Справа № 199/1501/23
УХВАЛА

іменем України

2023 року лютого місяця 17 дня м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000140 від 10.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000140 від 10.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 09.02.2023 до ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 07.02.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом через зняття коштів з її банківської карти, яку відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок № НОМЕР_1 , з метою розрахунку за рекламні послуги в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа її грошовими коштами в розмірі 9741 грн. (ЖЄО №2649).

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 замінила свою банківську картку НОМЕР_2 , з якої було списано кошти, на нову банківську картку, через що номер картки не зберігся. За наданою потерпілою ОСОБА_4 інформацією, а саме виписці по руху грошових коштів, стало відомо, що її єдиний номер банківського рахунку НОМЕР_3 , перші 6 цифр та останні 4 цифри номеру картки, з якої були списані грошові кошти: НОМЕР_2 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, які є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах потерпілої ОСОБА_4 , а саме: інформація про рух коштів, проведення платежів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рахунок НОМЕР_3 номер банківської картки НОМЕР_2 ), що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про дату, час та місце судового розгляду повідомлені належним чином. Прокурор ОСОБА_5 надала заяву щодо розгляду клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.

У судовому засіданні встановлено, що відповідно до Витягу з кримінального провадження №0000140, внесеного до ЄРДР 10.02.2023, зафіксовано, що 09.02.2023 до ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 07.02.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом через зняття коштів з її банківської карти, яку відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок № НОМЕР_1 , з метою розрахунку за рекламні послуги в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа її грошовими коштами в розмірі 9741 грн. (ЖЄО №2649).

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає виключний перелік процесуальних джерел доказів, а тому здобуті іншим шляхом фактичні дані не зможуть бути використані як допустимі докази.

Статтею 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій вказаної статті.

Відповідно до статті 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуків, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно зі ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та. У разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. ч. 1, 2 ст. 99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Документи та інформація, яка містить банківську таємницю, є джерелом доказів у кримінальному провадженні №0000140, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до документів, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, а саме надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до документів, в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактично розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з метою вилучення завірених належним чином їх копій.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000140 від 10.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, прокурорам Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, які входять до складу утвореної групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати доступ за фактичною адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рахунок НОМЕР_3 номер банківської картки НОМЕР_2 ) із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рахунок НОМЕР_3 номер банківської картки - НОМЕР_2 ) за 07.02.2023.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 17.02.2023