Провадження 1-кс/127/6366/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у місті Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_2 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000386 відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у місті Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором, про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000386 відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що майстер лісу обходу №15 ДП «Дашівське ДЛМГ» ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, у кварталі № 126 виділу 4 та 5 ДП «Дашівське ДЛМГ», здійснили незаконну порубку ввірених йому 163 дерев різних порід та діаметрів, заподіявши шкоду ДП «Дашівське ДЛМГ» на загальну суму 933 319 гривень 90 копійок.

Крім того, відповідно до акту № 622/ВН від 10.11.2020 за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб`єктом господарювання вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів встановлено, що при натурному обстеженні масивів лісу Дашівського лісництва ДП «Дашівське ДЛМГ» у кварталі 131 виділи 9, 12, 14, які перебували у віданні майстра лісу обходу №15 ДП «Дашівське ДЛМГ» ОСОБА_3 виявлено ряд пнів незаконної рубки дерев, пні зазначених дерев у корі, сироростучі та зрізані із заниженням рівня, тобто утоплені в землю та присипані зверху землею або порубковими рештками, в загальній кількості 108шт., розмір шкоди завданої унаслідок незаконної рубки дерев, становить 1 898 713,73грн.

Окрім цього, встановлено, що згідно інвентаризаційного опису деревини від 18 грудня 2020 року у майстра лісу обходу №15 ДП «Дашівське ДЛМГ» ОСОБА_3 виявлено нестачу товарно-матеріальних цінностей - лісопродукції загальним об`ємом 319,199 м3 на суму 672 907 гривень 30 копійок, сумарно по реалізаційній ціні.

Відповідно до листа ДП «Дашівське ДЛМГ» № 187 від 02.06.2021 встановлено, що ОСОБА_3 частково відшкодував суму заподіяних збитків по виявленій недостачі від 18.12.2020 та станом на 01.06.2021 невідшкодована заборгованість становить 335 310,61 гривень сумарно по реалізаційній ціні.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 повідомив, що в 2020 році частина заготовленої лісопродукції з його обходу №15 ДП «Дашівське ДЛМГ», яка була прийнята по КПК, без будь-якого документального оформлення відпускалася на пилораму, яка розташована на території колишньої військової частини, зараз на території ДП «Шепетівський військовий лісгосп». Дану деревину маніпулятором лісництва з проміжного складу або з лісосіки вивозили на пилораму, якою управляв інженер з охорони праці та майстер по відводах ОСОБА_4 . Деревина вивозилася з тією метою, що на пилорамі вона перероблялася в дошку та в подальшому реалізовувалася споживачам, кому мені не відомо. Грошові кошти по вартості лісопродукції вносилися в касу лісництва, однак ким йому не відомо. Після внесення коштів у касу лісництва, здійснював виписка по КПК, що дану лісопродукцію комусь було реалізовано, кому саме сказати не можу. Я особисто будь-яких грошових коштів від цього не отримував. По аналогічній схемі протягом 2020 року деревина відпускалася з усіх обходів майстерської дільниці № 2. Деревину, яка поставлялася на пилораму особисто відбирав ОСОБА_4 та дана деревина загружала на штатний маніпулятор ДП «Дашівське ДЛМГ». Про те, що будуть відбиратися дерева на пилораму йому по телефону повідомляв або особисто ОСОБА_4 або ОСОБА_5 . Хто надавав вказівки ОСОБА_4 відбирати деревину йому не відомо. Що в подальшому відбувалося з цією лісопродукцією на пилорамі йому не відомо. Деревина ОСОБА_4 передавалася під розпис.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що відпуск деревини, яка рахувалася за майстром лісу ОСОБА_3 , останній здійснив на пилораму самостійно. Вказівки, щодо відпуску деревини на пилораму надавав особисто директор ДП «Дашівське ДЛМГ» ОСОБА_6 та особисто контролював даний процес.

Під час проведення досудового розслідування були проведені наступні слідчі та процесуальні дії У кримінальному провадженні №0000386 від 03.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України:

04.12.2020 допитано в якості свідка майстра лісу ДП «Дашівське ДЛМГ» ОСОБА_3 , який повідомив, що деревина яким за ним рахувалася та рахується недостачею, була відпущена без зняття по бухгалтерському обліку іншими службовими особами ДП «Дашівське ДЛМГ», без його відома.

13.01.2021 підготовлено клопотання про тимчасовий доступ до документів ДП «Дашівське ДЛМГ»

16.08.2021 винесено постанову про закриття кримінального провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України

10.09.2021 винесено постанову про скасування постанови про закриття кримінального провадження.

17.09.2021 витребувано в порядку ст. 93 КПК України інформацію із ДП «Дашівське ДЛМГ».

20.09.2021 отримано відповідь із ДП «Дашівське ДЛМГ» із доданими документами

20.09.2021 винесено постанову про визначення підслідності за слідчими четвертого СВ ТУ ДБР у м. Хмельницькому

29.10.2021 винесено постанову про об`єднання матеріалів кримінального провадження № 0000386 від 03.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України та кримінального провадження № 0000032 від 16.04.2021,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191 КК України;

05.08.2021 винесено постанову про об`єднання матеріалів кримінального провадження № 0000032 від 16.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та кримінального провадження № 0000121 від 05.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

05.08.2021 кримінальне провадження № 0000121 від 05.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, виділено із кримінального провадження № 000011 від 28.01.2022, в якому строк досудового розслідування ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду від 16.07.2021 продовжено до 28.07.2022.

У кримінальному провадженні № 0000032 від 16.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191 КК України, проведені наступні процесуальні дії та прийняті процесуальні рішення (вид процесуальних дій та рішень, дата їх проведення та прийняття за хронологією, отримані результати):

16.04.2020 надіслано запит на ДП «Дашівське ДЛМГ» про витребування документів щодо проведених лісорубних робіт на території кварталу № 126 виділу 4 та 5 ДП «Дашівське ДЛМГ» та документів відносно службових осіб ДП «Дашівське ДЛМГ»;

16.04.2020 надано доручення оперативним працівникам УСБУ у Вінницькій області про проведення слідчих дій.

20.04.2020 проведено огляд на території кварталу № 126 виділу 4 та 5 ДП «Дашівське ДЛМГ» у ході якого зафіксовано факти незаконних рубок дерев в кількості 149 у кварталі № 126 виділу 5 ДП «Дашівське ДЛМГ».

20.04.2020 проведено огляд території ДП «Дашівське ДЛМГ», за участю спеціаліста ДП «Іллінецьке ЛГ» де зберігається вилучена дров`яна деревина твердих порід дерев, переважно граба та дуба, загальним об`ємом 3,77 кубометри (м3), яку незаконно заготовив ОСОБА_3

26.04.2021 проведено за участю спеціалістів ДП «Іллінецьке ЛГ» контрольний перелік дерев відведених у рубку в кварталі № 126 виділу 4 ДП «Дашівське ДЛМГ» та встановлено факти незаконної порубки 255 дерев.

17.05.2021 допитано в якості свідка ОСОБА_4 майстра по відводах ДП «Дашівське ДЛМГ»;

17.05.2022 проведено відібрання зразків почерку у ОСОБА_4 ;

17.05.2021 допитано в якості свідка ОСОБА_7 помічника лісничого ДП «Дашівське ДЛМГ»;

17.05.2021 призначено 3 судово-товарознавчих експертизи;

17.05.2021 призначено інженерно-екологічну експертизу;

02.06.2021 допитано в якості свідка ОСОБА_8 бухгалтера ДП «Дашівське ДЛМГ»;

02.06.2021 допитано в якості свідка ОСОБА_9 бухгалтера ДП «Дашівське ДЛМГ»;

02.06.2021 допитано в якості свідка ОСОБА_5 старшого майстра ДП «Дашівське ДЛМГ»;

02.07.2021 призначено судово-товарознавчу експертизи;

02.07.2021 призначено інженерно-екологічну експертизу з метою встановлення розміру заподіяної шкоди держави внаслідок незаконної порубки дерев, яка до даного часу на виконані.

02.07.2021 призначено судово-економічну експертизу з метою встановлення розміру недостачі деревини, що рахується за ОСОБА_3

06.08.2021 призначено судово-товарознавчу експертизу;

06.08.2021 призначено судово-почеркознавчу експертизу;

08.02.2022 проведено тимчасовий доступ до документів ДП «Дашівське ДЛМГ»;

08.02.2022 проведено відібрання зразків почерку у ОСОБА_5 ;

11.02.2022 проведено відібрання зразків почерку у ОСОБА_7 ;

18.05.2022 призначено проведення 4 судово-почеркознавчих експертиз;

18.05.2022 призначено проведення судово-товарознавчої експертизи;

18.05.2022 призначено проведення судово-економічної експертизи;

07.06.2022 проведено одночасний допит між свідками ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5

13.06.2022 допитано в якості свідка ОСОБА_8 бухгалтера ДП «Дашівське ДЛМГ»;

13.06.2022 допитано в якості свідка ОСОБА_10 старшого майстра лісу ДП «Дашівське ДЛМГ»;

16.06.2022 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_3 ;

16.06.2022 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_3 ;

16.06.2022 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 ;

Крім того, для завершення досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме:

долучити до матеріалів кримінального провадження висновок експерта отриманий за результатами проведення судово-економічної експертизи, проведення якої призначено 18.05.2022 до Вінницького відділення КНДІСЕ;

опитати колишнього директора ДП «Дашівське ДЛМГ» ОСОБА_3 , з урахування вище викладеного висновку експерта, щодо обставин вивезення за його вказівкою лісопродукції на пилораму для переробки;

встановити місце знаходження та допитати в якості свідка тракториста на ім`я ОСОБА_11 , який вивозив деревину із території ДП «Дашівське ДЛМГ» на територію пилорами, за вказівкою директора директора ДП «Дашівське ДЛМГ» ОСОБА_3 ;

надати правову оцінку діям службових осіб ДП «Дашівське ДЛМГ» та за наявності відповідних підстав повідомити їм про підозру у вчинені даних кримінальних правопорушень.

Результати вищевказаних слідчих та процесуальних дій мають значення для отримання доказів, які в сукупності будуть підтверджувати або спростовувати наявність чи відсутність в діях службових осіб ДП «Дашівське ДЛМГ» ознак складу кримінального правопорушення.

Строк досудового розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №0000386 від 03.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191 КК України, з моменту внесення відповідних відомостей до ЄРДР становить 18 місяців, тобто даний строк завершувався 03.06.2022.

Водночас, враховуючи, що 05.08.2021 дане кримінальне провадження об`єднане із кримінальним провадженням № 0000121 від 05.08.2021, яке у свій час виділено із кримінального провадження №000011 від 28.01.2022, в якому строк досудового розслідування ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду від 16.07.2021 продовжено до 28.07.2022, тому відповідно загальний строк досудового розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №0000386 від 03.12.2020 завершується 28.07.2022.

Закінчити досудове розслідування в межах строків, визначених п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України видалося не можливим внаслідок складності кримінального провадження, специфікою процесуальних дій, необхідних для забезпечення належної якості досудового розслідування.

Враховуючи, що для завершення проведення перевірки, допиту свідків, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій, спрямованих на здобуття нових доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду та перевірки вже зібраних, необхідний додатковий строк досудового розслідування - 6 місяців.

Зазначений строк відповідатиме критеріям розумного, достатнього для потреб досудового розслідування.

Вище вказані слідчі дії не могли бути проведені раніше, оскільки тривале проведення даної судово-економічної експертизи, пов`язане виключно з її складністю та завантаженістю судових експертів Вінницького відділення КНДІСЕ. Вище вказані свідки раніше не могли бути допитані, оскільки відомості про них були не встановлені.
Отже, додатковий час є об`єктивно необхідним для проведення та завершення слідчих та процесуальних дій, спрямованих на здобуття нових доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. 40, 110, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України Якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, оскільки органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій.

В судовому засіданні встановлено, що строк досудового розслідування кримінального провадження закінчується 28.07.2022.

Крім того, слідчим в судовому засіданні було доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки органами досудового розслідування станом на час звернення до суду не проведено усіх слідчих дій без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини кримінального правопорушення, надати належну кваліфікацію, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст. 294, 295 1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у місті Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_2 задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0000386 відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, на шість місяців, тобто до 28 січня 2023 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя