печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 жовтня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу організації процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних підрозділів Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора третього відділу організації процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних підрозділів Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження прокурор вказав, що Слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000522 від 17.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 20.10.2017 до відділу митного оформлення № 2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , особою уповноваженою на роботу з митницею ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) гр. ОСОБА_4 до митного оформлення подано електронну митну декларацію типу ЕК 32 АА №UA100020/2017/465995, на товар: «виріб РК-2С, виріб РК-2ИС, виріб РС-80ГММ-И, елементи системи динамічного захисту».

Разом із митною декларацією подані наступні товаросупровідні документи : проформа-інвойс № В-3 від 10.09.2017, проформа-інвойс №В-4 від 10.09.2017, товарно-транспортна накладна №1 від 20.10.2017, авіанакладна UAF-0017 1020 від 19.10.2017, зобов`язання від 20.10.2017 № 27/13-8040, та інші, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення, документи, які зазначені в гр. 44 МД. Відправник товару: дочірнє підприємство Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ). Одержувач товару: компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (P.O. НОМЕР_3 , Abu Dhabi, ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

Відповідно до заяви - зобов`язання від 20.10.2017, підприємство ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі генерального директора ОСОБА_5 зобов`язується в строк до 15.01.2018 (з урахуванням часу на транспортування) здійснити зворотне ввезення товарів або заявити про зміну митного режиму, що допускається до цих товарів законодавством України, і надати митному органу передбачені законодавством України документи та відомості, потрібні для проведення митного контролю та митного оформлення товарів.

В подальшому, на підставі заяв ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 31.07.2018 №27/13-5801, від 28.09.2018 № 27/13-7521, від 28.12.2018 № 27/13- 10058, від 29.03.2019 № 27/13-2485, від 26.06.2019 № 27/3-4522, від 30.10.2019 № 27-13/7799, митним органом прийнято рішення про продовження строку тимчасового вивезення товарів.

28.04.2020 ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в особі в.о. генерального директора ОСОБА_6 подано заяву № 27/13-2610 про надання дозволу на продовження строку тимчасового вивезення товарів до 03.08.2020 року.

Крім того, у відділі митного оформлення № 2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 у митний режим «тимчасове вивезення» оформлено товар - Система динамічного захисту «Дуплет» 1шт. (елемент динамічного захисту ХСЧКВ-34П 32шт., елемент динамічного захисту ХСЧКВ-34ААП 16шт.) відповідно до митної декларації від 20.10.2017 № UA100020/2017/465994 під зобов`язання генерального директора ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 про реімпорт товарів, які тимчасово вивозяться, у строк до 15.01.2018.

За результатами розгляду поданих ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заяв, строк тимчасового вивезення зазначених товарів митницею продовжувався, а саме: по заяві ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 22.12.2017 № 27/13-10153 продовжено до 31.07.2018, по заяві від 31.07.2018 № 27/13-5800 - до 01.10.2018, по заяві від 28.09.2018 № 27/13-7520 - до 31.12.2018, по заяві від 28.12.2018 № 27/13-10056 - до 31.03.2019, по заяві від 29.03.2019 № 27/13-2482 - до 01.07.2019, по заяві від 25.06.2019 № 27/13-4523 - до 01.11.2019, по заяві від 30.10.2019 № 27/13-7798 встановлено до 01.05.2020, та по заяві цього ж підприємства від 28.04.2020 № 27/13-2601, для завершення митного режиму за МД від 20.10.2017 № UA100020/2017/465994, у строк до 03.08.2020.

Відповідно до ст. 113 МК України тимчасове вивезення - це митний режим, відповідно до якого українські товари або транспортні засоби комерційного призначення вивозяться за межі митної території України з умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності і підлягають реімпорту до завершення встановленого строку без будь-яких змін, за винятком звичайного зносу в результаті їх використання. Згідно ч. 1 ст. 116 МК України строк тимчасового вивезення товарів, транспортних засобів комерційного призначення встановлюється митним органом у кожному конкретному випадку, але не повинен перевищувати трьох років з дати поміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення у зазначений митний режим. У відповідності до ч. 1 ст. 120 МК України встановлено, що митний режим тимчасового вивезення завершується шляхом реімпорту товарів, транспортних засобів комерційного призначення, поміщених у цей митний режим, або поміщення їх в інший митний режим, що допускається цим Кодексом.

Відповідно до п 22 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» державний експортний контроль - комплекс заходів з контролю за міжнародними передачами товарів, їх використанням юридичною чи фізичною особою, що здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, та іншими державними органами з метою забезпечення захисту інтересів національної безпеки та відповідно до міжнародних зобов`язань України. Згідно п. 18 ч. 1 зазначеного Закону висновок - документ, виданий центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, який надає право на тимчасове ввезення або вивезення товарів чи їх транзит, проведення переговорів, пов`язаних з укладанням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про міжнародні передачі товарів військового призначення або про експорт товарів подвійного використання та інших товарів до держав, стосовно яких установлено часткове ембарго на поставки таких товарів. Висновок може бути разовим, генеральним або відкритим. У відповідності до абз. 1 п. 10 ч. 1 вказаного Закону вироби військового призначення - озброєння, боєприпаси, військова та спеціальна техніка, спеціальні комплектуючі вироби для їх виробництва, вибухові речовини, а також матеріали та обладнання, спеціально призначені для розроблення, виробництва або використання зазначених виробів.

Згідно п. 1 Положення про ІНФОРМАЦІЯ_9 затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 159 ІНФОРМАЦІЯ_9 (Держекспортконтроль) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через ІНФОРМАЦІЯ_10 .

У відповідності до абз. 4 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» порушеннями вимог законодавства в галузі державного експортного контролю є здійснення міжнародних передач товарів з порушеннями умов, визначених у дозволах, висновках чи міжнародних імпортних сертифікатах, у тому числі після внесення без погодження із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, змін до зовнішньоекономічного договору (контракту), що стосуються найменувань та реквізитів експортерів, імпортерів, посередників та кінцевих споживачів, а також найменувань товарів, зобов`язань про їх кінцеве використання та надання відповідних документів про гарантії.

Згідно абз. 2 ч. 1 ст. 25 Закону України Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, накладає на суб`єктів здійснення міжнародних передач товарів - юридичних осіб штрафи, зокрема, за порушення, передбачені абзацами четвертим, п`ятим та шостим статті 24 цього Закону, - в розмірі 100 відсотків вартості товарів, які були об`єктом відповідної міжнародної передачі. Крім того, ч. 1 ст. 26 вказаного Закону визначено, що Штрафи, передбачені статтею 25 цього Закону, від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, накладаються керівником центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, чи його заступником.

З наведеного вбачається, що вищевказані вироби військового призначення до України у граничний строк, тобто до 03.08.2020, повернуті не були, а тому на підставі ст.ст. 25-26 Закону України Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» керівник Держекспортконтроль, або його заступник повинні були вирішити питання про притягнення службових осіб ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за порушення вимог законодавства в галузі державного експортного контролю, чого зроблено не було.

Прокурор зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи не заперечував щодо задоволення клопотання, про що подано відповідну заяву.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора третього відділу організації процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних підрозділів Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл прокурору у кримінальному провадженні № 0000522 від 17.06.2021 прокурору Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, документів, зокрема: висновки, доповідні записки, інші службові документи, що стосуються тимчасового вивезення за межі України товару: виріб РК-2С, виріб РК-2ИС, виріб РС-80ГММ-И, елементи системи динамічного захисту за електронною митною декларацією № UA100020/2017/465995;система динамічного захисту «Дуплет» 1шт. (елемент динамічного захисту ХСЧКВ-34П 32шт., елемент динамічного захисту ХСЧКВ-34ААП 16шт.) за електронною митною декларацією № UA100020/2017/465994, а також проформ-інвойсів; подорожніх (шляхових) листів; зобов`язань; заяв; наказів, довіреностей, доручень; упаковочних листів; специфікацій; описів майна; документів щодо визначення якісних та кількісних характеристика цього майна (висновків експертів, спеціалістів, тощо); авіанакладних; звітів; а також усіх документів, які пов`язаних із видачею та виконанням висновків на вказані товари, а також установчих документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , положень про її структурні підрозділи, у який здійснювалось опрацювання, вказаних документів, будь-яка інша робота з ними, функціональні (посадові) обов`язків працівників що з ними працювали, наказів про призначення їх на посади.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/53644/21-к.

Прим. 2 прокурор ОСОБА_3

Копія Державна служба експортного контролю

Виконавець: ОСОБА_1 , 12.10.2021