Справа № 287/1654/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2022 року м. Олевськ

Слідчий суддя Олевського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 0000056 від 08.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Дізнавач СД відділення поліції № 2 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження №0000056 від 08.09.2022 року, в якому він просить надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачу СД відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , а також за їх дорученням працівникам СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме:старшому оперу повноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 ,. оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до копій документів, що міститься у розпорядженні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , щодо проведення операції по картковому рахунку, який був використаний для вчинення кримінального правопорушення, а саме № НОМЕР_1 , власником якого згідно квитанцій № АЗЕ7-Е794- ЗККК-8А7Т, № Н70Е-НКМ6-ТМ8Е-9ВЗК, № 77ТХ-47Р2-Т9ТЗ-Х0Т9, № МРЗН-7Т7Т-2СНМ-РМ11 являється ОСОБА_11 з зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку в період часу з 00 год. 21.07.2022 року по 00 год. 31.08.2022 року, а також всю наявну інформацію про отримувача грошових коштів (номер рахунку отримувача, прізвище ім`я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів), копії документів, що посвідчують особу отримувача (паспорт, ІПН), копії договорів укладених із банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
З клопотання вбачається, що 21.07.2022 року невідома особа шахрайським способом незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 20 тис. грн. з банківської картки для виплат банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_12 , жителю АДРЕСА_2 шляхом обману.
08.09.2022 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000056, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування та допиту потерпілого ОСОБА_12 , останній вказав, що о 15 год. 59 хв. на його
телефон прийшло повідомлення про переказ грошових коштів в сумі З тис. грн. та після цього прийшло ще три повідомлення про перекази грошових коштів: о 16:03 год.4 тис. грн., о 16:075 тис. грн. та о 16:108 тис. грн., даних перерахунків останній не здійснював. Таким чином невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 в сумі 20 тис. грн..
Також було встановлено, що грошові кошти ОСОБА_12 було перераховано на банківську картку ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Згідно квитанцій № АЗЕ7-Е794- ЗККК-8А7Т, № Н70Е-НКМ6-ТМ8Е-9ВЗК, № 77ТХ-47Р2-Т9ТЗ-Х0Т9, №' МРЗН-7Т7Т-2СНМ-РМ11 від 21.07.2022 року одержувачем грошових коштів є особа, яка значиться в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як ОСОБА_13 ..
Враховуючи викладене, з метою встановлення особи шахрая виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, із розкриттям банківської таємниці, яка містять інформацію стосовно, проведення операції по картковому рахунку, який був використаний для вчинення кримінального правопорушення, а саме № НОМЕР_1 , власником якої є особа, яка значиться в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як ОСОБА_11 з зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку в період часу з 00 год. 21.07.2022 року по 00 год. 31.08.2022 року, а також всю наявну інформацію про отримувача грошових коштів (номер рахунку отримувача, прізвище ім`я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів), копії документів, що посвідчують особу отримувача (паспорт, ІПН), копії договорів укладених із банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії, яка зберігається в Г оловному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_1 .
Провести зазначене дослідження в інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу до документів та службових комп`ютерів неможливо.
При цьому дізнавач зазначає, що вказані відомості, які містять банківську таємницю та доступ до яких необхідно отримати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, до суду надав письмову заяву з проханням розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задоволити.
Прокурор ОСОБА_14 в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі, подане клопотання підтримує та просить його задоволити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Законом України від 22.11.2018р. N 2617-VIII, який набрав законної сили 01.07.2020 р., передбачено, що відповідно до частини 1 статті 40-1 Кримінального процесуального кодексу України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно до положень п. 2, 3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України.
Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Як вбачається з клопотання, відомості, що містяться у вказаних дізнавачем документах будуть використані, як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.
Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні Головного офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є необхідною слідчою дією.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, та інші способи довести ці обставини за допомогою вказаних документів, на даний час відсутні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 0000056 від 08.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задоволити.
Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачу СД відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , а також за їх дорученням працівникам СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме:старшому оперу повноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 ,. оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до копій документів, що міститься у розпорядженні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , щодо проведення операції по картковому рахунку, який був використаний для вчинення кримінального правопорушення, а саме № НОМЕР_1 , власником якого згідно квитанцій № АЗЕ7-Е794- ЗККК-8А7Т, № Н70Е-НКМ6-ТМ8Е-9ВЗК, № 77ТХ-47Р2-Т9ТЗ-Х0Т9, № МРЗН-7Т7Т-2СНМ-РМ11 являється ОСОБА_11 з зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку в період часу з 00 год. 21.07.2022 року по 00 год. 31.08.2022 року, а також всю наявну інформацію про отримувача грошових коштів (номер рахунку отримувача, прізвище ім`я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів), копії документів, що посвідчують особу отримувача (паспорт, ІПН), копії договорів укладених із банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
Строк дії ухвали 60 діб з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1