Номер провадження:1-кс/521/3567/22
УХВАЛА
11 жовтня 2022 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000462 від 21.06.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 366, ч.4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
З клопотання вбачається, що слідчим відділом відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000462 від 21.06.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 366, ч.4 ст. 191 КК України.
Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженню здійснюється Малиновською окружною прокуратурою міста Одеси.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.12.2021 між Комунальним підприємством електричних мереж зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Приватним підприємством « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 132, предметом якого став «Капітальний ремонт систем зовнішнього освітлення вул. Пастера з прилеглими вулицями та провулками в м. Одесі», за ДК 021:2015-45453000-7- Капітальний ремонт і реставрація з договірною ціною 5 223 939, 80 гривень.
Установлено, що в цей час у ОСОБА_6 , яка обіймала посаду директора ПП « ОСОБА_7 » і була наділена організаційно-розпорядчими функціями, тобто будучи службовою особою, обізнаною про порядок здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства, із корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном територіальної громади міста Одеси, у вигляді грошових коштів, шляхом зловживання своїм службовим становищем.
Згідно договору підряду №132 від 15.12.2021, предметом якого став «Капітальний ремонт систем зовнішнього освітлення вул. Пастера з прилеглими вулицями та провулками в м. Одесі»:
п. 1.1. Підрядник зобов`язується на основі Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 власними і залученими силами та засобами, з використанням власних матеріальних ресурсів, на власний ризик виконати і здати у встановлений строк Роботи, обумовлені цим Договором.
п. 4.1.Перед підписанням Акту здачі-приймання виконаних будівельних робіт Підрядник проводить відповідні заміри на об`єкті у присутності Замовника та надає останньому відповідні протоколи.
п. 4.2.Розрахунки за виконані роботи здійснюються з урахуванням положень Договору на підставі підписаних Сторонами Акту здачі-приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф. КБ-3).
п. 5.1. 1. Підрядник зобов`язується забезпечити якісне виконання Робіт, з використанням якісних матеріальних ресурсів, в установлені строки та відповідно до вимог проектної документації та нормативних документів, з проведенням необхідних випробувань.
п. 13.2. Прийняття Замовником закінчених на Об`єкті Робіт від Підрядника здійснюється шляхом підписання Акту о виконаних роботах.
п. 13.3. Підрядник не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту закінчення Робіт на Об`єкті письмово повідомляє про це Замовника, для чого готує та забезпечує підписання Акту виконаних робіт всіма уповноваженими представниками підписантів і передає для підписання Замовнику разом з виконавчими схемами, іншою виконавчою документацією, технічними паспортами, сертифікатами відповідності, деклараціями відповідності та іншою документацією, що підтверджує вартість, якість та експлуатаційну характеристику використаних матеріалів та обладнання та зобов`язаний протягом 6 (шести) робочих днів звільнити фронт робіт від сміття, непотрібних матеріальних ресурсів, тощо.
п. 14.1. За невиконання або неналежне виконання своїх обов`язків за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до цього Договору та чинного законодавства України.
24.12.2021, точного часу та точного місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, в порушення вимог чинного законодавства та умов зазначеного Договору, із корисливих мотивів, реалізовуючи свій злочинний умисел, достовірно знаючи, що роботи з «Капітального ремонту систем зовнішнього освітлення вул. Пастера з прилеглими вулицями та провулками в м. Одесі» виконані не в повному обсязі, з метою заволодіння бюджетними коштами, склала та підписала завідомо неправдивий документ акт №132-12 від 24.12.21 року приймання виконаних робіт по договору № 132 від 15.12.2021, в який внесено завідомо неправдиві відомості щодо вартості нібито виконаних робіт на загальну суму 5 223 939,8 грн.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем, директор ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_6 надала підписаний акт №132-12 від 24.12.21 року приймання виконаних робіт за договором № 132 від 15.12.2021, що містив завідомо недостовірні відомості, Комунальному підприємству електричних мереж зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі чого на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_7 » НОМЕР_3 відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , зайво незаконно перераховано бюджетних коштів на суму 469 007,84 грн., що в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є великим розміром.
Крім того, між Комунальним підприємством електричних мереж зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Приватним підприємством « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 15.12.2021 укладено договір № 132, предметом якого став «Капітальний ремонт систем зовнішнього освітлення вул. Пастера з прилеглими вулицями та провулками в місті Одесі» за ДК 021:2015-45453000-7- Капітальний ремонт і реставрація, з договірною ціною 5 223 939, 80 гривень.
У цей час у ОСОБА_6 , яка обіймала посаду директора ПП « ОСОБА_7 » і була наділена організаційно-розпорядчими функціями, тобто будучи службовою особою, обізнаною про порядок здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства, виник злочинний умисел, спрямований на внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційного документу з метою заволодіння майном територіальної громади міста Одеси, у вигляді грошових коштів.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, 24.12.2021, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, достовірно знаючи, що роботи з «Капітального ремонту систем зовнішнього освітлення вул. Пастера з прилеглими вулицями та провулками в місті Одесі» виконані не в повному обсязі, з метою заволодіння бюджетними коштами, склала та підписала завідомо неправдивий документ акт №132-12 від 24.12.21 року приймання виконаних робіт за договором № 132 від 15.12.2021, в який внесено завідомо неправдиві відомості щодо вартості нібито виконаних робіт на загальну суму 5 223 939,8 грн.
Вищевказані документи, що містили завідомо недостовірні відомості, надано Комунальному підприємству електричних мереж зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі чого на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_7 » НОМЕР_3 , відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , зайво незаконно перераховано бюджетних коштів на суму 469 007,84 грн., що в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є тяжкими наслідками.
26.09.2022 слідчим було винесено постанову про призначення економічної експертизи.
30.09.2022 до відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшло клопотання експерта в якому остання просить надати додаткові матеріали , а саме облікових регістрів КП ЕМЗО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Одеської міської ради по рахунку 2311 «Поточні розрахунки в банку» та рахунку 6211 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» в розрізі контрагентів за період з моменту укладення договору №132 від 15.12.2021 предметом якого є «Капітальний ремонт систем зовнішнього освітлення вул. Пастера з прилеглими вулицями та провулками в м. Одесі» до моменту закінчення виконання зобов`язань підрядника по ньому .
Вказані матеріали перебувають у володінні Комунального підприємства електричних мереж зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У зв`язку з викладеним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Комунального підприємства електричних мереж зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Одеської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , насамперед:
-облікових регістрів КП ЕМЗО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Одеської міської ради по рахунку 2311 «Поточні розрахунки в банку» та рахунку 6211 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» в розрізі контрагентів за період з моменту укладення договору №132 від 15.12.2021 предметом якого є «Капітальний ремонт систем зовнішнього освітлення вул. Пастера з прилеглими вулицями та провулками в м. Одесі» до моменту закінчення виконання зобов`язань підрядника по ньому.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). У зв`язку з тим що вказана в запиті інформація знаходиться в електронному вигляді, ознайомлення з нею та отримання її копії можливо лише шляхом переносу вказаних даних на паперовий носій.
Зазначені документи мають першочергове значення для досудового розслідування, а дані, які в них містяться, можуть бути доказами в ході судового розгляду, вимагають дослідження і вивчення в ході досудового розслідування.
Відповідно до ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).
Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Таким чином, слідчий довів, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; становить собою охоронювану законом таємницю, проте відомості, які містяться у документах можуть бути використані, як докази та обставини які передбачається довести за допомогою вказаної інформації, неможливо довести іншими способами.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ ВП № 3 ОРУП № 1 в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Малиновської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному в ЄРДР № 0000102 від 30.11.2021 року, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Комунального підприємства електричних мереж зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Одеської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій:
-облікових регістрів КП ЕМЗО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Одеської міської ради по рахунку 2311 «Поточні розрахунки в банку» та рахунку 6211 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» в розрізі контрагентів за період з моменту укладення договору №132 від 15.12.2021 предметом якого є «Капітальний ремонт систем зовнішнього освітлення вул. Пастера з прилеглими вулицями та провулками в м. Одесі» до моменту закінчення виконання зобов`язань підрядника по ньому.
Зобов`язати представника Комунального підприємства електричних мереж зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 надати тимчасовий доступ до зазначених документів.
Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з моменту її постановлення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1