печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0002217 від 03.11.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України, про обшук -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0002217 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Волинського, Хмельницького, Сумського, Житомирського, Рівненського, Івано-Франківського та Чернігівського обласних Управлінь лісового та мисливського господарства (ОУЛМГ) спільно з керівництвом підконтрольних державних лісових господарств (ДЛГ), діючи за попередньою змовою з власниками суб`єктів господарювання, в тому числі компаній нерезидентів, зловживаючи своїм службовим становищем, забезпечили укладання договорів на поставку лісопродукції з суб`єктами господарювання без проведення конкурсних процедур, із відображенням в офіційних документах завідомо неправдивих відомостей щодо якості та сорту лісопродукції.

Державними лісовими господарствами, за сприяння управлінь лісового та мисливського господарства, організовано експорт палетної заготовки 1 сорту іноземним суб`єктам господарювання по заниженій вартості. Зокрема експорт лісо продукції здійснюється на підконтрольні фірми нерезиденти Nedpal B.V. (Dinteloord, Netherlands) та Retim Europe OU (Tallinn, Estonia) за середньою ціною 65-110 доларів США за куб. 3. з відвантаженням/зберіганням на складі лісових господарств.

З метою збільшення об`ємів експорту продукції, забезпечення функціонування протиправної схеми, до неї залучено ряд інших суб`єктів господарювання, в тому числі: ТОВ «Волма» (), ТОВ «Бренвель» (), які підконтрольні ОСОБА_4 .

Вказані суб`єкти господарювання здійснюють закупівлю лісоматеріалів у державних лісових господарств та в подальшому здійснюють експорт продукції на адресу вищевказаних нерезидентів. При цьому відповідно до укладених контрактів має здійснюватися постачання лісоматеріалів 3 сорту, однак документально відображається відвантаження змішаних лісоматеріалів 1-3 сорту, а фактично відвантажується лісопродукція 1 сорту, із середньою ціною 65-110 доларів США за 1 м3, при тому, що ринкова вартість складає 220-350 доларів США, таким чином штучно занижується її вартість.

Внаслідок вищевказаних дій злочинної групи, щомісячно привласнюються кошти державних підприємств на суму понад 900 тис. доларів США.

Проведеними слідчими діями та розшуковими заходами встановлено, що до вище вказаної протиправної діяльності залучено ряд суб`єктів господарювання, в тому числі: ТОВ «Волма» (), ТОВ «Бренвель» (), які здійснюють свою діяльністьза місцем знаходження єдиного комплексу будівель та споруд де здійснюється переробка необробленої деревини та зберігання готової продукції як власного виробництва так і придбаної, який знаходиться на території смт. Турійськ Волинської області та розміщений на земельних ділянках з кадастровими номерами :01:003:0012, :01:003:0056, :01:003:0325, :01:003:0389, :01:003:0390, :01:003:0452, :01:003:0454, :01:003:0465, :01:003:0466, :01:003:0483.

Враховуючи зазначене, а також те, що за місцем здійснення діяльностіТОВ «Волма» (), ТОВ «Бренвель» () можуть зберігатися предмети та речі, які вказані у клопотанні слідчого, а також грошові кошти одержані злочинним шляхом, походження яких невідоме, а також інші речі, предмети та документи, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем знаходження єдиного майнового комплексу на території смт. Турійськ Волинської області та розміщений на земельних ділянках з кадастровими номерами :01:003:0012, :01:003:0056, :01:003:0325, :01:003:0389, :01:003:0390, :01:003:0452, :01:003:0454, :01:003:0465, :01:003:0466, :01:003:0483, з метою їх відшукання, вилучення та дослідження.

Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна право власності щодо об`єкта нерухомого майна,земельних ділянок розташованих на території смт. Турійськ, Волинської області, з кадастровими номерами :01:003:0012 на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , :01:003:0056 знаходиться у приватній власності ОСОБА_6 , :01:003:0325 знаходиться у приватній власності ПП «Озон», , :01:003:0389 знаходиться у приватній власності ПП «Луцьксервіс», , :01:003:0390 знаходиться у комунальній власності Турійської селищної ради Волинської області, , :01:003:0452 знаходиться у приватній власності ОСОБА_5 , :01:003:0454 знаходиться у приватній власності ОСОБА_7 , :01:003:0465 знаходиться у приватній власності ПП «Озон», , :01:003:0466 знаходиться у приватній власності ОСОБА_8 , :01:003:0483 знаходиться у приватній власності товариства з додатковою відповідальністю «Турійське ремонтно-транспортне підприємство», .

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0002217 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за місцем здійснення діяльностіТОВ «Волма» (), ТОВ «Бренвель» (), за місцем знаходження єдиного комплексу будівель та споруд де здійснюється переробка необробленої деревини та зберігання готової продукції як власного виробництва так і придбаної, який знаходиться на території смт. Турійськ Волинської області та розміщений на земельних ділянках з кадастровими номерами :01:003:0012, :01:003:0056, :01:003:0325, :01:003:0389, :01:003:0390, :01:003:0452, :01:003:0454, :01:003:0465, :01:003:0466, :01:003:0483, з метою відшукання і вилучення запитуваних слідчим предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0002217 на проведення обшуку за місцем знаходження єдиного комплексу будівель та споруд де здійснюється переробка необробленої деревини та зберігання готової продукції як власного виробництва так і придбаної, який знаходиться на території смт. Турійськ Волинської області та розміщений на земельних ділянках з кадастровими номерами :01:003:0012, :01:003:0056, :01:003:0325, :01:003:0389, :01:003:0390, :01:003:0452, :01:003:0454, :01:003:0465, :01:003:0466, :01:003:0483, :01:003:0012 які належать на праві приватної власності ОСОБА_5 , :01:003:0056 знаходиться у приватній власності ОСОБА_6 , :01:003:0325 знаходиться у приватній власності ПП «Озон» , :01:003:0389 знаходиться у приватній власності ПП «Луцьксервіс», , :01:003:0390 знаходиться у комунальній власності Турійської селищної ради Волинської області , :01:003:0452 знаходиться у приватній власності ОСОБА_5 , :01:003:0454 знаходиться у приватній власності ОСОБА_7 , :01:003:0465 знаходиться у приватній власності ПП «Озон» , :01:003:0466 знаходиться у приватній власності ОСОБА_8 , :01:003:0483 знаходиться у приватній власності ТДВ «Турійське ремонтно-транспортне підприємство», , з метою відшукання та вилучення документів щодо фінансового господарських операції які здійснювались ТОВ «Волма» (), ТОВ «Бренвель» (), Nedpal B.V. (Dinteloord, Netherlands), RetimEuropeOU (Tallinn, Estonia), підрозділами лісових господарств та іншими суб`єктами підприємницької діяльності, за період 2020-2022 років, щодо закупівлі та експорту деревини, договори на придбання лісоматеріалів та пиломатеріалів з ДП, ТТН, акти прийому-передачі матеріалів, банківські виписки за ТМЦ, акти взаємозвірок, оборотно-сальдові відомості по рахунку 631 (резиденти) та з іноземними компаніями, сертифікати походження лісоматеріалів і виготовлених з них пиломатеріалів, фітосанітарні сертифікати, митні декларації, картки обліку особи, що здійснює операції з товарами (картки акредитації), договори доручення з митним брокером, зовнішньоекономічні договори (контракти) з додатками та додатковими угодами, а також їх переклади на державну мову, товаротранспортні документи та накладні на перевезення (CMR, TTH, AirWayBill, BillofLading), навантажувальні відомості, пакувальні аркуші, специфікації і тд., комерційні документи (рахунки-фактури, рахунки-проформи, invoice), сертифікати якості на товар, сертифікати походження товару форми СТ-1 або EUR.1, документи які відповідно до законодавства України, видаються державними органами для завершення митного оформлення товарів (дозволи та відмітки о рганів санітарно-епідеміологічного, ветеринарного, фітосанітарного, радіологічного, екологічного контролю та ін.), свідоцтво про допущення транспортного засобу до переміщення ПД митними печатками та пломбами, книжка МДП, податкові декларації, інші документи щодо здійснення поставок та експортних операцій з постачання деревини та лісоматеріалів, блокноти, чорнові записи в яких маються відомості про здійснення злочинної діяльності, електронні носії інформації (системні блоки, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, персональні комп`ютери, ноутбуки, нетбуки), засоби зв`язку (мобільні термінали, телефони, планшети), сім-карти, тримачі для сім-карт, на яких містяться інформація, що має значення для досудового розслідування, лісоматеріали без документів та бирок, які стали предметом кримінального правопорушення, пилорами, транспортні засоби якими перевозяться деревина та лісоматеріали, грошові кошти отримані внаслідок злочинної діяльності.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -