У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31.10.2022 Справа №607/14300/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю слідчого секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання cтаршого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Кременецької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000165 від 19 березня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до: інформації та документів щодо перебування у період часу з 20.02.2015 року по теперішній час ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на обліку внутрішньо переміщених осіб в ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучити копії вищезазначених речей і документів (інформації), скопіювавши їх на паперовий та/або електронний (CD/DVD-диск) носій.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що протягом серпня-жовтня 2018 року, організована група осіб, перебуваючи на території Волинської, Чернівецької, Хмельницької, Тернопільської, Черкаської та Миколаївських областей, шляхом обману, під приводом не притягнення до кримінальної відповідальності родичів, намагалися заволодіти та заволоділи грошовими коштами мешканців м. Луцьк, м.Чернівці, м. Хмельницький, м. Тернопіль, м. Черкаси та м. Миколаїв, чим заподіяли останнім матеріальну шкоду.

У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Молодогвардійськ міста Краснодона Луганської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , громадянин України, українець, тимчасово не працюючий, не депутат, раніше не судимий, якому, у встановленому КПК України порядку, 16.01.2019 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 2, 3 ст. 190 КК України, та 28 лютого 2019 року повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, 19.03.2019 кримінальне провадження №0000165 від 19.03.2019 зупинено та оголошено міжнародний розшук підозрюваного ОСОБА_6 , який на даний час має статус особи, що підлягає затриманню та подальшій екстрадиції в Україну.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.09.2022 року № 10176/0/2-22/19, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з 20.02.2015 року перебуває на обліку внутрішньо переміщених осіб в ІНФОРМАЦІЯ_1 . Заява № 6327-8412 (діюча).

Слідчий зазначає, що для встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_6 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів (інформації), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації та документів щодо перебування у період часу з 20.02.2015 по теперішній час ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на обліку внутрішньо переміщених осіб в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_6 , відтак, слідчий просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явилася, однак подала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , яка брала участь у судовому засіданні дистанційно у режимі відеоконференції, з приводу задоволення клопотання не заперечила.

Слідчий суддя встановив, що ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000165 від 19.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає у клопотанні про необхідність отримання тимчасовий доступу до документів (інформації), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до: інформації та документів щодо перебування у період часу з 20.02.2015 року по теперішній час ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на обліку внутрішньо переміщених осіб в ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із видів заходу забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із листа Мінсоцполітики № 10176/0/2-22/19 від 30.09.2022, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з 20.02.2015 року перебуває на обліку внутрішньо переміщених осіб в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відтак, за наслідками судового розгляду, слідчий суддя дійшов висновку, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із цим клопотанням.

На думку слідчого судді, слідчим у клопотанні доведено, що документи, які можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Відтак, слідчий суддя вважає що клопотання підставне та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання cтаршого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Кременецької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000165 від 19 березня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 та слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до інформації та документів щодо перебування у період часу з 20.02.2015 по теперішній час ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на обліку внутрішньо переміщених осіб в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів, скопіювавши їх на паперовий та/або електронний (CD/DVD-диск) носій.
Строк дії ухвали слідчого судді встановити два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1