Справа № 404/6525/22
Номер провадження 1-кс/404/3102/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2022 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000682 від03.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю старшому слідчому СВ ВП № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , з можливістю вилучити (здійснити їх виїмку) до документів у друкованому та електронному виді, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у фінансовій компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), центральний офіс: АДРЕСА_1 , а саме: платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з використанням додатку «Глобал 24» (G-24) про суми грошових коштів та повні номера банківських платіжних карт, на які здійснювався вивід (зарахування) грошових коштів з абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в період з 01.09.2022 по теперішній час.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 03.11.2022 о 17:01 надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 тел. НОМЕР_8 про те, що 21.09.2022 близько 13:00 їй зателефонувала невідома особа, яка представилась менеджером компанії з закупки б/у меблів та зловживаючи довірою заволоділа належними їй коштами в сумі 19000 гривень.

Працівниками УКР ГУНП в області було проведено ряд оперативних заходів, та встановлено, що 19.09.2022 року громадянка ОСОБА_5 розмістила повідомлення на інтернет ресурсі « ОЛХ» про продаж шафи за кошти в сумі 5000 гривень. 19.09.2022 року близько 10:30 год. на її мобільний телефон зателефонував невідомий з № НОМЕР_9 , та запропонував придбати в неї шафу. 20.10.2022 року до гр. ОСОБА_5 знову зателефонував невідомий з номеру НОМЕР_9 та повідомив, що за шафою вони приїдуть завтра, а кошти які вони переведуть за шафу потрібно зняти негайно щоб вони пройшли в них по бухгалтерському обліку, на що гр. ОСОБА_5 погодилась та поїхала до м. Городище Черкаської області, так як там знаходився найближчий банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_4 », прибувши до банкомату який розташований за адресою АДРЕСА_3 , гр. ОСОБА_5 за вказівками невідомого які він надавав в телефонній розмові зайшла до банківської системи через свою зарплатну картку та не усвідомлюючи це змінила прив`язку фінансового номеру телефону на номер телефону злочинця. Після чого на її рахунок було зараховано кошти в сумі 4800 гривень, на запитання гр. ОСОБА_5 чому зарахована не вся сума, невідомий повідомив, що зараз буде зарахований ще один платіж але він буде більший ніж різниця, та їй було запропоновано що за переказ коштів на поповнення вказаними ними мобільних телефонів їй буде нараховано бонус в сумі 200 гривень, на що гр. ОСОБА_5 погодилась та їй було переведено ще раз кошти в сумі 4800 гривень після чого вона знявши вказані коти в сумі 9600 гривень поповнила мобільні рахунки на номери телефонів які їй були вказані злочинцем а саме НОМЕР_10 , НОМЕР_3 , в подальшому гр. ОСОБА_5 було здійснено ще декілька переказів на різні суми загальною сумою близько 19000гривень. Після чого невідомий сказав, що зараз їй буде перераховано кошти за шафу та бонуси за поповнення телефонів, проте будь яких коштів їй зараховано не було, та при спробах додзвонитись до невідомого слухавку ніхто не брав. Підозрюючи що гр. ОСОБА_5 піддалась шахрайським діям з боку невідомого звернулась до найближчого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де і з`ясувала що з її кредитної картки № НОМЕР_11 зникли кошти в сумі 20000 гривень. Також в ході проведення оперативно розшукових заходів було встановлено що вище вказаними номерами мобільних телефонів а саме НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_3 , користується громадянин ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який фактично на даний час проживає за адресою АДРЕСА_4 . Даний факт підтверджується допитом свідка гр. ОСОБА_7 яка працює спеціалістом першої категорії загального відділу ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка в ході допиту повідомила, що близько місяця тому до них приїхав гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 з м. Запоріжжя та попросив допомоги знайти будинок для оренди з метою проживання його з своєю співмешканкою гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 тел. НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , та знайомими ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 тел. НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 . Фактичне місце проживання за адресою АДРЕСА_4 підтверджується довідкою ІНФОРМАЦІЯ_6 № 349/5 від 03.11.2022 року. Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, житловий будинок належить гр. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_10 проте фактично в ньому проживають ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 .

В ході аналізу отриманої інформації УОТЗ ГУНП в Кіровоградській області щодо історії SIM та IMEI в яких використовувались телефоні номери якими користується гр. ОСОБА_6 саме НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_3 .

У зв`язку із чим, виникає необхідність у перевірці місця знаходження вказаних осіб та встановлення третьої особи у момент вчинення шахрайства та причетність їх до вчинення інших кримінальних правопорушень.

Відповідно до Закону України «Про телекомунікації», Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затвердженого постановою КМУ від 9 серпня 2005 року № 720, Положення про порядок пропуску та маршрутизації трафіку голосової телефонії в телекомунікаційній мережі загального користування України, затвердженого рішенням комісії з питань регулювання зв`язку України 20 липня 2006 року за № 336 (зі змінами і доповненнями) визначено, що маршрутизація це процес визначення маршруту комутаційною станцією відповідно до системи правил для передачі сигнальних повідомлень або для встановлення з`єднання; трафік голосової телефонії це потік інформації, необхідної для (корисного абонентського навантаження мова, аудіо; допоміжної, керуючої інформації, необхідної для службової сигналізації, маршрутизації, контролю працездатності тощо), що передається телекомунікаційною мережею.

Враховуючи вище викладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів у друкованому та електронному виді, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у фінансовій компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), центральний офіс: АДРЕСА_1 , а саме: платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з використанням додатку «Глобал 24» (G-24) про суми грошових коштів та повні номера банківських платіжних карт, на які здійснювався вивід (зарахування) грошових коштів з абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в період з 01.09.2022 по теперішній час та, які мають важливе значення для кримінального провадження, а також те, що іншими способами неможливо одержати фактичні дані для встановлення істини у провадженні, так як оператор мобільного зв`язку посилаючись на ст. 162 КПК України стверджує, що інформація, яка міститься у нього відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому вимагає постановлення ухвали відповідно до якої органи досудового розслідування і матимуть можливість тимчасового доступу до речей та документів, які містять необхідну інформацію.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та отримання даних з метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення правопорушення, їх зв`язки та коло осіб, з якими вони спілкуються.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення з наданням можливості відзняти копії з зазначених документів та вилучити ці копії.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, документів у друкованому та електронному виді, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у фінансовій компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), центральний офіс: АДРЕСА_1 , а саме: платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з використанням додатку «Глобал 24» (G-24) про суми грошових коштів та повні номера банківських платіжних карт, на які здійснювався вивід (зарахування) грошових коштів з абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в період з 01.09.2022 по 02.12.2022 року.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 02.02.2023 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_12 ОСОБА_13