печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 травня 2022 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001481 від 25.11.2020 року, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 32562659), шляхом заборони учасникам ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 32562659), його службовим особам, іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю), іншим особам, відчужувати, користуватись та розпоряджатись майном ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 32562659).
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, щоГоловним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001481 від 25.11.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 273, ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ряд нафтобаз та АЗС, в тому числі ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА» (), здійснюють незаконну діяльність, а саме здійснюють реалізацію палива та скрапленого газу із порушенням правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах, що виявилося у діяльності без відповідної проектно-виконавчої та дозвільної документації та створенню загрози життю та здоров`ю людей.

У межах вказаного кримінального провадження надійшла відповідь з Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, відповідно до якого засновником ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНИ» (код ЄРДПОУ 38194448) є зареєстроване у Російській Федерації ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАТНЄФТЬ» ОСОБА_4 із часткою 100%.

Разом з тим встановлено, що ПАТ «ТАТНЄФТЬ» ОСОБА_4 також є засновником ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 32562659) та ТОВ «Полтава-Кепітал» (код ЄРДПОУ 32544734), які мають у власності нафтобази та АЗС на території Харківської та Полтавської областей. Так, учасниками ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» є ПАТ "ТАТНЄФТЬ" ІМЕНІ В.Д.ШАШИНА із часткою 92.98% в сумі 48 214 000 грн. та Компанія "Єфремовкаучук Гмбх" із часткою 7.02% в сумі 3 640 463 грн.

ПАТ «ТАТНЄФТЬ» ІМЕНІ В.Д. ШАШИНА отримує дивіденди від діяльності ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНИ», ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» та ТОВ «Полтава-Кепітал», за рахунок яких фінансує власну діяльність у Російській Федерації.

Разом з цим, ТОВ «ТАТНЕФТЬ-АЗС-ЗАПАД», яке також засновано ПАТ «ТАТНЄФТЬ» ІМЕНІ В.Д. ШАШИНА, здійснює постачання нафтопродуктів на адресу ФДАЗ "УМСП" Міністерства оборони Російської Федерації.

Відповідно до ЗУ «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» Російська Федерація визнана державою-агресором.

Таким чином є підстави вважати, що вказані особи фінансують дії, які вчиняються з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 32562659) має ряд об`єктів нерухомості.

Санкція ч. 3 ст. 110-2 КПК України передбачає конфіскацію майна. Службові особи ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 32562659) можуть вчинити реєстраційні дії щодо передачі майна іншим особам, з метою уникнення відповідальності, конфіскації майна та унеможливлення стягнення збитків, спричинених внаслідок повномасштабної агресивної війни, яку Російська Федерація розв`язала і веде проти України.

Також є всі підстави вважати, що службові особи, а також інші особи, які діють від їх імені, їх представники, представники товариств (у тому числі за довіреністю), іншим особам, у володінні, користуванні яких перебувають корпоративні права ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 32562659) можуть вчинити реєстраційні дії щодо передачі корпоративних прав (основних засобів) іншим особам, з метою уникнення відповідальності та унеможливлення стягнення збитків за матеріалами кримінального провадження.

Отже, з метою запобігання протиправним діям з ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 32562659), в подальшому відшкодування спричинених державі збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів та конфіскації майна, виникла необхідність у накладенні арешту на майно вищезазначеного підприємства та його корпоративні права.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування за допомогою технічних засобів.
В судове засідання прокурор не з`явився, до суду подав заяву про розгляд провадження у його відсутність, клопотання підтримує з викладених у ньому підстав та просить його задовольнити.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, щоГоловним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001481 від 25.11.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 273, ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 0001481 від 25.11.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 273, ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ряд нафтобаз та АЗС, в тому числі ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА» (), здійснюють незаконну діяльність, а саме здійснюють реалізацію палива та скрапленого газу із порушенням правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах, що виявилося у діяльності без відповідної проектно-виконавчої та дозвільної документації та створенню загрози життю та здоров`ю людей.

У межах вказаного кримінального провадження надійшла відповідь з Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, відповідно до якого засновником ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНИ» (код ЄРДПОУ 38194448) є зареєстроване у Російській Федерації ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАТНЄФТЬ» ОСОБА_4 із часткою 100%.

Разом з тим встановлено, що ПАТ «ТАТНЄФТЬ» ОСОБА_4 також є засновником ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 32562659) та ТОВ «Полтава-Кепітал» (код ЄРДПОУ 32544734), які мають у власності нафтобази та АЗС на території Харківської та Полтавської областей. Так, учасниками ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» є ПАТ "ТАТНЄФТЬ" ІМЕНІ В.Д.ШАШИНА із часткою 92.98% в сумі 48 214 000 грн. та Компанія "Єфремовкаучук Гмбх" із часткою 7.02% в сумі 3 640 463 грн.

ПАТ «ТАТНЄФТЬ» ІМЕНІ В.Д. ШАШИНА отримує дивіденди від діяльності ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНИ», ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» та ТОВ «Полтава-Кепітал», за рахунок яких фінансує власну діяльність у Російській Федерації.

Разом з цим, ТОВ «ТАТНЕФТЬ-АЗС-ЗАПАД», яке також засновано ПАТ «ТАТНЄФТЬ» ІМЕНІ В.Д. ШАШИНА, здійснює постачання нафтопродуктів на адресу ФДАЗ "УМСП" Міністерства оборони Російської Федерації.

Відповідно до ЗУ «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» Російська Федерація визнана державою-агресором.

Таким чином є підстави вважати, що вказані особи фінансують дії, які вчиняються з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 32562659) має у власності наступні об`єкти нерухомості:

1.АЗС №122 загальною площею (кв.м.): 213.6, розташована за адресою: Харківська обл., Чугуївський р., м. Чугуїв, провулок Мічуріна, будинок 1;

2.комплекс майновий, загальною площею (кв.м.): 56.8 розташований за адресою: Харківська обл., м. Куп`янськ, вулиця Сватівська, будинок 60;

3.нежитлові будівлі і споруди газонаповнювальної станції (ГНС), загальною площею (кв.м): 1 617.6, розташовані за адресою: Харківська обл., Харківський р., смт. Васищеве, вулиця Промислова, будинок 20;

4.нежитлові будівлі: АЗС № 102 (літ. "А-1"), загальною площею 120,8 кв.м., з автогазозаправочним пунктом; нежитлова будівля - ПТО (літ. "Б-1") загальною площею 282,6 кв.м.; нежитлова будівля (літ. "В-1") загальною площею 24,2 кв.м. розташовані за адресою: м. Харків, проспект Ландау Льва, будинок 33;

5.нежитлові будівлі АЗС, загальною площею 298,6 кв.м розташовані за адресою: Харківська обл., Зміївський р., м. Зміїв, вулиця Харківська, будинок 75;

6.нежитлові будівлі (нафтобаза) загальною площею (кв.м.): 11110.2 розташовані за адресою: м. Харків, вулиця Магнітогорська, 1;

7.нежитлова будівля АЗС № 602 та АГЗП загальною площею 83.6 кв.м., розташована за адресою: Харківська обл., Красноградський р., с. Піщанка, вулиця Калинова, будинок 45;

8.нежитлова будівля АЗС № 605 Загальною площею (кв.м.): 122.9, розташована за адресою: Харківська обл., Красноградський р., с. Улянівка, автодорога Харків-Красноград-Перещепине 87км, будинок 2;

9.нежитлова будівля АЗС №601 літера "А-1" загальною площею 61,1 кв.м., літера "Б"-ПТО №601 загальною площею 75,1 кв.м. розташована за адресою: Харківська обл., Красноградський р., с. Наталине, вулиця Сенченка І., будинок 101;

10.нежитлова будівля АЗС №604 Загальною площею (кв.м.): 124, розташована за адресою: Харківська обл., Красноградський р., с. Улянівка, автодорога Харків-Красноград-Перещепине 87км, будинок 3;

11.комплекс, майновий Загальною площею (кв.м.): 1 777.6, розташований за адресою: Харківська обл., Куп`янський р., с. Кучерівка, вулиця Озерна, будинок 65-Б;

12.нежитлова будівля літ. А-1 Загальною площею (кв.м.): 44.5, розташована за адресою: м. Харків, вулиця Достоєвського, будинок 15;

13.нежитлова будівля АЗС№209, Загальною площею (кв.м.): 46.2, розташована за адресою: Харківська обл., Великобурлуцький р., смт. Приколотне, вулиця Центральна, будинок 92;

14.нежитлова будівля АЗС №1, Загальною площею (кв.м.): 53.4, розташована за адресою: Харківська обл., м. Лозова, вулиця Гвардійська, будинок 43а;

15.нежитлова будівля АЗС №2, Загальною площею (кв.м.): 35.9, розташована за адресою: Харківська обл., м. Лозова, вулиця Березовського Юхима, 84;

16.нежитлова будівля АЗС №302 з автогазозаправочним пунктом, Загальною площею (кв.м.): 82.5, розташована за адресою: Харківська обл., Ізюмський р., с/рада. Малокомишуваська, Комплекс будівель і споруд №3;

17.нежитлова будівля АЗС №207, Загальною площею (кв.м.): 149.5, розташована за адресою: Харківська обл., Дворічанський р., смт. Дворічна, вулиця Зарічна, 20;

18.нежитлова будівля АЗС №206 Загальною площею (кв.м.): 52.6, розташована за адресою: Харківська обл., Дворічанський р., сщ. Дворічне, вулиця Привокзальна, 74;

19.нежитлові будівлі Загальною площею (кв.м.): 1 299.2, розташована за адресою: Харківська обл., Красноградський р., м. Красноград, вулиця Транспортна, будинок 8;

20.нежитлова будівля АЗС № 610, Загальною площею (кв.м.): 102.4, розташована за адресою: Харківська обл., Нововодолазький р., смт. Нова Водолага, вулиця Харківська, будинок 144/2;

21.майновий комплекс, Загальною площею (кв.м.): 31.4, розташована за адресою: Харківська обл., Куп`янський р., с. Новоосинове, Майновий комплекс;

22.нежитлова будівля, ПТО літ. "Б" Загальною площею (кв.м.): 154.1 розташована за адресою: Харківська обл., Зачепилівський р., смт. Зачепилівка, вулиця Соборна, будинок 196-а;

23.земельна ділянка, кадастровий номер: :03:003:0002, площа (га): 0.3розташована за адресою: Харківська обл., Харківський р., смт. Високий, вулиця Ощепкова, земельна ділянка 42;

24.будівля стаціонарної ГАЗС, Загальною площею (кв.м.): 38.1, розташована за адресою: Харківська обл., Харківський р., смт. Високий, вулиця Ощепкова, будинок 42;

25.нежитлова будівля, Загальною площею (кв.м.): 62.1, розташована за адресою: Харківська обл., Нововодолазький р., с/рада. Станичненська, ПТО № 603, автодорога Мерефа - Красноград 811 км;

26.нежитлова будівля, Загальною площею (кв.м.): 97.2, розташована за адресою: Харківська обл., Нововодолазький р., с/рада. Станичненська, АЗС № 606, автодорога Москва - Сімферополь 811 км;

27.нежитлові будівлі АЗС № 108, Загальною площею (кв.м.): 30.6, розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

28.нежитлова будівля операторської АЗС № 401 літ. "А-1" та споруди, Загальною площею (кв.м.): 29.8, розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

29.центр реабілітації, незавершений будівництвом 85% готовності розташована за адресою: АДРЕСА_3 ;

30.нежитлові будівлі, АЗС № 103 та АГЗП, Загальною площею (кв.м.): 226.1, розташована за адресою: АДРЕСА_4 ;

31.земельна ділянка із кадастровим номером: :04:033:0001, площею (га): 0.4075, розташована за адресою: Харківська обл., Кегичівський р., смт. Кегичівка, вулиця 1-го Травня, земельна ділянка 66Б;

32.земельна ділянка із кадастровим номером: :00:007:0221, площею (га): 0.2824, розташована за адресою: Харківська обл., Барвінківський р., м. Барвінкове, вулиця Центральна, земельна ділянка 26-Б;

33.земельна ділянка із кадастровим номером: :00:006:0060, площею (га): 2.5613, розташована за адресою: Харківська обл., Барвінківський р., м. Барвінкове, вулиця Потапенка, 107;

34.земельна ділянка із кадастровим номером: :01:000:0859, площею (га): 0.0101, розташована за адресою: АДРЕСА_5 ;

35.автозаправочна станція АЗС № 216 з АГЗП загальною площею 37,6 кв.м., розташована за адресою: Харківська обл., Шевченківський р., смт. Шевченкове, вулиця Шевченка, будинок 104;

36.земельна ділянка із кадастровим номером: :01:000:0855, площею (га): 0.303, розташована за адресою: Харківська обл., Шевченківський р., смт. Шевченкове, вулиця Шевченка, земельна ділянка 104;

37.земельна ділянка із кадастровим номером: :07:001:0001, площею (га): 0.362, розташована за адресою: Харківська обл., м. Куп`янськ, вулиця Леніна, 112а;

38.земельна ділянка із кадастровим номером: :01:003:0010, площею (га): 0.9758, розташована за адресою: Харківська обл., Красноградський р., с. Піщанка, вулиця Калинова, земельна ділянка 45;

39.земельна ділянка із кадастровим номером: :02:001:0003 площею (га): 0.6098, розташована за адресою: Харківська обл., Красноградський р., с. Наталине, вулиця Сенченка І., земельна ділянка 101;

40.земельна ділянка із кадастровим номером: :00:001:0034, площею (га): 0.6216, розташована за адресою: Харківська обл., Красноградський р., с. Улянівка, автодорога Харків-Красноград-Перещепине 87км, земельна ділянка 3;

41.земельна ділянка із кадастровим номером: :00:001:0035, площею (га): 0.0325, розташована за адресою: Харківська обл., Красноградський р., с. Улянівка, автодорога Харків-Красноград-Перещепине 87км, земельна ділянка 3;

42.земельна ділянка із кадастровим номером: :00:008:0009, площею (га): 0.4075, розташована за адресою: АДРЕСА_6 ;

43.земельна ділянка із кадастровим номером: :06:001:0038, площею (га): 0.8697, розташована за адресою: АДРЕСА_7 .

44.нежитлові будівлі та споруди, розташовані за адресою: АДРЕСА_8 ;

45.нежитлові будівлі та споруди, розташовані за адресою: АДРЕСА_8 ;

46.нежитлові будівлі та споруди, розташовані за адресою: АДРЕСА_9 ;

47.нежитлові будівлі та споруди, розташовані за адресою: АДРЕСА_10 ;

48.нежитлові будівлі та споруди, розташовані за адресою: АДРЕСА_11 ;

49.комплекс, розташований за адресою: АДРЕСА_12 ;

50.нежитлова будівля, розташована за адресою: Харківська обл., Дергачівський р., м. Дергачі, вулиця Залізнича, № 1;

51.комплекс, АЗС №128, розташований за адресою: Харківська обл., Краснокутський р., с. Чернещина, вулиця Петровського, будинок 80;

52.нежитлові будівлі: літ."А-1" пл.44,4кв.м., літ."Б-1"120,5 кв.м., літ."В-1" пл.43,7кв.м., літ."Г-1" пл.60,1 кв.м., літ."Д-1" пл.12,2 кв.м., літ."Е-1" пл.9,8кв.м., розташовані за адресою: Харківська обл., м. Харків, Мереф`янське шосе, будинок 23;

53.нежитлові будівлі літ."А-1" площею 99,8 кв.м, літ."Б-1" площею 42.6 кв.м, літ"В-1" площею 10,2 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_13 ;

54.нежитлова будівля, літ."Б-1" загальною площею 250,9 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_14 ;

55.нежитлова будівля, літ. "А-1" загальною площею 54,6 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_15 ;

56.нежитлові будівлі : літ. "А-1" площею 24.2кв.м, літ. "Б-1" площею 28.6кв.м. розташовані за адресою: АДРЕСА_16 ;

57.нежитлова будівля Загальною площею (кв.м.): 49,8, розташована за адресою: АДРЕСА_6 ;

58.нежитлові будівлі літ."А-1" площею 260,0 м.кв.;літ."Б-1" площею 22,4 м.кв.;літ. "В-1" площею 30,0 м.кв., розташовані за адресою: АДРЕСА_17 ;

59.нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_6 ;

60.комплекс майновий, розташований за адресою: Харківська обл., Куп`янський р., с. Сенькове, АЗС, №6;

61.нежитлова будівля, АЗС № 3 Лозівської нафтобази, Загальною площею (кв.м.): 46,2, розташована за адресою: Харківська обл., Близнюківський р., смт. Близнюки, вулиця Комсомольська, будинок 7;

62.нежитловий об`єкт, Загальною площею (кв.м.): 63,0, розташований за адресою: Харківська обл., Балаклійський р., смт. Андріївка, провулок Першотравневий, 2;

63.нежитловий об`єкт, Загальною площею (кв.м.): 170,8, розташований за адресою: Харківська обл., Балаклійський р., с. Вишнева, площа 40 років Перемоги, 33.

Санкція ч. 3 ст. 110-2 КПК України передбачає конфіскацію майна. Службові особи ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 32562659) можуть вчинити реєстраційні дії щодо передачі майна іншим особам, з метою уникнення відповідальності, конфіскації майна та унеможливлення стягнення збитків, спричинених внаслідок повномасштабної агресивної війни, яку Російська Федерація розв`язала і веде проти України.

Також є всі підстави вважати, що службові особи, а також інші особи, які діють від їх імені, їх представники, представники товариств (у тому числі за довіреністю), іншим особам, у володінні, користуванні яких перебувають корпоративні права ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 32562659) можуть вчинити реєстраційні дії щодо передачі корпоративних прав (основних засобів) іншим особам, з метою уникнення відповідальності та унеможливлення стягнення збитків за матеріалами кримінального провадження.

Отже, з метою запобігання протиправним діям з ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 32562659), в подальшому відшкодування спричинених державі збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів та конфіскації майна, виникла необхідність у накладенні арешту на майно вищезазначеного підприємства.
Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших юридичних та фізичних осіб завдано не буде.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Як визначено у ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Зважаючи на те, що санкція ч. 3 ст. 110-2 КПК України передбачає конфіскацію майна. Службові особи ТОВ "ХАРКІВ-КАПІТАЛ" (ЄДРПОУ 32562659)можуть вчинити реєстраційні дії щодо передачі майна іншим особам, з метою уникнення відповідальності, конфіскації майна та унеможливлення стягнення збитків, спричинених внаслідок повномасштабної агресивної війни, яку Російська Федерація розв`язала і веде проти України, а також беручи до уваги розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001481 від 25.11.2020 року, задовольнити.
Накласти арешт на майно ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 32562659), шляхом заборони учасникам ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 32562659), його службовим особам, іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю), іншим особам, відчужувати, користуватись та розпоряджатись майном ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 32562659), а саме:

1.АЗС №122 Загальною площею (кв.м.): 213.6, розташована за адресою: Харківська обл., Чугуївський р., м. Чугуїв, провулок Мічуріна, будинок 1;

2.комплекс майновий, загальною площею (кв.м.): 56.8, розташований за адресою: Харківська обл., м. Куп`янськ, вулиця Сватівська, будинок 60;

3.нежитлові будівлі і споруди газонаповнювальної станції (ГНС), загальною площею (кв.м): 1 617.6, розташовані за адресою: Харківська обл., Харківський р., смт. Васищеве, вулиця Промислова, будинок 20;

4.нежитлові будівлі: АЗС № 102 (літ. "А-1"), загальною площею 120,8 кв.м., з автогазозаправочним пунктом; нежитлова будівля - ПТО (літ. "Б-1") загальною площею 282,6 кв.м.; нежитлова будівля (літ. "В-1") загальною площею 24,2 кв.м. розташовані за адресою: м. Харків, проспект Ландау Льва, будинок 33;

5.нежитлові будівлі АЗС, загальною площею 298,6 кв.м розташовані за адресою: Харківська обл., Зміївський р., м. Зміїв, вулиця Харківська, будинок 75;

6.нежитлові будівлі (нафтобаза) Загальною площею (кв.м.): 11110.2 розташовані за адресою: м. Харків, вулиця Магнітогорська, 1;

7.нежитлова будівля АЗС № 602 та АГЗП загальною площею 83.6 кв.м., розташована за адресою: Харківська обл., Красноградський р., с. Піщанка, вулиця Калинова, будинок 45;

8.нежитлова будівля АЗС № 605 Загальною площею (кв.м.): 122.9, розташована за адресою: Харківська обл., Красноградський р., с. Улянівка, автодорога Харків-Красноград-Перещепине 87км, будинок 2;

9.нежитлова будівля АЗС №601 літера "А-1" загальною площею 61,1 кв.м., літера "Б"-ПТО №601 загальною площею 75,1 кв.м. розташована за адресою: Харківська обл., Красноградський р., с. Наталине, вулиця Сенченка І., будинок 101;

10.нежитлова будівля АЗС №604 Загальною площею (кв.м.): 124, розташована за адресою: Харківська обл., Красноградський р., с. Улянівка, автодорога Харків-Красноград-Перещепине 87км, будинок 3;

11.комплекс, майновий Загальною площею (кв.м.): 1 777.6, розташований за адресою: Харківська обл., Куп`янський р., с. Кучерівка, вулиця Озерна, будинок 65-Б;

12.нежитлова будівля літ. А-1 Загальною площею (кв.м.): 44.5, розташована за адресою: м. Харків, вулиця Достоєвського, будинок 15;

13.нежитлова будівля АЗС№209, Загальною площею (кв.м.): 46.2, розташована за адресою: Харківська обл., Великобурлуцький р., смт. Приколотне, вулиця Центральна, будинок 92;

14.нежитлова будівля АЗС №1, Загальною площею (кв.м.): 53.4, розташована за адресою: Харківська обл., м. Лозова, вулиця Гвардійська, будинок 43а;

15.нежитлова будівля АЗС №2, Загальною площею (кв.м.): 35.9, розташована за адресою: Харківська обл., м. Лозова, вулиця Березовського Юхима, 84;

16.нежитлова будівля АЗС №302 з автогазозаправочним пунктом, Загальною площею (кв.м.): 82.5, розташована за адресою: Харківська обл., Ізюмський р., с/рада. Малокомишуваська, Комплекс будівель і споруд №3;

17.нежитлова будівля АЗС №207, Загальною площею (кв.м.): 149.5, розташована за адресою: Харківська обл., Дворічанський р., смт. Дворічна, вулиця Зарічна, 20;

18.нежитлова будівля АЗС №206 Загальною площею (кв.м.): 52.6, розташована за адресою: Харківська обл., Дворічанський р., сщ. Дворічне, вулиця Привокзальна, 74;

19.нежитлові будівлі Загальною площею (кв.м.): 1 299.2, розташована за адресою: Харківська обл., Красноградський р., м. Красноград, вулиця Транспортна, будинок 8;

20.нежитлова будівля АЗС № 610, Загальною площею (кв.м.): 102.4, розташована за адресою: Харківська обл., Нововодолазький р., смт. Нова Водолага, вулиця Харківська, будинок 144/2;

21.майновий комплекс, Загальною площею (кв.м.): 31.4, розташована за адресою: Харківська обл., Куп`янський р., с. Новоосинове, Майновий комплекс;

22.нежитлова будівля, ПТО літ. "Б" Загальною площею (кв.м.): 154.1 розташована за адресою: Харківська обл., Зачепилівський р., смт. Зачепилівка, вулиця Соборна, будинок 196-а;

23.земельна ділянка, кадастровий номер: :03:003:0002, площа (га): 0.3розташована за адресою: Харківська обл., Харківський р., смт. Високий, вулиця Ощепкова, земельна ділянка 42;

24.будівля стаціонарної ГАЗС, Загальною площею (кв.м.): 38.1, розташована за адресою: Харківська обл., Харківський р., смт. Високий, вулиця Ощепкова, будинок 42;

25.нежитлова будівля, Загальною площею (кв.м.): 62.1, розташована за адресою: Харківська обл., Нововодолазький р., с/рада. Станичненська, ПТО № 603, автодорога Мерефа - Красноград 811 км;

26.нежитлова будівля, Загальною площею (кв.м.): 97.2, розташована за адресою: Харківська обл., Нововодолазький р., с/рада. Станичненська, АЗС № 606, автодорога Москва - Сімферополь 811 км;

27.нежитлові будівлі АЗС № 108, Загальною площею (кв.м.): 30.6, розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

28.нежитлова будівля операторської АЗС № 401 літ. "А-1" та споруди, Загальною площею (кв.м.): 29.8, розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

29.центр реабілітації, незавершений будівництвом 85% готовності розташована за адресою: АДРЕСА_3 ;

30.нежитлові будівлі, АЗС № 103 та АГЗП, Загальною площею (кв.м.): 226.1, розташована за адресою: АДРЕСА_4 ;

31.земельна ділянка із кадастровим номером: :04:033:0001, площею (га): 0.4075, розташована за адресою: Харківська обл., Кегичівський р., смт. Кегичівка, вулиця 1-го Травня, земельна ділянка 66Б;

32.земельна ділянка із кадастровим номером: :00:007:0221, площею (га): 0.2824, розташована за адресою: Харківська обл., Барвінківський р., м. Барвінкове, вулиця Центральна, земельна ділянка 26-Б;

33.земельна ділянка із кадастровим номером: :00:006:0060, площею (га): 2.5613, розташована за адресою: Харківська обл., Барвінківський р., м. Барвінкове, вулиця Потапенка, 107;

34.земельна ділянка із кадастровим номером: :01:000:0859, площею (га): 0.0101, розташована за адресою: АДРЕСА_5 ;

35.автозаправочна станція АЗС № 216 з АГЗП загальною площею 37,6 кв.м., розташована за адресою: Харківська обл., Шевченківський р., смт. Шевченкове, вулиця Шевченка, будинок 104;

36.земельна ділянка із кадастровим номером: :01:000:0855, площею (га): 0.303, розташована за адресою: Харківська обл., Шевченківський р., смт. Шевченкове, вулиця Шевченка, земельна ділянка 104;

37.земельна ділянка із кадастровим номером: :07:001:0001, площею (га): 0.362, розташована за адресою: Харківська обл., м. Куп`янськ, вулиця Леніна, 112а;

38.земельна ділянка із кадастровим номером: :01:003:0010, площею (га): 0.9758, розташована за адресою: Харківська обл., Красноградський р., с. Піщанка, вулиця Калинова, земельна ділянка 45;

39.земельна ділянка із кадастровим номером: :02:001:0003 площею (га): 0.6098, розташована за адресою: Харківська обл., Красноградський р., с. Наталине, вулиця Сенченка І., земельна ділянка 101;

40.земельна ділянка із кадастровим номером: :00:001:0034, площею (га): 0.6216, розташована за адресою: Харківська обл., Красноградський р., с. Улянівка, автодорога Харків-Красноград-Перещепине 87км, земельна ділянка 3;

41.земельна ділянка із кадастровим номером: :00:001:0035, площею (га): 0.0325, розташована за адресою: АДРЕСА_18 , земельна ділянка 3;

42.земельна ділянка із кадастровим номером: :00:008:0009, площею (га): 0.4075, розташована за адресою: АДРЕСА_6 ;

43.земельна ділянка із кадастровим номером: :06:001:0038, площею (га): 0.8697, розташована за адресою: АДРЕСА_7 .

44.нежитлові будівлі та споруди, розташовані за адресою: АДРЕСА_8 ;

45.нежитлові будівлі та споруди, розташовані за адресою: АДРЕСА_8 ;

46.нежитлові будівлі та споруди, розташовані за адресою: АДРЕСА_9 ;

47.нежитлові будівлі та споруди, розташовані за адресою: АДРЕСА_10 ;

48.нежитлові будівлі та споруди, розташовані за адресою: АДРЕСА_11 ;

49.комплекс, розташований за адресою: АДРЕСА_12 ;

50.нежитлова будівля, розташована за адресою: Харківська обл., Дергачівський р., м. Дергачі, вулиця Залізнича, № 1;

51.комплекс, АЗС №128, розташований за адресою: Харківська обл., Краснокутський р., с. Чернещина, вулиця Петровського, будинок 80;

52.нежитлові будівлі: літ."А-1" пл.44,4кв.м., літ."Б-1"120,5 кв.м., літ."В-1" пл.43,7кв.м., літ."Г-1" пл.60,1 кв.м., літ."Д-1" пл.12,2 кв.м., літ."Е-1" пл.9,8кв.м., розташовані за адресою: Харківська обл., м. Харків, Мереф`янське шосе, будинок 23;

53.нежитлові будівлі літ."А-1" площею 99,8 кв.м, літ."Б-1" площею 42.6 кв.м, літ"В-1" площею 10,2 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_13 ;

54.нежитлова будівля, літ."Б-1" загальною площею 250,9 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_14 ;

55.нежитлова будівля, літ. "А-1" загальною площею 54,6 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_15 ;

56.нежитлові будівлі : літ. "А-1" площею 24.2кв.м, літ. "Б-1" площею 28.6кв.м. розташовані за адресою: АДРЕСА_16 ;

57.нежитлова будівля Загальною площею (кв.м.): 49,8, розташована за адресою: АДРЕСА_6 ;

58.нежитлові будівлі літ."А-1" площею 260,0 м.кв.;літ."Б-1" площею 22,4 м.кв.;літ. "В-1" площею 30,0 м.кв., розташовані за адресою: АДРЕСА_17 ;

59.нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_6 ;

60.комплекс майновий, розташований за адресою: АДРЕСА_19 ;

61.нежитлова будівля, АЗС № 3 Лозівської нафтобази, Загальною площею (кв.м.): 46,2, розташована за адресою: Харківська обл., Близнюківський р., смт. Близнюки, вулиця Комсомольська, будинок 7;

62.нежитловий об`єкт, Загальною площею (кв.м.): 63,0, розташований за адресою: Харківська обл., Балаклійський р., смт. Андріївка, провулок Першотравневий, 2;

63.нежитловий об`єкт, Загальною площею (кв.м.): 170,8, розташований за адресою: Харківська обл., Балаклійський р., с. Вишнева, площа 40 років Перемоги, 33.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим/прокурором у кримінальному провадженні № 0001481 від 25.11.2020 року.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1