печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора Василини Шоп`як про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арештмайна, яке зазначене в клопотанні.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001143 від 14.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи АТ «КБ «Земельний капітал», зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, шляхом внесення до фінансової звітності недостовірної інформації, створили умови для отримання неправомірної вигоди іншими юридичними та фізичними особами, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, рішенням Правління НБУ № 400-рш/БТ від 11.08.2021 через численні скарги вкладників банку про неможливість отримання власних коштів у банку, АТ «КБ «Земельний капітал» віднесено до категорії неплатоспроможних із введенням тимчасової адміністрації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Надалі, на підставі рішення Правління Національного банку України від 09.09.2021 № 469-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ «КБ «Земельний капітал» та рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09.09.2021 №907 «Про початок процедури ліквідації АТ «КБ «Земельний капітал» та делегування повноважень ліквідатора банку» розпочато процедуру ліквідації банківської установи.

В той же час, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що станом на січень 2021 року посадовими особами АТ «КБ «Земельний капітал» не були вжиті заходи для погашення заборгованості за кредитними договорами на загальну суму близько 170 млн. грн., наданим пов`язаним із власником банку особам та під особисті зобов`язання власника банку, та які було визнано проблемними.

Зокрема, менеджментом банку були видані кредити юридичним особам з ознаками пов`язаності, а саме: з ТОВ «Дисконт» (),ТОВ «Партнер» () ПП «Золоте море», (),ТОВ «Укрорганіка» () ТОВ «Бізнес крафт» () ТОВ «Бенефіт експлорейшн», (), при цьому інформація щодо пов`язаності не була відображена у звітності банку. Після отримання кредитних коштів, зазначені вище юридичні особи перестали виконувати зобов`язання визначені умовами кредитних договорів та договорами іпотеки .

Крім того, встановлено, що нерухоме майно, яке виступало предметом застави та відносно якого були укладені договори іпотеки фактично відсутнє та було зареєстроване за підробленими документами.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що АТ «КБ «Земельний капітал» укладені наступні договори:

-з ТОВ «Партнер» () про надання кредиту в розмірі 40 000 000 грн., при цьому предметом застави, серед іншого, виступило фактично не існуюче нерухоме майно - нежитлові приміщення № 36 (в літ.Б), загальною площею 2800,00 кв.м, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого, згідно відомостей Єдиного державного реєстру прав власності на нерухоме майно та їх обтяження, є ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 );

-з ПП «Золоте море», () про надання кредиту в розмірі 15 000 000,00 грн., при цьому предметом застави, серед іншого, виступило фактично не існуюче нерухоме майно - нежилі приміщення з № 1 по №14 (групи приміщень АДРЕСА_2 , власником якого, згідно відомостей Єдиного державного реєстру прав власності на нерухоме майно та їх обтяження, є ТОВ «ТС Естет Інвенстмент» () та ТОВ «Стандарт Естейт» ();

-з ТОВ «Укрорганіка» () про надання кредиту в розмірі 30 000 000,00 грн., при цьому предметом застави, серед іншого, виступило фактично не існуюче нерухоме майно - нежилі приміщення (групи приміщень № 319) (літ. В), загальною площею 1842,0 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , власником якого, згідно відомостей Єдиного державного реєстру прав власності на нерухоме майно та їх обтяження, є ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 );

-з ТОВ «Бізнес крафт» () про надання кредиту в розмірі 20 000 000,00 грн., при цьому предметом застави, серед іншого, виступило фактично не існуюче нерухоме майно - нежилі приміщення (групи приміщень №48) (літ. В) площею 1 277,0кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , власником якого, згідно відомостей Єдиного державного реєстру прав власності на нерухоме майно та їх обтяження, є ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 );

-з ТОВ «Бенефіт експлорейшн», () про надання кредиту в розмірі 19 500 000,00 грн., при цьому предметом застави, серед іншого, виступило фактично не існуюче нерухоме майно - нежитлова будівля (літера Г), загальною площею 2561,3 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_5 , власником якого, згідно відомостей Єдиного державного реєстру прав власності на нерухоме майно та їх обтяження, є ОСОБА_7 .

Також, інформація про надання кредитних коштів пов`язаним із власником АТ «КБ «Земельний капітал» не була відображена у поточній звітності банку та стала причиною своєчасного не застосування регулятором Національним банком України заходів впливу, штрафних санкцій та операційних обмежень з цього приводу, що призвело до несвоєчасного визнання неплатоспроможності банку, спричинення істотної шкоди інтересам Держави в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, невиконання зобов`язань перед споживачами фінансових послуг та завдання матеріальної шкоди вкладникам банку.

Активні дії менеджменту банку АТ «КБ «Земельний капітал» та пов`язаних з ними осіб, можуть свідчити про умисні дії направлені на одержання неправомірної вигоди для себе чи іншої юридичної особи, всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.

Таким чином, сукупність обставин дає підстави вважати, що посадові особи та бенефіціари юридичних осіб АТ «КБ «Земельний капітал», ТОВ «БЕНЕФІТ ЕКСПЛОРЕЙШН», (), ПП «ЗОЛОТЕ МОРЕ», (), ТОВ «БІЗНЕС КРАФТ», (), ТОВ «УКРОРГАНІКА», () та ТОВ «ПАРТНЕР», (), оцінювачі нерухомого майна, державні реєстратори прав власності на нерухоме майно та інші невстановлені особи, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб заволоділи кредитними коштами АТ «КБ «Земельний капітал», що спричинило тяжкі наслідки.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Національного банку України, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, приймали неправомірні управлінські, розпорядчі та регуляторні рішення на користь власника АТ «КБ «Земельний капітал» (МФО 305880, ) ОСОБА_8 , шляхом приховування фактів порушення банком нормативів діяльності НБУ, не відображення таких порушень у поточній звітності банку та не застосування заходів впливу, штрафних санкцій та операційних обмежень з цього приводу, що призвело до несвоєчасного визнання неплатоспроможності банку, спричинення істотної шкоди інтересам Держави в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, невиконання зобов`язань перед споживачами фінансових послуг та завдання матеріальної шкоди вкладникам банку.

Таким чином, мажоритарний акціонер АТ «КБ «Земельний капітал» ОСОБА_8 , не маючи реальних фінансових можливостей усунення порушень діяльності нормативів НБУ, усвідомлюючи неминучу майбутню неплатоспроможність банку, за бездіяльності службових осіб Департаменту банківського нагляду Національного банку України, з січня 2021 року здійснював виведення активів АТ «КБ «Земельний капітал» з метою залишення найменшого рівня ліквідних активів на час введення до банку тимчасової адміністрації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Також встановлено, що до вчинення протиправних дій можуть бути причетні акціонери та посадові особи АТ «КБ «Земельний капітал», а саме: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , одноосібний засновник та директор ТОВ "ТС ЕСЕТС ІНВЕСТМЕНТ" (, статутний капітал 14 000 000 грн.), який є іпотекодавцем за кредитним договором ПП «Золоте море» () із АТ «КБ «Земельний капітал» № 019-2019 від 03.10.2019, власником неіснуючих нежитлових приміщень по вул. Тургенєвська, 46/11 в м. Києві.

ОСОБА_9 є власником наступного майна:

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 10, об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка, кадастровий номер: :04:002:0017, площа (га): 3.941, адреса: Київська обл., Бородянський р., с/рада. Блиставицька, розмір частки: 1, власник: ОСОБА_9 , дата державної реєстрації:20.03.2018;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 10, об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка, кадастровий номер::04:002:0018, площа (га):3.071, адреса:Київська обл., Бородянський р., с/рада. Блиставицька, розмір частки: 1, власник: ОСОБА_9 , дата державної реєстрації: 20.03.2018;

-автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 200, VIN: НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 , чорного кольору, 2017 р.в.

ОСОБА_9 також є засновником:

-частки 100% у ТОВ «БІОХІМЕКСІМ» () статутний капітал 1 000 грн;

-частки 100% у ТОВ «ТТ ТЕХНОЛОГІЇ» () статутний капітал 500 000 грн.;

-частки 10% у ТОВ «ЕССЕТ ЕСТЕЙТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» () статутний капітал 10 000 грн;

-частки 40% у ТОВ «АВТОГАЛАКТИКА ІНВЕСТ» () статутний капітал 1 000 грн;

-частки 40% у ТОВ «АГ ІНВЕСТ ЛІЗИНГ» () статутний капітал 1 000 грн;

-частки 40% у ТОВ «АВТОГАЛАКТИКА ІНВЕСТ МИКОЛАЇВ» () статутний капітал 1 000 грн;

-частки 70% у ТОВ «ЕХОЛАЗЕР ЮЕЙ» () статутний капітал 1 000 000 грн;

-частки 40% у ТОВ «АВТОГАЛАКТИКА ІНВЕСТ ПІВДЕНЬ» () статутний капітал 1 000 грн;

-частки 50% ТОВ "АБВ ЛІЗИНГ" (), статутний капітал 3 000 000 грн;

-частки 50% у ТОВ «ЕТІС ГРУП» (, статутний капітал 3 000 000 грн), яке є власником: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 237, об`єкт нерухомого майна: нежиле приміщення, загальна площа (кв.м): 281.8, адреса: Вінницька обл., Теплицький р., с. Удич, вулиця 1-го Травня, будинок 3, розмір частки: 1, власник: ТОВ «ЕТІС ГРУП», , дата державної реєстрації: 17.12.2018;

-частки 10% у ТОВ "КВІН ІНВЕСТ ПЛЮС" (, статутний капітал 1 970 202 грн.), яке є власником:

1) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:212, об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка, кадастровий номер: :03:003:5801, площа (га): 0.44, адреса: Сквирська міська рада, Київська обл, розмір частки: 1, власник: ТОВ "КВІН ІНВЕСТ ПЛЮС" , дата державної реєстрації: 27.07.2021;

2) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224, об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка, кадастровий номер::03:003:0001, площа (га):1.14, адреса: Сквирська міська рада, Київська обл, розмір частки: 1, власник: ТОВ "КВІН ІНВЕСТ ПЛЮС" , дата державної реєстрації: 27.07.2021;

- частки 5% у ТОВ «Науково-виробниче підприємство «КАТАРСИС» (, статутний капітал 2 500 000 грн), яке є власником: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 212, об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка, кадастровий номер: :03:003:5800, площа (га): 0.7, адреса: Фастівська міська рада, Київська обл, розмір частки: 1, власник: ТОВ «НВП «КАТАРСИС», , дата державної реєстрації: 23.09.2021.

14.11.2022 органом досудового розслідуванням винесена постанова про визнання речовими доказами майна, зазначеного в клопотанні.

В судове засідання прокурор не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001143 від 14.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

14.11.2022 органом досудового розслідуванням винесена постанова про визнання речовими доказами майна, зазначеного в клопотанні.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане майно, оскільки воно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на об`єкти нерухомого майна, які на праві власності належать ОСОБА_9 , а саме:

- реєстраційний номер НОМЕР_7 , земельна ділянка, кадастровий номер: :04:002:0017, площа (га): 3.941, за адресою: Київська обл., Бородянський р-н, с/рада Блиставицька;

- реєстраційний номер 10, земельна ділянка, кадастровий номер::04:002:0018, площа (га):3.071, за адресою: Київська обл., Бородянський р-н, с/рада Блиставицька;

-автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 200, VIN: НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 , чорного кольору, 2017 р.в.

-частки 100% у ТОВ «БІОХІМЕКСІМ» () статутний капітал 1 000 грн;

-частки 100% у ТОВ «ТТ ТЕХНОЛОГІЇ» () статутний капітал500 000 грн;

-частки 10% у ТОВ «ЕССЕТ ЕСТЕЙТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» () статутний капітал 10 000 грн;

-частки 40% у ТОВ «АВТОГАЛАКТИКА ІНВЕСТ» () статутний капітал 1 000 грн;

-частки 40% у ТОВ «АГ ІНВЕСТ ЛІЗИНГ» () статутний капітал 1 000 грн;

-частки 40% у ТОВ «АВТОГАЛАКТИКА ІНВЕСТ МИКОЛАЇВ» () статутний капітал 1 000 грн;

-частки 70% у ТОВ «ЕХОЛАЗЕР ЮЕЙ» () статутний капітал1 000 000 грн;

-частки 40% у ТОВ «АВТОГАЛАКТИКА ІНВЕСТ ПІВДЕНЬ» () статутний капітал 1 000 грн;

-частки 50% ТОВ "АБВ ЛІЗИНГ" (), статутний капітал 3 000 000 грн;

-частки 50% у ТОВ «ЕТІС ГРУП» (, статутний капітал 3 000 000 грн), яке є власником: реєстраційний номер 237, нежилого приміщення, за адресою: Вінницька обл., Теплицький р., с. Удич, вулиця 1-го Травня, будинок 3;

-частки 10% у ТОВ "КВІН ІНВЕСТ ПЛЮС" (, статутний капітал 1 970 202 грн.), яке є власником:

1) реєстраційний номер 212, земельної ділянки, кадастровий номер: :03:003:5801, площа (га): 0.44, за адресою: Сквирська міська рада, Київська обл.;

2) реєстраційний номер 224, земельної ділянки, кадастровий номер: :03:003:0001, площа (га):1.14, за адресою: Сквирська міська рада, Київська обл.;

- частки 5% у ТОВ «Науково-виробниче підприємство «КАТАРСИС» (, статутний капітал 2 500 000 грн), яке є власником: реєстраційний номер 212, земельної ділянки, кадастровий номер: :03:003:5800, площа (га):0.7, за адресою: Фастівська міська рада, Київська обл.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_10 ОСОБА_11