Справа № 626/1014/23
Провадження № 1-кс/626/455/2023
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 квітня 2023 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення №1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000288 від 04.04.2023, за ч.4 ст.185 КК України -

В С Т А Н О В И В:

20.04.2023 року слідчий СВ №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області звернулася до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що 03.03.2023 о 15:20 надійшло повідомлення зі служби 102 до ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу з 07.02.2023 по 25.02.23 у ОСОБА_4 невідомі особи зняли з картки ІНФОРМАЦІЯ_2 грошові кошти в розмірі 82.158 гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 04.04.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000288 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07 лютого 2023 року ОСОБА_5 знаходився у власному домоволодінні за адресою АДРЕСА_1 та в цей час до нього прийшов ОСОБА_6 знає його як місцевого мешканця с. Чорнолозка, Сахновщинської селищної ради, Красноградського району, Харківської області та під час розмови ОСОБА_7 повідомив, що збирається до смт. Сахновщина та ОСОБА_8 попросив, щоб ОСОБА_7 придбав йому продукти харчування. Після чого ОСОБА_7 взяв карточку та ОСОБА_5 повідомив йому пін-код. Через деякий час ОСОБА_7 прийшов та віддав потерпілому морозиво, хліб, пляшку горілки та ковбасу. Після чого вони сіли у вітальні та разом із ОСОБА_7 розпили пляшку горілки, після чого останній пішов до власного домоволодіння. Наступного дня 08 лютого ОСОБА_7 віддав ОСОБА_5 карточку. 23 лютого 2023 року ОСОБА_8 знаходився у власному домоволодінні та зранку до нього прийшов ОСОБА_9 та вони почали розмовляти під час цього останній повідомив. що їхатиме до смт. Сахновщина, Красноградського району, Харківської області та потерпілий попросив, щоб ОСОБА_10 придбав йому продукти харчування та цигарки після чого ОСОБА_5 дав йому свою карточку та пін-код написаний на листочку. Близько обіду ОСОБА_9 приїхав разом з ОСОБА_11 , вони разом сіли та вжили спиртні напої. Точного часу не пам`ятає коли прийшов ОСОБА_7 та повідомив, що їде до смт. ОСОБА_12 та ОСОБА_8 знов попросив ОСОБА_7 придбати продукти харчування. Та в вечері в період часу з 21:00 по 22:00 прийшов ОСОБА_7 та повідомив, що магазин був зачинений та він нічого не придбав та чи повернув карточку ОСОБА_5 не пам`ятає. Точної дати не пам`ятає до нього приїхала ОСОБА_5 сестра ОСОБА_13 та повідомила йому, що з його карточки були взяті всі кошти, та на рахунку нічого не залишилось. Після чого ОСОБА_5 вирішив звернутися до працівників поліції.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме документів за період з 07.02.2023 до 27.02.20223 у банківській установі, за картою № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.6 ст.163 КК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені необхідно надати доступ до речей та документів на які посилається слідчий, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення СВ Красноградського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого ВП №1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № №0000288 від 04.04.2023, за ч.4 ст.185 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення №1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за дорученням старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_21 , на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 07.02.2023 до 27.02.2023;

- інформації про використання рахунку № НОМЕР_1 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період за період з 07.02.2023 до 27.02.2023, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 07.02.2023 та до 27.02.2023, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , за період з 07.02.2023 та до 27.02.2023.

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1