Справа № 750/2287/23
Провадження № 1-кс/750/921/23
У Х В А Л А

21 лютого 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0005712 від 02.12.2022, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати надати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " інформації, що стосується карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005712 від 02.12.2022, за ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом того, що 02.12.2022 до чергової частини ЧРУП ГУНП в Чернігівській області через канцелярію ЧРУП надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам в Чернігівській області за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканця: АДРЕСА_1 , про те що невстановлена особа 04.12.2022 за невідомих обставин отримала доступ до належної йому банківської кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 з якої без його відома та згоди здійснила списання коштів в сумі 2680 грн. 57 коп.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який вказав, що 24.11.2022 пішов у відділення приватбанк, щоб закрити банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , працівник банку повідомила, що в нього наявний борг по кредитній картці, в наступному отримавши виписку виявив, що 04.10.2022 кошти були перераховані кошти на ім`я ОСОБА_6 , банківська картка № НОМЕР_3 , вказаний фінансовий номер НОМЕР_4 , окрім того з руху коштів було виявлено, що на нього було оформлено кредит в кредитній установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при встановлення зв`язку з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які являються представниками вищевказаної кредитної установи вони повідомили, що аккаунт був створений на ресурсі 04.10.2022 о 13:47 год. з ІР-адреси НОМЕР_5 , де був вказаний номер телефону НОМЕР_6 та його номер телефону НОМЕР_7 .

15.02.2023 слідчим отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно інформації наданої представником даної банківської установи вбачається, що по карті № НОМЕР_2 , яка відкрита на ОСОБА_5 наявні 2 транзакції переказу коштів, які здійснені 04.10.2022, на банківську карту № НОМЕР_1 , отримувачем яких є ОСОБА_6 .

З метою встановлення всіх осіб причетних до вчинення даного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого її вилучення, у зв`язку з чим слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для отримання інформації, яка має доказове значення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_4 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , а саме:

- копії документів, що стосується відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 (копія паспорту);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

-виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, станом в період часу з 04.10.2022 по 16.02.2023;

-фото та відеоматеріали зроблені станом в період часу з 04.10.2022 по 16.02.2023 під час зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 .

-вказати абонентський номер до якого прив`язаний картковий рахунок № НОМЕР_1 ;

- інформацію про те, чи відбувалися в період часу з 04.10.2022 по 16.02.2023 входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по рахунку № НОМЕР_1 , якщо так, то зазначити інформацію, щодо ІР-адреси, технічних пристроїв, фінансового номеру з якого здійснювався вхід до вказаного додатку.

Строк дії ухвали встановити до 21 квітня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1