Справа № 626/763/22
Провадження № 1-кс/626/341/2022
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
30 травня 2022 року Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , начальника СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СД ВП №1 Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено Начальником Сахновщинського відділу Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000036 від 17.05.2022 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
30.05.2022 року начальник СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що у провадженні Красноградського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 17.05.2022 року.
В обгрунтування клопотання зазначає, що провадженні сектору дізнання ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000036 від 17 травня 2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій.
16.05.2022 о 14:32 до ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області, надійшла заява ЄО № 753 від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканки АДРЕСА_1 про те, що 16.05.2022 о 10:35 з її банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 було списано грошові кошти у розмірі 9 155, 00 грн. без її відома, що завдало останній матеріальний збиток.

Відомості про дану подію 17.05.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 за ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.05.2022 о 10:25 на мобільний телефон ОСОБА_5 , зателефонував раніше невідомий їй номер НОМЕР_2 . Чоловік представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови він перевірив персональні дані потерпілої, чим увійшов в довіру до останньої. Працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запитав в неї чи проводила вона сьогодні (16.05.2022) операцію по зняттю готівки сумою 1200 грн, на що вона відповіла , що даної операції сьогодні не проводила. Під час розмови з даним працівником він повідомив, що зараз перевіряються персональні дані потерпілої. Після чого запитав в останньої, чи номер її кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закінчиться на число «10», на що вона відповіла так, оскільки номер її кредитної картки НОМЕР_1 . Після цієї перевірки розмова з працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була закінчена. Через декілька хвилин, після закінчення розмови, потерпілій на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийшло повідомлення про те, що її особисті кошти в сумі 9155 грн. були переведені на невідому їй картку з номером НОМЕР_3 . ОСОБА_5 відразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_4 , та повідомила, що з її карти були перераховані кошти сумою 9155 грн. на банківську картку з номером НОМЕР_3 , без її відома, дану операцію вона не проводила, і вимагає повернення своїх коштів. Оператор повідомив потерпілу, що для повернення коштів, їй потрібно прийти до найближчого відділення поліції, написати заяву, про вчинення відносно неї шахрайства. Після чого потрібно взяти Витяг з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, та передати його до найближчого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 припустивши, що дана банківська карта належить « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона зателефонувала за номером телефону НОМЕР_5 . Оператор даного банку підтвердив, що власником карти за номером НОМЕР_3 являється їхній клієнт.
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального проступку, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Дніпро, а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку за картою № НОМЕР_1
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Оскільки встановлення наявності на вказаному рахунку руху грошових коштів, які надійшли від потерпілого, та були в подальшому перераховані або переведені в готівку власником рахунку, свідчитимуть про фактичне виконання об`єктивної сторони кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з боку невідомих осіб.
Дослідивши матеріали клопотання та заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно ст.21 Закону України «Про інформацію» Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємно та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання начальника СД ВП №1 Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено начальником Сахновщинського відділу Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000036 від 17.05.2022 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за їх дорученням старшому оперуповноваженому СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_6 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;
- інформації про використання рахунку № НОМЕР_1 у системі Інтернет - банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_7 , за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1