Справа № 185/4342/22
Провадження № 1-кс/185/822/22
У Х В А Л А
23 червня 2022 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000541 від 03.06.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотанням слідчий СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 порушує питання про надання тимчасового доступу старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 та слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту полії ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення належним чином завірених копій (на паперовому та електронному носіях) за місцем пред`явлення рішення суду:

1. Копії договору банківського обслуговування корпоративних клієнтів № 288857579 від 07.08.2020 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_7 , та додатків до нього, а також копій усіх документів, які стали підставою для його укладання та дії (заява; анкета; копії особистих документів та ФОП ОСОБА_7 ; інформацію щодо номеру БПК та часу її видачі громадянину ОСОБА_7 ; документів, що підтверджують отримання ним БПК);

2.Руху коштів (на паперовому та електронному носії з повною розшифровкою контрагентів) по рахунку згідно укладеного договору банківського обслуговування корпоративних клієнтів № НОМЕР_2 , за період з 07.08.2020 по теперішній час;

3.Копії договору банківського обслуговування корпоративних клієнтів № 302725686 від 24.01.2022 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_8 , та додатків до нього, а також копій усіх документів, які стали підставою для його укладання та дії (заява; анкета; копії особистих документів та ФОП ОСОБА_8 ; інформацію щодо номеру БПК та часу її видачі громадянці ОСОБА_8 ; документів, що підтверджують отримання нею БПК);

4.Руху коштів (на паперовому та електронному носії з повною розшифровкою контрагентів) по рахунку згідно укладеного договору банківського обслуговування корпоративних клієнтів № НОМЕР_3 за період з 24.01.2020 по теперішній час;

5.Копії договору еквайрингу № 55419258 від 11.08.2020 року, між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_7 з додатками, доповненнями та актами приймання-передачі (встановлення) платіжного пост терміналу, а також документів, які стали підставою для укладання цього договору (заява, анкета, копії особистих документів та ФОП ОСОБА_7 );

6.Руху коштів (на паперовому та електронному носії з повною розшифровкою контрагентів) по рахунку, який використовувався ФОП ОСОБА_7 у підприємницькій діяльності, згідно укладеного договору еквайрингу № 55419258 від 11.08.2020 року за період з 11.08.2020 по теперішній час;

7.Копії договору еквайрингу № 58672531 від 27.01.2022 року, між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_8 з додатками, доповненнями та актами приймання-передачі (встановлення) платіжного пост терміналу, а також документів, які стали підставою для укладання цього договору (заява, анкета, копії особистих документів та ФОП ОСОБА_8 );

8.Руху коштів (на паперовому та електронному носії з повною розшифровкою контрагентів) рахунку, який використовувався ФОП ОСОБА_8 у підприємницькій діяльності, згідно укладеного договору еквайрингу № 58672531 від 27.01.2022 за період з 27.01.2022 по теперішній час;

9.Копії платіжних документів, які підтверджують сплату внесків та платежів ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 , згідно укладених договорів еквайрингу, за використання платіжного пост терміналу (в тому числі штрафів, комісій);

10.Копій документів щодо відкриття ОСОБА_8 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунку, по якому використовувалася БПК № НОМЕР_4 (заява на відкриття; договору та додатків до нього, копії особистих документів ОСОБА_8 ; інформацію щодо номеру БПК та часу її видачі громадянці ОСОБА_8 ; документів, що підтверджують отримання нею БПК);

11.Руху коштів (на паперовому та електронному носії з повною розшифровкою контрагентів) по рахунку БПК № НОМЕР_4 за період з 01.01.2022 по теперішній час;

12.Інформації по всіх відкритих та діючих (в тому числі призупинених або заблокованих на теперішній час) рахунках у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з додаванням копій матеріалів справ щодо іх відкриття: заява: анкети; договори та додатки до них; копії особистих документів клієнтів; інформації щодо номеру БПК та часу її видачі; документів, що підтверджують отримання клієнтами БПК; інформації щодо остатків грошових коштів по (призупиненим та заблокованим рахункам), а також руху коштів (на паперовому та електронному носії з повною розшифровкою контрагентів) по рахункам за період з дати відкриття по теперішній час.

З клопотання вбачається, що cлідчим відділом Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000541, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Під час досудового розслідування встановлено, що до Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від представника АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі за текстом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за вихідним № КНО-14.6.2/275 від 23.05.2022, зі змісту якої вбачається, що у період часу з 10.01.2022 по 12.01.2022 та з 01.02.2022 по 05.2022, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , будучі зареєстрованими як ФОП та здійснюючи свою підприємницьку діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі укладених договорів еквайрингу з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, з незаконним використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами, чим спричинили Банку майнову шкоду.

З вищенаведеної заяви Банку та допиту представника потерпілого ОСОБА_9 вбачається, що 07.08.2020 року в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 , між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_7 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ) укладено договір банківського обслуговування корпоративних клієнтів № 288857579 з метою відкриття рахунку для здійснення підприємницької діяльності.

11.08.2020 року, на підставі вищенаведеного договору, між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_7 додатково укладено договір еквайрингу № 55419258.

24.01.2022 року в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 , між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_8 (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 ) укладено договір банківського обслуговування корпоративних клієнтів № 302725686 для здійснення підприємницької діяльності.

27.01.2022 року, на підставі вищенаведеного договору, між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_8 додатково укладено договір еквайрингу № 58672531.

Згідно укладених договорів еквайрингу, фактичні адреси торгівельних точок ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 є - магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташовано за адресою: АДРЕСА_2 . При цьому, обома підприємцями використовувався один РОS-термінал з окремими мерчант-рахунками.

Відповідно звіту балансування POS-терміналу, наданого у користування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_7 та який був розташований на торгівельній точці в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що 10.01.2022 року через РОS-термінал за допомогою БПК № НОМЕР_4 , яка належить громадянці ОСОБА_8 , проведено операцію з купівлі товарів на суму 82 000 грн.

У період з 10.01.2022 року по 12.01.2022 року грошові кошти від проведення операції оплати в торгівельній точці в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 82 000 грн. зараховані Банком на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 , фактично були ним використані на власні витрати сплату комісії Банку, погашення раніше виниклої заборгованості за зворотними платежами еквайрингу, переведення грошових коштів на свій картковий рахунок, як фізичної особи, шляхом їх зняття через банкомат.

12.01.2022 року через РОS-термінал за вищенаведеною адресою, за допомогою БПК № НОМЕР_4 , яка належить громадянці ОСОБА_8 , підприємцем ОСОБА_7 було ініційовано функцію повернення грошових коштів у сумі 82 000 грн. клієнту за нібито придбаний 10.01.2022 року неналежний товар, яка програмою Банку була опрацьована та гроші повернуто на картковий рахунок ОСОБА_8 .

Крім того, 01.02.2022 року, через РОS-термінал за допомогою БПК № НОМЕР_4 , яка належить клієнту Банку громадянці ОСОБА_8 , проведено операцію з купівлі товарів на суму 55 400 грн.

У період з 01.02.2022 року по 05.02.2022 року кошти від проведення операції оплати в торгівельній точці в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 55 400 грн. були зараховані Банком на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_8 та фактично були нею використані на власні витрати сплату комісії Банку, переведення грошових коштів на свій картковий рахунок, як фізичної особи.

05.02.2022 року через РОS-термінал за вищенаведеною адресою за допомогою БПК № НОМЕР_4 , яка належить громадянці ОСОБА_8 , підприємцем ОСОБА_8 було ініційовано функцію повернення грошових коштів у сумі 55 400 грн. клієнту за нібито придбаний 01.02.2022 року неналежний товар, яка програмою Банку була опрацьована та гроші повернуто на картковий рахунок ОСОБА_8 .

Наведені в заяві факти дій проведених ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 по розрахункових рахунках операцій можуть свідчити, що оплати на суми 82 000 грн. та 55 400 грн., які були здійснені 10.02.2022 року та 01.02.2022 року відповідно, через РОS-термінал за допомогою БПК № НОМЕР_4 , яка належить громадянці ОСОБА_8 , про ознаки безтоварних з метою введення в оману Банку.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, проте подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів в кримінальному провадженні відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як зазначено у п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, отримання тимчасового доступу до вказаної інформації необхідне з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного правопорушення.

Таким чином, наявні достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, в подальшому буде мати суттєве значення для встановлення зазначених обставин, оскільки встановити їх іншим способом не можливо, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, оскільки слідчим не обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до документів за вказаний період часу, враховуючи дату вчинення кримінального правопорушення, виходячи зі змісту клопотання.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000541 від 03.06.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 та слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту полії ОСОБА_6 до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення належним чином завірених копій (на паперовому та електронному носіях) за місцем пред`явлення рішення суду:

1. Копії договору банківського обслуговування корпоративних клієнтів № 288857579 від 07.08.2020 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_7 , та додатків до нього, а також копій усіх документів, які стали підставою для його укладання та дії (заява; анкета; копії особистих документів та ФОП ОСОБА_7 ; інформацію щодо номеру БПК та часу її видачі громадянину ОСОБА_7 ; документів, що підтверджують отримання ним БПК);

2.Руху коштів (на паперовому та електронному носії з повною розшифровкою контрагентів) по рахунку згідно укладеного договору банківського обслуговування корпоративних клієнтів № НОМЕР_2 , за період з 10.01.2022 року по 10.02.2022 року включно;

3.Копії договору банківського обслуговування корпоративних клієнтів № 302725686 від 24.01.2022 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_8 , та додатків до нього, а також копій усіх документів, які стали підставою для його укладання та дії (заява; анкета; копії особистих документів та ФОП ОСОБА_8 ; інформацію щодо номеру БПК та часу її видачі громадянці ОСОБА_8 ; документів, що підтверджують отримання нею БПК);

4.Руху коштів (на паперовому та електронному носії з повною розшифровкою контрагентів) по рахунку згідно укладеного договору банківського обслуговування корпоративних клієнтів № НОМЕР_3 за період з 10.01.2022 року по 10.02.2022 року включно;

5.Копії договору еквайрингу № 55419258 від 11.08.2020 року, між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_7 з додатками, доповненнями та актами приймання-передачі (встановлення) платіжного пост терміналу, а також документів, які стали підставою для укладання цього договору (заява, анкета, копії особистих документів та ФОП ОСОБА_7 );

6.Руху коштів (на паперовому та електронному носії з повною розшифровкою контрагентів) по рахунку, який використовувався ФОП ОСОБА_7 у підприємницькій діяльності, згідно укладеного договору еквайрингу № 55419258 від 11.08.2020 року за період з 10.01.2022 року по 10.02.2022 року включно;

7.Копії договору еквайрингу № 58672531 від 27.01.2022 року, між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_8 з додатками, доповненнями та актами приймання-передачі (встановлення) платіжного пост терміналу, а також документів, які стали підставою для укладання цього договору (заява, анкета, копії особистих документів та ФОП ОСОБА_8 );

8.Руху коштів (на паперовому та електронному носії з повною розшифровкою контрагентів) рахунку, який використовувався ФОП ОСОБА_8 у підприємницькій діяльності, згідно укладеного договору еквайрингу № 58672531 від 27.01.2022 за період з 27.01.2022 року по 10.02.2022 року включно;

9.Копії платіжних документів, які підтверджують сплату внесків та платежів ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 , згідно укладених договорів еквайрингу, за використання платіжного пост терміналу (в тому числі штрафів, комісій);

10.Копій документів щодо відкриття ОСОБА_8 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунку, по якому використовувалася БПК № НОМЕР_4 (заява на відкриття; договору та додатків до нього, копії особистих документів ОСОБА_8 ; інформацію щодо номеру БПК та часу її видачі громадянці ОСОБА_8 ; документів, що підтверджують отримання нею БПК);

11.Руху коштів (на паперовому та електронному носії з повною розшифровкою контрагентів) по рахунку БПК № НОМЕР_4 за період з 01.01.2022 по теперішній час;

12.Інформації по всіх відкритих та діючих (в тому числі призупинених або заблокованих на теперішній час) рахунках у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з додаванням копій матеріалів справ щодо їх відкриття: заява: анкети; договори та додатки до них; копії особистих документів клієнтів; інформації щодо номеру БПК та часу її видачі; документів, що підтверджують отримання клієнтами БПК; інформації щодо остатків грошових коштів по (призупиненим та заблокованим рахункам), а також руху коштів (на паперовому та електронному носії з повною розшифровкою контрагентів) по рахункам за період з 01.01.2022 по теперішній час.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 та слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту полії ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 23.07.2022 року, включно.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.

Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1