Справа № 487/1541/23
Провадження № 1-кс/487/928/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.04.2023 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділення СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000490 від 16.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.201-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

04.04.2023 року начальник відділення СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 16.03.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №0000490 ініціювала перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просила задовольнити клопотання та винести ухвалу, якою зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 або іншим фактичним місцем розташування вказаної установи, надати тимчасовий доступ слідчому СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , начальнику відділення СВ Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області; лейтенанту поліції ОСОБА_8 слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області; лейтенанту поліції ОСОБА_9 слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: всіх товаросупровідних документів або декларацій, заповненої особою, що перевозить даний товар, за формою згідно з додатком, без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, щодо ввезення на територію України наступних транспортних засобів: марки Land Rover, 2008 року виробництва, іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_1 ,номер кузову - НОМЕР_2 як гуманітарну допомогу відповідно до Листа ІНФОРМАЦІЯ_2 № 7/6-08-1/20/8.5./611 від 21.03.2023, транспортний засіб марки Jeep Patriot,2008 року виробництва, іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_3 , номер кузову - НОМЕР_4 , як гуманітарну допомогу відповідно до Листа ІНФОРМАЦІЯ_2 № 7/6-08-1/20/8.5./611 від 21.03.2023, транспортний засіб марки Mercedes Benz ML ,2004 року виробництва, іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_5 , номер кузову - НОМЕР_6 , як гуманітарну допомогу відповідно до Листа ІНФОРМАЦІЯ_2 № 7/6-08-1/20/8.5./611 від 21.03.2023, у тому числі в електронному вигляді.

Клопотання мотивоване тим, що проведення тимчасового доступу до вказаних документів з їх виїмкою дозволить органу досудового розслідування одержати відомості щодо фактично зафіксованих в них відомостей про особу, що здійснювала перетин митного кордону України шляхом подання товаросупровідних документів або декларації, заповненої вказаною особою, що перевозить даний товар, за формою згідно з додатком, без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, час та дату в`їзду на територію України, обсяги та вид гуманітарного товару (предмету), що був ввезений виконаних робіт, їх вартості тощо, тобто одержати відомості тобто одержати фактичні дані, на підставі яких буде встановлено та зафіксовано у встановленому законом порядку факт причетності до вчинення злочину конкретних осіб, а також встановлено свідків та очевидців вказаної події, що має суттєве значення для даного кримінального провадження.

Слідчий до судового засідання не з`явилася, надала до суду заяву, в якій просила розглядати клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні СВ Миколаївського районного управління ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження кримінального провадження № 0000490 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що Досудовим розслідування встановлено, що Відповідно до вимог частини 1 статті 1 Закону України «Про гуманітарну допомогу» (надалі Закону) - гуманітарна допомога це цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв`язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров`я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог статті 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Не відносяться до гуманітарної допомоги підакцизні товари, крім: транспортних засобів, що надходять у період проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії ІНФОРМАЦІЯ_3 для отримання і використання Збройними Силами України, ІНФОРМАЦІЯ_4 , іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 для забезпечення проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії ІНФОРМАЦІЯ_3 (пункт 2 частини 2 статті 3 Закону).

24.02.2022 указом президента ІНФОРМАЦІЯ_11 №64/2022, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України. В подальшому, Указом від 7 листопада 2022 року N 757/2022, затвердженим Законом України від 16 листопада 2022 року N 2738-IX), продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 19 лютого 2023 року строком на 90 діб.

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою 15.02.2023 о 00:57 громадянка ОСОБА_10 здійснила перетин державного кордону України без сплати мит за розмитнення транспортного засобу, через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (зона діяльності митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та ввезла на територію України транспортний засіб марки Land Rover, 2008 року виробництва, іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_1 ,номер кузову - НОМЕР_2 як гуманітарну допомогу відповідно до Листа ІНФОРМАЦІЯ_2 № 7/6-08-1/20/8.5./611 від 21.03.2023

Крім того, 19.02.2023 о 10:15 громадянин України ОСОБА_11 здійснив перетин державного кордону України без сплати мит за розмитнення транспортного засобу, через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (зона діяльності митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та ввіз на територію України транспортний засіб марки Jeep Patriot,2008 року виробництва, іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_3 , номер кузову - НОМЕР_4 , як гуманітарну допомогу відповідно до Листа ІНФОРМАЦІЯ_2 № 7/6-08-1/20/8.5./611 від 21.03.2023

Окрім цього, 27.02.2023 о 10:15 громадянкою України ОСОБА_12 здійснила перетин державного кордону України без сплати мит за розмитнення транспортного засобу, через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (зона діяльності митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та ввезла на територію України транспортний засіб марки Mercedes Benz ML ,2004 року виробництва, іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_5 , номер кузову - НОМЕР_6 , як гуманітарну допомогу відповідно до Листа ІНФОРМАЦІЯ_2 № 7/6-08-1/20/8.5./611 від 21.03.2023

В подальшому, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці вказані транспортні засоби потрапили у користування ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , які усвідомлюючи, що вказані транспортні засоби являються гуманітарною допомогою, за попередньою змовою між собою, вирішили здійснити продаж транспортних засобів марки Land Rover, 2008 року виробництва, іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_1 ,номер кузову - НОМЕР_2 , марки Jeep Patriot,2008 року виробництва, іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_3 , номер кузову - НОМЕР_4 та марки Mercedes BenzML ,2004 року виробництва, іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_5 , номер кузову - НОМЕР_6 , з метою отримання прибутку.

15.03. 2023 ОСОБА_13 , за попередньою змовою із ОСОБА_14 , реалізуючи свій спільний корисливий умисел направлений на незаконне використання продаж, з метою отримання прибутку, товарів (предметів) гуманітарної допомоги, а саме, під час дії воєнного стану, розмістив оголошення про продаж вищевказаних транспортних засобів марки Land Rover, 2008 року виробництва, іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_1 ,номер кузову - НОМЕР_2 , марки Jeep Patriot,2008 року виробництва, іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_3 , номер кузову - НОМЕР_4 та марки Mercedes BenzML ,2004 року виробництва, іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_5 , номер кузову - НОМЕР_6 на загальнодоступному сайті ІНФОРМАЦІЯ_16

В подальшому, свідок підшукуючи транспортний засіб для особистого користування побачив на сайті ІНФОРМАЦІЯ_16 (електронний режим доступу ІНФОРМАЦІЯ_16 зазначене оголошення та вказані транспортні засоби його зацікавив і ОСОБА_15 домовився про зустріч з особою, яка розмістила вказане оголошення з метою огляду автомобілю.

17.03.2023 близько о 16:00 год. ОСОБА_15 , перебуваючи на території торгівельного майданчика з вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_17 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 зустрівся з ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , з метою проведення огляду транспортних засобів марки Land Rover, 2008 року виробництва, іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_1 ,номер кузову - НОМЕР_2 , марки Jeep Patriot,2008 року виробництва, іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_3 , номер кузову - НОМЕР_4 та марки Mercedes BenzML,2004 року виробництва, іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_5 , номер кузову - НОМЕР_6 .

Після огляду транспортних засобів свідок ОСОБА_15 , передав ОСОБА_13 , який в свою чергу передав ОСОБА_14 , завдаток у розмірі 100 доларів США що еквівалентно 36,5686 гривень за офіційним курсом НБУ.

В подальшому, 22.03.2023 на закритій місцевості - території торгівельного майданчика з вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_17 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 ( кадастровий номер земельної ділянки розташування території :06:0007:0021) ОСОБА_13 за попередньою змовою з ОСОБА_14 , з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на отримання прибутку, діючи умисно, з корисливих мотивів, під час дії воєнного стану, достеменно розуміючи, що вищевказані транспортні засоби ввезені на територію України як гуманітарна допомога, цільового надходження для потреб ІНФОРМАЦІЯ_18 , продав ОСОБА_15 транспортні засоби марки Land Rover, 2008 року виробництва, іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_1 ,номер кузову - НОМЕР_2 , марки Jeep Patriot, 2008 року виробництва, іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_3 , номер кузову - НОМЕР_4 та марки Mercedes Benz ML,2004 року виробництва, іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_5 , номер кузову - НОМЕР_6 ринковою вартістю 548 529 гривень, за грошові кошти в розмірі 15000 доларів США, тим самим отримав прибуток від продажу товарів гуманітарної допомоги.

Так, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №174 від 01.03.2022 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану», а саме пункту 1 встановлено, що на період воєнного стану пропуск через митний кордон України гуманітарної допомоги від донорів (у значенні Закону України Про гуманітарну допомогу?) здійснюється за місцем перетину митного кордону України шляхом подання товаросупровідних документів або декларації, заповненої особою, що перевозить даний товар, за формою згідно з додатком, без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, а саме товаросупровідних документів або декларацій, заповненої особою, що перевозила наступні транспортні засоби: транспортний засіб марки Land Rover, 2008 року виробництва, іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_1 ,номер кузову - НОМЕР_2 як гуманітарну допомогу відповідно до Листа ІНФОРМАЦІЯ_2 № 7/6-08-1/20/8.5./611 від 21.03.2023, транспортний засіб марки Jeep Patriot,2008 року виробництва, іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_3 , номер кузову - НОМЕР_4 , як гуманітарну допомогу відповідно до Листа ІНФОРМАЦІЯ_2 № 7/6-08-1/20/8.5./611 від 21.03.2023, транспортний засіб марки Mercedes Benz ML ,2004 року виробництва, іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_5 , номер кузову - НОМЕР_6 , як гуманітарну допомогу відповідно до Листа ІНФОРМАЦІЯ_2 № 7/6-08-1/20/8.5./611 від 21.03.2023 за формою згідно з додатком, без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в органа досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи мають суттєве значення для даного кримінального провадження, оскільки лише за їх допомогою може бути встановлено та підтверджено факт причетності інших осіб до вчинення кримінального правопорушення , в силу чого вони мають у даному кримінальному провадженні значення основних доказів.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставину кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність обставин, на які він посилається, та наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні відомості іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , начальнику відділення СВ Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області; лейтенанту поліції ОСОБА_8 слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області; лейтенанту поліції ОСОБА_9 слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: всіх товаросупровідних документів або декларацій, заповненої особою, що перевозить даний товар, за формою згідно з додатком, без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, щодо ввезення на територію України наступних транспортних засобів: марки Land Rover, 2008 року виробництва, іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_1 ,номер кузову - НОМЕР_2 як гуманітарну допомогу відповідно до Листа ІНФОРМАЦІЯ_2 № 7/6-08-1/20/8.5./611 від 21.03.2023, транспортний засіб марки Jeep Patriot,2008 року виробництва, іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_3 , номер кузову - НОМЕР_4 , як гуманітарну допомогу відповідно до Листа ІНФОРМАЦІЯ_2 № 7/6-08-1/20/8.5./611 від 21.03.2023, транспортний засіб марки Mercedes Benz ML ,2004 року виробництва, іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_5 , номер кузову - НОМЕР_6 , як гуманітарну допомогу відповідно до Листа ІНФОРМАЦІЯ_2 № 7/6-08-1/20/8.5./611 від 21.03.2023, у тому числі в електронному вигляді.

Строк дії ухвали до 14.05.2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку в силу ст.166 КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1