Провадження № 1-кс/686/6853/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду у м. Хмельницькому клопотання слідчого спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку в межах кримінального провадження №0000019 від 22.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

встановив:

У провадженні слідчих СУ ГУ НП в Хмельницької області перебувають матеріали досудового розслідування №0000019 від 22.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що службові особи державного підприємства, зловживаючи службовим становищем та діючи за попередньою змовою групою осіб, вчинили розтрату майна підприємства на користь третіх осіб.

Відомості про кримінальне правопорушення, внесено Хмельницькою спеціалізованою прокуратурою у військові та оборонній сфері Західного регіону, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 червня 2021 року за № 0000019.

27 жовтня 2021 року заступником керівника Спеціалізованої прокуратури у військові та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 визначено підслідність кримінального провадження № 0000019 від 22.06.2021 року за слідчим управлінням ГУ НП в Хмельницькій області

До вчинення даного кримінального правопорушення обґрунтовано причетні директор ДП «Новатор» - ОСОБА_5 , заступник директора ДП «Новатор» - ОСОБА_6 , заступник директора - начальник відділу продажу продукції - ОСОБА_7 , головний бухгалтер ДП «Новатор» - ОСОБА_8 , головний спеціаліст відділу продажів ДП «Новатор» ОСОБА_9 , В.о заступника директора з матеріально - технічного постачання ДП «Новатор» ОСОБА_10 , та приватні підприємеці - ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та ОСОБА_13 .

19.01.2022 та 21.01.2022 року, слідчими СУ ГУ НП в Хмельницькій області, на підставі ухвал слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області, проведено ряд обшуків на ДП «Новатор», за адресою: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 17, код ЄРДПОУ: 37854297, в ході яких вилучено бухгалтерську документацію.

23.05.2022 року на підставі листа СУ ГУ НП в Хмельницької області, управлінням Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області було виділено працівника для надання консультацій в рамках вказаного кримінального провадження.

15.06.2022 від начальника ССП ХРУП ГУНП в Хмельницькій області на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт, згідно якого, слідує, що для завершення надання консультацій працівникам управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області, необхідно надати наступні документи, а саме:

1. Картки рахунку, оборотно-сальдові відомості №№361 та 362 в розрізі покупців помісячно за 2019, 2020, 2021 роки;

2. Нормативи витрат матеріалів та комплектуючих на виготовлення лічильників холодної та гарячої води за 2019,2020,2021 роки;

3. Картки рахунків по приходу та видаткам на склад латуні, первинні документи до них (прибуткові та видаткові накладні лімітно-забірні картки за 2019, 2020, 2021 роки,)

4. Калькуляції фактичної собівартості продукції (по всіх виробах) зокрема за всі місяці 2019, 2020, 2021 роки, в розрізі статей витрат з підсумковими даними за місяць та по підприємству в цілому.

5. Документи щодо реалізації лічильників підприємцям з м. Харків та Узбекистан (рахунки фактури та видаткові накладні).

6. Договори на придбання латуні ДП «Новатор» та прибуткові накладні.

7. Належним чином завірені копії головних книг за 2020,2021рік по місячно;

8. Належним чином завірені копії оборотно-сальдових відомостей по всіх рахунках бухгалтерського обліку (по кожному окремо) помісячно за 2019, 2020, 2021 роки;

9. Нормативні калькуляції по всіх виробах помісячно (в розрізі статей витрат) за 2019,2020,2021 роки (по платах в загальному);

10. Помісячні оборотно-сальдові відомості за 2019,2020,2021 роки по складу готової продукції (рахунок 26) в розрізі виробів:

?по собівартості;

?2. по цінах реалізації.

11. Прихідні документи, постачальників за 2019,2020,2021 роки (помісячно) по складу ВМТП, на якому обліковується латунь.

17.06.2022 отримано ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_14 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у вказаному кримінальному провадження, оскільки для завершення надання консультацій працівникам управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області необхідно надати документи, які вище перелічені.

04.07.2022 року, на адресу СУ ГУ НП в Хмельницької області, надійшов лист від в.о директора ДП «Новатор», про те що на підприємстві відсутні документи, які перелічені в ухвалі слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 17.06.2022 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки вони ніби були вилучені, слідчими СУ ГУ НП в Хмельницькій області, але під час проведення санкціонованих обшуків 19.01.2022 та 21.01.2022 року, вказані документи не вилучались.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Враховуючи вище викладене, з метою відшукання і вилучення вказаних документів, виникла необхідність в проведенні обшуку території, адміністративних корпусів, кабінетів, та інших приміщень, які належать ДП «Новатор», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 17.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, територія, адміністративні корпуси, виробничі приміщення за адресою: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 17, на праві державної власності у розмірі 1 частки належать державі Україна в особі суб`єкта управління Державний концерн «Укроборонпром», код ЄРДПОУ: 37854297.

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали і матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Під час досудового розслідування зібрано достатньо даних про те, що за вище вказаною адресою знаходяться зазначені в клопотанні речі і документи, вилучення яких необхідне для належного здійснення досудового розслідування, і які нададуть органу досудового розслідування можливість встановити обставини скоєння кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання про проведення обшуку задоволити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000019 на проведення обшуку території, адміністративних корпусів, кабінетів, та інших приміщень, які належать ДП «Новатор», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 17 та належить на праві державної власності у розмірі 1 частки державі Україна в особі суб`єкта управління Державний концерн «Укроборонпром», код ЄРДПОУ: 37854297, з метою відшукання і вилучення наступних документів:

1. Карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей №№361 та 362 в розрізі покупців помісячно за 2019, 2020, 2021 роки;

2. Норматив витрат матеріалів та комплектуючих на виготовлення лічильників холодної та гарячої води за 2019, 2020, 2021 роки;

3. Карток рахунків по приходу та видаткам на склад латуні, первинні документи до них (прибуткові та видаткові накладні лімітно-забірні картки за 2019, 2020, 2021 роки,)

4. Калькуляції фактичної собівартості продукції (по всіх виробах) зокрема за всі місяці 2019, 2020, 2021 роки, в розрізі статей витрат з підсумковими даними за місяць та по підприємству в цілому;

5. Документів щодо реалізації лічильників підприємцям з м. Харків та Узбекистан (рахунки фактури та видаткові накладні) за 2019, 2020, 2021 рр.

6. Договорів на придбання латуні ДП «Новатор» та прибуткові накладні.

7. Належним чином завірених копій головних книг за 2020, 2021рік по місячно;

8. Належним чином завірених копії оборотно-сальдових відомостей по всіх рахунках бухгалтерського обліку (по кожному окремо) помісячно за 2019, 2020, 2021 роки;

9. Нормативних калькуляцій по всіх виробах помісячно (в розрізі статей витрат) за 2019,2020,2021 роки (по платах в загальному);

10. Помісячно оборотно-сальдових відомостей за 2019, 2020, 2021 роки по складу готової продукції (рахунок 26) в розрізі виробів:

?по собівартості;

? по цінах реалізації.

11. Прихідних документів, постачальників за 2019, 2020, 2021 роки (помісячно) по складу ВМТП, на якому обліковується латунь.

Строк дії ухвали до 15 серпня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 02.08.2022 року.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1