Справа № 185/2946/22
Провадження № 1-кс/185/538/22
25 квітня 2022 року м.Павлоград
Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретареві ОСОБА_2 ,
До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ.
Суд, дослідивши матеріали справи приходить до такого.
01.04.2022 дві особи, чоловічої статі, знаходячись по АДРЕСА_1 , під виглядом волонтерської діяльності вчинили шахрайські дії щодо ОСОБА_3 , знявши з його банківської карти кошти у сумі 8000(вісім тисяч)грн.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 показав, що двоє осіб чоловічої статі 15.03.2022 приблизно о 14:00, прийшли до нього додому та шляхом обману заволоділи його банківською карткою рахунок якої № НОМЕР_1 , з якої перерахували грошові кошти в сумі 8000 грн. на картку іншого банку. Таким чином, потерпілому ОСОБА_3 було завдано збитки на суму 8000 (вісім тисяч) грн.
Отримання інформації щодо вчинення фінансових операцій, пов`язаних з банківською карткою, рахунком № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий на ім`я ОСОБА_3 , рнокпп: НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , дасть можливість встановити винних у кримінальному провадженню.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, щодо банківської картки рахунок № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 розташованому за адресою: АДРЕСА_2 а саме: в період часу з 14.03.2022 по 16.03.2022 у володінні яких знаходяться вказані документи та інформація, із зазначенням наступних відомостей:
1.На який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті.
2.Місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з банківською карткою рахунок № НОМЕР_1 , що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
3.Фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з відповідних терміналів чи банкомату;
4.Дата проведення відповідної фінансової операції;
5.Сума відповідної фінансової операції;
6.Призначення відповідного платежу;
7.Номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
8.Відомостей щодо реквізитів банківських установ та адрес, у тому числі ІР-адрес терміналів чи банкоматів, за допомогою яких були вчиненні фінансові операції з використанням вищезазначеного банківського рахунку ОСОБА_3 , рнокпп: НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
9.Відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, на яку відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала діє два місяці .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1