Справа № 953/301/21
н/п 1-кс/953/1718/23
УХВАЛА
"14" березня 2023 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчої судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
01 березня 2023 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), наступних документів, які містять таємницю вчинення нотаріальних дій, а саме оригіналів документів: спадкової справи №949/2019 до майна померлої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкрита за заявою ОСОБА_6 від 13.11.2019, а також спадкової справи №422/2020 до майна померлого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкрита за заявою ОСОБА_8 від 13.05.2020 зі всіма документами, які містяться в спадкових справах.
Так, слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 14.11.2020 група невстановлених осіб, шахрайським шляхом, заволоділа квартирою АДРЕСА_2 , яка належала померлій ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Слідчий вказує, що 13.11.2019, в ІНФОРМАЦІЯ_5 одним з членів злочинної групи ОСОБА_6 відкрито спадкову справу № 949/2019 до майна померлої ОСОБА_5 , до якої він не має жодного відношення та не має родинних звязків з померлою. В подальшому, 10.01.2020 до нотаріальної контори надійшла заява іншого члена злочинної групи громадянина Російської Федерації ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 про те, що він приймає у спадок квартиру АДРЕСА_2 після померлої його тітки ОСОБА_5 та були надані підроблені документи щодо родинності та підроблені квитанції про сплату податків.
Слідчий зазначає, що згідно листа АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », операції з приводу сплати податків ОСОБА_9 у відділеннях банку не здійснювалисьта грошові кошти ОСОБА_9 до кас банку не вносились. Копія наданих нотаріусу квитанцій не відповідає стандартамм АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_8 , на рахунки, зазначені у квитанціях, кошти не надходили.
Також слідчий вказує, що в подальшому, отримавши свідоцтво про право власності на квартиру, одним з членів злочинної групи квартиру АДРЕСА_2 було продано ОСОБА_10 згідно договору купівлі-продажу від 14.11.2020, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 під № 1312 в реєстрі вчинення нотаріальних дій.
Крім того, слідчий вказує, що у період з листопада 2020 року по теперішній час, група невстановлених осіб, підробила документи для відкриття спадкової справи № 422/2020 на майно померлого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та надала підроблені документи державним нотаріусам, для подальшого шахрайського заволодіння квартирою АДРЕСА_3 , що належала на праві власності ОСОБА_7 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Слідчий посилався на те, що спадкові справи після смерті ОСОБА_5 та ОСОБА_7 відкрили за заявами різних осіб, які не мали ніякого відношення до померлих та не надали нотаріусу жодних підтверджуючих документів про родинні зв`язки із померлими, при цьому підробили довідки про народження та квитанції про оплату податків для прийняття спадщини. Зазначене свідчить про відкриття спадкової справи по підробленим документам та подальшої реєстрації права власності на квартиру за одним із членів злочинної групи для можливості протиправного розпорядження квартирою та можливе її відчуження іншим особам.
Слідчий зазначає, що в ІНФОРМАЦІЯ_5 відкрито спадкову справу № 949/2019 до майна померлої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкриту за заявою ОСОБА_6 від 13.11.2019, а також спадкову справу № 422/2020 до майна померлого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкриту за заявою ОСОБА_8 від 13.05.2020.
Також, слідчий вказує, що 24.01.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_10 призначено судові почеркознавчі експертизи.
Слідчий зазначає, що 31.01.2023 від експерта ІНФОРМАЦІЯ_10 надійшли клопотання про надання об`єктів дослідження та зразків, необхідних для складання висновку експерта.
Слідчий вважає, що документи ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: спадкова справа № 949/2019 до майна померлої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкрита за заявою ОСОБА_6 від 13.11.2019, а також спадкова справа № 422/2020 до майна померлого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкрита за заявою ОСОБА_8 від 13.05.2020 зі всіма документами, які містяться у спадкових справах, які містять таємницю вчинення нотаріальних дій, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати можливість вилучити зазначені документи.
Слідчий зазначає, що зазначені речі і документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Також, на думку слідчого, вилучення зазначених документів необхідне для перевірки належності прав власності на квартири, якими заволоділи шахрайським шляхом, встановлення осіб, які можуть бути причетні до її шахрайського заволодіння, їх зв`язків із посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », державними реєстраторами, приватними нотаріусами та між собою, встановлення факту підроблення підписів в договорах купівлі-продажу, довідках, свідоцтвах, а також встановлення осіб, які підробляли підписи в документах від імені власників нерухомого майна та посадових осіб БТІ. Вилучення оригіналів зазначених документів необхідне для подальшого проведення судових почеркознавчих експертиз документів. Ці відомості необхідно використати як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від приватного нотаріуса.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений. Слідчий ОСОБА_3 подав до канцелярії суду клопотання, в якому просив розгляд клопотання проводити без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якого якої знаходяться документи.
Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч. 2 ст. 160 КПК України.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.
Відомості про вчинення кримінальних правопорушень внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань:
- за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, 03.12.2020 за фактом того, що 02 листопада 2020, невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи правом на нерухоме майно, а саме1/2 частину квартири АДРЕСА_4 ;
-за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, 03.12.2020 за фактом того, 14.11.2020 невстановлені особи, шахрайським шляхом, заволоділи правом на нерухоме майно, а саме квартиру АДРЕСА_2 ;
- за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, 03.12.2020 за фактом того, що 22.01.2019 невстановлені особи, шахрайським шляхом, заволоділи правом на нерухоме майно, а саме квартиру АДРЕСА_5 ;
- за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15 ч.3 ст.190 КК України, 03.12.2020 за фактом того, що в листопаді 2020 група невстановлених осіб, шляхом підроблення документів для відкриття спадкової справи, шахрайським шляхом намагались заволодіти квартирою АДРЕСА_3 , що належала ОСОБА_12 , 1963 р.н., який помер ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Постановами слідчого СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , від 24.01.2022 по справі призначено судову почеркознавчу експертизу.

Відповідно до даних, які містяться в клопотанні судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_14 від 30.01.2023 за № СЕ-19/121-23/1880-ПЧ, відповідно до статті 69 КПК України порушено клопотання про надання:

- оригіналів об`єктів, що досліджуються, а саме: «Заявление в компеетентные органы» №31АБ1419677 от 21.05.2020», «Доверенность» №31 АБ 1419683 от 21.05.2020, заява ОСОБА_15 №1028 від 13.05.2020, Свідоцтво про право власності на житло від 27.11.1997;

- вільних зразків почерку ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 у різноманітних за характером документах (заявах, наказах, квитанціях, деклараціях та інших документах), які б не викликали сумніву щодо до їх справжності та періоду часу їх складання), за період 1997 та 2020 років не менш ніж 15 документів (оригінали) по кожному із років;

- експериментальних зразків почерку ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 виконаних на 15 розлінованих аркушах паперу білого кольору, формату А4 у вигляді рукописних записів « ОСОБА_13 », « ОСОБА_8 », « ОСОБА_17 ».

Також, до даних, які містяться в клопотанні судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_14 від 30.01.2023 за № СЕ-19/121-23/1881-ПЧ, відповідно до статті 69 КПК України порушено клопотання про надання:

- оригіналів об`єктів, що досліджуються, а саме: заява ОСОБА_6 від 13.11.2019, довіреність ОСОБА_9 №31 АБ№1448389 від 13.12.2019, заява ОСОБА_9 №31 АБ№1483579 від 10.01.2020, заява ОСОБА_18 від 20.10.2020;

- вільних зразків почерку ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 у різноманітних за характером документах (заявах, наказах, квитанціях, деклараціях та інших документах), які б не викликали сумніву щодо до їх справжності та періоду часу їх складання), за період 2019,2020 років не менш ніж 15 документів (оригінали) по кожному із років;

- експериментальних зразків почерку ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 виконаних на 15 розлінованих аркушах паперу білого кольору, формату А4 у вигляді рукописних записів « ОСОБА_6 », « ОСОБА_19 », « ОСОБА_18 »

Відповідно до п.3, п.8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідча суддя вважає, що слідчим доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001517 від 03.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.3 ст.15 ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харквській області майору поліції ОСОБА_20 , старшій слідчій в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , право тимчасового доступу, зобов`язавши відповідальну особу ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), надати з можливістю вилучення оригіналів наступних документів, а саме :

-спадкової справи №949/2019 до майна померлої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкрита за заявою ОСОБА_6 від 13.11.2019;

-спадкової справи №422/2020 до майна померлого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкрита за заявою ОСОБА_8 від 13.05.2020 зі всіма документами, які містяться в спадкових справах.

Строк дії ухвали до 14.05.2023 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1