Справа №463/4771/22
Провадження №1-кс/463/3526/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

11 липня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_3 , розглянувши в режимі відеокоференції клопотання старшої слідчої в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , погоджене прокурором першого відділу процесуального Керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

слідча, як сторона кримінального провадження№ 0000023 від 01.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч.2 ст. 364, ч.2 ст.366 КК України, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу дооригіналів речей і документів, а саме до договорів, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2018; первинних документів (видаткових накладних, актів приймання-пердачі, товарно-транспортних накладних, тощо) до договорів, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2018; обороно-сальдових відомостей та карток рахунків до договорів, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2018; договорів оренди складських приміщень, які діяли в період з 01.01.2016 по 31.12.2018; облікової політики підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), яка була чинна у період з 01.01.2016 по 31.12.2018; фінансової звітності підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за формами 1 баланс та форма 2 звіт про фінансові результати за період з 01.01.2016 по 31.12.2018; довідок про відкриття/закриття рахунків, відкритих в банківських установах/казначейській службі України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2018; банківських виписок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2018 відповідно до договорів, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з квитанціями за період з 01.01.2016 по 31.12.2018; реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2018; податкових декларацій по ПДВ та по Податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з додатками за період з 01.01.2016 по 31.12.2018; штатного розпису працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), який був чинний в період з 01.01.2016 по 31.12.2018; положення про преміювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), яке діяло в період з 01.01.2016 по 31.12.2018; наказів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), в яких встановлено розмір надбавок працівникам за період з 01.01.2016 по 31.12.2018; собових рахунків/карток (за формою П-6 або П-54/П-54-А)/ грошових атестатів працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), за період з 01.01.2016 по 31.12.2018; табелів обліку робочого часу працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2018; розрахунково-платіжних відомостей за період з 01.01.2016 по 31.12.2018, в яких відображено нарахування та виплата заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); податковий розрахунок за формою 1ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2018 з додатками; банківських виписок (платіжних доручень), в яких відображено сплату ПДФО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2018; банківських виписок (платіжні доручення), в яких відображено сплату Військового збору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період з 01.01.2016; установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2018; документів, що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльностідержавного підприємства, склад і компетенцію його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємств в органах державної влади, умови реорганізації та ліквідації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2018; паспортів якості товару, придбаного/проданого на підставі договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2018; заявок на відвантаження товару по договрам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2021; договорів про транспортування залізничним сполученням, укладеним в період за період з 01.01.2016 по 31.12.2021; довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, виданим по договрам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2021; калібрувальних паспортів на автоцистерни, які транспортували товарно-матеріальні цінності по договрам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2021; залізничних накладних станції вантажовідправника товару по договрам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2021; договорів з транспортними організаціями, які діяли у період з 01.01.2016 по 31.12.2018 щодо здійснення грузоперевезень автомобільним сполученням; прейскуранту цін по договрам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2021; рахунків на оплату, які виставлялися по договрам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2021; актів звірки взаємних розрахунків по договрам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2021, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), якезнаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебуває кримінальне провадження№ 0000023 від 01.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч.2 ст. 364, ч.2 ст.366 КК України.

Досудове розслідування проводиться у кримінальному провадженні № 0000023 від 01.04.2020 фактом того, що протягом 2018-2020 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 з метою отримання неправомірної вигоди увійшли у змову зі службовими особами ряду суб`єктів господарської діяльності в тому числі НВКП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) та іншими, так при розмитненні бітуму дорожнього (УКТЕЗЕД ), розмитнювали його під видом суміші бітумної (УКТЕЗЕД ), чим створили передумови для ухилення від сплати мита на товари, що ввозяться на митну територію України, в особливо великих розмірах.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_32 проведена планова виїзна документальна перевірка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питань достовірності, повноти нарахування та своєчасності сплати податків та зборів, а також дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2016 по 31.12.2018 та з питання правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на загальнодержавне соціальне страхування за період з 01.01.2011 по 31.12.2018, за результатами якої складено акт від 22.04.2019 № 14/11- 28-14-12/20641422 (далі - акт перевірки).

Перевіркою встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » впродовж 2016-2018 років здійснювало взаємовідносини щодо придбання товарів (фракція газойлево-гудронова, мазут, бітум нафтовий дорожній в`язкий БНД 60/90) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » на загальну суму 49761516 грн., в тому числі по контрагентах: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в листопаді 2016 року) на загальну суму 715710,60 грн., у т.ч. ПДВ 119285,10 грн.;. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (грудень 2016 року-червень 2017 року) на загальну суму 8458678,26 грн., у т.ч. ПДВ 1409779,71 грн.;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (липень - серпень 2018 року) на загальну суму 3655162,86 грн., у т.ч. ПДВ 609193,81 грн. (нова назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 »);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (грудень 2016 року - грудень 2017 року) на загальну суму 4249842,48 грн., у т.ч. ПДВ 708307,08 грн.;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (липень - листопад 2018 року) на загальну суму 3737338,02 грн., у т.ч. ПДВ 622889,67 гри.;

ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (квітень 2017 року - грудень 2018 року) на загальну суму 12693232,26 грн., у т.ч. ПДВ 2115538,71 грн.;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (червень - грудень 2018 року) на загальну суму 11200061,58 грн., у т.ч. ПДВ 1866676,93 грн.;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (грудень 2018 року) на загальну суму 5051488,26 грн., у т.ч. ПДВ 841914,71 грн.

Зміст укладених з постачальниками договорів, перелік видаткових та податкових накладних, платіжних доручень та наданих до перевірки товарно-транспортних накладних, відображення в бухгалтерському обліку наведено в акті перевірки та додатках до акту.

Під час перевірки встановлено, що зазначені постачальники не мали можливості виконати умови складених договорів на поставку ПММ та бітуму на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зв`язку з тим, що згідно з даними Єдиного реєстру податкових накладних відсутнє придбання у ланцюгу постачання (3-4 ланцюг) інших контрагентів-постачальників ідентичного товару, що був реалізований на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відсутні необхідні трудові ресурси, основні фонди, виробничі потужності, транспортні засоби (детальна інформація наведено в акті перевірки, додатку до акту).

В ході проведення перевірки платником надано сертифікати, які не відповідають ідентифікації товаровиробника продукції, що не дає можливості визначити походження такої продукції,

В акті перевірки визначено, що в наданих товарно - транспортних накладних (далі - ТТН) відсутня інформація щодо супровідних документів на вантаж, згідно з наданих ТТН вказано перевізників без зазначення коду, шо унеможливлює проведення аналізу можливості здійснення фінансово-господарської діяльності перевізниками, наявності у них відповідних транспортних засобів, тощо щодо реальності факту здійснення таких перевезень.

В ході проведення перевірки було надано товарно-транспортні накладні складені між ТОВ фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в яких не вказано пункт навантаження, час виїзду та час прибуття товару.

Встановлено, що в ТТН, що надані по взаємовідносинах з ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридичні адреси підприємств, зазначених в графі „Замовник та „Вантажовідправник не співпадають з адресами в графі „Пункт навантаження,' що не дає змогу ідентифікували точне міеце навантаження товару. У вказаних СГ відсутні власні складські приміщення (не декларують наявність основних засобів), а також відсутнє отримання послуг оренди складських приміщень або зберігання ПММ, в т.ч. за зазначеними адресами (згідно з даними Єдиного реєстру податкових накладних).

За результатами аналізу баз даних ДФС по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено відсутність достатньої кількості працівників, основних засобів, необхідних, складських приміщень, а також відсутність придбання сторонніх послуг, придбання супутніх товарів (послуг), необхідних для ведення господарської діяльності, придбання послуг по оренді складських приміщень, транспортних засобів, навантажувально- розвантажувальних робіт, та інше.

Крім того, згідно з інформацією баз ДФС встановлено наступне.

Фінансовий звіт за ф-1м, ф-2м ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2016 рік до контролюючого органу не подано.

Остання декларація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ПДВ подана за вересень 2017 року.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » фінансовий звіт за ф-1м, ф-2м за 2018 рік до контролюючого органу не подано.

ПП « ОСОБА_7 » фінансовий звіт за ф-1м, ф-2м за 2018 рік, в якому здійснювались взаємовідносини, до контролюючого органу не подано.

ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » фінансовий звіт за ф-1м, ф-2м за 2018 рік, в якому здійснювались взаємовідносини, до контролюючого органу не подано.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » фінансовий звіт за ф-1м, ф-2м за 2018 рік, в якому здійснювались взаємовідносини, до контролюючого органу не подано.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » фінансовий звіт за ф-ім, ф-2м за 2018 рік, в якому здійснювались взаємовідносини, до контролюючого органу не подано.

При цьому, вставноено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за червень 2017 року мав фінансово-господарські взаємовідносини з укладало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), та зарестрував податкові накладні з номенклатурою Бітум нафтовийдорожній вязкий БНД 60/90.

У зазначеному кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_38 (вих. ДБР 10-5-01-01-1690 від 24.01.2022).

Відповідно виникла необхідність у встановлені відомостей, які містяться у вказаних документах. Так вищевказані документи, а також відомості, що містяться у них, будуть використані в рамках кримінального провадження, та такі мають суттєве значення для встановлення всіх обставин злочину та, в сукупності з іншими доказами, можуть стати вагомим доказом у даному кримінальному провадженні, доводячи причетність або непричетність осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також інші обставини, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо.

Вилучення зазначенних документів має доказове значення у кримінальному провадженні, обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використання їх в ході проведення слідчих (розшукових) дій, під час проведення експертиз та з метою встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Іншим способом встановити відповідні обставини неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив справу слухати у його та прокурора відсутності.
Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якого просить надати слідчий, в судовому засіданні заперечив проти поданого клопотання, просив у такому відмовити.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно положень ч.1 ст.22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Відповідно до положень ч.6 ст.22 КПК України, суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

З аналізу вказаних положень вбачається, що слідчий, дізнавач та прокурор зобов`язані самостійно обстоювати їх позицію, щодо необхідності надання доступу до необхідних речей та документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Стаття 162 КПК України наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно п.4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Крім того, згідно ч. 1 ст. 21 Закону України «Про інформацію», ч. 1 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» до інформації з обмеженим доступом відноситься конфіденційна інформація, таємна інформація та службова інформація.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Органом досудового розслідування порушується питання про надання дозволу на вилучення вищевказаної інформації та документів в копіях та вказані відомості будуть використані виключно для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення оригіналів просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000023 від 01.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч.2 ст. 364, ч.2 ст.366 КК України. Відповідно відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, надавши слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення копій таких.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи: слідчому Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у місті Черкасах) ТУ ДБР місті Києві ОСОБА_8 ; старшому слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Полтаві) ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_9 ; слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Харкові) ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_10 ; слідчому третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Дніпрі) ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_11 ; старшому слідчому другого слідчого відділу (із дислокацією у м. Запоріжжі) ТУ ДБР, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_12 ;старшому слідчому третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Кропивницькому) ТУ ДБР, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_13 ;старшому слідчому третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_14 ;слідчому п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_15 ; старшому слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_16 ; старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_17 ; старшому слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_18 ; старшому слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_19 ; старшому слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_20 ; старшому слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_21 ; слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_22 ; слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_23 ; слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_24 та прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, а саме на вилучення завірених належним чином копій вказаних документів (їх виїмку):

-Договорів, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2018;

-Первинних документів (видаткових накладних, актів приймання-пердачі, товарно-транспортних накладних, тощо) до договорів, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2018;

-Обороно-сальдових відомостей та карток рахунків до договорів, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2018.

-Договорів оренди складських приміщень, які діяли в період з 01.01.2016 по 31.12.2018.

-Облікової політики підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), яка була чинна у період з 01.01.2016 по 31.12.2018.

-Фінансової звітності підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за формами 1 баланс та форма 2 звіт про фінансові результати за період з 01.01.2016 по 31.12.2018.

-Довідок про відкриття/закриття рахунків, відкритих в банківських установах/казначейській службі України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2018.

-Банківських виписок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2018 відповідно до договорів, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

-Податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з квитанціями за період з 01.01.2016 по 31.12.2018.

-Реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2018.

Податкових декларацій по ПДВ та по Податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з додатками за період з 01.01.2016 по 31.12.2018.

-Штатного розпису працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), який був чинний в період з 01.01.2016 по 31.12.2018.

-Положення про преміювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), яке діяло в період з 01.01.2016 по 31.12.2018.

-Наказів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), в яких встановлено розмір надбавок працівникам за період з 01.01.2016 по 31.12.2018.

-Особових рахунків/карток (за формою П-6 або П-54/П-54-А)/ грошових атестатів працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), за період з 01.01.2016 по 31.12.2018.

-Табелів обліку робочого часу працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2018.

-Розрахунково-платіжних відомостей за період з 01.01.2016 по 31.12.2018, в яких відображено нарахування та виплата заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

-Податковий розрахунок за формою 1ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2018 з додатками.

-Банківських виписок (платіжних доручень), в яких відображено сплату ПДФО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2018.

-Банківських виписок (платіжні доручення), в яких відображено сплату Військового збору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період з 01.01.2016.

-Установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2018.

-Документів, що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльностідержавного підприємства, склад і компетенцію його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємств в органах державної влади, умови реорганізації та ліквідації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2018.

-Паспортів якості товару, придбаного/проданого на підставі договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2018.

-Заявок на відвантаження товару по договрам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2021.

-Договорів про трансопртування залізничним сполученням, укладеним в період за період з 01.01.2016 по 31.12.2021.

-Довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, виданим по договрам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2021.

-Калібрувальних паспортів на автоцистерни, які транспортували товарно-матеріальні цінності по договрам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2021.

-Залізничних накладних станції вантажовідправника товару по договрам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2021.

-Договорів з транспортними організаціями, які діяли у період з 01.01.2016 по 31.12.2018 щодо здійснення грузоперевезень автомобільним спорученням.

-Прейскуранту цін по договрам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2021.

-Рахунків на оплату, які виставлялися по договрам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2021.

-Актів звірки взаємних розрахунків по договрам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2021,

які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), якезнаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - покладається наТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1