Справа №705/1799/23
1-кс/705/425/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 квітня 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000153 від 27.01.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Монастирищенського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000153 від 27.01.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.01.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_1 , з заявою звернулась ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 про те, що 25.01.2023 в період часу з 12 год. 00 хв. по 12 год. 30 хв. невідома особа шляхом незаконних операцій за допомогою електронно-обчислювальної техніки в чат-боті ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділа її грошовими коштами в сумі 16 тися 500 гривень та 432 Євро.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 25.01.2023 близько 12 години вона перебувала у своєму помешканні. В цей час ОСОБА_5 на своєму смартфоні переглядала соціальну мережу «Telegram», а саме один із каналів «Гості району» й під час перегляду даного каналу остання побачила оголошення сторонньої особи на ім`я ОСОБА_6 (хто це за особа і які її анкетні дані їй невідомо) датоване 25.01.2023 з 12 год. до 12 год. 30 хв. яке містило інформацію про надання матеріальної допомоги внутрішньо-переміщеним-особам (ВПО) від організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дане повідомлення містило посилання на чат-бот ІНФОРМАЦІЯ_3 при переході на яке відкрився чат-бот від « ІНФОРМАЦІЯ_5 », все ніби було офіційно так як від самого банку, далі відкрилося діалогове вікно з кнопками в тому числі і старт, потерпіла ОСОБА_5 натиснула старт і надалі їй було запропоновано вказати свій номер телефону, потім останніх 4 цифри її картки ( НОМЕР_1 ) які вона по черзі і вказала, після чого ОСОБА_5 прийшла смс з кодом підтвердження який вона і вказала в чат-боті, надалі було запрошено у ОСОБА_5 пін-код картки й вона це проігнорувала і перейшла до свого звичайного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » так як запідозрила, що можуть бути вчинені шахрайські дії, й увійшовши та переконалась, що грошові кошти в сумі 16 тисяч 500 гривень котрі містились на вищевказаній картці знаходяться на рахунку, а також на віртуальній картці (рахунок № НОМЕР_2 ) знаходились грошові кошти в сумі 432 Євро. Надалі знову ж в той же чат-бот ОСОБА_5 прийшов запит на пін-код котрий вона в черговий раз проігнорувала, слідом їй в даному чат-боті прийшло повідомлення, що належну ОСОБА_5 картку № НОМЕР_1 заблоковано в цілях безпеки, вона зайшовши в банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_6 » переконалась, що її вищевказану картку було заблоковано, потім остання знову зайшла до банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і обновивши програму переконалась, що картку було дійсно заблоковано. Після цього вона вирішила, що чат-бот ІНФОРМАЦІЯ_3 це реальний банкінг від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і знову увійшовши до нього й так було повідомлення, що якщо ОСОБА_5 хоче розблокувати свою картку то їй потрібно було звернутись в чат- бот ІНФОРМАЦІЯ_3 , вона на кнопку «старт» у вікні натиснула і їй прийшло повідомлення чи бажаєте Ви розблокувати картку за № _____________ НОМЕР_3 тобто її картку і вона натиснула так, надалі ОСОБА_5 вказала та підтвердила свій номер телефону, і потім вона ввела для підтвердження для розблокування код котрий прийшов їй в смс-повідомленні, і слідом прийшов ще один код який та також вказала, потім в неї картку було розблоковано, та ОСОБА_5 увійшла до банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » й побачила, що картка № НОМЕР_1 розблокована і грошові кошти на місці. Доки вона все перевіряла, то чат-бот ІНФОРМАЦІЯ_3 писав їй, чи ще бажає вона вирішити якісь питання, на що та відповіла відмовою і їй було написано, дякуємо за звернення, гарного дня від « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Потім ОСОБА_5 відразу через приблизно 5-хв., прийшло смс від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з кодом на підтвердження на обмін валют, вона відразу ж зрозуміла, що з її карткою відбуваються якісь дії і увійшовши до банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » побачила що на картках ще знаходились кошти, ОСОБА_5 відразу зайшла в он-лайн сервіс де заблокувала своїх дві вищеописаних картки й коли натиснула заблокувати підтверджуючи смс кодами свої дії у неї з карток знялись грошові кошти, з однієї знялось 16 тисяч 500 гривень а з іншої 432 Євро.

Також ОСОБА_5 додала, що вона додатково до матеріалів провадження додає фотокопію свого паспорта громадянина України, а також виписки по рахунках з « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по картках належних їй з котрих знялись грошові кошти, а також додає всю відому інформацію котру їй повідомить фінансова установа для розкриття злочину.

З метою відстеження списання грошових коштів знятих з картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », послідуючого переведення коштів на інші рахунки, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вилучення такої інформації мати доказове значення для кримінального провадження, сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні, виявлення можливих інших випадків шахрайських дій, встановлення інших потерпілих та особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» до банківської таємниці відносять відомості та інформацію: 1) про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди; 3) про фінансово-економічний стан клієнтів; 4) про системи охорони банку та клієнтів; 5) про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) щодо звітності банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) про коди банків для захисту інформації. Правова охорона банківської таємниці закріплюється також Законом України «Про Національний банк України», Цивільним кодексом України (ст. 1076) та іншими актами цивільного законодавства.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці. Доступ до таких відомостей надається шляхом звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Іншим способом отримати зазначену інформацію неможливо.

Вилучення даної інформації має суттєве значення в кримінальному провадженні, та в подальшому отримана інформація може бути використана як по даному кримінальному провадженні.

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а також в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях, а саме:

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_1 , оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 11 год. 00 хв. 25.01.2023 по 13 год. 00 хв. 25.01.2023 включно із зазначення дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_1 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 11 год. 00 хв. 25.01.2023 по 13 год. 00 хв. 25.01.2023 включно;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 11 год. 00 хв. 25.01.2023 по 13 год. 00 хв. 25.01.2023 включно.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про те, що клопотання підтримує, просить розглянути у його відсутність.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його задоволення з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000153 від 27.01.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України» Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , та містить відомості про надання послуг банку, діяльність та фінансовий стан клієнта банку, на ім`я якого відкрито банківську картку з № НОМЕР_1 .

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,які містять охоронювану законом таємницю, подане слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000153 від 27.01.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області у складі: слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_7 ; слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_8 ; слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_9 ; слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_10 ; слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_11 ; старший слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_12 ; слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_13 ; слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_14 ; слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_15 ; слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_16 ; слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей і документів , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а також в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях, а саме:

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_1 , оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 11 год. 00 хв. 25.01.2023 по 13 год. 00 хв. 25.01.2023 включно із зазначення дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_1 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 11 год. 00 хв. 25.01.2023 по 13 год. 00 хв. 25.01.2023 включно;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 11 год. 00 хв. 25.01.2023 по 13 год. 00 хв. 25.01.2023 включно.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1