УХВАЛА

Справа № 569/4645/23

1-кс/569/1791/23

17 березня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , клопотання заступника начальника відділу розслідування СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу СУ ГУ НП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням із заступник начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме надати можливість вилучити оригінали та копії (здійснити їх виїмки).

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 від 14.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що в грудні 2022 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та фізичні особи-підприємці, без використання електронної системи закупівель уклали договори поставки продукції, а саме продуктів харчування, на підставі яких здійснено постачання продукції невідомого походження не в повному обсязі, яка не відповідає встановленим вимогам замовника та не має документів, що підтверджують якість, в результаті чого заволоділи бюджетними коштами у великих розмірах, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану.

На підставі Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178, Рішення комісії з питань техногенно-економічної безпеки та надзвичайних ситуацій ІНФОРМАЦІЯ_3 , згідно протоколу засідання комісії № 15 від 23.12.2022, Розпорядження Рівненського міського голови № 1076-р від 23.11.2022 «Про розгортання та організацію діяльності «Пунктів Незламності» та пунктів обігріву», ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) було укладено Договір поставки № 1 від 08.12.2022, щодо поставки 10500 кг жири тваринні на загальну суму 1,218 млн. грн.

У подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до договору відповідального зберігання № 04/12-29-2022 від 29.12.2022 передано вказану продукцію на зберігання до Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , у складських приміщеннях якого вказана продукція перебуває і на даний час.

При цьому, наявна інформація свідчить, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи наділеними службовими повноваженнями щодо розпорядження бюджетними коштами, з корисливих мотивів для власного збагачення, за попередньою домовленістю із ФОП ОСОБА_5 , вчинили дії по заволодінню та привласненню фінансових ресурсів (близько 500 тис. грн.), шляхом забезпечення постачання товару не у повному обсязі та прийому продукції невідомого походження, яка не відповідає встановленим вимогам замовника та не має передбачених законодавством відповідних документів, що підтверджують якість та безпеку продукції (декларації виробника, товаро-транспортних накладних тощо) та здійснили оплату у повному обсязі відповідно до умов договірних зобов`язань.

Крім того, встановлено, що протягом 08-09 грудня 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено ще ряд договорів із наступними фізичними особами підприємцями, а саме ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ), на поставку овочів в асортименті (всього 70 т, у т.ч. капуста 15 т, цибуля 15 т, буряк 15 т, морква 15 т, квасоля 10 т, на загальну суму 2,115 млн. грн.); ОСОБА_7 ( НОМЕР_4 ) на поставку картоплі (105 т на суму 945,0 тис. грн.); ОСОБА_8 ( НОМЕР_5 ) на поставку соків (52,5 тис.л на суму 2,153 млн. грн.), продукції борошномельно-круп`яної промисловості (всього - 26,25т, у т.ч. борошно 2 сорту 5,25 т, крупи в асортименті 21 т, на загальну суму 1,074 млн. грн.).

Під час досудового слідства, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення їх виїмки), а саме: юридичних, фінансових, бухгалтерських документів щодо взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з іншими юридичними, фізичними особами, установами, органами та організаціями, з приводу закупівлі, постачання, перевезення та зберігання товарів для розгортання та організації діяльності «Пунктів Незламності» та пунктів обігріву у ІНФОРМАЦІЯ_5 , в тому числі з такими фізичними особами-підприємцями як ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ), що стосуються укладення та виконання Договору поставки № 1 від 08.12.2022 (поставка 10500 кг жирів тваринних на загальну суму 1,218 млн. грн.), ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ), що стосуються укладення та виконання Договору поставки № 7 від 09.12.2022 (поставка 70 т овочів в асортименті на загальну суму 2,115 млн. грн.), ОСОБА_7 ( НОМЕР_4 ), що стосуються укладення та виконання Договору поставки № 3 від 08.12.2022 (поставка 105 т картоплі на суму 945,0 тис. грн.), ОСОБА_8 ( НОМЕР_5 ), що стосуються укладення та виконання Договору поставки № 8 від 09.12.2022 (поставка 52,5 тис.л соків на суму 2,153 млн. грн.), продукції борошномельно-круп`яної промисловості (всього - 26,25т, у т.ч. борошно 2 сорту 5,25 т, крупи в асортименті 21 т, на загальну суму 1,074 млн. грн.), Державним професійно-технічним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що стосуються укладення та виконання Договору відповідального зберігання № 04/12-29-2022 від 29.12.2022, в тому числі оригіналів даних договорів, з усіма додатками, специфікаціями, змінами до них, накладні, акти приймання-передачі, акти виконаних робіт та наданих послуг, видаткових накладних, платіжних доручень, декларацій виробника/посвідчення про якість, сертифікати якості продукції та документи, щодо її походження, копії наказів про призначення на посаду та посадові інструкції (обов`язки) керівника, його заступників, бухгалтерів, завідуючого складом (господарства), осіб, які здійснювали приймання-передачі поставленої продукції, осіб, відповідальних за проведення закупівель, документи із вільними зразками їх підписів, а також документи, щодо отримання та використання ними електронних підписів (заявки про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства Казначейство»), документи із вільними зразками відтиску печатки даної юридичної особи.

Дані документи знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом перевірки законності прийнятих рішень, виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, а самі документи можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню і є необхідними для встановлення істини по ньому.

У разі відсутності у матеріалах кримінального провадження даних документів, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочин.

Заступник начальника відділу СУ ГУ НП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити та просив проводити розгляд клопотання без повідомлення володільців документів (інформації).

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що слідчим доведено, що вказані речі і документи, які знаходяться ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ( АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази, не становлять собою речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а іншим способом отримати до них доступ неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, що входять до складу слідчої групи, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000071 від 14.03.2023,а саме: заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме надати можливість вилучити оригінали та копії (здійснити їх виїмки), зокрема: оригінали юридичних, фінансових, бухгалтерських документів щодо взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з іншими юридичними, фізичними особами, установами, органами та організаціями, з приводу закупівлі, постачання, перевезення та зберігання товарів для розгортання та організації діяльності «Пунктів Незламності» та пунктів обігріву у ІНФОРМАЦІЯ_5 , в тому числі з такими фізичними особами-підприємцями як ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ), що стосуються укладення та виконання Договору поставки № 1 від 08.12.2022 (поставка 10500 кг жирів тваринних на загальну суму 1,218 млн. грн.), ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ), що стосуються укладення та виконання Договору поставки № 7 від 09.12.2022 (поставка 70 т овочів в асортименті на загальну суму 2,115 млн. грн.), ОСОБА_7 ( НОМЕР_4 ), що стосуються укладення та виконання Договору поставки № 3 від 08.12.2022 (поставка 105 т картоплі на суму 945,0 тис. грн.), ОСОБА_8 ( НОМЕР_5 ), що стосуються укладення та виконання Договору поставки № 8 від 09.12.2022 (поставка 52,5 тис.л соків на суму 2,153 млн. грн.), продукції борошномельно-круп`яної промисловості (всього - 26,25т, у т.ч. борошно 2 сорту 5,25 т, крупи в асортименті 21 т, на загальну суму 1,074 млн. грн.), Державним професійно-технічним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що стосуються укладення та виконання Договору відповідального зберігання № 04/12-29-2022 від 29.12.2022, в тому числі оригіналів даних договорів, з усіма додатками, специфікаціями, змінами до них, накладні, акти приймання-передачі, акти виконаних робіт та наданих послуг, видаткових накладних, платіжних доручень, декларацій виробника/посвідчення про якість, сертифікати якості продукції та документи, щодо її походження, копії наказів про призначення на посаду та посадові інструкції (обов`язки) керівника, його заступників, бухгалтерів, завідуючого складом (господарства), осіб, які здійснювали приймання-передачі поставленої продукції, осіб, відповідальних за проведення закупівель, документи із вільними зразками їх підписів, а також документи, щодо отримання та використання ними електронних підписів (заявки про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства Казначейство»), документи із вільними зразками відтиску печатки даної юридичної особи.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_12