Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1022/22
Справа № 711/3301/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 липня 2022 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000761 від 23.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000761 від 23.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Вказане клопотання мотивує тим, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становище, діючи всупереч служби, умисно з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб, не маючи ніяких правових підстав та законних повноважень, без відповідних рішень ІНФОРМАЦІЯ_2 на надання дозволу на розробку та виготовлення технічної документації із землеустрою, використовуючи завідомо підроблені бланки державних актів на право приватної власності на землю, які були видані та оформленні на підставних осіб, здійснили через кадастрових реєстраторів ІНФОРМАЦІЯ_3 в Державному земельному кадастрі, державну реєстрацію земельних ділянок, що розташовані на території м. Умань, а саме: АДРЕСА_1 ; 5А; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 та інші, які в подальшому по попередній домовленості реалізували за грошові кошти на користь іноземних громадян, чим здійснили вибуття нерухомого майна, яке перебувало в комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_2 , спричинивши державі тяжкі наслідки.

10.08.2000 ІНФОРМАЦІЯ_2 видано рішення №368 «Про приватизацію земельних ділянок», яке у подальшому було вилучено.

У подальшому органом досудового розслідування, було вилучено ще одне рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №368 від 10.08.2000 «Про приватизацію земельних ділянок». Вивченням вказаних рішень виконавчого комітету міської ради №368 від 10.08.2000, було встановлено, що вони різняться між собою в частині відсутності адрес земельних ділянок, які планувалися на приватизацію, що розташовані за адресами: АДРЕСА_2 передано ОСОБА_5 , АДРЕСА_1 передано ОСОБА_6 , АДРЕСА_7 - передано ОСОБА_7 , АДРЕСА_9 передано ОСОБА_8 , АДРЕСА_10 передано ОСОБА_9 , АДРЕСА_1 передано ОСОБА_10 .

В ході досудового розслідування було вилучено рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №452 від 28.09.2000, яким було прийнято рішення про приватизацію земельних ділянок та передати у приватну власність громадянам міста Умань. Проведеними слідчими діями було отримано ще одне рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №452 від 28.09.2000. Вивченням даних рішень було встановлено, що вони мають відмінність між собою в частині громадян, яким було передано земельні ділянки у приватну власність, а саме: ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 прож. АДРЕСА_11 , земельну ділянку площею 0,9 га, АДРЕСА_4 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 , прож. АДРЕСА_12 , земельну ділянку площею 0,12 га, АДРЕСА_13 ; ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_6 , прож. АДРЕСА_14 , земельну ділянку площею 0,9 га, АДРЕСА_4 ; ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_7 , прож. АДРЕСА_11 , земельну ділянку площею 0,9 га, АДРЕСА_4 ; ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_8 , прож. АДРЕСА_11 , земельну ділянку площею 0,9 га, АДРЕСА_4 .

Земельні ділянки для обслуговування гаражів: ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_9 , прож. АДРЕСА_15 , земельну ділянку, площею 0,04 га, АДРЕСА_16 ; ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_10 , прож. АДРЕСА_17 , земельну ділянку площею 0,04 га, АДРЕСА_16 .

Відповідно до висновку судово-технічної експертизи №1340/17-23, 794-798/18-23 від 30.08.2018, аркуш 2-й рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №368 від 10.08.2000, яке було вилучено в ході проведення тимчасового доступу до документів в ІНФОРМАЦІЯ_2 від 25.09.2017 - текст типографічних даних та решта друкованого тексту рішення №368 (1-му, 2-му та 3-му аркушах), надруковані із використанням різних друкуючих пристроїв. Друкований текст на 2-му аркуші рішення №368 було надруковано вірогідно не одномоментно з друкованим текстом на 1-му та 2-му аркуші рішення №368.

Друкований текст 1, 2 та 3-го аркушів ІНФОРМАЦІЯ_2 №452 від 28.09.2000, надруковані із використанням різних друкуючих пристроїв. Друкований текст на 1 та 2-му аркушах рішення №452 було надруковано вірогідно не одномоментно.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених осіб, які являються жителями м. Умань діючи умисно та з корисливих мотивів, за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , упродовж 2015-2020 років, внесли завідомо недостовірні відомості до діючих рішень ІНФОРМАЦІЯ_2 №368 від 10.08.2000 та №452 від 28.09.2000, в частині доданих вищевказаних громадян, яким ніби-то у приватну власність передавалися вищевказані земельні ділянки.

У подальшому, упродовж 2016-2017 років, звернулися із заявами від імені вказаних громадян до ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою отримання на їх ім`я, архівних Витягів із рішень ІНФОРМАЦІЯ_2 №368 від 10.08.2000 та №452 від 28.09.2000, достовірно знаючи, що вони в дійсності їм не передавалися, зокрема працівники ІНФОРМАЦІЯ_2 , не будучи обізнаними про злочинні дії вказаних осіб, сформували та видали архівні Витяги із вказаних рішень, де містилися завідомо недостовірні відомості про вказаних громадян, та земельних ділянок, які їм було передано у власність.

27.01.2017 від імені ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , приватним нотаріусам було надано Звіти про експертну грошову оцінку землі від 20.01.2017, площею 0,9 га кожна, які розташовані за адресами: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 , які складало та виготовляло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », директором якого являється ОСОБА_18 .

Крім того, ОСОБА_18 залучив до спільної злочинної діяльності свою тітку ОСОБА_5 жительку с. Вільне Криворізького району Дніпропетровської області, яку попросив виступити в ролі пособнику, та на ім`я якої в період часу з 2015-2017 року, було виготовлено правовстановлюючі документи, зокрема рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №368 від 10.08.2000, відповідно до якого їй ніби-то було передано у приватну власність землю площею 0,1 га, за адресою: АДРЕСА_2 . Яку вона, 07.04.2017 по попередній домовленості реалізувала на користь ОСОБА_17 , той на ОСОБА_19 , та кінцевого вигодонабувача ОСОБА_20 .

На підставі завідомо недостовірних архівних Витягів із рішень ІНФОРМАЦІЯ_2 №368 від 10.08.2000 та №452 від 28.09.2000, Звітів про експертну грошову оцінку майна, група невстановлених осіб, діючи умисно та з корисливих мотивів, через завідомо залучених пособників, тих же громадян ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_21 , ОСОБА_5 , яким ніби-то передавалася у приватну власність земля, використали їх в нотаріуса, з метою укладення договорів дарування та купівлі-продажу на користь третіх осіб, та вивели у незаконний спосіб у свою користь, таким чином із власності територіальної громади м. Умань, у незаконний спосіб вибуло комунальне майно.

Крім того, ОСОБА_22 діючи разом із ОСОБА_23 та з корисливих мотивів, шахрайським шляхом від імені ОСОБА_24 виготовили завідомо підроблені документи на земельну ділянку за кадастровим номером №:02:005:0841 площею 0,0154 га, яка розташована в АДРЕСА_1 , які у подальшому використала шляхом подачі до державних органів, з метою оформлення на її ім`я вказаного нерухомого майна.

Так, ОСОБА_22 діючи разом із ОСОБА_23 та державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_25 на підставі поданої 26.09.2018 ними заяви ніби-то від імені ОСОБА_24 здійснили державну реєстрацію права власності нерухомого майна, а саме на земельну ділянку за кадастровим номером №:02:005:0841 площею 0,0154 га, яка розташована в АДРЕСА_1 , за ОСОБА_24 . В Єдиний реєстр речових прав на нерухоме майно ОСОБА_25 , яка діючи за попередньою змовою із невстановленими особами внесла завідомо недостовірні відомості про рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №5.51-49/7 від 15.06.2018, яким ніби-то ОСОБА_24 передано у приватну власність земельну ділянку.

Отриманою відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 №5.51-49/7 від 15.06.2018, ОСОБА_24 не передавалася у приватну власність земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_1 .

У подальшому 01.11.2018 між ОСОБА_1 , яка діяла від імені ОСОБА_24 було укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,0154 га, яка розташована в АДРЕСА_1 із ОСОБА_26 . При цьому, від імені ОСОБА_1 приватному нотаріусу було подано Звіт про експертну грошову оцінку землі від 26.10.2018 та довідку про відсутність забудов на вказаній землі, які виготовляло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Допитом свідка ОСОБА_24 встановлено, що вона не зверталася із заявами до ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою отримання у приватну власність земельних ділянок. Вона лише видала довіреність на представництво її інтересів матері ОСОБА_1 , щодо оформлення на її ім`я спадщини.

Допитом свідка ОСОБА_1 встановлено, що на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » вона не зверталася із заявами на виготовлення Звіту про вартість майна та довідки про відсутність забудов.

Отриманою відповіддю від ПП « ОСОБА_27 », технічну документацію із землеустрою на вищевказані земельні ділянки, дане підприємство не виготовляло.

Тимчасовими доступати до документів в ІНФОРМАЦІЯ_13 , обшуком, було встановлено, що технічна документація на вказані земельні ділянки відсутня у вказаному Управлінні.

Відповідно до проведених почеркознавчих експертиз, підписи та рукописні написи в заявах на отримання архівних Витягів із рішень ІНФОРМАЦІЯ_2 №368 від 10.08.2000, №452 від 28.09.2000, виконані не ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_21 , ОСОБА_7 .

Проведеними допитами в якості свідків першонабувачів, було підтверджено факт того що вони не підписували жодних заяв та не зверталися в жодні державні органи, щодо передачі їм у приватну власність земельних ділянок на території м. Умань, здійснення державної реєстрації земельних ділянок, отримання Звітів про оцінку майна, довідок про відсутність забудов, що вказує на причетність директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_18 до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, щодо виготовлення, складання правовстановлюючих документів від імені вказаних осіб, на земельні ділянки, та з подальшим виведенням за грошові кошти на користь третіх осіб.

Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_18 , являється ОСОБА_18 , який діючи із ОСОБА_28 , ОСОБА_29 і здійснювали складання та виготовлення вищевказаних Звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок, довідок про відсутність забудов.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в документах, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме: заяви, клопотання чи укладені договори про надання послуг від імені ОСОБА_24 , ОСОБА_1 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , які зверталися на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з метою отримання Звітів про експертну грошову оцінку майна, довідок про відсутність забудов, на земельних ділянках, що розташовані за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_19 , журнали вхідної та вихідної реєстрації заяв та клопотань за період часу з 2016-2017 роки, які надходили від громадян, копії паспортів від імені заявників чи їх представників, правовстановлюючі документи, які були подані заявниками, або їх представниками та на підставі яких було виготовлено Звіти про грошову оцінку земельної ділянки, довідки про відсутність забудов, платіжні доручення чи інші документи, якими підтверджується оплата послуг замовником із виготовлення Звітів, та довідок про відсутність забудов, акти приймання-передачі Звітів та довідок, а також акти про знищення вказаної документації, у разі їх знищення, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, а тому слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », відповідно до положень ч.2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження № 0001137 від 04.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 364 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № № 0000761 від 23.06.2021 здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 364 КК України.

За даними слідства установлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становище, діючи всупереч служби, умисно з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб, не маючи ніяких правових підстав та законних повноважень, без відповідних рішень ІНФОРМАЦІЯ_2 на надання дозволу на розробку та виготовлення технічної документації із землеустрою, використовуючи завідомо підроблені бланки державних актів на право приватної власності на землю, які були видані та оформленні на підставних осіб, здійснили через кадастрових реєстраторів ІНФОРМАЦІЯ_3 в Державному земельному кадастрі, державну реєстрацію земельних ділянок, що розташовані на території м. Умань, а саме: АДРЕСА_1 ; 5А; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 та інші, які в подальшому по попередній домовленості реалізували за грошові кошти на користь іноземних громадян, чим здійснили вибуття нерухомого майна, яке перебувало в комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_2 , спричинивши державі тяжкі наслідки.

Крім того, слідство вважає, що в документи, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме: заяви, клопотання чи укладені договори про надання послуг від імені ОСОБА_24 , ОСОБА_1 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , які зверталися на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з метою отримання Звітів про експертну грошову оцінку майна, довідок про відсутність забудов, на земельних ділянках, що розташовані за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_19 , журнали вхідної та вихідної реєстрації заяв та клопотань за період часу з 2016-2017 роки, які надходили від громадян, копії паспортів від імені заявників чи їх представників, правовстановлюючі документи, які були подані заявниками, або їх представниками та на підставі яких було виготовлено Звіти про грошову оцінку земельної ділянки, довідки про відсутність забудов, платіжні доручення чи інші документи, якими підтверджується оплата послуг замовником із виготовлення Звітів, та довідок про відсутність забудов, акти приймання-передачі Звітів та довідок, а також акти про знищення вказаної документації, у разі їх знищення, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим.
Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке за обставинами його вчинення відноситься до категорії тяжких злочинів.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути використані в якості доказів та мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати такі обставини та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення, що неможливо довести іншим способом. За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують необхідність обмеження охоронюваної законом таємниці, а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчому/ чи групі слідчих у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних вище документів з можливістю з ними ознайомитись та зняти з них копію.

Щодо клопотання слідчого про можливість вилучення вказаних документів в оригіналах, то всупереч положень з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчим не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Крім того, посилання слідчого на необхідність вилучення оригіналів документів задля проведення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя також сприймає критично, оскільки матеріали вказаного клопотання не містять постанови про призначення відповідної експертизи.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 364 КК України в межах кримінального провадження № 0000761 від 23.06.2021, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_18 , а саме до:

?заяв, клопотань чи укладених договорів про надання послуг від імені ОСОБА_24 , ОСОБА_1 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , які зверталися на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з метою отримання Звітів про експертну грошову оцінку майна, довідок про відсутність забудов, на земельних ділянках, що розташовані за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_19 ,

?журналів вхідної та вихідної реєстрації заяв, клопотань за 2016-2017 рік;

?копії паспортів від імені заявників чи їх представників;

?правовстановлюючих документів, які були подані заявниками, або їх представниками та на підставі яких було виготовлено Звіти про грошову оцінку земельних ділянок, довідки про відсутність забудов;

?платіжних доручень чи інших документів, якими підтверджується оплата послуг замовником із виготовлення Звітів, та довідок про відсутність забудов;

?актів приймання-передачі Звітів та довідок, щодо передачі заявникам під розпис,

?актів про знищення вказаної документації, у разі їх знищення,

з можливістю ознайомитись з ними та зробити копії.

Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Попередити посадову особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », якій у зв`язку із виконанням даної ухвали стали відомі дані досудового розслідування у кримінальному провадженні № № 0000761 від 23.06.2021 про обов`язок нерозголошення даних досудового розслідування та кримінальну відповідальність за ч. 1 ст. 387 КК України.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1