Єдиний унікальний номер справи 333/4179/22
Номер провадження 1-кс/333/1198/22
УХВАЛА
Іменем України
про арешт майна
20 вересня 2022 року місто Запоріжжя
Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0001320, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_5 , про арешт майна по кримінальному провадженню № 0001320, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 16.09.2022 до ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення зі служби «102» про те, що 16.09.2022 о 06:30 годині за адресою: м. Запоріжжя, вул. Космічна, буд. 140 працівниками поліції зупинено автомобіль Daewoo Lanos, у кузові синього кольору, з державним номером НОМЕР_1 , під керуванням водія ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , також в салоні автомобіля перебував пасажир який представився як ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Після чого, на підставі ст. 34 ЗУ «Про Національну поліцію» було проведено поверхневу перевірку ОСОБА_7 , в ході якої, у брюках останнього виявлено чорний полімерний згорток, як пояснив останній у даному згортку знаходиться наркотична речовина.

Далі, 16.09.2022 в період часу з 10:13 год. по 11:34 год., в порядку ст. 208 КПК України, на підставі ч.3 ст.208 КПК України, із дотриманням правил, передбачених ч. 7 ст. 223 і ст. 236 КПК України здійснено обшук ОСОБА_7 під час проведення якого виявлено та вилучено:
1.кристалічна речовина, білого кольору, упакована до спец.пакету №WAR 1045215;
2.два полімерних згортки з кристалічною речовиною, білого кольору, упаковано до спец.пакету №WAR1438958;
3.грошова купюра номіналом 100 доларів США - серії РВ97570007L, грошова купюра номіналом 100 доларів США - серії РВ97570010L, грошова купюра номіналом 100 доларів США - серії РВ97570009L, грошова купюра номіналом 100 доларів США - серії РВ97570009L, грошова купюра номіналом 100 доларів США - серії РВ97570011L, грошова купюра номіналом 100 доларів США - серії РВ97570021L, грошова купюра номіналом 100 доларів США - серії РВ97570020L, грошова купюра номіналом 100 доларів США - серії РВ98191500L, грошова купюра номіналом 100 доларів США - серії КВ38897587F, грошова купюра номіналом 100 доларів США - серії КВ97637181F, грошова купюра номіналом 100 доларів США - серії АВ27165310Е, грошова купюра номіналом 100 доларів США - серії АВ88875215D, грошова купюра номіналом 100 доларів США - серії АВ52259038F, грошова купюра номіналом 100 доларів США - серії АВ238365434, грошова купюра номіналом 100 доларів США - серії АВ87975308М, грошова купюра номіналом 100 доларів США - серії КВ38897563F, грошова купюра номіналом 100 доларів США - серії НЕ84945241С, грошова купюра номіналом 100 доларів США - серії НВ41748954R, грошова купюра номіналом 100 доларів США - серії РВ97570008L, грошова купюра номіналом 100 доларів США - серії РВ98191499L, грошова купюра номіналом 100 доларів США - серії РВ98191496L, грошова купюра номіналом 100 доларів США - серії РВ98154031L, грошова купюра номіналом 100 доларів США - серії РВ98154029L, грошова купюра номіналом 100 доларів США - серії РВ98154030L, грошова купюра номіналом 100 доларів США - серії РВ98154028L, грошова купюра номіналом 100 доларів США - серії РВ98154026L, грошова купюра номіналом 100 доларів США - серії РВ98154027L, грошова купюра номіналом 100 доларів США - серії РВ98154025L, грошова купюра номіналом 100 доларів США - серії HL36514015D, грошова купюра номіналом 100 доларів США - серії HG13553671A, грошова купюра номіналом 100 доларів США - серії KF74550388С, всього 30 купюр, на загальну суму 3 000 доларів США, упаковані до спец.пакету № WAR1045229;

4.мобільний телефон «Samsung А52», у корпусі блакитного кольору, у чохлі чорного кольор, з сім-картою «Водафон» з номером НОМЕР_2 , ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , упакований до паперового конверту;
5.банківська картка «ПриватБанк Універсальна» № НОМЕР_5 , банківська картка «МоноБанк» № НОМЕР_6 , упаковані до спец.пакету № WAR1259140
6.грошові кошти на загальну суму 34 000 гривень, 68 купюр, номіналом по 500 гривень: купюра - серії МА5839092, купюра - серії ЛИ6651631; купюра - серії СГ7587966; купюра - серії ГН2240020; купюра - серії ФД3791646; купюра - серії МА2851856; купюра - серії ФЗ4367315; купюра - серії СВ9640404; купюра - серії МА0521456; купюра - серії ФГ7731335; купюра - серії БТ7951579; купюра - серії ФБ8001295; купюра - серії ГН2280644; купюра - серії АА4605839; купюра - серії СБ6359582; купюра - серії ЛВ0646883; купюра - серії ФД1123691; купюра - серії ФД2757476; купюра, серії АГ7235442; купюр - серії ЕЖ6813052; купюра - серії ЕБ4532358; купюра - серії АН3233260; купюра - серії АН2759257; купюра - серії ЕВ3554963; купюра - серії ЕВ3959484; купюра - серії ЕЕ5804692; купюра - серії ЕЖ7870454; купюра - серії ВИ3553488; купюра - серії ХЕ6393985; купюра - серії АЛ8740475; купюра - серії ЕЗ8091037; купюра - серії АН0247576; купюра - серії АН5819894; купюра - серії ББ5202893; купюра - серії ЕИ9576265; купюра - серії ЗФ1694228; купюра - серії ХВ3673791; купюра - серії ЕГ8939663; купюра - серії ХБ7121820; купюра - серії АЖ9840478; купюра - серії ЕГ5839049; купюра - серії БА8148085; купюра - серії ЗГ3456644; купюра - серії ХИ1157521; купюра - серії ЗВ3061137; купюра - серії ВЕ8415417; купюра - серії ВЗ1721210; купюра - серії ВЕ9049972; купюра - серії ЕД8929213; купюра - серії ЄБ4532793; купюра - серії ЕА3379256; купюра - серії ЕБ3532925; купюра - серії ХД6086933; купюра - серії ХЕ8464879; купюра - серії ХЖ6986831; купюра - серії ББ7624720; купюра - серії ЕЄ8221275; купюра - серії АВ7042927; купюра - серії ЕГ3983307; купюра - серії АК1860825; купюра - серії АК2713842; купюра - серії АИ9843438; купюра - серії АВ0029968; купюра - серії ЕЄ3673833; купюра - серії АЗ4244828; купюра - серії АП3374717; купюра - серії АП2382657; купюра - серії АП3374718; а також купюра номіналом 200 гривень - серії УН0689878; купюра номіналом 200 гривень - серії ЕЄ5717535, а всього на загальну суму 34 400 гривень, упаковано до спец.пакету №WAR1259141.
Органи слідства вважають, що вилучені полімерні згортки належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та вказана особа зберігала їх при собі з метою збуту, у великих розмірах, тому є підстави вважати, що вони є предметом злочину. Мобільний телефон та банківські картки мають доказове значення для кримінального провадження оскільки можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а грошові кошти набуті кримінально протиправним шляхом.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просила суд його задовольнити.

Слідчий суддя накладає арешт на грошові кошти чи інше майно, якщо є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій ст.167 КПК України, а саме:1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування, матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Судом було встановлено, що клопотання слідчого, погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя, оформлене відповідно до вимог Кримінально процесуального кодексу України.
До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтував доводи клопотання, Витяги з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінальних проваджень.
У ньому зазначено підстави, у зв`язку з якими необхідно здійснити арешт майна та конкретизовано майно, тобто оформлене відповідно до вимог ст.171 КПК України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження та долучені документи, що підтверджують обставини, викладені у клопотанні.
Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
На підставі пояснень слідчого та матеріалів, доданих до клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання про накладення арешту є обґрунтованим, оскільки мета та підстави арешту речей в рамках зазначеного кримінального провадження, узгоджуються з положеннями частин 2, 3 ст. 170 КПК України.

Згідно абзацу 2 ч.1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, перетворення, відчуження.

Також, окрім зазначеного, правовою підставою для арешту майна, є передбачені п. 2, 3 ч.3 ст. 132 КПК України загальні правила застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме:

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора. Вказані речі та документи будуть використані як доказ у даному кримінальному провадженні, оскільки є матеріальними об`єктами, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та місять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.

- може бути виконане завдання кримінального, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням. Вказані речі та документи забезпечать швидке, повне та неупереджене розслідування кримінального провадження, відповідно до завдання кримінального провадження.

У відповідності до ст.173 ч.2 п.5 КПК України при вирішені питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

З урахуванням принципу розумності та співрозмірності, слідчий суддя приходить до переконання, що незастосування даного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до зникнення або втрати майна, зазначеного у клопотання слідчого чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0001320, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучене у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ., до прийняття рішення по кримінальному провадженню, а саме:

1. кристалічна речовина, білого кольору, упакована до спец.пакету №WAR 1045215;

2. два полімерних згортки з кристалічною речовиною, білого кольору, упаковано до спец.пакету №WAR1438958;

3. грошова купюра номіналом 100 доларів США - серії РВ97570007L, грошова купюра номіналом 100 доларів США - серії РВ97570010L, грошова купюра номіналом 100 доларів США - серії РВ97570009L, грошова купюра номіналом 100 доларів США - серії РВ97570009L, грошова купюра номіналом 100 доларів США - серії РВ97570011L, грошова купюра номіналом 100 доларів США - серії РВ97570021L, грошова купюра номіналом 100 доларів США - серії РВ97570020L, грошова купюра номіналом 100 доларів США - серії РВ98191500L, грошова купюра номіналом 100 доларів США - серії КВ38897587F, грошова купюра номіналом 100 доларів США - серії КВ97637181F, грошова купюра номіналом 100 доларів США - серії АВ27165310Е, грошова купюра номіналом 100 доларів США - серії АВ88875215D, грошова купюра номіналом 100 доларів США - серії АВ52259038F, грошова купюра номіналом 100 доларів США - серії АВ238365434, грошова купюра номіналом 100 доларів США - серії АВ87975308М, грошова купюра номіналом 100 доларів США - серії КВ38897563F, грошова купюра номіналом 100 доларів США - серії НЕ84945241С, грошова купюра номіналом 100 доларів США - серії НВ41748954R, грошова купюра номіналом 100 доларів США - серії РВ97570008L, грошова купюра номіналом 100 доларів США - серії РВ98191499L, грошова купюра номіналом 100 доларів США - серії РВ98191496L, грошова купюра номіналом 100 доларів США - серії РВ98154031L, грошова купюра номіналом 100 доларів США - серії РВ98154029L, грошова купюра номіналом 100 доларів США - серії РВ98154030L, грошова купюра номіналом 100 доларів США - серії РВ98154028L, грошова купюра номіналом 100 доларів США - серії РВ98154026L, грошова купюра номіналом 100 доларів США - серії РВ98154027L, грошова купюра номіналом 100 доларів США - серії РВ98154025L, грошова купюра номіналом 100 доларів США - серії HL36514015D, грошова купюра номіналом 100 доларів США - серії HG13553671A, грошова купюра номіналом 100 доларів США - серії KF74550388С, всього 30 купюр, на загальну суму 3 000 доларів США, упаковані до спец.пакету № WAR1045229;

4. мобільний телефон «Samsung А52», у корпусі блакитного кольору, у чохлі чорного кольору, з сім-картою «Водафон» з номером НОМЕР_2 , ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , упакований до паперового конверту;

5. банківська картка «ПриватБанк Універсальна» № НОМЕР_5 , банківська картка «МоноБанк» № НОМЕР_6 , упаковані до спец.пакету № WAR1259140

6. грошові кошти на загальну суму 34 000 гривень, 68 купюр, номіналом по 500 гривень: купюра - серії МА5839092, купюра - серії ЛИ6651631; купюра - серії СГ7587966; купюра - серії ГН2240020; купюра - серії ФД3791646; купюра - серії МА2851856; купюра - серії ФЗ4367315; купюра - серії СВ9640404; купюра - серії МА0521456; купюра - серії ФГ7731335; купюра - серії БТ7951579; купюра - серії ФБ8001295; купюра - серії ГН2280644; купюра - серії АА4605839; купюра - серії СБ6359582; купюра - серії ЛВ0646883; купюра - серії ФД1123691; купюра - серії ФД2757476; купюра, серії АГ7235442; купюр - серії ЕЖ6813052; купюра - серії ЕБ4532358; купюра - серії АН3233260; купюра - серії АН2759257; купюра - серії ЕВ3554963; купюра - серії ЕВ3959484; купюра - серії ЕЕ5804692; купюра - серії ЕЖ7870454; купюра - серії ВИ3553488; купюра - серії ХЕ6393985; купюра - серії АЛ8740475; купюра - серії ЕЗ8091037; купюра - серії АН0247576; купюра - серії АН5819894; купюра - серії ББ5202893; купюра - серії ЕИ9576265; купюра - серії ЗФ1694228; купюра - серії ХВ3673791; купюра - серії ЕГ8939663; купюра - серії ХБ7121820; купюра - серії АЖ9840478; купюра - серії ЕГ5839049; купюра - серії БА8148085; купюра - серії ЗГ3456644; купюра - серії ХИ1157521; купюра - серії ЗВ3061137; купюра - серії ВЕ8415417; купюра - серії ВЗ1721210; купюра - серії ВЕ9049972; купюра - серії ЕД8929213; купюра - серії ЄБ4532793; купюра - серії ЕА3379256; купюра - серії ЕБ3532925; купюра - серії ХД6086933; купюра - серії ХЕ8464879; купюра - серії ХЖ6986831; купюра - серії ББ7624720; купюра - серії ЕЄ8221275; купюра - серії АВ7042927; купюра - серії ЕГ3983307; купюра - серії АК1860825; купюра - серії АК2713842; купюра - серії АИ9843438; купюра - серії АВ0029968; купюра - серії ЕЄ3673833; купюра - серії АЗ4244828; купюра - серії АП3374717; купюра - серії АП2382657; купюра - серії АП3374718; а також купюра номіналом 200 гривень - серії УН0689878; купюра номіналом 200 гривень - серії ЕЄ5717535, а всього на загальну суму 34 400 гривень, упаковано до спец.пакету №WAR1259141.

Вилучене майна зберігати у камері зберігання речових доказів відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала слідчого судді, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. У разі якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту проголошення.

Подання апеляційної скарги не зупиняє її виконання.

Повний текст ухвали складено та проголошено 20 вересня 2022 року о 15 годині 00 хвилин.

Слідчий суддя Комунарського районного суду
міста Запоріжжя ОСОБА_1