Справа № 317/1824/22
№/п 1-кс/317/501/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000034 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів до суду звернулась старший слідчий ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 .

В клопотанні зазначила, що СВ ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 від 26.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що що у ході проведення ряду слідчих (розшукових) дій встановлено можливу причетність окремих службових осіб ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , Запорізького ЛВУМГ філії УМГ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ІНФОРМАЦІЯ_7 (східний регіон) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", Товарної біржи СТБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , арбітражного керуючого ОСОБА_5 , та інших службових осіб, які умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для самих себе та інших осіб, використовуючи службове становище всупереч інтересам держави та служби, шляхом створення протиправної схеми щодо штучного заниження вартості на аукціоні майна ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме турбодетандерних установок, реалізували вказане майно на споріднену фірму для подальшого його використання у протиправній діяльності з виробництва електроенергії та власного збагачення. Крім цього, окремі особи вказаних підприємств, з метою забезпечення роботи турбодетандерної установки та отримання прибутку незаконно використовували державне майно (обладнання газорозподільної системи України), що призвело до незаконного збагачення.

За матеріалами встановлено, що вищевказані службові особи розробили протиправну схему з виведення ліквідного майна ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з-під застави за кредитами неплатоспроможного банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " для подальшого його використання у своїх корисливих цілях.

Для цього, посадовці ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також інші службові особи, через підставних осіб, на початку 2018 року, ініціювали процедуру фіктивного банкрутства ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", тобто умисно, з корисливих мотивів, розпочали процедуру доведення до банкрутства вказаного підприємства та виведення з-під застави ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ліквідного майна, шляхом реалізації його за заниженою у 200 разів ціною від первісної вартості цього майна на аукціоні.

Аукціон був поділений на два лоти, а саме: лот №1 необоротні активи боржника ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та лот №2 основні засоби, дебіторська заборгованість ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Учасниками лоту №1 виступають ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за результатами якого 18.10.2019 на аукціоні Спеціалізованою товарною біржою " ІНФОРМАЦІЯ_9 " реалізовано майно боржника ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме лот № 1:

- електростанція на базі турбодетандерної установки за адресою АДРЕСА_1 ;

- електростанція на базі турбодетандерної установки за адресою АДРЕСА_2 ;

- автомобіль марки «Mitsubishi Pajero Wagon», 2006 р.в.

За результатами зазначеного аукціону, між ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " укладено договір купівлі-продажу майна від 18.10.2019, згідно якого загальна вартість вищевказаного майна, склала 194 186,01 грн.

При цьому, згідно поданої ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " декларації про готовність об`єкта до експлуатації по об`єкту «Будівництво електростанції на базі турбогенераторної установки УТДУ-4000 з підключенням до ГРС-1 м. Запоріжжя УМГ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "; Запорізька область, Вільнянський район, Люцернянська сільська рада», вартість основних фондів, які приймаються в експлуатацію лише тільки за вказаним об`єктом будівництва, становить понад 22 млн. грн., у тому числі: витрати на будівельно-монтажні роботи 5,5 млн. грн.; витрати на машини, обладнання та інвентар 16,5 млн. грн.

Отже, службові особи ряду підприємств, за попередньою змовою, групою осіб, створили умови для фіктивного банкрутства вказаного товариства, а саме шляхом створення підконтрольного їм ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та фальсифікації результатів аукціону з продажу майна банкрута, здійснили незаконне відчуження майна за завідомо заниженою вартістю, щодо якого діяла заборона на відчуження.

Слід зазначити, що Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_6 " станом на І квартал 2020 року володіє 24% акцій ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Як з`ясовано, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а у подальшому ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 », в окремий період, здійснює діяльність з виробництва електричної енергії на турбодетандерних установках (УТДУ) за рахунок надлишкового тиску природного газу в газорозподільній системі України.

Так, транспортування природного газу по магістральним газопроводах здійснюється при тиску в діапазоні 35-55 атм, тоді як на виході з газорозподільних станцій (ГРС) робочий тиск газу підтримується в діапазоні 3-6-12 атм.

Для забезпечення споживачів газом на газорозподільних станціях (ГРС) здійснюється підготовка газу, у тому числі і зниження тиску газу на блоці редукування. При цьому безповоротно втрачається (стравлюється) в атмосферу через пристрої редукування величезна кількість потенційної енергії.

Одним із шляхів використання (утилізації) скидного енергетичного потенціалу в процесі зниження тиску на ГРС є виробництво електроенергії на УТДУ, принцип роботи якої полягає в зниженні тиску газу до необхідних параметрів за рахунок встановлення спеціальної турбіни в потік газу високого тиску.

Особливості впровадження УТДУ на ГРС є те, що потік газу високого тиску, що проходить через блок редукування ГРС, перенаправляється на турбодетандерний агрегат та за рахунок обертання турбіни УТДУ, з`єднаної з генератором, відбувається одночасно зниження тиску газу та виробництво електроенергії.

Обізнані в особливостях технологічного процесу та, розуміючи можливість власного збагачення за рахунок держави, всупереч державним інтересам, службовці пов`язаних між собою структур, в подальшому, здобуту злочинним шляхом електростанцію на базі турбодетандерної установки, за адресою: АДРЕСА_1 , яка незаконно підключена до ГРС-1 м. Запоріжжя, продовжили використовувати на свою користь для виробництва електроенергії та подальшої її реалізації, при цьому незаконно використовували державне майно (обладнання газорозподільної системи України), чим обернули на свою користь протягом першого півріччя 2021 року вигоду у розмірі 8 млн. грн. від реалізації незаконно виробленої енергії, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави.

Так, відповідно до ст. 91 КПК України, доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, в тому числі визначення виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а так як під час досудового розслідування перевіряється можливі порушення щодо закупівлі та використання природного газу, щодо виробництва, постачання та продажу електричної енергії, реалізації ТМЦ, з подальшим підтвердженням матеріальних збитків завданих кримінальним правопорушенням, а в документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке стало переможцем аукціону з продажу майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація про участь, проведення, результати аукціону з продажу майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі документів щодо провадження господарської діяльності з використанням електростанції та газового обладнання, яке належить державі, так як ця інформація є важливим доказом у кримінальному провадженні, яка в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження матиме важливе значення у кримінальному провадженні.

Так, в ході досудового розслідування, виникла необхідність отримання відомостей, які знаходяться в документах, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1. щодо участі, проведення, результатів аукціону з продажу майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який відбувся в жовтні 2019 року та був проведений Товарною біржею спеціалізована товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 (заява на участь в аукціоні та додатки до неї; платіжні доручення, банківські виписки про оплату для участі в аукціоні; листування з Товарною біржею спеціалізована товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка була організатором аукціону; договори укладені за результатами аукціону та інші документи, які були складені з даного приводу);

2. технічні умови на електростанцію на базі турбодетандерної установки за адресою АДРЕСА_1 , яка була реалізована на аукціоні в жовтні 2019 року Товарною біржею спеціалізована товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і яка належала ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

3. документів, за період часу з 18.10.2019 до 01.09.2022, щодо виробничих та технологічних процесів виробництва електроенергії на УТДУ-4000, вузлів обліку електроенергії, точок приєднання, виробничих та технологічних процесів використання природнього газу для виробничих та власних потреб турбодетандерної установки УТДУ-4000, задіяного майна, обладнання і систем, точок входу/виходу до/з газотранспортної системи, через які передається природний газ, засобів вимірювальної техніки, вимірювальних комплексів та інших ЗВТ, комерційних вузлів обліку газу;

4. документів, за період часу з 18.10.2019 до 01.09.2022 щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 з ІНФОРМАЦІЯ_10 (східний регіон) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а саме:

- первинні документи (договори, угоди, контракти, технічні угоди, додатки до них, додаткові угоди, акти приймання-передачі, рахунки, зведені акти, акти взаємозвірок, звіти, специфікації, платіжні доручення, банківські виписки, податкові накладні, реєстри, зведені реєстри, баланси, форми, заявки тощо) щодо обсягу закупівлі природного газу для власних потреб, його ціни та вартості, а також обсягу та вартості його транспортування, який використовується у виробничому процесі при здійсненні діяльності з виробництва електроенергії на базі турбодетандерної установки УТДУ-4000 за рахунок надлишкового тиску природного газу в газорозподільній системі України, розташованої за адресою АДРЕСА_1 , та за адресою АДРЕСА_2 ;

- первинні документи щодо стану розрахунків за отриманий природний газ та послуги з транспортування;

- договорів на закупівлю та транспортування природного газу (з усіма додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо, що є невід`ємними частинами договорів);

- первинні документи (договори, угоди, контракти, технічні угоди, додатки до них, додаткові угоди, акти приймання-передачі, рахунки, зведені акти, акти взаємозвірок, звіти, специфікації, платіжні доручення, банківські виписки, податкові накладні, реєстри, зведені реєстри, баланси, форми, заявки тощо) щодо обсягу транспортування природного газу, потік газу який перенаправляється на турбодетандерний агрегат та використовується у виробничому процесі при здійсненні діяльності з виробництва електроенергії на базі турбодетандерної установки УТДУ-4000 за рахунок надлишкового тиску природного газу в газорозподільній системі України, розташованої за адресою АДРЕСА_1 , та за адресою АДРЕСА_2 ;

- договорів на надання будь-яких інших послуг (з усіма додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо, що є невід`ємними частинами договорів), в тому числі документи щодо їх виконання;

- трьохсторонніх договорів про приєднання до електричних мереж (з усіма додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо, що є невід`ємними частинами договорів), в тому числі документи щодо їх виконання;

- договір транспортування природного газу від 17.12.2019 № з додатками, додатковими угодами;

- договір №12-Т/ від 30.12.2020 про надання послуг між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- технічна угода про умови приймання-передачі природного газу від 01.01.2020 № з додатками, додатковими угодами;

- акти за період з 01.01.2021 до 01.05.2021, та з 01.09.2021 до 31.12.2021 приймання-передачі природного газу, та рахунки за вказаний період;

- акт від 01.05.2021 приймання-передачі природного газу за квітень 2021 року;

- акт від 01.06.2021 приймання-передачі природного газу за травень 2021 року;

- акт від 01.07.2021 приймання-передачі природного газу за червень 2021 року;

- акт від 01.08.2021 приймання-передачі природного газу за липень 2021 року;

- акт від 01.09.2021 приймання-передачі природного газу за серпень 2021 року;

- акт та рахунок від 30.04.2021 № 04-2021-12-Т/3 за квітень 2021 року;

- лист від 05.05.2021 № ТОВВИХ-21-5117;

- акт та рахунок від 31.05.2021 №05-2021-12-Т/ за травень 2021 року;

- лист від 02.06.2021 № ТОВВИХ-21-6125;

- акт та рахунок від 30.06.2021 №06-2021-12-Т/ за червень 2021 року;

- лист від 05.07.2021 № ТОВВИХ-21-7316;

- акт та рахунок від 31.07.2021 №07-2021-12-Т/ за липень 2021 року;

- лист від 05.08.2021 № ТОВВИХ-21-8613;

- акт та рахунок від 31.08.2021 №08-2021-12-Т/ за серпень 2021 року;

- лист від 01.09.2021 № ТОВВИХ-21-9576;

- договір № від 22.04.2021 про надання послуг між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- технічна угода про умови приймання-передачі природного газу від 01.01.2020 № з додатками, додатковими угодами;

- акти за період з 01.01.2021 до 01.05.2021, та з 01.09.2021 до 31.12.2021 приймання-передачі природного газу, та рахунки за вказаний період;

- акти приймання передачі природного газу від 01.06.2021 за травень 2021 року;

- акти приймання передачі природного газу від 01.07.2021 за червень 2021 року;

- акти приймання передачі природного газу від 01.08.2021 за липень 2021 року;

- акти приймання передачі природного газу від 01.09.2021 за серпень 2021 року;

- акт приймання-передачі послуг за травень 2021 року № 05-21-21-04000086 від 31.05.2021 року та рахунок від 31.05.2021 № 05-2021-;

- акт приймання-передачі послуг за червень 2021 року № 06-21-21-04000086 від 30.06.2021 року та рахунок від 30.06.2021 № 06-2021-;

- акт приймання-передачі послуг за липень 2021 року №07-21-21-04000086 та рахунок від 31.07.2021 № 07-2021-;

- акт приймання-передачі послуг за серпень 2021 року №08-21-21-04000086 та рахунок від 31.08.2021 № 08-2021-.

- договір за 2020 рік про надання послуг між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- технічна угода про умови приймання-передачі природного газу від 01.01.2020 № з додатками, додатковими угодами;

- акти за період з 01.01.2020 до 31.12.2020 приймання-передачі природного газу, та рахунки за вказаний період;

- акти розмежування балансової належності газопроводів та експлуатаційної відповідності;

- відомості (EXEL, PDF, ZIP, CAB, Hostlib та ін.) з Інформаційної платформи оператора газотранспортної системи, розроблені у відповідності до ЗУ «Про ринок природного газу» та ін. нормативних документів, в тому числі, відомості відповідно до технічним вимог щодо організації надання/отримання даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про обсяг та фізико-хімічні показники газу у точках входу та точках виходу до/з газотранспортної системи;

- паспорти на всі засоби вимірювальної техніки (ЗВТ) та діафрагму (для методу змінного перепаду тиску) у складі вимірювальної системи;

- свідоцтва про повірку вимірювальних комплексів та інших ЗВТ (або декларація про відповідність з копією документу, що підтверджує відповідність метрологічних характеристик);

- сертифікати з додатками та Декларацію відповідності комерційних вузлів обліку газу (ВОГ), що підтверджує проведення процедури оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту законодавчо регульованих ЗВТ за модулями, що дозволяє введення в обіг;

- звіт інспектування монтажу ВОГ;

- проектну документацію на ВОГ;

- акти або протоколи виміру геометричних розмірів камер усереднення і вимірювальних трубопроводів (для методу змінного перепаду тиску);

- протокол розрахунку витратоміру змінного перепаду тиску зі стандартним звужувальним пристроєм (для методу змінного перепаду тиску);

- звіт конфігураційних параметрів обчислювача/коректора;

- звіт конфігураційних параметрів ультразвукового лічильника;

- акти (протоколи) перевірки ВОГ;

- акти про пломбування та журнали пломбування;

- договір № від 31.01.2020 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в особі Запорізького ЛВУМГ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо надання послуг з технічного обслуговування, обстеження та поточного ремонту складових першого та другого пускового комплексу УТДУ-4000, що знаходиться на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на території ГРС-1 м. Запоріжжя Запорізького ЛВУМГ, з додатками, додатковими угодами, технічними умовами, актами виконаних робіт, актами звірок, платіжними дорученнями, банківськими виписками та іншими наявними документами;

- регістри бухгалтерського обліку;

- положення про ведення бухгалтерського обліку (облікову політику);

- статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- штатний розпис ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- накази про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснювали/ють нагляд за виконанням робіт, а також їх посадові інструкції з відомостями про ознайомлення та копії паспортів, реєстраційних карток платників податків, трудових книжок, документів про освіту, контактну інформацію (адреси мешкання та номери телефонів);

- та інші документи, які мають відношення до факту щодо якого проводиться досудове розслідування.

5. документів, за період часу з 06.08.2018 до 01.09.2022 щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ЄДРПОУ НОМЕР_10 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ЄДРПОУ НОМЕР_11 , а саме:

- первинні документи (договори, угоди, контракти, технічні угоди, додатки до них, додаткові угоди, акти приймання-передачі, рахунки, зведені акти, акти взаємозвірок, звіти, специфікації, платіжні доручення, банківські виписки, податкові накладні, реєстри, зведені реєстри, баланси, форми, заявки тощо);

- договір позики № 10/10-19 від 10.10.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 .

6. первинні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 06.08.2018 до 01.09.2022 (договори, угоди, контракти, технічні угоди, додатки до них, додаткові угоди, акти приймання-передачі, рахунки, зведені акти, акти взаємозвірок, звіти, специфікації, платіжні доручення, банківські виписки, податкові накладні, реєстри, зведені реєстри, баланси, форми, заявки тощо) щодо виробництва, постачання та продажу електричної енергії;

7. документів, за період часу з 06.08.2018 до 01.09.2022, необхідних для отримання ліцензії на виробництва та постачання електричної енергії, акти перевірок та листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 та НКРЕКП.

Забезпечення тимчасового доступу до документів, необхідне для встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, проведення судово-економічної експертизи, а також встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Прокурор ОСОБА_4 до суду не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не викликався, оскільки на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вирішено розгляд даного клопотання провести без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Крім того, окремі службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у зв`язку з чим будучи поінформовані про необхідність тимчасового доступу, можуть знищити чи змінити документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Суддя дослідивши доводи клопотання, вивчивши матеріали, що додані до клопотання, вважає, що воно підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ст.163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює виклик особи, у володінні якої знаходяться предмети та документи. Виключенням є випадки, коли слідчий або прокурор доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей або документів.

Сторона кримінального провадження повинна також довести можливість використання як доказів відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали та враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як іншими способами встановити достовірні дані які мають значення для вказаного кримінального провадження не видається можливим, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до статті 107 КПК України клопотання про здійснення технічного фіксування судового процесу не надходило, фіксація процесуальної дії не здійснювалась.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 110, 159, 160, 161, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000034 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому ВП № 6 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1. щодо участі, проведення, результатів аукціону з продажу майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який відбувся в жовтні 2019 року та був проведений Товарною біржею спеціалізована товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 (заява на участь в аукціоні та додатки до неї; платіжні доручення, банківські виписки про оплату для участі в аукціоні; листування з Товарною біржею спеціалізована товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка була організатором аукціону; договори укладені за результатами аукціону та інші документи, які були складені з даного приводу);

2. технічні умови на електростанцію на базі турбодетандерної установки за адресою АДРЕСА_1 , яка була реалізована на аукціоні в жовтні 2019 року Товарною біржею спеціалізована товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і яка належала ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

3. документів, за період часу з 18.10.2019 до 01.09.2022, щодо виробничих та технологічних процесів виробництва електроенергії на УТДУ-4000, вузлів обліку електроенергії, точок приєднання, виробничих та технологічних процесів використання природнього газу для виробничих та власних потреб турбодетандерної установки УТДУ-4000, задіяного майна, обладнання і систем, точок входу/виходу до/з газотранспортної системи, через які передається природний газ, засобів вимірювальної техніки, вимірювальних комплексів та інших ЗВТ, комерційних вузлів обліку газу;

4. документів, за період часу з 18.10.2019 до 01.09.2022 щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 з ІНФОРМАЦІЯ_10 (східний регіон) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а саме:

- первинні документи (договори, угоди, контракти, технічні угоди, додатки до них, додаткові угоди, акти приймання-передачі, рахунки, зведені акти, акти взаємозвірок, звіти, специфікації, платіжні доручення, банківські виписки, податкові накладні, реєстри, зведені реєстри, баланси, форми, заявки тощо) щодо обсягу закупівлі природного газу для власних потреб, його ціни та вартості, а також обсягу та вартості його транспортування, який використовується у виробничому процесі при здійсненні діяльності з виробництва електроенергії на базі турбодетандерної установки УТДУ-4000 за рахунок надлишкового тиску природного газу в газорозподільній системі України, розташованої за адресою АДРЕСА_1 , та за адресою АДРЕСА_2 ;

- первинні документи щодо стану розрахунків за отриманий природний газ та послуги з транспортування;

- договорів на закупівлю та транспортування природного газу (з усіма додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо, що є невід`ємними частинами договорів);

- первинні документи (договори, угоди, контракти, технічні угоди, додатки до них, додаткові угоди, акти приймання-передачі, рахунки, зведені акти, акти взаємозвірок, звіти, специфікації, платіжні доручення, банківські виписки, податкові накладні, реєстри, зведені реєстри, баланси, форми, заявки тощо) щодо обсягу транспортування природного газу, потік газу який перенаправляється на турбодетандерний агрегат та використовується у виробничому процесі при здійсненні діяльності з виробництва електроенергії на базі турбодетандерної установки УТДУ-4000 за рахунок надлишкового тиску природного газу в газорозподільній системі України, розташованої за адресою АДРЕСА_1 , та за адресою АДРЕСА_2 ;

- договорів на надання будь-яких інших послуг (з усіма додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо, що є невід`ємними частинами договорів), в тому числі документи щодо їх виконання;

- трьохсторонніх договорів про приєднання до електричних мереж (з усіма додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо, що є невід`ємними частинами договорів), в тому числі документи щодо їх виконання;

- договір транспортування природного газу від 17.12.2019 № з додатками, додатковими угодами;

- договір №12-Т/ від 30.12.2020 про надання послуг між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- технічна угода про умови приймання-передачі природного газу від 01.01.2020 № з додатками, додатковими угодами;

- акти за період з 01.01.2021 до 01.05.2021, та з 01.09.2021 до 31.12.2021 приймання-передачі природного газу, та рахунки за вказаний період;

- акт від 01.05.2021 приймання-передачі природного газу за квітень 2021 року;

- акт від 01.06.2021 приймання-передачі природного газу за травень 2021 року;

- акт від 01.07.2021 приймання-передачі природного газу за червень 2021 року;

- акт від 01.08.2021 приймання-передачі природного газу за липень 2021 року;

- акт від 01.09.2021 приймання-передачі природного газу за серпень 2021 року;

- акт та рахунок від 30.04.2021 № 04-2021-12-Т/3 за квітень 2021 року;

- лист від 05.05.2021 № ТОВВИХ-21-5117;

- акт та рахунок від 31.05.2021 №05-2021-12-Т/ за травень 2021 року;

- лист від 02.06.2021 № ТОВВИХ-21-6125;

- акт та рахунок від 30.06.2021 №06-2021-12-Т/ за червень 2021 року;

- лист від 05.07.2021 № ТОВВИХ-21-7316;

- акт та рахунок від 31.07.2021 №07-2021-12-Т/ за липень 2021 року;

- лист від 05.08.2021 № ТОВВИХ-21-8613;

- акт та рахунок від 31.08.2021 №08-2021-12-Т/ за серпень 2021 року;

- лист від 01.09.2021 № ТОВВИХ-21-9576;

- договір № від 22.04.2021 про надання послуг між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- технічна угода про умови приймання-передачі природного газу від 01.01.2020 № з додатками, додатковими угодами;

- акти за період з 01.01.2021 до 01.05.2021, та з 01.09.2021 до 31.12.2021 приймання-передачі природного газу, та рахунки за вказаний період;

- акти приймання передачі природного газу від 01.06.2021 за травень 2021 року;

- акти приймання передачі природного газу від 01.07.2021 за червень 2021 року;

- акти приймання передачі природного газу від 01.08.2021 за липень 2021 року;

- акти приймання передачі природного газу від 01.09.2021 за серпень 2021 року;

- акт приймання-передачі послуг за травень 2021 року № 05-21-21-04000086 від 31.05.2021 року та рахунок від 31.05.2021 № 05-2021-;

- акт приймання-передачі послуг за червень 2021 року № 06-21-21-04000086 від 30.06.2021 року та рахунок від 30.06.2021 № 06-2021-;

- акт приймання-передачі послуг за липень 2021 року №07-21-21-04000086 та рахунок від 31.07.2021 № 07-2021-;

- акт приймання-передачі послуг за серпень 2021 року №08-21-21-04000086 та рахунок від 31.08.2021 № 08-2021-.

- договір за 2020 рік про надання послуг між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- технічна угода про умови приймання-передачі природного газу від 01.01.2020 № з додатками, додатковими угодами;

- акти за період з 01.01.2020 до 31.12.2020 приймання-передачі природного газу, та рахунки за вказаний період;

- акти розмежування балансової належності газопроводів та експлуатаційної відповідності;

- відомості (EXEL, PDF, ZIP, CAB, Hostlib та ін.) з Інформаційної платформи оператора газотранспортної системи, розроблені у відповідності до ЗУ «Про ринок природного газу» та ін. нормативних документів, в тому числі, відомості відповідно до технічним вимог щодо організації надання/отримання даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про обсяг та фізико-хімічні показники газу у точках входу та точках виходу до/з газотранспортної системи;

- паспорти на всі засоби вимірювальної техніки (ЗВТ) та діафрагму (для методу змінного перепаду тиску) у складі вимірювальної системи;

- свідоцтва про повірку вимірювальних комплексів та інших ЗВТ (або декларація про відповідність з копією документу, що підтверджує відповідність метрологічних характеристик);

- сертифікати з додатками та Декларацію відповідності комерційних вузлів обліку газу (ВОГ), що підтверджує проведення процедури оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту законодавчо регульованих ЗВТ за модулями, що дозволяє введення в обіг;

- звіт інспектування монтажу ВОГ;

- проектну документацію на ВОГ;

- акти або протоколи виміру геометричних розмірів камер усереднення і вимірювальних трубопроводів (для методу змінного перепаду тиску);

- протокол розрахунку витратоміру змінного перепаду тиску зі стандартним звужувальним пристроєм (для методу змінного перепаду тиску);

- звіт конфігураційних параметрів обчислювача/коректора;

- звіт конфігураційних параметрів ультразвукового лічильника;

- акти (протоколи) перевірки ВОГ;

- акти про пломбування та журнали пломбування;

- договір № від 31.01.2020 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в особі Запорізького ЛВУМГ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо надання послуг з технічного обслуговування, обстеження та поточного ремонту складових першого та другого пускового комплексу УТДУ-4000, що знаходиться на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на території ГРС-1 м. Запоріжжя Запорізького ЛВУМГ, з додатками, додатковими угодами, технічними умовами, актами виконаних робіт, актами звірок, платіжними дорученнями, банківськими виписками та іншими наявними документами;

- регістри бухгалтерського обліку;

- положення про ведення бухгалтерського обліку (облікову політику);

- статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- штатний розпис ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- накази про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснювали/ють нагляд за виконанням робіт, а також їх посадові інструкції з відомостями про ознайомлення та копії паспортів, реєстраційних карток платників податків, трудових книжок, документів про освіту, контактну інформацію (адреси мешкання та номери телефонів);

- та інші документи, які мають відношення до факту щодо якого проводиться досудове розслідування.

5. документів, за період часу з 06.08.2018 до 01.09.2022 щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ЄДРПОУ НОМЕР_10 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ЄДРПОУ НОМЕР_11 , а саме:

- первинні документи (договори, угоди, контракти, технічні угоди, додатки до них, додаткові угоди, акти приймання-передачі, рахунки, зведені акти, акти взаємозвірок, звіти, специфікації, платіжні доручення, банківські виписки, податкові накладні, реєстри, зведені реєстри, баланси, форми, заявки тощо);

- договір позики № 10/10-19 від 10.10.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 .

6. первинні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 06.08.2018 до 01.09.2022 (договори, угоди, контракти, технічні угоди, додатки до них, додаткові угоди, акти приймання-передачі, рахунки, зведені акти, акти взаємозвірок, звіти, специфікації, платіжні доручення, банківські виписки, податкові накладні, реєстри, зведені реєстри, баланси, форми, заявки тощо) щодо виробництва, постачання та продажу електричної енергії;

7. документів, за період часу з 06.08.2018 до 01.09.2022, необхідних для отримання ліцензії на виробництва та постачання електричної енергії, акти перевірок та листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 та НКРЕКП.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто по 05.12.2022 включно.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1