УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю детектива ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві детектива Національного бюро Третього відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене прокурором п`ятого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000524 від 28.07.2017, -

В С Т А Н О В И В :

детектив за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання детектив зазначав, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000524 від 28.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Надалі детектив вказував, що в ході досудового розслідування було встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») створено на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 03.10.2012 за № 955, договору про заснування від 22.02.2013 № 85, додаткової угоди до нього від 18.10.2013, які укладені між ІНФОРМАЦІЯ_4 та компанією ІНФОРМАЦІЯ_5 для технічної модернізації виробництва титанової продукції, що є стратегічним державним інтересом.
За умовами договору про заснування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 22.02.2013 № 85, додаткової угоди до нього від 18.10.2013 та Статуту товариства чітко визначені обов`язки компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 як учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

здійснити свій вклад до статутного капіталу товариства виключно грошовими коштами в сумі 719 785 019,8 грн., що в перерахунку згідно з встановленим Національним банком України (далі НБУ) офіційним курсом гривні до долара США станом на 18.10.2013 (7,993 гривень за 1 долар СІНА) становить 90 051 922,91 доларів США;

з метою фінансового забезпечення технічної модернізації виробництва, внести додатковий вклад грошовими коштами на загальну суму 159 444 980,25 грн., що становить 19 948 077,09 доларів США.

Всього компанія ІНФОРМАЦІЯ_5 як учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язана була здійснити внесок в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів в сумі 110 000 000 доларів США на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що станом на час укладання договору з ІНФОРМАЦІЯ_4 у компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 не було грошових коштів в сумі 110 000 000 доларів США необхідних для виконання зазначеного договору, а з метою незаконного заволодіння 49 % власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » групою невідомих осіб, що діяли в інтересах громадянина України ОСОБА_4 та контролювали діяльність компаній на території України та Республіки Кіпр, створено злочинну схему з використання грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Україна). Внаслідок проведення таких операцій виникли боргові зобов`язання перед зазначеним банком, який мав проблеми з ліквідністю, у зв`язку з чим з 2008 року отримував кошти рефінансування від ІНФОРМАЦІЯ_7 (далі - НБУ). Внаслідок реалізації зазначеної злочинної схеми компанією ІНФОРМАЦІЯ_5 було встановлено контроль над 49% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 05.02.2015 визнано неплатоспроможним із загальною сумою боргу перед НБУ в сумі 12,5 мільярдів гривень.
Так, з метою отримана частку у розмірі 49 % власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » всупереч заборон НБУ було укладено договір від 21.11.2013 № 1/2013 з ІНФОРМАЦІЯ_9 (Латвійська Республіка), згідно до якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 22.11.2013 розміщено 60 000 000 доларів США на депозитний рахунок в латвійському банку. Надалі, згідно угоди від 13.02.2014 № 1.2 сума депозиту була збільшена на 22 500 000 доларів США. Таким чином, загальна сума розміщених коштів на депозиті склала 82 500 000 доларів США. Вказані кошти були розміщені в ІНФОРМАЦІЯ_9 для отримання компанією ІНФОРМАЦІЯ_5 , банківський рахунок якої також був відкритий в цьому ж банку, в кредит коштів, необхідних для перерахування на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання договору про заснування від 22.02.2013 № 85.
В той самий час встановлено, що від імені компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснювались перерахування валюти з відкритого в AT TRASTA KOMERCBANKA рахунку НОМЕР_3 на банківські рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкриті для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 82,5 млн. доларів США як внесок в статутний капітал, а саме: 22.11.2013 - 25 000 000 доларів США, 26.11.2013 - 25 000 000 доларів США, 27.11.2013 - 10 000 000 доларів США, 12.02.2014 - 10 000 000 доларів США, 13.02.2014 - 7 538 942,18 доларів США та 13.02.2014 - 4 961 057, 82 доларів США.

Тобто сума 82 500 000 доларів США та дати розміщення грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме, 22.11.2013 та 13.02.2014 відповідають сумам та датам повернення вказаних коштів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під виглядом внесків згідно договору про заснування TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Таким чином, станом на 13.02.2014 ІНФОРМАЦІЯ_5 не було виконано свого зобов`язання згідно договору про заснування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо внеску на банківські рахунки даного товариства грошових коштів на суму 27 500 000 доларів США з передбачених у договорі 110 000 000 доларів США. При цьому, створено заборгованість ІНФОРМАЦІЯ_9 перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 82 500 000 доларів США по депозитному договору. У зв`язку з вищевикладеними обставинами, з березня по травень 2014 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » звернувся до НБУ та отримали у кредит додаткові кошти на суму 3 300 000 000 гривень.
Надалі встановлено, що 16.06.2014 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », маючи в розпоряджень отримані з березня по травень 2014 року кошти від НБУ, в межах відкритих мультивалютних кредитних лінії для клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) згідно договорів від 06.12.2013 № 31/1/2-1/2013/840-КЛ/36 та від, 20.12.2013 № 31/1/2-1/2013/840-КЛ видав кредити в сумі 100 000 000 доларів США та 9 990 000 доларів CIIL (всього на суму 109 990 000 доларів СІЛА).
Вказані кошти з валютного рахунку № НОМЕР_4 (в доларах США), відкритого для ТО] « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перераховані на банківський рахунок компанії ІНФОРМАЦІЯ_12 (Республіка Кіпр) НОМЕР_5 в ІНФОРМАЦІЯ_9 (Латвійська Республіка), згідно договору від 16.06.2014 без номеру за частку в розмірі 99,9% в статутном капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Україна) на загальну суму 109 990 000 доларів СІНА. Однак, у слідства достатні підстави вважати, що насправді ці кошти використані для погашення заборгованості AT ІНФОРМАЦІЯ_9 перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 82 500 000 доларів США г вищевказаному депозитному договору, а також, для перерахування від імені TOLEXIS TRAIDING LIMITE 27 500 000 доларів США на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання договору про заснування цього товариства.
Як наслідок, є підстави вважати, що фактично внески грошових коштів від імені компанії ІНФОРМАЦІЯ_14 здійснено за рахунок коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », однак, джерелі отримання коштів цим банком, починаючи з 07.10.2008 року, були кредити для підтримання ліквідності одержані в НБУ. При цьому, 05.02.2015 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » був віднесений до категорії неплатоспроможних, а кошти отриманих в НБУ кредитів не повернуті.
Таким чином, здійснення перерахування грошових коштів від імені ІНФОРМАЦІЯ_5 банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого в AT ІНФОРМАЦІЯ_9 , як внесок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », стало можливим завдяки одержанню кредиту від вказаного банку 22.11.2013, 26.11.20 27.11.2013, 12.02.2014, 13.02.2014, погашеного 17.06.2014 за рахунок коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які перераховані через банківські рахунки, відкриті для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ІНФОРМАЦІЯ_15 .
В подальшому, частина коштів у розмірі 122 880 641 грн., перерахованих ІНФОРМАЦІЯ_5 у якості частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказаним суб`єктом господарювання було повернуто компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 у якості виплати дивідендів за 2013-2015 роки.
Перерахування вказаних коштів здійснено на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 що відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні подальших напрямків використання коштів, цільовим призначенням яких було здійснення модернізації основних активів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановлення кінцевих вигодонабувачів вказаних коштів.
Також необхідним є дослідження напрямків використання коштів, які отримано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вході здійснення господарської діяльності, з метою підтвердження або спростування фактів дії службових осіб зазначеного товариства в інтересах афілійованих структур, які були задіяні в придбанні 49% час статутного капіталу в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На думку органу досудового розслідування, необхідним є здійснення тимчасового доступу щодо руху коштів по вищевказаному депозитному рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 та розрахункових рахункі № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які вказане товарні використовує відповідно до відомостей інформаційно - довідкової системи ІНФОРМАЦІЯ_16 .
Виходячи з вищенаведеного детектив звернувся до слідчого судді з даним клопотанням та просив задовольнити.
Представники компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликалися з огляду на порушене детективом клопотання розглядати без їх участі, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
В ході судового розгляду детектив клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив його задовольнити із зазначених у ньому підстав.
Слідчий суддя, заслухавши детектива, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, приходить до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачений такий види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. З ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Частиною першою статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися де слідчого судді під час досудового розслідування чи суду підчас судового провадження із клопотанням пре тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документі зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, т неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасової доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення д встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включаю речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалів приходить до висновку, що детективом була доведена мета отримання доступу до речей та документів зв`язку з тим, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, передбачається довести за допомогою цих документів.
Окрім цього, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), необхідно надати за період з 01.10.2013 (з початку функціонування рахунків) по день звернення слідчим з клопотанням до суду 24.10.2017 року.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 309, 369-372 КПК слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.
Надати детективам Національного бюро Третього відділу Третього підрозділу детективів, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_2 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливі вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_15 та всіх інших рахунках для компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв на їх відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, реєстраційних документів юридичної особи із нотаріально засвідченим перекладом, оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, оригіналів документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «Банк-клієнт», «Інтернет-банкінг», доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, підтверджуючі документи видачі платіжних карт, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків;
Відомостей (банківських виписок) на магнітних(оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківського рахунку № НОМЕР_15 та всіх інших рахунках компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (IP-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку), з 01.10.2013 (з початку функціонування рахунків) по 24.10.2017;
Первинних документів, що свідчать про зарахування та списання з рахунку № НОМЕР_15 грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, касові чеки, корінці квитанцій про отримання готівки, ліцензії та договори на здійснення операцій, вантажно-митних декларацій про експорт продукції, за яку надійшла іноземна валюта) з 01.10.2013 по 31.12.2016;
Документів первинного фінансового моніторингу, щодо здійснених операцій по рахунку № НОМЕР_15 , а також, документів оформлених для подачі в ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 з приводу фінансового моніторингу операцій вказаного клієнта, а також внутрішнього фінансового моніторингу, зокрема, завірені копії угод про закупівлю(експорт) продукції, робі та послуг, списаних(зарахованих) з банківських рахунків компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 касових документів та первинних бухгалтерських документів про фактичне отримання товарів(робіт, послуг), про відвантаження продукції - видаткових накладних, актів виконаних робіт, поданих в банк представникам підприємства з 01.10.2013 по 31.12.2016;
журналу (протоколу) транзакцій використання електронних ключів доступу до системи «Банк-Клієнт» в електронному або паперовому вигляді по вказаному рахунку;
Вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку з 01.10.2013 по 24.10.2017;
Відомостей про операції в міжнародній системі повідомлень SWIFT щодо здійснених операцій г зарахуванню на банківські рахунки, відкриті компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 грошових коштів зазначенням усіх передбачених угодами про використання системи реквізитів, а саме належним чине засвідчених роздруківок розшифрованих отриманих та надісланих SWIFT- повідомлень за період з 01.10.20 по 20.10.2017, в яких містяться дані про мову розшифровки, валюту платежу, дату здійснення операції, сум банк-одержувача, банк-платника, платника, одержувача, призначення платежу, кореспондентів;
Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів, які були надані на відкриття рахунків № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_16 НОМЕР_17 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (к ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв їх відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, реєстраційних документів юридичної особи із нотаріально засвідчених перекладом, оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, оригіналів документів, засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлю комп`ютерної системи «Банк-клієнт», «Інтернет-банкінг», доручень на користування банківським рахунком документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, підтверджуючі документи вид платіжних карт, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків;
Відомостей (банківських виписок) на магнітних(оптичних) електронних носіях про рух коштів рахунках № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_19 НОМЕР_13 , НОМЕР_14 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні та в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та ч здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківського рахунку № НОМЕР_15 (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку), з 01.10.2013 (з початку функціонува рахунків) по 24.10.2017;
Первинних документів, що свідчать про зарахування та списання з рахунків № НОМЕР_20 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_17 , НОМЕР_21 , НОМЕР_14 грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, касові чеки, корінці квитанцій отримання готівки, ліцензії та договори на здійснення операцій вантажно - митних декларацій про експорт продукції, за яку надійшла іноземна валюта) з 01.10.2013 по 24.10.2017;
Документів первинного фінансового моніторингу, щодо здійснених операцій по рахунках № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_17 , НОМЕР_22 , а також, документів оформлених для подачі в ІНФОРМАЦІЯ_17 , Держав службу фінансового моніторингу України з приводу фінансового моніторингу операцій вказаного клієнта також, внутрішнього фінансового моніторингу, зокрема, завірені копії угод про закупівлю(експорт) продую робіт та послуг, списаних(зарахованих) з банківських рахунків TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » касових документів первинних бухгалтерських документів про фактичне отримання товарів(робіт, послуг), про відвантаження продукції - видаткових накладних, актів виконаних робіт, поданих в банк представниками підприємств з 01.10.2013 по 24.10.2017;
журналу (протоколу) транзакцій використання електронних ключів доступу до системи «Банк-Клієнт» в електронному або паперовому вигляді по вказаному рахунку;
Вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку з 01.10.2013 по 24.10.2017;
Відомостей про операції в міжнародній системі повідомлень SWIFT щодо здійснених операцій зарахуванню на банківські рахунки, відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів із зазначенням усіх передбачених угодами про використання системи реквізитів, а саме належним чином засвідчених роздруківок розшифрованих отриманих та надісланих SWIFT- повідомлень за період з 01.10.2013 по 24.10.2017, в яких містяться дані про мову розшифровки, валюту платежу, дату здійснення операції, суму, банк - одержувача, банк-платника, платника, одержувача, призначення платежу, кореспондентів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановления.
У разі відмови виконувати ухвалу, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1