Справа № 950/1806/22
Номер провадження 1-кс/950/312/22
У Х В А Л А

19 жовтня 2022 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, що погоджено прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ та проведення виїмки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 , належним чином посвідчених копій документів.

Клопотання мотивує тим, що у секторі дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000108 від 29.09.2022 року за ч.1 ст. 190 КК України по факту того, що 28.09.2022 року невстановлена особа, шахрайським шляхом із банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами у сумі 4500 грн., належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відомості про кримінальний проступок, відповідно до вимог ч.ч. 1 та 4 ст. 214 КПК України внесено т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_6 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.09.2022 за №0000108 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 28.09.2022 року о 14 годині 08 хвилин на номер мобільного телефону потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з НОМЕР_2 та представився працівником банку та повідомив, що її банківська карта заблокована, на що остання вказаному чоловіку не повірила та повідомила, що звернеться до відділення банку і між ними розмова припинилася. Вона спробувала зайти до особистого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_3 з мобільного телефону, але додаток був заблокований. Потім повторно зателефонував невідомий чоловік з НОМЕР_2 та повідомив, що їй прийде код у повідомленнях і дійсно на номер мобільного телефону ОСОБА_5 прийшло повідомлення з кодом, але остання його нікому не повідомляла. Чоловік запропонував розблокувати вхід до додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 за його підказками, що ОСОБА_5 і зробила. В подальшому потерпіла зайшла у свій додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , перевірила кошти на картах, все було на місці. ОСОБА_5 для того, щоб перестрахувати себе від шахраїв о 14 год. 38 хв. зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 на АДРЕСА_3 та повідомила про вищевказаний дзвінок. Оператор сказав, що її карта заблокована і вона пояснила про вказаний дзвінок, так як запідозрила, що її можуть телефонувати шахраї, повідомила їм номер, з якого їй телефонували, де їй порекомендували змінити пароль входу до ІНФОРМАЦІЯ_3 та розблокувати карту. За підказками оператора потерпіла змінила пароль входу до ІНФОРМАЦІЯ_3 та розблокувала свою карту. Під час вказаної операції ніяких кодів нікому не повідомляла і між ними розмова припинилася. О 15 год. 10 хв. на номер мобільного телефону ОСОБА_5 на Вайбер прийшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що з належної їй банківської карти пенсійної АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 були зняті грошові кошти у сумі 2000 грн., о 15 год. 11 хв. прийшло повідомлення про те, що з вищевказаної карти були зняті грошові кошти у сумі 2000 грн. та о 15 год. 09 хв. було знято грошові кошти у сумі 502 грн.

Для встановлення винної особи, виникла необхідність у виїмці інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та знаходиться у приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 , а саме руху коштів, розгорнутої виписки із зазначенням дати, часу, суми зняття грошових коштів, відео, фотозйомки особи/осіб, виконані засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій за 28.09.2022 року по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_4 , держателем якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та тому можуть бути використані як докази для встановлення винної особи у вчиненні даного кримінального проступку.

Вказані матеріали знаходяться у центральному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 , та тому можуть бути використані як докази для встановлення винної особи у вчиненні даного кримінального правопорушення, тому дізнавач звернулася до суду з вказваним клопотанням.

Дізнавач не з`явилася на розгляд клопотання, в наданій заяві зазначила, що наполягає на задоволенні клопотання, просить провести розгляд у її відсутності.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали провадження № 0000108, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у вказаних документах, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину, отримати її в інший спосіб неможливо, оскільки банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, крім того, вказані документи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Керуючись ст. ст. 159-164, 370, 372 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку - громадянці України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відкрито картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , відомостей щодо фінансового телефону, за яким закріплено зазначену банківську картку, а також відомостей щодо руху коштів по зазначеній банківській картці із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначених рахунках, матеріалів фото- та відеофіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції та місцезнаходження банкоматів, за допомогою яких знімалися грошові кошти за 28.09.2022 року.

Крім того, прошу повідомити механізм зняття грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , держателем якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з якої 28.09.2022 року о 15 год. 09 хв. були зняті грошові кошти у сумі 502 грн., о 15 год. 10 хв. у сумі 2000 грн. та о 15 год. 11 хв. грошові кошти у сумі 2000 грн. Також надати відомості щодо наявності у клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку ОСОБА_5 , а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису ОСОБА_5 системи «Інтернет-банкінг» за 28.09.2022 року.

Строк дії ухвали до 19.11.2022 року.

Ухвала постановлена у двох примірниках.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_7