Єдиний унікальний номер 725/2613/22
Номер провадження 1-кс/725/650/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.05.2022 року м. Чернівці

Слідчий суддя Першотравневого районного суду м. Чернівці: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання дізнавача сектору дізнання Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001932 від 24.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що сектором дізнання Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001932 від 24.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України за зверненням ОСОБА_5 , яка надійшла з відділу протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України з приводу того, що 21.09.2020 року на її мобільний номер НОМЕР_1 надійшов телефонний дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_2 , абонент якого представився працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та проінформував про те, що з кредитної карти № НОМЕР_3 , була спроба списання коштів третіми особами. Тому з метою уникнення крадіжки коштів нібито працівник СБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » попросив гр. ОСОБА_5 зняти кошти в сумі 50 000 грн. та перерахувати на рахунок, який повідомлять пізніше. Цього ж дня заявниця перебуваючи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 , зняла кредитні кошти в повній сумі та намагалася їх перерахувати на рахунок, який повідомляли в телефонному режимі. Однак, заявницю зустріла її донька, яка в свою чергу запропонувала підійти у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною вище адресою для уточнення інформації. У вищевказаному відділенні заявниці було повідомлено, що відносно неї намагаються вчинити шахрайські дії, тому було надано допомогу, а саме: перевипущено банківську карту, змінено фінансовий номер, готівка, яка була знята через касу банку було покладена на новий банківську карту в сумі 50 000 грн.

З метою зняття коштів заявниця 23.10.2020 року підійшла до банкомату, однак на карті коштів вже не було. Цього ж дня, остання звернулася до відділення банку та повідомила, що на її карті відсутні кошти. Вході спілкування із працівником банку, з його слів стало відомо, що з карткового рахунку № НОМЕР_3 , по принципу Р2Р (Peer-to-peer) відбулося списання коштів в сумі 30 000 грн. на наступні банківські карти дві транзакції в сумах 5200 грн., на карту іншого банку № НОМЕР_4 , три транзакції в сумах 5200, 5200, 1040 грн., на банківську карту № НОМЕР_5 . Окрім цього з виписки по вищевказаному рахунку видно, що кошти в сумі 500 грн., були поповненні на номер мобільного телефону НОМЕР_6 .

Крім того зазначив, що на адресу слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції надійшов рапорт працівника відділу протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області по факту того, що вжитими оперативними заходами було встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_3 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбулося списання коштів в сумі 29 539 грн.. Окрім цього було встановлено, що кошти в сумах 5000 та 5000 грн., були перераховані на банківську карту № НОМЕР_7 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видана на ім`я гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_8 , який може проживати за адресою: АДРЕСА_2 . Зняття коштів відбулося 25.10.2020 року о 11:07 год., у банкоматі CACV2119 та 26.10.2020 о 19:03:27 в банкоматі CACV9190, які відноситься до мереж банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Інша частина коштів в сумах 5000, 5000, 5000 та 1000 грн., була перерахована на банківську карту № НОМЕР_9 , яка емітована в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та може належати гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка можливо проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Так, в ході виконання оперативно-розшукових заходів було встановлено, що зняття коштів з банківської карти № НОМЕР_7 відбулося в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_7 , який відноситься до мереж банкоматів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

З урахуванням викладеного слідчий клопотав про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо операцій, які проводилися по банківських картах № НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , з моменту випуску карткових рахунків до закінчення ухвали суду, деталізовану виписку руху коштів вказаних картах за вищевказаний період часу, яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу «А24» до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , відомості щодо операції, які проводились в інтернет-банкінгу «А24» по банківських картах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу, копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаною карткою з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше. В разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву згідно якої просив провести судове засідання без його участі, клопотання підтримав та просив надати тимчасовий доступ.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч.5. ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Виходячи з того, що іншим способом отримати відомості, що містяться в цих документах не можливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , дізнавачу СД Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , АДРЕСА_4 ), а саме щодо операцій, які проводилися по банківських картах № НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , з моменту випуску карткових рахунків до 24.05.2022 року, деталізовану виписку руху коштів вказаних картах за вищевказаний період часу, яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу «А24» до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , відомості щодо операції, які проводились в інтернет-банкінгу «А24» по банківських картах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу, копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаною карткою з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.

В разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку з можливістю ознайомлення та отримання даної інформації в копіях у письмовому та електронному вигляді у СБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1