Справа № 544/1081/22
пров. № 1-кс/544/406/2022
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 вересня 2022 року м. Пирятин
Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Соборна, 41, клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000263, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,
В С Т А Н О В И Л А :

До Пирятинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000263, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий указує на те, що 23.08.2022 до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою про крадіжку грошових коштів з банківської карти звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так 23.08.2022 року близько 09 год. 30 хв. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, таємно викрала грошові кошти в сумі 16 000 грн, які знаходились на банківській карті ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) шляхом здійснення переказу грошових коштів в сумі 16 000 грн.

23.08.2022 відповідно до ст. 214 КПК України, за встановленими ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України по даному факту внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за №0000263.

Під час досудового розслідування, допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , в ході чого встановлено, що 23.08.2022 на її телефон надійшло оповіщення з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про перерахування з її кредитної карти № НОМЕР_1 (на якій встановлено ліміт 17 000 грн) на іншу карту № НОМЕР_3 (яка їй невідома), 16 000 грн. Ніякого підтвердження про погодження перерахування її кредитних коштів їй не надходило та вона нічого в мережі Інтернет не купувала, нікому свої дані картки не повідомляла, та до неї ніхто не телефонував, ніякі CMC повідомлення не надходили. Куди перерахували гроші їй невідомо.

15.08.2022 звернувшись до консультантів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілій повідомили, що їй потрібно обновити інформацію про свої дані в банку та перезапустити картки. При цьому банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та «Для виплат» вилучили для перезапуску.

Таким чином, невідомою особою було здійснено один переказ коштів з картки потерпілої, тим самим здійснено крадіжку грошей в сумі 16 080 грн. (без врахування комісії).

Слідчий зазначає, що встановлення особи, котра шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритій у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

05.09.2022 року отримано ухвалу Пирятинського районного суду Полтавської області про тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), яку направлено до виконання до вказаного банку. 21.09.2022 отримано лист від Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») від 15.09.2022, в якому зазначено, що банківська платіжна карта з біном № НОМЕР_4 не належить клієнтам AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Банк виготовив банківську платіжну картку з біном № НОМЕР_4 на замовлення для клієнтів AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Тому з метою отримання запитуваної інформації стосовно картки з біном № НОМЕР_4 рекомендуємо звертатись безпосередньо до AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ до інформації про власника та рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 відкритій у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Представник АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішенням суду.
Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки інформація, доступ до якої має отримати дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні на підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами, які знаходились на банківській картці ОСОБА_5 , а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И Л А:
Клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000263, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України - задовольнити.
Дозволити слідчим ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до копій документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-про особу чи осіб, на яких зареєстровано банківська картка № НОМЕР_3 , відкрита у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, яка отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

-про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритій у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткового рахунку, з якої відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 22.08.2022 по час на момент надання такої інформації;

-про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період часу із 22.08.2022 по час на момент надання такої інформації;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_3 , відкритій у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у разі їх зняття через банкомат;

-інформацію про те, який саме номер телефону був підв`язаний до банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у період часу з 22.08.2022 по час на момент надання такої інформації.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 23 жовтня 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1