печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 серпня 2022 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000478, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,-
В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів в оригіналах, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 03.06.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000478, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до документів в оригіналах, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.
Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 03.06.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000478, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлені наступні фактичні обставини кримінальних правопорушень що, представники Благодійної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,) та представники Благодійної Організації « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ,) перебуваючи у злочинній змові протягом 2022 року під час воєнного стану здійснюють ввезення на митну територію України товарно-матеріальні цінності та транспортні засоби під виглядом гуманітарної допомоги, які в подальшому використовують не за призначенням, а реалізовують в з метою отримання прибутку.

05.08.2022 року ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , з метою отримання прибутку реалізував три транспортні засоби ввезені на митну територію України в якості гуманітарної допомоги, а саме Mazda модель BT-50 н.з. НОМЕР_4 , Nissan модель Navara н.з. H7 CHD та Toyota модель Hilux VIN: н.з. НОМЕР_5 ,які знаходилися на території по АДРЕСА_2 , за, що отримали від ОСОБА_8 , грошових кошті у вигляді переказу на рахунок у сумі 30000 (тридцять тисяч) гривень та висловили потребу передати сумі 1470000 (один мільйон чотириста сімдесят тисяч) гривень.

Крім того, одночасно було встановлено що до вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетними, які у період з 24.02.2022 по 01.08.2022 ввозили в Україну транспортні засоби призначені для гуманітарної допомоги: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , які через різні митні пости країни ввезли такі транспортні засоби як: Mitsubishi, НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; Mitsubishi, НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; НОМЕР_9 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; НОМЕР_9 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ; НОМЕР_24 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ; НОМЕР_9 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ; НОМЕР_9 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ; НОМЕР_9 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ; НОМЕР_35 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 , НОМЕР_5 , НОМЕР_41 ; НОМЕР_9 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 ; НОМЕР_14 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ; Kia Ssangyong, НОМЕР_46 , НОМЕР_47 місце знаходження частко здебільшого наразі не встановлено.

Відповідно у ІНФОРМАЦІЯ_27 ( ІНФОРМАЦІЯ_28 ) розташована за адресою: АДРЕСА_3 , знаходяться документи які безпосередньо відносяться до предмету дослідження такі як митні декларації з додатками до них: договір купівлі-продажу або документ, який його замінює, та додатки до нього у разі їх наявності; рахунок-фактура (інвойс); банківські платіжні документи, що стосуються оцінюваного транспортного засобу, інші платіжні документи, що підтверджують вартість оцінюваного товару (запчастин до авто) та містять реквізити, необхідні для ідентифікації такого товару, договір (угода, контракт) із третіми особами, пов`язаний з договором (угодою, контрактом) про поставку товару, рахунки про здійснення платежів третім особам на користь продавця, якщо такі платежі здійснюються за умовами, визначеними договором (угодою, контрактом); каталоги, специфікації, прейскуранти (прайс-листи) продавця товару, копія митної декларації країни експорту, висновки про якісні та вартісні характеристики транспортного засобу, підготовлені спеціалізованими експертними організаціями, про вартість товару; довідкова інформація щодо вартості у країні експорту товару, що є ідентичними та/або подібними (аналогічними) оцінюваним товарам, з вирахуванням із такої вартості сум податків, що підлягають поверненню у країні експорту у зв`язку з вивезенням (експортом) таких товарів, із наданням інформації в електронному та друкованому вигляді про IP-адреси із зазначенням дати та точного часу їх використання, Mac-адреси пристроїв, ідентифікатори користувачів, ім`я ПЕОМ користувачів, ідентифікація ПЕОМ користувачів, ідентифікатор сесій, Log-файли, загальний час сесії, логін та пароль, за допомогою яких здійснювались подання вищевказаних електронних митних декларацій які зазначені в клопотанні, повні дані осіб які їх ввезли на територію України, повний перелік документів які ними були подані тощо.

Крім того, перелічені особи можуть мати відношення до вчинення кримінального правопорушення а також в даному кримінальному провадженні призначено такі експертизи як (судово - автотоварознавчі). Під час виконання вказаних експертиз надійшли клопотання експертів про надання зразків у тому числі і тих що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_27 ( ІНФОРМАЦІЯ_28 ).

Враховуючи вище зазначене, з метою документування протиправної діяльності осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також отримання вільних зразків підписів, почерку та відтисків печатки осіб, які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла об`єктивна та обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_27 ( ІНФОРМАЦІЯ_28 ) розташована за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема: зазначених документів.

Вищевказані документи та відомості, що містяться в них, мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки містять зразки підписів, почерку та відтиски печаток осіб, що можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення та будуть використовуватись в якості доказів протиправної діяльності ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , та інших невстановлених на даний час слідством осіб.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -
У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000478, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000478 а саме: старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України, ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , слідчому СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_48 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_49 , слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, ОСОБА_50 , старшому слідчому СВ Івано-Франківського РУП ГУНП у Івано-Франківській області, ОСОБА_51 , слідчому СВ ВП № 1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_52 , старшому слідчому СВ ВП №5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_53 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_54 , слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_55 , старшому слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_56 а також іншим слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до документів в оригіналах, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до таких документів як: митні декларації з додатками до них: договір купівлі-продажу або документ, який його замінює, та додатки до нього у разі їх наявності; рахунок-фактура (інвойс); банківські платіжні документи, що стосуються оцінюваного транспортного засобу, інші платіжні документи, що підтверджують вартість оцінюваного товару (запчастин до авто) та містять реквізити, необхідні для ідентифікації такого товару, договір (угода, контракт) із третіми особами, пов`язаний з договором (угодою, контрактом) про поставку товару, рахунки про здійснення платежів третім особам на користь продавця, якщо такі платежі здійснюються за умовами, визначеними договором (угодою, контрактом); каталоги, специфікації, прейскуранти (прайс-листи) продавця товару, копія митної декларації країни експорту, висновки про якісні та вартісні характеристики транспортного засобу, підготовлені спеціалізованими експертними організаціями, про вартість товару; довідкова інформація щодо вартості у країні експорту товару, що є ідентичними та/або подібними (аналогічними) оцінюваним товарам, з вирахуванням із такої вартості сум податків, що підлягають поверненню у країні експорту у зв`язку з вивезенням (експортом) таких товарів, із наданням інформації в електронному та друкованому вигляді про IP-адреси із зазначенням дати та точного часу їх використання, Mac-адреси пристроїв, ідентифікатори користувачів, ім`я ПЕОМ користувачів, ідентифікація ПЕОМ користувачів, ідентифікатор сесій, Log-файли, загальний час сесії, логін та пароль, за допомогою яких здійснювались подання вищевказаних електронних митних декларацій на транспортні засоби: Mitsubishi, DN08KXV, НОМЕР_7 ; Mitsubishi, НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; НОМЕР_9 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; НОМЕР_9 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ; НОМЕР_24 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ; НОМЕР_9 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ; НОМЕР_9 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ; НОМЕР_9 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ; Ford, НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 , НОМЕР_5 , НОМЕР_41 ; Nissan, H7CHD, НОМЕР_43 ; НОМЕР_14 , NA59EOF, НОМЕР_45 ; Kia Ssangyong, SP13BUU, KPADA1ETSCP144554 повні дані осіб які їх ввезли на територію України, повний перелік документів які ними були подані тощо з можливістю їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 справа № 757/22212/22-к

Прим. 2 Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3

Копія Державна митна служба України

29.08.2022 р.