Справа № 487/2901/22
Провадження № 1-кс/487/2230/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.10.2022 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000255 від 04.08.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

28.09.2022 дізнавач СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просила надати дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , ст. дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , та іншим уповноваженим особам за дорученням, тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківські таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме: юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок № НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період з 06.07.2022 по дату подання клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 06.07.2022 по дату подання клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких з 06.07.2022 по дату подання клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет додаток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахункита копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 з 06.07.2022 по дату подання клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 з 06.07.2022 по дату подання клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового № НОМЕР_2 з 06.07.2022 по дату подання клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) по даному факту.

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що вищевказані відомості, які містяться в документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки необхідні для повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального проступку та можуть бути використані у якості доказів.

Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини неможливо, оскільки така інформація перебуває лише у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

До судового засідання дізнавач не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала, просила задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000255 від 04.08.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 24.05.2022 невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом додаткового заробітку через Інтернет ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 у сумі 30 146 грн.

Разом з тим, 03.08.2022 до канцелярії Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області за вх. 2189-2022 надійшли матеріали з ДКП ВПК в Миколаївській області за зверненням гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо вжиття заходів до невідомої особи, яка шахрайським шляхом під приводом заробітку на інвестиціях заволоділа грошовими коштами заявника на суму 3 627 грн., де в подальшому зареєстровано до ІТС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (журналу єдиного обліку) МРУП ГУНП в Миколаївській області за №12374 від 03.08.2022 року та по ній проводиться перевірка.

В ході збору матеріалів було встановлено, що шахрайські дії були вчинені під приводом додаткового заробітку через Інтернет ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з чим звернення гр. ОСОБА_8 було приєднано до матеріалів кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «03» липня 2022 року за №0000255 за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомила, що в березні місяці 2022 року вона знайшла в інтернет-мережі онлайн заробіток, а саме зайшла на один сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який є одним із заробітку фінансової піраміди. Перебуваючи на сайті, їй слід було зареєструватись, та скачати додаток до нього на мобільний телефон. Для реєстрації потерпілій потрібно було ввести її номер мобільного телефону та вигадати пароль, для входу. Після реєстрації на сайті, потерпілій було надано додаток, який вона має скачати з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », даний додаток під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після, потерпілій було надано грошові бонуси в сумі 100 грн. Та потерпілій в даному додатку надавалися завдання, які вона має виконувати та за виконані завдання, потерпіла ОСОБА_8 отримувала грошові кошти, на електронний гаманець, а також на належну їй банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_3 , на яку також приходи грошові кошти.

Також в соц..мережі Telegram, було створено чат, в якому потерпіла підтримувала зв`язок із адміністраторами, щодо роботи у вищезазначеному додатку. В подальшому 06.07.2022 надійшло повідомлення в даному чаті, що на даний час триває акція, в якій слід внести грошові кошти, після чого, через деякий час можна вивести грошові кошти в декілька разів більше, дана послуга потерпілу зацікавила. Після чого, остання зайшла до мобільного додатку, відкрила реквізити банківської карти, на які слід перерахувати грошові кошти, а саме номер банківської карти № НОМЕР_2 , на який потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 3 627 грн.

Після, потерпіла далі підписувала договори, щодо виконання завдань та виконувала надані завдання в додатку. Також останній було потрібно підписувати договори з завданнями з більшою сумою вдвічі, ніж остання поклала на свій рахунок в електронному кабінеті. Після, підписувала договори.

Так, 10.07.2022 року потерпіла не змогла зайти до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після, зайшла до чату в Telegram, де побачила, що усі хто перебував в даному додатку не можуть зайти до даного мобільного додатку, та адміністратори даної фінансової піраміди почали видалятись з чату, нічого не пояснюючи. Після, потерпіла зрозуміла, що відносно неї було вчинено шахрайські дії та звернулася до поліції. Сума завданого збитку становить 3 627 грн.

В ході проведення досудового розслідування за допомогою офіційного веб-порталу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що здійснює визначення банку за номером картки було встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 належить до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

У зв`язку з чим, для підтвердження або спростування факту незаконних дій з боку невстановленої особи, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з можливістю подальшого їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

У відповідності з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавачем надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального проступку, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначеної в клопотанні інформації повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без її вилучення досягти неможливо, тому клопотання дізнавача належить задовольнити.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , ст. дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ, які становлять банківські таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в електронному та паперовому вигляді, а саме:

1. Юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок № НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

2. Відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період з 06.07.2022 по 03.10.2022, з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 06.07.2022 по 03.10.2022. У разі, якщо картка, була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

3. інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких з 06.07.2022 по 03.10.2022 здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет додаток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

4. Повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахункита копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 з 06.07.2022 по 03.10.2022;

5. Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 з 06.07.2022 по 03.10.2022, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

6. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

7. Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового № НОМЕР_2 з 06.07.2022 по 03.10.2022, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

8. У випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) по даному факту.

Ухвала дійсна до 03.11.2022 (включно).

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1