Дата документу 21.06.2022 Справа № 554/4887/22
Справа №554/4887/2022
Провадження №1-кс/554/5989/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 червня 2022 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000162 від 07 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України , -
в с т а н о в и в :
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №2 ПРУП ГУ НП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали : надати у кримінальному провадженні № 0000162 від 07.06.2022 тимчасовий доступ групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП підполковнику поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання відомостей за номером банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , яким на момент скоєння кримінального проступку користувався потерпілий ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 12:00 до 13:00 години 26.05.2022, в яких надати інформацію про рух коштів у вищевказані терміни, в т.ч. адресу де було здійснено зняття або перерахування грошових кошті, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця реєстрації/проживання отримувача грошових коштів, а також фото та відеоматеріали отримані під час здійснення даної транзакції. Зобов`язати представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії інформацію (документ) з руху коштів за вищевказаними реквізитами, де вказати інформацію про адресу де було здійснено зняття або перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця реєстрації/проживання отримувача грошових коштів, а також фото та відео матеріали отримані під час зняття грошових коштів. Надати групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП підполковнику поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл вилучити для долучення до матеріалів кримінального провадження вищевказані документи, що перебувають у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення їх у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України прохали провести без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ВП №2 ПРУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР №0000162 від 07.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, 07.06.2022 до чергової частини ВП № 2 Полтавського РУП надійшли матеріали перевірки за зверненням ОСОБА_7 вчинення відносно нього шахрайських дій. Встановлено, що 07.06.2022 до чергової частини ВП № 2 Полтавського РУП надійшов рапорт о/у УКР ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , що під час проведення перевірки за заявою ОСОБА_7 , щодо зникнення 26.05.2022 грошових коштів в сумі 16 400 гривень з його банківського карткового рахунку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час перебування заявника в приміщенні РСЦ МВС України в с.Розсошенці Полтавського району, встановлено наявність у вказаній події складу кримінального проступку. Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_7 , останній пояснив, що 26.05.2022 близько 12:45 години, він перебував в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 в с. Розсошенці Полтавського району. В цей час йому потрібно було сплатити держмито, тому він вирішив подивитись залишок коштів на своїй банківській картці «Для виплат», відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З цією метою він зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на своєму телефоні з номером НОМЕР_2 . Однак, незважаючи на введений пін-код доступу до додатку, на вищевказаний номер телефону потерпілого надійшов дзвінок від КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з пропозицією підтвердити вхід до додатку, хоча зазвичай цього не відбувається. На той час потерпілий не звернув на це уваги і натиснув клавішу підтвердження входу до додатку. Зразу після активації додатку на телефон потерпілого надійшло СМС-повідомлення із інформацією, що з його банківської кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було знято грошові кошти в сумі 16200,00 гривень з комісією 648,00 грн. Так як потерпілий не вчиняв ніяких переказів, він зразу ж звернувся на телефон гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокував свою карту, після чого повідомив про подію до правоохоронних органів. Під час спілкування із представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілому стало відомо, що гроші з його карткового банківського рахунку було перераховано на картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». На даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації про рух коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким на момент скоєння злочину користувався потерпілий ОСОБА_7 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , так як в інший спосіб отримати дану інформацію не можливо.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації та документів, з метою отримання відомостей за номером банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , яким на момент скоєння кримінального проступку користувався потерпілий ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 12:00 до 13:00 години 26.05.2022, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, з метою отримання відомостей за номером банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , яким на момент скоєння кримінального проступку користувався потерпілий ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 12:00 до 13:00 години 26.05.2022, в яких надати інформацію про рух коштів у вищевказані терміни, в т.ч. адресу де було здійснено зняття або перерахування грошових кошті, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця реєстрації/проживання отримувача грошових коштів, а також фото та відеоматеріали отримані під час здійснення даної транзакції, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення завірених належних чином копій на паперовому носії документів (у електронному вигляді), а саме : інформації та документів, з метою отримання відомостей за номером банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , яким на момент скоєння кримінального проступку користувався потерпілий ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 12:00 до 13:00 години 26.05.2022, в яких надати інформацію про рух коштів у вищевказані терміни, в т.ч. адресу де було здійснено зняття або перерахування грошових кошті, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця реєстрації/проживання отримувача грошових коштів, а також фото та відеоматеріали отримані під час здійснення даної транзакції, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.
Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000162 від 07 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати з 21 червня 2022 року до 21 серпня 2022 року групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП підполковнику поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації та документів, з метою отримання відомостей за номером банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , яким на момент скоєння кримінального проступку користувався потерпілий ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 12:00 до 13:00 години 26 травня 2022 року, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати з 21 червня 2022 року до 21 серпня 2022 року групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП підполковнику поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, з метою отримання відомостей за номером банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , яким на момент скоєння кримінального проступку користувався потерпілий ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 12:00 до 13:00 години 26 травня 2022 року, в яких надати інформацію про рух коштів у вищевказані терміни, в т.ч. адресу де було здійснено зняття або перерахування грошових кошті, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця реєстрації/проживання отримувача грошових коштів, а також фото та відеоматеріали отримані під час здійснення даної транзакції, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати з 21 червня 2022 року до 21 серпня 2022 року групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП підполковнику поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на вилучення завірених належних чином копій на паперовому носії документів (у електронному вигляді), а саме : інформації та документів, з метою отримання відомостей за номером банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , яким на момент скоєння кримінального проступку користувався потерпілий ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 12:00 до 13:00 години 26 травня 2022 року, в яких надати інформацію про рух коштів у вищевказані терміни, в т.ч. адресу де було здійснено зняття або перерахування грошових кошті, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця реєстрації/проживання отримувача грошових коштів, а також фото та відеоматеріали отримані під час здійснення даної транзакції, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресою ІНФОРМАЦІЯ_7 з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 21 червня 2022 року.

Повний текст ухвали складено 21 червня 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1