Справа № 712/2541/22
Провадження №1-кс/712/1192/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 квітня 2022 року м. Черкаси
Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся прокурор Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту, в якому просить винести ухвалу про накладення арешту на майно, вилученого 01.04.2022 в ході санкціонованого обшуку в ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Суми, проживаючого в АДРЕСА_1 , а саме: чотири картонні коробки із безакцизними цигарками (75 блоків марки «Rothmans», 9 блоків марки «LM», 50 блоків марки «Compliment» в упакуванні синього кольору, 50 блоків марки «Compliment» в упакуванні червоного кольору).

Клопотання мотивує тим, що 30.03.2022 до Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення про зупинку автомобіля "Skoda Fabia", д.н. з. НОМЕР_1 , на Руськополянському блокпосту близько 21.00 години, за кермом якого перебував ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 . Теробороною Руськополянського блокпосту при проїзді через вказаний блокпост, був оглянутий даний автомобіль на блокпосту був оглянути,та в ньому виявлено безакцизні цигарки марки "Ротманс" в кількості 170 блоків, які ОСОБА_4 віз з м. Львів до м. Суми.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення зареєстровані до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 31.03.2022 за попередньою правовою кваліфікацією за ст. 204 ч. 1 КК України.

Згідно рапорту оперативного працівника відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ОСОБА_5 30.03.2022 силами тероборони Руськополянського блокпосту був проведений огляд автомобіля "Skoda Fabia", д.н. з. НОМЕР_1 , за кермом якого був ОСОБА_4 . Під час огляду автомобіля було виявлено 170 блоків цигарок марки «Rothmans» без акцизних марок.

Відомості про вказану подію були передані по спецлінії «102» для подальшого реагування.

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу право власності на автомобіль зареєстровано за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Суми, проживаючого в АДРЕСА_1 .

01.04.2022 в ході санкціонованого обшуку автомобіля "Skoda Fabia", д.н.з. НОМЕР_1 було виявлено та вилучено чотири картонні коробки із безакцизними цигарками (75 блоків марки «Rothmans», 9 блоків марки «LM», 50 блоків марки «Compliment» в упакуванні синього кольору, 50 блоків марки «Compliment» в упакуванні червоного кольору).

В ході огляду вказаних цигарок встановлено, що вони є іноземного виробництва, без маркування українською мовою та на упакуваннях відсутні акцизні марки.

01.04.2022 вилучені в ході обшуку чотири картонні коробки із безакцизними цигарками (75 блоків марки «Rothmans», 9 блоків марки «LM», 50 блоків марки «Compliment» в упакуванні синього кольору, 50 блоків марки «Compliment» в упакуванні червоного кольору) визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Прокурор до судового засідання надала заяву в якій просила суд слухати справу без її участі, клопотання підтримує та просить його задоволити.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя виходить з наступного.
У рішеннях ЄСПЛ у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції», «Малама проти Греції», «Україна-Тюмень проти України», «Спорронг та Льонрот проти Швеції» констатовано, що перша та найважливіша вимога ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого пункту дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а другий пункт визнає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном через введення в дію «законів». Крім того, верховенство права, один із фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей Конвенції. Також суд нагадує, що втручання в право на мирне володіння майном повинно бути здійснено з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи. Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти через вжиття будь-якого заходу для позбавлення особи її власності.

Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Стаття 98 КПК України передбачає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з вимогами ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

У відповідності із ст. 100 КПК України та нормами Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затверджених Постановою КМУ від 19 листопада 2012 року №1104 умовою зберігання речових доказів повинно бути забезпечення збереження їх істотних ознак та властивостей. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як вбачається із клопотання та доданих до клопотання слідчого матеріалів, що ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 31 березня 2022 року надано дозвіл на проведення обшуку в автомобілі "Skoda Fabia", д.н. з. НОМЕР_1 (власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець міста Суми, проживаючий в АДРЕСА_1 , який на даний час припаркований в АДРЕСА_2 , на території Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, з метою виявлення та вилучення 170 безакцизних цигарок марки «Rothmans».

01.04.2022 року в ході санкціонованого обшуку автомобіля "Skoda Fabia", д.н.з. НОМЕР_1 було виявлено та вилучено чотири картонні коробки із безакцизними цигарками (75 блоків марки «Rothmans», 9 блоків марки «LM», 50 блоків марки «Compliment» в упакуванні синього кольору, 50 блоків марки «Compliment» в упакуванні червоного кольору).

01.04.2022 року слідчим СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 винесено постанову про визнання та приєднання у якості речових доказів до кримінального провадження, якою визнано та приєднано у якості речових доказів до кримінального провадження № 0000566 від 12.03.2022 року наступне:

- чотири картонні коробки із безакцизними цигарками, в яких знаходяться 75 блоків марки «Rothmans», 9 блоків марки «LM», 50 блоків марки «Compliment» в упакуванні синього кольору, 50 блоків марки «Compliment» в упакуванні червоного кольору.

07 квітня 2022 року до Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000566 внесено до ЄРДР 31 березня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про накладення арешту на майно, а саме: чотири картонні коробки із безакцизними цигарками (75 блоків марки «Rothmans», 9 блоків марки «LM», 50 блоків марки «Compliment» в упакуванні синього кольору, 50 блоків марки «Compliment» в упакуванні червоного кольору).

Ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси від 07 квітня 2022 року клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000566 внесено до ЄРДР 31 березня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про накладення арешту на майно повернуто прокурору Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури, та встановлено строк для усунення недоліків - сімдесят дві години з моменту отримання цієї ухвали.

11 квітня 2022 року прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 після усунення недоліків подано клопотання про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000566 внесено до ЄРДР 31 березня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Таким чином, з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме: 9 блоків марки «LM», 50 блоків марки «Compliment» в упакуванні синього кольору, 50 блоків марки «Compliment» в упакуванні червоного кольору, слідчий звернувся лише 07.04.2022 року, хоча повинний був звернутися протягом 48 годин після вилучення майна, а саме 03.04.2022 року, однак до суду клопотання надійшло 07.04.2022 року.

Клопотання в частині накладення арешту на 75 блоків марки «Rothmans» не підлягає до задоволення, оскільки дане майно не являється тимчасово вилученим майном, оскільки вилучено на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 31 березня 2022 року.

Оскільки строк, зазначений у ч. 5 ст. 171 КПК України, є присічним, так як нормами КПК України не передбачено можливість його поновлення, то в задоволенні клопотання про накладення арешту на майно необхідно відмовити як поданому з порушенням передбаченого ст. 171 КПК України строку.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Керуючись ст. ст. 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171, 236, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000566 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.03.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, залишити без задоволення.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1