Справа № 686/6426/22
Провадження № 1-кс/686/7500/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , про строку застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання, відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця м. Збараж, Збаразького району, Тернопільської області, зареєстрованого та проживаючого по АДРЕСА_1 , з вищою освітою, неодруженого, маючого на утриманні неповнолітню дитину, військовослужбовця ЗС України, раніше не судимого,

у кримінальному провадженні №0000064,

ВСТАНОВИВ:

23.08.2022 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України, в межах строків досудового розслідування, з покладенням на нього визначених ч.5 ст.194 КПК України обов`язків, посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики переховування від органів досудового розслідування та/або суду, незаконного впливу на свідків у даному кримінальному провадженні, знищення, приховування або спотворення речей чи документів, що мають важливе значення для встановлення обставин цього кримінального провадження.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, які підтримують клопотання, підозрюваного, який не заперечив щодо його задоволення, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000064 від 10.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

17.08.2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України, а саме що : «Указом Президента України №24/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, із 05:30 год. 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан, строком на 30 діб.
Указом Президента України №133/2022 від 14.03.2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб.
У відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 №194 «Деякі питання бронювання військовозобов`язаних в умовах правового режиму воєнного стану», в умовах правового режиму воєнного стану бронювання військовозобов`язаних за органами державної влади, іншими органами, а також підприємствами, установами, організаціями, які задовольняють потреби Збройних Сил, інших військових формувань, населення, здійснюється у порядку, визначеному цією постановою. Згідно пункту 7 вказаної Постанови, рішення стосовно бронювання військовозобов`язаних водіїв, які здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів військових формувань, а також медичних вантажів та вантажів гуманітарної допомоги, військовозобов`язаних працівників підприємств залізничного транспорту, які забезпечують функціонування та безперебійну роботу залізниці, приймає Мінінфраструктури або обласні, Київська міська військові адміністрації, в якому зазначається строк дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний час, який не може перевищувати шість місяців.
Відповідно до вимог ст. 9 Закону України «Про державний кордон України», перетинання державного кордону України здійснюється на шляхах сполучення через державний кордон з додержанням встановленого порядку. Залізничне, автомобільне, морське, річкове, поромне, повітряне та пішохідне сполучення через державний кордон України здійснюються в пунктах пропуску, що встановлюються Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства і міжнародних договорів України, а також поза пунктами пропуску через державний кордон України у випадках, визначених законодавством. Пункт пропуску через державний кордон України - це спеціально виділена територія на залізничних та автомобільних станціях, у морських і річкових портах, аеропортах (аеродромах) з комплексом будівель, - споруд і технічних засобів, де здійснюються прикордонний, митний та інші види контролю і пропуск через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна. Порушенням державного кордону України є перетинання його будь-якими технічними або іншими засобами без відповідного на те дозволу чи з порушенням встановленого порядку.
Так, ОСОБА_6 (далі ОСОБА_6 ), за попередньою змовою з ОСОБА_7 (далі ОСОБА_7 ), а ОСОБА_7 з ОСОБА_5 (далі ОСОБА_5 ), діючи в умовах воєнного стану, створили та забезпечили функціонування протиправної схеми з організації незаконного переправлення громадян України на територію Республіки Польща, під виглядом супроводу гуманітарних вантажів, що призначені для України.
На початку березня 2022 року, у невстановлений досудовим слідством час, ОСОБА_6 зустрівшись на площі Незалежності, в м. Хмельницькому зі своїм знайомим ОСОБА_7 , повідомив останнього про бажання виїхати за кордон. Під час вказаної розмови, ОСОБА_7 повідомив, що очікує в даний час людину, яка може допомогти у вирішенні цього питання. В цей час до них підійшов ОСОБА_5 та на запитання ОСОБА_7 щодо можливості перетину кордону ОСОБА_6 , повідомив, що дізнається деталі щодо можливості виїзду та перетелефонує ОСОБА_7 .
На наступний день ОСОБА_5 зателефонував до ОСОБА_7 та повідомив про можливість в оформленні документів для виїзду за кордон під виглядом супроводу гуманітарних вантажів. При цьому ОСОБА_5 вказав, що оформлення вказаних документів коштуватиме 1000 доларів США.
Отримавши інформацію від ОСОБА_5 , щодо умов злочинної схеми виїзду за кордон, ОСОБА_7 зателефонував до ОСОБА_6 та повідомив, що є можливість виїзду за кордон, під виглядом супроводу гуманітарних вантажів, та оформлення таких документів буде коштувати 1500 дол. США.
ОСОБА_6 , розуміючи, що на даний час у нього немає вказаної суми, запропонував ОСОБА_7 підшуковувати осіб, які бажають виїхати за кордон, та отримувати за вказану організацію грошові кошти, на що ОСОБА_7 погодився.
10.03.2022, близько 11 год. 00 хв., ОСОБА_6 , перебуваючи біля будинку АДРЕСА_2 , зустрівся із ОСОБА_8 (далі ОСОБА_8 ), в ході чого, під час розмови, дізнався, що останній бажає виїхати за кордон, однак немає такої можливості, у зв`язку із забороною виїзду чоловіків призовного віку під час дії воєнного стану на території України.
Тоді, ОСОБА_6 , реалізовуючи раніше обумовлений злочинний план, щодо організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, повідомив ОСОБА_8 , що є можливість організувати виїзд за кордон під виглядом водія, який нібито здійснюватиме перевезення гуманітарної допомоги та оформлення таких документів буде коштувати 1500 дол. США., на що ОСОБА_8 погодився.
При цьому ОСОБА_6 , повідомив ОСОБА_8 про необхідність скинути фотокопії своїх документів в додатку «Viber» та надав мобільний номер телефону, який належить ОСОБА_7 .
Після чого, ОСОБА_8 , виконуючи вказівку ОСОБА_6 відправив ОСОБА_7 фотокопії своїх паспортів громадянина України (в т.ч. для виїзду за кордон) та посвідчення водія. В свою чергу ОСОБА_7 отримані фотокопії документів відправив ОСОБА_5 .
В подальшому, 14.03.2022, близько 12 год. 10 хв., ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати обумовлений з ОСОБА_7 , а ОСОБА_7 з ОСОБА_5 злочинний план, перебуваючи біля будинку №57 по вул. Пилипчука у м. Хмельницькому, зустрівся із ОСОБА_8 та отримав від останнього копії його паспортів громадянина України (в т.ч. для виїзду за кордон), посвідчення водія, а також грошові кошти у сумі 500 доларів США, в якості завдатку, що за курсом НБУ становить 14 625 грн., з яких в подальшому 18.03.2022 повернув 400 дол. США.
Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, 23.03.2022 близько 10 год. 10 хв., ОСОБА_6 , перебуваючи біля будинку №57, що знаходиться по вул. Пилипчука у м. Хмельницькому, зустрівся із ОСОБА_8 , додатково роз`яснив останньому особливості перетину державного кордону України в умовах воєнного часу, який здійснюватиметься під виглядом водія, що перевозить гуманітарну допомогу, яка призначена для України, та його бронювання, шляхом внесення до системи «Шлях» та повідомив, що загальна вартість оформлення документів, щодо незаконного перетину кордону коштуватиме 1800 дол. США, із яких 100 дол. США ОСОБА_6 отримав 14.03.2022, 1100 дол. США мають бути передані ОСОБА_6 до початку оформлення дозволу на перетин кордону ОСОБА_8 , а останню частину у розмірі 600 доларів США - після отримання відповідних документів та прийняття рішення про бронювання останнього як водія, який здійснюватиме перевезення для потреб Збройних Сил України, із внесенням у систему «Шлях», що надає йому право перетину державного кордону України та виїзду за її межі.
Цього ж дня, тобто 23.02.2022, близько 17 год. 30 хв., ОСОБА_6 , перебуваючи біля житлового комплексу «Paradise», що знаходиться по вул. Староміській, 1 у м. Хмельницькому, зустрівся із ОСОБА_8 та отримав від останнього грошові кошти у сумі 1100 доларів США, що за курсом НБУ становить 32 175 грн., за організацію незаконного переправлення через державний кордон України у складі супроводу гуманітарних вантажів у воєнний час.
24.03.2022 ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим слідством час, перебуваючи поряд з торговим центром «Епіцентр», що по вул. Зарічанська, 11/4 у м. Хмельницькому, зустрівся з своїм співучасником ОСОБА_7 та передав останньому раніше отримані кошти в сумі 1000 доларів США за виготовлення документів для ОСОБА_8 , при цьому 100 дол. США, з переданих ОСОБА_8 залишив собі.
В подальшому, у невстановлений досудовим слідством час та місці, ОСОБА_7 , отриманні копії документів паспортів громадянина України (в т.ч. для виїзду за кордон) та посвідчення водія на ім`я ОСОБА_8 , а також частину грошових коштів в сумі 500 доларів США передав ОСОБА_5 , а іншу частину в сумі 500 доларів США залишив собі.
В свою чергу ОСОБА_5 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин час та місце виготовив лист-звернення від іменні начальника речового складу військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_9 про здійснення ОСОБА_8 супроводу гуманітарної допомоги та звернувся з проханням до ОСОБА_10 підписати вказаний лист в свого знайомого ОСОБА_9 , повідомивши при цьому неправдиву інформацію, що ОСОБА_8 дійсно є волонтером та допомагає ЗСУ після чого через іншого свого знайомого ОСОБА_11 передати лист до Хмельницької обласної військової адміністрації для внесення ОСОБА_8 в систему «Шлях», що дозволить перетнути останньому кордон України на що ОСОБА_10 погодився.
ОСОБА_10 отримавши готовий лист-звернення про здійснення ОСОБА_8 супроводу гуманітарної допомоги прибув 25.03.2022 до начальника речового складу військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_9 та попросив підписати вказаний лист.
Начальник речового складу військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_9 отримавши вказаний лист, виконуючи прохання свого знайомого ОСОБА_10 , підписав, скріпив гербовою печаткою та зареєстрував в журналі реєстрації вихідних документів речового складу військової частини НОМЕР_1 за №405 від 25.03.2022 після чого один екземпляр залишив в військовій частині, а інший повернув ОСОБА_10 .
В цей же день 25.03.2022 в вечірній час ОСОБА_10 перебуваючи в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_3 зустрівся зі своїм знайомим працівником Хмельницької обласної військової адміністрації ОСОБА_11 , та виконуючи прохання ОСОБА_5 , попросив ОСОБА_11 передати лист №405 від 25.03.2022 до канцелярії Хмельницької ОВА для внесення ОСОБА_8 в систему «Шлях», що дозволить перетнути останньому кордон України, що ОСОБА_11 зробив 28.03.2022.
Крім того, ОСОБА_5 25.03.2022 отримавши від ОСОБА_10 , копію листа-звернення адресованого голові Хмельницької ОВА з проханням внесення ОСОБА_8 в систему «Шлях», передав його ОСОБА_7 .
В цей же день за допомогою додатку «Viber», ОСОБА_7 відправив фотокопію вказаного листа-звернення ОСОБА_6 .
Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, ОСОБА_6 , попередньо в телефонному режимі обговорив з ОСОБА_7 деталі оформлення дозволу для незаконного виїзду за кордон ОСОБА_8 , та необхідності отримання від ОСОБА_8 додаткової суми в розмірі 600 дол. США.
28.03.2022, близько 11 год. 41 хв., ОСОБА_6 , реалізовуючи обумовлену з ОСОБА_7 та ОСОБА_7 з ОСОБА_5 злочинну схему, в телефонній розмові повідомив ОСОБА_8 , про необхідність додаткової передачі грошових коштів в сумі 600 доларів США, для бронювання останнього як водія, який здійснюватиме перевезення гуманітарної допомоги для потреб Збройних Сил України, із внесенням у систему «Шлях», що надає йому право перетину державного кордону України та виїзду за її межі, на що ОСОБА_12 погодився.
Надалі, ОСОБА_6 попередньо отримавши інформацію від ОСОБА_7 , який в свою чергу отримав інформацію від ОСОБА_5 , про внесення ОСОБА_12 в систему «Шлях», 30.03.2022, близько 13 год. 50 хв., перебуваючи біля будинку №57, що знаходиться по вул. Пилипчука у м. Хмельницькому, зустрівся із ОСОБА_8 та в ході зустрічі повідомив про прийняття службовими особами Хмельницької обласної військової адміністрації рішення про бронювання останнього як водія, який здійснюватиме перевезення для потреб Збройних Сил України, із внесенням у систему «Шлях», що надає йому право перетину державного кордону України та виїзду за її межі, після чого ОСОБА_8 передав ОСОБА_6 раніше обумовлену частину грошових коштів, в розмірі 600 дол. США, що за курсом НБУ становить 17 550 грн., які в подальшому було вилучено у останнього.»
Дана підозра є обґрунтована, адже на її підтвердження представлено: протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 10.03.2022 року, протоколи додаткового допиту свідка ОСОБА_8 від 18.03.2022 року, 23.03.2022 року, 28.03.2022 року, протокол огляду від 28.03.2022 року, протокол обшуку від 30.03.2022 року, протокол огляду від 01.04.2022 року, протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_8 від 30.03.2022 року, та інші матеріали кримінального провадження.

Санкція ч.2 ст.332 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, тобто даний злочин є тяжким.

Сам ОСОБА_5 раніше не судимий, має постійне місце проживання, неодружений, має на утриманні неповнолітню дитину, підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, вину в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні не визнає.

Відповідно дост. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків. Особисте зобов`язання полягає у покладені на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбаченіст. 194 цього Кодексу.
З метою забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_5 покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам з боку останнього переховування від органів досудового розслідування та/або суду, незаконного впливу на свідків у даному кримінальному провадженні, знищення, приховування або спотворення речей чи документів, що мають важливе значення для встановлення обставин цього кримінального провадження, необхідно застосувати до нього запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, що зможе забезпечити належну поведінку підозрюваного.
Застосовуючи такий запобіжний захід як особисте зобов`язання, слідчий суддя враховує наведені ризики та усі, визначенні ст.178 КПК України, обставини в їх сукупності, та те, що у даному провадженні є достатні дані, що свідчать про наявність ознак кримінального правопорушення та докази щодо його вчинення підозрюваним із кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.2 ст.332 КК України.

Слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду від 23.08.2022 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000064 продовжено до шести місяців.

Строк запобіжного заходу у вигляді особистого зобовязання слід визначити в межах строків досудового розслідування, тобто по 30 вересня 2022 року включно.
Керуючись ст.ст.177, 178, 179, 194, 196 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , задоволити.

Застосувати стосовно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покласти на нього, строком по 30 вересня 2022 року, наступні обов`язки:

-не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора у вказаному кримінальному провадженні або суду;
-повідомляти слідчого, прокурора у вказаному кримінальному провадженні чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
-утриматися від спілкування з заявником/свідком ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та іншими свідками у кримінальному провадженні;
-утриматися від спілкування з підозрюваним ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;
-здати на зберігання до відповідних уповноважених органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;
Ухвала, в частині покладення на підозрюваного обов`язків діє по 30 вересня 2022 року.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 що у разі не виконання покладених на нього зобов`язань до нього можуть бути застосовані більш жорсткі запобіжні заходи і може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розмірів розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя