ЛЕТИЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний номер судової справи №678/525/22
Номер провадження №1-кс-678-229/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2022 року смт Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт Летичів, у відсутність осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане дізнавачем сектору дізнання відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 10 травня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000103 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

І. СУТЬ ПИТАННЯ, ЩО ВИРІШУЄТЬСЯ СУДОМ

1. 13 червня 2022 року до суду надійшло клопотання дізнавача згідно якого 07 травня 2022 року близько 13 год. невідома особа шахрайським шляхом заволоділа коштами неповнолітнього ОСОБА_5 в сумі 5000 грн., які останній перерахував через банківський термінал в смт Вовковинці Вовковинецької ТГ Хмельницького району Хмельницької області за придбання мопеда марки «Альфа», оголошення про продаж якого було розміщене на сайті «OLX».

В ході досудового розслідування встановлено, що 06 травня 2022 року у вечірню пору доби неповнолітній свідок ОСОБА_5 на інтернет ресурсі «OLX» знайшов оголошення про продаж мопеда марки «Альфа», задля придбання вказаного товару своєму батькові ОСОБА_6 , ціна становила 5000 грн.

В подальшому, з метою здійснення покупки, останній 07 травня 2022 року зайшов за вказаним оголошенням, де було вказано номер мобільного телефону продавця ОСОБА_7 НОМЕР_1 і о 10 год. 35 хв. зі свого номера телефону НОМЕР_2 здійснив дзвінок, де в ході розмови було обговорено умови покупки та доставки товару. Крім того, зі слів свідка ОСОБА_5 він користується двома номерами мобільних телефонів: НОМЕР_2 , з якого безпосередньо здійснив дзвінок до особи шахрая та НОМЕР_3 із якого будь-яких дзвінків, зокрема, до так званого «продавця» - не здійснював.

Потім, 07 травня 2022 року близько 12 год. 00 хв. ОСОБА_5 , будучи в смт Вовковинці, у терміналі IBOX, що поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », о 12 год. 07 хв. на карту банківського рахунку № НОМЕР_4 здійснив переказ грошових коштів у 950 грн. одним платежем та 3990 грн. іншим, а ще 60 грн. перекинув через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після перерахунку грошових коштів, 08 травня 2022 року із номера мобільного телефону НОМЕР_5 у додатку «Вайбер» шахрай скинув накладну ОСОБА_5 задля підтвердження відправки товару та надходження всієї суми і вказав, що відправка буде здійснена з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з м. Бердичів Житомирської області, а товар буде доставлений 09 травня 2022 року о 15 год. 00 хв., проте до цього часу товар так і не прийшов, таким чином ОСОБА_5 зрозумів, що його ошукали.

Потерпіла ОСОБА_8 зазначила, що 06 травня 2022 року у вечірню пору доби її неповнолітній син ОСОБА_5 на інтернет ресурсі «OLX» знайшов оголошення про продаж мопеда марки «Альфа», ціна покупки становила 5000 грн.

Потім, 07 травня 2022 року близько 12 год. 00 хв., як зазначила ОСОБА_8 , її син ОСОБА_5 , будучи в смт Вовковинці, у терміналі IBOX, що поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », о 12 год. 07 хв. на карту банківського рахунку № НОМЕР_4 здійснив переказ грошових коштів у 950 грн. одним платежем та 3990 грн. іншим, а ще 60 грн. перекинув через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти він позичив у своєї сестри ОСОБА_9 . Після перерахунку грошових коштів, 08 травня 2022 року із номера мобільного телефону НОМЕР_5 у додатку «Вайбер» шахрай скинув накладну ОСОБА_5 задля підтвердження відправки товару та надходження всієї суми і вказав, що відправка буде здійснена з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з м. Бердичів Житомирської області, а товар буде доставлений 09 травня 2022 року о 15 год. 00 хв., проте до цього часу товар до її сина так і не прийшов, таким чином ОСОБА_8 зрозуміла, що її ошукали.

Таким чином, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_8 , у сумі 5000 грн.

Для перевірки доводів ОСОБА_8 у органу досудового розслідування виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, які стосуються руху коштів за банківським рахунком № НОМЕР_4 (дати проведення банківських операцій, зняття та нарахування грошових коштів, відомості про контрагентів, призначення платежів, вид банківських операцій, час, місце зняття тощо) з 10 години 00 хвилин 06 травня 2022 року по час винесення ухвали.

Відомості, що містяться у банківських документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківському рахунку № НОМЕР_4 , в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, будуть використані як докази вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням. В інший спосіб встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, інакше як розкриття банківської таємниці, не представляється можливим.

ІІ. ПОЗИЦІЯ ОСІБ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

2. Ініціатор клопотання та прокурор, який погодив клопотання, просять його розгляд проводити у їх відсутність, клопотання підтримують та просять таке задовольнити.

Просять розгляд клопотання проводити у відсутність представників банківської (их) установи (в), у володінні якої (их) знаходяться документи, у зв`язку з її (їх) розташуванням в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації.

3. До суду представники банківської (их) установи (в) на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридична (і) особа (и) розташована (і) на значній відстані, існують обмежені строки зберігання інформації.

ІІІ. ЗАСТОСОВАНІ НОРМИ ПРАВА

4. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

5. Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; 10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; 11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; 13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

ІV. ОБСТАВИНИ, ВСТАНОВЛЕНІ СУДОМ

6. З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10 травня 2022 року вбачається, що відомості про вказану у клопотанні подію внесені цього ж дня за №0000103 із правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

7. 09 травня 2022 року ОСОБА_8 звернулася до поліції, що підтверджується протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію.

8. 10 травня 2022 року ОСОБА_8 під час допиту як потерпілого детально описала фактичні обставини вчинення відносно неї кримінального правопорушення.

9. 10 травня 2022 року неповнолітній свідок ОСОБА_5 детально розповів про відомі йому обставини вчинення шахрайських дій в зв`язку із замовленням ним товару через інтернет.

V. МОТИВИ, З ЯКИХ ВИХОДИТЬ СУД

10. Зміст клопотання та додані матеріали свідчать, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у банківській (их) установі (ах), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

11. Дізнавач у клопотанні довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

VІ. ВИСНОВКИ СУДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

12. Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження, встановлення особи (іб), причетної (их) до вчинення кримінального правопорушення, необхідне здійснення тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банківської (их) установи (в), тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40-1, 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 10 години 00 хвилин 06 травня 2022 року по час винесення ухвали;

інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_4 ;

фотокартки осіб, які були виконані при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_4 , її власника;

документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номера рахунку № НОМЕР_4 SMS оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;

фото камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням карти № НОМЕР_4 , в період часу з 10 години 00 хвилин 06 травня 2022 року по час винесення ухвали;

документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунку в період часу з 10 години 00 хвилин 06 травня 2022 року по час винесення ухвали;

ІP- адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою (за наявності).

Виконання ухвали доручити уповноваженим особам відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області:

начальнику сектору дізнання капітану поліції ОСОБА_10 ;

старшому дізнавачу сектору дізнання капітану поліції ОСОБА_11 ;

дізнавачу сектору дізнання лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;

дізнавачу сектору дізнання лейтенанту поліції ОСОБА_12 ;

заступнику начальника сектору кримінальної поліції капітану поліції ОСОБА_13 ;

старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції капітану поліції ОСОБА_14 ;

оперуповноваженому сектору кримінальної поліції капітану поліції ОСОБА_15 ;

оперуповноваженому сектору кримінальної поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ;

оперуповноваженому сектору кримінальної поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ;

оперуповноваженому сектору кримінальної поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 ;

оперуповноваженому сектору кримінальної поліції лейтенанту поліції ОСОБА_19 ;

оперуповноваженому операційно-організаційно методичного сектору управління карного розшуку лейтенанту поліції ОСОБА_20 .

Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1