Справа № 487/672/22
Провадження № 1-кс/487/1215/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.05.2022 м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання дізнавача СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.12.2021 за №0001097 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
06.05.2022 року дізнавач СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 звернулась до суду із вказаним клопотанням, в якому просила надати дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківські таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, у електронному і паперовому вигляді, а саме:

- відомостей про кредитний договір №955 від 25.04.2021 року.

- відомостей про рух грошових коштів за кредитним договором №955 від 25.04.2021 року, із зазначенням номеру банківської карти та банку на який перераховувались грошові кошти та інші операції.

- відомостей про номер телефону, на який було надіслано повідомлення про відкриття кредитного договору №955 від 25.04.2021 року.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні дізнавачів СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0001097 від 31.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.04.2021 року невідома особа на ім`я ОСОБА_6 оформила онлайн кредит на суму 32 136 гривень, заволодівши шляхом обману вказаними грошщовими коштами.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ вчинення стосовно ОСОБА_6 кримінального проступку. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це надасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Відповідно до ст. 163 ч.4 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дізнавач до судового засідання не з`явилась, надала до суду заяву в якій просила провести розгляд справи за її відсутності, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні дізнавачів СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001097 від 31.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 31.12.2021 року до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_6 , яка просить вжити заходи до невідомої особи, яка 25.04.2021 року оформила онлайн кредит на її ім`я, внаслідок чого на даний час її заборгованісмть складає 32 136 гривень.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що 31.12.2021 року на її номер мобільного телефону з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 зателефонувала жінка та представившись співробітником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила про наявність у неї заборгованості за кредитним договором.

Після чого, ОСОБА_6 звернувшись до Українського бюро кредитних історій з`ясувала, що вона має кредитні зобов`язання в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з тим, ОСОБА_6 стверджує, що не зверталась до вищевказаних установ з метою укладення кредитних договорів та будь-яких грошових коштів від них не отримувала.

Особа яка могла від її імені укласти кредитний договір їй не відома.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ вчинення стосовно ОСОБА_6 кримінального проступку. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це надасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Враховуючи, що без отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному проступку, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дізнавачем надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківські таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, у електронному і паперовому вигляді, а саме:

- матеріалів кредитного договору №955 від 25.04.2021 року.

- відомостей про рух грошових коштів за кредитним договором №955 від 25.04.2021 року, із зазначенням номеру банківської карти та банку на який перераховувались грошові кошти та інші операції.

- відомостей про номер телефону, на який було надіслано повідомлення про відкриття кредитного договору №955 від 25.04.2021 року.

Ухвала дійсна до 12.06.2022 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1