Дата документу 15.08.2022 Справа № 554/5462/22
Єдиний унікальний номер справи: №554/5462/22
Провадження № 1-кс/554/8296/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 серпня 2022 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000401 від 05.05.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
В період часу з 27 по 30 квітня 2022 року невстановлена особа, шахрайським шляхом через мережу Інтернет заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ур. РФ) в розмірі 17020 гривень, які останній перерахував на банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . (ЖЄО № 10771/475 від 04.05.2022).

За даним фактом сектором дізнання ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000401 від 05.54.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 27 квітня 2022 року він знайшов у мережі Інтернет на сайті газети «Бесплатка» оголошення про продаж цигарок та подзвонив на вказаний в оголошенні номер телефону НОМЕР_4 й зробив замовлення. В той же день, приблизно о 14 год. 00 хв. перерахував на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 гроші зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 в розмірі 6000 гривень. Потім в телефонній розмові на номер НОМЕР_4 мені продавець повідомив, що відправить товар тільки по повній передоплаті, тому в той же день перерахував ще 7100 гривень на вищевказаний номер банківської карти. 28 квітня 2022 року я не міг додзвонитися до продавця, бо телефон був поза зоною досяжності. В подальшому потерпілий подзвонив на номер кур`єру, який повідомив, що він дійсно працює з продавцем і потрібно ще перерахувати гроші за деякі послуги, а саме за доставку товару. 29.04.2022 року о 17 год. 04 хв. ОСОБА_4 сплатив зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ще додатково 1250 гривень за доставку товару на іншу банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , а потім приблизно через годину ще 1250 гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 . З продавцем ми домовились, що товар буде відправлений 30 квітня 2022 року. При розмові з продавцем, він повідомив, що у нього якісь технічні проблеми з банківською карткою і попросив перерахувати за доставку товару 1420 гривень з комісією на інші картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Однак, товар потерпілий так і не отримав.

В ході аналіз інформації, отриманої під час тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації по картковому рахунку № АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрваного та мешкаю чого за адресою: АДРЕСА_1 , та на яку перераховував грошові кошти потерпілий ОСОБА_4 29 та 30 квітня 202 2року, встановлено, що після перерахування грошових коштів потерпілим в розмірі 1250 та 1420 гривень, грошові кошти були перераховані 29.04.2022 о 17 год. 47 хв. на поповнення мобільного номеру телефону № НОМЕР_7 , та 30.04.2022 о 10 год. 51 хв. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , яка належить невстановленій особі.

Вжитими заходами особу злочинця встановити не виявилося можливим. Встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації, що міститься в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у встановленні інформації особи злочинця, яким з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 потерпілий переказав грошові кошти на банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_2 , які були перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 за адресою: АДРЕСА_2 , НОМЕР_11 , Факс: НОМЕР_12 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 ,, та/або надати дозвіл вилучення такої інформації в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 27.04.2022 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 27.04.2022 по теперішній час з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів).

Виконання ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів (належним чином завірених копій) з метою їх вилучення в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", юридична адреса: код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 за адресою: АДРЕСА_2 , НОМЕР_11 , Факс: НОМЕР_12 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 , прошу доручити старшому дізнавачу сектору дізнання Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 з можливістю вилучення вищевказаних документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", юридична адреса: код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 за адресою: АДРЕСА_2 , НОМЕР_11 , Факс: НОМЕР_12 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 (відділення у м. Харкові, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ), виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо карткового рахунку), а саме до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 27.04.2022 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 24.11.2021 по теперішній час з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів), що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", юридична адреса: код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 за адресою: АДРЕСА_2 , НОМЕР_11 , Факс: НОМЕР_12 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 , та/або надати дозвіл вилучення такої інформації в ХОУ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (( АДРЕСА_4 ) або у будь-якому іншому відділення цього банку у м. Харкові.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її виготовлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1