УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВП №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва, по матеріалам кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №0002627 від 16 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого ВП №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва, по матеріалам кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №0002627 від 16 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у якому йдеться про арешт тимчасово вилученого майна , яке було вилучене в ході невідкладного обшуку квартири АДРЕСА_1 , під час якого було вилучено 3-х батареї до мобільного телефону які поміщено до пакету WAR1219166; кепка чорного кольору якe поміщено до пакету NPU 1404436; Один чек який поміщено до пакету WAR1219168; кепка яка поміщено до пакету NPU 1404435; 1 пара взуття чорного кольору яку поміщено до пакету NPU 1404438; шкіряна сумки чорного кольору яку поміщено до пакету NPU1404437; 2 банківських карток які поміщено до пакету WAR 1219034; 5 купюр номіналом 200 гривень які поміщено до пакету WAR1219032; мобільний телефон ZTE чорного (темно синього кольору) який поміщено до пакету WAR1219030, які являється речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Клопотання мотивовано тим, що на досудовому розслідуванні слідчого відділення відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0002627 від 16 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

При цьому, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , в невстановлений досудовим слідством час та місці, діючи спільно із невстановленими особами, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, розробили злочинний план по вчиненню злочинів проти власності, спрямований на заволодіння грошовими коштами осіб шляхом обману, під приводом здійснення обміну іноземної валюти.
Надалі, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном, шляхом обману, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 09 вересня 2022 року, орендував нежитлове приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_2 яке в подальшому облаштував як фіктивний пункт обміну валют. В подальшому, ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого злочинного плану спільно з невстановленими особами, у точно невстановлений слідством час, однак не пізніше 16 вересня 2022 року, виклали у всесвітню мережу «Інтернет» на сайт «www.minfin.com.ua» оголошення щодо нібито купівлі-продажу іноземної валюти, де запропонував свої послуги по обміну валют по вигідному курсу, при цьому зазначивши для зв`язку заздалегідь придбаний номер мобільного телефону НОМЕР_1 .
Після чого, ОСОБА_4 діючи спільно з невстановленими особами, почали очікувати телефонного дзвінка від осіб бажаючих здійснити продаж іноземної валюти, при цьому підбираючи собі лише тих осіб, які б звернулись на обмін великої суми грошових коштів, з метою подальшого їх обману та заволодіння вказаними грошима.
Так, 16 вересня 2022 року, приблизно о 14 годині 00 хвилин, потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на сайті «www.minfin.com.ua» у всесвітній мережі Інтернет знайшов вищевказане оголошення про обмін валюти, після чого зателефонував за вказаним в оголошенні номером телефону та домовився з невстановленою слідством особою про зустріч та продаж 62000 Євро на Українську гривню, у приміщенні, що за адресою: АДРЕСА_2 , при цьому, невстановлена особа, повідомила про дану зустріч ОСОБА_4 .
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, відповідно до розподілу ролей, ОСОБА_4 , 16 вересня 2022 року, приблизно о 15 годині 00 хвилин, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , зустрівся у заздалегідь підготовленому приміщенні з потерпілим ОСОБА_5 , де з метою заволодіння чужим майном ввів потерпілого в оману, повідомивши йому неправдиві відомості про те, що він має намір здійснити обмін грошових коштів по вигідному курсу. Будучи введеним в оману, потерпілий ОСОБА_5 з метою обміну (продажу) на вимогу ОСОБА_4 передав останньому готівкові грошові кошти у сумі 62 000 Євро, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 16.09.2022 становить 2 266 720 гривень. Надалі, ОСОБА_4 взявши до рук грошові кошти, під виглядом перерахунку їх за допомогою заздалегідь підготовленої машинки для рахунку грошей, став складати перераховані купюри до сумки, що знаходилась біля нього на підлозі. Після чого, ОСОБА_4 , завершивши перерахунок грошових коштів, швидко взяв до рук сумку з грошовими коштами та заблокувавши двері до приміщення, тим самим обмеживши можливість потерпілого ОСОБА_5 здійснювати його переслідування, через заздалегідь виготовлений в стіні отвір покинув приміщення та зник з місця вчинення кримінального правопорушення, заволодівши чужим майном шляхом обману та спричинивши потерпілому ОСОБА_5 матеріальної шкоди в особливо великих розмірах на загальну суму 62 000 Євро, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 16.09.2022 становить 2 266 720 гривень.
Надалі, вході проведення невідкладного обшуку квартири АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_6 та в ході проведення невідкладного обшуку було виявлено та вилучено було виявлено та вилучено: 3-х батареї до мобільного телефону які поміщено до пакету WAR1219166; кепка чорного кольору якe поміщено до пакету NPU 1404436; Один чек який поміщено до пакету WAR1219168; кепка яка поміщено до пакету NPU 1404435; 1 пара взуття чорного кольору яку поміщено до пакету NPU 1404438; шкіряна сумки чорного кольору яку поміщено до пакету NPU1404437; 2 банківських карток які поміщено до пакету WAR 1219034; 5 купюр номіналом 200 гривень які поміщено до пакету WAR1219032; мобільний телефон ZTE чорного (темно синього кольору) який поміщено до пакету WAR1219030.

Також 22.09.2022 року вищезазначене тимчасово вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за 0002627, оскільки вказані речові докази містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, є предметом кримінального правопорушення.

У зв`язку з виниклою необхідністю, з метою забезпечення доказів для розслідування кримінального провадження, слідчий звернувся до суду.

В судове засідання слідчий не з`явився, подавши слідчому судді заяву, у якій доводи клопотання підтримав та просив про його задоволення, також просив провести розгляд без його участі та долучити до матеріалів клопотання копію ухвали про надання дозволу на проведення обшуку.
Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши слідчого, яка обґрунтувала клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Встановлено, що на досудовому розслідуванні слідчого відділення відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0002627 від 16 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вході проведення невідкладного обшуку квартири АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_6 та в ході проведення невідкладного обшуку було виявлено та вилучено було виявлено та вилучено: 3-х батареї до мобільного телефону які поміщено до пакету WAR1219166; кепка чорного кольору якe поміщено до пакету NPU 1404436; Один чек який поміщено до пакету WAR1219168; кепка яка поміщено до пакету NPU 1404435; 1 пара взуття чорного кольору яку поміщено до пакету NPU 1404438; шкіряна сумки чорного кольору яку поміщено до пакету NPU1404437; 2 банківських карток які поміщено до пакету WAR 1219034; 5 купюр номіналом 200 гривень які поміщено до пакету WAR1219032; мобільний телефон ZTE чорного (темно синього кольору) який поміщено до пакету WAR1219030.

Також 22.09.2022 року вищезазначене тимчасово вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за 00026278, оскільки вказані речові докази містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, є предметом кримінального правопорушення.

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 27.09.2022 частково задоволено клопотання слідчого про проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_6 та в якій проживає ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0002627 від 16.09.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: кепки чорного кольору; 1 пари взуття чорного кольору; кепок; шкіряної сумки чорного кольору; мобільного телефону ZTE чорного (темно синього кольору)
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

При цьому арешт майна, тимчасово вилученого 22.09.2022 року, а саме: кепки чорного кольору; 1 пари взуття чорного кольору; кепок; шкіряної сумки чорного кольору; мобільного телефону ZTE чорного (темно синього кольору),під час проведення невідкладного обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , має на меті забезпечити докази та виконання слідчих дій у кримінальному провадженні, оскільки останнє підпадає під ознаки ст. 98, п.1, 4 ч.2 ст. 167 КПК України, тобто має ознаки речових доказів, і воно зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин протиправних дій, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку із чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

У той же час слідчий суддя вважає надмірним накладення арешту на 3-х батарей до мобільного телефону; одного чеку; 2-х банківських карток; 5-ти купюр номіналом 200 гривень, оскільки ухвалою слідчого судді відмовлено в наданні дозволу на відшукання вказаних речей під час проведення невідкладного обшуку, також матеріалами провадження не підтверджено та доведено, що вказане майно містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин протиправних дій, що встановлюються під час кримінального провадження, а його повернення володільцю може призвести до його знищення або спотворення з метою уникнення відповідальності за скоєні злочини.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 167, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого ВП №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва - задовольнити.

Накласти арешт на майно, що тимчасово вилучене 22.09.2022 року під час проведення обшуку квартирі АДРЕСА_1 , а саме: кепки чорного кольору; 1 пари взуття чорного кольору; кепок; шкіряної сумки чорного кольору; мобільного телефону ZTE чорного (темно синього кольору).
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1