Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3929/22
Провадження № 1-кс/711/1243/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 серпня 2022 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000091 від 05.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4, ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні №0000091 від 05.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4, ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання вказує, що 05.04.2022 до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСБУ в Черкаській області за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання умов договору поставки мінеральних добрив від 14.03.2022 на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом постачання добрив рідких азотних, що не відповідають встановленим стандартам якості, що вчинюється в умовах воєнного стану, який введений на всій території України указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 та продовжений указом Президента України від 14.03.2022 №133/2022.

Встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 14.03.2022 укладено договір №14/03-А щодо закупівлі добрива рідкого КАС у обсязі 25 тон на загальну суму 658 750 грн.

Вказані мінеральні добрива в березні 2022 року були поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 та на даний час зберігаються на одному з підрозділів вказаної державної установи.

За інформацією викладеною в рапорті оперативного підрозділу УСБУ в Черкаській області від 05.04.2022 встановлено, що вказане мінеральне добриво є фальсифікатом та не відповідає заявленим та обумовленим вказаним договором властивостям, що підтверджується довідкою від 30.03.2022 за підписом начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 .

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили постачання в адресу державної установи фальсифікованих мінеральних добрив та фактично привласнили державні кошти на суму 658 750 грн.

На теперішній час з метою повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення факту заволодіння бюджетними коштами службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання умов договору поставки мінеральних добрив від 14.03.2022 на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом постачання добрив рідких азотних, що не відповідають встановленим стандартам якості, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме до відомостей про всі банківські рахунки (відкриті, закриті):

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 ,

- ІНФОРМАЦІЯ_2 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 на предмет перерахування коштів за послуги.

Вказані у клопотанні документи маються суттєве значення для досудового розслідування та будуть використані в якості доказів під час встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглянути зазначене клопотання без представників володільця документів та зразків, так як, існує загроза зміни або знищення зазначених документів.

А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме до відомостей про всі банківські рахунки (відкриті, закриті):

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 ,

- ІНФОРМАЦІЯ_2 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 на предмет перерахування коштів за послуги.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, враховуючи й клопотання слідчого.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Судовим розглядом встановлено, що старшим слідчим СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000091 від 05.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4, ст. 191 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до відомостей про банківські рахунки (відкриті, закриті):

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 ,

- ІНФОРМАЦІЯ_2 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 на предмет перерахування коштів за послуги.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 245, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000091 від 05.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4, ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме до відомостей про всі банківські рахунки (відкриті, закриті):

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 ,

- ІНФОРМАЦІЯ_2 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 на предмет перерахування коштів за послуги.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів можуть бути застосовані положення ст. 166 КПК України.
Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.
Повний текст ухвали виготовлений 05.02.2021 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1