У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.09.2022

Справа № 331/4510/20

Провадження № 1-кс/331/883/2022

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_5 , погодженого прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м.Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000168 від 19 листопада 2020 року, відносно
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Піщаного, Покровського району, Дніпропетровської області, Українки, громадянки України, яка має середню освіту, знаходиться на соціальному забезпеченні за віком, мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.15 - ч.4 ст.190, ч.3 ст.28 - ч.4 ст.358, ч. 3 ст. 209 КК України,

про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо ОСОБА_6 .

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що у період часу з березня по жовтень 2020 року (більш точна дата і час в ході досудового розслідування не встановлена) ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої ним злочинної групи, до якої останнім також були залучені ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , шляхом використання завідомо підроблених документів, щодо права власності на нерухоме майно, вчинили ряд шахрайських дій, з нерухомим майном громадян м. Запоріжжя, внаслідок чого право власності на нерухоме майно, а саме на квартири розташовані за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , незаконним шляхом, з метою власного збагачення вищезазначених осіб було переоформлено на користь третіх осіб, яким було невідомо про злочинні наміри співучасників.

Крім того, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої злочинної групи, шляхом обману намагались заволодіти об`єктами нерухомого майна, розташованими за адресами: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 , але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі.

Так, володіючи необхідними знаннями про порядок оформлення договорів купівлі - продажу об`єктів нерухомого майна й знаючи специфіку даного виду діяльності, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 усвідомлювали, що самостійно не зможуть займатися даною незаконною діяльністю, пов`язаною із заволодінням правами власності на об`єкти нерухомості тавчинятивесь необхідний для цього комплекс дій, у зв`язку з чим залучили для цього та повідомили про свої злочинні наміри ОСОБА_6 , якій роз`яснили вищевикладений алгоритм заволодіння правами на чуже майно громадян, спонукаючи їїдо швидкої наживи.

ОСОБА_6 в свою чергу, будучи юридично неграмотною, розділяючи злочинні погляди ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , про швидке й незаконне збагачення шляхом вчинення злочинів, погодилася з їхньою пропозицією, тим самим вступивши з ними в злочинну змову й таким чином, під їхнім керівництвом, приблизно в березні 2020 року, вони організувались устійке об`єднання для заволодінняшахрайським шляхом правами власності на чуже нерухоме майно та наступного його продажу сумлінним покупцям, об`єднаних єдиним планом, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Уся отримана інформація узагальнювалася учасниками злочинної групи, після чого ними розроблявся детальний план конкретного злочину, з чітким розподілом ролей і функцій, які доводились до відомості кожного співучасника злочину та згодом, при його здійсненні вони діяли спільно й узгоджено, для досягнення загальної злочинної мети.

Будучи організатором злочинної групи ОСОБА_7 , організував протиправну діяльність організованої групи та керував підготовкою до вчинення злочинів, а саме у період часу з березня 2020 року по жовтень 2020 року брав безпосередню участь у незаконному відчуженні членами організованої групи об`єктів нерухомого майна мешканців м. Запоріжжя; підшукував і залучав учасників організованої групи та доводив до них план скоєння злочинів, розподіляв ролі між її співучасниками, які будучи активними учасниками, виконували конкретні дії, спрямовані на досягнення спільної злочинної мети; координував дії співучасників; дотримувався заходів конспірації злочинної діяльності; здійснював розподіл грошових коштів, отриманих від вчинення злочинів; надавав учасникам співучасникам завідомо підроблені документи, виготовлені за його проханням невстановленими під час досудового розслідування особами, за допомогою яких незаконно були відчужені об`єкти нерухомого майна потерпілих; здійснював розрахунки з потенційними покупцями; за допомогою власного автомобіля, безпосередньо здійснював перевезення співучасників до органів державної влади з метою незаконного відчуження об`єктів нерухомого майна.

Крім того, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , надалі підшукували сумлінних покупців для продажу їм нерухомості, якою вони спільно заволодівали шахрайським шляхом.
З метою усунення можливості викриття правоохоронними органами осіб, що вчинялизлочини, а також для приховання своїх ролей у них, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 особисто не фігурували в сфальсифікованих документах, а використовували для цього ОСОБА_6 , залучену ними для здійснення конкретних злочинів.

У свою чергу ОСОБА_7 знаючи, що ОСОБА_8 раніше тривалий час працювала в різних агентствах нерухомості м. Запоріжжя, у зв`язку із чим має належні знання та досвід з оформлення документів провідчуження об`єктів нерухомості, визначив останній роль, пов`язану з фальсифікацією документів, що подаються до ОП «ЗМБТІ» від імені номінальних власників, на підставі яких право власності незаконно оформлялося на підставних осіб, а також разом з ОСОБА_7 розробляла шахрайську схему з метою заволодіння даним майном; використовуючи власний досвід та зв`язки здобуті під час роботи в агентствах нерухомості, підшукувала об`єкти нерухомого майна, яким у подальшому заволодівали співучасники; безпосередньо здійснювала спілкування із законними володільцями нерухомого майна, з метою заволодіння та незаконного використання правовстановлюючих документів, підшукувала сумлінних покупців, вчиняла дії, щодо приховування злочинної діяльності; дотримувалась заходів конспірації злочинної діяльності, а також виконувала інші дії, спрямовані на досягнення загальної злочинної мети.

Згідно розробленого плану, ОСОБА_6 , у свою чергу підписувала завідомо підроблені офіційні документи, згідно яких вона нібито була власником нерухомого майна, яке незаконно відчужувалось; особисто, у супроводі ОСОБА_9 , зверталась із відповідними підробленими документами до органів державної влади; виступала фіктивним покупцем об`єктів нерухомого майна, яке шахрайським шляхом відчужувалось у законних власників, будучи особисто присутньою при вчиненні правочинів з даним нерухомим майном; дотримувалась заходів конспірації злочинної діяльності; відповідно за домовленістю, отримувала грошові кошти від вчинення злочинів.

Учасники організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 протягом усієї злочинної діяльності інформували один одного про злочини, що готуються, під час здійснення яких діяли із чітким розподілом ролей за заздалегідь розробленим й схваленим всіма планом, при цьому всі співучасники усвідомлювали, що дії кожного з них є невід`ємною частиною усього обсягу дій при здійсненні злочинів, спрямованих на досягнення єдиного результату.

Так, для заволодіння правами власності на чуже майно, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 для реєстрації нерухомого майна на ім`я ОСОБА_6 , використовували підроблені офіційні документи, з метою подальшого продажу підшуканих об`єктів нерухомості сумлінним покупцям та отримання грошових коштів від продажу нерухомого майна для власної наживи.
При цьому співучасники визначили, що з метою конспірації та полегшення механізму здійснення шахрайских дій, немає необхідності входити в довіру до власників об`єктів нерухомого майна, а діючи таємно від їхнього імені використовувати підроблені документи, які згодом надавати до суду та органів місцевого самоврядування, для ухвалення рішення про зміну права власності на об`єкти нерухомості.

У якості предметів злочинного посягання ОСОБА_8 , виконуючи відведену їй роль, узгоджено з ОСОБА_7 , підшукувала об`єкти нерухомого майна, номінальні власники яких померли, є недієздатними, зловживають спиртними напоями або тривалий час відсутні за місцем розташування даної нерухомості та в силу цих обставин, відповідно, не можуть контролювати незаконні дії, вчинені із квартирами, що їм належать на праві приватної власності, своєчасно висувати претензії на протиправнідії третіх осіб і запобігати їм.

Пошук відповідних об`єктів нерухомості відбувався ОСОБА_8 через невстановлених слідством осіб у тому або іншому районі м. Запоріжжя.

Крім цього, пошук таких об`єктів безпосередньо проводили й самі ОСОБА_8 та ОСОБА_7 шляхом візуального обстеження житлових кварталів різних районів міста та спілкування із місцевими мешканцями, обираючи за зовнішніми ознаками явно покинуті квартири.

Далі, підібрана квартира учасниками організованої злочинної групи перевірялась на наявність законних номінальних власників.

Надалі, на придатний об`єкт злочинного посягання співучасники, шляхом фальсифікації й подачі заяв і замовлень на проведення інвентарних робіт від імені номінальних власників в Орендне підприємство «Запорізьке міжміське бюро технічної інвентаризації» (далі ОП «ЗМБТІ»), одержували технічну документацію, яка була необхідна їм для наступного надання в органи державної влади.

Після чого ОСОБА_7 , діючи узгоджено з ОСОБА_8 , надавав членам організованої злочинної групи виготовлені невстановленими особами та не в установлений спосіб підроблені правовстановлюючі та інші офіційні документи, у яких було зазначено, що власником об`єкту нерухомого майна, який відчужується є ОСОБА_6 .

Так, приблизно у січні 2020 року ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої злочинної групи, узгоджено з ОСОБА_7 та з відома ОСОБА_6 , реалізуючи загальний злочинний план і підшукуючи об`єкт нерухомості для можливості заволодіння ним шахрайським шляхом, виконуючи відведену їй роль, діючи встановила тривалу відсутність за місцем свого проживання у квартирі АДРЕСА_6 , її власників ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які з 26 травня 2015 року та по теперішній час знаходяться на повному державному забезпеченні у КУ "Михайлівський психоневрологічний інтернат ЗОР", про що повідомила ОСОБА_7 .

В процесі обговорення злочину, що планувався, співучасники прийняли рішення шляхом фальсифікації правовстановлюючих документів на даний об`єкт нерухомості, заволодіти ним за заздалегідь обговореним та схваленим всіма учасниками злочинної групи планом.

Так, на виконання спільного злочинного плану, у лютому 2020 року ОСОБА_7 , узгоджено з ОСОБА_8 та з відома ОСОБА_6 , співучасникам було надано, виготовлений невстановленими особами та не в установлений спосіб підроблений договір купівлі-продажу серії 4372К від 19.11.1999 укладений із Запорізькою регіональною біржею нерухомості згідно з яким ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , нібито продали, а ОСОБА_6 придбала квартиру АДРЕСА_6 , а також технічний паспорт на даний об`єкт нерухомості від 27.01.2020, у який були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо власника нерухомого майна, згідно якого власником квартири була зазначена ОСОБА_6 .

Після цього, 26.02.2020, у приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Запорізького нотаріального округу ОСОБА_12 , було посвідчено довіреність якою ОСОБА_6 уповноважує ОСОБА_7 вчинювати дії, які стосуються реалізації її права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , укладати договори стосовно надання комунальних послуг, переоформляти особові рахунки з оплати комунальних та інших платежів, представляти її інтереси в органах, уповноважених здійснювати державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, у тому числі в органах нотаріату з приводу реєстрації права власності та отримання документів на її ім`я.

Далі, 27.02.2020, ОСОБА_7 , узгоджено з ОСОБА_8 та з відома ОСОБА_6 , з метою належної реєстрації майна, а саме: квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , було надано державному реєстратору управління соціального захисту населення Василівської районної державної адміністрації ОСОБА_13 , підроблену відповідь ТОВ "ЗБТІ" №205 від 27.02.2020 на запит останньої, з доданим до неї підробленим договором купівлі-продажу серії 4372К від 19.11.1999 укладеним із Запорізькою регіональною біржею нерухомості, а також довіреність якою ОСОБА_6 уповноважує ОСОБА_7 вчинювати дії, які стосуються реалізації її права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , посвідчену приватним нотаріусом Запорізького нотаріального округу ОСОБА_12 , на підставі яких о 15 годині 00 хвилин ОСОБА_13 , якій не було відомо про злочинні наміри співучасників, за адресою: АДРЕСА_7 , прийнято рішення №51370400 від 27.02.2020 про реєстрацію права власності на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 за ОСОБА_6 .

Після цього, 06.03.2020, ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй роль, діючи в складі організованої злочинної групи, узгоджено та за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , від імені власника квартири АДРЕСА_6 , достовірно знаючи, що не є власником даного об`єкта нерухомого майна, надала приватному нотаріусу ОСОБА_14 , офіційні документи, у які були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо власника об`єкта нерухомого майна, а саме: підроблений договір купівлі-продажу серії 4372К від 19.11.1999 укладений із Запорізькою регіональною біржею нерухомості та оригінал витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №202205937 від 27.02.2020.

Того ж дня, о 13 годині 29 хвилин, на підставі вищезазначених підроблених документів, у приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса ОСОБА_14 , якому не було відомо про злочинні наміри співучасників, розташованої за адресою: АДРЕСА_8 , було укладено договір купівлі-продажу (реєстровий №235), квартири АДРЕСА_6 між фіктивним продавцем ОСОБА_6 та сумлінним покупцем ОСОБА_15 на суму 650 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої ним злочинної групи, спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , шляхом обману придбали право власності на нерухоме майно, а саме на квартиру АДРЕСА_6 , мінімальною ринковою вартістю 650 000 грн., яка в шістсот і більше разів перевищує встановлений на той період часу законодавством України неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром, заподіявши потерпілим ОСОБА_10 та ОСОБА_11 матеріальний збиток на зазначену суму.

Своїми умисними діями ОСОБА_6 вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч.4 ст.190 КК України, що кваліфікується як заволодіння чужим майном (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою.

Крім того, у лютому 2020 року, при зазначених вище обставинах, в ході реалізації спільного злочинного плану при заволодінні правом власності на об`єкт нерухомого майна, а саме на квартиру АДРЕСА_6 ОСОБА_7 , діючи в складі організованої злочинної групи, узгоджено та за попередньою змовою з ОСОБА_8 та з відома ОСОБА_6 , було надано співучасникам, виготовлений невстановленими особами та не в установлений спосіб підроблений договір купівлі-продажу серії 4372К від 19.11.1999 укладений із Запорізькою регіональною біржею нерухомості у який були внесені завідомо неправдиві відомості про продаж ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , на користь ОСОБА_6 , квартири АДРЕСА_6 , а також технічний паспорт на даний об`єкт нерухомості від 27.01.2020, у який були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо власника нерухомого майна, згідно якого власником квартири була зазначена ОСОБА_6 .

Після цього, 26.02.2020, у приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Запорізького нотаріального округу ОСОБА_12 , на підставі зазначених вище підроблених документів, було посвідчено довіреність якою ОСОБА_6 уповноважує ОСОБА_7 вчинювати дії, які стосуються реалізації її права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , укладати договори стосовно надання комунальних послуг, переоформляти особові рахунки з оплати комунальних та інших платежів, представляти її інтереси в органах, уповноважених здійснювати державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, у тому числі в органах нотаріату з приводу реєстрації права власності та отримання документів на її ім`я.

Далі, 27.02.2020, ОСОБА_7 , узгоджено з ОСОБА_8 та з відома ОСОБА_6 , з метою належної реєстрації майна, а саме: квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , було надано державному реєстратору управління соціального захисту населення Василівської районної державної адміністрації ОСОБА_13 , підроблену відповідь ТОВ "ЗБТІ" №205 від 27.02.2020 на запит ОСОБА_13 , з доданим до неї підробленим договором купівлі-продажу серії 4372К від 19.11.1999 укладеним із Запорізькою регіональною біржею нерухомості, а також довіреність якою ОСОБА_6 уповноважує ОСОБА_7 вчинювати дії, які стосуються реалізації її права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , посвідчену приватним нотаріусом Запорізького нотаріального округу ОСОБА_12 , на підставі яких о 15 годині 00 хвилин ОСОБА_13 , якій не було відомо про злочинні наміри співучасників, за адресою: АДРЕСА_7 , прийнято рішення №51370400 від 27.02.2020 про реєстрацію права власності на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 за ОСОБА_6 .

Після цього, 06.03.2020, ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй роль, діючи в складі організованої злочинної групи, узгоджено та за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , від імені власника квартири АДРЕСА_6 , достовірно знаючи, що не є власником даного об`єкта нерухомого майна, надала приватному нотаріусу ОСОБА_14 , офіційні документи, у які були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо власника об`єкта нерухомого майна, а саме: підроблений договір купівлі-продажу серії 4372К від 19.11.1999 укладений із Запорізькою регіональною біржею нерухомості та оригінал витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №202205937 від 27.02.2020.

Того ж дня, о 13 годині 29 хвилин, на підставі вищезазначених підроблених документів, у приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса ОСОБА_14 , якому не було відомо про злочинні наміри співучасників, розташованої за адресою: АДРЕСА_8 , було укладено договір купівлі-продажу (реєстровий №235), квартири АДРЕСА_6 між фіктивним продавцем ОСОБА_6 та сумлінним покупцем ОСОБА_15 на суму 650 000 гривень.

Своїми умисними діями ОСОБА_6 вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 3 ст. 28 - ч. 4 ст. 358 КК України, тобто використання завідомо підробленого документа, який посвідчується іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи і звільняє від обов`язків, з метою використання його іншою особою, вчинене організованою групою.

Крім того, приблизно у січні 2020 року ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої злочинної групи, узгоджено з ОСОБА_7 та з відома ОСОБА_6 , реалізуючи загальний злочинний план і підшукуючи об`єкт нерухомості для можливості заволодіння ним шляхом обману, виконуючи відведену їй роль, діючи встановила тривалу відсутність за місцем свого проживання у квартирі АДРЕСА_6 , її власників ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які з 26 травня 2015 року та по теперішній час знаходяться на повному державному забезпеченні у КУ "Михайлівський психоневрологічний інтернат ЗОР", про що повідомила ОСОБА_7 .

Так, на виконання спільного злочинного плану, ОСОБА_7 , узгоджено з ОСОБА_8 та з відома ОСОБА_6 , було надано, було надано співучасникам, виготовлений невстановленими особами та не в установлений спосіб підроблений договір купівлі-продажу серії 4372К від 19.11.1999 укладений із Запорізькою регіональною біржею нерухомості у який були внесені завідомо неправдиві відомості про продаж ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , на користь ОСОБА_6 , квартири АДРЕСА_6 , а також технічний паспорт на даний об`єкт нерухомості від 27.01.2020, у який були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо власника нерухомого майна, згідно якого власником квартири була зазначена ОСОБА_6 .

Після цього, 26.02.2020, у приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Запорізького нотаріального округу ОСОБА_12 , на підставі зазначених вище підроблених документів, було посвідчено довіреність якою ОСОБА_6 уповноважує ОСОБА_7 вчинювати дії, які стосуються реалізації її права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , укладати договори стосовно надання комунальних послуг, переоформляти особові рахунки з оплати комунальних та інших платежів, представляти її інтереси в органах, уповноважених здійснювати державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, у тому числі в органах нотаріату з приводу реєстрації права власності та отримання документів на її ім`я.

Далі, 27.02.2020, ОСОБА_7 , узгоджено з ОСОБА_8 та з відома ОСОБА_6 , з метою належної реєстрації майна, а саме: квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , було надано державному реєстратору управління соціального захисту населення Василівської районної державної адміністрації ОСОБА_13 , підроблену відповідь ТОВ "ЗБТІ" №205 від 27.02.2020 на запит ОСОБА_13 , з доданим до неї підробленим договором купівлі-продажу серії 4372К від 19.11.1999 укладеним із Запорізькою регіональною біржею нерухомості, а також довіреність якою ОСОБА_6 уповноважує ОСОБА_7 вчинювати дії, які стосуються реалізації її права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , посвідчену приватним нотаріусом Запорізького нотаріального округу ОСОБА_12 , на підставі яких о 15 годині 00 хвилин ОСОБА_13 , якій не було відомо про злочинні наміри співучасників, за адресою: АДРЕСА_7 , прийнято рішення №51370400 від 27.02.2020 про реєстрацію права власності на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 за ОСОБА_6 .

Не зупиняючись на досягнутому, реалізуючи заздалегідь розроблений план злочинних дій, направлений на власне збагачення, співорганізатори ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також виконавець ОСОБА_6 , діючи у складі організованої злочинної групи та в її інтересах, керуючись прямим корисливим умислом, достеменно усвідомлюючи, що ними досягнуто злочинної мети направленої на незаконне заволодіння квартирою АДРЕСА_6 , вирішили вчинити легальний правочин, щодо продажу добросовісному покупцеві вищевказаної квартири, одержаної у власність учасників організованої групи злочинним шляхом, тим самим замаскувати дійсне джерело його походження та отримати від його продажу грошові кошти, джерелом походження яких вважатиметься здійснення легального правочину з об`єктом нерухомості.

Продовжуючи свої злочинні дії, з метою легалізації даного об`єкта нерухомого майна, шляхом його продажу добросовісному покупцеві, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 діючи у складі організованої групи та з відома її учасників, здійснили заходи щодо підшукання покупця квартири АДРЕСА_6 , тобто виконали всі дії, направлені на легалізацію майна, одержаного внаслідок суспільно-небезпечного протиправного діяння, а саме заволодіння ним шляхом шахрайства.

Після цього, 06.03.2020, ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй роль, діючи в складі організованої злочинної групи, узгоджено та за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , від імені власника квартири АДРЕСА_6 , достовірно знаючи, що не є власником даного об`єкта нерухомого майна, надала приватному нотаріусу ОСОБА_14 , офіційні документи, у які були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо власника об`єкта нерухомого майна, а саме: підроблений договір купівлі-продажу серії 4372К від 19.11.1999 укладений із Запорізькою регіональною біржею нерухомості та оригінал витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №202205937 від 27.02.2020.

Того ж дня, о 13 годині 29 хвилин, на підставі вищезазначених підроблених документів, у приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса ОСОБА_14 , якому не було відомо про злочинні наміри співучасників, розташованої за адресою: АДРЕСА_8 , було укладено договір купівлі-продажу (реєстровий №235), квартири АДРЕСА_6 між фіктивним продавцем ОСОБА_6 та сумлінним покупцем ОСОБА_15 на суму 650 000 гривень.

Грошові кошти за продаж вказаної квартири в сумі 650 000 гривень ОСОБА_7 розподілив між учасниками організованої групи відповідно раніше досягнутої домовленості.

Таким чином, у період часу з січня 2020 року по 06.06.2020 року перебуваючи на території м. Запоріжжя, ОСОБА_6 діючи з єдиним корисливим умислом, відповідно злочинного плану, згідно розподілених ролей, з відома та згоди всіх співучасників організованої групи, за участю ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, внаслідок вчинення правочинів з квартирою АДРЕСА_9 та набуття його у власність шляхом вчинення злочину, використали, розпорядились і таким чином легалізували (відмили) майно на загальну суму 650 000 гривень, одержане злочинним шляхом, при здійсненні протиправної діяльності співучасниками організованої групи, внаслідок заволодіння майном шляхом обману (шахрайства), достовірно знаючи, що таке майно одержано злочинним шляхом, у складі організованої групи.

Своїми умисними діями ОСОБА_6 вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 3 ст. 209 КК України, тобто співучасть у кримінальному правопорушенні з іншими суб`єктами злочину у вчиненні кримінального правопорушення вчинення правочину з майном, одержаним внаслідок суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження такого майна, а так само набуття, володіння, використання майна, одержаного внаслідок суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинені організованою групою.

Крім того, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, приблизно у вересні 2020 року ОСОБА_8 , виконуючи відведену їй роль, діючи узгоджено з ОСОБА_7 та з відома ОСОБА_6 підшукала об`єкт нерухомого майна, а саме квартиру АДРЕСА_10 , яка перебувала на балансі районної адміністрації Запорізької міської ради по Комунарському району та у даній квартирі тривалий проміжок часу ніхто не проживав, чим співучасники вирішили скористатись.

З метою реалізації спільного злочинного наміру, направленого на заволодіння об`єктом нерухомого майна, ОСОБА_7 , узгоджено з ОСОБА_8 та з відома ОСОБА_6 , було надано співучасникам, виготовлені невстановленими особами та не в установлений спосіб підроблені свідоцтво про право власності на житло № НОМЕР_1 від 27.07.1994 видане на підставі розпорядження голови виконавчого комітету Комунарської районної ради народних депутатів від 27.07.1994 №1782-р, дані у якому не відповідають дійсності, згідно якого право власності на квартиру АДРЕСА_10 нібито зареєстровано за ОСОБА_6 , а також технічний паспорт, план квартири та технічна характеристика квартири, на даний об`єкт нерухомого майна, на ім`я ОСОБА_6 .

Після цього, 21.10.2020, ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй роль, діючи в складі організованої злочинної групи, узгоджено та за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , від імені власника квартири АДРЕСА_10 , достовірно знаючи, що не є власником даного об`єкта нерухомого майна, надала приватному нотаріусу ОСОБА_16 , офіційні документи, у які були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо власника об`єкта нерухомого майна, а саме: свідоцтво про право власності на житло № НОМЕР_1 від 27.07.1994 видане на підставі розпорядження голови виконавчого комітету Комунарської районної ради народних депутатів від 27.07.1994 №1782-р, дані у якому не відповідають дійсності, згідно якого право власності на квартиру АДРЕСА_10 нібито зареєстровано за ОСОБА_6 ; технічний паспорт, план квартири та технічна характеристика квартири, на даний об`єкт нерухомого майна, на ім`я ОСОБА_6 ; відповідь ЗБТІ №5722 від 15.10.2020, про надання інформації та копії свідоцтва про право власності на житло № НОМЕР_1 від 27.07.1994

Того ж дня, о 12 годині 13 хвилин, на підставі вищезазначених підроблених документів, у приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса ОСОБА_16 , якому не було відомо про злочинні наміри співучасників, розташованої за адресою: АДРЕСА_11 , на підставі вищезазначених підроблених документів, які узгоджено з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 були надані приватному нотаріусу ОСОБА_6 , було укладено договір купівлі-продажу (реєстровий №1429) квартири АДРЕСА_10 між продавцем фіктивним продавцем ОСОБА_6 та сумлінним покупцем ОСОБА_17 на суму 254 200 гривень.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої ним злочинної групи, спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , шляхом обману придбали право власності на нерухоме майно, а саме на квартиру АДРЕСА_10 , мінімальною ринковою вартістю 254 200 грн., заподіявши територіальній громаді м. Запоріжжя матеріальний збиток на зазначену суму.

Своїми умисними діями ОСОБА_6 вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч.4 ст.190 КК України, що кваліфікується як заволодіння чужим майном (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою.

Крім того, у вересні 2020 року, при зазначених вище обставинах, в ході реалізації спільного злочинного плану при заволодінні правом власності на об`єкт нерухомого майна, а саме квартиру АДРЕСА_10 ОСОБА_7 , діючи в складі організованої злочинної групи, узгоджено та за попередньою змовою з ОСОБА_8 та з відома ОСОБА_6 , надав співучасникам, виготовлені невстановленими особами та не в установлений спосіб підроблені документи, а саме: свідоцтво про право власності на житло № НОМЕР_1 від 27.07.1994 видане на підставі розпорядження голови виконавчого комітету Комунарської районної ради народних депутатів від 27.07.1994 №1782-р, дані у якому не відповідають дійсності, згідно якого право власності на квартиру АДРЕСА_10 нібито зареєстровано за ОСОБА_6 , а також технічний паспорт, план квартири та технічна характеристика квартири, на даний об`єкт нерухомого майна, на ім`я ОСОБА_6 .

Крім того, 21.10.2020, ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй роль, діючи в складі організованої злочинної групи, узгоджено та за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , від імені власника квартири АДРЕСА_10 , достовірно знаючи, що не є власником даного об`єкта нерухомого майна, надала приватному нотаріусу ОСОБА_16 , офіційні документи, у які були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо власника об`єкта нерухомого майна, а саме: свідоцтво про право власності на житло № НОМЕР_1 від 27.07.1994 видане на підставі розпорядження голови виконавчого комітету Комунарської районної ради народних депутатів від 27.07.1994 №1782-р, дані у якому не відповідають дійсності, згідно якого право власності на квартиру АДРЕСА_10 нібито зареєстровано за ОСОБА_6 ; технічний паспорт, план квартири та технічна характеристика квартири, на даний об`єкт нерухомого майна, на ім`я ОСОБА_6 ; відповідь ЗБТІ №5722 від 15.10.2020, про надання інформації та копії свідоцтва про право власності на житло № НОМЕР_1 від 27.07.1994

Того ж дня, о 12 годині 13 хвилин, на підставі вищезазначених підроблених документів, у приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса ОСОБА_16 , якому не було відомо про злочинні наміри співучасників, розташованої за адресою: АДРЕСА_11 , на підставі вищезазначених підроблених документів, які узгоджено з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 були надані приватному нотаріусу ОСОБА_6 , було укладено договір купівлі-продажу (реєстровий №1429) квартири АДРЕСА_10 між продавцем фіктивним продавцем ОСОБА_6 та сумлінним покупцем ОСОБА_17 на суму 254 200 гривень.

Своїми умисними діями ОСОБА_6 вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 3 ст. 28 - ч. 4 ст. 358 КК України, тобто підроблення документа, який посвідчується іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи і звільняє від обов`язків, з метою використання його іншою особою, вчинений організованою групою.

Крім того, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, приблизно у вересні 2020 року ОСОБА_8 , виконуючи відведену їй роль, діючи узгоджено з ОСОБА_7 та з відома ОСОБА_6 підшукала об`єкт нерухомого майна, а саме квартиру АДРЕСА_10 , яка перебувала на балансі районної адміністрації Запорізької міської ради по Комунарському району та у даній квартирі тривалий проміжок часу ніхто не проживав, чим співучасники вирішили скористатись.

З метою реалізації спільного злочинного наміру, направленого на заволодіння об`єктом нерухомого майна, ОСОБА_7 , узгоджено з ОСОБА_8 та з відома ОСОБА_6 , було надано, виготовлений невстановленими особами та не в установлений спосіб підроблене свідоцтво про право власності на житло № НОМЕР_1 від 27.07.1994 видане на підставі розпорядження голови виконавчого комітету Комунарської районної ради народних депутатів від 27.07.1994 №1782-р, дані у якому не відповідають дійсності, згідно якого право власності на квартиру АДРЕСА_10 нібито зареєстровано за ОСОБА_6 , а також технічний паспорт, план квартири та технічна характеристика квартири, на даний об`єкт нерухомого майна, на ім`я ОСОБА_6 .

Не зупиняючись на досягнутому, реалізуючи заздалегідь розроблений план злочинних дій, направлений на власне збагачення, співорганізатори ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також виконавець ОСОБА_6 , діючи у складі організованої злочинної групи та в її інтересах, керуючись прямим корисливим умислом, достеменно усвідомлюючи, що ними досягнуто злочинної мети направленої на незаконне заволодіння квартирою АДРЕСА_10 , вирішили вчинити легальний правочин, щодо продажу добросовісному покупцеві вищевказаної квартири, одержаної у власність учасників організованої групи злочинним шляхом, тим самим замаскувати дійсне джерело його походження та отримати від його продажу грошові кошти, джерелом походження яких вважатиметься здійснення легального правочину з об`єктом нерухомості.

Продовжуючи свої злочинні дії, з метою легалізації даного об`єкта нерухомого майна, шляхом його продажу добросовісному покупцеві, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 діючи у складі організованої групи та з відома її учасників, здійснили заходи щодо підшукання покупця квартири АДРЕСА_10 , тобто виконали всі дії, направлені на легалізацію майна, одержаного внаслідок суспільно-небезпечного протиправного діяння, а саме заволодіння ним шляхом шахрайства.

Після цього, 21.10.2020, ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй роль, діючи в складі організованої злочинної групи, узгоджено та за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , від імені власника квартири АДРЕСА_10 , достовірно знаючи, що не є власником даного об`єкта нерухомого майна, надала приватному нотаріусу ОСОБА_16 , офіційні документи, у які були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо власника об`єкта нерухомого майна, а саме: свідоцтво про право власності на житло № НОМЕР_1 від 27.07.1994 видане на підставі розпорядження голови виконавчого комітету Комунарської районної ради народних депутатів від 27.07.1994 №1782-р, дані у якому не відповідають дійсності, згідно якого право власності на квартиру АДРЕСА_10 нібито зареєстровано за ОСОБА_6 ; технічний паспорт, план квартири та технічна характеристика квартири, на даний об`єкт нерухомого майна, на ім`я ОСОБА_6 ; відповідь ЗБТІ №5722 від 15.10.2020, про надання інформації та копії свідоцтва про право власності на житло № НОМЕР_1 від 27.07.1994

Того ж дня, о 12 годині 13 хвилин, на підставі вищезазначених підроблених документів, у приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса ОСОБА_16 , якому не було відомо про злочинні наміри співучасників, розташованої за адресою: АДРЕСА_11 , на підставі вищезазначених підроблених документів, які узгоджено з ОСОБА_7 та ОСОБА_18 були надані приватному нотаріусу ОСОБА_6 , було укладено договір купівлі-продажу (реєстровий №1429) квартири АДРЕСА_10 між продавцем фіктивним продавцем ОСОБА_6 та сумлінним покупцем ОСОБА_17 на суму 254 200 гривень.

Грошові кошти за продаж вказаної квартири в сумі 254 200 гривень ОСОБА_7 розподілив між учасниками організованої групи відповідно раніше досягнутої домовленості.

Таким чином, у період часу з вересня 2020 року по 21.10.2020 року перебуваючи на території м. Запоріжжя, ОСОБА_6 , діючи з єдиним корисливим умислом, відповідно злочинного плану, згідно розподілених ролей, з відома та згоди всіх співучасників організованої групи, за участю ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, внаслідок вчинення правочинів з квартирою АДРЕСА_10 та набуття його у власність шляхом вчинення злочину, використали, розпорядились і таким чином легалізували (відмили) майно на загальну суму 254 200 гривень, одержане злочинним шляхом, при здійсненні протиправної діяльності співучасниками організованої групи, внаслідок заволодіння майном шляхом обману (шахрайства), достовірно знаючи, що таке майно одержано злочинним шляхом, у складі організованої групи.

Своїми умисними діями ОСОБА_6 вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 3 ст. 209 КК України, тобто співучасть у кримінальному правопорушенні з іншими суб`єктами злочину у вчиненні кримінального правопорушення вчинення правочину з майном, одержаним внаслідок суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження такого майна, а так само набуття, володіння, використання майна, одержаного внаслідок суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинені організованою групою.

Крім того, ОСОБА_6 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, у складі організованої злочинної групи, виконуючи відведені кожному ролі, шляхом обману намагалась заволодіти об`єктом нерухомого майна, а саме: квартирою АДРЕСА_12 , номінальною ринковою вартістю 360 360,00 грн., але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі.

Так, на початку 2020 року, ОСОБА_8 , виконуючи відведену їй роль, діючи узгоджено з ОСОБА_7 та з відома ОСОБА_6 підшукала об`єкт нерухомого майна, а саме: квартиру АДРЕСА_12 , право власності на яку було зареєстровано за ОСОБА_19 , який ІНФОРМАЦІЯ_2 помер, а його правонаступником є його рідний брат ОСОБА_20 .

З метою реалізації спільного злочинного наміру, спрямованого на придбання права власності на зазначений об`єкт нерухомості ОСОБА_7 , узгоджено з ОСОБА_8 та з відома ОСОБА_6 , надав співучасникам, виготовлений невстановленими особами та не в установлений спосіб підроблений договір позики укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_19 , який було датовано 18.12.2018, згідно якого ОСОБА_19 нібито отримав у борг у ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 360 360,00 грн., що на день укладення договору складало еквівалент 13 000 доларів США.

Далі ОСОБА_7 , узгоджено з ОСОБА_21 , надали ОСОБА_6 позовну заяву про стягнення боргу за договором позики та заяву про забезпечення позову, з доданими до них документами, які вона засвідчила своїм підписом та особисто, за вказівкою ОСОБА_7 та у супроводі останнього, звернулась з даними документами до Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя.

20.01.2020, на підставі вищезазначеного договору позики та доданих до нього документів, Орджонікідзевським районним судом м. Запоріжжя було винесено рішення на користь ОСОБА_6 , а саме ухвалу якою заяву ОСОБА_6 , про забезпечення позову задоволено, та накладено арешт на квартиру АДРЕСА_12 .

Однак, 25.02.2020, після втручання ОСОБА_22 , якому випадково стало відомо про злочинні наміри співучасників, ухвалою Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя у відкритті провадження у справі за позовною заявою ОСОБА_6 до ОСОБА_19 про стягнення боргу за договором позики відмовлено, оскільки судом було встановлено, що відповідач помер до подачі позовної заяви до суду та встановити коло спадкоємців неможливо.

Таким чином, ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої ним злочинної групи, спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , були виконані усі дії, які співучасники вважали необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, що не залежали від їх волі.

Так, в результаті дій ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , ОСОБА_20 , як законному спадкоємцю, могло бути заподіяно матеріальний збиток на суму 360 360,00 грн., яка в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує встановлений на той період часу законодавством України неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є великим розміром.

Своїми умисними діями ОСОБА_6 вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч.2 ст.15 - ч.4 ст.190 КК України, що кваліфікується як замах на заволодіння чужим майном (шахрайство), вчинене повторно, у великих розмірах, організованою групою.

Крім того, у вересні 2020 року, при зазначених вище обставинах, в ході реалізації спільного злочинного плану при заволодінні правом власності на об`єкт нерухомого майна, а саме квартиру АДРЕСА_12 ОСОБА_7 , діючи в складі організованої злочинної групи, узгоджено та за попередньою змовою з ОСОБА_8 та з відома ОСОБА_6 , надав співучасникам виготовлений невстановленими особами та не в установлений спосіб підроблений договір позики укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_19 , який було датовано 18.12.2018, згідно якого ОСОБА_19 нібито отримав у борг у ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 360 360,00 грн., що на день укладення договору складало еквівалент 13 000 доларів США.

Далі ОСОБА_7 , узгоджено з ОСОБА_21 , надали ОСОБА_6 позовну заяву про стягнення боргу за договором позики та заяву про забезпечення позову, з доданими до них документами, які вона засвідчила своїм підписом та особисто, за вказівкою ОСОБА_7 та у супроводі останнього, звернулась з даними документами до Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя.

20.01.2020, на підставі вищезазначеного договору позики та доданих до нього документів, Орджонікідзевським районним судом м. Запоріжжя було винесено рішення на користь ОСОБА_6 , а саме ухвалу якою заяву ОСОБА_6 , про забезпечення позову задоволено, та накладено арешт на квартиру АДРЕСА_12 .

Однак, 25.02.2020, після втручання ОСОБА_22 , якому випадково стало відомо про злочинні наміри співучасників, ухвалою Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя у відкритті провадження у справі за позовною заявою ОСОБА_6 до ОСОБА_19 про стягнення боргу за договором позики відмовлено, оскільки судом було встановлено, що відповідач помер до подачі позовної заяви до суду та встановити коло спадкоємців неможливо.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої ним злочинної групи, спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , були виконані усі дії, які співучасники вважали необхідними для доведення злочину д о кінця, але злочин не було закінчено з причин, що не залежали від їх волі.

Своїми умисними діями ОСОБА_6 вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 3 ст. 28 - ч. 4 ст. 358 КК України, тобто підроблення документа, який посвідчується іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи і звільняє від обов`язків, з метою використання його іншою особою, вчинений організованою групою.

Крім того, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, у складі організованої злочинної групи, виконуючи відведені кожному ролі, шляхом обману намагалась заволодіти об`єктом нерухомого майна, а саме квартирою АДРЕСА_13 , номінальною ринковою вартістю 616 000,00 грн., але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі.

Так, на початку жовтня 2020 року, ОСОБА_8 , виконуючи відведену їй роль, діючи узгоджено з ОСОБА_7 та з відома ОСОБА_6 підшукала об`єкт нерухомого майна, а саме: квартиру АДРЕСА_13 , право власності на 1/2 якої було зареєстровано за ОСОБА_23 яка померла у 13.07.2017 році та 1/2 за ОСОБА_24 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_3 , правонаступником яких є ОСОБА_25 .

З метою реалізації спільного злочинного наміру, спрямованого на придбання права власності на зазначений об`єкт нерухомості ОСОБА_7 , узгоджено з ОСОБА_8 та з відома ОСОБА_6 , надав співучасникам виготовлений невстановленими особами та не в установлений спосіб підроблений технічний паспорт на зазначений об`єкт нерухомого майна, датований 13.10.2020, у який були внесені недостовірні відомості стосовно власника майна, згідно якого власником даної квартири нібито є ОСОБА_6 .

Далі, ОСОБА_7 , узгоджено з ОСОБА_21 , з відома ОСОБА_6 , через невстановлених під час досудового розслідування осіб, намагались внести відомості, щодо набуття права власності на квартиру АДРЕСА_13 за ОСОБА_6 , до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно та здійснити інші дії спрямовані на подальше незаконне відчуження даної квартири, однак їх незаконні дії були припинені співробітниками правоохоронних органів.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої ним злочинної групи, спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , були виконані усі дії, які співучасники вважали необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, що не залежали від їх волі.

Так, в результаті дій ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_25 , як законному спадкоємцю, могло бути заподіяно матеріальний збиток на суму 616 000,00 грн., яка в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує встановлений на той період часу законодавством України неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є великим розміром.

Своїми умисними діями ОСОБА_6 вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч.2 ст.15 - ч.4 ст.190 КК України, що кваліфікується як замах на заволодіння чужим майном (шахрайство), вчинене повторно, у великих розмірах, організованою групою.

22.02.2022 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.3 ст.190, ч.3 ст.190 ч.2 ст.15 КК України.

02.09.2022 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.15-ч.4 ст.190, ч. 3 ст. 28 - ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні нею вищевказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, у тому числі:
- протоколами допиту потерпілих ОСОБА_11 та ОСОБА_10 (колишні власники квартири), які надали пояснення, щодо вчинення відносно них дії, пов`язаних із незаконним відчуженням їх нерухомого майна;

- протоколами допиту свідків ОСОБА_15 та ОСОБА_26 , які надали пояснення, щодо придбання об`єкту нерухомого майно, а саме квартири, яка належала потерпілих ОСОБА_11 та ОСОБА_27 ;

- протоколами пред`явлення для впізнання за участю свідка ОСОБА_15 , яка впізнала співучасників, як осіб, які безпосередньо приймали участь у діях, пов`язаних із купівлею-продажем об`єкта нерухомого майна;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_28 , яка надала пояснення, щодо надання послуг, у якості реєлтора при здійсненні операцій із нерухомим майном, не знаючи про злочинні наміри співучасників;

- протоколами огляду мобільних телефонів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , вилучених під час проведення обшуків за місцем мешкання останніх, під час яких виявлено та зафіксовано інформацію, щодо незаконного відчуження об`єктів нерухомого майна потерпілих;

- матеріалами тимчасового доступу до речей і документів, під час якого вилучено довіреність від ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_7 , щодо представництва інтересів останньої при здійсненні операцій з нерухомим майном;

- відомостями з державного реєстру речових прав на нерухоме майна, щодо незаконної реєстрації державним реєстратором ОСОБА_13 об`єкта нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

- матеріалами тимчасового доступу до речей і документів, під час якого у нотаріуса ОСОБА_14 вилучено нотаріальну справу на зазначений об`єкт нерухомого майна;

- матеріалами тимчасового доступу до речей і документів, під час якого в БТІ, вилучені документи, що підтверджують рух придбання права власності на нерухоме майно;

- чорновими записами та печаткою ФОП " ОСОБА_29 " вилученими під час обшуку за місцем здійснення діяльності ОСОБА_30 ;

- відповідями БТІ, щодо відсутності інформації про надання запитів від реєстратора ОСОБА_13 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_31 , яка є головою ОСМД, яка надала пояснення, щодо обставин мешкання за даною адресою потерпілих ОСОБА_11 та ОСОБА_10 ;

- протоколом допиту свідка нотаріуса ОСОБА_14 , який надав пояснення, щодо вчинення правочину з об`єктом нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

- протоколом пред`явлення фотознімків для впізнання, із свідком нотаріусом ОСОБА_14 , який впізнав співучасників як осіб, які безпосередньо приймали участь у діях, пов`язаних із купівлею-продажем об`єкта нерухомого майна;

- офіційною заявою Запорізької міської ради, щодо незаконного відчуження об`єкта нерухомого майна;

- відповіддю від ТОВ БТІ, щодо відсутності інформації про нерухоме майно;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_17 , яка надала пояснення, щодо обставин придбання об`єкта нерухомого майна;

- протоколом пред`явлення фотознімків для впізнання свідку ОСОБА_17 , яка впізнала ОСОБА_6 , як володільця та продавця квартири АДРЕСА_10 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_28 , яка надала пояснення, щодо надання послуг, у якості реєлтора при здійсненні операцій із нерухомим майном, не знаючи про злочинні наміри співучасників;

- протоколом огляду персонального комп`ютера (ноутбуку), вилученого під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 у якому в електронному вигляді виявлено технічній паспорт виготовлений ОСОБА_32 на ім`я ОСОБА_6 свідоцтво 1994 року, щодо право власності ОСОБА_6 а також відповідь на ім`я нотаріуса ОСОБА_16 ;

- відповіддю Комунаровської районної адміністрації ЗМР, щодо відсутності інформації стосовно передачі квартири у власність ОСОБА_6 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_33 , яка пояснила, що не виготовляла технічний паспорт на даний об`єкт нерухомого майна;

- оригіналами документів, вилучених під час проведення тимчасового доступу до речей і документів, у нотаріуса ОСОБА_16 ;

- відповіддю БТІ, щодо відсутності документів з приводу нотаріального запиту та відсутності інформації, щодо виготовлення технічного паспорту на зазначений об`єкт нерухомого майна;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_20 , який надав пояснення, щодо фактів спроби, незаконного заволодіння об`єктом нерухомого майна, що належало його померлому братові, та єдиним спадкодавцем був саме він;

- матеріалами тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володіння Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя, під час якого вилучено документи, щодо стягнення боргових обов`язків з ОСОБА_19 та задоволення позову);

- відповіддю БТІ, якою підтверджено факт права власності об`єктом нерухомого майна саме ОСОБА_20 ;

- заявою потерпілого ОСОБА_25 , про спробу незаконного привласнення об`єкта його нерухомого майна;

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_25 (власник квартири), щодо спроби незаконного привласнення об`єкта нерухомого майна, яким він володіє;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_29 , щодо відсутності обставин виготовлення саме ним технічного паспорту;

- матеріалами обшуку за місцем мешкання ОСОБА_8 , під час якого вилучено техпаспорт на даний об`єкт нерухомого майна;

- протоколами допиту осіб, що орендують об`єкт нерухомого майна, які надали пояснення, щодо відвідування ОСОБА_8 даної квартири;

- протоколом слідчого експерименту за участю підозрюваного ОСОБА_6 , яка за грошову винагороду виступила фіктивним покупцем об`єктів нерухомого майна яке шахрайським шляхом відчужується у законних власників.

- матеріалами проведення НСРД в порядку ст. 263 КПК України.

Необхідність застосування до підозрюваного домашнього арешту обґрунтовується наявністю наступних ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: можливість переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду (п.1 ч.1 ст.177 КПКУ); знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які маються істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення (п.2 ч.1 ст.177 КПКУ); незаконно впливати на свідка, у цьому ж кримінальному провадженні (п.3 ч.1 ст.177 КПКУ), що у сукупності дають можливість застосувати такий запобіжний захід як домашній арешт.

Таким чином, у разі застосування до підозрюваного ОСОБА_6 , більш м`якого запобіжного заходу ніж домашній арешт, не можливо запобігти вищевказаним ризикам, оскільки вони передбачають перебування на волі, що дає можливість негативно впливати на повне та всебічне встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та ухилитися від органів досудового розслідування, суду.

Просить застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді - домашнього арешту, строком на 2 місяці.

2. Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 виконання передбачених у ч. 5 ст. 194 КПК обов`язків:

1) прибувати за першим викликом слідчого, прокурора, суду;

2) з дня прийняття рішення, без дозволу слідчого, прокурора або суду, не залишати місце постійного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , строком на 60 днів, з 21 години 00 хвилин до 06 години 00 хвилин наступного ранку;

3) утримуватись від спілкування зі свідками та потерпілими у даному кримінальному провадженні.

Прокурор в судовому засіданні на задоволенні клопотання наполягав.

Адвокат ОСОБА_4 прохав застосувати відносно підозрюваної ОСОБА_6 більш м`який запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Підозрювана ОСОБА_6 не заперечувала щодо застосування відносно неї запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Слідчий суддя, заслухавши учасників судового засідання, розглянувши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.

19 листопада 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000168, внесено відомості відносно ОСОБА_6 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбаченого ч.4 ст.190, ч.2 ст.15 - ч.4 ст.190, ч.3 ст.28 - ч.4 ст.358, ч. 3 ст. 209 КК України.

22.02.2022 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.3 ст.190, ч.3 ст.190 ч.2 ст.15 КК України.

02.09.2022 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.15-ч.4 ст.190, ч. 3 ст. 28 - ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні нею вищевказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, у тому числі:
- протоколами допиту потерпілих ОСОБА_11 та ОСОБА_10 (колишні власники квартири), які надали пояснення, щодо вчинення відносно них дії, пов`язаних із незаконним відчуженням їх нерухомого майна;

- протоколами допиту свідків ОСОБА_15 та ОСОБА_26 , які надали пояснення, щодо придбання об`єкту нерухомого майно, а саме квартири, яка належала потерпілих ОСОБА_11 та ОСОБА_27 ;

- протоколами пред`явлення для впізнання за участю свідка ОСОБА_15 , яка впізнала співучасників, як осіб, які безпосередньо приймали участь у діях, пов`язаних із купівлею-продажем об`єкта нерухомого майна;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_28 , яка надала пояснення, щодо надання послуг, у якості реєлтора при здійсненні операцій із нерухомим майном, не знаючи про злочинні наміри співучасників;

- протоколами огляду мобільних телефонів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , вилучених під час проведення обшуків за місцем мешкання останніх, під час яких виявлено та зафіксовано інформацію, щодо незаконного відчуження об`єктів нерухомого майна потерпілих;

- матеріалами тимчасового доступу до речей і документів, під час якого вилучено довіреність від ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_7 , щодо представництва інтересів останньої при здійсненні операцій з нерухомим майном;

- відомостями з державного реєстру речових прав на нерухоме майна, щодо незаконної реєстрації державним реєстратором ОСОБА_13 об`єкта нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

- матеріалами тимчасового доступу до речей і документів, під час якого у нотаріуса ОСОБА_14 вилучено нотаріальну справу на зазначений об`єкт нерухомого майна;

- матеріалами тимчасового доступу до речей і документів, під час якого в БТІ, вилучені документи, що підтверджують рух придбання права власності на нерухоме майно;

- чорновими записами та печаткою ФОП " ОСОБА_29 " вилученими під час обшуку за місцем здійснення діяльності ОСОБА_30 ;

- відповідями БТІ, щодо відсутності інформації про надання запитів від реєстратора ОСОБА_13 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_31 , яка є головою ОСМД, яка надала пояснення, щодо обставин мешкання за даною адресою потерпілих ОСОБА_11 та ОСОБА_10 ;

- протоколом допиту свідка нотаріуса ОСОБА_14 , який надав пояснення, щодо вчинення правочину з об`єктом нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

- протоколом пред`явлення фотознімків для впізнання, із свідком нотаріусом ОСОБА_14 , який впізнав співучасників як осіб, які безпосередньо приймали участь у діях, пов`язаних із купівлею-продажем об`єкта нерухомого майна;

- офіційною заявою Запорізької міської ради, щодо незаконного відчуження об`єкта нерухомого майна;

- відповіддю від ТОВ БТІ, щодо відсутності інформації про нерухоме майно;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_17 , яка надала пояснення, щодо обставин придбання об`єкта нерухомого майна;

- протоколом пред`явлення фотознімків для впізнання свідку ОСОБА_17 , яка впізнала ОСОБА_6 , як володільця та продавця квартири АДРЕСА_10 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_28 , яка надала пояснення, щодо надання послуг, у якості реєлтора при здійсненні операцій із нерухомим майном, не знаючи про злочинні наміри співучасників;

- протоколом огляду персонального комп`ютера (ноутбуку), вилученого під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 у якому в електронному вигляді виявлено технічній паспорт виготовлений ОСОБА_32 на ім`я ОСОБА_6 свідоцтво 1994 року, щодо право власності ОСОБА_6 а також відповідь на ім`я нотаріуса ОСОБА_16 ;

- відповіддю Комунаровської районної адміністрації ЗМР, щодо відсутності інформації стосовно передачі квартири у власність ОСОБА_6 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_33 , яка пояснила, що не виготовляла технічний паспорт на даний об`єкт нерухомого майна;

- оригіналами документів, вилучених під час проведення тимчасового доступу до речей і документів, у нотаріуса ОСОБА_16 ;

- відповіддю БТІ, щодо відсутності документів з приводу нотаріального запиту та відсутності інформації, щодо виготовлення технічного паспорту на зазначений об`єкт нерухомого майна;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_20 , який надав пояснення, щодо фактів спроби, незаконного заволодіння об`єктом нерухомого майна, що належало його померлому братові, та єдиним спадкодавцем був саме він;

- матеріалами тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володіння Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя, під час якого вилучено документи, щодо стягнення боргових обов`язків з ОСОБА_19 та задоволення позову);

- відповіддю БТІ, якою підтверджено факт права власності об`єктом нерухомого майна саме ОСОБА_20 ;

- заявою потерпілого ОСОБА_25 , про спробу незаконного привласнення об`єкта його нерухомого майна;

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_25 (власник квартири), щодо спроби незаконного привласнення об`єкта нерухомого майна, яким він володіє;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_29 , щодо відсутності обставин виготовлення саме ним технічного паспорту;

- матеріалами обшуку за місцем мешкання ОСОБА_8 , під час якого вилучено техпаспорт на даний об`єкт нерухомого майна;

- протоколами допиту осіб, що орендують об`єкт нерухомого майна, які надали пояснення, щодо відвідування ОСОБА_8 даної квартири;

- протоколом слідчого експерименту за участю підозрюваного ОСОБА_6 , яка за грошову винагороду виступила фіктивним покупцем об`єктів нерухомого майна яке шахрайським шляхом відчужується у законних власників.

- матеріалами проведення НСРД в порядку ст. 263 КПК України.

Згідно зі змістом ст.ст. 131-132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Згідно з вимогами ст.181 КПК домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі. Ухвала про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передається для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного, обвинуваченого. Строк дії ухвали про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців.
Відповідно до ч. 1ст. 177 КПК України метою запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганню спробам обвинуваченого переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків в цьому кримінальному провадженні.
Прокурором доведені ризики передбачені ст. 177 КПК України, оскільки ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів та передбачають покарання у виді позбавлення волі строком до дванадцяти років, на даний час досудове розслідування не закінчилося, враховується наявність ризику знищення, спотворення речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, підозрювана може почати уникати кримінальної відповідальності, впливати на покази свідків.
Слідчий суддя враховує те, що відповідно до медичної документації підозрювана має проблеми зі здоров`ям, знаходиться на соціальному забезпеченні за віком, має місце постійного проживання, раніше не судима.
Слідчий суддя вважає, що з врахуванням тяжкості інкримінованого підозрюваній злочину і суворості покарання, яке може бути призначено судом в разі доведення її винуватості, зважаючи на принцип безпосередності дослідження доказів, існують обґрунтовані ризики можливості переховування підозрюваної від суду з метою уникнення покарання.
Докази, які б спростовували встановлені в судовому засіданні обставини, стороною захисту суду не надані.
Враховуючи вказані обставини, слідча суддя переконана, що такий запобіжний захід як домашній арешт забезпечить дотримання підозрюваною ОСОБА_6 процесуальних обов`язків під час досудового слідства та в суді, а тому, є достатні підстави для задоволення клопотання прокурора та обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце свого проживання у нічний час доби з 21:00 год. до 06:00 год. строком на два місяці.

Виходячи з викладеного, на підставі ст. ст. 29, 55, 62, 63, 129 Конституції України, керуючись ст. ст. 131,132, 176,-181, 459-467 КПК України слідча суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_5 , погодженого прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м.Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000168 від 19 листопада 2020 року, відносно ОСОБА_6 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.15 - ч.4 ст.190, ч.3 ст.28 - ч.4 ст.358, ч. 3 ст. 209 КК України про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту - задовольнити.

Застосувати щодо підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 2 місяці.

Покласти на підозрювану ОСОБА_6 виконання передбачених у ч. 5 ст. 194 КПК України обов`язків:

1) прибувати за першим викликом слідчого, прокурора, суду;

2) з дня прийняття рішення, без дозволу слідчого, прокурора або суду, не залишати місце постійного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , з 21 години 00 хвилин до 06 години 00 хвилин наступного ранку;

3) утримуватись від спілкування зі свідками та потерпілими у даному кримінальному провадженні.

Контроль за виконанням ухвали покласти на відповідний структурний підрозділ Національної поліції України.
Роз`яснити органу Національної поліції, що вони повинні негайно поставити на облік підозрювану ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і повідомити про це слідчому судді.
Визначити строк дії ухвали два місяці: з 07 вересня 2022 року по 07 листопада 2022 року включно.

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді доручити слідчому, в провадженні якого знаходиться вказане кримінальне провадження.
Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення. Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1