печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Старший дізнавач відділу дізнання Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що відділом дізнання Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000586 від 29.06.2022, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2019 року до ОСОБА_4 звернувся ОСОБА_5 з метою отримання юридичної допомоги, який на той час був керівником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Вінницька область, с. Піщанка).

В процесі спілкування та неодноразових зустрічей ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_4 зайнятись діяльністю пов`язаною з переробкою вапняку та запропонував створити окреме товариство з метою використання його, як основної компанії для ведення бізнесу.

ОСОБА_5 зареєстрував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запропонував поставити директором місцевого мешканця з яким був в дуже хороших відносинах та який йому допомагав з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_6 , а учасниками стали наступні особи ОСОБА_7 , який представляв частку ОСОБА_4 в компанії (40%), ОСОБА_8 , яка представляла інтереси іншого партнера (частка 20%) та ОСОБА_9 (40%), яка представляла інтереси ОСОБА_5 .

Вподальшому, між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке контролював ОСОБА_5 було укладено договір про надання фінансової допомоги.

На виконання такого договору ОСОБА_4 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано інвестицію в розмірі:

110 000 грн. - 29.11. 2019 року згідно квитанції №21432420;

100 000 грн. - 22.11. 2019 року згідно квитанції №21077504 ;

200 000 грн. - 10.12.2019 року згідно квитанції №22074532;

257 000 грн. - 16.12. 2019 року згідно квитанції №22399108 ;

119 000 грн. - 26.12. 2019 року згідно квитанції б/н;

Крім цього, надсилалися грошові кошти на рахунки фізичних осіб на які вказував ОСОБА_5 , в тому числі ОСОБА_6 .

В лютому 2020 року ОСОБА_4 звернувся до ОСОБА_5 з питанням про надання в документальній формі інформації про фінансові показники діяльності, на що ОСОБА_5 повідомив, що на це йому потрібен час і він все зробить.

Пізніше, не отримавши таку інформацію, ОСОБА_4 звернувся до ОСОБА_5 з питанням про повернення ОСОБА_4 екземпляру договору, а також коштів, які ОСОБА_4 перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після цього ОСОБА_5 почав уникати спілкування.

За твердженням старшого дізнавача, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Старший дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась від неї надійшла заява про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володіляця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що відділом дізнання Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000586 від 29.06.2022, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні дізнавача, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до інформації про банківську виписку (роздруківки руху коштів) за банківською карткою НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, за періоди вказані в клопотанні дізнавача, оскільки фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів слідчим суддею не встановлена і слідчим не доведена, а відтак, клопотання підлягає задоволенню частково, з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , - задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, в тому числі до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку (МФО) НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема: інформації (документів), яка перебуває у володінні провайдера телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: банківська виписка (роздруківка руху коштів) за банківською карткою НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, за період:

-22.11.2019 (операція виконана в системі «Ukrsib online», безвідсоткова поворотна фінансова допомога згідно договору 22/11-19 від 22.11.2019 від ОСОБА_4 , документ №21077504 від 22.11.2019);

-29.11.2019 (операція виконана в системі «Ukrsib online», безвідсоткова поворотна фінансова допомога згідно договору 22/11-19 від 22.11.2019 від ОСОБА_4 , документ №21432420 від 29.11.2019);

-16.12.2019 (операція виконана в системі «Ukrsib online», безвідсоткова поворотна фінансова допомога згідно договору 22/11-19 від 22.11.2019 від ОСОБА_4 , документ №22399108 від 16.12.2019);

-26.12.2019 (операція виконана в системі «Ukrsib online», безвідсоткова поворотна фінансова допомога згідно договору 22/11-19 від 22.11.2019 від ОСОБА_4 );

-10.12.2019 (платіжне доручення №22074532 від 10.12.2019, безвідсоткова поворотна фінансова допомога згідно договору 22/11-19 від 22.11.2019 від ОСОБА_4 ), з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий дізнавачу ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1