Справа № 138/2177/22
Провадження №:1-кс/138/544/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2022 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000393 від 13.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
19.09.2022 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000393 від 13.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 12.09.2022 до Могилів-Подільського районного відділу поліції надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 10670 гривень із її соціальної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 .
За даним фактом 13.09.2022 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000393 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що дійсно проживає за вказаною вище адресою. Так, 10.09.2022 близько 21 год. 30 хв., на її номер телефону НОМЕР_1 зателефонував незнайомий чоловік, який представився оператором « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що проблеми із основною вежею та перепідключить до резервної. Даний чоловік телефонував із номеру телефону НОМЕР_2 . В ході розмови незнайомець повідомив, що заявниці на телефон прийде смс повідомлення з комбінацією на перепідключення мережі, що вона в подальшому і зробила. Ввівши комбінацію, в неї пропав зв`язок та до наступного ранку зв`язку не було. Однак того вечора о 22 год. 54 хв., із її карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), було перераховано на іншу картку грошові кошти в сумі 9950 та 720 грн. Окрім того, із її номера телефону стали надходити до її знайомих повідомлення з проханням допомогти їй коштами та як їй стало відомо надсилали різні рахунки, на які потрібно було перераховувати кошти. Зокрема, незнайомець надіслав інший рахунок № НОМЕР_5 , однак на вказаний рахунок кошти не відправлялись. З даного приводу заявниця звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокувала свій рахунок та отримала виписку по руху коштів своєї карти.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати їх не можливо.

На думку дізнавача інформація, яка міститься в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема, відомості, щодо перерахування коштів в сумі 9950 та 720 гривень із рахунку № НОМЕР_3 на невідомий рахунок, інформація про рахунок, на який було зараховано вказані кошти, а саме: відомості про особу, яка відкрила рахунок, місце реєстрації особи, яка відкрила рахунок, (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України) та подальший рух коштів, необхідна для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення. Також, по рахунку, який намагалась використати невідома особа, видаючи себе за оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: № НОМЕР_5 , необхідно отримати відомості щодо особи яка відкрила вказаний рахунок, місця реєстрації особи, (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України), і ці дані мають важливе значення для досудового розслідування та нададуть можливість встановити особу, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

З цих підстав дізнавач просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копій вказаних вище документів.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, подали до суду заяви, в яких клопотання підтримали та просили судовий розгляд проводити у їх відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої просить дізнавач, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення причин про неприбуття. Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з таких підстав.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане з додержанням вимог ст. 160, 162 КПК України.

Дізнавач довів, що інформація, яка міститься в документах по карткових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000393 від 13.09.2022 та виявлення особи/осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також, що іншими способами довести такі обставини неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000393 від 13.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України необхідно задовольнити.

Крім цього, дізнавач ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ не лише йому, а й групі дізнавачів, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , однак доказів того, що вказані дізнавачі є процесуальними особами в даному провадженні, не надано, а тому в даній частині клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. 159-164, 166 ч. 1, 309 ч. 3, 369, 372 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомитися та зробити їх копії, а саме:

- відомостей, щодо перерахування коштів в сумі 9950 та 720 гривень із рахунку № НОМЕР_3 , на невідомий рахунок;

- інформації про рахунок, на який було зараховано кошти в сумі 9950 та 720 гривень із рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , зокрема відомості про особу, яка відкрила рахунок, місце реєстрації особи, яка відкрила рахунок (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України) та подальший рух коштів;

- документів, що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та видачі картки для користування цим рахунком (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України), які зберігаються в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення даної інформації у Могилів-Подільському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали до 04 грудня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1