Провадження №1-кс/127/5448/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 липня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ Акціонерний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим відділом Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні№0000237, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з письмовою заявою ОСОБА_4 , який повідомив, що директор приватного підприємства " ОСОБА_5 " ОСОБА_6 , зловживаючи своїм становищем привласнив грошові кошти ОСОБА_4 , які останній вклав у розвиток даного підприємства. Крім того, ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, здійснюють привласнення та розтрату майна ПП « ОСОБА_8 ».

Також у ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 під час своєї незаконної діяльності співпрацюють із ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 , через яких безпосередньо здійснюється привласнення та розтрата продукції підприємства. В ході допиту в якості свідка ОСОБА_4 було встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснюють продаж продукції підприємства «дубової ламелі» через своїх знайомих та родичів, які являються фізичними особами підприємцями, зокрема продаж продукції підприємства здійснюється безпосередньо ФОП, однак будь-яких відомостей про те, яким чином продукції підприємства потрапила до ФОП не має. Окрім того, після продажу ФОП продукції підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на рахунок юридичної особи будь-яких коштів не находить, тим самим заподіюючи підприємству значні збитки.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 21.04.2021 між ОСОБА_4 та директором приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 укладено договір позики грошових коштів у сумі 5 600 000 грн. У свою чергу ОСОБА_6 прийнявши та перерахувавши грошові кошти в сумі 5 600 000 грн., повідомив, що надалі цього ж дня буде укладено та нотаріально посвідчено договір застави на майно, яке рахується на приватному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Так 21.04.2021 ОСОБА_4 разом з ОСОБА_6 перебуваючи у приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_12 уклали договір застави відповідно до якого ПП « ОСОБА_8 » в особі директора ОСОБА_6 в свою чергу заставляє майно фірми, яке перераховане в договорі застави.

Передача майна підприємства в заставу була погоджена загальними зборами власників ПП « ОСОБА_8 », про що свідчить Протокол №4 загальних зборів власників ПП « ОСОБА_8 » від 08.04.2021 року.

В послідуючому під час спілкування з директором приватного підприємства « ОСОБА_8 » - ОСОБА_6 потерпілому було запропоновано здійснити внесок в розмірі 2 250 000 грн., до статутного капіталу приватного підприємства « ОСОБА_8 » та стати одним із власників даного підприємства, що було мною і зроблено. Дане рішення оформлено протоколом № 29-09/21 загальних зборів власників приватного підприємства « ОСОБА_8 » - від 29.09.2021 року.

Відповідно до даного рішення приватним підприємством « ОСОБА_8 » складено статут в новій редакції. 21.09.2021 року на приватного підприємства « ОСОБА_8 » було проведено інвентаризацію, в ході якої виявлено, те, що верстат шліфувальний інвентарний номер якого 104000033 вартість, якого складає 240 000 грн. - відсутній, при цьому даний верстат 21.04.2021 року був вказаний в договорі позики грошових коштів та договорі застави від 21.04.2021 року - директором приватного підприємства « ОСОБА_8 » - ОСОБА_6 , як заставне майно, що свідчить про те, що останній зловживаючи своїм службовим становищем, привласнив та розтратив належне майно ПП « ОСОБА_8 ».

10.01.2022 року ОСОБА_4 як власником частки приватного підприємства « ОСОБА_8 » було виявлено, те, що з 09.04.2021 року директор приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_6 отримавши грошові кошти в сумі 5 600 000 грн., зловживаючи своїм службовим становищем, привласнив та розтратив надані ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 5 600 000 грн., які мав внести на рахунки приватного підприємства « ОСОБА_8 », а також продовжуючи свої злочинні дії, привласнив та розтратив належне майно ПП « ОСОБА_8 », а саме: верстат шліфувальний, вартістю, 240 000 грн., який з 21.04.2021 року перебував в заставі та вказаний в договорі позики грошових коштів наданих директор приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_6 . Своїми умисними злочинними діями підприємству та ОСОБА_4 як власнику частки приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдано матеріальної шкоди в особливо великих розмірах на загальну суму 5 840 000 грн.

Встановлено, розрахункові рахунки приватного підприємства « ОСОБА_8 », а саме: відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 ; відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 ; відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ; відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 ; відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 .

Відомості, володільцем яких, є ПАТ Акціонерний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , мають важливе значення для швидкого, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, та за допомогою даної інформації можливо встановити винних у вчиненні кримінального правопорушення, або встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні підстави для тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у: ПАТ Акціонерний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме рух коштів по рахунку: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , які належать ПП « ОСОБА_8 за період часу з 01.01.2021 до моменту винесення ухвали суду.

З метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ПАТ Акціонерний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктом 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ Акціонерний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.
Разом з тим, відповідно до статті 5 КПК України процесуальна дія проводиться, а процесуальне рішення приймається згідно з положеннями цього Кодексу, чинними на момент початку виконання такої дії або прийняття такого рішення. Допустимість доказів визначається положеннями цього Кодексу, які були чинними на момент їх отримання.

Указом Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

В подальшому, Указом Президента України №133/2022 від 14 березня 2022 року продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб.

Законом України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України "Про електронні комунікації" щодо підвищення ефективності досудового розслідування "за гарячими слідами" та протидії кібератакам» від 15 березня 2022 року №2137-IX, який набув чинності 22 березня 2022 року, розділ IX "Перехідні положення" Кримінального процесуальниго кодексу України доповнено пунктом 20-7, відповідно до якого під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Отже, вирішення питання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 КПК України, в період дії на території України надзвичайного або воєнного стану, віднесено до повноважень прокурора, а не слідчого судді.

Таким чином, оскільки 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан, який в подальшому продовжено та який триває на даний час, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

З клопотання вбачається, що 31.03.2022 року прокурором Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_13 винесено постанову про надання згоди на тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у розпорядженні ПАТ Акціонерний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме рух коштів по рахунку: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 .

Згідно рапорту слідчого СВ ВРУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , при пред`явленні вказаної постанови на виконання до ПАТ Акціонерний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в установі усно було повідомлено, що будуть надавати тимчасовий доступ лише за ухвалою суду.

Судом встановлено, що слідчим було доведено факт звернення до ПАТ Акціонерний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з постановою прокурора про надання згоди на тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у розпорядженні ПАТ Акціонерний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме рух коштів по рахунку: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , у виконанні якої було відмовлено.

Водночас, з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування існує потреба в отриманні вказаних відомостей.

Так як іншим способом неможливо отримати документи та речі зазначені у клопотанні, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ Акціонерний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 5, 159, 160, 162, 163, 164, 246, 247, 264, 309, 372, 395, п. 20-7 Перехідних положень КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у розпорядженні ПАТ Акціонерний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме рух коштів по рахунку: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 які належать ПП « ОСОБА_8 » за період часу з 01.01.2021 до 23.06..2022, з можливістю вилучення копій вищевказаної документації по руху коштів по вказаних рахунках у відділеннях банків в м. Вінниця.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя