Справа 127/2374/23
Провадження 1-кс/127/1005/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 про накладення арешту на майно, яке вилучене під час обшуку 25.01.2022, за місцем проживання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження № 0000467 внесеного до ЄРДР 10.08.2022, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання слідчого ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором, про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000467 від 10.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що група осіб, які відбувають покарання в ДУ «Стрижавська ВК (№81)», вчиняють шахрайства, шляхом застосування електронно-обчислювальної техніки.

В ході здійснення досудового розслідування на підставі ухвали Вінницького міського суду від 20.01.2023 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , в АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

фрагмент паперу з рукописним текстом: « АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 »;

фрагмент паперу з рукописним текстом: « НОМЕР_1 »;

банківську картку «Monobank» № НОМЕР_2 ;

банківську картку «Raiffeisen bank AVAL» № НОМЕР_3 ;

банківську картку «Ukrsibbank» № НОМЕР_4 ;

банківську картку «Ukrgasbank» № НОМЕР_5 ;

банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_6 ;

банківську картку «Ukrsibbank» № НОМЕР_7 ;

банківську картку «Ukrgasbank» № НОМЕР_8 ;

банківську картку «Monobank» № НОМЕР_9 ;

фіскальний чек про переказ коштів від 20.01.2023 на суму 114 грн;

фіскальний чек про переказ коштів від 20.01.2023 на суму 2800 грн;

фіскальний чек про переказ коштів від 18.01.2023 на суму 230 грн;

фіскальний чек про переказ коштів від 18.01.2023 на суму 230 грн;

видаткову накладну ТОВ «Нова пошта, № 8231, отримувач ОСОБА_6 ;

фрагмент паперу з рукописним текстом;

договір анкету про відкриття банківського рахунку в АТ «Укрсіббанк» від 14.11.2022;

тримач від сім картки № НОМЕР_10 ;

тримач від сім картки № НОМЕР_11 ;

мобільний телефон марки «Redmi 9A», IMEI1: НОМЕР_12 ; IMEI2: НОМЕР_13 , з сім картками № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ;

блокнот з написом «Ukraine», всередині якого фрагмент паперу з рукописним тестом : НОМЕР_16 ;

блокнот жовто-блакитного кольору;

2 коробки від телефонів марки «Fly»;

угоду про обслуговування платіжної картки «Альфа банк»;

тримач від сім картки № НОМЕР_17 ;

заяву про державну реєстрацію шлюбу ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ;

клейку стрічку з нашаруванням речовини темно-зеленого кольору;

поліетиленовий пакет блакитного кольору з подрібненою речовиною рослинного походження.

Вище вказані предмети дають можливість встановити обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також інші обставини, що мають значення для провадження. У зв`язку з цим слідчим у кримінальному провадженні 25.01.2023 винесено постанову про визнання вказаного майна речовими доказами по кримінальному провадженні.

Арешт вказаних речей, необхідний для попередження зміни чи знищення їх властивостей в результаті використання третіми особами, що може призвести до втрати ними значення речового доказу та перешкодить встановленню істини у провадженні.

З огляду на викладене, керуючись ст. 40, 93, 100, 132, 159, 168, 170, 171, 237, 110, 234, 236 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В рамках кримінального провадження № 0000467 від 10.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, під час проведення обшуку виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення.

З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що майно, яке було вилучене під час обшуку є предметом кримінального правопорушення, може бути використаний як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 , про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене під час обшуку 25.01.2022, за місцем проживання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження № 0000467 внесеного до ЄРДР 10.08.2022, а саме:

фрагмент паперу з рукописним текстом: « АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 »;

фрагмент паперу з рукописним текстом: « НОМЕР_1 »;

банківську картку «Monobank» № НОМЕР_2 ;

банківську картку «Raiffeisen bank AVAL» № НОМЕР_3 ;

банківську картку «Ukrsibbank» № НОМЕР_4 ;

банківську картку «Ukrgasbank» № НОМЕР_5 ;

банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_6 ;

банківську картку «Ukrsibbank» № НОМЕР_7 ;

банківську картку «Ukrgasbank» № НОМЕР_8 ;

банківську картку «Monobank» № НОМЕР_9 ;

фіскальний чек про переказ коштів від 20.01.2023 на суму 114 грн;

фіскальний чек про переказ коштів від 20.01.2023 на суму 2800 грн;

фіскальний чек про переказ коштів від 18.01.2023 на суму 230 грн;

фіскальний чек про переказ коштів від 18.01.2023 на суму 230 грн;

видаткову накладну ТОВ «Нова пошта, № 8231, отримувач ОСОБА_6 ;

фрагмент паперу з рукописним текстом;

договір анкету про відкриття банківського рахунку в АТ «Укрсіббанк» від 14.11.2022;

тримач від сім картки № НОМЕР_10 ;

тримач від сім картки № НОМЕР_11 ;

мобільний телефон марки «Redmi 9A», IMEI1: НОМЕР_12 ; IMEI2: НОМЕР_13 , з сім картками № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ;

блокнот з написом «Ukraine», всередині якого фрагмент паперу з рукописним тестом : НОМЕР_16 ;

блокнот жовто-блакитного кольору;

2 коробки від телефонів марки «Fly»;

угоду про обслуговування платіжної картки «Альфа банк»;

тримач від сім картки № НОМЕР_17 ;

заяву про державну реєстрацію шлюбу ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ;

клейку стрічку з нашаруванням речовини темно-зеленого кольору;

поліетиленовий пакет блакитного кольору з подрібненою речовиною рослинного походження.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого слідчого управління ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя