Справа № 211/3329/22
Провадження № 1-кс/211/809/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 вересня 2022 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000302 від 11.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

16.09.2022 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000302 від 11.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 10.09.2022 року до ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , про те, що невстановлена особа 10.09.2022 року знаходячись на території Довгинцівського району м. Кривого Рогу шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 40000 грн.
Будучи допитаним в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила про те, що знаходилася в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 де проводила покупки одягу. Так обравши все, що їй потрібно вона пройшла до каси і касир пробив їй одяг і виявилась сума до сплати 1200 грн., однак через те, що в неї не було готівки, а в магазині відсутній був термінал, вона перерахувала 1200 грн. за одяг продавцю магазина на номер картки, який не пам`ятає, при переказі грошей виникла помилка, тому вона повторила переказ, цього разу все відбулося без помилок і вона переказала 1200 грн. В послідуючому через приблизно хвилини 2-3 гроші у сумі 1200 грн., які вона переказала в перший раз і де відбулася помилка також списались з її картки, однак продавець магазину їй їх одразу повернула, шляхом переказу грошей зі своєї картки на картку ОСОБА_4 .. Після того як ОСОБА_4 гроші повернулись вона пішла по своїм справам. Вище зазначені операції ОСОБА_4 проводила з карткою ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 .
В послідуючому приблизно о 16.25 год. ОСОБА_4 знаходилась в районі «95 кварталу» в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 та о 16.28 год. їй на мобільний телефон НОМЕР_2 , який прив`язаний до ІНФОРМАЦІЯ_4 та використовується для входу в особистий кабінет в ІНФОРМАЦІЯ_5 , зателефонував невідомий їй номер телефону НОМЕР_3 . Піднявши слухавку раніше невідомий чоловік який представився як співробітник служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та повідомив що годину тому були проведені підозрілі операції та що картки ІНФОРМАЦІЯ_2 універсальна № НОМЕР_1 та картка для виплат № НОМЕР_4 заблоковані. Після чого попрохав ОСОБА_4 зайти в мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 , щоб відновити її картки, оскільки відновлення відбудеться тільки після того, як остання перекаже гроші з її карток на іншу картку, та потім даний чоловік поверне гроші назад. Після чого даний чоловік вказав, щоб ОСОБА_4 перерахувала з картки універсальна № НОМЕР_1 двадцять тисяч гривень на картку яку він вказав, а саме НОМЕР_5 (повний номер картки вона не пам`ятає). Після мого переказу загалом було списано (20200 грн., 19500 грн. було перераховано на картку НОМЕР_5 , а 700 грн. комісія за переказ). В послідуючому даний чоловік повідомив, що щоб картка розблокувалася потрібно переказати всі гроші з картки універсальна № НОМЕР_1 на номер картки НОМЕР_5 і ОСОБА_4 перерахувала на дану картку 20000 гривень, суму комісії не пам`ятає. Після чого зателефонувавши до служби підтримки ІНФОРМАЦІЯ_6 » їй повідомили що, чоловік з ім`ям ОСОБА_5 в службі безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 не працює і що він був шахраєм. Після цього ОСОБА_4 передзвонила на номер НОМЕР_3 з метою повернення її грошових коштів, однак слухавку ніхто не брав.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю.
Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої.
Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000302 від 11.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

1. Надати дізнавачу СД ВП№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або іншому дізнавачу групи дізнавачів, або дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , або оперуповноваженому СКП Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції №1 КРУП ГУНП ОСОБА_8 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
1) відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_5 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_5 ;
2) відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » карткового рахунку № НОМЕР_5 , уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;
3) відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 в період з 09.09.2022 до моменту отримання тимчасового доступу із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи
4) вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та з якого телефону(пристрою), з усіх банківських карт виданих на ім`я потерпілої ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_8 у період з 09.09.2022 до моменту отримання тимчасового доступу.
5) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківських карти виданої на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_8 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);
2. Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1