Провадження №1-кс/127/6619/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про обшук у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000266 від 27.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

17.05.2022 року невідомі особи зателефонували на мобільний номер, ОСОБА_4 та представлялися працівниками служби безпеки АТ КБ «Приватбанк». Під час розмови зазначені особи переконали ОСОБА_4 перерахувати наявні на її рахунку грошові кошти на іншу банківську картку під приводом запобігання несанкціонованому доступу до цих коштів з боку сторонніх осіб. Діючи за їх вказівками, ОСОБА_4 через термінал самообслуговування перерахувала грошові кошти у розмірі 512 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 яка зареєстрована за ОСОБА_5 .

Так під час проведення досудового розслідування було задокументовано факти причетності до скоєння вказаного та ряду інших злочинів групи осіб у складі: ОСОБА_6 , 1982 року народження; ОСОБА_7 , 1989 року народження; ОСОБА_8 1993 року народження, які на даний час відбувають покарання у виді позбавлення волі у ДУ «Вінницька виправна колонія (№86).

Також встановлено, що вищевказані особи, а також інші на даний час не встановлені слідством засуджені, що відбувають покарання у Вінницькій ВК (№86). діючи всупереч положенням п. 4 Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2018 № 2823/5, згідно якого засудженим забороняється придбавати, зберігати і використовувати радіоелектронні засоби, призначені для передавання чи приймання радіосигналів (радіостанції, мобільні телефони та зарядні пристрої до них, SIM-картки, скретч-картки поповнення рахунку мобільного зв`язку, пейджери тощо) забезпечили себе мобільними телефонами та SIM-картками різних операторів мобільного зв`язку, із використанням яких впродовж 2022 року систематично вчиняють заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки, що потребувало наявності відповідних знань та навичок, отримуючи при цьому вільний доступ до здійснення відповідних фінансових операцій шляхом недобросовісного використання довірчих відносин з потерпілими від імені працівників служб банківської безпеки та підтримки, направленими на неправомірне заволодіння чужим майном, маючи при цьому стійкий намір продовжити свою злочинну діяльність.

Крім цього встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , а також інші не встановлені слідством особи, шляхом повторюваних послідовних спроб методом простого підбору із використанням різних комбінацій абонентських номерів, почергово із відповідним розподілом ролей мали телефонувати потерпілим, позиціонуючи себе працівниками головних управлінь банків (в т.ч. служб підтримки, банківської безпеки і т.п.), після чого під різними приводами залежно від виниклих в ході розмови з потенційним потерпілим ситуації, вказувати останнім конкретний алгоритм дій для переказу їх - потерпілих, грошових коштів з картки на картку, які в подальшому за допомогою спільників мали конвертуватись у готівку за допомогою банківських та небанківських платіжних інструментів. З цією метою фігуранти кримінального провадження залучили знайомих осіб, серед яких ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: банківських карток, чорнових записів, мобільних телефонів, сім-карт, комп`ютерного обладнання, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, вважаю за необхідне, у відповідності до ст. 234 КПК України, провести обшук у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому та вказав, що у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитись банківські картки, чорнові записи, мобільні телефони, сім-карти, комп`ютерне обладнання, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно Витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_2 , на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_5 , частка якої становить . Інформація щодо інших власників в реєстрі відсутня.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для задоволення клопотання про проведення обшуку, оскільки дана слідча дія має важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення і відшукання знарядь кримінального правопорушення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка на праві спільної часткової власності з часткою належить ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення речових доказів по даному кримінальному провадженні, а саме: банківських карток; чорнових записів; мобільних телефонів та сім-карток операторів мобільного зв`язку; комп`ютерної техніки (у тому числі планшетів, ноутбуків); грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя