Справа № 750/5968/22
Провадження № 1-кс/750/1961/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 жовтня 2022 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання прокурора Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000150 від 24.12.2021, -
в с т а н о в и л а:
Прокурор Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням в якому просить надати слідчим П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення належним чином завірених копій) до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме до документів, що містять інформацію з єдиного реєстру податкових накладних, як щодо зареєстрованих накладних самими ФОП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_1 ); ФОП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_2 ); ФОП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_3 ); ФОП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_13 (код НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_14 » (код НОМЕР_6 ); ФОП « ОСОБА_15 » (код НОМЕР_7 ), ФОП « ОСОБА_16 » (код НОМЕР_8 ), ФОП « ОСОБА_17 » (код НОМЕР_9 ), ФОП « ОСОБА_18 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_11 ), ФОП « ОСОБА_19 » (код НОМЕР_12 ), ФОП « ОСОБА_20 » (код НОМЕР_13 ), ФОП « ОСОБА_21 » (код НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_22 » (код НОМЕР_15 ), ФОП « ОСОБА_23 » (код НОМЕР_16 ), ФОП « ОСОБА_24 » (код НОМЕР_17 ), так і на їх адресу; документів, що містять іншу інформацію щодо придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей ФОП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_1 ); ФОП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_2 ); ФОП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_3 ); ФОП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_13 (код НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_14 » (код НОМЕР_6 ); ФОП « ОСОБА_15 » (код НОМЕР_7 ), ФОП « ОСОБА_16 » (код НОМЕР_8 ), ФОП « ОСОБА_17 » (код НОМЕР_9 ), ФОП « ОСОБА_18 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_11 ), ФОП « ОСОБА_19 » (код НОМЕР_12 ), ФОП « ОСОБА_20 » (код НОМЕР_13 ), ФОП « ОСОБА_21 » (код НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_22 » (код НОМЕР_15 ), ФОП « ОСОБА_23 » (код НОМЕР_16 ), ФОП « ОСОБА_24 » (код НОМЕР_17 ) із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг; документів податкової звітності з додатками № 5 та № 1 до податкової декларації, податкової звітності в частині придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг, інформації щодо ІР адрес, з яких здійснювалось подання звітності ФОП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_1 ); ФОП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_2 ); ФОП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_3 ); ФОП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_13 (код НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_14 » (код НОМЕР_6 ); ФОП « ОСОБА_15 » (код НОМЕР_7 ), ФОП « ОСОБА_16 » (код НОМЕР_8 ), ФОП « ОСОБА_17 » (код НОМЕР_9 ), ФОП « ОСОБА_18 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_11 ), ФОП « ОСОБА_19 » (код НОМЕР_12 ), ФОП « ОСОБА_20 » (код НОМЕР_13 ), ФОП « ОСОБА_21 » (код НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_22 » (код НОМЕР_15 ), ФОП « ОСОБА_23 » (код НОМЕР_16 ), ФОП « ОСОБА_24 » (код НОМЕР_17 ), відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, в тому числі на підставі цивільно-правових договорів, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат), відомостей про наявність відкритих рахунків (депозитних рахунків) у банківських установах, їх номери, дати відкриття, назви банківських установ, адреси банківських установ, за період з 01.01.2021 по 01.09.2022.
Прокурор, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила про розгляд такого без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків.
Слідчими П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000150 від 24.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ) у 2021 році без використання електронної системи здійснила закупівлю лісозаготівельних послуг у наступних суб`єктів господарювання: ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_12 », ФОП « ОСОБА_13 ФОП « ОСОБА_14 », ФОП « ОСОБА_15 », ФОП « ОСОБА_16 », ФОП « ОСОБА_17 », ФОП « ОСОБА_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП « ОСОБА_19 », ФОП « ОСОБА_20 », ФОП « ОСОБА_21 », ПП « ОСОБА_22 », ФОП « ОСОБА_23 », ФОП « ОСОБА_24 » на загальну суму 33 938 000 грн.
Відповідно до п.п. 1 п. 1 ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі» цей закон застосовується до замовників, визначених пунктами 1-3 частини першої статті 2 цього Закону, за умови що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт - 1,5 мільйона гривень.
Аналізуючи проведені закупівлі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що всі закупівлі лісозаготівельних послуг перевищували 200 тис. грн.
Таким чином ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мало проводити відкриті торги на конкурентних засадах.
Також за даними досудового розслідування службові особи
ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за попередньою домовленістю з суб`єктами господарювання систематично здійснюють розкрадання лісових ресурсів, шляхом заниження фактичних об`ємів заготовленої деревини та її сортиментів та привласнення коштів від реалізації товарів, робіт та послуг підконтрольним суб`єктам господарювання.
Листом ІНФОРМАЦІЯ_5 , отриманого на запит у кримінальному провадженні, повідомлено, що запитувана інформація міститься в речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю, відтак її отримання можливе виключно на підставі ухвали слідчого судді, отриманої у порядку ст. 163 КПК України.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, прокурор звернулася до суду з відповідним клопотанням.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).
Тому, крім обставин, вказаних у ч. 5 ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
За змістом положень ст. 162 КПК України, документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, до якої прокурор просить надати доступ, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , є документами, на яких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути визнані речовим доказом, тобто як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и л а:
Клопотання прокурора задовольнити.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), надати слідчим П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення належним чином завірених копій) до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, що містять інформацію з єдиного реєстру податкових накладних, як щодо зареєстрованих накладних самими ФОП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_1 ); ФОП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_2 ); ФОП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_3 ); ФОП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_13 (код НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_14 » (код НОМЕР_6 ); ФОП « ОСОБА_15 » (код НОМЕР_7 ), ФОП « ОСОБА_16 » (код НОМЕР_8 ), ФОП « ОСОБА_17 » (код НОМЕР_9 ), ФОП « ОСОБА_18 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_11 ), ФОП « ОСОБА_19 » (код НОМЕР_12 ), ФОП « ОСОБА_20 » (код НОМЕР_13 ), ФОП « ОСОБА_21 » (код НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_22 » (код НОМЕР_15 ), ФОП « ОСОБА_23 » (код НОМЕР_16 ), ФОП « ОСОБА_24 » (код НОМЕР_17 ), так і на їх адресу; документів, що містять іншу інформацію щодо придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей ФОП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_1 ); ФОП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_2 ); ФОП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_3 ); ФОП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_13 (код НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_14 » (код НОМЕР_6 ); ФОП « ОСОБА_15 » (код НОМЕР_7 ), ФОП « ОСОБА_16 » (код НОМЕР_8 ), ФОП « ОСОБА_17 » (код НОМЕР_9 ), ФОП « ОСОБА_18 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_11 ), ФОП « ОСОБА_19 » (код НОМЕР_12 ), ФОП « ОСОБА_20 » (код НОМЕР_13 ), ФОП « ОСОБА_21 » (код НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_22 » (код НОМЕР_15 ), ФОП « ОСОБА_23 » (код НОМЕР_16 ), ФОП « ОСОБА_24 » (код НОМЕР_17 ) із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг; документів податкової звітності з додатками № 5 та № 1 до податкової декларації, податкової звітності в частині придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг, інформації щодо ІР адрес, з яких здійснювалось подання звітності ФОП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_1 ); ФОП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_2 ); ФОП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_3 ); ФОП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_13 (код НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_14 » (код НОМЕР_6 ); ФОП « ОСОБА_15 » (код НОМЕР_7 ), ФОП « ОСОБА_16 » (код НОМЕР_8 ), ФОП « ОСОБА_17 » (код НОМЕР_9 ), ФОП « ОСОБА_18 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_11 ), ФОП « ОСОБА_19 » (код НОМЕР_12 ), ФОП « ОСОБА_20 » (код НОМЕР_13 ), ФОП « ОСОБА_21 » (код НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_22 » (код НОМЕР_15 ), ФОП « ОСОБА_23 » (код НОМЕР_16 ), ФОП « ОСОБА_24 » (код НОМЕР_17 ), відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, в тому числі на підставі цивільно-правових договорів, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат), відомостей про наявність відкритих рахунків (депозитних рахунків) у банківських установах, їх номери, дати відкриття, назви банківських установ, адреси банківських установ, за період з 01.01.2021 по 01.09.2022.
Строк дії ухвали встановити до 04 грудня 2022 року.
Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити прокурору.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1