Справа № 712/6295/22
Провадження № 1-кс/712/2762/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 серпня 2022 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкаси) ТУ ДБР у кримінальному провадженні № 30000110 внесеного до ЄРДР 18.10.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, про встановлення строку на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування,

ВСАТНОВИВ :
До слідчого судді звернувся слідчий Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкаси) ТУ ДБР про встановлення строку на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.
В обґрунтування клопотання зазначає, що начальник Управління Державної міграційної служби України у Черкаській області (далі УДМС у Черкаській області) ОСОБА_8 , зловживаючи службовим становищем, діючи спільно з ФОП ОСОБА_9 , при пособництві останньої, умисно здійснив розтрату грошових коштів на користь ОСОБА_9 відповідно до договорів про надання послуг з прибирання приміщень і території та санітарно-гігієнічної обробки службових приміщень підрозділів УДМС у Черкаській області № 248 від 22.10.2019, № 307 від 26.11.2019, № 391 від 26.12.2019, № 72 від 17.03.2020, № 77 від 23.03.2020, № 68 від 06.04.2021, № 29 від 01.02.2021, № 15 від 25.01.2021 та № 110 від 12.07.2021, за послуги, які фактично ОСОБА_9 надані не були, що призвело до заподіяння інтересам держави в особі УДМС у Черкаській області матеріальної шкоди на загальну суму 505 602,94 грн., що є великим розміром.

Крім того, начальник УДМС у Черкаській області ОСОБА_8 за пособництва ФОП ОСОБА_9 видав завідомо неправдиві офіційні документи акти здачі-приймання робіт (надання послуг) про документальне виконання умов вказаних договорів із завідомо неправдивими та недостовірними даними щодо фактичного надання ФОП ОСОБА_9 вказаних послуг, внаслідок чого з банківського рахунку УДМС у Черкаській області на банківський рахунок ФОП ОСОБА_9 безпідставно перераховано 505 602,94 грн., чим інтересам держави в особі УДМС у Черкаській області завдано матеріальної шкоди на вказану суму, що є тяжкими наслідками.

19.05.2022 за вказаними фактами повідомлено про підозру начальнику ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, та ФОП ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366 КК України.

Визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, прокурором 15.07.2022 відповідно до ст. 290 КПК України надано доручення слідчому у кримінальному провадженні повідомити сторону захисту про завершення досудового розслідування, про надання доступу до матеріалів досудового розслідування, про відкриття матеріалів досудового розслідування, та надати їм доступ до матеріалів досудового розслідування відповідно до ст. 290 КПК України.

Того ж дня слідчим відповідно до 290 КПК України стороні захисту підозрюваному ОСОБА_8 та його захисникові ОСОБА_5 , а також підозрюваній ОСОБА_9 , її захисникам ОСОБА_7 та ОСОБА_4 за дорученням прокурора в порядку ст. 290 КПК України повідомлено, що досудове розслідування кримінального провадження № 0000110 від 18.10.2021 завершено, а зібрані під час розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акту, в зв`язку з чим сторонами кримінального провадження відкрито його матеріали.

Крім того, стороні захисту слідчим повідомлено про те, що вони мають право на доступ до матеріалів досудового розслідування та ознайомлення з цими матеріалами у слідчого в приміщенні за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 17, пов. 4, каб. 401, починаючи з 17:00 год. 15.07.2022.

Вказані повідомлення слідчим особисто вручено 15.07.2022 підозрювані ОСОБА_9 , її захисникам ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , захиснику підозрюваного ОСОБА_8 , адвокату ОСОБА_5 , який при цьому запевнив, що ОСОБА_8 немає для чого приходити за повідомленням і ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування, оскільки той довіряє захиснику проведення даної процесуальної дії.

Після повідомлення, 15.07.2022 року сторона захисту відмовилася ознайомлюватися одразу з наданими їй матеріалами досудового розслідування, пославшись на зайнятість та висловивши прохання перенести проведення даної процесуальної дії на декілька днів.

Таким чином, з цього часу стороні захисту надано повний доступ до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000110 від 18.10.2021.

Матеріали досудового розслідування кримінального провадження№ 0000110 від 18.10.2021 налічували 17 (сімнадцять) томів документів, наразі налічують 18 томів, речові докази та вилучені документи (зразки почерку), що зберігаються окремо.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 283 КПК України прокурор зобов`язаний у найкоротший строк після повідомлення особі про підозру, зокрема, звернутися до суду з обвинувальним актом.

Відповідно до вимог ст. 290 КПК України стороною обвинувачення стороні захисту надано для ознайомлення всі зазначені вище матеріали досудового розслідування.

Матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 0000110, на думку слідчого, представляють невеликий обсяг інформації, є простими у сприйнятті. При цьому значна їх частина, основні процесуальні документи та докази, якими обґрунтовуються підозри ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , були вручені стороні захисту при обранні запобіжних заходів.

Також, під час досудового розслідування клопотання захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 про надання для ознайомлення матеріалів кримінального провадження № 0000110 в порядку ст. 221 КПК України слідчим задоволені, їм надано доступ до них. При цьому захисники ОСОБА_7 та ОСОБА_4 протягом 3-х днів ознайомилися з 14 томами, тобто майже з тим же обсягом матеріалів досудового розслідування як і на даний час, про що складено відповідні протоколи.

Відповідно до протоколів про надання доступу та ознайомлення з матеріалами досудового розслідування захисник підозрюваного ОСОБА_8 адвокат ОСОБА_5 ознайомлювався з матеріалами досудового розслідування 21, 22, 25 та 26 липня 2022 року, 02, 03,05,09,12,17 та 18 серпня 2022 року ним же у протоколах зазначено про часткове ознайомлення з матеріалами з 1 до 9 тому, 11,13-18 томів кримінального провадження № 0000110. При цьому ОСОБА_5 навмисно вказує у вказаних протоколах нечіткі та незрозумілі формулювання обсягу матеріалів, з якими він ознайомився, вказує про повторне ознайомлення з тими ж матеріалами, окремо зазначає що сфотографував, а з чим ознайомився.

Слідчим всіляко забезпечується безперешкодний, зручний (надання «робочого місця», забезпечення підключення до електроенергії з можливістю роботи на своєму персональному комп`ютері, надання сканованих процесуальних документів та копіювання наявних у матеріалах фото-, відеозаписів, цифрової інформації) та без обмеження в часі (навіть у неробочий час) процес ознайомлення з матеріалами ОСОБА_5 , однак останній своїми правами явно зловживає.

Підозрюваний ОСОБА_8 для проведення даної процесуальної дії з`явився лише 04.08.2022, при цьому залучив ще одного захисника ОСОБА_6 , з яким також проведено процесуальні дії згідно ст. 290 КПК України. 04.08.2022 ОСОБА_8 та ОСОБА_6 ознайомилися лише з речовими доказами та вилученими документами, відмовившись ознайомлюватися з іншими відкритими їм матеріалами досудового розслідування.

Вказане свідчить про свідоме затягування з боку сторони захисту ОСОБА_8 (як самого підозрюваного, так і залучених ним адвокатів) процесу ознайомлення з матеріалами досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України, перешкоджання скерування обвинувального акту для розгляду справи до суду.

Згідно з протоколами про надання доступу та ознайомлення з матеріалами досудового розслідування підозрювана ОСОБА_9 21 та 26 липня 2022 року, 05, 09,16 та 18 серпня 2022 ознайомилася з томами №№ 1-6, 13-18 кримінального провадження, з речовими доказами та вилученими документами.

Захисники підозрюваної ОСОБА_9 адвокат ОСОБА_4 21 липня 2022 року та 01,05,09,16 та 18 серпня 2022 року ознайомилася з томами №№ 1-3, 6-8, 13-15,18 з речовими доказами та вилученими документами, а адвокат ОСОБА_7 20, 22, 25, 27-29 липня 2022 року та 05 серпня 2022 року у відповідних протоколах зазначив про ознайомлення ним із матеріалами провадження з 1 по 9 том, 16-17 томами кримінального провадження № 0000110.

Виходячи з викладеного, сторона обвинувачення обґрунтовано вважає, що сторона захисту ОСОБА_9 також зловживає своїми процесуальними правами, ознайомлення проводить безсистемно, зволікає із ознайомленням з матеріалами та завершенням досудового розслідування в розумний строк.

На даний час ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами захисту підозрюваного ОСОБА_8 та підозрюваної ОСОБА_9 триває та не завершено, а ОСОБА_8 фактично взагалі не ознайомлюється з матеріалами кримінального провадження.

Матеріали кримінального провадження не представляють надмірну складність і сторона захисту не обмежена в часових проміжках щодо отримання доступу до них, слідчий всіляко сприяє даному процесу, однак ознайомлення фактично відбувається не систематично, не щоденно, в середньому від 30 хв. до 1 години стороною захисту ОСОБА_9 та захисником ОСОБА_6 , 2-3- захисником ОСОБА_5 .

При цьому представник потерпілого ДМС України 29.07.2022 ознайомився з матеріалами кримінального провадження № 0000110 в повному обсязі. Факт не завершення таких процесуальних дій стороною захисту, в свою чергу, порушує права потерпілого, тобто держави в особі ДМС України на швидкий розгляд справи в суді та відшкодування завданої державі шкоди.

Слідчим стороні захисту в телефонному режимі практично щодня нагадується про необхідність прибуття до слідчого для ознайомлення з матеріалами провадження.

Ураховуючи наведене, встановлені обґрунтовані підстави вважати, що сторона захисту підозрюваного ОСОБА_8 та підозрюваної ОСОБА_9 зволікає при ознайомленні з матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, при цьому допускається невиправдана тривалість такого ознайомлення на даний час більше місяця з часу відкриття матеріалів досудового розслідування та надання повного доступу до них.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити, встановивши строк для ознайомлення з матеріалами справи для підозрюваних та сторони захисту у 10 робочих дні. Крім того, зазначив, що підозрювана ОСОБА_9 , та її захисники ОСОБА_7 та ОСОБА_4 на час розгляду клопотання повністю ознайомилися з матеріалами кримінального провадження.

Захисники підозрюваного ОСОБА_8 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 в судовому засіданні проти клопотання заперечували та просили відмовити в його задоволенні. В обгрунтування заперечень зазначили, що дане клопотання стороною обвинувачення подається вже втретє та прокурором не доведено, що сторона захисту зволікає з ознайомленням з матеріалами кримінального провадження. Враховуючи обсяги кримінального провадження, зібраних стороною обвинувачення доказів, кількість та значимість для з`ясування обставин справи проведених слідчих (розшукових) дій, висновків спеціалістів та експертних досліджень, неможливо завершити ознайомлення з матеріалами справи упродовж максимально обмеженого терміну.

Захисник підозрюваної ОСОБА_9 ОСОБА_7 , ОСОБА_4 в судовому засіданні проти клопотання заперечували та просили відмовити в його задоволенні. Крім того, зазначили, що на час розгляду клопотання вони повністю ознайомилися з матеріалами кримінального провадження.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, встановив наступні факти та відповідні їм правовідносини, які регулюються нормами кримінально-процесуального законодавства.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого відділу ДБР перебуває кримінальне провадження за №0000110 від 18 жовтня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, за результатами розслідуванням якого встановлено, що начальник Управління Державної міграційної служби України у Черкаській області (далі УДМС у Черкаській області) ОСОБА_8 , зловживаючи службовим становищем, діючи спільно з ФОП ОСОБА_9 , при пособництві останньої, умисно здійснив розтрату грошових коштів на користь ОСОБА_9 відповідно до договорів про надання послуг з прибирання приміщень і території та санітарно-гігієнічної обробки службових приміщень підрозділів УДМС у Черкаській області № 248 від 22.10.2019, № 307 від 26.11.2019, № 391 від 26.12.2019, № 72 від 17.03.2020, № 77 від 23.03.2020, № 68 від 06.04.2021, № 29 від 01.02.2021, № 15 від 25.01.2021 та № 110 від 12.07.2021, за послуги, які фактично ОСОБА_9 надані не були, що призвело до заподіяння інтересам держави в особі УДМС у Черкаській області матеріальної шкоди на загальну суму 505 602,94 грн., що є великим розміром.

Крім того, начальник УДМС у Черкаській області ОСОБА_8 за пособництва ФОП ОСОБА_9 видав завідомо неправдиві офіційні документи акти здачі-приймання робіт (надання послуг) про документальне виконання умов вказаних договорів із завідомо неправдивими та недостовірними даними щодо фактичного надання ФОП ОСОБА_9 вказаних послуг, внаслідок чого з банківського рахунку УДМС у Черкаській області на банківський рахунок ФОП ОСОБА_9 безпідставно перераховано 505 602,94 грн., чим інтересам держави в особі УДМС у Черкаській області завдано матеріальної шкоди на вказану суму, що є тяжкими наслідками.

19.05.2022 за вказаними фактами повідомлено про підозру начальнику ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, та ФОП ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що стороні захисту слідчим повідомлено про те, що вони мають право на доступ до матеріалів досудового розслідування та ознайомлення з цими матеріалами у слідчого в приміщенні за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 17, пов. 4, каб. 401, починаючи з 17:00 год. 15.07.2022.

Таким чином, з цього часу стороні захисту надано повний доступ до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000110 від 18.10.2021.

Крім того, стороні захисту адвокату ОСОБА_6 відкритий доступ з матеріалами досудового розслідування №0000110 від 18.10.2021 лише 04.08.2022.

За представленими в засіданні матеріалами клопотання та поясненнями сторін кримінального провадження встановлено, що ознайомлення з матеріалами кримінального провадження захисниками підозрюваного ОСОБА_8 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 проводиться епізодично, не систематично, не щоденно.

Прокурором представлені дані, які свідчать про зволікання стороною захисту при ознайомленні з матеріалами досудового розслідування, що змушує орган досудового розслідування звернутися до суду з клопотанням про встановлення стороні захисту строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження втретє.

Згідно ч. 10 ст. 290 КПК України у разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити термін для ознайомлення з матеріалами, після закінчення якого сторона кримінального провадження вважається такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів.

Із рішення Конституційного Суду України від 18 січня 2012 року по справі N 1-4/2012, вбачається, що ознайомлення обвинуваченого чи його захисника з матеріалами справи є елементом кримінального судочинства і його порядок відповідно до пункту 14 частини першої статті 92 Конституції України визначається законами України. Відтак право на таке ознайомлення не є абсолютним. Розумні строки при ознайомленні обвинуваченого і захисника з матеріалами завершеного розслідування повинні визначатися в кожній справі залежно від обсягу матеріалів справи та їх складності, кількості обвинувачених, дій або бездіяльності (поведінки) обвинуваченого чи його захисника та незалежних від волі обвинуваченого чи його захисника чинників.

Європейський суд неодноразово зазначав, що право на захист не є абсолютним, а за змістом статті 6 Конвенції прийнятними є лише вкрай необхідні заходи, які обмежують право на захист (рішення від 25 вересня 2008 року у справі «Полуфакін і Чернишов проти Росії»). Як зауважив Європейський суд, підпункт «b» пункту 3 статті 6 Конвенції гарантує обвинуваченому «мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту», а це означає, що така підготовка охоплює все, що є «необхідним» для підготовки розгляду справи судом. Питання адекватності часу і можливостей, наданих обвинуваченому, слід вирішувати в контексті обставин кожної конкретної справи (рішення від 21 жовтня 2010 року у справі «Корнєв і Карпенко проти України»). Так, у рішенні від 18 лютого 2010 року у справі «Гаважук проти України» Європейський суд визнав, що можливість обвинуваченого ознайомитися з матеріалами справи протягом п`яти днів є достатнім часом у цій справі в розумінні підпункту «b» пункту 3 статті 6 Конвенції.

Згідно ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є: 1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; 2) поведінка учасників кримінального провадження; 3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

Кримінально-процесуальний кодекс України не містить поняття «затягування процесу ознайомлення з матеріалами кримінального провадження», зазначений інститут кримінального судочинства є оціночною категорією і в кожному разі, з огляду на вищезазначену практику Європейського Суду з прав людини, вирішується судом в залежності від конкретних обставин справи.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та судового розгляду.

Пунктом 21 ст. 7 КПК України встановлено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам, до яких, зокрема, відносяться розумність строків.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя вважає достатніми дані для висновку про зволікання стороною захисту підозрюваного ОСОБА_8 в ознайомленні з матеріалами кримінального провадження та наявними підстави згідно ч. 10 ст. 290 КПК України для встановлення строку, протягом якого сторона захисту має ознайомитися з матеріалами досудового розслідування.

При цьому з урахуванням обсягу матеріалів, з якими необхідно ознайомитись, складності кримінального провадження, умов доступу до матеріалів, наданні стороною обвинувачення копій матеріалів кримінального провадження, а також необхідності надання стороні обвинувачення часу, необхідного для складання обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового, слідчий суддя вважає обґрунтованим встановлення стороні захисту строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у термін до 10.09.20221 року, якого буде достатньо для ознайомлення захисникам ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з матеріалами досудового розслідування і внесення відповідних клопотань, оскільки прокурором було надано стороні захисту відповідний час .

Разом з тим, під час розгляду клопотання судом встановлено, що підозрювана ОСОБА_9 та її захисники адвокати ОСОБА_4 , ОСОБА_7 повністю ознайомилися з матеріалами кримінального провадження , про що підтвердили в судовому засіданні, в зв`язку з чим вимоги прокурора про встановлення строку на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування в частині зазначених осіб є безпідставними та задоволенню не підлягають.

Керуючись ч. 10 ст. 290, 369, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м.Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_10 про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування задовольнити частково.

Встановити стороні захисту підозрюваного ОСОБА_8 адвокатам ОСОБА_6 та ОСОБА_5 строк для ознайомленняз матеріалами кримінального провадження № 30000110, внесеного до ЄРДР 18.10.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України до 10.09.2022 року включно.
Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що після сплину зазначеного строку підозрюваний ОСОБА_8 та його захисники ОСОБА_6 та ОСОБА_5 вважатимуться такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів досудового розслідування кримінального провадження, відповідно до ст.290 КПК України.
В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1