У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.03.2023 Справа №607/5417/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001105 від 06.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

23.03.2023 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0001105 від 06.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, №0001105 від 06.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

06.08.2021 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчинене за попередньою змовою групою осіб.

09.06.2021 між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була укладена домовленість TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно з вказаною домовленістю замовник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язався доставити в місто Львів цеглу в кількості 66 тисяч штук, а TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оплатити вартість цегли в сумі 254 600 грн. На виконання зобов'язань, згідно з платіжним дорученням №6054 від 11.06.2021 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало суму 254 600 гривень на рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте в пункт призначення у м. Львів не доставили визначену кількість цегли згідно з домовленостю.

В ході досудового розслідування було опитало працівника на ім`я ОСОБА_5 , з яким була укладена усна домовленість з приводу доставляння цегли, яким виявився ОСОБА_6 , він повідомив, що не є працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і дані працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » йому не відомі.

Слідчий зазначила, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо реєстраційних та установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », включаючи дані про кількість працюючих працівників, керівного складу та видів економічної діяльності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформації про податкову звітність TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інформацію про проведені перевірки TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, за період діяльності з дня реєстрації по даний час, результати таких перевірок, їх оскарження, сплату донарахованих сум податків штрафних санкцій; чи звертались до ІНФОРМАЦІЯ_3 , фізичні та юридичні особи із заявами та скаргами щодо порушень норм законодавства TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період 01.06.2021 по 01.03.2023, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 . Зазначена інформація має важливе значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та буде використана в якості доказу у даному кримінальному провадженні, однак в інший спосіб її отримати виявилось неможливим.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак до клопотання долучила заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити. За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності слідчого.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, ІНФОРМАЦІЯ_5 у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розі ляду клопотання.(ч.4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001105 від 06.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчий в клопотанні зазначає, що інформація, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема надасть можливість здобути докази у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що документи, які зазначені в прохальній частині клопотання, до яких просить надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчий, дійсно може перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення та слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001105 від 06.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до інформації щодо реєстраційних та установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », включаючи дані про кількість працюючих працівників, керівного складу та видів економічної діяльності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформації про податкову звітність TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інформацію про проведені перевірки TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, за період діяльності з дня реєстрації по 30.03.2023, результати таких перевірок, їх оскарження, сплату донарахованих сум податків штрафних санкцій; чи звертались до ІНФОРМАЦІЯ_3 , фізичні та юридичні особи із заявами та скаргами щодо порушень норм законодавства TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період 01.06.2021 по 01.03.2023, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Надати можливість вилучити вищевказану інформацію, шляхом отримання належним чином засвідчених копій вищевказаних документів або у електронному вигляді шляхом викопіювання її на носій інформації.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1