СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3043/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2022 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0002237 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1, ч. 3 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, погодженим прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0002237, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів або копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: - виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках за платіжними картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з 01.02.2022 по день оголошення ухвали суду; - інформації в яких банкоматах знімалися готівкові кошти (їх ідентифікаційні номери/найменування, адреси їх розташування та дати і час відповідних операцій) з вищевказаних платіжних карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з матеріалами фотофіксації осіб, з прив`язкою до дати та часу операції, які знімали готівкові кошти з вищевказаних карт з 01.02.2022 по день оголошення ухвали суду.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про слухання клопотання за його відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтоване тим, що у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_12 , маючи серед ув`язнених осіб авторитет як особи, що веде «правильний» для «злодійських традицій» спосіб життя у період відбуття покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », був призначений наглядати за дотриманням загальноприйнятих в злодійських колах неписаних законів поведінки так званим «смотрящим» за корпусним відділенням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », набувши тим самим статусу суб`єкта підвищеного злочинного впливу.

Крім того, ОСОБА_12 , з метою реалізації злочинного умислу спрямованого на незаконний збут наркотичних речовин та організацію каналу їх надходження до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », створив стійку організовану групу, між учасниками якої було чітко розподілено ролі та обов`язки. Так, учасники організованої та очоленої ОСОБА_12 , злочинної групи, до складу якої увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , здійснюють незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, передачу наркотичних засобів у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а також незаконний збут наркотичних засобів серед засуджених.

В ході проведення ряду слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій задокументовано факти постачання наркотичних засобів до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та факти незаконного збуту наркотичних засобів в ході проведення оперативних закупок та причетність ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 до незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, передачі наркотичних засобів у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також незаконного збуту наркотичних засобів серед засуджених.

Так встановлено, що організатором схеми незаконного постачання наркотичних засобів на територію колонії являється засуджений ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . У своїй злочинній діяльності ОСОБА_12 користується телефоном з номером мобільного телефону НОМЕР_5 . Також, використовує картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на який перераховуються кошти на придбання наркотичних засобів чи збору на «общак». Вказана банківська картка зареєстрована на батька ОСОБА_12 громадянина ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який по мобільному зв`язку або через мобільні додатки отримує вказівки від ОСОБА_12 , щодо розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на картці. ОСОБА_18 використовує номери телефонів: НОМЕР_6 (ІМЕІ: НОМЕР_7 ), НОМЕР_8 (ІМЕІ: НОМЕР_9 ).

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , як учасник організованої групи, у своїй злочинній діяльності користується номером мобільного телефону НОМЕР_10 (ІМЕІ: НОМЕР_11 ), отримує грошові кошти та розраховується зі збувачем ОСОБА_19 , після чого особисто отримує у останнього пакунок з раніше замовленими наркотичними засобами, психотропними речовинами або їх аналогами та передає їх ОСОБА_14 .
ОСОБА_15 перераховує грошові кошти ОСОБА_12 на банківську карту. В подальшому, ОСОБА_15 перераховує необхідну суму на банківську карту збувача ОСОБА_19 , а саме платіжну карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . За виконання своїх функцій у вказаній організованій групі ОСОБА_15 отримує грошову винагороду від ОСОБА_12 .
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , як учасник організованої групи, у своїй злочинній діяльності використовує номер телефону НОМЕР_12 (ІМЕІ: НОМЕР_13 ), отримує замовлені ОСОБА_12 наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги у громадянина ОСОБА_15 та передає їх громадянину ОСОБА_13 , для подальшої доставки на територію виправної колонії.
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , як учасник організованої групи, у своїй злочинній діяльності користується номером мобільного телефону НОМЕР_14 (ІМЕІ: НОМЕР_15 ), НОМЕР_16 , займається доставкою (транспортуванням) наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів з «волі» на територію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,використовуючи транспортний засіб DAF 95 XF 380, реєстраційний номер НОМЕР_17 . Заїхавши на територію виправної колонії ОСОБА_13 діє за вказівками ОСОБА_12 , які отримує по мобільному телефону. Зазвичай, ОСОБА_13 , пакунок з наркотичними засобами, психотропними речовинами або їх аналогами передає одному із засуджених, який працює на виробництві в «промисловій зоні колонії», якими являються ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , після чого, даний пакунок через посередників потрапляє до ОСОБА_12 . За виконання своїх функцій у вказані організованій групі ОСОБА_13 отримує грошову винагороду від ОСОБА_12 , яку останній перераховує на банківську картку ОСОБА_13 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .
ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , як учасник організованої групи, У своїй злочинній діяльності використовує номер телефону НОМЕР_18 , діє за вказівками ОСОБА_12 , що отримує по мобільному телефону, функція якого полягає у отриманні від ОСОБА_13 . пакунку з наркотичними засобами, психотропними речовинами або їх аналогами та передачу їх посереднику, який даний пакунок доставить до ОСОБА_12 .
ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , як учасник організованої групи, діє за вказівками ОСОБА_12 , що отримує по мобільному телефону, функція якого полягає у отриманні від ОСОБА_16 . пакунку з наркотичними засобами, психотропними речовинами або їх аналогами та передачу їх ОСОБА_12
Постачальником наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів з «волі» ОСОБА_12 на територію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 . У своїй злочинній діяльності використовує номер телефону НОМЕР_19 (ІМЕІ: НОМЕР_20 ). Безпосередньо мобільний зв`язок із ОСОБА_19 підтримує учасник організованої групи ОСОБА_15 . Останній здійснює замовлення наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів в кількості, яку повідомить ОСОБА_12 або особа, якій він доручить це зробити, після чого ОСОБА_15 отримує грошові кошти від ОСОБА_12 , перераховує їх ОСОБА_19 та взамін особисто отримує за адресою проживання ОСОБА_19 раніше замовлені наркотики, які в подальшому потрапляють до ОСОБА_12 для збуту.

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів та надання дозволу на їх вилучення, які містять банківську таємницю щодо банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформації на електронних (магнітних) носіях, та які відображують рух грошових коштів та інформацію з банкоматів про зняття готівкових коштів, в тому числі і матеріали фотофіксації з метою ідентифікації безпосередньо організаторів злочинної діяльності, керівників середньої ланки, учасників злочинної групи задіяних під час легалізації.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому подане клопотання слід задовольнити.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0002237 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1, ч. 3 ст. 307 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0002237, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках за платіжними картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з 01.02.2022 по день оголошення ухвали суду;

- інформації в яких банкоматах знімалися готівкові кошти (їх ідентифікаційні номери/найменування, адреси їх розташування та дати і час відповідних операцій) з вищевказаних платіжних карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з матеріалами фотофіксації осіб, з прив`язкою до дати та часу операції, які знімали готівкові кошти з вищевказаних карт з 01.02.2022 по день оголошення ухвали суду.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1