Справа № 686/2657/21
Провадження № 1-кп/686/611/22
Хмельницький міськрайонний суд
Хмельницької області в складі :
головуючого судді ОСОБА_1 ,
секретарів судового засідання ОСОБА_2 ,
ОСОБА_3 ,
прокурорів: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
обвинуваченого ОСОБА_6 ,
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Деражня Хмельницької області, громадянина України, з вищою освітою, непрацюючого, пенсіонера, одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
за ч. 1 ст. 361-2, ч. 2 ст. 362 КК України,
В С Т А Н О В И В:
1. Формулювання обвинувачення, яке пред`явлене особі:
ОСОБА_6 обвинувачується в тому, що працюючи відповідно до наказу виконувача обов`язків начальника ГУ ДФС у Хмельницькій області № 49-о від 10.06.2020 на посаді начальника відділу оперативного реагування управління оперативної підтримки Головного управління ДФС у Хмельницькій області, будучи службовою особою, являючись працівником правоохоронного органу, маючи спеціальне звання підполковника податкової міліції, в порушення вимог ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 2, ст.. 5, ч. 2 ст. 6, ч. 1 ст. 11, ч.ч. 1,2 ст. 21 Закону України «Про інформацію», ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації», п. 14.1.60 ст. 14, п. 17.1.9 ст. 17, п. 21.1 ст. 21, п. 74.1 ст. 74 Податкового кодексу України, п.п. 1.1, п. 7.2, 7.3 Порядку доступу до інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах органів Державної фіскальної служби Хмельницької області, затвердженого наказом Головного управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій області № 535 від 21.12.2015, ч.ч. 2, 5 Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 1246 від 29.12.2020, ст. 15 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», ч. 2 розд. II Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 557 від 06.06.2017, ст. 1 Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, ч. 1 ст. 505 Цивільного кодексу України, ст. 36 Господарського кодексу України, ст. 8 Закону України «Про державну службу», ст. 43 Закону України «Про запобігання корупції», 25.06.2020 біля 8 год. 51 хв., перебуваючи у службовому кабінеті № 110, що в приміщенні ГУ ДФС у Хмельницькій області за адресою: м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 17, за допомогою службового комп`ютера, умисно, несанкціоновано скопіював на наданий йому ОСОБА_8 флеш-накопичувач jetFlash Transcend 16GB USB Devise (серійний номер № 14U9AI9W7EI1IP7V) інформацію з обмеженим доступом, яка обробляється в автоматизованій системі базі даних ДПС України «Єдиний реєстр податкових накладних» ІТС «Єдине вікно подання електронної звітності», створену та захищену відповідно до чинного на 25.06.2020 законодавства, до якої мав доступ, стосовно ТОВ «Вайнет» за період з 24.01.2020 по 19.06.2020 про податкові накладні, продавців, покупців та фінансово-господарські операції з придбання та продажу товарів/послуг, суми коштів, що підлягають сплаті, суми ПДВ, номенклатуру та кількість товарів/послуг, ціну постачання одиниці товару у вигляді електронних файлів під назвами «ПК» формату xls і «ПЗ» формату xls, після чого 25.06.2020 о 9 год. 17 хв. перебуваючи поблизу ДП «Хмельницький державний центр науки, інновацій та інформатизації», що по вул. Свободи, 36 в м. Хмельницькому, несанкціоновано збув її ОСОБА_8 , що призвело до витоку цієї інформації, за наступних обставин.
Одержавши сформовану на комп`ютері вказану інформацію з обмеженим доступом в електронному вигляді, яка створена і захищена відповідно до чинного станом на 25.06.2020 законодавства, вивантажив її на робочий комп`ютер у вигляді електронних файлів під назвами «ПК» формату xls і «ПЗ» формату xls та близько 08 год. 51 хв. умисно несанкціоновано скопіював її, шляхом перенесення за допомогою службового комп`ютера вказаних файлів на наданий йому ОСОБА_8 флеш накопичувач JetFlash Transcend 16GB USB Devise (серійний номер № 14U9AI9W7EI1IP7V).
Після цього, того ж дня о 09 год. 17 хв. ОСОБА_6 , перебуваючи поблизу ДП «Хмельницький державний центр науки, інновацій та інформатизації», що по вул. Свободи, 36 в м. Хмельницькому, несанкціоновано збув ОСОБА_8 вказану інформацію, шляхом передачі йому флеш накопичувача JetFlash Transcend 16GB USB Devise (серійний номер № 14U9AI9W7EI1IP7V) на якому містилась вказана інформація, що призвело до витоку вказаної інформації.
Тобто, ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених:
- ч.2 ст. 362 КК України несанкціоноване копіювання інформації, яка обробляється в автоматизовані системі, що призвело до її витоку, вчинене особою, яка має право доступу до такої інформації;
- ч.1 ст. 361-2 КК України несанкціонований збут інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в автоматизовані системі, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства.
2. Докази, надані стороною обвинувачення
На підтвердження вказаного обвинувачення стороною обвинувачення представлено наступні докази, які безпосередньо досліджені судом у судовому засіданні :
- Повідомлення УСБУ у Хмельницькій області про виявлення кримінального правопорушення та додані до нього матеріали (рапорт, акти огляду та аналізу аккаунту соціально орієнтованої мережі «Фейсбук» з посиланням ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), яке зареєстровано ТУ ДБР, розташованому у м. Хмельницькому, 06.09.2019 року;
- Доручення про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, яке від 28.05.2020 за вих. № 15/4/2-1079т разом з копією постанови прокурора від 28.05.2020 року направлено начальнику УСБУ в Хмельницькій області;
- Протокол огляду і вручення флеш накопичувача від 16.06.2020 року, складеного співробітником УСБУ у Хмельницькій області капітаном ОСОБА_11 , з якого видно, що на виконання постанови прокурора від 28.05.2020 про проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки вказаний співробітник УСБУ 16.06.2020 в період часу з 11 год.32 хв. по 11 год. 40 хв. в приміщенні УСБУ в Хмельницькій області, що по вул. Героїв Майдану,19 в м. Хмельницькому в присутності двох понятих вручив ОСОБА_9 (особа стосовно якої застосовано заходи забезпечення безпеки у кримінальному провадженні шляхом зміни анкетних даних) флеш накопичувач чорного кольору «Transend» об`ємом 16 gb, який перед врученням був розпакований із заводського упакування, оглянутий із використанням службового ноутбуку «hp» (інв. № 111399403) та встановлено відсутність на цьому флеш накопичувачі будь-яких електронних файлів;
- Протокол добровільної видачі речей від 17.06.2020, складеного співробітником УСБУ у Хмельницькій області капітаном ОСОБА_11 , згідно якого 17.06.2020 в період часу з 16 год. 40 хв. по 16 год.51 хв. в кімнаті прийому громадян УСБУ в Хмельницькій області, що по вул. Героїв Майдану,19 в м. Хмельницькому, ОСОБА_9 в присутності двох понятих добровільно видав флеш накопичувач чорного кольору «Transend» об`ємом 16 gb, вміст якого перевірено за допомогою службового ноутбуку «hp» (інв.. № 111399403) та встановлено, що на вказаному флеш накопичувачі міститься файл «22.xls». Із використанням функції «свойства» контекстного меню операційної системи «Windows7» встановлено, що файл «22.xls» збережений 11.06.2020 о 08 год. 54 хв. користувачем під іменем «1303_KRA» та на ньому відображено інформацію в табличній формі про обсяги товарів та послуг, що з 03.12.2019 по 31.05.2020 надавало ТОВ «Техносервіс»;
- Протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 18.06.2020, складений співробітником УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_11 за участі двох співробітників УСБУ у Хмельницькій області та покупця ОСОБА_9 , з якого видно, що на виконання постанови прокурора від 28.05.2020 про проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки для проведення оперативної закупки інформації, яка захищена законодавством, виділено кошти в розмірі 1000 грн., які належать СБУ (дві купюри номінальною вартістю 500 грн. кожна, серій та номерів: УИ0329678, СЖ 8196347). Ці купюри оглянуті, відксерокопійовані на двох стандартних аркушах паперу та долучено у вигляді додатку до протоколу огляду та вручення грошових коштів і засвідчені підписами присутніх. Після чого вказані грошові купюри були вручені покупцеві ОСОБА_9 , про що складено відповідний протокол. 10.06.2020 (час не вказано) неподалік автозаправки «Окко», що по вул. Львівське шосе,20/1 в м. Хмельницькому з ОСОБА_9 було проведено зустріч в ході якої йому було роз`яснено, що він є учасником заходів, завданням яких є пошук і фіксація фактичних даних про протиправні діяння осіб, відповідальність за які передбачена КК України та ознайомлено його із переліком послуг, які згідно даних, розміщених на веб сайті надають представника детективного агентства «Холмс» (Хто саме проводив такий інструктаж ОСОБА_9 у протоколі не зазначено). О 16 год. 44 хв. ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_8 , уточнив про його приналежність до детективного агентства «Холмс» та домовився про зустріч. 10.06.2020 о 17 год. 50 хв. ОСОБА_9 та ОСОБА_8 зустрілись біля офісу детективного агентства «Холмс», що по вул. М.Мазура,12 в м. Хмельницькому та зайшли в середину офісу. Там між ними відбулась розмова, в ході якої ОСОБА_9 повідомив, що займається реалізацією комп`ютерних комплектуючих, бажає працювати у секторі державних закупівель, а тому йому необхідна інформація про конкурентів, зокрема про Камянець Подільське ТОВ «Техносервіс» (фінансовий стан компанії, дані про її контрагентів (постачальників, покупців), суми контрактів, тощо). Глухонець повідомив, що зможе зібрати таку інформацію за винагороду в сумі 2000 грн., написавши вказану суму на аркушу паперу та записав дані про об`єкт зацікавленості. Пославшись на сімейні обставини, Шевченко узгодив з ОСОБА_12 , що на даний час може виплатити тільки аванс в сумі 1000 грн. та передав останньому вказані грошові кошти в сумі 1000 грн. Для подальшої комунікації Глухонець записав електронну поштову скриньку ОСОБА_9 і вони домовились, що останній принесе флеш накопичувач, на який необхідно буде скинути інформацію. 11.06.2020 в період часу з 8 год. 33 хв. ОСОБА_8 тричі телефонував особі на ім`я « ОСОБА_13 », який в першій розмові підтвердив, що працює у податковій, а в останній - що все готово, а Глухонець що чекає його у тому ж місці. 16.06.2020 о 9 год. 40 хв. ОСОБА_8 зателефонував ОСОБА_9 і вони домовились, що протягом дня останній приїде в м. Хмельницький і вони зв`яжуться між собою. Для проведення оперативної закупки інформації, яка захищена законодавством, виділено кошти в розмірі 2000 грн., які належать СБУ ( чотири купюри номінальною вартістю 500 грн. кожна, серій та номерів: БН 0836600, УИ3644871, ВФ8474068, СГ 8323104). Ці купюри оглянуті, відксерокопійовані на чотирьох стандартних аркушах паперу та долучено у вигляді додатку до протоколу огляду та вручення грошових коштів і засвідчені підписами присутніх. Після чого вказані грошові купюри були вручені покупцеві ОСОБА_9 , про що складено відповідний протокол (Час і місце проведення цих дії у протоколі не відображені). 16.06.2020 біля 12 год. 10 хв. ОСОБА_9 та ОСОБА_8 зустрілись на автостоянці поблизу Палацу творчості дітей та юнацтва, що по вул. Свободи,2/1 в м. Хмельницькому, де Шевченко надав Глухонцю флеш накопичувач Transend (серійний номер №14U9A19W7E11ІP7V), а той підключив його до свого ноутбука та скопіював на нього відомості про фінансову діяльність ТОВ «Техносервіс». Тут же ОСОБА_9 запропонував ОСОБА_14 зібрати інформацію про рух коштів по рахунках керівників ТОВ «Техносервіс» : ОСОБА_15 та ОСОБА_16 та передав йому кошти в сумі 2000 грн. вищезазначеними купюрами. Після цього вони домовились, що флешнакопичувач залишається у ОСОБА_14 до здобуття ним інформації стосовно ОСОБА_15 та ОСОБА_16 16.06.2020 о 12 год. 32 хв. Глухонець зателефонував особі на ім`я ОСОБА_13 в ході розмови останній повідомив, що не може виконати прохання через те, що поставили обмеження і все контролюють. Цього ж дня о 12 год. 37 хв. ОСОБА_8 зателефонував особі на ім`я « ОСОБА_17 », який в розмові підтвердив, що працює у податковій, а о 13 год. 10 хв. вони зустрілись на розі вулиць Соборна та Володимирська. О 13 год. 37 хв. Глухонець знову зателефонував особі на ім`я « ОСОБА_17 » та уточнив, чи той взяв флеш накопичувач, на що останній відповів ствердно, а о 18 год. 10 хв. Шевченко по телефону повідомив ОСОБА_14 , що через мобільний додаток «Телеграм» відправив йому рахунки. 17.06.2020 року об 11 год. 52 хв. Глухонець зателефонував особі на ім`я ОСОБА_18 та цікавився можливістю отримання відомостей про рух коштів по рахунках клієнтів банку «Аваль» та отримав відповідь, що не неможливо. 17.06.2020 року о 16 год. 11 хв. ОСОБА_9 та ОСОБА_8 зустрілись біля кав`ярні «Naomi», Глухонепць передав Шевченку флеш накопичувач Transend (серійний номер №14U9A19W7E111P7V), а також вони між собою домовились, що грошові кошти в сумі 1000 грн., отримані ОСОБА_14 16.06.2020 року від Шевченка, ОСОБА_14 не повертає і вони являється авансом за надання відомостей про фінансову діяльність інших суб`єктів господарювання.
В ході огляду вмісту інформації на флеш накопичувачі Transend (серійний номер №14U9A19W7E11ІP7V) було виявлено файл «22.хls», створений 11.06.2020 о 8 год.54 хв. користувачем під іменем « ОСОБА_19 » , у якому відображено інформацію в табличній формі про обсяги товарів та послуг з 3.12.2019 по 31.05.2020, що надавало ТОВ «Техносервіс»;
- Додатки до цього протоколу : роздруковані знімки переписки ОСОБА_9 та ОСОБА_8 в мобільному додатку «Телеграм» та роздрукований скріншот екрану комп`ютера із вмістом флеш накопичувача Transend (серійний номер №14U9A19W7E111P7V);
- Доручення про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, яке 23.06.2020 за вих. № 15/4/2-1251т разом з копією постанови прокурора від 23.06.2020 року направлено начальнику УСБУ в Хмельницькій області;
- Протокол огляду та вручення грошових коштів від 24.06.2020, складеного співробітником УСБУ у Хмельницькій області капітаном ОСОБА_11 , з якого видно, що на виконання постанови прокурора від 23.06.2020 про проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки та доручення про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки,- вказаний співробітник УСБУ 24.06.2020 в період часу з 09 год. 40 хв. по 09 год. 55 хв. в кімнаті для прийому громадян УСБУ в Хмельницькій області, що по вул. Героїв Майдану,19 в м. Хмельницькому в присутності двох співробітників УСЬУ у Хмельницькій області оглянув виділені для проведення оперативної закупівлі грошові кошти в сумі 1000 грн. (дві купюри номінальною вартістю 500 грн. кожна, серій та номерів: ЦА2704975, ХЄ 8321935), відксерокопіював їх на два стандартні аркуші паперу та вручив ці грошові кошти ОСОБА_9 ;
- Протокол огляду і вручення флеш накопичувача від 24.06.2020 року, складеного співробітником УСБУ у Хмельницькій області капітаном ОСОБА_11 , з якого видно, що на виконання постанови прокурора від 28.05.2020 про проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки вказаний співробітник УСБУ 24.06.2020 в період часу з 10 год.02 хв. по 10 год. 16 хв. в кімнаті для прийому громадян УСБУ в Хмельницькій області, що по вул. Героїв Майдану,19 в м. Хмельницькому в присутності двох понятих вручив ОСОБА_9 (особа стосовно якої застосовано заходи забезпечення безпеки у кримінальному провадженні шляхом зміни анкетних даних) флеш накопичувач чорного кольору Transend об`ємом 16 gb, який перед врученням був оглянутий із використанням службового ноутбуку «hp» (інв. № 111399403) та встановлено, що на цьому флеш накопичувачі міститься файл під назвою «22.хls», збережений 11.06.2020 о 8 год.54 хв. користувачем під іменем «1303_КRA» , у якому відображено інформацію в табличній формі про обсяги товарів та послуг, що з 3.12.2019 по 31.05.2020 надавало ТОВ «Техносервіс».;
- Протокол огляду та вручення грошових коштів від 02.07.2020, складеного співробітником УСБУ у Хмельницькій області капітаном ОСОБА_11 , з якого видно, що на виконання постанови прокурора від 23.06.2020 про проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки та доручення про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, вказаний співробітник УСБУ 02.07.2020 в період часу з 10 год. 20 хв. по 10 год. 45 хв. в кімнаті для прийому громадян УСБУ в Хмельницькій області, що по вул. Героїв Майдану,19 в м. Хмельницькому в присутності двох понятих оглянув виділені для проведення оперативної закупівлі грошові кошти, відксерокопіював їх на два стандартні аркуші паперу, обробив ці грошові кошти спеціальним люмінесцентним препаратом «Промінь-1» та вручив їх ОСОБА_9 . Окрім того, в якості контрольного зразку вказаним препаратом оброблено аркуш паперу формату «А4», а ксерокопії вручених Шевченку грошових купюр засвідчені підписами присутніх.;
- Протокол добровільної видачі речей від 02.07.2020, складеного співробітником УСБУ у Хмельницькій області капітаном ОСОБА_21 , згідно якого 02.07.2020 в період часу з 19 год. 55 хв. по 20 год. 05 хв. біля будівлі ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому, що по вул. Пилипчука,28, ОСОБА_9 в присутності двох понятих добровільно видав флеш накопичувач чорного кольору Transend об`ємом 16 gb, вміст якого перевірено за допомогою службового ноутбуку «hp» (інв.. № 111399403), за допомогою якого встановлено, що на вказаному флеш накопичувачі міститься файли «22.xls» об`ємом 404 кб, «ПЗ.xls» об`ємом 377 кб., «ПК.xls» об`ємом 252. Із використанням функції «свойства» контекстного меню операційної системи «Windows7» встановлено, що:
- файл «22.xls» збережений 11.06.2020 о 08 год. 54 хв. користувачем під іменем « ОСОБА_22 » та у ньому відображено інформацію в табличній формі про обсяги товарів та послуг, що з 03.12.2019 по 31.05.2020 надавало ТОВ «Техносервіс»,
- файл «ПЗ.xls» збережений 25.06.2020 о 8 год. 49 хв. користувачем від іменем « ОСОБА_23 » та у ньому відображено інформацію в табличній формі про обсяги товарів та послуг, що з 24.01.2019 по 19.06.2020 надавало ТОВ «Вайнет»,
- файл «ПК.xls» збережений 25.06.2020 о 8 год. 51 хв. користувачем під іменем « ОСОБА_23 » та у ньому відображено інформацію в табличній формі про обсяги постачання товарів та послуг, які у період з 03.01.2019 по 10.06.2020 надавали різні юридичні особи для ТОВ «Вайнет». В подальшому отримай флеш накопичувач поміщено у конверт, конверт заклеєний та скріплений підписами присутніх;
- Протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 14.07.2020, складений співробітником УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_11 за участі двох співробітників УСБУ у Хмельницькій області та покупця ОСОБА_9 , з якого видно, що на виконання постанови прокурора від 23.06.2020 про проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки для проведення оперативної закупки інформації, яка захищена законодавством, виділено кошти в розмірі 1000 грн., які належать СБУ (дві купюри номінальною вартістю 500 грн. кожна, серій та номерів: ЦА2704975, ХЄ 8321935). Ці купюри оглянуті, відксерокопійовані на двох стандартних аркушах паперу та долучено у вигляді додатку до протоколу огляду та вручення грошових коштів і засвідчені підписами присутніх. Після чого вказані грошові купюри були вручені покупцеві ОСОБА_9 , про що складено відповідний протокол. 24.06.2020 о 9 год. 38 хв. ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_8 і вони домовились зустрітись через годину. В подальшому з метою проведення контрольованої закупки Шевченку було вручено (час і місце вручення не зазначені) флеш накопичувач чорного кольору «Transend» об`ємом 16gb (серійний номер №14U9A19W7E111P7V) та аркуш паперу, на якому було записано назву та код ЄДРПОУ товариства, стосовно якого ОСОБА_8 має здобути інформацію про фінансову діяльність, саме : ТОВ «Вайнет», код ЄДРПОУ-41329539. 24.06.2020 о 10 год. 15 хв. ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_8 і вони домовились зустрітись біля гаражного кооперативу «Мир», що по вул. С.Бандери,63/1Б в м. Хмельницькому. 24.04.2020 біля 10 год. 30 хв. ОСОБА_24 та ОСОБА_8 зустрілись неподалік в`їзду до вказаного гаражного кооперативу, ОСОБА_24 зазначив про необхідність отримання інформації про обсяги товарів , робіт та послуг ТОВ «Вайнет» та передав ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 1000 грн. у якості авансу, аркуш паперу із реквізитами т.зв. конкурента (ТОВ «Вайнет», код ЄДРПОУ-41329539) та флеш накопичувач чорного кольору «Transend» об`ємом 16gb . 25.06.2020 о 8 год. 20 хв. ОСОБА_8 зателефонував до ОСОБА_6 і вони домовились зустрітись біля ЦНТІ, що по вул. Свободи,36 в м. Хмельницькому. Зустріч відбулась о 8 год. 31 хв., після чого ОСОБА_6 зайшов в приміщення ГУ ДФС у Хмельницькій області. 25.06.2020 0 9 год.17 хв. ОСОБА_8 та ОСОБА_6 повторно зустрілись біля ЦНТІ, Столяр передав Глухонцю аркуш паперу, попередньо сфотографувавши його, а Глухонець зім`яв його, пошматував та викинув у смітник. 25.06.2020 о 9 год. 29 хв. ОСОБА_8 зателефонував ОСОБА_9 та повідомив про готовність зустрітись з ним, однак останній попросив перенести зустріч. 02.07.2020 о 19 год. 02 хв. ОСОБА_8 зателефонував ОСОБА_9 і вони домовили про зустріч поблизу ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ). 02.07.2020 о 19 год. 40 хв. вони зустрілись у сквері ім. І.Франка поблизу ресторану «Вілла Роза», ОСОБА_9 вручив ОСОБА_8 гроші в сумі 1000 грн., а Глухонець повернув Шевченку флеш накопичувач чорного кольору «Transend» об`ємом 16gb. Після цього ОСОБА_8 був затриманий. В ході огляду вмісту виданого ОСОБА_9 флеш накопичувач чорного кольору «Transend» об`ємом 16 gb за допомогою службового ноутбуку «hp» (інв.. № 111399403), встановлено, що на вказаному флеш накопичувачі міститься файли «22.xls» об`ємом 404 кб, «ПЗ.xls» об`ємом 377 кб., «ПК.xls» об`ємом 252. Із використанням функції «свойства» контекстного меню операційної системи «Windows7» встановлено, що:
- файл «22.xls» збережений 11.06.2020 о 08 год. 54 хв. користувачем під іменем «1303_KRA» та у ньому відображено інформацію в табличній формі про обсяги товарів та послуг, що з 03.12.2019 по 31.05.2020 надавало ТОВ «Техносервіс»,
- файл «ПЗ.xls» збережений 25.06.2020 о 8 год. 49 хв. користувачем від іменем « ОСОБА_23 » та у ньому відображено інформацію в табличній формі про обсяги товарів та послуг, що з 24.01.2019 по 19.06.2020 надавало ТОВ «Вайнет»,
- файл «ПК.xls» збережений 25.06.2020 о 8 год. 51 хв. користувачем під іменем « ОСОБА_23 » та у ньому відображено інформацію в табличній формі про обсяги постачання товарів та послуг, які у період з 03.01.2019 по 10.06.2020 надавали різні юридичні особи для ТОВ «Вайнет».;
- Ухвалу слідчого судді Хмельницького апеляційного суду від 14.05.2020, якою надано дозвіл:
- на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентськими номерами « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », які перебувають у користуванні ОСОБА_8 ,
- на аудіо -, відео контроль особи ОСОБА_8 ,
- на візуальне спостереження за особою ОСОБА_8 ,
в період з 14.05.2020 року по 14.07.2020 року включно.;
- Доручення слідчого Другого слідчого відділу СУ ТУ ДБР, розташованому у м. Хмельницькому, ОСОБА_25 на ім`я першого заступника начальника УСБУ у Хмельницькій області про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, зазначених у вказаній ухвалі.;
- Протокол про хід та результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відео контроль особи від 19.06.2020 та додатки до нього (шість компакт - дисків з відео- та аудіо записами ( у протоколі в якості додатків вказано, 5 компакт дисків), на яких зафіксовано зустрічі ОСОБА_9 з ОСОБА_8 10.06.2020, 16.06.2020, 17.06.2020 та зміст розмов між ними у ці дні, а також зустрічі ОСОБА_8 16.06.2020 з особою, ймовірно, ОСОБА_26 ;
- Протокол про хід та результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відео контроль особи від 08.07.2020 та додатки до нього (два компакт диски та дві флеш карти формату micro CD з відео- та аудіо записами, на яких зафіксовано зустрічі ОСОБА_9 з ОСОБА_8 24.06.2020, 02.07.2020 та зміст розмов між ними у ці дні, а також зустрічі ОСОБА_8 зі ОСОБА_6 25.06.2020 під час яких Столяр тримав у руці аркуш паперу, сфотографував його на свій телефон та передав його ОСОБА_14 , а той зім`яв, пошматував його і викинув у смітник.;
- Протокол про проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 15.07.2020 та додатки до нього ( компакт диск з аудіо записами телефонних розмов між ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_25 );
- Отриману на підставі ухвал слідчих суддів Хмельницького міськрайонного суду від 03.08.2020 року про тимчасовий доступ до речей та документів від ПрАТ Київстар» та ПрАТ «ВФ Україна» інформацію про зв`язок абонентів з номерами : « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », якими користувався ОСОБА_8 , « НОМЕР_3 », яким користувався ОСОБА_6 , « НОМЕР_4 », яким користувався ОСОБА_20 , « НОМЕР_5 », яким користувався ОСОБА_9 , за період з 1.06.2020 по 8.07.2020.;
- Протокол огляду від 17.09.2020 року оптичних ком пакт дисків, на яких міститься інформація, отримана від ПрАТ Київстар» та ПрАТ «ВФ Україна». З даного протоколу видно, що телефонні з`єднання абонентів « НОМЕР_5 » ( ОСОБА_9 ) та « НОМЕР_1 » ( ОСОБА_8 ) мали місце 10.06.2020, 16.06.2020, 17.06.2020, 24.06.2020, 25.06.2020 о 9 год. 30 хв., 02.07.2020; а телефонні з`єднання абонентів « НОМЕР_1 » ( ОСОБА_8 ) та « НОМЕР_4 » ( ОСОБА_6 ) мали місце 25.06.2020 о 8 год. 21 хв. та 25.06.2020 о 8 год. 24 хв.;
- Протокол проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 15.07.2020, з якого слідує, що під час вищезазначених телефонних розмов, які відбулись 25.06.2020 року 00 8 год. 21 хв. та 8 год. 24 хв., ОСОБА_8 та ОСОБА_6 домовились про зустріч неподалік ЦНТІ з метою випити кави.;
- Свідок ОСОБА_8 у судовому засіданні показав, що з приводу отримання інформації відносно ТОВ «Вайнет» до ОСОБА_6 не звертався, флеш накопичувача йому на надавав і той йому його не повертав.;
- Допитана у судовому засіданні, за клопотанням сторони обвинувачення, у якості свідка з застосуванням заходів безпеки залучена до проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки під легендованими даними « ОСОБА_9 » особа, підтвердила, що у 2020 році надала добровільну згоду працівника СБУ на участь в якості покупця на проведення оперативної закупки інформації з обмеженим доступом у детективного агентства «Холмс», а саме у особи на ім`я ОСОБА_27 . Для проведення закупівлі працівник СБУ видавали йому кошти та флеш накопичувач, які він передав ОСОБА_28 . Перший раз він здійснював закупівлю інформації, яка стосувалась купівлі - продажу комп`ютерної техніки фірмою «Техносервіс». Він зателефонував у детективне агентство «Холмс» та домовився про зустріч у їх офісі. Там під час першої зустрічі він познайомився з ОСОБА_29 , який повідомив, що зможе роздобути інформацію, яка його Шевченка цікавила і така послуга коштує 2000 грн. і крім, того він повинен надати флеш накопичував, на який таку інформацію необхідно скинути, або повідомити адресу електронної почти. Він передав ОСОБА_28 надані йому працівниками СБУ грошові кошти в сумі 1000 грн. у якості авансу. Працівники СБУ видали йому флеш накопичувач, попередньо перевіривши, що він є працюючим і що на ньому відсутні будь-які файли. Через 1-2 дні ОСОБА_27 по телефону повідомив, що інформація готова. Вони зустрілись і у автомобілі ОСОБА_27 на власному ноутбуці показав інформацію щодо фірми «Техносервіс». Отримавши від нього відповідь, що це саме та інформація, яка його ОСОБА_30 цікавить, ОСОБА_27 скинув її на флеш накопичувач, якого він йому надав. Цей флеш накопичував він повернув працівникам СБУ.;
Через деякий час до нього зателефонували працівники СБУ та запропонували ще раз закупити у ОСОБА_31 інформацію з обмеженим доступом. Працівники СБУ повідомили йому що необхідно закупити таку ж саму інформацію як і минулий раз, тільки щодо ТОВ «Вайнет», вручили йому гроші, той самий флешнакопичувач, якого потрібно було передати ОСОБА_28 , показавши попередньо, що на ньому міститься файл, отриманий під час першої закупки. Зателефонувавши до ОСОБА_31 , він домовився про зустріч, під час якої передав йому вказаний флешнакопичувач та повідомив, що потрібна така ж сама інформація по фірмі «Вайнет». ОСОБА_27 взяв флешнакопичувач і повідомив, що така інформація коштуватиме 2000 грн., які необхідно буде сплатити після того як буде готова інформація. Через 2-3 дні ОСОБА_27 зателефонував і повідомив, що інформація готова, вони зустрілись ОСОБА_27 передав йому той самий флешнакопичувач, а він йому гроші у сумі 2 тис. грн., які йому видали працівники СБУ. Що містилось на цьому флеш накопичувачі він не перевіряв, а віддав його працівникам СБУ в автомобілі, який знаходився на вул. Пилипчука в м. Хмельницькому. В його присутності працівники СБУ вставили цей флешнокопичувач в ноутбук та повідомили, що там є файл з інформацією щодо фірми «Вайнет». Куди працівники СБУ поділи цей флеш накопичувач він не бачив, але там же в автомобілі він ставив підпис на заклеєному конверті, у якому знаходився якийсь предмет, по відчуттях схожий на флеш накопичувач;
- Свідок ОСОБА_21 у судовому засіданні показав, що у зв`язку із зайнятістю ОСОБА_11 в інших процесуальних діях, він у службовому автомобілі, який знаходився по вул. Пилипчука, 28 в м. Хмельницькому, в присутності двох понятих, отримав від ОСОБА_9 флеш накопичувача Transcend об`ємом 16 Гб, якого той добровільно йому видав. Цей флеш накопичувач він вставив у службовий ноутбук та виявив на ньому три файли, які перемістив на робочий стіл службового ноутбука і уже на ноутбуку перевірив властивості цих файлів, зафіксував дату, час їх створення та комп`ютер, на якому вони були створені та склав протокол добровільної видачі, у якому помилково вказав, що упакував цього флеш накопичувача в конверт. Фактично він цього флеш накопичувача у не упакованому вигляді поклав у свій сейф, а наступного дня, разом з протоколом добровільної видачі, передав ОСОБА_32 , оскільки саме останній був відповідальний за це кримінальне провадження.;
- Свідок ОСОБА_11 у судовому засіданні показав, що флеш накопичувач Transcend об`ємом 16 Гб йому надав співробітник УСБУ в Хмельницькій області ОСОБА_33 , не упакованим. Цей флеш накопичувач він не упаковував, у комп`ютер не вставляв, інформації, яка на ньому зберігалась не передивлявся, а разом з заводським упакуванням, направив прокурору, підписавши супровідний лист у першого заступника начальника управління. Після цього 14.07.2020 він склав протокол про хід та результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відео контроль контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки. У цей протокол дані щодо вмісту флеш накопичувача він вніс із протоколу добровільної видачі від 02.07.2020, складеного співробітником УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_21 ;
- Протокол огляду предмета від 03.07.2020 слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_25 у приміщенні службового кабінету № 15 ТУ ДБР у м. Хмельницькому, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 28, а саме флеш носія чорного кольору, наданого оперативними працівниками УСБУ в Хмельницькій області, під час якого використано ноутбук марки «ASUS», до якого було приєднано вказаний флеш носій. При відкритті флеш носія відобразилось 3 елементи/файли, які мають назви «22», «ПЗ» та «ПК» із форматом «xls»:
- файл під назвою «22» містить таблицю із 32 колонками під назвами «Область (Покупець)», «Район (Покупець)», «Податковий № (Покупець)», «ІПН (Покупець)», «Найменування/ПІБ (Покупець)», «Стан (Покупець)», Реєстраційний №», «Номер ПН/РК», «Виключено», «Загальна сума коштів, що підлягає сплаті», «Сума ПДВ», «обсяг ПДВ», «Обсяг операцій за ставкою 20%», «Обсяг операцій за ставкою 7%», «Кількість РК», «Сума коригування», «Ціна постач.одиниці РК», «Номенклатура товарів/послуг», «Код УКТЗЕД», «Одиниця виміру товару/послуги», «Кількість (об`єм, обсяг)», «Ціна постачання одиниці товару/послуги без урахування податку на додану вартість», «Обсяги постачання (база оподаткування) без урахування податку на додану вартість»;
- файл під назвою «ПЗ» містить таблицю із 14 колонками під назвами «Податковий № (Продавець)», «Найменування/ПІБ (Продавець)», «Стан (Продавець)», «Податковий № (Продавець)», Найменування/ПІБ (Покупець)», «Стан (Покупець)», «Дата виписки», «Дата реєстрації», «Загальна сума коштів, що підлягає сплаті», «Сума ПДВ», «Номенклатура товарів/послуг», «Одиниця виміру товару/послуги», «Кількість (об`єм, обсяг)», «Ціна постачання одиниці товару/послуги без урахування податку на додану вартість»;
- файл під назвою «ПК» містить таблицю із 13 колонками під назвами «Податковий № (Продавець)», «Найменування/ПІБ (Продавець)», «Стан (Продавець)», «Податковий № (Продавець)», Найменування/ПІБ (Покупець)», «Стан (Покупець)», «Дата виписки», «Загальна сума коштів, що підлягає сплаті», «Сума ПДВ», «Номенклатура товарів/послуг», «Одиниця виміру товару/послуги», «Кількість (об`єм, обсяг)», «Ціна постачання одиниці товару/послуги без урахування податку на додану вартість».
Після проведеного огляду виготовлено резервну копію цих файлів, після чого флеш носій від`єднало від пристрою та поміщено в паперовий конверт.;
- У судовому засіданні свідок ОСОБА_25 показав, що ним досліджувався вказаний флеш накопичувач, який надійшов із Прокуратури Хмельницької області в заводському упакуванні (не упакований як передбачено ч.3 ст. 105 КПК України). Щоб не пошкодити файли, які знаходились на цьому флеш накопичувачі, він скопіював їх на службовий комп`ютер і саме на комп`ютері їх відкривав. За результатом огляду склав протокол огляду у якому зазначив, що виготовлено резервну копію файлів, що містилися на флеш носії. Після чого цей флеш накопичував упакував, опечатав та направив експерту. У висновку експерта вказаний той самий серійний номер флеш накопичувача, який направив прокурор.;
- Висновок експерта від 14.08.2020 № 10.9-0182:20, згідно якого, на наданому на
- Файл «ПЗ.xls» шлях до файлу - «Розділ1//», розмір 386048 байт, створений 25.06.2020 о 08:51:58, змінений 25.06.2020 о 08:49:38, хеш-сума (MD5) A8E21DAF03DDB717517CF763173ED5B2; останній автор, що відкривав документ: user …_SSO; останній автор, що зберіг документ: 2112_ SSO; дата створення документу: 25.06.2020 о 08:45:01 +3; дата зміни документу: 25.06.2020 о 08:49:37 +3.;
- Файл «ПK.xls» шлях до файлу - «Розділ1//», розмір 258048 байт, створений 25.06.2020 о 08:51:59, змінений 25.06.2020 о 08:51:04, хеш-сума (MD5) E2804640E615F9FED85BE29461470D2D; останній автор, що відкривав документ: 2112_SSO; останній автор, що зберіг документ: 2112_ SSO; дата створення документу: 25.06.2020 о 08:46:30 +3; дата зміни документу: 25.06.2020 о 08:51:02 +3.;
Як роз`яснив у судовому засіданні експерт ОСОБА_36 серійний номер наданого на дослідження USB флеш-накопичувача можливо побачити лише під`єднавши його до комп`ютера чи ноутбука. Хеш-сума (МDS) це як відбиток файлу, якщо хеш-суми (МDS) однакові, то і інформація, яка міститься у файлах є ідентичною; при копіюванні файлу хеш-сума не змінюється; якщо у файл вносились зміни,- то хеш-сума змінюється. Вказані у висновку експерта дата та час створення, зміни файлів та документів - це та дата і час, які були виставлені на комп`ютері чи ноутбуці, з якого ці файли чи документи копіювались на флеш накопичувач. «User 2112_SSO» це ім`я користувача, яке можливо встановити на будь якому комп`ютері чи ноутбуці.;
- Протокол невідкладного обшуку від 02.07.2020, з якого видно , що в період часу з 20 год. 34 хв. 02.07.2020 по 00 год. 11 хв. 03.07.2020 слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_37 за участі: двох співробітників УСБУ в Хмельницькій області ( ОСОБА_38 , ОСОБА_11 ), начальника управління оперативної підтримки ОСОБА_39 , начальника управління ОРД ОСОБА_40 , начальника відділу оперативного реагування ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_6 , двох понятих ( ОСОБА_41 , ОСОБА_42 ) проведено обшук службового кабінету №110 начальника відділу оперативного реагування ГУ ДФС у Хмельницькій області, який розташований на першому поверсі адміністративного приміщення ГУ ДФС в Хмельницькій області за адресою м. Хмельницький вул. Пилипчука,17, за результатами якого вилучено: системний блок марки «Hp Compag dx 2300» p/n: GH733BF#ACB та два кабельних шнури до комп`ютера, блокнот з рукописними записами коричневого кольору, мобільний телефон марки «Айфон Х» чорного кольору, 4-ри клаптики паперу з рукописними написами, флеш накопичувач марки «Kingston» червоного кольору та флеш накопичувач марки «Verbatim» чорного кольору.;
- Ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 03.07.2020, якою слідчому Другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_37 надано дозвіл на проведення цього обшуку.;
- Висновок експерта від 02.09.2020 № 10.9-0181:20, згідно якого на жорсткому диску системного блоку марки «Hp Compag dx 2300» p/n: GH733BF#ACB виявлено:
- файли, що містять у своєму змісті слова або словосполучення «Техносервіс», «Вайнет», детективне агентство, 21338312, 41329539;
- видалений каталог «Глух», який містить видалені файли «ПЗ.xls», «ПЗ.xls ? RF3b89el.TMP, «ПK.xls», «ПК.xls ? RF3cd760.TMP», які в своєму змісті містять слово «Вайнет», з датою створення 25.06.2020;
- видалений каталог «Розділ 2:/Глух», який містить видалені файли «ПЗ.xls», «ПЗ.xls ? RF3b89el.TMP, «ПK.xls», «ПK.xls ? RF3cd760.TMP» з датою створення 25.06.2020.
- серед переліку зовнішніх USB пристроїв, що підключались до його USB роз`ємів - JetFlash Transcend 16 GB USB Device серійний номер: 14U9AI9W7EI1IP7V.
У судовому засіданні експерт ОСОБА_36 роз`яснив, що не можна стверджувати, що файли, які виявленні на флеш-накопичувачі «Transcend» 16GB серійний номер: №14U9AI9W7EI1IP7V створенні на наданому на дослідження системному блоці та скопійовані із нього на цей флеш-накопичувач, оскільки виявленні і відкритті на цьому системному блоці файли відновленні, однак їх не вдалося прочитати; вони не ідентичні із файлами, що мітяться на флеш-накопичувачі (їх хеш- суми різні), однак у них є спільне: назва, розмір, атрибути…;
- Протокол огляду від 10.08.2020, з якого видно, що слідчим оглянуто чотири клаптики паперу з рукописними написами та блокнот з рукописними записами коричневого кольору, які вилучені 02.07.2020 під час невідкладного обшуку службового кабінету №110 начальника відділу оперативного реагування ГУ ДФС у Хмельницькій області.;
- Протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 2.07.2020, з якого видно, що в цей день о 19 год. 50 хв. поблизу входу в ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_2 затримано ОСОБА_8 , під час особистого обшуку якого виявлено та вилучено : «мобільний телефон «Iphon», грошові кошти в сумі 1000 грн. ( дві купюри номіналом 500 грн. кожна №ЦА7494819, №УГ2194836, при освітлені яких за допомогою ліхтаря дитектор валют виявлено світіння яскраво жовто-зеленого кольору), дві карти пам`яті чорного кольору, ключі від автомобіля.;
- Постанову прокурора від 02.07.2020 про проведення освідування ОСОБА_8
- Протокол освідування особи від 02.07.2020, з якого видно, що в цей день в період часу з 20 год. 57 хв. по 21 год.15 хв. проведено освідування ОСОБА_8 , при цьому при освітленні за допомогою ліхтаря дитектор валют його долонь та пальців рук, виявлено світіння жовто-зеленого кольору на обох руках.;
- Ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 02.07.2020, якою слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому, в тому числі і ОСОБА_44 надано дозвіл на проведення обшуку належного на праві власності ОСОБА_8 житлового будинку АДРЕСА_3 ;
- Протокол обшуку від 03.07.2020, з якого видно , що 03.07.2020 в період часу з 01 год. 59 хв. по 03 год. 35 хв. слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_44 за участі: співробітника УСБУ в Хмельницькій області ОСОБА_45 , підозрюваного ОСОБА_8 , захисника ОСОБА_46 , двох понятих ( ОСОБА_47 , ОСОБА_48 ) проведено обшук житлового будинку АДРЕСА_3 , за результатами якого вилучено ноутбук чорно сірого кольору марки «Toshiba» з серійним номером PSLBCE-00L008RU та зарядний пристрій до цього ноутбука.;
- Ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 02.07.2020, якою слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому, в тому числі і ОСОБА_49 надано дозвіл на проведення обшуку квартири АДРЕСА_4 , в якій проживає ОСОБА_8 ;
- Протокол обшуку від 02-03.07.2020, з якого видно , що в період часу з 23 год. 23 хв. 02.07.2020 по 03 год. 35 хв. 03.07.2020 слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_49 за участі: співробітника УСБУ в Хмельницькій області ОСОБА_21 , двох понятих ( ОСОБА_50 , ОСОБА_51 ), в присутності ОСОБА_52 та ОСОБА_53 проведено обшук квартири АДРЕСА_4 , за результатами якого вилучено ноутбук марки «Dell» моделі «Inspiron 15» чорного кольору та зарядний пристрій до цього ноутбука.;
- Висновок експерта від 23.09.2020 № 10.9-0180:20, згідно якого на жорсткому диску ноутбука марки «Dell» моделі «Inspiron 15» серійний номер «BTQYYN2» не виявлено файлів з хеш сумами, які були б ідентичними (аналойними) файлам «22.xls», «ПЗ.xls», «ПK.xls», які виявленні на USB флеш-накопичувачі «JetFlash Transcend 16 GB» під час проведення комп`ютерно-технічної експертизи від 14.08.2020 № 10.9-0182:20;
виявлено сліди відкривання файлів з назвами «22.xls», «ПЗ.xls» з носія інформації, який визначився операційною системою досліджуваного ноутбука як логічний диск F- файли «22lnk» (ярлик, який посилається на файл з назвою «22.xls», з розміром 413696 байт з датою створення 16.06.2020 на логічному диску F, дата створення: 25.06.2020) та «ПЗ.lnk» (ярлик, який посилається на файл з назвою «ПЗ.xls», з розміром 386048 байт з датою створення 25.06.2020 на логічному диску F, дата створення: 25.06.2020). На жорсткому диску ноутбука марки «Dell» моделі «Inspiron 15» серійний номер «BTQYYN2» виявлена історія веб браузера «Intermet Explorer 10/11 / Edge» (файл «Browser History. htm» за 25.06.2020 присутні сліди відкривання файлів з назвами «22.xls», «ПЗ.xls» з носія інформації, який визначився операційною системою досліджуваного ноутбука як логічний диск F. Серед переліку зовнішніх USB пристроїв, що підключались до його USB роз`ємів виявлено пристрої:
- JetFlash Transcend 16 GB USB Device серійний номер: 14U9AI9W7EI1IP7V, який підключався 25.06.2020 об 10 год. 11 хв.,
- JetFlash Transcend 8 GB USB Device серійний номер: MAF40EAG, який підключався 11.06.2020 о 7 год. 56 хв.;
- Технічні вимоги до автоматизованої системи «Єдине вікно подання електронної звітності», затверджені наказом Міністерства доходів і зборів України від 02.08.2013 №323.;
- Порядок доступу до інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах Державної фіскальної служби України, затверджений наказом ДФС України від 24.11.2015 №934.;
- Наказ ДФС України №887 від 24.10.2016 про внесення змін до Порядку доступу до інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах Державної фіскальної служби України.;
- Порядок доступу до інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах Державної податкової служби України, затверджений наказом ДПС України від 15.05.2020 №216.;
- Порядок доступу до інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах Державної фіскальної служби Хмельницької області, затверджений наказом ГУ ДФС у Хмельницькій області від 21.12.2015 №535.;
- Повідомлення ГУ ДПС у Хмельницькій області про те, що ОСОБА_6 заповнено форму службової записки про надання права доступу до інформації в системі ДФС , в графі 10 якої поставив свій підпис, що свідчить про ознайомлення з Порядком доступу до інформації в ІТС органів ДФС Хмельницької області, затвердженого наказом від 21.12.2015 №535.;
- Повідомлення ГУ ДПС у Хмельницькій області про те, що при кожному вході до інформаційно-телекомунікаційних систем ДПС користувач ознайомлюється шляхом проставлення відмітки в чек боксі «Ознайомлений» з наступним попередженням « Відомості ІТС є конфіденційними та згідно ст. 21 Закону України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 року №2657-ХІІ відноситься до інформації з обмеженим доступом. Використання інформації, доступ до якої отриманий внаслідок виконання службових обов`язків, у будь-яких фінансових операціях або у приватних інтересах тягне за собою відповідальність відповідно до законодавства України. ІТС фіксує дії користувача».;
- Повідомлення ГУ ДПС у Хмельницькій області про те, що відомості ІТС «Єдине вікно подання електронної звітності» є конфіденційним та відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» відноситься до інформації з обмеженим доступом. Доступ користувачам до ІТС «Єдине вікно подання електронної звітності» надається відповідно до вимог Порядку доступу до інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах ГУ ДПС у Хмельницькій області, затвердженого наказом ГУ ДПС в області від 11.06.2020 №1024 (посадовим особам структурних підрозділів ГУ ДПС в Хмельницькій області відповідно до їх функціональних обов`язків та посадовим особам інших державних органів України відповідно до спільних наказів, укладених договорів (угод)). Згідно з Порядком працівникам забороняється передавати конфіденційну інформацію стороннім особам, копіювати або зберігати конфіденційну інформацію системи на будь-які носії, якщо це не пов`язано з виконанням функціональних обов`язків.;
- Свідок ОСОБА_55 начальник відділу технічної підтримки ГУ ДПС у Хмельницькій області в судовому засіданні показав, що працівникам ГУ ДФС у Хмельницькій області, яким являвся і обвинувачений Столяр, видавались окремі логіни та паролі на доступ до локальної мережі та до інформаційно-технічної системи, у якій наявна інформація з обмеженим доступом. Користувачу заборонено розголошувати ці логіни і паролі.;
- Свідок ОСОБА_56 начальник відділу аналізу криміногенних факторів ГУ ДФС у Хмельницькій області показав, що станом на 25.06.2020 року його робоче місце знаходилось в одному кабінеті зі ОСОБА_57 . У кожного з них був свій комп`ютер. Кожен з них мав доступ до інформаційно-технічної системи і кожному з них видавались відповідні паролі та логини для входження в цю систему. Таких логінів і паролів було три для входження до трьох окремих баз даних цієї системи. Вони були надруковані на аркушах паперу і знаходились на столі біля комп`ютера чи буди прикріплені до монітора. Були випадки, коли він входив до інформаційно-технічної системи під паролем ОСОБА_6 , в тому числі і з комп`ютера , який був у користуванні Столяра, однак інформації, яка б стосувалась ТОВ «Вайнет» він з баз даних інформаційно-технічної системи не копіював, ОСОБА_8 (колишньому працівнику ГУ ДФС у Хмельницькій області, з яким знайомий біля 20 років) не передавав і той до нього з таким проханням не звертався;
- Отримані, на підставі ухвал слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 14.07.2020 про тимчасовий доступ до речей і документів, з електронних систем АІС «Податковий блок» та «Єдиний реєстр податкових накладних» витяги з журналів :
- протоколювання дій користувачів в ІТС «Єдине вікно подання електронної звітності»,
- перегляду користувачами результатів автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів,
- перегляду користувачами інформації в підсистемах ІТС «Податковий блок»,
- Наказ №49-о від 10.06.2020, яким підполковника податкової міліції ОСОБА_6 призначено на посаду начальника відділу оперативного реагування управління оперативної підтримки ГУ ДФС у Хмельницькій області та тимчасове положення про відділ оперативного реагування управління оперативної підтримки ГУ ДФС у Хмельницькій області.;
- Довідку від 09.07.2020 про те, що ОСОБА_6 проходить службу в органах податкової міліції ГУ ДФС у Хмельницькій області з 26.09.2014 року.;
- Повідомлення ГУ ДПС у Хмельницькій області про те, що для виконання завдань по виявленню, розкриттю, розслідуванню кримінальних правопорушень у сфері оподаткування, митній та бюджетній сферах, здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення, встановлення місцезнаходження платників податків, опитування їх засновників та посадових осіб і т.п., працівниками ГУ ДФС у Хмельницькій області використовуються автоматизовані інформаційні бази, в тому числі АІС «Податковий блок» та реєстр податкових накладних. Доручення щодо відпрацювання ТОВ «Вайнет» начальник відділу оперативного реагування ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_6 не отримував;
- Протокол огляду від 01.12.2020 року, згідно якого слідчий Другого слідчого відділу СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_25 за участі спеціаліста ОСОБА_59 , заступника начальника відділу з питань запобігання та виявлення корупції ГУ ДПС у Хмельницькій області ОСОБА_60 , прокурора ОСОБА_4 за допомогою комп`ютера, яким користується заступник начальника відділу супроводження інформаційних систем, адміністрування баз даних ГУ ДПС у Хмельницькій області ОСОБА_59 , здійснив вхід в ІТС «Єдине вікно подання електронної звітності» (підсистема «ЄРПН») та скопіював інформацію щодо ТОВ «Вайнет» за період з 1.01.2020 по 25.06.2020 на диск CD-R NJJ3VB22D82J4564B1 у папку з назвою «456» (файли «ПЗ.хls» та «ПН.хls»).;
- Повідомлення ГУ ДПС у Хмельницькій області про те, що інформацію, надану у файлах «ПК.хls» і «ПЗ. хls» можливо отримати з ІТС «Єдине вікно подання електронної звітності» (підсистема «ЄРПН»). Надання фахової оцінки щодо порівняння інформації, яка міститься на наданих файлах (у файлах на флеш-накопичувачі JetFlash Transcend 16 GB USB Device серійний номер: 14U9AI9W7EI1IP7V та у файлах, збережених слідчим під час огляду автоматизованої системи бази даних ДПС України «Єдиний реєстр податкових накладних» і скопійованих на диск CD-R NJJ3VB22D82J4564B1 у папку з назвою «456» ) на предмет її повної ідентичності, подібності чи аналогічності не належить до повноважень ГУ ДПС у Хмельницькій області. Разом з тим в процесі огляду виявлено, що:
- стовбець з назвою «Податковий № (Покупець)» у файлі «ПК.хls» містить такий же код ЄДПОУ, що і стовбець з назвою «Податковий № (Покупець)» у файлі «ПЗ.хls» з папки «456»;
- кількість стовбців у файлі «ПК.хls» (13 стовбців) менша ніж кількість стовбців у файлі «ПЗ.хls» з папки «456» (31 стовбець) ;
- назви стовбців у файлі «ПК.хls» відповідають назвам окремих стовбців у файлі «ПЗ.хls» з папки 456;
- кількість стрічок у файлі «ПК.хls» (441 стрічка) менша ніж кількість стрічок у файлі «ПЗ.хls» з папки «456» (442 стрічки);
- стовбець з назвою «Податковий № (Покупець)» у файлі «ПЗ.хls» містить такий же код ЄДПОУ, що і стовбець з назвою «Податковий № (Покупець)» у файлі «ПН.хls» з папки «456»;
- кількість стовбців у файлі «ПЗ.хls» (14 стовбців) менша ніж кількість стовбців у файлі «ПН.хls» з папки 456 (31 стовбець) ;
- назви стовбців у файлі «ПЗ.хls» відповідають назвам окремих стовбців у файлі «ПН.хls» з папки «456»;
- кількість стрічок у файлі «ПЗ.хls» (442 стрічка) менша ніж кількість стрічок у файлі «ПН.хls» з папки «456» (442 стрічки) співпадають.;
- Висновок службового розслідування від 26.11.2020 року за результатами якого підтвердити або спростувати в межах компетенції наявність фактів порушення ОСОБА_6 вимог «Порядку доступу до інформації в ІТС органів ДПС Хмельницької області», затвердженого наказом ГУ ДФС у Хмельницькій області від 21.12.2015 №535, при копіюванні використанні та передачі стороннім особам інформації з електронних баз даних ДФС України / ДПС України не представилось за можливе.;
- Положення про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, затверджене наказом директора ТОВ «Вайнет» від 01.07.2017 №2 .;
- Трудові договори ТОВ «Вайнет» з працівниками, згідно яких працівник, які мають доступ до комерційної таємниці та конфіденційної інформації повинні використовувати її тільки в межах, необхідних для виконання своїх посадових обов`язків.;
- Свідок ОСОБА_61 директор ТОВ «Вайнет» підтвердив подання вказаним товариством до податкової служби в електронному вигляді податкових накладних, у яких міститься інформація про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Вайнет», зокрема про контрагентів, товари, послуги, суми перерахованих коштів і т.п. , яка є конфіденційною інформацією, до якої на підприємстві мають доступ дише він та бухгалтер. Дозвіл на поширення (розповсюдження) цієї інформації ні він, ні інші уповноважені особи товариства не надавали.
3. Показання обвинуваченого
Свою причетність до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень обвинувачений ОСОБА_6 заперечив та показав, що станом на 25.06.2020 року являвся працівником правоохоронного органу, у спеціальному званні підполковника податкової міліції працював на посаді начальника відділу оперативного реагування управління оперативної підтримки Головного управління ДФС у Хмельницькій області мав необхідні доступи до баз даних ДПС України в тому числі до Єдиного реєстру податкових накладних « ІТС «Єдине вікно подання електронної звітності». Його робоче місце знаходилось у кабінеті №110 по вул. Пилипчука,17 в м. Хмельницькому. У його користування був комп`ютер з паролем для його включення «1111», а паролі та логіни доступу до відповідних баз даних, які змінювались щомісяця, були записані на аркушах паперу та знаходились у нього на столі на перекидному календарі. Для зручності у роботі логін та пароль доступу до Єдиного реєстру податкових накладних «ІТС «Єдине вікно подання електронної звітності» були збережені у його комп`ютері і для входу до цієї бази даних вводились автоматично (не потрібно було кожен раз набирати та вводити логін і пароль). Були непоодинокі випадки, коли в того чи іншого співробітника не працював комп`ютер чи та чи інша база даних, то такий співробітник працював на його комп`ютері під його Столяра паролем. Зазвичай він ранком приходив на роботу, включав комп`ютер і не виключав його до закінчення робочого дня. 25.06.2020 року він, як завжди, прийшов на роботу, включив комп`ютер. Через деякий час до нього зателефонував його знайомий, колишній колега Глухонець та запропонував випити кави. Вони зустрілись біля ЦНТІ. Під час розмови ОСОБА_14 повідомив, що зможе допомогти йому у придбані запасних частин на автомобіль, адже він займався доставкою автомобілів з-за кордону. Він ОСОБА_62 пішов на роботу, проте в свій службовий кабінет не заходив. На аркуші паперу написав дані про потрібні йому запасні частини і коли ОСОБА_14 звільнився, вони знову зустрілись у тому ж самому місці. Він, сфотографувавши для себе дані про вказані запасні частини, передав ОСОБА_14 зазначений аркуш паперу, а той прочитавши, викинув його та порадив йому де можна придбати вказані запасні частини до автомобіля. З приводу отримання будь-якої інформації про ТОВ «Вайнет» чи ТОВ «Техносервіс» Глухонець до нього не звертався і він такої інформації з автоматизованої системи бази даних ДПС України «Єдиний реєстр податкових накладних» не копіював, та ОСОБА_14 не надавав. Ніяких флеш накопичувачів ні Глухонець йому, ні він ОСОБА_14 не передавав.
Окрім того, обвинувачений заявив, що інформація про ТОВ «Вайнет» (про продавців, покупців та фінансово-господарські операції з придбання та продажу товарів/послуг, суми коштів, що підлягають сплаті, суми ПДВ, номенклатуру та кількість товарів/послуг, ціну постачання одиниці товару) в тому числі і за період за період з 24.01.2020 по 19.06.2020 не інформацією з обмеженим доступом адже наявна у вільному доступі в мережі «інтернет» та надав роздруківку такої інформації на 14-ти аркушах.
4. Оцінка доказів та мотиви суду
Статтею 62 Конституції України, ст.17 КПК України визначено, що особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку (в порядку, передбачену КПК України) і встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили. Ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути виправданий , якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на користь такої особи.
Європейський суд з прав людини у своїх рішеннях (рішення ЄСПЛ у справах «Тейксейра де Кастро проти Португалії» від 09 червня 1998 року, «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21 квітня 2011 року, «Барбера, Мессере і Ябардо проти Іспанії» від 6 грудня 1998 року) неодноразово наголошував, що допустимість доказів є прерогативою національного права і, за загальним правилом, саме національні суди повноважні оцінювати надані їм докази. При оцінці доказів суд має керуватися критерієм доведеності винуватості особи «поза розумним сумнівом». Така доведеність може випливати із сукупності ознак чи неспростовних презумпцій, достатньо вагомих, чітких і узгоджених між собою.
Здійснивши, у відповідності до ст. 337 КПК України, судовий розгляд лише стосовно особи, якій висунуто обвинувачення, і лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта, в ході якого всебічно, повно та неупереджено з`ясувавши встановлені під час кримінального провадження обставини, перевіривши їх доказами, оцінивши ці докази з точки зору їх достовірності, належності, допустимості, а їх сукупність з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття процесуального рішення, суд приходить до висновку про відсутність в діяннях ОСОБА_6 складів інкримінованих йому кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 361-2, ч.2 ст. 362 КК України.
Так, сам обвинувачений заперечив свою причетність до вчинення інкримінованих йому злочинів, показавши, що з приводу отримання будь-якої інформації про ТОВ «Вайнет» ОСОБА_8 до нього не звертався і він такої інформації з автоматизованої системи бази даних ДПС України «Єдиний реєстр податкових накладних» не копіював, та ОСОБА_14 не надавав. Ніяких флеш накопичувачів ні Глухонець йому, ні він ОСОБА_14 не передавав. Ранком 25.06.2020 року на пропозицію ОСОБА_8 випити разом кави, зустрічався з ним неподалік ЦНТІ і просив його допомоги у придбані запасних частин до автомобіля.
Ці показання обвинуваченого своїми показаннями в судовому засіданні підтвердив свідок ОСОБА_8 .
Результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підтверджено дані обвинуваченим показання про те, що 25.06.2020 року по телефону він з ОСОБА_14 домовились про зустріч з метою випити кави.
За результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відео контроль особи не встановлено, що під час зустрічей ОСОБА_8 зі ОСОБА_6 , які відбулись 25.06.2020, мав місце факт передачі та повернення флеш накопичувача. Навпаки, встановлено факт передачі ОСОБА_63 аркуш паперу, якого ОСОБА_8 оглянув, зім`яв, пошматував та викинув у смітник.
Твердження обвинуваченого про те, що на вказаному аркуші були записані назви потрібних йому-Столяру запасних частин до автомобіля, стороною обвинувачення не спростовано.
Свідок ОСОБА_9 - особа, яка з застосуванням заходів безпеки залучена до проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, про причетність ОСОБА_6 до вчинення злочинів не показав.
Частиною 2 статті 41 КПК України визначено, що під час виконання доручень слідчого, дізнавача, прокурора співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів,підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою, а згідно п.3.10 Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні, затвердженою спільним наказом Генерального прокурора України, Міністра внутрішніх справ України, Голови Служби безпеки України, Голови Державної прикордонної служби України, Міністра фінансів України, Міністра юстиції України від 16.11.2012 №114/1042/516/1199/936/1687/5 (далі Інструкція), уповноважені оперативні підрозділи не мають права виходити за межі доручень слідчого, прокурора.
Як видно із протоколу добровільної видачі речей від 02.07.2020 та протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 14.072020, вміст добровільно виданого ОСОБА_9 флеш накопичувача перевірено за допомогою службового ноутбуку «hp» (інв.. № 111399403), за допомогою якого встановлено, що на вказаному флеш накопичувачі міститься файли «22.xls» об`ємом 404 кб, «ПЗ.xls» об`ємом 377 кб., «ПК.xls» об`ємом 252. Із використанням функції «свойства» контекстного меню операційної системи «Windows7» встановлено, що:
- файл «22.xls» збережений 11.06.2020 о 08 год. 54 хв. користувачем під іменем « ОСОБА_22 » та у ньому відображено інформацію в табличній формі про обсяги товарів та послуг, що з 03.12.2019 по 31.05.2020 надавало ТОВ «Техносервіс»,
- файл «ПЗ.xls» збережений 25.06.2020 о 8 год. 49 хв. користувачем від іменем « ОСОБА_23 » та у ньому відображено інформацію в табличній формі про обсяги товарів та послуг, що з 24.01.2019 по 19.06.2020 надавало ТОВ «Вайнет»,
- файл «ПК.xls» збережений 25.06.2020 о 8 год. 51 хв. користувачем під іменем « ОСОБА_23 » та у ньому відображено інформацію в табличній формі про обсяги постачання товарів та послуг, які у період з 03.01.2019 по 10.06.2020 надавали різні юридичні особи для ТОВ «Вайнет».
Разом з тим свідок ОСОБА_21 (особа, яка складала протокол добровільної видачі речей від 02.07.2020 ) показав, що зміст файлів на самому флеш накопичувачі він не оглядав, а виданий ОСОБА_9 флеш накопичувач він під`єднав до службового ноутбуку «hp» (інв. № 111399403), та, виявивши на ньому файли «22.xls» об`ємом 404 кб, «ПЗ.xls» об`ємом 377 кб., «ПК.xls» об`ємом 252, перемістив їх на робочий стіл зазначеного ноутбука, після чого із використанням функції «свойства» контекстного меню операційної системи «Windows7» оглянув зміст цих файлів.
Тобто, співробітник оперативного підрозділу УСБУ у Хмельницькій області, в порушення вищевказаних правових норм, з власної ініціативи здійснив процесуальні дії, проведення яких йому не доручалось.
Більше того, цей же співробітник оперативного підрозділу УСБУ у Хмельницькій області, в порушення вимог ст.ст.252, 105, 271 КПК України, п.4.7.1, 4.8, 4.9 Інструкції, отриманий від ОСОБА_9 флеш накопичувач належним чином не упакував, у якості додатка до протоколу про хід і результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 14.07.2020 року не долучив, а поклав його у сейф і наступного дня (3.07.2020) в не упакованому вигляді передав іншому співробітнику оперативного підрозділу УСБУ в Хмельницькій області, а той, у свою чергу, у цей же день направив цей флеш накопичувач у не упакованому вигляді прокурору, а протокол про хід і результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки склав тільки 14.07.2020 (через 11 діб після закінчення негласної слідчої розшукової дії), перенісши у цей протокол, як він сам стверджує, необхідні відомості із протоколу добровільної видачі від 02.07.2020.
Про те, що флеш накопичувач чорного кольору Transend об`ємом 16 gb надійшов до нього із прокуратури Хмельницької області без протоколу про хід і результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки та не упакований відповідно до вимог ст. 105 КПК України, у судовому засіданні показав допитаний у якості свідка слідчий ОСОБА_25 .
Як видно із службову записки саме ОСОБА_6 , у службовому користуванні якого
Разом з тим, як роз`яснив у судовому засіданні експерт ОСОБА_36 ім`я користувача « ОСОБА_54 » як і потрібний час та дату можливо встановити на будь якому комп`ютері чи ноутбуці. Якщо на будь якому комп`ютері чи ноутбуці користувачу присвоїти ім`я « ОСОБА_54 », створити на ньому файли «ПЗ.xls» та ОСОБА_43 » з вмістом необхідної інформації, встановити на цьому комп`ютері чи ноутбуці дату «25.06.2020» після чого ці файли скопіювати на флеш накопичувач, то при дослідженні такого флеш накопичувача буде встановлено, що файли «ПЗ.xls» та «ПK.xls» 25.06.2020 створив та зберіг користувач « ОСОБА_54 », тобто ОСОБА_6 .
Крім того як роз`яснив у судовому засіданні експерт ОСОБА_36 серійний номер наданого на дослідження USB флеш-накопичувача можливо побачити лише під`єднавши його до комп`ютера чи ноутбука.
У протоколах огляду та вручення ОСОБА_9 флеш-накопичувача від 16.06.2020 та від 24.06.2020 та у протоколах добровільної видачі ОСОБА_9 флеш накопичувача від 17.06.2020 та від 02.07.2020 не зазначено серійний номер флеш - накопичувача, який, відповідно, було вручено ОСОБА_9 та видано ним, незважаючи на те, що кожного разу флеш-накопичувач під`єднувався до службового ноутбука та оглядався. Вперше серійний номер флеш-накопичувача «№14U9AI9W7EI1IP7V» зазначено у протоколах про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 18.06.2020 та від 14.07.2020. Разом з тим у цих протоколах не вказано яким саме чином було встановлено серійних номер вказаного флеш-накопичувача.
В подальшому серійний номер флеш-накопичувача «№14U9AI9W7EI1IP7V» зазначено у супровідному листі від 03.07.2020, яким цей флеш-накопичувач у не упакованому вигляді працівники УСБУ у Хмельницькій області направили прокурору.
За висновком експерта 02.09.2020 № 10.9-0181:20 флеш накопичувач JetFlash Transcend 16 GB USB Device серійний номер: 14U9AI9W7EI1IP7V підключався до USB роз`ємів системного блоку марки «Hp Compag dx 2300» p/n: GH733BF#ACB (службового комп`ютера ОСОБА_6 ) 25.06.2020 о 8 год. 51 хв.
Обвинувачений у судовому засіданні показав, що 25.06.2020 року він, ідучи на зустріч з ОСОБА_8 , залишив службовий комп`ютер включеним, а кабінет відчиненим, а повернувся у кабінет уже після другої зустрічі з Глухонцем. Тому вважає, що в цей період часу його службовим комп`ютером міг скористатись будь хто із співробітників ГУ ДФС у Хмельницькій області.
Ці показання ОСОБА_6 стороною обвинувачення не спростовано, а допитаний у судовому засіданні свідок обвинувачення ОСОБА_56 навпаки підтвердив показання обвинуваченого про те, що на практиці були непоодинокі випадки, коли співробітники ГУ ДФС у Хмельницькій області працювали на комп`ютерах колег, зокрема він неодноразово входив до інформаційно-технічної системи під паролем та логіном ОСОБА_6 , в тому числі і з комп`ютера, який був у користуванні останнього.
До того ж, ОСОБА_6 за ч.2 ст. 362 КК України інкриміновано несанкціоноване копіювання інформації , яка обробляється у автоматизованій системі, що призвело до її витоку, вчинене особою, яка має доступ до такої інформації.
За повідомлення ГУ ДПС у Хмельницькій області інформацію, надану у файлах «ПК.хls» і «ПЗ. хls» можливо отримати з ІТС «Єдине вікно подання електронної звітності» (підсистема «ЄРПН»); надання фахової оцінки щодо порівняння інформації, яка міститься на наданих файлах на предмет її повної ідентичності, подібності чи аналогічності не належить до повноважень ГУ ДПС у Хмельницькій області, однак в ході огляду виявлено різницю у кількостях стовбців та стрічок у файлах на флеш-накопичувачі JetFlash Transcend 16 GB USB Device серійний номер: 14U9AI9W7EI1IP7V та у файлах, збережених слідчим під час огляду автоматизованої системи бази даних ДПС України «Єдиний реєстр податкових накладних» і скопійованих на диск CD-R NJJ3VB22D82J4564B1 у папку з назвою «456» (протокол огляду від 1.12.2020).
Згідно висновку експерта 14.08.2020 № 10.9-0182:20 на жорсткому диску системного блоку марки «Hp Compag dx 2300» p/n: GH733BF#ACB виявлено:
- видалений каталог «Глух», який містить видалені файли «ПЗ.xls», «ПЗ.xls ? RF3b89el.TMP, «ПK.xls», «ПК.xls ? RF3cd760.TMP», які в своєму змісті містять слово «Вайнет», з датою створення 25.06.2020;
- видалений каталог «Розділ 2:/Глух», який містить видалені файли «ПЗ.xls», «ПЗ.xls ? RF3b89el.TMP, «ПK.xls», «ПK.xls ? RF3cd760.TMP» з датою створення 25.06.2020.
Разом з тим, на жорсткому диску вказаного системного блоку не виявлено файлів з хеш сумами, які б були ідентичними (аналогічними) файлам «22.xls», «ПЗ.xls», ОСОБА_43 », які виявленні на USB флеш-накопичувачі «JetFlash Transcend 16 GB» під час проведення комп`ютерно-технічної експертизи від 14.08.2020 № 10.9-0182:20.
У судовому засіданні експерт ОСОБА_36 роз`яснив, що не можна стверджувати, що файли, які виявленні на флеш-накопичувачі «Transcend» 16GB серійний номер: №14U9AI9W7EI1IP7V створенні на наданому на дослідження системному блоці та скопійовані із нього на цей флеш-накопичувач, оскільки виявленні і відкритті на цьому системному блоці файли відновленні, однак їх не вдалося прочитати; вони не ідентичні із файлами, що мітяться на флеш-накопичувачі (їх хеш- суми різні).
Крім того, ОСОБА_6 , окрім іншого, інкриміновано несанкціонований збут інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в автоматизованій системі, створеній та захищеній відповідно до чинного законодавства (ч.1 ст. 361-2 КК України).
В заперечення такого обвинувачення сторона захисту, окрім того, що ОСОБА_6 такої інформації не збував, посилається й на те, що інформація, збут якої інкриміновано Столяру, не є інформацією з обмеженим доступом та представила наявну в мережі «Інтернет» у вільному доступі інформацію про ТОВ «Вайнет» за 2019-2020 роки (про продавців, покупців та фінансово-господарські операції з придбання та продажу товарів/послуг, суми коштів, що підлягають сплаті, суми ПДВ, номенклатуру та кількість товарів/послуг, ціну постачання одиниці товару).
Статтею 21 Закону України «Про інформацію» визначено, що:
1. Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.
2. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.
Пунктом 2.2 положення про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, затвердженого наказом директора ТОВ «Вайнет» №2 від 1.07.2017 року, визначено яка інформація стосовно ТОВ «Вайнет» є конфіденційною та становить комерційну таємницю. Зокрема п.2.1.1.е до такої інформації віднесено відомості про постачальників, продавців та отримувачів товарів, що закуповуються підприємством, які не містяться у відкритих джерелах і зазначені з їх боку як конфіденційні.
В обвинувальному акті не вказано конкретно яка саме інформація стосовно ТОВ «Вайнет» про податкові накладні, продавців, покупців та фінансово-господарські операції з придбання та продажу товарів/послуг, суми коштів, що підлягають сплаті, суми ПДВ, номенклатуру та кількість товарів/послуг, ціну постачання одиниці товару за період з 24.01.2020 по 19.06.2020 є інформацією з обмеженим доступом, тому суд приходить до переконання, що викладене в обвинувальному акті обвинувачення ОСОБА_6 в частині предмету цього, передбаченого ч.1 ст. 361-2 КК України злочину, є неконкретним і, враховуючи надані стороною захисту відомості, застосовуючи положення ст.62 Конституції України та ст. 17 КПК України, усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачить на користь такої особи.
Інші, надані стороною обвинувачення докази (щодо оперативної закупки, проведеної на підставі постанови прокурора від 28.05.2020) стосується кримінальних правопорушень, у вчиненні яких обвинувачуються інші особи, матеріали відносно яких постановою прокурора від 20.10.2020 виділені в окремі провадження.
Оскільки судом встановлено відсутність в діянні ОСОБА_6 складів кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 361-2, ч.2 ст. 362 КК України, тому за цим обвинуваченням він, у відповідності до ч.1 ст. 373, п.2 ч.1 ст. 284 КПК України, підлягає виправданню, а застосований до нього ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 24.11.2020 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання скасуванню.
Відповідно до вимог ст.ст. 100, 174 КПК України речові докази слід:
- системний блок марки «Hp Compag dx 2300» p/n: GH733ЕF#ACB та два кабельних шнури до комп`ютера повернути ГУ ДФС у Хмельницькій області за належністю;
- мобільний телефон марки «Айфон Х» чорного кольору, мобільний телефон марки «Astro» чорного кольору, флеш накопичувач марки «Kingston» червоного кольору; - флеш накопичу марки «Verbatim» чорного кольору, блокнот з рукописними записами коричневого кольору повернути ОСОБА_6 за належністю;
- клаптики паперу з рукописними написами в кількості 4 штуки - знищити;
а арешт, накладений на ці речові докази ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 03.07.2020 року,- скасувати, адже необхідність у такому арешті відпала.
Документально підтверджені витрати на залучення експертів і даному кримінальному провадженні (висновки експертів № 10.9-0182:20 від 14.08.2020 та № 10.9-0181:20 від 02.09.2020) становлять 4903 грн. 50 коп. і їх слід віднести на рахунок держави, адже у відповідності до ч.2 ст. 124 КПК України документально підтверджені витрати на залучення експерта суд стягує з обвинуваченого на користь держави лише у випадку ухвалення обвинувального вироку.
Доля інших речових доказів, розподіл процесуальних витрат, про наявність яких свідчать наявні у даному кримінальному провадженні копії документів, підлягають вирішенню у кримінальних провадження, які постановою прокурора від 20.10.2020 виділені в окреме провадження.
Керуючись ст.ст. 368, 370, 371, 374 КПК України,
У Х В А Л И В :
ОСОБА_6 визнати невинуватим у пред`явленому обвинуваченні за ч.1 ст. 361-2, ч. 2 ст. 362 КК України та виправдати його, оскільки встановлена відсутність в діяннях складів кримінальних правопорушень.
Запобіжний захід скасувати.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 03.07.2020 року на речові докази.
Речові докази:
- системний блок марки «Hp Compag dx 2300» p/n: GH733ЕF#ACB та два кабельних шнури до комп`ютера повернути ГУ ДФС у Хмельницькій області;
- мобільний телефон марки «Айфон Х» чорного кольору, мобільний телефон марки «Astro» чорного кольору, флеш накопичувач марки «Kingston» червоного кольору, флеш накопичу марки «Verbatim» чорного кольору, блокнот з рукописними записами коричневого кольору повернути ОСОБА_6 ;
- клаптики паперу з рукописними написами в кількості 4 штуки знищити.
Документально підтверджені витрати на залучення експертів в сумі 4903 грн. 50 коп. віднести на рахунок держави.
На вирок може бути подана апеляційна скарга до Хмельницького апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня проголошення вироку. Апеляційна скарга подається через Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Копію вироку, після його проголошення, негайно вручити обвинуваченому та прокурору, інші учасники судового провадження мають право отримати копію вироку в суді.
Суддя