Справа № 464/2260/22
пр.№ 1-кс/464/891/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

10 серпня 2022 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000213 від 07.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:

У клопотанні дізнавача відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів зняття копій інформації, що підтверджує рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 із можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , МФО національного банку України НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), фактична адреса АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,в період часу з 06.06.2022 по 08.08.2022, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку НОМЕР_1 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 06.06.2022 по 08.08.2022. ІР адреси входів (із вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по банківському рахунку НОМЕР_1 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 06.06.2022 по 08.08.2022. інформацію про оплати комунальних послуг по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,в період часу з 06.06.2022 по 08.08.2022; аудіозаписи звернень по банківському рахунку НОМЕР_1 який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на гарячу лінію за номером НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 06.06.2022 по 08.08.2022.
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що Сектором дізнання ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000213 від 07.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.У ході проведення досудового розслідування встановлено, 06.06.2022 року близько 22:00 год. невідома особа, шляхом обману та зловживанням довірою, під приводом надання допомоги, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 у сумі 62 000грн., чим спричинила їй матеріальної шкоди на вище вказану суму. З показань потерпілої ОСОБА_5 , вбачається, що остання 06.06.2022 в одному із телеграм-каналів під назвою «ліки енергодар» натрапила на повідомлення від невідомої їй особи, наступного змісту «якщо перейти по вказаному посиланню, то буде надана грошова допомога від ОСОБА_6 на суму яка складає 6500 гривень». Після того, як потерпіла перейшла за відповідним посиланням, вона ввела дані своєї картки, CVV, пін код та номер мобільного телефону. Після чого потерпілій прийшло сповіщення в соціальну мережу «вайбер» наступного змісту «списання грошових коштів у сумі 31 000 тисяча гривень, оплата на ігрових сайтах SR Pin-up_GP, ІНФОРМАЦІЯ_3 » та одразу прийшло ще одне сповіщення з тим самим змістом та списанням у сумі 31 000 гривень з її кредитної картки за № НОМЕР_6 . Після вищевказаних списань заявниця звернулася до оператора ІНФОРМАЦІЯ_4 з проханням щоб її банківську карту заблокували і що вона не дає підтвердження жодних транзакціям які були вчинені.12.07.2022, була проведена виїмка у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , в ході проведення якої було отримано інформацію на компакт диску CD-R, перевіривши вказану інформацію на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 , були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_1 . Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунках стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сам по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.
На розгляд клопотання дізнавач не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив таке задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про час там місце розгляду клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Враховуючи те, що необхідна інформація, яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак може сприяти розкриттю кримінального правопорушення і мати доказове значення у справі, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача - задоволити.
Надати дізнавачу відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів зняття копій інформації, що підтверджує рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 із можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , МФО національного банку України НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), фактична адреса
АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,в період часу з 06.06.2022 по 08.08.2022, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку НОМЕР_1 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 06.06.2022 по 08.08.2022.
- ІР адреси входів (із вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по банківському рахунку НОМЕР_1 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 06.06.2022 по 08.08.2022.
- інформацію про оплати комунальних послуг по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,в період часу з 06.06.2022 по 08.08.2022.
- аудіозаписи звернень по банківському рахунку НОМЕР_1 який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на гарячу лінію за номером НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 06.06.2022 по 08.08.2022.
Вказану інформацію надати на магнітному і паперовому носіях та надати можливість вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію.
Обов`язок надати тимчасовий доступ покласти на Акціонерне Товариство Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») ЄРДПОУ НОМЕР_4 , фактична адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1