Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/1252/22
Провадження № 1-кс/552/2424/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.09.2022 м. Полтава
Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчої групи у кримінальному провадженні старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчими СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області спільно зі слідчими групи слідчих слідчого управління ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000202 від 13.12.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України, в межах якого встановлено, що ОСОБА_4 , будучи службовою особою - бухгалтером Комунальної організації «Інститут розвитку міста» Полтавської міської ради, будучи наділена адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями, зловживаючи службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб з директором Комунальної організації «Інститут розвитку міста» Полтавської міської ради ОСОБА_5 , а також за пособництва головного фахівця з інтегрованого, урбаністичного розвитку міста та управління проектами Комунальної організації «Інститут розвитку міста» Полтавської міської ради ОСОБА_6 та експерта по програмам Комунальної організації «Інститут розвитку міста» Полтавської міської ради ОСОБА_7 , вчинила розтрату коштів, призначених для виплати заробітної плати працівників Комунальної організації «Інститут розвитку міста» Полтавської міської ради, у великих розмірах, а також в умовах воєнного стану, шляхом внесення недостовірних даних до первинних документів, на підставі яких здійснювались нарахування та виплата заробітної плати працівників за період часу з 16.01.2021 по 31.03.2022.

Слідчий зазначала, що 27.06.2022 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 КК України.

12.09.2022 за вих. № 55-114-1174вих.22, прокурором у даному кримінальному провадженні складено позовну заяву для подання на розгляд суду.

В своєму клопотанні просила накласти арешт у кримінальному провадженні №0000202 від 13.12.2021, на майно підозрюваної ОСОБА_6 .

Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області спільно зі слідчими групи слідчих слідчого управління ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000202 від 13.12.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України, в межах якого встановлено, що ОСОБА_4 , будучи службовою особою - бухгалтером Комунальної організації «Інститут розвитку міста» Полтавської міської ради, будучи наділена адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями, зловживаючи службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб з директором Комунальної організації «Інститут розвитку міста» Полтавської міської ради ОСОБА_5 , а також за пособництва головного фахівця з інтегрованого, урбаністичного розвитку міста та управління проектами Комунальної організації «Інститут розвитку міста» Полтавської міської ради ОСОБА_6 та експерта по програмам Комунальної організації «Інститут розвитку міста» Полтавської міської ради ОСОБА_7 , вчинила розтрату коштів, призначених для виплати заробітної плати працівників Комунальної організації «Інститут розвитку міста» Полтавської міської ради, у великих розмірах, а також в умовах воєнного стану, шляхом внесення недостовірних даних до первинних документів, на підставі яких здійснювались нарахування та виплата заробітної плати працівників за період часу з 16.01.2021 по 31.03.2022.

Також встановлено, що 27.06.2022 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 КК України.

12.09.2022 складено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_6

12.09.2022 за вих. № 55-114-1174вих.22, прокурором у даному кримінальному провадженні складено позовну заяву, одним із відповідачів в якій є ОСОБА_6 .

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Матеріалами клопотання встановлено, що відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_6 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ), є власником об`єктів нерухомого майна, а саме:

земельна ділянка з кадастровим номером::19:001:0346, площею 0.1га;

земельна ділянка з кадастровим номером::19:001:0347, площею 0.0018га;

земельна ділянка з кадастровим номером::00:004:0066, площею 2га;

земельна ділянка з кадастровим номером::00:008:0015, площею 2.9144га.

Також встановлено, що підозрювана ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , має грошові кошти на банківських рахунках, відкритих у банківських установах: АБ «УКРГАЗБАНК», , МФО 320478, юридична адреса: Україна, 03087, м. Київ, вул. Єреванська, будинок 1; АТ «КБ Приватбанк», , МФО 305299, юридична адреса: Україна, 01001, місто Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д; АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» («Bank «Finance Credit»), , МФО 300131, юридична адреса: 04050, м. Київ, вул. Артема, 60 (вул. Cічових Стрільців, 60); АТ "ДЕЛЬТА БАНК", , МФО:380236, юридична адреса: 01133, місто Київ, ВУЛ. ЩОРСА , будинок 36-Б.

Метою арешту зазначеного майна є відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона, або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Є обґрунтованим твердження сторони обвинувачення про наявність достатніх підстав вважати, що незастосування заходів забезпечення може призвести до приховування, зникнення, втрати, чи передачі майна.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Накладення арешту на зазначене майно не потягне за собою порушень прав підозрюваного, інших осіб, тому клопотання в частині арешту є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Статтею 175 КПК України передбачено, що ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000202 від 13.12.2021, на майно підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, зареєстрованої та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , контактні номера телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ), в межах суми 571 682,04 грн., з позбавленням права користування, розпоряджання та відчуження, а саме, на грошові кошти в сумі 571 682,04 грн. (п`ятсот сімдесят одна тисяча шістсот вісімдесят дві гривні, 04 копійок), які знаходяться на банківських рахунках, які відкриті в банківських установах в частині видаткових операцій що належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ), в наступних банківських установах:

-АБ «УКРГАЗБАНК», , МФО 320478, юридична адреса: Україна, 03087, м. Київ, вул. Єреванська, будинок 1;

-АТ «КБ Приватбанк», , МФО 305299, юридична адреса: Україна, 01001, місто Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д;

- АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» («Bank «Finance Credit»), код ЄДРПОУ: 09807856, МФО 300131, юридична адреса: 04050, м. Київ, вул. Артема, 60 (вул. Cічових Стрільців, 60);

-АТ "ДЕЛЬТА БАНК", , МФО:380236, юридична адреса: 01133, місто Київ, ВУЛ. ЩОРСА , будинок 36-Б.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000202 від 13.12.2021, на майно підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, зареєстрованої та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , контактні номера телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ), в межах суми 571 682,04 грн., з позбавленням права користування, розпоряджання та відчуження, а саме, об`єкти нерухомого майна:

земельна ділянка з кадастровим номером::19:001:0346, площею 0.1га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01);

земельна ділянка з кадастровим номером::19:001:0347, площею 0.0018га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01);

земельна ділянка з кадастровим номером::00:004:0066, площею 2га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 213);

земельна ділянка з кадастровим номером::00:008:0015, площею 2.9144га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 13).

Зобов?язати АБ «УКРГАЗБАНК», , МФО 320478, юридична адреса: Україна, 03087, м. Київ, вул. Єреванська, будинок 1, АТ «КБ Приватбанк», , МФО 305299, юридична адреса: Україна, 01001, місто Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д, АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» («Bank «Finance Credit»), код ЄДРПОУ: 09807856, МФО 300131, юридична адреса: 04050, м. Київ, вул. Артема, 60 (вул. Cічових Стрільців, 60), АТ "ДЕЛЬТА БАНК", , МФО:380236, юридична адреса: 01133, місто Київ, ВУЛ. ЩОРСА , будинок 36-Б, виконати ухвалу про накладення арешту на майно.

Ухвала про арешт майна виконується слідчим, прокурором.

Арешт діє до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1