Справа № 461/3994/22
Провадження № 1-кс/461/3250/22
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , всупереч вимог Законів України «Про військовий обов`язок і військову службу», «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію», «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 64/2022 від 24.02.2022, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, організував схему незаконного переправлення громадянина України ОСОБА_5 через державний кордон України під приводом оформлення йому фіктивних документів шляхом безпідставного внесення анкетних даних цієї особи до системи «Шлях», які надавали дозвіл ОСОБА_5 на перетин державного кордону України, за що отримав грошові кошти в розмірі 3 000 доларів США в якості завдатку, що мало місце за наступних обставин.
Так, Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (надалі Указ Президента), у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року введено воєнний стан в Україні, який продовжено Указами Президента, та діє по даний час .
Статтею 33 Конституції України встановлено, що кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.
Пунктом 3 Указу Президента України визначено, що у зв`язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України, а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану".
Постановою Кабінету Міністрів України № 615 із змінами від 20 травня 2022 року, передбачено, що у разі введення в Україні воєнного стану пропуск водіїв, що здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також населення України, через державний кордон здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за наявності відповідних рішень про виїзд за межі України, виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є Укртрансбезпека.
Рішення про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, приймається Мінінфраструктури або обласними, Київською міською військовими адміністраціями за наявності відповідного обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення, у листах від будь-якого з таких органів, підприємств, установ, організацій, закладів.
13.07.2022 до ОСОБА_4 звернувся громадянин ОСОБА_5 з приводу з`ясування обставин для законного перетину державного кордону України до Республіки Польща з метою працевлаштування за кордоном, в ході чого в ОСОБА_4 виник умисел на сприяння незаконного переправлення особи через держаний кордон України, з корисливих мотивів, усвідомлюючи при цьому, що на період дії правового режиму воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється.
В подальшому, ОСОБА_4 , реалізовуючи свій злочинний умисел на сприяння незаконному переправленню ОСОБА_6 через державний кордон України, з корисливих мотивів, цього ж дня в телефонному режимі повідомив останньому, що його послуги щодо сприяння в незаконному переправленні осіб через державний кордон України коштуватимуть 6 000 доларів США за одну особу. Крім того, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_5 , що за вказані кошти він надасть послуги із безпідставного звернення однієї із благодійних організацій до Львівської обласної військової адміністрації, з метою виготовлення розпорядження щодо дозволу на перетин громадянину ОСОБА_5 державного кордону та внесення його анкетних даних до системи «Шлях», в якості отримувача гуманітарної допомоги за кордоном.
01.08.2022 близько 14 год 08 хв ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні ТРЦ «Victoria Gardens» за адресою: м. Львів вул. Кульпарківська, 226а, під час приватної розмови із ОСОБА_5 , та будучи повідомленим ОСОБА_5 про бажання перетнути державний кордон України для подальшого працевлаштування за кордоном, надав згоду у сприянні в незаконному перетині ним кордону України за неправомірну вигоду в розмірі 6 000 доларів США. При цьому ОСОБА_4 , діючи умисно та з корисливих мотивів, надав вказівку ОСОБА_5 передати йому персональні дані, номери паспортів громадянина України для виїзду за кордон, серії та номери посвідчень водії, а також висловив вимогу про передачу йому завдатку в розмірі 3 000 доларів США.
В подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 в телефонній розмові надав поради ОСОБА_5 щодо незаконного перетину кордону України та термінів перебування за межами України та роз`яснив, що їх виїзд відбуватиметься на підставі рішення Львівської обласної військової адміністрації та може здійснюватися через будь який пункт пропуску державного кордону України.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на сприяння в незаконному переправленні ОСОБА_5 через держаний кордон України, 03.08.2022 близько 22 год 00 хв ОСОБА_7 заздалегідь організував зустріч із ОСОБА_5 за адресою: м. Львів по вул. Театральна.
В подальшому о 22.05 год, перебуваючи по вул. Театральній навпроти будинку 23 в м. Львові повторно озвучив вище вказані наміри щодо забезпечення організації переправлення осіб через державний кордон України, де надалі особисто отримав від ОСОБА_5 копії документів паспортів громадянина України для виїзду за кордон із анкетними даними останнього та неправомірну вигоду в сумі 3 000 доларів США. Дані грошові кошти, ОСОБА_7 вимагав та отримав в якості завдатку за внесення їх анкетних даних до розпорядження Львівської обласної військової адміністрації про дозвіл на перетин державного кордону України, та подальше внесення в систему «Шлях». Після чого протиправна діяльність ОСОБА_4 була припинена правоохоронними органами, а грошові кошти в сумі 3 000 доларів США вилучено.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просить розглядати клпотання без його участі та без участі власника майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Судом встановлено, що у провадженні СУ ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000198 від 15.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
03.08.2022 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення.
04.08.2022 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , громадянину України, українцю, не адвокату, не депутату, повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення ОСОБА_5 через державний кордон України, керівництво такими діями або сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усунення перешкод, вчиненого з корисливих мотивів., тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Слідчий зазначив, що в ході проведення затримання особи підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, ОСОБА_4 добровільно видав грошові кошти, які являлись предметом неправомірної вигоди, а саме завдаток за надання послуг щодо організації незаконного переміщення ОСОБА_5 через державний кордон України - 3 000 (три тисячі) доларів США (27 банкнот номіналом по 100 доларів США серії PF 36715620 H та 6 банкнот номіналом по 50 доларів США серії MA 46917986 A.
Крім того, ОСОБА_4 видав грошові кошти, які знаходились в кишені його шортів, а саме грошові кошти в загальній сумі 6100 гривень, що поміщено до пакету скріпленого паперовою биркою із відтиском печатки «Слідче управління ГУНП у Львівській області «Для пакетів», з пояснюючими написами та підписами учасників процесуальної дії.
Також, ОСОБА_4 добровільно видав мобільний телефон марки iPhone 13 ProMax, IMEI: НОМЕР_1 із сім картою всередині з абонентським номером НОМЕР_2 .
Постановою слідчого від 04 серпня 2022 року вилучені під час проведення затримання особи речі та документи визнані речовими доказами.
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК України).
З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає, що вилучені в ході огляду місця події та в ході особистого обшуку підозрюваного речі та документи мають доказове значення у кримінальному провадженні.
Відповідно до частини 4 ст. 170 КПК України, заборона використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до знищення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
При вирішенні клопотання слідчий суддя враховує мотиви клопотання та обґрунтування його слідчим, склад майна, на яке слідчий просить накласти арешт, потреби досудового розслідування, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна для інших осіб, виходячи із розумності та співмірності обмеження в результаті накладення арешту на майно завданням кримінального провадження.
До уваги також приймається, що є достатні підстави вважати, що збереження речових доказів необхідне для здійснення належного досудового розслідування кримінального провадження, ступінь втручання у права та свободи володільця виправдовуюся потребами досудового розслідування.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене під час проведення 03 серпня 2022 року затримання громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 майно, а саме наступні речі та документи:
-мобільний телефон марки iPhone 13 Pro Мах, номер моделі MLLA3HU/A ІМЕІ: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , із сім картою всередині з абонентським номером НОМЕР_2 ;
-особисті грошові кошти ОСОБА_4 , в загальній сумі 6100 гривень;
-обеззолений фільтр «Змив з правої руки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-рукавички, якими здійснювали змиви з правої руки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-обеззолений фільтр «Змив з лівої руки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- рукавички, якими здійснювали змиви з лівої руки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1
- бланки грошових коштів у вигляді банкнот на загальну суму 3 000 (три тисячі) доларів США (27 банкнот номіналом по 100 доларів США серії PF 36715620 Н та 6 банкнот номіналом по 50 доларів США серії МА 46917986 А);
-рукавички, якими здійснювали вилучення грошових коштів в ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-копії документів паспорта громадянина України та закордонного паспорта, виданого на ім`я « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

.