Справа № 369/9450/22
Провадження № 1-кс/369/1631/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.09.2022 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника СВ відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 26.05.2022 року №0000126, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернулась до слідчого судді з клопотання про арешт тимчасово вилучених під час обшуку речей.

Обґрунтування клопотання

У проваджені СВ BП №1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження №0000126 від 26.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому досудовим розслідуванням місці ОСОБА_5 , діючи спільно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розробили злочинний план, який полягав у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Так, відповідно до злочинного плану, ОСОБА_5 діючи спільно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, переслідуючи корисливу мету заволодіння громовими коптами шляхом зловживання довірою (шахрайство), розмістили оголошення про продаж деревини на сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», яку насправді не мали наміру продавати.

18.05.2022 року близько 12:00 годин (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлені досудовим розслідуванням особи, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці дотримуючись спільного з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 злочинного плану спрямованого па незаконне збагачення за рахунок чужого майна - грошових коштів, шляхом зловживання довірою потенційних покупців, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час спілкування з потерпілою ОСОБА_7 , повідомили останній номер банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 5600 гри. за замовлену деревину, які ОСОБА_7 перерахувала того ж дня о 12:33, однак в подальшому товар - замовлену деревину так і не отримала.

18.05.2022, отримавши від ОСОБА_7 грошові копти у розмірі 5600 грп., ОСОБА_5 , діючи на виконання, спільного з ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану, повторно, перебуваючи за адресою: Київська область. Бучанський район, м.Вишинове, вул.Молодіжна 32, з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк» здійснив операцію із зняття готівки, тобто грошових коптів, які отримані від ОСОБА_8 .

Так, ОСОБА_5 діючи на виконання спільного з ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану, заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_7 у розмірі 5600 грн., чим завдали останній матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 23.05.2022 року о 09:00 год. діючи повторно під час спілкування з потерпілою ОСОБА_9 , повідомили останній номер банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_10 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 7 000 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_9 перерахувала того ж дня о 11:33, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримала.

23.05.2022, отримавши від ОСОБА_9 грошові кошти у розмірі 7000 грн., перебуваючи за адресою: Київська область. Бучанський район, м. Вишневе, вул. Молодіжна 32, з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк» здійснив операцію із зняття готівки з картки ОСОБА_10 , тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_9 .

Так, ОСОБА_6 діючи на виконання спільного з ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану, діючи заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_9 у розмірі 7 000 грн., чим завдали останній матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 24.05.2022 року о 13 год. 00 хв., під час спілкування з потерпілою ОСОБА_11 , повідомили останній номер банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 12 000 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_12 перерахувала того ж дня о 13:33, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримала.

24.05.2022, отримавши від ОСОБА_11 грошові кошти у розмірі 12000 грн., ОСОБА_5 , діючи на виконання спільного з ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану, перебуваючи у м.Вишневе Бучанського району Київської області, переказав на рахунок ОСОБА_6 частину отриманих від ОСОБА_11 грошових коштів, а саме 7000 грн. В подальшому, ОСОБА_6 перебуваючи за адресою: Київська область, Бучанський район, м.Вишневе, вул.Молодіжна 19, з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк» здійснив операцію із зняття готівки, тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_11 .

Поряд з цим, отриманими від ОСОБА_11 шляхом обману (шахрайством) грошові кошти у розмірі 5000 грн., ОСОБА_5 розпорядився на власний розсуд.

Так, ОСОБА_6 діючи на виконання спільного з ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану, 24.05.2022 заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайством), а саме грошовими коштами ОСОБА_11 у розмірі 12 000 грн., чим завдали останній матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 24.05.2022 року близько 09:00 годин (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлені досудовим розслідуванням особи, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дотримуючись спільного з ОСОБА_5 злочинного плану під час спілкування з потерпілою ОСОБА_13 , повідомили останній номер банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_10 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 12949 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_13 перерахувала того ж дня о 09:26, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримала.

24.05.2022, отримавши від ОСОБА_13 грошові кошти у розмірі 12949 грн ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: Київська область. Бучанський район, м. Вишневе, вул. Молодіжна 32, з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк» здійснив операцію із зняття готівки з рахунку ОСОБА_10 , тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_13 .

Так, ОСОБА_5 діючи на виконання спільного з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_13 у розмірі 12949 грн., чим завдали останній матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 30.05.2022 року близько 10:30 годин, діючи повторно під час спілкування з потерпілою ОСОБА_14 , повідомили останній номер банківської картки № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_15 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 4800 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_14 перерахувала того ж дня о 10:50, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримала.

30.05.2022, отримавши від ОСОБА_14 грошові кошти у розмірі 4800 грн., перебуваючи за адресою: Київська область. Бучанський район, м.Вишневе, вул.Першотравнева 26, з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк» здійснив операцію із зняття готівки з рахунку ОСОБА_15 , тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_14 .

Так, ОСОБА_6 діючи на виконання спільного з ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_14 у розмірі 4800 грн., чим завдали останній матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 30.05.2022 року близько 10:00 годин (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлені досудовим розслідуванням особи, під час спілкування з потерпілою ОСОБА_16 , повідомили останній номер банківської картки № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_15 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 9625 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_16 перерахувала того ж дня о 10:11, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримала.

30.05.2022, отримавши від ОСОБА_16 грошові кошти у розмірі ОСОБА_5 , повторно, перебуваючи за адресою: Київська область. Бучанський район, м.Вишневе, вул.Молодіжна 32, з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк» здійснив операцію із зняття готівки з рахунку ОСОБА_15 , тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_16 .

Так, ОСОБА_5 діючи на виконання спільного з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану, діючи повторно, заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_16 у розмірі 9625 грн., чим завдали останній матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 30.05.2022 року близько 09:00 годин (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлені досудовим розслідуванням особи, під час спілкування з потерпілим ОСОБА_17 , повідомили останній номер банківської картки № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_15 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 9600 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_17 перерахував того ж дня в період часу з 10:50 по 10:57, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримав.

30.05.2022, отримавши від ОСОБА_17 грошові кошти у розмірі ОСОБА_5 , діючи на виконання спільного з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану перебуваючи за адресою: Київська область. Бучанський район, м. Вишневе, вул. Першотравнева 26, з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк» здійснив операцію із зняття готівки з рахунку ОСОБА_15 , тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_17 .

Так, ОСОБА_5 діючи на виконання спільного з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_17 у розмірі 9600 грн., чим завдали останній матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 31.05.2022 року близько 10:30 годин (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) повторно, під час спілкування з потерпілою ОСОБА_18 , повідомили останній номер банківської картки № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_19 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 5600 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_18 перерахувала того ж дня о 11:02, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримала.

31.05.2022, отримавши від ОСОБА_18 грошові кошти у розмірі 5600 грн., ОСОБА_6 , діючи на виконання спільного з ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану, перебуваючи за адресою: Київська область. Бучанський район, м. Вишневе, вул. Молодіжна 32, з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк» здійснив операцію із зняття готівки з рахунку ОСОБА_19 , тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_18 .

Так, ОСОБА_6 діючи на виконання спільного з ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_18 у розмірі 5600 грн., чим завдали останній матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 01.06.2022 року близько 10:00 год. (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлені досудовим розслідуванням особи, дотримуючись спільного з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 злочинного плану, під час спілкування з потерпілим ОСОБА_20 , повідомили останньому номер банківської картки № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_19 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 8 000 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_20 перерахував того ж дня о 11:20, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримав.

01.06.2022, отримавши від ОСОБА_20 грошові кошти у розмірі 8000 грн., перебуваючи у м. Вишневе Бучанського району Київської області, переказав з рахунку ОСОБА_19 на рахунок ОСОБА_6 8000 грн. В подальшому, ОСОБА_6 перебуваючи за адресою: Київська область, Бучанський район, м.Вишневе, вул. Європейська 45, з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк» здійснив операцію із зняття готівки, тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_20

Так, ОСОБА_6 діючи на виконання спільного з ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану, заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_20 у розмірі 8 000 грн., чим завдали останньому матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 01.06.2022 року близько 10:00 год. (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлені досудовим розслідуванням особи, під час спілкування з потерпілим ОСОБА_21 , повідомили останньому номер банківської картки № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_19 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 8 000 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_21 перерахував того ж дня о 10:34, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримав.

01.06.2022, отримавши від ОСОБА_21 грошові кошти у розмірі 8000 грн., ОСОБА_5 , діючи на виконання спільного з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , з використанням термінал АТ КБ «ПриватБанк» здійснив операцію із зняття готівки з картки ОСОБА_19 , тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_21 .

Так, ОСОБА_5 діючи на виконання спільного з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_21 у розмірі 8 000 грн., чим завдали останньому матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 04.06.2022 року близько 11:00 год. (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлені досудовим розслідуванням особи, під час спілкування з потерпілим ОСОБА_22 , повідомили останньому номер банківської картки № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_15 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 5 000 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_22 перерахував того ж дня о 11:22, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримав.

04.06.2022, отримавши від ОСОБА_22 грошові кошти у розмірі 5000 грн., ОСОБА_5 , діючи на виконання спільного з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану, повторно, перебуваючи за адресою: Київська область, Бучанський район, м.Вишневе, вул.Молодіжна 32, з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк» здійснив операцію із зняття готівки з рахунку ОСОБА_15 , тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_22 .

Так, ОСОБА_5 діючи на виконання спільного з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_22 у розмірі 5 000 грн., чим завдали останньому матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 20.06.2022 року близько 11:00 год. (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи повторно з корисливих мотивів під час спілкування з потерпілим ОСОБА_23 , повідомили останньому номер банківської картки № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_15 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 9600 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_23 перерахував того ж дня о 11:38, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримав.

20.06.2022, отримавши від ОСОБА_23 грошові кошти у розмірі 9600 грн., ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: Київська область, Бучанський район, м. Вишневе, вул. Святошинська 28, з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк» здійснив операцію із зняття готівки з рахунку ОСОБА_15 , тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_23 .

Так, ОСОБА_5 діючи на виконання спільного з та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_23 у розмірі 9600 грн., чим завдали останньому матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 04.07.2022 року близько 12:00 год. (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлені досудовим розслідуванням особи, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дотримуючись спільного з ОСОБА_5 злочинного плану під час спілкування з потерпілою ОСОБА_24 , повідомили останньому номер банківської картки № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_10 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 5 000 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_24 перерахував того ж дня о 12:06, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримала.

04.07.2022, отримавши від ОСОБА_24 грошові кошти у розмірі 5000 грн., ОСОБА_5 , діючи на виконання спільного з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану, повторно, перебуваючи за адресою: Київська область, Бучанський район, м. Вишневе, вул. Першотравнева 26, з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк» здійснив операцію із зняття готівки з рахунку ОСОБА_10 , тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_24 .

Так, ОСОБА_5 діючи на виконання спільного з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_24 у розмірі 5 000 грн., чим завдали останньому матеріальні збитки на вказану суму.

28.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області (369/9198/22) від 23.09.2022, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , дек проживають підозрюваний ОСОБА_5 та підозрюваний ОСОБА_6 , де було виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 2800 грн. купюрами номіналом по 200 грн.: ТА4551730, УЕ5308300, ГЄ3044289, ВЕ9752571, УТ6635108, УС7893939, ХЖ5591957, ГИ3116473, ПБ3739748, ВИ7494848, ГА0116339, ЗБ9870911, ГЄ9799976, ЗВ4423977, в сумці жіночій грошові кошти купюрами номіналом 100 грн. (СВ9886073), 20 грн. (ЕД0546450), 2 грн.(ЄЄ1273215), мобільний телефон марки «realme C3» (IMEІ1: НОМЕР_8 , IMEІ2: НОМЕР_9 ) з сім-карткою: НОМЕР_10 ; коробка з-під даного телефону жовтого кольору; мобільний телефон марки «iPhone» 12 (IMEІ1: НОМЕР_11 , IMEІ2: НОМЕР_12 ) з сім-картою НОМЕР_13 ; мобільний телефон «iPhone 7» IMEІ1: НОМЕР_14 , без сім-карти; блокнот зеленого кольору з чорновими записами; блокнот сірого кольору з чорновими записами; листок А4 з записами; банківська картка Монобанк № НОМЕР_15 ; Ощадбанк № НОМЕР_16 ; листок паперу з записом номеру карти; копія запису паролями; ноутбук чорного кольору S/N GANOGROOS9994IE, CN: 6684 без зарядного пристрою; банківські картки: № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 («Приват банки»); № НОМЕР_22 («Сбербанк»); № НОМЕР_23 («Восток»); № НОМЕР_24 («Монобанк»); грошові кошти в сумі 5000 грн, купюрами номіналом: 500 грн (АЗ1885143, БА9761926, ЄГ7048644, ХВ4696774, АЗ9124818, ХИ2424264, УЖ2697881, ЗИ1385732) 200 грн (ГГ2370682, ГЕ4505145, ЗВ0514831, ГА6823882, СБ6054952); фіскальний чек № ; чек № 2188; лист із записом номеру рахунку банку «Восток»; мобільний телефон марки «iPhone» 11 Pro MAX (IMEІ1: НОМЕР_25 , IMEІ2: НОМЕР_26 ) з сім-картою НОМЕР_27 ; коробка з-під даного телефону; Ipad Air 2 (IMEІ1: НОМЕР_28 ) з сім-картою НОМЕР_29 ; мобільний телефон «Самсунг» синього кольору моделі М31; блокнот з чорновими записами.

У даному випадку вказане майно у відповідності до ст.98 КПК України є речовим доказом у даному кримінальному провадженні та може бути використаний для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Необхідність в арешті вказаного майна зумовлена насамперед забезпеченням кримінального провадження, адже за результатами досудового розслідування необхідно буде вирішити подальшу долю вказаних речових доказів.
Сторони

Прокурор та слідча зазначили у клопотанні, що просять розглянути клопотання у їх відсутність. Врахувати підтримання ними вимог клопотання в повному обсязі, не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо-запис судового засідання технічними засобами, оскільки прокурор не заперечує проти визнання такої дії та результатів її здійснення чинними.

Володілець майна про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

За нормами ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Мотивація суду

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до підпункту 7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Статтею 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження - вони не допускаються, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

-існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

-потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Як слідує зі змісту клопотання та підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29.09.2022 року, в цьому кримінальному провадженні йдеться про можливе вчинення особами кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України, а саме шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому. В цьому кримінальному провадженні встановлюється наявність в діях осіб ознак складів кримінальних правопорушень щодо заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Описана у клопотанні фабула у сукупності з представленими матеріалами кримінального провадження (протоколи прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 06.06.2022 року, протокол обшуку від 28.09.2022 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_20 від 06.06.2022 року, протокол огляду оптичного носія від 26.07.2022 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_17 від 06.06.2022 року) формує у слідчого судді внутрішнє переконання про те, що відповідні кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.190 КК України, могли бути вчинені, а ОСОБА_5 та ОСОБА_6 могли бути до них причетні.

При цьому необхідно зауважити, що на етапі досудового розслідування слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, винуватість чи невинуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчий суддя на підставі оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення кримінального правопорушення вірогідною та достатньою (за стандартом "обґрунтованої підозри") для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є арешт майна.

Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Оскільки речі (грошові кошти, мобільні телефони, блокноти з чорновими записами, банківські картки, ноутбук, листи зі записами, фіскальний чек..) було вилучено під час проведеного обшуку на підставі ухвали слідчого судді, і це майно може відповідати ознакам, передбаченим ч.2 ст.167 КПК України (грошові кошти є предметом кримінального правопорушення, мобільні телефони, блокноти з чорновими записами, банківські картки, ноутбук, листи зі записами, фіскальний чек містять інформацію), воно має статус тимчасово вилученого.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного,…

2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

28.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області (369/9198/22) від 23.09.2022, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , дек проживають підозрюваний ОСОБА_5 та підозрюваний ОСОБА_6 , де було виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 2800 грн. купюрами номіналом по 200 грн.: ТА4551730, УЕ5308300, ГЄ3044289, ВЕ9752571, УТ6635108, УС7893939, ХЖ5591957, ГИ3116473, ПБ3739748, ВИ7494848, ГА0116339, ЗБ9870911, ГЄ9799976, ЗВ4423977, в сумці жіночій грошові кошти купюрами номіналом 100 грн. (СВ9886073), 20 грн. (ЕД0546450), 2 грн.(ЄЄ1273215), мобільний телефон марки «realme C3» (IMEІ1: НОМЕР_8 , IMEІ2: НОМЕР_9 ) з сім-карткою: НОМЕР_10 ; коробка з-під даного телефону жовтого кольору; мобільний телефон марки «iPhone» 12 (IMEІ1: НОМЕР_11 , IMEІ2: НОМЕР_12 ) з сім-картою НОМЕР_13 ; мобільний телефон «iPhone 7» IMEІ1: НОМЕР_14 , без сім-карти; блокнот зеленого кольору з чорновими записами; блокнот сірого кольору з чорновими записами; листок А4 з записами; банківська картка Монобанк № НОМЕР_15 ; Ощадбанк № НОМЕР_16 ; листок паперу з записом номеру карти; копія запису паролями; ноутбук чорного кольору S/N GANOGROOS9994IE, CN: 6684 без зарядного пристрою; банківські картки: № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 («Приват банки»); № НОМЕР_22 («Сбербанк»); № НОМЕР_23 («Восток»); № НОМЕР_24 («Монобанк»); грошові кошти в сумі 5000 грн, купюрами номіналом: 500 грн (АЗ1885143, БА9761926, ЄГ7048644, ХВ4696774, АЗ9124818, ХИ2424264, УЖ2697881, ЗИ1385732) 200 грн (ГГ2370682, ГЕ4505145, ЗВ0514831, ГА6823882, СБ6054952); фіскальний чек № ; чек № 2188; лист із записом номеру рахунку банку «Восток»; мобільний телефон марки «iPhone» 11 Pro MAX (IMEІ1: НОМЕР_25 , IMEІ2: НОМЕР_26 ) з сім-картою НОМЕР_27 ; коробка з-під даного телефону; Ipad Air 2 (IMEІ1: НОМЕР_28 ) з сім-картою НОМЕР_29 ; мобільний телефон «Самсунг» синього кольору моделі М31; блокнот з чорновими записами

Постановою слідчого від 28.09.2022 року вилучені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Частиною першою та пунктом 1 ч.2 ст.170 КПК України передбачена можливість накладення арешту з метою забезпечення збереження речового доказу.

Правовою підставою арешту майна є відповідні положення ст.170 КПК України.

Досліджені матеріали дають слідчому судді підстави вважати, що заявлена прокурором мета - забезпечення збереження речових доказів - може бути досягнута через застосування саме такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Оскільки, грошові кошти, є предметом кримінального правопорушення, мобільні телефони з сімкартками містить інформацію про вчинений злочин (домовленості між підозрюваними, відслідкування імеі, щодо місця знаходження підозрюваних, зв`язок з потерпілими), ноутбук можливо через нього здійснювався вихід в інтернет, банківські картки, підтверджують, що вони належать підозрюваним і що саме вони знімали кошти, блокноти з чорновими записами, листки паперу містять записи (паролі чи іншу інформацію щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень).

З вилученими речами необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій (експертизи, опізнання).

З урахуванням досліджених обставин в цьому кримінальному провадженні потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи з метою виконання завдань кримінального провадження.

Згідно ч.11 ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

У даному випадку доцільним є застування заборони користування та розпорядження цими речами, оскільки їх повернення підозрюваним може призвести до їх втрати чи знищення.

Окремо слід зазначити, що жодних негативних наслідків арешту майна для третіх осіб не вбачається.

Викладене вище свідчить про можливість і доцільність накладення арешту на тимчасово вилучене майно в цьому кримінальному провадженні з точки зору наявності передбачених законом підстав (забезпечення збереження речового доказу). А тому клопотання слідчого погодженого з прокурором слід задовольнити.

Також на підставі ст.174 КПК України підозрюваний, його захисник, …які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, (його) захисника …, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Прокурор одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження скасовує арешт майна, якщо воно не підлягає спеціальній конфіскації.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.2, 131, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання прокурора про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, у кримінальному провадженні №0000126, а саме на грошові кошти в сумі 2800 грн. купюрами номіналом по 200 грн.: ТА4551730, УЕ5308300, ГЄ3044289, ВЕ9752571, УТ6635108, УС7893939, ХЖ5591957, ГИ3116473, ПБ3739748, ВИ7494848, ГА0116339, ЗБ9870911, ГЄ9799976, ЗВ4423977, в сумці жіночій грошові кошти купюрами номіналом 100 грн. (СВ9886073), 20 грн. (ЕД0546450), 2 грн.(ЄЄ1273215), мобільний телефон марки «realme C3» (IMEІ1: НОМЕР_8 , IMEІ2: НОМЕР_9 ) з сім-карткою: НОМЕР_10 ; коробка з-під даного телефону жовтого кольору; мобільний телефон марки «iPhone» 12 (IMEІ1: НОМЕР_11 , IMEІ2: НОМЕР_12 ) з сім-картою НОМЕР_13 ; мобільний телефон «iPhone 7» IMEІ1: НОМЕР_14 , без сім-карти; блокнот зеленого кольору з чорновими записами; блокнот сірого кольору з чорновими записами; листок А4 з записами; банківська картка Монобанк № НОМЕР_15 ; Ощадбанк № НОМЕР_16 ; листок паперу з записом номеру карти; копія запису паролями; ноутбук чорного кольору S/N GANOGROOS9994IE, CN: 6684 без зарядного пристрою; банківські картки: № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 («Приват банки»); № НОМЕР_22 («Сбербанк»); № НОМЕР_23 («Восток»); № НОМЕР_24 («Монобанк»); грошові кошти в сумі 5000 грн, купюрами номіналом: 500 грн (АЗ1885143, БА9761926, ЄГ7048644, ХВ4696774, АЗ9124818, ХИ2424264, УЖ2697881, ЗИ1385732) 200 грн (ГГ2370682, ГЕ4505145, ЗВ0514831, ГА6823882, СБ6054952); фіскальний чек № ; чек № 2188; лист із записом номеру рахунку банку «Восток»; мобільний телефон марки «iPhone» 11 Pro MAX (IMEІ1: НОМЕР_25 , IMEІ2: НОМЕР_26 ) з сім-картою НОМЕР_27 ; коробка з-під даного телефону; Ipad Air 2 (IMEІ1: НОМЕР_28 ) з сім-картою НОМЕР_29 ; мобільний телефон «Самсунг» синього кольору моделі М31; блокнот з чорновими записами, вилучені в ході обшуку 28.09.2022 за адресою: АДРЕСА_2 , зі забороною в користуванні та розпорядженні цим майном.

На ухвалу слідчого судді протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення. Апеляційна скарга подається до Київського апеляційного суду.

Ухвала набирає законної сили після закінчення п`ятиденного строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала слідчого судді, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором. Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1