Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6687/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 серпня 2022 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва
у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000210, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 , а саме до документів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, які підтверджують здійснення правочинів ФОП ОСОБА_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) та іншими суб`єктами господарської діяльності - не платниками ПДВ, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
В обґрунтування клопотання прокурор вказав, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000210, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, під час якого з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність доступу до наведених у клопотанні документів, які мають значення для досудового розслідування.
Згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
У відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З огляду на наведене, приймаючи до уваги те, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, з приводу яких подане клопотання, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.
У судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі, в якій подане клопотання повністю підтримав.
Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч.4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані в його обґрунтування, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000210, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.
Досудове розслідування розпочато за фактом організації невстановленими особами схеми з привласнення бюджетних коштів за програмою КПКВК- 2501200 «Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
В ході досудового розслідування встановлено, що у 2022 році ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , АДРЕСА_5 ) щодо надання кейтерингових послуг - послуг з готового харчування дітей, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Для збільшення вартості кінцевої продукції невстановлені особи вказаних суб`єктів господарювання використовують механізм завищення ціни продуктів харчування, надання послуг, які поставляють та надають ФОП, частина з яких мають ознаки фіктивності.
Зокрема встановлено, що за період 2021-2022 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано за оплату продуктів харчування на рахунки ФОП понад 21 млн. грн., зокрема, на рахунки ФОП ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 ) 1,4 млн. грн.
Також встановлено, що основним видом діяльності ФОП ОСОБА_4 є «Розведення інших тварин», «Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах», «Виробництво інших харчових продуктів».
Відповідно до облікової картки фізичної особи платника податків фактичною та юридичною адресою ФОП ОСОБА_4 є АДРЕСА_1 .
У зв`язку з викладеним, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи прокурора в тому, що в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 , а саме до документів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, які підтверджують здійснення правочинів ФОП ОСОБА_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) та іншими суб`єктами господарської діяльності - не платниками ПДВ, оскільки лише шляхом отримання тимчасового доступу до них можливе встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.
При цьому одержати в межах розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до наведених вище документів та їх вилучення в інший спосіб, окрім, як на підставі рішення суду, неможливо.
Обґрунтованість клопотання підтверджується доданими до клопотання матеріалами, які були зібрані органом досудового розслідування під час досудового розслідування.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст.131 КПК України.
Органом досудового розслідування, у відповідності до ст.132 КПК України, доведено необхідність застосування такого заходу.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи.
Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч.6 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.
Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та законним, стороною кримінального провадження, котра звернулась з даним клопотанням, відповідно до положень частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведена у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання такої інформації як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, в зв`язку з чим наявні підстави для надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів.
На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.2 ст.131, ст.ст. 132, 159, 163-164, 166, 370 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000210, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати прокурору Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 або за його дорученням слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000210 від 07.06.2022, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме до: документів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, які підтверджують здійснення правочинів ФОП ОСОБА_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) та іншими суб`єктами господарської діяльності - не платниками ПДВ, зокрема, договорів з додатками, актів приймання-передачі товарів, послуг з додатками, видаткових, товарно-транспортних та податкових накладних, рахунків-фактур, касових та платіжних документів, в тому числі платіжних доручень, банківських виписок; актів звірок взаєморозрахунків; листування, в тому числі щодо погодження ціни; сертифікатів на поставлені товари; відомостей щодо наявності дебіторської або кредиторської заборгованості, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості тощо) по бухгалтерським рахунках та фінансово-господарських документів, що свідчать про здійснення фінансово-господарських операцій між зазначеним суб`єктами господарської діяльності; документів про призначення на посади, звільнення, переведення, відпустку посадових осіб, відповідальних за фінансово-господарську діяльність, в тому числі які мали право підпису, їх посадових інструкцій, трудових договорів або документів щодо розподілу обов`язків; штатного розпису та положення про структурні підрозділи, що перебувають у володінні; трудових договорів інших осіб за період з 01.01.2020 по 01.08.2022, з можливістю ознайомитися з ним та здійснити вилучення їх належним чином завірених копій.
Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на ФОП ОСОБА_4 або іншу уповноважену нею особу.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто по 16.09.2022.
Наслідки невиконання ухвали для особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, передбачені ч.1 ст.166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1