Номер провадження:1-кс/521/4298/22
УХВАЛА

21 грудня 2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000083 від 05.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000083 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у період з 01.01.2017 по 30.04.2020, встановлено ряд порушень вимог наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 від 26 вересня 2005 року № 557 « Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» в частині нарахування та виплати заробітної плати та порушень вимог ст. 95 Кодексу законів про працю України, ст. ст. З, 3- 1 Закону України « Про оплату праці» (із змінами) при нарахуванні доплати до мінімальної заробітної плати окремим співробітникам Коледжу, що встановлює необгрунтовані видатки на виплату заробітної плати на загальну суму 263 514,97 гривень.

Так, ревізією правильності визначених посадових окладів встановлено, що у порушенні вимог ч. 6 ст. 55 Закону України « Про вищу освіту», п. п. 1.1 та 1.5 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 від 06.10.2020 № 930 (зі змінами), додатка 6 до наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», протягом періоду з 01.09.2018 по 30.04.2020 педагогічному працівнику - методисту II категорії за сумісництвом ОСОБА_5 - при відсутності атестаційних листів проведені видатки з оплати праці за завищеним 12-тарифним розрядом замість затвердженого додатком 6 до наказу № 557 11-тарифного розряду, що призвело до зайвого нарахування та виплати заробітної плати на загальну суму 3 301,01 гривень.

Крім того, у порушення вимог п. п. 3, 4 наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 від 26.09.2005 № 557 « Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», згідно з наказом від 04.01.2017 № 04/о та від 04.09.2017 № 100/о, заступнику головного бухгалтера ОСОБА_6 встановлено доплату за розширення зони обслуговування у розмірі 20% з 01.01.2017 по 31.08.2017 та 50% з 01.09.17 по 30.04.2020, що призвело до зайвого нарахування та виплати заробітної плати на загальну суму 69 098,75 гривень.

Крім того, у порушення вимог п. п. 3, 4 наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 від 26.09.2005 № 557 « Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», згідно з наказом від 28.09.2018 № 75/о завідувачу навчально-виробничої практики ОСОБА_7 з 01.10.2018 по 30.04.2020 встановлено доплату у розмірі 50% за суміщення посади начальника штабу цивільної оборони, що призвело до зайвого нарахування та виплати заробітної плати на загальну суму 30 041,38 гривень.

Також, у порушення вимог ст. 95 Кодексу законів про працю України, ст. ст. 3, 3-1 Закону України « Про оплату праці» (із змінами) при нарахуванні доплати до мінімальної заробітної плати окремим співробітникам Коледжу щомісячні премії не враховувались при обчисленні розміру заробітної плати для забезпечення її мінімального розміру, що призвело до нарахування та виплати до мінімальної заробітної плати у завищених розмірах на загальну суму 161 073,83 гривень.

04.11.2022у вказаному кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу за експертною спеціальністю 11.1 «Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності».

07.12.2022надійшло клопотання експерта про надання додаткових відповідних документів, необхідних для проведення експертного дослідження, а саме: меморіальні ордери № 2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду на рахунках, відкритих в органах ІНФОРМАЦІЯ_3 (банках) за період з 01.01.2017 по 30.04.2020 роки (помісячно), меморіальні ордери № 3 Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду на рахунках, відкритих в органах ІНФОРМАЦІЯ_3 (банках) за період з 01.01.2017 по 30.02.2020 роки (помісячно), меморіальні ордери № 5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати» ІНФОРМАЦІЯ_1 рахунків 8011 (8111) «Витрати на оплату праці» та кредитом рахунку 6511 «Розрахунки із заробітної плати» за період з 01.01.2017 по 30.04.2022 роки (помісячно).

З огляду на викладене, на даний час, з метою проведення повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до меморіальних ордерів № 2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду на рахунках, відкритих в органах ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2017 по 30.04.2020 роки (помісячно), меморіальних ордерів № 3 Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду на рахунках, відкритих в органах ІНФОРМАЦІЯ_3 (банках) за період з 01.01.2017 по 30.02.2020 роки (помісячно), меморіальних ордерів № 5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати» ІНФОРМАЦІЯ_1 рахунків 8011 (8111) «Витрати на оплату праці» та кредитом рахунку 6511 «Розрахунки із заробітної плати» за період з 01.01.2017 по 30.04.2022 роки (помісячно).

Вищезазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказані документи містять інформацію, необхідну для вирішення завдання кримінального провадження, а саме з метою:

-захисту суспільства та держави від кримінального правопорушення;

-забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини;

-застосування до учасників кримінального провадження належної правової процедури.

Отримання вказаних документів необхідне для встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, розміру завданої шкоди, проведення судової економічної експертизи, за допомогою якої планується встановити повне коло осіб причетних до вчинення злочину, а також спосіб вчинення злочину.

Слідчим направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповіді на який до даного часу не надано.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, просила задовольнити.

Окрім того, вважала, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, а слідчим доведено, що документи, які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, вищевказані офіційні документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються підчас кримінального провадження.

Таким чином, наявність тимчасового доступу до цих документів та вилучення їх належним чином завірених копій надає можливість їх ретельного вивчення та проведення ряду слідчих дій.

Відповідно до вимог п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в клопотанні повинно бути вказано якій особі, на думку органу досудового розслідування, повинно надати тимчасовий доступ до речей і документів. Тобто в клопотанні повинен бути зазначений вичерпний перелік осіб, яким на думку досудового розслідування повинно бути надано тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий суддя не може надати тимчасовий доступ до речей і документів невичерпному колу осіб, до яких відносяться невизначені співробітники «слідчим які включені до слідчої групи у кримінальному провадженні чи групі прокурорів у кримінальному провадженні, та/або особам, які будуть діяти на підставі доручення».

Враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в результаті чого необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної документації.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000083 від 05.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України задовольнити частково.

1.Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшому ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, які знаходяться у володінні володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: меморіальних ордерів № 2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду на рахунках, відкритих в органах ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2017 по 30.04.2020 роки (помісячно), меморіальних ордерів № 3 Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду на рахунках, відкритих в органах ІНФОРМАЦІЯ_3 (банках) за період з 01.01.2017 по 30.02.2020 роки (помісячно), меморіальних ордерів № 5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати» ІНФОРМАЦІЯ_1 за дебетом рахунків 8011 (8111) «Витрати на оплату праці» та кредитом рахунку 6511 «Розрахунки із заробітної плати» за період з 01.01.2017 по 30.04.2022 роки (помісячно).

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з моменту її постановлення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1