єдиний унікальний номер справи 531/1518/22
номер провадження 1-кс/531/578/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2022 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно користувача банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме: 1) копії паспорта власників карткових рахунків та/або реєстраційних документів юридичної особи та особи, які мають доступ до керування вказаними рахунками; 2) анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; 3) додаткової інформації (якщо є); 4) фотознімок власників при отриманні рахунків та інші відомості, які знаходяться в особовій справі власників вказаних рахунків; 5) фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені у готівку грошові кошти з вказаних рахунків в період часу з 01 червня 2022 року по 01 липня 2022 року (якщо грошові кошти переводилися у готівку) 6) відомості щодо руху грошових коштів по вказаним банківським рахункам в період часу з 01 червня 2022 року по 01 липня 2022 року; 7) відомості щодо місць зняття грошових коштів з вказаних банківських рахунків (якщо грошові кошти переводились у готівку) або розрахункові рахунки, на які здійснювалося переведення грошових коштів з зазначених рахунків в період часу з 01 червня 2022 року по 01 липня 2022 року; 8) відомості щодо користування послугами керування вказаними банківськими рахунками за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу; мотивувавши клопотання тим, що в провадженні СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000216 від 22 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Дізнавач до суду не з`явився. Від нього в матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за його відсутності.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 20 червня 2022 року до чергової частини СПД №1 ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 19 червня 2022 року невідома особа шахрайським шляхом, під приводом купівлі-продажу дров, заволоділа грошовими коштами, сума збитків встановлюється.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , в додатку «Фейсбук» знайшла сторінку продажу дров, перейшовши на цю сторінку, помітила номер телефону ( НОМЕР_2 ), на який потерпіла в подальшому і зателефонувала, після чого невідомий чоловік підняв слухавку та розпочалася розмова про купівлю дров. Потерпіла погодилась замовити дрова та написала на вказаний номер в додатку «Вайбер», де її повідомили про те, що потрібно перерахувати кошти на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 6000 грн. Потерпіли перерахувала 3000 грн. та повідомила, що більше в неї на карті немає та вона віддасть інші 3000 грн. чоловіку, який привезе дрова. Але невідома особа переконала її, що для оформлення заказу потрібна вся сума. ОСОБА_4 попрохала сусідку перерахувати кошти на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та після переводу відразу повернула борг сусідці. Після сплати номер телефону ( НОМЕР_2 ) перестав відповідати. Потерпіла написала листа на сторінці в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але там їй також не відповіли, після чого вона звернулась до поліції.

З метою повного та всебічного досудового розслідування та встановлення причетності особи до вчинення казаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вище зазначеної інформації, яка може мати доказове значення в ході досудового та судового слідства, та яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та для встановлення істини по справі, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл:

- начальнику СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 ;

- старшому дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 ;

- дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 ;

- дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення у Полтавському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно користувача банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме: 1) копії паспорта власників карткових рахунків та/або реєстраційних документів юридичної особи та особи, які мають доступ до керування вказаними рахунками; 2) анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; 3) додаткової інформації (якщо є); 4) фотознімок власників при отриманні рахунків та інші відомості, які знаходяться в особовій справі власників вказаних рахунків; 5) фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені у готівку грошові кошти з вказаних рахунків в період часу з 01 червня 2022 року по 01 липня 2022 року (якщо грошові кошти переводилися у готівку) 6) відомості щодо руху грошових коштів по вказаним банківським рахункам в період часу з 01 червня 2022 року по 01 липня 2022 року; 7) відомості щодо місць зняття грошових коштів з вказаних банківських рахунків (якщо грошові кошти переводились у готівку) або розрахункові рахунки, на які здійснювалося переведення грошових коштів з зазначених рахунків в період часу з 01 червня 2022 року по 01 липня 2022 року; 8) відомості щодо користування послугами керування вказаними банківськими рахунками за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 29 вересня 2022 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя