Справа № 297/2945/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про арешт майна
11 жовтня 2022 року м. Берегове

Слідчий суддя Берегівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні уточнене клопотання слідчого СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно по кримінальному провадженню № 0000412 від 03.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Берегівського районного суду Закарпатської області надійшло клопотання слідчого СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно по кримінальному провадженню № 0000412 від 03.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 332 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного переправлення громадян України через державний кордон в умовах дії правового режиму воєнного стану, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які попередньо погодились за грошову винагороду в сумі 18 000 доларів США сприяти у незаконному перетині через державний кордон України трьох громадян України призовного віку, 03.10.2022 року близько 13 години 45 хвилин ОСОБА_5 на автомобілі марки «Mazda 3», реєстраційний номер « НОМЕР_1 », підібрав на заздалегідь обумовленому місці, а саме на території «АЗС», яка знаходиться за адресою: м. Берегове, вул. Мужайська, 56, трьох громадян України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яких в подальшому привіз до невстановленого на даний час досудового розслідування місця, де останніх передав гр. ОСОБА_6 , який провів з ними інструктаж щодо незаконного перетину державного кордону України, посадив до свого автомобіля марки «Mazda 3», реєстраційний номер « НОМЕР_2 » та відвіз їх в АДРЕСА_1 , де вже на них очікував гр. ОСОБА_7 , який в свою чергу даним особам надавав проживання за вказаною адресою, з метою підшукання в подальшому співучасника (співучасників) та вичікування слушного часу для переправлення через кордон України до Угорщини поза межами пункту пропуску.

Так, 08.10.2022 року близько 09 години 30 хвилин, реалізуючи свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_5 , перебуваючи в будинку вказаної адреси разом з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та вказаними трьома особами, які намагались перетнути державний кордон України, сказав останнім передати йому грошові кошти в сумі 18 000 доларів США за сприяння у незаконному перетині через державний кордон України, після чого ОСОБА_10 надав йому вказані грошові кошти, де в подальшому ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 були викриті та затримані працівниками прикордонної служби ІНФОРМАЦІЯ_6 та працівниками міграційної поліції ГУНП в Закарпатській області.
Так, 08.10.2022 року в період часу з 11:25 години по 13:38 години було проведено обшук житла за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено:

-з сумки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 :

?паперовий конверт, в якому знаходились грошові кошти в сумі 18 000 доларів США, номіналами купюр по 100 доларів США, в загальній кількості 180 штук, які в ході вилучення поміщені до спеціального пакета НПУ PSP2144112;

?грошові кошти в сумі 19 070 гривень наступними номіналами купюр: 32 купюри по 500 гривень, 3 купюри по 1000 гривень, 1 купюра по 20 гривень, 1 купюра по 50 гривень, які в ході вилучення поміщені до спеціального пакета НПУ PSP1174575;

?мобільний телефон марки «ERGO», IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 з сім картою оператора «Водафон», з надписом на сім-карті НОМЕР_5 , мобільний телефон марки «Apple iPhone 13 Pro», IMEI1: НОМЕР_6 з сім картою оператора «Водафон» № НОМЕР_7 та банківська карта банку «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , які в ході вилучення поміщені до спеціального пакета НПУ PSP1174576;

-з сумки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :

?мобільний телефон марки «Apple iPhone 13 Pro Max», IMEI1: НОМЕР_9 , IMEI2: НОМЕР_10 , з сім картою оператора «Водафон» № НОМЕР_11 , мобільний телефон марки «Нокіа», IMEI1: НОМЕР_12 з сім картою оператора «Київстар» № НОМЕР_13 та мобільний телефон гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 марки «SAMSUNG», IMEI1: НОМЕР_14 з сім картою оператора «Водафон» (телефон виключений), які в ході вилучення поміщені до спеціального пакета НПУ ВУМ2012266;

?в кухонній кімнаті будинку, а саме в спортивній куртці ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 вилучено грошові кошти в сумі 11 327 гривень наступними номіналами купюр: 1 купюри по 1000 гривень, 18 купюри по 500 гривень, 5 купюра по 200 гривень, 2 купюра по 100 гривень, 2 купюра по 50 гривень та по одній купюрі 20, 5 та 2 гривень які в ході вилучення поміщені до паперового конверта;

-в спальній кімнаті будинку, де проживає ОСОБА_7 :

?медичний препарат іноземного виробника торгової марки «XANAX», в кількості 100 (сто) таблеток, які поміщені до спеціального пакета НПУ WAR1529933;

?суху подрібнену речовину, зеленого кольору, рослинного походження, яка ззовні схожа на наркотичний засіб, яка знаходиться в двох паперових згортках, які в свою чергу поміщені до спеціального пакета НПУ WAR1755498.

?насіння круглої форми, рослинного походження, яке знаходиться в коробці квадратної форми, яка в свою чергу поміщена до спеціального пакета НПУ WAR1755499.

Крім цього, 08.10.2022 року в період часу з 14:49 години по 15:50 години було проведено також обшук житла за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого було виявлено та вилучено:

-чохол чорного кольору, всередині якого знаходиться розкомплектована рушниця, яка поміщена до поліетиленового пакета зеленого кольору, горловина якого опечатана паперовою биркою, на якій наявні підписи всіх учасників процесуальної дії;

-п`ять набоїв, які поміщені до спеціального пакета НПУ WAR1113323.

В ході допиту в якості свідків громадян України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , останні дали показання про обставини організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та осіб причетних до вчинення даного злочину, в тому числі те, що останні надали ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 18 000 доларів США.

Постановою слідчого від 09.10.2022 року вищевказані речі визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Підставою для накладення арешту на майно в даному випадку є те, що вказані речі є предметом та засобами вчинення кримінального правопорушення.
Крім того, до початку судового засідання 11 жовтня 2022 року слідчим ОСОБА_3 через канцелярію суду було подано уточнення до клопотання про арешт майна. Зокрема, просив накласти арешт серед іншого на:

-чохол чорного кольору, всередині якого знаходиться розкомплектована рушниця без маркувань, яка поміщена до поліетиленового пакета зеленого кольору, горловина якого опечатана паперовою биркою, на якій наявні підписи всіх учасників процесуальної дії;

-п`ять набоїв з маркуванням 8 mm. CN WADIE; один набій з маркуванням 16 CHEDDITE та один набій з маркуванням 1989, в загальній кількості 7 набоїв, які поміщені до спеціального пакета НПУ WAR1113323.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про місце, дату і час розгляду клопотання був повідомлений належним чином. При цьому, подав заяву про розгляд справи без його участі.
Захисник власників майна адвокат ОСОБА_11 в судове засідання не з`явився, про місце, дату і час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, в порядку ст. 135 КПК України, зокрема викликом по телефону.
Дослідивши матеріали клопотання, якими прокурор та слідчий обґрунтовують доводи клопотання, суд приходить до наступного висновку.
Відповідно до абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Дане клопотання подано в межах строку визначеного нормами КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 3 ст. 168 КПК України, слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час затримання або обшуку і тимчасового вилучення майна або негайно після їх здійснення зобов`язана скласти відповідний протокол, копія якого надається особі, у якої вилучено майно, або її представнику.
Судом встановлено, що відповідно до протоколу обшуків від 08.10.2022 рокубуло виявлено та вилучено наступне:

-з сумки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 :

?паперовий конверт, в якому знаходились грошові кошти в сумі 18 000 доларів США, номіналами купюр по 100 доларів США, в загальній кількості 180 штук, які в ході вилучення поміщені до спеціального пакета НПУ PSP2144112;

?грошові кошти в сумі 19 070 гривень наступними номіналами купюр: 32 купюри по 500 гривень, 3 купюри по 1000 гривень, 1 купюра по 20 гривень, 1 купюра по 50 гривень, які в ході вилучення поміщені до спеціального пакета НПУ PSP1174575;

?мобільний телефон марки «ERGO», IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 з сім картою оператора «Водафон», з надписом на сім-карті НОМЕР_5 , мобільний телефон марки «Apple iPhone 13 Pro», IMEI1: НОМЕР_6 з сім картою оператора «Водафон» № НОМЕР_7 та банківська карта банку «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , які в ході вилучення поміщені до спеціального пакета НПУ PSP1174576;

-з сумки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :

?мобільний телефон марки «Apple iPhone 13 Pro Max», IMEI1: НОМЕР_9 , IMEI2: НОМЕР_10 , з сім картою оператора «Водафон» № НОМЕР_11 , мобільний телефон марки «Нокіа», IMEI1: НОМЕР_12 з сім картою оператора «Київстар» № НОМЕР_13 та мобільний телефон гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 марки «SAMSUNG», IMEI1: НОМЕР_14 з сім картою оператора «Водафон» (телефон виключений), які в ході вилучення поміщені до спеціального пакета НПУ ВУМ2012266;

?в кухонній кімнаті будинку, а саме в спортивній куртці ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 вилучено грошові кошти в сумі 11 327 гривень наступними номіналами купюр: 1 купюри по 1000 гривень, 18 купюри по 500 гривень, 5 купюра по 200 гривень, 2 купюра по 100 гривень, 2 купюра по 50 гривень та по одній купюрі 20, 5 та 2 гривень які в ході вилучення поміщені до паперового конверта;

-в спальній кімнаті будинку, де проживає ОСОБА_7 :

?медичний препарат іноземного виробника торгової марки «XANAX», в кількості 100 (сто) таблеток, які поміщені до спеціального пакета НПУ WAR1529933;

?суху подрібнену речовину, зеленого кольору, рослинного походження, яка ззовні схожа на наркотичний засіб, яка знаходиться в двох паперових згортках, які в свою чергу поміщені до спеціального пакета НПУ WAR1755498.

?насіння круглої форми, рослинного походження, яке знаходиться в коробці квадратної форми, яка в свою чергу поміщена до спеціального пакета НПУ WAR1755499;

?чохол чорного кольору, всередині якого знаходиться розкомплектована рушниця без маркувань, яка поміщена до поліетиленового пакета зеленого кольору, горловина якого опечатана паперовою биркою, на якій наявні підписи всіх учасників процесуальної дії;

?п`ять набоїв з маркуванням 8 mm. CN WADIE; один набій з маркуванням 16 CHEDDITE та один набій з маркуванням 1989, в загальній кількості 7 набоїв, які поміщені до спеціального пакета НПУ WAR1113323.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Так, судом в ході розгляду даного клопотання встановлено, що слідчим відділом Берегівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000412 від 03.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 332 КК України.
Відповідно до абзацу 1 ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема, правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу), розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідно до постанови слідчого СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області від 09.10.2022 року зазначені речі визнані речовими доказами.
За таких обставин, враховуючи вищенаведене, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до переконання про наявність достатніх підстав вважати, що вилучення вказаних вище речей в ході проведення 08.10.2022 року обшуку відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що є необхідність у накладенні арешту на речі, які тимчасово вилучені та визнані речовими доказами, клопотання про накладення арешту є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 132, 169-173, 309, 370, 371, 372, 395 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Уточнене клопотання слідчого СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно по кримінальному провадженню № 0000412 від 03.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 332 КК України задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме:

1.На майно, яке було вилучено в ході обшуку, який проводився 08.10.2022 року в період часу з 11 години 25 хвилин по 13 годину 38 хвилин за адресою: АДРЕСА_1 :

-грошові кошти в сумі 19 070 гривень наступними номіналами купюр: 32 купюри по 500 гривень, 3 купюри по 1000 гривень, 1 купюра по 20 гривень, 1 купюра по 50 гривень, які в ході вилучення поміщені до спеціального пакета НПУ PSP1174575;

-мобільний телефон марки «ERGO», IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 з сім картою оператора «Водафон», з надписом на сім-карті НОМЕР_5 , мобільний телефон марки «Apple iPhone 13 Pro», IMEI1: НОМЕР_6 з сім картою оператора «Водафон» № НОМЕР_7 та банківська карта банку «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , які в ході вилучення поміщені до спеціального пакета НПУ PSP1174576;

-мобільний телефон марки «Apple iPhone 13 Pro Max», IMEI1: НОМЕР_9 , IMEI2: НОМЕР_10 , з сім картою оператора «Водафон» № НОМЕР_11 , мобільний телефон марки «Нокіа», IMEI1: НОМЕР_12 з сім картою оператора «Київстар» № НОМЕР_13 та мобільний телефон ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 марки «SAMSUNG», IMEI1: НОМЕР_14 з сім картою оператора «Водафон» (телефон виключений), які в ході вилучення поміщені до спеціального пакета НПУ ВУМ2012266;

-грошові кошти в сумі 11 327 гривень наступними номіналами купюр: 1 купюри по 1000 гривень, 18 купюри по 500 гривень, 5 купюра по 200 гривень, 2 купюра по 100 гривень, 2 купюра по 50 гривень та по одній купюрі 20, 5 та 2 гривень які в ході вилучення поміщені до паперового конверта;

-медичний препарат іноземного виробника торгової марки «XANAX», в кількості 100 (сто) таблеток, які поміщені до спеціального пакета НПУ WAR1529933;

-суху подрібнену речовину, зеленого кольору, рослинного походження, яка ззовні схожа на наркотичний засіб, яка знаходиться в двох паперових згортках, які в свою чергу поміщені до спеціального пакета НПУ WAR1755498.

-насіння круглої форми, рослинного походження, яке знаходиться в коробці квадратної форми, яка в свою чергу поміщена до спеціального пакета НПУ WAR1755499.

2.На майно, яке було вилучено в ході обшуку, який проводився 08.10.2022 року в період часу з 14 години 49 хвилин по 15 годину 50 хвилин за адресою: АДРЕСА_2 :

-чохол чорного кольору, всередині якого знаходиться розкомплектована рушниця без маркувань, яка поміщена до поліетиленового пакета зеленого кольору, горловина якого опечатана паперовою биркою, на якій наявні підписи всіх учасників процесуальної дії;

-п`ять набоїв з маркуванням 8 mm. CN WADIE; один набій з маркуванням 16 CHEDDITE та один набій з маркуванням 1989, в загальній кількості 7 набоїв, які поміщені до спеціального пакета НПУ WAR1113323.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором. Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії ухвали.

Слідчий суддя Віталій МИХАЙЛИШИН