Дата документу 05.05.2022
Справа № 334/1513/22
Провадження № 1-кс/334/414/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 травня 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні №0000670 від 14.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.04.2022 року СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 09.04.2022, у проміжок часу з 10:00 годин до 12:30 годин, невстановлена особа, маючи умисел на таємне викрадення чужого майна, перебуваючи на території Осіпенківського ринку в м. Запоріжжі, з жіночої сумки ОСОБА_4 таємно викрала мобільний телефон фірми «OPPO», вартістю 5000 грн., після чого через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлений на вищевказаному мобільному телефоні, таємно викрала перевівши на невідомий рахунок з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти на загальну суму 32267,49 гривень, що належать ОСОБА_4 , чим завдала останній матеріальну шкоду на загальну суму 32767,49 гривень.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 стало відомо, що 09.04.2022, приблизно о 10:00 годині вона прийшла на ринок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований в Осіпенківському мікрорайоні Дніпровського району м.Запоріжжя. Перебуваючи на ринку, при собі вона мала жiночу сумка, в якій знаходились їi особисті речі та мобільний телефон. Приблизно о 12:30 годин, вона прийшла додому, та вже вдома вiдкривши свою сумку, виявила що зник її мобiльний телефон фірми «ОРРО», у корпусі чорного кольору. В телефоні була встановлена картка мобiльного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

Зі слів ОСОБА_4 стало відомо, що на телефоні був встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який прив`язаний до карток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після виявлення відсутності свого мобільного телефону ОСОБА_4 подзвонила на гарячу лiнiю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала 2 свої банківські карти. Одна з карт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була карта для виплат, куди їй надходила заробітна плата та пенсія, та iнша карта «Унiверсальна» з кредитним лімітом 47000 гривень. Станом на 09.04.2022 в неї була заборгованість за кредитним рахунком на суму 2918,44 грн.

11.04.2022. потерпіла знову зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та обрала функцію разблокувати її банкiвськi картки. Потім, вона зайшла в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що розташований по АДРЕСА_1 , де здійснила покупки та розрахувалась на касi карткою для виплат. Після цього, вона попрямувала до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що розташований по вул. Дніпровське шосе, з метою перевірити залишок на своїх картках. Однак вставивши картку до банкомату вона набрала пiн-код, однак на екрані висвітилося що пiн-код невірний. Така ж ситуація була i з іншою карткою.

14.04.2022, приблизно о 10:00 годинi, ОСОБА_4 прийшла до вiддiлення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Звернувшись до спеціалісту банку вона пояснила свою проблему, та попрохала допомогти їй відновити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та перевірити залишки на рахунках. Однак, нічого не виходило. Після чого, спеціаліст банку видав їй новi картки, одну для виплат та другу «Універсальну», а попередні заблокував. Також, допоміг їй встановити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на мобільному телефонi та здійснити вхід, а також перевірити залишки на рахунках.

На карті для виплат в неї у залишку було 1500 гривень, однак на час перевірки виявилося що в неї у залишку 15600 гривень. Та на універсальній карті де встановлено кредитний ліміт 47000 гривень, на рахунку було 65,50 гривень.

Далі, в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпіла перевірила всі транзакції, здійснені з її карток та встановила, що з універсальної картки на її картку для виплат було перераховано двома транзакціями 15600 гривень (перша 600 грн., друга 15000 грн.) Також, з універсальної картки було перераховано на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (про це їй повідомила спеціаліст банку) грошові кошти на загальну суму 30867.49 (п`ять транзакцій: 09.04.2022 о 11:01 год. 10351 грн., в 11:05 год. 3105,45 грн., 11:20 год. 2070,30 грн., в 11:22 год. - 2070,30 грн., в 11:23 год. -10351,50 грн.)

3 картки для виплат також було перераховано на картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошові кошти у сумі 1400 грн.

Так, з її карток було викрадено грошові кошти на загальну суму 32267,49 гривен.

З виписки по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 встановлено, що 09.04.2022 було проведено 7 грошових переказів.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 за період з 10 годин 00 хвилин 09.04.2022 по 10 годину 00 хвилин 14.04.2022, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 10 годин 00 хвилин 09.04.2022 по 10 годину 00 хвилин 14.04.2022;

копії документів на відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_2 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_2 за період з 10 годин 00 хвилин 09.04.2022 по 10 годину 00 хвилин 14.04.2022;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку НОМЕР_3 інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 10 годин 00 хвилин 09.04.2022 по 10 годину 00 хвилин 14.04.2022;

історію зміни фінансових номерів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 за період з 10 годин 00 хвилин 09.04.2022 по 10 годину 00 хвилин 14.04.2022.

Крім того, з метою прискорення розслідування, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, оскільки існує реальна загроза її зміни або знищення.

З метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з їх подальшим вилученням, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування і вказані документи не можливо отримати в інший спосіб.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, які згідно вимог ст. 132 КПК України застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частинами 5-7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Про обставин, на які посилається слідчий у клопотанні, свідчать надані суду витяг з ЄРДР, протокол допиту потерпілого від 15.04.2022, виписка банку по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 .

Наданими суду матеріалами кримінального провадження підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, яке може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого. Без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Також слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і що запитувана інформація в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться у запитуваній інформації, можуть бути використані як докази, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , або групі слідчих у даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 за період з 10 годин 00 хвилин 09.04.2022 по 10 годину 00 хвилин 14.04.2022, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 10 годин 00 хвилин 09.04.2022 по 10 годину 00 хвилин 14.04.2022;

копії документів на відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_2 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з розрахунковому рахунку НОМЕР_4 період з 10 годин 00 хвилин 09.04.2022 по 10 годину 00 хвилин 14.04.2022;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахункового рахунку НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 10 годин 00 хвилин 09.04.2022 по 10 годину 00 хвилин 14.04.2022;

історію зміни фінансових номерів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 за період з 10 годин 00 хвилин 09.04.2022 по 10 годину 00 хвилин 14.04.2022.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 05 червня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1