Справа № 717/1263/22

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 вересня 2022 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
з участю прокурора: ОСОБА_3
розглянув клопотання начальника сектора дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119 від 28 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: начальник сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_3
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
ВСТАНОВИВ:
Начальник сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000119 від 28 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України. Клопотання начальника сектора дізнання погоджене із прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 .
В клопотанні начальник сектора дізнання зазначає, що в період часу з 13 травня 2022 року по 11 липня 2022 року невідома особа, під приводом отримання прибутку за рахунок інвестування коштів в програму „TOL Onlinе?, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 50000 гривень, які ОСОБА_5 перерахувала декількома переказами на банківські рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .
У начальника сектора дізнання є підстави вважати, що в даний час документи, які містять інформацію про особу, яка заволоділа коштами ОСОБА_5 , зберігаються в акціонерному товаристві „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , через що орган дізнання не має доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю.
На підставі викладеного, начальник сектора дізнання просить зобов`язати акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ? надати тимчасовий доступ групі дізнавачів: начальнику сектора дізнання ОСОБА_4 , дізнавачу ОСОБА_6 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування у формі дізнання ОСОБА_7 , до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по карткових банківських рахунках, на які потерпіла перерахувала кошти та щодо осіб, які являються власниками таких банківських рахунків.
Представник акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ? до суду не з`явився.
Розглянувши клопотання, вважаю, що начальник сектора дізнання у клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , а також документи, які містять інформацію про власників цих рахунків можуть перебувати у володінні акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ?.
Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно до ст. 39-1 КПК України, керівник органу дізнання уповноважений здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків, користуючись при цьому повноваженнями дізнавача.
Згідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, з метою доведення факту вчинення шахрайства та безпосереднього отримання коштів, є необхідність в їх огляді.
Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання начальника сектора дізнання слід задовольнити.
На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання начальника сектора дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 задовольнити.
Зобов`язати акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ? надати тимчасовий доступ начальнику сектора дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , дізнавачу сектора дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_6 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування у формі дізнання оперуповноваженому СКП Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_7 , до документів, що містять інформацію:
- про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку № НОМЕР_2 , контрагентів та призначення платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00 години 09 липня 2022року по 21 вересня 2022 року;
- щодо особи, яка являється власником банківського рахунку № НОМЕР_2 , (копії паспорта, ідентифікаційного коду, анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копії договору про відкриття рахунку);
- про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку № НОМЕР_11 , контрагентів та призначення платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00 години 24 червня 2022 року по 21 вересня 2022 року;
- щодо особи, яка являється власником банківського рахунку № НОМЕР_11 , (копії паспорта, ідентифікаційного коду, анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копії договору про відкриття рахунку);
- про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку № НОМЕР_1 , контрагентів та призначення платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00 години 08 липня 2022 по 21 вересня 2022 року;
- щодо особи, яка являється власником банківського рахунку № НОМЕР_1 , (копії паспорта, ідентифікаційного коду, анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копії договору про відкриття рахунку);
- про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку НОМЕР_7 , контрагентів та призначення платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00 години 11 червня 2022 року по 21 вересня 2022 року;
- щодо особи, яка являється власником банківського рахунку НОМЕР_7 , (копії паспорта, ідентифікаційного коду, анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копії договору про відкриття рахунку);
- про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку НОМЕР_10 , контрагентів та призначення платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00 години 14 травня 2022 року по 21 вересня 2022 року;
- щодо особи, яка являється власником банківського рахунку НОМЕР_10 , (копії паспорта, ідентифікаційного коду, анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копії договору про відкриття рахунку);
- про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку НОМЕР_9 , контрагентів та призначення платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00 години 16 травня 2022 року по 21 вересня 2022 року;
- щодо особи, яка являється власником банківського рахунку785507, (копії паспорта, ідентифікаційного коду, анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копії договору про відкриття рахунку);
- про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку НОМЕР_8 , контрагентів та призначення платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00 години 10 червня 2022 року по 21 вересня 2022 року;
- щодо особи, яка являється власником банківського рахунку НОМЕР_8 , (копії паспорта, ідентифікаційного коду, анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копії договору про відкриття рахунку).

Дана ухвала діє до 19 жовтня 2022 року включно.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: