Провадження № 1-кс/686/6333/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання дізнавача СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000377 від 13.07.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18.07.2022 року дізнавач СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю їх отримання в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які містять інформацію про дату, місце, спосіб та час зняття коштів з банківського рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 08.07.2022 по час виконання ухвали;

- документів, які містять інформацію про номер рахунку та назву банківської установи, на яку було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 08.07.2022 по час виконання ухвали;

- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаних рахунків в період часу з 00.00 год. 08.07 .2022 по час виконання ухвали;

- документів, які містять інформацію про особу, якою було відкрито банківський рахунок/картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок.

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що вказані документи мають важливе значення для вказаного кримінального провадження №0000377 та є необхідними для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, в клопотанні міститься прохання про розгляд справи без його участі, а також за відсутності представників « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи з причин розташування юридичних осіб у інших містах та обмежених строків зберігання інформації, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 08.07.2022, близько 16:50 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводому купівлі взуття, з використанням фішингового сайту «OLX доставка», де ОСОБА_4 вказала особисті дані банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , CVV 501, заволоділа грошовими коштами останньої у розмірі 4500 гривень.

13.07.2022 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000377 за попередньою кваліфікацією вчиненого злочину ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілий повідомив, що у червні гр. ОСОБА_4 виставила оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж босоніжок. 08.07.2022 року близько 15:50 год., перебуваючи за місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_3 , на мобільний телефон останньої надійшло смс-повідомлення у месенджері «WhatsApp» від невідомої особи з мобільного номеру НОМЕР_4 , про те, що остання зацікавлена у даній покупці товару та запропонувала надіслати взуття через «ОЛХ доставку», на що гр. ОСОБА_4 погодилась.

Після чого, невідома особа надіслала посилання для начебто оформлення замовлення, яке виявилось фішинговим сайтом, по якому остання перейшла, та вказала всі дані власної картки, а саме номер картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , термін дії: 05/23 та CVV-код: 501. В подальшому до гр. ОСОБА_4 зателефонували з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_5 ) та підтвердила операцію (яку саме не пам`ятає), після чого банківської картки останньої було списано грошові кошти у сумі 4 500 грн. Куди кошти було перераховано, остання не знає.

В подальшому, в ніч з 12.07.2022 на 13.07.2022 р. близько 02:50 год., з картки останньої № НОМЕР_2 було переказано незрозумілим шляхом 30 000 грн. Дане остання побачила проснувшись близько 06:30 год., після чого зателефонувала на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала свої банківські рахунки та додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході чого, остання звернулась повторно до поліції, про даний вид шахрайства вона не знала.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківських рахунків/карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 08.07.2022 по час виконання ухвали та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів є банківською таємницею.

Згідно п.8 ч.1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах і не підлягає розголошенню.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається за письмовим рішенням суду.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою отримання роздруківки про рух коштів банківських рахунків/карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 08.07.2022 по час виконання ухвали та відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків, адже це сприятиме встановленню осіб, причетних до вчинення вищевказаного правопорушення, а також встановленню інших важливих обставин та може бути використано як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000377 від 13.07.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які містять інформацію про дату, місце, спосіб та час зняття коштів з банківського рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 08.07.2022 по час виконання ухвали;

- документів, які містять інформацію про номер рахунку та назву банківської установи, на яку було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 08.07.2022 по час виконання ухвали;

- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаних рахунків в період часу з 00.00 год. 08.07.2022 по час виконання ухвали;

- документів, які містять інформацію про особу, якою було відкрито банківський рахунок / картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з долученням копій документів, на основі яких було відкрито рахунок.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів покладається на відповідальних осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких вони знаходяться.

Ухвала діє до 19 серпня 2022 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1