Справа№487/2005/22
Провадження №1-кс/487/1637/22
УХВАЛА
Іменем України

13.07.2022 року

Слідчий суддя Заводського районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №000187 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло вищевказане клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно руху грошових коштів по рахунку, який закріплений за платіжною карткою № НОМЕР_1 , за 15.06.2022.

Клопотання обґрунтовує наступним.

15.06.2022 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , яка просить вжити заходів до невстановленої особи, котра 15.06.2022 приблизно о 13 годині 00 хвилин шахрайським шляхом під приводом отримання додаткових виплат, заволоділа грошовими коштами в сумі 24 324 гривні 24 копійок.
Відомості про вчинений кримінальний проступок 09.05.2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000187, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що в телеграм-каналі ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) побачила оголошення про виплати грошових коштів від держави, котрі можно отримати пройшовши по посиланню до телеграмм- боту. Пройшовши через посилання, з`явилась нібито офіційна сторінка « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вважаючи, що це дійсно сторінка « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_4 ввела номер мобільного телефону та пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через деякий час вона зрозуміла, що здійснила вхід до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого вирішила вийти з додатку.
15.06.2021 близько 14 години 12 хвилин з мобільного додатку їй надійшло повідомлення про те, що з кредитної картки № НОМЕР_1 були переведені грошові кошти в сумі 23617 гривень 50 копійок до невідомого отримувача. Зі слів заявниці вказану транзакцію вона не проводила, особисті дані, номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 належить заявниці ОСОБА_4 .
Зазначає, що для того, щоб підтвердити або спростувати факт незаконних дій з боку невстановленої особи, необхідно отримати тимчасовий доступ, із можливістю подальшого вилучення всіх документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До судового засідання дізнавач не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що у провадженні СД Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №858649 за ч.1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також, доведено, що вони мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використана як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 або іншій уповноваженій особі за дорученням, тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів (або електронних копій), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (із можливістю отримання документів у відділенні (філії) за адресою: АДРЕСА_2 ), в яких зазначені:

1.відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку, за яким закріплена платіжна картка № НОМЕР_1 , із вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номерів рахунків із вказівкою їх власників, номерів карток, на які здійснене перерахування з цієї картки - 15.06.2022; у разі, якщо картка, була перевипущена,- надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

2.фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідному банкоматі в момент отримання грошових коштів з картки № НОМЕР_1 за 15.06.2022, із вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів; у разі, якщо картка, була перевипущена,- надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

3.відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Ухвала дійсна до 13.09.2022 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1