Справа № 333/939/23
Провадження №1-кс/333/800/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 березня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження №0001838 від 20.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження №0001838 від 20.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Дане клопотання слідчого про проведення обшуку обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.12.2022 до відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 19.12.2022 приблизно о 20 годині 00 хвилин, таємно, в умовах воєнного стану, при невідомих обставинах викрала з її банківської картки «Ощадбанк», № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 43 083 гривні, тим самим спричинила потерпілій майнову шкоду на зазначену суму.

Відомості за даним повідомленням внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001838 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Працівникам оперативного підрозділу УСБУ в Запорізькій області надано доручення в порядку ст.36 КПК України встановити та допитати в якості свідків щодо відомих їм обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, які володіють інформацією з приводу викрадення грошових коштів з картки потерпілої ОСОБА_5 .

Під час виконання доручення здійснено ряд оперативно-розшукових заходів на предмет встановлення інформації щодо осіб, які причетні до вказаного правопорушення, а також допитані свідки.

У ході проведення досудового розслідування до слідчого відділення ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області від оперативного підрозділу УСБУ в Запорізькій області надійшов рапорт, згідно, якого встановлено, що в ході виконання доручення по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що на території м.Запоріжжя функціонують приміщення в яких знаходяться особи та обладнання, причетні до функціонування незаконних телекомунікаційних контакт-центрів, у яких ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інші невстановлені особи шахрайським шляхом за допомогою електронно-обчислювальної техніки отримують грошові кошти від громадян України та держави Ізраїль.

Також при виконанні доручення допитано свідка, який не хоче, щоб його дані були розголошеними, пояснив, що підшукуючи собі роботу на початку січня 2023р. на сайті пошуку роботи «work.ua» свідок натрапив на оголошення ІНФОРМАЦІЯ_2 про роботу оператором колл-центру в м. Запоріжжя. Пропонували хорошу заробітну плату в розмірі від 10 000 грн. до 15 000 грн. з надбавками в процентах в залежності від об?єму виконаних робіт, робочій графік з 9:00 по 16:00, без досвіду роботи.

Свідок зателефонував по номеру телефона, який був в оголошенні НОМЕР_2 , жінка представилась як ОСОБА_16 , поспілкувавшись з нею з приводу роботи, вона розповіла, що потрібно буде здійснювати дзвінки по наявній базі даних та пропонувати різноманітні банківські послуги.

Співбесіду ОСОБА_16 призначила на наступний день за адресою: АДРЕСА_1 . Коли свідок зустрівся з ОСОБА_17 за вказаною адресою, вона розповіла, що потрібно буде здійснювати дзвінки громадянам України від імені банківських співробітників по заздалегідь заготовленому тексту та зловживаючи довірою громадян отримувати пароль від банківських рахунків та переводити грошові кошти на підконтрольні банківські рахунки.

Також при виконанні доручення допитано ще одного свідка, який не хоче, щоб його дані були розголошеними, пояснив наприкінці грудня 2022 року, перебуваючи на зупинці громадського транспорту по вул. Гагаріна, свідок почув розмову двох осіб, а саме дівчини на вигляд 30-35 років, волосся чорного кольору повної статури та чоловіка на вигляд 25-30 років худорлявої статури. Так, з розмови стало зрозуміло, що вони колеги, чоловіка звати ОСОБА_18 та вони працюють в колл-центрі, який виходячи з розмови знаходиться десь біля вказаної зупинки. Суть розмови полягала в тому, що жінка на радощах розповідала чоловіку, що буквально декілька днів тому вдалось не погано заробити, а саме отримати грошову суму в розмірі 43 000 гривень за картки «Ощадбанку» жінки з прізвищем ОСОБА_19 .

Виходячи з вищевикладеного орган досудового розслідування приходить до висновку, що в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 325260195 від 09.03.2023, приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить 1/1 ТОВ «ЛОРЕТО ГРУП», .

При цьому власники вказаних приміщень не допитані в якості свідків у зв`язку з тим, що вказана інформація може бути використана та не надасть результативності вказаній слідчій дії.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання слідів злочинної діяльності, а саме виявлення та вилучення мобільних телефонів, сім-карток, за допомогою яких фігуранти спілкуються між собою, обговорюючи злочинні наміри та дії,носіїв електронної інформації, флеш накопичувачів, іншої техніки, предметів, документів, чорнових записів, які містять або можуть містити дані про функціонування незаконних телекомунікаційних контакт-центрів, банківських карток, майна, цінностей, грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, а також речі, предмети та документи, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні, необхідно провести обшук за місцем функціонування незаконних телекомунікаційних контакт-центрів, у яких ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інші невстановлені особи шахрайським шляхом за допомогою електронно-обчислювальної техніки отримують грошові кошти від громадян України та держави Ізраїль, а саме приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , так як будь-яким іншим шляхом виявлення слідів злочинної діяльності не надається можливим.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою всебічного, повного і об`єктивного розслідування обставин цього кримінального провадження, слідчий звернувся з вищезазначеним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні наполягала на задоволенні клопотання на підставі наявних в матеріалах справи доказів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволені зазначеного клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Судом встановлено, що 20.12.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0001838).

Заявлене клопотання слідчого погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 .

До матеріалів клопотання додані копії документів, оригінали яких оглянуті у судовому засіданні, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а саме: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінальних проваджень, рапорти, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 10.12.2022 року, протокол допиту потерпілого від 20.12.20222 року, виписка по картковому рахунку, доручення щодо проведення слідчих (розшукових) дій в рамках кримінального провадження № 0001838 від 20.12.2022 року в порядку ст. 36 КПК України, інформаційна довідка № 325260195 від 09.03.2023 року з витягу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності, протокол допиту свідка від 21.02.2023 року.

В матеріалах справи міститься Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно № 325260195 від 09.03.2023 року, приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить 1/1 ТОВ «ЛОРЕТО ГРУП», .

При цьому, в матеріалах справи відсутні будь-які підтверджуючі документи та достатні данні, які свідчать про те, що у певному приміщенні, може знаходитись інформація або документи, що мають значення для розгляду даного кримінального правопорушення. Такі данні можуть бути одержані процесуальним шляхом і міститися в матеріалах кримінального провадження, а саме у показах свідків, заявах, поясненнях, рапортах, у протоколах слідчих, а також негласних слідчих дій. Докази на підставі яких виноситься клопотання про проведення обшуку, повинні відповідати вимогам допустимості. Суд вважає, що відомості які зазначені в клопотанні є суперечливими та не підтверджуються матеріалами, якими обґрунтовуються доводи клопотання.

Згідно з ч. 1 ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 8 «Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод» органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

На підставі вищезазначеного, слідчий суддя приходить до висновку, що ст. слідчим не надано належних доказів на підтвердження необхідності проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, а також те, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Керуючись ст.ст.234-235 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження №0001838 від 20.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали складений та оголошений о 10 год. 00 хв. 21 березня 2023 року.

Суддя Комунарського районного суду

м.Запоріжжя ОСОБА_1