Єдиний унікальний номер: 379/1036/22
Провадження № 1-кс/379/95/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 жовтня 2022 рокум.Тараща

Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання дізнавача СД ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане в кримінальному провадженні за №0000145, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.10.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.
Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах,
ВСТАНОВИВ:
Дізнавач СД ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , подав до Таращанського районного суду Київської області клопотання, погоджене прокурором Таращанського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що 11.10.2022 до відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що невстановлена особа вчинила відносно неї шахрайські дії, чим завдала їй збитків на суму 28 400 тисяч гривень.
По даному факту 12.10.2022 року розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що внесено до ЄРДР за № 0000145.
В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в загальній сумі 28 400 гривень було знято декількома операціями з рахунку клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , з банківського рахунку № НОМЕР_1 і додатковим рахунком договору SAMDNWFC8 від 08.07.2021.
На даний час, виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 і додатковим рахунком договору SAMDNWFC8 від 08.07.2021, оскільки проведеними слідчими (розшуковими) діями розкрити дане кримінальне правопорушення та встановити особу, яка його скоїла, не представилось можливим.
Разом з тим, для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла, потрібно отримати відомості щодо власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме: за період часу з 10.10.2022 по 11.10.2022 включно, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, тобто можливість ознайомитись з вказаними документами, та вилучити їх в копіях, які зберігаються в Акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , (розташований за адресою: АДРЕСА_2 ).
Враховуючи вищевикладене з метою встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, та відстеження руху незаконно отриманих коштів та використання отриманої інформації доказу, у кримінальному провадженні необхідно розкрити банківську таємницю та надати дізнавачу СД відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 та оперуповноваженому СРЗПО ВКП Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме до інформації про особу, на чиє ім`я відкритий рахунок, рух грошових коштів, а також встановлення особи якій перерахувались грошові кошти з вказаного рахунку. Зазначена інформація перебуває в користуванні та власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , (розташований за адресою: АДРЕСА_2 ).
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий вважає, що розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дізнавач СД ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 на розгляд даного клопотання не прибув, про час і місце розгляду справи повідомлений належно, подав заяву про розгляд клопотання без його участі в зв`язку з запланованими ним слідчими діями на території Білоцерківського району.
Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в судове засідання не викликалися на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Їх неявка не перешкоджає розглядові клопотання.
Відповідно до ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно зі ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами пр. наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Перевіривши надані матеріали, беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що відомості, які містяться в них можуть бути використані як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою них, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись статтями 41, 131-132, 159-160, 162-166 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане в кримінальному провадженні за №0000145, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.10.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ дізнавачу СД відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 до відомостей щодо руху грошових коштів банківського рахунку № НОМЕР_1 і додатковим рахунком договору 8 SAMDNWFC8 від 08.07.2021 у період з 06.10.2022 по 10.10.2022 включно, інформацію про розшифровку всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, з можливістю вилучити в копіях, які зберігаються в Акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , (розташований за адресою: АДРЕСА_2 ), та надати в електронному вигляді файли у вигляді таблиць, що містять запитувану інформацію, та/або відповідно завірені роздруківки та копії документів (інформації), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , (розташований за адресою: АДРЕСА_2 ).
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 17.11.2022.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1