Провадження № 1-кс/686/7852/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000254 від 21.06.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 321-1, ч. 2 ст. 321-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

29.08.2022 прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно по матеріалам кримінального провадження №0000254 від 21.06.2022, з забороною відчуження, користування та розпорядження речами, які були вилучені 24.08.2022 в ході проведення обшуків, а саме:

- 2 упакування препарату Vessel 600 ULS;

- 2 упакування препарату Nicetile 500 mg;

- 4 упакування препарату Rivotril 2,5 mg;

- 3 упакування препарату Neuraben;

- 2 упакування препарату Crestor 40 mg;

- 2 упакування препарату Mioteng 2 mg;

- 2 упакування препарату Nucledol 546 mg;

- 4 упакування препарату Liposom forte 2 ml;

- 1 упакування препарату Ultraproct supposte;

- 1 упакування препарату Ultraproct unguento;

- 2 упакування препарату Nova T 380;

- 6 упакувань препарату Colchicine Lirca;

- 5 упакування препарату Cutotec 200 mg;

- 1 упакування препарату Afram 200 mg;

- 7 упакувань препарату Rivotril 2 mg;

- 5 упакувань препарату Frisium 10 mg;

- 3 упакування препарату Zymafluor 1 mg;

- 1 упакування препарату Colchicine Lirca;

- 1 упакування препарату Adenurie 80 mg;

- 2 упакування препарату Creston 20 mg;

- 3 упакування препарату Creston 10 mg;

- 3 упакування препарату Detecit 600 mg;

- 4 упакування препарату Iruxol 30 mg;

- 1 упакування препарату Cogiton 10 mg;

- 2 упакування препарату Zarontin 250 mg;

- 3 упакування препарату Nicetile 500 mg;

- 3 упакування препарату Dalvonex;

- 1 блістер препарату Cytotec 200 mg, 2 блістери препарату Afram 200;

- упакування ТОВ Нова Пошта від 22.08.2022, 30 аркушів паперу з чорновими записами;

- довіреність ОСОБА_4 від 25.11.2021 на 1 арк., 2 паперових конверти з чорновими записами, чорнові записи на 19 арк., квитанції на 19 арк., 1 зошит з чорновими записами на 6 арк., зошит з чорновими записами ОСОБА_5 , сертифікати ОСОБА_5 на 2 арк., 1 блокнот з чорновими записами на 117 арк., 13 банківських карток, 3 карт-холдери до сім-карт та 2 сім-карти операторів мобільного зв`язку Київстар та Wind, упакування ТОВ Нова Пошта;

- 1 упакування препарату Plavix 75 mg, 2 упакування препарату Frisium 10 mg.

ОСОБА_6 , у володінні якого знаходилися вказані речі та були вилучені в ході проведення обшуку, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, причини неявки до суду не повідомив.

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте, в клопотанні просив розглянути справу за його відсутності.

Слідчий суддя вважає за можливе прийняти рішення по суті клопотання за відсутності прокурора та особи, в якої було вилучено вищезазначене майно, на підставі наявних доказів.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході досудового розслідування встановлено, що жителями м. Хмельницького, створено та обслуговується Інтернет сайт, з використанням якого, у відповідності заяви представника Компанії «САНОФІ» - керівника департаменту з безпеки ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» ОСОБА_7 , здійснюється реалізація лікарських засобів, що можуть містити ознаки фальсифікації, а також незаконного використання знаків для товарів та послуг Компанії «САНОФІ».

Проведеними заходами встановлено, що організатором протиправної діяльності, яка полягає у реалізації лікарських засобів, які в свою чергу містять ознаки фальсифікації є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Хмельницького, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , контактний телефон НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 .

Останній до вищевказаної протиправної діяльності залучив власну дружину ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженку с. Рудівка, Прилуцького району, зареєстровану та фактично проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_5 , контактний телефон НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , паспорт громадянина України НОМЕР_8 , а також сина від першого шлюбу власної дружини ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця смт. Антоніни, Красилівського району, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_9 , контактний телефон НОМЕР_10 , паспорт громадянина України НОМЕР_11 .

З метою забезпечення продажу фальсифікованих лікарських засобів, ОСОБА_6 було створено веб-ресурси ІНФОРМАЦІЯ_4 та https://cyrotec.com.ua, адміністрування яких здійснюється за місцем реєстрації та проживання останнього, що за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім того, встановлено, що вище вказаними фігурантами за допомогою підконтрольних Інтернет ресурсів здійснюється реалізація речовин в упакуваннях з написами: «Zarontin 250 mg/5 ml sciroppo etosuccimide», «Zarontin 250 mg capsule molli etosuccimide», Frisium - 10mg», «Depakine Chrono 500», «Nicetile 500 mg» (таблетки), «Nicetile 500 mg» (Саше), «Plavix 75 mg №84», «Crestor 20mg», «Crestor 40mg», «Vessel 600 ULS/ 2 ml №10», «Colchicine», «Iruxol», «Ultraproct supposte», «Ultraproct unguento», «Daivonex 0.005% unguento», «Advantan 0,1% Crema 50g», «Advantan 0,1% Crema 20g», «Methergin(Metilergometrina)», «Cytotec», «Neuraben capsule №30», «Zymafluor», «Lozid», тощо.

Так, в обов`язки ОСОБА_5 входить обслуговування Інтернет ресурсів, за допомогою яких здійснюється рекламування для продажу лікарських засобів з ознаками фальсифікації, забезпечення функціонування серверу на якому функціонують ресурси ІНФОРМАЦІЯ_4 та https://cytotec.com.ua, замовлення та обслуговування доменних імен вказаних вище ресурсів, прийняття та оформлення замовлень від клієнтів, які надходять на мобільні телефони НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ю

В обов`язки ОСОБА_8 входить облік наявних лікарських засобів, які містять ознаки фальсифікації, забезпечення пакування замовлень, а також відправлення кінцевим клієнтам фальсифікованих лікарських засобів з відділень транспортних компаній від імені третіх осіб.

Відправка фальсифікованих лікарських засобів здійснюється ОСОБА_9 та ОСОБА_10 з відділення №1 ТОВ «Нова Пошта» в м. Хмельницькому від імені ОСОБА_4 батька ОСОБА_6 , який у свою чергу згідно відомостей наданих з центру обробки інформації ДПС України перебуває за кордоном з 24.12.2021.

Згідно ст. 2 ЗУ Про лікарські засоби, фальсифікований лікарський засіб - лікарський засіб, який умисно промаркований неідентично (невідповідно) відомостям (одній або декільком з них) про лікарський засіб з відповідною назвою, що внесені до Державного реєстру лікарських засобів України, а так само лікарський засіб, умисно підроблений у інший спосіб, і не відповідає відомостям (одній або декільком з них), у тому числі складу, про лікарський засіб з відповідною назвою, що внесені до Державного реєстру лікарських засобів України.

У відповідності до ст. 7 ЗУ Про ліцензування видів господарської діяльності, ліцензуванню підлягають, зокрема, виробництво лікарських засобів, оптова та роздрібна торгівля лікарськими засобами, імпорт лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів).

У відповідності до відомостей з Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, громадяни ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 у встановленому законом порядку не отримували ліценцію на право торгівлі та виробництва лікарських засобів.

В ході проведення досудового розслідування був задокументований факт вчинення дій щодо протиправного придбання, зберігання та перевезення лікарських засобів, зокрема лікарських засобів компанії «Sanofi» та подальшого їх збуту громадянам України.

24.08.2022 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , в ході проведення якого виявлено та вилучено:

- 2 упакування препарату Vessel 600 ULS;

- 2 упакування препарату Nicetile 500 mg;

- 4 упакування препарату Rivotril 2,5 mg;

- 3 упакування препарату Neuraben;

- 2 упакування препарату Crestor 40 mg;

- 2 упакування препарату Mioteng 2 mg;

- 2 упакування препарату Nucledol 546 mg;

- 4 упакування препарату Liposom forte 2 ml;

- 1 упакування препарату Ultraproct supposte;

- 1 упакування препарату Ultraproct unguento;

- 2 упакування препарату Nova T 380;

- 6 упакувань препарату Colchicine Lirca;

- 5 упакування препарату Cutotec 200 mg;

- 1 упакування препарату Afram 200 mg;

- 7 упакувань препарату Rivotril 2 mg;

- 5 упакувань препарату Frisium 10 mg;

- 3 упакування препарату Zymafluor 1 mg;

- 1 упакування препарату Colchicine Lirca;

- 1 упакування препарату Adenurie 80 mg;

- 2 упакування препарату Creston 20 mg;

- 3 упакування препарату Creston 10 mg;

- 3 упакування препарату Detecit 600 mg;

- 4 упакування препарату Iruxol 30 mg;

- 1 упакування препарату Cogiton 10 mg;

- 2 упакування препарату Zarontin 250 mg;

- 3 упакування препарату Nicetile 500 mg;

- 3 упакування препарату Dalvonex;

- 1 блістер препарату Cytotec 200 mg, 2 блістери препарату Afram 200;

- упакування ТОВ Нова Пошта від 22.08.2022, 30 аркушів паперу з чорновими записами.

24.08.2022 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , в ході проведення якого, зокрема, виявлено та вилучено:

- довіреність ОСОБА_4 від 25.11.2021 на 1 арк., 2 паперових конверти з чорновими записами, чорнові записи на 19 арк., квитанції на 19 арк., 1 зошит з чорновими записами на 6 арк., зошит з чорновими записами ОСОБА_5 , сертифікати ОСОБА_5 на 2 арк., 1 блокнот з чорновими записами на 117 арк., 13 банківських карток, 3 карт-холдери до сім-карт та 2 сім-карти операторів мобільного зв`язку Київстар та Wind, упакування ТОВ Нова Пошта;

- 1 упакування препарату Plavix 75 mg, 2 упакування препарату Frisium 10 mg.

25.08.2022 постановою старшого слідчого ОСОБА_11 вище вказані речі та документи, які були вилучені в ході проведення санкціонованих обшуків, було визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

25.08.2022 заступник начальника відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_12 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на вищевказане майно, яке ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_13 від 26.08.2022 повернуто ініціатору для виправлення недоліків.

Виявлені в ході обшуку вище вказані речі та документи були знаряддям вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. В подальшому їхня необхідність пояснюється подальшим призначенням та проведення комп`ютерно-технічних експертиз, почеркознавчих, дослідження лікарських засобів та інших відповідних судових експертиз з метою доведення факту фальсифікації лікарських засобів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Згідно із ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Також слід врахувати, що вказані речі повністю підпадають під вимоги ст. 98 КПК України, та згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно ст.ст. 170-173 КПК України наявні правові підстави для накладення арешту на зазначене майно, з позбавленням права на користування, розпорядження і відчуження вказаного майна, оскільки не накладення арешту може призвести до приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також з метою забезпечення збереження речових доказів та проведення необхідних судових експертиз у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000254 від 21.06.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 321-1, ч. 2 ст. 321-1 КК України задовольнити.

Накласти арешт на речові докази по матеріалам кримінального провадження №0000254 від 21.06.2022, з позбавленням права відчуження, користування та розпорядження майном, яке було вилучене 24.08.2022 в ході проведення обшуків, а саме:

- 2 упакування препарату Vessel 600 ULS;

- 2 упакування препарату Nicetile 500 mg;

- 4 упакування препарату Rivotril 2,5 mg;

- 3 упакування препарату Neuraben;

- 2 упакування препарату Crestor 40 mg;

- 2 упакування препарату Mioteng 2 mg;

- 2 упакування препарату Nucledol 546 mg;

- 4 упакування препарату Liposom forte 2 ml;

- 1 упакування препарату Ultraproct supposte;

- 1 упакування препарату Ultraproct unguento;

- 2 упакування препарату Nova T 380;

- 6 упакувань препарату Colchicine Lirca;

- 5 упакування препарату Cutotec 200 mg;

- 1 упакування препарату Afram 200 mg;

- 7 упакувань препарату Rivotril 2 mg;

- 5 упакувань препарату Frisium 10 mg;

- 3 упакування препарату Zymafluor 1 mg;

- 1 упакування препарату Colchicine Lirca;

- 1 упакування препарату Adenurie 80 mg;

- 2 упакування препарату Creston 20 mg;

- 3 упакування препарату Creston 10 mg;

- 3 упакування препарату Detecit 600 mg;

- 4 упакування препарату Iruxol 30 mg;

- 1 упакування препарату Cogiton 10 mg;

- 2 упакування препарату Zarontin 250 mg;

- 3 упакування препарату Nicetile 500 mg;

- 3 упакування препарату Dalvonex;

- 1 блістер препарату Cytotec 200 mg, 2 блістери препарату Afram 200;

- упакування ТОВ Нова Пошта від 22.08.2022, 30 аркушів паперу з чорновими записами;

- довіреність ОСОБА_4 від 25.11.2021 на 1 арк., 2 паперових конверти з чорновими записами, чорнові записи на 19 арк., квитанції на 19 арк., 1 зошит з чорновими записами на 6 арк., зошит з чорновими записами ОСОБА_5 , сертифікати ОСОБА_5 на 2 арк., 1 блокнот з чорновими записами на 117 арк., 13 банківських карток, 3 карт-холдери до сім-карт та 2 сім-карти операторів мобільного зв`язку Київстар та Wind, упакування ТОВ Нова Пошта;

- 1 упакування препарату Plavix 75 mg, 2 упакування препарату Frisium 10 mg.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1