Справа № 752/6810/22
Провадження №1-кс/752/2378/22
У Х В А Л А
про арешт майна

01.07.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання, внесене в рамках кримінального провадження № 0000219 від 02.05.2022 року старшим слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

29 червня 2022 року старший слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, вилученого 24.06.2022 року.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого управління ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000219 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

24.06.2022 року на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук автомобіля «Mitsubishi Outlander» д.н.з. НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено смартфон «Samsung Galaxy S20+, ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 з сім карткою номера абонента НОМЕР_4 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 на автомобіль «Mitsubishi Outlander» д.н.з. НОМЕР_1 ; дві банківські картки «Приватбанк» за № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ; ключі від замка запалення автомобіля «Mitsubishi Outlander» д.н.з. НОМЕР_1 .

Також, в ході обшуку у водія вказаного автомобіля у ОСОБА_5 виявлено та вилучено п`ять купюр, номіналом по 1000 гривень кожна, а саме БА8956448, АБ1511975, АЗ2136001, АЄ4072079, АИ4062642; дев`ять купюр, номіналом по 500 гривень кожна, а саме ЕГ5104364, ХА8884841, АА1993782, ЗА5924460, ЕЖ4673443, ХБ4945091, ХВ3997461, ВЗ8044636, ЄВ6740929; п`ять купюр, номіналом по 200 гривень кожна, а саме ВИ0623499, ДБ8081069, ВЄ3726853, ДА7698009, ВИ7266592.

Відповідальність за вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 332 КК України передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Відповідно до інформації з державної бази НАІС автомобіль «Mitsubishi Outlander», д.н.з. НОМЕР_1 зареєстрований на праві власності за ОСОБА_6 .

Метою арешту майна є забезпечення конфіскації майна, як можливого виду покарання, що відповідає вимогам п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, а також збереження речових доказів.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, суд встановив наступне.

Слідчим управлінням ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000219 від 02.05.2022 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 23.06.2022 року надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля «Mitsubishi Outlander» д.н.з. НОМЕР_1 з метою виявлення та відшукання блокнотів, робочих записів, чернеток, переписок між фігурантами кримінального провадження щодо переведення грошових коштів із призначенням для здійснення діяльності, пов`язаної із наданням допомоги у отриманні документів для перетину кордону, та інша документація, яка має відношення до здійснення вказаної протиправної діяльності; інформації, що міститься в мобільних терміналах, стаціонарних телефонах, сім-картах та стартових пакетах операторів мобільного зв`язку, електронній пошті та програмі для спілкування через мережу Інтернет (Skype, Viber та ін.), засобах зв`язку, які використовуються фігурантами для спілкування та підтримання зв`язку між собою; комп`ютерній техніці та обладнанні, в тому числі флеш-накопичувачах, цифрових картах пам`яті, які використовувались, як засоби або знаряддя вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

24.06.2022 року на підставі вказаної ухвали слідчого судді було проведено обшук автомобіля «Mitsubishi Outlander» д.н.з. НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено смартфон «Samsung Galaxy S20+, ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 з сім карткою номера абонента НОМЕР_4 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 на автомобіль «Mitsubishi Outlander», д.н.з. НОМЕР_1 ; дві банківські картки «Приватбанк»: за № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 та ключі від замка запалення автомобіля «Mitsubishi Outlander» д.н.з. НОМЕР_1 .

Також, в ході обшуку у ОСОБА_5 виявлено та вилучено п`ять купюр, номіналом по 1000 гривень кожна, а саме БА8956448, АБ1511975, АЗ2136001, АЄ4072079, АИ4062642; дев`ять купюр, номіналом по 500 гривень кожна, а саме ЕГ5104364, ХА8884841, АА1993782, ЗА5924460, ЕЖ4673443, ХБ4945091, ХВ3997461, ВЗ8044636, ЄВ6740929; п`ять купюр, номіналом по 200 гривень кожна, а саме ВИ0623499, ДБ8081069, ВЄ3726853, ДА7698009, ВИ7266592.

Постановою від 24.06.2022 року старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 вищевказані грошові кошти та майно визнані речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 27.06.2022 року відносно ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце свого проживання цілодобово.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частинами 2, 3 цієї статті визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

24.06.2022 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Санкцією ч. 3 ст. 332 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію серії НОМЕР_5 автомобіль «Mitsubishi Outlander» д.н.з. НОМЕР_1 належить на праві власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту з метою конфіскації як виду покарання на автомобіль «Mitsubishi Outlander» д.н.з. НОМЕР_1 , що належить підозрюваному ОСОБА_7 .

З метою збереженя речових доказів підлягають арешту грошові кошти, вилучені під час обшуку у ОСОБА_5 , зокрема п`ять купюр, номіналом по 1000 гривень кожна, а саме БА8956448, АБ1511975, АЗ2136001, АЄ4072079, АИ4062642; дев`ять купюр, номіналом по 500 гривень кожна, а саме ЕГ5104364, ХА8884841, АА1993782, ЗА5924460, ЕЖ4673443, ХБ4945091, ХВ3997461, ВЗ8044636, ЄВ6740929; п`ять купюр, номіналом по 200 гривень кожна, а саме ВИ0623499, ДБ8081069, ВЄ3726853, ДА7698009, ВИ7266592, що є заздалегідь іентифікованими засобами (грошовими коштами) згідно протоколу від 24.06.2022 року огляду та вручення.

В іншій частині клопотання про арешт майна не підлягає задоволенню, оскільки ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 23.06.2022 року надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля «Mitsubishi Outlander» д.н.з. НОМЕР_1 з метою виявлення та відшукання інформації, що міститься в мобільних терміналах, стаціонарних телефонах, сім-картах та стартових пакетах операторів мобільного зв`язку, тому слідчий не позбавлений можливості зняття такої інформації зі смартфону «Samsung Galaxy S20+, ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , з сім карткою номера абонента НОМЕР_4 , а свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 на автомобіль «Mitsubishi Outlander» д.н.з. НОМЕР_1 ; дві банківські картки «Приватбанк» за № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ; та ключі від замка запалення автомобіля «Mitsubishi Outlander» д.н.з. НОМЕР_1 не мають значення для забезпечення повного, всебічного та об"єктивного розслідування даного кримінального провадження, а також з"ясування об"єктивної істини по справі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000219 від 02.05.2022 року - задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, вилучені 24.06.2022 року у ОСОБА_5 під час обшуку автомобіля «Mitsubishi Outlander» д.н.з. НОМЕР_1 , а саме п`ять купюр, номіналом по 1000 гривень кожна: БА8956448, АБ1511975, АЗ2136001, АЄ4072079, АИ4062642; дев`ять купюр, номіналом по 500 гривень кожна: ЕГ5104364, ХА8884841, АА1993782, ЗА5924460, ЕЖ4673443, ХБ4945091, ХВ3997461, ВЗ8044636, ЄВ6740929; п`ять купюр, номіналом по 200 гривень кожна: ВИ0623499, ДБ8081069, ВЄ3726853, ДА7698009, ВИ7266592, а також автомобіль «Mitsubishi Outlander» д.н.з. НОМЕР_1 , що належить підозрюваному ОСОБА_7 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя