Єдиний унікальний номер 448/890/22
Провадження № 1-кс/448/86/22
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

(повний текст)

04.08.2022 року слідчий суддя Мостиського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000423 від 02.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене з прокурором начальником Мостиського відділу Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №1 Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором начальником Мостиського відділу Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000423 від 02.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернулася до суду із зазначеним клопотанням, покликаючись на те, що до ВП №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом обману та зловживаючи довірою, отримавши доступ до її банківського рахунку НОМЕР_1 , заволоділа її грошовими коштами в сумі 50 300 грн.

Вказує, що 02.08.2022 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за №0000423 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.

Стверджує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 26.07.2022 року в період з 15.00 год по 15.30 год, невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , а саме знявши грошові кошти в сумі 50300 грн. з банківського рахунку останньої НОМЕР_1 на картковий рахунок НОМЕР_2 . Загальна сума завданої матеріальної шкоди становить 50300 грн.

Покликається на те, що вказані грошові кошти знято на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та такий є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (повна назва - акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1
Стверджує, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про особу, номера рахунків чи номера карток на які з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти в сумі 50300 грн, а саме на картковий рахунок НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформації про рух коштів за вказаним вище номером картки (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані вище кошти), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зазначає, що вказана інформація, яка має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, дасть змогу ідентифікувати особу/осіб причетну до вчинення даного кримінального правопорушення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

З огляду на наведене, а також через неможливість отримання даних відомостей в інший спосіб, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 , на які перераховувались грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 ; інформацію про рух коштів за вказаним вище рахунком (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, анкетні дані, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані вище кошти), а також всієї інформації щодо номерів рахунків та номерів карток на які було перераховано 50300 грн. з банківського рахунку потерпілої НОМЕР_1 , в інший спосіб про особу (анкетні дані, місце проживання та реєстрації), інформації про рух коштів (час та сума надходження коштів, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00:00год. 25.07.2022 року по 23:59год. 28.07.2022 року, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), безпосередньо тимчасовий доступ здійснити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - філії Львівського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавач.

Дізнавач ВП №1 Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, а надіслала на адресу суду заяву, згідно якої просить суд у зв`язку із службовою зайнятістю здійснити розгляд даного клопотання у її відсутності. Вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, з витягу кримінального провадження №0000423 вбачається, що 02.08.2022 року було внесено до ЄРДР відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно даного Витягу органом досудового розслідування є сектор дізнання Відділення поліції №1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області, а дізнавачами визначено ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в розкритті банківської таємниці шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно карткового рахунку № НОМЕР_2 на який перераховано кошти потерпілої.

Досудовим слідством подано достатні правові обґрунтування, які підтверджуються зібраними документами та доказами про кримінальне правопорушення проти власності особи, та достатні підстави вважати, що доступ до документів надасть можливість викрити особу, якою вчинено дане кримінальне правопорушення.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують знаходження таких документів у названій дізнавачем установі. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до речей і документів, що має суттєве значення для встановлення визначальних обставин по кримінальному провадженню.

Отже, зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (повна назва - Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , отримання копій таких має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення та обставин скоєння такого, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про задоволення даного клопотання.

Враховуючи вищенаведене, дізнавачу слід надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку з можливістю отримання належним чином завіреної копії такої. Також для досягнення цілей та мети даного досудового розслідування достатнім буде отримання належним чином завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та, у разі якщо такий було закрито, закриття рахунку, вилучення оригіналів таких може мати негативні наслідки для прав та інтересів третіх осіб.

Враховуючи вищенаведене, приходжу до висновку, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000423 від 02.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене з прокурором начальником Мостиського відділу Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , - дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які становлять банківську таємницю, зокрема до:
- інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 , на які перераховувались грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 ; інформацію про рух коштів за вказаним вище рахунком (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, анкетні дані, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані вище кошти), а також всієї інформації щодо номерів рахунків та номерів карток на які було перераховано 50300 грн. з банківського рахунку потерпілої НОМЕР_1 , в інший спосіб про особу (анкетні дані, місце проживання та реєстрації), інформації про рух коштів (час та сума надходження коштів, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (повна назва - Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 )), код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - філії Львівського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , (здійснити їх виїмку) за період часу з 00:00год. 25.07.2022 року по 23:59год. 28.07.2022 року.
Строк дії даної ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Повний текст ухвали складено 08.08.2022р.

Слідчий суддя ОСОБА_1