Справа № 466/5604/22
Провадження № 1-кс/466/1472/22
У Х В А Л А

02 серпня 2022 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000610 від 29.07.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

у с т а н о в и в :

02 серпня 2022 року старший дізнавач СД ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№0000610 від 29.07.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зіслалась на те, що 28.07.2022 близько 10:00 год. невідома особа шахрайським способом, зловживаючи довірою, під приводом продажі дров, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , котрі він перерахував на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на суму 9 000 гривень.

Відомості про цю подію 29.07.2022 сектором дізнання ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області внесено до ЄРДР за № 0000610, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочате досудове розслідування.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив під час допиту, що являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має у користуванні банківську картку.

Так, 28.07.2022 потерпілий знайшов на сайті OLX оголошення про продаж та доставку дров. Зв`язавшись з продавцем, домовився про купівлю дров вартістю 9 тисяч гривень. Після чого потерпілий здійснив оплату на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 в сумі 9 тисяч гривень, однак товару так і не отримав.

Під час досудового розслідування, отримати інформацію про детальний рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 і додаткових рахунків по договору, який обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без ухвали суду не можливо, оскільки банки України не в змозі надати дану інформацію керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», так як інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Враховуючи вищенаведене, орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ щодо інформації про рух грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 і додатковими рахунками по договору, який обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 29.07.2021 по термін виконання ухвали (включно), а саме: анкетні відомості власника карткового рахунку, копії документів власника банківської картки, фотозображення при отримані банківські картки, повних реквізитів контрагентів від кого надходили (повні анкетні дані) та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформацію про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняття/використання), фотозображення з банкоматів в яких знімалися грошові кошти в момент їх зняття таких коштів, фінансові номери мобільного телефону протягом вказаного періоду.

В судове засідання, призначене на 02.08.2022 року ніхто не з`явився, однак старший дізнавач СД ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 подав заяву з проханням про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Згідно ст.215 КПК України досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства, а кримінальних проступків - у формі дізнання в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів, що здійснюють дізнання у цьому кримінальному провадженні, а саме: старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), а саме: анкетні відомості власника карткового рахунку, копії документів власника банківської картки, фотозображення при отримані банківські картки, детальний рух грошових коштів, повні реквізити контрагентів від кого надходили (повні анкетні дані) та які отримували кошти, час, сума та призначення платежів їх проведення, залишку на рахунках, інформацію про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняття/використання), фотозображення з банкоматів в яких знімалися грошові кошти в момент їх зняття, фінансові номери мобільного телефону з 29.07.2021 по термін дії ухвали карткового рахунку з № НОМЕР_1 і додаткових рахунках по договору, з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації в друкованому та електронному вигляді у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, що за адресою: АДРЕСА_3 .

Виконання ухвали доручити старшому дізнавачу СД ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1