Справа № 186/214/22
Провадження № 1-кс/0186/107/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

09 червня 2022 року року м.Першотравенськ.

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 03 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
08 червня 2022 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 03 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

Згідно клопотання, в провадженні слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000031 від 03 листопада 2021 року по ч.І ст.364 КК України за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, у порушення вимог чинного законодавства, без прийняття відповідних рішень ІНФОРМАЦІЯ_2 про збільшення статутного капіталу ІНФОРМАЦІЯ_3 , протягом 2016 - 2020 років перераховували зі спеціального фонду місцевого бюджету на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_3 внески до статутного капіталу підприємства в сумах, що перевищують розміри, встановлені рішеннями міської ради про міський бюджет відповідного року, що завдало істотної шкоди місцевому бюджету.

У свою чергу, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, при наявності постанов державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_4 про арешт коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 провадженні № 55507972, протягом 2016-2020 років, з метою отримання з міського бюджету внесків до статутного капіталу підприємства у сумі, що перевищує розміри, встановлені рішеннями міської ради про міський бюджет відповідного року, відкривали в установах банків нові розрахункові рахунки, на які здійснювалися вищевказані перерахування.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 26 лютого 2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 , в особі начальника управління ОСОБА_3 , та ІНФОРМАЦІЯ_6 , в особі ОСОБА_4 , укладено договір, предметом якого є перерахування внесків у статутний капітал ІНФОРМАЦІЯ_7 за рахунок коштів міського бюджету у сумі 4 300 000.00. Для проведення фінансово-господарських операцій Першотравенське житлово-комунальне підприємство використовувало р/р НОМЕР_1 банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Крім того, аналогічний договір був укладений між ІНФОРМАЦІЯ_5 , в особі начальника управління ОСОБА_3 , та ІНФОРМАЦІЯ_6 , в особі ОСОБА_4 , у 2017 році.

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність отримання інформації про власника банківського рахунку р/р НОМЕР_1 , коли він був відкритий, що стало підставою для його відкриття, хто міг користуватися вказаним рахунком, прив`язані до нього банківські картки, знімати з них грошові кошти, рух грошових коштів по рахунку та прив`язаних до нього банківських карток, фото- відео матеріалів особи яка знімала грошові кошти в період часу з 01 січня 2016 року по дату закриття вказаного рахунку, в зв`язку з цим планується отримати тимчасовий доступ та здійснити виїмку до вказаної інформації, яка перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) по АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки в відділенні НОМЕР_3 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", яке розташоване по АДРЕСА_2 .

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею, однак іншими способами отримати достовірну інформацію, за допомогою якої можливо встановити вищевказані обставини, неможливо.

Необхідність вилучення вищевказаних документів полягає в тому, що вони можуть бути визнані доказом у кримінальному провадженні і відповідно до ч.2 ст. 100 КПК України повинні зберігатися у сторони кримінального провадження, які вони надані на підставі судового рішення.

Старший слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи в її відсутність, клопотання підтримала.

Представник АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " в судове засідання не з`явився, про дату розгляду клопотання був повідомлений. Неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Надати старшому слідчому відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції - ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), а саме: інформації про власника банківського рахунку р/р НОМЕР_1 , коли він був відкритий, що стало підставою для його відкриття, хто міг користуватися вказаним рахунком, прив`язані до нього банківські картки, знімати з них грошові кошти, рух грошових коштів по рахунку та прив`язаних до нього банківських карток, фото-відео матеріалів особи, яка знімала грошові кошти в період часу з 01 січня 2016 року по дату закриття вказаного рахунку, що перебувають у володінні AБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) по АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки в відділенні № НОМЕР_3 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", яке розташоване по АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 09 червня 2022 року по 08 липня 2022 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .