Справа №599/1378/22
н.п.1-кс/599/255/2022
У Х В А Л А

15 серпня 2022 року слідчий суддя Зборівського районного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у м. Зборові клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000091 від 09 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

т.в.о. заступника начальника відділення поліції - начальника СВ ВП №2 (м. Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка знаходяться у Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 по АДРЕСА_1 ) стосовно матеріалів роботи та руху коштів за банківською карткою, з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки).

Слідчий посилається на те, що 09 серпня 2022 року до Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшло електронне звернення ОСОБА_5 - ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 про те, що невідома особа шляхом зловживання довірою, за допомогою електронно - обчислювальної техніки, 27 липня 2022 року заволоділа її грошовими коштами в сумі близько 8000 гривень з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Слідчий надав заяву, згідно якої просить розглядати клопотання без його участі у зв`язку з участю у проведенні невідкладних слідчих дій. Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив, що у провадженні СВ ВП № 2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 від 09 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, тобто шахрайство Шахрайство вчинене з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09 серпня 2022 року до Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшло електронне звернення ОСОБА_5 про те, що невідома особа шляхом зловживання довірою, за допомогою електронно - обчислювальної техніки, 27 липня 2022 року заволоділа її грошовими коштами в сумі близько 8000 гривень з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 під приводом оплати за послуги юриста та інших операцій, щодо виплати компенсації із бюджету України. Оголошення про дані виплати заявниця знайшла в соціальній мережі «Facebook» на сторінці " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 у відкритій формі надала свої анкетні дані, номер та інші реквізити банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

З метою встановлення обставин справи, виявлення осіб, причетних до вчинення злочину слідству необхідно отримати доступ до матеріалів роботи з карткою Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Ч.5 ст.163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи зокрема самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Слідчий суддя погоджується, що зазначені у клопотанні інформація та документи до яких орган дізнання просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження та встановлення факту події, обставин, складу кримінального правопорушення, осіб причетних до його вчинення та можуть бути використані як доказ.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл т.в.о. заступника начальника відділення поліції - начальника СВ ВП №2 (м. Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м. Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до матеріалів роботи з пластиковою карткою Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у період часу з 00:00 год., 26.07.2022 року по 23:59 год. 28.07.2022 року, з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), а саме:

належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 год. 26 липня 2022 року по 23:59 год. 28 липня 2022 року в паперовому та електронному вигляді;
документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про осіб, на ім`я яких відкривався вказаний картковий рахунок, прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 з 00:00 год. 26 липня 2022 року по 23:59 год. 28 липня 2022 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

стосовно фото -, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 00:00 год. 26 липня 2022 року по 23:59 год. 28 липня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Строк дії ухвали до 14 вересня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Зборівського районного суду ОСОБА_1