У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.08.2022 Справа №607/10027/22
провадження № 1-кс/607/3140/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Тернополі клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000647 від 21.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:

дізнавач, за погодженням прокурора, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 00:00:01 год. 18.07.2022 по 23:59:00 год. 18.07.2022 в паперовому та електронному вигляді; документів, які містять інформацію щодо рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу/осіб на ім`я якої/яких відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводилось зняття грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00:01 год. 18.07.2022 по 23:59:00 год. 18.07.2022, дати проведення зняття та даних про особу/осіб, якою/якими здійснено зняття коштів; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00:01 год. 18.07.2022 по 23:59:00 год. 18.07.2022, з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м.Тернопіль

У судове засідання дізнавач не прибув, проте подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, зазначивши про підтримання заявлених вимог.

Представник особи, у володінні якої знаходяться запитуванні документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неявки, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
в провадженні сектору дізнання Тернопільського районного управління поліції ГУНП в тернопільській області перебуває кримінальне провадження відомості про яке внесено до ЄРДР за № №000647 від 21.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, підставою внесення таких відомостей до ЄРДР стало те, що 18.07.2022 невідома особа, шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму 20000 грн.

Дізнавач вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може бути використана як доказ та в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, зазначає дізнавач.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ч.2 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене, з огляду на той факт, що витребувана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та дізнавачем поданими матеріалами доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення частково.
Так, не доведено необхідність в тимчасовому доступі до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу, тому доступ слід надати до цієї інформації за період, що й по інших вимогах клопотання, тобто з 00:00:01 год. 18.07.2022 по 23:59:00 год. 18.07.2022.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

клопотання дізнавача задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ, у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль, до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 00:00:01 год. 18.07.2022 по 23:59:00 год. 18.07.2022 в паперовому та електронному вигляді;

-належним чином засвідчених копій документів, які містять інформацію щодо рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу/осіб на ім`я якої/яких відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00:00:01 год. 18.07.2022 по 23:59:00 год. 18.07.2022 в паперовому та електронному вигляді;

- інформацію стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводилось зняття грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00:01 год. 18.07.2022 по 23:59:00 год. 18.07.2022, дати проведення зняття та даних про особу/осіб, якою/якими здійснено зняття коштів;

- інформацію стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00:01 год. 18.07.2022 по 23:59:00 год. 18.07.2022.

Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1