Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2022 року Справа № 608/2290/22

Номер провадження1-кс/608/770/2022

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі судового засідання в місті Чорткові клопотання слідчого СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням начальника Заліщицького відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю в кримінальному провадженні № 0000385 від 15 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчий вказав, що 14.11.2022 в Чортківський РВП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали ВПК в Тернопільській області ДКП про те, що в період з 26.09.2022 по 04.11.2022 невідома особа, представившись брокером компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запропонувала ОСОБА_5 , жителю АДРЕСА_1 , вкласти гроші в операції на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 86 996 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000385 від 15 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 використовує відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Тому, з метою отримання доказів по даному кримінальному провадженню необхідно отримати інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 26.09.2022 по 04.11.2022, а саме: номери рахунків, на які було здійснено перевід грошових коштів та місця здійснення даних операцій; прізвища, ім`я, по батькові власника рахунку та місця його проживання, номер контактного телефону; наявність проведених коштів на кінцевих рахунках або дати та місця зняття коштів з долученням фото та відео фіксації.

Вказана інформація, яка знаходиться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про номер карткового рахунку, його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 26.09.2022 по 04.11.2022, фото-відео особи, що знімала кошти через банкомат, фото-відео з відділень банку та інші види послуг, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, встановлення її місця перебування на момент вчинення злочину, та яка може вплинути на з`ясування важливих обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Згідно із п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст.159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Тернопільській області старший майор поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. В клопотанні просив розгляд справи проводити без його участі та участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є підставне та підлягає до задоволення з наступних мотивів.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно витягу з кримінального провадження № 0000385 від 15 листопада 2022 року, 14.11.2022 в Чортківський РВП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали ВПК в Тернопільській області ДКП про те, що в період з 26.09.2022 по 04.11.2022 невідома особа, представившись брокером компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запропонувала ОСОБА_5 , жителю АДРЕСА_1 , вкласти гроші в операції на ринку «Форекс» та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 86 996 гривень.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що інформація щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою : АДРЕСА_2 . Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншим способом отримати такі дані неможливо, що обумовлює необхідність проведення такої процесуальної дії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінально-процесуального кодексу України, слідчий суддя:

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 26.09.2022 по 04.11.2022 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських рахунків, терміналів та відділень банків;

- у випадку переказу коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , отриманих шахрайським способом на інший банківський рахунок чи фінансові установи усю наявну інформацію про отримувача коштів із зазначенням повного номеру мобільного телефону чи банківського рахунку (карти);

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у м. Тернопіль.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга Тернопільському апеляційному суду через Чортківський районний суд протягом п`яти днів з дня її оголошення, або в той же строк з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: (підпис)

Копія вірна

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 0000385 від 15 листопада 2022 року.

Ухвала набрала законної сили « » 2022 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_8 ОСОБА_9