Справа № 359/2525/22
Провадження № 1-кс/359/616/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів
27 квітня 2022 м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні з повною технічною фіксацією, клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000003 від 11.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 176 КК України,

в с т а н о в и в:
27.04.2022 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 176 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, порушуючи авторські права, придбали та мають намір незаконно розповсюджувати на території України товар, права на які йому не належать.
Так, згідно із загальнодоступних відомостей Єдиного державного реєстру судових рішень встановлено, що 03.09.2020 о 14 год. 40 хв. громадянин України, який прибув з Об`єднаних Арабських Еміратів, місто Дубай, літаком авіакомпанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рейсом № НОМЕР_1 , перебуваючи у зоні митного контролю залу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ДПМА) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та обравши формою проходження митного контролю канал, позначений символами зеленого кольору «зелений коридор», тим самим відповідно до ч. 5 ст. 366 Митного кодексу України, заявив про те, що переміщувані ним через митний кордон України товари не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами, не підпадають під встановлені законодавством заборони та обмеження щодо ввезення на митну територію України, тобто своїми діями засвідчив факти, що мають юридичне значення.
Після перетину пасажиром «зеленого коридору» останньому було задано запитання щодо наявності у нього товарів, які підпадають декларуванню, на що він надав заперечну відповідь і сказав, що має лише особисті речі. Після цього його багаж та ручна поклажа були пропущені через рентген-апарат митниці, здійснено митний огляд, в результаті якого виявлено партію товару, а саме: нові мобільні телефони «Apple» «Iphone» 11, 256, GB, Purple, у кількості 5 (п`ять) штук; нові мобільні телефони «Apple» «Iphone» 11 PRO, 256 GB, Gray у кількості 9 (дев`ять) штук; нові мобільні телефони «Apple» «Iphone» 11 PRO 256 GB, Silver, у кількості 7 (сім) штук; нові годинники «Apple» Watch Series 5 MWV72, у кількості 10 (десять) штук; нові годинники «Apple» Airpods PRO 15, у кількості 15 штук.
На момент проходження митного контролю належним чином оформленої митної декларації пасажир не надав, до моменту перетину ним «зеленої лінії» для отримання довідкової інформації до інспектора митниці не звертався. Таким чином порушив встановлений порядок проходження митного контролю в зонах спрощеного митного контролю.
05.01.2021 Постановою Солом`янського районного суду міста Києва провадження відносно громадянина за ст. 472 Митного кодексу України закрито за відсутністю складу адміністративного правопорушення (Провадження №3/760/1362/21 Справа № 760/22984/20). Апеляційну скаргу представника ІНФОРМАЦІЯ_5 залишено без задоволення (№ 33/8241162/2021 від 22.02.2021).
Крім того, згідно загальнодоступних відомостей Єдиного державного реєстру судових рішень встановлено, що 13.12.2020 о 01 год. 40 хв. громадянин України, який прибув з Об`єднаних Арабських Еміратів, місто Дубай, літаком авіакомпанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », рейсом № НОМЕР_2 , перебуваючи у зоні митного контролю залу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого на території Державного підприємства Міжнародний аеропорт (далі ДПМА) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та обравши формою проходження митного контролю канал, позначений символами зеленого кольору «зелений коридор», тим самим відповідно до ч. 5 ст. 366 Митного кодексу України, заявив про те, що переміщувані ним через митний кордон України товари не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами, не підпадають під встановлені законодавством заборони та обмеження щодо ввезення на митну територію України, тобто своїми діями засвідчив факти, що мають юридичне значення.
Згідно ч. 4 ст. 366 Митного кодексу України громадянин, який переміщує товари через митний кордон самостійно обирає відповідний канал (зелений коридор» або «червоний коридор») для проходження митного контролю.
Як вбачається з наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку виконання митних формальностей на повітряному транспорті № 671 від 03.08.2018, перетин особою (громадянином), що переміщує товари через митний кордон «зеленої лінії», яка позначає початок «зеленого коридору», вказує що для проходження митного контролю особою (громадянином) обрано «зелений коридор», і декларування переміщуваних товарів здійснюється шляхом вчинення дій.
Під час проведення митного контролю ручної поклажі на рентген-апараті митниці, що знаходиться у залі «Приліт» Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », було виявлено: нові мобільні телефони «Apple» «Iphone» 12 PRO MAX, Pacific Blue 512 GB у кількості 5 (п`ять) штук; нові мобільні телефони «Apple» «Iphone» 12 PRO MAX, Pacific Blue 256 GB у кількості 5 (п`ять) штук; нові мобільні телефони «Apple» «Iphone» 12 PRO, Pacific Blue 256 GB, у кількості 13 (тринадцять) штук; нові годинники «Apple» Watch Series 6 44mm Gold Stainless Gold Mil Lp Cel Model A 2376, у кількості 3 (три) штуки.
Відповідно до ст. 374 Митного кодексу України товари, що ввозяться громадянами на митну територію України у ручній поклажі та/або у супроводжувальному багажі через пункти пропуску через державний кордон України, відкриті для повітряного сполучення, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 1 000 (одна тисяча) євро, але загальна фактурна вартість не перевищує еквівалент 10 000 (десять тисяч) євро, підлягають письмовому декларуванню в порядку, встановленому для громадян, з поданням документів, що видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення таких товарів та оподатковуються ввізним митом та ставкою 10 відсотків і податком на додану вартість за ставкою, встановленою Податковим кодексом України, в частині що перевищує еквівалент 1 000 (одна тисяча) євро.
Таким чином, на місці виявлення правопорушення в зоні митного контролю співробітником митниці складено протокол про порушення митних правил № 1908/10000/20 від 13.12.2020 та вилучено предмети правопорушення - нові мобільні телефони «Iphone» 12 PRO MAX, Pacific Blue 512 GB «Apple» у кількості 5 (п`ять) штук, нові мобільні телефони «Iphone» 12 PRO MAX, Pacific Blue 256 GB «Apple» у кількості 5 (п`ять) штук, нові мобільні телефони «Iphone» 12 PRO, Pacific Blue 256 GB «Apple», у кількості 13 (тринадцять) штук, нові годинники «Apple» Watch Series 6 44mm Gold Stainless Gold Mil Lp Cel Model A 2376, у кількості 3 (три) штуки. Предмети правопорушення залишені на зберігання у ІНФОРМАЦІЯ_1 на території Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого у селі Гора Бориспільського району Київської області.
Постановою Солом`янського районного суду міста Києва від 29.01.2021 (Справа № 760/1370/21 3/460/1930/21) особу визнано винним у порушення митних правил.
З огляду на викладене, на підставі ст. 93 КПК України, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню, у тому числі шляхом проведення відповідних експертних досліджень, а саме товарознавчої експертизи, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які стосуються даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та перебувають/можуть перебувати в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої на території Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у селі Гора Бориспільського району Київської області (індекс НОМЕР_3 ) та можливість їх вилучення для подальшого дослідження.
Без отримання доступу до вилученого майна неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановити особу/осіб, причетну/причетних до даного кримінального правопорушення та прийняти законне рішення у ньому.
Крім того, відповідно до наказу № 53/5 від 08.10.1998 Міністерства юстиції України «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» основним завданням товарознавчої експертизи (глава IV) є визначення вартості товарної продукції, визначення належності товарів до класифікаційних категорій, які прийняті у виробничо-торговельній сфері; визначення характеристик об`єктів дослідження відповідно до вимог Українського класифікатора товарів зовнішньої економічної діяльності; визначення змін показників якості товарної продукції; установлення способу виробництва товарної продукції: промисловий чи саморобний, підприємства-виробника, країни-виробника. Одним з питань, які вирішуються при проведенні такої експертизи є встановлення вартості об`єктів дослідження при перетині митного кордону України.
Об`єктом товарознавчої експертизи є одиниці продовольчої або непродовольчої продукції, а також будь-які матеріальні предмети, що містять інформацію про товарне походження об`єкта дослідження: супровідна документація, технічні описи та рекомендації з використання, зберігання та переміщення виробів. Товарознавчій експертизі підлягають також і об`єкти, які вже були у вжитку, що вибули з ужитку і навіть частини виробу.
Разом з цим, у вказаному кримінальному провадженні Бориспільським міськрайонним судом Київської області 11.02.2022 виносилась ухвала (Справа № 359/1505/22 Провадження № 1-кс/359/385/2022) про тимчасовий доступ до речей і документів, але виконана вона не була, у зв`язку з тим, що відповідно до указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022 на території України із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб введено воєнний стан. Указом Президента України № 133/2022 від 14.03.2022 продовжено строк дії воєнного стану з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб. Указом Президента України № 259/2022 від 18.04.2022 строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 строком на 30 діб.
15 березня 2022 Народними депутатами Верховної Ради України ухвалено Закон (за проектом № 7147) «Про внесення змін до законів України "Про Національну поліцію" та "Про Дисциплінарний статут Національної поліції України" з метою оптимізації діяльності поліції, у тому числі під час дії режиму воєнного стану», тобто у поліцейських з`явились нові повноваження.
Без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вилучених предметів правопорушення (товару) та документів, тому, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться та її, як слідчого.
Розгляд клопотання проводиться на підставі ч.2 ст. 163 КПК України без виклику представника особи, оскільки матеріали клопотання містять достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення матеріалів та документів відносно яких слідчим подано клопотання.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст.25 КПК України вбачається, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Згідно ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших дій, передбачених цим кодексом

Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З метою встановлення всіх обставин справи, а також враховуючи те, що дана інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слід прийти до висновку про наявність підстав для тимчасового доступу до документів, які перебувають в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у селі Гора Бориспільського району Київської області.

Слідчий суддя враховує, що в іншому порядку органу досудового розслідування неможливо отримати оригінали документів та матеріалів (речей), з приводу яких слідчий звернувся з клопотанням.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, відповідно вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України, дана ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати Надати старшому слідчому Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 та групі слідчих, якими здійснюється досудове розслідування, прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та/або іншим уповноваженим особам Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області за дорученням тимчасовий доступ та можливість вилучити предмети правопорушення, а саме:
-матеріали справи про порушення митних правил (з протоколом про порушення митних правил № 1465/10000/20 від 03.09.2020) в копіях, які перебувають (можуть перебувати) в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 на території Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого у селі Гора Бориспільського району Київської області (індекс НОМЕР_3 );
-предмети правопорушення: нові мобільні телефони «Apple» «Iphone» 11, 256, GB, Purple, у кількості 5 (п`ять) штук, нові мобільні телефони «Apple» «Iphone» 11 PRO, 256 GB, Gray у кількості 9 (дев`ять) штук, нові мобільні телефони «Apple» «Iphone» 11 PRO 256 GB, Silver, у кількості 7 (сім) штук, нові годинники «Apple» Watch Series 5 MWV72, у кількості 10 (десять) штук, нові годинники «Apple» Airpods PRO 15, у кількості 15 штук;
-матеріали справи про порушення митних правил (з протоколом про порушення митних правил № 1908/10000/20 від 13.12.2020) в копіях, які перебувають (можуть перебувати) в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 на території Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого у селі Гора Бориспільського району Київської області (індекс НОМЕР_3 );
-предмети правопорушення: нові мобільні телефони «Apple» «Iphone» 12 PRO MAX, Pacific Blue 512 GB у кількості 5 (п`ять) штук, нові мобільні телефони «Apple» «Iphone» 12 PRO MAX, Pacific Blue 256 GB у кількості 5 (п`ять) штук, нові мобільні телефони «Apple» «Iphone» 12 PRO, Pacific Blue 256 GB, у кількості 13 (тринадцять) штук, нові годинники «Apple» Watch Series 6 44mm Gold Stainless Gold Mil Lp Cel Model A 2376, у кількості 3 (три) штуки.

Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними в повному обсязі, виготовляти з їх копії та вилучати.

У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, зобов`язати банк видати завірені копії документів та документи на підставі яких проводилась виїмка або вилучення.

В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення до 26.05.2022.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала суду окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1