Справа № 683/1184/21
УХВАЛА

22 лютого 2023 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000029 від 07.04.2021 року,

в с т а н о в и в:

20 лютого 2023 року дізнавач сектору дізнання ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим начальником Старосинявського відділу Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у АТ « Універсал Банк », за адресою: 04082, м. Київ, вул. Автозаводська 54/19 , а саме, документів, що містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 06.04.2021 року по дату виконання ухвали.

Обґрунтовуючи необхідність тимчасового доступу до вказаної інформації, зазначає, що у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.04.2021 року за № 0000029, було встановлено, що 06.04.2021 року на протязі дня невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, в ході попередніх телефонних розмов, здійснюючи телефонні дзвінки з абонентських мобільних номерів телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на абонентський мобільний номер телефону потерпілої ОСОБА_5 , під приводом покращення ступеня захисту безпеки її банківських карток АТ КБ « ПриватБанк » № НОМЕР_4 , АТ « Акцент-Банк » № НОМЕР_5 , АТ « Універсал Банк » № НОМЕР_1 та АТ « ОТП Банк » № НОМЕР_6 , шляхом обману, наполегливо дізналася персональні дані потерпілої ОСОБА_5 , в результаті чого шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в загальні сумі 64 384 грн., чим спричинила потерпілій ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

Старший дізнавач сектору дізнання ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої просить надати дізнавач, розгляд даного клопотання на підставі ч.2 ст.163 КПК України необхідно проводити без виклику представників АТ « Універсал Банк », у володінні яких знаходиться інформація.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Із доданих до клопотання документів вбачається, що 06.04.2021 року на протязі дня невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, в ході попередніх телефонних розмов, здійснюючи телефонні дзвінки з абонентських мобільних номерів телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на абонентський мобільний номер телефону потерпілої ОСОБА_5 , під приводом покращення ступеня захисту безпеки її банківських карток АТ КБ « ПриватБанк » № НОМЕР_4 , АТ « Акцент-Банк » № НОМЕР_5 , АТ « Універсал Банк » № НОМЕР_1 та АТ « ОТП Банк » № НОМЕР_6 , шляхом обману, наполегливо дізналася персональні дані потерпілої ОСОБА_5 , в результаті чого шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в загальні сумі 64 384 грн., чим спричинила потерпілій ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

07 квітня 2021 року за даним фактом розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок АТ « Універсал Банк » № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального проступку, осіб, причетних до скоєння кримінального проступку, та важливих обставин у кримінальному провадженні, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

у х в а л и в:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000029 від 07.04.2021 року задовольнити.

Надати начальнику СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_20 , заступнику нач. СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_27 та оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ « Універсал Банк », за адресою: 04082, м. Київ, вул. Автозаводська 54/19 .

Зобов`язати АТ « Універсал Банк » надати на паперових та/або магнітних носіях документи по банківському рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , а саме:

- про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 06.04.2021 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаних рахунків по дату виконання ухвали;

- про банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 06.04.2021 року по дату виконання ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- про банківський рахунок, на який з банківського рахунку № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє по 22 квітня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: