Козятинський міськрайонний суд Вінницької області
УХВАЛА

Іменем України

справа № 133/641/23

провадження № 1-кс/133/116/23

10.03.23 м. Козятин

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

в м. Козятині, розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 15.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 15.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 15.02.23 до ВП № 2 надійшли матеріали перевірки з відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області Департаменту кіберполіції НПУ про те, що 01.02.2023 невідома особа невідомим шляхом здійснила транзакцію з банківського рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахувавши на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 9833,33 грн.

Слідчий посилається на те, що для встановлення істини по матеріалам кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) за номером банківської картки НОМЕР_1 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження.

Слідчий просив надати йому або оперуповноваженим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення(здійснити виїмку), володільцем яких являється: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ): інформацію про проведення банківських операцій по рахунку за номером банківської картки НОМЕР_1 , щодо надходження на рахунки грошових коштів в період часу з 01.02.2023 по день надання інформації включно та подальшого їх зняття із зазначенням номеру картки, прізвища та ім`я, номеру телефону власника картки та платника, який здійснював перерахунок грошових коштів; виписки з місця знімання коштів з номером картки № НОМЕР_1 та відео файлів з камер по зняттю грошових коштів за вище вказаним номером картки в період часу з 01.02.2023 по день надання інформації включно; заяви анкети власника картки № НОМЕР_1 , копії паспорта особи за якою рахується вище зазначені банківські картки.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_11 не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Згідно розписок про вручення повісток про виклик до суду від 12.12.2022, які містяться в матеріалах справи, слідчий та прокурор належним чином повідомлені.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 15.02.2023, внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, відповідно до якого 15.02.23 до ВП № 2 надійшли матеріали перевірки з відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області Департаменту кіберполіції НПУ про те, що 01.02.2023 невідома особа невідомим шляхом здійснила транзакцію з банківського рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахувавши на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 грошові кошти в сумі в сумі 9833,33 грн.

Відповідно до протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію № 212 від 02.02.2023, ОСОБА_4 повідомила, що 01.02.2023 не встановлена особа шахрайським шляхом під приводом працівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через засоби мобільного зв`язку, ввівши її в оману заволоділа коштами в сумі 9833 грн, з кредитного рахунка заявниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до виписки по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 02.02.2023, виданої ОСОБА_4 , вбачається, що 01.02.2023 з рахунку НОМЕР_4 було перераховано грошові кошти в сумі 9833,93 гривень, деталі операції переказ зі своєї картки.

Згідно з квитанцією № 3208187 від 02.02.2023, ОСОБА_4 переказала грошові кошти в сумі 9500 грн, на рахунок НОМЕР_5 .

Рапортом о/у СКП відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 повідомив, що 15.02.2023 до ВП № 2 ХРВП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції у Вінницькій області по зверненню гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що невідома особа невідомим шляхом здійснила транзакцію з банківської картки ОСОБА_4 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на суму 9833, 33 гривень.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих суду документів не вбачається за можливе стверджувати, що АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " є володільцем зазначеної інформації, оскільки рапорт співробітника поліції не є належним доказом на підтвердження цього, а інших належних доказів суду не надано.

Квитанція, яка засвідчує переказ коштів у сумі 9500 грн підтверджує банкувську операцію, яка була здійснена 01.02.2023, проте не містить повної інформації щодо номера картки/рахунку одержувача та взагалі не містить інформації щодо назви банку, який видав таку картку/рахунок.

Інформаційна довідка АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " підтверджує переказ коштів з картки ОСОБА_4 в сумі 9833,93 грн, проте відомостей щодо держателя картки або банківської установи, яка видала картку, на яку був здійснений переказ, немає.

Таким чином, залишилось недоведеним, що запитувані відомості перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Отже, слідча суддя дійшла висновку про відмову у задоволенні клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України,

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 15.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Наталя ПЄТУХОВА

Дата документу 10.03.23