Справа №463/1048/23
Провадження №1-кс/463/1417/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 лютого 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000023 від 20.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України,-

встановив:

Слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів таких, детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого слідчим клопотання.

Клопотання мотивує тим, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000023 від 20.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України.

До Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_2 , з огляду на які, вбачається, що в ході моніторингу соціальних мереж, телеграм каналів, на телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )», інтернет посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 , виявлено публікацію про вивезення з України до Республіки Польща, через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 », громадянином ОСОБА_5 , значної суми іноземної валюти, а саме 5 000 000 доларів США. Згідно публікації «…чергувала зміна митників під керівництвом ОСОБА_6 …, … супроводжували незаконне перевезення валюти в особливо великих розмірах з України зі сторони ДПСУ особисто заступник командира ІНФОРМАЦІЯ_6 начальник головного оперативно-розшукового відділу ОСОБА_7 , зі сторони ІНФОРМАЦІЯ_7 посадовець ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є довіреною особою схематозника, в.о. заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_8 на прізвисько « ОСОБА_9 »». Перевіркою зазначеної інформації встановлено, що громадянин України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , прослідував на виїзд з України на транспортному засобі марки «VOLVO» (реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 ), 29.12.2022 о 03.19 год в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Водій вказаного транспортного засобу обрав смугу руху «зелений» коридор, чим задекларував відсутність будь-яких товарів, в т.ч. валютних цінностей.

В ході прикордонного та митного контролю представники прикордонної та митної служби, згідно своїх посадових обов`язків, повинні виявити факт незаконного переміщення валюти через державний кордон, а працівники митниці скласти протокол про порушення митних правил за ч. 1 ст. 471 Митного кодексу України «Недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами» та накласти штраф в розмірі 20 відсотків суми, що перевищує дозволену законодавством України для переміщення валютних цінностей без письмового декларування, тобто на суму 36 486 880 грн.

Органом досудового розслідування встановлено, що 29.12.2022 службові особи відділу митного оформлення митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ІНФОРМАЦІЯ_7 , неналежно виконуючи службові обов`язки, допустилипротиправний перетинчерез митну територію України до Республіки Польща,громадянина України ОСОБА_11 , що рухався на транспортному засобі марки «VOLVO» (реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 ), який всупереч ч. 3 ст. 371 Митного Кодексу України, не задекларувавшигрошові кошти у сумі 5 000 000 доларів США, вивіз їх за межі митної території України до Республіки Польща.

Отже, за наявною в органу досудового розслідування інформацією, при проходженні митного контролю в Україні ОСОБА_5 , який перевозив 5 000 000 доларів США, митні декларації не подавались, а відтак факт вивезення грошових коштів (валюти) відповідно до них не декларувався.

Відтак, в органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що службові особи відділу митного оформлення митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ІНФОРМАЦІЯ_7 , вчинили службову недбалість, не забезпечивши належного митного контролю за перевезенням валюти у розмірі 5 000 000 доларів США на транспортному засобі марки «VOLVO» (реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 ), яким керував ОСОБА_10 , що призвело до тяжких наслідків у вигляді ненадходження коштів до державного бюджету.

Органом досудового розслідування на даний час встановлюється точна сума завданих збитків, однак за попередніми розрахунками зазначені діяння службових осіб відділу митного оформлення митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ІНФОРМАЦІЯ_7 спричинили ненадходження до державного бюджету України коштів на суму 36 486 880грн, тобто спричинили тяжкі наслідки.

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів із можливістю їх вилучення, слідчий ДБР обґрунтовує тим, що такі необхідні з метою підтвердження/спростування факту протиправних дій службових осіб відділів митного оформлення ІНФОРМАЦІЯ_7 та причетності до вчинення злочину працівників ІНФОРМАЦІЯ_11 , факту недекларування валютних цінностей громадянином ОСОБА_5 .

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації неможливо.

Зважаючи на вимоги ст.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі, інформація та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю їх вилучення просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000023 від 20.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України, відомості, що містяться в цих речах, предметах та документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, надавши слідчому тимчасовий доступ до запитуваної інформації та документів з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, оскільки необхідності вилучення саме оригіналів документів слідчий в поданому клопотанні не обгрунтував.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації з баз даних ІНФОРМАЦІЯ_11 щодо перетину державного кордону в напрямку «виїзд з України» у пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 » транспортного засобу марки «VOLVO» (реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 ), та щодо осіб, які в ньому переміщались, в т.ч. щодо ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ПІБ, номера паспорту, точні дані про час перетину тощо) в напрямку «виїзд з України» за 29.12.2022;

В решті клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , покладається на відповідну уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_12 (м. Львів).

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1