УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 564/2141/22

27 жовтня 2022 року

Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000214 від 14.10.2022 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_2 , звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 14.10.2022 року о 12:55 год. до чергової частини ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява від громадянина ОСОБА_4 , 1961 року народження, про те, що 13.10.2022 року приблизно о 15:00 год. невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу дров, заволоділа його грошовими коштами у сумі 1600 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_5 будучи зареєстрованим у соціальній мережі Facebook, натрапив там на спільноту під назвою ІНФОРМАЦІЯ_1 , де вирішив здійснити покупку тих самих дров з їх подальшою доставкою. Знайшовши у вищезгаданій групі номер одного з адміністраторів, що записаний там як ОСОБА_6 , він зателефонував йому за номером НОМЕР_1 та домовився про покупку дров з їх подальшою доставкою за адресою: АДРЕСА_1 . У режимі тієї ж самої телефонної розмови, адміністратор спільноти продиктував заявнику номер картки, на яку потрібно перерахувати завдаток у сумі 1600 гривень, що громадянин ОСОБА_5 і зробив, здійснивши переказ зі своєї банківської картки банку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 на банківську картку, продиктовану адміністратором спільноти № НОМЕР_3 , що з його ж слів належить банку ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Після здійснення оплати, продавець пообіцяв, що наступного дня дрова вже будуть доставлені, однак, у обіцяний день вже не піднімав слухавку. Передзвонивши з іншого мобільного телефону, продавець таки підняв слухавку та в процесі розмови повідомив заявнику, що останнього було ошукано та ніяких дров доставлено не буде.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати це інформація по картковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , а саме рух грошових коштів по банківській картці в період з 00:00 год. 13.10.2022 року по дату виконання ухвали слідчого судді, з відображенням місця, часу та способу використання грошових коштів та із зображенням особи, яка в цей проміжок часу знімала грошові кошти та інформацію на кого саме оформлений даний картковий рахунок, а також інформацію про ІР- адреси користувачів, які в даний проміжок часу заходили у додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме тих, у яких в додатку використовується чи використовувалась вказана банківська картка.

Підстави, що документи перебувають у власності акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , є те, що вищевказана невідома особа, яка заволоділа грошовими коштами громадянина ОСОБА_4 може скористатися даним картковим рахунком або використати грошові кошти іншим чином.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_2 не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виклик суду не прибув.

Враховуючи вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

З клопотання дізнавача встановлено, що інформація, яка знаходиться в акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі отримані послуги, та інформацію щодо руху коштів по вищенаведеному картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальний проступок.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення і неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та статтями 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000214 від 14.10.2022 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), що перебувають у власності акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме інформацію по картковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , а саме рух грошових коштів по банківській картці в період з 00:00 год. 13.10.2022 року по дату виконання ухвали слідчого судді, з відображенням місця, часу та способу використання грошових коштів та із зображенням особи, яка в цей проміжок часу знімала грошові кошти та інформацію на кого саме оформлений даний картковий рахунок, а також інформацію про ІР-адреси користувачів, які в даний проміжок часу заходили у додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме тих, у яких в додатку використовується чи використовувалась вказана банківська картка.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1