Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1584/22
Справа № 711/5039/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 жовтня 2022 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000027 від 29.12.2012 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3, 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000027 від 29.12.2012 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3, 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що в СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування, за 0000027 від 29.12.2012 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3, 4 ст. 190 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 29.12.2012 до прокуратури м. Черкаси звернулась із заявою про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 в якій зазначила, що в 2011 році посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » маючи умисел на заволодіння шахрайським шляхом майном ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_1 ), а саме: супермаркетом за адресою: АДРЕСА_1 , торгівельними приміщеннями за адресою: АДРЕСА_2 , приміщенням торгівельного центру за адресою: АДРЕСА_3 , сумарна вартість яких становить понад 152 млн. грн., звернулись до суду з позовом про визнання права власності на предмет іпотеки - перелічене вище майно, що є об`єктами спільної сумісної власності ОСОБА_5 та ОСОБА_7 (засновника ПП « ОСОБА_6 »), в якості забезпечення вимог по кредитним зобов`язанням ПП « ОСОБА_6 », сума боргу по яким з урахуванням пені станом на день додачі позову складала близько 64 млн. грн.
Згідно відомостей, здобутих у ході проведених допитів потерпілого, свідків, а також тимчасових доступів встановлено наступне.
14.05.2001 ОСОБА_7 заснував приватне підприємство « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_1 ), основним видом діяльності якого є надання в оренду й експлуатацію власного та орендованого нерухомого майна.
У цей же період директором підприємства призначено ОСОБА_8 . Статутний капітал підприємства склав 7 560 000,00 грн.
У період з 2005 по 2009 роки між ПП « ОСОБА_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено кредитні договори № 895/08-033 від 18.04.2006, № 895/08-070 від 16.06.2005, генеральний договір про здійснення кредитування № 895/09.2-085 від 13.11.2007 та генеральний договір про здійснення кредитування № 25.1- 09/11-13 від 21.08.2009 (з урахуванням змін, внесених додатковими угодами до вказаних договорів).
В забезпечення виконання ПП « ОСОБА_6 » своїх зобов`язань за вказаними кредитними договорами, було укладено ряд іпотечних договорів, згідно яких ПП « ОСОБА_6 » передав в іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступне нерухоме майно, а саме: торговий комплекс за адресою: АДРЕСА_3 ; нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 та магазин за адресою: АДРЕСА_2 .
Внаслідок невиконання ПП « ОСОБА_6 » своїх зобов`язань як позичальника за переліченими кредитними договорами та додатковими угодами до них, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 08.06.2011 подано до Господарського суду Черкаської області позовну заяву про визнання права власності на предмет іпотеки, а саме на все нерухоме майно, належне на праві приватної власності ПП « ОСОБА_6 ». В обґрунтування позовних вимог представниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначено, що борг ПП « ОСОБА_6 » станом на 24.03.2011 становить 102 136 441,96 грн., а загальна вартість предмету іпотеки на підставі висновків про вартість майна становить 69 358 000,00 грн.
Зокрема, згідно висновків про вартість майна, виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на замовлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що:
- вартість майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 9146,4 кв.м. станом на 30.06.2010 складає 54 068 000 грн. без ПДВ;
- вартість майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 130,9 кв.м. станом на 08.11.2010 складає 1 869 000,00 грн. без ПДВ;
- вартість майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (частина комплексу літ. В, Г, А-1, А-1, К, Н, Е, И, огорожа 1-3, замощення І-ІІ, літ. Р, П, п, М-2, м), загальною площею 1 613,0 кв.м., станом на 08.11.2010 складає 2 793 000,00 грн. без ПДВ;
- вартість майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (літ. Б1, Б4, б-1, б-l), загальною площею 1 662,8 кв.м. станом на 08.11.2010 складає 10 628 000,00 грн. без ПДВ.
Згідно висновку фахівця з оцінки майна Головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.11.2010 встановлено, що загальна вартість перелічених вище об`єктів складає 70 947 163,00 грн.
Водночас, згідно висновку будівельно-технічної експертизи №465/13-23, ринкова вартість торгівельного комплексу, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , станом на 08.06.2011 становить 149 883 100 грн.
Указані дії посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що виразились в умисному та безпідставному заниженні вартості майна ПП « ОСОБА_6 » на суму понад 95,8 млн. грн. надали їм можливість заволодіти належним потерпілому майном, ввівши суди в оману, внаслідок чого останніми прийнято рішення по справі №02/5026/1266/2011 на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
30.03.2022 отримано висновок експерта №1303/1615/21-23 економічної експертизи, відповідно до якого вбачається, що залишки заборгованості за процентами та сумами основних боргів тіла кредиту в лютому 2014 року, було списано з балансових рахунків Банку, призначення операції Рішення Правління №14 від 29.08.2013.
Окрім цього, документально не підтверджується сума кредиторської заборгованості, заявлена, як поточна в ході ліквідаційної процедури ПП « ОСОБА_9 » за нарахованими договорами про надання невідновлювальної кредитної лінії, були нараховані проценти у сумі 47 млн. грн.
15.10.2019 рішенням №5/2019 єдиного акціонера АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбулося приєднання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до якого правонаступником всього майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стало АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.08.2022 у кримінальному провадженні №0002008 від 21.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, було проведено тимчасовий доступ до документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яким вилучено наступні документи: звіт незалежного аудитора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », передавальний акт на 11.10.2019, усього майна, майнових прав та обов`язків від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повний протокол №14 засідання Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23.08.2013, щодо врегулювання проблемної заборгованості ПП « ОСОБА_9 », за Кредитними договорами №895/08-033 від 18.04.2006, №895/08-070 від 16.06.2005, №09.2-085 від 13.11.2007 та №25.1-09/11-13 від 21.08.2009, повний протокол №2 засідання Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.02.2014, щодо врегулювання проблемної заборгованості ПП « ОСОБА_9 », за Кредитними договорами, шляхом прийняття на баланс Банку обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тобто ті документи, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні №0000027 від 29.12.2012, з метою проведення додаткової економічної експертизи.
Вказані документи були перелічені в ухвалі Придніпровського районного суду м. Черкаси, у справі №711/2864/22 від 05.07.2022, зокрема були вилучені по ухвалі Придніпровського районного суду м. Черкаси, у справі №711/2965/22 від 06.07.2022.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження №0000027 від 29.12.2012, досудове розслідування здійснюється по факту шахрайських дій відносно торгівельного комплексу загальною площею 9 145,2 м. кв., що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а також об`єктів, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 , право власності на які було визнано рішенням суду, зокрема суд не врахував ринкової оціночної вартості нерухомого майна, оскільки оціночна вартість лише торгівельного комплексу, станом на 2011 рік, становила понад 149 млн. грн., при реальній заборгованості ПП « ОСОБА_9 » перед Банком, всього 65 млн. грн.
Тому вказані документи, допоможуть встановити об`єктивну істину у провадженні, при проведенні додаткових експертиз у кримінальному провадженні №0000027 від 29.12.2012.
01.09.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_7 , було скеровано постанову про призначення додаткової економічної експертизи, тому вказані документи необхідно надати експерту для дослідження.
В кримінальному провадженні №0002008 від 21.07.2021, здійснюється досудове розслідування по факту зловживання повноваженнями державного реєстратора, що спричинило незаконний перехід права власності на об`єкт нерухомого майна торгівельного комплексу офіс №1 загальною площею 165,6 м. кв., що розташоване за адресою АДРЕСА_3 .
На сьогоднішній день ІНФОРМАЦІЯ_8 , яке являється структурним підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, вищевказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення, задля проведення додаткової економічної експертизи, з метою встановлення реальної суми заборгованості ПП « ОСОБА_9 » перед Банком, по Кредитним договорам за тілом кредиту, процентам, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , яке являється структурним підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а тому слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 в судове засідання не викликався, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000027 від 29.12.2012, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000027 від 29.12.2012 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування здійснюється по обставинах, відповідно до яких 29.12.2012 до прокуратури м. Черкаси звернулась із заявою про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 в якій зазначила, що в 2011 році посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » маючи умисел на заволодіння шахрайським шляхом майном ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_1 ), а саме супермаркетом за адресою: АДРЕСА_1 , торгівельними приміщеннями за адресою: АДРЕСА_2 , приміщенням торгівельного центру за адресою: АДРЕСА_3 , сумарна вартість яких становить понад 152 млн. грн., звернулись до суду з позовом про визнання права власності на предмет іпотеки - перелічене вище майно, що є об`єктами спільної сумісної власності ОСОБА_5 та ОСОБА_7 (засновника ПП « ОСОБА_6 »), в якості забезпечення вимог по кредитним зобов`язанням ПП « ОСОБА_6 », сума боргу по яким з урахуванням пені станом на день додачі позову складала близько 64 млн. грн.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: звіт незалежного аудитора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », передавальний акт на 11.10.2019, усього майна, майнових прав та обов`язків від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повний протокол №14 засідання Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23.08.2013, щодо врегулювання проблемної заборгованості ПП « ОСОБА_9 », за Кредитними договорами №895/08-033 від 18.04.2006, №895/08-070 від 16.06.2005, №09.2-085 від 13.11.2007 та №25.1-09/11-13 від 21.08.2009, повний протокол №2 засідання Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.02.2014, щодо врегулювання проблемної заборгованості ПП « ОСОБА_9 », за Кредитними договорами, шляхом прийняття на баланс Банку обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які були вилучені 02.08.2022 під час проведення тимчасового доступу до документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в межах кримінального провадження №0002008 від 21.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, задля їх експертного дослідження в межах призначеної 31.08.2022 додаткової судово-економічної експертизи.

За таких обставин, слідчий суддя погоджується, що з метою об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до зазначених у клопотанні документів, які знаходяться володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , яке являється структурним підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних судових експертиз, інших слідчих та процесуальних дій.

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , яке являється структурним підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

звіту незалежного аудитора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

передавального акту на 11.10.2019, усього майна, майнових прав та обов`язків від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

повного протоколу №14 засідання Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23.08.2013, щодо врегулювання проблемної заборгованості ПП « ОСОБА_9 », за Кредитними договорами №895/08-033 від 18.04.2006, №895/08-070 від 16.06.2005, №09.2-085 від 13.11.2007 та №25.1-09/11-13 від 21.08.2009;

повного протоколу №2 засідання Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.02.2014, щодо врегулювання проблемної заборгованості ПП « ОСОБА_9 », за Кредитними договорами, шляхом прийняття на баланс Банку обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які знаходяться в матеріалах кримінального провадження №0002008 від 21.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, з можливістю ознайомлення та їх вилучення.

Строк дії цієї ухвали до 13.11.2022 року, включно.

Роз`яснити відповідальним особам ІНФОРМАЦІЯ_10 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1