Справа № 569/2112/21
УХВАЛА

06 березня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника відділу СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000341 від 25.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за фактом того, що починаючи з 2013 року на території м. Рівне діє група осіб в складі більше чотирьох осіб, які незаконно без дозволу на те корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовують торгівельні марки «Ariel» та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », права на які належать корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдали корпорації матеріальну шкоду в сумі понад 1 051 000 грн.

Слідчий у клопотанні вказує, що фальсифікована продукція торгової марки «Ariel» розповсюджується за допомогою веб-ресурсів, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де вказано контактний номер мобільного оператору НОМЕР_1 ; « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де вказано контактний номер мобільного оператору НОМЕР_2 ; « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де вказано контактний номер мобільного оператору НОМЕР_3 . Крім того встановлено, фігуранти за допомогою відкритих на себе рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » обготівковують грошові кошти отримані злочинним шляхом.

Покликаючись на наведене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації), перелік яких наведено у клопотанні, які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме до інформації відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний код: НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний код: НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідентифікаційний код: НОМЕР_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ідентифікаційний код: НОМЕР_8 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ідентифікаційний код: НОМЕР_9 , які містять відомості які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, а в інший спосіб отримати зазначену інформацію неможливо.

Слідчий надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про день та час розгляду клопотання повідомлялось, але представник не з`явився.

Клопотання розглядається без участі представника особи, у володінні якої перебувають документи (інформація), відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи (інформація), відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні вищевказаного банку, і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися із ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний код: НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний код: НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідентифікаційний код: НОМЕР_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ідентифікаційний код: НОМЕР_8 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ідентифікаційний код: НОМЕР_9 , зокрема: наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів; наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму); анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_13 »);інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; інформацію щодо належності « ІНФОРМАЦІЯ_13 » до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; за період часу з 01.01.2020 по термін дії ухвали, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх завірені належним чином копії (здійснити їх виїмку), а також на електронному носієві інформації оптичному диску.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1