Справа № 484/2000/22
Провадження № 1-кс/484/249/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
12.07.2022 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000976 клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним по кримінальному провадженню № 0000976 від 31.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ( в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні слідчий вказує, що в період часу з 23.11.2021 року по 11.12.2021 року невідома особа, використовуючи електронну пошту, під приводом передачі на зберігання нагороди, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання перерахувала на визначений рахунок, тим самим спричинила ОСОБА_5 матеріальний збиток у великому розмірі.

Відомості про скоєне кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за №0000976 від 31.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході розслідування даного кримінального правопорушення, встановлено з показів потерпілої ОСОБА_5 , що вона зареєстрована в месенджері «Фейсбук». На початку жовтня їй в месенджері написала особа, яка представилась чоловіком на ім`я ОСОБА_6 . Вони з ним переписувались близько одного місяця, повідомив, що отримав цінну винагороду, а саме злиток золота, вартістю 500 000 доларів США. Також розповів, що він сирота і немає кому передати вказане золото на зберігання. В підтвердження своїх слів він скинув мені фото сейфа, на якому хоча золота видно не було, проте потерпіла припустила що воно було в середині. Потім він попрохав ОСОБА_5 , щоб та дозволила йому переслати вказане золото їй, для подальшого його зберігання, на що остання погодилась, та надала йому свою адресу. В другій половині листопада, 2021 року на електронну адресу ОСОБА_5 почали приходити листи в тому числі і від особи яка представилась ОСОБА_7 , в листах велась мова про те, що потерпілій необхідно заплатити кошти то за розмитнення, то податки, що вона і робила. Загалом ОСОБА_5 зробила 21 платіж за загальну суму близько 9 500 доларів США. Вказані платежі ОСОБА_5 робила через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своїх карток.

Разом із написанням заяви потерпіла ОСОБА_5 , надала чеки, які підтверджують оплату нею грошей в загальній сумі: 225 454 грн на банківський рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку за номером НОМЕР_1 .

Відповідно до сервісу визначення банку встановлено, що шість перших цифр «414951» - це банківський код, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий вказує, що існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи яка відкривала та здійснює операції по банківській картці НОМЕР_1 дадуть змогу встановити причетність до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, забезпечивши виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим шляхом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них, окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Крім того, слідчий просить з метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю, розглядати клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися надали заяви з проханням проводити розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Отже, вважаю за можливе розглядати справу у їх відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Надати старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ( в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- за ким зареєстрована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

- копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки НОМЕР_1 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі з моменту відкриття вказаної банківської картки по кінцевий терміну дії ухвали;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 00.00 години 22.11.2021 року по кінцевий строк дії ухвали.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: підпис. ОСОБА_1