Провадження № 1-кс/761/9396/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 серпня 2022 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання слідчого в ОВС ГСУ СБ України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001126 від 26 липня 2018 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України

У С Т А Н О В И В:

У провадженні ГСУ СБ України знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001126.

З матеріалів клопотання та додатків до нього вбачається, що початку 2017 року по березень 2021 року за результатами проведення тендерних торгів Державною установою «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України», ТОВ «Емі Он» (код ЄДР 40130226), ТОВ «Кариота» (код ЄДР 40114864), ТОВ «Лекка» (код ЄДР 39001368), ТОВ «Дніпро Рівер груп» (код ЄДР 40464816), ТОВ «Фінінтертехнологія» (код ЄДР 36531100), ТОВ «Укральянспродукт» (код ЄДР 42585405), ТОВ «БМ-Консалтинг» (код ЄДР 40906549), ТОВ «Ес Енд Ей Груп» (код ЄДР 39925482), ТОВ «Дніпрозбут» (код ЄРДПОУ 39411242), ТОВ «Універсалпром груп» (код ЄДР 33784148) стали переможцями державних закупівель. Між ДУ «Генеральна Дирекція ДКВС України» та вказаними підприємствами укладено договори про продаж та відвантаження продуктів харчування та інших предметів для потреб установ виконання покарань, на загальну суму понад 5 млрд. грн. по завищеним цінам.

Так, у вказаний період службові особи ДУ «Генеральна Дирекція ДКВС України» налагодили протиправний механізм щодо привласнення державних коштів шляхом проведення державною установою закупівель продуктів харчування та інших предметів у підконтрольних їм комерційних структур за завідомо підвищеними цінами. Зловживаючи своїм службовим становищем посадові особи ДУ «Генеральна Дирекція ДКВС України» впливають на порядок державних закупівель та прийняття рішень щодо укладання відповідних договорів від Державної кримінально-виконавчої служби України. Підконтрольні підприємства після отримання бюджетних коштів, здійснюють їх обготівкування за допомогою послуг «конвертаційних центрів».

Згідно із матеріалами кримінального провадження, 15.07.2019 ДУ «Генеральна Дирекція ДКВС України» оголошено тендерні закупівлі за рамковими угодами, предметом яких є наступна продукція:

- ДК 021-2015:15220000-6 «Риба, рибне філе та інше м`ясо риби морожені (риба (хек, сайда, мінтай, сардинела, аргентина, морський окунь) заморожена обезголовлена)»;

- ДК 021-2015:15110000-2 «М`ясо (яловичина І категорії, блок із м`яса на кістках (яловичина) першого сорту заморожений)»;

- ДК 021-2015:15610000-7 «Продукція борошномельно - круп`яної промисловості (борошно пшеничне І сорту)»;

- ДК 021-2015:15610000-7 «Продукція борошномельно-круп`яної промисловості (крупа перлова, крупа ячмінна, крупа пшенична, крупа кукурудзяна)»;

- ДК 021-2015:15830000-5 «Цукор і супутня продукція (Цукор)»;

- ДК 021-2015:15420000-8 «Рафіновані олії та жири (олія соняшникова рафінована бутильована)»;

- ДК 021-2015: 03140000-4 «Продукція тваринництва та супутня продукція (Яйця курячі харчові столові)».

31.10.2019 на підставі проведених тендерних процедур службові особи ДУ «Генеральна Дирекція ДКВС України» підписали 7 рамкових угод № 242-К-19248-К-19 із посадовими особами ТОВ «Кариота», ТОВ «Фінінтертехнологія», ТОВ «Укральянспродукт», ТОВ «Ес Енд Ей Груп», ТОВ «БМ-Консалтинг», ТОВ «Дніпро Рівер Груп», ТОВ «Емі Он» строком на 3 роки, тобто до 15.12.2022 на загальну суму понад 3 млрд. грн.

Відповідно до висновку комплексного товарознавчого та економічного експертного дослідження від 16.03.2020 №32/7 розмір матеріальної шкоди (збитків), завданої ДУ «Генеральна дирекція ДКВС України», за умови повної оплати харчових продуктів за цінами встановленими в тендерній документації по рамковим угодам, які підписані 31.10.2019, документально підтверджуються в сумі 1 475 424 012, 00 грн.

За викладених обставин вбачається, що посадові особи ДУ «Генеральна дирекція ДКВС України» затвердили завищену очікувану вартість вказаних товарів та уклали рамкові угоди із суб`єктами господарської діяльності за завищеними цінами та в подальшому можуть здійснювати дії направлені на привласнення, розтрату державних коштів в особливо великому розмірі із зловживанням владою та службовим становищем.

При цьому, згідно із матеріалами кримінального провадження, а саме відповіддю на доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, оперативним підрозділом встановлено, що з метою поставки продуктів харчування по завищеним цінам ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які фактично здійснюють управління фінансово-господарською діяльністю вищевказаних комерційних підприємств, до власної протиправної діяльності залучили посадових осіб підприємств виробників продукції, підприємств дистриб`юторів та підконтрольних останнім підприємств, реквізити яких використовуються з метою завищення ціни постачання шляхом проведення безтоварних операцій та, як наслідок, уникнення сплати обов`язкових платежів до державного бюджету України.

Також, наявна інформація свідчить, що за результатами домовленості ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з останніми, відповідальні посадові особи ТОВ «Фінінтертехнологія», ТОВ «Ес Енд Ей Груп», ТОВ «Кариота», ТОВ «БМ-Консалтинг» та ТОВ «Емі Он» забезпечують повернення частини грошових коштів в готівковій формі за результатами продажу продукції по завищеній вартості.

Зокрема, встановлено, що ТОВ «Кариота» здійснює постачання продукції ДК 021-2015: 15110000-2 «М`ясо (яловичина І категорії, блок із м`яса на кістках (яловичина) першого сорту заморожений)» на підставі договору № 10-К-20 від 23.01.2020, укладеного за результатами аукціону проведеного між учасниками рамкової угоди та рознарядки до вказаного договору, по ціні 124,6 грн. за кг. Протягом 2020 року вищевказане товариство на замовлення ДУ «Генеральна Дирекція ДКВС України» здійснило поставку 1 164 714 кг. вищевказаної продукції на загальну суму 145 123 418 грн. по ціні 124,6 грн. за кг. та 108 120 кг. на загальну суму 14 401 584 грн. по ціні 133,2 грн. за кг.

ТОВ «Кариота» в свою чергу, придбала частину вказаного товару в ТОВ «Мега груп ЛТД» (код ЄДР 39561960) у розмірі 365 650 кг. на загальну суму 45 304 035 грн. по ціні 123,9 грн. за кг. Відповідно до наявних даних, вказана продукція закуповувалась ТОВ «Мега груп ЛТД» у ТОВ «Аквамарин-17» (код ЄДР 39804028) в обсязі 282 840 кг. на загальну суму 28 001 160 грн. по ціні 99 грн. за кг.

В свою чергу, ТОВ «Аквамарин-17» закупило лише 227 804,6 кг. вказаної продукції на загальну суму 22 606 613 грн. по ціні 99 грн. за кг. у ТОВ «Центр-Вега» (код ЄДР 40656044), на момент здійснення фінансово-господарських операцій мало назву ТОВ «М`ясна ярмарка», яке являється виробником вказаної продукції.

Відповідно до наявних даних, протягом вищевказаного періоду ТОВ «Мега груп ЛТД» здійснювало продаж вказаної продукції лише ТОВ «Кариота». Наявні дані свідчать, що посадові особи ТОВ «Кариота», яке підконтрольне ОСОБА_4 , за попередньою домовленістю із посадовими особами ТОВ «Мега груп ЛТД», ТОВ «Аквамарин-17», та із використанням реквізитів зазначених підприємств, вступивши у змову з посадовими особами ТОВ «Центр-Вега» (ТОВ «М`ясна ярмарка»), створили удаваний ланцюг постачання товару від виробника до замовника з метою завищення його вартості. Фактичне ведення бухгалтерського обліку ТОВ «Мега груп ЛТД» здійснює головний бухгалтер вищевказаного підприємства ОСОБА_6 , яка також являється головним бухгалтером ТОВ «Фіш-Альянс» та забезпечує ведення бухгалтерського обліку ТОВ «Аквамарин-17», ТОВ «Бінефіт Трейд», ТОВ «Кул Фіш».

Додатково встановлено, що ТОВ «БМ-Консалтинг» здійснює постачання продукції ДК 021-2015: 15610000-7 «Продукція борошномельно-круп`яної промисловості (крупа перлова, крупа ячмінна, крупа пшенична, крупа кукурудзяна)» на підставі договору № 09-К-20 від 22.01.2020, укладеного за результатами аукціону проведеного між учасниками рамкової угоди та рознарядки до вказаного договору, по ціні 14,46 грн. за кг. Протягом 2020 року вищевказане товариство на замовлення ДУ «Генеральна Дирекція ДКВС України» здійснило поставку вищевказаної продукції на загальну суму 31 451 333,2 грн. (з листопада 2020 постачання вищевказаного товару здійснюється по ціні 18,84 грн. за кг. на загальну суму 2 003 634 грн.). Вищевказана продукція, в свою чергу, придбана ТОВ «БМ-Консалтинг» у наступних суб`єктів підприємницької діяльності:

- ТОВ «ЮА Лакшмі» (код ЄДР 39332737) на загальну суму 1 890 360 грн. по ціні 14,16 грн. за кг;

- ТОВ «Соломон Агро» (код ЄДР 43405025) на загальну суму 2 372 070 грн.

по ціні 12,12 та 12,6 грн. за кг;

- ПП «Самріз» (код ЄДР 24442731) на загальну суму 2 946 696 грн. по ціні 14,16 грн. за кг;

- ТОВ «З Алатир» (код ЄДР 43421466) на загальну суму 15 613 839 грн. по ціні від 11,4 до 14,16 грн. за кг. (з листопада 2020 на загальну суму 3 513 252 грн. по ціні 14,64 та 15 грн. за кг).

ТОВ «Соломон Агро» вказана продукція закуповується у ПП «Грація-В» (код ЄДР 30685000, виробник) на загальну суму 1 876 210 грн. по ціні 9 799 грн. за тону. Згідно з наявними даними, протягом вищевказаного періоду ТОВ «Соломон Агро» здійснювало продаж вказаної продукції виключно ТОВ «БМ-Консалтинг».

Крім цього, встановлено, що ТОВ «Соломон Агро» здійснювало фінансово-господарську діяльність лише в лютому 2020 року, на підприємстві була працевлаштована 1 особа та яке було створене з метою поставки круп ТОВ «БМ-Консалтинг» по завищеній ціні. Податок на додану вартість за вказаний період був сплачений ТОВ «БМ-Консалтинг» у повному обсязі.

Наявні дані свідчать, що посадові особи ТОВ «БМ-Консалтинг», яке підконтрольне ОСОБА_5 , за попередньою домовленістю із невстановленими особами, які без наміру ведення господарської діяльності створили ТОВ «Соломон Агро» та із використанням реквізитів зазначеного підприємства, вступивши у змову з посадовими особами ПП «Грація-В», створили ланцюг постачання товару від виробника до замовника з метою завищення його вартості.

Відповідно до отриманих даних, ТОВ «З Алатир» (має ідентичні ІП адреси з ТОВ «Виробниче підприємство «Блессед» та ТОВ «ЮА Лакшмі») вказана продукція закуповується у ТОВ «Сільмаш-Харків» (код ЄДР 37459559) на загальну суму 697 020 грн. по ціні 7,8 грн. за кг, ТОВ «ЮА Лакшмі» на загальну суму 2 209 675 грн. по ціні 14,1 грн. за кг., ТОВ «Виробниче підприємство «Блессед» (код ЄДР 43464405) на загальну суму 31 691 458 грн. по ціні 11,6 грн. та 14,5 за кг., ПП «Самріз» на загальну суму 1 436 581 грн. по ціні 7,7 грн. за кг. Встановлено, що протягом вищезазначеного періоду ТОВ «З Алатир» здійснювало продаж вказаної продукції виключно ТОВ «БМ-Консалтинг», за винятком малозначної операції на суму близько 100 000 грн.

Встановлено, що ТОВ «Виробниче підприємство «Блессед» протягом січня липня 2020 року придбало вищевказані крупи у ТОВ «ЮА Лакшмі» на загальну суму 325 404 грн. та ТОВ «З Алатир» на загальну суму 1 358 356 грн.

Відповідно до наявних даних, встановлено придбання ТОВ «ЮА Лакшмі» вищевказаної продукції у ПП «Самріз» на загальну суму 328 960 грн. по ціні 7,7 грн. за кг. та 164 тон круп на загальну суму 2 304 200 грн. у ФГ «Зерносвіт» (код ЄДР 42912470). В свою чергу ФГ «Зерносвіт» відобразило придбання сільгосппродукції (крупи, олія, соняшник, тощо) у ТОВ «Меткомтех» (код ЄДР 39395446) на загальну суму 63 926 208 грн.

Встановлено, що ТОВ «Меткомтех» протягом січня березня 2020 року відображено фінансові операції з підприємствами з ознаками фіктивності, зокрема, ТОВ «Ландмаш» (код ЄДР 42937081) на загальну суму 23 293 511 грн. (придбання футболок, босоніжок, туфель, кросівок, тощо) та ТОВ «Бітвел» (код ЄДР 42943692) на загальну суму 72 889 308 грн. (придбання піжам, штанів, окулярів та черевик). Крім цього, встановлено, що директор ТОВ «Меткомтех» ОСОБА_7 являється керівником 23 СГД, директор ТОВ «Бітвел» ОСОБА_8 є керівником 3 СГД, головний бухгалтер ОСОБА_9 являється директором, головним бухгалтером, засновником 221 підприємства.

Наявні дані свідчать, що посадові особи ТОВ «БМ-Консалтинг», яке підконтрольне ОСОБА_5 , за попередньою домовленістю із посадовими особами ТОВ «З Алатир», ТОВ «ЮА Лакшмі», ТОВ «Виробниче підприємство «Блессед» та із використанням реквізитів зазначених підприємств, вступивши у змову з посадовими особами ПП «Самріз» та ТОВ «Сільмаш-Харків», створили штучний ланцюг постачання товару від останніх товариств до замовника з метою завищення його вартості та подальшого виведення грошових коштів у тіньовий сектор економіки та подальшого перерозподілу між собою.

Додатково встановлено, що ТОВ «Ес Енд Ей Груп» здійснює постачання ДК 021-2015: 15610000-7 «Продукція борошномельно - круп`яної промисловості (борошно пшеничне І сорту)» на підставі договору № 07-К-20 від 22.01.2020, укладеного за результатами аукціону проведеного між учасниками рамкової угоди та рознарядки до вказаного договору, по ціні 10,44 грн. за кг. Протягом 2020 року вищевказане товариство на замовлення ДУ «Генеральна Дирекція ДКВС України» здійснило поставку 7 544 200 кг. вищевказаної продукції на загальну суму 78 761 448 грн. Так, вищевказана продукція, придбана ТОВ «Ес Енд Ей Груп» у наступних суб`єктів підприємницької діяльності:

- ПП «Самріз» (код ЄДР 24442731) у розмірі 479 400 кг. на загальну суму 4 889 880 грн. по ціні 10,2 грн. за кг., при цьому ПП «Самріз» вказана продукція закуповувалась у незначних обсягах у ПП «Продснаб» (код ЄДР 30345784) по ціні 7 грн. за кг., ТОВ «Торгівельний дім «Машмет» (код ЄДР 38975532) по ціні 6,9 грн. за кг., на суму близько 430 000 грн. Наявні дані свідчать, що протягом вищевказаного періоду ПП «Самріз» здійснювало продаж вказаної продукції іншим суб`єктам підприємницької діяльності по ціні 8,1 8,4 грн. за кг;

- ТОВ «Сільмаш-Харків» (код ЄДР 37459559) у розмірі 253 700 кг. на загальну суму 2 587 740 грн. по ціні 10,2 грн. за кг, у свою чергу ТОВ «Сільмаш-Харків» вказана продукція закуповувалась у ТОВ «ЮА Лакшмі», при цьому ТОВ «ЮА Лакшмі» вказана продукція закуповувалась у ТОВ «ТД Каскад Плюс» (код ЄДР 42957569) у розмірі 63 300 кг. на загальну суму 455 760 грн. по ціні 7,2 грн. за кг. та ТОВ «Рідна хата» (код ЄДР 40980161) у розмірі 154 тони на загальну суму 1 100 001 грн. по середній ціні 7 142 грн. за тону в обсягах 253 700 кг. на загальну суму 2 562 370 грн. по ціні 10,1 грн. за кг. Протягом вищевказаного періоду ТОВ «ЮА Лакшмі» здійснювало продаж вказаної продукції виключно ТОВ «Сільмаш-Харків». ТОВ «Сільмаш-Харків» здійснювало продаж вказаної продукції виключно ТОВ «Ес Енд Ей Груп»;

- ТОВ «З Алатир» (код ЄДР 43421466) у розмірі 1 427 700 кг. на загальну суму 14 562 540 грн. по ціні 10,2 грн. за кг. Відповідно наявних даних, ТОВ «З Алатир» вказана продукція закуповувалась у ТОВ «ТД Каскад Плюс» (код ЄДР 42957569) у розмірі 484 200 кг. на загальну суму 3 635 645 грн. по ціні 7,5 грн. за кг. та ТОВ «Рідна хата» у розмірі 878 тон на загальну суму 6 639 249 грн. по середній ціні 7 600 грн. за тону. Протягом вищевказаного періоду ТОВ «З Алатир» здійснювало продаж вказаної продукції виключно ТОВ «Ес Енд Ей Груп»;

- ТОВ «Жемчужина» (код ЄДР 31722928) у розмірі 957 600 кг. на загальну суму 9 767 520 грн. по ціні 10,2 грн. за кг, в свою чергу ТОВ «Жемчужина» вказана продукція закуповувалась у ТОВ «Ржевуськ млин» (36243964) по ціні 6,9 грн. за кг., ТОВ «ВКХП №2» (код ЄДР 34325039) по ціні 7 302 грн. за тону, ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_1 ) по ціні 7 452 грн. за тону, СВК «Фермер 2018» (код ЄДР 42633598) по ціні 7 200 грн. за тону, ТОВ «Прод-Мова» (код ЄДР 30087232) по ціні 6 999 грн. за тону, ТОВ «Хайбуд груп» (код ЄДР 43313102) 100 тон на загальну суму 1 113 744 грн. по ціні 8 640 грн. за тону та ТОВ «Кортекс Грей» (код ЄДР 43319612) 100 тон на загальну суму 1 113 744 грн. по ціні 8 640 грн. за тону. За результатами аналізу фінансово господарської діяльності ТОВ «Хайбуд груп» встановлено, що товариством протягом вказаного періоду зазначена продукція не закуповувалась. Крім того, ТОВ «Кортекс Грей» здійснило придбання борошна у підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Техноспейс холд» (код ЄДР 43138469) на загальну суму 1 109 760 грн. та інших товарів (придбання шайб, шестерень, цвяхів, хомутів, свердел, підшипників, піддонів, болтів, тощо). В подальшому, ТОВ «Техноспейс холд» грошові кошти в особливо великих розмірах були спрямовані на ряд підприємств транзитно-конвертаційної групи. Протягом вищевказаного періоду ТОВ «Жемчужина» здійснювало продаж вказаної продукції виключно ТОВ «Ес Енд Ей Груп» та іншому учаснику протиправного механізму ТОВ «Укральянспродукт» по ціні 10,3 грн. за кг;

- ТОВ «Альмарія гранд» (код ЄДР 42380911) у розмірі 3 039 200 кг. на загальну суму 30 354 864 грн. по ціні 10,2 грн. та 9,7 грн. за кг, в свою чергу ТОВ «Альмарія гранд» вказана продукція закуповувалась у ТОВ «СХК «Вінницька промислова група» (код ЄДР 33623350) у розмірі 56 тон на загальну суму 380 800 грн. по ціні 6 799 грн. за тону, ТОВ «ТД Чарівний мельник» (код ЄДР 41102980) по ціні 6,6 грн. за кг, ПАТ «Аграрний фонд» (код ЄДР 38926880) по ціні 6 589 грн. за тону, ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_2 ) по ціні 6 504-6 804 грн. за тону, ТОВ «Капітал Рітейл» (код ЄДР 43405329) по ціні 6 250-6 375 грн. за тону, ТОВ «Гранолюкс» (код ЄДР 42809217) у розмірі 21,8 тони на загальну суму 165 984 грн. по ціні 7 599 грн. за тону, ТОВ «Грона Плюс» (код ЄДР 42374562) у розмірі 453 500 кг. на загальну суму 3 060 113 грн. по ціні 6,6 та 6,9 грн. за кг., ТОВ «Долтон ком» (код ЄДР 43222157) у розмірі 212 тон на загальну суму 1 576 344 грн. по середній ціні 7 599 грн. за тону. Протягом вищевказаного періоду ТОВ «Альмарія гранд» здійснювало продаж вказаної продукції виключно ТОВ «Ес Енд Ей Груп». Додатково встановлено, що ТОВ «Альмарія гранд», ТОВ «Долтон ком» припинили фінансово-господарську діяльність з серпня 2020 року.

Додатково встановлено, що ТОВ «Емі Он» здійснює постачання ДУ «Генеральна Дирекція ДКВС України» продукції ДК 021-2015: 15220000-6 «Риба, рибне філе та інше м`ясо риби морожені (риба (хек, сайда, мінтай, сардинела, аргентина, морський окунь) заморожена обезголовлена)» на підставі договору № 11-К-20 від 23.01.2020, укладеного за результатами аукціону проведеного між учасниками рамкової угоди та рознарядки до вказаного договору по ціні 86,6 грн. за кг. Протягом 2020 року вищевказане товариство на замовлення ДУ «Генеральна Дирекція ДКВС України» здійснило поставку 1 158 560 кг. зазначеної продукції на загальну суму 100 331 296 грн. ТОВ «Емі Он» в свою чергу, придбала частину товару в ТОВ «Фіш Альянс» (код ЄДР 39193230) на загальну суму 26 793 666 грн. по ціні 84,6 грн. за кг. Відповідно до наявних даних, ТОВ «Фіш Альянс» вказана продукція закуповувалась у наступних суб`єктів господарювання:

- ТОВ «Аквамарин-17» (код ЄДР 39804028), в т.ч. 849 130 кг. хека на загальну суму 50 110 262 грн. по середній ціні 59 грн. за кг., який був придбаний у ТОВ «Кул Фіш» по середній ціні 59 грн. за кг. та у ТОВ «Фіш Альянс» по середній ціні 66 грн. за кг., 13 775 кг сардинелли на загальну суму 793 440 грн. по ціні 57,6 грн. за кг., 121 232 кг. мінтая на загальну суму 7 361 053 грн. по ціні 57,2 грн. за кг., який придбало у ТОВ «Кул Фіш» по ціні 50 грн. за кг.;

- ТОВ «Кул Фіш» (код ЄДР 43107577), в т.ч. 396 217 кг. хека на загальну суму 31 385 953 грн. по середній ціні 60 грн. за кг., 54 560 кг. сардинелли на загальну суму 4 059 264 грн. по ціні 74,4 грн. за кг., 4 250 кг. мінтая на загальну суму 2 707 650 грн. по ціні 82,5 грн. за кг., яке являється імпортером вказаної продукції.

Іншу частину продукції ТОВ «Емі Он» придбало в ТОВ «Бінефіт Трейд» (код ЄДР 43310122) на загальну суму 10 684 980 грн. по ціні 84,6 грн. за кг. (сардинелла, хек, мінтай). При цьому, ТОВ «Бінефіт Трейд» було придбано в:

- ТОВ «Фіш Альянс» у розмірі 224 154 кг. хека на загальну суму 19 085 042 грн. по середній ціні 60 грн. за кг, яке в свою чергу придбало вказану продукцію у ТОВ «Аквамарин-17» та ТОВ «Кул Фіш» по вищезазначеній ціні;

- ТОВ «Аквамарин-17» у розмірі 49 650 кг мінтая на загальну суму 4 051 440 грн. по ціні 81,6 грн. за кг., який останнє придбало у ТОВ «Кул Фіш» по ціні 50 грн. за кг. та 131 309 кг. хека на загальну суму 9 776 456 грн. по середній ціні 60 грн. за кг., який був придбаний у ТОВ «Кул Фіш» по середній ціні 59 грн. за кг та у ТОВ «Фіш Альянс» по середній ціні 66 грн. за кг;

- ТОВ «Кул Фіш» у розмірі 59 370 кг. хека на загальну суму 4 915 836 грн. по ціні 82 грн. за кг., яке являється імпортером вказаної продукції;

В свою чергу, ТОВ «Аквамарин-17» вказана продукція, яка поставлялась ТОВ «Бінефіт Трейд» та ТОВ «Фіш Альянс» закуповувалась останнім у:

- ТОВ «Кул Фіш», в т.ч., 494 201 кг. хека на загальну суму 29 169 032 грн. по середній ціні 59 грн. за кг., 123 020 кг. мінтая на загальну суму 7 859 323 грн. по середній ціні 50 грн. за кг;

- ТОВ «Фіш Альянс», 39 330 кг. хека на загальну суму 3 680 037 грн. по середній ціні 66 грн. за кг.

Додатково встановлено, що ТОВ «Фінінтертехнологія» здійснює постачання продукції ДК 021-2015: 15420000-8 «Рафіновані олії та жири (олія соняшникова рафінована бутильована)» на підставі договору № 08-К-20 від 22.01.2020 року, укладеного за результатами аукціону проведеного між учасниками рамкової угоди та рознарядки до вказаного договору, по ціні 39,6 грн. за кг. Протягом 2020 року вищевказане товариство на замовлення ДУ «Генеральна Дирекція ДКВС України» здійснило поставку 865 800 кг. вищевказаної продукції на загальну суму 34 285 680 грн. Вищевказана продукція, в свою чергу, придбана ТОВ «Фінінтертехнологія» у наступних суб`єктів підприємницької діяльності:

- ТОВ «Сан лайт», (код ЄДР 32022177) у розмірі 160 103 одиниць на загальну суму 19 288 143 грн. по ціні 175,8 грн. за 5 літрів (4,6 кг), яке являється виробником. Протягом вищевказаного періоду ТОВ «Сан лайт» здійснювало продаж вказаної продукції іншим суб`єктам підприємницької діяльності по ціні 24 27,6 грн. за кг;

- ТОВ «Тракс Інтайм» (код ЄДР 40782689) у розмірі 263 842,2 кг. на загальну суму 10 226 524 грн. по ціні 38,76 грн. за кг, у свою чергу ТОВ «Тракс Інтайм» здійснило придбання 238 352,2 кг. олії у ТОВ «Агро фуд Україна» на суму 6 906 656 грн. по ціні 28,92 грн. за кг та 123 040,8 кг. олії та у ТОВ «Фірма «Візард ЛТД» (код ЄДР 41156891) на загальну суму 3 558 340 грн. по ціні 28,92 грн. за кг. Протягом вищевказаного періоду ТОВ «Тракс Інтайм» здійснювало продаж вказаної продукції виключно ТОВ «Фінінтертехнологія». Наявна інформація свідчить про можливу безтоварність операції з продажу ТОВ «Тракс Інтайм» олії ТОВ «Фінінтертехнологія» на загальну суму 10 226 523 грн. Крім цього, встановлено, що ТОВ «Тракс Інтайм» фактично знаходиться за однією адресою з ТОВ «Крамар ЛТД», постачальником яловичини та ТОВ «Леополіс-Маркет» постачальником риби;

- ТОВ «Агро фуд Україна», (код ЄДР 42160839) у розмірі 31 096 кг. на загальну суму 1 205 281 грн. по ціні 38,76 грн. за кг, яке є виробником та спеціалізується на придбанні розливної олії по ціні 20,4 грн. за кг. з подальшим продажем фасованої по середній ціні 22,8 грн. за кг та являється експортером вказаної продукції;

ТОВ «Ал Групп» (код ЄДР 41606371) у розмірі 181 944,3 кг. на загальну суму 12 806 542 грн. по ціні 38,06 та 38,76 грн. за кг, у свою чергу ТОВ «Ал Групп» здійснило придбання у СТ «Капелька», (код ЄДР 30863609) у розмірі 137 374,8 кг. вказаної продукції на загальну суму 5 265 605 грн. по ціні 38,4 грн. за кг., яке в свою чергу придбало вказану продукцію по ціні 22,2 грн. за кг. Протягом вищевказаного періоду ТОВ «Ал Групп» здійснювало продаж вказаної продукції іншим суб`єктам підприємницької діяльності по ціні 31,8 грн. за літр та 146 грн. за 5 літрів.

За викладених обставин вбачається, що посадові особи ДУ «Генеральна дирекція ДКВС України» затвердили завищену очікувану вартість вказаних товарів та уклали рамкові угоди із суб`єктами господарської діяльності за завищеними цінами та в подальшому можуть здійснювати дії направлені на привласнення, розтрату державних коштів в особливо великому розмірі із зловживанням владою та службовим становищем.

Під час досудового розслідування, проведено ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, які направлені на встановлення об`єктивної істини по справі, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та притягнення винних до кримінальної відповідальності, реалізуючи при цьому принцип невідворотності покарання.

Ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва від 22 лютого 2022 року продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження № 0001126 на шість місяців, тобто до 26.08.2022 року.

Відтак, строк досудового розслідування закінчується 26.08.2022, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється за можливе, оскільки на даний час у рамках кримінального провадження необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

25 серпня 2022 року до суду надійшло клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на дванадцять місяців, оскільки органу досудового розслідування необхідно отримати відповіді на запити слідчого, допитати свідків, провести інші слідчі (розшукові) дії.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій просив задовольнити клопотання в повному обсязі з підстав у ньому наведених.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно із ч. 1 ст. 2951 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

З досліджених матеріалів кримінального провадження вбачається, що станом на час завершення досудового розслідування, слідчим не здійснені процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

На підставі викладеного, слідчий суддя доходить висновку, що для здійснення зазначених слідчим заходів, необхідний певний проміжок часу, у зв`язку з чим продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001126 від 26 липня 2018 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України на дванадцять місяців в межах строку досудового розслідування, тобто до 26 серпня 2023 року є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 2951, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001126 від 26 липня 2018 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України на дванадцять місяців, тобто до 26 серпня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1