1Справа № 335/83/21 1-кс/335/1998/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000004 від 11.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Старша слідча в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 11.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 11.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2017-2018 роках службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи службовим становищем, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних та юридичних осіб, використовуючи службове становище, порушуючи покладені на підприємство спеціальні обов`язки забезпечувати загальносуспільні інтереси у процесі функціонування ринку природного газу, а саме п. 14 "Положення про покладення спеціальних обов`язків на суб`єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу" затверджених постановами Кабінету Міністрів України № 758 від 01.10.2015 та № 187 від 22.03.2017, в протиправний спосіб реалізували придбаний за пільговою ціною природний газ за комерційною ціною, чим нанесли шкоду економічним інтересам державі.

Зокрема, відповідно "Положення про покладення спеціальних обов`язків на суб`єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу" затверджених постановами Кабінету Міністрів України № 758 від 01.10.2015 та № 187 від 22.03.2017 (далі "Положення") на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " покладено спеціальні обов`язки щодо постачання природного газу побутовим споживачам та релігійним організаціям за фіксованою Урядом України ціною.

Відповідно п. 6 "Положення" ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " зобов`язано щомісячно здійснювати продаж природного газу власного видобутку НАК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " для формування останньою ресурсу природного газу для побутових споживачів та релігійним організаціям, за ціною, визначеною п. 7 "Положення" 4849 грн. за 1000 куб. м без ПДВ (в період опалювального сезону 2017/2018 ).

При цьому, п. 6 "Положення" визначено, що зазначений ресурс НАК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " може використовувати виключно для потреб побутових споживачів та релігійних організацій.

Підпунктом 3 п. 3, п. 10, п. 11 "Положення" визначено, що НАК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " зобов`язаний продавати природний газ постачальникам природного газу із спеціальними обов`язками для потреб побутових споживачів та релігійних організацій за фіксованою Урядом України ціною, визначеною п. 13 "Положення" 4942 грн. за 1000 куб. м без ПДВ (в період опалювального сезону 2017/2018 ).

В свою чергу, п. 14 "Положення" визначено, що постачальники газу із спеціальними обов`язками зобов`язані постачати такий природний газ виключно для потреб побутових споживачів та релігійних організацій за ціною, в якій торгівельна надбавка (націнка) постачальника не може перевищувати 2,5 % ціни, визначеною п. 13 "Положення".

Аналіз наявних даних вказує, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", керуючись вимогами "Положення" у період з 01.01.2017 по 31.12.2017 придбало у НАК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " 595, 673 млн. куб. м природного газу для побутових споживачів та релігійних організацій на суму 2 567 328 тис. грн. без ПДВ (4942 грн. без ПДВ за 1000 куб. м).

Водночас, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у вказаний період, з урахуванням вартості транспортування магістральними газопроводами, регіональними газовими мережами (540,6 грн. за 1000 куб. м) та цінової надбавки за реалізацію блакитного палива (не більше 2,5%), реалізувало побутовим споживачам лише 433,205 млн. куб. м природного газу за гранично фіксованою 6879 грн. (з ПДВ) за 1000 м куб., на загальну суму понад 4 394 291 тис. грн. та 0,25 млн. куб. м релігійним організаціям на суму 820,7 тис грн., тобто загалом 433,205 млн. куб. м на суму 3 333 014 тис. грн.

За наявними даними, решту природного газу придбаного за пільговою вартістю, а саме 43,224 млн. куб. м, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у порушення вимог "Положення" в період з 01.01.2017 по 31.12.2017 реалізували споживачам Запорізької області за комерційною ціною в середньому 9600 грн. (з ПДВ) за 1000 м куб., на загальну суму понад 584 000 тис. грн.

Отже, наявні дані дають підстави вважати, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зловживаючи службовим становищем та порушуючи покладені на ТОВ спеціальні обов`язки забезпечувати загальносуспільні інтереси у процесі функціонування ринку природного газу, а саме п. 14 "Положення", в протиправний спосіб реалізували придбаний за пільговою ціною природний газ за комерційною ціною, завдавши шкоду інтересам держави в особі НАК " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на суму приблизно 500 тис. грн. (різниця вартості 43,224 млн. м куб. газу для населення та реалізованої за комерційною ціною).

В тому числі, до матеріалів вищевказаного кримінального провадження приєднано звернення народного депутата України ОСОБА_6 , який у своєму зверненні викладає обставини протиправних дій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які штучно збільшують часи витоку газу та діаметрів пошкоджених труб, які мали місце на території Запорізької області внаслідок стихійного лиха у вересні 2014, що призвело до списання на аварійні витрати природного газу в особливо великих розмірах та інші факти завдання збитків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, в ході досудового розслідування спеціалістами сектору боротьби відмивання доходів одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_6 , відповідно до постанови слідчого про залучення їх як спеціалістів здійснено заходи щодо проведення аналітичного дослідження фінансової діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2017 до 31.12.2018, на предмет можливого порушення податкового та іншого законодавства та з метою попередження фактів легалізації доходів отриманих злочинним шляхом. За результатами проведено аналізу встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 01.04.2017 по 30.06.2019 в порушення п. 14 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов`язків на суб`єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу» від 22.03.2017 № 187, частину природного газу за пільговою ціною ( 4 942 гривень за 1000 куб м (без урахування ПДВ) у НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У кількості 54 305, 76 тис.м3 на загальну вартість 322 054, 88 тис. грн., ймовірно використало у господарській діяльності шляхом реалізації іншим споживачам (крім побутових споживачів та релігійних організацій) за комерційними цінами.

Тому, в межах кримінального провадження для перевірки та подальшого підтвердження використання в господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » природного газу, визначення вартості природного газу, документів щодо проведення його закупівлі, використання, слідчим надано запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (здійснюють відповідно до КВЕД 52.10 Складське господарство (основний); 47.30 Роздрібна торгівля пальним; 85.32 Професійно-технічна освіта; 85.59 Інші види освіти, н.в.і.у.; 86.10 Діяльність лікарняних закладів; 49.50 Трубопровідний транспорт; 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах; 42.21 Будівництво трубопроводів) для отримання копій документів щодо підземних сховищ газу та балансів природного газу, але останніми надано відповідь про те, що відповідно до п. 11.1 Типового договору зберігання (закачування, відбору) природного газу, затвердженого НКРЕКП від 30.09.2015 № 2499, якими регулюються відносини між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та замовниками, «уся інформація, що стосується договору, виконання зобов`язань, прийнятих сторонами, їх діяльність, та інша інформація і дані щодо відносин між сторонами є конфіденційними, і лише за наявності відповідної ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підприємство надає документи і речі, які вказані в ухвалі.

Слідча посилаючись на неможливість отримати відомості в інший спосіб, та, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить суд клопотання задовольнити, надати тимчасовий доступ до речей і документів, з правом вилучення їх копій, які перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2017 до 31.12.2018, а саме: прогнозний річний баланс надходження та розподілу природного газу; прогнозні показники видобутку та реалізації природного газу; плановий (розрахунковий) баланс надходження та розподілу природного газу; заяви на відбір газу з підземного сховища газу; заяви на закачування газу до підземного сховища газу; акти відбору природного газу з підземного сховища газу; акти закачування природного газу з підземного сховища газу; зведена інформація про використання природного газу; зведена інформація про використання природного газу з виділенням окремих категорій споживачів; зведений реєстр реалізації природного газу населенню, релігійним організаціям, бюджетним установам та організаціям, теплогенеруючим підприємствам на вироблення теплової енергії для населення, на виробничо-технологічні витрати та нормовані втрати тощо; зведений реєстр реалізації природного газу промисловим споживачам; інформація про обсяги розбалансування газу; звіти про кількість природного газу, яке зберігається в підземних сховищах газу; заяви щодо здійснення відбору/закачування газу з/до підземних сховищ газу.

В судовому засіданні слідча клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримала, та просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 заперечував проти клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів в частині надання доступу до прогнозного річного балансу надходження та розподілу природного газу, прогнозні показники видобутку та реалізації природного газу, планового (розрахункового) балансу надходження та розподілу природного газу, зведеної інформації про використання природного газу, зведеної інформації про використання природного газу з виділенням окремих категорій споживачів, зведений реєстр реалізації природного газу населенню, релігійним організаціям, бюджетним установам та організаціям, теплогенеруючим підприємствам на вироблення теплової енергії для населення, на виробничо-технологічні витрати та нормовані втрати тощо, зведеного реєстру реалізації природного газу промисловим споживачам, інформації про обсяги розбалансування газу, оскільки зазначені документи не перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вислухавши пояснення учасників кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи з вимог п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів забезпечення кримінального провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що стороною обвинувачення, яка звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, не наведено будь-яких доводів, що всі перелічені в клопотанні документи перебувають або можуть бути перебувати у володіння відповідної фізичної та юридичної особи, тому суд вважає, що дане клопотання підлягає частковому задоволенню, в частині надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заяви на відбір газу з підземного сховища газу; заяви на закачування газу до підземного сховища газу; акти відбору природного газу з підземного сховища газу; акти закачування природного газу з підземного сховища газу; звіти про кількість природного газу, яке зберігається в підземних сховищах газу; заяви щодо здійснення відбору/закачування газу з/до підземних сховищ газу, з можливістю зробити належним чином завірені копії.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000004 від 11.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2017 до 31.12.2018, а саме:

- заяви на відбір газу з підземного сховища газу;

- заяви на закачування газу до підземного сховища газу;

- акти відбору природного газу з підземного сховища газу;

- акти закачування природного газу з підземного сховища газу;

- звіти про кількість природного газу, яке зберігається в підземних сховищах газу;

- заяви щодо здійснення відбору/закачування газу з/до підземних сховищ газу, з можливістю зробити належним чином завірені копії.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом шестидесяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1