Справа № 686/2560/22
Провадження № 1-кс/686/6833/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000098 від 13.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

01.08.2022 року слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення, а саме: відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), IBAN № НОМЕР_2 , який зареєстрований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 26.11.2021 з часу укладення договору по теперішній час, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів по вказаному рахунку у вищезазначений період, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованій за адресою АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що вказані документи мають важливе значення для вказаного кримінального провадження №0000098 та є необхідними для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні міститься прохання про розгляд справи без його участі, а також за відсутності представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні яких знаходяться документи, з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення вказаних документів, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності слідчого та представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні яких знаходяться документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.01.2022 до Хмельницького РУП надійшло повідомлення співробітника УСБУ в Хмельницькій області про те, що упродовж 2019-2021 років службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вносились завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, а саме в додатки до заяви на видачу ліцензії для провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення.

Також, в листопаді 2021 року службова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ) з метою заволодіння чужим майном, а саме бюджетними коштами, які призначались для проведення закупівель та робіт на капітальний ремонт пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією в житловому приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), завищила вартість спеціального обладнання в рамках виконання укладеного договору № 215 від 26.11.2021, чим спричинила майнової шкоди, розмір якої встановлюється.

В ході досудового розслідування встановлено, що між замовником Хмельницький геріатричний пансіонат для ветеранів війни і праці та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 215 від 26.11.2021 про виконання робіт з капітального ремонту пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією в житловому приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 , за рахунок коштів місцевого бюджету, в термін до 31.12.2021.

Окрім цього, відповідно до укладеного договору № 28/2021т/н від 29.11.2021, здійснення технічного нагляду за виконанням будівельних робіт на будівництві об`єкта: «Капітальний ремонт пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією в житловому приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 » покладено на комунальне підприємство архітектурно-будівельного проектування ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В подальшому, в період часу з листопада по грудень 2021 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 склали та підписали довідку про вартість виконаних будівельних робіт за листопад 2021 року (від 29.11.2021) на суму 969 055 гривень 02 копійки, акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за листопад 2021 року (від 29.11.2021) на суму 969 055 гривень 02 копійки, довідку про вартість виконаних будівельних робіт № 2 за грудень 2021 року (від 28.12.2021) на суму 336 059 гривень 49 копійок, акт приймання виконаних будівельних робіт № 2 за грудень 2021 року (від 28.12.2021) на суму 336 049 гривень 49 копійок, до яких можливо внесли недостовірні відомості про фактичні об`єми виконаних робіт, в результаті завищення яких, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно одержано кошти відповідно до платіжних доручень № 1443 від 30.11.2021 та №1631 від 28.12.2021 на суму, розмір якої встановлюється.

З метою підтвердження або спростування даних, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), IBAN № НОМЕР_2 , який зареєстрований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 26.11.2021 з часу укладення договору по теперішній час, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів по вказаному рахунку у вищезазначений період.

Відомості про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають вагоме доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки в них відображатимуться час, розмір коштів, які перераховувались Хмельницьким геріатричним пансіонатом для ветеранів війни і праці, витрати на закупівлю матеріалів та обладнання для встановлення пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією, використаних на проведення капітального ремонту пожежної сигналізації в житловому приміщенні Хмельницького геріатричного пансіонату для ветеранів війни і праці по договору № 215 від 26.11.2021, а також можливе усунення порушень підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо повернення на рахунок Хмельницького геріатричного пансіонату для ветеранів війни і праці грошових коштів.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів є банківською таємницею.

Згідно п.8 ч.1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах і не підлягає розголошенню.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається за письмовим рішенням суду.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованій за адресою АДРЕСА_2 , адже це сприятиме встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні та є необхідним для проведення в подальшому судово-економічної експертизи.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000098 від 13.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Надати слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , старшим слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, а саме: відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), IBAN № НОМЕР_2 , який зареєстрований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 26.11.2021 з часу укладення договору по теперішній час, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів по вказаному рахунку у вищезазначений період, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованій за адресою АДРЕСА_2 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів покладається на відповідальних осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких вони знаходяться.

Ухвала діє до 05 вересня 2022 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1