Провадження № 1-кс/752/4883/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

01 листопада 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000120 від 23.02.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3 ст. 191 КК України, клопотання старшого слідчого СУ ГУНП ум. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП ум. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів.
Слідчий в судове засідання не з`явилась, подала заяву в якій просила розглядати клопотання за її відсутності.
Також, слідчий у клопотанні просить, у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України, розглянути таке клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з метою нерозголошення відомостей досудового розслідування та недопущення зміни або знищення, пошкодження чи передачі іншим особам документів та інформації, які мають значення для доказування у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000120 від 23.02.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З клопотання слідчого вбачається, що досудовим розслідуванням установлено,що в період часуз 2021 року по 2022 рік, окремі службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) та іншими підконтрольними суб`єктами господарської діяльності, створили та налагодили протиправну схему з привласнення бюджетних коштів під час проведення будівельних та ремонтних робітна об`єктах критичної інфраструктури у м. Києві.

Зокрема встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) за результатами проведеного ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) тендеру, уклали договір на закупівлю послуг з поточного ремонту вентиляційної системи приміщень ІНФОРМАЦІЯ_4 (за адресою: АДРЕСА_2 ) №1243 від 07.12.2021 на загальну суму 3 млн. 99 тис. грн.. Так, на підставі акту виконаних робіт №1-1243 від 21.12.2021 ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснено оплату на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) у повному обсязі.

У подальшому, з метою реалізації злочинного задуму, за сприяння працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , підписувалась виконавча документація по об`єктах будівництва, в тому числі акти прихованих робіт, акти форми КБ-2в, КБ-3, ресурсні відомості тощо, до яких внесені недостовірні дані щодо обсягів фактично виконаних робіт, цін на матеріали та їх відповідності проектних вимогам, державним стандартам та Державним будівельним нормам України.

Фактично відповідальні співробітники ІНФОРМАЦІЯ_2 не здійснювали нагляд та контроль за дотриманням технологічного процесу, якістю будівельних матеріалів, випробування на міцність і стійкість, а також авторського нагляду в ході здійснення будівельних робіт.

У подальшому, отримані з державного бюджету кошти генпідрядні організації з використанням реквізитів комерційних структур з ознаками фіктивності виводили у тіньовий сектор економіки та розподілялися між учасниками оборудки.

Після отримання неправомірної вигоди посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 підписували акти виконання робіт.

Так, в ході досудового розслідування, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 у порядку ст. 93 КПК України скеровувався лист про надання документів та інформації, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У відповідь на вказаний лист ІНФОРМАЦІЯ_2 надало відповідь про видачу необхідний документіввиключно у порядку ст. 159 КПК України.

Таким чином, слідчий посилається на те, що в теперішній час, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідуванняв кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та/або іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженніза №0000120 від 23.02.2022 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, а саме:

-установчі та реєстраційні документиІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-кошторисної документації, річних планів закупівель на2021 рік, із змінами та додатками до річного плану;

-накази про призначення, переведення, звільнення з посад, контракти та посадові інструкціїголови та членів тендерного комітету;

-тендерну документацію, додатки до тендерної документації щодо закупівлі предметів закупівлі за ID: UA-2021-11-04-011963-a.

-документи, які підтверджують формування очікуваної вартості предметів закупівлі за ID: UA-2021-11-04-011963-a, серед яких: довідки, листи з інформацією про ціни товарів та послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках,в електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, в електронній системі закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням таких посилань; підтверджуючі документи щодо отримання ринкових консультацій; запити цінових пропозицій; документи щодо розрахунку очікуваної вартості товарів на підставі закупівельних цін попередніх закупівель; довідки, службові записки щодо порівняння ринкових цін, розрахунків ціни одиниці товару, в тому числі з урахуванням доставки товару до замовника; інші документи, які підтверджують порядок визначення та метод визначення очікувальної вартості товарі, робіт та послуг;

-усі ухвалені протоколи засідання тендерного комітету щодо тендерної закупівлі за ID: UA-2021-11-04-011963-a.

- договори, додатки до договорів, специфікації, відомості про необхідність закупівлі послуг з поточного ремонту вентиляційної системи приміщень ІНФОРМАЦІЯ_4 , заявки щодо потреб у ремонті вентиляційної системи, листи не відповідності вимогам ДСТУ, банківські виписки, платіжні доручення, рахункифактури, акти прийому-передачі, акти взаєморозрахунків, акти виконаних робіт, № КБ-2В «Акти приймання виконаних робіт», та № КБ-3 «Довідка про вартість виконаних підрядних робіт», інші довідки про вартість виконаних робіт, довідки про виконані роботи, прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, доручення, довідки, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, регістри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості) по рахунках: 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 63, 64, 67, 68, 70, 74, 7976, гарантійні документи на поставлені товари, надані послуги, листуванняіз постачальниками по тендерній закупівлі ID: UA-2021-11-04-011963-a, інші документи, які укладались в ході тендерної закупівлі.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1