Справа № 214/3959/22
1-кс/214/717/22
У Х В А Л А
Іменем України

18 серпня 2022 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача СД відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 16 серпня 2022 року, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000291від 13.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -
ВСТАНОВИВ:
16 серпня 2022 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 16.08.2022, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000291від 13.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.08.2022 до ВП №4 Криворізького РУП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , яка є приватним нотаріусом з проханням притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка надала заявниці документ з ознаками підробки. Обставини події встановлюються.

У своєму зверненні ОСОБА_5 повідомила, що вона працює приватним нотаріусом, так 12.08.2022 року приблизно о 10:30 годині на її робочий номер телефону надійшов виклик з абонентського номеру « НОМЕР_1 » співрозмовник представився адвокатом, назвав своє прізвище та ім`я, але ОСОБА_5 , не запам`ятала, чоловік спитав чи може вона оформити довіреність, для цього запитав адресу її електронної пошти, щоб надіслати зразок довіреності. Вона через додаток « Viber» на номер з якого їй телефонували вона надіслала свою електрону пошту (акаунт підписаний « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Об 10:46 год. на її електрону адресу надійшов лист за зразком довіреності з електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відкривши цей документ вона почала вивчати зміст довіреності. Паралельно, в цей же час, своїй помічниці сказала перевірити по базі Ради національної безпеки і оборони України по санкційним спискам особу котра виступала Довірителем у довіреності, а саме ОСОБА_6 . Згідно бази даних РНБОУ такої особи у санкційних списках не було.

Приблизно о 12:00 до офісу зайшов чоловік, котрий чекав приблизно 10 хвилин в холі, оскільки в ОСОБА_5 були інші відвідувачі. Пройшовши до неї в кабінет, він представився ОСОБА_6 . Чоловік зростом приблизно 185 см, крупної статури. Він надав паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Дніпропетровським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області 19.05.2011 року, на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , взявши до рук паспорт ОСОБА_5 подивилась на обидва фото особи, вони повністю відповідали особі котра сиділа перед нею. Оглянувши паспорт вона передала його своїй помічниці для того щоб вона зробила копію та перевірила бо базі ІНФОРМАЦІЯ_5 . Доступу до баз про розшук особи, та бази про перетин кордон у нотаріусів не має. Отримавши результат про те, що паспорт за такою серією та номером чинний за базою Міграційної служби України ми приступили до процедури оформлення довіреності.

В обґрунтуванні довіреності було зазначено те, що ОСОБА_6 уповноважує громадянина України - ОСОБА_7 , бути представником Довірителя з питань розпорядження (відчуження будь-яким чином, в тому числі, але не виключно шляхом укладання договорів купівлі-продажу, міни, внесення до статутного капіталу господарських товариств) зазначеними в Довіреності об`єктами нерухомого майна, в тому числі з питань набуття права на частку в статутному капіталі господарських товариств за рахунок внесення Довірителем додаткового вкладу у вигляді зазначених в цій Довіреності об`єктів нерухомого майна, які належать Довірителю на праві власності, а також з питань відчуження належної

Довірителю частки у статутному капіталі господарських товариств, право власності на яку виникне у Довірителя у майбутньому на користь інших учасників господарського товариства (надалі Товариства); а саме:

будівлею, торговельно виставкового комплексу № 22 «К» (двадцять два «К»), що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_1 комплексу № 24 «Д» (двадцять чотири «Д»), що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_1 комплексу № 20 «К» (двадцять «К»), що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_1 адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Дмитра Яворницького (назва до перейменування пр. К. Маркса), будинок № 8 (вісім).

Представник має право без будь-яких обмежень реалізовувати, надані цією Довіреністю повноваження окремо або у комплексі (у будь-якому поєднанні) одночасно або протягом періоду за власним розсудом та таким чином, якби Довіритель безпосередньо реалізовував свої права та обов`язки. Довіреність видано строком на 5 (п`ять) років, тобто до 12.08.2027 (дванадцятого серпня дві тисячі двадцять сьомого року) включно, з правом повного та (або) часткового передоручення повноважень іншим особам (особі). Підписавши довіреність чоловік оплатив послугу, отримав 2-й оригінал довіреності забрав свій паспорт та покинув її офіс. Далі процедура реєстрації довіреності полягає в тому, що її потрібно внести до онлайн бази довіреностей.

Приблизно о 14:00 ОСОБА_5 хотіла внести довіреність в базу даних, взявши документ до рук, проте її зацікавило прізвище « ОСОБА_8 », і вона вирішила перевірити дану особу по базі даних актів цивільного стану. Так, з`ясувала, що цей чоловік являється сином ОСОБА_9 , який в свою чергу перебуває в санкційних списках згідно РНБОУ. Далі вона зайшла до Google пошуку ввела дані ОСОБА_6 та побачивши фото даної особи і зрозуміла, що це зовсім не той чоловік, котрий був в її офісі. ОСОБА_5 зрозуміла, що їй надали документ, що має ознаки підробки. Зателефонувала на номер з якого їй телефонував начебто адвокат, та повідомила, що вона знає про те, що паспорт ОСОБА_6 підробний, та попрохала їх повернутись, щоб анулювати довіреність, однак отримала у відповідь відмову, тому ОСОБА_5 написала заяву про вчинене правопорушення.

Враховуючи, що можливо, ОСОБА_5 може бути в змові разом з ОСОБА_6 щодо вчиненої нотаріальної дії останньою, виникли підстави під час досудового розслідування, для перевірки на правдивість вище вказаних слів ОСОБА_5 і з підстав чи перебуває вона в змові з ОСОБА_6 .

Також, встановлено, що абонентський номер телефону « НОМЕР_3 » який належить ОСОБА_5 , обслуговується оператором мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи те, що мобільний зв`язок є доступним видом зв`язку, органами досудового слідства та органами дізнання не виключається можливість, що до вчинення даного злочину причетні інші особи та те що усі учасники між собою спілкувалися за допомогою мобільного зв`язку в момент і після вчинення злочину з координатором їх дій і можливим замовником злочину, а так само могли вступати в телефонні переговори за допомогою мобільного зв`язку між собою під час вчинення злочину, у зв`язку з цим необхідна інформація про телефонні з`єднання абонентів компаній мобільного зв`язку.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в роздруківці телефонних з`єднань абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не виключаючи можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в документах про вхідні та вихідні сигнали з`єднань мобільних телефонів, та неможливість іншими способами встановити осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тимчасового вилучення інформації про зв`язок телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, був належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав, просив його задовольнити.
У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, виходячи з такого.
Як слідує з клопотання дізнавача, останній просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу йому та дізнавачам/слідчим оперативно-слідчої групи СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 за період з 12.07.2022 по теперішній час, про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених за допомогою SIM-картки: « НОМЕР_3 », яка має унікальний серійний номер далі буде позначатися як ICCID та мають міжнародний індіфікатор мобільного абонента, далі буде позначатися як IMSI, також USIM-карти:

-із зазначенням абонентського номеру, міжнародного ідентифікатора кінцевого обладнання (ІМЕІ), з прив`язкою до базових станцій, адреси розташування та номера базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів, типи з`єднання абонентів, дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості, записи розмов операторів Call-центру з абонентами мобільних телефонів які використовували зазначені ідентифікаційні ознаки, на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування;

-про телефонні з`єднання абоненту власника терміналу мобільного зв`язку та абонентського номеру: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 12.07.2022 по теперішній час та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення наступної інформації: 1) адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; 2) інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; 3) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання, у якому використовувались зазначені сім картки; 4) типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), пере адресація, тощо; 5) дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; 6) ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості записи розмов операторів Call-центру з абонентами мобільних телефонів які використовували зазначені ідентифікаційні ознаки, на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування;

-про телефонні з`єднання абоненту за період з 12.07.2022 по теперішній час та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення наступної інформації: 1) адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; 2) інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; 3) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання, у якому використовувались зазначені сім картки; 4) типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо; 5) дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; 6) ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості записи розмов операторів Call-центру з вищевказаними абонентами мобільних телефонів та записи розмов з яких дзвонили невідомі щодо пере випуску вказаних номерів, на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

В зазначеному клопотанні дізнавачем було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .

Зазначені документи можуть бути використані, як доказ в кримінальному провадженні №0000291від 13.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також, відповідно до ч.ч.2, 3 ст.214 КПК України, досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.
При цьому, відповідно до клопотання та долучених до нього письмових матеріалів, вказане вище кримінальне правопорушення сталося 12 серпня 2022 року. Натомість, дізнавачем не додано до клопотання жодних матеріалів в обґрунтування необхідності надання йому тимчасового доступу до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених за допомогою SIM-картки, тобто в строк, що перевищує дату з моменту події кримінального правопорушення до дати внесення до ЄРДР відомостей про його вчинення.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання дізнавача в частині надання інформації, за період з 12.08.2022 по дату внесення відомостей про вчинене кримінальне правопорушення до ЄРДР, оскільки дізнавачем, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довена можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 16 серпня 2022 року, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000291від 13.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ; заступнику начальника сектору дізнання відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській областіОСОБА_17 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 12.08.2022 по 13.08.2022, про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених за допомогою SIM-картки: « НОМЕР_3 », яка має унікальний серійний номер далі буде позначатися як ICCID та мають міжнародний індіфікатор мобільного абонента, далі буде позначатися як IMSI, також USIM-карти:

-із зазначенням абонентського номеру, міжнародного ідентифікатора кінцевого обладнання (ІМЕІ), з прив`язкою до базових станцій, адреси розташування та номера базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів, типи з`єднання абонентів, дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості, записи розмов операторів Call-центру з абонентами мобільних телефонів які використовували зазначені ідентифікаційні ознаки, на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування;

-про телефонні з`єднання абоненту власника терміналу мобільного зв`язку та абонентського номеру: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 12.08.2022 по 13.08.2022 та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення наступної інформації: 1) адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; 2) інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; 3) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання, у якому використовувались зазначені сім картки; 4) типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), пере адресація, тощо; 5) дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; 6) ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості записи розмов операторів Call-центру з абонентами мобільних телефонів які використовували зазначені ідентифікаційні ознаки, на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування;

-про телефонні з`єднання абоненту за період з 12.08.2022 по 13.08.2022 та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення наступної інформації: 1) адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; 2) інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; 3) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання, у якому використовувались зазначені сім картки; 4) типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо; 5) дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; 6) ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості записи розмов операторів Call-центру з вищевказаними абонентами мобільних телефонів та записи розмов з яких дзвонили невідомі щодо пере випуску вказаних номерів, на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1