Справа № 186/730/22
Провадження № 1-кс/0186/211/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 вересня 2022 року м. Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 18 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

31 серпня 2022 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 18 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання дізнавача, 17.08.2022 року до ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , в якій повідомила про те, що 16.07.2022 року приблизно о 13:30 год., невідома особа шляхом обману під приводом продажу дров через мережу Інтернет заволоділа її грошовими коштами в сумі 4200 грн., чим спричинила їй матеріальну шкоду на вказану суму.

Під час досудового розслідування встановлено, що заявник вирішила замовити дрова для опалення будинку взимку. Для замовлення, вона зв`язалась з продавцем, оголошення якого побачила у соціальній мережі «Фейсбук». Вказане оголошення було опубліковане користувачем, підписаним як « ОСОБА_6 » та мало зміст, що він продає дрова, також було вказано номер телефона: НОМЕР_1 та прикріплені фотографії дров. Вона зателефонувала за вище вказаним номером телефона, відповів чоловічий голос та повідомив, що дрова у наявності, сказав, що надішле номер карти для повної оплати суми вартості замовлення. Після чого, продавець надіслав на її номер телефону номер картки НОМЕР_2 . Нікіфорова відразу перерахувала на зазначену картку гроші у сумі 4200 грн. Після переказу коштів, вона намагалася дзвонити чоловіку, але той відбивав або зовсім не брав слухавку. Дрова так і не привезли, гроші не повернули.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані про особу, яка 16.08.2022 року шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , дізнавачу необхідний доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні банківської установи і містять інформацію щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме: рух коштів по картці у період часу з 15 серпня 2022 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, інформації про місце розташування банкоматів з яких проводилися зняття грошових коштів, особисті дані щодо особи клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якій належить банківська картка № НОМЕР_2 , зазначені дані перебувають у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

За допомогою вищевказаної інформації в ході досудового розслідування є можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення, та отримати докази його протиправної діяльності.

Враховуючи вищевикладене, дізнавач просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме рух коштів по картці у період часу з 15 серпня 2022 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, інформації про місце розташування банкоматів з яких проводилися зняття грошових коштів, особисті дані щодо особи клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якій належить банківська картка № НОМЕР_2 та інших документів, які перебувають у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) по АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей і документів у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
У судове засідання дізнавач відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та прохав його задовольнити.
Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання дізнавача, 17.08.2022 року до ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , в якій повідомила про те, що 16.07.2022 року приблизно о 13:30 год., невідома особа шляхом обману під приводом продажу дров через мережу Інтернет заволоділа її грошовими коштами в сумі 4200 грн., чим спричинила їй матеріальну шкоду на вказану суму.

18 серпня 2022 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до документів, що містять інформацію про рух коштів по картці № НОМЕР_2 у період часу з 15 серпня 2022 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, інформації про місце розташування банкоматів з яких проводилися зняття грошових коштів, особисті дані щодо особи клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якій належить банківська картка № НОМЕР_2 та інших документів, виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані матеріали мають суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до вказаних матеріалів, надасть дізнавачу змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначені матеріали, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність у застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою матеріалів до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дізнавачу відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме руху коштів по картці у період часу з 15 серпня 2022 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти; інформації про місце розташування банкоматів з яких проводилися зняття грошових коштів; особистих даних щодо особи клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якій належить банківська картка № НОМЕР_2 та інших документів, які перебувають у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) по АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей і документів у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 01 вересня 2022 року по 30 вересня 2022 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .