Справа № 461/5162/22
Провадження № 1-кс/461/4391/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
03.10.2022 року. м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 від 28.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000175 від 28.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, погодженим прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду та додержання законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відповідно до укладених договорів на проектування, виготовлення, випробування, доставку, встановлення, комплектацію та введення в експлуатацію автоматизованої системи оплати проїду для міста Львова згідно проекту «Впровадження автоматихованої системи оплати проїзду у ІНФОРМАЦІЯ_3 »: тендерної документації (положення про комітет з конкурсних торгів, накази, розпорядження про створення комітету, призначення членів та затвердження його складу, документи стосовно проведення відкритих торгів щодо закупівлі вищезазначених робіт і послуг з протоколами засідання комітету, конкурсними пропозиціями учасників торгів, звітом про результати проведення процедури закупівлі, всіх договорів, угод з додатками та всіма змінами і доповненнями, які укладались між ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; документів, які стали підставою для проведення процедури закупівлі; договорів, додаткових угод, якщо такі укладалися та документи, які стали підставою для укладання таких угод; актів приймання передачі послуг, актів звірки розрахунків, акти прийому передачі наданих послуг, лист переписки, листи зауваження, тощо ; рахунків на оплату за виконані роботи; платіжних доручення на підставі яких було здійснено перерахунок коштів відповідно до договорів; наказів про призначення відповідальних осіб за ведення та реалізацію проекту «Впровадження автоматихованої системи оплати проїзду у ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також всі накази про те, що працівників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які проводили роботи по реалізації проекту «Впровадження автоматихованої системи оплати проїзду у ІНФОРМАЦІЯ_3 мобілізовано; копії установчих документів ТОВ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; які перебувають у володінні у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що отримання такої документації у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженнні № 0000175 від 28.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час впровадження проекту «електронного квитка» в рамках реалізації Контракту укладеного між ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_4 », всупереч інтересам служби, зловживали службовим становищем, на користь третіх осіб, завдали шкоди бюджету м. Львова.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до умов Контрактного Договору від 12.03.2020 укладеного між ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_4 », терміни виконання підрядних робіт обумовлено графіком реалізації проекту становив 74 тижні з дня укладення Контракту. Відповідальними посадовими особами за вказаним контрактом були директор ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та заступник директора з автоматизованих систем ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .

На виконання умов Контрактного Договору від 12.03.2020 укладено з консорціумом копанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Чехія) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Україна), ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило закупівлі послуг з конфігурації та адміністрування інфраструктури в хмарних центрах обробки даних та за результатами закупівлі було укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14.06.2021 № 14/06/2021 на загальну суму 349 440,00 з ПДВ.

Однак, відповідно до листа « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 15.06.2022 встановлено, що станом на 02.05.2022 відсутнє обслуговування, налаштування та адміністрування хмарного середовища, тому повноцінне розготання проєкту неможливе, у звязку з чим відкладено комплексне обслуговування пасажирів громадського транспорту на невизначений термін та таким чином не дотримано графіку реалізації проекту та здійснення відповідних проплат кредитними коштами, які, відповідно до положень кредитної угоди укладеної між ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Європейським банком реконструкції та розвитку були передбачені для впровадження даного проекту, що в свою чергу призвело до витрат за невиконання умов Контрактного Договору.

Однак, внаслідок неналежного виконання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " договірних зобовязань ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було змушено залучити інженерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для здійснення адмініструваннята конфігурації хмарного середовища, однак ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " будь яких документів та даних згідно листа не надало.

Враховуючи вище викладене, на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відповідно до укладених договорів на проектування, виготовлення, випробування, доставку, встановлення, комплектацію та введення в експлуатацію автоматизованої системи оплати проїду для міста Львова згідно проекту «Впровадження автоматихованої системи оплати проїзду у ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме оригіналів: тендерної документації (положення про комітет з конкурсних торгів, накази, розпорядження про створення комітету, призначення членів та затвердження його складу, документи стосовно проведення відкритих торгів щодо закупівлі вищезазначених робіт і послуг з протоколами засідання комітету, конкурсними пропозиціями учасників торгів, звітом про результати проведення процедури закупівлі, всіх договорів, угод з додатками та всіма змінами і доповненнями, які укладались між ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; документів, які стали підставою для проведення процедури закупівлі;договорів, додаткових угод, якщо такі укладалися та документи, які стали підставою для укладання таких угод; актів приймання передачі послуг, актів звірки розрахунків, акти прийому передачі наданих послуг, лист переписки, листи зауваження, тощо ; рахунків на оплату за виконані роботи; платіжних доручення на підставі яких було здійснено перерахунок коштів відповідно до договорів; наказів про призначення відповідальних осіб за ведення та реалізацію проекту «Впровадження автоматихованої системи оплати проїзду у ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також всі накази про те, що працівників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які проводили роботи по реалізації проекту «Впровадження автоматихованої системи оплати проїзду у ІНФОРМАЦІЯ_3 мобілізовано; копії установчих документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

Слідчий у клопотанні зазначає, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені оригінали документів, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають перевірці та подальшому доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення або спростування фактів розтрати бюджетних коштів посадовими особами ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи заволодіння бюджетними коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час реалізації проекту «Впровадження автоматихованої системи оплати проїзду у ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлення інших осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Разом з тим, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково та надати доступ до оригіналів таких документів з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій, однак без вилучення їх оригіналів, оскільки слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення цих документів в оригіналі, зокрема постанов про призначення відповідних експертиз, клопотань експерта про надання оригіналів відповідних документів.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , або іншому слідчому, який входить до складу групи слідчих у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 від 28.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилученням копій, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відповідно до укладених договорів на проектування, виготовлення, випробування, доставку, встановлення, комплектацію та введення в експлуатацію автоматизованої системи оплати проїду для міста Львова згідно проекту «Впровадження автоматихованої системи оплати проїзду у ІНФОРМАЦІЯ_3 »: тендерної документації (положення про комітет з конкурсних торгів, накази, розпорядження про створення комітету, призначення членів та затвердження його складу, документи стосовно проведення відкритих торгів щодо закупівлі вищезазначених робіт і послуг з протоколами засідання комітету, конкурсними пропозиціями учасників торгів, звітом про результати проведення процедури закупівлі, всіх договорів, угод з додатками та всіма змінами і доповненнями, які укладались між ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; документів, які стали підставою для проведення процедури закупівлі; договорів, додаткових угод, якщо такі укладалися та документи, які стали підставою для укладання таких угод; актів приймання передачі послуг, актів звірки розрахунків, акти прийому передачі наданих послуг, лист переписки, листи зауваження, тощо ; рахунків на оплату за виконані роботи; платіжних доручення на підставі яких було здійснено перерахунок коштів відповідно до договорів; наказів про призначення відповідальних осіб за ведення та реалізацію проекту «Впровадження автоматизованої системи оплати проїзду у ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також всі накази про те, що працівників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які проводили роботи по реалізації проекту «Впровадження автоматихованої системи оплати проїзду у ІНФОРМАЦІЯ_3 мобілізовано; копії установчих документів ТОВ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; які перебувають у володінні у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1