Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1414/22
номер провадження 1-кс/695/671/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 жовтня 2022 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду

Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим начальником Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001266 від 28.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001266 від 28.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу із 24 по 28 грудня 2021 року на автодорозі Т 2409 Кононівка-Драбів-Золотоноша (в межах колишнього Драбівського району) Черкаської області, 21 КМ 550 м та 25 км + 550 м, невстановлена особа шляхом відривання навiсних замків петель дверцят шаф необслугованих регенерацiйних пунктів: 1, 2 та 3 проникла у данi сховища, звідки таємно викрала лiнiйнi регенератори, якi належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала матерiальних збитків даному товариству.

По даному факту 28.12.2021 розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001266, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ст. 185 КК України.

Під час проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетнi: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Як зазначено у клопотанні досудовим слідством також встановлено, що невідомі особи могли розраховуватись із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за реалізовані останніми комплектуючі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом перерахування грошових коштів на iхнi банківські рахунки.

З метою встановлення осіб, яким ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 могли реалізовувати викрадені комплектуючі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів на банківських рахунках останніх в період часу з 01.01.2020 по 01.10.2022.

Під час проведення досудового розслідування з`ясовано, що у ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 можуть бути відкриті рахунки на iх імена у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Посилаючись на те, що для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для підтвердження вини осіб правопорушників щодо вчинення інкримінованих злочинів, збереження речових доказів та відновлення порушених прав потерпілої особи, необхідно отримати інформацію, яка становить банківську таємницю, слідчий за погодженням з прокурором звернувся з даним клопотанням до суду.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності, на задоволені наполягають.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, особи, у володінні яких перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий для розгляду клопотання не викликалась.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001266 від 28.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч.6 ст.163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення місця знаходження осіб правопорушників та підтвердження їх вини щодо вчинення інкримінованого злочину, збереження речових доказів та відновлення порушених прав потерпілої особи.

Отже, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні інформації та документах, однак остання є інформацією, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому у органів досудового розслідування відсутні можливості іншими способами отримати зазначену інформацію, яка має суттєве значення для цілей даного кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надання доступу до зазначених документів органам слідства, що сприятиме повному та усесторонньому з`ясуванню усіх обставин по кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити повністю.

У рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001266 від 28.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України надати начальнику відділу СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому CB Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні:

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 )

оригіналів чи завірених належним чином копій документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення, а саме інформації:

- чи є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 клієнтами банку АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та які рахунки на ім`я зазначених осіб було відкрито із зазначенням повних їх реквізитів в період часу із 01.01.2020 по 01.10.2022;

- iнформацiю про рух коштів, дати, час та місце таких операцій, які саме операції здійснювались по банківському(ких) рахунку(ах) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відкритих на імена ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 із зазначенням повних анкетних даних осіб та/або органiзацiй вiд яких надходили та кому пересилались грошові кошти в період часу із 01.01.2020 по 01.10.2022 на вище вказані рахунки;

- інформацію про наявність грошових коштів на банківському(ких) рахунку(ах) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_24 , ОСОБА_8 , ОСОБА_25 , якщо так, то яка наявна сума;

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ) оригіналів чи завірених належним чином копій документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення, а саме інформації:

- чи є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 клієнтами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та які рахунки на ім`я зазначених осіб було відкрито із зазначенням повних їх реквізитів в період часу із 01.01.2020 по 01.10.2022;

- iнформацiю про рух коштів, дати, час та місце таких операцій, які саме операції здійснювались по банківському(ких) рахунку(ах) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відкритих на імена ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 із зазначенням повних анкетних даних осіб та/або органiзацiй вiд яких надходили та кому пересилались грошові кошти в період часу із 01.01.2020 по 01.10.2022 на вище вказані рахунки;

- інформацію про наявність грошових коштів на банківському(ких) рахунку(ах) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_24 , ОСОБА_8 , ОСОБА_25 , якщо так, то яка наявна сума;

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_3 ) оригіналів чи завірених належним чином копій документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення, а саме інформації:

- чи є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 клієнтами банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та які рахунки на ім`я зазначених осіб було відкрито із зазначенням повних їх реквізитів в період часу із 01.01.2020 по 01.10.2022;

- iнформацiю про рух коштів, дати, час та місце таких операцій, які саме операції здійснювались по банківському(ких) рахунку(ах) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », відкритих на імена ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 із зазначенням повних анкетних даних осіб та/або органiзацiй вiд яких надходили та кому пересилались грошові кошти в період часу із 01.01.2020 по 01.10.2022 на вище вказані рахунки;

- інформацію про наявність грошових коштів на банківському(ких) рахунку(ах) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_24 , ОСОБА_8 , ОСОБА_25 , якщо так, то яка наявна сума;

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_4 ) оригіналів чи завірених належним чином копій документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення, а саме інформації:

- чи є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 клієнтами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та які рахунки на ім`я зазначених осіб було відкрито із зазначенням повних їх реквізитів в період часу із 01.01.2020 по 01.10.2022;

- iнформацiю про рух коштів, дати, час та місце таких операцій, які саме операції здійснювались по банківському(ких) рахунку(ах) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », відкритих на імена ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 із зазначенням повних анкетних даних осіб та/або органiзацiй вiд яких надходили та кому пересилались грошові кошти в період часу із 01.01.2020 по 01.10.2022 на вище вказані рахунки;

- інформацію про наявність грошових коштів на банківському(ких) рахунку(ах) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_24 , ОСОБА_8 , ОСОБА_25 , якщо так, то яка наявна сума;

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_5 ) оригіналів чи завірених належним чином копій документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення, а саме інформації:

- чи є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 клієнтами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та які рахунки на ім`я зазначених осіб було відкрито із зазначенням повних їх реквізитів в період часу із 01.01.2020 по 01.10.2022;

- iнформацiю про рух коштів, дати, час та місце таких операцій, які саме операції здійснювались по банківському(ких) рахунку(ах) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », відкритих на імена ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 із зазначенням повних анкетних даних осіб та/або органiзацiй вiд яких надходили та кому пересилались грошові кошти в період часу із 01.01.2020 по 01.10.2022 на вище вказані рахунки;

- інформацію про наявність грошових коштів на банківському(ких) рахунку(ах) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_24 , ОСОБА_8 , ОСОБА_25 , якщо так, то яка наявна сума.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_26