Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1461/22
Справа № 711/4552/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2022 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000210, від 21.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000210, від 21.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу, з 2015 року по теперішній час, група невстановлених осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із нотаріусами та державними реєстраторами, діючи на території Черкаської області, шахрайським шляхом здійснюють заволодіння чужим майном, а саме житловими квартирами та іншим володінням особи, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей про власників нерухомого майна, або спадкоємців за законом до правовстановлюючих документів, які у подальшому їх використовують при подачі до державних органів, з метою реалізації на завідомо підшукану особу, тим самим здійснюють вибуття нерухомого майна із власності громадян та територіальної громади м. Черкаси, чим завдають матеріальних збитків у великих розмірах.

В ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000210 від 21.07.2020 до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано офіційний запит про надання інформації щодо того, чи видавався технічний паспорт №145 від 25.10.2019 на кв. АДРЕСА_1 . Отриманою відповіддю від КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що технічний паспорт №145 від 25.10.2019 на кв. АДРЕСА_1 не видавався.

Встановлено, що в невстановлений в ході досудового розслідування час в невстановлених осіб виник корисливий умисел на заволодіння квартирою АДРЕСА_1 . Так, імовірно маючи корупційні зв`язки в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підробили технічний паспорт №145 від 25.10.2019 на кв. АДРЕСА_1 , замовником якого є ОСОБА_5 .

В подальшому невстановлені на даний час особи подали підроблений технічний паспорт №145 від 25.10.2019 на кв. АДРЕСА_1 до ВК Смілянської міської ради Черкаської області та 06.12.2019 державний реєстратор ВК Смілянської міської ради Черкаської області ОСОБА_6 вносить відомості про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, а саме реєструє право приватної власності на кв. АДРЕСА_1 за ОСОБА_5 , підставою для державної реєстрації є: довідка №17 від 25.12.2008, видавник ЖЕК по обслуговуванню будинків, житлово-будівельних кооперативів; технічний паспорт, серія та номер: 145 від 25.10.2019, видавник КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, 16.01.2020 приватним нотаріусом Черкаського нотаріального округу ОСОБА_7 посвідчено акт приймання передачі майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за яким ОСОБА_5 передає кв. АДРЕСА_2 до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), про що державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_4 . ОСОБА_8 27.01.2020 вносить відповідні відомості.

В подальшому, 24.09.2020 державний нотаріус ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 посвідчує договір купівлі-продажу за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_10 продає житлову квартиру АДРЕСА_1 ОСОБА_11 .

Таким чином внаслідок реалізації нерухомого майна інтересам територіальної громади м. Черкаси спричинено матеріальних збитків у великих розмірах.

Враховуючи те, що в нотаріальній справі, яка знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_6 , можуть знаходитися підроблені документи на підставі яких була виготовлена технічна документація на об`єкт нерухомого майна, яка і стала підставою реалізації нерухомого майна шляхом подачі державному нотаріусу, для укладення договору купівлі-продажу на завідомо залучених осіб, тому на даний час виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до цих документів, з можливістю вилучення їх в оригіналі.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що нотаріальна справа, в якій містяться документи, щодо укладення договору купівлі-продажу, який зареєстровано в нотаріальному реєстрі за №1-1626 від 03.06.2020, який укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_10 (продавець) та ОСОБА_11 (покупець) укладено договір купівлі продажу кв. АДРЕСА_1 та документи, які були подані сторонами чи представниками сторін для вчинення вищевказаної нотаріальної дії та на підставі яких даний договір купівлі-продажу укладено, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення в оригіналі, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з метою проведення почеркознавчої експертизи.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із нормами ч.1 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, враховуючи й клопотання слідчого.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як зазначено у пункті 7 частини 2 статті 160 КПК України у клопотанні між іншим зазначаються: обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Разом з тим, відповідно до п.20-7 Розділу XІ «ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» КПК України, під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Так, Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX (зі змінами, внесеними Указом від 14.03.2022 № 133/2022, затвердженим Законом України від 15.03.2022 № 2119-IX, Указом від 18.04.2022 № 259/2022, затвердженим Законом України від 21.04.2022 № 2212-IX, Указом від 17.05.2022 № 341/2022, затвердженим Законом України № 2263-IX від 22.05.2022, Указом від 12.08.2022 №573/2022, затвердженим Законом України № 2500-IX від 15.08.2022) введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022, строком на 30 діб та у подальшому продовжено строк його дії з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб.
Відповідно до ст.12-2 Закону України № 389-VIII від 12.05.2015 із змінами «Про правовий режим воєнного стану» в умовах режиму воєнного стану суди, органи та установи правосуддя діють виключно на підставі, в межах повноважень та в спосіб, визначені Конституцією України та законами України. Повноваження судів, органів та установ системи правосуддя, передбачені Конституцією України, в умовах правового режиму воєнного стану не можуть бути обмежені.

Статтею 124 Конституції України визначено, що правосуддя в Україні здійснюють виключно суди, делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються. Згідно з статтею 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. За приписами статті 5 Закону України № 1402-VIII від 02.06.2016 «Про судоустрій і статус суддів», правосуддя в Україні здійснюється виключно судами та відповідно до визначених законом процедур судочинства.

Крім того, згідно ч 3 ст.7 КПК України зміст та форма кримінального провадження в умовах воєнного стану повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, зазначеним у частині першій цієї статті, з урахуванням особливостей здійснення кримінального провадження, визначених розділом IX-1 цього Кодексу.

Тимчасовий доступ до речей і документів проводиться лише за зареєстрованим кримінальним провадженням, тобто у разі офіційно розпочатого кримінального переслідування (п. 1 ч. 2 ст. 160 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000210, від 21.07.2020, , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало те, що в період часу, з 2015 року по теперішній час, група невстановлених осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із нотаріусами та державними реєстраторами, діючи на території Черкаської області, шахрайським шляхом здійснюють заволодіння чужим майном, а саме житловими квартирами та іншим володінням особи, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей про власників нерухомого майна, або спадкоємців за законом до правовстановлюючих документів, які у подальшому їх використовують при подачі до державних органів, з метою реалізації на завідомо підшукану особу, тим самим здійснюють вибуття нерухомого майна із власності громадян та територіальної громади м. Черкаси, чим завдають матеріальних збитків у великих розмірах.

Звертаючись до суду з клопотанням слідчий посилається на те, що в невстановлений в ході досудового розслідування час в невстановлених осіб виник корисливий умисел на заволодіння квартирою АДРЕСА_1 . Так, імовірно маючи корупційні зв`язки в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підробили технічний паспорт №145 від 25.10.2019 на кв. АДРЕСА_1 , замовником якого є ОСОБА_5 .

На підтвердження своїх доводів до клопотання додано витяг з ЄРДР, копію постанови про зміну складу слідчої групи у кримінальному провадженні від 18.06.2022, копію постанови про зміну грипи прокурорів у кримінальному провадженні від 30.03.2022, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухому майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 22.07.2022, копію довідки №17 від 25.12.2008, копію довідки від 30.10.2019, копію технічного паспорта (інвентаризаційна справа) №145, копія листа від 03.06.2021, копія відповіді від 16.06.2022.
Дослідивши вказані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не достатньо обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до вищезазначених речей і документів. Крім того, слідчий ініціюючи клопотання вказав, що вилучення оригіналів необхідно для призначення почеркознавчої експертизи, проте на момент звернення з клопотанням доказів її призначення слідчому судді не надано, а також не обґрунтовано необхідність призначення даної експертизи. Відтак слідчий суддя не вбачає обґрунтованих підстав для вилучення оригіналів таких документів.
За таких обставин, подане слідчим клопотання задоволенню не підлягає.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 41, 159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000210, від 21.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1