Справа № 186/931/22
Провадження № 1-кс/0186/273/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

21 жовтня 2022 року року м.Першотравенськ.

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 від 14 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
20 жовтня 2022 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 від 14 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання, 13 жовтня 2022 року до ЧЧ ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області поштою надійшли матеріали з Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області, про те, що невідома особа під приводом продажу товару, через мережу «Instagram», шахрайським шляхом заволоділа коштами, ОСОБА_3 , 2005 року народження, в сумі 2 750 гривень, які останній перерахував на банківську картку продавця за товар, який не отримав, грошові кошти йому ніхто не повернув.

Під час досудового розслідування було опитано ОСОБА_4 який пояснив, що 11 жовтня 2022 року його син - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в соціальній мережі «Instagram» знайшов інтернет магазин, після чого, вирішив замовити товар, вартістю 2 750 гривень. Далі, зі своєї картки № НОМЕР_1 переказав грошові кошти в розмірі 2 750 гривень на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати відомості щодо банківської картки № НОМЕР_3 клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнтів, за період часу з 11 жовтня 2022 року по час проведення тимчасового доступу, руху коштів по картці у період часу з 10 жовтня 2022 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, інформації про місце розташування банкоматів, з яких проводилися зняття грошових коштів; фотозображення з банкоматів по операціях з банківською карткою № НОМЕР_2 за період часу з 10 жовтня 2022 року по час проведення тимчасового доступу; інформації про номери мобільних телефонів, електронні адреси, прив`язані до банківської № НОМЕР_2 , а також інформації про їх зміну, IP-адреси пристроїв, з яких відбувався вхід до мобільного банківського додатку, за період часу з 10 жовтня 2022 року по час проведення тимчасового доступу; особистих даних щодо особи клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якій належить банківська картка № НОМЕР_2 , просить надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Вищевказані дані перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого по АДРЕСА_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи в його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в судове засідання не з`явився, про дату розгляду клопотання був повідомлений. Неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Надати дізнавачу відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції - ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій (здійснення виїмки), що містять інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а саме:

- рух коштів по картці у період часу з 11 жовтня 2022 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, інформації про місце розташування банкоматів, з яких проводилися зняття грошових коштів;

- фотозображення з банкоматів по операціях з банківською карткою № НОМЕР_2 за період часу з 11 жовтня 2022 року по час проведення тимчасового доступу;

- інформацію про номери мобільних телефонів, електронні адреси, прив`язані до банківської картки № НОМЕР_2 , а також інформацію про їх зміну, ІР-адреси пристроїв, з яких відбувався вхід до мобільного банківського додатку, за період часу з 11 жовтня 2022 року по час проведення тимчасового доступу;

- особистих даних щодо особи - клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якій належить банківська картка № НОМЕР_2 .

Вказані дані перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), розташованому по АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей і документів у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване по АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали три тижні з дня її постановлення, тобто з 21 жовтня 2022 року по 11 листопада 2022 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .