УХВАЛА

"23" лютого 2023 р. Справа № 596/280/23

Провадження № 1-кс/596/55/2023

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 20 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 20 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, вбачається, що 19.02.2023 у відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька с. Верхівці Чортківського району, про те, що 18.02.2023, близько 16 год. оформляючи заявку на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », авторизувалася за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де ввела свій абонентський номер НОМЕР_1 і пароль, після чого невідома особа, шляхом обману та незаконного використання електронно-обчислювальної техніки із її кредитної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із № НОМЕР_2 , без її згоди, зняла грошові кошти в загальній сумі 60 000 гривень.

З допиту потерпілої ОСОБА_4 вбачається, що в її користуванні пребувають банківські картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а саме: зарплатна із номером № НОМЕР_3 та кредитна із номером № НОМЕР_2 , до яких прив`язаний абонентський номер НОМЕР_1 . 18.02.2023, близько 16:00 год. з метою перевірки і оформлення заявки на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вона авторизувалася за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де ввела свій абонентський номер НОМЕР_1 і пароль. В подальшому на мобільний номер прийшли смс-повідомлення про зміну кредитного ліміту, а на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відомості щодо перерахування грошових коштів. Надалі, з її кредитної картки із № НОМЕР_2 шахрайським шляхом було списано грошові кошти в сумі 60 000 гривень. Пізніше дізналася, що невідома особа виготовила на її ім`я іншу картку № НОМЕР_4 , куди було перераховано грошові кошти із попередніх карток.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , ( НОМЕР_5 ), що належать ОСОБА_4 .

Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, згідно прохальної частини клопотання, просив проводити розгляд справи у його відсутності, а клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити, оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , ( НОМЕР_5 ), щодо власника, руху коштів по даних рахунках та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований у АДРЕСА_1 , а також, отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках, оскільки їх отримання в інший спосіб неможливе, тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ, задовольнивши клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що в АДРЕСА_1 , а саме:

-всю наявну інформацію про власника, рух грошових коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , ( НОМЕР_5 ), у період з 17.02.2023 по 21.02.2023, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , ( НОМЕР_5 ) з моменту реєстрації вказаних рахунків до моменту блокування банківських карток;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунків до моменту блокування банківських карток здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , ( НОМЕР_5 ), а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по даному факту;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , ( НОМЕР_5 ), у період з 17.02.2023 по 21.02.2023, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунках в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про карткові рахунки, на які з рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , ( НОМЕР_5 ), у період з 17.02.2023 по 21.02.2023 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: - анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , ( НОМЕР_5 ), у період з 17.02.2023 по 21.02.2023, а саме безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у АДРЕСА_2 , також у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у АДРЕСА_3 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати заступнику начальника начальнику СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а за дорученням слідчого іншим працівникам поліції.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Гусятинського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_10