Провадження № 1-кс/344/3922/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про передачу майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в рамках кримінального провадження №0000128 від 25.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 436-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про передачу майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в рамках кримінального провадження №0000128 від 25.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 209,ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 436-2 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що невстановленими досудовим розслідуванням особами налагоджено механізм легалізації на території України грошових коштів виділених російською федерацією на проведення підривної діяльності на території України, яка полягала в фінансуванні дій на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності України.

При цьому, вказана діяльність спрямовувалася для підготовки на території України політичного та силового блоків, які повинні були забезпечити підтримку збройних формувань РФ під час повномасштабного вторгнення та захоплення українських територій, з створенням при цьому видимості підтримки новостворених окупаційних органів влади підконтрольних РФ.

Так, з метою виконання зазначених злочинних дій невстановленими досудовим розслідуванням особами було організовано 31.03.2021 реєстрацію ТОВ «Кетінео-Менеджмент» (), шляхом подання ОСОБА_4 відповідних документів. При цьому, ОСОБА_4 була уповноважена на виконання вказаних дій від імені громадянина РФ та Республіки Кіпр ОСОБА_5 , на якого оформлено кіпрську компанію «КетінеоЛімітед».

Далі, під час здійснення реєстраційних дій ОСОБА_4 було подано документи з внесеними до них завідомо неправдивими відомостями щодо призначення на посаду директора ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який з моменту реєстрації товариства і по даний час, визначених статутом функцій та обов`язків не здійснював та не повинен був здійснювати. При цьому, кінцевим одноосібним бенефіціарним власником ТОВ «Кетінео-Менеджмент» через. 3 ст. 436-2 КК України,-

кіпрську компанію «КітінеоЛімітед» (власник 100% статутного капіталу українського товариства) став громадянин рф та Республіки Кіпр ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Разом з цим, встановлено, що ОСОБА_5 з 27.06.2018 зареєстрований на тертої РФ як фізична особа підприємець.

Відповідно до установчих документів, статутний капітал

ТОВ «Кетінео-Менеджмент» становить 38 млн грн. та повинен бути сформований впродовж 6-ти місяців з моменту державної реєстрації.

Відповідно до отриманих даних, фінансово-господарською діяльністю

ТОВ «Кетінео-Менеджмент» на території України фактично керує бухгалтер ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . При цьому, вона напряму контактує і виконує вказівки невстановлених представників компаній РФ «Кетінео-Фінанс» на ім`я ОСОБА_8 , тел. НОМЕР_1 , та Ірина, тел. НОМЕР_2 , які контролюють всю діяльність українського товариства та організовують, з метою проведення підривної діяльності, переведення з РФ коштів з використанням при цьому банківських рахунків та матеріальної бази ТОВ «Кетінео-Менеджмент».

Далі, після реєстрації ТОВ «Кетінео-Менеджмент» у 2021 році, від імені фіктивного директора ОСОБА_9 , товариством оформлено договори оренди, вартістю близько 10 млн грн на рік, готельних комплексів «Бескид» та «Ведмежа Діброва», що належать на праві приватної власності ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал» () та ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» (), бенефіціарним власником яких є ОСОБА_10 .

При цьому встановлено, що вказана діяльність спрямована на заведення в Україну коштів походження РФ під виглядом інвестицій іноземного власника та наповнення статутного фонду ТОВ «Кетінео-Менеджмент» сумою в 38 млн грн. Надалі, вказані кошти, під виглядом отриманих від законної господарської діяльності, перенаправляються на рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, підконтрольних ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал» та ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур». Водночас, за даними поданої податкової звітності про фінансові результати за 2021 рік, ТОВ «Кетінео-Менеджмент» задекларувало загальний дохід в сумі близько 15 млн. гривень та витрати в сумі близько 25 млн гривень.

З огляду на викладене, фактично фіктивні договори оренди ГК «Бескид» та ГК «Ведмежа Діброва», оформлені товариством з ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал» та ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур», а також інші фінансово-господарські операції ТОВ «Кетінео-Менеджмент», з урахуванням структури керівництва і фактично збиткової господарської діяльності, вказують на легалізацію коштів особами, які знали або повинні були знати, що такі кошти прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержані злочинним шляхом.

Разом з цим, здобуті відомості вказують на те, що отримані від ТОВ «Кетінео-Менеджмент» кошти, впродовж 2021-2022 років використовувались групою компаній підконтрольних ОСОБА_10 , та її чоловіку ОСОБА_11 , з метою фінансування приватних охоронних структур та громадських організацій, які з початком повномасштабного вторгнення 24.02.2022 РФ на територію України повинні були сприяти вчиненню окупаційними військами дій з метою насильницького повалення конституційного ладу, захоплення державної влади та зміни меж території і державного кордону України.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження слідує, що

ТОВ «Кетінео-Менеджмент» використовувалося вищевказаними особами для фінансування підривної діяльності на території України шляхом легалізації з використанням ТОВ «Кетінео-Менеджмент» отриманих незаконним шляхом грошових коштів, які спрямовувалися на рахунки ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал» та ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур».

При цьому, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановленими особами з метою здійснення задуманого використовувалося ТОВ «Кетінео-Менеджмент», яким, для створення видимості здійснення законної господарської діяльності та реалізації злочинної схеми з використання фінансових ресурсів рф при здійсненні підривної діяльності, використовувався, шляхом укладення договору оренди з ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур»,майновий комплекс «Ведмежа Діброва».

03 червня 2022 року слідчим слідчого відділу УСБ України в Івано-Франківській області приміщення та земельніділянкки готельного комплексу «Ведмежа Діброва» визнано речовим доказом у кримінальному провадженні

№ 0000128.

В подальшому,ухвалами слідчих суддів Івано-Франківського міського суду накладено арешти на нерухоме майно, шляхом заборони на його відчуження, розпорядження та користування, яке на праві приватної власності належить ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» та перебуває у володінні

ТОВ «Кетінео-Менеджмент», а саме:

- земельна ділянка з кадастровим номером: :07:001:0008, площа: 0.2737 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером: :07:001:0009, площа: 0.1843 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером: :07:001:0010, площа: 4.542 га;

- спортивно-житловий оздоровчий комплекс за адресою: Закарпатська область, Воловецький район, смт. Жденієво, вулиця Без назви, будинок б/н (загальна площа (кв.м): 2410,13, Житлова площа (кв.м): 480,19, Відсоток зносу: 10, Загальна вартість нерухомого майна (грн): 12 072 304, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 5156071);

- господарський блок за адресою: Закарпатська область, Воловецький район, Жденіївська селищна рада, урочище "Паражин" (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 37367822);

- будівля, господарська споруда за адресою: Закарпатська область, Воловецький район, Жденіївська селищна рада, урочище "Паражин", будинок 2А (загальна площа (кв.м): 99.06, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 15);

- будівля, господарська споруда за адресою: Закарпатська область, Воловецький район, Жденіївська селищна рада, урочище "Паражин", будинок 2Б (загальна площа (кв.м): 136.69, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 15);

- будівля, господарська споруда за адресою: Закарпатська область, Воловецький район, Жденіївська селищна рада, урочище «Паражин», будинок 2В (загальна площа (кв.м): 237.36, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 15);

- господарський блок за адресою: Закарпатська область, Воловецький район, Жденіївська селищна рада, урочище "Паражин", будинок 2Ж, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 37367822);

- житловий будинок за адресою: Закарпатська область, Воловецький район, Жденіївська селищна рада, урочище "Паражин", будинок 2К (загальна площа (кв.м): 849.13, житлова площа (кв.м): 401.77, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 5);

- будівля, на склад спортивного інвентаря з кімнатами відпочинку, міст, КТП за адресою: Закарпатська область, Воловецький район, Жденіївська селищна рада, урочище "Паражин", будинок 2С (загальна площа (кв.м): 397, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 215).

Окрім того, встановлено, що вартість вищевказаного арештованого нерухомого майна, яке перебуває у власності ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» та володінні ТОВ «Кетінео-Менеджмент» перевищує 12млн.грн., що перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

З метою забезпечення їх збереження, а також збереження їх економічної вартості, виникла необхідність передати вищевказане нерухоме майно (майновий комплекс)в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив клопотання задоволити.

Враховуючи встановлені процесуальним законом строки розгляду клопотання про арешт майна (в порядку якого розглядається дане клопотання), слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання без участі сторін за наявними матеріалами.

За змістом ч. 7 ст. 100 КПК України у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до слідчого судді Вищого антикорупційного суду, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173цього Кодексу.

Клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання (ч. 1 ст. 172 КПК України).

Частиною 2 ст. 100 КПК України визначено, що речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу сьомого ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Згідно ч. 7 ст. 100 КПК України у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із ст.ст. 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим ч. 6 цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зіспеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано укримінальному провадженні.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» зазначено, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами, на які накладено арешт укримінальному провадженні.

За абзацом четвертим частини першої статті вказаного закону, управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Частиною першою статті 21 вказаного закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх вуправління.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку тауправління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється Національним агентством на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості.

Згідно з частиною першою статті 19 зазначеного закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на якінакладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого вінтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість якихдорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Активи, визначені абзацом першим цієї статті, приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.

Відповідно до частини другої статті 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Передача арештованого у вказаному кримінальному провадженні зазначеного вище речового доказу для управління Національному агентству на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості є об`єктивною необхідністю з метою виключення прямого або опосередкованого впливу та посягання на арештоване майно, запобігання можливості знищення, відчуження майна.

Як встановлено слідчим суддею, зазначені в клопотанні об`єкти нерухомого майна, у вказаному кримінальному провадженні визнано речовими доказами.

Ухвалою Івано-Франківського міського суду від 17.08.2022 року накладено арешт на вказане нерухоме майно.

Указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року на території України введено воєнний стан строком на 30 діб. З 18.03.2022 року набрав чинності Закон України від 15 березня 2022 року № 2119-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні». Указом Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» внесені зміни до ст. 1 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ. Відповідно до цих змін продовжено строк дії воєнного стану в Україні до 23 серпня 2022 року. А Указом Президента України від 12 серпня 2022 року № 573/2022 продовжено строк дії воєнного стану ще на 90 діб.

За таких обставин, зважаючи на те, що на даний час в Україні введено військовий стан, враховуючи наявність передбачених законом підстав для застосування положень абзацу сьомого ч. 6 ст. 100 КПК України у кримінальному провадженні № 0000128 від 25.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 436-2 КК України, слідчий суддя вбачає підстави для передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління майном, нерухоме майно майнового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке на праві приватної власності належить ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» та перебуває у володінні ТОВ «Кетінео-Менеджмент».

Таким чином, підсумовуючи все наведене вище слідчий суддя вважає, що наявні правові обґрунтування та підстави для задоволення поданого клопотання.

Право на доступ до суду, закріплене у п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, може бути реалізовано тільки у відповідності до вимог національного законодавства. Відповідно до вимог ст.309 КПК визначено вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку.Дана ухвала слідчого судді, якою задоволено клопотання про передачу арештованого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, в цей перелік не входить, а отже апеляційному оскарженню не підлягає. Наведене підтверджується і прецедентною практикою суду апеляційної інстанції постановленою за результатами апеляційного розгляду аналогічної справи (Справа № 344/3903/22, Провадження № 11-сс/4808/124/22), яка є релевантною і обов`язковою до врахування.

Керуючись ст. 63, 129 Конституції України, ст. ст. 7, 22, 26,170- 174, 309,395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого про передачу майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, внесене в рамках кримінального провадження №0000128 від 25.04.2022 - задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочиніву порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» для здійснення заходів з управління нерухомим майном майнового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке на праві приватної власності належить ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» та перебуває у володінні ТОВ «Кетінео-Менеджмент», шляхом передачі його в управління за договором, а саме:

- земельна ділянка з кадастровим номером: :07:001:0008, площа: 0.2737 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером: :07:001:0009, площа: 0.1843 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером: :07:001:0010, площа: 4.542 га;

- спортивно-житловий оздоровчий комплекс за адресою: Закарпатська область, Воловецький район, смт. Жденієво, вулиця Без назви, будинок б/н (загальна площа (кв.м): 2410,13, Житлова площа (кв.м): 480,19, Відсоток зносу: 10, Загальна вартість нерухомого майна (грн): 12 072 304, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 5156071);

- господарський блок за адресою: Закарпатська область, Воловецький район, Жденіївська селищна рада, урочище "Паражин" (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 37367822);

- будівля, господарська споруда за адресою: Закарпатська область, Воловецький район, Жденіївська селищна рада, урочище "Паражин", будинок 2А (загальна площа (кв.м): 99.06, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 15);

- будівля, господарська споруда за адресою: Закарпатська область, Воловецький район, Жденіївська селищна рада, урочище "Паражин", будинок 2Б (загальна площа (кв.м): 136.69, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 15);

- будівля, господарська споруда за адресою: Закарпатська область, Воловецький район, Жденіївська селищна рада, урочище «Паражин», будинок 2В (загальна площа (кв.м): 237.36, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 15);

- господарський блок за адресою: Закарпатська область, Воловецький район, Жденіївська селищна рада, урочище "Паражин", будинок 2Ж, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 37367822);

- житловий будинок за адресою: Закарпатська область, Воловецький район, Жденіївська селищна рада, урочище "Паражин", будинок 2К (загальна площа (кв.м): 849.13, житлова площа (кв.м): 401.77, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 5);

- будівля, на склад спортивного інвентаря з кімнатами відпочинку, міст, КТП за адресою: Закарпатська область, Воловецький район, Жденіївська селищна рада, урочище "Паражин", будинок 2С (загальна площа (кв.м): 397, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 215).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1