печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000066 від 13.04.2022,

В С Т А Н О В И В :
20.05.2022 Прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на речі та документи, вилучені під час обшуку за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , а саме:

- дві печатки ТОВ «Системи Обслуговування Бізнесу» ідентифікаційний код 34429543, печатку ООО «БИНАНТ», печатку ТОВ «Інженерно-Програмні Рішення», ідентифікаційний код 36559318, які належать ОСОБА_4 , печатку ФОП ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , та були вилучені в ході проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , (яка використовується ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , як місце зберігання документів.

- паспорт громадянина російської федерації № НОМЕР_2 , виданий федеральною міграційною службою від 17.04.2014, код підрозділу 900-002 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та належить ОСОБА_7 , який був вилучений в ході проведення обшуку квартири, що за адресою: АДРЕСА_2 (місце проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_7 ).

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що у провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження за № 0000066, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва діє організована група осіб, яка приблизно з 2022 року надає послуги комерційним структурам та державним установам з обслуговування програмного забезпечення "1С" на території України, тимчасово окупованих територіях т.зв. «Л/ДНР» та РФ.

Згідно з наявними даними, організатором вказаної групи є громадянин України та РФ ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , уродженець Донецької області, м. Єнакієво, проживає за адресою: АДРЕСА_3 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_4 , генеральний директор ООО «Бинант», код НОМЕР_5 , яке функціонує на території РФ та т.зв. «ДНР». Є засновником ТОВ "Інженерно-Програмні Рішення", , яке функціонує на території України.

Також, до складу групи входять:

- громадянка України та РФ ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , яка займається підприємницькою діяльністю у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, в тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

- громадянка України та РФ ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_6 , уродженка АР Крим, м. Севастополь, проживає за адресою: АДРЕСА_2 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_7 , засновник ООО «Бинант», вказана компанія здійснює свою діяльність на території держави-агресор;

- громадянин України та Росії ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_8 , директор ТОВ "Інженерно-Програмні Рішення".

Встановлено, що, не зважаючи на початок 24.02.2022 відкритої військової агресії проти України з боку ЗС РФ, зазначена група осіб на даний час продовжує здійснювати свою протиправну діяльність на території України, РФ та т.зв. «ДНР», а основні учасники угрупування фактично перебувають (проживають) в столичному регіоні.

10.05.2022 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва №757/10731/22-к від 06.05.2022 в період часу з 11 год. 04 хв до 16 год. 20 хв. старшим слідчим СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де було виявлено та вилучено: дві печатки ТОВ «Системи Обслуговування Бізнесу» ідентифікаційний код 34429543, печатку ООО «БИНАНТ», печатку ТОВ «Інженерно-Програмні Рішення», ідентифікаційний код 36559318, які належать ОСОБА_4 , печатку ФОП ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 05.05.2022 (номер інформаційної довідки 301239984) об`єкт нерухомого майна - квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_10 .

10.05.2022 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва №757/10728/22-к від 06.05.2022 в період часу з 09 год 54 хв до 12 год. 50 хв. старшим слідчим СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 (місце проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_7 ), де було виявлено та вилучено паспорт громадянина російської федерації № НОМЕР_2 , виданий федеральною міграційною службою від 17.04.2014, код підрозділу 900-002 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та належить ОСОБА_7 .

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 05.05.2022 (номер інформаційної довідки 301239979) об`єкт нерухомого майна - квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 на праві власності належить ОСОБА_12 .

Відповідно до постанови від 10.05.2022 зазначені речі визнані речовим доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, у вищезазначених речах і документах містяться відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи наведене, виникла необхідність у накладенні арешту на майно з метою збереження речових доказів.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник володільця майна подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, щодо задоволення клопотання заперечив.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження за № 0000066, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

10.05.2022 на підставі Ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва №757/10731/22-к від 06.05.2022 в період часу з 11 год. 04 хв до 16 год. 20 хв. старшим слідчим СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де було виявлено та вилучено: дві печатки ТОВ «Системи Обслуговування Бізнесу» ідентифікаційний код 34429543, печатку ООО «БИНАНТ», печатку ТОВ «Інженерно-Програмні Рішення», ідентифікаційний код 36559318, які належать ОСОБА_4 , печатку ФОП ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 .

10.05.2022 на підставі Ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва №757/10728/22-к від 06.05.2022 в період часу з 09 год 54 хв до 12 год. 50 хв. старшим слідчим СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 (місце проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_7 ), де було виявлено та вилучено паспорт громадянина російської федерації № НОМЕР_2 , виданий федеральною міграційною службою від 17.04.2014, код підрозділу 900-002 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та належить ОСОБА_7 .

10.05.2022 винесено постанову про визнання речовим доказом речей та предметів, вилучених під час проведення вказаних обшуків.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вилучене в ході обшуків майно за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме на:

- дві печатки ТОВ «Системи Обслуговування Бізнесу» ідентифікаційний код 34429543, печатку ООО «БИНАНТ», печатку ТОВ «Інженерно-Програмні Рішення», ідентифікаційний код 36559318, які належать ОСОБА_4 , печатку ФОП ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , та були вилучені в ході проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

- паспорт громадянина російської федерації № НОМЕР_2 , виданий федеральною міграційною службою від 17.04.2014, код підрозділу 900-002 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та належить ОСОБА_7 , який був вилучений в ході проведення обшуку квартири, що за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 0000066 від 13.04.2022.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1