Дата документу 06.03.2023
Справа № 334/4219/22
Провадження № 1-кс/334/630/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001595 від 18.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

установив:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 .

Відповідно до клопотання у провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0001595 від 18.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.09.2022 до ЗРУП звернувся ОСОБА_5 із заявою про те, що 17.09.2022 приблизно о 10:00 невстановлена особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом дізнавшись особисті дані та реквізити банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами у сумі 8700 грн., спричинивши ОСОБА_5 матеріальний збиток на вказану суму ( ЄО № 20451.)

У ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що у нього в користуванні є банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер картки № НОМЕР_1 .

17.09.2022 року йому на мобільний телефон поступив дзвінок від абонента НОМЕР_2 , який представився як працівник банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що невідомий намагався ввести пароль аби зняти грошові кошти з картки потерпілого ОСОБА_5 . В ході телефонної розмови, працівник банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив йому останні чотири цифри його банківської картки і повідомив, що з ціллю безпеки йому зараз прийде смс повідомлення на мобільний телефон, в якому буде зазначено код, який він повинен повідомити працівнику « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Далі потерпілий ОСОБА_5 повідомив працівнику банку вищевказаний код, який йому прийшов через смс повідомлення. Через деякий часи з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були зняті грошові кошти у сумі 8700 гривень.

29.09.2022 від старшого інспектора ВПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції національної поліції ОСОБА_6 надійшов рапорт, про те що під час виконання вказаного доручення, встановлено, що гроші з карти потерпілого були перераховані на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на суму 100 гривень. За наявною інформацією використовувався абонентом ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 , Гроші в сумі 8700 гривень з вказаної карти були перераховані на карту НОМЕР_4 , яка емітована банком « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у філії АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .

Клопотання слідчого оформлене відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя.

Слідчий до судового засідання надав суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав свої вимоги.

Згідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.

За приписами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в частині надання відповідного дозволу слідчим, які входять у слідчу групу, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також необхідність вилучення засвідчених копій документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001595 від 18.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 до інформації (оригіналів та копій) усіх документів, що перебувають у володінні у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій у філії АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , за період 15.09.2022 по 06.03.2023, а саме:

- документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_4 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківською карткою № НОМЕР_4 за період 15.09.2022 по 06.03.2023,

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_4 за 15.09.2022 по 06.03.2023,

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

- зображення з камер відеоспостереження в період часу з 15.09.2022 по 06.03.2023 під час обготівкування в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 06 квітня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1