Справа № 686/3391/21
Провадження № 1-кс/686/7864/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_4 про строку застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання, відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженеця міста Хмельницький Хмельницької області, проживаючого по АДРЕСА_1 , громадянина України, українця, офіційно непрацюючого, з середньою освітою, неодруженого, дітей на утриманні немаючого, раніше не судимого,

у кримінальному провадженні № 0000606,

ВСТАНОВИВ:

29 серпня 2022 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України, строком на 60 діб, з покладенням на нього визначених ч.5 ст.194 КПК України обов`язків, посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики переховування від органів досудового розслідування та/або суду, незаконного впливу на свідків у даному кримінальному провадженні, вчинення іншого кримінального правопорушення, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, які підтримують клопотання, підозрюваного та його захисника, які не заперечили щодо його задоволення, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000606 від 22.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України.

23.08.2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України, а саме що : « ОСОБА_8 , володіючи певними знаннями щодо незаконного обігу алкогольних напоїв, будучи обізнаним про методи роботи правоохоронних органів у даній сфері, а відповідно і про методи конспірації, вирішив їх використати для незаконного збагачення. З цією метою не пізніше січня 2021 року він розробив план незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Усвідомлюючи, що він одноособово не зможе забезпечити процес зберігання, транспортування з метою збуту та збуту алкогольних напоїв у великих об`ємах, для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_8 вирішив створити та очолити стійку організовану групу. Реалізуючи даний задум, використовуючи свої яскраво виражені лідерські якості особистості, він у точно не встановлений час, але не пізніше червня 2022 року на добровільних засадах залучив до складу організованої групи своїх знайомих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на той час не мав офіційного місця роботи та перебував з ним у товариських стосунках, а також ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з яким мав довірительські стосунки. При цьому, при підшукуванні та залучені членів організованої групи ОСОБА_8 враховував особисті якості, досвід у сфері реалізації підакцизних товарів та наявність мережі замовників вказаної продукції, готовність та здатність потенційних виконавців використовувати засоби конспірації під час вчинення кримінальних правопорушень та наявність навичок у сфері перевезень. Довівшидо відома ОСОБА_5 та ОСОБА_9 розроблений ним злочинний план, ОСОБА_8 розподілив при цьому їх ролі та функції, спрямовані на досягнення цього плану, шляхи реалізації та прикриття своєї злочинної діяльності, отримання та розподілу незаконних матеріальних благ між членами організованої групи.

Стійкість організованої злочинної групи виражалася в стабільних, міцних дружніх і близьких стосунках, внутрішніх зв`язках між її учасниками, існуванні певних правил поведінки, в тому числі спрямованих на конспірацію вчинення кримінальних правопорушень, спільної мети, яка базувалася на бажанні кожного з них отримувати стабільні незаконні прибутки для задоволення власних потреб у виді грошових коштів, а також в обізнаності кожного учасника організованої групи про план вчинення злочинної діяльності, розроблений ОСОБА_8 і узгоджений з іншими учасниками організованої групи.

Згідно розробленого плану, ОСОБА_8 взяв на себе роль організатора та виконавця злочинів, а ОСОБА_5 та ОСОБА_9 доручив роль співвиконавців вчинення злочинів.

Прагнучи тісно поєднати зусилля членів організованої групи на досягнення злочинного результату, шляхом реалізації єдиного та відомого всім плану злочинної діяльності, ОСОБА_8 , діючи як організатор, розподілив обов`язки групи наступним чином.

Він особисто:

- розподілив ролі учасників організованої злочинної групи в процесі незаконного придбання, зберігання, транспортування та збуту алкогольних напоїв;

- особисто, та за допомогою учасників організованої групи систематично здійснював закупівлю незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- особисто підшукувавмісця, де учасники організованої групи здійснювали зберігання алкогольних напоїв;

- як особисто, так і через ОСОБА_5 та ОСОБА_9 брав участь в отриманні замовлень від споживачів на збут певного виду алкогольної продукції та здійснював її облік;

- транспортував незаконно виготовленні алкогольні напої до місця їх реалізації кінцевим споживачам, залучав до транспортування ОСОБА_5 , ОСОБА_9 ;

- особисто, так і через учасників організованої злочинної групи ОСОБА_5 та ОСОБА_9 здійснював збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- забезпечував учасників організованої групи транспортними засобами, пальним з метою транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовленої алкогольної продукції;

- особисто проводив розподіл між учасниками організованої злочинної групи грошових коштів, отриманих від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- підтримував у організованій групі постійні міцні внутрішні зв`язки між учасниками та високий рівень узгодженості їх дій;

- підтримував застосування методів та засобів конспірації у складі організованої групи для приховування злочинної діяльності;

ОСОБА_5 діючи в організованій злочинній групі як виконавець:

- виконуючи вказівки ОСОБА_10 , допомагав йому транспортувати до місця збуту та збувати незаконно виготовлені алкогольні напої;

- забезпечував зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- транспортував за вказівками ОСОБА_8 незаконно виготовлені алкогольні напої кінцевим споживачам з метою збуту, завантажував транспортні засоби незаконно виготовленими алкогольними напоями та збував їх;

- здійснював облік незаконно виготовлених алкогольних напоїв та отриманої від їх реалізації доходів (виручки);

- збував незаконно виготовлену алкогольну продукцію;

ОСОБА_9 , діючи в організованій групі як виконавець:

- виконував вказівки ОСОБА_10 спрямовані на реалізацію розробленого плану;

- згідно відведеної йому ролі особисто транспортував незаконно виготовлені алкогольні напої кінцевим споживачам з метою збуту;

- здійснював облік незаконно виготовлених алкогольних напоїв та отриманої від їх реалізації доходів (виручки);

- збував незаконно виготовлену алкогольну продукцію;

- отримував замовлення від споживачів на збут певного виду алкогольної продукції, які передавав ОСОБА_8 ;

- маючи навички із продажів підакцизних товарів та розгалужену по Хмельницькому району клієнтську базу, розширював список постійних кінцевих споживачів фальсифікованої алкогольної продукції, за погодженням із ОСОБА_8 ;

- з відома ОСОБА_8 , підшукував потенційних споживачів фальсифікованих алкогольних напоїв для збуту певного виду алкогольної продукції, які передавав ОСОБА_8 .

Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , діючи умисно, з метою власної наживи, зорганізувались для спільної злочинної діяльності в стійку організовану групу, виконуючи відведену кожному з них роль, у порушення вимог п. п. 222.1.3 п. 222.1 ст. 222, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.6, п. 226.9 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 ПК України, які передбачають обов`язки сплати акцизного податку при роздрібній торгівлі підакцизними товарами, забезпечення маркування алкогольних напоїв із вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об`ємних одиниць марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів, та встановлюють відповідальність продавців таких товарів, не будучи зареєстрованими суб`єктами підприємницької діяльності та не маючи, всупереч вимог ч. 3 ст. 2, ч. ч. 1, 12 ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ліцензій на виробництво, роздрібну чи оптову торгівлю алкогольними напоями, в червні 2022 року, організували та здійснювали незаконне придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв з подальшою метою їх збуту, зберігали їх з цією метою, а також здійснювали подальше їх транспортування та незаконний збут кінцевим споживачам.

З цією метою, в червні 2022 року реалізуючи узгоджений всіма учасниками організованої групи план злочинної діяльності, діючи умисно з корисливою метою, ОСОБА_8 за згодою та відома інших учасників організованою групи встановили, що для транспортування до місць збуту, а також для тимчасового зберігання та транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв, учасниками організованої групи будуть використовуватись наступні транспортні засоби, які придатні не лише для транспортування з метою збуту фальсифікованої алкогольної продукції, а й для тимчасового її зберігання:

- автомобіль марки «Audi» моделі «Q7», р.н. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_8 ;

- автомобіль марки «ЗАЗ» моделі «110557» р.н. НОМЕР_2 , який на праві власності належить ОСОБА_11 , однак фактично належить ОСОБА_8 , та яким на підставі довіреності користується ОСОБА_5 ;

- автомобіль марки «FORD» моделі «TRANSIT», р.н. НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_8 та яким користується ОСОБА_5 ;

- автомобіль марки «Skoda» моделі «Octavia» р.н. НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_9 .

В протиправній діяльності членами організованої групи, для отримання замовлень від покупців та підтримання зв`язку між собою, використовувались мобільні телефони. Так, ОСОБА_8 використовував мобільні номери телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ОСОБА_5 - мобільний номер телефону НОМЕР_7 , та ОСОБА_9 мобільний номер телефону НОМЕР_8 .

Діючи злагоджено та використовуючи засоби конспірації, члени організованої злочинної групи за вказівками ОСОБА_8 в телефонних розмовах використовували умовні назви алкогольних напоїв.

Так, з метою приховування та конспірації злочинної діяльності членами організованої групи використовувались наступні умовні назви фальсифікованих підакцизних товарів, а саме під словом «м`ячі» малось на увазі 5-ти літрові ПЕТФ пляшки округлої форми, заповнені фальсифікованою алкогольною продукцією, «вода», «водичка» - фальсифікована алкогольна продукція прозорого кольору під виглядом горілки, «кінь», «коня» - коньяк, «коричнева», «темна» - фальсифікована алкогольна продукція темно-коричневого кольору під виглядом коньяку, «пакети» - тара із фальсифікованою алкогольною продукцією у вигляді поліетиленового упакування типу «beg-in-box» по 10 л, та інші.

Також, в протиправній діяльності членами організованої групи з метою приховування та конспірації злочинної діяльності за вказівками ОСОБА_8 використовувались мобільні інтернет-месенджери типу «Signal», «Whatsapp», «Viber», «Telegram», за допомогою яких вони зв`язувались та обмінювались текстовими та графічними повідомленнями.

Кількість алкогольної продукції, яку необхідну було придбати, зберігати збути визначав ОСОБА_8 в залежності від отриманих замовлень.

Конспіруючи злочинну діяльність щодо незаконного зберігання алкогольних напоїв, ОСОБА_8 особисто визначав час щодо здійснення транспортування з метою збуту та збуту алкогольної продукції, а також маршрути руху до місць її збуту.

Дотримуючись розробленого плану, з метою забезпечення безперервності у злочинній діяльності організованої групи по незаконному придбанні алкогольних напоїв, подальшого їх збуту та збагачення усіх членів групи ОСОБА_8 , діючи як організатор, здійснював як особисто, так і через ОСОБА_5 та ОСОБА_9 збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв кінцевим споживачам на території міста Хмельницький та Хмельницького району з різних автомобілів, у т.ч. автомобіля марки «Audi» моделі «Q7», р.н. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_8 , автомобіля марки «ЗАЗ» моделі «110557» р.н. НОМЕР_2 , який фактично належить ОСОБА_8 , автомобіля марки «FORD» моделі «TRANSIT», р.н. НОМЕР_3 , який на праві власності належить ОСОБА_8 , автомобіля марки «Skoda» моделі «Octavia» р.н. НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_9 .

Таким чином, визначивши між собою коло обов`язків ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 діяли спільно відповідно до попередньо розробленого злочинного плану спрямованого на особисте збагачення, в який входило придбання фальсифікованих алкогольних напоїв, забезпечення транспортування до місць збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

У червні 2022 року ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи вчинили незаконне транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв за наступних обставин.З метою реалізації розробленого плану ОСОБА_8 у невстановлених досудовим слідством осіб, у невстановленому місці, упродовж червня 2022 року, з відома ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , придбав з метою збуту 480 л незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку.

Таким чином організованою групою збуто не менше 275 незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку на загальну суму 17900 гривень.
Діючи у складі організованої групи ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_9 19.06.2022 вирішили здійснити збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв невстановленим досудовим слідством особам на території Ярмолинецької ОТГ.

Надалі, отримавши попередньо замовлення, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності, умисно з корисливою метою,діючи у складі організованої групи відповідно до розподілених ролей та узгодженого між усіма її учасниками плану, 19.06.2022 ОСОБА_8 як організатор, довів злочинний план щодо транспортування з метою збуту та збуту фальсифікованих алкогольних напоїв ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , встановивши кожному з них завдання щодо виконання злочинного плану, визначивши їм місця збуту кінцевим споживачам та засоби реалізації та транспортування фальсифікованої продукції.

Тоді ж, ОСОБА_9 , діючи за погодженням із організатором групи ОСОБА_12 та з відома виконавця ОСОБА_5 , з метою реалізації цього злочинного плану та умислу, забезпечив учасників організованої групи належним йому автомобілем марки «Skoda» моделі«Octavia»р.н. НОМЕР_4 .

Цього ж дня, ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , прибули до місця зберігання незаконно виготовленої алкогольної продукції, а саме до гаража у будинку АДРЕСА_2 , де частково завантажили автомобіль, та в подальшому до автомобіля марки «ЗАЗ» «110557» р.н. НОМЕР_2 , що був припаркований у дворі буднику № 9 по вул. Майборського у м. Хмельницькому, із багажного відділення якого перевантажили решту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та по черзі керуючи вказаним автомобілем марки «Skoda» моделі «Octavia» р.н. НОМЕР_4 , направились у вказане ОСОБА_8 місце на території Ярмолинецької ОТГ.

В подальшому, 19.06.2022 близько 11:00 год в селі Правдівка Ярмолинецької ОТГ Хмельницького району ОСОБА_5 разом із ОСОБА_9 , як виконавці відомого всім учасникам організованої групи плану, незаконно транспортували з метою збуту автомобілем марки «Skoda»моделі «Octavia»р.н. НОМЕР_4 , який належить останньому 3 ПЕТФ пляшки по 5 л кожна з рідиною коричневого кольору під виглядом коньяку, 4 картонні ящики із поліетиленовою ємністю об`ємом 10 л в кожному (упакування типу «beg-in-box») із прозорою рідиною під виглядом горілки, 1 капроновий мішок, у якому містилися 50 пластикових (ПЕТФ) пляшок об`ємом 0,5 літрів кожна із прозорою рідиною під виглядом горілки.

Вилучена 19.06.2022 під час обшуку у автомобілі марки «Skoda»моделі «Octavia»р.н. НОМЕР_4 , прозора рідина в упакуваннях у вигляді 4 (чотирьох) упакувань типу «beg-in-box», 50 (п`ятдесяти) ПЕТФ пляшках по 0,5л, містять алкоголь (спирт етиловий), є водно-спиртовою сумішшю, яка за органолептичними (наявністю осаду), фізико-хімічними показниками (міцністю 32,1% об., 31,2% об) не вiдповiдає вимогам діючого державного стандарту України ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

А рідина коричневого кольору в упакуваннях у вигляді 3 (трьох) ПЕТФ пляшок об`ємом по 5,0 л, містить алкоголь (спирт етиловий) і є водно-спиртовою сумішшю яка за фізико хімічними показниками (міцністю 32,3% об), не відповідає вимогам діючого державного стандарту України - ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Рідини містять у своєму складі ацетальдегід, сивушні масла, естери та метанол.

Крім того, організованою групою на виконання розробленого ОСОБА_8 та узгодженого іншими учасниками плану здійснено незаконне транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Так, ОСОБА_9 , виконуючи відведену організатором роль, 19.06.2022 підшукав покупця для заздалегідь придбаних незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_13 , який здійснив замовлення на придбання такої продукції.

Водночас, ОСОБА_9 діючи відповідно до встановлених ОСОБА_8 правил поведінки, узгодив з ним можливість розширити коло покупців незаконно виготовлених алкогольних напоїв за рахунок ОСОБА_13 , а також з метою застосування заходів конспірації попередив організатора, що раніше з вказаним покупцем не знайомий та передав номер телефону ОСОБА_13 отримане від нього замовлення ОСОБА_8 .

Отримавши контактні дані кінцевого споживача незаконно виготовленої алкогольної продукції від ОСОБА_9 , 21.06.2022, близько 12 год 50 хв ОСОБА_8 , реалізуючи розроблений план, дав вказівку ОСОБА_5 допомогти йому транспортувати до місця збуту та збути незаконно виготовлені алкогольні напої. ОСОБА_8 керуючи автомобілем марки «Audi» моделі «Q7», р.н. НОМЕР_1 ,із ОСОБА_5 , який знаходився на пасажирському сидінні 21.06.2022 привезли з метою збуту заздалегідь придбані незаконно виготовлені алкогольні напої у двір будинку АДРЕСА_3 , та разом із ОСОБА_5 збули зазначені незаконно виготовлені алкогольні ОСОБА_14 . Отримавши гроші згідно узгодженого із ОСОБА_13 замовлення, перевантажили незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме 10 ПЕТФ пляшок під виглядом горілки, орієнтовним об`ємом 5 л кожна, 5 з яких вартістю 320 гривень за одну ПЕТФ пляшку, інших 5 вартістю 280 гривень за одну ПЕТФ пляшку, а також 1 ПЕТФ пляшку незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом коньяку, орієнтовним об`ємом 5 л, вартістю 500 гривень, із багажного відділення автомобіля марки «Audi» ОСОБА_8 , у багажне відділення автомобіля ОСОБА_13 .

Реалізована 21.06.2022 ОСОБА_13 прозора рідина в упакуваннях у вигляді 10 (десяти) по 5,0 л ПЕТФ пляшок містить алкоголь (спирт етиловий) і є водно-спиртовою сумішшю яка за органолептичними осаду), фізико-хімічними показниками (міцністю (30,8%об, 35,8% об) не відповідає вимогам діючого державного стандарту України - ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі Технічні умови». А рідина коричневого кольору в упакуванні у вигляді 1 (одної) 5,0 л ПЕТФ пляшки містить алкоголь (спирт етиловий) і є водно-спиртовою сумішшю яка за органолептичними (наявністю осаду), фізико-хімічними показниками (міцністю 35,8%), не відповідає вимогам діючого державного стандарту України - ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Крім того, вказана спиртовмісна рідина в зазначених упакуваннях, виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.

Рідина, яка знаходиться у вказаних 10 (десяти) по 5,0 л ПЕТФ пляшках без етикеток в яких прозора рідина з запахом водно-спиртової суміші та в 1 (одній) 5,0 л ПЕТФ пляшці без етикеток в якій рідина коричневого кольору з запахом водно-спиртової суміші, містить алкоголь (спирт етиловий) i є водно-спиртовою сумішшю, яка за органолептичними (наявністю осаду) та фізико-хімічними показниками (міцністю), не відповідає вимогам діючого державного стандарту України - ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та вiдповiдає наступним характеристикам згiдно з УКТЗЕД: алкогольні і безалкогольні напої та оцет: спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об.%; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та iншi напої, що містять спирт.

Продовжуючи злочинну діяльність організованою групою на виконання розробленого ОСОБА_8 та узгодженого іншими учасниками плану повторно здійснено незаконне транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Так, не пізніше 24.06.2022 діючи спільно та з відома інших її учасників ОСОБА_9 під час зустрічі із ОСОБА_13 запевнив йогоу безпечності угод купівлі-продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв та придатності цих напоїв до вживання, отримав від нього нове замовлення на вказані товари, яке знову передав ОСОБА_8 .

Діючи згідно розробленого плану ОСОБА_8 з метою конспірації незаконної діяльності дав вказівку ОСОБА_5 прибути з ним на місце зустрічі з покупцем та очікувати вказівки підвезти замовлені ОСОБА_13 незаконно виготовлені алкогольні напої, яку мав надати по телефону після отримання коштів від ОСОБА_13 , переконавшись у відсутності загрози викриття їх злочинної діяльності.

Узгодивши деталі замовлення із ОСОБА_13 , ОСОБА_8 24.06.2022, близько 16 год 15 хв, керуючи автомобілем марки «Audi» моделі «Q7», чорного кольору, р.н. НОМЕР_1 прибув до будинку АДРЕСА_4 , заздалегідь забезпечивши ОСОБА_5 автомобілем марки «ЗАЗ» моделі «110557» р.н. НОМЕР_2 . Тоді ж, діючи за вказівкою ОСОБА_8 , ОСОБА_5 прибув у вказане місце, транспортуючи з метою збуту автомобілем марки «ЗАЗ» моделі «110557» р.н. НОМЕР_2 , незаконно виготовлену алкогольну продукцію, яку учасники групи також і зберігали у вказаному автомобілі.Після цього, ОСОБА_8 , діючи в інтересах організованої групи, будучи обізнаним у тому, що алкогольні напої є незаконно виготовленими, отримав від ОСОБА_13 кошти в сумі 14400 грн та фактично збув незаконно виготовлені алкогольні напої без марок акцизного податку встановленого зразка, а саме 40 ПЕТФ пляшок під виглядом горілки, орієнтовним об`ємом 5 літрів кожна, вартістю 310 гривень за одну ПЕТФ пляшку, а також 4 ПЕТФ пляшки незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом коньяку, орієнтовним об`ємом 5 л кожна, вартістю 500 гривень за одну ПЕТФ пляшку, які надалі ОСОБА_5 разом із ОСОБА_8 перевантажили із автомобіля марки «ЗАЗ» моделі «110557» р.н. НОМЕР_9 у автомобіль ОСОБА_13 .

Реалізована 24.06.2022 ОСОБА_13 прозора рідина, в 40 (сорока) по 5,0 л ПЕТФ пляшках, містить алкоголь (спирт етиловий) і є водно-спиртовою сумішшю яка за органолептичними (наявністю осаду), фізико-хімічними показниками (міцністю), не відповідає вимогам діючого державного стандарту України. ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Вказана прозора рідина, в 4 (чотирьох) по 5,0 л ПЕТФ пляшках, містить алкоголь (спирт етиловий) і є водно-спиртовою сумішшю яка за фізико-хімічними показниками (міцністю), не відповідає вимогам діючого державного стандарту України - ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Дана спиртовмісна рідина в 44 (сорока чотирьох) по 5,0 л ПЕТФ пляшках без етикеток виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.

Рідина містить у своєму складі ацетальдегід, сивушні масла, естери та метанол.

Рідина в 40 (сорока) по 5,0 л ПЕТФ пляшках без етикеток, в яких прозора рідина з запахом водно-спиртової суміші, 4 (чотири) по 5,0 л ПЕТФпляшки без етикеток в яких рідина коричневого кольору з запахом водно-спиртової суміші містить алкоголь (спирт етиловий) i водно-спиртовою сумішшю, яка за органолептичними (наявністю осаду) та фізико-хімічними показниками (міцністю), не відповідає вимогам діючого державного стандарту України ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та вiдповiдає наступним характеристикам згiдно з УКТЗЕД: алкогольні і безалкогольні напої та оцет: спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об. %; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та iншi напої, що містять спирт.

Крім того, 24.06.2022 ОСОБА_8 як організатор та керівник організованої групи,діючи спільно та з відома інших її учасників ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , забезпечив ОСОБА_5 автомобілем марки «ЗАЗ» моделі «110557»

р.н. НОМЕР_2 , де останній як виконавець зберігав фальсифіковану алкогольну продукцію та за вказівкою ОСОБА_8 транспортував з метою збуту вказану продукцію визначеним ОСОБА_8 покупцям. Тоді ж поблизу будинку № 27, що по вулиці Трудова, в місті Хмельницькомублизько 16 год. 15 хв, було проведено обшук у автомобілі марки «ЗАЗ» моделі «110557» р.н. НОМЕР_2 , де виявлено та вилучено 125 л незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку, а саме 21 ПЕТФ-пляшку під виглядом горілки орієнтовним об`ємом 5 л кожна і 4 ПЕТФ-пляшки під виглядом коньяку орієнтовним об`ємом 5 л кожна, усі без марок акцизного податку встановленого зразка.

Вилучена під час обшуку автомобіля марки «ЗАЗ» моделі «110557»

р.н. НОМЕР_2 прозора рідина, в 21 (двадцяти одній) по 5,0 л ПЕТФ пляшках, містить алкоголь (спирт етиловий) і є водно-спиртовою сумішшю яка за органолептичними (наявністю осаду), фізико-хімічними показниками (міцністю), не вiдповiдає вимогам діючого державного стандарту України - ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови.

Вказана прозора рідина, в 4 (чотирьох) по 5,0 л ПЕТФ-пляшках, містить алкоголь (спирт етиловий) і є водно-спиртовою сумішшю яка за фізико-хімічними показниками (міцністю), не відповідає вимогам діючого державного стандарту України - ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Вказана спиртовмісна рідина в 25 (двадцяти п`яти) по 5,0 л ПЕТФ пляшках без етикеток виготовлена непромисловим способом без HAEK дотримання технології виготовлення горілки.

Рідина містить у своєму складі ацетальдегід, сивушні масла, естери та метанол. Кількість мікрокомпонентів вказана в таблиці 1 дослідницької частини даного висновку експерта.

Дана рідина в 21 (двадцять однiй) по 5,0 л ПЕТФ пляшці без етикеток в яких прозора рідина з запахом водно спиртової суміші та в 4 (чотирьох) по 5,0 л ПТЕФ пляшок без етикеток в яких рiдина коричневого кольору з запахом водно-спиртової суміші, містить алкоголь (спирт етиловий) і є водно-спиртовою сумішшю, i яка за органолептичними (наявністю осаду) та фізико-хiмiчними показниками (міцністю), не вiдповiдає вимогам діючого державного стандарту України ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та вiдповiдає наступним характеристикам згiдно з УКТЗЕД: напої та оцет: спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об.%; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та iншi напої, що містять спирт.»
Дана підозра є обґрунтована, адже на її підтвердження представлено: протокол обшуку від 24.06.2022 року, протокол огляду місця події від 19.06.2022 року, висновок експерта № СЕ-19/123-21/5636-ФХД від 21.07.2022 року, висновок експерта № КСЕ-19/123-22/5886 від 25.07.2022 року, протоколи про результати візуального спостереження за особою від 07.07.2022 року та від 03.06.2022 року, протокол про результати здійснення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 03.06.2022 року, та інші матеріали кримінального провадження.

Санкція ч.1 ст.204 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто даний злочин є нетяжким.

Сам ОСОБА_5 раніше не судимий, має постійне місце проживання, неодружений, , підозрюється у вчиненні нетяжкого злочину, вину в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні визнає в чому розкаюється.

Відповідно до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків. Особисте зобов`язання полягає у покладені на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені ст. 194 цього Кодексу.
З метою забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_5 покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам з боку останнього переховування від органів досудового розслідування та/або суду, незаконного впливу на свідків у даному кримінальному провадженні, вчинення іншого кримінального правопорушення, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, необхідно застосувати до нього запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, що зможе забезпечити належну поведінку підозрюваного.
Застосовуючи такий запобіжний захід як особисте зобов`язання, слідчий суддя враховує наведені ризики та усі, визначенні ст.178 КПК України, обставини в їх сукупності, та те, що у даному провадженні є достатні дані, що свідчать про наявність ознак кримінального правопорушення та докази щодо його вчинення підозрюваним із кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України.

Слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду від 19.08.2022 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000606 продовжено до шести місяців.

Строк запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання слід визначити в межах строків досудового розслідування, тобто по 28 жовтня 2022 року включно.
Керуючись ст.ст.177, 178, 179, 194, 196 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_4 задоволити .

Застосувати стосовно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покласти на нього, строком по 28 жовтня 2022 року, наступні обов`язки:

- не відлучатись без дозволу слідчого, прокурора, суду з населеного пункту за місцем проживання АДРЕСА_1 ;

- повідомляти слідчого, прокурора, чи суд про зміну свого місця проживання,

- прибувати за викликами до слідчого, прокурора, суду;

- утримуватися від спілкування з іншими учасниками кримінального провадження, а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , не інакше як в присутності слідчого, прокурора чи судді.

Ухвала, в частині покладення на підозрюваного обов`язків діє по 28 жовтня 2022 року.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 що у разі не виконання покладених на нього зобов`язань до нього можуть бути застосовані більш жорсткі запобіжні заходи і може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розмірів розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя