Справа № 761/5831/22
Провадження № 1-кс/761/3647/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2022 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві

клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 3 відділу 1 управління Досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором у кримінальному провадженні - заступником начальника другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001126 від 26 листопада 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.1 ст.258-5, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах 3 відділу 1 управління Досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні - заступником начальника другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001126 від 26 листопада 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.1 ст.258-5, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001126 від 26 листопада 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.1 ст.258-5, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України.

В рамках кримінального провадження №0001126 від 26 листопада 2018 року підозра не повідомлялась.

В обґрунтування продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001126 від 26 листопада 2018 року, слідчим в клопотанні зазначено, що необхідно ще виконати ряд слідчих (розшукових) дій, а саме: отримати результати судово-товарознавчої експертизи, призначеної постановою слідчого Головного слідчого управління СБ України від 25.08.2020, яку супровідним листом вих. № 6/5543-р від 26.08.2020 направлено на виконання до Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України; отримати результати комплексної судово-товарознавчої та судово-економічної експертизи, призначеної постановою слідчого Головного слідчого управління СБ України від 02.08.2021, яку супровідним листом вих. № 6/6417 від 02.08.2020 направлено на виконання до Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України; отримати результати дослідження за фінансовими операціями, здійсненими за участю ДУ «Генеральна дирекція ДКВСУ» та ТОВ «Емі Он» (код ЄДР 40130226), ТОВ «Кариота», ТОВ «Фінінтертехнологія», ТОВ «БМ-Консалтинг», ТОВ «Ес Енд Ей Груп» з метою встановлення ланцюгу постачання до ДУ «Генеральна дирекція ДКВСУ» товарно-матеріальних цінностей (вищезазначеної продукції) від ТОВ «Емі Он», ТОВ «Кариота», ТОВ «Фінінтертехнологія», ТОВ «БМ-Консалтинг», ТОВ «Ес Енд Ей Груп» та інших суб`єктів господарювання по ланцюгу придбання, призначеної постановою слідчого Головного слідчого управління СБ України від 08.02.2021, яку супровідним листом вих. № 6/1372 від 15.02.2021 направлено на виконання до Департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПС України; отримати результати ветеринарно-санітарної експертизи, призначеної постановою слідчого Головного слідчого управління СБ України від 22.07.2021, яку супровідним листом вих. № 6/6253/1 від 22.07.2020 направлено на виконання до Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи; отримати результати ветеринарно-санітарної експертизи, призначеної постановою слідчого Головного слідчого управління СБ України від 22.07.2021, яку супровідним листом вих. № 6/6254/1 від 22.07.2020 направлено на виконання до Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи; отримати результати ветеринарно-санітарної експертизи, призначеної постановою слідчого Головного слідчого управління СБ України від 22.07.2021, яку супровідним листом вих. № 6/6255/1 від 22.07.2020 направлено на виконання до Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи; на підставі проведеного аудиту за результатами якого складено аналітичний висновок призначити судово-бухгалтерську експертизу (різновид судово-економічної експертизи) з метою встановлення суми збитків, завданих державним інтересам протиправною діяльністю; за результатами виконаних судових експертиз допитати керівників та інших службових осіб ДУ «Генеральна дирекція ДКВС України» та підпорядкованих підрозділів Міністерства юстиції України, засновників, директорів та працівників комерційних підприємств, з приводу відомих їм обставин вчинення кримінальних правопорушень; осіб виробників, постачальників продуктів харчування, а також посадових та службових осіб виправних колоній, якими здійснювалась закупівля; встановити осіб, яким відомо про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення з метою подальшого проведення допиту з їхньої участю; отримати від оперативного підрозділу матеріали виконаних доручень щодо проведених слідчих (розшукових) та інших дій, в ході яких встановлюються особи, яким відомі обставини вчинення злочину, та інші обставини, що мають значення для досудового розслідування; на підставі встановлених оперативним підрозділом відомостей підготувати клопотання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо фігурантів кримінального провадження; виконати інші слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні, необхідність у яких виникне під час здійснення досудового розслідування, у зв`язку з чим завершити досудове розслідування в кримінальному провадженні до 26 лютого 2022 року не можливо.

Також слідчий зазначає, що виконання зазначених слідчих дій до закінчення строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні неможливо з об`єктивних причин у зв`язку з тим, що необхідність у проведення зазначених слідчих дій виникла в ході досудового розслідування після отримання інформації в результаті проведених слідчих (розшукових) дій в тому числі обшуків, допитів, а також заходів забезпечення кримінального провадження.

Обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії раніше серед інших є тривалий строк проведення судових експертиз, призначених в рамках кримінального провадження, крім того, після проведення ряду обшуків отримано великий обсяг документів, вивчення яких зайняло тривалого проміжку часу.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити його в повному обсязі.

Слідчий суддя дослідивши додані до клопотання матеріали, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 прийшов до наступного висновку.

Встановлено, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001126 від 26 листопада 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.1 ст.258-5, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України.

В рамках кримінального провадження №0001126 від 26 листопада 2018 року підозра не повідомлялась.

Згідно з ч.1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до частини 2 статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

В судовому засіданні встановлено, що строк досудового розслідування закінчується 26 лютого 2022 року, однак на даний час в зазначений строк неможливо закінчити досудове розслідування, оскільки в кримінальному провадженні потрібно ще виконати ряд слідчих (розшукових) дій, а саме: отримати результати судово-товарознавчої експертизи, призначеної постановою слідчого Головного слідчого управління СБ України від 25.08.2020, яку супровідним листом вих. № 6/5543-р від 26.08.2020 направлено на виконання до Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України; отримати результати комплексної судово-товарознавчої та судово-економічної експертизи, призначеної постановою слідчого Головного слідчого управління СБ України від 02.08.2021, яку супровідним листом вих. № 6/6417 від 02.08.2020 направлено на виконання до Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України; отримати результати дослідження за фінансовими операціями, здійсненими за участю ДУ «Генеральна дирекція ДКВСУ» та ТОВ «Емі Он» (код ЄДР 40130226), ТОВ «Кариота», ТОВ «Фінінтертехнологія», ТОВ «БМ-Консалтинг», ТОВ «Ес Енд Ей Груп» з метою встановлення ланцюгу постачання до ДУ «Генеральна дирекція ДКВСУ» товарно-матеріальних цінностей (вищезазначеної продукції) від ТОВ «Емі Он», ТОВ «Кариота», ТОВ «Фінінтертехнологія», ТОВ «БМ-Консалтинг», ТОВ «Ес Енд Ей Груп» та інших суб`єктів господарювання по ланцюгу придбання, призначеної постановою слідчого Головного слідчого управління СБ України від 08.02.2021, яку супровідним листом вих. № 6/1372 від 15.02.2021 направлено на виконання до Департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПС України; отримати результати ветеринарно-санітарної експертизи, призначеної постановою слідчого Головного слідчого управління СБ України від 22.07.2021, яку супровідним листом вих. № 6/6253/1 від 22.07.2020 направлено на виконання до Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи; отримати результати ветеринарно-санітарної експертизи, призначеної постановою слідчого Головного слідчого управління СБ України від 22.07.2021, яку супровідним листом вих. № 6/6254/1 від 22.07.2020 направлено на виконання до Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи; отримати результати ветеринарно-санітарної експертизи, призначеної постановою слідчого Головного слідчого управління СБ України від 22.07.2021, яку супровідним листом вих. № 6/6255/1 від 22.07.2020 направлено на виконання до Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи; на підставі проведеного аудиту за результатами якого складено аналітичний висновок призначити судово-бухгалтерську експертизу (різновид судово-економічної експертизи) з метою встановлення суми збитків, завданих державним інтересам протиправною діяльністю; за результатами виконаних судових експертиз допитати керівників та інших службових осіб ДУ «Генеральна дирекція ДКВС України» та підпорядкованих підрозділів Міністерства юстиції України, засновників, директорів та працівників комерційних підприємств, з приводу відомих їм обставин вчинення кримінальних правопорушень; осіб виробників, постачальників продуктів харчування, а також посадових та службових осіб виправних колоній, якими здійснювалась закупівля; встановити осіб, яким відомо про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення з метою подальшого проведення допиту з їхньої участю; отримати від оперативного підрозділу матеріали виконаних доручень щодо проведених слідчих (розшукових) та інших дій, в ході яких встановлюються особи, яким відомі обставини вчинення злочину, та інші обставини, що мають значення для досудового розслідування; на підставі встановлених оперативним підрозділом відомостей підготувати клопотання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо фігурантів кримінального провадження; виконати інші слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні, необхідність у яких виникне під час здійснення досудового розслідування, у зв`язку з чим завершити досудове розслідування в кримінальному провадженні до 26 лютого 2022 року не можливо.

Вказані обставини, що на даний час унеможливлюють закінчення досудового розслідування суд визнає обґрунтованими, оскільки вони належним чином мотивовані слідчим в клопотанні.
Разом з тим, зазначені у клопотанні слідчого твердження про те, що для проведення вказаних вище слідчих (процесуальних) дій в кримінальному провадженні необхідно продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні на дванадцять місяців, тобто до 26 лютого 2023 року, що є досить тривалим строком, є суб`єктивними і не підтверджуються відповідними доказами, в яких би було конкретизовано строк, який необхідний для проведення таких слідчих (процесуальних) дій.
При цьому, слідчим не було надано беззаперечних даних на підтвердження того, що проведення вищевказаних слідчих (розшукових) дій в кримінальному провадженні не можливо завершити у менші строки.
Враховуючи конкретні обставини справи, наявність обставин, які перешкоджали завершити досудове розслідування у більш стислі строки, особливу складність цього провадження, з огляду на специфіку доказування у таких провадження, необхідність завершення процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження №0001126 від 26 листопада 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.1 ст.258-5, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України спливає 26 лютого 2022 року, а провести слідчі (процесуальні) дії в кримінальному провадженні у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого.
Разом з тим, виходячи зі змісту клопотання, наданих в судовому засіданні доводів, слідчий суддя вважає доцільним клопотання задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування на шість місяців, оскільки такий строк сприятиме дотриманню проведення досудового розслідування у розумні строки.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 219, 294, 295, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 3 відділу 1 управління Досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором у кримінальному провадженні - заступником начальника другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001126 від 26 листопада 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.1 ст.258-5, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0001126 від 26 листопада 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.1 ст.258-5, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України, на шість місяців, тобто до 26 серпня 2022 року, включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1