печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 вересня 2022 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001038 від 03.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 ч. 2 ст. 364 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0001038 від 03.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_8 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »(МФО НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_18 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_19 ).
В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.
Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи.

Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0001038 від 03.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час розслідування кримінального провадження досліджуються обставини за яких службові особи юридичної особи публічного права, діючи у складі організованої групи, вчиняли дії, спрямовані на привласнення чужого майна, вчинені в особливо великому розмірі, та в подальшому здійснювали фінансові операції з майном щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, та вчинялись дії, спрямовані на приховування, маскування походження такого майна.

Досудовим розслідуванням установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), будучи переможцями тендерної закупівлі, оголошеної ІНФОРМАЦІЯ_23 (далі ІНФОРМАЦІЯ_24 ) щодо надання «Послуг забезпечення комплектами продуктів для особового складу військових частин в стаціонарних та польових умовах», фактично послуги в повному обсязі не надали, а кошти легалізували через підконтрольні їм товариства.

У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », згідно попереднього злочинного задуму, частину отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_24 грошових коштів спрямовували на рахунки комерційних структур, які мають окремі ознаки фіктивності та задіяні в протиправних схемних операціях із мінімізації податкового навантаження та обготівкування грошових коштів.

Встановлено, що грошові кошти, отримані від ІНФОРМАЦІЯ_24 , перераховуються на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) та інших, які мають ряд спільних ознак ризиковості, а саме: спільний посадово-засновницький склад, реєстрація за однією юридичною адресою та за адресами масової реєстрації, відсутня інформація щодо задекларованого валового доходу, мізерні відносно обороту компанії суми сплачених податків, здійснюють доступ до системи «Клієнт-Банк» та подають податкову звітність із обладнання з ідентичною ІР-адресою.

Таким чином установлено, що частину бюджетних коштів, одержаних від ІНФОРМАЦІЯ_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », у подальшому, перераховано із застосуванням таких ризикових фінансових механізмів, як фінансова допомога, фінансові кредити, повернення фінансових кредитів на користь суб`єктів господарювання, що використовуються невстановленими особами у єдиній злочинній діяльності, направленій на надання легально діючим підприємствам незаконних послуг по переведенню безготівкових коштів в готівку та забезпечення фіктивними бухгалтерськими документами, які, у подальшому, використовуються службовими особами вказаних підприємств для збільшення валових витрат, формування податкового кредиту та документального підтвердження використання грошових коштів, з метою розкрадання грошових коштів державної установи і ухилення від сплати податків.

У межах досудового розслідування отримано висновок «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2022 по 31.07.2022 року.

Під час вказаного дослідження, здійснено аналіз бази даних ЄРПН (єдиний реєстр податкових накладних), встановлено, що протягом періоду з 01.01.2022 по 31.07.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » здійснювало реєстрацію податкових накладних з номенклатурою товару «Послуги забезпечення комплектами продуктів для особового складу військових частин в стаціонарних та польових умовах (КЕКВ 2230)». Всього за вказаний період було зареєстровано таких накладних на загальну суму 369 032 776 грн (в т.ч. ПДВ 61 505 462,67 грн).

Подальшим аналізом бази даних ЄРПН було встановлено ланцюги постачання товарів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », а саме продуктів харчування. Основними постачальниками даного виду товару є:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ).

Згідно з інформацією ЄРПН встановлено реєстрацію податкових накладних на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » протягом періоду з 01.01.2022 по 31.07.2022 постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » на загальну суму 91 914 074,55 грн (в т.ч. ПДВ 15 319 012,42 грн) з номенклатурою товару «Куряча гомілка», «Куряча тушка», «Куряче філе», «Печінка куряча охолоджена».

Згідно з інформацією ЄРПН встановлено реєстрацію податкових накладних на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » протягом періоду з 01.01.2022 по 31.07.2022 постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » на загальну суму 12 282 000,00 грн (в т.ч. ПДВ 2 047 000,00 грн) з номенклатурою товару «Куряча гомілка», «Куряча тушка», «Куряче філе», «Печінка куряча охолоджена».

Одночасно з цим єдиним постачальником курятини на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 ».
Слід також зазначити, що згідно з інформацією ЄРПН встановлено реєстрацію податкових накладних на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » протягом періоду з 01.01.2022 по 31.07.2022 постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » на загальну суму 73 906 613,73 грн (в т.ч. ПДВ 12 317 768,95 грн), в тому числі з номенклатурою товару «Куряче стегно заморожене», «Куряча гомілка заморожена», «Куряча тушка заморожена», «Куряче крило заморожене», на суму 2 040 089,72 грн (в т.ч. 340 014,96 грн).

За результатами проведеного аналізу встановлено обрив ланцюга постачання курятини на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 »,оскільки зазначеним СГД упродовж 2022 року здійснено формування податкового кредиту за рахунок придбання соків та безалкогольних напоїв, які не мають жодного відношення до реалізованих в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 »,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_22 » згаданих раніше номенклатурних груп.

Таким чином проведеним дослідженням встановлено підміну даним постачальником номенклатури ТМЦ. Згідно бази даних ЄРПН ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » у період з 01.01.2022 по 31.07.2022 має єдиного постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ). Станом на 01.01.2022 податковий ліміт з ПДВ складав 186 441 001 грн, який сформовано за рахунок реєстрації податкових накладних, отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) з номенклатурою товару «сигарети».

Отже, згідно висновку згаданого дослідження встановлено, що у зв`язку з відсутністю легального введення в обіг (імпорт, придбання або виробництво) поставлених ТМЦ,а як наслідок наявність ознак безтоварності укладених угод, може мати місце приховування чи маскування незаконного походження згаданих товарів шляхом укладання таких угод на загальну суму 106 236 164,28 грн (з ПДВ).

Наразі в матеріалах досудового розслідування наявні відомості про те, що вчинення розслідуваних злочинів відбувалось із використанням розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ФОП ОСОБА_6 (податковий номер НОМЕР_60 ), ФОП ОСОБА_7 (податковий номер НОМЕР_61 ).
При цьому грошові кошти, отримані від здійснення протиправної діяльності, знаходяться на розрахункових рахунках указаних юридичних осіб, відкритих у відповідних банківських установах, а саме: - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) № НОМЕР_62 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_63 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_64 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_65 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) № НОМЕР_66 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) № НОМЕР_67 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_68 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_69 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_70 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) № НОМЕР_71 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) № НОМЕР_72 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_73 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № НОМЕР_74 ; - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_75 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_76 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) № НОМЕР_77 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) № НОМЕР_78 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_79 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) № НОМЕР_80 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) № НОМЕР_81 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) № НОМЕР_82 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) № НОМЕР_83 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 ; - Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_92 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) № НОМЕР_93 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № НОМЕР_94 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) № НОМЕР_95 , ФОП ОСОБА_6 (податковий номер НОМЕР_60 ) № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , ФОП ОСОБА_7 (податковий номер НОМЕР_61 ) № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 ; - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_103 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) № НОМЕР_104 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) № НОМЕР_105 ; - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_106 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_107 ; - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) № НОМЕР_108 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) № НОМЕР_109 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) № НОМЕР_110 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) № НОМЕР_111 ; - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_112 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) № НОМЕР_113 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) № НОМЕР_114 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) № НОМЕР_115 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) № НОМЕР_116 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) № НОМЕР_117 ; - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) № НОМЕР_118 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) № НОМЕР_119 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) № НОМЕР_120 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) № НОМЕР_121 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) № НОМЕР_122 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_123 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) № НОМЕР_124 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) № НОМЕР_125 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) № НОМЕР_126 ; - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_8 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) № НОМЕР_127 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_128 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) № НОМЕР_129 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_132 ; - ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) № НОМЕР_133 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) № НОМЕР_134 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) № НОМЕР_135 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) № НОМЕР_136 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) № НОМЕР_137 ; - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_10 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) № НОМЕР_138 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) № НОМЕР_139 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) № НОМЕР_140 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) № НОМЕР_144 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) № НОМЕР_145 ; - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_11 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_146 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) № НОМЕР_147 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) № НОМЕР_148 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) № НОМЕР_149 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) № НОМЕР_150 ; - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_12 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) № НОМЕР_151 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) № НОМЕР_152 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) № НОМЕР_153 ; - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »(МФО НОМЕР_13 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_154 , № НОМЕР_155 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № НОМЕР_156 ; - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_14 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) № НОМЕР_157 ; - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_15 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_158 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) № НОМЕР_159 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) № НОМЕР_160 , ФОП ОСОБА_6 (податковий номер НОМЕР_60 ) № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 , № НОМЕР_162 ; - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_16 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_164 ; - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_17 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) № НОМЕР_165 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) № НОМЕР_166 ; - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_18 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) № НОМЕР_167 , № НОМЕР_168 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) № НОМЕР_169 ; - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_19 ): ФОП ОСОБА_7 (податковий номер НОМЕР_61 ) № НОМЕР_170 .
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, документи, до яких просить надати доступ прокурор становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -
УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001038 від 03.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.
Надати прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001038 від 03.08.2022, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку їх копій), за період з 01.01.2021 по 05.09.2022, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ),

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_112 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_8 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »(МФО НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_18 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_19 ),щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків наступних юридичних осіб:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) № НОМЕР_62 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_63 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_64 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_65 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) № НОМЕР_66 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) № НОМЕР_67 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_68 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_69 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_70 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) № НОМЕР_71 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) № НОМЕР_72 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_73 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № НОМЕР_74 ;
- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_75 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_76 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) № НОМЕР_77 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) № НОМЕР_78 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_79 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) № НОМЕР_80 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) № НОМЕР_81 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) № НОМЕР_82 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) № НОМЕР_83 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 ;
- Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_92 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) № НОМЕР_93 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № НОМЕР_94 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) № НОМЕР_95 , ФОП ОСОБА_6 (податковий номер НОМЕР_60 ) № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , ФОП ОСОБА_7 (податковий номер НОМЕР_61 ) № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 ;
- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_103 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) № НОМЕР_104 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) № НОМЕР_105 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_106 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_107 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) № НОМЕР_108 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) № НОМЕР_109 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) № НОМЕР_110 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) № НОМЕР_111 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_112 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) № НОМЕР_113 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) № НОМЕР_114 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) № НОМЕР_115 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) № НОМЕР_116 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) № НОМЕР_117 ;
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) № НОМЕР_118 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) № НОМЕР_119 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) № НОМЕР_120 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) № НОМЕР_121 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) № НОМЕР_122 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_123 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) № НОМЕР_124 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) № НОМЕР_125 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) № НОМЕР_126 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_8 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) № НОМЕР_127 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_128 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) № НОМЕР_129 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_132 ;
- ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) № НОМЕР_133 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) № НОМЕР_134 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) № НОМЕР_135 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) № НОМЕР_136 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) № НОМЕР_137 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_10 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) № НОМЕР_138 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) № НОМЕР_139 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) № НОМЕР_140 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) № НОМЕР_144 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) № НОМЕР_145 ;
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_11 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_146 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) № НОМЕР_147 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) № НОМЕР_148 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) № НОМЕР_149 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) № НОМЕР_150 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_12 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) № НОМЕР_151 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) № НОМЕР_152 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) № НОМЕР_153 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »(МФО НОМЕР_13 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_154 , № НОМЕР_155 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № НОМЕР_156 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_14 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) № НОМЕР_157 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_15 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_158 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) № НОМЕР_159 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) № НОМЕР_160 , ФОП ОСОБА_6 (податковий номер НОМЕР_60 ) № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 , № НОМЕР_162 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_16 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_164 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_17 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) № НОМЕР_165 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) № НОМЕР_166 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_18 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) № НОМЕР_167 , № НОМЕР_168 ,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) № НОМЕР_169 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_19 ): ФОП ОСОБА_7 (податковий номер НОМЕР_61 ) № НОМЕР_170 , а саме: -банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках юридичних осіб, в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа; - платіжних доручень, квитанцій, меморіальних ордерів, договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичних осіб, документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам; - банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, сертифікатів, свідоцтв, доручень, квитанцій, листів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичних осіб, матеріалів кредитних справ;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 справа № 757/23918/22-к
Прим. 2 Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 ,
Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_8 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »(МФО НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_18 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_19 ).
08.09.2022