Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/2803/22
номер провадження 1-кс/695/636/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 жовтня 2022 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000805 від 18.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні №0000805 від 18.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання обґрунтоване тим, що ОСОБА_5 , 1982 р.н., будучи бухгалтером об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи прямий умисел на заволодіння чужим майном шляхом крадіжки, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання їх наслідків за заздалегідь розробленим злочинним планом, здійснила крадіжку грошових коштів та замах на крадіжку грошових коштів з банківського рахунку ОСББ на загальну суму 81 436,27 грн., з яких грошові кошти в сумі 75 713 грн., у період часу з грудня 2021 по серпень 2022 року списано з банківського рахунку ОСББ на особисті потреби ОСОБА_5 .
Про факт крадіжки грошових коштів з банківського рахунку повідомила ОСОБА_6 , 1955р.н., яка обіймає посаду голови правління об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якій про даний факт стало відомо випадково при спілкуванні з працівниками банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що обслуговують їх рахунок. На підтвердження вказаного головою правління працівникам поліції надано роздруківку руху коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , код банку НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відділення № НОМЕР_4 категорії А, м. Черкаси, на які надходять кошти співвласників квартир даного будинку за утримання прибудинкової території. Проведеним аналізом отриманої роздруківки підтверджується списання грошових коштів на погашення кредитів у період з грудня 2021 по серпень 2022 року.
Всі кошти, викрадені гр. ОСОБА_5 , були використані для погашення її особистих кредитних зобов`язань перед фінансовими установами, цим саме ОСОБА_5 спричинила матеріальну шкоду об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 75 713 грн.
Дані події було внесено до ЄРДР за № 0000805 від 18.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
13.10.2022 р. заступник начальника СВ подав до суду заяву-уточнення клопотання, в якій вказав, що в ході письмового опитування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_2 , яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлено номери кредитних договорів з фінансовими установами, по яких у ОСОБА_5 маються чи малися кредитні зобов`язання.
Так, зокрема, 29 грудня 2021 року, з особового рахунку ОСББ гр-ка ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 2 тисячі 640 гривень, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , згідно договору №ЛЛ-01595655 від 15.12.2021 р.
30 грудня 2021 року, з особового рахунку ОСББ, перерахувала грошові кошти в сумі 1 тисяча 600 гривень, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , згідно договору №ЛЛ-01558995 від 15.12.2021р.
05 січня 2022 року, з особового рахунку ОСББ, перерахувала грошові кошти в сумі 2 тисячі 900 гривень, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , згідно договору №ЛЛ-01595655 від 15.12.2021р.
05 січня 2022 року, з особового рахунку ОСББ, перерахувала грошові кошти в сумі 2 тисячі 100 гривень, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , згідно договору №ЛЛ-01595655 від 15.12.2021р.
11 січня 2022 року, з особового рахунку ОСББ, перерахувала грошові кошти в сумі 2 тисячі 565 гривень, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , згідно договору №74566947 від 28.12.2021р.
13 січня 2022 року, з особового рахунку ОСББ, перерахувала грошові кошти в сумі 2 тисячі 200 гривень, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , згідно договору №010000109 від 17.12.2021р.
17 січня 2022 року, з особового рахунку ОСББ, перерахувала грошові кошти в сумі 8 тисяч 268 гривень, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , згідно договору №010000109 від 17.12.2021 р.
20 січня 2022 року, з особового рахунку ОСББ, перерахувала грошові кошти в сумі 2 тисячі 940 гривень, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , згідно договору №ЛЛ-01670570.
25 січня 2022 року, з особового рахунку ОСББ, перерахувала грошові кошти в сумі 3 тисячі 855 гривень, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , згідно договору №4068406 від 09.12.2021р.
27 січня 2022 року, з особового рахунку ОСББ, перерахувала грошові кошти в сумі 2 тисячі гривень, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , згідно договору №4,7 від 25.01.2022р.
27 січня 2022 року, з особового рахунку ОСББ, перерахувала грошові кошти в сумі 6 тисяч гривень, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , згідно договору №1978361 від 28.12.2021р.
18 травня 2022 року, з особового рахунку ОСББ, перерахувала грошові кошти в сумі 3 тисячі 393 гривень, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , згідно договору №74714825 від 13.01.2022р.
19 травня 2022 року, з особового рахунку ОСББ, перерахувала грошові кошти в сумі 4 тисячі 400 гривень, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , згідно договору №08629-11/2021, з них повернуто банківською установою суму коштів у розмірі 4 тисячі 400 гривень (у зв`язку з відсутністю рахунка отримувача).
19 травня 2022 року, з особового рахунку ОСББ, перерахувала грошові кошти в сумі 5 тисяч 500 гривень, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , згідно договору №256509919.
25 травня 2022 року, з особового рахунку ОСББ, перерахувала грошові кошти в сумі 2 тисячі 511 гривень, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , згідно договору RTL8890985.
25 травня 2022 року, з особового рахунку ОСББ, перерахувала грошові кошти в сумі 6 тисяч 226 гривень, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , згідно договору RIO723267.
13 червня 2022 року, з особового рахунку ОСББ, перерахувала грошові кошти в сумі 3 тисячі гривень, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 згідно договору №5132782.
19 червня 2022 року, з особового рахунку ОСББ, перерахувала грошові кошти в сумі 4 тисячі 400 гривень, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , згідно договору №08629-11/2021.
25 липня 2022 року, з особового рахунку ОСББ, перерахувала грошові кошти в сумі 2 тисячі 511 гривень, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , згідно договору RTL8890985.
11 серпня 2022 року, з особового рахунку ОСББ, перерахувала грошові кошти в сумі 1 тисяча 323 гривні 27 копійок, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , згідно договору №5654906, з них повернуто банківською установою суму коштів у розмірі 1 тисячу 323 гривень 27 копійок (як помилково перерахований платіж).
15 серпня 2022 року, з особового рахунку ОСББ, перерахувала грошові кошти в сумі 3 тисячі 393 гривень, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , згідно договору №74714825 від 13.01.2022 р.
16 серпня 2022 року, з особового рахунку ОСББ, перерахувала грошові кошту в сумі 3 тисячі 600 гривень, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , згідно договору №28468364.
25 серпня 2022 року, з особового рахунку ОСББ, перерахувала грошові кошти в сумі 2 тисячі 511 гривень, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 згідно договору RTL8890985.
16 вересня 2022 року, з особового рахунку ОСББ, перерахувала грошові кошти в сумі 800 гривень, на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , згідно договору №006801479.
16 вересня 2022 року, з особового рахунку ОСББ, перерахувала грошові кошти в сумі 800 гривень, на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , згідно договору №006937348.
Для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для підтвердження вини особи правопорушниці, щодо причетності до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, збереження речових доказів та проведення з ними, як об`єктом дослідження ряду експертиз, забезпечення цивільного позову та відновлення порушених прав потерпілих осіб, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до наявної інформації та копій підтверджуючих документів, а саме:
- чи надавалися ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_18 ) фінансові позики, кредити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по договорам №ЛЛ-01558995 від 15.12.2021р., №ЛЛ-01595655 від 15.12.2021р., №ЛЛ-01670570 з вказанням сум наданих кредитів, позик, інформацію про дату, суми та спосіб їх погашення з наданням підтверджуючих документів за період часу з 01.12.2021 по 18.09.2022.
Вказані документи зберігаються у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розміщеного за адресою: АДРЕСА_3 .
- чи надавалися ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_18 ) фінансові позики, кредити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по договорам №74566947 від 28.12.2021р., №74714825 від 13.01.2022р., з вказанням сум наданих кредитів, позик, інформацію про дату, суми та спосіб їх погашення з наданням підтверджуючих документів за період часу з 28.12.2021 по 18.09.2022.
Вказані документи зберігаються у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розміщеного за адресою: АДРЕСА_4 .
- чи надавалися ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_18 ) фінансові позики, кредити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по договору №010000109 від 17.12.2021р., з вказанням сум наданих кредитів, позик, інформацію про дату, суми та спосіб їх погашення з наданням підтверджуючих документів за період часу з 17.12.2021 по 18.09.2022.
Вказані документи зберігаються у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розміщеного за адресою: АДРЕСА_5 .
- чи надавалися ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_18 ) фінансові позики, кредити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по договору №08629-11/2021, з вказанням сум наданих кредитів, позик, інформацію про дату, суми та спосіб їх погашення з наданням підтверджуючих документів за період часу з 01.12.2021 по 18.09.2022.
Вказані документи зберігаються у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , розміщеного за адресою: АДРЕСА_6 .
- чи надавалися ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_18 ) фінансові позики, кредити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по договорам RTL8890985, RIO723267 з вказанням сум наданих кредитів, позик, інформацію про дату, суми та спосіб їх погашення з наданням підтверджуючих документів за період часу з 01.12.2021 по 18.09.2022.
Вказані документи зберігаються у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , розміщеного за адресою: АДРЕСА_7 .
- чи надавалися ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_18 ) фінансові позики, кредити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » по договору №5654906 з вказанням сум наданих кредитів, позик, інформацію про дату, суми та спосіб їх погашення з наданням підтверджуючих документів за період часу з 01.12.2021 по 18.09.2022.
Вказані документи зберігаються у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , розміщеного за адресою: АДРЕСА_8 .
- чи надавалися ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_18 ) фінансові позики, кредити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » по договорам №006801479 та №006937348 з вказанням сум наданих кредитів, позик, інформацію про дату, суми та спосіб їх погашення з наданням підтверджуючих документів за період часу з 01.12.2021 по 18.09.2022.
Вказані документи зберігаються у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , розміщеного за адресою: АДРЕСА_9 .
- чи надавалися ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_18 ) фінансові позики, кредити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » по договору №28468364 з вказанням сум наданих кредитів, позик, інформацію про дату, суми та спосіб їх погашення з наданням підтверджуючих документів за період часу з 01.12.2021 по 18.09.2022.
Вказані документи зберігаються у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , розміщеного за адресою: АДРЕСА_10 .
- чи надавалися ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_18 ) фінансові позики, кредити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по договору №4068406 від 09.12.2021р. з вказанням сум наданих кредитів, позик, інформацію про дату, суми та спосіб їх погашення з наданням підтверджуючих документів за період часу з 09.12.2021 по 18.09.2022.
Вказані документи зберігаються у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розміщеного за адресою: АДРЕСА_11 .
- чи надавалися ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_18 ) фінансові позики, кредити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » по договору №5132782 з вказанням сум наданих кредитів, позик, інформацію про дату, суми та спосіб їх погашення з наданням підтверджуючих документів за період часу з 01.12.2021 по 18.09.2022.
Вказані документи зберігаються у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , розміщеного за адресою: АДРЕСА_12 .
- чи надавалися ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_18 ) фінансові позики, кредити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по договору №256509919 з вказанням сум наданих кредитів, позик, інформацію про дату, суми та спосіб їх погашення з наданням підтверджуючих документів за період часу з 01.12.2021 по 18.09.2022.
Вказані документи зберігаються у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , розміщеного за адресою: АДРЕСА_13 .
- чи надавалися ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_18 ) фінансові позики, кредити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » по договору №1978361 від 28.12.2021р. з вказанням сум наданих кредитів, позик, інформацію про дату, суми та спосіб їх погашення з наданням підтверджуючих документів за період часу з 28.12.2021 по 18.09.2022.
Вказані документи зберігаються у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , розміщеного за адресою: АДРЕСА_14 .
- чи надавалися ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_18 ) фінансові позики, кредити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » по договору №4,7 від 25.01.2022р. з вказанням сум наданих кредитів, позик, інформацію про дату, суми та спосіб їх погашення з наданням підтверджуючих документів за період часу з 25.01.2022 по 18.09.2022.
Вказані документи зберігаються у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 розміщеного за адресою: АДРЕСА_15 .
Період, за який просять розкрити банківську таємницю, вказано з врахуванням дати укладених договорів згідно отриманої роздруківки руху коштів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та показів заявниці голови правління ОСББ ОСОБА_6 по дату внесення відомостей до ЄРДР.
В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.
У судове засідання заступник начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області не з`явився, але скерував заяву про розгляд клопотання без його участі та без участі прокурора, уточнене клопотання просив задовольнити.

Володільці інформації в судове засідання не викликалися, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України.
Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя зазначає наступне.
Золотоніський РВП ГУНП в Черкаській області проводить слідство по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000639 від 18.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця;
10) таємниця фінансового моніторингу;
11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Інформація, доступ до якої просить надати слідчий, становить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні вказаних у клопотанні кредитних спілок, банків.
У клопотанні доведено, що інформація, яка є його предметом, може бути використана в якості доказів, для швидкого, повного та неупередженого його розслідування і іншим способом отримати їх неможливо. Доведеним є та задоволенню підлягає надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Період, за який слідчий просить розкрити охоронювану законом таємницю, є доведеним та обґрунтованим датою укладених договорів, згідно отриманої роздруківки руху коштів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та показами заявниці голови правління ОСББ ОСОБА_6 по дату внесення відомостей до ЄРДР.
Відтак слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до повного задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000805 від 18.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити повністю.
Надати заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення копій підтверджуючих документів:
- чи надавалися ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_18 ) фінансові позики, кредити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по договорам №ЛЛ-01558995 від 15.12.2021р., №ЛЛ-01595655 від 15.12.2021р., №ЛЛ-01670570 з вказанням сум наданих кредитів, позик, інформацію про дату, суми та спосіб їх погашення з наданням підтверджуючих документів за період часу з 01.12.2021 по 18.09.2022.
Вказані документи зберігаються у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розміщеного за адресою: АДРЕСА_3 .
- чи надавалися ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_18 ) фінансові позики, кредити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по договорам №74566947 від 28.12.2021р., №74714825 від 13.01.2022р., з вказанням сум наданих кредитів, позик, інформацію про дату, суми та спосіб їх погашення з наданням підтверджуючих документів за період часу з 28.12.2021 по 18.09.2022.
Вказані документи зберігаються у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розміщеного за адресою: АДРЕСА_4 .
- чи надавалися ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_18 ) фінансові позики, кредити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по договору №010000109 від 17.12.2021р., з вказанням сум наданих кредитів, позик, інформацію про дату, суми та спосіб їх погашення з наданням підтверджуючих документів за період часу з 17.12.2021 по 18.09.2022.
Вказані документи зберігаються у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розміщеного за адресою: АДРЕСА_5 .
- чи надавалися ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_18 ) фінансові позики, кредити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по договору №08629-11/2021, з вказанням сум наданих кредитів, позик, інформацію про дату, суми та спосіб їх погашення з наданням підтверджуючих документів за період часу з 01.12.2021 по 18.09.2022.
Вказані документи зберігаються у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , розміщеного за адресою: АДРЕСА_6 .
- чи надавалися ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_18 ) фінансові позики, кредити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по договорам RTL8890985, RIO723267 з вказанням сум наданих кредитів, позик, інформацію про дату, суми та спосіб їх погашення з наданням підтверджуючих документів за період часу з 01.12.2021 по 18.09.2022.
Вказані документи зберігаються у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , розміщеного за адресою: АДРЕСА_7 .
- чи надавалися ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_18 ) фінансові позики, кредити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » по договору №5654906 з вказанням сум наданих кредитів, позик, інформацію про дату, суми та спосіб їх погашення з наданням підтверджуючих документів за період часу з 01.12.2021 по 18.09.2022.
Вказані документи зберігаються у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , розміщеного за адресою: АДРЕСА_8 .
- чи надавалися ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_18 ) фінансові позики, кредити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » по договорам №006801479 та №006937348 з вказанням сум наданих кредитів, позик, інформацію про дату, суми та спосіб їх погашення з наданням підтверджуючих документів за період часу з 01.12.2021 по 18.09.2022.
Вказані документи зберігаються у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , розміщеного за адресою: АДРЕСА_9 .
- чи надавалися ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_18 ) фінансові позики, кредити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » по договору №28468364 з вказанням сум наданих кредитів, позик, інформацію про дату, суми та спосіб їх погашення з наданням підтверджуючих документів за період часу з 01.12.2021 по 18.09.2022.
Вказані документи зберігаються у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , розміщеного за адресою: АДРЕСА_10 .
- чи надавалися ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_18 ) фінансові позики, кредити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по договору №4068406 від 09.12.2021р. з вказанням сум наданих кредитів, позик, інформацію про дату, суми та спосіб їх погашення з наданням підтверджуючих документів за період часу з 09.12.2021 по 18.09.2022.
Вказані документи зберігаються у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розміщеного за адресою: АДРЕСА_11 .
- чи надавалися ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_18 ) фінансові позики, кредити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » по договору №5132782 з вказанням сум наданих кредитів, позик, інформацію про дату, суми та спосіб їх погашення з наданням підтверджуючих документів за період часу з 01.12.2021 по 18.09.2022.
Вказані документи зберігаються у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , розміщеного за адресою: АДРЕСА_12 .
- чи надавалися ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_18 ) фінансові позики, кредити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по договору №256509919 з вказанням сум наданих кредитів, позик, інформацію про дату, суми та спосіб їх погашення з наданням підтверджуючих документів за період часу з 01.12.2021 по 18.09.2022.
Вказані документи зберігаються у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , розміщеного за адресою: АДРЕСА_13 .
- чи надавалися ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_18 ) фінансові позики, кредити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » по договору №1978361 від 28.12.2021р. з вказанням сум наданих кредитів, позик, інформацію про дату, суми та спосіб їх погашення з наданням підтверджуючих документів за період часу з 28.12.2021 по 18.09.2022.
Вказані документи зберігаються у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , розміщеного за адресою: АДРЕСА_14 .
- чи надавалися ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_18 ) фінансові позики, кредити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » по договору №4,7 від 25.01.2022р. з вказанням сум наданих кредитів, позик, інформацію про дату, суми та спосіб їх погашення з наданням підтверджуючих документів за період часу з 25.01.2022 по 18.09.2022.
Вказані документи зберігаються у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , розміщеного за адресою: АДРЕСА_15 .
Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду ОСОБА_1