У Х В А Л А
слідчого судді

24.06.2022 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №40000059 від 18 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Дізнавач СД відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , а саме: документи, які містять інформацію про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 20.05.2022, в межах кримінального провадження №40000059, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.06.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Мотивуючи клопотання, посилається на те, що близько 18 год. 00 хв. 20.05.2022 невідома особа шахрайським способом заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 23797 грн, котрі були зняті з її карток.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 20.05.2022 близько 18 год. 30 хв. Їй на мобільний телефон прийшло смс з повідомленням про списання коштів в сумі 300 грн. з картки. ОСОБА_5 переглянула повідомлення. Після цього, їй прийшло повідомлення про списання коштів на ІНФОРМАЦІЯ_3 . Надалі вона натиснула кнопку і підтвердила операцію лише один раз. Однак, їй почало знімати кошти із зарплатної картки по 300 грн. Вона заблокувала картку для виплат та універсальну. Однак згодом вона побачила, що з картки для виплат знято 6297 грн., а з універсальної 17450 грн. 23.05.2022 ОСОБА_5 звернулася в банк і їй повідомили, що з її карток були здійснені оплати на розваги ІНФОРМАЦІЯ_4 , KYIV.

Зазначає, що оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, а отримання вказаних документів має істотне значення для встановлення винуватців вчинених кримінальних правопорушень, дасть змогу встановити факти зняття грошових коштів, осіб, які здійснювали відповідні операції, перерахування коштів з вказаного банківського рахунку, або з безпосередньо на цей рахунок, осіб, яким такі кошти були перераховані, а в подальшому дасть змогу допитати їх щодо обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
Дізнавач СД ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , у заяві клопотання підтримав покликаючись на мотиви у ньому викладені, просив про розгляд такого за його відсутності.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться згадана вище інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, доходжу наступного висновку.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із змісту клопотання від 20.06.2022 та доданих до нього документів убачається, що СД ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 18.06.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 40000059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно наказу № 62 від 20.06.2022 створено слідчо-оперативну групу для розкриття та розслідування проступку в складі: дізнавача СД ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , начальника СД ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавача СД ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , т.в.о. начальника СКП ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській ОСОБА_8 , оперуповноваженого СКП ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , старшого оперуповноваженого СКП ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , оперуповноваженого СКП ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 ..
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання дізнавача за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст.132, ст.160 КПК України, обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 3 ст.132, ст.161та абз. 2 ч. 6 ст.163 КПК України, не встановлено.
Згідно з ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Порушень вимог Глави 10 КПК України- заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України- тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.
Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що документи (інформація), яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ньому, а також, беручи до уваги те, що дізнавач обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , т.в.о. начальника СКП відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_11 , та оперуповноваженому СКП ВнП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , та містять інформацію за період часу з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв 20.05.2022 про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з зазначенням точного місця здійснення фінансових операцій по рахунку. Розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття/перерахування грошових коштів з вказаних рахунків, з наданням фотознімків (відеозаписів) особи, яка отримувала/перераховувала грошові кошти з банківського рахунку; документи, на підставі яких здійснювалось списання грошових коштів з вказаних банківських рахунків у паперові або електронній формі (платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення, платіжні вимоги, розрахункові чеки та ін); у разі використання протягом вказаного періоду системи дистанційного обслуговування (Інтернет-банкінгу) - документи, які містять інформацію про ІР-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає згідно ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1