У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/1976/23

№ 1-кс/183/738/23

21 лютого 2023 року слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання старшого слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 02 лютого 2023 року за №0000146 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

у провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області, у порядку глави 15 КПК України, надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області з управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області надійшли матеріали щодо виявлених фактів несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, систем та комп`ютерних мереж на території м. Новомосковська невстановленими особами. Відомості за вказаним фактом 02.02.2023 року внесені до ЄРДР за № 0000146.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець м. Новомосковська, Дніпропетровської області, являючись користувачем хакерських форумів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », займається створенням та розповсюдженням програмних засобів, які мають функцію підбору паролів (брутфорс), а також безпосередньо здійснює несанкціоноване втручання в роботу різних веб-ресурсів. Встановлено, що вищевказаним користувачем даного форуму під псевдонімом « ОСОБА_5 », є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того встановлено, що ОСОБА_6 , володіючи навичками програмування, на базі шкідливого програмного засобу «PrivatKeeper» створив проекти для несанкціонованого втручання в роботу веб-ресурсів українського сегменту мережі Інтернет, переслідуючи мету збору відомостей про персональні дані громадян України для подальшого їх перепродажу зацікавленим особам.

Зокрема встановлено, що ОСОБА_6 може здійснювати несанкціоноване втручання у роботу веб-ресурсів, що призводить до витоку сенситивної (персональної) інформації із використанням шкідливого програмного забезпечення «PrivateKeeper» та створених ним файлів конфігурації (проектів). Результатами роботи зазначеного шкідливого програмного забезпечення з «лог-файлами», тобто журналами, які записує програмний засіб після виконання необхідних функцій, що продиктовані у файлах конфігурації (проектах). Лог-файли, як правило, містять інформацію типу «логін-пароль» та іншу конфіденційну інформацію, зокрема про поточний баланс, у випадку фінансових ресурсів, контактних даних та інше.

Дослідивши зміст активності ОСОБА_6 на вищевказаних форумах, встановлено, що останній у своїй діяльності використовує обліковий запис на форумах « ІНФОРМАЦІЯ_4 »ra « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під псевдонімом « ОСОБА_5 », де присутні публікації з приводу розміщення програмних засобів для несанкціонованого втручання в роботу веб-ресурсів та перевірки баз даних на «валідність» (достовірність).

Під час проведеного огляду вищевказаних форумів встановлено, що ОСОБА_6 , 11.01.2023 опублікував тему «Проекти будь-якого типу (Брут, чекер, парсер тощо)», в якому зазначив, що він створює та збуває програмні засоби. Зв`язок підтримує через мессенджер «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 Вказаний обліковий запис має прив`язку до мобільного номеру телефону НОМЕР_1 . Крім того встановлено, що останній за допомогою створеного шкідливого програмного забезпечення для зламу облікових записів Інтернет-ресурсів підбирав паролі від облікових записів. Надалі скомпрометовані облікові записи формував у бази даних та збував на хакерських форумах. Встановлено, що в результаті збуту лог-файлів, ОСОБА_6 отримує грошові кошти, які зараховуються та акумулюються на підконтрольному йому громадянину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканцю АДРЕСА_2 ), крипто-гаманець за номером НОМЕР_2 . B подальшому, ОСОБА_6 здійснює виведення вказаних грошових коштів, на власний картковий рахунок, відкритий в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », частину яких передає власнику крипто-гаманця.

Під час подальшого досудового розслідування, допитано свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який повідомив, що 23.01.2023 за допомогою криптовалюти «LTC» він перерахував ОСОБА_6 грошові кошти у еквіваленті 2 000 російських рублів за створення останнім конфігураційного файлу до веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на крипто-гаманець за номером НОМЕР_2 .

Таким чином слідчий зазначає, що для встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, які самі по собі або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть бути використані, як докази, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у яких міститься інформація по відкритих банківських рахунках на ім`я ОСОБА_6 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

У клопотанні слідчий просив, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України провести розгляд клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться указані документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації. Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких просить надати слідчий.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали дійшов такого висновку.

Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

02 лютого 2023 року слідчим Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146 з правовою кваліфікацією ч. 5 ст. 361 КК України. З викладу обставин, указаних у витягу вбачається, що працівниками управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області під час проведення заходів протидії кримінальним правопорушенням у сфері використання ЕОМ, було виявлено факт несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, систем та комп`ютерних мереж на території м. Новомосковська невстановленим мешканцем м. Новомосковська (ЄО 1689 від 02 лютого 2023 року).

Обставини, викладені у клопотанні підтверджуються доказами, а саме: повідомленням заступника начальника Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області про направлення матеріалів та прийняття процесуального рішення від 01 лютого 2023 року № А-554/ЄО 548/38/101/2023; рапортом старшого інспектора 1-го сектору (рекрутингу та оперативного пошуку) Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області від 08 лютого 2023 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 08 лютого 2023 року; протоколом огляду Інтернет-ресурсів від 08 лютого 2023 року, які у своїй сукупності указують на існування обґрунтованої підозри такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так із клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також, виходячи з обставин, указаних у клопотанні, слідчому судді доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів.

Таким чином, дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає що слідчим виконані вимоги ст. 163 КПК України, тому є всі підстави для надання доступу до цих документів у копіях.

На підставі викладеного та керуючись ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

надати старшому слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- довідки - інформації про рух коштів по відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , банківських рахунків з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по даним картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по 21 лютого 2023 року;

- первинних банківських документів у тому числі (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по вказаним банківським рахункам за період з дати оформлення рахунку по 21 лютого 2023 року, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по вказаним банківським рахункам, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів з дати оформлення рахунку по 21 лютого 2023 року по вказаним банківським рахункам;

- ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайнбанкінгу) по вказаним банківським рахункам з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- оригіналів документів по оформленню (відкриттю) вказаних рахунків, а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

Строк дії ухвали до 21 квітня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала у повному обсязі складена та оголошена 21 лютого 2023 року о 08:40 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1