Справа № 727/852/23
Провадження № 1-кс/727/332/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 січня 2023 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №№0000114 від 20.04.2022року),

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з метою отримання незаконного прибутку, під час дії воєнного стану на території України, використовують спеціальні транспортні засоби для надання швидкої медичної допомоги, отримані в якості гуманітарної допомоги, не за призначенням. Встановлено, що протягом березня 2022 р. на територію України з Республіки Італія організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено на адресу Чернівецької обласної військової адміністрації гуманітарну допомогу у вигляді 5-ти транспортних засобів для надання швидкої медичної допомоги: транспортний засіб марки «FIAT DUCATO» білого кольору, 2010 р. випуску, номер кузову НОМЕР_1 , транспортний засіб марки «FIAT DUCATO» білого кольору, 2010 р.випуску, номер кузову НОМЕР_2 , транспортний засіб марки «FIAT DUCATO» білого кольору, 2010 року випуску, номер кузову НОМЕР_3 , транспортний засіб марки «FIAT DUCATO» білого кольору, 2010 р.випуску, номер кузову НОМЕР_4 , транспортний засіб марки «Mercedes-Benz Sprinter 319 CDI» білого кольору, 2009 р. випуску, номер кузову НОМЕР_5 . Після прибуття до м. Чернівці вказані транспортні засоби, будучи призначеними в якості гуманітарної допомоги для ІНФОРМАЦІЯ_1 , були зареєстровані за Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» та ОСОБА_5 використовував вказані транспортні засоби з метою отримання прибутку як для себе, так і для інших осіб, причетних до вчинення злочину, шляхом транспортування хворих за їх особисті грошові кошти.

Зокрема, у кримінальному провадженні встановлені факти одержання ОСОБА_5 грошових коштів за надання послуг з транспортування хворих на автомобілях, отриманих в якості гуманітарної допомоги, шляхом перерахування на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , а також факти одержання неправомірних вигод під час перебування на посаді генерального директора ОКНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за надання послуг з транспортування хворих на автомобілях швидкої медичної допомоги, які перебувають на балансі лікарні.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 201-2, ч. 5 ст. 191 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які містять інформацію, що стосується вищевказаного банківського рахунку. Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити. Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:

- виписок по руху коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , за період з 12.03.2022 року по 31 січня 2023 року із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів), номеру рахунку, на який та/або з якого переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1