Справа № 303/2855/22
Провадження № 1-кп/303/158/22
У Х В А Л А
про накладення арешту на майно
06 вересня 2022 року м.Мукачево

Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області в складі:

головуючого-судді ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 17.03.2022 року по обвинуваченню ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України,

в с т а н о в и в :

Мукачівським міськрайонним судом Закарпатської області розглядається кримінальне провадження по обвинуваченню ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.
Ухвалою суду від 05 серпня 2022 року кримінальне провадження призначено до судового розгляду.
Прокурором 05 вересня 2022 року подано до суду клопотання про накладення арешту на майно із забороною його відчуження та розпорядження, а саме на земельні ділянки, що на праві власності належали ОСОБА_3 , а з 25.09.2021 року належало ОСОБА_4 , який вніс це майно до статутного капіталу ТОВ «Карпатське Товариство», код ЄДРПУО 44434167, а в подальшому здійснив їх поділ із зміною кадастрових номерів.
Клопотання мотивоване тим, що 23.09.2021 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, і в цей же день слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням про накладення арешту на майно, яке на день звернення до суду, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, належало на праві власності ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , а саме на:
-Земельну ділянку, кадастровий номер: :03:003:0058; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224;
-Земельну ділянку, кадастровий номер: :01:007:5077; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24;
-Земельну ділянку, кадастровий номер: :01:007:5012; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24;
-Земельну ділянку, кадастровий номер: :01:007:5078; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24;
-Земельну ділянку, кадастровий номер: :01:007:5013; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24;
-Земельну ділянку, кадастровий номер: :09:001:0055; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24;
-Земельну ділянку, кадастровий номер: :09:001:0054; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24;
-Земельну ділянку, кадастровий номер: :09:002:0029; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24;
-Земельну ділянку, кадастровий номер: :01:020:0049; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24;
-Земельну ділянку, кадастровий номер: :09:001:0035; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24;
-Земельну ділянку, кадастровий номер: :09:002:0015; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24;
-Земельну ділянку, кадастровий номер: :09:002:0014; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24;
-Земельну ділянку, кадастровий номер: :10:003:0005; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24;
-Земельну ділянку, кадастровий номер: :02:002:0047; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24;
-Земельну ділянку, кадастровий номер: :02:001:0165; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24;
-Земельну ділянку, кадастровий номер: :02:010:0003; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24;
-Земельну ділянку, кадастровий номер: :02:001:0164; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24;
-Земельну ділянку, кадастровий номер: :02:001:0163; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24;
-Земельну ділянку, кадастровий номер: :02:001:0155; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24.
Ухвалою слідчого судді від 27.09.2021 року накладено арешт на вищевказані земельні ділянки.
Згідно з рішенням про відмову у державній реєстрації прав та їх обтяжень від 28.09.2021, у зв`язку з тим, що на момент подачі документів про арешт речових прав на нерухоме майно ОСОБА_3 змінився правонабувач, яким став ОСОБА_4 , державним реєстратором прав на нерухоме майно відмовлено в державній реєстрації обтяжень, арешту нерухомого майна на наступні земельні ділянки:
-Земельну ділянку, кадастровий номер: :03:003:0058; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224;
-Земельну ділянку, кадастровий номер: :01:007:5077; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24;
-Земельну ділянку, кадастровий номер: :01:007:5012; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24;
-Земельну ділянку, кадастровий номер: :01:007:5078; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24;
-Земельну ділянку, кадастровий номер: :01:007:5013; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24;
-Земельну ділянку, кадастровий номер: :09:002:0029; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24;
-Земельну ділянку, кадастровий номер: :01:020:0049; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24;
-Земельну ділянку, кадастровий номер: :09:001:0035; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24;
-Земельну ділянку, кадастровий номер: :09:002:0015; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24;
-Земельну ділянку, кадастровий номер: :10:003:0005; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24;
-Земельну ділянку, кадастровий номер: :02:002:0047; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24;
-Земельну ділянку, кадастровий номер: :02:001:0165; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24;
-Земельну ділянку, кадастровий номер: :02:010:0003; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24;
-Земельну ділянку, кадастровий номер: :02:001:0164; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24;
-Земельну ділянку, кадастровий номер: :02:001:0163; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24;
-Земельну ділянку, кадастровий номер: :02:001:0155; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24.
Таким чином неможливістю накласти арешт на вищевказане майно стала зміна його власника.
Отже, ОСОБА_3 , будучи затриманим 22.09.2021 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, якому 23.09.2021 оголошено про підозру у вчиненні цього злочину, знаючи, що санкція цієї статті, у разі його засудження, передбачає конфіскацію майна, а також знаючи про розгляд слідчим суддею клопотання про арешт його майна, 25.09.2021 року, з метою уникнення покарання, у разі його засудження, у виді конфіскації належних йому земельних ділянок, уклав договори купівлі-продажу на земельні ділянки з ОСОБА_4 , який в свою чергу вніс вказане майно до статутного капіталу ТОВ «Карпатське Товариство».
Вказані правочини, відповідно до ст.228 ЦК України, є такими, у яких недотримано вимоги щодо відповідності правочину інтересам держави і суспільства, його моральним засадам, а тому можуть бути визнані недійсними.
Крім того, обізнаність підозрюваного із повідомленням йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, за яке передбачене обов`язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, а також із розглядом слідчим суддею клопотання слідчого про накладення арешту на це майно, свідчить про те, що зазначені земельні ділянки відчужено ОСОБА_3 з метою уникнення їх конфіскації.
У зв`язку з цим, 17.02.2022 прокурор звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду про накладення арешту на земельні ділянки, які внесені до статутного капіталу ТОВ «Карпатське Товариство».
Ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду від 03.03.2022 клопотання прокурора задоволено та накладено арешт на майно, із забороною його відчуження та розпорядження, що на праві власності належало підозрюваному ОСОБА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , а з 25.09.2021 належало ОСОБА_4 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , який вніс це майно до статутного капіталу ТОВ «Карпатське Товариство» код ЄДРПУО 44434167.
Листом Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Івано-Франківськ) повідомлено про неможливість проведення державної реєстрації обтяження щодо земельних ділянок, зазначених в ухвалі слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду від 03.03.2022 у зв`язку з їх поділом а саме:
-Земельна ділянка, кадастровий номер: :03:003:0058; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224 поділена за земельні ділянки кадастровий номер :03:003:0073 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120) та кадастровий номер :03:003:0074 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120)
-Земельна ділянка, кадастровий номер: :09:002:0029; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24 поділена на земельні ділянки кадастровий номер :09:002:0138 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120) та кадастровий номер :09:002:0139 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120);
-Земельна ділянка, кадастровий номер: :01:020:0049; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24 поділена на земельні ділянки кадастровий номер :01:020:0082 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120) та кадастровий номер :01:020:0083 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 20);
-Земельна ділянка, кадастровий номер: :09:001:0035; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24 поділена на земельні ділянки кадастровий номер :09:001:0187 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120) та кадастровий номер :09:001:0188 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120);
-Земельна ділянка, кадастровий номер: :09:002:0015; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24 поділена на земельні ділянки кадастровий номер :09:002:0140 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120) та кадастровий номер :09:002:0141 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120);
-Земельна ділянка, кадастровий номер: :10:003:0005; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24 поділена на земельні ділянки кадастровий номер :10:003:0055 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120) та кадастровий номер :10:003:0056 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120);
-Земельна ділянка, кадастровий номер: :02:002:0047; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24 поділена на земельні ділянки кадастровий номер :02:002:0065 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120) та кадастровий номер :02:002:0064 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120);
-Земельна ділянка, кадастровий номер: :02:001:0165; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24 поділена на земельні ділянки кадастровий номер :02:001:0290 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120) та кадастровий номер :02:001:0291 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120);
-Земельна ділянка, кадастровий номер: :02:010:0003; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24 поділена на земельні ділянки кадастровий номер :02:010:0020 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120) та кадастровий номер :02:010:0019 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120);
-Земельна ділянка, кадастровий номер: :02:001:0164; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24 поділена на земельні ділянки кадастровий номер :02:001:0294 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120) та кадастровий номер :02:001:0295 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120);
-Земельна ділянка, кадастровий номер: :02:001:0163; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24 поділена на земельні ділянки кадастровий номер :02:001:0297 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120) та кадастровий номер :02:001:0296 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120);
- Земельна ділянка, кадастровий номер: :02:001:0155; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24 поділена на земельні ділянки кадастровий номер :02:001:0292 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120) та кадастровий номер :02:001:0293 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120).
Відомості про поділ земельних ділянок та зміни кадастрових номерів внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна 18.02.2022, 21.02.2022 та 22.02.2022, тобто після звернення прокурора до суду з клопотанням про накладення на них арешту.
Під час розгляду клопотання від 23.09.2021 про накладення арешту на майно, а саме на земельні ділянки, які на праві власності належали ОСОБА_3 брав участь його захисник ОСОБА_5 .
Під час розгляду клопотання від 17.02.2022 про накладення арешту на земельні ділянки ТОВ «Карпатське товариство» інтереси даного підприємства також представляв представник ОСОБА_5 .
Таким чином, сукупність наведених обставин, дає підстави вважати, що ОСОБА_4 під час придбання земельних ділянок та в подальшому внесенні їх до статутного капіталу ТОВ «Карпатське Товариство» та поділу зі зміною кадастрових номерів, був обізнаний із реалізацією йому, як фізичній особі, земельних ділянок ОСОБА_3 з метою уникнення їх конфіскації.
Подальші його дії щодо внесення цих земельних ділянок до статутного капіталу ТОВ «Карпатське Товариство», тобто зміни власника, та їх поділ зі зміною кадастрових номерів вчинені з метою приховання майна, яке у випадку засудження ОСОБА_3 за інкриміноване йому кримінальне правопорушення може бути конфісковане.
Враховуючи викладене, а також, те, що правочини із зміною власника земельної ділянки, подальшого їх поділу зі зміною кадастрових номерів, не відповідають ст.228 ЦК України та можуть бути визнані недійсними, і вони відчужені з метою уникнення їх конфіскації, з метою забезпечення завдань кримінального провадження, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, швидкого, повного та неупередженого судового розгляду, прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.
Прокурор подав до суду заяву про розгляд даного клопотання без його участі, одночасно зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Інші учасники в судове засідання не з`явилися.
Відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Прокурором в поданому клопотанні заявлено клопотання про розгляд клопотання без повідомлення обвинуваченого, власника майна, їх захисників з метою забезпечення арешту майна.
Відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
За таких обставин, суд приходить до висновку про можливість проведення судового засідання без участі не з`явившихся осіб.
Розглянувши клопотання та дослідивши матеріали справи суд приходить до наступного висновку.
Клопотання про арешт майна, відповідає вимогам ст.171 КПК України.
Відповідно до п.7 ч.2. ст.131 КПК України, арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до п.3 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
Відповідно до ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому п.3 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.
Санкція ч.3 ст. 368 КК України, за якою обвинувачується ОСОБА_3 , передбачає міру покарання у виді позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання.
Як встановлено судом, під час проведення досудового розслідування слідчим за погодженням з прокурором неодноразово подавалися клопотання про накладення арешту на майно, а саме на земельні ділянки. Однак, під час виконання даних ухвал було встановлено неможливість їх виконання через те, що було здійснено правочини щодо зміни власника, а в подальшому їх поділу зі зміною кадастрових номерів.
Таким чином, приходжу до висновку, що наявні передбачені нормами КПК правові підстави для задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на майно, яке зазначено в клопотанні.
На підставі викладеного і керуючись ст. 131, 170, 171, 376 КПК України,
п о с т а н о в и в:
Клопотання прокурора - задовольнити.
Накласти арешт на майно, із забороною його відчуження та розпорядження, що на праві власності належало ОСОБА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , а з 25.09.2021 належало ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , який вніс це майно до статутного капіталу ТОВ «Карпатське Товариство» код ЄДРПУО 44434167, а в подальшому здійснив їх поділ із зміною кадастрових номерів, а саме:
-Земельну ділянку, кадастровий номер: :03:003:0073 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120);
-Земельну ділянку, кадастровий номер: :03:003:0074 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120);
-Земельну ділянку, кадастровий номер: :09:002:0138 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120);
-Земельну ділянку, кадастровий номер: :09:002:0139 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120);
-Земельну ділянку, кадастровий номер: :01:020:0082 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120);
-Земельну ділянку, кадастровий номер: :01:020:0083 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 20);
-Земельну ділянку, кадастровий номер: :09:001:0187 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120);
-Земельну ділянку, кадастровий номер: :09:001:0188 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120);
-Земельну ділянку, кадастровий номер: :09:002:0140 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120);
-Земельну ділянку, кадастровий номер: :09:002:0141 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120);
-Земельну ділянку, кадастровий номер: :10:003:0055 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120);
-Земельну ділянку, кадастровий номер: :10:003:0056 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120);
-Земельну ділянку, кадастровий номер: :02:002:0065 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120);
-Земельну ділянку, кадастровий номер: :02:002:0064 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120);
-Земельну ділянку, кадастровий номер: :02:001:0290 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120);
-Земельну ділянку кадастровий номер :02:001:0291 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120);
-Земельну ділянку, кадастровий номер: :02:010:0020 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120);
-Земельну ділянку, кадастровий номер: :02:010:0019 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120);
-Земельну ділянку, кадастровий номер: :02:001:0294 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120);
-Земельну ділянку, кадастровий номер: :02:001:0295 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120);
-Земельну ділянку, кадастровий номер: :02:001:0297 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120);
-Земельну ділянку, кадастровий номер: :02:001:0296 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120);
- Земельну ділянку, кадастровий номер: :02:001:0292 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120);
- Земельну ділянку, кадастровий номер: :02:001:0293 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120)
Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали (згідно ч.7 ст.173 КПК України).
Копію ухвали негайно після її постановлення надіслати особам, які були відсутності під час оголошення ухвали (згідно ч.7 ст.173 КПК України).
Ухвала про арешт майна виконується прокурором негайно.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя Мукачівського
міськрайонного суду Іван КОТУБЕЙ