Провадження №1- кс/712/1663/23
Справа № 712/3400/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

18 квітня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2023 року за № 0000088 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старший слідчий Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають об`єднані матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088 від 09.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.12.2022 року невідома особа шляхом розміщення фіктивного оголошення щодо продажу взуття за посиланням на веб-ресурс на веб-ресурсі інстаграм «httрs://instagram.com/ladys_fashion_shoes_? Igshid=YmMyM TA2M2Y=» та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ввела в оману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та в подальшому заволоділа грошовими коштами на суму 2900 гривень, які заявницею було перераховано на банківський рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , яка за словами заявниці зареєстрована на ім`я гр. ОСОБА_6 .

Також, встановлено, що 21.04.2022 р. невстановлені особи, шляхом розміщення оголошення в соціальній мережі Інстаграм щодо продажу взуття, ввели в оману ОСОБА_7 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 1000 грн., які остання перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_3 , однак оплаченого товару не отримала.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.09.2022 р. невстановлені особи, шляхом розміщення оголошення в мережі Інстаграм щодо продажу взуття, ввели в оману ОСОБА_8 , 1966 р.н., шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 2650 грн., які остання перерахувала на розрахунковий картковий рахунок № НОМЕР_4 , однак оплаченого товару не отримала.

Окрім цього, встановлено, що 10.09.2022 р. невстановлені особи, шляхом розміщення оголошення в мережі Інстаграм щодо продажу взуття, ввели в оману ОСОБА_9 , 1991 р.н., шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 2650 грн., які остання перерахувала на розрахунковий картковий рахунок № НОМЕР_5 , однак оплаченого товару не отримала.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що виявила на веб-ресурсі інстаграм «httрs://instagram.com/ladys_fashion_shoes_? Igshid=YmMyM TA2M2Y=» оголошення про продаж взуття. Вказаний товар зацікавив її та за допомогою месенджера на вказаному веб-ресурсі потерпіла здійснила замовлення двох пар жіночого взуття. Після цього продавець повідомив їй, що для замовлення необхідно перерахувати передплату в розмірі 2900 грн., що становить повну вартість товару. Далі продавець надіслав реквізити для оплати, а саме номер картки № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ОСОБА_10 . Так, 05.12.2022 о 22 год. 26 хв. ОСОБА_5 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 2900 грн. на вищевказаний банківський рахунок. 15.12.2022 в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпіла отримала повідомлення про те, що відправлення прийшло до відділення. Прибувши у відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 для отримання відправлення потерпіла виявила, що там знаходиться лише одна пара взуття. Повернути відправлення можливості не було, оскільки посилка була повністю оплачена. В подальшому ОСОБА_5 неодноразово намагалася зв`язатись з продавцем, але на зв`язок ніхто не виходив та грошові кошти за не отриманий товар потерпілій не повернули.

Установлено, що на території України на даний час функціонують дві основні транспортно-логістичні компанії, які здійснюють доставку відправлень, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Для цілей даного кримінального провадження, з метою зібрання доказів та розкриття вказаного злочину, встановлення осіб причетних до привласнення грошових коштів потерпілих, а також отримання достовірної інформації з приводу того, чи був відправлений потерпілим придбаний ними товар та чи отримували вони вказані відправлення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю подальшого вилучення в службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , наступного:

- особи, зокрема: прізвище, ім`я та по батькові, дату народження, адресу проживання, а також відомостей про всі отримані чи надіслані листи, бандеролі та інші відправлення, котрі надходили чи відправлялися ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ), м.т.: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , з указанням виду вантажу, його ваги, вартості доставки та іншого, за період з 01.04.2022 по 01.01.2023;

- інформацію про ІР-адреси з вказанням точного часу входу, котрі використовувалися при вході в обліковий запис мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зареєстрованого за абонентськими номерами: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , за період з 01.04.2022 по 01.01.2023;

- відеозаписи з камер зовнішнього та внутрішнього спостереження установлених у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », збережених в момент здійснення відправлення чи отримання товарів за наступними абонентськими номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , за період з 01.04.2022 по 01.01.2023;

- інформацію про отримання грошових коштів за здійснені відправлення з абонентських номерів: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , з вказанням способу отримання грошових коштів, точної суми, даних особи від кого надійшли кошти, номера банківської карти на яку зараховано грошові кошти чи номер відділення на якому отримуються грошові перекази а також даних особи отримувача.

Зазначена інформація має суттєве значення для перевірки обставин по справі та у зв`язку з чим дана інформація буде використана, як доказ у даному кримінальному провадженні.

Однак отримання вказаної інформації є неможливим оскільки така інформація містить охоронювану законом таємницю, а тому виникає необхідність у тимчасовому доступі.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.

Дослідивши додані до клопотання матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

За змістом ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в яких міститься інформація, зазначена у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити в паперовому та електронному вигляді наступну інформацію:

- особи, зокрема: прізвище, ім`я та по батькові, дату народження, адресу проживання, а також відомостей про всі отримані чи надіслані листи, бандеролі та інші відправлення, котрі надходили чи відправлялися ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ), м.т.: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , з указанням виду вантажу, його ваги, вартості доставки та іншого, за період з 01.04.2022 по 01.01.2023;

- інформацію про ІР-адреси з вказанням точного часу входу, котрі використовувалися при вході в обліковий запис мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зареєстрованого за абонентськими номерами: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , за період з 01.04.2022 по 01.01.2023;

- відеозаписи з камер зовнішнього та внутрішнього спостереження установлених у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », збережених в момент здійснення відправлення чи отримання товарів за наступними абонентськими номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , за період з 01.04.2022 по 01.01.2023;

- інформацію про отримання грошових коштів за здійснені відправлення з абонентських номерів: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , з вказанням способу отримання грошових коштів, точної суми, даних особи від кого надійшли кошти, номера банківської карти на яку зараховано грошові кошти чи номер відділення на якому отримуються грошові перекази а також даних особи отримувача.

Виконання даної ухвали покласти на слідчих слідчого відділу Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області, які входять до складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, або за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України на інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , старшого інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 , старшого інспектора з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_14 , заступника начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_15 та інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_16 , інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_17 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1