печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваної ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування № 0001496,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 звернулася до суду із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001496 від 02.12.2021 до дванадцяти місяців, тобто до 04 вересня 2022 року.

Означене клопотання обґрунтовано наступним.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001496 від 02.12.2021, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 04.06.2020 № 671-IX); ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 209 (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 № 361-IX) КК України.

Зазначене кримінальне провадження 02.12.2021 виділене із кримінального провадження № 00000583 від 13.03.2020.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу Генерального прокурора.

17.06.2021, у зв`язку з відсутністю ОСОБА_6 за місцем реєстрації та проживання, в рамках кримінального провадження № 00000583 від 13.03.2020, відповідно до вимог ст. 135 КПК України, належним чином вручено повідомлення про підозру ОСОБА_6 в учиненні кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 04.06.2020 № 671-IX); ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 209 (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 № 361-IX) КК України.

Цього ж дня, 17.06.2021 відповідно до вимог ст. 135 КПК України, на 25.06.2020 та 29.06.2021 ОСОБА_6 викликано для проведення слідчих та процесуальних дій до ГСУ НПУ, однак остання у зазначений час за викликом не з`явилася, причин своєї неявки не пояснила.

16.08.2021 у зв`язку із відсутністю підозрюваної ОСОБА_6 на території України, враховуючи тяжкість покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у яких ОСОБА_6 підозрюється, переховування від органів досудового слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності, підозрювану оголошено в міжнародний розшук, про що винесено відповідну постанову.

12.05.2021 заступником Генерального прокурора продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000583 з якого виділено провадження № 0001496 продовжено до 3-х місяців, тобто до 18.06.2021.

28.05.2021 Печерським районним судом м. Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000583 продовжено до 9-ти місяців, тобто до 18.12.2021.

19.08.2021 Печерським районним судом м. Києва задоволено клопотання органу досудового розслідування, погодженого прокурором та підозрюваній ОСОБА_6 обрано запобіжний захід тримання під вартою.

21.09.2021 Київський апеляційний суд постановив ухвалу, якою залишив без змін ухвалу Печерського районного суду м. Києва про обрання ОСОБА_6 запобіжного заходу тримання під вартою.

02.12.2021 з кримінального провадженні № 0000583 виділено в окреме провадження матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_8 за № 0001496 та цього ж дня досудове розслідування у ньому зупинене, у зв`язку з розшуком підозрюваних.

18.05.2022 досудове розслідування у кримінальному провадженню відновлено, оскільки місцезнаходження підозрюваної ОСОБА_6 встановлено (таким чином, строк досудового розслідування, станом на дату його відновлення становить 16 днів).

19.05.2022 Печерським районним судом м. Києва відносно ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 16 діб в межах строку досудового розслідування, тобто до 04.06.2022, з можливістю внесення застави у розмірі 820 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 2 034 420,00 (два мільйони тридцять чотири тисячі чотириста двадцять) гривень.

Згідно довідки № 2-137-з/22 від 20.05.2022 ТУ ДСА України надано підтвердження про надходження коштів в якості застави відносно підозрюваної ОСОБА_6 .

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 04.06.2022, однак завершити його до закінчення даного строку неможливо, внаслідок виняткової складності провадження та необхідності проведення значної кількості слідчих (розшукових) і процесуальних дій, в тому числі необхідно:

- допитати підозрювану ОСОБА_6 та, з урахуванням її показань, провести інші слідчі та процесуальні дії, потреба у яких виникне за результатами допиту;

- отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження № 0001496 належним чином завірену копію вироку Оболонського районного суду міста Києва від 14.12.2021 відносно ОСОБА_9 ;

- отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження № 0001496 належним чином завірену копію вироку Дарницького районного суду міста Києва від 26.10.2021 відносно ОСОБА_10 ;

- допитати в якості свідків у кримінальному провадженні № 0001496 ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ;

- встановити місцезнаходження автомобілю «BMW X3», VIN: НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_2 , який раніше не вилучався під час досудового розслідування та який ОСОБА_6 придбала за 98 000 грн., з метою встановлення його дійсної вартості, шляхом призначення авто-товарознавчої експертизи;

- повідомити ОСОБА_6 про зміну раніше повідомленої підозри з урахуванням встановленої вартості автомобілю «BMW X3»;

- отримати та долучити до кримінального провадження матеріали запиту про надання міжнародної правової допомоги від 01.09.2021, направленого компетентним органам Чеської Республіки 09.09.2021 в рамках кримінального провадження № 0000583, з метою отримання реєстраційних документів та інформації про рух коштів по рахункам юридичних осіб, задіяних у шахрайській схемі, проведення інших слідчих дій, а в подальшому провести огляд такої інформації;

- вжити заходів щодо встановлення місця знаходження інших учасників злочинної організації та повідомити їм про підозру в учинення кримінальних правопорушень;

- виконати вимоги ст. ст. 290, 291 КПК України, з наданням достатнього часу стороні захисту для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, що враховуючи значний обсяг матеріалів кримінального провадження, займе тривалий період часу;

- виконати інші слідчі та процесуальні дії, потреба в яких виникне під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження.

Результати проведення вказаних слідчих (процесуальних) дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду, однак їх проведення потребує додаткового часу досудового розслідування та його продовження на строк не менш ніж дванадцять місяців, який є достатнім для потреб досудового розслідування.

У ході проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій будуть отримані додаткові докази злочинної діяльності ОСОБА_6 , а також встановлені обставини, що пом`якшують або обтяжують її покарання, на підставі яких у ході судового розгляду можливим буде всебічно, повно і неупереджено дослідити усі обставини кримінального провадження та прийняти обґрунтоване, неупереджене, законне кінцеве процесуальне рішення.

Провести вказані процесуальні дії у дев`яти місячний строк не виявилося можливим внаслідок виняткової складності провадження, а також у зв`язку із проведенням розшуку підозрюваної та зупиненням досудового розслідування, що не дозволяло проводити будь-які слідчі (розшукові) дії, крім тих, які були спрямовані на встановлення місцезнаходження підозрюваної та відповідно проведення яких потребувало присутності самої підозрюваної.

Без результатів зазначених слідчих (розшукових) і процесуальних дій неможливо завершити досудове розслідування.

У зв`язку з викладеним, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 12 місяців, тобто до 04.09.2022 і даний строк є найкоротший та достатній для потреб досудового розслідування.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали, просять задовольнити.

Підозрювана та її захисник у судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечували.

Вислухавши пояснення сторін кримінального провадження та дослідивши матеріали провадження приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 2 абз. 3 ч. 1 ст. 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених п.п. 2 та 3 ч. 2 ст. 219 цього Кодексу - до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

З урахуванням доводів викладених у клопотання та враховуючи те, що у кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованими підставами для продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0001496 від 02.12.2021 до дванадцяти місяців, тобто до 04 вересня 2022 року.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування № 0001496 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001496 від 02.12.2021 до дванадцяти місяців, тобто до 04 вересня 2022 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1