Справа № 296/2586/23
УХВАЛА

Іменем України

27 березня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінального провадження за №0000065 від 02.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 22.03.2023 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просив надати групі слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також за дорученням одного з вказаних слідчих оперативним працівникам Управління Служби безпеки України в Житомирській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,. ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , в тому числі до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення, а саме:

1) Відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме:

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка; заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ФОП ОСОБА_18 , НОМЕР_4 ;

- оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунка № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , період часу з 01.01.2020 час надання інформації;

2) Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, IP адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з 01.01.2020 по час надання інформації; відео фотознімки особи/осіб, виконані по час надання інформації засобами фіксації встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжний операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

1.2. Вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000065 від 02.11.2022 за фактом того, що службові особи дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » упродовж 2020-2022 років, у порушення пунктів 198, 201 Податкового кодексу України, безпідставно включили до складу суми податкового кредиту з податку на додану вартість 13 060 967 грн на підставі неправомірно складених та зареєстрованих у ЄРПН податкових накладних за нереальними операціями здійснення субпідрядниками, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » будівельно-монтажних робіт з ремонту та реконструкції ліній електропередач на загальну суму 78 365 804 грн, унаслідок чого штучно занижено податкове зобов`язання з ПДВ, що підлягає сплаті до державного бюджету, на суму 13 060 967 грн.

1.3. Вказані обставини кваліфіковані за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

1.4. Посилаючись на те, що відомості по банківських рахунках, зазначених у клопотанні, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей та документів.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подав заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі.

2.3. Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався, оскільки слідчий суддя визнав обґрунтованими доводи слідчого про наявність підстави, передбачених частиною 2 статті 163 КПК України, які можуть бути підставою для розгляду клопотання без виклику володільця речей та документів.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

3.1. Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин […] здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, […], без їх вилучення.

3.2. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю (пункт 5 частини 1 статті 162 КПК України).

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000065 від 02.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 : 1) можуть перебувати у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: 2) в сукупності з іншими документами провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному №0000065, а саме може містити інформацію про рух грошових коштів, контрагентів та призначення платежів; 3) можуть бути використані як докази підтвердження факту надходження грошових кошів на вказаний рахунок; 4) іншими способами довести вказані обставини за відсутності цих документів неможливо.

4.3. Вимоги клопотання про надання тимчасового доступу слідчому ОСОБА_8 не підлягають задоволенню, оскільки відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000065 від 02.11.2022 вбачається, що вказаний слідчий не входить до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні.

4.4. Щодо вимог клопотання в частині надання тимчасового доступу оперуповноваженому УСБУ в Житомирській області, слід зазначити, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається не будь-яким працівникам правоохоронних органів, а саме стороні кримінального провадження, якою відповідно до п. 19 ст. 3 КПК України зі сторони обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а тому клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягають.

Керуючись статтями 131, 132, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити частково.

2. Надати слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, в т.ч. електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні:

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1) відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме:

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка; заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ФОП ОСОБА_18 , НОМЕР_4 ;

- оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунка № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , період часу з 01.01.2020 час надання інформації;

2) відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, IP адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з 01.01.2020 по час надання інформації; відео фотознімки особи/осіб, виконані по час надання інформації засобами фіксації встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжний операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками,

шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення, а у разі наявності вказаних відомостей у паперовому вигляді, з можливістю отримання їх копій.

3. У задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення.

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1