Справа № 215/2411/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2022 року Тернівський районний суд міста Кривого Рогу

у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря ОСОБА_2

розглянувши в залі судового засідання, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № № 0000187 від 25.06.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22.97.2022 р. дізнавач СД ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в якому зазначила, що 01.06.2022 року близько 18-00, невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами з банківської кредитної картки, чим спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду.

Вказане повідомлення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25.06.2022 року за № 0000187 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою викриття винної особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних, про рух грошових коштів по банківській платіжній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , що прив`язана до фінансового рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, як доказ винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вказану інформацію.

Відповідно до ст. ст. 159-164 КПК України просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дізнавач та прокурор, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 165 КПК України, суд
УХВАЛИВ:

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , до речей та документів, які містять в собі:

- інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , що прив`язана до фінансового рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- копії усіх документів юридичної справи про відкриття ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рахунку (рахунків), з якого (яких) 01.06.2022 року у останнього було списано грошові кошти у розмірі 49916 грн.;

- повного руху коштів (на паперовому носії) по рахунку (рахункам) з якого (яких) 01.06.2022 р. було списано грошові кошти у розмірі 49916 грн. за період часу з 01.06.2022 року по 25.06.2022 року включно.

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що прив`язана до фінансового рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 00-00 год. 01.06.2022 р. по 00-00 год. 25.06.2022 р. із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської платіжної картки № НОМЕР_1 Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що прив`язана до фінансового рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) копії речей та документів, а саме зазначених документів зі вказаною інформацією на паперовий та/або електронний носії, які становлять банківську таємницю у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: