печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 серпня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні судове провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали Київського апеляційного суду № 760/13207/21 від 10.08.2021 у кримінальному провадженні № 0000097 від 26.02.2021,-

ВСТАНОВИВ:

12.08.2022 до Печерського районного суду м/ Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали Київського апеляційного суду № 760/13207/21 від 10.08.2021 у кримінальному провадженні № 0000097 від 26.02.2021.

В обґрунтування доводів клопотання зазначено, що 26 лютого 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження № 0000097 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. Обшук проводився на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м.Києва, якою було задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_8 , за погодженням із прокурором Печерської окружної прокуратури в м.Києві ОСОБА_9 , та надано дозвіл на проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

17 травня 2021 року, слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_8 , під час проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , були вилучені речі та грошові кошти, а саме:

за робочим місцем у сейфі ОСОБА_7 виявлено та вилучено грошові кошти на загальну суму 1 343 156 (один мільйон триста сорок три тисяч сто п`ятдесят шість) гривень;

за робочим місцем у сейфі ОСОБА_4 , виявлено та вилучено грошові кошти та ноутбук, а саме:

- 1 451 000 (один мільйон чотириста п`ятдесят одна тисяча) гривень;

- 1 000 (одна тисяча) доларів США;

- 2 200 (дві тисячі двісті) євро;

- 250 швейцарських франків;

- Ноутбук марки Dell чорного кольору із сервісним №7FBLPX1 1 шт.

за робочим місцем ОСОБА_5 , виявлено та вилучено грошові кошти на загальну суму 313 600 (триста тринадцять тисяч шістсот) гривень;

за робочим місцем ОСОБА_6 , виявлені та вилучені грошові кошти на загальну суму 65 914 (шістдесят п`ять тисяч дев`ятсот чотирнадцять) гривень.

Одразу після проведення обшуку, прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_9 звернувся до Солом`янського районного суду м.Києва з клопотанням про накладення арешту на вилучені під час обшуку речі та майно.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 01 червня 2021 року клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_9 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000097 від 26.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України задоволено частково. Накладено арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на майно, виявлене та вилучене під час проведення обшуку, а саме: на ноутбук марки Dell чорного кольору із сервісним №7FBLPX1 - 1 шт на час проведення призначеної постановою старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_10 від 18.05.2021 комп`ютерно-технічної експертизи. В решті вимог клопотання відмовлено. Повернуто власникам виявлені та вилучені під час проведення обшуку грошові кошти.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 10 серпня 2021 року у справі № 760/13207/21 задоволено клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури в м.Києві ОСОБА_9 та накладено арешт в рамках кримінального провадження № 0000097 від 26.01.2021, на речі та грошові кошти, виявлені та вилучені під час вищевказаного обшуку, а саме: на ноутбук марки Dell чорного кольору із сервісним № 7FBLPX1 1 шт., а також на виявлене та вилучене під час проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме: грошові кошти в загальній сумі 3 173 670 (три мільйони сто сімдесят три тисячі шістсот сімдесят) гривень, 1 000 (одна тисяча) доларів США, 2200 (дві тисячі двісті) євро, 250 (двісті п`ятдесят) швейцарських франків).

Наприкінці вересня 2021 року, на підставі постанови заступника керівника Київської міської прокуратури від 24.09.2021, відбулась зміна органу, який здійснює досудове розслідування. Органом, який здійснює досудове розслідування на даний час є Слідчий відділ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві. Передача справи мотивована неефективним досудовим розслідування попереднім органом досудового розслідування.

Адвокатом ОСОБА_3 у клопотанні зазначено, що основним аргументом про недоцільність збереження арешту на вилучених грошових коштах був той факт, що досудове розслідування фактично не здійснюється більше року, слідчі дії не проводяться. Вважає, що вказані аргументи на користь скасування арешту, саме орган досудового розслідування мав би надати докази про актуальність збереження арешту коштів. В судовому засіданні прокурор не зміг відповісти на запитання, які саме обставини, що є предметом досудового розслідування, мають доказувати вилучені грошові кошти та, яке саме відношення та/або значення мають вказані кошти до розслідуваного кримінального провадження. Вважає, що в даній ситуації, коли спостерігається повна бездіяльність слідчих органів у даному кримінальному провадженні, саме слідчий або прокурор мають наводити докази доцільності подальшого збереження арешту коштів.

Що стосується власників вилученого майна, то слід зазначити, що вилучені речі та грошові кошти є особистою власністю ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Про той факт, що вилучені кошти є власністю вказаних осіб було зазначено в протоколі обшуку.

Жодного доказового значення у кримінальному провадженні № 0000097 вказані кошти не мають, оскільки ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 володіють майном на законних підставах.

Щодо вилучених коштів у ОСОБА_4 , адвокат ОСОБА_3 , зазначає, що останній отримав, кошти в розмірі 1 500 000 грн. в борг у ОСОБА_11 , з метою проведення лікування своєї тещі, що підтверджується копією договору позики від 14.05.2021.

Слідчий та слідчий суддя при розгляді клопотання про арешт майна, допитував громадянина ОСОБА_11 стосовно обставин надання позики, який повністю підтвердив факт передачі вказаної позики ОСОБА_4 .

З того часу жодних слідчих дій з ОСОБА_4 не проводилось. Жодних підтверджень, що вилучені під час обшуку кошти мають незаконне джерело походження не встановлено.

Щодо вилучених коштів у ОСОБА_5 , зазначає, що вилучені грошові кошти на загальну суму 313 600 грн. належать ОСОБА_5 праві особистої власності. Джерелом їх походження є позика, взята у гр. ОСОБА_7 , що підтверджується відповідною розпискою.

Щодо вилучених коштів у ОСОБА_6 , вилучені грошові кошти в сумі 65 914 грн. є власними заощадженнями ОСОБА_6 , які у в момент обшуку знаходились у нього в сумці і саме із сумки власника були вилучені слідчим.

Щодо вилучених коштів у ОСОБА_7 , вказані грошові кошти на загальну суму 1 343156 грн. належать ОСОБА_7 , це підтверджується тим, що 20.01.2021 між ОСОБА_7 та ОСОБА_12 укладено договір купівлі-продажу квартири, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п. 3 вказаного договору ціна квартири становить 1224525,00 грн.

Так, з метою збереження вказаних грошових коштів, а також коштів які він отримав у спадщину після смерті ОСОБА_13 , всього на загальну суму 1 343 156 грн., ОСОБА_7 на час свого відпочинку за кордоном, приніс на сховав на зберігання до свого повернення з відпустки, до свого сейфу, який знаходиться за місцем роботи останнього, а саме: в кабінеті за адресою: АДРЕСА_1 . У зв`язку з цим, дані грошові кошти належать виключно ОСОБА_7 .

З моменту вилучення речей та грошових коштів жодних слідчих дій відносно власників майна не проводилось. Вони не мають у справі статусу підозрюваних або обвинувачених.

Під час розгляду справи так і не було здобуто доказів, що ТОВ «Вторма сплав» дійсно здійснює господарську діяльність за адресою, де проводився обшук: АДРЕСА_1 , що вилучені кошти та речі дійсно мають якесь відношення до діяльності вказаного Товариства. Адже метою обшуку було саме відшукання документів щодо господарської діяльності ТОВ «Вторма сплав».

Жодного доказового значення у кримінальному провадженні № 0000097 вказані речі та кошти не мають. А тому, в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

Представник власників майна в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Адвокат ОСОБА_3 на електронну адресу суду направив заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник Печерської окружної прокуратури міста Києва у судове засідання не з`явився, заяви, клопотання або письмові заперечення не були подані, про причини неявки до суду не повідомлено.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що Печерським управлінням поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 0000097 від 26.01.2021 за фактами вчинення злочинів передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.
Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 01 червня 2021 року клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_9 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000097 від 26.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України задоволено частково. Накладено арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на майно, виявлене та вилучене під час проведення обшуку, а саме: на ноутбук марки Dell чорного кольору із сервісним №7FBLPX1 - 1 шт на час проведення призначеної постановою старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_10 від 18.05.2021 комп`ютерно-технічної експертизи. В решті вимог клопотання відмовлено. Повернуто власникам виявлені та вилучені під час проведення обшуку грошові кошти.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 10 серпня 2021 року у справі № 760/13207/21 задоволено клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури в м.Києві ОСОБА_9 та накладено арешт, в рамках кримінального провадження № 0000097 від 26.01.2021, на речі та грошові кошти, виявлені та вилучені під час вищевказаного обшуку, а саме на ноутбук марки Dell чорного кольору із сервісним № 7FBLPX1 1 шт., а також на виявлене та вилучене під час проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме: грошові кошти в загальній сумі 3 173 670 (три мільйони сто сімдесят три тисячі шістсот сімдесят) гривень, 1 000 (одна тисяча) доларів США, 2200 (дві тисячі двісті) євро, 250 (двісті п`ятдесят) швейцарських франків).

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Так, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Між тим, статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об`єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).

Разом з цим слідчий суддя звертає увагу, що у відповідності ч. 8 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», передбачено, що у разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора, а також судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт прийнятих в управління активів, Національне агентство у триденний строк п овертає їх законному власнику.

Протягом досудового розслідування не встановлено, що джерело походження вилучених грошових коштів, які перебувають під арештом та належать ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 є предметом злочину чи отриманні незаконним шляхом.

Стороною обвинувачення не доведено та не надано доказів, які б давали підстави для арешту вилучених грошових коштів які належать ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . Враховуючи, що досудове розслідування здійснюється протягом тривалого проміжку часу, проте останні не мають жодного процесуального статусу в даному кримінальному провадженні.

Отже, відсутні обґрунтовані підстави накладення арешту на вилучене майно, яке належать ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Проте, за встановлених обставин, слідчий суддя приходить до переконання, що вилучене майно, яке належить ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 не було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не зберегло на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, грошові кошти, набуті кримінально протиправним шляхом.

Між тим, при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та скасування арешту майна, накладеного на майно, що належать ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали Київського апеляційного суду № 760/13207/21 від 10.08.2021 у кримінальному провадженні № 0000097 від 26.02.2021 задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Київського апеляційного суду від 10 серпня 2021 року у справі № 760/13207/21, на речі та грошові кошти, виявлені та вилучені під час вищевказаного обшуку, а саме: на ноутбук марки Dell чорного кольору із сервісним № 7FBLPX1 1 шт., а також на виявлене та вилучене під час проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме: грошові кошти в загальній сумі 3 173 670 (три мільйони сто сімдесят три тисячі шістсот сімдесят) гривень, 1 000 (одна тисяча) доларів США, 2200 (дві тисячі двісті) євро, 200 (двісті) швейцарських франків), в т.ч.:

-грошові кошти, виявлені та вилучені за робочим місцем у сейфі ОСОБА_7 :

Купюри номіналом 500 грн. 1 994 од.;

Купюри номіналом 200 грн. 1 713 од.;

Купюри номіналом 100 грн. 27 од.;

Купюри номіналом 50 грн. 8 од.;

Купюри номіналом 20 грн. 10 од.;

Купюри номіналом 10 грн. 17 од.;

Купюри номіналом 5 грн. 16 од.;

Купюри номіналом 2 грн. 1 од.;

Купюри номіналом 1 грн. 4 од., на загальну суму 1 343 156 (один мільйон триста сорок три тисяч сто п`ятдесят шість) гривень;

-грошові кошти, виявлені та вилучені за робочим місцем у сейфі ОСОБА_4 , а саме:

Купюри номіналом 500 грн. 2 400 од.;

Купюри номіналом 200 грн. 1 000 од.;

Купюри номіналом 100 грн. 50 од.;

Купюри номіналом 50 грн. 720 од.;

Купюри номіналом 20 грн. 490 од.;

Купюри номіналом 10 грн. 20 од., на загальну суму 1 451 000 (один мільйон чотириста п`ятдесят одна тисяча) гривень;

Купюри номіналом 100 доларів США за такими номерами:

- PF55024457A

- PF39394864C

- JJ35998050A

- PE21540253A

- LB72661063R

- MB61250844C

- LB67373062L

- LB97834940G

- LB97834921G

- LB97834922G на загальну суму 1 000 (одна тисяча) доларів США;

Купюри номіналом 200 євро за такими номерами:

-XO

-SB

-RB

Купюри номіналом 100 євро за такими номерами:

-UC

-X2

-S7

-X2

-X4

-RB

Купюри номіналом 50 євро за такими номерами:

-VB

-WA

-VA

-VA

-SB

-SB

-EA

-VA

-V9

-VB

-WA

-SA

-X3

-S7

-X3

-Z3

-X6

-X9

-X4

-X1

-X3

Купюри номіналом 20 євро за такими номерами:

-UE

-SE

-SD

-UD

-VA

-RA

-RA

Купюри номіналом 10 євро за такими номерами:

-UE

-UA

-SD

-YA114041365 на загальну суму 2 200 (дві тисячі двісті) євро;

Купюри номіналом 200 швейцарських франків за такими номерами:

-02L0607120

Купюри номіналом 20 швейцарських франків за такими номерами:

-04B0137073

-05K1292093

Купюру номіналом 10 швейцарських франків за номером 00P0916483 на загальну суму 250 (двісті п`ятдесят) швейцарських франків;

- грошові кошти, виявлені та вилучені за робочим місцем ОСОБА_5 , а саме:

Купюри номіналом 500 грн. 624 од.;

Купюри номіналом 50 грн. 32 од. на загальну суму 313 600 гривень;

- грошові кошти, виявлені та вилучені за робочим місцем ОСОБА_6 , а саме:

Купюри номіналом 500 грн. 51 од.;

Купюри номіналом 200 грн. 83 од.;

Купюри номіналом 100 грн. 102 од.;

Купюри номіналом 50 грн. 160 од.;

Купюри номіналом 20 грн. 129 од.;

Купюри номіналом 10 грн. 262 од.;

Купюри номіналом 5 грн. 3 од.;

Купюри номіналом 2 грн. 100 од.;

Купюри номіналом 1 грн. 199 од. на загальну суму 65 914 (шістдесят п`ять тисяч дев`ятсот чотирнадцять) гривень.

Зобов`язати уповноважених осіб Печерського управлінням поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, які здійснюють досудове розслідування у №0000097 від 26.01.2021 повернути ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 вилучені під час обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме: грошові кошти в загальній сумі 3 173 670 (три мільйони сто сімдесят три тисячі шістсот сімдесят) гривень, 1 000 (одна тисяча) доларів США, 2200 (дві тисячі двісті) євро, 200 (двісті) швейцарських франків), в т.ч.:

-грошові кошти, виявлені та вилучені за робочим місцем у сейфі ОСОБА_7 :

Купюри номіналом 500 грн. 1 994 од.;

Купюри номіналом 200 грн. 1 713 од.;

Купюри номіналом 100 грн. 27 од.;

Купюри номіналом 50 грн. 8 од.;

Купюри номіналом 20 грн. 10 од.;

Купюри номіналом 10 грн. 17 од.;

Купюри номіналом 5 грн. 16 од.;

Купюри номіналом 2 грн. 1 од.;

Купюри номіналом 1 грн. 4 од., на загальну суму 1 343 156 (один мільйон триста сорок три тисяч сто п`ятдесят шість) гривень;

-грошові кошти, виявлені та вилучені за робочим місцем у сейфі ОСОБА_4 , а саме:

Купюри номіналом 500 грн. 2 400 од.;

Купюри номіналом 200 грн. 1 000 од.;

Купюри номіналом 100 грн. 50 од.;

Купюри номіналом 50 грн. 720 од.;

Купюри номіналом 20 грн. 490 од.;

Купюри номіналом 10 грн. 20 од., на загальну суму 1 451 000 (один мільйон чотириста п`ятдесят одна тисяча) гривень;

Купюри номіналом 100 доларів США за такими номерами:

- PF55024457A

- PF39394864C

- JJ35998050A

- PE21540253A

- LB72661063R

- MB61250844C

- LB67373062L

- LB97834940G

- LB97834921G

- LB97834922G на загальну суму 1 000 (одна тисяча) доларів США;

Купюри номіналом 200 євро за такими номерами:

-XO

-SB

-RB

Купюри номіналом 100 євро за такими номерами:

-UC

-X2

-S7

-X2

-X4

-RB

Купюри номіналом 50 євро за такими номерами:

-VB

-WA

-VA

-VA

-SB

-SB

-EA

-VA

-V9

-VB

-WA

-SA

-X3

-S7

-X3

-Z3

-X6

-X9

-X4

-X1

-X3

Купюри номіналом 20 євро за такими номерами:

-UE

-SE

-SD

-UD

-VA

-RA

-RA

Купюри номіналом 10 євро за такими номерами:

-UE

-UA

-SD

-YA114041365 на загальну суму 2 200 (дві тисячі двісті) євро;

Купюри номіналом 200 швейцарських франків за такими номерами:

-02L0607120

Купюри номіналом 20 швейцарських франків за такими номерами:

-04B0137073

-05K1292093

Купюру номіналом 10 швейцарських франків за номером 00P0916483 на загальну суму 250 (двісті п`ятдесят) швейцарських франків;

- грошові кошти, виявлені та вилучені за робочим місцем ОСОБА_5 , а саме:

Купюри номіналом 500 грн. 624 од.;

Купюри номіналом 50 грн. 32 од. на загальну суму 313 600 гривень;

- грошові кошти, виявлені та вилучені за робочим місцем ОСОБА_6 , а саме:

Купюри номіналом 500 грн. 51 од.;

Купюри номіналом 200 грн. 83 од.;

Купюри номіналом 100 грн. 102 од.;

Купюри номіналом 50 грн. 160 од.;

Купюри номіналом 20 грн. 129 од.;

Купюри номіналом 10 грн. 262 од.;

Купюри номіналом 5 грн. 3 од.;

Купюри номіналом 2 грн. 100 од.;

Купюри номіналом 1 грн. 199 од. на загальну суму 65 914 (шістдесят п`ять тисяч дев`ятсот чотирнадцять) гривень.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1