Справа № 953/420/23
н/п 1-кс/953/1002/23
"06" лютого 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
03.02.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 та стосується банківського клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій у паперовому (електронному) вигляді за період з 01.06.2021 і по теперішній час, а саме:
- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по наступним відкритим банківським рахунками НОМЕР_4 (980-українська гривня), № НОМЕР_5 (840-долар США) за період з 01.06.2021 і по теперішній час;
- обліково-реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 з початку її реєстрації;
- усі картки із зразками підписів та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ;
- заяви на відкриття та закриття зазначених вище банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 з моменту їх відкриття;
- заяв на видачу усіх чекових книжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 по зазначеним вище банківським рахункам;
- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів) по рахунку зазначеному у 1-му пункті, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком з 01.06.2021 і по теперішній час.
На виконання зазначеного договору в період з 08.07.2021 по 01.02.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передав на зберігання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 сільськогосподарську продукцію, в тому числі насіння соняшника в кількості 324,071 тони.
31.10.2022 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшов лист ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де зазначалось, що все майно та товарно-матеріальні цінності, які знаходились на зберіганні за адресою: АДРЕСА_3 знищено внаслідок військової агресії рф.
28.11.2022 співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявлено відвантаження та зважування зерновозів з насінням соняшнику на території ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , а в деяких раніше не наданих для огляду складських приміщеннях лежало на зберіганні насіння соняшнику.
У органу досудового розслідування є підстави вважати, що посадові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можливо створили схему з привласнення та розтрати сільськогосподарської продукції, яка була прийнята на зберігання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших юридичних та фізичних осіб, під виглядом списання на понесені втрати в наслідок військової агресії рф.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 створені та підконтрольні одним і тим самим особам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які координують дії посадових осіб та керують фінансово-господарською діяльністю вищезазначених підприємств.
У органу досудового розслідування, є підстави вважати, що частина сільськогосподарської продукції, у тому числі насіння соняшника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка зберігалась на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можливо вивезена або документально переоформлена на підконтрольні підприємства ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 .
В матеріалах кримінального провадження міститься інформація з ІНФОРМАЦІЯ_5 , що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 має відкриті банківські рахунки № НОМЕР_4 (980-українська гривня), НОМЕР_5 (840-долар США), які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 .
Слідчий до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просив розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, подане клопотання підтримав в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 та стосується банківського клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , а саме:
- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по наступним відкритим банківським рахунками НОМЕР_4 (980-українська гривня), № НОМЕР_5 (840-долар США);
- обліково-реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ;
- усі картки із зразками підписів та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ;
- заяви на відкриття та закриття зазначених вище банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ;
- заяв на видачу усіх чекових книжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 по зазначеним вище банківським рахункам;
- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів) по рахунку зазначеному у 1-му пункті, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком
- за період з 01.06.2021 по 06.02.2023, з можливістю вилучення їх копій.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 06.04.2023.
Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1