Справа №463/6300/22
Провадження №1-кс/463/4762/22
У Х В А Л А
про передачу арештованого майна в управління
01 вересня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про передачу арештованого майна в управління у кримінальному провадженні № 0000076 від 03.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч.4 ст.190 КК України, -

встановив:

Слідчий Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області за погодженням з прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про передачу в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для здійснення заходів з управління в порядку та на умовах передбачених ст.ст. 19, 21-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» нежитлові приміщення підвалу загальною площею 104.5 кв.м. реєстраційний номер майна: 35334904, а також нежитлові приміщення (ХХ, ХХІ) підвалу загальною площею 116.6 кв.м. та 1-го поверху (19, ІV) загальною площею 41.8 кв.м. реєстраційний номер майна: 35334992, за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 4, які належать ТзОВ «Хлібосол» на праві власності, на які ухвалою Личаківського районного суду м. Львова від 22.08.2022 (справа №463/5707/22, провадження 1-кс/463/4485/22) накладено арешт.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури м.Львова перебувають матеріали кримінального провадження № 0000076 від 03.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатом виконання доручення обласної прокуратури щодо виявлення об`єктів права власності, рухомого чи нерухомого майна, або корпоративних прав, засновниками (учасниками, акціонерами) або кінцевими бенефіціарами яких є громадяни Російської Федерації чи Республіки Білорусь, нерезидентів, які є контрагентами українських платників податків, а також осіб, відносно яких є обґрунтовані підозри з приводу їх причетності до колабораціонізму, в порядку ст. 23 Закону України «Про прокуратуру» встановлено, що на підставі рішення Шевченківського райвиконкому м. Львова №192 від 14.04.1987, будинок №4 на вул. Городоцькій у м. Львові належить до комунальної власності, власник - територіальна громада м. Львова в особі Львівської міської ради.
За результатом опрацювання відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено, щона даний час ТзОВ «Хлібосол» ідентифікаційний код юридичної особи 20769004, на праві власності належать нежитлові приміщення підвалу загальною площею 104.5 кв.м. реєстраційний номер майна: 35334904, а також нежитлові приміщення (ХХ, ХХІ) підвалу загальною площею 116.6 кв.м. та 1-го поверху (19, ІV) загальною площею 41.8 кв.м. реєстраційний номер майна: 35334992, за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 4.
ТзОВ «Хлібосол», , дата державної реєстрації: 19.08.1993, адреса провадження діяльності: Україна, 79007, Львівська область, м. Львів, вул. Городоцька, 4, види діяльності: основний 55.30.2 кафе; додаткові 51.39.0 неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, 52.11.0 роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, включаючи напої, та тютюновими виробами, 74.13.0 дослідження кон`юнктури ринку та вивчення громадської думки є юридичною особою, кінцевими бенефіціарами якої прямо або опосередковано є Російська Федерація та/або громадяни Російської Федерації, а також особи, які не є громадянами Російської Федерації, але мають найбільш тісний зв`язок з Російською Федерацією.
Первина реєстрація права приватної власності на приміщення загальною площею 104.5 кв.м. у будинку АДРЕСА_1 проведена 01.12.2011 ОСОБА_5 , на підставі рішення Пустомитівського районного суду Львівської області від 17.07.2007 (справа 2-1019/07).Первина реєстрація права приватної власності на приміщення загальною площею 116.6 кв.м. та 1-го поверху (19, ІV) загальною площею 41.8 кв.м. у будинку АДРЕСА_1 проведена 01.12.2011 за БулавоюС.М., на підставі рішення Пустомитівського районного суду Львівської області від 15.01.2007 (справа 2-254/07).
За результатом перевірки інформації Єдиного державного реєстру судових рішень, офіційного веб сайту «Судова влада України» відомостей, які б свідчили про розгляд Пустомитівським районним судом Львівської області цивільної справи №2-1019/07за позовом ОСОБА_6 до ОСОБА_7 про відшкодування матеріальної шкоди, завданоївнаслідок неправомірних дій та про визнання права власності на нерухоме майно не виявлено. Такожне виявлено відомостей щодо наявності рішення Пустомитівського районного суду Львівської області від 17.07.2007 у даній справі.
Крім цього, не встановлено відомостей про розгляд Пустомитівським районним судом Львівської області цивільної справи №2-254/07 за позовом ОСОБА_8 до ОСОБА_7 про відшкодування матеріальної шкоди, завданої внаслідок неправомірних дій та про визнання права власності, також наявність прийнятого 15.01.2007 рішення у цій справі.
Оскільки зазначене майно (нежитлові приміщення) відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та є речовими доказами, то ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова у справі № 463/5707/22 (провадження № 1-кс/463/4485/22) від 22.08.2022 накладено арешт на вищезазначені нежитлові приміщення із встановленням відповідних заборон щодо вчинення відносно них відповідних реєстраційних дій.
Так у відповідності до положень абзацу сьомого частини шостої статті 100 КПК України вартість речового доказу, на який накладено арешт, а саме: нежитлові приміщення, виходячи із об`єктивних ознак, становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, то у відповідності до положень ст. 100 КПК України, ст. ст. 1, 9, 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», з метою забезпечення досягнення мети накладення арешту на майно, збереження майна та збереження його економічної вартості, реалізації завдань кримінального провадження, слідчий за погодженням з прокурором просить передати таке майно в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Крім того, передача зазначеного арештованого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, на думку слідчого та прокурора, не перешкоджає самому кримінальному провадженні.
А тому слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.
Слідчий та прокурор просили розгляд клопотання проводити у їх відсутності, клопотання підтримують в повному обсязі з підстав, передбачених в клопотанні, та просять таке задовольнити.
Оглянувши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, вважаю, що клопотання слід задовольнити виходячи з наступних підстав.
Встановлено, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури м.Львова перебувають матеріали кримінального провадження № 0000076 від 03.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатом виконання доручення обласної прокуратури щодо виявлення об`єктів права власності, рухомого чи нерухомого майна, або корпоративних прав, засновниками (учасниками, акціонерами) або кінцевими бенефіціарами яких є громадяни Російської Федерації чи Республіки Білорусь, нерезидентів, які є контрагентами українських платників податків, а також осіб, відносно яких є обґрунтовані підозри з приводу їх причетності до колабораціонізму, в порядку ст. 23 Закону України «Про прокуратуру» встановлено, що на підставі рішення Шевченківського райвиконкому м. Львова №192 від 14.04.1987, будинок АДРЕСА_1 належить до комунальної власності, власник - територіальна громада м. Львова в особі Львівської міської ради.
За результатом опрацювання відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено, щона даний час ТзОВ «Хлібосол» ідентифікаційний код юридичної особи 20769004, на праві власності належать нежитлові приміщення підвалу загальною площею 104.5 кв.м. реєстраційний номер майна: 35334904, а також нежитлові приміщення (ХХ, ХХІ) підвалу загальною площею 116.6 кв.м. та 1-го поверху (19, ІV) загальною площею 41.8 кв.м. реєстраційний номер майна: 35334992, за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 4.
ТзОВ «Хлібосол», , дата державної реєстрації: 19.08.1993, адреса провадження діяльності: Україна, 79007, Львівська область, м. Львів, вул. Городоцька, 4, види діяльності: основний 55.30.2 кафе; додаткові 51.39.0 неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, 52.11.0 роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, включаючи напої, та тютюновими виробами, 74.13.0 дослідження кон`юнктури ринку та вивчення громадської думки є юридичною особою, кінцевими бенефіціарами якої прямо або опосередковано є Російська Федерація та/або громадяни Російської Федерації, а також особи, які не є громадянами Російської Федерації, але мають найбільш тісний зв`язок з Російською Федерацією.
У зв`язку із наведеними вище обставинами, оскільки зазначене майно (нежитлові приміщення) відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та є речовими доказами, то ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова у справі № 463/5707/22 (провадження № 1-кс/463/4485/22) від 22.08.2022 накладено арешт на вищезазначені нежитлові приміщення із встановленням відповідних заборон щодо вчинення відносно них відповідних реєстраційних дій.
У відповідності до положень абзацу сьомого частини шостої статті 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

За абзацом четвертим частини першої статті 1 Закону, управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Абзацом першим частини першої статті 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Відповідно до абзацу другого частини першої статті 19 Закону, активи, визначені абзацом першим цієї статті, приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.

Згідно матеріалів клопотання вартість майна, на який накладено арешт, а саме: нежитлові приміщення, становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що вартість майна, на який накладено арешт, а саме: нежитлові приміщення, виходячи із об`єктивних ознак, становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, власник такого відсутній та вказане не перешкоджає кримінальному провадженню, а відтак слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав у відповідності до положень ст. 100 КПК України, ст. ст. 1, 9, 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» для передачі на підставі ухвали слідчого судді в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів арештованого майна (горіх волоський) з метою забезпечення досягнення мети накладення арешту на майно, збереження майна та збереження його економічної вартості, реалізації завдань кримінального провадження.

Керуючись вимогами ст. ст.100,117,170-173,309,395 КПК України, Закон України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Передати в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для здійснення заходів з управління в порядку та на умовах передбачених ст.ст. 19, 21-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» нежитлові приміщення підвалу загальною площею 104.5 кв.м. реєстраційний номер майна: 35334904, а також нежитлові приміщення (ХХ, ХХІ) підвалу загальною площею 116.6 кв.м. та 1-го поверху (19, ІV) загальною площею 41.8 кв.м. реєстраційний номер майна: 35334992, за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 4, які належать ТзОВ «Хлібосол» на праві власності, на які ухвалою Личаківського районного суду м. Львова від 22.08.2022 (справа №463/5707/22, провадження 1-кс/463/4485/22) накладено арешт.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1