Номер провадження:1-кс/521/2988/22
У Х В А Л А
30 серпня 2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000396 від 01.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
1.Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.
Слідчим суддею проводився розгляд клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, яке 26.08.2022 року було виявлено та вилучення в ході обшуку офісу ТОВ «Любе Авто», що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Козельницька, 41, з забороною відчуження та користування.

Клопотання розглядалось за ініціативою слідчого.

2.Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази.
01.06.2022 до відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції в Одеській області надійшла ухвала слідчого суді Малиновського районного суду м. Одеси (справа № 521/6938/22, номер провадження: 1-кс/521/1797/22) щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_4 (від 19.05.2022 ЄО № 6429) за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України. Зі змісту заяви ОСОБА_4 встановлено, що невстановлені особи, які під приводом замовлення авто з США, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами осіб, які замовляли зазначені авто. Сума матеріальних збитків встановлюється.

За даним фактом розпочате досудове розслідування, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2022 року внесено відповідні відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за №0000396.

Так, в ході проведення досудового розслідування та проведеними допитів свідків та потерпілих встановлено, що фірма ТЗОВ «ЛЮБЕ АВТО», сторінка в мережі Інтергнет - https://lubeavto.com.ua, код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрована 05.12.2017 за юридичною адресою: АДРЕСА_1 . Керівником даної організації є ОСОБА_5 . Основним видом діяльності є продаж автомобілів та легких моторних транспортних засобів.
Разом із цим, в ході проведення досудового розслідування встановлено ряд клієнтів, які звернулися до Одеської філії фірми ТОВ «ЛЮБЕ АВТО» для замовлення та придбання автомобіля з США. Однак, уклавши договори та сплативши визначені грошові кошти за обрані автомобілі, до теперішнього часу не отримали ані замовлені автомобілі, ані грошові кошти.
Головний офіс ТзОВ «Любе Авто» знаходиться за адресою м. Львів, вул. Стрийська, буд.195-А.
Разом із цим, філіали ТзОВ «Любе Авто» знаходяться за наступними адресами: Львівська область, с. Зимна вода, вул. Яворівська, 2г; м. Львів, вул. Козельницька, 41; м. Львів, вул. Богдана Хмельницького, 231.
26.08.2022 на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси, було проведено обшук офісу ТОВ «Любе Авто», що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Козельницька, 41, в ході якого виявлено та вилучено: чернетка «прийому передачі автомобіля для продажу в компанії» в кількості 30 листів; копія паспорту ОСОБА_6 ; Блокнот чорного кольору з записами; Блокнот, фіолетового кольору з написом «Note book»; Блокнот чорного кольору в шкіряній обкладинці з написом «2021»; Блокнот в шкіряній обкладинці з написом «АLL Good 2019» на зворотній частині якого присутній напис «GRAPHIQUE»; Зошит на 18 аркушів червоного кольору з жовтими та синіми полосами на якому присутній напис «Цікавить»; Копія договору доручення на придбання від 28.12.2021 року довіритель ОСОБА_7 ; Копія договору доручення на придбання від 26.01.2022 року довіритель ОСОБА_8 ; Копія договору доручення на придбання від 06.02.2022 року; Копія договору доручення на придбання від 06.02.2022 року довіритель ОСОБА_9 ; Копія договору доручення на придбання від 06.02.2022 року довіритель ОСОБА_9 в кількості 3 договори, яких загальна кількість сторінок складає 6 листів; Копія договору доручення на придбання від 26.07.2022 року довіритель ОСОБА_10 ; Копія договору доручення на придбання від 28.12.2021 року; Копія договору доручення на придбання від 27.01.2022 року довіритель ОСОБА_9 ; Копія договору доручення на придбання від 08.02.2022 року довіритель ОСОБА_11 ; Копія договору доручення на придбання від 27.01.2022 року довіритель ОСОБА_9 ; Копія договору доручення на придбання від 18.08.2022 року довіритель ОСОБА_12 ; Копія довіреності №47.; Копія акту прийому - передачі автомобіля для продажу в компанії від 06.01.2022 року; Копія акту прийому - передачі автомобіля для продажу в компанії №3 від 04.02.2022 року; копію акту прийому - передачі автомобіля для продажу в компанії без номеру від 06.01.2022 року; Копія акту прийому - передачі автомобіля для продажу в компанії без номеру та без дати; Копія акту прийому - передачі автомобіля для продажу в компанії без номеру та без дати; Договір про внесення завдатку від 10.0.2022 року замовник ОСОБА_13 та копії документів замовника; Копії договору про внесення завдатку від 12.04.2022 року замовник ОСОБА_14 ; Копія договору про внесення завдатку від 15.04.2022 року замовник ОСОБА_15 ; Блокнот зеленого кольору з написами «2020» в середині якого є помітки - всі вище перераховані речі поміщено до сейф пакету № WAR1824307.

Завданням арешту вилученого майна, є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення.

Метою арешту майна, відповідно до ч. 2 ст. 170 КГЖ України, є збереження речових доказів.

У зв`язку з чим, у органу досудового розслідування виникла необхідність в арешті вищевказаного майна, яке має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадження.

3. Судовий виклик.
В судовому засіданні слідчий повідомив, що власник майна був повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в порядку ст. 135 КПК., однак в судове засідання власник майна не з`явився.

Оскільки власники майна свідомо відмовилась від участі у розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що можливо розглянути клопотання без його участі.

4.Позиція учасників судового розгляду.
Слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав наведених в клопотанні.

5. Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановлені ухвали, положення закону яким керувався слідчий суддя.
Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Частиною 1 статті 167 КПК України, встановлено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, з метою збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку. Відповідно до вимог КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Вищевказане майно яке було26.08.2022 року виявлено та вилучення в ході обшуку в офісі ТОВ «Любе Авто», що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Козельницька, 41, є речовими доказами по кримінальному провадженню.
Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Керуючись ст. 132, 167, 170, 172, 173, 175, 369-372, КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно а саме: чернетку «прийому передачі автомобіля для продажу в компанії» в кількості 30 листів; копію паспорту ОСОБА_6 ; Блокнот чорного кольору з записами; Блокнот, фіолетового кольору з написом «Note book»; Блокнот чорного кольору в шкіряній обкладинці з написом «2021»; Блокнот в шкіряній обкладинці з написом «АLL Good 2019» на зворотній частині якого присутній напис «GRAPHIQUE»; Зошит на 18 аркушів червоного кольору з жовтими та синіми полосами на якому присутній напис «Цікавить»; Копію договору доручення на придбання від 28.12.2021 року довіритель ОСОБА_7 ; Копію договору доручення на придбання від 26.01.2022 року довіритель ОСОБА_8 ; Копію договору доручення на придбання від 06.02.2022 року; Копію договору доручення на придбання від 06.02.2022 року довіритель ОСОБА_9 ; Копію договору доручення на придбання від 06.02.2022 року довіритель ОСОБА_9 в кількості 3 договори, яких загальна кількість сторінок складає 6 листів; Копію договору доручення на придбання від 26.07.2022 року довіритель ОСОБА_10 ; Копію договору доручення на придбання від 28.12.2021 року; Копію договору доручення на придбання від 27.01.2022 року довіритель ОСОБА_9 ; Копію договору доручення на придбання від 08.02.2022 року довіритель ОСОБА_11 ; Копію договору доручення на придбання від 27.01.2022 року довіритель ОСОБА_9 ; Копію договору доручення на придбання від 18.08.2022 року довіритель ОСОБА_12 ; Копію довіреності №47.; Копію акту прийому - передачі автомобіля для продажу в компанії від 06.01.2022 року; копію акту прийому - передачі автомобіля для продажу в компанії №3 від 04.02.2022 року; копію акту прийому - передачі автомобіля для продажу в компанії без номеру від 06.01.2022 року; Копію акту прийому - передачі автомобіля для продажу в компанії без номеру та без дати; Копію акту прийому - передачі автомобіля для продажу в компанії без номеру та без дати; Договір про внесення завдатку від 10.0.2022 року замовник ОСОБА_13 та копії документів замовника; Копії договору про внесення завдатку від 12.04.2022 року замовник ОСОБА_14 ; Копію договору про внесення завдатку від 15.04.2022 року замовник ОСОБА_15 ; Блокнот зеленого кольору з написами «2020» в середині якого є помітки - всі вище перераховані речі поміщено до сейф пакету № WAR1824307, яке було вилучено в ході обшуку 26.08.2022 року в офісі ТОВ «Любе Авто», що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Козельницька, 41.

Заборонити розпоряджатися та користуватися зазначеним майном.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або інших слідчих з групи у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1