Справа № 686/7397/22
Провадження № 1-кс/686/5996/22
УХВАЛА

13 липня 2022 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000007,

встановив:
Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницьке відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «у провадженні слідчого управління ГУ НП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 04 лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що командир окремої бригади територіальної оборони полковник ОСОБА_5 вніс до наказу про заохочення резервістів дані щодо виплати вказаного заохочення особам, які не брали участі у відповідних зборах резервістів.
Так, встановлено, що командиром окремої бригади територіальної оборони полковником ОСОБА_6 підготовлено проект наказу «Про заохочення резервістів, які виконали програму підготовки, не вчиняли правопорушень, пов`язаних з проходженням служби у військовому резерві» від 06.01.2022 №3. До зазначеного наказу ОСОБА_5 були внесені військовослужбовці резерву бригади, які на відповідних зборах що проводились з резервістами бригади не перебували, про що свідчать накази ІНФОРМАЦІЯ_2 № 107 від 31.05.2021, № 111 від 04.06.2021, № 129 від 30.06.2021, № 132 від 05.07.2021, № 189 від 06.09.2021. Таким чином, частина військовослужбовців, які були внесені ОСОБА_5 до наказу, не виконали програму підготовки, передбачену «Організаційно-методичними вказівками з планування заходів мобілізаційної підготовки у системі підготовки ЗС України у 2021 навчальному році» від 09.11.2020 № 501/М2605дск, внаслідок чого не мали права на отримання грошового заохочення, передбаченого наказом Міністра оборони України від 12.03.2007 № 80.
Так, відповідно до розрахунково-платіжних відомостей на виплату одноразового грошового заохочення, резервістам, які виконали програму підготовки за 2021 рік, військовослужбовцям вказаним у Наказі № 3 від 06.01.2022, на вказані ними рахунки у банківських установах безпідставно перераховано одноразове грошове заохочення. А саме гр. ОСОБА_7 у заяві від 11.01.2022 року про виплату грошового заохочення за 2021 рік вказано рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на який відповідно до витягу з розрахунково-платіжної відомості № 1, йому перераховано 1288 грн.
У зв`язку з викладеним, під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення документів у Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , зареєстрованому за ОСОБА_7 (паспорт № НОМЕР_2 , картка фізичної особи платника податків НОМЕР_3 ), із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, за період часу з 01.01.2022 по 28.02.2022, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаного розрахункового рахунку.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх, перевірити їх достовірність та автентичність, і призначити за оригіналами зазначених документів комплексну судову економічну та інші судові експертизи. Отримати в інший спосіб інформацію, яка міститься у вищевказаних документах, не представляється можливим.

На підставі викладеного, враховуючи, що оригінали вказаних документів мають значення для встановлення необхідних обставин кримінального провадження, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженні, проведення подальших експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити оригінали даних документів, тому слідчий у клопотанні просить надати доступ до вказаних документів.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення оригіналів документів обумовлене потребою призначення та проведення судових експертиз, зокрема комплексної судово-економічної, крім того, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, і вважає, що є підстави для надання розпорядження щодо можливості вилучення оригіналів вищезазначених документів.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницьке відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), а саме до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , зареєстрованому за ОСОБА_7 (паспорт № НОМЕР_2 , картка фізичної особи платника податків НОМЕР_3 ), із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, за період часу з 01.01.2022 року по 28.02.2022 року, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаного розрахункового рахунку.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ; Хмельницьке відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість їх вилучити.

Ухвала діє до 11 вересня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя