10.08.2022 Справа № 490/3073/22
н/п 1-кс/490/2055/2022
Центральний районний суд м. Миколаєва
________________________________________________________________________________
У Х В А Л А

10 серпня 2022 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва із погодженим з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до банківської таємниці, з можливістю отримання оригіналів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення та про особу (осіб) яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення та можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим управлінням ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000066 від 08.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.
До відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Миколаївської обласної прокуратури з ГУ ДФС у Миколаївській області надійшли матеріали, в яких містяться відомості стосовно проведених фінансових операцій, які можуть бути пов`язані з ухиленням від сплати податків фізичною особою ОСОБА_5 за період з 27.04.2012 по 18.05.2021.
Так, згідно висновку аналітичного дослідження від 02.09.2021 «Про результати дослідження окремих фінансових операцій фізичної особи ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), щодо наявності ймовірних ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або інших правопорушень за період 2012-2021 роки» встановлено, що на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), що належить ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) у період з 20.04.2012 по 01.12.2015 надійшли грошові кошти в сумі 25 775 800 грн., як внесені готівкою так і перераховані іншими фізичними особами. Зазначена сума доходів не задекларована фізичною особою ОСОБА_5 та не відображдена у інформації отриманій з Державного реєстру фізичних осіб, що призвело до порушення п.168.2 ст.168 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 №2755-VI із змінами та доповненнями, щодо включення суми отриманих доходів до загального річного оподаткованого доходу та подання податкової декларації за наслідками звітного податкового періоду, в результаті чого занижено об`єкт оподаткування податком на доходи фізичних осіб, шляхом неподання документів, пов`язаних з обчисленням та сплатою податків, що в свою чергу ймовірно спричинило несплату до бюджету податку на доходи фізичних осіб у сумі 4 380 317,3 грн., а саме:за 2012 рік 1 279 624,04 грн.; за 2013 рік 2 762 610,89 грн.; за 2014 рік 325 881,6 грн.; за 2015 рік 12 200,8 грн.
З метою встановлення інших осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення за вищезазначеними обставинами, та підтвердження факту отримання ними грошових коштів, які перераховувалися під час здійснення злочинної діяльності вказаними особами, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про банківський рахунок, що належить особі: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (номера банківських карт, які перебувають у його користуванні; які банківські операції проводились з рахунками, починаючи з 01.01.2012 і по теперішній час; в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування.
Встановлено, що вищевказані документи перебувають у володінні: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та містять дані:
- про особу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (номера банківських карт, які перебувають у його користуванні, номери контактних телефонів, документи, копії яких маються в банку;
- про те, які банківські операції проводились з вказаними рахунками, починаючи з 01.01.2012 і по теперішній час, в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування;
Отримати вказану інформацію неможливо іншим способом, окрім як отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » містять зазначену інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення та про осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази.
Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що отримання інформація (документи) іншим способом ніж як вилучення інформації відносно відкриття, функціонування та обслуговування вищезазначеної кредитної справи довести обставини скоєння кримінального правопорушення неможливо, для дослідження всіх обставин, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні.
Вказані документи містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення та про особу (осіб) яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення та можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази.
Таким чином, слідчим під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а саме проведення їх огляду та призначення судових експертиз.
На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання дізнавача, вислухавши його доводи та пояснення, слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В:
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000066 від 08.09.2021року, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 та прокурорам групи прокурорів

тимчасовий доступ (з можливістю отримання копій) до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформацію про особу: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (номера банківських карт, які перебувають у його користуванні, номери контактних телефонів, документи, копії яких маються в банку;

- детальну інформацію про те, які банківські операції проводились з рахунками, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , починаючи з 01.01.2012 і по 08.08.2022 року, в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування;

- відомостей про номер телефону, на який надходять СМС повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів за зазначеними картковими рахунками та інші операції, починаючи з 01.01.2012 і по 08.08.2022 року.

Ухвала діє до 01.10.2022 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1