Справа № 215/1733/22
1-кс/215/194/22
У Х В А Л А

Іменем України

03 червня 2022 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154 від 22.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

30.05.2022 р. дізнавач СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ЄРДР № 0000154 від 22.05.2022 року з клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької Північної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 20.01.2022 року невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинила останньому матеріального збитку. (ЄО 6325 від 21.05.2022)
За вказаним фактом 22.05.2022 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154 за ч. 1 ст. 190 КК України, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка вказала, 19.01.2022 року вона разом із подругами вирішила замовити путівку через туристичне агентство, щоб відпочити за кордоном у березні місяці. В ході розмови із подругою, остання вказала, що у неї є знайомий, який працює оператором у підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Наступного дня, подруга потерпілої ОСОБА_6 надала реквізити на які необхідно перерахувати грошові кошти за замовлення путівки. Таким чином, 20.01.2022 року приблизно о 12.11 годині, потерпілою ОСОБА_5 на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ФОП « ОСОБА_7 », що діє від підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , перераховано грошові кошти у сумі 20 000 грн. Після чого, до теперішнього часу будь яких документів про оформлення путівки та повідомлень від підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 також не надходило.
Інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 на ім`я ФОП ОСОБА_7 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою викриття винної особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних, про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ФОП ОСОБА_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а також дані власника рахунку, про оператори мобільних зв`язків, які мають прив`язку до банківського рахунку, банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів за період часу з 00:00 години 20.01.2022 року до 00-00 години 22.05.2022 року, та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, кожен окремо надали суду клопотання в яких зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просили проводити розгляд у їх відсутність.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього протокол про прийняття заяви від 21.05.2022 р., протокол допиту потерпілого від 25.05.2022 р., витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

Так, згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, належать, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а також те, що вказана інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для встановлення обставин, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів для доручення до матеріалів кримінального провадження, а тому клопотання слідчого СД відділення поліції №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_8 - підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , які містять в собі:
- інформацію по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », власником якої є ОСОБА_7 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », власником якої є ОСОБА_7 за період з 00 години 00 хвилин 20.01.2022 року по 00 годину 00 хвилин 22.05.2022 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;
- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до розрахункового рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », власником якої є ОСОБА_7 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;
- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття, коштів із розрахункового рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », власником якої є ОСОБА_7 з 00 години 00 хвилин 20.01.2022 року по 00 годину 00 хвилин 22.05.2022 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з розрахункового рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », власником якої є ОСОБА_7 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.
Зобов`язати представника Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: