Справа № 686/9816/22
Провадження № 1-кс/686/6793/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000363,

встановив:

Дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000363 від 09.05.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «26.04.2022 року, близько 14.00 години невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля марки "Міцубісі М200" заволоділа грошовими коштами в гр. ОСОБА_5 , сума завданого майнового збитку встановлюється.

В ході дізнання було встановлено, що 26.04.22 року ОСОБА_5 знайшов оголошення на сайті «besplatkaua», в акаунті «автопригон з Європи» на якому було багато різних оголошень про продаж автомобілів, знайшовши оголошення яке його зацікавило про продаж автомобіля «МіtsubishiL200» 2001 року випуску, ОСОБА_5 вирішив здійснити покупку даного авто. На сайті була зазначена сума 2500 доларів США. Надалі ОСОБА_5 зателефонував за номером телефону, який був зазначений в оголошенні, дана особа представилася ОСОБА_6 та повідомила, що також являється волонтером та здійснює пригон автомобілів з Європи. В подальшому з ним узгодили деталі та домовилися за суму 3000 доларів разом з послугою пригону. ОСОБА_5 повідомив, що купить даний автомобіль. При цьому ОСОБА_7 скинув йому на месенджер «VIBER» фото свого паспорта на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія НОМЕР_1 , виданий Герцаївським РВ УМВС України в Чернівецькій області 01.11.2005 та номер банківської картки № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , як пояснив останній ця картка належить фірмі яка займається пригоном, у свою чергу ОСОБА_5 , добровільно переслав йому свої паспортні дані оскільки на нього мали оформити даний автомобіль. Надалі ОСОБА_7 повідомив, що потрібно внести аванс у сумі 500 доларів США (16000 грн), послуга за пригон автомобіля, даний переказ ОСОБА_5 здійснив зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на номер банківської картки № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всі наступні платежі ОСОБА_5 здійснював на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Здійснивши платіж він написав sms, у якому повідомив за що здійснив оплату, на що останній відписав, що оплату отримав і він буде займатися пригоном. Через декілька годин з гр. ОСОБА_5 зв`язалася особа на ім`я ОСОБА_10 та повідомила, що працює у даній фірмі, яка спеціалізується на пригоні авто та повідомила, що пригоном авто яке замовив, буде займатися безпосередньо він. Надалі через 30 хвилин до нього знову зателефонував ОСОБА_10 , та повідомив що потрібно знову переслати кошти, пояснюючи це тим, що потрібно внести заставу на кордоні, але при подальшому спілкуванні ОСОБА_5 дізнався, що у них немає коштів щоб викупити даний автомобіль. Оскільки потерпілому цей автомобіль був потрібний, ОСОБА_5 повідомив, що перешле кошти у сумі 950 доларів США (30400 грн.), переславши кошти з своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на номер банківської картки № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 , він знову написав sms повідомлення про оплату, яку вони підтвердили. Цього самого дня, близько 19.00 год. до ОСОБА_5 знову зателефонував ОСОБА_10 та повідомив, що потрібні кошти на лафет для привозки автомобіля та на сертифікацію. В подальшому він повідомив, що у законодавстві сталися зміни та з пригоном авто виникають проблеми, оскільки вони везуть багато авто та у них не вистачає коштів для їх викупу. Тому потерпілий погодився переслати суму яку він просив, а саме 1280 доларів США двома платежами сумами 25000 грн. та 15960 грн., зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на номер банківської картки № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надалі дані особи перестали виходити на зв`язок.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме роздруківки про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_5 в період часу з 26.04.2022 по час виконання ухвали, долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків».

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Слід надати дозвіл дізнавачам, уповноваженим на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000363 від 09.05.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: виписок (руху коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по вказаному рахунку у період часу з 26.04.2022 по 30.04.2022; документів, які містять інформацію про особу якою було відкритого банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок; матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматі по рахунку № НОМЕР_2 з 26.04.2022 по 30.04.2022 з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

У частині клопотання про надання дозволу на доступ до інформації, а саме: виписок (руху коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по вказаному рахунку у період часу з 26.04.2022 по час виконання ухвали; матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматі по рахунку № НОМЕР_2 з 26.04.2022 по час виконання ухвали слід відмовити, оскільки згідно матеріалів клопотання перерахунок грошових коштів із рахунку потерпілого відбувався 26.04.2022 та дізнавачем не мотивовано необхідності отримання вказаної інформації за більш тривалий період.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів дізнавачам, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000363 від 09.05.2022, а саме: дізнавачам СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_3 та ОСОБА_11 .

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- виписок (руху коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по вказаному рахунку у період часу з 26.04.2022 по 30.04.2022;

- документів, які містять інформацію про особу якою було відкритого банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок;

- матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматі, по вказаному рахунку № НОМЕР_2 з 26.04.2022 по 30.04.2022, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

В задоволенні решти клопотання, відмовити.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вказаних документів.

Ухвала діє по 07 жовтня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя