Справа № 756/9219/22
Номер провадження № 1-кс/756/1560/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2022 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 5 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 01.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001889, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:
1. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

13.10.2022 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 01.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001889 про надання тимчасового доступу до документів. Дане клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

У клопотанні слідчий просить надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- положення про організацію діяльності тендерного комітету КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2022 рік;

- положення про порядок придбання товарів, робіт та послуг за 2022 рік;

- накази про затвердження складу тендерного комітету (комітету з конкурсних торгів) за 2022 рік, посадові інструкції кожного члена тендерного комітету, наказів про їх призначення на посаду (звільнення);

- річний план закупівель за 2022 рік;

- службові записки або інші документи щодо включення до річного плану закупівель на 2022 рік видатків на проведення закупівель: «Код ДК 021:20-5 Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги здійснення відновлювальних робіт (реконструкції, капітального ремонту) на багатоквартирному житловому будинку АДРЕСА_2 , пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації (проектні роботи, топографо-геодезичні роботи, авторський нагляд за будівництвом)» за індивідуальним номером № UA-2022-06-03-005151-a;

- роздруківки оголошень про проведення відкритих торгів за вказаними закупівлями;

- документи (запити, відповіді на запити, службові записки) щодо формування очікуваної вартості за вказаним оголошенням;

- усі протоколи засідань тендерного комітету про проведення відкритих торгів за вказаним оголошенням;

- усі службові записки членів тендерного комітету та працівників структурних підрозділів, які стосувались проведення публічних закупівель за вказаним оголошенням;

- пропозиції учасників щодо участі у проведенні відкритих торгів за вказаним оголошенням з усіма доданими учасниками документами;

- акт комісійного обстеження об`єкта, пошкодженого внаслідок збройної агресії Російської Федерації за адресою: АДРЕСА_2 ;

- оригінали документів, які містяться у тендерній документації (договорах, додаткових угодах та додатках до вказаних договорів, звітах, протоколах, розпорядженнях, актах); пакеті документів, щодо переможця у процесі публічних закупівель; пакеті документів, щодо скасування тендерної процедури; пакеті документів, що подавався Замовником для проведення розрахунків (Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3); Акти витрат на проведення експертизи кошторисної документації; пакеті документів, які підтверджують виконання будівельних робіт та ким саме проводяться будівельні роботи з реконструкції (ремонту, капітального ремонту) житлового будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , який постраждав від ворожих обстрілів Російської Федерації;

- оригінали документів, що подавалися Підряднику для проведення розрахунків: (Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3); Акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в); Підсумкові відомості ресурсів; Акти витрат на проведення експертизи кошторисної документації; копії платіжних доручень з відміткою банку про сплату за енергоресурси (вода, електроенергія, опалення) при передачі Підряднику об`єкта для проведення капітального ремонту; завірені копії видаткових накладних на продукцію та матеріали; сертифікати відповідності продукції; паспорти на продукцію та устаткування; Загальний журнал робіт, заповнений згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Виконавчі схеми (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Акти на закриття прихованих робіт; Фотофіксація об`єкту капітального ремонту до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); рахунки на суму попередньої оплати);

- оригінал договору, який підтверджує здійснення будівельних робіт з реконструкції (ремонту, капітального ремонту) житлового будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , який постраждав від ворожих обстрілів Російської Федерації;

- оригінали проектно-кошторисної документації на будівництво по зазначених договорах з усіма додатками та змінами в повному обсязі;

- копії технічної документації (паспорта) по зазначених об`єктах;

- виконавчі схеми на проведені будівельні роботи по зазначених об`єктах;

- оригінали актів огляду прихованих робіт проведених по зазначених об`єктах;

- оригінали актів списання використаних будівельних матеріалів при будівництві (форма М29); загального журналу робіт при будівництві; журналу авторського нагляду на будівництво; проектну та виконавчу кошторисну документацію (локальний кошторис та акти приймання виконаних будівельних робіт) в електронному вигляді у програмному комплексі АВК з будівництва по об`єктах;

- копії банківські виписки по рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в яких відображено перерахування/зарахування грошових коштів за зазначеними договорами по виконанню, які відповідають вимогам п.61 Постанови правління НБУ від 04.07.2018 №75 «Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України», щодо здійснення будівельних робіт (реконструкції, капітального ремонту) на багатоквартирному житловому будинку на АДРЕСА_2 ;

- копії оборотно-сальдові відомості (в розгорнутому вигляді) та карток по рахункам бухгалтерського обліку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в яких відображено фінансово-господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також з будівельних робіт (реконструкції, капітального ремонту) на багатоквартирному житловому будинку на АДРЕСА_2 ;

- копії договорів по здійсненню технічного нагляду за проведенням будівельних робіт по зазначеному об`єкту та документів про проведення технічного нагляду на виконання вказаних договорів (акти, документи про сплату, тощо);

- копії документів особових справ найманих КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що здійснювали перевірку документів при приймання та проведення розрахунків за виконані роботи по вказаному об`єкту, накази про їх призначення (звільнення), посадові інструкції;

- усі наявні оригінали договорів субпідряду по зазначеному об`єкту.

2. Позиція сторони обвинувачення.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак прокурором подано заяву про розгляд справи у його відсутність. Крім того у заяві прокурор зазначає, що підтримує клопотання, просить його задовольнити.

Оскільки слідчим у клопотанні було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, у судове засідання не викликався.

3. Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 01.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001889. Кримінальне провадження здійснюється за фактом, що невстановлені посадові особи, зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану частково привласнили грошові кошти, які виділила ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) на проведення реконструкції та капітальних ремонтних робіт в будинках, які постраждали від ворожих обстрілів, в результаті чого, спричинено матеріальних збитків в особливо великому розмірі.

Як убачається з матеріалів клопотання, відповідно до розпорядження № 528 від 19.05.2022 ІНФОРМАЦІЯ_5 , проведено обстеження відповідно до Програми робіт з обстеження об`єктів в місті Києві, пошкоджених внаслідок воєнних дій Російської Федерації, затвердженої згідно з пунктом 2 цього розпорядження.

При цьому, згідно з протоколом № 23 від 24.05.2022 ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) вирішила взяти до відома, що протоколом засідання Експертної комісії з визначення рівнів та класів надзвичайних ситуацій ІНФОРМАЦІЯ_8 від 24.02.2022 № 3-22 визначено надзвичайну ситуацію, яка відноситься до категорії «Надзвичайна ситуація воєнного характеру» код 40000 державного рівня (відповідно до пункту 5 пункту 4 Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 № 368).

Відповідно до звіту КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » №304-430 від 13.05.2022 за результатами обстеження будівлі встановлено пошкодження вхідної групи третього під`їзду, а саме руйнація конструкцій (з/б елементів) сходової клітини, вхідної групи третього під`їзду на рівні 1 3 поверхів, пошкодження і руйнації панельних конструкцій прилеглих квартир. Внутрішні пошкодження прилеглих під`їздів, а саме: пошкодження оздоблення вибуховою хвилею, пожежею, руйнація конструкцій. Вікна на ділянках, суміжних з зоною повних руйнувань, а саме: пошкодження металопластикових конструкцій та склопакетів. Пошкодження дерев`яних конструкцій та засклення.

Крім того, допитані свідки зазначили, що будівельні роботи в житловому будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 проводить КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Матеріли досудового розслідування також свідчать, що 22.09.2022 слідчим Оболонського УП ГУНП у м. Києві було здійснено огляд інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме веб-сторінки за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_11 в якому встановлено, що 03.06.2022 було розміщено Тендер «Код ДК 021:20-5 Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги здійснення відновлювальних робіт (реконструкції, капітального ремонту) на багатоквартирному житловому будинку АДРЕСА_2 , пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації (проектні роботи, топографо-геодезичні роботи, авторський нагляд за будівництвом)» за індивідуальним номером № UA-2022-06-03-005151-a 37d3d343fe724544a6207e28b3fdae25, з очікуваною вартістю 744 738 UAH, замовником якого є КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Разом з цим, відповідно до протокольного рішення даний тендер скасовано 14.06.2022. Згідно з ч. 1 ст. 32 Закону України «Про публічні закупівлі» причиною відміни стало: неможливість усунення виявлених порушень законодавства у сфері публічних закупівель. Разом з цим було доданий коментар відміни: Згідно з ч.1 ст.32 Закону України «Про публічні закупівлі» неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства у сфері публічних закупівель потрібно відмінити переговорну процедуру Код ДК 021:20-5 Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги здійснення відновлювальних робіт (реконструкції, капітального ремонту) на багатоквартирному житловому будинку АДРЕСА_2 , пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації (проектні роботи, топографо-геодезичні роботи, авторський нагляд за будівництвом).

На думку суду, орган досудового розслідування має необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів зазначених в клопотанні.

Більше того, вказані документи дійсно мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні оскільки дозволять встановити наявність обґрунтованих підозр, їх відсутність та/або осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Отже, у слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 є достатньо підстав вважати, що вказані документи зберігаються у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, необхідно витребувати вказані документи у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Між тим, вимоги слідчого щодо надання дозволу на вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягають, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч. 1 ст. 159 КПК України, які передбачають лише можливості ознайомитися, зробити копії або вилучити (здійснити виїмку). Але слідчим не доведено підстав для здійснення саме виїмки вказаних у клопотанні документів, що свідчить про відмову в задоволенні клопотання в цій частин, та наданні дозволу лише на ознайомлення та копіювання зі вказаними у клопотанні документами.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Але враховуючи встановлені судом обставини, клопотання слідчого підлягає лише частковому задоволенню.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 06.08.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000183, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, з можливістю копіювання, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

- положення про організацію діяльності тендерного комітету КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2022 рік;

- положення про порядок придбання товарів, робіт та послуг за 2022 рік;

- накази про затвердження складу тендерного комітету (комітету з конкурсних торгів) за 2022 рік, посадові інструкції кожного члена тендерного комітету, наказів про їх призначення на посаду (звільнення);

- річний план закупівель за 2022 рік;

- службові записки або інші документи щодо включення до річного плану закупівель на 2022 рік видатків на проведення закупівель: «Код ДК 021:20-5 Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги здійснення відновлювальних робіт (реконструкції, капітального ремонту) на багатоквартирному житловому будинку АДРЕСА_2 , пошкодженого внаслідок воєнних дій російської федерації (проектні роботи, топографо-геодезичні роботи, авторський нагляд за будівництвом)» за індивідуальним номером № UA-2022-06-03-005151-a;

- роздруківки оголошень про проведення відкритих торгів за вказаними закупівлями;

- документи (запити, відповіді на запити, службові записки) щодо формування очікуваної вартості за вказаним оголошенням;

- усі протоколи засідань тендерного комітету про проведення відкритих торгів за вказаним оголошенням;

- усі службові записки членів тендерного комітету та працівників структурних підрозділів, які стосувались проведення публічних закупівель за вказаним оголошенням;

- пропозиції учасників щодо участі у проведенні відкритих торгів за вказаним оголошенням з усіма доданими учасниками документами;

- акт комісійного обстеження об`єкта, пошкодженого внаслідок збройної агресії Російської Федерації за адресою: АДРЕСА_2 ;

- документи, які містяться у тендерній документації (договорах, додаткових угодах та додатках до вказаних договорів, звітах, протоколах, розпорядженнях, актах); пакеті документів, щодо переможця у процесі публічних закупівель; пакеті документів, щодо скасування тендерної процедури; пакеті документів, що подавався Замовником для проведення розрахунків (Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3); Акти витрат на проведення експертизи кошторисної документації; пакеті документів, які підтверджують виконання будівельних робіт та ким саме проводяться будівельні роботи з реконструкції (ремонту, капітального ремонту) житлового будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , який постраждав від ворожих обстрілів Російської Федерації;

- документи, що подавалися Підряднику для проведення розрахунків: (Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3); Акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в); Підсумкові відомості ресурсів; Акти витрат на проведення експертизи кошторисної документації; копії платіжних доручень з відміткою банку про сплату за енергоресурси (вода, електроенергія, опалення) при передачі Підряднику об`єкта для проведення капітального ремонту; завірені копії видаткових накладних на продукцію та матеріали; сертифікати відповідності продукції; паспорти на продукцію та устаткування; Загальний журнал робіт, заповнений згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Виконавчі схеми (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Акти на закриття прихованих робіт; Фотофіксація об`єкту капітального ремонту до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); рахунки на суму попередньої оплати);

- договір, який підтверджує здійснення будівельних робіт з реконструкції (ремонту, капітального ремонту) житлового будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , який постраждав від ворожих обстрілів Російської Федерації;

- проектно-кошторисна документаця на будівництво по зазначених договорах з усіма додатками та змінами в повному обсязі;

- копії технічної документації (паспорта) по зазначених об`єктах;

- виконавчі схеми на проведені будівельні роботи по зазначених об`єктах;

- акти огляду прихованих робіт проведених по зазначених об`єктах;

- акти списання використаних будівельних матеріалів при будівництві (форма М29); загального журналу робіт при будівництві; журналу авторського нагляду на будівництво; проектну та виконавчу кошторисну документацію (локальний кошторис та акти приймання виконаних будівельних робіт) в електронному вигляді у програмному комплексі АВК з будівництва по об`єктах;

- копії банківські виписки по рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в яких відображено перерахування/зарахування грошових коштів за зазначеними договорами по виконанню, які відповідають вимогам п.61 Постанови правління НБУ від 04.07.2018 №75 «Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України», щодо здійснення будівельних робіт (реконструкції, капітального ремонту) на багатоквартирному житловому будинку на АДРЕСА_2 ;

- копії оборотно-сальдові відомості (в розгорнутому вигляді) та карток по рахункам бухгалтерського обліку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в яких відображено фінансово-господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також з будівельних робіт (реконструкції, капітального ремонту) на багатоквартирному житловому будинку на АДРЕСА_2 ;

- копії договорів по здійсненню технічного нагляду за проведенням будівельних робіт по зазначеному об`єкту та документів про проведення технічного нагляду на виконання вказаних договорів (акти, документи про сплату, тощо);

- копії документів особових справ найманих КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що здійснювали перевірку документів при приймання та проведення розрахунків за виконані роботи по вказаному об`єкту, накази про їх призначення (звільнення), посадові інструкції;

- усі наявні договори субпідряду по зазначеному об`єкту.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1