Справа № 333/2442/22
Провадження № 1-кс/333/657/22
УХВАЛА
04 липня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000868, відомості про яке внесені до ЄРДР 17.06.2022 року та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

27.06.2022 року слідчий СВ відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000868, відомості про яке внесені до ЄРДР 17.06.2022 року.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у провадженні СВ відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що 17.06.2022 року до відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов

рапорт оперуповноваженого СКП відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про те, що 15.06.2022 року надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 15.06.2022 року приблизно о 14 годині 00 хвилин, знаходячись у приміщенні торгівельного залу супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , таємно, шляхом вільного доступу викрала гаманець, в якому знаходились чотири банківські картки, з яких у подальшому було обготівковано грошові коштів у сумі 3 500 гривень.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій за адресою: АДРЕСА_3 , відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Запоріжжя, а саме банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за рахунком № НОМЕР_1 за період з 15.06.2022 року по 22.06.2022 року, а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за рахунком № НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 15.06.2022 року по 22.06.2022 року;

- документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за рахунком № НОМЕР_1 за період з 15.06.2022 року по 22.06.2022 року;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- історію зміни фінансового номеру за банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за рахунком № НОМЕР_1 за період з 15.06.2022 року по 22.06.2022 року.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, про день, місце і час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності через службову зайнятість.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Участь представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судовому засіданні визнана слідчим суддею не обов`язковою, так як завчасна обізнаність працівників цього товариства про необхідність проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів і матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та можливої зміни і знищення даних, вказаних у клопотанні слідчого, в якому доведено наявність вказаних загроз.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_3 дійшов до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_6 та відповідає вимогам, передбаченим ст.160 КПК України.

До матеріалів клопотання додані копії: витягу з ЄРДР, доручення про проведення досудового розслідування, постанови про здійснення досудового розслідування слідчою групою; повідомлення про початок досудового розслідування; постанови по призначення групи прокурорів, повідомлення ОСОБА_5 , рапорту о/у СКП ВП №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення або таке, що готується, протоколу огляду місця події, постанови про залучення до кримінального провадження потерпілої, протоколу допиту потерпілого, паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , інформації про рух коштів, довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, запиту слідчого до начальника служби безпеки супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяви ОСОБА_7 , протоколу огляду предмета, письмових пояснень ОСОБА_7 .

Встановлено, що 17.06.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння злочину за ч.4 ст.185 КК України (кримінальне провадження №0000868) та групою слідчих СВ відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області було розпочато досудове розслідування. До вказаною групи слідчих входять слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

З показань потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 15.06.2022 року вона перебувала в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . При собі мала гаманець темного кольору, в якому перебувало три банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Для зручності, щоб взяти пакет, гаманець поклала біля вагів. На касі магазину зрозуміла, що забула гаманець біля вагів. Коли повернулась за гаманцем, побачила його відсутність біля вагів. Звернулась до знайомої ОСОБА_12 , яка працює в зазначеному магазині. Вона запропонувала звернутись до охоронців магазину. Один із охоронців, після перегляду відеозапису, зазначив, що гаманець забрав один із покупців магазину.

Згідно з інформацією про рух коштів, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 відкрито рахунок НОМЕР_1 .

Відповідно до письмових пояснень ОСОБА_7 , 15.06.2022 року в обідній час доби він зайшов до супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 . Біля вагів він знайшов жіночий гаманець з банківськими картками та лист паперу з паролем до цих карток. З банкомату, що знаходиться в м. Запоріжжя, вул. Чумаченка, з однієї із знайдених карток зняв грошові кошти на загальну суму 3 500 грн. Зазначену банківську картку викинув, а гаманець з іншими картками та пенсійним посвідченням на ім`я ОСОБА_5 залишив у себе.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ і її вилучити слідчий, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи показання потерпілої ОСОБА_5 та письмові пояснення ОСОБА_7 , а також дані, зазначені слідчим у своєму клопотанні, вважаю, що останній довів, що вказана у клопотанні інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може бути використана як доказ, тобто має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, на думку слідчого судді, під час розгляду клопотання доведено неможливість іншим способом, ніж тимчасовим доступом, довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, зазначених у клопотанні слідчого, у т.ч. встановити місцезнаходження особи, яка скоїла злочин.
Відповідно до ст.165 КПК України особа, яка вказана в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000868, відомості про яке внесені до ЄРДР 17.06.2022 року задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 або іншому слідчому, який перебуває у складі слідчої групи, що проводить досудове розслідування кримінального провадження №0000868, відомості про яке внесені до ЄРДР 17.06.2022 року тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме по рахунку № НОМЕР_1 за період з 15.06.2022 року по 22.06.2022 року, а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за рахунком № НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 15.06.2022 року по 22.06.2022 року;

- документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за рахунком № НОМЕР_1 за період з 15.06.2022 року по 22.06.2022 року;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- історію зміни фінансового номеру за банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за рахунком № НОМЕР_1 за період з 15.06.2022 року по 22.06.2022 року.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення по 04.08.2022 року (включно).
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду
м. Запоріжжя ОСОБА_1