Справа № 676/1963/23
Номер провадження 1-кс/676/446/23
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 березня 2023 року м. Кам`янець-Подільський
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що невстановлена особа близько 07 год. 30 хв. 07.03.2023 року в с. Струга Новоушицької ТГ Кам`янець-Подільського району Хмельницької області таємно, з корисливих мотивів, в період воєнного стану вчинила крадіжку грошових коштів в сумі 4000 грн. із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.
З показів потерпілого ОСОБА_5 , досудовим слідством встановлено, що близько 16 год. 05.03.2023 року до нього прийшов ОСОБА_6 , тому ОСОБА_5 . В той же день, близько 19 год. ОСОБА_6 , вийшов із будинку та повідомив, що він вже йде додому. Вранці, 06.03.2023 року, виявив відсутність банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка завжди знаходилась у коробці біля телевізору в кімнаті, де відпочивав ОСОБА_6 . Близько 07.30 год. 07.03.2023 року йому надійшло смс - повідомлення про те, що з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 знято кошти в сумі 4000 грн.
Так, 10.03.2023 року потерпілий добровільно надав виписку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по своєму рахунку № НОМЕР_2 де зазначено, що 07.03.2023 із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 держателем якої є ОСОБА_5 знято грошові кошти у сумі 4000 грн.
Під час досудового розслідування встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 держателем якої є ОСОБА_5 знято грошові кошти у сумі 4000 грн. в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .
Згідно виписки по картковому рахунку, наданої потерпілим ОСОБА_5 про здійснення операції зняття коштів по його банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 встановлено, що готівку в сумі 4000 грн., видано через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », серійний номер банкомату ( НОМЕР_3 ).
Слідчий зазначає, що з метою встановлення особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до фотознімків фактів зняття грошових коштів від 07.03.2023 у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 із карткового рахунку потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00 год. 00 хв. 07.03.2023 року по 24 год. 00 хв. 07.03.2023 року включно, де вказаний банкомат належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю зробити їх копії, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення осіб, а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, у інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не має можливості так як вони становлять банківську таємницю, а також у наданні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 07.03.2023 року по 24 год. 00 хв. 07.03.2023 року включно та (з можливістю їх вилучення у електронному вигляді на цифровому носії) та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку, історію авторизації, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може так як вони становлять банківську таємницю.
Оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація.
В судове засідання слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, однак суду надав заяву про розгляд справи у його відсутності, просить клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів підтримує з мотивів, наведених в ньому і просить задоволити.
Відповідно до ч.ч. 2,4,6,7 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.
Згідно із ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять законом охоронювану таємницю.
За нормами ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий, для встановлення усіх обставин вказаного кримінального правопорушення просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю зробити їх копії.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160-165 КПК України, слідчий суддя, -
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, визначеним в групі слідчих до документів, що становлять банківську таємницю, зокрема до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 07.03.2023 року по 24 год. 00 хв. 07.03.2023 року включно та (з можливістю їх вилучення у електронному вигляді на цифровому носії) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, а також інформації про власника рахунку, історію авторизації, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Зобов`язати представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, визначеним в групі слідчих до документів, що становлять банківську таємницю, зокрема до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 07.03.2023 року по 24 год. 00 хв. 07.03.2023 року включно та (з можливістю їх вилучення у електронному вигляді на цифровому носії) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, а також інформації про власника рахунку, історію авторизації, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
В решті вимог клопотання відмовити.
Ухвала суду підлягає виконанню у строк з 15 березня 2023 року по 15 квітня 2023 року, включно.

У разі невиконання ухвали представником банку, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору та представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1