печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_43,

при секретарі ОСОБА_44,

за участю прокурора ОСОБА_45,

підозрюваного ОСОБА_1 ,

захисника ОСОБА_46,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_47 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харків, громадянина України, розлученого, на утриманні якого знаходиться неповнолітня дитина, працюючого начальником відділення Дніпровського УП ГУНП у м. Києві, зареєстрованого: АДРЕСА_1 , проживаючого: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 255, ч. 1 ст. 365-3 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_47 за погодженням прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_48 звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, у провадженні слідчих Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебуває кримінальне провадження № 0000315 від 23.04.2021 за підозрою групи осіб у незаконній організації та функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, бездіяльності працівників правоохоронного органу щодо незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, надання неправомірної вигоди та отримання неправомірної вигоди працівниками Національної поліції України за невжиття передбачених законодавством заходів та приховування виявленої ним незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, незаконного збагачення, вчинених у складі злочинної організації, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 365-3, ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 209, ч. 1, 2, 3 ст. 255 КК України. Зокрема, ОСОБА_1 вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 255 КК України, тобто участь у злочинній організації, вчинені службовою особою з використання службового становища, а також бездіяльність працівника правоохоронного органу щодо незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор, тобто умисне з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб невжиття передбачених законодавством заходів за заявою (повідомленням) про вчинення незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор та приховування виявленої ним незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор, тобто кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 1 ст. 365-3 КК України. На даний час існують ризики того, що підозрюваний ОСОБА_1 , враховуючи що він підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна, перебуваючи на волі може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, може продовжити свою злочинну діяльність та вчинити нові кримінальні правопорушення, у зв`язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні до останнього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання.

Захисник заперечив щодо задоволення клопотання вважаючи підозру необґрунтованою та мотивуючи тим, що стороною обвинувачення не доведені мета застосування такого суворого запобіжного заходу, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що ОСОБА_1 може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України. Просив врахувати, що ОСОБА_1 на даний час працює в Дніпровському УП ГУНП у м. Києві, а тому інкриміновані, в рамках кримінального провадження, події за 2021 рік, не мають відношення до підозрюваного. Врахоовуючи наведене, просив застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Підозрюваний підтримав думку свого захисника.

Заслухавши думку прокурора, підозрюваної та її захисника, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Під час судового розгляду встановлено, що У провадженні слідчих Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебуває кримінальне провадження № 0000315 від 23.04.2021 за підозрою групи осіб у незаконній організації та функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, бездіяльності працівників правоохоронного органу щодо незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, надання неправомірної вигоди та отримання неправомірної вигоди працівниками Національної поліції України за невжиття передбачених законодавством заходів та приховування виявленої ним незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, незаконного збагачення, вчинених у складі злочинної організації, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 365-3, ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 209, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 255 КК України.

Установлено, що на території України діє злочинна організації «Босс», основним видом злочинної діяльності якої є організація та діяльність закладів, які надають доступ до азартних ігор через мережу Інтернет.

Відповідно до розробленого ОСОБА_2 та ОСОБА_3 злочинного плану у різні періоди часу, точний час наразі не встановлено, однак не пізніше 23.04.2021, у невстановленому досудовим розслідуванням місці зазначені особи запропонували увійти до складу злочинної організації особам, які підкорювались їх волі, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_1 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 та іншим особам, які наразі невстановлені, на що вони погодились та увійшли до складу злочинної організації.

ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , не маючи можливості самостійно здійснювати заплановані ними особливо тяжкі злочини, оскільки для реалізації їх злочинного умислу необхідна участь багатьох осіб, які мали діяли за чітко розробленим планом, з розподілом функцій між членами об`єднання, координуючи свої дії з іншими учасниками шляхом підтримання постійного зв`язку, в тому числі використовуючи при цьому засоби електронного зв`язку, впровадженням та застосуванням у своїй діяльності елементів конспірації для уникнення кримінального переслідування з боку правоохоронних органів, запланували створити, очолити і керувати внутрішньо і зовнішньо стійким ієрархічним об`єднанням декількох осіб, метою діяльності якого є вчинення особливо тяжких злочинів у сфері надання послуг з доступу та організації азартних ігор, об`єднаних єдиним планом, з розподілом функцій між учасниками об`єднання, спрямованих на досягнення цього плану, пов`язаного із зайняттям незаконним гральним бізнесом.

Стійкість злочинної організації забезпечена стабільним складом її учасників (40 осіб), стабільністю та безпекою її функціонування, міцними внутрішніми зв`язками між учасниками організації, тривалістю діяльності злочинної організації (понад 5 років), чітким визначенням ролі кожного з учасників злочинної організації, високим рівнем узгодженості дій учасників, єдиним планом злочинної діяльності, розробленим організаторами ОСОБА_2 та ОСОБА_3 .

Одночасно, організатори злочинної організації ОСОБА_2 та ОСОБА_3 залучили до складу злочинної організації працівників правоохоронних органів з метою прикриття їхньої незаконної діяльності.

Ієрархічність злочинної організації забезпечена наявністю відповідної системно - структурної побудови об`єднання, яка включає в себе наявність загального керівництва (організаторів ОСОБА_2 та ОСОБА_3 ), керівників структурних частин злочинної організації ( ОСОБА_20 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_26 , ОСОБА_28 ) чітко визначену підпорядкованість рядових членів об`єднання його керівникам, вертикальними зв`язками між вищими та нижчими структурами об`єднання, загальновизнаними правилами поведінки і забезпеченням дотримання їх учасниками злочинної організації.

Таким чином, своїми умисними діями, ОСОБА_1 вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 255 КК України, тобто участь у злочинній організації, вчинені службовою особою з використання службового становища.

Епізод вчинення ОСОБА_1 приховування виявленої ним незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор.

Організатори злочинної організації ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у невстановлений час, але не пізніше 23.04.2021 у невстановленому місці, але в межах території міста Києва, залучили до складу злочинної організації працівників правоохоронних органів ОСОБА_1 та ОСОБА_39 , з метою прикриття незаконної діяльності з організації та діяльності закладів, які надають доступ до азартних ігор.

ОСОБА_1 входив до складу злочинної організації, основним видом злочинної діяльності якої є організація та забезпечення діяльності закладів, які надають доступ до азартних ігор. Йому було достеменно відомо, що у нежитлових приміщеннях, які знаходиться на території обслуговування Оболонського УП ГУНП в м. Києві, за адресами: вул. Героїв Дніпра, 43-В, пр-т Оболонський, 4 функціонують незаконні заклади, які надають доступ до азартних ігор. Крім того, умовою його участі у злочинній організації було отримання неправомірної вигоди за невжиття заходів щодо припинення, відомої йому, діяльності незаконних гральних закладів.

Так установлено, що 08.06.2021 до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшло повідомлення про те, що за адресою: Оболонський р-н, м. Київ, станція метро Героїв Дніпро, а саме в житловому будинку знаходяться ігрові автомати, тобто про вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Для відпрацювання вказаного повідомлення 08.06.2021 на місце події, виїхала слідчо-оперативна група Оболонського УП ГУНП у м. Києві.

За результатами проведеного огляду місця події перевірено прилеглу територію та ігрових автоматів не виявлено.

Також установлено, що 22.05.2022 до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшло повідомлення від громадянина ОСОБА_41 про те, що за адресою: АДРЕСА_3 знаходиться приміщення, в якому розташовані ігрові автомати, тобто про вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Для відпрацювання вказаного повідомлення 22.05.2022 на місце події, виїхала слідчо-оперативна група Оболонського УП ГУНП у м. Києві.

За результатами проведеної перевірки відомості до ЄРДР не внесено.

Крім того установлено, що 22.05.2022 до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшло повідомлення від громадянина ОСОБА_41 про те, що за адресою: м. Київ, Оболонський р-н, вул. Героїв Дніпра 43-В, знаходяться незаконний гральний заклад, тобто про вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Для відпрацювання вказаного повідомлення 22.05.2022 на місце події, виїхала слідчо-оперативна група Оболонського УП ГУНП у м. Києві.

За результатами проведеної перевірки відомості до ЄРДР не внесено.

Також установлено, що 04.02.2022 до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшло повідомлення від громадянина ОСОБА_42 про те, що біля ринку, у м. Київ в Оболонському р-ні по вул. Героїв Дніпра працює незаконний заклад з ігровими автоматами, тобто про вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Для відпрацювання вказаного повідомлення 04.02.2022 на місце події, виїхала слідчо-оперативна група Оболонського УП ГУНП у м. Києві.

За результатами проведеної перевірки відомості до ЄРДР не внесено.

Крім того установлено, що 26.01.2022 до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшло повідомлення від громадянина ОСОБА_41 про те, що за адресою: м. Київ, Оболонський р-н, вул. Героїв Дніпра 43-В, знаходиться незаконний гральний заклад, тобто про вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Для відпрацювання указаного повідомлення 26.01.2022 на місце події, виїхала слідчо-оперативна група Оболонського УП ГУНП у м. Києві.

За результатами проведеної перевірки відомості до ЄРДР не внесено.

Таким чином відповідно до вимог КПК України у разі надходження повідомлення про кримінальне правопорушення, за яким відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань уже внесено, ОСОБА_1 повинен був організувати перевірку відомостей за даним повідомленням в межах досудового розслідування кримінального провадження.

Крім того, відповідно до вимог ст. 216 КПК України проведення досудового розслідування кримінальних правопорушень, за ст. 203-2 КК України відноситься до підслідності детективів Бюро економічної безпеки.

Таким чином, начальник слідчого відділення Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_1 , на виконання визначеної йому керівниками злочинної організації ролі вжив заходів, щодо приховування виявленої ним незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, за адресами: вул. Героїв Дніпра, 43-В та пр-т Оболонський, 4.

Таким чином відповідно до вимог ст. 214 КПК України у разі надходження повідомлення про кримінальне правопорушення, ОСОБА_1 повинен був організувати перевірку відомостей за даним повідомленням в межах досудового розслідування кримінального провадження.

Крім того, відповідно до вимог ст. 216 КПК України проведення досудового розслідування кримінальних правопорушень, за ст. 203-2 КК України відноситься до підслідності детективів Бюро економічної безпеки.

Таким чином, начальник слідчого відділення Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_1 на виконання визначеної йому керівниками злочинної організації ролі не вжив передбачених законодавством заходів за заявою (повідомленням) про вчинення незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор та приховав виявлену ним зазначену незаконну діяльність за адресами: АДРЕСА_4 .

Отже, ОСОБА_1 вчинив бездіяльність працівника правоохоронного органу щодо незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор, тобто умисне з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб невжиття передбачених законодавством заходів за заявою (повідомленням) про вчинення незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор та приховування виявленої ним незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор, тобто кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 1 ст. 365-3 КК України.

У даному кримінальному провадженні 01.11.2022 повідомлено про підозру ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 1 ст. 365-3 КК України.

01.11.2022 о 20 год. 11 хв. ОСОБА_1 вручені копія клопотання та матеріалів на його обґрунтування відповідно до ч. 2 ст. 184 КПК України.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного, слідчий суддя враховує вимоги п.п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув`язнення.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Виходячи з наявних в матеріалах даних, а саме із матеріалів проведення негласних слідчих (розшукових) дій; показань свідків про обставини вчинення кримінальних правопорушень; проведення оглядів під час досудового розслідування; висновків комп`ютерно-технічних експертиз; інших матеріалів досудового розслідування у своїй сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість підозри ОСОБА_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 1 ст. 365-3 КК України.

Вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя враховує тяжкість покарання за ч. 3 ст. 255, ч. 1 ст. 365-3 КК України, особу підозрюваного, його вік, сімейний стан, стан здоров`я, матеріальне становище та доходить висновку, що докази та обставини, на які посилається слідчий у клопотанні, дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний ОСОБА_1 перебуваючи на волі, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, у зв`язку з чим виникла необхідність у застосуванні до останнього запобіжного заходу.

Між тим, відповідно до ч. 4 ст. 194 КПК України якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Оскільки прокурор не довів обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, а саме недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання слідчого та застосування більш м`якого запобіжного заходу підозрюваному, ніж той, який зазначений у клопотанні.

Виходячи з конкретних обставин справи, даних про особу підозрюваного, який має постійне місце проживання, його вік, сімейний стан, стан здоров`я, характер вчинення кримінального правопорушення, належну процесуальну поведінку, вважаю наявними підстави для застосування до ОСОБА_1 більш м`якого запобіжного заходу, ніж той, який зазначений у клопотанні, а саме домашнього арешту на певний період доби строком на два місяці, тобто до 2 січня 2022 року, що полягає в забороні підозрюваному залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 з 23 год. до 6 год. та покласти до 2 січня 2023 року на нього обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості з`явитися через поважні причини - завчасно повідомляти про це;

- не відлучатися за межі м. Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Керуючись ст. 177-179, 183, 193, 194, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_47 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_1 - відмовити.

Застосувати відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на певний період доби строком на два місяці, тобто до 2 січня 2022 року, що полягає в забороні підозрюваному залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 з 23 год. до 6 год. та покласти до 2 січня 2023 року на нього обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості з`явитися через поважні причини - завчасно повідомляти про це;

- не відлучатися за межі м. Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України працівники Національної поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Ухвалу направити для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_43