Справа № 201/3409/22
Провадження № 1-кс/201/1046/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000148 від 03.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В клопотанні слідчого зазначено що, 18.12.2020 між ГУНП в Дніпропетровській області та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір №854 про надання послуг з поточного ремонту і технічного обслуговування автомобілів, мікроавтобусів, автобусів.
Відповідно до п. 1 предметом зазначеного договору є послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування автомобілів, мікроавтобусів, автобусів код за ДК 021:2015:50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання з виконанням послуг у сервісному центрі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 . Вартість послуг, відповідно до п. 2 договору, складає 1 887 000 грн. Оплата по зазначеному договору здійснюється за рахунок коштів - Державний бюджет України (загальний фонд). Термін дії договору встановлений п. 9 до 31.12.2020.
На підставі договору № 854 та відповідно до Додатку 1 «Розрахунок вартості послуг з поточного ремонту і технічного обслуговування автомобілів, мікроавтобусів, автобусів» між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 підписані наступні акти приймання-передачі наданих послуг до договору про надання послуг з поточного ремонту і технічного обслуговування автомобілів, мікроавтобусів, автобусів №854 від 18.12.2020:
№ ОУ-0022 від 21.12.2020 щодо автомобілю «SSANG YONG ACTYON» реєстраційний номер НОМЕР_1 на суму 125 262 грн.;
№ ОУ-0038 від 21.12.2020 щодо автомобілю «CITROEN JUMPER» реєстраційний номер НОМЕР_2 на суму 25 644 грн.;
№ ОУ-0036 від 21.12.2020 щодо автомобілю «Mitsubisi «Carizma» реєстраційний номер НОМЕР_3 на суму 51 409 грн.;
№ ОУ-0003 від 21.12.2020 щодо автомобілю «ISUZU -NPR» реєстраційний номер НОМЕР_4 на суму 65 576 грн.;
№ ОУ-0050 від 21.12.2020 щодо автомобілю «BMW-540i 4.4» реєстраційний номер НОМЕР_5 на суму 77 624 грн.;
№ ОУ-0052 від 21.12.2020 щодо автомобілю «MITSUBISHI LANCER» реєстраційний номер НОМЕР_6 на суму 35 299,0 грн.
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, технічними спеціалістами ТОВ ДНДЗ ТРЕЙД проведено технічний огляд (обстеження) та складено висновки спеціаліста щодо автомобілів, належних ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:
автомобілю «SSANG YONG ACTYON» реєстраційний номер НОМЕР_1 ;
автомобілю «CITROEN JUMPER» реєстраційний номер НОМЕР_2 ;
автомобілю «Mitsubisi «Carizma» реєстраційний номер НОМЕР_3 ;
автомобілю «ISUZU -NPR» реєстраційний номер НОМЕР_4 ;
автомобілю «BMW-540i 4.4» реєстраційний номер НОМЕР_5 ;
автомобілю «MITSUBISHI LANCER» реєстраційний номер НОМЕР_6 .
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку НОМЕР_7 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), відкритому у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_9 , скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за період з 21.12.2020 по 01.06.2022.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_9 , скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в підприємницьку діяльність.

Отже слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольни.

Надати прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , слідчим СВ ВП № 5 Дніпровського ВП ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , дозвіл на отримання документів з можливістю вилучення належним чином завірені копії документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_9 , скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
роздруківки руху коштів по рахунку НОМЕР_7 належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), відкритому у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_9 , скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за період з 21.12.2020 по 01.06.2022 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за вказаний період, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи):
дати проведення фінансових операцій;
суми фінансових операцій;
призначення платежів;
номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб , які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів..
В разі невиконання ухвали судом може бути постановлено ухвалу про обшук згідно ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1