Справа№751/4251/22
Провадження №1-кс/751/1146/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 жовтня 2022 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду міста Чернігова клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення завірених копій документів податкової звітності та актів перевірок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 » за 2019-2022 роки, інформації щодо ІР адрес, з яких здійснювалось подання звітності підприємствами, інформації щодо відритих та закритих банківських рахунків вказаних підприємств, облікових справ (їх звітної чи реєстраційної частин) вказаних підприємств.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000290 від 03.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_7 заснувати новий напрямок бізнесу, а саме: будівництво елеваторного комплексу в м. Ічня, Прилуцького району, Чернігівської області, з розширенням земельного банку для завантаження його зерном. Вони стали бізнес-партнерами і рівноправними учасниками 50 на 50 відсотків у статутних капіталах Приватного Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », директором яких було призначено ОСОБА_6 за його наполегливої ініціативи.

Проте ОСОБА_6 , зловживаючи довірою ОСОБА_7 та його неосвіченістю в юридичних питаннях, обманним шляхом (вчиненням різноманітних шахрайських дій) заволодів:

- акціями ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в кількості 248 627 шт., на які він витратив власні грошові кошти в розмірі 50 000 доларів США, що в гривневому еквіваленті станом на липень 2020 року становило 1 385 000,00 грн, що суперечить домовленостям про придбання акцій 50 на 50;

- половиною (1/2) майнового комплексу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », загальною вартістю 12 862 922,00 грн, які він без згоди ОСОБА_7 , у власності якого перебуває 50% статутного капіталу, без проведення загальних зборів передав у власність третій особі ОСОБА_8 за договором купівлі-продажу від 22.10.2021;

- 50% корпоративних прав ПП « ОСОБА_5 », приблизною вартістю 400 000 грн.

Загальна сума завданих збитків складає 8 216 461 грн.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, підтвердження причетності осіб до вчинення вказаного злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів Приватного Підприємства « ОСОБА_5 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , для ознайомлення, зняття необхідних копій та можливості їх вилучення.

Учасники судового провадження в судове засідання не прибули, слідчий просив провести розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не прибув, причини неявки не повідомили.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити розгляд справи у відсутності учасників справи.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них, і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- документів податкової звітності та актів перевірок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2019-2022 роки;

- інформації щодо ІР адрес, з яких здійснювалось подання звітності підприємствами;

- інформації щодо відритих та закритих банківських рахунків вказаних підприємств;

- облікових справ (їх звітної чи реєстраційної частин) вказаних підприємств.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1