У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 495/1265/22

Номер провадження 1-кс/495/482/2022

03 травня 2022 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Саратського ВП Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
24.02.2022 року слідчий СВ Саратського ВП Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В клопотанні зазначено, що в провадженні слідчого відділення Саратського ВП Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144 від 28.01.2022 року за ч. 1 ст. 191 Кримінального кодексу України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.10.2021 року провідний економіст сектора роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , з метою заволодіння чужим майном, діючи умисно, шляхом зловживання службовим становищем, заволоділа платіжною карткою № НОМЕР_2 клієнта ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) по банківському рахунку за стандартом ІВАN: НОМЕР_4 .
З цією метою, працівник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 зловживаючи службовим становищем, оформила завідомо підроблену Розписку про отримання платіжної картки від 02.10.2021 року, нібито засвідчену підписом клієнта ОСОБА_5 ..
В подальшому, у період з 02.10.2021 року по 20.10.2021 року, працівник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 заволоділа коштами у сумі 112350,00 гривен з карткового рахунку за стандартом ІВАN: НОМЕР_4 клієнта ОСОБА_5 за допомогою його платіжної картки № НОМЕР_2 , яка клієнту не видавалась, здійснила наступні транзакції:02.10.2021 року отримання готівкових коштів у сумі 40000,00 гривень через касу банку; 02.10.2021 року отримання готівкових коштів у сумі 40000,00 гривень через касу банку; 02.10.2021 року переказ коштів у сумі 30000,00 гривень з рахунку клієнта ОСОБА_5 через ІПТ К1500137; 20.10.2021 року - готівкових коштів у сумі 2350,00 гривень через касу банку.
Таким чином, ОСОБА_4 заволоділа грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 112350,00 гривень.
При проведенні досудового розслідування, виникла необхідність у дослідженні документів стосовно відкриття банківського рахунку, руху та залишку грошових коштів ОСОБА_5 , у банківській установі та проведення перевірок щодо зняття грошових коштів.
Для проведення почеркознавчої експертизи, прошу Вас надати оригінали документів у кількості 15 шт. за 2021 рік зі зразками підпису ОСОБА_4 , за період вчинення нею вищевказаного кримінального правопорушення та оригінали документів, котрі підтверджують привласнення ОСОБА_4 грошових коштів.
З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у Філії Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з тим, що без отримання тимчасового доступу до інформації, що міститься у Філії Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду.
На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали до суду письмову заяву з проханням розглядати клопотання за їх відсутності та на підставі доданих копій матеріалів до клопотання, а також зазначили, що клопотання підтримують, просять його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 встановлено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи те, що слідчий не обґрунтовує необхідність вилучення саме оригіналів зазначених документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, у зв`язку з чим, вважає необхідним надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій вказаних у клопотанні документів, для вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 162, 163-164, 369-372,392-395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Саратського ВП Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати слідчим відділення № 1 СВ Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику ЗС № 1 ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , старшому о/у ЗС № 1 ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в Філії Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а сааме до належним чином завірених копій наступних документів, з можливістю їх подальшого вилучення:
-справи щодо відкриття та користування клієнтом ОСОБА_5 банківським рахунком за стандартом ІВАN: НОМЕР_4 ;
-правовстановлюючі та підтверджуючі документи отримання платіжної картки № НОМЕР_2 клієнта ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) по банківському рахунку за стандартом ІВАN: НОМЕР_4 ;
-рух коштів по банківському рахунку за стандартом ІВАN: НОМЕР_4 за період із 02.10.2021 по 31.12.2021 з зазначенням дати часу проведення операції, отримувачів, ІР - адрес кожної фінансової операції, та наданням в разі наявності фотозображень та відео зображень проведення операцій;
-документів у кількості 15 шт. зі зразками підпису провідного економісту сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 за 2021 рік.
Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1