Справа № 296/8036/22
УХВАЛА
Іменем України

21 листопада 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Житомира, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просив обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та покласти на нього обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказав, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000452 від 14.11.2022 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.01.2019 між громадянином України ОСОБА_8 («Продавець») та громадянином України ОСОБА_5 («Покупець») укладено договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «БК Сучасні технології», відповідно до якого Продавець передає Покупцю свою частку у розмірі 50 % (п`ятдесят відсотків) у статутному капіталі ТОВ «БК Сучасні технології».

В подальшому протоколом загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «БК Сучасні Технології» № 6 від 25.01.2019 прийнято рішення про передачу належної частки ОСОБА_8 в статутному капіталі Товариства, що становить 50 % статутного капіталу, на користь ОСОБА_5 та призначення директором ТОВ «БК Сучасні технології» ОСОБА_5 , який відповідно до Наказу від 28.01.2019 №3-к приступив до виконання обов`язків директора ТОВ «БК Сучасні технології» з 28.01.2019.

Враховуючи вище викладене, ОСОБА_5 з 25.01.2019 став єдиним учасником та директором ТОВ «БК Сучасні технології».

Таким чином, обіймаючи посаду директора ТОВ «БК Сучасні технології», ОСОБА_5 здійснює організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а тому відповідно до ст. 18 КК України та положень примітки 1до ст. 364 КК України є службовою особою.

Установлено, що 10.07.2018 членами тендерного комітету департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації проведено засідання (протокол № 72) щодо розгляду тендерної пропозиції на закупівлю робіт «Реконструкція Новоборівського загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів ліцею по вул. Освіти, 7 в смт. Нова Борова, Хорошівського району, Житомирської області (ДК 021:20-0)», за результатами якого тендерну пропозицію Учасника ТОВ «БК Сучасні Технології» визнано такою, що відповідає вимогам пунктів 3,8,9 ч.17 Закону України «Про публічні закупівлі» та вимогам тендерної документації та визнано переможцем процедури відкритих торгів на закупівлю робіт Учасника ТОВ «БК Сучасні технології» і прийнято рішення про намір укласти договір про закупівлю з даним Учасником.

В подальшому, 30.07.2018 в місті Житомирі між Департаментом регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації в особі заступника директора департаменту ОСОБА_9 , що діє на підставі Положення, надалі Замовник, з однієї сторони і Товариством з обмеженою відповідальністю «БК Сучасні технології», в особі директора ОСОБА_10 , що діє на підставі Статуту, надалі Підрядник, з другої сторони, укладено договір підряду № 14 (далі - Договір).

Згідно з пунктом 1.1. Договору Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується на свій ризик власними та залученими силами і засобами виконати відповідно до умов Договору та проектно-кошторисної документації будівельні роботи по об`єкту: Реконструкція Новоборівського загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів ліцею по вул. Освіти, 7 в смт. Нова Борова, Хорошівського району, Житомирської області (ДК 021:20-0) в повному обсязі відповідно до вимог чинних нормативних документів з питань будівництва, технічної документації та умов договору і здати замовнику закінчені роботи у встановлений договором строк, а замовник зобов`язується прийняти ці роботи та оплатити їх.

За умовами пункту 2.1. Договору договірна ціна є твердою.

Відповідно до пункту 2.3. Договору до складу ціни договору підрядник включає безпосередні та супутні (прямі і загальновиробничі) витрати, а також прибуток, адміністративні витрати, податки, збори, обов`язкові платежі та інші, передбачені основними умовами договору, у разі необхідності, витрати на виконання пусконалагоджувальних робіт.

Відповідно до пункту 2.5. Договору ціна договору становить 13 910 102,40 гривень, в тому числі ПДВ 2 318 350,40 гривень. Джерело фінансування: кошти державного фонду регіонального розвитку та кошти місцевих бюджетів.

Тому, в місті Житомирі 22.12.2018 між Департаментом регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації, в особі директора ОСОБА_11 , що діє на підставі Положення, з однієї сторони, та ТОВ «БК Сучасні технології», в особі директора ОСОБА_7 , що діє на підставі Статуту, з другої сторони, укладено додаткову угоду №1 до договору підряду №14 від 30.07.2018, відповідно до якої обсяг фінансування в 2018 році становить 8 214 823,32 гривень, в тому числі ПДВ 1 369 137,22 гривень.

В подальшому, в місті Житомирі 10.09.2019 між Департаментом регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації, в особі директора ОСОБА_11 , що діє на підставі Положення, з однієї сторони, та ТОВ «БК Сучасні технології», в особі директора ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту, з другої сторони, укладено додаткову угоду №2 до договору підряду №14 від 30.07.2018, відповідно до якої обсяг фінансування в 2018 році становить 4 976 783,04 гривень, та в 2019 році становить 3 280 546,00 гривень.

Так, 03.09.2018 у м. Житомирі між Департаментом регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації, в особі заступника директора департаменту ОСОБА_9 , що діє на підставі Положення, як Замовника, з однієї сторони, та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_12 , як виконавцем, що діє на підставі Витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії АА № 372818 та Кваліфікаційного сертифікату серії АТ № 003414 від 29.04.2015, укладено договір №ТН14 технічного нагляду.

Згідно з пунктом 1.1. договору №ТН14 від 03.09.2018 на здійснення технічного нагляду Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов`язання по здійсненню технічного нагляду на об`єкті: «Реконструкція Новоборівського загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів ліцею по вул. Освіти, 7 в смт. Нова Борова, Хорошівського, Житомирської області» у відповідності до проектно-кошторисної документації та в порядку, на умовах, визначених вказаним договором.

Згідно пункту 8.1. договору №ТН14 від 03.09.2018 на здійснення технічного нагляду строком договору є час, протягом якого сторони будуть здійснювати свої права та виконувати обов`язки відповідно до договору. Договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами і діє до 31.12.2018, але у всякому разі до повного виконання сторонами прийнятих на себе зобов`язань.

Окрім того, відповідно до додаткової угоди №1 від 31.12.2018 до договору №ТН14 від 03.09.2018 на здійснення технічного нагляду, що укладена в місті Житомир між директором Департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_12 , строк дії вказаного договору продовжено до 31.12.2019, але у всякому разі до повного виконання сторонами прийнятих на себе зобов`язань.

У точно невстановлений досудовим розслідуванням час, місці, але не пізніше 16.09.2019, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме частиною бюджетних коштів, які призначалися для реконструкції Новоборівського загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів ліцею по вул. Освіти, 7 в смт. Нова Борова, Хорошівського, Житомирської області, шляхом видачі завідомо неправдивих офіційних документів.

З метою реалізації свого злочинного умислу, діючи з корисливим мотивом, усвідомлюючи протиправність своїх дій, будучи достовірно обізнаним із Правилами визначення вартості будівництва (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), затвердженими Наказом Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства №293 від 05.07.2013, Загальними умовами укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України №668 від 01.08.2005 (зі змінами), умовами виконання договору підряду №14 від 30.07.2018 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція Новоборівського загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів - ліцею по вул. Освіти, 7 в смт. Нова Борова, Хорошівського району Житомирської області» та додаткових угод до нього, у тому числі в частині складу та об`єму будівельних робіт відповідно до умов проектної документації (робочого проекту) та їх оплати, ОСОБА_5 у період часу з 16.09.2019 по 19.12.2019 особисто підписав та скріпив печаткою ТОВ «БК Сучасні технології» документи, необхідні для проведення замовником розрахунку за виконані роботи, усвідомлюючи те, що відомості про обсяги використаних матеріалів та проведені роботи, зазначені у офіційних документах, не відповідають дійсності.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 передав зазначені офіційні документи директору Департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації ОСОБА_13 , який за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, у період з 16.09.2019 по 20.09.2019 підписав та скріпив печаткою Департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2019 року (113_14_ПД_КБ3К), акт приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2019 року (113_14_2-1_ПД_КБ-2в), довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2019 року (113_14(1)_ПД_КБ3К), акт приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2019 року (113_14(1)_2-1_ПД_КБ-2в).

Також ОСОБА_5 передав офіційні документи заступнику директора Департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації ОСОБА_14 , який 19.12.2019 за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, підписав та скріпив печаткою Департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року (14_1_2-1_ПД_КБ-2в) та надав на підпис директору Департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації ОСОБА_15 довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 року (7_1_ПД_КБ3К), яку остання за невстановлених в ході досудового розслідування обставин підписала та скріпила печаткою Департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації, що необхідні для проведення замовником розрахунку за виконані роботи, у зв`язку з чим вказані документи набули статусу офіційних документів.

На підставі вищевказаних офіційних документів, що містили неправдиві відомості щодо завищення цін на витрачені матеріали та проведені роботи, на суму, яка в цілому складає 203 238,00 грн. з урахуванням ПДВ, з розрахункового рахунку Департаменту регіонального розвитку Житомирської ОДА №1523, відкритого в Державній казначейській службі України в м. Києві, на розрахунковий рахунок ТОВ «БК Сучасні технології» №8395, відкритий у ПАТ «Креді Агріколь Банк» 18.09.2019 згідно платіжних доручень №48, 23.09.2019, №58, 26.12.2019, № 41, перераховано бюджетні кошти на загальну суму 1 695 472,80 грн. за будівельні роботи.

За таких обставин, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора ТОВ «БК Сучасні технології», будучи службовою особою юридичної особи приватного права, з метою заволодіння чужим майном, свідомо видав завідомо неправдиві офіційні документи, що необхідні для проведення замовником розрахунку за виконані роботи, тобто вчинив службове підроблення, а також зловживаючи своїм службовим становищем, заволодів частиною бюджетних коштів, що призначалися на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція Новоборівського загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів ліцею по вул. Освіти, 7 в смт. Нова Борова, Хорошівського району, Житомирської області», на загальну суму 203 238,00 грн., якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

За таких обставин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 16.11.2022 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Враховуючи ризики, передбачені п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, особу підозрюваного та об`єктивні обставини, що встановлені в ході досудового розслідування, слідчий просить застосувати до підозрюваного запобіжний захід у виді особистого зобов`язання, який є необхідним для виконання ОСОБА_5 покладених на нього процесуальних обов`язків.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала та просила його задовільнити.

Захисник ОСОБА_4 в судовому засіданні просив не застосовувати до підозрюваного обов`язки визначені пунктами 2, 4 ч. 5 ст. 194 КПК України.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав позицію свого захисника в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення сторін, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, за наступних підстав.

Згідно зі змістом ст.ст. 131-132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування або суду; знищення, схову або спотворення будь-яких речей чи документів, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконного впливу на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити правопорушення, в якому підозрюється чи обвинувачується.

З огляду на ч. 1 ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

Судом встановлено, що 16.11.2022 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Частиною 1 статті 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання (ч.4 ст.194 КПК України).

З огляду на матеріали клопотання ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, що підтверджується доказами.

Обґрунтовуючи необхідність застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання слідчий вказує на можливість підозрюваного ОСОБА_5 переховуватися від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення від кримінальної відповідальності за вчинений злочин, незаконно впливати на потерпілого та свідків кримінального правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Встановлено, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, яке передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а тому усвідомлюючи наслідки кримінально-правового характеру може вчинити спроби ухилення від суду на слідства.

Враховуючи, що ОСОБА_16 має широке коло впливових зв`язків, а тому може незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, що підтверджує ризик визначений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Слідчим суддею також враховується, що досудове розслідування не завершено, проводяться слідчі (розшукові) дії, спрямовані на всебічне та повне дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що свідчить про наявність ризику, передбаченого п.3 ст. 177 КК України.

Суд звертає увагу, що ризик визначений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України органами досудового розслідування в клопотання ніяким чином не обгрунтовано та в судовому засіданні прокурором не доведено.

В судовому засіданні стороною захисту доказів на підтвердження заперечень щодо застосовування до підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків визначених пунктами 2, 4 ч. 5 ст. 194 КПК України, слідчому судді не надано.

З урахуванням зазначених ризиків у кримінальному провадженні, обставин вчинення кримінального правопорушення та даних про особу підозрюваного ОСОБА_5 , який раніше не судимий, має постійне місце проживання, одружений, є інвалідом другої групи, слідчий суддя вважає, що на даний час для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного та виконання покладених на нього процесуальних обов`язків, є достатнім застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання з покладенням на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.176- 179, 184, 193, 194, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до 21.01.2023 та покласти на нього обов`язки, передбачені ч.5 ст. 194 КПК України:

1) прибувати по першому виклику до слідчого, прокурора, або суду;

2) не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду за винятком випадків евакуації населення, рятування життя та здоров`я в умовах воєнного стану;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та місця роботи;

4) здати на зберігання до органу досудового розслідування свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України;

5) утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні №000472 та іншими особами з приводу обставин інкримінованого йому кримінального правопорушення.

Визначити строк дії обов`язків до 21.01.2023р.

В разі невиконання покладених судом обов`язків відносно підозрюваного може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід ніж особисте зобов`язання і на нього може бути накладено грошове стягнення у розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на слідчого у провадженні якого перебувають матеріали досудового слідства.

Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1