Дата документу 31.01.2023Справа № 554/858/23
Провадження № 1-кс/554/1644/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31.01.2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 04.01.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

У провадженні СВ ВП №2 ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000008 від 04.01.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Решетилівською окружною прокуратурою Полтавської області

Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1 ) незаконно заволодів грошовими коштами шляхом обману, які були виділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 на придбання світильників та світлодіодних прожекторів, чим було завдано значної шкоди.

Установлено, що 19.07.2021 між вказаними суб`єктами господарювання укладено договір №285 про закупівлю за процедурою закупівлі відкриті торги ДК 021 2015:31520000-7 Світильники та освітлювальна арматура (Світильники та прожектори світлодіодні для закладів загальної середньої освіти міста Южноукраїнська) (UA-2021-06-14-010197-b), згідно якого продавець зобов`язується у липні 2021 року поставити покупцеві товари в кількості 3564 шт на загальну суму 2 198 045,50 грн, а покупець прийняти і оплатити такі товари. Оплату товарів здійснено 27.07.2021 в сумі 2 198 045,50 грн.

Крім того, 27.10.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (замовник) та ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1 ) укладено договір № 451 про закупівлю за процедурою закупівлі відкриті торги ДК 021 2015:45310000-3 Електромонтажні роботи (Послуги з демонтажу та влаштуванню світильників, прожекторів в закладах загальної середньої освіти міста Южноукраїнська) (UA-2021-08-27-014840-а), згідно якого замовник доручає, а виконавець виконує власними і залученими силами та засобами, із дотриманням відповідних норм, правил у встановлені терміни ДК 021 2015:45310000-3 Електромонтажні роботи. Очікувана вартість послуги за кошторисом становить 734 000 грн. Оплату робіт здійснено поетапно на підставі актів виконаних робіт в період часу з 09.11.2021 по 30.11.2021 на загальну суму 732 792,65 грн. Згідно актів виконаних робіт ФОП ОСОБА_3 виконано елетромоетажні роботу по влаштуванню 3 564 світильників, прожекторів в закладах загальної середньої освіти міста Южноукраїнська.

Таким чином, вказані договори виконано у повному обсязі, витрачено 2 930 838,15 грн. бюджетних коштів.

Водночас, проведеною перевіркою установлено, що AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано обґрунтований висновок щодо підозрілої діяльності клієнта ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), дата початку ділових відносин з Банком - 13.03.2020, дата державної реєстрації ФОП - 02.03.2020, основний КВЕД: малярні роботи та скління.

Протягом аналізованого періоду на поточний рахунок клієнта відбулось нетипове значне зарахування коштів від ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за світильники та прожектори світлодіодні, які в подальшому переважно отримано готівкою в ІНФОРМАЦІЯ_4 /касі відділення.

Фінансова операція клієнта є незвично великою для його діяльності та не відповідає фінансовому стану. Отримавши запит від банку щодо надання роз`яснень здійснених операцій, клієнт не зміг пояснити зв`язок з контрагентами, походження товару, інше. Фізична особа підприємець знімає значні суми готівкових коштів для подальших розрахунків з контрагентами, проте не може підтвердити їх використання. Клієнтом не підтверджено в повній мірі ведення господарської діяльності, частково надано документи, проте вони не розкривають економічну суть здійснюваних операцій по рахунках, відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На додатковий запит банку щодо надання роз`яснень, відомостей, документів, які б надавали можливість з`ясувати господарську діяльність клієнта, відповіді не надано.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1 ) в 2021 році не надавав звітів до ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо найманих працівник. В реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування відомості на найманих працівників фізичної особи підприємця ОСОБА_3 за 2021 рік відсутні. ІНФОРМАЦІЯ_7 не видавалися дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1 ) .

Таким чином, можливість поставки ФОП ОСОБА_3 товарів згідно договору від 19.07.2021 №285 про закупівлю за процедурою закупівлі відкриті торги ДК 021 2015:31520000-7 Світильники та освітлювальна арматура, та виконання цим суб`єктом господарювання робіт згідно договору від 27.10.2021 № 451 про закупівлю за процедурою закупівлі відкриті торги ДК 021 2015:45310000-3 Електромонтажні роботи, викликає обґрунтовані сумніви, у зв`язку з чим у кримінальному провадженні виникла необхідність у визначенні відповідності обсягів робіт та обладнання, яке фактично поставлено та змонтовано на об`єктах, обсягам вказаним в актах виконаних робіт, з метою забезпечення вимог ст. 9 КПК України щодо неупередженості, всебічності та обґрунтованості провадження досудового розслідування.

У кримінальному провадженні 17.10.2022 призначено комплексну будівельно-технічну та економічну експертизи

ІНФОРМАЦІЯ_8 10.01.2023 отримано клопотання експерта від 21.12.2022 про надання додаткових матеріалів та про проведення натурального обстеження, необхідних для проведення комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи

У зв`язку із зазначеним, під час досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів документів (у разі їх відсутності отриманні завірених у встановленому законом порядку копій документів належної якості), а саме: належним чином оформлених актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в, складені до договору №451 від 27.10.2021 про закупівлю за процедурою закупівлі відкриті торги ДК 021 2015:45310000-3 Електромонтажні роботи (Послуги з демонтажу та влаштуванню світильників, прожекторів в закладах загальної середньої освіти міста Южноукраїнська) (UA-2021-08-27-014840-а); платіжних доручень на перерахування грошових коштів за товар по договору №285 від 19.07.2021 про закупівлю за процедурою закупівлі відкриті торги ДК 021 2015:31520000-7 Світильники та освітлювальна арматура (Світильники та прожектори світлодіодні для закладів загальної середньої освіти міста Южноукраїнська) (UA-2021-06-14-010197-b) (з відміткою Держказначейства про проведення оплати); платіжних доручень на перерахування грошових коштів за виконані роботи по договору №451 від 27.10.2021 про закупівлю за процедурою закупівлі відкриті торги ДК 021 2015:45310000-3 Електромонтажні роботи (Послуги з демонтажу та влаштуванню світильників, прожекторів в закладах загальної середньої освіти міста Южноукраїнська) (UA-2021-08-27-014840-а) (з відміткою Держказначейства про проведення оплати), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та мають значення для кримінального провадження.

Крім того, у ході досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження виникла необхідність у проведення ряду судових почеркознавчих, а також криміналістичних експертиз документів, що стали підставою для перерахування ІНФОРМАЦІЯ_1 бюджетних коштів на рахунки ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1 )

У відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Вилучення оригіналів вказаних документів є необхідним для досягнення мети тимчасового доступу, оскільки для встановлення осіб, причетних до складання та видачі документів, що стали підставою перерахування ІНФОРМАЦІЯ_1 бюджетних коштів на рахунки ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1 ), існує потреба в проведенні почеркознавчих експертиз, проведення яких неможливе без надання оригіналів документів в розпорядження експерта.

У вказаних документах наявні відомості, що використовуватимуться стороною обвинувачення в якості доказів вчинення кримінального правопорушення. Отримання вказаних документів та доведення зазначених обставин неможливо в інший спосіб.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувають документи, які необхідні для проведення ряду судових почеркознавчих, а також криміналістичних експертиз документів, комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи, визначення відповідності обсягів робіт та обладнання, яке фактично поставлено та змонтовано на об`єктах, обсягам вказаним в актах виконаних робіт.

У судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, прохав задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

надати старшому слідчому СВ Відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , прокурорам Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_2 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів шляхом надання оригіналів документів з можливістю їх вилучення (у разі їх відсутності завірених у встановленому законом порядку копій документів належної якості), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

?належним чином оформлені акти приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в, складені до договору №451 від 27.10.2021 про закупівлю за процедурою закупівлі відкриті торги ДК 021 2015:45310000-3 Електромонтажні роботи (Послуги з демонтажу та влаштуванню світильників, прожекторів в закладах загальної середньої освіти міста Южноукраїнська) (UA-2021-08-27-014840-а);

?платіжні доручення на перерахування грошових коштів за товар по договору №285 від 19.07.2021 про закупівлю за процедурою закупівлі відкриті торги ДК 021 2015:31520000-7 Світильники та освітлювальна арматура (Світильники та прожектори світлодіодні для закладів загальної середньої освіти міста Южноукраїнська) (UA-2021-06-14-010197-b) (з відміткою Держказначейства про проведення оплати);

?платіжні доручення на перерахування грошових коштів за виконані роботи по договору №451 від 27.10.2021 про закупівлю за процедурою закупівлі відкриті торги ДК 021 2015:45310000-3 Електромонтажні роботи (Послуги з демонтажу та влаштуванню світильників, прожекторів в закладах загальної середньої освіти міста Южноукраїнська) (UA-2021-08-27-014840-а) (з відміткою Держказначейства про проведення оплати)

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1