печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 серпня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001994, -

В С Т А Н О В И В :
29.08.2022 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001994 зареєстрованому 25.05.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на протязі 2020-2022 років ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_1 за попередньою змовою з ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 та іншими невстановленими особами, заволоділи грошовими коштами підприємств незалежно від їх форми власності та фізичних осіб, які знаходились на розрахункових рахунках відкритих в банківських установах на території України, шляхом направлення підроблених нотаріальних виконавчих написів виконаних від імені приватного нотаріуса ОСОБА_8 та підроблених документів щодо позики укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (нова назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ") (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з потерпілими, на підставі яких державними та приватними виконавцями, а саме: ОСОБА_9 посвідчення приватного виконавця № 0297 від 08.02.2019, ОСОБА_10 посвідчення приватного виконавця № 0249 від 27.11.2018; ОСОБА_11 посвідчення приватного виконавця № 0116 від 17.11.2017 (помер ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_12 посвідчення приватного виконавця № 0158 від 01.03.2018; ОСОБА_13 посвідчення приватного виконавця № 0202 від 30.07.2018; ОСОБА_14 посвідчення приватного виконавця № 0150 від 06.02.2018; ОСОБА_15 посвідчення приватного виконавця № 0523 від 25.06.2020; ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_16 посвідчення приватного виконавця № 0492 від 20.03.2020; ОСОБА_17 посвідчення приватного виконавця № 0269 від 18.12.2018; ОСОБА_18 посвідчення приватного виконавця № 0462 від 20.02.2020; відкрито виконавчі провадження та стягнуто з банківських рахунків юридичних осіб, а саме: Приватна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_19 » (код НОМЕР_10 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та інших фізичних, юридичних осіб грошові кошти, які перераховані на рахунки приватних виконавців, з подальшим перерахуванням на банківські рахунки підконтрольних ОСОБА_5 підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (нова назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ") (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 »); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Подальшим перерахуванням грошових коштів на інші підконтрольні підприємства, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_20 код НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), з метою їх переведення в готівку, тобто заволодіння коштами в особливо великих розмірах.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, аналізуючи зібрані в ході досудового розслідування дані та докази в їх сукупності, зіставляючи їх між собою та надаючи їм відповідну оцінку, в сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, а також встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_33 (в тому числі територіальних підрозділах) та які відповідно мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Іншим способом здобути необхідні документи та відомості, що мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, крім отримання тимчасового доступу до документів, неможливо.

В заяві поданій до суду слідчий вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.
Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001994 задовольнити.
Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , слідчим слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , в кримінальному провадженні № 0001994 від 25.05.2021, дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації та завірених належним чином копій документів (у тому числі в електронному вигляді) щодо:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (нова назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ") (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_20 код НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) за період часу з 01.01.2019 по 15.08.2022 (копії декларацій з ПДВ з Додатком 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів; відомості з єдиного реєстру податкових накладних (отриманих та виданих), податкові накладні з додатками, розрахунки коригування до податкових накладних, із обов`язковим зазначенням виду товару; інформаційних карток суб`єктів підприємницької діяльності із зазначенням назви підприємства, код ЄДРПОУ, відомостей щодо директора, засновника, та головного бухгалтера їх РНОКПП, розрахункових рахунків підприємств, відкритих у банківських установах та казначейській службі, а також інших даних, що наявні в Автоматизованих інформаційних системах відносно платника податку; відомостей за формою 1-ДФ, а саме: сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку, тобто відомостей відносно працівників підприємств із зазначенням РНОКПП, ПІБ та інших наявних відомостей; відомостей про подачу представниками зазначених товариств, за допомогою каналів зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_34 » звітності до ІНФОРМАЦІЯ_1 з відображенням вичерпних обставин її подачі та прив`язкою ІР адрес та еmail-адрес конкретних електронно-обчислювальних машин, з яких вона здійснювалась, за 2020-2022 роки; у випадку проведення перевірок підприємств податковими органами надати відповідні копії актів перевірок; інформацію щодо припинення юридичних осіб та актів їх перевірок; інформацію чи звертались вищевказані суб`єкти підприємницької діяльності про відшкодування ПДВ на протязі з 01.01.2019 по теперішній час, у випадку якщо звертались то також зазначити: загальну суму ПДВ, задекларовану платником до відшкодування, ким подавалась та до якого підрозділу, загальну суму бюджетного відшкодування ПДВ платнику податків.
інформацію про рахунки, відкриті в банківських установах (із зазначенням назви та МФО банку, валюти в якій відкритий рахунок, дати відкриття та закриття рахунку тощо) ФОП ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_35 РНОКПП НОМЕР_28 , ФОП ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_36 РНОКПП НОМЕР_29 , ФОП ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_37 ; ФОП ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_38 ; ФОП ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_39 ; ФОП ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_39 ; ФОП ОСОБА_15 ; ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ФОП ОСОБА_16 ; ФОП ОСОБА_17 ; ФОП ОСОБА_18 ;
відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків, а також інші наявні матеріали (перевірки і т.д.) в ДПСУ щодо ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_20 РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_31 РНОКПП НОМЕР_30 , ОСОБА_32 РНОКПП НОМЕР_31 , ОСОБА_33 РНОКПП НОМЕР_32 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/22217/22-к
Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1