"14" лютого 2023 р. Справа № 363/860/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2023 року Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000190 від 07.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ :

13.02.2023 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення документів, на підставі яких було відкрито банківський рахунок IBAN НОМЕР_1 , відомостей про рух коштів, відомостей щодо дати, часу реєстрації користувача вказаного банківського рахунку.

Клопотання обґрунтовано тим, що 05.02.2023 року о 14 год. 00 хв. на мобільний номер телефону НОМЕР_2 потерпілої ОСОБА_5 надійшов дзвінок з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 невідома особа, чоловічої статі, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомив про те, що з банківської карти потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , рахунок № НОМЕР_1 , в даний час є спроби переказу грошових коштів, для відміни операції потрібно назвати останні 4 цифри банківської карти, на що потерпіла не погодилася, після чого останній назвав анкетні дані потерпілої, а саме прізвище ім`я та по-батькові та останні банківські операції за січень і грудень пов`язані з банківською картою. Крім того, останній повідомив, що він змінив пін-код до банківської картки потерпілої і прислав їй СМС повідомлення з пін-кодом на телефон - «0916», за тим чоловік який представився працівником служби безпеки, сказав, що потрібно авторизувати картку, після чого потерпілій ОСОБА_5 почали приходити СМС почергово з кодами підтвердження « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 », « НОМЕР_8 », які потерпіла ОСОБА_5 повідомила чоловіку який представився працівником служби безпеки.

Після чого чоловік який представився працівником служби безпеки почав питати у потерпілої чи є у неї інші банківські карти, на що остання відповіла «так, є ще карта ІНФОРМАЦІЯ_3 » нащо він сказав «треба зробити теж саме з цією картою для її безпеки», після чого потерпіла ОСОБА_5 запитала «яке має діло служба безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 до ІНФОРМАЦІЯ_4 » нащо останній відповів «що він із служби безпеки Національного банку України, і хоч десять карток є, але рахунок буде один», та після цього вже потерпіла ОСОБА_5 зрозуміла що з нею зв`язалися шахраї.

Далі потерпіла ОСОБА_5 почала дзвонити до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та почала питати чи було здійснено якісь операції з моєю картою, нащо їй відповіли що все добре, далі остання подзвонила до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де їй повідомили що 05.02.2023 року з її банківської карти було здійснено переказ грошей двома платежами по 28 285 грн. та одним на 8000 грн. на три різні банківські карти, після чого банк повідомив, що банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 заблоковано.

Відразу після цих подій потерпілій ОСОБА_5 почали писати в мобільні додатки «Вайбер» та «Телеграм», а також телефонувати знайомі та повідомляти про те, що з її сторінки надходять повідомлення з проханням зайняти грошей, в одному із таких випадків шахраями була вказана банківська карта № НОМЕР_9 .

В ході шахрайських дій потерпілій ОСОБА_5 було завдано майнову шкоду у розмірі 64 655 грн.

Під час розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні наступної інформації:

-відомості щодо руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 00:00 години 04.02.2023 року по 06.02.2023 року із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.

- належним чином посвідчені копії платіжних доручень, на підставі яких із банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 00:00 години 04.02.2023 року по 06.02.2023 року здійснювались видаткові платіжні операції;

- відомості щодо дати, часу реєстрації користувача банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача з за період з 00:00 години 04.02.2023 року по 06.02.2023 року.

Для тимчасового доступу до вказаного документів є наявні достатні підстави вважати що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст. 98 КПК України.

Оскільки, слідчим суддею явка учасників не визнана обов`язковою розгляд клопотання проводиться у відсутність учасників справи.

Дослідивши письмові матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. ч. 3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Пунктом 4 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Пунктом 8 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя згідно ч. 5 ст. 163 КПК України постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Діяльність органу досудового розслідування повинна відповідати закону, а закон в свою чергу встановлює певний порядок, відповідно до якого, спочатку самостійне витребування слідчим, прокурором речей і документів, а у разі відмови надати необхідні речі і документи, вже судом надається тимчасовий доступ. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідує обшук. Тобто процес повинен відбуватися саме таким чином, а ні в якому разі не навпаки.

Потреби досудового розслідування повинні виправдовувати такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Однією із підстав тимчасового доступу слідчий зазначає, що в нього є достатні підстави вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення (здійснити їх виїмку) оригіналів цих документів. Слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає задоволенню та органу досудового розслідування, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідний тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного і керуючись статтями 15, 26, 132, 159-164, 371-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-відомості щодо руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 00:00 години 04.02.2023 року по 06.02.2023 року із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.

- належним чином посвідчені копії платіжних доручень, на підставі яких із банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 00:00 години 04.02.2023 року по 06.02.2023 року здійснювались видаткові платіжні операції;

- відомості щодо дати, часу реєстрації користувача банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача з за період з 00:00 години 04.02.2023 року по 06.02.2023 року.

Строк дії даної ухвали встановити до 14.03.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ і проведення вилучення документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1