СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2891/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2022 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисників підозрюваних адвокатів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НПУ майора поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001147 від 15.09.2021 року за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 199 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 307 КК України, а також ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 199 КК України,

В С Т А Н О В И В :

12.09.2022 року до Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НПУ майора поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001147 від 15.09.2021 року за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 199 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 307 КК України, а також ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 199 КК України.
Клопотання обгрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001147 від 15.09.2021 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 199 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 307 КК України, а також ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 199 КК України.

01.10.2022 року строк досудового слідства у кримінальному провадженні № 0001147 від 15.09.2021 року закінчується, однак, завершити всі необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 КПК України не виявляється можливим у наслідок особливої складності провадження, що потребує додаткового часу.

Зокрема необхідно:

- отримати ухвалу слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ «ПриватБанк»;

- на підставі вказаної ухвали слідчого судді здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ «ПриватБанк» та провести огляд отриманих відомостей/документів;

- встановити місце знаходження та допитати в якості свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ;

- долучити до матеріалів провадження матеріали виконаних доручень щодо проведення оглядів речей (мобільних терміналів, банківських карток, блокнотів, тощо), вилучених під час проведення обшуків за місцем проживання підозрюваних та під час особистих обшуків в ході затримання осіб в порядку ст. 208 КПК України;

- долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової молекулярно-генетичної експертизи, призначеної 11.07.2022;

- долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової комп`ютерно-технічної експертизи, призначеної 18.07.2022;

- долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової експертизи дослідження матеріалів, речовин, виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів», призначеної 01.08.2022;

- долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової технічної експертизи документів за експертною спеціальністю експертною спеціальністю 2.3 «Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів», призначеної 08.08.2022;

- долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової технічної експертизи документів за експертною спеціальністю експертною спеціальністю 2.3 «Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів», призначеної 29.08.2022;

- долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової експертизи дослідження матеріалів, речовин, виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів», призначеної 29.08.2022;

- на підставі отриманих висновків судових експертиз в сукупності з іншими матеріалами провадження, вирішити питання щодо необхідності складання повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри чи повідомлення про нову підозру;

- зняти гриф секретності та долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій;

- зняти гриф секретності та долучити до матеріалів кримінального провадження клопотання про дозвіл на проведення НСРД, постанови прокурора та ухвали Київського апеляційного суду, на підставі яких було їх проведено;

- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність в проведенні яких може виникнути для закінчення досудового розслідування у цьому провадженні.

Провести та завершити вказані слідчі (розшукові) і процесуальні дії у двох місячний строк досудового розслідування не можливо з об`єктивних причин - у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження та необхідністю долучення до матеріалів провадження вказаних процесуальних документів, зняття грифів секретності з матеріалів проведених НСРД, клопотань, ухвал та постанов, які стали підставою для їх проведення, що займає значний обсяг часу.

Проведення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій має суттєве значення для досудового розслідування та судового розгляду даного кримінального провадження, оскільки впливає на вирішення питання вірної правової кваліфікації дій підозрюваних, повноту збору сукупності доказів для обґрунтованості доводів фактичних обставин, виявлених кримінальних правопорушень, що в цілому впливає на повноту досудового розслідування, а отже і подальшого судового розгляду вказаного кримінального провадження.
Вказані обставини свідчать про те, що закінчення досудового розслідування на даному етапі є неможливим та потребує додаткового строку досудового розслідування, оскільки результати цих слідчих (розшукових) та процесуальних дій мають суттєве значення для кримінального провадження, тобто для забезпечення повного та неупередженого розслідування, а також для виконання основного завдання кримінального провадження, що визначене ст. 2 КПК України, щоб кожний хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, а жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, а тому орган досудового розслідування вважає, що для завершення проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідно продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 01 лютого 2023 року.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Захисники та підозрювані в судовому засіданні не заперечували щодо задоволеня даного клопотання.
Слідчий суддя, заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.
Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Під час розгляду клопотання встановлено, що вказаний додатковий строк необхідний для отримання доказів, які будуть використані під час подальшого судового розгляду, а також для зняття грифу секретності з матеріалів НСРД, клопотань, ухвал, постанов, що стали підставою для їх проведення, що в свою чергу підтвердить законний шлях отримання доказів у вказаному провадженні, а також проведення інших необхідних слідчих (розшукових) дій та прийняття процесуальних рішень.

Під час проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, будуть отримані відомості, що мають значення для кримінального провадження та які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для судового розгляду та з`ясування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання про продовження строку досудового розслідування є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 219, 294, 295, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НПУ майора поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001147 від 15.09.2021 року за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 199 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 307 КК України, а також ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 199 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 0001147від 15.09.2021 року до до шести місяців, тобто до 01 лютого 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1