УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 621/1795/22

Провадження 1-кс/621/412/22

23 вересня 2022 року місто Зміїв Харківська область

Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області В. Філіп`єва,

за участю секретаря судового засідання А. Лацько, розглянувши клопотання слідчого відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції В. Курочки, погоджене прокурором Зміївського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області С. Гетьманом, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції В. Курочка, в провадженні якої знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000266 від 10.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 Кримінального кодексу України, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які є процесуальними джерелами доказів.

В обґрунтування клопотання зазначив, що до ч/ч ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява про те, що 07.07.2022 року невстановлена особа незаконно заволоділа грошовими коштами в розмірі 8696 грн., шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, що належать ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим останній спричинено матеріальної шкоди.

Відомості за даним фактом слідчим ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000266, за попередньою правовою кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В рамках досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_1 , яка зазначила, що 07.07.2022 на її мобільний телефон прийшло повідомлення в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_1 зняли грошові кошти в сумі 4000 грн., та на той час банківська картка ОСОБА_1 знаходилася з нею. Після чого остання зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та їй запропонували заблокувати картку з номером НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на що остання погодилась. Проте під час телефонної розмови ОСОБА_1 прийшло ще одне повідомлення на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що з її рахунку зняла грошові кошти в сумі 4696 грн на цифрові товари « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але на той час банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_1 була вже заблокована.

Зважаючи на викладене, а також те, що не встановлено особу, яка заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_1 , необхідно отримати інформацію по банківському рахунку картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_1 , з якої 07.07.2022 року було перераховано грошові кошти в загальному розмірі 8696 грн.

В судове засідання слідчий, прокурор та представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (володілець інформації), повідомлені належним чином, не з`явились. Слідчий та прокурор надали заяви, в яких просили розглянути клопотання без їх участі та наполягали на його задоволенні.

Відповідно до ч.4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання про тимчасовий доступ за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи стислі строки, встановлені законом для розгляду клопотання, вжиття необхідних заходів для виклику в судове засідання учасників кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без участі сторін та без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів відповідно до положень частини 1, 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України.

Вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя зазначає наступне:

Вирішуючи питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до якого відноситься, зокрема й тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя здійснює повноваження із судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, та зобов`язаний діяти у межах і відповідно до вимог закону.

Згідно ч.3ч.5 статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Доводи клопотання підтверджуються даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000266 від 10.09.2022 за ч.3 ст.190 Кримінального кодексу України, копією рапорту від 10.09.2022, копією протоколу допиту потерпілого (а.с.1-4).

Відповідно до положень статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно частин 5, 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

В поданому клопотанні, підтриманому прокурором, слідчий довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, зокрема без наявності оригіналів вказаних документів неможливо провести ряд експертиз, тощо.

За таких обставин, слідчий суддя вважає клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів законним і обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 107, 132, 159-164, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції В. Курочки про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції Вікторії Курочці, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000266 від 10.09.2022, та (або) відповідній службовій особі за дорученням слідчого, право тимчасового доступу та можливість вилучити (здійснити виїмку) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

- повну розгорнуту інформацію про рух коштів по рахунку 07.07.2022 по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_1 ;

- дату та час блокування банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 номером НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_1 ;

- розгорнуту інформацію про банківський рахунок, на який 07.07.2022 перераховано грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_1 ;

- всю наявну інформацію про особу, яка являється власником банківської картки, на яку 07.07.2022 шляхом обману було перераховано грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_1 , а в разі перерахунку на інший рахунок АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - всю інформацію про власника вказаного рахунку (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

- надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку на яку 07.07.2022 шляхом обману було перераховано грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_1 , із зазначенням місця, часу та дати проведення банківської операції, а в разі перерахунку на інший рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зображення особи, яка знімала грошові кошти із вказаного рахунку.

Роз`яснити посадовим особам відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.

Строк дії ухвали встановити до 23.10.2022.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Текст ухвали складено 23.09.2022.

Слідчий суддя: В. Філіп`єва