Справа № 209/1014/22
Провадження № 1-кс/209/190/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до документів(речей)
08 червня 2022 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000097, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2022 року дізнавачем СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області майором поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали

ВСТАНОВИВ:
В провадженні ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000097 від 03.06.2022 року за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого встановлено, що до 02.06.2022 року до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 30.05.2022 невстановлена особа, шляхом обману, з належних їй банківських карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами в сумі 6740 гривень та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 1909,55 гривень, чим спричинила матеріальної шкоди на загальну суму 8649,55 гривень.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 03.06.2022, близько 12.37 години, їй на мобільний телефон, на номер НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 , який назвався ОСОБА_6 та повідомив, що він працівник служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і що з її банківської кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідомі особи намагалися переказати грошові кошти до Російської Федерації, для чого вказану картку необхідно заблокувати, при цьому чоловік назвав номер невідомої їй банківської картки, вона йому відповіла, що не має такої картки, а є інший номер, а також картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Потім чоловік повідомив, що зателефонує з номеру телефону АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перетелефонував з номеру НОМЕР_3 та повідомив, що їй на мобільний телефон надійдуть 2 смс-повідомлення з кодами, що і відбулося, вказані коди вона йому повідомила, а також продиктувала номер її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 . На вказані кредитній картці знаходилися грошові кошти в сумі 6740 грн.

В подальшому вказаний чоловік сказав, що їй зателефонують зі служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і відразу ж зателефонували з того ж номеру телефону НОМЕР_3 , однак розмовляв вже інший чоловік, який повідомив, що йому працівник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що невідомі особи з її картки намагалися переказати грошові кошти, для того щоб попередити вказаний факт на належній їй пенсійній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер її вказати не може, оскільки вона вже замінена банком на іншу, їй необхідно назвати дані вказаної картки, що вона і зробила, потім зателефонували з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номеру НОМЕР_5 та автовідповідач повідомив, що пароль змінено. Після чого чоловік запитав дані кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але вона відповіла, що в неї даної картки при собі не має і вона нею не користується, на цьому розмова закінчилася. Вона пішла до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щоб дізнатися чи дійсно заблоковано її картки, на що працівник банку повідомила, що це були шахраї та з належної їй кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 викрадено грошові кошти в сумі 6740 гривень, про що надала відповідну довідку. Потім вона пішла до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй також повідомили, що це шахраї та з її пенсійної картки переказано грошові кошти в сумі 65 гривень а поповнення мобільного телефону за НОМЕР_3 , а з кредитної картки за № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » двома платежами переказано грошові кошти в загальній сумі 1909,55 гривень, про що також надала відповідну довідку. Яким чином викрадено грошові кошти з вказаної кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пояснити не може, оскільки її дані чоловікові вона не називала. Вказану кредитну картку на даний час працівником банку знищено.

Відомості щодо банківського рахунку НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю слідчий просить надати їй або за її відповідним дорученням дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 і та дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливості її зняття (виготовлення копій), про стан банківського рахунку/картки № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що особа, яка користується банківською карткою може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібного для розслідування інформацію про обставини його вчинення, клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області майором поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), про стан банківського рахунку/картки № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і банківської справи володільця вказаного рахунку/картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю проведення вказаного вилучення банківської справи на кого зареєстровано банківський рахунок/картку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки зареєстрованої на її ім`я, рух грошових кошів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зарахування грошових коштів на картку/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать власнику банківського рахунку/картки № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу з 30.05.2022 по 31.05.2022. Фотознімок власника карти. Вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок; із зазначенням дня, часу, місця зняття грошових коштів із картки/рахунку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 30.05.2022 по 31.05.2022. Фотознімки хто знімав грошові кошти.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 08 червня 2022 року до 08 липня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1