Справа № 466/4958/22
Провадження № 1-кс/466/1278/22
У Х В А Л А

14 липня 2022 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000549 від 12.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

13.07.2022 старший дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000549 від 12.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Зазначає, що 11.07.2022 , 15:15 год., невідома особа шахрайським способом, зловживаючи довірою, під приводом позичання грошей заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрі остання перерахувала, будучи за місцем проживання в АДРЕСА_1 , на банківську картку А-банк НОМЕР_1 , чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду на суму 6 500 гривень.

12 липня 2022 року відомості про вищевказану подію внесено до ЄРДР за №0000549 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

У ході досудового розслідування кримінального провадження допитано в статусі потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 09.07.2022, о 15:07 год. , в мобільний додаток «Телеграм» чоловікові ОСОБА_6 написала особа з даними ОСОБА_7 і його фото (додається) з питанням чи не буде позичити грошові кошти в сумі 6 500 гривень на банківську картку до завтра. Оскільки ОСОБА_7 це колега чоловіка по роботі, чоловік попросив її переслати йому 6 500 гривень. Особа, що просила перерахувати грошові кошти дала наступний номер банківської картки № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), тому що, у знайомого дитина в лікарні. О 15:14 год. перерахувала вказану суму на дану банківську картку одним платежем із своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 . Після отримання коштів, невідома особа запитала чи може чоловік ще скинути 9 500 гривень на іншу банківську картку № НОМЕР_4 . Тоді у них виникла підозра, що це шахрай і чоловік зателефонував до свого колеги ОСОБА_8 і з`ясував, що ніяких повідомлень він йому не писав та ніяких коштів не просив. Після цього чоловік відписав шахраю, щоб той повернув йому 6 500 гривень, однак гроші повернуті не були, переписка була видалена разом із акаунтом. Сума матеріальних збитків становить 6 500 гривень.

Враховуючи викладене вище, з метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух коштів потерпілої за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в період часу з 08 год 00 хв 11.07.2022 по 14 год 00 хв 12.07.2022, де необхідно вказати особу, на яку відкритий рахунок (повні анкетні дані, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), інформації про рух коштів за вказаним вище рахунком (час та сума надходження коштів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР-адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), фотографій осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з рахунку, інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, які перебувають у власності акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи викладене, старший дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , просить суд про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні дізнавач просить розглядати таке без його участі та без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ознайомившись із матеріалами клопотання, представленими слідчому судді, враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені речі та документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію неможливо, з метою забезпечення швидкого, всебічного повного та неупередженого розслідування, суд приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 159, 160, 163-166, 215 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів потерпілої, що містять банківську таємницю, і перебувають у власності акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформації про рух коштів за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в період часу з 08 год 00 хв 11.07.2022 по 14 год 00 хв 12.07.2022, де необхідно вказати особу, на яку відкритий рахунок (повні анкетні дані, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), інформації про рух коштів за вказаним вище рахунком (час та сума надходження коштів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР-адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), фотографій осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з рахунку, інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1