Справа №: 398/421/22
провадження №: 1-кс/398/446/22
УХВАЛА
Іменем України

"24" червня 2022 р.

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 12 травня 2021 року до ЄРДР за №0000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: до правовстановлюючих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (свідоцтва про державну реєстрацію, статуту, довідки управління статистики про внесення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України), дозволу на проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » висотних робіт, наказу про призначення ОСОБА_4 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших документів, в яких зазначені повноваження, права та обов`язки директора товариства ОСОБА_4 станом на 2019-2020 роки; проекту, договірної ціни та оригіналів звітної документації (актів примірної форми КБ-2В, КБ-3, М-29) по об`єкту «Капітальний ремонт фасадів районного будинку культури з благоустроєм прилеглої території в сел. Онуфріївка Кіровоградської області», зокрема із підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат, підтверджуючої документації на придбання матеріалів по об`єкту «Капітальний ремонт фасадів районного будинку культури з благоустроєм прилеглої території в сел. Онуфріївка Кіровоградської області» (товарно-транспортні накладні, договори на постачання будівельних матеріалів, видаткові накладні, тощо) в повному обсязі, та підтверджуючої документації на використання машин і механізмів по об`єкту «Капітальний ремонт фасадів районного будинку культури з благоустроєм прилеглої території в сел. Онуфріївка Кіровоградської області» (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо) в повному обсязі, документи здійснення технічного нагляду по вказаному об`єкту, та Державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , яка здійснює свою службову діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до завірених копій реєстраційних та статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Клопотання слідчого мотивовано тим, що в провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 12.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що в 2019-2020 роках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі Договору підряду №1 від 30 вересня 2019, Додаткової угоди №1/2 від 01 жовтня 2019 року до договору підряду №1 від 30 вересня 2019 року та додаткової угоду №1/3 від 23 грудня 2019 року до договору підряду № 1 від 30 вересня 2019 року укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 в якості замовника та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості підрядника проводило роботи по об`єкту «Капітальний ремонт фасадів районного будинку культури з благоустроєм прилеглої території в сел. Онуфріївка Кіровоградської області. Коригування».

За результатами проведених робіт представниками ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складено Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року від 12 листопада 2019 року, Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року від 25 листопада 2019 року, Акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року від 19 грудня 2019 року, Акт №4 приймання виконаних будівельних робіт від 27 травня 2020 року, Акт №5 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2020 року від 14 серпня 2020 року, Акт на закриття прихованих робіт № 1 Капітальний ремонт фасадів районного будинку культури з благоустроєм прилеглої території в сел. Онуфріївка Кіровоградської області від 23.10.2019 року, Акт на закриття прихованих робіт № 2 Капітальний ремонт фасадів районного будинку культури з благоустроєм прилеглої території в сел. Онуфріївка Кіровоградської області. Коригування від 19.11.2019 року, Акт готовності об`єкту до експлуатації від 15 вересня 2020 року та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 до ІНФОРМАЦІЯ_4 видано платіжні доручення № 910 від 12 листопада 2019 року, № 911 від 12 листопада 2019 року, № 928 від 25 листопада 2019 року, № 1049 від 19 грудня 2019 року, № 371 від 27 травня 2020 року, № 572 від 14 серпня 2020 року, № 575 від 14 серпня 2020 року, на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів на загальну суму 2 499 000 грн.

Проте, під час досудового розслідування було здобуто докази, що підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роботи, зазначені у актах приймання виконаних будівельних робіт, виконало не у повному обсязі, а службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою групою осіб із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили привласнення та розтрату бюджетних коштів, які виділялися із держаного бюджету України на ремонт ІНФОРМАЦІЯ_5 за проектом «Капітальний ремонт фасадів районного будинку культури з благоустроєм прилеглої території в сел. Онуфріївка Кіровоградської області. Коригування».

З метою встановлення відповідності обсягів та переліку фактично виконаних робіт з капітального ремонту по вказаному об`єкту, обсягам та переліку, визначеним первинною звітною документацію (формами КБ-2в, КБ-3), у кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 . Для проведення даної експертизи судовому експерту надано перераховані документи, вилучені в ході проведення тимчасового доступу до документів, які знаходилися у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 . 03.05.2022 від судового експерта надійшло клопотання про надання: - договірної ціни, що є невід`ємним додатком до договірної документації в повному обсязі по об`єкту дослідження: «Капітальний ремонт фасадів районного будинку культури з благоустроєм прилеглої території в сел. Онуфріївка Кіровоградської області»;- проектно-кошторисної документації по об`єкту дослідження в повному обсязі, а саме робочого проекту та кошторисної документації: «Капітальний ремонт фасадів районного будинку культури з благоустроєм прилеглої території в сел. Онуфріївка Кіровоградської області. Коригування».

Розгляд справи слідчий просить провести без виклику особи, у володінні якої зберігаються зазначені документи, у зв`язку з можливістю зміни чи знищення вказаних документів.
Слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 на розгляд клопотання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Судом встановлено, що у провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000028 від 12.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в 2019-2020 роках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі Договору підряду № 1 від 30 вересня 2019, Додаткової угоди № 1/2 від 01 жовтня 2019 року до договору підряду № 1 від 30 вересня 2019 року та додаткової угоду №1/3 від 23 грудня 2019 року до договору підряду № 1 від 30 вересня 2019 року укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 в якості замовника та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості підрядника проводило роботи по об`єкту «Капітальний ремонт фасадів районного будинку культури з благоустроєм прилеглої території в сел. Онуфріївка Кіровоградської області. Коригування», однак обсяги та вартість робіт не відповідають кошторисній документації, внаслідок чого безпідставно витрачено бюджетні кошти.
З урахуванням викладеного, з метою перевірки в рамках кримінального провадження фактів можливого привласнення чи розтрати бюджетних коштів, виділених по вищевказаному об`єкту, шляхом включення до актів робіт, які фактично не виконувалися, чи виконані не в повному обсязі, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: до правовстановлюючих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (свідоцтва про державну реєстрацію, статуту, довідки управління статистики про внесення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України), дозволу на проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » висотних робіт, наказу про призначення ОСОБА_4 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших документів, в яких зазначені повноваження, права та обов`язки директора товариства ОСОБА_4 станом на 2019-2020 роки; проекту, договірної ціни та оригіналів звітної документації (актів примірної форми КБ-2В, КБ-3, М-29) по об`єкту «Капітальний ремонт фасадів районного будинку культури з благоустроєм прилеглої території в сел. Онуфріївка Кіровоградської області», зокрема із підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат, підтверджуючої документації на придбання матеріалів по об`єкту «Капітальний ремонт фасадів районного будинку культури з благоустроєм прилеглої території в сел. Онуфріївка Кіровоградської області» (товарно-транспортні накладні, договори на постачання будівельних матеріалів, видаткові накладні, тощо) в повному обсязі, та підтверджуючої документації на використання машин і механізмів по об`єкту «Капітальний ремонт фасадів районного будинку культури з благоустроєм прилеглої території в сел. Онуфріївка Кіровоградської області» (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо) в повному обсязі, документи здійснення технічного нагляду по вказаному об`єкту, та Державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , яка здійснює свою службову діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до завірених копій реєстраційних та статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим відділенням досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у володінніТовариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 , і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Отже, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Крім того, суд зазначає, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Керуючись ст. 132, п. 7 ч. 1 ст. 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 12 травня 2021 року до ЄРДР за № 0000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області мойору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: до правовстановлюючих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (свідоцтва про державну реєстрацію, статуту, довідки управління статистики про внесення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України), дозволу на проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » висотних робіт, наказу про призначення ОСОБА_4 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших документів, в яких зазначені повноваження, права та обов`язки директора товариства ОСОБА_4 станом на 2019-2020 роки; проекту, договірної ціни та оригіналів звітної документації (актів примірної форми КБ-2В, КБ-3, М-29) по об`єкту «Капітальний ремонт фасадів районного будинку культури з благоустроєм прилеглої території в сел. Онуфріївка Кіровоградської області», зокрема із підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат, підтверджуючої документації на придбання матеріалів по об`єкту «Капітальний ремонт фасадів районного будинку культури з благоустроєм прилеглої території в сел. Онуфріївка Кіровоградської області» (товарно-транспортні накладні, договори на постачання будівельних матеріалів, видаткові накладні, тощо) в повному обсязі, та підтверджуючої документації на використання машин і механізмів по об`єкту «Капітальний ремонт фасадів районного будинку культури з благоустроєм прилеглої території в сел. Онуфріївка Кіровоградської області» (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо) в повному обсязі, документи здійснення технічного нагляду по вказаному об`єкту.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області мойору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 , яка здійснює свою службову діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до завірених копій реєстраційних та статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали два місяці, починаючи з 24 червня 2022 року до 24 серпня 2022 року.

Відповідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_6 НЕРОДА