Провадження № 1-кс/686/8071/22
09 вересня 2022 року м. Хмельницький
06.09.2022 року старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
На підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отримання відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом завлоділа грошовими коштими.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників банку, у володінні яких знаходяться документи, з причин розташування юридичних осіб в іншому місті та обмежених строків зберігання інформації.
Дослідивши долучені до клопотання матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_3 , начальнику СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у Хмельницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_3 , а саме до:
- копії документів при оформлені банківської картиАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 , банківську виписку про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номери карток на які перераховано грошові кошти за 22.08.2022 та фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній банківському рахунку.
- завірені належним чином копії документів, складених АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо надання інформації стосовно зазначеної інформації по банківській картці № НОМЕР_1 .
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; Хмельницької філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_3 зобов`язати забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 07 листопада 2022 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1