Дата документу 16.09.2022 Справа № 554/7816/22
УХВАЛА
Іменем України
16 вересня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП № 2 ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000711 від 25.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в:

До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором, у якому прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в відділенні міста Харкова.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, в провадженні СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000711 від 25.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами з банківської картки.

До ЧЧ ВП№2 ХРУП№2 ГУНП в Харківській області надійшла зава від ОСОБА_5 , про те, що 22.07.2022 року невстановлена особа скоїла крадіжку грошових коштів з банківської картки, яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заподіявши останній матеріальну шкоду на суму 15144 гривень.

За вказаним фактом 25.07.2022 СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області було зареєстровано кримінальне провадження № 0000711 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

06.09.2022 року за постановою слідчого СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області було змінено кваліфікацію кримінального провадження № 0000711 від 25.07.2022 з ч. 4 ст. 185 КК України на ч. 3 ст. 190 КК України.

Для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в підтвердженні та отримані документів, що містять інформацію про власника банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прив`язаних до банківських рахунків: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 .

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та прокурору Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в відділенні міста Харкова, а саме про:

- відомості про осіб, на чиє ім`я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прив`язані до банківських рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , із зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів по платіжним карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прив`язаних до банківських рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з дня їх оформлення та по 16.09.2022 року на паперових та електронних носіях, всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса).
- відомості щодо місць та часу зняття із платіжних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прив`язаних до банківських рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з дня їх оформлення та по 16.09.2022 року на паперових та електронних носіях з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки.
Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1