Єдиний унікальний номер 205/9057/22
1-кс/205/158/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 лютого 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000818 від 23 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

09 лютого 2023 року до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого. В обґрунтування клопотання зазначено, що Управлінням СБ України у Дніпропетровській області отримано інформацію щодо протиправної діяльності організованої групи осіб з числа мешканців Дніпропетровської області, які, зловживаючи довірою, заволодівають коштами громадян України під виглядом надання послуг з продажу та встановлення програмного забезпечення.

Реалізуючи свій злочинний намір, для залучення більшої кількості клієнтів зловмисниками створено веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), на якому пропонуються послуги зі встановлення програмного забезпечення для віддаленого контролю мобільних пристроїв на операційних системах «Android» та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, за описом зазначеного мобільного додатка, « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має широкий вид функціоналу, серед яких головні: встановлення місцезнаходження, перехоплення діалогів з дзвінків соціальних мереж та мессенджерів, використання відеокамер мобільного пристрою.

Також зловмисники створили на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діалогове вікно, в якому так званні оператори надають клієнту інформацію щодо їх програмного засобу: його функціоналу, методу встановлення «Device Access» на цільовий мобільний пристрій, а також методу оплати за інсталяцію. За словами оператора веб-ресурса « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інсталяція програмного засобу «Device Access» на пристрій відбувається за номером мобільного номеру телефону, а оплата за послуги встановлення зазначеного додатку поповнення грошового балансу мобільних номерів телефонів оператору зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Встановлено, що після оплати за інсталяцію додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловмисники намагаються виманити у жертви більше коштів шляхом введення в оману начебто технічними труднощами з алгоритмами шифрування мессенджерів.

В ході досудового розслідування, допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що для забезпечення особистих цілей знайшов в соціальній мережі інтернет веб-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), метою якого є - встановлення місцезнаходження мобільного пристрою та передачі даних у соціальній мережі «WhatsApp». Зв`язався з оператором вказаного веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка роз`яснила потерпілому функції вказаного програмного забезпечення та її вартість. Після того як потерпілий разом з оператором погодили всі питання, оплата за зазначену послугу відбулась через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на мобільний номер телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_1 . Вартість вказаної послуги складала 1 839 грн., квитанцію про оплату якої, долучили до матеріалів кримінального провадження. Також, в подальшому оператор повідомив, що необхідні додаткові грошові кошти, у зв`язку з виникненням додаткових технічних складнощів, а саме грошові кошти у розмірі - 999 грн., до чого потерпілий віднісся з підозрою, та вирішив не робити вказану доплату, при цьому оператор більше на зв`язок не виходив, та оплачених послуг не надано. Фотофіксація спілкування, в чаті оператора та потерпілого, долучена до матеріалів кримінального провадження.

16.09.2022 року було проведено огляд веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), в ході чого було встановлено, що доступ до веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») здійснювався з використанням доступу до мережі Інтернет (провайдер « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») за допомогою інтернет-браузера « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Оглядом зазначеного веб-ресурсу встановлено, що вказаний сайт начебто надає послуги для віддаленого контролю мобільних пристроїв на операційних системах « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час досудового розслідування було надано доручення вих. №43.3/211св від 06.09.2022 року оперативному підрозділу СБ України для встановлення інших потерпілих, від аналогічних кримінальних правопорушень, за допомогою вказаного веб-ресурсу, а також встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Під час виконання доручення, встановлено свідків, та, в подальшому, їх визнано потерпілими, з числа мешканців м. Дніпра, яких було допитано та встановлено те, що відносно них було вчинено аналогічні злочині дії, які також були вчинені щодо ОСОБА_5 , з відповідно тим же описаним алгоритмом цих дій. До того ж, було встановлено, що існує інший веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який має ідентичний « ІНФОРМАЦІЯ_11 » опис, властивості та ціни продукту з віддаленого контролю мобільних пристроїв.

В наслідок цього було здійснено огляд інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який має ідентичний раніше виявленому шахрайському сайту « ІНФОРМАЦІЯ_11 » опис, властивості, алгоритм дій операторів та ціни продукту з віддаленого контролю мобільних пристроїв, що вказує на причетність до їх розробки та технічної підтримки одних і тих самих осіб.

Метод отримання шахрайським шляхом грошових коштів у всіх трьох вищевказаних випадках, проходив шляхом перерахування грошових коштів на мобільні номери телефонів: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які, в свою чергу, були надані оператором, як метод для оплати за начебто послуги встановлення додатка « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Аналізуючи матеріали кримінального провадження було встановлено, що потерпілими в наслідок шахрайських дій щодо них, грошові кошти були переведені на абонентські номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , через платіжні термінали самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ідентифікаційний код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 , та адреса фактичного місцезнаходження підприємства, яку зазначає оператор: АДРЕСА_3 .

Таким чином, з метою забезпечення всебічності, повноти та об`єктивності дослідження усіх обставин справи, виникла необхідність в отриманні інформації стосовно проведення фінансових операцій, на вищевказані номери мобільних телефонів, тощо, які вказувались невстановленими особами, з метою проведення платежів за послуги інтернет ресурсів.

Іншими способами встановити коло осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та дослідити обставини його вчинення неможливо, оскільки тільки в указаному банку наявні документи стосовно номерів банківських карток, номерів телефонів та данні осіб.

З огляду на викладене, слідчий звернувся до суду з цим клопотанням.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні клопотання підтримали, посилаючись на викладені у ньому обставини. Вважають обґрунтованими причини і підстави, викладені у клопотанні, та просили слідчого суддю задовольнити клопотання і надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів.

Вислухавши думку слідчого та прокурора, дослідивши клопотання і додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 та ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється на підставі ухвали слідчого судді шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно із ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктами 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно матеріалів, доданих до клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що документи щодо яких слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебувають у володінні і зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , та адреса, яку зазначає оператор: АДРЕСА_3 , має суттєве значення для подальшого їх використання у проведенні слідчих дій, встановлення фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень.

Також слідчим та прокурором у судовому засіданні доведено, що вказані документи та наявна в них інформація можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, а іншим способом отримати вказані докази вчинених кримінальних правопорушень неможливо.

Одержати зазначені документи іншим способом, а саме звернутися з запитом до банківської установи, не можливо, оскільки згідно із ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Пунктом першим частини другої статті 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Пунктом п`ятим частини першої статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, на які просить надати дозвіл слідчий, є документами, що містить охоронювану законом таємницю.

З врахуванням вищенаведеного та того, що стороною кримінального провадження доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, доступу до вказаних у клопотанні документів, та зважаючи на те, що відомості з них можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні слідчий суддя вважає, що клопотання в частині надання доступу до оригіналів документів підлягає задоволенню.

Щодо вилучення оригіналів слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На сьогоднішній день слідчим та прокурором не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для проведення експертиз.

З врахуванням вищенаведеного, слідчий суддя дійшов висновку щодо часткового задоволення клопотання, а саме щодо надання доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, оскільки абз. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України передбачено саме зняття копії інформації, що міститься в електронному вигляді, без її вилучення.

Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що в цьому випадку тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » не тягне за собою негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України та відповідає завданням кримінального провадження визначених нормою ст. 2 КПК України.

Крім того, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ «працівникам оперативних підрозділів СБ України, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40, 41 КПК України», оскільки це суперечить п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, яким передбачено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000818 від 23 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000818 від 23 серпня 2022 року, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000818 від 23 серпня 2022 року, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , та адреса, яку зазначає оператор: АДРЕСА_3 , а саме: відомостей (в паперовому та електронному вигляді) стосовно фінансових операцій, у повному обсязі, щодо переказу грошових коштів на абонентські номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які використовувались з метою проведення платежів за послуги інтернет ресурсів, що проводились за допомогою платіжних терміналів самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », за період часу з 01.01.2022 року по 12.01.2023 року.

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

Строк виконання ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1