печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 жовтня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого: ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

19 жовтня 2022 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримки публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про проведення обшуку транспорного засобу Renault Premium, д.н.з. НОМЕР_1 , він-код НОМЕР_2 , жовтого кольору, 2003 р.в., власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування слідчий вказує на те, що Головним слідчим управлінням НП України розслідується кримінальне провадження за № 0000448 від 27.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України за фактом незаконного виготовлення алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, та збуту спирту етилового та алкогольних напоїв, що призвело до отруєння, вчиненого групою осіб з використанням мережу Інтернет та послуги експрес-доставки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у мережі Інтернет виявлено однотипні сайти: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , на яких здійснюється продаж алкогольних напоїв, під виглядом горілки із маркуванням «Пшенична», об`ємом 5 л. вартістю 350 грн. та об`ємом 10 л. вартістю 700 грн. та інших алкогольних напоїв в упаковці «тетрапак». Відправлення алкогольних напоїв, що становлять загрозу життю і здоров`ю людей здійснюється через відділення ТОВ «Нова пошта».

Оплата за незаконно виготовлені алкогольні напої здійснюється через платіжний сервіс «NovaPay» або шляхом поповнення банківської картки НОМЕР_3 , рахунок якої відкритий в АТ «Універсал Банк», , код МФО 322001 відкритої на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн НОМЕР_4 . Проведеним тимчасовим доступом до вказаної банківської картки встановлено, що з 26.11.2021 по 19.07.2022 на вказану картку надійшло 4,29 млн. грн. від різних осіб.

21.09.2022 під час контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту та контрольованої закупки, придбано горілку із маркуванням «Пшенична», шляхом замовлення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3, яка направлена на експертне дослідження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що сайти, на яких здійснюється продаж алкогольних напоїв, зареєстровані на замовлення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн НОМЕР_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 . До вказаних протиправних дій ОСОБА_7 залучив свою дружину ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

В ході здійснення досудового розслідування встановлено причетність до вказаного кримінального правопорушення також громадянина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , Причетність ОСОБА_9 підтверджується спільними зустрічами ОСОБА_9 з іншими фігурантами кримінального провадження, спільними трафіками телефонних з`єднань, наданням ОСОБА_9 транспортних засобів, які використовувались для перевезення незаконно виготовлених алкогольних напої. Окрім того, під час проведення НСРД у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж інші учасники кримінального провадження згадують ОСОБА_9 , як організатора незаконного виготовлення алкогольних напоїв.

Аналізом руху коштів по рахункам встановлено, що у період часу з лютого по липень 2022 року з рахунків, на які надходили кошти з рахунку ОСОБА_10 , здійснювалось поповнення мобільних телефонів, якими користуються ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також телефони для прийому замовлень з сайтів продажу фальсифікованого алкоголю.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_11 повідомив, що у мережі інтернет знайшов сайт «ІНФОРМАЦІЯ_2», де здійснюється продаж горілки «Пшенична». ОСОБА_11 замовив горілку «Пшенична», 14.05.2022 останній отримав своє замовлення при цьому здійснивши оплату у сумі 377 за товар і комісію та 60 за переказ грошових коштів, відправником посилки значилась «приватна особа ОСОБА_12 , м.т. НОМЕР_6 та місце відправки: с. Зазим`я, відділення «Нової пошти» №1. Споживши 21.05.2022 придбану горілку «Пшенична», у ОСОБА_11 погіршився стан здоров`я та 23.05.2022 лікарем встановлено діагноз потерпілому харчове отруєння, призначивши лікування від інтоксикації етилового спирту.

Згідно висновку експерта Київського НДЕКЦ №СЕ-19/111-22/19076-ФХД від 18.08.2022 наданий на дослідження зразок рідини (горілки «Пшенична» придбаної ОСОБА_11 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2) є водно-спиртовою сумішшю, яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», у даному дослідженні не встановлено понаднормово перевищення рідин, які характеризують самогон, тобто рідина є водно-спиртовою сумішшю (спиртовмісною речовиною), міцність (вміст етилового спирту) зразку рідини становить 34,9 %.

На сайтах, які створив ОСОБА_7 , зазначені наступні контактні телефони: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , прийом дзвінків з яких здійснюють оператори колл-центру. Головним оператором даного кол-центру є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн НОМЕР_12 , яка проживає в орендованій квартирі за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою унеможливлення встановлення фактичних відправників фальсифікованого алкоголю, відправниками посилок значяться вигадані особи та накладні формуються постійно з різних сім-карток. Однак всі сім-картки відправників реєструються через один мобільний телефон марки nomi i2401 імеі НОМЕР_13 . Під час тимчасового включення, вказаний мобільний термінал перебуває в зоні дії телекомунікаційної вишки за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем мешкання іншого учасника кримінального правопорушення: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн НОМЕР_14 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , до обов`язків якої входить створення під вигаданими даними товаротранспортних накладних та формування списків отримувачів посилок з фальсифікованим алкоголем. Так, з 12.05.2022 по 14.05.2022 тільки від імені ОСОБА_12 , здійснено відправку 6480 літрів горілки та інших підакцизних товарів по всій території України на загальну суму 475 660 грн., після чого в телефоні марки nomi i2401 використовувались інші сім-картки для відправки посилок.

Встановлено, що з 24.10.2020 по 20.09.2022 у вказаному мобільному телефоні знаходились 120 різних сім-карток, кожна з яких зазвичай працювала не більше декількох годин.

За документами відправка посилок з незаконно виготовленими алкогольним и напоями здійснюється з відділення «Нової пошти» № 1 у с. Горенка, Київської області керівником якого є ОСОБА_15 , яка за грошову винагороду здійснює несанкціоноване внесення в базу «Нової пошти» відомостей про товар та відправку посилок, а також безпідставно надає кошти готівкою організаторам кримінального правопорушення, які надходять на рахунки фіктивних відправників через «novapаy», для чого періодично, декілька разів на тиждень, безпосередньо зустрічається з ОСОБА_7 .

Фактичним місцем відправки посилок з фальсифікованим алкоголем є вантажний термінал «Нової пошти», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Вербова, 4-А, через яке здійснюється відправка посилок по всій території Україні замовникам товару, автомобілями «Нової пошти».

ОСОБА_7 також організовує роботу орендованого складу який знаходиться на земельній ділянці за кадастровим номером :63:275:0012, а саме за адресою: АДРЕСА_5 . На вказаному складі здійснюють зберігання та фасування алкоголю з подальшим завантаженням та відправкою.

Фальсифікований алкоголь на орендований склад ОСОБА_7 перевозять з інших оптових складів, які розташовані: на земельній ділянці за кадастровим номером :01:016:0015 та :01:016:0016, а саме за адресою: Київська обл., Броварський р-н, с. Погреби; на земельній ділянці за кадастровим номером :01:021:0017, а саме за адресою: Київська обл., Фастівський р-н, с. Діброва, вул. Центральна; на земельній ділянці за кадастровим номером :63:084:0003, а саме за адресою: м. Київ, пр-т. Соборності, 7а.

Для перевезення спирту та незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також для здійснення інших перевезень, учасники кримінального правопорушення використовують наступні автомобілі:

- Volkswagen Сrafter д.н.з. НОМЕР_15 , білого кольору, 2015 р.в.;

- Volvo FH 12.380 д.н.з. НОМЕР_16 , червоного кольору, 2004 р.в.;

- Renault Master д.н.з. НОМЕР_17 , білого кольору, 2015 р.в.;

- Renault Master д.н.з. НОМЕР_18 , білого кольору, 2012 р.в.;

- Renault Master д.н.з. НОМЕР_19 , білого кольору, 2016 р.в.

- Renault Premium, д.н.з. НОМЕР_1 , жовтого кольору, 2003 р.в.;

- Mercedes-Benz 817, д.н.з. НОМЕР_20 , жовтого кольору, 2001 р.в.;

Одним з водіїв зазначених автомобілів є: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , іпн НОМЕР_21 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 .

Водії заїжджають вказаними вантажним автомобілями на закупку пластикової тари за адресою: м. Київ, вул. Академіка Заболотного 27, для подальшого фасування алкоголю на складі ОСОБА_7 ( АДРЕСА_5 ).

Ураховуючи викладене виникла необхідність у проведені обшуку транспортного засобу Renault Premium, д.н.з. НОМЕР_1 , він-код НОМЕР_2 , жовтого кольору, 2003 р.в., власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки у ньому можуть знаходитись:

- спирт етиловий, спиртові дистиляти, алкогольні напої та інша сировина для виготовлення алкогольних напоїв;

- етикетки та контретикетки до алкогольних напоїв;

- марки акцизного податку;

- голографічні захисні елементи;

- обладнання для виготовлення алкогольних напоїв, марок акцизного податку, голографічних захисних елементів, тари, упакування, етикеток та контретикеток;

- тара, упакування для алкогольних напоїв;

- товарно-транспортні накладні;

- документація (в тому числі чорнові записи та матеріальні носії інформації) щодо придбання сировини, тари, упакування та етикеток;

- документація (в тому числі чорнові записи та матеріальні носії інформації) щодо адміністрування, розробки та підтримки веб-ресурсів;

- документація та матеріальні носії інформації (в тому числі чорнові записи) щодо придбання, транспортування та збуту алкогольних напоїв;

- документація (в тому числі чорнові записи та матеріальні носії інформації) щодо складського обліку алкогольних напоїв;

- документація (в тому числі чорнові записи та матеріальні носії інформації) щодо нарахування та виплати грошових коштів від збуту алкогольної продукції;

- документація (в тому числі чорнові записи та матеріальні носії інформації) щодо збуту (пересилання) через посилки алкогольної продукції;

- документація (в тому числі чорнові записи та матеріальні носії інформації) щодо отримання грошових коштів через платіжні системи за збут алкогольної продукції;

- платіжні картки, документація щодо банківських транзакцій;

- гроші набуті кримінально протиправним шляхом внаслідок вчинення кримінального правопорушення;

- ідентифікаційний модуль абонента у вигляді смарт-картки, що застосовується в мобільному зв`язку (SIM-картка, сім-картка (subscriber identification module), тримачі до них;

- мобільні термінали систем зв`язку (мобільні телефони, смартфони, планшети та інше), які містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження;

- електронно-обчислювальні машини (комп`ютери, ноутбуки та інше), які містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження;

- цифрові носії даних, які містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження;

- транспортний засіб Renault Premium, д.н.з. НОМЕР_1 , він-код НОМЕР_2 , жовтого кольору, 2003 р.в.

Згідно з реєстраційної картки транспортного засобу Renault Premium, д.н.з. НОМЕР_1 , він-код НОМЕР_2 , жовтого кольору, 2003 р.в., власником є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання, з викладених у ньому підстав, підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий зазначив, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку.

Слідчий суддя, що на даний час обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення зазначених у клопотанні речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на вилучення грошей набутий кримінально протиправним шляхом внаслідок вчинення кримінального правопорушення та транспортного засобу Renault Premium, д.н.з. НОМЕР_1 , він-код НОМЕР_2 , жовтого кольору, 2003 р.в., не підлягає задоволенню, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

Окрім цього, що стосується вилучення мобільних терміналів систем зв`язку (мобільні телефони, смартфони, планшети та інше), які містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; електронно-обчислювальних машин (комп`ютери, ноутбуки та інше), які містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; цифрових носії даних, які містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, то в даній частині слідчим не доведено, що їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а відтак підстави для вилучення вказаного майна відсутні, проте з метою забезпеченння виконання завдання кримінального провадження, слідчий суддя вбачає можливість надання представнику сторони обвинувачення зняття копії інформації з електронних носіїв інформації, на яких містяться відомості, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати слідчим, які входять у групу слідчих у кримінальному провадженні 0000448 від 27.05.2022 дозвіл на проведення обшуку транспорного засобу Renault Premium, д.н.з. НОМЕР_1 , він-код НОМЕР_2 , жовтого кольору, 2003 р.в., власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконим виготовленням, зберіганням, збутом та транспортуванням з метою збуту підакцизних товарів, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме:

- спирт етиловий, спиртові дистиляти, алкогольні напої та інша сировина для виготовлення алкогольних напоїв;

- етикетки та контретикетки до алкогольних напоїв;

- марки акцизного податку;

- голографічні захисні елементи;

- обладнання для виготовлення алкогольних напоїв, марок акцизного податку, голографічних захисних елементів, тари, упакування, етикеток та контретикеток;

- тара, упакування для алкогольних напоїв;

- товарно-транспортні накладні;

- документація (в тому числі чорнові записи та матеріальні носії інформації) щодо придбання сировини, тари, упакування та етикеток;

- документація (в тому числі чорнові записи та матеріальні носії інформації) щодо адміністрування, розробки та підтримки веб-ресурсів;

- документація та матеріальні носії інформації (в тому числі чорнові записи) щодо придбання, транспортування та збуту алкогольних напоїв;

- документація (в тому числі чорнові записи та матеріальні носії інформації) щодо складського обліку алкогольних напоїв;

- документація (в тому числі чорнові записи та матеріальні носії інформації) щодо нарахування та виплати грошових коштів від збуту алкогольної продукції;

- документація (в тому числі чорнові записи та матеріальні носії інформації) щодо збуту (пересилання) через посилки алкогольної продукції;

- документація (в тому числі чорнові записи та матеріальні носії інформації) щодо отримання грошових коштів через платіжні системи за збут алкогольної продукції;

- платіжні картки, документація щодо банківських транзакцій;

- ідентифікаційний модуль абонента у вигляді смарт-картки, що застосовується в мобільному зв`язку (SIM-картка, сім-картка (subscriber identification module), тримачі до них;

- надати дозвіл на виявлення та зняття копії інформації з мобільних терміналів систем зв`язку (мобільні телефони, смартфони, планшети та інше), які містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження;

- надати дозвіл на виявлення та зняття копії інформації з електронно-обчислювальних машин (комп`ютери, ноутбуки та інше), які містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження;

- надати дозвіл на виявлення та зняття копії інформації цифрових носії даних, які містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1