Провадження № 1-кс/727/3342/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 листопада 2022 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження ЄРДР №0000237 від 22.07.2022 року),

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .
Вказує, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється юридичною особою, зареєстрованою 27.12.2004, має самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в установах банків. Основним видом діяльності підприємства є оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням. Так, впродовж 2016 2021 років, Товариство здійснює зовнішньоекономічні операції з імпорту будівельних матеріалів та в подальшому здійснює торгівлю ними на території України, однак тривалий час приховує фактичні результати своєї фінансово господарської діяльності та декларує збитковий результат (збитки на початок другого кварталу 2022 року складають 19 млн. 266 тис. гривень), що свідчить про неповне відображення операцій від оприбуткування товарів, їх реалізації та ведення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «подвійної бухгалтерії».

Також встановлено, що товариство з 2007 року користується ліцензією на видобування корисних копалин, а саме: гіпсового каменю та вапняку. Однак, фактично з 2009 року товариство не здійснює видобування ніяких корисних копалин, оскільки у зв`язку із моральним зносом обладнання товариство не має потужностей для їх переробітку.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів відносно рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), регіональноме відділення якого розташоване в АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у Регіональному відділенні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:
- документів, які містять інформацію щодо руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в період з 01.01.2022 до 25 листопада 2022 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів), номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_5