ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/1827/22
Провадження № 1-кс/210/725/22

"12" липня 2022 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000067 відомості якого 03.06.2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До суду 11 липня 2022 року надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000067 відомості якого 03.06.2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 02.05.2022 до відділення поліції № 2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла заява, в якій остання просить притягнути до кримінальної відповідальності директора ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_3 розташованого по АДРЕСА_1 , за систематичну і безпідставну невиплату заробітної плати з 2017 по 2022 рік. Станом на 03.06.2022, всупереч вимогам ст.214 КПК України, відомості про дане кримінальне правопорушення до ЄРДР внесені не були.

За вказаним фактом ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000067 від 03.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що останню 14.10.2010 прийнято на роботу до ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на механічну дільницю комірником, про що винесено наказ №362-к. Починаючи з 2017 року на підприємстві періодично не виплачувалась заробітна плата в повному або частковому обсязі. Так, ОСОБА_4 не виплачено з/п за лютий 2017, серпень 2018, жовтень 2018, липень 2020, та в період часу з вересень 2020 по листопад 2021 (відповідно до оборотньо-сальдової відомості по рахунку:661 відносно ОСОБА_4 ), а також після звільнення не виплачено компенсацію за не використану відпустку за 2021. Загальна сума заборгованості ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед останньою становить 108 426, 90 грн., тим самим підприємство завдало матеріального збитку на вищезазначену суму. 30.09.2021 ОСОБА_4 звільнено за власним бажанням відповідно до ст. 38 КЗпП України, про що винесено наказ №53-к від 30.09.2021.

Відповідно до акту ІНФОРМАЦІЯ_4 №34/4.2/505 від 26.02.2021 станом на 22.02.2021 загальна заборгованість ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) з заробітної плати за листопад 2016 січень 2021 складає 1 390 644,20 грн. Таким чином, в ході проведення планової перевірки, виявлено порушення вимог ч. 1 ст. 115 КЗпП України та ч. 1 ст. 24 ЗУ «Про оплату праці», також, в ході проведення перевірки виявлено порушення вимог ст. 21 ЗУ «Про відпустки», ч. 5 ст. 97 КЗпП України, ч. 3 ст. 15 КЗпП України, ч. 1 ст. 116 КЗпП України та інші норми законодавства в сфері охорони праці.

В ході досудового розслідування 14.06.2022 надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою витребування інформації щодо відкритих рахунків ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але відповіді до теперішнього часу не надано. У зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з метою отримання інформації щодо рахунків ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

28.06.2022 до Дзержинського РС подано аналогічне клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, яке, відповідно до ухвали слідчого судді від 29.07.2022, задоволено та надано доступ до відомостей ПВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 . Інформація щодо ПВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не містить інформації для ходу досудового розслідування, у зв`язку з чим виникла необхідність у повторному зверненні з клопотанням до суду.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення встановлення всіх осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, вилучення копій документів, які необхідні для проведення експертиз з метою встановлення факту умисної невиплати заробітної плати, особи, відповідальної за невиплату заробітної плати найманим працівникам, а також виконання завдань кримінального провадження згідно до ст. 2 КПК України, в вищезазначеному кримінальному провадженні вбачається наявність достатніх підстав для отримання тимчасового доступу до відомостей, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме належним чином завірені копії: реєстраційної справи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; податкової декларації з податку на додану вартість, додатки №5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до додаткових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкові декларації з податку на прибуток, які надавались ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2015 по теперішній час; довідок про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків; довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2015 по теперішній час; довідки та акти перевірок за період часу з 01.01.2015 по теперішній час; інформацію, із зазначенням дати, часу та ІР-адреси з яких здійснювалось надсилання звітів ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2015 по теперішній час.

В судове засіданні дізнавач та прокурор не з`явились, надали заяви про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 298 КПК України досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.
Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Вимогами статтей 91-93 КПК України визначено, що обставинами, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора.
Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
При цьому, отриманий доказ повинен бути допустимим, тобто отриманим у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення (ст. 86 КПК України).
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів с показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000067 відомості якого 03.06.2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме дооригіналів документів, та вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

1)реєстраційної справи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

2)податкової декларації з податку на додану вартість, додатки №5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до додаткових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкові декларації з податку на прибуток, які надавались ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2017 по теперішній час;

3)довідок про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків;

4)довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2017 по теперішній час;

5)довідки та акти перевірок за період часу з 01.01.2017 по теперішній час;

інформацію, із зазначенням дати, часу та ІР-адреси з яких здійснювалось надсилання звітів ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2017 по теперішній час.

Право тимчасового доступу надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 .
Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.08.2022 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1