Справа № 497/910/2020
Провадження № 1-кс/497/165/23
УХВАЛА

28.02.2023 року Болградський районний суд Одеської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Болграді, клопотання старшого слідчого СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Одеській області, капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

23.02.2023 року старший слідчий СВ Болградського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000183 від 09.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 388 КК України.

З поданого клопотання вбачається, що до чергової частини Болградського РВП ГУНП в Одеській області 09.07.2020 року з заявою звернувся представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , про те що директором ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , в особі власника і директора ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_2 (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), укладено з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитний договір №041218-А про відкриття не відновлювальної кредитної лінії у розмірі 1 957 000,00 грн. зі строком погашення до 25 березня 2020 року включно.

На забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором №041218-А, 04.12.2018 року ОСОБА_7 , який також є власником і директором ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладені договори Застави: №041218-ЗАВ/1, №041218/ЗАВ/2, №041218-ЗО про передачу у заставу Банку сільськогосподарську техніку, яка належала вищезазначеним підприємствам та знаходилась у виробничій базі у с.Банівка Болградського району. При передачі у заставу, зазначена сільськогосподарська техніка була оцінена у сумі 1 957 553,00 грн.

Встановлено, що Приватне підприємство « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , директор якого є ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_2 (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , для власного користування та необхідності відкрито рахунок в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по банківському рахунку Приватного підприємства « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , директор якого є ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_2 (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ).

Інформація щодо надходження на рахунок банківському рахунку Приватного підприємства « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , директор якого є ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_2 (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , належного ОСОБА_9 та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій та подальшого призначення відповідних судових експертиз є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунок Приватного підприємства « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , директор якого є ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_2 (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та до усіх карткових рахунках, закріплених за вищевказаним банківськими рахунками з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 09.07.2020 року по 21.02.2023 року; копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та може бути використана під час досудового розслідування, як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів, тому слідчий звертається з цім клопотанням.

Старший слідчий СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до документів викладені всі обставини справи (а.с.33).

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Одеській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зобов`язати керівника Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , в особі філії «Южне Головне Регіональне Управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , розкрити банківську таємницю з правом вилучення на електронному та/або паперовому носії інформації щодо руху грошових коштів на рахунку Приватного підприємства « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , директором якого є ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_2 (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) та до усіх карткових рахунків, закріплених за банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP- адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 09.07.2020 року по 21.02.2023 року; усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку Приватного підприємства « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , директор якого є ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_2 (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати керівника Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення перелічених документів слідчому слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1