465/5735/22
1-кс/465/1742/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
21.10.2022 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000343, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «27» вересня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000343, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «27» вересня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 27.09.2022 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що невідома особа, шахрайським способом, шляхом обману, зловживаючи довірою під приводом перевезення автомобіля з-за кордону, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 25000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що 23.09.2022 звернувся з проханням надати послуги з транспортування автомобіля в Україну на потреби Збройних Сил України до користувача який представився на ім`я ОСОБА_6 у додатку Viber, за номером НОМЕР_1 . Поспілкувавшись із даною особою вони обговорили всі деталі на виконання послуг щодо імпорту конкретного автомобіля на потреби ЗСУ. Невідома особа, що представлялась ОСОБА_6 , запросив передоплату в сумі 25 000 грн. Після отримання грошей на свій рахунок останній на зв`язок не виходив. Фінансова транзакція відбувалась з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 на карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 .

Відомості про дану подію внесені до ЄРДР та за цим фактом розпочато досудове розслідування.

Як зазначає дізнавач,Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 відкритого у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час та місце розгляду справи. Водночас дізнавачем подано заяву про розгляд справи за її відсутності.

Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації).

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вивчивши клопотання дізнавача, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000343, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «27» вересня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 27.09.2022 року такий повідомив, що 23.09.2022 звернувся з проханням надати послуги з транспортування автомобіля в Україну на потреби Збройних Сил України до користувача який представився на ім`я ОСОБА_6 у додатку Viber, за номером НОМЕР_1 . Поспілкувавшись із даною особою вони обговорили всі деталі на виконання послуг щодо імпорту конкретного автомобіля на потреби ЗСУ. Невідома особа, що представлялась ОСОБА_6 , запросив передоплату в сумі 25 000 грн. Після отримання грошей на свій рахунок останній на зв`язок не виходив. Фінансова транзакція відбувалась з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 на карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 .

Відповідно до квитанції АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 від 23.09.2022 року ОСОБА_5 23.09.2022 року о 18 год. 40 хв. перераховано кошти на банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в розмірі 25000,00 грн.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим частково та підлягає до частково задоволення, оскільки дізнавачем не доведено необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів за період поза межами дати події, а саме 23.09.2022 року. Разом з тим в іншому, доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які знаходяться в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи, яка з використанням банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в протиправний, шахрайський спосіб заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_5 , та нададуть можливість використовувати їх як докази у кримінальному провадженні.

Разом з тим, дізнавач, всупереч вимогам вимог ч.1 ст.160 КПК України та п.19 ч.1 ст.3 КПК України, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, окрім неї, оперативним працівникам ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, а відтак в цій частині слід відмовити.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

постановив:

Клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000343, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «27» вересня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 доступ до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні, що за адресою АДРЕСА_2 , а саме:
- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 18 год. 40 хв. 23.09.2022 року по 23 год. 59 хв. 23.09.2022 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів по банківського рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 18 год. 40 хв. 23.09.2022 року по 23 год. 59 хв. 23.09.2022 року;

- ІР-адрес входу в онлайн- банкінг АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в онлайн- банкінг за період часу з 18 год. 40 хв. 23.09.2022 року по 23 год. 59 хв. 23.09.2022 року;

- координати які були зафіксовані при вході у онлайн-банкінг АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " 23.09.2022 по рахунку № НОМЕР_3 ;

- аудіозаписи звернень по рахунку № НОМЕР_3 , на гарячу лінію АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", 23.09.2022 по 30.09.2022.
Виконання ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Зобов`язати представників відділення АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_2 ,надати вищевказану інформацію на магнітному і паперовому носіях та надати можливість вилучення належним чином завірених копій документів, що містять таку інформацію.

Строк дії вказаної ухвали - один місяць з дня її постановления.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Франківського

районного суду міста Львова ОСОБА_1