Провадження № 1-кс/522/1455/22
УХВАЛА

06 квітня 2022 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000496 від 18.03.2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді надійшло клопотання дізнавача СД Відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000496 від 18.03.2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.
Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що СД ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження№ 0000496, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.03.2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України матеріалі, якого було об`єднано з матеріалами кримінального провадження №0001560, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 16.07.2021, під № 0000496.

Так, 18.04.2021 до ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 18.04.2021 год. невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , таємно, шляхом вільного доступу викрала особисті речі ОСОБА_5 та її покійного чоловіка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , сума матеріальної шкоди встановлюється. ЕО 11255 від 18.03.2021.

16.07.2021 до ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , в якій вона просить вжити заходи правового характеру до невстановленої особи, яка 02.02.2021 приблизно о 08:00 год. заволоділа грошовими коштами. Сума матеріального збитку встановлюється, ЖЕО 31056 від 16.07.2021.

Під час досудового розслідування вжито ряд заходів, спрямованих на встановлення місцезнаходження особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення.
Встановлено, що невстановлена особа скоїла кримінальне правопорушення, здійснила грошовий переказ коштів з рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 : НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 на невстановлені рахунки банків.
Згідно з п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
На підставі вищевикладеного в ході досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступідо речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, про банківські рахунки клієнта, а також можливість здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- надати інформацію про рух грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та відповідно на банківських картках, що закріплені за вказаними рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з 01.01.2020 року по 20.08.2021 року;
- надати копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківським карткам, що закріплені за рахунками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з 01.01.2020 року по 20.08.2021 року;

- надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів карткам, що закріплені за картковими рахунками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , із вказанням адрес розташування банкоматів, а також обов`язковим наданням - фото, - відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів;

- надати довідку із зазначенням балансу по вищевказаним розрахунковим та картковим рахункам на момент оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації слідчий просив розгляд клопотання проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

До суду надійшла заява зазначено слідчого, у якій, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.
Виклик особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД Відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №0000496 від 18.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 1 ст. 190 КК України.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічені документи та інформація, які перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст.ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні інформації та документів.
Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача СД Відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000496 від 18.03.2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.
Надати дізнавачу СД Відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або іншим дізнавачам, що входять до складу групи дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення (виїмку) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- надати інформацію про рух грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та відповідно на банківських картках, що закріплені за вказаними рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з 01.01.2020 року по 20.08.2021 року;
- надати копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківським карткам, що закріплені за рахунками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з 01.01.2020 року по 20.08.2021 року;

- надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів карткам, що закріплені за картковими рахунками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , із вказанням адрес розташування банкоматів, а також обов`язковим наданням - фото, - відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів;

- надати довідку із зазначенням балансу по вищевказаним розрахунковим та картковим рахункам на момент оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до зазначених речей та документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, а саме до 06.06.2022 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1