Справа № 591/2764/23
Провадження № 1-кс/591/1404/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 квітня 2023 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням про надання дозволу на проведення обшукунежитлових приміщень ТОВ «Комплекс Агромарс», за адресою: м. Київ, вул. Пожарського 3.Мотивував клопотання тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000302 від 30.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ст. 219 КК України, за заявами директора ТОВ «ГП Промсервіс», за фактами вчинення у період з вересня 2020 року по квітень 2021 року службовими особами ТОВ «Комплекс Агромарс» (), шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб із співзасновниками даного підприємства, заволодіння належним ТОВ «ГП «Промсервіс» природнім газом у обсязі 9 879 779,0000 м3, загальною вартістю 64007652,21 грн (з ПДВ), а також за фактом доведення до банкрутства ТОВ «Комплекс Агромарс», а саме умисного вчинення цими особами, з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості чи в інтересах третіх осіб дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності даного підприємства, шляхом укладання комерційно невигідних договорів, в результаті чого штучно сформована кредиторська заборгованість, що завдало великої матеріальної шкоди кредитору - ТОВ «ГП «Промсервіс» (), щонайменше на суму 64007652,21 грн., що є загальною вартістю неоплаченого природного газу в обсязі 9879779,000 м3, поставленого у період з вересня 2020 року по квітень 2021 року для ТОВ «Комплекс Агромарс» за Договором постачання природнього газу №10.8 від 20.05.2016.

Під час досудового розслідування встановлено, що 20.05.2016 між ТОВ «ГП «Промсервіс» в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «Комплекс Агромарс» (), в особі ОСОБА_5 , котра з часу заснування підприємства у 2007 році по 2018 рік обіймала посаду генерального директора, укладено Договір постачання природного газу № 10.8(надалі - Договір №10.8).

Не зважаючи на те, що послуги з постачання природного газу прийняті ТОВ «Комплекс Агромарс» без зауважень до їх якості та обсягу, що підтверджується відповідними актами наданих послуг за вказаний період, починаючи з вересня 2020 року службові особи вказаного товариства, зокрема керівник підприємства ОСОБА_6 , діючи у змові із співзасновниками (учасниками) ТОВ «Комплекс Агромарс» ОСОБА_5 , ОСОБА_7 систематично та умисно ухилялись від виконання договірних зобов`язань з оплати отриманих послуг, не припинивши при цьому і надалі приймати від ТОВ «ГП «Промсервіс» природний газ у обсягах визначених умовами Договору та не маючи на меті у подальшому здійснювати за нього оплату, що стало зрозуміло для службових осіб ТОВ «ГП «Промсервіс» лише після заволодіння належним даному підприємству природним газом у вказаній кількості. У зв`язку із цим, слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ «Комплекс Агромарс».

Слідчий надіслав заяву, у якій просив клопотання задовольнити.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000302 від 30.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191, ст. 219 КК України.

Крім того, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, дають підстави стверджувати про те, що у нежитлових приміщеннях ТОВ «Комплекс Агромарс», за адресою: м. Київ, вул. Пожарського 3, можуть знаходитись речі та документи, що можуть бути знаряддями кримінальних правопорушень, зберегли на собі сліди злочинів та можуть бути об`єктом злочинних дій, свідчити про обставини вчинення кримінального правопорушення і які мають значення для встановлення істини у справі та можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних та що за встановлених обставин обшук буде заходом, пропорційним втручанню в особисте та приватне життя осіб - власників та володільців майна.

Згідно ст. 234 КПК України такі обставини є підставою для обшуку.

Тобто, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 234,235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000302, дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень ТОВ «Комплекс Агромарс», за адресою: м. Київ, вул. Пожарського 3, з метою виявлення та вилучення наступних документів ТОВ «Комплекс Агромарс» за період 2019-2021 року, а саме: статутні та реєстраційні документи, накази про облікову політику, головні касові книги, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку руху грошових коштів по касі та на банківських рахунках товариства, по рахункам 30 «Готівка» та 31 «Рахунки в банках»; фінансова та статистична звітність товариства (за місяць, квартал, рік): баланси (звіти про фінансовий стан) (форми №1); звіти про фінансові результати (форми 2); звіти про рух грошових коштів (форми 3); звіт про власний капітал (форми №4); примітки до річної фінансової звітності (форми №5); звіти про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форми №11-ОЗ); звіти про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форми №1-Б); звіти з праці (форми 1-ПВ); звіти про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу із шкідливими умовами праці (форми 1-ПВ (умови праці); звіти про використання робочого часу (форми 3-ПВ); звіти про виробництво промислової продукції (форми 1П-НПП); договірна документація, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку взаєморозрахунків з дебіторами та кредиторами, акти звіряння та інші, договори (застави, іпотеки, купівлі продажу, поставки) укладені з ТОВ «Галузеве Підприємство «Промсервіс», листи ТОВ «Галузеве Підприємство «Промсервіс» спрямовані в адресу ТОВ «Комплекс Агромарс» про надання безперешкодного доступу до предмету застави, позовна заява спрямована на адресу Господарського суду Київської області у справі 911/1661/21, печатки ТОВ «Буддевелопмент Київ», договірні та первинні фінансово-господарські документи укладені між ТОВ «Комплекс Агромарс» та ТОВ «Буддевелопмент Київ», між ТОВ «Комплекс Агромарс» та ТОВ «Галузеве Підприємство «Промсервіс».

Строк дії ухвали до 21.05.2023 року.

Дана ухвала про дозвіл на обшук надає право проникнути до приміщення лише один раз.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1