Справа № 185/6254/22
Провадження № 1-кс/185/1804/22
У Х В А Л А
25 жовтня 2022 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000825 від 10.08.2022 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотанням слідчий СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 порушує питання про надання слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області Владиславу Калінічу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме: документів, щодо банківського рахунку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та документів, щодо банківського рахунку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , скорочена назва «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме за період з 27.07.2022 року по 29.07.2022 року у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:

-На який номер картки було перераховано кошти та де саме вони були зняті.

-Місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з банківських рахунків № НОМЕР_1 та № № НОМЕР_2 , що зберігаються в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

-Фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з відповідних терміналів чи банкомату.

-Дата проведення відповідних фінансових операцій

-Сума відповідних фінансових операцій.

-Призначення відповідних платежів.

-Номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідних фінансових операціях, які (рахунки) використовувались для здійснення таких операцій.

-Відомостей щодо реквізитів банківських установ та адрес, у томі числі ІР-адрес терміналів чи банкоматов, за допомогою яких були вчинені фінансові операції з використанням вищезазначених банківських карт ОСОБА_5 , рнокпп: НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2

-Відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, якій на банківський рахунок надійшли вказані викрадені кошти.

З клопотання вбачається, що 28.07.2022 приблизно об 11 год. 00 хв. гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зателефонувала невідома особа, з номеру НОМЕР_6 , яка представилась співробітником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_6 , та шахрайським шляхом з картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було списано 49904 грн та з картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_8 шахрайським шляхом було списано 28947 грн.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000825, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме - заволодіння чужим майном (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка показала, що у неї в користуванні знаходилась кредитна картка акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , та № НОМЕР_8 з яких було знято грошові кошти в загальній сумі 78851 грн.

28.07.2022 року приблизно об 11 год. 00 хв. на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_5 , за номером НОМЕР_9 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_6 , під час якого невідома особа представилась співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_6 та шахрайським шляхом отримала дані банківських карт потерпілої, після чого зняв з них гроші на загальну суму 78851 грн.

Крім того, ОСОБА_7 надала скріншот з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі свого мобільного телефону, щодо здійснення шахрайських операції по її кредитній картки за 28.07.2022.

Отримання інформації, щодо банківських рахунків акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з яких було списано 49904 грн та 28947 грн. дасть можливість встановити істину у кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши обґрунтування слідчого, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, вважаю, що вказане клопотання слідчого має бути задоволено частково, оскільки базується на наданих слідчому судді доказах, що обґрунтовують доводи клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, отримання тимчасового доступу до вказаної інформації необхідне з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного правопорушення.

Таким чином, наявні достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, в подальшому буде мати суттєве значення для встановлення зазначених обставин, оскільки встановити їх іншим способом не можливо, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, оскільки слідчим не обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до документів за період часу саме з 27.07.2022 року, враховуючи дату вчинення банківських операцій 28.07.2022 року, виходячи зі змісту клопотання.

Керуючись ст.131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000825 від 10.08.2022 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, щодо банківського рахунку, відкритого в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та завірених належним чином копій документів, щодо банківського рахунку, відкритого в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , скорочена назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме за період з 28.07.2022 року по 29.07.2022 року у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:

1.На який номер картки було перераховано кошти та де саме вони були зняті.

2.Місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що зберігаються в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

3.Фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з відповідних терміналів чи банкомату.

4.Дата проведення відповідних фінансових операцій

5.Сума відповідних фінансових операцій.

6.Призначення відповідних платежів.

7.Номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідних фінансових операціях, які (рахунки) використовувались для здійснення таких операцій.

8.Відомостей щодо реквізитів банківських установ та адрес, у томі числі ІР-адрес терміналів чи банкоматів, за допомогою яких були вчинені фінансові операції з використанням вищезазначених банківських карт ОСОБА_5 , рнокпп: НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

9.Відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, якій на банківський рахунок надійшли вказані викрадені кошти.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Відповідальній особі, в якої перебуває вищевказана інформація, забезпечити слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 до неї тимчасовий доступ та можливість вилучення.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 25.12.2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1-у матеріалах судового провадження, примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя: ОСОБА_1