ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/4341/20

Провадження № 1-кс/210/911/22

"04" серпня 2022 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

сторони та учасники кримінального провадження, які беруть участь у розгляді клопотання: старший слідчий СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданнів залі суду клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з заступником керівника Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в межах кримінального провадження, внесеного 04 червня 2020 року до ЄРДР за № 0000810, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

Слідчому судді Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області 04 серпня 2022 року надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного 04 червня 2020року до ЄРДР за №0000810 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем розташування ТОВ «Укрмонтажспецбуд» (), юридична адреса: м. Кривий Ріг, вул. Ландау, 2г, з метою відшуковування та вилучення документів, а саме: Головних книг за 2019-2020 роки; Наказів ТОВ "Укрмонтажспецбуд" щодо звільнення працівників та виплати вихідної допомоги при звільненні за період з 18.09.2019 по 31.12.2020; Розрахункових відомостей ТОВ "Укрмонтажспецбуд" на виплату заробітної плати працівникам за грудень 2020 року та вихідної допомоги при звільненні за період з 18.09.2019 по 31.12.2020; Банківських виписок по рахунках, відкритих ТОВ "Укрмонтажспецбуд", за період з 01.01.2019 по 31.12.2020; Балансів (звітів про фінансовий стан) (форма №1) та Звітів про фінансові результати (Звіти про сукупний дохід) (форма №2) ТОВ "Укрмонтажспецбуд" станом на 31.03.2019, 30.06.2019, 30.09.2019, 31.12.2019, 31.03.2020, 30.06.2020, 30.09.2020, 31.12.2020.

Заяв про розгляд клопотання в закритому судовому засіданні не надходило.

Позиція учасників судового розгляду.

Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання, з мотивів викладених у ньому.

Виклад обставин та правова кваліфікація

В провадженні слідчого відділення ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 червня 2020 року за № 0000810 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури у складі: ОСОБА_4 (старший групи), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Досудовим слідством встановлено, що моніторингом загально доступного реєстру підприємств (установ, організацій), що мають заборгованість із заробітної плати у Дніпропетровській області, розміщений на офіційному сайті Державної служби України з питань праці виявлено, що на території Металургійного району м. Кривого Рогу розташовано підприємство-боржник ТОВ «Укрмонтажспецбуд» (). Сума заборгованості станом на 01.04.2020 становить 5012,3 тис. грн., на 25.05.2020 - 5012,3 тис. грн. (ЄО №9866 від 03.06.2020).

Сума заборгованості станом на 01.04.2020 становить 5012,3 тис. грн., на 25.05.2020- 5012,3 тис. грн. перед 167 працівниками, 71 з яких звільнено. Термін заборгованості із заробітної плати становить 2 місяці. Причинами виникнення заборгованості є несвоєчасні розрахунки замовників за виконані роботи. Вивченням економічного стану підприємства боржника з відкритих джерел встановлено, що товариство станом на 20.05.2020 має податковий борг 503 072 грн. та на теперішній час продовжує здійснювати підприємницьку діяльність.

Постановою слідчого від 23.06.2021 слідчим було призначено судову економічну експертизу.

11.02.2022 слідчим було отримано клопотання судового експерта Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз міністерства юстиції України про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи, а саме:

- Головні книги за 2019-2020 роки;

- Накази ТОВ "Укрмонтажспецбуд" щодо звільнення працівників та виплати вихідної допомоги при звільненні за період з 18.09.2019 по 31.12.2020;

- Розрахунків відомості ТОВ "Укрмонтажспецбуд" на виплату заробітної плати працівникам за грудень 2020 року та вихідної допомоги при звільненні за період з 18.09.2019 по 31.12.2020;

- Банківські виписки по рахунках, відкритих ТОВ "Укрмонтажспецбуд", за період з 01.01.2019 по 31.12.2020;

- Баланси (звіти про фінансовий стан) (форма №1) та Звіти про фінансові результати (Звіти про сукупний дохід) (форма №2) ТОВ "Укрмонтажспецбуд" станом на 31.03.2019, 30.06.2019, 30.09.2019, 31.12.2019, 31.03.2020, 30.06.2020, 30.09.2020, 31.12.2020.

Власником зазначених документів є ТОВ «Укрмонтажспецбуд» (), місця розташування якого є: м. Кривий Ріг, вул. Ландау, 2г.

Обґрунтування клопотання.

Під час досудового розслідування на підставі клопотання слідчого отримано ухвалу слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 25.05.2022 (справа №210/4341/20 провадження № 1-кс/210/526/22) про тимчасовий доступ до документів, необхідних для проведення судової економічної експертизи.

Зазначену ухвалу було вручено директору ТОВ "Укрмонтажспецбуд" ОСОБА_7 08 червня 2022 року.

23липня 2022року слідчим отримано відповідь на вищевказану ухвалу від ТОВ "Укрмонтажспецбуд" про те, що у зазначеного підприємства відсутня можливість надання матеріалів слідчому через військові дії на території України. Тобто, фактично ухвала слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 25.05.2022 (справа №210/4341/20 провадження № 1-кс/210/526/22) виконана не була.

Слідчий зазначає, що з метою проведення судової економічної експертизи та у зв"язку з відмовою підприємства надати документи шляхом тимчасового доступу, повного та об`єктивного з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Укрмонтажспецбуд» (), яке розташовано за юридичною адресою: м. Кривий Ріг, вул. Ландау, 2г.

В інший спосіб отримати письмові докази для вставновлення обставин вчинення кримінального правопорушення не можливо.

Положення закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні клопотання.

Відповідно до положень статті 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом. У постанові Верховного Суду від 24 лютого 2021 у справі № 761/27114/14-к сформована така позиція: «З метою захисту прав та законних інтересів осіб у кримінальному провадженні у системному тлумаченні ч. 2 ст. 233 КПК України під володінням слід розуміти фактичне володіння річчю (майном).

З огляду на приписи частини 5 статті 234 КПК України слідчий суддя при вирішенні питання про надання дозволу на проведення обшуку з урахуванням зазначених у клопотанні відомостей повинен встановити такі обставини: чи достатньо підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; чи мають значення для досудового розслідування відшукувані речі і документи; чи можуть бути доказами під час судового розгляду відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах; чи знаходяться відшукувані речі, документи у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; чи є обшук найбільш доцільним та ефективним способом відшукання речей і документів, які мають значення для досудового розслідування; чи є обшук заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Ці обставини повинні доводитися за стандартом доказування «достатня підстава».

Ухвала про дозвіл на проведення обшуку постановляється з метою забезпечення контролю за діями органу досудового розслідування, органу прокуратури, на етапі досудового розслідування. Окрім винятків стосовно невідкладності обшуку, обшук та проникнення до житла чи іншого володіння особи в цілому можливі лише на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно зі статтею 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Системний аналіз положень статей 7-9, 13, 223, 233-236 КПК України свідчить про те, що обшук є слідчою дією, яка спрямована на збирання доказів: виявлення та фіксацію відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а так само і встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Для досягнення вказаної мети може застосовуватись обмеження недоторканості житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

На даному етапі кримінального провадження слідчий суддя оцінює мету обшуку, а саме відщукування письмових доказів, які були запитані експертом для виконання постанови про проведення судової економічної експертизи, та які не надані юридичною особою на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що наразі наявні підстав вважати, що в подальшому вказані в клопотанні документи відповідають критеріям письмових доказів.

Метою ж постановлення ухвали про обшук є відшукання доказів, тобто встановлення їх статусу як таких, що будуть отримані у порядку, встановленому КПК України (допустимі докази).

Встановлені слідчим суддею обставини та мотиви, із яких виходив слідчий суддя при постановленні ухвали.

В цьому кримінальному провадженні встановлено, що в даному кримінальному провадженні встановлюються обставин невиплати ТОВ «Укрмонтажспецбуд» заробітної плати, правова кваліфікація кримінального правопорушення - частина 2 статті 175 КК України : безпідставна невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої установленої законом виплати громадянам більш як за один місяць, вчинена умисно керівником підприємства, установи або організації незалежно від форми власності чи громадянином - суб`єктом підприємницької діяльності, якщо воно було вчинене внаслідок нецільового використання коштів, призначених для виплати заробітної плати, стипендії, пенсії та інших встановлених законом виплат.

Матеріалами справи підтверджено необхідність проведення експертизи та неможливість її проведення без документів, які вказані у клопотанні, та які не надані підприємством на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

Описані у клопотанні фактичні обставини у сукупності із наданими слідчому судді матеріалами кримінального провадження формують переконання про наявність достатніх підстав вважати, що за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вул. Ландау, 2г, яке на праві приватної власності належить ТОВ «Укрмонтажспецбуд» (), зберігаються докази, які планується відшукати під час обшуку.

Враховуючи предмет доказування у цьому кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за доцільне задовольнити клопотання, виходячи із таких міркувань.

Із клопотання та доданих до нього матеріалів слідчий суддя приходить до висновку, що на цьому етапі кримінального провадження першочергове значення має виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а саме відшукання документів, необхідних для проведення судової економічної експертизи.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими твердження сторони обвинувачення про те, що отримати необхідні відомості іншим способомне можливо, оскільки запитувані документи не надано підприємством в порядку тимчасового доступу.

Згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна сформованої за запитом, приміщення яке розташовано за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Ландау, 2г, належить на праві приватної власності ТОВ «Укрмонтажспецбуд» ().

Загальна оцінка досліджених під час розгляду клопотання обставин у їх сукупності дає підстави для надання дозволу на проведення обшуку.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для проведення обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права та свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Слідчий суддя також бере до уваги позицію, яка сформована в постанові Верховного Суду від 07 жовтня 2020 року справа № 725/1199/19, що визначення в ухвалі слідчого судді конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати обшук, знаходиться поза межами повноважень слідчого судді з контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та обмежуються в цій частині перевіркою того, чи є належним суб`єктом учасник кримінального провадження, який звернувся з клопотанням про проведення обшуку. Визначення конкретного прокурора або слідчого (їх групи) для проведення обшуку належить до законних повноважень прокурора (старшого прокурора, групи прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у конкретному кримінальному провадженні) або старшого слідчої групи (керівника органу досудового розслідування). Тому клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись статтями 13, 233-235, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з заступником керівника Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в межах кримінального провадження, внесеного 04 червня 2020 року до ЄРДР за № 0000810, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщення, яке розташовано за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Ландау, 2г, яке належить на праві приватної власності ТОВ «Укрмонтажспецбуд» (), з метою відшукання документів:

- Головні книги ТОВ "Укрмонтажспецбуд" () за 2019-2020 роки;

- Накази ТОВ "Укрмонтажспецбуд" () щодо звільнення працівників та виплати вихідної допомоги при звільненні за період з 18.09.2019 по 31.12.2020;

- Розрахунків відомості ТОВ "Укрмонтажспецбуд"() на виплату заробітної плати працівникам за грудень 2020 року та вихідної допомоги при звільненні за період з 18.09.2019 по 31.12.2020;

- Банківські виписки по рахунках, відкритих ТОВ "Укрмонтажспецбуд" (), за період з 01.01.2019 по 31.12.2020;

- Баланси (звіти про фінансовий стан) (форма №1) та Звіти про фінансові результати (Звіти про сукупний дохід) (форма №2) ТОВ "Укрмонтажспецбуд" () станом на 31.03.2019, 30.06.2019, 30.09.2019, 31.12.2019, 31.03.2020, 30.06.2020, 30.09.2020, 31.12.2020.

Дозвіл на проведення обшуку надати слідчим СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, які включені до групи слідчих та прокурорам Криворізької південної окружної прокуратури, які включені до групи прокурорів та здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000810 від 04.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.175 КК України.

Строк дії ухвали до 02 вересня 2022 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Згідно положень статті 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Копію ухвали про дозвіл на обшук перед початком її виконання - вручити особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі.

Виготовити два примірника ухвали із зазначенням "копія".

Слідчий суддя: ОСОБА_1