Справа № 583/921/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" березня 2023 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 від 27.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

06.03.2023 слідча звернулася з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 від 27.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.02.2023 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області звернулася гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 та повідомила, що 26.02.2023 близько 16:00 на її мобільний номер телефону зателефонував невідомий їй номер телефону ( НОМЕР_1 ) та представилися співробітниками банку, переконавши, що на її банківській карті НОМЕР_2 здійснюється якась активність остання виконувала надані команди, чим вказала особисті відомості картки, в результаті чого з карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було знято 12300 грн.

Під час допиту ОСОБА_5 , остання пояснила, що 26.02.2022 перебуваючи в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Охтирка близько 16:00 на її мобільний номер телефону ( НОМЕР_3 ) зателефонував не відомий їй номер телефону ( НОМЕР_1 ) та представився представником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » службою безпеки. Чоловік повідомив, що за її карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 за особистим рахунком НОМЕР_5 здійснюються не законні операції, а саме чоловік зазначив, що о 15:30 було здійснено вхід до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Харків. Також чоловік зазначив, що наразі наявні кошти на рахунку знаходяться в зоні ризику та шахраї можуть в будь який момент вивести їх з картки. Далі він сказав через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підтвердити особистість, на що ОСОБА_5 підтвердила особистість зайшовши до особистого кабінету в « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » смс повідомлень не надходило. Далі він запитав, чи користуюся Софія ще картками партнерами банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що дівчина повідомила, що мається картка в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 за особистим рахунком НОМЕР_6 , на якій знаходилося 2023 грн. 55 коп. Згодом чоловік зазначив, що необхідно вказати чотири останні цифри картки, на що Софія назвала останні чотири цифри. Потім почали надходити смс повідомлення з кодами, смс надходили о 16:10 та о 16:12, дані цифри з смс остання продубльовувала оператору. Потім чоловік сказав перерахувати грошові кошти в сумі 10500 грн. з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адже грошові кошти все ще можуть зняти шахраї. Після його вказівки ОСОБА_5 о 16:20 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувала грошові кошти з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » сумою 10500грн. При розмові надалі оператор попросив назвати код СВС, який йому продиктувала, також Софія назвала всі реквізити картки. Потім чоловік сказав назвати ще чотири цифри з кодом, які він надіслав на додаток «Телеграм», але тоді остання зрозуміла, що спілкуюся з шахраєм та вимкнула слухавку. Після розмови ОСОБА_5 надходили дзвінки з мобільного номера телефону ( НОМЕР_7 ), але дівчина вже не брала слухавку. О 16:26 на мій мобільний телефон потерпілої надійшло смс повідомлення з інформацією про те, що з картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » знято грошові кошти сумою 12000 грн.

Інформація стосовно руху коштів по банківській картці гр. ОСОБА_5 № НОМЕР_2 за особистим рахунком НОМЕР_6 знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей щодо:

- руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 за особистим рахунком НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_5 , з 12 год. 00 хв. до 23 год. 59 хв. 26.02.2023;

- час здійснення зняття чи переказу грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 за особистим рахунком НОМЕР_6 в період з 12 год. 00 хв. до 23 год. 59 хв. 26.02.2023, із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

- відомостей про користувача банківського рахунку на який здійснювався переказ грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_2 з 12 год.00 хв. до 23 год. 59 хв. 26.02.2023, а саме повні анкетні, паспортні дані особи, номери мобільних телефонів, які прив`язані до рахунку та номери мобільних телефонів, які були прикріплені до проведення операції з переказу грошових коштів, роздруківок на паперових носіях за період часу з 12 год. 00 хв. до 23 год. 59 хв. 26.02.2023, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з правом вилучення їх у Філії-Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

У вказаних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо). Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

В зв`язку з чим слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчим документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчої - задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000147 від 27.02.2023 тимчасовий доступ до документів з правом вилучення оригіналів або копій, в яких міститься інформація, про:

- рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 за особистим рахунком НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_5 , з 12 год. 00 хв. до 23 год. 59 хв. 26.02.2023;

- час здійснення зняття чи переказу грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 за особистим рахунком НОМЕР_6 в період з 12 год. 00 хв. до 23 год. 59 хв. 26.02.2023, із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

- відомості про користувача банківського рахунку на який здійснювався переказ грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_2 з 12 год.00 хв. до 23 год. 59 хв. 26.02.2023, а саме повні анкетні, паспортні дані особи, номери мобільних телефонів, які прив`язані до рахунку та номери мобільних телефонів, які були прикріплені до проведення операції з переказу грошових коштів, роздруківок на паперових носіях за період часу з 12 год. 00 хв. до 23 год. 59 хв. 26.02.2023,

які знаходяться у володінні Філії-Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 08.04.2023.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_6