справа № 208/5238/22
№ провадження 1-кс/208/1428/22
УХВАЛА
Іменем України

20 жовтня 2022 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження № 0000047 від 18.01.2022 за ч.1 ст.190 ККУкраїни,

в с т а н о в и в:
Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

До судового засідання дізнавач подав заяву про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за його відсутності.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 03.01.2022 близько 12:00 год, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом купівлі товару через інтернет платформу "ОЛХ", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 (ЖЄО 1034).

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 від 18.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що 03.01.2022 року приблизно о 10:22 на її мобільний телефон на додаток «WhatsApp» надійшло смс-повідомлення з номеру НОМЕР_2 , в якому невідома їй особа надіслала електронне посилання на її об`яву про купівлю речей, та зазначила, що купує речі через ОЛХ-доставку. Вона перейшовши за вказаним електронним посиланням побачила, що невідома їй особа бажає придбати виставлені нею речі та підтверджуючи покупку невідомої особи її автоматично перевело на інше електронне посилання, де їй було запропоновано вказати усі реквізити банківської карти. Після цього вона почала вводити номер оформленої на її прізвище банківської кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 і в той час їй на додаток «Viber» надійшло повідомлення від абонента НОМЕР_4 про те, що вони є технічною підтримкою інтернет сайту «ОЛХ» та в разі необхідності зможуть їй допомогти. В подальшому ОСОБА_4 ввела усі реквізити її банківської карти і очікувала на зарахування грошових коштів.
03.01.2022 року приблизно о 12:15 год з її кредитної картки були зняті грошові кошти в сумі 43497 гривень, а саме на дану суму була здійснена купівля техніки в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
В подальшому, як стало відомо ОСОБА_4 з особистих джерел, що після придбання техніки, магазином « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особі була видана картка на знижку № НОМЕР_5 до якої невідома особа прив`язала номер мобільного телефону НОМЕР_6 . Також їй стало відомо, що даний номер був прив`язаний до продажу автомобілів на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Оголошення було подано 22.08.2020 року, а видалено 31.08.2020 року, продавець значився як ОСОБА_5 і в описі був зазначений інший номер телефону, а саме: НОМЕР_7 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи, котра шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , та згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

постановив:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ на вилучення документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою:
АДРЕСА_1 зобов`язати надати начальнику сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; оперуповноважений ВКП Кам`янського РУП майор поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_13 , інформацію договору SAMDN3983, за період часу з 03.01.2022 року по термін виконання ухвали та надати наступну інформацію:
- інформацію про особу, яка укладала договір, контактні телефони відомості про відділення банку, де був кладений договір та ким був укладений даний договір;
- інформацію про банківські операції, які було здійснено за даним договором з 03.01.2022 року по термін виконання ухвали (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, повернення коштів по відміненому платежу, адреса);
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1