Справа № 404/6031/21
Номер провадження 1-кс/404/2025/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2022 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання слідчого Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 0000084 від 01.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню, щодо надання дозволу слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 на проведення тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_8 » код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- документальні підтвердження наявності та належності сільгосптехніки (комбайну ДОМІНАТОР НОМЕР_2 , трактор Т-150 (Т150К), трактор МТЗ, сівалки) та автотранспортних засобів (автомобіля МАЗ), копії їх свідоцтв реєстрації, посвідчення водія на управління тракторами, самохідними зерно- і кукурудзозбиральними, автомобілем МАЗ, за послуги яких згідно даних руху коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ФОП ОСОБА_8 перераховані кошти в 2018 році та в 2019 році та згідно поданих позовних заяв за 2018 рік також частина стягнута в судовому порядку та зараховано на рахунок ФОП ОСОБА_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 ) за рішеннями господарського суду Кіровоградської області:
1) в 2019 році стягнуто по рішенню господарського суду Кіровоградської області:
по справі №912/3310/18 за позовом ОСОБА_8 :
- 20/12/2019, проведено банком 23/12/2019, безготівково в сумі 199906,00 грн. з призначенням: «0611110;2240;за оплату послуг; зг.наказугосп.судвiд 05.02.19р. по спр.№912/3310/18; Договір від 02.07.2018 про виконання робіт та надання послуг (збирання урожаю комбайном) врожаю 2018 року;
по справі №912/3312/18 за позовом ОСОБА_8 :
- 20/12/2019, проведено банком 24/12/2019 безготівково в сумі 124194,10грн. з призначенням платежу «611110;2240; за оплату послуг; зг.наказугосп.судвiд 05.02.2019р. по спр.№912/3312/18; По договору з ФОП ОСОБА_8 від 01.03.2018 по внесенню ЗЗР, внесення гербіцидів, перевозки врожаю, очищення врожаю;
2) в 2020 році: стягнуто по рішенню господарського суду Кіровоградської області:
по справі №912/3312/18 за позовом ОСОБА_8 :
- 27.08.2020, проведено банком 31.08.2020, стягнуто з ПТУ №36 безготівково кошти в сумі 190830,00 грн. з призначенням «0611110;2240; за оплату послуг трактора по оброб.землi; зг.наказу госп.суду вiд 11.02.2019р. по справi №912/3311/18;без ПДВ. (Договір від 04.09.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник) та ФОП ОСОБА_8 (Постачальник) про виконання робіт та надання послуг у 2018 році послуг трактора Т-150К по обробітку землі);
- Документи ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_1 ) та по взаємовідносинах з ІНФОРМАЦІЯ_3 з ФОП ОСОБА_8 з виконання повного технологічного циклу робіт з обробітку землі та вирощування сільгосппродукції в 2018 та 2019 рр.
- Надати документальні підтвердження підстав перерахування у серпні, листопаді 2019 року на рахунок ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_1 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 )з рахунку ПТУ № 36 безготівкових коштів на загальну суму 848191,53грн. за надання послуг сільгосптехнікою, обробітку землі, вирощуванню урожаю сільгоспкультур, внесення добрив та засобів захисту рослин, збирання врожаю, в т.ч.:
- договір №1 вiд 06.03.2019 та акт приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) №2 вiд 11.03.2019 (Оплата за посл.трактора по оброб.землiборон.(закр.вол.) тр.МТЗповн.; без ПДВ);
- Договір №1 вiд 06.03.2019 та акт приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) №1 вiд 11.03.2019 («Оплата за посл.трактора по оброб.землiборон.(закр.вол.)тр.МТЗ-82 повн.»);
- Договір №2 вiд 01.04.2019 та акт приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) №1 вiд 08.04.2019 («Оплата за посл.трактора МТЗ по обробiт.землi (культивацiя) повн.;без ПДВ»);
- Договір №2 вiд 01.04.2019 та акт приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг)№2 вiд 10.04.2019 (Оплата за посл.трактора МТЗ по обробiт.землi (культивацiя) повн. без ПДВ.);
- Договір №3 вiд 30.04.2019 та акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) №1 вiд 03.05.2019 (Оплата за посл.трактора МТЗ по обробiт.землi (культивацiя 2раз) повн.;без ПДВ); №2 вiд 06.05.2019 (Оплата за посл.внес.ЗЗР 1оброб.тракт.МТЗ-82 повн.; без ПДВ); №3 вiд 06.05.2019 (Оплата за посл.внес.ЗЗР 1оброб.тракт.МТЗ-82 повн.;без ПДВ); №4 вiд 10.05.2019 (Оплата за посл.внес.мiндобрив під культ.тракт.МТЗповн.;без ПДВ); №5 вiд 13.05.2019 (Оплата за посл.трактора МТЗ по обробiт.землi (культивація передпосiвна) повн.;без ПДВ); №6 вiд 16.05.2019 (Оплата за посл.пос.кукурудзиповн.;Зг.дог.№3 вiд 30.04.2019р.;без ПДВ); № 7 вiд 17.05.2019 (Оплата за посл.коткув.пiсля посiву кукурудзи повн.;без ПДВ);
- Договір №4 вiд 13.06.2019 та акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) №1 вiд 18.06.2019 (Оплата за посл.трактора МТЗ по обробiт.землi культивація перепос.повн.;без ПДВ); №2 вiд 18.06.2019 (Оплата за посл.пос.соняшника з мiндобр.повн.;без ПДВ); №4 вiд 20.06.2019 (Оплата за посл.боронув.пiсля внес.ЗЗР тракт.МТЗ повн без ПДВ); №3 вiд 19.06.2019 (Оплата за посл.внес.ЗЗР 1 оброб.тракт.МТЗ повн.;без ПДВ);
- Договір №5 вiд 27.06.2019 та акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) №1 вiд 01.07.2019 (Оплата за посл.внес.ЗЗР 2 оброб.тракт.МТЗ-82 повн.;в.т.ч.ПДВ); №2 вiд 02.07.2019 (Оплата за посл.внес.ЗЗР 2 оброб.тракт.МТЗ-82 повн.,т.ч.ПДВ); №3 вiд 03.07.2019 (Оплата за посл.внес.ЗЗР 1 оброб.тракт.МТЗ повн., вт.ч.ПДВ); №4 вiд 08.07.2019р.; Оплата за посл.внес.ЗЗР 2 оброб.тракт.МТЗ повн.,в.т.ч.ПДВ); №5 вiд 15.07.2019 (Оплата за посл.внес.ЗЗР 3 оброб.(пiдж.)тракт.МТЗ повн.,в.т.ч.ПДВ); №6 вiд 17.07.2019р.; Оплата за посл.внес.ЗЗР 2 оброб.тракт.МТЗ повн.,т.ч.ПДВ); №7 вiд 23.07.2019р.; Оплата за посл.внес.ЗЗР 3 оброб.(пiдж.)тракт.МТЗ повн.в.т.ч.ПДВ-1839,38 грн.;
- Договір №6 вiд 30.07.2019 та акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) №1 вiд 02.08.2019 (Оплата за посл.комб. ДОМIНАТОР(МЕГА)208 по зб.ячменю повн.в.т.ч.ПДВ); №2 вiд 02.08.2019 (Оплата за посл.перевез.ячменю автом.МАЗ 555102-223 повн., в.т.ч.ПДВ); №3 вiд 05.08.2019 (Оплата за посл.комб.ДОМIНАТОР (МЕГА)208 по збир.пшеницi повн., в.т.ч.ПДВ); №4 вiд 05.08.2019р.;в Оплата за посл.перевез.пшеницi автом.МАЗ 555102-223 повн.,т.ч.ПДВ-1002,00 грн.
- Договір №11 вiд 14.11.2019, накладна №11 вiд 14.11.2019 (за факт.отрм.добриво гран.компл.мiн.повн.в т.ч.ПДВ); накладна №12 вiд 14.11.2019 (за факт.отрм.добр.склад.мiнер. повн.вт.ч.ПДВ); накладна № 13 вiд 14.11.2019 (за факт.отрм.добр.азотно-фосфор.повн.вт.ч.ПДВ);
- Договір №35 вiд 22.11.2019 та акту приймання-передачі виконаних робіт № 60 вiд 22.11.2019 (за наданi послуги комбайна по збир.кукур. повн.;послуг, в т.ч.ПДВ);
- Договір №36 вiд 22.11.2019 та акт приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) №61 вiд 22.11.2019 (за наданi послуги комб.по збир.соняшн. повн., в т.ч.ПДВ);
- Договір №412 вiд 06.12.2019 та акт приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) №412 вiд 06.12.2019 (за фак. перевез.кукурузи повн., в т.ч.ПДВ);
- Договір №415 вiд 12.12.2019 та акт приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) № 316 вiд12.12.19 (за фак. перевез.соняшника повн., в т.ч.ПДВ);
- документи за 2018 та 2019 рр. щодо підстав звернення до суду та стягнення ФОП ОСОБА_8 в судовому порядку з ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме підстав перерахування коштів:
- 23.12.2019 перерахування на рахунок ФОП ОСОБА_9 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 ) коштів в сумі 199906,00грн. з призначенням платежу «за оплату послуг зг.наказу госп. Суду у справі № 912/3310/18 від 05.02.2019»:
- Договір від 02.07.2018 про виконання робіт та надання послуг (збирання урожаю комбайном); Акти виконаних робіт: №1 від 09.07.2018 на суму 29 840,00 грн, згідно якого наданні послуги комбайна ДОМІНАТОР (МЕГА) 208 по збиранню пшениці на 37,30 га; №1/6 від 12.07.2018 на суму 22 080,00 грн, згідно якого наданні послуги комбайна ДОМІНАТОР (МЕГА) 208 по збиранню ячменю на 27,60 га; №1/8 від 10.09.2018 на суму 69 200,00 грн, згідно якого наданні послуги комбайна ДОМІНАТОР (МЕГА) 208 по збиранню соняшника на 86,50 га; №1/7 від 17.09.2018 на суму 34 170,00 грн, згідно якого наданні послуги комбайна ДОМІНАТОР (МЕГА) 208 по збиранню сої на 40,2 га; №1/9 від 08.10.2018 на суму 44 616,00 грн, згідно якого наданні послуги комбайна ДОМІНАТОР (МЕГА) 208 по збиранню кукурудзи на 50,70 га; рахунки-фактури: №5/1 від 09.07.2018 на суму 29 840,00 грн, №1/6 від 12.07.2018 на суму 22 080,00 грн, №1/8 від 10.09.2018 на суму 69 200,00 грн, №1/7 від 17.09.2018 на суму 34 170,00 грн, №1/9 від 08.10.2018 на суму 44 616,00 грн.;
- 24.12.2019 перерахування на рахунок ФОП ОСОБА_9 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 ) коштів в сумі 124194,10грн. з призначенням платежу «за оплату послуг зг.наказу госп. Суду у справі № 912/3312/18 від 05.02.2019»:
- Договір від 01.03.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (Замовник) та ФОП ОСОБА_8 (Постачальник) про виконання робіт та надання послуг (найменування робіт/послуг по внесенню ЗЗР, внесення гербіцидів, перевозки врожаю, очищення врожаю); Акти виконаних робіт: №5 від 25.04.2018 на суму 2 622,00 грн, №6 від 26.04.2018 на суму 2 622,00 грн, №7 від 27.04.2018 на суму 921,50 грн, №8 від 02.05.2018 на суму 2 327,50 грн, №9 від 07.05.2018 на суму 1 947,50 грн, №10 від 14.05.2018 на суму 1596,00 грн, №12 від 15.05.2018 на суму 2 622,00 грн, №11 від 15.05.2018 на суму 2 679,00 грн, №13 від 16.05.2018 на суму 921,50 грн, №14 від 16.05.2018 на суму 541,50 грн, №15 від 17.05.2018 на суму 2622,00 грн, №16 від 21.05.2018 на суму 2470,00 грн, №17 від 31.05.2018 на суму 2 403,50 грн, №18 від 01.06.2018 на суму 437,00 грн, №19 від 01.06.2018 на суму 978,50 грн, №20 від 12.06.2018 на суму 2403,50 грн, №21 від 15.06.2018 на суму 2679,00 грн, №22 від 17.06.2018 на суму 2327,50 грн, №23 від 18.06.2018 на суму 1596,00 грн, №24 від 18.06.2018 на суму 978,50 грн, №25 від 19.06.2018 на суму 437,00 грн, №26 від 09.07.2018 на суму 2470,00 грн, №27 від 15.07.2018 на суму 2403,50 грн, №28 від 17.07.2018 на суму 978,50 грн, №29 від 10.09.2018 на суму 6 160,00 грн, №31 від 12.09.2018 на суму 6 120,00 грн, №30 від 12.09.2018 на суму 13 440,00 грн, №32 від 13.09.2018 на суму 791,00 грн, №33 від 17.09.2018 на суму 6 532,50 грн, №34 від 18.09.2018 на суму 1 567,80 грн, №35 від 09.10.2018 на суму 5 755,00 грн, №36 від 12.10.2018 на суму 5 899,80 грн, №37 від 19.11.2018 на суму 33 943,00 грн.; рахунки-фактури: №5 від 15.04.2018 на суму 2622,00 грн, №6 від 26.04.2018 на суму 2622,00 грн, №7 від 27.04.2018 на суму 921,50 грн, №8 від 02.05.2018 на суму 2 327,50 грн, №9 від 07.05.2018 на суму 1 947,50 грн, №10 від 14.05.2018 на суму 1596,00 грн, №12 від 15.05.2018 на суму 2 622,00 грн, №11 від 15.05.2018 на суму 2 679,00 грн, №13 від 16.05.2018 на суму 921,50 грн, №14 від 16.05.2018 на суму 541,50 грн, №15 від 17.05.2018 на суму 2622,00 грн, №16 від 21.05.2018 на суму 2470,00 грн, №17 від 31.05.2018 на суму 2 403,50 грн, №18 від 01.06.2018 на суму 437,00 грн, №19 від 01.06.2018 на суму 978,50 грн, №20 від 12.06.2018 на суму 2403,50 грн, №21 від 15.06.2018 на суму 2679,00 грн, №22 від 17.06.2018 на суму 2327,50 грн, №23 від 18.06.2018 на суму 1596,00 грн, №24 від 18.06.2018 на суму 978,50 грн, №25 від 19.06.2018 на суму 437,00 грн, №26 від 09.07.2018 на суму 2470,00 грн, №27 від 15.07.2018 на суму 2403,50 грн, №28 від 17.07.2018 на суму 978,50 грн, №29 від 10.09.2018 на суму 6 160,00 грн, №31 від 12.09.2018 на суму 6 120,00 грн, №30 від 12.09.2018 на суму 13 440,00 грн, №32 від 13.09.2018 на суму 791,00 грн, №33 від 17.09.2018 на суму 6 532,50 грн, №34 від 18.09.2018 на суму 1 567,80 грн, №35 від 09.10.2018 на суму 5 755,00 грн, №36 від 12.10.2018 на суму 5 899,80 грн, №37 від 19.11.2018 на суму 33 943,00 грн.
- 31.08.2020 перерахування на рахунок ФОП ОСОБА_9 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 ) коштів в сумі 190830,00грн. з призначенням платежу «за оплату послуг зг.наказу госп. Суду у справі № 912/3312/18 від 05.02.2019»:
- Договір від 04.09.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник) та ФОП ОСОБА_8 (Постачальник) про виконання робіт та надання послуг у 2018 році по обробітку землі; Акти виконаних робіт: №2/1 від 01.10.2018 на суму 26 000,00 грн, згідно якого надано послуги трактора Т-150К по обробітку землі (дискування) 40,0 га; №2/01 від 29.10.2018 на суму 22 080,00 грн, згідно якого надано послуги трактора Т-150К по обробітку землі (культивація) 55,20 га; №2/2 від 26.11.2018 на суму 142 750,00 грн, надано послуги трактора по обробітку землі (оранка) Т-150К - 114,2 га; рахунки-фактури №2/1 від 01.10.2018 на суму 26 000,00 грн, №2/01 від 29.10.2018 на суму 22 080,00 грн, №2/2 від 26.11.2018 на суму 142 750,00, на загальну суму 190 830,00 грн (а.с. 16,18,20).
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, на даний час, є достатні підставити вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснили привласнення коштів навчального закладу, який фінансується з Державного бюджету України, чим спричинили збитки інтересам держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Встановлено, що на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшли ухвали Господарського суду Кіровоградської області від 16.12.2020, відповідно до яких з ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_2 ) стягнуто на користь Фізичної особи підприємця « ОСОБА_10 » суму основного боргу у розмірі 235 722,54 грн. за договором відповідального зберігання майна та стягнуто на користь Фізичної особи підприємця « ОСОБА_8 » суму основного боргу у розмірі 324 582,60 грн. за договором відповідального зберігання майна.
В ході досудового розслідування, при з`ясуванні обставин укладення вищезазначених угод допитано посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: директора ДНЗ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_11 , заступника директора з навчально-виробничої діяльності ОСОБА_12 , головного бухгалтера ОСОБА_13 , комірника ОСОБА_14 , завідуючого господарством ОСОБА_15 , із показів останніх встановлено, що їм нічого не відомо щодо укладення вищезазначених договорів відповідального зберігання майна, крім того в навчальному закладі відсутні будь-які підтверджуючи документи щодо складського зберігання майна та будь-які бухгалтерські документи, що стосуються майна, яке передано на зберігання.
Також в ході досудового розслідування при з`ясуванні обставин укладення вищезазначених угод допитано суб`єктів господарської діяльності ФОП « ОСОБА_8 » та ФОП « ОСОБА_10 » які не змогли нічого пояснити про вид майна, яке передано на зберігання, кількість майна, його фактичну вартість та ін.
В подальшому було призначено судово-економічну експертизу по кримінальному провадженню, отримано клопотання експерта.
13.06.2022 року було подано запит до ФОП « ОСОБА_8 » код НОМЕР_1 з метою отримання документації з приводу підтвердження наявності та належності сільгосптехніки (комбайну ДОМІНАТОР НОМЕР_2 , трактор Т-150 (Т150К), трактор МТЗ, сівалки) та автотранспортних засобів (автомобіля МАЗ), копії їх свідоцтв реєстрації, посвідчення водія на управління тракторами, самохідними зерно- і кукурудзозбиральними, автомобілем МАЗ, за послуги яких згідно даних руху коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ФОП ОСОБА_8 перераховані кошти в 2018 році та в 2019 році та згідно поданих позовних заяв за 2018 рік також частина стягнута в судовому порядку та зараховано на рахунок ФОП ОСОБА_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 ) за наказами ІНФОРМАЦІЯ_7 та інших документів зазначених в запиті. В подальшому було отримано відповідь з необхідністю звернення в порядку ст. 159 КПК України.
Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування та проведення експертизи.
До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав:

У провадженні Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000084 від 01.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Згідно з ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Для забезпечення повноти і всебічності досудового розслідування та викриття винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення існує об`єктивна необхідність для надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх-здійснити їх виїмку (ч. 1 ст. 159 КК України).

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 246-247, 258, 263-264, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_8 » код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- документальні підтвердження наявності та належності сільгосптехніки (комбайну ДОМІНАТОР НОМЕР_2 , трактор Т-150 (Т150К), трактор МТЗ, сівалки) та автотранспортних засобів (автомобіля МАЗ), копії їх свідоцтв реєстрації, посвідчення водія на управління тракторами, самохідними зерно- і кукурудзозбиральними, автомобілем МАЗ, за послуги яких згідно даних руху коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ФОП ОСОБА_8 перераховані кошти в 2018 році та в 2019 році та згідно поданих позовних заяв за 2018 рік також частина стягнута в судовому порядку та зараховано на рахунок ФОП ОСОБА_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 ) за рішеннями господарського суду Кіровоградської області:
- в 2019 році стягнуто по рішенню господарського суду Кіровоградської області:
по справі №912/3310/18 за позовом ОСОБА_8 :
- 20/12/2019, проведено банком 23/12/2019, безготівково в сумі 199906,00 грн. з призначенням: «0611110;2240;за оплату послуг; зг.наказугосп.судвiд 05.02.19р. по спр.№912/3310/18; Договір від 02.07.2018 про виконання робіт та надання послуг (збирання урожаю комбайном) врожаю 2018 року;
по справі №912/3312/18 за позовом ОСОБА_8 :
- 20/12/2019, проведено банком 24/12/2019 безготівково в сумі 124194,10грн. з призначенням платежу «611110;2240; за оплату послуг; зг.наказугосп.судвiд 05.02.2019р. по спр.№912/3312/18; По договору з ФОП ОСОБА_8 від 01.03.2018 по внесенню ЗЗР, внесення гербіцидів, перевозки врожаю, очищення врожаю;
- в 2020 році: стягнуто по рішенню господарського суду Кіровоградської області:
по справі №912/3312/18 за позовом ОСОБА_8 :
- 27.08.2020, проведено банком 31.08.2020, стягнуто з ПТУ №36 безготівково кошти в сумі 190830,00 грн. з призначенням «0611110;2240; за оплату послуг трактора по оброб.землi; зг.наказу госп.суду вiд 11.02.2019р. по справi №912/3311/18;без ПДВ. (Договір від 04.09.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник) та ФОП ОСОБА_8 (Постачальник) про виконання робіт та надання послуг у 2018 році послуг трактора Т-150К по обробітку землі);
- Документи ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_1 ) та по взаємовідносинах з ІНФОРМАЦІЯ_3 з ФОП ОСОБА_8 з виконання повного технологічного циклу робіт з обробітку землі та вирощування сільгосппродукції в 2018 та 2019 рр.
- Надати документальні підтвердження підстав перерахування у серпні, листопаді 2019 року на рахунок ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_1 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 )з рахунку ПТУ № 36 безготівкових коштів на загальну суму 848191,53грн. за надання послуг сільгосптехнікою, обробітку землі, вирощуванню урожаю сільгоспкультур, внесення добрив та засобів захисту рослин, збирання врожаю, в т.ч.:
- договір №1 вiд 06.03.2019 та акт приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) №2 вiд 11.03.2019 (Оплата за посл.трактора по оброб.землiборон.(закр.вол.) тр.МТЗповн.; без ПДВ);
- Договір №1 вiд 06.03.2019 та акт приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) №1 вiд 11.03.2019 («Оплата за посл.трактора по оброб.землiборон.(закр.вол.)тр.МТЗ-82 повн.»);
- Договір №2 вiд 01.04.2019 та акт приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) №1 вiд 08.04.2019 («Оплата за посл.трактора МТЗ по обробiт.землi (культивацiя) повн.;без ПДВ»);
- Договір №2 вiд 01.04.2019 та акт приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг)№2 вiд 10.04.2019 (Оплата за посл.трактора МТЗ по обробiт.землi (культивацiя) повн. без ПДВ.);
- Договір №3 вiд 30.04.2019 та акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) №1 вiд 03.05.2019 (Оплата за посл.трактора МТЗ по обробiт.землi (культивацiя 2раз) повн.;без ПДВ); №2 вiд 06.05.2019 (Оплата за посл.внес.ЗЗР 1оброб.тракт.МТЗ-82 повн.; без ПДВ); №3 вiд 06.05.2019 (Оплата за посл.внес.ЗЗР 1оброб.тракт.МТЗ-82 повн.;без ПДВ); №4 вiд 10.05.2019 (Оплата за посл.внес.мiндобрив під культ.тракт.МТЗповн.;без ПДВ); №5 вiд 13.05.2019 (Оплата за посл.трактора МТЗ по обробiт.землi (культивація передпосiвна) повн.;без ПДВ); №6 вiд 16.05.2019 (Оплата за посл.пос.кукурудзиповн.;Зг.дог.№3 вiд 30.04.2019р.;без ПДВ); № 7 вiд 17.05.2019 (Оплата за посл.коткув.пiсля посiву кукурудзи повн.;без ПДВ);
- Договір №4 вiд 13.06.2019 та акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) №1 вiд 18.06.2019 (Оплата за посл.трактора МТЗ по обробiт.землi культивація перепос.повн.;без ПДВ); №2 вiд 18.06.2019 (Оплата за посл.пос.соняшника з мiндобр.повн.;без ПДВ); №4 вiд 20.06.2019 (Оплата за посл.боронув.пiсля внес.ЗЗР тракт.МТЗ повн без ПДВ); №3 вiд 19.06.2019 (Оплата за посл.внес.ЗЗР 1 оброб.тракт.МТЗ повн.;без ПДВ);
- Договір №5 вiд 27.06.2019 та акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) №1 вiд 01.07.2019 (Оплата за посл.внес.ЗЗР 2 оброб.тракт.МТЗ-82 повн.;в.т.ч.ПДВ); №2 вiд 02.07.2019 (Оплата за посл.внес.ЗЗР 2 оброб.тракт.МТЗ-82 повн.,т.ч.ПДВ); №3 вiд 03.07.2019 (Оплата за посл.внес.ЗЗР 1 оброб.тракт.МТЗ повн., вт.ч.ПДВ); №4 вiд 08.07.2019р.; Оплата за посл.внес.ЗЗР 2 оброб.тракт.МТЗ повн.,в.т.ч.ПДВ); №5 вiд 15.07.2019 (Оплата за посл.внес.ЗЗР 3 оброб.(пiдж.)тракт.МТЗ повн.,в.т.ч.ПДВ); №6 вiд 17.07.2019р.; Оплата за посл.внес.ЗЗР 2 оброб.тракт.МТЗ повн.,т.ч.ПДВ); №7 вiд 23.07.2019р.; Оплата за посл.внес.ЗЗР 3 оброб.(пiдж.)тракт.МТЗ повн.в.т.ч.ПДВ-1839,38 грн.;
- Договір №6 вiд 30.07.2019 та акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) №1 вiд 02.08.2019 (Оплата за посл.комб. ДОМIНАТОР(МЕГА)208 по зб.ячменю повн.в.т.ч.ПДВ); №2 вiд 02.08.2019 (Оплата за посл.перевез.ячменю автом.МАЗ 555102-223 повн., в.т.ч.ПДВ); №3 вiд 05.08.2019 (Оплата за посл.комб.ДОМIНАТОР (МЕГА)208 по збир.пшеницi повн., в.т.ч.ПДВ); №4 вiд 05.08.2019р.;в Оплата за посл.перевез.пшеницi автом.МАЗ 555102-223 повн.,т.ч.ПДВ-1002,00 грн.
- Договір №11 вiд 14.11.2019, накладна №11 вiд 14.11.2019 (за факт.отрм.добриво гран.компл.мiн.повн.в т.ч.ПДВ); накладна №12 вiд 14.11.2019 (за факт.отрм.добр.склад.мiнер. повн.вт.ч.ПДВ); накладна № 13 вiд 14.11.2019 (за факт.отрм.добр.азотно-фосфор.повн.вт.ч.ПДВ);
- Договір №35 вiд 22.11.2019 та акту приймання-передачі виконаних робіт № 60 вiд 22.11.2019 (за наданi послуги комбайна по збир.кукур. повн.;послуг, в т.ч.ПДВ);
- Договір №36 вiд 22.11.2019 та акт приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) №61 вiд 22.11.2019 (за наданi послуги комб.по збир.соняшн. повн., в т.ч.ПДВ);
- Договір №412 вiд 06.12.2019 та акт приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) №412 вiд 06.12.2019 (за фак. перевез.кукурузи повн., в т.ч.ПДВ);
- Договір №415 вiд 12.12.2019 та акт приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) № 316 вiд12.12.19 (за фак. перевез.соняшника повн., в т.ч.ПДВ);
- документи за 2018 та 2019 рр. щодо підстав звернення до суду та стягнення ФОП ОСОБА_8 в судовому порядку з ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме підстав перерахування коштів:
- 23.12.2019 перерахування на рахунок ФОП ОСОБА_9 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 ) коштів в сумі 199906,00грн. з призначенням платежу «за оплату послуг зг.наказу госп. Суду у справі № 912/3310/18 від 05.02.2019»:
- Договір від 02.07.2018 про виконання робіт та надання послуг (збирання урожаю комбайном); Акти виконаних робіт: №1 від 09.07.2018 на суму 29 840,00 грн, згідно якого наданні послуги комбайна ДОМІНАТОР (МЕГА) 208 по збиранню пшениці на 37,30 га; №1/6 від 12.07.2018 на суму 22 080,00 грн, згідно якого наданні послуги комбайна ДОМІНАТОР (МЕГА) 208 по збиранню ячменю на 27,60 га; №1/8 від 10.09.2018 на суму 69 200,00 грн, згідно якого наданні послуги комбайна ДОМІНАТОР (МЕГА) 208 по збиранню соняшника на 86,50 га; №1/7 від 17.09.2018 на суму 34 170,00 грн, згідно якого наданні послуги комбайна ДОМІНАТОР (МЕГА) 208 по збиранню сої на 40,2 га; №1/9 від 08.10.2018 на суму 44 616,00 грн, згідно якого наданні послуги комбайна ДОМІНАТОР (МЕГА) 208 по збиранню кукурудзи на 50,70 га; рахунки-фактури: №5/1 від 09.07.2018 на суму 29 840,00 грн, №1/6 від 12.07.2018 на суму 22 080,00 грн, №1/8 від 10.09.2018 на суму 69 200,00 грн, №1/7 від 17.09.2018 на суму 34 170,00 грн, №1/9 від 08.10.2018 на суму 44 616,00 грн.;
- 24.12.2019 перерахування на рахунок ФОП ОСОБА_9 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 ) коштів в сумі 124194,10грн. з призначенням платежу «за оплату послуг зг.наказу госп. Суду у справі № 912/3312/18 від 05.02.2019»:
- Договір від 01.03.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (Замовник) та ФОП ОСОБА_8 (Постачальник) про виконання робіт та надання послуг (найменування робіт/послуг по внесенню ЗЗР, внесення гербіцидів, перевозки врожаю, очищення врожаю); Акти виконаних робіт: №5 від 25.04.2018 на суму 2 622,00 грн, №6 від 26.04.2018 на суму 2 622,00 грн, №7 від 27.04.2018 на суму 921,50 грн, №8 від 02.05.2018 на суму 2 327,50 грн, №9 від 07.05.2018 на суму 1 947,50 грн, №10 від 14.05.2018 на суму 1596,00 грн, №12 від 15.05.2018 на суму 2 622,00 грн, №11 від 15.05.2018 на суму 2 679,00 грн, №13 від 16.05.2018 на суму 921,50 грн, №14 від 16.05.2018 на суму 541,50 грн, №15 від 17.05.2018 на суму 2622,00 грн, №16 від 21.05.2018 на суму 2470,00 грн, №17 від 31.05.2018 на суму 2 403,50 грн, №18 від 01.06.2018 на суму 437,00 грн, №19 від 01.06.2018 на суму 978,50 грн, №20 від 12.06.2018 на суму 2403,50 грн, №21 від 15.06.2018 на суму 2679,00 грн, №22 від 17.06.2018 на суму 2327,50 грн, №23 від 18.06.2018 на суму 1596,00 грн, №24 від 18.06.2018 на суму 978,50 грн, №25 від 19.06.2018 на суму 437,00 грн, №26 від 09.07.2018 на суму 2470,00 грн, №27 від 15.07.2018 на суму 2403,50 грн, №28 від 17.07.2018 на суму 978,50 грн, №29 від 10.09.2018 на суму 6 160,00 грн, №31 від 12.09.2018 на суму 6 120,00 грн, №30 від 12.09.2018 на суму 13 440,00 грн, №32 від 13.09.2018 на суму 791,00 грн, №33 від 17.09.2018 на суму 6 532,50 грн, №34 від 18.09.2018 на суму 1 567,80 грн, №35 від 09.10.2018 на суму 5 755,00 грн, №36 від 12.10.2018 на суму 5 899,80 грн, №37 від 19.11.2018 на суму 33 943,00 грн.; рахунки-фактури: №5 від 15.04.2018 на суму 2622,00 грн, №6 від 26.04.2018 на суму 2622,00 грн, №7 від 27.04.2018 на суму 921,50 грн, №8 від 02.05.2018 на суму 2 327,50 грн, №9 від 07.05.2018 на суму 1 947,50 грн, №10 від 14.05.2018 на суму 1596,00 грн, №12 від 15.05.2018 на суму 2 622,00 грн, №11 від 15.05.2018 на суму 2 679,00 грн, №13 від 16.05.2018 на суму 921,50 грн, №14 від 16.05.2018 на суму 541,50 грн, №15 від 17.05.2018 на суму 2622,00 грн, №16 від 21.05.2018 на суму 2470,00 грн, №17 від 31.05.2018 на суму 2 403,50 грн, №18 від 01.06.2018 на суму 437,00 грн, №19 від 01.06.2018 на суму 978,50 грн, №20 від 12.06.2018 на суму 2403,50 грн, №21 від 15.06.2018 на суму 2679,00 грн, №22 від 17.06.2018 на суму 2327,50 грн, №23 від 18.06.2018 на суму 1596,00 грн, №24 від 18.06.2018 на суму 978,50 грн, №25 від 19.06.2018 на суму 437,00 грн, №26 від 09.07.2018 на суму 2470,00 грн, №27 від 15.07.2018 на суму 2403,50 грн, №28 від 17.07.2018 на суму 978,50 грн, №29 від 10.09.2018 на суму 6 160,00 грн, №31 від 12.09.2018 на суму 6 120,00 грн, №30 від 12.09.2018 на суму 13 440,00 грн, №32 від 13.09.2018 на суму 791,00 грн, №33 від 17.09.2018 на суму 6 532,50 грн, №34 від 18.09.2018 на суму 1 567,80 грн, №35 від 09.10.2018 на суму 5 755,00 грн, №36 від 12.10.2018 на суму 5 899,80 грн, №37 від 19.11.2018 на суму 33 943,00 грн.
- 31.08.2020 перерахування на рахунок ФОП ОСОБА_9 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 ) коштів в сумі 190830,00грн. з призначенням платежу «за оплату послуг зг.наказу госп. Суду у справі № 912/3312/18 від 05.02.2019»:
- Договір від 04.09.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник) та ФОП ОСОБА_8 (Постачальник) про виконання робіт та надання послуг у 2018 році по обробітку землі; Акти виконаних робіт: №2/1 від 01.10.2018 на суму 26 000,00 грн, згідно якого надано послуги трактора Т-150К по обробітку землі (дискування) 40,0 га; №2/01 від 29.10.2018 на суму 22 080,00 грн, згідно якого надано послуги трактора Т-150К по обробітку землі (культивація) 55,20 га; №2/2 від 26.11.2018 на суму 142 750,00 грн, надано послуги трактора по обробітку землі (оранка) Т-150К - 114,2 га; рахунки-фактури №2/1 від 01.10.2018 на суму 26 000,00 грн, №2/01 від 29.10.2018 на суму 22 080,00 грн, №2/2 від 26.11.2018 на суму 142 750,00, на загальну суму 190 830,00 грн (а.с. 16,18,20).
Строк дії ухвали визначити до 09.10.2022 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1