Справа № 598/1569/22
провадження № 1-кс/598/406/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"28" вересня 2022 р. слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесене по кримінальному провадженні №0000128 від 23 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:
Згідно клопотання, 23 вересня 2022 року на адресу ВП № 4 (м. Збараж) Тернопільського РУ поліції, надійшла заява ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 жит. с. Байківці про те, що 17 вересня 2022 року невідома особа, яка представилася ім`ям ОСОБА_5 під приводом продажу жіночого взуття у соціальній мережі «Instagram» заволодів грошовими коштами заявниці у сумі 1512 гривень.

23 вересня 2022 року, відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000128, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), передбачена ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17 вересня 2022 року ОСОБА_4 , моніторячи всесвітньо відому соціальну мережу «Instagram» знайшла оголошення про продаж жіночого взуття, після чого написала до продавця, що хоче придбати даний товар. Під час листування із невідомою особою (продавцем) заявниця домовилася про те, що вона перерахує повну суму за товар, а саме 1512 грн. та надала адресу куди відправити товар, а продавець надав картковий рахунок на який потрібно було перерахувати завдаток (№ НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 ). Надалі ОСОБА_4 перерахувала кошти в сумі 1512 грн. на вказаний вище рахунок. Через декілька днів заявниця поцікавилася коли буде відправлено її замовлення, після чого продавець заблокував їй доступ до своєї сторінки та товар не надіслав.

Інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі або в сукупностi з iншими речами i документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі, а також згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні.

Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

У зв`язку із тим, що потерпіла особа не є юридичною або фізичною особою суб`єктом підприємницької діяльності, а також враховуючи те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманої інформації не можливо.

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач просить розглянути клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності дізнавача та представника банку, оскільки їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання, а також враховуючи введення воєнного стану.

Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл дізнавачам на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, яка зберігається в у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- чи відкритий у Вашій установі картковий рахунок № НОМЕР_1 , якщо так, то надати інформацію про його власника, номер його телефону, інші особисті дані (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання);

- чи здійснювалися 17 вересня 2022 року грошові перекази на картковий рахунок № НОМЕР_1 , якщо так, то надати інформацію з якого рахунку чи відділення якого банку здійснювалися дані перекази;

- чи здійснювалося зняття грошових коштів з 17 вересня 2022 року по даний час із карткового рахунку № НОМЕР_1 , якщо так, то зазначити населений пункт та відділення банку де проводилось зняття перерахованих у вказаний період грошових коштів;

- якщо зняття коштів здійснювалося іншим чином, то прошу надати інформацію, як саме здійснювався переказ, які саме реквізити при цьому використовувались при переказі коштів;

- якщо авторизація для отримання коштів здійснювалася на стаціонарному терміналі, то вказати адресу розташування даного терміналу.

Дана ухвала діє до 28 листопада 2022 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1