Справа № 601/201/22
Провадження № 1-кс/601/288/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 квітня 2022 року місто Кременець

Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженні № 0000185, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 365-2, ч.3 ст.362 КК України,-

встановив:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000185, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 365-2, ч.3 ст.362 КК України. Клопотання погоджене прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області та СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000185 від 02.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 365-2, ч.3 ст.362 КК України.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано 13 січня 1996 року № запису 004788 єдиним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_2 вона померла, що підтверджується свідоцтвом про смерть.
08.04.2019 державний нотаріус ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 видав спадкоємцю ОСОБА_7 свідоцтво про право на спадщину за заповітом на 2/3 частки у спадковому майні, зокрема на частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що становить 66,67 % і в грошовому виразі складає 145 678 гривень 33 копійки.
09.04.2019 до ІНФОРМАЦІЯ_4 подано документи, які передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» для проведення державним реєстратором змін стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
10.04.2019 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу стосовно складу або інформації про засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Станом на 10.04.2019 учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стали дві фізичних особи:
- ОСОБА_5 розмір частки у статутному капіталі 33,33;
- ОСОБА_7 розмір частки у статутному капіталі 33,33%.
18.06.2019 учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 виготовлено протокол загальних зборів № 2 зазначеного товариства, згідно якого на підставі ч. 2 ст. 23 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та тим, що з 01.02.2017 по 18.06.2019 тільки один спадкоємець ОСОБА_7 подав заяву про вступ до Товариства, інші спадкоємці у встановлені законом строки заяв не подавали. Тому було виключено з числа учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5
27.08.2019 за рішенням загальних зборів, згідно протоколу № 4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вирішено: затвердити збільшення розміру статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунок додаткових вкладів ОСОБА_8 - 149 000 гривень, ОСОБА_9 - 149 000 гривень та ОСОБА_10 - 149 000 гривень.
Встановлено новий розмір статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 592 678 гривень 33 копійки.
02.08.2019 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_11 проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу № 8004788, згідно з якої змінено розмір статутного (складеного) капіталу юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників, зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи.
Таким чином, з 27.08.2019 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 стали учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому приймали участь в загальних зборах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ухвалювали відповідні рішення.
25.05.2021 Тернопільським апеляційним судом прийнято постанову у справі за позовом ОСОБА_12 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про визнання недійсним рішення загальних зборів та визнано недійсним рішення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затверджене Протоколом № 2 загальних зборів учасників від 18.06.2019.
22.06.2021 потерпілим у кримінальному провадженні ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 стало відомо, що державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_13 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань здійснено:
- реєстраційну дію від 11.06.2021 №021004788 «Скасування реєстраційної дії», проведеної державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_13 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- реєстраційну дію від 14.06.2021 №022004788 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведеної державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_13 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- реєстраційну дію від 16.06.2021 №023004788 «Внесення рішення про заборону вчинення реєстраційних дій», проведеної державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_13 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Встановлено, що ОСОБА_13 користується оператором стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номером: НОМЕР_2 . Інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема надасть можливість встановити інших осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення та здобути інші докази вчинення вищезазначеними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення та викриття повної їхньої злочинної діяльності.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак у поданій заяві вказує, що клопотання підтримує, просить розгляд клопотання проводити у його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться інформація, про дату, час та місце розгляду клопотання була повідомлена належним чином, у судове засідання не з`явилась.

З огляду на викладене, відповідно до вимог частини 4 статті 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Подане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам частини 2 статті 160 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо є документом, який містить охоронювану законом інформацію.

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що слідчий довів необхідність тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і це має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково.

Клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 не відповідає вимогам КПК України, а отже в цій частині клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст.132, 163-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженні № 0000185 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Кременецького РУ поліції ГУНП ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_1 , щодо надання послуг рухомого мобільного зв`язку за період з 00:00 години з 01.06.2021 по 24:00 годину 16.06.2021, а саме:

- адреса розташування базових станцій, в зоні дії яких перебував абонент із SIM-карткою: НОМЕР_2 ;

- адреси розташування базових станцій, в зоні дії яких перебували всі абоненти, що з`єднувались з абонентом з вищевказаними SIM-картками;

- тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки SMS, MMS, GPRS, переадресація);

- дата, час, тривалість з`єднання;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім карти, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б) (абонентський, серійний, IMSI номери SIM-карти, ІМЕІ);

- за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України дана ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1