печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2021 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

особи, що подала скаргу, адвоката: не з`явився,

слідчого: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за скаргою адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Альфа преміям груп» на бездіяльність уповноважених осіб ГСУ НП України, яка полягає у неповернені тимчасово вилученого майна в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000856 від 14.05.2020 року,-

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в інтересах в інтересах ТОВ «Альфа преміям груп» зі скаргою на бездіяльність уповноважених осіб ГСУ НП України, яка полягає у неповернені тимчасово вилученого майна в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000856 від 14.05.2020 року.

В обґрунтування скарги зазначає, що 23.12.2020 року старшим слідчим шостого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 на підставі ухвали Дніпровського районного суду м. Києва від 08.12.2020 року по кримінальному провадженню №0000856 від 14.05.2020 року було проведено обшук у приміщенні ТОВ «Альфа преміям груп» за адресою: Дніпропетровська обл.., м. Кривий Ріг, вул.. Криворіжсталі,1.

Згідно протоколу обшуку було вилучено грошові кошти в сумі 559472 грн.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.05.2021 року було накладено арешт на частину грошових коштів вилучених під час обшуку на суму 510772 грн.

На решту грошових котів в сумі 48700 грн. арешт не накладався, вказане майно володільцю повернуто не було.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.07.2021 року арешт накладений на частину грошових коштів у сумі 510772 грн. був скасований, а грошові кошти передані адвокату ОСОБА_5 . Разом з тим залишок грошових коштів в сумі 48700 грн. повернуто не було.

Враховуючи викладене адвокат ОСОБА_3 просить зобов`язати слідчого ГСУ НП України в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження №0000856 від 14.05.2020 року повернути ТОВ «Альфа преміям груп» вилучене майно у вигляді залишку грошових коштів у сумі 48700 грн.

В судове засідання адвокат ОСОБА_3 не з`явився, на адресу суду надійшло клопотання про розгляд скарги за його відсутності.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду скарги повідомлений належним чином. Жодних заяв чи клопотань на адресу суду не надходило.

Відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України, розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов`язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого, дізнавача чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується. Відсутність слідчого, дізнавача чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Оскільки особа, яка подала скаргу, та слідчий про день, час, місце розгляду скарги повідомлені належним чином, враховуючи принцип диспозитивності та скорочені сткори розгляду скарги, слідчий суддя враховуючи принцип диспозитивності, визнав можливим розглянути скаргу за їх відсутності, на підставі наявних матеріалів.

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду скарги фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, перевіривши заяву адвоката ОСОБА_6 про залишення скарги без розгляду, слідчий суддя дійшов висновку, що скарга не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що прокурорами Офісу Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000856 від 14.05.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КПК України.

23.12.2020 року старшим слідчим шостого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 на підставі ухвали Дніпровського районного суду м. Києва від 08.12.2020 року по кримінальному провадженню №0000856 від 14.05.2020 року було проведено обшук у приміщенні ТОВ «Альфа преміям груп» за адресою: Дніпропетровська обл.., м. Кривий Ріг, вул.. Криворіжсталі,1.

Згідно протоколу обшуку від 23.12.2020 року було вилучено грошові кошти, а саме:

- грошові купюри номіналом 200 гривень у кількості 313 одиниць (пункт №1 у протоколі обшуку);

- грошові купюри номіналом 100 гривень у кількості 432 одиниць (пункт №2 у протоколі обшуку);

- грошові купюри номіналом 50 гривень у кількості 187 одиниць (пункт №3 у протоколі обшуку);

- грошові купюри номіналом 10 гривень у кількості 47 одиниць (пункт №4 у протоколі обшуку);

- грошові купюри номіналом 200 гривень у кількості 218 одиниць (пункт №5 у протоколі обшуку);

- грошові купюри номіналом 100 гривень у кількості 176 одиниць (пункт №6 у протоколі обшуку);

- грошові купюри номіналом 500 гривень у кількості 1 одиниця (пункт №7 у протоколі обшуку);

- грошові купюри номіналом 1 гривня у кількості 12 одиниць (пункт №8 у протоколі обшуку);

- грошові купюри номіналом 2 гривні у кількості 1 одиниця (пункт №9 у протоколі обшуку);

- грошові купюри номіналом 5 гривень у кількості 1 одиниця (пункт №10 у протоколі обшуку);

- грошові купюри номіналом 200 гривень у кількості 640 одиниць (пункт №17 у протоколі обшуку);

- грошові купюри номіналом 100 гривень у кількості 541 одиниць (пункт №18 у протоколі обшуку);

- грошові купюри номіналом 1 гривня у кількості 14 одиниць (пункт №19 у протоколі обшуку);

- грошові купюри номіналом 2 гривні у кількості 7 одиниць (пункт №20 у протоколі обшуку);

- грошові купюри номіналом 5 гривень у кількості 1 одиниця (пункт №21 у протоколі обшуку);

- грошові купюри номіналом 200 гривень у кількості 1000 одиниць (пункт №22 у протоколі обшуку).

Згідно протоколу обшуку загальна сума вилучених грошових коштів становить 559472грн.

Як визначено у ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно ч. 2 ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Отже, тимчасово вилученим майном вважаються лише речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

Так, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.05.2021 року накладено арешт на майно, яке вилучено 23.12.2020 року в ході проведення обшуку у офісних приміщеннях за адресою: Дніпропетровська обл.., м. Кривий Ріг, вул.Криворіжсталі, 1 в тому числі на вилучені грошові кошти в сумі 510772 грн.

На решту грошових котів в сумі 48700 грн. арешт вказаною ухвалою накладено не було.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.07.2021 року арешт накладений на частину грошових коштів у сумі 510772 грн. був скасований, а грошові кошти передані адвокату ОСОБА_5 . Разом з тим залишок грошових коштів в сумі 48700 грн. повернуто не було.

Вказане дозволяє дійти висновку, що вилучені під час обшуку 20.05.2021 року частина грошових коштів в сумі 48700 грн., які були вилучені під час обшуку, однак щодо яких слідчий не звернувся із клопотанням про арешт майна, є тимчасово вилученим майном, оскільки ухвала про надання дозволу на проведення обшуку №755/11313/20 від 08.12.2020 року не містить конкретної вказівки на їх індивідуальні та родові ознаки.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, зокрема, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Так, відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч. 6 ст. 173 КПК України, ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Зважаючи на викладене та враховуючи, що розгляд справи у відповідності до положень ст. 22 КПК України відбувається на засадах змагальності, тоді як суб`єкт бездіяльності не надав слідчому судді ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя дійшов висновку, що скарга адвоката адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Альфа преміям груп» на бездіяльність уповноважених осіб ГСУ НП України, яка полягає у неповернені тимчасово вилученого майна в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000856 від 14.05.2020 року є обґрунтованою та підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 100, 160-166, 167, 168, 170-174, 236, 303, 306, 307, 309, 372, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Альфа преміям груп» на бездіяльність уповноважених осіб ГСУ НП України, яка полягає у неповернені тимчасово вилученого майна в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000856 від 14.05.2020 року, задовольнити.

Зобов`язати уповноважену службову особу Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні №№0000856 від 14.05.2020 року повернути ТОВ «Альфа преміям груп» тимчасово вилучені під час обшуку 23.12.2020 року в у приміщенні ТОВ «Альфа преміям груп» за адресою: Дніпропетровська обл.., м. Кривий Ріг, вул.. Криворіжсталі,1 грошові кошти в сумі 48700 грн.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1