Справа № 317/1537/22
пр. № 1-кс/317/333/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 від 23.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадженні № 0000091 від 23.06.2022 за ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.06.2022 невстановлені особи, за попередньою домовленістю між собою, шляхом зловживання довірою, під приводом вивозу людей з окупованої території, через месенджер «Вайбер», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , у сумі 14300 гривень, чим завдали останній майнову шкоду на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 21.03.2022 разом з дітьми та цивільним чоловіком виїхали з тимчасово окупованої території з м. Василівка до м. Запоріжжя, а саме до с. Новоолександрівка, Запорізького району. У Василівському та Михайлівському районах в неї залишились родичі які вирішили також покинути окуповану територію.

Так в месенджері «Вайбер» вона самостійно знайшла чат групу перевізника «Мелітополь, Маріуполь, Дніпро, Запоріжжя, Херсон, Одеса» щодо перевезення людей з окупованих територій на територію підконтрольну Україні. Після чого вступивши у вказану групу залишила повідомлення, щодо необхідності перевести своїх родичів. Так 16.06.2022 приблизно о 09 годині 19 хвилин їй у приватні повідомлення «Вайбер» написав невідомий чоловік, який був підписаний як ОСОБА_6 . В ході їхньої переписки ОСОБА_6 повідомив, що зможе перевести людей, та вони домовились про оплату. Цього ж дня ОСОБА_5 на картку яку їй надав ОСОБА_6 за номером НОМЕР_2 , перерахувала 1200 гривень за бронювання 3 місць на трьох осіб та надала номери телефонів своїх родичів. Згодом ОСОБА_6 написав, що необхідно ще за 4 місця заплатити по 400 грн. за місце. ОСОБА_5 погодилась та на вказану картку перерахувала 1600 грн.

В ході переписки з ОСОБА_6 , останній запитував скільки, саме буде їхати осіб, який їх вік. Також він сказав, що за трьох чоловіків необхідно сплатити повну суму, а це 3000 грн., та ОСОБА_5 сплатила на вказану картку 3000 грн.

Так 17.06.2022 ОСОБА_6 написав, що необхідно заплатити всю суму, а це 8500 грн., на що остання погодилась та на вказану картку перерахувала 8500 грн., та вони домовились що 18.06.2022 о 10 годині повинні чекати на автобусній зупинці.

Так 18.06.2022 її родичі з 10 годині до 14 годині чекали на автобус, але його не було. Після чого вона зателефонувала до Арсена але телефон був вимкнутий та вона зрозуміла що натрапила на шахрая.

В ході досудового розслідування оперативному підрозділу надавались доручення на встановлення особи яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, встановлення місця знаходження особи, встановлення власника картки за НОМЕР_2 . Однак під час виконання слідчо-оперативних дій особу яка скоїла вказане кримінальне правопорушення встановлено не було.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , здійснила зняття вказаних грошових коштів, у слідчого виникла необхідність у дослідженні руху грошових коштів у період часу з 15.06.2022 до 20.06.2022 банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням власника вказаної банківської карти (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті, фото- відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою, фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» в моменти зняття грошових коштів з картки..

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд справи без їхньої участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлявся своєчасно, в тому числі і за допомогою телефонограми, причин неявки суду не повідомив.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи те, що доступ до інформації, яка мається у розпорядження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та отримані відомості можуть бути використані для встановлення всіх обставин по справі та з метою їх перевірки, а також для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 від 23.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Надати слідчому СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації щодо руху грошових коштів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській карті у період часу з 15.06.2022 до 20.06.2022 (включно);

- всіх документів, на підставі яких відкрито банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період часу з 15.06.2022 до 20.06.2022 (включно);

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період часу з 15.06.2022 до 20.06.2022 (включно);

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період часу з 15.06.2022 до 20.06.2022 (включно).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто по 12.09.2022 включно.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1