Справа № 585/1534/23
Номер провадження 1-кс/585/412/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні слідчого відділу Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000230 від 07.04.20223 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_4 . В ході досудового розслідування встановлено, що в кінці лютого 2023 року, точна дата не встановлена, близько 14:30 ОСОБА_4 знімала кошти в сумі 200 грн. в банкоматі по вул. Руденка в м.Ромни зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . В момент зняття коштів вимкнулося світло, але вона встигла отримати кошти і забрати картку. Наступного дня в період часу з 08:30 до 09:30 на її мобільний телефон з незнайомого номера, який вона не зберегла, зателефонував чоловік, який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та описавши ситуацію, яка відбулася минулого дня під час зняття грошей з картки, повідомив, що їй потрібно отримати нову картку, для цього вона має назвати йому номер картки та CVV код. ОСОБА_4 відмовилася. Чоловік наполягав, але вона йому так нічого не назвала.

08.03.2023 на її картку о 23:30 год. надійшла соціальна виплата у сумі 2100 грн. Наступного дня 09.03.2023 близько 07:30 на свій мобільний телефон у застосунку «Вайбер» вона отримала повідомлення про списання коштів у сумі 900 грн. Спочатку вона не звернула на це увагу, але згодом оглянувши телефон, виявила, що по її рахунку проведено 5 транзакцій, внаслідок яких списано 2040 грн.

Тобто, незаконними діями невідомої особи ОСОБА_4 завдано матеріальних збитків на суму 2040,00 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження відомостей про рух коштів по картковому рахунку банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Отримати зазначену інформацію можна лише шляхом здійснення тимчасового доступу до неї. Зазначена інформація перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання особа, що звернулась до слідчого судді з даним клопотанням не з`явилась,

надано заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.12).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час

розгляду справи повідомлений (а.с. 15).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних

засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий

суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального

провадження № 0000230 від 07.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення за ч.3 ст. 190 КК України (а.с.2).

До клопотання додано: рапорт о/у СКП Роменського РВП ГУНП в Сумській області (а.с.3), звернення ОСОБА_4 щодо платежів проведених з її картки (а.с.5), протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 17.03.2023, заявник ОСОБА_4 , в якому остання повідомляє про вчинене відносно неї кримінальне правопорушення (а.с.6), заява про залучення до провадження як потерпілого, написана ОСОБА_4 (а.с.7), протокол допиту потерпілої від 10.04.2023 (а.с.9), виписка по картковому рахунку потерпілої (а.с.10-11).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, в цілому, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що старшим слідчим СВ Роменського РВП ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, про які заявлено в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного

управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати дозвіл слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні СВ Роменського

РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до відомостей, що знаходяться у володінні акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 про рух коштів по картковому рахунку банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , а саме:

-про зняття готівкових коштів ОСОБА_4 в сумі 200 грн. в період з 20 по 28 лютого 2023 року включно із зазначенням точного місця (адреса, маркування банкомату) зняття коштів з наданням матеріалів фото та відеофіксації на момент зняття коштів;

-про списання коштів з карткового рахунку, яке відбулося 09.03.2023 із зазначенням контрагентів, номерів їх рахунків, дати та часу операцій, у випадку переведення коштів на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати номер такого рахунку, банківської картки, відомості про власника рахунку, картки з наданням копій відповідних документів про особу, яка відкривала рахунок, отримувала картку, номера мобільного телефону, до якого прив`язаний рахунок, картка, способу та місця, дати та часу зняття коштів, переведених з картки ОСОБА_4 з наданням матеріалів фото та відеофіксації в момент зняття коштів.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати таку інформацію в паперовому та в

електронному вигляді.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на

проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено особі, що звернулась до слідчого судді з клопотанням.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1