Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/940/22
Справа № 711/3104/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2022 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000210, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді із клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: реєстраційної справи, яку було відкрито за рішенням про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 53855485 від 02.09.2020 будинку АДРЕСА_2 та документів, які були подані стороною чи представником сторони для вчинення вищевказаних дій та на підставі яких дане рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень було здійснено; реєстраційної справи, яку було відкрито за рішенням про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 52709991 від 18.06.2020 квартири АДРЕСА_3 та документів, які були подані стороною чи представником сторони для вчинення вищевказаних дій та на підставі яких дане рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень було здійснено, з можливістю ознайомлення та вилучення в оригіналах вказаних документів, з метою проведення почеркознавчої експертизи.

Своє клопотання мотивує тим, що в період часу, з 2015 року по теперішній час, група невстановлених осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із нотаріусами та державними реєстраторами, діючи на території Черкаської області, шахрайським шляхом здійснюють заволодіння чужим майном, а саме житловими квартирами та іншим володінням особи, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей про власників нерухомого майна, або спадкоємців за законом до правовстановлюючих документів, які у подальшому їх використовують при подачі до державних органів, з метою реалізації на завідомо підшукану особу, тим самим здійснюють вибуття нерухомого майна із власності громадян та територіальної громади м. Черкаси, чим завдають матеріальних збитків у великих розмірах.

В ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000210 від 21.07.2020 до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скеровано офіційний запит про надання інформації щодо того, чи видавалась довідка № 11259 о від 06.03.2020 про те, що станом на 01.01.2013 квартира АДРЕСА_4 зареєстровано у ЧООБТІ за ОСОБА_4 . Отриманою відповіддю від КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що довідка № 11259 о від 06.03.2020 на кв. АДРЕСА_5 не видавалась.

Окрім того, до ІНФОРМАЦІЯ_4 скеровано офіційний запит чи видавалось свідоцтво про право власності № НОМЕР_1 від 24.10.1996 на квартиру АДРЕСА_5 на ім`я ОСОБА_5 . Отриманою відповіддю від ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що інформація щодо приватизації приміщення АДРЕСА_5 відсутня. Свідоцтво про право власності за вищезазначеною адресою не видавалось, зокрема свідоцтво № НОМЕР_1 від 24.10.1996.

Так, невстановлені особи маючи корисливий умисел на незаконне заволодіння нерухомим майном, а саме житловою квартирою АДРЕСА_6 , імовірно маючи корупційні зв`язки в державних органах, виготовили завідомо підроблені довідку № 11259 о від 06.03.2020 видану КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 та свідоцтво про право власності від 24.10.1996 на ім`я ОСОБА_5 , про те, що йому належить право на приватизацію квартири АДРЕСА_6 .

В подальшому, ОСОБА_5 достовірно розуміючи, що довідка № 11259 о від 06.03.2020 видана КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та свідоцтво про право власності від 24.10.1996 на ім`я ОСОБА_5 завідомо підроблені та він немає жодного відношення до вищевказаної квартири, звернувся з заявою про здійснення державної реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_6 та подав завідомо підроблені правовстановлюючі документи, які дають підстави для набуття права власності на майно. На підставі поданих правовстановлюючих документів, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 02.09.2020 відкрито розділ в реєстрі прав на нерухоме майно та здійснено державну реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_6 за ОСОБА_5 .

В подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного плану ОСОБА_5 відповідно до акту приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » передав квартиру АДРЕСА_6 у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , в особі директора ОСОБА_7 . Даний договір посвідчено державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 та зареєстровано в реєстрі за № 1-2735 та № 1-2736 від 03.09.2020.

В подальшому, 23.03.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_7 (продавець) та ОСОБА_5 (покурець) уклали договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_6 , який посвідчено державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 та зареєстровано в реєстрі за № 1-3047 від 23.09.2020.

Таким чином внаслідок реалізації нерухомого майна інтересам територіальної громади м. Черкаси спричинено матеріальних збитків у великих розмірах.

Здійснення державної реєстрації на нерухоме майно 02.09.2020 (індексний номер: 53855485) здійснено державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 та до державного реєстру внесено запис про державну реєстрацію права на нерухоме майно, а саме квартири АДРЕСА_6 .

Враховуючи те, що в ІНФОРМАЦІЯ_1 можуть знаходитися підроблені документи на підставі яких було здійснено державну реєстрацію на об`єкт нерухомого майна, яка і стала підставою реалізації нерухомого майна, тому на даний час виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до цих документів, з можливістю вилучення їх в оригіналі.

В судове засідання слідча не з`явилася, проте надала суду заяву, в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення осіб, які виготовили та подали завідомо підроблені документи, встановленню завданих збитків, внаслідок реалізації нерухомого майна, які впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою проведення почеркознавчої експертизи,

Із статті 98 КПК випливає, що документи є речовими доказами, якщо вони були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберігали на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до часткового задоволення.

В своєму клопотанні слідча не довела необхідність вилучення в оригіналах описаних документів та достатності підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Постанови про призначення будь-якої експертизи в даному кримінальному провадженні для дослідження саме оригіналів документів слідчому суді не надано.

Таким чином, в судовому засіданні необхідність вилучення в оригіналах документів не доведена на даній стадії досудового розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000210, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: реєстраційної справи, яку було відкрито за рішенням про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 53855485 від 02.09.2020 будинку АДРЕСА_2 та документів, які були подані стороною чи представником сторони для вчинення вищевказаних дій та на підставі яких дане рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень було здійснено; реєстраційної справи, яку було відкрито за рішенням про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 52709991 від 18.06.2020 квартири АДРЕСА_3 та документів, які були подані стороною чи представником сторони для вчинення вищевказаних дій та на підставі яких дане рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень було здійснено з можливістю ознайомитися з ними та при необхідності, ксерокопіювання чи фотографування, та подальшого належного завірення вказаних документів.

Строк дії цієї ухвали становить два місяці з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1