Дата документу 16.01.2023Справа № 554/356/23
Провадження № 1-кс/554/887/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 січня 2023 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Полтава клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2023 за №0000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СД відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2023 за №0000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження установлено, що до чергової частини ВнП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 про те, що коли вона перебувала вдома за адресою: АДРЕСА_1 , до неї зателефонувала невідома особа з номера НОМЕР_1 . Судячи з голосу невідомою особою був чоловік, котрий представився співробітником банку та повідомив, що заявниці прийшов переказ коштів із за кордону та їй спочатку потрібно перерахувати кошти котрі їй повернуться. Так ОСОБА_4 слідуючи вказівкам перерахувала зі свого рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на рахунок банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 кошти в сумі 4955. Після чого ОСОБА_4 повторно надіслала кошти в сумі 13155 грн. зі свого рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на рахунок невідомої особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 .

Слідству необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що і стало підставою звернення до суду із даним клопотанням.

Прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні банку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_2 ), з можливістю її вилученняу відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до :документів на особу котра відкрила банківський рахунок;виписку по руху коштів рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2023 по день виконання ухвали суду із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 на рахунки інших банків, якщо так, то вказати повні номери рахунків (банківських карток) на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період; місця зняття грошових коштів із зазначенням номерів банківських терміналів та з фото-відеозображенням особи котра знімала кошти.

Дізнавач надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час слідству необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження факту передачі грошових коштів на номери карткових рахунків, отримання інформації що до осіб на яких відкриті банківські рахунки та банківських операцій.

Отримати вищевказану інформацію у інший спосіб, окрім як на підставі ухвали суду, не представляється можливим, оскільки така інформація становить банківську таємницю та може бути розкрита на підставі ухвали суду.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_2 ..

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме до : документів на особу котра відкрила банківський рахунок; виписку по руху коштів рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2023 по день виконання ухвали суду із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 на рахунки інших банків, якщо так, із вказівкою повних номерів рахунків (банківських карток) на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період; місця зняття грошових коштів із зазначенням номерів банківських терміналів та з фото-відеозображенням особи котра знімала кошти, із можливістю вилучення такої інформацію у друкованому та/ або електронному вигляді у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 :

Зобов`язати банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів у друкованому та/або електронному вигляді, з можливістю її вилучення.

Роз`яснити службовим особам банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФОНОМЕР_5 ), що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1