печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Києві провадження за скаргою адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , на бездіяльність посадових осіб Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:
Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді зі скаргою в порядку ст. 303 КПК України на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, в рамках кримінального провадження №0003536 від 18.11.2016.

В обґрунтування доводів та вимог скарги посилається на те, що 22.06.2017 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.06.2017, було проведено обшук квартири, яка належить ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було вилучено певне майно, в рамках кримінального провадження №0003536 від 18.11.2016.

Вилучене майно, на думку адвоката, є тимчасово вилученим, оскільки не має ознак речових доказів у розумінні ст. 98 КПК України та стороною обвинувачення не подано відповідного клопотання про накладення на тимчасово вилучене майно арешту, відтак, його слід повернути особі в якої воно було вилучене.

Під час розгляду скарги адвокат підтримав скаргу, просив її задовольнити, посилаючись на обставини які у ній викладені.

Прокурор в судовому засіданні у задоволенні скарги заперечував просив відмовити.

Вислухавши адвоката, прокурора, вивчивши надані матеріали, слід дійти наступного висновку.

Так, Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003536 від 18.11.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 256, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 та іншими статтями КК України.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст.303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 КПК України.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право серед іншого, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Виходячи з правової природи даного інституту, згідно положень КПК України, тимчасове вилучення майна у кримінальному провадженні здійснюється не інакше як на підставі дозволу слідчого судді, суду або/та з подальшою перевіркою слідчим суддею, судом правових підстав для його вилучення та арешту, оскільки вилучення та арешт майна має наслідком обмеження прав власника цього майна та осіб, у володінні яких таке майно знаходиться.

Як вбачається з матеріалів справи, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.06.2017, старшому слідчому в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні, було надано дозвіл на проведення обшуку квартири АДРЕСА_2 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 , з метою відшукання речей та документів щодо діяльності очолюваної Президентом України ОСОБА_7 злочинної організації, до складу якої входили Прем`єр-міністр України ОСОБА_8 , заступник Голови ДПС, у подальшому Голова ДПС, Міністр доходів і зборів України ОСОБА_9 , залучені ним до участі у злочинній організації службові особи ДПА (ДПС, Міндоходів) України, у тому числі ОСОБА_10 , та інших осіб членів злочинної організації, діяльності «програмних» підприємств - «податкових ям» ТОВ "ПРЕМ`ЄР-ТРЕЙД" (); ТОВ "АЛЬФА КАРГО-ТРАНС" (); ТОВ "ЛАНТОРГ" (); ТОВ "УНІВЕРСАЛ ІНК" (); ТОВ "БОНДЖЕМ" (); ТОВАРНА БІРЖА "ПІВДЕННА УНІВЕРСАЛЬНА" (); ТОВ ''ТК ''РЕЙТИНГ ПЛЮС'" (); ТОВ "ІМПЕРІАЛ ТОРГ" (); ТОВ "ХІМІК-ТОРГ" (); ТОВ "СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ-ПЛЮС" (); ТОВ "ОЛМАРС" (); ТОВ "ДОНПРОМТЕХНОЛОГИЯ" (); ТОВ "ПІОН+" (); ПП "РОСЦІУС" (); ТОВ "ІНВЕСТСЕЛЬПРОМ" (); ТОВ "ИРТЕК" (); ТОВ "СІЛЬГОСППРОМ" (); ТОВ "КОНСАР ТОРГ" (); ТОВ "АЛЬЯНС ПРОМ СХ" (); ТОВ "КАЛЕУС" (); ТОВ "СІЛЬТОРГ ТАВ" (); ТОВ "ВЕНЦІНГЕНТОРІНГ" (); ТОВ "ВІКТОРІ ОСТ" (); ТОВ"АРТМАР" (); ТОВ "АГРО СХІД" (); ТОВ "АЛЕКС ТОР" (); ТОВ "АРИС ПЛЮС" (); ТОВ "АЛЬФАВИТА" (); ТОВ "ВЕКС ІНВ" (); ТОВ "КРОКУС-21" (); ТОВ "ЕКО МЕТ" (); ТОВ "АВАНТА БІЗНЕС ГРУП" (); ТОВ "ПРИАЗОВ`Я" (); ТОВ "ДОН-АГРО-ПРОДУКТ" (); ТОВ "КОНСАЛТІНГ ХАРКІВ-ГРУПП" (); ТОВ "СТК АВРОРА" (); ТОВ "ЄВРО ТРЕЙД КАПІТАЛ" (); ТОВ "ІНВЕСТ-ТРАНШ" (); ТОВ "АНТАРІО-ЮГ" (); ТОВ "НОКСТРЕН" (); ТОВ "АП ЄВРОТРАНЗИТ" (); П "ЮРАЙ" У ФОРМІ ТОВ (); ТОВ "УСК "РАФО" (); ТОВ "ПРЕМІУМ СОЮЗ" (); ТОВ "ТРЕЙДМАСТЕРС" (); ТОВ "ВАЛЕНС ТРЕЙД" (); ТОВ "МЕРІКОН КОНСАЛТ" (); ТОВ "ТЕРРАГРУП" (); ТОВ "ЛАФФЕР МЕНЕДЖМЕНТ" (); ТОВ "КЕРБ МЕНЕДЖМЕНТ" (); ТОВ "БОРДЕР-ЛАЙН" (); ТОВ "ГРЕО" (); ТОВ "БАКАЛЯР" (); ТОВ "ВІЛЬМОНА" (); ТОВ "АПРІОР СЕРВІС" (); ТОВ "МІРТОН" (); ТОВ "МРІЯ-2010" (); ТОВ "АЙРЕНС" (); ТОВ "МОЛДІНГ ПЛЮС" (); ТОВ "ЕНКОМ-ЮГ" (); ТОВ "ТІСА-ІНВЕСТ" (); ТОВ "НАВАЛ-ГРУП" (); ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "УКРСЕРВІСГРУП" (); ТОВ "ЕКСПОТРЕЙД НЬЮ" (); ТОВ "ЕКСПОТРЕЙД ПЛЮС" (); ТОВ "НОМАКОН" (); ТОВ "МОЛЬФАРІС" (); ТОВ "СХІДНІ ТОРГІВЕЛЬНІ МЕРЕЖИ" (); ТОВ"СІТІГРУПІНВЕСТ" (); ТОВ "АВРОРА СК" (); ТОВ "СПЛАВСІСТЕМЗ" (); ТОВ "АКВА-МОДЕРН" (); ТОВ "СЕБРОВ" (); ТОВ "СПЕЦРУДСЕРВІС" (); ТОВ "СПРЕДТОРГ" (); ТОВ "ІНТЕРМЕТАЛІД" (); ТОВ "МЕТІЗА" (); ТОВ "ДІРАНО" (); ТОВ "МІНЕРАЛЕКС" (); ТОВ "ШВЕЛЛЕР" (); ТОВ "ІМПЕКСБУДСТРОЙ" (); ТОВ "ЛЕФЕРО" (); ТОВ "ПРИМТЕК" (); ТОВ "БАКАЛЯР ПЛЮС" (); ТОВ "ПРЕМІУМ-ДОН" (); ТОВ "ПРОМБУД СЕРВІС" (); ТОВ "КОМПАНІЯ "ДАМАКС" (); ТОВ "САН МАРІН" (); ТОВ "СК АНКЕР" (); ТОВ "МЕТИЗ-РЕМЗБУТ" (); ТОВ "ТКФ "ВОСТОЧНИЙ РЕГІОН-Р" (); ТОВ "СУА-Р" (); ТОВ "КАПІТАЛ СЕРВІС-ВОСТОК" (); ТОВ "РСК-ВОСТОК" (); ТОВ "РСК-ІНВЕСТ" (); ТОВ "МЕТАЛЛПРОМСОЮЗ" (); ПП "РОМСАН" (); ТОВ "ТАГ-ХАРКІВ" () зокрема, тих, що зберігаються в електронному вигляді на цифрових носіях інформації (системні блоки, ноутбуки, планшети, накопичувачі жорстких магнітних дисків (HDD), твердотілі накопичувачі (SSD), системи клієнт-банк, оптичні диски, карти пам`яті, флеш-накопичувачі, дискети тощо), які були використані для вчинення злочинів; чорнових записів, блокнотів, щоденників; засобів зв`язку (мобільні телефони, комунікатори, планшети, сім-карти тощо), які можуть містити відомості та сліди підготовки і скоєння злочинів.

Разом з тим, при проведенні обшуку 22.06.2017, було вилучено зокрема: картонну коробку коричневого кольору, в якій знаходяться 15 предметів, схожих на GPS-трекер в корпусі сірого та чорного кольорів з наліпками з номерів ІМЕІ на номер з мобільних операторів, картонна коробка з написом «GSM/GPRS/GPS Tracher», в якій знаходяться 4 пластикові картки Київстар без сім-карток, 2 пластикові картки Київстар з сім-картками, 1 сім-картка Київстар, 4 сім-картки «Vodafone», 2 мікро сім картки «Vodafone», 1 сім картка Київстар, 4 сім-картки «Vodafone», 2 мікро сім картки «Vodafone», 1 сім картка білого кольорів, 2 картонні пакети з символікою ТОВ зеленого кольору, 3 пластикові картки «Туристическая DATA-карти» з sim- картами, документи на мобільний телефон Vertu s/n НОМЕР_1 ; пластикова картка Київстар без сім-картки з номером « НОМЕР_2 »; 10 відкритих стартових пакетів «МТС» контрактне підключення, 4 відкритих стартових пакетів, документи та їх копії на 141 арк, лист на ім`я ТОВ «Люксвен» в конверті, лист на ім`я ТОВ «Soyuz energo logistic» в конверті, лист на ім`я ТОВ «Люксвен» в конверті, лист на ім`я ТОВ «Soyuz energo logistic» в конверті, повідомлення №00-019-16-25 на ім`я ОСОБА_11 , записник в обкладинці сірого кольору, тека зеленого кольору з документами на 45 арк, тека червоного кольору з документами на 119 арк., тека сірого кольору з документами на 8 арк., GPS трекер, документи на 259 арк., на відшукання яких не було надано дозволу ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.06.2017.

Вилучені під час обшуку речі та предмети, на відшукування яких не було надано дозвіл в ухвалі слідчого судді, є тимчасово вилученим майном і на них розповсюджуються вимоги ст.ст. 168-169, ч. 5 ст. 171 КПК України щодо порядку його вилучення та повернення.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право серед іншого, оглядати і вилучати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що вищезазначені речі були вилучені не згідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.06.2017, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення скарги в частині повернення певних речей, а саме: картонну коробку коричневого кольору, в якій знаходяться 15 предметів, схожих на GPS-трекер в корпусі сірого та чорного кольорів з наліпками з номерів ІМЕІ на номер з мобільних операторів, картонна коробка з написом «GSM/GPRS/GPS Tracher», в якій знаходяться 4 пластикові картки Київстар без сім-карток, 2 пластикові картки Київстар з сім-картками, 1 сім-картка Київстар, 4 сім-картки «Vodafone», 2 мікро сім картки «Vodafone», 1 сім картка Київстар, 4 сім-картки «Vodafone», 2 мікро сім картки «Vodafone», 1 сім картка білого кольорів, 2 картонні пакети з символікою ТОВ зеленого кольору, 3 пластикові картки «Туристическая DATA-карти» з sim- картами, документи на мобільний телефон Vertu s/n НОМЕР_1 ; пластикова картка Київстар без сім-картки з номером « НОМЕР_2 »; 10 відкритих стартових пакетів «МТС» контрактне підключення, 4 відкритих стартових пакетів, документи та їх копії на 141 арк, лист на ім`я ТОВ «Люксвен» в конверті, лист на ім`я ТОВ «Soyuz energo logistic» в конверті, лист на ім`я ТОВ «Люксвен» в конверті, лист на ім`я ТОВ «Soyuz energo logistic» в конверті, повідомлення №00-019-16-25 на ім`я ОСОБА_11 , записник в обкладинці сірого кольору, тека зеленого кольору з документами на 45 арк, тека червоного кольору з документами на 119 арк., тека сірого кольору з документами на 8 арк., GPS трекер, документи на 259 арк.

Разом з тим, слідчий суддя приходить до висновку, що інші речі, які вилучені під час проведення обшуку можуть містити відомості, що мають значення для обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, та були вилучені згідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.06.2017.

Керуючись ст. ст. 170, 303, 305-307, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , на бездіяльність посадових осіб Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна задовольнити частково.

Зобов`язати компетентних посадових осіб Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України повернути тимчасово вилучене майно під час обшуку 22.06.2017, а саме: картонну коробку коричневого кольору, в якій знаходяться 15 предметів, схожих на GPS-трекер в корпусі сірого та чорного кольорів з наліпками з номерів ІМЕІ на номер з мобільних операторів, картонна коробка з написом «GSM/GPRS/GPS Tracher», в якій знаходяться 4 пластикові картки Київстар без сім-карток, 2 пластикові картки Київстар з сім-картками, 1 сім-картка Київстар, 4 сім-картки «Vodafone», 2 мікро сім картки «Vodafone», 1 сім картка Київстар, 4 сім-картки «Vodafone», 2 мікро сім картки «Vodafone», 1 сім картка білого кольорів, 2 картонні пакети з символікою ТОВ зеленого кольору, 3 пластикові картки «Туристическая DATA-карти» з sim- картами, документи на мобільний телефон Vertu s/n НОМЕР_1 ; пластикова картка Київстар без сім-картки з номером « НОМЕР_2 »; 10 відкритих стартових пакетів «МТС» контрактне підключення, 4 відкритих стартових пакетів, документи та їх копії на 141 арк, лист на ім`я ТОВ «Люксвен» в конверті, лист на ім`я ТОВ «Soyuz energo logistic» в конверті, лист на ім`я ТОВ «Люксвен» в конверті, лист на ім`я ТОВ «Soyuz energo logistic» в конверті, повідомлення №00-019-16-25 на ім`я ОСОБА_11 , записник в обкладинці сірого кольору, тека зеленого кольору з документами на 45 арк, тека червоного кольору з документами на 119 арк., тека сірого кольору з документами на 8 арк., GPS трекер, документи на 259 арк.

В задоволенні інших вимог скарги - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1