печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1.,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3, про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000204 від 27.01.2021, -

В С Т А Н О В И В:

10.08.2022 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1. надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3., про арешт майна.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом прокурорів Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000204 від 27.01.2021, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні перевіряються обставини можливого зловживання своїм службовим становищем працівникам органів прокуратури під час здійснення процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, які полягають у незаконному поверненні та передачі суб`єктам господарювання вилученого майна (підакцизних товарів з ознаками підроблення), у тому числі яке підлягало знищенню, з метою уникнення від кримінальної відповідальності та продовженню незаконної діяльності тощо, що спричинило тяжкі наслідки.

Також, досудове розслідування здійснюється за фактами причетності службових осіб ТОВ «Біо-Утиль» до незаконного виготовлення спирту етилового, спиртових дистилятів та алкогольних напоїв.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що прокурорами прокуратури Сумської області та прокурорами прокуратури Київської області перевищуючи свої службові повноваження під час здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 000236 від 19.07.2019 за ч. 1 та ч. 3 ст. 204 КК України, № 0000009 від 25.01.2018 за ч. 1 ст. 199 КК України, № 000042 від 21.02.2019 за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, № 0000025 за ч. 3 ст. 204 КК України незаконно передали суб`єктам господарювання вилучене майно (підакцизні товари з ознаками підроблення), яке підлягало знищенню, з метою сприяння уникненню такими особами кримінальної відповідальності, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, упродовж 2019 - 2020 років в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 000236, № 0000304, № 00009 співробітниками СУ ГУ ДФС у Сумській області проведено ряд обшуків, в ході яких вилучено тютюнову продукцію, алкогольні напої з підробленими марками акцизного податку, із ознаками контрафактності на загальну суму більше 5 млн. гривень.

В подальшому у ході досудового розслідування вказану контрафактну продукцію передано для знищення ТОВ «Біо-утиль» (), зареєстроване в м. Києві вулиця Тарасівська, будинок 4-А кв. 7).

Згідно з актами приймання-передач у липні 2020 року вказану вилучену контрафактну продукцію передано ТОВ «Біо-Утиль» для знищення, проте в матеріалах кримінальних проваджень відсутні акти знищення або інші документи про зберігання. Зокрема, згідно з актом приймання-передачі товарно - матеріальних цінностей (речових доказів) від 21.07.2020 передано на зберіганні ТОВ «Біо-Утиль» вилучені 03.12.2019 під час обшуку території та приміщень відділення ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Суми, вул. Лінійна, 15 - 2500 пачок сигарет з написами «Compliment» та «Фест-7».

З 23.07.2020 у ТОВ «Біо-Утиль» перебуває на виконанні ухвала слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми від 22.06.2020 у справі №592/8385/20 про надання дозволу на знищення вилученої контрафактної продукції, яка разом з продукцією передана товариству для виконання. Проте, до цього часу ухвалу слідчого судді не виконано не виконана, акти знищення прокурору не надано.

Згідно інформації отриманої в ході досудового розслідування вказана контрафактна продукції фактично не знищена, а незаконно повернута суб`єктам господарювання для реалізації.

21.04.2021 в ході проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Біо-Утиль» за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Балукова, буд. 1А виявлено комплекс будівель та споруд по виготовленню спиртовмісної рідини (спирту), який складається з двох виробничих цехів зазначеного товариства із виробничою лінією по виготовленню спиртовмісної продукції (спирту), а саме: бункер для прийому зерно продуктів, резервуари для сусла в кількості 13 шт., колону, пульт управління, насоси, резервуари для готової продукції, систему трубопроводів та запірної арматури яка з`єднює вказані компоненти, котельні, лабораторію, технічні і офісні приміщення, гаражі 3 шт. На момент обшуку вищевказана виробнича лінія перебувала у робочому стані.

Досудовим розслідування встановлено, що у ТОВ «Біо-Утиль» () відсутні будь-які дозвільні документи на виробництво спирту, спиртовмісних продуктів, що також підтверджується відомостями з Єдиного державного реєсту виробників спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, біоетанолу, алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Згідно висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виборів ДНДЕКЦ № СЕ-19-21/13451-ФХД від 07.05.2021, вилучені зразки рідин з бочок та іншої тари за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Балукова, буд. 1А, що використовуються ТОВ «Біо-Утиль», містять - спирт етиловий.

Прокурором у кримінальному провадженні 19.10.2021 винесено постанову про визнання вказаного комплексу будівель та споруд по виготовленню спиртовмісної рідини (спирту) речовим доказом.

Таким чином, прокурор зазначає, що у ході досудового розслідування виникла необхідність накласти арешт на комплекс будівель та споруд призначених для виробництва спиртовмісних рідин та спиртів, що складається з двох виробничих цехів із виробничою лінією по виготовленню спиртовмісної продукції (спирту), а саме: бункер для прийому зерно продуктів, резервуари для сусла в кількості 13 шт., колону, пульт управління, насоси, резервуари для готової продукції, систему трубопроводів та запірної арматури яка з`єднує вказані компоненти, котельні, лабораторію, технічні і офісні приміщення, гаражі 3 шт., які розташовані на земельній ділянці :01:023:0075 за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Одеська, 11.1 (одинадцять один), а також з розташованим на ній приміщенням № 5 за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р.,с.Крюківщина, вулиця Балукова, буд. 1-А та приміщеннями під літ. А (загальною площею 1160,8 кв.м), літ. Б (загальною площею 620,2 кв.м. ) за адресою: Киі?вська обл., Києво-Святошинськии? р., с. Крюківщина, вулиця Балукова, будинок, 1 - які на праві приватної власності належать ТОВ «ПРОМЛІЗІНГГРУП» () та перебувають у фактичному користуванні ТОВ «Біо-Утиль» (), заборонивши вказаним суб`єктам господарювання володіння, розпорядження та користування вказаними об`єктами нерухомого майна.

Крім того, прокурор просить визначити порядок зберігання речових доказів у даному кримінальному провадженні шляхом передачі у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів , в управління нерухоме майно, що належить на праві приватної власності ТОВ «ПРОМЛІЗІНГГРУП»() та перебуває у фактичному користуванні ТОВ «Біо-Утиль» ().

Обґрунтовуючи вимоги клопотання, зазначає, що згідно з відомостями наданими стороні обвинувачення ліквідатором ТОВ «Хімакс», початкова вартість цілісного майнового комплексу за адресою: с. Крюківщина, вулиця Балукова, буд. 1-А, який розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером :01:023:0075 з цільовим призначенням - під розміщення підприємства по переробці неякісної алкогольної продукції і тютюнових виробів становила 19175099,16 грн., у подальшому зазначене майно згідно договору купівлі продажу цілісного майнового комплексу від 28 серпня 2017 укладеного між ТОВ «Хімакс» та ТОВ «ТОВ Преміум Фуд Лайн» цілісній майновий комплекс, що розташований на земельній ділянці :01:023:0075 складається з нежилих приміщень під літерою А загальною площею 1160,8 кв.м. та під літерою Б загальною площею 620,2 кв.м. реалізовано за 1472647,62 грн., що перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом прокурорів Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000204 від 27.01.2021, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні перевіряються обставини можливого зловживання своїм службовим становищем працівникам органів прокуратури під час здійснення процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, які полягають у незаконному поверненні та передачі суб`єктам господарювання вилученого майна (підакцизних товарів з ознаками підроблення), у тому числі яке підлягало знищенню, з метою уникнення від кримінальної відповідальності та продовженню незаконної діяльності тощо, що спричинило тяжкі наслідки.

Також досудове розслідування здійснюється за фактами причетності службових осіб ТОВ «Біо-Утиль» до незаконного виготовлення спирту етилового, спиртових дистилятів та алкогольних напоїв.

19.10.2021 винесено постанову про визнання вказаного комплексу будівель та споруд по виготовленню спиртовмісної рідини (спирту) речовим доказом.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно із ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Водночас, згідно з положеннями абзацу ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за Рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - Для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Так, ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» APMA здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вбачає за можливе вирішити питання про передачу зазначеного майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є співмірним з цілями завданням кримінального провадження.

Керуючись ст. 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

1. Накласти арешт на комплекс будівель та споруд призначених для виробництва спиртовмісних рідин та спиртів, що складається з двох виробничих цехів із виробничою лінією по виготовленню спиртовмісної продукції (спирту), а саме: бункер для прийому зерно продуктів, резервуари для сусла в кількості 13 шт., колону, пульт управління, насоси, резервуари для готової продукції, систему трубопроводів та запірної арматури яка з`єднує вказані компоненти, котельні, лабораторію, технічні і офісні приміщення, гаражі 3 шт., які розташовані на земельній ділянці :01:023:0075 за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Одеська, 11.1 (одинадцять один), а також з розташованим на ній приміщенням № 5 за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р.,с.Крюківщина, вулиця Балукова, буд. 1-А та приміщеннями під літ. А (загальною площею 1160,8 кв.м), літ. Б (загальною площею 620,2 кв.м. ) за адресою: Киі?вська обл., Києво-Святошинськии? р., с. Крюківщина, вулиця Балукова, будинок, 1, - які на праві приватної власності належать ТОВ «ПРОМЛІЗИНГГРУП» () та перебувають у фактичному користуванні ТОВ «Біо-Утиль» (), заборонивши вказаним суб`єктам господарювання відчуження, розпорядження та користування вказаними об`єктами нерухомого майна.

2. Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () в управління або передачі в управління за договором у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агенство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» речові докази у кримінальному провадженні № 0000204 від 27.01.2021, a саме: майно, що належить на праві приватної власності ТОВ «ПРОМЛІЗИНГГРУП» () та перебуває у фактичному користуванні ТОВ «Біо-Утиль» (), зокрема: комплексу будівель та споруд призначених для виробництва спиртовмісних рідин та спиртів, що складається з двох виробничих цехів із виробничою лінією по виготовленню спиртовмісної продукції (спирту), а саме: бункер для прийому зерно продуктів, резервуари для сусла в кількості 13 шт., колону, пульт управління, насоси, резервуари для готової продукції, систему трубопроводів та запірної арматури яка з`єднує вказані компоненти, котельні, лабораторію, технічні і офісні приміщення, гаражі 3 шт., які розташовані на земельній ділянці :01:023:0075 за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Одеська, 11.1 (одинадцять один), а також з розташованим на ній приміщенням № 5 за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р.,с.Крюківщина, вулиця Балукова, буд. 1-А та приміщеннями під літ. А (загальною площею 1160,8 кв.м), літ. Б (загальною площею 620,2 кв.м.) за адресою: Киі?вська обл., Києво-Святошинськии? р., с. Крюківщина, вулиця Балукова, будинок, 1.

3. Заборонити суб`єктам державної реєстрації (нотаріусам, державним реєстраторам права на нерухоме майно і органам державної реєстрації прав) вчиняти будь-які реєстраційні та нотаріальні дії (окрім реєстраційних дій за зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів щодо реєстрації прав управління та інших речових прав, що виникатимуть на підставі цієї ухвали), вносити зміни до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження вказаних об`єктів нерухомого майна.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 0000204 від 27.01.2021.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1