печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_2, при секретарі ОСОБА_3, розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_4 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «МЛП-Україна» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000990 від 21.07.2022, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_2 надійшло клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «МЛП-Україна» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000990 від 21.07.2022.

У вимогах даного клопотання адвокат просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. у справі № 757/21741/22-к від 25.08.2022 на майно ТОВ «МЛП-Україна» (), а саме: усі види валют, які знаходяться на рахунку в банківський установі Публічному акціонерному товаристві «МТБ БАНК» (МФО 328168, ідентифікаційний код юридичної особи 21650966), юридична адреса: проспект Миру, буд. 28, м. Чорноморськ, Одеська обл., 68003, НОМЕР_1 - які належать ТОВ «МЛП-Україна» (). Відновити усі без винятків видаткові операції по вищевказаному рахунку.

В обґрунтування доводів клопотання адвокат вказує наступне.

Вважаю, що вказаний арешт накладено слідчим суддею необґрунтовано та на теперішній час відсутня будь-яка потреба у застосуванні цього заходу, враховуючи, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000990 від 21.07.2022, зареєстрованого за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 110-2 КК України, аналізом документів, які додані органом досудового розслідування до клопотання про накладення арешту на майно ТОВ «МЛП-Україна» (), а саме арешт на усі види валют, грошові кошти які знаходяться на банківських рахунках вказаної юридичної особи, не доведено та не підтверджено, що належні підприємству грошові кошти на банківських рахунках є предметом злочину чи отримані незаконним шляхом.

Крім того, прокурором та органом досудового розслідування жодним чином не доведено, що під час провадження фінансово-господарської діяльності, у тому числі під час розрахунків з іншими юридичними особами, вчинялись дії спрямовані на фінансування дій спрямованих на захоплення державної влади, повалення конституційного ладу, змін меж державного кордону України, а оскільки, розгляд клопотання про арешт майна проведено без виклику власника або його представника, судом не досліджено докази, які обґрунтовують те, що, майно ТОВ «МЛП-Україна» () здобуто в законний спосіб, не має жодного відношення до Російської Федерації.

Кінцевим бенефіціаром ТОВ «МЛП-Україна» () є ОСОБА_1 , громадянка України, яка також не має жодного відношення до Російської Федерації та її фінансування, що підтверджено долученими до клопотання документами, зокрема, численною кількістю подяк від ЗСУ, Тро та поліції за допомогу у протидії агресії Російської Федерації, що підтверджує використання грошових коштів отриманих від господарської діяльності як раз для непорушності конституційного ладу, державної влади та меж території України.

Крім того, як вбачається з ухвали слідчого судді від 25.08.2022, єдиною підставною для задоволення слідчим суддею клопотання прокурора про арешт майна та накладення арешту на грошові кошти розміщені на банківських рахунках, є твердження прокурора щодо необхідності їх збереження, як речового доказу у кримінальному провадженні №00000990 від 21.07.2022. У той же час, матеріали справи № 757/21741/22-к не містять жодного доказу того, що арештовані грошові кошти набуті ТОВ «МЛП-Україна» () кримінально протиправним шляхом, отримані підприємством внаслідок вчинення кримінального правопорушення, використовується у фінансуванні протиправної діяльності.

У свою чергу, як матеріали справи так і надані підприємством документи навпаки підтверджують той факт, що арештовані грошові кошти перебувають у власності ТОВ «МЛП-Україна» (), яке виключно на законних підставах здійснює господарську діяльність з використанням грошових коштів на підтримку ЗСУ, ТРО, поліції та територіальної цілісності України.

В рамках вказаного кримінального провадження жодній особі, у тому числі посадовим особам ТОВ «МЛП-Україна», не повідомлено про підозру у вчиненні будь-якого кримінального правопорушення, а також у матеріалах справи відсутні дані, які вказували б на причетність цих осіб до вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 110-2 КК України, як і на саму наявність події злочину, а тому прокурором, у порушення вимог ч. 3 ст. 132 КПК України, не доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а саме арешту грошових коштів розміщених на банківських рахунках ТОВ «МЛП-Україна» ().

Таким чином, як вбачається з вищевикладеного, накладений у даному кримінальному провадженні такий захід забезпечення як арешт грошових коштів розміщених на банківському рахунку ТОВ «МЛП-Україна» (), жодним чином не сприяє швидкому, повному та неупередженому розслідуванню у цьому кримінальному провадженні та будь-яким чином не пов`язаний з розслідуванням конкретного злочину, а навпаки лише суперечить засадам і завданням кримінального провадження та призводить до порушення конституційних прав власників підприємства та перешкоджає їх правомірній фінансово-господарській діяльності, а також в свою чергу не відповідає жодним цінностям і легітимним інтересам суспільства, які захищає кримінальне процесуальне законодавство.

У судове засідання особа, яка подала клопотання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Проте, адвокат подав заяву про розгляд справи у його відсутність. На вимогах клопотання наполягав, просив задовольнити.

Прокурор у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. Проте, подав заяву про розгляд справи у його відсутність, проти задоволення клопотання заперечив, просив відмовити.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000990 від 21.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 110-2 КК України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється другим відділом процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Гненерального прокурора.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.08.2022 року у справі № 757/21741/22-к накладено арешт на грошові кошти, а саме усі види валют, які знаходяться на рахунках юридичних осіб в банківський установі Публічному акціонерному товаристві «МТБ БАНК» (МФО 328168, ідентифікаційний код юридичної особи 21650966), юридична адреса: проспект Миру, буд. 28, м. Чорноморськ, Одеська обл., 68003:

- НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 - які належать ТОВ «МЛП-Бориспіль» ();

- НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 - які належать ТОВ «МЛП-Чайка» ();

- НОМЕР_1 - який належить ТОВ «МЛП-Україна» ();

- НОМЕР_8 - який належить ТОВ «Титан-2006» ().

Зупининено видаткові операції по вищевказаних рахунках за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Так, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Між тим, статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об`єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Окрім того, Європейський суд з прав людини у своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Протягом досудового розслідування не встановлено, що джерело походження грошових коштів які перебувають арештованими на розрахунковому рахунку підприємства ж предметом злочину чи отриманні незаконним шляхом.

За встановлених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурор не довів та не обґрунтував свої твердження, що грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «МЛП-Україна» в банківській установі відповідають критеріям ст. 98 КПК України та є предметом злочину, або набуті кримінально протиправним шляхом.

З огляду на викладене, відсутні обґрунтовані підстави для накладення арешту на майно Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «МЛП-Україна».

Крім того, накладений арешт порушує права володільця майна на розпорядження належним йому майном.

Протягом досудового розслідування не встановлено, що вказане майно є таким, що набуте внаслідок вчинення кримінального правопорушення, доказів, що б підтверджували такі обставини також не надані, а отже застосування арешту у даній справі є безпідставним.

Між тим, при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та скасування арешту майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.08.2022 року у справі № 757/21741/22-к, а саме: на майно ТОВ «МЛП-Україна» (), а саме: усі види валют, які знаходяться на рахунку в банківський установі Публічному акціонерному товаристві «МТБ БАНК» (МФО 328168, ідентифікаційний код юридичної особи 21650966), юридична адреса: проспект Миру, буд. 28, м. Чорноморськ, Одеська обл., 68003:

НОМЕР_1 - який належить ТОВ «МЛП-Україна» () та відновити усі без винятків видаткові операції по вищевказаному рахунку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_2