СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
пр. № 1-кс/759/1603/22

ун. № 759/6289/22

15 червня 2022 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , яке погоджене старшим групи прокурорів прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про арешт майна, подане в кримінальному провадженні №0000010 відомості які 16.01.2020 року внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4, 5 ст. 191, ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого Відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , яке погоджене старшим групи прокурорів прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про арешт майна, подане в кримінальному провадженні №0000010 відомості які 16.01.2020 року внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4, 5 ст. 191, ст. 366 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що під час досудового розслідування встановлено, відповідно до розпорядження Іванківської районної державної адміністрації Київської області (далі Іванківська РДА) від 19.12.2012 № 489 головного спеціаліста відділу освіти райдержадміністрації ОСОБА_5 призначено на посаду начальника відділу освіти райдержадміністрації з 19.12.2012.

Згідно з п. 1.21 розпорядження Іванківської РДА від 22.06.2016 № 121-к ОСОБА_5 начальнику відділу освіти райдержадміністрації присвоєно п`ятий ранг державного службовця.

Відповідно до розпорядження Іванківської РДА від 06.11.2019 № 91-к ОСОБА_5 начальнику відділу освіти райдержадміністрації, присвоєно четвертий ранг державного службовця.

Згідно з п. 1.1 положення про відділ освіти Іванківської РДА, затвердженого розпорядженням зазначеної адміністрації від 23.11.2016 № 489 (далі Положення) відділ освіти Іванківської РДА є структурним підрозділом райдержадміністрації, утворюється головою Іванківської РДА, входить до її складу і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на цей підрозділ завдань.

Відповідно до п. 1.3 Положення відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженням голови Іванківської райдержадміністрації, а також положенням про структурний підрозділ.

Згідно з п. п. 6.1, 6.3 Положення відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації за погодженням з Департаментом освіти і науки Київської облдержадміністрації в установленому законодавством порядку. Начальник відділу: здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі; планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації; розпоряджається коштами у межах затвердженого головою райдержадміністрації кошторису відділу; приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників, які не є державними службовцями, заохочує їх та притягує до дисциплінарної відповідальності.

Відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді начальника відділу освіти Іванківської РДА, являлась особою, яка постійно обіймає в органі державної влади посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

01.06.2011 ОСОБА_5 попереджена про спеціальні обмеження, встановлені Законами України «Про державну службу» та «Про боротьбу з корупцією» щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби, зокрема про те, що державні службовці повинні сумлінно виконувати свої службові обов`язки, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця. Державний службовець або інша особа, уповноважена на виконання функцій держави, не має права: сприяти, використовуючи своє службове становище, фізичним і юридичним особам у здійсненні ними підприємницької діяльності, а так само в отриманні субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг з метою незаконного одержання за це матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг.

Однак ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді начальника відділу освіти Іванківської РДА, в порушення вище вказаних нормативно-правових актів, з метою незаконного збагачення, вирішила стати на злочинний шлях, вчинивши корупційні злочини за наступних обставин.

Так, 10.04.2019 між відділом освіти Іванківської РДА (Замовник) в особі начальника ОСОБА_5 , що діє на підставі положення про відділ з однієї сторони, та ТОВ «Будівельна компанія «ОДЕОН» (Виконавець), в особі директора ОСОБА_6 , який діє на підставі Статуту підприємства, з другого боку, укладено договір № 49 на виконання комплексу робіт (далі Договір).

Відповідно до умов Договору Виконавець зобов`язується виконати за завданням Замовника на свій ризик роботи з капітального ремонту внутрішніх приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до технічної документації та державних будівельних стандартів і технічних умов, норм правил та інших нормативів та здати їх Замовнику в установлений даним Договором строк, а Замовник зобов`язується надати виконавцю фронт робіт, прийняти від Виконавця закінчені роботи та оплатити їх (п. 1.1 Договору).

Згідно з вимогами п. 8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.

Проте у березні-квітні 2019 року, більш точні час та місце не встановлені, у ОСОБА_5 , яка перебувала на посаді начальника відділу освіти Іванківської РДА, виник злочинний умисел, спрямований на розтрату грошових коштів, які виділені на капітальний ремонт внутрішніх приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зловживання своїм службовим становищем та вчинення службового підроблення.

Так, 22.04.2019, точний час не встановлено, ОСОБА_5 , перебуваючи на вказаній посаді, реалізуючи свій злочинний умисел, з метою розтрати грошових коштів, які виділені на капітальний ремонт внутрішніх приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи право на підписання офіційних документів від відділу освіти Іванківської РДА, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи наслідки, та бажаючи їх настання, розуміючи те, що обов`язковими підставами для перерахування бюджетних коштів є наявність підписаних акту приймання виконаних будівельних робіт та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, достовірно знаючи, що роботи за вищевказаним договором в повному обсязі не виконані, умисно, з корисливих мотивів, діючи в інтересах ТОВ «Будівельна компанія «ОДЕОН», перебуваючи у своєму службовому кабінеті у вказаному відділі за адресою: АДРЕСА_2 , підписала складені невстановленою особою завідомо неправдиві офіційні документи акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року від 22.04.2019 за формою Кб-2В, у якому містяться відомості щодо обсягів виконаних робіт та кількості використаних будівельних матеріалів, що не відповідають дійсності, та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2019 року за формою КБ-3 від 22.04.2019, у якій зазначено відомості про вартість виконаних робіт та витрати на загальну суму 617 555, 33 грн., що не відповідають дійсності, так як витрати на виконані роботи та кількість використаних матеріалів були безпідставно завищені, а також проставила на зазначених документах відтиск печатки відділу освіти Іванківської РДА.

У подальшому, того ж дня, точний час не встановлено, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, підписала платіжне доручення від 22.04.2019 № 8 на суму 617 555, 33 грн., яке разом з актом № 1 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року від 22.04.2019 за формою Кб-2В та довідкою від 22.04.2019 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2019 року за формою КБ-3 23.04.2019 були пред`явлені для здійснення подальшої оплати до Управління Державної казначейської служби України в Іванківському районі Київської області, що розташоване за адресою: Київська обл., смт. Іванків, вул. І. Проскури, 24.

24.04.2019 Управління Державної казначейської служби України в Іванківському районі Київської області на підставі указаних підроблених документів здійснило перерахування бюджетних коштів за договором від 10.04.2019 № 49 в розмірі 617 555, 33 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Будівельна компанія «ОДЕОН».

Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, діючи

з тих же мотивів та метою, 14.05.2019, точний час не встановлено, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді начальника відділу освіти Іванківської РДА, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи право на підписання офіційних документів від відділу освіти Іванківської РДА, розуміючи те, що обов`язковими підставами для перерахування бюджетних коштів є наявність підписаних акту приймання виконаних будівельних робіт та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, достовірно знаючи, що роботи за вищевказаним договором, в повному обсязі не виконані, умисно, діючи в інтересах ТОВ «Будівельна компанія «ОДЕОН», перебуваючи у своєму службовому кабінеті у вказаному відділі за адресою: АДРЕСА_2 , підписала складені невстановленою особою завідомо неправдиві офіційні документи акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2019 року від 14.05.2019 за формою Кб-2В, у якому містяться відомості щодо обсягів виконаних робіт та кількості використаних будівельних матеріалів, що не відповідають дійсності, та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2019 року за формою КБ-3 від 14.05.2019, у якій зазначено відомості про вартість виконаних робіт та витрати на загальну суму 623 229, 72 грн, що не відповідають дійсності, так як витрати на виконані роботи та кількість використаних матеріалів були безпідставно завищені, а також проставила на зазначених документах відтиск печатки відділу освіти Іванківської РДА.

В подальшому, 15.05.2019, точний час не встановлено, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, підписала платіжне доручення від 15.05.2019 № 11 на суму 623 229, 72 грн., яке разом з актом №2 приймання виконаних будівельних робіт за травень від 14.05.2019 за формою Кб-2В та довідкою від 14.05.2019 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2019 року за формою КБ-3 того ж дня були пред`явлені для здійснення подальшої оплати до Управління Державної казначейської служби України в Іванківському районі Київської області, що розташоване за адресою: Київська обл., смт. Іванків, вул. І. Проскури, 24.

16.05.2019 Управління Державної казначейської служби України в Іванківському районі Київської області на підставі указаних підроблених документів здійснило перерахування бюджетних коштів за договором від 10.04.2019 № 49 в розмірі 623 229, 72 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Будівельна компанія «ОДЕОН».

Згідно з висновком судово-економічної експертизи № СЕ-19/11121/58109-ЕК від 18.02.2022, з урахуванням висновку експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи від 12.10.2021 № 178/9-91/9, розмір збитку завданий Відділу освіти Іванківської райдержадміністрації внаслідок невиконання будівельних робіт за вищевказаним договором становить 389 304 (триста вісімдесят дев`ять тисяч триста чотири) грн. 36 копійок.

Своїми умисними діями, які виразились у розтраті бюджетних коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, ОСОБА_5 заподіяла матеріальні збитки інтересам держави на суму 389 304 грн. 36 коп., що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Крім того, у березні-квітні 2019 року, більш точні час та місце не встановлені, у ОСОБА_5 , яка перебувала на посаді начальника відділу освіти Іванківської РДА, виник злочинний умисел, спрямований на видачу нею завідомо підроблених офіційних документів акту приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, з метою розтрати грошових коштів, які виділені на капітальний ремонт внутрішніх приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Так, 22.04.2019, точний час не встановлено, ОСОБА_5 , перебуваючи на вказаній посаді, реалізуючи свій злочинний умисел, з метою розтрати грошових коштів, які виділені на капітальний ремонт внутрішніх приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи право на підписання офіційних документів від відділу освіти Іванківської РДА, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи наслідки, та бажаючи їх настання, розуміючи те, що обов`язковими підставами для перерахування бюджетних коштів є наявність підписаних акту приймання виконаних будівельних робіт та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, достовірно знаючи, що роботи за вищевказаним договором в повному обсязі не виконані, умисно, з корисливих мотивів, діючи в інтересах ТОВ «Будівельна компанія «ОДЕОН», перебуваючи у своєму службовому кабінеті у вказаному відділі за адресою: АДРЕСА_2 , підписала складені невстановленою особою завідомо неправдиві документи акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року від 22.04.2019 за формою Кб-2В, який є офіційним документом, типова форма якого затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 04.12.2009 № 554 «Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві», у якому містяться відомості щодо обсягів виконаних робіт та кількості використаних будівельних матеріалів, що не відповідають дійсності, а саме: у п. п. 15, 16 акту внесені відомості про монтаж світильників EUROLAMP LED 36 w 4000 K в обсязі 70 одиниць, у той час як фактично використано та виконано в обсязі 33 одиниць; у п. 17 акту внесені відомості про перетирання штукатурки внутрішніх стін приміщень в обсязі 3, 6 м2, у той час як фактично вказані роботи не виконані; у п. п. 23, 25, 29, 31 акту внесені відомості про використання матеріалу «Knauf Сатенгипс» в обсязі 5300 кг, у той час як фактично матеріал не використано; у п. 24 акту внесені відомості про безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу «сатенгіпс»] на кожний шар товщиною 0, 5 мм, в обсязі 4 м2, у той час як фактично роботи не виконані; та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2019 року за формою КБ-3 від 22.04.2019, яка є офіційним документом, типова форма якого затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 04.12.2009 № 554 «Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві», у якій зазначено відомості про вартість виконаних робіт та витрати на загальну суму 617 555, 33 грн., що не відповідають дійсності, так як витрати на виконані роботи та кількість використаних матеріалів були безпідставно завищені.

Після цього, ОСОБА_5 проставила на акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року від 22.04.2019 за формою Кб-2В та довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2019 року за формою КБ-3 від 22.04.2019 відтиск печатки відділу освіти Іванківської РДА, надавши їм офіційні атрибути документа.

В подальшому, того ж дня, точний час не встановлено, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, підписала платіжне доручення від 22.04.2019 № 8 на суму 617 555, 33 гривень, яке разом з актом №1 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року від 22.04.2019 за формою Кб-2В та довідкою від 22.04.2019 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2019 року за формою КБ-3 23.04.2019 були пред`явлені для здійснення подальшої оплати до Управління Державної казначейської служби України в Іванківському районі Київської області, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, діючи з тих же мотивів та метою, 14.05.2019, точний час не встановлено, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді начальника відділу освіти Іванківської РДА, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи право на підписання офіційних документів від відділу освіти Іванківської РДА, розуміючи те, що обов`язковими підставами для перерахування бюджетних коштів є наявність підписаних акту приймання виконаних будівельних робіт та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, достовірно знаючи, що роботи за вищевказаним договором, в повному обсязі не виконані, умисно, діючи в інтересах ТОВ «Будівельна компанія «ОДЕОН», перебуваючи у своєму службовому кабінеті у вказаному відділі за адресою: АДРЕСА_2 , підписала складені невстановленою особою завідомо неправдиві документи акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2019 року від 14.05.2019 за формою Кб-2В, який є офіційним документом, типова форма якого затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 04.12.2009 № 554 «Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві», у якому містяться відомості щодо обсягів виконаних робіт та кількості використаних будівельних матеріалів, що не відповідають дійсності, а саме: у п. 1, 35 акту внесені відомості про фарбування водоемульсійними сумішами в обсязі 7, 34 м2, у той час як фактично виконано в обсязі 6, 23 м2; у п. 2 акту внесені відомості про використання фарби водоемульсійної «Cerasit CТ 29» в обсязі 290 кг, у той час як фактично використано матеріалу в обсязі 209, 525 кг; у п. п. 3, 37 акту внесено відомості про використання скотчу малярного в обсязі 52 одиниць, у той час як фактично використано матеріалу в обсязі 45, 895 одиниці; у п. п. 12-13 акту внесені відомості про установлення вимикачів двоклавішних «VIKO KARRE» в обсязі 4 одиниць, у той час як фактично роботи не виконані, матеріали не використані; у п. 14 акту внесені відомості про використання дюбелів 6х40, у той час як фактично матеріали не використані; у п. п. 15, 16 акту внесені відомості про монтаж світильників EUROLAMP LED 36 w 4000 K в обсязі 30 одиниць, у той час як фактично роботи не виконані, матеріали не використані; у п. 17 акту внесені відомості про перетирання штукатурки внутрішніх стін приміщень в обсязі 2, 88 м2, у той час як фактично роботи виконані в обсязі 2, 61 м2; у п. 21 акту внесені відомості про безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу «сатенгіпс»] товщиною шару 1 мм при нанесенні 2 рази в обсязі 3, 34 м2, у той час як фактично роботи виконані в обсязі 2, 23 м2; у п. п. 22, 24, 28, 30 акту внесені відомості про використання матеріалу «Knauf Сатенгипс» в обсязі 4359 кг, у той час як фактично використано в обсязі 4043 кг; у п. 23 акту внесені відомості про безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу «сатенгіпс»] на кожний шар товщиною 0, 5 мм, в обсязі 3, 34 м2, у той час як фактично роботи не виконані; у п. 25 акту внесені відомості про шпаклювання мінеральною шпаклівкою «Cerasit» в обсязі 3, 34 м2, у той час як фактично роботи виконані в обсязі 2, 23 м2; у п. п. 26, 33 акту внесені відомості про використання матеріалу «шпаклівка «Cerasit CТ 29» в обсязі 889, 2 кг, у той час як фактично використано в обсязі 199, 8 кг; та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2019 року за формою КБ-3 від 14.05.2019, яка є офіційним документом, типова форма якого затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 04.12.2009 № 554 «Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві», у якій зазначено відомості про вартість виконаних робіт та витрати на загальну суму 623 229, 72 грн., що не відповідає дійсності, так як витрати на виконані роботи та кількість використаних матеріалів були безпідставно завищені.

Після цього, ОСОБА_5 проставила на акті №2 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2019 року від 14.05.2019 за формою Кб-2В та довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2019 року за формою КБ-3 від 14.05.2019 відтиск печатки відділу освіти Іванківської РДА, надавши їм офіційні атрибути документа.

В подальшому, 15.05.2019, точний час не встановлено, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, підписала платіжне доручення від 15.05.2019 № 11 на суму 623 229, 72 гривень, яке разом з актом №2 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2019 року від 14.05.2019 за формою Кб-2В та довідкою від 14.05.2019 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2019 року за формою КБ-3 того ж дня були пред`явлені для здійснення подальшої оплати до Управління Державної казначейської служби України в Іванківському районі Київської області, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, у червні-липні 2019 року, більш точні час та місце не встановлені, у ОСОБА_5 , яка перебувала на посаді начальника відділу освіти Іванківської РДА, виник злочинний умисел, спрямований на повторну розтрату грошових коштів відділу освіти Іванківської РДА на користь ТОВ «Проект Буд Плюс», шляхом зловживання своїм службовим становищем та вчинення службового підроблення.

10.07.2019, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , перебуваючи на вказаній посаді, уклала від імені відділу освіти Іванківської РДА з ТОВ «Проект Буд Плюс» договір № 98 на здійснення технічного нагляду на об`єкті «капітальний ремонт внутрішніх приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 » ( далі Об`єкт), розуміючи при цьому, що 22.04.2019 та 14.05.2019 нею, як уповноваженою особою від імені Замовника по даному Об`єкту, підписано акти приймання виконаних будівельних робіт, якими засвідчено факт прийняття відділом освіти Іванківської РДА усіх робіт по зазначеному капітальному ремонту приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 , а 24.04.2019 та 16.05.2019 грошові кошти за ці роботи перераховані зазначеним відділом на користь підрядника ТОВ «Будівельна компанія «ОДЕОН» в повному обсязі.

22.07.2019, точний час не встановлено, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , перебуваючи на вказаній посаді, з метою розтрати грошових коштів на користь ТОВ «Проект Буд Плюс», будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи право на підписання офіційних документів від відділу освіти Іванківської РДА, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи наслідки, та бажаючи їх настання, розуміючи те, що обов`язковими підставами для перерахування бюджетних коштів є наявність підписаних акту приймання-здачі виконаних робіт, достовірно знаючи, що послуги зі здійснення технічного нагляду на Об`єкті фактично не надавались, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, перебуваючи у своєму службовому кабінеті у вказаному відділі за адресою: АДРЕСА_2 , підписала завідомо неправдивий офіційний документ акт №1 від 22.07.2019 приймання-здачі виконаних робіт з надання послуг технічного нагляду на об`єкті «капітальний ремонт внутрішніх приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 » на суму 25 224, 51 грн, у якому містяться відомості про надання відповідних послуг, які в дійсності фактично не надавались, а також проставила на зазначеному документі відтиск печатки відділу освіти Іванківської РДА.

У подальшому, 23.07.2019, точний час не встановлено, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, підписала платіжне доручення від 23.07.2019 № 21 на суму 25 224, 51 грн, яке разом з вказаним актом були пред`явлені для здійснення подальшої оплати до Управління Державної казначейської служби України в Іванківському районі Київської області, що розташоване за адресою: Київська обл., смт. Іванків, вул. І. Проскури, 24.

24.07.2019 Управління Державної казначейської служби України в Іванківському районі Київської області на підставі указаного підробленого документа здійснило перерахування бюджетних коштів за договором від 10.07.2019 № 98 в розмірі 25 224, 51 грн на банківський рахунок № НОМЕР_2 ТОВ «Проект Буд Плюс».

Згідно з висновком судово-економічної експертизи № СЕ-19/11121/60866-ЕК від 27.04.2021 перерахування коштів відділом освіти Іванківської районної державної адміністрації на користь ТОВ «Проект Буд Плюс» на здійснення технічного нагляду на Об`єкті у сумі 25 224, 51 грн. документально підтверджується.

Своїми умисними діями, які виразились у розтраті бюджетних коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій повторно, ОСОБА_5 заподіяла матеріальні збитки інтересам держави на суму 25 224 грн. 51 копійок.

Крім того, у червні-липні 2019 року, більш точні час та місце не встановлені, у ОСОБА_5 , яка перебувала на посаді начальника відділу освіти Іванківської РДА, виник злочинний умисел, спрямований видачу нею завідомо підробленого офіційного документу акту приймання-здачі виконаних робіт з надання послуг технічного нагляду на об`єкті «капітальний ремонт внутрішніх приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 », з метою розтрати грошових коштів на користь ТОВ «Проект Буд Плюс», шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Так, 22.07.2019, точний час не встановлено, ОСОБА_5 , перебуваючи на вказаній посаді, реалізуючи свій злочинний умисел, з метою розтрати грошових коштів на користь ТОВ «Проект Буд Плюс», будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи право на підписання офіційних документів від відділу освіти Іванківської РДА, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи наслідки, та бажаючи їх настання, розуміючи те, що обов`язковими підставами для перерахування бюджетних коштів є наявність підписаних акту приймання-здачі виконаних робіт, достовірно знаючи, що послуги зі здійснення технічного нагляду на Об`єкті фактично не надавались, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, перебуваючи у своєму службовому кабінеті у вказаному відділі за адресою: АДРЕСА_2 , підписала завідомо неправдивий документ акт №1 від 22.07.2019 приймання-здачі виконаних робіт з надання послуг технічного нагляду на об`єкті «капітальний ремонт внутрішніх приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 » на суму 25 224, 51 грн, який є офіційним документом, у якому містяться відомості про те, що відділ освіти Іванківської РДА прийняв, а ТОВ «Проект Буд Плюс» передав надані послуги з технагляду на об`єкті «капітальний ремонт внутрішніх приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 », у той час як в дійсності такі послуги фактично не надавалися.

Після цього, ОСОБА_5 проставила на зазначеному акті відтиск печатки відділу освіти Іванківської РДА, надавши йому офіційні атрибути документа.

У подальшому, 23.07.2019, точний час не встановлено, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, підписала платіжне доручення від 23.07.2019 № 21 на суму 25 224, 51 грн., яке разом з вказаним актом були пред`явлені для здійснення подальшої оплати до Управління Державної казначейської служби України в Іванківському районі Київської області, що розташоване за адресою: Київська обл., смт. Іванків, вул. І. Проскури, 24.

Слідчим за погодженням з прокурором ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру: у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України; у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій повторно, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України; у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених

ч. 1 ст. 366 КК України.

У зв`язку з викладеним, у сторони обвинувачення виникла необхідність у накладенні арешту на майно підозрюваної ОСОБА_5 шляхом позбавлення її права на відчуження, тобто розпорядження майном, адже у даному кримінальному провадженні прокурором заявлено цивільний позов.

Необхідність застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження саме в такій формі відносно ОСОБА_5 зумовлено тяжкістю покарання, яке їй загрожує у разі визнання її винною у вчиненні зазначених злочинів, в яких вона підозрюється у цьому кримінальному провадженні, та необхідністю відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Зважаючи на викладені обставини та усвідомлюючи тяжкість та види покарань, які можуть бути до неї застосовані підозрювана ОСОБА_5 може перешкоджати кримінальному провадженню, шляхом розпорядження (відчуження) своїм майном на користь третіх осіб, з метою уникнення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

За таких обставин підставою накладення арешту на майно підозрюваної ОСОБА_5 відповідно до ч. ч. 1, 6 ст. 170 КПК України є наявність обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні.

Метою накладення арешту на майно підозрюваної ОСОБА_5 відповідно до ч. 1 та п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України є відшкодуванні шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Під час досудового розслідування встановлено, що у власності

ОСОБА_5 перебуває майно, яке за результатами судового розгляду може бути предметом відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), тому майном, що належить арештувати є:

земельна ділянка площею 0,1245 га, кадастровий номер :01:008:0036;

житловий будинок загальною площею 86,7 кв.м., житловою площею 58,1 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Прокурор будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, та подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Власник майна підозрювана ОСОБА_5 у судове засідання не викликалась.

Відповідно ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатись без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Слідчим суддею встановлено, що в рамках даного кримінального провадження, стороною обвинувачення 13.06.2022 року №09/1/1-10 кп вих. 22, подано цивільний позов до ОСОБА_5 про стягнення з неї 414 528, 87 грн. за шкоду завдану кримінальним правопорушенням на користь Іванківської селищної ради Вишгородського району Київської області (а.с. 159-172).

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою забезпечення цивільного позову, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту майна, про яке йдеться в клопотанні.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на земельну ділянку площею 0,1245 га, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 220), кадастровий номер :01:008:0036; та житловий будинок загальною площею 86,7 кв.м., житловою площею 58,1 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_3 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 220), що належать на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Контроль за виконанням ухвали покласти на процесуального керівника та/або слідчого у даному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1