Справа № 461/5255/22
Провадження № 1-кс/461/4472/22
УХВАЛА
іменем України
06.10.2022 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні у м.Львові погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000422 від 25.08.2022 р., у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України,
ВСТАНОВИВ:
До Галицького районного суду м. Львова надійшло погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000422 від 25.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199, ч.1 ст.204 КК України, до дев`яти місяців, тобто до 09.07.2023 року.

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000422 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199, ч.1 ст.204 КК України, розпочався 25.08.2022 та закінчується 09.10.2022.

З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, досягнення дієвості цього кримінального провадження, а також для завершення досудового розслідування є необхідним отримання усіх матеріалів НСРД, провести процедуру розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні, зокрема, ухвал слідчого судді Львівського апеляційного суду про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій; проведення експертами судових експертиз призначених у даному кримінальному провадженні додаткової судово-технічної експертизи та судової фоноскопічної експертизи; не проведено додаткових слідчих (розшукових) дій із використанням результатів зазначених експертиз.

Після завершення процедури розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні, завершення проведення вказаних судових експертиз та отримання відповідних висновків експертів, а також за результатами проведення додаткових слідчих (розшукових) дій будуть отримані додаткові докази, які можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Вказані процесуальні та слідчі (розшукові) дії не проведено у двомісячний строк у зв`язку зі значною тривалістю проведення призначених судових експертиз, тривалістю проведення процедури розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також значною кількістю слідчих (розшукових) та процесуальних дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування.

Для проведення необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні необхідно продовжити ще до 9 місяців.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, необхідний строк досудового розслідування не менше як на дев`ять місяців, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин та внаслідок складності провадження.

З врахуванням наведеного, слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просить суд проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора. Клопотання підтримує та просить таке задоволити.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 - 3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000422 від 25.08.2022, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч.1 ст.204 КК України.
Вказані матеріали кримінального провадження, відповідно до ст.. 217 КПК України, були виділені в окреме провадження з матеріалів досудового розслідування №0000240 від 09.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч.1 ст.204 КК України.
Встановлено, що 18.02.2022 постановою Першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_5 провадження досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000240 від 09.10.2020 вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України доручено слідчим СУ ГУНП у Львівській області.

За результатами проведення досудового розслідування 22.08.2022 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у незаконному зберіганні з метою збуту, а також транспортуванні з цією метою незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольних напоїв), тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №№0000422 від 25.08.2022 встановлено, що згідно повідомлення прикордонної служби на пості КРП АДРЕСА_1 зупинено автомобіль марки ІВЕКО, д.н.з НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого в с. Жорнава Великоберезнянського району, Закарпатської області в якому виявлено 5 740 пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв ємністю по 0,5 л з використанням підроблених марок акцизного податку.
Крім цього, на виконання вказаного доручення слідчого, управлінням ОРД Західного регіонального управління Держприкордонслужби України встановлено, що з метою ймовірного виробництва, накопичення та зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_6 використовує низку гаражних приміщень, зокрема гаражне приміщення № НОМЕР_2 , яке знаходиться в обслуговуючому гаражно-будівельному кооперативі «Автолюбитель-6», розташованому по вул. Кульпарківській, 224 у м. Львові, власником якого є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (лист № 5/419 від 16.03.2021).

Проведеним 28.04.2021 на виконання ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова від 22.04.2021 обшуком гаражного приміщення № НОМЕР_2 , яке знаходиться в обслуговуючому гаражно-будівельному кооперативі «Автолюбитель-6», розташованому по АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено 100 картонних коробок з поліетиленовими пакетами та кранами дозаторами (бекенбоксів) фальсифікованих алкогольних напоїв ємністю по 10 л, 1000 пляшок горілки фальсифікованих алкогольних напоїв марки «Столична» ємністю по 0,5 л, 1 164 пляшки горілки фальсифікованих алкогольних напоїв різних торговельних марок ємністю по 0,7 л з наклеєними марками акцизного податку.

Згідно висновку експерта № 2218 від 04.06.2021, вилучені алкогольні напої є водно-спиртовими сумішами із вмістом спирту етилового 31,3-32,6%, виготовлені кустарним (саморобним) способом та не відповідають нормам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі Технічні умови».

Згідно висновку експерта № 2219 від 26.07.2012, марки акцизного податку, які містились на вилучених алкогольних напоях, не відповідають зразкові марок акцизного податку для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва, затвердженому постановою КМУ № 74 від 12.02.2020, виготовлені на звичайному папері для споживчих цілей способом електрофотографічного друку із використанням кольорового лазерного принтера.

На виконання доручення слідчого № 724/9/13-97-03-03 від 06.05.2021, управлінням ОРД Західного регіонального управління Держприкордонслужби України встановлено, що ОСОБА_8 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , однак за вказаною адресою не проживає. Зі слів представників ТОВ «УК Нова Оселя», які забезпечують утримання та обслуговування вказаного будинку, ОСОБА_8 більшість часу проводить в одному із сіл Львівської області, точну назва якого не відома (лист № 5/778 від 11.05.2021).

На виконання доручення слідчого № 1397/9/13-97-03-03 від 18.08.2021 з приводу встановлення місцезнаходження ОСОБА_8 та забезпечення її явкою на допит, управлінням ОРД ІНФОРМАЦІЯ_3 повістку про виклик на допит в якості свідка, 27.08.2021 вручено її сину ОСОБА_9 (лист № 5/1490 від 30.08.2021), однак ОСОБА_8 на допит не з`явилася.

Крім цього, в межах вказаного кримінального провадження не встановлено чи продовжують ОСОБА_6 та ОСОБА_7 зайняття протиправною діяльністю з купівлі та реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, місця купівлі, зберігання та реалізації ними фальсифікованих алкогольних напоїв, власників об`єктів нерухомості, де здійснюється купівля, зберігання та реалізація таких товарів тощо.

Відтак, в межах кримінального провадження № 0000240 від 09.10.2020 необхідно встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка ОСОБА_8 , чи продовжують ОСОБА_6 та ОСОБА_7 займатись протиправною діяльністю з купівлі та реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, місць купівлі, зберігання та реалізації ними фальсифікованих алкогольних напоїв, власників інших об`єктів нерухомості, де здійснюється купівля, зберігання та реалізація таких товарів, а також провести ряд інших слідчих (розшукових) дій для прийняття у провадженні законного процесуального рішення.

Санкція ч. 1 ст. 199 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Згідно ч. 5 ст. 12 КК України тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років.

Згідно п.2 ч.2 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину з моменту внесення відомостей до ЄРДР до дня повідомлення особі про підозру становить 18 місяців, тобто закінчується 09.10.2022.

Відповідно до вимог ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в ч. 2 ст. 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений п.п. 2 і 3 ч. 4 ст. 219 цього Кодексу.

Таким чином, для виконання процесуальних дій, а саме: встановлення місцезнаходження та допиту в якості свідка ОСОБА_8 власника гаражного приміщення № НОМЕР_2 , яке знаходиться в обслуговуючому гаражно-будівельному кооперативі «Автолюбитель-6», розташованому по АДРЕСА_2 , в якому в ході проведення 28.04.2021 обшуку виявлено та вилучено незаконно виготовлені підакцизні товари (фальсифіковані алкогольні напої), чи продовжують ОСОБА_6 та ОСОБА_7 займатись протиправною діяльністю з купівлі та реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, місць купівлі, зберігання та реалізації ними фальсифікованих алкогольних напоїв, власників інших об`єктів нерухомості, де здійснюється купівля, зберігання та реалізація таких товарів, а також проведення ряду інших слідчих (розшукових) дій та вирішення питання про повідомлення особі про підозру необхідний додатковий строк у 9 місяців.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000422 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, розпочався 25.08.2022 та закінчується 09.10.2022.

Відтак, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, досягнення дієвості цього кримінального провадження, а також для завершення досудового розслідування є необхідним отримання усіх матеріалів НСРД, провести процедуру розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні, зокрема, ухвал слідчого судді Львівського апеляційного суду про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій; проведення експертами судових експертиз призначених у даному кримінальному провадженні додаткової судово-технічної експертизи та судової фоноскопічної експертизи; не проведено додаткових слідчих (розшукових) дій із використанням результатів зазначених експертиз.

Після завершення процедури розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні, завершення проведення вказаних судових експертиз та отримання відповідних висновків експертів, а також за результатами проведення додаткових слідчих (розшукових) дій будуть отримані додаткові докази, які можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Вказані процесуальні та слідчі (розшукові) дії не проведено у двомісячний строк у зв`язку зі значною тривалістю проведення призначених судових експертиз, тривалістю проведення процедури розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також значною кількістю слідчих (розшукових) та процесуальних дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування.

Слідчим доведено, що вищевказані, слідчі (розшукові) та процесуальні дії, виконати у строк досудового розслідування передбачений КПК України, не представилось можливим, через, що жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення в цьому кримінальному провадженні, минає допустимий строк досудового розслідування, а як наслідок, закриття кримінального провадження може призвести до невиконання завдань кримінального провадження закріплених в ст.2 КПК України та втрати доказової бази, зібраної за час проведення досудового розслідування, з метою забезпечення здійснення повного та всебічного досудового розслідування та з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення проводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії спрямовані на встановлення істини у кримінальному провадженні.
Таким чином, враховуючи вищенаведене та те, що у даному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, проведення усіх необхідних слідчих (розшуковий) дій до закінчення строку досудового розслідування вбачається неможливим, внаслідок складності провадження, невиконання вказаних дій може призвести як наслідок закриття кримінального провадження, що також може призвести до невиконання завдань кримінального провадження закріплених в ст.2 КПК України, а також втрати доказів, зібраних під час проведення досудового розслідування, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000422 від 25.08.2022 р., у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, - задоволити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000422 від 25.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199, ч.1 ст.204 КК України, до дев`яти місяців, тобто до 09.07.2023 року

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1