Єдиний унікальний номер справи 333/4192/22
Номер провадження 1-кс/333/1343/22
УХВАЛА
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
06 жовтня 2022 року місто Запоріжжя
Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання слідчого слідчого відділення ВП № 4 ЗРУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню зареєстрованого за № 0000306, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, суд

ВСТАНОВИВ:
Слідчим слідчого відділення відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 001168, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.02.2022 року до ВП №4 ЗРУП в Запорізькій області звернувся з заявою ОСОБА_4 , про те, що невідомі особи маючи умисел на таємне викрадення чужого майна шляхом вільного доступу здійснили крадіжку грошових коштів у особливо великих розмірах з його автомобіля марки «Чері» н.д.з НОМЕР_1 та зникли у невідомому напрямку. (ЄО 4122 від 23.02.2022)

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 разом із своєю дружиною ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , працюють ФОП ОСОБА_6 , який використовує радіоелектронний термінал з сім-картою оператора стільникового зв`язку з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , який дав свідчення пр те, що протягом дня 23.02.2022 вів разом із дружиною їздили по трьом обмінникам валют, де обміняли долари на гривні, а саме: в кожному валютному пункті по 10 000 доларів США, по курсу 29,5, а всього 30 000 доларів США на гривні у суммі 900 000 гривень, які зберігали при собі, а приблизно 18:50 -19:00 год. 23.03.2022, знаходячись на своєму автомобілі Чері н.д.з. НОМЕР_1 , біля буд. АДРЕСА_2 , де дружина вийшла біля кіоску з овочами, а сам потерпілий залишився в автомобілі, де на задньому пасажирському сидінні в пакеті БМВ знаходились грошові кошти у загальній суммі 1000 000 гривень. В зазначений час до автомобіля потерпілого підійшов чоловік, який почав руками показувати водію автомобіля, який стояв на протилежній стороні дороги, як припаркуватися біля моєї машини. Коли автомобіль, який зовні схожий на Фольцваген Джету сріблястого кольору припаркувався позаду машини потерпілого, то ОСОБА_4 відволікся та через 1-2 хвилини почув звук схожий на закриття дверей автомобіля. Після чого машина Фольцваген Джета сірого кольору поїхала в сторону вул. Магара, а потерпілий почав перевіряти пакет на задньому сидінн, але виявив його відсутність разом із грошовими коштами.

З метою повного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення (злочину), а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО банку ( НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: по розрахунковим рахункам платіжної банківської карти за № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період часу з 23.02.2022 по момент об`явлення ухвали, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжних пластикових картках за № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів;

документи на відкриття зазначених карткових рахунків за період часу з 23.02.2022 по момент об`явлення ухвали;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період часу з 23.02.2022 по момент об`явлення ухвали

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансових номерів за банківськими картками № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період часу з 23.02.2022 по момент об`явлення ухвали.

Тим паче орган досудового розслідування вважає, що документи, які перебувають у володінні юридичної особи, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, з метою об`єктивного дослідження фактичних умов руху грошових коштів по вказаному рахунку, які можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення у справі, та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів

Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, але надала суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000306, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 лютого 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України без її участі.

Участь представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судовому засіданні визнана слідчим суддею не обов`язковою, так як завчасна обізнаність працівників установ про необхідність проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів і матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та можливої зміни і знищення даних, вказаних у клопотанні слідчого, в якому доведено наявність вказаних загроз.

Відповідно до ч. 4 ст. 244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено, окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора чи підозрюваного у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом. Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та надані матеріали, прийшов до наступного.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, враховуючи обставини, викладені у ст. 163 КПК України, а також доведеність обставин викладених у клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000306, суд вважає за необхідне задовольнити дане клопотання.
На підставі викладеного, керуючись, ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділення ВП № 4 ЗРУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню зареєстрованого за № 0000306, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити повністю.
Надати слідчим відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які проводять досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000306 від 23.02.2022 року та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого, а саме: оперуповноваженим ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 право тимчасового доступу до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО банку ( НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: довідку про рух коштів по платіжних пластикових карток за № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів з вказівкою дати, місця, часу і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 23.02.2022 по момент об`явлення ухвали до теперішнього часу, а також документів на підставі, яких здійснювалось зарахування коштів на дані рахунки, фото та відео матеріалів з банкоматів, де знімалися кошти, документи на відкриття зазначеного карткового рахунку за період часу з 23.02.2022 по момент об`явлення ухвали, даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період часу з 23.02.2022 по момент об`явлення ухвали; інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди, історію зміни фінансових номерів за банківськими картками № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період часу з 23.02.2022 по момент об`явлення ухвали із можливістю вилучення оригіналів всіх вищевказаних документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення до 06 листопада 2022 року (включно).
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Комунарського районного суду
міста Запоріжжя ОСОБА_1