Справа № 161/5524/22
Провадження № 1-кс/161/2364/22
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 11 травня 2022 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Волинської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було тимчасово вилучене у ході огляду місця події в приміщенні павільйону паспортного контролю пункту пропуску «Ягодин» відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 в присутності ОСОБА_5 , а саме на:

- грошові кошти в сумі 2000 доларів США, з наступними серійними номерами: 100 доларів США серійний номер KL 47847313B; 100 доларів США, серійний номер НР 46104161В; 100 доларів США, серійний номер НЕ 02617106А; 100 доларів США, серійний номер КВ 08443226L; 100 доларів США, серійний номер КЕ 07091013В; 100 доларів США, серійний номер КВ 47450786В; 100 доларів США, серійний номер НК 46643544D; 100 доларів США, серійний номер НК 86450216 В; 100 доларів США, серійний номер HF 18633943D; 100 доларів США, серійний номер HL23148048*; 100 доларів США, серійний номер HC21812998A; 100 доларів США, серійний номер PB 70948885 O; 100 доларів США, серійний номер PF 15554870H; 100 доларів США, серійний номер LB 07939220R; 100 доларів США, серійний номер PB 70948889G; 100 доларів США, серійний номер LD 51121986D; 100 доларів США, серійний номер PL 97187164B; 100 доларів США, серійний номер PB 70948624G; 100 доларів США, серійний номер PB 70948937 G; 50 доларів США, серійний номер ML 62847126A; 50 доларів США, серійний номер MB 77374265A;

- грошові кошти в сумі 4000 доларів США, з наступними серійними номерами: 100 доларів США серійний номер PB 62749181G; 100 доларів США серійний номер PB 52588183 G; 100 доларів США серійний номер PB 38747809 F; 100 доларів США серійний номер PE 29445094A; 100 доларів США серійний номер PF 24016398D; 100 доларів США серійний номер PL 04177086D; 100 доларів США серійний номер ME 75241890B; 100 доларів США серійний номер LB 32142295A; 100 доларів США серійний номер MB 32932236C; 100 доларів США серійний номер LL 36407949I; 100 доларів США серійний номер PK 45652631B; 100 доларів США серійний номер LB 23362959K; 100 доларів США серійний номер MB 71533916M; 100 доларів США серійний номер LA 86950949B; 100 доларів США серійний номер LB 73109723J; 100 доларів США серійний номер PB 71769169 J; 100 доларів США серійний номер PF 53937204G; 100 доларів США серійний номер LB 18498479Q; 100 доларів США серійний номер LB 56313381A; 100 доларів США серійний номер PF 53949981G; 100 доларів США серійний номер PE 25459375B; 100 доларів США серійний номер LL 52607170A; 100 доларів США серійний номер LF 11279139F; 100 доларів США серійний номер MF 84853652G; 100 доларів США серійний номер LB 05914412L; 100 доларів США серійний номер MJ 42203379A; 100 доларів США серійний номер MB 65936014 B; 100 доларів США серійний номер MC 19435626A; 100 доларів США серійний номер PG 28981700A; 100 доларів США серійний номер PF 07315214D; 100 доларів США серійний номер PB 81573137A; 100 доларів США серійний номер MA 16135156A; 100 доларів США серійний номер LD 01448246D; 100 доларів США серійний номер MD 54290641A; 100 доларів США серійний номер MF 05816303F; 100 доларів США серійний номер MF 05816355F; 100 доларів США серійний номер MF 05816330F; 100 доларів США серійний номер PG 57833245A; 100 доларів США серійний номер PG 57833249A; 100 доларів США серійний номер PC 57833251A;

- закордонні паспорти для виїзду закордон громадян України ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ;

- конверт білого кольору в якому знаходились грошові кошти;

- медичну довідку на прізвище ОСОБА_7 , довідку про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_7 , витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання ОСОБА_7 , документи схожі на квитки в кількості 8 шт.

Під час проведення особистого обшуку ОСОБА_5 , а саме на мобільний телефон марки «Айфон», модель 8, чорного кольору.

Під час проведення особистого обшуку ОСОБА_7 , а саме на:

- мобільний телефон марки Iphone 13 ProMax ІМЕІ НОМЕР_1 ;

- документи на 10 арк. видані Міністерством цифрової трансформації України №1/05-5-1973 від 16.03.2022 щодо переліку Товариств працівників яких були евакуйовані.

Під час проведення особистого обшуку ОСОБА_6 , а саме на:

- мобільний телефон марки Iphone 13 ProMax ІМЕІ НОМЕР_2 ;

- довідку №4/767 від 06.07.2004 року видана ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом ГУНП у Волинській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 29.04.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.369 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» на території України введено воєнний стан.

У зв`язку з введенням в Україні правового режиму воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 N 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та на виконання вимог Закону України "Про правовий режим воєнного стану" встановлено обмеження щодо заборони на період дії правового режиму воєнного стану виїзду за межі України громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років.

Громадяни України ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , будучи військовозобов`язаними особами, підпадали під дію вищевказаного закону, що обмежував виїзд громадян України за її межі, або потребував спеціального дозволу, для чоловічої статі віком від 18 до 60 років.

Однак ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 всупереч Закону України "Про правовий режим воєнного стану" вступили в злочину змову про незаконний перетин державного кордону України, шляхом надання неправомірної вигоди службовій особі Державної прикордонної служби України.

В ході проведення огляду місця події 04.05.2022 в приміщенні павільйону паспортного контролю пункту пропуску «Ягодин» відділу прикордонної служби «Рівне», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із робочого столу, поряд з яким знаходився підозрюваний ОСОБА_5 були вилучені вище вказані грошові кошти та інші речі.

Також в ході затримання ОСОБА_5 в порядку ст.208 КПК України, під час проведення особистого обшуку якого було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Айфон», модель 8, чорного кольору.

Крім того в ході проведення досудового розслідування в порядку ст.208 КПК України був затриманий ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час проведення особистого обшуку останнього було виявлено та вилучено мобільний телефон марки Iphone 13 ProMax ІМЕІ НОМЕР_1 , а також документи на 10 арк. видані Міністерством цифрової трансформації України №1/05-5-1973 від 16.03.2022 щодо переліку Товариств працівників яких були евакуйовані.

Також, в межах даного кримінального провадження, в порядку ст.208 КПК України був затриманий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , під час проведення особистого обшуку останнього було виявлено та вилучено мобільний телефон марки Iphone 13 ProMax ІМЕІ НОМЕР_2 , а також довідка №4/767 від 06.07.2004 року видана ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Постановою слідчого у кримінальному провадженні від 05.05.2022 вилучені в ході проведення огляду місця події та особистого обшуку ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , речі визнані речовими доказами.

Таким чином, на підставі викладеного, враховуючи, що вищевказане майно має значення речових доказів, з метою їх належного збереження, для запобігання та попередження їх можливого знищення, втрати або пошкодження, просить клопотання задовольнити та накласти запитуваний арешт.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, надіслали заяву у якій просять розгляд клопотання провести без їхньої участі, представники власників майна ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 адвокати ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , також подали заяви у яких просять проводити розгляд клопотання у їхній відсутності.

Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали із кримінального провадження, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Відповідно до положень ст.167 КПК України якими передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

Ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого їх знищення, втрати або пошкодження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, клопотання слід задовольнити частково та накласти запитуваний арешт.

Щодо накладення арешту на закордонні паспорти для виїзду закордон громадян України ОСОБА_6 та ОСОБА_5 та довідки №4/767 від 06.07.2004 року видана ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , то в даній частині клопотання слід відмовити, оскільки не доведено, що вказані документи відповідають критеріям, визначеним ст.167 ч.2 КПК України, є речовими доказами, а також, що накладення арешту є необхідним для їх збереження, в зв`язку з чим клопотання у цій частині до задоволення не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, задовольнити частково.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за № 0000023 від 29.04.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.369 КК України на майно, яке було тимчасово вилучене у ході огляду місця події в приміщенні павільйону паспортного контролю пункту пропуску «Ягодин» відділу прикордонної служби «Рівне», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 в присутності ОСОБА_5 , а саме на:

- грошові кошти в сумі 2000 доларів США, з наступними серійними номерами: 100 доларів США серійний номер KL 47847313B; 100 доларів США, серійний номер НР 46104161В; 100 доларів США, серійний номер НЕ 02617106А; 100 доларів США, серійний номер КВ 08443226L; 100 доларів США, серійний номер КЕ 07091013В; 100 доларів США, серійний номер КВ 47450786В; 100 доларів США, серійний номер НК 46643544D; 100 доларів США, серійний номер НК 86450216 В; 100 доларів США, серійний номер HF 18633943D; 100 доларів США, серійний номер HL23148048*; 100 доларів США, серійний номер HC21812998A; 100 доларів США, серійний номер PB 70948885 O; 100 доларів США, серійний номер PF 15554870H; 100 доларів США, серійний номер LB 07939220R; 100 доларів США, серійний номер PB 70948889G; 100 доларів США, серійний номер LD 51121986D; 100 доларів США, серійний номер PL 97187164B; 100 доларів США, серійний номер PB 70948624G; 100 доларів США, серійний номер PB 70948937 G; 50 доларів США, серійний номер ML 62847126A; 50 доларів США, серійний номер MB 77374265A;

- грошові кошти в сумі 4000 доларів США, з наступними серійними номерами: 100 доларів США серійний номер PB 62749181G; 100 доларів США серійний номер PB 52588183 G; 100 доларів США серійний номер PB 38747809 F; 100 доларів США серійний номер PE 29445094A; 100 доларів США серійний номер PF 24016398D; 100 доларів США серійний номер PL 04177086D; 100 доларів США серійний номер ME 75241890B; 100 доларів США серійний номер LB 32142295A; 100 доларів США серійний номер MB 32932236C; 100 доларів США серійний номер LL 36407949I; 100 доларів США серійний номер PK 45652631B; 100 доларів США серійний номер LB 23362959K; 100 доларів США серійний номер MB 71533916M; 100 доларів США серійний номер LA 86950949B; 100 доларів США серійний номер LB 73109723J; 100 доларів США серійний номер PB 71769169 J; 100 доларів США серійний номер PF 53937204G; 100 доларів США серійний номер LB 18498479Q; 100 доларів США серійний номер LB 56313381A; 100 доларів США серійний номер PF 53949981G; 100 доларів США серійний номер PE 25459375B; 100 доларів США серійний номер LL 52607170A; 100 доларів США серійний номер LF 11279139F; 100 доларів США серійний номер MF 84853652G; 100 доларів США серійний номер LB 05914412L; 100 доларів США серійний номер MJ 42203379A; 100 доларів США серійний номер MB 65936014 B; 100 доларів США серійний номер MC 19435626A; 100 доларів США серійний номер PG 28981700A; 100 доларів США серійний номер PF 07315214D; 100 доларів США серійний номер PB 81573137A; 100 доларів США серійний номер MA 16135156A; 100 доларів США серійний номер LD 01448246D; 100 доларів США серійний номер MD 54290641A; 100 доларів США серійний номер MF 05816303F; 100 доларів США серійний номер MF 05816355F; 100 доларів США серійний номер MF 05816330F; 100 доларів США серійний номер PG 57833245A; 100 доларів США серійний номер PG 57833249A; 100 доларів США серійний номер PC 57833251A;

- конверт білого кольору в якому знаходились грошові кошти;

- медичну довідку на прізвище ОСОБА_7 , довідку про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_7 , витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання ОСОБА_7 , документи схожі на квитки в кількості 8 шт.

- мобільний телефон марки «Айфон», модель 8, чорного кольору.

- мобільний телефон марки Iphone 13 ProMax ІМЕІ НОМЕР_1 ;

- документи на 10 арк. видані Міністерством цифрової трансформації України №1/05-5-1973 від 16.03.2022 щодо переліку Товариств працівників яких були евакуйовані.

- мобільний телефон марки Iphone 13 ProMax ІМЕІ НОМЕР_2 .

В решті задоволення вимог клопотання відмовити.

Відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна, згідно ч.3 ст.173 КПК України, тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На підставі ст.175КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1