Провадження №1-кс/337/88/2023
ЄУН № 337/404/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.01.2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням №0000039, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме шахрайство здійснено шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 про надання дозволу на витребування інформації компанії зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні слідчий зазначив, що 12.01.2023 року до Відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області звернувся гр. ОСОБА_5 із заявою про те, що 11.01.2023 року приблизно о 23:00 годин переглядаючи новини в мережі інтернет, знайшов за посилання, для отримання грошової допомоги у розмірі 12,300 гривень. Перейшовши за посиланням з його банківської картки за № НОМЕР_1 було списано кредитні грошові кошти у розмірі 35,000 гривень.

Відомості за фактом вищевказаної події 12.01.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме шахрайство, здійснено шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 11.01.2023 року приблизно о 23 годині 00 хвилин, знаходячись за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 . Відпочиваючи, переглядаючи новини, на мій мобільний телефон номер якого НОМЕР_2 , ЕМЕІ1: НОМЕР_3 , ЕМЕІ2: НОМЕР_4 , в соціальній мережі «Facebook» на своїй сторінці « ОСОБА_6 » посилання на профіль: ІНФОРМАЦІЯ_2 в новинах я побачив публікацію о отриманні фінансової допомоги у розмірі 12 300 грн. Перейшовши по посиланню на вказаній публікації у потерпілого відкрився месенджер-телеграм, а саме група за назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з описом «Грошова допомога для українців». У вказаній групі потерпілий побачив сповіщення щодо отримання грошової допомоги у розмірі 12 300 тисяч гривень, та посиланнями на наступні банки: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після чого я перейшов по посиланню на свій банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » а саме: ІНФОРМАЦІЯ_7 , попрохало ввести фінансовий номер телефону, ввівши свій номер телефону НОМЕР_2 , прийшло сповіщення 4-х значний код підтвердження. Ввівши даний код на вказаному раніше посиланню, висвітилась якась помилка, та все закрилось. 12.01.2023 року пішовши до найближчого банкомату котрий знаходиться по вул. Лахтінська в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з метою зняти грошові кошти зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер якої НОМЕР_1 . Зняти грошові кошти не вдалось у зв`язку з недостатніми коштами та неактивною карткою. Після чого спробував зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але не вийшло у зв`язку із невірним кодом входу. Після вказаних дій пішов до банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який знаходиться по АДРЕСА_2 та звернувшись до оператора-спеціалісту банку, потерпілому повідомили, що банківську картку зламали о 23 годині 00 хвилин, як раз саме той час коли потерпілий переходив по посиланню та вводив свій номер телефону після чого його підтвердив 4-х значним кодом було здійснено переказ грошових коштів з банківської кредитної картки № НОМЕР_1 між своїми рахунками, та покупки в інтернеті.

На теперішній час, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, з метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у отриманні роздруківок по банківських рахунках, акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , код ЕГРПОУ НОМЕР_5 з яких були перераховані грошові кошти, що дасть можливість отримати доказ причетності осіб до вчиненого злочину, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться у власності акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- довідку - інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , які належать потерпілому ОСОБА_5 , на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 11.01.2023 року 00 години 00 хвилини по 13.01.2023 року 00 години 00 хвилини, завіреної належним чином у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.

Вказана інформація та копії документів знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , та є охоронюваною законом таємницю, при цьому отримати зазначену інформацію можливо тільки шляхом тимчасового доступу до речей та документів, оскільки у інший спосіб отримати дану інформацію на стадії досудового розслідування неможливо.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст. 60 Закону України « Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при надані послуг банку, є банківською таємницею.

Відомості, що містяться у документах, до яких планується отримання тимчасового доступу становлять банківську таємницю, про те є всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, звернулись до суду з заявою про розгляд справи за їх відсутності, підтримали клопотання, просять задовольнити.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5,6 ст.163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1, , 163, 164 КПК України і п. 1 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , код ЕГРПОУ НОМЕР_5 з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділеннях акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , розташованих на території м. Запоріжжя, а саме:

- довідку - інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 11.01.2023 року 00 години 00 хвилини по 13.01.2023 року 00 години 00 хвилини, завіреної належним чином у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронному носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.

Строк дії ухвали встановити 02.03.2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1