Провадження № 1-кс/686/6607/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №0000082 від 15.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України

встановив:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12 лютого 2021 року до канцелярії СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення заступника УСБУ в Хмельницькій області ОСОБА_4 про те, що на території Хмельницької області, функціонують незаконні гральні заклади, де здійснюється протиправна діяльність з надання послуг щодо проведення азартних ігор.

За вказаним фактом 15.02.2021 СУ ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, та зареєстровано кримінальне провадження №0000082.

17 грудня 2021 року З УКР ГУНП в Хмельницькій області до канцелярії слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали перевірки, за результатами вивчення яких встановлено, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів по ОРС № , заведеної 26 квітня 2021 року з`ясовано, що жителі Хмельницької області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6, якими, як встановлено під час досудового розслідування є: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 а також інші невстановлені особи об`єдналися у стійку злочинну групу з ознаками організованості та влаштували на території Хмельницької області діяльність підпільного грального закладу, де надаються послуги грального бізнесу та який незаконно функціонує в закритому режимі,без відповідних на те дозволів.

За вказаним фактом цього ж дня, СУ ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, та зареєстровано кримінальне провадження №0000624. Постановою процесуального прокурора від 21 грудня 2021 року вказані матеріали досудових розслідувань об`єднані в одне кримінальне провадження № 0000082.

Відповідно до рапорту УКР ГУНП в Хмельницькій області від 11.07.2022 проведеними заходами встановлено, що організатори грального бізнесу організували діяльність підпільного грального закладу за адресою: АДРЕСА_1 (вхід в приміщення грального закладу розташований в двоповерховій комерційній будівлі в підвальному приміщенні. Режим роботи на період дії військового стану - щоденно з 09:00 год. по 22:00 год.).

В даному гральному закладі в супереч Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-ІХ організатори грального бізнесу із залученням найманих працівників в якості адміністраторів (операторів) проводять азартні ігри з грошовим виграшем, шляхом вибору комбінацій (ліній) та суми грошової ставки, які переводяться в кредити та відображаються у віконці на моніторі. При виграші сума коштів збільшується, а у випадку програшу - зменшується. Таким чином у випадку виграшу грошові кошти видає адміністратор грального закладу.

За отриманою оперативною інформацією встановлено, що співорганізатором грального бізнесу у вигляді діяльності підпільного грального закладу за адресою: АДРЕСА_1 , є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прізвисько « ОСОБА_16 », українець, громадянин України, зареєстрований АДРЕСА_2 та проживаючий АДРЕСА_3 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_1 виданий 10.11.2016 Кам`янець-Подільським МВ УДМСУ в Хмельницькій області, РНОКПП: НОМЕР_2 , має в користуванні автомобіль «MITSUBISHI PAJERO PININ», д.н.з. НОМЕР_3 (за даними НАІС автомобіль належить дружині - ОСОБА_17 ), який забезпечує силову підтримку та «кришування», здійснює загальне керівництво, координує дії інших учасників злочинної діяльності, вживає заходи конспірації, а також здійснює контроль за прибутками та витратами закладу. Іншими учасниками організованої групи є: ОСОБА_18 (є організатором грального бізнесу, в телефонному режимі надає операторам (адміністраторам) вказівки, організовує робочий графік та функціонування грального закладу, здійснює загальне керівництво, підшукав приміщення для заняття гральним бізнесом, координує дії всіх інших учасників злочинної діяльності, вживає заходи конспірації, а також встановлює загальний режим роботи, здійснює контроль за прибутками та витратами закладу, розподіляє отримані гральним закладом незаконні прибутки між усіма учасниками злочинного об`єднання); ОСОБА_11 (є співорганізатором грального бізнесу, вживає заходи конспірації, здійснює нагляд за безпекою під час проведення азартних ігор, надає силову підтримку в організації діяльності грального бізнесу, надає грошові кошти в борг клієнтам на азартні ігри); ОСОБА_12 (здійснює заходи конспірації щодо запуску гравців у гральний заклад, за наданими гравцями грошовими коштами надає папір на якому надруковано спеціальний код, далі вказаний код вноситься до електронної системи, встановленої на комп`ютерах, після чого відкривається доступ до азартних ігор на надану адміністратору суму, слідкує за дотриманням гравцями правил гри та надає допомогу в її проведенні при необхідності); ОСОБА_19 (є адміністратором незаконного грального закладу, здійснює заходи конспірації щодо запуску гравців у гральний заклад, за наданими гравцями грошовими коштами надає папір на якому надруковано спеціальний код, далі вказаний код вноситься до електронної системи, встановленої на комп`ютерах, після чого відкривається доступ до азартних ігор на надану адміністратору суму, слідкує за дотриманням гравцями правил гри та надає допомогу в її проведенні при необхідності); ОСОБА_13 (є адміністратором незаконного грального закладу, здійснює заходи конспірації щодо запуску гравців у гральний заклад, за наданими гравцями грошовими коштами надає папір на якому надруковано спеціальний код, далі вказаний код вноситься до електронної системи, встановленої на комп`ютерах, після чого відкривається доступ до азартних ігор на надану адміністратору суму, слідкує за дотриманням гравцями правил гри та надає допомогу в її проведенні при необхідності); ОСОБА_20 (є адміністратором (оператором) незаконного грального закладу, здійснює заходи конспірації щодо запуску гравців у гральний заклад, за наданими гравцями грошовими коштами надає папір на якому надруковано спеціальний код, далі вказаний код вноситься до електронної системи, встановленої на комп`ютерах, після чого відкривається доступ до азартних ігор на надану адміністратору суму, слідкує за дотриманням гравцями правил гри та надає допомогу в її проведенні при необхідності); ОСОБА_15 (є адміністратором (оператором) незаконного грального закладу, здійснює заходи конспірації щодо запуску гравців у гральний заклад, за наданими гравцями грошовими коштами надає папір на якому надруковано спеціальний код, далі вказаний код вноситься до електронної системи, встановленої на комп`ютерах, після чого відкривається доступ до азартних ігор на надану адміністратору суму, слідкує за дотриманням гравцями правил гри та надає допомогу в її проведенні при необхідності. Вважає за необхідне провести обшук за місцем реєстрації ОСОБА_10 за адресою АДРЕСА_2 .

20.04.2022 та 28.04.2022 із залученням особи, яка надала добровільну згоду на співпрацю з органами поліції - ОСОБА_21 , було проведено оперативні закупки послуг у сфері грального бізнесу в приміщенні підпільного грального закладу за адресою: АДРЕСА_1 у ОСОБА_12 .

Факт здійснення азартних ігор у вказаному ігровому закладі підтвердив також у своїх показаннях свідок ОСОБА_21 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 304549812 від 08.07.2022, встановлено, що право приватної власності на об`єкт нерухомого майна, що розташований за адресою АДРЕСА_2 , є ОСОБА_22 (1/4 частки).

З урахуванням вказаних обставин, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, і перевірки відомостей, викладених в повідомленнях і рапортах УКР ГУНП в Хмельницькій області, та показань свідка ОСОБА_21 , з метою та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків та відновлення порушених прав громадян і держави Україна, виникла необхідність під час досудового розслідування виникла необхідність проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання співорганізатора незаконного грального бізнесу ОСОБА_10 , а саме: за адресою АДРЕСА_2 , що зареєстровано на праві приватної власності ОСОБА_22 (1/4 частки) - з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення (в тому числі з можливістю проведення комп`ютерно-технічної експертизи), а саме зайняття гральним бізнесом, відшукання, виявлення і вилучення знаряддя кримінального правопорушення, зокрема, комп`ютерної техніки (стаціонарних системних блоків, моніторів, ноутбуків, клавіатур, маніпуляторів типу «миша» від комп`ютерів), маршрутизаторів, апаратури відеофіксації та відеоспостереження, флеш накопичувачів, гральних автоматів, ключів до них, оптичних дисків, жорстких дисків, терміналів самообслуговування (в тому числі, PAY-box), що використовуються для забезпечення доступу до мережі Інтернет з метою участі в азартних іграх, і на яких може зберігатися спеціальне програмне забезпечення для азартних ігор (в тому числі в режимі «онлайн»), грошових коштів, здобутих вказаної злочинної діяльності, документів (чеків, квитанцій, рахунків, розписок, інше), що підтверджують функціонування грального залу та надання Інтернет-послуг, документів, які містять персональні і анкетні дані осіб, які працюють у ігровому залі (співорганізаторів, кураторів, адміністраторів, охоронців, інше), відображають результати їхньої роботи і значення під час функціонування незаконного грального закладу, прийняття ігрових ставок, отримання виграшів, чорнових записів про функціонування вказаного грального залу, відеозаписів з камер відео спостереження, що можуть містити інформацію про систематичну роботу грального закладу, мобільних пристроїв і телефонів, що належать або перебувають в користуванні осіб, які працюють у ігровому залі (співорганізаторів, кураторів, адміністраторів, охоронців, інше), а також граців, які перебувають в ньому на момент обшуку, столів для гри у покер, фішок для покеру і казино, гральних карт, документів щодо права власності та оренди даного приміщення, чернеток і записів, що ведуться адміністраторами грального закладу, також ноутбуків, та інших речей і предметів, що стосуються зайняття гральним бізнесом, відомості про можливі банківські рахунки відкриті, на ім`я ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , куди вони могли перераховувати незаконно отримані грошові кошти, а також банківські картки, які забезпечують доступи до банківських рахунків, як самих вказаних осіб так і інших осіб, що причетні до зайняття гральним бізнесом, оригінали або копії цивільно-правових угод укладених як самими згаданими співучасниками злочину, так і іншими особами на оренду приміщень в яких знаходяться підконтрольні йому гральні заклади, оригінали або копії інших цивільно-правових угод на підставі яких здійснюється та під які може маскуватися незаконне зайняття гральним бізнесом.

Вказані речі і документи мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх, перевірити їх достовірність та автентичність, і призначити за оригіналами зазначених документів комплексну судову комп`ютерну технічну та інші судові експертизи.

Отримати в інший спосіб інформацію, яка міститься у вищевказаних документах, не представляється можливим, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних речей і документів, які знаходяться у вказаному офісному приміщенні, що мають істотне значення для встановлення обставин розслідуваного кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали і матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Під час досудового розслідування зібрано достатньо даних про те, що за вище вказаною адресою знаходяться зазначені в клопотанні речі і документи, вилучення яких необхідне для належного здійснення досудового розслідування, і які нададуть органу досудового розслідування можливість встановити обставини скоєння кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання про проведення обшуку задоволити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за № 0000082 від 15.02.2021 року та працівникам Управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України на проведення обшуку за місцем проживання співорганізатора незаконного грального бізнесу ОСОБА_10 , а саме: за адресою АДРЕСА_2 , що зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_22 (1/4 частки) - з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: зайняття гральним бізнесом;

- відшукання, виявлення і вилучення знаряддя кримінального правопорушення, зокрема, комп`ютерної техніки (стаціонарних системних блоків, моніторів, ноутбуків, клавіатур, маніпуляторів типу «миша» від комп`ютерів), маршрутизаторів, апаратури відеофіксації та відеоспостереження, флеш накопичувачів, оптичних дисків, жорстких дисків, терміналів самообслуговування (в тому числі, PAY-box), що використовуються для забезпечення доступу до мережі Інтернет з метою участі в азартних іграх, і на яких може зберігатися спеціальне програмне забезпечення для азартних ігор (в тому числі в режимі «онлайн»),

- гральних автоматів, ключів до них;

- грошових коштів, здобутих в результаті здійснення вказаної злочинної діяльності;

- документів (чеків, квитанцій, рахунків, розписок, інше), що підтверджують функціонування грального залу та надання Інтернет-послуг;

- документів, які містять персональні і анкетні дані осіб, які працюють у ігровому залі (співорганізаторів, кураторів, адміністраторів, охоронців, інше), відображають результати їхньої роботи і значення під час функціонування незаконного грального закладу, прийняття ігрових ставок, отримання виграшів;

- чорнових записів про функціонування вказаного грального залу;

- відеозаписів з камер відео спостереження, що можуть містити інформацію про систематичну роботу грального закладу;

- мобільних пристроїв і телефонів, що належать або перебувають в користуванні осіб, які працюють у ігровому залі (співорганізаторів, кураторів, адміністраторів, охоронців, інше), а також гравців, які перебувають в ньому на момент обшуку;

- столів для гри у покер, фішок для покеру і казино, гральних карт;

- документів щодо права власності та оренди даного приміщення, чернеток, чорнових записів і записів, що ведуться адміністраторами грального закладу;

- відомостей про можливі банківські рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , куди вони могли перераховувати незаконно отримані грошові кошти, а також банківські картки, які забезпечують доступи до банківських рахунків, як самих вказаних осіб так і інших осіб, що причетні до зайняття гральним бізнесом;

- оригіналів або копій цивільно-правових угод, укладених як самими згаданими співучасниками злочину, так і іншими особами на оренду приміщень в яких знаходяться підконтрольні йому гральні заклади, оригіналів або копій інших цивільно-правових угод, на підставі яких здійснюється та під які може маскуватися незаконне зайняття гральним бізнесом;

- інших речей і предметів, що стосуються зайняття гральним бізнесом.

Строк дії ухвали до 15 серпня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 26.07.2022 року.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1