ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/413/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" січня 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002579 від 18.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Процесуальний керівник у кримінальному провадженні прокурор Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002579 від 18.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що в рамках вказаного кримінального провадження було встановлено, що 14 липня 2017 року між ПАТ «Київський радіозавод» в особі Голови правління ОСОБА_4 та ТОВ «МЕТАЛОБАЗА 2014» в особі директора ОСОБА_5 укладено договір купівлі продажу нерухомого майна, а саме нежитлового приміщення будівля - склад (Літ. 105 А) загальною площею 392,8 м2, що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Бориспільська, 9. Реєстраційний номер об`єкту нерухомості 000. Відповідно до п.2.1. Договору вартість майна становить 97 720 грн.

Відповідно до п.2.4. Договору згідно висновку про вартість об`єкта, складеного суб`єктом оціночної діяльності ТОВ «Меркурій Партнере» (сертифікат суб`єкта оціночної діяльності №26/16, виданий Фондом Державного майна України 15.01.2016 в особі оцінювача ОСОБА_6 , кваліфікаційне посвідчення серії МФ №21 від 28.01.2017), ринкова вартість нежитлового приміщення, Будівля - склад (Літ. 105 А), загальна площа 392, 8 м2 станом на дату проведення оцінки 24.05.2017 становить 73 100 грн. без урахування ПДВ. У подальшому, 14.07.2017 між сторонами підписано акт приймання- передачі вищевказаного майна. Таким чином, 14.07.2017 посадові особи ПАТ «Київський радіозавод» () шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб, заволоділи майном вказаного підприємства, частка державної власності якого складає 50% мінус 1 акція, а саме відчужили будівлю-склад (Літ. 105А), загальною площею 392,8 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 9, із заниженою вартістю майна.

У ході досудового розслідування, зазначає слідчий, встановлено, що договір купівлі продажу нерухомого майна, а саме нежитлового приміщення будівля - склад (Літ. 105 А) загальною площею 392,8 м2, що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Бориспільська, 9 від імені ТОВ «МЕТАЛОБАЗА 2014» було підписано директором зазначеного товариства, а саме ОСОБА_5 .

26.01.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва було проведено обшук за місцем розташування ПАТ «Київський радіозавод» за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 9 корпус 2А поверх 5. В ході проведення обшуку виявлено та вилучено листи інформації щодо об`єктів нерухомості станом на 03.12.2019 на 13 арк., станом на 28.07.2022 на 7 арк., з 01.01.2003 по 31.12.2008 на 4 арк., з по 31.12.2010 на 5 арк., з 01.01.2016 по 14.08.2019 на 3 арк., з по 14.08.2019на 2 арк., з 01.01.2011 по 31.05.2017 на 2 арк., копія листа та акту від 20.09.2013, копія договору купівлі продажу від 18.10.2018 та акт на 3 арк., договір купівлі продажу від 15.05.2015 на 1 арк., схема на 1 арк., план схема на 1 арк, мобільний телефон Samsung А50 та 4 флеш-носії, копія акту приймання-передачі від 08.08.2003 на 6 арк., лист про відвід земельних ділянок від 14.11.2000 на 1 арк., акт на 12 арк.,схема на 1 арк., зведений план на 1 арк., договір купівлі-продажу від 14.07.2017, план схема будівель споруд, копія протоколу №15/1, протокол №16, протокол №8/17, договір №01/06-18, додаток №1, акт прийому передачі, додаткова накладна, лист №1/0401 від 04.01.2022 на 2 арк., протокол №11/2, договір №09-01/2018, акт прийому передачі, лист №2/1505, лист від 26.05.2020, лист без номеру, лист ОСОБА_7 директору «Автобаза», лист без номеру, папка зеленого кольору з документами з надписом «Нерухомість на відчуження», договір купівлі-продажу, акт №2, висновок, посадові інструкції, контракт №1/17, протокол від 18.10.2022, протокол №1/17, прозора папка в середині якої документи, оригінал договору купівлі-продажу від 29.12.2017 та акт прийому- передачі, звіт про оцінку УАЗ 31512, заява від 27.11.2017, копія паспорта ОСОБА_8 , договір комісії №1058, звіт про оцінку Reno Master, службова записка та копія розташування на двох аркушах, синя папка з надписом «Реалізація основних засобів» всередині, якої документи, папка бежевого кольору з надписом «ОЗЕ продаж 2018, 2019, 2020,2021», чорна папка з надписом «ОЗЕ продаж 2022», звіт про оцінку комплексу за адресою Київська обл., Богуславський р., село Дебинці, вулиця Ланок 47, звіт про оцінку майна об`єктів за адресою Тепловозна 2-Б, Бориспільська 9, прим. З-ЗА, Бориспільська 9 блок-пост корпус №20 (1 Б),корп. №73А літ. 73А, корп. №12 буд.47, корп. 60,корп. 94, прим. літ. О, корп. №40, корп. №105 літ.214,літ. 1-Г, вулиця Сормівська 13-А, пров. Волго-Донський 3, Волго-Донський 12, відомість від 30.06.2017, копія №700/269, копія технічний паспорт на 6 арк.

Мотивуючи необхідність накладення арешту на вилучене майно та речі, слідчий посилається на той факт, що вони визнані речовими доказами постановою від 27.01.2023 року, мають вважливе значення для проведення досудового розслідування, оскільки містять на собі сліди кримінального правопорушення та інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому підлягають збереженню.

Прокурор та власник майна у судове засідання не з`явились.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст.131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є, зокрема, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення та відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

П. 1 ст. 171 КПК України передбачено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Слідчим суддею встановлено, що в межах зазначеного кримінального провадження, досудове розслідування у якому здійснюється слідчим відділом Дарницького УП ГУНП у м. Києві, 26.01.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва за місцем знаходження ПАТ «Київський радіозавод» за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 9 корп. 2А поверх 5 було проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено мобільний телефон Samsung А50, 4 флеш-носії та документацію щодо відчуження (оцінку майна) майна ПАТ «Київський радіозавод».

Постановою слідчого від 27.01.2023 року зазначене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні як таке, що містить на собі сліди кримінального правопорушення та інші відомості, що можуть бути використані як доказ фактів та обставин кримінального провадження.

Враховуючи вище наведене, слідчий суддя вважає, що має місце сукупність підстав стверджувати, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, зокрема мобільний телефон, флеш-носії та документи, відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, оскільки може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим є речовим доказом у провадженні та підлягає збереженню.

За таких обставин клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170, 171 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002579 від 18.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Накласти арешт на вилучені відповідно до протоколу обшуку 26.01.2023 року за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 9 корп. 2А поверх 5: листи інформації щодо об`єктів нерухомості станом на 03.12.2019 на 13 арк., станом на 28.07.2022 на 7 арк., з 01.01.2003 по 31.12.2008 на 4 арк., з по 31.12.2010 на 5 арк., з 01.01.2016 по 14.08.2019 на 3 арк., з по 14.08.2019на 2 арк., з 01.01.2011 по 31.05.2017 на 2 арк., копію листа та акту від 20.09.2013, копію договору купівлі продажу від 18.10.2018 та акт на 3 арк., договору купівлі продажу від 15.05.2015 на 1 арк., схему на 1 арк., план схема на 1 арк., які поміщено до спецпакету WAR1740026; мобільний телефон Samsung А50 та 4 флеш-носії, які поміщені до спецпакету NPU1505268; копію акту приймання-передачі від 08.08.2003 на 6 арк., лист про відвід земельних ділянок від 14.11.2000 на 1 арк., акт на 12 арк., схему на 1 арк., зведений план на 1 арк., договір купівлі-продажу від 14.07.2017, план схема будівель споруд, які поміщено до спецпакету WAR1740026; копію протоколу №15/1, протокол №16, протокол №8/17, договір №01/06-18, додаток №1, акт прийому передачі, додаткову накладну, лист №1/0401 від 04.01.2022 на 2 арк., протокол №11/2, договір №09-01/2018, акт прийому передачі, лист №2/1505, лист від 26.05.2020, лист без номеру, лист ОСОБА_7 директору «Автобаза», лист без номеру, папку зеленого кольору з документами з надписом «Нерухомість на відчуження», договір купівлі-продажу, акт №2, висновок, посадові інструкції, контракт №1/17, протокол від 18.10.2022, протокол №1/17, прозора папка в середині якої документи, які поміщені в спец пакет INZ4046911; оригінал договору купівлі-продажу від 29.12.2017 та акт прийому-передачі, звіт про оцінку УАЗ 31512, заяву від 27.11.2017, копію паспорта ОСОБА_8 , договір комісії №1058, звіт про оцінку Reno Master, службову записку та копію розташування на двох аркушах, синю папку з надписом «Реалізація основних засобів» всередині, якої документи, папку бежевого кольору з надписом «ОЗЕ продаж 2018, 2019, 2020,2021», чорну папку з надписом «ОЗЕ продаж 2022», які поміщено до спецпакету KIV109527; звіт про оцінку комплексу за адресою: Київська обл., Богуславський p., село Дебинці, вулиця Ланок 47, звіт про оцінку майна об`єктів за адресою: Тепловозна 2-Б, Бориспільська 9, прим. З-ЗА, Бориспільська 9 блок-пост корпус №20 (1 Б),корп. №73А літ. 73А, корп. №12 буд.47, корп. 60,корп. 94, прим. літ. О, корп. №40, корп. №105 літ.214,літ. 1-Г, вулиця Сормівська 13-А, пров. Волго-Донський 3, Волго-Донський 12, який поміщено в спец пакет NPU 1305870; відомість від 30.06.2017, копію №700/269, копію технічного паспорту на 6 арк., які поміщено до спецпакету № NPU1412096.

Заборонити відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення та підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1