№ 207/2146/22
№ 1-кс/207/728/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2022 року м. Кам`янське .

Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів , за кримінальним провадженням № 0000149 ,

В С Т А Н О В И В

2 серпня 2022 року до чергової частини ВП № 2 надійшла заява від ОСОБА_4 про те , що 26 червня 2022 року перебуваючи за місцем мешкання за адресою : АДРЕСА_1 перерахував грошові кошти в сумі 10000 гривень , під приводом надання послуг із додаткового заробітку , що передбачає нарахування відсотків від проведення он-лайн операцій з підвищення рейтингу он-лайн магазинів та рекламування товарів .
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 2 серпня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України .
Допитом потерпілого ОСОБА_4 встановлено , що 26 червня 2022 року о 13.48 годині він зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевів кошти на карту яка висвітилась йому на екрані , під приводом складання контракту з інтернет компанією , на яку він працював . Через деякий час компанія завершила свою роботу , та гроші ті що він переводив йому ніхто не виплатив .
Було встановлено , що грошові кошти були перераховані на банківську картку НОМЕР_1 , яка відповідно до номеру ВІН належить до власності Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку (МФО) НОМЕР_2 код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса : АДРЕСА_2 .
20 жовтня 2022 року дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів , що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса : АДРЕСА_2 , шляхом отримання необхідної інформації у електронному і паперовому вигляді , а саме :
інформації про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 відкритому у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 26 червня 2022 року по 19 жовтня 2022 року зі вказанням номера банківського рахунку , надходження на вказаний номер карти грошових коштів , зняття грошових коштів , номерів АТМ або терміналів , їх місце розташування , з яких було здійснено транзакції по вищевказаному номеру карти ;
про наявність фото-відео файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахункам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ;
копії паспорта клієнта Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » якому належить поточний рахунок № НОМЕР_1 ;
при наявності підключеного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до рахунку № НОМЕР_1 , ір - адреси з котрих власник рахунку користувався сервісом за період часу з 26 червня 2022 року по 19 жовтня 2022 року .
Дослідивши матеріали клопотання , слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання .
Керуючись ст. 131 , 132 , 159 167 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів , які містяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса : АДРЕСА_2 , шляхом отримання необхідної інформації у електронному і паперовому вигляді , а саме :
-інформації про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 відкритому у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 26 червня 2022 року по 19 жовтня 2022 року зі вказанням номера банківського рахунку , надходження на вказаний номер карти грошових коштів , зняття грошових коштів , номерів АТМ або терміналів , їх місце розташування , з яких було здійснено транзакції по вищевказаному номеру карти ;
-про наявність фото-відео файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахункам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ;
-копії паспорта клієнта Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » якому належить поточний рахунок № НОМЕР_1 ;
-при наявності підключеного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до рахунку № НОМЕР_1 , ір - адреси з котрих власник рахунку користувався сервісом за період часу з 26 червня 2022 року по 19 жовтня 2022 року .
Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення , тобто до 20 листопада 2022 року .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів .
Ухвала оскарженню не підлягає .

Суддя ОСОБА_1