Справа №592/6892/22
Провадження №1-кс/592/2903/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0001556, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий клопотання мотивує тим, що у період часу з 24.02.2022 р. по 08.04.2022 р. невстановлена особа здійснила викрадення чужого майна, а саме палива, на належить ТОВ «Емаратон» та зберігалось на АЗС, розташованими за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , чим завдали матеріального збитку суб`єкту господарської діяльності. Точна сума матеріальних збитків встановлюється.

В ході досудового розслідування допитано представника потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 01.12.2020 р. до Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕМАРАТОН» (код за ) на посаду Начальник АЗС північного регіону, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2, та АДРЕСА_1 прийнято ОСОБА_5 (паспорт НОМЕР_1 ), виданий Зарічним РВ СМУ УМВС України в Київській області 28 грудня 1998 року, РНОКПП НОМЕР_2 , місце реєстрації: АДРЕСА_3 тел. НОМЕР_3 ). За період роботи ОСОБА_5 було виявлено факт крадіжки палива на загальну суму 643 612,05 грн., а саме: бензин А 95 -2 969,61 літрів - 103 787,86 грн.; скраплений газ - 14 012,62 літрів - 258 532,83 грн.; ДП - 8 285,46 літри - 281 291,36 грн. ТОВ «Емаратон» має в оренді дві АЗС з брендом «Енерджі плюс» за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 .

У зв`язку із запровадженням 24.02.2022 р. на території України воєнного стану, наказами Товариства №1,№2 від 24.02.2022 було прийнято рішення закрити зазначені АЗС № 21 та № 30.

Перед їх закриттям відповідно до вищевказаного наказу була проведена інвентаризація залишків палива.

Відповідно до Акту інвентаризації станом на 24.02.2022 р. було встановлено залишки палива: на АЗС за адресою АДРЕСА_1 становили:

Бензин А 95-2 969,61 літрів.

Скраплений газ - 6 343,30 літрів.

Скраплений газ - 1 462,60 літрів.

ДП-2 565,62 літри.

на АЗС за адресою АДРЕСА_2, становили:

Скраплений газ - 4826,08 літрів.

Скраплений газ - 1380,64 літрів.

ДП - 5 719,84 л.

Зазначена кількість залишків палива підтверджується Довідками про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання /відпуску) залишків пального на акцизному складі пального та квитанціями з податкової про прийняття відповідних довідок.

08.04.2022 р. після припинення активних бойових дій та відносної стабілізації ситуації у регіоні наказом Товариства було прийняте рішення провести огляд та інвентаризацію АЗС за адресами:АДРЕСА_2, та АДРЕСА_1.

Під час огляду вищезазначених АЗС співробітники Товариства виявили нестачу палива відносно того, що знаходилось в резервуарах на момент зупинення роботи 24.02.2022.

Товариством було проведене службове розслідування та задокументовані наступні факти:

ОСОБА_5 перебуваючи на посаді начальника АЗС всього північного регіону, маючи повноваження керівника, доступи до АЗС та матеріальних цінностей Товариства в період ведення бойових з 24.02.2022 р по 04.04.2022р у регіоні для власної наживи заправляв машини за готівковий розрахунок поза касою Товариства. Готівку забирав собі. Таким чином ОСОБА_6 заволодів грошовими коштами Товариства.

ОСОБА_6 є матеріально відповідальною особою згідно з договором про повну матеріальну відповідальність від 30 листопада 2020 р.

Починаючи з 24.02.2022 АЗС за вказаними адресами зупинили свою діяльність, усі працівники, які працювали на даних АЗС відправлені у відпустки без збереження заробітної плати. Однак більш за все, за усною вказівкою ОСОБА_5 працівники продовжували працювати на даних АЗС та заробітна плата їм не нараховувалась. Імовірно заробітна плата працівникам проводилася в готівковій формі наручно безпосередньо ОСОБА_5 . Оскільки грошові кошти, відповідно до пояснень самих робітників за продане паливо, в кінці робочого дня віддавалися ОСОБА_5 .

Станом на 24.02.2022 р. ціна за 1 л бензину А 95 становила 34,95 грн., за 1л скрапленого газу - 18,45 грн., за 1 л дизельного палива - 33,95 грн.

Таким чином сума збитків, завдана Товариству оцінюється у 643 612, 05 грн. по фіксованим цінам, що були встановлені станом на 24.02.2022 р.

Жодних пояснень щодо нестачі палива та відповідно грошових коштів за продаж палива у період з 24.02.2022 по 08.04.2022 від ОСОБА_5 не надходило. Грошових коштів останній Товариству не повертав.

09.08.2022 р. ОСОБА_5 звільнено з посади наказом № ЕМ 000000411 у зв`язку з втратою довіри Власника Товариства, про що його повідомлено за допомогою месенджера «Телеграм».

Також, проведено негласні слідчі (розшукові) дії з метою встановлення фактичного місцезнаходження ОСОБА_5 та постійного місця проживання.

Оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_5 , постійно перебуває за двома адресами, а саме: АДРЕСА_4 , та АДРЕСА_5 .

Відповідно паспортним даним Кравченка встановлено, що останній перебуває в шлюбі з ОСОБА_7 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_5 , разом з ОСОБА_5 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником домоволодіння за адресою: АДРЕСА_5 є ОСОБА_8 (мати дружини ОСОБА_5 ).

Враховуючи вищевикладене, для відшукування, збереження і вилучення мобільних телефонів, будь-яких записів, щодо ведення обліку продажу палива за період з 24.02.2022 р. по 08.04.2022 р., а також грошові кошти отриманні за паливо, які останній викрав за даний період часу, що має суттєве значення у кримінальному провадженні, тому у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку за фактичним місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 , з метою підтвердження чи спростування вище зазначеного.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що 17.08.2022 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001556 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, відшукуванні речі, а саме мобільні телефони, які належать ОСОБА_5 , будь-які записи щодо ведення обліку продажу палива за період з 24.02.2022 р. по 08.04.2022 р., мають значення для досудового розслідування, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також можуть знаходитися у зазначеній в клопотанні садибі, тому клопотання слідчого підлягає в цій частині задоволенню.

У рішенні по справі «Смирнов проти Росії» від 07.07.2007 р. Європейський суд по правам людини зазначив, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції.

Щодо виявлення та вилучення грошових коштів, отриманих від продажу палива слідчий суддя зазначає наступне.

Слідчим не ідентифіковано купюри, які необхідно виявити та вилучити, шляхом зазначення серії та номеру, оскільки саме таким чином можливо встановити належність грошових коштів до певного злочину.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0001556, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку садиби за адресою: АДРЕСА_5 , де мешкає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Речі, для виявлення яких проводиться обшук - мобільні телефони, які належать ОСОБА_5 та будь-які записи щодо ведення обліку продажу палива за період з 24.02.2022 р. по 08.04.2022 р.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Проведення обшуку доручити слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області у провадженні яких перебуває кримінальне провадження № 0001556 від 17.08.2022 р.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1