Справа № 541/1804/22
Провадження № 1-кс/541/581/2022
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2022 рокум. Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в м. Миргороді клопотання дізнавача СД Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000215 від 05.08.2022 за ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання вказувала, що в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2022 за № 0000215 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України встановлено, що 04.08.2022 року близько 15 год. невстановлена особа в мобільному додатку «WhatsApp», під приводом придбання дитячого стільчика, шляхом обману ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами останньої, які знаходились на рахунку карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), чим завдала ОСОБА_6 матеріальних збитків, сума яких встановлюється.

На даний час встановити місце знаходження грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними шляхом обману не виявилося можливим, але встановлено, що грошові кошти в загальній сумі 31238,38 грн. були зняті з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_2 ), які належать потерпілій ОСОБА_6 .

В зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, а саме до роздруківки про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_2 ), які належать потерпілій ОСОБА_6 , за період з 30.07.2022 по теперішній час, та всіх анкетних даних власників банківських карток, фото файли під час зняття грошових коштів, а також повні номери банківських карток, на які здійснювались перерахування коштів, повні адреси банкоматів, банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, фото файли під час зняття грошових коштів або повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою даної картки та повні анкетні дані власників карток, на які були здійснені перерахування грошових коштів, якщо списання грошових коштів здійснювалось через відповідну платіжну систему, то надати повну адресу, де відбувалось списання грошових коштів. Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даних карток можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .

В судове засідання дізнавач СД не з`явилася, направила заяву про розгляд клопотання у її відсутність та просила задовольнити клопотання.

З урахуванням обставин кримінального провадження, особа, у володінні якої знаходяться документи, що мають значення для сторони кримінального провадження, для розгляду клопотання не викликалася на підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими дізнавач обґрунтовує доводи цього клопотання, слід прийти до висновку про те, що його слід задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Згідно ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

У відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, дізнавач належить до сторони обвинувачення.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

У відповідності до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР 05.08.2022 за № 0000215 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зазначена інформація, доступ до якої ініціює дізнавач, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , має значення для кримінального провадження в частині встановлення місця знаходження грошових коштів, а також особи, яка заволоділа ними шляхом шахрайських дій. Іншими способами отримати вищезазначену інформацію неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 8, 14, 15, 86, 89, 94, 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000215 від 05.08.2022 за ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , начальнику СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 та дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме: до роздруківки про рух грошових коштів з банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_2 ), які належать ОСОБА_6 , за період з 30.07.2022 по 18.08.2022, та всіх анкетних даних власників банківських карток (дата народження, місце проживання, коли і де були відкрити картки, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта); фото файли під час зняття грошових коштів, а також повні номери банківських карток, на які здійснювались перерахування коштів, якщо вони емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то надати їх копію роздруківки про рух коштів; повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів; фото файли під час зняття грошових коштів або повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою даної картки та повні анкетні дані власників карток, на які були здійснені перерахування грошових коштів (за наявності); якщо списання грошових коштів здійснювалось через відповідну платіжну систему, то надати повну адресу, де відбулось списання грошових коштів.
Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_5 , факс: НОМЕР_6 , надати доступ до вказаних даних та можливість виготовлення їх копій в приміщенні Полтавського головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_3 .

Роз`яснити особами, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали по 18 жовтня 2022 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити органу дізнання Національної поліції, який звернувся з даним клопотанням.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1