Справа №463/5490/22
Провадження №1-кс/463/4337/22
У Х В А Л А

15 серпня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор, як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на майно, вилучене в ході обшуку 22.06.2022 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1. Папка-скорозшивач синього кольору, у якій містяться кадрові документи (анкети на нового співробітника, договори про нерозголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації з ТОВ «Старт Стаді Груп» (), договори про надання послуг з ТОВ «Старт Стаді Груп» ()) стосовно наступних осіб: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ;
2. Папка-скорозшивач червоного кольору з написом «Работающие», у якій містяться кадрові документи (анкети нового співробітника, договори про нерозголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації з ТОВ «Старт Стаді Груп» ()) стосовно наступних осіб: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 ;
3. Папка-скорозшивач синього кольору з написом «уволенные», у якій містяться кадрові документи (анкети нового співробітника, договори про нерозголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації з ТОВ «Старт Стаді Груп» (), договори про надання послуг з ТОВ «Старт Стаді Груп» ()) стосовно наступних осіб: ОСОБА_7 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_76 , ОСОБА_88 , ОСОБА_85 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_113 , ОСОБА_114 , ОСОБА_115 , ОСОБА_116 , ОСОБА_117 , ОСОБА_118 , ОСОБА_119 , ОСОБА_120 , ОСОБА_121 , ОСОБА_122 , ОСОБА_123 ;
4. Папка-скорозшивач синього кольору, у якій містяться кадрові документи (анкети нового співробітника, договори про нерозголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації з ТОВ «Старт Стаді Груп» (), договори про надання послуг з ТОВ «Старт Стаді Груп» ()) стосовно наступних осіб: ОСОБА_124 , ОСОБА_125 , ОСОБА_126 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 , ОСОБА_130 , ОСОБА_131 , ОСОБА_132 , ОСОБА_133 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 , ОСОБА_136 , ОСОБА_137 , ОСОБА_138 , ОСОБА_139 , ОСОБА_140 , ОСОБА_141 , ОСОБА_142 , ОСОБА_143 , ОСОБА_144 , ОСОБА_145 , ОСОБА_146 , ОСОБА_147 , ОСОБА_148 , ОСОБА_149 , ОСОБА_150 , ОСОБА_151 , ОСОБА_152 , ОСОБА_153 , ОСОБА_154 , ОСОБА_155 , ОСОБА_156 , ОСОБА_157 , ОСОБА_158 , ОСОБА_159 ;
5. Анкета ОСОБА_160 від 11.11.2021 на 1 арк.;
6. Два аркуша паперу формату А4, на яких у табличній формі наведені відомості стосовно: «Дата», «ID», «Страна», «Деск», «Агент», «зп», «професия», «почта», «Campaignid», «buyer»;
7. Папка-скорозшивач прозоро-голубого кольору, у якій містяться бухгалтерські документи:
1) 4 квитанції АТ КБ «ПРИВАТБАНК» від 03.12.2021, 6 квитанцій про здійснення касових операцій віл 03.12.2021;
2) 5 фіскальних чеків стосовно операції з купівлі валюти долара США від 03.12.2021, 7 рахунків на оплату від 03.12.2021 за договорами про надання послуг;
3) 2 квитанції про здійснення касових операцій від 02.02.2022 та рахунок на оплату від 02.02.2022 за договором про надання послуг;
4) 2 чека від 02.02.2022 та рахунок на оплату від 02.02.2022 за договором про надання послуг;
5) 2 квитанції про здійснення касових операцій від 02.02.2022 та рахунок на оплату від 02.02.2022 за договором про надання послуг;
6) 2 квитанції про здійснення касових операцій від 02.02.2022 та рахунок на оплату від 02.02.2022 за договором про надання послуг;
7) 2 чека від 02.02.2022 та рахунок на оплату від 02.02.2022 за договором про надання послуг;
8) чек від 02.02.2022 та рахунок на оплату від 02.02.2022 за договором про надання послуг;
9) 2 чека від 02.02.2022 та рахунок на оплату від 02.02.2022 за договором про надання послуг;
10) 2 чека від 02.02.2022 та рахунок на оплату від 02.02.2022 за договором про надання послуг;
11) 2 чека від 02.02.2022 та рахунок на оплату від 02.02.2022 за договором про надання послуг;
12) чек від 02.02.2022 та рахунок на оплату від 02.02.2022 за договором про надання послуг;
8. Папка-скорозшивач прозоро-голубого кольору, у якій містяться у друкованому вигляді чорнові записи всього на 62 арк.;
9. 5 прозорих файлів з розрахунковими документами:
1) чек від 20.07.2022 та рахунок на оплату від 19.07.2022 за договором про надання послуг, 2 чека від 25.05.2022 та 30.05.2022, рахунок на оплату від 24.06.2022 за договором про надання послуг;
2) чек від 22.02.2022 та рахунок на оплату від 22.02.2022 за договором про надання послуг;
3) чек від 21.02.2022 та рахунок на оплату від 21.02.2022 за договором про надання послуг;
4) чек від 25.05.2022 та рахунок на оплату від 24.05.2022 за договором про надання послуг, чек від 25.05.2022 та рахунок на оплату від 25.05.2022 за договором про надання послуг, чек від 25.05.2022 та рахунок на оплату від 24.05.2022 за договором про надання послуг, чек від 25.05.2022 та рахунок на оплату від 24.05.2022 за договором про надання послуг, чек від 25.05.2022 та рахунок на оплату від 24.05.2022 за договором про надання послуг, чек від 25.05.2022 та рахунок на оплату від 24.05.2022 за договором про надання послуг, чек від 25.05.2022 та рахунок на оплату від 24.05.2022 за договором про надання послуг;
5) 8 рахунків на оплату від 01.07.2022 за оренду нежитлового приміщення за липень 2022 року, 2 рахунки від 06.07.2022 на оплату експлуатаційних послуг за липень 2022 року;
10. блокнот з написом «Butfirst, cats» коричневого кольору з чорновими рукописними записами;
11. блокнот з написом «Малюнки природи» сірого кольору з чорновими рукописними записами;
12. Чорнові записи, інструкції, рекомендації усього на 102 арк.;
13. Комп`ютерна техніка, а саме:
1) Ноутбук DELL серійний номер 9D6Z2K2;
2) Ноутбук DELL серійний номер PF21LZDK;
3) Ноутбук LENOVO серійний номер R9-GLNBB;
4) Ноутбук DELL серійний номер C87XZ52;
5) Системний блок FUJITSU серiйний номер YL1G012225;
6) Системний блок FUJITSU серiйний номер YLRR043202;
7) Системний блок HP серiйний номер СZC8373NL9;
8) Системний блок HP серiйний номер СZC820493K;
9) Системний блок HP серiйний номер СZC01141H1;
10) Системний блок FUJITSU серiйний номер YL1G010990,
14. Комп`ютерна техніка, а саме:
1) Системний блок HP серiйний номер СZC8373P5Z;
2) Системний блок HP серiйний номер СZC20231YH;
3) Системний блок HP серiйний номер СZC8373N3F;
4) Системний блок HP серiйний номер СZC13455QT;
5) Системний блок HP серiйний номер СZC81767C8;
6) Системний блок HP серiйний номер СZC01140WY,
15. Комп`ютерна техніка, а саме:
1) Системний блок HP серiйний номер СZC8373N7T;
2) Системний блок DELL серiйний номер GGQNV4J;
3) Системний блок DELL серiйний номер G6MCY4J;
4) Системний блок FUJITSU серiйний номер YL1G011488;
5) Системний блок LENOVO серiйний номер PB030R9J;
6) Системний блок HP серiйний номер СZC14313HY;
16. Комп`ютерна техніка, а саме:
1) Системний блок HP серiйний номер СZC13455Q5;
2) Системний блок HP серiйний номер СZC13455PG;
3) Системний блок HP серiйний номер СZC8373N0L;
4) Системний блок DELL серiйний номер 7M6MV4J;
5) Системний блок HP серiйний номер СZC81767BW;
17. Комп`ютерна техніка, а саме:
1) Системний блок HP серiйний номер CZC01140VS;
2) Системний блок HP серiйний номер СZC81767М8;
3) Системний блок HP серiйний номер СZC81767PO;
4) Системний блок HP серiйний номер СZC0152JZW;
5) Системний блок HP серiйний номер СZC81249MX;
17. Комп`ютерна техніка, а саме:
1) Системний блок FUJITSU серiйний номер YL1G012088;
2) Системний блок HP серiйний номер CZC824351G;
3) Системний блок HP серiйний номер СZC81416LW;
4) Системний блок FUJITSU серiйний номер YL1G011275;
5) Системний блок FUJITSU серiйний номер YL1G011007;
6) Ноутбук HP серійний номер 5CG5462N1P;
18. Комп`ютерна техніка, а саме:
1) Відеореєстратор марки «HIKVISION» S/N: D40704744;
2) Відеореєстратор марки «HIKVISION» S/N: D40704829;
3) Відеореєстратор марки «HIKVISION» S/N: D41277896;
4) Системний блок марки «FUJITSU» S/N: : YL1G010897;
5) Системний блок марки «hp» S/N: CZC8244СМС;
6) Системний блок марки «hp» S/N: СZC822587P;
7) Системний блок марки «FUJITSU» S/N: : YL1G010461;
19. Комп`ютерна техніка, а саме:
1) Системний блок марки «hp» S/N: CZC8373NVV;
2) Системний блок марки «FUJITSU» S/N: YL1G012010;
3) Системний блок марки «FUJITSU» S/N: YL1G010671;
4) Системний блок марки «FUJITSU» S/N: YL1G010849;
5) Системний блок марки «hp» S/N: CZC33892BH;
6) Системний блок марки «hp» S/N: CZC0115HX8;
7) Системний блок марки «FUJITSU» S/N: YLRR015096;
20. Комп`ютерна техніка, а саме:
1) Системний блок марки «FUJITSU» S/N: YL1G010421;
2) Системний блок марки «FUJITSU» S/N: YL1G010805;
3) Системний блок марки «FUJITSU» S/N: YL1G010086;
4) Системний блок марки «hp» S/N: CZC81379LD;
5) Системний блок марки «FUJITSU» S/N: YL1G010049;
21. Комп`ютерна техніка, а саме:
1) Системний блок марки «FUJITSU» S/N: YL1G011606;
2) Системний блок марки «FUJITSU» S/N: YL1G011601;
3) Системний блок марки «hp» S/N: CZC82055VP;
4) Ноутбук марки «Apple» S/N: C02FJD4HDF8V;
5) Ноутбук марки «hp» S/N: CND8216LRR;
6) Системний блок марки «FUJITSU» S/N:YLRR027950
7) Системний блок марки «hp» S/N: CZC0152K0Z;
8) Системний блок марки «hp» S/N: CZC81767NF;
22. Комп`ютерна техніка, а саме:
1) Системний блок Gigabyte c/н ;
2) Системний блок Gigabyte c/н ;
3) Системний блок Gigabyte c/н CCAF13LP0670T8;
4) Системний блок Gigabyte c/н ;
5) Системний блок HP с/н CZC8373NH5;
6) Системний блок HP с/н CZC8347L7B;
7) Системний блок Gigabyte c/н ;
8) Системний блок Gigabyte FCCID TX2-RTL8723BE;
9) Системний блок Gigabyte FCCID TX2-RTL8723BE;
10) Системний блок Gigabyte FCCID TX2-RTL8723BE;
11) Системний блок Gigabyte FCCID TX2-RTL8723BE;
12) Системний блок Gigabyte с/н ;
13) Системний блок Gigabyte с/н ;
14) Системний блок Gigabyte с/н ;
15) Системний блок Gigabyte FCCID TX2-RTL8723BE;
16) Системний блок Gigabyte с/н ;
17) Системний блок Gigabyte FCCID TX2-RTL8723BE;
18) Системний блок Gigabyte с/н ;
19) Системний блок Gigabyte с/н ;
20) Системний блок Gigabyte с/н ;
21) Системний блок Gigabyte с/н ;
22) Системний блок Gigabyte с/н ;
23) Системний блок Gigabyte с/н ;
24) Системний блок Gigabyte с/н ;
25) Системний блок Gigabyte с/н ;
26) Системний блок Gigabyte с/н ;
27) Системний блок Gigabyte с/н ;
28) Системний блок Gigabyte с/н ;
29) Системний блок Gigabyte FCCID TX2-RTL8723BE;
30) Системний блок Gigabyte FCCID TX2-RTL8723BE;
31) Системний блок Gigabyte с/н ;
32) Системний блок Gigabyte с/н ;
33) Системний блок Gigabyte с/н ;
34) Системний блок Gigabyte с/н ;
35) Системний блок Gigabyte с/н ;
36) Системний блок Gigabyte FCCID TX2-RTL8723BE;
37) Системний блок Gigabyte FCCID TX2-RTL8723BE;
38) Жорсткий диск TeaмGroup с/н ТМ1В-1418;
39) Жорсткий диск LiteON с/н 8S5SD0L02317L2TH7C105Z8;
40) Жорсткий диск TeaмGroup с/н ТМ1В-0542;
41) Жорсткий диск TeaмGroup с/н ТМ1В-0355;
42) Жорсткий диск LEVEN c/н YJT3B1003777;
43) Жорсткий диск HGST с/н WX81E87CZP4U;
44) Системний блок FUJITSU c/H YLRR027988;
45) Системний блок HP с/н CZC8373N9P,
23. Комп`ютерна техніка, а саме:
1) Системний блок FUJITSU S/N YL8J002343;
2) Системний блок FUJITSU S/N YL1G011027;
3) Системний блок FUJITSU S/N YL1G011233;
4) Системний блок FUJITSU S/N YL1G010183;
5) Системний блок FUJITSU S/N YL1G011305,
24. Комп`ютерна техніка, а саме:
1) Системний блок HP с/н CZC22652VC;
2) Системний блок HP с/н CZC2345MNW;
3) Системний блок HP с/н CZC81767BX;
4) Системний блок HP с/н CZC011412V;
5) НОУТБУК HP CND8216LSK,
25. Мобільні телефони, а саме:
1) Мобільний телефон марки Iphone 6 с.н. НОМЕР_1 , imei НОМЕР_2 ;
2) Мобільний телефон марки Iphone 6s с.н НОМЕР_3 , imei НОМЕР_4 ;
3) Мобільний телефон марки Iphone 6 с.н. НОМЕР_5 , imei НОМЕР_6 ;
4) Мобільний телефон марки Iphone 6 рожевого кольору заблокований;
5) Мобільний телефон марки Iphone 6 с.н. НОМЕР_5 , imei НОМЕР_6 ;
6) Мобільний телефон марки Iphone 6 білого кольору у прорезиновому чохлі, заблокований;
7) Мобільний телефон марки Iphone 6 с.н. НОМЕР_7 , imei НОМЕР_8 ;
8) Мобільний телефон марки Iphone 6 рожевого кольору з розбитим екраном заблокований;
9) Мобільний телефон марки Iphone 6 с.н. НОМЕР_9 imei НОМЕР_10 ;
10) Мобільний телефон марки Iphone 5s с.н. НОМЕР_11 imei НОМЕР_12 ;
11) Мобільний телефон марки Iphone 6 сірого кольору заблокований;
12) Мобільний телефон марки Iphone 6s с.н. НОМЕР_13 imei НОМЕР_14 ;
13) Мобільний телефон марки Iphone 6 с.н. НОМЕР_15 imei НОМЕР_16 ;
14) Мобільний телефон марки Iphone 6 с.н. НОМЕР_17 imei НОМЕР_18 ;
15) Мобільний телефон марки Iphone 6 с.н. НОМЕР_19 imei відсутній, у чохлі;
16) Мобільний телефон марки Iphone 6 с.н. НОМЕР_20 imei відсутній;
17) Мобільний телефон марки Iphone 5s білого кольору вимкнений;
18) Мобільний телефон марки Iphone 6 с.н. НОМЕР_21 imei НОМЕР_22 ;
19) Мобільний телефон марки Iphone 6 с.н. НОМЕР_23 imei НОМЕР_24 ;
20) Мобільний телефон марки Iphone 6 с.н. НОМЕР_25 imei НОМЕР_26 ;
21) Мобільний телефон марки Iphone 6s с.н. НОМЕР_27 imei НОМЕР_28 ;
22) Мобільний телефон марки Iphone 6 с.н. НОМЕР_29 imei НОМЕР_30 ;
23) Мобільний телефон марки Iphone 6 с.н. НОМЕР_31 imei НОМЕР_32 ;
24) Мобільний телефон марки Iphone 6 с.н. НОМЕР_33 imei НОМЕР_34 ;
25) Мобільний телефон марки Iphone 6s с.н. НОМЕР_35 imei НОМЕР_36 ;
26) Мобільний телефон марки Xiomiimei НОМЕР_37 ;
27) Мобільний телефон марки ZTE imei НОМЕР_38 ;
28) Мобільний телефон марки Xiomiimei НОМЕР_39 ;
29) Мобільний телефон марки Samsungimei НОМЕР_40 ;
30) Мобільний телефон марки Xiomiimei НОМЕР_41 ;
шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном, у тому числі шляхом заборони вчинення будь-яких дій власником (власниками) зазначеного майна щодо цільового використання зазначених речей та документів.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000398 від 17.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 366 КК України.
Нагляд за додержанням законодавства під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється прокурорами відділу Офісу Генерального прокурора.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході досудового розслідування встановлено, що на території України окремими суб`єктами здійснюється організація діяльності незаконних контакт-центрів, а також здійснюється легалізації (відмивання) ними доходів, одержаних від зазначеної діяльності, у т. ч. здійснення переказів коштів з / до російської федерації та республіки білорусь, а також невжиття заходів реагування в частині здійснення обов`язкового та внутрішнього фінансового моніторингу з боку службових осіб Національного банку України, працівників окремих банківських установ України та учасників ринку надання фінансових послуг та працівників правоохоронних органів, зокрема Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБ України та Департаменту кіберполіції Національної поліції України.
Прокурор подав до суду заяву в якій просить проводити судовий розгляд клопотання в його відсутності, клопотання підтримує, просить таке задоволити.
В силу вимог ч.2 ст. 172 КПК України суд проводить розгляд клопотання у відсутності власників майна.
В такому випадку, згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Наказом Державного бюро розслідувань від 15 березня 2022 року № 124 ДСК місцем здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень слідчими першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань з 15 березня 2022 року на період дії воєнного стану в України до окремого наказу є Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у м. Львові, що дислокується за адресою: м. Львів, вул. м. Кривоноса, 6, яке знаходиться в юрисдикції Личаківського районного суду м. Львова.
Оглянувши та перевіривши надані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
За змістом частини 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно п.7 ч.2 ст. 131 КПК України арешт майна являється заходом забезпечення кримінального провадження, який у відповідності до вимог ч. 1 ст. 132 КПК України застосовується на підставі ухвали слідчого судді.
За правилами п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом пунктів 1, 2, 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Постановою слідчого від 09.08.2022 вказане вище майно визнано речовими доказами.
Відповідно до встановлених в ході досудового розслідування обставин, згадане вище майно відповідає ознакам речових доказів, визначеним у статті 98 КПК України, та зберегло на собі сліди злочину, а відтак може мати доказове значення у кримінальному провадженні.
З метою унеможливлення його подальшого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також забезпечення повного, швидкого та неупередженого розслідування, клопотання слідчого слід задовольнити.
Керуючись вимогами ст. ст. 9, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, суд
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Накласти у кримінальному провадженні № 0000398 від 17.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 366 КК України арешт на майно, вилучене в ході обшуку 22.06.2022 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1. Папка-скорозшивач синього кольору, у якій містяться кадрові документи (анкети на нового співробітника, договори про нерозголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації з ТОВ «Старт Стаді Груп» (), договори про надання послуг з ТОВ «Старт Стаді Груп» ()) стосовно наступних осіб: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ;
2. Папка-скорозшивач червоного кольору з написом «Работающие», у якій містяться кадрові документи (анкети нового співробітника, договори про нерозголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації з ТОВ «Старт Стаді Груп» ()) стосовно наступних осіб: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 ;
3. Папка-скорозшивач синього кольору з написом «уволенные», у якій містяться кадрові документи (анкети нового співробітника, договори про нерозголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації з ТОВ «Старт Стаді Груп» (), договори про надання послуг з ТОВ «Старт Стаді Груп» ()) стосовно наступних осіб: ОСОБА_7 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_76 , ОСОБА_88 , ОСОБА_85 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_113 , ОСОБА_114 , ОСОБА_115 , ОСОБА_116 , ОСОБА_117 , ОСОБА_118 , ОСОБА_119 , ОСОБА_120 , ОСОБА_121 , ОСОБА_122 , ОСОБА_123 ;
4. Папка-скорозшивач синього кольору, у якій містяться кадрові документи (анкети нового співробітника, договори про нерозголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації з ТОВ «Старт Стаді Груп» (), договори про надання послуг з ТОВ «Старт Стаді Груп» ()) стосовно наступних осіб: ОСОБА_124 , ОСОБА_125 , ОСОБА_126 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 , ОСОБА_130 , ОСОБА_131 , ОСОБА_132 , ОСОБА_133 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 , ОСОБА_136 , ОСОБА_137 , ОСОБА_138 , ОСОБА_139 , ОСОБА_140 , ОСОБА_141 , ОСОБА_142 , ОСОБА_143 , ОСОБА_144 , ОСОБА_145 , ОСОБА_146 , ОСОБА_147 , ОСОБА_148 , ОСОБА_149 , ОСОБА_150 , ОСОБА_151 , ОСОБА_152 , ОСОБА_153 , ОСОБА_154 , ОСОБА_155 , ОСОБА_156 , ОСОБА_157 , ОСОБА_158 , ОСОБА_159 ;
5. Анкета ОСОБА_160 від 11.11.2021 на 1 арк.;
6. Два аркуша паперу формату А4, на яких у табличній формі наведені відомості стосовно: «Дата», «ID», «Страна», «Деск», «Агент», «зп», «професия», «почта», «Campaignid», «buyer»;
7. Папка-скорозшивач прозоро-голубого кольору, у якій містяться бухгалтерські документи:
1) 4 квитанції АТ КБ «ПРИВАТБАНК» від 03.12.2021, 6 квитанцій про здійснення касових операцій віл 03.12.2021;
2) 5 фіскальних чеків стосовно операції з купівлі валюти долара США від 03.12.2021, 7 рахунків на оплату від 03.12.2021 за договорами про надання послуг;
3) 2 квитанції про здійснення касових операцій від 02.02.2022 та рахунок на оплату від 02.02.2022 за договором про надання послуг;
4) 2 чека від 02.02.2022 та рахунок на оплату від 02.02.2022 за договором про надання послуг;
5) 2 квитанції про здійснення касових операцій від 02.02.2022 та рахунок на оплату від 02.02.2022 за договором про надання послуг;
6) 2 квитанції про здійснення касових операцій від 02.02.2022 та рахунок на оплату від 02.02.2022 за договором про надання послуг;
7) 2 чека від 02.02.2022 та рахунок на оплату від 02.02.2022 за договором про надання послуг;
8) чек від 02.02.2022 та рахунок на оплату від 02.02.2022 за договором про надання послуг;
9) 2 чека від 02.02.2022 та рахунок на оплату від 02.02.2022 за договором про надання послуг;
10) 2 чека від 02.02.2022 та рахунок на оплату від 02.02.2022 за договором про надання послуг;
11) 2 чека від 02.02.2022 та рахунок на оплату від 02.02.2022 за договором про надання послуг;
12) чек від 02.02.2022 та рахунок на оплату від 02.02.2022 за договором про надання послуг;
8. Папка-скорозшивач прозоро-голубого кольору, у якій містяться у друкованому вигляді чорнові записи всього на 62 арк.;
9. 5 прозорих файлів з розрахунковими документами:
1) чек від 20.07.2022 та рахунок на оплату від 19.07.2022 за договором про надання послуг, 2 чека від 25.05.2022 та 30.05.2022, рахунок на оплату від 24.06.2022 за договором про надання послуг;
2) чек від 22.02.2022 та рахунок на оплату від 22.02.2022 за договором про надання послуг;
3) чек від 21.02.2022 та рахунок на оплату від 21.02.2022 за договором про надання послуг;
4) чек від 25.05.2022 та рахунок на оплату від 24.05.2022 за договором про надання послуг, чек від 25.05.2022 та рахунок на оплату від 25.05.2022 за договором про надання послуг, чек від 25.05.2022 та рахунок на оплату від 24.05.2022 за договором про надання послуг, чек від 25.05.2022 та рахунок на оплату від 24.05.2022 за договором про надання послуг, чек від 25.05.2022 та рахунок на оплату від 24.05.2022 за договором про надання послуг, чек від 25.05.2022 та рахунок на оплату від 24.05.2022 за договором про надання послуг, чек від 25.05.2022 та рахунок на оплату від 24.05.2022 за договором про надання послуг;
5) 8 рахунків на оплату від 01.07.2022 за оренду нежитлового приміщення за липень 2022 року, 2 рахунки від 06.07.2022 на оплату експлуатаційних послуг за липень 2022 року;
10. блокнот з написом «Butfirst, cats» коричневого кольору з чорновими рукописними записами;
11. блокнот з написом «Малюнки природи» сірого кольору з чорновими рукописними записами;
12. Чорнові записи, інструкції, рекомендації усього на 102 арк.;
13. Комп`ютерна техніка, а саме:
1) Ноутбук DELL серійний номер 9D6Z2K2;
2) Ноутбук DELL серійний номер PF21LZDK;
3) Ноутбук LENOVO серійний номер R9-GLNBB;
4) Ноутбук DELL серійний номер C87XZ52;
5) Системний блок FUJITSU серiйний номер YL1G012225;
6) Системний блок FUJITSU серiйний номер YLRR043202;
7) Системний блок HP серiйний номер СZC8373NL9;
8) Системний блок HP серiйний номер СZC820493K;
9) Системний блок HP серiйний номер СZC01141H1;
10) Системний блок FUJITSU серiйний номер YL1G010990,
14. Комп`ютерна техніка, а саме:
1) Системний блок HP серiйний номер СZC8373P5Z;
2) Системний блок HP серiйний номер СZC20231YH;
3) Системний блок HP серiйний номер СZC8373N3F;
4) Системний блок HP серiйний номер СZC13455QT;
5) Системний блок HP серiйний номер СZC81767C8;
6) Системний блок HP серiйний номер СZC01140WY,
15. Комп`ютерна техніка, а саме:
1) Системний блок HP серiйний номер СZC8373N7T;
2) Системний блок DELL серiйний номер GGQNV4J;
3) Системний блок DELL серiйний номер G6MCY4J;
4) Системний блок FUJITSU серiйний номер YL1G011488;
5) Системний блок LENOVO серiйний номер PB030R9J;
6) Системний блок HP серiйний номер СZC14313HY;
16. Комп`ютерна техніка, а саме:
1) Системний блок HP серiйний номер СZC13455Q5;
2) Системний блок HP серiйний номер СZC13455PG;
3) Системний блок HP серiйний номер СZC8373N0L;
4) Системний блок DELL серiйний номер 7M6MV4J;
5) Системний блок HP серiйний номер СZC81767BW;
17. Комп`ютерна техніка, а саме:
1) Системний блок HP серiйний номер CZC01140VS;
2) Системний блок HP серiйний номер СZC81767М8;
3) Системний блок HP серiйний номер СZC81767PO;
4) Системний блок HP серiйний номер СZC0152JZW;
5) Системний блок HP серiйний номер СZC81249MX;
17. Комп`ютерна техніка, а саме:
1) Системний блок FUJITSU серiйний номер YL1G012088;
2) Системний блок HP серiйний номер CZC824351G;
3) Системний блок HP серiйний номер СZC81416LW;
4) Системний блок FUJITSU серiйний номер YL1G011275;
5) Системний блок FUJITSU серiйний номер YL1G011007;
6) Ноутбук HP серійний номер 5CG5462N1P;
18. Комп`ютерна техніка, а саме:
1) Відеореєстратор марки «HIKVISION» S/N: D40704744;
2) Відеореєстратор марки «HIKVISION» S/N: D40704829;
3) Відеореєстратор марки «HIKVISION» S/N: D41277896;
4) Системний блок марки «FUJITSU» S/N: : YL1G010897;
5) Системний блок марки «hp» S/N: CZC8244СМС;
6) Системний блок марки «hp» S/N: СZC822587P;
7) Системний блок марки «FUJITSU» S/N: : YL1G010461;
19. Комп`ютерна техніка, а саме:
1) Системний блок марки «hp» S/N: CZC8373NVV;
2) Системний блок марки «FUJITSU» S/N: YL1G012010;
3) Системний блок марки «FUJITSU» S/N: YL1G010671;
4) Системний блок марки «FUJITSU» S/N: YL1G010849;
5) Системний блок марки «hp» S/N: CZC33892BH;
6) Системний блок марки «hp» S/N: CZC0115HX8;
7) Системний блок марки «FUJITSU» S/N: YLRR015096;
20. Комп`ютерна техніка, а саме:
1) Системний блок марки «FUJITSU» S/N: YL1G010421;
2) Системний блок марки «FUJITSU» S/N: YL1G010805;
3) Системний блок марки «FUJITSU» S/N: YL1G010086;
4) Системний блок марки «hp» S/N: CZC81379LD;
5) Системний блок марки «FUJITSU» S/N: YL1G010049;
21. Комп`ютерна техніка, а саме:
1) Системний блок марки «FUJITSU» S/N: YL1G011606;
2) Системний блок марки «FUJITSU» S/N: YL1G011601;
3) Системний блок марки «hp» S/N: CZC82055VP;
4) Ноутбук марки «Apple» S/N: C02FJD4HDF8V;
5) Ноутбук марки «hp» S/N: CND8216LRR;
6) Системний блок марки «FUJITSU» S/N:YLRR027950
7) Системний блок марки «hp» S/N: CZC0152K0Z;
8) Системний блок марки «hp» S/N: CZC81767NF;
22. Комп`ютерна техніка, а саме:
1) Системний блок Gigabyte c/н ;
2) Системний блок Gigabyte c/н ;
3) Системний блок Gigabyte c/н CCAF13LP0670T8;
4) Системний блок Gigabyte c/н ;
5) Системний блок HP с/н CZC8373NH5;
6) Системний блок HP с/н CZC8347L7B;
7) Системний блок Gigabyte c/н ;
8) Системний блок Gigabyte FCCID TX2-RTL8723BE;
9) Системний блок Gigabyte FCCID TX2-RTL8723BE;
10) Системний блок Gigabyte FCCID TX2-RTL8723BE;
11) Системний блок Gigabyte FCCID TX2-RTL8723BE;
12) Системний блок Gigabyte с/н ;
13) Системний блок Gigabyte с/н ;
14) Системний блок Gigabyte с/н ;
15) Системний блок Gigabyte FCCID TX2-RTL8723BE;
16) Системний блок Gigabyte с/н ;
17) Системний блок Gigabyte FCCID TX2-RTL8723BE;
18) Системний блок Gigabyte с/н ;
19) Системний блок Gigabyte с/н ;
20) Системний блок Gigabyte с/н ;
21) Системний блок Gigabyte с/н ;
22) Системний блок Gigabyte с/н ;
23) Системний блок Gigabyte с/н ;
24) Системний блок Gigabyte с/н ;
25) Системний блок Gigabyte с/н ;
26) Системний блок Gigabyte с/н ;
27) Системний блок Gigabyte с/н ;
28) Системний блок Gigabyte с/н ;
29) Системний блок Gigabyte FCCID TX2-RTL8723BE;
30) Системний блок Gigabyte FCCID TX2-RTL8723BE;
31) Системний блок Gigabyte с/н ;
32) Системний блок Gigabyte с/н ;
33) Системний блок Gigabyte с/н ;
34) Системний блок Gigabyte с/н ;
35) Системний блок Gigabyte с/н ;
36) Системний блок Gigabyte FCCID TX2-RTL8723BE;
37) Системний блок Gigabyte FCCID TX2-RTL8723BE;
38) Жорсткий диск TeaмGroup с/н ТМ1В-1418;
39) Жорсткий диск LiteON с/н 8S5SD0L02317L2TH7C105Z8;
40) Жорсткий диск TeaмGroup с/н ТМ1В-0542;
41) Жорсткий диск TeaмGroup с/н ТМ1В-0355;
42) Жорсткий диск LEVEN c/н YJT3B1003777;
43) Жорсткий диск HGST с/н WX81E87CZP4U;
44) Системний блок FUJITSU c/H YLRR027988;
45) Системний блок HP с/н CZC8373N9P,
23. Комп`ютерна техніка, а саме:
1) Системний блок FUJITSU S/N YL8J002343;
2) Системний блок FUJITSU S/N YL1G011027;
3) Системний блок FUJITSU S/N YL1G011233;
4) Системний блок FUJITSU S/N YL1G010183;
5) Системний блок FUJITSU S/N YL1G011305,
24. Комп`ютерна техніка, а саме:
1) Системний блок HP с/н CZC22652VC;
2) Системний блок HP с/н CZC2345MNW;
3) Системний блок HP с/н CZC81767BX;
4) Системний блок HP с/н CZC011412V;
5) НОУТБУК HP CND8216LSK,
25. Мобільні телефони, а саме:
1) Мобільний телефон марки Iphone 6 с.н. НОМЕР_1 , imei НОМЕР_2 ;
2) Мобільний телефон марки Iphone 6s с.н НОМЕР_3 , imei НОМЕР_4 ;
3) Мобільний телефон марки Iphone 6 с.н. НОМЕР_5 , imei НОМЕР_6 ;
4) Мобільний телефон марки Iphone 6 рожевого кольору заблокований;
5) Мобільний телефон марки Iphone 6 с.н. НОМЕР_5 , imei НОМЕР_6 ;
6) Мобільний телефон марки Iphone 6 білого кольору у прорезиновому чохлі, заблокований;
7) Мобільний телефон марки Iphone 6 с.н. НОМЕР_7 , imei НОМЕР_8 ;
8) Мобільний телефон марки Iphone 6 рожевого кольору з розбитим екраном заблокований;
9) Мобільний телефон марки Iphone 6 с.н. НОМЕР_9 imei НОМЕР_10 ;
10) Мобільний телефон марки Iphone 5s с.н. НОМЕР_11 imei НОМЕР_12 ;
11) Мобільний телефон марки Iphone 6 сірого кольору заблокований;
12) Мобільний телефон марки Iphone 6s с.н. НОМЕР_13 imei НОМЕР_14 ;
13) Мобільний телефон марки Iphone 6 с.н. НОМЕР_15 imei НОМЕР_16 ;
14) Мобільний телефон марки Iphone 6 с.н. НОМЕР_17 imei НОМЕР_18 ;
15) Мобільний телефон марки Iphone 6 с.н. НОМЕР_19 imei відсутній, у чохлі;
16) Мобільний телефон марки Iphone 6 с.н. НОМЕР_20 imei відсутній;
17) Мобільний телефон марки Iphone 5s білого кольору вимкнений;
18) Мобільний телефон марки Iphone 6 с.н. НОМЕР_21 imei НОМЕР_22 ;
19) Мобільний телефон марки Iphone 6 с.н. НОМЕР_23 imei НОМЕР_24 ;
20) Мобільний телефон марки Iphone 6 с.н. НОМЕР_25 imei НОМЕР_26 ;
21) Мобільний телефон марки Iphone 6s с.н. НОМЕР_27 imei НОМЕР_28 ;
22) Мобільний телефон марки Iphone 6 с.н. НОМЕР_29 imei НОМЕР_30 ;
23) Мобільний телефон марки Iphone 6 с.н. НОМЕР_31 imei НОМЕР_32 ;
24) Мобільний телефон марки Iphone 6 с.н. НОМЕР_33 imei НОМЕР_34 ;
25) Мобільний телефон марки Iphone 6s с.н. НОМЕР_35 imei НОМЕР_36 ;
26) Мобільний телефон марки Xiomiimei НОМЕР_37 ;
27) Мобільний телефон марки ZTE imei НОМЕР_38 ;
28) Мобільний телефон марки Xiomiimei НОМЕР_39 ;
29) Мобільний телефон марки Samsungimei НОМЕР_40 ;
30) Мобільний телефон марки Xiomiimei НОМЕР_41 шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном, у тому числі шляхом заборони вчинення будь-яких дій власником (власниками) зазначеного майна щодо цільового використання зазначених речей та документів.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором, після чого про арешт майна слідчий та прокурор зобов`язані повідомити всіх заінтересованих осіб.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляція безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1