У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.07.2022 Справа №607/7776/22

провадження № 1-кс/607/2446/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000016 від 20.07.2021 року ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 359 КК України,

В С Т А Н О В И В :

22 червня 2022 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000016 від 20.07.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 359 КК України, звернувся слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Слідчим відділом УСБУ в Тернопільській області розслідується кримінальне провадження №0000016 від 20.07.2021 року щодо незаконного збуту спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, вчинених за попередньою змовою групою осіб, тобто за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 359 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що з використанням Інтернет-сайтів: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_5 їх адміністратори та власники здійснюють продаж різного роду мобільних і комп`ютерних гаджетів, технічних пристроїв для запису, обробки, зберігання інформації (фото-, відео-, звукових та графічних даних), окремі з яких, через можливість використовувати в прихований спосіб та технічні характеристики, відносяться до спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації. 24-25.11.2021 року на підставі постанови прокурора Тернопільської обласної прокуратури від 07.10.2021 року було проведено негласну слідчу (розшукову) дію - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у представника Інтернет-магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,, спеціального технічного засобу негласного отримання інформації - диктофон-павербанку з магнітом АДРЕСА_1 . Відповідно до висновку експерта №12 від 05.05.2022 року зонального експертного сектору ІНФОРМАЦІЯ_7 , проведеної у даному кримінальному провадженні експертизи спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації зонального сектору, наданий на дослідження вищевказаний об`єкт дослідження - диктофон-павербанк з магнітом Digital Lion RP-02M, 16Гб, прямокутної форми, у пластиковому корпусі чорного кольору, розміром 90x60x22 мм., відноситься до спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.
Досудовим розслідуванням також встановлено, що видаткова накладна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 на посилку № 4023 із вмістом вищевказаного спеціального технічного засобу негласного отримання інформації згідно з замовленням №36393 від 24.11.2021 року була оформлена на постачальника ФОП ОСОБА_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , тел.: НОМЕР_3 .
Крім того, згідно з документу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 , документ на переказ готівки в гривні № від 25.11.2021 року, покупець ОСОБА_7 за одержання вищевказаної посилки № 4023 за операцією 15 перерахував отримувачу ОСОБА_8 , номер телефону НОМЕР_5 , грошовий переказ за придбання спеціального технічного засобу негласного отримання інформації диктофону-павербанку з магнітом Digital Lion RP-02M, 16Гб, на суму 2294 грн. та комісію 66 грн., що разом склало 2360 грн. 00 коп. В ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 , а саме: документів про відправлення і отримання посилки ТТН № 4023, відправленої 24.11.2021 на ім`я ОСОБА_7 , номер телефону НОМЕР_6 ; документів, які містять відомості про CMC інформування абонентським номером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » одержувача ОСОБА_7 , номер телефону НОМЕР_6 , про відправлення та очікування останнім посилки ТТН № 4023; документів, які містять відомості про відправлення і отримання готівкових коштів за відправлення і отримання посилки ТТН № 4023, відправленої 24.11.2021 на ім`я ОСОБА_7 , номер телефону НОМЕР_6 .
Таким чином з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, слідчий вказав на необхідність отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », оскільки інформація яка містить у вищевказаних документах необхідна органу досудового розслідування для встановлення, підтвердження або спростування наступних фактів відправлення ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 або іншою особою посилки, в якій знаходився спеціальний технічний засіб негласного отримання інформації, отримання цими ж особами або іншою особою готівкових коштів за придбання ОСОБА_7 спеціального технічного засобу негласного отримання інформації, у зв`язку з чим просить клопотання задовольнити.

Слідчий слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, та уточнив про необхідність надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у володінні якого знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.

Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України). За вказаних обставин слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання за відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Дослідивши додані до клопотання матеріали, заслухавши думку слідчої, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що СВ УСБУв Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000016 від 20.07.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 359 КК України.

У клопотанні слідчий зазначив, що документи до яких клопоче та які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »,мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, адже за допомогою наявної у них інформації можливо встановити або ж спростувати факти відправлення ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 або іншою особою посилки, в якій знаходився спеціальний технічний засіб негласного отримання інформації, отримання цими ж особами або іншою особою готівкових коштів за придбання ОСОБА_7 спеціального технічного засобу негласного отримання інформації, що також надасть органу досудового розслідування можливість всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, та надати їм належну правову оцінку.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ довідповідних документів, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » оскільки існують обґрунтовані підстави вважати, що документи про відправлення і отримання посилки, документи, які містять відомості про відправлення і отримання готівкових коштів за відправлення і отримання посилки, документи, які містять відомості про СМС інформування абонентським номером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » одержувача, тощо, до яких слідчий просить надати доступ самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим всупереч вимогам ч.7 ст.163 КПК України в клопотанні не обґрунтовано, та в судовому засіданні не доведено того, що вилучення оригіналів таких документів необхідне для досягнення мети отримання тимчасового доступу, або ж без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів. Тому слідчий суддя вважає, що для досягнення цілей кримінального провадження можливо обмежитись вилученням належним чином засвідчених копій таких документів.

З врахуванням викладеного, зокрема того, що зазначені в клопотанні слідчого документи до яких просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, дійсно можуть перебувати у володінні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що за адресою АДРЕСА_4 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, та будуть використані як доказ, та приймаючи до уваги неможливість отримати зазначені документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000016 від 20.07.2021 року ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 359 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: документів про відправлення і отримання посилки ТТН №4023, відправленої 24.11.2021 року на ім`я ОСОБА_7 номер телефону НОМЕР_6 ; документів, які містять відомості про СМС інформування абонентським номером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » одержувача ОСОБА_7 номер телефону НОМЕР_6 , про відправлення та очікування останнім посилки ТТН № 4023; документів, які містять відомості про відправлення і отримання готівкових коштів за відправлення і отримання посилки ТТН № 4023 відправленої 24.11.2021 року на ім`я ОСОБА_7 номер телефону НОМЕР_6 , які перебувають у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених їх копії.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1