Справа № 598/1651/22
провадження № 1-кс/598/450/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" жовтня 2022 р. м.Збараж

Слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесене по кримінальному провадженні №0000132 від 02 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Згідно клопотання, у слідчому відділі відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000132 від 02 жовтня 2022 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01 жовтня 2022 року моніторячи всесвітньо відому мережу Інтернет, ОСОБА_4 зайшов на сайт «ОЛХ», інформацію щодо придбання комп`ютера. Знайшовши потрібне оголошення, він написав до продавця, який був зареєстрований як ОСОБА_5 та запитав в останнього про характеристики і стан комп`ютера, який він продає, на що продавець запропонував йому перейти у месенджер «Вайбер», для подальшого спілкування. Ввівши у «Вайбері» номер телефону, який надав продавець, а саме НОМЕР_1 , ОСОБА_4 написав до нього прохання надіслати фото та відео комп`ютера, що він і зробив. Надалі потерпілий домовився з продавцем оформити замовлення через ОЛХ доставку. Після цього ОСОБА_4 самостійно перейшов на сайт ОЛХ та оформив доставку, після чого з його картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було списано кошти у сумі 9551 грн. В подальшому ОСОБА_4 у месенджер «Вайбер» написав продавець, та повідомив, що з ним зв`язалися працівники служби підтримки ОЛХ і повідомили, що з певних причин виникли проблеми із замовленням, та що з ОСОБА_4 зв`яжеться служба підтримки для з`ясування всіх обставин. Надалі на мобільний телефон останнього прийшло повідомлення від офіційного чату ОЛХ з інформацією, що його замовлення заморожено із посиланням на звернення у техпідтримку ІНФОРМАЦІЯ_2 Перейшовши за вказаним посиланням потерпілому відкрився чат підтримки, де працівник повідомив, що його замовлення заморожено та для того, щоб здійснити далі покупку їм потрібно перевірити акаунт ОСОБА_4 , оскільки до його акаунту під`єднано два номери мобільного телефону. Через деякий час, для здійснення покупки останньому запропонували скасувати старе замовленні і оформити його по новому перейшовши на нове посилання з ОЛХ доставкою, яке надіслали мені у цій службі підтримки. Надалі потерпілий перейшов за даним посиланням, де ввів усі дані своєї банківської картки, після чого з неї було списано кошти у сумі 9500 грн. В подальшому працівник техпідтримки повідомив ОСОБА_4 , що його кошти було заморожено, та для того, щоб їх розморозити необхідно провести ще одну оплату, щоб попередні кошти повернулися назад, а замовлення оформилося. Після даного повідомлення ОСОБА_4 зрозумів, що перерахував кошти шахраям та відмовився повторно надсилати. Також ОСОБА_4 зазначив, що повного номеру своєї банківської картки на даний момент він не має, оскільки карта була заблокована і перевипущена, а пластиковий зразок відсутній, оскільки це була віртуальна карта.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені сектором дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000132 від 02 жовтня 2022 року за ч.1 ст.190 КК України.

Інформація, що знаходиться в зазначеному банку, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а тому виникла необхідність отримати інформацію, що закріплена за картковим рахунком НОМЕР_2 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_1 .

Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, як: містять охоронювану законом таємницю.

Стаття 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Враховуючи вищенаведене, дізнавач, за погодження з прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , що мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, оскільки іншими способами довести ці обставини неможливо, тому необхідно отримати ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за необхідне проводити розгляд клопотання у відсутності дізнавача та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до наступної інформації з можливістю її вилучення, яка зберігається в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поштова адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та речей, а саме:
- чи відкритий у Вашій установі картковий рахунок № НОМЕР_2 , якщо так то прошу надати інформацію про його власника, номер його телефону, інші особисті дані (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання);
- чи здійснювався переказ та зняття грошових коштів з 01 жовтня 2022 року по даний час із карткового рахунку № НОМЕР_2 , якщо так то прошу зазначити населений пункт та відділення банку де проводилось зняття перерахованих у вказаний період грошових коштів, а також надати фото та відео фіксацію особи, яка проводила зняття грошових коштів;
- якщо зняття коштів здійснювалося іншим чином, то прошу надати інформацію, як саме здійснювався переказ, які саме реквізити при цьому використовувались при переказі коштів;
- якщо авторизація для отримання коштів здійснювалася на стаціонарному терміналі, то прошу вказати адресу розташування даного терміналу.

Дана ухвала діє до 14 грудня 2022 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Галина ЩЕРБАТА