Справа № 404/4194/22
Номер провадження 1-кс/404/2138/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2022 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання слідчого Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 0000154 від 22.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню, щодо надання дозволу слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з моменту реєстрацій товариства та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, а саме:
- звіт про фінансовий стан, форма № 1;
- звіт про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), форма № 2;
- звіт про рух грошових коштів, форма № 3;
- звіт про власний капітал, форма № 4;
- приміток до фінансової звітності, форма № 5 з додатками;
- звіт за сегментами, форма № 6 та пояснювальної записки;
- податкові декларації з податку на прибуток товариства;
- податкові декларації з податку на додану вартість;
- податкові декларації про майновий стан і доходи;
- відомостей про співробітників, які працюють у штаті вказаного товариства та отримані ними доходи (звітність за формою 1ДФ);
- відкриті та закриті рахунки в банківській установах;
- матеріалів планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками до них планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками за весь період;
- електронну Інтернет адресу та ІР, з якої на адресу податкового органу надходила податкова звітність підприємства.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що слідчим відділом Кропивницького РУП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000154 від 22.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Кропивницької окружної прокуратури надійшов лист УСБУ в Кіровоградській області (вх. № 14815-21 від 22.12.2021) про те, що за результатами моніторингу даних інтернет-сайтів порталів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявлено факт можливих зловживань та порушення тендерного законодавства під час проведення закупівель робіт та послуг із ремонту тротуару на території м. Кропивницького, а саме закупівлю товарів за завищеними цінами.
Опрацюванням відомостей, що містяться у системі ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що за № UA-2021-06-04-004265- ІНФОРМАЦІЯ_6 проведено публічну закупівлю та укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 239 від 15.07.2021 на виконання робіт з капітального ремонту тротуару по вул. Генерала Кульчицького в м. Кропивницький, на загальну суму 1 098 999,00 грн.
Вказані роботи здійснено із використанням каменів бортових БР 20.100.8, які згідно договірної ціни становлять 187,44 грн. на 1одиницю товару, при тому, що вказаний товар Підрядником закуплено в ФОП « ОСОБА_8 » за ціною 100,00 грн. за одиницю товару.
Вищевказані обставини можуть свідчити про закупівлю товарів за завищеними цінами та безпідставне використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 бюджетних коштів.
05.07.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , прокурором Кропивницької окружної прокуратури подано запит з метою отримання відповідних документів щодо звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з моменту реєстрації по дату надходження запиту, а саме: - звіт про фінансовий стан, форма № 1; - звіт про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), форма № 2; - звіт про рух грошових коштів, форма № 3; - звіт про власний капітал, форма № 4; - приміток до фінансової звітності, форма № 5 з додатками; - звіт за сегментами, форма № 6 та пояснювальної записки; - податкові декларації з податку на прибуток підприємства; - податкові декларації з податку на додану вартість; - податкові декларації про майновий стан і доходи; - відомостей про співробітників, які працюють у штаті вказаного товариства та отримані ними доходи (звітність за формою 1ДФ); - відкриті та закриті рахунки в банківській установах; - матеріалів планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками до них планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками за весь період; - електронну Інтернет адресу та ІР, з якої на адресу податкового органу надходила податкова звітність товариства.
Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_1 № 2906/5/11-28-18-03-04 від 21.07.2022, надання вказаних документів можливо лише за наявності ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.
В зв`язку з вищевикладеним в рамках досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до речей та документів володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Документи з приводу яких внесено дане клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими здобутими доказами в ході проведення досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Крім того, отримання тимчасового доступу до вказаних документів надасть можливість органу досудового розслідування перевірити вже зібрані докази та подальше проведення слідчих дій спрямоване на отримання нових доказів.
Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування та забезпечення проведення судової будівельно-технічної експертизи. Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав:

У провадженні СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградські області перебуває кримінальне провадження № 0000154 від 22.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Згідно з ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Для забезпечення повноти і всебічності досудового розслідування та викриття винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення існує об`єктивна необхідність для надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх-здійснити їх виїмку (ч. 1 ст. 159 КК України).

Матеріали клопотання містять достатні письмові докази, які засвідчують необхідність огляду та вилучення означених документів, оскільки існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до вищевказаних документів та їх огляду, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття прямих доказів для розкриття даного кримінального правопорушення, при цьому іншим законним способом оглянути їх неможливо, за період з моменту реєстрацій товариства та по 19.08.2022 року.

Крім того, дослідивши витяг з ЄРДР слідчий суддя, вважає за доцільне надати тимчасовий доступ до інформації тільки групі слідчих, зазначених згідно переліку визначеного ЄРДР.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 246-247, 258, 263-264, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з моменту реєстрацій товариства та по 19.08.2022 року, а саме:
- звіт про фінансовий стан, форма № 1;
- звіт про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), форма № 2;
- звіт про рух грошових коштів, форма № 3;
- звіт про власний капітал, форма № 4;
- приміток до фінансової звітності, форма № 5 з додатками;
- звіт за сегментами, форма № 6 та пояснювальної записки;
- податкові декларації з податку на прибуток товариства;
- податкові декларації з податку на додану вартість;
- податкові декларації про майновий стан і доходи;
- відомостей про співробітників, які працюють у штаті вказаного товариства та отримані ними доходи (звітність за формою 1ДФ);
- відкриті та закриті рахунки в банківській установах;
- матеріалів планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками до них планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками за весь період;
- електронну Інтернет адресу та ІР, з якої на адресу податкового органу надходила податкова звітність підприємства.
В задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 19.10.2022 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1