У Х В А Л А

27.10.2022 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВнП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені № 0000186 від 17.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ ВнП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із наданням інформації про рух грошових коштів на карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , із зазначенням за кожним платежем, здійсненим з вищевказаних банківських рахунків, інформації про отримувача, яка дозволяє однозначно його ідентифікувати.

Клопотання мотивує тим, що в період часу з 10.10.2022 по 11.10.2022, невідома особа, під приводом купівлі-продажу автомобіля через оголошення на сайті olx.ua, шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , незаконно, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами останнього на загальну суму 197 899 грн., які той переказав на карткові рахунки зловмисника, чим спричинила матеріальних збитків на вказану суму.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 , показав, що 10.10.2022, перебуваючи в реабілітаційному центрі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в смт. Великий Любінь Львівського району Львівської області, на інтернет-порталі olx.ua знайшов оголошення про продаж транспортного засобу марки «BMW» модель «Х5». При спілкуванні із автором оголошення, який був підписаний як « ОСОБА_6 » із контактним телефоном НОМЕР_3 , останній повідомив, що зможе привезти йому вказаний автомобіль з Республіки Польща, розмитнить та доставить до реабілітаційного центру. За свої послуги останній забажав передплату в розмірі 1000 $ США по курсу 41 грн/долар, на що той погодився та, будучи в смт. В. Любінь, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » переказав на картковий рахунок № НОМЕР_1 двома переказами грошові кошти в розмірі 41 000 грн. При цьому спілкування між ними також відбувалося у меседжері Viber, де « ОСОБА_6 » надіслав йому фотокопію «свого» паспорта на імя ОСОБА_7 НЕ787545. Тому в цьому випадку він не вважав такі операції сумнівними.

11.10.2022 до нього на мобільний телефон НОМЕР_4 подзвонив « ОСОБА_6 » та повідомив, що оскільки на даному транспортному засобі, який він везе висить штраф, то для того, щоб автомобіль випустили із Польщі потрібно оплатити ще й штраф в розмірі 1100 $, тобто ще переказати 45 000 гривень, що останній і зробив. При цьому « ОСОБА_6 » повідомив, що оскільки автомобіль в`їхав на територію України, і в зв`язку із тим, що нульове розмитнення відмінено, то необхідно ще переказати 2000 $ для розмитнення автомобіля, на що той погодився та будучи в смт. В. Любінь, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » переказав на картковий рахунок № НОМЕР_2 чотирма переказами грошові кошти в розмірі 111 899 грн.

Згідно інформації із відкритих джерел psm7.com та рапорту слідчого встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 належить ІНФОРМАЦІЯ_6 / ІНФОРМАЦІЯ_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , а картковий рахунок № НОМЕР_2 АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_2 .

Вказав, що для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів що містять інформацію про рух грошових коштів на карткових рахунках№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , із зазначенням за кожним платежем, здійсненим з вищевказаних банківських рахунків, інформації про отримувача, яка дозволяє однозначно його ідентифікувати.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, підтримав його.

Згідно ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження приходжу до висновку про необхідність його задоволення з наступних міркувань.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать, в тому числі відомості, які становлять банківську таємницю. Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону). Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, відносяться до таких, що містять банківську таємницю.

Згідно із абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, зокрема, витягом з ЄРДР, рапортом від 20.10.2020, копіями протоколу допиту потерпілого, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню, так як отримання тимчасового доступу до вказаних документів та інформація, яка в них міститься, може бути використана для становлення особи, причетної до вчинення шахрайства, та встановлення місцезнаходження такої особи, що дозволить проводити подальші слідчі дії.

На підставі викладеного, керуючись ч.1 ст.107, ст.159, ч.1ст.160, п.7 ч.1 ст.162, ч.6 ст. 163, 164 КПК України

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

1.Надати слідчому слідчого відділення ВнП №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , оперуповноваженим СКП ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та провести вилучення належним чином завірених копій наявних документів у відділенні у м. Львів, що за адресою: АДРЕСА_3 та:

- містять інформацію за період з дати відкриття рахунку по даний час про рух грошових коштів на картковому рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точного місця здійснення фінансових операцій по рахунку, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття/перерахування грошових коштів з вказаних рахунків, з наданням повної інформації про кожного одержувача грошових коштів, які перераховувались із вказаних банківських рахунків, інформацію про місце зняття грошових коштів із рахунку, з отриманням фотографій фотофіксації та/або відеозаписів з камер відеоспостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах такого місця зняття у зазначені періоди.

- містять інформацію про власника банківського рахунку із номером картки НОМЕР_1 , а також інформацію за період з дати відкриття рахунку по даний час про рух грошових коштів на вказаному банківському рахунку, з зазначенням точного місця здійснення фінансових операцій по рахунку, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття/перерахування грошових коштів з вказаного рахунку, з наданням фотознімків (відеозаписів) особи, яка відкривала банківський рахунок, а надалі отримувала/перераховувала грошові кошти з банківського рахунку; документи, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку (надавались споживачем банківських послуг при відкритті рахунку), у тому числі копія паспорта особи, яка укладала договір, фото такої особи, заяви на відкриття банківського рахунку, інші документи, які містять персональні дані такої особи із зазначенням її місця проживання, а також копію укладеного з банком договору; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

Надати слідчому слідчого відділення ВнП №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , оперуповноваженим СКП ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 , однак з метою забезпечення швидкого досудового розслідування необхідно надати можливість ознайомитися з ними та провести вилучення належним чином завірених копії документів у відділенні № НОМЕР_7 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », по АДРЕСА_5 та:

- містять інформацію за період з дати відкриття рахунку по даний час про рух грошових коштів на картковому рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точного місця здійснення фінансових операцій по рахунку, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття/перерахування грошових коштів з вказаних рахунків, з наданням повної інформації про кожного одержувача грошових коштів, які перераховувались із вказаних банківських рахунків, інформацію про місце зняття грошових коштів із рахунку, з отриманням фотографій фотофіксації та/або відеозаписів з камер відеоспостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах такого місця зняття у зазначені періоди.

- містять інформацію про власника банківського рахунку із номером картки НОМЕР_2 а також інформацію за період з дати відкриття рахунку по даний час про рух грошових коштів на вказаному банківському рахунку, з зазначенням точного місця здійснення фінансових операцій по рахунку, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття/перерахування грошових коштів з вказаного рахунку, з наданням фотознімків (відеозаписів) особи, яка відкривала банківський рахунок, а надалі отримувала/перераховувала грошові кошти з банківського рахунку; документи, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку (надавались споживачем банківських послуг при відкритті рахунку), у тому числі копія паспорта особи, яка укладала договір, фото такої особи, заяви на відкриття банківського рахунку, інші документи, які містять персональні дані такої особи із зазначенням її місця проживання, а також копію укладеного з банком договору; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати за кожною видатковою фінансовою операцією, здійсненою з використанням вказаного банківського рахунку, документи, які містять ідентифікаційні дані отримувача, що дають змогу однозначно встановити його особу, передбачені ч. 8 ст. 11 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на цифровому носії та у паперовому вигляді інформацію зазначену вище та надати її для ознайомлення та проведення виїмки через відділення у м. Львів, що за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на цифровому носії та у паперовому вигляді інформацію зазначену вище та надати її для ознайомлення та проведення виїмки через відділення № НОМЕР_7 АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », по АДРЕСА_5 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого слідчого відділу відділення поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали до 27.12.2022.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1