Справа № 595/569/22
Провадження № 1-кс/595/440/2022
У Х В А Л А
10 серпня 2022 року

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області про тимчасовий доступу до речей та документів,
В С Т А Н О В И В:
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із начальником Монастириського відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до Бучацького районного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 01 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі інформацію на кого зареєстрований рахунок, про рух коштів рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 31.05.2022 року по 30.06.2022 року (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформанію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися, інформацію про те, чи перераховувалися кошти із рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 26.05.2022 по 30.06.2022 року на інші банківські рахунки ( якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані).
В судове засідання дізнавач не з`явилася, однак подала суду заяву, в якій вказала, що клопотання підтримує та просила суд розглянути клопотання у її відсутності.
Ознайомившись з клопотанням, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

01 червня 2022 року внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000060 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Як вбачається з клопотання, 31.05.2022 року, приблизно о 16:50 год., невстановлена особа шахрайським способом здійснила списання грошових коштів з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 8000 гривень, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці с.Горішня Слобідка Чортківського району, чим завдала останній матеріальної шкоди. Під час допиту потерпілої остання повідомила, що протягом останнього часу вона користується банківськими послугами ІНФОРМАЦІЯ_1 та у неї наявна банківська карта AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . На картці був доступний кредитний ліміт у сумі 8 000 гривень, яким час від часу користувалася. 31 травня 2022 року вона перебувала в житловому будинку і о 15:25 год. до неї на мобільний телефон зателефонували із номера НОМЕР_4 та представились працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомивши інформацію про те, щоб остерігатись шахраїв. Після цього о 15:30 год. вона пішла на город. О 17:40 год. до неї на месенджер подзвонила племінниця та одразу почала запитувати чи у неї є проблеми і чи їй потрібні гроші, так як від неї надійшло повідомлення на месенджер «привіт, можеш мені 2000 на картку позичити?». На що вона їй відповіла, що ніяких коштів не потрібно, в неї все добре. Крім того, племінниця повідомила, що до неї на мобільний номер не може додзвонитись, оскільки номер недійсний і не обслуговується. Після розмови вона почала переглядати повідомлення в месенджер і побачила, що із її телефону таке ж повідомленпя відправлено подрузі ОСОБА_6 , якій вона почала одразу дзвонити, але не могла додзвонитись і подзвонила на месенджер та повідомила, що в неї все добре і їй не потрібно перекидати ніяких грошей. Прийшовши на подвір`я, вона одразу зайшла в ІНФОРМАЦІЯ_4 , щоб переглянути інформацію і побачила, що із кредитної картки № НОМЕР_3 було знято грошові кошти частинами загальною сумою 7700 гривень, а саме 206 гривень переведено на картку ОСОБА_7 , 2400 гривень, 5000 гривень та 100 гривень переведено за розваги. Однак, ніяких номерів карток та пін кодів нікому не повідомляла. Крім того, особа ОСОБА_7 їй невідомий і вона особисто йому ніяких грошових коштів не перекидала.
В ході проведення досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до карткового рахунку ОСОБА_8 , де було отримано інформацію, про те що із карткового рахунку потерпілої було здійснено переказ грошових коштів в сумі 206 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 .
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000060, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_12 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) ст. лейтенанту поліції ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) ст. лейтенанту поліції ОСОБА_15 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі інформацію на кого зареєстрований рахунок, про рух коштів рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 31.05.2022 року по 30.06.2022 року (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформанію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися, інформацію про те, чи перераховувалися кошти із рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 26.05.2022 по 30.06.2022 року на інші банківські рахунки ( якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані), з можливістю їх копіювання.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бучацького
районного суду ОСОБА_1