Справа № 950/1382/22
Провадження № 1-кс/950/238/22
ЛЕБЕДИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 серпня 2022 року м. Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000095, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.08.2022 за ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчому судді надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, у якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі яких ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відкрито платіжну банківську картку (кредитну картку), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, за 18.08.2022 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції; у разі встановлення перерахунку та списання грошових коштів, надати інформацію та повні анкетні дані (в тому числі і копію паспорта) контрагентів та власників банківських карток (або якому банку належать банківські картки ), на які були перераховані грошові кошти 18.08.2022 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у сумі 19667,85 грн.

Клопотання обґрунтоване тим, що 18.08.2022 невстановлена особа заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 . В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 користується банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 18.08.2022 о 10 год. 59 хв на номер мобільного телефону зателефонував невідомий номер з НОМЕР_2 . Незнайомий чоловік, який представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який повідомив, що належні їй карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заблоковані і для того, щоб розблокувати потрібно оновити їх та особистий кабінет ІНФОРМАЦІЯ_5 та всі її рахунки. Для цього, чоловік повідомив, що потрібно зайти до особистого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_5 . Потерпіла погодилася таза вказівкою чоловіка у ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснила відповідні налаштування. Після чого зв`язок припинився, а згодом ОСОБА_5 повторно зайшла до особистого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_6 та помітила, що з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 о 10 годині 32 хвилини були перераховані грошові кошти у сумі 19667,85 грн., при цьому комісія становила 667,85 грн. на картку НОМЕР_3 . Вказаний перерахунок потерпіла не здійснювала та дозволу на це не надавала.

З метою отримання доказів, необхідно отримати інформацію щодо руху коштів по банківській картці АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , емітованої на ім`я ОСОБА_5 . Також вказує на те, що відомості отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, винної у вчиненні даного кримінального правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, клопотання просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

18.08.2022 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000095 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 доступ до інформації, з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить відомості:

- про документи на підставі яких ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ; зареєстрована: АДРЕСА_3 ) відкрито платіжну банківську картку (кредитну картку), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, за 18.08.2022 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції;

- у разі встановлення перерахунку та списання грошових коштів, надати інформацію та повні анкеитні дані (в тому числі і копію паспорта) контрагентів та власників банківських карток (або якому банку належать банківські картки ), на які були перераховані грошові кошти 18.08.2022 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у сумі 19667,85 грн.

Строк дії ухвали до 25.09.2022 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1