Провадження №1-кс/760/3626/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2022 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,у судовому засіданні клопотання дізнавача відділу дізнання Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

02.09.2022 до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що ВД Солом`янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001402 від 19.08.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається наступне.

У ході досудового розслідування встановлено, що 14.08.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення з приводу продажу автомобіля марки «Wolkswagen» моделі «Passat» та зв`язавшись з продавцем, домовився про доставку вказаного автомобіля. Сторони погодили, що після укладення договору необхідно перерахувати грошові кошти на банківську картку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після отримання електронного договору, ОСОБА_5 перерахував на вище вказану картку грошові кошти у сумі 12 000 гривень та в подальшому, 108000 грн. на картку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак умови укладеного договору продавцем виконані не були.

На даний час у слідства в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001402 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, з метою отримання інформації для встановлення особи якій належить банківська картка « НОМЕР_1 », а саме: роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказу грошових коштів, загальної суми платежів в період з 11:00 год. 14.08.2022 по 11:00 год. 15.08.2022 по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 11:00 год. 14.08.2022 по 11:00 год. 15.08.2022 та / або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі); документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаними картками у період з 11:00 год. 14.08.2022 по 11:00 год. 15.08.2022, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Іншим способом, ніж отримати інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у органу досудового розслідування не має, оскільки саме банк є єдиним володільцем необхідної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, що підлягає вилученню.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначеної інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання дізнавач не з`явився. Подав заяву, в якій підтримав подане клопотання та просив суд його задовольнити з зазначених у ньому підстав, а також просив здійснити розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали, на які посилається дізнавач, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В той же час, в клопотанні дізнавач просить суд надати дізнавачу відділу дізнання відділу поліції Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 та/або іншому дізнавачу Солом`янського управлінняполіції ГУ НП у м. Києві за письмовим дорученням тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши витяг з єдиного реєстру досудового розслідування від 19.08.2022 встановлено, що до групи слідчих / дізнавачів які здійснюють досудове розслідування входить лише ОСОБА_6 та ОСОБА_3 , суд не вбачає правових підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів іншому дізнавачу ІНФОРМАЦІЯ_5 , який не є стороною кримінального провадження №0001402 від 19.08.2022.

Також суд роз`яснює, що наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам відділу дізнання відділу поліції Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_6 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: роздруківки руху грошових коштів у національній валюті із зазначенням дати зняття та переказу грошових коштів, загальної суми платежів в період з 11:00 год. 14.08.2022 по 11:00 год. 15.08.2022 по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 11:00 год. 14.08.2022 по 11:00 год. 15.08.2022 та / або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми коштів, які знімались у банкоматі); документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаними картками у період з 11:00 год. 14.08.2022 по 11:00 год. 15.08.2022, та які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9