У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 серпня 2022 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, в м. Кобеляки, клопотання дізнавача підрозділу дізнання відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів,

Встановив:

18 серпня 2022 року до Кобеляцького районного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача підрозділу дізнання відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, погоджене прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні дізнавач зазначає, що на цей час проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000130 за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3 шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство). Осіб, причетних до кримінального проступку не встановлено. Враховуючи, що грошові кошти були перераховані на картковий рахунок, з метою встановлення обставин справи, так як іншим чином отримати докази не можливо, дізнавач прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із якого було здійснено переказ коштів, а саме: повний номер рахунку, інформацію про власника ( прізвище, ім`я, по батькові), назва юридичної особи, ідентифікаційний код ( код ЄДРПОУ), місце проживання (реєстрації юридичної особи), відділення банку України, в якому відкрито рахунок та якій фізичній чи юридичній особі він належить, інформацію про кінцеве заволодіння коштами ( дата та місце їх зняття, використання), з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації в друкованому та електронному вигляді.

Учасники справи будучи належним чином повідомленими про дату, час і місце розгляду справи, в судове засідання не з`явились.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до нього, слідчий суддя встановив таке.

Слідчим суддею встановлено, що 31 липня 2022 року до ЄРДР за № 0000130 внесені відомості за ч. 1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння шахрайським способом грошовими коштами ОСОБА_3 .

Під час досудового розслідування встановлено, що 30 липня 2022 року, ОСОБА_3 знайшла на одній із соціальних мереж сторінку з посиланням на «Виплату від червоного хреста» та здійснила перехід за посиланням, після чого отримала повідомлення від КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила свій номер телефону, пароль до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та банківської картки. В зв`язку з викладеним у ОСОБА_3 було здійснено зняття готівки двома транзакціями на загальну суму 14280 грн.

Крім цього дізнавачем установлено, що грошові кошти перераховані з картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) належні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення на цей час не встановлено.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що інформація, доступ до якої прохає надати дізнавач знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім цього, слідчий суддя вважає, що інформація, доступ до якої прохає надати дізнавач може мати суттєве значення обставин справи, зокрема встановлення особи, причетної до вчинення кримінального проступку, а відомості що містяться в документах можуть бути використані як доказ.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, так як відомості, що в них містяться становлять банківську таємницю, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні проводиться дізнавачами: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тому саме цим особам необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

Постановив:

Клопотання дізнавача підрозділу дізнання відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноваженого представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам підрозділу дізнання Відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про: повний номер рахунку; власника (прізвище, ім`я, по батькові, назву юридичної особи, ідентифікаційний код (код ЄДРПОУ), місце проживання (реєстрації юридичної особи), відділення банку України, в якому було відкрито зазначений рахунок та якій фізичній чи юридичній особі він належить, інформацію про кінцеве заволодіння коштами в розмірі 14280 грн ( дві транзакції в розмірі 13980 та 300 грн) (дата та місце їх зняття (використання), інформацію про рух коштів 30.07.2022 року, із можливістю вилучення вказаної інформації у друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

Представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роз`яснюється, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею.

Слідчий суддя