Справа № 585/2485/21
Номер провадження 1-кс/585/564/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2022 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

13 жовтня 2022 року надійшло клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку. В клопотанні зазначено, що 21.07.2021 близько 09 год. з рахунку підприємства ПП «POMTPAHCOIЛ» НОМЕР_1 відбулася транзакція на суму 550 000 грн. Згідно отриманого заявником платіжного доручення № 497 (№ 19) від 21.07.2021 було встановлено, що грошові кошти в сумі 550 000 грн. були переслані на рахунок АТ «ПУМБ»UA 0141178, належного СПД ОСОБА_6 .

Відомості за даним фактом 22.07.2021 було внесено в ЄРДР за № 0000408 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. З ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який являється директором ПП «POMTPAHCOIЛ» встановлено, що 21.07.2022 року близько 08 год. 45 хв. у бухгалтера підприємства ОСОБА_8 після перевірки залишків на рахунку, виникло підвисання робочого комп`ютеру, через який остання мала доступ до рахунків підприємства. Після цього ОСОБА_8 зателефонувала ОСОБА_7 , та повідомила про несправності, де останній, приїхавши на місце, не зміг відремонтувати несправності, вимкнув комп`ютер. Близько 15 год. 30 хв. ОСОБА_8 зателефонувала та повідомила про те, що з рахунку підприємства відбулась транзакція на суму 550000 грн. ОСОБА_7 отримав платіжне доручення, відповідно до якого грошові кошти в сумі 550 000 грн. були переслані на рахунок АТ «ПУМБ»UA0141178, належного СПД ОСОБА_6 . Крім цього, ОСОБА_7 пояснив, що приблизно о 12 год. 20.12.2021 на стаціонарний телефон підприємства (05448-3-23-59) зателефонувала незнайома людина та поцікавилася з ким можна поспілкуватися стосовно крадіжки коштів з рахунку підприємства «РОМТРАНСОІЛ», на це питання бухгалтер відповіла, що нікого з керівництва не має на даний час в офісі, тому ця людина залишила свій номер мобільного телефону ( НОМЕР_2 ), щоб їй зателефонували. Першим до офісу приїхав власник підприємства ОСОБА_9 , який і зателефонував за цим номером. Ця людина розповіла йому, що знає про викрадення коштів з рахунку підприємства, а також знає тих осіб, які це скоїли та готовий допомогти в розшуку. Коли ОСОБА_7 приїхав до офісу, то ОСОБА_9 розповів про вказаний дзвінок і дав номер телефону з якого він здійснювався. О 13 год. 33 хв. 20.12.2021 ОСОБА_7 зателефонував за наданим номером, де невідома особа повідомила, що знає хто скоїв даний злочин, один із них це ОСОБА_10 , який проживає в м. Одеса та має там СТО. Окрім того, сказав, що може допомогти та вказати місце в Одесі, де проживає ОСОБА_10 .

Відповідно до платіжного доручення № 497 від 21.07.2021, 21.07.2022 з рахунку ПП «РОМТРАНСОІЛ» НОМЕР_1 , який відкритий в АТ «Ощадбанк» на рахунок НОМЕР_3 , який належить СПД « ОСОБА_6 » та відкритий у АТ «ПУМБ», здійснено платіж на суму 550000 грн.

В ході отримання тимчасового доступу до документів АТ «ПУМБ», що містять інформацію про юридичну або фізичну особу, на яку відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 , встановлено, що вказаний рахунок 16.03.2021 відкрито на ФОП « ОСОБА_10 » з РНОКПП « НОМЕР_4 ». 25.11.2021 вказаний рахунок було закрито. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Одеса, паспорт гр. України НОМЕР_5 , з ідентифікаційним номером НОМЕР_4 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім цього, в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_10 21.07.2021 в відділенні № 1 ГІУМБ в м. Одеса отримав готівку в касі банку в розмірі 390 000 грн.

Таким чином, в ході досудового розслідування було встановлено, що до вчинення даного злочину може бути причетний ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім цього, в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_10 21.07.2021 в відділенні № 1 ПУМБ в м. Одеса отримав готівку в касі банку в розмірі 390 000 грн.

Таким чином, в ході досудового розслідування було встановлено, що до вчинення даного злочину може бути причетний ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідством одержано відомості про те, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , може зберігати знаряддя вчинення злочину, мобільні термінали (телефони, планшети), з сім-картами операторів мобільного зв`язку та картами пам`яті, які використовувались під час готування та вчинення злочину, комп`ютерну техніку, документи (паперові та електронні) із записами щодо планування вчиненого злочину, анкетні дані осіб, які перераховували грошові кошти, паролі, логіни, банківські картки та інші речі, предмети, які можуть мати значення для встановлення істини по справі, що можуть мати значення речових доказів у даному кримінального провадження та у випадку їх встановлення на які може бути накладено арешт з метою забезпечення їх збереження.

Згідно паспортних даних, які були отримані в результаті тимчасового доступу до АТ «ПУМБ» ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з вищевказаним виникла необхідність у зверненні до слідчого судді із клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 . В інший спосіб неможливо отримати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання і просив задоволити. Підтвердив обґрунтування вказані в клопотанні. Додатково повідомив, що обшук проводять через тривалий час після вчинення злочину у зв`язку з тим, що в провадженні слідчих значна кількість кримінальних проваджень.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 клопотання підтримав та просив його задовольнити, підтвердив обґрунтування наведені в клопотанні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Згідно витягу з ЄРДР встановлено наявність кримінального провадження № 0000408 кваліфікація якого передбачена ч. 3 ст.190 КК України.

До клопотання також додані матеріали досудового слідства: витяг з ЄРДР від 22.07.2021 року, протокол про вчинене кримінальне правопорушення (або таке що готується від 21.07.2021р., протокол допиту потерпілого від 22.07.2021 року, протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 30.07.2021р. копія платіжного доручення №497 від 21.07.2021р. на суму 550000,00 грн., протокол допиту свідка ОСОБА_9 , протокол огляду речей та документів від 08.09.2022р. довідка АТ «ПУМБ» №КНО-07.8.6/1340БТ від 08.09.2022 р., реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування Пенсійного фонду України, копія паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_10 в якому вказана адреса його реєстрації, чек 1 відділення ПУМБ про зняття готівки в сумі 390000,00 грн., протокол допиту потерпілого ОСОБА_7 від 27.09.2022р., інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.

Слідчий довів наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст. 234 КПК України, для проведення обшуку.

Крім цього, відповідно до ч.2 ст.235 КПК України ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для проведення обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234-235 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та заступнику начальника СВ Роменського РВП ОСОБА_21 на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та огляду знаряддя вчинення злочину, а саме: мобільних терміналів (телефони, планшети), з сім-картами операторів мобільного зв`язку та сім-картами пам`яті, які використовувались під час готування та під час вчинення злочину, комп`ютерної техніки, документів (паперові та електронні) із записами щодо планування вчиненого злочину, анкетні дані осіб, які перераховували грошові кошти, паролі, логіни, банківські картки та інші речі, предмети, що мають значення для кримінального провадження № 0000408 від 22.07.2021.

Ухвала діє протягом 15 днів з дня її постановлення.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Виготовляються дві ухвали про дозвіл на обшук, які чітко позначаються як копії.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1