Справа № 947/8675/22
Провадження № 1-кс/947/6525/22
УХВАЛА

12.07.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001170 від 25.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що у 2017 році у ОСОБА_4 за попередньою змовою з іншими невстановленими особами виник намір на заволодіння земельною ділянкою, яка перебувала у власності територіальної громади ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою подальшого будівництва на ній багатоквартирного будинку та реалізації нерухомого майна, без наявності законних підстав права власності. З метою заволодіння земельною ділянкою невстановлені особи підробили рішення № 504 від 17.11.2004 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке в подальшому використали для здійснення у передбачений діючим законодавством спосіб для державної реєстрації земельної ділянки із присвоєнням їй кадастрового номеру - :02:005:2579 та адреси - АДРЕСА_1 .

Як вбачається із матеріалів досудового розслідування, за заявою
ОСОБА_4 від 17.11.2017 до ІНФОРМАЦІЯ_2 , в Державному земельному кадастрі 28.11.2017 здійснено державну реєстрацію земельної ділянки площею 0,06 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 за ОСОБА_4 із присвоєнням кадастрового номеру :02:005:2579.
Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку кадастровий номер :02:005:2579 виготовлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Крім цього, встановлено, що зазначена земельна ділянка із трьох сторін межує із земельними ділянками, які перебувають у комунальній власності без кадастрових номерів, які ІНФОРМАЦІЯ_4 не передані у власність та не надані у користування.
В подальшому, після реєстрації земельної ділянки в Державному земельному кадастрі, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , на підставі витягу з Державного земельного кадастру НВ-017 від 28.11.2017 та рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 № 504 від 17.11.2004, прийняте рішення про реєстрацію права власності із відкриттям розділу та до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відомості про реєстрацію за ОСОБА_4 на праві власності земельної ділянки 19-а з кадастровим номером :02:005:2579 площею 0,06 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 » із присвоєнням реєстраційного номеру об`єкту нерухомого майна 237.
З метою надання набуттю права власності вигляду цивільно-правових угод, в подальшому здійснено перереєстрації права власності на земельну ділянку та нерухоме майно, яке самовільно було на ній побудоване.
Так, відповідно до договору купівлі-продажу № 176 від 29.01.2018 земельної ділянки з кадастровим номером :02:005:2579 ОСОБА_4 , від імені якої за довіреністю (посвідченої приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 07.12.2017 за реєстровим №5350)діяла ОСОБА_7 , продала вказану земельну ділянку ОСОБА_8 , про що державним реєстратором ОСОБА_9 29.01.2018 внесено відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, в червні 2018 року державним реєстратором Одеської обласної філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Одеської області ОСОБА_10 на підставі декларації про готовність об`єкта до експлуатації від 26.12.2011

№ ОД8, технічних паспортів від 06.02.2018 та висновку щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна від 06.02.2018, виданого ФОП ОСОБА_11 , прийняті рішення про державну реєстрацію права власності за ОСОБА_8 квартир за № АДРЕСА_3 із відкриттям розділів у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно із присвоєнням номерів об`єктам нерухомого майна.

Разом з цим, в ході досудового розслідування встановлено, що в Книзі реєстрації рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 рішення № 504 від 17.11.2004 відсутнє, крім того декларація про готовність об`єкта до експлуатації від 26.12.2011 № ОД8 не видавалась.

Після смерті ОСОБА_8 , відповідно до свідоцтва про право на спадщину за законом № 4829 від 18.10.2018, спадщина, яка складається з земельної ділянки з кадастровим номером :02:005:2579 площею 0,06 га, за адресою: АДРЕСА_2 , перейшла спадкоємцю - її донці ОСОБА_12 ..

В подальшому, відповідно до свідоцтв про право на спадщину за законом № 9197, 9199, 9201, 9203, 9205, 9207, 9209, 9211, 9213, 9215, 9217, 9219, 9221, 9223, 9225 від 16.11.2018 посвідчених приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , спадщина, яка складається із квартир АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_2 , переходить спадкоємцю ОСОБА_8 - її донці ОСОБА_12 .

Крім того, відповідно до свідоцтв про право на спадщину за законом

№ 9240, 9242, 9244, 9246, 9248, 9250 від 19.11.2018 посвідчених приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , спадщина, яка складається із квартир АДРЕСА_8 , переходить спадкоємцю ОСОБА_8 - її донці ОСОБА_12 .

Крім того, відповідно до свідоцтв про право на спадщину за законом

№ 4831, 4833, 4845, 4847, 4849, 4837, 4839, 4841, 4835 від 18.10.2018, посвідчених приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , спадщина, яка складається із квартир АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_2 , переходить спадкоємцю ОСОБА_8 - її донці ОСОБА_12 .

Відповідно до свідоцтв про право на спадщину за законом № 4900, 4896, 4898, 4892, 4894 від 22.10.2018, посвідчених приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , спадщина, яка складається із квартир АДРЕСА_16 , переходить спадкоємцю ОСОБА_8 - її донці ОСОБА_12 .

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки від 11.12.2017, виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 на замовлення ОСОБА_4 за договором № 12/19 від 11.12.2017.

Згідно зазначеного звіту, ринкова вартість земельної ділянки з кадастровим номером :02:005:2579 площею 0,06 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 складає 44 000 грн.

Також встановлено, що рецензію до Звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянкиз кадастровим номером :02:005:2579 площею 0,06 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 виконано 11.12.2017 ФОП ОСОБА_15 , НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування винесено постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи документів від 20.05.2022, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_9 .

08.06.2022 на адресу СУ ГУНП в Одеській області надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судово-почеркознавчої експертизи за матеріалами кримінального провадження за № 0001170, відомості про яке від 25.08.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, 13.06.2022 під час тимчасового доступу до речей і документів,

які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що ОСОБА_4 являється фізичною особою підприємцем.

Згідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що юридична та податкова справа ФОП ОСОБА_4 перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , в яких маються документи, що містять підпис та почерк ОСОБА_4 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_17 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження старшому слідчому в ОВС слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи,в тому числі слідчим: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , та прокурорам у кримінальному провадженні, а також особам, що будуть діяти за дорученням чи постановою, у тому числі працівникам Одеського управління ДВБ Національної поліції України, а саме: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_17 , а саме:

-оригінал обліково-реєстраційної справи ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ), у володінні якої перебувають речі і документи до яких планується отримати тимчасовий доступ, з метою унеможливлення завчасного, знищення або переховування вищезгаданих документів.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_17 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1