Справа № 638/2313/22
Провадження № 1-кс/638/942/22
УХВАЛА
Іменем України
21 вересня 2022 року м. Харків
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у м. Харкові клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_1 , про тимчасовий досту до речей і документів у кримінальному провадженні №0000198 від 18.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

встановив:

Прокурор Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №0000198 від 18.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000198 від 18.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що під час участі у тендерних закупівлях за державною програмою «Здійснення заходів у сфері захисту національного інформаційного простору», з метою привласнення бюджетних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою із посадовими особами державного підприємства завищено вартість виконаних робіт.

Так, в рамках бюджетної програми «Здійснення заходів у сфері захисту національного інформаційного простору» між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договори №30/11/20-1 від 30.11.2020, № 30/11/20-2 від 30.11.2020, № 22/12/20-4 від 22.12.2020, № 22/12/20-5 від 22.12.2020, № 22/12/20-6 від 22.12.2020, № 22/12/20-7 від 22.12.2020 на загальну суму близько 3 млн. 700 тис. грн.

Згідно умов зазначених договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинно було надати комплекс послуг з розроблення моделі інформаційного продукту графічного характеру та виробництва поліграфічної інформаційної продукції (розроблення та друк). Згідно кошторисів за вказаними договорами, вартість робіт з розробки та підготовки до видання зазначених книг, виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становить більше 2 млн. грн.

Разом з тим, встановлено, що на момент підписання договорів та виконання їх умов, зазначені книги вже були розроблені, підготовлені до друку або знаходились у вільному продажі, що свідчить про безпідставне нарахування у вартість робіт за договором більше 2 млн. грн.

Крім того, кількість примірників зазначених книг, які були фактично надруковані, значно менше кількості примірників, які вказані в договорах та за які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало бюджетні кошти.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що частину книжкової продукції для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » друкувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у якого наявні виробничі потужності.

Таким чином, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) організовано протиправний механізм привласнення грошових коштів, виділених в рамках бюджетної програми «Здійснення заходів у сфері захисту національного інформаційного простору» для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою привласнення коштів, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесли до договорів та кошторисної документації недостовірні дані та відомості щодо їх фактичних обсягів та вартості.

Таким чином в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
З урахуванням викладеного в ході досудового розслідування відповідно до постанови процесуального керівника про залучення спеціаліста від 20.01.2022 до вказаного кримінального провадження залучена у якості спеціаліста у сфері бухгалтерського обліку та економіки.

Відповідно до висновку спеціаліста від 31.01.2022 встановлено, що в порушення ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено оформлення первинних документів без фактичного здійснення господарської операції по послугам з розроблення моделі інформаційного продукту графічного характеру та виробництва поліграфічної інформаційної продукції на загальну суму 1 438 370 грн.

В порушення п. 6 Постанови КМУ «Про затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів у сфері захисту національного інформаційного простору України» бюджетні кошти перераховані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині сплати за послуги з розроблення моделі інформаційного продукту графічного характеру та виробництва поліграфічної інформаційної продукції в суму 1 438 370 грн. є такими, що перераховані необґрунтовано.

Також на підтвердження висновку спеціаліста призначено судову економічну експертизу до ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В свою чергу, 05.09.2022 на адресу Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова надійшло клопотання спеціаліста про надання додаткових документів, необхідних для всебічного дослідження питань, які поставлені на розгляд спеціалісту.

Таким чином, на виконання клопотання експерта та з метою отримання ґрунтовного висновку, а також проведення повного та всебічного досудового розслідування виникла необхідність в отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
-Договір про надання послуг № 22/12/20-4 від 22.12.2020 укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 912 600 грн. разом з додатками, додатковими угодами до договору, специфікації, що є невід`ємними частинами договору.
-Договір про надання послуг № 22/12/20-7 від 22.12.2020 укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 1 050 000 грн. разом з додатками, додатковими угодами до договору, специфікації, що є невід`ємними частинами договору.
-Договір про надання послуг № 30/11/20-1 від 30.11.2020 укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 420 000 грн. разом з додатками, додатковими угодами до договору, специфікації, що є невід`ємними частинами договору.
-Договір про надання послуг № 30/11/20-2 від 30.11.2020 укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 215 000 грн. разом з додатками, додатковими угодами до договору, специфікації, що є невід`ємними частинами договору.
-Документи бухгалтерського обліку (акт приймання передачі наданих послуг. Платіжні доручення, виписка банку по рахунку), що підтверджують виконання умов договорів про надання послуг: № 22/12/20-4 від 22.12.2020, № 22/12/20-7 від 22.12.2020, № 30/11/20-1 від 30.11.2020, № 30/11/20-2 від 30.11.2020.
-Акт звірки взаєморозрахунків договорів про надання послуг: № 22/12/20-4 від 22.12.2020, № 22/12/20-7 від 22.12.2020, № 30/11/20-1 від 30.11.2020, № 30/11/20-2 від 30.11.2020.
-Журнали ордера, відомості обліку, картки рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких відображено фінансово-господарські операції з контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розрізі договорів про надання послуг № 22/12/20-4 від 22.12.2020, № 22/12/20-7 від 22.12.2020, № 30/11/20-1 від 30.11.2020, № 30/11/20-2 від 30.11.2020.
У зв`язку з викладеним, а також тим, що документи щодо вище перелічених робіт та послуг містять у собі, у тому числі, і комерційну таємницю та доступ до таких документів в силу ст. 155 Господарського кодексу України та ст. 862 Цивільного кодексу України є обмежений, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким, чином орган досудового розслідування та прокуратура вимушені звернутися до слідчого судді з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, що перебуває у віданні іншої самостійної юридичної особи.
Одночасно з цим існує достатній, обґрунтований ризик знищення, чи спотворення обумовлених документів, оскільки в разі наявності достатніх даних за результатами опрацювання вилучених документів може бути повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Тому існують обґрунтовані підстави звертатися для розгляду клопотання про тимчасовий доступ без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться обумовленні у клопотанні документи.

У судове засідання прокурор не з`явився. До суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутністю. Клопотання підтримав.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вивчивши документи та матеріали, якими останній обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, У провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000198 від 18.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що під час участі у тендерних закупівлях за державною програмою «Здійснення заходів у сфері захисту національного інформаційного простору», з метою привласнення бюджетних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою із посадовими особами державного підприємства завищено вартість виконаних робіт.

Так, в рамках бюджетної програми «Здійснення заходів у сфері захисту національного інформаційного простору» між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договори №30/11/20-1 від 30.11.2020, № 30/11/20-2 від 30.11.2020, № 22/12/20-4 від 22.12.2020, № 22/12/20-5 від 22.12.2020, № 22/12/20-6 від 22.12.2020, № 22/12/20-7 від 22.12.2020 на загальну суму близько 3 млн. 700 тис. грн.

Згідно умов зазначених договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинно було надати комплекс послуг з розроблення моделі інформаційного продукту графічного характеру та виробництва поліграфічної інформаційної продукції (розроблення та друк). Згідно кошторисів за вказаними договорами, вартість робіт з розробки та підготовки до видання зазначених книг, виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становить більше 2 млн. грн.

Разом з тим, встановлено, що на момент підписання договорів та виконання їх умов, зазначені книги вже були розроблені, підготовлені до друку або знаходились у вільному продажі, що свідчить про безпідставне нарахування у вартість робіт за договором більше 2 млн. грн.

Крім того, кількість примірників зазначених книг, які були фактично надруковані, значно менше кількості примірників, які вказані в договорах та за які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало бюджетні кошти.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що частину книжкової продукції для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » друкувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у якого наявні виробничі потужності.

Таким чином, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) організовано протиправний механізм привласнення грошових коштів, виділених в рамках бюджетної програми «Здійснення заходів у сфері захисту національного інформаційного простору» для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою привласнення коштів, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесли до договорів та кошторисної документації недостовірні дані та відомості щодо їх фактичних обсягів та вартості.

Таким чином в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
З урахуванням викладеного в ході досудового розслідування відповідно до постанови процесуального керівника про залучення спеціаліста від 20.01.2022 до вказаного кримінального провадження залучена у якості спеціаліста у сфері бухгалтерського обліку та економіки.

Відповідно до висновку спеціаліста від 31.01.2022 встановлено, що в порушення ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено оформлення первинних документів без фактичного здійснення господарської операції по послугам з розроблення моделі інформаційного продукту графічного характеру та виробництва поліграфічної інформаційної продукції на загальну суму 1 438 370 грн.

В порушення п. 6 Постанови КМУ «Про затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів у сфері захисту національного інформаційного простору України» бюджетні кошти перераховані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині сплати за послуги з розроблення моделі інформаційного продукту графічного характеру та виробництва поліграфічної інформаційної продукції в суму 1 438 370 грн. є такими, що перераховані необґрунтовано.

Також на підтвердження висновку спеціаліста призначено судову економічну експертизу до ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В свою чергу, 05.09.2022 на адресу Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова надійшло клопотання спеціаліста про надання додаткових документів, необхідних для всебічного дослідження питань, які поставлені на розгляд спеціалісту.

Таким чином, на виконання клопотання експерта та з метою отримання ґрунтовного висновку, а також проведення повного та всебічного досудового розслідування виникла необхідність в отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
-Договір про надання послуг № 22/12/20-4 від 22.12.2020 укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 912 600 грн. разом з додатками, додатковими угодами до договору, специфікації, що є невід`ємними частинами договору.
-Договір про надання послуг № 22/12/20-7 від 22.12.2020 укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 1 050 000 грн. разом з додатками, додатковими угодами до договору, специфікації, що є невід`ємними частинами договору.
-Договір про надання послуг № 30/11/20-1 від 30.11.2020 укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 420 000 грн. разом з додатками, додатковими угодами до договору, специфікації, що є невід`ємними частинами договору.
-Договір про надання послуг № 30/11/20-2 від 30.11.2020 укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 215 000 грн. разом з додатками, додатковими угодами до договору, специфікації, що є невід`ємними частинами договору.
-Документи бухгалтерського обліку (акт приймання передачі наданих послуг. Платіжні доручення, виписка банку по рахунку), що підтверджують виконання умов договорів про надання послуг: № 22/12/20-4 від 22.12.2020, № 22/12/20-7 від 22.12.2020, № 30/11/20-1 від 30.11.2020, № 30/11/20-2 від 30.11.2020.
-Акт звірки взаєморозрахунків договорів про надання послуг: № 22/12/20-4 від 22.12.2020, № 22/12/20-7 від 22.12.2020, № 30/11/20-1 від 30.11.2020, № 30/11/20-2 від 30.11.2020.
-Журнали ордера, відомості обліку, картки рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких відображено фінансово-господарські операції з контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розрізі договорів про надання послуг № 22/12/20-4 від 22.12.2020, № 22/12/20-7 від 22.12.2020, № 30/11/20-1 від 30.11.2020, № 30/11/20-2 від 30.11.2020.
У зв`язку з викладеним, а також тим, що документи щодо вище перелічених робіт та послуг містять у собі, у тому числі, і комерційну таємницю та доступ до таких документів в силу ст. 155 Господарського кодексу України та ст. 862 Цивільного кодексу України є обмежений, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане прокурором клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ, до якої просить надати дозвіл лейтенант поліції, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

постановив:

клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_1 , про тимчасовий досту до речей і документів у кримінальному провадженні №0000198 від 18.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати прокурорам Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , слідчому СВ ХРУП № 3 ОСОБА_4 а за дорученням слідчого чи прокурора в порядку ст. ст. 36 КПК України оперативному підрозділу, тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
-Договір про надання послуг № 22/12/20-4 від 22.12.2020 укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 912 600 грн. разом з додатками, додатковими угодами до договору, специфікації, що є невід`ємними частинами договору.
-Договір про надання послуг № 22/12/20-7 від 22.12.2020 укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 1 050 000 грн. разом з додатками, додатковими угодами до договору, специфікації, що є невід`ємними частинами договору.
-Договір про надання послуг № 30/11/20-1 від 30.11.2020 укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 420 000 грн. разом з додатками, додатковими угодами до договору, специфікації, що є невід`ємними частинами договору.
-Договір про надання послуг № 30/11/20-2 від 30.11.2020 укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 215 000 грн. разом з додатками, додатковими угодами до договору, специфікації, що є невід`ємними частинами договору.
-Документи бухгалтерського обліку (акт приймання передачі наданих послуг. Платіжні доручення, виписка банку по рахунку), що підтверджують виконання умов договорів про надання послуг: № 22/12/20-4 від 22.12.2020, № 22/12/20-7 від 22.12.2020, № 30/11/20-1 від 30.11.2020, № 30/11/20-2 від 30.11.2020.
-Акт звірки взаєморозрахунків договорів про надання послуг:№ 22/12/20-4 від 22.12.2020, № 22/12/20-7 від 22.12.2020, № 30/11/20-1 від 30.11.2020, № 30/11/20-2 від 30.11.2020.
-Журнали ордера, відомості обліку, картки рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких відображено фінансово-господарські операції з контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розрізі договорів про надання послуг № 22/12/20-4 від 22.12.2020, № 22/12/20-7 від 22.12.2020, № 30/11/20-1 від 30.11.2020, № 30/11/20-2 від 30.11.2020.
Строк дії ухвали - 1 (один) місць із дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_5