Справа № 367/834/22
Провадження № 1-кс/367/711/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 вересня 2022 Ірпінський міський суд Київської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 04.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :
До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому прокурор просить надати прокурору Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , прокурору Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , прокурору Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_5 , прокурору Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_6 , слідчому відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів із наданням можливості вилучення в оригіналі реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Своє клопотання мотивує тим, що Слідчим відділенням відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 04.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що встановлено, що 07.05.2019 ІНФОРМАЦІЯ_3 , з використанням системи державних публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 , оголошено тендер предметом якого є «Будівництво дитячого садочку на 140 місць по АДРЕСА_3 » (ідентифікатор закупівлі UA-2019-05-07-000847-a). Очікувана вартість торгів складала 38 139 006,64 грн з ПДВ. Участь у вказаних торгах прийняло п`ять учасників, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Так, 28.05.2019 відбулося розкриття тендерних пропозицій, за результатами якого було обрано переможця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ) з ціновою пропозицією 38 119 183 грн. В подальшому, 10.07.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та вказаним товариством було укладено договір підряду №186. Разом з цим, встановлено, що на даний час, на вказаному об`єкті будівництва виконано тільки частину будівельних робіт за які, на адресу підрядної організації, перераховані грошові кошти, відповідно до підписаних актів приймання виконаних будівельних робіт, на суму 7 611 440,35 грн.

При цьому, встановлено, що частина робіт по яким підписані акти приймання будівельних робіт та перераховані кошти виконані не в повному обсязі, або ж не виконані взагалі. Зокрема:

-роботи по Акту №10 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2020 року на суму 332 982,83 грн не виконані;

-роботи по Акту №11 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2020 року виконані не в повному обсязі. Зокрема, не виконано улаштування мембрани покрівлі, що вказано у п.2 та п.3 вказаного Акту. Кошторисна вартість вказаної мембрани та її улаштування складає 221 192,8 грн.

-роботи по Акту №16 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2020 року виконані не в повному обсязі. Зокрема, не виконано п. 4 вказаного Акту на суму 71 361,53 грн.

Крім цього, внутрішня та зовнішня кладка стін виконана з керамічної цегли не належної якості, яка не відповідає встановленим державним стандартам, які пред`являються до міцності цегли та що в подальшому може призвести до значного скорочення терміну служби виробу.

Також, встановлено, що відповідні акти приймання виконаних будівельних робіт можливо були підписані особисто Гостомельським селищним головою ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_2 ) з однієї сторони та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_3 ) з іншої.

Грошові кошти по вказаним актам перераховані у повному обсязі.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 .

У зв`язку із цим, встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якої планується отримати тимчасовий доступ перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Значення документів, що знаходяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для встановлення обставин у кримінальному провадженні підтверджується тим, що в ході отриманого доступу до вказаних документів буде встановлено засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директора підприємства, установчих документів та виробничих потужностей на здійснення певних видів підприємницької діяльності та відомості про вільні зразки підписів директора, тому документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримані внаслідок тимчасового доступу документи та відомості, що містяться в них, в подальшому будуть використані як докази обґрунтованості укладеного договору про виконання підрядних робіт товариством, наявних потужностей та необхідність спростування чи підтвердження показів директора товариства, засновника товариства та інших свідків, що надасть стороні обвинувачення встановити осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, а також проведення судової почеркознавчої експертизи.

Після отримання тимчасового доступу до вказаних документів в ході досудового розслідування буде проведено ряд слідчих (розшукових) дій, серед яких допити, призначення експертиз та проведення інших процесуальних дій з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та забезпечення об`єктивного, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування.

Таким чином, на підтвердження необхідності вилучення в оригіналі реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказує необхідність проведення судово-почеркознавчої експертизи підпису директора підприємства, що наявний у актах приймання виконаних будівельних робіт та вилучення оригіналів документів із вільними та умовно-вільними зразками підпису директора.

У зв`язку з викладеним, отримати доступ до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у інший спосіб не можливо, що підтверджує необхідність надання саме тимчасового доступу до реєстраційної справи та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних оригіналів документів.

В органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що існує наявна реальна загроза зміни, знищення інформації та документів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , у зв`язку з чим вказане клопотання належить розглядати без їх участі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі та участі осіб, у володінні яких знаходиться інформація та задовольнити клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, враховуючи принцип диспозитивності, визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки, їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що Слідчим відділенням відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 04.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 162 КПК України конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних відносяться до охоронюваної законом таємниці та відповідно до ст.159 КПК України доступ до таких відомостей можливий лише при наданні тимчасового доступу.
Крім того, такого роду інформація не міститься в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п. 4,8 ч. 1 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання слідчому судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, крім випадків, коли підсудність кримінальних правопорушень, відповідно до ч. 1 ст. 33-1 КПК України віднесено до підсудності Вищого антикорупційного суду.
У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 04.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України України, виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналу реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальності « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 27.09.2022 закінчення строку дії ухвали 27.10.2022.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:
Клопотання Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 04.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , прокурору Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , прокурору Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_5 , прокурору Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_6 , слідчому відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів із наданням можливості вилучення в оригіналі реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Початок строку дії ухвали обчислювати з 27.09.2022.

Закінчення строку дії ухвали 27.10.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1