ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/2259/22
Провадження № 1-кс/201/663/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 квітня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що прокуратурою Глодянського району розслідується кримінальна справа № порушена 09.07.2021 р., за ознаками складу злочину, передбаченого статтею 190 ч. (2) пункту (б) Кримінального кодексу Республіки Молдови.

Органом кримінального переслідування Інспекторату поліції Глодень було встановлено, що 11.06.2021 за допомогою додатка «Viber» з телефонного номера НОМЕР_1 , невстановлена органом кримінального переслідування, особа представившись як « ОСОБА_5 », усвідомивши характер своїх дій, маючи намір на незаконне придбання майна іншої особи, шляхом обману чи зловживання довірою, на підставі того, що хоче купити бігову доріжку, переконала гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає в селі Дану, Глодянського району, повідомити дані банківської картки для переказу грошей та купівлі бігової доріжки. Внаслідок незаконних дій ОСОБА_6 було завдано значної матеріальної шкоди на загальну суму 1939 леїв MD, що відповідно до ст. 126 КК Республіки Молдова є матеріальним збитком у значному розмірі.

Відповідно до виписки рахунку, номер НОМЕР_2 , було встановлено, що 11.06.2021, з картки номер НОМЕР_3 , що належить гр. ОСОБА_6 , було здійснено переведення з номером НОМЕР_4 на суму 1900 лей на невідому банківську картку.

Згідно з інформацією вилученої від ВС « ОСОБА_7 » SA центральний офіс розташований у АДРЕСА_1 , 11.06.2021 з банківської картки № НОМЕР_3 , що належить гр. Норок ОСОБА_8 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , було здійснено переведення Р2Р, у розмірі 1900.00 лей, на картку № НОМЕР_6 , видану « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться на території України.

Беручи до уваги, що до цього моменту органом кримінального переслідування не були встановлені особи, причетні до скоєння злочину, виявлення та вилучення доказів, виникає потреба у вилученні інформації, що містить банківську таємницю, від АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташований на території України, АДРЕСА_2 , а саме дані про власника банківської картки № НОМЕР_6 , та дані про фінансові операції, проведені за вказаною банківською карткою.

В зв`язку з вище викладеним, на цьому етапі провадження, існує потреба отримання інформації в рамках надання міжнародної правової допомоги, яка знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню неможливо.

Від слідчого надійшла заява, в якій останній просить розглянути клопотання без його особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Молдова щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № , яка порушена 09.07.2021 р., за ознаками складу злочину, передбаченого статтею 190 ч. (2) пункту (б) Кримінального кодексу Республіки Молдови, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити слідчому СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 прокурору Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , (адреса для зв`язків та листування), АДРЕСА_4 , (адреса проведення тимчасового доступу та документів), а саме:

дані власника банківської картки № НОМЕР_6 , (ім`я, прізвище, по батькові, дата народження, місце народження, місце проживання, ідентифікаційний номер, номери телефонів), та дані про фінансові операції, здійснені з використанням зазначеної банківської картки.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1