УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 вересня 2022 року

м. Полтава

слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Полтаві клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 0000677 від 20.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

21 вересня 2022 року дізнавач СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000677 від 20.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обгрунтування клопотання зазначив, що 01.09.2022, близько 15:20 години, невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу тактичного взуття в соціальній мережі «Телеграм», заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , котрі останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , перебуваючи на території Донецької області, в результаті чого гр. ОСОБА_5 завдано матеріального збитку на суму 7 200 гривень.

20.09.2022 року СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області відомості про вказаний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000677 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, 20.09.2022 здійснено телефонний дзвінок до гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виклику до Полтавського РУП для визнання останнього у якості потерпілого, вручення пам`ятки про процесуальні права та обов`язки потерпілого, а також допиту у якості потерпілого. Під час телефонної розмови гр. ОСОБА_5 повідомив, що являється військовослужбовцем, який був мобілізований 28.02.2022 та на даний час перебуває в Донецькій області та приймає участь в бойових діях проти російської агресії, в результаті чого не зможе з`явитися до Полтавського РУП найближчим часом і невідомо, коли з`явиться, тож визнати гр. ОСОБА_5 потерпілим та допитати у якості потерпілого на даний час не представляється можливим.

В телефонній розмові гр. ОСОБА_5 повідомив, що 01.09.2022, близько 14:00 години, перебуваючи на території Донецької області, проте точного місцеперебування не повідомив, у зв`язку з військовою таємницею, в мережі «Інтернет», в месенджері «Телеграм» знайшов канал, де здійснюється продаж військової амуніції. Він знайшов собі тактичне взуття та вирішив його придбати, в результаті чого написав невідомій особі, яка являється адміністратором каналу. Шляхом переписки в чаті, вони обговорили всі деталі та нюанси з приводу покупки та відправки товару. Невідома особа повідомила, що товар буде відправлено лише після повної оплати і гр. ОСОБА_5 погодився. Так, 01.09.2022, близько 15:20 години, гр. ОСОБА_5 , перебуваючи на території Донецької області перерахував грошові кошти на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 , який йому вказала невідома особа у сумі 7200 гривень. В подальшому, невідома особа повідомила, що взуття буде відправлено через тиждень, так як товар, який замовив потерпілий, являється ексклюзивним і на протязі тижня його буду завезено в Україну із-за кордону. На протязі всього тижня гр. ОСОБА_5 підтримував зв`язок із невідомою особою та цікавився товаром. 09.09.2022 невідома особа попрохала дані для відправки товару і потерпілий їх надав, однак в подальшому невідома особа повністю видалила чат у якому велося спілкування, а також «телеграм-канал» на якому потерпілий знайшов даний товар. Гр. ОСОБА_5 зрозумів, що його ошукали та звернувся до поліції.

Орган досудового розслідування вбачає, що з метою встановлення власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , на який 01.09.2022, близько 15:20 години ОСОБА_5 , перерахувала 7 200 гривень, встановлення місця зняття чи подальшого перерахування грошових коштів, необхідно провести вилучення та вивчення руху за картковим рахунком № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Тому, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту необхідно отримати інформацію про транзакцію грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 , фотознімки, відеозапис з банкоматів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при знятті грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 за період з 30.08.2022 по кінцевий термін дії ухвали.

Дізнавач ОСОБА_3 , зазначає, що отримати будь-які інші додаткові дані, які б надали можливість застосування дієвих заходів з метою закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні в інший спосіб, окрім як надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, неможливо.

Дізнавач СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщався судом завчасно та належним чином. Надав заяву про підтримання вимог клопотання. Просив розгляд справи проводити за їх відсутності.

Прокурор Полтавської окуржної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання сповіщалась судом завчасно та належним чином. Надала заяву про підтримання вимог клопотання. Просила розгляд справи проводити за її відсутності

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутності представника, оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не проводилось.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В провадженні СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000677 від 20.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з витягом з ЄРДР № 0000677 від 20.09.2022, 01.09.2022, близько 15:20 години, невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу тактичного взуття в соціальній мережі «Телеграм», заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , котрі останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , перебуваючи на території Донецької області, в результаті чого гр. ОСОБА_5 завдано матеріального збитку на суму 7 200 гривень.

В судовому засіданні встановлено, що В ході проведення досудового розслідування, 20.09.2022 здійснено телефонний дзвінок до гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виклику до Полтавського РУП для визнання останнього у якості потерпілого, вручення пам`ятки про процесуальні права та обов`язки потерпілого, а також допиту у якості потерпілого. Під час телефонної розмови гр. ОСОБА_5 повідомив, що являється військовослужбовцем, який був мобілізований 28.02.2022 та на даний час перебуває в Донецькій області та приймає участь в бойових діях проти російської агресії, в результаті чого не зможе з`явитися до Полтавського РУП найближчим часом і невідомо, коли з`явиться, тож визнати гр. ОСОБА_5 потерпілим та допитати у якості потерпілого на даний час не представляється можливим.

В телефонній розмові гр. ОСОБА_5 повідомив, що 01.09.2022, близько 14:00 години, перебуваючи на території Донецької області, проте точного місцеперебування не повідомив, у зв`язку з військовою таємницею, в мережі «Інтернет», в месенджері «Телеграм» знайшов канал, де здійснюється продаж військової амуніції. Він знайшов собі тактичне взуття та вирішив його придбати, в результаті чого написав невідомій особі, яка являється адміністратором каналу. Шляхом переписки в чаті, вони обговорили всі деталі та нюанси з приводу покупки та відправки товару. Невідома особа повідомила, що товар буде відправлено лише після повної оплати і гр. ОСОБА_5 погодився. Так, 01.09.2022, близько 15:20 години, гр. ОСОБА_5 , перебуваючи на території Донецької області перерахував грошові кошти на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 , який йому вказала невідома особа у сумі 7200 гривень. В подальшому, невідома особа повідомила, що взуття буде відправлено через тиждень, так як товар, який замовив потерпілий, являється ексклюзивним і на протязі тижня його буду завезено в Україну із-за кордону. На протязі всього тижня гр. ОСОБА_5 підтримував зв`язок із невідомою особою та цікавився товаром. 09.09.2022 невідома особа попрохала дані для відправки товару і потерпілий їх надав, однак в подальшому невідома особа повністю видалила чат у якому велося спілкування, а також «телеграм-канал» на якому потерпілий знайшов даний товар. Гр. ОСОБА_5 зрозумів, що його ошукали та звернувся до поліції.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Приписами п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України, закріплено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація про транзакцію грошових коштів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №НОМЕР_1 за період з 30.08.2022 по кінцевий термін дії ухвали, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні тимчасовий доступ до інформації. Обставини, на які посилається дізнавач СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 підтверджуються витягом з ЄРДР та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання. Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація про транзакцію грошових коштів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №НОМЕР_1 за період з 30.08.2022 по кінцевий термін дії ухвали, зазначена в клопотанні, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази, тому заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за № 0000677 від 20.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 чи особі, яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », картка № НОМЕР_1 за період з 30.08.2022 по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної(кредитної) картки № НОМЕР_1 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська карта № НОМЕР_1 ,що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріпленими за банківською картою № НОМЕР_1 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 30.08.2022 по кінцевий термін дії ухвали;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 30.08.2022 по кінцевий термін дії ухвали;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 30.08.2022 по кінцевий термін дії ухвали.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надіслати запрошувану інформацію до територіального відділу/відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 для здійснення ознайомлення з нею та вилучення у передбаченому процесуальним законодавством порядку.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1