Справа № 461/5640/22
Провадження № 1-кс/461/4837/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

27.10.2022 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000424, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що відділом слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені 25.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000424, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, організували протиправну схему незаконного збагачення шляхом незаконного переправлення фізичних осіб - чоловіків призовного віку через державний кордон України, за грошову винагороду в чому були викриті 22.09.2022 після організації незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_6 та отримання незаконної винагороди в сумі 8 000 доларів США за організацію таких дій.
Як з`ясовано, свою незаконну діяльність ОСОБА_4 разом із своїми спільниками здійснював конспіративно, безпосередньо контактуючи під час здійснення організації незаконного переправлення громадян через державний кордон України виключно з особами з якими був знайомий та перебував у довірливих відносинах, грошові кошти в якості незаконної вигоди за організацію таких дій отримував як особисто так і дистанційно - з використанням банківських карток довірених осіб, що зменшувало ризик його викриття та ідентифікації як правопорушника. В ході проведення оперативних заходів встановлено, що однією з таких карток є картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_1 , що належить невстановленій на даний час досудовим розслідуванням особі.
Слідчий вказує, що у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ., оскільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити та ідентифікувати спільників підозрюваних та інші можливі факти вчинення аналогічних правопорушень та причетності до них.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів та значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться за вказаною адресою.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити в повному обсязі.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 або слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000424 від 25.08.2022 року, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять інформацію стосовно власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , повного руху коштів по вказаному банківському рахунку, а також повних реквізитів контрагентів (зокрема ідентифікувати картковий рахунок та його власника, з якого надійшло чергове грошове поповнення на даний рахунок, що мало місце 16.10.2022 о 19.38 год.), інформації стосовно зняття коштів із вказаної банківської картки, в період часу з 01.01.2022 по 24.10.2022, з прив`язкою до місцевості на якій розташований банкомат, з якого відбувалось зняття готівки з фотознімками, відеозаписом із вказаного банкомату, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки інтернет iP-адреси, які зафіксовані у системі інтернет-банкінгу при реєстрації користувача, з можливістю вилучення копій вище вказаних документів та інформації у паперовому вигляді, магнітних носіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення такої у Львівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_2 . Виконання ухвали слідчого судді покласти на старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_9 чи інших слідчих, які входять до складу слідчої групи.

Уповноваженим посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1