Дата документу 23.08.2022 Справа № 554/8527/22
Провадження № 1-кс/554/9447/2022
УХВАЛА
23.08.2022 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001687 від 22.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
У провадженні СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001687 від 22.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 22.08.2022 до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що у період часу з 15 год. 00 хв. по 16 год. 00 хв. 20.08.2022 невідомі особи шахрайським шляхом, представившись працівниками служби безпеки банку, заволоділи грошовими коштами заявниці на загальну суму 1 475 000 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 повідомила, що 20.08.2022 близько 14 год. 10 хв. вона перебувала біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 . О 14 год. 21 хв. їй на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 та представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Останній повідомив, що з рахунку потерпілої знімаються грошові кошти у великих розмірах та запитав, скільки взагалі є коштів на її банківській карті. ОСОБА_3 відповіла, що на її банківській карті є 7 мільйонів 400 тисяч гривень. Невідомий чоловік сказав, що зараз заблокує банківську карту. Після цього він попрохав назвати номер банківської карти, на що потерпіла відповіла, що в неї є 2 банківські карти та назвала їх. При цьому, грошові кошти знаходились лише на одній із них, номер якої потерпіла не пам`ятає (на даний час картка заблокована), лише знає номер рахунку - НОМЕР_2 . В подальшому невідомий чоловік сказав перерахувати грошові кошти на банківські картки, які їй нададуть.

У подальшому 20.08.2022 року о 15 год. 17 хв. було перераховано на карту № НОМЕР_3 - 950 950 грн.; 20.08.2022 року о 15 год. 30 хв. на карту № НОМЕР_4 - 55 015 грн.; 20.08.2022 року о 15 год. 40 хв. на карту № НОМЕР_5 - 55 013 грн.

21.08.2022 о 09 год. 00 хв. потерпіла перевірила у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » свій особистий рахунок на банківській карті та виявила, що не вистачає грошових коштів у сумі 1 475 000 грн.

Також потерпіла повідомила, що телефонні розмова з шахраями тривали близько однієї години, а невстановлені особи телефонували їй з номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_6 .
Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, прохав задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
ухвалила:
Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: інформації в письмовому вигляді (на паперових носіях), а також в електронному вигляді на електронних носіях (у тому числі у форматі Microsoft Excel), із зазначенням даних про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, ідентифікуючі ознаки приладів, які використовували мережу «Інтернет» (MAC-адреси обладнання) по номерах телефонів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , а також належним чином завірених копій документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, на паперових та електронних носіях, що містять інформацію про зв`язок абонентів по телефонних номерах НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , щодо надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання із обов`язковою прив`язкою до місцевості (адреси), в зоні якої він знаходився на момент сеансів зв`язку; зазначенням ідентифікуючих ознак телефонів, з яких були зроблені дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв`язку; дата, час початку та тривалість сеансів зв`язку за період з 19.08.2022 по термін дії ухвали суду, документів у належним чином завірених копіях, у випадку укладення договору на контрактній основі абонента АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по телефонних номерах НОМЕР_8 , НОМЕР_9 (договорів з додатками), послуги згідно з якими надаються на умовах контрактного сервісу, з можливістю їх вилучення, за весь період обслуговування такого номерів.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити:

-слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 (старша групи);

-старшій слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 (старша групи);

-слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ;

-старшому слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 ;

-слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ;

-слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;

-слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ,

-слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;

-старшому слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП ГУНП в Полтавській області в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 ;
-слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 ;
-слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ;
-слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 .
Строк дії ухвали 2 місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1