Справа № 761/9351/22
Провадження № 1-кс/761/5315/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000254 від 14 грудня 2021р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Структурний підрозділ служба організації та проведення закупівель.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000254 від 14 грудня 2021р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва.

Досудове розслідування розпочате за фактом того, що на адресу Шевченківської окружної прокуратури міста Києва надійшли матеріали щодо виявлення ознак кримінального правопорушення з ІНФОРМАЦІЯ_3 та Київській обл., згідно яких встановлено, що невстановлені службові особи регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » запровадили протиправний механізм привласнення державних коштів.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено інформацію, яка можливо свідчить про запровадження протиправного механізму привласнення державних коштів невстановленими службовими особами регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - РФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час реалізації договорів на постачання товарно-матеріальних цінностей (далі - ТМЦ).

Так, за наявною інформацією, у 06 жовтня 2020р. за результатами проведених публічних закупівель між РФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) укладено договір № ПЗ/НХ-20740/НЮ щодо залучення товариства до постачання запасних частин до електровозів (2020 року випуску) на суму близько 24,7 млн. грн. для потреб структурних підрозділів залізниці.

Встановлено, що постачання вищевказаної продукції відбувається безпосередньо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до структурних підрозділів служби локомотивного господарства РФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » через Київський головний матеріальний склад ( АДРЕСА_3 (ст. Бобрик). З метою перевірки отриманої продукції технічним вимогам (креслення) LО 003035 «Поводок з шестернею виконання 3» в регіональній філії створена та діє комісія вхідного контролю, яка здійснює приймання ТМЦ на території Київського головного матеріального складу. Члени комісії в своїй діяльності керуються Інструкції «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» від 15 червня 1966р. № П-6, Інструкції «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» від 25.04.1966р. № П-7, ГОСТ 24297-87 «Вхідний контроль продукції». Однак, отримано інформацію, що фактично вхідним контролем, який проводився виробничим підрозділом локомотивним депо Київ-Пасажирський служби локомотивного господарства РФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено ряд невідповідностей поставлених поводків з шестернею виконання 3 вимогам креслення LО 003035.

За отриманими даними, вказана ситуація відома посадовим особам РФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які безпосередньо організовують роботу комісії вхідного контролю, та керівництву служби локомотивного господарства. Однак, будь-які дії з їх боку спрямовані на припинення постачання продукції, що не відповідає вимогам договорів між РФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до теперішнього часу не вживаються, навпаки підписуються додаткові угоди без проведення тендерної процедури. Тобто, посадові особи РФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », діючи в інтересах вищевказаної комерційної структури, організували приймання ТМЦ, що не відповідають вимогам тендерної документації та безпідставно перерахували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » понад 16 млн. грн., в межах виконання вищевказаного договору.

В ході виконання доручення працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що за результатами проведених публічних закупівель між РФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір № ПЗ/НХ-20740/НЮ від 06 жовтня 2020 р. та додаткові угоди до нього від 09 жовтня 2020р., 31грудня 2020р., 31 березня 2021р. щодо постачання запасних частин до електровозів серії ЧС (2020 року випуску) виробництва ІНФОРМАЦІЯ_8 (м. Прага, Республіка Чехія) на суму близько 24,7 млн грн. для потреб структурних підрозділів локомотивної служби залізниці.

Постачання вищевказаної продукції відбувалося у 2020 та 2021 роках безпосередньо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на Київський головний матеріальний склад ( АДРЕСА_3 (ст. Бобрик) на підставі відповідної заявки.

Після чого запчастини за видатковою накладною № НХЗЧ2-111 від 18 серпня 2021р. були доставлені до виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » служби локомотивного господарства РФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі - ТЧ-1) для використання в ремонтних роботах електровозів.

З метою проведення вхідного контролю запасних частин, які поставлені для потреб ТЧ-1 в рамках виконання договору № ПЗ/НХ-20740/НЮ та на виконання листа від 17.08.2021 № НЗТ-10/1134, створено комісію до складу якої увійшли: головний технолог ТЧ-1 - ОСОБА_4 , майстер ТЧ-1 - ОСОБА_5 та інженер-технолог ТЧ-1 - ОСОБА_6 .

За результатами вхідного контролю, проведеного 21 вересня 2021р., встановлено ряд невідповідностей поставлених поводків з шестернею виконання 3 технічним вимогам креслення LO 003035. Після чого було проведено експериментальну експлуатації даної запасної частини на електровозі. Зазначене випробування поводок з шестернею, поставлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », не пройшов у зв`язку із виявленими невідповідностями кресленню LO 003035, спричинивши при цьому поломку електровоза.

Тобто, в рамках вищевказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » поставило для потреб РФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » поводки з шестернею виконання 3 у кількості 60 штук, які не відповідають предмету договору і відповідно кресленню LO 003035.

Враховуючи викладене, зазначена продукція не може бути використана при ремонтах локомотивів і буде знаходитись на складах виробничих підрозділів РФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до її повного списання. Зокрема, встановлено, що 21 поводок з шестернею знаходиться в коморі локомотивного депо Київ-Пасажирський РФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 . Інші поводки знаходяться на Київському головному матеріальному складі РФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 (ст. Бобрик).

Крім цього, проведеними оперативно-пошуковими заходами, отримано дані з Єдиного реєстру податкових накладних щодо обліку податкового зобов`язання та податкового кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Відповідно до отриманої інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » протягом 2020-2021 років виписувало на РФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » податкові накладі на постачання продукції «Поводок з шестернею виконання 3 LO 003035» на суму 16 077 748 грн (без урахування ПДВ) у кількості 60 штук, а саме: 4 штуки 29 грудня 2020, 21 штука 26 лютого 2021р., 6 штук 24 березня 2021р., 16 штук 31 березня 2021р., 13 штук 25 червень 2021р. При цьому, на таку саму кількість продукції аналогічної номенклатури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виписані податкові накладні на суму 15 578 000 грн (без урахування ПДВ), у яких значиться купівля поводків у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_5 ). Накладні виписувались у період з 05 жовтня 2020р. по 25 лютий 2021р.

Разом з цим, за результатом аналізу даних з Єдиного реєстру податкових накладних щодо обліку податкового зобов`язання та податкового кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » встановлено, що податкові накладні на покупку у інших контрагентів продукції «Поводок з шестернею виконання 3 LO 003035», а також продукції, яка б слугувала матеріалом для виготовлення вищевказаних запчастин, відсутні.

Допитаний в якості свідка працівник Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пояснив, що постачання вищевказаної продукції відбувалося безпосередньо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до Київський головний матеріальний склад ( АДРЕСА_3 (ст. Бобрик) на підставі відповідної заявки. Після чого запчастини були доставлені безпосередньо до ТЧ-1 метою перевірки отриманої продукції технічним вимогам (креслення) LO 003035 «Поводок з шестернею виконання З».

На виконання листа від 17 серпня 2021р. № НЗТ-10/1134 в ТЧ-1 ПЗЗ було створено комісію для проведення вхідного контролю запасних частин до електровозів серії ЧС, які були поставлені для потреб депо в рамках виконання договору № ПЗ/НХ-20740/НЮ, що надійшли в депо за видатковими накладними № НХЗЧ2-111 від 18 серпня 2021р. з НХ ПЗЗ. До складу комісії входили: головний технолог ТЧ-1 ПЗЗ - ОСОБА_4 , майстер ТЧ-1 ПЗЗ - ОСОБА_5 та інженер-технолог ТЧ-1 - ОСОБА_6

Паралельно з проведенням вхідного контролю, керівництвом депо було прийнято рішення провести випробування вказаних поводків з шестернею шляхом експериментальної експлуатації на електровозі. Зазначене випробування поводок з шестернею, не пройшов у зв`язку із виявленими невідповідностями кресленню НОМЕР_5 , спричинивши при цьому поломку електровоза.

Після викладеного вище та проведеного вхідного контролю вказаної продукції було комісійно вирішено направити запит до ІНФОРМАЦІЯ_11 щодо виклику представників постачальника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для виставлення претензії щодо якості та комплектності поводків з шестернею виконання 3 (креслення LO 003035).

Яким чином здійснювалося повідомлення постачальника свідку не відомо, проте згодом, буквально за пару тижнів, до ТЧ-1 ПЗЗ приїхала особа чоловічої статі (П.І.Б. не пам`ятає), яка представилася представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та відмовилась підписувати лист-претензію щодо неякісної продукції, мотивуючи тим, що поставлені в депо поводки та шестерні належної якості та продукція відповідає відповідному кресленню.

На скільки свідку відомо, вказана ситуація відома керівництву служби локомотивного господарства та загалом РФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Однак, будь-які дії з боку керівництва служби чи залізниці спрямовані на виправлення ситуації, що склалася через невідповідність поставленої для потреб депо продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до теперішнього часу не вживаються. А питання повернення поводків з шестернею неналежної якості у виконанні 3 (креслення LO 003035) або заміни їх на визначені договором взагалі не стоїть на порядку справ депо.

Тобто, свідок, як фахівець може стверджувати, що в рамках вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » поставив для потреб тягового рухомого складу продукцію, яка не відповідає предмету договору і відповідно кресленню LO 003035.

Відповідно до договору поставку ПЗ/НХ-20740/НЮ від 06 жовтня 2020р., його укладено за результатами проведення процедури закупівлі відкриті торги відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» оголошення номер ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Таким чином, зважаючи на вищевикладене, в діях посадових осіб регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191 КК України.

З метою отримання інформації, яка має значення для досудового розслідування, необхідно отримати ухвалу слідчого судді на проведення тимчасового доступу до речей і документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Структурний підрозділ служба організації та проведення закупівель, місцезнаходження: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів тендерної пропозиції, проектної документації, які завантажувались та подавались за результатами проведення процедури закупівлі відкриті торги відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» оголошення номер ІНФОРМАЦІЯ_12 , а також договору поставки ПЗ/НХ-20740/НЮ від 06 жовтня 2020р., в тому числі всіх додатків до них (специфікації, додаткові договори, додаткові угоди, зміни до них, акти приймання-передачі, товаро-транспортні накладні, складські квитанції, акти виконаних робіт, акти про виявлені при вхідному контролі недоліки продукції, податкові накладні на постачання продукції) та всіх інших документів на виконання закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_12 та договору поставки ПЗ/НХ-20740/НЮ від 06 жовтня 2020р.

Як зазначає слідчий, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Структурний підрозділ служба організації та проведення закупівель, місцезнаходження: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів тендерної пропозиції, проектної документації, які завантажувались та подавались за результатами проведення процедури закупівлі відкриті торги відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» оголошення номер ІНФОРМАЦІЯ_12 , а також договору поставки ПЗ/НХ-20740/НЮ від 06 жовтня 2020р., в тому числі всіх додатків до них (специфікації, додаткові договори, додаткові угоди, зміни до них, акти приймання-передачі, товаро-транспортні накладні, складські квитанції, акти виконаних робіт, акти про виявлені при вхідному контролі недоліки продукції, податкові накладні на постачання продукції) та всіх інших документів на виконання закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_12 та договору поставки ПЗ/НХ-20740/НЮ від 06 жовтня 2020р.

Як зазначає слідчий, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Київській області має важливе значення для розкриття вказаного кримінального правопорушення та доведення вини особи яка його вчинила, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб. Також у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду клопотання про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.
Особи, у володінні якох знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направили, причини неприбуття у судове засідання не повідомили, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до за № 0000254 від 14 грудня 2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_11 , іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000254 від 14 грудня 2021р., прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_12 , іншим прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000254 від 14 грудня 2021р., дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Структурний підрозділ служба організації та проведення закупівель, місцезнаходження: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів тендерної пропозиції, проектної документації, які завантажувались та подавались за результатами проведення процедури закупівлі відкриті торги відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» оголошення номер ІНФОРМАЦІЯ_12 , а також договору поставки ПЗ/НХ-20740/НЮ від 06 жовтня 2020р., в тому числі всіх додатків до них (специфікації, додаткові договори, додаткові угоди, зміни до них, акти приймання-передачі, товаро-транспортні накладні, складські квитанції, акти виконаних робіт, акти про виявлені при вхідному контролі недоліки продукції, податкові накладні на постачання продукції).

В решті частині заяви відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) Філія « ІНФОРМАЦІЯ_13 , що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: