УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 грудня 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Вінницького районного управління поліції ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що до Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області із заявою звернувся ОСОБА_5 , про те, що 24.10.2022, невідома особа, шахрайським шляхом під приводом продажу бетонних плит, про що було розміщено оголошення у соціальній мережі інтернет на платформі «OLX», в результаті чого ОСОБА_5 самостійно перерахував грошові кошти за замовлений ним товар на зазначений рахунок у повідомленні, який в подальшому не отримав.

Вказані обставини кримінального правопорушення мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В ході проведення дізнання ОСОБА_5 повідомив, що 21.10.2022 року у соціальній мережі інтернет на платформі «OLX» ОСОБА_5 шукав оголошення щодо продажу бетонних плит. Його зацікавило одне із оголошень та ОСОБА_5 подзвонив за номером який був зазначений у оголошенні, а саме НОМЕР_1 , слухавку ніхто не взяв. Однак приблизно через дві години ОСОБА_5 на мобільний телефон подзвонив невідомий мені номер НОМЕР_2 , то був чоловік який представився продавцем бетонних плита. Вони почали спілкуватись з приводу розміру запропонованих плит а також їх вартості. Після чого невідомий чоловік почав спілкуватись у мобільному месенджері «Viber» з номера телефона НОМЕР_2 , під час переписки вони обговорили вартість замовлення та розміри бетонних плит, крім того домовились про повну передоплату за товар тоді коли замовлені ОСОБА_5 бетонні плити будуть завантажені на вантажівки. 21.10.2022 року ОСОБА_5 скинув передоплату в сумі 25000 грн. 24.10.2022 року ОСОБА_5 у мобільному месенджері «Viber» написав продавець бетонних плит, про те що здійснюється завантаження автомобілів, а також скинув на мобільний телефон документи водіїв які будуть здійснювати перевезення, а саме технічні паспорта автомобілів та водійські права водії, а також номер мобільного телефона одного з водіїв якого звати ОСОБА_6 № НОМЕР_3 . Подзвонивши до ОСОБА_6 він сказав, що автомобілі вже майже завантажили та вони будуть виїжджати через пів години. Після чого ОСОБА_5 зробив ще одну проплату за товар в сумі 50000 грн на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з своєї банківської картки № НОМЕР_5 .

Враховуючи вище викладене виникла необхідність вилучення запитуваних документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківського карткового рахунку Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , дана інформація має істотне значення в даному кримінальному провадженні, з метою вжиття заходів, щодо всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, і без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, вказану інформацію отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу, а тому з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, керуючись вимогами п. 2 ч. 2 ст. 40, п. 5. ч. 2. ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. 160, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, дізнавач звернулася з даним клопотанням до суду.

В судове засідання дізнавач не з"явилася, натомість подала заяву про те, що повністю підтримує подане клопотання просить розглянути клопотання у її відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адресо: АДРЕСА_1 )та містять банківську таємницю.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дізнавачу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адресо: АДРЕСА_1 ) Вінницька філія якого розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, інформацію у друкованому та електронному вигляді даних про рух коштів на банківському картковому рахунку Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , хто є власником вказаного рахунку, з обов`язковим зазначенням усіх анкетних та контактних даних, а також належним чином завірених всіх копій та/або оригіналів документів щодо відкриття вказаного банківського рахунку та номера телефонів які приєднані до зазначеного рахунку, рух коштів на рахунку за період часу з 00:00 год. 21.10.2022 року по 00:00 год. 26.10.2022 року, з обов`язковим зазначенням часу операції, її типу, способу проведення операції та адреси здійснення операції, а також за можливості відеозаписів з камер відео спостереження банківських терміналів в яких були здійсненні операції з використанням даних банківського карткового рахунку у зазначений період часу.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: