Справа № 461/5476/22
Провадження № 1-кс/461/4658/22
про тимчасовий доступ до речей і документів
19.10.2022 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управляння Національної поліції у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
18.10.2022 року старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_1 майор поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, та надати розпорядження посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , про надання можливості вилучення копії документів, що перебувають у їх володінні, а саме: матеріалів справи №416/9765/18.
З матеріалів кримінального провадження встановлено, що згідно результатів звiту аудиту ІНФОРМАЦІЯ_4 за період діяльності з 01.07.2017 року по 30.06.2021 року, проведеного аудиторською групою ІНФОРМАЦІЯ_5 внутрішнього аудиту у вересні-грудні 2021 року, в період з 01.08.2017 по 09.10.2018 в касовій книзі обліковано операції з надходження коштів виключно від фізичної особи ОСОБА_5 у вигляді поворотної фінансової допомоги на підставі укладених договорів мiж фізичною особою ОСОБА_5 та т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 . Зокрема на підставі 14 договорів (щомісяця у вказаний вище перiод) ОСОБА_5 надана поворотна фінансова допомога на загальну суму 719 000 грн. Тобто, керівник ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 , як фізична особа, надавав фінансову допомогу ІНФОРМАЦІЯ_8 , де на той час виконував обов`язки керівника. Документи, які б підтверджували потребу в наданні такої поворотної фінансової допомоги не надано.
В подальшому, вказана поворотна фінансова допомога використана на виплату винагороди за роботу, які здійснювалась за цивільно-правовими договорами та виплату заробітної плати 293 983,80 грн., в тому числі ОСОБА_6 - у сумі 70 035 грн.; на видачу підзвітних сум ОСОБА_5 у сумі 447 476,2 грн. за видатковими касовими ордерами.
Окрім того, документи які підтверджують факт використання ОСОБА_5 отриманих під звіт сум (447 476,20 грн.) не надано, а відтак відсутність первинних документів, які підтверджують їх використання, призвело до втрат на вказану суму.
Також встановлено, що 12.06.2019 року суддею ІНФОРМАЦІЯ_2 ухвалено рішення по справі №416/9765/18 щодо повернення в користь ОСОБА_5 від ІНФОРМАЦІЯ_7 у сумі 279 781,00 гривень.
Для виконання завдань кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів справи №416/9765/18 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що справа №416/9765/18 зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.
Таким чином, враховуючи вищевказані обставини, для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до матеріалів справи №416/9765/18, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вищевказані документи мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, їх встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, можливість встановити причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення та притягнення останніх до відповідальності, іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ речей та документів.
Слідчий також просить розглядати дане клопотання без участі без участі посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також слідчого та прокурора, які підтримують клопотання в повному обсязі.
В судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_2 на розгляд клопотання не з`явився.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Також встановлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 перебувала цивільна справа №416/9765/18, в ході розгляду якої 12.06.2019 року суддею ІНФОРМАЦІЯ_2 ухвалено рішення щодо повернення в користь ОСОБА_5 від ІНФОРМАЦІЯ_7 у сумі 279 781,00 гривень.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчий довів за допомогою належних та допустимих доказів, перевірених в судовому засіданні, що на даний час у ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів (з можливістю вилучення їх копій) матеріалів цивільної справи №416/9765/18, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких він просить, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управляння Національної поліції у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: матеріалів справи №416/9765/18.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1