Справа № 461/4613/22
Провадження № 1-кс/461/3935/22
У Х В А Л А
про арешт майна
06.09.2022 року. м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000318 від 26.07.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна, що полягатиме у тимчасовому позбавлені права на відчуження наступних об`єктів нерухомості:
-квартира за адресою: АДРЕСА_1 ;

-квартира за адресою: АДРЕСА_2 ;

-квартира за адресою: АДРЕСА_2 ;

-квартира за адресою: АДРЕСА_2 в;

-земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_3 ;

-будинок за адресою: АДРЕСА_4 є;

-будинок за адресою: АДРЕСА_4 ;

-будинок за адресою: АДРЕСА_4 з;

-нежитлові приміщення IV, III, 40-1; 40-2 за адресою: АДРЕСА_5 ;

нежитлові приміщення 1-1, 1-2, 1-3 за адресою: АДРЕСА_5 ;

-нежитлові приміщення 5:6, X;ІХ, VII;VIII;1-3;1-4 за адресою: АДРЕСА_5 .

Подане клопотання мотивує тим, що вказаний автомобіль містить відомості про обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: подію кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, з метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, виникла необхідність у накладені арешту на дане майно з метою збереження речових доказів.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності прокурора.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання з допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000318 від 26.07.2022.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період часу з 29.06.2019 по теперішній час, група осіб, діючи за попередньою змовою, перебуваючи на території Львівської області шляхом обману вчиняють заволодіння чужим майном, чим заподіяли матеріальну шкоду потерпілим у великих розмірах.

Так, встановлено, що 29.06.2019 ОСОБА_5 під час лікування в КНП ЛОР «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр» помер, що підтверджується показами свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 від 03.08.2022. Після чого, тіло ОСОБА_5 для поховання з відділення КЗ ЛОР «Львівське обласне патологоанатомічне бюро» отримав ОСОБА_12 , що підтверджується лікарським свідоцтвом про смерть від 01.07.2019 № 187, в якому помилково значиться останній, як ОСОБА_13 (така особа згідно з відомостями відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання ГУДМС у Львівській області відсутня). У подальшому ОСОБА_12 вирішив в супереч вимогам ст.ст. 9, 12, 17 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» та п. 5 Розділу ІІІ Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.10.2000 № 52/5 Про затвердження Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, не звертатися з відповідною заявою про смерть ОСОБА_5 до органів реєстрації актів цивільного стану, а прийняв рішення налагодити протиправну схему із придбання права на майно померлого та заволодіння майном інших осіб шляхом вчинення правочинів від імені померлого. До вказаної протиправної діяльності ОСОБА_12 залучив інших осіб, а саме: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та інших невстановлених осіб.

Так, 09.08.2019 ОСОБА_12 та невстановлена особа, яка видавала себе за ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем здійснення діяльності приватним нотаріусом ОСОБА_21 за адресою: АДРЕСА_6 , шляхом обману останньої, уклали від імені ОСОБА_5 договір купівлі-продажу квартири, загальною площею 71,4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , яка належала ОСОБА_5 . За умовами договору вказану квартиру придбав ОСОБА_22 за що передав ОСОБА_12 грошові кошти. У результаті чого, ОСОБА_12 та невстановлена слідством особа заволоділи коштами ОСОБА_22 , чим заподіяли йому матеріальну шкоду. Вказані обставини підтверджуються інформаційною довідкою від 31.08.2022 № 308582857 з відомостями з Державного реєстру речових права на нерухоме майно.

03.09.2019 ОСОБА_12 та невстановлена особа, яка видавала себе за ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем здійснення діяльності приватним нотаріусом ОСОБА_21 за адресою: АДРЕСА_6 , шляхом обману останньої, уклали від імені ОСОБА_5 договір купівлі-продажу квартири, загальною площею 66,4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , яка належала ОСОБА_5 . За умовами договору вказану квартиру придбала ОСОБА_23 за що передала ОСОБА_12 грошові кошти У результаті чого, ОСОБА_12 та невстановлена слідством особа заволоділи коштами ОСОБА_23 , чим заподіяли їй матеріальну шкоду. Вказані обставини підтверджуються інформаційною довідкою від 29.08.2022 № 308445630 з відомостями з Державного реєстру речових права на нерухоме майно.

12.03.2020 ОСОБА_12 , ОСОБА_16 та невстановлена особа, яка видавала себе за ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем здійснення діяльності приватним нотаріусом ОСОБА_21 за адресою: АДРЕСА_6 , шляхом обману останньої, уклали від імені ОСОБА_5 договір дарування квартири, загальною площею 30,6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , За умовами вказаного договору дану квартиру придбала ОСОБА_16 . У результаті чого, ОСОБА_12 , ОСОБА_16 та невстановлена слідством особа придбали право на вказану квартиру, чим заподіяли матеріальну шкоду ОСОБА_5 . Вказані обставини підтверджуються інформаційною довідкою від 29.08.2022 № 308446601 з відомостями з Державного реєстру речових права на нерухоме майно.

26.03.2020 ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та невстановлена особа, яка видавала себе за ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем здійснення діяльності приватним нотаріусом ОСОБА_21 за адресою: АДРЕСА_6 , шляхом обману останньої, уклали від імені ОСОБА_5 договір дарування квартири, загальною площею 35,6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , За умовами вказаного договору дану квартиру придбав ОСОБА_17 . У результаті чого, ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та невстановлена слідством особа придбали право на вказану квартиру, чим заподіяли матеріальну шкоду ОСОБА_5 . Вказані обставини підтверджуються інформаційною довідкою від 29.08.2022 № 308448046 з відомостями з Державного реєстру речових права на нерухоме майно.

26.03.2020 ОСОБА_12 , ОСОБА_18 та невстановлена особа, яка видавала себе за ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем здійснення діяльності приватним нотаріусом ОСОБА_21 за адресою: АДРЕСА_6 , шляхом обману останньої, уклали від імені ОСОБА_5 договір дарування квартири, загальною площею 66,1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 в, За умовами вказаного договору данку квартиру придбала ОСОБА_18 . У результаті чого, ОСОБА_12 , ОСОБА_18 та невстановлена слідством особа придбали право на вказану квартиру, чим заподіяли матеріальну шкоду ОСОБА_5 . Вказані обставини підтверджуються інформаційною довідкою від 29.08.2022 № 308448127 з відомостями з Державного реєстру речових права на нерухоме майно.

09.09.2020 ОСОБА_12 , ОСОБА_19 та невстановлена особа, яка видавала себе за ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем здійснення діяльності приватним нотаріусом ОСОБА_21 за адресою: АДРЕСА_6 , шляхом обману останньої, уклали від імені ОСОБА_5 договір купівлі-продажу земельної ділянки, площею 0,063 га, за адресою: АДРЕСА_3 . За умовами даного договору дану земельну ділянку придбала ОСОБА_19 . У результаті чого, ОСОБА_12 , ОСОБА_19 та невстановлена слідством особа придбали право на вказану земельну ділянку, чим заподіяли ОСОБА_5 матеріальну шкоду. Дані обставини підтверджуються інформаційною довідкою від 31.08.2022 № 308579708, що містить відомості з Державного реєстру прав на нерухоме майно.

29.09.2020 ОСОБА_12 та ОСОБА_19 , перебуваючи за місцем здійснення діяльності приватним нотаріусом ОСОБА_24 за адресою: АДРЕСА_7 , шляхом обману останньої, знаючи про те, що земельна ділянка, площею 0,063 га, за адресою: АДРЕСА_3 , належить ОСОБА_5 , уклали договір купівлі-продажу. За умовами вказаного договору ОСОБА_19 продала вказану земельну ділянку ОСОБА_25 за що отримала від останньої грошові кошти. У результаті чого, ОСОБА_12 та ОСОБА_26 заподіяли ОСОБА_25 матеріальну шкоду заволодівши її грошовими коштами. Дані обставини підтверджуються інформаційною довідкою від 31.08.2022 № 308579708, що містить відомості з Державного реєстру прав на нерухоме майно.

07.10.2020 ОСОБА_12 та ОСОБА_18 , перебуваючи за місцем здійснення діяльності приватним нотаріусом ОСОБА_27 за адресою: АДРЕСА_8 , шляхом обману останньої, знаючи про те, що квартира, загальною площею 66,1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 в, належить ОСОБА_5 , уклали договір купівлі-продажу. За умовами вказаного договору ОСОБА_18 продала вказану квартиру ОСОБА_28 за що отримала від останньої грошові кошти. У результаті чого, ОСОБА_12 та ОСОБА_18 заподіяли ОСОБА_28 матеріальну шкоду. Вказані обставини підтверджуються інформаційною довідкою від 29.08.2022 № 308448127 з відомостями з Державного реєстру речових права на нерухоме майно.

02.11.2020 ОСОБА_12 та невстановлена особа, яка видавала себе за ОСОБА_5 , перебуваючи на вулиці за адресою: АДРЕСА_4 , зловживаючи довірою ОСОБА_29 , оскільки ОСОБА_12 перебував з останнім у дружніх відносинах, під приводом укладання договору позики з ОСОБА_5 під заставу житлових будинкуів за адресами: АДРЕСА_4 є, АДРЕСА_4 , АДРЕСА_4 з, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_29 у сумі 300 000 доларів США. Вказані обставини підтверджуються протоколом допиту потерпілого ОСОБА_29 від 28.07.2022.

09.12.2020 ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та невстановлена особа, яка видавала себе за ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем здійснення діяльності приватним нотаріусом ОСОБА_24 за адресою: АДРЕСА_7 , шляхом обману останньої, уклали від імені ОСОБА_5 договір купівлі-продажу нежитлових приміщень 1-1, 1-2, 1-3, загальною площею 41,1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_5 . За умовами даного договору дані приміщення придбала ОСОБА_14 . У результаті чого, ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та невстановлена слідством особа придбали право на вказане приміщення, чим заподіяли ОСОБА_5 матеріальну шкоду. Вказані обставини підтверджуються інформаційною довідкою від 29.08.2022 № 308443991 з відомостями з Державного реєстру речових права на нерухоме майно.

09.12.2020 ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та невстановлена особа, яка видавала себе за ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем здійснення діяльності приватним нотаріусом ОСОБА_24 за адресою: АДРЕСА_7 , шляхом обману останньої, уклали від імені ОСОБА_5 договір купівлі-продажу нежитлових приміщень IV, III, 40-1; 40-2, загальною площею 48,3 кв.м. за адресою: АДРЕСА_5 . За умовами даного договору дані приміщення придбала ОСОБА_14 . У результаті чого, ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та невстановлена слідством особа придбали право на вказане приміщення, чим заподіяли ОСОБА_5 матеріальну шкоду. Вказані обставини підтверджуються інформаційною довідкою від 29.08.2022 № 308448321 з відомостями з Державного реєстру речових права на нерухоме майно.

09.12.2020 ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та невстановлена особа, яка видавала себе за ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем здійснення діяльності приватним нотаріусом ОСОБА_24 за адресою: АДРЕСА_7 , шляхом обману останньої, уклали від імені ОСОБА_5 договір купівлі-продажу нежитлових приміщень 5:6, X;ІХ, VII;VIII;1-3;1-4, загальною площею 226,6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_5 . За умовами даного договору дані приміщення придбала ОСОБА_14 . У результаті чого, ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та невстановлена слідством особа придбали право на вказане приміщення, чим заподіяли ОСОБА_5 матеріальну шкоду. Вказані обставини підтверджуються інформаційною довідкою від 29.08.2022 № 308448296 з відомостями з Державного реєстру речових права на нерухоме майно.

24.12.2020 ОСОБА_12 та ОСОБА_16 , перебуваючи за місцем здійснення діяльності приватним нотаріусом ОСОБА_30 за адресою: АДРЕСА_9 , шляхом обману останнього, знаючи про те, що квартира, загальною площею 30,6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , належить ОСОБА_5 , уклали договір купівлі-продажу. За умовами вказаного договору ОСОБА_16 продала вказану квартиру ОСОБА_31 за що отримала від останньої грошові кошти. У результаті чого, ОСОБА_12 та ОСОБА_16 заподіяли ОСОБА_31 матеріальну шкоду. Вказані обставини підтверджуються інформаційною довідкою від 29.08.2022 № 308446601 з відомостями з Державного реєстру речових права на нерухоме майно.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч.2 цієї ж статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Виходячи з положень ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може буди накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна..

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що накладення арешту на предмети проводиться з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, а також те, що вказаний транспортний засіб містить відомості про обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: подію кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, збереження речових доказів, з метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, шляхом встановлення заборони на відчуження наступних об`єктів нерухомості:
-квартира за адресою: АДРЕСА_1 ;

-квартира за адресою: АДРЕСА_2 ;

-квартира за адресою: АДРЕСА_2 ;

-квартира за адресою: АДРЕСА_2 ;

-земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_3 ;

-будинок за адресою: АДРЕСА_4 є;

-будинок за адресою: АДРЕСА_4 ;

-будинок за адресою: АДРЕСА_4 з;

-нежитлові приміщення АДРЕСА_10 ; 40-2 за адресою: АДРЕСА_5 ;

нежитлові приміщення 1-1, 1-2, 1-3 за адресою: АДРЕСА_5 ;

-нежитлові приміщення 5:6, X;ІХ, VII;VIII;1-3;1-4 за адресою: АДРЕСА_5 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1