Справа № 185/6415/22
Провадження № 1-кс/185/1343/22
22 серпня 2022 року м.Павлоград
Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретареві ОСОБА_2 ,
До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ.
Суд, дослідивши матеріали справи приходить до такого.
Невідома особа може в подальшому користуватися банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «№ НОМЕР_2 » та вчиняти аналогічні злочини пов`язані з картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших банків.
Виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію стосовно фінансових операцій, які становлять охоронювану законом таємницю, щодо банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 та слідчому СВ ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю: документів, що містять інформацію стосовно фінансових операцій, щодо банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: в період часу з 07.08.2022 по 10.08.2022 включно, у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:
-З якого номера картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті.
-На який рахунок були перераховані кошти та хто є власником такого рахунку.
-Місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з банківською карткою рахунок № НОМЕР_2 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-Дата проведення відповідної фінансової операції;
-Сума відповідної фінансової операції;
-Призначення відповідного платежу;
-Номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
-Відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
-Фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з банкомату;
-Відомості щодо IP-адрес мобільних телефонів, чи інших пристроїв, через які могла бути здійснена така банківська операція.
- Відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала банківську картку № НОМЕР_2 з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.
Ухвала діє строком 30 днів.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1