Дата документу 20.06.2022 Справа № 554/4846/22
Справа №554/4846/2022
Провадження №1-кс/554/5941/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 червня 2022 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000148 від 02 червня 2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання дізнавача ВП №2 ПРУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали : задовольнити клопотання та надати дізнавачам по кримінальному провадженню: старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 та дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , які входять у склад групи дізнавачів, тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 а саме: копію інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , у період часу з 00 год. 00 хв. 05.05.2022 по 00 год. 00 хв. 17.06.2022, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття; копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, що обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; копії фото та відео особи, яка знімала гроші з рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , що підтверджує рух грошових коштів з 00 год. 00 хв. 05.05.2022 по 00 год. 00 хв. 17.06.2022 в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів; копію інформації про залишок коштів на картці НОМЕР_2 станом на 00 год. 00 хв. 05.05.2022. Розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України прохали провести без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання дізнавач не з`явилася, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлена. Надала суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, зазначила, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що у провадженні ВП №2 ПРУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР №0000148 від 02.06.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 05.05.2022, ОСОБА_6 , під приводом покупки товару через ТЕЛЕГРАМ, перерахувала невстановленій особі на банківську картку НОМЕР_2 банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " гроші в сумі 6 380 грн., однак замовленого товару не отримала, у зв`язку із чим їй були завдані збитки на зазначену суму. У ході допиту потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що 05.05.2022 у додатку «Телеграм» вона знайшла посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де було зазначено, що можна придбати Elf Bar за низькою ціною. У спілкуванні з адміністратором групи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » я замовила вказаний товар у кількості 55 штук, та вона порахувала їх зі знижкою 20 % та потерпіла у загальній сумі я мала сплатити 6 380 грн. Після цього адміністратор групи надіслала мені номер банківської платіжної карти НОМЕР_2 , та 05.05.2022 о 13:26 год. вона перерахувала кошти у сумі 6 380 грн. через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з карти, яка належить ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ), оскільки на картці потерпілої було недостатньо коштів. Коли ОСОБА_6 перерахувала вказані кошти та надіслала адміністратору групи підтвердження оплати зі мною було перервано зв`язок, видалено переписку та відповідно до усної домовленості товар мені надіслано не було. Відповідно до копій електронних квитанцій наданих потерпілим встановлено, що 05.05.2022 об 13:26 год. кошти у сумі 6 380 грн. перераховано на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , яка належить невстановленій особі. Отже, у ході досудового слідства отримані точні дані про те, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, які подавала особа для відкриття рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , на яку потерпіла перерахувала кошти, а також наявна інформація про рух коштів по вказаній банківській картці. З метою розкриття даного злочину, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_2 , у період часу з 00 год. 00 хв. 05.05.2022 по 00 год. 00 хв. 17.06.2022, даних про її власника, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з картки, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по банківській платіжній картці НОМЕР_2 . Отже, у ході досудового слідства отримані точні дані про те, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, які подавала особа для відкриття рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , з якої невідомою особою шляхом обману та зловживання довірою були викрадені гроші та відомості про особу, яка здійснювала доступ до банківської картки НОМЕР_2 , а також інформація про рух коштів по банківській картці.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації, інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , у період часу з 00 год. 00 хв. 05.05.2022 по 00 год. 00 хв. 17.06.2022, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містять вичерпну структуровану інформацію, про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , у період часу з 00 год. 00 хв. 05.05.2022 по 00 год. 00 хв. 17.06.2022, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття; копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, що обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; фото та відео особи, яка знімала гроші з рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , що підтверджує рух грошових коштів з 00 год. 00 хв. 05.05.2022 по 00 год. 00 хв. 17.06.2022 в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів; інформації про залишок коштів на картці НОМЕР_2 станом на 00 год. 00 хв. 05.05.2022, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , у період часу з 00 год. 00 хв. 05.05.2022 по 00 год. 00 хв. 17.06.2022, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття; копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, що обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; фото та відео особи, яка знімала гроші з рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , що підтверджує рух грошових коштів з 00 год. 00 хв. 05.05.2022 по 00 год. 00 хв. 17.06.2022 в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів; інформації про залишок коштів на картці НОМЕР_2 станом на 00 год. 00 хв. 05.05.2022, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання дізнавача відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000148 від 02 червня 2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати з 20 червня 2022 року до 20 серпня 2022 року старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 та дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації, інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , у період часу з 00.00 годин 05 травня 2022 року по 00.00 годин 17 червня 2022 року, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Надати з 20 червня 2022 року до 20 серпня 2022 року старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 та дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містять вичерпну структуровану інформацію, про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , у період часу з 00.00 годин 05 травня 2022 року по 00.00 годин 17 червня 2022 року, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття; документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, що обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; фото та відео особи, яка знімала гроші з рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , що підтверджує рух грошових коштів з 00 год. 00 хв. 05.05.2022 по 00 год. 00 хв. 17.06.2022 в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів; інформації про залишок коштів на картці НОМЕР_2 станом на 00 год. 00 хв. 05.05.2022, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Надати з 20 червня 2022 року до 20 серпня 2022 року старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 та дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , у період часу з 00 год. 00 хв. 05.05.2022 по 00 год. 00 хв. 17.06.2022, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття; документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, що обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; фото та відео особи, яка знімала гроші з рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , що підтверджує рух грошових коштів з 00.00 годин 05 травня 2022 року по 00.00 годин 17 червня 2022 року в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів; інформації про залишок коштів на картці НОМЕР_2 станом на 00.00 годин 05 травня 2022 року, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/ з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 20 червня 2022 року.

Повний текст ухвали складено 20 червня 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1