Дата документу 12.07.2022 Справа № 554/6012/22
Справа №554/6012/2022
Провадження №1-кс/554/6865/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 липня 2022 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000166 від 06 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ,-

в с т а н о в и в :
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання дізнавача ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали : надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 та/або працівникам відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю з можливістю її вилучення, які знаходяться у володінні банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ., а також відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 : документів на особу котра відкрила банківський рахунок; виписку по руху коштів рахунків № НОМЕР_2 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 01.04.2022 по день виконання ухвали суду із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 на рахунки інших банків, якщо так, прошу вказати повні номери рахунків (банківських карток) на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період; місця зняття грошових коштів із зазначенням номерів банківських терміналів та з фото-відеозображенням особи котра знімала кошти. Зобов`язати банк АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ., а також відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 надати тимчасовий доступ та виготовити на електронному носії інформацію по руху коштів та документів на особу котра відкрила рахунок № НОМЕР_2 відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 01.04.2022 по день виконання ухвали суду із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даним банківських рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів та зняття їх з рахунків № НОМЕР_2 на рахунки інших банків, якщо так, прошу вказати повні номери рахунків (банківських карток) на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період та місця зняття коштів. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації прохали розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни місцезнаходження або знищення вказаної документації. Роз`яснити службовим особам банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (МФО НОМЕР_1 ), що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

У судове засідання дізнавач не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ПРУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР №0000166 від 06.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що до чергової частини ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_9 про те, що 23.06.2022 їй написав у соціальній мережі «Фейсбук» написав її знайомий на ім`я ОСОБА_10 та попрохав переслати грошові кошти на, що вона погодилася та перерахувала кошти зі свого рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 в сумі 5400 грн. Після чого зателефонувала до свого знайомого та той повідомив, що він у неї коштів не просив та їй повідомлень не надсилав. З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження факту передачі грошових коштів на номери карткових рахунків, органу досудового розслідування необхідно встановити та отримати наступне: всі документи що до банківських рахунків з 01.04.2022 по день виконання ухвали суду із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, вилучення інформації що до осіб на яких відкриті банківські рахунки та банківських операцій, мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаної інформації, відповідно до нижченаведених вимог, які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 .,а також відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Вказане підтверджується матеріалами клопотання.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 01.04.2022 по 12.07.2022, що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : документів на особу котра відкрила банківський рахунок; виписку по руху коштів рахунків № НОМЕР_2 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 01.04.2022 по 12.07.2022 із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 на рахунки інших банків, якщо так, прошу вказати повні номери рахунків (банківських карток) на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період; місця зняття грошових коштів із зазначенням номерів банківських терміналів та з фото-відеозображенням особи котра знімала кошти, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення завірених належних чином копій документів (у електронному вигляді), а саме : документів на особу котра відкрила банківський рахунок; виписку по руху коштів рахунків № НОМЕР_2 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 01.04.2022 по 12.07.2022 із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 на рахунки інших банків, якщо так, прошу вказати повні номери рахунків (банківських карток) на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період; місця зняття грошових коштів із зазначенням номерів банківських терміналів та з фото-відеозображенням особи котра знімала кошти, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.
Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання дізнавача ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000166 від 06 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати з 12 липня 2022 року до 12 вересня 2022 року дізнавачу ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 01.04.2022 по 12.07.2022, що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати з 12 липня 2022 року до 12 вересня 2022 року дізнавачу ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : документів на особу котра відкрила банківський рахунок; виписку по руху коштів рахунків № НОМЕР_2 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 01.04.2022 по 12.07.2022 із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 на рахунки інших банків, якщо так, прошу вказати повні номери рахунків (банківських карток) на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період; місця зняття грошових коштів із зазначенням номерів банківських терміналів та з фото-відеозображенням особи котра знімала кошти, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати з 12 липня 2022 року до 12 вересня 2022 року дізнавачу ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на вилучення завірених належних чином копій документів (у електронному вигляді), а саме : документів на особу котра відкрила банківський рахунок; виписку по руху коштів рахунків № НОМЕР_2 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 01.04.2022 по 12.07.2022 із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 на рахунки інших банків, якщо так, прошу вказати повні номери рахунків (банківських карток) на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період; місця зняття грошових коштів із зазначенням номерів банківських терміналів та з фото-відеозображенням особи котра знімала кошти, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4 з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 12 липня 2022 року.

Повний текст ухвали складено 12 липня 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1