Справа № 991/1914/22
Провадження 1-кс/991/1929/22
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 червня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) ОСОБА_1

(далі-слідчий суддя чи суд),

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,,

детектива ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) ОСОБА_4 про арешт майна в кримінальному провадженні від 14.02.2022 №0000043,

ВСТАНОВИВ:
1.Стислий опис судового провадження.

10.06.2022 до ВАКС надійшло клопотання від 08.06.2022 детектива Національного бюро першого відділу детективів третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ ОСОБА_4 (далі- детектив), погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництв, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора (САП ОГП) ОСОБА_5 , про арешт майна в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі-ЄРДР) 14.02.2022 №0000043, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України (далі-КК).

Для розгляду клопотання відповідно до частини 3 статті 35 Кримінального процесуального кодексу України (далі-КПК) та протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу визначено слідчого суддю ОСОБА_1 , яким призначено судовий розгляд на 14.06.2022.

2. Короткий виклад клопотання та позицій учасників судового провадження.
2.1. В клопотанні детектив просив накласти арешт (у виді позбавлення права на розпорядження та відчуження на майно ОСОБА_6 , зазначивши, що «відповідно до постанови Одеської обласної територіальної виборчої комісії від 01.12.2020 №173 ОСОБА_6 зареєстровано депутатом Одеської обласної ради.
Рішенням Одеської обласної ради «Про персональний склад постійних комісій Одеської обласної ради VIII скликання» від 24.12.2020 №35-VIII з додатками затверджено персональний склад постійних комісій Одеської обласної ради VIII скликання. Відповідно до додатку 7 вказаного рішення ОСОБА_6 затверджено головою постійної комісії з питань охорони здоров`я та соціальної політики.
Таким чином, ОСОБА_6 будучи депутатом Одеської обласної ради та перебуваючи на посаді голови постійної комісії Одеської обласної ради з питань охорони здоров`я та соціальної політики обласної ради є службовою особою органу місцевого самоврядування.
На початку червня 2021 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 як голова постійної комісії Одеської обласної ради познайомився з виконувачем обов`язків головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Дунайська обласна лікарня» Одеської обласної ради (далі КНП «ДОЛ» ООР», Лікарня), юридична адреса: АДРЕСА_1 , , ОСОБА_7 , який на той час брав участь у конкурсі на зайняття вакантної посади генерального директора Лікарні. Під час розмови між ними ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_7 , що він підтримує призначення ОСОБА_7 на посаду генерального директора Лікарні, проте очікує що з кожної закупівлі Лікарні ОСОБА_7 буде передавати йому 15% від вартості закупленого обладнання як неправомірну вигоду за те, що він як голова постійної комісії не буде перешкоджати діяльності Лікарні.
На пропозицію ОСОБА_6 . ОСОБА_7 відповіді не дав.
Рішенням Одеської обласної ради від 18.06.2021 №222-VIII ОСОБА_7 призначено генеральним директором КНП «ДОЛ» ООР».
У подальшому, у період з липня до грудня 2021 року, ОСОБА_6 неодноразово у телефонних розмовах з використанням мобільного застосунку «Whats app» між абонентськими номерами НОМЕР_1 , який належить йому, та НОМЕР_2 , який використовує ОСОБА_7 , вимагав надання інформації про надходження до Лікарні коштів з Національної служби здоров`я України та їх фактичне використання. Крім того, у вказаний період під час особистих зустрічей з ОСОБА_7 , які відбувались у місті Ізмаїл Одеської області та місті Одеса, ОСОБА_6 цікавився, чому ОСОБА_7 не передає йому неправомірну вигоду в розмірі 15 % від вартості кожного з укладених Лікарнею договорів на постачання товарів. У відповідь ОСОБА_7 повідомив, що всі закупівлі Лікарні проводяться через систему «Прозоро» і він як генеральний директор Лікарні не здійснює торги та не має змоги брати участь у таких протиправних схемах.
14.12.2021 за результатами закупівель між КНП «ДОЛ» ООР» та товариством з обмеженою відповідальністю «МЕД ЕКСІМ» (далі ТОВ «МЕД ЕКСІМ»), юридична адреса: 01032, місто Київ, вулиця Назарівська, будинок 1, , укладено договір №282-Н про постачання для потреб Лікарні 2 апаратів штучної вентиляції легень «S1100A» (далі апарати ШВЛ) загальною вартістю 1 600 000 гривень.
25.12.2021 ОСОБА_6 , будучи службовою особою органу місцевого самоврядування та головою постійної комісії Одеської обласної ради з питань охорони здоров`я та соціальної політики, діючи у власних інтересах, маючи мету одержати неправомірну вигоду, усвідомлюючи неправомірність своїх дій, під час спілкування з використанням застосунку «Whats app» висловив ОСОБА_7 вимогу про передачу йому 15 % від суми вказаної закупівлі, що становить 240 тис. грн. У випадку непередачі вказаних коштів ОСОБА_6 почав погрожувати тим, що як голова комісії буде чинити перешкоди діяльності ОСОБА_7 як генерального директора Лікарні та зробить все для його звільнення.
На вказану вимогу ОСОБА_7 повідомив, що ОСОБА_8 не розрахувалася за обладнання, оскільки відсутні кошти та розрахунок з постачальниками можливий після перерахування коштів Національною службою здоров`я України, а тому виконати вимогу ОСОБА_6 про передачу неправомірної вигоди неможливо. У зв`язку із вказаним ОСОБА_6 зазначив, що як тільки Лікарня оплатить постачальнику обладнання ОСОБА_7 має передати йому 240 тис. гривень.
У подальшому, протягом січня 2022 року, під час розмов ОСОБА_6 продовжував вимагати неправомірну вигоду в розмірі 240 тис. грн від ОСОБА_7 за нестворення штучних перешкод у його діяльності як директора КНП «ДОЛ» ООР».
28.01.2022 Ізмаїльська міська рада на сесії прийняла рішення про безоплатне прийняття майна КНП «ДОЛ» ООР» до комунальної власності Ізмаїльської територіальної громади.
03.02.2022 під час розмови в кабінеті №631, що у приміщенні Одеської обласної ради за адресою: місто Одеса, проспект Шевченка, 4, ОСОБА_6 , продовжуючи свої дії, спрямовані на вимагання неправомірної вигоди, використовуючи службове становище, повідомив ОСОБА_7 , що йому як голові комісії на розгляд надійшло рішення Ізмаїльської міської ради і у випадку невиконання ОСОБА_7 вимоги щодо передачі 15 % від вказаної вище закупівлі, тобто 240 тис. грн як неправомірної вигоди, комісія, яку він очолює, дасть висновок про необхідність передачі Лікарні на баланс Ізмаїльської територіальної громади, у подальшому на підставі такого висновку Одеською обласною радою буде надано згоду на передачу Лікарні, що призведе до звільнення ОСОБА_7 з посади генерального директора. На вимогу ОСОБА_6 ОСОБА_7 повторно відповів, що не може виконати її, оскільки Національна служба здоров`я України не перерахувала кошти Лікарні, відповідно постачальнику грошові кошти не надано.
17.02.2022 ОСОБА_6 , продовжуючи свої дії, спрямовані на вимагання неправомірної вигоди, приблизно о 17 год з використанням мобільного застосунку «Whats app» зателефонував до ОСОБА_7 та повідомив, що йому відомо про перерахування Національною службою здоров`я України коштів для КНП «ДОЛ» ООР», та поцікавився, коли ОСОБА_8 перерахує кошти постачальнику обладнання. ОСОБА_7 відповів, що це відбудеться 17.02.2022, на що ОСОБА_6 сказав, що йому необхідно найближчим часом приїхати до міста Одеси, щоб обговорити «організаційні питання», що він сприйняв як намір ОСОБА_6 обговорити умови передачі йому неправомірної вигоди.
ОСОБА_7 , будучи поставленим в умови, за яких відмова від передачі ОСОБА_6 неправомірної вигоди могла б призвести до порушення його законних прав і обов`язків, був змушений погодитись на його вимогу.
На виконання вимоги ОСОБА_6 . 21.02.2022 ОСОБА_7 зустрівся з ним у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: місто Одеса, Адміральський проспект, 1.
Під час розмови ОСОБА_6 , усвідомлюючи неправомірність своїх дій та побоюючись викриття правоохоронними органами, на телефоні показав ОСОБА_7 список закупівель Лікарні за 2021 рік та сказав звернутися до ОСОБА_9 , депутата Одеської обласної ради й заступника постійної комісії з питань охорони здоров`я та соціальної політики Одеської обласної ради, та обговорити з ним загальний розмір неправомірної вигоди, яку повинен сплатити ОСОБА_10 як генеральний директор КНП «ДОЛ» ООР» за нестворення штучних перешкод у його діяльності.
07.03.2022 приблизно о 10 год ОСОБА_6 зайшов у кабінет ОСОБА_7 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та запитав його, коли він буде готовий передати обговорену раніше суму неправомірної вигоди. На запитання ОСОБА_6 ОСОБА_7 повідомив, що нібито гроші вже зібрані, проте на території України з 24.02.2022 оголошено воєнний стан і, на його думку, гроші можуть знадобитися для надання допомоги в умовах війни, а неправомірну вигоду він зможе передати після закінчення війни, на що ОСОБА_6 з небажанням погодився.
01.06.2022 приблизно о 14 год під час перебування ОСОБА_7 в Одеській обласній раді він зайшов до робочого кабінету ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 . У розмові ОСОБА_6 поцікавився, чи вийшли на зв`язок з ОСОБА_7 представники ТОВ «МЕД ЕКСІМ» та чи сплачено та поставлено до Лікарні раніше обговорене обладнання апарати ШВЛ. На запитання ОСОБА_6 . ОСОБА_7 відповів, що за обладнання кошти перераховані та воно поставлене до Лікарні, а представники компанії готові передати неправомірну вигоду. При цьому ОСОБА_6 , побоюючись фіксації розмови представниками правоохоронних органів, зупинив продовження розмови з ОСОБА_7 , жестами показуючи, що кабінет може прослуховуватися. Після цього ОСОБА_6 захотів продовжити розмову на вулиці, запропонувавши ОСОБА_7 , який був на службовому автомобілі, підвезти його. На виконання прохання ОСОБА_6 ОСОБА_7 на службовому автомобілі «ГАЗ-3110» підвіз його до перехрестя вулиці Водопровідної та провулка Висоцького у місті Одесі, де вони вийшли з авто та продовжили розмову. Зокрема, ОСОБА_7 поцікавився, чи може він передати ОСОБА_6 суму меншу, ніж 240 тис. грн, на що ОСОБА_6 , продовжуючи свої дії, спрямовані на одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, усвідомлюючи неправомірність своїх дій, діючи умисно, відповів, що необхідно сплатити 120 тис. гривень.
07.06.2022 приблизно о 12 год 40 хв ОСОБА_7 , діючи на виконання вимоги ОСОБА_6 , зустрівся з ним у АДРЕСА_4 . ОСОБА_6 , побоюючись фіксації розмови представниками правоохоронних органів, на зустріч прийшов зі своїм рідним братом ОСОБА_11 та завуальовано сказав ОСОБА_7 передати неправомірну вигоду вказаній особі. ОСОБА_7 на виконання вимоги ОСОБА_6 дістав із сумки обумовлену суму неправомірної вигоди в розмірі 120 тис. грн та передав ОСОБА_11 .
07.06.2022 ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України. 08.06.2022 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вимаганні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення та невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 с. 368 КК України».
Також в клопотанні зазначено, що «під час особистого обшуку затриманої особи ОСОБА_6 07.06.2022 було виявлено та вилучено: 1) Ніж (який ОСОБА_6 видав під час затримання);2) 2560 доларів США: 25 купюр номіналом по 100 доларів США, 1 купюра номіналом 50 доларів США, 1 купюра номіналом 10 доларів США; 3) 180 Євро: 3 купюри номіналом по 50 Євро, 1 купюра номіналом 20 Євро, 1 купюра номіналом 10 Євро; 4) 2500 гривень: 5 купюр номіналом по 500 грн.5) Мобільний телефон марки Iphone з чохлом синього кольору ( ОСОБА_6 відмовився розблокувати мобільний телефон, у зв`язку з чим ідентифікаційні дані мобільного телефону встановити не представилось можливим); 6) Мобільний телефон Samsung GTE1200i, imei353601/ НОМЕР_3 , сім карта НОМЕР_4 НОМЕР_5 ; 7) Наручний годинник Breitling 1884 A13312 № НОМЕР_6 ; 8) Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль р.н. НОМЕР_7 Toyota Camry; 9) Дозвіл на право зберігання та носіння зброї ОД004901; 10) Посвідчення водія серія НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_6 ; 11) Паспорт громадянина України серія НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_6 ; 12) перепустки на авто; 13) Посвідчення взамін військового квитка № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_6 ; 14) Удостоверение о приписке к призывному участку на ім`я ОСОБА_6 ; 15)Посвідчення «Преса» № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_6 ;16) Посвідчення помічника консультанта на громадських засадах народного депутата №18/09 на ім`я ОСОБА_6 ; 17) Навушники білого кольору; 18) Футляр для безпроводних навушників з одним навушником білого кольору; 19) картка НОМЕР_12 ПАТ КБ Приватбанк;20) картка НОМЕР_13 АТ «ОТП Банк»; 21) два чеки; 22) сімкарта з пакетом « НОМЕР_14 »; 23) копія листа КИП «Дунайська обласна лікарня» Одеської обласної ради» від 30.05.2022 №325 на адресу Департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської ОДА на 2 арк.;24) копія листа Департаменту економічної політики та стратегічного планування від 31.05.2022 №1840/02/01.1-08/2-22 від 31.05.2022 на 1 арк.».
З огляду на наведене вище, детектив зазначив, що оскільки ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 КК України, за скоєння якого передбачено відповідальність у виді позбавлення волі на строк до десяти років, з конфіскацією майна, то у випадку визнання його винним у вчиненні вказаного злочину, до нього буде застосовано покарання у вигляді конфіскації майна, й тому необхідно накласти арешт на вилучені грошові кошти та наручний годинник. Також детектив вважав, що деякі виявлені речі мають важливе доказове значення для кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як докази обставин, які встановлюються під час кримінального провадження.

Загалом детектив просив накласти арешт на вилучені під час затримання та особистого обшуку ОСОБА_6 речі шляхом заборони користування та розпорядження ними, їх відчуження, а саме на: 1) грошові кошти 2560 доларів США, 2) грошові кошти 180 Євро 3) грошові кошти - 2500 гривень: 4) Мобільний телефон марки Iphone з чохлом синього кольору; 5) Мобільний телефон Samsung GTE1200i, imei353601/ НОМЕР_3 , сім карта НОМЕР_4 НОМЕР_5 ; 6) сімкарта з пакетом « НОМЕР_14 »; 7) копія листа КИП «Дунайська обласна лікарня» Одеської обласної ради» від 30.05.2022 №325 на адресу Департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської ОДА на 2 арк.;8) копія листа Департаменту економічної політики та стратегічного планування від 31.05.2022 №1840/02/01.1-08/2-22 від 31.05.2022 на 1 арк.». 9) Наручний годинник Breitling 1884 A13312 №2872109; 10) Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль р.н. НОМЕР_7 Toyota Camry; 11) картка НОМЕР_12 ПАТ КБ Приватбанк;12) картка НОМЕР_13 АТ «ОТП Банк».

Тобто метою арешту майна детектив визначив забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна, й при цьому просив розглядати таке клопотання в закритому судовому засіданні.

2.2. В судовому засіданні детектив НАБУ ОСОБА_3 , який входить до групи детективів у даному кримінальному провадженні, підтримав подане клопотання та просив його задовольнити частково, разом з тим повідомивши, що не наполягає на закритому судовому засіданні.

В судове засідання попри належним чином здійснені повідомлення не прибули підозрюваний та його захисники, надіславши заяву про відкладення судового засідання у зв`язку з участю в іншій справі, проте відповідно до частини 1 статті 172 КПК, неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджало розгляду клопотання.

3. Обґрунтування позиції суду.
3.1. Відповідно до статті 2 КПК, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно із частиною 1 статті 131 КПК, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 7 частини 2 статті 131 КПК передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як арешт майна. При цьому за частиною 3 статті 132 КПК, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до частини 1 статті 170 КПК, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з частиною 2 статті 170 КПК, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 статті 170 КПК визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті (тобто арешту майна з метою збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Частиною 5 статті 170 КПК визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, (тобто арешту майна з метою забезпечення конфіскації майна), арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно з частиною 10 статті 170 КПК, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до частин 11 статті 170 КПК, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна., заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до частини 1 статті 173 КПК, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Згідно з частиною 2 статті 173 КПК, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Частинами 1, 2 статті 167 КПК, визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до частини 2 статті 168 КПК, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

3.2. Із клопотання та додатків до нього вбачається, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000043 здійснюється за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 КК, яка передбачає можливе покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Описані у клопотанні обставини в сукупності з доданими матеріалами кримінального провадження та факт вручення повідомлення про підозру від 08.06.2022, яке відповідає формальним вимогам статті 277 КПК та підписано уповноваженою особою в порядку, передбаченому статтею 481 КПК, дають підстави визнати набуття ОСОБА_6 статусу підозрюваного та наявність в його діяннях ознак кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 КК, тобто є обґрунтованою підозра у одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення та невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди. Тобто у даному випадку наявна правова підстава для арешту майна.

Разом із цим належить зазначити, що при вирішенні питання щодо обґрунтованості підозри з метою застосування заходу забезпечення кримінального провадження (одним із яких є арешт майна) оцінка наданих слідчому судді доказів здійснюється не з точки зору їх достатності і допустимості для доведення чи не доведення винуватості особи, що здійснюється судом під час розгляду кримінального провадження за сутністю шляхом ухвалення вироку, а лише для визначення вірогідності причетності особи до вчинення кримінального правопорушення, щоби виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.

Статтею 98 КПК визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Постановою детектива від 08.06.2022 визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні №0000043 відповідно до статті 98 КПК деякі речі вилучені 07.06.2022 із зазначенням того, що такі можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: 1) Мобільний телефон марки Iphone з чохлом синього кольору ( ОСОБА_6 відмовився розблокувати мобільний телефон, у зв`язку з чим ідентифікаційні дані мобільного телефону встановити не представилось можливим); 2) Мобільний телефон Samsung GTE1200i, imei353601/ НОМЕР_3 , сім карта НОМЕР_4 НОМЕР_5 ; 3) сімкарта з пакетом « НОМЕР_14 »;4) копія листа КИП «Дунайська обласна лікарня» Одеської обласної ради» від 30.05.2022 №325 на адресу Департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської ОДА на 2 арк.;5) копія листа Департаменту економічної політики та стратегічного планування від 31.05.2022 №1840/02/01.1-08/2-22 від 31.05.2022 на 1 арк.». Тобто у даному випадку також наявна правова підстава для арешту майна.

В судовому засіданні детектив зазначив про відсутність потреби в накладенні арешту на такі речі: 1) мобільний телефон Samsung GTE1200i, imei353601/ НОМЕР_3 , сім карта НОМЕР_4 НОМЕР_5 ; 2) сімкарта з пакетом « НОМЕР_14 »; 3) Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль р.н. НОМЕР_7 Toyota Camry; 4) картка НОМЕР_12 ПАТ КБ Приватбанк; 5) картка НОМЕР_13 АТ «ОТП Банк», й тому просив задовольнити клопотання частково, разом з тим надавши протоколи огляду речей від 09.06.2022 та 10.06.2022 з метою належної ідентифікації вилучених комп`ютерних систем та підтвердження наявності обмежень доступу до них їх власником, володільцем або утримувачем, а відтак необхідності проведення експертного дослідження, пов`язаного з подоланням систем логічного захисту.

Судовим розглядом встановлено, що 1) мобільний телефон марки А2483 IMEI НОМЕР_15 з чохлом синього кольору; 2) копія листа КИП «Дунайська обласна лікарня» Одеської обласної ради» від 30.05.2022 №325 на адресу Департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської ОДА на 2 аркушах; 3) копія листа Департаменту економічної політики та стратегічного планування від 31.05.2022 №1840/02/01.1-08/2-22 від 31.05.2022 на 1 аркуші, дійсно можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження, тобто є майном, яке відповідає критеріям належності до речових доказів відповідно до статті 98 КПК, й можуть бути об`єктом арешту, тоді як грошові кошти - 2560 доларів США, 180 євро, 2500 гривень та наручний годинник Breitling 1884 A13312 №2872109 є майном, яке гіпотетично може бути конфісковано у разі ухвалення обвинувального вироку та призначення відповідного покарання.

Відповідно до частини 4 статті 173 КПК, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб. Обмеження права власності на речові докази не буде свавільним та відповідатиме засаді законності із дотриманням справедливого балансу між вимогами суспільного інтересу у вигляді досягнення завдань кримінального провадження та вимогами захисту права власності особи лише у разі, якщо досягнення мети збереження речового доказу неможливо у інший спосіб, окрім як застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Щодо питання доцільності, розумності та пропорційності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідків арешту майна для його власника та володільця, належить зазначити, що такі критерії є суб`єктивними оціночними поняттями.

Відповідно до статті 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися, зокрема, на умовах, передбачених законом. При цьому обмеження права власності має переслідувати законну мету за допомогою засобів, які є пропорційними меті (наприклад, рішення ЄСПЛ у справі «Беєлер проти Італії» від 05.01.2000, заява № 33202/96). При цьому будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи (рішення ЄСПЛ у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства» від 21.02.1986, заява № 8793/79).

3.3. Слідчий суддя вважає необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна, а також необхідності проведення експертного дослідження, пов`язаного з подоланням систем логічного захисту, частково задовольнити клопотання детектива та накласти арешт на зазначене майно, оскільки таке обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності із дотриманням справедливого балансу між суспільним інтересом та захистом права власності особи, при цьому враховуючи, що досягнення мети даного кримінального провадження неможливо у інший спосіб, окрім як застосуванням такого заходу забезпечення.

В даному випадку належить обмежити права власності в частині користування, розпорядження майном та його відчуження з метою запобігання його зміни чи знищенню, оскільки право користування визначає можливість добування корисних властивостей речей для задоволення потреб власника чи інших осіб, розпорядження майном - це можливість його власника визначати долю такого майна, що зокрема полягає в можливості зміни фізичної сутності майна аж до його повного знищення або шляхом відмови від права на майно, а право відчуження полягає у можливості переходу прав власності від однієї особи до іншої.

Керуючись статтями 132, 170-173, 309, 376, 532 КПК слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
1. Задовольнити частково клопотання детектива НАБУ про арешт майна в кримінальному провадженні від 14.02.2022 №0000043.

2. Накласти арешт на майно, вилучене 07.06.2022 під час затримання та особистого обшуку ОСОБА_6 (народився ІНФОРМАЦІЯ_2 ) шляхом заборони користування та розпорядження ним, його відчуження, а саме на:

- грошові кошти 2560 доларів США;

- грошові кошти 180 Євро;

- грошові кошти 2500 гривень;

- мобільний телефон марки Iphone А2483 IMEI НОМЕР_15 з чохлом синього кольору;

- копія листа КИП «Дунайська обласна лікарня» Одеської обласної ради» від 30.05.2022 №325 на адресу Департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської ОДА на 2 аркушах;

- копія листа Департаменту економічної політики та стратегічного планування від 31.05.2022 №1840/02/01.1-08/2-22 від 31.05.2022 на 1 аркуші;

- наручний годинник Breitling 1884 A13312 №2872109.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення або отримання її копії (якщо ухвала постановлена без виклику осіб) шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала про накладення арешту виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень. Оскарження такої ухвали в апеляційному порядку зупиняє набрання нею законної сили, проте не зупиняє її виконання.

Повний текст ухвали оголошено 17.06.2022.

Слідчий суддя ОСОБА_1