Провадження № 1-кс/947/5144/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.06.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , представників власника майна адвокатів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) ТУ ДБР у м. Миколаєві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000221 від 06.06.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-1, ч. 2 ст. 364 КК України -

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000221 від 06.06.2022 за ч. 1 ст. 111-1, ч. 2 ст. 364 КК України.
Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Одеської обласної прокуратури.
У ході досудового розслідування кримінального правопорушення, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України установлено, що службові особи Приморського РВ у м. Одеса ГУ ДМС України в Одеській області та Головного управління ДМС України в Одеській області, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах громадянки російської федерації ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та наближених до неї осіб з числа громадян рф, з метою отримання від останньої неправомірної вигоди для себе за вжиття заходів в межах своїх службових повноважень, вчинили в інтересах ОСОБА_7 ряд дій (серед яких формування повного пакету документів для отримання громадянства України, їх візування, невжиття заходів щодо їх перевірки, візування пакету документів як такого, що достатній для подання заяви про набуття громадянства, безперешкодну та швидку їх перевірку), внаслідок чого ОСОБА_7 , знаходячись на той момент на території російської федерації, та фізично не маючи можливості подати власноруч підписану заяву, а також у дійсності не маючи на те усіх законних підстав, отримала громадянство України начебто на підставі територіального походження.
У ході досудового розслідування кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111-1 КК України установлено, що ОСОБА_7 , маючи протиправним шляхом отримане громадянство України, громадянства російської федерації не позбавилась, продовжує жити на території рф, публічно підтримує збройну агресію зазначеної країни проти України, та не визнає поширення державного суверенітету України на тимчасово окуповані території України.
Так, у ході досудового розслідування кримінального провадження
№ 0000221 від 06.06.2022 за ч. 1 ст. 111-1, ч. 2 ст. 364 КК України також установлено, що ОСОБА_7 , маючи правовий статус громадянина України, та будучи наділена колом відповідних прав, зареєструвала на себе та своє близьке оточення право власності на ряд об`єктів нерухомості на території м. Одеси та Одеської області, та веде господарську діяльність з надання готельних послуг. Поряд з цим установлено, що в дійсності ОСОБА_7 на території України в момент набуття громадянства України та до теперішнього часу не перебувала, сама безпосередньо та через свого брата є фіктивним керівником, засновником та кінцевим бенефіціаром суб`єктів господарської діяльності, прибуток від діяльності яких вона отримує знаходячись на території рф.
Таким чином установлено, що службові особи ГУ ДМС України в Одеській області та його територіальних підрозділів своїми діями та бездіяльністю забезпечили набуття ОСОБА_7 громадянства України, яка використала статус громадянина України задля реєстрації низки юридичних осіб, набуття права власності на об`єкти нерухомості та отримання прибутку від господарської діяльності на території України, при цьому ведучи колабораційну діяльність на території рф та не позбавилась громадянства російської федерації.
У ході досудового розслідування установлено, що ОСОБА_7 є кінцевим власником об`єктів нерухомості. Зокрема готелю «Аркадія» ( АДРЕСА_1 ). Перебуває в управлінні ТОВ «Готельний комплекс Аркадія» (20932941), директор ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ). Засновниками є ОСОБА_7 , якій належить частка у розмірі 98,7%, та ОСОБА_9 , якій належить частка у розмірі 1,3%. Будівля готелю площею 10774,7 кв м (розташована на земельній ділянці №:50:013:009) належить ТОВ «Сокол», країна реєстрації РФ (193312 С. Петербург, вул. Колонтай 30В), яке є іпотекодержателем. Боржником є ТОВ «Готельний комплекс Аркадія» (засновник - ОСОБА_7 ), договіріпотекивід 31.07.2013, строк виконання зобов`язання 31.12.2022;
Надалі у ході досудового розслідування слідчим 15.06.2022 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси проведено обшук в готелі «Аркадія», розташованому за адресою: вул. Генуезська, 24, м. Одеса.
Під час проведення обшуку виявлено та вилучено документи, які мають значення для кримінального провадження, перелік яких міститься в клопотанні.
Крім цього представниками ТОВ «Аркадія» добровільно видано інформацію з системи 1-с Бухгалтерія, щодо наявного рухомого та нерухомого майна, яке належить ТОВ «Аркадія» та перебуває у нього на балансі, а саме вилучено належним чином засвідчену фінансову звітність (форма-2) ТОВ готелю «Аркадія» за 2021 рік на 3 арк.; роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку 127 за січень-травень 2022 року на 1 арк.; роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку 103 за січень-травень 2022 року на 1 арк.; роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку 104 за січень-травень 2022 року на 11 арк.; роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку 106 за січень-травень 2022 року на 41 арк., які поміщено до сейф-пакету ДБР В1017582.
Також виявлено та вилучено штамп-печатка ПП «Агротехнологія» -1 шт., hotelbeds 1 шт., визитівки ОСОБА_10 та ОСОБА_11 2 шт., які поміщено до сейф-пакету ДБР М1004540.
Постановою слідчого від 16.06.2022 вище перелічені предмети та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні
Таким чином, з метою забезпечення збереження вилученого майна, яке визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та запобігання можливості приховування майна, його пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий в судовому засіданні вимоги поданого клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, зазначила, що клопотання слідчого не обґрунтоване, вилучені речі не відповідають ознакам речових доказів та не можуть взагалі бути доказами обставин, що підлягають доказуванню при розслідуванні злочинів передбачених ч. 1 ст. 111-1, ч. 2 ст. 364 КК України. Частина вилучених документів взагалі не описана та не перелічена, слідчим просто зазначено, що вилучені папки з документами. Були вилучені документи інших організацій, окрім готель «Аркадія». Вилучення оригіналів документів «Аркадія» буде перешкоджати подальшому проведенню господарської діяльності готелю. На підставі викладеного просила відмовити в задоволенні клопотання.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання та зазначив, що в матеріалах клопотання не містяться взагалі докази вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-1, ч. 2 ст. 364 КК України та доказів зв`язку вилучених документів з кримінальним провадженням. Клопотання сторони обвинувачення не обґрунтоване, просив відмовити в задоволенні клопотання.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши учасників судового засідання, враховуючи положення ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 132 КПК України - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до положень ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК країни речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування на теперішній час здійснюється досудове розслідування в рамках вказаного кримінального провадження, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-1, ч. 2 ст. 364 КК України, що підтверджується долученими до даного клопотання матеріалами в сукупності.
З матеріалів клопотання вбачається, що15.06.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси проведено обшук в готелі «Аркадія», розташованому за адресою: вул. Генуезська, 24, м. Одеса.
В ході обшуку були виявлені та вилучені речі та документи, перелік яких міститься в клопотанні.
Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Як вбачається з підстав та мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, вилучені речі, можуть бути речовими доказами в рамках кримінального провадження.
Так, 16.06.2022 року постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області зазначені речі було визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

При цьому, оскільки майно є речовими доказами в рамках кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що існує ризик його можливого зміни або знищення, в цілях подальшого ймовірного уникнення передбаченої законом відповідальності за ймовірно вчинені дії, у випадку підтвердження їх факту у встановленому законом порядку.
Слідчим суддею враховано кількість вилучених під час обшуку речей та документів, а також необхідність їх подальшого огляду та детального дослідження органом досудового розслідування.
Разом з тим, доводи представників власника майна щодо відсутності підстав визнання вилученого майна речовими доказами та відсутності підстав накладення на них арешту не знайшли свого підтвердження в судовому засіданні.
Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення досягнення завдань кримінального провадження наявна необхідність в накладенні арешту майна на вилучені речі.
Разом з тим, доводи представників власника майна не знайшли свого підтвердження в судовому засіданні.
Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. The United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.
Слідчим суддею встановлено, що за обставинами даного кримінального провадження втручання у право власності зацікавлених осіб пов`язано із здійсненням кримінального провадження, необхідністю забезпечити збереження речових доказів, а отже, обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності. При цьому дотримано справедливий баланс між вимогами загального суспільного інтересу (у вигляді досягнення завдань кримінального провадження) та вимогами захисту права власності окремих осіб, адже досягнення мети збереження речового доказу неможливо досягти в інший спосіб, ніж арешт майна.
При цьому, слідчий суддя акцентує увагу, що у випадку, якщо в рамках даного кримінального провадження буде спростовано відповідність зазначеного майна категорії речових доказів, зацікавлені особи в порядку ст. 174 КПК України мають процесуальне право на звернення до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна.
На підставі викладеного, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, а також з метою забезпечення повного, всебічного розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси власника майна, про які йдеться в клопотанні, та якого така особа зазнає внаслідок застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, тому клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) ТУ ДБР у м. Миколаєві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000221 від 06.06.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-1, ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Накласти арешт із забороною користування та розпорядження на вилучені в ході проведеного обшуку в готелі «Аркадія», розташованому за адресою: вул. Генуезська, 24, м. Одеса предмети та документи, а саме:

- комісійний договір №524 від 02.04.2018 на 11 арк.

- відомості про прибуток готелю «Аркадія» за період з 01.11.2021 по 30.11.2021 на 3 арк;

- Відомості про надані послуги з 01.01.2022 по 01.01.2022 по особам на 1 арк.;

- Звіт менеджера готелю «Моцарт» за 31.12.2021 на 1 арк.;

- Звіт по прибуткам готелю «Моцарт» за період з 31.12.2021 по 31.12.2021 на 6 арк.;

- Звіт по прибуткам готелю «Моцарт» за період з 30.12.2021 по 30.12.2021 на 6 арк.;

-

- Звіт по прибуткам готелю «Моцарт» за період з 29.12.2021 по 29.12.2021 на 6 арк.;

- Звіт по прибуткам готелю «Моцарт» за період з 01.01.2022 по 01.01.2022 на 6 арк.;

- Відомості про прибуток з січня по червень 2022 на 3 арк.

- Блокнот помаранчевого кольору в твердій обкладинці з чорновими записам 1 шт.

- Реєстраційна карта проживаючого в апартаментах №513 на 5 арк.;

- Відомості щодо вартості майна, яке знаходиться в апартаментах №316 на 1 арк.;

- Відомості щодо вартості майна, яке знаходиться в апартаментах №219 на 1 арк.;

- Відомості щодо вартості майна, яке знаходиться в апартаментах №519

- на 1 арк.;

- Відомості щодо вартості майна, яке знаходиться в апартаментах №516 на 1 арк.;

- Відомості щодо вартості майна, яке знаходиться в апартаментах №321 на 1 арк.;

- Відомості щодо вартості майна, яке знаходиться в апартаментах №315 на 1 арк.;

- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб підприємців та громадянських формувань ПАТ «Аркадія» на 4 арк.;

- Копія державного акту на право постійного користування землею ІІ-ОД №001607 на 6 арк.

- Копія опису до реєстраційної справи №53 на 1 арк.;

- Копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно ПАТ «Аркадія» на 1 арк.;

- Копія статуту ТОВ «Готельний комплекс «Аркадія» на 7 арк.;

- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майн «Аркадія» на на 3 арк.

- Копія опису документів до реєстраційної справи №87 на й арк.;

- Фотокопія державного акту на право постійного користування землею ІІ-ОД №001607 на 6 арк.;

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб підприємців та громадянських формувань ТОВ «Одеський готель «Центральний» на 2 арк.;

- Рішення №2/20 ТОВ «Крол» від 28.02.2020

- Копія Довіреності від 11.03.2020 №14833172 на 1 арк.;

- Копія протоколу загальних зборів ТОВ «Одеський готель «Цетральний» №3/17 від 22.03.2017 на 3 арк.;

- Наказ про прийняття на роботу №9-к від 08.04.2016 про прийняття на роботу ОСОБА_12 на 1 арк.;

- Статут ТОВ «Одеській готель «Центральний» на 9 арк.;

- Протокол загальних зборів ТОВ «Одеській готель «Центральний» №1/17 від 10.01.2017 на 2 арк.;

- Протокол загальних зборів ТОВ «Одеській готель «Центральний» №2/17 від 23.02.2017 на 2 арк.;

- Протокол загальних зборів ТОВ «Одеській готель «Центральний» №3/17 від 22.03.2017 на 2 арк.;

- Статут ТОВ «Готельний комплекс «Аркадія» у новій редакції від 22.01.2018 на 11 арк.

- Протокол позачергових загальних зборів ТОВ «Готельний комплекс «Аркадія» №1/18 від 22.01.2018 на 4 арк.;

- Рішення №3/19 Єдиного власника ТОВ «П.А.Л.А.Д.А.» від 01.07.2019 на 1 арк.;

- Рішення №1/19 Єдиного власника ТОВ «П.А.Л.А.Д.А.» від 10.05.2019 на 1 арк.;

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб підприємців та громадянських формувань ТОВ «П.А.Л.А.Д.А.» на 3 арк.;

- Протокол загальних зборів ТОВ «П.А.Л.А.Д.А.» №4/17 від 21.12.2017 на 3 арк.;

- Копія паспорту ОСОБА_7 на 2 арк.;

- Копія Довідки про реєстрацію місця проживання особи на 1 арк.

- Копія ІНН на 1 арк.

- Копія свідоцтва про право на спадщину за законом від 21.12.2017 спадкова справа №25/2017 на 1 арк.;

- Статут ТОВ «П.А.Л.А.Д.А.» в новій редакції від 21.12.2017 на 11 арк.

- Статут ТОВ «П.А.Л.А.Д.А.» в нова редакція затверджена рішенням загальних зборів від 22.03.2017 №3/17 на 9 арк.

- Копія Технічного паспорту на готель «Аркадія» від 20.06.2014 на 80 арк.;

- Експертна оцінка щодо розгляду кошторисної частини проектної документації реконструкції території готелю «Аркадія» від 13.09.2017 №ЕК-0287/09-17 на 1 арк.;

- Платіжне доручення №386 від 28.09.2017 на 1 арк.;

- Лист від 25.10.2017 №02-04/1740 щодо визначення пайової частини на 2 арк.;

- Паспорт прив`язки стаціонарної тимчасової споруди ТОВ «Готельний комплекс «Аркадія» на 8 акр.;

- Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяжень від 31.07.2013 серія НАК №914459 на 1 арк.;

- Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки від 31.07.2013 серія ЕАК №914461 на 1 арк.;

- Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 22.10.2012 серія СЕІ №511004 на 1 арк.;

- Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 29.07.2014 серія ЕАУ №962056 на 2 арк.;

- Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяжень від 29.07.2014 серія САК №932773 на 2 арк.;

- Копія декларації про готовність об`єкта до експлуатації реконструкції території готелю «Аркадія» на 5 арк.;

- Копія декларації про початок виконання будівельних робіт готелю «Аркадія» на 2 арк.;

- Довіреність від 22.12.2017 №НМТ 378003 на 1 арк.;

- Довіреність від 07.12.2020 №НМК 351692

- Довіреність від 01.02.2020 №НОЕ419450 на 1 арк.;

- Копія свідоцтва про право на спадщину за законом від 21.12.2017 ННА 179027 на 1 арк.;

- Копія свідоцтва про право на спадщину за законом від 21.12.2017 ННА 179025 на 2 арк.;

- Матеріали розгляду запиту ТОВ «Моцарт-готель» на отримання висновку щодо розміщення групи тимчасових споруд на 18 арк.

- Договір №106 від 03.04.2019 на право користування місцями для розташування тимчасових споруд на 3 арк.

- Копія Технічного паспорту на приміщення готелю та ресторану ВКФ «Вікторія» на 19 арк.

- Статут ТОВ «КРОЛ.» в новій редакції від 21.12.2017 затвердженого позачерговими зборами , протокол №9/17 на 11 арк.;

- Опис документів реєстраційної справи №27 від 26.12.2017 на 1 арк.;

- Витяг з реєстру платників єдиного податку від 11.06.2020 №470 на 1 арк.;

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «КРОЛ.» на 1 арк.

- Опис документів реєстраційної справи №27 від 25.11.2019 на 1 арк.;

- Копія договору купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ «КРОЛ.»від 01.02.2020 НОЕ 419443 на 3 арк.

- Копія акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «КРОЛ.» від 01.02.2020 на 1 арк.;

- Копія довіреності від 26.07.2018 ННС 394254 на 1 арк.

- Довіреність від 20.11.2019 НОЕ131705 на 1 арк.

- Протокол №4/17 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «КРОЛ.» від 26.05.2017 на 2 арк.

- Протокол №2/18 загальних зборів учасників ТОВ «КРОЛ.» від 09.08.2018 на 1 арк.;

- Протокол №1/18 загальних зборів учасників ТОВ «КРОЛ.» від 31.07.2018 на 2 арк.

- Протокол №6/17 загальних зборів учасників ТОВ «КРОЛ.» від 23.08.2017 на 2 арк.;

- Протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «КРОЛ.» від 01.09.2015 на 1 арк.

- Протокол №1-1 загальних зборів учасників ТОВ «КРОЛ.» від 01.09.2015 на 1 арк.

- Протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «КРОЛ.» від 22.09.2015 на 1 арк.

- Договір купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ «КРОЛ.» від 20.01.2016 з додатками на 3 арк.;

- Протокол №1/16 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «КРОЛ.» від 20.01.2016 на 3 арк.

- Копія свідоцтва про право власності на від 31.07.2014 на 1 арк.

- Копія технічного паспорту буд. АДРЕСА_3 від 27.09.2018 на 25 арк.;

- Рішення №1/19 учасника Виробничо-Комерційної фірми «Вікторія» від 20.09.2019 на 2 арк.

- Рішення №11-11/19 власника Виробничо-Комерційної фірми «Вікторія» від 22.11.2019 на 1 арк.

- Наказ №03-ОС від 25.11.2019 на 1 арк.;

- Технічний паспорт на готель вул. Генуезька 24, м. Одеса від 19.03.2003

- Статут ТОВ «ОК «Одеса» затвердженого від 14.04.2017 на 9 арк.;

- Протокол №1/17 загальних зборів ТОВ «ОК «Одеса» від 14.04.2017 з описом на 3 арк.

- Договір купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ «ОК «Одеса» від 22.10.2014НАЕ160288 на 2 арк.

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Одеський готель.» на 1 арк.

- Опис документів реєстраційної справи №15 від 25.12.2020 на 1 арк.;

- Статут ТОВ «Одеський готель» затверджений протоколом №1/20 від 11.12.2020 на 6 арк.;

- Протокол №1/20 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Одеський готель» від 11.12.2020 на 1 арк.;

- Рішення 1/20 ТОВ «КРОЛ.» від 07.12.2020 на 1 арк.;

- Протокол №1/18 загальних зборів учасників ТОВ «Одеський готель» від 13.08.2018 на 2 арк.;

- Наказ №2-ОС від 13.08.2018 на 1 арк.;

- Копія свідоцтва про спадщину від 21.12.2017 ННА179025 на 1 арк.;

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Виробничо-комерційна фірма «Вікторія» та витяг на 2 арк.;

- Протокол №1/18 (рішення єдиного власника) Виробничо-комерційної фірми «Вікторія» від 25.06.2018 на 1 арк.

- Попередній договір купівлі-продажу від 25.06.2018 ННВ812198 на 3 арк.;

- Протокол №1/17 (рішення єдиного власника) Виробничо-комерційної фірми «Вікторія» від 27.12.2017 на 2 арк.

- Довіреність від 20.11.2019 НОЕ131704 на 1 арк.;

- Копія висновку №234392 від 27.09.2018 на 4 арк.;

- Копія витягу про реєстрацію власності від 27.02.2006 серія СВХ №148252 на 1арк.

- Копія договору купівлі-продажу від 01.02.2006 ВСО№457211 на 1 арк.;

- Копія витягу з державного реєстру правочинів від 01.02.2006 АХ №994028 на 1 арк.;

- Копія витягу про реєстрацію прав власності на нерухоме майно від 19.12.2005 СВХ №183046 на 1 арк.;

- Копія договору купівлі-продажу від 15.12.2005 ВСК №663924 на 1 арк.;

- Копія витягу з державного реєстру правочинів від 15.12.2005 АХ №994217 на 1 арк.;

- Копія технічного паспорту на приміщення готелю та ресторану вл. Ланжеронівська 13, м. Одеса від 12.11.2013 на 14 арк.

- Технічний паспорт на кв. АДРЕСА_4 від 31.01.2006

- Наказ №25/06 від 25.06.2018 на 1 арк.;

- Наказ №26/06 від 26.06.2018 на 1 арк.;

- Рішення ТОО «Максиміліан» від 28.10.2006 на 1 арк.

- Договір купівлі-продажу ВКФ «Вікторія» на 5 арк.;

- Протокол №1/16 (рішення єдиного власника) Виробничо-комерційної фірми «Вікторія» від 31.10.2016 на 1 арк.;

- Копія звіту по оцінці вартості квартири 3, буд. 4, вул. Рішельєвська, м.Одеса на 18 арк.;

- Фінансовий звіт на1 арк.

- Довіреність РФ 78АА7850423 від 24.03.2015 на 1 арк.;

- Копія паспорта ОСОБА_13 на 3 арк.;

- Довіреність РФ 78АА4227700 від 10.07.2013 на 3 арк.;

- Рішення №01/21 єдиного учасника ТОВ «Крол.» від 17.09.2021 на 3 арк.;

- Договір про надання патентно-інформаційних послуг від 22.10.2021 з додатками на 8 арк.;

- Рішення №01/21 єдиного учасника ТОВ «Концертний хол «Одеса» від 20.09.2021 на 2 арк.;

- Протокол №2/20 позачергових зборів ТОВ «Одеський готель «Центральний» від 28.02.2020 НОР 176604 на 1 арк.;

- Рішення №2/20 учасника ТОВ «П.А.Л.А.Д.А.» від 28.07.2020 НОР 176603 на 1 арк.;

- Рішення №1/20 учасника ВКФ «Вікторія» від 28.07.2021 НОІ 284200 на 1 арк.;

- Копія довіреності від 11.03.2020 НОЕ 41552 на 1 арк.;

- Копія договору від 06.08.2020 НОР 176648 на 6 арк.;

- Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки від 06.08.2020 на 1 арк.;

- Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження від 06.08.2020 на 1 арк.;

- Копія установчих документів на володіння ТОВ «Моцарт-отель на 9 арк.

- Опис документів реєстраційної справи 31 від 09.09.2019 на 1 арк.;

- Статут ТОВ «Моцарт-отель» затвердженого рішенням від 03.08.2017 №1/17 на 9 арк.;

- Протокол №1/17 загальних зборів ТОВ «Моцарт-отель» від 03.08.2017 на3 арк.;

- Статут ТОВ «Моцарт-отель» затвердженого рішенням від 01.09.2017 №2/17 на 9 арк.;

- Виписка свідоцтва про спадщину від 21.12.2017 ННА179025 на 1 арк.;

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Моцарт-готель» на 2 арк.;

- Копія паспорта ОСОБА_8 на 4 арк.;

- Лист №1-16/1868 д/д від 01.06.2017 на 1 арк.

- Декларація про початок виконання будівельних робіт ТОВ «П.А.Л.А.Д.А.» на 4 арк.;

- Копія експертного звіту «16-0466-17 на 4 арк.;

- Наказ №1/17 від 25.04.2017 на 1 арк.;

- Копія іпотечного договору від 20.01.2017 НВІ 566955 на 5 арк.;

- Копія витягу на 1 арк.

- Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки на 2 арк

- Копія декларації про готовність обёєкта для ТОВ «П.А.Л.А.Д.А» на 3 арк.;

- Копія містобудівних умов від 13.10.2016 №01-06/1179 на 8 арк.

- Копія технічного паспорту на будівлю по вул. Гагарінське плато, 5, м. Одеса від 11.04.2013;

- Копія іпотечного договору від 28.08.2020 ВРТ 499426 на 7 арк.;

- Копія договору купівлі-продажу від 27.10.2011 ВРН918819 на 1 арк.;

- Копія договору про внесення змін від 08.12.2011 ВРО 688250 на 1 арк.;

- Технічний паспорт на будівлю по вул. Гагарінське плато, 5, м. Одеса від 20.07.2012, які поміщено до сейф-пакету ДБР L1007758.

- Папка швидкозшивач зеленого кольору з документами, а саме звіти про залучення та обслуговування кредитів з нерезидентами ТОВ «Готельний комплекс Аркадія» за 2019-2020 рік на 141 арк.;

- Папка швидкозшивач зеленого кольору з документами, а саме щодо підтвердження статусу податкового резидента Російської Федерації, договори позики та займу з додатковими угодами в копіях та оригіналах щодо ООО «Пластмасс» та ООО «Сокол» на 386 арк., які поміщено до сейф-пакету ДБР L1007757.

- роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку 127 за січень-травень 2022 року на 1 арк.;

- роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку 103 за січень-травень 2022 року на 1 арк.;

- роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку 104 за січень-травень 2022 року на 11 арк.;

- роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку 106 за січень-травень 2022 року на 41 арк., які поміщено до сейф-пакету ДБР В1017582.

- штамп-печатка ПП «Агротехнологія» -1 шт., hotelbeds 1 шт., визитівки ОСОБА_10 та ОСОБА_11 2 шт., які поміщено до сейф-пакету ДБР М1004540.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) ТУ ДБР у м. Миколаєві ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1