Провадження № 1-кс/761/6552/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 липня 2022 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання слідчого СВ ВП №3 Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005553 від 18 липня 2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України

У С Т А Н О В И В:

У провадженні Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005553.

З матеріалів клопотання та додатків до нього вбачається, що посадовими особами ТОВ «МВ КОММОДІТІЕС САРЛ.» (), ТОВ «ГІПЕР ЮА ІНТЕРНЕШЕНЕЛ» (), та ТОВ «НАТКСПОРТ» () діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману ті зловживання довірою, заволоділи майном іноземної компанії MANOUR FOR MULTIACTIVITIES CO. LTD FZE.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що у лютому 2020 року між компанією MANOUR FOR MULTIACTIVITIЕ CO.LTD FZE та MWC SARL (TOB «MB КОММОДІТІЕС САРЛ.») велось листування. Листування від компанії TOB «MB КОММОДІТІЕС САРЛ.» здійснювалось від ОСОБА_5 (тел.: НОМЕР_1 , +38 (095) 18і 3946). У результаті листування компаніями було погоджені умови поставки чистої соняшникової олії, TOB «MB КОММОДІТІЕС САРЛ.» - продавець MANOUR FOR MULTIACTIVITIES CO.LTD FZE - покупець. Погоджені наступні умови: Продукт: Неочищена соняшникова олія (CSFO); Ціна: 320 дол. США за метричну тонну, CFR, Джибуті; Тип: неочищений; Країна походження: Україна; Кількість: 55 000 метричних тонн на місяць; Умови сплати: телеграфний переказ 30% депозиту за наданням підтвердження замовлення та рахунку-проформи, і залишкові 70% після отримання Коносамента та інших товаросупровідних документів після завантаження; Порт завантаження: Одеський морський порт Україна; Порт розвантаження: Джибуті порт - Джибуті.

Одразу після досягнення домовленостей, 13.01.2020, була зареєстрована компанія ТОВ «НАТКСПОРТ» ().

Оскільки умови поставки було погоджено, 10.03.2020 компанія TOB «MB КОММОДІТІЕС CAPЛ» направила на оплату рахунок №MW52551RV від 09.03.2020 в розмірі 207 596, 36 Євро.

12 березня 2020 року, іноземна компанія MANOUR FOR MULTIACTIVITIES CO. LTD FZE сплатила 30% за рахунком №MW52551RV від 09.03.2020 суму у розмірі 62 270,21 Євро (шістдесят дві тисячі двісті сімдесят Євро 21 цент), що підтверджується SWIFT повідомленням SAB912 від 12.03.2020.

Надалі, продовжуючи свій злочинний умисел, через 5 днів після отримання сплати 30% за рахунком №MW52551RV, 17.03.2020, була зареєстрована компанія ТОВ «ГІПЕР ЮА ІНТЕРНЕШEHEЛ» ().

25 березня 2020 року на електрону адресу іноземної компанії MANOUR FOR MULTIACTIVITIES CO.LTD FZE надійшло повідомлення від ТОВ «ГІПЕР ЮА ІНТЕРНЕШЕНЕЛ» () про доставку 21X20 - футових контейнерів рафінованої соняшникової олії. Також, у відповідному листі повідомлялось, що товар отримано у справному стані з усіма необхідними перевіреними документами. Листування від ТОВ "ГІПЕР ЮА ІНТЕРНЕШЕНЕЛ" здійснювалось від ОСОБА_6 (тел. НОМЕР_2 , +38 ).

У зв`язку з нібито належним виконанням зобов`язань зі сторони ТОВ «MB КОММОДІТІЕС САРЛ.», 29 березня 2020 іноземна компанія MANOUR FOR MULTIACTIVITIES CO. LTD FZE сплатила 70% за рахунком №MW52551RV від 09.03.2020 суму у розмірі 145 297,01 Євро (сто сорок п`ять тисяч двісті дев`яносто сім Євро 01 цент), що підтверджується SWIFT повідомленням SAB030 від 29.03.2020.

03 квітня 2020 посадова особа компанії TOB «MB КОММОДІТІЕС САРЛ.» повідомила про отримання 70% залишкового депозиту, завдяки чому загальну вартість замовлення сплачено повністю.

Продовжуючи свій злочинний умисел, 06 квітня 2020 року, посадова особа ТОВ

«ГІПЕР ЮА ІНТЕРНЕШЕНЕЛ» () повідомила про те, що отримали усі товаросупровідні документи (документи на митне оформлення) на вантаж, від представника вантажовідправника TOB «MB КОММОДІТІЕС САРЛ.».

Однак, пізніше, 08 квітня 2020, ТОВ «ГІПЕР ЮА ІНТЕРНЕШЕНЕЛ» повідомила про необхідність оплати 87 178,2912 Євро - вартість морського страхування; 22 050 Євро - депозит за захист контейнерів.

На підставі чого, 13 квітня 2020 року, виставляє рахунок №HYPINT2305 та повідомляє, що заявлені вимоги повинні бути виконанні до того, як вантажні партії будуть відправленні з транзитного порту (Джидда, Саудівська Аравія).

У зв`язку з чим, 22 квітня 2020 іноземна компанія MANOUR FOR MULTIACTIVITIES CO. LTD FZE перерахувала 109 228,29 Євро (сто дев`ять тисяч двісті двадцять вісім Євро 29 центів), що підтверджується SWIFT повідомленням SAB291 від 22.04.2020.

27 квітня 2020 року, ТОВ «ГІПЕР ЮА ІНТЕРНЕШЕНЕЛ» підтвердила отримання грошових коштів у сумі 109 228,29 Євро.

Через 2 дні, після зарахування грошових коштів, посадові особи ТОВ "ГІПЕР ЮА ІНТЕРНЕШЕНЕЛ" повідомили про чергову необхідність оплати додаткових послуг, а саме: 1 ) Збори за сертифікат фумігаційної обробки піддону; 2) Сертифікат на відсутність радіоактивних речовин; 3) перевірка з боку SGS; 4) міжпортові збори (загальна вартість відповідних послуг становить: 32 869 Євро та направила рахунок №HYPINT2308 від 29.04.2020.

Відповідні зухвалі дії викликали обґрунтовану підозру у чиненні обману та зловживання довірою відносно компанії MANOUR FOR MULTI ACTIVITIES CO. LTD FZE.

Після того, як потерпілим виявилось, що компанія ТОВ «ГІПЕР ЮА ІНТЕРНЕШЕНЕЛ» не може повідомити реквізити морських агентів в Джибуті, з якими вони працювали раніше, назву нового судна, назву перевізника, дату направлення товаросупровідних документів, контактні дані для телефонних комунікацій та інше... компанія MANOUR FOR MULTIACTIVITIES CO. LTD FZE. звернулась до свого банку (Salaam African Bank) з метою скасування платежів та повернення грошових коштів.

На підставі чого, неодноразово здійснювались спроби повідомлення АБ «УКРГАЗБАНК» про повернення грошових коштів компанії MANOUR FOR MULTIACTIVITIES CO. LTD FZE, однак жодної відповіді так і не було отримано, що підтверджується листом банку Societe Generale від 06.06.2020.

На підставі вищевикладеного вбачається, що загальний збиток який був завданий іноземній компанії MANOUR FOR MULTIACTIVITIES CO. LTD FZE складає 316 795,51 Євро.

На даний час, за відсутності достатніх доказів, жодній особі про підозру у вчиненні злочину в цьому провадженні не повідомлено.

14 липня 2021 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0005553 на 6 місяців.

23 грудня 2021 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0005553 на 6 місяців.

Таким чином строк досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 0005553 спливає 18 липня 2022 року.

29 червня 2022 року до суду надійшло клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на шість місяців, оскільки органу досудового розслідування необхідно отримати відповіді на запити слідчого, допитати свідків, провести інші слідчі (розшукові) дії

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій просив задовольнити клопотання в повному обсязі з підстав у ньому наведених.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно із ч. 1 ст. 2951 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

З досліджених матеріалів кримінального провадження вбачається, що станом на час завершення досудового розслідування, слідчим не здійснені процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

На підставі викладеного, слідчий суддя доходить висновку, що для здійснення зазначених слідчим заходів, необхідний певний проміжок часу, у зв`язку з чим продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0005553 від 18 липня 2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України на шість місяців в межах строку досудового розслідування, тобто до 17 січня 2023 року є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 2951, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0005553 від 18 липня 2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України на шість місяців, тобто до 17 січня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1