Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1188/22
Справа № 711/3798/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 серпня 2022 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання т.в.о слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про продовження строку досудового розслідування, -

В С Т А Н О В И В :
Т.в.о слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого з прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про продовження строку досудового розслідування.

Клопотання мотивовано тим, що до слідчого управління ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за результатами перевірки служби фінансового моніторингу України по факту виявлення сумнівних фінансових операцій, які було проведено за участю ОСОБА_5 , в яких вбачається ознаки привласнення, розтрати бюджетних коштів службовими особами за попередньою змовою групою осіб.
Як вбачається з матеріалів перевірки Державної служби фінансового моніторингу України протягом серпня 2019 року - березня 2020 року, ОСОБА_5 отримує значні суми грошових зарахувань на відкритий в AT «УкрСиббанк» рахунок, переважно від організацій бюджетного сектору Черкаської області, частина з яких (близько 61% від загальної суми зарахувань) обготівковується через платіжну карту відкриту на ім`я іншої особи - ОСОБА_6 .
З отриманих матеріалів встановлено, що з огляду на інформацію, отриману з ЄДІС, ОСОБА_5 ,був повторно зареєстрований як ФОП 11.07.2019, тобто за місяць до початку отримання коштів від організацій бюджетного сектору. У квітні 2021 року, підприємницьку діяльність припинено. ОСОБА_6 зареєстрований як ФОП з 03.03.2016 з основним видом діяльності - «оптова торгівля побутовими електроприладами й електронною апаратурою побутового призначення, записування, відтворювання звуку й зображення», а у грудні 2018, вид діяльності було змінено на «надання послуг таксі», 28.09.2020 підприємницьку діяльність було припинено за власним рішенням.
14 вересня 2021 року на адресу слідчого судді Придніпровського районного суду міста Черкаси було подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Черкаської районної державної адміністрації, що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. В`ячеслава Чорновола, 157, а саме до реєстраційної справи ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_1 ).
22 вересня 2021 року слідчим суддею Придніпровського районного суду міста Черкаси винесена ухвала про тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_1 ), яка знаходиться в володінні Черкаської районної державної адміністрації.
08 жовтня 2021 року слідчим була виконана ухвала про тимчасовий доступ до реєстраційних документів ФОП « ОСОБА_5 » та було вилучено:
1. Оригінал реєстраційної справи №2_017_14783_45 від 11.07.2019 (том №1) в якій містяться: 1) внутрішній опис документів на 1 аркуші; 2) опис документів, що подаються фізичною особою на 1 аркуші; 3) заява про державну реєстрацію ФОП від 11.07.2019 на 2 аркушах; 4) опис документів «001014785 на 1 аркуші; 5)опис документів що надаються для заявником для проведення реєстрації в ЄДР від21.04.2021 на 1 арк;
2. Оригінал реєстраційної справи «2_017_014747_29 від 30.03.2019 року (том №1) в якій містяться: 1) внутрішній опис документів реєстраційної справи від29.09.2021 на 1 аркуші; 2) опис документів, що надаються ФОП для державної реєстрації від 29.05.2019 на 1 аркуші; 3) заява про державну реєстрацію ФОП від29.05.2019 на 2 аркушах; 4) заява про застосування спрощеної системи оподаткування на 3 аркушах; 5) опис документів на 1 аркуші; 6) опис документів від09.07.2022 на 1 аркуші; 7) заява про державну реєстрацію припинення ФОП від09.07.2022 на аркуші; 8) засвідчувальний напис реєстраційної справи від29.09.2021на 1 аркуші.
В подальшому, для проведення належного досудового розслідування, встановлення всіх юридичних фактів та всіх об`єктивних обставин справи слідчим планується провести додаткові слідчі дії:
- отримання тимчасового доступу до реєстраційної справи ФОП « ОСОБА_6 » РНОКПП НОМЕР_2 , які перебувають у володінні Департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради;
- отримання документів, які перебувають у володінні Степанецької сільської ради, , щодо підстав проведення закупівлі, заключения договорів та поставки мебельного обладнання у ФОП « ОСОБА_5 »;
- встановлення та отримання документів на підтвердження якісних характеристик поставленого меблевого обладнання, для встановлення відповідності поставленого меблевого обладнання загальнообов`язковим на території України нормам і правилам;
- встановлення місцезнаходження та подальший допит в якості свідків суб`єктів господарювання (юридичних та фізичних осіб) у яких ФОП « ОСОБА_5 » закупляв обладнання, яке в подальшому поставляв відповідно до договорів суб`єктам бюджетного сектору Черкаської області. ( ФОП ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_4 , СПД ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_6 , та інші);
- встановлення відповідальних осіб суб`єктів бюджетного сектору Черкаської області, яким поставлявся товар від ФОП « ОСОБА_5 », та які відповідальні за проведення закупівель, перевірку якості поставленого товару та за приймання поставленого товару, для встановлення об`єктивних обставин постачання та приймання поставленого товару;
- проведення огляду поставленого Відділу освіти, молоді та спорту Степанецької сільської ради територіальної громади мебельного обладнання з залученням експерта КНДІСЕ для подальшого проведення товарознавчої експертизи для встановлення вартості поставленого мебельного обладнання;
- отримання документів, які перебувають у володінні Комунального некомерційного підприємства «Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради» на підставі яких були заключені договори поставки продуктів харчування, отримання договорів заключених між Комунальним некомерційним підприємством «Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради» та ФОП « ОСОБА_5 », отримання документів на підтвердження якості поставленого товару;
- встановлення місцязнаходження громадянина ОСОБА_6 та подальший допит його в якості свідка, для встановлення обставин за яких на його картрахунок переводились гроші, які, імовірно, були коштами перерахованими від суб`єктів бюджетного сектору Черкаської області на рахунок ФОП « ОСОБА_5 » та в подальшому обготівковувались ОСОБА_6 .
Для проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, отримання усіх відповідних документів, проведення огляду поставленого товару з залученням експерта КНДІСЕ та в подальшому призначення товарознавчої експертизи необхідний термін не менше шести місяців.
Відповідно до п. 2 ч.2 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
Відповідно до указу Президента України ОСОБА_11 № 64/2022 від24.02.2022 в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.
Указом Президента України ОСОБА_11 №133/2022 від 17.05.2022 строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб, тобто до 25 серпня 2022 року.
Згідно до якого вказано запроваджувати та здійснювати передбачені Законом України «Про правовий режим воєнного стану» заходи і повноваження, необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави Військовому командуванню (Генеральному штабу Збройних Сил України, ІНФОРМАЦІЯ_1 , командуванням видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України, управлінням оперативних командувань, командирам військових з`єднань, частин Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України) разом із Міністерством внутрішніх справ України, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування.
Відповідно до ч.10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» встановлено, що у період воєнного стану не можуть бути припинені повноваження Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також судів, органів прокуратури України, органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, та органів, підрозділи яких здійснюють контррозвідувальну діяльність.
Таким чином, у зв`язку із вищевикладеним для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування існує необхідність у допиті осіб, які з урахуванням воєнного стану перебувають за межами виконання посадових обов`язків працівників слідчого управління ГУНП в Черкаській області, а також виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, які також перебувають у володінні осіб та установ зокрема, що розташовані поза межами міста Черкаси та проведенні товарознавчої експертизи.
Однак, з урахуванням воєнного стану відсутня об`єктивна можливість оперативного виконання обов`язків покладених на орган досудового розслідування та проведення необхідного комплексу слідчих (розшукових) дій у встановлені законом строки.
За таких обставин, слідчий у поданому клопотанні просив продовжити строк досудового розслідування даного кримінального провадження на шість місяців, тобто до 18.02.2023.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, до початку судового розгляду слідчий подав до суду заяву про розгляд справи без його участі та без фіксації процесу технічними засобами. Просив клопотання задовольнити.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, суд вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000802 закінчується 18.08.2022 року.

Статтею 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

В судовому засіданні встановлено, що завершити розслідування кримінального провадження №0000802в установлений строк неможливо, оскільки слідчим планується провести додаткові слідчі дії, а саме: отримання тимчасового доступу до реєстраційної справи ФОП « ОСОБА_6 » РНОКПП НОМЕР_2 , які перебувають у володінні Департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради;отримання документів які перебувають у володінні Степанецької сільської ради, код ЄДРПОУ 41819908, щодо підстав проведення закупівлі, заключення договорів та поставки мебельного обладнання у ФОП « ОСОБА_5 »;встановлення та отримання документів на підтвердження якісних характеристик поставленого меблевого обладнання, для встановлення відповідності поставленого меблевого обладнання загальнообов`язковим на території України нормам і правилам;встановлення місцязнаходження та подальший допит в якості свідків суб`єктів господарювання (юридичних та фізичних осіб) у яких ФОП « ОСОБА_5 » закупляв обладнання, яке в подальшому поставляв відповідно до договорів суб`єктам бюджетного сектору Черкаської області. ( ФОП ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_4 , СПД ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_6 , та інші);встановлення відповідальних осіб суб`єктів бюджетного сектору Черкаської області, яким поставлявся товар від ФОП « ОСОБА_5 », та які відповідальні за проведення закупівель, перевірку якості поставленого товару та за приймання поставленого товару, для встановлення об`єктивних обставин постачання та приймання поставленого товару;проведення огляду поставленого Відділу освіти, молоді та спорту Степанецької сільської ради територіальної громади мебельного обладнання з залученням експерта КНДІСЕ для подальшого проведення товарознавчої експертизи для встановлення вартості поставленого мебельного обладнання;отримання документів, які перебувають у володінні Комунального некомерційного підприємства «Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради» на підставі яких були заключені договори поставки продуктів харчування, отримання договорів заключених між Комунальним некомерційним підприємством «Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради» та ФОП « ОСОБА_5 », отримання документів на підтвердження якості поставленого товару;встановлення місцязнаходження громадянина ОСОБА_6 та подальший допит його в якості свідка, для встановлення обставин за яких на його картрахунок переводились гроші, які, імовірно, були коштами перерахованими від суб`єктів бюджетного сектору Черкаської області на рахунок ФОП « ОСОБА_5 » та в подальшому обготівковувались ОСОБА_6 .
Проведення зазначених вище слідчих (розшукових) та процесуальних дій потребує додаткового часу, а їх результати мають значення для встановлення винної у вчиненні кримінального правопорушення особи та прийняття законного і об`єктивного рішення у кримінальному провадженні.

Враховуючи потреби досудового розслідування, з врахуванням складності кримінального провадження та часу, який об`єктивно потрібен для проведення вищезазначених слідчих дій, з урахуванням діючих обмежень, встановлених Законом України «Про правовий режим воєнного стану», слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, а строки досудового розслідування необхідно продовжити на шість місяців, тобто до 18.02.2023 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання т.в.о слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, до шести місяців, тобто до 18.02.2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1