Справа №721/604/22
Провадження №1-кс/721/21/2022
У Х В А Л А
Іменем України

Слідчий суддя Путильського районного суд Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, яке подане клопотання, яке подане дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів, -
В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів.
Зазначає, що 04 серпня 2022 року до відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області надійшла заява від гр-на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що в період часу з 03 серпня 2022 року по 04 серпня 2022 року, невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу мотоблоку заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 17500 грн, які останній перерахував на картковий рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 та картковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 .

05.08.2022 року відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000057 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним з даного приводу потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 03 серпня 2022 року під час моніторингу соціальної мережі «Facebook», він натрапив на оголошення про продаж бувшого у користуванні мотоблоку марки «Зубр» та комплектуючих до нього за грошові кошти в сумі 16 000 гривень. В подальшому дане оголошення ОСОБА_5 зацікавило після чого, він вирішив зв`язатись із продавцем за вказаним в оголошенні номером мобільного телефону, а саме: НОМЕР_3 . В ході їхньої розмови, продавець представився на ім`я ОСОБА_6 , також в ході розмови продавець ОСОБА_6 розповідав ОСОБА_5 про комплектуючі та характеристики мотоблока після чого, ОСОБА_5 домовився із продавцем про його купівлю. За їхньою домовленістю ОСОБА_5 мав сплатити грошові кошти в сумі 3 478 гривень на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , які останній 03.08.2022 року через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахував за перевезення мотоблоку із Київської області до Чернівецької області. На наступний день 04.08.2022 року до ОСОБА_5 зателефонував із номера мобільного телефону НОМЕР_4 кур`єр, який представився на ім`я ОСОБА_7 та повідомив, що замовлений мотоблок та його комплектуючі вже прямують до Чернівецької області. Також в ході розмови із кур`єром останній повідомив ОСОБА_5 , що йому потрібно оплатити всю вартість мотоблоку та комплектуючих до нього та продиктував номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на яку того ж дня, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 14 110 гривень. Як зазначив потерпілий ОСОБА_5 після перерахунку вказаних ним грошових коштів, він перетелефонував до кур`єра та повідомив йому про перерахунок коштів, після чого мобільні телефони продавця та кур`єра були вимкненні та замовлений мотоблок доставлений не був.

09 серпня 2022 року до сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій областівід потерпілого ОСОБА_5 надійшла заява про долучення до матеріалів кримінального провадження дублікатів двох чеків (квитанцій) на яких відображено перерахунок коштів із його карткового рахунку на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .

На підставі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи осіб, розкриття інформації, яка згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, у тому числі відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку, IP та МАС адреса комп`ютерів, банківські термінали тощо, оскільки це пов`язано із визначеними у ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження щодо охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В інший спосіб, ніж вилучення відомостей, які містять вищевказані відомості, неможливо довести такі обставини кримінального провадження, як: місце, час вчинення кримінального правопорушення, неможливо встановити всіх осіб, які причетні до схеми злочинних дій.

В зв`язку з чим, клопоче надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , старшому дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_11 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_12 , поліцейському офіцеру громади сектору превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_13 , інспектору сектору ювенальної превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: відомостей які містять банківську таємницю та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_3 , щодо отримання повних відомостей за рахунком банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:

- відомості про рух грошових коштів за рахунком банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в період часу із 01.08.2022 року по 10.08.2022 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- відомості про власника за рахунком банківської картки, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття рахунків, з можливістю вилучення даної інформації;

- відомості про здійснення будь-якого виду оплат за рахунком банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу із 01.08.2022 року по 10.08.2022 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, від них до суду надійшли заяви про розгляд клопотання в їхній відсутності. Просять суд клопотання задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Суд дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:
Враховуючи те, що у володінні Чернівецької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а також виходячи з того, що іншим способом довести обставини, що містяться в цих документах не можливо, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст.107,131,132,159-166,309,369-372 та 395 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , старшому дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_11 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_12 , поліцейському офіцеру громади сектору превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_13 , інспектору сектору ювенальної превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: відомостей які містять банківську таємницю та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_3 , щодо отримання повних відомостей за рахунком банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:

- відомості про рух грошових коштів за рахунком банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в період часу із 01.08.2022 року по 10.08.2022 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- відомості про власника за рахунком банківської картки, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття рахунків, з можливістю вилучення даної інформації;

- відомості про здійснення будь-якого виду оплат за рахунком банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу із 01.08.2022 року по 10.08.2022 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1