Справа № 188/195/20
Провадження № 1-кс/188/75/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2022 року Слідчий суддя Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання дізнавача СД ВП №4 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000019 від 09 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України,

встановив:

Дізнавач СД ВП №4 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 (далі дізнавач) звернувся до Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області з клопотанням, яке погоджене з прокурором Першотравенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів (відомостей) у кримінальному провадженні № 0000019, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 02 січня 2020 року надійшло повідомлення поштою від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа незаконно заволоділа грошовими коштами з рахунку А-6189 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_1 , які були помилково нараховані останньому у якості пенсії за відсутності відомостей про те, що ОСОБА_5 помер.

Відомості про це кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за № 0000019 від 09.01.2020 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 185 КК України - таємне викрадення чужого майна.

Дізнавач вказав, що в ході досудового розслідування було розглянуто матеріали, отримані від начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , та встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , помер ІНФОРМАЦІЯ_5 . У зв`язку з відсутністю відомостей про його смерть службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 за період часу з червня 2003 року по листопад 2013 року щомісячними платежами було перераховано на рахунок у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий на ім`я ОСОБА_5 , грошові кошти в загальному розмірі 226 554,76 грн.

Дізнавач стверджує, що у зв`язку з цим виникла необхідність отримати доступ до відомостей, що становлять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю їх вилучення у власника інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », стосовно того:

1. Який рахунок (рахунки) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 ?

2. Чи дійсно на рахунок ОСОБА_5 з рахунку НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 в період часу з 2003 по 2013 роки мав місце факт перерахування грошових коштів?

3. Чи переводилися з рахунку ОСОБА_5 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період, починаючи з червня 2003 року, грошові кошти на будь-які інший рахунок (рахунки), телефонні номери, якщо так, то на який (які) саме? Хто є власником рахунку (рахунків), телефонних номерів, на які були перераховані кошти?

4. У випадку зняття грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 в період з 2003 року по теперішній час через банкомати надати доступ до фото/відео фіксації з банкомату, з якого знімалися грошові кошти, а також адресу, за якою знаходився вказаний банкомат, із зазначенням його номеру та власника.

Дізнавач наголошує, що отримані відомості можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні та окремо або в сукупності з іншими доказами можуть бути використані для встановлення осіб, причетних до вчинення крадіжки грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином про місце, дату і час судового розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України суд ухвалив розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі, документи, оскільки посадові особи можуть вчинити дії по зміні частини документів або приховати їх.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали: копії витягу з ЄРДР, заяви начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , протоколів допиту потерпілого і свідків, відповіді на запит, звернення начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і відповіді банку, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів, систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

За приписами п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є, зокрема, відомості про клієнтів, про стан рахунків клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта.

Згідно з вимогами п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006 року, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані нею речі і документи (інформація) перебувають у володінні ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах (інформації) можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати до них доступ неможливо, як неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

Керуючись ст.ст. 159, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №4 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП №4 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 та особі, уповноваженій на виконання функцій дізнання, старшому оперуповноваженому СКП ВП №4 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містять відомості, що становлять охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у власника інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , стосовно такого:

1. Який рахунок (рахунки) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий на прізвище, ім`я, по батькові ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 ?

2. Чи дійсно на рахунок ОСОБА_5 з рахунку НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 в період часу з 2003 по 2013 роки мав місце факт перерахування грошових коштів?

3. Чи переводилися з рахунку ОСОБА_5 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період, починаючи з червня 2003 року, грошові кошти на будь-які інший рахунок (рахунки), телефонні номери, якщо так, то на який (які) саме? Хто є власником рахунку (рахунків), телефонних номерів, на які були перераховані кошти?

4. У випадку зняття грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 в період з 2003 року по теперішній час через банкомати надати доступ до фото/відео фіксації з банкомату, з якого знімалися грошові кошти, а також адресу, за якою знаходився вказаний банкомат, із зазначенням його номеру та власника.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у цій ухвалі слідчого судді та можливість уповноваженій особі провести вилучення оригіналів документів або копії інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на тимчасовий доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1