Справа № 473/3704/22
Номер провадження 1-кс/473/753/2022
УХВАЛА
Іменем України
"13" грудня 2022 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000270,

ВСТАНОВИВ:
12 грудня 2022 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтоване тим, що 08.11.2022 до ч/ч Вознесенського РУП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що на протязі часу з 2021 по 2022 рік, особа з числа представника "ФОП ОСОБА_5 " за довіреністю, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , під час своєї діяльності з приводу робочих питань, заволоділа грошовими коштами заявника, точна сума яких встановлюється.

Згідно протоколу допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що на протязі часу з 2021 по 2022 рік, особа з числа представника "ФОП ОСОБА_5 " маючи доступ «Ключа до рахунку» в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на карту свої родичів перераховувала грошові кошти в сум від 200 до 2000 грн. з періодичністю один раз на місяць з червня 2019 по вересень 2022 року, та на правову допомогу в сумі 8500 грн.

Відповідно наданих квитанцій встановлено, що: 2019-06-18 о 11:35:19 відбулось поповнення карткового рахунку № НОМЕР_2 на суму 1005,03 грн.,2019- 06-20 о 08:47:18 відбулось поповнення карткового рахунку № НОМЕР_2 на суму 723,62 грн.; 2019-09-01 о 09:52:39 відбулось поповнення карткового рахунку № НОМЕР_3 на суму 201,01 грн.; 2019-11-09 о 15:02:07 відбулось поповнення карткового рахунку № НОМЕР_3 на суму 1005,03 грн.; 2019-11-11 о 09:21:39 відбулось поповнення карткового рахунку № НОМЕР_4 на суму 400,00 грн.; 2019-12-01 о 13:30:41 відбулось поповнення карткового рахунку № НОМЕР_3 на суму 248,00 грн.; 2019-12-12 о 20:03:22 відбулось поповнення карткового рахунку № НОМЕР_3 на суму 598,00 грн.; 2020-01-12 о 10:10:06 відбулось поповнення карткового рахунку № НОМЕР_3 на суму 301,51 грн.; 2020-02-26 о 13:19:45 відбулось поповнення карткового рахунку № НОМЕР_3 на суму 150,75 грн.; 2020-04-12 о 17:02:49 відбулось поповнення карткового рахунку № НОМЕР_3 на суму 1507,54 грн.; 2020-04-22 о 14:27:28 відбулось поповнення карткового рахунку № НОМЕР_3 на суму 195,98 грн.; 2020-05-08 о 10:34:39 відбулось поповнення карткового рахунку № НОМЕР_3 на суму 2047,27 грн.; 2020-06-22 о 16:51:32 відбулось поповнення карткового рахунку № НОМЕР_3 на суму 298,00 грн.; 2020-11-14 о 14:07:04 відбулось поповнення карткового рахунку № НОМЕР_4 на суму 400,00 грн.;2021-02-23 о 15:03:55 відбулось поповнення карткового рахунку № НОМЕР_5 на суму 995,00 грн.; 2021-03-01 о 10:19:28 відбулось поповнення карткового рахунку № НОМЕР_2 на суму 502,00 грн.; 2021-04-05 о 12:10:06 відбулось поповнення карткового рахунку № НОМЕР_6 на суму 415,00 грн.; 2021-06-14 о 16:44:07 відбулось поповнення карткового рахунку № НОМЕР_7 на суму 200,00 грн.;2021-09-04 о 16:57:13 відбулось поповнення карткового рахунку № НОМЕР_7 на суму 798,00 грн.; 17-05-2021 о 15:46:59 відбулось поповнення карткового рахунку НОМЕР_8 на суму 4500,00 грн.; 17-05-2021 о 15:50:47 відбулось поповнення карткового рахунку НОМЕР_8 на суму 4000,00 грн.
09 листопада 2022 року за даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження за №0000270 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України.
У зв`язку з цим дізнавач, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного злочину, просив надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до фото відео особи яка користувалася та переказувала грошових кошти через банкомати, термінали АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ), що може вказати на осіб, які скоїли або причетні до вчинення даного злочину та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000270 від 09.11.2022, вказуючи на те, що іншим чином отримати вказану інформацію неможливо.
Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не зявився. Надіслав суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просив його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 09 листопада 2022 року відомості за фактом заволодіння майном ОСОБА_5 або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000270 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що фото, відео матеріали, щодо переказу грошових коштів за допомогою терміналі, банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням карткового рахунку відкритого на ФОП « ОСОБА_5 » ЄДРПУ НОМЕР_11 в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000270.
Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000270 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_3 ,), наступну інформацію (документи):
- фото, відео матеріали, щодо переказу грошових коштів за допомогою терміналі, банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням карткового рахунку відкритого на ФОП « ОСОБА_5 » ЄДРПУ НОМЕР_11 за:

2019-06-18 о 11:35:19 відбулось поповнення карткового рахунку № НОМЕР_2 на суму 1005,03 грн.,

2019- 06-20 о 08:47:18 відбулось поповнення карткового рахунку № НОМЕР_2 на суму 723,62 грн.;

2019-09-01 о 09:52:39 відбулось поповнення карткового рахунку № НОМЕР_3 на суму 201,01 грн.;

2019-11-09 о 15:02:07 відбулось поповнення карткового рахунку № НОМЕР_3 на суму 1005,03 грн.;

2019-11-11 о 09:21:39 відбулось поповнення карткового рахунку № НОМЕР_4 на суму 400,00 грн.;

2019-12-01 о 13:30:41 відбулось поповнення карткового рахунку № НОМЕР_3 на суму 248,00 грн.;

2019-12-12 о 20:03:22 відбулось поповнення карткового рахунку № НОМЕР_3 на суму 598,00 грн.;
2020-01-12 о 10:10:06 відбулось поповнення карткового рахунку № НОМЕР_3 на суму 301,51 грн.;
2020-02-26 о 13:19:45 відбулось поповнення карткового рахунку № НОМЕР_3 на суму 150,75 грн.;
2020-04-12 о 17:02:49 відбулось поповнення карткового рахунку № НОМЕР_3 на суму 1507,54 грн.;
2020-04-22 о 14:27:28 відбулось поповнення карткового рахунку № НОМЕР_3 на суму 195,98 грн.;
2020-05-08 о 10:34:39 відбулось поповнення карткового рахунку № НОМЕР_3 на суму 2047,27 грн.;
2020-06-22 о 16:51:32 відбулось поповнення карткового рахунку № НОМЕР_3 на суму 298,00 грн.;
2020-11-14 о 14:07:04 відбулось поповнення карткового рахунку № НОМЕР_4 на суму 400,00 грн.;
2021-02-23 о 15:03:55 відбулось поповнення карткового рахунку № НОМЕР_5 на суму 995,00 грн.;
2021-03-01 о 10:19:28 відбулось поповнення карткового рахунку № НОМЕР_2 на суму 502,00 грн.;
2021-04-05 о 12:10:06 відбулось поповнення карткового рахунку № НОМЕР_6 на суму 415,00 грн.;
2021-06-14 о 16:44:07 відбулось поповнення карткового рахунку № НОМЕР_7 на суму 200,00 грн.;
2021-09-04 о 16:57:13 відбулось поповнення карткового рахунку № НОМЕР_7 на суму 798,00 грн.;
17-05-2021 о 15:46:59 відбулось поповнення карткового рахунку НОМЕР_8 на суму 4500,00 грн.;
17-05-2021 о 15:50:47 відбулось поповнення карткового рахунку НОМЕР_8 на суму 4000,00 грн.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити дізнавачам СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Роз`яснити керівнику Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала підлягає виконанню в строк до 13 січня 2023 року.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В. Миронова