г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/1385/22
Номер провадження 1-кс/213/304/22
У Х В А Л А
Іменем України
19 липня 2022 року слідчий суддя Інгулецького районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Відділення поліції №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження №0000082 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням погодженим з прокурором. В судовому засіданні клопотання підтримав. Сторони до суду не з`явились, що не перешкоджає розгляду.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання та вислухавши сторони, дійшов наступного.

В ВП №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000082 від 22.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 здійснює збут наркотичних засобів та психотропних речовин до однієї з частин ЗСУ України, яка розташована на території Інгулецького району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області

Правовою кваліфікацією вказаного кримінального правопорушення є ч.2 ст.307 КК України, за ознаками незаконного збуту психотропних речовин та незаконного зберігання з метою збуту наркотичного засобу, якщо предметом таких дій були особливо небезпечні наркотичні засоби, вчиненого повторно.

Встановленими обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення є те, що ОСОБА_4 будучи раніше неодноразово засудженим:

- 29.01.2009 року Інгулецьким районним судом м. Кривого Рогу за ч.2 ст.307 КК України до 5 років 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна, звільненого за постановою Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 22.05.2012 року умовно-достроково на невідбутий строк 1 рік 7 місяців 15 днів.

- 05.02.2014 Інгулецьким районним судом м. Кривого Рогу за ч.2 ст. 307, 71 КК України до 6 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. 17.05.2019 звільнений по відбуттю покарання. Маючи незняту та непогашену у встановленому законом порядку судимість, повторно притягається до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних кримінальних правопорушень.

Так, повторно, 06.07.2022 в період часу з 13:33 години по 15:55 годину, під час проведення санкціонованого контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_4 перебуваючи біля магазину «Зірковий», що розташований за адресою м. Кривий Ріг, проспект Перемоги, 37 в Інгулецькому районі м. Кривого Рогу, незаконно збув 28 фрагментів прозорих полімерних трубочок з кристалічною речовиною, запаяних з обох боків, ОСОБА_5 за грошові кошти у сумі 7500 гривень, які були перераховані ОСОБА_4 на його особисту банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту в АТ КБ «Приватбанк».

Згідно висновку експерта, надана кристалічна речовина, що містилась в одному з фрагментів прозорої полімерної трубочки, запаяної з обох боків, масою 0,0356 грама містить метамфетамін, який віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну, в наданій на експертизу речовині, становить 0,0277 грама.

Умисні дії, ОСОБА_4 кваліфіковано за ч. 2 ст. 307 КК України за фактом незаконного збуту психотропних речовин, вчиненого повторно.

Також повторно, ОСОБА_4 перебуваючи у невстановлений слідством місці та час, при невстановлених обставин, умисно, незаконно придбав полімерний пакетик з наркотичною речовиною, який умисно, з корисливих мотивів, незаконно зберігав за місцем свого мешкання за адресою АДРЕСА_1 з метою подальшого збуту.

12.07.2022 в період часу з 06:25 години до 08:31 години під час проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , за адресою АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено 16 полімерних пакетиків з речовиною рослинного походження зеленого кольору, один з яких масою 1,115 г, яка відповідно до висновку експерта є особливо небезпечним наркотичним засобом «канабіс», обіг якого заборонено та який ОСОБА_4 незаконно зберігав з метою подальшого збуту. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,996 г.

Умисні дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ч. 2 ст. 307 КК України за фактом незаконного зберігання з метою збуту наркотичного засобу, якщо предметом таких дій були особливо небезпечні наркотичні засоби, вчиненого повторно.

12.07.2022 ОСОБА_4 повідомленно про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, за ч. 2 ст. 307 КК України за фактом незаконного збуту психотропних речовин та незаконного зберігання з метою збуту наркотичного засобу, якщо предметом таких дій були особливо небезпечні наркотичні засоби, вчиненого повторно.

ОСОБА_4 в ході своєї злочинної діяльності використав платіжну карту № НОМЕР_1 видану АТ КБ «Приватбанк», як засіб отримання грошових коштів за збуту наркотичну речовину незаконним шляхом, тобто використовувалось як знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 170 КПУ України, завданнями арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Беручи до уваги ч. 3 ст. 170 КПК України, підставою накладення арешту на майно є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Вказаний захід забезпечення кримінального провадження є крайнім та необхідним, а також найбільш ефективним, у зв`язку із тим, що іншими наявними заходами, окрім як накладення арешту на майно, забезпечити схоронність вказаного майна, не допущення, його знищення, розтрати, приховування, відчуження, перетворення, пересування, зникнення, не можливо, у зв`язку із чим, не застосування вказаного заходу, може призвести до вищевказаних ризиків.
Підставами, у зв`язку з якими необхідно здійснити арешт банківського рахунку, а також коштів, які на ньому можуть знаходиться є те, що мається достатньо підстав вважати, що вказані грошові кошти здобуті злочинним шляхом, та в подальшому можуть підлягати спеціальної конфіскації в дохід держави.
Метою накладення арешту є збереження речових доказів, а також запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження речових доказів по кримінальному провадженні.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 167- 175 КПК України, -

УХВАЛИВ

Задовольнити клопотання та накласти арешт на банківський рахунок з номером банківської карти № НОМЕР_1 , який відкрито у АТ КБ «Приватбанк», на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом заборони проводити будь які операції по вказаному банківському рахунку до остаточного прийняття рішення по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Ухвала виконується негайно слідчим, прокурором відповідно ст. 175 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1