Провадження № 1-кс/484/72/23
Справа № 484/406/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

25.01.2023 слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000946 від 29.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження № 0000946 від 29.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В межах цього кримінального провадження старший слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася із клопотанням, в якому зазначає, що 28.12.2022 невідома особа, розмістивши фішингове посилання в месенджері Телеграм, під приводом надання грошової допомоги, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа кредитними коштами в сумі 31614,06 гривень, спричинивши матеріального збитку ОСОБА_4 .

Грошові кошти було переведено за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 :

- дата операції: 28.12.2022; рахунок: № НОМЕР_1 ; угода №SAMDN50OTC002130742 від 08.09.2009; деталі операції: Кур`єрські послуги: LIQPAY*USAinUA; сума у валюті операції: -31614,06 UAH; сума у валюті картки: -31614,06; сума комісій: 0,00; сума знижок: 0,00; залишок після операції - 31948,86;

- дата операції: 28.12.2022; рахунок: № НОМЕР_1 ; угода №SAMDN50OTC002130742 від 08.09.2009; деталі операції: Кур`єрські послуги: USAinUA; ІD платежа ; сума у валюті операції: -1,00 UAH; сума у валюті картки: -1,00; сума комісій: 0,00; сума знижок: 0,00; залишок після операції - 334,80.

Відомості про скоєне кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження №0000946 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування, допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила, що у неї є рахунки у ІНФОРМАЦІЯ_2 та вона має дві банківські карти зазначеного банку. Одна для виплат, а інша кредитна. На кредитні картці № НОМЕР_1 було 34000 гривень кредитних коштів.

28.12.2022 близько 12 години їй в мессенджер «Телеграм» прийшло повідомлення від Бота про те, що можливо отримати матеріальну допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 2500 гривень, що для цього необхідно перейти за посиланнями. Спочатку обрати банк, потім ввести номер картки, телефон, ще декілька кроків переходу по посиланням та в кінці заповнення заявки. Після чого, їй прийшло повідомлення, що вона щось ввела невірно. Потім їй зателефонував невідомий чоловік з номером телефону НОМЕР_2 , який повідомив, що відбувся збій, що він телефонує з приводу допомоги, що їй буде вислано смс-повідомлення з кодом, який вона має їм повідомити. Після чого, їй прийшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_4 , але вона його зміст не читала, а лише побачила код, який повідомила чоловіку по телефону. Після чого, чоловік їй зателефонував ще один раз та повідомив, що знову збій та необхідно йому повідомити ще один код, що вона й зробила. Через деякий час, вона спробувала зайти в ІНФОРМАЦІЯ_5 та перевірити, чи прийшла їй грошова допомога, але вона не змогла зайти. Після чого, вона вставила карту до банкомату та виявила, що її картка заблокована. Потім вона подзвонила на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 та їй повідомили, що за її телефоном ніяких карток не рахується та рекомендували звернутися до відділення банку. 29.12.2022 вона пішла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , де її запитали, чи не платила вона податки з своєї кредитної картки в сумі близько 31000 грн, на що вона повідомила, що ні та зрозуміла, що її ошукали шахраї. Після чого, працівники банку їй повідомили, що з її картки було сплачено податки в сумі близько 31000 гривень. Також вона прочитала повідомлення, які їй надходили раніше та зрозуміла, що шахраї зайшли до її додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 , змінивши номер телефону.

Зважаючи на вищевикладене, існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо повного номеру банківської картки (карткового рахунку), на яку було зараховано 28.12.2022 грошові кошти в сумі 31614,06 з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а також особи, яка відкривала та здійснює операції по картковому рахунку, рух коштів по вказаному рахунку дадуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять охоронювану законом таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч. 6 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в іншій спосіб, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий просив розглядати вказане клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Однак, докази того, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, в клопотанні відсутні, отже в судове засідання, відповідно до вимог ч.1 ст.163 КПК України, були викликані старший слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , прокурор Первомайської окружної прокуратури та особа, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий та прокурор в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не з`явились, надали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують, просять задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, на підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи, відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення тимчасового доступу у приміщенні Миколаївського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про повний номер банківської картки (карткового рахунку) на яку було зараховано 28.12.2022 грошові кошти в сумі 31614,06 з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (Деталі транзакції: Дата операції: 28.12.2022 Рахунок: НОМЕР_3 Угода №SAMDN50OTC002130742 від 08.09.2009 р. Деталі операції: Кур`єрські послуги: LIQPAY*USAinUA Cума у валюті операції: -31614,06 UAH Сума у валюті картки: -31614,06 Сума комісій: 0,00 Сума знижок: 0,00 Залишок після операції - 31948,86. Дата операції: 28.12.2022 Рахунок: НОМЕР_3 Угода №SAMDN50OTC002130742 від 08.09.2009 р. Деталі операції: Кур`єрські послуги: USAinUA ІD платежа Cума у валюті операції: -1,00 UAH Сума у валюті картки: -1,00 Сума комісій: 0,00 Сума знижок: 0,00 Залишок після операції - 334,80);

- документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку;

- інформації про подальший рух коштів за вказаним рахунком, а саме: сума 31614,06 UAH, які було перераховано 28.12.2022 з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в разі, якщо суми були зняті, способу зняття (картка, чи по чеку), інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи-отримувача, яка отримала зазначену суму;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суму грошей, яка знімалась за 28.12.2022;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку, чи банкоматах отримувала зазначені грошові кошти по вищевказаному рахунку.

Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч.2 ст.165 КПК України ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_5