Провадження № 1-кс/161/6153/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Луцьк 28 листопада 2022 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника власників майна адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -
В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні Волинської обласної прокуратури ОСОБА_6 , звернулася до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, що було вилучене 07.11.2022 в ході проведення обшуку офісного приміщення, яке знаходиться в торговому центрі «Новий центр» і використовується для організації діяльності ТОВ «Інтер вудс компані», ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ТОВ «Рослий ліс», а саме за адресою: АДРЕСА_1 : , а саме на:
- блокнот сірого кольору з витисненням «2022»;
- блокнот фіолетового кольору з візерунковим витисненням на обкладинці;.
- блокнот чорного кольору з металевою наліпкою;,
- аркуш паперу А4 із друкованими написами «Январь 1 2 3 4…»;
- аркуш паперу А4 із рукописними записами «1 сорт 6.3 ДАР Нюрберг»;
- аркуш паперу А4 із друкованими записами «валовая прибыль по покупателям за июль 2022 г»;
- аркуш паперу А4 із друкованими записами «валовая прибыль по покупателям за июнь 2022 г»;
- аркуш паперу А4 із друкованими записами «15 неделя 2021 года/05 апреля-11 апреля», «Sebortura-Молдова» та рукописними підписами;
- аркуш паперу А4 із друкованими записами «18 неделя 2021 года/26 апреля-30 апреля», «Чистяков SC DOC A Romania»;
- товарно-транспортну накладну № РБУ-1 від 03.01.2022, на 1 арк.;
- товарно-транспортну накладну № РБУ-6 від 14.03.2022, на 1 арк.;
- товарно-транспортну накладну № РБУ-5 від 11.03.2022, на 1 арк.;
- товарно-транспортну накладну № РБУ-1 від 04.04.2022, на 2 арк.;
- аркуш паперу А4 із друкованими написами «E PAL Румын»;
- аркуш паперу А4 із друкованими написами «E PAL 3,4 мм»;
- накладну б/н із печаткою ФОП ОСОБА_9 , 2 шт.;
- товарно-транспортну накладну б/н із печаткою ФОП ОСОБА_9 , 5 шт.;
- товарно-транспортні накладні № 625568, 625291, 639125, 639135, 625293, 625493, 625290, 625515, 625507, 625526, 625503, 625574, 625531, 625570, 625572, 625566, 62531, 639124, 625292, 625576, 625487;
- товарно-транспортні накладні № 906064, 642578, 701241, 904103, 905866, 904783, 906083, 906083, 906036, 904189, 692942;
- накладні б/н із печаткою ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_11 , усього 10 штук;
- товарно-транспортні накладні № 748282, 748295, 748165, 380515, 748156, ДП 161182, 380509, 748438, 748543, 748475, 747952, 748086, 748074, 748166, 748300, 747992, 748277, 748094, ДП 161178, 747980, ДП 161182, 729674;
- товарно-транспортні накладні № 820275, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , 820276;
- накладну б/н з печаткою ТОВ «Укрпаллетпром»;
- накладну б/н з печаткою ТОВ «Східліс»;
- аркуш паперу А4 з рукописними записами «ЛГА 321123 Клас Д»;
- аркуш паперу А4 з рукописними записами «Сосна, 2,5 м = L»;
- накладна б/н з печаткою ТОВ «Східліс», 3 шт.;
- аркуш паперу А4 з рукописними записами «Перелік № 6 Сосна»;
- аркуш паперу А4 із печаткою ТОВ «Східліс» та підписом, 2 штуки;
- товарно-транспортні накладні № 040199, 521186, 620966, 540777, 540789, 04498, 620967, 521294, 521246, 521187, 040305, 620930, 521293, 150055, 040321, 620965, 040304, 040234, 321123, 540809, 321120, 540791, 620931, 540808, 040232, 540810;
- товарно-транспортні накладні № 356, на 2 арк, №364, на 2 арк, № 369 на 2 арк, № 397 на 2 арк, № 393 на 2 арк, № 562 на арк., № 441 на 2 арк, 546 на 2 арк, № 451 на 2 арк, № 580 на 2 арк, № 468 на 2 арк, № 514 на 2 арк, № 403 на 2 арк, № 375 на 2 арк, № 390 на 2 арк, № 488 на 2 арк, № 408 на 2 арк, № 483 на 2 арк, № 565 на 2 арк, № 400 на 2 арк, № 535 на 2 арк, № 560 на 2 арк.;
- договір № 1, 2, 26, усього на 3 арк.;
- накладні із печаткою ФОП ОСОБА_12 , 4 шт.;
- товарно-транспортні накладні № 079346, 893421, 079256, 079743, 079549, 079786, 079363, 079504, 893469, 016763, 079287, 079309, 079147, 079352, ДП 1611211, 079323, 079546, 593326;
- аркуш паперу А4 з печаткою ФОП ОСОБА_13 та підписом;
- товарно-транспортні накладні № 753743, 540792, ДП 161265, 040757;
- накладні № 47, 68, 14101, 08107;
- накладну № 29112;
- аркуш паперу А4 із рукописними написами «Сосна Перелік № 5»;
- товарно-транспортну накладну № 248246, накладна № 12;
- накладну № 1801;
- накладну б/н із печатками ФОП ОСОБА_7 та ТОВ «СКН Груп»;
- накладну б/н із печаткою ТОВ «Східліс»;
- аркуш паперу А4 із рукописними записами «52 + 31 м?»;
- накладну № 29/12;
- накладну б/н із печаткою ТОВ «СКН Груп»;
- накладну № 9;
- накладну б/н із печаткою ТОВ «СКН Груп», 2 шт.;
- аркуш А4 із рукописними записами «Сосна Перелік № 4»,
- товарно-транспортні накладні № 521338, 283330, 130014, 130016, 679510, 190557,
- аркуш А4 з печаткою ТОВ «ЮА Паллет» та підписом, всього 4 арк.;
- аркуш А4 з друкованими записами ТОВ «ЮА Паллет», всього 8 арк.;
- накладні № 2156, на 3 арк, № 2124, на 3 арк, № 2005 на 3 арк, № 1983 на 3 арк, № 2076 на 3 арк, № 1644 на 3 арк, № 1732 на 3 арк, № 1832 на 3 арк, № 1939 на 3 арк, № 2050 на 3 арк, № 1866 на 3 арк, № 1789 на 3 арк, № 1689 на 3 арк, № 1706 на 3 арк, № 1598 на 3 арк, № 1907 на 3 арк.;
- аркуш паперу з рукописними записами «Хасанова Діляра кур`єр…».;
- товарно-транспортні накладні № 412121, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , 010348, 010334, 010433, 010398, 030050, 010869, 010857, 010812, 010638, 030156, 010468, 030033, 010779, 010956, 010845, 030054, 010441, 010820, 010844, 010429, 030026, 010937, 030049, 030063, 010643, 010554, 010838, 010803, 030119, 030102, 010818, 707063, 030148, 010784, 010791, 010795, 030109, 030027, 030080, 030008;
- накладну б/н з печаткою ФОП ОСОБА_14 ;
- товарно-транспортну накладну з печаткою ФОП ОСОБА_14 ;
- аркуш паперу із рукописними записами «Перелік №1 ТТН, Перелік ТТН № 2»;
- аркуш А4 з печаткою ТОВ «СКН Груп»;
- митну декларацію ЕК10АА, на 2 арк..
Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом УСБУ у Волинській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026, яке внесене до ЄРДР 21.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України.
В рамках досудового розслідування у цьому провадженні встановлюються обставини неправомірних дій групи осіб, які протягом 2022 року, діючи за попередньою змовою з іншими особами, здійснюють на території Волинської області придбання та митне оформлення лісоматеріалів, що є заборонені для вивозу за межі митної території України, які в подальшому незаконно переміщують через митний кордон України з приховуванням від митного контролю до країн Європейського Союзу.
У зв`язку із чим, 07.11.2022, на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 02.11.2022, проведено обшук офісного приміщення, яке знаходиться в торговому центрі «Новий центр» і використовується для організації діяльності ТОВ «Інтер вудс компані», ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ТОВ «Рослий ліс», а саме за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено і вилучено вище вказане майно.
Постановою слідчого від 08.11.2022 вказані вище вилучені речі та предмети визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження.
Таким чином, вилучені предмети зберегли на собі сліди злочину та містять відомості, котрі можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час вказаного кримінального провадження, тобто, мають значення речових доказів, тому слідчий просить клопотання задовольнити та накласти запитуваний арешт.
В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали подане клопотання з підстав викладених у ньому, представник власників майна адвокат ОСОБА_5 заперечив щодо задоволення клопотання, підтримав попередньо подане заперечення на клопотання.
Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали із кримінального провадження, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
З матеріалів клопотання вбачається, що речі та документи були вилучені під час проведення обшуку 07.11.2022, клопотання подано до суду 09.11.2022, що стверджується копією поштового відправлення, а тому суд вважає, що строки його подачі слідчою, відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, дотримано.
Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
За результатами розгляду клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що стороною обвинувачення не доведено існування на даний час розумних підозр вважати, що частина майна, яке було вилучено під час проведених обшуку та щодо якого подано дане клопотання про арешт, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, , відтак відсутня потреба в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, що і є підставою для відмови у задоволенні клопотання прокурора у цій частині згідно ч. 1 ст. 173 КПК України.
Зокрема, на вилучення речей та документів: блокнот сірого кольору з витисненням «2022»; блокнот фіолетового кольору з візерунковим витисненням на обкладинці;. блокнот чорного кольору з металевою наліпкою;,аркуш паперу А4 із друкованими написами «Январь 1 2 3 4…»;аркуш паперу А4 із рукописними записами «1 сорт 6.3 ДАР Нюрберг»; аркуш паперу А4 із друкованими записами «валовая прибыль по покупателям за июль 2022 г»; аркуш паперу А4 із друкованими записами «валовая прибыль по покупателям за июнь 2022 г»; аркуш паперу А4 із друкованими записами «15 неделя 2021 года/05 апреля-11 апреля», «Sebortura-Молдова» та рукописними підписами; аркуш паперу А4 із друкованими записами «18 неделя 2021 года/26 апреля-30 апреля», «Чистяков SC DOC A Romania»;- аркуш паперу А4 із друкованими написами «E PAL Румын»;аркуш паперу А4 із друкованими написами «E PAL 3,4 мм»;аркуш паперу А4 з рукописними записами «ЛГА 321123 Клас Д»; аркуш паперу А4 з рукописними записами «Сосна, 2,5 м = L»;- аркуш паперу А4 з рукописними записами «Перелік № 6 Сосна»;- аркуш паперу А4 із рукописними написами «Сосна Перелік № 5»;- аркуш паперу А4 із рукописними записами «52 + 31 м?»;аркуш А4 із рукописними записами «Сосна Перелік № 4»,- аркуш паперу із рукописними записами «Перелік №1 ТТН, Перелік ТТН № 2»; аркуш А4 з печаткою ТОВ «СКН Груп»;митну декларацію ЕК10АА, на 2 арк. не було надано дозволу на відшукання та вилучення , згідно ухвали слідчого судді 02.11.2022.
Крім того, станом на час розгляду клопотання, не проведено огляд вказаних речей та документів, не призначено жодних судових експертиз, що позбавляє суд можливості прийти до переконання, що вилучені речі та документи мають доказове значення для розслідування вказаного кримінального провадження.
При цьому, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого його знищення, відчуження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, клопотання в частині накладення арешту на товарно-транспортну накладну № РБУ-1 від 03.01.2022, на 1 арк.; товарно-транспортну накладну № РБУ-6 від 14.03.2022, на 1 арк.; товарно-транспортну накладну № РБУ-5 від 11.03.2022, на 1 арк.;товарно-транспортну накладну № РБУ-1 від 04.04.2022, на 2 арк.; накладну б/н із печаткою ФОП ОСОБА_9 , 2 шт.;товарно-транспортну накладну б/н із печаткою ФОП ОСОБА_9 , 5 шт.; товарно-транспортні накладні № 625568, 625291, 639125, 639135, 625293, 625493, 625290, 625515, 625507, 625526, 625503, 625574, 625531, 625570, 625572, 625566, 62531, 639124, 625292, 625576, 625487; товарно-транспортні накладні № 906064, НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , 904103, 905866, 904783, 906083, 906083, 906036, 904189, 692942;накладні б/н із печаткою ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_11 , усього 10 штук; товарно-транспортні накладні № 748282, 748295, 748165, 380515, 748156, ДП 161182, 380509, 748438, 748543, 748475, 747952, 748086, 748074, 748166, 748300, 747992, 748277, 748094, ДП 161178, 747980, ДП 161182, 729674; товарно-транспортні накладні № 820275, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , 820276; накладну б/н з печаткою ТОВ «Укрпаллетпром»; накладну б/н з печаткою ТОВ «Східліс»; накладна б/н з печаткою ТОВ «Східліс», 3 шт.;аркуш паперу А4 із печаткою ТОВ «Східліс» та підписом, 2 штуки; товарно-транспортні накладні № 040199, 521186, 620966, 540777, 540789, 04498, 620967, 521294, 521246, 521187, 040305, 620930, 521293, 150055, 040321, 620965, 040304, 040234, 321123, 540809, 321120, 540791, 620931, 540808, 040232, 540810; товарно-транспортні накладні № 356, на 2 арк, №364, на 2 арк, № 369 на 2 арк, № 397 на 2 арк, № 393 на 2 арк, № 562 на арк., № 441 на 2 арк, 546 на 2 арк, № 451 на 2 арк, № 580 на 2 арк, № 468 на 2 арк, № 514 на 2 арк, № 403 на 2 арк, № 375 на 2 арк, № 390 на 2 арк, № 488 на 2 арк, № 408 на 2 арк, № 483 на 2 арк, № 565 на 2 арк, № 400 на 2 арк, № 535 на 2 арк, № 560 на 2 арк.;договір № 1, 2, 26, усього на 3 арк.; накладні із печаткою ФОП ОСОБА_12 , 4 шт.; товарно-транспортні накладні № 079346, 893421, 079256, 079743, 079549, 079786, 079363, 079504, 893469, 016763, 079287, 079309, 079147, 079352, ДП 1611211, 079323, 079546, 593326; аркуш паперу А4 з печаткою ФОП ОСОБА_13 та підписом; товарно-транспортні накладні № 753743, 540792, ДП 161265, 040757;накладні № 47, 68, 14101, 08107; накладну № 29112; товарно-транспортну накладну № 248246, накладна № 12; накладну № 1801;накладну б/н із печатками ФОП ОСОБА_7 та ТОВ «СКН Груп»;накладну б/н із печаткою ТОВ «Східліс»;накладну № 29/12; накладну б/н із печаткою ТОВ «СКН Груп»; накладну № 9; накладну б/н із печаткою ТОВ «СКН Груп», 2 шт.; товарно-транспортні накладні № 521338, 283330, 130014, 130016, 679510, 190557, аркуш А4 з печаткою ТОВ «ЮА Паллет» та підписом, всього 4 арк.;аркуш А4 з друкованими записами ТОВ «ЮА Паллет», всього 8 арк.;накладні № 2156, на 3 арк, № 2124, на 3 арк, № 2005 на 3 арк, № 1983 на 3 арк, № 2076 на 3 арк, № 1644 на 3 арк, № 1732 на 3 арк, № 1832 на 3 арк, № 1939 на 3 арк, № 2050 на 3 арк, № 1866 на 3 арк, № 1789 на 3 арк, № 1689 на 3 арк, № 1706 на 3 арк, № 1598 на 3 арк, № 1907 на 3 арк.;товарно-транспортні накладні № 412121, 161373, 010557, 010348, 010334, 010433, 010398, 030050, 010869, 010857, 010812, 010638, 030156, 010468, 030033, 010779, 010956, 010845, 030054, 010441, 010820, 010844, 010429, 030026, 010937, 030049, 030063, 010643, 010554, 010838, 010803, 030119, 030102, 010818, 707063, 030148, 010784, 010791, 010795, 030109, 030027, 030080, 030008; накладну б/н з печаткою ФОП ОСОБА_14 ;товарно-транспортну накладну з печаткою ФОП ОСОБА_14 , слід задовольнити та накласти запитуваний арешт.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого в ОВС УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, задовольнити частково.
Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000026 від 21.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України на майно, що було вилучене 07.11.2022 в ході проведення обшуку офісного приміщення, яке знаходиться в торговому центрі «Новий центр» і використовується для організації діяльності ТОВ «Інтер вудс компані», ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ТОВ «Рослий ліс», а саме за адресою: АДРЕСА_1 : , а саме на:
- товарно-транспортну накладну № РБУ-1 від 03.01.2022, на 1 арк.;
- товарно-транспортну накладну № РБУ-6 від 14.03.2022, на 1 арк.;
- товарно-транспортну накладну № РБУ-5 від 11.03.2022, на 1 арк.;
- товарно-транспортну накладну № РБУ-1 від 04.04.2022, на 2 арк.;
- накладну б/н із печаткою ФОП ОСОБА_9 , 2 шт.;
- товарно-транспортну накладну б/н із печаткою ФОП ОСОБА_9 , 5 шт.;
- товарно-транспортні накладні № 625568, 625291, 639125, 639135, 625293, 625493, 625290, 625515, 625507, 625526, 625503, 625574, 625531, 625570, 625572, 625566, 62531, 639124, 625292, 625576, 625487;
- товарно-транспортні накладні № 906064, НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , 906083, 906083, 906036, 904189, 692942;
- накладні б/н із печаткою ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_11 , усього 10 штук;
- товарно-транспортні накладні № 748282, 748295, 748165, 380515, 748156, ДП 161182, 380509, 748438, 748543, 748475, 747952, 748086, 748074, 748166, 748300, 747992, 748277, 748094, ДП 161178, 747980, ДП 161182, 729674;
- товарно-транспортні накладні № 820275, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , 820276;
- накладну б/н з печаткою ТОВ «Укрпаллетпром»;
- накладну б/н з печаткою ТОВ «Східліс»;
- накладна б/н з печаткою ТОВ «Східліс», 3 шт.;
- аркуш паперу А4 із печаткою ТОВ «Східліс» та підписом, 2 штуки;
- товарно-транспортні накладні № 040199, 521186, 620966, 540777, 540789, 04498, 620967, 521294, 521246, 521187, 040305, 620930, 521293, 150055, 040321, 620965, 040304, 040234, 321123, 540809, 321120, 540791, 620931, 540808, 040232, 540810;
- товарно-транспортні накладні № 356, на 2 арк, №364, на 2 арк, № 369 на 2 арк, № 397 на 2 арк, № 393 на 2 арк, № 562 на арк., № 441 на 2 арк, 546 на 2 арк, № 451 на 2 арк, № 580 на 2 арк, № 468 на 2 арк, № 514 на 2 арк, № 403 на 2 арк, № 375 на 2 арк, № 390 на 2 арк, № 488 на 2 арк, № 408 на 2 арк, № 483 на 2 арк, № 565 на 2 арк, № 400 на 2 арк, № 535 на 2 арк, № 560 на 2 арк.;
- договір № 1, 2, 26, усього на 3 арк.;
- накладні із печаткою ФОП ОСОБА_12 , 4 шт.;
- товарно-транспортні накладні № 079346, 893421, 079256, 079743, 079549, 079786, 079363, 079504, 893469, 016763, 079287, 079309, 079147, 079352, ДП 1611211, 079323, 079546, 593326;
- аркуш паперу А4 з печаткою ФОП ОСОБА_13 та підписом;
- товарно-транспортні накладні № 753743, 540792, ДП 161265, 040757;
- накладні № 47, 68, 14101, 08107;
- накладну № 29112;
- товарно-транспортну накладну № 248246, накладна № 12;
- накладну № 1801;
- накладну б/н із печатками ФОП ОСОБА_7 та ТОВ «СКН Груп»;
- накладну б/н із печаткою ТОВ «Східліс»;
- накладну № 29/12;
- накладну б/н із печаткою ТОВ «СКН Груп»;
- накладну № 9;
- накладну б/н із печаткою ТОВ «СКН Груп», 2 шт.;
- товарно-транспортні накладні № 521338, 283330, 130014, 130016, 679510, 190557,
- аркуш А4 з печаткою ТОВ «ЮА Паллет» та підписом, всього 4 арк.;
- аркуш А4 з друкованими записами ТОВ «ЮА Паллет», всього 8 арк.;
- накладні № 2156, на 3 арк, № 2124, на 3 арк, № 2005 на 3 арк, № 1983 на 3 арк, № 2076 на 3 арк, № 1644 на 3 арк, № 1732 на 3 арк, № 1832 на 3 арк, № 1939 на 3 арк, № 2050 на 3 арк, № 1866 на 3 арк, № 1789 на 3 арк, № 1689 на 3 арк, № 1706 на 3 арк, № 1598 на 3 арк, № 1907 на 3 арк.;
- товарно-транспортні накладні № 412121, 161373, 010557, 010348, 010334, 010433, 010398, 030050, 010869, 010857, 010812, 010638, 030156, 010468, 030033, 010779, 010956, 010845, 030054, 010441, 010820, 010844, 010429, 030026, 010937, 030049, 030063, 010643, 010554, 010838, 010803, 030119, 030102, 010818, 707063, 030148, 010784, 010791, 010795, 030109, 030027, 030080, 030008;
- накладну б/н з печаткою ФОП ОСОБА_14 ;
- товарно-транспортну накладну з печаткою ФОП ОСОБА_14 ;
У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна, згідно ч.3 ст.173 КПК України, тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_15 ОСОБА_16