Справа № 526/940/23
Провадження № 1-кс/526/211/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 березня 2023 року м. Гадяч

слідча суддя Гадяцького районного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

адвоката ОСОБА_4

представника власника майна ОСОБА_5

користувача ОСОБА_6

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000195 від 22.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240 КК України,

в с т а н о в и в:

23 березня 2023 року до Гадяцького районного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Миргородського РВП в Полтавській області ОСОБА_7 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000195 від 22.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240 КК України вказуючи, що 22.03.2023 в с.Красна Лука, Миргородського району працівниками СРПП ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області виявлено автомобіль КАМАЗ-5511, реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_8 , 1969 р.н., який в кузові даного транспортного засобу перевозив пісок без відповідних документів з с.Сватки, Миргородського району. По прибуттю на територію поблизу с.Сватки, Миргородського району, на місці вказаного ОСОБА_8 забору піску, виявлено автомобіль КАМАЗ-5511, реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_9 , 1965 р.н., в кузові якого знаходився пісок та навантажувач НОМЕР_3 , реєстраційний номерний знак НОМЕР_4 під керуванням ОСОБА_10 , 2001 р.н., який завантажив піском обидва зазначені вище транспортні засоби. Вказані дії зазначені особи здійснили без наявності спеціального дозволу та в порушення Закону України «Про надра», тобто незаконно видобули корисні копалини місцевого значення пісок.

22.03.2023 за вказаним фактом слідчим ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000195, за ознаками ч.1 ст.240 КК України.

22.03.2023 на автодорозі Гадяч-Сватки в с.Красна Лука, Миргородського району між вул.Миру та вул.Шевченка, в ході огляду місця події слідчим виявлено та вилучено: автомобіль марки КАМАЗ-5511, реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , в кузові якого знаходився пісок масою близько 15600 кг; три поліетиленові пакети зразки піску з кузова даного транспортного засобу.

22.03.2023 в кар`єрі поблизу с.Сватки, Миргородського району, в ході огляду місця події слідчим виявлено та вилучено: автомобіль марки КАМАЗ-5511, реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , в кузові якого знаходився пісок масою близько 6500 кг; навантажувач телескопічний JCB 531-70 F, реєстраційний номерний знак НОМЕР_4 . В три поліетиленові пакети відібрано зразки піску з кузова вказаного автомобіля, в один поліетиленовий пакет зразки піску з ковша зазначеного навантажувача та в три поліетиленові пакети зразки піску з даного кар`єру.

22.03.2023 на автодорозі, що сполучає с.Сватки Миргородського району та с.Підставки Роменського району Сумської області в ході огляду місця події слідчим виявлено 21 купу піску, загальним об`ємом 63, 22 м3, який, як встановлено, протягом 21-22 березня 2023 року незаконно видобуто в кар`єрі поблизу с.Сватки Миргородського району. З даних куп піску: з першої, центральної та останньої відібрано по 2 зразки піску з кожної, які опечатані в окремих поліетиленових пакетах.

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 автомобіль марки КАМАЗ-5511, реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , номер рами НОМЕР_6 належить ТОВ «Агро край», юридична адреса: Полтавська область, Миргородський район, м.Гадяч, вул.Лохвицька, 29. Користувачем даного майна, у фактичному володінні якого воно знаходилося та вилучено є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_7 автомобіль марки КАМАЗ-5511, реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , номер рами НОМЕР_8 належить громадянину ОСОБА_11 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Користувачами даного майна, у фактичному володінні якого воно знаходилося та вилучено є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_9 телескопічний навантажувач JCB 531-70 F, реєстраційний номерний знак НОМЕР_4 , номер рами НОМЕР_10 належить виконавчому комітету Краснолуцької сільської ради, юридична адреса: Полтавська область, Миргородський район, с.Красна Лука, вулиця Миру, 24. Користувачем даного майна, у фактичному володінні якого воно знаходилося та вилучено є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_5 .

Після проведених оглядів автомобілі марки КАМАЗ-5511, реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 та КАМАЗ-5511, реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 з піском, що знаходиться в їх кузовах загальною масою близько 22100 кг; телескопічний навантажувач JCB 531-70 F, реєстраційний номерний знак НОМЕР_4 передано на відповідальне зберігання на території фізичної особи підприємця ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_6 .

Вилучені зразки піску в 13 поліетиленових пакетах зберігаються в кімнаті для зберігання речових доказів ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області за адресою: Полтавська область, Миргородський район, м.Гадяч, вул.Гетьманська, 10.

Вказані речі є матеріальними об`єктами, які містять відомості та можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема:

1) автомобілі марки КАМАЗ-5511, реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 та КАМАЗ-5511, реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 ; телескопічний навантажувач JCB 531-70 F, реєстраційний номерний знак НОМЕР_4 є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі сліди його вчинення;

2) піску загальною масою близько 22100 кг, вилученого в кузовах зазначених вантажних автомобілів, піску загальним об`ємом 63, 22 м3 кубічних метрів, виявленого на автодорозі, що сполучає с.Сватки, Миргородського району та с.Підставки, Роменського району, Сумської області та зразків піску в 13 поліетиленових пакетах є предметом кримінального правопорушення, одержаним внаслідок вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі сліди його вчинення.

З огляду на викладене перелічене вище вилучене майно має значення для розкриття кримінального правопорушення та має значення речових доказів у даному провадженні.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив накласти арешт на транспортні засоби та пісок, який міститься в їх кузовах, а також на відібрані зразки піску для подальшого проведення експертиз та з`ясування всіх обставин подій.

Представник власника телескопічного навантажувача JCB НОМЕР_11 ОСОБА_5 в судовому засіданні пояснив суду, що згідно рішення сесії сільської ради було надано згоду на тимчасовий забір піску з місць їх знаходження на території громади, тому для благоустрою доріг було вирішено зробити забір, який здійснювали за допомогою телескопічного навантажувача JCB 531-70 F. Просив повернути даний транспортний засіб на відповідальне зберігання, оскільки він конче необхідний для потреб громади.

Законний володілець автомобіля марки КАМАЗ-5511, реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 пояснив суду, що він допомагав належним йому транспортним засобом територіальній громаді перевозити пісок для благоустрою доріг.

ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 пояснили суду, що вони працюють водіями транспортних засобів щодо яких вирішується питання про накладення арешту.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Відповідно до ч.2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Судом встановлено, що відомості про дану подію внесені до ЄРДР 22.03.2023 за № 0000195, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240 КК України.

Постановою слідчого СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 від 22.03.2023 у кримінальному провадженні № 0000195 від 22.03.2023 речовим доказом визнано автомобіль марки КАМАЗ-5511, реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 та КАМАЗ-5511, реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 з піском, що знаходиться в їх кузовах загальною масою близько 22100 кг; телескопічний навантажувач JCB 531-70 F, реєстраційний номерний знак НОМЕР_4 .

Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до п.1,2,5,6 ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідча суддя врахувала:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000195 від 22.03.2023 року встановлені обставини, які вказують на те, що вилучені 22.03.2023 року транспортні засоби та пісок є такими, що зберегли на собі сліди кримінального правопорушення і відповідно до ст.98 КПК України є речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Слідча суддя дослідила зазначені в клопотанні слідчого обставини та дійшла обґрунтованого висновку про те, що накладення арешту на транспортні засоби та пісок є необхідним тимчасовим заходом, оскільки постановою слідчого від 22.03.2023 року їх визнано речовими доказом в кримінальному провадженні, як такий, що зберіг на собі сліди злочину, в зв`язку з чим з метою виконання вимог процесуального забезпечення ідентифікації, виявлення, фіксування слідів діяння, що містять ознаки правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України з метою заборони відчуження майна, є підстави накласти арешт на відповідне майно.

Також звертаю увагу, що жоден з власників чи законних володільців транспортних засобів не надав відповідних документів та не зміг пояснити правових підстав за яких дані транспортні засоби перевозили пісок.

Арешт майна з підстав, передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України, по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною підставою для арешту такого майна (та на відміну від забезпечення цивільного позову та можливої конфіскації майна, як окремих правових підстав), не вимагає оголошення підозри в кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Приймаючи рішення про арешт майна слідча суддя виходить з того, що незастосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту цього майна може призвести до його зникнення, реалізації або настання інших наслідків, які можуть перешкодити забезпеченню виконання процесуальних рішень у даному кримінальному провадженні, оскільки зазначені у клопотанні транспортні засоби та пісок відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України. Крім цього, виявлений незаконно видобутий пісок знаходиться в кузовах даних автомобілів, що теж є одним із доказів вчинення кримінального правопорушення.

Оскільки стороною кримінального провадження доведено необхідність накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, тому для прийняття процесуальних рішень та запобіганню знищення чи пошкодження або настання інших наслідків, вважаю за необхідне накласти арешт на транспортні засоби та пісок, вилучені під час проведення огляду місця події, так як зазначений захід забезпечення кримінального провадження відповідає завданням кримінального судочинства.

Разом з цим вважаю можливим передати телескопічний навантажувач JCB 531-70 F, реєстраційний номерний знак НОМЕР_4 на відповідальне зберігання Краснолуцькій сільській раді, який необхідний для потреб громади.

Керуючись статтями ст. 131, 170-173, 309, 369-372 КПК України, слідча суддя,

у х в а л и л а:

клопотання слідчого СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000195 від 22.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240 КК України задовольнити.

Накласти на час проведення досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження №0000159 від 22.03.2023 арешт на майно, вилучене під час проведення оглядів місця події 22.03.2023 в с.Красна Лука та поблизу с.Сватки, Миргородського району, Полтавської області, а також оглянуте на автодорозі, що сполучає с.Сватки, Миргородського району та с.Підставки, Роменського району, Сумської області:

1) автомобіль марки КАМАЗ-5511, реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , номер рами НОМЕР_8 , який належить громадянину ОСОБА_11 , котрий зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , законним володільцем якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 ;

2) автомобіль марки КАМАЗ-5511, реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , номер рами НОМЕР_6 , що належить ТОВ «Агро-край», юридична адреса: Полтавська область, Миргородський район, м.Гадяч, вул.Лохвицька, 29;

3) телескопічний навантажувач JCB 531-70 F, реєстраційний номерний знак НОМЕР_4 , номер рами НОМЕР_10 , що належить виконавчому комітету Краснолуцької сільської ради, юридична адреса: Полтавська область, Миргородський район, с.Красна Лука, вулиця Миру, 24 з позбавленням права відчуження та проведення будь-яких ремонтних робіт по заміні агрегатів та вузлів, що ідентифікуються, але не позбавляючи власника права користуватися цим автомобілем до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку;

4) пісок загальною масою близько 22100 кг, вилучений в кузовах зазначених вантажних автомобілів у вказаних користувачів транспортними засобами в яких він вилучений відповідно; пісок загальним об`ємом 63, 22 кубічних метрів, виявленого на автодорозі, що сполучає с.Сватки, Миргородського району та с.Підставки, Роменського району, Сумської області; зразки піску в 16 поліетиленових пакетах, вилучених з вказаних транспортних засобів, кар`єру та автодороги «Сватки-Підставки», що полягає у позбавленні права на відчуження та користування даним переліченим вище майном.

Місцем зберігання вилученого майна визнати:

1) автомобілів марки КАМАЗ-5511, реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 та КАМАЗ-5511, реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 з піском, що знаходиться в їх кузовах загальною масою близько 22100 кг визначити територію фізичної особи підприємця ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_6 ;

2) зразків піску в 16 поліетиленових пакетах, вилучених з вказаних транспортних засобів, кар`єру та автодороги «Сватки-Підставки» кімнату для зберігання речових доказів ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області за адресою: Полтавська область, Миргородський район, м.Гадяч, вул.Гетьманська, 10.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом 5-ти днів з дня її проголошення, а особами без виклику яких постановлено ухвалу протягом 5-ти днів з дня отримання її копії.

Повний текст ухвали суду складено та проголошено 30.03.2023 о 15.45 год.

Слідча суддя: ОСОБА_1