Справа № 461/3565/22
Провадження № 1-кс/461/2758/22
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.07.2022 року м.Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2
Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 ,за погодженням прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органам поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, а саме: транспортний засіб марки: «VOLKSWAGEN TOURAN», н.з. НОМЕР_1 , номер кузова: НОМЕР_2 , ключ запалювання та документи на даний автомобіль, а саме: декларація по перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, «VOLKSWAGEN TOURAN», н.з. НОМЕР_1 на 1 арк., доручення БО «БФ «Автохунта» №1 від 25.03.2022 на 1 арк., документи на іноземній мові на 5 арк; транспортний засіб марки: «NISSAN X-TRAIL», н.з. НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 , два ключі запалювання та документи на даний автомобіль, а саме: декларація по перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, «NISSAN X-TRAIL», н.з. НОМЕР_3 на 2 арк., документи на іноземній мові на 4 арк., технічний паспорт та «карта поязду» на вказане авто; транспортний засіб марки: «HONDA CR-V», н.з. НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 , ключ запалювання та документи на даний автомобіль, а саме: декларація по перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, «HONDA CR-V», н.з. НОМЕР_5 на 1 арк., документи на іноземній мові на 4 арк.; ключ запалювання до транспортного засобу марки: «VOLKSWAGEN TOUARAGE»; мобільний телефон марки: «ZTE V2020» ІМЕІ1: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 з сім картою № НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_6 ; блокнот з рукописними записами, 2 арк. паперу з рукописними записами; імітаційні (несправжні) засоби, а саме грошові купюри в кількості 177 шт., що еквівалентно 17 700 доларів США, та які мають серію та номер LG 04727792*; транспортний засіб марки: VOLKSWAGEN TOUARAGE», н.з. НОМЕР_10 , номер кузова НОМЕР_11 , документи на даний автомобіль, а саме: декларація по перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, VOLKSWAGEN TOUARAGE», н.з. НОМЕР_10 на 1 арк., доручення БО «БФ «Автохунта» №76 від 09.07.2022 на 2 арк., документи на іноземній мові на 10 арк., технічний паспорт та «карта поязду» на вказане авто.
В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що група осіб, діючи за попередньою змовою, на території Львівської області під час воєнного стану, здійснюють продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку.
Так в ході проведення досудового розслідування зокрема показань свідка ОСОБА_7 встановлено, що ОСОБА_6 здійснює продаж 4-х автомобілів марки: «VOLKSWAGEN TOUARAGE», «NISSAN X-TRAIL», «HONDA CR-V» та «VOLKSWAGEN TOURAN», на іноземній реєстрації, шляхом надання оголошень через інтернет-сайт.
Крім цього, згідно відповіді Львівської митниці Держмитслужби України, вказані автомобілі завезені на митну територію України, та задекларовані як гуманітарна допомога, отримувачем якої є Благодійна організація «Благодійний фонд «Автохунта», що зареєстрована, за адресою: м. Львів, вул. Алмазна, 21 б кв. 4.
Так, 13.07.2022, ОСОБА_6 будучи біля будинку за адресою: м. Львів, вул. Мацієвича, 44а, здійснив продаж ОСОБА_7 , 4-х транспортних засобів марки: «VOLKSWAGEN TOUARAGE» н.з. 1-TPF-125, номер кузова: НОМЕР_2 , «NISSAN X-TRAIL» NISSAN X-TRAIL», н.з. НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 , «HONDA CR-V» «HONDA CR-V», н.з. НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 та «VOLKSWAGEN TOURAN», VOLKSWAGEN TOUARAGE», н.з. НОМЕР_10 , номер кузова НОМЕР_11 на загальну суму 17 700 доларів США, які завезені на митну територію України, та задекларовані як гуманітарна допомога, отримувачем якої є Благодійна організація «Благодійний фонд «Автохунта».
13.07.2022 проведено обшук на земельній ділянці біля будинку за адресою: м. Львів, вул. Мацієвича, 44а, в ході якого було виявлено та вилучено:
- транспортний засіб марки: «VOLKSWAGEN TOURAN», н.з. НОМЕР_1 , номер кузова: НОМЕР_2 , ключ запалювання та документи на даний автомобіль, а саме: декларація по перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, «VOLKSWAGEN TOURAN», н.з. НОМЕР_1 на 1 арк., доручення БО «БФ «Автохунта» №1 від 25.03.2022 на 1 арк., документи на іноземній мові на 5 арк.;
- транспортний засіб марки: «NISSAN X-TRAIL», н.з. НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 , два ключі запалювання та документи на даний автомобіль, а саме: декларація по перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, «NISSAN X-TRAIL», н.з. НОМЕР_3 на 2 арк., документи на іноземній мові на 4 арк., технічний паспорт та «карта поязду» на вказане авто;
- транспортний засіб марки: «HONDA CR-V», н.з. НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 , ключ запалювання та документи на даний автомобіль, а саме: декларація по перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, «HONDA CR-V», н.з. НОМЕР_5 на 1 арк., документи на іноземній мові на 4 арк.;
- ключ запалювання до транспортного засобу марки: «VOLKSWAGEN TOUARAGE»;
- мобільний телефон марки: «ZTE V2020» ІМЕІ1: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 з сім картою № НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_6 ;
- блокнот з рукописними записами, 2 арк. паперу з рукописними записами;
- імітаційні (несправжні) засоби, а саме грошові купюри в кількості 177 шт., що еквівалентно 17 700 доларів США, та які мають серію та номер LG 04727792*;
Крім цього, 13.07.2022, було проведено огляд місця події, земельної ділянки за координатами 49.849487, НОМЕР_12 в ході якого було виявлено та вилучено:
- транспортний засіб марки: VOLKSWAGEN TOUARAGE», н.з. НОМЕР_10 , номер кузова НОМЕР_11 , документи на даний автомобіль, а саме: декларація по перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, VOLKSWAGEN TOUARAGE», н.з. НОМЕР_10 на 1 арк., доручення БО «БФ «Автохунта» №76 від 09.07.2022 на 2 арк., документи на іноземній мові на 10 арк., технічний паспорт та «карта поязду» на вказане авто.
Враховуючи те, що вищевказані речі та документи, які вилучені, відповідають вимогам ч. 1 та ч. 2 ст. 98 КПК України, та можуть бути використані як докази факту і обставин вчинення кримінального правопорушення, 14 липня 2022 року їх визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, тому з метою збереження речових доказів на вище перелічене майно (документи) необхідно накласти арешт.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_5 клопотання підтримав, з підстав викладених у ньому. Просив суд клопотання задоволити.
Адвокат ОСОБА_8 у судове засідання не зявився, оскільки 15.07.2022 р. подав клопотання про проведення судового засідання у його відсутності. При розгляді клопотання покладається на розсуд суду.
Заслухавши пояснення слідчого щодо поданого клопотання, дослідивши надані матеріали, суд приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
В межах даного кримінального провадження, 13.07.2022 проведено обшук на земельній ділянці біля будинку за адресою: м. Львів, вул. Мацієвича, 44а, в ході якого було виявлено та вилучено:
- транспортний засіб марки: «VOLKSWAGEN TOURAN», н.з. НОМЕР_1 , номер кузова: НОМЕР_2 , ключ запалювання та документи на даний автомобіль, а саме: декларація по перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, «VOLKSWAGEN TOURAN», н.з. НОМЕР_1 на 1 арк., доручення БО «БФ «Автохунта» №1 від 25.03.2022 на 1 арк., документи на іноземній мові на 5 арк.;
- транспортний засіб марки: «NISSAN X-TRAIL», н.з. НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 , два ключі запалювання та документи на даний автомобіль, а саме: декларація по перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, «NISSAN X-TRAIL», н.з. НОМЕР_3 на 2 арк., документи на іноземній мові на 4 арк., технічний паспорт та «карта поязду» на вказане авто;
- транспортний засіб марки: «HONDA CR-V», н.з. НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 , ключ запалювання та документи на даний автомобіль, а саме: декларація по перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, «HONDA CR-V», н.з. НОМЕР_5 на 1 арк., документи на іноземній мові на 4 арк.;
- ключ запалювання до транспортного засобу марки: «VOLKSWAGEN TOUARAGE»;
- мобільний телефон марки: «ZTE V2020» ІМЕІ1: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 з сім картою № НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_6 ;
- блокнот з рукописними записами, 2 арк. паперу з рукописними записами;
- імітаційні (несправжні) засоби, а саме грошові купюри в кількості 177 шт., що еквівалентно 17 700 доларів США, та які мають серію та номер LG 04727792*;
Крім цього, 13.07.2022, було проведено огляд місця події, земельної ділянки за координатами НОМЕР_13 , НОМЕР_12 в ході якого було виявлено та вилучено:
- транспортний засіб марки: VOLKSWAGEN TOUARAGE», н.з. НОМЕР_10 , номер кузова НОМЕР_11 , документи на даний автомобіль, а саме: декларація по перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, VOLKSWAGEN TOUARAGE», н.з. НОМЕР_10 на 1 арк., доручення БО «БФ «Автохунта» №76 від 09.07.2022 на 2 арк., документи на іноземній мові на 10 арк., технічний паспорт та «карта поязду» на вказане авто.
Постановою старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 від 14 липня 2022 року вищевказані транспортні засоби, речі та предмети визнані речовими доказами.
Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані. як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим доведено, що метою накладення арешту на майно є забезпечення речових доказів. Арешт вище вказане майно, як тимчасово вилученого майна є розумним та співрозмірним обмеженням права власності щодо виконання завдання кримінального провадження відповідно до ст.2 КПК України.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає, що вилучений транспортний засіб має доказове значення у кримінальному провадженні.
Таким чином, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Незастосування арешту майна із позбавленням права на відчуження та розпорядження, може привести до настання наслідків, які перешкоджатимуть збереженню речових доказів.
Оцінюючи надані докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт.
Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою забезпечення збереження речових доказів, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,
Накласти арешт на майно, шляхом заборони його відчуження, користування та розпорядження, а саме на:
-транспортний засіб марки: «VOLKSWAGEN TOURAN», н.з. НОМЕР_1 , номер кузова: НОМЕР_2 , ключ запалювання та документи на даний автомобіль, а саме: декларація по перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, «VOLKSWAGEN TOURAN», н.з. НОМЕР_1 на 1 арк., доручення БО «БФ «Автохунта» №1 від 25.03.2022 на 1 арк., документи на іноземній мові на 5 арк;
-транспортний засіб марки: «NISSAN X-TRAIL», н.з. НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 , два ключі запалювання та документи на даний автомобіль, а саме: декларація по перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, «NISSAN X-TRAIL», н.з. НОМЕР_3 на 2 арк., документи на іноземній мові на 4 арк., технічний паспорт та «карта поязду» на вказане авто;
-транспортний засіб марки: «HONDA CR-V», н.з. НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 , ключ запалювання та документи на даний автомобіль, а саме: декларація по перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, «HONDA CR-V», н.з. НОМЕР_5 на 1 арк., документи на іноземній мові на 4 арк.;
-ключ запалювання до транспортного засобу марки: «VOLKSWAGEN TOUARAGE»;
-мобільний телефон марки: «ZTE V2020» ІМЕІ1: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 з сім картою № НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_6 ;
-блокнот з рукописними записами, 2 арк. паперу з рукописними записами;
-імітаційні (несправжні) засоби, а саме грошові купюри в кількості 177 шт., що еквівалентно 17 700 доларів США, та які мають серію та номер LG 04727792*;
-транспортний засіб марки: VOLKSWAGEN TOUARAGE», н.з. НОМЕР_10 , номер кузова НОМЕР_11 , документи на даний автомобіль, а саме: декларація по перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, VOLKSWAGEN TOUARAGE», н.з. НОМЕР_10 на 1 арк., доручення БО «БФ «Автохунта» №76 від 09.07.2022 на 2 арк., документи на іноземній мові на 10 арк., технічний паспорт та «карта поязду» на вказане авто.
Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_9 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, які не викликались до суду протягом п`яти днів з дня її отримання.

Слідчий суддя ОСОБА_1