Ленінський районний суд м.Полтави
Справа № 553/4355/22
Провадження № 1-кс/553/1161/2022
У Х В А Л А
Іменем України

19.09.2022м. Полтава

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшої слідчої ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0001044 від 15.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
08.09.2022, до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області ДКП НП України, стосовно заяви представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо шахрайських дій вчинених невстановленими особами, які заволоділи коштами ТОВ, чим спричинили матеріальну шкоду на 95 917 доларів 30 центів США.

Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001044 від 08.09.2022 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_3 перебуває на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом останніх трьох років. Вид економічної діяльності товариства: оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами. 05.12.2021 підприємством було оформлено замовлення продукції з підприємством, зареєстрованим в Копенгагені, Данія, під назвою:

« ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За умовами підписаного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міжнародного договору купівлі-продажу товарів №05.10/20 від 05.10.2020, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено оплату за постачання товару, в сумі 95 917 доларів 30 центів США на їхній рахунок: НОМЕР_2 . В подальшому, дана компанія повинна була здійснити постачання попередньо обумовленого товару. Однак, у зв`язку з початком повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України, необхідність у постачанні даного товару відпала, у зв`язку з чим із вищезазначеним підприємством було досягнуто домовленості про повернення сплачених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів. Процесом повернення коштів на рахунок підприємства займався менеджер підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 , листування ним здійснювалось з корпоративної електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому, 31.08.2022, коли менеджер ОСОБА_4 перебував у відпустці, ОСОБА_3 (директор ТОВ) особисто вирішила зв`язатись з представниками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки повернення коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » так і не було здійснено, на що останні їй повідомили, що здійснили платіж по поверненню коштів ще 02.08.2022. Після того, як ОСОБА_3 отримала дану інформацію, вона почала з`ясовувати всі обставини, за яких здійснювалось повернення коштів та з`ясувала, що представникам «SIRENA A/S» було надано реквізити для переказу коштів з електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка не являється корпоративною поштою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та було надано реквізити іншої, раніше невідомої компанії, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), директором якого є ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , рахунок: НОМЕР_4 , на яку представники « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і здійснили платіж на суму 95 917 доларів 30 центів США, які були призначені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, встановлено, що невстановленими особами було здійснено шахрайські дії, які виразились у обмані, в результаті якого було незаконно отримано кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та спричинили матеріального збитку на суму

95 917 доларів 30 центів США.

08.09.2022 старшим слідчим СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надано доручення працівникам Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області ДКП НП України, в ході виконання якого, встановлено, що шахрайські дії у відношенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) були скоєні з використанням р/р НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
За наявною інформацією до скоєння зазначеного кримінального правопорушення причетні наступні особи:

-директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_5 , менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_6 , який пересувається на а/м NISSAN QASHQAI, д.н.з. НОМЕР_7 (знаходиться в лізингу у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_10 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_8 , який здійснював дзвінок до банку при замовленні грошей для обналічування, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_10 , на рахунки якого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було виведено частину грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Окрім цього встановлено, що 26.08.2022 вище перелічені особи зняли в касі відділення № НОМЕР_11 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ) частину отриманих злочинним шляхом грошових коштів у сумі 100 000 гривень та 399 000 гривень, до відділення приїхали на а/м NISSAN QASHQAI, д.н.з. НОМЕР_7 (який знаходиться в лізингу у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_10 ) та на автомобілях SKODA OCTAVIA, д.н.з. НОМЕР_12 та SKODA OCTAVIA д.н.з. НОМЕР_13 .

Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування та доказування необхідно отримати за допомогою тимчасового доступу до речей та документів доступи до наступної інформації:

- до інформації яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( юридична адреса: АДРЕСА_3 ) про всі наявні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та по руху рахунку: НОМЕР_4 за період часу з 02.08.2022 по теперішній час (з вказівкою контрагентів від яких надходили грошові кошти на рахунок та куди вони в подальшому перераховувались (номер рахунку та за наявності дані особи отримувача), чи де вони обналічувались та ким саме, в разі зняття через касу у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та у разі зняття через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з позначкою адреси банкомату де здійснювалось знаття та фото фіксації осіб, які їх знімали у банкоматі), та інформацію щодо наявних рахунків у наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_10 , а саме при наявності у перелічених осіб рахунків, прошу надати інформацію щодо руху грошових коштів із зазначенням сум, дат, призначення платежів, залишку коштів, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків, реквізитів банківських установ, а також документів на відкриття рахунків, а саме заяв на відкриття рахунків, документів, що посвідчують особу, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками, довіреностей, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку, фото чи відеозапис, щодо безпосереднього зняття грошових коштів з банківських терміналів, інформацію щодо місця мешкання та контактних телефонів осіб, а також номерів телефонів які на даний час прив`язані до того чи іншого рахунку, та наявні ІР-адреси та геолокації що використовуються під час входу до інтернет банкінгу особами, тощо);

- до інформації яка знаходиться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (юридична адреса в АДРЕСА_4 ,) про рахунки ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_10 та рахунки: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_9 , а саме при наявності у перелічених осіб рахунків, прошу надати інформацію щодо руху грошових коштів із зазначенням сум, дат, призначення платежів, залишку коштів, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків, реквізитів банківських установ, а також документів на відкриття рахунків, а саме заяв на відкриття рахунків, документів, що посвідчують особу, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками, довіреностей, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку, фото чи відеозапис, щодо безпосереднього зняття грошових коштів з банківських терміналів, інформацію щодо місця мешкання та контактних телефонів осіб, а також номерів телефонів які на даний час прив`язані до того чи іншого рахунку, та наявні ІР-адреси та геолокації що використовуються під час входу до інтернет банкінгу особами, тощо), а також інформації щодо особи яка користується автомобілем NISSAN QASHQAI, д.н.з. НОМЕР_7 VIN: НОМЕР_14 .

- до інформації яка знаходиться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 , код НОМЕР_15 ), щодо зняття грошових коштів представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме документів на підставі яких було здійснено видачу грошових коштів, а також відеозаписів за 26.08.2022 безпосереднього з відділення банку за адресою: АДРЕСА_2 , в касі відділення № НОМЕР_11 з фіксацією всіх причетних осіб при отримання ними грошових коштів в касі, при вході до відділення, при під`їзді з вулиці (за наявності камер ззовні), та по всьому відділені, де особи були зафіксовані.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, а саме можливість вилучення інформації про рахунки ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_10 та рахунки наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_9 , а саме при наявності у перелічених осіб рахунків, прошу надати інформацію щодо руху грошових коштів за період часу з 02.08.2022 по 19.09.2022 із зазначенням сум, дат, призначення платежів, залишку коштів, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків, реквізитів банківських установ, а також документів на відкриття рахунків, а саме заяв на відкриття рахунків, документів, що посвідчують особу, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками, довіреностей, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку, фото чи відеозапис, щодо безпосереднього зняття грошових коштів з банківських терміналів, інформацію щодо місця мешкання та контактних телефонів осіб, а також номерів телефонів які на даний час прив`язані до того чи іншого рахунку, та наявні ІР-адреси та геолокації, що використовуються під час входу до інтернет банкінгу особами, тощо, а також інформації щодо особи яка користується автомобілем NISSAN QASHQAI, д.н.з. НОМЕР_7 VIN: НОМЕР_14 , які знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", місцезнаходження якого АДРЕСА_4 , а саме надати можливість старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_2 , отримати доступ до даних документів у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " за адресою: АДРЕСА_6 , з подальшим їх вилученням.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. ПолтавиОСОБА_1