Справа № 761/8203/22
Провадження № 1-кс/761/4612/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2022 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 19 січня 2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договору № від 18 січня 2021 року укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на зведення огорож, монтаж поручнів і захисних засобів; додатків до договору № від 18 січня 2021 року; акту виконаних робіт форми КБ-2в та КБ3 складені в рамках договору № від 18 січня 2021 року; локальні, зведені кошториси, підсумкові локальні відомості складені в рамках договору № від 18 січня 2021 року.

Досудовим розслідування встановлено, що в ході контррозвідувального забезпечення органів державної влади, отримано відомості щодо можливого заволодіння коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 під час виконання державного оборонного замовлення.

Так, 29 грудня 2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (старі назви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) укладено договір №45-20 від 28 грудня 2020 року на «виконання будівельних робіт по об`єкту «Інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки АДРЕСА_4 (комплекс відеоконтролю та сигналізації на ділянці державного кордону)».

На виконання вказаного договору 30 грудня 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало аванс у сумі 118 545 000,00 грн. від ІНФОРМАЦІЯ_7 , які 30 грудня 2020 року були перераховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_5 ) в сумі 22 899 437,75 грн. та 49 884 947,46 грн. (загалом 72 784 385,21 грн.), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_6 ) в сумі 45 760 614,79 грн. Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахували вказаним суб`єктам господарювання всі отримані кошти від ІНФОРМАЦІЯ_7 .

При цьому, кошти згідно отриманих даних були перераховані виключно за обладнання, і жодних будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не проводили, що опосередковано підтверджується рішенням ІНФОРМАЦІЯ_10 від 03 серпня 2021 року у справі №910/12392/21, згідно якого ІНФОРМАЦІЯ_7 просив стягнути з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » аванс та штрафні санкції в розмірі 130 116 726,72 грн.

Заява ІНФОРМАЦІЯ_7 залишена без руху у зв`язку з несплатою судового збору в розмірі 794 500,00 грн. та ненаданням підтверджуючих документів про фінансово-господарські взаємовідносини між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, під час проведення досудового розслідування в ході аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що податковий кредит даного підприємства за період 2020-2021 роки складає 199,841 млн. грн., з них 132,155 млн. грн. (66,1%) сформовано від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_7 ).

В свою чергу, згідно Єдиного реєстру судових рішень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є фігурантом великої кількості кримінальних проваджень різних органів досудового розслідування, в яких містяться відомості щодо повідомлення підозр у заволодінні коштами комунальних та державних підприємств під час виконання будівельних робіт, підробки документів товарознавчої експертизи, використання підприємств транзитно-конвертаційної групи серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », використання підроблених печатей та бланків тощо.

Також, станом на 28 грудня 2020 року (дата укладання договору) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не мало діючої ліцензії на виконання будівельних робіт, оскільки дію ліцензії серії АЕ №639437 від 03 лютого 2015 року видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), було зупинено на підставі наказу Держархбудінспекції України №37 Л від 05 жовтня 2015 року, про що було відомо посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і вони фактично не могли здійснити виконання договору №45-20 від 28 грудня 2020 року, що підтверджується ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_13 від 07 грудня 2020 року у справі №520/17224/2020 (за позовною заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про скасування наказу Держархбудінспекції України №37 Л від 05 жовтня 2015 року про зупинку дії ліцензії).

Таким чином, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », усвідомлюючи неможливість виконання договору №45-20 від 28 грудня 2020 року, використовуючи підроблені документи щодо наявності діючої ліцензії на виконання будівельних робіт, а також можливо підконтрольні підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », здійснили заволодіння коштами ІНФОРМАЦІЯ_7 в сумі 118 545 000,00 грн.

Також, станом на 28 грудня 2020 року (дата укладання договору) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не мало діючої ліцензії на виконання будівельних робіт, оскільки дію ліцензії серії АЕ №639437 від 03 лютого 2015 року видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), було зупинено на підставі наказу Держархбудінспекції України №37 Л від 05 жовтня 2015 року, про що було відомо посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і вони фактично не могли здійснити виконання договору №45-20 від 28 грудня 2020 року, що підтверджується ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_13 від 07 грудня 2020 року у справі №520/17224/2020 (за позовною заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про скасування наказу Держархбудінспекції України №37 Л від 05 жовтня 2015 року про зупинку дії ліцензії).

Таким чином, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », усвідомлюючи неможливість виконання договору №45-20 від 28 грудня 2020 року, використовуючи підроблені документи щодо наявності діючої ліцензії на виконання будівельних робіт, а також можливо підконтрольні підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », здійснили заволодіння коштами ІНФОРМАЦІЯ_7 в сумі 118 545 000,00 грн.

Крім того, як зазначає слідчий в своєму клопотанні, що маючи призупинену ліцензію відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_14 від 05 жовтня 2015 року за №37-Л, 18 січня 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало договір № з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , засновником та власником якого являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_8 , власником якого являється держава в особі Кабінету міністрів України) на зведення огорож, монтаж поручнів і захисних засобів (Технічне обслуговування систем пожежогасіння КС) на суму 3 780 000 грн.

В подальшому, відповідно до відповіді на запит за вих. ТОВВИХ-22-2333 від 21 лютого 2022 року у наданні копій документів з посиланням на п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України відмовлено.

У зв`язку із викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, шляхом їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договору № від 18 січня 2021 року укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на зведення огорож, монтаж поручнів і захисних засобів; додатків до договору № від 18 січня 2021 року; акту виконаних робіт форми КБ-2в та КБ3 складені в рамках договору № від 18 січня 2021 року; локальні, зведені кошториси, підсумкові локальні відомості складені в рамках договору № від 18 січня 2021 року.

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч. 2 ст.191 КК України.

Слідчий надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав.

Особа, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилась, про день, час та місце розгляду клопотання її повідомлено належним чином. Водночас, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвокат ОСОБА_5 подав до суду заяву, про розгляд клопотання за його відсутності, крім того зазначив, що проти задоволення клопотання заперечує, оскільки, на його думку, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має жодного відношення до обставин викладених у клопотанні.

Згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Частина 2 ст.159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши долучені матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 19 січня 2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 та/або оперативним співробітникам за її дорученням, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договору № від 18 січня 2021 року укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на зведення огорож, монтаж поручнів і захисних засобів; додатків до договору № від 18 січня 2021 року; акту виконаних робіт форми КБ-2в та КБ3 складені в рамках договору № від 18 січня 2021 року; локальні, зведені кошториси, підсумкові локальні відомості складені в рамках договору № від 18 січня 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1