Дата документу 14.10.2022Справа № 554/9674/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 жовтня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001789 від 04.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186, ч. 4 ст. 187 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0001789 від 04.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 186, ч. 4 ст. 187 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.09.2022 близько 17:30 год., ОСОБА_4 разом із ОСОБА_5 , перебували біля ставків в районі мікрорайону « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неподалік від вул. Огнівська в м. Полтава, де в цей час на відкритій ділянці місцевості зустріли раніше не знайомих їм ОСОБА_6 з ОСОБА_7 , які планували там відпочити, після чого у них виник раптовий корисливий умисел на заволодіння їх особистим майном.

Для полегшення заволодіння майном останніх, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи спільно та узгоджено, в період запровадженого на території України згідно Указу Президента України та від 24.02.2022 № 64/2022 та Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ХІ воєнного стану, який в подальшому продовжений, останній раз згідно Указу Президента України від 12.08.2022 № 573/2022, затвердженого Законом України № 2500 від 15.08.2022, маючи єдиний умисел на заволодіння чужим майном, попередньо об`єднавши свої зусилля у взаємообумовлену спільну діяльність, звинуватили ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у замовленні та подальшому відшуканні наркотичних засобів, так званої «закладки» та під приводом перевірки на причетність їх вказаного діяння, наказали передати їм для цього свої телефони та інші особисті речі, які мались при них.

Розгубившись від раптового звинувачення, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вимушено передали ОСОБА_5 та ОСОБА_4 свої мобільні телефони та інші особисті речі.

Скориставшись цією розгубленістю, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 стали перевіряти особі речі потерпілих на предмет наявності цінностей, серед яких виявили готівку в сумі 250 грн. та Power Bank «Fermi» ємністю 2500 міліампер-годин, вартістю 200 грн.., що належать ОСОБА_7 .

Крім того, скориставшись доступом до мобільного додатку «Телеграм» в мобільному телефоні ОСОБА_6 , ОСОБА_4 для придбання наркотичних засобів, так званої «закладки», увійшов до «чат-боту Space X» та намагався придбати їх за рахунок коштів останнього, що містились на карт-рахунку відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Однак, виявивши, що залишок коштів на рахунку ОСОБА_6 не достатній для здійснення замовлення, ОСОБА_5 наказав ОСОБА_7 здійснити перерахунок власних грошових коштів з карт-рахунку відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ОСОБА_6 , щоб у подальшому здійснити придбання наркотичних засобів.

В той же час, оскільки ОСОБА_6 та ОСОБА_7 зрозуміли, що ОСОБА_5 та ОСОБА_4 ніякої перевірки не здійснюють, а фактично мають умисел на заволодіння їх майном та висловили з даного приводу претензії, останні для подолання можливого опору відповіли: «Це рекет. Ведіть себе нормально і скоро будете вдома», яка була сприйнята потерпілими як погроза у застосуванні насильства, що не є небезпечною для життя та здоров`я, яка буде реалізована у разі вчинення опору.

У подальшому, під тиском висловлених погроз, ОСОБА_7 вимушений був зі свого рахунку НОМЕР_1 перерахувати двома транзакціями на рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_2 грошові кошти загальною сумою 750 грн.

Після цього, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи спільно та узгоджено, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи свої суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_2 відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи його мобільний телефон Redmi 9C NFC з IMEI: НОМЕР_3 , перерахували 750 грн., які належали ОСОБА_7 та 152 грн., які належали ОСОБА_6 на рахунок НОМЕР_4 відкритого « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для придбання на свої потреби наркотичних засобів, тим самим у відкритий спосіб заволоділи грошовими коштами на загальну суду 902 грн., якими розпорядились на власний розсуд.

Крім того, продовжуючи свої дії, спрямовані на відкрите заволодіння майном потерпілих, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заволоділи готівкою в сумі 250 грн., Power Bank «Fermi» ємністю 2500 мілампер-годин, вартістю 200 грн., що належали ОСОБА_7 , а також піццою, варістю 130 грн., яка була придбана останнім, якими розпорядились на власний розсуд.

Внаслідок вищевказаних спільних та узгоджених дій, ОСОБА_4 з ОСОБА_5 спричинили матеріальний збиток ОСОБА_6 в сумі 152 грн. та ОСОБА_7 на загальну суму 1130 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що особа, яка використовує телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснювався грошовий переказ за наркотичні засоби потерпілим користується банківською карткою № НОМЕР_5 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса банку: АДРЕСА_1 .
З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Дізнавач у судове засідання не з`явився, до суду надіслав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та прохає задовольнити .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні, може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідна для перевірки обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, однак доступ до таких даних обмежено законом.
Відповідно до п. п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Однак, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.

Враховуючи наведене, банк не має правових підстав розкрити банківську таємницю на запит, а саме надати інформацію: про рух грошових коштів із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку контрагентів (клієнтів іншого банку), оскільки надання інформації про клієнтів іншого банку заборонено законом; документів справи з юридичного оформлення рахунку, кредитних справ та інших документів, зазначених у запиті, як таких що не стосуються операцій за рахунками.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Керуючись ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картці: № НОМЕР_5 , групі слідчих Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області:

-ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , чи особі яка наддасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, а саме:

-Відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаної картки № НОМЕР_5 , оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 00:00 години 07.09.2022 до 00:00 години 09.09.2022, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за вказаний період часу.
-копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахуються вищевказана банківські картка № НОМЕР_5 , оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунків, за яким вона закріплена;
-номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською карткою № НОМЕР_5 оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни;
-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 , оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 години 07.09.2022 до 00:00 години 09.09.2022;
-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 , оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 години 07.09.2022 до 00:00 години 09.09.2022;
-інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати вищевказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку

згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено та проголошено 19.10.2022 року

Слідчий суддя ОСОБА_1