Справа № 203/4333/22
Провадження № 1-кс/0203/3737/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.12.2022 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000342, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України,

встановив:

До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000342, відомості про яке внесено до ЄРДР 26.09.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України у зв`язку з тим що ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що раніше знайомий йому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не є інвалідом, тобто на останнього не поширюється дія ст.23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізаційну діяльність» (далі Закону) за грошові кошти у сумі 1000 доларів США, шляхом виготовлення завідомо підроблених офіційних документів на ім`я ОСОБА_5 , а саме: довідки медико-соціальної експертної комісії про інвалідність, пенсійного посвідчення № НОМЕР_1 серія НОМЕР_2 , усунув перешкоди для незаконного перетинання останнім державного кордону України. Так 07 листопада 2022 року, із застосуванням власного мобільного телефону та мессенджеру, ОСОБА_4 звернувся до ОСОБА_6 з проханням виготовити підробне пенсійне посвідчення для перетину ОСОБА_5 державного кордону, домовившись, передав останньому фото ОСОБА_5 та індивідуальний податковий номер. 11 листопада 2022 року, виконуючи прохання ОСОБА_4 , ОСОБА_6 виготовив пенсійне посвідчення № НОМЕР_1 серія НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , яке поштовим відправленням з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в АДРЕСА_1 , відправив на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 в АДРЕСА_2 та на підтвердження надіслав фотокопію експрес - накладної №2457. Після чого, в той же день від ОСОБА_4 з банківської картки на ім`я ОСОБА_7 , перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_5 Хоменка ОСОБА_8 грошові кошти в розмірі 16000 гривень, що еквівалентно 400 доларам США на час вчинення злочину, а решту кошів ОСОБА_4 залишив собі в якості матеріальної винагороди.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо найменування розрахункових рахунків, відкритих (зареєстрованих) в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які обслуговуються карткою № НОМЕР_5 , осіб, яким дані рахунки належать, а також відомостей щодо операцій (з розшифруванням: їх виду, суми, дати, призначення платежу; ідентифікаційних ознак контрагентів; фото, -відеоматеріалів із терміналів самообслуговування та банкоматів під час здійснення за їх допомогою банківських операцій) за даними рахунками за період з 11.11.2022 по дату винесення слідчим суддею ухвали по даному клопотанню.

В судове засідання прокурор не з`явився, повідомлявся про дату, час та місце розгляду справи належним чином.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої перебуває запитувана інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання прокурора, приходить до наступних висновків.

За змістом ст.ст.131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданих матеріалів встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ведеться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000342 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

В підтвердження обставин викладених у клопотанні, прокурором було долучено наступні докази: витяг з ЄРДР № 0000342 від 26.09.2022, копію заяви про вчинення кримінального правопорушення від 26.09.2022, копію протоколу допиту свідка від 26.09.2022, копію протоколу огляду від 07.10.2022, копію протоколу огляду від 11.11.2022, копію додаткового протоколу допиту свідка від 14.11.2022, копію протоколу огляду місця події від 15.11.2022, копію довідки серія 12ААВ № 795837 від 09.09.2022, копію протоколу обшуку від 15.11.2022, копію повідомлення про підозру від 22.11.2022, копію протоколу допиту підозрюваного від 22.11.2022, копію виписки з банку про рух коштів по картці та інші докази (а.с.6-66).

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, зокрема, належить банківська таємниця.

Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Згідно наданих документів вбачається можливий зв`язок банківського рахунку, доступ до відомості про який просить надати прокурор, з розслідуваним кримінальним правопорушенням.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000342, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , слідчому ВП №4 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , дізнавачу ВП №7 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому ВП №2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 та/або прокурорам першого відділу процесуального керівництва Управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління державного бюро розслідувань Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів і інформації, що містять охоронювану законом таємницю, по розрахунковим рахункам, закріпленим за банківською карткою № НОМЕР_5 і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій документів щодо:

- виписки про рух грошових коштів по поточним рахункам які обслуговуються карткою № НОМЕР_5 , у період часу з 11.11.2022 до 21.12.2022, на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 11.11.2022 до 21.12.2022;

- оригіналів первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по поточним банківським рахункам, які обслуговуються карткою № НОМЕР_5 , з 11.11.2022 до 21.12.2022;

- оригіналів документів по юридичному оформленні (відкриттю) по поточним банківським рахункам, які обслуговуються карткою № НОМЕР_5 , а саме: заяви про відкриття заяви; договору на розрахунково-касове обслуговування картки зі зразками підписів і відбитками печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження та використання даних рахунків; договорів банківського рахунку; договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби; копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності; інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню по поточним банківським рахункам, які обслуговуються карткою № НОМЕР_5 ;

- інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-, відео фіксації з банкоматів) по поточним банківським рахункам, які обслуговуються карткою № НОМЕР_5 , з 11.11.2022 до 21.12.2022.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , надати можливість здійснити тимчасовий доступ до документів та інформації у приміщенні відділення в м. Дніпро, розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1