Провадження № 1-кс/761/6869/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 липня 2022 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду матеріали клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000005 від 27 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000005 від 27 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів долучених до клопотання вбачається, що ОСОБА_4 , через підконтрольні їй підприємства, такі як ТОВ «П.А.Л.А.Д.А.», ВКФ «Вікторія», ТОВ «ГК «Аркадія», ТОВ «Одеський готель «Центральний», ТОВ «КРОЛ.», володіє наступними об`єктами нерухомого майна: нежилі приміщення Центрального готелю (готель «Центральний») загальною площею 4972.7 м. кв., розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 40; нежитлова будівля готелю «Аркадія» загальною площею 10774.7 м. кв., розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; приміщення готелю та ресторану загальною площею 3989,2 м. кв., розташовані за адресою: АДРЕСА_2 ; готель (готель «ОК Одеса») загальною площею 6490,9 м. кв., розташований за адресою: м. Одеса, Гагарінське плато, 5; будівля кіноконцертного залу та банкетний зал, загальною площею 4183.4 кв. м., розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Вказані об`єкти нерухомого майна використовувались та використовуються ОСОБА_4 у протиправній діяльності, оскільки саме від діяльності указаних готелів ОСОБА_4 отримувала дохід, який не декларувала.

У результаті такої протиправної господарської діяльності ОСОБА_4 на протязі 2018-2021 років отримала дохід на суму 235067300 грн., який ніде не відображала.

Також встановлено, що річні декларації про майновий стан і доходи за період 2018-2021 років до податкового органу ОСОБА_4 не подавала.

Відповідно до висновків аналітичного продукту №776/4 від 23 червня 2022 року своїми діями ОСОБА_4 заподіяла збитки державі у вигляді несплати в бюджет України податку з доходів фізичних осіб протягом 2018-2021 років на загальну суму 42312114 гривень.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що власником нежитлової будівлі готелю «Аркадія» загальною площею 10774.7 м. кв., розташованої за адресою: АДРЕСА_1 є ТОВ «ГК «Аркадія» (код 20932941), кінцевим бенефіціарним власником якого є громадянка Російської Федерації ОСОБА_4 .

28 червня 2022 року детективом Бюро економічної безпеки України винесено постанову про визнання нежитлової будівлі готелю «Аркадія» загальною площею 10774.7 м. кв., розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , що належать ТОВ «ГК «Аркадія», речовим доказом.

Виходячи з вищевикладеного на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в накладенні арешту на вищезазначений об`єкт нерухомого майна.

Прокурор надав до суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його з підстав, які у ньому наведені.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна проводиться без виклику власника майна.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст.167 цього Кодексу.

Положеннями п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

При цьому, ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, в силу ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.

28 червня 2022 року детективом Бюро економічної безпеки України винесено постанову про визнання нежитлової будівлі готелю «Аркадія» загальною площею 10774.7 м. кв., розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , що належать ТОВ «ГК «Аркадія», речовим доказом.

Враховуючи викладене, з метою запобігання зникнення, втрати, пошкодження вказаних речових доказів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт на вказаний об`єкт нерухомого майна.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Накласти арешт на об`єкт нерухомого майна нежитлову будівлю готелю «Аркадія» загальною площею 10774.7 м. кв., яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та належить на праві власності ТОВ «ГК «Аркадія» (код 20932941), кінцевим бенефіціарним власником якого є громадянка Російської Федерації ОСОБА_4 .

Заборонити приватним та державним органам реєстрації, Міністерству юстиції України, службовим особам ТОВ «ГК «Аркадія» (код 20932941), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) вчиняти будь-які дії щодо зміни власників (відчуження) нежитлової будівлі готелю «Аркадія» загальною площею 10774.7 м. кв., розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1