Справа № 595/842/22
Провадження № 1-кс/595/601/2022
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2022 року
Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання дізнавача сектору дізнання СД ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнання СД ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні фінансової компанії товариства із обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивує тим, що невстановлена особа 11.01.2022 року шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 8800 гривень, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю с. Соколів, Чортківського району.

Відомості про даний факт було внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 22 липня 2022 року за № 0000112, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілого останній повідомив, що він користується банківськими послугами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та у нього наявна банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_2 .

Так, 15.12.2021 року на номер телефону, а саме ( НОМЕР_3 ) знайомої ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , надійшов телефонний дзвінок з номера телефону НОМЕР_4 від невідомої їй особи, яка представилась ОСОБА_6 , який повідомив, що хоче оплатити кошти за замовлену на торгівельному майданчику «ОЛХ» автомобільну запчастину. Оголошення про продаж якої розмістив брат знайомої ОСОБА_7 , яку попередньо було замовлено на адресу доставки у АДРЕСА_2 , у транспортну компанію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_8 , номер телефону НОМЕР_5 , за обумовленою ціною 1100 грн. При цьому покупець на ім`я « ОСОБА_9 » пояснив, що йому потрібно реквізити її карткового рахунку для перерахунку коштів за запчастину, після чого ОСОБА_5 , надала реквізити свого карткового номеру AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , проте через деякий час знову зателефонував « ОСОБА_9 » та попросив надати номер іншого карткового номеру та номер телефону власника, оскільки картка останньої була нібито неактивна, на що ОСОБА_5 , погодилась та надала номер мобільного телефону НОМЕР_7 та номер кредитної карточки «Універсальний» AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_4 .

Після чого, до ОСОБА_4 , з мобільного телефону НОМЕР_4 зателефонував чоловік, який представився на ім`я « ОСОБА_9 » та попросив назвати код із смс-повідомлення , що ОСОБА_4 , і зробив, після чого 15.12.2021 року відбулося три транзакції із списанням грошових коштів з карткового номеру № НОМЕР_2 , на загальну суму 8800 грн., зокрема кошти кредитні у розмірі 5000 грн. та 3800 грн., особистих коштів.

Після списання грошових коштів з карткового номеру № НОМЕР_2 , ОСОБА_4 , звернувся із заявою до правоохоронних органів.

Протягом декількох наступних днів ОСОБА_4 , телефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_4 , проте вказаний номер не був доступний для здійснення телефонних дзвінків.

Згідно Ухвали Бучацького районного суду № 595/842/22 від 05.08.2022 року було отримано тимчасовий доступ до карткового номеру потерпілого AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . По якому було отримано інформацію у вигляді трьох транзакції в тому числі : 15.12.2021 року 0 18.21.12 год. - 500 гривень; опис транзакції «24PAY, АДРЕСА_3 » яка була здійснена через фінансову компанію товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв`язку з наведеним, органу досудового розслідування необхідно з`ясувати інформацію щодо руху коштів відповідно транзакції, яка мала місце 15.12.2021 року 0 18.21.12 год.., по картковому номеру № НОМЕР_2 в сумі - 500 гривень; опис транзакції «24PAY, VUL. TURGENIEVSKA, 32-А, OFIS 3, Покупка, Розваги: 24рау, Kyiv», яка була здійснена через фінансову компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення осіб, які вчинили вказане правопорушення.
Дізнавач сектору дізнання СД ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 згідно поданої заяви клопотання підтримує, просить
суд розглядати клопотання у його відсутності.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений про дату та час розгляду клопотання, шляхом надіслання на електронну адресу судової повістки.

Вивчивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
22.07.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться

такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали справи, суд, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів ст. дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_3 , ст.о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) ст. лейтенанту поліції ОСОБА_12 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_13 , начальнику СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) майору поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) майору поліції ОСОБА_15 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , о у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_18 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) лейтенанту поліції ОСОБА_19 , , які перебувають у володінні фінансової компанії товариства із обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі інформацію на кого зареєстрований рахунок, про рух коштів по картковому номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 з 14.12.2021 по 18.12.2021 року, (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися, інформацію про те, чи перераховувалися кошти із карткового номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 з 14.12.2021 по 18.12.2021 року, на інші банківські рахунки (якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані).

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю виготовлення їхніх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1