Справа № 686/3391/21
Провадження № 1-кс/686/7503/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання прокурора про продовження обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, покладених при обранні запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
у кримінальному провадженні №0000606 від 22.10.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч. 1 ст. 199 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням про продовження обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, покладених при обранні запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_4 посилаючись на те, що останньому обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч. 1 ст. 199 КК України та наявні ризики, передбачені ст. 177 КПК України.

Заслухавши думку прокурора, який наполягає на задоволенні клопотання, підозрюваного який покладається на думку суду, дослідивши надані матеріали, приходжу до наступних висновків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи умисно та з корисливих мотивів, у порушення вимог ст. 215, п. п. 222.1.3 п. 222.1 ст. 222, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.6, п. 226.9, п. 226.11 ст. 226, п .228.9 ст. 228 Податкового кодексу України, які передбачають обов`язки сплати акцизного податку при роздрібній торгівлі підакцизними товарами, забезпечення маркування алкогольних напоїв із вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об`ємних одиниць марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів, та встановлюють відповідальність продавців таких товарів, не маючи, відповідно до вимог ч. 3 ст. 2, ч. ч. 1, 12 ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, у невстановлений досудовим розслідуванням період та час незаконно зберігав з метою збуту у невстановленому слідством місті 275 л незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку, які не відповідають ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», на загальну суму 17900 грн., розлиті у 44 ПЕТ-пляшки, орієнтовним об`ємом 5 літрів кожна, не обклеєні марками акцизного податку встановленого зразка, які зберігав з метою збуту у невстановленому досудовим розслідуванням місці, а також незаконно збув ОСОБА_5 275 л незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку на загальну суму 17900 гривень.

Так, 21.06.2021, близько 12 год. 50 хв., ОСОБА_4 прибувши у двір будинку АДРЕСА_1 , керуючи власним автомобілем марки «Audi» моделі «Q7», чорного кольору, р.н. НОМЕР_1 , будучи обізнаним у тому, що алкогольні напої є незаконно виготовленими, реалізував ОСОБА_6 незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме 10 ПЕТ-пляшок під виглядом горілки, орієнтовним об`ємом 5 літрів кожна, 5 з яких міцністю 40 градусів та вартістю 320 гривень за одну ПЕТ-пляшку, інших 5 міцністю 34 градуса та вартістю 280 гривень за одну ПЕТ-пляшку, а також 1 ПЕТ-пляшку незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом коньяку, орієнтовним об`ємом 5 літрів, вартістю 500 гривень, які ОСОБА_4 перевозив до вказаної адреси у багажному відділенні згаданого автомобіля.

Крім того, 24.06.2022, близько 16 год. 15 хв., ОСОБА_4 прибувши до будинку АДРЕСА_2 , керуючи власним автомобілем марки «Audi» моделі «Q7», чорного кольору, р.н. НОМЕР_1 , будучи обізнаним у тому, що алкогольні напої є незаконно виготовленими, реалізував ОСОБА_6 незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме 40 ПЕТ-пляшок під виглядом горілки, орієнтовним об`ємом 5 літрів кожна, вартістю 310 гривень за одну ПЕТ-пляшку, а також 4 ПЕТ-пляшки незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом коньяку, орієнтовним об`ємом 5 літрів кожна, вартістю 500 гривень за одну ПЕТ-пляшку, які ОСОБА_4 перевозив до вказаної адреси у багажному відділенні згаданого автомобіля.

24.06.2022 близько 16 год. 15 хв, у автомобілі марки «ЗАЗ» моделі «110557» р.н. НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_4 , що був розташований поблизу будинку АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено 125л незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку, а саме 21 ПЕТ-пляшку під виглядом горілки орієнтовним об`ємом 5 літрів кожна і 4 ПЕТ-пляшки під виглядом коньяку орієнтовним об`ємом 5 літрів кожна, які ОСОБА_4 зберігав з метою збуту.

Незаконно виготовленні алкогольні напої, які ОСОБА_4 , зберігав метою збуту та збував є водно-спиртовою сумішшю, не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», за органолептичними та фізико-хімічними показниками, виготовлені непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки або фальсифіковані під коньяк, а також відповідають характеристикам коду 2208 Українського класифікатору товарів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту менш як 80% об.; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт (підакцизні товари), тобто є підакцизними товарами.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у незаконному зберіганні з метою збуту, та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України.

У вчиненні кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м.Хмельницького Хмельницької області, мешканець АДРЕСА_3 , громадянинУкраїни, українець, із вищою освітою, раніше не судимий, офіційно непрацюючий

«25» червня 2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України.

«25» червня 2022 року ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді особистого забов`язання з покладенням обов`язків,передбачених ст. 194 КПК України.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому правопорушенні:

- рапортом про вчинення кримінального правопорушення;

- протоколами проведення НСРД;

- протоколами обшуку транспортних засобів та місць зберігання фальсифікованої підакцизної продукції;

- протоколом затримання ОСОБА_4 ;

- іншими зібраними матеріалами кримінального провадження.

Вирішуючи питання про продовження обов`язків, передбачених ст. 194 КПК Українивідносно обвинуваченого ОСОБА_4 слід взяти до уваги ризики, передбачені ст. 177 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України ризики які мали місце при обранні запобіжного заходу ОСОБА_4 продовжують існувати, а саме:

-переховування від органів досудового розслідування та суду, оскільки останній, будучи підозрюваним, усвідомлює, що за вчинення вищевказаного злочину йому може загрожувати покарання у виді штрафу в розмірі від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовленої продукції;

-знищення, спотворення або приховування речових доказів, зокрема приховування, знищення відомостей, документів, речових доказів, що свідчать про його злочинну діяльність;

-незаконний вплив на свідків в тому числі осіб, яким були відомі відомості щодо його злочинної діяльності, які мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження, з метою їх залякування, спонукання змінити показання, приховати важливі для досудового розслідування відомості та документи;

Орган досудового розслідування вважає, що дані обставини є достатніми для продовження покладених обов`язків при обранні запобіжного заходу ОСОБА_4 у виді особистого зобов`язання та забезпечить подальше виконання ним процесуальних обов`язків, запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, а також незаконно впливати на свідків, перешкоджати розслідуванню кримінального провадження іншим чином.

Враховуючи викладене, а також те, що строк дії покладених на обвинуваченого обов`язків, визначених в ухвалі слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 26.06.2022 закінчуються 23.08.2022, а завершити досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні неможливо з об`єктивних підстав, виникла необхідність у їх продовженні строком на 2 місяці.

За таких обставин, відповідно до вимог ст. 184 КПК України встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України та обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу, передбачені ст. 178 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Згідно із ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, можуть бути покладені на обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України.

Враховуючи наведені ризики, усі, визначенні ст. 178 КПК України обставини в їх сукупності, враховуючи фактичні обставини кримінального провадження, приходжу до висновку, що належну процесуальну поведінку підозрюваного зможе забезпечити запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, з покладенням на нього в межах строку досудового розслідування (по 22 жовтня 2022 року включно) обов`язків, які визначені ст. 194 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 177, 178, 179, 193, 194, 196 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків до 22 жовтня 2022 року, визначених в ухвалі слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 26.06.2022 року, передбачених ст. 194 КПК України, а саме:

- не відлучатись без дозволу слідчого, прокурора, суду з населеного пункту в якому він проживає, а саме за місцем проживання АДРЕСА_3 ;
- повідомляти слідчого, прокурора, чи суд про зміну свого місця проживання,
- прибувати за викликами до слідчого, прокурора, суду;
- утримуватися від спілкування із свідками у кримінальному провадженні, зокрема й з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 з приводу обставин кримінального провадження

Ухвала в частині покладення обов`язків діє до 22 жовтня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 23.08.2022 року.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду С. Стефанишин