Справа № 686/558/22
Провадження № 1-кс/686/4773/22
02 червня 2022 року м. Хмельницький
31.05.2022 року слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що на території Хмельницької області невідомі особи вчиняють заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) з використанням ЕОМ за допомогою веб-ресурсу "olx.ua".
В подальшому визначено підслідність у даному кримінальному провадженні за слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області.
З метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину було надане письмове доручення у порядку ст. 40 КПК України.
11.12.2021 на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт інспектора ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НПУ старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 про те, що встановлено ряд осіб, які причетні до вчинення протиправних дій спрямованих на заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство) з використанням ЕОМ за допомогою веб-ресурсу «OLX.ua»
До вказаної протиправної діяльності причетні наступні громадяни, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які проживають на території Хмельницької області.
Виведення здобутих злочинним шляхом грошових коштів громадянин ОСОБА_6 здійснює на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .
А також, виведення здобутих злочинним шляхом грошових коштів громадянин ОСОБА_8 здійснює на банківську картку № НОМЕР_4 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Окрім цього, встановлено що, виведення здобутих злочинним шляхом грошових коштів громадянин ОСОБА_9 здійснює на банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 та банківську картку № НОМЕР_9 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .
Вказані особи під час вчинення вище зазначеного кримінального правопорушення для отримання прибутку використовували зазначені банківські картки та банківські рахунки.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно отримати доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме про рух коштів по банківських картках та банківських рахунках: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; № НОМЕР_9 , яка належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням усієї наявної інформації про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів по картках та рахунках, дати проведення операції, суми грошових коштів, відомості про контрагентів (кореспондентів та рахунок на який здійснено переказ коштів, ідентифікаційні дані власника даного рахунку) призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі), час, місце, зняття (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі) грошових коштів, номери банківських терміналів та місце їх розташування (за наявності фото відео фіксацію з даних терміналів) за період часу з 01.01.2021 по строк дії ухвали, дану інформацію яка є важливою для встановлення істини в даному кримінальному провадженні в інший спосіб отримати неможливо, як крім розкриття банківської таємниці та здійснення тимчасового доступу до документів, складених АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у володінні яких знаходиться вказана інформація та документація, а також користувачів даних банківських карток та рахунків, з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальної загрози зміни або знищення документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступних висновків.
Одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів (п.5 ч.2 ст.131 КПК України).
Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження; застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням приписи ч.1 ст.131, ч.3 ст. 132 КПК України.
Відповідно до положень ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) ; тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також зазначено, що у зв`язку із необхідністю підтвердження такої інформації, виникла необхідність в отриманні від банків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідної інформації про рух грошових коштів за вказаними картковими рахунками, починаючи з 01.01.2021 року.
Оцінюючи обґрунтованість такого клопотання слідчий суддя звертає свою увагу на те, що ні із мотивувальної частини клопотання, ні із долучених до нього матеріалів взагалі не зрозуміло які саме обставини та за якими фактами здійснюється досудове розслідування у даному кримінальному провадженні. У клопотанні зазначено про вчинення заволодіння чужим майном шляхом обману, проте жодних матеріалів, які б свідчили про конкретні факти заволодіння чужими майном за допомогою веб-ресурсу «olx.ua» до клопотання не долучені. Не долучено і до клопотання матеріалів, які б свідчили про причетність до таких подій конкретних осіб, які використовували зазначені у клопотанні карткові рахунки. Також не містить клопотання і належного обґрунтування можливості використання отриманої інформації як доказів і даному провадженні, відповідна інформація згідно положень ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємниця.
З огляду на викладене приходжу до переконання, що подане клопотання є необґрунтованим та у його задоволенні слід відмовити.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
У задоволенні клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, яка містить банківську таємницю відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1