ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/2379/22

Провадження № 1-кс/210/697/23

"16" березня 2023 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000924 від 09.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу 16.03.2023 року звернувся з клопотанням слідчий СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000924 від 09.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання посилався на те, що в провадженні СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000924 від 09.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих у складі: слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи).

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури: ОСОБА_4 (старший групи), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.08.2022 до ВП №2 КРУП надійшли матеріали за заявою гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що близько 21:00 годині 04.07.2022, вона натикнулася у соціальній мережі Фейсбук на оголошення про допомогу від Червоного Хреста, перейшла за посиланням у ньому, та на фейковому сайті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ввела дані своєї картки, після чого, невстановлена особа, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, зняла грошові кошти з банківської картки, завдавши ОСОБА_7 матеріального збитку на суму 9682 гривень. Обставини події встановлюються. (ЖЄО №10654 від 08.08.2022)

Слідчим СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 , яка повідомила, що близько 20:45 - 21:00 години 04.07.2022 потерпіла перебувала за місцем мешкання, а саме: АДРЕСА_1 , знаходилась у додатку «Instagram», побачила рекламне оголошення, що видавало себе за « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та організацію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та пропонували допомогу для осіб, що постраждали внаслідок війни. Щоб отримати дану допомогу у розмірі 2500 гривень, необхідно було перейти за посиланням, що направило її до месенджеру «Telegram», у якому був чат, що видавав себе за « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Потерпіла ОСОБА_7 написала йому, щоб дізнатися як отримати гроші, на що він відповів, що необхідно приєднати свою карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для цього треба перейти за наступним посиланням, що відсилає до сторінки, що має вигляд додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на якому зображено строки для вводу даних особи. В першій строчці запитували номер телефону, у другій строчці пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у третій строчці пароль від кредитної картки, на яку особа бажає отримати гроші. Будучі впевненою, що вона знаходиться у справжньому додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отримає допомогу, ввела номер телефону у першій строчці ( НОМЕР_1 ), у другій строчці ввела пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а в третій строчці ввела пароль від своєї кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (№ НОМЕР_2 ). Приблизно через 10 хвилин їй подзвонили з « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою підтвердження входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для підтвердження потерпіла натиснула цифру «1», чім підтвердила дану операцію. Після з її кредитної картки почалися транзакції, та поки вона заблокувала картку, шляхом списання грошових коштів платежами потерпілій було заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 9 682, 00 гривень (9 400,00 гривень без урахування комісії). При зверненні до адміністрації банку, потерпілій повідомили, що грошові кошти з картки шахраї перевели на банківський рахунок № НОМЕР_3 , а одержувачем грошових коштів є ОСОБА_8 .

Емітентом кредитної картки № НОМЕР_3 , виданої на ім`я ОСОБА_8 , є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Так, 15.09.2022 року, слідчим СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 , справа №210/2379/22, провадження №1-кс/210/982/22, здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме банківської таємниці ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Під час аналізу наданих даних встановлено, що у діях ОСОБА_8 вбачаються ознаки посередництва в шахрайських діях з банківськими рахунками, так як грошові кошти, що о 20:51:01 годині та о 20:53:12 годині 04.07.2022 року надійшли на його банківський рахунок № НОМЕР_3 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (потерпілої ОСОБА_7 ) на загальну суму 9 400, 00 гривень, в подальшому о 21:03:16 годині та о 21:04:55 годині 04.07.2022 року з його банківського рахунку № НОМЕР_3 на банківський рахунок № НОМЕР_5 , виданої на ім`я ОСОБА_9 , емітентом кредитної картки якої є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , здійснено дві транзакції на загальну суму 8 040, 20 гривень.

Так, 06.12.2022 року, слідчим СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 , справа №210/2379/22, провадження №1-кс/210/1387/22, здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме банківської таємниці ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Під час аналізу наданих даних встановлено, що у діях ОСОБА_9 вбачаються ознаки посередництва в шахрайських діях з банківськими рахунками, так як грошові кошти, що о 21:03:16 годині та о 21:04:55 годині 04.07.2022 року надійшли на його банківський рахунок № НОМЕР_5 з банківського рахунку № НОМЕР_3 ( ОСОБА_8 ) на загальну суму 8040 гривень, в подальшому о 21:31:41 годині 04.07.2022 року з його банківського рахунку № НОМЕР_5 на банківський рахунок № НОМЕР_6 , видана на ім`я ОСОБА_10 , емітентом кредитної картки якої є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код банку МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , здійснено одну транзакцію на суму 7999,8 гривень.

Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей, документів та інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код банку МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , з можливістю вилучення наступних документів та даних, за рахунком № НОМЕР_6 , а саме:

-відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_6 , зокрема: прізвища, імені та по-батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_6 ;

-IP-адреса та MAC-адреса обладнання, за допомогою якого особа, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_6 , здійснювалися входи до онлайн-банкінгу в проміжок часу з 15.06.2022 по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » карткового рахунку № НОМЕР_6 , уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;

-відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені даною особою для реєстрації карткового № НОМЕР_6 ;

-відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 за період з 15.06.2022 по теперішній час із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

-відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткового рахунку № НОМЕР_6 , в період з 01.07.2022 року та по теперішній час отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню;

-відомостей щодо всіх оформлених особою власником карткового рахунку № НОМЕР_6 інших карткових рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із зазначенням їх реквізитів, належним чином посвідчених документів щодо юридичного оформлення видачі банком таких карткових рахунків особі власнику карткового рахунку № НОМЕР_6 , відомостей щодо фінансових телефонів, які вказані володільцем таких рахунків, а також відомостей щодо руху коштів по кожному такому відкритому рахунку з 15.06.2022 та по теперішній час із зазначенням таких реквізитів по кожній платіжній операції: дати, часу, місця, особи платника, особи отримувача коштів, реквізитів карткових рахунків, на які здійснювалось переказ коштів та/або з яких здійснювались перерахування коштів, із зазначенням кожної суми коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо банкоматів та адрес їх знаходження в момент здійснення операцій по отриманню коштів з таких карткових рахунків із зазначенням фото та відеоматеріалів, які містять відомості щодо зовнішності особи володільця таких карткових рахунків.

Крім того, зазначена інформація необхідна для призначення ряду судових експертиз, проведення яких доцільне в рамках зазначеного кримінального провадження з метою підтвердження факту вчинення кримінального злочину.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви, кожен окремо, про розгляд клопотання без їх участі, просили задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код банку МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000924 від 09.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код банку МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, клопотання в частині надання доступу до речей і документів слідчим ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 також не підлягає задоволенню, оскільки до клопотання не надано відомостей про те, що останні входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні. Згідно витягу з ЄРДР встановлено, що слідчим, який здійснює досудове розслідування є ОСОБА_3 . Таким чином, клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 132, 172 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000924 від 09.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії в паперовому/цифровому вигляді, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код банку МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що містять інформацію:

-відомості щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_6 , зокрема: прізвища, імені та по-батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_6 ;

-IP-адреса та MAC-адреса обладнання, за допомогою якого особа, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_6 , здійснювалися входи до онлайн-банкінгу в проміжок часу з 15.06.2022 по 17.03.2023 до речей та документів. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-відомості щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » карткового рахунку № НОМЕР_6 , уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;

-відомості щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені даною особою для реєстрації карткового № НОМЕР_6 ;

-відомості щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 за період з 15.06.2022 по 17.03.2023 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

-відомості щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткового рахунку № НОМЕР_6 , в період з 01.07.2022 року та по 17.03.2023 отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню;

-відомості щодо всіх оформлених особою власником карткового рахунку № НОМЕР_6 інших карткових рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із зазначенням їх реквізитів, належним чином посвідчених документів щодо юридичного оформлення видачі банком таких карткових рахунків особі власнику карткового рахунку № НОМЕР_6 , відомостей щодо фінансових телефонів, які вказані володільцем таких рахунків, а також відомостей щодо руху коштів по кожному такому відкритому рахунку з 15.06.2022 та по 17.03.2023 із зазначенням таких реквізитів по кожній платіжній операції: дати, часу, місця, особи платника, особи отримувача коштів, реквізитів карткових рахунків, на які здійснювалось переказ коштів та/або з яких здійснювались перерахування коштів, із зазначенням кожної суми коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо банкоматів та адрес їх знаходження в момент здійснення операцій по отриманню коштів з таких карткових рахунків із зазначенням фото та відеоматеріалів, які містять відомості щодо зовнішності особи володільця таких карткових рахунків.

Право тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код банку МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 надати слідчому ВП №2 Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

В задоволенні іншої частини клопотання слідчого відмовити.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 17 травня 2023 року.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1