С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
____________________________________________________________________________________________
Провадження 1-кс/760/1777/22
В справі 760/5351/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І.Вступна частина

17 травня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000064, відомості про яке внесено 14.04.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.3 ст.190 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До суду надійшло клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про надання в порядку ч.3 ст. 233 КПК України дозволу на проведення обшуку домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення.

Обґрунтовуючи подане клопотання, прокурор зазначив, що Солом`янською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000064 від 14.04.2022 за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги за ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що працівниками 4-го відділу ДКП НП України здійснюється оперативне супроводження кримінального провадження №0000064 від 14.04.2022 за фактом скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358, ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час моніторингу каналів в месенджері «Telegram» виявлено telegram-лінк (ІНФОРМАЦІЯ_5) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на якому зазначена інформація від невідомої особи щодо допомоги чоловікам із виїздом за кордон.

Відповідно до Указу президента України №69/2022 «Про загальну мобілізацію» оголошено проведення загальної мобілізації.

Відповідно до ч.1 ст.22 Закону України громадяни зобов`язані: з`являтися за викликом до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військовозобов`язані, резервісти Служби безпеки України - за викликом Центрального управління або регіонального органу Служби безпеки України, військовозобов`язані, резервісти Служби зовнішньої розвідки України - за викликом Служби зовнішньої розвідки України) для взяття на військовий облік військовозобов`язаних чи резервістів, визначення їх призначення на особливий період.

(*примітка: На період дії правового режиму воєнного стану чоловікам - громадянам України, віком від 18 до 60 років, обмежено виїзд за межі України).

В подальшому працівниками ДКП НП України ініційовано листування з невідомою особою - « ОСОБА_4 » ( ОСОБА_5 ):

В ході переписки проведено оперативну комбінацію з використанням спеціалізованої програми «https://iplogger.ru» з метою отримання, фіксації та використання відомостей про особу, яка адмініструє акаунт в месенджері «Telegram» за ніком « ОСОБА_5 » за результатом проведення оперативних заходів, зафіксований перехід за попередньо згенерованим програмою посиланням сніффером з:

| ID НОМЕР_21

| Коментар - Ttt

| IP НОМЕР_20

| Місто - Pryluky

| Країна - Ukraine

| Хостер - Lifecell LLC

| Організація - AS34058

| Site - https://www.lifecell.ua/

| Дата - 2022-04-04 14:12:32

| Браузер - Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.51 Safari/537.36

| WebRTC IP - НОМЕР_1

| WebRTC IP (local) - 0.0.0.0

| HTTP_REFERER

- НОМЕР_22

- Пов`язані з НОМЕР_2

- НОМЕР_3 .

Під час проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що абонентські номери НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 працюють у радіусі дії базової станції що знаходиться за адресою: (азімут 335) м. Київ, Алішера Навої 69, (по двом телефонам), що зафіксовано протоколом огляду спеціального телеграм боту.

Таким чином встановлено, що особа яка здійснює прийом заявок на отримання підроблених документів для подальшого безперешкодного проходження кордон України користується номерами телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що зазначеними вище мобільними телефонами користується: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 . ІНН: НОМЕР_4 , тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , який відповідно до отриманої інформації здійснює адміністрування Телеграм акаунту ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Також, працівниками ДКП НП України ініційовано додаткове листування з користувачем ( ОСОБА_5 ), яким користується ОСОБА_6 . Під час листування вказаний користувач повідомив, що підроблені документи для виїзду за кордон, а саме: «Довідка військово-лікарської комісії», «Тимчасове посвідчення військовозобов`язаного» та «Виписка із медичної карти амбулаторного хворого», коштують - 625 Євро при оплаті 50 відсотків предоплати та 425 Євро при оплаті повної суми відразу. Також, вказаний користувач зазначив, що грошові кошти потрібно переказати на наступні банківські картки - НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

У подальшому проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що власником банківської картки НОМЕР_7 (Кредобанк) є ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН: НОМЕР_9 . Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , мобільний телефон НОМЕР_10 . Тимчасово проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

ІР-адреси входу до додатку Кредо Банку:

НОМЕР_11

Вказані ІР-адреси входять до пулу ІР інтернет провайдера «Галицькі телекомунікації».

В подальшому було отримано відповідь від інтернет провайдера «Галицькі телекомунікації»: НОМЕР_12 - використовує абонент № НОМЕР_13 , Клієнт: ОСОБА_8 , адреса АДРЕСА_4 .

Встановлено що власником банківської картки НОМЕР_8 є ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНН: АДРЕСА_5 НОМЕР_14 НОМЕР_15 .

ІР-адреси входу до додатку Монобанк:

ІР:

НОМЕР_23 - WPARK (Миколаїв)провулок Электронный, д 26

07.04.2022 9:48

02.04.2022 15:19

01.04.2022 21:58

Вказані ІР-адреси входять до пулу ІР інтернет провайдера «Дикий Сад».

В подальшому було отримано відповідь від інтернет провайдера «Дикий Сад»: НОМЕР_23 - Логін: ІНФОРМАЦІЯ_17, ОСОБА_10 , АДРЕСА_6 , тел: НОМЕР_17 .

В подальшому оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти отримані від незаконної діяльності з банківських карток № НОМЕР_7 (Кредобанк), якою користується ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , та НОМЕР_8 (Монобанк), якою користується ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , виводяться на гаманеці криптобіржі «Binance», якими користуються громадяни:

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_7 .

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_8 .

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_9 .

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_10 .

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , АДРЕСА_11 .

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , АДРЕСА_12 .

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , АДРЕСА_13 .

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , АДРЕСА_14 .

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , АДРЕСА_15 .

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_16 .

З урахуванням викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення., в тому числі документів, які підтверджують отримання та подальше незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги.

Відповідно до рапорту працівників 4-го відділу (протидії різновидам онлайн шахрайств) ДКП НП України, факт функціонування в мережі Інтернет, а саме в мессенджері «Telegram» каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на якому відображена інформація щодо можливість купівлі підроблених документів для виїзду за кордон. У ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_4 , де фактично проживає організатор злочинної діяльності ОСОБА_7 , у ході огляду мобільного телефону останнього встановлено, що громадян, які здійснювали просування вказаного телеграм каналу у мережі інтернет за винагороду щодо даного каналу у соціальних мережах з різних аккаунтів:

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який мешкає за адресою АДРЕСА_17 та гр.

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який мешкає за адресою АДРЕСА_1 .

У зв`язку із вище викладеним та з метою збереження інформації, яка має значення як доказ у кримінальному провадженні, а також зважаючи на те, що вказаним особам можливо відомо про затримання організатора ОСОБА_7 виникла необхідність у проведені невідкладних обшуків, зокрема за адресою: АДРЕСА_18 де фактично проживає ОСОБА_21 .

У зв`язку з чим, в порядку ч.3 ст.233 КПК України, через реальну загрозу знищення та приховування речей та документів, які можуть бути використані для доказування у кримінальному провадженні, 06.05.2022 проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено, вилучено та визнано доказами:

- Телефон марки «Iphone», IMEI: НОМЕР_18 , IMEI2: НОМЕР_19 та макбук Serial «FVFD7JHMNHQ».

Під час проведення обшуку ОСОБА_21 , який фактично займав домоволодіння на момент проведення слідчої дії зазначив, що домоволодіння йому знімають батьки, разом з тим будь-яких документів, що підтверджують право власності на домоволодіння останнім надано не було, а під час обшуку зазначені документи не виявлені та не вилучені.

Відшукані речі мають значення для досудового розслідування, оскільки містять відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню.

Доступ до вищевказаних речей та документів, неможливо було отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, оскільки дані речі та документи є безпосередніми доказами вчинення злочину та ймовірної причетності до його вчинення осіб, у володінні яких вони можуть знаходитися.

З урахуванням вищевикладеного, передчасне інформування осіб про намір витребування в них вищевказаних речей та документів, призвело б до їх знищення або втрати з метою приховання доказів протиправної діяльності, що унеможливило б їх використання для доказування у кримінальному провадженні та проведення експертних досліджень.

Наявність вищевказаних обставин, одночасно обґрунтовує і необхідність проведення обшуку у найкоротші строки до отримання відповідного дозволу.

За встановлених обставин, обшук був найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Судом встановлено, що 06.05.2022 в межах досудового розслідування було проведено невідкладний обшук за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до ч. 3 ст.233 КПК України.

З матеріалів справи вбачається, що 06.05.2022 органом досудового розслідування засобами поштового зв`язку було направлено до суду клопотання про надання дозволу на проведення зазначеного обшуку, тобто було дотримано вимогу закону щодо невідкладного звернення до слідчого судді.

12.05.2022 ухвалою слідчого судді клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000064 від 14.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358, ч.3 ст. 190 КК України, було повернуто прокурору.

12.05.2022 прокурором Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 було повторно подано клопотання про легалізацію проведеного за адресою: АДРЕСА_1 , обшуку.

17.05.2022 до суду надійшло клопотання прокурора про розгляд справи без його участі, в якому він підтримав клопотання та просив його задовольнити. Окрім того прокурором було долучено до даного клопотання копію ухвали слідчого судді від 12.05.2022, копію підтвердження поштового направлення та протокол обшуку.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно з ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого, дізнавача про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Враховуючи, що прокурором доведено ту обставину, що обшук в приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в якому фактично проживає ОСОБА_21 , причетність якого розслідується в межах даного кримінального провадження, був проведений без ухвали слідчого судді у зв`язку з нагальною невідкладністю та з метою досягнення цілей кримінального провадження, забезпечення ефективного досудового розслідування, і під час його проведення були відшукані та вилучені речі, які можуть бути визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, суд вважає можливим задовольнити клопотання в порядку ч.3 ст.233 КПК України.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 131, 132, 168, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_22 та ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000064 від 14.04.2022 на проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , який був фактично здійснений за правилами ч. 3 ст. 233 КПК України 06 травня 2022 року, з метою відшукання та вилучення: Телефону марки «Iphone», IMEI: НОМЕР_18 , IMEI2: НОМЕР_19 та макбуку Serial «FVFD7JHMNHQ».

2. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1