Справа № 202/361/22
Провадження № 1-кс/202/587/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

29 березня 2022 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000797 від 23.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати йому, іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000797 від 23.05.2019 року тимчасовий доступ до інформації та документів, як у друкованому, так і в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- виписки по розрахунковим рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , із зазначенням номерів карткових рахунків, які відкриті на її ім`я, з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів, на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку, та контрагентів, з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок, з відображенням таких рахунків, до інформації, з яких банкоматів знімалася готівка після зарахування заробітної плати на вказаний рахунок (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку) за період часу з 01.01.2019 року по дату пред`явлення ухвали до виконання;

- до копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункових рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також до фактичних фінансових номерів, за допомогою яких отримуються банківські послуги;

- виписки по розрахунковим рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням номерів карткових рахунків, які відкриті на його ім`я, з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів, на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку, та контрагентів, з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, до інформації, з яких банкоматів знімалася готівка після зарахування заробітної плати на вказаний рахунок (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку) за період часу з 01.01.2019 року по дату пред`явлення ухвали до виконання;

- до копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункових рахунків на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також до фактичних фінансових номерів, за допомогою яких отримуються банківські послуги;

- виписки по розрахунковим рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , та ФОП « ОСОБА_7 »ІПН НОМЕР_3 , із зазначенням номерів карткових рахунків, які відкриті на його ім`я, з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів, на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів, з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, до інформації, з яких банкоматів знімалася готівка після зарахування заробітної плати на вказаний рахунок (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку) за період часу з 01.01.2019 року по дату пред`явлення ухвали до виконання;

- до копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункових рахунків на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також до фактичних фінансових номерів, за допомогою яких отримуються банківські послуги.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що ВР ОВС та ЗУ ОГ і ЗО слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000797 від 23.05.2019 року, а саме за фактом виготовлення та розповсюдження зображень порнографічного характеру через всесвітню мережу Інтернет групою осіб на території м. Кривого Рогу.
Під час досудового розслідування встановлено ряд осіб, які можуть бути причетні до вказаного правопорушення, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має суттєве значення для кримінального провадження.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, відповідно до якої просив здійснити розгляд клопотання в його відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000797 від 23.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 301 КК України, а саме за фактом виготовлення та розповсюдження творів порнографічного характеру через всесвітню мережу Інтернет групою осіб на території міста Кривого Рогу.
За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що документи та інформація, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права інших осіб, у тому числі банківську таємницю, оскільки в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації, неможливо.
В той же час слідчий суддя вважає, що вищевказані документи та інформація мають бути надані слідчому за період до 01.03.2022 року.
Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000797, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю отримання завірених копій в друкованому та/або електронному вигляді, а саме:
- виписки по розрахунковим рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , із зазначенням номерів карткових рахунків, які відкриті на її ім`я, з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів, на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку, та контрагентів, з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок, з відображенням таких рахунків, до інформації, з яких банкоматів знімалася готівка після зарахування заробітної плати на вказаний рахунок (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку) за період часу з 01.01.2019 року по 01.03.2022 року;

- до копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункових рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також до фактичних фінансових номерів, за допомогою яких отримуються банківські послуги;

- виписки по розрахунковим рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням номерів карткових рахунків, які відкриті на його ім`я, з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів, на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку, та контрагентів, з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок, з відображенням таких рахунків, до інформації, з яких банкоматів знімалася готівка після зарахування заробітної плати на вказаний рахунок (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку) за період часу з 01.01.2019 року по 01.03.2022 року;

- до копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункових рахунків на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також до фактичних фінансових номерів, за допомогою яких отримуються банківські послуги;

- виписки по розрахунковим рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , та ФОП « ОСОБА_7 »,ІПН НОМЕР_3 , із зазначенням номерів карткових рахунків, які відкриті на його ім`я, з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів, на рахунки, яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку, та контрагентів, з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок, із відображенням таких рахунків, до інформації, з яких банкоматів знімалася готівка після зарахування заробітної плати на вказаний рахунок (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку) за період часу з 01.01.2019 року по 01.03.2022 року;

- до копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункових рахунків на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також до фактичних фінансових номерів, за допомогою яких отримуються банківські послуги.

Строк дії ухвали слідчого судді до 1 травня 2022 року.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1