Єдиний унікальний номер 725/5995/22
Номер провадження 1-кс/725/1489/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.10.2022 року. Слідчий суддя Першотравневий районний суд м.Чернівці ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Чернівці клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000213 від 27 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

У своєму клопотанні посилалася на те, що у провадженні СВ Чернівецького РУП ГУ НП в Чернівецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000213 від 27 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, в ході оперативного супроводження фінансово-бюджетної сфери працівниками УСБ України в Чернівецькій області було отримано інформацію щодо розтрати та привласнення бюджетних коштів посадовими особами ОКНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) під час проведення закупівель товарів, робіт та послуг, що призвело до нанесення збитків державному бюджету. Так встановлено, що за результатами здійснених продовж 2020-2022 років закупівель, між ОКНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 (код за ДРФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) укладено 41 договір на загальну суму 30 770, 90 гривень.

З інформації, отриманої з ОКНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » лист від 12.08.2022 №1578 встановлено, що ряд підписів, виконаних ФОП ОСОБА_5 зазначених в договорах поставки містять ознаки підробки.

В ході досудового розслідування встановлено, що вказані укладені договори поставки на закупівлю товарів, робіт та послуг мають ознаки службового підроблення.
Крім цього до матеріалів кримінального провадження долучені копії договорів поставки за період з 06.10.2020 по 31.07.2022, укладених між ОКНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 та копії платіжних доручень, із зазначенням платника та отримувача товарів, грошових коштів на розрахункові рахунки.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські виписки постачальника ФОП ОСОБА_5 , код за ДРФО НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 , в тому числі по рахунку НОМЕР_3 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ № НОМЕР_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення сум перерахованих за товар, їх виробника та постачальника, документи на підставі яких здійснювалась поставка товару, в якій кількості, тощо, просила клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У судове засідання слідча не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку:

27.09.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення №0000213 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч.5. ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виходячи з того, що іншим способом отримати відомості, що містяться в цих документах не можливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Чернівецького РУП ГУ НП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), з можливістю отримання їх завірених копій у Чернівецькому філіалі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АДРЕСА_4 ), а саме:

- інформацію, щодо відкритих та закритих розрахункових рахунках ФОП ОСОБА_5 , код за ДРФО НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 ,роздруківки руху коштів по них на паперових та електронних носіях з встановленням суми балансу, зарахування коштів, зняття коштів з прив`язкою до банкомату (місцевості), які платежі здійснювались, дата, час, в яких сумах, від кого саме, їх призначення та місця проведення зазначених операцій за період з 06.10.2020 по 31.07.2022 рік включно.

- роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 на паперових та електронних носіях з встановленням суми балансу, зарахування коштів, зняття коштів з прив`язкою до банкомату (місцевості), які платежі здійснювались, дата, час, в яких сумах, від кого саме, їх призначення та місця проведення зазначених операцій за період з 06.10.2020 по 31.07.2022 рік включно;

- до документів, які стали підставою відкриття рахунку ФОП ОСОБА_5 , код за ДРФО НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 , а також інші документи, які містяться в матеріалах клієнта банку.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_6