Справа № 939/816/22
УХВАЛА

Іменем України

11 жовтня 2022 рокусмт Бородянка

Слідчий суддя Бородянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000102 від 09 серпня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до суду із вказаним клопотанням, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 за період з 21 липня 2022 року по 26 вересня 2022 року із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

інформації про банківські термінали з яких здійснювалось знаття коштів, отриманих шахрайським шляхом із карткового рахунку НОМЕР_3 за період з 21 липня 2022 року по 26 вересня 2022 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

інформації про картковий рахунок НОМЕР_3 за період з 21 липня 2022 року по 26 вересня 2022 року з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

Клопотання мотивоване тим, що сектором дізнання відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000102 від 09 серпня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21 липня 2022 року ОСОБА_4 замовила доставку дров у невстановленої особи, яка представилась як ОСОБА_5 м. т. НОМЕР_4 , якому 21 липня 2022 року о 14-34 зі свого банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_3 перерахувала гроші в сумі 12 000 гривень, але станом на 09 серпня 2022 року дрова не отримала.

Відповідно до інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 21 липня 2022 року о 14:33:47 год. З банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_4 № НОМЕР_5 була проведена наступна транзакція: карта: №№ НОМЕР_5 , дата транзакції: 21.07.2022, 14:33:47, сума 1959,5 грн, опис транзакції: «ПЕРЕВОД СО СВОЕЙ КАРТЫ ПЕРЕВОД С КАРТЫ Р 32 PEREKAZ VLASNYKH KOSHTIV. DUB METROVYI 14 M KUB. на карту № НОМЕР_3 PUBLIC JSC ACCENT-BANK» і списані кошти в сумі 11959,5 грн. на картковий рахунок невстановленої особи № НОМЕР_3 , зареєстрований у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_1 ).

Станом на 26 вересня 2022 року інформація про подальший рух коштів по вказаній транзакції, дата, час та місце зняття, переведення або списання грошових коштів невідома, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по вказаній транзакції з 21 липня 2022 року до 26 вересня 2022 року.

Дізнавач ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.159 КПК України доступ до відомостей можливий лише при наданні тимчасового доступу, що є підтвердженням неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, а також того, що документи, отримані при тимчасовому доступі самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що дізнавачем доведено, що інформація про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 за період з 21 липня 2022 року по 26 вересня 2022 року із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформація про банківські термінали з яких здійснювалось знаття коштів, отриманих шахрайським шляхом із карткового рахунку НОМЕР_3 за період з 21 липня 2022 року по 26 вересня 2022 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; інформація про картковий рахунок НОМЕР_3 за період з 21 липня 2022 року по 26 вересня 2022 року з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка, сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.110, 159,160, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 за період з 21 липня 2022 року по 26 вересня 2022 року із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

інформації про банківські термінали з яких здійснювалось знаття коштів, отриманих шахрайським шляхом із карткового рахунку НОМЕР_3 за період з 21 липня 2022 року по 26 вересня 2022 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

інформації про картковий рахунок НОМЕР_3 за період з 21 липня 2022 року по 26 вересня 2022 року з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість дізнавачу вилучити оригінали вищевказаних документів.

Ухвала діє протягом 25 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді як володілець документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що ст. 166 КПК України передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

Головуючий-суддяОСОБА_8