Справа № 201/7488/22
Провадження № 1-кс/201/2746/2022
УХВАЛА

04 жовтня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000074 від 25.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

04 жовтня 2022 року до суду надійшло вказане клопотання.
В обґрунтування поданого клопотання прокурор вказує, що слідчим відділом 3 Управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000074 від 25.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у травні 2022 року, більш точний час встановити за об`єктивних причин не виявилось можливим, ОСОБА_4 , будучи громадянином України, перебуваючи на території селища міського типу Новопсков Старобільського району Луганської області, діючи зі своїх особистих мотивів та бажання, зайняв посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, а саме: посаду начальника відділу забезпечення життєдіяльності с.Кам`янка адміністрації Новопсковського району Луганської Народної Республіки, очоливши структурний підрозділ (складову частину) виконавчого органу державної влади луганської народної республіки, розташований на тимчасово окупованій території Новопсковської територіальної громади Старобільського району Луганської області.

Таким чином, у діях громадянина України ОСОБА_4 вбачається окремі ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч.5 ст. 111-1 КК України.

Далі у клопотанні детально викладені обставини вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.111 КК України.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_4 перебуває на клієнтському обліку у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має відкриті банківські рахунки.

В зв`язку із викладеним прокурор зазначає, що у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні документів, в яких зафіксовано прізвище, ім`я, по батькові ОСОБА_4 , його дата та місце народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, фотографії клієнтки банку та номеру її мобільних телефонів, а також заяву про відкриття рахунку та договору банківського рахунку.
Вказані документи мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки можуть бути використанні у якості доказів у кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.
Посилаючись на ст. 159-162 КПК України, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до до копії паспорта громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_1 , уродженця с .Камянка, Старобільського району Луганської області, яка зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а також фотографії клієнта банку, номерів мобільних телефонів, заяву про відкриття рахунку та договір банківського рахунку, укладений між банком і клієнтом.

Враховуючи, що документи та інформація до якої слідчий просить надати доступ містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, а тому є підстави вважати, що існує реальна загроза знищення чи зміни або знищення цих речей чи документів, тому слідчий просить розглянути клопотання без представників « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор у письмовій заяві просив клопотання розглянути без його участі.
Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Вирішуючи питання щодо правильності підсудності поданого клопотання, виходжу з наступного.

Згідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розглядом клопотання встановлено, що слідчим відділом 3 Управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000074 від 25.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

У вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, при встановлених органом досудового розслідування обставинах, може бути причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_1 .

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити прокурор в банківській установі, становлять банківську таємницю.
Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.
При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу слідчому прокурору до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНВИВ:

Клопотання прокурора відділу Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000074 від 25.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати співробітникам слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також прокурорам Старобільської окружної прокуратури Луганської обласної прокуратури: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та прокурорам Новопсковського відділу Старобільської окружної прокуратури: ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-копію паспорта громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_1 , уродженця с .Камянка, Старобільського району Луганської області, яка зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а також фотографії клієнта банку, номерів мобільних телефонів, заяву про відкриття рахунку та договір банківського рахунку, укладений між банком і клієнтом.

Зобов`язати відповідальну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати співробітникам слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також прокурорам Старобільської окружної прокуратури Луганської обласної прокуратури: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та прокурорам Новопсковського відділу Старобільської окружної прокуратури: ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-копію паспорта громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_1 , уродженця с .Камянка, Старобільського району Луганської області, яка зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а також фотографії клієнта банку, номерів мобільних телефонів, заяву про відкриття рахунку та договір банківського рахунку, укладений між банком і клієнтом.

з можливістю вилучення їх оригіналів, а за відсутності оригіналів, з можливістю їх вилучення, шляхом копіювання на паперовий та електронний носії інформації.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1