ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/6395/23
провадження № 1-кс/753/1388/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів та інформації

"20" квітня 2023 р. Дарницький районний суд м. Києва в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000525, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.03.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, суд, -

ВСТАНОВИВ:

У квітні 2023 року до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000525, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.03.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що в провадженні відділу дізнання Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000525 від 08.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.03.2023 приблизно о 16 год. 20 хв. за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н., с. Вишеньки (більш точного місця не встановлено) невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою представившись працівником служби безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зателефонувавши з м.т. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами з банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 , випущеної на ім`я ОСОБА_4 , що супроводжувалося розголошенням конфіденційної інформації, що містила банківську таємницю останнім та порушення ЗУ "Про банки та банківську діяльність". Сума матеріального збитку становить 19600 грн. (ЄО 9872 від 07.03.2023)

Виходячи з вище викладеного, для подальшого розслідування та встановлення об`єктивної істини в межах вказаного кримінального провадження необхідно отримати інформацію щодо руху коштів за банківською карткою № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 , оскільки з даної картки потерпілий надсилав грошові кошти невідомій особі, яка вчинила відносно останнього шахрайські дії.

На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення виїмки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ).

Суд вважає можливим відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику в судове засідання особи, у володіння якої перебувають документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться питання у клопотанні, з підстав вказаних слідчим у клопотанні.

У судове засідання дізнавач не з`явився, проте надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги якого підтримав і просив задовольнити.

Приписами ч. 4 ст. 107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Перевіривши клопотання слідчого на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що у провадженні відділу дізнання Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000525 від 08.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.03.2023 приблизно о 16 год. 20 хв. за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н., с. Вишеньки (більш точного місця не встановлено) невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою представившись працівником служби безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зателефонувавши з м.т. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами з банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 , випущеної на ім`я ОСОБА_4 , що супроводжувалося розголошенням конфіденційної інформації, що містила банківську таємницю останнім та порушення ЗУ "Про банки та банківську діяльність". Сума матеріального збитку становить 19600 грн. (ЄО 9872 від 07.03.2023)

Виходячи з вище викладеного, для подальшого розслідування та встановлення об`єктивної істини в межах вказаного кримінального провадження необхідно отримати інформацію щодо руху коштів за банківською карткою № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 , оскільки з даної картки потерпілий надсилав грошові кошти невідомій особі, яка вчинила відносно останнього шахрайські дії.

На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення виїмки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ).

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Суд погоджується з тим, що отримання тимчасового доступу до документів/інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов`язано з тим, що в інший спосіб встановити особу правопорушника не можливо, у зв`язку з чим у цьому кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні відповідної інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у ньому документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і внаслідок надання тимчасового доступу до них можуть бути отримані дані, які підтверджують або спростовують ті чи інші обставини.

Клопотання дізнавача в частині надання тимчасового доступу до речей та документів особам, які відповідно до доданого до клопотання витягу з ЄРДР від 17.04.2023 не входять до складу групи дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, зокрема дізнавачам відділу дізнання Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , не відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України, а отже в цій частині клопотання також слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000525, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.03.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати доступ дізнавачу відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 до документів/інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- інформації щодо руху коштів за банківською карткою № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 , яка була відкрита АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ) за період часу з 00:00:00 06.03.2023 по 00:00:00 08.03.2023, із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційних кодів, найменування банку, МФО, номерів рахунків та призначення платежу, документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказів грошових коштів, з можливістю їх вилучення (виїмки)

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст. 309 КПК України дана ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1