Дата документу 24.03.2023
Справа № 334/2096/23
Провадження № 1-кс/334/825/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судду ОСОБА_1 за участі секретаря судового ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000454 від 01.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

21 березня 2023 року слідчий звернувся з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000454 від 01.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.01.2023 невстановлена особа, з використанням електронно обчислювальної техніки, під приводом придбання товарів на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділа грошовими коштами у розмірі 2939 гривень, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму. (ЄО 3642)

В ході досудового розслідування була допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 09.01.2023 перебуваючи у себе вдома зі свого мобільного телефону в мережі інтернет вона шукала меблі для своєї квартири. Вона зайшла на сайт меблів ІНФОРМАЦІЯ_1 , де знайшла необхідні меблі. На вищевказаному сайті були наступні номера телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Тоді ж вона зателефонувала на вищевказані номера телефонів щоб зробити замовлення. На дзвінки їй відповів раніше невідомий чоловік, з яким вона зробила замовлення меблів. В розмові вона йому повідомила свої дані, а також куди відправляти замовлення. Після чого він повідомив, що скине реквізити банківського рахунку у вигляді СМС, щоб вона оплатила замовлення. Після розмови їй прийшло повідомлення на телефон від контакту зі скритим номером телефону та назвою ІНФОРМАЦІЯ_3 . В повідомленні були реквізити банківського рахунку № НОМЕР_4 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритого на ОСОБА_6 . Отримавши реквізити, потерпіла через мобільний додаток Пумб24/7 здійснила переказ грошових коштів у сумі 2939 грн. зі своєї банківської карти № НОМЕР_5 за замовлення. Після чого, зателефонувала на один з вищевказаних номерів телефонів та повідомила про здійснення платежу. В розмові їй повідомили, що платіж підтверджено, тому чекайте приблизно тиждень для отримання замовлення. Протягом тижня замовлення не прийшло, тому вона почала знову дзвонити на вищевказані номера телефонів з метою отримання інформації про замовлення. На що їй відповіли, що на даний момент у них проблеми зі світлом, тому потрібно ще почекати тиждень. Через деякий час на вищевказані номера телефонів їй перестали відповідати. Не отримавши результат, потерпіла звернулась із заявою у кіберполіцію.

Таким чином, шахрайськими діями невстановленої особи, потерпілій ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на суму 2939 гривень.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, у слідчого виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів та відомостей про власника картки № НОМЕР_4 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою№ НОМЕР_4 за період з 09.01.2023 по момент оголошення ухвали;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгуза період з 09.01.2023 по момент оголошення ухвали;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою№ НОМЕР_4 за період з 09.01.2023 по момент оголошення ухвали;

- фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію;

- Фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаному розрахунковому рахунку, через касу у відділеннях.

Отримання інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, а також необхідна для встановлення осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, тощо.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

В зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий, в судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчою документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації та копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів та відомостей про власника картки № НОМЕР_4 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою № НОМЕР_4 за період з 09.01.2023 по 24.03.2023;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгуза період з 09.01.2023 по 24.03.2023;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою№ НОМЕР_4 за період з 09.01.2023 по 24.03.2023;

- фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію;

- Фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаному розрахунковому рахунку, через касу у відділеннях.

Строк дії ухвали до 24.04.2023.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1