справа № 208/4058/22
№ провадження 1-кс/208/1084/22
УХВАЛА
Іменем України

25 серпня 2022 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження №0000602 від 10.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановив:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

До судового засідання слідчий подав заяву про підтримання заявленого клопотання та проведення судового розгляду за його відсутності.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчий посилається на те, що відділом розслідування злочинів у сфері службової діяльності від Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДПК НПУ отримано матеріали за фактом вчинення шахрайських дій шляхом здійснення привласнення грошових коштів у великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Відповідно до отриманих матеріалів встановлено, що у ході аналізу електронних звернень, що надходять через форму зворотного зв`язку на веб-сайті Департаменту кіберполіції Національної поліції України, виявлено 5 звернень зі скаргами на оголошення на торгівельних майданчиках «IZI.UA та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зокрема, у зверненнях мова йде про шахрайську схему, загальна сума збитків за якою склала 5700 гривень.

Так, в ході аналізу електронних звернень, що надходять через форму зворотнього зв`язку на сайті «Департаменту кіберполіції Національної поліції України» встановлено, що невідома особа під виглядом продажу собак через торгівельні майданчики «IZI.UA та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволодіває грошовими коштами громадян, які переказують кошти за купівлю собак на банківську карту № НОМЕР_2 .

Проведеною перевіркою було встановлено, що банківську картку № НОМЕР_2 емітовано банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , моб. НОМЕР_4 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

Зняття грошових коштів із вказаної картки відбувалося за допомогою банкомату CAND 5475 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташовано за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, пр. Василя Стуса. Також встановлено, що станом на 22.07.2022 активність телефону з номером НОМЕР_4 зафіксовано в АДРЕСА_3 .

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі матеріалів клопотання, слідчий суддя вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що предмети клопотання перебувають у володінні вказаної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вилучення предметів клопотання в копіях зумовлено необхідністю проведення експертного дослідження, яке потребує цих документів, та те, що відомості, які містяться у предметах клопотання мають доказове значення і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись викладеним та ст. 159 166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області рядовому поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору 1 відділу УПК в Дніпропетровській області Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України майору поліції ОСОБА_5 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю здійснити вказаний тимчасовий доступ та вилучити вищевказані документи у відділені/офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території Дніпропетровської області, а саме:

1.1 Інформацію про всі відкриті рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фізичною особою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

1.2. Довідки-інформацію про рух грошових коштів по всім відкритим рахункам відкритих ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2022 року по теперішній час.

1.3. Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по всім відкритим рахункам відкритих ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 за період з 01.01.2022 року по теперішній час

1.4. ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по всім відкритим ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01.01.2022 по теперішній час.

2.1. Довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній пластиковій карті № НОМЕР_2 , з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2022 року по теперішній час.

2.2. Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по карті № НОМЕР_2 за період з 01.01.2022 року по теперішній час

2.3. ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по карті № НОМЕР_2 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні період з 01.01.2022 по теперішній час.

3.1 Документи на відкриття зазначених карткових рахунків.

3.2. Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1