Справа № 552/6672/22
н/п 1-кс/552/2674/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 вересня 2022 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Київського районного суду м. Полтави клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000422 від 17.08.2022 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні дізнавач просить суд надати тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних) з можливістю їх вилучення (виїмки), котрі перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

(АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а також Харківське відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме до документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку платіжної (кредитної) картки ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_5 за період з 00 год. 00 хв. 03.08.2022 року по термін дії ухвали суду, а саме: повну вичерпну ґрунтовну інформацію щодо відновлення доступу до вказаної банківської картки, з наданням записів телефонних розмов операторів ІНФОРМАЦІЯ_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») з особами, які звернулися для відновлення доступу (верифікації, ідентифікації клієнта) до вказаної банківської картки, із зазначенням: дати, часу та тривалості дзвінків (розмов) вищевказаних осіб; номерів телефонів, з яких здійснювалися дзвінки до операторів ІНФОРМАЦІЯ_2 вищевказаними особами; з наданням записів телефонних розмов операторів ІНФОРМАЦІЯ_2 з вищевказаними особами та/або переписки у месенджерах: Viber, Facebook Messenger, Telegram, чи інших чатах з такими особами; інформації, яку надано/повідомлено (озвучено/надруковано) вищевказаними особами для відновлення доступу (верифікації, ідентифікації клієнта) до вказаної банківської картки під час телефонних розмов та/чи переписки у месенджерах: Viber, Facebook Messenger, Telegram, чи інших чатах. Інформацію щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі, про: реєстрацію, ідентифікацію, верифікацію клієнта (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), з наданням графічних, відео та аудіо файлів, завантажених клієнтом за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, на який клієнтом встановлювався мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі: IMEI, MAC-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані; всіх абонентів (контакти) телефонної книги мобільного пристрою, на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; IP-адреси, з вказівкою дати та часу, у які клієнт використовував мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з вказівкою дати та часу. Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка. Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Дізнавач ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні ВП №1 Полтавського РУП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000422 від 17.08.2022 року.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п.1 ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
До клопотання про тимчасовий доступ долучено витяг з ЄРДР за ч. 1 ст. 190 КК України, лист про реєстрацію та прийняття рішення за зверненням, звернення №232964 і додатки до нього у вигляді скріншотів із мобільного телефону, рапорт дізнавача.

Вказані документи самі по собі не свідчать, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство). Інші докази на обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення до клопотання не долучені. Слідчому судді не надано доказів того, що заявниця перерахувала на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в певному розмірі. При цьому, заявниця не була допитана дізнавачем і не визнана потерпілою, не надала слідчому банківські документи про перерахування із її рахунку певних коштів сторонній особі.
Слідчий суддя бере до уваги, що саме по собі звернення особи з заявою про вчинення злочину, не свідчить про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи із вищевикладеного, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання дізнавача.

Керуючись ст.ст.131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000422 від 17.08.2022 року, - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1