печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000792від 15.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 188-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 176 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_2 , за попередньою змовою зі службовими особами операторів системи розподілу електричної енергії, з метою отримання неконтрольованих прибутків та їх подальшої легалізації, за межами митної території України придбано обладнання та поза митним контролем переміщено на митну територію України де в подальшому, використовуючи складське приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перебуває в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в порушення Закону України «Про електроенергетику», з корисливих мотивів, шляхом несанкціонованого втручання в роботу мереж електрозв`язку, технологічно обходячи засоби обліку споживання електричної енергії, розміщено та організовано діяльність обладнання для майнінгу криптовалюти, а саме так звані «ферми» для майнінгу.

Також, за вказаною адресою, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з корисливих мотивів, з метою створення ігрових акаунтів, їх удосконалення за допомогою стороннього програмного забезпечення та подальшого перепродажу в мережі Інтернет, здійснили під`єднання в одну сітьову мережу з підключення до серверного обладнання та мережі Інтернет ігрових консолей Sony PlayStation®4, які керувалися сторонніми особами (адміністраторами) чим вчинили несанкціоноване втручання в роботу PlayStation®4, їх програмного забезпечення, що призвело до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації програмного забезпечення PlayStation®.

Вказаними діями, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » порушують законодавство України про інтелектуальну власність, оскільки не володіючи авторськими правом, без дозволу (ліцензії) ІНФОРМАЦІЯ_3 , переслідуючи корисливу мету, з метою отримання прибутку, порушують Ліцензійну угоду на використання системного програмного забезпечення для системи PlayStation®4, що завдає майнової шкоди компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 в особливо великих розмірах.

27.08.2021 в ході здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , щодо інформації по рахунку НОМЕР_4 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та при подальшому аналізі отриманої інформації, встановлено неодноразові фінансові операції поворотна фінансова допомога, яка надавалась суб`єктом господарської діяльності - ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). При цьому, суми поворотної фінансової допомоги були від сотень тисяч гривень до десятків мільйонів гривень, які надходили на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та того ж дня вказаними коштами зазначений суб`єкт розраховувався за придбаний товар та надані послуги. Відповідно до реєстру юридичних осіб власник та директор ПП « ОСОБА_5 » є громадянин ОСОБА_6 , який також був кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Окрім цього, під час здійснення зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, встановлено факти придбання продукції та отримання послуг від інших суб`єктів господарювання серед яких є: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ІП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Зазначено, що для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000792від 15.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 188-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 176 КК України.

Встановлено, службовими особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_2 , за попередньою змовою зі службовими особами операторів системи розподілу електричної енергії, з метою отримання неконтрольованих прибутків та їх подальшої легалізації, за межами митної території України придбано обладнання та поза митним контролем переміщено на митну територію України де в подальшому, використовуючи складське приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перебуває в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в порушення Закону України «Про електроенергетику», з корисливих мотивів, шляхом несанкціонованого втручання в роботу мереж електрозв`язку, технологічно обходячи засоби обліку споживання електричної енергії, розміщено та організовано діяльність обладнання для майнінгу криптовалюти, а саме так звані «ферми» для майнінгу.

Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 160, ч 5 ст. 163, 164, ч 1 ст. 165 , 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні №0000792 від 15.06.2021: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , іншим слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку їх копій), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів в оригіналах, а також наявних електронних копій первинних фінансово-господарських документів по взаємовідносинам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 04.06.2020 по 26.08.2022, в тому числі, але не виключено: договорів, угод та додатків до них, додаткових угод до договорів, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийму-передачі, актів прийняття виконаних робіт, специфікацій, сертифікатів якості, паспортів на продукцію, довіреностей, платіжних доручень, грошових чеків, довідок про вартість виконаних робіт, довіреностей, оборотно-сальдових відомостей, відомостей по бухгалтерським рахункам, журналів ордерів, документів складського обліку, відомостей щодо залишку продукції, облікові регістри (меморіальні ордери), що містять дані про зобов`язання та розрахункові операції при виконані робіт/надання послуг з підтверджуючими первинними/платіжними документами та зареєстрованими у Держказначействі реєстрами бюджетних та фінансових зобов`язань, та інших первинних фінансово-господарських документів по взаємовідносинах між вказаними суб`єктами; правовстановлюючих документів вище перерахованих суб`єктів господарювання, журналів вхідної та вихідної кореспонденції, листування та документів, що слугували підставою для укладання договорів за вказаний період, посадових інструкцій, наказів, розпоряджень, штатного розпису.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

В задоволенні іншої частини клопотання- відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1