1Справа № 335/7999/21 1-кс/335/1385/2022
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 червня 2022 року м.Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання Слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_2 про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000299 від 03 березня 2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 1 ст. 364-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000299 від 03 березня 2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 1 ст. 364-1 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначає, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000299 від 03 березня 2021, за підозрою ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у відповідності до протоколу річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Азовкабель» // № 26 від 23.03.2015 ОСОБА_3 , було обрано Генеральним директором вказаного Товариства.

У подальшому, 23.03.2015 між ПрАТ «Азовкабель» в особі голови наглядової ради ОСОБА_4 та ОСОБА_3 украдено контракт у відповідності до якого останній здійснював поточне управління ПрАТ «Азовкабель» та займаючи посаду Генерального директора ПрАТ «Азовкабель» постійно виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, у зв`язку із чим, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, був службовою особою.

У невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_3 вступив у змову із невстановленими особами, направлену на розтрату майна ПрАТ «Азовкабель».

З цією метою 30.12.2020 між ПрАТ «Азовкабель в особі Генерального директора ОСОБА_3 (продавець) та ТОВ «Маркет ГРУП БЕРДЯНСЬК» в особі директора ОСОБА_5 (покупець) було укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна будівлі та споруди туристичного притулку, вартістю 9 952 099 гривень, що розташований за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Макарова, б. 15в.

На виконання зобов`язань по вищевказаному договору у якості оплати за об`єкт нерухомості, 22.02.2021 ТОВ «Маркет ГРУП БЕРДЯНСЬК» здійснило переказ грошових коштів у сумі 9 800 000 на рахунок ПрАТ «Азовкабель» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Альфа-Банк».

Отримані кошти від ТОВ «Маркет ГРУП БЕРДЯНСЬК», ОСОБА_3 вирішив розтратити на користь третіх осіб шляхом перерахування на банківські рахунки ТОВ «СОФТЕР» до яких він разом із невстановленою особою мав доступ та можливість керувати ними.

Так, 22.02.2021, в денний час доби, реалізуючи злочинний умисел направлений на розтрату коштів ПрАТ «Азовкабель», ОСОБА_3 , знаходячись за місцем розташування товариства за адресою : Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Промислова, 2-I, зловживаючи службовими повноваженнями пов`язаними з управлінням поточною діяльністю Товариства, діючи в порушення п. 3.1. статуту товариства, тобто без мети здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку, всупереч інтересам акціонерів товариства, залучивши до реалізації свого плану головного бухгалтера Товариства, яка не була обізнана про його злочинний умисел, надав останній підписаний тільки ним договір позики № 18/02 від 18.02.2021, який не був завірений підписом іншої сторони по договору ТОВ «Софтер». Відповідно до вказаного договору позикодавець ПрАТ «Азовкабель» в особі ОСОБА_3 зобов`язується надати Позичальнику ТОВ «Софтер» в особі директора ОСОБА_6 в користування на визначений цим договором строк грошові кошти (позику) в сумі 9 800 000 грн. В дійсності вказаний правочин вчинено ОСОБА_3 одноосібно без наміру створення правових наслідків, які обумовлювались цим правочином і всупереч волі контрагента, який його не підписував, та виключно з метою надання видимості законності перерахування коштів та приховування своїх злочинних намірів, направлених на розтрату чужого майна.

Продовжуючи свої злочинні дії, директор ПрАТ «Азовкабель» ОСОБА_3 , зловживаючи своїми службовими повноваженнями, знаходячись за місцем розташування товариства за адресою : Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Промислова, 2-I, забезпечив перерахування відповідно до платіжного доручення №23276 від 22.02.2021 коштів в сумі 9 800 000 грн з рахунку Товариства № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «Альфа-Банк», на рахунок ТОВ «Софтер» № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Альфа-Банк» і таким чином вчинив розтрату чужих коштів.

Далі, 22.02.2021, невстановлена особа виконуючи роль співвиконавця діючи у змові із ОСОБА_3 , діючи з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел направлений на розтрату коштів ПрАТ «Азовкабель» здійснила перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «СОФТЕР» на рахунки ТОВ «Новотек Сервіс» у сумі 5 395 000 гривень та ТОВ «Маркет ГРУП БЕРДЯНСЬК» 4 414 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_3 , являючись генеральним директором ПрАТ «Азовкабель», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів у змові з невстановленими особами, умисно вчинив розтрату грошових коштів ПрАТ «Азовкабель» в сумі 9 800 000 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що являється особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб, використав всупереч інтересам юридичної особи свої повноваження генерального директора чим спричинив істотну шкоду інтересам ПрАТ «Азовкабель» за наступних обставин.

Так, у власності ПрАТ «Азовкабель» перебувала нежитлова будівля головної понижувальної підстанції, яка є частиною Бердянської міської інфраструктури та через яку здійснюється електропостачання в значний перелік житлових та промислових споруд міста, а також забезпечується функціонування міської системи централізованого водопостачання та водовідведення. Для забезпечення безперебійного електропостачання між ПрАТ «Азовкабель» та ВАТ «Запоріжобленерго» укладено договір про спільне використання технологічних електричних мереж №4-6 від 01.05.2013.

У невстановлений досудовим розслідування час у ОСОБА_3 виник умисел на розтрату на користь третіх осіб майна Товариства. З метою реалізації умислу, всупереч інтересам юридичної особи приватного права, розуміючи що відчуження основного активу підприємства дестабілізує його роботу, приступив до реалізації свого злочинного умислу.

Так, досудовим слідством встановлено, що основним видом діяльності ПрАТ «Азовкабель» є виготовлення електронних та електричних проводів та кабелів. Електричне живлення виробничої діяльності Товариства забезпечується за допомогою головної понижувальної підстанції 110/6, що розташована на земельній ділянці комунальної власності площею 0,3476 Га, за адресою: АДРЕСА_1 .

ОСОБА_3 , займаючи посаду генерального директора ПрАТ «Азовкабель», зловживаючи службовими повноваженнями, діючи в порушення п.3.1. статуту Товариства, тобто без мети здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку, всупереч інтересам акціонерів Товариства, та всупереч п. 8.45 статуту Товариства відповідно до якого прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг належить до виключної компетенції наглядової ради Товариства, з метою протиправного відчуження майна Товариства, самостійно обрав оцінювача, який склав звіт про оцінку майна вказаної нежитлової будівлі від 24.02.2021, який був необхідний для укладення правочину щодо його відчуження.

Однак, згідно протоколу № 13 засідання наглядової ради ПрАТ «Азовкабель» від 01.03.2021 припинені повноваження ОСОБА_3 як Генерального директора ПрАТ "Азовкабель".

02.03.2021 ОСОБА_3 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , будучи обізнаним, що рішенням наглядової ради ПрАТ "Азовкабель" від 01.03.2021 припинено його повноваження як Генерального директора ПрАТ "Азовкабель", в останній робочий день на даному підприємстві перед звільненням, з метою доведення до кінця свого злочинного наміру, діючи умисно, з метою отримання неправомірної вигоди для ТОВ "Кабельно-провідникова продукція "Азовкабель", зловживаючи повноваженнями, уклав з ТОВ "Кабельно-провідникова продукція "Азовкабель" договір купівлі-продажу нерухомого майна нежитлової будівлі головної понижувальної підстанції 110/6, вартістю 400 706 гривень, за допомогою якої здійснювалось живлення виробничих потужностей ПрАТ «Азовкабель», що розташована на земельній ділянці комунальної власності площею 0,3476 Га, за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому, відповідно до висновку про вартість майна ринкова вартість станом на 09.09.2021 нежитлової будівлі загальною площею 165,1 кв.м., яка складається з: основної будівлі (літ. А) площею 115,3 кв.м., основної будівлі (літ. А1) площею 45,4 кв.м., прибудови (літ. а), площею 4,4 кв.м., вбиральні (літ. Б), воріт №1, паркану №2, паркану № 3, калитки № 4, замощення 1, розташована за адресою : АДРЕСА_1 - склала 602 107, 00 грн.

Таким чином, здійснивши відчуження вищезазначеного об`єкта нерухомості без відома наглядової ради товариства та всупереч меті діяльності Товариства, яка полягає у здійсненні підприємницької діяльності для одержання прибутку, всупереч інтересам акціонерів товариства, усвідомлюючи відсутність технічної можливості для створення альтернативного джерела енергопостачання (без використання зазначеної підстанції) для виробництва ПрАТ«Азовкабель», ОСОБА_3 , зловживаючи повноваженнями пов`язаними з вчиненням правочинів, діючи всупереч інтересів ПрАТ «Азовкабель» умисно позбавив дане підприємство можливості здійснювати виробничу діяльність передбачену статутом підприємства та спричинив шкоду в сумі 201 400,6 грн, яка в сто і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що являється істотною шкодою.

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, якщо це завдало істотної шкоди інтересам юридичної особи.

14 вересня 2021 року було складено повідомлення про підозру ОСОБА_3 у скоєнні ним злочинів, передбачених ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 364-1 КК України, яке вручене його матері ОСОБА_7 , за місцем її мешкання за адресою: АДРЕСА_3 ; вручене його адвокатам ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; направлене ОСОБА_3 поштою за місцем реєстрації за адресою: АДРЕСА_4 , оскільки ОСОБА_3 не повідомляє про своє місцезнаходження.

Подальшими вжитими заходами місцезнаходження ОСОБА_3 не встановлено.

22.09.2021 ОСОБА_3 оголошено у міждержавний розшук.

У подальшому, встановлено, що підозрюваний ОСОБА_3 за адресою своєї реєстрації не проживає, а 20.09.2021 з метою ухилення від кримінальної відповідальності перетнув пункт пропуску КПВВ Бачівськ Сумської області та перебуває на території Російської Федерації, яка Постановою Верховної ради України № 129-VIII від 27.01.2015 визнана державою-агресором, де мешкає за невстановленою адресою.

З урахуванням викладеного, 21.12.2021 ОСОБА_3 оголошено у міжнародний розшук.

З урахуванням ступеня тяжкості вчинених ОСОБА_3 кримінальних правопорушень (злочинів) та вжитих ним дій, спрямованих на ухилення від кримінальної відповідальності, приймаючи до уваги принципи кримінального та кримінально-процесуального законодавства щодо невідворотності покарання за вчиненні злочини, орган досудового розслідування вважає, що з метою притягнення ОСОБА_3 , до кримінальної відповідальності, у вказаному кримінальному провадженні необхідно провести спеціальне досудове розслідування, у зв`язку з чим звернувся до суду з даним клопотанням.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність повернення клопотання слідчому з огляду на наступне.

Порядок надання слідчим суддею дозволу на проведення спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень регламентується главою 24-1 КПК України з особливостями, встановленими пунктом 20-1 Перехідних положень КПК України.

Згідно з частинами першою-другою статті 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 114, 114-1, 114-2, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Відповідно до статті 297-2 КПК України з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування до слідчого судді має право звернутися прокурор або слідчий за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) виклад обставин, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення, і посилання на обставини; 4) відомості про те, що підозрюваний виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або відомості про оголошення підозрюваного в міжнародний розшук; 5) виклад обставин про те, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності; 6) перелік свідків, яких слідчий, прокурор вважає за необхідне допитати під час розгляду клопотання.

У клопотанні орган досудового розслідування зазначає, що ОСОБА_3 у кримінальному провадженні підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1. ст. 364-1 КК України.

Як вбачається зі змісту клопотання органом досудового розслідування встановлено, що 22.09.2021 ОСОБА_3 оголошено у міждержавний розшук. У подальшому встановлено, що підозрюваний ОСОБА_3 20.09.2021 з метою ухилення від кримінальної відповідальності перетнув пункт пропуску КПВВ Бачівськ Сумської області та перебуває на території Російської Федерації, яка Постановою Верховної ради України № 129-VIII від 27.01.2015 визнана державою-агресором, де мешкає за невстановленою адресою. 21.12.2021 ОСОБА_3 оголошено у міжнародний розшук.

Однак, всупереч вимогам КПК України, в матеріалах клопотання відсутні відомості, зокрема про перебування ОСОБА_3 на території Російської Федерації, яка Постановою Верховної ради України № 129-VIII від 27.01.2015 визнана державою-агресором та оголошення його у міжнародний, міждержавний розшук.

До клопотання додано лише відомості про перетин кордону, згідно яких 20.09.2021 року ОСОБА_10 перетнув кордон у ПП Бачівськ, та постанову від 22.09.2021 року про оголошення в розшук підозрюваного ОСОБА_3 ,

Відповідно до частини другої статті 297-3 КПК України слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог статті 297-2 цього Кодексу, повертає його прокурору, слідчому, про що постановляє ухвалу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання Слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_2 про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000299 від 03 березня 2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 1 ст. 364-1 КК України, повернути слідчому як таке, що не відповідає вимогам ст. 297-2 КПК України.

Керуючись статтями 3, 9, 22, 42, 297-1, 297-2, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_2 про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000299 від 03 березня 2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 1 ст. 364-1 КК України, повернути слідчому.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1