Справа № 686/703/22
Провадження № 1-кс/686/3831/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , директора ТОВ «Шляхбудгруп» - ОСОБА_4 , представника володільця майна ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000603,

ВСТАНОВИВ:

04.05.2022 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на речі, вилучені 03.05.2022 в ході проведеного обшуку офісного приміщення ТОВ «Шляхбудгруп», що розташоване за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 54, а саме на: ноутбук сірого кольору, марки «НР», S/N:CND8402WSG разом із зарядним пристроєм чорного кольору, поміщено до сейф-пакету №7331646; флеш-накопичувач чорного кольору, марки «Hi-Rali», розміром на 4 Gb з надписом «ФОП» та флеш-накопичувач чорного кольору, марки «Mi brand», розміром на 4 Gb з надписом «ТОВ» поміщено до сейф-пакету №PSP1112423; робочий проект (вул. Свобода вул. Зарічанська, буд. 7) на 44 арк.; талони покупця ТОВ «Головчинецький гранітний кар`єр» на 95 арк.; накладну №3456 від 10.12.2021 на 1 арк.; паспорт накладну №18 від 12.02.2022 на 1 арк.; накладну №16 від 23.03.2022 на 1 арк.; договір №1/12-2 від 12.09.2021 з додатками на 5 арк.; видаткову накладну №4950 на 1 арк.; товаро-транспортні накладні на 4 арк.; довідку про несудимість на 1 арк.; копію витягу з реєстру платників податків на 1 арк.; довідку, гарантійні листи, тендерні пропозиції, листи відгуки, інформацію про технічні якісні та інші характеристики предмета закупівлі на 25 арк.; акти на закриття прихованих робіт на 5 арк.; дозвіл №072 на порушення об`єктів благоустрою на 1 арк.; договірну ціну з додатками на 13 арк.; договір підряду на 3 арк.; договір №01/2 на 1 арк.; акт до договору від 01.02.2021 на 1 арк.; договір №4/6 від 04.06.2020 з додатками на 8 арк.; додаткову угоду №1 до договору №492 на 1 арк.; календарний графік фінансування на 1 арк.; договір №493 від 25.11.2021 на 5 арк.; договірну ціну з додатками на 13 арк.; договірну ціну з додатками на 11 арк.; додаткову угоду №1 до договору №493 на 1 арк.; договірну ціну з додатками на 12 арк.; договір №436 на 5 арк.; договірну ціну з додатками на 13 арк.; договірну ціну з додатками на 15 арк.; калькуляцію на 1 арк.; додаткову угоду №1 до договору №436 на 1 арк.; договірну ціну з додатками на 13 арк.; договір №189т від 22.06.2021 на 7 арк.; договірну ціну з додатками на 50 арк.; протокол виїзної наради від 13.09.2021 на 3 арк.; локальний кошторис на 3 арк.; договір №02/01-2 на 1 арк.; договір №01/02-1 на 1 арк.; договір №02/01 на 1 арк.; договір від 01.10.2021 з актами здачі робіт та рахунками фактури на 11 арк.; договір №269 від 18.10.2021 на 1 арк.; договір №270 від 18.10.2021 на 1 арк.; договір №271 від 18.10.2021 на 1 арк.; договір від 01.09.2021 з додатками на 3 арк.; договір поставки №476-21 на 2 арк.; договір №11/02 на 1 арк.; договір №30/01 на 1 арк.; додаткову угоду №1 до договору №88 від 28.05.2021 на 2 арк.; додаткову угоду №1 до договору №87 на 2 арк.; договір № 87 на 3 арк; договір №88 на 3 арк.; договір №100 на 3 арк.; договір №101 на 3 арк.; договір №20/03 з додатками на 2 арк.; договір №11/01 на 1 арк.; договір №30/01 на 1 арк.; договір №01/03 на 1 арк.; акт наданих послуг на 1 арк.; календарні графіки фінансування та виконаних робіт на 5 арк.; виписки по рахунках на 7 арк.; паспорти якості з видатковими накладними та товаро-транспортними накладними на 30 арк.; акти звірки взаємних розрахунків на 2 арк.; довідку про вартість виконаних робіт з додатками на 9 арк.; довідку про вартість виконаних робіт з додатками на 98 арк.; чорнові записи на 33 арк.; довіреність №337 від 19.05.2021 з додатками на 3 арк.; довіреність №339 від 19.05.2021 з додатками на 2 арк.; копію договору оренди транспортного засобу №3464 на 1 арк., які поміщено до сейф-пакету №7331647 та які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою збереження речових доказів, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження вказаного майна, шляхом встановлення заборони відчуження, розпорядження та користування.

Прокурор у судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутності; вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Слідчий в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав в повному обсязі.

Директор ТОВ «Шляхбудгруп» ОСОБА_4 та його представник у судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечили з тих підстав, що обшук було проведено оперативним працівниками, а не слідчим, який був присутнім у ході його проведення. Зазначив, що вилучені документи є загальнодоступними та не містять відомостей, які стосуються досудового розслідування, а їх вилучення створюватиме перешкоди у підприємницькій діяльності ТОВ «Шляхбудгруп». На вилучених флеш-накопичувачах міститься ключі доступу ОСОБА_4 як директора ТОВ «Шляхбудгруп» та фізичної особи-підприємця до реєстрів, а тому підстави для накладення на них арешту відсутні. Слідчим не було оглянуто ноутбук, однак залучений до проведення обшуку спеціаліст зазначив, що його необхідно вилучити.
Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000603 від 06.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 22.04.2022 року було надано дозвіл на проведення обшуку у приміщенні ТОВ «Шляхбудгруп», яке знаходиться за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, будинок 74 з метою відшукання та вилучення документів, які стосуються закупівлі за предметом «капітальний ремонт - улаштування закритих водостоків на вул. Зарічанській (від вул. Свободи до буд. № 7) в м. Хмельницькому» (договір № 189т від 22.06.2021 на суму 7 291 763,02 грн); закупівлі за предметом «капітальний ремонт прибудинкової території будинку 8 на вул. Львівське шосе в м. Хмельницькому (підпірна стінка)» (договір № 493 від 25.11.2021 на суму 1 009 433,42 грн.); закупівлі за предметом «капітальний ремонт прибудинкової території будинку 16 на вул. Лісогринівецькій в м. Хмельницькому (Водовідведення)» та закупівлі «капітальний ремонт прибудинкової території (облаштуванням підпірної стінки біля 3-4 під`їздів) будинку 55 на вул. Львівське шосе в м. Хмельницькому» (договір № 492 від 25.11.2021 на суму 639 264,44 грн. та договір № 436 від 07.10.2021 на суму 435 732,86 грн); оригіналів та проектів документів, що стосуються виконання робіт по вказаних об`єктам, в тому ж числі проектів та/або чернеток первинних документів форми № КБ-2 (Акт приймання виконаних будівельних робіт) та КБ-3 (Довідка про вартість виконаних робіт та витрати), листів, які надійшли з електронної пошти, в яких міститься інформація щодо проведення конкурсних торгів по вказаних об`єктах, а також виявлення та вилучення інформації, яка містять фактичні дані щодо вчиненого кримінального правопорушення та знаходиться у програмно-керованих пристроях для обробки інформації.

03.05.2022 року слідчим ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 було проведено обшук у приміщенні ТОВ «Шляхбудгруп», яке знаходиться за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, будинок 74, під час якого було тимчасово вилучено майно, а саме: ноутбук сірого кольору, марки «НР», S/N:CND8402WSG разом із зарядним пристроєм чорного кольору, поміщено до сейф-пакету №7331646; флеш-накопичувач чорного кольору, марки «Hi-Rali», розміром на 4 Gb з надписом «ФОП» та флеш-накопичувач чорного кольору, марки «Mi brand», розміром на 4 Gb з надписом «ТОВ» поміщено до сейф-пакету №PSP1112423; робочий проект (вул. Свобода вул. Зарічанська, буд. 7) на 44 арк.; талони покупця ТОВ «Головчинецький гранітний кар`єр» на 95 арк.; накладну №3456 від 10.12.2021 на 1 арк.; паспорт накладну №18 від 12.02.2022 на 1 арк.; накладну №16 від 23.03.2022 на 1 арк.; договір №1/12-2 від 12.09.2021 з додатками на 5 арк.; видаткову накладну №4950 на 1 арк.; товаро-транспортні накладні на 4 арк.; довідку про несудимість на 1 арк.; копію витягу з реєстру платників податків на 1 арк.; довідку, гарантійні листи, тендерні пропозиції, листи відгуки, інформацію про технічні якісні та інші характеристики предмета закупівлі на 25 арк.; акти на закриття прихованих робіт на 5 арк.; дозвіл №072 на порушення об`єктів благоустрою на 1 арк.; договірну ціну з додатками на 13 арк.; договір підряду на 3 арк.; договір №01/2 на 1 арк.; акт до договору від 01.02.2021 на 1 арк.; договір №4/6 від 04.06.2020 з додатками на 8 арк.; додаткову угоду №1 до договору №492 на 1 арк.; календарний графік фінансування на 1 арк.; договір №493 від 25.11.2021 на 5 арк.; договірну ціну з додатками на 13 арк.; договірну ціну з додатками на 11 арк.; додаткову угоду №1 до договору №493 на 1 арк.; договірну ціну з додатками на 12 арк.; договір №436 на 5 арк.; договірну ціну з додатками на 13 арк.; договірну ціну з додатками на 15 арк.; калькуляцію на 1 арк.; додаткову угоду №1 до договору №436 на 1 арк.; договірну ціну з додатками на 13 арк.; договір №189т від 22.06.2021 на 7 арк.; договірну ціну з додатками на 50 арк.; протокол виїзної наради від 13.09.2021 на 3 арк.; локальний кошторис на 3 арк.; договір №02/01-2 на 1 арк.; договір №01/02-1 на 1 арк.; договір №02/01 на 1 арк.; договір від 01.10.2021 з актами здачі робіт та рахунками фактури на 11 арк.; договір №269 від 18.10.2021 на 1 арк.; договір №270 від 18.10.2021 на 1 арк.; договір №271 від 18.10.2021 на 1 арк.; договір від 01.09.2021 з додатками на 3 арк.; договір поставки №476-21 на 2 арк.; договір №11/02 на 1 арк.; договір №30/01 на 1 арк.; додаткову угоду №1 до договору №88 від 28.05.2021 на 2 арк.; додаткову угоду №1 до договору №87 на 2 арк.; договір № 87 на 3 арк; договір №88 на 3 арк.; договір №100 на 3 арк.; договір №101 на 3 арк.; договір №20/03 з додатками на 2 арк.; договір №11/01 на 1 арк.; договір №30/01 на 1 арк.; договір №01/03 на 1 арк.; акт наданих послуг на 1 арк.; календарні графіки фінансування та виконаних робіт на 5 арк.; виписки по рахунках на 7 арк.; паспорти якості з видатковими накладними та товаро-транспортними накладними на 30 арк.; акти звірки взаємних розрахунків на 2 арк.; довідку про вартість виконаних робіт з додатками на 9 арк.; довідку про вартість виконаних робіт з додатками на 98 арк.; чорнові записи на 33 арк.; довіреність №337 від 19.05.2021 з додатками на 3 арк.; довіреність №339 від 19.05.2021 з додатками на 2 арк.; копію договору оренди транспортного засобу №3464 на 1 арк., які поміщено до сейф-пакету №7331647 та які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчим суддею встановлено, що постановою слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 від 03 травня 2022 року вилучені у ході обшуку речі були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно із ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.ч. 2-6 ст.170КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів. У цьому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу; 2) спеціальної конфіскації. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Згідно із ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Ч. 7 ст. 236 КПК України встановлено, що при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучені в ході проведеного обшуку: ноутбук сірого кольору, марки «НР», S/N:CND8402WSG разом із зарядним пристроєм чорного кольору, поміщено до сейф-пакету №7331646; робочий проект (вул. Свобода вул. Зарічанська, буд. 7) на 44 арк.; талони покупця ТОВ «Головчинецький гранітний кар`єр» на 95 арк.; накладна №3456 від 10.12.2021 на 1 арк.; паспорт накладна №18 від 12.02.2022 на 1 арк.; накладна №16 від 23.03.2022 на 1 арк.; договір №1/12-2 від 12.09.2021 з додатками на 5 арк.; видаткова накладна №4950 на 1 арк.; товаро-транспортна накладна на 4 арк.; довідка, гарантійні листи, тендерні пропозиції, листи відгуки, інформація про технічні якісні та інші характеристики предмета закупівлі на 25 арк.; акти на закриття прихованих робіт на 5 арк.; дозвіл №072 на порушення об`єктів благоустрою на 1 арк.; договірна ціна з додатками на 13 арк.; договір підряду на 3 арк.; договір №01/2 на 1 арк.; акт до договору від 01.02.2021 на 1 арк.; договір №4/6 від 04.06.2020 з додатками на 8 арк.; додаткова угода №1 до договору №492 на 1 арк.; календарний графік фінансування на 1 арк.; договір №493 від 25.11.2021 на 5 арк.; договірна ціна з додатками на 13 арк.; договірна ціна з додатками на 11 арк.; додаткова угода №1 до договору №493 на 1 арк.; договірна ціна з додатками на 12 арк.; договір №436 на 5 арк.; договірна ціна з додатками на 13 арк.; договірна ціна з додатками на 15 арк.; калькуляція на 1 арк.; додаткова угода №1 до договору №436 на 1 арк.; договірна ціна з додатками на 13 арк.; договір №189т від 22.06.2021 на 7 арк.; договірна ціна з додатками на 50 арк.; протокол виїзної наради від 13.09.2021 на 3 арк.; локальний кошторис на 3 арк.; договір №02/01-2 на 1 арк.; договір №01/02-1 на 1 арк.; договір №02/01 на 1 арк.; договір від 01.10.2021 з актами здачі робіт та рахунками фактури на 11 арк.; договір №269 від 18.10.2021 на 1 арк.; договір №270 від 18.10.2021 на 1 арк.; договір №271 від 18.10.2021 на 1 арк.; договір від 01.09.2021 з додатками на 3 арк.; договір поставки №476-21 на 2 арк.; договір №11/02 на 1 арк.; договір №30/01 на 1 арк.; додаткова угода №1 до договору №88 від 28.05.2021 на 2 арк.; додаткова угода №1 до договору №87 на 2 арк.; договір № 87 на 3 арк; договір №88 на 3 арк.; договір №100 на 3 арк.; договір №101 на 3 арк.; договір №20/03 з додатками на 2 арк.; договір №11/01 на 1 арк.; договір №30/01 на 1 арк.; договір №01/03 на 1 арк.; акт наданих послуг на 1 арк.; календарні графіки фінансування та виконаних робіт на 5 арк.; виписки по рахунках на 7 арк.; паспорти якості з видатковими накладними та товаро-транспортними накладними на 30 арк.; акти звірки взаємних розрахунків на 2 арк.; довідка про вартість виконаних робіт з додатками на 9 арк.; довідка про вартість виконаних робіт з додатками на 98 арк.; чорнові записи на 33 арк.; довіреність №337 від 19.05.2021 з додатками на 3 арк.; довіреність №339 від 19.05.2021 з додатками на 2 арк., відповідають критеріям речових доказів відповідно до положень ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказані речі містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, на даній стадії кримінального провадження, не надано; вилучені речі обґрунтовано постановою слідчого визнано речовими доказами, оскільки вони відповідають критеріям, визначеними ст. 98 КПК України, що доведено слідчим.
На думку слідчого судді арешт вказаного майна є співрозмірним з потребами кримінального провадження та необхідний з метою забезпечення кримінального провадження та використання майна як доказу у кримінальному провадженні. На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси володільця майна з метою забезпечення кримінального провадження.
У частині накладення арешту на: флеш-накопичувач чорного кольору, марки «Hi-Rali», розміром на 4 Gb з надписом «ФОП» та флеш-накопичувач чорного кольору, марки «Mi brand», розміром на 4 Gb з надписом «ТОВ» поміщено до сейф-пакету №PSP1112423; довідку про несудимість на 1 арк.; копію витягу з реєстру платників податків на 1 арк.; копію договору оренди транспортного засобу №3464 на 1 арк., які поміщено до сейф-пакету №7331647 та які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , клопотання задоволенню не підлягає у зв`язку із недоведеністю стороною обвинувачення підстав вважати, що вказані речі та документи відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, що дозволяє вважати їх речовим доказом у даному кримінальному провадженні.
Зокрема, матеріали клопотання не містять достатніх даних про те, що довідка про несудимість на 1 арк.; копія витягу з реєстру платників податків на 1 арк.; копія договору оренди транспортного засобу №3464 на 1 арк., які поміщено до сейф-пакету №7331647 та які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, об`єктом кримінально протиправних дій, зберегли на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Флеш-накопичувачі чорного кольору, марки «Hi-Rali», розміром на 4 Gb з надписом «ФОП» та флеш-накопичувач чорного кольору, марки «Mi brand», розміром на 4 Gb з надписом «ТОВ» не можуть бути арештовані, оскільки слідчим не доведено підстав вважати, що вказані носії інформації містять відомості, що становляють інтерес для органу досудового розслідування.
Окрім того, накладення арешту на вказані флеш-накопичувачі може призвести до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності ОСОБА_4 , як директора ТОВ «Шляхбудгруп» та фізичної особи-підприємця.
Тоді як ч. 4 ст. 173 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Щодо заперечень сторони захисту з приводу того, що деякі з вилучених документів не мають жодного відношення до розслідуваного кримінального правопорушення, слід зазначити, що згідно пояснень слідчого у судовому засіданні органом досудового розслідування будуть вживатися заходи щодо проведення огляду вилучених документів з метою подальшого з`ясуваннню їх відношення до розслідуваного кримінального провадження.
Проведення такого огляду до моменту ініціювання клопотання про накладення арешту ускладнювалося у зв`язку із стислими строками, встановленими ч. 5 ст.171 КПК України для звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, вилученого у ході обшуку (48 год.) і великим обсягом вилучених речей.
Станом на момент розгляду клопотання відсутні обставини, які б дозволяли дійти висновку, що вилучені документи (окрім тих, щодо яких слідча суддя дійшла висновку про відсутність підстав для накладення на них арешту) не відповідають критеріям речових доказів, оскільки не містять відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
При цьому слід зауважити, шо накладення арешту на майно є тимчасовим превентивним заходом та у випадку, якщо за результатами огляду слідство дійде висновку, що в подальшому застосуванні цього заходу відпаде потреба, може бути скасований ухвалою слідчого судді.
Оцінюючи заперечення сторони захисту у тій частині, що обшук було проведено оперативним працівниками, а не слідчим, чим порушено вимоги КПК України слідчий суддя звертає увагу на таке.
Згідно протоколу обшуку від 03.05.2022 обшук проводився слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_7 за участю оперуповноважених УСР ДСР ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та у присутності спеціаліста ОСОБА_10 .
Питання про дотримання слідчим вимог КПК щодо належного використання повноважень здійснювати обшук, залучення понятих, спеціалістів, працівників оперативного підрозділу, інших учасників провадження вирішуються на етапі судового провадження (п. 24 ст. 3 КПК України).
Доводи про незаконне вилучення документів у зв`язку із присутністю під час проведення обшуку працівників оперативного підрозділу можуть бути предметом дослідження у межах надання оцінки здобутим внаслідок проведення цієї слідчої дії доказам, під час розгляду обвинувального акту по суті, у разі його складання та направлення до суду стороною обвинувачення.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на речі, вилучені 03.05.2022 в ході проведеного обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Шляхбудгруп»: ноутбук сірого кольору, марки «НР», S/N:CND8402WSG разом із зарядним пристроєм чорного кольору, поміщено до сейф-пакету №7331646; робочий проект (вул. Свобода вул. Зарічанська, буд. 7) на 44 арк.; талони покупця ТОВ «Головчинецький гранітний кар`єр» на 95 арк.; накладну №3456 від 10.12.2021 на 1 арк.; паспорт накладну №18 від 12.02.2022 на 1 арк.; накладну №16 від 23.03.2022 на 1 арк.; договір №1/12-2 від 12.09.2021 з додатками на 5 арк.; видаткову накладну №4950 на 1 арк.; товаро-транспортні накладні на 4 арк.; довідку, гарантійні листи, тендерні пропозиції, листи відгуки, інформацію про технічні якісні та інші характеристики предмета закупівлі на 25 арк.; акти на закриття прихованих робіт на 5 арк.; дозвіл №072 на порушення об`єктів благоустрою на 1 арк.; договірну ціну з додатками на 13 арк.; договір підряду на 3 арк.; договір №01/2 на 1 арк.; акт до договору від 01.02.2021 на 1 арк.; договір №4/6 від 04.06.2020 з додатками на 8 арк.; додаткову угоду №1 до договору №492 на 1 арк.; календарний графік фінансування на 1 арк.; договір №493 від 25.11.2021 на 5 арк.; договірну ціну з додатками на 13 арк.; договірну ціну з додатками на 11 арк.; додаткову угоду №1 до договору №493 на 1 арк.; договірну ціну з додатками на 12 арк.; договір №436 на 5 арк.; договірну ціну з додатками на 13 арк.; договірну ціну з додатками на 15 арк.; калькуляцію на 1 арк.; додаткову угоду №1 до договору №436 на 1 арк.; договірну ціну з додатками на 13 арк.; договір №189т від 22.06.2021 на 7 арк.; договірну ціну з додатками на 50 арк.; протокол виїзної наради від 13.09.2021 на 3 арк.; локальний кошторис на 3 арк.;

договір №02/01-2 на 1 арк.; договір №01/02-1 на 1 арк.; договір №02/01 на 1 арк.; договір від 01.10.2021 з актами здачі робіт та рахунками фактури на 11 арк.; договір №269 від 18.10.2021 на 1 арк.; договір №270 від 18.10.2021 на 1 арк.; договір №271 від 18.10.2021 на 1 арк.; договір від 01.09.2021 з додатками на 3 арк.; договір поставки №476-21 на 2 арк.; договір №11/02 на 1 арк.; договір №30/01 на 1 арк.; додаткову угоду №1 до договору №88 від 28.05.2021 на 2 арк.; додаткову угоду №1 до договору №87 на 2 арк.; договір № 87 на 3 арк; договір №88 на 3 арк.; договір №100 на 3 арк.; договір №101 на 3 арк.; договір №20/03 з додатками на 2 арк.; договір №11/01 на 1 арк.; договір №30/01 на 1 арк.; договір №01/03 на 1 арк.; акт наданих послуг на 1 арк.; календарні графіки фінансування та виконаних робіт на 5 арк.; виписки по рахунках на 7 арк.; паспорти якості з видатковими накладними та товаро-транспортними накладними на 30 арк.; акти звірки взаємних розрахунків на 2 арк.; довідку про вартість виконаних робіт з додатками на 9 арк.; довідку про вартість виконаних робіт з додатками на 98 арк.; чорнові записи на 33 арк.; довіреність №337 від 19.05.2021 з додатками на 3 арк.; довіреність №339 від 19.05.2021 з додатками на 2 арк.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на:

ноутбук сірого кольору, марки «НР», S/N:CND8402WSG разом із зарядним пристроєм чорного кольору, поміщено до сейф-пакету №7331646;

робочий проект (вул. Свобода вул. Зарічанська, буд. 7) на 44 арк.;

талони покупця ТОВ «Головчинецький гранітний кар`єр» на 95 арк.;

накладну №3456 від 10.12.2021 на 1 арк.;

паспорт накладну №18 від 12.02.2022 на 1 арк.;

накладну №16 від 23.03.2022 на 1 арк.;

договір №1/12-2 від 12.09.2021 з додатками на 5 арк.;

видаткову накладну №4950 на 1 арк.;

товаро-транспортні накладні на 4 арк.;

довідку, гарантійні листи, тендерні пропозиції, листи відгуки, інформацію про технічні якісні та інші характеристики предмета закупівлі на 25 арк.;

акти на закриття прихованих робіт на 5 арк.;

дозвіл №072 на порушення об`єктів благоустрою на 1 арк.;

договірну ціну з додатками на 13 арк.;

договір підряду на 3 арк.;

договір №01/2 на 1 арк.;

акт до договору від 01.02.2021 на 1 арк.;

договір №4/6 від 04.06.2020 з додатками на 8 арк.;

додаткову угоду №1 до договору №492 на 1 арк.;

календарний графік фінансування на 1 арк.;

договір №493 від 25.11.2021 на 5 арк.;

договірну ціну з додатками на 13 арк.;

договірну ціну з додатками на 11 арк.;

додаткову угоду №1 до договору №493 на 1 арк.;

договірну ціну з додатками на 12 арк.;

договір №436 на 5 арк.;

договірну ціну з додатками на 13 арк.;

договірну ціну з додатками на 15 арк.;

калькуляцію на 1 арк.;

додаткову угоду №1 до договору №436 на 1 арк.;

договірну ціну з додатками на 13 арк.;

договір №189т від 22.06.2021 на 7 арк.;

договірну ціну з додатками на 50 арк.;

протокол виїзної наради від 13.09.2021 на 3 арк.;

локальний кошторис на 3 арк.;

договір №02/01-2 на 1 арк.;

договір №01/02-1 на 1 арк.;

договір №02/01 на 1 арк.;

договір від 01.10.2021 з актами здачі робіт та рахунками фактури на 11 арк.;

договір №269 від 18.10.2021 на 1 арк.;

договір №270 від 18.10.2021 на 1 арк.;

договір №271 від 18.10.2021 на 1 арк.;

договір від 01.09.2021 з додатками на 3 арк.; договір поставки №476-21 на 2 арк.;

договір №11/02 на 1 арк.;

договір №30/01 на 1 арк.;

додаткову угоду №1 до договору №88 від 28.05.2021 на 2 арк.;

додаткову угоду №1 до договору №87 на 2 арк.;

договір № 87 на 3 арк;

договір №88 на 3 арк.;

договір №100 на 3 арк.;

договір №101 на 3 арк.;

договір №20/03 з додатками на 2 арк.;

договір №11/01 на 1 арк.;

договір №30/01 на 1 арк.; договір №01/03 на 1 арк.;

акт наданих послуг на 1 арк.;

календарні графіки фінансування та виконаних робіт на 5 арк.;

виписки по рахунках на 7 арк.;

паспорти якості з видатковими накладними та товаро-транспортними накладними на 30 арк.;

акти звірки взаємних розрахунків на 2 арк.;

довідку про вартість виконаних робіт з додатками на 9 арк.;

довідку про вартість виконаних робіт з додатками на 98 арк.;

чорнові записи на 33 арк.;

довіреність №337 від 19.05.2021 з додатками на 3 арк.;

довіреність №339 від 19.05.2021 з додатками на 2 арк.

В задоволенні решти клопотання, відмовити.

Виконання ухвали доручити слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 ..

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Повний текст ухвали оголошено 09.05.2022.

Слідчий суддя