У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25.10.2022 Справа №607/14181/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, в приміщенні зали судових засідань, клопотання слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000851 від 02 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме до: виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) в період часу з 27.01.2022 по дату проведення тимчасового доступу; документів які містять інформацію про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по картковому рахунку, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 27.01.2022 по дату проведення тимчасового доступу; адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку в період часу з 27.01.2022 по дату проведення тимчасового доступу; фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку з 27.01.2022 по дату проведення тимчасового..доступу; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку, з можливістю тимчасового у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернополі.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 02.09.2022 до Тернопільського РУ поліції надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа у період часу з 27.01.2022 по 01.03.2022 шахрайським способом заволоділа грошовими коштами, які остання заплатила за послуги купівлі продажу автомобіля.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 01.01.2022 по 15.01.2022 ОСОБА_5 спільно із своїм братом ОСОБА_6 , у соціальній мережі «Інстаграм» проводили пошук автомобіля з метою купівлі та подальшого користування, в подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зв`язалися із невідомою особою яка була підписана, як « ОСОБА_7 » за допомогою контактного номеру телефону НОМЕР_2 , в подальшому невідома особа, що була підписана як « ОСОБА_7 » надіслав фото паспорту на ім`я громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце реєстрації АДРЕСА_2 , та запропонував вище згаданим особам послуги покупки та доставки автомобіля, після цього ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ) листувалися із невідомою особою « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_2 ) за допомогою месенджерів «Телеграм» та «Вайбер».

У подальшому в ході листування із невідомою особою « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_2 ) була укладена угода, щодо покупки ним за допомогою аукціону «CopartUSA-OnlineLiveVehicleAuctcions Bid&Win», що проводиться в США ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )для ОСОБА_5 марки «MazdaSX 5» вартістю з усіма послугами 16300 доларів США. Після чого 27.01.2022 року ОСОБА_5 скориставшись Swift переказом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснила платіж грошових коштів в сумі 8000 доларів США із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 із призначенням платежу: SW24M1270O19821 Chg 52:00 USAAmt:8000.00 FromUA1/KHUDYKLINAVOLODYMYRIVNAFor 1/W8ShippingUkrineLLC2/Mardznishvili 63/GE/Tbilisi 0102 GE41TB100003 forBuyingcarINVOICEA AUTOMAZDACX 5 VINJM3KFBDM3M1322221 та іншучастину коштів в сумі 8350 доларів ОСОБА_9 переказала за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а на ІНФОРМАЦІЯ_6 » в АДРЕСА_4 після цього невідома особа « ОСОБА_7 » повідомила, що потрібно очікувати доставку транспортного засобу. Після цього невідома особа « ОСОБА_7 » запропонувала ОСОБА_5 придбати ще один автомобіль «Mazda 3» на половину вартості з метою подальшого збуту цього авто та отримання прибутку. 10.02.2022 року США ОСОБА_5 переказала за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_5 » в АДРЕСА_4 частину грошових коштів для придбання транспортного засобі «Mazda 3» та невідома особа « ОСОБА_7 » повідомила, що потрібно очікувати доставку транспортного засобу.

У ході листування невідома особа « ОСОБА_7 » повідомила, що за послуги покупки транспортних засобів потрібно буде заплатити 500 доларів США на карку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_1 , які ОСОБА_5 сплатила.

У подальшому невідома особа « ОСОБА_7 » повідомила, що покидає територію України у зв`язку із повномасштабним вторгненням рф, однак сказав, що коли все буде добре то він вийде на зв`язок та повідомив, що один із автомобілів направлено в порт у Литві « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та він прибуде туди 19.06.2022 та у подальшому невідома особа « ОСОБА_7 » надішле номер контейнера, а також усі інші необхідні дані для отримання автомобіля. Однак невідома особа « ОСОБА_7 » перестав виходити на зв`язок.

Враховуючи вищевикладене, у слідчого виникла необхідність отримати інформацію, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до руху коштів банківської картки № НОМЕР_1 та кому належить раніше згадана банківська картка, оскільки може бути використана як докази та має суттєве значення для встановлення винних осіб та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема може містити інформацію про те, на яку банківську картку було здійснено перевід грошових коштів.

Оскільки довести іншим способом обставини, які підлягають доведенню під час досудового розслідування, неможливо, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, слідчий просила клопотання задовольнити.

У клопотанні слідчий також клопоче про його розгляд без участі представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, з підстав, передбачених ч.2 ст.163 КПК України.

Разом з тим, слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представників осіб, у володінні яких вони знаходяться.

У судове засідання слідчий не з`явилася, однак подала заяву про розгляд справи без її участі, подане клопотання підтримує з підстав у ньому наведених та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи те, що суд належним чином повідомляв про розгляд клопотання особу, у володінні якої знаходяться речі і документи, яка не з`явилася в судове засідання без поважних причин і доказів на підтвердження поважних причин неявки до суду не подала, слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд за їх відсутності для виконання вимог щодо розгляду клопотання у розумні строки.

Слідчий суддя встановив, що Тернопільским РУП ГУНП в Тернопільській області, розслідується кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000851 від 02.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає у клопотанні про необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вона має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із видів заходу забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Як визначено у ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

На думку слідчого судді, слідчим у клопотанні та доданими до клопотання доказами доведено, що інформація, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, може містити інформацію про те, на яку банківську картку було здійснено переказ грошових коштів, відтак, слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині підлягає до задоволення.

Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Однак, в у клопотанні відсутнє обґрунтування необхідності вилучення інформації з 27 січня 2022 року по дату проведення тимчасового доступу.

Відтак, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в цій частині не підлягає до задоволення.

Крім цього, на думку слідчого судді, дозвіл на тимчасовий доступ слід надати всім слідчим, які зазначені в клопотанні, окрім слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_25 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_26 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_27 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_28 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_29 , оскільки вони не мають відповідних повноважень у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000851 від 02 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_30 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_31 на тимчасовий доступ до документів, які становить банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 27.01.2022 по 01.03.2022, а саме до:

-виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше);

-документів які містять інформацію про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по картковому рахунку, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції;

-адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку;

-фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку;

-інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку.

Надати можливість вилучити копії вказаної на електронний та/або паперовий носій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернополі.

Строк дії ухвали слідчого судді встановити два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1