Справа № 601/2147/22
Провадження № 1-кс/601/1016/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 грудня 2022 року місто Кременець

Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Кременець клопотання прокурора Шумського відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 03 листопада 2022 року, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.1 ст.362, ч.3 ст.362 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Шумського відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно.

Клопотання обґрунтовує тим, що Кременецькою окружною прокуратурою 03.11.2022 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358, ч.1 ст.362, ч.3 ст. 362 КК України та розпочато досудове розслідування.

Громадянином України ОСОБА_4 жителем Кременецького району Тернопільської області у вересні 2019 року з метою реєстрації розподілу земельної ділянки, розташованої в м. Шумськ Кременецького району, надано державному реєстратору Кременецької міської ради завідомо підроблені проекти землеустрою, який здійснив реєстрацію поділу земельної ділянки, чим завдав матеріальних збитків інтересам співвласників.

Крім того встановлено, що представниками ТОВ «ТІНТО» (), м. Тернопіль вул. Шпитальна, 7, з метою приховування факту будівництва гаражів, як окремих нежитлових приміщень, за попередньою змовою групою осіб, на підставі наданих ОСОБА_4 підроблених документів, здійснили розробку технічної інвентаризації - паспортів об`єктів за № НОМЕР_1 , розташованих поблизу житлового багатоквартирного будинку ( АДРЕСА_1 ) та внесли недостовірні відомості до Реєстру будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що на підставі рішення Шумського районного суду від 16 жовтня 2014 року справа №609/1304/14-ц за ОСОБА_4 визнано право власності на незавершене будівництво нежитлової будівлі, корпус інфекційного відділу за адресою: АДРЕСА_1 , а також на земельну ділянку комунальної власності на якій розташоване приміщення з кадастровим номером :02:003:0262 площею 0,5642 га з цільовим призначенням «для будівництва та обслуговування закладів охорони здоров`я та соціальної допомоги» попри відсутність підстав та норм діючих на день винесення рішення, які б надавали дозвіл на безоплатну передачу земельних ділянок громадянам.

На підставі вище вказаного рішення 10.09.2015 за ОСОБА_4 зареєстровано право власності на земельну ділянку.

Рішенням Шумської міської ради №1697 від 17 серпня 2015 року затверджено ОСОБА_4 проект землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки з «для будівництва та обслуговування закладів охорони здоров`я та соціальної допомоги» на «для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку».

В період 2016-2017 років на вище вказаній земельній ділянці ОСОБА_4 побудовано та здано в експлуатацію багатоквартирний житловий будинок.

В період з 2017 по 2019 роки вище вказаною особою частину приміщення квартир на підставі укладених договорів купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно на земельній ділянці продано. Фізичні особи, які придбали квартири у багатоквартирному житловому будинку відповідно до ч.2 ст.4 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», набули статусу співвласників спільного майна багатоквартирного будинку та земельної ділянки, котра закріплена за об`єктом будівництва.

Однак, всупереч наведеного у 2019 році та 2021 році ОСОБА_4 у змові з державним реєстратором Кременецької міської ради прийняли рішення щодо розподілу спільного майна громадян, а саме земельної ділянки з кадастровим номером :02:003:0262 площею 0,5642 га та подальшим продажем земельних ділянок іншим особам.

Так, земельна ділянка з кадастровим номером :02:003:0262 площею 0,5642 га в 2019 році була поділена на чотири земельні ділянки, які в подальшому зареєстровані, а саме:

- земельна ділянка з кадастровим номером :02:003:0459 площею 0,1241 га (для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку);

- земельна ділянка з кадастровим номером :02:003:0458 площею 0,1456 га (для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку);

- земельна ділянка з кадастровим номером :02:003:0460 площею 0,2791 га (для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку);

- земельна ділянка з кадастровим номером :02:003:0457 площею 0,0154 га (для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку).

В подальшому земельна ділянка з кадастровим номером :02:003:0458 площею 0,1456 га в 2021 році була поділена на вісім земельних ділянок, які в подальшому зареєстровані, а саме:

- земельна ділянка з кадастровим номером :02:003:0183 площею 0,015 га (для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку) власник на даний час ОСОБА_4 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером :02:003:0184 площею 0,009 га (для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку) власник на даний час ОСОБА_4 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером :02:003:0185 площею 0,009 га (для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку) власник на даний час ОСОБА_4 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером :02:003:0186 площею 0,005 га (для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку) власник на даний час ОСОБА_4 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером :02:003:0188 площею 0,0038 га (для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку) власник на даний час ОСОБА_4 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером :02:003:0189 площею 0,0038 га (для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку) власник на даний час ОСОБА_4 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером :02:003:0190 площею 0,003 га (для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку) власник на даний час ОСОБА_4 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером :02:003:0182 площею 0,097 га (для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку) відчужена ОСОБА_5 .

В подальшому земельна ділянка з кадастровим номером :02:003:0459 площею 0,1241 га в 2021 році була поділена на дві земельних ділянок, які в подальшому зареєстровані, а саме:

- земельна ділянка з кадастровим номером :02:003:0178 площею 0,1136 га (для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку), відчужена ОСОБА_6 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером :02:003:0179 площею 0,0105 га (для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку) відчужена ОСОБА_6 ..

В подальшому земельна ділянка з кадастровим номером :02:003:0460 площею 0,2791 га в 2021 році була поділена на чотири земельних ділянок, які в подальшому зареєстровані, а саме:

- земельна ділянка з кадастровим номером :02:003:0177 площею 0,0020 га (для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку) відчужена ОСОБА_6 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером :02:003:0175 площею 0,0164 га (для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку) відчужена ОСОБА_7 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером :02:003:0174 площею 0,0342 га (для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку);

- земельна ділянка з кадастровим номером :02:003:0173 площею 0,2265 га (для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку).

В подальшому земельна ділянка з кадастровим номером :02:003:0173 площею 0,2265 га в 2021 році була поділена на дві земельних ділянок, які в подальшому зареєстровані, а саме:

- земельна ділянка з кадастровим номером :02:003:0384 площею 0,2247 га (для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку) власник на даний час ОСОБА_4 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером :02:003:0385 площею 0,0018 га (для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку).

В подальшому земельні ділянки з кадастровими номерами :02:003:0385 площею 0,0018 га (для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку), :02:003:0174 площею 0,0342 га (для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку), :02:003:0457 площею 0,0154 га (для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку), об`єднані в одну земельну ділянку з присвоєнням кадастрового номеру :02:003:0389 площею 0,0514 га, відчужена ОСОБА_7 ..

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до будівництва багатоквартирного житлового будинку розташованого в АДРЕСА_1 , продажу квартир, приміщень, поділу земельних ділянок та їх реалізації має ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , житель АДРЕСА_2 та ОСОБА_5 житель м. Кременець. Вказані відомості підтверджуються тим, що в аукціоні з продажу об`єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою розташованою в АДРЕСА_1 , приймали участь ОСОБА_6 , житель АДРЕСА_2 та ОСОБА_4 , останній став переможцем аукціону. Крім того, ОСОБА_6 в подальшому став власником частини багатоквартирного житлового будинку та трьох земельних ділянок, ОСОБА_5 став власником однієї земельної ділянки та частини багатоквартирного житлового будинку.

На даний час отримано відомості про те, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вживають заходів щодо продажу земельних ділянок, які утворилися в результаті поділу та об`єднання земельної ділянки з кадастровим номером :02:003:0262 площею 0,5642 га з метою перешкоджанню проведенню досудового розслідування та отримання статусу особами які придбають земельні ділянки розташовані по АДРЕСА_1 статусу добросовісних набувачів.

Згідно вимог ст. 98 КПК України є підстави вважати, що вищевказані земельні ділянки, які утворилися в результаті поділу та об`єднання земельної ділянки з кадастровим номером :02:003:0262 площею 0,5642 га містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні просить дане клопотання задовольнити з підстав наведених у ньому.

Власник майна ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився від слідчого ОСОБА_8 надійшов рапорт в якому він зазначає, що на даний час ОСОБА_5 на даний момент відсутній за місце проживання , оскільки проходе військову службу в лавах ЗСУ.

Згідно Інформації з Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку від 23.11.2022 року земельна ділянка з кадастровим номером :02:003:0182 належить на праві приватної власності ОСОБА_5 .

Відповідно до ч. 2 статті 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення). Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Вирішуючи питання про арешт майна, у відповідності до статті 173 КПК України, слідчий суддя, суд повинен врахувати:

1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

За таких обставин, враховуючи те, що існує ризик незаконного відчуження вищевказаної земельної ділянки, яка перебуває у приватній власності ОСОБА_5 , що унеможливить збереження вказаного речового доказу та проведення, щодо нього, усіх необхідних слідчих дій, може негативно вплинути на дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, з метою забезпечення повноти та всебічності розслідування кримінального провадження, приходжу до переконання, що клопотання прокурора необхідно задовольнити, наклавши арешт на вказане майно, яке на думку слідчого судді відповідає критеріям, визначеним у ст.98 КПК України, оскільки є речовим доказом у справі, зокрема предметом вчинення кримінального правопорушення.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись статтями 98, 110, 167, 170-173, 174, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання -задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони відчуження, розпорядження, (в тому числі поділу, об`єднання), на майно, яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 а саме на земельну ділянку з кадастровим номером :02:003:0182 площею 0,097 га (для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку) власник ОСОБА_5 (дата державної реєстрації права в Державному земельному кадастрі про право власності та речові права на земельну ділянку 23.11.2021, номер запису про право №45224856), яка розташована по АДРЕСА_1 .

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Повний текст ухвали складено та оголошено о 09 годині 50 хвилин 09 грудня 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_9 ОСОБА_10