Справа № 548/972/22
Провадження №1-кс/548/278/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.07.2022 року м. Хорол
Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засіданняОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчогоСВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:
СлідчийСВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

В клопотанні вказувалося, що до СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали запиту від 20.08.2021 №19/1-26977-21 іноземної держави для організації виконання згідно з вимогами законодавства України по кримінальній справі №КRPB-17310/TC-2021-060381 за ознаками складу кримінального правопорушення шахрайства відповідно до § 209 частина 1 Кримінального кодексу Чеської Республіки, закону номер 40/2009 Збірника законів Чеської Республіки.

У клопотанні вказується, що невідомий злочинець замовив у товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Горніжек транс), ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 , 15 грудня 2020 р. автомобільне перевезення 5 європіддонів з Італії в Польщу загальною вартістю 1.355,2 євро (35.513,016 чеських крон), і від 18 грудня 2020 р. автомобільне перевезення 1 європіддона з Чеської Республіки у Францію загальною вартістю 26.620 чеських крон, при чому для замовлень використовував сфальшовані дані товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , яке про це не знало. Діянням невідомого злочинця товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний номер : НОМЕР_1 , було введено в оману, чим йому було спричинено шкоду за несплачені перевезення в розмірі 62.133,016 чеських крон.

Крім цього, у товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 , невідомий злочинець замовив 18 грудня 2020 р. автомобільне перевезення 8 європіддонів з Німеччини в Польщу загальною вартістю 12.000 чеський крон і від 18 грудня 2020 р. автомобільне перевезення 5 європіддонів з Німенччини в Польщу загальною вартістю 20.000 чеський крон, при чому для замовлень використовував сфальшовані дані товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , яке про це не знало. Діянням невідомого злочинця товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ідентифікаційний номер : НОМЕР_3 , було введено в оману, чим йому було спричинено шкоду за несплачені перевезення в розмірі 32.000 чеських крон.

По даному факту відкрито кримінальну справу за №КRPB-17310/TC-2021-060381 за ознаками складу кримінального правопорушення шахрайства відповідно до § 209 частина 1 Кримінального кодексу Чеської Республіки, закону номер 40/2009 Збірника законів Чеської Республіки.

Також встановлено, що невідомий злочинець у наведених замовленнях виступав під прізвищем « ОСОБА_4 ». Потерпіли товариство « ОСОБА_5 » з`ясувало, що невідомий злочинець, який видає себе за особу за прізвищем « ОСОБА_4 », працює фізичною особою підприємцем для товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в Україні. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оформили від 24.12.2020 платіжне доручення номер 2585, який банк прийняв 24 грудня 2020 за кодом НОМЕР_4 . Як банк платника наведено: комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у Харкові. Номер рахунку товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було наведено: НОМЕР_5 . Йшлося про платіж у розмірі 15.030 грн. Одержувачем цього платежу було наведено: ОСОБА_6 . Платіж було позначено кодом: НОМЕР_6 . Банк одержувача - комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у місті Полтава. Рахунок одержувача НОМЕР_7 .

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримати інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункамНОМЕР_5 та НОМЕР_7 , через які надходили грошові кошти за постачання європіддонів.
Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами.
Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочини та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.
Крім цього, слідчийзвертає увагу слідчого судді на те, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, посадовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і тому на підставі цього прохає вказане клопотання розглянути відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка містить охоронювану законом таємницю і має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий і звернулася в суд з даним клопотанням.

СлідчийСВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, направила письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала повністю та прохала його задовольнити.

Слідчимдоведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Відповідно до ч.3 ст.558 КПК України складені органом досудового розслідування, слідчим, прокурором або суддею документи для забезпечення виконання запиту про міжнародну правову допомогу підписуються зазначеними посадовими особами та скріплюються печаткою відповідного органу. Отримані за результатами виконання запиту від інших відомств, установ чи підприємств (незалежно від форми власності) документи повинні бути підписані їхніми керівниками та скріплені печаткою відповідного відомства, установи чи підприємства. Орган досудового розслідування або слідчий передає матеріали виконання запиту прокурору, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування, для перевірки повноти і законності проведених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій.
Відповіднодо ст.561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Відповіднодо ч.1 ст.562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та можливість їх вилучити.

Слідчий суддя з`ясувавши позицію слідчого, дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166, 558, 561, 562КПК України слідчий суддя,

у х в а л и в :

Задовольнити клопотання слідчогоСВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Надати слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 (старшому групи), старшому слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до всіх документів, як у паперовому так і електронному вигляді, з можливістю їх вилучення, щодо інформації, яка перебуває у володінні Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »),код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 , та його територіальні підрозділи (відділення, філії), а саме:

1.Коли та ким були відкриті банківські рахунки НОМЕР_5 та НОМЕР_7 , хто є власниками рахунків, хто мав право розпоряджатися рахунками, чи це яким небудь способом було або є обмежено. Яким способом було відкрито рахунок (онлайн через інтернет або особисто у філії банку)?

2.Чи особи, з`ясовані на підставі запитання у п.1, мають/мали у банку відкриті інші рахунки, або мають/мали право розпоряджатися іншими рахунками, що веде банк, чи ці права яким небудь способом мають/мали обмеження?

3.Який є актуальний залишок на даних НОМЕР_5 , НОМЕР_7 банківських рахунках?

4.Копій документів, які були пред`явлені при відкритті банківських рахунків, а також контактних даних та персональних даних всіх з`ясованих власників та розпорядників рахунків.

Зобов`язати « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 , та його територіальні підрозділи (відділення, філії), розкрити банківську таємницю щодо інформації, а саме:

1.Коли та ким були відкриті банківські рахунки НОМЕР_5 та НОМЕР_7 , хто є власниками рахунків, хто мав право розпоряджатися рахунками, чи це яким небудь способом було або є обмежено. Яким способом було відкрито рахунок (онлайн через інтернет або особисто у філії банку)?

2.Чи особи, з`ясовані на підставі запитання у п.1, мають/мали у банку відкриті інші рахунки, або мають/мали право розпоряджатися іншими рахунками, що веде банк, чи ці права яким небудь способом мають/мали обмеження?

3.Який є актуальний залишок на даних НОМЕР_5 , НОМЕР_7 банківських рахунках?

4.Копій документів, які були пред`явлені при відкритті банківських рахунків, а також контактних даних та персональних даних всіх з`ясованих власників та розпорядників рахунків.

Надати дану інформацію у паперовому та електронному вигляді слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 (старшому групи), старшому слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали - два місяціз дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали. Перший примірник.

Слідчий суддя: ОСОБА_1