Справа № 450/2973/22 Провадження № 1-кс/450/781/22
УХВАЛА
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"23" вересня 2022 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000217 від 20.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
в с т а н о в и в :
21.09.2022 року дізнавач СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , звернулась із клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області, а саме лейтенанту поліції ОСОБА_3 до руху коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку із розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на яке здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 17.09.2022 року по час виконання ухвали; відомості про зняття готівки з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 17.09.2022 року по час виконання ухвали; надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 . з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні сектору дізнання ВП №3 ЛРУП №2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000217 від 20.09.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.09.2022 року до ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , у якій остання просить прийняти міри до невідомої особи, яка 17.09.2022 року, приблизно о 18:05 год., використовуючи абонентський номер НОМЕР_3 , шляхом обману та зловживання довірою, під приводом розблокування банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за № НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 67 896 грн., коли вона перебувала за місцем свого проживання.
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 17.09.2022 року, о 17656 год., коли вона перебувала за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_3 , до неї зателефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_3 , яка представилась працівником " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та повідомила, що її банківська картка " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за № НОМЕР_1 , заблокована та щоб її розблокувати, потрібно зайти в мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та повідомити термін дії та CVV код, що вона і зробила. Після цього, з даної картки було знято грошові кошти трьома транкзакціями на загальну суму 67 896 грн. Сума завданої матеріальної шкоди становить 67 896 грн.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, будучи належним чином повідомленими про місце і час судового розгляду, про причини неявки суд не повідомили.
Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав вказаних у ньому.
Сектором дізнання ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про які 20.09.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000217 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З протоколів допиту потерпілої ОСОБА_5 , квитанції № 624Н-12РТ-19Р2-К1М6 від 17.09.2022 року, квитанції № АААХ-91АС-784А-ВВ1Е від 17.09.2022 року. квитанції № 6352-А297-5ЕНХ-А661 від 17.09.2022 року встановлено, що з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , було здійснено зняття грошових коштів трьома транзакціями на загальну суму 67 896 грн. Невідома особа, яка зняла грошові кошти з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавачем доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачу СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку із розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на яке здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 17.09.2022 року по час виконання ухвали; відомості про зняття готівки з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 17.09.2022 року по час виконання ухвали.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація, що знаходиться АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.
Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дізнавачем доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та мати доказове значення у справі.
Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:
клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000217 від 20.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області, а саме лейтенанту поліції ОСОБА_3 доступ до руху коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку із розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на яке здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 17.09.2022 року по час виконання ухвали; відомості про зняття готівки з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 17.09.2022 року по час виконання ухвали.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 . з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1