Єдиний унікальний № 501/577/23
Провадження № 1-кс/501/153/23
УХВАЛА

14 лютого 2023 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1

Секретар судового засідання ОСОБА_2 .

Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 25.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Сторона обвинувачення слідчий СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , прокурор Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Суть питання, що вирішується

Слідчий звернувся з погодженим прокурором клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Клопотання слідчого розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою унеможливити зміни або знищення речей та документів.

Встановлені судом обставини

Слідчий в судове засідання не прибула, надав заяву про розгляд справи за їх відсутності.

25.01.2023 р. до ЄРДР внесені відомості про кримінальне правопорушення 24.01.2023 до ЧЧ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що 17.01.2023 року невстановлена особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом , заволоділа грошовими коштами в сумі 78 000 гривень ОСОБА_5 під приводом закупівлі побутової техніки, чим завдала останньому матеріальну шкоду в значному розмірі (а.с.10).

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , було встановлено що він 17.01.2023 перевів на надані малознайомим ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 грошові кошти під приводом закупівлі останнім побутової техніки для ОСОБА_7 , а саме телевізору марки Samsung, холодильника та пральної машинки марки Bosh, мобільного телефону марки Iphone моделі 14 Pro. Проте на теперішній час побутову техніку та сплачені за неї кошти ОСОБА_5 не отримав.

В ході проведення досудового розслідування, було встановлено що банківські рахунки за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 були відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, їх ролі у вчиненому злочині, виникла необхідність отримати з банківської установи інформацію щодо руху грошових коштів по рахункам за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, обґрунтована слідчим метою встановлення осіб, які причеті до скоєння кримінального правопорушення.

Мотиви, з яких суд виходив при постановлені ухвали

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою унеможливити зміни або знищення речей та документів, клопотання слідчого розглянути слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.2 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим у клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої необхідно отримати доступ знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ця інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 163-165, 370 372 КПК України, суд

ухвалив:

Задовольнити клопотання.

Надати слідчо оперативній групі по кримінальному провадженню № 0000045від 25.01.2023 року у складі: слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчого СВвідділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого СКП відділу поліції №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , оперуповноваженого СКП відділу поліції №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 ,оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_16 та іншим уповноваженим особам, за письмовим дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- заяв про відкриття/закриття рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ,які відкриті на невстановлену особу, договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи (осіб), договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі (особам) послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою (особами) до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ,які відкриті на невстановлену особу (осіб), грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з часу з 00 год. 00хв 17.01.2022 року до 14.02.2023р., із зазначенням дати операції, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи (осіб), які здійснювали операції за вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з00 год. 00хв 17.01.2022 року 14.02.2023р. ;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності та ін.) щодо невстановленої особи (осіб), яка отримувала готівкові грошові кошти з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті на невстановлену особу (осіб);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті на невстановлену особу (осіб), будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо за рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті на невстановлену особу (осіб).

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті на невстановлену особу.

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученнями невстановленої особи(осіб) за період з дня відкриття рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 до 17.01.2023, в тому числі, договорів укладених з суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Відповідно до ст.382 КК України, 166 КПК України за умисне невиконання судового рішення передбачена кримінальна відповідальність та можливість проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копії для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1