ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа № 477/339/23
Провадження № 1-кс/477/246/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 квітня 2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , внесене у кримінальному провадженні №000005 від 16 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження №000005 від 16 лютого 2023 року із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та стосуютьсядіяльності товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та руху грошових коштів по його рахунках за період часу з 01 січня 2022 року по даний час з можливістю вилучення оригіналів цих документів.

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що СУ ГУНП в Миколаївській області за фактом привласнення, заволодіння та розтрати кошів державного та місцевого бюджетів під час укладання та виконання договорів про закупівлю товарів 16 лютого 2023 року внесено відомості до ЄРДР за №000005 та розпочато досудове розслідування за частиною четвертою статті 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 06 лютого 2023 року укладено договір №11 з товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на придбання обладнання господарської діяльності, а саме генераторів у кількості 67 одиниць відповідно до специфікації на загальну суму 11 739 000 грн.

У ході виконання завдань, щодо захисту критичної інфраструктури, ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що вказаний договір укладено в порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі», а також з`ясовано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не придбавалися та не імпортувалися товари, що зазначені у специфікації до договору. За відомостями органів ДПС України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідає критеріям ризиковості.

За наявною інформацією встановлено, що 13 лютого 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_3 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано кошти у зазначеному вище розмірі за придбання джерел резервного живлення, згідно договору №11.

З метою отримання інформації про відкриття, функціонування та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які відкрито в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, зокрема проведенні експертиз, які в подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів вчинення злочину, а також для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, відповідно до статті 91 КПК України виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 повністю підтримала подане клопотання та просила його задовольнити.

Відповідно до частини другої статті 163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику представника акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заслухавши пояснення прокурора ОСОБА_3 , перевіривши клопотання слідчого на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

У відповідності до частини першої, другої статті 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

За змістом частини першої, другої статті 99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (стаття 131 КПК України).

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень статті 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Такий доступ здійснюється у порядку визначеному законом, а саме, на підставі ухвали слідчого судді (частина перша статті 132, частина друга статті 159, стаття 164 КПК України).

Як вбачається із змісту пунктів 4, 5, 8 частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ СУ ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №000005 від 16 лютого 2023 року за правовою кваліфікацією, передбаченою частиною четвертою статті 191 КК України за фактом привласнення, заволодіння та розтрати кошів державного та місцевого бюджетів під час укладання та виконання договорів про закупівлю товарів.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №000005 від 16 лютого 2023 року на підставі повідомлення Служби безпеки України в Миколаївській області від 13 лютого 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 лютого 2023 внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за частиною четвертою статті 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 06 лютого 2023 року укладено договір №11 з товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на придбання обладнання господарської діяльності, а саме генераторів у кількості 67 одиниць відповідно до специфікації на загальну суму 11 739 000 грн, які перераховано на рахунок товариства 13 лютого 2023 року із призначенням платежу «за придбання джерел резервного живлення, оплата за генератори дизельні» відповідно до договору №11.

Під час перевірки законності дотримання вимог законодавства в сфері публічних закупівель, встановлено, що договір №11 від 06 лютого 2023 року укладено з порушенням вимог Закону України «Про публічні закупівлі» в частині проведення тендерної процедури, аналізу пропозицій середньо ринкової вартості товару. Також встановлено, що протягом 2021-2023 років товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не придбавало та не імпортувало товари, зазначені у специфікації до договору.

За рішенням від 06 грудня 2022 року №68932, органами ДПС України товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » віднесено до ризикових, та за наявними даними товариством не здійснювався продаж товарів структурним підрозділам ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У свою чергу з метою встановлення всіх об`єктивних даних у даному кримінальному провадженні, зокрема, щодо встановлення обставин отримання товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів, їх руху та переміщення на інші рахунки, які підлягають дослідженню з метою долучення до матеріалів кримінального провадження, проведення експертиз у даному кримінальному провадженні (почеркознавчої, криміналістичної, економічної, ревізії, тощо), встановлення осіб, які причетні до вчинення правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів юридичної справи товариства за відповідними рахунками (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених копій установчих документів товариства, наказів про призначення посадових осіб підприємства та інших документів, що містяться у справі) з можливістю їх вилучення. Також є необхідність у наданні доступу до документів банківської виписки про рух грошових коштів по рахункам товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01 січня 2022 року по даний час та документів (за наявності) на підставі яких відбулись зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів, тощо) за рахунками товариства за цей же період.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

За положеннями статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до положень пункту 5 частини першої статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями частини п`ятої, шостої статті 163 КПК України.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та стосуються діяльності товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема, руху грошових коштів по його рахунках та містить банківську таємницю, та доведення обставин перерахування коштів товариством у інший спосіб неможливо.

Частиною сьомою статті 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки матеріали юридичної справитовариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити документи зі зразками підпису службових осіб товариства, та які в подальшому можуть бути використані з метою проведення відповідної експертизи, на думку слідчого судді наявні також підстави для вилучення оригіналів зазначених документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух грошових коштів по рахунках товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

оригіналів документів юридичної справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за поточними рахунками:

№ НОМЕР_3 ,

№ НОМЕР_4 ,

№ НОМЕР_5 ,

№ НОМЕР_6 ,

№ НОМЕР_7 , відкритими в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укомплектованої згідно положень Національного банку України, зокрема оригіналів карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства та інших документів, що містяться у справі з можливістю ознайомлення та їх подальшого вилучення;

банківської виписки (на паперовому та електронному носіях) про рух грошових коштів по поточних рахунках товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

№ НОМЕР_3 ,

№ НОМЕР_4 ,

№ НОМЕР_5 ,

№ НОМЕР_6 ,

№ НОМЕР_7 за період з 01 січня 2022 року по даний час;

оригіналів документів (за наявності) на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів за поточними рахунками товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

№ НОМЕР_3 ,

№ НОМЕР_4 ,

№ НОМЕР_5 ,

№ НОМЕР_6 ,

№ НОМЕР_7 , а саме платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів, тощо за період з 01 січня 2022 року по даний час з можливістю ознайомлення та їх подальшого вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 06 травня 2023 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_11