Справа № 947/9892/23
Провадження № 1-кс/947/3949/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.03.2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Миколаїв, громадянка України, розлучена, на утриманні малолітню дитину, зі слів не судиму, працююча на посаді начальника відділу сертифікації систем менеджменту ДП «Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України», яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

якій повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Київського районного суду м. Одеси з клопотанням погодженим з прокурором з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 ..

Згідно вказаного клопотання вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000066 від 10.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за фактомодержання керівником відділу державного підприємства неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дії з використанням службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням установлено, що згідно Наказу в.о. генерального директора ДП «Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України» № 78-к від 28.02.2022 року «Про переведення працівників РУ», у зв`язку із переведенням з 01.03.2022 року структурної схеми Регістра судноплавства України № 2-01-5, затвердженої 30.12.2021 року та введенням в дію штатного розпису працівників РУ, ОСОБА_5 переведено з посади заступника начальника служби сертифікації та визнання підприємств, з 01.03.2022 року на посаду начальника відділу сертифікації систем менеджменту, з посадовим окладом згідно зі штатним розписом.

Згідно п.1 Положення про відділ сертифікації систем менеджменту (код 41), № 2-11-11, (далі- Положення), затвердженого 01.03.2022 в.о. генерального директора ДП «Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України» ОСОБА_7 , з яким ОСОБА_5 була ознайомлена, п.1.1 відділ сертифікації систем менеджменту (код 41) є структурним підрозділом Регістра судноплавства України (РУ), що створюється і ліквідується за рішенням генерального директора РУ у порядку, визначеному чинним законодавством, п. 1.3 відділ у своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом РУ, Положенням про Регістр судноплавства України, Кодексом етики РУ, вимогами системи управління якості РУ, внутрішніми нормативними документами, правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами та дорученнями генерального директора РУ і цим Положенням та відповідно до наявних сертифікатів відділу.

Згідно п. 2.1 Положення, серед інших, основним завданням є організація та контроль: надання послуг з сертифікації: процесів, послуг, підприємств та персоналу на відповідність вимогам, встановлених чинним законодавством. як акредитований та призначений в установленому законодавством порядку орган, а також за дорученням інших органів або після акредитації в інших системах та в законодавчо нерегульованій сфері.

Згідно п.5 Положення, працівники відділу 41 несуть відповідальність згідно з чинним законодавством: п. 5.1 - невчасне і неналежне виконання завдань та функцій згідно з цим положенням; п. 5.2 - правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством; п. 5.4 -недотримання при виконанні робіт/наданні послуг вимог системи управління якості РУ, охорони праці, правил внутрішнього трудового розпорядку, пожежної безпеки, цивільного захисту, конфіденційності та Кодексу етики РУ ВНД № 2-01-7; п. 5.5 недостовірність відомостей, статистичної звітності за інформація з питань, що належать до компетенції Відділу 41.

Згідно Посадової інструкції начальника відділу сертифікації систем менеджменту (код 41), № 2-12-67, (далі - Інструкції) затвердженої 01.03.2022 в.о. генерального директора ДП «Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України» ОСОБА_7 , з якою ОСОБА_5 була ознайомлена, п.2.1 начальник відділу 41 забезпечує організацію робіт з розробки, впровадження, й підтримання процесів надання послуг з сертифікації підприємств в постійній придатності та адекватності до вимог міжнародних стандартів серії ISO 9001 та інших національних та міжнародних стандартів, відповідно до чинних акредитацій та призначень у відповідності до ISO/ІЕС 17021 та Кодексу при визнані організації (Резолюції ІМО МSС. 349(92).

Зідно п.2.3 Інструкції, забезпечує виконання наказів та доручень керівництва РУ в межах завдань і функцій, визначених в Положенні про відділ ВНД № 2-11-11.

Згідно 2.25 Інструкції за дорученням заступника генерального директора або генерального директора, в тому числі відповідно до окремих наказів і окремих доручень, виконує інші функції для забезпечення виробничого процесу.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Шіп Репейр Сервіс» () зареєстровано з 26.03.2019 року та здійснює підприємницьку діяльність у сфері ремонту та обслуговування човнів та суден, зокрема за КВЕД 33.15 ремонт і технічне обслуговування суден і човнів; 33.19 ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування, 30.11 будування суден і плавучих конструкцій.

З метою здійснення ТОВ «Шіп Репейр Сервіс» діяльності із ремонту суден і плавучих конструкцій, та для проведення робіт підприємством із замірами залишкової товщини металу зокрема, необхідне визнання зазначеного виду робіт Регістром судноплавства України. Регістром судноплавства України визнаються відповідними підприємства, для виконання зазначених робіт, на яких впроваджено систему управління якістю за міжнародним стандартом ISO 9001 (відповідним національним стандартом ДСТУ ISO 9001:2015), яка сертифікована Регістром судноплавства України.

Так, наприкінці січня 2023 року, більш точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 , керівник ТОВ «Шіп Репейр Сервіс» маючи на меті отримання сертифікату на систему управління якістю підприємством звернувся до ДП «Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України», та в телефонному режимі отримав відомості та контакти начальника відділу сертифікації системи менеджменту ДП ОСОБА_5 для з`ясування подальших дій та роз`яснення порядку отримання Сертифікату.

Надалі, 02.02.2023 під час робочої зустрічі в місті Одесі ОСОБА_5 зустрілась із ОСОБА_8 , та маючи умисел на отримання неправомірної вигоди в розмірі 1000 доларів США, з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний умисел на отримання неправомірної вигоди без законних на те підстав, в ході розмови повідомила, що відділ, керівником якого вона являється здійснює надання послуг з сертифікації процесів, послуг, підприємств та персоналу на відповідність вимогам, встановлених чинним законодавством. як акредитований орган, та зазначила, що за умови надання їй грошової винагороди в розмірі 1000 доларів США, окрім офіційного платежу, вона підготовить належний пакет документів, результатом розгляду яких стане можливим отримання Сертифікату на систему управління якістю підприємством, зокрема документи щодо якості послуг, процесів підприємства, які є обов`язковими, так і документи, щодо здійснення нею аудиту системи управління якістю підприємства, в яких буде відображено позитивні висновки проведеного аудиту, які стануть підставою для видачу Сертифікату на систему управління якістю підприємства.

Надалі, ОСОБА_5 надіслала посилання ОСОБА_8 на електронну заявку підприємства на сертифікацію системи управління якістю та допомогла в телефонному режимі оперативно та вірно заповнити заявку.

Так, 17.02.2023 року ТОВ «Шіп репер сервіс» в особі його директора ОСОБА_8 зроблено заявку на сертифікацію системи управління якістю за № 854-23. Після цього, ОСОБА_8 оплачено на рахунок ДП «Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України» за надання послуги «сертифікація систем управління якістю».

ОСОБА_5 зазначила, що процес підготовки документів за заявкою ОСОБА_8 займе близько одного місяця.

Надалі, ОСОБА_5 14.03.2023 року повідомила, ОСОБА_8 , що пакет документів готовий, та вона планує згідно черги провести аудит ТОВ «Шіп репер сервіс».

Згідно Наказу генерального директора ДП «Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України» № 119-У від 22.03.2023 «Про відрядження» з метою проведення попередньої (заочної) оцінки системи управління та остаточної перевірки системи управління ТОВ «Шіп репер сервіс», згідно заявки, на підставі Доручення ОС РУ від 22.03.2023 за № 474-23 від 22.03.2023 ОСОБА_5 , начальник відділу сертифікації систем менеджменту була відряджена до м. Одеси з 26.03.2023 по 30.03.2023 року.

Так, 27.03.2023 року ОСОБА_5 , з метою реалізації злочинного умислу, прибула до міста Одеса та зустрілась біля Залізничного вокзалу із ОСОБА_8 та прослідувала із ним на підприємство за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Малодолинське, вулиця Паромна, 5, з метою проведення аудиту системи управління якістю, згідно плану аудиту, побачила, що цеха підприємства наразі напівпорожні, в зв`язку із переїздом потужностей підприємства до іншого цеху, зазначила, що це не має значення, без проведення належної перевірки згідно передбаченого плану, склала протокол попередньої наради аудиту системи управління якістю від 27.03.2023 року та протокол заключної наради аудиту системи управління якістю ТОВ «Шіп репер сервіс» від 27.03.2023, в якому, в якості Висновку зазначила, що, що Комісія готує Звіт та рекомендує видати сертифікат відповідності строком на три роки з щорічним підтвердженням дії.

Після складання зазначених протоколів, ОСОБА_5 прослідувала із ОСОБА_8 до кафе з адресою: Одеська, область, м. Чорноморськ, вулиця Пляжна, 35, де під час спілкування ще раз зазначила, що підготовлений нею комплект документів носить позитивний характер, та дійсне стане підставою для отримання Сертифікату Сертифікату на систему управління якістю підприємством. Після розмови ОСОБА_5 попросила її підвести в місто Одесо за визначеною нею адресою, та в автомобілі передати грошові кошти.

27.03.2023 біля 18.00 ОСОБА_5 , перебуваючи в автомобілі ОСОБА_8 марки Acura, д.н. НОМЕР_1 , розуміючи протиправність своїх дій, реалізуючи свій злочинний умисел на вимагання та отримання неправомірної вигоди, отримала від ОСОБА_8 грошові кошти в оговореній раніше сумі, а саме 1000 доларів США.

В подальшому, 27.03.2023 року о 18:15 годин під час зупинки автомобіля ОСОБА_8 на АЗС «Окко» за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, с. Малодолинське, вул. Космонавтів, 61, ОСОБА_5 була викрита у вчиненні злочину працівниками правоохоронних органів та затримано в порядку ст. 208 КПК України.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Підозрюваний та його захисник проти задоволення клопотання не заперечували, зважаючи на визнання вини.

Вислухавши доводи учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих їй кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України, підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме: допитом свідка ОСОБА_8 , документами, складеними ОСОБА_5 під час аудиту підприємства - ТОВ «Шіп репер сервіс»; виявленими речами - грошовими коштами під час обшуку за участі ОСОБА_5 , під час проведення якого вона добровільно видала із сумки зазначені грошові кошти в розмірі 1000 доларів США -10 купюр номіналом 100 доларів США, протоколом освідування ОСОБА_5 , іншими матеріалами досудового розслідування.

За такого, слідчий суддя, приходить до висновку про обґрунтованість підозри по кримінальному провадженню № 0000066 від 10.02.2023 року відносно ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність у ОСОБА_5 ризиків переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; вчинення нового кримінального правопорушення, що передбачені п.п. 1,3 ч.1 ст.177 КПК України.

Зазначені ризики обґрунтовуються тим, що ОСОБА_5 може:

- переховуватись від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності та відбуття покарання, оскільки ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за яке передбачено покарання у вигляді за який законом передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. ОСОБА_5 може здійснити виїзд на непідконтрольні Україні території, а також в напрямку Республіки Молдова.

- ОСОБА_5 може здійснювати вплив на свідків у даному кримінальному провадженні, які ще не допитані органом досудового розслідування, з метою зміни чи відмови від наданих ними показань, тобто є наявним ризик незаконного впливу підозрюваним на таких осіб. За рахунок займаної посади та реалізації своїх повноважень, та стажу роботи більше 10 років на даному підприємстві ОСОБА_5 має постійні стійкі зв`язки із особами із числа керівництва та співробітниками ДП «Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України», дає змогу впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, оскільки в судовому засіданні прокурором доведено обставин, передбачених п.3 ч.1 ст.194 КПК України, вважаю, що запобігти встановленим ризикам та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваної ОСОБА_5 зможе обрання запобіжного заходу у вигляді не цілодобового домашнього арешту з покладенням обов`язків: прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні та іншими особами з приводу обставин вчиненого ним кримінального правопорушення; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176-178, 182, 193, 194 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді не цілодобового домашнього арешту строком до 26 травня 2023 року включно за адресою: АДРЕСА_1

У зв`язку із застосуванням зазначеного вище запобіжного заходу заборонити підозрюваній ОСОБА_5 залишати місце свого проживання у період часу з 23 год 00 хв до 06 год 00 хв. кожного дня.

У зв`язку із застосування зазначеного вище запобіжного заходу відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, покласти строком до 26 травня 2023 року на підозрювану ОСОБА_5 наступні обов`язки:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні та іншими особами з приводу обставин вчиненого ним кримінального правопорушення;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У разі порушення підозрюваним ОСОБА_5 вказаних обов`язків, а також його процесуальних обов`язків підозрюваного за клопотанням сторони обвинувачення слідчим суддею (судом) може бути вирішено питання про зміну запобіжного заходу на більш суворий.

На ухвалу протягом п`яти днів з моменту її оголошення до Одеського апеляційного суду може бути подано апеляцію, подача якої не зупиняє дії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1