УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 564/1701/22

05 вересня 2022 року

Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської області ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене Начальником Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000199 від 25.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України

ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника СВ відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням, погодженим начальником Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000199 від 25.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що 24.08.2022 до відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що в період часу з 2018 року по серпень 2020 року, службові особи Костопільського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділи його особовим рахунком та вчинили шахрайські дії відносно нього.

Відомості по вказаному факту 25.08.2022 року слідчим СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000199 від 25.08.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування зокрема зі слів потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що звернувшись кілька днів назад до регіонального відділення КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » йому стало відомо, що використовуючи його персональні дані та рахунки керівник Костопільського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювала шахрайські дії. Зокрема, керівник Костопільського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , за попередньою змовою з іншими посадовими особами цього банку, будучи службовими особами юридичної особи приватного права, перебуваючи в службовому кабінеті адміністративного приміщення Костопільського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , умисно, протиправно, діючи на власну користь, з корисливих мотивів, всупереч інтересам ОСОБА_6 , перевищуючи надані їм службові повноваження шляхом вчинення дій, які явно виходять за межі наданих їм прав, використовуючи свої службові повноваження, незаконно, безпідставно, в період часу з 2018 року по серпень 2020 року, заволоділи особовим рахунком ОСОБА_6 , склали і підробили фіктивні договори позики від його імені та здійснили шахрайські дії в особливо великих розмірах, шляхом використання незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки банку, чим заподіяно істотної шкоди.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду клопотання про розгляд справи у його відсутності, клопотання просить задоволити в повному обсязі.

Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не забезпечило явку уповноважених представників в судове засідання. Про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: інформацію та документи за період з 01.01.2018 по 31.08.2020, щодо клієнта банку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), зокрема: оригінали укладених депозитних, кредитних, карткових договорів, договорів позики між ОСОБА_8 та ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з додатками, змінами умов договору та доповненнями; відповідні заяви про укладання/розірвання вищевказаних договорів; фотозображення клієнта банку при відкритті, зміні, розірванні депозитних, кредитних, карткових договорів, договорів позики з ОСОБА_8 ; документи, що підтверджують зміну, розірвання, продовження депозитних, кредитних, карткових договорів, договорів позики; касові, меморіальні ордери, а також ордери про внесення/видачу готівки по депозитних, кредитних, карткових договорів, договорів позики; рух коштів по всіх депозитних, кредитних, карткових договорах, договорах позики ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 01.01.2018 по 31.08.2020.

Підстави, що документи перебувають у розпорядженні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), свідчать виписки по особовому рахунку надані ОСОБА_8 .

Всебічно та об`єктивно дослідивши клопотання і додані до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Заявлені у клопотанні документи перебувають у власності ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація та документи, які планується здобути, в сукупності мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації та документів має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » так і на життєдіяльність особи, відносно якої така інформація запитується, Конституційні права, якої тим самим не обмежуються, бо тим самим не розголошуються її персональні данні. Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 Кримінального процесуального кодексу України, заборонений доступ, а згідно п.5 ч.1 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п.2 ч.1ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1, п.5 ч.2 ст.131 Кримінального процесуального кодексу України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться в установі банку, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах. В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення зокрема встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, не можливо.

За результатами розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що заявлені у клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної установи банку; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Окрім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Розглянувши подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що воно відповідає вимогам ст.ст.160, 161 Кримінального процесуального кодексу України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів є необхідним заходом забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження, а тому підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.166 Кримінального процесуального кодексу України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене Начальником Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000199 від 25.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України задоволити.

Надати слідчому слідчого відділення ВП№2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника слідчого відділення ВП№2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення ВП№2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів за період з 01.01.2018 по 31.08.2020, щодо клієнта банку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), зокрема:

-оригінали укладених депозитних, кредитних, карткових договорів, договорів позики між ОСОБА_8 та ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з додатками, змінами умов договору та доповненнями;

-відповідні заяви про укладання/розірвання вищевказаних договорів;

-фотозображення клієнта банку при відкритті, зміні, розірванні депозитних, кредитних, карткових договорів, договорів позики з ОСОБА_8 ;

-документи, що підтверджують зміну, розірвання, продовження депозитних, кредитних, карткових договорів, договорів позики;

-касові, меморіальні ордери, а також ордери про внесення/видачу готівки по депозитних, кредитних, карткових договорів, договорів позики;

рух коштів по всіх депозитних, кредитних, карткових договорах, договорах позики ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 01.01.2018 по 31.08.2020, які знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1