Провадження № 1-кс/947/6756/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.07.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) ТУ ДБР у м. Миколаєві ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000194 від 21.07.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 388 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одесі) ТУ ДБР у м. Миколаєві за процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000194 від 21.07.2021 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 388 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Одеської області діє злочинна група осіб, яка організувала та запровадила противоправну діяльність за сприянням службових осіб Одеської митниці Держмитслужби по незаконному переміщенню товарів (в тому числі підакцизної групи товарів) поза митним контролем, та їх подальшої реалізації з ухиленням від сплати платежів та зборів.
Схема злочинної діяльності полягає в наступному:
Організатори схеми, використовуючи корупційні зв`язки із Одеською митницею Держмитслужби, здійснюють пошук вантажів, які були вивантажені з суден та розміщені під митним контролем на території портів Одеської області, строки тимчасового зберігання яких закінчилися або закінчуються.
Службові особи Одеської митниці Держмитслужби не зважаючи на те, що строки тимчасового зберігання вантажів закінчуються або закінчилися, всупереч вимогам митного законодавства, перевищуючи свої службові повноваження, діючи в інтересах організаторів злочинної схеми, з метою отримання для себе неправомірної вигоди від таких осіб, створюють штучні перешкоди щодо здійснення митного оформлення суб`єктами господарювання таких товарів, або створюють штучні перешкоди щодо розміщення вантажів до складів Одеської митниці Держмитслужби.
Надалі, організатори злочинної групи, користуючись корупційними зв`язками, домовляються про розміщення вказаних вантажів на складських приміщеннях підконтрольних підприємств, які не відповідають вимогам «митного складу».
В подальшому, після розміщення товару на підконтрольних складських приміщеннях, управління якими здійснюється довіреними особами, організатори здійснюють підміну товару на неліквідний товар або його імітацію, після чого ліквідний товар продають третім особам за грошову винагороду без розмитнення та сплати всіх обов`язкових та митних платежів.
У той же час, неліквідний товар, який зберігається на підконтрольних складських приміщеннях, організатори злочинної схеми, із залученням спеціальних підприємств, що спеціалізуються на утилізації та переробці, знищують, тим самим унеможливлюють документування своєї протиправної діяльності та створюють документальну видимість законності своїх дій.
Крім того, організатори злочинної схеми, з метою отримання товару для подальшої його реалізації іншим особам, за домовленістю з працівниками правоохоронних органів, що уповноважені на виявлення та вилучення підакцизної групи товарів, спонукають їх за неправомірну вигоду вилучати в рамках митних або кримінально-процесуальних процедур товари в зоні діяльності Одеської митниці та передавати такі товари підконтрольним підприємствам на відповідальне зберігання.
У подальшому такі підконтрольні підприємства, не зважаючи на відсутність дозвільних документів, здійснюють зберігання цих товарів поза зоною митного контролю, а самі товари визнаються речовими доказами із застосуванням заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.
Надалі, за протиправного сприяння службових осіб Одеської митниці Держмитслужби та підконтрольних підприємств, під виглядом проведення технічної переробки, знищення та утилізації речових доказів, організатори злочинної схеми здійснюють продаж цих речових доказів третім особам за готівкові кошти.
До таких підприємств належать: ПП «РАФ», , ТОВ «ВікосЮг», , ТОВ «Наше діло ОК», та інші суб`єкти господарювання.
Також у ході досудового розслідування установлено, що починаючи з 2008 року Одеська митниця ДФС, Одеська митниця Держмитслужби та Одеська митниця передала на зберігання до складських приміщень ПП «РАФ» тютюнові вироби, вилучені у ході проведення митних процедур. Зазначені тютюнові вироби були визнані безхазяйними та знаходились на відповідальному зберіганні у посадових осіб ПП «РАФ» у складських приміщеннях, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Овідіопольська дуга, 3а.
У подальшому, на виконання законів України «Про введення воєнного стану в Україні», «Про правовий режим воєнного стану», «Про оборону України», «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану», а також на виконання розпорядження КМУ «Про передачу майна для потреб Збройних Сил» командуванням військової частини НОМЕР_1 (Оперативне командування « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») винесено директиву № 1 від 03.03.2022 «Про вилучення майна», накази № 268 від 30.03.2022 «Про вилучення майна» та
№ 450 від 12.05.2022 «Про вилучення майна», згідно яких мало бути вилучено як конфісковане майно, що зберігалось ПП «РАФ», а саме тютюнові вироби (сигарети), загальною кількістю 1 280 516 пачок сигарет на потреби ЗСУ.
У той же час, реально вилучено 330 793 пачки сигарет (або близька 25 %) з вини представників ПП «РАФ», які не надають можливості вилучення зазначених сигарет та всіляко уникають контактів з представниками ЗСУ та Одеської митниці.
Так, за наявною у органу досудового розслідування інформацією, організаторами злочинної схеми, залучено до такої діяльності службових осіб ПП «РАФ» (), ТОВ «Вікос-Юг» (), ТОВ «Наше діло ОК» (), на території складських приміщень яких, з метою подальшого введення в тіньовий обіг на митній території України, зберігаються речові докази у кримінальних провадженнях.
Надалі у ході досудового розслідування, 16.07.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 08.07.2022 року проведено обшук у офісному приміщенні, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході проведення обшуку за вищевказаною адресою було виявлено та вилучено речі, перелік яких міститься у клопотання та в подальшому постановою слідчого визнано речовими доказами у кримінальному провадження.
У зв`язку із викладеним, з метою забезпечення збереження вилученого майна, слідчий за погодженням із прокурором звертається до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, разом з тим від слідчого надійшла до суду заява про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності.
Власник майна та його представник в судове засідання не з`явилися, хоча представник власника майна повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши подане клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.
У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Частиною 1 статті 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000194 від 21.07.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 388 КК України, що підтверджується долученими до даного клопотання матеріалами в сукупності.
16.07.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 08.07.2022 року було проведено обшук у офісному приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено речі, перелік яких міститься у клопотанні.
Вилучене майно відповідає критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, оскільки може містити на собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Вказане підтверджується також постановою слідчого від 16.07.2022 року про визнання вилучених речей речовими доказами в рамках кримінального провадження № 0000194 від 21.07.2021 року.
У зв`язку з викладеним, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечені збереження речових доказів, та з метою проведення необхідних слідчих дій та експертних досліджень з вказаним майном.
Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. theUnitedKingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.
Слідчим суддею встановлено, що за обставинами даного кримінального провадження втручання у право власності зацікавлених осіб пов`язано із здійсненням кримінального провадження, необхідністю забезпечити збереження речових доказів, а отже, обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності. При цьому дотримано справедливий баланс між вимогами загального суспільного інтересу (у вигляді досягнення завдань кримінального провадження) та вимогами захисту права власності окремих осіб, адже досягнення мети збереження речового доказу неможливо досягти в інший спосіб, ніж арешт майна.
Враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, а також з метою забезпечення повного, всебічного розслідування кримінального провадження, зокрема, для проведення ряду експертних досліджень та слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) ТУ ДБР у м. Миколаєві ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000194 від 21.07.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 388 КК України задовольнити.
Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на вилучені 16.07.2022 року при проведені обшуку у офісному приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , предмети, речі та документи, а саме на:
-5 пластикових запечатаних пакетів чорного кольору з невстановленою рідиною та предмет зовні схожий на тютюнові вироби, а саме 1 відкрита упаковка з цигарками з надписом «TUTUN-CTCPlugarul» без марок акцизного збору;
-предмети зовні схожі на одноразові електронні засоби для паління різних кольорів у кількості 21 штука в запечатаній заводській упаковці без марок акцизного зборута предмети зовні схожі на одноразові електронні засоби для паління різних кольорів у кількості 7 штук в розпечатаній заводській упаковцібез марок акцизного збору;
-предмети зовні схожі на тютюнові вироби, а саме 1 відкрита упаковка зі стіками з надписом «UGareMintIRod»без марок акцизного збору, 1 відкрита упаковказі стіками з надписом «UGareOriginalIRod»без марок акцизного збору. 1 відкрита упаковка зі стікамиз надписом «MCBlueberry»без марок акцизного збору та 1 порожня пачка від предметів зовні схожих на цигарки «ROVEBRORED»без марок акцизного збору, 1 порожня пачка від предметів зовні схожих на тютюн для калянів «JiBiARIceCitrusMint»без марок акцизного збору;
-предмети зовні схожі на наліпки для маркування з надписом
«Mr. Drake» у кількості 16 штук на 1 аркуші формата А3, загалом аркушів формату А3 у кількості 36 аркушів та паперовий конверт з маркування «Нової пошти»;
-картонну коробку у якій знаходиться предмети зовні схожі на тютюн для кальяну з надписом «ButaTabaccoMaracuya» в запечатаній заводській упаковці у кількості 11 блоківбез марок акцизного збору, та окремо 6 упаковок в запечатаній заводській упаковціз надписом «ButaTabaccoMaracuya»без марок акцизного збору;
-картонну коробку у якій знаходиться предмети зовні схожі на тютюн для кальяну з надписом «ButaTabaccoTwoApple» в запечатаній заводській упаковці у кількості 12 блоківбез марок акцизного збору;
-предмети рослинного походження зовні схожі на сухе тютюнове листя, які знаходяться у білому поліетиленому пакетів з надписом «АТБ» з наліпкою та маркуванням «Нової Пошти`без марок акцизного збору, картонна коробкабез маркування з предметами рослинного походження зовні схожими на сухе тютюнове листябез марок акцизного збору, пустий блок від цигарок «GoldenDEER»без марок акцизного збору, предмети рослинного походження зовні схожі на сухе тютюнове листябез марок акцизного збору, які знаходяться у жовтому поліетиленому пакеті з надписом «Lux»;
-предмети зовні схожі на тютюн для калянів з надписом «JiBiARPremiumHookahTobacco» без марок акцизного збору у заводському упакуванні у кількості 179 штук;
-предмети зовні схожі на тютюн для калянів з надписом «Mr. DrakePremiumHookahTobacco» без марок акцизного збору у заводському упакуванні у кількості 41 штук, та предмети зовні схожі на тютюн для калянів з надписом «JiBiARPremiumHookahTobacco» без марок акцизного збору у заводському упакуванні у кількості 137 штук;
-предмети зовні схожі на тютюнові вироби та вироби для паління різного маркування та/або без маркування, кольору та виробниківбез марок акцизного збору, які поміщені в чорний поліетиленовий пакет з назвою «BMW»;
-3 блоки відкриті з предметами зовні схожими на тютюн для кальяну
з надписом «JiBiARPremiumHookahTobacco» з вмістом 17 пачок
в запечатаній заводській упаковцібез марок акцизного збору, 3 блоки відкриті з предметами зовні схожими на тютюн для кальяну з надписом «ALFAKHER» з вмістом 19 пачок в запечатаній заводській упаковці без марок акцизного збору, 4 поліетиленові заводські упаковки зеленого кольоруз предметами зовні схожими на тютюн для кальяну з надписом «ALFAKHER», 1 предмет зовні схожі на тютюн для калянів з надписом «JiBiARPremiumHookahTobacco» чорного кольору без марок акцизного збору у заводському упакуванні, 4 zip-пакети з сухою речовиною рослинного походження схожою на тютюнові листи;
-2 zip-пакети з сухою речовиною рослинного походження сіро-зеленого кольору та 1 заводський поліетиленовий пакет біло-зеленого кольору
з zip-замком з сухою речовиною рослинного походження сіро-зеленого кольору;
-лист вих. № 17 від 04.03.2022 на 2 арк.;
-акт прийому-передачі вилученого майна від 31.12.2021 на 2 арк.;
-акт про знищення(утилізацію) від 11.05.2022 на 1 арк.;
-договір про знищення речей вилучених з обігу у кримінальному провадженні № 0000169 на 4 арк.;
-лист № 65/16-287 від 25.04.2022 на 1 арк.;
-копію ухвали від 12.04.2022 справа № 522/19933/21 на 7 арк.;
-акт прийому-передачі майна, що підлягає знищенню згідно ухвали Шевченківського районного суду м. Чернівці від 22.07.2021 по кримінальному провадженню № 0000151 на 1 арк;
-акт прийому-передачі майна, що підлягає знищенню згідно ухвали Шевченківського районного суду м. Чернівці від 22.07.2021 по кримінальному провадженню № 0000024 на 1 арк;
-акт прийому-передачі майна від 11.08.2021, що підлягає знищенню згідно ухвали Шевченківського районного суду м. Чернівці від 22.07.2021 по кримінальним провадженням на 1 арк;
-акт прийому-передачі майнавід 11.08.2021, що підлягає знищенню згідно ухвали Шевченківського районного суду м. Чернівці від 22.07.2021 по кримінальному провадженню № 0000131 на 1 арк;
-акт прийому-передачі майна, що підлягає знищенню згідно ухвали Шевченківського районного суду м. Чернівці від 22.07.2021 по кримінальному провадженню № 0000064 на 1 арк;
-акт прийому-передачі майна, що підлягає знищенню згідно ухвали Шевченківського районного суду м. Чернівці від 22.07.2021 по кримінальному провадженню № 0000029 на 1 арк;
-акт прийому-передачі майна, що підлягає знищенню згідно ухвали Шевченківського районного суду м. Чернівці від 22.07.2021 по кримінальному провадженню № 0000238 на 1 арк;
-акт прийому-передачі майна, що підлягає знищенню згідно ухвали Шевченківського районного суду м. Чернівці від 22.07.2021 по кримінальному провадженню № 0000025 на 1 арк;
-акт прийому-передачі майна, що підлягає знищенню згідно ухвали Шевченківського районного суду м. Чернівці від 22.07.2021 по кримінальному провадженню № 0000022 на 1 арк;
-акт прийому-передачі майна, що підлягає знищенню згідно ухвали Шевченківського районного суду м. Чернівці від 22.07.2021 по кримінальному провадженню № 0000239 на 1 арк;
-акт прийому-передачі майна, що підлягає знищенню згідно ухвали Шевченківського районного суду м. Чернівці від 22.07.2021 по кримінальному провадженню № 0000022 на 1 арк;
-акт прийому-передачі майна, що підлягає знищенню згідно ухвали Шевченківського районного суду м. Чернівці від 22.07.2021 по кримінальному провадженню № 0000019 на 1 арк;
-акт прийому-передачі майна, що підлягає знищенню згідно ухвали Шевченківського районного суду м. Чернівці від 22.07.2021 по кримінальному провадженню № 0000021 на 1 арк;
-акт прийому-передачі майна, що підлягає знищенню згідно ухвали Шевченківського районного суду м. Чернівці від 22.07.2021 по кримінальному провадженню № 0000020 на 1 арк;
-акт прийому-передачі майна, що підлягає знищенню згідно вирокуПутильського районного суду Чернівецької області від 11.05.2021 по кримінальному провадженню № 0000065 на 1 арк;
-акт прийому-передачі майна, що підлягає знищенню згідно постанови Глибоцького районного суду Чернівецької області від 22.02.2021
на 1 арк;
-акт надання послуг № 9 від 07.07.2021 на 1 арк.;
-акт надання послуг № 10 від 07.07.2021 на 1 арк.;
-акт надання послуг № 8 від 07.07.2021 на 1 арк.;
-акт знищення продукції від 01.07.2021 на 5 арк.;
-договір № 80/2021 понаданню послуг по утилізації або знищення неякісної та небечної продукції з додатками на 7 арк.;
-договір № 82/2021 понаданню послуг по утилізації або знищення неякісної та небечної продукції з додатками на 8 арк.;
-договір № 81/2021 понаданню послуг по утилізації або знищення неякісної та небечної продукції з додатками на 11 арк.;
-Акт про знищення(утилізацію) від 25.11.2021 на 1 арк.;
-договір від 25.11.2021 щодо знищення речових доказів
у кримінальному провадження № 0000181 від 07.07.2021 з додатками на 10 арк.;
-договір відповідального зберігання № 21-72 від 23.04.2021
на 3 арк.;
-договір від 18.06.2021 щодо знищення речових доказів
у кримінальному провадження № 0000022 від 01.02.2021
з додатками на 27 арк.
-акт переміщення майна переданого на відповідальне зберігання
без підпису на 3 арк.;
-акт про знищення(утилізацію) від 25.11.2021 на 1 арк.;
-договір № 460 відповідального зберігання від 25.06.2021 з додатками загалом на 5 арк.;
-додаткова угода № 1 до договору від 30.06.2021 на 1 арк.;
-акт про знищення майна з підписами не заповнені на 1 арк.;
-договір відповідального зберігання № 4 від 25.11.2021 з додатками загалом на 5 арк.;
-договір № 5 від 25.11.2021 з додатками загалом на 4 арк.;
-акт переміщення майна переданого на відповідальне зберігання від 18.06.202_ на 3 арк.;
-договір на зберігання № 7/15-97-09 від 25.05.2021 загалом на 5 арк.;
-копія договору № 98 про зберігання та передачу майна на реалізацію від 03.08.2021 з додатками загалом на 23 арк.;
-акт прийому та передачі арештованого майна у кримінальному провадженні № 0000169 від 13.10.2021 на 1 арк.;
-акт прийому-передачі речових доказів від 22.10.2021 на 2 арк.;
-акт прийому-передачі на відповідальне зберігання у кримінальному провадженні № 0000053 від 12.04.2022 на 1 арк.;
-акт прийому-передачі речових доказів у кримінальному провадженні № 0000209 від 26.03.2022 на 1 арк.;
-акт прийому-передачі на відповідальне зберігання у кримінальному провадженні № 0000022 від 26.03.2022 на 1 арк.;
-акт прийому-передачі речових доказів на відповідальне зберігання у кримінальному провадженні від 11.12.2021 на 2 арк.;
-акт прийому-передачі майна у кримінальному провадженні № 0000079 від 13.04.2022 з додатками на 9 арк.;
-акт прийому-передачі майна у кримінальному провадженні № 0000079 від 19.11.2021 з додатками на 7 арк.;
-акт приймання-передачі речових доказів у кримінальному провадженні № 0000209 від 22.12.2021 на 1 арк.;
-акт прийому-передачі арештованого майна у кримінальному провадженні № 0000111 від 18.08.2020 на 1 арк.;
-постанову про відібрання зразків для експертизи від 24.01.2022
на 2 арк.;
-акт прийому-передачі речових доказів у кримінальному провадженні № 0000164 від 30.08.2021 на 1 арк.;
-акт прийому-передачі речових доказів у кримінальному провадженні № 0000081 від 30.08.2021 на 1 арк.;
-акт прийому-передачі майна на яке накладено арешт судом у кримінальному провадженні № 0000106 від 12.08.2021 з додатками загалом на 9 арк.
-акт прийому-передачі майна на яке накладено арешт судом у кримінальному провадженні № 0000167 від 12.08.2021 на 6 арк.
-акт прийому-передачі речових доказів у кримінальному провадженні № 0000078 від 05.08.2021 на 1 арк.;
-акт прийому-передачі речових доказів у кримінальному провадженні № 0000059 від 05.08.2021 на 2 арк.;
-акт прийому-передачі речових доказів у кримінальному провадженні № 0000297 від 04.08.2021 на 2 арк.;
-договір № 98 про зберігання та передачу майна на реалізацію від 03.08.2021 на 5 арк.;
-акт прийому-передачі майна на яке накладено арешт судом
у кримінальному провадженні № 0000106 незаповнений без дати
на 2 арк.
-акт прийому-передачі майна на яке накладено арешт судом
у кримінальному провадженні № 0000297 незаповнений без дати
на 2 арк.
-акт прийому-передачі майна на яке накладено арешт судом
у кримінальному провадженні № 0000297 незаповнений без дати
на 2 арк.
-акт прийому-передачі майна на яке накладено арешт судом
у кримінальному провадженні № 0000059 незаповнений без дати
на 3 арк.
-акт прийому-передачі майна на яке накладено арешт судом
у кримінальному провадженні № 0000059 незаповнений без дати
на 3 арк.
-акт прийому-передачі товарів від 09.06.2021 на 2 арк.;
-копія акту прийому-передачі на 2 арк.;
-копія акту прийому-передачі на 2 арк.;
-копія протоколу про порушення митних правил № 0652/50000/21 загалом на 5 арк.;
-копія листа № 7.10-20-05/297 від 08.06.2021 на 1 арк.;
-копія листа № 7.10-20/305 від 09.06.2021 на 1 арк.;
-копія опису предметів справа про ПМП № 0652/50000/21 на 1 арк.;
-копія протоколу про порушення митних правил № 0653/50000/21 загалом на 5 арк.;
-копія акту прийому-передачі на 2 арк.;
-Копія акту прийому-передачі від 14.06.2021 на 3 арк.;
-Копія акту прийому-передачі товарів від 09.06.2021 на 2 арк.;
-Копія акту прийому-передачі товарів від 09.06.2021 на 2 арк.;
-Копія акту прийому-передачі товарів від 09.06.2021 на 1 арк.;
-Копія акту прийому-передачі товарів від 09.06.2021 на 1 арк.;
-Копія акту прийому-передачі товарів від 09.06.2021 на 1 арк.;
-Копія акту прийому-передачі від 09.07.2021 на 2 арк.;
-Копія акту прийому-передачі від 09.07.2021 на 1 арк.;
-Копія акту прийому-передачі від 09.07.2021 на 1 арк.;
-Копія акту прийому-передачі від 09.07.2021 на 1 арк.;
-Копія акту прийому-передачі від 09.07.2021 на 1 арк.;
-Копія акту прийому-передачі від 09.07.2021 на 1 арк.;
-Копія акту прийому-передачі від 09.07.2021 на 1 арк.;
-Копія акту прийому-передачі від 09.07.2021 на 1 арк.;
-Копія акту прийому-передачі від 09.07.2021 на 1 арк.;
-Копія акту прийому-передачі від 09.07.2021 на 1 арк.;
-Копія акту прийому-передачі від 09.07.2021 на 1 арк.;
-Копія акту прийому-передачі товарів від 14.06.2021 на 1 арк.;
-Копія акту прийому-передачі від 13.08.2021 на 1 арк.;
-Копія акту прийому-передачі від 17.06.2021 на 2 арк.;
-Копія акту прийому-передачі від 17.08.2021 на 1 арк.;
-Копія акту прийому-передачі від 19.08.2021 на 1 арк.;
-Копія акту прийому-передачі від 25.08.2021 на 1 арк.;
-Копія акту прийому-передачі від 25.06.2021 на 13 арк.;
-Копія акту прийому-передачі від 25.05.2021 на 3 арк.;
-Копія акту прийому-передачі від 01.07.2021 на 2 арк.;
-Копія акту прийому-передачі від 01.07.2021 на 2 арк.;
-Акт прийому-предачі від 25.03.2022 на 1 арк.;
-Акт прийому-предачі без дати на 1 арк.;
-Інвентаризаційний опис цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання від 17.01.2022 загалом на 20 арк.;
-Атк прийому-передачі від 12.03.2021 на 2 арк.;
-Ухвала 31.08.2021 справа № 521/13140/21 на 2 арк.;
-Акт прийому-предачі товарів від 01.07.2021 на 4 арк.;
-Договір № 79/2021 про надання послуг відповідального зберігання від 03.06.2021 з додатками загалом на 14 арк.;
-Акт прийому-предачі від 17.06.2021 на 1 арк.;
-Копія акту прийому-предачі від 01.07.2021 на 2 арк.;
-Копія акту прийому-предачі від 01.07.2021 на 2 арк.;
-Акт прийому-предачі від 21.06.2021 на 1 арк.;
-Акт прийому-предачі від 17.06.2021 на 2 арк.;
-Акт прийому-предачі від 24.06.2021 на 1 арк.;
-Акт прийому-предачі від 17.08.2021 на 1 арк.;
-Акт прийому-предачі від 19.08.2021 на 1 арк.;
-Акт прийому-предачі від 15.08.2021 на 3 арк.;
-Акт прийому-предачі від 13.08.2021 на 1 арк.;
-Акт прийому-предачі від 09.06.2021 на 1 арк.;
-Акт прийому-предачі від 09.06.2021 на 1 арк.;
-Акт прийому-предачі від 09.06.2021 на 4 арк.;
-Акт прийому-предачі від 09.06.2021 на 1 арк.;
-Акт прийому-предачі від 14.06.2021 на 1 арк.;
-Акт прийому-предачі від 09.06.2021 на 2 арк.;
-Акт прийому-предачі від 09.07.2021 на 2 арк.;
-Акт прийому-предачі від 09.07.2021 на 1 арк.;
-Акт прийому-предачі від 09.07.2021 на 1 арк.;
-Акт прийому-предачі від 09.07.2021 на 1 арк.;
-Акт прийому-предачі від 09.07.2021 на 1 арк.;
-Акт прийому-предачі від 24.05.2021 на 2 арк.;
-Акт прийому-предачі від 09.07.2021 на 1 арк.;
-Акт прийому-предачі від 09.07.2021 на 1 арк.;
-Акт прийому-предачі від 09.07.2021 на 1 арк.;
-Акт прийому-предачі від 09.07.2021 на 1 арк.;
-Акт прийому-предачі від 09.07.2021 на 1 арк.;
-Акт прийому-предачі від 09.07.2021 на 1 арк.;
-Копія акту прийому-предачі від 14.06.2021 на 3 арк.;
-Акт прийому-предачі від 25.06.2021 на 14 арк.;
-Копія заяви від 10.07.2019 за № 36 на 4 арк.;
-Копія листа від 03.06.2020 за № 23 на 1 арк.;
-Копія листа від 03.03.2020 за № 11-11-01071 на 2 арк.;
-Акт про знищення (шляхом переробки, порізки та демонтажу) металевого обладнання від 14 травня 2021 р. на 1 арк;
-Акт про знищення (шляхом переробки, порізки та демонтажу) металевого обладнання від 14 травня 2021 р. на 1 арк;
-Акт про знищення (утилізацію) продукції від 13 серпня 2021 року на 3 арк.;
-Акт про знищення (утилізацію) продукції від 13 серпня 2021 року на 3 арк.;
-Акт про знищення (утилізацію) продукції від 13 серпня 2021 року на 1 арк.;
-Акт про знищення (утилізацію) продукції від 13 серпня 2021 року на 1 арк.;
-Вирок по справі № 721/639/21 від 27.07.2021 на 3 арк.;
-Договір № 06-2021 про надання послуг від 06.08.2021 року
на 4 арк.;
-Договір № 06-2021 про надання послуг від 06.08.2021 року
на 4 арк.;
-Специфікація, додаток № 1 до договору 06-2021 від 06.08.2021
на 2 арк.;
-Специфікація, додаток № 1 до договору 06-2021 від 06.08.2021
на 2 арк.;
-Специфікація, додаток № 2 до договору 06-2021 від 06.08.2021
на 1 арк.;
-Специфікація, додаток № 2 до договору 06-2021 від 06.08.2021
на 1 арк.;
-Акт приймання- передачі від 12.08.2021 на 1 арк.;
-Акт приймання- передачі від 12.08.2021 на 1 арк.;
-Акт приймання- передачі від 12.08.2021 на 2 арк.;
-Акт приймання- передачі від 12.08.2021 на 2 арк.;
-Акт про знищення (утилізацію) продукції від 29.12.2021 на 1 арк.;
-Акт про знищення (утилізацію) продукції від 14.05.2021 на 3 арк.;
-Акт про знищення (утилізацію) продукції від 13.05.2021 на 7 арк.;
-Акт про знищення (утилізацію) продукції від 14.05.2021 на 2 арк.;
-Акт про знищення (утилізацію) продукції від 14.05.2021 на 3 арк.;
-Акт про знищення (утилізацію) продукції від 13.05.2021 на 6 арк.;
-Акт про знищення (утилізацію) продукції від 14.05.2021 на 2 арк.;
-Копія протоколу проведення електронного аукціону
№ UA-PS-2021-12-13-000070-2 від 04.01.2022 на 2 арк.;
-Накладна від 28.12.2020 на 1 арк.;
-Накладна від 29.12.2020 на 1 арк.;
-Акт про знищення товару № 3 від 18.12.2020 на 1 арк.;
-Акт про знищення товару № 1 від 04.01.2021 на 1 арк.;
-Акт про знищення (утилізацію) продукції від 13.08.2021 на 1 арк.;
-Акт про знищення (утилізацію) продукції від 13.08.2021 на 1 арк.;
-Акт про знищення (утилізацію) продукції від 13.08.2021 на 1 арк.;
-Акт прийому- передачу для знищення матеріальних цінностей, по постанові суду № 727/6221/20 на 1 арк.;
-Акт прийому- передачу для знищення матеріальних цінностей, по кримінальному провадженні № 0000050 на 1 арк.;
-Акт про знищення (утилізацію) продукції від 15.09.2021 на 1 арк.;
-Акт про знищення (утилізацію) продукції від 15.09.2021 на 1 арк.;
-Акти прийому- передачі майна на 1 арк.;
-Акти прийому- передачі майна на 1 арк.;
-Акти прийому- передачі майна на 1 арк.;
-Акти прийому- передачі майна на 1 арк.;
-Акти прийому- передачі майна на 1 арк.;
-Папка з документами, щодо актів прийому- передачі майна, що підлягає знищенню в рамках кримінальних проваджень, отриманих від начальника Сторожинецького районного відділу державної виконавчої служби Південно-Західного МУМЮ (м. Івано-Франківськ) ОСОБА_5 за 2020 рік із копіями ухвал на 91 арк.;
-Договір № 10-08 від 10.08.2020 на 6 арк.;
-Додаткова угода № 1 до договору № 10-08 від 10.08.2020 на 1 арк.;
-Додаткова угода № 1 до договору № 10-08 від 10.08.2020 на 1 арк.;
-Акт надання послуг № 2від 22.10.2020 на 1 арк.;
-Акт надання послуг № 2від 22.10.2020 на 1 арк.;
-Специфікація, додаток № 2 до договору № 10-08 від 10.08.2020
на 3 арк.;
-Акт приймання- передачі від 22.10.2020 на 3 арк.;
-Акт приймання- передачі від 22.10.2020 на 3 арк.;
-Заява від 20.10.2020 на 3 арк.;
-ТТН від 21.10.2020 № 01/21102020 на 1 арк.;
-ТТН від 21.10.2020 № 01/21102020 на 1 арк.;
-Договір № 10-08 від 10.08.2020 на 6 арк.;
-ТТН від 12.08.2020 № 01/120802020 на 2 арк.;
-ТТН від 12.08.2020 № 03/12082020 на 1 арк.;
-ТТН від 12.08.2020 № 02/12082020 на 1 арк.;
-ТТН № 04/12082020 від 12.08.2020 на 1 арк.;
-ТТН № 03/12082020 від 12.08.2020 на 1 арк.;
-ТТН № 02/12082020 від 12.08.2020 на 1 арк.;
-ТТН № 01/12082020 від 12.08.2020 на 1 арк.;
-Акт приймання- передачі від 12.08.2020 на 2 арк.;
-Акт приймання- передачі від 12.08.2020 на 2 арк.;
-Лист № 23-7/33/199 від 22.02.2022 на 2 арк.;
-Лист № 15 від 24.02.2022 на 1 арк.;
-Лист № 14 від 23.02.2022 на 1 арк.;
-Лист № 18 від 01.03.2022 на 2 арк.;
-Лист № 7 від 22.02.2022 на 1 арк.;
-Договір № 16/02 від 16.02.2022 на 4 арк.;
-Договір № 21/02 від 21.02.2022 на 4 арк.;
-Специфікація № 1 від 21.02.2022 на 2 арк.;
-Договір приєднання № ALE001-UA-305від 04.02.2022 на 10 арк.;
-Договір приєднання № ALE001-UA-590від 04.02.2022 на 10 арк.;
-Договір № 1 від 11.02.2022 на 7 арк.;
-Довідка про вид діяльності №0871-1162-8030-0001 від 28.01.2022
на 6 арк.;
-Договір № 1 від 10.02.2022 на 6 арк.;
-Додаткова угода до договору № 1 від 10.02.2022 на 2 арк.;
-Лист від 23.05.2022 на 1 арк.
-Копія договору купівлі- продажу на бланку ВСВ № 741386 від 29.07.2005 на 1 арк.;
-Копія договору купівлі- продажу на бланку ВСВ № 741388 від 29.07.2005 на 1 арк.;
-Копія свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 12.05.2008
на бланку ВКК № 603768 на 1 арк.;
-Копія витягу про реєстрацію в спадковому реєстрі № 14466836
від 12.05.2008 на 1 арк.;
-Копія свідоцтва про смерть серії НОМЕР_2 від 10.09.2007
на 1 арк.;
-Копія витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права № 34743642 від 11.03.20015 на 1 арк.;
-Копія договору дарування № 258 від 23.04.2016 на 1 арк.;
-Копія свідоцтва про право на спадщину за заповітом № 436 від 15.05.2017 на 1 арк.;
-Копія довіреності № 461 від 28.04.2016 на 1 арк.;
-Копія договору дарування № 659 від 26.07.2016 на 1 арк.;
-Копія витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень № 87101642 від 15.05.2017 на 1 арк.;
-Копія витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 21033913 від 28.04.2014 на 1 арк.;
-Копія витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки № 4307347 від 03.06.2013 на 1 арк.;
-Копія витягу про реєстрацію в Державному реєстрі іпотек № 12071433 від 12.04.2007 на 1 арк.;
-Копія витягу про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна № 37666559 від 05.09.2012 на 1 арк.;
-Лист № 29 від 21.05.2021 на 1 арк.;
-Лист № 30 від 21.05.2021 на 1 арк.;
-Лист № 30 від 21.05.2021 на 1 арк.;
-Лист № 29 від 21.05.2021 на 1 арк.;
-Лист № 28 від 21.05.2021 на 2 арк.;
-Лист № 27 від 21.05.2021 на 1 арк.;
-Лист № 51 від 23.06.2021 на 1 арк.;
-Лист № 99524 від 06.09.2021 на 2 арк.;
-Наказ № 5 від 24.03.2022 на 1 арк.;
-Витяг з Єдиного реєстру заборон відчужень нерухомого майна № 34783798 від 02.02.2012 на 1 арк.;
-Копія листа № 81 від 19.07.2021 на 2 арк.;
-Копія технічного паспорту на нежитлову будівлю № 54726-37 від 12.03.2019 на 7 арк.;
-Копія Звіту № 2322/20 на 2 арк.;
-Лист з надписами кульковою ручкою синього кольору;
-Акт про знищення (утилізацію) продукції від 22.10.2020 на 3 арк.;
-Акт про знищення (утилізацію) продукції від 22.10.2020 на 3 арк.;
-Квитанція № 321 від 29.10.2020 на 1 арк.;
-Квитанція № 30 від 21.10.2020 на 1 арк.;
-Акт прийому-передачі від 29.06.2021 на 1 арк.;
-Супровідний лист від 24.06.2021 з додатками загалом на 11 арк.;
-Інвентаризація Овідіопольська дуга 3А на 1 арк.;
-Копія договору найму (оренди) № 1602 на 2 арк.;
-Копія витягу за № 219125808 на 2 арк.;
-Копія технічного паспорту від 18.11.2019 загалом на 5 арк.;
-Копія листа за № Х-160 від 17.10.2019 на 1 арк.;
-Копія технічного паспорту від 24.10.2019 загалом на 4 арк.;
-Копія витягу за № 189993462 на 1 арк.;
-Копія свідоцтва за № 1885 на 1 арк.;
-Копія довіреності за № 2036 на 1 арк.;
-Копія витягу за № 180958053 на 1 арк.;
-Копія довідки № 739 від 11.10.2019 на 1 арк.;
-Копія витягу за № НВ-019 на 4 арк.;
-Копія кваліфікаційного сертифікату АЕ № 005173 на 1 арк.;
-Копія довідки про вид діяльності № 357663-5 від 28.01.2022 загалом на 7 арк.;
-Копія витягу за № 247205706 на 2 арк.;
-Чорнові записи на 1 арк.;
-Чорнові записи на 9 арк.;
-Чорнові записи на 4 арк.
-Копія листа № 214 від 22.10.2021 на 1 арк.;
-Копія додаткової угоди до договору № 1 від 11.02.2022 на 2 арк.;
-Копія листа Б/Н від 17.02.2022 на 1 арк.;
-Копія акту наданя послуг № 22183 від 18.10.2021 на 1 арк.;
-Копія листа № 15 від 17.06.2022 на 1 арк.;
-Копія листа Б/Н від 13.05.2022 на 1 арк.;
-Копія листа № 26/122/166 на 1 арк.;
-Копія фінансової звітності мікропідприємства ПП «ФрогАгросерві» на 2 арк.;
-Копія заяви про надання довідки про відсутність заборгованості
№ 32066963 на 1 арк.;
-Копія квитанції № 1 № на 1 арк.;
-Копія довідки від 27.05.2022 № 144403 на 1 арк.;
-Копія заяви про згоду на участь у конкурсному відбіріупарвителів активів з додатками загалом на 11 арк.;
-Копія довідки № 2 від 27.05.2022 на 1 арк.;
-Копія довідки № 2 від 27.05.2022 на 1 арк.;
-Копія рішення від 27.05.2022 на 1 арк.;
-Копія заяви № 157 з додатками загалом на 3 арк.;
-Копія заяви № 61 від 17.12.2021 на 1 арк.;
-Копія листа за № 17 від 14.03.2022 на 1 арк.;
-Копія листа № 7.10-5/20-06/10/2946 від 31.01.2022 на 1 арк.;
-Копія постанови у справі про ПМП № 6432/50000/21 на 4 арк.;
-Копія листа за № 19 від 06.07.2022 з додатками загалом на 4 арк.
-Роздруківка документів на 13 арк.;
-Копія довіреності № 1636 з додатками на 8 арк.;
-Копія паспорту громадйнина України ОСОБА_6 та додатки на 4 арк.;
-Копія картки ІПН на ім`я ОСОБА_7 з додатками на 2 арк.;
-Договір № 01-2021 від 23.02.2021 на 3 арк.;
-Договір зберігання № 01/10-20 від 01.10.2020 з додаткоам на 4 арк.;
-Договір зберігання № 01/10-20 від 01.10.2020 з додаткоам на 4 арк.;
-Акт вилучення від 21.03.2022 № 246-В на 1 арк.
-Лист від 14.03.2022 № 149-В на 1 арк.;
-Копія 1 сторінки акту № 20 прийму-передачі від 25.11.2020 на 1 арк.;
-Інвентаризаційний опис від 03.02.2022 на 2 арк.;
-Копія акт про примусове відчуження або вилучення майна від 20.04.2022 на 3 арк.;
-Копія договору № 116/2020 від 07.08.2020 з додатками на 9 арк.;
-Інвентаризаційний опис від 20.04.2021 на 1 арк.;
-Акт передачі майна на зберігнання від 25.07.2019 на 2 арк.;
-Акт приймання-передачі від 11.05.2021 на 7 арк.;
-Акт приймання-передачі від 12.05.2021 на 2 арк.;
-Акт приймання-передачі від 12.05.2021 на 3 арк. не підписаний;
-Акт приймання-передачі від 11.05.2021 на 7 арк.;
-Договір № 11/05/21 від 11.05.2021 з додатками не підписаний на 17 арк.;
-Договір № 11/05/21 від 11.05.2021 з додатками не підписаний на 16 арк.;
-Договір № 02-2021 від 26.03.2021 на 5 арк.;
-ТТН № 01/26.03.2021 від 26.03.2021 на 1 арк.;
-Акт приймання-передачі від 26.03.2021 на 1 арк.;
-Акт приймання-передачі від 26.03.2021 на 1 арк.;
-Заявка № 21 від 26.03.2021 на 1 арк.;
-Акт прийому-передачі майна, що підлягає знаищенню, згідно вирокуСадгірського районного суду м. Чернівців від 21.01.2021 у кримінальному провадженні № 000227 на 1 арк.;
-Копія вирокуСадгірського районного суду м. Чернівців від 21.01.2021 на 4 арк.;
-Акт приймання-передачі від 20.05.2021 на 2 арк.;
-Печатка ТОВ «Базука» ;
-Печатка ПП «РАФ» у кількості 2 штук;
-Печатка ТОВ «Красний дракон» ;
-Печатка ТОВ «Консультант ОК» ;
-Печатка ТОВ «Х-Ойл» ;
-Печатка ПП «ФрогАгросервіс» м. Одеса у кількості 2 штук;
- Печатка ПП «ФрогАгросервіс» м. Очаків ;
-Печатка ТОВ «Добродія» ;
-Печатка ТОВ «Вікос ЮГ» ;
-Печатка ПП «Берег» ;
-Печатка МПП «Якість» м. Чернівці ;
-Печатка ПММ «Якість» м. Одеса ;
-Печатка ТОВ «Містер Дрейк» ;
-Печатка ТОВ «Наше діло ОК» ;
-Печатка ТОВ «Босфор-Одеса» ;
-Печатка ТОВ «Фенікс олді» ;
-Печатка ТОВ «Вірго Сервіс» ;
-Печатка«STARSKY IMPORT EXPORT FREE PORT LTD» SLBPK1083;
-Печатка Mister Drake PC LP19248;
-TUROK MAKIM INSAAT VE GEMI SOKUM DIS TIC LTD STI №034288;
-Суха речовина рослинного походження сіро-зеленого кольору, яка спресована в один предмет;
-ноутбук марки ASUSmodel: K53UC3N0CJ343548119 зовні у справному та робочому стані разом із зарядним пристроєм до нього;
-ноутбук марки ACERAspireE1 model: Z5WE3 зовні у справному та робочому стані разом із зарядним пристроєм до нього;
-ноутбук марки Lenovoideapad 330-15IGMmodel: 81D1 зовні у справному та робочому стані разом із зарядним пристроєм до нього;
-ноутбук марки LenovoideapadS340-15IWLmodel: 81N8 зовні у справному та робочому стані разом із зарядним пристроєм до нього;
-мобільний телефон ZTEBLADEA5 2019 S/N: НОМЕР_3 синього кольору зовні у справному та робочому стані;
-мобільний телефон ZTEBLADEV10 Vita чорного кольору зовні у справному та робочому стані;
-мобільний телефон SAMSUNG білого кольору model: SM-G7102(SEK) зовні у справному та робочому стані.
-3 аркуші паперу з чорновими записами, виконаними рукописним текстом.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) ТУ ДБР у м. Миколаєві ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її отримання до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1