Справа № 464/2012/22
пр.№ 1-кс/464/572/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

27 травня 2022 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000167 від 05.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

У клопотанні дізнавача СД відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, що підтверджує рух коштів на картці № НОМЕР_1 , які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів на банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2021 до дати виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення; дати, часу, місця зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото з банкоматів, за допомогою яких знімалися грошові кошти на банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2021 до дати виконання ухвали; ІР-адреси входів (із зазначенням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо банківської картки № НОМЕР_1 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2021 до дати виконання ухвали; інформації про оплату комунальних послуг банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2021 до дати виконання ухвали; аудіозаписів звернень щодо банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на гарячу лінію за номером НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 01.01.2021 по дату виконання ухвали.
В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що 29.04.2022 невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом здачі в оренду житла, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила останній майнової шкоди на суму 29000 грн. Під час перерахування грошових коштів ОСОБА_5 , знаходилась за адресою: АДРЕСА_2 .
Під час допит потерпіла надала показання про те, що протягом тривалого часу є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має банківську картку № НОМЕР_1 , котрою користується з 2021 року. На даній банківській картці знаходились кредитні грошові кошти в сумі 10000 гривень. Під час користування кредитними коштами, банк постійно збільшував їй кредитний ліміт без її відома, який станом на 29.04.2022 становив 50000 гривень. У зв`язку із війною, розпочатою Російською Федерацією проти України, вона 12.04.2022 виїхала з постійного місця проживання до міста Львова. 29.04.2022 переглядала оголошення на Інтернет сайті «OLX», а саме оголошення про оренду нерухомості та знайшла оголошення із вигідними для неї умовами. Зв`язавшись за номером, вказаним в оголошенні « НОМЕР_3 » в мобільному мессенджері «Viber», вони узгодили всі питання та домовились про оплату квартири. Під час листування власник квартири надіслав їй Інтернет-посилання для оплати квартири, перейшовши за яким, вона побачила сайт візуально дуже схожий на сайт «OLX». Ввівши у наявні поля реквізити її банківської картки (ім`я, прізвище, телефон, повні дані банківської картки), інтернет сайт довгий час загружав вказану інформацію, про що вона написала особі, котра здавала в оренду житло, після чого особа їй порекомендувала звернутись в службу підтримки сайту, що вона і зробила. В цій службі підтримки їй порадили зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підтвердити транзакцію в 22000 гривень. Хоча вони домовлялись із власником квартири про оплату в розмірі 4500 гривень за оренду квартири на 1 тиждень часу. Операцію по переказу грошових коштів в сумі 22000 гривень вона відхилила. Після чого їй почали приходити повідомлення про підтвердження транзакцій на різні суми, але вона їх відхиляла. В подальшому, їй зателефонували з банку за номером мобільного телефону « НОМЕР_4 » та вона відхилила усі транзакції, але якимось чином одна банківська операція по перерахунку грошових коштів в сумі 29000 гривень з її банківської картки була підтверджена. Після цього банк одразу заблокував її банківські картки та доступ до « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зрозумівши, що невідома особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа належними їй грошовими коштами, ОСОБА_5 звернулась із письмовою заявою в поліцію. Банківські кошти, зняті з її банківської картки, були кредитними кошти. Зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вона побачила, що в загальному було знято з банківської картки 28477,06 гривень та 1103,09 гривень комісії.
На підставі викладеного та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сам по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, у зв`язку з чим дізнавач просив клопотання задовольнити.
На розгляд клопотання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив таке задовольнити.
У зв`язку з тим, що достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, не встановлено, клопотання розглянуто з викликом особи, у володінні якої такі знаходяться. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належними чином.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи те, що необхідні документи, які знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами здобути таку інформацію неможливо, а тому клопотання необхідно задовольнити частково та надати тимчасовий доступ до речей і документів шляхом ознайомлення з ними та вилучення належним чином завірених їх копій. При цьому, тимчасовий доступ необхідно надати за період з 29.04.2022 до 27.05.2022, що охоплює проміжок часу з моменту вчинення злочину та після вчинення такого, що сприятиме ефективності досудового розслідування.
Разом з тим, необхідність надання тимчасового доступу до інформації про оплату комунальних послуг щодо банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2021 до дати виконання ухвали, дізнавачем належним чином не обґрунтовано.
За таких обставин, клопотання необхідно задовольнити частково.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

ухвалив :

Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритою у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів за допомогою яких знімалися грошові кошти на банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ІР адреси входів (із зазначенням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритою в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; аудіозаписи звернень щодо банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на гарячу лінію за номером НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 29.04.2022 до 27.05.2022.
У задоволенні решті вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1