Справа № 761/4755/22
Провадження № 1-кс/761/3051/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , внесеного у зв`язку із розглядом доручення про надання правової допомоги Республіці Білорусь у кримінальній справі №1, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 в рамках виконання доручення про надання правової допомоги Республіці Білорусь у кримінальній справі №1 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У провадженні Брестського міжрайонного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь розслідується кримінальна справа №1, порушена за частиною 1 статті 209 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

У ході попереднього розслідування встановлено, що невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, в період часу з 15 години 05 хвилин по 21 годину 07 хвилин 30.08.2021, обманним шляхом за допомогою листування з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в Інтернет-месенджері «Телеграм», під приводом оплати комісії для отримання коштів за продаж криптовалюти, заволоділо грошима останнього на загальну суму 3733 білоруських рублів.

Факт шахрайства потерпілий виявив, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 .

Органом кримінального переслідування встановлено, що о 21 годині 7 хвилин 30.08.2021 ОСОБА_4 здійснив переказ частини коштів у сумі 2 300 білоруських рублів з карт-рахунку банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , емітованої ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з його ім`я, на рахунок банківської платіжної картки № НОМЕР_2 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі за текстом - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Відомості про банківський рахунок, до якого емітована банківська платіжна картка № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку перераховані грошові кошти, а також про інші рахунки та банківські платіжні картки, електронні гаманці, що використовуються даною особою, мають істотне значення для розслідування вищевказаної кримінальної справи і можуть сприяти виявленню додаткової інформації щодо скоєного злочину.

Слідство вважає, що банківський рахунок, до якого емітована банківська платіжна картка № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інші рахунки, банківські платіжні картки, електронні гаманці, що використовуються даною особою, могли використовуватися у злочинних цілях до скоєння злочину (30.08.2021), і спроби їх використання можуть продовжуватися і по теперішній час. У зв`язку з цим слідством досліджуються дії невстановленої особи по банківському рахунку, до якої емітована банківська платіжна картка № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншим банківським рахункам, банківським платіжним карткам, електронним гаманцям, зазначеного користувача за період з моменту їх реєстрації по дату виконання доручення.

Вказаними відомостями в повному обсязі володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Як зазначає прокурор, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вказаної кримінальної справи виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання прокурор Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, одночасно підтримавши його в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.

На території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором (ст. 561 КПК України).

Відповідно до ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави. У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий судця або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання прокурора відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, шо стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, шо документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , внесеного у зв`язку із розглядом доручення про надання правової допомоги Республіці Польща у кримінальній справі №1, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , надати прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме документів, що містять відомості щодо банківського рахунку, до якого емітована банківська платіжна картка № НОМЕР_2 , за період з моменту реєстрації по 22.02.2022:

- про номер банківського рахунку, анкетні дані особи, на ім`я якої зареєстрований зазначений банківський рахунок, із зазначенням абонентських номерів та адрес електронної пошти, зазначених цією особою під час реєстрації;

- про повні номери всіх банківських рахунків та банківських платіжних карток, електронних гаманців, що використовуються цією особою, із зазначенням дат їх відкриття (реєстрації), а також відомості про рух коштів за даними банківськими рахунками та електронними гаманцями із зазначенням: дат та часу здійснених транзакцій (у в тому числі незавершених); сум та валюти здійснення транзакцій; відомостей про контрагенти, що брали участь у транзакціях;

- ІР-адреси, що використовувалися ініціаторами транзакцій; ідентифікаційні номери та інші відомі реквізити пристроїв, з використанням яких здійснювалися транзакції.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, має право вимагати залишення їй копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: