Провадження № 11-кп/824/1643/2022 Доповідач: ОСОБА_2
Категорія: ч.4 ст.190 КК України
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2022 року. Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду в складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі ОСОБА_5 ,
за участю

прокурора ОСОБА_6 ,
захисника ОСОБА_7 ,

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві, кримінальне провадження за апеляційними скаргами обвинуваченого ОСОБА_8 та його захисника ОСОБА_9 на вирок Дарницького районного суду м. Києва від 06 грудня 2021, яким

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кіровоград, громадянина України, неодруженого, з вищою освітою, непрацюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, -

визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, та призначено йому покарання 6 (шість) років позбавлення волі з конфіскацією всього належного обвинуваченому на праві власності майна.

На підставі ч.5 ст.72 КК України (в редакції, що діяла до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до КК України щодо правил складання покарань та зарахування строку попереднього ув`язнення» від 18.05.2017 року) зараховано ОСОБА_8 у строк покарання попереднє ув`язнення в період 16.03.2017 року по 21.03.2017 року включно із розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

До набрання вироком законної сили обраний відносно ОСОБА_8 запобіжний захід у виді застави залишено без мін.

Цивільні позови потерпілих ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_11 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_17 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 «Про відшкодування матеріальної та моральної шкоди» задоволено.
Стягнуто з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 матеріальну шкоду в сумі 2264 (дві тисяі двісті шістдесят чотири) гривні.
Стягнуто з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 матеріальну шкоду в сумі 4830 (чотири тисячі вісімсот тридцять) гривень.
Стягнуто з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 матеріальну шкоду в сумі 2330 (дві тисячі триста тридцять) гривень.
Стягнуто з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 матеріальну шкоду в сумі 3499 (три тисячі чотириста дев`яносто дев`ять) гривень.
Стягнуто з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 моральну шкоду в сумі 3000 (три тисячі) гривень.
Стягнуто з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 матеріальну шкоду в сумі 5802 (п`ять тисяч вісімсот дві) гривні.
Стягнуто з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 матеріальну шкоду в сумі 7273 (сім тисяч двісті сімдесят три) гривні.
Стягнуто з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 матеріальну шкоду в сумі 2380 (дві тисячі триста вісімдесят) гривень.
Стягнуто з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 матеріальну шкоду в сумі 3710 (дві три тисячі сімсот десять) гривень.
Стягнуто з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 матеріальну шкоду в сумі 5740 (п`ять тисяч сімсот сорок) гривень.
Стягнуто з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 моральну шкоду в сумі 2000 (дві тисячі) гривень.
Стягнуто з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 матеріальну шкоду в сумі 5622 (п`ять тисяч шістсот двадцять дві) гривні.
Стягнуто з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 матеріальну шкоду в сумі 5949 (п`ять тисяч дев`ятсот сорок дев`ять) гривень.
Стягнуто з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 матеріальну шкоду в сумі 3368 (три тисячі триста шістдесят вісім) гривень.
Стягнуто з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_1 ) матеріальну шкоду в сумі 2700 (дві тисячі сімсот) гривень.
Стягнуто з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 матеріальну шкоду в сумі 2235 (дві тисячі двісті тридцять п`ять) гривень.
Стягнуто з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 матеріальну шкоду в сумі 2660 (дві тисячі шістсот шістдесят) гривень.
Стягнуто з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 матеріальну шкоду в сумі 4900 (чотири тисячі дев`ятсот) гривень.
Стягнуто з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (код НОМЕР_2 ) матеріальну шкоду в сумі 5459 (п`ять тисяч чотириста п`ятдесят дев`ять) гривень.
Стягнуто з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_19 матеріальну шкоду в сумі 3647 (три тисячі шістсот сорок сім) гривень.
Стягнуто з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_20 матеріальну шкоду в сумі 1532 (одна тисяча п`ятсот тридцять дві) гривні.
Стягнуто з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_21 матеріальну шкоду в сумі 2480 (дві тисячі чотириста вісімдесят) гривень.
Стягнуто з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_22 матеріальну шкоду в сумі 15540 (п`ятнадцять тисяч п`ятсот сорок) гривень.
Стягнуто з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_23 матеріальну шкоду в сумі 3200 (три тисячі двісті) гривень.
Стягнуто з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 матеріальну шкоду в сумі 4830 (чотири тисячі вісімсот тридцять) гривень.
Стягнуто з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_24 матеріальну шкоду в сумі 2974 (дві тисячі дев`ятсот сімдесят чотири) гривні.
Стягнуто з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_24 моральну шкоду в сумі 2026 (дві тисячі двадцять шість) гривень.
Стягнуто з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_25 матеріальну шкоду в сумі 9707 (дев`ять тисяч сімсот сім) гривень.
Стягнуто з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_26 матеріальну шкоду в сумі 1600 (одна тисяча шістсот) гривень.
Стягнуто з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_27 матеріальну шкоду в сумі 14000 (чотирнадцять тисяч) гривень.
Стягнуто з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_20 матеріальну шкоду в сумі 3080 (три тисячі вісімдесят) гривень.
Стягнуто з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_28 матеріальну шкоду в сумі 3210 (три тисячі двісті десять) гривень.
Стягнуто з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_29 матеріальну шкоду в сумі 3814 (три тисячі вісімсот чотирнадцять) гривень.
Стягнуто з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_30 матеріальну шкоду в сумі 13405 (тринадцять тисяч чотириста п`ять) гривень.
Стягнуто з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_31 матеріальну шкоду в сумі 3675 (три тисячі шістсот сімдесят п`ять) гривень.
Стягнуто з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_32 матеріальну шкоду в сумі 2185 (дві тисячі сто вісімдесят п`ять) гривень.
Стягнуто з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_33 (код НОМЕР_3 ) матеріальну шкоду в сумі 15750 (п`ятнадцять тисяч сімсот п`ятдесят) гривень.
Стягнуто з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_34 матеріальну шкоду в сумі 8050 (вісім тисяч п`ятдесят) гривень.
Стягнуто з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_31 матеріальну шкоду в сумі 6299 (шість тисяч двісті дев`яносто дев`ять) гривень.
Стягнуто з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_35 (код НОМЕР_4 ) матеріальну шкоду в сумі 4150 (чотири тисячі сто п`ятдесят) гривень.
Стягнуто з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_36 матеріальну шкоду в сумі 1234 (одна тисяча двісті тридцять чотири) гривні.
Стягнуто з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_12 матеріальну шкоду в сумі 2983 (дві тисячі дев`ятсот вісімдесят три) гривні.
Стягнуто з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_37 матеріальну шкоду в сумі 6914 (шість тисяч дев`ятсот чотирнадцять) гривень.
Стягнуто з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_38 матеріальну шкоду в сумі 1749 (одна тисяча сімсот сорок дев`ять) гривень.
Стягнуто з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_39 матеріальну шкоду в сумі 5491 (п`ять тисяч чотириста дев`яносто одна) гривня.
Стягнуто з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_40 (код- НОМЕР_5 ) матеріальну шкоду в сумі 12370 (дванадцять тисяч триста сімдесят) гривень.
Стягнуто з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_40 (код- НОМЕР_5 ) моральну шкоду в сумі 10000 (десять тисяч) гривень.
Стягнуто з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (код- НОМЕР_6 ) матеріальну шкоду в сумі 2380 (дві тисяі триста вісімдесят) гривень.
Стягнуто з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_41 матеріальну шкоду в сумі 3010 (три тисячі десять) гривень.
Стягнуто з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_42 (код НОМЕР_7 ) матеріальну шкоду в сумі 2016 (дві тисяі шістнадцять) гривень.
Стягнуто з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_43 (код- НОМЕР_8 ) матеріальну шкоду в сумі 2097 (дві тисяі дев`яносто сім) гривень.
Стягнуто з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_44 (код- НОМЕР_9 ) матеріальну шкоду в сумі 3219 (три тисячі двісті дев`ятнадцять) гривень.
Стягнуто з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_45 матеріальну шкоду в сумі 6834 (шість тисяч вісімсот тридцять чотири) гривні.
Стягнуто з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_46 матеріальну шкоду в сумі 4690 (чотири тисячі шістсот дев`яносто) гривень.
Стягнуто з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_47 (код НОМЕР_10 ) матеріальну шкоду в сумі 4740 (чотири тисячі сімсот сорок) гривень.
Стягнуто з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_48 матеріальну шкоду в сумі 7133 (сім тисяч сто тридцять три) гривні.
Стягнуто з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 матеріальну шкоду в сумі 3710 (три тисячі сімсот десять) гривень.
Стягнуто з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_49 матеріальну шкоду в сумі 8723 (вісім тисяч сімсот двадцять три) гривні.
Стягнуто з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_50 матеріальну шкоду в сумі 5405 (п`ять тисяч чотириста п`ять) гривень.
Стягнуто з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_51 (код НОМЕР_11 ) матеріальну шкоду в сумі 16310 (шістнадцять тисяч триста десять) гривень.
Стягнуто з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_52 (код НОМЕР_12 ) матеріальну шкоду в сумі 2415 (дві тисячі чотириста п`ятнадцять) гривень.
Стягнуто з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_53 (код НОМЕР_13 ) матеріальну шкоду в сумі 8149 (вісім тисяч сто п`ятдесят) гривень.
Стягнуто з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_53 (код НОМЕР_13 ) моральну шкоду в сумі 5000 (п`ять тисяч) гривень.
Стягнуто з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_54 матеріальну шкоду в сумі 3358 (три тисячі триста п`ятдесят вісім) гривень.
Стягнуто з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_55 матеріальну шкоду в сумі 3875 (три тисячі вісімсот сімдесят п`ять) гривень.
Стягнуто з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_55 моральну шкоду в сумі 10000 (десять тисяч) гривень.
Стягнуто з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_56 (код НОМЕР_14 ) матеріальну шкоду в сумі 15846 (п`ятнадцять тисяч вісімсот сорок шість) гривень.
Стягнуто з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_56 (код НОМЕР_14 ) моральну шкоду в сумі 15000 (п`ятнадцять тисяч) гривень.
Стягнуто з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_57 матеріальну шкоду в сумі 9240 (дев`ять тисяч двісті сорок) гривень.
Стягнуто з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_58 матеріальну шкоду в сумі 1434 (одна тисяча чотириста тридцять чотири) гривні.
Стягнуто з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_58 моральну шкоду в сумі 3566 (три тисячі п`ятсот шістдесят шість) гривень.
Стягнуто з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_59 матеріальну шкоду в сумі 7930 (сім тисяч дев`ятсот тридцять) гривень.
Стягнуто з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_60 матеріальну шкоду в сумі 1700 (одна тисяча сімсот) гривень.
Стягнуто з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_61 матеріальну шкоду в сумі 2185 (дві тисячі сто вісімдесят п`ять) гривень.
Стягнуто з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_62 (код НОМЕР_15 ) матеріальну шкоду в сумі 4940 (чотири тисячі дев`ятсот сорок) гривень.
Стягнуто з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_63 матеріальну шкоду в сумі 9590 (дев`ять тисяч п`ятсот дев`яносто) гривень.
Стягнуто з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_26 матеріальну шкоду в сумі 2660 (дві тисячі шістсот шістдесят) гривень.
Стягнуто з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (код НОМЕР_16 ) матеріальну шкоду в сумі 1876 (одна тисяча вісімсот сімдесят шість) гривень.
Стягнуто з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_64 матеріальну шкоду в сумі 15750 (п`ятнадцять тисяч сімсот п`ятдесят) гривень.
Стягнуто з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_64 моральну шкоду в сумі 10000 (десять тисяч) гривень.
Стягнуто з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_65 матеріальну шкоду в сумі 2380 (дві тисячі триста вісімдесят) гривень.
Цим же вироком вирішено питання про речові докази та про відшкодування процесуальних витрат.

Згідно вироку суду ОСОБА_8 засуджено за скоєння злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, вчиненого за наступних обставин.
З 14.02.2014 по 18.02.2017, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_8 маючи умисел на заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електроннообчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб, матеріали відносно яких виділене в окреме кримінальне провадження, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, заволодів чужим майном за наступних обставин.
Так, ОСОБА_8 , для реалізації поставленої мети, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, вступив у попередню злочинну змову із невстановленими досудовим розслідуванням особами, які за грошову винагороду створили Інтернет магазини «http://Konfitel.com», « ІНФОРМАЦІЯ_66 », « ІНФОРМАЦІЯ_67 », « ІНФОРМАЦІЯ_68 », « ІНФОРМАЦІЯ_69 », « ІНФОРМАЦІЯ_70 », « ІНФОРМАЦІЯ_71 » для продажу неіснуючого товару на території України, та в подальшому за грошову винагороду забезпечували діяльність вказаних Інтернет-магазинів, вчиняли дії, спрямовані на популяризацію, рекламування та швидке привертання уваги для збільшення кількості потерпілих осіб з метою якомога більшого та швидшого власного збагачення шляхом розподілу грошових коштів.
В подальшому, ОСОБА_8 , за попередньою змовою з невстановленими особами, протягом 2014-2017 років, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, підшукав банківські рахунки суб`єктів господарювання, які використовував у своїй злочинній діяльності для переказу на них покупцями товару грошових коштів та їх зняття.
Далі, ОСОБА_8 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, отримав WiFi Huawei EC5321u-1 з абонентським номером НОМЕР_17 та інше обладнання, що належало ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_72 , для конспіративного доступу до Глобальної мережі Інтернет, прихованого адміністрування сайтів Інтернет-магазинів та вчинення шахрайських дій.
Далі, ОСОБА_8 , за попередньою змовою групою осіб, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, з метою отримання телефонних номерів для зв`язку з замовниками товарів в Інтернет магазині та ускладнення можливості встановлення місця знаходження вказаних номерів, підшукали невстановлену особу, яка 18.12.2014 за адресою: АДРЕСА_3 , за грошову винагороду, уклала договори з ПрАТ «ДАТАГРУП», про надання послуг Інтернет зв`язку, телефонні номери яких ОСОБА_8 разом зі співучасниками, розмістили на сторінках Інтернет магазинів «http://tradestar.com.ua», « ІНФОРМАЦІЯ_66 », « ІНФОРМАЦІЯ_68 », « ІНФОРМАЦІЯ_67 », « ІНФОРМАЦІЯ_71 ». За вказаною послугою по наданню телефонних Інтернет-номерів, ОСОБА_8 забезпечувалась діяльність так званого «кол-центру» та зворотній зв`язок з замовниками товарів в фіктивних Інтернет-магазинах.
Далі, ОСОБА_81 , точну дату, час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, за попередньою змовою групою осіб, залучили до вчинення кримінального правопорушення невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які приймали участь в якості операторів «кол-центру» та вели облік замовлень, висилали клієнтам реквізити для сплати грошових коштів, заносили телефони ошуканих клієнтів до «чорного списку», щоб вони не заважали роботі «кол-центру» та якнайдовше не здогадувались, що відносно них було скоєно шахрайство. Оператори «кол-центру» за допомогою послуг Інтернет-телефонії, знаходячись на території України, зв`язувались та спілкувались з замовниками фіктивних Інтернетмагазинів, створюючи враження реального «кол-центру» та Інтернет-магазину; приймали замовлення на неіснуючий товар, а саме електронної побутової техніки, мобільних телефонів та аксесуарів до них, тощо; висилали реквізити для перерахунку коштів.
Таким чином, з 14.02.2014 по 18.02.2017, ОСОБА_8 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи вищеописаним способом, продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, вчинив умисний особливо тяжкий продовжуваний злочин проти власності при наступних обставинах.
14.02.2014 потерпілий ОСОБА_25 на сайті «Konfitel.com», знайшов оголошення про продаж телефону «Samsung GT-N9000 Galaxy Note3» вартістю 4887 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_25 14.02.2014 зв`язавшись по номеру телефону НОМЕР_18 з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_25 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті на картку ПАТ КБ «ПриватБанк», при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської карти ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_19 , відкритої на ім`я ОСОБА_82 , та розрахункового рахунку НОМЕР_20 (МФО НОМЕР_21 ). 14.02.2014 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_25 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував, за придбання телефону «Samsung GT-N9000 Galaxy Note3», грошові кошти в сумі 4887 гривень на вищевказані реквізити банківської карти ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_19 , відкритої на ім`я ОСОБА_82 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської карти, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та реалізуючи свою злочинну роль розподілив їх між співучасниками в результаті чого ОСОБА_25 завдано майнової шкоди на суму 4887 гривень.
На початку липня 2014 потерпілий ОСОБА_70 на сайті http://layaway.com.ua, знайшов оголошення про продаж кавоварки вартістю 1434 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_70 в той же день зв`язавшись по номеру телефону НОМЕР_22 з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_70 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті на картку ПАТ КБ «ПриватБанк», при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської карти ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_23 , відкритої на ім`я ОСОБА_83 . Виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_70 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання кавоварки грошові кошти в сумі 1434 гривень на вищевказані реквізити банківської карти ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_23 , відкритої на ім`я ОСОБА_83 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської карти, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними, після чого відповідно до злочинної домовленості розподілив їх між співучасниками, чим завдав майнової шкоди ОСОБА_70 на суму 1434 гривень.
11.03.2015 потерпілий ОСОБА_19 на сайті «http://docamarket.com», знайшов оголошення про продаж посудомиючої машинки Electrolux вартістю 5622 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_19 11.03.2015 зв`язавшись по номеру телефону НОМЕР_24 з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на мобільний телефон надіслала ОСОБА_19 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті на картку ПАТ КБ «ПриватБанк», при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської карти ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_25 , відкритої на ім`я ОСОБА_84 , а також розрахунковий рахунок АТ «УкрСиббанк» № НОМЕР_26 , відкритий фізичною особою підприємцем на ім`я ОСОБА_85 (МФО НОМЕР_27 /ОКПО НОМЕР_28 ). 11.03.2015 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_19 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання посудомиючої машинки Electrolux грошові кошти в сумі 5622 гривень на вищевказані реквізити банківської карти ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_25 , відкритої на ім`я ОСОБА_84 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської карти, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними, після чого відповідно до злочинної домовленості розподілив їх між співучасниками, чим завдав майнової шкоди ОСОБА_19 , на суму 5622 гривень.
08.10.2015 потерпіла ОСОБА_86 на сайті «zumer.com.ua», знайшла оголошення про продаж ноутбука «Dell Inspirion 153521135 C 45 DIW-44» вартістю 4640 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_86 08.10.2015 зв`язалася по номеру телефону НОМЕР_29 з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_86 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківського рахунку АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_30 , (МФО 305653/ОКПО ), відкритого ОСОБА_85 08.10.2015 виконуючи зазначені вимоги, потерпіла ОСОБА_86 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахувала, за придбання ноутбука «Dell Inspirion 153521135 C 45 DIW-44», грошові кошти в сумі 4640 гривень на вищевказані реквізити банківського рахунку АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_30 , (МФО 305653/ОКПО ), відкритого ОСОБА_85 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та реалізуючи свою злочинну роль розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_86 , в результаті чого ОСОБА_86 завдано майнової шкоди на суму 4640 гривень.
03.11.2015 потерпілий ОСОБА_30 на сайті «zumer.com.ua», знайшов оголошення про продаж планшетного комп`ютера моделі «Lenovo IdeaPad B50-70- 59-425791» вартістю 15 540 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_30 03.11.2015 зв`язався по номеру телефону НОМЕР_31 з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_30 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківського рахунку АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_30 , (МФО 305653/ОКПО ), відкритого ОСОБА_85 03.11.2015 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_30 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував, за придбання планшетного комп`ютера моделі «Lenovo IdeaPad B50-70- НОМЕР_32 », грошові кошти в сумі 15 540 гривень на вищевказані реквізити банківського рахунку АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_30 , (МФО 305653/ОКПО ), відкритого ОСОБА_85 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та реалізуючи свою злочинну роль розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_30 , в результаті чого ОСОБА_30 завдано майнової шкоди на суму 15 540 гривень.
10.02.2016 потерпіла ОСОБА_55 на сайті «http://elman.com.ua», знайшла оголошення про продаж мобільного телефону моделі «Lenovo GoldenWarrior S8 16 Gb» вартістю 2097 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_55 0.02.2016 зв`язалася по номеру телефону НОМЕР_33 з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_55 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківського рахунку ПАТ «Альфа-банк», № НОМЕР_34 , відкритого ФОП ОСОБА_87 . 15.02.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпіла ОСОБА_55 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахувала, за придбання мобільного телефону моделі «Lenovo GoldenWarrior S8 16 Gb», грошові кошти в сумі 2097 гривень на вищевказані реквізити банківського рахунку ПАТ «Альфа-банк», № НОМЕР_34 , відкритого ФОП ОСОБА_87 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та реалізуючи свою злочинну роль розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_55 , в результаті чого ОСОБА_55 завдано майнової шкоди на суму 2097 гривень.
11.02.2016 потерпілий ОСОБА_28 на сайті «http://elman.com.ua», знайшов оголошення про продаж телевізора «Bravis NB85 3G IPS» вартістю 1532 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_28 11.02.2016 зв`язавшись по номеру телефону, вказаному на сайті, з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_28 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити рахунку ПАТ «Альфа-банк», № НОМЕР_34 , відкритого ФОП ОСОБА_87 . 11.02.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_28 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання телевізора «Bravis NB85 3G IPS», грошові кошти в сумі 1532 гривень на вищевказані реквізити рахунку ПАТ «Альфа-банк», № НОМЕР_34 , відкритого ФОП ОСОБА_87 .Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 ,маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними, після чого відповідно до злочинної домовленості розподілив їх між співучасниками, чим завдав майнової шкоди ОСОБА_28 на суму 1532 гривень.
18.02.2016 потерпілий ОСОБА_20 на сайті «http://elman.com.ua», знайшов оголошення про продаж ноутбука «Asus X553MA-SX457B» вартістю 5949 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_20 18.02.2016 зв`язавшись по номеру телефону, вказаному на сайті, з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_20 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити рахунку ПАТ «Альфа-банк», № НОМЕР_34 , відкритого ФОП ОСОБА_87 . 18.02.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_20 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання ноутбука «Asus X553MA-SX457B», грошові кошти в сумі 5949 гривень на вищевказані реквізити рахунку ПАТ «Альфа-банк», № НОМЕР_34 , відкритого ФОП ОСОБА_88 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 ,маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними, та після чого відповідно до злочинної домовленості розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_20 , чим завдав майнової шкоди останньому на суму 5949 гривень.
24.02.2016 потерпілий ОСОБА_71 на сайті «http://elman.com.ua», знайшов оголошення про продаж планшета моделі Lenovo Yoga Tablet 2Pro 13 32 Gb вартістю 7929 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_71 24.02.2016 зв`язавшись по номеру телефону НОМЕР_35 з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на мобільний телефон надіслала ОСОБА_71 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити розрахункового рахунку ПАТ «Альфа-Банк» № НОМЕР_34 , відкритий фізичною особою підприємцем на ім`я ОСОБА_87 (МФО НОМЕР_36 /ОКПО НОМЕР_37 ), а також банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_38 , відкриту на ім`я ОСОБА_89 . 24.02.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_71 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання планшета моделі Lenovo Yoga Tablet 2Pro 13 32 Gb грошові кошти в сумі 7929 гривень на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_38 , відкриту на ім`я ОСОБА_89 .Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської карти, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними,заволодів ними, після чого відповідно до злочинної домовленості розподілив їх між співучасниками, чим завдав майнової шкоди ОСОБА_71 на суму 7929 гривень.
25.02.2016 потерпілий ОСОБА_21 на сайті «http://elman.com.ua», знайшов оголошення про продаж мобільного телефону «Samsung J5» вартістю 3368 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_21 25.02.2016 зв`язався по номеру телефону НОМЕР_33 з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_21 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківського рахунку ПАТ «Альфа-банк», № НОМЕР_34 , відкритого ФОП ОСОБА_87 . 26.02.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_21 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував, за придбання мобільного телефону «Samsung J5», грошові кошти в сумі 3368 гривень на вищевказані реквізити банківського рахунку ПАТ «Альфа-банк», № НОМЕР_34 , відкритого ФОП ОСОБА_87 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та реалізуючи свою злочинну роль розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_21 , в результаті чого ОСОБА_21 завдано майнової шкоди на суму 3368 гривень.
08.03.2016 потерпілий ОСОБА_32 на сайті «http://elman.com.ua», знайшов оголошення про продаж телевізора "Nomi LED-32U10" вартістю 2974 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_32 08.03.2016 зв`язався по номеру телефону НОМЕР_35 з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_32 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківського рахунку ПАТ «Альфа-банк», № НОМЕР_39 , відкритого ФОП ОСОБА_87 . 09.03.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_32 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував, за придбання телевізора "Nomi LED-32U10", грошові кошти в сумі 2974 гривень на вищевказані реквізити банківського рахунку ПАТ «Альфа-банк», № НОМЕР_39 , відкритого ФОП ОСОБА_87 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та реалізуючи свою злочинну роль розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_32 , в результаті чого ОСОБА_32 завдано майнової шкоди на суму 2974 гривень.
16.03.2016 потерпілий ОСОБА_45 на сайті «http://elman.com.ua», знайшов оголошення про продаж телевізора моделі «LG LF510U» вартістю 4097 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_45 16.03.2016 зв`язався по номеру телефону НОМЕР_33 з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_45 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківського рахунку ПАТ «Альфа-банк», № НОМЕР_34 , відкритого ФОП ОСОБА_87 . 19.03.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_45 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував, за придбання телевізора моделі «LG LF510U», грошові кошти в сумі 4097 гривень на вищевказані реквізити банківського рахунку ПАТ «Альфа-банк», № НОМЕР_34 , відкритого ФОП ОСОБА_87 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та реалізуючи свою злочинну роль розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_45 , в результаті чого ОСОБА_45 завдано майнової шкоди на суму 4097 гривень.
22.03.2016 потерпілий ОСОБА_23 на сайті «http://elman.com.ua», знайшов оголошення про продаж монітора моделі «Samsung S22E390H» вартістю 2235 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_23 22.03.2016 у розмові по телефону з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_23 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківського рахунку ПАТ «Альфа-банк», № НОМЕР_34 , відкритого ФОП ОСОБА_87 . 22.03.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_23 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував, за придбання монітора моделі «Samsung S22E390H», грошові кошти в сумі 2235 гривень на вищевказані реквізити банківського рахунку ПАТ «Альфа-банк», № НОМЕР_34 , відкритого ФОП ОСОБА_87 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та реалізуючи свою злочинну роль розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_23 , в результаті чого ОСОБА_23 завдано майнової шкоди на суму 2235 гривень.
23.03.2016 потерпілий ОСОБА_90 на сайті «http://elman.com.ua», знайшов оголошення про продаж ноутбука «ASUS» вартістю 13 335 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_90 23.03.2016 зв`язався по номеру телефону НОМЕР_35 з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_90 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_38 , відкритої на ім`я ОСОБА_83 . 24.03.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_90 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував, за придбання ноутбука «ASUS», грошові кошти в сумі 13 335 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_38 , відкритої на ім`я ОСОБА_83 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської картки, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та реалізуючи свою злочинну роль розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_90 , в результаті чого ОСОБА_90 завдано майнової шкоди на суму 13 335 гривень.
27.04.2016 потерпілий ОСОБА_62 на сайті «http://kucha.com.ua», знайшов оголошення про продаж ноутбука «Asus XS40SA-XX01OD» вартістю 5405 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_62 29.04.2016 зв`язавшись по номеру телефону, вказаному на сайті, з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_62 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити рахунку АТ «Райффайзен Банк Аваль», відкритого на ФОП ОСОБА_87 . 29.04.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_62 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання ноутбука «Asus XS40SA-XX01OD», грошові кошти в сумі 5405 гривень на вищевказані реквізити рахунку АТ «Райффайзен Банк Аваль», відкритого на ФОП ОСОБА_87 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними,після чого відповідно до злочинної домовленості розподілив їх між співучасниками, чим завдав майнової шкоди ОСОБА_62 на суму 5405 гривень.
08.06.2016 потерпілий ОСОБА_47 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшов оголошення про продаж велосипеда Premier General вартістю 2983 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_47 08.06.2016 зв`язавшись по номеру телефону НОМЕР_40 з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну адресу надіслала ОСОБА_47 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити розрахункового рахунку ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_41 , відкритий фізичною особою підприємцем на ім`я ОСОБА_87 (МФО НОМЕР_42 /ОКПО НОМЕР_43 ). 08.06.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_47 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання велосипеда Premier General грошові кошти в сумі 2983 гривень на вищевказані реквізити розрахункового рахунку ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_41 , відкритий фізичною особою підприємцем на ім`я ОСОБА_87 (МФО НОМЕР_42 /ОКПО НОМЕР_43 ).Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними, після чого відповідно до злочинної домовленості розподілив їх між співучасниками, чим завдав майнової шкоди ОСОБА_47 на суму 2983 гривень.
17.08.2016 потерпілий ОСОБА_41 на сайті «http://domotech.kiev.ua», знайшов оголошення про продаж мобільного телефона «Lenovo K3 Note» вартістю 2185 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_41 17.08.2016 зв`язався по телефону з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_41 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківського рахунку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_44 , МФО 305482, ОКПО 09305480, відкритого ФОП ОСОБА_87 . 17.08.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_41 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував, за придбання мобільного телефона «Lenovo K3 Note», грошові кошти в сумі 2185 гривень на вищевказані реквізити банківського рахунку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_44 , МФО 305482, ОКПО 09305480, відкритого ФОП ОСОБА_87 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та реалізуючи свою злочинну роль розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_41 , в результаті чого ОСОБА_41 завдано майнової шкоди на суму 2185 гривень.
18.08.2016 потерпілий ОСОБА_73 на сайті «http://domotech.kiev.ua», знайшов оголошення про продаж мобільного телефону «Lenovo K3 Note» вартістю 2185 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_73 19.08.2016 зв`язався по номеру телефону НОМЕР_33 з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_73 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківського рахунку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_44 , МФО 305482, ОКПО 09305480, відкритого ФОП ОСОБА_87 . 19.08.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_73 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував, за придбання мобільного телефону «Lenovo K3 Note», грошові кошти в сумі 2185 гривень на вищевказані реквізити банківського рахунку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_44 , МФО 305482, ОКПО 09305480, відкритого ФОП ОСОБА_87 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та реалізуючи свою злочинну роль розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_73 , в результаті чого ОСОБА_73 завдано майнової шкоди на суму 2185 гривень.
10.09.2016 потерпіла ОСОБА_46 на сайті «zumer.com.ua», знайшла оголошення про продаж мобільного телефона «Microsoft» вартістю 1300 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_46 10.09.2016 зв`язалася по телефону з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_46 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківського рахунку АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_30 , (МФО 305653/ОКПО ), відкритого ОСОБА_85 10.09.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпіла ОСОБА_46 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахувала, за придбання мобільного телефона «Microsoft», грошові кошти в сумі 1300 гривень на вищевказані реквізити банківського рахунку АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_30 , (МФО 305653/ОКПО ), відкритого ОСОБА_85 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та реалізуючи свою злочинну роль розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_46 , в результаті чого ОСОБА_46 завдано майнової шкоди на суму 1300 гривень.
11.10.2016 потерпілий ОСОБА_91 на сайті «kievplasma.com.ua», знайшов оголошення про продаж мобільного телефона «Xiaomi Redmi 3S 32 G» вартістю 3080 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_91 11.10.2016 зв`язався по телефону з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_91 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківського рахунку АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_45 , відкритого ФОП ОСОБА_87 . 12.10.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_91 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував, за придбання мобільного телефона «Xiaomi Redmi 3S 32 G», грошові кошти в сумі 3080 гривень на вищевказані банківського рахунку АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_45 , відкритого ФОП ОСОБА_87 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та реалізуючи свою злочинну роль розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_91 , в результаті чого ОСОБА_91 завдано майнової шкоди на суму 3080 гривень.
06.12.2016 потерпілий ОСОБА_92 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшов оголошення про продаж телевізора «Samsung VE-40K 5500» вартістю 7560 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_92 06.12.2016 зв`язався по телефону з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_92 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_46 , відкритої на громадянина ОСОБА_93 . 06.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_92 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував, за придбання телевізора «Samsung VE-40K 5500», грошові кошти в сумі 7560 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_46 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської картки, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та реалізуючи свою злочинну роль розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_92 , в результаті чого ОСОБА_92 завдано майнової шкоди на суму 7560 гривень.
06.12.2016 потерпілий ОСОБА_40 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшов оголошення про продаж відеокарти «Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti» вартістю 3675 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_40 06.12.2016 зв`язавшись по контактному номеру телефону з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_40 інформацію, про те, що Інтернет - магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_47 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». 06.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_40 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання відеокарти «Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti» грошові кошти в сумі 3675 гривень на вищевказані реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_47 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр».Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними, після чого відповідно до злочинної домовленості розподілив їх між співучасниками, чим завдав майнової шкоди ОСОБА_40 на суму 3675 гривень.
12.12.2016 потерпілий ОСОБА_43 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшов оголошення про продаж фотоапарата Nikon D3300 Kit 18-55 вартістю 8050 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_43 12.12.2016 зв`язавшись по номеру телефону НОМЕР_48 з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_43 інформацію, про те, що Інтернет - магазин працює по повній передоплаті на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк», при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_46 , відкритої на громадянина ОСОБА_93 . 12.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_43 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання фотоапарата Nikon D3300 Kit 18-55, грошові кошти в сумі 8050 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_46 , відкритої на громадянина ОСОБА_93 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської карти, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними, після чого відповідно до злочинної домовленості розподілив їх між співучасниками, чим завдав майнової шкоди ОСОБА_43 на суму 8050 гривень.
14.12.2016 потерпілий ОСОБА_94 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшов оголошення про продаж телефону «Xiomi MiPad 2 16 Gb» вартістю 2870 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_94 15.12.2016 зв`язавшись по номеру телефону НОМЕР_49 з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_94 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк», при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_47 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». 15.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_94 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував, використовуючи термінал АТ «Ощадбанк», за придбання телефону «Xiomi MiPad 2 16 Gb», грошові кошти в сумі 2870 гривень на вищевказані реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_47 , відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними, після чого відповідно до злочинної домовленості розподілив їх між співучасниками, чим завдав майнової шкоди ОСОБА_94 на суму 2870 гривень.
14.12.2016 потерпілий ОСОБА_75 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшов оголошення про продаж телевізора «LG 43LH560V» вартістю 9590 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_75 14.12.2016 зв`язавшись по номеру телефону НОМЕР_48 з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_75 інформацію, про те, що Інтернет - магазин працює по повній передоплаті на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк», при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_46 , відкритої на громадянина ОСОБА_93 . 17.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_75 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання телевізора «LG 43LH560V», грошові кошти в сумі 9590 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_46 , відкритої на громадянина ОСОБА_93 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської карти, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними, після чого відповідно до злочинної домовленості розподілив їх між співучасниками, чим завдав майнової шкоди ОСОБА_75 на суму 9590 гривень.
15.12.2016 потерпілий ОСОБА_54 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшов оголошення про продаж планшетного комп`ютера «Cube U63GT-3G 16 Gb» вартістю 2016 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_54 15.12.2016 зв`язавшись по номеру телефону НОМЕР_48 з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_54 інформацію, про те, що Інтернет - магазин працює по повній передоплаті на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк», при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_46 , відкритої на громадянина ОСОБА_93 . 16.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_54 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання планшетного комп`ютера «Cube U63GT-3G 16 Gb», грошові кошти в сумі 2016 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_46 , відкритої на громадянина ОСОБА_93 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 ,маючи доступ до вищезазначеної банківської карти, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними, після чого відповідно до злочинної домовленості розподілив їх між співучасниками, чим завдав майнової шкоди ОСОБА_54 на суму 2016 гривень.
15.12.2016 потерпіла ОСОБА_69 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшла оголошення про продаж телевізора «SAMSUNG UE-43KU6000U» вартістю 9338 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_69 15.12.2016 зв`язавшись по контактному номеру телефону з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_69 інформацію, про те, що Інтернет - магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_47 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». 15.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпіла ОСОБА_69 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахувала за придбання телевізора «SAMSUNG UE-43KU6000U», грошові кошти в сумі 9338 гривень на вищевказані реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_47 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними, після чого відповідно до злочинної домовленості розподілив їх між співучасниками, чим завдав майнової шкоди ОСОБА_69 на суму 9338 гривень.
16.12.2016 потерпіла ОСОБА_11 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшла оголошення про продаж телевізора «Samsung UE32J5100» вартістю 4830 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_11 16.12.2016 зв`язалася по телефону з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_11 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_46 , відкритої на громадянина ОСОБА_93 . 16.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпіла ОСОБА_11 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахувала, за придбання телевізора «Samsung UE32J5100», грошові кошти в сумі 4830 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_46 , відкритої на громадянина ОСОБА_93 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської картки, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та реалізуючи свою злочинну роль розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_11 , в результаті чого ОСОБА_11 завдано майнової шкоди на суму 4830 гривень.
16.12.2016 потерпілий ОСОБА_16 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшов оголошення про продаж мобільного телефона «Xiaomi Redmi 3s 16 Gb» вартістю 2380 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_16 16.12.2016 зв`язався по телефону з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_16 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_46 , відкритої на громадянина ОСОБА_93 . 16.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_16 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував, за придбання мобільного телефона «Xiaomi Redmi 3s 16 Gb», грошові кошти в сумі 2380 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_46 , відкритої на громадянина ОСОБА_93 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської картки, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та реалізуючи свою злочинну роль розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_16 , в результаті чого ОСОБА_16 завдано майнової шкоди на суму 2380 гривень.
16.12.2016 потерпіла ОСОБА_76 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшла оголошення про продаж мобільного телефона «Xiaomi Redmi Note 3 Pro 16 Gb» вартістю 2660 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_76 16.12.2016 зв`язавшись по контактному номеру телефону з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_76 інформацію, про те, що Інтернет - магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_46 , відкритої на громадянина ОСОБА_93 . 16.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпіла ОСОБА_76 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахувала за придбання мобільного телефона «Xiaomi Redmi Note 3 Pro 16 Gb», грошові кошти в сумі 2660 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_46 , відкритої на громадянина ОСОБА_93 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської карти, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними, після чого відповідно до злочинної домовленості розподілив їх між співучасниками, чим завдав майнової шкоди ОСОБА_76 на суму 2660 гривень.
16.12.2016 потерпілий ОСОБА_52 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшов оголошення про продаж телефону «Xiaomi Redmi 3s 16 Gb» вартістю 2380 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_52 16.12.2016 зв`язавшись по номеру телефону НОМЕР_48 з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_52 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк», при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_47 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». 16.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_52 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання телефону «Xiaomi Redmi 3s 16 Gb», грошові кошти в сумі 2380 гривень на вищевказані реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_47 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними, після чого відповідно до злочинної домовленості розподілив їх між співучасниками, чим завдав майнової шкоди ОСОБА_52 на суму 2380 гривень.
17.12.2016 потерпілий ОСОБА_27 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшов оголошення про продаж мобільного телефона «Xiaomi Redmi 3Х» та «Тranscend TS1TSJ25M3» загальною вартістю 3647 гривень, які розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_27 17.12.2016 зв`язавшись по номеру телефону НОМЕР_48 з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_27 інформацію, про те, що Інтернет - магазин працює по повній передоплаті на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк», при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_47 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». 17.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_27 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання мобільного телефону «Xiaomi Redmi 3Х» та «Тranscend TS1TSJ25M3», грошові кошти в сумі 3647 гривень на вищевказані реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_47 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними,після чого відповідно до злочинної домовленості розподілив їх між співучасниками, чим завдав майнової шкоди ОСОБА_27 на суму 3647 гривень.
17.12.2016 потерпілий ОСОБА_95 на сайті «http://tehnogarant.com.ua», знайшов оголошення про продаж телевізора «LG 43LH500T» вартістю 6292 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_95 17.12.2016 зв`язавшись по контактному номеру телефону з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_95 інформацію, про те, що Інтернет - магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_50 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «ЛТД-Продукт». 17.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_95 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання телевізора «LG 43LH500T», грошові кошти в сумі 6292 гривень на вищевказані реквізити банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_50 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «ЛТД-Продукт». Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 ,маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними, після чого відповідно до злочинної домовленості розподілив їх між співучасниками, чим завдав майнової шкоди ОСОБА_95 на суму 6292 гривень.
18.12.2016 потерпілий ОСОБА_10 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшов оголошення про продаж мобільного телефона «Meizu M3s 16 Gb» вартістю 2240 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_10 18.12.2016 зв`язався по телефону з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_10 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_46 , відкритої на громадянина ОСОБА_93 . 19.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_10 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував, за придбання мобільного телефона «Meizu M3s 16 Gb», грошові кошти в сумі 2240 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_46 , відкритої на громадянина ОСОБА_93 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської картки, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та реалізуючи свою злочинну роль розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_10 , в результаті чого ОСОБА_10 завдано майнової шкоди на суму 2240 гривень.
18.12.2016 потерпілий ОСОБА_68 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшов оголошення про продаж мобільного телефона «Xiaomi Redmi 3 Pro», «Gigabyte GA Z170 Gaming K3», «Intel I7 6700», «Kingston HX426C15FBK2/16» та «SanDisk SD8 SBAT-256G» загальною вартістю 15358 гривень, які розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_68 18.12.2016 зв`язавшись по номеру телефону НОМЕР_48 з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_68 інформацію, про те, що Інтернет - магазин працює по повній передоплаті на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк», при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_47 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». 21.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_68 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання мобільного телефона «Xiaomi Redmi 3 Pro», «Gigabyte GA Z170 Gaming K3», «Intel I7 6700», «Kingston HX426C15FBK2/16» та «SanDisk SD8 SBAT-256G», грошові кошти в сумі 15358 гривень на вищевказані реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_47 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними, після чого відповідно до злочинної домовленості розподілив їх між співучасниками, чим завдав майнової шкоди ОСОБА_68 на суму 15358 гривень.
19.12.2016 потерпіла ОСОБА_53 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшла оголошення про продаж фотоапарату «Nikon» вартістю 3010 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі ОСОБА_53 19.12.2016 зв`язавшись по номеру телефону, вказаному на сайті, з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на мобільний номер надіслала ОСОБА_53 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_46 , відкритої на громадянина ОСОБА_93 . 19.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпіла ОСОБА_53 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахувала за придбання фотоапарату «Nikon», грошові кошти в сумі 3010 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_46 , відкритої на громадянина ОСОБА_93 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської карти, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та, відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_53 , чим завдав майнової шкоди останній на суму 3010 гривень.
19.12.2016 потерпілий ОСОБА_96 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшов оголошення про продаж мобільного телефона «Xiomi MiPad 2 16 Gb» вартістю 2870 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_96 19.12.2016 зв`язавшись по контактному номеру телефону з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_96 інформацію, про те, що Інтернет - магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_47 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». 19.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_96 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання мобільного телефона «Xiomi MiPad 2 16 Gb», грошові кошти в сумі 2870 гривень на вищевказані реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_47 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними, та відповідно до злочинної домовленості розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_96 , чим завдав майнової шкоди останньому на суму 2870 гривень.
20.12.2016 потерпілий ОСОБА_97 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшов оголошення про продаж телевізора «Samsung UE-43KU6400» вартістю 10 850 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_97 20.12.2016 зв`язався по номеру телефону НОМЕР_51 з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_97 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківського рахунку АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_52 , МФО 380805, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». 20.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_97 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував, за придбання телевізора «Samsung UE-43KU6400», грошові кошти в сумі 10 850 гривень на вищевказані реквізити банківського рахунку АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_52 , МФО 380805, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та реалізуючи свою злочинну роль розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_97 , в результаті чого ОСОБА_97 завдано майнової шкоди на суму 10 850 гривень.
20.12.2016 потерпілий ОСОБА_98 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшов оголошення про продаж мобільного телефона «Xiaomi Redmi Note 3 32 Gb» вартістю 3073 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_98 21.12.2016 зв`язався по телефону з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_98 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_47 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». 21.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_98 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував, за придбання мобільного телефона «Xiaomi Redmi Note 3 32 Gb», грошові кошти в сумі 3073 гривень на вищевказані реквізити банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_47 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та реалізуючи свою злочинну роль розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_98 , в результаті чого ОСОБА_98 завдано майнової шкоди на суму 3073 гривень.
20.12.2016 потерпілий ОСОБА_99 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшов оголошення про продаж телевізора «Samsung UE 49K5500» вартістю 9240 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_99 20.12.2016 зв`язавшись по номеру телефону НОМЕР_51 з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_99 інформацію, про те, що Інтернет - магазин працює по повній передоплаті на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк», при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_46 , відкритої на громадянина ОСОБА_93 . 20.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_99 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання телевізора «Samsung UE 49K5500», грошові кошти в сумі 9240 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_46 , відкритої на громадянина ОСОБА_93 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської карти, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та, відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_99 , чим завдав майнової шкоди останньому на суму 9240 гривень.
20.12.2016 потерпілий ОСОБА_100 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшов оголошення про продаж об`єктива Nikon 50MM f/1 8G AF-S Nikkor» вартістю 3430 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_100 20.12.2016 зв`язавшись по номеру телефону НОМЕР_48 з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_100 інформацію, про те, що Інтернет - магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_47 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». 21.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_100 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання об`єктива Nikon 50MM f/1 8G AF-S Nikkor», грошові кошти в сумі 3430 гривень на вищевказані реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_47 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними, та відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_100 , чим завдав майнової шкоди останній на суму 3430 гривень.
20.12.2016 потерпілий ОСОБА_78 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшов оголошення про продаж телевізора «SAMSUNG UE55KU6400» загальною вартістю 15750 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_78 20.12.2016 зв`язавшись по номеру телефону НОМЕР_48 з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_78 інформацію, про те, що Інтернет - магазин працює по повній передоплаті на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк», при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_47 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». 22.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_78 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання телевізора «SAMSUNG UE55KU6400», грошові кошти в сумі 15750 гривень на вищевказані реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_47 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр».Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними, та відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_78 , чим завдав майнової шкоди останньому на суму 15750 гривень.
21.12.2016 потерпілий ОСОБА_101 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшов оголошення про продаж відеокарти Asus GForce GTX1060 Turbo GTX 1060-6G вартістю 5740 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_101 21.12.2016 зв`язавшись по номеру телефону НОМЕР_48 з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_101 інформацію, про те, що Інтернет - магазин працює по повній передоплаті на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк», при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_46 , відкритої на громадянина ОСОБА_93 . 21.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_101 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання відеокарти Asus GForce GTX1060 Turbo GTX 1060-6G, грошові кошти в сумі 5740 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_46 , відкритої на громадянина ОСОБА_93 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської карти, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та, відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_101 , чим завдав майнової шкоди останньому на суму 5740 гривень.
21.12.2016 потерпілий ОСОБА_64 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшов оголошення про продаж відеокарти «SAPPHIRE RADEON TM RX 460 2G D5 OC» загальною вартістю 2415 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_64 21.12.2016 зв`язавшись по номеру телефону НОМЕР_51 з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_64 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк», при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_47 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». 21.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_64 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання відеокарти «SAPPHIRE RADEON TM RX 460 2G D5 OC», грошові кошти в сумі 2415 гривень на вищевказані реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_47 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 ,маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними, та відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_64 , чим завдав майнової шкоди останньому на суму 2415 гривень.
21.12.2016 потерпілий ОСОБА_42 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшов оголошення про продаж телевізора «Samsung UE 55KU6400» вартістю 15750 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_42 21.12.2016 зв`язавшись по номеру телефону НОМЕР_51 з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_42 інформацію, про те, що Інтернет - магазин працює по повній передоплаті на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк», при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_46 , відкритої на громадянина ОСОБА_93 . 23.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_42 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання телевізора «Samsung UE 55KU6400», грошові кошти в сумі 15750 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_46 , відкритої на громадянина ОСОБА_93 .Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської карти, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та, відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_42 , чим завдав майнової шкоди останньому на суму 15750 гривень.
21.12.2016 потерпілий ОСОБА_34 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшов оголошення про продаж мобільного телефона марки «Doogee X5max Pro» вартістю 1680 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_34 21.12.2016 зв`язавшись по номеру телефону, вказаному на сайті, з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_34 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_47 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». 22.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_34 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання мобільного телефона марки «Doogee X5max Pro», грошові кошти в сумі 1680 гривень на вищевказані реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_47 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 ,маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними, та відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_34 , чим завдав майнової шкоди останньому на суму 1680 гривень.
22.12.2016 потерпілий ОСОБА_102 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшов оголошення про продаж телевізора марки «LG32 LH530V» вартістю 5970 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_102 22.12.2016 зв`язався по номеру телефону НОМЕР_51 з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_102 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_47 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». 22.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_102 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував, за придбання телевізора марки «LG32 LH530V», грошові кошти в сумі 5970 гривень на вищевказані реквізити банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_47 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та реалізуючи свою злочинну роль розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_102 , в результаті чого ОСОБА_102 завдано майнової шкоди на суму 5970 гривень.
22.12.2016 потерпілий ОСОБА_22 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшов оголошення про продаж мобільного телефона «Meizu M2s 32 Gb» вартістю 2700 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_22 22.12.2016 зв`язавшись по номеру телефону НОМЕР_51 з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_22 інформацію, про те, що Інтернет - магазин працює по повній передоплаті на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк», при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_46 , відкритої на громадянина ОСОБА_93 . 23.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_22 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання мобільного телефона «Meizu M2s 32 Gb», грошові кошти в сумі 2700 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_46 , відкритої на громадянина ОСОБА_93 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської карти, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місціотримав їх, після чого відповідно до злочинної домовленості розподілив їх між учасниками групи, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_22 , чим завдав майнової шкоди останньому на суму 2700 гривень.
22.12.2016 потерпілий ОСОБА_77 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшов оголошення про продаж жорсткого диска «Seagate Barracuda 7200» вартістю 1876 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_77 22.12.2016 зв`язавшись по контактному номеру телефону з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_77 інформацію, про те, що Інтернет - магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_46 , відкритої на громадянина ОСОБА_93 . 22.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_77 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання жорсткого диска «Seagate Barracuda 7200», грошові кошти в сумі 1876 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_46 , відкритої на громадянина ОСОБА_93 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської карти, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та, відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_77 , чим завдав майнової шкоди останньому на суму 1876 гривень.
23.12.2016 потерпілий ОСОБА_103 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшов оголошення про продаж мобільного телефону «Xiaоmi Redmi 3 Pro» вартістю 3130 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_103 23.12.2016 зв`язавшись по номеру телефону, вказаному на сайті, з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_103 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк», № НОМЕР_46 , відкритої на громадянина ОСОБА_93 . 23.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_103 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання мобільного телефону «Xiaоmi Redmi 3 Pro», грошові кошти в сумі 3130 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк», № НОМЕР_46 , відкритої на громадянина ОСОБА_93 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської карти, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та, відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_103 , чим завдав майнової шкоди останньому на суму 3130 гривень.
23.12.2016 потерпілий ОСОБА_104 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшов оголошення про продаж мобільного телефона «Xiaomi Redmi Note 3 Pro» вартістю 3010 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_104 23.12.2016 зв`язавшись по контактному номеру телефону з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_104 інформацію, про те, що Інтернет - магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_47 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». 23.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_104 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання мобільного телефона «Xiaomi Redmi Note 3 Pro», грошові кошти в сумі 3010 гривень на вищевказані реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_47 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними, та відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_104 , чим завдав майнової шкоди останньому на суму 3010 гривень.
24.12.2016 потерпілий ОСОБА_105 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшов оголошення про продаж мобільного телефона «Xiaomi Redmi Note 3 Pro 32 Gb» вартістю 3940 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_105 25.12.2016 зв`язався з невстановленою особою за допомогою електронного листування, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_105 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_47 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». 25.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_105 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував, за придбання мобільного телефона «Xiaomi Redmi Note 3 Pro 32 Gb», грошові кошти в сумі 3940 гривень на вищевказані реквізити банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_47 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та реалізуючи свою злочинну роль розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_105 , в результаті чого ОСОБА_105 завдано майнової шкоди на суму 3940 гривень.
24.12.2016 потерпілий ОСОБА_106 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшов оголошення про продаж телефону «Xiaomi Redmi Note 3 Pro 16 Gb» вартістю 2770 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_106 24.12.2016 зв`язавшись по номеру телефону НОМЕР_48 з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_106 інформацію, про те, що Інтернет - магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_47 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». 24.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_106 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання телефону «Xiaomi Redmi Note 3 Pro 16 Gb», грошові кошти в сумі 2770 гривень на вищевказані реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_47 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними, та відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_106 , чим завдав майнової шкоди останній на суму 2770 гривень.
24.12.2016 потерпілий ОСОБА_59 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшов оголошення про продаж телевізора «Samsung» вартістю 4740 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_59 24.12.2016 зв`язавшись по номеру телефону, вказаному на сайті, з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_59 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_47 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». 25.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_59 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання телевізора «Samsung», грошові кошти в сумі 4740 гривень на вищевказані реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_47 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр».Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними, та відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_59 , чим завдав майнової шкоди останньому на суму 4740 гривень.
24.12.2016 потерпілий ОСОБА_107 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшов оголошення про продаж монітору «Asus VX 229H» та SSD-накопичувача «Kingston» загальною вартістю 3900 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_107 24.12.2016 зв`язавшись по номеру телефону, вказаному на сайті, з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_107 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_46 , відкритої на громадянина ОСОБА_93 . 24.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_107 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання монітору «Asus VX 229H» та SSD-накопичувача «Kingston», грошові кошти в сумі 3900 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_46 , відкритої на громадянина ОСОБА_93 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 заволодів ними та, відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_107 , чим завдали майнової шкоди останньому на суму 3900 гривень.
25.12.2016 потерпіла ОСОБА_108 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшла оголошення про продаж телефону «Xiaomi Redmi 3s 32 Gb» вартістю 3060 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_108 25.12.2016 зв`язавшись по номеру телефону НОМЕР_53 з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на мобільний номер надіслала ОСОБА_108 інформацію, про те, що Інтернет - магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_46 , відкритої на громадянина ОСОБА_93 . 25.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпіла ОСОБА_108 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахувала, використовуючи термінал ПАТ КБ «ПриватБанк», за придбання телефону «Xiaomi Redmi 3s 32 Gb», грошові кошти в сумі 3060 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк», № НОМЕР_46 , відкритої на громадянина ОСОБА_93 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 заволодів ними та, відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_108 , чим завдав майнової шкоди останній на суму 3060 гривень.
25.12.2016 потерпілий ОСОБА_109 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшов оголошення про продаж телевізора «LG43LF5510V» загальною вартістю 6181 гривень 20 копійок, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_109 25.12.2016 зв`язавшись по номеру контактному телефону з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_109 інформацію, про те, що Інтернет - магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_47 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». 25.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_109 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання телевізора «LG43LF5510V», грошові кошти в сумі 6181 гривень 20 копійок на вищевказані реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_47 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними, та відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_109 , чим завдав майнової шкоди останньому на суму 6181 гривень.
25.12.2016 потерпіла ОСОБА_37 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшла оголошення про продаж мобільного телефона «Meizu M3 Note 32 Gb» вартістю 3210 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_37 25.12.2016 зв`язалася по телефону з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_37 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_47 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». 26.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпіла ОСОБА_37 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахувала, за придбання мобільного телефона «Meizu M3 Note 32 Gb», грошові кошти в сумі 3210 гривень на вищевказані реквізити банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_47 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та реалізуючи свою злочинну роль розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_37 , в результаті чого ОСОБА_37 завдано майнової шкоди на суму 3210 гривень.
25.12.2016 потерпілий ОСОБА_110 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшов оголошення про продаж відеокамери «Panasonic YC-VX980» вартістю 13 760 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_110 25.12.2016 зв`язався по телефону з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_110 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_46 , відкритої на громадянина ОСОБА_93 . 26.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_110 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував, за придбання відеокамери «Panasonic YC-VX980», грошові кошти в сумі 13 760 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_46 , відкритої на громадянина ОСОБА_93 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської картки, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та реалізуючи свою злочинну роль розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_110 , в результаті чого ОСОБА_110 завдано майнової шкоди на суму 13 760 гривень.
25.12.2016 потерпіла ОСОБА_65 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшла оголошення про продаж телевізора «Samsung UE-40K5500» вартістю 7870 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_65 25.12.2016 зв`язалася по телефону з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_65 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_46 , відкритої на громадянина ОСОБА_93 . 26.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпіла ОСОБА_65 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахувала, за придбання телевізора «Samsung UE-40K5500», грошові кошти в сумі 7870 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_46 , відкритої на громадянина ОСОБА_93 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської картки, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та реалізуючи свою злочинну роль розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_65 , в результаті чого ОСОБА_65 завдано майнової шкоди на суму 7870 гривень.
26.12.2016 потерпілий ОСОБА_12 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшов оголошення про продаж мобільного телефону «Meizu M3s 16 GB» вартістю 2330 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_12 28.12.2016 зв`язався по телефону з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_12 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_46 , відкритої на громадянина ОСОБА_93 . 26.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_12 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував, за придбання мобільного телефону «Meizu M3s 16 GB», грошові кошти в сумі 2330 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_46 , відкритої на громадянина ОСОБА_93 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської картки, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та реалізуючи свою злочинну роль розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_12 , в результаті чого ОСОБА_12 завдано майнової шкоди на суму 2330 гривень.
26.12.2016 потерпілий ОСОБА_111 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшов оголошення про продаж телевізора «Ergo LE28CT2000AK» вартістю 3430 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_111 26.12.2016 зв`язавшись по номеру телефону НОМЕР_48 з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_111 інформацію, про те, що Інтернет - магазин працює по повній передоплаті на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк», при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_46 , відкритої на громадянина ОСОБА_93 . 27.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_111 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання телевізора «Ergo LE28CT2000AK», грошові кошти в сумі 3430 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_46 , відкритої на громадянина ОСОБА_93 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської картки, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними, та відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_111 , чим завдав майнової шкоди останньому на суму 3430 гривень.
26.12.2016 потерпілий ОСОБА_112 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшов оголошення про продаж телевізора «Samsung UE-49k55001» вартістю 9610 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_112 26.12.2016 зв`язавшись по номеру телефону НОМЕР_51 з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_112 інформацію, про те, що Інтернет - магазин працює по повній передоплаті на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк», при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_46 , відкритої на громадянина ОСОБА_93 . 26.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_112 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання телевізора «Samsung UE-49k55001», грошові кошти в сумі 9610 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_46 , відкритої на громадянина ОСОБА_93 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської картки, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та, відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_112 , чим завдав майнової шкоди останньому на суму 9610 гривень.
26.12.2016 потерпілий ОСОБА_51 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшов оголошення про продаж фотоапарата NIKON D-550 KIT18-55 вартістю 12370 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_51 26.12.2016 зв`язавшись по номеру телефону НОМЕР_51 з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_51 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк», при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_47 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». 26.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_51 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання фотоапарата NIKON D-550 KIT18-55, грошові кошти в сумі 12370 гривень на вищевказані реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_47 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними, та відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_51 , чим завдав майнової шкоди останньому на суму 12370 гривень.
26.12.2016 потерпілий ОСОБА_113 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшов оголошення про продаж телевізора марки «LG 42LF652V» вартістю 12020 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_113 26.12.2016 зв`язавшись по номеру телефону, вказаному на сайті, з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_113 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_47 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». 26.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_113 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання телевізора марки «LG 42LF652V», грошові кошти в сумі 12020 гривень на вищевказані реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_47 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними,та відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_113 , чим завдав майнової шкоди останньому на суму 12020 гривень.
26.12.2016 потерпіла ОСОБА_63 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшла оголошення про продаж телевізора «SAMSUNG UE-22H5600 та UE-50KU6000U» вартістю 16310 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_63 26.12.2016 зв`язавшись по номеру телефону, вказаному на сайті, з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на мобільний номер надіслала ОСОБА_63 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_46 , відкритої на громадянина ОСОБА_93 . 27.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпіла ОСОБА_63 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахувала за придбання телевізора «SAMSUNG UE-22H5600 та UE-50KU6000U», грошові кошти в сумі 16310 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_46 , відкритої на громадянина ОСОБА_93 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської картки, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та, відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_63 , чим завдав майнової шкоди останній на суму 16310 гривень.
27.12.2016 потерпіла ОСОБА_39 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшла оголошення про продаж відеокарти «MSI GTX 1060 3GT OC» вартістю 4294 гривень, оперативної пам`яті Team Group TPD416G2400HC1601 вартістю 1710 гривень, процесора Intel I7-6700 вартістю 6432 гривень, накопичувача Transcend TS 128GSSD370 вартістю 969 гривень, а загальною вартістю 13405 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_39 27.12.2016 зв`язалася по телефону з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_39 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_47 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». 27.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпіла ОСОБА_39 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахувала, за придбання відеокарти «MSI GTX 1060 3GT OC», оперативної пам`яті Team Group TPD416G2400HC1601, процесора Intel I7-6700, накопичувача Transcend TS 128GSSD370, грошові кошти в сумі 13405 гривень на вищевказані реквізити банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_47 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та реалізуючи свою злочинну роль розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_39 , в результаті чого ОСОБА_39 завдано майнової шкоди на суму 13 405 гривень.
27.12.2016 потерпілий ОСОБА_29 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшов оголошення про продаж мобільного телефону «Xiaomi MI-4C» вартістю 2480 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_29 27.12.2016 зв`язавшись по номеру телефону НОМЕР_48 з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_29 інформацію, про те, що Інтернет - магазин працює по повній передоплаті на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк», при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_46 , відкритої на громадянина ОСОБА_93 . 28.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_29 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання мобільного телефона «Xiaomi MI-4C», грошові кошти в сумі 2480 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_46 , відкритої на громадянина ОСОБА_93 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської картки, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та, відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_29 , чим завдав майнової шкоди останньому на суму 2480 гривень.
27.12.2016 потерпілий ОСОБА_114 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшов оголошення про продаж телевізора «Samsung UE-40K5500» вартістю 7870 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_114 27.12.2016 зв`язавшись по номеру телефону, вказаному на сайті, з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_114 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк», № НОМЕР_46 , відкритої на громадянина ОСОБА_93 . 27.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_114 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання телевізора «Samsung UE-40K5500», грошові кошти в сумі 7870 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк», № НОМЕР_46 , відкритої на громадянина ОСОБА_93 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської картки, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та, відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_114 , чим завдав майнової шкоди останньому на суму 7870 гривень.
27.12.2016 потерпіла ОСОБА_67 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшла оголошення про продаж телевізора "LG 22LF450U" загальною вартістю 5500 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_67 27.12.2016 зв`язавшись по контактному телефону з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_67 інформацію, про те, що Інтернет - магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_47 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». 27.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпіла ОСОБА_67 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахувала за придбання телевізора "LG 22LF450U", грошові кошти в сумі 5500 гривень на вищевказані реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_47 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними, та відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_67 , чим завдав майнової шкоди останній на суму 5500 гривень.
27.12.2016 потерпілий ОСОБА_115 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшов оголошення про продаж мобільного телефона «Xiaomi Redmi Pro 32 Gb» вартістю 3640 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_115 27.12.2016 зв`язавшись по контактному телефону з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_115 інформацію, про те, що Інтернет - магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_47 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». 27.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_115 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання мобільного телефону «Xiaomi Redmi Pro 32 Gb», грошові кошти в сумі 3640 гривень на вищевказані реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_47 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними, та відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_115 , чим завдав майнової шкоди останньому на суму 3640 гривень.
28.12.2016 потерпіла ОСОБА_116 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшла оголошення про продаж мобільного телефону «Xiaomi Redmi 3s 32 Gb» вартістю 3200 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_116 28.12.2016 зв`язавшись по номеру телефону НОМЕР_51 з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на мобільний номер надіслала ОСОБА_116 інформацію, про те, що Інтернет - магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_46 , відкритої на громадянина ОСОБА_93 . 28.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпіла ОСОБА_116 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахувала за придбання мобільного телефону «Xiaomi Redmi 3s 32 Gb», грошові кошти в сумі 3200 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк», № НОМЕР_46 , відкритої на громадянина ОСОБА_93 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської картки, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та, відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_116 , чим завдав майнової шкоди останній на суму 3200 гривень.
28.12.2016 потерпіла ОСОБА_35 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшла оголошення про продаж мобільного телефону «Apple IPhone 6S 64 Gb» вартістю 14200 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_35 28.12.2016 зв`язавшись по номеру телефону НОМЕР_51 з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на мобільний номер надіслала ОСОБА_35 інформацію, про те, що Інтернет - магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_46 , відкритої на громадянина ОСОБА_93 . 28.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпіла ОСОБА_35 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахувала за придбання мобільного телефону «Apple IPhone 6S 64 Gb», грошові кошти в сумі 14200 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк», № НОМЕР_46 , відкритої на громадянина ОСОБА_93 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської картки, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та, відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_35 , чим завдав майнової шкоди останній на суму 14200 гривень.
У лютому 2017 року потерпілий ОСОБА_117 на сайті http://tehnogarant.com.ua», знайшов оголошення про продаж мобільного телефону «Xiaomi Redmi Note 3» вартістю 3080 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_117 07.02.2017 зв`язався по телефону з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_117 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_50 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «ЛТД-Продукт». 07.02.2017 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_117 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував, за придбання мобільного телефону «Xiaomi Redmi Note 3», грошові кошти в сумі 3080 гривень на вищевказані реквізити банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_50 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «ЛТД-Продукт». Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та реалізуючи свою злочинну роль розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_117 , в результаті чого ОСОБА_117 завдано майнової шкоди на суму 3080 гривень.
07.02.2017 потерпілий ОСОБА_118 на сайті «http://tehnogarant.com.ua», знайшов оголошення про продаж мобільного телефону «Meizu M3s 16gb» вартістю 2310 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_118 07.02.2017 зв`язавшись по номеру телефону, вказаному на сайті, з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_118 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_54 , відкритої на громадянина ОСОБА_119 . 08.02.2017 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_118 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання мобільного телефону «Meizu M3s 16gb», грошові кошти в сумі 2310 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_54 , відкритої на громадянина ОСОБА_119 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської картки, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та, відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_118 , чим завдав майнової шкоди останньому на суму 2310 гривень.
07.02.2017 потерпілий ОСОБА_120 на сайті «http://tehnogarant.com.ua», знайшов оголошення про продаж мобільного телефону «Xiaomi Redmi 4pro 32 Gb» вартістю 4186 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_120 07.02.2017 зв`язавшись по номеру телефону, вказаному на сайті, з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_120 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_54 , відкритої на громадянина ОСОБА_119 . 08.02.2017 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_120 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання мобільного телефону «Xiaomi Redmi 4pro 32 Gb», грошові кошти в сумі 4186 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_54 , відкритої на громадянина ОСОБА_119 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської картки, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та, відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_120 , чим завдав майнової шкоди останньому на суму 4186 гривень.
07.02.2017 потерпілий ОСОБА_56 на сайті «http://tehnogarant.com.ua», знайшов оголошення про продаж принтера моделі «Canon i-sensys MF232w» вартістю 3219 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_56 07.02.2017 зв`язався по телефону з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_56 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_54 , відкритої на громадянина ОСОБА_119 . 07.02.2017 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_56 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував, за придбання принтера моделі «Canon i-sensys MF232w», грошові кошти в сумі 3219 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_54 , відкритої на громадянина ОСОБА_119 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської картки, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та реалізуючи свою злочинну роль розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_56 , в результаті чого ОСОБА_56 завдано майнової шкоди на суму 3219 гривень.
07.02.2017 потерпілий ОСОБА_13 на сайті «http://tehnogarant.com.ua», знайшов оголошення про продаж телевізора «Ergo LE32CT2000AK» вартістю 3499 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_13 07.02.2017 зв`язався по номеру телефону НОМЕР_33 з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_13 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_50 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «ЛТД-Продукт». 07.02.2017 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_13 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував, за придбання телевізора «Ergo LE32CT2000AK», грошові кошти в сумі 3499 гривень на вищевказані реквізити банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_50 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «ЛТД-Продукт». Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та реалізуючи свою злочинну роль розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_13 , в результаті чого ОСОБА_13 завдано майнової шкоди на суму 3499 гривень.
07.02.2017 потерпілий ОСОБА_15 на сайті «http://tehnogarant.com.ua», знайшов оголошення про продаж телевізора «LG 32LH530V» вартістю 7273 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_15 07.02.2017 зв`язався по телефону з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_15 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_50 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «ЛТД-Продукт». 07.02.2017 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_15 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував, за придбання телевізора «LG 32LH530V», грошові кошти в сумі 7273 гривень на вищевказані реквізити банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_50 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «ЛТД-Продукт». Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та реалізуючи свою злочинну роль розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_15 , в результаті чого ОСОБА_15 завдано майнової шкоди на суму 7273 гривень.
07.02.2017 потерпілий ОСОБА_121 на сайті «http://tehnogarant.com.ua», знайшов оголошення про продаж мобільного телефона «Meizu M3s 16gb» вартістю 2310 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_121 07.02.2017 зв`язавшись по номеру телефону, вказаному на сайті, з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_121 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_54 , відкритої на громадянина ОСОБА_119 . 08.02.2017 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_121 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання мобільного телефона «Meizu M3s 16gb», грошові кошти в сумі 2310 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_54 , відкритої на громадянина ОСОБА_119 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської картки, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та, відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_121 , чим завдав майнової шкоди останньому на суму 2310 гривень.
08.02.2017 потерпілий ОСОБА_60 на сайті «http://tehnogarant.com.ua», знайшов оголошення про продаж мобільних телефонів «Xiaomi Redmi 3s 16Gb» та «Galaxi J7» і також «Xiaomi Mi Power Bank 10000» та «Plantronics Explorer 10» загальною вартістю 7133 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_60 08.02.2017 зв`язавшись по номеру телефону, вказаному на сайті, з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_60 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_50 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «ЛТД-Продукт». 09.02.2017 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_60 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання мобільних телефонів «Xiaomi Redmi 3s 16Gb» та «Galaxi J7» і також «Xiaomi Mi Power Bank 10000» та «Plantronics Explorer 10», грошові кошти в сумі 7133 гривень на вищевказані реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_50 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «ЛТД-Продукт». Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними, та відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_60 , чим завдав майнової шкоди останньому на суму 7133 гривень.
09.02.2017 потерпілий ОСОБА_38 на сайті «http://tehnogarant.com.ua», знайшов оголошення про продаж відео карти до ПК «MSI GTX 1050 TI Gamining X 4G» вартістю 3814 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_38 10.02.2017 зв`язавшись по номеру телефону, вказаному на сайті, з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_38 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_54 , відкритої на громадянина ОСОБА_119 . 09.02.2017 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_38 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання відео карти до ПК «MSI GTX 1050 TI Gamining X 4G», грошові кошти в сумі 3814 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_54 , відкритої на громадянина ОСОБА_119 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської картки, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та, відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_38 , чим завдав майнової шкоди останньому на суму 3814 гривень.
09.02.2017 потерпілий ОСОБА_57 на сайті «http://tehnogarant.com.ua», знайшов оголошення про продаж відеокарти «MSI GTX 1060 Gaming X 6G» вартістю 6834 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_57 09.02.2017 зв`язавшись по номеру телефону, вказаному на сайті, з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_57 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_54 , відкритої на громадянина ОСОБА_119 . 09.02.2017 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_57 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання відеокарти «MSI GTX 1060 Gaming X 6G», грошові кошти в сумі 6834 гривень на вищевказані реквізити реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_54 , відкритої на громадянина ОСОБА_119 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської картки, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та, відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_57 , чим завдав майнової шкоди останньому на суму 6834 гривень.
10.02.2017 потерпілий ОСОБА_122 на сайті «http:// «http://tehnogarant.com.ua», знайшов оголошення про продаж телевізора «Samsung UE40J5100» вартістю 5802 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_122 11.02.2017 зв`язався по телефону з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_122 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_54 , відкритої на громадянина ОСОБА_119 . 11.02.2017 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_122 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував, за придбання телевізора «Samsung UE40J5100», грошові кошти в сумі 5802 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_54 , відкритої на громадянина ОСОБА_119 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської картки, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та реалізуючи свою злочинну роль розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_122 , в результаті чого ОСОБА_122 завдано майнової шкоди на суму 5802 гривень.
10.02.2017 потерпілий ОСОБА_123 на сайті «http://tehnogarant.com.ua», знайшов оголошення про продаж материнської плати ASRock H81 ProBTC R2.0 вартістю 1667 гривень та процесора Intel G1840 вартістю 739 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_123 10.02.2017 зв`язався по номеру телефону НОМЕР_33 з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_123 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_50 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «ЛТД-Продукт». 13.02.2017 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_123 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував, за придбання материнської плати ASRock H81 ProBTC R2.0 та процесора Intel G1840 грошові кошти в сумі 2406 гривень на вищевказані реквізити банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_50 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «ЛТД-Продукт». Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та реалізуючи свою злочинну роль розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_123 , в результаті чого ОСОБА_123 завдано майнової шкоди на суму 2406 гривень.
10.02.2017 потерпілий ОСОБА_24 на сайті «http://tehnogarant.com.ua», знайшов оголошення про продаж мобільного телефону «Xiaomi Redmi 4» вартістю 2660 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_24 10.02.2017 зв`язавшись по номеру телефону, вказаному на сайті, з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_24 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_50 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «ЛТД-Продукт». 10.02.2017 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_24 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання мобільного телефону «Xiaomi Redmi 4», грошові кошти в сумі 2660 гривень на вищевказані реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_50 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «ЛТД-Продукт». Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними, та відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_24 , чим завдав майнової шкоди останньому на суму 2660 гривень.
11.02.2017 потерпілий ОСОБА_72 на сайті «http://tehnogarant.com.ua», знайшов оголошення про продаж диска «SSD Iridium Pro 256 GB» вартістю 1700 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_72 13.02.2017 зв`язавшись по номеру телефону, вказаному на сайті, з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_72 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_54 , відкритої на громадянина ОСОБА_119 . 13.02.2017 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_72 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання диска «SSD Iridium Pro 256 GB», грошові кошти в сумі 1700 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_54 , відкритої на громадянина ОСОБА_119 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської картки, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та, відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_72 , чим завдав майнової шкоди останньому на суму 1700 гривень.
11.02.2017 потерпілий ОСОБА_124 на сайті «http://tehnogarant.com.ua», знайшов оголошення про продаж мобільного телефона «Xiaomi Redmi 3S» вартістю 2590 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_124 11.02.2017 зв`язавшись по контактному номеру телефону з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_124 інформацію, про те, що Інтернет - магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_54 , відкритої на громадянина ОСОБА_119 .11.02.2017 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_124 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання мобільного телефона «Xiaomi Redmi 3S» грошові кошти в сумі 2590 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_54 , відкритої на громадянина ОСОБА_119 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської картки, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та, відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_124 , чим завдав майнової шкоди останньому на суму 2590 гривень.
11.02.2017 потерпілий ОСОБА_66 на сайті «http://tehnogarant.com.ua», знайшов оголошення про продаж мобільного телефона «Xiaomi Redmi 3Х» та «Тranscend TS1TSJ25M3» загальною вартістю 3358 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_66 11.02.2017 зв`язавшись по контактному номеру телефону з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_66 інформацію, про те, що Інтернет - магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_50 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «ЛТД-Продукт». 11.02.2017 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_66 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання мобільного телефона «Xiaomi Redmi 3Х» та «Тranscend TS1TSJ25M3», грошові кошти в сумі 3358 гривень на вищевказані реквізити банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_50 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «ЛТД-Продукт». Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними, та відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_66 , чим завдав майнової шкоди останньому на суму 3358 гривень.
12.02.2017 потерпілий ОСОБА_17 на сайті «http://tehnogarant.com.ua», знайшов оголошення про продаж мобільного телефону «Xiaomi Redmi 4 Pro» вартістю 3710 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_17 12.02.2017 зв`язавшись по номеру телефону, вказаному на сайті, з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_17 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_50 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «ЛТД-Продукт». 14.02.2017 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_17 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання мобільного телефону «Xiaomi Redmi 4 Pro», грошові кошти в сумі 3710 гривень на вищевказані реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_50 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «ЛТД-Продукт». Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 ,маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними, та відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_17 , чим завдав майнової шкоди останньому на суму 3710 гривень.
12.02.2017 потерпіла ОСОБА_44 на сайті «http://tehnogarant.com.ua», знайшла оголошення про продаж планшета «Samsung Galaxy Tab A 10.1 3G 16Gb» вартістю 6299 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_44 12.02.2017 зв`язавшись по номеру телефону, вказаному на сайті, з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на мобільний номер надіслала ОСОБА_44 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_54 , відкритої на громадянина ОСОБА_119 . 12.02.2017 виконуючи зазначені вимоги, потерпіла ОСОБА_44 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахувала за придбання планшета «Samsung Galaxy Tab A 10.1 3G 16Gb», грошові кошти в сумі 6299 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_54 , відкритої на громадянина ОСОБА_119 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської картки, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та, відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_44 , чим завдав майнової шкоди останній на суму 6299 гривень.
13.02.2017 потерпілий ОСОБА_125 на сайті «http://tehnogarant.com.ua», знайшов оголошення про продаж планшетного комп`ютера «Asus Memo Pad 10 16 GB ME301T» вартістю 1679 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_125 14.02.2017 зв`язався по телефону з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_125 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_50 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «ЛТД-Продукт». 14.02.2017 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_125 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував, за придбання планшетного комп`ютера «Asus Memo Pad 10 16 GB ME301T», грошові кошти в сумі 1679 гривень на вищевказані реквізити банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_50 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «ЛТД-Продукт». Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та реалізуючи свою злочинну роль розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_125 , в результаті чого ОСОБА_125 завдано майнової шкоди на суму 1679 гривень.
13.02.2017 потерпілий ОСОБА_126 на сайті «http://tehnogarant.com.ua», знайшов оголошення про продаж фотоапарата Nikon D7100 body вартістю 11 562 гривень та об`єктива «Sigma AF 17-50 mm F2.8 EX DC OS HSM» вартістю 5950 гривень, а загальною вартістю 17 512 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_126 13.02.2017 зв`язався по телефону з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_126 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_54 , відкритої на громадянина ОСОБА_119 . 13.02.2017 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_126 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував, за придбання фотоапарата Nikon D7100 body та об`єктива «Sigma AF 17-50 mm F2.8 EX DC OS HSM», грошові кошти в сумі 17 512 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_54 , відкритої на громадянина ОСОБА_119 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської картки, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та реалізуючи свою злочинну роль розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_126 , в результаті чого ОСОБА_126 завдано майнової шкоди на суму 17 512 гривень.
13.02.2017 потерпілий ОСОБА_31 на сайті «http://tehnogarant.com.ua», знайшов оголошення про продаж мобільного телефону «Xiaomi Redmi 3s 32 Gb» вартістю 3204 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_31 13.02.2017 зв`язавшись по номеру телефону, вказаному на сайті, з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_31 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_50 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «ЛТД-Продукт». 13.02.2017 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_31 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання мобільного телефону «Xiaomi Redmi 3s 32 Gb», грошові кошти в сумі 3204 гривень на вищевказані реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_50 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «ЛТД-Продукт». Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 ,маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними, та відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_31 , чим завдав майнової шкоди останньому на суму 3204 гривень.
13.02.2017 потерпіла ОСОБА_127 на сайті «http://tehnogarant.com.ua», знайшла оголошення про продаж мобільного телефона «Meizu M5 16 Gb» вартістю 2380 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_127 13.02.2017 зв`язавшись по контактному номеру телефону з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_127 інформацію, про те, що Інтернет - магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_54 , відкритої на громадянина ОСОБА_119 . 13.02.2017 виконуючи зазначені вимоги, потерпіла ОСОБА_127 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахувала за придбання мобільного телефона «Meizu M5 16 Gb» грошові кошти в сумі 2380 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_54 , відкритої на громадянина ОСОБА_119 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської картки, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та, відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_127 , чим завдав майнової шкоди останньому на суму 2380 гривень.
13.02.2017 потерпілий ОСОБА_79 на сайті «http://tehnogarant.com.ua», знайшов оголошення про продаж електронної книги «PocketBook 626» вартістю 2380 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_79 13.02.2017 зв`язавшись по контактному номеру телефону з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_79 інформацію, про те, що Інтернет - магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_54 , відкритої на громадянина ОСОБА_119 . 13.02.2017 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_79 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання електронної книги «PocketBook 626», грошові кошти в сумі 2380 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_54 , відкритої на громадянина ОСОБА_119 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської картки, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та, відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_79 , чим завдав майнової шкоди останньому на суму 2380 гривень.
14.02.2017 потерпілий ОСОБА_128 на сайті «http://tehnogarant.com.ua», знайшов оголошення про продаж фотооб`єктива «Nikon 50 mm f/1.8D AF Nikkor» вартістю 2017 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_128 14.02.2017 зв`язався по номеру телефону НОМЕР_55 з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_128 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_50 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «ЛТД-Продукт». 14.02.2017 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_128 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував, за придбання фотооб`єктива «Nikon 50 mm f/1.8D AF Nikkor», грошові кошти в сумі 2017 гривень на вищевказані реквізити банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_50 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «ЛТД-Продукт». Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та реалізуючи свою злочинну роль розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_128 , в результаті чого ОСОБА_128 завдано майнової шкоди на суму 2017 гривень.
14.02.2017 потерпіла ОСОБА_129 на сайті «http://tehnogarant.com.ua», знайшла оголошення про продаж мобільного телефона «Meizu M3 Note 16gb» вартістю 2730 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_129 14.02.2017 зв`язавшись по номеру телефону, вказаному на сайті, з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на мобільний номер надіслала ОСОБА_129 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_54 , відкритої на громадянина ОСОБА_119 . 14.02.2017 виконуючи зазначені вимоги, потерпіла ОСОБА_129 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахувала за придбання мобільного телефону «Meizu M3 Note 16gb», грошові кошти в сумі 2730 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_54 , відкритої на громадянина ОСОБА_119 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської картки, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та, відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_129 , чим завдав майнової шкоди останній на суму 2730 гривень.
14.02.2017 потерпілий ОСОБА_18 на сайті «http://tehnogarant.com.ua», знайшов оголошення про продаж мобільного телефону «XIАOMІ MI-5s 32Gb» вартістю 5740 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_18 14.02.2017 зв`язавшись по номеру телефону, вказаному на сайті, з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_18 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_54 , відкритої на громадянина ОСОБА_119 . 15.02.2017 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_18 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання мобільного телефону «XIАOMІ MI-5s 32Gb», грошові кошти в сумі 5740 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_54 , відкритої на громадянина ОСОБА_119 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської картки, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та, відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_18 , чим завдав майнової шкоди останньому на суму 5740 гривень.
14.02.2017 потерпілий ОСОБА_33 на сайті «http://tehnogarant.com.ua», знайшов оголошення про продаж комп`ютерного обладнання під назвою «Chieftec CPS-500S», «AMD R3SL240G», «AMD R9416G2400U2S» загальною вартістю 9707 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_33 14.02.2017 зв`язавшись по контактному номеру телефону з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_33 інформацію, про те, що Інтернет - магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_54 , відкритої на громадянина ОСОБА_119 . 14.02.2017 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_33 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання комп`ютерного обладнання під назвою «Chieftec CPS-500S», «AMD R3SL240G», «AMD R9416G2400U2S», грошові кошти в сумі 9707 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_54 , відкритої на громадянина ОСОБА_119 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської картки, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та, відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_33 , чим завдав майнової шкоди останньому на суму 9707 гривень.
15.02.2017 потерпілий ОСОБА_49 на сайті «http://tehnogarant.com.ua», знайшов оголошення про продаж планшету «Asus Memo Pad 7 3G16gb» вартістю 1749 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_49 15.02.2017 зв`язавшись по номеру телефону, вказаному на сайті, з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_49 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_54 , відкритої на громадянина ОСОБА_119 . 15.02.2017 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_49 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання планшету «Asus Memo Pad 7 3G16gb», грошові кошти в сумі 1749 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_54 , відкритої на громадянина ОСОБА_119 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської картки, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та, відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_49 , чим завдав майнової шкоди останньому на суму 1749 гривень.
15.02.2017 потерпіла ОСОБА_58 на сайті «http://tehnogarant.com.ua», знайшла оголошення про продаж мобільного телефона «Sony Xperia Z3» вартістю 4739 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_58 15.02.2017 зв`язавшись по номеру телефону, вказаному на сайті, з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на мобільний номер надіслала ОСОБА_58 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_54 , відкритої на громадянина ОСОБА_119 . 15.02.2017 виконуючи зазначені вимоги, потерпіла ОСОБА_58 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахувала за придбання мобільного телефона «Sony Xperia Z3», грошові кошти в сумі 4739 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_54 , відкритої на громадянина ОСОБА_119 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської картки, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та, відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_58 , чим завдав майнової шкоди останній на суму 4739 гривень.
15.02.2017 потерпіла ОСОБА_130 на сайті «http://tehnogarant.com.ua», знайшла оголошення про продаж ноутбука «Asus X751SA TY095D» вартістю 6580 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_130 15.02.2017 зв`язалася по телефону з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_130 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_54 , відкритої на громадянина ОСОБА_119 . 15.02.2017 виконуючи зазначені вимоги, потерпіла ОСОБА_130 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахувала за придбання ноутбука «Asus X751SA TY095D» грошові кошти в сумі 6580 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_54 , відкритої на громадянина ОСОБА_119 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської картки, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та реалізуючи свою злочинну роль розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_130 , в результаті чого ОСОБА_130 завдано майнової шкоди на суму 6580 гривень.
16.02.2017 потерпіла ОСОБА_74 на сайті «http://tehnogarant.com.ua», знайшла оголошення про продаж двох модулів пам`яті «G.SKILL F 4-3200C16S-16GVK» вартістю 4940 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_74 17.02.2017 зв`язавшись по номеру телефону НОМЕР_55 з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на мобільний номер надіслала ОСОБА_74 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_54 , відкритої на громадянина ОСОБА_119 . 17.02.2017 виконуючи зазначені вимоги, потерпіла ОСОБА_74 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахувала за придбання двох модулів пам`яті «G.SKILL F 4-3200C16S-16GVK», грошові кошти в сумі 4940 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_54 , відкритої на громадянина ОСОБА_119 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської картки, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та, відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_74 , чим завдав майнової шкоди останній на суму 4940 гривень.
16.02.2017 потерпілий ОСОБА_50 на сайті «http://tehnogarant.com.ua», знайшов оголошення про продаж ноутбука «Lenovo 110-151IBR 80T700DERA» вартістю 5491 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_50 16.02.2017 зв`язавшись по номеру телефону, вказаному на сайті, з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_50 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_54 , відкритої на громадянина ОСОБА_119 . 28.02.2017 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_50 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання ноутбука «Lenovo 110-151IBR 80T700DERA», грошові кошти в сумі 5491 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_54 , відкритої на громадянина ОСОБА_119 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської картки, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місц ізаволодів ними та, відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_50 , чим завдав майнової шкоди останньому на суму 5491 гривень.
Так, 16.02.2017 потерпілий ОСОБА_61 на сайті «http://tehnogarant.com.ua», знайшов оголошення про продаж відеокарти «MSI GTX 1060 Gaming X 6G»та електронної книги «AirOn AirBook City LED» загальною вартістю 8723 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_61 16.02.2017 зв`язавшись по номеру телефону, вказаному на сайті, з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_61 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_54 , відкритої на громадянина ОСОБА_119 . 18.02.2017виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_61 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання відеокарти «MSI GTX 1060 Gaming X 6G» та електронної книги «AirOn AirBook City LED», грошові кошти в сумі 8723 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_54 , відкритої на громадянина ОСОБА_119 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської картки, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та, відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_61 , чим завдав майнової шкоди останньому на суму 8723 гривень.
16.02.2017 потерпілий ОСОБА_131 на сайті «http://tehnogarant.com.ua», знайшов оголошення про продаж мобільного телефона «Xiaomi Mi Max» вартістю 4829 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_131 16.02.2017 зв`язавшись по контактному номеру телефону з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_131 інформацію, про те, що Інтернет - магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_54 , відкритої на громадянина ОСОБА_119 . 16.02.2017 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_131 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання мобільного телефона «Xiaomi Mi Max» грошові кошти в сумі 4829 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_54 , відкритої на громадянина ОСОБА_119 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської картки, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та, відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_131 , чим завдав майнової шкоди останньому на суму 4829 гривень.
17.02.2017 потерпіла ОСОБА_26 на сайті «http://tehnogarant.com.ua», знайшла оголошення про продаж телевізора "Bravis LED" вартістю 5459 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_26 17.02.2017 зв`язавшись по номеру телефону, вказаному на сайті, з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на мобільний номер надіслала ОСОБА_26 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_50 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «ЛТД-Продукт». 17.02.2017 виконуючи зазначені вимоги, потерпіла ОСОБА_26 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахувала за придбання телевізора "Bravis LED", грошові кошти в сумі 5459 гривень на вищевказані реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_50 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «ЛТД-Продукт». Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними, та відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_26 , чим завдав майнової шкоди останній на суму 5459 гривень.
17.02.2017 потерпілий ОСОБА_36 на сайті «http://tehnogarant.com.ua», знайшов оголошення про продаж мобільного телефону «Xiaomi Redmi 3S» вартістю 3080 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_36 17.02.2017 зв`язавшись по номеру телефону, вказаному на сайті, з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_36 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_54 , відкритої на громадянина ОСОБА_119 . 20.02.2017 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_36 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання мобільного телефону «Xiaomi Redmi 3S», грошові кошти в сумі 3080 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_54 , відкритої на громадянина ОСОБА_119 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської картки, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та, відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_36 , чим завдав майнової шкоди останньому на суму 3080 гривень.
18.02.2017 потерпілий ОСОБА_48 на сайті «http://elman.com.ua», знайшов оголошення про продаж ноутбука «HP 250G3-J4T54EA» вартістю 6914 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_48 18.02.2017 зв`язавшись по контактному номеру телефону з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_48 інформацію, про те, що Інтернет - магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити рахунку ПАТ «Альфа-банк», № НОМЕР_34 , відкритого ФОП ОСОБА_87 . 18.02.2017 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_48 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання ноутбука «HP 250G3-J4T54EA», грошові кошти в сумі 6914 гривень на вищевказані реквізити рахунку ПАТ «Альфа-банк», № НОМЕР_34 , відкритого ФОП ОСОБА_87 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними, та відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_48 , чим завдав майнової шкоди останньому на суму 6914 гривень.
Своїми умисними діями, ОСОБА_8 , маючи єдиний злочинний умисел, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електроннообчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб, матеріали відносно яких виділене в окреме кримінальне провадження, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, заволодів чужим майном на загальну суму 584 099 грн., що є особливо великим розміром.
Таким чином ОСОБА_8 здійснив заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто скоїв злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України.

Не погоджуючись із вказаним рішенням, обвинуваченим ОСОБА_8 подано апеляційну скаргу, у якій, з урахуванням доповнень, він просить скасувати вирок Дарницького районного суду м. Києва від 06.12.2021 року та призначити новий розгляд кримінального провадження в суд першої інстанції.

В обґрунтування своїх вимог зазначає, що вирок суду першої інстанції є незаконним, невмотивованим та необґрунтованим, допущено істотні порушення вимог кримінального процесуального закону та підлягає скасуванню.

Судове провадження було здійснено за відсутності потерпілих, належним чином не повідомлених про дату, час та місце судового розгляду, що позбавило можливості обвинуваченого задавати питання потерпілим та захищати свої права від пред`явленого обвинувачення. З пояснень потерпілих вбачається, що грошові кошти за товар, який вони знаходили в інтернет магазині, останні перераховували на банкіські карти з різними прізвищами та ініціалами, до яких обвинувачений не має жодного відношення. Матеріали кримінального провадження не містять доказів, які встановлюють зв`язок між власниками банківських карток, на які потерпілі надсилали кошти та обвинуваченим.

Крім того, сама по собі наявність комп`ютерів та телефонів в квартирі, де він проживає, та в сусідній квартирі, з яких знята інформація про скоєння злочину, не підтверджує той факт, що саме він, шляхом використання цієї комп`ютерної техніки, заволодів грішми потерпілих. Доказів того, що він здійснював адміністрування сайтів, матеріали справи не містять.

На думку апелянта, вказані обставини свідчать про поверхневе дослідження доказів, що потягли за собою постановлення несправедливого, який явно не відповідає матеріалам кримінального провадження.

Крім того, захисником обвинуваченого ОСОБА_8 адвокатом ОСОБА_9 подано апеляційну скаргу, у якій вона просить скасувати вирок суду першої інстанції та направити кримінальне провадження на новий розгляд в суд першої інстанції.

В обґрунтування своїх вимог зазначає, що вирок суду є незаконним та підлягає скасуванню через істотні порушення вимог кримінального процесуального закону та невідповідністю висновків суду першої інстанції фактичним обставинам кримінального провадження.

Судом першої інстанції взагалі не було повідомлено 74 потерпілих про дату та час судових засідань та жодного разу не допитано їх під час судового розгляду справи. Не надано правової оцінки факту відмови потерпілих від реалізації своїх процесуальних прав, передбачених ст.56 КПК України, оскільки таке свідчить про відмову потерпілих від обвинувачення. При допиті потерпілих в суді першої інстанції, жоден з них не надав фактичних відомостей причетності ОСОБА_8 до вчинення ним відносно потерпілих кримінального правопорушення за ч.4 ст. 190 КК України. Окрім, ОСОБА_55 , хоча на досудовому прозслідування остання надавала зовсім інші покази, та називала інших осіб яким вона перераховувала грошові кошти за своє замовлення через мережу Інтернет.

Під час судового розгляду не надано правової оцінки протоколу обшуку квартири, де проживав ОСОБА_8 , так як банківських карток та банківських документів, на рахунок яких поступали кошти потерпілих в результаті обшуку виявлено не було. Водночас, не було встановлено час, місце та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, яке інкриміноване ОСОБА_8 .

На думку захисника, висновки викладені в оскаржуваному вироку не підтверджуються доказами дослідженими під час судового розгляду, а базуються виключно на припущеннях та суперечливих доказах, які не свідчать про причетність обвинуваченого ОСОБА_8 до скоєного злочину.

Захисник вказує, що ОСОБА_8 в поясненнях не заперечував, що здійснював зняття грошових коштів, що проживаючи за адресою, де було вилучено велику кількість електронно обчислювальної техніки, він здійснював адміністрування сайтів, тобто мав логін і пароль від сайтів, де створював звіти про зняття коштів, про відправку товарів. Такі дії обвинувачений виконував, як найманий робітник, та зазначав, що в нього був відсутній умисел на вчинення шахрайських дій.

Крім того, на думку захисника, судом неправильно здійснено кваліфікацію дій ОСОБА_8 . Адже, шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, має кваліфікуватися за ч.3 ст.190 КК України і додаткової кваліфікації не потребує. Зміна кваліфікації з ч.3 на ч.4 ст.190 КК України суперечить вимогм діючого законодавства.

Обвинувачений ОСОБА_8 належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду апеляційної скарги, до суду апеляційної інстанції не з`явився. Однак надіслав клопотання, в якому просив провести апеляційний розгляд у його відсутності та за участю захисника ОСОБА_7 .

Із урахуванням принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України, а також відсутності підстав для обов`язкової участі обвинуваченого в апеляційному розгляді, апеляційний суд приходить до переконання про можливість розгляду кримінального провадження без участі обвинуваченого ОСОБА_8 , та за участю його захисника ОСОБА_7 .

Заслухавши суддю-доповідача, доводи захисника ОСОБА_7 на підтримку апеляційних скарг, думку прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційних вимог та вважав вирок суду першої інстанції законним, вивчивши матеріали кримінального провадження та перевіривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів вважає, що апеляційні скарги задоволенню не підлягаютьіз наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.404 КПК України суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Згідно з ст.370 КПК України, судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

На думку колегії суддів, при ухваленні оскаржуваного вироку зазначених вимог закону місцевим судом було дотримано в повній мірі.

Суд першої інстанції, встановивши фактичні обставини кримінального провадження, прийшов до правильного висновку щодо обсягу та доведеності вини обвинуваченого ОСОБА_8 , правильно кваліфікувавши його дії за ч.4 ст.190 КК України.

В оскаржуваному вироку місцевий суд навів всі встановлені обставини, які, відповідно до ст.91 КПК України, підлягають доказуванню, а також виклав оцінку та аналіз досліджених у судовому засіданні доказів.

Так, вина ОСОБА_8 у скоєнні інкримінованого злочину підтверджується доказами, які були безпосередньо досліджені місцевим судом.

Обвинувачений ОСОБА_8 у суді першої інстанції вини у пред`явленому обвинуваченні не визнав та пояснив що в 2012 р. він орендував окрему кімнату в квартирі АДРЕСА_4 , щоб проживати окремо від батьків. В інших кімнатах проживали інші незнайомі особи, у тому числі особа на ім`я ОСОБА_132 , який здав в оренду йому цю кімнату. ОСОБА_132 проживав в кімнаті з іншою особою на ім`я ОСОБА_133 , сфера діяльності якого була пов`язана з продажами товарів через мережу інтернет. В середині 2015 р. ОСОБА_133 запропонував йому підробіток кур`єром, на що він погодився через незадовільний матеріальний стан. В його обов`язки, як кур`єра, входило отримання або відправка посилок- в загалом техніка, мобільні телефони тощо, документів, зняття чи відправка грошових коштів на рахунки. Для цих цілей він мав доступ до інтернет сайту, яким користувався ОСОБА_133 . На цьому сайті він створював звіти про зняття та відправку коштів, про відправлення посилок тощо. В кінці 2016 р. він переїхав в сусідню квартиру АДРЕСА_5 . В цей час ОСОБА_133 продовжував орендувати квартиру АДРЕСА_6 , облаштувавши її під офіс. Йому відомо, що разом із ОСОБА_133 працювали інші особи на ім`я ОСОБА_134 та ОСОБА_135 , які були менеджерами. Восени 2016 р. його батьки подарували йому грошові кошти в сумі 20000 доларів США для створення власного бізнесу. На ці кошти він мав намір відкрити кафе-бар, у зв`язку з чим в січні 2017 р. був зареєстрований як ФОП. Починаючи з лютого 2017 р. він не бачив ОСОБА_133 та співробітників. Це його не здивувало, оскільки вони періодично зникали, а потім з`являлись. В березні 2017 р. його затримали працівники поліції, після чого безпідставно звинуватили у шахрайстві. Таким чином, ОСОБА_8 заперечував свою причетність до шахрайських дій та стверджував, що лише виконував вказівки ОСОБА_133 та здійснював суто технічні функції кур`єра, та про те, що діяльність ОСОБА_133 носить протиправний характер, йому не було відомо. Просив ухвалити відносно нього виправдувальний вирок.

Однак, незважаючи на невизнання, вина ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, повністю доводиться зібраними та дослідженими доказами.

Потерпілий ОСОБА_70 , в суді першої інстанції пояснив, що в липні 2014 р. через інтернет магазин «http://layaway.com.ua» він замовив кавоварку та здійснив передплату в сумі 1434 гривень шляхом зарахування на рахунок, вказаний на сайті, проте товар не отримав, його дзвінки в інтернет магазин ігнорувались, та через деякий час сайт перестав працювати. У зв`язку з цим він звернувся до поліції із заявою про вчинення відносно нього шахрайських дій, внаслідок чого невідомі особи заволоділи його грошовими коштами.

Потерпілий ОСОБА_109 в суді першої інстанції підтвердив, що в грудні 2016 р. через інтернет магазин «http://tradestar.com.ua» він замовив телевізор та здійснив передплату в сумі 6181 гривень шляхом зарахування на рахунок, вказаний на сайті, проте товар не отримав, його дзвінки в інтернет магазин ігнорувались, та через деякий час сайт перестав працювати. У зв`язку з цим він звернувся до поліції із заявою про вчинення відносно нього шахрайських дій, внаслідок чого невідомі особи заволоділи його грошовими коштами.
Потерпілий ОСОБА_114 в суді першої інстанції підтвердив, що в грудні 2016 р. через інтернет магазин «http://tradestar.com.ua» він замовив телевізор та здійснив передплату в сумі 7870 гривень шляхом зарахування на рахунок, вказаний на сайті, проте товар не отримав, його дзвінки в інтернет магазин ігнорувались, та через деякий час сайт перестав працювати. У зв`язку з цим він звернувся до поліції із заявою про вчинення відносно нього шахрайських дій, внаслідок чого невідомі особи заволоділи його грошовими коштами.
Потерпіла ОСОБА_53 в суді першої інстанції підтвердила, що в грудні 2016 р. через інтернет магазин «http://tradestar.com.ua» вона замовила фотоапарат та здійснила передплату в сумі 3010 гривень шляхом зарахування на рахунок, вказаний на сайті, проте товар не отримала, а її дзвінки в інтернет магазин та вимоги про повернення товару або коштів ігнорувались, та через деякий час сайт перестав працювати. У зв`язку з цим вона звернулась до поліції із заявою про вчинення відносно неї шахрайських дій, внаслідок чого невідомі особи заволоділи її грошовими коштами.
Потерпілий ОСОБА_59 в суді першої інстанції підтвердив, що в грудні 2016 р. через інтернет магазин «http://tradestar.com.ua» він замовив телевізор та здійснив передплату в сумі 4740 гривень шляхом зарахування на рахунок, вказаний на сайті, проте товар не отримав, його дзвінки в інтернет магазин з метою з`ясування обставин ненадходження товару ігнорувались, та через деякий час сайт перестав працювати. У зв`язку з цим він звернувся до поліції із заявою про вчинення відносно нього шахрайських дій, внаслідок чого невідомі особи заволоділи його грошовими коштами.
Потерпілий ОСОБА_71 в суді першої інстанції підтвердив, що в лютому 2016 р. через інтернет магазин «http://elman.com.ua» він замовив планшет та здійснив передплату в сумі 7929 гривень шляхом зарахування на рахунок, вказаний на сайті, проте товар не отримав, його дзвінки в інтернет магазин з метою з`ясування обставин ненадходження товару ігнорувались, та через деякий час сайт перестав працювати. У зв`язку з цим він звернувся до поліції із заявою про вчинення відносно нього шахрайських дій, внаслідок чого невідомі особи заволоділи його грошовими коштами.
Потерпілий ОСОБА_19 в суді першої інстанції підтвердив, що в березні 2015 р. через інтернет магазин «http://docamarket.com» він замовив посидомиючу машинку та здійснив передплату в сумі 5622 гривень шляхом зарахування на рахунок, вказаний на сайті, проте товар не отримав, його дзвінки в інтернет магазин з метою з`ясування обставин ненадходження товару ігнорувались, та через деякий час сайт перестав працювати. У зв`язку з цим він звернувся до поліції із заявою про вчинення відносно нього шахрайських дій, внаслідок чого невідомі особи заволоділи його грошовими коштами.
Потерпіла ОСОБА_136 в суді першої інстанції підтвердила, що в грудні 2016 р. через інтернет магазин «http://tradestar.com.ua» вона замовила телевізор та здійснила передплату в сумі 5500 гривень шляхом зарахування на рахунок, вказаний на сайті, проте товар не отримала, а її дзвінки в інтернет магазин та вимоги про повернення товару або коштів ігнорувались, та через деякий час сайт перестав працювати. У зв`язку з цим вона звернулась до поліції із заявою про вчинення відносно неї шахрайських дій, внаслідок чого невідомі особи заволоділи її грошовими коштами.
Потерпіла ОСОБА_63 в суді першої інстанції підтвердила, що в грудні 2016 р. через інтернет магазин «http://tradestar.com.ua» вона замовила телевізори та здійснила передплату в сумі 16310 гривень шляхом зарахування на рахунок, вказаний на сайті, проте товар не отримала, а її дзвінки в інтернет магазин та вимоги про повернення товару або коштів ігнорувались, та через деякий час сайт перестав працювати. У зв`язку з цим вона звернулась до поліції із заявою про вчинення відносно неї шахрайських дій, внаслідок чого невідомі особи заволоділи її грошовими коштами.
Потерпілий ОСОБА_13 в суді першої інстанції підтвердив, що в лютому 2017 р. через інтернет магазин «http://tehnogarant.com.ua» він замовив телевізор та здійснив передплату в сумі 3499 гривень шляхом зарахування на рахунок, вказаний на сайті, проте товар не отримав, його дзвінки в інтернет магазин з метою з`ясування обставин ненадходження товару ігнорувались, та через деякий час сайт перестав працювати. У зв`язку з цим він звернувся до поліції із заявою про вчинення відносно нього шахрайських дій, внаслідок чого невідомі особи заволоділи його грошовими коштами.
Потерпілий ОСОБА_32 в суді першої інстанції підтвердив, що в березні 2016 р. через інтернет магазин «http://elman.com.ua» він замовив телевізор та здійснив передплату в сумі 2974 гривень шляхом зарахування на рахунок, вказаний на сайті, проте товар не отримав, його дзвінки в інтернет магазин з метою з`ясування обставин ненадходження товару ігнорувались, та через деякий час сайт перестав працювати. У зв`язку з цим він звернувся до поліції із заявою про вчинення відносно нього шахрайських дій, внаслідок чого невідомі особи заволоділи його грошовими коштами.
Потерпіла ОСОБА_65 в суді першої інстанції підтвердила, що в грудні 2016 р. через інтернет магазин «http://tradestar.com.ua» вона замовила телевізор та здійснила передплату в сумі 7870 гривень шляхом зарахування на рахунок, вказаний на сайті, проте товар не отримала, а її дзвінки в інтернет магазин та вимоги про повернення товару або коштів ігнорувались, та через деякий час сайт перестав працювати. У зв`язку з цим вона звернулась до поліції із заявою про вчинення відносно неї шахрайських дій, внаслідок чого невідомі особи заволоділи її грошовими коштами.
Потерпілий ОСОБА_38 в суді першої інстанції підтвердив, що в лютому 2017 р. через інтернет магазин «http://tehnogarant.com.ua» він замовив відеокарту та здійснив передплату в сумі 3814 гривень шляхом зарахування на рахунок, вказаний на сайті, проте товар не отримав, його дзвінки в інтернет магазин з метою з`ясування обставин ненадходження товару ігнорувались, та через деякий час сайт перестав працювати. У зв`язку з цим він звернувся до поліції із заявою про вчинення відносно нього шахрайських дій, внаслідок чого невідомі особи заволоділи його грошовими коштами.
Потерпілий ОСОБА_24 в суді першої інстанції підтвердив, що в лютому 2017 р. через інтернет магазин «http://tehnogarant.com.ua» він замовив мобільний телефон та здійснив передплату в сумі 2660 гривень шляхом зарахування на рахунок, вказаний на сайті, проте товар не отримав, його дзвінки в інтернет магазин з метою з`ясування обставин ненадходження товару ігнорувались, та через деякий час сайт перестав працювати. У зв`язку з цим він звернувся до поліції із заявою про вчинення відносно нього шахрайських дій, внаслідок чого невідомі особи заволоділи його грошовими коштами.
Потерпілий ОСОБА_72 в суді першої інстанції підтвердив, що в лютому 2017 р. через інтернет магазин «http://tehnogarant.com.ua» він замовив жорсткий диск та здійснив передплату в сумі 1700 гривень шляхом зарахування на рахунок, вказаний на сайті, проте товар не отримав, його дзвінки в інтернет магазин з метою з`ясування обставин ненадходження товару ігнорувались, та через деякий час сайт перестав працювати. У зв`язку з цим він звернувся до поліції із заявою про вчинення відносно нього шахрайських дій, внаслідок чого невідомі особи заволоділи його грошовими коштами.
Потерпілий ОСОБА_137 в суді першої інстанції підтвердив, що в грудні 2016 р. через інтернет магазин «http://tradestar.com.ua» він замовив телефон та здійснив передплату в сумі 3640 гривень шляхом зарахування на рахунок, вказаний на сайті, проте товар не отримав, його дзвінки в інтернет магазин з метою з`ясування обставин ненадходження товару ігнорувались, та через деякий час сайт перестав працювати. У зв`язку з цим він звернувся до поліції із заявою про вчинення відносно нього шахрайських дій, внаслідок чого невідомі особи заволоділи його грошовими коштами.
Потерпілий ОСОБА_118 в суді першої інстанції підтвердив, що в лютому 2017 р. через інтернет магазин «http://tehnogarant.com.ua» він замовив телефон та здійснив передплату в сумі 2310 гривень шляхом зарахування на рахунок, вказаний на сайті, проте товар не отримав, його дзвінки в інтернет магазин з метою з`ясування обставин ненадходження товару ігнорувались, та через деякий час сайт перестав працювати. У зв`язку з цим він звернувся до поліції із заявою про вчинення відносно нього шахрайських дій, внаслідок чого невідомі особи заволоділи його грошовими коштами.
Потерпіла ОСОБА_44 в суді першої інстанції підтвердила, що в лютому 2017 р. через інтернет магазин «http://tehnogarant.com.ua» вона замовила планшет та здійснила передплату в сумі 6299 гривень шляхом зарахування на рахунок, вказаний на сайті, проте товар не отримала, а її дзвінки в інтернет магазин та вимоги про повернення товару або коштів ігнорувались, та через деякий час сайт перестав працювати. У зв`язку з цим вона звернулась до поліції із заявою про вчинення відносно неї шахрайських дій, внаслідок чого невідомі особи заволоділи її грошовими коштами.
Потерпілий ОСОБА_20 в суді першої інстанції підтвердив, що в лютому 2016 р. через інтернет магазин «http://elman.com.ua» він замовив ноутбук та здійснив передплату в сумі 5949 гривень шляхом зарахування на рахунок, вказаний на сайті, проте товар не отримав, його дзвінки в інтернет магазин з метою з`ясування обставин ненадходження товару ігнорувались, та через деякий час сайт перестав працювати. У зв`язку з цим він звернувся до поліції із заявою про вчинення відносно нього шахрайських дій, внаслідок чого невідомі особи заволоділи його грошовими коштами.
Потерпілий ОСОБА_121 в суді першої інстанції підтвердив, що в лютому 2017 р. через інтернет магазин «http://tehnogarant.com.ua» він замовив телефон та здійснив передплату в сумі 2310 гривень шляхом зарахування на рахунок, вказаний на сайті, проте товар не отримав, його дзвінки в інтернет магазин з метою з`ясування обставин ненадходження товару ігнорувались, та через деякий час сайт перестав працювати. У зв`язку з цим він звернувся до поліції із заявою про вчинення відносно нього шахрайських дій, внаслідок чого невідомі особи заволоділи його грошовими коштами.
Потерпілий ОСОБА_50 в суді першої інстанції підтвердив, що в лютому 2017 р. через інтернет магазин «http://tehnogarant.com.ua» він замовив ноутбук та здійснив передплату в сумі 5491 гривень шляхом зарахування на рахунок, вказаний на сайті, проте товар не отримав, його дзвінки в інтернет магазин з метою з`ясування обставин ненадходження товару ігнорувались, та через деякий час сайт перестав працювати. У зв`язку з цим він звернувся до поліції із заявою про вчинення відносно нього шахрайських дій, внаслідок чого невідомі особи заволоділи його грошовими коштами.
Потерпілий ОСОБА_28 в суді першої інстанції підтвердив, що в лютому 2016 р. через інтернет магазин «http://elman.com.ua» він замовив телевізор та здійснив передплату в сумі 2532 гривень шляхом зарахування на рахунок, вказаний на сайті, проте товар не отримав, його дзвінки в інтернет магазин з метою з`ясування обставин ненадходження товару ігнорувались, та через деякий час сайт перестав працювати. У зв`язку з цим він звернувся до поліції із заявою про вчинення відносно нього шахрайських дій, внаслідок чого невідомі особи заволоділи його грошовими коштами.
Потерпіла ОСОБА_39 в суді першої інстанції підтвердила, що в грудні 2016 р. через інтернет магазин «http://tradestar.com.ua» вона замовила комплектуючі до комп`ютера та здійснила передплату в сумі 13405 гривень шляхом зарахування на рахунок, вказаний на сайті, проте товар не отримала, а її дзвінки в інтернет магазин та вимоги про повернення товару або коштів ігнорувались, та через деякий час сайт перестав працювати. У зв`язку з цим вона звернулась до поліції із заявою про вчинення відносно неї шахрайських дій, внаслідок чого невідомі особи заволоділи її грошовими коштами.
Потерпілий ОСОБА_25 в суді першої інстанції підтвердив, що в лютому 2014 р. через інтернет магазин «Konfitel.com» він замовив телефон та здійснив передплату в сумі 4887 гривень шляхом зарахування на рахунок, вказаний на сайті, проте товар не отримав, його дзвінки в інтернет магазин з метою з`ясування обставин ненадходження товару ігнорувались, та через деякий час сайт перестав працювати. У зв`язку з цим він звернувся до поліції із заявою про вчинення відносно нього шахрайських дій, внаслідок чого невідомі особи заволоділи його грошовими коштами.
Потерпіла ОСОБА_55 в суді першої інстанції підтвердила, що в лютому 2016 р. через інтернет магазин «http://elman.com.ua» вона замовила мобільний телефон та здійснила передплату в сумі 2097 гривень шляхом зарахування на рахунок, вказаний на сайті, проте товар не отримала, а її дзвінки в інтернет магазин та вимоги про повернення товару або коштів ігнорувались, та через деякий час сайт перестав працювати. У зв`язку з цим вона звернулась до поліції із заявою про вчинення відносно неї шахрайських дій, внаслідок чого невідомі особи заволоділи її грошовими коштами. Потерпіла також зазначила, що самостійно шляхом перевірки діючих реєстрів вона знайшла контактні дані власника фірми, на рахунок якої потрібно було перевести грошові кошти, та ця фірма була зареєстрована на ім`я обвинуваченого ОСОБА_8 .
Потерпілий ОСОБА_75 в суді першої інстанції підтвердив, що в грудні 2016 р. через інтернет магазин «http://tradestar.com.ua» він замовив телевізор та здійснив передплату в сумі 9590 гривень шляхом зарахування на рахунок, вказаний на сайті, проте товар не отримав, його дзвінки в інтернет магазин з метою з`ясування обставин ненадходження товару ігнорувались, та через деякий час сайт перестав працювати. У зв`язку з цим він звернувся до поліції із заявою про вчинення відносно нього шахрайських дій, внаслідок чого невідомі особи заволоділи його грошовими коштами.
Потерпіла ОСОБА_74 в суді першої інстанції підтвердила, що в лютому 2017 р. через інтернет магазин «http://tehnogarant.com.ua» вона замовила комплектуючі до комп`ютера та здійснила передплату в сумі 4940 гривень шляхом зарахування на рахунок, вказаний на сайті, проте товар не отримала, а її дзвінки в інтернет магазин та вимоги про повернення товару або коштів ігнорувались, та через деякий час сайт перестав працювати. У зв`язку з цим вона звернулась до поліції із заявою про вчинення відносно неї шахрайських дій, внаслідок чого невідомі особи заволоділи її грошовими коштами.
Потерпіла ОСОБА_129 в суді першої інстанції підтвердила, що в лютому 2017 р. через інтернет магазин «http://tehnogarant.com.ua» вона замовила мобільний телефон та здійснила передплату в сумі 2730 гривень шляхом зарахування на рахунок, вказаний на сайті, проте товар не отримала, а її дзвінки в інтернет магазин та вимоги про повернення товару або коштів ігнорувались, та через деякий час сайт перестав працювати. У зв`язку з цим вона звернулась до поліції із заявою про вчинення відносно неї шахрайських дій, внаслідок чого невідомі особи заволоділи її грошовими коштами.
Потерпілий ОСОБА_18 в суді першої інстанції підтвердив, що в лютому 2017 р. через інтернет магазин «http://tehnogarant.com.ua» він замовив телефон та здійснив передплату в сумі 5740 гривень шляхом зарахування на рахунок, вказаний на сайті, проте товар не отримав, його дзвінки в інтернет магазин з метою з`ясування обставин ненадходження товару ігнорувались, та через деякий час сайт перестав працювати. У зв`язку з цим він звернувся до поліції із заявою про вчинення відносно нього шахрайських дій, внаслідок чого невідомі особи заволоділи його грошовими коштами.
Потерпілий ОСОБА_77 в суді першої інстанції підтвердив, що в грудні 2016 р. через інтернет магазин «http://tradestar.com.ua» він замовив жорсткий диск та здійснив передплату в сумі 1876 гривень шляхом зарахування на рахунок, вказаний на сайті, проте товар не отримав, його дзвінки в інтернет магазин з метою з`ясування обставин ненадходження товару ігнорувались, та через деякий час сайт перестав працювати. У зв`язку з цим він звернувся до поліції із заявою про вчинення відносно нього шахрайських дій, внаслідок чого невідомі особи заволоділи його грошовими коштами.
Потерпіла ОСОБА_76 в суді першої інстанції підтвердила, що в грудні 2016 р. через інтернет магазин «http://tradestar.com.ua» вона замовила мобільний телефон та здійснила передплату в сумі 2660 гривень шляхом зарахування на рахунок, вказаний на сайті, проте товар не отримала, а її дзвінки в інтернет магазин та вимоги про повернення товару або коштів ігнорувались, та через деякий час сайт перестав працювати. У зв`язку з цим вона звернулась до поліції із заявою про вчинення відносно неї шахрайських дій, внаслідок чого невідомі особи заволоділи її грошовими коштами.
Потерпілий ОСОБА_105 в суді першої інстанції підтвердив, що в грудні 2016 р. через інтернет магазин «http://tradestar.com.ua» він замовив телефон та здійснив передплату в сумі 3940 гривень шляхом зарахування на рахунок, вказаний на сайті, проте товар не отримав, його дзвінки в інтернет магазин з метою з`ясування обставин ненадходження товару ігнорувались, та через деякий час сайт перестав працювати. У зв`язку з цим він звернувся до поліції із заявою про вчинення відносно нього шахрайських дій, внаслідок чого невідомі особи заволоділи його грошовими коштами.
Потерпілий ОСОБА_21 в суді першої інстанції підтвердив, що в лютому 2016 р. через інтернет магазин «http://elman.com.ua» він замовив телефон та здійснив передплату в сумі 3368 гривень шляхом зарахування на рахунок, вказаний на сайті, проте товар не отримав, його дзвінки в інтернет магазин з метою з`ясування обставин ненадходження товару ігнорувались, та через деякий час сайт перестав працювати. У зв`язку з цим він звернувся до поліції із заявою про вчинення відносно нього шахрайських дій, внаслідок чого невідомі особи заволоділи його грошовими коштами.
Потерпілий ОСОБА_51 в суді першої інстанції підтвердив, що в грудні 2016 р. через інтернет магазин «http://tradestar.com.ua» він замовив фотоапарат та здійснив передплату в сумі 12370 гривень шляхом зарахування на рахунок, вказаний на сайті, проте товар не отримав, його дзвінки в інтернет магазин з метою з`ясування обставин ненадходження товару ігнорувались, та через деякий час сайт перестав працювати. У зв`язку з цим він звернувся до поліції із заявою про вчинення відносно нього шахрайських дій, внаслідок чого невідомі особи заволоділи його грошовими коштами.
Потерпіла ОСОБА_69 в суді першої інстанції підтвердила, що в грудні 2016 р. через інтернет магазин «http://tradestar.com.ua» вона замовила телевізор та здійснила передплату в сумі 9338 гривень шляхом зарахування на рахунок, вказаний на сайті, проте товар не отримала, а її дзвінки в інтернет магазин та вимоги про повернення товару або коштів ігнорувались, та через деякий час сайт перестав працювати. У зв`язку з цим вона звернулась до поліції із заявою про вчинення відносно неї шахрайських дій, внаслідок чого невідомі особи заволоділи її грошовими коштами.
Інші потерпілі в судове засідання суду першої інстанції не з`явились та реалізували своє право відмовитись від дачі показань відповідно до положень п.6 ч.1 ст. 56 КПК України та звернулись із відповідними письмовими заявами щодо проведення судового розгляду у їх відсутність.
Свідок ОСОБА_138 в судовому засіданні суду першої інстанції повідомив, що на адресу кіберполіції впродовж 2014 - 2017 р.р. від потерпілих у кримінальному провадженні надходили заяви про скоєння шахрайських дій невідомими особами, які заволоділи їх грошовими коштами внаслідок створення фіктивних інтернет-магазнів та отримання цими особами від покупців грошових коштів за товар, розміщений на цих інтернет-майданчиках, який фактично покупцям не поставлявся. В ході опрацювання інформації, яку повідомили потерпілі про інтернет адреси цих магазинів, номери телефонів, якими користувались особи, які представлялись працівниками кол-центрів вказаних магазинів та аналізу руху грошових коштів, було встановлено, що грошові кошти надходили на рахунки, після чого через банкомати ці грошові кошти знімались. В ході оперативних заходів було встановлено, що через банкомат біля ТЦ «Піраміда» з вказаних рахунків зняття грошових коштів здійснював обвинувачений ОСОБА_8 , який після зняття грошових коштів повертався до квартири по АДРЕСА_7 , де в подальшому він був затриманий. В ході проведення обшуку в квартирі ОСОБА_8 були виявлені докази причетності ОСОБА_8 до адміністрування інтернет-сайтів неіснуючих магазинів.

Крім того, вина ОСОБА_8 у вчиненому підтверджується письмовими доказами, наявними у матеріалах кримінального провадження та належним чином дослідженими судом першої інстанції.

Так, 06.04.2017 р. потерпілий ОСОБА_103 звернувся до Дарницького УП ГУНП у м. Києві із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua» 23.12.2016 він замовив мобільний телефон «Xiaоmi Redmi3 Pro» та сплатив за нього 3130 гривень шляхом зарахування на картковий рахунок № НОМЕР_46 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.4 а.с. 48-54).
13.06.2017 р. потерпілий ОСОБА_104 звернувся до Дарницького УП ГУНП у м. Києві із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua» 23.12.2016 він замовив мобільний телефон «Xiaomi Redmi Note 3 Pro» та сплатив за нього 3010 гривень шляхом зарахування на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_47 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр», але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.4 а.с. 55-65).

24.01.2017 р. потерпілий ОСОБА_106 звернувся до Деснянського УП ГУНП у м. Києві із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua» 24.12.2016 він замовив мобільний телефон «Xiaomi Redmi Note 3 Pro 16 Gb» та сплатив за нього 2770 гривень шляхом зарахування на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_47 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр», але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були . На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.4 а.с. 69-73).
24.03.2017 р. потерпілий ОСОБА_59 звернувся до Дарницького УП ГУНП у м. Києві із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua» 23.12.2016 він замовив телевізор «Samsung»та сплатив за нього 4740 гривень шляхом зарахування на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_47 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр», але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.4 а.с. 74-79).
06.04.2017 р. потерпілий ОСОБА_107 звернувся до Дарницького УП ГУНП у м. Києві із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua»24.12.2016 він замовив монітор «Asus VX 229H» та SSD-накопичувач «Kingston» та сплатив за них 3900 гривень шляхом зарахування на реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_46 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.4 а.с. 80-81).

07.02.2017 р. потерпіла ОСОБА_108 звернувся до Деснянського УП ГУНП у м. Києві із заявою, де зазначила, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua» 25.12.2016 вона замовила телефон «Xiaomi Redmi 3s 32 Gb»та сплатила 3060 гривень шляхом зарахування на банківську карткуПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_46 , але замовлення не отримала та гроші повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.4 а.с. 82-90).

31.03.2017 р. потерпілий ОСОБА_109 звернувся до Дарницького УП ГУНП у м. Києві із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua» 25.12.2016 він замовив телевізор «LG43LF5510V» та сплатив за нього 6181 гривень 20 коп. шляхом зарахування на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_47 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр», але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.4 а.с. 91-110).
26.01.2017 р. потерпілий ОСОБА_111 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт«http://tradestar.com.ua» 26.12.2016 він замовив телевізор «Ergo LE28CT2000AK» та сплатив 3430 гривень шляхом зарахування на реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_46 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.4 а.с. 102-108).

02.02.2017 р. потерпілий ОСОБА_139 звернувся до Деснянського УП ГУНП у м. Києві із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт«http://tradestar.com.ua» він замовив телевізор «Samsung UE-49k55001» та сплатив 9610 гривень шляхом зарахування на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_46 , але замовлення не отримав та гроші повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.4 а.с. 110-115).

28.01.2017 р. потерпілий ОСОБА_51 звернувся до ДеснянськогоУП ГУНП у м. Києві із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт«http://tradestar.com.ua» 26.12.2016 він замовив фотоапарат NIKON D-550 KIT18-55 та сплатив за нього 12370 гривень шляхом зарахування на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_47 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр», але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.4 а.с. 117-124).
27.03.2017 р. потерпілий ОСОБА_113 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua»26.12.2016 він замовив телевізор марки «LG 42LF652V» та сплатив за нього 12020 гривень шляхом зарахування на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_47 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр», але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.4 а.с. 125-132).
03.04.2017 р. потерпіла ОСОБА_63 звернулась до поліції де зазначила, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua» вона замовила телевізори «SAMSUNG UE-22H5600 та UE-50KU6000U»та сплатила 16310 гривень шляхом зарахування на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_46 , але замовлення не отримала та гроші повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.4 а.с. 133-146).

24.03.2017 р. потерпілий ОСОБА_114 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт«http://tradestar.com.ua» він замовив телевізор «Samsung UE-40K5500» та сплатив 7870 гривень шляхом зарахування на банківську карткуПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_46 , але замовлення не отримав та гроші повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.4 а.с. 149-154).

13.04.2017 р. потерпіла ОСОБА_67 звернулась до поліції із заявою, де зазначила, що через інтернет сайт 27.12.2016 вона замовила телевізор "LG 22LF450U" та сплатила за нього 5500 гривень шляхом зарахування на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_47 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр», але замовлення не отримала та гроші їй повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.4 а.с. 155-159).
27.01.2017 р. потерпілий ОСОБА_27 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua»17.12.2016 він замовив телефон «Xiaomi Redmi 3Х» та «Тranscend TS1TSJ25M3» та сплатив 3647 гривень шляхом зарахування на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_47 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр», але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.4 а.с. 161-165).
13.06.2017 р. потерпілий ОСОБА_95 звернувся до поліціїіз заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tehnogarant.com.ua» 17.12.2016 він замовив телевізор «LG 43LH500T»та сплатив 6292 гривень шляхом зарахування на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_50 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «ЛТД-Продукт», але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.4 а.с. 166-171).
24.01.2017 р. потерпілий ОСОБА_68 звернувся до поліціїіз заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua»18.12.2016 він замовив телефон «Xiaomi Redmi 3 Pro», «Gigabyte GA Z170 Gaming K3», «Intel I7 6700», «Kingston HX426C15FBK2/16» та «SanDisk SD8 SBAT-256G» та сплатив 15358 гривень шляхом зарахування на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_47 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр», але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.4 а.с. 172-178).
24.03.2017 р. потерпілий ОСОБА_20 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://elman.com.ua»18.02.2016 він замовив ноутбук «Asus X553MA-SX457B» та сплатив 5949 гривень шляхом зарахування на рахунок ПАТ «Альфа-банк», № НОМЕР_34 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т. 4 а.с. 179-185).
04.04.2017 р. потерпіла ОСОБА_53 звернулась до поліції із заявою, де зазначила, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua»19.12.2016 вона замовила фотоапарат «Nikon» та сплатила за нього 3010 гривень шляхом зарахування на банківську карткуПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_46 , але замовлення не отримала та гроші їй повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.4 а.с. 186-193).
13.06.2017 р. потерпілий ОСОБА_96 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua» 19.12.2016 він замовив мобільний телефон «Xiomi MiPad 2 16 Gb» та сплатив 2870 гривень шляхом зарахування на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_47 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр», але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.4 а.с. 194-208).
27.01.2017 р. потерпілий ОСОБА_99 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua»20.12.2016 він замовив телевізор «Samsung UE 49K5500» та сплатив 9240 гривень шляхом зарахування на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_46 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.4 а.с. 209-219).

24.01.2017 р. потерпілий ОСОБА_100 звернувся до поліціїіз заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua»20.12.2016 він замовив об`єктив Nikon 50MM f/1 8G AF-S Nikkor» та сплатив3430 гривень шляхом зарахування на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_47 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр», але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.4 а.с. 221-223).
26.01.2017 р. потерпілий ОСОБА_78 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua»20.12.2016 він замовив продаж телевізор «SAMSUNG UE55KU6400» та сплатив 15750 гривень шляхом зарахування на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_47 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр», але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.4 а.с. 224-225).
24.01.2017 р. потерпілий ОСОБА_101 звернувся до поліціїіз заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua»21.12.2016 він замовив відеокарту Asus GForce GTX1060 Turbo GTX 1060-6G та сплатив 5740 гривень шляхом зарахування до банківської карткиПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_46 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.4 а.с. 225-а-229-а).

04.02.2017 р. потерпілий ОСОБА_64 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua»21.12.2016 він замовив відеокарту «SAPPHIRE RADEON TM RX 460 2G D5 OC» та сплатив 2415 гривень шляхом зарахування на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк», при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_47 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр», але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.4 а.с. 230-234).

07.02.2017 р. потерпілий ОСОБА_42 звернувся до поліціїіз заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua»21.12.2016 він замовив телевізор «Samsung UE 55KU6400» та сплатив 15750 гривень шляхом зарахування до банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_46 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.4 а.с. 235-239).

17.03.2017 р. потерпілий ОСОБА_34 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua»21.12.2016 він замовив мобільний телефон марки «Doogee X5max Pro» та сплатив 1680 гривень шляхом зарахування на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_47 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр», але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.4 а.с. 240-244).
08.02.2017 р. потерпілий ОСОБА_22 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua»22.12.2016 він замовив мобільний телефон марки «Meizu M2s 32 Gb» та сплатив 2700 гривень шляхом зарахування до банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_46 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.4 а.с. 246-253).

02.06.2017 р. потерпілий ОСОБА_77 звернувся до поліціїіз заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua»22.12.2016 він замовив жорсткий диск «Seagate Barracuda 7200» та сплатив 1876 гривень шляхом зарахування до банківської карткиПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_46 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.4 а.с. 254-260).

06.05.2014 р. потерпілий ОСОБА_25 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «Konfitel.com»14.02.2014 він замовив телефон «Samsung GT-N9000 Galaxy Note3» та сплатив 4887 гривень шляхом зарахування до банківської картиПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_19 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.5 а.с. 60-64).

06.11.2014 р. потерпілий ОСОБА_70 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт http://layaway.com.uaна початку липня 2014 р. він замовив кавоварку та сплатив 1434 гривень шляхом зарахування до банківської карти ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_23 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.5 а.с. 64).

31.03.2017 р. потерпілий ОСОБА_28 звернувся до поліціїіз заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://elman.com.ua»11.02.2016 р. він замовив телевізор «Bravis NB85 3G IPS»та сплатив 2532 гривень шляхом зарахування на рахунок ПАТ «Альфа-банк», № НОМЕР_34 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.5 а.с. 65-68).
22.03.2017 р. потерпілий ОСОБА_62 звернувся до поліціїіз заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://kucha.com.ua»27.04.2016 р. він замовив ноутбука «Asus XS40SA-XX01OD» та сплатив 5405 гривень шляхом зарахування на рахунок АТ «Райффайзен Банк Аваль», відкритого на ФОП ОСОБА_87 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.5 а.с. 69-72).
23.03.2015 р. потепілий ОСОБА_19 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://docamarket.com»11.03.2015 р. він замовив посудомиючк машинку Electrolux та сплатив 5622 гривень шляхом зарахування на банківську картуПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_25 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.5 а.с. 73).

15.06.2016 р. потерпілий ОСОБА_47 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua»08.06.2016 він замовив велосипед Premier General та сплатив 2983 гривень шляхом зарахування на розрахунковий рахунок ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_41 , відкритий фізичною особою підприємцем на ім`я ОСОБА_87 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.5 а.с. 74).
01.06.2017 р. потерпілий ОСОБА_40 звернувся до поліціїіз заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua»06.12.2016 він замовив відеокарту «Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti» та сплатив3675 гривень шляхом зарахування на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_47 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр», але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.5 а.с. 75-82).
26.01.2017 р. потерпілий ОСОБА_43 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua»12.12.2016 він замовив фотоапарат Nikon D3300 Kit 18-55 та сплатив 8050 гривень шляхом зарахування на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_46 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.5 а.с. 84-94).

01.04.2016 р. потерпілий ОСОБА_71 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://elman.com.ua»24.02.2016 р. він замовив продаж планшет моделі Lenovo Yoga Tablet 2Pro 13 32 Gb та сплатив 7929 гривень шляхом зарахування на рахунок ПАТ «Альфа-банк», № НОМЕР_34 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.5 а.с. 95-102).
25.03.2017 р. потерпілий ОСОБА_94 звернувся до поліціїіз заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua»14.12.2016 р. він замовив телефон «Xiomi MiPad 2 16 Gb» та сплатив 2870 гривень шляхом зарахування на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_47 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр», але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.5 а.с. 103-106).
08.02.2017 р. потерпілий ОСОБА_75 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua»14.12.2016 р. він замовив телевізор «LG 43LH560V» та сплатив 9590 гривень шляхом зарахування до банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_46 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.5 а.с. 107-115).

07.02.2017 р. потепілий ОСОБА_54 звернувся до поліціїіз заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua» 15.12.2016 р. він замовив планшетний комп`ютер «Cube U63GT-3G 16 Gb» та сплатив 2016 гривень шляхом зарахування до банківської карткиПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_46 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.5 а.с. 116-118).

10.04.2017 р. потерпіла ОСОБА_69 звернулась до поліції із заявою, де зазначила, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua»15.12.2016 р. вона замовила телевізор «SAMSUNG UE-43KU6000U» та сплатила 9338 гривень шляхом зарахування на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_47 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр»., але замовлення не отримала та гроші їй повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.5 а.с. 119-122).
01.06.2017 р. потерпіла ОСОБА_76 звернулась до поліції із заявою, де зазначила, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua»15.12.2016 р. вона замовила мобільний телефон «Xiaomi Redmi Note 3 Pro 16 Gb» та сплатила 2660 гривень шляхом зарахування на банківську карткуПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_46 , але замовлення не отримала та гроші їй повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.5 а.с. 123-128).

23.03.2017 р. потерпілий ОСОБА_52 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua»16.12.2016 р. він замовив телефон «Xiaomi Redmi 3s 16 Gb» та сплатив2380 гривень шляхом зарахування на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_47 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр»., але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.5 а.с. 129-137).
24.03.2017 р. потерпілий ОСОБА_137 звернувся до поліціїіз заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua»27.12.2016 р. він замовив телефон «Xiaomi Redmi Pro 32 Gb» та сплатив3640 гривень шляхом зарахування на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_47 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр»., але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.5 а.с. 138-142).
31.01.2017 р. потерпіла ОСОБА_116 звернулась до поліції із заявою, де зазначила, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua»28.12.2016 р. вона замовила мобільний телефон телефону «Xiaomi Redmi 3s 32 Gb» та сплатила 3200 гривень шляхом зарахування на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_46 , але замовлення не отримала та гроші їй повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.5 а.с. 143- 151).

17.03.2017 р. потерпілий ОСОБА_35 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua» 28.12.2016 р. він замовив телефон «Apple IPhone 6S 64 Gb» та сплатив 14200 гривень шляхом зарахування на банківську карту ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_46 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.5 а.с. 152-162).

04.04.2017 р. потерпілий ОСОБА_118 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tehnogarant.com.ua» 07.02.2017 р. він замовив телефон «Meizu M3s 16gb» та сплатив 2310 гривень шляхом зарахування на банківську картуПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_54 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.5 а.с. 163-169).

05.04.2017 р. потерпілий ОСОБА_120 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tehnogarant.com.ua» 07.02.2017 р. він замовив телефон «Xiaomi Redmi 4pro 32 Gb» та сплатив 4186 гривень шляхом зарахування на банківську картуПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_54 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.5 а.с. 170-182).

24.03.2017 р. потерпілий ОСОБА_121 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tehnogarant.com.ua» 07.02.2017 р. він замовив телефон «Meizu M3s 16gb» та сплатив 2310 гривень шляхом зарахування на банківську картуПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_54 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.5 а.с. 183-189).

17.03.2017 р. потерпілий ОСОБА_60 звернувся до поліціїіз заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tehnogarant.com.ua» 08.02.2017 р. він замовив телефони «Xiaomi Redmi 3s 16Gb» та «Galaxi J7» і також «Xiaomi Mi Power Bank 10000» та «Plantronics Explorer 10» та сплатив 7133 гривень шляхом зарахування на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_50 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «ЛТД-Продукт», але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.5 а.с. 190-193).
05.04.2017 р. потерпілий ОСОБА_38 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tehnogarant.com.ua» 09.02.2017 р. він замовив відео карту до ПК «MSI GTX 1050 TI Gamining X 4G» та сплатив 3814 гривень шляхом зарахування на банківську карткуПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_54 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.5 а.с. 194-204).

24.03.2017 р. потерпілий ОСОБА_57 звернувся до поліціїіз заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tehnogarant.com.ua» 09.02.2017 р. він замовив відеокарту «MSI GTX 1060 Gaming X 6G» та сплатив 6834 гривень шляхом зарахування на банківську картуПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_54 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.5 ас. 205-214).

23.03.2017 р. потерпілий ОСОБА_24 звернувся до поліціїіз заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tehnogarant.com.ua» 10.02.2017 р. він замовив мобільний телефон «Xiaomi Redmi 4»та сплатив 2660 гривень шляхом зарахування на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_50 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «ЛТД-Продукт», але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.5 а.с. 215-219).
02.03.2017 р. потерпілий ОСОБА_72 звернувся до поліціїіз заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tehnogarant.com.ua» 11.02.2017 р. він замовив диск «SSD Iridium Pro 256 GB» та сплатив 1700 гривень шляхом зарахування на банківську карткуПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_54 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.5 а.с. 220-223).

07.03.2017 р. потерпілий ОСОБА_124 звернувся до поліціїіз заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tehnogarant.com.ua» 11.02.2017 р. він замовив телефон «Xiaomi Redmi 3S» та сплатив 2590 гривень шляхом зарахування на банківську карткуПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_54 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.5 а.с. 224-229).

01.06.2017 р. потерпілий ОСОБА_66 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tehnogarant.com.ua» 11.02.2017 р. він замовив «Xiaomi Redmi 3Х» та «Тranscend TS1TSJ25M3» та сплатив 3358 гривень шляхом зарахування на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_50 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «ЛТД-Продукт», але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.5 а.с. 230-235).
17.03.2017 р. потерпілий ОСОБА_17 звернувся до поліціїіз заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tehnogarant.com.ua» 12.02.2017 р. він замовив «Xiaomi Redmi 4 Pro»та сплатив 3710 гривень шляхом зарахування на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_50 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «ЛТД-Продукт», але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.5 а.с. 236-245).
23.03.2017 р. потерпіла ОСОБА_44 звернулась до поліціїіз заявою, де зазначила, що через інтернет сайт «http://tehnogarant.com.ua» 12.02.2017 р. вона замовила планшет «Samsung Galaxy Tab A 10.1 3G 16Gb»та сплатила 6299 гривень шляхом зарахування на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_54 , але замовлення не отримала та гроші їй повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.5 а.с 246-256).
17.03.0217 р. потерпілий ОСОБА_31 звернувся до поліціїіз заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tehnogarant.com.ua» 13.02.2017 р. він замовив телефон «Xiaomi Redmi 3s 32 Gb» та сплатив 3204 гривень шляхом зарахування на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_50 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «ЛТД-Продукт», але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.6 а.с. 1-3).

01.06.2017 р. потерпіла ОСОБА_127 звернулась до поліції із заявою, де зазначила, що через інтернет сайт «http://tehnogarant.com.ua» 13.02.2017 р. вона замовила телефон «Meizu M5 16 Gb» та сплатила 2380 гривень шляхом зарахування на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_54 , але замовлення не отримала та гроші їй повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.6 а.с. 4-8).
13.06.2017 р. потерпілий ОСОБА_79 звернувся до поліціїіз заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tehnogarant.com.ua» 13.02.2017 р. він замовив електронну книгу «PocketBook 626»та сплатив 2380 гривень шляхом зарахування на банківську карткуПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_54 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.6 а.с.9-15).

24.03.2017 р. потерпіла ОСОБА_129 звернулась до поліції із заявою, де зазначила, що через інтернет сайт «http://tehnogarant.com.ua» 14.02.2017 р. вона замовила телефон «Meizu M3 Note 16gb» та сплатила 2730 гривень шляхом зарахування на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_54 , але замовлення не отримала та гроші їй повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.6 а.с. 16-20).

05.04.2017 р. потерпілий ОСОБА_18 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tehnogarant.com.ua» 14.02.2017 р. він замовив мобільний телефон «XIАOMІ MI-5s 32Gb»та сплатив 5740 гривень шляхом зарахування на банківську карткуПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_54 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.6 а.с. 21-29).

13.06.2017 р. потерпілий ОСОБА_140 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tehnogarant.com.ua» 14.02.2017 р. він замовив комп`ютерне обладнання під назвою «Chieftec CPS-500S», «AMD R3SL240G», «AMD R9416G2400U2S» та сплатив 9707 гривень шляхом зарахування на банківську карткуПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_54 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.6 а.с. 30-39).

04.04.2017 р. потерпілий ОСОБА_49 звернувся до поліціїіз заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tehnogarant.com.ua» 15.02.2017 р. він замовив планшет «Asus Memo Pad 7 3G16gb» та сплатив 1749 гривень шляхом зарахування на банківську карткуПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_54 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.6 а.с. 40-44).

05.04.2017 р. потерпіла ОСОБА_58 звернулась до поліції із заявою, де зазначила, що через інтернет сайт «http://tehnogarant.com.ua» 15.02.2017 р. вона замовила телефон «Sony Xperia Z3» та сплатила 4739 гривень шляхом зарахування на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_54 , але замовлення не отримала та гроші їй повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.6 а.с.45-52).

22.03.2017 р. потерпіла ОСОБА_74 звернулась до поліції із заявою, де зазначила, що через інтернет сайт «http://tehnogarant.com.ua» 16.02.2017 р. вона замовила два модулі пам`яті «G.SKILL F 4-3200C16S-16GVK» та сплатила 4940 гривень шляхом зарахування на банківську карткуПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_54 , але замовлення не отримала та гроші їй повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.6 а.с. 53-59).

24.03.2017 р. потерпілий ОСОБА_50 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tehnogarant.com.ua» 16.02.2017 р. він замовив ноутбук «Lenovo 110-151IBR 80T700DERA» та сплатив 5491 гривень шляхом зарахування на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_54 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.6 а.с.60-66).

18.03.2017 р. потерпілий ОСОБА_61 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tehnogarant.com.ua» 16.02.2017 р. він замовив відеокарту «MSI GTX 1060 Gaming X 6G»та електронну книгу «AirOn AirBook City LED» та сплатив 8723 гривень шляхом зарахування на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_54 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.6 а.с. 67-69).

02.06.2017 р. потерпілий ОСОБА_131 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tehnogarant.com.ua» 16.02.2017 р. він замовив телефон «Xiaomi Mi Max» та сплатив 4829 гривень шляхом зарахування на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_54 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.6 а.с. 70-72).

17.03.2017 р. потерпіла ОСОБА_26 звернулась до поліції із заявою, де зазначила, що через інтернет сайт «http://tehnogarant.com.ua» 17.02.2017 р. вона замовила телевізор "Bravis LED" та сплатила 5459 гривень шляхом зарахування на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_50 , МФО 320649, відкритий на ТОВ «ЛТД-Продукт», але замовлення не отримала та гроші їй повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.6 а.с. 73-77).
06.04.2018 р. потернпілий ОСОБА_36 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tehnogarant.com.ua» 17.02.2017 р. він замовив телефон «Xiaomi Redmi 3S» та сплатив 3080 гривень шляхом зарахування на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_54 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.6 а.с. 78-84).

06.06.2017 р. потерпілий ОСОБА_48 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://elman.com.ua» 18.02.2017 р. він замовив ноутбук «HP 250G3-J4T54EA» та сплатив 6914 гривень шляхом зарахування на рахунок ПАТ «Альфа-банк», № НОМЕР_34 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.6 а.с. 86-87).
03.08.2017 р. потерпілий ОСОБА_13 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tehnogarant.com.ua» 07.02.2017 р. він замовив телевізор «Ergo LE32CT2000AK» та сплатив 3499 гривень шляхом зарахування на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_50 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «ЛТД-Продукт», але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.6 а.с. 88-95).
12.08.2017 р. потерпілий ОСОБА_15 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tehnogarant.com.ua» 07.02.2017 р. він замовив телевізор «LG 32LH530V» та сплатив 7273 гривень шляхом зарахування на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_50 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «ЛТД-Продукт», але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.6 а.с. 96-112).

16.03.2017 р. потерпілий ОСОБА_117 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tehnogarant.com.ua» 07.02.2017 р. він замовив телефону «Xiaomi Redmi Note 3»та сплатив 3080 гривень шляхом зарахування на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_50 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «ЛТД-Продукт», але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.6 а.с. 113-117).
16.03.2017 р. потерпілий ОСОБА_14 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tehnogarant.com.ua» 11.02.2017 р. він замовив телевізор «Samsung UE40J5100» та сплатив 5802 гривень шляхом зарахування на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_54 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.6 а.с. 118-125).
12.06.2017 р. потерпілий ОСОБА_126 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tehnogarant.com.ua» 13.02.2017 р. він замовив фотоапарат Nikon D7100 body та сплатив 11562 гривень шляхом зарахування на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_54 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.6 а.с. 126-135).

17.08.2017 р. потерпілий ОСОБА_123 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tehnogarant.com.ua» 10.02.2017 р. він замовив материнську плату ASRock H81 ProBTC R2.0 вартістю 1667 гривень та процесор Intel G1840 вартістю 739 гривень та сплатив 2406 гривень шляхом зарахування на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_50 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «ЛТД-Продукт», але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.6 а.с. 136-149).
14.08.2017 р. потерпілий ОСОБА_128 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tehnogarant.com.ua» 14.02.2017 р. він замовив фотооб`єктив «Nikon 50 mm f/1.8D AF Nikkor» та сплатив 2017 гривень шляхом зарахування на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_50 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «ЛТД-Продукт»., але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.6 а.с. 150-162).
20.03.2017 р. потерпілий ОСОБА_125 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tehnogarant.com.ua» 14.02.2017 р. він замовив планшетний комп`ютер «Asus Memo Pad 10 16 GB ME301T» та сплатив 1679 гривень шляхом зарахування на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_50 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «ЛТД-Продукт»., але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.6 а.с. 164-170).

30.03.2017 р. потерпіла ОСОБА_130 звернулась до поліції із заявою, де зазначила, що через інтернет сайт «http://tehnogarant.com.ua» 15.02.2017 р. вона замовила ноутбук «Asus X751SA TY095D» та сплатила 6580 гривень шляхом зарахування на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_54 , але замовлення не отримала та гроші їй повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.6 а.с. 171-182).
24.01.2017 р. потерпілий ОСОБА_98 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua» 20.12.2016 р. він замовив мобільний телефон «Xiaomi Redmi Note 3 32 Gb» та сплатив 3073 гривень шляхом зарахування на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_47 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр», але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.6 а.с. 183-191).
14.08.2017 р. потерпілий ОСОБА_102 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua» 22.12.2016 р. він замовив телевізор марки «LG32 LH530V» та сплатив 5970 гривень шляхом зарахування на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_47 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр», але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.6 а.с. 192-198).
03.08.2017 р. потерпілий ОСОБА_105 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua» 24.12.2016 р. він замовив мобільний телефон «Xiaomi Redmi Note 3 Pro 32 Gb»та сплатив 3940 гривень шляхом зарахування на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_47 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр», але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.6 а.с. 199-204).
02.08.2017 р. потерпілий ОСОБА_12 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua» 26.12.2016 р. він замовив мобільний телефон «Meizu M3s 16 GB» та сплатив 2330 гривень шляхом зарахування на банківську карткиу ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_46 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.6 а.с. 205-213).
06.01.2017 р. потерпіла ОСОБА_37 звернулась до поліції із заявою, де зазначила, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua» 25.12.2016 р. вона замовила мобільний телефон «Meizu M3 Note 32 Gb» та сплатила 3210 гривень шляхом зарахування на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_47 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр», але замовлення не отримала та гроші їй повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.6 а.с. 214-220).

04.01.2017 р. потерпілий ОСОБА_110 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua» 25.12.2016 р. він замовив відеокамеру «Panasonic YC-VX980» та сплатив 13760 гривень шляхом зарахування на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_46 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.6 а.с. 221-230).
03.01.2017 р. потерпіла ОСОБА_65 звернулась до поліції із заявою, де зазначила, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua» 25.12.2016 р. вона замовила телевізор «Samsung UE-40K5500» та сплатила 7870 гривень шляхом зарахування на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_46 , але замовлення не отримала та гроші їй повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.6 а.с. 231-236).

22.03.2017 р. потерпіла ОСОБА_39 звернулась до поліції із заявою, де зазначила, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua» 27.12.2016 р. вона замовила відеокарту «MSI GTX 1060 3GT OC», оперативну пам`ять Team Group TPD416G2400HC1601, процесор Intel I7-6700, накопичувач Transcend TS 128GSSD370 та сплатила 13405 гривень шляхом зарахування на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_47 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр», але замовлення не отримала та гроші їй повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.6 а.с. 237-247).
04.08.2017 р. потепілий ОСОБА_29 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua» 27.12.2016 р. він замовив мобільний телефон «Xiaomi М4С 16 Gb» та сплатив 2480 гривень шляхом зарахування на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_47 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр, але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.6 а.с. 248-253).
28.04.2017 р. потерпілий ОСОБА_56 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tehnogarant.com.ua» 07.02.2017 р. він замовив принтер моделі «Canon i-sensys MF232w» та сплатив 3219 гривень шляхом зарахування на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_54 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.6 а.с. 254-258).

08.08.2017 р. потерпіла ОСОБА_86 звернулась до поліції із заявою, де зазначила, що через інтернет сайт «zumer.com.ua» 08.10.2015 р. вона замовила ноутбука «Dell Inspirion 153521135 C 45 DIW-44» та сплатила 4640 гривень шляхом зарахування на рахунок АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_30 , але замовлення не отримала та гроші їй повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.7 а.с. 1-6).
06.05.2016 р. потерпілий ОСОБА_30 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «zumer.com.ua» 03.11.2015 р. він замовив комп`ютер моделі «Lenovo IdeaPad B50-70- 59-425791» та сплатив 15540 гривень шляхом зарахування на банківський рахунок АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_30 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.7 а.с. 7-17).

21.08.2017 р. потерпіла ОСОБА_55 звернулась до поліції із заявою, де зазначила, що через інтернет сайт «http://elman.com.ua» 10.02.2016 р. вона замовила мобільний телефон моделі «Lenovo GoldenWarrior S8 16 Gb» та сплатила 2097 гривень шляхом зарахування на рахунок ПАТ «Альфа-банк», № НОМЕР_34 , але замовлення не отримала та гроші їй повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.7 а.с. 18-24).
04.08.2017 р. потерпілий ОСОБА_21 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://elman.com.ua» 25.02.2016 р. він замовив мобільний телефон «Samsung J5» та сплатив 3368 гривень шляхом зарахування на рахунку ПАТ «Альфа-банк», № НОМЕР_34 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.7 а.с. 25-26).
05.04.2016 р. потерпілий ОСОБА_32 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://elman.com.ua» 08.03.2016 р. він замовив телевізор "Nomi LED-32U10» та сплатив 2974 гривень шляхом зарахування на рахунок ПАТ «Альфа-банк», № НОМЕР_39 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.7 а.с. 27-33).
04.08.2017 р. потерпілий ОСОБА_45 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://elman.com.ua» 16.03.2016 р. він замовив телевізор моделі «LG LF510U»та сплатив 4097 гривень шляхом зарахування на рахунок ПАТ «Альфа-банк», № НОМЕР_34 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.7 а.с. 34-41).
22.02.2017 р. потерпілий ОСОБА_23 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://elman.com.ua» 22.03.2016 р. він замовив монітор моделі «Samsung S22E390H» та сплатив 2235 гривень шляхом зарахування на рахунок ПАТ «Альфа-банк», № НОМЕР_34 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.7 а.с. 42-46).
11.08.2017 р. потерпілий ОСОБА_141 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://elman.com.ua» 23.03.2016 р. він замовив ноутбук «ASUS» та сплатив 13335 гривень шляхом зарахування на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_38 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.7 а.с. 47-54).

22.08.2017 р. потерпілий ОСОБА_41 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://domotech.kiev.ua» 17.08.2016 р. він замовив мобільний телефон «Lenovo K3 Note»та сплатив 2185 гривень шляхом зарахування на банківський рахунок АТ «Ощадбанк» НОМЕР_44 , МФО 305482, ОКПО 09305480, але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.7 а.с. 55-64).
04.08.2017 р. потерпілий ОСОБА_73 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://domotech.kiev.ua» 18.08.2016 р. він замовив мобільний телефон «Lenovo K3 Note» та сплатив 2185 гривень шляхом зарахування на банківський рахунок АТ «Ощадбанк» 158205, МФО 305482, ОКПО 09305480, але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.7 а.с. 65-75).
21.08.2017 р. потерпіла ОСОБА_46 звернулась до поліції із заявою, де зазначила, що через інтернет сайт «zumer.com.ua» 10.09.2016 р. вона замовила мобільний телефон моделі «Microsoft» та сплатила 1300 гривень шляхом зарахування на рахунок АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_30 , але замовлення не отримала та гроші їй повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.7 а.с. 76-79).
14.10.2016 р. потерпілий ОСОБА_91 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «kievplasma.com.ua» 11.10.2016 р. він замовив мобільний телефон «Xiaomi Redmi 3S 32 G» та сплатив 3080 гривень шляхом зарахування на банківський рахунок АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_45 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.7 а.с. 80-91).
17.01.2017 р. потерпілий ОСОБА_92 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua» 06.12.2016 р. він замовив телевізор «Samsung VE-40K 5500» та сплатив 7560 гривень шляхом зарахування на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_46 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.7 а.с. 92-100).
23.02.2017 р. потерпіла ОСОБА_11 звернулась до поліції із заявою, де зазначила, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua» 16.12.2016 р. вона замовила телевізора «Samsung UE32J5100» та сплатила 4830 гривень шляхом зарахування на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_46 , але замовлення не отримала та гроші їй повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.7 а.с. 101-105).
03.01.2017 р. потерпілий ОСОБА_16 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua» 16.12.2016 р. він замовив телефон «Xiaomi Redmi 3s 16 Gb»та сплатив 2380 гривень шляхом зарахування на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_46 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.7 а.с. 106-116).
21.08.2017 р. потерпілий ОСОБА_10 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua» 18.12.2016 р. він замовив телефон «Meizu M3s 16 Gb» та сплатив 25240 гривень шляхом зарахування на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_46 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.7 а.с. 117-126).
03.08.2017 р. потерпілий ОСОБА_97 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua» 20.12.2016 р. він замовив телевізор «Samsung UE-43KU6400» та сплатив 10850 гривень шляхом зарахування на рахунок АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_52 , МФО 380805, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр» , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію (т.7 а.с. 127-133).
Випискою з банківського рахунку № НОМЕР_39 підтверджується рух грошових коштів, які потерпілі відправляли на вказаний рахунок за придбання товарів в інтернет магазинах, а також зняття вказаних грошових коштів, зокрема через термінал по вул. Гришка в м. Києві (т.7 а.с. 145-148; 156-184).
Відповідно до договору№ 441135139 від 04.04.2016 р. між обвинуваченим ОСОБА_8 та ТОВ «Фрінет» було укладено договір про надання інтернет зв`язку (т.7 а.с. 230-231).

16.03.2017 р. відбувся обшук квартири АДРЕСА_8 , де обвинувачений ОСОБА_8 повідомив, що в цій квартирі знаходяться його особисті речі та речі співмешканки ОСОБА_142 . В ході обшуку було виявлено договір оренди вказаної квартири від 30.03.2016 р., укладений на ім`я ОСОБА_8 , блокнот, на аркуші якого наявний текст про «офіційну реєстрацію та можливість перевірки через правоохоронні органи факту обману». Даний блокнот зі слів ОСОБА_8 належить йому та текст виконаний його почерком. Також виявлено чек «Приватбанк» від 11.02.2017 р. про зняття готівки на суму 4000 гривень; зовнішній накопичувач; паспорти на ім`я ОСОБА_143 , ОСОБА_142 ; квитанція на туристичні послуги на ім`я ОСОБА_8 на суму 34889 грн. від 31.12.2016 р.; квитанції «Нова пошта» на ім`я ОСОБА_8 ; банківські картки на ім`я ОСОБА_8 ; грошові кошти в сумі 18754 доларів США , мобільні телефони ZTE, Iphone, планшет Nexus, з яких скопійовано інформацію, ноутбукb «Acer» та «Asus», з яких було скопійовано інформацію (т.8 а.с. 2-42).
16.03.2017 р. також відбувся обшук квартири АДРЕСА_4 , де було виявлено мобільні телефони та ноутбуки, скретч-карти, аркуші паперу з номерами банківських карток, свідоцтво про зміну прізвища обвинуваченого з ОСОБА_144 на ОСОБА_145 , копія паспорту ОСОБА_8 , довідка з військомату на ім`я ОСОБА_8 . З виявлених ноутбуків було скопійовано інформацію (т.8 а.с. 45-81).

17.03.2017 р. було проведено огляд файлів, що містяться на диску «TDK», які були скопійовані з переносного комп`ютера Асус та планшетного комп`ютера Nexus під час проведення обшуку в квартирі, де мешкав ОСОБА_8 . На даному носії міститься інформація про надання послуг оператором ПрАТ «Датагруп», рахунки на оплату послуг щодо розміщення реклами, замовником якого було ТОВ «ЛТД-продукт»; переписка через месенджер «Skype» особи на ім`я ОСОБА_146 ; переписка через месенджер «Telegram» особи на ім`я ОСОБА_147 ; переписка через месенджер «Viber» контакта з номером « НОМЕР_56 »; інформація щодо адрес зазначених в обвинуваченні інтернет сайтів, логінів та паролів для входу до цих сайтів (т.8 а.с. 124-221).
Суд апеляційної інстанції погоджується з висновками районного суду, що даний доказ підтверджує, що інформація, яка була вилучена з комп`ютерів та планшету, що були вилучені у ОСОБА_8 містить посилання на факт надання послуг оператором «Датагруп», яким було надано в користування номери телефонів, які вказувались як контактні на сайтах інтернет-магазинів, послугами яких користувались потерпілі. Також підтверджено, що ТОВ «ЛТД-продукт», на рахунки якого потерпілими здійснювалось перерахування грошових коштів за замовлений товар, замовлялось розміщення реклами в торгівельній системі. В переписці через інтернерт месенджер «Skype» у контакта з іменем « ОСОБА_146 » зафіксований текст щодо роз`яснення механізму придбання товарів після передплати, а також механізму продажу товарів зі значно вищою ціною у разі придбання товару накладеним платежом та міститься посилання на рахунок ТОВ «ЛТД-Продукт». Зазначена інформація свідчить про спонукання потерпілих щодо необхідності здійснення передплати за замовлений товар, тобто здійснення оплати за товар перед безпосереднім його отриманням. В переписці через інтернерт месенджер «Skype» зафіксований текст розмови абонента з іменем « ОСОБА_147 » з іншою особою на ім`я ОСОБА_146 . Зі змісту розмови вбачається, що в повідомленнях йде розмова щодо механізму роботи інтернет-магазину, необхідності особи на ім`я « ОСОБА_147 » виконувати функції оператора щодо приймання дзвінків. Крім того, під час переписки особа на ім`я ОСОБА_146 презентувала інтернет-сайт «ТехноГарант» із повідомленням, що це перший інтернет магазин, а через декілька днів буде створений інший магазин. Також в повідомленнях містяться роз`яснення особи на ім`я « ОСОБА_146 » щодо правил спілкування з клієнтами, щодо роз`яснень характеристик товарів, які замовляють клієнти. Крім того в переписці особа на ім`я « ОСОБА_146 » повідомляє деталі щодо конспірації своїх дій. Крім того, в змісті переписки особа на ім`я ОСОБА_146 повідомляє про зняття грошових коштів, які надходять від покупців. Також в повідомленнях особа на ім`я ОСОБА_146 повідомляє про день народження взимку 10 числа та повідомляє свій вік, що свідчить про те, що від імені « ОСОБА_146 » через вказані месенджери спілкувався особисто саме обвинувачений ОСОБА_8 . Крім того, на вилучених в ході обшуку квартири носіях було виявлено історію переписки через месенджер «Viber» контакта з номером мобільного телефону НОМЕР_57 , яким користується обвинувачений ОСОБА_8 . Зі змісту повідомлень встановлено, що обвинувачений в лютому 2017 р. повідомив іншу особу про створення інтернет магазину. Крім того, в переписці ОСОБА_8 повідомляє іншу особу про те, що з 2008 р. він має багатий досвід, який дозволяє йому зробити висновок про те, що операція правоохоронних органів щодо виявлення телефонних шахраїв, яка була висвітлена в ЗМІ, є постановкою, а тому відсутні підстави для побоювання.

Таким чином, аналіз інформації, яка зафіксована відповідно до протоколу огляду від 17.03.2017 р. переконливо свідчить про те, що обвинувачений ОСОБА_8 особисто здійснював адміністрування зазначених в обвинувальному акті інтернет сайтів, через які потерпілі замовляли техніку, отримував гроші за замовлений товар, керував діями інших осіб, зокрема операторів телефонних дзвінків.
Відповдно до іншого протоколу огляду диску від 17.03.2017 р. була оглянута інформація файли, які були скопійовані з переносного комп`ютера «HP» під час проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_4 , якою також користувався обвинувачений ОСОБА_8 . На цих файлах міститься інформація щодо адміністрування зазначених в обвинувальному акті сайтів із посиланням на панель адміністрування сайтів, іменем облікових записів та паролів до них, а саме: «http://tradestar.com.ua»; ОСОБА_148 ; « ІНФОРМАЦІЯ_71 » «http://docamarket.com»; «zumer.com.ua»; « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (т.8 а.с. 222-235; 245-247).

Відповідно до протоколу огляду від 16.02.2017 р. було оглянуто інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_70 , який являє собою інтернет магазин з продажу техніки (т.8 а.с. 236- 244).
Відповідно до висновку комп`ютерно-технічної експертизи № 9/243 від 24.05.2017 р. - на твердотільному накопичувачі портативного персонального комп`ютера «Asus» з серійним номером D6N0CV55311825В, вилученого в ході обшуку в квартирі ОСОБА_149 , виявлено файл з інформацією щодо облікових даних (логіни та паролі) для доступу до адміністративної панелі керування веб-ресурсами: «http://tehnogarant.com.ua», « ІНФОРМАЦІЯ_71 »,« ІНФОРМАЦІЯ_74 »,« ІНФОРМАЦІЯ_69 »,« ІНФОРМАЦІЯ_75 », « ІНФОРМАЦІЯ_68 ». На планшетному комп`ютері «Asus» з серійним номером 04d558b4 виявлено листи електронної пошти з інформацією щодо веб-сайтів: «http://tradestar.com.ua», «http://tehnogarant.com.ua»,« ІНФОРМАЦІЯ_74 »,« ІНФОРМАЦІЯ_75 », а також виявлено облікові дані для доступу до адміністративної панелі сайту « ІНФОРМАЦІЯ_76 ». На твердотільних накопичувачах наданих на дослідження двох портативних персональних комп`ютерів з серійними номерами: LXPMZ080030045F8301601, D6N0CV55311825В, виявлено історію повідомлень програм для спілкування в мережі Інтернет «Viber», «Skype» та облікові дані для доступу до Інтернет ресурсів. На наданому на експертизу мобільному телефоні «iPhone» виявлено список контактів та історію програми «Viber», а також облікові дані для доступу до Інтернет ресурсів. На наданому на експертизу планшетному комп`ютері «Nexus 7» виявлено встановлену програму «Telegram», а також облікові дані для доступу до Інтернет ресурсів. На твердотільних накопичувачах наданих на дослідження двох портативних персональних комп`ютерів з серійними номерами: LXPMZ080030045F8301601, D6N0CV55311825В, виявлено 1321 входжень в 107 файлах з такими ключовими послідовностями: «Elman», «Райффайзен Банк Аваль», «domotech», «tehnogarant», «81», «Приват Банк», «6825», «9149», «5169 3305 1011 6590», «Tradestar» (т.9 а.с. 54-62).

Відповідно до висновку комп`ютерно-технічної експертизи № 9/244 від 13.09.2017 р. - на трьох наданих на експертизу портативних персональних комп`ютерах, чотирьох накопичувачах на жорстких магнітних дисках було виявлено інформацію щодо здійснення доступу до адміністративних панелей веб-сайтів: «http://Konfitel.com», «http://layaway.com.ua», «http://elman.com.ua», «http://tradestar.com.ua», «http://etorg.biz», «http://zumer.com.ua», «http://kievplasma.com.ua», «http://kucha.com.ua», «http://domotech.kiev.ua», «http://tehnogrant.com.ua». На двох наданих на експертизу накопичувачах на жорстких магнітних дисках виявлено файл з обліковими даними для доступу до веб-сайтів: «http://tehnogarant.com.ua», «http://kucha.com.ua», «http://kievplasma. com.ua», «http://tradestar.com.ua», «http://domotech.kiev.ua», «http://elman.com.ua». На наданому на експертизу одному флеш-накопичувачі виявлено текстові повідомлення «Qip». На наданих на експертизу чотирьох портативних персональних комп`ютерах виявлено текстові повідомлення «Skype» та облікові дані користувачів до Інтернет ресурсів. На наданих на експертизу п`яти накопичувачах на жорстких магнітних дисках виявлено текстові повідомлення «Skype», на трьох накопичувачах - текстові повідомлення «QIP», на чотирьох облікові дані для доступу до Інтернет ресурсів та на одному накопичувачі - текстові повідомлення та історія дзвінків «Viber». На наданих на експертизу носіях інформації виявлено в загальній кількості 1549389 входження в 21382 файлах за такими ключовими словосполученнями: konfitel, lay away, elman, tradestar, etorg, zumer, kievplasma, kucha, domotech, tehnogarant, 2413, , , , 81, 033674, ІНФОРМАЦІЯ_77 , 9, 6825, 9149, 096258, 460908, 162074, 652250, 076661, 5169 3305 1007 6661, 116590, 5169 3305 1011 6590, 5577-2127-1720-6612, 206612, Альфа-Банк, 1166, 468185, 5168 0017 2046 8185, АДРЕСА_9 , Державний ощадний банк України, 5167 4900 5915 8205. (т.9 а.с. 71-83).
Колегія суддів погоджується з висновками суду першої інстанції про те, що досліджені судом висновки комп`ютерно-технічних експертиз об`єктивно підтверджують, що обвинувачений ОСОБА_8 здійснював адміністрування зазначених в обвинуальному акті сайтів. Крім того, рахунки, на які потерпілі відправляли грошові кошти, також зазначені в експертному дослідженні, посилання на які містяться на досліджених носіях. Вказані комп`ютери, планшети та телефони, які були предметом експертного дослідження, були вилучені з квартир, де мешкав обвинувачений ОСОБА_149 .
Аналіз наведених обставин та доказів у їх сукупності дозволяє суду зробити висновок про те, що обвинувачений ОСОБА_8 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вилученої у обвинуваченого в ході обшуку в квартирах № АДРЕСА_10 , заволодів майном потерпілих, а саме грошовими коштами, які потерпілі сплачували на рахунки інтернет сайтів, створених обвинуваченим, в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, та його дії правильно кваліфіковані органом досудового слідства за ч.4 ст.190 КК України.
Районний суд дійшов вірного висновку про необхідність виключення з обсягу обвинувачення одиного епізоду заволодіння майном ОСОБА_29 на суму 2480 грн., оскільки встановлено, що у обвинувальному акту цей епізод дублюється, а на підставі дослідженя письмових доказів судом першої інстанції встановлено, що ОСОБА_29 є потерпілим лише за одним епізодом від 28.12.2016 р., а тому суд першої інстанції обгрунтовано вважав за необхідне залишити в обвинуваченні епізод заволодіння майном потерпілого ОСОБА_29 на суму 2480 грн. від 28.12.2016 р. та виключити аналогічний епізод, який зайво зазначений у змісті обвинувального акту.
Обговорюючи позицію сторони захисту щодо відсутності належних доказів вчинення обвинуваченим інкримінованого йому злочину, суд першої інстанції дійшов вірного висновку, що зазначена позиція повністю спростовується сукупністю досліджених доказів з наступних причин.
Так, сторона захисту посилалася на те, що потерпілі, які були допитані в судовому засіданні, не вказували безпосредньо на ОСОБА_8 як на особу, якій вони відправляли грошові кошти, та стверджували, що не спілкувались із ОСОБА_8 з приводу замовлення техніки. Вказані доводи також сторона захисту зазначила і в апеляційних скаргах. Проте встановлено, що обвинувачений ОСОБА_8 вчиняв дії, які зазначені в обвинувальному акті не одноособово, а за попередньою змовою групою осіб, а тому факт того, що потерпілі не контактували безпосередньо із ОСОБА_8 не свідчить про непричетність ОСОБА_8 до заволодіння коштами потерпілих. Крім того, захисник ствреджувала, що органом досудового розслідування не були встановлені обставини, як підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема місце, час, дата, спосібта коло осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Проте суд обгрунтовано визнав цю позицію неналежною, оскільки судом встановлено, що обвинувачений вчинив інкримінований злочин в період з 14.02.2014 р. по 18.02.2017 р., тобто час скоєння злочину встановлений. Також по кожному епізоду встановлено обставини перерахування потерпілими грошових коштів на рахунки фіктивних інтернет- магазинів в конкретні час, дату та місце. Також встановлені й інші обставини, які підлягають доказуванню, зокрема спосіб вчинення кримінального правопорушення шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, коло осіб, у співучасті з якими діяв ОСОБА_8 та матеріали, відносно яких виділені в окреме провдження. Що стосувалося тверджень захисника про те, що судом досліджувались копії документів всупереч положенням ст.ст. 85-86 КПК України, суд вірно урахував, що прокурором були надані та досліджені судом оригінали документів, а не їх копії протоколи обшуків, висновки експертиз та інші докази. А тому позиція сторони захисту про те, що судом були досліджені копії документів, а не їх оригінали, суд обґрунтовано визнав неналежною.
Крім того, захисник стверджувала, що неявка в судове засідання 74 потерпілих свідчить про їх відмову від обвинувачення. Аналогічні доводи захисник також висловила в апеляційній скарзі. Проте, районний суд обґрунтовано вважав зазначену позицію неналежною, оскільки кримінальне провадження відносно обвинуваченого ОСОБА_8 за ч.4 ст. 190 КК України не є кримінальним провадженням у формі приватного обвинувачення, а тому неявка потерпілих в судове засідання не може свідчити про відсутність події злочину. На адресу суду від потерпілих, які не з`явились в судове засідання, надійшли заяви про розгляд справи без їх участі, де вони зазначили, що відмовляються від дачі показань. При цьому кримінальне-процесуальне законодавство не вимагає обов`язкової участі потерпілого під час судового розгляду та надає право відмовитись від дачі показань в силу положень п.6 ч.1 ст. 56 КПК України. При цьому суд ураховує, що матеріали справи містять докази щодо замовлення техніки на інтернет магазинах та докази щодо сплати грошових коштів за замовлений товар, який фактично не був отриманий потерпілими. У вказаних документах наявні відомості щодо дати та часу здійснення даних дій, суми перерахованих коштів. Таким чином, суд вірно вважав дані докази достатніми для доведення зазначених в обвинувальному акті обставин та які не потребують безпосереднього допиту потерпілих з приводу даних обставин.
Безпідставними є також доводи апеляційних скарг щодо істотних порушень вимог кримінального процесуального закону, які полягали в неналежному повідомлення потерпілих про розгляд справи в суді першої інстанції.
Адже, як вже зазначалося, потерпілими було подано заяви в яких вони просили проводити розгляд справи без їх участі, підтримали свої цивільні позови, а при призначенні покарання ОСОБА_8 покладалися на розсуд суду. Зі змістуданих заяв можна зробити висновок, що потерпілі чітко висловили свою позицію щодо небажання брати участь у розгляді кримінального провадження, а не лише у певному судовому засіданні, у зв`язку з чим і висловили свою позицію щодо необхідності призначення обвинуваченомувідповідного покарання.
Що стосується позиції обвинуваченого ОСОБА_8 про відсутність в його діях складу інкримінованого злочину, суд першої інстанції дійшов вірного висновку, що зазначена позиція обвинуваченого, який на початку судового розгляду частково визнавав свою провину у скоєнні шахрайських дій, повністю спростовується сукупністю досліджених доказів. Так, головним доводом щодо непричетності до скоєння злочину, ОСОБА_8 в своїх показах зазначав те, що у нього був відстуній умисел на вчинення шахрайських дій. Обвинувачений не заперечував, що проживаючи за адресою, де було вилучено велику кількість електронно-обчислювальної техніки, він здійснював адміністрування сайтів, тобто мав логін і пароль від сайтів, де він створював звіти про зняття коштів, про відправку товарів тощо. Таким чином, обвинувачений підтвердив, що здійснював зняття грошових коштів, проте такі дії він виконував за вказівкої особи на ім`я ОСОБА_133 , з яким він мешкав в одній квартирі. Крім того, суд належним чином врахував, що потерпіла ОСОБА_55 в судовому засіданні повідомила, що вона самостійно шляхом перевірки діючих реєстрів знайшла контактні дані власника фірми, на рахунок якої потрібно було перевести грошові кошти за замовлений товар, та ця фірма була зареєстрована на ім`я обвинуваченого ОСОБА_8 .
Доводи апеляційної скарги сторони захисту щодо неправильної кваліфікації дій обвинуваченого, на думку колегії суддів є необгрунтованими.
Так, сторона захисту в своїй апеляційній скарзі стверджує, що зміна правової кваліфікації з ч.3 на ч.4 ст.190 КК України суперечить вимогам діючого законодавства, оскільки інкриміновані обвинуваченому діяння містять ознаки повторності, а отже кількісні показники обчислюються за кожен злочин окремо і загальна їх сума на кваліфікацію злочину не впливає.
Однак з такими доводами погодитися не можна, оскільки дії обвинуваченого не мають ознак повторності. На думку колегії суддів, обвинуваченим вчинено саме продовжуваний злочин, оскільки він мав єдиний умисел, який охоплював заздалегідь поставлену загальну мету та об`єднує всі тотожні діяння. А отже зважаючи на те, що внаслідок протиправних дій обвинуваченого ОСОБА_8 потерпілим було завдано шкоди в особливо великих розмірах, то його дії вірно кваліфіковано за ч.4 ст.190 КК України.
Надаючи оцінку доводам обвинуваченого, який стверджував, що виконував суто технічні функції кур`єра та адміністратора сайтів, та не був обізнаний про злочинний характер дій свого роботодавця, суд дійшов обґрунтованого висновку, що зазначена позиція спростовується вищезазначеними доказами, зокрема інформацією, яка наявна у вилучених в ході обшуку за місцем проживання комп`ютерах та телефонах, де було виявлено переписку ОСОБА_8 з іншими особами. Вербальний аналіз повідомлень, які містяться в історіях месенджерів, свідчить про те, що ОСОБА_8 , який не лише обговорював деталі створення та роботи інтернет-сайтів з продажу неіснуючої техніки, а й керував роботою цих сайтів, усвідомлював протиправний характер своїх дій, оскільки при спілкуванні з іншими особами через месенжери, ОСОБА_8 неодноразово в повідомленнях обговорював деталі щодо конспірації своїх дій, роз`яснював, як спілкуватись із потерпілими, які бажають замовити техніку через інтернет, та надавав завідомо неправдиву інформацію, яку оператор кол-центру повинен був повідомити потерпілим, зокрема щодо привабливо низької ціни за товар, яку потерпілі отримають внаслідок купівлі товару за передоплатою. Крім того, районний суд обгрунтовано ураховує, що під час проведення обшуку в квартирі, де мешкав обвинувачений ОСОБА_8 , були вилучені грошові кошти в сумі 18754 доларів США, проте обвинувачений не зміг довести належними доказами факт правомірного набуття вказаних грошових коштів, сума яких фактично дорівнює завданій потерпілим матеріальної шкоди в цілому. Таким чином, виявлення значної суми грошових коштів у обвинуваченого в сукупності з іншими доказами, доводить факт злочинного заволодіння грошовими коштами потерпілих, які інкримінуються органом досудового слідства обвинуваченому.

Відповідно до ст.17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», суди застосовують Європейську конвенцію з прав людини та основоположних свобод та практику ЄСПЛ як джерело права.

У своїх рішеннях у справах «Ірландія проти Сполученого Королівства» від 18.01.1978, «Коробов проти України» від 21.10.2011 ЄСПЛ повторює, що при оцінці доказів суд, як правило, застосовує критерій доведення «поза розумним сумнівом», така доведеність може випливати із співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків або подібних неспростованих презумпцій щодо фактів.

У ході аналізу доводів апеляційних скарг сторони захисту, підстав для виправдання обвинуваченого судом апеляційної інстанції встановлено не було, адже його винуватість підтверджується належними, допустимими, достовірними доказами, безпосередньо дослідженими та оціненими на основі власного переконання судом першої інстанції.

За таких обставин, невизнання вини ОСОБА_8 апеляційний суд розцінює, як обрану лінію захисту із метою уникнення ним відповідальності за вчинене, а тому оцінює його показання критично.

Згідно з ст.65 КК України, суд призначає покарання відповідно до положень Загальної частини цього Кодексу та враховуючи ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особу винного та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання. Особі, яка вчинила злочин, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень.

Так, при призначенні покарання ОСОБА_8 суд першої інстанції відповідно до вимог ст.65 КК України врахував обставини вчинення та суспільну небезпеку злочину, тяжкість вчиненого ним кримінального правопорушення, обставини справи, дані про особу обвинуваченого, який раніше не судимий, вчинив особливо тяжкий злочин, характеризується посередньо, на обліку у лікаря-нарколога та лікаря-психіатра не перебуває.

Обставин, які пом`якшують покарання обвинуваченому, відповідно до ст.66 КК України, не встановлено.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченому, відповідно до ст.67 КК України, не встановлено.

Враховуючи вказані обставини, на думку колегії суддів, районний суд дійшов вірного висновку, що виправлення обвинуваченого ОСОБА_8 неможливе без ізоляції від суспільства та обґрунтовано призначив йому покарання, у межах санкції ч.4 ст.190 КК України у виді 6 (шести) років позбавлення волі з конфіскацією всього належного обвинуваченому на праві власності майна, яке відповідає принципам справедливості, співмірності та індивідуалізації.

Із урахуванням вищевикладеного, апеляційний суд вважає, що призначене обвинуваченому покарання в повній мірі відповідає вимогам ст.ст.50, 65 КК України, є необхідним та достатнім для його виправлення, попередження нових кримінальних правопорушень і домірне скоєному.

Крім того, колегія суддів вважає законними та обґрунтованими висновки суду в частині вирішення питань щодо цивільного позову потерпілих та відшкодування процесуальних витрат.

Будь-яких істотних порушень вимог кримінального процесуального закону, які би були підставою для зміни чи скасування вироку суду першої інстанції колегією суддів не встановлено.

Отже, колегія суддів приходить до висновку про необґрунтованість доводів і вимог апеляційних скарг, і не знаходить підстав для скасування або зміни вироку, а тому залишає апеляційні скарги без задоволення, а вирок суду першої інстанції без змін.

Керуючись ст.ст.404, 405, 407, 419 КПК України колегія суддів, -

УХВАЛИЛА :

Апеляційні скарги обвинуваченого ОСОБА_8 та його захисника ОСОБА_9 - залишити без задоволення.

Вирок Дарницького районного суду м. Києва від 06 грудня 2021 року щодо ОСОБА_8 без змін.

Головуючий :

Судді :