ЄУН № 337/1936/22
Провадження №1-кс/337/569/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 липня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій областіОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, за кримінальним провадженням №0000446 від 13 травня 2022 року,

ВСТАНОВИВ:

20 липня 2022 року слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором ОСОБА_4 клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому просить надати дозвіл на отримання слідчими: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , від адміністрації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасового доступу до речей і документів:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 30.04.2022 року 00:00 год. по 05.07.2022 року 00:00 год.;
документи на відкриття зазначених банківських рахунків, а також адреси відділень, де було відкрито дані банківські рахунки;
даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківських карток випущених до банківських рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 30.04.2022 року 00:00 год. по 05.07.2022 року 00:00 год.;
довідку-інформацію про рух грошових коштів банківських рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із зазначенням адрес власників терміналів, програмно-технічних комплексів, де відбулося зняття грошових коштів, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 30.04.2022 року 00:00 год. по 05.07.2022 року 00:00 год.
В клопотанні слідчий зазначив, що 30 квітня 2022 року в період часу з 04:03 години по 08:17 годину невстановлена особа, діючи умисно, незаконно заволоділа грошовими коштами на суму 29223 гривень, які знаходилися на картковому рахунку ОСОБА_7 , чим спричинив АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальну шкоду на суму 29223 гривень.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке 13 травня 2022 року внесені до ЄРДР за №0000446 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинена в умовах воєнного стану.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що невстановлена особа, взламавши мобільний додаток на телефоні ОСОБА_7 , перевела грошові кошти в сумі 29223 гривень, які знаходилися на картковому рахунку ОСОБА_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на новий рахунок, з якого вже перевела їх на банківський рахунок, до якого випущено БПК № НОМЕР_3 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання слідчий і прокурор надали заяви про задоволення клопотання в повному обсязі та розгляд справи без їх присутності.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання разом з доданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України в клопотанні дізнавача зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, детальне дослідження процесу викрадення грошових коштів.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але частково можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення кримінального правопорушення певною особою, детальне дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо, оскільки вказана інформація знаходиться у володінні лише банку, а інші засоби збирання доказів остаточного результату не надали.

Щодо обсягу інформації і часового періоду, які просить отримати слідчий, то слід зазначити таке.

Заволодіння грошовими коштами відбувалось шляхом двох транзакцій. З рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , 30.04.2022 року в 04:03 год. відбулось списання грошових коштів в сумі 1000 доларів USD, на рахунок № НОМЕР_2 , звідкіля о 08:17 год. 30.04.2022 року, в свою чергу, 14500 гривень були списані на CARD*4259.

Таким чином інформація про: рух грошових коштів за період з 30.04.2022 року 00:00 год. по 05.07.2022 року 00:00 год.; документи на відкриття зазначених банківських рахунків, а також адреси відділень, де було відкрито дані банківські рахунки; дані систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківських карток потерпілого; довідка-інформація про рух грошових коштів із зазначенням адрес власників терміналів, програмно-технічних комплексів, де відбулося зняття грошових коштів за період з 30.04.2022 року 00:00 год. по 05.07.2022 року 00:00 год., не буде мати доказового значення для досудового розслідування, оскільки надасть інформацію про самого потерпілого, а не про особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.
Однак суд вважає за необхідне надати доступ до такої інформації:
довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 04:00 години по 09:00 годину30.04.2022 року;
ір адрес, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківських рахунках № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період з 04:00 години по 09:00 годину30.04.2022 року.

Крім того слідчий ставить питання про надання тимчасового доступу до зазначеної інформації групі слідчих йому та слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 . Натомість п.1 ч.1 ст. 164 КПК України передбачає можливість надання тимчасового доступу лише одній, конкретно визначеній особі, тому виконання ухвали слід доручити слідчому ОСОБА_3 , який подав до суду відповідне клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати адміністрацію Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій областіОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та отримати копію інформації:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 04:00 години по 09:00 годину30.04.2022 року;
ір адрес, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківських рахунках № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період з 04:00 години по 09:00 годину30.04.2022 року.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити 30 днів до 25 серпня 2022 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1