Справа №463/2408/22
Провадження №1-кс/463/4792/22
У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

01 вересня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку,-

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором у зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000160 від 04.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.110-2, ч.3 ст.436-2, ч.5 ст.191, ч.2 ст. 110-2, ч.3 ст.209 КК України, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку індивідуального банківського сейфу (№ 0074), що знаходиться в приміщенні відділення АТ КБ «ПРИВАТБАНК», яке знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Келецька, буд. 78-В, що на праві власності належить ТОВ «МАГІГРАНД», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення та їх вилучення, а саме:документів, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, флеш-накопичувачів, інших електронних носіїв інформації, чорнових записів, які містять інформацію про причетність до злочинної діяльності, спрямованої на фінансування збройної агресії проти України, з боку ТОВ «Юлисоф» та пов`язаних суб`єктів господарської діяльності та осіб, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, реєстраційних та статутних документів щодо суб`єктів підприємницької діяльності, керівниками та учасниками яких є ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а саме, ТОВ «ІНВІКТАС» (), ТОВ «ГОРБУЛІВ-АГРО» (), ТОВ «СИТКОВЕЦЬКЕ» (), ТОВ «КУЗЬМИНЕЦЬКЕ Л» (), ФГ «ЩУРОВЕЦЬКЕ» (), ТОВ «ГОР.ІНВЕСТ АГРО» (), ТДВ «ПЕТРІВСЬКИЙ ЗАВОД «СМІК» (), ТОВ «КУЗЬМИНЕЦЬКЕ» (), ТОВ «ХАРПАЦЬКЕ» (), ТОВ «МІТЛИНЕЦЬКЕ» () та ТОВ «ГОР.ІНВЕСТ» (); документів щодо фінансово-господарських відносин з суб`єктами підприємницької діяльності зареєстрованими на території російської федерації та тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької областей, АР Крим; грошових коштів отриманих від фінансового-господарських відносин з суб`єктами підприємницької діяльності, зареєстрованими на території російської федерації та тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької областей, АР Крим; чорнових записів, матеріалів листування з особами, які проживають або працюють на території російської федерації та тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької областей, АР Крим; документів, речей та інших матеріалів які можуть свідчити про вчинення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дій, спрямованих на шкоду економічній та інформаційній безпеці України.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000160 від 04.04.2022.

Відповідно до наказу Державного бюро розслідувань №121-ДСК від 04.03.2022 другий відділ Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань дислокується за адресою: вул. М. Кривоноса, 6, м. Львів, що знаходиться під юрисдикцією Личаківського районного суду міста Львова.

03.03.2022 Верховною Радою України, з урахуванням Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, прийнято Закон України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» (далі - Закон), який визначає правові засади примусового вилучення з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) об`єктів права власності Російської Федерації як держави, яка почала повномасштабну війну проти України, та її резидентів.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону російська федерація - держава, яка рішенням Верховної Ради України відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314 «Визначення агресії» від 14.12.1974 визнана державою-агресором і здійснює збройну агресію проти України; резиденти - юридичні особи (їх філії, представництва), що здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України на території України, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких прямо або опосередковано є російська федерація та/або у яких російська федерація прямо або опосередковано чи юридичні особи, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких є російська федерація та/або у яких російська федерація прямо або опосередковано має частку у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, інше членство (участь у будь-якій формі) у юридичній особі.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що у період 2021-2022 років на території України здійснює господарську діяльність низка юридичних осіб, кінцевими бенефіціарами яких прямо або опосередковано є Російська Федерація та/або громадяни Російської Федерації, а також особи, які не є громадянами Російської Федерації, але мають найбільш тісний зв`язок з Російською Федерацією, які шляхом отримання прибутку від діяльності вказаних підприємств здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, що призвели до інших тяжких наслідків.

Крім того, у період 2021-2022 років на території України здійснюють господарську діяльність ряд суб`єктів господарювання, службові особи яких з використанням засобів масової інформації виправдовують, визнають правомірною та заперечують збройну агресію Російської Федерації проти України, розпочату у 2014 році, представляючи збройну агресію Російської Федерації проти України як внутрішній громадянський конфлікт, та майно яких у свою чергу підпадає під засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів.

Зокрема такою фізичною особою, яка має тісний зв`язок з Російською Федерацією, є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

За матеріалами оперативного підрозділу ОСОБА_6 вибудовував власну комерційну структуру пов`язану з агропромисловим комплексом. За час створення такої структури останній набув численні корупційні зв`язки з числа посадових осіб різних політичних структур, а також правоохоронних та контролюючих органів.

Також, за отриманою оперативним підрозділом інформацією, ОСОБА_6 має численні зв`язки з громадянами Російської Федерації, у тому числі з особами, які можуть бути кадровими співробітниками розвідувальних органів РФ (ФСБ РФ та ГРУ РФ). Частина діючого бізнесу та нерухомості, яка входить у його корпорацію знаходиться на тимчасово окупованій території АР Кримта й надалі працює, поповнюючи бюджет Російської Федерації після окупації у 2014 році.

Задля збереження нерухомого майна та подальшого ведення бізнесу на території АР Крим ОСОБА_6 прийняв громадянство Російської Федерації та за інформацією оперативного підрозділу почав конфіденційно співпрацювати з її спецслужбами.

За наявними даними, громадянин України - ОСОБА_6 має тісний зв`язок з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який представляє бізнес інтереси вказаної бізнес структури, розпоряджається фінансово-господарськими справами, а також виконує особисті доручення.

В побудований холдинг бізнес структури ОСОБА_6 на пряму та опосередковано входять наступні суб`єкти господарювання:

1. «Механізована Колона №16» Товариства з додатковою відповідальністю «Петрівський Завод Стінових Матеріалів і Конструкцій» (код 01380884). м. Запоріжжя, вул. Передатна, 18-Б (бенефіціар);

2. ТОВ «Петрівський завод стінових матеріалів і конструкцій» (). м. Київ, вул. Сирецька, 33 (бенефіціар);

3. ТОВ «Авіко» (), м. Київ, вул. Вєтрова, 11 (керівник/бенефіціар);

4. ТОВ «ІНВІКТАС» (), м. Київ, вул. Сирецька, 33 (бенефіціар);

5. ТОВ «Ситковецький Елеватор» (). Вінницька обл., смт Ситківці, Немирівський, вул. Вокзальна, 6 (бенефіціар);

6. ТОВ «Міжнародний Індустріальний Парк» (), м. Київ, вул. Сирецька, 33 (учасник);

7. ТОВ «ЮЛІСОФ» (), Житомирська обл., с. Торчин, Коростишівський, вул. Якубовського, 12 (учасник/власник);

8. ТОВ «ЩУРОВЕЦЬКЕ» (), Вінницька обл, с. Щурівці, Гайсинський, вул. Набережна, 6(бенефіціар);

9. ТОВ «Кузьминецьке Л» (), Вінницька обл., с. Кузьминці, Гайсинський, вулиця Слободи, 11(бенефіціардо 02.06.2021);

10. ТОВ «Цеоліт» (). м. Київ, вул. Мечнікова, 16 (керівник до 03.03.2021);

11. ТОВ «Лізингова компанія «Київбудсервіс» (), м. Київ, вул. Пушиної Феодори, 50, офіс 2(керівник до 27.12.2011);

12. ТОВ «Харпацьке» (), Вінницька обл., с. Харпачка, Гайсинський, корпус А, 11(бенефіціар до24.12.2018);

13. ТОВ «Мітлинецьке» (), Вінницька обл., с. Мітлинці, Гайсинський, вул. Карла Маркса, корпус А, 74(керівник до 02.11.2016);

14. СГ ТОВ «Камсит» (), Вінницька обл., с. Кам`яногірка, Іллінецький, вул. Центральна, буд. 10 корпус-А(керівник до 25.12.2013);

15. ТОВ «Горбулів-Агро» (), Житомирська обл., с.Горбулів, Черняхівський, вулиця Центральна, 122, (керівник до 11.05.2021);

16. ТОВ «Гор Інвест» (), м. Київ, вул. Сирецька, 33, (керівник до05.04.2011);

Разом з цим, за результатами проведеного аналізу інформації щодо фінансово-господарської діяльності підприємств, які входять до сфери впливу ОСОБА_6 , в період з 01.01.2015 до 24.02.2022 року здійснювали діяльність 11 підприємств:

ТОВ «ІНВІКТАС» (), загальний обсяг реалізації - 187 514 781 грн (кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_6 );

ТОВ «ГОРБУЛІВ-АГРО» (), загальний обсяг реалізації - 83 506 147 грн;

ТОВ «СИТКОВЕЦЬКЕ» (), загальний обсяг реалізації - 35 136 000 грн;

ТОВ «КУЗЬМИНЕЦЬКЕ Л» (), загальний обсяг реалізації - 28 885 615 грн (одноосібний засновник ОСОБА_7 );

ФГ «ЩУРОВЕЦЬКЕ» (), загальний обсяг реалізації - 17 080 751 грн (одноосібний засновник ОСОБА_6 );

ТОВ «ГОР.ІНВЕСТ АГРО» (), загальний обсяг реалізації - 15 402 950 грн;

ТДВ «ПЕТРІВСЬКИЙ ЗАВОД «СМІК» (), загальний обсяг реалізації - 11 576 635 грн;

ТОВ «КУЗЬМИНЕЦЬКЕ» (), загальний обсяг реалізації - 6 173 183 грн;

ТОВ «ХАРПАЦЬКЕ» (), загальний обсяг реалізації - 5 389 423 грн;

ТОВ «МІТЛИНЕЦЬКЕ» (), загальний обсяг реалізації - 699 811 грн;

ТОВ «ГОР.ІНВЕСТ» (), загальний обсяг реалізації - 147 960 грн.

Найбільшим підприємством в групі є ТОВ «ІНВІКТАС», основниминапрямами діяльності якого є здавання в оренду власних виробничих приміщень на загальну суму понад 187 514 781 грн.

Відповідно до висновку економічного дослідження №20/07/22-1 від 20.07.2022, проведеного спеціалістом-бухгалтером ОСОБА_8 посадові особи ТОВ «ІНВІКТАС» (), ТОВ «ГОРБУЛІВ-АГРО» (), ТОВ «СИТКОВЕЦЬКЕ» (), ТОВ «КУЗЬМИНЕЦЬКЕ Л» (), ФГ «ЩУРОВЕЦЬКЕ» (), ТОВ «ГОР.ІНВЕСТ АГРО» (), ТДВ «ПЕТРІВСЬКИЙ ЗАВОД «СМІК» (), ТОВ «КУЗЬМИНЕЦЬКЕ» (), ТОВ «ХАРПАЦЬКЕ» (), ТОВ «МІТЛИНЕЦЬКЕ» () та ТОВ «ГОР.ІНВЕСТ» () за період з 01.01.2015 до 24.02.2022 року в результаті встановлення ознак фіктивного ведення господарської діяльності здійснили ухилення від сплати податку на додану вартість в сумі 11 185 918,38 грн., що призвело до тяжких наслідків.

Таким чином, враховуючи отримані фактичні дані можливо зробити попередні висновки про те, що ОСОБА_6 , користуючись власними корупційними зв`язками з числа контролюючих органів України, налагодив стійкий механізм ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, чим завдано шкоди державному бюджету України.

За оперативними даними, ОСОБА_6 по теперішній час має стійкі зв`язки з представниками розвідувальних органів Російської Федерації та за окремими дорученнями лобіює спільні інтереси у політичному та бізнес просторі на території України.

Також, встановлено, що ОСОБА_6 , з метою ведення господарської діяльності та подальшої співпраці з окупованою владою, 19.09.2014 року зареєстрував однойменну з українським суб`єктом господарської діяльності юридичну особу на тимчасово окупованій території АР Крим за діючими законами Російської Федерації під назвою ООО «Юлисоф» (код 634).

З моменту створення ООО «Юлисоф» по 2021 року на постійній основі сплачувало податки до державного бюджету Російської Федерації, чим фактично здійснювало фінансування військової агресіїпроти України.

Таким чином, в діях підконтрольних ОСОБА_6 суб`єктів господарської діяльності вбачаються ознаки фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, оскільки зі сплачених до бюджету Російської Федерації податків та зборів фінансується її силовий блок, оборонно-промисловий комплекс, військова агресія проти України.

За наявною інформацією за адресами проживання ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також в офісних та складських приміщеннях, які використовує ОСОБА_6 , можуть зберігатись засоби зв`язку, комп`ютерна техніка, грошові кошти, одержані від незаконної діяльності та від проведення підозрілих фінансових операцій, матеріальні носії інформації бухгалтерська та аудиторська документація, а також інші предмети та документи, які мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження.

Також встановлено, що ОСОБА_6 доручив ОСОБА_7 відкрити банківську скарбничку (індивідуальних банківський сейф) для збереження готівки. У свою чергу, ОСОБА_7 відкрив на своє ім`я банківську скарбничку (№ 0074) у відділенні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», яке знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Келецька, буд. 78-В.

Вказана інформація підтверджується матеріалами виконання оперативним підрозділом доручення слідчого, протоколом допиту оперативного співробітника як свідка, іншими матеріалами кримінального провадження.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку індивідуального банківського сейфу (№ 0074), що знаходиться в приміщенні відділення АТ КБ «ПРИВАТБАНК», яке знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Келецька, буд. 78-В, з метою відшукування речей, документів, інформації в електронному вигляді, в яких містяться відомості щодо зазначених вище обставин, чорнових записів, комп`ютерної техніки, грошових коштів одержаних внаслідок вчинення протиправної діяльності, які необхідні для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться в них можуть бути доказами під час судового розгляду, тому просить клопотання задовольнити.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, право власності об`єкт нерухомості, що знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Келецька, буд. 78-В, зареєстровано за ТОВ «МАГІГРАНД», .

Слідчий, включений у групу слідчих у кримінальному провадженні №0000160 від 04.04.2022, клопотання підтримав, дав пояснення, аналогічні викладеним у ньому та просив таке задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали клопотання, оцінивши докази по вказаних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Центральним апаратом Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000160 від 04.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.110-2, ч.3 ст.436-2, ч.5 ст.191, ч.2 ст. 110-2, ч.3 ст.209 КК України.

Відповідно до ч.1, 3 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; вказані у клопотанні речі та документи мають значення для досудового розслідування; можуть бути доказом під час судового розгляду та знаходитись в індивідуальному банківському сейфі (№ 0074), що знаходиться в приміщенні відділення АТ КБ «ПРИВАТБАНК», яке знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Келецька, буд. 78-В, що на праві власності належить ТОВ «МАГІГРАНД», а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись вимогами ст.234, 235, 309 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000160 від 04.04.2022 дозвіл на проведення обшуку індивідуального банківського сейфу (№ 0074), що знаходиться в приміщенні відділення АТ КБ «ПРИВАТБАНК», яке знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Келецька, буд. 78-В, що на праві власності належить ТОВ «МАГІГРАНД», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення та їх вилучення, а саме:документів, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, флеш-накопичувачів, інших електронних носіїв інформації, чорнових записів, які містять інформацію про причетність до злочинної діяльності, спрямованої на фінансування збройної агресії проти України, з боку ТОВ «Юлисоф» та пов`язаних суб`єктів господарської діяльності та осіб, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, реєстраційних та статутних документів щодо суб`єктів підприємницької діяльності, керівниками та учасниками яких є ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а саме, ТОВ «ІНВІКТАС» (), ТОВ «ГОРБУЛІВ-АГРО» (), ТОВ «СИТКОВЕЦЬКЕ» (), ТОВ «КУЗЬМИНЕЦЬКЕ Л» (), ФГ «ЩУРОВЕЦЬКЕ» (), ТОВ «ГОР.ІНВЕСТ АГРО» (), ТДВ «ПЕТРІВСЬКИЙ ЗАВОД «СМІК» (), ТОВ «КУЗЬМИНЕЦЬКЕ» (), ТОВ «ХАРПАЦЬКЕ» (), ТОВ «МІТЛИНЕЦЬКЕ» () та ТОВ «ГОР.ІНВЕСТ» (); документів щодо фінансово-господарських відносин з суб`єктами підприємницької діяльності зареєстрованими на території російської федерації та тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької областей, АР Крим; грошових коштів отриманих від фінансового-господарських відносин з суб`єктами підприємницької діяльності, зареєстрованими на території російської федерації та тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької областей, АР Крим; чорнових записів, матеріалів листування з особами, які проживають або працюють на території російської федерації та тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької областей, АР Крим; документів, речей та інших матеріалів які можуть свідчити про вчинення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дій, спрямованих на шкоду економічній та інформаційній безпеці України.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала надає право на проникнення до індивідуального банківського сейфу (№ 0074), що знаходиться в приміщенні відділення АТ КБ «ПРИВАТБАНК», яке знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Келецька, буд. 78-В, лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1