Справа № 405/54/23
провадження № 1-кс/405/458/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.02.2023 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001113 від 28.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахункам ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 12.06.2020 по теперішній час, ПП « ОСОБА_5 », код НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період з 10.04.2020 по теперішній час; заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, по рахункам ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 12.06.2020 по теперішній час, ПП « ОСОБА_5 », код НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період з 10.04.2020 по теперішній час; довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки по рахункам ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 12.06.2020 по теперішній час, ПП « ОСОБА_5 », код НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період з 10.04.2020 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0001113 від 28.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.06.2020 між ПП « ОСОБА_4 » (продавець) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (Англія) (покупець) в особі директора ОСОБА_6 , укладено контракт №12062005/1 на поставку соєвого масла.

У подальшому на виконання умов контракту на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 (Англія) відвантажено 1000 метричних тон олії соєвої гідратованої першого гатунку загальною вартістю 667895,00 доларів США. Товар залізничним транспортом відправлено з території України до одержувача ІНФОРМАЦІЯ_2 (Англія) Республіка Польща м. Люблін партіями 19.06.2020, 24.06.2022, 25.06.2020, 30.06.2020.

Згідно до умов контракту оплата здійснюється покупцем на протязі 2 банківських днів з дати митного оформлення партії товару. Після митного оформлення партій товару ІНФОРМАЦІЯ_2 (Англія) у порушення вимог контракту здійснено часткову оплату товару, а саме 07.09.2020, 28.09.2020, 02.11.2020, 01.12.2020, 19.03.2021 на загальну суму 230000,00 доларів США. Після 19.03.2021 (дата здійснення останньої оплати) ІНФОРМАЦІЯ_2 (Англія) припинив платити за поставлений у повній кількості згідно умов контракту Товар.

У грудні 2020 року та в січні 2021 року ПП « ОСОБА_4 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 (Англія) надсилались електронні листи з вимогою виконати умови контракту в частині оплати товару, які фактично залишились без розгляду покупцем.

Таким чином службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (Англія) в особі ОСОБА_6 заволоділи майном ПП « ОСОБА_4 » на загальну суму 437895,00 доларі США.

Крім цього 10.04.2020 між ПП « ОСОБА_5 » (продавець) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (Польща) (покупець) в особі директора ОСОБА_6 , укладено контракт №09042001/1 на поставку соєвого масла.

У подальшому на виконання умов контракту на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 відвантажено 2000 метричних тон олії соєвої гідратованої першого гатунку загальною вартістю 1395072,00 доларів США. Товар автомобільним транспортом згідно до умов контракту відвантажено до пункту доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою АДРЕСА_2 , в квоту ІНФОРМАЦІЯ_3 одержувач ІНФОРМАЦІЯ_5 , Hefei, China, партіями 21.04.2020, 24.04.2022, 04.05.2020.

Згідно до умов контракту оплата здійснюється покупцем на протязі 2 банківських днів з дати митного оформлення партії товару. Після митного оформлення партій товару ІНФОРМАЦІЯ_3 у порушення вимог контракту здійснено часткову оплату товару, а саме 02.03.2021, 19.03.2021, 20.04.2021, 25.05.2021 на загальну суму 172500, 00 доларів США. Після 25.05.2021 (дата здійснення останньої оплати) ІНФОРМАЦІЯ_3 припинив платити за поставлений у повній кількості згідно умов контракту Товар.

У грудні 2020 року та в січні 2021 року ПП « ОСОБА_5 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 надсилались електронні листи з вимогою виконати умови контракту в частині оплати товару, які фактично залишились без розгляду покупцем.

Таким чином службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ОСОБА_6 заволоділи майном ПП « ОСОБА_5 » на загальну суму 1360072,00 доларі США.

Слідчий в клопотанні вказав, що інформація, яка вказана у вищезазначеному переліку в даному кримінальному провадженні може бути використана як доказ, та приймаючи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як, під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказану інформацію неможливо, тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Особі у володінні якої знаходяться речі та документи направлено судову повістку про дату, час та місце розгляду клопотання, однак представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , у судове засідання не з`явилася, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , на підставі наявних доказів.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0001113 від 28.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що з 10.04.2020 по 31.12.2020 службові особи групи компаній ІНФОРМАЦІЯ_6 шляхом зловживання довірою службових осіб ПП « ОСОБА_4 » та ПП « ОСОБА_5 », шляхом украдення контрактів №12062005/1 та №09042001/1 на поставку соєвого масла, заволоділи належним ПП « ОСОБА_4 » та ПП « ОСОБА_5 » майном в особливо великих розмірах (а.к. 4 витяг з ЄРДР від 28.12.2022).

12.06.2020 між ПП « ОСОБА_4 » (продавець) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (Англія) (покупець) в особі директора ОСОБА_6 , укладено контракт №12062005/1 на поставку соєвого масла (а.к. 9-15).

10.04.2020 між ПП « ОСОБА_5 » (продавець) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (Польща) (покупець) в особі директора ОСОБА_6 , укладено контракт №09042001/1 на поставку соєвого масла (а.к. 25-32).

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення даного злочину, а також з метою використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також підтвердження чи спростування фактів отримання коштів ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_2 , та ПП « ОСОБА_5 », код НОМЕР_4 , виникла необхідність отримання інформації про рух коштів банківських рахунків ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_2 , та ПП « ОСОБА_5 », код НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , рахунки, НОМЕР_3 за період з 12.06.2020 по теперішній час, НОМЕР_5 за період з 10.04.2020 по теперішній час, юридична: АДРЕСА_1 , з метою отримання інформація про осіб, які здійснюють банківські операції, перелік юридичних та фізичних осіб контрагентів, кола осіб причетного до вчинення даного кримінального правопорушення.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001113 від 28.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахункам ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 12.06.2020 по теперішній час, ПП « ОСОБА_5 », код НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період з 10.04.2020 по теперішній час;

- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, по рахункам ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 12.06.2020 по теперішній час, ПП « ОСОБА_5 », код НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період з 10.04.2020 по теперішній час;

- довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки по рахункам ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 12.06.2020 по теперішній час, ПП « ОСОБА_5 », код НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період з 10.04.2020 по теперішній час.

Строк дії ухвали визначити до 20.04.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_10