Справа № 484/1946/23
Провадження № 1-кс/484/344/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 17.04.2023

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000091 клопотання старшого дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СД Первомайського РВП ГУНП України в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000091 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В межах цього кримінального провадження старший дізнавач ОСОБА_3 , звернувся із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у даному кримінальному провадженні.

Клопотання мотивоване тим, що 03 квітня 2023 року близько 21 год. 15 хв. невідома особа шляхом зловживання довірою (під приводом позичання грошей при листуванні у соціальній мережі «Facebook») заволоділа грошовими коштами в сумі 5800 гривень, які ОСОБА_4 за допомогою інтернет-банкінгу «Privat24» перерахувала з балансу свого банківського (карткового) рахунку в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 на баланс банківського (карткового) рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , внаслідок чого останній завдано майнової шкоди.

В результаті проведення досудового розслідування (дізнання) з допиту потерпілої встановлено, що ОСОБА_4 тривалий час являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має банківську картку № НОМЕР_1 , якою добросовісно користується. Також ОСОБА_4 , має акаунт в соціальній мережі «Facebook» яким вона також користується.

У заявниці є знайома ОСОБА_5 , яка являється жінкою двоюрідного брата заявниці та має акаунт в соціальній мережі «Facebook» під назвою « ОСОБА_6 ».

03 квітня 2023 року, у вечірній період доби. від акаунту знайомої ОСОБА_7 в соціальній мережі «Facebook» потерпіла ОСОБА_4 отримала вхідне повідомлення про те, що їй терміново необхідні грошові кошти в загальній сумі 5800 гривень, тому і звернулася за допомогою щоб позичити. Гроші обіцяла повернути. Причину для позичання грошей не зазначила. Разом із проханням про позичання грошей їй надійшло повідомлення із номером банківської картки, на яку необхідно перерахувати зазначену ним суму, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Цієї ж доби, близько 21 год. 15 хв. потерпіла за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала грошові кошти у загальній сумі 5800 гривень з балансу свого банківського (карткового) рахунку в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 на баланс вищевказаного банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

У подальшому після здійснення даних транзакцій ОСОБА_4 стало відомо, що невідома особа отримала несанкціонований доступ до акаунту її знайомої ОСОБА_7 у соціальній мережі «Facebook», за допомогою якого здійснювала розсилання текстових повідомлень із проханням про позичання грошей. Таким чином, відносно заявниці вчинено шахрайство та їй завдано майнової шкоди на загальну суму 5800 гривень.

Окрім цього було встановлено, що банківська картка (картковий рахунок) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на яку перераховувались грошові кошти належить особі, вірогідно, причетній до скоєння даного кримінального проступку.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного досудового розслідування, а також встановлення значимих обставин вчинення кримінального проступку, виникла необхідність отримати отримати інформацію щодо карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а також інформацію про те за ким саме зареєстрований даний картковий рахунок, а також інші наявні матеріали, що стосуються даного карткового рахунку за період часу з 03 квітня 2023 року до часу фактичного зняття інформації, інформацію про рух грошових коштів по зазначеному картковому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Зміст даної інформації має відомості, що представляють банківську таємницю. Необхідна інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Відомості в інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, в подальшому можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, а також детально вказати на спосіб вчинення кримінального проступку та конкретної особи, причетної до його вчинення.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати вказані відомості в іншій спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може детально вказати на спосіб вчинення кримінального проступку та конкретної особи, причетної до його вчинення, дізнавач просить надати йому тимчасовий доступ.

Дізнавач та прокурор в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, надали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують, просять задовольнити.

Вивчивши клопотання старшого дізнавача ОСОБА_3 та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до ст. 162 КПК України відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до інформації (із можливістю вилучення) (у паперовому або електронному вигляді), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомостей кому належить банківський рахунок за номером карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, місце мешкання, копія паспорта тощо);

-відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 03 квітня 2023 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо платіжна картка (картковий рахунок) № НОМЕР_2 була перевипущена - до вищезазначеної інформації по новому картковому рахунку;

-до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з платіжної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , за період часу з 03 квітня 2023 до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена - до вищезазначеної інформації по новому картковому рахунку;

-до відомостей про номер телефону (фінансовий номер телефону), на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та інші операції.

Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч.2 ст. 165 КПК України ухвала виготовлена в двух оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1