Справа № 314/1386/22
Провадження № 1-кс/314/608/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.07.2022 м. Вільнянськ
Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 25 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:
до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.05.2022 до відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області з заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що в період часу з 18.05.2022 по 23.05.2022 чоловік на ім`я ОСОБА_6 , під приводом продажу авто, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 33600 гривень (ЄО №3147).
Допитаний в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 , який пояснив, що має банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , якою він користувався впродовж довгого часу, на якій він зберігав грошові кошти приблизно 40 тис. грн. При цьому, ОСОБА_5 додав, що 18.05.2022 на інтернет сайті «ОLХ», останній знайшов оголошення про продаж автомобілів з-за кордону, яке ОСОБА_5 зацікавило. Потім ОСОБА_5 вирішив зателефонувати на м.т. НОМЕР_2 , який був указаний в оголошенні. В подальшому, ОСОБА_5 через мобільний додаток «Телеграм» зв`язався з продавцем автомобілів. Потім ОСОБА_5 переговоривши з продавцем, який представився ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , тим самим підвередив свою особу паспортом гр. України, серія НОМЕР_3 , та закордонним паспортом на ім`я останнього. Далі ОСОБА_5 домовився з ОСОБА_7 про перерахування грошових коштів на банківську карту, також продавець додав, що треба буде оплатити задаток за автомобіль в сумі 15000 гривень. Потім, 18.05.2022 ОСОБА_5 здійснив грошовий переказ зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , (відноситься до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), яку назвав ОСОБА_7 . Потім на протязі декількох днів, ОСОБА_7 пересилав через мобільний додаток «Телеграм» фото різних автомобілів, при цьому коли ОСОБА_5 визначившись з автомобілем, повідомив продавцю, що вибрав автомобіль. Далі при спілкуванні продавець ОСОБА_7 повідомив, ОСОБА_5 , що необхідно здійснити додаткову оплату послуги вантажного типу, а саме перевезення транспортного засобу до міста Запоріжжя з Польщі, у зв`язку з чим попрохав ОСОБА_5 здійснити грошовий переказ за вказану послугу, в сумі 18600 грн., що останній і здійснив переказ грошових коштів на вказану вище банківську карту. Потім, 24.05.2022 на м.т. ОСОБА_8 зателефонував на мобільний телефон ( НОМЕР_5 ) ОСОБА_7 , який пояснив, що проблема на (таможні) кордоні, у зв`язку з чим попрохав знову перерахувати грошові кошти в сумі 13300 грн., але ОСОБА_8 відмовився від прохання ОСОБА_7 , так як запідозрив, що вказана особа шахрай. Після чого ОСОБА_8 попрохав номер мобільно телефонна водія, який здійснює перевозку транспортних засобів. При цьому ОСОБА_8 зателефонував на м.т. НОМЕР_6 , який указав ОСОБА_7 та в телефонній розмові дізнався, що вказана особа здійснює перевозку автомобілів з Польщі в Україну та на даний час знаходиться на кордоні (таможні), при цьому в телефонній розмові додав, що в найближчий час доставить до м. Запоріжжя автомобіль який замовив ОСОБА_8 . На даний час продавець ОСОБА_7 та водій (ім`я якого не встановлено) який здійснює перевозку автомобілів на зв`язок не виходять.
В ході проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації та належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відноситься до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ідентифікаційний код: НОМЕР_7 , код банку: НОМЕР_8 Ліцензія НБУ №84 від 25.10.2011 зареєстровано 21.10.1991 НБУ за №45, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_4 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що відноситься до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_4 , із зазначенням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за 17.05.2022 по 31.05.2022.
Відповідно до ст. 12-2 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», в умовах правового режиму воєнного стану суди, органи та установи системи правосуддя діють виключно на підставі, в межах повноважень та в спосіб, визначені Конституцією України та законами України. Повноваження судів, органів та установ системи правосуддя, передбачені Конституцією України, в умовах правового режиму воєнного стану не можуть бути обмежені.
Враховуючи вищевикладене, положення ст. 2 КПК України (згідно якої завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, кожна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура), положення ч. 1 ст. 159 КПК України (тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), введений на даний час на території України Указом Президента воєнний стан, суд дійшов висновку, що відсутність учасників судового провадження не є перешкодою для розгляду питання доцільності тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні «іІНФОРМАЦІЯ_5 », який відноситься до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ідентифікаційний код: НОМЕР_7 , код банку: НОМЕР_8 Ліцензія НБУ №84 від 25.10.2011 зареєстровано 21.10.1991 НБУ за №45 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вони можуть мати суттєве значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, зокрема можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , уповноваженій особі на здійснення дізнання - оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 та/або співробітнику оперативного підрозділу відділення поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області за дорученням дізнавача, тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні «іІНФОРМАЦІЯ_5 », який відноситься до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ідентифікаційний код: НОМЕР_7 , код банку: НОМЕР_8 Ліцензія НБУ № 84 від 25.10.2011 зареєстровано 21.10.1991 НБУ за № 45, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді належним чином завірених копій наступних документів: заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_4 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання «іzibank», цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт - банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_4 , із зазначенням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за 17.05.2022 по 31.05.2022.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 08.08.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

08.07.2022