Справа №463/6859/22
Провадження №1-кс/463/5259/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

22 вересня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000498 від 14.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

встановив:
Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме матеріалів кримінального провадження № 00001057.

Клопотання мотивує тим, що слідчими першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000498 від 14.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до наказу № 120 ДСК, слідчі першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 дислокуються за адресою: АДРЕСА_2 , що знаходиться в юрисдикції ІНФОРМАЦІЯ_2 .
У свою чергу, листом № 186/0/158-22 від 25.05.2022 Верховного Суду визначено, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, подані слідчими першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань підсудні Личаківському районному суду м. Львова.
Підставами для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та початку досудового розслідування ставрапорт слідчого щодо самостійного виявлення кримінального правопорушення під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001057 від 12.11.2019, в ході якого встановлено обставини вчинення кримінального правопорушення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які використовуючи надані їм службові повноваження, за попередньою змовою із уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), діючи на користь останніх, вчинили розтрату державного майна в особливо великому розмірі.

Встановлено, що 28 листопада 2011 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за погодженням із заступником ІНФОРМАЦІЯ_6 , укладено інвестиційний договір № 2811-1-ІД/11, яким передбачено проведення будівництва житлових споруд на земельній ділянці із кадастровим номером: :91:066:0097, площею 80,2877 га, що на праві постійного користування належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
При цьому, на земельній ділянці із кадастровим номером: :91:066:0097, площею 80,2877 га, знаходилось державне майно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », первісною вартістю 2 458 571,90 грн., залишковою вартістю 542 477,26 грн.
У свою чергу, слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснювалось досудове розслідування кримінального провадження № 0001057 від 12.11.2019 за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , які діючи за попередньою змовою із групою службових осіб Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », з метою отримання неправомірної вигоди останніми, шляхом укладання інвестиційних договорів, запровадили механізм відчуження земель сільськогосподарського призначення та майнових прав на них, а також відчуження державного майна, яке розташовано на зазначених земельних ділянках, в результаті чого державним інтересам завдано тяжких наслідків, тобто за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.
Постановою прокурора від 31.05.2022 кримінальне провадження № 00001057 було закрито згідно ухвали Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/5570/22-к від 14.02.2022 на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України.
Встановлено, що в матеріалах кримінального провадження № 00001057 наявні документи та речі, які мають значення для досудового розслідування, у зв`язку із чим виникла необхідність у їх вилученні.
Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначеної в клопотанні інформації та документів із можливістю її вилучення, слідчий ДБР обґрунтовує тим, що така необхідна з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів протиправних дій осіб, причетних до вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень. Крім того, на думку слідчого, зазначені документи та інформація, до яких отримується тимчасовий доступ, як самі по собі мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, підтвердження або спростування винуватості осіб у його вчиненні, так і в сукупності з іншими речами і документами мають значення для прийняття процесуальних рішень на основі їх повного та всебічного дослідження, тому відомості, отримані з них можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні. Так як в межах матеріалів кримінального провадження № 00001057 розслідувалось обставини вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за попередньою змовою із уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розтрати державного майна в особливо великому розмірі. Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо.

У зв`язку з цим слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.
Зважаючи на вимоги ст.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.
Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи та інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої з можливістю її вилучення просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000498 від 14.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відомості, що містяться в цій інформації можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 , а також прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000498 від 14.07.2022, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме матеріалів кримінального провадження № 00001057:

- документи які стали підставою для реєстрації кримінального провадження № 00001057;

- документи щодо взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у тому числі інвестиційний договір № 2811-1-ІД/11 від 28.11.2011, нові редакції зазначеного договору, додаткових угод до останнього, а також інших документів укладені на виконання інвестиційного договору між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- документи щодо списаних об`єктів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у тому числі об`єктів нерухомого майна, які знаходились на території земельної ділянки із кадастровими номером: :91:066:0097;
- інформація про наявність дозволів/погоджень ІНФОРМАЦІЯ_16 на списання об`єктів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у тому числі об`єктів нерухомого майна, які знаходились на території земельної ділянки із кадастровими номером: :91:066:0097 та у випадку наявності зазначених дозволів/погоджень долучити їх;
- особі справи, посадові інструкції, положення про розподіл обов`язків та інші документи щодо функціональних обов`язків ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 , першого заступника Міністра аграрної політики та продовольства України ОСОБА_7 , першого заступник ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 ;

- матеріали реєстраційних справ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- відомості про встановлену матеріальну шкоду, завдану в результаті виконання умов інвестиційного договору № 2811-1-ІД/11 від 28.11.2011, у тому числі висновки експертів за результатом проведення судових економічних експертиз;

- інші документи у їх сукупності щодо взаємовідносин між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », пов`язаних із виконанням робіт на земельній ділянці із кадастровими номером: :91:066:0097 із будівництва багатоповерхових житлових будинків та інших споруд.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , покладається на відповідну уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1