Справа №760/6458/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМЕ УКРАЇНИ

08 червня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000094 від 18.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06.06.2022 року прокурор звернувся з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 18.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що до Солом`янької окружної прокурарути м. Києва надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, що полягає у організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Наділа прокурор в клопотанні зазначав, що протиправної діяльності причетний гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який вступивши у злочинну змову із службовими особами територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у АДРЕСА_1 та військовослужбовцями Державної прикордонної служби організував незаконний перетин громадян чоловічої статі у віці від 18 до 60 років за винагороду у розмірі 3000-5000 доларів США.
Так, для досягнення злочинного результату ОСОБА_4 підшуковує зацікавлених громадян у незаконному перетині кордону, після чого за відповідну винагороду отримує від службових осіб територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у м. Києві або у Київській області документи про виключення з військового обліку військовобов`язаних або від службових осіб Київської обласної військової адміністрації про виконання ними обов`язків, що передбачають необхідність перетину кордону. Такі документи із відомостями, що не відповідають дійсності щодо статусу зацікавлених осіб передаються останнім та даються відповідні інструкції.
У подальшому ОСОБА_4 зв`язується із представниками відділу Державної прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , передає останнім дані про особу, що має здійснити незаконний перетин, які у подальшому за винагороду забезпечують її безперешкодний виїзд з країни.
В ході здійснення досудового розслідування встановлено та допитано в якості свідка гр. ОСОБА_5 , який під час проведення слідчої дії вказав, що під час спілкування у колі моїх знайомих, йому стало відомо про те, що житель м. Києва - ОСОБА_4 , маючи зв`язки із представниками ІНФОРМАЦІЯ_4 у АДРЕСА_1 , а також Київської обласної військової адміністрації за неправомірну винагороду пропонує послуги зацікавленим громадянам у незаконному перетині кордону України та їх подальшого виїзду до країн Європи. Усунення перешкод незаконному перетину кордону зацікавленими особами за схемою ОСОБА_6 , полягає в попередньому отримані від представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у АДРЕСА_1 або у Київській області документів на зацікавлених осіб про їх виключення з військового обліку військовозобов`язаних або від службових осіб Київської обласної військової адміністрації про виконання зацікавленими особами обов`язків, що передбачають необхідність перетину кордону. В подальшому, на підставі таких завідомо підроблених документів, які передаються зацікавленим особам разом із інструкціями до подальших дій, останніми здійснюється незаконний перетин державного кордону через пункт пропуску «Тиса» в м. Ужгород.
03.06.2022 ОСОБА_5 у зв`язку із залученням останнього до конфіденційного співробітництва з правоохоронними органами, в приміщенні Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, за адресою: АДРЕСА_1 , у присутності двох понятих під протокол огляду та вручення грошових коштів, були вручені 110 000 грн., які були призначені для передачі ОСОБА_7 у якості плати за організацію останнім мого безперешкодного перетину через державний кордон України, з наступними серією та номером: ЗБ0989344, ЗБ1468129,ЛГ6640861, ЛД4160021, ЗГ6335350, СГ3457771, ЛД6979179, ФБ9335209, ФД7931294, СБ9635579, МА2184852, ЛИ9943066, ВЖ6699451, ВЕ4837021, ЛИ1174733, ВВ0642688, ФБ9119197, УИ2174666, ВИ2567215, ЗФ7233588, УЗ2484186, ВЕ0771991, ЛИ3209796, МВ3459965, ФБ1334127, ФГ2899769, ВВ6757158, ФБ0674457, УЖ5708634, АА0148552, СД7321123, СБ4719398, МА3345663, УГ6386258, СГ9124396, ЗГ7075898, ЗГ6623436, ЛИ5554157, ЛГ0408210, ЗБ8387253, ФБ7520986, ЛД9072684, СД6564698, ВЗ7952344, ФЗ6732952, ВВ7589876, СЗ0173884, ЗГ4354087, ГК1011975, УБ5870639, ФБ5991479, УЖ8945658, ГТ1379426, УИ9082076, ВД8853781, МВ6616060, СГ6444071, МВ4569984, ЗГ6364597, ЛГ5891381, ФД9423989, ФД5796007, УГ5239675, ЗФ7700024, ВИ9664381, ЗФ1692016, СЖ2227868, СЖ4664213, ВИ3570227, ЛБ4635412, ВГ3485093, ЛЗ6022377, УЗ7789337, УИ9527273, УИ9165928, БТ3568964, МБ3149150, ВИ7280707, ФЗ4447117, ВИ0176685, ЛВ9718622, УГ4776114, ФБ9519412, ЛЗ5692853, ФБ7384313, УЗ8546522, СГ0225728, ВВ4072426, ФБ2040702, ВФ6679604, ЛЗ3955109, СД7627428, ВБ8165408, УГ5343800, ВВ2318938, ЛЗ0924576, ЗЗ1984071, УГ9145517, ВА3130232, ЛА2795903, ХГ3300830, ЕЄ2795050, ХБ1601317, ХГ5931358, АЗ5050771, ХВ3796361, ЕГ6696250, ГА8944797, ХЖ7518670, ВД1936646, АИ7467149, ЄЖ4920439, МГ0730485, ФЗ0835033, ФБ3498302, ЛЗ7303500, СБ8081398, ФБ8060244, ЗЗ8202160, УИ5398652, ВЖ5661145, ЗД4994013, ЗД7391990, ФЗ6816682, ВБ8977933, БР6246952, ЛБ0219076, ВЗ4029899, ЗД5835984, СЗ5036304, ФЖ0886463, ФД9557909, УД8684560, ВЗ3253729, ЛИ9708309, ЗЗ2878018, ВФ3710914, МВ3443277, СЗ5554444, ВД4323576, ЗЗ2556946, ЛИ3025100, ФГ6178829, ФД5309188, ВА6032770, МА6074492, ЗЗ4077899, ФЗ2355769, СЗ3628396, МБ8947971, УД4745133, МГ8746092, ВЗ4556149, ЗД6508176, ФЗ0257349, БН0417113, БТ0520847, АА0793640, ФБ0866341, СБ0976034, ЗГ1112992, ФБ1650217, ФЗ2272472, ЗЗ3157318, УБ3419882, ЛВ3642263, ФБ3817928, ВВ5316994, МВ5389261, УД5435740, УД7546456, УЖ9520467, ББ5625130, АБ6147293, ХГ8241006, ВИ9885488, ГА9438896, АА6946030, ХЖ8517382, АИ9734062, ЦБ8863040, АИ1703423, ХГ9707948, ГА2246722, ЦБ2851824, ХГ3876963, АИ3972781, ВД0253287, АА4215056, ВД9339442, АИ2367448, ВЄ6991047, ЦБ2208128, АЄ0503392, ВЕ3125649, ВЄ8502045, ВВ3022625, ХЗ5527539, ЕЄ7725700, ФГ3083437, УГ3004045, ХЕ2556386, ХА8448444, ХД8261273, ХГ9713773, ХБ4145214, АБ6880248, ГВ1686548, ХЄ5237194, ББ5802626, ХД8682009, ГБ9288850, ВЗ6799471, ХЗ4955318, АБ4847672, ХЖ4875487, ББ6755589, ВД4683694, АД6655380, ХВ0545547.

04 червня 2022 року в порядку статті 208 КПК України, за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України затримано: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім цього встановлено, що ОСОБА_4 користується автомобілем VOLKSWAGEN CARAVELLA, н.з. НОМЕР_1 , який в тому числі використовується ним для організації вчинення протиправної діяльності та в якому може зберігатися майно, що має значення для досудового розслідування і може бути визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

04 червня 2022 року слідчий Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 на підставі ч.3 ст.233 КПК України, у зв`язку з невідкладним випадком, пов`язаним майна, що має значення для досудового розслідування провів обшук автомобіля VOLKSWAGEN CARAVELLA, н.з. НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_3 .
В ході якого виявлено та вилучено: Грошові кошти номіналом 500 гривень з наступними серіями та номерами: ХД8682009; ГБ9288850; ВЗ6799471; ХЗ4955318; АБ4847672; ХЖ4875487; ББ6755589; ВД4683694; АД6655380; ХВ0545547, ЗБ0989344; ЗБ1468129; ЛГ6640861; ЛД4160021; ЗГ6335350; СГ3457771; ЛД6979179; ФБ9335209; ФД7931294; СБ9635579; МА2184852; ЛИ9949066; ВЖ6699451; ВБ4837021; ЛИ1174733; ВВ0642688; ФБ9119197; УИ2174666; ВИ2567215; ЗФ7233588; УЗ2484186; ВЕ0771991; ЛИ3209796; МВ3459965; ФБ1334127; ФГ2899769; ВВ6757158; ФБ0674457; УЖ5708634;АА0148552; СД7321123; СБ4719398; МА3345663, УГ6386258, СГ9124396; ЗГ7077898, СГ6623436, ЛИ5554157, ЛГ0408210, ЗБ8387253, ФБ7520986, ЛД9072684, СД6564698, ВЗ7952344, ФЗ6732952, ВВ758987, СЗ0173884, ЗГ4354087, ГК1011975, УБ5870639, ФБ5991479, УЖ8945658, ГТ1379426, УИ908207, ВД8853781, МВ6616060, СГ6444071, МВ4569984: ЗГ6364597, ЛГ5891381, ФД9423989, ФД5796007, УГ5239675, ЗФ7700024, ВИ9664381, ЗФ1692016, СЖ2227868, СЖ4664213, ВИ3570227, ЛБ4635412, ВГ3485093, ЛЗ6022377, УЗ7789337, УИ9527273, УИ9165928, БТ3568964, МБ3149150, ВИ7280707, ФЗ4447117, ВИ0176685, ЛВ9718622, УГ4776114, ФБ9519412, ЛЗ5692853, ФБ7384313, УЗ8546522, СГ0225728, ВВ4072426, ФБ2040702, ВФ6679604, ЛЗ3955109, СД7627428, ВБ8165408, УГ5343800, ВВ2318938, ЛЗ0924576, ЗЗ1984071, ЛА2795903, УГ9145517, ВА3130232;
-Мобільний телефон Іphone 11 Prо, золотистого кольору в чохлі зеленого кольору;
-Мобільний телефон Іphone;
-Обкладинка жовтого кольору «МВС Україна»;
-Посвідчення 01810 видане 10.03.2011, дійсне до 10.03.2013, свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_2 на автомобіль VOKSWAGEN, н.з. НОМЕР_1 ;
-Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_3 ;
-Посвідчення водія на імя ОСОБА_4 серї НОМЕР_4 ;
-Мобільний телефон Іphone;
-Грошові кошти номіналом 1 долар США з наступними серіями та номерами: L22717359S, A46750182B, C71258050L, A23607677E, купюра номіналом 5 доларів США з серією та номером: MB07313998E, купюри номіналом 50 доларів США у кількості 122 шт. з наступними серіями та номерами: MB48128612L, MB74634188L, MB51937083L, MB51922820L, MB74637189L, MB51937081L, MB74634043L, MB51919175L, MB74634042L, MB48134871L, MB5191917L, MB48134872L, MB48134871L, MB5191917L, MB48134872L, MB74637199L, MB51937088L, MB74634036L, MB74637202L, MB74634240L, MB74634184L, MB74634185L, MB74634182L, MB74634183L, MB74634178L, MB74634181L, MB74634187L, MB74634186L, MB48134690L, MB51919335L, MB74634180L, MB51919345L, MB51919342L, MB51919333L, MB51919331L, MB51919337L, MB51919334L, MB51919339L, MB51919338L, MB51919341L, MB51919340L, MB51919349L, MB48134875L, MB74637206L, MB48140308L, MB48140308L, MB48140312L, MB51919143L, MB74637190L, MB51919138L, MB51919144L, MB74637201, MB48137376L, MB74637203L, MB51919243L, MB74634241L, MB51919348L, MB51937093L, MB51954731L, MB51934745L, MB51934727L, MB51934728L, MB51919347L, MB51937086L, MB51937089L, MB51937092L, MB51937087L, MB51922927L, MB51919113L, MB51919139L, MB51922822L, MB74634044L, MB51919137L, MB51919142L, MB51919177L, MB48140310L, MB51919164L, MB51919174L, MB48137373L, MB48140307L, MB48137371L, MB74637195L, MB48128620L, MB51937084L, MB51937082L, MB51946138L, MB74634047L, MB74634046L, MB51934331L, MB51919332L, MB51919173L, MB51934736L, MB51919179L, MB51919172L, MB51919140L, MB74634045L, MB48137375L, MB48137372L, MB48134874L, MB48128616L, MB48140311L, MB48128614L, MB48128613L, MB51937080L, MB48128615L, MB74637188L, MB74637200L, MB51934335L, MB48128619L, MB48134870L, MB48137360L, MB74634041L, MB48134873L, MB48140315L, MB74628524L, MB74634048L, MB48140314L, MB48134692L, MB48134695L, MB48137377L, MB48134694L, MB48137378L, MB51919343L, MB51934333L, MB51934334L, MB51934330L;

-Довідка №91 від 20.10.2020 на 1 арк.;

-Довідка №75 від 18.10.2020 на 1 арк.;

-Довідка №77 від 21.10.2020 на 1 арк.;

-Довідка №72 від 20.11.2020 на 1арк.;

-Довідка №85 від 20.12.2020 на імя ОСОБА_4 ;

-Автомобіль марки VOLKSWAGEN CARAVELLE шассі WV2ZZZ702YH147718, н.з. НОМЕР_1 та комплект ключів з сигналізацією.

Крім того, 05.06.2022 в ході проведення огляду за адресою: Львівська область місто Жовква, вул. Степана Бендери 14, у ОСОБА_4 виявлено та вилучено грошові кошти купюрами номіналом по 500 грн. у кількості 9-ть шт. з наступними серією та номером: ХГ 9707948, ГА2246722, ЦБ 2851824, ХГ 5931358, АЗ 5050771, ХГ 330830, ЕЄ2795050, ХБ 1601317, ХВ 3796361.

Крім того, 05.06.2022 в ході проведення огляду в приміщенні ресторану «Диканька» за адресою: АДРЕСА_1 , адміністратора ресторану ОСОБА_9 вилучено купюру номіналом 500 грн. серія ВИ 9885488.

При цьому прокурор вказує, що з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке вилучено 04 червня 2022 року під час проведення обшуку автомобіля VOLKSWAGEN CARAVELLA, н.з. НОМЕР_1 та відповідно до вимог ст.84 КПК України постановою слідчого визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Вилучені грошові кошти, а саме купюра номіналом 500 грн. серія ВИ9885488, яка виявлена та вилучена в приміщенні ресторану «Диканька» за адресою: АДРЕСА_1 , адміністратора ресторану ОСОБА_9 , одержана внаслідок вчинення злочину, є предметами вчинення кримінального правопорушення та використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, та відповідно до ч. 1 ст. 96-2 КК України, підлягають спеціальній конфіскації.

Вищезазначена купюра номіналом 500 грн. серія ВИ9885488 містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, та є речовими доказами по кримінальному провадженню.

Враховуючи викладене, слідчий просив накласти арешт на зазначене майно.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, проте подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

На підставі до ст. 172 КПК України, клопотання розглянуто без участі слідчого, прокурора, власника майна та захисника.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, захисника, власника майна, свідків суд приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

За змістом ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Виходячи з положень ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може буди накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до п. 1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно вимог ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що 05.06.2022 в ході проведення огляду в приміщенні ресторану «Диканька» за адресою: АДРЕСА_1 , адміністратора ресторану ОСОБА_9 вилучено купюру номіналом 500 грн. серія ВИ 9885488, що підтверджується протоколом огляду.

Слідчим доведено, що вилучене майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що вилучене в ході обшуку майно має суттєве значення для кримінального провадження, є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять відомості, які використовуються як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є об`єктами кримінально протиправних дій, набуті кримінально протравним шляхом.

Також доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу та існує необхідність накладення арешту на це майно для забезпечення збереження його як речового доказу та виконання завдань кримінального провадження.

Крім цього, згідно п.2 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Вищевказані гроші, являються такими, що одержані підозрюваним внаслідок вчинення злочину, призначались для фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення, були предметом злочину, були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, а тому, відповідно до статті 96-2 КК України, підпадають під випадки застосування спеціальної конфіскації.

Таке обмеження права власності є розумним та співрозмірним із завданням кримінального провадження.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту цього майна.

З урахування викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 131-132, 167, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000094 від 18.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме на купюру номіналом 500 грн. серія ВИ 9885488, у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000094 від 18.05.2022.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

На ухвалу може бути подана апеляція до Київського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її винесення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1