Справа № 474/186/23
Провадження № 1-кс/474/40/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

28.02.23р. смт Врадіївка

Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчої СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 13.02.2023р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

24.02.2023р. слідча СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_3 (далі - слідча) звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного 13.02.2023р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місце знаходження: АДРЕСА_1 з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані або назви платіжної системи) з 31.01.2023р. по 13.02.2023р.;

- копій документів та відомостей щодо власника розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до розрахункового рахунку № НОМЕР_2 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період 31.01.2023р. по 13.02.2023р.

Слідча в судове засідання не з`явилась, хоча належним чином в порядку, визначеному ст. 135 КПК України, повідомлена про час, дату та місце судового розгляду (телефонограма № 196 від 24.02.2023р.). Водночас 24.02.2023р. звернулась до суду із письмовою заявою, в якій просить розгляд клопотання проводити у її відсутність, оскільки через переведення відділу поліції на особливий режим роботи, у зв`язку з веденням в Україні воєнного стану, не має можливості брати участь у судовому засіданні.

З огляду на вказане вище причини неявки слідчої в судове засідання є поважними, а тому вважаю доцільним розглянути клопотання за відсутності останньої.

Представник особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, будучи належним чином повідомлений про час, дату і місце судового розгляду, на розгляд не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Відповідно до приписів ч. 4 ст. 163 КПК України неявка представника особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідив докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає загальним вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000017 та матеріалів клопотання вбачається, що 13.02.2023р. до Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 , що 31.01.2023р., близько 21 год. 00 хв., невідома особа, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом надання допомоги, яке було розміщене в посиланні веб-сайту з назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримавши доступ до онлайн банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснила переказ грошових коштів в сумі 5 400 грн. 00 коп. з належної йому зарплатної банківської карти: НОМЕР_3 на його ж кредитну банківську карту за номером рахунку НОМЕР_2 , де зберігалося 10 025 грн., та в подальшому незаконно заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 15 425 грн. 00 коп., шляхом здійснення переадресації на мобільний телефон НОМЕР_4 .

За вказаним фактом 13.02.2023р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000017 про вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З допиту потерпілого ОСОБА_6 вбачається, що 31.01.2023р. так, як він є внутрішньо переміщеною особою, вирішив оформити собі допомогу в ІНФОРМАЦІЯ_2 . Через інтернет браузер ІНФОРМАЦІЯ_4 він вирішив ввести ІНФОРМАЦІЯ_2 , де відкрилось посилання з назвою ОСОБА_7 , за яким він і перейшов. В подальшому потерпілий обрав назву банку ІНФОРМАЦІЯ_1 та ввів логін до ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після чого, о 20 год. 55 хв. потерпілому на мобільний телефон надійшло повідомлення, що з його заробітної картки з номером НОМЕР_3 надійшли кошти в сумі 5 400 грн. на його кредитну карту з номером рахунку НОМЕР_2 . В подальшому кошти з кредитної карти було списано одночасно в сумі 10 025 грн. та 5 340 грн.

Відповідно до історії по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 та історії по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 з 30.01.2023р. по 13.02.2023р., які було надано потерпілим, з його рахунків було здійснено переказ коштів в загальній сумі 15 425 грн. 00 коп.

Згідно довідки № 467/38/115-2023 від 16.02.2023р. відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області ДКП Національної поліції України, встановлено, що номер рахунку НОМЕР_5 та номер рахунку НОМЕР_2 , відкриті Акціонерним товариством ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру місце знаходження Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): АДРЕСА_1 .

Відомості щодо зарахування коштів, руху та зняття коштів по вище зазначеному розрахунковому рахунку, а також анкетні дані власника вказаного розрахункового рахунку, необхідні для використання в якості доказу у кримінальному провадженні, однак вони перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місце знаходження: АДРЕСА_1 , в його паперових та електронних документах.

Вищевказані обставини підтверджуються: витягом з ЄРДР № 0000017; рапортом помічника чергового СРПП Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 від 13.02.2023р.; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 13.02.2023р.; постановою про здійснення досудового розслідування слідчою групою від 13.02.2023р.; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 14.02.2023р.; заявою потерпілого ОСОБА_5 від 14.02.2023р.; історіями по розрахункових рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_2 за період з 30.01.2023р. по 13.02.2023р. АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій від 13.02.2023р. № 1012/69-2023р.; довідкою відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області ДКП Національної поліції України № 467/38/115-2023 від 16.02.2023р.

Згідно ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчою доведено, що інформація, до якої вона просить надати доступ перебуває у володінні юридичної особи -Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи злочинця, а отримані відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Керуючись ст.ст. 132, 159-165, 369-372 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчої СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 13.02.2023р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати, заступниці начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчій СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місце знаходження: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані або назви платіжної системи) з 31.01.2023р. по 13.02.2023р.;

- копій документів та відомостей щодо власника розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до розрахункового рахунку № НОМЕР_2 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період 31.01.2023р. по 13.02.2023р.

Виконання ухвали покласти на заступницю начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_9 ,слідчого СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , слідчу СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_11

Строк дії ухвали тридцять днів.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1