Справа №718/703/22
Провадження №1-кс/718/197/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.09.2022 року м.Кіцмань Чернівецька область
Кіцманський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області, яке погоджено прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000474 від 20.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, -

У С Т А Н О В И В:
Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.
19.09.2022 до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000474 від 20.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Вказує, що 19.10.2020 в чергову частину Кіцманського відділу поліції надійшла заява директорки ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 про те, що 15.10.2020 під час передачі документів з головного бухгалтера коледжу ОСОБА_5 на т.в.о. головного бухгалтера ОСОБА_6 виявлено факт власноручної приписки ОСОБА_5 собі заробітної плати на суму 20 000 гривень, які отримані нею у вересні 2020 р..
Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за ознаками привласнення грошових коштів головним бухгалтером ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_1 ) ОСОБА_5 шляхом завищення суми нарахованої та виплаченої собі заробітної плати за вересень 2020 року.
В ході досудового розслідування було залучено спеціаліста з числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 для участі у кримінальному провадженні. За результатами участі, спеціалістом - головним державним фінансовим інспектором відділу взаємодії з правоохоронними органами ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 складено довідку від 17.03.2021, згідно якої колишньому головному бухгалтеру ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 було перераховано на картрахунок відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_5 », коштів на 18 955,85 гривень більше, ніж належало до виплати.
08.04.2021призначена судово-економічна експертиза, проведення якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_6 . Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/126-21/2966-ЕК від 26.05.2021, довідка ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.03.2021 в частині безпідставно виплачених грошових коштів у розмірі 18955,85 грн. колишньому бухгалтеру ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 за вересень 2020 року, документально не підтверджується.
23.07.2021 призначена судово-економічна експертиза, проведення якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_7 . Відповідно до висновку експерта №1779/21-28 від 05.11.2021, довідка ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.03.2021 в частині безпідставно виплачених грошових коштів у розмірі 18955,85 грн. колишньому бухгалтеру ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 за вересень 2020 року, підтверджується в розмірі 18955,81 грн.
08.07.2022призначено комісійну судово-економічну експертизу, проведення якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_8 .
12.09.2022надійшло клопотання експерта №СЕ-19-22/27539-ЕК від 23.08.2022 про надання додаткових відомостей та матеріалів.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про порядок та правила використання системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », зокрема:
інформацію про користувачів системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (П.І.Б., ідентифікаційні дані електронного цифрового підпису) у період з серпня по жовтень 2020 року;
ір-адреси користувачів системи, часу і дати проведення вказаних з`єднань у період з серпня по жовтень 2020 року ;
виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку, відкритого в ЧФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 (іпн- НОМЕР_1 ) № 5168-4212 за серпень 2020 року.
Тому з метою перевірки вказаного факту та згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи осіб, розкриття інформації, яка згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, у тому числі інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, оскільки це пов`язано із визначеними у ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження щодо охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів.
Згідно п. 6, 13 Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України, затвердженої постановою правління НБУ № 75 від 04.07.2018, банк зобов`язаний, зокрема, забезпечити: документування всіх операцій, що здійснюються його відокремленими підрозділами (складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку), своєчасне, повне та достовірне відображення в регістрах бухгалтерського обліку всіх операцій, які здійснюють його відокремлені підрозділи. Операційна діяльність банку має бути організована таким чином, щоб забезпечити, з поміж іншого: накопичення та надання докладної інформації за кожною операцією з обов`язковим зазначенням даних про її учасників, з визначенням балансових і позабалансових вимог та зобов`язань, можливих змін за цими операціями, сум нарахованих, отриманих або сплачених доходів і витрат, а також інших параметрів, що забезпечують складання звітності банку, зберігання інформації про всі операції банку.
Відповідно до Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України із зазначенням строків зберігання, затвердженого постановою правління НБУ № 601 від 08.12.2004, меморіальні документи в національній і іноземній валюті та банківських металах (а також відомості за платіжними операціями, виконаними за допомогою карток міжнародних і внутрішньодержавних платіжних та автоматизованих ^карткових систем, у т.ч. позабалансові) у національній валюті зберігаються у банках, їх представництвах, філіях, відділеннях протягом 5 років.
Отримати доступ до вказаних відомостей іншим способом неможливо у зв`язку із тим, що дана інформація становить банківську таємницю, доступ до якої можливий тільки на підставі рішення суду, а її єдиним володільцем є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 , код МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ- НОМЕР_3 ).
Згідно відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі підприємств, установ, організацій на території Чернівецької області розташована філія банку - Чернівецьке філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Статтею 95 Цивільного кодексу України визначено, що філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій.
Відповідно до п. 6 ПП ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних справ № 10 від 30.09.2011 «Про судову практику в цивільних справах про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб» заяви про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичної або фізичної особи подаються до суду за місцезнаходженням банку, що обслуговує таку юридичну або фізичну особу.
З урахуванням положення статті 95 ЦК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність» такі заяви можуть бути також подані й за місцезнаходженням філії, представництва, іншого структурного підрозділу цього банку, які здійснюють банківську діяльність від імені банку та обслуговують юридичну або фізичну особу.
Також, відповідно до п. 9.2 Положення «Про Чернівецьку філію публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», затвердженого рішенням правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 31 від 04.08.2016, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається філією, зокрема, за рішенням суду.
В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до банківської таємниці, а отримання вказаної інформації надасть змогу органу досудового розслідування встановити дані для швидкого, повного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення та виконати завдання, передбачені ст. 2 КПК України, а тому буде використовуватись як доказ у кримінальному провадженні.

Позиція учасників кримінального провадження.
Слідчий ОСОБА_8 та прокурор ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явились, подали заяви про підтримання клопотання в повному обсязі та його розгляд без їх участі.

Встановлені судом обставини та мотиви, з яких виходить слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, якими керується.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Як зазначено у ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно, ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання надійшло до суду 19.09.2022.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Таке клопотання подано у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2020 за № 0000474, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч.2 ст. 191 КК України, що підтверджується даними доданого до клопотання витягу (а.с. 5).

Також до клопотання долучено вказівки по вказаному кримінальному провадженню (а.с.6-7); постанову про призначення комісійної судово-економічної експертизи від 08.02.2022 (а.с.8-9), що підтверджує існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення і, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи громадян, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оскільки існують підстави вважати, що відомості, які містяться в документах, та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування до цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено можливість використання такої інформації та отриманих відомостей, як доказу у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що виникла необхідність отримати відомості, які становлять банківську таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такого тимчасового доступу, сама по собі інформація, отримана в результаті тимчасового доступу, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність застосування тимчасового доступу до речей та документів.
Крім того, було встановлено, що вищевказана інформація сама по собі та в сукупності із іншими речами та документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення вважливим обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування до цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 159-163, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області, яке погоджено прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000474 від 20.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУ НП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання копій документів, а саме:
-порядок та правила використання системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 »
-інформацію про користувачів системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (П.І.Б., ідентифікаційні дані електронного цифрового підпису) працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з серпня по жовтень 2020 року;
-ір-адреси користувачів системи, часу і дати проведення з`єднань працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з серпня по жовтень 2020 року ;
-виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку, відкритого в ЧФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 (іпн: НОМЕР_1 ) за серпень 2020 року;
які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 із можливістю отримання вказаних відомостей у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 .
Зазначену інформацію прошу надати як у паперовому, так і на носії інформації в електронному вигляді.
Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1