печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

01.08.2022 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України майора поліції ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Вивчивши клопотання, заслухавши обгрунтування представника сторони обвинувачення, дослідивши його матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 0000311 від 16.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною четвертою статі 190, частиною першою статті 209 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування установлено, що невстановлена група осіб, діючи на території України шляхом шахрайства з використанням інвестиційних проектів «Xion.Cash» та «Qubittech/QubitLife» заволоділа коштами громадян України на іноземних держав з подальшою легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Разом з тим, відповідно до повідомлення ГУ «К» СБ України керівником та координатором QubitLife (команда Crypro Kings) в країнах СНД є громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (мати ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), сестра ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ), який підтримує контакти з ФСБ РФ. Встановлено, що контакти з ФСБ РФ підтримуються за допомогою програмних засобів для спілкування через мережу Інтернет, які передбачають передачу інформацію в кодованому виді.

Крім того, ОСОБА_5 періодично відвідує території РФ, де отримує грошові кошти та цінні подарунки за свою діяльність.

Також, до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_3 ), що діє спільно з ОСОБА_5 та іншими особами.

За отриманими відомостями з Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №14/1/3-247 від 08.02.2021 установлено, що проекти «Xion.Cash» та «Qubittech/QubitLife» будь-які ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) в Комісії не отримували.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ) не мають офіційних доходів, які співрозмірні з їх видатками та відповідно мають відношення до вчинення фінансових операцій та інших угод з грошовими коштами та іншим майном, здобутих завідомо злочинним шляхом, купують у свою приватну власність, та у власність своїх родичів транспортні засоби, цінне нерухоме майно, земельні ділянки та інше, таким чином своїми діями, спрямовують на приховання чи маскування незаконного походження коштів на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення або іншого майна, одержаних унаслідок вчинення предикатного діяння.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , користується наступними транспортними засобами, в торму числі і HUMMER Н2, чорного кольору д.н.з. НОМЕР_4 , номер кузова НОМЕР_5 , який на праві власності належить ТОВ «РЕНТ СПЕЙС», , засновниками якого являються ОСОБА_7 (сестра ОСОБА_9 ) та ОСОБА_6 (мати ОСОБА_9 ), а відтак наявна необхідність у проведенні обшуку вказаного транспортного засобу з метою виявлення, вилучення та фіксації обставин вказаного кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному транспортному засобі, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, що стосується вилучення електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носії, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD)), системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), ноутбуків (ППК), зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, монтажних шаф і стійок, відеокарт - графічних карт (GPU адаптери, прискорювачі), пристроїв типу ASIC, принтери, електронні інформаційні системи, комп`ютерних системи та їх частини іншої комп`ютерної техніки, на яких міститься інформація та(або) програмне забезпечення діяльності інвестиційних проєктів «Xion.Cash», «Qubittech/QubitLife» та «Metashark», мобільних телефонів та сім карт, пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, то в даній частині слідчим не доведено, що їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а відтак підстави для вилучення вказаного майна відсутні, проте з метою забезпеченння виконання завдання кримінального провадження, слідчий суддя вбачає можливість надання представнику сторони обвинувачення зняття копії інформації з означених предметів, на яких містяться інформація щодо обставин вказаного кримінального правопоршуення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні № 0000311 від 16.11.2022 дозвіл на проведення обшуку автомобіля HUMMER Н2, чорного кольору д.н.з. НОМЕР_4 , номер кузова НОМЕР_5 , який на праві власності належить ТОВ «РЕНТ СПЕЙС», , засновниками якого являються ОСОБА_7 (сестра ОСОБА_9 ) та ОСОБА_6 (мати ОСОБА_9 ) та перебуває у користуванні ОСОБА_5 на предмет виявлення та вилучення речей та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме:

- зняття інформації з носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носії, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD)), системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), ноутбуків (ППК), зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, монтажних шаф і стійок, відеокарт - графічних карт (GPU адаптери, прискорювачі), пристроїв типу ASIC, принтери, електронні інформаційні системи, комп`ютерних системи та їх частини іншої комп`ютерної техніки, на яких міститься інформація та(або) програмне забезпечення діяльності інвестиційних проєктів «Xion.Cash», «Qubittech/QubitLife» та «Metashark»;

- зняття інформації з мобільних телефонів та сім карт, пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, що задіяні для здійснення протиправної діяльності;

- документів встановленого зразку або чорнових записів щодо створення та господарської діяльності інвестиційних проєктів «Xion.Cash», «Qubittech/QubitLife» та «Metashark»(документів щодо організації діяльності останніх самостійно чи із залученням найманих працівників), відомостей із списками осіб за іменами чи іншими ідентифікаторами, задіяних у такій діяльності, мобільних телефонів та сім-карт, що перебувають в особистому користуванні осіб, причетних до протиправної діяльності, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг коштів, отриманих під час злочинної діяльності, блокнотів, записників, журналів та інших документів, печаток, штампів;

- грошових коштів в національній та іноземній валюті здобутих злочинним шляхом, дорогоцінні метали здобуті злочинним шляхом, банківських платіжних карток, інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі кредитні картки, які використовуються у злочинніи? сфері;

- криптовалютних гаманців у вигляді USB-носіїв, чорнових чи друкованих записів, із відомостями про паролі та логіни до облікових записів інтернет-сервісів на веб-ресурсах чи мобільних додатках, електронних поштових скриньок, ключових слів або інших видів доступу (у паперовому та електронному вигляді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні кошти, або з яких грошові кошти виводяться у легальний обіг, а також автомобіля HUMMER Н2, чорного кольору д.н.з. НОМЕР_4 .

В іншій частині вимоги клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1