Справа №443/544/22
Провадження №1-кс/443/132/22
УХВАЛА
слідчого судді

28 жовтня 2022 року місто Жидачів

Слідчий суддя Жидачівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000072 від 03.06.2022,

встановив:

В обґрунтування клопотання дізнавач СД покликається на те, що 16.05.2022 невстановлена особа шляхом обману і зловживання довірою ОСОБА_5 під приводом поставки йому дров твердих порід заволоділа його грошовими коштами в сумі 9 000 грн, які були перераховані на розрахункову картку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками частини 1 статті 190 КК України внесені до ЄРДР 03.06.2022. У межах даного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Жидачівського районного суду Львівської області від 08.06.2022 проведено доступ до речей та документів, що стосуються розрахункової картки НОМЕР_1 . За результатами проведеного тимчасового доступу до речей та документів встановлено, що гроші з рахунку ОСОБА_6 в сумі 9 000,00 грн 16.05.2022 перераховані через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 в смт. Розділ Львівської області на рахунок ОСОБА_7 . Механізм даної транзакції встановити не представляється можливим та інформація надана банком жодних результатів про місце зняття грошей не дала. Для проведення повного та всебічного досудового розслідування і встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно повторно отримати доступ до документів, які знаходяться у володільця інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та місять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 за період з «16» травня 2022 по даний час.

Учасники судового провадження у судове засідання не прибули, однак у поданому до суду клопотанні просять проводити розгляд справи за їх відсутності.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 статті 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Слідчий суддя, вивчивши викладені у клопотанні аргументи та додані до нього матеріали, доходить такого висновку.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя враховує положення статей 159, 162, 163 КПК України, які передбачають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів, визначають речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Крім цього, слідчий суддя враховує положення статей 60, 61 та 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (7 грудня 2000 року № 2121-III), які визначають поняття банківської таємниці та передбачають зобов`язання щодо її збереження і розкриття.

Водночас, слідчий суддя звертає увагу на те, що ухвалою слідчого судді Жидачівського районного суду Львівської області від 08.06.2022 надано тимчасовий доступ дізнавачу СД Відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику СД Відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_10 до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і яка знаходиться в Акціонерному товаристві Комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО ІНФОРМАЦІЯ_4 : НОМЕР_2 ; МФО: НОМЕР_3 ; ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ІПН: НОМЕР_5 ; Свідоцтво: № НОМЕР_6 ; Ліцензія НБУ: № 22 від 05.10.2011; SWIFT: PBANUA2X; SPRINT: PRIVAT/UKRPACK, юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), що стосується банківської карти № НОМЕР_1 , за період з «00» год «00» хв «16» травня 2022 року по 08.06.2022, а саме:

- особи власника (прізвища, ім`я, по-батькові, числа, місяця, року народження, місця проживання, контактних телефонів, паспортних даних) банківської карти (рахунку), № НОМЕР_1 ;

- юридичну адресу (село, селище, місто, район, область) банку, банкомату, відділення, де знімались чи перераховувались кошти з банківської карти (рахунку) № НОМЕР_1 , а також фото- та відеофіксацію особи, яка здійснювала відповідні операції;

- інформації про рух грошових коштів по банківській карті (рахунку) № НОМЕР_1 ;

- прив`язку банківської карти (рахунку) № НОМЕР_1 до номера оператора мобільного зв`язку,
шляхом надання дізнавачу СД Відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику СД Відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_10 можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити її копії (а.с.6).
Аналіз змісту клопотання, зокрема і його прохальної частини, дозволяє дійти висновку, що дізнавач просить слідчого суддю дати повторно тимчасовий доступ до тих самих речей і документів (інформації), у того самого володільця, до яких вже отримував відповідний доступ 08.06.2022. Більше того, як вбачається зі змісту клопотання, такий тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді від 08.06.2022 дізнавачу було надано володільцем (банком) та дізнавачем отримано інформацію з банку на підставі зазначеної ухвали.

Слідчий суддя зауважує, що у клопотанні відсутнє належне обґрунтування того, у чому саме полягає необхідність повторного надання тимчасового доступу до тих же речей і документів (інформації) у того самого володільця АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коли такий уже було отримано і проведено.

Враховуючи вищевикладене у свої сукупності, слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим, а відтак таке задоволенню не підлягає.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Відмовити у задоволенні клопотання дізнавача СД Відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000072 від 03.06.2022.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1