Справа № 592/7793/22
Провадження № 1-кс/592/3349/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 жовтня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000913 від 27.09.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:
Прокурор своє клопотання обґрунтовує тим, що 23.09.2022 року близько 16 год. 43 хв. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " належної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на загальну суму в розмірі 50000 грн.,чим завдала матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості за вказаним фактом внесено до № 0000913 від 27.09.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 , повідомила, що вона проживає разом зі своїм чоловіком ОСОБА_5 , який є інвалідом першої групи і тому банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на його ім`я, перебуває у неї у користуванні.

23.09.2022близько 16:49 години на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшов виклик з номеру НОМЕР_2 від невідомої особи жіночої статі, яка представилась працівником служби безпеки та повідомила, що зараз потерпілій перетелефонують і відразу поклала слухавку. Після чого, на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшов виклик з номеру НОМЕР_3 від невідомої особи чоловічої статі. Під час розмови невідомий чоловік почав розповідати про наявність кредитів у ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , на що потерпіла категорично заперечувала. В подальшій розмові невідомий чоловік попросив ОСОБА_4 повідомити 4 останні цифри банківської картки, яка належить саме потерпілій та 4 останні цифри банківської картки, яка належить її чоловікові ОСОБА_5 ,з метою перевірки інформації. Після чого ОСОБА_4 повідомила дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та дані банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на ім`я її чоловіка ОСОБА_5 .

24.09.2022 року ОСОБА_4 під час перегляду стану рахунку на своїй банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 виявила відсутність грошових коштів в розмірі 13100 грн, а також на банківській карті свого чоловіка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 виявила відсутність грошових коштів в розмірі 37000 грн.

На підставі викладеного, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до деталізованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_4 та № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 23.09.2022 року, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «Онлайн Банкінг», роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_4 та № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 у якості фінансових, дату, час, спосіб та підстави їх зміни за період з 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 23.09.2022, роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_4 та № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 за період з 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 23.09.2022, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " МФО НОМЕР_6 ; ЄРДПОУ НОМЕР_7 ( АДРЕСА_1 ) та можливістю їх вилучення у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована по АДРЕСА_2 .

У судове засідання прокурор не з`явився.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності слідчого та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 27.09.2022 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000913 зареєстровано кримінальне провадження за ч.1 ст.190 КК України, яке перебуває в провадженні СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " МФО НОМЕР_6 ; ЄРДПОУ НОМЕР_7 ( АДРЕСА_1 )

Так заявлені прокурором документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:
Клопотання прокурора задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " МФО НОМЕР_6 ; ЄРДПОУ НОМЕР_7 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю провести виїмку через Сумську філію Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_2 , в яких містяться інформація:

- до деталізованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_4 та № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 за період з 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 23.09.2022 року, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «Онлайн Банкінг», роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_4 та № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 у якості фінансових, дату, час, спосіб та підстави їх зміни за період з 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 23.09.2022, роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_4 та № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 за період з 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 23.09.2022.

Строк дії ухвали до 30.11.2022 року включно.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1