печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП ГУНП у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

22.07.2022 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП ГУНП у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001223 від 31.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 24.06.2021 представники ТОВ «Темпо-Транс», знаходячись за юридичною адресою: м. Київ, вул. Банкова, 12, шляхом обману представника ТОВ «Евро-Ойл Продкшн» заволоділи їхнім майном - моторної оливою на загальну суму 623 423, 90 грн., в результаті чого завдали матеріальну шкоду в великому розмірі.

Крім того, до Печерського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_5 про те, що представники ТОВ «Темпо-Транс» заволоділи майном ТОВ «Дон-Термінал» - моторною оливою на загальну суму 1 309 200 грн, в результаті чого завдали останнім матеріальну шкоду в великому розмірі.

З клопотання вбачається, що допитаний в якості свідка засновник та власник ТОВ «ЕВРО ОЙЛ ПРОДАКШН» ОСОБА_6 показав, що 01.07.2021 ТОВ «ЕВРО ОЙЛ ПРОДАКШН» отримало від директора ТОВ «ТЕМПО-ТРАНС» ОСОБА_7 заявку на поставку оливи та поставило ТОВ «ТЕМПО-ТРАНС» на загальну суму 623 423, 90 грн. Оливу було поставлено за адресою яку вказало ТОВ «ТЕМПО-ТРАНС» у своїй заявці: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Велика Олександрівка, вул. Київський Шлях, 121. Приймання товару здійснював ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Грошові кошти за поставлену оливу ТОВ «ТЕМПО-ТРАНС» не сплатило. За юридичною адресою ТОВ «ТЕМПО-ТРАНС» потерпілі дізнались, що це підприємство за вказаною адресою відсутнє та їх багато хто шукає. Складські приміщення ТОВ «Бергер Карго» за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Велика Олександрівка, куди було поставлено оливу, орендувались ОСОБА_8 , як повідомив власник приміщень, вивіз моторної оливи здійснював ОСОБА_9 на автомобілі марки «MAN». Після чого, ОСОБА_6 зв`язався із водієм ОСОБА_10 , який повідомив, що працює водієм на авто «MAN» та 24.06.2021 переміщував товар із складу за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Велика Олександрівка, вул. Київський Шлях, 121 до складу за адресою: м. Київ, вул. Пестеля, 4. Для вигрузки товару йому надали контакт ОСОБА_11 . В подальшому ОСОБА_6 приїхав на склад за адресою: м. Київ, вул. Пестеля, 4, де ОСОБА_11 повідомив, що на його склад завезли бочки ТМ «Wexoil», які він приймав проте їх уже вивезли.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_12 показав, що працює водієм та 01.07.2022 здійснив перевезення товару зі складу ТОВ «Евро Ойл Продакшн» до складу ТОВ «Темпо-Транс», за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Велика Олександрівка, вул. Київський Шлях, 121. В ході проведення пред`явлення особи для впізнання за фотознімками ОСОБА_12 впізнав ОСОБА_8 як представника ТОВ «Темпо-Транс», який 02.07.2022 прийняв товар.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 показав, що працює на посаді начальника відділу збуту ТОВ «Дон-Термінал». 29.06.2021 між ТОВ «Дон-Термінал» та ТОВ «ТЕМПО-ТРАНС» було укладено договір поставки № 29/06-21/01 ЖМ на постачання ТОВ «ТЕМПО-ТРАНС» технічних масел, мастил та іншої продукції на орієнтовну суму 2 000 000 грн. зі строком дії по 31 грудня 2023 року. Під час підписання вказаного договору зі сторони ТОВ «ТЕМПО-ТРАНС», за адресою: м. Київ, вул. Банкова, 12, був присутній ОСОБА_13 , який представився комерційним директором. Відповідно до умов Договору 2 та 7 липня 2021 року до складу ТОВ «Темпо-Транс» за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Велика Олександрівка, вул. Київський Шлях, 121 було доставлено товар на загальну суму 1 309 200, 24 грн. Товар був отриманий ОСОБА_8 . Відповідно до умов договору поставки протягом 10 календарних днів від дати підпису накладних поставлений товар ТОВ «Темпо-Транс» оплачений не був. Після чого, ТОВ «Темпо-Транс» з`їхало із приміщення свого офісу, складу та не відповідає на дзвінки. Спілкування із представниками ТОВ «ТЕМПО-ТРАНС» також здійснювалось через електронну пошту - ІНФОРМАЦІЯ_2

На даний час у слідства є підстави вважати, що ОСОБА_8 причетний до шахрайського заволодіння майном ТОВ «ЕВРО ОЙЛ ПРОДАКШН» та ТОВ «Дон-Термінал». Причетність ОСОБА_8 підтверджується протоколами допиту свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 ; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участю ОСОБА_12 , а також видатковими накладними, які підтверджують прийняття товару від імені ТОВ «Темпо-Транс» ОСОБА_8 .

Слідством встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , має у власності автомобіль «Mercedes -Benz S600», д.н.з. НОМЕР_1 , користується автомобілями «Mercedes -Benz S600», д.н.з. НОМЕР_2 , «Nissan Rogue», д.н.з. НОМЕР_3 .

Згідно інформації з Державного реєстру нерухомого майна квартира АДРЕСА_2 , на праві власності зареєстрована за ОСОБА_14 .

На підставі вищезазначеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні слідчої (розшукової) дії - обшуку квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному об`єкті нерухомого майна, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи кримінального провадження № 0001223 від 31.07.2021 на проведення обшуку квартири АДРЕСА_2 , у якій проживає ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та яка на праві власності належить ОСОБА_14 , з метою виявлення та вилучення мобільних терміналів (телефонів) та сім-карток операторів мобільного зв`язку, які використовувалися ОСОБА_8 та іншими фігурантами кримінального провадження; чорнових записів (договори поставки, заяви, довіреності, видаткові накладні, тощо) та зразків почерку, які необхідні для подальшого проведення почеркознавчих експертиз; флеш-накопичувачів, дисків для лазерних систем зчитування, ноутбуків та комп`ютерів на яких може міститися інформація про вчинені кримінальні правопорушення; документів ((договори поставки, заяви, довіреності, видаткові накладні, тощо), що стосуються поставки товарів ТОВ «ЕВРО ОЙЛ ПРОДАКШН» та ТОВ «Дон-Термінал», що мають значення для досудового розслідування та встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1