Дата документу 24.02.2023
Справа № 334/1304/23
Провадження № 1-кс/334/539/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

24 лютого 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні №0000207внесеному 27.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя, з клопотанням погодженим прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, додані на його обґрунтування, дійшов висновків, що клопотання підлягає задоволенню, у зв`язку з наступним.

23.01.2023 невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, діючи в умовах воєнного стану, шляхом проведення несанкціонованих транзакцій, таємно викрала грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдала матеріальний збиток на суму 4555 гривень (ЄО № 1579).

27.01.2023 вказані відомості внесено до ЄРДР № 0000207 за ч. 4 ст. 185 КК України та розпочате досудове розслідування.

У ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила, що в її користуванні перебуває банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_1 . 23.01.2023 об 16 годині 01 хвилин, коли вона знаходилась вдома, їй на мобільний телефон, в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло повідомлення про зняття грошових коштів, з вищевказаної картки в сумі 500 та комісія 5 грн. з призначенням платежу «КредитПогашення». Після вказаного на її рахунку залишилось 4485, 08 грн. Одразу після цього, а саме об 16 годині 01 хвилина їй на мобільний телефон, в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло повідомлення про зняття грошових коштів з вищевказаної картки в сумі 1000 грн. та комісія 10 грн. з призначенням платежу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після вказаного на її рахунку залишилось 3475, 08 грн. В подальшому об 16 годині 01 хвилин їй на мобільний телефон, в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло повідомлення про знаття грошових коштів з вищевказаної картки в сумі 1000 грн. та комісія 10 грн. з призначенням платежу «КредитПогашення». Після вказаного на її рахунку залишилось 1455, 08 грн. Після цього об 16 годині 15 хвилин їй на мобільний телефон, в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло два повідомлення про знаття грошових коштів з вищевказаної картки в сумі 1000 грн. та комісія 10 грн., та на балансі залишилось 445,08 грн. Також в ході допиту потерпіла пояснила, що будь-яких кредитів вона не має. Таким чином, діями невстановленої особи, потерпілій ОСОБА_5 спричинено матеріальний збиток на суму 4555, 10 грн.

На теперішній час з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів зазначених у клопотанні, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий та прокурор є повноважними особами для звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням, що підтверджується витягом з ЄРДР, постановою про призначення групи слідчих та постановою групи прокурорів у кримінальному провадженні. Клопотання відповідає вимогам закону.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України, частини першої та другої статті 60 Закону України від 07.12.2000 №2121-III «Про банки і банківську діяльність» інформація про банківський рахунок є охоронюваною законом таємницею.

Слідчим, відповідно до вимог ст. 163 КПК України, було доведено, що речі та документи до яких планується отримати доступ знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню; доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_1 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, даних контрагентів та призначення платежів за банківською карткою № НОМЕР_1 у період часу з 23.01.2023 по 20.02.2023;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_1 у період часу з 23.01.2023 по 20.02.2023;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Строк дії ухвали до 23 квітня 2023 року.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: