Провадження № 1-кс/686/8223/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання дізнавача відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000556,

ВСТАНОВИВ:

09 вересня 2022 року дізнавач відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованої в АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 09.03.2022 близько 10:00 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу головного убору, оголошення про яке було розміщено в соціальній мережі "Instagram", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 2100 грн., які остання перерахував на банківську карту № НОМЕР_2 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму.

03.09.2022 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000556, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 09.03.2022 року ОСОБА_5 перебувала за своїм місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_3 та переглядаючи стрічку в мобільному додатку «Instagram» привернуло її увагу інтернет магазин під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно остання вибрала собі продукцію яка сподобалась, а саме кепку та почала вести інтернет листування у вищевказаному мобільному додатку. Автор оголошення вказав ОСОБА_5 , номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та повідомив, що якщо даний товар мають прислати до 23.03.2022 року, а якщо даний товар не буде надісланий, ОСОБА_5 , повернуть грошові кошти. В подальшому остання із мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із свої банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 надіслала грошові кошти на вищевказану картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » загальною сумою 2100 грн. Після чого очікувала свій товар, однак він ОСОБА_5 , так і не прийшов. Після чого коли остання зрозуміла, що товар, який вона хотіла замовити, не прийде до неї та одразу почала писати у вищевказаний інтернет магазин, однак відповіді їй так і не надходило. Через деякий проміжок часу, ОСОБА_5 , відповіли із вищевказаного інтернет магазину, та остання попросила відміну товару і повернення грошових коштів, на що автор товару повідомляв, що повернення грошових коштів буде, однак не вказував точної дати коли. Відповідно даний факт повернення грошових коштів за вищевказаний товар тривав до травня місяця 2022 року, ОСОБА_5 , почала писати ще на вказаний інтернет магазин, однак автор ігнорував.

28.07.2022 року ОСОБА_5 , відповіли із вищевказаного інтернет магазину та попросили відправити їм дані останньої, для того щоб зазначити куди потрібно відправляти товар. Відповідно ОСОБА_5 , продублювала свої дані та очікувала товар. Однак на наступний день, а саме 29.07.2022 року останній нічого не надходило та на повідомлення у в мобільному додатку «Instagram» також не відповідали.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою долучення роздруківок про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_3 власником якого являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в період часу з 09.03.2022 по час виконання ухвали.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, проте зазначила, що просить розглянути клопотання за її відсутності та задовольнити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення із філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованої в АДРЕСА_2 , а саме:

- завірених копій договору про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, з 09.03.2022 по час виконання ухвали;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , з 09.03.2022 по час виконання ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 з 09.03.2022 по час виконання ухвали.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 та філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованої в АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.

Ухвала діє по 01 листопада 2022 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду