Справа №295/4531/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.04.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0002241 прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 зазначає, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002241 від 24.03.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Житомирської обласної прокуратури.

В рамках вказаного кримінального провадження встановлено, що на території Житомирської області діє організована група осіб, яка, шляхом обману, переслідуючи корисливий мотив, здійснює шахрайські дії, що виражаються в імітуванні дорожньо-транспортних пригод без потерпілих, за участі учасників бойових дій, які є винними у зазначених пригодах, та потерпілих від них задля заволодіння грошовими коштами з фонду Моторного (транспортного) страхового бюро України.

Відповідно до статті 13 Закону України «Про обов`язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» (Особливості страхування цивільно-правової відповідальності окремих категорій громадян України), в якій зазначено, що учасники бойових дій, які особисто керують належними їм транспортними засобами, а також особи, що керують транспортними засобами, належним особі з інвалідністю І групи, у її присутності, звільняються від обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності на території України. Відшкодування збитків від дорожньо-транспортної пригоди, винуватцями якої є зазначені особи, проводить МТСБУ.

Встановлено, що зазначену організовану групу очолює та координує ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підшуковує учасників ДТП, співробітників поліції, автомобілі, місце для імітування ДТП. У всіх випадках, учасників двоє, винний учасник бойових дій (для подальшого відшкодування збитків МТСБУ) та потерпілий на автомобілі «Ford Fusion», червоного кольору, які продаються з ідентичними пошкодженнями на страхових аукціонах Сполучених штатів Америки й імпортуються до України, після чого, за участю цих же автомобілів, імітуються ДТП, які у подальшому, нібито оглядає експерт

ОСОБА_5 . Однак потерпілі надають неправдиву інформацію щодо пошкодження автомобілів та зазначають, що автомобілі отримали такі ж пошкодження як в США, внаслідок ДТП на території Житомирської області.

Після імітування ДТП, учасники на місце викликають працівників поліції, попередньо підібраних та залучених до злочинної схеми ОСОБА_4 , яким по приїзду повідомляють неправдиві відомості щодо ДТП, якого насправді не було, чим вводять в оману. У свою чергу, працівники поліції, будучи у змові із ОСОБА_4 , всупереч покладеним завданням, функціональним обов`язкам з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, фальсифікують матеріали (схему ДТП, відбирають пояснення від учасників та складають протокол за ст. 124 КУпАП на винного, у всіх випадках - учасник бойових дій) завідомо неіснуючих дорожньо-транспортних пригод, які у подальшому, направляються до місцевих судів для розгляду, що у подальшому, є підставою для отримання грошового відшкодування. За фальсифікацію матеріалів ДТП ОСОБА_4 , відповідно розподілених ролей, надає працівникам поліції незаконну грошову винагороду.

Також встановлено, що деякі автомобілі «Ford Fusion», з моменту ДТП по момент огляду, пересувалися по вулицях м. Одеси та м. Києва без пошкоджень, що підтверджує протиправну діяльність та свідчить про те, що відомості про автомобілі, їх номерні знаки, які нібито, були на місці ДТП не відповідає дійсності.

Продовжуючи спільні злочинні дії, потерпілий звертається із заявою про відшкодування матеріальної шкоди, отриманої внаслідок ДТП. Після чого, пошкоджений автомобіль оглядається експертом, оцінюються збитки та проводиться перевірка, по результатам якої, приймається рішення щодо відшкодування.

При цьому, в ході перевірки стало відомо, що автомобілі, які оглядає експерт, мають ті ж самі пошкодження та пробіг, як і в США при купівлі на аукціоні. Тобто автомобілі, які мали бути на місці ДТП, не відповідають тим, що оглядає експерт та є різними.

Таким чином, ОСОБА_4 створив на території Житомирської області організовану групу, до складу якої залучив за їх згодою цивільних осіб, які є учасниками ДТП, власниками автомобілів, які є у подальшому, учасниками пригод, експерта та працівників поліції, які безпосередньо фальсифікують матеріали ДТП, якого фактично не було, за грошову винагороду від ОСОБА_4 . У подальшому, останній, після отримання відшкодування від МТСБУ, розподіляє грошові кошти між учасниками вказаної злочинної діяльності на власний розсуд, з метою власного збагачення.

Наразі відомо про ряд фактів імітування ДТП на території Житомирської області:

1) 29.07.2019 року, приблизно о 17 год. 30 хв., в с. Рижани Хорошівського району Житомирської області, сталась інсценована ДТП без потерпілих за участю автомобіля «Peugeot Boxer», д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є учасником бойових дій, та «Ford Fusion», д.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_4 .

Встановлено, що факт ДТП оформлював поліцейський СРПП № 1 Хорошівського BП старший сержант поліції ОСОБА_7 та начальник СРПП № 1 Хорошівського ВП капітан поліції ОСОБА_8 .

У подальшому, ОСОБА_4 звертається із заявою про відшкодування збитків до МТСБУ, яке, після проведення перевірки наявної інформації, 14.11.2019 року перераховує грошові кошти в розмірі 100 000 грн. на банківську карту, яку використовує останній. Також слід зазначити, що огляд експертом ОСОБА_5 пошкодженого авто було проведено 18.08.2019 року, в той час як, воно було 06.08.2019 року перереєстровано на нового власника та мало інші номерні знаки, а саме НОМЕР_3 . 3 фото, які зроблені експертом при огляді, можна зробити висновок, що пошкодження авто та пробіг (33337 миль)

ідентичні з автомобілем «Ford Fusion», червоного кольору, 2015 р.в., VIN: НОМЕР_4 , який 15.05.2019 року придано на аукціоні в США (номер лоту: НОМЕР_5 ), що підтверджуться інтернет-ресурсом: ІНФОРМАЦІЯ_3 . Перша реєстрація: 03.09.2019 року, д.н.з. НОМЕР_6 , 2015 p.в., червоного кольору, на ім?я ОСОБА_9 ;

2) 16.08.2019 року, приблизно о 21 год. 10 хв., в смт Іршанськ Хорошівського району Житомирської області, сталась інсценована ДТП без потерпілих за участю автомобіля «Chevrolet Aveo», д.н.з. НОМЕР_7 , під керуванням ОСОБА_10 , який є учасником бойових дій, та «Ford Fusion», д.н.з. НОМЕР_8 , під керуванням ОСОБА_11 .

Відомо, що даний факт оформляли ті ж самі працівники поліції, що і подію 29.07.2019 року в с. Рижани Хорошівського району Житомирської області, а саме ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (працівниками поліції допущено помилку при складані протоколу, а саме неправильно вказано номерні знаки учасника ДТП, дану помилку у подальшому виправлено). Слід звернути увагу, що вказане авто « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 16.08.2019 року о 12 год. 44 хв., (тобто, в день ДТП) фіксується камерами відеоспостереження м. Одеси по вул. Фонтанська дорога, також, дане авто в наступні дні фіксується в м. Одесі без пошкоджень, в той час, як мало знаходитися в м. Житомирі з пошкодженнями. Вказані факти свідчать про інсценування дорожньо-транспортної пригоди її учасниками, з метою отримання відповідного відшкодування від МТСБУ.

У подальшому, ОСОБА_11 звернулася із заявою про відшкодування збитків до МТСБУ, яке, після проведення перевірки наявної інформації, 09.01.2020 року перерахувало грошові кошти в розмірі 88 096 грн. на банківську карту, якою користується остання. Також слід зазначити, що огляд експертом ОСОБА_5 пошкодженого авто було проведено 09.09.2019 року та з фото, які зроблені експертом при огляді, можна зробити висновок, що пошкодження авто ідентичні з автомобілем «Ford Fusion», червоного кольору, 2014 р.в., VIN: НОМЕР_9 , який 21.05.2019 року куплено на аукціоні в США (номер лоту: НОМЕР_10 ), що підтверджується інтернет-ресурсом: ІНФОРМАЦІЯ_4 /fusion/1835671-ford-fusion-se-2014-red-251-4-vin-3fa6p0h75er327854.html. Перша реєстрація 19.09.2019 року, д.н.з. НОМЕР_11 , 2015 р.в., червоного кольору, на ім?я Наконечного ОСОБА_12 ;

3) 03.10.2019 року, приблизно об 11 год. 25 хв., на 126 км автодороги «Виступовичі Могилів-Подільський», поблизу смт Нова Борова Хорошівського району Житомирської області, сталася, нібито, ДТП без потерпілих за участю автомобіля «Renault Trafik», д.н.з. НОМЕР_12 , під керуванням ОСОБА_13 , який є учасником бойових дій, та «Ford Fusion», д.н.з. НОМЕР_13 , під керуванням ОСОБА_14 .

Встановлено, що даний факт ДТП оформлював начальник ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 .

У подальшому, ОСОБА_14 звернувся із заявою про відшкодування збитків до МТСБУ. Однак, працівниками МТСБУ було відмовлено у відшкодуванні збитків, у зв`язку з тим, що ОСОБА_14 надав неактуальне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Також слід зазначити, що огляд експертом ОСОБА_5 пошкодженого авто було проведено 03.10.2019 року та вартість відновлювального ремонту оцінено на суму 131 294 грн. Слід також звернути увагу, що вказане авто « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 06.10.2019 року, 13.10.2019 року фіксується комплексною системою відеоспостереження м. Києва без пошкоджень в той час, як мало знаходитися пошкодженим в м. Житомирі;

4) 04.11.2019 року, приблизно о 17 год. 25 хв., в Житомирській області, Ємільчинський район, на автодорозі КПП м. Копіщанський с. Сімаківка, сталась інсценована ДТП без потерпілих за участю автомобіля «Chevrolet Lacceti», д.н.з. НОМЕР_14 , під керуванням ОСОБА_15 , який є учасником бойових дій, та «Ford Fusion», д.н.з. НОМЕР_15 , під керуванням ОСОБА_16 .

Встановлено, що даний факт оформлював поліцейський СРПП ГУНП в Житомирській області старший сержант поліції ОСОБА_17 .

У подальшому, ОСОБА_16 звернувся із заявою про відшкодування збитків до МТСБУ. Після перевірки матеріалів, працівниками МТСБУ було відмовлено у відшкодуванні збитків у зв?язку з тим, що проведеним розслідуванням встановлені ознаки злочину, передбаченого ст. 190 КК України. Також слід зазначити, що огляд експертом ОСОБА_5 пошкодженого авто було проведено 04.11.2019 року та вартість відновлювального ремонту оцінено на суму 125 713 грн.;

5) 14.01.2020 року, приблизно о 23 год. 15 хв., в с. Тетерівка Житомирського району Житомирської області, поблизу газової заправки, сталась інсценована ДТП без потерпілих за участю автомобіля «KIA Sportage», д.н.з. НОМЕР_16 , під керуванням ОСОБА_18 , який є учасником бойових дій, та «Ford Fusion», д.н.з. НОМЕР_17 , під керуванням ОСОБА_19 .

Встановлено, що даний факт ДТП оформляв поліцейський ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_20 та поліцейський ІНФОРМАЦІЯ_7 старший сержант поліції ОСОБА_21 .

У подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (фірма, на яку зареєстроване авто «Ford Fusion», д.н.з. НОМЕР_17 ) звернулося із заявою про відшкодування збитків до МТСБУ. Працівники МТСБУ, після проведення внутрішньої перевірки, відмовили у відшкодуванні збитків у зв?язку з тим, що авто «Ford Fusion» застраховане за добровільним договором страхування (КАСКО) в ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Також слід зазначити, що огляд експертом ОСОБА_5 пошкодженого авто було проведено 31.01.2020 року та вартість відновлювального ремонту оцінено на суму 269 034 грн. Слід також звернути увагу, що вказане авто « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 17.01.2020 року та 23.01.2020 року фіксується комплексною системою відеоспостереження міста Києва без пошкоджень в той час, як мало знаходитися пошкодженим в м. Житомирі. З фото, які зроблені експертом при огляді, можна зробити висновок, що пошкодження та пробіг авто ідентичні з автомобілем «Ford Fusion», червоного кольору, 2014 р.в., VIN: НОМЕР_18 , який 30.09.2019 року куплено на аукціоні в США (номер лоту: НОМЕР_19 ), підтверджується інтернет-ресурсом: https://bidfax.info/ford/fusion/3076183-ford-fusion-se-2014-red-251-vin3fa6p0h70er 127318.html Перша реєстрація: 11.02.2020 року, д.н.з. НОМЕР_20 , 2014 р.в., червоного кольору, на ім?я ОСОБА_22 .

Згідно заздалегідь розподілених ролей, ОСОБА_4 підібрано особу, яка проводить у подальшому огляди наведених више автомобілів «Ford» - ОСОБА_5 , який діє на підставі укладеного договору з МТСБУ. Останній є фізичною особою-підприємцем у сфері діяльності: оцінювання ризиків та завданої шкоди. У подальшому, ОСОБА_5 оцінює збитки, отримані автомобілями, що є важливим фактом у вказаній злочинній схемі.

Під час досудового розслідування здійснено тимчасові доступи до документів, а саме до оригіналів документів, які містяться в судових справах №№ 295/12246/19, 295/14105/19, 295/1149/20, 276/1927/19, 278/212/20, зокрема, до протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, який складалися працівниками поліції, а також, підписувались учасниками ДТП.

В ході досудового розслідування, з метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин події, вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідно перевірити та, шляхом проведення почеркознавчих експертиз, дослідити, ким виконані рукописні записи та підписи у документах, які можуть фіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з цим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, в яких містяться зразки вільних підписів та почерку, а саме до особових справ працівників поліції ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , з метою виявлення та вилучення автобіографій, анкет, а також, інших рукописних документів вказаних осіб, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, до яких планується доступ, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин провадження та можуть бути використані як докази протиправних дій, що виражені у незаконному отриманні відшкодувань за інсценовані ДТП, а також, завідомо неправдивого складання офіційних документів працівниками правоохоронного органу, а також, інші обставини, які відповідно до п. 4 ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та/або зняття копії інформації, являється єдиним способом довести наявність або відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

Прокурор в судове засідання не з?явився, в прохальній частині клопотання зазначив, що клопотання просить розглянути без виклику слідчого, прокурора в судове засідання, у зв?язку з підтриманням викладених в клопотанні обставин.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те, що з клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачаються достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим способом їх довести неможливо, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл старшим слідчим та слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, а саме: ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , та прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Житомирської обласної прокуратури - ОСОБА_3 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, в яких містяться зразки вільних підписів та почерку, а саме до особових справ працівників поліції ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , з метою виявлення та вилучення автобіографій, анкет, а також, інших рукописних документів вказаних осіб, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали до 25.06.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: