Провадження № 1-кс/761/7086/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 липня 2022 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду матеріали клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000480 від 20 квітня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437 КК України

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000480 від 20 квітня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437 КК України.

З матеріалів долучених до клопотання вбачається, що Російська Федерація в особі Уряду Російської Федерації, міністерств та підконтрольних відомств, державних корпорацій та інших юридичних осіб, які офіційно контролюються Російською Федерацією, а також тих юридичних осіб, які належать недержавним російським організаціям та/або фізичним особам (як громадянам Російської Федерації так і громадянам інших держав), однак фактично безпосередньо чи опосередковано контролюються російськими державними структурами, впродовж тривалого часу здійснювали планування, підготовку та в результаті повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року на територію України.

На виконання доручення слідчого у вказаному кримінальному провадженні, отримані матеріали оперативно-розшукової діяльності Головного управління контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму ДЗНД СБУ та Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Національної поліції України, відповідно до яких встановлено, що активи, рухоме та нерухоме майно, корпоративні права, цінні папери, інші об`єкти права власності, які використовуються, використовувались або можуть використовуватись Російською Федерацією та її представниками для підготовки, планування та ведення агресивної війни проти України, а також відомості про використання грошових коштів, отриманих від здійснення на території України фінансово-господарської діяльності юридичних осіб, підконтрольних Російській Федерації чи її громадянам, для фінансування діяльності на території України диверсійно-розвідувальних груп, з метою ослаблення України.

Встановлено причетність до такої діяльності російської державної корпорації «Ростех», дочірні підприємства якої безпосередньо здійснюють розробку, виробництво і постачання для потреб Збройних сил Російської Федерації військової техніки, зброї та боєприпасів.

При цьому, як свідчать дані з відкритих джерел, частка продукції підприємств корпорації «Ростех» в державному оборонному замовленні РФ складає більше 30%.

Також, відповідно до офіційної інформації, розміщеної на сайтах цих корпорації, генеральним директором ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_4 , який є також головою ради директорів ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА». Крім того, ОСОБА_5 є членом бюро Вищої ради партії «Єдина Росія» та близьким соратником президента РФ ОСОБА_6 .

Указом Президента України №266/2021 від 24.06.2021 уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 червня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», згідно якого безстроково накладено персональні санкції на ОСОБА_7 та ОСОБА_5 .

При цьому корпорація «Ростех» є співласником (40% статутного капіталу) російської компанії «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (російська мова, РФ, АДРЕСА_1 , будівля 1, ІПН НОМЕР_1 ), яка входить у структуру російської державної корпорації «РОСТЕХ», що об`єднує підприємства оборонного комплексу Російської Федерації.

Бенефіціарним власником «ООО «ИК «ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ» (російська мова) є ОСОБА_8 , президент футбольного клубу ЦСКА (Москва, РФ), голова фінансового комітету Російського футбольного союзу, якому належить 60% статутного капіталу вказаної компанії.

Компанія «ООО «ИК «ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ» здійснює торгівлю машинами та обладнанням, у т.ч. для потреб підприємств оборонного комплексу російської корпорації «Ростех».

Також встановлено, що «ООО «ИК «ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ» (російська мова) є керуючою компанією для російського підприємства «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ ИМЕНИ ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА КОШКИНА"» (російська мова), у якому ОСОБА_8 є також акціонером.

АТ «КБАЛ ім. Л.Н.Кошкіна» (РФ, Московська область, м. Подольськ), серед іншого, здійснює виробництво обладнання військового та подвійного призначення, зокрема, установок, автоматів та станків для патронної промисловості підприємств оборонного комплексу Російської Федерації.

При цьому власники та керівники підприємств, які є власністю російської державної корпорації «Ростех», використовують свої владні повноваження та проводять комплекс зовнішньополітичних і економічних дій у сфері розробки, виробництві та постачанні для потреб Збройних сил Російської Федерації військової техніки, зброї та боєприпасів, які спрямовані на захист національних (державних) комерційних інтересів Російської Федерації, а також мають на меті поширення її політичного та економічного впливу, при цьому сприяють збройній агресії Російської Федерації проти України. Отримані від корпорації зброю та боєприпаси, а також прибутки від їх господарської діяльності, РФ використовує для оснащення та фінансування своїх Збройних сил, закупівлю запасних частин та деталей до військової техніки, фінансування діяльності на території України диверсійно-розвідувальних груп, терористичних організацій т.зв. «ДНР», «ЛНР», фінансування політичних партій, зокрема, у країнах Європи, які проводять антиукраїнську політику.

Також встановлено, що ОСОБА_8 є бенефіціарним власником українського АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (, м. Київ, площа Перемоги, буд. 1), зокрема, володіє 88,8906% цінних паперів (акцій) в кількості 20 444 834 штук номіналом 14.70 грн, на загальну суму 300 539 059,80 грн.

В свою чергу, АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (, м. Київ, площа Перемоги, буд. 1) має у власності наступні об`єкти нерухомого майна:

- квартира, АДРЕСА_2 (номер ОНМ 100);

- земельна ділянка, Одеська обл., Овідіопольський р., сщ/рада. Овідіопольська, "Прибрежний" садівниче об`єднання громадян, земельна ділянка 182, кадастровий номер: :01:003:0890 (номер ОНМ 237);

- гаражний бокс № 56 ряд 2, черга 1, м.Київ, "Будівельник" гаражно-будівельний кооператив (Оболонський р-н), гараж 56, адреса ГК: вулиця Резервна 8 (номер ОНМ 000);

- нежитлове приміщення, цокольного поверху, групи приміщень № 3 (в літ. М), корпус 37, м.Київ, вулиця Сурикова, будинок 3 (номер ОНМ 000);

- земельна ділянка, Київська обл., Обухівський р., с/рада. Нещерівська, "Українська земля" садове товариство, кадастровий номер: :06:009:0040 (номер ОНМ 00);

- земельна ділянка, Київська обл., Обухівський р., с/рада. Підгірцівська, кадастровий номер: :07:020:0171 (номер ОНМ 31);

- земельна ділянка, Київська обл., Обухівський р., с/рада. Підгірцівська, кадастровий номер: :07:020:0173 (номер ОНМ 00);

- нежилі приміщення першого поверху, Одеська обл., м. Одеса, вулиця Прохоровська, будинок 26, приміщення 502 (номер ОНМ 01);

- нежилі приміщення перукарні, АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна: 23700507);

- домоволодіння, АДРЕСА_4 (реєстраційний номер майна: 18984801);

- нежилі приміщення, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вулиця Невського Олександра, будинок 10-5 (реєстраційний номер майна: 15959923);

- нежиле приміщення, 26,27, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Сорок років Радянської України, будинок 84 (реєстраційний номер майна: 588230);

- офіс - приміщення №4 ,24, АДРЕСА_5 (реєстраційний номер майна: 3764911).

Крім того, вказане товариство володіє наступними автомобілями:

- «HYUNDAI ELANTRA», д.н.з. НОМЕР_2 , VIN НОМЕР_3 ;

- «HYUNDAI ELANTRA», д.н.з. НОМЕР_4 , VIN НОМЕР_5 ;

- «MITSUBISHI NATIVA», д.н.з. НОМЕР_6 , VIN НОМЕР_7 ;

- «VOLSWAGEN TRANSPORTER», д.н.з. НОМЕР_8 , VIN НОМЕР_9 ;

- «HYUNDAI TUCSON», д.н.з. НОМЕР_10 , VIN НОМЕР_11 ;

- «RENAULT MASTER», д.н.з. НОМЕР_12 , VIN НОМЕР_13 ;

- «SUBARU FORESTER», д.н.з. НОМЕР_14 , VIN НОМЕР_15 ;

- «SKODA», д.н.з. НОМЕР_16 , VIN НОМЕР_17 ;

- «SKODA OCTAVIA», д.н.з. НОМЕР_18 , VIN НОМЕР_19 ;

- «VOLSWAGEN MULTIVAN», д.н.з. НОМЕР_20 , VIN НОМЕР_21 .

27 червня 2022 року постановою слідчого вказані об`єкти рухомого і нерухомого майна визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000480 від 20 квітня 2022 року.

Виходячи з вищевикладеного на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в накладенні арешту на об`єкти рухомого і нерухомого майна.

Прокурор надала до суду заяву в якій просила розглянути клопотання за її відсутності та задовольнити його з підстав, які у ньому наведені.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна проводиться без виклику власника майна.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст.167 цього Кодексу.

Положеннями п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

При цьому, ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, в силу ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.

27 червня 2022 року постановою слідчого вказані об`єкти рухомого і нерухомого майна визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000480 від 20 квітня 2022 року.

Враховуючи викладене, з метою запобігання зникнення, втрати, пошкодження вказаних речових доказів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт на вказані об`єкти рухомого і нерухомого майна.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Накласти арешт на:

1) 88,8906% цінних паперів (акцій) в кількості 20 444 834 штук номіналом 14.70 грн., на загальну суму 300 539 059,80 грн., АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (, м. Київ, площа Перемоги, буд. 1), які належать на праві власності громадянину Російської Федерації ОСОБА_8 ;

2) Об`єкти нерухомого майна, які належать на праві приватної власності АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (, м. Київ, площа Перемоги, буд. 1):

- квартира, Одеська обл., Одеський р., с. Нова Долина, вулиця Крупської, будинок 2/8, квартира 36 (номер ОНМ 100);

- земельна ділянка, Одеська обл., Овідіопольський р., сщ/рада. Овідіопольська, "Прибрежний" садівниче об`єднання громадян, земельна ділянка 182, кадастровий номер: :01:003:0890 (номер ОНМ 237);

- гаражний бокс № 56 ряд 2, черга 1, м.Київ, "Будівельник" гаражно-будівельний кооператив (Оболонський р-н), гараж 56, адреса ГК: вулиця Резервна 8 (номер ОНМ 000);

- нежитлове приміщення, цокольного поверху, групи приміщень № 3 (в літ. М), корпус 37, м.Київ, вулиця Сурикова, будинок 3 (номер ОНМ 000);

- земельна ділянка, Київська обл., Обухівський р., с/рада. Нещерівська, "Українська земля" садове товариство, кадастровий номер: :06:009:0040 (номер ОНМ 00);

- земельна ділянка, Київська обл., Обухівський р., с/рада. Підгірцівська, кадастровий номер: :07:020:0171 (номер ОНМ 31);

- земельна ділянка, Київська обл., Обухівський р., с/рада. Підгірцівська, кадастровий номер: :07:020:0173 (номер ОНМ 00);

- нежилі приміщення першого поверху, Одеська обл., м. Одеса, вулиця Прохоровська, будинок 26, приміщення 502 (номер ОНМ 01);

- нежилі приміщення перукарні, Одеська обл., м. Одеса, вулиця Заболотного академіка, будинок 1 (реєстраційний номер майна: 23700507);

- домоволодіння, АДРЕСА_4 (реєстраційний номер майна: 18984801);

- нежилі приміщення, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вулиця Невського Олександра, будинок 10-5 (реєстраційний номер майна: 15959923);

- нежиле приміщення, 26,27, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Сорок років Радянської України, будинок 84 (реєстраційний номер майна: 588230);

- офіс - приміщення №4 ,24, АДРЕСА_5 (реєстраційний номер майна: 3764911).

3) Транспортні засоби, що належать на праві власності АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» ():

- «HYUNDAI ELANTRA», д.н.з. НОМЕР_2 , VIN НОМЕР_3 ;

- «HYUNDAI ELANTRA», д.н.з. НОМЕР_4 , VIN НОМЕР_5 ;

- «MITSUBISHI NATIVA», д.н.з. НОМЕР_6 , VIN НОМЕР_7 ;

- «VOLSWAGEN TRANSPORTER», д.н.з. НОМЕР_8 , VIN НОМЕР_9 ;

- «HYUNDAI TUCSON», д.н.з. НОМЕР_10 , VIN НОМЕР_11 ;

- «RENAULT MASTER», д.н.з. НОМЕР_12 , VIN НОМЕР_13 ;

- «SUBARU FORESTER», д.н.з. НОМЕР_14 , VIN НОМЕР_15 ;

- «SKODA», д.н.з. НОМЕР_16 , VIN НОМЕР_17 ;

- «SKODA OCTAVIA», д.н.з. НОМЕР_18 , VIN НОМЕР_19 ;

- «VOLSWAGEN MULTIVAN», д.н.з. НОМЕР_20 , VIN НОМЕР_21 ;

Заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною корпоративних прав (часток)

Заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною власників зазначеного майна.

Заборонити депозитарним установам здійснювати дії, пов`язані зі зміною відомостей (даних про власників тощо) щодо зазначених у рішенні цінних паперів (акцій).

Заборонити Головному сервісному центру МВС України здійснювати державну перереєстрацію транспортних засобів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (), на які накладено арешт.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1