Провадження № 1-кс/686/7560/22
У Х В А Л А
19 серпня 2022 року м. Хмельницький
19.08.2022 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження наявна інформації, що підрядником взагалі не проведенні будівельні роботи по об`єкту, а замовником безпідставно перераховано грошові кошти передбачені державним бюджетом України, постала необхідність у дослідженні документації, що складалась при виконанні договору підряду № 8 від 07 грудня 2020 року та договору підряду № 28 від 11 листопада 2017 року.
На цей час з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що складалася в рамках виконання наступних договорів:
1.Договору підряду № 8 від 07 грудня 2020 року укладеного між замовником в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 та підрядником в особі ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:
-договір про закупівлю підряду № 8 від 07 грудня 2020 року з усіма додатками та змінами;
-у разі динамічної ціни по договору всі наявні документи щодо розрахунків, вартості та обсягів робіт, придбання будівельних матеріалів, устаткування, їх обсягів, вартості, паспортів, сертифікатів якості;
-локальні кошториси та підсумкові відомості ресурсів до договірної ціни договорів підряду та додаткові угоди;
-платіжні доручення про перерахування коштів в рамках договорів із відміткою банку про його одержання та проведення;
-видаткові та товарно-транспортні накладні;
-акти виконаних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість робіт форми КБ-3 з розрахунком одиничної вартості по об`єкту капітального ремонту/будівництва, або в електронному форматі ІМР, ІМS, ІМD (інформаційний блок даних), в т.ч. які підписані працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) або ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та підрядником ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також які підписані лише однією стороною договору;
-загальний журнал робіт по об`єкту;
-технологічні карти;
-акти на закриття прихованих робіт;
-дефектні акти, щодо актів виконаних робіт;
-виконавчі схеми з виконанням ремонтно-будівельних робіт;
-повідомлення (декларацію, дозвіл) про початок виконання ремонтно-будівельних робіт по об`єкту;
-документи, що підтверджують готовність об`єкта до експлуатації (декларація, сертифікат), зареєстровані органом державного архітектурно-будівельного контролю;
- Документи, щодо надання гарантій якості виконання робіт, разом з документами, що підтверджують виконання цих договорів;
-Регістри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдова відомість, картка рахунку, меморіальний ордер № 2, № 6 або інші), у яких відображено взаєморозрахунки (перерахування грошових коштів, виконання будівельних робіт) між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) або ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по договору підряду № 8 від 07 грудня 2020 року та які відповідають Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
2.Договору підряду № 28 від 11 листопада 2017 року укладеного між замовником в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 та підрядником в особі ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:
-договір про закупівлю підряду № 28 від 11 листопада 2017 року з усіма додатками та змінами;
-в повному обсязі проектно-кошторисна документацію по об`єкту: «Поточний ремонт захисної споруди (протирадіаційного укриття) обліковий № НОМЕР_4 »;
-Експертний звіт, щодо розгляду проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Поточний ремонт захисної споруди (протирадіаційного укриття) обліковий № НОМЕР_4 »;
-у разі динамічної ціни по договору всі наявні документи щодо розрахунків, вартості та обсягів робіт, придбання будівельних матеріалів, устаткування, їх обсягів, вартості, паспортів, сертифікатів якості;
-локальні кошториси та підсумкові відомості ресурсів до договірної ціни договорів підряду та додаткові угоди;
-платіжні доручення про перерахування коштів в рамках договорів із відміткою банку про його одержання та проведення;
-видаткові та товарно-транспортні накладні;
-акти виконаних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість робіт форми КБ-3 з розрахунком одиничної вартості по об`єкту капітального ремонту/будівництва, або в електронному форматі ІМР, ІМS, ІМD (інформаційний блок даних), в т.ч. які підписані працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) або ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та підрядником ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також які підписані лише однією стороною договору;
-загальний журнал робіт по об`єкту;
-технологічні карти;
-акти на закриття прихованих робіт;
-дефектні акти, щодо актів виконаних робіт;
-виконавчі схеми з виконанням ремонтно-будівельних робіт;
-повідомлення (декларацію, дозвіл) про початок виконання ремонтно-будівельних робіт по об`єкту;
-документи, що підтверджують готовність об`єкта до експлуатації (декларація, сертифікат), зареєстровані органом державного архітектурно-будівельного контролю;
- Документи, щодо надання гарантій якості виконання робіт, разом з документами, що підтверджують виконання цих договорів;
-Регістри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдова відомість, картка рахунку, меморіальний ордер № 2, № 6 або інші), у яких відображено взаєморозрахунки (перерахування грошових коштів, виконання будівельних робіт) між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) або ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по договору підряду № 28 від 11 листопада 2017 року та які відповідають Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
Крім того в рамках кримінального провадження необхідно дослідити і інші документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з метою повного, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування, а саме:
- інші документальні матеріали, які мають відношення до будівництва вищевикладених об`єктів.
З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, отримання доказів причетності до вказаного кримінального правопорушення всіх осіб, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику сторони, у володінні якої знаходяться документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницький області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до оригіналів документів з правом їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що складалася в рамках виконання наступних договорів:
1.Договору підряду № 8 від 07 грудня 2020 року укладеного між замовником в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 та підрядником в особі ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:
-договір про закупівлю підряду № 8 від 07 грудня 2020 року з усіма додатками та змінами;
-у разі динамічної ціни по договору всі наявні документи щодо розрахунків, вартості та обсягів робіт, придбання будівельних матеріалів, устаткування, їх обсягів, вартості, паспортів, сертифікатів якості;
-локальні кошториси та підсумкові відомості ресурсів до договірної ціни договорів підряду та додаткові угоди;
-платіжні доручення про перерахування коштів в рамках договорів із відміткою банку про його одержання та проведення;
-видаткові та товарно-транспортні накладні;
-акти виконаних робіт форми КБ-2 в та довідки про вартість робіт форми КБ-3 з розрахунком одиничної вартості по об`єкту капітального ремонту/будівництва, або в електронному форматі ІМР, ІМS, ІМD (інформаційний блок даних), в т.ч. які підписані працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) або ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та підрядником ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також які підписані лише однією стороною договору;
-загальний журнал робіт по об`єкту;
-технологічні карти;
-акти на закриття прихованих робіт;
-дефектні акти, щодо актів виконаних робіт;
-виконавчі схеми з виконанням ремонтно-будівельних робіт;
-повідомлення (декларацію, дозвіл) про початок виконання ремонтно-будівельних робіт по об`єкту;
-документи, що підтверджують готовність об`єкта до експлуатації (декларація, сертифікат), зареєстровані органом державного архітектурно-будівельного контролю;
- Документи, щодо надання гарантій якості виконання робіт, разом з документами, що підтверджують виконання цих договорів;
-Регістри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдова відомість, картка рахунку, меморіальний ордер № 2, № 6 або інші), у яких відображено взаєморозрахунки (перерахування грошових коштів, виконання будівельних робіт) між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) або ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по договору підряду № 8 від 07 грудня 2020 року та які відповідають Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
2.Договору підряду № 28 від 11 листопада 2017 року укладеного між замовником в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 та підрядником в особі ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:
-договір про закупівлю підряду № 28 від 11 листопада 2017 року з усіма додатками та змінами;
-в повному обсязі проектно-кошторисна документацію по об`єкту: «Поточний ремонт захисної споруди (протирадіаційного укриття) обліковий № НОМЕР_4 »;
-Експертний звіт, щодо розгляду проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Поточний ремонт захисної споруди (протирадіаційного укриття) обліковий № НОМЕР_4 »;
-у разі динамічної ціни по договору всі наявні документи щодо розрахунків, вартості та обсягів робіт, придбання будівельних матеріалів, устаткування, їх обсягів, вартості, паспортів, сертифікатів якості;
-локальні кошториси та підсумкові відомості ресурсів до договірної ціни договорів підряду та додаткові угоди;
-платіжні доручення про перерахування коштів в рамках договорів із відміткою банку про його одержання та проведення;
-видаткові та товарно-транспортні накладні;
-акти виконаних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість робіт форми КБ-3 з розрахунком одиничної вартості по об`єкту капітального ремонту/будівництва, або в електронному форматі ІМР, ІМS, ІМD (інформаційний блок даних), в т.ч. які підписані працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) або ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та підрядником ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також які підписані лише однією стороною договору;
-загальний журнал робіт по об`єкту;
-технологічні карти;
-акти на закриття прихованих робіт;
-дефектні акти, щодо актів виконаних робіт;
-виконавчі схеми з виконанням ремонтно-будівельних робіт;
-повідомлення (декларацію, дозвіл) про початок виконання ремонтно-будівельних робіт по об`єкту;
-документи, що підтверджують готовність об`єкта до експлуатації (декларація, сертифікат), зареєстровані органом державного архітектурно-будівельного контролю;
- Документи, щодо надання гарантій якості виконання робіт, разом з документами, що підтверджують виконання цих договорів;
Регістри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдова відомість, картка рахунку, меморіальний ордер № 2, № 6 або інші), у яких відображено взаєморозрахунки (перерахування грошових коштів, виконання будівельних робіт) між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) або ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по договору підряду № 28 від 11 листопада 2017 року та які відповідають Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
Ухвала діє по 14 жовтня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1