Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 жовтня 2022 року Справа № 608/1309/22

Номер провадження1-кс/608/657/2022

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000128 від 04 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000128 від 04 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. В клопотанні вказано, що 04.08.2022 року в СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали ЄО по факту зловживанням довірою ОСОБА_5 , невідома особа, заволоділа її грошовими коштами у сумі 9 913 грн.
За рапортом головного інспектора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , за даним фактом, відомості Чортківським РВП ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000128, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням та з показів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. с. Ридодуби, Чортківського району, Тернопільської області, встановлено, що 01.06.2022 року остання, моніторивши соціальну мережу «Фейсбук», знаходячись у групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » побачила допис користувача « ОСОБА_7 » про те, що він здійснює продаж деревини з доставкою. У даному дописі було вказано номер телефону, за яким слід звертатись, а саме: НОМЕР_1 . Вона зателефонувала за вказаним номером, слухавку підняв чоловік. В ході розмови останній не представився, однак вказав, що є працівником ІНФОРМАЦІЯ_4 . Він повідомив, що ОСОБА_5 може особисто звернутись у лісгосп із заявою, оплатити дрова та здійснити доставку, або ж може оплатити вартість дров та вартість доставки через додаток «Privat24». Остання повідомила йому, що виконає переказ грошових коштів на його банківську картку. Вони домовились, що останній того ж дня доставить 12 метрів дров, за що ОСОБА_5 повинна була сплатити 9 600 грн. Після цього, даний чоловік, використовуючи месенджер «Вайбер» надіслав повідомлення із номером банківської картки, на яку вона повинна була переслати грошові кошти, а саме: № НОМЕР_2 .

Надалі, через деякий час, ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів у сумі 9 625 грн, разом із комісією банку, сума склала 9 913 грн. Після проведення оплати вона надіслала останньому у месенджері «Вайбер» знімок екрану, де було вказано, що дійсно здійснила переказ. Після перегляду повідомлення, мобільний номер останнього відразу ж став недоступним та почав знаходитись поза зоною досяжності.

Наступного дня, 02.06.2022 року даний чоловік підняв слухавку та повідомив, що замовлення дійсне та що до вечора даного дня дрова доставлять за місцем проживання потерпілої. Однак, на протязі дня дрова не доставили.

Надалі, ОСОБА_5 знову здійснювала телефонні дзвінки на номер останнього, однак слухавку ніхто не піднімав, а через деякий час цей чоловік заблокував її номер і більше на зв`язок не виходив. У цей момент вона зрозуміла, що відносно неї вчинили шахрайські дії.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно карткового рахунку № НОМЕР_2 , щодо руху коштів по даному рахунку та якій особі він належить, що зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.

Дізнавач СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі, підтримує в повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково з наступних мотивів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадана у описовій частині клопотання інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому необхідно отримати доступ до неї.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в АДРЕСА_2 :

-інформацію кому належить картковий рахунок № НОМЕР_2 ;
-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.06.2022 року по 03.06.2022 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по даному факту;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів. Вказані документи (інформацію) надати з можливістю тимчасового доступу до них в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по АДРЕСА_3 з можливістю вилучення їх в паперовому вигляді та/або відкопіювання на електронний носій.
Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації в Тернопільській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)

Копія вірна

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000128 від 04 серпня 2022 року.

Ухвала набрала законної сили " " _________________ року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано " " ________________ року.

Секретар: