Справа № 204/5846/22
Провадження № 1-м/204/22/22
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2022 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

за участю захисника ОСОБА_4

за участю затриманого ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Дніпрі клопотання керівника Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_6 про перевірку наявності підстав тримання під вартою відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Ташкент, який розшукується правоохоронними органами Республіки Узбекистан у зв`язку із вчиненням кримінальних правопорушень, передбачених п.п. «а, в» ч. 4 ст. 168, п.п. «а, в» ч. 3 ст. 1881, п.п. «а, в» ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу Республіки Узбекистан, -

ВСТАНОВИВ:

9 серпня 2022 року до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання керівника Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_6 про перевірку наявності підстав тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Ташкент, який розшукується правоохоронними органами Республіки Узбекистан у зв`язку із вчиненням кримінальних правопорушень, передбачених п.п. «а, в» ч. 4 ст. 168, п.п. «а, в» ч. 3 ст. 1881, п.п. «а, в» ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу Республіки Узбекистан.

У клопотанні керівника Західної окружної прокуратури міста Дніпра, зазначено, що Працівниками Відділення поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції та Управління карного розшуку ГУ НП в Дніпропетровській області 21.09.2021 о 12 годині 50 хвилин за адресою: м. Дніпро, вул. Климова, 9 в порядку ст.ст. 208, 582 КПК України затримано громадянина Республіки Узбекистан ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розшукується правоохоронними органами Республіки Узбекистан у зв`язку із вчиненням кримінальних правопорушень, передбачених п.п. «а, в» ч. 4 ст. 168, п.п. «а, в» ч. 3 ст. 1881, п.п. «а, в» ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу Республіки Узбекистан. Постановою слідчого в ОВС СУ при ГУВС м. Ташкента ОСОБА_7 від 12.03.2020, ОСОБА_5 оголошено у розшук. В подальшому, постановою Юнусабадського районного суду з кримінальних справ міста Ташкента від 19.03.2020 вирішено заочно обрати міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Постановою слідчого в ОВС СУ при ГУВС м. ОСОБА_8 від 18.10.2021 у кримінальному провадженні № 260003/2019-15PG змінено та доповнено обвинувачення, відповідно до якого ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених п.п. «а, в» ч. 4 ст. 168, п.п. «а, в» ч. 3 ст. 1881, п.п. «а, в» ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу Республіки Узбекистан. Так, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 29.10.2018 зареєстрував ТОВ «World Crypto Capital», метою діяльності якого є здійснення комерційних операцій з криптоактивами на території Республіки Узбекистан, та в період з 29.10.2018 по 11.12.2019, з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, приєднавшись до організованої групи, залучав громадян до здійснення ними грошових внесків на рахунок ТОВ «World Crypto Capital». Так, увійшовши в довіру потерпілій ОСОБА_9 , 1972 року народження, переконавши останню стати членом товариства та здійснити інвестицію в ТОВ «World Crypto Capital», після переведення на електронний гаманець коштів, що їй належали, 11.12.2019, шляхом видалення платформи з серверу, незаконно заволодів грошовими коштами громадянки ОСОБА_9 у розмірі 419 652 200 сум, розпорядившись ними на власний розсуд. Своїми діями ОСОБА_5 вчинив злочин, передбачений п.п. «а, в» ч. 4 ст. 168 Кримінального кодексу Республіки Узбекистан шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, з використанням комп`ютерної техніки, в особливо великому розмірі, вчиненого організованою групою. Інкриміноване ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , кримінальне правопорушення, згідно з чинним законодавством України, кваліфікується за ч. 4 ст. 190 КК України і карається позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Крім цього, ОСОБА_5 , його знайомий ОСОБА_10 , та інші учасники складу організованої групи, продовжили свою злочинну діяльність, з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, залучали громадян до здійснення ними грошових внесків на рахунок ТОВ «World Crypto Capital» в період з 29.10.2018 по 11.12.2019. В подальшому, після переведення на електронний гаманець коштів, що належали громадянам Республіки Узбекистан, 11.12.2019, шляхом видалення платформи з серверу, незаконно заволодів грошовими коштами вказаних громадян загальною сумою 3 759 864 248 сум, розпорядившись ними на власний розсуд. Своїми діями ОСОБА_5 вчинив злочин, передбачений п.п. «а, в» ч. 4 ст. 168 Кримінального кодексу Республіки Узбекистан шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, з використанням комп`ютерної техніки, в особливо великому розмірі, вчиненого організованою групою. Інкриміноване ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , кримінальне правопорушення, згідно з чинним законодавством України, кваліфікуються за ч. 4 ст. 190 КК України і карається позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Окрім того, ОСОБА_5 , його знайомий ОСОБА_10 , та інші учасники складу організованої групи, продовжили свою злочинну діяльність, з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, залучав громадян до здійснення ними грошових внесків на рахунок ТОВ «World Crypto Capital» в період з 29.10.2018 по 11.12.2019, здійснювали незаконну діяльність по залученню грошових коштів фізичних осіб і з метою виконання раніше отриманих зобов`язань за рахунок нових залучених грошових коштів, шляхом реклами своєї діяльності через ЗМІ та мережу Інтернет. Своїми діями ОСОБА_5 вчинив злочин, передбачений п.п. «а, в» ч. 3 ст. 1881 Кримінального кодексу Республіки Узбекистан незаконна діяльність по залученню грошових коштів та (або) іншого майна, за який передбачене покарання у вигляді позбавлення волі від семи до десяти років. Окрім того, ОСОБА_5 , його знайомий ОСОБА_10 , та інші учасники складу організованої групи, продовжили свою злочинну діяльність, з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, залучав громадян до здійснення ними грошових внесків на рахунок ТОВ «World Crypto Capital» в період з 29.10.2018 по 11.12.2019, здійснювали незаконну діяльність по залученню грошових коштів фізичних осіб і з метою виконання раніше отриманих зобов`язань за рахунок нових залучених грошових коштів в порушення вимог Указу Президента Республіки Узбекистан № 3832 від 03.07.2018 «Про заходи розвитку цифрової економіки в Республіці Узбекистан», не маючи дозволу «Національного агентства управління проектом», завдавши більш як 100 громадянам матеріальну шкоду на загальну суму 438 217 доларів США, що еквівалентно 4 179 516 548 сум. Таким чином, ОСОБА_11 , своїми умисними діями, вираженими у здійсненні діяльності без ліцензій, без отримання відповідних дозволів, отримавши доходи в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене п.п. «а, в» ч. 2 ст. 190 Кримінального Кодексу Республіки Узбекистан. Строк давності притягнення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за вчинення зазначених кримінальних правопорушень, відповідно до ст. 49 КК України не закінчився. Індустріальним районним судом міста Дніпропетровська 23.09.2021 до ОСОБА_5 застосовано тимчасовий арешт строком до 12:49 годин 30.10.2021. До Офісу Генерального прокурора надійшов запит Генеральної прокуратури Республіки Узбекистан про видачу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою притягнення до кримінальної відповідальності та відбування покарання за вчинені кримінальні правопорушення. Дніпропетровською обласною прокуратурою на адресу Західної окружної прокуратури міста Дніпра направлено лист № 19-6081-21 від 26.10.2021, яким доручено відповідно до ст. 584 КПК України вирішити питання про застосування до ОСОБА_5 екстрадиційного арешту. Ухвалою Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська 29.10.2021 відносно громадянина Республіки Узбекистан ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (екстрадиційний арешт) тривалістю не більше ніж 12 місяців. 24.12.2021 начальником Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОСОБА_12 винесено постанову про видачу до Республіки Узбекистан ОСОБА_5 для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених п. п. «а», «в» ч. 4 ст. 168 (2 епізоди), п. п. «а», «в» ч. 3 ст. 1881 КК Республіки Узбекистан. Однак вищевказане рішення оскаржується ОСОБА_5 у встановленому законом порядку, у зв`язку з чим продовжує існувати необхідність в застосуванні до останнього запобіжного заходу. В подальшому, 28.02.2022 року ухвалою Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська визнано наявність підстав тримання ОСОБА_5 під вартою. 19.04.2022 ухвалою Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська визнано наявність підстав для подальшого під вартою ОСОБА_5 16.06.2022 ухвалою Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська визнано наявність підстав для подальшого під вартою ОСОБА_5 в межах строку його екстрадиційного арешту, застосованого ухвалою Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 29.10.2022, до його фактичної передачі правоохоронним органам Республіки Узбекистан. 4 липня 2022 року Державною міграційною службою України прийнято рішення № 28-22 про відхилення скарги на рішення територіального органу ДМС про відмову в оформленні документів для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, про що 27.07.2022 року направлено письмове повідомлення ОСОБА_5 за адресою його перебування у ДУ «ДУВП «4». Дніпропетровською обласною прокуратурою завершено проведення екстрадиції перевірки. За результатами проведеної перевірки не встановлено підстав, які б перешкоджали екстрадиції ОСОБА_5 до республіки Узбекистан, про що обласною прокуратурою 29 липня 2022 року направлено відповідний лист до офісу Генерального прокурора. Враховуючи тяжкість вчинених кримінальних правопорушень, їх характер та суму завданих збитків, а також те, що ОСОБА_5 з метою уникнення кримінальної відповідальності покинув територію країни, якою розшукується, існують обґрунтовані ризики його переховування від правоохоронних органів України. У зв`язку з чим, з метою забезпечення екстрадиції, до останнього слід продовжити застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для забезпечення видачі особи (екстрадиційний арешт). Тому, керівник прокуратури звертається до суду з даним клопотанням.

Прокурор у судовому засіданні підтримала клопотання та просила визнати наявність підстав для подальшого тримання під вартою ОСОБА_5 посилаючись на підстави зазначені у клопотанні.

Затриманий ОСОБА_5 заперечував проти клопотання.

Захисник затриманого у судовому засіданні заперечував проти подальшого тримання під вартою його підзахисного ОСОБА_5 , просив обрати інший запобіжний захід.

Заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що клопотання керівника Західної окружної прокуратури м. Дніпра підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з положеннями п. 10, 11 ст. 584 КПК України, екстрадиційний арешт застосовується до вирішення питання про видачу особи (екстрадицію) та її фактичної передачі, але не може тривати більше дванадцяти місяців. У межах цього строку слідчий суддя суду, в межах територіальної юрисдикції якого особа перебуває під вартою, за клопотанням прокурора не рідше одного разу на два місяці перевіряє наявність підстав для подальшого тримання особи під вартою або її звільнення.

У судовому засіданні встановлено, що 21.09.2021 року о 12 годині 50 хвилин Працівниками Відділення поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції та Управління карного розшуку ГУ НП в Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Климова, 9 в порядку ст.ст. 208, 582 КПК України, було затримано громадянина Республіки Узбекистан ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розшукується правоохоронними органами Республіки Узбекистан у зв`язку із вчиненням кримінальних правопорушень, передбачених п.п. «а, в» ч. 4 ст. 168, п.п. «а, в» ч. 3 ст. 1881, п.п. «а, в» ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу Республіки Узбекистан.

Постановою слідчого в ОВС СУ при ГУВС м. Ташкента ОСОБА_7 від 12.03.2020 року, ОСОБА_5 оголошено у розшук. У подальшому, постановою Юнусабадського районного суду з кримінальних справ міста Ташкента від 19.03.2020 року, вирішено заочно обрати міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Постановою слідчого в ОВС СУ при ГУВС м. Ташкента ОСОБА_7 від 18.10.2021 року, у кримінальному провадженні № 260003/2019-15PG змінено та доповнено обвинувачення, відповідно до якого ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених п.п. «а, в» ч. 4 ст. 168, п.п. «а, в» ч. 3 ст. 1881, п.п. «а, в» ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу Республіки Узбекистан.

У матеріалах клопотання міститься запит від Генеральної прокуратури Республіки Узбекистан про видачу ОСОБА_5 з метою притягнення до кримінальної відповідальності та відбування покарання за вчинені кримінального правопорушення.

Дніпропетровською обласною прокуратурою на адресу Західної окружної прокуратури міста Дніпра направлено лист № 19-6081-21 від 26.10.2021 року, яким доручено відповідно до ст. 584 КПК України вирішити питання про застосування до ОСОБА_5 екстрадиційного арешту.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 23 вересня 2021 року, до ОСОБА_5 застосовано тимчасовий арешт строком на 40 діб, до надходження запиту про видачу.

Ухвалою Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 29 жовтня 2021 року, відносно ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (екстрадиційний арешт) тривалістю не більше ніж 12 місяців.

Ухвалами Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 24 грудня 2021 року, 21 лютого 2022 року, 19 квітня 2022 року та 16 червня 2022 року визнано наявність підстав для подальшого застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 до його фактичної передачі правоохоронним органам Республіки Узбекистан, тривалістю не більше, ніж 12 місяців.

Інкриміноване ОСОБА_5 кримінальне правопорушення, згідно з чинним законодавством України, кваліфікуються за ч. 4 ст. 190 КК України і карається позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Строк давності притягнення ОСОБА_5 до кримінальної відповідальності, за вчинення зазначених кримінальних правопорушень, відповідно до ст. 49 КК України не закінчився.

Судом встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є громадянином Республіки Узбекистан.

Процедура екстрадиційної перевірки відносно ОСОБА_5 завершена та Дніпропетровською обласною прокуратурою до Офісу Генерального Прокурора направлено відповідний лист.

Таким чином, суд приходить до висновку, про наявність правових підстав для подальшого тримання ОСОБА_5 під вартою в межах строку екстрадиційного арешту, до його фактичної передачі правоохоронним органам Республіки Узбекистан.

Крім того, підстав для зміни запобіжного заходу відносно затриманого ОСОБА_5 на інший не пов`язаний з триманням під вартою, суд не вбачає.

На підставі викладеного та керуючись вимогами «Європейської конвенції про видачу правопорушників» від 13.12.1957 року, ст. ст. 573-584, 589 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання керівника Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_6 про перевірку наявності підстав тримання особи під вартою відносно ОСОБА_5 задовольнити.

Визнати наявність підстав для подальшого тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у Дніпровській УВП № 4 в межах строку його екстрадиційного арешту, застосованого ухвалою Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 29 жовтня 2021 року, до його фактичної передачі правоохоронним органам Республіки Узбекистан.

Продовжити застосування відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до його фактичної передачі правоохоронним органам Республіки Узбекистан, для притягнення до кримінальної відповідальності, в межах строку його екстрадиційного арешту, та утримувати його у Дніпровській УВП № 4.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1