Справа № 369/9610/22
Провадження №1-кс/369/1670/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.10.2022 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000453 від 30 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, -
В С Т А Н О В И В:

Слідчими слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000453 від 30 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Києво-Святошинською окружною прокуратурою Київської області.

Встановлено, що 05 лютого 2021 року між ОСОБА_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено Договір купівлі - продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_1 .
Так, згідно вказаного договору, Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі Продавець) зобов`язувалось передати мені у власність, як Покупцю, майнові права на квартиру АДРЕСА_2 для подальшої реєстрації права власності за умови виконання усіх своїх зобов`язань як Покупця. Відтак ОСОБА_4 достроково перерахувала визначену договором суму коштів на банківський рахунок Продавця, що підтверджується квитанціями про оплату, а також частину коштів сплатила готівкою. Таким чином усі свої договірні зобов`язання я виконала в повному обсязі.
Зокрема, 05 лютого 2021 року ОСОБА_4 здійснила перший платіж у розмірі 460 252, 28 гривень у готівковій формі. Грошові кошти остання передала менеджеру ОСОБА_5 у відділі продажу нерухомості за адресою АДРЕСА_3 . Однак, фіксація передачі вказаних грошових коштів належним чином не здійснювалась, у зв`язку з чим, ОСОБА_4 на підписання надали додаткову угоду до вищевказаного договору від 05 лютого 2021 року, відповідно до якої, у разі невиконання продавцем своїх обов`язків він сплачує Покупцеві грошові кошти у розмірі 460 252, 28 гривень.
08 лютого 2021 року ОСОБА_4 здійснила другий платіж у розмірі 296 000 гривень на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У зв`язку з викладеним, 10 лютого 2021 року ОСОБА_4 за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 надано попередню довідку про виконання покупцем своїх майнових обов`язків.
Натомість після закінчення будівництва та введення об`єкта в експлуатацію будинку Продавець без відома та згоди ОСОБА_4 присвоїв будинку іншу адресу та змінив нумерацію квартир і кладових приміщень. Так у відділі продажу ОСОБА_4 повідомили про те, що відбулася зміна у зв`язку із переходом від етапу проектного будинку до етапу здачі в експлуатацію. Разом з тим, ОСОБА_4 повідомили про те, що тепер квартира яка їй належить має наступну адресу: АДРЕСА_4 .
Однак після введення будинку в експлуатацію Продавець всупереч пункту 1.3. даного Договору не передав ОСОБА_4 жодного документу необхідного для реєстрації права власності на квартиру, і цим самим унеможливив реалізацію майнових прав. На багаторазові заклики та вимоги передати відповідні документи для реєстрації права власності ОСОБА_4 отримує постійні відмови без жодних пояснень.
У зв`язку з цим, ОСОБА_4 звернулась до державного реєстратора та отримала відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відповідно до якої квартира яка за договором мала перейти у власність ОСОБА_4 , була заставлена в іпотеку третій особі Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Встановлено, що 12 листопада 2021 року між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір іпотеки № 3021, який виданий приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .
Водночас, відповідно до пункту 1.6. даного Договору Продавець гарантував, що на момент укладення та дії Договору майнові права на квартиру не будуть обтяжені зобов`язаннями перед третіми особами, у тому числі не є предметом застави, не є предметом договору купівлі продажу з третіми особами, не перебувають під арештом, не є предметом судового спору, а також щодо них відсутні будь-які претензії і права третіх осіб.
З вищевикладеного вбачається, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші не встановлені особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 у розмірі 767 087, 14 гривень, тобто у великих розмірах.

03 жовтня 2022 року квартиру АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкту 080) визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000453 від 30 вересня 2022 року.

Відтак, на даний час у ході досудового розслідування виникла необхідність встановити фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення, перевірити відомості, отримані в ході досудового розслідування шляхом дослідження документів, які пов`язані з вчиненням протиправних дій службових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У зв`язку з цим необхідно дослідити документи, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_6 в / або за місцем фактичного розташування), а саме: договір купівлі - продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_1 , який укладено 05 лютого 2021 року між ОСОБА_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаткові угоди до нього, платіжні доручення за ним, чеки, банківські накладні, довідки, документ щодо введення в експлуатацію будинку, в якому розташована квартира в тому числі щодо зміни адреси при реєстрації майна, договору іпотеки № 3021, який виданий приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 12 листопада 2021 року предметом якого є квартира АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкту 080), статут Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », накази про призначення на посаду директорів у період з 2020 по 2022 роки, посадові обов`язки директорів товариства у період з 2020 по 2022 роки та інші наявні документи щодо вчинення будь-яких правочинів відносно квартири АДРЕСА_5 .

В поданому клопотанні прокурор зазначив, що просить здійснювати його розгляд без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до цих документів, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000453 від 30.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України - задовольнити.
Надати прокурорам Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000453 від 30 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх оригіналів), які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_6 в / або за місцем фактичного розташування), а саме: договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_1 , який укладено 05 лютого 2021 року між ОСОБА_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаткових угод до нього, платіжних доручень за ним, чеків, банківських накладних, довідок, документів щодо введення в експлуатацію будинку, в якому розташована квартира в тому числі щодо зміни адреси при реєстрації майна, договору іпотеки № 3021, який виданий приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 12 листопада 2021 року предметом якого є квартира АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкту 080), статуту Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів про призначення на посаду директорів у період з 2020 по 2022 роки, посадових обов`язків директорів товариства у період з 2020 по 2022 роки та інших наявних документів щодо вчинення будь-яких правочинів відносно квартири АДРЕСА_5 (або предметом яких є вказана квартира).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1