Дата документу 19.04.2022 Справа № 554/2465/22
Провадження № 1кс/554/3620/2022
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

19 квітня 2022 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши в м. Полтава клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000199 від 09.04.2022 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України,-

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Полтавського РУ поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000199 від 09.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 04.04.2022 близько о 16:24 год. невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу товарів, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , які останній перерахував на номер банківської карти.

ОСОБА_4 повідомив в своїй письмовій заяві, так як допитати останнього не має можливості, бо він перебуває на службі ЗСУ в іншому місті, що 04.04.2022 року, маючи намір придбати військове обмундирування, звернувся в Телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до особи, яка заявила себе як співробітник магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого в АДРЕСА_1 та пропонувала товари для військової оборони, а саме каску. В Телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було розміщено оголошення наступного змісту «Здравствуйте, если кого интересует каски, бронижилеты, плитоноски, пластины, писать в личные сообщения, ниже оставлю все что имеем в ассортименте…» В цей же день, отримавши від продавця, асортимент товару та його вартість ОСОБА_4 вирішив придбати каску «ТОР д», вартістю 3 500 грн. 04.04.2022 о 16:24 год. зі свого рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував грошові кошти на карту № НОМЕР_1 в розмірі 3 500 грн. Після оплати, останній повідомив продавця про оплату та вказав свої дані для відправки товару в телеграм чаті. Продавець підтвердив факт отримання коштів та пообіцяв вислати каску «ТОР д» ТК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 05.04.2022 року і повідомити номер ТТН. 05.04..2022 року, ОСОБА_4 помітив, що всі оголошення продавця в Телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видалені, як і видалена вся переписка в Телеграм чаті по обговорення всіх умов правочину. Зв`язок з продавець припинився, всі телефонні номери видалені та жодної посилки ОСОБА_4 досі не отримав.
Прохали надати доступ до документів, які знаходяться за юридичною адресою АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ). а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », картка № НОМЕР_1 за період з 03.04.2022 року по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів.
- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська карта № НОМЕР_1 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;
- номери телефонів, які були закріпленими за банківською картою № НОМЕР_1 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 03.04.2022 року по кінцевий термін дії ухвали;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 03.04.2022 року по кінцевий термін дії ухвали;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 03.04.2022 по кінцевий термін дії ухвали.

Дізнавач надав заяву про розгляд справи без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
На даний час у слідства виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з метою повного та об`єктивного досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення особи, яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Отримати вищевказану інформацію в інший спосіб, окрім як на підставі ухвали суду, не представляється можливим.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки, які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ). а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », картка № НОМЕР_1 за період з 03.04.2022 року по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів.
- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська карта № НОМЕР_1 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;
- номери телефонів, які були закріпленими за банківською картою № НОМЕР_1 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 03.04.2022 року по кінцевий термін дії ухвали;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 03.04.2022 року по кінцевий термін дії ухвали;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 03.04.2022 по кінцевий термін дії ухвали.
Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати вище вказаній особі тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і дцокументів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1