Справа № 752/8021/22
Провадження №: 1-кс/752/4344/22
У Х В А Л А

04.10.2022року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про передачу майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, в рамках кримінального провадження № 0000088 від 29.06.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

прокурор у кримінальному провадженні - прокурор Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () речових доказів у кримінальному провадженні 0000088 від 29.06.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: про передачу грошових коштів, належних ОСОБА_4 , які знаходяться на рахунках, відкритих у АТ КБ «Приват Банк», а саме: НОМЕР_1 НОМЕР_2 ; SAMDN0053 - UA0172975 51.88 USD; SAMDNWFD401 - НОМЕР_3 200397.07 USD; SAMDNWFD201 - НОМЕР_4 30000.05 USD; SAMDNWFD800 - НОМЕР_5 27000.00 USD, на які слідчим суддею Голосіївського районного суду міста Києва 15.07.2022 накладено арешт у кримінальному провадженні № 0000088 від 29.06.2022.
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Голосіївським УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000088 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява громадської організації «Стоп корупція» про вчинення кримінального правопорушення в порядку статті 214 КПК України, з якої вбачається, що на території міста Києва невстановленою групою осіб вчиняються шахрайські дії, направлені на заволодіння майном померлих громадян, зокрема нерухомим майном та грошовими коштами, розміщеними в банківських установах.

Зокрема встановлено, що у власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебувала квартира АДРЕСА_1 , в якій остання була зареєстрована з 06.05.2003.

Так, ОСОБА_4 , померла ІНФОРМАЦІЯ_2 , разом з тим, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, квартира АДРЕСА_1 вибула з власності ОСОБА_4 на підставі правочинів, у тому числі, договору дарування на користь ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та в подальшому за короткий проміжок часу неодноразово відчужувалась.

У органу досудового розслідування є підстави вважати, що договір дарування на користь ОСОБА_5 може бути підробленим та виготовленим після смерті ОСОБА_4 .

Зокрема встановлено, що договір дарування квартири від 19.07.2012 № 470 між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 посвідчивприватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , який з 2012 року не здійснює нотаріальну діяльність.
Крім того, відповідно до листа Київського державного нотаріального архіву від 17.08.2022, встановлено, що у справі № 02-33 «Реєстр для реєстрації нотаріальних дій» том №1 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за реєстровим № 470 від 06.09.2012 року міститься запис з іншою особою про «засвідчення вірності копії». Від 19.07.2012 року міститься запис про вчинення нотаріальних дій, але з іншими сторонами.
Також встановлено, що на підставі вказаного договору дарування, державний реєстратор Філії Комунального підприємства «Путрівське» у м. Києві ОСОБА_7 01.08.2018 внесла запис про право власності до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Вказана реєстраційна дія проведена через 6 років після посвідчення договору дарування квартири та одразу після смерті ОСОБА_4 .

З відкритих джерел встановлено, що Філія Комунального підприємства «Путрівське» перебуває в стані припинення та має відношення до рейдерських схем протиправного заволодіння майном громадян по місту Києву.
В подальшому приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_8 , 25.01.2019 посвідчила договір купівлі-продажу квартири між ОСОБА_5 та ОСОБА_9 та внесла запис про право власності до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Під час досудового розслідування отримано Інформаційні довідки зі спадкового реєстру № 69661510 та № 69661488, відповідно до яких ОСОБА_4 складала заповіти двічі, невстановлені особи звертались до нотаріуса з заявою для отримання дублікату заповіту, та по факту смерті ОСОБА_4 , 27.08.2018 заведено спадкову справу (номер у Спадковому реєстрі 62900380, номер у нотаріуса 06/2018).

Аналізом документів, отриманих під час тимчасового доступу до вищевказаної спадкової справи, встановлено, що ОСОБА_5 27.09.2018 звернувся з заявою про прийняття спадщини померлої племінниці ОСОБА_4 до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 . Разом з тим, з долучених ОСОБА_5 документів, не відстежується родинний зв`язок з ОСОБА_4 .

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 мала депозитні рахунки, відкриті в АТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299, ).

На підставі постанови про тимчасовий доступ до речей та документів, внесеної прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , погодженої керівником Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_11 від 07.07.2022, отримано доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк», зокрема до інформації щодо всіх поточних, розрахункових, депозитних рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в АТ КБ «Приват Банк», та відомостей щодо надходження та списання коштів по наявних рахунках, а також іншої клієнтської інформації щодо вказаної фізичної особи.

Так, відповідно до наданої АТ КБ «Приват Банк» інформації, ОСОБА_4 відкрито наступні рахунки з залишками грошових коштів на них станом на 07.07.2022:

- депозитний рахунок НОМЕР_6 , IBAN НОМЕР_7 , валюта рахунку USD, залишок за рахунком НОМЕР_8 , сума залишків у валютному еквіваленті - 245741.16 грн.

- депозитний рахунок НОМЕР_9 , IBAN НОМЕР_3 , валюта рахунку USD, залишок за рахунком НОМЕР_10 , сума залишків у валютному еквіваленті - 5862596.243143 грн.

- депозитний рахунок НОМЕР_11 , IBAN НОМЕР_4 , валюта рахунку USD, залишок за рахунком НОМЕР_8 , сума залишків у валютному еквіваленті - 245741.16 грн.

- депозитний рахунок НОМЕР_12 , IBAN НОМЕР_5 , валюта рахунку USD, залишок за рахунком НОМЕР_8 , сума залишків у валютному еквіваленті - 245741.16 грн.

- депозитний рахунок НОМЕР_13 , валюта рахунку USD, залишок за рахунком НОМЕР_8 , сума залишків у валютному еквіваленті - 245741.16 грн.

- депозитний рахунок НОМЕР_14 , IBAN НОМЕР_15 , валюта рахунку UAH, залишок за рахунком 9800 грн.

- депозитний рахунок НОМЕР_16 , IBAN НОМЕР_17 , валюта рахунку USD, залишок за рахунком НОМЕР_8 , сума залишків у валютному еквіваленті - 245741.16 грн.

- депозитний рахунок НОМЕР_18 , валюта рахунку USD, залишок за рахунком НОМЕР_8 , сума залишків у валютному еквіваленті - 245741.16 грн.

- депозитний рахунок НОМЕР_19 , IBAN

НОМЕР_20 , валюта рахунку USD, залишок за рахунком НОМЕР_8 , сума залишків у валютному еквіваленті - 245741.16 грн.

- депозитний рахунок НОМЕР_21 , валюта рахунку USD, залишок за рахунком НОМЕР_8 , сума залишків у валютному еквіваленті - 245741.16 грн.

- депозитний рахунок НОМЕР_22 , валюта рахунку USD, залишок за рахунком НОМЕР_8 , сума залишків у валютному еквіваленті - 245741.16 грн.

- депозитний рахунок НОМЕР_23 , валюта рахунку USD, залишок за рахунком НОМЕР_8 , сума залишків у валютному еквіваленті - 245741.16 грн.

- депозитний рахунок НОМЕР_24 , валюта рахунку USD, залишок за рахунком НОМЕР_8 , сума залишків у валютному еквіваленті - 245741.16 грн.

Усього (UAH): 8575549,00 грн. (вісім мільйонів п`ятсот сімдесят п`ять тисяч п`ятсот сорок дев`ять гривень 00 копійок).

Разом з тим, аналізом відомостей щодо надходження та списання коштів (транзакцій) по рахунках ОСОБА_4 , наданих банком, встановлено, що після смерті ОСОБА_4 , з банківських карток потерпілої № НОМЕР_25 IBAN НОМЕР_1 та № НОМЕР_26 НОМЕР_1 знімались готівкові кошти та здійснювались проплати за товари та послуги.

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи банківськими картками померлої ОСОБА_4 та будуть вчиняти дії, направлені на заволодіння грошовими коштами, розміщеними на рахунках в АТ КБ «Приват Банк».

Прокурором у кримінальному провадженні прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 12.07.2022 винесено постанову про визнання грошових коштів, належних ОСОБА_4 , що розміщенні на рахунках в АТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299, ) речовими доказами, оскільки вони є об`єктом кримінально протиправних дій.
Разом із тим, згідно клопотання, вартість зазначених речових доказів становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 від 15.07.2022 (справа № 752/8021/22, провадження №: 1-кс/752/2663/22) накладено арешт на грошові кошти, належні ОСОБА_4 , які знаходяться на рахунках, відкритих у АТ КБ «Приват Банк».

Відповідно до листа АТ КБ «Приват Банк» від 21.07.2022 за № 20.1.0.0/7 -220719/17209, арешт накладено на рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , інші рахунки не обслуговуються.

Крім того, залишок грошових коштів на наступних рахунках, на час виконання ухвали суду про арешт, становить:

UA9533555 11742.22 USD;

SAMDN0053 - UA0172975 51.88 USD;

SAMDNWFD401 - UA0579894 200397.07 USD;

SAMDNWFD201 - UA0506769 30000.05 USD;

SAMDNWFD800 - UA0506803 27000.00 USD.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, а також з урахуванням положень ст. 100 КПК України та Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», з метою запобігання можливості приховування, розтрати майна, збереження його економічної вартості, прокурор просить накласти арешт на таке майно та передати його Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Прокурор в судове засідання не з`явилась, подала на адресу суду заяву, згідно якої, розгляд клопотання просила здійснити без її участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Як встановлено в судовому засіданні, Голосіївським УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000088 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Також в судовому засіданні встановлено, що 12.07.2022 постановою прокурора вказане майно (грошові кошти) визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000088 від 29.06.2022.
Згідно ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Положеннями ч. 6 ст. 100 КПК України передбачено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство), для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.
Відповідно до ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.
Згідно ч. 1 ст. 19 вказаного Закону Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.
Вирішуючи питання щодо передачі майна в управління Національному агентству, слідчий суддя звертає увагу на те, що обов`язковою умовою передачі майна в управління Національного агентства є наявність мети забезпечення збереження таких речових доказів або збереження їхньої економічної вартості, звідси має наслідком покладення обов`язку на слідчого, прокурора щодо доведення обставин, які підтверджують, що у разі нездійснення таких дій, майно може бути перетворене, знищене, зіпсоване або його економічна вартість істотно зменшиться в ціні.
В судовому засіданні встановлено, що вартість відповідного майна перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року, при цьому незастосування заходів щодо передачі в управління Національному агентству майна та в результаті невжиття заходів щодо його збереження існує реальний ризик настання негативних наслідків, а тому, враховуючи при цьому процесуальну позицію сторони обвинувачення, яка вказує на неможливість самостійно здійснити управління вказаним майном, та зважаючи на об`єктивну необхідність виключити прямий або опосередкований вплив та посягання третіх осіб на арештоване майно, запобігти можливості знищення, відчуження майна, виключення ймовірності користування майном, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання та необхідності передачі майна, яке є предметом клопотання, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів ().
Керуючись вимогами ст. 98, 100, 117, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя
У Х В А Л И В :

клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про передачу майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, в рамках кримінального провадження № 0000088 від 29.06.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () речові докази у кримінальному провадженні № 0000088 від 29.06.2022, а саме: грошові кошти, на які накладено арешт ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 15.07.2022 (у справі № 752/8021/22), та які знаходяться на банківських рахунках, відкритих в АТ КБ «Приват Банк», а саме:
UA9533555 НОМЕР_2 ; SAMDN0053 - UA0172975 51.88 USD; SAMDNWFD401 - НОМЕР_3 200397.07 USD; SAMDNWFD201 - НОМЕР_4 НОМЕР_27 ; SAMDNWFD800 - НОМЕР_5 27000.00 USD.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: