Справа № 404/2328/23
Номер провадження 1-кс/404/1017/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2023 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000058, з попередньою кваліфікацією за ч.4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період часу з 00:00 години 01.01.2022 року до 00:00 години 31.03.2023 року (включно).

До початку розгляду слідчий подав заяву про можливість слухання клопотання без його участі, вимоги викладені в ньому підтримує в повному обсязі.

Представники володільця речей та документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явились.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання, виходячи із наступного.

Необхідність надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000058, з попередньою кваліфікацією за ч.4 ст. 191 КК України.

За версією досудового розслідування між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юр. адреса: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_6 ) укладено угоду №8 від 22.09.2022 року щодо поставки кам`яної солі загальною вагою 280 тон, загальна вартість 2 млн. 940 тис. грн. (з яких перераховано 2 млн. 181 тис. 774 грн.), термін поставки до 31.12.2022 року. В подальшому від КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримано завірені копії документів щодо прийому передачі кам`яної солі від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Проте в день постачання солі, як відображено в товаро-транспортних накладних, транспортні засоби, які мали постачати сіль перебували в інших областях України, а саме: автомобіль MAN НОМЕР_6 , причіп НОМЕР_7 згідно товаро-транспортних накладних №Р97 від 07.10.2022 та №Р102 від 10.10.2022, вказаний авто та причеп відвантажив сіль за адресою: АДРЕСА_4 , але згідно даних інформаційно-пошукової системі «Гарпун» вказаний транспорт та причеп перебувають в зазначений період в Чернівецькій та Тернопільській області. Аналогічний факт встановлений і по авто марки VOLVO НОМЕР_8 , причіп НОМЕР_9 , який згідно товаро-транспортній накладній №Р110 від 21.10.2022 відвантажив сіль за адресою: АДРЕСА_4 , але згідно даних інформаційно-пошукової системі «Гарпун» вказаний транспорт та причеп перебувають в зазначений період в Чернівецькій та Хмельницькій області.

Таким чином, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом службового підроблення документів, могли здійснити розкрадання бюджетних коштів на загальну суму понад 742 тис. 350 грн. В діях зазначених службових осіб вбачаються можливі ознаки злочинів передбачених ч.2 ст. 366, ч.3 ст. 191 Кримінального кодексу України.

З метою досягнення об`єктивної істини в цьому кримінальному провадженні виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці по банківському рахунку № НОМЕР_1 , на який повинні були перераховуватись грошові кошти КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за поставку кам`яної солі.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

За таких умов, вважаю, що отримані документи, які містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, зможуть всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмка документів), а саме до відомостей про банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період часу з 00:00 години 01.01.2022 року до 00:00 години 31.03.2023 року (включно). З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000058, з попередньою кваліфікацією за ч.4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період часу з 00:00 години 01.01.2022 року до 00:00 години 31.03.2023 року (включно), зокрема до:

1. Виписки про рух коштів по вказаним банківським рахункам, із зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), ідентифікації призначення платежу, а також: юридичних справ по рахунках, заяв про відкриття рахунків, договорів про відкриття та обслуговування рахунків з усіма додатками, змінами та доповненнями, карток із зразками підписів і відбитків печаток, документів, що подавались для відкриття рахунків, копій паспортів, доручень, копій установчих документів, довіреностей, інших документів, які надавались банку при відкритті подальшій зміні поточних даних та користуванні рахунком, повідомлень про відкриття рахунку;

2. Інформації щодо IP- та MAC-адреси терміналів та устаткування за допомогою якого здійснювались транзакції з яких відбувалось управління зазначеними рахунками обладнання з якого через Internet-банкінг здійснювалось керування вказаними рахунками, а так само звукозаписи телефонних розмов представників банку з клієнтами, які звертались щодо вказаних банківських рахунків та керували ними шляхом надання голосових доручень (IVR меню, тощо);

3. Документів, пов`язаних з розпорядженням коштами на рахунках, меморіальних ордерів, платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, платіжних вимог, розрахункових чеків, заяв та переказ готівки, прибутково-видаткових касових ордерів, заяв на видачу готівки, прибуткових касових ордерів, видаткових касових ордерів, грошових чеків, квитанцій про прийняття на інкасо банкнот іноземних держав, квитанцій про приймання до сплати на інкасо чеків в іноземній валюті, рахунків на сплату платежів, квитанцій, чеків банкоматів, що формуються платіжними пристроями, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків та розпорядженням грошовими коштами на рахунках, документів та відомостей про видані банківські картки, документів за результатами внутрішнього моніторингу працівниками банку грошових операцій за вказаними рахунками;

4. Інформації щодо зняття готівкових коштів та поповнення з вказаних рахунків з використання банкоматів чи відділень банку незалежно, із зазначенням точних адрес розташування банкоматів, даних про спосіб ідентифікації особи, відеозаписів камер спостереження банкоматів чи відділень на яких зафіксовані особи, що здійснювали зняття чи сплату готівкових коштів із зазначених рахунків.

Строк дії цієї ухвали встановити по 11 червня 2023 року включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1