печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000313, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на нерухоме та рухоме майно підприємств, де підозрюваний ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) є засновником або бенефіціарним власником, а саме:

ПрАТ «ЦУВКП «Атомпромкомплекс» ():

- склади-ангари та допоміжні будівлі, реєстраційний номер: 208, за адресою: Київська обл., Бориспільський район, с. Проліски, вул. Промислова, буд. 9-а;

- склади та допоміжні будівлі, реєстраційний номер: 208, за адресою: АДРЕСА_1 ;

ТОВ «Петрус-Алко» ():

- нежитлове приміщення за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Енгельса, буд. 2, реєстраційний номер: 06;

ТОВ «БЦ НА Тарасівській» ():

- земельна ділянка, реєстраційний номер: 61, за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, буд. 33, кадастровий номер земельної ділянки :72:146:0004;

ТОВ «Навігатор проперті менеджмент» ():

- будівля складу ВКБ (літ. И), реєстраційний номер: 0, за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 33;

- будівля складу сировини (літ. Е), реєстраційний номер: 0, за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 33;

- будівля виробничого корпусу (літ. Б), реєстраційний номер: 0, за адресою: АДРЕСА_2 ;

- групи нежилих приміщень (літера «А»), реєстраційний номер: 0, за адресою: АДРЕСА_2 ;

- групи нежилих приміщень (літера «Б»), реєстраційний номер: 0, за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 35, прим. 1, 3;

ТОВ «Петрус-Інвестбуд» ():

- нежиле приміщення (в літ. А), реєстраційний номер: 00, за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 51/53;

- нежиле приміщення (в літ. А), реєстраційний номер: 00, за адресою: АДРЕСА_3 ;

- земельна ділянка, реєстраційний номер: 31, кадастровий номер: :03:026:0161, за адресою: Київська обл., Обухівський район, смт. Козин, вул. Старокиївська;

- земельна ділянка, реєстраційний номер: 04, кадастровий номер: :03:001:0004, за адресою: Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Обухова, земельна ділянка 66а;

- комплекс будівель, споруд та обладнання, реєстраційний номер: 4, за адресою: Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Обухова, буд. 66-а;

- майновий комплекс, реєстраційний номер: 00, за адресою: АДРЕСА_2 ;

- земельна ділянка, реєстраційний номер: 1, за адресою: Київська обл., Обухівський район, смт. Козин, вул. Старокиївська, кадастровий номер земельної ділянки :03:026:0153;

- земельна ділянка, реєстраційний номер: 1, за адресою: Київська обл., Обухівський район, смт. Козин, вул. Старокиївська, кадастровий номер земельної ділянки :03:026:0152;

ТОВ «Транс-вест-експедиція» ():

- Mercedes-benz Axor 1840LS, д.р.н. НОМЕР_2 ;

- Газ 33021, 1996 р.в., д.р.н. НОМЕР_3 ;

- ИЖ 2715, 1992 р.в., д.р.н. НОМЕР_4 ;

- Haulmark PPT, 2012 р.в., д.р.н. НОМЕР_5 (причіп);

- Газ 3307, 2005 р.в., д.р.н. НОМЕР_6 ;

- Камаз 53229, 2003 р.в., д.р.н. НОМЕР_7 ;

- МАЗ 93802, 1992 р.в., д.р.н. НОМЕР_8 ;

- Mitsubishi Canter 60, 1998 р.в., д.р.н. НОМЕР_9 ;

- Graaff PA-11-72, 1995 р.в., д.р.н. НОМЕР_10 , шляхом заборони відчуження та розпорядження означеним майном.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000313 від 21.04.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 в учиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, та за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ «Танос Текнолоджи» ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також іншими наразі невстановленими особами, з використанням розрахункових рахунків фізичних осіб підприємців ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , в період часу з 02.03.2022 по 10.05.2022, здійснив заволодіння бюджетними коштами у загальній сумі 43 162 381,72 грн., які були отримані ТОВ «Танос Текнолоджи» в якості попередньої оплати за договорами, укладеними з Міністерством оборони України на закупівлю товарів військового призначення.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також іншими наразі невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, в період із 02.03.2022 по 10.05.2022, точний час досудовим розслідуванням наразі не встановлений, здійснив перерахування з розрахункового рахунку ТОВ «Танос Текнолоджи» № НОМЕР_11 , відкритому в Філії Дніпропетровському обласному управлінні АТ «Ощадбанк», бюджетних коштів у сумі 43 162 381,72 грн., щодо яких фактичні обставини свідчили про їх одержання злочинним шляхом, на розрахункові рахунки задіяних у злочині фізичних осіб підприємців, у тому числі:

- 7 032 000,00 грн., шляхом перерахування ТОВ «Танос Текнолоджи» грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 ;

- 18 757 303,72 грн., шляхом перерахування ТОВ «Танос Текнолоджи» грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5

- 6 763 000,00 грн., шляхом перерахування ТОВ «Танос Текнолоджи» грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_8 ;

- 6 436 078,00 грн., шляхом перерахування ТОВ «Танос Текнолоджи» грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 ;

- 4 174 000,00 грн., шляхом перерахування ТОВ «Танос Текнолоджи» грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_10 , які були отримані ТОВ «Танос Текнолоджи» в якості попередньої оплати за договорами, укладеними з Міністерством оборони України на закупівлю товарів військового призначення.

Згідно з висновками аналітичного дослідження від 05.07.2022, фінансово-господарської діяльності ТОВ «Танос Текнолоджи», проведеного залученим на підставі постанови слідчого спеціалістом працівником Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Державної податкової служби за результатами аналізу інформації про фінансові операції, проведені за участю ТОВ «Танос Текнолоджи», за період з 02.03.2022 по 10.05.2022 наявні підстави вважати фінансові операції, пов`язані з перерахуванням безготівкових коштів на рахунки групи ФОП ( ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 контрагенти ТОВ «Танос Текнолоджи»), на загальну суму 42 783 242,7 грн., такими, що можуть бути пов`язані із вчиненням кримінального правопорушення, що стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем).

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи від 11.07.2022 в обсязі наданих на дослідження документів, у їх сукупності та взаємозв`язку, висновки аналітичного дослідження Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, Державної податкової служби від 05.07.2022 щодо нанесення фінансових збитків державі на суму 42 783 242,70 грн. внаслідок проведення ТОВ «Танос Текнолоджи» фінансових операцій, пов`язаних із перерахуванням безготівкових коштів на рахунки групи ФОП ( ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 ) у період з 02.03.2022 по 10.05.2022, обґрунтовані та документально підтверджуються на суму 43 162 381,72 грн., в тому числі у період з 02.03.2022 по 04.04.22 на суму 42 783 242,70 грн.

12.07.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 володіє корпоративними правами низки підприємств на території України, зокрема: ТОВ «ЦУВКП «Атомпромкомплекс» (, власник 50%); ТОВ «Петрус-Кондитер» (, власник 50%); ВКФ «Топтранс» (, власник 10,34%); ТОВ «Біомедтранс» (, власник 50%); ТОВ «Петрус-Алко» (, власник 25%); ТОВ «Бельмар Україна» (, власник 50%); ТОВ «ХЕППІ ЛІФ» (, власник 50%); ТОВ «ІК «Петрус-Алко» (, власник 25%); ТОВ «Транс-вест-Експедиція» (, власник 50%); ТОВ «Фармінвест» (, власник 45%); ТОВ «БЦ НА Тарасівській» (, власник 50%); ТОВ «БЦ «Навігатор» (, власник 50%); ТОВ «АВАТЕК» (, власник 50%); ТОВ «ВМК - Монолит» (, власник 50%); ТОВ «Техінвестбуд ЛТД» (, власник 20%); ТОВ «Петрус-Інвестбуд» (, власник 20,09%); ТОВ «Петрус-медіа» (, власник 50%), а також є бенефіціарним власником у декількох підприємствах.

Крім того встановлено, що зазначені підприємства є власниками рухомого та нерухомого майна, а саме:

ПрАТ «ЦУВКП «Атомпромкомплекс» (, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Проліски, вул. Промислова, буд. 9, ОСОБА_4 бенефіціар) у власності перебуває:

- склади-ангари та допоміжні будівлі, реєстраційний номер: 208, за адресою: Київська обл., Бориспільський район, с. Проліски, вул. Промислова, буд. 9-а;

- склади та допоміжні будівлі, реєстраційний номер: 208, за адресою: Київська обл., Бориспільський район, с. Проліски, вул. Промислова, буд. 9;

ТОВ «Петрус-Алко» (, м. Київ, вул. Святошинська, буд. 32, ОСОБА_4 власник 25%) у власності перебуває:

- нежитлове приміщення за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Енгельса, буд. 2, реєстраційний номер: 06;

ТОВ «БЦ НА Тарасівській» (, м. Київ, вул. Святошинська, буд. 32, ОСОБА_4 власник 50%) у власності перебуває:

- земельна ділянка, реєстраційний номер: 61, за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер земельної ділянки :72:146:0004;

ТОВ «Навігатор проперті менеджмент» (, м. Київ, вул. Святошинська, б. 32, ОСОБА_4 бенефіціарний власник) у власності перебуває:

- будівля складу ВКБ (літ. И), реєстраційний номер: 0, за адресою: АДРЕСА_2 ;

- будівля складу сировини (літ. Е), реєстраційний номер: 0, за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 33;

- будівля виробничого корпусу (літ. Б), реєстраційний номер: 0, за адресою: АДРЕСА_2 ;

- групи нежилих приміщень (літера «А»), реєстраційний номер: 0, за адресою: АДРЕСА_2 ;

- групи нежилих приміщень (літера «Б»), реєстраційний номер: 0, за адресою: АДРЕСА_4 ;

ТОВ «Петрус-Інвестбуд» (, м. Київ, вул. Святошинська, буд. 32, ОСОБА_4 власник 20,09%) у власності перебуває:

- нежиле приміщення (в літ. А), реєстраційний номер: 00, за адресою: АДРЕСА_5 ;

- нежиле приміщення (в літ. А), реєстраційний номер: 00, за адресою: АДРЕСА_3 ;

- земельна ділянка, реєстраційний номер: 31, кадастровий номер: :03:026:0161, за адресою: Київська обл., Обухівський район, смт. Козин, вул. Старокиївська;

- земельна ділянка, реєстраційний номер: 04, кадастровий номер: :03:001:0004, за адресою: АДРЕСА_6 ;

- комплекс будівель, споруд та обладнання, реєстраційний номер: 4, за адресою: АДРЕСА_6 ;

- майновий комплекс, реєстраційний номер: 00, за адресою: АДРЕСА_2 ;

- земельна ділянка, реєстраційний номер: 1, за адресою: Київська обл., Обухівський район, смт. Козин, вул. Старокиївська, кадастровий номер земельної ділянки :03:026:0153;

- земельна ділянка, реєстраційний номер: 1, за адресою: Київська обл., Обухівський район, смт. Козин, вул. Старокиївська, кадастровий номер земельної ділянки :03:026:0152;

ТОВ «Транс-вест-експедиція» (, Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Обухова, буд. 66А, ОСОБА_4 засновник 50%) у власності перебувають наступні автотранспортні засоби, причіпи:

- Mercedes-benz Axor 1840LS, д.р.н. НОМЕР_2 ;

- Газ 33021, 1996 р.в., д.р.н. НОМЕР_3 ;

- ИЖ 2715, 1992 р.в., д.р.н. НОМЕР_4 ;

- Haulmark PPT, 2012 р.в., д.р.н. НОМЕР_5 (причіп);

- Газ 3307, 2005 р.в., д.р.н. НОМЕР_6 ;

- Камаз 53229, 2003 р.в., д.р.н. НОМЕР_7 ;

- МАЗ 93802, 1992 р.в., д.р.н. НОМЕР_8 ;

- Mitsubishi Canter 60, 1998 р.в., д.р.н. НОМЕР_9 ;

- Graaff PA-11-72, 1995 р.в., д.р.н. НОМЕР_10 .

Прокурор зазначає, що санкцією статей інкримінованих ОСОБА_4 передбачено покарання у виді конфіскації майна, та ОСОБА_4 може вчинити дії щодо передачі корпоративних прав (основних засобів) іншим особам чи вжити заходів щодо перереєстрації нерухомого та рухомого майна, що належать переліченим підприємствам, де останній є засновником або бенефіціарним власником, з метою уникнення від кримінальної відповідальності та задля унеможливлення конфіскації цього майна як виду покарання.

Метою арешту майна є забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Прокурор в кримінальному провадженні № 0000313 ОСОБА_3 направив на адресу суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, вимоги клопотання підтримав повністю, його неявка відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду справи.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власників майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

ОСОБА_4 є підозрюваним у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, згідно повідомлення про підозру від 12.07.2022.

Санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років позбавлення волі, з обов`язковим додатковим покаранням у виді конфіскації майна.

Санкція ч. 3 ст. 209 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років позбавлення волі, з обов`язковим додатковим покаранням у виді конфіскації майна.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, та реєстраційним карткам на транспортні засоби, підприємствам, де підозрюваний ОСОБА_4 є засновником або бенефіціарним власником, на праві приватної власності належить наступне рухоме та нерухоме майно, а саме:

ПрАТ «ЦУВКП «Атомпромкомплекс» ():

- склади-ангари та допоміжні будівлі, реєстраційний номер: 208, за адресою: Київська обл., Бориспільський район, с. Проліски, вул. Промислова, буд. 9-а;

- склади та допоміжні будівлі, реєстраційний номер: 208, за адресою: АДРЕСА_1 ;

ТОВ «Петрус-Алко» ():

- нежитлове приміщення за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Енгельса, буд. 2, реєстраційний номер: 06;

ТОВ «БЦ НА Тарасівській» ():

- земельна ділянка, реєстраційний номер: 61, за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, буд. 33, кадастровий номер земельної ділянки :72:146:0004;

ТОВ «Навігатор проперті менеджмент» ():

- будівля складу ВКБ (літ. И), реєстраційний номер: 0, за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 33;

- будівля складу сировини (літ. Е), реєстраційний номер: 0, за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 33;

- будівля виробничого корпусу (літ. Б), реєстраційний номер: 0, за адресою: АДРЕСА_2 ;

- групи нежилих приміщень (літера «А»), реєстраційний номер: 0, за адресою: АДРЕСА_2 ;

- групи нежилих приміщень (літера «Б»), реєстраційний номер: 0, за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 35, прим. 1, 3;

ТОВ «Петрус-Інвестбуд» ():

- нежиле приміщення (в літ. А), реєстраційний номер: 00, за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 51/53;

- нежиле приміщення (в літ. А), реєстраційний номер: 00, за адресою: АДРЕСА_3 ;

- земельна ділянка, реєстраційний номер: 31, кадастровий номер: :03:026:0161, за адресою: Київська обл., Обухівський район, смт. Козин, вул. Старокиївська;

- земельна ділянка, реєстраційний номер: 04, кадастровий номер: :03:001:0004, за адресою: Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Обухова, земельна ділянка 66а;

- комплекс будівель, споруд та обладнання, реєстраційний номер: 4, за адресою: Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Обухова, буд. 66-а;

- майновий комплекс, реєстраційний номер: 00, за адресою: АДРЕСА_2 ;

- земельна ділянка, реєстраційний номер: 1, за адресою: Київська обл., Обухівський район, смт. Козин, вул. Старокиївська, кадастровий номер земельної ділянки :03:026:0153;

- земельна ділянка, реєстраційний номер: 1, за адресою: Київська обл., Обухівський район, смт. Козин, вул. Старокиївська, кадастровий номер земельної ділянки :03:026:0152;

ТОВ «Транс-вест-експедиція» ():

- Mercedes-benz Axor 1840LS, д.р.н. НОМЕР_2 ;

- Газ 33021, 1996 р.в., д.р.н. НОМЕР_3 ;

- ИЖ 2715, 1992 р.в., д.р.н. НОМЕР_4 ;

- Haulmark PPT, 2012 р.в., д.р.н. НОМЕР_5 (причіп);

- Газ 3307, 2005 р.в., д.р.н. НОМЕР_6 ;

- Камаз 53229, 2003 р.в., д.р.н. НОМЕР_7 ;

- МАЗ 93802, 1992 р.в., д.р.н. НОМЕР_8 ;

- Mitsubishi Canter 60, 1998 р.в., д.р.н. НОМЕР_9 ;

- Graaff PA-11-72, 1995 р.в., д.р.н. НОМЕР_10 .

З огляду на те, що підозрюваний ОСОБА_4 , будучи учасником та кінцевим бенефіціаром товариств, може істотно впливати на прийняття рішень вказаними товариствами та/або непрямо володіти ними, зокрема має право на отримання доходу від їх діяльності, слідчий суддя вважає наявними передбачені ст. 170 КК України підстави для накладення арешту на майно, зазначене в клопотанні прокурора, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення, перетворення та відчуження цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 0000313 арешт на нерухоме та рухоме майно підприємств, де підозрюваний ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) є засновником або бенефіціарним власником, а саме:

ПрАТ «ЦУВКП «Атомпромкомплекс» ():

- склади-ангари та допоміжні будівлі, реєстраційний номер: 208, за адресою: Київська обл., Бориспільський район, с. Проліски, вул. Промислова, буд. 9-а;

- склади та допоміжні будівлі, реєстраційний номер: 208, за адресою: АДРЕСА_1 ;

ТОВ «Петрус-Алко» ():

- нежитлове приміщення за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Енгельса, буд. 2, реєстраційний номер: 06;

ТОВ «БЦ НА Тарасівській» ():

- земельна ділянка, реєстраційний номер: 61, за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, буд. 33, кадастровий номер земельної ділянки :72:146:0004;

ТОВ «Навігатор проперті менеджмент» ():

- будівля складу ВКБ (літ. И), реєстраційний номер: 0, за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 33;

- будівля складу сировини (літ. Е), реєстраційний номер: 0, за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 33;

- будівля виробничого корпусу (літ. Б), реєстраційний номер: 0, за адресою: АДРЕСА_2 ;

- групи нежилих приміщень (літера «А»), реєстраційний номер: 0, за адресою: АДРЕСА_2 ;

- групи нежилих приміщень (літера «Б»), реєстраційний номер: 0, за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 35, прим. 1, 3;

ТОВ «Петрус-Інвестбуд» ():

- нежиле приміщення (в літ. А), реєстраційний номер: 00, за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 51/53;

- нежиле приміщення (в літ. А), реєстраційний номер: 00, за адресою: АДРЕСА_3 ;

- земельна ділянка, реєстраційний номер: 31, кадастровий номер: :03:026:0161, за адресою: Київська обл., Обухівський район, смт. Козин, вул. Старокиївська;

- земельна ділянка, реєстраційний номер: 04, кадастровий номер: :03:001:0004, за адресою: Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Обухова, земельна ділянка 66а;

- комплекс будівель, споруд та обладнання, реєстраційний номер: 4, за адресою: Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Обухова, буд. 66-а;

- майновий комплекс, реєстраційний номер: 00, за адресою: АДРЕСА_2 ;

- земельна ділянка, реєстраційний номер: 1, за адресою: Київська обл., Обухівський район, смт. Козин, вул. Старокиївська, кадастровий номер земельної ділянки :03:026:0153;

- земельна ділянка, реєстраційний номер: 1, за адресою: Київська обл., Обухівський район, смт. Козин, вул. Старокиївська, кадастровий номер земельної ділянки :03:026:0152;

ТОВ «Транс-вест-експедиція» ():

- Mercedes-benz Axor 1840LS, д.р.н. НОМЕР_2 ;

- Газ 33021, 1996 р.в., д.р.н. НОМЕР_3 ;

- ИЖ 2715, 1992 р.в., д.р.н. НОМЕР_4 ;

- Haulmark PPT, 2012 р.в., д.р.н. НОМЕР_5 (причіп);

- Газ 3307, 2005 р.в., д.р.н. НОМЕР_6 ;

- Камаз 53229, 2003 р.в., д.р.н. НОМЕР_7 ;

- МАЗ 93802, 1992 р.в., д.р.н. НОМЕР_8 ;

- Mitsubishi Canter 60, 1998 р.в., д.р.н. НОМЕР_9 ;

- Graaff PA-11-72, 1995 р.в., д.р.н. НОМЕР_10 , шляхом заборони відчуження та розпорядження означеним майном.

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1