Справа № 461/3529/22
Провадження № 1-кс/461/4602/22
УХВАЛА
про продовження строку досудового розслідування

19.10.2022 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із першим заступником керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000289 від 08.07.2022 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 23.12.2022.

Подане клопотання мотивує тим, що для проведення необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000289 від 08.07.2022 потрібен більший ніж два місяці та необхідно продовжити такий строк до чотирьох місяців.

Слідчий ОСОБА_3 подав до суду клопотання, в якому просить проводити розгляд справи без його участі та участі прокурора, клопотання підтримує.

Підозрюваний ОСОБА_5 подав до суду клопотання, в якому просить проводити розгляд справи без його участі, при вирішенні клопотання покладається на розсуд суду.

Дослідивши матеріали справи, клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Згідно пункту 4 частини третьої статті 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до п.2 ч.3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000289 від 08.07.2022, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.07.2022, ОСОБА_5 , діючи в групі з невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, з прямим умислом, переслідуючи корисливі мотиви з метою отримання прибутку для власного збагачення, перебуваючи на території м. Львова, здійснив продаж чотирьох автомобілів марок: «Volkswagen Touran» номер кузова НОМЕР_1 , «Nissan X-Trail» номер кузова НОМЕР_2 , «Honda CR-V» номер кузова НОМЕР_3 , «Volkswagen Touarage» номер кузова НОМЕР_4 , які призначались для Збройних сил України та перетнули державний кордон України, як гуманітарна допомога. В результаті вказаних протиправних дій ОСОБА_5 , спільно з невстановленими особами, отримав прибуток на загальну суму 517 725 гривень, що становить значний розмір, під час воєнного стану за наступних обставин.

Зокрема, указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ХІ введено військовий стан на всій території України.

В подальшому, указом Президента України від 14.03.2022 № 133/2022 та Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 15.03.2022 №2119-ІХ продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 26.03.2022 строком на 30 діб.

Також, указом Президента України від 18.04.2022 № 259/2022 та Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 21.04.2022 № 2212-IX продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 25.04.2022 строком на 30 діб.

Надалі, указом Президента України від 17.05.2022 № 341/2022 та Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 22.05.2022 № 2263-IX продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 25.05.2022 строком на 90 діб.

Відповідно до положень ст. 1 Закону України «Про гуманітарну допомогу» безоплатна допомога (пересилка, виконання робіт, надання послуг) це - надання гуманітарної допомоги без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсацій донорам, у свою чергу гуманітарна допомога це - цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв`язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров`я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог ст. 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

З положень ст. 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» вбачається, що цілями благодійної діяльності є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених цим Законом, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах. Сферами благодійної діяльності є, зокрема, сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану.

Положеннями ст. 1 Закону України «Про волонтерську діяльність» визначено, що волонтерська діяльність - добровільна, соціально спрямована, неприбуткова діяльність, що здійснюється волонтерами шляхом надання волонтерської допомоги. Волонтерська допомога - роботи та послуги, що безоплатно виконуються і надаються волонтерами. Волонтерська діяльність є формою благодійної діяльності. Безоплатне виконання робіт або надання послуг особами, що здійснюється на основі сімейних, дружніх чи сусідських відносин, не є волонтерською діяльністю. Волонтерська діяльність ґрунтується на принципах законності, гуманності, рівності, добровільності, безоплатності, неприбутковості.

Волонтерська діяльність здійснюється, зокрема, за таким напрямком, як надання волонтерської допомоги Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, правоохоронним органам, органам державної влади під час дії особливого періоду, правових режимів надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях.

Зокрема, в період з червня 2022 року (більш точної дати досудовим слідством не встановлено) по 13.07.2022 під приводом волонтерської діяльності, яка мала полягати у безоплатній передачі Збройним силам України та іншим військовим формуванням, створеним у відповідності до законодавства України, товарів гуманітарної допомоги, ОСОБА_5 діючи спільно із невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, отримав автомобілі марок: «Volkswagen Touran» номер кузова НОМЕР_1 , «Nissan X-Trail» номер кузова НОМЕР_2 , «Honda CR-V» номер кузова НОМЕР_3 , «Volkswagen Touareg» номер кузова НОМЕР_4 , які 26.03.2022, 13.06.2022, 08.07.2022 та 10.07.2022 ввезенні через митний кордон на територію України, як гуманітарна допомога, для Збройних сил України, отримувачем якої була Благодійна організація «Благодійний Фонд «АВТОХУНТА».

В подальшому, зберігаючи вказані автомобілі на площадці за адресою: АДРЕСА_1 та земельній ділянці з географічними координатами 49.849487,23.984022, ОСОБА_5 діючи спільно із невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, достовірно знаючи про походження автомобілів та їх цільове призначення, незважаючи на обов`язок безоплатної передачі таких автомобілів Збройним силам України та іншим військовим формуванням створеним у відповідності до законодавства України, а також встановлену Законом України «Про гуманітарну допомогу» заборону на продаж гуманітарної допомоги, вирішив незаконно ними розпорядитися з метою отримання прибутку для себе та розробив злочинний план, щодо продажу гуманітарної допомоги зацікавленим особам, через сайт з продажу автомобілів «Auto.Ria», де вказав свій контактний номер телефону № НОМЕР_5 .

Так, 13.07.2022 близько 16:00 год. ОСОБА_5 діючи спільно із невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, достовірно знаючи, що він діє в порушення вимог Закону України «Про гуманітарну допомогу», з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом одержання грошових коштів за продаж гуманітарної допомоги, надав для огляду ОСОБА_6 автомобілі марок: «Volkswagen Touran» номер кузова НОМЕР_1 , «Nissan X-Trail» номер кузова НОМЕР_2 , «Honda CR-V» номер кузова НОМЕР_3 , «Volkswagen Touareg» номер кузова НОМЕР_4 , що знаходилися за адресою: АДРЕСА_1 та земельній ділянці з географічними координатами 49.849487,23.984022. Після цього, ОСОБА_5 , перебуваючи біля будинку за адресою: АДРЕСА_1 , передав ОСОБА_6 ключі від автомобілів марок: «Volkswagen Touran» номер кузова НОМЕР_1 , «Nissan X-Trail» номер кузова НОМЕР_2 , «Honda CR-V» номер кузова НОМЕР_3 , «Volkswagen Touareg» номер кузова НОМЕР_4 , за що одержав від нього грошові кошти в сумі 17 700 доларів США (згідно з офіційним курсом іноземних валют, встановленим Національним банком України станом на 13.07.2022, відповідало сумі 517 725 грн.), частинну з яких, ОСОБА_5 , повинен був передати невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, в якості прибутку за продаж предметів гуманітарної допомоги (автомобілів, спеціально обладнаних для потреб військових).

Водночас, ОСОБА_5 після вчинення всіх дій, які вважав спільно з невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, необхідними для реалізації свого злочинного плану, щодо продажу гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, був викритий працівниками правоохоронних органів, а грошові кошти в сумі 17 700 доларів США (згідно з офіційним курсом іноземних валют, встановленим Національним банком України станом на 13.07.2022, відповідало сумі 517 725 грн.), отримані за продаж транспортних засобів, вилучені співробітниками поліції.

Разом з тим, досудовим розслідуванням встановлено, що ринкова вартість вищевказаних транспортних засобів, а саме марки «Volkswagen Touran» номер кузова НОМЕР_1 становить 103306,79 грн., «Nissan X-Trail» номер кузова НОМЕР_2 становить 91676,57 грн., «Honda CR-V» номер кузова НОМЕР_3 становить 134465,28 грн., «Volkswagen Touareg» номер кузова НОМЕР_4 становить 136567,02 грн., а загалом станом на 13.07.2022 вартість таких становила 466015,66 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, а саме у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, з метою отримання прибутку, у значному розмірі, під час воєнного стану.

Викладені обставини свідчать про наявність достатніх доказів для повідомлення про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Лозанівка Приморський район Запорізької області, українцю, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимому - у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, а саме продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, у значному розмірі, з метою отримання прибутку, під час воєнного стану.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме:

- заявою ОСОБА_6 від 08.07.2022 про вчинення кримінального правопорушення, в якій останній просить прийняти міри до ОСОБА_5 , що спільно з іншими особами продають гуманітарну допомогу, а саме автомобілі;

- показаннями свідка ОСОБА_6 від 09.07.2022, 12.07.2022 та 13.07.2022 в яких останній вказує обставини придбання ним у ОСОБА_5 , 4-х автомобілів чотирьох автомобілів марок: «Volkswagen Touran» номер кузова НОМЕР_1 , «Nissan X-Trail» номер кузова НОМЕР_2 , «Honda CR-V» номер кузова НОМЕР_3 , «Volkswagen Touarage» номер кузова НОМЕР_4 ;

- протоколом огляду інтернет сторінки від 09.07.2022, а саме сайту з продажу автомобілів «Auto.Ria», де викладено пропозицію про продаж автомобілів «Volkswagen Touran» номер кузова НОМЕР_1 , «Honda CR-V» номер кузова НОМЕР_3 , та вказано контактний номер телефону № НОМЕР_5 який належить ОСОБА_5 ;

- показаннями свідків ОСОБА_7 від 18.08.2022, ОСОБА_8 від 18.08.2022 та ОСОБА_9 від 17.08.2022, в яких останні вказують обставини придбання та перевезення автомобілів марок: «Volkswagen Touran» номер кузова НОМЕР_1 , «Nissan X-Trail» номер кузова НОМЕР_2 , «Honda CR-V» номер кузова НОМЕР_3 , «Volkswagen Touarage» номер кузова НОМЕР_4 на територію України з декларування вказаних транспортних засобів як гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ;

- результатами проведення обшуку 13.07.2022 на земельній ділянці за адресою: м. Львів, вул. Мацієвича, 44а, в ході якого виявлено та вилучено транспортний засіб марки: «VOLKSWAGEN TOURAN», н.з. НОМЕР_6 , номер кузова: НОМЕР_1 , документи до нього, транспортний засіб марки: «NISSAN X-TRAIL», н.з. НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_2 , документи до нього, транспортний засіб марки: «HONDA CR-V», н.з. НОМЕР_8 , номер кузова НОМЕР_3 , ключ запалювання та документи на даний автомобіль, а саме: декларація по перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, «HONDA CR-V», н.з. НОМЕР_8 на 1 арк., документи на іноземній мові на 4 арк.документи до нього, мобільний телефон марки: «ZTE V2020» ІМЕІ1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 з сім картою № НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_5 , блокнот з рукописними записами, 2 арк. паперу з рукописними записами, імітаційні (несправжні) засоби, а саме грошові купюри в кількості 177 шт., що еквівалентно 17 700 доларів США, та які мають серію та номер LG 04727792*;

- протоколом огляду речей, предметів та документів від 03.08.2022, а саме: мобільного телефону марки: «ZTE V2020» ІМЕІ1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 з сім картою № НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_5 , в ході якого виявлено інформацію, щодо продажу вказаних транспортних засобів;

- результатами проведення огляду місця події від 13.07.2022 за земельної ділянки за координатами 49.849487, НОМЕР_12 в ході якого було виявлено та вилучено: транспортний засіб марки: VOLKSWAGEN TOUARAGE», н.з. НОМЕР_13 , номер кузова НОМЕР_4 , документи на даний автомобіль;

- речовими доказами у кримінальному провадженні;

- результатами проведення тимчасового доступу до речей та документів від 02.08.2022 проведеного у Львівській митниці Держмитслужби України, а саме вилученими деклараціями про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою та дорученням від БО «БФ «Автохунта» на вказані транспортні засоби;

- висновками за результатами проведення судово- транспорно-товарознавчої експертизи від 16.08.2022, 17.08.2022, 18.08.2022 та 22.08.2022, згідно яких ринкова вартість вищевказаних транспортних засобів, а саме марки «Volkswagen Touran» номер кузова НОМЕР_1 становить 103306,79 грн., «Nissan X-Trail» номер кузова НОМЕР_2 становить 91676,57 грн., «Honda CR-V» номер кузова НОМЕР_3 становить 134465,28 грн., «Volkswagen Touareg» номер кузова НОМЕР_4 становить 136567,02 грн.;

- протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 01.08.2022;

- протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 01.08.2022 щодо проведення аудіо-відеоконтролю особи ОСОБА_5

- іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності та взаємозв`язку.

23.08.2022 ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру, у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, за ознаками: продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, у значному розмірі, вчиненому під час воєнного стан.

Згідно п. 4, ч. 3 ст. 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Двохмісячний строк у вказаному кримінальному провадженні закінчується 23.10.2022.

Слідчий зазначає, що завершити досудове розслідування кримінального провадження №0000289 від 08.07.2022, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, в 2-х місячний термін, строк якого завершується 23.10.2022, не представляється можливим, так як необхідно:

- долучити до матеріалів кримінального провадження процесуальні документи які стали підставою проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та які на даний час перебувають на стадії перегляду грифу таємності;

- долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку Благодійної організації «Благодійний фонд «АВТОХУНТА», який перебуває у власності АТ КБ «Приват Банк»;

- долучити до матеріалів кримінального провадження відомості що характеризують особу підозрюваного;

- провести одночасні допити, осіб які доставляли в Україну автомобілі та осіб, якими їх передавали в Україні;

- долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію, щодо реєстрації транспортних засобів на території України, ввезення яких на здійснювалось Благодійною організацією «Благодійний фонд «АВТОХУНТА» та ОСОБА_5 ;

- за результатами отриманої інформації провести інші необхідні та можливі слідчі (розшукові) та процесуальні дії з метою встановлення інших осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення;

Слідчий вказує, що завершення проведення процесуальних дій, будуть отримані додаткові докази, які можуть об`єктивно вплинути та відобразитись на визначенні остаточної кваліфікації інкримінованих правопорушень та можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, що їх вчинили.

Провести вище вказані дії у двомісячний строк не представилося можливим, у зв`язку з великою кількістю проведених слідчих (розшукових) дій, Раніше вказані процесуальні та слідчі (розшукові) дії проведені не були з об`єктивних причин, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відтак, для проведення необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000289 від 08.07.2022 потрібен більший ніж два місяці та необхідно продовжити такий строк до чотирьох місяців.

Згідно положень п.5 ч.1 ст.3 КПК України, досудове розслідування стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Положеннями ч. 4 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Водночас, нормою ч. 3 ст. 294 КПК України передбачено, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 4 ч. 3 ст. 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених п. 2 і 3 ч. 4 ст. 219 цього Кодексу до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Слідчий вказує, що для проведення необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні необхідно продовжити до чотирьох місяців.

Раніше вказані процесуальні та слідчі (розшукові) дії проведені не були з об`єктивних причин, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню та строк досудового розслідування необхідно продовжити.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000289 від 08.07.2022 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 23.12.2022.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1