У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/4306/22

№ 1-кс/183/1142/22

25 серпня 2022 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 26.01.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 26.01.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що наказом т.в.о. начальника ГУНП в Луганській області від 30.11.2021 № 439 о/с, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 69 ЗУ «Про Національну поліцію» тимчасове виконання обов`язків за вакантною посадою начальника Сватівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області покладено на підполковника поліції ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , начальника відділення поліції № 2 Сватівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області, з 03.12.2021 до 31.01.2022.

Наказом начальника ГУНП в Луганській області від 14.02.2022 № 60 о/с, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 69 ЗУ «Про Національну поліцію» тимчасове виконання обов`язків за вакантною посадою начальника Сватівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області покладено на підполковника поліції ОСОБА_5 , начальника відділення поліції № 2 Сватівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області, з 14.02.2022 по 14.04.2022.

З огляду на положення Законів України «Про національну поліцію», «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» ОСОБА_5 , перебуваючи з 19.01.2022 на посаді т.в.о. начальника Сватівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області та будучи працівником Національної поліції, є працівником правоохоронного органу.

Крім того, ОСОБА_5 є суб`єктом, на якого відповідно до підпункту «и» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» поширюється дія вказаного Закону.

23.02.2022 року ОСОБА_5 , перебуваючи на території м. Сватове Сватівського району Луганської області, маючи злочинний умисел, направлений на одержання службовою особою неправомірної вимоги для себе за не вчинення такою службовою особою дій в інтересах того, хто надає неправомірну вимогу, дії з використанням наданої їй влади та службового становища, що поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, зустрівся за попередньою домовленістю із фізичною особою громадянином України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який 25.01.2022 звернувся до правоохоронних органів із відповідною заявою про вимагання у нього неправомірної вигоди та діяв під контролем правоохоронних органів, після чого, діючи умисно, реалізуючи свій злочинний умисел, одержав від ОСОБА_6 неправомірну вигоду за не перешкоджання в минулому у здійсненні останнім операцій з металобрухтом на території Сватівського району Луганської області без дотримання законодавства щодо реєстрації як суб`єкта господарювання та належного оформлення документів щодо права власності на металобрухт, у вигляді грошових коштів у кількості 22 банкнот, номіналом 500 гривень кожна, та 9 банкнот номіналом 1000 гривень кожна на загальну суму 20 000 гривень, а саме: купюра номіналом 500 гривень серії АЕ 5152223; купюра номіналом 500 гривень серії ГБ 6009275; купюра номіналом 500 гривень серії ЗБ 1801255; купюра номіналом 500 гривень серії ЗБ 1801409; купюра номіналом 500 гривень серії ЗБ 1801408; купюра номіналом 500 гривень серії ЗБ 1801254; купюра номіналом 500 гривень серії ЗБ 1801253; купюра номіналом 500 гривень серії ЗБ 1801252; купюра номіналом 500 гривень серії ЗБ 1801251; купюра номіналом 500 гривень серії ЗБ 1801250; купюра номіналом 500 гривень серії ЗБ 1801249; купюра номіналом 500 гривень серії ЗБ 1801500; купюра номіналом 500 гривень серії АБ 7834965; купюра номіналом 500 гривень серії ББ 2255814; купюра номіналом 500 гривень серії ХИ 6503244; купюра номіналом 500 гривень серії ЄЖ 8842866; купюра номіналом 500 гривень серії АБ 3536739; купюра номіналом 500 гривень серії ВИ 2464280; купюра номіналом 500 гривень серії ЄГ 9532090; купюра номіналом 500 гривень серії ХД 0582875; купюра номіналом 500 гривень серії БГ 7612340; купюра номіналом 500 гривень серії ЄД 6420167; купюра номіналом 1000 гривень серії АЄ 9021507; купюра номіналом 1000 гривень серії АЄ 9021508; купюра номіналом 1000 гривень серії АЄ 9021509; купюра номіналом 1000 гривень серії АЄ 9021511; купюра номіналом 1000 гривень серії АЄ 9021510; купюра номіналом 1000 гривень серії АЄ 9021512; купюра номіналом 1000 гривень серії АЄ 9021513; купюра номіналом 1000 гривень серії АЄ 9021514; купюра номіналом 1000 гривень серії АЄ 9021515, які заздалегідь були ідентифіковані слідчим у встановленому порядку відповідно до протоколу огляду від 23.02.2022.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за не вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, що поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, тобто кримінального правопорушення, передбаченого, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

23.03.2022 ОСОБА_5 затримано на підставі п. 2 ч. 1 ст. 208 КПК України.

23.02.2022 в ході особистого обшуку ОСОБА_5 під час затримання, у порядку ст. 208 КПК України, виявлено та вилучено:

- мобільний телефон «Samsung» IMEI: НОМЕР_1 ;

- куртка світло зеленого кольору з написом «Colambia», в яку був вдягнутий ОСОБА_5 .

Відповідно до вимог п. 3 ч. 2 ст. 171 КПК України, вилучення вищевказаного майна в ході особистого обшуку ОСОБА_5 під час затримання, у порядку ст. 208 КПК України, є конкретним фактом і доказом, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження ОСОБА_5 таким майном та підтверджується протоколом затримання від 23.02.2022.

Також, ході проведення 23.02.2022 санкціонованого слідчим суддею Сєвєродонецького міського суду Луганської області обшуку за місцем роботи ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено:

- грошові кошти на загальну суму 5000 грн. (п`ять тисяч гривень) купюрами номіналом 500 грн. (п`ятсот гривень) серії та номери: ВЕ 2232791, ВЕ 7894803, ВЗ 5186645, ХВ 4490842, ЕГ 1333580, ГА 7687623, ЄЖ 0977296, ЯБ 1955559, купюрою номіналом 1000 грн. (тисяча гривень) серія та номер ЯБ 1722927.

- завірену копію витягу з наказу про покладення тимчасового виконання обов`язків начальника Сватівського РВП ГУНП в Луганській області на ОСОБА_5 від 30.11.2021 № 439 о/с;

- завірену копія витягу з наказу про покладення тимчасового виконання обов`язків начальника Сватівського РВП ГУНП в Луганській області на ОСОБА_5 від 14.02.2022 № 60 о/с;

- завірену копію посадової інструкції начальника Сватівського РВП ГУНП в Луганській області на ОСОБА_5 .

Відповідно до вимог п. 3 ч. 2 ст. 171 КПК України, вилучення вищевказаного майна в службовому кабінеті ОСОБА_5 за місцем знаходження Сватівського РВП ГУНП в Луганській області є конкретним фактом і доказом, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження ОСОБА_5 таким майном та підтверджується протоколом обшуку від 23.02.2022.

Крім того, в ході проведення 23.02.2022 санкціонованого слідчим суддею Сєвєродонецького міського суду Луганської області обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено:

- ухвала Троїцького районного суду від 07.04.2016 про право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , на 2 арк.;

- копія свідоцтва про народження ОСОБА_5 на 1 арк.;

- рукописні чорнові записи на 2 арк.;

- грошові кошти на загальну суму 4000 грн. (чотири тисячі гривень) купюрами номіналом 500 грн. (п`ятсот гривень) серії та номери: ЦА 0149307, ЗГ 7782076, ВЗ 6414938, АЕ 6649433, ГВ 4440651, АЕ 0391878, ВИ 6592922, ВЖ 9778343;

- грошові кошти на загальну суму 7600 доларів США (сім тисяч шістсот доларів США) купюрами номіналом 100 доларів США (сто доларів США) серії та номери: КВ 72996933В, СВ 03697806Е, KL 95810129A, PL 11152908H, LL 75917633E, PL 11152072H, PL11154259H, PL 11152909H, PL11152071H, PL 11152914H, PL 11152911H, PL 11152915H, PL11152912H, PL 11152916H, PL 11152920H, PL 11152917H, PL11152918H PL 11154261H PL 11154272H PL11152087H PL 11154271H, PL 11154266H, PL 11154265H, PL 09952678H, PL 09952685H, PL 09952619H, PH 15710288A, PL 09952616H, PL 09952686H, PL 09952670H, PL 11152919H, PL 11154270H, PL 09952684H, PL 11154267H, PL 11154269H, PL 09952639H, PL09952641H, PB 39143064I, PH 15710184A, LB 7116019OL, MD 66103487A, PB 80231256E, LL 39020188D, PH 15710190A, PL 11154268H, PL 09952614H, PB 39143346I, PB 39143048I, MH 57629553A, PE 21380501B, LB 87749000V, PF 77534090C, PB 09603994D, LF 92971714D, MH 80798091A, PL 09952615H, PF 85198191E, LL 58780418D, LD 70852450A, PE 94009043B, LF 48499446F, LB 90278652K, ML 15526613E, PH 15710198A, PH 15710195A, LL 65874638F, PL 70094522B, LK 63440919E, PL 11152080H, PL 11152079H, PL 11152077H, MB 39077112S, MB 39077104S, MB 39077103S, PL 11152070H, PL 11152078H;

- грошові кошти на загальну суму 6000 грн. (шість тисяч гривень) купюрами номіналом 1000 грн. (тисяча гривень) серії та номери: БА 9326990, АА 1539867, БА 0826335, АИ2225600, АД 6477169, АВ 9734946.

Відповідно до вимог п. 3 ч. 2 ст. 171 КПК України, вилучення вищевказаного майна в квартирі, що належить ОСОБА_5 та в якій він фактично мешкає є конкретним фактом і доказом, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження ОСОБА_5 таким майном та підтверджується протоколом обшуку від 23.02.2022.

При цьому, грошові кошти на загальну суму 4000 грн. (чотири тисячі гривень) купюрами номіналом 500 грн. (п`ятсот гривень) серії та номери: ЦА 0149307, ЗГ 7782076, ВЗ 6414938, АЕ 6649433, ГВ 4440651, АЕ 0391878, ВИ 6592922, ВЖ 9778343, які вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , були ідентифіковані слідчим відповідно до протоколу огляду від 09.02.2022 та входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 18.02.2022.

В цей же день, 23.04.2022 слідчим винесено відповідну постанову про визнання вилученого у підозрюваного ОСОБА_5 майна речовими доказами.

Разом з цим, 27.06.2022 у відповідності до ст.ст. 276 - 278 КПК України складено письмове повідомлення про підозру у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, вручити яке не виявилося можливим у зв`язку з перебуванням ОСОБА_5 на тимчасово не підконтрольній території Сватівського району Луганської області, де тривають бойові дії, відомості щодо його місцезнаходження відсутні.

В цей же день, 27.06.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, у порядку ч. 1 ст. 278, ч. 3 ст. 111, ч. 1 ст. 135 КПК України.

Відповідно до ст. 281 КПК України, якщо під час досудового розслідування місцезнаходження підозрюваного невідоме або він виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України чи за межами України та не з`являється без поважних причин на виклик слідчого, прокурора за умови його належного повідомлення про такий виклик, слідчий, прокурор оголошує розшук такого підозрюваного.

Враховуючи відсутність відомостей про місцезнаходження підозрюваного 27.06.2022 оголошено розшук ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з конфіскацією майна.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 належить на праві приватної власності квартира за адресою: АДРЕСА_2 , що підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 299753829 від 16.02.2022 та ухвалою Троїцького районного суду від 07.04.2016 про право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , на 2 арк., вилученою за місцем проживання ОСОБА_5 .

Вчинення ОСОБА_5 вказаного кримінального правопорушення підтверджується наступними матеріалами кримінального провадження:

- протоколом затримання підозрюваного ОСОБА_5 від 23.02.2022;

- повідомленням ОСОБА_5 про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, від 27.06.2022;

- протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2

- протоколом обшуку від 23.02.2022 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- протоколом огляду від 23.02.2022;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 23.02.2022;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 26.01.2022;

- повідомленням про вчинення злочину від 25.01.2022;

- заявою ОСОБА_6 від 25.01.2022;

- рапортом старшого оперуповноваженого 2ОВ (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську від 25.01.2022;

- відповіддю 2ОВ (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську від 01.02.2022 № 20/13-05/22, на доручення слідчого, у порядку ст. ст. 40, 41 КПК України;

- відповіддю 2ОВ (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську від 17.02.2022 № 13-05/13-03-13/17, на доручення слідчого, у порядку ст. ст. 40, 41 КПК України;

- протоколом огляду від 09.02.2022;

- протоколом огляду від 17.02.2022;

- протоколом огляду від 17.02.2022;

- протоколом огляду від 17.02.2022;

- протоколом огляду від 23.02.2022;

- відповіддю 2ОВ (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську від 17.02.2022 № 13-05/13-13-13/17, на доручення слідчого, у порядку ст. ст. 40, 41 КПК України;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 07.02.2022;

- відповіддю Луганського управління ДВБ від 12.04.2022 № 195/42-12/02-2022, на доручення слідчого, у порядку ст. ст. 40, 41 КПК України.

- матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій;

- відповіддю Луганського управління ДВБ ГУ НП в Луганській області від 12.04.2022 № 195/42-12/02-2022;

Таким чином, орган досудового розслідував дійшов висновку про необхідність звернення до слідчого судді з клопотанням по накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Слідчий клопотання підтримав, про що надав відповідну заяву, в якій одночасно просив розглянути клопотання у його відсутність.

Власник майна ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов такого висновку.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що за фактом одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за не вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, що поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 26.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

23.03.2022 року ОСОБА_5 затримано на підставі п. 2 ч. 1 ст. 208 КПК України.

Так, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за не вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, що поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, тобто кримінального правопорушення, передбаченого, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

23.02.2022 в ході особистого обшуку ОСОБА_5 під час затримання, у порядку ст. 208 КПК України, виявлено та вилучено: мобільний телефон «Samsung» IMEI: НОМЕР_1 ; куртка світло зеленого кольору з написом «Colambia», в яку був вдягнутий ОСОБА_5 .

Також, у ході проведення 23.02.2022 року санкціонованого слідчим суддею Сєвєродонецького міського суду Луганської області обшуку за місцем роботи ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено:

- грошові кошти на загальну суму 5000 грн. (п`ять тисяч гривень) купюрами номіналом 500 грн. (п`ятсот гривень) серії та номери: ВЕ 2232791, ВЕ 7894803, ВЗ 5186645, ХВ 4490842, ЕГ 1333580, ГА 7687623, ЄЖ 0977296, ЯБ 1955559, купюрою номіналом 1000 грн. (тисяча гривень) серія та номер ЯБ 1722927.

- завірену копію витягу з наказу про покладення тимчасового виконання обов`язків начальника Сватівського РВП ГУНП в Луганській області на ОСОБА_5 від 30.11.2021 № 439 о/с;

- завірену копія витягу з наказу про покладення тимчасового виконання обов`язків начальника Сватівського РВП ГУНП в Луганській області на ОСОБА_5 від 14.02.2022 № 60 о/с;

- завірену копію посадової інструкції начальника Сватівського РВП ГУНП в Луганській області на ОСОБА_5 .

Відповідно до вимог п. 3 ч. 2 ст. 171 КПК України, вилучення вищевказаного майна в службовому кабінеті ОСОБА_5 за місцем знаходження Сватівського РВП ГУНП в Луганській області є конкретним фактом і доказом, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження ОСОБА_5 таким майном та підтверджується протоколом обшуку від 23.02.2022.

Крім того, в ході проведення 23.02.2022 року санкціонованого слідчим суддею Сєвєродонецького міського суду Луганської області обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено:

- ухвала Троїцького районного суду від 07.04.2016 про право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , на 2 арк.;

- копія свідоцтва про народження ОСОБА_5 на 1 арк.;

- рукописні чорнові записи на 2 арк.;

- грошові кошти на загальну суму 4000 грн. (чотири тисячі гривень) купюрами номіналом 500 грн. (п`ятсот гривень) серії та номери: ЦА 0149307, ЗГ 7782076, ВЗ 6414938, АЕ 6649433, ГВ 4440651, АЕ 0391878, ВИ 6592922, ВЖ 9778343;

- грошові кошти на загальну суму 7600 доларів США (сім тисяч шістсот доларів США) купюрами номіналом 100 доларів США (сто доларів США) серії та номери: КВ 72996933В, СВ 03697806Е, KL 95810129A, PL 11152908H, LL 75917633E, PL 11152072H, PL11154259H, PL 11152909H, PL11152071H, PL 11152914H, PL 11152911H, PL 11152915H, PL11152912H, PL 11152916H, PL 11152920H, PL 11152917H, PL11152918H PL 11154261H PL 11154272H PL11152087H PL 11154271H, PL 11154266H, PL 11154265H, PL 09952678H, PL 09952685H, PL 09952619H, PH 15710288A, PL 09952616H, PL 09952686H, PL 09952670H, PL 11152919H, PL 11154270H, PL 09952684H, PL 11154267H, PL 11154269H, PL 09952639H, PL09952641H, PB 39143064I, PH 15710184A, LB 7116019OL, MD 66103487A, PB 80231256E, LL 39020188D, PH 15710190A, PL 11154268H, PL 09952614H, PB 39143346I, PB 39143048I, MH 57629553A, PE 21380501B, LB 87749000V, PF 77534090C, PB 09603994D, LF 92971714D, MH 80798091A, PL 09952615H, PF 85198191E, LL 58780418D, LD 70852450A, PE 94009043B, LF 48499446F, LB 90278652K, ML 15526613E, PH 15710198A, PH 15710195A, LL 65874638F, PL 70094522B, LK 63440919E, PL 11152080H, PL 11152079H, PL 11152077H, MB 39077112S, MB 39077104S, MB 39077103S, PL 11152070H, PL 11152078H;

- грошові кошти на загальну суму 6000 грн. (шість тисяч гривень) купюрами номіналом 1000 грн. (тисяча гривень) серії та номери: БА 9326990, АА 1539867, БА 0826335, АИ2225600, АД 6477169, АВ 9734946.

На переконання слідчого судді слідчим доведено, що через збройну агресію Російської Федерації проти України 24.02.2022 року не виявилось можливим повідомити ОСОБА_5 про підозру та звернутися до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області з клопотанням про арешт майна ОСОБА_5 .

Разом із цим, 27.06.2022 року у відповідності до ст.ст. 276 - 278 КПК України складено письмове повідомлення про підозру у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, вручити яке не виявилося можливим у зв`язку з перебуванням ОСОБА_5 на тимчасово не підконтрольній території Сватівського району Луганської області, де тривають бойові дії, відомості щодо його місцезнаходження відсутні.

В цей же день, 27.06.2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, у порядку ч. 1 ст. 278, ч. 3 ст. 111, ч. 1 ст. 135 КПК України.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженнями доказами.

Арешт майна - це один із заходів забезпечення кримінального провадження, суть якого полягає у тимчасовому позбавленні підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Арешт майна носить тимчасовий характер, оскільки остаточне рішення про те, що належить вчинити з майном, яке арештоване, буде вирішено судом при ухваленні вироку (ст. 368 КПК).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані, лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Санкція ч. 3 ст. 368 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

За наведених вище обставин слідчий суддя вважає клопотання слідчого про арешт майна обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. Існує реальна загроза того, що зазначені земельні ділянки можуть бути відчужені ОСОБА_7 на користь третіх осіб до закінчення досудового розслідування. Вимоги клопотання на даному етапі досудового розслідування, виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 98, 110, 131, 132, 170-173, 175, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 26.01.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, а саме:

- мобільний телефон «Samsung» IMEI: НОМЕР_1 ;

- куртку світло зеленого кольору з написом «Colambia», в яку був вдягнутий ОСОБА_5 ;

- грошові кошти на загальну суму 5000 грн. (п`ять тисяч гривень) купюрами номіналом 500 грн. (п`ятсот гривень) серії та номери: ВЕ 2232791, ВЕ 7894803, ВЗ 5186645, ХВ 4490842, ЕГ 1333580, ГА 7687623, ЄЖ 0977296, ЯБ 1955559, купюрою номіналом 1000 грн. (тисяча гривень) серія та номер ЯБ 1722927.

- засвідчену копію витягу з наказу про покладення тимчасового виконання обов`язків начальника Сватівського РВП ГУНП в Луганській області на ОСОБА_5 від 30.11.2021 № 439 о/с;

- засвідчену копія витягу з наказу про покладення тимчасового виконання обов`язків начальника Сватівського РВП ГУНП в Луганській області на ОСОБА_5 від 14.02.2022 № 60 о/с;

- засвідчену копію посадової інструкції начальника Сватівського РВП ГУНП в Луганській області на ОСОБА_5

- ухвалу Троїцького районного суду від 07.04.2016 про право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , на 2 арк.;

- копію свідоцтва про народження ОСОБА_5 на 1 арк.;

- рукописні чорнові записи на 2 арк.;

- грошові кошти на загальну суму 4000 грн. (чотири тисячі гривень) купюрами номіналом 500 грн. (п`ятсот гривень) серії та номери: ЦА 0149307, ЗГ 7782076, ВЗ 6414938, АЕ 6649433, ГВ 4440651, АЕ 0391878, ВИ 6592922, ВЖ 9778343;

- грошові кошти на загальну суму 7600 доларів США (сім тисяч шістсот доларів США) купюрами номіналом 100 доларів США (сто доларів США) серії та номери: КВ 72996933В, СВ 03697806Е, KL 95810129A, PL 11152908H, LL 75917633E, PL 11152072H, PL11154259H, PL 11152909H, PL11152071H, PL 11152914H, PL 11152911H, PL 11152915H, PL11152912H, PL 11152916H, PL 11152920H, PL 11152917H, PL11152918H PL 11154261H PL 11154272H PL11152087H PL 11154271H, PL 11154266H, PL 11154265H, PL 09952678H, PL 09952685H, PL 09952619H, PH 15710288A, PL 09952616H, PL 09952686H, PL 09952670H, PL 11152919H, PL 11154270H, PL 09952684H, PL 11154267H, PL 11154269H, PL 09952639H, PL09952641H, PB 39143064I, PH 15710184A, LB 7116019OL, MD 66103487A, PB 80231256E, LL 39020188D, PH 15710190A, PL 11154268H, PL 09952614H, PB 39143346I, PB 39143048I, MH 57629553A, PE 21380501B, LB 87749000V, PF 77534090C, PB 09603994D, LF 92971714D, MH 80798091A, PL 09952615H, PF 85198191E, LL 58780418D, LD 70852450A, PE 94009043B, LF 48499446F, LB 90278652K, ML 15526613E, PH 15710198A, PH 15710195A, LL 65874638F, PL 70094522B, LK 63440919E, PL 11152080H, PL 11152079H, PL 11152077H, MB 39077112S, MB 39077104S, MB 39077103S, PL 11152070H, PL 11152078H;

- грошові кошти на загальну суму 6000 грн. (шість тисяч гривень) купюрами номіналом 1000 грн. (тисяча гривень) серії та номери: БА 9326990, АА 1539867, БА 0826335, АИ2225600, АД 6477169, АВ 9734946, шляхом позбавлення власника майна права відчуження, розпорядження та користування вищевказаним майном.

Накласти арешт на майно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, а саме:

- квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом позбавлення власника майна права відчуження та розпорядження вказаним майном (квартирою).

Місце зберігання вилученого арештованого майна визначити відповідно до «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104.

Виконання ухвали покласти на слідчих Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000019 від 26.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а контроль за дотриманням прав власника арештованого майна, до скасування арешту, покласти на прокурорів, що здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні.

На ухвалу може бути подано апеляційну скаргу безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1