Справа № 592/4885/23
Провадження № 1-кс/592/2092/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001136 від 13.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що 12.04.2023, близько о 07.30 год. під час дії воєнного стану на території України, невстановлена особа, таємно, протиправно з корисливих мотивів, заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 111 500 грн., знявши у декілька транзакцій з банківської картки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що емітована на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , 1991 р.н., чим завдала останньому матеріального збитку на вказану суму.

Просить надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, зазначив у клопотанні про розгляд без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 13.04.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001136 зареєстровано кримінальне провадження ч.4 ст.185 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Так заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів з карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період з 10.04.2023 по 14.04.2023;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період з 10.04.2023 по 14.04.2023;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкритий рахунок, емітована платіжна картка, на які рахунки було перераховано грошові кошти з карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період з 10.04.2023 по 14.04.2023 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку, платіжної картки, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період з 10.04.2023 по 14.04.2023, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримачем платіжної картки, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період з 10.04.2023 по 14.04.2023, у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період з 10.04.2023 по 14.04.2023, з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали;

- відомості щодо ІР адрес карткотримача платіжної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період з 10.04.2023 по 14.04.2023, під час користування банківськими послугами за допомогою мобільного зв`язку.

Строк дії ухвали по 10.05.2023 включно.

Роз`яснити службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1