Справа № 331/3344/22
Провадження № 1-кс/331/1021/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 вересня 2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000178, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.07.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Дізнавач СД Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000178, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.07.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погодженим прокурором Бердянської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000178 від 19.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
18.07.2022 Запорізьким РУП ГУНП в Запорізькій області, зареєстровано електроне звернення ОСОБА_5 , яка просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 21.06.2022 приблизно о 10.00 год., під приводом покупки ліків, діючи умисно, зловживаючи довірою останньої заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 3359 гривень, чим завдала ОСОБА_5 , майнову шкоду на вказану суму. (ЄО 15396 від 18.07.2022)
Згідно рапорту начальника СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_6 , було встановлено, що 20.07.2022 на Інтернет мережу «вайбер», було здійснено дзвінок на номер мобільного телефон « НОМЕР_1 », який належить ОСОБА_5 , яка під час бесіди повідомила, що на даний час вона перебуває на тимчасово окупованій території м. Бердянськ, у зв`язку з чим з`явитись на допит в якості потерпілої вона не може. Під час телефонної розмови остання повідомила, що у соціальній мережі телеграм каналу вона знайшла об`яву з приводу доставки ліків з м. Запоріжжя до м. Бердянськ, так вона через соціальну мережу «телеграм» почала переписуватись з особою, яка пообіцяла придбати ліки ум. Запоріжжя та довести до м. Бердянськ. Далі під час їх спілкування вказана особа пояснила, що необхідно подивитись вартість ліків на сайті «аптека.юа», та після того як вона підрахувала вартість ліків, то вийшла сума 3359 гривень про що вона повідомила вказаній особі. В подальшому вказана особа скинула номер картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_2 та повідомила, що після того як будуть перераховані грошові кошти то вона отримає ліки приблизно через один тиждень, а саме на 21.06.2022 об 10.00 год, до неї кур`єрською доставкою повинні були привезти ліки. Так вона зі своєї банківської карти НОМЕР_3 на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_2 перевела грошові кошти у сумі 3359 гривень, однак товар так і не отримала. Скрін-шот переписки надати не може у зв`язку з тим, що невстановлена особа видалила всі дані переписки. Таким чином їй була завдана майнова шкода на суму 3359 гривень.
В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, встановлено, що ОСОБА_5 з власної банківської картки № НОМЕР_3 , здійснила перерахування грошових коштів на банківську картку - № НОМЕР_2 , видану ІНФОРМАЦІЯ_2 (який діє по ліцензії № 92 від 10.10.2011р.) ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка можливо належить особі, яка здійснила вказане кримінальне правопорушення по відношенню до заявниці.
У зв`язку з тим, що заявниця ОСОБА_5 , засобом інтернет зв`язку підтримувала спілкування з невстановленою особою, та перераховувала грошові кошти на банківську карту, невстановленій особі. На підставі вказаної інформації потерпілої ОСОБА_5 , 28.07.2022 було подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів до Томаківського районного суду Дніпропетровської області.
05.08.2022 слідчим суддею Томаківського районного суду Дніпропетровської області, було винесено Ухвалу №195/1311/22 в якій надано доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 13.09.2022 було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час отриманої інформації було встановлено, що потерпілою ОСОБА_5 , було перераховано грошові кошти у сумі 3359 гривень на банківську картку НОМЕР_2 , яка видана на ім`я ОСОБА_7 , а в подальшому з вказаної картки були перераховані грошові кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .
У зв`язку з вищенаведеним, виникла необхідність у отриманні виписки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 за весь період з 14.06.2022 по 30.07.2022, з метою перевірки вищевикладених фактів.
Отриманими під час досудового розслідування матеріалами доведено, що відомості про банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як доказ. В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,та може бути використана під час досудового розслідування, як докази факту протиправних дій, встановлення ймовірних потерпілих від вчинених кримінальних правопорушень, тощо, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації, у зв`язку з цим дізнавач звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.
Дізнавач у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.
У відповідності до вимог ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, в володінні якої знаходяться речі.
Неприбуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється з підстав не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Відповідно до ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.
Дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього копії документів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Згідно з п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні дізнавача зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні документи, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України дізнавачем доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких вона просить, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
Враховуючи, що інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки на підставі цих документів можливо встановити осіб, які скоїли вказаний злочин, та відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, а в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, а їх аналіз може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, тому клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
На підставі вказаного та керуючись ст.ст. 159, 162,163, 164 КПК України слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000178, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.07.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- на чиє ім`я було відкрито банківська карта № НОМЕР_4 та хто отримував вказану банківську картку з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;
- виписка руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 за весь період користування в паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);
- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою НОМЕР_4 ;
- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_4 , за період з 14.06.2022 р. по 30.07.2022 р.;
- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчого судді настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1