Справа № 562/18/23
У Х В А Л А

04.01.2023 року Слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у м.Здолбунів клопотання слідчого СВ Відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в:

У клопотанні про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчим зазначається, що 21.12.2022 року о 05:00 год. невідома особа, маючи умисел на таємне викрадення чужого майна, шляхом вільного доступу, в умовах воєнного стану, під час того як ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходилася за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , таємно викрала із її банківської карти грошові кошти в сумі 15982 грн. 78 коп.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000403 від 21.12.2022 року ч.4 ст.185 КК України.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у доступі до документів що стосується банківського рахунку НОМЕР_1 і додаткових рахунків по договору SAMDN7240 від 27.10.2010, зареєстрованих на ім`я ОСОБА_5 , що знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації), які можуть знаходитися у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_3 з можливістю вилучення документації у Рівненському відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Рівненської філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що за адресою: АДРЕСА_4 .

Розгляд клопотання слідчий просить провести без виклику особи, у володінні якої перебувають зазначені документи та речі.

У судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву в якій просить розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться документи, та приходить до такого висновку.

Ознайомившись з матеріалами справи, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Інформація, яка знаходиться у зазначеному банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місцезнаходження особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення та в подальшому може бути використана як доказ.

У відповідності до ч.6 ст.163 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказу відомостей, які зберігаються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та неможливість іншими способами довести обставини кримінального правопорушення, а тому вони підлягають вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СКП відділення поліції № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області підполковнику ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області підполковнику ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану ОСОБА_11 та старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 : інформація, що стосується банківського рахунку НОМЕР_1 і додаткових рахунків по договору SAMDN7240 від 27.10.2010, зареєстрованих на ім`я ОСОБА_5 , що знаходиться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: анкетних даних особи, на яку зареєстрований банківський рахунок НОМЕР_1 та договір про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів; інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 21.12.2022 року по 30.12.2022 року із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції; інформація щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції; фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного банківського рахунку НОМЕР_1 у період з 21.12.2022 року по 30.12.2022 року, надати виписку по картковому рахунку № НОМЕР_4 ; IP-адреси логування в обліковий запис акаунта банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 21.12.2022 року по 30.12.2022 року із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (доступ до системи клієнт-банк), з наданням можливості проведення тимчасового доступу (вилучення документів) в Рівненському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_4 .

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 04 березня 2023 року.

Слідчий суддя: