"18" серпня 2022 р. Справа № 363/2398/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 серпня 2022 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000552, розпочатому 19.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
встановив:

слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до суду із вказаним клопотанням, в якому порушується питання про надання тимчасового доступу до документів, що можуть становити банківську таємницю, а саме: належним чином засвідчені копії виписок по руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, ідентифікаційних ознак, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку карти № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритому на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт гр. України серії НОМЕР_2 за період часу із з 22.05.2022 року по 16.08.2022 року; інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за банківським рахунком карти № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритому на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт гр. України серії НОМЕР_2 за період часу із з 22.05.2022 року по 16.08.2022 року; у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», з наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача.
Слідчий та прокурор просили розглядати клопотання за їх відсутності.
Особи, у володінні яких знаходиться інформація, щодо якої заявлено клопотання про тимчасовий доступ, будучи повідомленим про розгляд справи, до суду 18.08.2022 року не прибули та про причини своєї неявки суд не повідомили.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

З матеріалів клопотання встановлено, що орган досудового слідства розслідує обставини за яких невідомими особами, шляхом шахрайських дій, ОСОБА_3 завдано матеріальну шкоду у розмірі 15 790 гривень.

Відомості за даним фактом 19.07.2021 року внесено до ЄРДР за №0000552 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.05.2022 року, невідомі особи всупереч волі потерпілого ОСОБА_3 дистанційно зняли кошти з належної йому банківської карти № НОМЕР_1 в розмірі 15108,50 грн. та 832 грн.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Пунктами 1, 4 частини 1 статті 91 КПК України обставинами, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні визначені: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи конкретні обставини розслідування і доводи клопотання слідчого, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ до відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку карти № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритому на ім`я ОСОБА_3 .

Разом з тим, клопотання не містить будь-якого обґрунтування щодо отримання доступу до інформації в період часу із з 22.05.2022 року по 16.08.2022 року, коли подія злочину мала місце 22.05.2022 року, після чого банківська картка була заблокована.

Відтак, заявлене клопотання підлягає задоволенню лише в частині надання тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 22.05.2022 року по 23.05.2022 року.

Таким чином заявлене клопотання ґрунтується на вимогах Закону, достатніх доказах і підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159-166, 371-372 КПК України;

ухвалив:

клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 ,слідчим СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану таємницю, а саме:
- належним чином засвідчені копії виписок по руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, ідентифікаційних ознак, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку карти № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритому на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт гр. України серії НОМЕР_2 за період часу із з 22.05.2022 року по 23.05.2022 року;
- інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за банківським рахунком карти № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритому на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт гр. України серії НОМЕР_2 за період часу із з 22.05.2022 року по 23.05.2022 року;
- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача.
В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Ухвала згідно вимог ст. 309 та ч. 5 ст. 532 КПК України не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її проголошення.
Ухвала згідно вимог ст. 533 КПК України є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала залишається в силі й діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Заперечення проти цієї ухвали може бути подано під час підготовчого провадження в суді за поданим обвинувальним актом.
Слідчий суддя