Справа № 354/1024/22
Провадження № 1-кс/354/190/22
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 вересня 2022 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Яремче клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженняміз прокурором у кримінальному провадженні прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000118 від 31.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК Україниіз клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять комерційну таємницю та перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: - оригіналу Договору №0781-9769 з додатками, укладеного на ім`я ОСОБА_5 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю його вилучення; - документів на підставі яких укладався Договір №0781-9769 на ім`я ОСОБА_5 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх відповідним чином завірених копій; - інформації щодо реквізитів рахунку чи номер банківської картки, з якої були перераховані грошові кошти згідно Договору №0781-9769 на ім`я ОСОБА_5 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із значенням: повних даних рахунку (банківської картки), з якої було здійснено перерахунок коштів ОСОБА_5 ; банк в якому відкритий рахунок (банківська картка); скільки платежів було здійснено; призначення платежу; повні анкетні дані особи, на яку відкритий даний рахунок (банківська картка) із зазначенням адреси проживання, даних паспорта, електронних адрес, фотознімків, номерів телефонів; місце здійснення операції з можливістю вилучення їх відповідним чином завірених копій; - інформації щодо реквізитів рахунку чи номер банківської картки, на яку були зараховані кошти згідно Договору №0781-9769 на ім`я ОСОБА_5 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із значенням: повних даних рахунку (банківської картки), на яку було здійснено перерахунок коштів; банк в якому відкритий рахунок (банківська картка); повні анкетні дані особи, на яку відкритий даний рахунок (банківська картка) із зазначенням адреси проживання, даних паспорта, електронних адрес, фотознімків, номерів телефонів; місце здійснення операції з можливістю вилучення їх відповідним чином завірених копій.
Дізнавач СД відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 у судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд справи без його участі, подане клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, у провадженні СД ВП №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000118 від 31.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.
У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 31.12.2021 року до відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа підробила документи, згідно яких взяла від імені ОСОБА_5 кредити в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спричинивши останній матеріальних збитків.
Допитана по даному факту потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 27 серпня 2021 року вона зайшовши на свою електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де побачила повідомлення із електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому вказувалось, що заявка №1871869, про надання кредиту оформлена, хоча вона даної заявки не оформлювала. Після чого вона зателефонувала на один із вказаних номерів телефону у даному повідомленні НОМЕР_2 , де оператор повідомив, що на її ім`я був оформлений кредит на сумі 23 000 гривень у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а як їй пізніше стало відомо, дана організація має назву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою мобільного телефону НОМЕР_3 . Однак даним мобільним телефоном вона не користувалась з 01.07 2021 року, так як 01.07.2021 даний мобільний телефон випадково заблокувався. 10 вересня 2021 року в той час як вона знаходилась на своєму робочому місці у Микуличинському ліцеї, та близько 09:30 год. до неї зателефонували на мобільний телефон НОМЕР_4 , невідома жінка та повідомила, що на її ім`я оформлено кредит у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 29 500 гривень від 27.08.2021, однак і даного кредиту вона також не оформлювала.

До сектору дізнання надійшов лист від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №551 від 21.01.2022 на запит №273/108/52 від 14.01.2022, згідно якого надано інформацію, що на ім`я ОСОБА_5 укладено кредитний договір №0781-9769.
Органом дізнання зазначено, що перевірка інформації яка стосується обставин обставин укладення кредитного договору №0781-9769 та перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , та відповідно до положень п.4 ч.1 ст.162 КПК відноситься до охоронюваної законом таємниці має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000118, а саме для встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.
За змістом ч. ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу.

Згідно п.п.3, 4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій та конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація, яка перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 та стосується обставин укладення кредитного договору №0781-9769 на ім`яОСОБА_5 має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні №0000118, зокрема для встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення та може бути використана як доказ при доведенні обставин кримінального провадження, приймаючи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення за виключенням надання дозволу на проведення тимчасового доступу оперативним працівникам, оскільки вони не є стороною кримінального провадження. Окрім того, відмовляючи у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення тимчасового доступу, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ч.1 ст.41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а тимчасовий доступ до речей і документів згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 ,дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 та містить комерційну таємницю, в тому числі письмової інформації, фото, відеофайлів, а саме:
- оригіналу Договору №0781-9769 з додатками, укладеного на ім`я ОСОБА_5 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю його вилучення, а у разі відсутності- вилучення належно засвідченої копії вказаного документа;
- документів на підставі яких укладався Договір №0781-9769 на ім`я ОСОБА_5 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх належно засвідчених копій;
- інформації про реквізити рахунку чи номер банківської картки, з якої були перераховані грошові кошти згідно Договору №0781-9769 на ім`я ОСОБА_5 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із значенням: повних даних рахунку (банківської картки), з якої було здійснено перерахунок коштів ОСОБА_5 ; банк в якому відкритий рахунок (банківська картка); скільки платежів було здійснено; призначення платежу; повні анкетні дані особи, на яку відкритий даний рахунок (банківська картка) із зазначенням адреси проживання, даних паспорта, електронних адрес, фотознімків, номерів телефонів; місце здійснення операції, з можливістю вилучення належно засвідчених копій відповідних документів;
- інформації про реквізити рахунку чи номер банківської картки, на яку були зараховані кошти згідно Договору №0781-9769 на ім`я ОСОБА_5 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із значенням: повних даних рахунку (банківської картки), на яку було здійснено перерахунок коштів; банк в якому відкритий рахунок (банківська картка); повні анкетні дані особи, на яку відкритий даний рахунок (банківська картка) із зазначенням адреси проживання, даних паспорта, електронних адрес, фотознімків, номерів телефонів; місце здійснення операції, з можливістю вилучення належно засвідчених копій відповідних документів.
У задоволенні решти вимог клопотання-відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1