Справа № 559/1215/22
Провадження № 1-кс/559/351/2022
УХВАЛА
про тимчасовий доступ
"15" вересня 2022 р. м. Дубно
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000135 від 26.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-
ВСТАНОВИВ:
слідча обґрунтовує клопотання тим, що за інформацією Департаменту кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області розслідується кримінальне провадження про шахрайські дії, які мають місце в м. Дубно, а саме: невідома особа у всесвітній мережі Інтернет у соціальній мережі «Facebook», у загальнодоступній групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розмістила оголошення про надання послуг, зокрема: «Польща Допоможемо з перетином кордону чоловікам віком від 18 до 60 років вайбер НОМЕР_1 ». Для отримання вказаної послуги, автор оголошення повідомляє, що необхідно здійснити передоплату грошових коштів у сумі 5000 гривень на банківський картковий рахунок. На підставі ухвали слідчого судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області 05.09.2022 проведено обшуки в місцях проживання осіб, які можуть бути причетні, виявлено та вилучено 4 (чотири) банківські картки із зазначеними в клопотанні номерами, що належать ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Виникла необхідність у отриманні доступу до деталізованої інформації про рух коштів і матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження встановленого в термінальному обладнанні банку по цих рахунках, починаючи саме з 01.01.2022 до тепер. Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України.
У судовому засіданні слідча клопотання підтримала, просить його задовольнити, в межах проведення обшуку та інших тимчасових доступів з`ясовано, що певні картки було заблоковано в лютому 2022, але треба з`ясувати по них рух коштів, тому просить дати дозвіл на розкриття банківської таємниці саме з 01.01.2022, бо інакшим способбом отримати докази неможливо.
Заслухавши слідчу, дослідивши матеріали кримінального провадження та клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.
Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000135 від 26.05.2022 за ч.3 ст.190 КК України, проведено ряд слідчих дій, з`ясовано, що під час кримінального правопорушення використовуються банківські картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 .
Враховуючи, що 24.02.2022 Указом Президента України №64/2022 в Україні введено воєнний стан і продовжено в подальшому до 21.11.2022, під час якого з 25.02.2022 заборонено виїзд за межі України чоловікам віком від 18 до 60 років, тому доступ до відомостей про рух грошових коштів необхідно надати. У цьому випадку відомості, що містяться в банку, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, здобуття даних про особу одержувача. А отримати докази інакшим чином, ніж з розкриттям банківської таємниці з дозволу слідчого судді, - неможливо.
Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити: надати дозвіл слідчим, що включені до групи слідчих Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, в межах розслідування кримінального провадження №0000135, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ (з розкриттям банківської таємниці) до документів, що знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) до інформації по банківських карткових рахунках № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , а саме:

-відомостей про ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи, інші наявні дані про особу, на яку відкритий рахунок, рух грошових коштів з 01.01.2022 до 15.09.2022 із розшифровкою призначення платежу;

-повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банків-екваєрів (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, її адреса), а також із розшифровкою мерчантів;

-інформацію про ІР-адреси логування в обліковий запис аккаунту по рахунку, час входу/виходу, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаним рахунком (доступ до системи клієнт-банк), зокрема інформація про пристрої, з яких здійснювався такий вхід, інформація про усі факти зміни паролів в обліковий запис акаунту вказаних рахунків, а також пін-кодів до вказаних банківських карткових рахунків в період часу з 01.01.2022 до 15.09.2022.

Встановити строк дії ухвали до 15.10.2022 включно.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1