Справа № 317/1824/22
№/п 1-кс/317/400/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000034 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів до суду звернувся старший слідчий ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , в клопотанні просили надати доступ до інформації яка перебуває на зберіганні у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднання, номер мобільного терміналу (ІМЕІ), з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), а також інформації щодо маршрутів передавання, антенних веж, в межах яких здійснювалися телефонні дзвінки та sms повідомлення, наступних абонентів, за період часу з 01.01.2018 до 01.08.2022, відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 від 26.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що у ході проведення ряду слідчих (розшукових) дій встановлено можливу причетність окремих службових осіб ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , Запорізького ЛВУМГ філії УМГ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ІНФОРМАЦІЯ_8 (східний регіон) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", Товарної біржи СТБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , арбітражного керуючого ОСОБА_8 , та інших службових осіб, які умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для самих себе та інших осіб, використовуючи службове становище всупереч інтересам держави та служби, шляхом створення протиправної схеми щодо штучного заниження вартості на аукціоні майна ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме турбодетандерних установок, реалізували вказане майно на споріднену фірму для подальшого його використання у протиправній діяльності з виробництва електроенергії та власного збагачення. Крім цього, окремі особи вказаних підприємств, з метою забезпечення роботи турбодетандерної установки та отримання прибутку незаконно використовували державне майно (обладнання газорозподільної системи України), що призвело до незаконного збагачення.

За матеріалами встановлено, що вищевказані службові особи розробили протиправну схему з виведення ліквідного майна ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з-під застави за кредитами неплатоспроможного банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " для подальшого його використання у своїх корисливих цілях.

Для цього, посадовці ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а також інші службові особи, через підставних осіб, на початку 2018 року, ініціювали процедуру фіктивного банкрутства ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", тобто умисно, з корисливих мотивів, розпочали процедуру доведення до банкрутства вказаного підприємства та виведення з-під застави ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ліквідного майна, шляхом реалізації його за заниженою у 200 разів ціною від первісної вартості цього майна на аукціоні.

Аукціон був поділений на два лоти, а саме: лот №1 необоротні активи боржника ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та лот №2 основні засоби, дебіторська заборгованість ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Учасниками лоту №1 виступають ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", за результатами якого 18.10.2019 на аукціоні Спеціалізованою товарною біржою " ІНФОРМАЦІЯ_10 " реалізовано майно боржника ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме лот № 1:

- електростанція на базі турбодетандерної установки за адресою АДРЕСА_1 ;

- електростанція на базі турбодетандерної установки за адресою АДРЕСА_2 ;

- автомобіль марки «Mitsubishi Pajero Wagon», 2006 р.в.

За результатами зазначеного аукціону, між ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " укладено договір купівлі-продажу майна від 18.10.2019, згідно якого загальна вартість вищевказаного майна, склала 194 186,01 грн.

При цьому, згідно поданої ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " декларації про готовність об`єкта до експлуатації по об`єкту «Будівництво електростанції на базі турбогенераторної установки УТДУ-4000 з підключенням до ГРС-1 м. Запоріжжя УМГ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "; Запорізька область, Вільнянський район, Люцернянська сільська рада», вартість основних фондів, які приймаються в експлуатацію лише тільки за вказаним об`єктом будівництва, становить понад 22 млн. грн., у тому числі: витрати на будівельно-монтажні роботи 5,5 млн. грн.; витрати на машини, обладнання та інвентар 16,5 млн. грн.

Отже, службові особи ряду підприємств, за попередньою змовою, групою осіб, створили умови для фіктивного банкрутства вказаного товариства, а саме шляхом створення підконтрольного їм ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та фальсифікації результатів аукціону з продажу майна банкрута, здійснили незаконне відчуження майна за завідомо заниженою вартістю, щодо якого діяла заборона на відчуження.

Слід зазначити, що Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_7 " станом на І квартал 2020 року володіє 24% акцій ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Як з`ясовано, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а у подальшому ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 », в окремий період, здійснює діяльність з виробництва електричної енергії на турбодетандерних установках (УТДУ) за рахунок надлишкового тиску природного газу в газорозподільній системі України.

Так, транспортування природного газу по магістральним газопроводах здійснюється при тиску в діапазоні 35-55 атм, тоді як на виході з газорозподільних станцій (ГРС) робочий тиск газу підтримується в діапазоні 3-6-12 атм.

Для забезпечення споживачів газом на газорозподільних станціях (ГРС) здійснюється підготовка газу, у тому числі і зниження тиску газу на блоці редукування. При цьому безповоротно втрачається (стравлюється) в атмосферу через пристрої редукування величезна кількість потенційної енергії.

Одним із шляхів використання (утилізації) скидного енергетичного потенціалу в процесі зниження тиску на ГРС є виробництво електроенергії на УТДУ, принцип роботи якої полягає в зниженні тиску газу до необхідних параметрів за рахунок встановлення спеціальної турбіни в потік газу високого тиску.

Особливості впровадження УТДУ на ГРС є те, що потік газу високого тиску, що проходить через блок редукування ГРС, перенаправляється на турбодетандерний агрегат та за рахунок обертання турбіни УТДУ, з`єднаної з генератором, відбувається одночасно зниження тиску газу та виробництво електроенергії.

Обізнані в особливостях технологічного процесу та, розуміючи можливість власного збагачення за рахунок держави, всупереч державним інтересам, службовці пов`язаних між собою структур, в подальшому, здобуту злочинним шляхом електростанцію на базі турбодетандерної установки, за адресою: АДРЕСА_1 , яка незаконно підключена до ГРС-1 м. Запоріжжя УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », продовжили використовувати на свою користь для виробництва електроенергії та подальшої її реалізації, при цьому незаконно використовували державне майно (обладнання газорозподільної системи України), чим обернули на свою користь протягом першого півріччя 2021 року вигоду у розмірі 8 млн.грн. від реалізації незаконно виробленої енергії, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави.

В тому числі, у ході проведення ряду слідчих (розшукових) дій встановлено можливу причетність окремих службових осіб та осіб, які володіють інформацією про протиправну діяльність.

За інформацією з`ясовано, що відповідно до наказу від 01.03.2019 № 1 "Про виконання обов`язків" ліквідатор ОСОБА_8 приступила до виконання обов`язків керівника ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Цього ж дня, згідно з наказом від 01.03.2019 № 2 "Про припинення повноважень" припинено повноваження голови та членів правління ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", наказом від 01.03.2019 № 3 "Про передачу документації, печаток та штампів підприємства" наказано передати (відповідно до переліку) всю наявну документацію товариства, наказом від 01.03.2019 № 4 "Про передачу матеріальних цінностей" наказано передати матеріальні цінності, виявлені під час проведення інвентаризації та порядок передачі, наказом від 01.03.2019 № 5 "Про проведення інвентаризації" наказано провести інвентаризацію майна, матеріальних цінностей та основних засобів та призначено інвентаризаційну комісію та її порядок.

Крім цього, ліквідатором ОСОБА_8 прийнято рішення повідомити працівників ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " згідно штатного розпису про заплановане звільнення шляхом вручення персональних повідомлень, наказ від 01.03.2019 № 6 "Про заплановане вивільнення працівників". Звільнення працівників заплановано провести до 25.05.2019.

Відповідно до наказу від 23.03.2019 № 1-к "Про попередження про вивільнення працівників ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", попереджено персонально за два місяці про наступне звільнення працівників: голова наглядової Ради ОСОБА_21 , член наглядової Ради ОСОБА_10 , член наглядової Ради ОСОБА_22 , голова правління ОСОБА_6 , головний інженер ОСОБА_23 , директор з капітального будівництва ОСОБА_5 , начальник відділу енергетики ОСОБА_17 , головний бухгалтер ОСОБА_7 , головний економіст ОСОБА_24 , заступник головного інженера ОСОБА_25 , помічник керівника підприємства ОСОБА_26 .

Цього ж дня, відповідно до наказу від 23.03.2019 № 2-к "Про попередження про вивільнення працівників ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", попереджено персонально за два місяці про наступне звільнення працівників: начальник "утилізаційної турбодетандерної електростанції" ОСОБА_18 , начальники змін "утилізаційної турбодетандерної електростанції" ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 .

Також, згідно з наказом від 23.03.2019 № 3-к "Про попередження про вивільнення працівників ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", відповідно до переліку попереджено персонально за два місяці про наступне звільнення працівників: начальник "утилізаційної турбодетандерної електростанції" ОСОБА_33 , начальники змін "утилізаційної турбодетандерної електростанції" ОСОБА_15 , ОСОБА_34 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 .

В подальшому встановлено, що ліквідатор ОСОБА_8 , в якості замовника відповідно до договорів про надання послуг (виконання робіт) залучив для забезпечення виконання своїх повноважень в межах ліквідаційної процедури ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " наступних фізичних осіб: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_34 , ОСОБА_15 , ОСОБА_33 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_24 , ОСОБА_18 , ОСОБА_35 , ОСОБА_27 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_29 , ОСОБА_38 . Враховуючи наведене, вказаним особам можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінально провадження, в тому числі вищевказані особи можуть бути очевидцями певних подій та обставин, які можуть мати значення для розслідування кримінального провадження, та/або володіти інформацією про протиправну діяльність.

За інформацією з`ясовано, що одним із кредиторів є Компанія " ІНФОРМАЦІЯ_11 ".

Компанія " ІНФОРМАЦІЯ_11 " реєстраційний номер НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_3 ).

Відповідно до договору позики від 16.11.2007 № 53 інтереси компанії представляли в особі директорів ІНФОРМАЦІЯ_12 та ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Відповідно до:

- додаткової угоди № 1 до договору позики від 16.11.2007 № 53, дата підписання 16.04.2010, підписант в собі представника ОСОБА_39 ;

- додаткової угоди № 2 до договору позики від 16.11.2007 № 53, дата підписання 01.09.2010, підписант в собі представника ОСОБА_39 ;

- додаткової угоди № 3 до договору позики від 16.11.2007 № 53, дата підписання 16.01.2011, підписант в собі представника ОСОБА_39 ;

- додаткової угоди № 4 до договору позики від 16.11.2007 № 53, дата підписання 11.11.2014, підписант в собі представника ОСОБА_40 .

Згідно довіреності від 23.05.2018 Компанія " ІНФОРМАЦІЯ_11 " уповноважила особу представляти інтереси компанії в судових інстанцій України, перед державними органами, юридичними особами, фізичними особами та іншими, вчиняти від імені компанії юридично значимі дії, а саме громадянина України - ОСОБА_19 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт НОМЕР_9 , виданий 15.10.1996, використовує абонентський номер НОМЕР_10 оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Уповноваженого директором ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ОСОБА_41 ). Дані оператора мобільного зв`язку щодо вказаної особи, можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, в тому числі вищевказана особа може бути очевидцем певних подій та обставин, які можуть мати значення для розслідування кримінального провадження, та/або володіти інформацією про протиправну діяльність.

За інформацією з`ясовано, що організатором аукціону з продажу майна ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " є товарна біржа Спеціалізована товарна біржа " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код за ЄРДПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_5 . Використовує абонентські номери НОМЕР_11 оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та НОМЕР_12 оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_15

За інформацією, 18.06.2019 ліквідатор ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " арбітражний керуючий ОСОБА_8 уклала договір № 1-904/911/18 на організацію і проведення аукціону щодо організації та проведення аукціону з продажу цілісного майнового комплексу боржника ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Уповноваженою особою від імені товарної біржи виступає генеральний директор Спеціалізована товарна біржа " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , використовує абонентський номер НОМЕР_13 оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Враховуючи наведене, вказаній особі ( ОСОБА_20 ) можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, в тому числі вищевказана особа може бути очевидцем певних подій та обставин, які можуть мати значення для розслідування кримінального провадження, та/або володіти інформацією про протиправну діяльність.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність встановлення місця знаходження свідків, можливих фігурантів кримінального провадження, про час і місце перебування вказаних осіб, для підтвердження їх місця знаходження та підтвердження зв`язків між собою, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, якою володіє оператор мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами мобільних телефонів, за період часу з 01.01.2018 до 01.08.2022 (необхідність вилучення інформації саме за такий період обумовлена тим, що за цей період вказані особи зв`язувалися між собою, залучали інших учасників для вчинення протиправних дій), а саме:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , місце проживання/перебування АДРЕСА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_14 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_15 , виданий Подільським РУ ГУМВС в м. Києві, паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_16 , виданий 16.05.2006 Шевченківським РВ ГУДМС України у місті Києві, згідно запису з 06.08.2018 обіймав посаду керівника та з 09.08.20218 бухгалтера ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), використовує абонентський номер НОМЕР_17 оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , місце проживання/перебування АДРЕСА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_18 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_19 , виданий 20.07.1999 Ватутінським РУ ГУМВС в місті Києві, паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_20 , виданий 27.05.2008 відділом централізованої обробки даних № 1 Управління з питань громадянства, паспортизації, реєстрації та еміграції ГУДМС України в місті Києві, та паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_21 , виданий 10.04.2018 відділом централізованої обробки даних № 1 Управління з питань громадянства, паспортизації, реєстрації та еміграції ГУДМС України в місті Києві, згідно запису з 04.01.2013 обіймав посаду керівника ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), використовує абонентський номер НОМЕР_22 оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , місце проживання/перебування АДРЕСА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_23 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_24 , виданий 13.07.1999 Шевченківським РУ ГУМВС в місті Києві, паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_25 , виданий 07.06.2016 відділом централізованої обробки даних № 1 Управління з питань громадянства, паспортизації, реєстрації та еміграції ГУДМС України в місті Києві, та паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_26 , виданий 09.06.2006 ІНФОРМАЦІЯ_20 , згідно запису з 04.01.2013 обіймав посаду головного бухгалтера ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), використовує абонентський номер НОМЕР_27 оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , місце проживання/перебування АДРЕСА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_28 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_29 , виданий 10.10.2002 Центрально-Міським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області, паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_30 , виданий 19.03.2012 сектором оформлення документів ІНФОРМАЦІЯ_22 , та паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_31 , виданий 11.01.2018 ІНФОРМАЦІЯ_23 , арбітражний керуючий, згідно запису з 12.03.2019 обіймала посаду керівника та головного бухгалтера ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у якості арбітражного керуючого, використовує абонентський номер НОМЕР_32 оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , місце проживання/перебування АДРЕСА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_33 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_34 , виданий 23.01.1996 Печерським РУ ГУМВС України в місті Києві, паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_35 , виданий 11.06.2013 відділом обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання ІНФОРМАЦІЯ_25 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_36 , виданий 29.11.2019 відділом оформлення документів № 3 Управління оформлення документів що підтверджують громадянство України ІНФОРМАЦІЯ_25 , та паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_37 , виданий 04.10.2013 відділом обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання ІНФОРМАЦІЯ_25 , згідно веб-сайту за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_26 / з 03 серпня 2020 року обіймає посаду очільника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у 2014-2021 роках працював першим заступником голови правління НАК " ІНФОРМАЦІЯ_27 ", був засновником ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), є засновником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), використовує абонентський номер НОМЕР_39 оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , місце проживання/перебування АДРЕСА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_40 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_41 , виданий 21.02.1997 Печерським РУ ГУМВС України в місті Києві, паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_42 , виданий 20.05.2009 ІНФОРМАЦІЯ_20 , та паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_43 , виданий 09.08.2017 ІНФОРМАЦІЯ_25 , є керівником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) та бенефіціаром, представником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), засновником використовує абонентський номер НОМЕР_44 оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , місце проживання/перебування АДРЕСА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_45 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_46 , виданий 19.03.1993 Жовтневим РВК УМВС України в Дніпропетровській області, відповідно до договору № 01/03 про надання послуг (виконання робіт) від 01.03.2019 залучалася для виконання своїх повноважень в межах ліквідаційної процедури ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за інформацією займається діяльністю у сфері бухгалтерського обліку у аудиту, використовує абонентський номер НОМЕР_47 ;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , місце проживання/перебування АДРЕСА_13 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_48 , виданий 06.02.2009 Жовтневим РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_49 , відповідно до договору № 10/05 про надання послуг (виконання робіт) від 10.05.2019 залучався для виконання своїх повноважень в межах ліквідаційної процедури ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за інформацією займається індивідуальною адвокатською діяльністю, використовує абонентський номер НОМЕР_50 ;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , місце проживання/перебування АДРЕСА_14 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_51 , виданий 06.03.2001 Комунарським РВ УМВС України в Запорізькій області, паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_52 , виданий 25.06.2019 ІНФОРМАЦІЯ_32 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_53 , відповідно до наказу ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " обіймав посаду начальника зміни утилізаційної турбодетандерної електростанції ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а після звільнення відповідно до договору № 1 про надання послуг (виконання робіт) від 27.05.2019 залучався для виконання своїх повноважень в межах ліквідаційної процедури ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", використовує абонентський номер НОМЕР_54 ;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , місце проживання/перебування АДРЕСА_15 , та АДРЕСА_16 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_55 , виданий 27.06.1995 Орджонікідзевським РВ УМВС України в Запорізькій області, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_56 , відповідно до наказу ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " обіймав посаду начальника зміни утилізаційної турбодетандерної електростанції ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а після звільнення відповідно до договору № 2 про надання послуг (виконання робіт) від 27.05.2019 залучався для виконання своїх повноважень в межах ліквідаційної процедури ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", використовує абонентський номер НОМЕР_57 ;

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , місце проживання/перебування АДРЕСА_17 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_58 , виданий 12.03.2002 Комунарським РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій області, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_59 , відповідно до наказу ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " обіймав посаду начальника зміни утилізаційної турбодетандерної електростанції ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а після звільнення відповідно до договору № 4 про надання послуг (виконання робіт) від 27.05.2019 залучався для виконання своїх повноважень в межах ліквідаційної процедури ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", використовує абонентський номер НОМЕР_60 ;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , місце проживання/перебування АДРЕСА_18 , та АДРЕСА_19 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_61 , виданий 13.10.1997 Комунарським РВ УМВС України в Запорізькій області, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_62 , відповідно до наказу ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " обіймав посаду начальника зміни утилізаційної турбодетандерної електростанції ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а після звільнення відповідно до договору № 6 про надання послуг (виконання робіт) від 27.05.2019 залучався для виконання своїх повноважень в межах ліквідаційної процедури ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", використовує абонентський номер НОМЕР_63 ;

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , місце проживання/перебування АДРЕСА_20 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_64 , виданий 22.10.1996 Ленінградським РУ ГУ УМВС України в місті Києві, паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_65 , виданий 12.05.2014 ІНФОРМАЦІЯ_37 , та паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_66 , виданий 08.02.2019 ІНФОРМАЦІЯ_37 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_67 , відповідно до договору № 7 про надання послуг (виконання робіт) від 27.05.2019 залучався для виконання своїх повноважень в межах ліквідаційної процедури ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", використовує абонентський номер НОМЕР_68 ;

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , місце проживання/перебування АДРЕСА_21 , та АДРЕСА_22 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_69 , виданий 02.02.2000 Сєвєродонецьким МВ УМВС України в Луганській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_70 , відповідно до наказу ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " обіймав посаду начальника утилізаційної турбодетандерної електростанції ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а після звільнення відповідно до договору № 9 про надання послуг (виконання робіт) від 27.05.2019 залучався для виконання своїх повноважень в межах ліквідаційної процедури ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", використовує абонентський номер НОМЕР_71 ;

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , місце проживання/перебування АДРЕСА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_72 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_9 , виданий 15.10.1996 Дніпровським РУ ГУ МВС України в місті Києві, паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_73 , виданий 27.03.2018 ІНФОРМАЦІЯ_40 , та паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_74 , виданий 05.05.2004 ІНФОРМАЦІЯ_41 , використовує абонентський номер НОМЕР_10 оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , місце проживання/перебування АДРЕСА_23 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_75 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_76 , виданий 15.11.2012 Саксаганським РВ у місті Кривому Розі ГУ ДВС України в Дніпропетровській області, паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_77 , виданий 16.09.2008 сектором оформлення документів ІНФОРМАЦІЯ_42 , та паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_78 , виданий 25.10.2017 ІНФОРМАЦІЯ_43 , використовує абонентські номери НОМЕР_13 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність встановлення місця знаходження та перебування фігурантів у кримінальному провадженні, для підтвердження їх місця знаходження та підтвердження зв`язків між собою, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, якою володіє оператор мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами мобільних телефонів, за період часу з 01.01.2018 до 01.08.2022, вище вказаних осіб.

Станом на теперішній час, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також встановлення місцезнаходження вищевказаних осіб, необхідно отримати доступ до документів, які містять інформацію про вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднання, номер мобільного терміналу (ІМЕІ), з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), а також інформації щодо маршрутів передавання, антенних веж, в межах яких здійснювалися телефонні дзвінки та sms повідомлення, вказаних вище осіб, за період часу з 01.01.2018 по 01.08.2022.

Вищевказані документи самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та через встановлення шляхом їх дослідження та проведення відповідних експертиз, вони матимуть суттєве значення для встановлення як події кримінального правопорушення, так і винуватості конкретних осіб у його вчиненні.

Слідчий та представник особи, у володінні якої перебуває інформація, до суду не з`явились.

Від слідчого надійшло клопотання про розгляд справи без її участі.

Суддя дослідивши доводи клопотання, вивчивши матеріали, що додані до клопотання, прийшов до наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Одним із механізмів витребування документів і даних, передбачених КПК, є процедура тимчасового доступу до речей і документів, передбачених главою 15 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 3 п. 1 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Тимчасовий доступ є заходом забезпечення кримінального провадження, та з урахуванням п.2. ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У статті 91 КПК України викладено перелік обставин, що належать до предмета доказування у кримінальному провадженні, зокрема, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) та винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.

Частиною другою статті 11 Закону України «Про інформацію» встановлено, що не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров`я, а також адреса, дата і місце народження.

Згідно зі статтею 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Національний суд має певну свободу розсуду щодо вибору аргументів у тій чи іншій справі та прийняття доказів на підтвердження позицій сторін, проте зобов`язаний виправдати свої дії, навівши обґрунтування своїх рішень (рішення у справі «Суомінен проти Фінляндії» від 1 липня 2003 року № 37801/97, пункт 36).

Слідчий суддя звертає увагу, що практикою Європейського Суду з прав людини встановлено, що збирання та зберігання інформації стосовно приватного життя особи, а також її розповсюдження охоплюються сферою застосування пункту 1 статті 8 Конвенції.

Зокрема, в рішенні Європейського Суду з прав людини (справа «Пантелеєнко проти України») вказано, що вираз «відповідно до закону» в пункті 2 статті 8 Конвенції значною мірою покладає на національне законодавство і державу обов`язок дотримання матеріальних і процесуальних норм, а також встановлено, що при недоведеності того, що дане втручання в особисте життя певних осіб має достатнє законне обґрунтування, тягне за собою порушення статті 8 Європейської конвенції з прав людини.

У рішенні Європейського Суду з прав людини (справа «Заїченко проти України») Суд також наголосив, що формулювання "згідно із законом" вимагає, щоб оскаржуваний захід не тільки мав підґрунтя у національному законодавстві, але й також був сумісний з принципом верховенства права, який прямо зазначається у преамбулі Конвенції і є невід`ємною частиною мети і завдання статті 8 Конвенції.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що надання слідчому тимчасового доступу до зазначеної інформації відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , носить характер втручання в особисте життя особи, з огляду на доступ до її персональних даних. Водночас слідчим не доведено, що таке втручання є співмірним із зазначеним заходом забезпечення кримінального провадження з точки зору верховенства права та практикою ЄСПЛ, а також пропорційним меті, яку воно переслідує.

Зокрема слід зазначити, що вказані особи, на час звернення до суду із вказаним клопотанням, не мають статус підозрюваних, або свідків.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000034 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1