Справа №712/7022/21
Провадження №1-кп/712/208/22
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2022 року Соснівський районний суд м. Черкаси у складі:

головуючого/судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 , ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4

захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

ОСОБА_8 , ОСОБА_9

обвинувачених ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,

ОСОБА_13 , ОСОБА_14

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси кримінальне провадження, по обвинуваченню:

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Котовськ Одеської області, громадянина України, з середньою освітою, одруженого, не працюючого, маючого на утриманні двох неповнолітніх дітей, 2004 р.н. та 2008 р.н., зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Умань Черкаської області, громадянина України, з середньою освітою, одруженого, маючого на утриманні неповнолітню дитину, 2016 р.н., зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимого

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Умань Черкаської області, громадянина України, з середньою освітою, неодруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимого

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки м. Умань Черкаської області, громадянки України, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судимої

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця с. Дружня Київської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_7 , раніше не судимого

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_10 переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи незаконний характер своєї діяльності, керуючись корисливим наміром, спрямованим на протиправне заволодіння чужим майном, діючи умисно та цілеспрямовано, на початку серпня 2020 року в м. Умань Черкаської області, більш точного місця та часу в ході розслідування не встановлено, організував та очолив стійку організовану групу для спільного вчинення злочинів корисливої спрямованості протягом тривалого часу, яка спеціалізувалась на шахрайських діях, тобто заволодінні чужим майном, а саме грошовими коштами фізичних осіб шляхом обману та незаконних операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи можливості мережі Інтернет.

До складу організованої та керованої ОСОБА_10 групи увійшли залучені ним жителі м. Умань Черкаської області ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які виконували функції виконавців злочинів, а також житель м. Дубно Рівненської області ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який виконував функцію пособника.

Створюючи організовану групу, ОСОБА_10 врахував, що ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 офіційно не працевлаштовані та потребували легкого матеріального заробітку, а тому потребують на постійній основі грошових коштів, у зв`язку з чим будуть готові виконувати вказівки ОСОБА_10 , спрямовані на заволодіння майном фізичних осіб шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, окрім того більшість з них будучи особами раніше судимими за аналогічні злочини, тобто були вже обізнані та мали певний досвід у шахрайських діях, пов`язаних із використанням електронно-обчислювальної техніки.

Крім того, ОСОБА_10 довіряв вказаним особам і користувався серед них авторитетом.

ОСОБА_10 утворив та очолив вказану організовану групу, ініціював, організував та керував вчиненням конкретних злочинів, спрямовував, об`єднував і координував зусилля інших членів групи на вчинення конкретних злочинів.

Зв`язок між членами організованої групи підтримувався за допомогою мобільного зв`язку, тобто кожен член організованої ОСОБА_10 групи мав особистий мобільний телефон та SIM-картку з відповідним абонентським номером, серед яких № НОМЕР_1 належить ОСОБА_10 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 належать ОСОБА_11 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 належать ОСОБА_14 , № НОМЕР_7 належить ОСОБА_13 та з невстановленого в ході досудового розслідування телефона ОСОБА_12 , відомим кожному із учасників групи. За допомогою такого зв`язку ОСОБА_10 координував дії групи у цілому та кожного учасника окремо.

Задля успішного функціонування організованої групи ОСОБА_10 у період часу з серпня 2020 року по вересень 2020 року включно забезпечував її приміщенням, тобто житловим будинком, в якому останній проживає та який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в якому члени групи ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 збирались, обговорювали, безпосередньо вчиняли злочини, шляхом подання об`яв щодо здійснення продажу авточастин до автомобіля в мережу Інтернет на веб-сайт https://zapchasti.ria.com/ та через месенджер «Viber», отримували замовлення від клієнтів, також в подальшому доповідали організатору кількість «замовлень» та суми коштів, які вони отримували на банківські рахунки, заздалегідь наданими їм організатором, серед яких були банківські рахунки АТ КБ «Приватбанк» з банківськими платіжними картками № НОМЕР_8 оформленої на ім`я ОСОБА_15 , № НОМЕР_9 оформленої на ім`я ОСОБА_16 , № НОМЕР_10 оформленої на ім`я ОСОБА_17 виданих до банківських рахунків та банківський рахунок АТ «Універсал Банк» з банківською платіжною карткою з № НОМЕР_11 виданою до нього і оформленою на ім`я ОСОБА_18 , та якими в подальшому організатор розпоряджався.

Також організатор забезпечив групу електронно-обчислювальною технікою (планшетами, комп`ютерною технікою), засобами мобільного зв`язку, SIM-картами операторів мобільного зв`язку з абонентськими номерами НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , доступом до мережі Інтернет, з допомогою яких ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 зв`язувались з клієнтами, отримували замовлення, надсилали їм номери банківських платіжних карток на оплату придбаного товару (автозапчастини) та у подальшому повідомляли неправдиву інформацію щодо відправлення їхнього замовлення.

З метою отримання нової клієнтської бази ОСОБА_10 забезпечував створення, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, на веб-сайті https://zapchasti.ria.com/ облікових записів з розміщенням на них рекламних візитівок авторозборок населених пунктів різних областей України, які нібито продавали автозапчастини із зазначенням контактних номерів телефонів. Завдяки таким оголошенням особи, які відвідували веб-сайт, з метою придбання автозапчастин, телефонували на вказані номери телефонів, а ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 спілкувались з ними, вводячи їх в оману щодо наявності необхідних запасних частин, строків їх доставки, а також вартості таких запчастин та інших умов.

Крім того, ОСОБА_10 забезпечував групу діючими банківськими платіжними картками, які він отримував від їх власників шляхом викупу, знахідок, перепродажу, без повідомлення власникам будь-яких подробиць подальшого використання даних банківських карток. Так, банківський рахунок АТ КБ «Приватбанк» з банківською платіжною карткою № НОМЕР_8 оформленою ОСОБА_15 , яка за грошові кошти в сумі 500 гривень продала її разом із пін-кодом невстановленій в ході досудового розслідування особі для подальшого користування, при цьому більше даною карткою ОСОБА_15 не користувалась та не була обізнана щодо вчинених злочинів із використанням її картки. Окрім того, ОСОБА_10 забезпечив групу банківською платіжною карткою № НОМЕР_9 до банківського рахунку відкритого в АТ КБ «Приватбанк», оформленою ОСОБА_16 , яку він отримав при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах та власник даної картки не був обізнаний про вчинення злочинів, участі у їх вчиненні не приймав.

Разом з тим, ОСОБА_10 забезпечив групу банківською платіжною карткою № НОМЕР_11 до банківського рахунку відкритого в АТ «Універсал Банк» оформленою ОСОБА_18 , яку на початку серпня 2020 року останній особисто передав ОСОБА_14 за грошові кошти в сумі 100 гривень разом з пін-кодом для тимчасового користування. Також у злочинній діяльності використовувалась банківська платіжна картка № НОМЕР_10 до банківського рахунку, відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» оформленого ОСОБА_17 , яку ОСОБА_10 отримав при невстановлених в ході досудового розслідуванні обставинах. Власник даної картки не був обізнаний про її використання у злочинах та участі у них не приймав.

ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 в режимі голосової телефонії, шляхом надсилання текстових та графічних повідомлень, у тому числі, використовуючи комп`ютерну техніку, проводили переговори з користувачами веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 та через месенджер «Viber», а саме з особами, які виявили бажання та мали намір купити автозапчастини. У ході таких переговорів, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, члени організованої групи вводили в оману покупців, повідомляючи про те, що автозапчастини які їх цікавлять є в наявності та будуть їм надіслані, однак лише за умови здійснення повної чи часткової попередньої оплати їх вартості, шляхом переведення грошових коштів на вказані ними банківські платіжні картки до банківських рахунків, відкритих у ПАТ КБ «ПриватБанк» і АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», якими забезпечував групу ОСОБА_10 .

Після надходження грошових коштів на підконтрольні організованій групі банківські платіжні картки ОСОБА_14 , діючи лише за вказівкою ОСОБА_10 , обготівковував грошові кошти через банкомати та у подальшому передавав їх організатору у визначений ними спосіб.

ОСОБА_10 розподіляв кошти, отримані злочинним шляхом, серед членів групи у визначені ним сумах.

Так, в ході досудового розслідування установлено, що ОСОБА_10 , будучи особою без визначеного роду занять, діючи умисно, маючи відповідний досвід та навички у сфері використання комп`ютерних технологій, за допомогою мережі «Інтернет», переслідуючи корисливі мотиви, з метою заволодіння чужим майном, шляхом вчинення шахрайських дій, перебуваючи в м. Умань Черкаської області, заздалегідь не маючи наміру займатися підприємницькою діяльністю, підшукав особу, на яку можливе оформлення товариства з метою прикриття незаконних дій членів організованої групи. У подальшому за його керуванням ОСОБА_14 запропонував ОСОБА_19 оформити на свої персональні дані ТОВ «СПЕЦПОСТАЧЗАХІД», пояснивши, що дане товариство буде здійснювати торгівлю автозапчастин, при цьому ОСОБА_19 буде отримувати щомісячно від п`яти до десяти тисяч гривень. На дану пропозицію ОСОБА_19 погодився. ОСОБА_10 профінансував розходи оформлення відповідних документів та грошову винагороду в сумі дві тисячі гривень останньому, після чого ОСОБА_19 в присутності ОСОБА_14 оформив всі відповідні документи щодо створення ТОВ «СПЕЦПОСТАЧЗАХІД», (дата реєстрації 17.01.2013 , адреса реєстрації: Україна, 04125, м. Київ, вул. Стеценка, 30) директором якого був зазначений ОСОБА_19 . Вказане товариство зазначило основним видом діяльності: «Роздрібна торгівля деталями та приладами для автотранспортних засобів», «Оптова торгівля квітами та рослинами», «Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням», «Роздрібна торгівля пальним», що дало змогу користуватися послугами персонального менеджера ТОВ «ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА РІА» при створенні на веб-сайті https://zapchasti.ria.com/ облікових записів з розміщенням на них рекламних візитівок щодо продажу автозапчастин.

Згідно з розробленим ОСОБА_10 планом вчинення злочинів щодо шахрайських дій, вчинених шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, доведеного до відома учасників організованої групи та ними схваленим, який передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, ОСОБА_10 у період часу з 03.08.2020 по 25.09.2020, задля систематичного забезпечення групи інформацією про осіб, які бажають придбати автозапчастини та яких можливо було б ошукати, з метою заволодіння чужими грошовими коштами, розміщував на веб-сайті https://zapchasti.ria.com/ рекламні оголошення та візитівки з інформацією щодо продажу автозапчастин із зазначенням абонентських номерів телефонів, що використовувались учасниками групи та можливістю залишати заявки на придбання товарів використовуючи месенджер «Viber», у якому також закріплені абонентські номера мобільних телефонів у групі «Toyota lexus club Ukraine».

Таким чином, з метою вчинення злочинів члени групи через персонального менеджера, в період часу з 03.08.2020 по 25.09.2020, створили на веб-сайті https://zapchasti.ria.com/ облікові записи з акаунтами, на яких розмістили рекламні візитівки, з зазначенням абонентських номерів телефонів: НОМЕР_12 , НОМЕР_18 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 . З метою уникнення викриття правоохоронними органами, організатор діючої групи залучав невстановлену в ході досудового розслідування особу для періодичного змінення дизайну сайту, а члени організованої групи за вказівкою організатора періодично змінювали відомості про контактні абонентські номери телефонів.

Члени організованої групи використовували декілька способів отримання інформації щодо контактних даних осіб, які виявили бажання придбати ту чи іншу автозапчастину, з метою подальшого незаконного заволодіння їхніми грошовими коштами. Зокрема, у користуванні членів організованої групи знаходився комп`ютер з доступом до мережі «Інтернет», у тому числі до веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 з попередньо зареєстрованими акаунтами та рекламними візитівками, на яких особи, що мали намір придбати автозапчастини залишали заявки, зазначаючи при цьому свої контактні абонентські номери телефонів. Окрім того, використовуючи мобільні телефони через мобільний месенджер «Viber», а саме робочий абонентський номер НОМЕР_19 , яким користується ОСОБА_13 у групі «Toyota lexus club Ukraine» моніторили повідомлення осіб, які зацікавлені у придбанні запасних частин до транспортних засобів та відповідно відповідали на їх замовлення, повідомляючи про нібито наявність у них необхідних товарів.

Удосконалюючи заходи конспірації в ході діяльності групи, дані щодо абонентських номерів потенційних потерпілих з пам`яті апарату мобільного телефону членами організованої групи, переписувались одним із членів організованої групи на паперові носії інформації (блокнот, зошит тощо), що давало можливість зателефонувати до потенційного потерпілого, використовуючи мобільний телефон з іншим абонентським номером, ніж тим, що зазначено в рекламній візитівці.

Так, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочинів, єдиним для всіх учасників організованої групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 відповідно до відведених їм ролей та функцій безпосередніх виконавців злочинів, в режимі голосової телефонії, шляхом надсилання текстових та графічних повідомлень, у тому числі використовуючи комп`ютерну техніку (смартфон, планшет) з програмним забезпеченням «Viber» проводили переговори з користувачами веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме з особами, які виявили бажання купити ті чи інші автозапчастини та попередньо зателефонували на вказані в рекламних візитівках абонентські номери телефонів або залишили заявку на указаному веб-сайті.

В ході таких переговорів члени організованої групи з метою незаконного заволодіння грошовими коштами вводили в оману покупців, повідомляючи останнім, що автозапчастини, які їх цікавлять, є в наявності та будуть їм надіслані, однак лише за умови здійснення повної чи часткової оплати їх вартості шляхом переведення грошових коштів на вказані ними банківські рахунки, які відкриті в ПАТ КБ «ПриватБанк» та АТ «Універсал Банк», відповідно до банківських платіжних карток оформлених до даних рахунків, якими забезпечував групу ОСОБА_10 .

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у повідомленні завідомо неправдивої інформації, ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 вводили в оману потерпілих, викликавши у них хибну впевненість у законності дій членів організованої групи та вигідності придбання відповідних автозапчастин, чим схиляли потерпілих до перерахування грошових коштів в обумовленій сумі на вказані членами організованої групи банківські рахунки відкриті в ПАТ КБ «ПриватБанк» та АТ «Універсал Банк» з відповідними банківськими платіжними картками, які у подальшому ОСОБА_14 , діючи згідно з розподіленими функціями, обготівковував через банкомат, а зобов`язання по відправленню автозапчастин покупцям не виконувались.

У ході досудового розслідування не встановлено загальний розмір прибутку, одержаний організованою групою за період її діяльності, а також точний відсоток та розмір прибутку одержаний безпосередньо кожним з учасників організованої групи.

Таким чином, організована група у складі ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 у період часу з 03.08.2020 по 25.09.2020 на території Черкаської області, займалась злочинною діяльністю, пов`язаною з заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненим шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Кожен із співучасників достовірно знав свою роль та функції, спрямовані на виконання єдиного для всіх плану злочинної діяльності, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших співучасників, бажав настання злочинних наслідків та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

В організованій групі ОСОБА_10 виконував роль організатора, керівника та безпосереднього виконавця злочинів та відповідно до розробленого ним плану, з яким попередньо були ознайомлені ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , виконував наступні функції: здійснив підбір членів групи та об`єднав їх у стійке злочинне угруповання; керував організованою групою, тобто вчиняв дії, спрямовані на управління процесом підтримання функціонування організованої групи та здійснення нею злочинної діяльності; визначив мету і напрями злочинної діяльності групи, конкретні завдання, які ставились перед учасниками; ініціював здійснення певного виду злочинної діяльності, тобто вчинення шахрайських дій з використанням Інтернет-ресурсу, а також вчинення конкретних злочинів, способу їх вчинення (шахрайство); забезпечував дотримання загальних правил поведінки членів групи та підтримував дисципліну; планував здійснення злочинної діяльності групи на вчинення конкретних злочинів; розподіляв функціональні обов`язки членів групи та координував їх дії; організовував заходи щодо уникнення групою викриття, яке полягало у періодичній зміні місця дислокації групи, періодичній зміні банківських платіжних карт та абонентських номерів телефонів, у нерозголошенні даних про осіб, які брали участь у вчиненні злочинів; забезпечував групу приміщенням, електронно-обчислювальною технікою (мобільними телефонами, комп`ютерною технікою), банківськими платіжними картами, SIM-картами операторів мобільного зв`язку, доступом до мережі Інтернет; створював рекламні візитівки на веб-сайті Інтернет https://zapchasti.ria.com/; приймав телефонні дзвінки від осіб, які бажали придбати автозапчастини, фіксуючи інформацію про їхні контактні абонентські номери телефонів, які передавав іншим учасникам групи; контролював стан надходження грошових коштів від осіб, які сплачували грошові кошти; контролював рух грошових коштів, отриманих за результатами вчинення злочинів, та надавав вказівки членам організованої групи щодо подальшого руху таких коштів; визначав порядок розподілу грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, між членами організованої групи.

ОСОБА_11 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи, добровільно увійшовши до її складу і являючись її учасником, виконував роль безпосереднього виконавця злочинів та здійснював наступні функції: слідкував за своєчасною оплатою діючих акаунтів на веб-сайті https://zapchasti.ria.com/; контролював діяльність інших членів групи та звітував організатору про їх роботу і отримані доходи; приймав телефонні дзвінки від осіб, які бажали придбати автозапчастини, фіксуючи інформацію про їхні контактні абонентські номери телефонів, які передавав іншим учасникам групи; проводив переговори із потерпілими щодо купівлі-продажу автозапчастин за умови їх повної або часткової попередньої оплати, шляхом переказу грошових коштів на вказаний ним банківський рахунок; вчиняв заходи щодо прикриття діяльності об`єднання, які полягали у конспірації своєї злочинної групи, потайного перебування за адресою: АДРЕСА_2 , дотримання загальних правил поведінки і дисципліни, виконання вказівок організатора.

ОСОБА_12 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи, добровільно увійшовши у її склад і являючись її учасником, виконував роль безпосереднього виконавця злочинів та здійснював наступні функції: приймав телефонні дзвінки від осіб, які бажали придбати автозапчастини, фіксуючи інформацію про їхні контактні абонентські номери телефонів, які передавав іншим учасникам групи; безпосередньо проводив переговори із потерпілими щодо купівлі-продажу автозапчастин за умови їх повної або часткової попередньої оплати, шляхом переказу грошових коштів на вказаний ним банківський рахунок; вчиняв заходи щодо прикриття діяльності об`єднання, які полягали у конспірації своєї злочинної групи, потайного перебування за адресою: АДРЕСА_2 , дотримання загальних правил поведінки і дисципліни, виконання вказівок організатора.

ОСОБА_13 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи, добровільно увійшовши у її склад і являючись її учасником, виконувала роль безпосереднього виконавця злочинів та здійснювала наступні функції: приймала телефонні дзвінки від осіб, які бажали придбати автозапчастини, фіксуючи інформацію про їхні контактні абонентські номери телефонів, які передавала іншим учасникам групи; проводила переговори із потерпілими щодо купівлі-продажу автозапчастин за умови їх повної або часткової попередньої оплати шляхом переказу грошових коштів на вказаний нею банківський рахунок; вчиняла заходи щодо прикриття діяльності об`єднання, які полягали у конспірації своєї злочинної групи, дотримання загальних правил поведінки і дисципліни, виконання вказівок організатора.

ОСОБА_14 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи, добровільно увійшовши у її склад і являючись її учасником, виконував роль безпосереднього виконавця та здійснював наступні функції: підшукав особу - ОСОБА_19 , на якого оформив ТОВ «СПЕЦПОСТАЧЗАХІД» та в подальшому надав організатору документи вказаного товариства, для використання у злочинній діяльності; здійснив пошук осіб, які мають офіційно оформлені банківські платіжні картки в банківських установах, які в подальшому на домовленостях із власниками, передали та використовувалися в інтересах організованої групи; за вказівками організатора обготівковував та скеровував грошові кошти, отримані від потерпілих на інші картки організатора; вчиняв заходи щодо прикриття діяльності об`єднання, які полягали у конспірації своєї злочинної групи, дотримання загальних правил поведінки і дисципліни, виконання вказівок організатора.

Закладені ОСОБА_10 в основу функціонування організованої ним групи вдосконалений злочинний досвід, стійкі стосунки між її членами, згуртованість і координація їх дій, надали можливість вказаному злочинному угрупованню протягом тривалого часу, а саме з 03.08.2020 по 25.09.2020, продовжувати свою злочинну діяльність, пов`язану з заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненим шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, ОСОБА_10 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_12 , та ОСОБА_14 , діючи згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

ОСОБА_10 04.08.2020 о 13 годині 50 хвилин у невстановленому в ході досудового розслідування місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_20 , який був розміщений в оголошенні «авторозбірки» на веб-сайті https://zapchasti.ria.com/, прийняв дзвінок від ОСОБА_20 , який телефонував зі свого мобільного телефону НОМЕР_14 та повідомив про бажання придбати бачок омивача та радіатора до автомобіля «Volkswagen B7» 2012 року випуску. Однак, ОСОБА_10 діючи в інтересах власної створеної злочинної групи, з метою укриття своєї злочинної діяльності, відмовив потенційному замовнику, в зв`язку з тим, що продаж здійснюється тільки двигунів у зборі та розкомплектованими автозапчастинами він не займається. В подальшому ОСОБА_10 номер мобільного телефону НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_20 передав ОСОБА_12 , для подальших переговорів та схилення замовника до замовлення автомобільних деталей.

В цей же день, близько 14 години 44 хвилини та в подальшому близько 17 години 44 хвилини ОСОБА_12 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи свій робочий мобільний телефон з номером НОМЕР_13 , зателефонував на абонентський номер телефону НОМЕР_14 , яким користується ОСОБА_20 , попередньо представившись працівником «авторозборки» та в режимі голосової телефонії розпочав проведення переговорів з останнім щодо купівлі-продажу запчастин до автомобіля, які бажав придбати потерпілий, а саме бачок омивача та радіатора до автомобіля «Volkswagen B7» 2012 року випуску, а також переднього підкрилку та переднього права крила до автомобіля. Подальше спілкування ОСОБА_20 та ОСОБА_12 проводилось у приватному спілкуванні через месенджер «Viber», в якому номер робочого телефону ОСОБА_12 НОМЕР_13 був підписаний, як « ОСОБА_21 ». В ході даного спілкування ОСОБА_12 та ОСОБА_20 домовились про купівлю-продаж автозапчастин, а саме переднього підкрилку та переднього права крила до автомобіля «Volkswagen B7» 2012 року виписку.

Так, у ході вищевказаних переговорів, що проводились 04.08.2020 у режимі голосової телефонії з використанням мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_13 та шляхом надсилання текстових повідомлень, за допомогою комп`ютерної техніки - смартфон з програмним забезпеченням «Viber» ОСОБА_12 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, заздалегідь не маючи намірів виконати зобов`язання по постачанню вказаних товарів, ввів в оману потерпілого, запевнивши останнього, що автозапчастини, які його цікавлять, є в наявності та будуть йому надіслані, лише за умови здійснення повної попередньої оплати їх вартості, тобто 2 500,00 грн., шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_18 в АТ «Універсал Банк» з банківською платіжною карткою № НОМЕР_11 .

Погодившись на умови висунуті ОСОБА_12 , 05.08.2020 о 10 годині 55 хвилин, ОСОБА_20 , використовуючи термінал самообслуговування, який розташований за адресою: АДРЕСА_8 , поповнив вищевказаний банківський рахунок на суму 2487,50 гривень, додатково витративши 12,50 гривень на оплату за комісійне обслуговування вказаної операції.

Цього ж дня, в період часу з 12 години 17 хвилин по 12 годину 18 хвилин ОСОБА_14 , виконуючи свою відведену йому функцію у складі організованої злочинної групи, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_9 , скориставшись електронно-обчислювальною машиною, тобто банкоматом №DN00 САК 35888 ПАТ КБ «ПриватБанк», за вказівкою ОСОБА_10 , обготівкував вказані грошові кошти трьома транзакціями, сумами відповідно 005,00 грн., 1005,00 грн. та 402,00 грн.

Зобов`язання по відправленню ОСОБА_20 автозапчастин члени організованої та керованої ОСОБА_10 групи не виконали, а грошовими коштами розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли потерпілому майнову шкоду на суму 2 500 грн.

Разом з тим, ОСОБА_10 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_11 , та ОСОБА_14 , діючи згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

25.08.2020 близько 16 години 40 хвилин ОСОБА_11 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи робочий номер мобільного телефону НОМЕР_15 отримав дзвінок від ОСОБА_22 , який зателефонував із мобільного номеру телефону НОМЕР_21 , який належить останньому та який повідомив про бажання придбати праве крило та передню праву фару до автомобіля «Chevrolet Aveo». В свою чергу, ОСОБА_11 , виконуючи належну йому функцію оператора, попередньо представившись працівником «авторозборки» та в режимі голосової телефонії розпочав проведення переговорів з останнім щодо купівлі-продажу правого крила та передньої правої фари до автомобіля «Chevrolet Aveo», які бажав придбати потерпілий.

У ході таких переговорів, що проводились 25.08.2020 близько 17 години 30 хвилин у режимі голосової телефонії з використанням мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_15 та шляхом надсилання текстових повідомлень, за допомогою комп`ютерної техніки - смартфон з програмним забезпеченням «Viber», ОСОБА_23 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, заздалегідь не маючи намірів виконати зобов`язання по постачанню вказаних товарів, ввів в оману потерпілого, запевнивши останнього, що автозапчастини, які його цікавлять, є в наявності та будуть йому надіслані, лише за умови здійснення повної або часткової попередньої оплати їх вартості, тобто 2000 грн., шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_17 в банківській установі ПАТ КБ «ПриватБанк» з банківською платіжною карткою № НОМЕР_10 .

Погодившись на умови висунуті ОСОБА_11 , 25.08.2020 о 17 годині 39 хвилини, та 26.08.2020 о 13 годині 14 хвилин ОСОБА_22 , використовуючи термінали самообслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташовані в магазині «Вігрос» вул. Європейська, 35, м. Умань, Черкаської області, та в магазині «Ельдорадо» вул. Успенська, 188, м. Умань, Черкаської області відповідно, поповнив вищевказаний банківський рахунок двома частинами на загальну суму 2000,00 грн.

У подальшому ОСОБА_14 , 25.08.2020 о 17 годині 39 хвилин, перебуваючи в м. Дубно Рівненської області, виконуючи відведену йому функцію у складі організованої злочинної групи, скориставшись Интернет-банком Приват 24, який належить ПАТ КБ «Приватбанк», перерахував грошові кошти отримані від ОСОБА_22 в сумі 1000 гривень на інший розрахунковий рахунок (загальна сума транзакції становить 1005 гривень).

Також, ОСОБА_14 , 26.08.2020 о 14 годині 25 хвилин, перебуваючи в м. Дубно Рівненської області, виконуючи відведену йому функцію у складі організованої злочинної групи, скориставшись Интернет-банком Приват 24, який належить ПАТ КБ «Приватбанк» перерахував грошові кошти отримані від ОСОБА_22 в сумі 1000 гривень на інший розрахунковий рахунок (загальна сума транзакції становить 1708,50 гривень).

Зобов`язання по відправленню ОСОБА_22 автозапчастин члени організованої та керованої ОСОБА_10 групи не виконали, а грошовими коштами розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли потерпілому майнову шкоду на суму 2000,00 грн.

Крім того, ОСОБА_10 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_23 та ОСОБА_14 діючи згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

26.08.2020 близько 12 години 47 хвилин ОСОБА_11 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи робочий номер мобільного телефону НОМЕР_15 , який був розміщений в оголошеннях авторозбірки на веб-сайті https://zapchasti.ria.com/, отримав дзвінок від ОСОБА_24 , яка зателефонувала із номеру мобільного телефону НОМЕР_22 та повідомила про бажання придбати задній лівий стоп та скло на задню дверцяту до автомобіль «Renault Logan» 2009 року випуску.

В свою чергу, ОСОБА_11 , виконуючи належну йому функцію оператора, попередньо представившись працівником «авторозборки» та в режимі голосової телефонії розпочав проведення переговорів з останньою щодо купівлі-продажу вказаних автозапчастин, які бажала придбати потерпіла ОСОБА_24 .

У ході таких переговорів, що проводились 26.08.2020 у режимі голосової телефонії з використанням мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_15 та шляхом надсилання текстових повідомлень, за допомогою комп`ютерної техніки - смартфон з програмним забезпеченням «Viber», з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, заздалегідь не маючи намірів виконати зобов`язання по постачанню вказаних товарів, ОСОБА_11 ввів в оману потерпілу, запевнивши останню, що автозапчастини, які її цікавлять, є в наявності та будуть їй надіслані, лише за умови здійснення повної попередньої оплати їх вартості, тобто 1500 грн., шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_17 в банківській установі ПАТ КБ «ПриватБанк» з банківською платіжною карткою № НОМЕР_10 .

Погодившись на висунуті умови, 26.08.2020 о 14 годині 09 хвилин, ОСОБА_24 , використовуючи термінал самообслуговування ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований в магазині «Мрія» по вул. Садовій, 31, м. Умань, Черкаської області, поповнила вищевказаний банківський рахунок на загальну суму 1500,00 грн.

У подальшому ОСОБА_14 , 26.08.2020 о 14 годині 16 хвилин перебуваючи в м. Дубно Рівненської області, виконуючи відведену йому функцію у складі організованої злочинної групи, скориставшись Интернет-банком Приват 24, який належить ПАТ КБ «Приватбанк» перерахував грошові кошти отримані від ОСОБА_24 в сумі 1500 гривень на інший розрахунковий рахунок (загальна сума транзакції 1507,50 гривень).

Зобов`язання по відправленню ОСОБА_24 , автозапчастин члени організованої та керованої ОСОБА_10 групи не виконали, а грошовими коштами розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли потерпілій майнову шкоду на суму 1500,00 грн.

Також, ОСОБА_10 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 діючи згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

21.09.2020 близько 14 години 00 хвилин ОСОБА_13 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи один із робочих номерів мобільних телефонів НОМЕР_16 , який був закріплений у групі «Toyota lexus club Ukraine» месенджера «Viber» виявила оголошення ОСОБА_25 про бажання придбати деталі до автомобіля «Toyota Highlander», а саме дах, внутрішню оббивку, торпеду, руль, рейку рульової колонки.

В цей же день, близько 14 години 16 хвилин ОСОБА_13 , використовуючи свій робочий номер мобільного телефону НОМЕР_16 , зателефонувала на абонентський номер телефону НОМЕР_23 , яким користується ОСОБА_25 , попередньо представившись ОСОБА_26 , працівником товариства «СПЕЦПОСТАЧЗАХІД» та в режимі голосової телефонії розпочала проведення переговорів з останнім щодо купівлі-продажу даху, внутрішньої оббивки, торпеди, руля, рейки рульової колонки до автомобіля, які бажав придбати потерпілий ОСОБА_25

21.09.2020 близько 15 години 51 хвилина ОСОБА_13 за для повної впевненості ОСОБА_25 щодо реального замовлення у ТОВ «СПЕЦПОСТАЧЗАХІД», повідомила остаточну суму замовлення, яка становила 33 600 гривень.

У ході таких переговорів, що проводились 23.09.2020 в період часу з 09 години 27 хвилин по 15 годину 12 хвилин у режимі голосової телефонії з використанням мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_16 , та шляхом надсилання текстових повідомлень, за допомогою комп`ютерної техніки - смартфон з програмним забезпеченням «Viber», ОСОБА_13 з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, заздалегідь не маючи намірів виконати зобов`язання по постачанню вказаних товарів, ввела в оману потерпілого, запевнивши останнього, що автозапчастини, які його цікавлять, є в наявності та будуть йому надіслані, лише за умови здійснення повної або часткової попередньої оплати їх вартості, що складало 30 відсотків від загальної суми, тобто 10 836 грн., шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_16 в банківській установі ПАТ КБ «ПриватБанк» з банківською платіжною карткою № НОМЕР_9 .

Погодившись на умови, висунуті ОСОБА_13 23.09.2020, ОСОБА_25 , використовуючи Інтернет-банк «ПРИВАТ 24», який зареєстровано на його дружину ОСОБА_27 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_10 , о 15 годині 20 хвилин поповнив вищевказаний банківський рахунок на загальну суму 10 836 гривень.

У подальшому, 23.09.2020 о 15 годині 30 хвилин ОСОБА_14 , виконуючи відведену йому функцію у складі організованої злочинної групи, скориставшись електронно-обчислювальною машиною банкоматом №9443 ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. С.Петлюри, 22, за вказівкою ОСОБА_10 , обготівкував указані грошові кошти в сумі 10 807 гривень.

Крім того, ОСОБА_11 , 25.09.2020 о 13 годині 13 хвилин перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи один із робочих мобільних телефонів з номером НОМЕР_17 , зателефонував ОСОБА_25 на абонентський номер телефону НОМЕР_23 , представився йому директором фірми «СПЕЦПОСТАЧЗАХІД» та в режимі голосової телефонії почав запевняти останнього про те, що він отримає замовлений товар виключно після здійснення оплати повної його вартості, однак ОСОБА_25 відмовив у здійсненні такої оплати, після чого розмова була закінчена.

Зобов`язання по відправленню ОСОБА_25 автозапчастин члени організованої та керованої ОСОБА_10 групи не виконали, а грошовими коштами розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли потерпілому майнову шкоду на суму 10 836,00 грн.

ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_1 , переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи незаконний характер своєї діяльності, керуючись корисливим наміром, спрямованим на протиправне заволодіння чужим майном, діючи умисно та цілеспрямовано, на початку серпня 2020 року в м. Умань Черкаської області, більш точного місця та часу в ході розслідування не встановлено, організував та очолив стійку організовану групу для спільного вчинення злочинів корисливої спрямованості протягом тривалого часу, яка спеціалізувалась на шахрайських діях, тобто заволодінні чужим майном, а саме грошовими коштами фізичних осіб шляхом обману та незаконних операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи можливості мережі Інтернет.

До складу організованої та керованої ОСОБА_10 групи увійшли залучені ним жителі м. Умань Черкаської області ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які виконували функції виконавців злочинів, а також житель м. Дубно Рівненської області ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який виконував функцію пособника.

Створюючи організовану групу, ОСОБА_10 врахував, що ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 офіційно не працевлаштовані та потребували легкого матеріального заробітку, а тому потребують на постійній основі грошових коштів, у зв`язку з чим будуть готові виконувати вказівки ОСОБА_10 , спрямовані на заволодіння майном фізичних осіб шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, окрім того більшість з них будучи особами раніше судимими за аналогічні злочини, тобто були вже обізнані та мали певний досвід у шахрайських діях, пов`язаних із використанням електронно-обчислювальної техніки.

Крім того, ОСОБА_10 довіряв вказаним особам і користувався серед них авторитетом.

ОСОБА_10 утворив та очолив вказану організовану групу, ініціював, організував та керував вчиненням конкретних злочинів, спрямовував, об`єднував і координував зусилля інших членів групи на вчинення конкретних злочинів.

Зв`язок між членами організованої групи підтримувався за допомогою мобільного зв`язку, тобто кожен член організованої ОСОБА_10 групи мав особистий мобільний телефон та SIM-картку з відповідним абонентським номером, серед яких № НОМЕР_1 належить ОСОБА_10 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 належать ОСОБА_11 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 належать ОСОБА_14 , № НОМЕР_7 належить ОСОБА_13 та з невстановленого в ході досудового розслідування телефона ОСОБА_12 , відомим кожному із учасників групи. За допомогою такого зв`язку ОСОБА_10 координував дії групи у цілому та кожного учасника окремо.

Задля успішного функціонування організованої групи ОСОБА_10 у період часу з серпня 2020 року по вересень 2020 року включно забезпечував її приміщенням, тобто житловим будинком, в якому останній проживає та який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в якому члени групи ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 збирались, обговорювали, безпосередньо вчиняли злочини, шляхом подання об`яв щодо здійснення продажу авточастин до автомобіля в мережу Інтернет на веб-сайт https://zapchasti.ria.com/ та через месенджер «Viber», отримували замовлення від клієнтів, також в подальшому доповідали організатору кількість «замовлень» та суми коштів, які вони отримували на банківські рахунки, заздалегідь наданими їм організатором, серед яких були банківські рахунки АТ КБ «Приватбанк» з банківськими платіжними картками № НОМЕР_8 оформленої на ім`я ОСОБА_15 , № НОМЕР_9 оформленої на ім`я ОСОБА_16 , № НОМЕР_10 оформленої на ім`я ОСОБА_17 виданих до банківських рахунків та банківський рахунок АТ «Універсал Банк» з банківською платіжною карткою з № НОМЕР_11 виданою до нього і оформленою на ім`я ОСОБА_18 , та якими в подальшому організатор розпоряджався.

Також організатор забезпечив групу електронно-обчислювальною технікою (планшетами, комп`ютерною технікою), засобами мобільного зв`язку, SIM-картами операторів мобільного зв`язку з абонентськими номерами НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , доступом до мережі Інтернет, з допомогою яких ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 зв`язувались з клієнтами, отримували замовлення, надсилали їм номери банківських платіжних карток на оплату придбаного товару (автозапчастини) та у подальшому повідомляли неправдиву інформацію щодо відправлення їхнього замовлення.

З метою отримання нової клієнтської бази ОСОБА_10 забезпечував створення, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, на веб-сайті https://zapchasti.ria.com/ облікових записів з розміщенням на них рекламних візитівок авторозборок населених пунктів різних областей України, які нібито продавали автозапчастини із зазначенням контактних номерів телефонів. Завдяки таким оголошенням особи, які відвідували веб-сайт, з метою придбання автозапчастин, телефонували на вказані номери телефонів, а ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 спілкувались з ними, вводячи їх в оману щодо наявності необхідних запасних частин, строків їх доставки, а також вартості таких запчастин та інших умов.

Крім того, ОСОБА_10 забезпечував групу діючими банківськими платіжними картками, які він отримував від їх власників шляхом викупу, знахідок, перепродажу, без повідомлення власникам будь-яких подробиць подальшого використання даних банківських карток. Так, банківський рахунок АТ КБ «Приватбанк» з банківською платіжною карткою № НОМЕР_8 оформленою ОСОБА_15 , яка за грошові кошти в сумі 500 гривень продала її разом із пін-кодом невстановленій в ході досудового розслідування особі для подальшого користування, при цьому більше даною карткою ОСОБА_15 не користувалась та не була обізнана щодо вчинених злочинів із використанням її картки. Окрім того, ОСОБА_10 забезпечив групу банківською платіжною карткою № НОМЕР_9 до банківського рахунку відкритого в АТ КБ «Приватбанк», оформленою ОСОБА_16 , яку він отримав при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах та власник даної картки не був обізнаний про вчинення злочинів, участі у їх вчиненні не приймав.

Разом з тим, ОСОБА_10 забезпечив групу банківською платіжною карткою № НОМЕР_11 до банківського рахунку відкритого в АТ «Універсал Банк» оформленою ОСОБА_18 , яку на початку серпня 2020 року останній особисто передав ОСОБА_14 за грошові кошти в сумі 100 гривень разом з пін-кодом для тимчасового користування. Також у злочинній діяльності використовувалась банківська платіжна картка № НОМЕР_10 до банківського рахунку, відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» оформленого ОСОБА_17 , яку ОСОБА_10 отримав при невстановлених в ході досудового розслідуванні обставинах. Власник даної картки не був обізнаний про її використання у злочинах та участі у них не приймав.

ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 в режимі голосової телефонії, шляхом надсилання текстових та графічних повідомлень, у тому числі, використовуючи комп`ютерну техніку, проводили переговори з користувачами веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 та через месенджер «Viber», а саме з особами, які виявили бажання та мали намір купити автозапчастини. У ході таких переговорів, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, члени організованої групи вводили в оману покупців, повідомляючи про те, що автозапчастини які їх цікавлять є в наявності та будуть їм надіслані, однак лише за умови здійснення повної чи часткової попередньої оплати їх вартості, шляхом переведення грошових коштів на вказані ними банківські платіжні картки до банківських рахунків, відкритих у ПАТ КБ «ПриватБанк» і АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», якими забезпечував групу ОСОБА_10 .

Після надходження грошових коштів на підконтрольні організованій групі банківські платіжні картки ОСОБА_14 , діючи лише за вказівкою ОСОБА_10 , обготівковував грошові кошти через банкомати та у подальшому передавав їх організатору у визначений ними спосіб.

ОСОБА_10 розподіляв кошти, отримані злочинним шляхом, серед членів групи у визначені ним сумах.

Так, в ході досудового розслідування установлено, що ОСОБА_10 , будучи особою без визначеного роду занять, діючи умисно, маючи відповідний досвід та навички у сфері використання комп`ютерних технологій, за допомогою мережі «Інтернет», переслідуючи корисливі мотиви, з метою заволодіння чужим майном, шляхом вчинення шахрайських дій, перебуваючи в м. Умань Черкаської області, заздалегідь не маючи наміру займатися підприємницькою діяльністю, підшукав особу, на яку можливе оформлення товариства з метою прикриття незаконних дій членів організованої групи. У подальшому за його керуванням ОСОБА_14 запропонував ОСОБА_19 оформити на свої персональні дані ТОВ «СПЕЦПОСТАЧЗАХІД», пояснивши, що дане товариство буде здійснювати торгівлю автозапчастин, при цьому ОСОБА_19 буде отримувати щомісячно від п`яти до десяти тисяч гривень. На дану пропозицію ОСОБА_19 погодився. ОСОБА_10 профінансував розходи оформлення відповідних документів та грошову винагороду в сумі дві тисячі гривень останньому, після чого ОСОБА_19 в присутності ОСОБА_14 оформив всі відповідні документи щодо створення ТОВ «СПЕЦПОСТАЧЗАХІД», (дата реєстрації 17.01.2013 , адреса реєстрації: Україна, 04125, м. Київ, вул. Стеценка, 30) директором якого був зазначений ОСОБА_19 . Вказане товариство зазначило основним видом діяльності: «Роздрібна торгівля деталями та приладами для автотранспортних засобів», «Оптова торгівля квітами та рослинами», «Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням», «Роздрібна торгівля пальним», що дало змогу користуватися послугами персонального менеджера ТОВ «ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА РІА» при створенні на веб-сайті https://zapchasti.ria.com/ облікових записів з розміщенням на них рекламних візитівок щодо продажу автозапчастин.

Згідно з розробленим ОСОБА_10 планом вчинення злочинів щодо шахрайських дій, вчинених шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, доведеного до відома учасників організованої групи та ними схваленим, який передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, ОСОБА_10 у період часу з 03.08.2020 по 25.09.2020, задля систематичного забезпечення групи інформацією про осіб, які бажають придбати автозапчастини та яких можливо було б ошукати, з метою заволодіння чужими грошовими коштами, розміщував на веб-сайті https://zapchasti.ria.com/ рекламні оголошення та візитівки з інформацією щодо продажу автозапчастин із зазначенням абонентських номерів телефонів, що використовувались учасниками групи та можливістю залишати заявки на придбання товарів використовуючи месенджер «Viber», у якому також закріплені абонентські номера мобільних телефонів у групі «Toyota lexus club Ukraine».

Таким чином, з метою вчинення злочинів члени групи через персонального менеджера, в період часу з 03.08.2020 по 25.09.2020, створили на веб-сайті https://zapchasti.ria.com/ облікові записи з акаунтами, на яких розмістили рекламні візитівки, з зазначенням абонентських номерів телефонів: НОМЕР_12 , НОМЕР_18 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 . З метою уникнення викриття правоохоронними органами, організатор діючої групи залучав невстановлену в ході досудового розслідування особу для періодичного змінення дизайну сайту, а члени організованої групи за вказівкою організатора періодично змінювали відомості про контактні абонентські номери телефонів.

Члени організованої групи використовували декілька способів отримання інформації щодо контактних даних осіб, які виявили бажання придбати ту чи іншу автозапчастину, з метою подальшого незаконного заволодіння їхніми грошовими коштами. Зокрема, у користуванні членів організованої групи знаходився комп`ютер з доступом до мережі «Інтернет», у тому числі до веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 з попередньо зареєстрованими акаунтами та рекламними візитівками, на яких особи, що мали намір придбати автозапчастини залишали заявки, зазначаючи при цьому свої контактні абонентські номери телефонів. Окрім того, використовуючи мобільні телефони через мобільний месенджер «Viber», а саме робочий абонентський номер НОМЕР_19 , яким користується ОСОБА_13 у групі «Toyota lexus club Ukraine» моніторили повідомлення осіб, які зацікавлені у придбанні запасних частин до транспортних засобів та відповідно відповідали на їх замовлення, повідомляючи про нібито наявність у них необхідних товарів.

Удосконалюючи заходи конспірації в ході діяльності групи, дані щодо абонентських номерів потенційних потерпілих з пам`яті апарату мобільного телефону членами організованої групи, переписувались одним із членів організованої групи на паперові носії інформації (блокнот, зошит тощо), що давало можливість зателефонувати до потенційного потерпілого, використовуючи мобільний телефон з іншим абонентським номером, ніж тим, що зазначено в рекламній візитівці.

Так, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочинів, єдиним для всіх учасників організованої групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 відповідно до відведених їм ролей та функцій безпосередніх виконавців злочинів, в режимі голосової телефонії, шляхом надсилання текстових та графічних повідомлень, у тому числі використовуючи комп`ютерну техніку (смартфон, планшет) з програмним забезпеченням «Viber» проводили переговори з користувачами веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме з особами, які виявили бажання купити ті чи інші автозапчастини та попередньо зателефонували на вказані в рекламних візитівках абонентські номери телефонів або залишили заявку на указаному веб-сайті.

В ході таких переговорів члени організованої групи з метою незаконного заволодіння грошовими коштами вводили в оману покупців, повідомляючи останнім, що автозапчастини, які їх цікавлять, є в наявності та будуть їм надіслані, однак лише за умови здійснення повної чи часткової оплати їх вартості шляхом переведення грошових коштів на вказані ними банківські рахунки, які відкриті в ПАТ КБ «ПриватБанк» та АТ «Універсал Банк», відповідно до банківських платіжних карток оформлених до даних рахунків, якими забезпечував групу ОСОБА_10 .

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у повідомленні завідомо неправдивої інформації, ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 вводили в оману потерпілих, викликавши у них хибну впевненість у законності дій членів організованої групи та вигідності придбання відповідних автозапчастин, чим схиляли потерпілих до перерахування грошових коштів в обумовленій сумі на вказані членами організованої групи банківські рахунки відкриті в ПАТ КБ «ПриватБанк» та АТ «Універсал Банк» з відповідними банківськими платіжними картками, які у подальшому ОСОБА_14 , діючи згідно з розподіленими функціями, обготівковував через банкомат, а зобов`язання по відправленню автозапчастин покупцям не виконувались.

У ході досудового розслідування не встановлено загальний розмір прибутку, одержаний організованою групою за період її діяльності, а також точний відсоток та розмір прибутку одержаний безпосередньо кожним з учасників організованої групи.

Таким чином, організована група у складі ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 у період часу з 03.08.2020 по 25.09.2020 на території Черкаської області, займалась злочинною діяльністю, пов`язаною з заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненим шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Кожен із співучасників достовірно знав свою роль та функції, спрямовані на виконання єдиного для всіх плану злочинної діяльності, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших співучасників, бажав настання злочинних наслідків та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

В організованій групі ОСОБА_10 виконував роль організатора, керівника та безпосереднього виконавця злочинів та відповідно до розробленого ним плану, з яким попередньо були ознайомлені ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , виконував наступні функції: здійснив підбір членів групи та об`єднав їх у стійке злочинне угруповання; керував організованою групою, тобто вчиняв дії, спрямовані на управління процесом підтримання функціонування організованої групи та здійснення нею злочинної діяльності; визначив мету і напрями злочинної діяльності групи, конкретні завдання, які ставились перед учасниками; ініціював здійснення певного виду злочинної діяльності, тобто вчинення шахрайських дій з використанням Інтернет-ресурсу, а також вчинення конкретних злочинів, способу їх вчинення (шахрайство); забезпечував дотримання загальних правил поведінки членів групи та підтримував дисципліну; планував здійснення злочинної діяльності групи на вчинення конкретних злочинів; розподіляв функціональні обов`язки членів групи та координував їх дії; організовував заходи щодо уникнення групою викриття, яке полягало у періодичній зміні місця дислокації групи, періодичній зміні банківських платіжних карт та абонентських номерів телефонів, у нерозголошенні даних про осіб, які брали участь у вчиненні злочинів; забезпечував групу приміщенням, електронно-обчислювальною технікою (мобільними телефонами, комп`ютерною технікою), банківськими платіжними картами, SIM-картами операторів мобільного зв`язку, доступом до мережі Інтернет; створював рекламні візитівки на веб-сайті Інтернет https://zapchasti.ria.com/; приймав телефонні дзвінки від осіб, які бажали придбати автозапчастини, фіксуючи інформацію про їхні контактні абонентські номери телефонів, які передавав іншим учасникам групи; контролював стан надходження грошових коштів від осіб, які сплачували грошові кошти; контролював рух грошових коштів, отриманих за результатами вчинення злочинів, та надавав вказівки членам організованої групи щодо подальшого руху таких коштів; визначав порядок розподілу грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, між членами організованої групи.

ОСОБА_11 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи, добровільно увійшовши до її складу і являючись її учасником, виконував роль безпосереднього виконавця злочинів та здійснював наступні функції: слідкував за своєчасною оплатою діючих акаунтів на веб-сайті https://zapchasti.ria.com/; контролював діяльність інших членів групи та звітував організатору про їх роботу і отримані доходи; приймав телефонні дзвінки від осіб, які бажали придбати автозапчастини, фіксуючи інформацію про їхні контактні абонентські номери телефонів, які передавав іншим учасникам групи; проводив переговори із потерпілими щодо купівлі-продажу автозапчастин за умови їх повної або часткової попередньої оплати, шляхом переказу грошових коштів на вказаний ним банківський рахунок; вчиняв заходи щодо прикриття діяльності об`єднання, які полягали у конспірації своєї злочинної групи, потайного перебування за адресою: АДРЕСА_2 , дотримання загальних правил поведінки і дисципліни, виконання вказівок організатора.

ОСОБА_12 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи, добровільно увійшовши у її склад і являючись її учасником, виконував роль безпосереднього виконавця злочинів та здійснював наступні функції: приймав телефонні дзвінки від осіб, які бажали придбати автозапчастини, фіксуючи інформацію про їхні контактні абонентські номери телефонів, які передавав іншим учасникам групи; безпосередньо проводив переговори із потерпілими щодо купівлі-продажу автозапчастин за умови їх повної або часткової попередньої оплати, шляхом переказу грошових коштів на вказаний ним банківський рахунок; вчиняв заходи щодо прикриття діяльності об`єднання, які полягали у конспірації своєї злочинної групи, потайного перебування за адресою: АДРЕСА_2 , дотримання загальних правил поведінки і дисципліни, виконання вказівок організатора.

ОСОБА_13 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи, добровільно увійшовши у її склад і являючись її учасником, виконувала роль безпосереднього виконавця злочинів та здійснювала наступні функції: приймала телефонні дзвінки від осіб, які бажали придбати автозапчастини, фіксуючи інформацію про їхні контактні абонентські номери телефонів, які передавала іншим учасникам групи; проводила переговори із потерпілими щодо купівлі-продажу автозапчастин за умови їх повної або часткової попередньої оплати шляхом переказу грошових коштів на вказаний нею банківський рахунок; вчиняла заходи щодо прикриття діяльності об`єднання, які полягали у конспірації своєї злочинної групи, дотримання загальних правил поведінки і дисципліни, виконання вказівок організатора.

ОСОБА_14 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи, добровільно увійшовши у її склад і являючись її учасником, виконував роль безпосереднього виконавця та здійснював наступні функції: підшукав особу - ОСОБА_19 , на якого оформив ТОВ «СПЕЦПОСТАЧЗАХІД» та в подальшому надав організатору документи вказаного товариства, для використання у злочинній діяльності; здійснив пошук осіб, які мають офіційно оформлені банківські платіжні картки в банківських установах, які в подальшому на домовленостях із власниками, передали та використовувалися в інтересах організованої групи; за вказівками організатора обготівковував та скеровував грошові кошти, отримані від потерпілих на інші картки організатора; вчиняв заходи щодо прикриття діяльності об`єднання, які полягали у конспірації своєї злочинної групи, дотримання загальних правил поведінки і дисципліни, виконання вказівок організатора.

Закладені ОСОБА_10 в основу функціонування організованої ним групи вдосконалений злочинний досвід, стійкі стосунки між її членами, згуртованість і координація їх дій, надали можливість вказаному злочинному угрупованню протягом тривалого часу, а саме з 03.08.2020 по 25.09.2020, продовжувати свою злочинну діяльність, пов`язану з заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненим шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, ОСОБА_10 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_11 , та ОСОБА_14 , діючи згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

25.08.2020 близько 16 години 40 хвилин ОСОБА_11 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи робочий номер мобільного телефону НОМЕР_15 отримав дзвінок від ОСОБА_22 , який зателефонував із мобільного номеру телефону НОМЕР_21 , який належить останньому та який повідомив про бажання придбати праве крило та передню праву фару до автомобіля «Chevrolet Aveo». В свою чергу, ОСОБА_11 , виконуючи належну йому функцію оператора, попередньо представившись працівником «авторозборки» та в режимі голосової телефонії розпочав проведення переговорів з останнім щодо купівлі-продажу правого крила та передньої правої фари до автомобіля «Chevrolet Aveo», які бажав придбати потерпілий.

У ході таких переговорів, що проводились 25.08.2020 близько 17 години 30 хвилин у режимі голосової телефонії з використанням мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_15 та шляхом надсилання текстових повідомлень, за допомогою комп`ютерної техніки - смартфон з програмним забезпеченням «Viber», ОСОБА_23 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, заздалегідь не маючи намірів виконати зобов`язання по постачанню вказаних товарів, ввів в оману потерпілого, запевнивши останнього, що автозапчастини, які його цікавлять, є в наявності та будуть йому надіслані, лише за умови здійснення повної або часткової попередньої оплати їх вартості, тобто 2000 грн., шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_17 в банківській установі ПАТ КБ «ПриватБанк» з банківською платіжною карткою № НОМЕР_10 .

Погодившись на умови висунуті ОСОБА_11 , 25.08.2020 о 17 годині 39 хвилини, та 26.08.2020 о 13 годині 14 хвилин ОСОБА_22 , використовуючи термінали самообслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташовані в магазині «Вігрос» вул. Європейська, 35, м. Умань, Черкаської області, та в магазині «Ельдорадо» вул. Успенська, 188, м. Умань, Черкаської області відповідно, поповнив вищевказаний банківський рахунок двома частинами на загальну суму 2000,00 грн.

У подальшому ОСОБА_14 , 25.08.2020 о 17 годині 39 хвилин, перебуваючи в м. Дубно Рівненської області, виконуючи відведену йому функцію у складі організованої злочинної групи, скориставшись Интернет-банком Приват 24, який належить ПАТ КБ «Приватбанк», перерахував грошові кошти отримані від ОСОБА_22 в сумі 1000 гривень на інший розрахунковий рахунок (загальна сума транзакції становить 1005 гривень).

Також, ОСОБА_14 , 26.08.2020 о 14 годині 25 хвилин, перебуваючи в м. Дубно Рівненської області, виконуючи відведену йому функцію у складі організованої злочинної групи, скориставшись Интернет-банком Приват 24, який належить ПАТ КБ «Приватбанк» перерахував грошові кошти отримані від ОСОБА_22 в сумі 1000 гривень на інший розрахунковий рахунок (загальна сума транзакції становить 1708,50 гривень).

Зобов`язання по відправленню ОСОБА_22 автозапчастин члени організованої та керованої ОСОБА_10 групи не виконали, а грошовими коштами розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли потерпілому майнову шкоду на суму 2000,00 грн.

Крім того, ОСОБА_10 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_23 та ОСОБА_14 діючи згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

26.08.2020 близько 12 години 47 хвилин ОСОБА_11 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи робочий номер мобільного телефону НОМЕР_15 , який був розміщений в оголошеннях авторозбірки на веб-сайті https://zapchasti.ria.com/, отримав дзвінок від ОСОБА_24 , яка зателефонувала із номеру мобільного телефону НОМЕР_22 та повідомила про бажання придбати задній лівий стоп та скло на задню дверцяту до автомобіль «Renault Logan» 2009 року випуску.

В свою чергу, ОСОБА_11 , виконуючи належну йому функцію оператора, попередньо представившись працівником «авторозборки» та в режимі голосової телефонії розпочав проведення переговорів з останньою щодо купівлі-продажу вказаних автозапчастин, які бажала придбати потерпіла ОСОБА_24 .

У ході таких переговорів, що проводились 26.08.2020 у режимі голосової телефонії з використанням мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_15 та шляхом надсилання текстових повідомлень, за допомогою комп`ютерної техніки - смартфон з програмним забезпеченням «Viber», з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, заздалегідь не маючи намірів виконати зобов`язання по постачанню вказаних товарів, ОСОБА_11 ввів в оману потерпілу, запевнивши останню, що автозапчастини, які її цікавлять, є в наявності та будуть їй надіслані, лише за умови здійснення повної попередньої оплати їх вартості, тобто 1500 грн., шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_17 в банківській установі ПАТ КБ «ПриватБанк» з банківською платіжною карткою № НОМЕР_10 .

Погодившись на висунуті умови, 26.08.2020 о 14 годині 09 хвилин, ОСОБА_24 , використовуючи термінал самообслуговування ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований в магазині «Мрія» по вул. Садовій, 31, м. Умань, Черкаської області, поповнила вищевказаний банківський рахунок на загальну суму 1500,00 грн.

У подальшому ОСОБА_14 , 26.08.2020 о 14 годині 16 хвилин перебуваючи в м. Дубно Рівненської області, виконуючи відведену йому функцію у складі організованої злочинної групи, скориставшись Интернет-банком Приват 24, який належить ПАТ КБ «Приватбанк» перерахував грошові кошти отримані від ОСОБА_24 в сумі 1500 гривень на інший розрахунковий рахунок (загальна сума транзакції 1507,50 гривень).

Зобов`язання по відправленню ОСОБА_24 , автозапчастин члени організованої та керованої ОСОБА_10 групи не виконали, а грошовими коштами розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли потерпілій майнову шкоду на суму 1500,00 грн.

Також, ОСОБА_10 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 діючи згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

21.09.2020 близько 14 години 00 хвилин ОСОБА_13 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи один із робочих номерів мобільних телефонів НОМЕР_16 , який був закріплений у групі «Toyota lexus club Ukraine» месенджера «Viber» виявила оголошення ОСОБА_25 про бажання придбати деталі до автомобіля «Toyota Highlander», а саме дах, внутрішню оббивку, торпеду, руль, рейку рульової колонки.

В цей же день, близько 14 години 16 хвилин ОСОБА_13 , використовуючи свій робочий номер мобільного телефону НОМЕР_16 , зателефонувала на абонентський номер телефону НОМЕР_23 , яким користується ОСОБА_25 , попередньо представившись ОСОБА_26 , працівником товариства «СПЕЦПОСТАЧЗАХІД» та в режимі голосової телефонії розпочала проведення переговорів з останнім щодо купівлі-продажу даху, внутрішньої оббивки, торпеди, руля, рейки рульової колонки до автомобіля, які бажав придбати потерпілий ОСОБА_25

21.09.2020 близько 15 години 51 хвилина ОСОБА_13 за для повної впевненості ОСОБА_25 щодо реального замовлення у ТОВ «СПЕЦПОСТАЧЗАХІД», повідомила остаточну суму замовлення, яка становила 33 600 гривень.

У ході таких переговорів, що проводились 23.09.2020 в період часу з 09 години 27 хвилин по 15 годину 12 хвилин у режимі голосової телефонії з використанням мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_16 , та шляхом надсилання текстових повідомлень, за допомогою комп`ютерної техніки - смартфон з програмним забезпеченням «Viber», ОСОБА_13 з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, заздалегідь не маючи намірів виконати зобов`язання по постачанню вказаних товарів, ввела в оману потерпілого, запевнивши останнього, що автозапчастини, які його цікавлять, є в наявності та будуть йому надіслані, лише за умови здійснення повної або часткової попередньої оплати їх вартості, що складало 30 відсотків від загальної суми, тобто 10 836 грн., шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_16 в банківській установі ПАТ КБ «ПриватБанк» з банківською платіжною карткою № НОМЕР_9 .

Погодившись на умови, висунуті ОСОБА_13 23.09.2020, ОСОБА_25 , використовуючи Інтернет-банк «ПРИВАТ 24», який зареєстровано на його дружину ОСОБА_27 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_10 , о 15 годині 20 хвилин поповнив вищевказаний банківський рахунок на загальну суму 10 836 гривень.

У подальшому, 23.09.2020 о 15 годині 30 хвилин ОСОБА_14 , виконуючи відведену йому функцію у складі організованої злочинної групи, скориставшись електронно-обчислювальною машиною банкоматом №9443 ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. С.Петлюри, 22, за вказівкою ОСОБА_10 , обготівкував указані грошові кошти в сумі 10 807 гривень.

Крім того, ОСОБА_11 , 25.09.2020 о 13 годині 13 хвилин перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи один із робочих мобільних телефонів з номером НОМЕР_17 , зателефонував ОСОБА_25 на абонентський номер телефону НОМЕР_23 , представився йому директором фірми «СПЕЦПОСТАЧЗАХІД» та в режимі голосової телефонії почав запевняти останнього про те, що він отримає замовлений товар виключно після здійснення оплати повної його вартості, однак ОСОБА_25 відмовив у здійсненні такої оплати, після чого розмова була закінчена.

Зобов`язання по відправленню ОСОБА_25 автозапчастин члени організованої та керованої ОСОБА_10 групи не виконали, а грошовими коштами розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли потерпілому майнову шкоду на суму 10 836,00 грн.

ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_1 , переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи незаконний характер своєї діяльності, керуючись корисливим наміром, спрямованим на протиправне заволодіння чужим майном, діючи умисно та цілеспрямовано, на початку серпня 2020 року в м. Умань Черкаської області, більш точного місця та часу в ході розслідування не встановлено, організував та очолив стійку організовану групу для спільного вчинення злочинів корисливої спрямованості протягом тривалого часу, яка спеціалізувалась на шахрайських діях, тобто заволодінні чужим майном, а саме грошовими коштами фізичних осіб шляхом обману та незаконних операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи можливості мережі Інтернет.

До складу організованої та керованої ОСОБА_10 групи увійшли залучені ним жителі м. Умань Черкаської області ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які виконували функції виконавців злочинів, а також житель м. Дубно Рівненської області ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який виконував функцію пособника.

Створюючи організовану групу, ОСОБА_10 врахував, що ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 офіційно не працевлаштовані та потребували легкого матеріального заробітку, а тому потребують на постійній основі грошових коштів, у зв`язку з чим будуть готові виконувати вказівки ОСОБА_10 , спрямовані на заволодіння майном фізичних осіб шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, окрім того більшість з них будучи особами раніше судимими за аналогічні злочини, тобто були вже обізнані та мали певний досвід у шахрайських діях, пов`язаних із використанням електронно-обчислювальної техніки.

Крім того, ОСОБА_10 довіряв вказаним особам і користувався серед них авторитетом.

ОСОБА_10 утворив та очолив вказану організовану групу, ініціював, організував та керував вчиненням конкретних злочинів, спрямовував, об`єднував і координував зусилля інших членів групи на вчинення конкретних злочинів.

Зв`язок між членами організованої групи підтримувався за допомогою мобільного зв`язку, тобто кожен член організованої ОСОБА_10 групи мав особистий мобільний телефон та SIM-картку з відповідним абонентським номером, серед яких № НОМЕР_1 належить ОСОБА_10 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 належать ОСОБА_11 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 належать ОСОБА_14 , № НОМЕР_7 належить ОСОБА_13 та з невстановленого в ході досудового розслідування телефона ОСОБА_12 , відомим кожному із учасників групи. За допомогою такого зв`язку ОСОБА_10 координував дії групи у цілому та кожного учасника окремо.

Задля успішного функціонування організованої групи ОСОБА_10 у період часу з серпня 2020 року по вересень 2020 року включно забезпечував її приміщенням, тобто житловим будинком, в якому останній проживає та який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в якому члени групи ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 збирались, обговорювали, безпосередньо вчиняли злочини, шляхом подання об`яв щодо здійснення продажу авточастин до автомобіля в мережу Інтернет на веб-сайт https://zapchasti.ria.com/ та через месенджер «Viber», отримували замовлення від клієнтів, також в подальшому доповідали організатору кількість «замовлень» та суми коштів, які вони отримували на банківські рахунки, заздалегідь наданими їм організатором, серед яких були банківські рахунки АТ КБ «Приватбанк» з банківськими платіжними картками № НОМЕР_8 оформленої на ім`я ОСОБА_15 , № НОМЕР_9 оформленої на ім`я ОСОБА_16 , № НОМЕР_10 оформленої на ім`я ОСОБА_17 виданих до банківських рахунків та банківський рахунок АТ «Універсал Банк» з банківською платіжною карткою з № НОМЕР_11 виданою до нього і оформленою на ім`я ОСОБА_18 , та якими в подальшому організатор розпоряджався.

Також організатор забезпечив групу електронно-обчислювальною технікою (планшетами, комп`ютерною технікою), засобами мобільного зв`язку, SIM-картами операторів мобільного зв`язку з абонентськими номерами НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , доступом до мережі Інтернет, з допомогою яких ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 зв`язувались з клієнтами, отримували замовлення, надсилали їм номери банківських платіжних карток на оплату придбаного товару (автозапчастини) та у подальшому повідомляли неправдиву інформацію щодо відправлення їхнього замовлення.

З метою отримання нової клієнтської бази ОСОБА_10 забезпечував створення, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, на веб-сайті https://zapchasti.ria.com/ облікових записів з розміщенням на них рекламних візитівок авторозборок населених пунктів різних областей України, які нібито продавали автозапчастини із зазначенням контактних номерів телефонів. Завдяки таким оголошенням особи, які відвідували веб-сайт, з метою придбання автозапчастин, телефонували на вказані номери телефонів, а ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 спілкувались з ними, вводячи їх в оману щодо наявності необхідних запасних частин, строків їх доставки, а також вартості таких запчастин та інших умов.

Крім того, ОСОБА_10 забезпечував групу діючими банківськими платіжними картками, які він отримував від їх власників шляхом викупу, знахідок, перепродажу, без повідомлення власникам будь-яких подробиць подальшого використання даних банківських карток. Так, банківський рахунок АТ КБ «Приватбанк» з банківською платіжною карткою № НОМЕР_8 оформленою ОСОБА_15 , яка за грошові кошти в сумі 500 гривень продала її разом із пін-кодом невстановленій в ході досудового розслідування особі для подальшого користування, при цьому більше даною карткою ОСОБА_15 не користувалась та не була обізнана щодо вчинених злочинів із використанням її картки. Окрім того, ОСОБА_10 забезпечив групу банківською платіжною карткою № НОМЕР_9 до банківського рахунку відкритого в АТ КБ «Приватбанк», оформленою ОСОБА_16 , яку він отримав при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах та власник даної картки не був обізнаний про вчинення злочинів, участі у їх вчиненні не приймав.

Разом з тим, ОСОБА_10 забезпечив групу банківською платіжною карткою № НОМЕР_11 до банківського рахунку відкритого в АТ «Універсал Банк» оформленою ОСОБА_18 , яку на початку серпня 2020 року останній особисто передав ОСОБА_14 за грошові кошти в сумі 100 гривень разом з пін-кодом для тимчасового користування. Також у злочинній діяльності використовувалась банківська платіжна картка № НОМЕР_10 до банківського рахунку, відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» оформленого ОСОБА_17 , яку ОСОБА_10 отримав при невстановлених в ході досудового розслідуванні обставинах. Власник даної картки не був обізнаний про її використання у злочинах та участі у них не приймав.

ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 в режимі голосової телефонії, шляхом надсилання текстових та графічних повідомлень, у тому числі, використовуючи комп`ютерну техніку, проводили переговори з користувачами веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 та через месенджер «Viber», а саме з особами, які виявили бажання та мали намір купити автозапчастини. У ході таких переговорів, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, члени організованої групи вводили в оману покупців, повідомляючи про те, що автозапчастини які їх цікавлять є в наявності та будуть їм надіслані, однак лише за умови здійснення повної чи часткової попередньої оплати їх вартості, шляхом переведення грошових коштів на вказані ними банківські платіжні картки до банківських рахунків, відкритих у ПАТ КБ «ПриватБанк» і АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», якими забезпечував групу ОСОБА_10 .

Після надходження грошових коштів на підконтрольні організованій групі банківські платіжні картки ОСОБА_14 , діючи лише за вказівкою ОСОБА_10 , обготівковував грошові кошти через банкомати та у подальшому передавав їх організатору у визначений ними спосіб.

ОСОБА_10 розподіляв кошти, отримані злочинним шляхом, серед членів групи у визначені ним сумах.

Так, в ході досудового розслідування установлено, що ОСОБА_10 , будучи особою без визначеного роду занять, діючи умисно, маючи відповідний досвід та навички у сфері використання комп`ютерних технологій, за допомогою мережі «Інтернет», переслідуючи корисливі мотиви, з метою заволодіння чужим майном, шляхом вчинення шахрайських дій, перебуваючи в м. Умань Черкаської області, заздалегідь не маючи наміру займатися підприємницькою діяльністю, підшукав особу, на яку можливе оформлення товариства з метою прикриття незаконних дій членів організованої групи. У подальшому за його керуванням ОСОБА_14 запропонував ОСОБА_19 оформити на свої персональні дані ТОВ «СПЕЦПОСТАЧЗАХІД», пояснивши, що дане товариство буде здійснювати торгівлю автозапчастин, при цьому ОСОБА_19 буде отримувати щомісячно від п`яти до десяти тисяч гривень. На дану пропозицію ОСОБА_19 погодився. ОСОБА_10 профінансував розходи оформлення відповідних документів та грошову винагороду в сумі дві тисячі гривень останньому, після чого ОСОБА_19 в присутності ОСОБА_14 оформив всі відповідні документи щодо створення ТОВ «СПЕЦПОСТАЧЗАХІД», (дата реєстрації 17.01.2013 , адреса реєстрації: Україна, 04125, м. Київ, вул. Стеценка, 30) директором якого був зазначений ОСОБА_19 . Вказане товариство зазначило основним видом діяльності: «Роздрібна торгівля деталями та приладами для автотранспортних засобів», «Оптова торгівля квітами та рослинами», «Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням», «Роздрібна торгівля пальним», що дало змогу користуватися послугами персонального менеджера ТОВ «ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА РІА» при створенні на веб-сайті https://zapchasti.ria.com/ облікових записів з розміщенням на них рекламних візитівок щодо продажу автозапчастин.

Згідно з розробленим ОСОБА_10 планом вчинення злочинів щодо шахрайських дій, вчинених шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, доведеного до відома учасників організованої групи та ними схваленим, який передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, ОСОБА_10 у період часу з 03.08.2020 по 25.09.2020, задля систематичного забезпечення групи інформацією про осіб, які бажають придбати автозапчастини та яких можливо було б ошукати, з метою заволодіння чужими грошовими коштами, розміщував на веб-сайті https://zapchasti.ria.com/ рекламні оголошення та візитівки з інформацією щодо продажу автозапчастин із зазначенням абонентських номерів телефонів, що використовувались учасниками групи та можливістю залишати заявки на придбання товарів використовуючи месенджер «Viber», у якому також закріплені абонентські номера мобільних телефонів у групі «Toyota lexus club Ukraine».

Таким чином, з метою вчинення злочинів члени групи через персонального менеджера, в період часу з 03.08.2020 по 25.09.2020, створили на веб-сайті https://zapchasti.ria.com/ облікові записи з акаунтами, на яких розмістили рекламні візитівки, з зазначенням абонентських номерів телефонів: НОМЕР_12 , НОМЕР_18 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 . З метою уникнення викриття правоохоронними органами, організатор діючої групи залучав невстановлену в ході досудового розслідування особу для періодичного змінення дизайну сайту, а члени організованої групи за вказівкою організатора періодично змінювали відомості про контактні абонентські номери телефонів.

Члени організованої групи використовували декілька способів отримання інформації щодо контактних даних осіб, які виявили бажання придбати ту чи іншу автозапчастину, з метою подальшого незаконного заволодіння їхніми грошовими коштами. Зокрема, у користуванні членів організованої групи знаходився комп`ютер з доступом до мережі «Інтернет», у тому числі до веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 з попередньо зареєстрованими акаунтами та рекламними візитівками, на яких особи, що мали намір придбати автозапчастини залишали заявки, зазначаючи при цьому свої контактні абонентські номери телефонів. Окрім того, використовуючи мобільні телефони через мобільний месенджер «Viber», а саме робочий абонентський номер НОМЕР_19 , яким користується ОСОБА_13 у групі «Toyota lexus club Ukraine» моніторили повідомлення осіб, які зацікавлені у придбанні запасних частин до транспортних засобів та відповідно відповідали на їх замовлення, повідомляючи про нібито наявність у них необхідних товарів.

Удосконалюючи заходи конспірації в ході діяльності групи, дані щодо абонентських номерів потенційних потерпілих з пам`яті апарату мобільного телефону членами організованої групи, переписувались одним із членів організованої групи на паперові носії інформації (блокнот, зошит тощо), що давало можливість зателефонувати до потенційного потерпілого, використовуючи мобільний телефон з іншим абонентським номером, ніж тим, що зазначено в рекламній візитівці.

Так, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочинів, єдиним для всіх учасників організованої групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 відповідно до відведених їм ролей та функцій безпосередніх виконавців злочинів, в режимі голосової телефонії, шляхом надсилання текстових та графічних повідомлень, у тому числі використовуючи комп`ютерну техніку (смартфон, планшет) з програмним забезпеченням «Viber» проводили переговори з користувачами веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме з особами, які виявили бажання купити ті чи інші автозапчастини та попередньо зателефонували на вказані в рекламних візитівках абонентські номери телефонів або залишили заявку на указаному веб-сайті.

В ході таких переговорів члени організованої групи з метою незаконного заволодіння грошовими коштами вводили в оману покупців, повідомляючи останнім, що автозапчастини, які їх цікавлять, є в наявності та будуть їм надіслані, однак лише за умови здійснення повної чи часткової оплати їх вартості шляхом переведення грошових коштів на вказані ними банківські рахунки, які відкриті в ПАТ КБ «ПриватБанк» та АТ «Універсал Банк», відповідно до банківських платіжних карток оформлених до даних рахунків, якими забезпечував групу ОСОБА_10 .

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у повідомленні завідомо неправдивої інформації, ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 вводили в оману потерпілих, викликавши у них хибну впевненість у законності дій членів організованої групи та вигідності придбання відповідних автозапчастин, чим схиляли потерпілих до перерахування грошових коштів в обумовленій сумі на вказані членами організованої групи банківські рахунки відкриті в ПАТ КБ «ПриватБанк» та АТ «Універсал Банк» з відповідними банківськими платіжними картками, які у подальшому ОСОБА_14 , діючи згідно з розподіленими функціями, обготівковував через банкомат, а зобов`язання по відправленню автозапчастин покупцям не виконувались.

У ході досудового розслідування не встановлено загальний розмір прибутку, одержаний організованою групою за період її діяльності, а також точний відсоток та розмір прибутку одержаний безпосередньо кожним з учасників організованої групи.

Таким чином, організована група у складі ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 у період часу з 03.08.2020 по 25.09.2020 на території Черкаської області, займалась злочинною діяльністю, пов`язаною з заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненим шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Кожен із співучасників достовірно знав свою роль та функції, спрямовані на виконання єдиного для всіх плану злочинної діяльності, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших співучасників, бажав настання злочинних наслідків та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

В організованій групі ОСОБА_10 виконував роль організатора, керівника та безпосереднього виконавця злочинів та відповідно до розробленого ним плану, з яким попередньо були ознайомлені ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , виконував наступні функції: здійснив підбір членів групи та об`єднав їх у стійке злочинне угруповання; керував організованою групою, тобто вчиняв дії, спрямовані на управління процесом підтримання функціонування організованої групи та здійснення нею злочинної діяльності; визначив мету і напрями злочинної діяльності групи, конкретні завдання, які ставились перед учасниками; ініціював здійснення певного виду злочинної діяльності, тобто вчинення шахрайських дій з використанням Інтернет-ресурсу, а також вчинення конкретних злочинів, способу їх вчинення (шахрайство); забезпечував дотримання загальних правил поведінки членів групи та підтримував дисципліну; планував здійснення злочинної діяльності групи на вчинення конкретних злочинів; розподіляв функціональні обов`язки членів групи та координував їх дії; організовував заходи щодо уникнення групою викриття, яке полягало у періодичній зміні місця дислокації групи, періодичній зміні банківських платіжних карт та абонентських номерів телефонів, у нерозголошенні даних про осіб, які брали участь у вчиненні злочинів; забезпечував групу приміщенням, електронно-обчислювальною технікою (мобільними телефонами, комп`ютерною технікою), банківськими платіжними картами, SIM-картами операторів мобільного зв`язку, доступом до мережі Інтернет; створював рекламні візитівки на веб-сайті Інтернет https://zapchasti.ria.com/; приймав телефонні дзвінки від осіб, які бажали придбати автозапчастини, фіксуючи інформацію про їхні контактні абонентські номери телефонів, які передавав іншим учасникам групи; контролював стан надходження грошових коштів від осіб, які сплачували грошові кошти; контролював рух грошових коштів, отриманих за результатами вчинення злочинів, та надавав вказівки членам організованої групи щодо подальшого руху таких коштів; визначав порядок розподілу грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, між членами організованої групи.

ОСОБА_11 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи, добровільно увійшовши до її складу і являючись її учасником, виконував роль безпосереднього виконавця злочинів та здійснював наступні функції: слідкував за своєчасною оплатою діючих акаунтів на веб-сайті https://zapchasti.ria.com/; контролював діяльність інших членів групи та звітував організатору про їх роботу і отримані доходи; приймав телефонні дзвінки від осіб, які бажали придбати автозапчастини, фіксуючи інформацію про їхні контактні абонентські номери телефонів, які передавав іншим учасникам групи; проводив переговори із потерпілими щодо купівлі-продажу автозапчастин за умови їх повної або часткової попередньої оплати, шляхом переказу грошових коштів на вказаний ним банківський рахунок; вчиняв заходи щодо прикриття діяльності об`єднання, які полягали у конспірації своєї злочинної групи, потайного перебування за адресою: АДРЕСА_2 , дотримання загальних правил поведінки і дисципліни, виконання вказівок організатора.

ОСОБА_12 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи, добровільно увійшовши у її склад і являючись її учасником, виконував роль безпосереднього виконавця злочинів та здійснював наступні функції: приймав телефонні дзвінки від осіб, які бажали придбати автозапчастини, фіксуючи інформацію про їхні контактні абонентські номери телефонів, які передавав іншим учасникам групи; безпосередньо проводив переговори із потерпілими щодо купівлі-продажу автозапчастин за умови їх повної або часткової попередньої оплати, шляхом переказу грошових коштів на вказаний ним банківський рахунок; вчиняв заходи щодо прикриття діяльності об`єднання, які полягали у конспірації своєї злочинної групи, потайного перебування за адресою: АДРЕСА_2 , дотримання загальних правил поведінки і дисципліни, виконання вказівок організатора.

ОСОБА_13 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи, добровільно увійшовши у її склад і являючись її учасником, виконувала роль безпосереднього виконавця злочинів та здійснювала наступні функції: приймала телефонні дзвінки від осіб, які бажали придбати автозапчастини, фіксуючи інформацію про їхні контактні абонентські номери телефонів, які передавала іншим учасникам групи; проводила переговори із потерпілими щодо купівлі-продажу автозапчастин за умови їх повної або часткової попередньої оплати шляхом переказу грошових коштів на вказаний нею банківський рахунок; вчиняла заходи щодо прикриття діяльності об`єднання, які полягали у конспірації своєї злочинної групи, дотримання загальних правил поведінки і дисципліни, виконання вказівок організатора.

ОСОБА_14 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи, добровільно увійшовши у її склад і являючись її учасником, виконував роль безпосереднього виконавця та здійснював наступні функції: підшукав особу - ОСОБА_19 , на якого оформив ТОВ «СПЕЦПОСТАЧЗАХІД» та в подальшому надав організатору документи вказаного товариства, для використання у злочинній діяльності; здійснив пошук осіб, які мають офіційно оформлені банківські платіжні картки в банківських установах, які в подальшому на домовленостях із власниками, передали та використовувалися в інтересах організованої групи; за вказівками організатора обготівковував та скеровував грошові кошти, отримані від потерпілих на інші картки організатора; вчиняв заходи щодо прикриття діяльності об`єднання, які полягали у конспірації своєї злочинної групи, дотримання загальних правил поведінки і дисципліни, виконання вказівок організатора.

Закладені ОСОБА_10 в основу функціонування організованої ним групи вдосконалений злочинний досвід, стійкі стосунки між її членами, згуртованість і координація їх дій, надали можливість вказаному злочинному угрупованню протягом тривалого часу, а саме з 03.08.2020 по 25.09.2020, продовжувати свою злочинну діяльність, пов`язану з заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненим шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, ОСОБА_10 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_12 , та ОСОБА_14 , діючи згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

ОСОБА_10 04.08.2020 о 13 годині 50 хвилин у невстановленому в ході досудового розслідування місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_20 , який був розміщений в оголошенні «авторозбірки» на веб-сайті https://zapchasti.ria.com/, прийняв дзвінок від ОСОБА_20 , який телефонував зі свого мобільного телефону НОМЕР_14 та повідомив про бажання придбати бачок омивача та радіатора до автомобіля «Volkswagen B7» 2012 року випуску. Однак, ОСОБА_10 діючи в інтересах власної створеної злочинної групи, з метою укриття своєї злочинної діяльності, відмовив потенційному замовнику, в зв`язку з тим, що продаж здійснюється тільки двигунів у зборі та розкомплектованими автозапчастинами він не займається. В подальшому ОСОБА_10 номер мобільного телефону НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_20 передав ОСОБА_12 , для подальших переговорів та схилення замовника до замовлення автомобільних деталей.

В цей же день, близько 14 години 44 хвилини та в подальшому близько 17 години 44 хвилини ОСОБА_12 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи свій робочий мобільний телефон з номером НОМЕР_13 , зателефонував на абонентський номер телефону НОМЕР_14 , яким користується ОСОБА_20 , попередньо представившись працівником «авторозборки» та в режимі голосової телефонії розпочав проведення переговорів з останнім щодо купівлі-продажу запчастин до автомобіля, які бажав придбати потерпілий, а саме бачок омивача та радіатора до автомобіля «Volkswagen B7» 2012 року випуску, а також переднього підкрилку та переднього права крила до автомобіля. Подальше спілкування ОСОБА_20 та ОСОБА_12 проводилось у приватному спілкуванні через месенджер «Viber», в якому номер робочого телефону ОСОБА_12 НОМЕР_13 був підписаний, як « ОСОБА_21 ». В ході даного спілкування ОСОБА_12 та ОСОБА_20 домовились про купівлю-продаж автозапчастин, а саме переднього підкрилку та переднього права крила до автомобіля «Volkswagen B7» 2012 року виписку.

Так, у ході вищевказаних переговорів, що проводились 04.08.2020 у режимі голосової телефонії з використанням мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_13 та шляхом надсилання текстових повідомлень, за допомогою комп`ютерної техніки - смартфон з програмним забезпеченням «Viber» ОСОБА_12 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, заздалегідь не маючи намірів виконати зобов`язання по постачанню вказаних товарів, ввів в оману потерпілого, запевнивши останнього, що автозапчастини, які його цікавлять, є в наявності та будуть йому надіслані, лише за умови здійснення повної попередньої оплати їх вартості, тобто 2 500,00 грн., шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_18 в АТ «Універсал Банк» з банківською платіжною карткою № НОМЕР_11 .

Погодившись на умови висунуті ОСОБА_12 , 05.08.2020 о 10 годині 55 хвилин, ОСОБА_20 , використовуючи термінал самообслуговування, який розташований за адресою: АДРЕСА_8 , поповнив вищевказаний банківський рахунок на суму 2487,50 гривень, додатково витративши 12,50 гривень на оплату за комісійне обслуговування вказаної операції.

Цього ж дня, в період часу з 12 години 17 хвилин по 12 годину 18 хвилин ОСОБА_14 , виконуючи свою відведену йому функцію у складі організованої злочинної групи, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_9 , скориставшись електронно-обчислювальною машиною, тобто банкоматом №DN00 САК 35888 ПАТ КБ «ПриватБанк», за вказівкою ОСОБА_10 , обготівкував вказані грошові кошти трьома транзакціями, сумами відповідно по 1005,00 грн., 1005,00 грн. та 402,00 грн.

Зобов`язання по відправленню ОСОБА_20 автозапчастин члени організованої та керованої ОСОБА_10 групи не виконали, а грошовими коштами розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли потерпілому майнову шкоду на суму 2 500 грн.

ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_1 , переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи незаконний характер своєї діяльності, керуючись корисливим наміром, спрямованим на протиправне заволодіння чужим майном, діючи умисно та цілеспрямовано, на початку серпня 2020 року в м. Умань Черкаської області, більш точного місця та часу в ході розслідування не встановлено, організував та очолив стійку організовану групу для спільного вчинення злочинів корисливої спрямованості протягом тривалого часу, яка спеціалізувалась на шахрайських діях, тобто заволодінні чужим майном, а саме грошовими коштами фізичних осіб шляхом обману та незаконних операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи можливості мережі Інтернет.

До складу організованої та керованої ОСОБА_10 групи увійшли залучені ним жителі м. Умань Черкаської області ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які виконували функції виконавців злочинів, а також житель м. Дубно Рівненської області ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який виконував функцію пособника.

Створюючи організовану групу, ОСОБА_10 врахував, що ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 офіційно не працевлаштовані та потребували легкого матеріального заробітку, а тому потребують на постійній основі грошових коштів, у зв`язку з чим будуть готові виконувати вказівки ОСОБА_10 , спрямовані на заволодіння майном фізичних осіб шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, окрім того більшість з них будучи особами раніше судимими за аналогічні злочини, тобто були вже обізнані та мали певний досвід у шахрайських діях, пов`язаних із використанням електронно-обчислювальної техніки.

Крім того, ОСОБА_10 довіряв вказаним особам і користувався серед них авторитетом.

ОСОБА_10 утворив та очолив вказану організовану групу, ініціював, організував та керував вчиненням конкретних злочинів, спрямовував, об`єднував і координував зусилля інших членів групи на вчинення конкретних злочинів.

Зв`язок між членами організованої групи підтримувався за допомогою мобільного зв`язку, тобто кожен член організованої ОСОБА_10 групи мав особистий мобільний телефон та SIM-картку з відповідним абонентським номером, серед яких № НОМЕР_1 належить ОСОБА_10 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 належать ОСОБА_11 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 належать ОСОБА_14 , № НОМЕР_7 належить ОСОБА_13 та з невстановленого в ході досудового розслідування телефона ОСОБА_12 , відомим кожному із учасників групи. За допомогою такого зв`язку ОСОБА_10 координував дії групи у цілому та кожного учасника окремо.

Задля успішного функціонування організованої групи ОСОБА_10 у період часу з серпня 2020 року по вересень 2020 року включно забезпечував її приміщенням, тобто житловим будинком, в якому останній проживає та який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в якому члени групи ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 збирались, обговорювали, безпосередньо вчиняли злочини, шляхом подання об`яв щодо здійснення продажу авточастин до автомобіля в мережу Інтернет на веб-сайт https://zapchasti.ria.com/ та через месенджер «Viber», отримували замовлення від клієнтів, також в подальшому доповідали організатору кількість «замовлень» та суми коштів, які вони отримували на банківські рахунки, заздалегідь наданими їм організатором, серед яких були банківські рахунки АТ КБ «Приватбанк» з банківськими платіжними картками № НОМЕР_8 оформленої на ім`я ОСОБА_15 , № НОМЕР_9 оформленої на ім`я ОСОБА_16 , № НОМЕР_10 оформленої на ім`я ОСОБА_17 виданих до банківських рахунків та банківський рахунок АТ «Універсал Банк» з банківською платіжною карткою з № НОМЕР_11 виданою до нього і оформленою на ім`я ОСОБА_18 , та якими в подальшому організатор розпоряджався.

Також організатор забезпечив групу електронно-обчислювальною технікою (планшетами, комп`ютерною технікою), засобами мобільного зв`язку, SIM-картами операторів мобільного зв`язку з абонентськими номерами НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , доступом до мережі Інтернет, з допомогою яких ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 зв`язувались з клієнтами, отримували замовлення, надсилали їм номери банківських платіжних карток на оплату придбаного товару (автозапчастини) та у подальшому повідомляли неправдиву інформацію щодо відправлення їхнього замовлення.

З метою отримання нової клієнтської бази ОСОБА_10 забезпечував створення, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, на веб-сайті https://zapchasti.ria.com/ облікових записів з розміщенням на них рекламних візитівок авторозборок населених пунктів різних областей України, які нібито продавали автозапчастини із зазначенням контактних номерів телефонів. Завдяки таким оголошенням особи, які відвідували веб-сайт, з метою придбання автозапчастин, телефонували на вказані номери телефонів, а ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 спілкувались з ними, вводячи їх в оману щодо наявності необхідних запасних частин, строків їх доставки, а також вартості таких запчастин та інших умов.

Крім того, ОСОБА_10 забезпечував групу діючими банківськими платіжними картками, які він отримував від їх власників шляхом викупу, знахідок, перепродажу, без повідомлення власникам будь-яких подробиць подальшого використання даних банківських карток. Так, банківський рахунок АТ КБ «Приватбанк» з банківською платіжною карткою № НОМЕР_8 оформленою ОСОБА_15 , яка за грошові кошти в сумі 500 гривень продала її разом із пін-кодом невстановленій в ході досудового розслідування особі для подальшого користування, при цьому більше даною карткою ОСОБА_15 не користувалась та не була обізнана щодо вчинених злочинів із використанням її картки. Окрім того, ОСОБА_10 забезпечив групу банківською платіжною карткою № НОМЕР_9 до банківського рахунку відкритого в АТ КБ «Приватбанк», оформленою ОСОБА_16 , яку він отримав при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах та власник даної картки не був обізнаний про вчинення злочинів, участі у їх вчиненні не приймав.

Разом з тим, ОСОБА_10 забезпечив групу банківською платіжною карткою № НОМЕР_11 до банківського рахунку відкритого в АТ «Універсал Банк» оформленою ОСОБА_18 , яку на початку серпня 2020 року останній особисто передав ОСОБА_14 за грошові кошти в сумі 100 гривень разом з пін-кодом для тимчасового користування. Також у злочинній діяльності використовувалась банківська платіжна картка № НОМЕР_10 до банківського рахунку, відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» оформленого ОСОБА_17 , яку ОСОБА_10 отримав при невстановлених в ході досудового розслідуванні обставинах. Власник даної картки не був обізнаний про її використання у злочинах та участі у них не приймав.

ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 в режимі голосової телефонії, шляхом надсилання текстових та графічних повідомлень, у тому числі, використовуючи комп`ютерну техніку, проводили переговори з користувачами веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 та через месенджер «Viber», а саме з особами, які виявили бажання та мали намір купити автозапчастини. У ході таких переговорів, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, члени організованої групи вводили в оману покупців, повідомляючи про те, що автозапчастини які їх цікавлять є в наявності та будуть їм надіслані, однак лише за умови здійснення повної чи часткової попередньої оплати їх вартості, шляхом переведення грошових коштів на вказані ними банківські платіжні картки до банківських рахунків, відкритих у ПАТ КБ «ПриватБанк» і АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», якими забезпечував групу ОСОБА_10 .

Після надходження грошових коштів на підконтрольні організованій групі банківські платіжні картки ОСОБА_14 , діючи лише за вказівкою ОСОБА_10 , обготівковував грошові кошти через банкомати та у подальшому передавав їх організатору у визначений ними спосіб.

ОСОБА_10 розподіляв кошти, отримані злочинним шляхом, серед членів групи у визначені ним сумах.

Так, в ході досудового розслідування установлено, що ОСОБА_10 , будучи особою без визначеного роду занять, діючи умисно, маючи відповідний досвід та навички у сфері використання комп`ютерних технологій, за допомогою мережі «Інтернет», переслідуючи корисливі мотиви, з метою заволодіння чужим майном, шляхом вчинення шахрайських дій, перебуваючи в м. Умань Черкаської області, заздалегідь не маючи наміру займатися підприємницькою діяльністю, підшукав особу, на яку можливе оформлення товариства з метою прикриття незаконних дій членів організованої групи. У подальшому за його керуванням ОСОБА_14 запропонував ОСОБА_19 оформити на свої персональні дані ТОВ «СПЕЦПОСТАЧЗАХІД», пояснивши, що дане товариство буде здійснювати торгівлю автозапчастин, при цьому ОСОБА_19 буде отримувати щомісячно від п`яти до десяти тисяч гривень. На дану пропозицію ОСОБА_19 погодився. ОСОБА_10 профінансував розходи оформлення відповідних документів та грошову винагороду в сумі дві тисячі гривень останньому, після чого ОСОБА_19 в присутності ОСОБА_14 оформив всі відповідні документи щодо створення ТОВ «СПЕЦПОСТАЧЗАХІД», (дата реєстрації 17.01.2013 , адреса реєстрації: Україна, 04125, м. Київ, вул. Стеценка, 30) директором якого був зазначений ОСОБА_19 . Вказане товариство зазначило основним видом діяльності: «Роздрібна торгівля деталями та приладами для автотранспортних засобів», «Оптова торгівля квітами та рослинами», «Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням», «Роздрібна торгівля пальним», що дало змогу користуватися послугами персонального менеджера ТОВ «ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА РІА» при створенні на веб-сайті https://zapchasti.ria.com/ облікових записів з розміщенням на них рекламних візитівок щодо продажу автозапчастин.

Згідно з розробленим ОСОБА_10 планом вчинення злочинів щодо шахрайських дій, вчинених шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, доведеного до відома учасників організованої групи та ними схваленим, який передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, ОСОБА_10 у період часу з 03.08.2020 по 25.09.2020, задля систематичного забезпечення групи інформацією про осіб, які бажають придбати автозапчастини та яких можливо було б ошукати, з метою заволодіння чужими грошовими коштами, розміщував на веб-сайті https://zapchasti.ria.com/ рекламні оголошення та візитівки з інформацією щодо продажу автозапчастин із зазначенням абонентських номерів телефонів, що використовувались учасниками групи та можливістю залишати заявки на придбання товарів використовуючи месенджер «Viber», у якому також закріплені абонентські номера мобільних телефонів у групі «Toyota lexus club Ukraine».

Таким чином, з метою вчинення злочинів члени групи через персонального менеджера, в період часу з 03.08.2020 по 25.09.2020, створили на веб-сайті https://zapchasti.ria.com/ облікові записи з акаунтами, на яких розмістили рекламні візитівки, з зазначенням абонентських номерів телефонів: НОМЕР_12 , НОМЕР_18 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 . З метою уникнення викриття правоохоронними органами, організатор діючої групи залучав невстановлену в ході досудового розслідування особу для періодичного змінення дизайну сайту, а члени організованої групи за вказівкою організатора періодично змінювали відомості про контактні абонентські номери телефонів.

Члени організованої групи використовували декілька способів отримання інформації щодо контактних даних осіб, які виявили бажання придбати ту чи іншу автозапчастину, з метою подальшого незаконного заволодіння їхніми грошовими коштами. Зокрема, у користуванні членів організованої групи знаходився комп`ютер з доступом до мережі «Інтернет», у тому числі до веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 з попередньо зареєстрованими акаунтами та рекламними візитівками, на яких особи, що мали намір придбати автозапчастини залишали заявки, зазначаючи при цьому свої контактні абонентські номери телефонів. Окрім того, використовуючи мобільні телефони через мобільний месенджер «Viber», а саме робочий абонентський номер НОМЕР_19 , яким користується ОСОБА_13 у групі «Toyota lexus club Ukraine» моніторили повідомлення осіб, які зацікавлені у придбанні запасних частин до транспортних засобів та відповідно відповідали на їх замовлення, повідомляючи про нібито наявність у них необхідних товарів.

Удосконалюючи заходи конспірації в ході діяльності групи, дані щодо абонентських номерів потенційних потерпілих з пам`яті апарату мобільного телефону членами організованої групи, переписувались одним із членів організованої групи на паперові носії інформації (блокнот, зошит тощо), що давало можливість зателефонувати до потенційного потерпілого, використовуючи мобільний телефон з іншим абонентським номером, ніж тим, що зазначено в рекламній візитівці.

Так, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочинів, єдиним для всіх учасників організованої групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 відповідно до відведених їм ролей та функцій безпосередніх виконавців злочинів, в режимі голосової телефонії, шляхом надсилання текстових та графічних повідомлень, у тому числі використовуючи комп`ютерну техніку (смартфон, планшет) з програмним забезпеченням «Viber» проводили переговори з користувачами веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме з особами, які виявили бажання купити ті чи інші автозапчастини та попередньо зателефонували на вказані в рекламних візитівках абонентські номери телефонів або залишили заявку на указаному веб-сайті.

В ході таких переговорів члени організованої групи з метою незаконного заволодіння грошовими коштами вводили в оману покупців, повідомляючи останнім, що автозапчастини, які їх цікавлять, є в наявності та будуть їм надіслані, однак лише за умови здійснення повної чи часткової оплати їх вартості шляхом переведення грошових коштів на вказані ними банківські рахунки, які відкриті в ПАТ КБ «ПриватБанк» та АТ «Універсал Банк», відповідно до банківських платіжних карток оформлених до даних рахунків, якими забезпечував групу ОСОБА_10 .

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у повідомленні завідомо неправдивої інформації, ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 вводили в оману потерпілих, викликавши у них хибну впевненість у законності дій членів організованої групи та вигідності придбання відповідних автозапчастин, чим схиляли потерпілих до перерахування грошових коштів в обумовленій сумі на вказані членами організованої групи банківські рахунки відкриті в ПАТ КБ «ПриватБанк» та АТ «Універсал Банк» з відповідними банківськими платіжними картками, які у подальшому ОСОБА_14 , діючи згідно з розподіленими функціями, обготівковував через банкомат, а зобов`язання по відправленню автозапчастин покупцям не виконувались.

У ході досудового розслідування не встановлено загальний розмір прибутку, одержаний організованою групою за період її діяльності, а також точний відсоток та розмір прибутку одержаний безпосередньо кожним з учасників організованої групи.

Таким чином, організована група у складі ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 у період часу з 03.08.2020 по 25.09.2020 на території Черкаської області, займалась злочинною діяльністю, пов`язаною з заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненим шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Кожен із співучасників достовірно знав свою роль та функції, спрямовані на виконання єдиного для всіх плану злочинної діяльності, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших співучасників, бажав настання злочинних наслідків та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

В організованій групі ОСОБА_10 виконував роль організатора, керівника та безпосереднього виконавця злочинів та відповідно до розробленого ним плану, з яким попередньо були ознайомлені ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , виконував наступні функції: здійснив підбір членів групи та об`єднав їх у стійке злочинне угруповання; керував організованою групою, тобто вчиняв дії, спрямовані на управління процесом підтримання функціонування організованої групи та здійснення нею злочинної діяльності; визначив мету і напрями злочинної діяльності групи, конкретні завдання, які ставились перед учасниками; ініціював здійснення певного виду злочинної діяльності, тобто вчинення шахрайських дій з використанням Інтернет-ресурсу, а також вчинення конкретних злочинів, способу їх вчинення (шахрайство); забезпечував дотримання загальних правил поведінки членів групи та підтримував дисципліну; планував здійснення злочинної діяльності групи на вчинення конкретних злочинів; розподіляв функціональні обов`язки членів групи та координував їх дії; організовував заходи щодо уникнення групою викриття, яке полягало у періодичній зміні місця дислокації групи, періодичній зміні банківських платіжних карт та абонентських номерів телефонів, у нерозголошенні даних про осіб, які брали участь у вчиненні злочинів; забезпечував групу приміщенням, електронно-обчислювальною технікою (мобільними телефонами, комп`ютерною технікою), банківськими платіжними картами, SIM-картами операторів мобільного зв`язку, доступом до мережі Інтернет; створював рекламні візитівки на веб-сайті Інтернет https://zapchasti.ria.com/; приймав телефонні дзвінки від осіб, які бажали придбати автозапчастини, фіксуючи інформацію про їхні контактні абонентські номери телефонів, які передавав іншим учасникам групи; контролював стан надходження грошових коштів від осіб, які сплачували грошові кошти; контролював рух грошових коштів, отриманих за результатами вчинення злочинів, та надавав вказівки членам організованої групи щодо подальшого руху таких коштів; визначав порядок розподілу грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, між членами організованої групи.

ОСОБА_11 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи, добровільно увійшовши до її складу і являючись її учасником, виконував роль безпосереднього виконавця злочинів та здійснював наступні функції: слідкував за своєчасною оплатою діючих акаунтів на веб-сайті https://zapchasti.ria.com/; контролював діяльність інших членів групи та звітував організатору про їх роботу і отримані доходи; приймав телефонні дзвінки від осіб, які бажали придбати автозапчастини, фіксуючи інформацію про їхні контактні абонентські номери телефонів, які передавав іншим учасникам групи; проводив переговори із потерпілими щодо купівлі-продажу автозапчастин за умови їх повної або часткової попередньої оплати, шляхом переказу грошових коштів на вказаний ним банківський рахунок; вчиняв заходи щодо прикриття діяльності об`єднання, які полягали у конспірації своєї злочинної групи, потайного перебування за адресою: АДРЕСА_2 , дотримання загальних правил поведінки і дисципліни, виконання вказівок організатора.

ОСОБА_12 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи, добровільно увійшовши у її склад і являючись її учасником, виконував роль безпосереднього виконавця злочинів та здійснював наступні функції: приймав телефонні дзвінки від осіб, які бажали придбати автозапчастини, фіксуючи інформацію про їхні контактні абонентські номери телефонів, які передавав іншим учасникам групи; безпосередньо проводив переговори із потерпілими щодо купівлі-продажу автозапчастин за умови їх повної або часткової попередньої оплати, шляхом переказу грошових коштів на вказаний ним банківський рахунок; вчиняв заходи щодо прикриття діяльності об`єднання, які полягали у конспірації своєї злочинної групи, потайного перебування за адресою: АДРЕСА_2 , дотримання загальних правил поведінки і дисципліни, виконання вказівок організатора.

ОСОБА_13 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи, добровільно увійшовши у її склад і являючись її учасником, виконувала роль безпосереднього виконавця злочинів та здійснювала наступні функції: приймала телефонні дзвінки від осіб, які бажали придбати автозапчастини, фіксуючи інформацію про їхні контактні абонентські номери телефонів, які передавала іншим учасникам групи; проводила переговори із потерпілими щодо купівлі-продажу автозапчастин за умови їх повної або часткової попередньої оплати шляхом переказу грошових коштів на вказаний нею банківський рахунок; вчиняла заходи щодо прикриття діяльності об`єднання, які полягали у конспірації своєї злочинної групи, дотримання загальних правил поведінки і дисципліни, виконання вказівок організатора.

ОСОБА_14 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи, добровільно увійшовши у її склад і являючись її учасником, виконував роль безпосереднього виконавця та здійснював наступні функції: підшукав особу - ОСОБА_19 , на якого оформив ТОВ «СПЕЦПОСТАЧЗАХІД» та в подальшому надав організатору документи вказаного товариства, для використання у злочинній діяльності; здійснив пошук осіб, які мають офіційно оформлені банківські платіжні картки в банківських установах, які в подальшому на домовленостях із власниками, передали та використовувалися в інтересах організованої групи; за вказівками організатора обготівковував та скеровував грошові кошти, отримані від потерпілих на інші картки організатора; вчиняв заходи щодо прикриття діяльності об`єднання, які полягали у конспірації своєї злочинної групи, дотримання загальних правил поведінки і дисципліни, виконання вказівок організатора.

Закладені ОСОБА_10 в основу функціонування організованої ним групи вдосконалений злочинний досвід, стійкі стосунки між її членами, згуртованість і координація їх дій, надали можливість вказаному злочинному угрупованню протягом тривалого часу, а саме з 03.08.2020 по 25.09.2020, продовжувати свою злочинну діяльність, пов`язану з заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненим шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, ОСОБА_10 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 діючи згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

21.09.2020 близько 14 години 00 хвилин ОСОБА_13 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи один із робочих номерів мобільних телефонів НОМЕР_16 , який був закріплений у групі «Toyota lexus club Ukraine» месенджера «Viber» виявила оголошення ОСОБА_25 про бажання придбати деталі до автомобіля «Toyota Highlander», а саме дах, внутрішню оббивку, торпеду, руль, рейку рульової колонки.

В цей же день, близько 14 години 16 хвилин ОСОБА_13 , використовуючи свій робочий номер мобільного телефону НОМЕР_16 , зателефонувала на абонентський номер телефону НОМЕР_23 , яким користується ОСОБА_25 , попередньо представившись ОСОБА_26 , працівником товариства «СПЕЦПОСТАЧЗАХІД» та в режимі голосової телефонії розпочала проведення переговорів з останнім щодо купівлі-продажу даху, внутрішньої оббивки, торпеди, руля, рейки рульової колонки до автомобіля, які бажав придбати потерпілий ОСОБА_25

21.09.2020 близько 15 години 51 хвилина ОСОБА_13 за для повної впевненості ОСОБА_25 щодо реального замовлення у ТОВ «СПЕЦПОСТАЧЗАХІД», повідомила остаточну суму замовлення, яка становила 33 600 гривень.

У ході таких переговорів, що проводились 23.09.2020 в період часу з 09 години 27 хвилин по 15 годину 12 хвилин у режимі голосової телефонії з використанням мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_16 , та шляхом надсилання текстових повідомлень, за допомогою комп`ютерної техніки - смартфон з програмним забезпеченням «Viber», ОСОБА_13 з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, заздалегідь не маючи намірів виконати зобов`язання по постачанню вказаних товарів, ввела в оману потерпілого, запевнивши останнього, що автозапчастини, які його цікавлять, є в наявності та будуть йому надіслані, лише за умови здійснення повної або часткової попередньої оплати їх вартості, що складало 30 відсотків від загальної суми, тобто 10 836 грн., шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_16 в банківській установі ПАТ КБ «ПриватБанк» з банківською платіжною карткою № НОМЕР_9 .

Погодившись на умови, висунуті ОСОБА_13 23.09.2020, ОСОБА_25 , використовуючи Інтернет-банк «ПРИВАТ 24», який зареєстровано на його дружину ОСОБА_27 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_10 , о 15 годині 20 хвилин поповнив вищевказаний банківський рахунок на загальну суму 10 836 гривень.

У подальшому, 23.09.2020 о 15 годині 30 хвилин ОСОБА_14 , виконуючи відведену йому функцію у складі організованої злочинної групи, скориставшись електронно-обчислювальною машиною банкоматом №9443 ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. С.Петлюри, 22, за вказівкою ОСОБА_10 , обготівкував указані грошові кошти в сумі 10 807 гривень.

Крім того, ОСОБА_11 , 25.09.2020 о 13 годині 13 хвилин перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи один із робочих мобільних телефонів з номером НОМЕР_17 , зателефонував ОСОБА_25 на абонентський номер телефону НОМЕР_23 , представився йому директором фірми «СПЕЦПОСТАЧЗАХІД» та в режимі голосової телефонії почав запевняти останнього про те, що він отримає замовлений товар виключно після здійснення оплати повної його вартості, однак ОСОБА_25 відмовив у здійсненні такої оплати, після чого розмова була закінчена.

Зобов`язання по відправленню ОСОБА_25 автозапчастин члени організованої та керованої ОСОБА_10 групи не виконали, а грошовими коштами розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли потерпілому майнову шкоду на суму 10 836,00 грн.

ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_1 , переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи незаконний характер своєї діяльності, керуючись корисливим наміром, спрямованим на протиправне заволодіння чужим майном, діючи умисно та цілеспрямовано, на початку серпня 2020 року в м. Умань Черкаської області, більш точного місця та часу в ході розслідування не встановлено, організував та очолив стійку організовану групу для спільного вчинення злочинів корисливої спрямованості протягом тривалого часу, яка спеціалізувалась на шахрайських діях, тобто заволодінні чужим майном, а саме грошовими коштами фізичних осіб шляхом обману та незаконних операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи можливості мережі Інтернет.

До складу організованої та керованої ОСОБА_10 групи увійшли залучені ним жителі м. Умань Черкаської області ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які виконували функції виконавців злочинів, а також житель м. Дубно Рівненської області ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який виконував функцію пособника.

Створюючи організовану групу, ОСОБА_10 врахував, що ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 офіційно не працевлаштовані та потребували легкого матеріального заробітку, а тому потребують на постійній основі грошових коштів, у зв`язку з чим будуть готові виконувати вказівки ОСОБА_10 , спрямовані на заволодіння майном фізичних осіб шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, окрім того більшість з них будучи особами раніше судимими за аналогічні злочини, тобто були вже обізнані та мали певний досвід у шахрайських діях, пов`язаних із використанням електронно-обчислювальної техніки.

Крім того, ОСОБА_10 довіряв вказаним особам і користувався серед них авторитетом.

ОСОБА_10 утворив та очолив вказану організовану групу, ініціював, організував та керував вчиненням конкретних злочинів, спрямовував, об`єднував і координував зусилля інших членів групи на вчинення конкретних злочинів.

Зв`язок між членами організованої групи підтримувався за допомогою мобільного зв`язку, тобто кожен член організованої ОСОБА_10 групи мав особистий мобільний телефон та SIM-картку з відповідним абонентським номером, серед яких № НОМЕР_1 належить ОСОБА_10 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 належать ОСОБА_11 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 належать ОСОБА_14 , № НОМЕР_7 належить ОСОБА_13 та з невстановленого в ході досудового розслідування телефона ОСОБА_12 , відомим кожному із учасників групи. За допомогою такого зв`язку ОСОБА_10 координував дії групи у цілому та кожного учасника окремо.

Задля успішного функціонування організованої групи ОСОБА_10 у період часу з серпня 2020 року по вересень 2020 року включно забезпечував її приміщенням, тобто житловим будинком, в якому останній проживає та який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в якому члени групи ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 збирались, обговорювали, безпосередньо вчиняли злочини, шляхом подання об`яв щодо здійснення продажу авточастин до автомобіля в мережу Інтернет на веб-сайт https://zapchasti.ria.com/ та через месенджер «Viber», отримували замовлення від клієнтів, також в подальшому доповідали організатору кількість «замовлень» та суми коштів, які вони отримували на банківські рахунки, заздалегідь наданими їм організатором, серед яких були банківські рахунки АТ КБ «Приватбанк» з банківськими платіжними картками № НОМЕР_8 оформленої на ім`я ОСОБА_15 , № НОМЕР_9 оформленої на ім`я ОСОБА_16 , № НОМЕР_10 оформленої на ім`я ОСОБА_17 виданих до банківських рахунків та банківський рахунок АТ «Універсал Банк» з банківською платіжною карткою з № НОМЕР_11 виданою до нього і оформленою на ім`я ОСОБА_18 , та якими в подальшому організатор розпоряджався.

Також організатор забезпечив групу електронно-обчислювальною технікою (планшетами, комп`ютерною технікою), засобами мобільного зв`язку, SIM-картами операторів мобільного зв`язку з абонентськими номерами НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , доступом до мережі Інтернет, з допомогою яких ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 зв`язувались з клієнтами, отримували замовлення, надсилали їм номери банківських платіжних карток на оплату придбаного товару (автозапчастини) та у подальшому повідомляли неправдиву інформацію щодо відправлення їхнього замовлення.

З метою отримання нової клієнтської бази ОСОБА_10 забезпечував створення, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, на веб-сайті https://zapchasti.ria.com/ облікових записів з розміщенням на них рекламних візитівок авторозборок населених пунктів різних областей України, які нібито продавали автозапчастини із зазначенням контактних номерів телефонів. Завдяки таким оголошенням особи, які відвідували веб-сайт, з метою придбання автозапчастин, телефонували на вказані номери телефонів, а ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 спілкувались з ними, вводячи їх в оману щодо наявності необхідних запасних частин, строків їх доставки, а також вартості таких запчастин та інших умов.

Крім того, ОСОБА_10 забезпечував групу діючими банківськими платіжними картками, які він отримував від їх власників шляхом викупу, знахідок, перепродажу, без повідомлення власникам будь-яких подробиць подальшого використання даних банківських карток. Так, банківський рахунок АТ КБ «Приватбанк» з банківською платіжною карткою № НОМЕР_8 оформленою ОСОБА_15 , яка за грошові кошти в сумі 500 гривень продала її разом із пін-кодом невстановленій в ході досудового розслідування особі для подальшого користування, при цьому більше даною карткою ОСОБА_15 не користувалась та не була обізнана щодо вчинених злочинів із використанням її картки. Окрім того, ОСОБА_10 забезпечив групу банківською платіжною карткою № НОМЕР_9 до банківського рахунку відкритого в АТ КБ «Приватбанк», оформленою ОСОБА_16 , яку він отримав при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах та власник даної картки не був обізнаний про вчинення злочинів, участі у їх вчиненні не приймав.

Разом з тим, ОСОБА_10 забезпечив групу банківською платіжною карткою № НОМЕР_11 до банківського рахунку відкритого в АТ «Універсал Банк» оформленою ОСОБА_18 , яку на початку серпня 2020 року останній особисто передав ОСОБА_14 за грошові кошти в сумі 100 гривень разом з пін-кодом для тимчасового користування. Також у злочинній діяльності використовувалась банківська платіжна картка № НОМЕР_10 до банківського рахунку, відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» оформленого ОСОБА_17 , яку ОСОБА_10 отримав при невстановлених в ході досудового розслідуванні обставинах. Власник даної картки не був обізнаний про її використання у злочинах та участі у них не приймав.

ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 в режимі голосової телефонії, шляхом надсилання текстових та графічних повідомлень, у тому числі, використовуючи комп`ютерну техніку, проводили переговори з користувачами веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 та через месенджер «Viber», а саме з особами, які виявили бажання та мали намір купити автозапчастини. У ході таких переговорів, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, члени організованої групи вводили в оману покупців, повідомляючи про те, що автозапчастини які їх цікавлять є в наявності та будуть їм надіслані, однак лише за умови здійснення повної чи часткової попередньої оплати їх вартості, шляхом переведення грошових коштів на вказані ними банківські платіжні картки до банківських рахунків, відкритих у ПАТ КБ «ПриватБанк» і АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», якими забезпечував групу ОСОБА_10 .

Після надходження грошових коштів на підконтрольні організованій групі банківські платіжні картки ОСОБА_14 , діючи лише за вказівкою ОСОБА_10 , обготівковував грошові кошти через банкомати та у подальшому передавав їх організатору у визначений ними спосіб.

ОСОБА_10 розподіляв кошти, отримані злочинним шляхом, серед членів групи у визначені ним сумах.

Так, в ході досудового розслідування установлено, що ОСОБА_10 , будучи особою без визначеного роду занять, діючи умисно, маючи відповідний досвід та навички у сфері використання комп`ютерних технологій, за допомогою мережі «Інтернет», переслідуючи корисливі мотиви, з метою заволодіння чужим майном, шляхом вчинення шахрайських дій, перебуваючи в м. Умань Черкаської області, заздалегідь не маючи наміру займатися підприємницькою діяльністю, підшукав особу, на яку можливе оформлення товариства з метою прикриття незаконних дій членів організованої групи. У подальшому за його керуванням ОСОБА_14 запропонував ОСОБА_19 оформити на свої персональні дані ТОВ «СПЕЦПОСТАЧЗАХІД», пояснивши, що дане товариство буде здійснювати торгівлю автозапчастин, при цьому ОСОБА_19 буде отримувати щомісячно від п`яти до десяти тисяч гривень. На дану пропозицію ОСОБА_19 погодився. ОСОБА_10 профінансував розходи оформлення відповідних документів та грошову винагороду в сумі дві тисячі гривень останньому, після чого ОСОБА_19 в присутності ОСОБА_14 оформив всі відповідні документи щодо створення ТОВ «СПЕЦПОСТАЧЗАХІД», (дата реєстрації 17.01.2013 , адреса реєстрації: Україна, 04125, м. Київ, вул. Стеценка, 30) директором якого був зазначений ОСОБА_19 . Вказане товариство зазначило основним видом діяльності: «Роздрібна торгівля деталями та приладами для автотранспортних засобів», «Оптова торгівля квітами та рослинами», «Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням», «Роздрібна торгівля пальним», що дало змогу користуватися послугами персонального менеджера ТОВ «ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА РІА» при створенні на веб-сайті https://zapchasti.ria.com/ облікових записів з розміщенням на них рекламних візитівок щодо продажу автозапчастин.

Згідно з розробленим ОСОБА_10 планом вчинення злочинів щодо шахрайських дій, вчинених шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, доведеного до відома учасників організованої групи та ними схваленим, який передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, ОСОБА_10 у період часу з 03.08.2020 по 25.09.2020, задля систематичного забезпечення групи інформацією про осіб, які бажають придбати автозапчастини та яких можливо було б ошукати, з метою заволодіння чужими грошовими коштами, розміщував на веб-сайті https://zapchasti.ria.com/ рекламні оголошення та візитівки з інформацією щодо продажу автозапчастин із зазначенням абонентських номерів телефонів, що використовувались учасниками групи та можливістю залишати заявки на придбання товарів використовуючи месенджер «Viber», у якому також закріплені абонентські номера мобільних телефонів у групі «Toyota lexus club Ukraine».

Таким чином, з метою вчинення злочинів члени групи через персонального менеджера, в період часу з 03.08.2020 по 25.09.2020, створили на веб-сайті https://zapchasti.ria.com/ облікові записи з акаунтами, на яких розмістили рекламні візитівки, з зазначенням абонентських номерів телефонів: НОМЕР_12 , НОМЕР_18 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 . З метою уникнення викриття правоохоронними органами, організатор діючої групи залучав невстановлену в ході досудового розслідування особу для періодичного змінення дизайну сайту, а члени організованої групи за вказівкою організатора періодично змінювали відомості про контактні абонентські номери телефонів.

Члени організованої групи використовували декілька способів отримання інформації щодо контактних даних осіб, які виявили бажання придбати ту чи іншу автозапчастину, з метою подальшого незаконного заволодіння їхніми грошовими коштами. Зокрема, у користуванні членів організованої групи знаходився комп`ютер з доступом до мережі «Інтернет», у тому числі до веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 з попередньо зареєстрованими акаунтами та рекламними візитівками, на яких особи, що мали намір придбати автозапчастини залишали заявки, зазначаючи при цьому свої контактні абонентські номери телефонів. Окрім того, використовуючи мобільні телефони через мобільний месенджер «Viber», а саме робочий абонентський номер НОМЕР_19 , яким користується ОСОБА_13 у групі «Toyota lexus club Ukraine» моніторили повідомлення осіб, які зацікавлені у придбанні запасних частин до транспортних засобів та відповідно відповідали на їх замовлення, повідомляючи про нібито наявність у них необхідних товарів.

Удосконалюючи заходи конспірації в ході діяльності групи, дані щодо абонентських номерів потенційних потерпілих з пам`яті апарату мобільного телефону членами організованої групи, переписувались одним із членів організованої групи на паперові носії інформації (блокнот, зошит тощо), що давало можливість зателефонувати до потенційного потерпілого, використовуючи мобільний телефон з іншим абонентським номером, ніж тим, що зазначено в рекламній візитівці.

Так, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочинів, єдиним для всіх учасників організованої групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 відповідно до відведених їм ролей та функцій безпосередніх виконавців злочинів, в режимі голосової телефонії, шляхом надсилання текстових та графічних повідомлень, у тому числі використовуючи комп`ютерну техніку (смартфон, планшет) з програмним забезпеченням «Viber» проводили переговори з користувачами веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме з особами, які виявили бажання купити ті чи інші автозапчастини та попередньо зателефонували на вказані в рекламних візитівках абонентські номери телефонів або залишили заявку на указаному веб-сайті.

В ході таких переговорів члени організованої групи з метою незаконного заволодіння грошовими коштами вводили в оману покупців, повідомляючи останнім, що автозапчастини, які їх цікавлять, є в наявності та будуть їм надіслані, однак лише за умови здійснення повної чи часткової оплати їх вартості шляхом переведення грошових коштів на вказані ними банківські рахунки, які відкриті в ПАТ КБ «ПриватБанк» та АТ «Універсал Банк», відповідно до банківських платіжних карток оформлених до даних рахунків, якими забезпечував групу ОСОБА_10 .

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у повідомленні завідомо неправдивої інформації, ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 вводили в оману потерпілих, викликавши у них хибну впевненість у законності дій членів організованої групи та вигідності придбання відповідних автозапчастин, чим схиляли потерпілих до перерахування грошових коштів в обумовленій сумі на вказані членами організованої групи банківські рахунки відкриті в ПАТ КБ «ПриватБанк» та АТ «Універсал Банк» з відповідними банківськими платіжними картками, які у подальшому ОСОБА_14 , діючи згідно з розподіленими функціями, обготівковував через банкомат, а зобов`язання по відправленню автозапчастин покупцям не виконувались.

У ході досудового розслідування не встановлено загальний розмір прибутку, одержаний організованою групою за період її діяльності, а також точний відсоток та розмір прибутку одержаний безпосередньо кожним з учасників організованої групи.

Таким чином, організована група у складі ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 у період часу з 03.08.2020 по 25.09.2020 на території Черкаської області, займалась злочинною діяльністю, пов`язаною з заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненим шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Кожен із співучасників достовірно знав свою роль та функції, спрямовані на виконання єдиного для всіх плану злочинної діяльності, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших співучасників, бажав настання злочинних наслідків та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

В організованій групі ОСОБА_10 виконував роль організатора, керівника та безпосереднього виконавця злочинів та відповідно до розробленого ним плану, з яким попередньо були ознайомлені ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , виконував наступні функції:здійснив підбір членів групи та об`єднав їх у стійке злочинне угруповання; керував організованою групою, тобто вчиняв дії, спрямовані на управління процесом підтримання функціонування організованої групи та здійснення нею злочинної діяльності; визначив мету і напрями злочинної діяльності групи, конкретні завдання, які ставились перед учасниками; ініціював здійснення певного виду злочинної діяльності, тобто вчинення шахрайських дій з використанням Інтернет-ресурсу, а також вчинення конкретних злочинів, способу їх вчинення (шахрайство); забезпечував дотримання загальних правил поведінки членів групи та підтримував дисципліну; планував здійснення злочинної діяльності групи на вчинення конкретних злочинів; розподіляв функціональні обов`язки членів групи та координував їх дії; організовував заходи щодо уникнення групою викриття, яке полягало у періодичній зміні місця дислокації групи, періодичній зміні банківських платіжних карт та абонентських номерів телефонів, у нерозголошенні даних про осіб, які брали участь у вчиненні злочинів;забезпечував групу приміщенням, електронно-обчислювальною технікою (мобільними телефонами, комп`ютерною технікою), банківськими платіжними картами, SIM-картами операторів мобільного зв`язку, доступом до мережі Інтернет; створював рекламні візитівки на веб-сайті Інтернет https://zapchasti.ria.com/; приймав телефонні дзвінки від осіб, які бажали придбати автозапчастини, фіксуючи інформацію про їхні контактні абонентські номери телефонів, які передавав іншим учасникам групи; контролював стан надходження грошових коштів від осіб, які сплачували грошові кошти; контролював рух грошових коштів, отриманих за результатами вчинення злочинів, та надавав вказівки членам організованої групи щодо подальшого руху таких коштів; визначав порядок розподілу грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, між членами організованої групи.

ОСОБА_11 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи, добровільно увійшовши до її складу і являючись її учасником, виконував роль безпосереднього виконавця злочинів та здійснював наступні функції: слідкував за своєчасною оплатою діючих акаунтів на веб-сайті https://zapchasti.ria.com/; контролював діяльність інших членів групи та звітував організатору про їх роботу і отримані доходи; приймав телефонні дзвінки від осіб, які бажали придбати автозапчастини, фіксуючи інформацію про їхні контактні абонентські номери телефонів, які передавав іншим учасникам групи; проводив переговори із потерпілими щодо купівлі-продажу автозапчастин за умови їх повної або часткової попередньої оплати, шляхом переказу грошових коштів на вказаний ним банківський рахунок; вчиняв заходи щодо прикриття діяльності об`єднання, які полягали у конспірації своєї злочинної групи, потайного перебування за адресою: АДРЕСА_2 , дотримання загальних правил поведінки і дисципліни, виконання вказівок організатора.

ОСОБА_12 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи, добровільно увійшовши у її склад і являючись її учасником, виконував роль безпосереднього виконавця злочинів та здійснював наступні функції: приймав телефонні дзвінки від осіб, які бажали придбати автозапчастини, фіксуючи інформацію про їхні контактні абонентські номери телефонів, які передавав іншим учасникам групи; безпосередньо проводив переговори із потерпілими щодо купівлі-продажу автозапчастин за умови їх повної або часткової попередньої оплати, шляхом переказу грошових коштів на вказаний ним банківський рахунок; вчиняв заходи щодо прикриття діяльності об`єднання, які полягали у конспірації своєї злочинної групи, потайного перебування за адресою: АДРЕСА_2 , дотримання загальних правил поведінки і дисципліни, виконання вказівок організатора.

ОСОБА_13 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи, добровільно увійшовши у її склад і являючись її учасником, виконувала роль безпосереднього виконавця злочинів та здійснювала наступні функції: приймала телефонні дзвінки від осіб, які бажали придбати автозапчастини, фіксуючи інформацію про їхні контактні абонентські номери телефонів, які передавала іншим учасникам групи; проводила переговори із потерпілими щодо купівлі-продажу автозапчастин за умови їх повної або часткової попередньої оплати шляхом переказу грошових коштів на вказаний нею банківський рахунок; вчиняла заходи щодо прикриття діяльності об`єднання, які полягали у конспірації своєї злочинної групи, дотримання загальних правил поведінки і дисципліни, виконання вказівок організатора.

ОСОБА_14 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи, добровільно увійшовши у її склад і являючись її учасником, виконував роль безпосереднього виконавця та здійснював наступні функції: підшукав особу - ОСОБА_19 , на якого оформив ТОВ «СПЕЦПОСТАЧЗАХІД» та в подальшому надав організатору документи вказаного товариства, для використання у злочинній діяльності; здійснив пошук осіб, які мають офіційно оформлені банківські платіжні картки в банківських установах, які в подальшому на домовленостях із власниками, передали та використовувалися в інтересах організованої групи; за вказівками організатора обготівковував та скеровував грошові кошти, отримані від потерпілих на інші картки організатора; вчиняв заходи щодо прикриття діяльності об`єднання, які полягали у конспірації своєї злочинної групи, дотримання загальних правил поведінки і дисципліни, виконання вказівок організатора.

Закладені ОСОБА_10 в основу функціонування організованої ним групи вдосконалений злочинний досвід, стійкі стосунки між її членами, згуртованість і координація їх дій, надали можливість вказаному злочинному угрупованню протягом тривалого часу, а саме з 03.08.2020 по 25.09.2020, продовжувати свою злочинну діяльність, пов`язану з заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненим шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, ОСОБА_10 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_12 , та ОСОБА_14 , діючи згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

ОСОБА_10 04.08.2020 о 13 годині 50 хвилин у невстановленому в ході досудового розслідування місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_20 , який був розміщений в оголошенні «авторозбірки» на веб-сайті https://zapchasti.ria.com/, прийняв дзвінок від ОСОБА_20 , який телефонував зі свого мобільного телефону НОМЕР_14 та повідомив про бажання придбати бачок омивача та радіатора до автомобіля «Volkswagen B7» 2012 року випуску. Однак, ОСОБА_10 діючи в інтересах власної створеної злочинної групи, з метою укриття своєї злочинної діяльності, відмовив потенційному замовнику, в зв`язку з тим, що продаж здійснюється тільки двигунів у зборі та розкомплектованими автозапчастинами він не займається. В подальшому ОСОБА_10 номер мобільного телефону НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_20 передав ОСОБА_12 , для подальших переговорів та схилення замовника до замовлення автомобільних деталей.

В цей же день, близько 14 години 44 хвилини та в подальшому близько 17 години 44 хвилини ОСОБА_12 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи свій робочий мобільний телефон з номером НОМЕР_13 , зателефонував на абонентський номер телефону НОМЕР_14 , яким користується ОСОБА_20 , попередньо представившись працівником «авторозборки» та в режимі голосової телефонії розпочав проведення переговорів з останнім щодо купівлі-продажу запчастин до автомобіля, які бажав придбати потерпілий, а саме бачок омивача та радіатора до автомобіля «Volkswagen B7» 2012 року випуску, а також переднього підкрилку та переднього права крила до автомобіля. Подальше спілкування ОСОБА_20 та ОСОБА_12 проводилось у приватному спілкуванні через месенджер «Viber», в якому номер робочого телефону ОСОБА_12 НОМЕР_13 був підписаний, як « ОСОБА_21 ». В ході даного спілкування ОСОБА_12 та ОСОБА_20 домовились про купівлю-продаж автозапчастин, а саме переднього підкрилку та переднього права крила до автомобіля «Volkswagen B7» 2012 року виписку.

Так, у ході вищевказаних переговорів, що проводились 04.08.2020 у режимі голосової телефонії з використанням мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_13 та шляхом надсилання текстових повідомлень, за допомогою комп`ютерної техніки - смартфон з програмним забезпеченням «Viber» ОСОБА_12 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, заздалегідь не маючи намірів виконати зобов`язання по постачанню вказаних товарів, ввів в оману потерпілого, запевнивши останнього, що автозапчастини, які його цікавлять, є в наявності та будуть йому надіслані, лише за умови здійснення повної попередньої оплати їх вартості, тобто 2 500,00 грн., шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_18 в АТ «Універсал Банк» з банківською платіжною карткою № НОМЕР_11 .

Погодившись на умови висунуті ОСОБА_12 , 05.08.2020 о 10 годині 55 хвилин, ОСОБА_20 , використовуючи термінал самообслуговування, який розташований за адресою: АДРЕСА_8 , поповнив вищевказаний банківський рахунок на суму 2487,50 гривень, додатково витративши 12,50 гривень на оплату за комісійне обслуговування вказаної операції.

Цього ж дня, в період часу з 12 години 17 хвилин по 12 годину 18 хвилин ОСОБА_14 , виконуючи свою відведену йому функцію у складі організованої злочинної групи, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_9 , скориставшись електронно-обчислювальною машиною, тобто банкоматом №DN00 САК 35888 ПАТ КБ «ПриватБанк», за вказівкою ОСОБА_10 , обготівкував вказані грошові кошти трьома транзакціями, сумами відповідно по 1005,00 грн., 1005,00 грн. та 402,00 грн.

Зобов`язання по відправленню ОСОБА_20 автозапчастин члени організованої та керованої ОСОБА_10 групи не виконали, а грошовими коштами розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли потерпілому майнову шкоду на суму 2 500 грн.

Разом з тим, ОСОБА_10 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_11 , та ОСОБА_14 , діючи згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

25.08.2020 близько 16 години 40 хвилин ОСОБА_11 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи робочий номер мобільного телефону НОМЕР_15 отримав дзвінок від ОСОБА_22 , який зателефонував із мобільного номеру телефону НОМЕР_21 , який належить останньому та який повідомив про бажання придбати праве крило та передню праву фару до автомобіля «Chevrolet Aveo». В свою чергу, ОСОБА_11 , виконуючи належну йому функцію оператора, попередньо представившись працівником «авторозборки» та в режимі голосової телефонії розпочав проведення переговорів з останнім щодо купівлі-продажу правого крила та передньої правої фари до автомобіля «Chevrolet Aveo», які бажав придбати потерпілий.

У ході таких переговорів, що проводились 25.08.2020 близько 17 години 30 хвилин у режимі голосової телефонії з використанням мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_15 та шляхом надсилання текстових повідомлень, за допомогою комп`ютерної техніки - смартфон з програмним забезпеченням «Viber», ОСОБА_23 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, заздалегідь не маючи намірів виконати зобов`язання по постачанню вказаних товарів, ввів в оману потерпілого, запевнивши останнього, що автозапчастини, які його цікавлять, є в наявності та будуть йому надіслані, лише за умови здійснення повної або часткової попередньої оплати їх вартості, тобто 2000 грн., шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_17 в банківській установі ПАТ КБ «ПриватБанк» з банківською платіжною карткою № НОМЕР_10 .

Погодившись на умови висунуті ОСОБА_11 , 25.08.2020 о 17 годині 39 хвилини, та 26.08.2020 о 13 годині 14 хвилин ОСОБА_22 , використовуючи термінали самообслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташовані в магазині «Вігрос» вул. Європейська, 35, м. Умань, Черкаської області, та в магазині «Ельдорадо» вул. Успенська, 188, м. Умань, Черкаської області відповідно, поповнив вищевказаний банківський рахунок двома частинами на загальну суму 2000,00 грн.

У подальшому ОСОБА_14 , 25.08.2020 о 17 годині 39 хвилин, перебуваючи в м. Дубно Рівненської області, виконуючи відведену йому функцію у складі організованої злочинної групи, скориставшись Интернет-банком Приват 24, який належить ПАТ КБ «Приватбанк», перерахував грошові кошти отримані від ОСОБА_22 в сумі 1000 гривень на інший розрахунковий рахунок (загальна сума транзакції становить 1005 гривень).

Також, ОСОБА_14 , 26.08.2020 о 14 годині 25 хвилин, перебуваючи в м. Дубно Рівненської області, виконуючи відведену йому функцію у складі організованої злочинної групи, скориставшись Интернет-банком Приват 24, який належить ПАТ КБ «Приватбанк» перерахував грошові кошти отримані від ОСОБА_22 в сумі 1000 гривень на інший розрахунковий рахунок (загальна сума транзакції становить 1708,50 гривень).

Зобов`язання по відправленню ОСОБА_22 автозапчастин члени організованої та керованої ОСОБА_10 групи не виконали, а грошовими коштами розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли потерпілому майнову шкоду на суму 2000,00 грн.

Крім того, ОСОБА_10 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_23 та ОСОБА_14 діючи згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

26.08.2020 близько 12 години 47 хвилин ОСОБА_11 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи робочий номер мобільного телефону НОМЕР_15 , який був розміщений в оголошеннях авторозбірки на веб-сайті https://zapchasti.ria.com/, отримав дзвінок від ОСОБА_24 , яка зателефонувала із номеру мобільного телефону НОМЕР_22 та повідомила про бажання придбати задній лівий стоп та скло на задню дверцяту до автомобіль «Renault Logan» 2009 року випуску.

В свою чергу, ОСОБА_11 , виконуючи належну йому функцію оператора, попередньо представившись працівником «авторозборки» та в режимі голосової телефонії розпочав проведення переговорів з останньою щодо купівлі-продажу вказаних автозапчастин, які бажала придбати потерпіла ОСОБА_24 .

У ході таких переговорів, що проводились 26.08.2020 у режимі голосової телефонії з використанням мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_15 та шляхом надсилання текстових повідомлень, за допомогою комп`ютерної техніки - смартфон з програмним забезпеченням «Viber», з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, заздалегідь не маючи намірів виконати зобов`язання по постачанню вказаних товарів, ОСОБА_11 ввів в оману потерпілу, запевнивши останню, що автозапчастини, які її цікавлять, є в наявності та будуть їй надіслані, лише за умови здійснення повної попередньої оплати їх вартості, тобто 1500 грн., шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_17 в банківській установі ПАТ КБ «ПриватБанк» з банківською платіжною карткою № НОМЕР_10 .

Погодившись на висунуті умови, 26.08.2020 о 14 годині 09 хвилин, ОСОБА_24 , використовуючи термінал самообслуговування ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований в магазині «Мрія» по вул. Садовій, 31, м. Умань, Черкаської області, поповнила вищевказаний банківський рахунок на загальну суму 1500,00 грн.

У подальшому ОСОБА_14 , 26.08.2020 о 14 годині 16 хвилин перебуваючи в м. Дубно Рівненської області, виконуючи відведену йому функцію у складі організованої злочинної групи, скориставшись Интернет-банком Приват 24, який належить ПАТ КБ «Приватбанк» перерахував грошові кошти отримані від ОСОБА_24 в сумі 1500 гривень на інший розрахунковий рахунок (загальна сума транзакції 1507,50 гривень).

Зобов`язання по відправленню ОСОБА_24 , автозапчастин члени організованої та керованої ОСОБА_10 групи не виконали, а грошовими коштами розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли потерпілій майнову шкоду на суму 1500,00 грн.

Також, ОСОБА_10 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 діючи згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

21.09.2020 близько 14 години 00 хвилин ОСОБА_13 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи один із робочих номерів мобільних телефонів НОМЕР_16 , який був закріплений у групі «Toyota lexus club Ukraine» месенджера «Viber» виявила оголошення ОСОБА_25 про бажання придбати деталі до автомобіля «Toyota Highlander», а саме дах, внутрішню оббивку, торпеду, руль, рейку рульової колонки.

В цей же день, близько 14 години 16 хвилин ОСОБА_13 , використовуючи свій робочий номер мобільного телефону НОМЕР_16 , зателефонувала на абонентський номер телефону НОМЕР_23 , яким користується ОСОБА_25 , попередньо представившись ОСОБА_26 , працівником товариства «СПЕЦПОСТАЧЗАХІД» та в режимі голосової телефонії розпочала проведення переговорів з останнім щодо купівлі-продажу даху, внутрішньої оббивки, торпеди, руля, рейки рульової колонки до автомобіля, які бажав придбати потерпілий ОСОБА_25

21.09.2020 близько 15 години 51 хвилина ОСОБА_13 за для повної впевненості ОСОБА_25 щодо реального замовлення у ТОВ «СПЕЦПОСТАЧЗАХІД», повідомила остаточну суму замовлення, яка становила 33 600 гривень.

У ході таких переговорів, що проводились 23.09.2020 в період часу з 09 години 27 хвилин по 15 годину 12 хвилин у режимі голосової телефонії з використанням мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_16 , та шляхом надсилання текстових повідомлень, за допомогою комп`ютерної техніки - смартфон з програмним забезпеченням «Viber», ОСОБА_13 з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, заздалегідь не маючи намірів виконати зобов`язання по постачанню вказаних товарів, ввела в оману потерпілого, запевнивши останнього, що автозапчастини, які його цікавлять, є в наявності та будуть йому надіслані, лише за умови здійснення повної або часткової попередньої оплати їх вартості, що складало 30 відсотків від загальної суми, тобто 10 836 грн., шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_16 в банківській установі ПАТ КБ «ПриватБанк» з банківською платіжною карткою № НОМЕР_9 .

Погодившись на умови, висунуті ОСОБА_13 23.09.2020, ОСОБА_25 , використовуючи Інтернет-банк «ПРИВАТ 24», який зареєстровано на його дружину ОСОБА_27 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_10 , о 15 годині 20 хвилин поповнив вищевказаний банківський рахунок на загальну суму 10 836 гривень.

У подальшому, 23.09.2020 о 15 годині 30 хвилин ОСОБА_14 , виконуючи відведену йому функцію у складі організованої злочинної групи, скориставшись електронно-обчислювальною машиною банкоматом №9443 ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. С.Петлюри, 22, за вказівкою ОСОБА_10 , обготівкував указані грошові кошти в сумі 10 807 гривень.

Крім того, ОСОБА_11 , 25.09.2020 о 13 годині 13 хвилин перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи один із робочих мобільних телефонів з номером НОМЕР_17 , зателефонував ОСОБА_25 на абонентський номер телефону НОМЕР_23 , представився йому директором фірми «СПЕЦПОСТАЧЗАХІД» та в режимі голосової телефонії почав запевняти останнього про те, що він отримає замовлений товар виключно після здійснення оплати повної його вартості, однак ОСОБА_25 відмовив у здійсненні такої оплати, після чого розмова була закінчена.

Зобов`язання по відправленню ОСОБА_25 автозапчастин члени організованої та керованої ОСОБА_10 групи не виконали, а грошовими коштами розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли потерпілому майнову шкоду на суму 10 836,00 грн.

В судовому засіданні обвинувачені ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 свою вину, у вчиненні інкримінованого їм кримінального правопорушення визнали у повному обсязі та повністю підтвердили обставини вказані вище щодо часу, місця, мети, способу вчинення ними кримінального правопорушення, не оспорювали та дали показання, які відповідають опису подій, які сформульовані в обвинувальному акті. Повністю погодилися зі всіма зібраними в процесі досудового розслідування доказами, що підтверджують їх вину, відмовилися від їх дослідження під час судового розгляду. Обвинувачені щиро каються, просять суд суворо не карати.

Відповідно до ч. 3 ст. 349 КПК України, за згодою учасників судового провадження, суд ухвалив про проведення скороченого судового розгляду і визнав недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин кримінального провадження, які ніким не оспорюються. При цьому, судом з`ясовано, чи правильно обвинувачені розуміють зміст тих обставин, які вони не оспорюють, чи є добровільною та істинною їх позиція, а також роз`яснив учасникам процесу, що у разі не дослідження судом доказів, сторони будуть позбавлені права в апеляційному порядку оскаржити обставини, які не оспорювалися.

Потерпілі в судове засідання не з`явились, скерували заяви про розгляд справи без їх участі, у вирішення щодо покарання покладались на думку суду. Претензій матеріального та морального характеру до обвинувачених не мають.

Прокурор при призначенні покарання просила застосувати до обвинувачених вимоги ст. 69 КК України.

Оцінюючи докази зібрані в судовому засіданні, суд приходить до висновку, що вина обвинувачених ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у вчиненні кримінального правопорушеня повністю доведена.

Дії ОСОБА_10 суд кваліфікує:

за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою.

Відповідно до ст. 66 КК України обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченого є щире каяття, відшкодування завданих збитків.

Згідно з ст. 67 КК України обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого, судом не встановлено.

Дії ОСОБА_11 суд кваліфікує:

за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою.

Відповідно до ст. 66 КК України обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченого є щире каяття, відшкодування завданих збитків.

Згідно з ст. 67 КК України обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого, судом не встановлено.

Дії ОСОБА_12 суд кваліфікує:

за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою.

Відповідно до ст. 66 КК України обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченого є щире каяття, відшкодування завданих збитків.

Згідно з ст. 67 КК України обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого, судом не встановлено.

Дії ОСОБА_13 суд кваліфікує:

за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою.

Відповідно до ст. 66 КК України обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченого є щире каяття, відшкодування завданих збитків.

Згідно з ст. 67 КК України обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого, судом не встановлено.

Дії ОСОБА_14 суд кваліфікує:

за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою.

Відповідно до ст. 66 КК України обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченого є щире каяття, відшкодування завданих збитків.

Згідно з ст. 67 КК України обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого, судом не встановлено.

Відповідно до ст. 50 КК України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених і за змістом ст. 65 КК України, таке покарання повинно бути необхідним і достатнім для його виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень.
Відповідно до Постанови Пленуму Верховного суду України № 7 від 14.10.2003 року «Про практику призначення судами кримінального покарання» при призначенні покарання в кожному випадку і щодо кожного підсудного, який визнається винним у вчиненні злочину, мають суворо додержувати вимог ст. 65 КК України стосовно загальних засад призначення покарання, оскільки саме через останні реалізуються принципи законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання. Призначаючи покарання, у кожному конкретному випадку суди мають дотримуватися вимог кримінального закону й зобов`язані враховувати ступінь тяжкості вчиненого злочину, дані про особу винного та обставини, що пом`якшують і обтяжують покарання. Таке покарання має бути необхідним і достатнім для виправлення засудженого та попередження нових злочинів.
При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_10 , суд враховує тяжкість скоєного ним кримінального правопорушення, особу обвинуваченого, який вину свою визнав повністю, усвідомив протиправність своїх дій, позитивно характеризується за місцем проживання, добровільно відшкодував шкоду завдану злочином, потерпілі претензій матеріального та морального характеру не мають, на обліках в лікарів нарколога та психіатра не перебуває, має незадовільний стан здоров`я, і керуючись принципом гуманізму та індивідуаліції покарання, на підставі ст. 69 КК України, вважає за можливе перейти до іншого, більш м`якого виду основного покарання, - у виді штрафу, з урахуванням ч. 2 ст. 69 КК України без призначення додаткового покарання у вигляді конфіскації майна.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_11 , суд враховує тяжкість скоєного ним кримінального правопорушення, особу обвинуваченого, який вину свою визнав повністю, усвідомив протиправність своїх дій, позитивно характеризується за місцем проживання, добровільно відшкодував шкоду завдану злочином, потерпілі претензій матеріального та морального характеру не мають, на обліках в лікарів нарколога та психіатра не перебуває, і вважає, що виправлення та перевиховання обвинуваченого, можливе при призначенні йому покарання у вигляді позбавлення волі, без реального відбування покарання із застосування іспитового строку та відповідно до вимог ст. 77 КК України, не застосовувати конфіскацію майна.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_12 , суд враховує тяжкість скоєного ним кримінального правопорушення, особу обвинуваченого, який вину свою визнав повністю, усвідомив протиправність своїх дій, позитивно характеризується за місцем проживання, добровільно відшкодував шкоду завдану злочином, потерпілі претензій матеріального та морального характеру не мають, на обліках в лікарів нарколога та психіатра не перебуває, і вважає, що виправлення та перевиховання обвинуваченого, можливе при призначенні йому покарання у вигляді позбавлення волі, без реального відбування покарання із застосування іспитового строку та відповідно до вимог ст. 77 КК України, не застосовувати конфіскацію майна.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_13 , суд враховує тяжкість скоєного нею кримінального правопорушення, особу обвинуваченої, яка вину свою визнала повністю, усвідомила протиправність своїх дій, позитивно характеризується за місцем проживання, добровільно відшкодувала шкоду завдану злочином, потерпілі претензій матеріального та морального характеру до неї не мають, на обліках в лікарів нарколога та психіатра не перебуває, і керуючись принципом гуманізму та індивідуаліції покарання, на підставі ст. 69 КК України, вважає за можливе перейти до іншого, більш м`якого виду основного покарання, - у виді штрафу, з урахуванням ч. 2 ст. 69 КК України без призначення додаткового покарання у вигляді конфіскації майна.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_14 , суд враховує тяжкість скоєного ним кримінального правопорушення, особу обвинуваченого, який вину свою визнав повністю, усвідомив протиправність своїх дій, позитивно характеризується за місцем проживання, добровільно відшкодував шкоду завдану злочином, потерпілі претензій матеріального та морального характеру не мають, на обліках в лікарів нарколога та психіатра не перебуває, і вважає, що виправлення та перевиховання обвинуваченого, можливе при призначенні йому покарання у вигляді позбавлення волі, без реального відбування покарання із застосування іспитового строку та відповідно до вимог ст. 77 КК України, не застосовувати конфіскацію майна.

Суд вважає, вказане покарання буде необхідним і достатнім для виправлення обвинувачених та попередження вчинення ними нових злочинів. Таке покарання обвинуваченим, на думку суду, буде відповідати принципу пропорційності обмеження прав та легітимної мети покарання, який передбачений Європейською конвенцією захисту прав людини і основоположних свобод та відповідатиме його особі.

Відносно обвинувачених ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 був обраний запобіжний захід у виді особистого зобов`язання, який необхідно залишити без змін до вступу вироку в законну силу.

Відносно обвинуваченої ОСОБА_13 , був обраний запобіжний захід, у вигляді домашнього арешту, із визначенням часу, дія якого закінчилась і підстави його обрання на цьому етапі відсутні.

Цивільний позов ОСОБА_24 до ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 про відшкодування матеріальної та моральної шкоди , заподіяної злочином залишити без розгляду, у зв`язку з повним відшкодуванням, про що свідчить розписка.

Цивільний позов ОСОБА_25 до ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 про відшкодування матеріальної та моральної шкоди , заподіяної злочином залишити без розгляду, у зв`язку з повним відшкодуванням, про що свідчить розписка.

Цивільний позов ОСОБА_22 до ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, заподіяної злочином залишити без розгляду, у зв`язку з повним відшкодуванням, про що свідчить розписка.

Цивільний позов ОСОБА_20 до ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 про відшкодування матеріальної та моральної шкоди , заподіяної злочином залишити без розгляду, у зв`язку з повним відшкодуванням, про що свідчить розписка.

Процесуальні витрати відсутні.

Відповідно до ч. 4 ст. 174 КПК України суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, не призначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови у цивільному позові.

Враховуючи те, що відпала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, суд вважає доцільним скасувати арешт, з майна, накладений ухвалами слідчих судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 16.12.2020, та від 11.06.2021.

Долю речових доказів необхідно вирішити в порядку ст. 100 КПК України.

Керуючись ст.ст. 349, 368-370, 374, 394 КПК України, суд,

ЗАСУДИВ:

Визнати ОСОБА_10 винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України та призначити йому покарання:

- за ч. 4 ст. 190 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді штрафу в розмірі 30 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 510 000,00 грн, без конфіскації майна.

Визнати ОСОБА_11 винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України та призначити йому покарання:

- за ч. 4 ст. 190 КК України, у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять ) років, з конфіскацією майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_11 від основного відбування покарання з випробуванням на 2 (два) роки, зобов`язавши у відповідності до ст. 76 КК України періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Відповідно до ст. 77 КК України додаткове покарання у виді конфіскації майна не застосовувати.

Визнати ОСОБА_12 винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України та призначити йому покарання:

- за ч. 4 ст. 190 КК України, у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять ) років, з конфіскацією майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_12 від основного відбування покарання з випробуванням на 2 (два) роки, зобов`язавши у відповідності до ст. 76 КК України періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Відповідно до ст. 77 КК України додаткове покарання у виді конфіскації майна не застосовувати.

Визнати ОСОБА_13 винною у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України та призначити їй покарання:

- за ч. 4 ст. 190 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді штрафу в розмірі 27 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 459 000,00 грн, без конфіскації майна.

Визнати ОСОБА_14 винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України та призначити йому покарання:

- за ч. 4 ст. 190 КК України, у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять ) років, з конфіскацією майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_14 від основного відбування покарання з випробуванням на 2 (два) роки, зобов`язавши у відповідності до ст. 76 КК України періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Відповідно до ст. 77 КК України додаткове покарання у виді конфіскації майна не застосовувати.

Запобіжний захід обвинуваченим ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 особисте зобов`язання - до вступу вироку в законну силу залишити без змін.

Цивільні позови потерпілих ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 залишити без розгляду, у зв`язку з повним відшкодуванням обвинуваченими.

Скасувати арешт з майна накладений відповідно до ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 16.12.2020 та з автомобіля ««MAZDA XEDOS 6», д.н.з. НОМЕР_24 , 1997 р.в., власником якого є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , накладений відповідно до ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 11.06.2021

Речові докази, а саме:

- сейф пакет № INZ 4037229 у якому упаковано пристрій з полімерного матеріалу «PRO intellect technologi», №072070988; wi-fi роутер, Archer C50; пристрій - реєстратор відеонагляду, Hikvision , DS7616N1Q1; ноутбук «ACER» , NHQ2XEU0028410DFC43400; мобільний телефон «Самсунг», ІМЕІ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ; мобільний телефон «IPHONE» чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_27 ; мобільний телефон «IPHONE» чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_28 ; мобільний телефон «Хіаохх» чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_29 інші цифри нерозбірливо, з сім-картою «Київстар»; мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_30 ; мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_31 ; сейф - пакет №4524232 у якому упаковано системний блок чорного кольору, напис DELL, Serial GKZP84J, MODEL DCNE; 2 (два) системний блока чорного кольору, без назви та без написів, які упаковано в пакети чорного кольору та опечатано, які зберігаються в кімнаті речових доказів при СУ ГУНП в Черкаській області, повернути власнику за належністю
- довідку про реєстрацію місця проживання ОСОБА_28 , пакет документів про відкриття рахунку НОМЕР_32 , на ім`я ОСОБА_29 в банку «Райфазен банк Аваль», чорнові записи - лист з вказанням номерів телефонів, облікова картка споживача послуг мережі інтернет на ім`я ОСОБА_30 , IP НОМЕР_33 , папери про відкриття рахунку в AT «Ощадбанк» на ТОВ «Спецпостачзахід», НОМЕР_34 , виписка з реєстру юр.осіб ТОВ «Спецпостачзахід», документи на «Спецпостачзахід», пакет паперів на підприємство «Українська Національна лотерея», витяги з реєстру про право власності ОСОБА_29 , ОСОБА_31 , чекова книжка ТОВ «Спецпостачзахід», договір купівлі продажу Тов «Техно -інжирінг», статут ТОВ «Спецпостачзахід», виписки з реєстру ФОГ1 ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , копії паспортів ОСОБА_34 , 1995 р.н., ОСОБА_35 , 1977 р.н., ОСОБА_36 , 1997 р.н., ОСОБА_37 „ 1964 р.н., чорновий запис з вказанням номерів рахунків та прізвищ ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , печатка з написом ТОВ «Спецпостачзахід», зчитувач для сім-карти, прозорий, посвідчення на імя ОСОБА_10 , член БО УБФ Серце друга, банківська картка «Приват банк» № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , які зберігаються в кімнаті речових доказів при СУ ГУНП в Черкаській області, - знищити.
- речові докази відповідно до постанови ГУНП в Черкаській області про визнання речовими доказами від 09.06.2021, які зберігаються в матеріалах кримінального провадження залишити при матеріалах кримінального провадження.
На вирок протягом 30 діб може бути подана апеляція до Черкаського апеляційного суду.

Головуючий ОСОБА_1