печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0002380,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання прокурор у клопотанні вказує наступне.

Першим слідчим відділом ТУ ДБР у м. Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002380 від 20.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

У клопотанні вказано, що починаються з 2013 року група громадяни України: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 володіючи фінансовим ресурсом з невизначеним походженням здійснили купівлі земельних ділянок в Київській області в межах населених пунктів с. Софіївська Борщагівка, с. Петропавлівська Борщагівка та с. Новосілки, с. Жмиївка, смт. Козин. У подальшому, як фізичні особи, отримали дозволи на будівництво комплексів багатоквартирної житлової забудови, замовляли проекти та у подальшому здійснили будівництво багатоповерхових будинків, котеджів у так званих житлових та котеджних комплексах.

Зазначена група фізичних осіб та довірені особи довірених осіб ( ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші) за готівку реалізує громадянам збудовані квадратні метри за власно визначеною ціною, а під час здійснення правочину у нотаріусів підписують договір купівлі-продажу за мінімальною розрахунковою ціною квадратних метрів, яку визначили підзвітні їм експерти-оцінювачі. В результаті, податкові платежі стягуються при вчиненні таких операцій лише з суми договору купівлі-продажу (за висновком, звітом про оцінку майна), а не з ринкової вартості квадратних метрів та реально-сплаченої суми покупцями.

Так, відповідно до акту від 07.06.2019 № 452/10-36-13-03/ НОМЕР_1 «Про результати документальної позапланової невиїзної перевірки фізичної особи - платника податків ОСОБА_6 з питань своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати належних податків і зборів при отриманні доходу від здійснення діяльності пов`язаної з будівництвом та продажем нерухомого майна за період з 01.01.2012 по 31.12.2018», що ОСОБА_6 , здійснюючи у період часу 2012-2018 років систематичну діяльність щодо реалізації нерухомого майна, не зареєструвавшись як фізична особа-підприємець, без відображення в податковому обліку реальний обсяг доходів від реалізації такого майна, та продовжуючи здійснювати господарську діяльність як фізична особа платник податку та сплачувати з отриманого доходу ставку за відсотковим значенням 5 % замість необхідних 15% та 17%, ухилилась від сплати податку на доходи фізичних осіб в особливо великих розмірах, що становить 5 972,934,47 грн.

Відповідно до акту від 07.06.2019 № 453/10-36-13-03/ НОМЕР_2 «Про результати документальної позапланової невиїзної перевірки фізичної особи - платника податків ОСОБА_4 з питань своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати належних податків і зборів при отриманні доходу від здійснення діяльності пов`язаної з будівництвом та продажом нерухомого майна за період з 01.01.2012 по 31.12.2018» встановлено, що ОСОБА_4 ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб в особливо великих розмірах, що становить 55 765 215, 64 грн.

ОСОБА_4 здійснює систематичний продаж нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_4 . За вищевказаними адресами розміщені багатоквартирні житлові будинки, що належать до ЖК «Софія Сіті» та ЖК «Софія Клубний». Також згідно інформації, наявної в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно будівництво зазначених ЖК відбулося на земельних ділянках по АДРЕСА_8 , які належать ОСОБА_4 .

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що до реалізації ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та/або іншими фізичними чи юридичними особами за їх дорученням об`єктів нерухомості, розташованих за адресами: АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_3 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_6 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , та безперешкодного посвідчення договорів купівлі-продажу та попередніх договорів, договорів іпотеки; договорів позики, останні залучили приватних нотаріусів Києво-Святошинського нотаріального округу Київської області.

Разом з цим у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12 (РНОКППФО НОМЕР_3 ), за період з 12.09.2013 по 10.06.2021 провели фінансові операції на загальну суму 1 231,62 млн грн, у тому числі 0,05 млн доларів США.

Вказаними особами за попередньою змовою отримано дохід від продажу нерухомого майна на загальну суму 2 305 800 000 (два мільярди триста п`ять мільйони вісімсот тисяч) грн., зокрема: ОСОБА_5 , за 2015-2020 роки, на загальну суму 456,78 млн грн; ОСОБА_4 за 2011-2020 роки, на загальну суму 446,75 млн грн; ОСОБА_6 за 2015-2020 роки, на загальну суму 16,60 млн грн; ОСОБА_7 та ОСОБА_13 за 2012-2020 роки, на загальну суму 1 385,67 млн грн та за відсутності офіційних джерел походження вказаних коштів для їх попереднього інвестування в це майно, є таким що спрямоване на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерела походження коштів).

Вказані факти свідчать про наявність у діях ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 та інших не встановлених осіб ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, а саме: набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, вчинене за попередньою змовою групою осіб у особливо великому розмірі.

На підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09.09.2021 № 757/48286/21-к, 16.09.2021 проведено обшук у квартирі, яка належить на праві власності ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_18 , у ході якого виявлено та вилучено наступні предмети і документи.

Предмети та документи містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У зв`язку з викладеним, постановою слідчого від 17.09.2021 вищевказані речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0002380 від 20.11.2020.

У подальшому, відповідно до протоколу огляду від 20.09.2021 оглянуто предмети і документи, які упаковані у сейф пакет ДБР L 1003864.

Вищевказані сейф пакети ДБР, у яких упаковані купюри ззовні схожі на грошові кошти відповідно до квитанції від 17.09.2021 №700 передано на зберігання до КЗРД ТУ ДБР у м Києві, які у подальшому передані до індивідуальних сейфів ПАТ «Державний ощадний банк України».

У подальшому, згідно п. 21 «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104 та згідно квитанцій № 310783 від 12.07.2022, № 310993 від 12.07.2022, № 311381 від 12.07.2022 грошові кошти загальною сумою 394 650 євро, 2 522 159 доларів США, 811 477 гривень зараховано на рахунок № НОМЕР_4 відкритого у АТ «Укрексімбанк».

Метою арешту вилучених речей є забезпечення збереження речових доказів та можливої конфіскації майна, що визначено пунктами 1, 2 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Разом з цим слід зазначити, що предметом злочину у даному провадженні є ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) в особливо великому розмірі та легалізації доходів одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші довірених осіб ( ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші), що призводить до тяжких наслідків,.

Крім того, зазначена група фізичних осіб за готівку реалізує громадянам збудовані квадратні метри за власно визначеною ціною, а під час здійснення правочину у нотаріусів підписують договір купівлі-продажу за мінімальною розрахунковою ціною квадратних метрів, яку визначили підзвітні їм експерти-оцінювачі. В результаті, податкові платежі стягуються при вчиненні таких операцій лише з суми договору купівлі-продажу (за висновком, звітом про оцінку майна), а не з ринкової вартості квадратних метрів та реально-сплаченої суми покупцями.

Крім того, вищевказані особи упродовж 2018-2021 років здійснюють систематичну діяльність щодо реалізації нерухомого майна, не зареєструвавшись як фізична особа-підприємець, без відображення в податковому обліку реального обсягу доходів від реалізації такого майна, та продовжуючи здійснювати господарську діяльність як фізичні особи сплачувати з отриманого доходу ставку податку на доходи фізичних осіб за відсотковим значенням 5 % замість необхідних 18 %, таким чином ухилились від сплати податку на доходи фізичних осіб в особливо великих розмірах.

Відповідно до узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України № 0631/2021/ДСК від 23.07.2021 вищевказаними особами за попередньою змовою отримано дохід від продажу нерухомого майна на загальну суму 2 305 800 000 (два мільярда триста п`ять мільйонів вісімсот тисяч) грн., зокрема: ОСОБА_5 , за 2015-2020 роки, на загальну суму 456,78 млн грн; ОСОБА_4 за 2011-2020 роки, на загальну суму 446,75 млн грн; ОСОБА_6 за 2015-2020 роки, на загальну суму 16,60 млн грн; ОСОБА_7 та ОСОБА_13 за 2012-2020 роки, на загальну суму 1 385,67 млн грн та за відсутності офіційних джерел походження вказаних коштів для їх попереднього інвестування в це майно, є таким що спрямоване на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерела походження коштів). ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за період з 12.09.2013 по 10.06.2021 провели фінансові операції на загальну суму 1 231,62 млн грн.

Таким чином, вилучені предмети схожі на грошові кошти є предметом вчинення вищевказаних злочинів та у подальшому підлягають конфіскації, відповідно до санкції статтей. Крім цього, з цих грошових коштів організаторами злочину, оплачуються послуги з будівництва, персоналу, охорони, оренди та інших послуг. Вилучені вищевказані документи підтверджують реалізацію нерухомого майна за ціною вище ніж тією, яка вказана у договорі купівлі-продажу, а як наслідок і сплати податків у меншому розмірі.

Як наслідок, вилучені грошові кошти у подальшому будуть використані як доказ організації ухилення від сплати податків, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі, і є основним предметом складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.3 ст.212 ч. 3 ст. 209 КК України.

Окрім цього, в межах кримінального провадження, встановлено, що ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період часу з 09:50 год. по 13:05 год. 24.09.2021, перебуваючи в службовому кабінеті № 35 ТУ ДБР у м. Києві, розташованого за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26 (7 поверх), під час допиту як свідка, будучи попередженим слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) ТУ ДБР у м. Києві про кримінальну відповідальність за ст. 384 КК України, що засвідчено власним підписом, умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, у присутності свого адвоката ОСОБА_16 надав органу досудового розслідування завідомо неправдиві показання про походження грошових коштів, які вилучені відповідно до протоколу обшуку від 16.09.2021 (проведений на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09.09.2021 № 757/48286/21-к, в квартирі АДРЕСА_19 ), а саме: що вилучені грошові в сумі 2,4 млн. доларів США та 400 тис. Євро належать йому особисто та його батькам та зароблені від здійснення підприємницької діяльності. Письмовий протокол допиту свідка ОСОБА_15 надруковано з його слів та засвідчено власним підписом.

Однак, відповідно до письмового звернення ОСОБА_15 від 06.10.2021 про повернення грошових коштів останнім зазначено, що грошові в сумі 2,4 млн. доларів США та 400 тис. Євро, 19.07.2021, 23.07.2021, 26.07.2021 були позичені у ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (і.к. НОМЕР_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_20 ).

Відповідно до протоколу допиту ОСОБА_17 від 21.10.2021 останнім підтверджено, що грошові кошти в сумі 2,4 млн. доларів США та 400 тис. Євро він у липня 2021 року позичив ОСОБА_15 про що останнім написано три розписки.

Щодо вказаного факту, відомості виділено в окреме кримінальне провадження під № 0000460 в межах якого ОСОБА_15 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 384 КК України та обвинувальний акт скеровано до Печерського районного суду міста Києва.

У судове засідання учасники провадження не з`явились.

Слідчий суддя з урахуванням положень ч. 1 ст. 172 КПК України, визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності учасників провадження, оскільки їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві від 17.09.2022 майно на арешті якого наполягає орган досудового розслідування визнано речовими доказами.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження, окрім того доводи прокурора щодо пропуску строку на звернення із клопотанням є обґрунтованими.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0002380 задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0002380 на вилучені 16.09.2021 у ході проведення обшуку в квартирі, яка належить на праві власності ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_18 , предмети та документи, а саме:

1. Блокнот синього кольору з написом на обкладинці «Промбудцентр» в якому на 3 арк. рукописним текстом чорною пастою вказано баланс, операція, залишок;

2. Накладна № 643 від 2017 року на 1 арк.;

3. Схема електромонтажні роботи фітнес клуб з рукописним написом 11.12.17 на 1 арк.;

4. Схема електромонтажні роботи фітнес клуб з рукописним написом 11.12.17 на 1 арк.;

5. Сертифікат серії КС № 74 від 29 грудня 2018 року на 1 арк.;

6. Аркуш з підписами посадових осіб виконавців будівельних робіт з печатками компаній якими засвідчено закінчення будівництва та готовності до експлуатації на 1арк.;

7. Акт готовності об`єкта до експлуатації на 4 аркушах;

8. Прошита та скріплена в папці з червоною обкладинкою передпроектна пропозиція № 17272 пояснювальна записка за 2017 рік зі схемами на 10 аркушах;

9. Договір купівлі-продажу земельної ділянки № ННВ711360 між ОСОБА_18 та ОСОБА_19 на 1 арк.;

10. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності на 1 арк.;

11. Завірена копія Договору купівлі-продажу земельної ділянки № ННВ711360 між ОСОБА_18 та ОСОБА_19 на 1 арк.;

12. Сертифікат серія КС № 35 на 1 арк.;

13. Аркуш з підписами посадових осіб виконавців будівельних робіт з печатками компаній якими засвідчено закінчення будівництва та готовності до експлуатації на 1арк.;

14. Акт готовності об`єкта до експлуатації на 4 аркушах;

15. Лист Департаменту патрульної поліції Управління патрульної поліції у Київській області Національної поліції України від 26.09.2018 № Ш-298/41/40/01-2018 на 1 арк.;

16. Рахунок-фактура № 8601 від 24.09.2018 на 1 арк.;

17. Копія квитанції ПриватБанку № 0.0..1 на 1 арк.;

18. План світлофорного об`єкту на перехресті вул. Волошкова та Яблунева, в с. Софіївська Борщагівка Київської області на 1 арк.;

19. Пояснювальна записка, відомості, креслення, організація дорожнього руху «Світлофорний об`єкт на перехресті вул. Волошкова та Яблунева, в с. Софіївська Борщагівка Київської області», том 1, 2018 року, зшитий в папці 43 арк.;

20. Договір суперфіцію від 2 липня 2018 року на двох бланках суворої звітності серії ННВ № 711283 та серії ННВ № 711284 прошитий та опечатаний печаткою на 2 арк.;

21. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності індексний номер 129442004 на 1 арк.;

22. Договір суперфіцію від 2 липня 2018 року на двох бланках суворої звітності серії ННВ № 711281 та серії ННВ № 711282 прошитий та опечатаний печаткою на 2 аркушах;

23. Експертний звіт щодо розгляду проектної документації по Проекту «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з нежитловими приміщеннями за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівнка, пр.-т Мартинова, 11» від 22.08.2018 № 0162-4299-18/УЕБ/А № 00162-2018/А на 1 арк.;

24. Додаток до експертного звіту від 22 серпня 2018 року № 0162-4299-18/УЕБ/А щодо розгляду проектної документації за проектом: «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з нежитловими приміщеннями за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівнка, пр.-т Мартинова, 11» зшитий та опечатаний на 8 аркушах;

25. Розписка рукописна про отримання ОСОБА_20 від ОСОБА_5 6000 доларів США від 17.12.2018 підписана на 1 арк.;

26. Розписка рукописна про отримання ОСОБА_21 1000 доларів США в рахунок оплати за ЛЕД екран Р8 від 05.06.2018 підписана на 1 арк.;

27. Розписка рукописна від 05.06.2018 підписана на 1 арк.;

28. Експертний звіт щодо розгляду проектної документації по Проекту «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з нежитловими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_21 » від 22.08.2018 № 0163-4299-18/УЕБ/А № 00163-2018/А зшитий та опечатаний печаткою на 3 арк.;

29. Додаток до експертного звіту від 22 серпня 2018 року № 0163-4299-18/УЕБ/А щодо розгляду проектної документації за проектом: «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з нежитловими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_21 » зшитий та опечатаний на 9 арк.;

30. Дозвіл на виконання будівельних робіт серія ІУ № 19 від 18 травня 2018 року на 1 арк.;

31. Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 14 грудня 2018 року на бланку суворої звітності серії ННМ № 309100 на 1 арк.;

32. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності індексний номер 149594633 на 1 арк.;

33. Копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 14. Грудня 2018 року на 1 арк.;

34. Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 5 липня 2018 року на бланку суворої звітності серії ННВ № 711325 на 1 арк.;

35. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності індексний номер 129811509 на 1 арк.;

36. Копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 5 липня 2018 року на 1 арк.;

37. Копія ухвали від 13 грудня 2017 року, справа №369/6400/17;

38. Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 5 липня 2018 року на бланку суворої звітності серії ННВ № 711324 на 1 арк.;

39. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності індексний номер 129808626 на 1 арк.;

40. Копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 5 липня 2018 року на 1 арк.;

41. Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 27 червня 2018 року на бланку суворої звітності серії ННВ № 711240 на 1 арк.;

42. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності індексний номер 129175728 на 1 арк.;

43. Копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 27 червня 2018 року на 1 арк.;

44. Договір суперфіцію від 25 червня 2018 року на двох бланках суворої звітності серії ННВ № 711226 та серії ННВ № 711227 прошитий та опечатаний печаткою на 2 аркушах;

45. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності індексний номер 128946786 на 1 арк.;

46. Акт приймання передачі земельної ділянки від 25 червня 2018 року на 1 арк.;

47. Договір суперфіцію від 25 червня 2018 року на двох бланках суворої звітності серії ННВ № 711228 та серії ННВ № 711229 прошитий та опечатаний печаткою на 2 аркушах;

48. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності індексний номер 128946786 на 1 арк.;

49. Акт приймання передачі земельної ділянки від 25 червня 2018 року на 1 арк.;

50. Копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 25 червня 2018 року на 1 арк.;

51. Договір суперфіцію від 25 червня 2018 року на двох бланках суворої звітності серії ННВ № 711222 та серії ННВ № 711225 прошитий та опечатаний печаткою на 2 аркушах;

52. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності індексний номер 128948085 на 1 арк.;

53. Акт приймання передачі земельної ділянки від 25 червня 2018 року на 1 арк.;

54. Договір суперфіцію від 25 червня 2018 року на двох бланках суворої звітності серії ННВ № 711220 та серії ННВ № 711224 прошитий та опечатаний печаткою на 2 аркушах;

55. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності індексний номер 128948085 на 1 арк.;

56. Акт приймання передачі земельної ділянки від 25 червня 2018 року на 1 арк.;

57. Копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 25 червня 2018 року на 1 арк.;

58. Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 23 червня 2018 року на бланку суворої звітності серії ННВ № 711212 на 1 арк.;

59. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності індексний номер 128784656 на 1 арк.;

60. Копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23 червня 2018 року на 1 арк.;

61. Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 20 червня 2018 року на бланку суворої звітності серії ННВ № 711171 на 1 арк.;

62. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності індексний номер 128143913 на 1 арк.;

63. Копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 20 червня 2018 року на 1 арк.;

64. Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 22 травня 2018 року на бланку суворої звітності серії ННВ № 710982 на 1 арк.;

65. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності індексний номер 124888870 на 1 арк.;

66. 2 копії договору купівлі-продажу земельної ділянки від 22 травня 2018 року на 2 арк.;

67. Договір суперфіцію від 11 серпня 2017 року на двох бланках суворої звітності серії НМІ № 151306 та серії НМІ № 151307 прошитий та опечатаний печаткою на 2 аркушах;

68. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності індексний номер 94381729 на 1 арк.;

69. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності індексний номер 94379807 на 1 арк.;

70. Акт приймання передачі земельної ділянки від 11 серпня 2017 року на 1 арк.;

71. Копія договору купівлі-продажу квартири від 01 лютого 2019 року на бланку суворої звітності серії ННМ № 309363 на 1 арк.;

72. Копія довідки від 22.11.2018 №469/02-14 на 1 арк.;

73. Попередній договір купівлі-продажу квартири від 07 листопада 2016 на 7 арк. з додатком на 1 арк.;

74. Звіт для керівника клуб Л. Українки на 58 аркушах;

75. Попередній договір купівлі-продажу квартири від 29 січня 2019 на 7 аркушах;

76. Договір про задаток 01.10.2018 на 1 арк.;

77. Попередній договір купівлі-продажу квартири від 30 січня 2019 на 7 аркушах;

78. Попередній договір купівлі-продажу квартири від 03 жовтня 2019 на 7 аркушах;

79. Договір про завдаток від 10 серпня 2018 на 1 арк. з додатками на 4 аркушах;

80. Копія договору про завдаток від 10 серпня 2018 на 1 арк. з копіями додатків на 3 аркушах;

81. Акт прийому-передачі коштів від 30 січня 2019 року;

82. Копія договору купівлі-продажу квартири від 01 лютого 2019 року на бланку суворої звітності серії ННМ № 309365 на 1 арк.;

83. Попередній договір купівлі-продажу квартири від 11 жовтня 2018 на 7 аркушах;

84. Договір суперфіцію від 26 вересня 2018 року на двох бланках суворої звітності серії ННІ № 238400 та серії ННІ № 238401 прошитий та опечатаний печаткою на 2 аркушах;

85. Договір суперфіцію від 26 вересня 2018 року на двох бланках суворої звітності серії ННІ № 238402 та серії ННІ № 238403 прошитий та опечатаний печаткою на 2 аркушах;

86. Копія договору суперфіцію від 26 вересня 2018 року на двох бланках суворої звітності серії ННІ № 238402 та серії ННІ № 238403 прошитий та опечатаний печаткою на 2 аркушах;

87. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності індексний номер 139230462 на 1 арк.;

88. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності індексний номер 139230462 на 1 арк.;

89. Договір суперфіцію від 26 вересня 2018 року на двох бланках суворої звітності серії ННІ № 238410 та серії ННІ № 238411 прошитий та опечатаний печаткою на 2 аркушах;

90. Договір суперфіцію від 26 вересня 2018 року на двох бланках суворої звітності серії ННІ № 238408 та серії ННІ № 238409 прошитий та опечатаний печаткою на 2 аркушах;

91. Копія договору суперфіцію від 26 вересня 2018 року на двох бланках суворої звітності серії ННІ № 238410 та серії ННІ № 238411 прошитий та опечатаний печаткою на 2 аркушах;

92. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності індексний номер 139243341 на 1 арк.;

93. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності індексний номер 139243341 на 1 арк.;

94. Договір суперфіцію від 26 вересня 2018 року на двох бланках суворої звітності серії ННІ № 238406 та серії ННІ № 238407 прошитий та опечатаний печаткою на 2 аркушах;

95. Договір суперфіцію від 26 вересня 2018 року на двох бланках суворої звітності серії ННІ № 238404 та серії ННІ № 238405 прошитий та опечатаний печаткою на 2 аркушах;

96. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності індексний номер 139235681 на 1 арк.;

97. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності індексний номер 139235681 на 1 арк.;

98. Меморандум про співпрацю від 07 червня 2018 року з додатками на 3 аркушах;

99. Договір суперфіцію від 26 вересня 2018 року на двох бланках суворої звітності серії ННІ № 238412 та серії ННІ № 238413 прошитий та опечатаний печаткою на 2 аркушах;

100. Договір суперфіцію від 26 вересня 2018 року на двох бланках суворої звітності серії ННІ № 238414 та серії ННІ № 238415 прошитий та опечатаний печаткою на 2 аркушах;

101. Копія договору суперфіцію від 26 вересня 2018 року на двох бланках суворої звітності серії ННІ № 238414 та серії ННІ № 238415 прошитий та опечатаний печаткою на 2 аркушах;

102. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності індексний номер 139248072 на 1 арк.;

103. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності індексний номер 139248072 на 1 арк.;

104. Файл в середині якого наявний папірець помаранчевого кольору із чорновими записами та оригіналом договору пуків лі-продажу земельної ділянки площею 0,0786 га, кадастровий номер :03:002:0018 за адресою: АДРЕСА_2 , із двома копіями вказаного до горову та витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 120261960 на 1 арк. всього на 4 арк, та папірець.

105. Оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,08 га, кадастровий номер :03:002:5222, за адресою: АДРЕСА_22 (дев`ять), 4 копії вищевказаного договору, оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 137316039 на 1 арк., всього на 6 арк.;

106. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,0800 га, кадастровий номер :03:002:0015 за адресою: АДРЕСА_22 на 1 арк., три копії вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 117838569;

107. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,08 га, кадастровий номер :03:002:5169 за адресою: АДРЕСА_22 (двадцять чотири) на 1 арк., чотири копії вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 137311397;

108. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,0800 га, кадастровий номер :03:002:0023 за адресою: АДРЕСА_22 (двадцять пять) на 1 арк., одна копія вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 115559671;

109. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,08 га, кадастровий номер :03:002:0025 за адресою: АДРЕСА_9 (тридцять один) на 1 арк., чотири копії вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 119497387;

110. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,0800 га, кадастровий номер :03:002:0014 за адресою: АДРЕСА_22 (тридцять дев`ять) на 1 арк., дві копії вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 125154763;

111. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,0800 га, кадастровий номер :03:002:0016 за адресою: АДРЕСА_9 на 1 арк., одна копія вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 132739243;

112. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,0800 га, кадастровий номер :03:002:0040 за адресою: АДРЕСА_22 (сорок пять) на 1 арк., одна копія вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 145510977;

113. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,0800 га, кадастровий номер :01:036:0125 за адресою: АДРЕСА_4 (сім) на 1 арк., одна копія вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 141631342;

114. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,1000 га, кадастровий номер :01:036:0101 за адресою: АДРЕСА_17 (дев`ять) на 1 арк., одна копія вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 142780517;

115. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,1000 га, кадастровий номер :01:036:0130 за адресою: АДРЕСА_17 (одинадцять) на 1 арк., одна копія вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 142753963;

116. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,1000 га, кадастровий номер :01:036:0104 за адресою: АДРЕСА_17 на 1 арк., одна копія вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 129895661;

117. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,1000 га, кадастровий номер :01:036:0128 за адресою: АДРЕСА_17 на 1 арк., одна копія вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 115562167;

118. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,0997 га, кадастровий номер :01:036:5011 за адресою: АДРЕСА_17 на 1 арк., чотири копії вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 137301860;

119. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,0920 га, кадастровий номер :01:036:0110 за адресою: АДРЕСА_17 (тридцять один) на 1 арк., дві копії вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 114370311;

120. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,0920 га, кадастровий номер :01:036:0126 за адресою: АДРЕСА_17 на 1 арк., одна копія вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 146402098;

121. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,0800 га, кадастровий номер :03:002:5123 за адресою: АДРЕСА_23 на 1 арк., три копії вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 116845827;

122. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,08 га, кадастровий номер :03:002:5058 за адресою: АДРЕСА_2 на 1 арк., одна копія вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 143627260;

123. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,08 га, кадастровий номер :03:002:5288 за адресою: АДРЕСА_4 на 1 арк., чотири копії вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 137320144;

124. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,08 га, кадастровий номер :03:002:5056 за адресою: АДРЕСА_22 на 1 арк., одна копія вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 141332198;

125. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,0800 га, кадастровий номер :03:002:5031 за адресою: АДРЕСА_22 на 1 арк., одна копія вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 115556262;

126. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,0800 га, кадастровий номер :03:002:0034 за адресою: АДРЕСА_22 на 1 арк., одна копія вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 137044229;

127. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,0800 га, кадастровий номер :03:002:0045 за адресою: АДРЕСА_22 на 1 арк., одна копія вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 141515510;

128. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,0800 га, кадастровий номер :03:002:0057 за адресою: АДРЕСА_22 на 1 арк., одна копія вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 115550418;

129. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,0800 га, кадастровий номер :03:002:5124 за адресою: АДРЕСА_22 на 1 арк., чотири копії вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 137305527;

130. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,0800 га, кадастровий номер :03:002:0035 за адресою: АДРЕСА_22 на 1 арк., одна копія вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 137890311;

131. Оригінал заяви на продаж площею 0,5836 га, кадастровий номер :02:002:5177 за адресою: Київська область, Києво Святошинський район, Софіївсько Борщагівська селищна рада із копією вказаного договору та оригіналом Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 128618015 із копією вказаного витягу;

132. Оригінал заяви на продаж площею 0,5836 га, кадастровий номер :02:002:5179 за адресою: Київська область, Києво Святошинський район, Софіївсько Борщагівська селищна рада із копією вказаного договору та оригіналом Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 128642827 із копією вказаного витягу;

133. Оригінал попереднього договору купівлі-продажу від 15.08.2016 із додатками до нього на 16 арк;

134. Оригінал попереднього договору купівлі-продажу від 01.08.2012 із додатками до нього на 14 арк;

135. Оригінал попереднього договору купівлі-продажу від 16.12.2014 із додатками до нього на 24 арк;

136. Оригінал попереднього договору купівлі-продажу від 16.0058.2016 із додатками до нього на 10 арк;

137. Оригінал попереднього договору купівлі-продажу від 03.08.2016 із додатками до нього на 14 арк;

138. Оригінал попереднього договору купівлі-продажу від 18.2.2014 із додатками до нього на 14 арк;

139. Оригінал попереднього договору купівлі-продажу від 25.02.2017 із додатками до нього на 6 арк;

140. Оригінал попереднього договору купівлі-продажу від 24.01.2017 із додатками до нього на 10 арк;

141. Оригінал попереднього договору купівлі-продажу від 02.09.2017 із додатками до нього на 9 арк;

142. Оригінал попереднього договору купівлі-продажу від 29.12.2017 із додатками до нього на 8 арк;

143. Оригінал попереднього договору купівлі-продажу від 11.01.2017 із додатками до нього на 10 арк;

144. Оригінал попереднього договору купівлі-продажу від 17.01.2016 із додатками до нього на 20 арк;

145. частини арк.в паперу із рукописними записами та підписами осіб про отримання та передачу особам грошей в національній та іноземній валюті в загальній кількості 48 штук;

146. 3 арк. паперу (фінансова відомість) із назвою «Липень 2020» з підписами навпроти прізвища;

147. копія рахунку-фактури на 1 арк. за спожиту електричну енергію № за липень 2020 року від 22 липня 2020 року із рукописними записами та підписами;

148. акт прийому-передачі грошових коштів на 1 арк. від 05 серпня 2020 року із рукописними записами та підписами;

149. 3 арк. паперу (фінансова відомість) за 29 липня 2020 року з рукописними записами та підписами;

150. реєстр торгових документів за 24 липня 2020 на 1 арк. з рукописними записами та підписами;

151. реєстр торгових документів за 09 липня 2020 на 1 арк. з рукописними записами та підписами;

152. реєстр торгових документів за 02 липня 2020 на 1 арк.;

153. 3 арк. паперу (фінансова відомість) за 23 липня 2020 року;

154. 1 аркуш паперу (фінансова відомість) за 24 липня 2020 року;

155. 3 арк. паперу (фінансова відомість) за 20 липня 2020 року;

156. 1 аркуш паперу (фінансова відомість) за 17 липня 2020 року рукописними записами та підписами;

157. реєстр торгових документів за 17 липня 2020 на 1 арк. з рукописними записами та підписами;

158. 3 арк. паперу (фінансова відомість) за 15 липня 2020 року з рукописними записами та підписами;

159. реєстр торгових документів за 27 липня 2020 на 1 арк. з рукописними записами та підписами;

160. заявка на отримання грошових коштів на 1 арк. з рукописними записами та підписами;

161. 5 арк.в паперу (фінансова відомість) за 24 червня 2020 року з рукописними записами та підписами;

162. 1 аркуш паперу (фінансова відомість) за 08 липня 2020 року;

163. 1 аркуш паперу (фінансова відомість) за 09 липня 2020 року;

164. 4 арк. паперу (фінансова відомість) за 07 липня 2020 року;

165. реєстр торгових документів за 30 липня 2020 (банк готівка) на 1 арк. з рукописними записами та підписами;

166. реєстр торгових документів за 03 серпня 2020 (управлінка) на 1 арк. з рукописними записами та підписами;

167. реєстр торгових документів за 11 серпня 2020 (готівка) на 1 арк. з рукописними записами та підписами;

168. 4 арк. паперу (фінансова відомість) за 05 серпня 2020 року з рукописними записами та підписами;

169. 1 аркуш паперу (фінансова відомість) в рукописному форматі за період з 26 червня 2020 року по 19 серпня 2020 року;

170. заявка на отримання грошових коштів від 25 серпня 2020 року на 1 арк. з рукописними записами та підписами;

171. 4 арк. паперу (фінансова відомість) за 18 серпня 2020 року з рукописними записами та підписами;

172. комерційна пропозиція на меблі в с. Новосьолки від 23 серпня 2020 року на 1 арк. з рукописними записами та підписами;

173. заявка на отримання грошових коштів від 19 серпня 2020 року на 1 арк. з рукописними записами та підписами;

174. заявка на отримання грошових коштів від 27 серпня 2020 року на 1 арк. з рукописними записами та підписами;

175. заявка на отримання грошових коштів від 20 серпня 2020 року на 3 арк. з рукописними записами та підписами;

176. заявка на отримання грошових коштів від 27 серпня 2020 року на 3 арк. з рукописними записами та підписами;

177. заявка на отримання грошових коштів від 03 вересня 2020 року на 1 арк. з рукописними записами та підписами;

178. заявка на отримання грошових коштів від 01 вересня 2020 року на 2 арк. з рукописними записами та підписами;

179. реєстр торгових документів за 25 серпня 2020 року (готівка) на 1 арк.;

180. реєстр торгових документів за 01 вересня 2020 року (готівка) на 1 арк.;

181. 4 арк. паперу (фінансова відомість) за серпень 2020 року з рукописними записами та підписами;

182. реєстр торгових документів за 17 вересня 2020 року (готівка) на 1 арк. з рукописними записами та підписами;

183. заявка на отримання грошових коштів від 18 вересня 2020 року на 1 арк. з рукописними записами та підписами;

184. реєстр торгових документів за 11 вересня 2020 року (готівка) на 1 арк. з рукописними записами та підписами;

185. заявка на отримання грошових коштів від 14 вересня 2020 року на 3 арк. з рукописними записами та підписами;

186. заявка на отримання грошових коштів від 10 вересня 2020 року на 1 арк. з рукописними записами та підписами;

187. заявка на отримання грошових коштів від 07 вересня 2020 року на 4 арк. з рукописними записами та підписами;

188. заявка на отримання грошових коштів від 17 вересня 2020 року на 3 арк. з рукописними записами та підписами;

189. акт виконаних робіт за серпень 2020 року від 23 вересня 2020 року на 1 арк. з рукописними записами та підписами;

190. акт виконаних робіт (зварювальники, слюсарі+ящики) за серпень 2020 року від 22 вересня 2020 року на 1 арк. з рукописними записами та підписами з відомістю від 22 вересня 2020 року на 1 арк.;

191. накладна (без номеру та дати) з рукописним записом «Вісімдесят сім шт» на 1 арк. з підписом;

192. накладна № 3 від 21 серпня 2020 року на 1 арк. з підписом;

193. накладна (без номеру) від 17 вересня 2020 року на 1 арк. з підписом;

194. накладна (без номеру та дати) з рукописним записом «Дев`яносто одна шт» на 1 арк. з підписом;

195. накладна (без номеру та дати) з рукописним записом «П`ятдесят шість шт» на 1 арк. з підписом;

196. реєстр торгових документів за 22 вересня 2020 року (готівка) на 1 арк. з рукописними записами та підписами;

197. реєстр торгових документів за 28 вересня 2020 року (готівка) на 1 арк. з рукописними записами та підписами;

198. заявка на отримання грошових коштів від 01 жовтня 2020 року на 1 арк. з рукописними записами та підписами;

199. заявка на отримання грошових коштів від 01 жовтня 2020 року на 2 арк. з рукописними записами та підписами;

200. заявка на отримання грошових коштів від 23 вересня 2020 року на 2 арк. з рукописними записами та підписами;

201. 1 аркуш паперу (фінансова відомість) в рукописному форматі за період з 14 серпня 2020 року по 06 жовтня 2020 року;

202. заявка на отримання грошових коштів від 27 серпня 2020 року на 1 арк. з рукописними записами та підписами;

203. реєстр торгових документів за 18 серпня 2020 року на 1 арк. з рукописними записами та підписами;

204. 2 арк. паперу (фінансова відомість) за 10 серпня 2020 року з рукописними записами та підписами;

205. акт виконаних робіт за липень 2020 року від 19 серпня 2020 року на 1 арк. з рукописними записами та підписами;

206. акт виконаних робіт (зварювальники, слюсарі) за липень 2020 року на 1 арк. без рукописних записів та підписів з відомістю на 1 арк.;

207. товарний чек від 17 серпня 2020 року з рукописними записами на 1 арк. з підписом;

208. накладна (без номеру) від 30 липня 2020 року на 1 арк. з підписом;

209. накладна № 2 від 18 серпня 2020 року на 1 арк. з підписом;

210. 1 аркуш паперу (фінансова відомість) за 14 липня 2020 року з рукописними записами та підписами;

211. заявка на отримання грошових коштів від 07 липня 2020 року на 1 арк. з підписом;

212. реєстр торгових документів за 26 червня 2020 року (банк, готівка) на 1 арк. з рукописними записами та підписами;

213. копія рахунку-фактури № 726/42 від 30 червня 2020 року за надані послуги на 1 арк.;

214. копія рахунку-фактури № 726/43 від 30 червня 2020 року за надані послуги на 1 арк.;

215. копія рахунку-фактури № 726/45 від 30 червня 2020 року за надані послуги на 1 арк.;

216. копія рахунку-фактури № 726/44 від 30 червня 2020 року за надані послуги на 1 арк.;

217. реєстр торгових документів за 01 липня 2020 року на 1 арк. з рукописними записами та підписами;

218. 4 арк. паперу (фінансова відомість) за 01 липня 2020 року з рукописними записами та підписами;

219. Копія Договору купівлі-продажу квартири від 28 грудня 2017 року серії НМХ 557845 на 1 арк.;

220. Додаток № 25 Акт прийому-передачі коштів по попередньому Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;

221. Додаток № 24 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;

222. Додаток № 23 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;

223. Додаток № 22 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;

224. Додаток № 21 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;

225. Додаток № 20 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;

226. Додаток № 19 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;

227. Додаток № 18 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;

228. Додаток № 17 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;

229. Додаток № 16 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;

230. Додаток № 15 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;

231. Додаток № 14 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;

232. Додаток № 13 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;

233. Додаток № 12 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;

234. Додаток № 11 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;

235. Додаток № 10 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;

236. Додаток № 9 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;

237. Додаток № 8 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;

238. Додаток № 7 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;

239. Додаток № 6 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;

240. Додаток № 5 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;

241. Додаток № 4 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;

242. Додаток № 3 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;

243. Додаток № 2 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;

244. Додаток № 1 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;

245. Попередній договір купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 7 аркушах;

246. Попередній договір купівлі-продажу квартири від 17 червня 2016 року на 7 аркушах;

247. Розписка ОСОБА_22 про продаж квартири від 24 листопада 2017 року на 1 арк.;

248. Додаток № 1 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 18 червня 2016 року на 1 арк.;

249. Копія Договору купівлі-продажу квартири від 24 листопада 2017 року серії НМХ 205518 на 1 арк.;

250. Копія Договору купівлі-продажу квартири від 16 жовтня 2017 року серії ННІ 238607

на 1 арк.;

251. Квитанція № 16-797623/С на 1 арк.;

252. Квитанція № 16-797624/С на 1 арк.;

253. Платіжне доручення № 10 на 1 арк.;

254. Попередній договір купівлі-продажу квартири від 26 вересня 2016 року на 7 арк.;

255. Копія Договору купівлі-продажу квартири від 05 жовтня 2018 року серії ННІ 238518

на 1 арк.;

256. Розписка ОСОБА_23 від 05.10.2018 на 1 арк.;

257. Попередній договір купівлі-продажу квартири від 05 травня 2018 року на 4 арк.;

258. Копія Договору купівлі-продажу квартири від 21 вересня 2018 року серії ННІ 238348

на 1 арк.;

259. Попередній договір купівлі-продажу квартири від 26 грудня 2012 року та додатки до нього всього на 15 арк.;

260. Копія Договору купівлі-продажу квартири від 23 грудня 2017 року серії НМХ 557815

на 1 арк.;

261. Попередній договір купівлі-продажу квартири від 12 вересня 2016 року та додатки до нього всього на 11 арк.;

262. Копія Договору купівлі-продажу квартири від 06 березня 2018 року серії ННА 908895

на 2 арк.;

263. Квитанції № 59,60 від 06.03.2018 на 2 арк.;

264. Попередній договір купівлі-продажу квартири від 26 серпня 2016 року та додатки до нього всього на 22 арк.;

265. Копія Договору купівлі-продажу квартири від 06 грудня 2017 року серії НМХ 205630

на 1 арк.;

266. Попередній договір купівлі-продажу квартири від 25 серпня 2017 року на 7 арк.;

267. Копія Договору купівлі-продажу квартири від 18 серпня 2018 року серії ННІ 238147

на 1 арк.;

268. Платіжне доручення № 17 від 17.08.2018 на 1 арк.;

269. Квитанція № 17-764688 на 1 арк.;

270. Квитанція № 17-764703 на 1 арк.;

271. Попередній договір купівлі-продажу квартири від 08 вересня 2017 року на 7 арк.;

272. Копія Договору купівлі-продажу квартири від 17 липня 2018 року серії ННВ 711399

на 1 арк.;

273. Попередній договір купівлі-продажу квартири від 30 грудня 2016 року та додатки до нього всього на 21 арк.;

274. Акт за І квартал 2018 Мартынов всього на 14 арк.;

275. Акт за ІІ квартал 2018 Мартынов всього на 15 арк.;

276. Копія Договору купівлі-продажу квартири від 02 лютого 2019 року серії ННМ 309369

на 1 арк.;

277. Попередній договір купівлі-продажу квартири від 06 вересня 2018 року та додатки до нього всього на 9 арк.;

278. Копія Договору купівлі-продажу квартири від 31 січня 2019 року серії ННО 364782

на 1 арк.;

279. Попередній договір купівлі-продажу квартири від 01 серпня 2018 року та додатки до нього всього на 8 арк.;

280. Попередній договір купівлі-продажу квартири від 22 лютого 2019 року на 7 арк.;

281. Копія Договору купівлі-продажу квартири від 11 травня 2018 року серії ННВ 710845

на 1 арк.;

282. Попередній договір купівлі-продажу квартири від 26 квітня 2017 року на 8 арк.;

283. Копія Договору купівлі-продажу квартири від 11 травня 2018 року серії ННВ 710845

на 1 арк.;

284. Копія Договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 10 жовтня 2018 року серії ННІ 238567 на 1 арк.;

285. Попередній договір купівлі-продажу квартири від 20 березня 2015 року та додатки до нього всього на 16 арк.;

286. Копія Договору купівлі-продажу квартири від 31 липня 2018 року серії ННІ 238034

на 1 арк.;

287. Попередній договір купівлі-продажу квартири від 05 квітня 2014 року та додатки до нього всього на 39 арк.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0002380 на вилучені 16.09.2021 у ході проведення обшуку в квартирі, яка належить на праві власності ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_18 , предмети ззовні схожі на грошові кошти (долари США, ЄВРО, гривня, казахські тенге, канадський долар, фунти-стерлінги, чеські крони, польські злоті, російські рублі), які упаковано до сейф пакетів ДБР із зазначенням кількості купюр та їх номіналу, а саме:

1. грошові кошти загальною сумою 394 650 євро, 2 522 159 доларів США та 811 477 гривень;

2. 1 купюра ззовні схожі на грошові кошти Фунт-Стерліг номіналом 20 Фунт стерлінг, 1 купюра ззовні схожі на грошові кошти номіналом 50 Канадських доларів;

3. 1 купюра ззовні схожа на грошові кошти російський рубель номіналом 1000 російський рублів, 1 купюра ззовні схожа на грошові кошти польські злоті номіналом 20 польських злотих, 3 купюри ззовні схожа на грошові кошти польські злотих номіналом 10 польських злотих, 1 купюра ззовні схожа на грошові кошти казахські тенге номіналом 1000 казахських тенге, 1 купюра ззовні схожа на грошові кошти чеські крони номіналом 50 чеських крон.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1