Справа № 296/5180/22
УХВАЛА
Іменем України

25 серпня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий управління ГУ НП в Житомирської обласної ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням про накладення арешту у виді заборони права на відчуження, розпорядження та користування на документи та речі вилучені під час особистого обшуку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи клопотання сідчий вказує, що слідчим відділом ГУ НП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000327 від 02.08.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, у точно невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше червня 2022 року у ОСОБА_4 , всупереч положенням Законів України та під час дії воєнного стану на території України внаслідок агресії Російської Федерації, виник злочинний умисел, направлений на налагодження схеми протиправного продажу товарів гуманітарної допомоги, з метою одержання прибутку для власного збагачення на території Житомирської області.

З цією метою, у період з червня 2022 року по 17.08.2022 під приводом волонтерської діяльності, яка мала полягати у безоплатній передачі Збройним силам України та іншим військовим формуванням, створеним у відповідності до законодавства України, товарів гуманітарної допомоги, ОСОБА_4 , з метою уникнення проходження митної очистки та сплати обов`язкових платежів, через низку пов`язаних водіїв, які мають згідно чинного законодавства України право на виїзд за межі держави, надають від імені Благодійного фонду «Поліський фронт» листи на адресу митного посту Державної митної служби України, в яких зазначають, що заплановані до ввозу транспортні засоби є гуманітарною допомогою, необхідні для потреб Збройних сил України та інших військових формувань створених у відповідності до законодавства України та будуть доставлені в їх формування і підрозділи. Однак, не зважаючи на обов`язок безоплатної передачі таких товарів Збройним силам України та іншим військовим формуванням створеним у відповідності до законодавства України, здійснював їх продаж зацікавленим особам за грошові кошти, в результаті чого отримав прибуток.

Так, 17.08.2022 приблизно о 12 годині 10 хвилин ОСОБА_4 , перебуваючи поблизу будинку № 120а по вул. Західній в м. Житомирі, реалізуючи умисел на отримання прибутку шляхом продажу товарів гуманітарної допомоги, діючи з корисливих мотивів для власного збагачення, здійснив продаж товарів гуманітарної допомоги особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_5 , а саме, транспортних засобів, які відповідно до Декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, ввезені на територію України у вигляді гуманітарної допомоги, відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 174 від 01.03.2022 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану», зокрема: автомобіля марки «Kia Sportage», 2008 р.в., н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 за грошові кошти в розмірі 3 700 доларів США (що в перерахунку на гривні за курсом НБУ становить 135 303,82 гривень); автомобіля марки «Land Rover», 2003 р.в., н.з. НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 за грошові кошти в розмірі 3 100 доларів США (що в перерахунку на гривні за курсом НБУ становить 113 362,66 гривень); автомобіля марки «Kia Sorento», 2005 р.в., н.з. НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 за грошові кошти в розмірі 3 700 доларів США (що в перерахунку на гривні за курсом НБУ становить 135 308, 82 гривень); автомобіля марки «Hundai Santafe», 2010 р.в., н.з. НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 за грошові кошти в розмірі 4 900 доларів США (що в перерахунку на гривні за курсом НБУ становить 179 186,14 гривень).

Таким чином, ОСОБА_4 за вищевказаних обставин умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання прибутку здійснив продаж товарів гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів під час воєнного стану на загальну суму 563 156,44 гривень, що згідно з п. 2 примітки до ст. 2012 КК України у триста п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить значний розмір.

17.08.2022 ОСОБА_4 , під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експеременту, був затриманий у порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Під час затримання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в порядку ст.208 КПК України, у останнього було проведено особистий обшук під час якого виявлено та вилучено: імітаційні грошові кошти: 99 купюр по 100 доларів США серії KF33008773C, 25 купюр по 100 доларів США серії MF71569899A, 25 купюр по 100 доларів США серії LG04727792; накладна-наряд №86639 від 25.12.2021; два ключа з белком до автомобіля КІА; грошові кошти в сумі 550 доларів США; грошові кошти в сумі 1722 гривні; посвідчення БО БФ Роби добро, даруй надію; мобільний телефон Самсунг S10+ в корпусі чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 , з сім-картою НОМЕР_11 ; мобільний телефон марки Самсунг S10 з сім-карткою НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , ІМЕІ: НОМЕР_14 , ІМЕІ2: НОМЕР_15 .

Постановою слідчого вилучені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки останні могли використовуватися для здійснення кримінально-протиправно діяльності, а, отже, бути знаряддям вчинення злочину, залишити на собі його сліди.

Таким чином, вилучені речі можуть містити інформацію про вчинення злочину або інші відомості, які можуть бути використані як доказ. З метою всебічності та повноти з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення під час проведення досудового розслідування може виникнути необхідність у проведенні ряду експертиз із вказаними речами, зокрема судових почеркознавчих експертиз, результати яких можуть підтвердити чи спростувати факт наявності на речових доказах слідів вчинення кримінальних правопорушень.

На відповідному етапі досудового розслідування існує необхідність збереження речових доказів та недопущення їх втрати, оскільки повернення вказаних речей унеможливить проведення з останніми необхідних слідчих та процесуальних дій.

В судове засідання слідча не з`явилась. В заяві прокурор просила розгляд клопотання здійснювати за її відсутності, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі.

Захисник належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання наданні органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

З огляду на те, що вищезазначені речі та документи вилучені в ході особистого обшуку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 є речовими доказом по кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використанні як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на майно, позбавивши його власників, офіційних володільців, третіх осіб, можливості відчуження, розпоряджання, використання.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт у виді заборони права на відчуження, розпорядження та користування на речі та документи вилучені в ході особистого обшуку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: імітаційні грошові кошти: 99 купюр по 100 доларів США серії KF33008773C, 25 купюр по 100 доларів США серії MF71569899A, 25 купюр по 100 доларів США серії LG04727792; накладну-наряду №86639 від 25.12.2021; два ключа з брелком до автомобіля КІА; грошові кошти в сумі 550 доларів США; грошові кошти в сумі 1722 гривні; посвідчення БО БФ Роби добро, даруй надію; мобільний телефон Самсунг S10+ в корпусі чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 , з сім-картою НОМЕР_11 ; мобільний телефон марки Самсунг S10 з сім-карткою НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , ІМЕІ: НОМЕР_14 , ІМЕІ2: НОМЕР_15 .

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала оскаржується безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1