Справа № 194/957/22
Номер провадження 1-кс/194/241/22
У Х В А Л А
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю

22 серпня 2022 року слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернівка Дніпропетровської області клопотання слідчого ВП № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному 16.08.2022 року до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000259 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному 16.08.2022 року до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000259 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що 15.08.2022 року до ЧЧ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , про те, що 15.08.2022 року близько 11-09 год., невідома особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 9336,87 грн. Обставини встановлюються.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , слідує, що з її банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - на її ім`я було знято 9336,87 грн., та були переведені на іншу банківську картку з номером НОМЕР_1 .
З інформації отриманої з виписки по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 грошові кошти були переведені на іншу картку.
В ході досудового розслідування встановлено, що зазначені документи перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Без вилучення зазначених документів іншим способом неможливо визначити місце вчинення правопорушення.
У зв`язку з чим, для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування слідчий просить надати слідчим, визначеним у клопотанні, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію по пластиковій картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак надали суду письмові заяви про розгляд клопотання без їхньої участі, клопотання підтримують в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках яких подається клопотання, приходить до висновку про наступне.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вказані у клопотанні документи, містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом: 1) обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю; 2) організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю; 3) застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації; 4) застосування застережень щодо збереження банківської таємниці та відповідальності за її розголошення у договорах і угодах між банком і клієнтом.

Відповідно до п.п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

16.08.2022 року до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000259 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 16.08.2022 року, остання зазначила, що протягом 10 років користується банківськими картками « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме карткою для виплат НОМЕР_3 , на яку отримує соціальні виплати, та кредитною карткою НОМЕР_2 , на якій був встановлений кредитний ліміт у розмірі 7000 грн. 15.08.2022 року близько 11-09 год., ОСОБА_5 , на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік ( НОМЕР_4 ) та представився співробітником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив, що з картки намагалися списатися грошові кошти - невідома особа хотіла розрахуватися в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 860 грн. Після чого служба безпеки банку заблокувала картку. Після чого чоловік сказав, що через декілька хвилин зателефонує співробітник служби безпеки та розповість про те, як потрібно буде діяти далі. Через декілька хвилин зателефонував чоловік ( НОМЕР_5 ), представився як ОСОБА_6 та повідомив, що з картки намагалися списатися грошові кошти - невідома особа хотіла розрахуватися в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 860 грн. Після чого служба безпеки банку заблокувала картку. Також додав, що з картки хотіли зняти грошові кошти в розмірі 18000 грн. Для того аби розблокувати картку потрібно перерахувати грошові кошти з картки на іншу картку для того аби підтвердити, що не являюсь шахрайкою. Чоловік запитав чи є грошові кошти на картках. Повідомивши, що на кредитній картці в 7000 грн., а на карті для виплат 2600 грн. Чоловік повідомив, що зараз продиктує номер банківської картки, на яку ОСОБА_5 , повинна перевести грошові кошти, які є на картці. Після чого банк поверне їх знову та картка розблокується. ОСОБА_5 , перерахувала грошові кошти в розмірі 6723,87 з кредитної картки НОМЕР_2 та 2613 грн. з банківської картки НОМЕР_3 на банківську картку, яку продиктував чоловік ( НОМЕР_1 ). Після того як ОСОБА_5 , перерахувала грошові кошти, чоловік повідомив, що повинні прийти нові пін-коди для карток та відключився. На мобільний телефон не прийшли ніякі коди, тому ОСОБА_5 , вирішила зателефонувати чоловікові та дізнатись, що робити далі. Вищевказані номери перебували поза зоною досяжності.
Так, в наданих слідчим та прокурором матеріалах та досліджених в судовому засіданні доказах міститься достатньо підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить здійснити тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можуть містити інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, та для використання як доказу у кримінальному провадженні та не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159, 162-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), з можливістю вилучення (виїмки) інформації, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування у регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1.анкета на особу клієнта на яку оформлена банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
2.оригінал договору про надання послуг складеного між банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та клієнтом;
3.копії паспорту та ідентифікаційного коду картки платника податків клієнта;
4.виписку про транзакції на банківському рахунку клієнта в період часу з 00.01 годин 15.08.2022 року по 17.08.2022 року з розшифровкою відомостей про дату, час, суму, вид транзакції, вихідні та кінцеві рахунки учасників транзакцій;
5.фото особи, яка оформлювала на себе картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів доручити слідчим СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 з урахуванням вимог передбачених ст. 165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1