Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6062/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 серпня 2022 року місто Київ

Подільський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у клопотання прокурора групи прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , поданого в рамках кримінального провадження № 0000228, відомості про яке 14.06.2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 111-1 КК України, про визначення порядку зберігання речових доказів

У С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Подільського районного суду міста Києва звернулася прокурор групи прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , поданого в рамках кримінального провадження № 0000228, відомості про яке 14.06.2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 111-1 КК України, про визначення порядку зберігання речових доказів.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що в ході досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження встановлено, що посадовими особами ТОВ «Айдар» () (зареєстроване, та фактично знаходиться на території с. Красне Поле, Луганської області з початку березня 2022 року перебуває під окупацією рф), які перебувають на території рф, здійснюються спроби вивести частину капіталу з рахунків підконтрольного підприємства з метою його привласнення чи розтратити, а також можливого фінансування незаконних збройних формувань та новоутворених окупаційних органів влади рф та їх представників.

На теперішній час, директором та бенефіціарним власником ТОВ «Айдар» () є ОСОБА_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Також встановлено, що у період з 16 по 21 травня 2022 року, керівником та основним бенефіціаром ТОВ «Айдар» ОСОБА_4 здійснено спробу провести фінансово-господарську операцію з метою виведення частини коштів з рахунку підприємства в розмірі понад 40 млн. грн. з подальшим обготівкуванням коштів та використанням їх для можливого фінансування та підтримки військової агресії рф на території України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у ТОВ «Айдар» () відкрито в Акціонерному товаристві «Альфа-Банк» () рахунок № НОМЕР_1 та ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) відкрито в Акціонерному товаристві «Альфа-Банк» () рахунок № НОМЕР_3 .

Згідно інформації, що надійшла від СБ України з рахунку

№ НОМЕР_1 , відкритого ТОВ «Айдар» () у Акціонерному товаристві «Альфа -Банк» (), на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) в Акціонерному товаристві «Альфа-Банк» () здійснено перерахунок грошових коштів у сумі 40,55 млн.грн., з призначенням платежу «виплата дивідендів засновнику ТОВ «Айдар» () згідно протоколу № 1 від 22.02.2022.

В той же час, вказана фінансова операція була заблокована Державною службою фінансового моніторингу України на підставі статті 22 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Крім того, Державною службою фінансового моніторингу України здійснено вивчення фінансових операцій ТОВ «Айдар» (), які можуть бути пов?язані із фінансуванням тероризму та колабораційною діяльністю.

За результатами вивчення встановлено, що засновник ТОВ «Айдар» ОСОБА_4 у взаємодії з представниками незаконно створених окупаційних органів влади т.зв. «ЛНР» здійснили перереєстрацію товариства в реєстраційних та податкових органах окупаційної влади та здійснюють спроби виведення коштів з рахунків, а також ухилився від сплати обов?язкових платежів та зборів.

Також, Державною службою фінансового моніторингу України підготовлено узагальнений матеріал стосовно фінансових операцій, проведених за участю ТОВ «Айдар» та ОСОБА_4 , які можуть бути пов?язані із вчиненням кримінального правопорушення, що стосується колабораційної діяльності, який долучено до матеріалів даного кримінального провадження з грифом «Для службового користування».

У відповідності до положень Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію від 19.10.2016 № 736 та наказу Генерального прокурора «Про затвердження інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, в органах прокуратури України» від 13.12.2017 № 349 додати до клопотання узагальнений матеріал Державної служби фінансового моніторингу України не має можливості.

Постановою процесуального керівника від 27.06.2022 грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ «Айдар» () в Акціонерному товаристві «Альфа-Банк» (), а також на рахунку № НОМЕР_3 , відкритий ОСОБА_4 у Акціонерному товаристві «Альфа-Банк» () - визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 00000228 від 14.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 111-1 КК України та Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 04.07.2022 у справі №758/4966/22 накладено арешт.

В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «Альфа-Банк» (), а саме до інформації про рух грошових коштів та залишку коштів на рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Айдар» () та рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_4 .

За результатами тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю отримано відомості, що залишок коштів на рахунку НОМЕР_1 , які належать ТОВ «Айдар» (), відкритому в АТ «Альфа-Банк» станом на 04.07.2022 становить 450 346508,19 грн, - залишок коштів на рахунку № НОМЕР_3 який належить ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), відкритому в АТ «Альфа-Банк» станом на 04.07.2022 становить 40 551 421,09 гривень, та 0,84 дол. США.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, а також, з урахуванням положень ст. 100 КПК України та Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», з метою запобігання можливості приховування, розтрати майна, збереження його економічної вартості, прокурор просить майно передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Вивчивши матеріали клопотання, суд зазначає таке.

Подільською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000228, відомості про яке 14.06.2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням перевіряється причетність осіб до використання коштів для фінансування дій, можливо вчинених з метою захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, у т.ч. шляхом сприяння російським окупаційним військам під час підготовки та розв`язування агресивної війни проти України.

На думку сторони обвинувачення, ТОВ «Айдар» має відношення до російського капіталу, а тому існує високий ризик у прийнятті рішень керівництвом ТОВ «Айдар» на шкоду державній безпеці України.

Під час досудового розслідування встановлено, що на даний час у власності ТОВ «Айдар» (), перебувають грошові кошти на рахунку НОМЕР_1 , які належать ТОВ «Айдар» (), відкритому в АТ «Альфа-Банк» станом на 04.07.2022 становить 450 346508,19 грн, залишок коштів на рахунку № НОМЕР_3 який належить ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), відкритому в АТ «Альфа-Банк» станом на 04.07.2022 становить 40 551 421,09 гривень, та 0,84 дол. США.

В подальшому, грошові кошти що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ «Айдар» () в Акціонерному товаристві «Альфа -Банк» (), а також на рахунку № НОМЕР_3 , відкритий ОСОБА_4 у Акціонерному товаристві «Альфа-Банк» () визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з абзацом 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Частиною 1 ст. 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У п. 4 ч. 1 ст. 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Згідно із ч. 3 ст. 21 Закону управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Згідно із ч. 2 ст. 19 Закону у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Частиною 1 ст. 21 Закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Вимогами ч. 2 ст. 21 Закону передбачено, що активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі. Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом

Зважаючи на викладене, з метою забезпечення збереження активів враховуючи також, те, що з часу накладення арешту власники майна із клопотанням про його скасування не звертались, слідчий суддя дійшов висновку про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () речові докази у кримінальному провадженні № 0000228, а саме грошові кошти у сумі - 450 346508,19 гривень, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Айдар» () № НОМЕР_1 , який відкрито в Акціонерному товаристві «Альфа -Банк» ();

- грошові кошти у сумі - 40 551 421,09 гривень, та 0,84 дол США, які знаходяться на банківському рахунку ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , який відкрито в Акціонерному товаристві «Альфа -Банк» ().

Крім того, зважаючи на повномасштабну агресивну війну, яку російська федерація розв`язала і веде проти України та українського народу з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства, враховуючи Указ Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 року № 64/2022, затверджений Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-IX, з урахуванням потреби невідкладного та ефективного реагування на наявні загрози національним інтересам України вказані об`єкти майна, відповідно до вимог Закону України від 03.03.2022 року № 2116-IX «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів» може бути примусово вилучений в Україні з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю).

Керуючись ст. 100 КПК України, ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Закону України від 03.03.2022 року № 2116-IX «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів», слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора групи прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , поданого в рамках кримінального провадження № 0000228, відомості про яке 19.04.2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 111-1 КК України, про визначення порядку зберігання речових доказів задовольнити;

Визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №0000228 шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»:

- грошові кошти у сумі - 450 346508,19 гривень, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Айдар» () № НОМЕР_1 , який відкрито в Акціонерному товаристві «Альфа -Банк» ();

- грошові кошти у сумі - 40 551 421,09 гривень, та 0,84 дол США, які знаходяться на банківському рахунку ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , який відкрито в Акціонерному товаристві «Альфа -Банк» ();

Про передачу майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії Ухвали слідчого судді;

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора, що здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000228;

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_5