Провадження № 1-кс/127/6672/22
У Х В А Л А
Іменем України
08 серпня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000202 від 28.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.04.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець) та ПП « ОСОБА_5 » (постачальник) укладено Договір поставки №152/ВТ, відповідно до умов якого постачальник зобов`язався передати у власність покупцю кукурудзу (код 1005 УКТ ЗЕД), українського походження, врожаю 2019 року на умовах EXW « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса: АДРЕСА_1 (зерновий склад).

ПП « ОСОБА_5 » умови Договору виконано та у відповідності до п. 4.1.- п. 4.5. Розділу 4 Договору, 02.04.2020 року здійснило поставку кукурудзи (код 1005 УКТ ЗЕД) на умовах EXW « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в кількості 297,140 тонн на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » загальною вартістю 1574 843,18 грн., в т.ч. ПДВ 262 473 грн.

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець) умови Договору, в частині проведення розрахунків за поставлений товар, в повній мірі, умисно не виконано.

На даний час розмір несплачених за поставлений товар коштів (заподіяних збитків) ПП « ОСОБА_5 » становить 574 843,18 грн.

Крім того, 01.04.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець) та ПП « ОСОБА_6 » (постачальник) укладено Договір поставки № 146/ВТ, відповідно до умов якого постачальник зобов`язався передати у власність покупцю пшеницю 2, 3, 4 класу (код 1001 УКТ ЗЕД), українського походження, врожаю 2019 року на умовах FCA « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом завантаження товару у транспорті засоби покупця на складі ПП « ОСОБА_6 » в с. Деребчин Шаргородського району Вінницької області.

ПП « ОСОБА_6 » умови Договору виконано та у відповідності до п. 4.1. - п. 4.5. Розділу 4 Договору здійснено поставку пшениці 2, 3, 4 класу (код 1001 УКТ ЗЕД), українського походження, врожаю 2019 року, на умовах FCA «Франко-Перевізник» в кількості 1 530,12 тонн на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » загальною вартістю 9 486 750,13 грн., в т.ч. ПДВ 1 581 062 грн.

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець) умови Договору, в частині проведення розрахунків за поставлений товар, в повній мірі, умисно не виконано.

На даний час розмір несплачених за поставлений товар коштів (заподіяних збитків) ПП « ОСОБА_6 » становить 947 750,13 грн.

Крім того, 07.04.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець) та Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (постачальник) укладено Договір поставки № 159/ВТ, відповідно до умов якого постачальник зобов`язався передати у власність покупцю пшеницю 2, 3, 4 класу (код 1001 УКТ ЗЕД), українського походження, врожаю 2019 року на умовах EXW « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса: АДРЕСА_1 (зерновий склад).

СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » умови Договору виконано та у відповідності до п. 4.1. - п. 4.5 Розділу 4 Договору здійснено поставку пшениці 2, 3, 4 класу (код 1001 УКТ ЗЕД), українського походження, врожаю 2019 року, в кількості 1 997,28 тонн на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » загальною вартістю 12 582 864 грн., в т.ч. ПДВ 2 097 144 грн.

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець) умови Договору, в частині проведення розрахунків за поставлений товар, в повній мірі, умисно не виконано.

На даний час розмір несплачених за поставлений товар коштів (заподіяних збитків) СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » становить - 5 082 864 грн.

Крім того, 24.04.2020 між ФГ « ОСОБА_7 » (постачальник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець) укладено Договір поставки № 183/ВТ, відповідно до умов якого постачальник зобов`язався передати у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кукурудзу (код 1005 УКТ ЗЕД), українського походження, врожаю 2019 року на умовах EXW « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса: АДРЕСА_1 (зерновий склад).

ФГ «Плебанівський сад» умови Договору виконано та у відповідності до п. 4.1. - п.4.5 Розділу 4 Договору, 24.04.2020 року здійснено поставку кукурудзи (код 1005 УКТ ЗЕД), українського походження, врожаю 2019 року, в кількості 1395,640 тонн на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » загальною вартістю 7 257 322,42 грн., в т.ч. ПДВ 1 209 553,74 грн.

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець) умови Договору, в частині проведення розрахунків за поставлений товар, в повній мірі, умисно не виконано.

На даний час розмір умисно несплачених за поставлений Товар коштів (заподіяних збитків) ФГ « ОСОБА_7 » становить - 6 257 322,42 грн.

Крім того, 26.11.2020 між ПП « ОСОБА_8 » (постачальник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець) укладено Договір поставки № 779/ВТ, відповідно до умов якого постачальник зобов`язався передати у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кукурудзу (код 1005 УКТ ЗЕД), українського походження, врожаю 2019 року на умовах «Франко-Перевізник», шляхом завантаження товару у транспортні засоби, надані покупцем на складі ПП в м. Ямпіль Вінницької області.

ПП « ОСОБА_8 » умови Договору виконано та у відповідності до п. 4.1. - п.4.5 Розділу 4 Договору, на протязі листопада 2019 року здійснено поставку кукурудзи (код 1005 УКТ ЗЕД), українського походження, врожаю 2019 року, в кількості 1115,416 тонн на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » загальною вартістю 3 891 948,59 грн., в т.ч. ПДВ 648 658,11 грн. за адресою: АДРЕСА_1 (зерновий склад).

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець) умови Договору, в частині проведення розрахунків за поставлений товар, в повній мірі, умисно не виконано.

На даний час розмір умисно несплачених за поставлений Товар коштів (заподіяних збитків) ПП « ОСОБА_8 » становить 781 948,59 грн.

Крім того до СУ ГУНП у Вінницькій області звернулися із колективним зверненням службові особи ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФГ « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), про вчинення відносно підприємств аналогічних шахрайств з боку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при проведенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставок сільськогосподарських культур.

Крім того 25.06.2019 між ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », укладено договір складського зберігання № 1, відповідно до умов якого та укладених в подальшому додаткових угод до нього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (зерновий склад) зобов`язалося прийняти від ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » сільськогосподарські культури, здійснити їх зберігання на базі майнового елеваторного комплексу по зберіганню зерна за адресою: АДРЕСА_1 , що належить товариству на праві власності.

На виконання умов вказаного договору ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на протязі 2019-2020 років передало на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (зерновий склад) сільськогосподарські культури: ріпак, пшеницю, кукурудзу урожаю 2019року, що підтверджується складськими документами (квитанціями) на придбане зерно та картками аналізу зерна виданих Підприємству.

Станом на 22.05.2020 на зберіганні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (зерновий склад) повинні були перебувати сільськогосподарські культури, що належать Підприємству на праві власності, а саме: пшениця 3 класу урожаю 2019 року в кількості 5545,22 тон., кукурудза 3 класу урожаю 2019 року в кількості 4628,86тон.

Вказані культури були куплені Підприємством у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на момент продажу вже перебували на зберіганні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто придбання Підприємством пшениці та кукурудзи відбувалося без їх фізичного переміщення.

22.05.2020 співробітниками ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » при виїзді на майновий елеваторний комплекс (зерновий склад) у АДРЕСА_1 та перевірці зерносховищ виявлено повну відсутність зерна в тому числі і того що належало Підприємству, що свідчить про його привласнення (розтрату) службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході досудового розслідування кримінального провадження проведено перевірку окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із залученням державного фінансового інспектора відділу взаємодії з правоохоронними органами ІНФОРМАЦІЯ_8 .

За результатами проведеної перевірки встановлено що ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перераховано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 57264360,77 грн. за не отриманий товар (пшениця 3кл., кукурудза 3 кл.), який на момент укладення договорів поставок № VP-03748, № VP-03779, № VP-03823, № VP-03843 відсутній по даних Книги кількісно-якісного обліку (форма № 36) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (зернового складу) за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що привело до втрат ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на вказану суму.

В ході подальшого розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (продавець) є пов`язаною юридичною особою із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (зерновий склад) - засновником (кінцевим бенефіціарним власником (контролер) являється одна і таж особа - ОСОБА_12 , підприємства зареєстровані за однією адресою: АДРЕСА_2 .

Усі договори поставок с/г культур з підприємствами від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписувались уповноваженою особою ОСОБА_13 , який діяв на підставі довіреності № 14 від 26.06.2019 року. Договора поставки с/г культур з підприємствами та договір зерігання із ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підписувалися заступником генерального директора з експлуатації елеватора ОСОБА_14 , який діяв на підставі довіреності № 8 від 07.07.2019 року.

Вказані дії власника (засновника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_12 , а також службових осіб вказаних товариств ОСОБА_13 та ОСОБА_14 свідчать про умисне створення умов для заволодіння коштами підприємств шляхом укладення Договорів поставки с/г продукції та договорів зберігання в тому числі з залученням власного елеватора (зернового складу), подальшого заволодінням с/г продукцією та коштами за товар та використання їх на власний розсуд.

Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , а саме до копій документів в паперовому або електронному вигляді щодо здійснення всіма юридичними та фізичними особами операцій із придбання, зберігання та подальшого продажу сільськогосподарської продукції на зернових складах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.06.2019 по 31.12.2020.
Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 08.08.2022 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000202 від 28.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.04.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець) та ПП « ОСОБА_5 » (постачальник) укладено Договір поставки №152/ВТ, відповідно до умов якого постачальник зобов`язався передати у власність покупцю кукурудзу (код 1005 УКТ ЗЕД), українського походження, врожаю 2019 року на умовах EXW « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса: АДРЕСА_1 (зерновий склад).

ПП « ОСОБА_5 » умови Договору виконано та у відповідності до п. 4.1.- п. 4.5. Розділу 4 Договору, 02.04.2020 року здійснило поставку кукурудзи (код 1005 УКТ ЗЕД) на умовах EXW « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в кількості 297,140 тонн на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » загальною вартістю 1574 843,18 грн., в т.ч. ПДВ 262 473 грн.

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець) умови Договору, в частині проведення розрахунків за поставлений товар, в повній мірі, умисно не виконано.

На даний час розмір несплачених за поставлений товар коштів (заподіяних збитків) ПП « ОСОБА_5 » становить 574 843,18 грн.

Крім того, 01.04.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець) та ПП « ОСОБА_6 » (постачальник) укладено Договір поставки № 146/ВТ, відповідно до умов якого постачальник зобов`язався передати у власність покупцю пшеницю 2, 3, 4 класу (код 1001 УКТ ЗЕД), українського походження, врожаю 2019 року на умовах FCA « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом завантаження товару у транспорті засоби покупця на складі ПП « ОСОБА_6 » в с. Деребчин Шаргородського району Вінницької області.

ПП « ОСОБА_6 » умови Договору виконано та у відповідності до п. 4.1. - п. 4.5. Розділу 4 Договору здійснено поставку пшениці 2, 3, 4 класу (код 1001 УКТ ЗЕД), українського походження, врожаю 2019 року, на умовах FCA «Франко-Перевізник» в кількості 1 530,12 тонн на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » загальною вартістю 9 486 750,13 грн., в т.ч. ПДВ 1 581 062 грн.

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець) умови Договору, в частині проведення розрахунків за поставлений товар, в повній мірі, умисно не виконано.

На даний час розмір несплачених за поставлений товар коштів (заподіяних збитків) ПП « ОСОБА_6 » становить 947 750,13 грн.

Крім того, 07.04.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець) та Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (постачальник) укладено Договір поставки № 159/ВТ, відповідно до умов якого постачальник зобов`язався передати у власність покупцю пшеницю 2, 3, 4 класу (код 1001 УКТ ЗЕД), українського походження, врожаю 2019 року на умовах EXW « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса: АДРЕСА_1 (зерновий склад).

СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » умови Договору виконано та у відповідності до п. 4.1. - п. 4.5 Розділу 4 Договору здійснено поставку пшениці 2, 3, 4 класу (код 1001 УКТ ЗЕД), українського походження, врожаю 2019 року, в кількості 1 997,28 тонн на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » загальною вартістю 12 582 864 грн., в т.ч. ПДВ 2 097 144 грн.

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець) умови Договору, в частині проведення розрахунків за поставлений товар, в повній мірі, умисно не виконано.

На даний час розмір несплачених за поставлений товар коштів (заподіяних збитків) СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » становить - 5 082 864 грн.

Крім того, 24.04.2020 між ФГ « ОСОБА_7 » (постачальник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець) укладено Договір поставки № 183/ВТ, відповідно до умов якого постачальник зобов`язався передати у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кукурудзу (код 1005 УКТ ЗЕД), українського походження, врожаю 2019 року на умовах EXW « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса: АДРЕСА_1 (зерновий склад).

ФГ «Плебанівський сад» умови Договору виконано та у відповідності до п. 4.1. - п.4.5 Розділу 4 Договору, 24.04.2020 року здійснено поставку кукурудзи (код 1005 УКТ ЗЕД), українського походження, врожаю 2019 року, в кількості 1395,640 тонн на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » загальною вартістю 7 257 322,42 грн., в т.ч. ПДВ 1 209 553,74 грн.

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець) умови Договору, в частині проведення розрахунків за поставлений товар, в повній мірі, умисно не виконано.

На даний час розмір умисно несплачених за поставлений Товар коштів (заподіяних збитків) ФГ « ОСОБА_7 » становить - 6 257 322,42 грн.

Крім того, 26.11.2020 між ПП « ОСОБА_8 » (постачальник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець) укладено Договір поставки № 779/ВТ, відповідно до умов якого постачальник зобов`язався передати у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кукурудзу (код 1005 УКТ ЗЕД), українського походження, врожаю 2019 року на умовах «Франко-Перевізник», шляхом завантаження товару у транспортні засоби, надані покупцем на складі ПП в м. Ямпіль Вінницької області.

ПП « ОСОБА_8 » умови Договору виконано та у відповідності до п. 4.1. - п.4.5 Розділу 4 Договору, на протязі листопада 2019 року здійснено поставку кукурудзи (код 1005 УКТ ЗЕД), українського походження, врожаю 2019 року, в кількості 1115,416 тонн на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » загальною вартістю 3 891 948,59 грн., в т.ч. ПДВ 648 658,11 грн. за адресою: АДРЕСА_1 (зерновий склад).

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець) умови Договору, в частині проведення розрахунків за поставлений товар, в повній мірі, умисно не виконано.

На даний час розмір умисно несплачених за поставлений Товар коштів (заподіяних збитків) ПП « ОСОБА_8 » становить 781 948,59 грн.

Крім того до СУ ГУНП у Вінницькій області звернулися із колективним зверненням службові особи ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФГ « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), про вчинення відносно підприємств аналогічних шахрайств з боку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при проведенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставок сільськогосподарських культур.

Крім того 25.06.2019 між ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », укладено договір складського зберігання № 1, відповідно до умов якого та укладених в подальшому додаткових угод до нього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (зерновий склад) зобов`язалося прийняти від ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » сільськогосподарські культури, здійснити їх зберігання на базі майнового елеваторного комплексу по зберіганню зерна за адресою: АДРЕСА_1 , що належить товариству на праві власності.

На виконання умов вказаного договору ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на протязі 2019-2020 років передало на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (зерновий склад) сільськогосподарські культури: ріпак, пшеницю, кукурудзу урожаю 2019року, що підтверджується складськими документами (квитанціями) на придбане зерно та картками аналізу зерна виданих Підприємству.

Станом на 22.05.2020 на зберіганні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (зерновий склад) повинні були перебувати сільськогосподарські культури, що належать Підприємству на праві власності, а саме: пшениця 3 класу урожаю 2019 року в кількості 5545,22 тон., кукурудза 3 класу урожаю 2019 року в кількості 4628,86тон.

Вказані культури були куплені Підприємством у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на момент продажу вже перебували на зберіганні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто придбання Підприємством пшениці та кукурудзи відбувалося без їх фізичного переміщення.

22.05.2020 співробітниками ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » при виїзді на майновий елеваторний комплекс (зерновий склад) у АДРЕСА_1 та перевірці зерносховищ виявлено повну відсутність зерна в тому числі і того що належало Підприємству, що свідчить про його привласнення (розтрату) службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході досудового розслідування кримінального провадження проведено перевірку окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із залученням державного фінансового інспектора відділу взаємодії з правоохоронними органами ІНФОРМАЦІЯ_8 .

За результатами проведеної перевірки встановлено що ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перераховано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 57264360,77 грн. за не отриманий товар (пшениця 3кл., кукурудза 3 кл.), який на момент укладення договорів поставок № VP-03748, № VP-03779, № VP-03823, № VP-03843 відсутній по даних Книги кількісно-якісного обліку (форма № 36) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (зернового складу) за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що привело до втрат ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на вказану суму.

В ході подальшого розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (продавець) є пов`язаною юридичною особою із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (зерновий склад) - засновником (кінцевим бенефіціарним власником (контролер) являється одна і таж особа - ОСОБА_12 , підприємства зареєстровані за однією адресою: АДРЕСА_2 .

Усі договори поставок с/г культур з підприємствами від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписувались уповноваженою особою ОСОБА_13 , який діяв на підставі довіреності № 14 від 26.06.2019 року. Договора поставки с/г культур з підприємствами та договір зерігання із ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підписувалися заступником генерального директора з експлуатації елеватора ОСОБА_14 , який діяв на підставі довіреності № 8 від 07.07.2019 року.

Вказані дії власника (засновника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_12 , а також службових осіб вказаних товариств ОСОБА_13 та ОСОБА_14 свідчать про умисне створення умов для заволодіння коштами підприємств шляхом укладення Договорів поставки с/г продукції та договорів зберігання в тому числі з залученням власного елеватора (зернового складу), подальшого заволодінням с/г продукцією та коштами за товар та використання їх на власний розсуд.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000202 від 28.05.2020, заявою про вчинене кримінальне правопорушення, колективним зверненням від 13.07.2020, протоколом допиту представника потерпілого від 16.06.2020.

Як зазначив слідчий у клопотанні для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , а саме до копій документів в паперовому або електронному вигляді щодо здійснення всіма юридичними та фізичними особами операцій із придбання, зберігання та подальшого продажу сільськогосподарської продукції на зернових складах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.06.2019 по 31.12.2020.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області, ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000202 від 28.05.2020, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , а саме документів в паперовому або електронному вигляді щодо здійснення всіма юридичними та фізичними особами операцій із придбання, зберігання та подальшого продажу сільськогосподарської продукції на зернових складах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також осіб, які мали право доступу до реєстру та здійснювали відповідні реєстраційні операції за період з 01.06.2019 по 31.12.2020, тобто можливість ознайомитись з документами та вилучити їх належним чином засвідченні копії.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя