Справа №127/5279/23
Провадження №1-кс/127/2144/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що на виконанні СУ ГУНП у Вінницькій області знаходиться запит компетентного органу Соціалістичної Республіки В`єтнам про надання міжнародної правої допомоги у кримінальній справі № 6884/UTTPHS-CSDT-PC01 від 29.09.2021.

Відповідно до запиту компетентного органу Соціалістичної Республіки В`єтнам про надання міжнародної правої допомоги у кримінальній справі № 6884/UTTPHS-CSDT-PC01 від 29.09.2021 установлено, що згідно з Договором 2000 року між Україною та Соціалістичною Республікою В`єтнам про правову допомогу і правові відносини в цивільних і кримінальних справах та Закону Соціалістичної Республіки В`єтнам про Взаємну Правову Допомогу від 2007, Агенство Поліційних Розслідувань - Громадська Безпека Міста Ханой (РС01) Соціалістичної Республіки В`єтнам звертається до відповідних органів України із запитом про надання правової допомоги щодо інформації про організацію, прямо пов`язану з Правовим Довіренням, а саме: ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 . Мета правового довірення: розслідувати, перевірити та встановити джерело інформації по кримінальній справі, яка отримана та розслідується Агенством Поліційних Розслідувань Громадської Безпеки Міста Ханой, В`єтнам.

Зміст справи та пов`язані з нею факти:

2014 року, Нґуен Хуй Пху/Nguyen Huy Phu (Рік народження: 1977; зареєстроване місце постійного проживання: АДРЕСА_2 ); Поточне місце проживання: АДРЕСА_3 ) спільно з паном Нґуен Тхе Сон/Nguyen The Son (рік народження: 1963; місце проживання: АДРЕСА_4 ) спільно зібрали та склалися капіталом для заснування Пс В`єтнам Імпорт Експорт Трейдінґ Компані Лімітед/PS Vietnam Import ІНФОРМАЦІЯ_3 (надалі іменована PS Vietnam Company), при чому пан ОСОБА_5 (Son) був юридичним представником цієї Компанії. Орієнтовно в червні 2016 року, через підприємство ресторану ІНФОРМАЦІЯ_4 (адреса: № АДРЕСА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 /Nguyen Huy Phu познайомився з паном ОСОБА_6 / ОСОБА_7 (рік народження 1974; Громадянство: Австралія, скорочено йменований далі: пан ОСОБА_8 ) та пані ОСОБА_9 / ОСОБА_10 (рік народження: 1982; зареєстроване місце постійного проживання: АДРЕСА_6 ) які шукали покупців, котрі хотіли би купувати заморожені продукти тваринництва та птиці у компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 / ІНФОРМАЦІЯ_7 (з юридичною адресою в Україні) через ІНФОРМАЦІЯ_8 (з юридичною адресою в Австралії), яку як посередник представляв пан ОСОБА_11 / ІНФОРМАЦІЯ_9 , тому пан ІНФОРМАЦІЯ_10 запропонував співпрацювати у підприємницькій діяльності з паном ІНФОРМАЦІЯ_11 та пані ОСОБА_12 . Дві сторони погодили, що пан ОСОБА_13 буде виконувати функції Директора та правового представника ІНФОРМАЦІЯ_12 , буде підписувати контракт про купівлю-продаж товарів з покупцем, отримає 30% від вартості контракту та передасть її пану Пху/Phu для переказу авансу компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 (покупець мав досплатити решту 70% згодом, при отриманні товару), пан Пху/Phu розгляне варіанти, обміняється міркуваннями, обговорить та домовиться про ціну, метод і час доставки з покупцем, згідно з інструкціями від пана ОСОБА_14 та пані ОСОБА_13 /Van. Після того, пан ОСОБА_14 "відсканує" ІНФОРМАЦІЯ_13 , з одного боку, та ІНФОРМАЦІЯ_6 , з іншого боку, за підписом пана ІНФОРМАЦІЯ_14 / ОСОБА_15 та надішле відсканований контракт компанії ПС В`єт Компані/PS Viet ІНФОРМАЦІЯ_3 , на електронну пошту пана ІНФОРМАЦІЯ_10 (пан Пху/Phu не зміг пригадати точну адресу електронної пошти), щоби пані ОСОБА_12 могла його підписати. Після підписання Контракту, пан Пху/Phu мав переказати 30% авансу від суми Контракту на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_8 , перед завантаженням товарів на корабель для транспортування до В`єтнаму, Mr. Пху/Phu мав досплатити решту 70% компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 . Отримавши достатньо коштів, пан ОСОБА_14 мав доставити оригінал товарно-транспортної накладної та документів, пов`язаних із поставкою, покупцеві, ПС В`єтнам Компані/PS Vietnam Company (через пана Пху/Phu та пані ОСОБА_13 ), аби ПС В`єтнам Компані/PS Vietnam Company виконала всі процедури для отримання товарів у морському порту у В`єтнамі. Після того, як вони дійшли між собою згоди щодо форми та формату своєї підприємницької діяльності, пан ОСОБА_16 / ІНФОРМАЦІЯ_15 та пані ОСОБА_9 / ОСОБА_10 почали шукати покупців і підписали 03 шт. контрактів купівлі-продажу замороженого м`яса птиці, а саме:

Перший раз: Орієнтовно в червні 2016 року, пан Хоанґ Дук Пхонґ/Hoang Due Phong (рік народження: 1978; місце проживання: АДРЕСА_7 ), котрий був директором ІНФОРМАЦІЯ_16 скорочено ІНФОРМАЦІЯ_17 ) був представлений паном ІНФОРМАЦІЯ_18 / ІНФОРМАЦІЯ_19 (котрий був знайомим пана ІНФОРМАЦІЯ_20 ) панові ОСОБА_16 / ІНФОРМАЦІЯ_15 та пані ОСОБА_9 / ОСОБА_10 , які спеціалізувалися на поставках заморожених півфабриватів тваринництва та птиці з України до В`єтнаму. Після певного періоду переговорів, 2 серпня 2016 року, пан ОСОБА_17 / ОСОБА_18 відправився до ресторану ІНФОРМАЦІЯ_21 , аби там зустрітися з паном Пху/Phu та пані ОСОБА_9 / ОСОБА_10 і підписати контракт купівлі-продажу товарів № 0802A/2016/PS-NQ, згідно з яким Нхат Кванґ Компані/Nhat Quang Company придбала в ПС В`єтнам Компані/PS Vietnam Company 54 000 кг заморожених курячих ніжок вартістю 47 520 USD, за що ІНФОРМАЦІЯ_17 має сплатити 30% авансу від вартості Контракту на користь компанії ІНФОРМАЦІЯ_12 , а через 38 днів після отримання авансу, ПС ІНФОРМАЦІЯ_22 повинна була доставити достатню кількість товару компанії ІНФОРМАЦІЯ_17 . Після підписання Контракту, пан ІНФОРМАЦІЯ_23 доставив безпосередньо панові ІНФОРМАЦІЯ_24 (еквівалент 30% вартості контракту), пані ОСОБА_9 / ОСОБА_10 отримала гроші та передала панові ІНФОРМАЦІЯ_20 шт квитанцію, підписану пані ОСОБА_12 і скріплену печаткою компанії ІНФОРМАЦІЯ_25 /PS Vietnam біля позначки "Директор" та підписану пані ОСОБА_19 / ОСОБА_20 в частині " ІНФОРМАЦІЯ_26 ". 10 серпня 2016 року пан Пху/Phu обміняв 556,19 мільйонів VND (В`єтнамських Донґів) 556.19 million (із загальної суми 660 мільйонів VND, отриманих від пана ІНФОРМАЦІЯ_27 ) на 24 786 USD і після того передав обміняну суму знайомому (особу та деталі якого встановити не вдалося), переказавши її на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_28 (банк із реєстрацією в Австралії) на ім`я юридичної особи Стендерд енд Партнере ПіТіУай ЛТД/ ІНФОРМАЦІЯ_29 , рахунок відкритий для переведення авансу на придбання 02 шт контейнерів свинячих ніжок і 02 шт контейнерів заморожених курячих ніжок, ця особа погодилася та використала рахунок "US Dollar НОМЕР_3 International Current Account - Business" ("Міжнародний поточний рахунок у Доларах США НОМЕР_3 "), відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_30 ( ІНФОРМАЦІЯ_31 ) на ім`я юридичної особи Ванвантрейдінґ Компані/ ІНФОРМАЦІЯ_32 , для переказу 24 786 USD (Доларів США) на вищенаведений рахунок ІНФОРМАЦІЯ_33 (ця сума складалася з наступних частин: аванс Едвенс Компані В`єтнам/Advance Company Vietnam складав 13 446 USD, аванс Нхат Кванґ Компані/Nhat Quang Company складав 11 349 USD), а сума 93,81 мільйонів ІНФОРМАЦІЯ_24 ( ІНФОРМАЦІЯ_34 ) була прибутком ПС В`єтнам Компані/PS Vietnam Company, і цю суму прибутку пані ОСОБА_21 сплатила на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_35 / ІНФОРМАЦІЯ_36 на ім`я юридичної особи ПС В`єтнам Компані/PS Vietnam Company.

16 серпня 2016 року пан ІНФОРМАЦІЯ_37 відправився до ресторану ІНФОРМАЦІЯ_21 , аби там зустрітися з пані ІНФОРМАЦІЯ_16 /Van і паном Пху/Phu для вияснення перебігу доставки. У процесі обговорення, пані ОСОБА_13 /Van і пан Пху/Phu погодилися зменшити для Компанії ІНФОРМАЦІЯ_17 / ІНФОРМАЦІЯ_17 вартість товару до 50 USD/тонну товарів (як компенсацію для Компанії ІНФОРМАЦІЯ_38 / ІНФОРМАЦІЯ_17 ) і доставити достатньо товарів від 25 вересня 2016 року до 5 жовтня 2016 року; пан Пхонґ на такий варіант погодився. 18 вересня 2016 року пан Ентоні/Anthony попросив пана Пху/Phu сплатити залишок 70% вартості контракту - за придбання 02 шт контейнерів заморожених курячих ніжок - на користь компанії Стендерд енд Парт Лтд/Standard & Part Ltd. 20 вересня 2016 року пан Пху/Phu та пані ОСОБА_13 /Van переказали аванс, по 330 мільйона VND кожен, а потім пан Пху/Phu обміняв 540,31 мільйонів VND на долари США (--> 23 000 доларів США) і продовжував просити знайомих (які переказували вже раніше кошти) переказати 23 000 доларів США на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_39 ов Острелія ЕсУайДіЕн/ ІНФОРМАЦІЯ_28 на ім`я юридичної особи Стендерд енд Партнере ПіТіУай ЛТД/ ІНФОРМАЦІЯ_29 ; знайома особа погодилася та використала рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_40 (юридична реєстрація в Сінгапурі) на ім`я юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_41 , для переказу суми 23 000 Доларів США на вищезгаданий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_42 , а суму в 119,69 мільйонів ІНФОРМАЦІЯ_24 ( ІНФОРМАЦІЯ_34 ) пан Пху/Phu передав пані ОСОБА_22 , аби вона перерахувала їх на рахунок № НОМЕР_6 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_35 / ІНФОРМАЦІЯ_36 на ім`я юридичної особи ПС В`єтнам Компані/PS Vietnam Company. Після отримання повної суми грошей, як зазначено в контракті на придбання 02шт контейнерів заморожених курячих ніжок від ІНФОРМАЦІЯ_17 , орієнтовно в середині жовтня 2016 року (точного часу не вказано), пані ОСОБА_23 доставили компанії ІНФОРМАЦІЯ_17 лише 01 шт. контейнер заморожених курячих ніжок (у змісті справи нема відомостей про географічне місце доставки чи перебіг доставки), але оскільки товару було замало і він не відповідав вимогам якості згідно з контрактом, пан Пхонґ/Phong перепродав цей контейнер покупцеві в Китаї (особу покупця встановити не вдалося) на засадах тимчасового імпорту та реекспорту, за суму 310 мільйонів VND, а потім скасував цей контракт, аби придбати інший (останній) 01 шт. контейнер через компанію ІНФОРМАЦІЯ_12 (пан Пхонґ/Phong не зберігав серед своєї документації накладні та інші документи, які стосувалися торгівлі вищезгаданим контейнером).

Другий раз: Орієнтовно в середині 2016 року, пан ІНФОРМАЦІЯ_43 (рік народження: 1975; зареєстроване місце постійного проживання: АДРЕСА_8 ), який був директором ІНФОРМАЦІЯ_44 (надалі йменована ІНФОРМАЦІЯ_45 ) був порекомендований/представлений паном ІНФОРМАЦІЯ_46 (рік народження: НОМЕР_7 ; місце проживання: АДРЕСА_9 ), який був знайомим пана ІНФОРМАЦІЯ_47 та пана ОСОБА_24 / ОСОБА_25 (рік народження: НОМЕР_8 ; місце проживання: ІНФОРМАЦІЯ_48 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , Hanoi/Ханой, який був другом пана ІНФОРМАЦІЯ_50 ) пані ОСОБА_9 / ОСОБА_10 та панові ОСОБА_26 / ІНФОРМАЦІЯ_15 , які спеціалізувалися на поставках заморожених півфабриватів тваринництва та птиці з України до В`єтнаму. Обговоривши й погодивши ціну, метод і час доставки, 2 серпня 2016 року пан Квіїнь/Quynh підготував Депозитний Договір/ ІНФОРМАЦІЯ_51 , предмет і зміст якого був наступний: ІНФОРМАЦІЯ_52 купує у компанії ПС В`єтнам Компані/PS Vietnam Company 54 000 кг заморожених свинячих ніжок вартістю 52 520 USD, Едванс В`єтнам Компані/Advance Vietnam Company має сплатити аванс (депозит) 30% від вартості Контракту на користь компанії value to ПС В`єтнам Компані/PS Vietnam Company, а решту 70% буде досплачено після отримання товару. Цей Договір був підписаний паном ІНФОРМАЦІЯ_47 і скріплений печаткою ІНФОРМАЦІЯ_52 у частині "Покупець", після чого примірник Договору був переданий панові ІНФОРМАЦІЯ_46 , аби він приніс цей примірник панові ІНФОРМАЦІЯ_53 , аби пані ОСОБА_12 підписала його та скріпила печаткою ПС В`єт Компані/PS Viet Company у частині "Продавець".

5 серпня 2016 року, в офісі ІНФОРМАЦІЯ_52 , пан ІНФОРМАЦІЯ_47 передав напряму панові ІНФОРМАЦІЯ_5 / ІНФОРМАЦІЯ_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_34 ), що є еквівалентом 30% від вартості контракту; пан Пху/Phu перевірив і підтвердив, що грошей достатньо, після чого передав їх назад пані ОСОБА_13 /Van на зберігання. (Свідком факту передачі грошей був пан ОСОБА_27 / ОСОБА_28 ). Після обіду того самого дня, в ресторані ОСОБА_29 НОМЕР_9 /Idra НОМЕР_9 restaurant, Пху/Phu передав панові Кіен/Кіеп квитанцію від компанії ІНФОРМАЦІЯ_12 , з наступним змістом: "Платник: ІНФОРМАЦІЯ_54 ; сума: 350 000 000 VND/ ІНФОРМАЦІЯ_34 , підстава платежу: ІНФОРМАЦІЯ_55 (Депозит) за Контрактом № 0802В PS - ADV, що датований 2 серпня 2016року", а в частині "Підготувала", був писаний текст і підпис пані ОСОБА_19 / ОСОБА_20 (особу та деталі головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_56 встановити не вдалося), а в частині "Директор" стояв підпис пана ОСОБА_16 / ІНФОРМАЦІЯ_15 і печатка від імені ПС В`єтнам Комнані/ ІНФОРМАЦІЯ_57 (пан ІНФОРМАЦІЯ_58 ). Коли настав час виконання зобов`язань, ПС В`єтнам Комнані/ ІНФОРМАЦІЯ_57 не виконала свої зобов`язання щодо доставки.

Третій раз: Через певний час обміну міркуваннями та узгодження походження, типу, ціни й часу доставки, ЗО серпня 2016 року, ІНФОРМАЦІЯ_5 підписав Договір Купівлі-Продажу № 0830A/2016/PS-NQ з паном ІНФОРМАЦІЯ_59 / ОСОБА_30 (рік народження: 1983; місце проживання: АДРЕСА_10 ; Професія/посада: Директор ІНФОРМАЦІЯ_60 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Адреса: ІНФОРМАЦІЯ_61 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , ІНФОРМАЦІЯ_63 - надалі йменована ІНФОРМАЦІЯ_64 ), предмет договору: ПС В`єтнам Компані/PS Vietnam Company продає компанії Май Трінь Компані/Маі Trinh Company 135 000 кг курячих ніжок (05 контейнерів), вартістю 129 600 USD і погоджується доставити товар через 45 днів. Після підписання Контракту, пан Діен/Dien використав банківський рахунок № НОМЕР_10 відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_65 / ІНФОРМАЦІЯ_66 на ім`я ОСОБА_31 /Vu Van Dien, аби переказати 860 мільйонів VND (що відповідало 30% вартості Контракту) на рахунок № НОМЕР_11 , відкритий на ім`я пані ОСОБА_19 /Nguyen Thi Thu Ніеn (рік народження: НОМЕР_9 ; місце проживання: АДРЕСА_11 - яка є дружиною пана ІНФОРМАЦІЯ_10 ), відкритий у банку ІНФОРМАЦІЯ_67 . Після отримання коштів, пан Пху/Phu обговорив і погодив із пані ІНФОРМАЦІЯ_68 питання підписання Контракту з ІНФОРМАЦІЯ_64 . Після того, пан ОСОБА_32 /Phu обміняв 760 260 000 ІНФОРМАЦІЯ_24 (В`єтнамських Донґів) на 33 817 USD і передав їх знайомому/знайомій пана Пху (особу знайомого/знайомої та його/її деталі встановити не вдалося), переказавши на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_28 (юридична адреса в Австралії) на ім`я юридичної особи Стендерд енд Партнерс ПіТіУай ЛТД/ ІНФОРМАЦІЯ_29 ; ця особа (знайомий чи знайома) погодилася та скористалася рахунком № НОМЕР_5 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_40 (юридична реєстрація в Сінгапурі) на ім`я юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_41 , для здійснення 02 шт. переказів на загальну суму 33 817 USD на вищенаведений банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_29 (перший переказ на суму 30 577 USD здійснений 5 вересня 2016 року, а другий на суму 3 240 USD здійснений 14 вересня 2016 року) для внесення депозиту (авансу) для закупівлі 05 шт. контейнерів курячих ніжок. Решта суми (99,74 мільйонів ІНФОРМАЦІЯ_69 ) пан Пху/Phu передав пані ОСОБА_19 / ОСОБА_20 , аби вона їх внесла на рахунок № НОМЕР_6 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_70 на ім`я юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_12 .

У процесі виконання Контракту, оскільки компанія ІНФОРМАЦІЯ_12 не доставила товар так, як вона була зобов`язана, пан ІНФОРМАЦІЯ_71 /Vu Van Dien скасував Контракт і попросив пана Пху/Phu повернути йому ту суму коштів, яку пан Діен/Dien сплатив був раніше ( ІНФОРМАЦІЯ_15 повернув панові Діен/Dien кошти на загальну суму 860 мільйонів ІНФОРМАЦІЯ_69 ), тож орієнтовно на початку жовтня 2016 року, пані Ван/Van і пан Ентоні/Anthony пішов зустрітися з паном ІНФОРМАЦІЯ_43 і порекомендував йому пана ОСОБА_14 , який був представником ІНФОРМАЦІЯ_72 (Ауст) ІНФОРМАЦІЯ_73 (Aust) ІНФОРМАЦІЯ_74 (адреса: АДРЕСА_12 ) і спеціалізувався на посередництві у купівлі та продажі заморожених курячих ніжок і свинячих ніжок, імпортованих із потужностей ОСОБА_33 / ОСОБА_34 (з юридичною адресою в Україні) через ІНФОРМАЦІЯ_8 і зобов`язався поставляти компанії ІНФОРМАЦІЯ_75 /Advance Vietnam Company 30-40 контейнерів курячих ніжок щомісяця. Тоді, пані ІНФОРМАЦІЯ_76 повідомила пана Квіїнь/Quynh про те, що ОСОБА_16 /Nguyen Huy Phu підписав контракт про поставки 125 000 кг заморожених курячих ніжок, на загальну вартість 128 000 USD, спільно з партнером у ІНФОРМАЦІЯ_77 / ОСОБА_35 і переказав аванс на суму, яка відповідала 30% вартості Контракту на користь Стендерт енд ІНФОРМАЦІЯ_78 , але потім партнер скасував контракт, тож у разі, якщо пан Квіїнь/Quynh хотів би викупити вищезгадану поставку, йому просто треба заплатити панові Пху/Phu аванс/депозит на суму 38 500 USD, що відповідало 857,01 мільйону ІНФОРМАЦІЯ_24 (В`єтнамських Донґів); пан Квіїнь/Quynh на це погодився. 20 жовтня 2016 року пан Квіїнь/Quynh відправився до банку ІНФОРМАЦІЯ_79 ( ІНФОРМАЦІЯ_80 ) - Відділення у ІНФОРМАЦІЯ_81 , аби звідти переказати 850 мільйонів VND з рахунку № НОМЕР_12 , відкритого на ім`я ОСОБА_36 Квіїнь/ ІНФОРМАЦІЯ_82 ( ІНФОРМАЦІЯ_80 ) на рахунок № НОМЕР_13 , відкритого на ім`я пані ОСОБА_37 / ОСОБА_38 (рік народження: НОМЕР_14 ; місце проживання: ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_83 ), рахунок відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_84 / ІНФОРМАЦІЯ_85 (відділення в ІНФОРМАЦІЯ_86 ), Нам Дінь/ ІНФОРМАЦІЯ_87 , призначення платежу: "переказ авансового платежу за 5 контейнерів курячих ніжок", а решту суми було вирахувано паном Квіїнь/Quynh із суми, яку заборгувала пані ОСОБА_13 /Van раніше. Отримавши кошти, пані ОСОБА_9 / ОСОБА_10 підписалася у частині "Отримувач" на квитанції про оплату № РС1610001 компанії Едванс В`єтнам Компані/Advance Vietnam Company; квитанцію підготував пан ІНФОРМАЦІЯ_54 ; зміст квитанції наступний: "Отримувач: ІНФОРМАЦІЯ_88 (АУСТ) ІНФОРМАЦІЯ_89 (AUST) ІНФОРМАЦІЯ_90 ; Підстава платежу: Депозит (аванс) за 5 [контейнерів] курячих ніжок (CHIKEN PAW) (курс обміну 38 500 USD x 22 260 VND )". 27 жовтня 2016 року пані ОСОБА_37 / ІНФОРМАЦІЯ_91 скористалася рахунком № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_37 / ОСОБА_38 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_92 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_93 , ОСОБА_41 / ІНФОРМАЦІЯ_87 для переказу 746 958 101 ІНФОРМАЦІЯ_24 ( ІНФОРМАЦІЯ_34 ) на рахунок № НОМЕР_11 , відкритий на ім`я пані ОСОБА_19 / ОСОБА_42 у банку ІНФОРМАЦІЯ_94 і використала 100 мільйонів ІНФОРМАЦІЯ_24 ( ІНФОРМАЦІЯ_34 ) для повернення суми, яку пані ІНФОРМАЦІЯ_76 попросила пані ОСОБА_43 , аби та здійснила позику від її імені. Після того, пані ОСОБА_12 зателефонувала панові Пху/Phu та повідомила йому, що ці кошти є сумою грошей, яку компанія ІНФОРМАЦІЯ_8 на користь ІНФОРМАЦІЯ_64 .

Орієнтовно в листопаді 2016 року, пані ОСОБА_12 попросила пана Квіїнь/Quynh сплатити 30% від вартості контракту для придбання 05 шт. контейнерів курячих ніжок на рахунок компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 / ІНФОРМАЦІЯ_7 (пан Квіїнь/Quynh не міг згадати номер рахунку) і доставки товару до В`єтнаму. Оскільки в нього був знайомий чи знайома (пан Квіїнь/Quynh не зміг згадати деталі його/її особистої інформації) який/яка працював/працювала в ІНФОРМАЦІЯ_95 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (адреса: АДРЕСА_13 / ІНФОРМАЦІЯ_96 - надалі йменована: ІНФОРМАЦІЯ_97 ), пан ІНФОРМАЦІЯ_47 попросив Компанію Хухуй/ ІНФОРМАЦІЯ_98 виконати (провести) процедури з імпорту вищезгаданої поставки для Едванс В`єтнам Компані/Advance Vietnam Company. 23 листопада 2016 року пан Квіїнь/Quynh сплатив 865 мільйонів VND (В`єтнамських Донґів) на рахунок № НОМЕР_15 , відкритий на ім`я юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_97 рахунок відкритий у банку ІНФОРМАЦІЯ_99 (відділення ІНФОРМАЦІЯ_100 ), власником є пан ОСОБА_44 / ОСОБА_45 (рік народження: НОМЕР_16 ; зареєстроване місце постійного проживання: АДРЕСА_14 ) для здійснення платежу для пані ОСОБА_12 , на її прохання.

Коли настав час доставки, але ІНФОРМАЦІЯ_22 не виконала своє зобов`язання і не змогла повернути кошти ІНФОРМАЦІЯ_52 .

У даному запиті вказано посилання на застосовувані акти чинного законодавства:

Стаття 174. Набуття власності шляхом шахрайства (обману)

1.На особу, яка використовує обман для набуття власності іншої особи на суму від 2 000 000 VND В`єтнамських Донґів до 50 000 000 VND В`єтнамських Донґів або на вартість власності, яка оцінюється на суму до 2 000 000 VND В`єтнамських Донґів, накладається штраф на суму до 03 шт років громадських робіт або ув`язнення на період від 06 шт місяців до 3 років ув`язнення за однієї чи більше з нижчеподаних умов:

a)Правопорушник попередньо отримав civil penalty за присвоєння власності;

b)Правопорушник уже був раніше засуджений за крадіжку або за будь-які кримінальні злочини, зазначені у Статтях 168, 169, 170, 171, 172,173,175 і 290 із цього кодексу, і ці судимості не були погашені;

c)Правопорушення негативно впливає на громадський спокій, порядок і безпеку;

d)Власність, набута таким чином, є основним засобом проживання для жертви та її родини.

2.Це правопорушення, якщо воно скоєне за однієї з нижчеподаних умов, карається ув`язненням на період від 02 шт до 07шт років:

a) Правопорушення скоєне організованою групою;

b)Відзначено професійний спосіб скоєння правопорушення;

c)Набута таким чином власність оцінюється на суму від 50 000 000 VND до 200 000 000 VND (В`єтнамських Донґів);

d)Має місце небезпечний рецидивізм;

dd) Правопорушення скоєне зі зловживанням посади або влади особи правопорушника, або скоєне в ім`я органу/агенства чи організації;

е) Правопорушник задіює методи обману для скоєння правопорушення;

3.Це правопорушення, якщо воно скоєне за однієї з нижчеподаних умов, карається ув`язненням на період від 07 шт до 15 шт років:

a)Набута таким чином власність оцінюється на суму від 200 000000 VND до 500 000 000 VND (В`єтнамських Донґів);

b)Для скоєння правопорушення, правопорушник скористався нагодою, яка виникла внаслідок природнього лиха або епідемії.

4.Це правопорушення, якщо воно скоєне за однієї з нижчеподаних умов, карається ув`язненням на період від 12 шт 20 шт років і до довічного ув`язнення:

a)Вкрадена власність оцінюється на суму 500 000 000 VND (В`єтнамських Донґів) або більше;

b)Для скоєння правопорушення, правопорушник скористався нагодою, яка виникла внаслідок війни або надзвичайного стану.

5.Правопорушник одночасно може бути теж оштрафований на суму від 10 000 000 ІНФОРМАЦІЯ_24 ( ІНФОРМАЦІЯ_34 ) до 100 000 000 ІНФОРМАЦІЯ_24 (В`єтнамських Донґів); а також потрапити під заборону займати деякі посади чи займатися певними видами діяльності на період від 01 шт до 05 шт років; або уся його власність чи частина його власності можуть бути конфісковані.

Відповідно до запиту компетентного органу Соціалістичної Республіки В`єтнам про надання міжнародної правої допомоги, серед запитуваної інформації наявне прохання перевірити й надати інформацію про ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ; чи активна (чи провадить діяльність) компанія ІНФОРМАЦІЯ_6 / ІНФОРМАЦІЯ_1 ; у якій галузі підприємницької діяльності; хто був правовим представником ІНФОРМАЦІЯ_6 у 2016 році; чи є в компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 / ІНФОРМАЦІЯ_1 особа на ім`я ОСОБА_46 ( ОСОБА_47 ), яка займає посаду Голови Правління, Директора Компанії. Крім того, у запиті про надання міжнародної правової допомоги, компетентний орган Соціалістичної Республіки В`єтнам, просить встановити інформацію, яка стосується підписання ІНФОРМАЦІЯ_6 контрактіві купівлі-продажу м`яса тварин і птиці з компаніями: ІНФОРМАЦІЯ_101 ; ІНФОРМАЦІЯ_102 ; ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ІНФОРМАЦІЯ_103 / ІНФОРМАЦІЯ_104 (надалі " ІНФОРМАЦІЯ_105 ") та виконання умов даних контрактів.

Дана інформація може бути відома власнику та керівнику вказаної компанії, а також працівникам ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 »/ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яких необхідно встановити.

У ході виконанням запиту про надання правої допомоги у кримінальній справі № 6884/UTTPHS-CSDT-PC01 від 29.09.2021, з метою розслідування, перевірки та встановлення інформації по кримінальній справі, яка отримана та розслідується Агенством Поліційних Розслідувань - Громадська Безпека Міста Ханой (РС01) Соціалістичної Республіки В`єтнам,було встановлено, що відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 перенайменоване 26.05.2017 в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_107 ", керівником якого з 04.08.2015 являється ОСОБА_48 .

На підставі вищевикладеного, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 »/ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_107 "), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_15 , а саме: чи активна (чи проводить діяльність) компанія ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у якій галузі підприємницької діяльності; фактична назва компанії та час її перенайменування, хто був правовим представником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » у 2016 році; чи є в компанії ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » особа на ім`я ОСОБА_49 ( ОСОБА_47 ), яка займає посаду Голови Правління, Директора Компанії; хто являється засновником, директором (керівником); дані щодо відкритих розрахункових рахунків суб`єкта підприємницької діяльності; юридична та фактична адреса місця знаходження ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_107 "),а також його підрозділів, складів, виробничих приміщень, інше; подані звіти за формою «1-ДФ» щодо найманих працівників, які перебували у трудових відносинах з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_107 "),з ідентифікацією осіб по кодам за 2016-2022 роки (при цьому відобразити ПІБ, займану посаду, суму отриманих доходів); витяги в електронному вигляді розшифровок податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів (з усіма додатками), що подавались службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_107 "),у період 2016-2022 роки; відомості щодо нарахування та сплати податків та отриманих доходів.

Вищевказані відомості та інформація перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_108 , що по АДРЕСА_16 .

Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, на підставі ч. 5 ст. 38 та ч. 2 ст. 93 КПК України та з метою отримання інформації, необхідної для направлення запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні згідно з Договором 2000 року між Україною та Соціалістичною Республікою В`єтнам про правову допомогу і правові відносини в цивільних і кримінальних справах та Закону Соціалістичної Республіки В`єтнам про Взаємну Правову Допомогу від 2007, Агенство Поліційних Розслідувань - Громадська Безпека Міста Ханой (РС01) Соціалістичної Республіки В`єтнам,тому жодним іншим чином здійснити до них доступ, окрім як на підставі ухвали суду неможливо, а тому, керуючись вимогами ст. ст. 40, 159, 160, ч.1 ст. 162, ч. 2 ст. 562 КПК України, слідча звернулася з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_108 , що по АДРЕСА_16 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні для перевірити та встановлення джерела інформації по кримінальній справі №6884/UTTPHS-CSDT-PC01, яка отримана та розслідується Агенством Поліційних Розслідувань Громадської Безпеки Міста Ханой, В`єтнам.

Відповідно до ст. 551 КПК України Суд, прокурор або слідчий після узгодження з прокурором надсилає до уповноваженого (центральний) орган України запит про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні, яке він здійснює. Уповноважений (центральний) орган України розглядає запит на предмет мотивації та відповідності вимогам законів та міжнародних договорів України. У разі прийняття рішення про направлення запиту уповноважений (центральний) орган України протягом десяти днів надсилає запит уповноваженому (центральному) органу запитуваної сторони безпосередньо або дипломатичним шляхом. У разі відмови в направленні запиту всі матеріали протягом десяти днів повертаються відповідному органу України з зазначенням недоліків, які необхідно усунути, або з поясненням причин, що перешкоджають направленню запиту.

Відповідно до ч. 2 статті 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Відповідно до ратифікованого Постановою ВР ( N 2080-III ( 2080-14 ) від 02.11.2000 )) Договору № 704_050 від 02.11.2000 між Україною і Соціалістичною Республікою В`єтнам про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах Установи юстиції Договірних Сторін, надають взаємну правову допомогу у цивільних та кримінальних справах.

Отже, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого, погодженого прокурором Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_4 підтверджено факт того, що документи та речі, про доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальній справі №6884/UTTPHS-CSDT-PC01, яка отримана та розслідується Агенством Поліційних Розслідувань Громадської Безпеки Міста Ханой, В`єтнам, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, у відповідності до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року, ратифікованого Постановою ВР ( N 2080-III ( 2080-14 ) від 02.11.2000 )) Договору № 704_050 від 02.11.2000 між Україною і Соціалістичною Республікою В`єтнам про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах Установи юстиції Договірних Сторін, ст. 107, 159, 160, 163, 164, 165, 309, 551, 562 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх належним чином завірені копії та вилучити їх (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_108 , що по АДРЕСА_16 , а саме: у друкованому та електронному вигляді, що стосуються інформації щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 »/ ІНФОРМАЦІЯ_1 (перенайменоване в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_107 "), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_15 , а саме: чи активна (чи проводить діяльність) компанія ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у якій галузі підприємницької діяльності; фактична назва компанії та час її перенайменування, хто був правовим представником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » у 2016 році; чи є в компанії ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » особа на ім`я ОСОБА_49 ( ОСОБА_47 ), яка займає посаду Голови Правління, Директора Компанії; хто являється засновником, директором (керпівником); дані щодо відкритих розрахункових рахунків суб`єкта підприємницької діяльності; юридична та фактична адреса місця знаходження ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_107 "),а також його підрозділів, складів, виробничих приміщень, інше; подані звіти за формою «1-ДФ» щодо найманих працівників, які перебували у трудових відносинах з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_107 "),з ідентифікацією осіб по кодам за 2016-2022 роки (при цьому відобразити ПІБ, займану посаду, суму отриманих доходів); витяги в електронному вигляді розшифровок податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів (з усіма додатками), що подавались службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_107 "),у період 2016-2022 роки; відомості щодо нарахування та сплати податків та отриманих доходів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: