Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 грудня 2022 року Справа № 608/2132/22

Номер провадження1-кс/608/772/2022

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі судового засідання в місті Чорткові клопотання слідчого СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в кримінальному провадженні № 0000379 від 11 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчий вказав, що 11.11.2022 в Чортківське РВП ГУНП в Тернопільській області поштою надійшли матеріали з ВПК в Тернопільській області ДКП НП України за фактом вчинення шахрайських дій невідомою особою шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , внаслідок чого останній було завдано збитків на суму 3052,19 гривень.
07.12.2022 надійшов рапорт від СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, в якому зазначено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 може бути причетний до вищевказаного злочину.
У зв`язку із вищевикладеним виникла необхідність відстежити рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 .
Встановлено, що банком емітентом карткового рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , є акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Враховуючи вищевказане є достатньо підстав вважати, що до вчинення вказаного правопорушення може бути причетний власник карткового рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , тому необхідно отримати інформацію по даному рахунку, а саме: номер контактного телефону, рух коштів по банківському рахунку з 00.00 год. 01 січня 2022 року по 00.00 год. 09 грудня 2022 року; номера рахунків, на які було здійснено перевід грошових коштів та місця здійснення даних операцій; наявність проведених коштів на кінцевих рахунках або дати та місця зняття коштів з долученням фото та відео фіксації, що не можливо здійснити іншим чином, окрім як отримання ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.
Згідно із п. п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст.159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Тернопільській області старший ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. В клопотанні просив розгляд справи проводити без його участі та участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є підставне та підлягає до задоволення з наступних мотивів.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно витягу з кримінального провадження № 0000379 від 11 листопада 2022 року, 11.11.2022 в Чортківське РВП ГУНП в Тернопільській області поштою надійшли матеріали з ВПК в Тернопільській області ДКП НП України за фактом вчинення шахрайських дій невідомою особою шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , внаслідок чого останній було завдано збитків на суму 3052,19 гривень.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що інформація щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою : АДРЕСА_3 . Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншим способом отримати такі дані неможливо, що обумовлює необхідність проведення такої процесуальної дії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінально-процесуального кодексу України, слідчий суддя:

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
інформацію про рахунок № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 з 00.00 год. 01.01.2022 по 00.00 год. 09.12.2022 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;
інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;
інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з 00.00 год. 01.01.2022 по 00.00 год. 09.12.2022 здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунку № НОМЕР_1 , а саме, банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 з 00.00 год. 01.01.2022 по 00.00 год. 09.12.2022, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;
інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось перерахування чи зняття коштів із рахунку № НОМЕР_1 з 00.00 год. 01.01.2022 по 00.00 год. 09.12.2022, а також копії записів (фото, відео) з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у м. Тернопіль.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)

Копія вірна

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 0000379 від 11 листопада 2022 року.

Ухвала набрала законної сили « » 2022 року.

Копію ухвали видано «___»__________________________2022 року.

Секретар:

Слідчий суддя: ОСОБА_10 ОСОБА_11