банківською таємницею, іншим чином не можливо, відтак клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачам СД Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ) за період з 00 годин 01 хвилин 02 листопада 2022 року по 00 годин 01 хвилину 03 листопада 2022 року із вказівкою призначення платежів та контрагентів та інформацію з камер відеоспостереження, що вмонтовані в банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими здійснювалося фото-, відео фіксування будь-яких банківських операцій з банківською карткою.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ дізнавачам СД Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 до документів, що містять вищевказану інформацію, із можливістю ознайомитися із ними та провести вилучення копій (в тому числі електронних) цих документів.

Встановити строк дії ухвали з 11 листопада 2022 року до 31 листопада 2022 року включно.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського
міськрайонного суду
Хмельницької області ОСОБА_1