печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 вересня 2022 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000614 за ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні службових осіб ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які стосуються фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000614 за ч. 4 ст. 191 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні службових осіб ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які стосуються фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.
Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представника ПП « ОСОБА_5 ».
Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000614 за ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2021-2022 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Донецькій області (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за результатами тендерних закупівель уклали договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) щодо експлуатаційного утримання автомобільних доріг в Кіровоградській та Донецькій областях, що призвело до розтрати майна, яке було ввірене їм та перебувало у їх віданні, що завдало збиток у великих розмірах

Слідством установлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) уклавши договори ремонту та експлуатаційного утримання автодоріг з ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 3 641 572 652 грн та ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на суму 1 739 860 000 грн, привласнили державні кошти шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій та завищення цін на закупівлю матеріалів для виконання договорів з метою їх виведення в тіньовий сектор економіки та розподілу між учасниками злочинної схеми.

Так, згідно зареєстрованих податкових накладних в базі «Єдиний державний реєстр податкових накладних» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) здійснювали фінансово-господарські операції щодо надання товарів/послуг з ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на загальну суму 1 941 973 грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на загальну суму 9 219 006,56 грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на загальну суму 7 958 349,39 грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на загальну суму 46 597 980,97 грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на загальну суму 19 049 500,29 грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) на загальну суму 3 542 939,79 грн.

У подальшому, в ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) спостерігається обрив по ланцюгу постачання товарів/послуг, оскільки відсутня закупівля та/або імпорт даного виду товару/послуг, що свідчить про здійснення безтоварних операцій.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) здійснювали фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), яке в свою чергу здійснює закупівлю товарів широкого асортименту не пов`язаних із виконанням замовлення для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснювали фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке в свою чергу здійснює закупівлю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » товарів широкого асортименту не пов`язаних із виконанням замовлення для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Водночас, згідно баз даних ІС «Податковий блок» у зв`язку із невідповідністю платника податку на додану вартість критеріям ризиковості, що затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 року № 1165 стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » прийнято рішення від 08.12.2021 року № 36400 про відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) здійснювали фінансово-господарські взаємовідносини щодо надання товарів/послуг з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) на загальну суму 2 722 913,96 грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) на загальну суму 541 605,92 грн.

У подальшому, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » спостерігається обрив по ланцюгу постачання товарів/послуг, оскільки відсутня закупівля та/або імпорт даного виду товару/послуг, що свідчить про здійснення безтоварних операцій.

Разом з цим згідно баз даних ІС «Податковий блок» у зв`язку зі невідповідністю платника податку на додану вартість критеріям ризиковості, що затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 року № 1165 стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 прийнято рішення про відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку

Використання первинних документів (зареєстрованих податкових накладних в базі «Єдиний державний реєстр податкових накладних») ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з недостовірною інформацією щодо номенклатури товарів для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов`язане з протиправним вилученням коштів підприємства у сумі 82 355 263,52 грн.

Ураховуючи наявність ознак фіктивності і транзитності згаданих підприємства у сторони обвинувачення є обґрунтовані підозри, що вони використовуються для виведення коштів з подальшим їх обготівкуваванням та розподілу між учасниками злочинної схеми.

Так, згідно постанови слідчого на даний момент по кримінальному провадженню призначено почеркознавчу експертизу первинних бухгалтерських документів ПП « ОСОБА_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Відповідно до пп. 1.1 п. 1 Розділу 1 «Науково-практичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених Наказом МЮУ від 08.10.1998 №53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Таким чином, з метою підтвердження чи спростування встановлених обставин, а також осіб, причетних до вказаної діяльності, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до первинних бухгалтерських документів ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договорів з відповідними додатками та додатковими угодами, акти виконаних робіт форми КБ-2; документи щодо матеріально-технічної бази; розрахунки загально виробничих витрат; акти прийому поопераційних робіт; акти на приховані роботи, тощо; довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 та журнали обліку виконаних робіт форми КБ-3; журнали обліку виконаних робіт форми КБ-6; проектно-кошторисна документація з виконання будівельних, монтажних та інших робіт; дефектні акти; платіжні доручення; документи щодо придбання послуг; шляхові листи; акти прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, документів зберігання на складах, податкові накладні, видаткові накладні, листи відрядження; товарно-транспортні накладні; податкові накладні; документи щодо фактичних трудовитрат робітників-будівельників; оборотно-сальдові відомості по рахунках; журнали авторського та технічного нагляду; розрахунки з постачальниками та підрядниками, та інші документи за період 2021-2022 років.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що в документах, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), містяться відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та які необхідні для проведення експертиз у даному кримінальному провадженні, враховуючи, що вказані документи, не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання доступу до вказаних документів з наданням дозволу на вилучення оригіналів документів, де містяться зразки підпису службових осіб ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000614 за ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих у складі старших слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні службових осіб ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які стосуються фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по дату ухвалення рішення суду, а саме: договорів з відповідними додатками та додатковими угодами, акти виконаних робіт форми КБ-2; документи щодо матеріально-технічної бази; розрахунки загально виробничих витрат; акти прийому поопераційних робіт; акти на приховані роботи, тощо; довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 та журнали обліку виконаних робіт форми КБ-3; журнали обліку виконаних робіт форми КБ-6; проектно-кошторисна документація з виконання будівельних, монтажних та інших робіт; дефектні акти; платіжні доручення; документи щодо придбання послуг; шляхові листи; акти прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, документів зберігання на складах, податкові накладні, видаткові накладні, листи відрядження; товарно-транспортні накладні; податкові накладні; документи щодо фактичних трудовитрат робітників-будівельників; оборотно-сальдові відомості по рахунках; журнали авторського та технічного нагляду; розрахунки з постачальниками та підрядниками, та інші документи.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення де містяться зразки підпису службових осіб ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/26069/22-к
Прим. 2 Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3
Копія ПП « ОСОБА_5 »
26.09.2022 р.