С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
__________________________________________________________________________________________
Провадження 1-кс/760/3041/22
В справі 760/9661/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина

21 грудня 2022 року

слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

представників власника майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Києві клопотання про передачу в управління арештованого майна у кримінальному провадженні №0000157 від 11.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ІІ. Мотивувальна частина

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про передачу арештованого майна в межах кримінального провадження №0000157 від 11.07.2022 в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Своє клопотання прокурор обгрунтовував наступним.

Cлідчим відділом Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000157 від 11.07.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Прокурор зазначає, що до Солом`янської окружної прокуратури м. Києва надійшов лист Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Національної поліції України, згідно якого встановлено, що посадові особи ТОВ «ПЕТРОХОЛДИНГ-ІНВЕСТ» (), зловживаючи службовим становищем, шляхом виготовлення підроблених документів, з метою легалізації коштів здобутих злочинним шляхом, уникнення санкцій і конфіскації майна, яке є власності осіб з числа керівництва уряду РФ та відкритого акціонерного товариства «Газпром», використовуючи підконтрольні підприємства з признаками фіктивності, здійснили фіктивне переоформлення частини приміщень та у найближчий час планують здійснити фіктивне незаконне переоформлення інших приміщень торгівельно-розважального центру «Мармелад», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 154.

Встановлено, що у 2011 році громадян Російської Федерації ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_1 виданий 14.05.2010 НОМЕР_3, Російська Федерація був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який являється власником ТОВ «ПЕТРОХОЛДИНГ-ІНВЕСТ» (), отримав кошти від афілійованого підприємства ОАТ «Газпром» росія (50% акцій належить державі-агресору російській федерації), приїхав до України і з метою зайняття підприємницькою діяльністю та будівництвом торгівельно-розважального центру зареєстрував підприємство ТОВ «ПЕТРОХОЛДИНГ-ІНВЕСТ» (). З наявної інформації першопочаткові кошти в розмірі декількох мільйонів доларів США на будівництво ТРЦ «Мармелад» площею більш 15 тисяч квадратних метрів ОСОБА_7 нібито отримав від ОАО «Газпром».

В наступному, як зазначає прокурор, було виявлено, що під час будівництва декількох великих об`єктів в росії і Україні за кошти керівників ОАТ «Газпром» ОСОБА_8 викрав велику суму коштів. Крадіжку коштів викрили співробітники фсб росії по зверненню керівництва ОАО «Газпром» та під тиском притягнення до кримінальної відповідальності, шляхом переоформлення частини майна на офшорну компанію компанія "ВАРНІЕЙТ ЛІМІТЕД" (країна реєстрації Британські Віргінські Острови) отримали від нього частку права власності ТРЦ «Мармелад».

Протиправні дії, направленні на вимагання від ОСОБА_8 долі ТРЦ «Мармелад» в місті Києві здійснювали співробітники фсб росії та члени організованої злочинної групи з числа кримінального середовища м. Києва за замовленням замовників з росії.

З метою юридичного оформлення зазначених переоформлень права власності, членами організованої злочинної групи були оформлені документи щодо надання від афілійованих підприємств ОАТ «Газпром» росія, компанії Петрохолдінг, м.Санкт-петербург, коштів у вигляді займу для будівництва ТРЦ «Мармелад» та інших потреб ТОВ «ПЕТРОХОЛДИНГ - ІНВЕСТ» під час будівництва ТРЦ. При чому, під час судового розгляду спору у господарському суді в місті Києві між торгівельною мережею Амстор та ТОВ «ПЕТРОХОЛДИНГ-ІНВЕСТ», останні надали документи щодо фінансування будівництва цього торгівельного центру саме ОАТ «Газпром».

У 2013-2014 році з боку кримінальних осіб м. Києва, керівників ОАО «Газпром» та співробітників фсб росії відносно ОСОБА_8 посилився тиск з вимогою віддати другу частину ТРЦ «Мармелад» та ТОВ «ПЕТРОХОЛДИНГ-ІНВЕСТ» , однак ОСОБА_8 з метою уникнути тиску та замахів на своє життя виїхав з України за кордон і до даного часу до України не приїзжав. Документи щодо якихось адміністративних та інших дій не підписував. На даний час керівництвом ТРЦ «Мармелад», який належить російським керівникам уряду, ОАО «Газпром» та співробітникам фсб керують представники кримінального середовища, які збирають кошти, отримані у якості прибутку і направляють їх до росії, які долучили до своїх злочинних намірів посадових осіб ТОВ «ПЕТРОХОЛДИНГ-ІНВЕСТ», з метою привласнення торгівельного центру, уникнення санкцій та конфіскації майна російського бізнесу пов`язаного з першими особами уряду росії, мають намір та здійснюють дії щодо переоформлення права власності частини приміщень ТРЦ «Мармелад».

На даний час директором зазначеного ТОВ є громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_2 .

Прокурор зазначає, що основним видом діяльності ТОВ «ПЕТРОХОЛДИНГ - ІНВЕСТ» є розробка будівельних проектів, спеціалізовані будівельні роботи, будівництво жилих та нежилих будівель, оренда, управління власною та орендованою нерухомістю, купівля та продаж нерухомості.

Згідно з відомостями з державного реєстру речових прав на нерухоме майно Товариство з обмеженою відповідальністю "ПЕТРОХОЛДИНГ-ІНВЕСТ" являється власником нежитлових приміщень загальною площею 8886 кв.м за адресою: м.Київ, вулиця Борщагівська, будинок 154.

Між Товариством з обмеженою відповідальністю "ПЕТРОХОЛДИНГ-ІНВЕСТ" та компанією "ВАРНІЕЙТ ЛІМІТЕД" (країна реєстрації: Британські Віргінські Острови) 13.11.2018 укладено договір іпотеки № 1389, за умовами якого іпотекодавець: ТОВ "ПЕТРОХОЛДИНГ-ІНВЕСТ" передав в іпотеку компанії "ВАРНІЕЙТ ЛІМІТЕД", нежитлові приміщення загальною площею 4832,2 кв.м. Строк виконання основного зобов`язання: 13.11.2033, розмір основного зобов`язання: 2400000,00 грн.

Між Товариством з обмеженою відповідальністю "ПЕТРОХОЛДИНГ-ІНВЕСТ" та компанією "ВАРНІЕЙТ ЛІМІТЕД" (країна реєстрації: Британські Віргінські Острови) 13.11.2018 укладено договір іпотеки 1391, за умовами якого іпотекодавець: ТОВ "ПЕТРОХОЛДИНГ-ІНВЕСТ" передав в іпотеку компанії "ВАРНІЕЙТ ЛІМІТЕД", нежитлові приміщення загальною площею 4053,8 кв/м. Строк виконання основного зобов`язання: 13.11.2033, розмір основного зобов`язання: 2600000,00 грн.

В ході досудового розслідування допитано співробітника ДЗІСД НП України ОСОБА_9 , який підтвердив вищевказану інформацію, та повідомив, що в ході виконання доручення прокурора, останнім отримано договір про поділ нерухомого майна від 10.09.2013 року, згідно з яким встановлено, що представником юридичної особи - компанії Варніейт Лімітед (Varniate Limited), з місцезнаходженням : Акара Білдінг, де Ксатро Стріт, 24. Уікхемс Кей 1. Род-Таун. Тортола, Британські Вергінські Острови, являється громадянин Російської Федерації ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта встановлено, що нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_2, реєстраційний номер - 00, загальною площею 6990.1 кв.м, на праві приватної власності належить компанії "ВАРНІЕЙТ ЛІМІТЕД" (VARNIATE LIMITED), особа не є резидентом України, країна реєстрації: Британські Віргінські Острови, адреса: Україна, Британські Віргінські Острови, Акара Білдінг, де Кастро Стріт, 24, Уікхемс Кей 1, Род-Таун, Тортола.

Разом з тим, згідно з інформацією0 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта встановлено, що нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_2, реєстраційний номер - 00, загальною площею 8886 кв.м., на праві приватної власності належить ТОВ "ПЕТРОХОЛДИНГ-ІНВЕСТ", , країна реєстрації: Україна, адреса: Україна, м.Київ, вулиця Гоголівська, будинок 41-б, приміщення 3, кінцевим бенефіціаром якого являється громадян Російської Федерації ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_1 виданий 14.05.2010 НОМЕР_3.

Прокурор вказує, що в ході досудового розслідування, 19.07.2022 постановою прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва об`єкти нерухомого майна за адерсами: АДРЕСА_2, реєстраційний номер - 00, загальною площею 6990.1 кв.м., АДРЕСА_2, реєстраційний номер - 00, загальною площею 8886 кв.м, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000157.

В подальшому ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 22.07.2022 у справі № 760/8828/22 (провадження № 1-кс/760/2810/22) задоволено клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні №0000157 від 11.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Прокурор вказує, що зазначені речові докази - нежитлові приміщення, можуть бути передані в управління Національному агентству, так як це не завдасть шкоди кримінальному провадженню, а навпаки забезпечить досягнення завдань кримінального провадження, сприятиме збереженню речових доказів у ньому, убезпечить від прямого чи опосередкованого впливу та посягання на арештоване майно, попередить його можливу розтрату. Також для здійснення заходів з управління вищевказаним майном з метою забезпечення невідворотності настання негативних наслідків вчиненого кримінального правопорушення через позбавлення осіб економічних переваг, одержаних внаслідок протиправної поведінки, та унеможливлення одержання такими особами будь-яких вигод внаслідок вчинення кримінального правопорушення, зокрема, доходів від нього.

З урахуванням викладених обставин прокурор просив передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ - 41037901) в управління на підставах, у порядку та на умовах, визначених статтями 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», майно, а саме: нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_2, реєстраційний номер - 00, загальною площею 6990.1 кв.м.; нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_2, реєстраційний номер - 00, загальною площею 8886 кв.м.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.

Представники власника арештованого майна у судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, наполягаючи на тому, що кримінальне провадження порушене безпідставно. Зазначили, що підстав для передачі торгівельного центру «Мармелад» в управління АРМА немає ніяких, управління комплексом здійснюється ефективним менеджментом, а арешт, який накладений ухвалою слідчого судді передбачає лише заборону відчуження вказаних об`єктів. Відтак, володіння і користування віднесене до повноваження власника, жодних заборон до цих правомочностей не застосовано, а тому у задоволенні клопотання прокурора слід відмовити.

Заслухавши пояснення учасників, розглянувши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у його задоволенні.

За ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є збереження речових доказів.

Частиною 3 статті 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

19 липня 2022 року постановою прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва об`єкти нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_2, реєстраційний номер - 00, загальною площею 6990.1 кв.м, та АДРЕСА_2, реєстраційний номер - 00, загальною площею 8886 кв.м, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000157.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 22.07.2022 у справі № 760/8828/22 (провадження № 1-кс/760/2810/22) задоволено клопотання про арешт у вигляді заборони відчуження вказаних речових доказів.

Згідно з абзацом 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Таким чином, для задоволення клопотання про передачу арештованого майна в АРМА, окрім іншого, є достатні підстави вважати, що у випадку нездійснення такої передачі є ризики їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

В даному випадку слід звернути увагу на те, що в нежитлових приміщеннях, які визнані в даному кримінальному провадженні речовими доказами, розміщений та функціонує Торгівельно-розважальний комплекс «Мармелад».

Згідно з ухвалою слідчого судді від 22.07.2022 арешт на нежитлові приміщення накладений лише у формі заборони їх відчуження. Такі елементи права власності як право володіння та користування зазначеною ухвалою слідчого судді не обмежені.

Таким чином, власник продовжує правомірно володіти майном, використовуючи його в комерційних цілях з метою отримання прибутку, і його наміри пошкодити арештоване майно чи зменшити його економічну вартість жодним чином не підтверджуються прокурором.

За таких обставин передача майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів не є доцільним, в той час як задоволення клопотання призведе до необгрунтованого обмеження права власника використовувати належне йому майно з метою здійснення господарської діяльності. Тому такий захід призвів би до надмірного обтяження прав власника всупереч самої суті ухвали слідчого судді про накладення арешту від 22.07.2022.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст. ст. 98, 100 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1. У задоволенні клопотання відмовити.

2. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: