КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/680/2023 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2023 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ПП «СМАРТ ТЕХНОЛОДЖІ 2021» ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 24 серпня 2022 року (в апеляційній скарзі помилково вказано дату постановлення оскаржуваної ухвали 01 серпня 2022 року), -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою фактично частково задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 і накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках:

- ТОВ «Трес груп» () НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- ТОВ «Кит Промтрейд» () НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- ПП «СМАРТ ТЕХНОЛОДЖІ 2021» () НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- ТОВ «Білдгруп» () НОМЕР_12 ;

- ТОВ «СДК» (код ЄДРПОУ 4347194) НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , відкритих у АТ «Райффайзен Банк» (МФО 380805, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9), та на видаткові операції по рахункам, за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) і виплат заробітної плати працівникам, а також зобов`язано банківську установу АТ «Райффайзен Банк» (МФО 380805) надати старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 довідку про залишок коштів на рахунках при накладенні арешту на кошти.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ПП «СМАРТ ТЕХНОЛОДЖІ 2021» ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу, в якій ставить питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді та просить її скасувати в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ПП «СМАРТ ТЕХНОЛОДЖІ 2021» () НОМЕР_10 .

Про скасування цієї ж ухвали слідчого судді в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на іншому банківському рахунку ПП «СМАРТ ТЕХНОЛОДЖІ 2021», а саме на рахунку НОМЕР_11 , в апеляційній скарзі питання не ставиться.

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження апелянт зазначає, що розгляд клопотання був здійснений за відсутності представника ПП «СМАРТ ТЕХНОЛОДЖІ 2021», оскаржувану ухвалу слідчого судді було отримано лише 20 листопада 2022 року, а 21 листопада 2022 року він надіслав апеляційну скаргу до суду апеляційної інстанції електронною поштою.

Стосовно ухвали слідчого судді, то автор апеляції вважає її незаконною. На думку представника, органом досудового розслідування не надано жодних доказів причетності ПП «СМАРТ ТЕХНОЛОДЖІ 2021» до кримінального провадження. Також апелянт стверджує, що обмеження ПП «СМАРТ ТЕХНОЛОДЖІ 2021» у користуванні грошовими коштами порушує нормальне здійснення його господарської діяльності, що відображається на прибутку підприємства, діловій репутації, рівні довіри партнерів та є не співмірним із заявленими цілями досудового слідства, якими визначено забезпечення збереження речових доказів.

01 березня 2023 року та 21 березня 2023 року до Київського апеляційного суду від представника ПП «СМАРТ ТЕХНОЛОДЖІ 2021» ОСОБА_6 надійшли заяви, в яких він просить розглянути подану ним апеляційну скаргу без його участі і без участі його довірителя, при цьому висловлюючи прохання задовольнити апеляційну скаргу в повному обсязі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив, хоча про дату, час та місце судового засідання був завчасно проінформований.

Приймаючи до уваги вищенаведене, колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу у відсутності прокурора і представника ПП «СМАРТ ТЕХНОЛОДЖІ 2021», що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді представником ПП «СМАРТ ТЕХНОЛОДЖІ 2021» ОСОБА_6 не був пропущений з огляду на положення абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, але його апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000614, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, скоєного протягом 2021 - 2022 років.

До вчинення зазначеного кримінального правопорушення, як стверджують органи досудового розслідування, причетними є службові особи Служби автомобільних доріг у Кіровоградській області () і Служби автомобільних доріг у Донецькій області (), а також посадові особи ТОВ «ДС Пром Груп», яке здійснювало фінансово-господарські операції щодо надання товарів/послуг зі значною кількістю суб'єктів господарювання, в тому числі і з ПП «СМАРТ ТЕХНОЛОДЖІ 2021» () на загальну суму 1941973 гривень, по якому спостерігається обрив по ланцюгу постачання товарів/послуг, оскільки відсутня закупівля та/або імпорт даного виду товару/послуг, що свідчить про здійснення безтоварних операцій.

15 серпня 2022 року постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках:

- ТОВ «Трес груп» () НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- ТОВ «Кит Промтрейд» () НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- ПП «СМАРТ ТЕХНОЛОДЖІ 2021» () НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- ТОВ «Білдгруп» () НОМЕР_12 ;

- ТОВ «СДК» (код ЄДРПОУ 4347194) НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , відкритих у АТ «Райффайзен Банк» (МФО 380805, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9), визнані речовими доказами у цьому кримінальному провадженні, оскільки з використанням цих банківських рахунків супроводжувалася незаконна діяльність зазначених суб'єктів господарювання.

24 серпня 2022 року (клопотання датоване 18 серпня 2022 року) прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках:

- ТОВ «Трес груп» () НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- ТОВ «Кит Промтрейд» () НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- ПП «СМАРТ ТЕХНОЛОДЖІ 2021» () НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- ТОВ «Білдгруп» () НОМЕР_12 ;

- ТОВ «СДК» (код ЄДРПОУ 4347194) НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , відкритих у АТ «Райффайзен Банк» (МФО 380805, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9), та на видаткові операції по рахункам, за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) і виплат заробітної плати працівникам, а також про покладення обов`язку на банківську установу АТ «Райффайзен Банк» (МФО 380805) надати старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та іншим слідчим групи слідчих або за їх дорученням (в порядку ст. 40 КПК України) оперативним працівникам довідку про залишок коштів на рахунках при накладенні арешту на кошти і в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на зазначених рахунках за запитом старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 .

Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити збереження вказаних грошових коштів на банківських рахунках як речових доказів у кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 24 серпня 2022 року зазначене клопотання прокурора було задоволено фактично частково і накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках:

- ТОВ «Трес груп» () НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- ТОВ «Кит Промтрейд» () НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- ПП «СМАРТ ТЕХНОЛОДЖІ 2021» () НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- ТОВ «Білдгруп» () НОМЕР_12 ;

- ТОВ «СДК» (код ЄДРПОУ 4347194) НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , відкритих у АТ «Райффайзен Банк» (МФО 380805, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9), та на видаткові операції по рахункам, за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) і виплат заробітної плати працівникам, а також зобов`язано банківську установу АТ «Райффайзен Банк» (МФО 380805) надати старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 довідку про залишок коштів на рахунках при накладенні арешту на кошти.

Оскільки наведена ухвала слідчого судді оскаржена тільки представником ОСОБА_6 і тільки в частині арешту грошових коштів на одному із банківських рахунків ПП «СМАРТ ТЕХНОЛОДЖІ 2021», а саме на рахунку НОМЕР_10 , відкритому АТ «Райффайзен Банк» (МФО 380805), то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах його апеляційної скарги, а стосовно грошових коштів, які знаходяться на іншому банківському рахунку цього ж підприємства, і грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Трес груп» (), ТОВ «Кит Промтрейд» (), ТОВ «Білдгруп» () та ТОВ «СДК» (код ЄДРПОУ 4347194), на які теж накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності і обґрунтованості накладення арешту на зазначені грошові кошти колегією суддів не вирішується.

Задовольняючи фактично частково приведене клопотання прокурора, внесене в межах кримінального провадження № 0000614, в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ПП «СМАРТ ТЕХНОЛОДЖІ 2021» () НОМЕР_10 , відкритому у АТ «Райффайзен Банк» (МФО 380805, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9), та на видаткові операції по цьому рахунку, за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) і виплат заробітної плати працівникам, а також про покладення обов`язку на банківську установу АТ «Райффайзен Банк» (МФО 380805) надати старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та іншим слідчим групи слідчих або за їх дорученням (в порядку ст. 40 КПК України) оперативним працівникам довідку про залишок коштів на вказаному рахунку при накладенні арешту на кошти і в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на зазначеному рахунку за запитом старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 , слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив матеріали, які додані до клопотання, і прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ПП «СМАРТ ТЕХНОЛОДЖІ 2021» () НОМЕР_10 , відкритому у АТ «Райффайзен Банк» (МФО 380805, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9), та на видаткові операції по цьому рахунку, за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) і виплат заробітної плати працівникам, з покладенням обов`язку на банківську установу АТ «Райффайзен Банк» (МФО 380805) надати старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 довідку про залишок коштів на вказаному рахунку при накладенні арешту на кошти, з огляду на те, що грошові кошти на банківському рахунку ПП «СМАРТ ТЕХНОЛОДЖІ 2021» () НОМЕР_10 , відкритому у АТ «Райффайзен Банк» (МФО 380805, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9), відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, про що органом досудового розслідування у встановленому порядку було винесено відповідну постанову.

З урахуванням викладеного слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, для фактично часткового задоволення клопотання прокурора і накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ПП «СМАРТ ТЕХНОЛОДЖІ 2021» () НОМЕР_10 , відкритому у АТ «Райффайзен Банк» (МФО 380805, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9), та на видаткові операції по цьому рахунку, за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) і виплат заробітної плати працівникам, з покладенням обов`язку на банківську установу АТ «Райффайзен Банк» (МФО 380805) надати старшим слідчим у даному кримінальному провадженні довідку про залишок коштів на вказаному рахунку при накладенні арешту на кошти.

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою, визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження зазначених грошових коштів на банківському рахунку як речових доказів у кримінальному провадженні.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ПП «СМАРТ ТЕХНОЛОДЖІ 2021» () НОМЕР_10 , відкритому у АТ «Райффайзен Банк» (МФО 380805, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9), та на видаткові операції по цьому рахунку, за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) і виплат заробітної плати працівникам, з покладенням обов`язку на банківську установу АТ «Райффайзен Банк» (МФО 380805) надати старшим слідчим у даному кримінальному провадженні довідку про залишок коштів на вказаному рахунку при накладенні арешту на кошти, врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ПП «СМАРТ ТЕХНОЛОДЖІ 2021» () НОМЕР_10 , відкритому у АТ «Райффайзен Банк» (МФО 380805, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9), та на видаткові операції по цьому рахунку, за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) і виплат заробітної плати працівникам, з покладенням обов`язку на банківську установу АТ «Райффайзен Банк» (МФО 380805) надати старшим слідчим у даному кримінальному провадженні довідку про залишок коштів на вказаному рахунку при накладенні арешту на кошти, діяв у спосіб і у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи, які викладені в апеляційній скарзі стосовно незаконності і необґрунтованості ухвали слідчого судді, слід визнати непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є законною і обґрунтованою, у зв`язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представникаПП «СМАРТ ТЕХНОЛОДЖІ 2021» ОСОБА_6 - без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 395, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 24 серпня 2022 року, якою фактично частково задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ПП «СМАРТ ТЕХНОЛОДЖІ 2021» () НОМЕР_10 , відкритому у АТ «Райффайзен Банк» (МФО 380805, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9), та на видаткові операції по цьому рахунку, за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) і виплат заробітної плати працівникам, з покладенням обов`язку на банківську установу АТ «Райффайзен Банк» (МФО 380805) надати старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 довідку про залишок коштів на вказаному рахунку при накладенні арешту на кошти, - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ПП «СМАРТ ТЕХНОЛОДЖІ 2021» ОСОБА_6 - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

___________________ ___________________ ____________________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4