Провадження № 1-кс/686/8970/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС слідчого відділу Хмельницького РУП Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001436,

встановив:

05.10.2022 року слідчий ВРЗЗС слідчого відділу Хмельницького РУП Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання інформації у Хмельницькій філії вказаної банківської установи, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчим відділенням Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2021 року за №0001436 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «близько 17:00 год. 27.05.2021, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленомумісці, під приводом продажу автомобіля через веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділагрошовими коштами на суму 172 500 гривень, які дружина ОСОБА_5 перерахувала через термінал ІНФОРМАЦІЯ_1 на банківську картку НОМЕР_2 , знаходячись по АДРЕСА_3 , чим спричинили значної майнової шкоди ОСОБА_5 на вказану суму.

В ході відібрання пояснення у потерпілого ОСОБА_5 було встановлено що 26.05.2021 року він перебував за своїм місцем проживання, та переглядав оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де побачив оголошення з продажу автомобіля марки Volkswagen, моделі Touareg 2019 року, і вирішив зв`язатися з особою, яка продавала даний автомобіль. Того ж дня ввечері ОСОБА_5 зателефонував за номером ( НОМЕР_3 ), який був вказаний на сайті на даному оголошенні, де чоловік, що представився на ім`я ОСОБА_6 , пояснив, що машина є в наявності поблизу Польського кордону, і він відразу шукає покупців на кого i розмитнити цей автомобіль. Через телефонну розмову вони домовилися про те, що ОСОБА_6 знімає автомобіль з продажу та виїжджає за автомобілем до Польщі, оскільки він перебуває неподалік від кордону. Також ОСОБА_6 кидав через програму миттєвих повідомлень «Viber» фото та відео автомобіля ОСОБА_5 , але не з вище вказаного номера телефону, а з іншого ( НОМЕР_4 ).

Надалі близько 17:00 год. 27.05.2021 дружина ОСОБА_5 . ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснила перерахунок через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вiддiленні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості передоплати за вищевказаний автомобіль, що у буд. АДРЕСА_3 на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який через програму миттєвих повідомлень «Viber» надав вищевказаний чоловік, а саме НОМЕР_2 , грошові кошти 172 500 гривень.

Після вищезазначеного, даний чоловік ще один день виходив на зв`язок та повідомляв, що все нормально та автомобiль вже на території України, а вже близько 22:00 год. 28.05.2021 вимкнув свій мобільний телефон та на зв`язок не виходив.

Вищевказана банківська картка на яку здійснювала перерахунок ОСОБА_7 видана на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що проживає за адресою: АДРЕСА_4 , M.T. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Наскільки ОСОБА_5 відомо, кошти з вищевказаної банківської картки знімалися 27.05.2021 у м. Моршин, Стрийського району, Львівської області та 28.05.2021 у м. Стрий, Львівської областi.

Також ОСОБА_5 зазначив, що зв`язавшись з ОСОБА_8 , останній повідомив, що банківську картку він втратив разом з гаманцем, а на пропозицію звернутися до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо зняття коштів з його банківської картки, через деяку годину повідомив, що дійсно кошти знiмалися у м. Львів з різних банкоматів.

Тому для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до виписок по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей про фінансовий номер телефону держателя картки, а також матерiалiв Фото- та відео фіксації зняття коштів у банкоматах».

Слідчий в судове засідання не з`явилася, однак у клопотанні міститься прохання розглядати клопотання без участі слідчого, вимоги клопотання підтримує.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до пп. 5, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче інспектор, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого ВРЗЗС слідчого відділу Хмельницького РУП Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання інформації у Хмельницькій філії вказаної банківської установи, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-виписки про коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з 27.05.2021 року по 30.05.2021 року, із зазначенням всіх суб`єктiв, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);

-відомостей про фінансовий номер держателя картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 27.05.2021 року по 30.05.2021 року;

-відомостей про фінансовий номер телефону держателя картки, а також матеріалів фото- та відео фіксації зняття коштів у банкоматах, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 05 грудня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя