єдиний унікальний номер справи 531/1675/22
номер провадження 1-кс/531/680/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2022 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, наявних в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме: 1) копії паспорта власників карткових рахунків та/або реєстраційних документів юридичної особи та особи, які мають доступ до керування вказаними рахунками; 2) анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; 3) додаткової інформації (якщо є); 4) фотознімок власників при отриманні рахунків та інші відомості, які знаходяться в особовій справі власників вказаних рахунків; 5) відомості щодо руху грошових коштів по вказаним банківським рахункам в період часу з 01 липня 2022 року по 25 липня 2022 року; 6) відомості про розрахункові рахунки, на які здійснювалося переведення грошових коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 01 липня 2022 року по 25 липня 2022 року; 7) відомості щодо користування послугами керування вказаними банківськими рахунками за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу; мотивувавши клопотання тим, що в провадженні СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000290 від 25 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Дізнавач до суду не з`явилась. Від неї в матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за її відсутності.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 25 липня 2022 року до чергової частини СПД №1 ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області звернулась ОСОБА_4 про те, що 22 липня 2022 року невідома особа у телефонній розмові представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами заявниці, сума збитків встановлюється.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 22 липня 2022 року, близько 11 години, до неї зателефонувала невідома особа ( НОМЕР_2 ) та, представившись працівником служби безпеки Національного банку України, повідомила, що наразі з її карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проводяться шахрайські дії , на що остання повідомила, що банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у неї не існує, але є карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що нібито працівник Національного банку України повідомив, що зараз переадресує її до працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потерпіла зачекала і через деякий час відповіла також невідома особа і, представилась працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомила, що дійсно з її банківської карти зараз перераховуються кошти і запропонував заблокувати карти або перевести кошти на інший рахунок, на що остання погодилась перевести кошти. В подальшому нібито працівник служби безпеки продиктував номер картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , куди остання і перевела кошти. В подальшому, нібито працівник служби безпеки продиктував номер карти, на яку остання і перевела кошти. Пізніше потерпіла зрозуміла, що відносно неї були вчинені шахрайські дії.

З метою повного та всебічного досудового розслідування та встановлення причетності особи до вчинення казаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вище зазначеної інформації, яка може мати доказове значення в ході досудового та судового слідства, та яка знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та для встановлення істини по справі, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл:

- начальнику СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 ;

- старшому дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 ;

- дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 ;

- дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8

- дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме: 1) копії паспорта власників карткових рахунків та/або реєстраційних документів юридичної особи та особи, які мають доступ до керування вказаними рахунками; 2) анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; 3) додаткової інформації (якщо є); 4) фотознімок власників при отриманні рахунків та інші відомості, які знаходяться в особовій справі власників вказаних рахунків; 5) відомості щодо руху грошових коштів по вказаним банківським рахункам в період часу з 01 липня 2022 року по 25 липня 2022 року; 6) відомості про розрахункові рахунки, на які здійснювалося переведення грошових коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 01 липня 2022 року по 25 липня 2022 року; 7) відомості щодо користування послугами керування вказаними банківськими рахунками за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 17 жовтня 2022 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя