У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"14" жовтня 2022 р. Справа № 596/1189/22

Провадження № 1-кс/596/173/2022

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника начальника СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні №0000068 від 02 вересня 2022 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом серпня-вересня 2022 року гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , здійснив оплату вартості деревини на суму 19 200 грн., гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , здійснив оплату вартості деревини на суму 9 600 грн., ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька с. Старий Нижбірок Чортківського району здійснила оплату вартості деревини на загальну суму 5 600 грн., яка не доставлена замовникам, у зв`язку з чим їм завдано матеріальної шкоди.

Окрім цього, 01.10.2022 року до відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області із заявою про вчинення шахрайства звернулася ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька с. Старий Нижбірок Чортківського району про те, що 19.09.2022 року згідно усної домовленості про поставку дров із невідомим чоловіком, здійснила оплату вартості деревини в загальній сумі 5 600 грн, яку їй доставлено не було, чим останній завдано матеріальної шкоди на зазначену суму.

Так, допитана потерпіла ОСОБА_6 показала, що на протязі тривалого періоду часу являється власником та користувачем банківського рахунку НОМЕР_1 та банківської картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з № НОМЕР_2 . Дана картка оформлена на її ім`я та прив`язана до номера мобільного телефону НОМЕР_3 . 19.09.2022 року, приблизно о 12:00 год. під час перегляду новин у Фейсбуці ОСОБА_6 побачила оголошення в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про продаж дров та зателефонувала на вказаний в оголошенні номер мобільного телефону НОМЕР_4 , щоб договоритися про покупку дров. Під час телефонної розмови з невідомим їй чоловіком на ім`я ОСОБА_7 уклали усну домовленість про покупку семи метрів кубічної деревини граба, дуба, ясеня на загальну суму 5 600 грн, які вона в подальшому перерахувала з своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з № НОМЕР_2 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 на номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 . Однак, надалі зв`язок із продавцем деревини було обірвано, що і призвело до звернення ОСОБА_6 в поліцію із заявою про вчинення відносно неї шахрайства.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 та банківської картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з № НОМЕР_2 за період з 16 по 23 вересня 2022 року. Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та у відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх отримання в інший спосіб неможливе.

Заступник начальника начальник СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. В резолютивній частині клопотання розгляд клопотання просить проводити без нього, клопотання підтримує та просить задовільнити з наведених у ньому підстав.

Прокурор та представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в судове засідання не з`явилися, що не є перешкодою у продовженні розгляду клопотання відповідно до норм КПК України. Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, неможливість отримання даної інформації в інший спосіб, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до інформації по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 та банківської картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з № НОМЕР_2 за період з 16 по 23 вересня 2022 року, щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із нього, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований у АДРЕСА_3 .

Таким чином, клопотання заступника начальника начальника СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону

України «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання заступника начальника начальника СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю - задовільнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 та банківської картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з № НОМЕР_2 і зберігається у головному офісі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що розташований у АДРЕСА_3 , за період з 16 по 23 вересня 2022 року, а саме:

- інформацію про особу, на ім?я якої відкрито рахунок із наданням належним чином завірених копій усіх наявних документів, зокрема анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифiкацiйного коду власника карткового рахунку та інших;

- інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 та банківської картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з № НОМЕР_2 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції із адресами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку НОМЕР_1 та банківської картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з № НОМЕР_2 з моменту реєстрації рахунку;

- інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунку НОМЕР_1 та банківської картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з № НОМЕР_2 , а також онлайн банкінги;

- матерiали службового розслідування служби безпеки, щодо рахунку НОМЕР_1 та банківської картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з № НОМЕР_2 , або щодо власника даного рахунку;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із рахунку НОМЕР_1 та банківської картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з № НОМЕР_2 , а також копії записiв із камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому адреси банківських терміналів;

-інформацію про карткові рахунки, на які з рахунку НОМЕР_1 та банківської картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з № НОМЕР_2 , у період з 16 по 23 вересня 2022 року, по даний час, було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: - анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифiкацiйного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку НОМЕР_1 та банківської картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з № НОМЕР_2 , а саме безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку НОМЕР_1 та банківської картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з № НОМЕР_2 в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що розташоване у АДРЕСА_4 , а також у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що у АДРЕСА_5 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 ; старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 ; заступнику начальника начальнику СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 ; начальнику СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 ; старшим оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 та ОСОБА_16 ; оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1