УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 564/2002/22

18 жовтня 2022 року

Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з начальником Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000208 від 11.10.2022 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 10.10.2022 до відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшло повідомлення ОСОБА_4 про те, що 09.10.2022 невідома особа, під приводом продажу дров, заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 2 850 грн.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 12.10.2022 ОСОБА_4 показав, що 09.10.2022 перебував у мережі Інтернет та переглядав оголошення із продажу дров, ОСОБА_4 зацікавило одне оголошення та останній вирішив зв`язатися із продавцем, який користується абонентським номером НОМЕР_1 у месенджері «Viber». ОСОБА_4 повідомив продавцю про те, що хоче придбати вказаний товар, після чого було укладено усний договір купівлі-продажу, в якому ОСОБА_4 домовився із продавцем про спосіб оплати та доставки товару, а саме він мав перерахувати грошові кошти у сумі 8000 грн за 10 м3 дров різних порід дерев на банківську НОМЕР_2 , відкриту в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого останній мав відправити товар за місцем проживання ОСОБА_4 .

В подальшому продавець повідомив ОСОБА_4 , що необхідно здійснити оплату послуг з доставки вказаного товару (дров) за допомогою вантажного автомобіля. На дану пропозицію ОСОБА_4 погодився та о 15:03 год 09.10.2022 перерахував на вказану банківську картку грошові кошти у сумі 900 грн за допомогою терміналу, що за адресою: АДРЕСА_1 .

Далі продавець повідомив, що необхідно здійснити передплату за вказаний товар (дрова). На дану пропозицію ОСОБА_4 погодився та о 15:34 год 09.10.2022 перерахував на вказану банківську картку грошові кошти у сумі 2 600 грн за допомогою терміналу, що за адресою: АДРЕСА_1 .

10.10.2022 в ході спілкування у месенджері «Viber» продавець повідомив ОСОБА_4 , що необхідно оплатити ще частину вартості товару (дров). На дану пропозицію ОСОБА_4 погодився та о 12:06 год 10.10.2022 перерахував на вказану банківську картку грошові кошти у сумі 3 200 грн за допомогою терміналу, що за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому вказаний продавець, порушивши умови домовленості, товар, а саме 10 м3 дров різних порід дерев, не відправив ОСОБА_4 .

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати - це документи, де відображено інформацію по клієнту AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_3 , поштова адреса: 04114 тел. НОМЕР_3 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_3 , на ім`я якого відкрито банківську картку НОМЕР_2 , в тому числі:

- наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням

їх номерів;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові

рахунки;

- чи створений обліковий запис в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 12:00 год 09.10.2022 по теперішній час;

- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 12:00 год 09.10.2022 по теперішній час;

- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 12:00 год 09.10.2022 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по теперішній час (або на дату закриття рахунку, в раіі його закриття до вказаного періоду).

Підстави, що документи перебувають - у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_3 , поштова адреса: 04114 тел. НОМЕР_3 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_3 - згідно матеріалів кримінального провадження.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався з метою забезпечення оперативності проведення досудового розслідування.

Враховуючи вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

З клопотання дізнавача встановлено, що на даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення і неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та статтями 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з начальником Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000208 від 11.10.2022 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_3 , поштова адреса: 04114 тел. НОМЕР_3 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_3 , на ім`я якого відкрито банківську картку НОМЕР_2 , в тому числі:

- наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

- чи створений обліковий запис в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 12:00 год 09.10.2022 по теперішній час;

- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 12:00 год09.10.2022 по теперішній час;

- інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 12:00 год 09.10.2022 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по теперішній час (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1