Провадження № 1-кс/761/8781/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві в залі судових засідань клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000074 від 12.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з особливо важливих справ першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів (здійснення виїмки), які містяться в матеріалах кримінального провадження №0000132, а саме: копія клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_2 від 27.11.2018; ухвала слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва № 1-кс/761/29669/2018; протокол тимчасового доступу до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_2 від 27.12.2018; клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_2 від 30.10.2020; ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_3 № 1-кс/761/21383/2020; протокол тимчасового доступу до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_2 від 11.11.2020; оригінал реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (нова назва « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») вилучені у ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: заяви, довідки, довіреності, протоколи загальних зборів засновників (учасників) з додатками до них вище вказаного підприємства, накази, рішення власника, статути, реєстраційні картки (форма №1, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9), реєстраційні картки про підтвердження відомостей про юридичну особу, довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та інших документів необхідних при проведені державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (нова назва « ІНФОРМАЦІЯ_5 »); заява «Про державну реєстрацію змін відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» від 22.02.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (нова назва « ІНФОРМАЦІЯ_5 »); протокол № 2 Загальних Зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 21.02.2017; договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 »; копія висновку експерта №372/1 від 10.09.2020; протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 23.05.2019 з додатками; протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 11.05.2019; протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 21.10.2020; відповідь приватного нотаріуса ОСОБА_8 від 26.08.2020; запит приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_9 від 26.06.2020; протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 19.03.2020; вимого приватному нотаріусу ОСОБА_11 від 24.09.2020; відповідь приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_9 від 26.06.2020 з додатками.
Клопотання мотивовано тим, що господарській та управлінській діяльності підприємства, а також без фактичного володіння печатками та можливістю розпоряджатися банківськими рахунками таких підприємств.
В подальшому, ОСОБА_12 , діючи разом з вищевказаними особами, протягом 2017 року, перебуваючи на території м. Києва, неодноразово внесла в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), завідомо неправдиві відомості, а також умисно подала для проведення такої реєстрації документи, які містили завідомо неправдиві відомості.
За результатами проведеного досудового розслідування у згаданому кримінальному провадженні 30.11.2020 ОСОБА_7 повідомлено про підозру за ч.2 ст.205-1 КК України та матеріали відносно якої виділені в окреме провадження за № 0000132. Після чого, скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_3 із клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.
Ухвалою судді ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_13 від 18.12.2020 (Справа № 761/40054/20: провадження № 1- кп/761/3093/2020) ОСОБА_7 звільнено від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.
Будучи допитаними у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ОСОБА_14 та ОСОБА_10 повідомили, що останні перереєстрували на себе відповідно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ) за грошову винагороду без наміру здійснювати підприємницької діяльності у встановленому законом порядку, ніякого відношення до ведення фінансово-господарської діяльності від імені вищевказаних підприємств вони не мали.
За результатами проведення впізнання ОСОБА_7 та ОСОБА_10 впізнали ОСОБА_12 як особу, яка виготовляла та підписувала документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
В ході допиту 23.12.2020 ОСОБА_12 повідомила, що нею з 2017 року надавались юридичні послуги з проведення державної реєстрації юридичних осіб у державного реєстратора, але вона не пам`ятає клієнтів ОСОБА_7 , ОСОБА_14 та ОСОБА_10 .
У подальшому, встановлено, що в низці документів, які містять завідомо неправдиві відомості, містяться підписи виконані від імені ОСОБА_12
Отже, зазначені документи, на цей час, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Вищевказані документи, що містяться у матеріалах згаданого кримінального провадження визнані речовим доказом та містять відомості, які можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000074. Іншим чином довести обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України, окрім як за допомогою вказаних вище документів не визнається можливим, а вказаний ступінь втручання в права і свободи осіб з урахуванням наведеного є виправданим.
У судове засідання слідчий не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неявки суду не повідомив, до суду подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, крім того зазначив, що підтримує вимоги клопотання в повному обсязі та просить його задовольнити
Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання, слідчим першого відділу управлення розслідування кримінальних проваджень ІНФОРМАЦІЯ_8 під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000074 від 12.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З долучених до матеріалів клопотання копій матеріалів кримінального провадження вбачається, що в даному випадку слідчим належним чином не обґрунтовано в рамках досудового розслідування даного кримінального провадження за правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 21КК України що тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та вилучення їх копій має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим не доведено, що дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи вище викладені обставини, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
задоволенні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження № 0000074 від 12.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1