Справа № 303/3207/23
Номер провадження 1-кс/303/496/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2023 року м. Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування за №0001191 від 29.11.2022р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

12 квітня 2023 року до Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло клопотання дізнавача СД Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування за №0001191 від 29.11.2022р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 20 листопада 2022 року, невідома особа під приводом продажу електрогенератору в онлайн-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), увійшла в довіру до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешк. АДРЕСА_1 , в результаті чого виманила від останнього грошові кошти на суму 28 799 грн, які вона перерахувала на рахунок № НОМЕР_1 . Про те, в подальшому умови домовленості не виконала, товар не доставила, грошові кошти не повернула, чим самим спричинила заявнику матеріальну шкоду на вище зазначену суму.

За даним фактом 29 листопада 2022 року дізнавачем сектору дізнання Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області, старшим лейтенантом поліції ОСОБА_6 , було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було допитано, в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 20 листопада 2022 року, він побачив оголошення в онлайн-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо продажу електрогенератору. В подальшому він сформував заявку про купівлю 10 генераторів марки «huttenbery» потужністю 4800 W, вартістю 28 799 грн за одну одиницю товару. Після обробки замовлення, йому надійшло повідомлення, про те, що необхідно оплати 10 % від загальної вартості, що складає суму одного генератору. Оплативши завдаток на рахунок № НОМЕР_1 та відправивши продавцю квитанцію про оплату, він став очікувати замовлення. 26.11.2022 на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , йому надійшло замовлення. При огляді товару на пошті, потерпілий виявив, що товар не відповідає тим характеристикам, які він замовляв, тому він зробив повернення товару. Однак, продавець після цього так і не відправив замовлений потерпілим ОСОБА_5 товар, кошти не повернув та перестав виходити на зв`язок, чим самим спричинив останньому матеріальну шкоду на суму 28 799 гривень.

Відповідно до ч. 5 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Частиною 2 ст. 84 КПК України зазначено, що процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України - сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

На підставі вищенаведеного дізнавач просить про необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по рахунку за номером № НОМЕР_1 , які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , та адреса для зв`язку та листування: АДРЕСА_4 ), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 20 листопада 2022 року по сьогоднішній день.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, заявлене клопотання просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не викликалася на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до речей, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з таких підстав.

В судовому засіданні встановлено, що згідно витягу з ЄРДР дізнавачем СД Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001191 від 29.11.2022р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Подане слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам, встановленим ст.ст.160, 163 КПК України.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимоги ч.1 ст.160 КПК України передбачають, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

У відповідності до пункту 2 абзацу 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця розкривається за рішенням суду.

Документи у яких міститься вказана інформація, перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , та адреса для зв`язку та листування: АДРЕСА_4 з можливістю їх подальшого вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою АДРЕСА_5

Слідчим доведено, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, при неможливості довести обставини іншим способом, тому є необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по рахунку за номером № НОМЕР_1 , які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , та адреса для зв`язку та листування: АДРЕСА_4 ), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 20 листопада 2022 року по сьогоднішній день.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування за №0001191 від 29.11.2022р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до наступних оригіналів документів, з можливістю подальшого їх вилучення у копіях, що становлять банківську таємницю по карткового рахунку IBAN за № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , та адреса для зв`язку та листування: АДРЕСА_4 ), з можливістю їх подальшого вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою АДРЕСА_5 , наступні відомості:

- про особу - власника карткового рахунку IBAN за № НОМЕР_1 , у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками);

- документ про відкриття карткового рахунку IBAN за № НОМЕР_1 ;

- завіреної копії договору укладеного між власником карткового рахунку IBAN за № НОМЕР_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- відомості про рух коштів карткового рахунку IBAN за № НОМЕР_1 , в період часу з 20 листопада 2022 року по сьогоднішній день, з указанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи фото- та відеоматеріали в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якому належний карткового рахунку IBAN за № НОМЕР_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1