Провадження № 1-кс/127/8230/22
У Х В А Л А
Іменем України
20 вересня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання мотивовано тим, що Головним управлінням Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 від 02.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Військової спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону з УСБУ у Вінницькій області надійшли матеріали про вчинення кримінального правопорушення, а саме про те, що на виконання договору підряду № 303/37/2 від 29.12.2015 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 2016-2018 роки здійснювалось будівництво багатоквартирного житлового будинку в АДРЕСА_1 , при підписанні актів виконаних будівельних робіт до ним умисно вносились неправдиві відомості щодо вартості та об`ємів виконаних робіт, що призвело до розтрати грошових коштів на суму 900000 грн..

Відповідно до умов укладеного договору визначено, що розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником після підписання сторонами актів прийняття виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в).
Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, кваліфікації вчиненого діяння, а також встановлення обставин та документального підтвердження здійснених фінансово-господарських операцій між Замовниками та Підрядником, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів щодо виконання робіт по договору підряду № 303/37/2 від 29.12.2015 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо будівництво багатоквартирного житлового будинку в АДРЕСА_1 .

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 20.09.2022 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
ІНФОРМАЦІЯ_1 явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на адресу підприємства.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи Головним управлінням Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 від 02.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Військової спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону з УСБУ у Вінницькій області надійшли матеріали про вчинення кримінального правопорушення, а саме про те, що на виконання договору підряду № 303/37/2 від 29.12.2015 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 2016-2018 роки здійснювалось будівництво багатоквартирного житлового будинку в АДРЕСА_1 , при підписанні актів виконаних будівельних робіт до ним умисно вносились неправдиві відомості щодо вартості та об`ємів виконаних робіт, що призвело до розтрати грошових коштів на суму 900000 грн..

Відповідно до умов укладеного договору визначено, що розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником після підписання сторонами актів прийняття виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в).
Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000105 від 02.09.2022, повідомленням про вчинене кримінальне правопорушення від 01.09.2022, аудиторським звітом від 07.04.2021 №234/3/6/аз за результатами внутрішнього аудиту ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.07.2017 по 30.11.2020
Як зазначив слідчий у клопотанні для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, кваліфікації вчиненого діяння, а також встановлення обставин та документального підтвердження здійснених фінансово-господарських операцій між Замовниками та Підрядником, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів щодо виконання робіт по договору підряду № 303/37/2 від 29.12.2015 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо будівництво багатоквартирного житлового будинку в АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000105 від 02.09.2022, на тимчасовий доступ до документів, щодо будівництво багатоквартирного житлового будинку в АДРЕСА_1 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів, а саме:

-договору підряду №303/37/2 від 29.12.2015 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо будівництво багатоквартирного житлового будинку в АДРЕСА_1 , з додатками, відповідними додатковими угодами до нього, графіками робіт, специфікаціями, тощо;

-актів приймання виконання виконаних робіт, форма КБ-2в, які стосуються проведення даного будівництва, підсумкові відомості ресурсів до них;

-актів прихованих робіт по договору;

-журналів ведення робіт по будівництву;

-первинних бухгалтерських документів (прибуткові накладні, договори, платіжні доручення, специфікації, гарантійні листи) до підсумкових відомостей ресурсів за договором;

-довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2021 рік, форма КБ-3, відповідно до зазначеного договору підряду;

-розширених розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконання виконаних будівельних робіт;

-розрахунків загальновиробничих та адміністративних витрат, визначені на підставі обґрунтованої їх величини і структури, яка склалася в Підрядника за звітні періоди, що передували виконанню робіт та його завантаженості;

-журналу обліку виконаних робіт, форму КБ-6;

-обґрунтування та підтвердження включення інших супутніх витрат (накази на відрядження працівників, авансові звіти з первинними обліковими документами, що посвідчують суми витрат відображені в авансових звітах, тощо);

-звітів про витрати основних матеріалів у будівництві у співвідношенні з виробничими нормами (форма М-29);

-звіту про рух матеріальних цінностей (форма М-19) та акту на списання ТМЦ;

-рахунків, накладних та товарно-транспортних (вантажних) накладних на придбання, перевезення матеріалів, відображених у звітах про рух матеріальних цінностей;

-документів підтверджуючих проведення розрахунків по договору підряду (рахунки фактури, платіжні доручення, виписка по руху коштів з відображенням проплат по договору);

-наказів про призначення (звільнення) директора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , його посадові обов`язки (інструкції) також заступників управління та головного бухгалтера, що були відповідальними за виконання договору підряду)

-положення про ІНФОРМАЦІЯ_4 яке діяло в період часу з 2015 по 2018 роки.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя