СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4685/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 грудня 2022 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , та прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва,ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000134 від 26.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про накладення арешту на майно,-

встановив:

До суду надійшло клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва,ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000134 від 26.11.2021 року, про арешт корпоративних прав та нерухомого майна, що належать потерпілим у даному кримінальному провадженні.

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що Святошинською окружною прокуратурою м. Києваздійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за №0000134 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснюється ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві.

В ході проведення досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженню встановлено, що потерпілим ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , систематично надходять дзвінки на їх мобільні телефони із скритих номерів та під час розмов невідомі особи погрожують позбавити потерпілих належних їм на праві власності об`єктів нерухомості, шляхом підроблення правовстановлюючих документів та перереєстрації права власності на інших осіб поєднане із пропозицією продати належні їм об`єкти нерухомості по ціні, нижчій від ринкової.

Крім того, 13.12.2022 до Святошинської окружної прокуратури м. Києва було подано заяву від потерпілого ОСОБА_4 про чергові протиправні попередження щодо заволодіння майном потерпілих шахрайським шляхом та ймовірні вже підготовлені для цього підроблені документи, а саме довіреності.

Під час досудового розслідування було встановлено, що потерпілі є власниками (засновниками) ряду товариств, за якими в свою чергу зареєстровано право власності на об`єкти нерухомості, а саме: корпоративні права: Частку участі ОСОБА_6 в розмірі 100% у статутному капіталі ТОВ «ОЛЬГА-П» (ідентифікаційний код: 41612610); Частку участі ОСОБА_6 в розмірі 100% у статутному капіталі ТОВ «РАФА-1» (ідентифікаційний код: 42076559); Частку участі ОСОБА_4 в розмірі 100% у статутному капіталі ТОВ «ЛОТ» (ідентифікаційний код: 21618804); Частку участі ОСОБА_4 в розмірі 100% у статутному капіталі ТОВ «КІО ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код: 41612590); Частку участі ОСОБА_6 в розмірі 100% у статутному капіталі ТОВ «ТВ93» (ідентифікаційний код: 42621762). Нерухоме майно: м. Київ, вулиця Закревського Миколи, будинок 93-А, нежилі приміщення з №1 по № 5 (групи приміщень № 233) - власник ТОВ «РАФА-1» (ідентифікаційний код: 42076559); м. Київ, вулиця Закревського Миколи, будинок 93-А, нежитлові приміщення

з №1 по № 5 (групи приміщень 232) - власник ТОВ «ТВ93» (ідентифікаційний код: 42621762); м. Київ, вул. Цвєтаєвої Марини, будинок 18-А, будівля, (літера А) - власник ТОВ «ОЛЬГА-П» (ідентифікаційний код: 41612610); м. Київ, вулиця Бальзака Оноре де, будинок 60, приміщення 8 (нежитлові приміщення з №1 по №6), літ. «А» - власник ТОВ «ЛОТ» (ідентифікаційний код: 21618804); м. Київ, вулиця Бальзака Оноре де, будинок 60, приміщення 11 (нежитлові приміщення з №1 по №5), літ. «А» власник ТОВ «ЛОТ» (ідентифікаційний код: 21618804); м. Київ, вул. Шолом Алейхема, будинок 17 (нежитловий будинок (літ.Б), реєстраційний номер 4, загальна площа 168.6 кв.м.) - власник ТОВ «ЛОТ» (ідентифікаційний код: 21618804); м. Київ, проспект Маяковского Воло димира, будинок 26А, група нежитлових приміщень №1, розташована в літері «А» (реєстраційний номер 000, загальна площа 633.7 кв.м.) власник ТОВ «КІО ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код: 41612590); м. Київ, проспект Маяковского Володимира, будинок 60/10, нежитлові приміщення групи приміщень №1,3 в літ «А» - власники: ОСОБА_6 (розмір частки 20/100), ОСОБА_4 (розмір частки 40/100), ОСОБА_7 (розмір частки 40/100); м. Київ, вул. Курнатовського, буд. 15, приміщення 1-12, приміщення 58 (реєстраційний номер 000) власник ТОВ «КІО ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код: 41612590).

Згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань вбачається, що ОСОБА_4 є учасником ТОВ «КІО ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код: 41612590), та ТОВ «ЛОТ» (ідентифікаційний код: 21618804) з часткою участі у кожному з цих товариств - 100%.

Водночас, Згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань вбачається, що ОСОБА_6 є учасником ТОВ «ОЛЬГА-П» (ідентифікаційний код: 41612610), ТОВ «РАФА-1» (ідентифікаційний код: 42076559) та ТОВ «ТВ93» (ідентифікаційний код: 42621762) з часткою участі у кожному з цих товариств - 100%.

Відповідно до матеріалів провадження, на даний момент існують дані, які свідчать про те, що у власності потерпілих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 є об`єкти нерухомості, які невстановлені особи під погрозою підроблення реєстраційних та інших правовстановлюючих документів та перереєстрації права власності на інших осіб, пропонують продати по ціні нижчій від ринкової, тим самим є підстави вважати, що дії невстановлені особи спрямовані на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, а також шляхом використання підроблених документів з метою у подальшому таким чином протиправно заволодіти чужим майном, завдавши матеріальних збитків потерпілим.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки винесена відповідна постанова про визнання речових доказів, та недопущення протиправного відчуження цього майна поза свідомим волевиявленням власників, постала необхідність накласти арешт на вищевказані корпоративні права та нерухомі об`єкти.

Процесуальним керівником у провадженні 26.11.2021 у вказаному кримінальному провадженні винесено постанову про визнання вказаних вище корпоративних прав та об`єктів нерухомості речовими доказами.

З врахуванням зазначеного, на даний час є достатні підстави вважати, що мало місце вчинення кримінального правопорушення (замах на вчинення), а також, що злочин здійснений з корисливих мотивів з метою заволодіння корпоративними правами вищевказаних підприємств та в подальшому майном, що належить цим підприємствам.

За вказаних обставин, зазначене майно відповідає критеріям, наведеним у ст. 98 КПК України, а тому, з метою його збереження, підлягає арешту.

Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення органом досудового розслідування отримано достатні підстави та розумні підозри вважати, що у разі незастосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження речові докази можуть бути відчужені, приховані та реалізовані що негативно вплине на забезпечення завдань кримінального провадження.

Прокурор у судовому засіданні вимоги клопотання підтримав.

Власники майна ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 просили розглянути клопотання у їх відсутність, при цьому клопотання прокурора підтримали.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши доводи прокурора, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для накладення арешту на вищевказане майно, оскільки прокурором доведено, що, у разі незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, існують ризики приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, пересування, передачі, відчуження цього майна.

Керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва,ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000134 від 26.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про накладення арешту на майно, задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права:

- частку участі ОСОБА_6 в розмірі 100% у статутному капіталі ТОВ «ОЛЬГА-П» (ідентифікаційний код: 41612610);

- частку участі ОСОБА_6 в розмірі 100% у статутному капіталі ТОВ «РАФА-1» (ідентифікаційний код: 42076559);

- частку участі ОСОБА_6 в розмірі 100% у статутному капіталі ТОВ «ТВ93» (ідентифікаційний код: 42621762);

- частку участі ОСОБА_4 в розмірі 100% у статутному капіталі

ТОВ «ЛОТ» (ідентифікаційний код: 21618804);

- частку участі ОСОБА_4 в розмірі 100% у статутному капіталі

ТОВ «КІО ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код: 41612590);

Накласти арешт на нерухоме майно, із забороною відчуження даного майна, а саме:

- нежилі приміщення з №1 по № 5 (групи приміщень № 233) за адресою: м. Київ, вулиця Закревського Миколи, будинок 93-А, - власник ТОВ «РАФА-1» (ідентифікаційний код: 42076559);

- нежитлові приміщення з №1 по № 5 (групи приміщень 232) за адресою: м. Київ, вулиця Закревського Миколи, будинок 93-А, - власник ТОВ «ТВ93» (ідентифікаційний код: 42621762);

- будівлю (літера А) за адресою: м. Київ, вул. Цвєтаєвої Марини, будинок 18-А, - власник ТОВ «ОЛЬГА-П» (ідентифікаційний код: 41612610);

- приміщення 8 (нежитлові приміщення з №1 по №6), літ. «А» за адресою: м. Київ, вулиця Бальзака Оноре де, будинок 60 - власник ТОВ «ЛОТ» (ідентифікаційний код: 21618804);

- приміщення 11 (нежитлові приміщення з №1 по №5), літ. «А» за адресою: м. Київ, вулиця Бальзака Оноре де, будинок 60, - власник ТОВ «ЛОТ» (ідентифікаційний код: 21618804);

- нежитловий будинок (літ.Б), реєстраційний номер 4, загальна площа 168.6 кв.м.) за адресою: м. Київ, вул. Шолом Алейхема, будинок 17 - власник ТОВ «ЛОТ» (ідентифікаційний код: 21618804);

- групу нежитлових приміщень №1, розташована в літері «А» (реєстраційний номер 000, загальна площа 633.7 кв.м.) за адресою: м. Київ, проспект Маяковского Воло димира, будинок 26А, власник ТОВ «КІО ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код: 41612590);

- нежитлові приміщення групи приміщень №1,3 в літ «А» за адресою: АДРЕСА_1 , - власники: ОСОБА_6 (розмір частки 20/100), ОСОБА_4 (розмір частки 40/100), ОСОБА_7 (розмір частки 40/100);

- приміщення 1-12, приміщення 58 (реєстраційний номер 000) за адресою:м. Київ, вул. Курнатовського, буд. 15, власник ТОВ «КІО ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код: 41612590) .

Заборонити Міністерству юстиції України, його територіальним органам в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі; Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації; Головному управлінню юстиції у м. Києві; районним у містах, міським (міст обласного значення), міськрайонним, міжрайонним управлінням юстиції; підрозділам Державної реєстраційної служби України; державним та приватним нотаріусам, а також будь-яким іншим суб`єктам державної реєстрації вчиняти та/або скасовувати та/або коригувати будь-які реєстраційні дії щодо державної реєстрації змін до установчих документів та внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань записів про зміни до статуту, а також дії щодо внесення змін до відомостей, які містяться в ЄДРПОУ по юридичним особам: ТОВ «КІО ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код: 41612590), ТОВ «ОЛЬГА-П» (ідентифікаційний код: 41612590), ТОВ «ЛОТ» (ідентифікаційний код: 21618804), ТОВ «РАФА-1» (ідентифікаційний код: 21618804), ТОВ «ТВ93» (ідентифікаційний код: 42621762).

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, без виклику якої було постановлено ухвалу, - строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії даної ухвали.

Повний текст ухвали складено та оголошено 19.12.2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_8 ОСОБА_9