Справа № 752/7027/22
Провадження №1-кс/752/2320/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

30.06.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши, внесені старшим слідчим в ОВС слідчого управління ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , матеріали запиту компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 9,-

в с т а н о в и в:

27 червня 2022 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження старший слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 зазначив про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 за матеріалами запиту компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 9 - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження у кримінальній справі № 9, старшому слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме про клієнта банку ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 01.01.2011 до 04.01.2022, зокрема
- документи, які видані ОСОБА_6 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , про зняття грошових коштів з особистого рахунку у Банку;
- заяви про зняття грошових коштів у Банку;
- виписки рахунків ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- відомостей щодо отримання ОСОБА_7 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , дивідендів і їх розмір;

- відомості та копії документів про зняття готівки ОСОБА_7 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- копії документів, що підтверджують відомості про мету зняття грошових коштів ОСОБА_7 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- відомості щодо положення про зняття готівки з відкритих на своє ім`я рахунків у Банку;

- відомості яким визначено порядок, в якому вказана з якої суми фізичній особі (клієнту банку), при замовленні на виплату готівки необхідно попередньо повідомити банк про вилучення готівки з рахунку;

- відомості про те, чи вимагав банк від ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , пред`явити в банк документи, що обґрунтовують легальне походження зарахованих на банківський рахунок грошей;

- розширену виписку з рахунку, з розшифровуючими вхідними, вихідними платіжами та їх сумами, із зазначенням часу отримання та списання коштів, каналу отримання платіжного видання, за період з 01.01.2016 по 01.01.2019.

Посадовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження старшому слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 та надати йому можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі №752/7027/22

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя