Єдиний унікальний номер 317/1520/22
Провадження номер 1-кс/317/325/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 серпня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області рядового поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000017, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
У провадження слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області надійшло клопотання дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області рядового поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтоване наступним.

11.12.2021 невстановлена особа шахрайським шляхом, через інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 у сумі 10000 грн., чим спричинила останній матеріальний збиток на вказану суму.

За даним фактом 14.01.2022 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила, що 02.12.2021 знаходилась за місцем свого проживання: АДРЕСА_1 , та вирішила купити батькові подарунок двигун на човен. В той же день, використовуючи мережу Інтернет, вона шукала оголошення щодо продажу двигуна на човен, де на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшла оголошення, після чого перейшла за вказаним посиланням, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_5 оголошенні була вказана ціна двигуна 10000 грн., що її влаштовувало, та номери контактів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Після чого вона написала менеджеру, який повідомив їй, що для оформлення замовлення їй необхідно перейти в меню з метою замовлення та сплати оформлення, а саме: за товар в наявності, який її цікавить. Після оформлення замовлення з номеру НОМЕР_3 менеджер повідомив їй подальшу інструкцію. Так, перейшовши до вкладок «меню» та «замовити», вона вибрала товар, а саме: двигун на човен « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Код товару 213-100, характеристикою «Мотор новий», 2015 року, тип: подвесний/2х тактний. Після чого на її номері мобільного телефону з`явилось поле, що для сплати необхідно ввести номер картки та строк її дії, що вона в подальшому заповнила. Для переведення коштів за вказаний товар вона використовувала свою банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . Після чого, приблизно о 18 год. 00 хв., на її номер мобільного телефону, а саме у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », надійшло повідомлення «з кодом підтвердження». СМС-повідомлення про списання коштів у сумі 10000 грн. їй не приходили та вона звернула увагу на те, що будь-які повідомлення про підтвердженні платежу з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » їй не надходили. Далі, через підтримку вона повідомила менеджеру, що зробила повну оплату. Менеджер їй повідомив, що наступного дня з нею зв`яжуться для уточнення деталей відправки та повідомлять номер товарно-транспортної накладної. 03.12.2021 з нею зв`язались (номер мобільного телефону НОМЕР_1 ), уточнили деталі та після чого до теперішнього часу товар вона не отримала, інформації про хід виконання замовлення з боку продавця не надходило, на дзвінки та онлайн-підтримку ніхто не відповідає. 06.12.2021 вона звернулась до технічної підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їй відповіли, що веб-ресурс, на якому вона зробила замовлення, до їх онлай-майданчику не має відношення та порадили звернутися до поліції.

Дізнавач вважає, що на підставі викладеного, враховуючи обставини скоєного кримінального правопорушення, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збору доказів, а також не допущення втрати, знищення або зміни відомостей, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по руху грошових коштів у період часу з 02.12.2021 до 03.12.2021 банківської картки за № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вказана інформація відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю.

У судове засідання прокурор та дізнавач не з`явились, надали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі. Клопотання підтримали в повному обсязі та просили його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання про надання тимчасового доступу розглядалось без виклику сторони, у володінні якої перебувають документи.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що доступ до банківських документів має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та отримані відомості можуть бути використані для встановлення істини по справі, з метою перевірки обставин, повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПО НОМЕР_5 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області рядового поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000017, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області рядовому поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПО НОМЕР_5 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській карті у період часу з 00-00 год. 02.12.2021 року по 24-00 год. 03.12.2021 року; (включно);

- всіх документів, на підставі яких відкрито банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 ;

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 00-00 год. 02.12.2021 року по 24-00 год. 03.12.2021 року (включно);

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 00-00 год. 02.12.2021 року по 24-00 год. 03.12.2021 року (включно);

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 00-00 год. 02.12.2021 року по 24-00 год. 03.12.2021 року (включно);

- інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, в тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали слідчого судді один місяць з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1