Провадження № 1-кс/752/1941/22
У Х В А Л А

06 липня 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні №0000267 від 24.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні №0000267 від 24.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що у провадженні слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000267 від 24.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розпочав продаж прав вимог за кредитами позичальників банку, серед яких є право вимоги за кредитним договором № 15106К134 від 22.11.2006, укладеними з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Торги щодо вказаного майна проводяться ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 .

При цьому серед забезпечення за вказаним кредитним договором зазначено нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: нежилі приміщення в літ. А загальною площею 3 904,90 м2, підземний паркінг (літ. А) загальною площею 409,60 м2, двокімнатна квартира АДРЕСА_2 загальною площею 186,50 м2, житловою площею 84,80 м2.

В подальшому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наклав обтяження у вигляді іпотеки на вказане нерухоме майно незважаючи на відсутність обтяжень вказаного майна підтверджені чисельними судовими рішеннями, зокрема у справах № 910/21911/14, 910/10984/18, 910/10987/18, 910/7646/19, 910/7648/19, стороною яких був АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Рішеннями у вказаних справах, які є остаточними та не підлягають оскарженню, відповідно до яких встановлено відсутність прав АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як іпотекодержателя щодо вказаного нерухомого майна та припинення обтяжень такого майна, зокрема й внаслідок отримання банком задоволення своїх вимог в повному обсязі від колишнього іпотекодавця під час реалізації майна в процедурі ліквідації.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримало кредит в банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в забезпечення якого було надано нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: нежилі приміщення в літ. А загальною площею 3 904,90 м2.

Враховуючи викладене, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » намагається за допомогою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » реалізувати майно(права), яким насправді не володіє і яке йому не належить.

Разом з тим, 14.04.2022 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 розміщено оголошення «Добровільний продаж. Право вимоги за кредитним договором, укладеними з юридичною особою, що перебуває в ліквідаційній процедурі: № НОМЕР_1 від 22.11.2006, договорами іпотеки № 15106Z438 від 22.11.2006, № 151110Z24 від 27.01.2010, № 151110Z25 від 27.01.2010, № 151111Z112 від 16.09.2011; договором застави № 151109Z89 від 30.06.2009; договорами поруки № 15106Р8 від 22.11.2006, № 15106Р9 від 22.11.2006, № 15106Р10 від 22.11.2006 та угодами про внесення змін до всіх зазначених договорів ( номер лоту НОМЕР_2 ).

Продавцем зазначеного права вимоги вказано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Правилами реалізації прав вимоги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (шляхом проведення аукціону без можливості зниження початкової вартості ціни реалізації), затвердженими наказом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №90 від «04» жовтня 2021 р., встановлено можливість реалізації виключно заборгованості за всіма кредитними договорами конкретного боржника/ групи боржників та договорами забезпечення за ними та дебіторська заборгованість конкретного боржника/групи боржників.

Проте встановлено, що відповідно до судових рішень, зокрема у справах

№ 910/21911/14, 910/10984/18, 910/10987/18, 910/7646/19, 910/7648/19, стороною яких був АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обтяження на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_3 відсутнє.

Записи щодо обтяження вказаного майна на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, беручи до уваги вищевказане та той факт, що вказані документи в сукупності з іншими документами, що містяться у матеріалах кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, шо мають важливе значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_4 .

У зв`язку з чим в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_4 .

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Прокурор Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 подала до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просила задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_4 , фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000267 від 24.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Необхідність тимчасового доступу до документів прокурор обґрунтував тим, що речі та документи, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_4 необхідні з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, беручи до уваги вищевказане та той факт, що вказані документи в сукупності з іншими документами, що містяться у матеріалах кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, шо мають важливе значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
клопотання подане в кримінальному провадженні №0000267 від 24.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, задовольнити.
Надати дозвіл прокурору, прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, слідчим групи слідчих СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві у кримінальному провадженні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_4 , щодо електронних торгів за лотом № НОМЕР_2 «Добровільний продаж, а саме до документів права вимоги за кредитним договором, укладеними з юридичною особою, що перебуває в ліквідаційній процедурі: № НОМЕР_1 від 22.11.2006, договорів іпотеки № 15106Z438 від 22.11.2006, № 151110Z24 від 27.01.2010, № 151110Z25 від 27.01.2010, № 151111Z112 від 16.09.2011; договорів застави № 151109Z89 від 30.06.2009; договорів поруки № 15106Р8 від 22.11.2006, № 15106Р9 від 22.11.2006, № 15106Р10 від 22.11.2006 та угод про внесення змін до всіх зазначених договорів.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1