Справа № 159/3809/22
Провадження № 1-кс/159/1857/22
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
про арешт майна
29 вересня 2022 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 09.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

Слідчим СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із процесуальним прокурором ОСОБА_4 , внесено до суду клопотання про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000069 від 09.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Клопотання мотивовано тим, що Органом досудового розслідування ОСОБА_5 підозрюється в тому, що він, за попередньою змовою з невстановленими на даний час слідством особами, достовірно знаючи про обмеження щодо виїзду громадян України чоловічої статі за кордон на період дії воєнного стану, введеного 24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента України № 64/2022, затвердженого Законом України № 2102-ІХ від 24 лютого 2022 року, строком на 30 діб, який продовжено до 25 листопада 2022 року, з метою особистого збагачення, за грошову винагороду організував незаконне переправлення осіб через державний кордон України, сприяв його вчиненню порадами, вказівками, наданні засобів за наступних обставин.

Так, 08.09.2022 в офісному приміщенні за адресою: м. Ковель вул. Сагайдачного, 15, ОСОБА_5 зустрівся з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході зустрічі, достовірно знаючи, що ОСОБА_6 обмежений виїзд за кордон на період дії воєнного стану, ОСОБА_5 обумовив з останнім перелік документів, який необхідно надати для виготовлення підробленого тимчасового посвідчення військовозобов`язаного та підробленої довідки військово лікарської комісії з відповідними відмітками про непридатність ОСОБА_6 до військової служби, для подальшого незаконного переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України. Крім цього, в ході зустрічі було обумовлено розмір грошової винагороди за надані ОСОБА_5 послуги у сумі 4500 доларів США.

Так, 10.09.2022 в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , за попередньою домовленістю ОСОБА_5 зустрівся з ОСОБА_6 . В ході зустрічі останній передав ОСОБА_5 раніше обумовлений перелік документів для виготовлення невстановленими особами вищезазначених підроблених документів, а саме - свої фотокартки, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного податкового номеру, а також надав частину раніше обумовленої грошової винагороди у сумі 2000 доларів США.

У подальшому, 14.09.2022, знаходячись на вул. Будівельна у м. Ковель, ОСОБА_6 , на вимогу ОСОБА_5 , передав останньому ще частину грошової винагороди у сумі 500 доларів США.

22.09.2022, викоритовуючи месенджер "Вотсап" ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 , що замовлені ним документи готові і він їх може забрати, сплативши решту грошової винагороди у сумі 2000 доларів США.

23.09.2022, близько 20-ї год., перебуваючи в м. Трускавець Львівської області, ОСОБА_5 надав вказівку посереднику ОСОБА_7 отримати у м. Ковелі грошові кошти в розмірі 2000 доларів США від ОСОБА_6 , передати останньому тимчасове посвідчення військовозобов`язаного та довідку військово лікарської комісії. Того ж дня, близько 20-ї год., знаходячись поблизу житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , посередником ОСОБА_7 було передано ОСОБА_6 завідомо підроблені невстановленими особами документи на ім`я останнього про непридатність до військової служби, а саме - тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_1 від 18.03.2022 та довідки військово лікарської комісії № 96 від 18.03.2022 ,виданих ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після цього ОСОБА_7 отримала від ОСОБА_6 решту обумовленої грошової винагороди з ОСОБА_5 у сумі 2000 доларів США.

23.09.2022 року о 20 год. 30 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

24.09.2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 від 12.05.2021 року ОСОБА_5 є власником автомобіля «Ford Exsplorer», реєстраційний номер НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, у приватній власності ОСОБА_5 перебувають наступні об`єкти нерухомого майна - земельні ділянки з кадастровими номерами: :04:005:0086, площею 1.0252 га; :04:006:0123, площею 1.3892 га; :04:006:0195, площею 0.9601 га; :04:006:0410, площею 0.691 га; :04:005:0085, площею 0.911 га; :04:006:0124, площею 1.3392 га; :04:005:0590, площею 0.7813 га; :04:006:0439, площею 0.834 га.

Враховуючи викладене, зметою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно підозрюваного, а тому слідчий просить накласти арешт на майно підозрюваного.

В силу вимог ч. 2 ст. 172 КПК України, розгляд даного клопотання здійснюється без повідомлення підозрюваного, як власника майна, та його захисника, оскільки майно, на яке пропонується накласти арешт, не є тимчасово вилученим, а тому розгляд клопотання без їх участі є необхідним для забезпечення арешту майна.
Слідчий та прокурор подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь в судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по вказаних матеріалах, дійшов таких висновків.

Так, з витягу з ЄРДР вбачається, що СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 09.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
24.09.2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Згідно долучених до матеріалів клопотання відомостей, у власності ОСОБА_5 перебуває автомобіль марки «Ford Exsplorer», реєстраційний номер НОМЕР_3 (номер кузова НОМЕР_4 ) та земельні ділянки з кадастровими номерами: :04:005:0086, площею 1.0252 га; :04:006:0123, площею 1.3892 га; :04:006:0195, площею 0.9601 га; :04:006:0410, площею 0.691 га; :04:005:0085, площею 0.911 га; :04:006:0124, площею 1.3392 га; :04:005:0590, площею 0.7813 га; :04:006:0439, площею 0.834 га.

Відповідно до ч. 3 ст. 332 КК України, дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою або вчинені з корисливих мотивів, караються позбавленням волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати усі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Враховуючи, що належне підозрюваному майно може підлягати конфіскації в разі визнання його винуватим у вчиненні даного злочину, це майно відповідає критеріям, зазначеним у п. 3 ч. 2, ст. 170 КПК України, а тому, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження цього майна, на нього слід накласти арешт із забороною відчужувати та розпоряджатись вказаним майном у будь-який спосіб до вирішення провадження по суті.

В той же час слідчий суддя не вбачає підстав для встановлення заборони на користування зазначеним майном, оскільки таке користування не може призвести до приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення цього майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:

Клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна, - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке належать підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:
- транспортний засіб «Ford Exsplorer», реєстраційний номер НОМЕР_3 (номер кузова НОМЕР_4 );

- земельні ділянки з кадастровими номерами: :04:005:0086, площею 1.0252 га; :04:006:0123, площею 1.3892 га; :04:006:0195, площею 0.9601 га; :04:006:0410, площею 0.691 га; :04:005:0085, площею 0.911 га; :04:006:0124, площею 1.3392 га; :04:005:0590, площею 0.7813 га; :04:006:0439, площею 0.834 га,

заборонивши відчужувати його та розпоряджатись вказаним майном у будь-який спосіб до вирішення провадження по суті.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим ОСОБА_3 на якого покласти обов`язок інформувати про неї заінтересованих осіб.

Ухвала може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду через Ковельський міськрайонний суд протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Ухвала може бути скасована в порядку ст.174 КПК за клопотанням власника чи володільця майна, що не був присутнім під час розгляду.

Слідчий суддя ОСОБА_1