Справа №463/3850/22
Провадження №1-кс/463/5576/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

14 жовтня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням прокурора першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

слідча, як сторона кримінального провадження № 0001273 від 26.04.2017, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 367, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 205-1 КК України, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме: матеріалів депозитних, кредитних, юридичних, іпотечних справ, справ депонентів, в тому числі Кредитний договір № 15/13 від 18.03.2013, Договір № 250/15 про заміну Боржника у зобов`язанні та переведення боргу від 29.09.2015 (з картками зі зразками підписів та печатки, заявами, анкетами, тощо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рішень відповідних підрозділів банку, в тому числі і колегіальних органів банку, договорами, додатковими угодами, договорами застави, актами, висновками, службовими записками тощо, іншими документами, що містяться у таких справах, з можливістю вилучення їх оригіналів; Протоколів засідань Кредитного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Спостережної (Наглядової) Ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інших колегіальних органів та структурних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу розгляду питань щодо надання кредитів, укладення договорів забезпечення виконання зобов`язань за такими кредитами, договорів про припинення договорів застави, договорів про зміну боржника у зобов`язанні та переведення боргу, інших договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також документів стосовно виконання/невиконання зазначених угод, повернення кредиту, з можливістю вилучення їх копій; Листування між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їх представниками чи іншими юридичними або фізичними особами та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стосовно отримання згоди на передачу в наступну заставу високошвидкісного екструдера Welex 90 30 D Mark III (WELEX USA), з можливістю вилучення їх копій; Інформацію щодо відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період часу з 01.01.2013 по 04.10.2022 банківських рахунків (номери рахунків, дати їх відкриття (закриття), валюта рахунків, металеві рахунки, рахунки в цінних паперах, рахунки 2622 щодо наявності орендованих комірок/сейфів тощо, (залишок еквівалент) коштів на рахунках станом на дату отримання запиту), інформації щодо руху коштів по рахункам, в електронному вигляді (у форматі «.XLS» та/або «.XLSX») (зазначена інформація може бути подана у форматі, передбаченому Додатком 10 до Інструкції, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 18.08.2016 № 373), інформації щодо виписок по рахунках у цінних паперах, видаткові касові документи (грошові чеки, заявки на видачу готівки та видаткових касових ордерів, тощо) згідно яких видавалися грошові кошти, про операції проведені на користь чи за дорученням зазначених клієнтів, здійснені ним угоди, дані про службових осіб та інших осіб, які розпоряджалися коштами по даних рахунках, з можливістю вилучення їх копій.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебуває кримінальне провадження № 0001273 від 26.04.2017, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 367, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудове розслідування проводиться у кримінальному провадженні № 0001273 від 26.04.2017 за фактом заволодіння та розтрати коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особливо великих розмірах, службової недбалості, службового підроблення, а також за фактом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей за попередньою змовою групою осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за попередньою змовою з іншими особами, у період 2014-2016 років запровадили злочинну схему, направлену на розтрату майна банку, шляхом вчинення збиткових для банку активних операцій, які полягали у видачі кредитів підконтрольним суб`єктам господарської діяльності з ознаками фіктивності, які мали завідомо безповоротний характер, не мали прийнятного забезпечення та були видані з порушенням Закону України «Про банки та банківську діяльність», Кредитної політики банку та Положенням про кредитування юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (затверджені протоколом Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 41 від 30.06.2015), що в результаті призвело до втрати активів банку на загальну суму 169 789 056,54 грн., що є особливо великим розміром.

За рядом наданих кредитів зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заставодавцями надано, а Банком прийнято, сумнівне щодо ліквідності та фізичної наявності забезпечення. Зокрема, службовими особами Банку в якості забезпечення прийнято устаткування та товари в обороті, які за вказаними у відповідних договорах застави адресами взагалі відсутні. В ході виїзних перевірок стану та наявності заставного майна, що проведені відповідальними працівниками Банку в процесі здійснення інвентаризації при процедурі ліквідації Банку, встановлено, що за адресами: фактичного місця зберігання заставного майна за кредитами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » знаходяться об`єкти житлової забудови, жодних складських приміщень та/або площадки для зберігання товарів в обороті не виявлені.

Отримані кредитні кошти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були використані на придбання неліквідних цінних паперів у суб`єктів господарської діяльності, які містять ознаки «фіктивності». Основними джерелами обслуговування кредитної заборгованості, її часткового погашення є кредитні кошти Банку, які надавались обмеженому, визначеному керівництвом Банку колу контрагентів з подальшим неодноразовим їх спрямуванням на придбання інвестиційних сертифікатів, після чого здійснювалося погашення відсотків, або основної суми боргу перед Банком. Таким чином, посадові особи Банку зловживаючи службовим становищем, умисно, штучно поліпшували фінансові результати Банку за рахунок видачі нових кредитів іншим позичальникам.

Як наслідок, Рішенням Правління Національного банку України від 26.01.2017 № 51-рш/БТ, у зв`язку з поданням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » недостовірної статистичної звітності до Національного банку України та відсутністю архіву особливо-важливих даних, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було віднесено до категорії проблемних та встановлено ряд обмежень у його діяльності. Далі, Рішенням Правління Національного банку України від 02.03.2017 № 112-рш/БТ у зв`язку з погіршенням фінансового стану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та наявністю фактів не відображення в бухгалтерському обліку документів клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що не виконані банком у встановлений законодавством строк після віднесення банку до категорії проблемних, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було віднесено до категорії неплатоспроможних.

В подальшому, Рішенням виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) № 853 від 02.03.2017 розпочато процедуру виведення

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ринку шляхом запровадження у ньому тимчасової адміністрації, а Постановою Правління ІНФОРМАЦІЯ_12 від 21.03.2017

№ 163-рш відкликано ліцензію та розпочато ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Рішенням виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_11 від 12.08.2021 № 817 затверджено звіт про виконання ліквідаційної процедури ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зазначені та інші порушення вимог законодавства в діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були встановлені в ході проведення перевірки робочою групою у складі працівників Департаменту розслідування протиправних діянь у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на виконання розпорядження директора-розпорядника ІНФОРМАЦІЯ_10 від 13.11.2017 № 79-р, за результатами якої складено «Довідку з окремих питань діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо дотримання вимог законодавства».

В подальшому, виявлені в ході вказаної перевірки порушення знайшли підтвердження у висновку експерта № 125/18 за результатами проведення судово-економічної експертизи по кримінальному провадженні № 0001273 від 09.10.2018, згідно якого документально підтверджено висновки «Довідки з окремих питань діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо дотримання вимог законодавства» щодо втрати активів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 169 789 056,54 грн. підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході аналізу вилучених в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кредитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що представниками вказаних підприємств для відкриття кредитних ліній подано ряд документів, серед яких документи статистичної та фінансової звітності, бізнес плани, рекомендовані форми ТЕО (щодо реалізації проекту на який запитується кредит), протоколи загальних зборів акціонерів вказаних підприємств, кредитні заявки тощо.

Згідно висновків проведених у кримінальному провадженні комплексних почеркознавчих та технічних експертиз документів, встановлено факти підписання поданих банку документів не зазначеними у них особами, а іншими на даний час не встановленими слідством особами. Крім того, відтиски печаток у деяких досліджуваних експертом документах, які знаходяться в матеріалах кредитних справ, виконані «струменевим способом за допомогою друкуючого пристрою».

Також, аналізом вказаних вище кредитних справ встановлені й інші розбіжності в документах, поданих представниками підприємств-боржників з метою отримання кредитних коштів.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що наявні в матеріалах кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вилученої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », довідка про грошові обороти № 311016/10-332 від 31.10.2016, підписаної начальником Голосіївського районного відділення КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_5 ; довідка про відсутність заборгованості по кредитам № 311016/10-318 від 31.10.2016, підписаної заступником начальника Голосіївського районного відділення КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_6 ; довідка про відсутність заборгованості по кредитам № 280916/10-96 від 28.09.2016, підписаної заступником начальника Голосіївського районного відділення КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_6 ; довідка про стан заборгованості по кредиту № 070916/10-18 від 07.09.2016, підписаної начальником Голосіївського районного відділення КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_5 ; довідка про грошові обороти № 070916/10-01 від 07.09.2016, підписаної начальником Голосіївського районного відділення КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_5 , не відповідають реквізитам цієї банківської установи, тобто не видавались. Більш того, згідно висновку експерта від 21.12.2018 № 8-4/1977, складеного за результатом проведення комплексної експертизи документів, відбитки печатки «Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_14 » * м. Київ * Україна * Голосіївське районне відділення * ідентифікаційний код НОМЕР_3 » у зазначених довідках нанесений струменевим способом за допомогою друкуючого пристрою. Крім того, підписи від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 в усіх наданих на дослідження експерту документів кредитної справи виконані не ОСОБА_7 .

Крім того, директор та одночасно єдиний бенефіціарний власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 надав показання, згідно з якими він втратив свій паспорт громадянина України та ніколи не реєстрував указане підприємство.

Із зазначеного вбачається, що невстановлені особи забезпечили направлення необхідних документів до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитних коштів, які не було повернуто цьому банку.

Крім того, відповідно до кредитного договору № 15/1815-КЛ виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язань забезпечується заставою, а саме обладнанням високошвидкісним екструдером Welex 90 30 D Mark III (WELEX USA).

Разом з тим встановлено, що 31.08.2016 за участі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір застави обладнання № 293/16, згідно п. 2.1 якого предметом застави є високошвидкісний екструдер Welex 90 30 D Mark III (WELEX USA). Зазначений Договір застави обладнання, згідно п. 1.1., забезпечує вимоги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що випливає з Кредитного договору № 15/13 від 18.03.2013, Договору № 250/15 про заміну Боржника у зобов`язанні та переведення боргу від 29.09.2015, укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також договорів про внесення змін та доповнень, що укладені та можуть бути укладені до Кредитного договору в майбутньому, згідно умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язаний повернути кредит в сумі 974 616,88 доларів США не пізніше 30.09.2016.

Наразі, з метою перевірки додержання співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вимог законодавства при оформленні в якості забезпечення виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за Кредитним договором № 15/1815-КЛ від 07.09.2016 обладнанням високошвидкісного екструдера Welex 90 30 D Mark III (WELEX USA), задля всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Слідча в судове засідання не з`явилася, просила справу слухати у її відсутності.
Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.
У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Аналогічні по суті приписи містять і ч.ч. 1,2 ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації», згідно з якими таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується відповідно до ч. 2 ст. 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю. Порядок доступу до таємної інформації регулюється цим Законом та спеціальними законами.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення оригіналів просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001273 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 367, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 205-1 КК України. Відповідно відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, надавши слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення копій таких.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001273 від 26.04.2017 - слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасового доступу до речей і документів з метою ознайомлення з ними, виготовлення та вилучення їх копій (здійснити їх виїмку) в паперовому та в електронному виглядах стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2013 по 04.10.2022, а саме:

Матеріалів депозитних, кредитних, юридичних, іпотечних справ, справ депонентів, в тому числі Кредитний договір № 15/13 від 18.03.2013, Договір № 250/15 про заміну Боржника у зобов`язанні та переведення боргу від 29.09.2015 (з картками зі зразками підписів та печатки, заявами, анкетами, тощо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рішень відповідних підрозділів банку, в тому числі і колегіальних органів банку, договорами, додатковими угодами, договорами застави, актами, висновками, службовими записками тощо, іншими документами, що містяться у таких справах, з можливістю вилучення їх оригіналів;

Протоколів засідань Кредитного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Спостережної (Наглядової) Ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інших колегіальних органів та структурних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу розгляду питань щодо надання кредитів, укладення договорів забезпечення виконання зобов`язань за такими кредитами, договорів про припинення договорів застави, договорів про зміну боржника у зобов`язанні та переведення боргу, інших договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також документів стосовно виконання/невиконання зазначених угод, повернення кредиту, з можливістю вилучення їх копій;

Листування між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їх представниками чи іншими юридичними або фізичними особами та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стосовно отримання згоди на передачу в наступну заставу високошвидкісного екструдера Welex 90 30 D Mark III (WELEX USA), з можливістю вилучення їх копій;

Інформацію щодо відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період часу з 01.01.2013 по 04.10.2022 банківських рахунків (номери рахунків, дати їх відкриття (закриття), валюта рахунків, металеві рахунки, рахунки в цінних паперах, рахунки 2622 щодо наявності орендованих комірок/сейфів тощо, (залишок еквівалент) коштів на рахунках станом на дату отримання запиту), інформації щодо руху коштів по рахункам, в електронному вигляді (у форматі «.XLS» та/або «.XLSX») (зазначена інформація може бути подана у форматі, передбаченому Додатком 10 до Інструкції, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 18.08.2016 № 373), інформації щодо виписок по рахунках у цінних паперах, видаткові касові документи (грошові чеки, заявки на видачу готівки та видаткових касових ордерів, тощо) згідно яких видавалися грошові кошти, про операції проведені на користь чи за дорученням зазначених клієнтів, здійснені ним угоди, дані про службових осіб та інших осіб, які розпоряджалися коштами по даних рахунках, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , місцезнаходження уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_10 на ліквідацію банку, адреса для листування та прийому громадян: АДРЕСА_1 ),

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1