Справа № 372/1957/22
Провадження 1-кс-476/22
ухвала
Іменем України

25 липня 2022 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання дізнавача сектору дізнання Обухівського РУП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Дізнавач СД Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. На обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що СД Обухівського РУП ГУ НП в Київській області розслідується кримінальне провадження №0000293, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До ЧЧ Обухівського РУП 19.06.2022 надійшла заява від ОСОБА_4 , про те що 18.05.2022 року близько 12:40 за адресою: Київська область, Обухівський район, село Трипілля шляхом шахрайства, з корисливих мотивів було викрадено грошові кошти з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 , що належать заявнику.

В ході розслідування вище вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні відомостей, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру картки фізичної особи платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером карткового рахунку НОМЕР_1 , обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом; відомостей щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , відомостей щодо руху коштів по рахунку за номером АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з моменту його відкриття по теперішній час із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, відомостей щодо руху коштів по всім іншим рахункам, відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , із зазначенням відомостей щодо документів, на підставі яких були відкриті такі розрахункові, поточні, кредитні, депозитні рахунки із обов`язковим наданням відомостей щодо їх реквізитів (номерів), валюти-рахунку, із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких вказаною особою були відкриті такі рахунки, а також відомостей щодо руху коштів по всім іншим рахункам, відкритим клієнтом банку з рахунком за номером « НОМЕР_1 », з моменту їх відкриття по теперішній час із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції із зазначенням даних щодо дати, часу, всіх реквізитів платника та отримувача коштів, суми коштів, валюти коштів, а також цільового призначення; фото та відеоматеріалів з камер відеоспостереження банкоматів, що використовувались власником карткового рахунку за номером « НОМЕР_1 » під час зняття готівкових коштів, а також під час зняття коштів власником вказаного рахунку з банкоматів з використанням інших всіх наявних карткових рахунків;

Вищезазначена інформація містить суттєве значення для встановлення обставин вчинення правопорушення невідомою особою, як самі по собі так і в сукупності з іншими доказами, відобразили на собі сліди правопорушення, а також те, що іншим способом зазначені документи та фото-відео запис під час досудового розслідування отримати не є можливим, а тому дізнавач звернулась до суду з даним клопотанням.

Дізнавач СД Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, в поданому клопотанні просила розглядати клопотання без участі дізнавача та прокурора, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі, просила не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відеозапис за допомогою технічних засобів.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки дізнавачем було доведено наявність достатніх підстав вважати, що доступ до дані речі мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Згідно норми ч. 4 ст. ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.

Судом встановлено, що сектором дізнання Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000293 від 30 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато розслідування за фактом шахрайства.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань) доведено достатність даних про здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), містять банківську таємницю, та необхідні для встановлення осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, а отже клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Обухівського РУП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - надати тимчасовий доступ групі дізнавачів: дізнавачу сектору дізнання Обухівського РУП ГУНП ОСОБА_3 , т.в.о. начальнику сектору дізнання Обухівського РУП ГУНП ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Обухівського РУП ГУНП ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Обухівського РУП ГУНП ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Обухівського РУП ГУНП ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) а саме:

відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру картки фізичної особи платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером карткового рахунку НОМЕР_1 .

- обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом;

- відомостей щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

- відомостей щодо руху коштів по рахунку за номером АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з моменту його відкриття по теперішній час із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення.

- відомостей щодо руху коштів по всім іншим рахункам, відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , із зазначенням відомостей щодо документів, на підставі яких були відкриті такі розрахункові, поточні, кредитні, депозитні рахунки із обов`язковим наданням відомостей щодо їх реквізитів (номерів), валюти-рахунку, із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких вказаною особою були відкриті такі рахунки, а також відомостей щодо руху коштів по всім іншим рахункам, відкритим клієнтом банку з рахунком за номером « НОМЕР_1 », з моменту їх відкриття по теперішній час із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції із зазначенням даних щодо дати, часу, всіх реквізитів платника та отримувача коштів, суми коштів, валюти коштів, а також цільового призначення; фото та відеоматеріалів з камер відеоспостереження банкоматів, що використовувались власником карткового рахунку за номером « НОМЕР_1 » під час зняття готівкових коштів, а також під час зняття коштів власником вказаного рахунку з банкоматів з використанням інших всіх наявних карткових рахунків;

Строк дії ухвали визначити до 25 вересня 2022 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1