У Х В А Л А
Іменем України
справа №133/2114/22

23.09.22 м. Козятин

Козятинський міськрайонний суд Вінницької області

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

в м. Козятині розглянувши клопотання с слідчого СВ ВП №2 Хмільницького районного відділу поліції капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000379 від 17.09.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
До Козятинського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000379 від 17.09.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що до ВП № 2 Хмільницького РВ ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 09.09.2022 близько 18:36 годин невідома особа, таємно, не встановленим способом, з належної ОСОБА_3 , банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », викрала грошові кошти в сумі 11500 гривень.

17.09.2022 відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000379, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 11500 гривень було списано з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому АДРЕСА_1 .

Отже, з метою встановлення особи, яка здійснювала операції по зняттю та перерахуванню грошей з даного банківського рахунку, виникла необхідність у отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення, володільцем яких являється ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучити у філії банку розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: заяви анкети власника рахунку № НОМЕР_1 , копії паспорта або ін. документів на підставі, яких надавалися рахунки, інформацію про проведення банківських операцій за даними номерами рахунків, оригінал роздруківки рахунків проведення фінансових операцій користувача рахунку, виписки з місця знімання надходжених коштів з вище вказаних рахунків із зазначенням міста та вулиці, а також відео файли з камер спостереження банкоматів по зняттю грошових коштів з вище вказаних рахунків в період часу з 00:00 год. 09.09.2022 по 06:00 години 10.09.2022.

Документи, як вказує слідчий, до яких він просить надати доступ, можуть містити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю та персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, проте дана інформація, необхідна в ході розслідування, а тому встановлення (фіксування) факту крадіжки можливо лише за допомогою інформації, яка знаходиться в у філії ІНФОРМАЦІЯ_2 розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , яка в подальшому може слугувати для розкриття вказаного кримінального правопорушення.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, зазначивши, що дане клопотання підтримують в повному обсязі.
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який про дату, час і місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.
За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.
Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000379 від 18.09.2022, внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, і відповідно до якого 09.09.2022 близько 18:36 год. невідома особа, таємно, невстановленим способом, належної ОСОБА_3 , банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », викрала грошові кошти в сумі 11500 гривень.

Згідно рапорту дізнавача ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області від 17.09.2022 № 5079 на відділення поліції №2 (м. Козятин) надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 09.09.2022 невідома особа затефонувала до ОСОБА_3 з номера НОМЕР_3 після чого з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 , належної останньому, було здійснено зняття грощових коштів в сумі 11500 грн. через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно з протоколом від 17.09.2022 про прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення, слідчим СВ ВП № 2 Хмільницького ВП ГУНП у Вінницькій області прийнято заявуОСОБА_3 , зі змісту якої вбачається, що 09.09.2022 близько 18:36 год. невідомою особою з банківської картки, яка належить останньому, здійснено зняття грошових коштів в сумі 11500 грн.
Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 17.09.2022, який проводився у проміжок часу з 18:20 год. до 18:45 год., ОСОБА_3 надав такі пояснення.

09.09.2022 о 18:36 год. до потерпілого по справі ОСОБА_3 затефонував невідомий номер, який починався на цифри 056 та закінчувався на цифри 6010. Піднявши слухавку ОСОБА_4 почув, що його акаунт в ІНФОРМАЦІЯ_3 заблоковано, для розблокування акаунта натисніть 1, для відміни натисніть 0. Після цього потерпілий спробував зайти в свій акаунт через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 і не зміг. Одразу після цього зателефонував номер телефону з ІНФОРМАЦІЯ_2 і невідома особа повідомила, що для розблокування акаунта в ІНФОРМАЦІЯ_3 натисніть 1, що ОСОБА_4 і зробив, і одразу зміг зайти в свій акаунт через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після цього ОСОБА_5 одразу почали приходити смс повідомлення про зняття коштів з його банківської картки. Потерпілий відразу зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 і заблокував належну йому банківську карту. Крім того, ОСОБА_4 вказує, що його акаунт був прив`язаний до сім карти за номером НОМЕР_4 , яку він поміняв, і що його номер знав ОСОБА_6 , який до нього 13.09.2022 телефонував з номера НОМЕР_3 , якого він і підозрює у вчиненні даного кримінального правопорушення.

Також, в матеріалах справи міститься скріншот фотографії Google фото, на якій містяться відомості про отримання смс повідомлень про рух коштів, а саме : 09.09.2022 о 18:38 год. розрахунки VODAFONE, KYIV 1800 грн., о 18:38 год. розрахунки VODAFONE, KYIV 3500 грн., о 18:37 год. розрахунки VODAFONE, KYIV 2000 грн., о 18:37 год. розрахунки VODAFONE, KYIV 2000 грн., о 18:36 год. розрахунки VODAFONE, KYIV 2000 грн., о 18:36 год. розрахунки VODAFONE, KYIV 200 грн.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 цієї статті визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За змістом ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до п. п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Також Законом визначено, що до персональних даних, які належать до банківської таємниці, належать відомості або сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, що стали відомі банку під час обслуговування фізичної особи та взаємовідносин з нею чи третіми особами при наданні послуг банку.
Так, слідчий просить надати доступ до інформації, яка може містити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю та персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, а саме: заяви анкети власника рахунку № НОМЕР_1 ; копії паспорта або ін. документів на підставі, яких надавалися рахунки; інформацію про проведення банківських операцій за даними номерами рахунків; оригінал роздруківки рахунків проведення фінансових операцій користувача рахунку; виписки з місця знімання надходжених коштів з вище вказаних рахунків із зазначенням міста та вулиці, а також відео файли з камер спостереження банкоматів по зняттю грошових коштів з вище вказаних рахунків в період часу з 00:00 год. 09.09.2022 по 06:00 години 10.09.2022.

За змістом клопотання, потерпілий стверджує, що з його картки № НОМЕР_1 невідома особа, таємно, н встановленим способом викрала грошові кошти в сумі 11500 грн. Проте, подане клопотання не містить жодних відомостей, і до нього не надано жодних доказів про те, що такий рух коштів, як стверджує потерпілий, дійсно мав місце, і що він є власником відповідного рахунку.
Надані до матеріалів справи скріншоти фотографій з Google фото про рух коштів по банківській карткі ОСОБА_3 судом не беруться до уваги, оскільки не можуть вважатися належними та допустимими доказами, що підтверджують дані щодо належності банківських рахунків потерпілому та руху коштів.
Крім того слідчий суддя зважає на ту обставину, що слідчим не доведено, що інформація, до якої вона просить надати доступ, не може бути отриманна іншим шляхом, адже за змістом клопотання такий рахунок належить саме потерпілому, а отже потерпілий взмозі самостійно звернутись до банку та отримати інформацію про рух коштів по його рахунку.
Таким чином, слідчим не доведена необхідність використання такого значного обсягу персональних даних про особу, які становлять банківську таємницю як доказів. Крім того, не доведено належність відповідного рахунку потерпілому та факту руху коштів по даному рахунку.
Отже, у зв`язку з необґрунтованістю клопотання та недоведеністю обставин, про які у ньому зазначається, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає залишенню без задоволення.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідча суддя,-
УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого СВ ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000379 від 17.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя Наталя ПЄТУХОВА

Дата документу 23.09.2022