Дата документу 11.07.2022 Справа № 554/8753/21
Провадження № 1-кс/554/6766/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.07.2022 Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000233 від 30.08.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 239 КК України,-

встановив:

Старший слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором про накладення арешту на майно, посилаючись на те, що у провадженні слідчих першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) ТУ ДБР у м. Полтаві перебувають матеріали досудового розслідування за №0000233 від 30.08.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 239 КК України.

Встановлено, що службові особи ДП «Лубенське лісове господарство», які повинні здійснювати заходи з охорони та захисту лісів від пошкодження внаслідок антропогенного шкідливого впливу на земельній ділянці, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ТОВ «Оржицький молокозавод», діючи в інтересах вказаної юридичної особи, з метою одержання неправомірної вигоди використовували службове становище всупереч інтересам служби, прикривали незаконну діяльність посадових осіб вказаного заводу, не вживали відповідних заходів реагування, внаслідок чого у період з 22.05.2019 по 17.09.2021 ТОВ «Оржицький молокозавод» () здійснював скиди забруднюючих речовин зі зворотними водами з перевищенням встановленого нормативу ГДС на земельну ділянку з кадастровим номером :00:001:0030, яка перебуває на праві постійного користування в ДП «Лубенське лісове господарство», чим відповідно до висновку експертів за результатами проведення комплексної комісійної судової інженерно-екологічної та економічної експертизи № 27864/27911/3568-3574 від 14.02.2022 (ННЦ «Інститут судових експертиз ім. засл. проф. М.С.Бокаріуса») заподіяно збитки державі:
1. Розрахунок суми збитків, заподіяних державі внаслідок скидів забруднюючих речовин зі зворотними водами ТОВ «Оржицький молокозавод» з перевищенням встановленого нормативу ГДС за період з 22.05.2019 по 17.09.2021, документально та арифметично підтверджується в сумі 201 400 785 грн.
2. Розрахунок суми шкоди, від забруднення земельної ділянки з кадастровим номером :00:001:0030 площею 1,6421 га, документально та арифметично підтверджується в сумі 118 559,62 грн.;
3. Розрахунок суми шкоди, заподіяної державі внаслідок самовільного зайняття земельної ділянки загальною площею 1,6421 га, документально та арифметично підтверджується в сумі 56 317,46 грн.;
4. Розрахунок суми шкоди, заподіяної державі внаслідок використання земельної ділянки загальною площею 1,6421 га не за цільовим призначенням, документально та арифметично підтверджується в сумі 32 533,57 грн.
ДП «Лубенське лісове господарство» має право постійного користування земельною ділянкою з кадастровим номером :00:001:0030, яка на праві власності належить державі, відноситься до категорії земель лісогосподарського призначення та основним її цільовим призначенням є ведення лісового господарства та пов`язаним з ним послуг. Площа вказаної земельної ділянки становить 84 га.
07.07.2022 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_4 від 24.06.2022 проведено обшук за місцем реєстрації та здійснення господарської діяльності ТОВ «ОРЖИЦЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» за адресою: с. Заріг Лубенського (Оржицького) району Полтавської області, вул. Миру, 24, в ході якого виявлено та вилучено:
1)Звіт форми 2-ТП-водгосп річна за 2019 рік на 2 аркушах (копія завірена печаткою та підписом);
2)Звіт форми 2-ТП-водгосп річна за 2021 рік на 2 аркушах (копія завірена печаткою та підписом);
3)Звіт форми 2-ТП-водгосп річна за 2019 рік на 2 аркушах (копія завірена печаткою та підписом);
4)Посадова інструкція № 46 головного інженера ТОВ «ОРЖИЦЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» ОСОБА_5 на 4 аркушах з листком ознайомлення на 1 аркуші від 04.09.2017 року;
5)Посадова інструкція № 52 головного бухгалтера ТОВ «ОРЖИЦЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» ОСОБА_6 на 4 аркушах з листком ознайомлення на 1 аркуші від 01.09.2017 року;
6)Посадова інструкція № 4 директора ТОВ «ОРЖИЦЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» ОСОБА_7 на 3 аркушах з листком ознайомлення на 1 аркуші від 14.08.2017 року;
7)Наказ № 1-ОС від 13.12.2016 про розподіл обов`язків - призначення відповідальної особи за ведення обліку відбору води, контролю за обліком та об`ємом стічних вод на 1 аркуші;
8)Копія експертного звіту № 210602-4/А від 02.07.2021 щодо розгляду проекстної документації на будівництво за робочим проектом «Реконструкція існуючих каналізаційних очисних споруд очистки промислових стічних вод ТОВ «ОРЖИЦЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД»» на 3 аркушах;
9)Робочий проект том № 1 «Реконструкція існуючих каналізаційних очисних споруд очистки промислових стічних вод ТОВ «ОРЖИЦЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД»» на 79 аркушах;
10)Робочий проект том № 2 «Реконструкція існуючих каналізаційних очисних споруд очистки промислових стічних вод ТОВ «ОРЖИЦЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД»» «оцінка впливу на навколишнє середовище» на 76 аркушах;
11)Робочий проект том № 2 «Реконструкція існуючих каналізаційних очисних споруд очистки промислових стічних вод ТОВ «ОРЖИЦЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД»» «розрахунок класу наслідків (відповідальності)» на 7 аркушах;
12)Робочий проект том № 4 книга 1 «Реконструкція існуючих каналізаційних очисних споруд очистки промислових стічних вод ТОВ «ОРЖИЦЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД»» «технологічні рішення, електротехнічні рішення» на 32 аркушах;
13)Робочий проект том № 5 12-02/21 «Реконструкція існуючих каналізаційних очисних споруд очистки промислових стічних вод ТОВ «ОРЖИЦЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД»» «Генеральний план. Зовнішні мережі каналізації. Робочі креслення» на 9 аркушах;
14)Робочий проект том № 7 20-3К «Реконструкція існуючих каналізаційних очисних споруд очистки промислових стічних вод ТОВ «ОРЖИЦЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД»» «Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва» на 7 аркушах;
15)Робочий проект том № 4, книга 2 «Реконструкція існуючих каналізаційних очисних споруд очистки промислових стічних вод ТОВ «ОРЖИЦЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД»» «» Технологічні рішення. Електротехнічні рішення. Робочі креслення на 32 аркушах;
16)Копія наказу № 1-к від 01.10.2014 року про те, що ОСОБА_7 приступив до виконання обов`язків на 1 аркуші;
17)Копія наказу № 2-к від 01.10.2014 про прийняття на посаду головного бухгалтера ОСОБА_6 ;
18)Дозвіл на спеціальне водокористування № 0732/Пол від 09.06.2016 на 3 аркушах;
19)Клопотання ТОВ «ОРЖИЦЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» про погодження умов і отримання дозволу на спеціальне водокористування на 4 аркушах;
20)Обґрунтування потреби у воді для отримання дозволу на спеціальне водокористування ТОВ «ОРЖИЦЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» на 2 аркушах;
21)Нормативний розрахунок використання води по ТОВ «ОРЖИЦЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» на 1 аркуші;
22)Технічна характеристика свердловин та водозабір на них на 1 аркуші;
23)План водоохоронних заходів в межах зон санітарної охорони при експлуатації водозабірних споруд ТОВ «ОРЖИЦЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» на 1 аркуші;
24)Звіт «Розробка нормативів ГДС забруднюючих речовин із зворотніми водами ТОВ «ОРЖИЦЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД»» на 31 аркуші;
25)Протокол гідрогеологічного обстеження р. Оржиця у місці скиду виробничо-побутових стічних вод ТОВ «ОРЖИЦЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» на 1 аркуші;
26)Робочий проект споруд очистки виробничо-побутових стічних вод маслозаводу в с. Заріг Оржицького району Полтавської області на 1 аркуші;
27)Поточні індивідуальні балансові норми водоспоживання і водовідведення ТОВ «ОРЖИЦЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» на 27 аркушах;
28)Журнал обліку водоспоживання (водовідведення) водовимірювальними приладами та обладнанням, свердловина № 1 с. Заріг, вул. Миру, 24, лічильник води № 110753 (грудень 2019) почато 27.02.2020 закінчено 25.05.2022 на 11 аркушах;
29)Журнал обліку водоспоживання (водовідведення) водовимірювальними приладами та обладнанням, свердловина № 2 с. Заріг, вул. Миру, 24, лічильник води № 110730 (грудень 2019) почато 27.02.2020 закінчено 18.01.2022 на 11 аркушах;
30)Копія Журналу обліку водоспоживання (водовідведення) водовимірювальними приладами та обладнанням, свердловина № 2 с. Заріг, вул. Миру, 24, лічильник води № 110730 почато 19.01.2022 на 5 аркушах;
31)Копія Журналу обліку водоспоживання (водовідведення) водовимірювальними приладами та обладнанням, свердловина № 1 с. Заріг, вул. Миру, 24, лічильник води № 110753 почато 26.05.2022 на 2 аркушах;
32)три скляні пляшки ємністю 1 літр кожна та полімерну каністру ємністю 3.5 літри, ємності заповнені повністю відібрано зразки звортних (стічних) вод заводу.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні вказаних документів а також відібраних зразків стічних вод, за результатами чого буде отримано інформацію, що має значення доказів по справі.
Власником вилучених документів та майна є ТОВ «ОРЖИЦЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» (), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 .
Постановою слідчого від 07.07.2022 вказані документи та речі визнані речовими доказами.
У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі, прохав його задовольнити.

Розглянувши клопотання по суті поставлених вимог, перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Органом досудового розслідування доведено, що вищевказане майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотанні майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 98, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт (заборонити володіння, користування, розпорядження) на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку 07.07.2022 за місцем реєстрації та здійснення господарської діяльності ТОВ «ОРЖИЦЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» за адресою: с. Заріг Лубенського (Оржицького) району Полтавської області, вул. Миру, 24, а саме на:
1)Звіт форми 2-ТП-водгосп річна за 2019 рік на 2 аркушах (копія завірена печаткою та підписом);
2)Звіт форми 2-ТП-водгосп річна за 2021 рік на 2 аркушах (копія завірена печаткою та підписом);
3)Звіт форми 2-ТП-водгосп річна за 2019 рік на 2 аркушах (копія завірена печаткою та підписом);
4)Посадову інструкцію № 46 головного інженера ТОВ «ОРЖИЦЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» ОСОБА_5 на 4 аркушах з листком ознайомлення на 1 аркуші від 04.09.2017 року;
5)Посадову інструкцію № 52 головного бухгалтера ТОВ «ОРЖИЦЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» ОСОБА_6 на 4 аркушах з листком ознайомлення на 1 аркуші від 01.09.2017 року;
6)Посадову інструкцію № 4 директора ТОВ «ОРЖИЦЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» ОСОБА_7 на 3 аркушах з листком ознайомлення на 1 аркуші від 14.08.2017 року;
7)Наказ № 1-ОС від 13.12.2016 про розподіл обов`язків - призначення відповідальної особи за ведення обліку відбору води, контролю за обліком та об`ємом стічних вод на 1 аркуші;
8)Копію експертного звіту № 210602-4/А від 02.07.2021 щодо розгляду проектної документації на будівництво за робочим проектом «Реконструкція існуючих каналізаційних очисних споруд очистки промислових стічних вод ТОВ «ОРЖИЦЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД»» на 3 аркушах;
9)Робочий проект том № 1 «Реконструкція існуючих каналізаційних очисних споруд очистки промислових стічних вод ТОВ «ОРЖИЦЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД»» на 79 аркушах;
10)Робочий проект том № 2 «Реконструкція існуючих каналізаційних очисних споруд очистки промислових стічних вод ТОВ «ОРЖИЦЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД»» «оцінка впливу на навколишнє середовище» на 76 аркушах;
11)Робочий проект том № 2 «Реконструкція існуючих каналізаційних очисних споруд очистки промислових стічних вод ТОВ «ОРЖИЦЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД»» «розрахунок класу наслідків (відповідальності)» на 7 аркушах;
12)Робочий проект том № 4 книга 1 «Реконструкція існуючих каналізаційних очисних споруд очистки промислових стічних вод ТОВ «ОРЖИЦЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД»» «технологічні рішення, електротехнічні рішення» на 32 аркушах;
13)Робочий проект том № 5 12-02/21 «Реконструкція існуючих каналізаційних очисних споруд очистки промислових стічних вод ТОВ «ОРЖИЦЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД»» «Генеральний план. Зовнішні мережі каналізації. Робочі креслення» на 9 аркушах;
14)Робочий проект том № 7 20-3К «Реконструкція існуючих каналізаційних очисних споруд очистки промислових стічних вод ТОВ «ОРЖИЦЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД»» «Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва» на 7 аркушах;
15)Робочий проект том № 4, книга 2 «Реконструкція існуючих каналізаційних очисних споруд очистки промислових стічних вод ТОВ «ОРЖИЦЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД»» Технологічні рішення. Електротехнічні рішення. Робочі креслення на 32 аркушах;
16)Копію наказу № 1-к від 01.10.2014 року про те, що ОСОБА_7 приступив до виконання обов`язків на 1 аркуші;
17)Копію наказу № 2-к від 01.10.2014 про прийняття на посаду головного бухгалтера ОСОБА_6 ;
18)Дозвіл на спеціальне водокористування № 0732/Пол від 09.06.2016 на 3 аркушах;
19)Клопотання ТОВ «ОРЖИЦЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» про погодження умов і отримання дозволу на спеціальне водокористування на 4 аркушах;
20)Обґрунтування потреби у воді для отримання дозволу на спеціальне водокористування ТОВ «ОРЖИЦЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» на 2 аркушах;
21)Нормативний розрахунок використання води по ТОВ «ОРЖИЦЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» на 1 аркуші;
22)Технічну характеристику свердловин та водозабір на них на 1 аркуші;
23)План водоохоронних заходів в межах зон санітарної охорони при експлуатації водозабірних споруд ТОВ «ОРЖИЦЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» на 1 аркуші;
24)Звіт «Розробка нормативів ГДС забруднюючих речовин із зворотніми водами ТОВ «ОРЖИЦЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД»» на 31 аркуші;
25)Протокол гідрогеологічного обстеження р. Оржиця у місці скиду виробничо-побутових стічних вод ТОВ «ОРЖИЦЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» на 1 аркуші;
26)Робочий проект споруд очистки виробничо-побутових стічних вод маслозаводу в с. Заріг Оржицького району Полтавської області на 1 аркуші;
27)Поточні індивідуальні балансові норми водоспоживання і водовідведення ТОВ «ОРЖИЦЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» на 27 аркушах;
28)Журнал обліку водоспоживання (водовідведення) водовимірювальними приладами та обладнанням, свердловина № 1 с. Заріг, вул. Миру, 24, лічильник води № 110753 (грудень 2019) почато 27.02.2020 закінчено 25.05.2022 на 11 аркушах;
29)Журнал обліку водоспоживання (водовідведення) водовимірювальними приладами та обладнанням, свердловина № 2 с. Заріг, вул. Миру, 24, лічильник води № 110730 (грудень 2019) почато 27.02.2020 закінчено 18.01.2022 на 11 аркушах;
30)Копію Журналу обліку водоспоживання (водовідведення) водовимірювальними приладами та обладнанням, свердловина № 2 с. Заріг, вул. Миру, 24, лічильник води № 110730 почато 19.01.2022 на 5 аркушах;
31)Копію Журналу обліку водоспоживання (водовідведення) водовимірювальними приладами та обладнанням, свердловина № 1 с. Заріг, вул. Миру, 24, лічильник води № 110753 почато 26.05.2022 на 2 аркушах;
32)три скляні пляшки ємністю 1 літр кожна та полімерну каністру ємністю 3.5 літри, ємності заповнені повністю відібрано зразки звортних (стічних) вод заводу.
2. Зберігання зазначених документів здійснювати з матеріалами кримінального провадження № 0000233, а зразки зворотних вод направити на дослідження до Державної екологічної інспекції Центрального округу для проведення дослідження.
У відповідності до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1