Справа № 754/8806/22
У Х В А Л А

Іменем України

03 жовтня 2022 року м.Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001399 від 09.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 03.10.2022 подала до суду клопотання у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001399 від 09.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України про проведення обшуку в приміщенні територіального сервісного центру №1241 МВС України, що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Малиновського маршала, 130 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення а саме:

- оригінали документів, що стали підставою для вчинення дій щодо реєстрації/перереєстрації транспортного засобу PORSHE CAYENNE, 2018 року випуску, VIN НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 зареєстровано (315 - перереєстрація ТЗ на нового власника по договору укладеному в ТСЦ) 19.09.2020 в приміщенні територіального сервісного центру № 1241 МВС України, на підставі договору КП укладеного в ТСЦ № 1241/2020/2211544 на громадянина ОСОБА_4

- електронних носіїв інформації в яких можуть зберігатися документи в електронному вигляді, що мають важливе значення для кримінального провадження.

- документів, оформлених митним органом під час пропуску транспортних засобів через митний кордон України.

В обґрунтування клопотання слідчим наведено, що 25 травня 2021 року, близько 14 години, невстановлені особи, перебуваючи на вул. Електротехнічній, 1 в Деснянському районі міста Києва, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 , чим завдали йому матеріальної шкоди на суму 400 000 грн.

При цьому, потерпілий ОСОБА_4 в травні 2021 року за усною домовленістю придбав автомобіль, марки «Maserati Levante» 2016 року випуску, VIN код автомобіля НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 , бежевого кольору, у невстановлених досудовим розслідуванням осіб за 400 000 грн., однак до теперішнього часу, куплений ним автомобіль, фактично не отримав.

Крім того, 26 травня 2021 року, ОСОБА_4 перебуваючи на вул. Електротехнічній, 1 в м. Києві передав невстановленим особам завдаток у розмірі 1 000 000 грн за п`ятнадцять автомобілів, а саме LAND ROVER DEFENDER ; AUDI A8; LAND ROVER RANGE ROVER; AUDI Q8; AUDI Q8; BMW X7; BMW X7; PORSHE CAYENNE; AUDI E-TRON; FORD F 150; AUDI Q7; DODGE CHALLENGER; LAND ROVER RANGE ROVER SPORT; LAND ROVER RANGE ROVER VELAR; VOLKSWAGEN TOUAREG, які, за усною домовленістю, йому обіцяли передати у власність на початку 2022 року, однак до теперішнього часу ОСОБА_4 автомобілі не отримав, та грошові кошти йому повернуті не були.

Під час розслідування встановлено, що протягом 2020-2021 років, невстановлена досудовим розслідуванням особа, у невстановленому місці, використовуючи завідомо підроблені документи, зареєструвала на потерплого ОСОБА_4 1980 р.н., окрім автомобіля марки «Maserati Levante», через Територіальні сервісні центри МВС України, ще 15 (п`ятнадцять) транспортних засобів, які в подальшому, шляхом використання підроблених документів перереєстрували та продали без його відома іншим особам заволодівши грошовими коштами, а саме:

1. LAND ROVER DEFENDER, 2020 року випуску, VIN НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 , на підставі договору укладеного у СГ № 4623/21/1/009937 від 09.07.2021 на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

2. AUDI A8, 2017 року випуску, VIN НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_8 , на підставі договору КП укладеного в ТСЦ № 3246/2022/3105909 від 12.02.2022 на праві власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

3. LAND ROVER RANGE ROVER, 2018 року випуску, VIN НОМЕР_9 , д.н.з. НОМЕР_10 , належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

4. AUDI Q8, 2019 року випуску, VIN НОМЕР_11 , д.н.з. НОМЕР_12 , на підставі договору укладеного у СГ № 7849/21/013658 від 11.08.2021 на праві власності належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

5. AUDI Q8, 2018 року випуску, VIN НОМЕР_13 , д.н.з. НОМЕР_14 , на підставі договору укладеного у СГ № 4623/20/008028 від 02.12.2020 на праві власності належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5

6. BMW X7, 2019 року випуску, VIN НОМЕР_15 , д.н.з. НОМЕР_16 , на підставі договору укладеного у СГ № 7218/20/011150 від 05.11.2020 на праві власності належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6

7. BMW X7, 2020 року випуску, VIN НОМЕР_17 , д.н.з. НОМЕР_18 , на праві власності належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

8. PORSHE CAYENNE, 2018 року випуску, VIN НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_19 , на підставі договору КП укладеного у СГ № 8095/22/003110 від 17.06.2022 на праві власності належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

9. AUDI E-TRON, 2019 року випуску, VIN НОМЕР_20 , д.н.з. НОМЕР_21 , на підставі договору укладеного у СГ № 7502/20/006587 від 27.10.2020 на праві власності належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9

10. FORD F 150, 2017 року випуску, VIN НОМЕР_22 , д.н.з. НОМЕР_23 , на праві власності належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

11. AUDI Q7, 2020 року випуску, VIN НОМЕР_24 , д.н.з. НОМЕР_25 , на підставі договору КП укладеного в ТСЦ № 0541/2022/3184997 від 21.05.2022, на праві власності належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

12. DODGE CHALLENGER, 2014 року випуску, VIN НОМЕР_26 , д.н.з. НОМЕР_27 , на праві власності ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

13. LAND ROVER RANGE ROVER SPORT, 2018 року випуску, VIN НОМЕР_28 , д.н.з. НОМЕР_29 , на підставі договору, укладеного у СГ № 7191/21/002848 від 29.12.2021 на праві власності належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .

14. LAND ROVER RANGE ROVER VELAR, 2020 року випуску, VIN НОМЕР_30 , д.н.з. НОМЕР_31 , на підставі договору укладеного у СГ № 4623/21/009323 від 12.05.2021 на праві власності належить ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .

15. VOLKSWAGEN TOUAREG, 2018 року випуску, VIN НОМЕР_32 , д.н.з. НОМЕР_33 , на підставі договору укладеного у СГ № 4623/21/009068 від 13.04.2021 на праві власності належить ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , без його на то згоди та які фактично наразі не перебувають у його власності і користуванні.

За оперативними даними ДБН НП України посадові особи територіальних сервісних центрів МВС України є активними учасниками злочинної групи та приймають безпосередню участь у злочинних схемах щодо шахрайських дій невстановлених слідством осіб відносно потерпілого ОСОБА_4 та інших громадян України шляхом здійснення реєстрацій та перереєстрацій транспортних засобів без відома їх фактичних власників використовуючи підроблені документи.

08 серпня 2022 року на підставі ухвали Деснянського районного суду м. Києва проведено обшук в приміщенні ТСЦ 8048 МВС України, де вилучена документація щодо матеріалів, на підставі яких проводилась реєстрація, перереєстрація та зняття з обліку всіх вищезазначених транспортних засобів, що були оформлені на потерпілого ОСОБА_4 .

Під час додаткового допиту потерпілого, останньому були надані матеріали, вилучені під час обшуку, для огляду. Після чого, потерпілий заявив, що в документах, складених від його імені та в документах де він був стороною підписантом, підписи виконано не ним.

Окрім того, в ході допиту свідка ОСОБА_20 , яка начебто продала потерпілому ОСОБА_4 автомобіль «Maserati Levante» встановлено, що транспортний засіб був проданий за її довіреністю невстановленій досудовим розслідуванням особі, при цьому в матеріалах, що стали підставою для перереєстрації зазначеного транспортного засобу зазначено, що вона особисто здійснювала продаж автомобіля, в документах міститься підписи від її імені.

Але в ході подальшого розслідування, проведеного огляду документів за участю свідка ОСОБА_20 встановлено, що підпис дійсно схожий на її, але вона його не виконувала та при вчиненні цієї дії не була присутня. Також, свідок зазначила, що вона не проводила жодної реєстраційної дії у ТСЦ 8048 МВС України.

Також встановлено, що реєстраційні дії щодо оформлення та подальшого переоформлення частини зазначених транспортних засобів проводили посадові особи територіального сервісного центру № 1241 МВС України, що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Малиновського маршала, 130. Таким чином, відповідна документація щодо ввезення, реєстрації, перереєстрації та інші документи, які підтверджують здійснення тих чи інших дій з транспортними засобами зберігаються за цією ж адресою.

Так, з інформації з АМТ НАІС МВС України вбачається, що:

19.09.2020 в приміщенні територіального сервісного центру № 1241 МВС України, на підставі договору КП укладеного в ТСЦ № 1241/2020/2211544 на громадянина ОСОБА_4 зареєстровано (315 - перереєстрація ТЗ на нового власника по договору укладеному в ТСЦ) транспортний засіб PORSHE CAYENNE, 2018 року випуску, VIN НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 .

Слідчий приходить до висновку, що з метою проведення об`єктивного розслідування та перевірки фактів вчинення шахрайських дій, в ході досудового розслідування виникла необхідність у виявленні та вилученні оригіналів документів, як в паперовому так і електронному вигляді, щодо ввезення, реєстрації, перереєстрації зазначених транспортних засобів для подальшого проведення експертиз, встановлення істини по справі, інших учасників злочинної схеми. Вищевказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню, крім того вони будуть використані під час проведення у справі експертиз (зокрема почеркознавчих). У ході досудового розслідування встановлено, що оригінали вищезазначених документів, відповідна комп`ютерна техніка на якій складалась така документація та інші предмети та документи, які мають значення речових доказів в кримінальному провадженні, знаходяться у нежитлових приміщеннях територіального сервісного центру № 1241 МВС України, що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Малиновського маршала, 130.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання в повному обсязі, просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходжу до наступного.

Правові підстави надання обшуку регламентовані ст.234 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 234 КПК України Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

В клопотанні слідчим зазначені найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначено підстави обшуку, приміщення, де планується проведення обшуку, речі які плануються відшукати, вказано особу, якій належить приміщення, зазначені індивідуальні ознаки речей, які плануються відшукати, їх зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, міститься обґрунтування того, що доступ до цих речей неможливо отримати у добровільному порядку шляхом їх витребування відповідно до ст.93 КПК України або за допомогою інших слідчих дій.

В долучених до клопотання матеріалах наявні обґрунтування, необхідності саме здійснення слідчої дії обшук, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення а саме: вилучення оригіналів документів, як в паперовому так і електронному вигляді, щодо ввезення, реєстрації, перереєстрації транспортних засобів які протягом 2020-2021 років були зареєстровані на потерпілого ОСОБА_4 .

В клопотанні слідчим наведені безспірні твердження про збереження речових доказів - документів оформлення транспортних засобів, в приміщенні територіального сервісного центру № 1241 МВС України, що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Малиновського маршала, 130.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 307887948 від 20.08.2022 право власності на будівлі та споруди розташовані за адресою: АДРЕСА_1 зареєстроване на праві колективної власності за ТОВ «Біллар», . Крім того, на праві приватної власності належать ОСОБА_21 і на праві приватної власності ТОВ «ІВЄА-АВТО», .

При цьому, відомості щодо права власності держави (оренди) в особі МВС України або сервісного центру № 1241 в Державному реєстрі відсутні, але на офіційному сайті Головного сервісного центру МВС зазначено, що територіальний сервісний центр за № 1241 знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Малиновського маршала, 130.

Відтак, ураховуючи невизначену кількість власників приміщень, ймовірне невнесення в реєстр всіх фактичних власників, у органу досудового розслідування та прокуратури виникла необхідність клопотати перед судом про надання дозволу на проведення обшуку в нежилих приміщеннях за адресою: м. Дніпро, вул. Малиновського маршала, 130, які фактично використовуються територіальним сервісним центром № 1241 МВС України (фото додані до матеріалів якими обґрунтовується клопотання).

Слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість проведення обшуку у нежитлових приміщення розташованих за адресою: м. Дніпро, вул. Малиновського маршала, 130, які фактично використовуються територіальним сервісним центром № 1241 МВС України з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зібрання достатніх доказів для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, вилучення речових доказів, які самі по собі або у сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а саме встановлення наявності перелічених у резолютивній частині клопотання слідчого речей, предметів, та документів, що знаходяться у розпорядженні територіального сервісного центру № 1241 МВС України, які мають значення для подальшого досудового розслідування та необхідні для проведення експертиз, зокрема почеркознавчої.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, а тому клопотання слідчого про проведення обшуку підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.234,235 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001399 від 09.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчій СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 та слідчим, що входять до слідчої групи у кримінальному провадженні, прокурору Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_22 та прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню №0001399 від 09.07.2022, на проведення обшуку нежитлових приміщень та інших споруд (веранд, тамбурів, прибудов, терас, підвалів, тощо) територіального сервісного центру № 1241 МВС України, що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Малиновського маршала, 130, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, а також відшукання та вилучення майна у вигляді речей і документів, а саме:

- оригінали документів, що стали підставою для вчинення дій щодо реєстрації/перереєстрації транспортного засобу PORSHE CAYENNE, 2018 року випуску, VIN НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 зареєстровано (315 - перереєстрація ТЗ на нового власника по договору укладеному в ТСЦ) 19.09.2020 в приміщенні територіального сервісного центру № 1241 МВС України, на підставі договору КП укладеного в ТСЦ № 1241/2020/2211544 на громадянина ОСОБА_4

- електронних носіїв інформації в яких можуть зберігатися документи в електронному вигляді, що мають важливе значення для кримінального провадження.

- документів, оформлених митним органом під час пропуску транспортних засобів через митний кордон України.

Строк дії ухвали один місяць.

Надати слідчому дві копії ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1