печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000249 від 03.08.2020, про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

16.08.2022 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 27 та ч. 4 ст. 27 КПК України, слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у разі: якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом. Кримінальне провадження у закритому судовому засіданні суд здійснює з додержанням правил судочинства, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 222 КПК України, відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Беручи до уваги наведене, слідчий суддя вважає за необхідне, розглянути зазначене клопотання про проведення обшуку в закритому судовому засіданні.

У судовому засіданні слідчий, внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000249 від 03.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що на території Рівненської області зорганізувалась злочинна група з числа посадових осіб Служби автомобільних доріг у Рівненській області () (далі - САД у Рівненській області), та окремих суб`єктів підприємницької діяльності, зокрема ТОВ НВП «Шляхбуд» (), ТзОВ «Торгова компанія «Дорсервіс» (), ТОВ «Рівненський асфальтний завод» (), ТОВ «Енергетично-дорожнє будівництво» (), ФОП ОСОБА_5 та інших, які упродовж 2020-2022 років вчиняють заволодіння чужим майном - бюджетними коштами, виділеними на будівництво та ремонт автомобільних доріг Рівненської області, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

САД у Рівненській області проводяться будівельно-монтажні та ремонтні роботи на наступних об`єктах:

- «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н-25 Городище - Рівне - Старокостянтинів на ділянці км 0+000 - км 12+000».

- «Капітальний ремонт автомобільної дороги Н-25 Городище - Рівне - Старокостянтинів на ділянці км 74+630 - км 82+600».

- «Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення М-19 Доманове (на м. Брест) - Ковель - Чернівці - Тереблече (на м. Бухарест) на ділянці км 189+000 - км 194+000».

- «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н-25 - Городище - Рівне - Старокостянтинів км 95+000 - км 100+000».

- Поточний середній ремонт автомобільної дороги Городище - Рівне - Старокостянтинів на ділянці км 100+000 - км 112+000.

- «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н-25 Городище - Рівне Старокостянтинів на ділянці км 175+950 - км 178+000».

- «Експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-06 Київ - Чоп на ділянці км 258+513 - км 432+877, Південний підхід до м. Рівного на ділянці км 0+000 - км 0+892, Західний під`їзд до м. Рівного на ділянці км 0+000 - км 3+338 загальною протяжністю 197,9 км».

- «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Т-18-17 Бережниця - Степань - Деражне - Клевань - /М-06/ на ділянці км 18+450 - км 26+450».

- «Експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення в межах Рівненської області загальною протяжністю 1811,9 км».

Встановлено, що під час виконання робіт на вищевказаних об`єктах, посадовими особами ПрАТ «Рівнеавтошляхбуд» ТОВ «ВВВ Монтаж», ТОВ «Енергетично-дорожнє будівництво», штучно завищується вартість ТМЦ (в т.ч. піску, щебеню, асфальтобетону та ін.) шляхом використання транзитних підприємств, використовується асфальтобетонне покриття нижніх шарів покриттів (вирівнюючих шарів) та верхніх шарів, що не відповідають вимогам ДБН, ДСТУ, ГОСТ, СНиП, ТУ, а також не відповідає проектно-кошторисній документації та тендерній документації замовника, застосовуються подвійні розцінки, вносяться недостовірні відомості до актів виконаних робіт.

У зв`язку із цим, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: м. Рівне, вул. Соборна, 446 (будівля, триповерхова, літ. "А-3").

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінальних правопорушень, орган досудового розслідування обґрунтовано вважає, що відшукувані речі та документи можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Згідно з п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та наведені норми КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання про обшук, враховуючи, що такий обшук має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, штампів, печаток (або відтиски печаток) інших СПД причетних до вчинення кримінального правопорушення, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено наявність перелічених вище речей за вказаною адресою.

Крім того, в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання інших знарядь кримінального правопорушення, інших предметів і документів, що можуть мати доказове значення та можуть стосуватись факту кримінального правопорушення, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки вище вказане має абстрактний характер, що в свою чергу чітко не зазначає, яку саме доказову базу може становити для досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять у групу слідчих у кримінальному провадженні № 0000249 від 03.08.2020, зокрема: старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_6 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ, старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_18 дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Рівне, вул. Соборна, 446 (будівля, триповерхова, літ. "А-3"), за місцем здійснення діяльності ПрАТ «Рівнеавтошляхбуд» (), ТзОВ «ВВВ Монтаж» (), ТзОВ «Енергетично-дорожнє будівництво» (), з метою відшукання та вилучення речей та документів щодо діяльності ПрАТ «Рівнеавтошляхбуд» (), ТзОВ «ВВВ Монтаж» (), ТзОВ «Енергетично-дорожнє будівництво» (), а саме: тендерна документація ПрАТ «Рівнеавтошляхбуд» () та ТзОВ «ВВВ Монтаж» (), ТзОВ «Енергетично-дорожнє будівництво» (), що стосується виконання робіт та надання послуг по наступним об`єктам:

1. «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н-25 Городище - Рівне - Старокостянтинів на ділянці км 0+000 - км 12+000».

2.«Капітальний ремонт автомобільної дороги Н-25 Городище - Рівне - Старокостянтинів на ділянці км 74+630 - км 82+600».

3 .«Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення М-19 Доманове (на м. Брест) - Ковель - Чернівці - Тереблече (на м. Бухарест) на ділянці км 189+000 - км 194+000».

4. «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н-25 - Городище - Рівне - Старокостянтинів км 95+000 - км 100+000».

5. Поточний середній ремонт автомобільної дороги Городище - Рівне - Старокостянтинів на ділянці км 100+000 - км 112+000.

6. «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н-25 Городище - Рівне Старокостянтинів на ділянці км 175+950 - км 178+000».

7. «Експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-06 Київ - Чоп на ділянці км 258+513 - км 432+877, Південний підхід до м. Рівного на ділянці км 0+000 - км 0+892, Західний під`їзд до м. Рівного на ділянці км 0+000 - км 3+338 загальною протяжністю 197,9 км».

8. «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Т-18-17 Бережниця - Степань - Деражне - Клевань - /М-06/ на ділянці км 18+450 - км 26+450».

9. «Експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення в межах Рівненської області загальною протяжністю 1811,9 км»; проектно-кошторисні документи, що стосуються виконання робіт та надання послуг по вищевказаних об`єктах тощо, усі юридичні, фінансові, бухгалтерські документи, щодо господарських взаємовідносин ПрАТ «Рівнеавтошляхбуд» () та ТзОВ «ВВВ Монтаж» (), ТзОВ «Енергетично-дорожнє будівництво» (), а також взаємовідносин вказаних СПД зі службою автомобільних доріг у Рівненській області, протягом 2019-2021 років, в тому числі які стосуються виконання будівельних та ремонтних робіт на вищезазначених об`єктах, усі юридичні, фінансові, бухгалтерські документи щодо взаємовідносин ПрАТ «Рівнеавтошляхбуд» (), ТзОВ «ВВВ Монтаж» (), ТзОВ «Енергетично-дорожнє будівництво» () з наступними СПД: ТзОВ «КВВ Транс-Буд» (), ТзОВ «Торгова Компанія «Дорсервіс» (), ТзОВ «Тайронс Груп» (), ТзОВ «Монобуд-С» (), ТзОВ «ІТМ Дата-Центр» (), ТзОВ «Дебора Компані» (), ТзОВ «Будтранс Сарни» (), ТзОВ «Амфі Сіті» (), ТзОВ «Атлант-Транс» (), ТзОВ «Рівнеекспресбуд» (), ТзОВ «Енергетично-дорожнє будівництво» (), ТзОВ «Бітум-Трейд» (), ТзОВ «ЛНК-Груп» (), ТзОВ «Німецько-Українська компанія «Промбудінвест-1» (), ТзОВ «Мастер Транс Груп» (), ТзОВ «Кварцит плюс» (), ПП «Мехтрансбуд» (), ТзОВ «Бос-Транс» (), ПП «Автотранслайн» (), ТзОВ «Фаворит Гурт» (), ТзОВ «Гранітпостач» (), ТзОВ «Аліот Трейдінг» (), ТзОВ «Зернотранс-ВО» (), ТзОВ «Дортрейд Поділля» (), ТзОВ «Торгово інвестиційна компанія «Трідент» (), ТзОВ «Тракція Україна» (), ТзОВ «РБ-Груп» (), ТзОВ «Дорбуд Сервіс Груп» (), ТзОВ «Інтер. Буд.» (), ТзОВ «Пегас Вінд» (), ТзОВ «ВВВ Монтаж» (), ТзОВ «Гостомель-Промтранс» (), ТзОВ «Теплолюкс-Юг» (), ПрАТ «Рівнеавтошляхбуд» (), ФОП « ОСОБА_19 » (код ), ТОВ "ТРАНСПОРТ-ПЛЮС" (39086085),ТОВ «СТІЛЛХАУС» (43311058), ТОВ "СТЕПСЕРВІС" (39743160),ТОВ "ПАРТНЕР АГРОПРОМ"( 42975551),ТОВ "БУГ ПОДІЛЛЯ" (42942699),ТОВ "АБЗ-ІНВЕСТ" (41132601), ТОВ "АВТОБУДТРАНС-Б" (43159541)ТОВ "Леванте Транс" (41105672)ТОВ "ШЛЯХОВЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 111" (42511134), з іншими СПД, в тому числі: договори (контракти) на придбання, продаж товарно-матеріальних цінностей, акти виконаних робіт, наданих послуг, акти приймання-передачі, сертифікати, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, митні декларації, що підтверджують фактичну поставку матеріалів і інших ТМЦ, документи щодо оренди техніки, устаткування, механізмів та іншого обладнання, що використовувались при виконанні будівельно-монтажних та ремонтних робіт на вказаних об`єктах, довіреності, по яких одержано продукцію, сертифікати відповідності, паспорта, калькуляції (специфікації) на виготовлену продукцію, платіжні документи по перерахуванню коштів, інші юридичні та бухгалтерські документи, щодо взаємовідносин з вказаними СПД, документи по списанню паливно-мастильних матеріалів і інших матеріальних цінностей, посвідчення про відрядження, шляхові листи, табелі обліку робочого часу працівників, відомості нарахування заробітної плати та інші документи, що підтверджують понесені затрати, документи щодо понесених затрат (в тому числі субпідряд, залучення техніки, придбання будівельних матеріалів тощо) під час виконання робіт по вищевказаних об`єктах, документи щодо оренди (використання) вантажного автомобільного транспорту у інших фізичних та юридичних осіб для транспортування сировини для виготовлення асфальтобетонної суміші та транспортування (надання послуг по доставці) виготовленої асфальтобетонної суміші покупцям у 2019-2020 роках, документи щодо придбання сировини для виготовлення асфальтобетонної суміші у 2019-2020 році, кореспонденція, інші підтверджуючі юридичні та бухгалтерські документи, щодо взаємовідносин з вищевказаними СПД, а також документи, що містять інформацію про ціни на асфальтобетонні суміші, які надавались іншим підприємствам, установам та організаціям, документи щодо передачі у 2019-2021 роках в оренду чи інше користування заводу (виробничих потужностей) по виготовленню асфальтобетону, договори, угоди, акти-приймання передачі, акти наданих послуг, платіжні документи щодо проведення взаєморозрахунків за такі послуги, накази на призначення, статути ПрАТ «Рівнеавтошляхбуд» (), ТзОВ «Енергетично-дорожнє будівництво» () та ТзОВ «ВВВ Монтаж» () (копії), накази, розпорядження, рішення, протоколи, контракти на призначення на посаду, посадові інструкції, функціональні обов`язки, повноваження: директора, заступників директора, керівників структурних підрозділів, головного бухгалтера, бухгалтерів, головного інженера, інженерів, виконробів, вільні зразки підписів, почерку та цифрових позначень посадових осіб та працівників ПрАТ «Рівнеавтошляхбуд» (), ТзОВ «Енергетично-дорожнє будівництво» () та ТзОВ «ВВВ Монтаж» (), жорсткі диски, системні блоки, мобільні телефони, планшети, флеш носії, магнітні носії інформації та комп`ютерна техніка, штампи, печатки (або відтиски печаток) Служби автомобільних доріг у Рівненській області, чорнові записи.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1