Справа № 296/1599/22
Ухвала
Іменем України

11 квітня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 04.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України, -
встановив:
Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до змісту якого просить надати старшому слідчому в ОВС СУ Головного Управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СУ Головного Управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_5 , слідчому СУ Головного Управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_6 , а також за дорученням слідчого, оперативним працівникам УСР в Житомирській області ДСР НПУ: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документації,яка знаходиться у володінні обласної комісії щодо прийняття рішень про надання фінансової підтримки одержувачам коштів з обласного бюджету ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: оригіналів документів, які службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , подали до комісії з прийняття рішень щодо компенсації витрат за відповідним напрямом, та які стали підставою для отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 28.10.2021 грошових коштів в сумі 6 588 900, 00 гривень в якості компенсації витрат на придбання садивного матеріалу плодово-ягідних культур, зокрема: заявку на отримання бюджетних коштів; довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком; письмове зобов`язання щодо повернення до державного бюджету в місячний строк бюджетних коштів у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання та/або нецільового використання; засвідчені підписом керівника суб`єкта господарювання копії документів, що посвідчують право власності та/або користування земельною ділянкою; засвідчену підписом керівника суб`єкта господарювання копію проектної документації на створення виноградників столових сортів, плодово-ягідних насаджень і хмільників; акт інвентаризації насаджень за формою, затвердженою Мінагрополітики; акт про фактичний обсяг виконаних робіт і витрат за формою, затвердженою Мінагрополітики; реєстри витрат на садивний матеріал і роботи разом із завіреними копіями первинних бухгалтерських документів, що підтверджують такі витрати та облік їх на балансі, зокрема документів про здійснення оплати товарів і послуг; засвідчені підписом керівника суб`єкта господарювання копії таких сертифікатів на садивний матеріал (у разі садіння (ремонту) насаджень): для садивного матеріалу вітчизняного виробництва - сертифіката, що засвідчує сортові якості садивного матеріалу, та сертифіката, що засвідчує товарні якості садивного матеріалу; для ввезеного на митну територію України садивного матеріалу - фітосанітарного сертифіката та сертифіката країни-експортера; фотоматеріали з підтвердженням садіння (ремонту) насаджень, спорудження шпалери та встановлення систем краплинного зрошення; протоколи засідання, висновки за результатами аналізу отриманих документів комісії для надання фінансової підтримки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ); інша документація, складена за результатами здійснення компенсації витрат на придбання садивного матеріалу плодово-ягідних культур для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000084 від 04.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 01.01.2020 по 31.12.2021 невстановлені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що входить до групи компаній ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленими службовими особами ПП « ОСОБА_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , будучи обізнаними з Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки сільсьгосптоваровиробників» від 08.02.2017 №77, Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженим Постановою КМУ від 15.07.2005 №587, шляхом документального обґрунтування завищених витрат на садитивний матеріал горіхів, за рахунок штучно збільшеної їх вартості та кількості на суму від 1 285 632 до 4 480 000 гривень, які в подальшому подані до відповідної комісії ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою відшкодування витрат на придбання садитивного матеріалу горіхів, які складені службовими особами ПП « ОСОБА_11 », на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , перераховано грошові кошти в розмірі 6 588 900 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », станом на 2021 рік орендує 259,34 га землі на теритоірї Брониківської, Лебедівської, Федорівської сільської ради Новоград-Волинського району в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Заходами оперативно - ініціативного пошуку встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » подали до комісії з прийняття рішень щодо компенсації витрат за напрямом, акти витрат садового матеріалу на загальну площу 196,9 га, в кількості 20088 штук, та на загальну суму 9 883 296 грн.
В той же час, відповідно до актів інвентаризації насаджень поданих на розгляд комісії ІНФОРМАЦІЯ_1 на відшкодування витрат на придбання садового матеріалу горіхів, які обліковуються на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сади займають загальну площу 215,8509 га, з них молоді 215,8509 га.
Виїздом на земельні ділянки, які перебувають в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які останнє отримало в користування від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням приймача GNSS S660P, №S8734 встановлено наявність вказаних земельних ділянок із відповідними кадастровими номерами із зображенням координатів та кутів поворотних точок. Разом з тим встановлено, що на вказаних земельних ділянках відсутні зелені насадження горіхів у заявленій кількості.
Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що входить до групи компаній ІНФОРМАЦІЯ_4 (до якої в свою чергу входить також і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), 28.10.2021 отримали 6 588 900 грн бюджетних коштів на компенсацію витрат на придбання садивного матеріалу плодово-ягідних культур на підставі завідомо неправдивих відомостей та підроблених документів, які останні подали комісії з питань прийняття рішень щодо компенсації витрат за відповідним напрямом, та привласнили бюджетні кошти у вищевказаній сумі.
Окрім цього, ІНФОРМАЦІЯ_7 проведено аналітичне дослідження фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пов`язаних з отриманням із державного бюджету фінансової підтримки розвитку садівництва для компенсації витрат за придбання садивного матеріалу плодово-ягідних культур, щодо наявності ознак правопорушень за період з 01.01.2020 по 31.12.2021 за результатами якого встановлено ознаки безпідставного отримання бюджетних коштів за програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників», які використовуються для державної підтримки виробників плодів, а саме: документального обґрунтування завищених витрат на садивний матеріал горіхів, за рахунок штучно збільшеної їх вартості, а також кількості, на підставі поданих до комісій документів, складений ПП « ОСОБА_12 » « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Крім того, за результатами проведених досліджень виявлено ознаки вчинення службовими особами вказаних товариств дій, спрямованих на відмивання коштів, безпідставного отримання бюджетної дотації, передбаченої Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки сільсьгосптоваровиробників» від 08.02.2017 №77, за рахунок штучного завищення вартості та кількості щеплених саджанців горіха грецького, шляхом оформлення у вересні-жовтні 2020 року нереальних операцій, що в кінцевому результаті призвело до можливості подання відповідного пакету документів для безпідставного отримання такої дотації.
Зазначає, що отримання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів документації, складеної за результатом компенсації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » витрат на придбання садивного матеріалу плодово-ягідних культур у сумі 6 588 900, 00 гривень, необхідне для встановлення відомостей, які у відповідності до ст.91 КПК Україн, підлягають доказуванню у кримінальному провадженню.
Враховуючи, що інформація та документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 одержувачам коштів з обласного бюджету на виконання заходів Програми розвитку агропромислового розвитку Житомирської області на 2021-2027 роки ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо прийняття рішень про надання фінансової підтримки одержувачам коштів з обласного бюджету ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом отримати їх неможливо, необхідним є надання тимчасового доступу до речей і документів.
Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву в якій розгляд клопотання просить провести без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Згідно з ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.
Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, викладені у клопотанні підтверджуються дослідженими доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; рапортами старшого оперуповноваженого УСР в Житомирській області ДСР НП України; відомістю наявності та використання земельних ділянок ТОВ ОРГАНІК ІНФОРМАЦІЯ_3 ; копією договору купівлі продажу від 29 січня 2020 року; розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_10 від 12.02.2021 №103/17 Про утворення обласної комісії для надання фінансової підтримки одержувачам коштів з обласного бюджету на виконання заходів Програми розвитку агропромислового розвитку Житомирської області на 2021-2027 роки; висновком аналітичного дослідження № 5/06-30-16-05/40743147.
Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 одержувачам коштів з обласного бюджету на виконання заходів Програми розвитку агропромислового розвитку Житомирської області на 2021-2027 роки ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ) знаходяться відшукувана органом досудового розслідування інформація і документи, зважаючи, що вказана інформація і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000084 від 04.02.2022, не можуть бути отримані у інший спосіб та можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.
Разом з тим, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000084 від 04.02.2022, оскільки саме вони є стороною кримінального провадження.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 04.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України задовольнити частково.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000084 від 04.02.2022 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 одержувачам коштів з обласного бюджету на виконання заходів Програми розвитку агропромислового розвитку Житомирської області на 2021-2027 роки ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме, до оригіналів документів, які службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , подали до комісії з прийняття рішень щодо компенсації витрат за відповідним напрямом, та які стали підставою для отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 28.10.2021 грошових коштів в сумі 6 588 900, 00 гривень в якості компенсації витрат на придбання садивного матеріалу плодово-ягідних культур, зокрема:
- заявки на отримання бюджетних коштів;
- довідки про відкриття поточного рахунка, видану банком;
- письмового зобов`язання щодо повернення до державного бюджету в місячний строк бюджетних коштів у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання та/або нецільового використання;
- засвідчених підписом керівника суб`єкта господарювання копій документів, що посвідчують право власності та/або користування земельною ділянкою;
- засвідченої підписом керівника суб`єкта господарювання копії проектної документації на створення виноградників столових сортів, плодово-ягідних насаджень і хмільників;
- акту інвентаризації насаджень за формою, затвердженою Мінагрополітики;
- акту про фактичний обсяг виконаних робіт і витрат за формою, затвердженою Мінагрополітики;
- реєстрів витрат на садивний матеріал і роботи разом із завіреними копіями первинних бухгалтерських документів, що підтверджують такі витрати та облік їх на балансі, зокрема документів про здійснення оплати товарів і послуг;
- засвідчених підписом керівника суб`єкта господарювання копій таких сертифікатів на садивний матеріал (у разі садіння (ремонту) насаджень): для садивного матеріалу вітчизняного виробництва - сертифіката, що засвідчує сортові якості садивного матеріалу, та сертифіката, що засвідчує товарні якості садивного матеріалу; для ввезеного на митну територію України садивного матеріалу - фітосанітарного сертифіката та сертифіката країни-експортера;
- фотоматеріалів з підтвердженням садіння (ремонту) насаджень, спорудження шпалери та встановлення систем краплинного зрошення;
- протоколів засідання, висновків за результатами аналізу отриманих документів комісії для надання фінансової підтримки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 );
- іншої документації, складеної за результатами здійснення компенсації витрат на придбання садивного матеріалу плодово-ягідних культур для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).
У решті вимог клопотання - відмовити.
У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 11 травня 2022 року включно.
Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1