Справа № 461/2131/22
Провадження № 1-кс/461/3262/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
09.08.2022 року. м.Львів
1)Чи звертався ОСОБА_6 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо співпраці у період із 01.01.2022 року до 05.05.2022 року?
?Якщо так, то повідомити, серед іншого:
¦коли саме звертався;
¦у чому зміст звернення;
¦який результат розгляду звернення.
?Якщо ні, то підтвердити, що ОСОБА_6 не звертався до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо співпраці у період із 01.01.2022 року до 05.05.2022 року.
2)Чи відбувалась співпраця між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 у період із 01.01.2022 року до 05.05.2022 року?
?Якщо так, то повідомити, серед іншого:
¦коли така співпраця відбувалась;
¦у чому співпраця полягала;
¦які результати цієї співпраці.
?Якщо ні, то підтвердити, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 у період із 01.01.2022 року до 05.05.2022 року не відбувалась жодна співпраця
3)Чи особисто приїжджав ОСОБА_7 . Матис до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період із 01.01.2022 року до 05.05.2022 року?
?Якщо так, то повідомити, серед іншого:
¦коли саме відбувався приїзд;
¦із якою метою приїжджав;
¦який результат приїзду.
?Якщо ні, то підтвердити, що ОСОБА_6 особисто не приїжджав до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період із 01.01.2022 року до 05.05.2022 року.
4)Чи особисто контактував ОСОБА_6 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період із 01.01.2022 року до 05.05.2022 року?
?Якщо так, то повідомити, серед іншого:
¦коли саме контактував;
?Якщо ні, то підтвердити, що ОСОБА_6 особисто не контактував із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період із 01.01.2022 року до 05.05.2022 року.
5)Чи укладались (підписувались) будь-які договори (угоди, акти, інші документи тощо) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 у період із 01.01.2022 року до 05.05.2022 року?
?Якщо так, то надати належним чином засвідчені копії відповідних документів.
?Якщо ні, то підтвердити, що будь-які договори (угоди, акти, інші документи тощо) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 у період із 01.01.2022 року до 05.05.2022 року не укладались (не підписувались).
6)Чи видавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 довіреності на представництво інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період із 01.01.2022 року до 05.05.2022 року?
?Якщо так, то надати належним чином засвідчені копії відповідної довіреності.
?Якщо ні, то підтвердити, що жодної довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не видавало ОСОБА_6 у період із 01.01.2022 року до 05.05.2022 року.
7)Надати копії договорів, які укладались між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Дочірнє підприємство Державної компанії Укрспецекспорт - Державне Госпрозрахункове Зовнішньоторгівельне Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період із 01.01.2022 року до 05.05.2022 року, а також додатків, додаткових угод, актів до таких тощо. Зокрема, копії договору № STE-27-107-Д-22 від 06.04.2022 року, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .
Подане клопотання мотивує тим, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для встановлення або спростування складу кримінального правопорушення у вказаному кримінальному провадженні, у сторони захисту виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів.
АдвокатОСОБА_4 в судовому засіданні просив клопотання задовольнити.
Прокурор та слідчий у судовому засіданні при вирішенні клопотання про тичмасовий доступ до речей і документів поклалися на розсуд суду.
У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, адвокат просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі.
Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Клопотання обґрунтоване тим, що відповідно до позиції сторони обвинувачення, у період з 28.04.2022 року до 05.05.2022 року ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, з прямим умислом, переслідуючи корисливі мотиви з метою отримання прибутку для власного збагачення, перебуваючи на території м. Львова здійснили продаж товарів гуманітарної допомоги у вигляді шоломів (касок) та бронежилетів. У результаті вказаних кримінальних протиправних дій ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , на думку сторони обвинувачення, отримали прибуток на загальну суму 559 500,00 грн., що становить значний розмір, під час дії воєнного стану. 06.05.2022 року ОСОБА_6 вручено повідомлення про підозру у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення. 23.06.2022 року ОСОБА_6 вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення.
Захисник зазначає, що отримання вищевказаних документів та інформації спрямоване на виконання наступних завдань перевірити відомості, зазначені стороною обвинувачення, у повідомленні про зміну раніше повідомленої підозри; з`ясувати зміст взаємовідносин або їх відсутність ОСОБА_6 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема особисті звернення, контакти тощо; встановити, чи наявні у Р.Є. Матиса повноваження на здійснення будь-яких юридично значущих дій (зокрема, отримання товару) від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; з`ясувати зміст правовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Дочірнє підприємство Державної компанії Укрспецекспорт - Державне Госпрозрахункове Зовнішньоторгівельне Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у аспекті обставин фабули кримінального провадження. Захисник стверджує, що клопотання щодо надання тимчасового доступу до документів (інформації) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають вагоме значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані, як докази, зокрема, виникне можливість: порівняти відомості, які викладені у повідомленні про зміну раніше повідомленої підозри щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та позиції і документів останнього; переконатись у достовірності чи недостовірності позиції сторони обвинувачення у аспекті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; довести відсутність описаної стороною обвинувачення співпраці між ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оцінити отриману інформацію із точки зору питання обґрунтованості повідомлення про підозру (повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри) як такої. Зважаючи на вказані обставини, просить клопотання задовольнити повністю.
У судовому засіданні захисник ОСОБА_4 клопотання підтримав повністю, з мотивів, викладених у такому, просив задовольнити.
Прокурор ОСОБА_3 судовому засіданні проти клопотання заперечив, просив таке залишити без задоволення.
Згідно ст. 2 КПК України, основним завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден не винуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Адвокатом доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .
Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
у х в а л и в :
клопотання задовольнити.
Надати адвокату ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю виготовлення та вилучення копій відомостей (інформації):
1)Чи звертався ОСОБА_6 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо співпраці у період із 01.01.2022 року до 05.05.2022 року?
?Якщо так, то повідомити, серед іншого:
¦коли саме звертався;
¦у чому зміст звернення;
¦який результат розгляду звернення.
?Якщо ні, то підтвердити, що ОСОБА_6 не звертався до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо співпраці у період із 01.01.2022 року до 05.05.2022 року.
2)Чи відбувалась співпраця між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 у період із 01.01.2022 року до 05.05.2022 року?
?Якщо так, то повідомити, серед іншого:
¦коли така співпраця відбувалась;
¦у чому співпраця полягала;
¦які результати цієї співпраці.
?Якщо ні, то підтвердити, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 у період із 01.01.2022 року до 05.05.2022 року не відбувалась жодна співпраця
3)Чи особисто приїжджав ОСОБА_7 . Матис до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період із 01.01.2022 року до 05.05.2022 року?
?Якщо так, то повідомити, серед іншого:
¦коли саме відбувався приїзд;
¦із якою метою приїжджав;
¦який результат приїзду.
?Якщо ні, то підтвердити, що ОСОБА_6 особисто не приїжджав до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період із 01.01.2022 року до 05.05.2022 року.
4)Чи особисто контактував ОСОБА_6 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період із 01.01.2022 року до 05.05.2022 року?
?Якщо так, то повідомити, серед іншого:
¦коли саме контактував;
?Якщо ні, то підтвердити, що ОСОБА_6 особисто не контактував із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період із 01.01.2022 року до 05.05.2022 року.
5)Чи укладались (підписувались) будь-які договори (угоди, акти, інші документи тощо) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 у період із 01.01.2022 року до 05.05.2022 року?
?Якщо так, то надати належним чином засвідчені копії відповідних документів.
?Якщо ні, то підтвердити, що будь-які договори (угоди, акти, інші документи тощо) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 у період із 01.01.2022 року до 05.05.2022 року не укладались (не підписувались).
6)Чи видавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 довіреності на представництво інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період із 01.01.2022 року до 05.05.2022 року?
?Якщо так, то надати належним чином засвідчені копії відповідної довіреності.
?Якщо ні, то підтвердити, що жодної довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не видавало ОСОБА_6 у період із 01.01.2022 року до 05.05.2022 року.
7)Надати копії договорів, які укладались між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Дочірнє підприємство Державної компанії Укрспецекспорт - Державне Госпрозрахункове Зовнішньоторгівельне Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період із 01.01.2022 року до 05.05.2022 року, а також додатків, додаткових угод, актів до таких тощо. Зокрема, копії договору № STE-27-107-Д-22 від 06.04.2022 року, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

.