Справа № 727/1120/23
Провадження № 1-кс/727/401/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000228 від 28.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернулася слідчий з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні посилається на те, що працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період з 11.08.2022 по 03.09.2022 неправомірно, всупереч інтересам служби, звільнено від сплати митних платежів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при ввезенні товарів на митну територію України, що завдало істотної шкоди державі у вигляді недоотримання платежів до державного бюджету в сумі, що перевищує 250 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, та призвело до тяжких наслідків.

29.12.2022 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Чернівці від 22.12.2022 проведено тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема до всіх документів, щодо проведення митного оформлення вантажних транспортних засобів із вантажем, які оформлялися згідно митних декларацій: UA408050/2022/003731, UA408050/2022/003823, UA408050/2022/003826, UA408050/2022/003869, UA408050/2022/003873, №UA408050/2022/003727, UA408050/2022/0033728, UA408050/2022/003805, UA 408050/2022/003824, UA408050/2022/003825, UA408050/2022/003870, UA408050/2022/003871, UA408050/2022/003874, UA408050/2022/003806, UA408050/2022/003868, UA408050/2022/003872, UA408050/2022/003350, UA408050/2022/003351, UA408050/2022/003352, UA408050/2022/004043 та UA408050/2022/004044.

Серед вилучених документів в ході вказаного тимчасового доступу до речей і документів, вилучено заяву від 28.12.2022 на ім`я начальника митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 від представника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , згідно якої останній просить відповідно до ст. 269 Митного кодексу України надати дозвіл на внесення змін до митних декларацій у графі 44 на 8035 220/12240 26.12.2022, у графі 48 МД згідно переліку з врахуванням строків відстрочення платежів, визначених законодавством. Зокрема несення змін відповідно до зазначеної заяви стосувалося митних декларацій, які зазначені в клопотанні.

Таким чином в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що під час митного оформлення вантажу згідно вказаних в клопотанні митних декларацій, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , неправомірно, всупереч інтересам служби, звільнено від сплати митних платежів при оформленні вантажу згідно зазначених митних декларацій.

Крім цього зазначила, що працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснюється коригування електронних митних декларацій, що було встановлено під час проведення тимчасового доступу до речей і документів, а тому з метою повного, об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, є необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей и документів, з можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема до всіх документів, щодо проведення митного оформлення вантажних транспортних засобів із вантажем, які оформлялися згідно вказаних в клопотанні митних декларацій.

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів зазначених у клопотанні.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 28.11.2022р. до ЄРДР внесено відомості №0000228 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України,-

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів зазначених в клопотанні слідчого.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема до всіх документів, щодо проведення митного оформлення вантажних транспортних засобів із вантажем, які оформлялися згідно митних декларацій:

UA408050/2022/003731

UA408050/2022/003823

UA408050/2022/003826

UA408050/2022/003869

UA408050/2022/003873

UA408050/2022/003727

UA408050/2022/003728

UA408050/2022/003805

UA408050/2022/003824

UA408050/2022/003825

UA408050/2022/003870

UA408050/2022/003871

UA408050/2022/003874

UA408050/2022/003806

UA408050/2022/003868

UA408050/2022/003872

UA408050/2022/003350

UA408050/2022/003351

UA408050/2022/003352

UA408050/2022/004043

UA408050/2022/004044

UA408050/2022/004125

UA408050/2022/004126

UA408050/2022/004127

UA408050/2022/004128

UA408050/2022/004129

UA408050/2022/004130

UA408050/2022/004131

UA408050/2022/004132

UA408050/2022/004133

UA408050/2022/004134

UA408050/2022/004135

UA408050/2022/004136

UA408050/2022/004137

UA408050/2022/004138

UA408050/2022/004140

UA408050/2022/004142

UA408050/2022/004143

UA408050/2022/004144

UA408050/2022/004145

UA408050/2022/004146

UA408050/2022/004147

UA408050/2022/004148

UA408050/2022/004149

UA408050/2022/004150

UA408050/2022/004151

UA408050/2022/004152

UA408050/2022/004153

UA408050/2022/004154

UA408050/2022/004155

UA408050/2022/004157

UA408050/2022/004162

UA408050/2022/004163

UA408050/2022/004605

UA408050/2022/004606

UA408050/2022/004643

UA408050/2022/004644

UA408050/2022/004645

UA408050/2022/004652

UA408050/2022/004653

UA408050/2022/004654

UA408050/2022/004655

UA408050/2022/004656

UA408050/2022/004657

UA408050/2022/004658

UA408050/2022/004659

UA408050/2022/004660

UA408050/2022/004661

UA408050/2022/004662

UA408050/2022/004664

UA408050/2022/004665

UA408050/2022/004666

UA408050/2022/004667

UA408050/2022/004668

UA408050/2022/004669

UA408050/2022/004670

UA408050/2022/004671

UA408050/2022/004672

UA408050/2022/004673

UA408050/2022/004674

UA408050/2022/004676

UA408050/2022/004677

UA408050/2022/004678

UA408050/2022/004679

UA408050/2022/004685

UA408050/2022/004694

UA408050/2022/004696

UA408050/2022/004697

UA408050/2022/004698

UA408050/2022/004704

UA408050/2022/004710

UA408050/2022/004738

UA408050/2022/004739

UA408050/2022/004740

UA408050/2022/004741

UA408050/2022/004742

UA408050/2022/004743

UA408050/2022/004744

UA408050/2022/004745

UA408050/2022/004750

UA408050/2022/004751

22UA67U5

22UA68U4

22UA69U3

22UA70U6

22UA71U5

22UA72U4

22UA73U3

22UA74U2

22UA75U1

22UA76U0

22UA77U0

22UA78U9

22UA81U0

22UA82U9

22UA99U7

22UA00U2

22UA01U1

22UA02U0

22UA03U0

22UA04U9

22UA05U8

22UA06U7

22UA11U6

22UA12U5

22UA20U1

22UA21U0

22UA22U0

22UA23U9

22UA24U8

22UA25U7

22UA27U5

22UA32U4

22UA33U3

22UA35U1

22UA36U0

22UA46U5

22UA47U4

22UA48U3

22UA49U2

22UA50U5

22UA51U4

22UA54U1

22UA55U0

22U064U6

22UA89U0

22UA90U3

22UA91U2

22UA92U1

22UA06U6

22UA07U5

22UA08U4

22UA09U3

22UA10U6

22UA11U5

22UA12U4

22UA13U3

22UA15U1

22UA16U0

22UA17U0

22UA18U9

22UA19U8

22UA20U0

22UA21U0

22UA23U8

22UA24U7

22UA25U6

22UA34U1

22UA35U0

22UA36U0

22UA43U7

22UA44U6

22UA50U4

22UA51U3

22UA60U9

22UA61U8

22UA62U7

22UA71U2

22UA72U1

22UA76U8

22UA77U7

22UA82U6

22UA83U5

22UA84U4

22UA09U0

22UA14U0

22UA15U9

22UA16U8

22UA17U7

22UA18U6

22UA19U5

22UA20U8

22UA31U1

22UA32U0

22UA35U8

22UA36U7

22UA37U6

UA408050/2022/004164

UA408050/2022/004165

UA408050/2022/004166

UA408050/2022/004167

UA408050/2022/004168

UA408050/2022/004169

UA408050/2022/004170

UA408050/2022/004204

UA408050/2022/004205

UA408050/2022/004206

UA408050/2022/004207

UA408050/2022/004216

UA408050/2022/004217

UA408050/2022/004218

UA408050/2022/004220

UA408050/2022/004221

UA408050/2022/004222

UA408050/2022/004224

UA408050/2022/004226

UA408050/2022/004227

UA408050/2022/004230

UA408050/2022/004231

UA408050/2022/004232

UA408050/2022/004235

UA408050/2022/004236

UA408050/2022/004237

UA408050/2022/004238

UA408050/2022/004258

UA408050/2022/004301

UA408050/2022/004302

UA408050/2022/004303

UA408050/2022/004304

UA408050/2022/004306

UA408050/2022/004307

UA408050/2022/004308

UA408050/2022/004309

UA408050/2022/004310

UA408050/2022/004311

UA408050/2022/004312

UA408050/2022/004313

UA408050/2022/004314

UA408050/2022/004315

UA408050/2022/004316

UA408050/2022/004317

UA408050/2022/004318

UA408050/2022/004319

UA408050/2022/004324

UA408050/2022/004325

UA408050/2022/004326

UA408050/2022/004330

UA408050/2022/004331

UA408050/2022/004374

UA408050/2022/004375

UA408050/2022/004435

UA408050/2022/004436

UA408050/2022/004437

UA408050/2022/004438

UA408050/2022/004439

UA408050/2022/004440

UA408050/2022/004441

UA408050/2022/004442

UA408050/2022/004443

UA408050/2022/004444

UA408050/2022/004445

UA408050/2022/004446

UA408050/2022/004447

UA408050/2022/004448

UA408050/2022/004752

UA408050/2022/004753

UA408050/2022/004762

UA408050/2022/004763

UA408050/2022/004764

UA408050/2022/004765

UA408050/2022/004766

UA408050/2022/004767

UA408050/2022/004768

UA408050/2022/004769

UA408050/2022/004770

UA408050/2022/004771

UA408050/2022/004772

UA408050/2022/004773

UA408050/2022/004774

UA408050/2022/004775

UA408050/2022/004776

UA408050/2022/004777

UA408050/2022/004778

UA408050/2022/004779

UA408050/2022/004780

UA408050/2022/004781

UA408050/2022/004782

UA408050/2022/004783

UA408050/2022/004784

UA408050/2022/004785

UA408050/2022/004786

UA408050/2022/004787

UA408050/2022/004788

UA408050/2022/004789

UA408050/2022/004808

UA408050/2022/004809

UA408050/2022/004810

UA408050/2022/004811

UA408050/2022/004827

UA408050/2022/004828

UA408050/2022/004829

UA408050/2022/004830

UA408050/2022/004838

UA408050/2022/004853

UA408050/2022/004854

UA408050/2022/004855

UA408050/2022/004856

UA408050/2022/004857

UA408050/2022/004858

UA408050/2022/004859

UA408050/2022/004860

UA408050/2022/004862

22UA77U2

22UA81U2

22UA82U1

22UA83U0

22UA84U0

22UA85U9

22UA86U8

22UA87U7

22UA88U6

22UA89U5

22UA90U8

22UA91U7

22UA92U6

22UA93U5

22UA94U4

22UA96U2

22UA97U1

22UA99U0

22UA00U4

22UA93U0

22UA94U0

22UA95U9

22UA13U1

22UA14U0

22UA15U0

22UA16U9

22UA23U6

22UA24U5

22UA25U4

22UA26U3

22UA27U2

22UA28U1

22UA29U0

22UA30U3

22UA31U2

22UA32U1

22UA33U0

22UA34U0

22UA37U7

22UA38U6

22UA39U5

22UA51U1

22UA52U0

22UA53U0

22UA54U9

22UA55U8

22UA56U7

22UA57U6

22UA58U5

22UA10U1

22UA12U0

22UA13U9

22UA14U8

22UA15U7

22UA16U6

22UA17U5

22UA18U4

22UA19U3

22UA20U6

22UA21U5

22UA22U4

22UA23U3

22UA24U2

22UA25U1

22UA26U0

22UA27U0

22UA28U9

22UA29U8

22UA30U0

22UA31U0

22UA32U9

22UA33U8

22UA34U7

22UA35U6

22UA38U3

22UA39U2

22UA40U5

22UA41U4

22UA42U3

22UA43U2

22UA45U0

22UA59U1

22UA94U4

22UA02U2

22UA03U1

22UA04U0

22UA38U5

22UA39U4

22UA40U7

22UA41U6

22UA47U0

22UA48U0

22UA49U9

22UA50U1

22UA56U6

22UA57U5

22UA58U4

22UA59U3

22UA60U6

22UA61U5

22UA62U4

22UA63U3

22UA64U2

22UA65U1

22UA66U0

22UA75U6

22UA82U3

22UA84U1

22UA95U5

22UA96U4

22UA97U3

22UA98U2

22UA00U6

22UA01U5

22UA02U4

22UA03U3

22UA04U2

22UA05U1

22UA06U0

22UA20U5

22UA38U2

22UA39U1

22UA40U4

22UA41U3

22UA42U2

22UA43U1

22UA44U0

22UA45U0

22UA46U9

22UA49U6

22UA62U1

22UA63U0

22UA64U0

22UA65U9

22UA66U8

22UA72U6

22UA73U5

22UA74U4

22UA83U0

22UA91U6

22UA92U5

22UA96U1

22UA97U0

22UA98U0

22UA07U7

22UA08U6

22UA09U5

22UA10U8

22UA11U7

22UA12U6

22UA13U5

22UA14U4

22UA15U3

UA408050/2022/004449

UA408050/2022/004450

UA408050/2022/004451

UA408050/2022/004452

UA408050/2022/004453

UA408050/2022/004454

UA408050/2022/004456

UA408050/2022/004457

UA408050/2022/004528

UA408050/2022/004529

UA408050/2022/004548

UA408050/2022/004549

UA408050/2022/004550

UA408050/2022/004575

UA408050/2022/004576

UA408050/2022/004577

UA408050/2022/004578

UA408050/2022/004579

UA408050/2022/004580

UA408050/2022/004581

UA408050/2022/004582

UA408050/2022/004583

UA408050/2022/004584

UA408050/2022/004585

UA408050/2022/004586

UA408050/2022/004587

UA408050/2022/004588

UA408050/2022/004589

UA408050/2022/004590

UA408050/2022/004591

22UA01U3

22UA02U2

22UA03U1

22UA04U0

22UA05U0

22UA06U9

22UA07U8

22UA08U7

22UA09U6

22UA10U9

22UA11U8

22UA12U7

22UA13U6

22UA14U5

22UA20U3

22UA21U2

22UA33U5

22UA34U4

22UA46U7

22UA47U6

22UA48U5

22UA49U4

22UA54U3

22UA55U2

22UA56U1

22UA62U0

22UA63U9

22UA64U8

22UA65U7

22UA66U6

22UA05U0

22UA06U9

22UA07U8

22UA09U6

22UA10U9

22UA11U8

22UA12U7

22UA19U0

22UA20U3

22UA21U2

22UA22U1

22UA33U5

22UA52U5

22UA53U4

22UA54U3

22UA55U2

22UA61U0

22UA65U7

22UA76U0

22UA83U8

22UA84U7

22UA85U6

22UA86U5

22UA87U4

22UA95U0

22UA97U9

22UA98U8

22UA99U7

22UA04U8

22UA05U7

22UA16U2

22UA17U1

22UA18U0

22UA19U0

22UA20U2

22UA21U1

22UA31U6

22UA32U5

22UA33U4

22UA35U2

22UA37U0

22UA49U3

22UA50U6

22UA51U5

22UA52U4

22UA53U3

22UA67U4

22UA68U3

22UA69U2

22UA70U5

22UA71U4

UA408050/2022/004233

UA408050/2022/004349

UA408050/2022/004709

22UA67U8

22UA51U9

22UA52U8

22UA29U2

22UA82U0

22UA26U7

22UA27U6

У тому числі:

- контрольних талонів, щодо проходження митних формальностей транспортних засобів, які здійснювали ввезення товарів на митну територію України, відповідно до вказаних митних декларацій;

- витягів всіх вкладок з АСМО (автоматизованої системи митного оформлення) «Інспектор» з відомостями про спрацювання системи АСАУР (автоматизована система аналізу та управління ризиками) та відомостями де міститься інформація про водія та всіх пасажирів, а також інших електронних систем ІНФОРМАЦІЯ_6 , результатів їх відпрацювання під час проходження митних формальностей транспортних засобів відповідно до вказаних митних декларацій з обов`язковим наданням фотографій транспортного засобу та вантажу, які прикріплялись до АСМО «Інспектор»;

- документів, які подавались водіями транспортних засобів, під час проходження митних формальностей, які здійснювали ввезення товарів на митну територію України, відповідно до вказаних митних декларацій;

- копій відомостей (наказів) про закріплення ОМЗ, за працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , які здійснювали оформлення транспортних засобів відповідно до вказаних митних декларацій;

- копій наказів (відомостей, або буть яких інших документів) на підставі яких працівники ІНФОРМАЦІЯ_3 , які здійснювали оформлення транспортних засобів відповідно до вказаних митних декларацій, отримали доступ до інформаційних систем, ресурсів, що належать до відання ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄАІС, АСМО «Інспектор»), зокрема, копії заявки про надання доступу, копії зобов`язання щодо нерозголошення персональних даних, та інші документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що підтверджують обставини отримання останніми доступу до інформаційних систем;

- копії документів, в яких містяться відомості про закріплення логінів за працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , які здійснювали оформлення транспортних засобів відповідно до вказаних митних декларацій та який обсяг доступу до інформаційних систем, ресурсів, що належать до відання ІНФОРМАЦІЯ_7 йому надано, а також надати належним чином завірені копії підтверджуючих документів;

- у разі наявності актів митного огляду та переогляду товарів та транспортних засобів та багажу, з відміткою під митним контролем та відміткою особистої номерної печатки, додатковий аркуш до акту проведення митного огляду товарів з відміткою під митним контролем та інші товаро-супровідні документи, які надавались водіями транспортних засобів відповідно до вказаних митних декларацій;

- заяв, поданих до митного органу про внесення змін до митних декларацій, чи інших документів, щодо зміни умов митного оформлення, результатів розгляду таких заяв, актів коригування митних декларацій та журналу дій, що наявний в АСМО «Інспектор»;

- а також всіх документів, паперових чи електронних, поданих до митного органу після митного оформлення по всіх митних деклараціях.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1