печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

04.07.2022 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що під час здійснення досудового розслідування отримано додаткову інформацію, щодо протиправних дій групи осіб, які, використовуючи реквізити підконтрольних їм АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , перебуває в управлінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , перебуває в управлінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), запровадили протиправний фінансовий механізм легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та подальшого виведення коштів в «офшорні» юрисдикції, чим спричиняють шкоду державним інтересам.
Так, з метою залучення коштів від фізичних осіб, нібито у якості інвестицій, посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені Фонду як інституту спільного інвестування, шляхом введення покупців в оману щодо обставин, які мають істотне значення, укладають «Попередні» договори купівлі продажу квартир, із зазначенням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якості «Повіреної» сторони.
В загальному вигляді схема з використанням попередніх договорів полягає у наступному:
- на першому етапі КУА в інтересах ІНФОРМАЦІЯ_7 (ВФ) залучає кінцевих покупців нерухомості шляхом укладення інвестиційного договору або попереднього договору купівлі-продажу нерухомості. Специфікою правовідносин, що виникають між ІНФОРМАЦІЯ_8 та покупцем є те, що на момент укладення договору і отримання коштів, у ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) відсутній актив, за який він отримує кошти від покупців. У зв`язку із чим, можливо прийти до висновку, що кошти, отримані від покупців, не є коштами спільного інвестування ані в розумінні п. 141.6.1. ПКУ, ані в розумінні статті 3 Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)», оскільки активами інституту спільного інвестування є сукупність майна, корпоративних прав та вимог, сформована за рахунок коштів спільного інвестування. Інвестиційний внесок або платня за попереднім договором, що здійснюється за інвестиційним договором, не має зв`язку з активом ІСІ.
- на другому етапі замовник будівництва та ІНФОРМАЦІЯ_2 , що діє в інтересах ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), укладають інвестиційний договір із забудовником. Відповідно до умов інвестиційного договору, ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) здійснює фінансування будівництва нерухомості згідно із графіками будівництва. За умовами інвестиційного договору передбачається, що новозбудована нерухомість буде набута у власність ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) або може бути відчуження на користь третьої особи, в частині інвестиційного внеску відповідно договору.
- по факту завершення будівництва, забудовник здійснює поставку нерухомості (квартир) на користь ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) на підставі акту прийому-передачі нерухомості і забезпечує оформлення та державну реєстрацію прав власності на новозбудовану нерухомість на ім`я ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ).
Одразу після цього відбуваються поставки новозбудованої нерухомості на користь кінцевого покупця шляхом укладення договору купівлі-продажу готової нерухомості. В цьому випадку право власності на новозбудовану нерухомість попередньо оформлюється на ІСІ ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ).
На цьому етапі відбувається «доплата» вартості нерухомості в розмірі, що кореспондується з прибутком від будівництва нерухомості.
Метою схеми є:
1) залучення коштів на фінансування будівництва до введення об`єкту будівництва в експлуатацію;
2) несплата податку на прибуток за наслідками реалізації об`єкту будівництва за рахунок використання податкової пільги передбаченою п.141.6.1 Податкового кодексу України («...Звільняються від оподаткування кошти спільного інвестування, а саме: кошти, внесені засновниками корпоративного фонду, кошти та інші активи, залучені від учасників інституту спільного інвестування, доходи від здійснення операцій з активами інституту спільного інвестування, доходи, нараховані за активами інституту спільного інвестування, та інші доходи від діяльності інституту спільного інвестування (відсотки за позиками, орендні (лізингові) платежі, роялті тощо)».);
3) несплата податку на додану вартість з різниці між фактичною ціною реалізації та собівартістю будівництва.
Згідно ст. 1 Закону України «Про ІСІ», коштами спільного інвестування є кошти, внесені засновниками корпоративного фонду, та, у випадках, передбачених цим Законом, інші активи, залучені від учасників ІСІ, доходи від здійснення операцій з активами ІСІ, доходи нараховані за активами ІСІ, та інші доходи від діяльності ІСІ) відсотки з позиками, орендні (лізингові) платежі, роялті тощо).
При цьому, відповідно до пунктів «попереднього» договору купівлі продажу квартири отримувачем коштів зазначається саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі довіреності та доручення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зважаючи на вищезазначене, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно до ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» здійснює фінансові операції (будь-які дії щодо активів клієнта, вчинені за допомогою суб`єкта первинного фінансового моніторингу або про які стало відомо суб`єктам первинного фінансового моніторингу у рамках ділових відносин з клієнтом) являючись при цьому фінансовою установою відповідно до ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (юридична особа, яка відповідно до закону надає одну чи декілька фінансових послуг, а також інші послуги (операції), пов`язані з наданням фінансових послуг, у випадках, прямо визначених законом, та внесена до відповідного реєстру в установленому законом порядку.
Водночас, за результатом аналізу відкритих реєстрів НКЦПФР встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відсутня ліцензія на здійснення фінансової діяльності.
Відповідно до ст. 1001 ЦК України (Право повіреного на плату) плата повіреному виплачується після виконання доручення відповідно до звичайних цін на такі послуги. Тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не наділено правами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приймати будь які фінансові платежі в якості купівлі-продажу квартири.
Крім цього, відповідно до вимог ст. 230 ЦК України, якщо одна із сторін правочину навмисно ввела другу сторону в оману щодо обставин, які мають істотне значення (частина перша статті 229 цього Кодексу), такий правочин визнається судом недійсним. Обман має місце, якщо сторона заперечує наявність обставин, які можуть перешкодити вчиненню правочину, або якщо вона замовчує їх існування. Сторона, яка застосувала обман, зобов`язана відшкодувати другій стороні збитки у подвійному розмірі та моральну шкоду, що завдані у зв`язку з вчиненням цього правочину.
Також, за попереднім договором сторони можуть зобов`язуватися лише щодо укладання протягом певного строку основного договору. За попереднім договором ніхто нікому нічого не продає. Відповідно, попередній договір не може обумовлювати ні рух майна, ні рух коштів за таке майно. Сторони лише фіксують свою волю укласти договір у майбутньому.
Тому отримання грошових коштів від інвесторів за «Попереднім» договором купівлі продажу квартири є неправомірним.
Відповідно до умов «попереднього» договору одним із пунктів зазначено сплату «Інвестором» 1,5% від орієнтовної загальної вартості Квартири в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з призначенням платежу: «Оплата за заміну сторони за Попереднім договором купівлі-продажу квартири…». Враховуючи, що зазначений платіж є доходом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а не суб`єкту інвестиційної діяльності, вірогідно це здійснюється, з метою приховання доходу Фонду та мінімізації оподаткування.
Додатково, одним з пунктів «попереднього» договору зазначено сплату «Інвестором» квартири в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » «Забезпечувального платежу». При цьому здійснюється підміна понять «Гарантійний платіж» на «Забезпечувальний платіж», який повинен весь час до моменту оформлення основного договору перебувати на рахунку Фонду, а в разі його використання активи, придбані за цей рахунок не будуть активами ІНФОРМАЦІЯ_7 (це не буде доходом ІСІ, тобто обтяжується 18% прибутку).
Також встановлено, що в порушення ЗУ «Про інститути спільного інвестування» (Стаття 14. Порядок провадження діяльності корпоративного фонду … ІНФОРМАЦІЯ_9 на підставі відповідного договору здійснює компанія з управління активами.) наведений «попередній» договір купівлі продажу квартири не містить, як сторону взаємовідносин між «інвестором» та Фондом, відомості щодо Компанії з управління активами, що може свідчити про умисне «непрозоре» ведення бухгалтерського обліку Фондом.
Статус коштів, отриманих ІСІ від контрагентів-інвесторів за попередніми договорами купівлі-продажу в описаних схемах, не може вважатись коштами спільного інвестування, оскільки такі інвестори не придбали цінні папери ІНФОРМАЦІЯ_7 і не ставали учасниками ІСІ.
Водночас, такі кошти не є доходами від операцій з активами ІСІ (ніякого відчуження не відбувається, оскільки самої речі, що є предметом договору, а, відповідно, й прав на неї взагалі ще не існує) або іншими доходами від використання активів ІСІ. Доходом в сенсі податкового та бухгалтерського законодавства такі кошти стануть тільки після відчуження, а до цього, відповідно, створення (виникнення) активу.
Відтак, кошти, отримані ІСІ за вказаними попередніми договорами (схемами), є набутими всупереч діючому законодавству та не є коштами спільного інвестування згідно Закону України «Про інститути спільного інвестування» на будь-якому етапі реалізації схеми (виконання договорів).
За результатами аналізу вищенаведених норм законодавства встановлено, що кошти, залучені ІСІ на підставі укладених попередніх договорів або договорів купівлі-продажу нерухомості з особами, які не є учасниками ІСІ, не є коштами спільного інвестування, а є коштами, отриманими від іншої фінансово-господарської діяльності.
Встановлено, що власниками земельних ділянок, які є дослідженням в даному кримінальному провадженні являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Крім того, встановлено ряд суб`єктів господарювання, підконтрольних ОСОБА_5 та його спільникам, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), які з метою зменшення об`єкту оподаткування формують удавану заборгованість перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Фактично, надприбутки, отримані вказаними компаніями, з метою ухилення від оподаткування спрямовуються у вигляді % за позиками в адресу вказаних корпоративних фондів, які в свою чергу використовують податкову пільгу, передбачену п.п. 141.6.1 п. 141.6 ст. 141 ПКУ для звільнення від оподаткування коштів спільного інвестування. Також, вказане свідчить про замкнуте коло удаваних угод: кошти ІНФОРМАЦІЯ_16 (підлягає встановленню походження та декларування) > позики афілійованим компаніям > повернення позик та відсотків (надприбутку) пайовим/корпоративним фондам без сплати податку на прибуток (п.п. 141.6.1 п. 141.6 ст. 141 ПКУ).
Так, станом на 30 вересня 2021 року, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сформувало дебіторську заборгованість у вигляді нібито отриманих кредитних коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на загальну суму 415 125 345 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на загальну суму 383 250 523 грн.
В свою чергу, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має дебіторську заборгованість від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) на суму 1 495 207 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) на суму 10 776 055 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) на суму 10 592 020 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) на суму 5 850 грн.
Так, вказаний механізм дозволяє уникати належного контролю з боку податкових органів, що дозволяє маніпулювати показниками фінансової звітності на користь власників вказаних підприємств.
Також одним з механізмів обготівкування грошових коштів є використання схем з оплати частки у статутному капіталі підконтрольних підприємств. Було встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має права власності на корпоративні права у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - 10 %, вартістю 1000 грн. та у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » також - 10 %, вартістю 1000 грн. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має права власності на корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) - 50 %, вартістю 75 000 грн.,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) 50 %, вартістю 150 000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) 100 %, вартістю 5 000 000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) 100%, вартістю 2 000 000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) 99,9 % вартістю 17 203 972 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) 58 %, вартістю 29 000 грн.
При цьому, оцінка вартості корпоративних прав не проводилась та фактично не відповідає реальній балансовій вартості, а при придбанні частки клієнти-вигодонабувачі не зобов`язані бути учасником товариства, частку у статутному капіталі якого вони нібито купують, оскільки відповідно до ст. 18 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», учасники товариства можуть збільшити статутний капітал товариства за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб за рішенням загальних зборів.
Крім того, отримано інформацію про банківські установи та відкриті в них рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).
З метою забезпечення вимог закону щодо повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, виконання завдань кримінального провадження, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні банківських устав щодо вищевказаних товариств.
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Одночасно слідчий просив провести розгляд клопотання без участі власників майна, з метою запобігання умисного знищення або заміни документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, у якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.
Так, приписами частини другої статті 163 КПК України законодавцем передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
При вирішення питання про призначення до розгляду клопотання слідчого та відповідно в розрізі вирішення порушеного питання слідчим, вважаю, що стороною обвинувачення достатньо та обґрунтовано доведено наявність та достатність підстав для застосування ч.2 ст. 163 КПК України та відповідно провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Наряду з вказаним, у відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації заявником, процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутність нез`явившихся осіб.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що ГСУ НПУ проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001559 від 16.12.2021 за фактами підроблення державного акту на право власності на земельні ділянки та заволодіння шахрайським шляхом п`яти земельними ділянками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 358 та ч. 4 ст. 190 КК України.
В розрізі вирішення питань, які заявлені в клопотанні представника сторони обвинувачення, слід виходити з того, що зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Положеннями ст.ст. 159162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як вбачається із змісту п. 3, 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, державну таємницю та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на сторону обвинувачення.
Слідчим доведено, що інформація, зазначена у документах, доступ до яких сторона обвинувачення просить отримати, матиме особливо важливе доказове значення для встановлення обставин кримінального провадження, в тому числі тих, які свідчать про наявність чи відсутність в діянні ознак кримінального правопорушення, приймаючи до уваги, що відповідно до вимог ст. 84 КПК України, вказані документи є процесуальними джерелами доказів, які можливо встановити лише за умови їх отримання на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу з можливістю їх вилучення у копіях.
Стороною обвинувачення доведено, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, наявна необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів (інформації), у тому числі в електронному вигляді, які перебувають у володінні банківських установ, з можливістю їх вилучення в копіях (у тому числі в електронному вигляді), а відтак підлягає частковому задоволенню.
Що стосується вилучення оригіналів документів, то стороною обвинувачення не обґрунтовано вимоги щодо вилучення оригіналів документів на даній стадії досудового розслідування, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 2, 22, 26, 108, 107, 131 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів (у разі відсутності оригіналів їх копій), які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення у копіях (здійснити їх виїмку), в наступних банківських установах:

1.1. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_18 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунків НОМЕР_19 (643, 840, 980, 978), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); НОМЕР_20 , НОМЕР_21 (643, 840, 980, 978), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); НОМЕР_22 , НОМЕР_23 (643, 840, 980, 978), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 (643, 840, 980, 978), що належить «КУА « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме: - інформації щодо МАС-адрес, з яких здійснювалося підключення до системи КБ (клієнт Банк) під час здійснення операцій по зазначених рахунках, карток зі зразками підписів та відбитків печаток, всіх документів на підставі яких відкрито рахунки (заяви, доручення, анкети, листи, повідомлення службових осіб підприємства, реєстраційні та установчі документи підприємства, копій особистих документів службових осіб підприємства), розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг» (системи дистанційного банківського обслуговування, далі КБ, зокрема договір на використання розрахункових операцій системою дистанційного обслуговування «Корпоративний Клієнт-Банк» з додатками та змінами, заявки на отримання доступу до системи «Корпоративний Клієнт-Банк», відомості про передачу захищених носіїв ключової інформації, електронно-цифрових підписів, тощо), інформацію щодо логіна клієнта, початку сесії, закінчення сесії, ІР-адреси з якої здійснювалося підключення до системи КБ, тип операційної системи комп`ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення до КБ та ім`я комп`ютера, яким користувався клієнт, інформацію про «IP-адреси» комп`ютерів з яких здійснювався доступ на сервера(и) банку, що обслуговує вказаних клієнтів, відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з 01.01.2020 по 05.07.2022; платіжні доручення у паперовому вигляді (у разі наявності платіжних доручень тільки в електронному вигляді - роздрукувати їх та завірити належним чином) за період з 01.01.2020 по 05.07.2022.

1.2. Столичній Фiлiї АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » Київ (МФО НОМЕР_29 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_18 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунків НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , що належать «КУА « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме: - інформації щодо МАС-адрес, з яких здійснювалося підключення до системи КБ (клієнт Банк) під час здійснення операцій по зазначених рахунках, карток зі зразками підписів та відбитків печаток, всіх документів на підставі яких відкрито рахунки (заяви, доручення, анкети, листи, повідомлення службових осіб підприємства, реєстраційні та установчі документи підприємства, копій особистих документів службових осіб підприємства), розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг» (системи дистанційного банківського обслуговування, далі КБ, зокрема договір на використання розрахункових операцій системою дистанційного обслуговування «Корпоративний Клієнт-Банк» з додатками та змінами, заявки на отримання доступу до системи «Корпоративний Клієнт-Банк», відомості про передачу захищених носіїв ключової інформації, електронно-цифрових підписів, тощо), інформацію щодо логіна клієнта, початку сесії, закінчення сесії, ІР-адреси з якої здійснювалося підключення до системи КБ, тип операційної системи комп`ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення до КБ та ім`я комп`ютера, яким користувався клієнт, інформацію про «IP-адреси» комп`ютерів з яких здійснювався доступ на сервера(и) банку, що обслуговує вказаних клієнтів, відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з 01.01.2020 по 05.07.2022; платіжні доручення у паперовому вигляді (у разі наявності платіжних доручень тільки в електронному вигляді - роздрукувати їх та завірити належним чином) за період з 01.01.2020 по 05.07.2022.

1.3. Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_39 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_18 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунків НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а саме: - інформації щодо МАС-адрес, з яких здійснювалося підключення до системи КБ (клієнт Банк) під час здійснення операцій по зазначених рахунках, карток зі зразками підписів та відбитків печаток, всіх документів на підставі яких відкрито рахунки (заяви, доручення, анкети, листи, повідомлення службових осіб підприємства, реєстраційні та установчі документи підприємства, копій особистих документів службових осіб підприємства), розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг» (системи дистанційного банківського обслуговування, далі КБ, зокрема договір на використання розрахункових операцій системою дистанційного обслуговування «Корпоративний Клієнт-Банк» з додатками та змінами, заявки на отримання доступу до системи «Корпоративний Клієнт-Банк», відомості про передачу захищених носіїв ключової інформації, електронно-цифрових підписів, тощо), інформацію щодо логіна клієнта, початку сесії, закінчення сесії, ІР-адреси з якої здійснювалося підключення до системи КБ, тип операційної системи комп`ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення до КБ та ім`я комп`ютера, яким користувався клієнт, інформацію про «IP-адреси» комп`ютерів з яких здійснювався доступ на сервера(и) банку, що обслуговує вказаних клієнтів, відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з 01.01.2020 по 05.07.2022; платіжні доручення у паперовому вигляді (у разі наявності платіжних доручень тільки в електронному вигляді - роздрукувати їх та завірити належним чином) за період з 01.01.2020 по 05.07.2022.

1.4. Київському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » м. Київ (МФО НОМЕР_44 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_18 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунків НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), НОМЕР_49 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: - інформації щодо МАС-адрес, з яких здійснювалося підключення до системи КБ (клієнт Банк) під час здійснення операцій по зазначених рахунках, карток зі зразками підписів та відбитків печаток, всіх документів на підставі яких відкрито рахунки (заяви, доручення, анкети, листи, повідомлення службових осіб підприємства, реєстраційні та установчі документи підприємства, копій особистих документів службових осіб підприємства), розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг» (системи дистанційного банківського обслуговування, далі КБ, зокрема договір на використання розрахункових операцій системою дистанційного обслуговування «Корпоративний Клієнт-Банк» з додатками та змінами, заявки на отримання доступу до системи «Корпоративний Клієнт-Банк», відомості про передачу захищених носіїв ключової інформації, електронно-цифрових підписів, тощо), інформацію щодо логіна клієнта, початку сесії, закінчення сесії, ІР-адреси з якої здійснювалося підключення до системи КБ, тип операційної системи комп`ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення до КБ та ім`я комп`ютера, яким користувався клієнт, інформацію про «IP-адреси» комп`ютерів з яких здійснювався доступ на сервера(и) банку, що обслуговує вказаних клієнтів, відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з 01.01.2020 по 05.07.2022; платіжні доручення у паперовому вигляді (у разі наявності платіжних доручень тільки в електронному вигляді - роздрукувати їх та завірити належним чином) за період з 01.01.2020 по 05.07.2022.

1.5. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 , МФО НОМЕР_51 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунків НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунків НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), НОМЕР_49 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: - інформації щодо МАС-адрес, з яких здійснювалося підключення до системи КБ (клієнт Банк) під час здійснення операцій по зазначених рахунках, карток зі зразками підписів та відбитків печаток, всіх документів на підставі яких відкрито рахунки (заяви, доручення, анкети, листи, повідомлення службових осіб підприємства, реєстраційні та установчі документи підприємства, копій особистих документів службових осіб підприємства), розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг» (системи дистанційного банківського обслуговування, далі КБ, зокрема договір на використання розрахункових операцій системою дистанційного обслуговування «Корпоративний Клієнт-Банк» з додатками та змінами, заявки на отримання доступу до системи «Корпоративний Клієнт-Банк», відомості про передачу захищених носіїв ключової інформації, електронно-цифрових підписів, тощо), інформацію щодо логіна клієнта, початку сесії, закінчення сесії, ІР-адреси з якої здійснювалося підключення до системи КБ, тип операційної системи комп`ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення до КБ та ім`я комп`ютера, яким користувався клієнт, інформацію про «IP-адреси» комп`ютерів з яких здійснювався доступ на сервера(и) банку, що обслуговує вказаних клієнтів, відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з 01.01.2020 по 05.07.2022; платіжні доручення у паперовому вигляді (у разі наявності платіжних доручень тільки в електронному вигляді - роздрукувати їх та завірити належним чином) за період з 01.01.2020 по 05.07.2022.

1.6. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » у м. Києві (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 , МФО НОМЕР_57 , адреса: АДРЕСА_3 ), а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунків НОМЕР_58 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); НОМЕР_63 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); НОМЕР_64 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); НОМЕР_65 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), НОМЕР_66 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: - інформації щодо МАС-адрес, з яких здійснювалося підключення до системи КБ (клієнт Банк) під час здійснення операцій по зазначених рахунках, карток зі зразками підписів та відбитків печаток, всіх документів на підставі яких відкрито рахунки (заяви, доручення, анкети, листи, повідомлення службових осіб підприємства, реєстраційні та установчі документи підприємства, копій особистих документів службових осіб підприємства), розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг» (системи дистанційного банківського обслуговування, далі КБ, зокрема договір на використання розрахункових операцій системою дистанційного обслуговування «Корпоративний Клієнт-Банк» з додатками та змінами, заявки на отримання доступу до системи «Корпоративний Клієнт-Банк», відомості про передачу захищених носіїв ключової інформації, електронно-цифрових підписів, тощо), інформацію щодо логіна клієнта, початку сесії, закінчення сесії, ІР-адреси з якої здійснювалося підключення до системи КБ, тип операційної системи комп`ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення до КБ та ім`я комп`ютера, яким користувався клієнт, інформацію про «IP-адреси» комп`ютерів з яких здійснювався доступ на сервера(и) банку, що обслуговує вказаних клієнтів, відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з 01.01.2020 по 05.07.2022; платіжні доручення у паперовому вигляді (у разі наявності платіжних доручень тільки в електронному вигляді - роздрукувати їх та завірити належним чином) за період з 01.01.2020 по 05.07.2022.

1.7. КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » м. Київ (МФО НОМЕР_67 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » у м. Києві (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 , МФО НОМЕР_57 , адреса: АДРЕСА_3 ), а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунків НОМЕР_68 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); НОМЕР_69 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), НОМЕР_70 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме: - інформації щодо МАС-адрес, з яких здійснювалося підключення до системи КБ (клієнт Банк) під час здійснення операцій по зазначених рахунках, карток зі зразками підписів та відбитків печаток, всіх документів на підставі яких відкрито рахунки (заяви, доручення, анкети, листи, повідомлення службових осіб підприємства, реєстраційні та установчі документи підприємства, копій особистих документів службових осіб підприємства), розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг» (системи дистанційного банківського обслуговування, далі КБ, зокрема договір на використання розрахункових операцій системою дистанційного обслуговування «Корпоративний Клієнт-Банк» з додатками та змінами, заявки на отримання доступу до системи «Корпоративний Клієнт-Банк», відомості про передачу захищених носіїв ключової інформації, електронно-цифрових підписів, тощо), інформацію щодо логіна клієнта, початку сесії, закінчення сесії, ІР-адреси з якої здійснювалося підключення до системи КБ, тип операційної системи комп`ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення до КБ та ім`я комп`ютера, яким користувався клієнт, інформацію про «IP-адреси» комп`ютерів з яких здійснювався доступ на сервера(и) банку, що обслуговує вказаних клієнтів, відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з 01.01.2020 по 05.07.2022; платіжні доручення у паперовому вигляді (у разі наявності платіжних доручень тільки в електронному вигляді - роздрукувати їх та завірити належним чином) за період з 01.01.2020 по 05.07.2022.

1.8. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 , МФО НОМЕР_72 , адреса: АДРЕСА_4 ), а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунків НОМЕР_73 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , що належить що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а саме: - інформації щодо МАС-адрес, з яких здійснювалося підключення до системи КБ (клієнт Банк) під час здійснення операцій по зазначених рахунках, карток зі зразками підписів та відбитків печаток, всіх документів на підставі яких відкрито рахунки (заяви, доручення, анкети, листи, повідомлення службових осіб підприємства, реєстраційні та установчі документи підприємства, копій особистих документів службових осіб підприємства), розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг» (системи дистанційного банківського обслуговування, далі КБ, зокрема договір на використання розрахункових операцій системою дистанційного обслуговування «Корпоративний Клієнт-Банк» з додатками та змінами, заявки на отримання доступу до системи «Корпоративний Клієнт-Банк», відомості про передачу захищених носіїв ключової інформації, електронно-цифрових підписів, тощо), інформацію щодо логіна клієнта, початку сесії, закінчення сесії, ІР-адреси з якої здійснювалося підключення до системи КБ, тип операційної системи комп`ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення до КБ та ім`я комп`ютера, яким користувався клієнт, інформацію про «IP-адреси» комп`ютерів з яких здійснювався доступ на сервера(и) банку, що обслуговує вказаних клієнтів, відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з 01.01.2020 по 05.07.2022; платіжні доручення у паперовому вигляді (у разі наявності платіжних доручень тільки в електронному вигляді - роздрукувати їх та завірити належним чином) за період з 01.01.2020 по 05.07.2022.

1.9. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 , МФО НОМЕР_85 , адреса: АДРЕСА_5 ), а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунків НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунків НОМЕР_73 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , що належить що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а саме: - інформації щодо МАС-адрес, з яких здійснювалося підключення до системи КБ (клієнт Банк) під час здійснення операцій по зазначених рахунках, карток зі зразками підписів та відбитків печаток, всіх документів на підставі яких відкрито рахунки (заяви, доручення, анкети, листи, повідомлення службових осіб підприємства, реєстраційні та установчі документи підприємства, копій особистих документів службових осіб підприємства), розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг» (системи дистанційного банківського обслуговування, далі КБ, зокрема договір на використання розрахункових операцій системою дистанційного обслуговування «Корпоративний Клієнт-Банк» з додатками та змінами, заявки на отримання доступу до системи «Корпоративний Клієнт-Банк», відомості про передачу захищених носіїв ключової інформації, електронно-цифрових підписів, тощо), інформацію щодо логіна клієнта, початку сесії, закінчення сесії, ІР-адреси з якої здійснювалося підключення до системи КБ, тип операційної системи комп`ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення до КБ та ім`я комп`ютера, яким користувався клієнт, інформацію про «IP-адреси» комп`ютерів з яких здійснювався доступ на сервера(и) банку, що обслуговує вказаних клієнтів, відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з 01.01.2020 по 05.07.2022; платіжні доручення у паперовому вигляді (у разі наявності платіжних доручень тільки в електронному вигляді - роздрукувати їх та завірити належним чином) за період з 01.01.2020 по 05.07.2022.

1.10.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 , МФО НОМЕР_90 , адреса: АДРЕСА_6 ), а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунків НОМЕР_91 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: - інформації щодо МАС-адрес, з яких здійснювалося підключення до системи КБ (клієнт Банк) під час здійснення операцій по зазначених рахунках, карток зі зразками підписів та відбитків печаток, всіх документів на підставі яких відкрито рахунки (заяви, доручення, анкети, листи, повідомлення службових осіб підприємства, реєстраційні та установчі документи підприємства, копій особистих документів службових осіб підприємства), розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг» (системи дистанційного банківського обслуговування, далі КБ, зокрема договір на використання розрахункових операцій системою дистанційного обслуговування «Корпоративний Клієнт-Банк» з додатками та змінами, заявки на отримання доступу до системи «Корпоративний Клієнт-Банк», відомості про передачу захищених носіїв ключової інформації, електронно-цифрових підписів, тощо), інформацію щодо логіна клієнта, початку сесії, закінчення сесії, ІР-адреси з якої здійснювалося підключення до системи КБ, тип операційної системи комп`ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення до КБ та ім`я комп`ютера, яким користувався клієнт, інформацію про «IP-адреси» комп`ютерів з яких здійснювався доступ на сервера(и) банку, що обслуговує вказаних клієнтів, відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з 01.01.2020 по 05.07.2022; платіжні доручення у паперовому вигляді (у разі наявності платіжних доручень тільки в електронному вигляді - роздрукувати їх та завірити належним чином) за період з 01.01.2020 по 05.07.2022.

1.11.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 , МФО НОМЕР_93 , адреса: АДРЕСА_7 ), а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунків НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а саме: - інформації щодо МАС-адрес, з яких здійснювалося підключення до системи КБ (клієнт Банк) під час здійснення операцій по зазначених рахунках, карток зі зразками підписів та відбитків печаток, всіх документів на підставі яких відкрито рахунки (заяви, доручення, анкети, листи, повідомлення службових осіб підприємства, реєстраційні та установчі документи підприємства, копій особистих документів службових осіб підприємства), розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг» (системи дистанційного банківського обслуговування, далі КБ, зокрема договір на використання розрахункових операцій системою дистанційного обслуговування «Корпоративний Клієнт-Банк» з додатками та змінами, заявки на отримання доступу до системи «Корпоративний Клієнт-Банк», відомості про передачу захищених носіїв ключової інформації, електронно-цифрових підписів, тощо), інформацію щодо логіна клієнта, початку сесії, закінчення сесії, ІР-адреси з якої здійснювалося підключення до системи КБ, тип операційної системи комп`ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення до КБ та ім`я комп`ютера, яким користувався клієнт, інформацію про «IP-адреси» комп`ютерів з яких здійснювався доступ на сервера(и) банку, що обслуговує вказаних клієнтів, відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з 01.01.2020 по 05.07.2022; платіжні доручення у паперовому вигляді (у разі наявності платіжних доручень тільки в електронному вигляді - роздрукувати їх та завірити належним чином) за період з 01.01.2020 по 05.07.2022.

1.12.Філії ГУ по АТ ІНФОРМАЦІЯ_29 (МФО НОМЕР_103 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_104 , МФО НОМЕР_105 , адреса: АДРЕСА_8 ), а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку НОМЕР_106 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме: - інформації щодо МАС-адрес, з яких здійснювалося підключення до системи КБ (клієнт Банк) під час здійснення операцій по зазначених рахунках, карток зі зразками підписів та відбитків печаток, всіх документів на підставі яких відкрито рахунки (заяви, доручення, анкети, листи, повідомлення службових осіб підприємства, реєстраційні та установчі документи підприємства, копій особистих документів службових осіб підприємства), розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг» (системи дистанційного банківського обслуговування, далі КБ, зокрема договір на використання розрахункових операцій системою дистанційного обслуговування «Корпоративний Клієнт-Банк» з додатками та змінами, заявки на отримання доступу до системи «Корпоративний Клієнт-Банк», відомості про передачу захищених носіїв ключової інформації, електронно-цифрових підписів, тощо), інформацію щодо логіна клієнта, початку сесії, закінчення сесії, ІР-адреси з якої здійснювалося підключення до системи КБ, тип операційної системи комп`ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення до КБ та ім`я комп`ютера, яким користувався клієнт, інформацію про «IP-адреси» комп`ютерів з яких здійснювався доступ на сервера(и) банку, що обслуговує вказаних клієнтів, відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з 01.01.2020 по 05.07.2022; платіжні доручення у паперовому вигляді (у разі наявності платіжних доручень тільки в електронному вигляді - роздрукувати їх та завірити належним чином) за період з 01.01.2020 по 05.07.2022.

1.13.АБ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_107 , МФО НОМЕР_108 , адреса: АДРЕСА_9 ), а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку НОМЕР_109 , що належить що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а саме: - інформації щодо МАС-адрес, з яких здійснювалося підключення до системи КБ (клієнт Банк) під час здійснення операцій по зазначених рахунках, карток зі зразками підписів та відбитків печаток, всіх документів на підставі яких відкрито рахунки (заяви, доручення, анкети, листи, повідомлення службових осіб підприємства, реєстраційні та установчі документи підприємства, копій особистих документів службових осіб підприємства), розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг» (системи дистанційного банківського обслуговування, далі КБ, зокрема договір на використання розрахункових операцій системою дистанційного обслуговування «Корпоративний Клієнт-Банк» з додатками та змінами, заявки на отримання доступу до системи «Корпоративний Клієнт-Банк», відомості про передачу захищених носіїв ключової інформації, електронно-цифрових підписів, тощо), інформацію щодо логіна клієнта, початку сесії, закінчення сесії, ІР-адреси з якої здійснювалося підключення до системи КБ, тип операційної системи комп`ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення до КБ та ім`я комп`ютера, яким користувався клієнт, інформацію про «IP-адреси» комп`ютерів з яких здійснювався доступ на сервера(и) банку, що обслуговує вказаних клієнтів, відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з 01.01.2020 по 05.07.2022; платіжні доручення у паперовому вигляді (у разі наявності платіжних доручень тільки в електронному вигляді - роздрукувати їх та завірити належним чином) за період з 01.01.2020 по 05.07.2022.

1.14.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_110 , МФО НОМЕР_111 , адреса: АДРЕСА_10 ), а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку НОМЕР_112 , що належить що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а саме: - інформації щодо МАС-адрес, з яких здійснювалося підключення до системи КБ (клієнт Банк) під час здійснення операцій по зазначених рахунках, карток зі зразками підписів та відбитків печаток, всіх документів на підставі яких відкрито рахунки (заяви, доручення, анкети, листи, повідомлення службових осіб підприємства, реєстраційні та установчі документи підприємства, копій особистих документів службових осіб підприємства), розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг» (системи дистанційного банківського обслуговування, далі КБ, зокрема договір на використання розрахункових операцій системою дистанційного обслуговування «Корпоративний Клієнт-Банк» з додатками та змінами, заявки на отримання доступу до системи «Корпоративний Клієнт-Банк», відомості про передачу захищених носіїв ключової інформації, електронно-цифрових підписів, тощо), інформацію щодо логіна клієнта, початку сесії, закінчення сесії, ІР-адреси з якої здійснювалося підключення до системи КБ, тип операційної системи комп`ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення до КБ та ім`я комп`ютера, яким користувався клієнт, інформацію про «IP-адреси» комп`ютерів з яких здійснювався доступ на сервера(и) банку, що обслуговує вказаних клієнтів, відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з 01.01.2020 по 05.07.2022; платіжні доручення у паперовому вигляді (у разі наявності платіжних доручень тільки в електронному вигляді - роздрукувати їх та завірити належним чином) за період з 01.01.2020 по 05.07.2022.

1.15. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_113 , МФО НОМЕР_114 , адреса: АДРЕСА_11 ), а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а саме: - інформації щодо МАС-адрес, з яких здійснювалося підключення до системи КБ (клієнт Банк) під час здійснення операцій по зазначених рахунках, карток зі зразками підписів та відбитків печаток, всіх документів на підставі яких відкрито рахунки (заяви, доручення, анкети, листи, повідомлення службових осіб підприємства, реєстраційні та установчі документи підприємства, копій особистих документів службових осіб підприємства), розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг» (системи дистанційного банківського обслуговування, далі КБ, зокрема договір на використання розрахункових операцій системою дистанційного обслуговування «Корпоративний Клієнт-Банк» з додатками та змінами, заявки на отримання доступу до системи «Корпоративний Клієнт-Банк», відомості про передачу захищених носіїв ключової інформації, електронно-цифрових підписів, тощо), інформацію щодо логіна клієнта, початку сесії, закінчення сесії, ІР-адреси з якої здійснювалося підключення до системи КБ, тип операційної системи комп`ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення до КБ та ім`я комп`ютера, яким користувався клієнт, інформацію про «IP-адреси» комп`ютерів з яких здійснювався доступ на сервера(и) банку, що обслуговує вказаних клієнтів, відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з 01.01.2020 по 05.07.2022; платіжні доручення у паперовому вигляді (у разі наявності платіжних доручень тільки в електронному вигляді - роздрукувати їх та завірити належним чином) за період з 01.01.2020 по 05.07.2022.

1.16. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 , МФО НОМЕР_85 , адреса: АДРЕСА_5 ), а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунків НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , що належать АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме: - інформації щодо МАС-адрес, з яких здійснювалося підключення до системи КБ (клієнт Банк) під час здійснення операцій по зазначених рахунках, карток зі зразками підписів та відбитків печаток, всіх документів на підставі яких відкрито рахунки (заяви, доручення, анкети, листи, повідомлення службових осіб підприємства, реєстраційні та установчі документи підприємства, копій особистих документів службових осіб підприємства), розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг» (системи дистанційного банківського обслуговування, далі КБ, зокрема договір на використання розрахункових операцій системою дистанційного обслуговування «Корпоративний Клієнт-Банк» з додатками та змінами, заявки на отримання доступу до системи «Корпоративний Клієнт-Банк», відомості про передачу захищених носіїв ключової інформації, електронно-цифрових підписів, тощо), інформацію щодо логіна клієнта, початку сесії, закінчення сесії, ІР-адреси з якої здійснювалося підключення до системи КБ, тип операційної системи комп`ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення до КБ та ім`я комп`ютера, яким користувався клієнт, інформацію про «IP-адреси» комп`ютерів з яких здійснювався доступ на сервера(и) банку, що обслуговує вказаних клієнтів, відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з 01.01.2020 по 05.07.2022; платіжні доручення у паперовому вигляді (у разі наявності платіжних доручень тільки в електронному вигляді - роздрукувати їх та завірити належним чином) за період з 01.01.2020 по 05.07.2022.

1.17. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_120 , МФО НОМЕР_121 , адреса: АДРЕСА_12 ), а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунків НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , що належать «КУА « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме: - інформації щодо МАС-адрес, з яких здійснювалося підключення до системи КБ (клієнт Банк) під час здійснення операцій по зазначених рахунках, карток зі зразками підписів та відбитків печаток, всіх документів на підставі яких відкрито рахунки (заяви, доручення, анкети, листи, повідомлення службових осіб підприємства, реєстраційні та установчі документи підприємства, копій особистих документів службових осіб підприємства), розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг» (системи дистанційного банківського обслуговування, далі КБ, зокрема договір на використання розрахункових операцій системою дистанційного обслуговування «Корпоративний Клієнт-Банк» з додатками та змінами, заявки на отримання доступу до системи «Корпоративний Клієнт-Банк», відомості про передачу захищених носіїв ключової інформації, електронно-цифрових підписів, тощо), інформацію щодо логіна клієнта, початку сесії, закінчення сесії, ІР-адреси з якої здійснювалося підключення до системи КБ, тип операційної системи комп`ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення до КБ та ім`я комп`ютера, яким користувався клієнт, інформацію про «IP-адреси» комп`ютерів з яких здійснювався доступ на сервера(и) банку, що обслуговує вказаних клієнтів, відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з 01.01.2020 по 05.07.2022; платіжні доручення у паперовому вигляді (у разі наявності платіжних доручень тільки в електронному вигляді - роздрукувати їх та завірити належним чином) за період з 01.01.2020 по 05.07.2022.

1.18.ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_152 , МФО НОМЕР_153 , адреса: АДРЕСА_13 ), а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунків НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , що належать «КУА « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме: - інформації щодо МАС-адрес, з яких здійснювалося підключення до системи КБ (клієнт Банк) під час здійснення операцій по зазначених рахунках, карток зі зразками підписів та відбитків печаток, всіх документів на підставі яких відкрито рахунки (заяви, доручення, анкети, листи, повідомлення службових осіб підприємства, реєстраційні та установчі документи підприємства, копій особистих документів службових осіб підприємства), розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг» (системи дистанційного банківського обслуговування, далі КБ, зокрема договір на використання розрахункових операцій системою дистанційного обслуговування «Корпоративний Клієнт-Банк» з додатками та змінами, заявки на отримання доступу до системи «Корпоративний Клієнт-Банк», відомості про передачу захищених носіїв ключової інформації, електронно-цифрових підписів, тощо), інформацію щодо логіна клієнта, початку сесії, закінчення сесії, ІР-адреси з якої здійснювалося підключення до системи КБ, тип операційної системи комп`ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення до КБ та ім`я комп`ютера, яким користувався клієнт, інформацію про «IP-адреси» комп`ютерів з яких здійснювався доступ на сервера(и) банку, що обслуговує вказаних клієнтів, відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з 01.01.2020 по 05.07.2022; платіжні доручення у паперовому вигляді (у разі наявності платіжних доручень тільки в електронному вигляді - роздрукувати їх та завірити належним чином) за період з 01.01.2020 по 05.07.2022.

1.19.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_158 , МФО НОМЕР_159 , адреса: АДРЕСА_14 ), а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку НОМЕР_160 , що належить «КУА « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме: - інформації щодо МАС-адрес, з яких здійснювалося підключення до системи КБ (клієнт Банк) під час здійснення операцій по зазначених рахунках, карток зі зразками підписів та відбитків печаток, всіх документів на підставі яких відкрито рахунки (заяви, доручення, анкети, листи, повідомлення службових осіб підприємства, реєстраційні та установчі документи підприємства, копій особистих документів службових осіб підприємства), розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг» (системи дистанційного банківського обслуговування, далі КБ, зокрема договір на використання розрахункових операцій системою дистанційного обслуговування «Корпоративний Клієнт-Банк» з додатками та змінами, заявки на отримання доступу до системи «Корпоративний Клієнт-Банк», відомості про передачу захищених носіїв ключової інформації, електронно-цифрових підписів, тощо), інформацію щодо логіна клієнта, початку сесії, закінчення сесії, ІР-адреси з якої здійснювалося підключення до системи КБ, тип операційної системи комп`ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення до КБ та ім`я комп`ютера, яким користувався клієнт, інформацію про «IP-адреси» комп`ютерів з яких здійснювався доступ на сервера(и) банку, що обслуговує вказаних клієнтів, відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з 01.01.2020 по 05.07.2022; платіжні доручення у паперовому вигляді (у разі наявності платіжних доручень тільки в електронному вигляді - роздрукувати їх та завірити належним чином) за період з 01.01.2020 по 05.07.2022.

1.20.АБ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_161 , МФО НОМЕР_162 , адреса: АДРЕСА_15 ), а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунків НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , що належить що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), а саме: - інформації щодо МАС-адрес, з яких здійснювалося підключення до системи КБ (клієнт Банк) під час здійснення операцій по зазначених рахунках, карток зі зразками підписів та відбитків печаток, всіх документів на підставі яких відкрито рахунки (заяви, доручення, анкети, листи, повідомлення службових осіб підприємства, реєстраційні та установчі документи підприємства, копій особистих документів службових осіб підприємства), розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг» (системи дистанційного банківського обслуговування, далі КБ, зокрема договір на використання розрахункових операцій системою дистанційного обслуговування «Корпоративний Клієнт-Банк» з додатками та змінами, заявки на отримання доступу до системи «Корпоративний Клієнт-Банк», відомості про передачу захищених носіїв ключової інформації, електронно-цифрових підписів, тощо), інформацію щодо логіна клієнта, початку сесії, закінчення сесії, ІР-адреси з якої здійснювалося підключення до системи КБ, тип операційної системи комп`ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення до КБ та ім`я комп`ютера, яким користувався клієнт, інформацію про «IP-адреси» комп`ютерів з яких здійснювався доступ на сервера(и) банку, що обслуговує вказаних клієнтів, відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з 01.01.2020 по 05.07.2022; платіжні доручення у паперовому вигляді (у разі наявності платіжних доручень тільки в електронному вигляді - роздрукувати їх та завірити належним чином) за період з 01.01.2020 по 05.07.2022.

1.21. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_165 , МФО НОМЕР_166 , адреса: АДРЕСА_16 ), а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку НОМЕР_167 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), а саме: - інформації щодо МАС-адрес, з яких здійснювалося підключення до системи КБ (клієнт Банк) під час здійснення операцій по зазначених рахунках, карток зі зразками підписів та відбитків печаток, всіх документів на підставі яких відкрито рахунки (заяви, доручення, анкети, листи, повідомлення службових осіб підприємства, реєстраційні та установчі документи підприємства, копій особистих документів службових осіб підприємства), розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг» (системи дистанційного банківського обслуговування, далі КБ, зокрема договір на використання розрахункових операцій системою дистанційного обслуговування «Корпоративний Клієнт-Банк» з додатками та змінами, заявки на отримання доступу до системи «Корпоративний Клієнт-Банк», відомості про передачу захищених носіїв ключової інформації, електронно-цифрових підписів, тощо), інформацію щодо логіна клієнта, початку сесії, закінчення сесії, ІР-адреси з якої здійснювалося підключення до системи КБ, тип операційної системи комп`ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення до КБ та ім`я комп`ютера, яким користувався клієнт, інформацію про «IP-адреси» комп`ютерів з яких здійснювався доступ на сервера(и) банку, що обслуговує вказаних клієнтів, відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з 01.01.2020 по 05.07.2022; платіжні доручення у паперовому вигляді (у разі наявності платіжних доручень тільки в електронному вигляді - роздрукувати їх та завірити належним чином) за період з 01.01.2020 по 05.07.2022.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірені копії ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1