МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
13 квітня 2023 року Справа №370/814/23
Номер провадження № 1-кс/370/118/23
Старший слідчий слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Макарівського відділу Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Макарівського районного суду Київської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому просив надати доступ до автомобіля Tesla Model-X д.н.з. НОМЕР_1 , 2019 року випуску, номер шасі НОМЕР_2 , чорного кольору, а також свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 , які перебувають у власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю їх вилучення.
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.03.2023 року до ЧЧ відділення поліції № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , з письмовою заявою про те, що в період з 2021 по 2022 рік його знайомий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вводячи в оману заявника, заволодів його грошовими коштами та автомобілем «Tesla Model X», д.н.з. НОМЕР_4 , чим своїми умисними протиправними діями завдав ОСОБА_5 майнової шкоди.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 народився в Україні, в м. Жданівка Донецької області, та в 1998 році разом з батьками виїхав на постійне місце проживання в Сполучені Штати Америки, в м. Спокан, штат Вашингтон, та отримав грін-карту.
В США вів повністю законний спосіб життя та організував бізнес у сфері надання послуг прибирання (cleaning) та нерухомості (realty).
В 2020 році у зв`язку із обстановкою в США, пов`язаною з масовими заворушеннями частини населення та погіршення криміногенної ситуації в цілому, ОСОБА_5 було прийнято рішення про повернення на Батьківщину, в Україну.
Особливо вплинула на прийняття такого рішення інавгураційна промова Президента України ОСОБА_7 20.05.2019, в якій він закликав усіх громадян України повернутися до України та допомагати розбудовувати нашу країну.
В подальшому через ІНФОРМАЦІЯ_3 отримав усі документи, які підтверджують та свідчать про наявність у нього громадянства України.
Для проживання в Україні ОСОБА_5 було придбано будинок в АДРЕСА_1 , де він з родиною на даний час постійно мешкають.
Бізнес ОСОБА_5 організований таким чином, що він можу керувати ним та вирішувати організаційні питання дистанційно. Особливо це набуло своєї актуальності під час епідемії на короновірус у світі.
Особливе значення при цьому має реклама компаній в Інтернеті та просування відповідних сайтів компаній у всесвсітній мережі.
На початку 2021 року, під час дружньої розмови, ОСОБА_6 , особисто запропонував Саймону надання послуг в сфері IT, зокрема послуг SEO. Так як самі сайти належних ОСОБА_5 компаній (« ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») вже працювали не перший рік, то між ними обумовлювались лише послуги просування сайтів цих компаній в мережі Інтернет.
В подальшому ОСОБА_6 , користуючись тривалим знайомством і деякими родинним зв`язками, переконав ОСОБА_5 у своїй компетентності, в організації та наданні послуг SEO, що однозначно виведе бізнес на кардинально інший рівень та на виконання їхньгої усної домовленості з листопада 2021 по серпень 2022 року ОСОБА_5 перерахував різними платежами на особистий рахунок ОСОБА_6 грошові кошти, загальна сума яких становить більше 500 тисяч доларів США.
В свою чергу ОСОБА_6 , отримавши грошові кошти та доступ до сайтів компаній ОСОБА_5 , відповідних послуг не надав.
Натомість, після неодноразових нагадувань та вимог з боку ОСОБА_5 про надання прозорої звітності про витрачені кошти та обсяг наданих послуг, ОСОБА_6 сфальсифікував звіт, в якому зазначив неіснуючі інтернет-посилання та при цьому вказав їх вартість, яка значно перевищує загально існуючу ринкову ціну.
Зокрема, в наданих ОСОБА_6 посиланнях в основному містились генеренні посилання з одним і тим же анкором (один і той же текст та нульові сгенеровані домени, що свідчить про закупівлю їх за максимально можливу низьку ціну в інтернет середовищі Індії, що мають вкрай низьку якість, в них немає ні трафіку, ні ваги і для ринку США не має та не може мати будь якого результату). Деякі посилання взагалі не були придбані, а створені фіктивно.
На вимоги ОСОБА_5 про звітність за витрачені кошти, які були згідно домовленості перераховані ОСОБА_5 з його особистого рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з рахунку його дружини ОСОБА_8 , а також його сестри ОСОБА_9 на особистий рахунок ОСОБА_6 , останній відмовився від будь який пояснень по суті вимог, заблокував доступ до сайтів та почав погрожувати знищенням сайтів цих компаній.
Визнаючи фактично ненадання IT-послуг, будь які грошові кошти ОСОБА_6 повертати відмовляється та вимагає з ОСОБА_5 надання додаткових значних грошових коштів за розблокування вказаних сайтів та безоплатну передачу йому у власність автомобіля Tesla Model-X д.н.з. НОМЕР_1 , який на даний час перебуває на території України у власності ОСОБА_5 , але у користуванні ОСОБА_6 та яку останній відмовляється повертати.
За період часу з 2021 по 2022 рік ОСОБА_10 за нібито виконану ним роботу у просуванні в мережі Інтернет сайтів компанії ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти загальною сумою 372 тисячі доларів США. Крім цього, ОСОБА_5 було передано йому готівкові кошти в сумі 140 тисяч доларів США. Окрім того, що ОСОБА_6 отримав від ОСОБА_5 значну суму грошових коштів, він також отримав всі паролі та логіни від сайтів останнього, та на даний момент абсолютно блокує нормальну роботу існуючого бізнесу.
На даний момент під час спілкування із ОСОБА_11 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 , він зазначає, що хоче отримати від ОСОБА_5 розписку про те, що останній не має до нього будь-яких претензій з приводу перерахованих ОСОБА_6 грошових коштів. Також ОСОБА_6 продовжує знижувати в інтернеті рейтинг компаній ОСОБА_5 та блокувати їх повноцінну роботу.
17.02.2022 року ОСОБА_5 разом із дружиною виїхали до Сполучених Штатів Америки, та з початком повномасштабного вторгнення рф на територію України, ОСОБА_12 декілька разів телефонував ОСОБА_13 та скаржився на проблеми з паливо-мастильними матеріалами та великими чергами на автозаправних станціях. В цей час ОСОБА_5 замислювався над тим, що у нього в с. Плахтянка Бучанського р-ну Київської області залишився автомобіль Tesla Model-X д.н.з. НОМЕР_1 , який він мав на меті сховати за для його збереження. Одного разу ОСОБА_5 домовився із ОСОБА_6 про те, що останній візьме собі у користування даний автомобіль. Так, 31.05.2022 року до будинку ОСОБА_5 в с. Плахтянка Бучанського р-ну Київської області приїхав ОСОБА_6 та забрав автомобіль. Під час того, як ОСОБА_14 забирав автомобіль були присутні ОСОБА_15 та ОСОБА_16 . На даний час автомобіль так і залишається у ОСОБА_14 та він категорично відмовляється його повертати. Навіть більше того, він починає вимагати від ОСОБА_5 , щоб останній переоформив даний автомобіль на ОСОБА_6 , оскільки він нібито йому ще винен грошові кошти в сумі 80 тисяч доларів США за пророблену ним роботу на сайтах компаній ОСОБА_5 . Офіційність купівлі та права власності автомобіля підтверджується відповідними документами.
Крім того, допитана в якості свідка ОСОБА_17 в своїх показаннях зазначила, що 17.02.2022 року вона разом із чоловіком виїхали до Сполучених Штатів Америки, та з початком повномасштабного вторгнення рф на територію України, ОСОБА_12 декілька разів телефонував ОСОБА_13 та скаржився на проблеми з паливо-мастильними матеріалами та великими чергами на автозаправних станціях. В цей час вони замислювалися над тим, що у них в с. Плахтянка Бучанського району Київської області залишився автомобіль Tesla Model-X д.н.з. НОМЕР_1 , який вони мали на меті сховати за для його збереження. Одного разу ОСОБА_5 домовився з ОСОБА_6 про те, що він візьме собі у користування даний автомобіль. Так, 31.05.2022 року до будинку родини ОСОБА_18 в с. Плахтянка Бучанського р-ну Київської області приїхав ОСОБА_6 та забрав автомобіль. Під час того, як ОСОБА_14 забирав автомобіль були присутні ОСОБА_15 та ОСОБА_16 . На даний час автомобіль так і залишається у ОСОБА_14 та він категорично відмовляється його повертати. Навіть більше того, він починає вимагати від ОСОБА_12 , щоб останній переоформив даний автомобіль на нього, оскільки той нібито йому ще виннен грошові кошти в сумі 80 тисяч доларів США за пророблену ОСОБА_6 роботу на сайтах компаній ОСОБА_5 . Офіційність купівлі та права власності автомобіля підтверджується відповідними документами.
Також, допитаний в якості свідка ОСОБА_16 в своїх показаннях зазначив, що з січня 2022 року він проживає в будинку свого знайомого ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 . З початком повномасштабного вторгнення збройних сил рф ОСОБА_12 дозволив мені проживати у його будинку разом із родиною ОСОБА_19
17 лютого 2022 року ОСОБА_12 разом зі своєю дружиною - ОСОБА_20 виїхав до Сполучених Штатів Америки, а ОСОБА_21 залишився проживати у його будинку. Залишивши територію України, ОСОБА_12 залишив в гаражному приміщенні, розташованому на території його домоволодіння транспортний засіб, а саме автомобіль марки «Tesla Model-Х» д.н.з. НОМЕР_1 , який належить безпосередньо ОСОБА_22 .
Після 20 травня 2022 року ОСОБА_21 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив про те, що найближчим часом до них має приїхати його брат - ОСОБА_13 та вони повинні віддати йому автомобіль та ключі від нього, оскільки в країні були проблеми з паливо-мастильними матеріалами, а даний автомобіль працює без палива. 31.05.2022 року до будинку за адресою: АДРЕСА_2 приїхав вказаний чоловік та ОСОБА_21 передав йому ключі від автомобіля та відчинив гаражне приміщення. ОСОБА_6 завів автомобіль та поїхав в невідомому напрямку. Також ОСОБА_21 зазначив, що на даний час між ОСОБА_12 та ОСОБА_14 є конфлікт, через даний автомобіль, оскільки ОСОБА_14 відмовляється повертати його ОСОБА_12 .
А також, допитаний в якості свідка ОСОБА_19 в своїх показаннях зазначив, що з кінця 2021 року він проживає в будинку свого знайомого ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 . З Саймоном вони знайомі на протязі декількох років, тому з початком повномасштабного вторгнення збройних сил рф ОСОБА_5 дозволив ОСОБА_19 проживати у його будинку, разом із родиною.
17 лютого 2022 року ОСОБА_12 разом зі своєю дружиною - ОСОБА_20 виїхав до Сполучених Штатів Америки, а ОСОБА_19 зі своєю родиною залишився проживати у його будинку. Залишивши територію України, ОСОБА_12 залишив в гаражному приміщенні, розташованому на території домоволодіння транспортний засіб, а саме автомобіль марки «Tesla Model-Х» д.н.з. НОМЕР_1 , який належить безпосередньо ОСОБА_5 .
Після 20 травня 2022 року ОСОБА_23 зателефонував ОСОБА_12 та повідомив про те, що найближчим часом до них має приїхати його брат - ОСОБА_13 та вони повинні віддати йому автомобіль та ключі від нього, оскільки в країні були проблеми з паливо-мастильними матеріалами, а даний автомобіль працює без палива. 31.05.2022 до них приїхав вказаний чоловік та ОСОБА_24 передав йому ключі від автомобіля та відчинив гаражне приміщення. ОСОБА_14 завів автомобіль та поїхав в невідомому мені напрямку. Також ОСОБА_19 зазначив, що на даний час між ОСОБА_12 та ОСОБА_14 є конфлікт, через даний автомобіль, оскільки ОСОБА_14 відмовляється повертати його ОСОБА_12 .
Слідчий вказав, що з метою повного, об`єктивного та всебічного дослідження всіх обставин провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до автомобіля Tesla Mode 1-Х д.н.з. НОМЕР_1 , 2019 року випуску, номер шасі НОМЕР_2 , чорного кольору, а також свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 , які перебувають у користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки іншим шляхом встановити обставини, які передбачається довести неможливо
У судове засідання слідчий, не з`явився, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, до яких просить доступ слідчий.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши викладені в клопотанні доводи, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчий довів, що вказані у клопотанні речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою охоронювану законом таємницю, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей не передбачається можливим.
Керуючись вимогами ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , на тимчасовий доступу до автомобіля Tesla Model-X д.н.з. НОМЕР_1 , 2019 року випуску, номер шасі НОМЕР_2 , чорного кольору, а також свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 , які перебувають у власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю їх вилучення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення, та залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1