Провадження №1- кс/712/3696/22
Справа № 712/8124/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

05 жовтня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання дізнавача СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документівв кримінальному провадженні за №0000801 від 23.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді звернувся дізнавач СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні вказує, що в провадженні СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000801 від 23.06.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що у травні 2022 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 20500 гривень 00 копійок, які заявниця перерахувала за товар, який на даний час не отримала.

Згідно заяви ОСОБА_4 встановлено, що в травні 2022 року остання перерахувала особі на ім`я ОСОБА_5 в якості оплати за товар грошові кошти у розмірі 20500 гривень 00 копійок, однак вказана особа товар не надіслала та грошові кошти не повернула. Також ОСОБА_4 пояснила, що у травні 2022 року перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 , яка ймовірно належить чоловіку на ім`я ОСОБА_5 , грошові кошти в розмірі 20500 гривень 00 копійок. На даний час, грошових коштів чи товару потерпілій надіслано не було.

На підставі постанови прокурора від 24.06.2022 отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківської таємниці по банківській карті № НОМЕР_1 , яка перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до наданої документації та вказаної інформації встановлено, що 24.05.2022 о 12:42:19 здійснено переказ грошових коштів, які належать потерпілій, на зазначену картку в сумі 18450 грн. В подальшому, а саме о 12:45:08 год. 24.05.2022 грошові кошти в сумі 8300 грн. (вісім тисяч трьохсот гривень) та о 12:45:37 год. 24.05.2022 грошові кошти в сумі 10000 грн. (десять тисяч гривень) були списані з вищевказаної банківської карти.

Однак, у зв`язку з ненаданням повної інформації на дану постанову прокурора, в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановлені подальшого руху вищевказаних коштів, у тому числі умов їх списання (зняття або перерахування), відео та фото підтверджень з даного приводу, особу, яка здійснювала їх списання, а також іншої необхідної детальної інформації для здійснення подальшого досудового розслідування.

В зв`язку з вище викладеним та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація щодо банківської карти № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судове засідання дізнавач не з`явився, але в клопотанні зазначив розглядати клопотання без його участі, підтримав його та просив задовольнити в повному обсязі.

У клопотанні слідчий зазначив про необхідність розгляду клопотання без володільця речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається Національним банком України у встановленому ним порядку: за рішенням суду.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме надати повну інформацію про наступне: відомості про банківський рахунок, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , а також відомості про інші банківські картки, які прив`язані до банківського рахунку; інформацію про зміну даних банківського рахунку, зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього, вказати за допомогою якого банкомату або ж відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено зміну вказаних даних, з чиєї ініціативи; відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період часу з 01 травня 2022 року по дату постановлення ухвали; розширену виписку по руху коштів, в тому числі із зазначенням,на який номер банківської карти (банківського рахунку) були перераховані, або місце списання (зняття) грошових коштів, в сумі 10000 грн. (десять тисяч гривень) о 12:45:08 год. 24.05.2022 та грошових коштів в сумі 8300 грн. (вісім тисяч трьохсот гривень) о 12:45:37 год. 24.05.2022, надавши фото та відео файли на підтвердження даного питання; чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, яка є володільцем банківської карти № НОМЕР_1 , через банкомати чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так, то надати адреси їх розташування в період часу з 01.05.2022 по 23.06.2022, надавши фото та відео файли на підтвердження даного питання; відеоряд по проведених операціям обготівкування, через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунках особи, яка є володільцем банківської карти № НОМЕР_1 , при знятті коштів за період часу з 01.05.2022 по 23.06.2022.

Виконання даної ухвали покласти на дізнавача СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого дізнавача СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_6 , дізнавача СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 .

Строк виконання даної ухвали 2 місяці з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1