Справа № 214/5137/22
1-кс/214/1021/22
У Х В А Л А
Іменем України
07 жовтня 2022 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 26 вересня 2022 року, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000776 від 13.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
03 жовтня 2022 року до суду надійшло клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 26 вересня 2022 року, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000776 від 13.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000776 від 13.09.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Зі змісту якого слідує, що невідома особа, шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 , які знаходилися на його банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитаний потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 дав свідчення про те, що 10.09.2022, приблизно о 11.38 годині йому написав покупець на ім`я ОСОБА_5 у соціальній мережі «Вайбер» з телефону НОМЕР_1 , з метою купити скати на машину, які знаходяться на сайті оголошень «ОЛХ» з початку вересня та оформити ОЛХ доставку. ОСОБА_4 не знав, як оформити доставку на «ОЛХ», тому ОСОБА_5 покупець, прислав йому посилання на «вайбер», після чого ОСОБА_4 відкрив «Вайбер» зайшов на посилання за вказівкою покупця, йому відкрився сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », його номер телефону НОМЕР_2 був відображений у додатку та його email ІНФОРМАЦІЯ_5 Там ОСОБА_4 за віртуальними командами ввів свій номер банківської картки, строк її дії, CVV - код, який зображений зі зворотної сторони. Через вищевказані дії з його кредитної банківської картки НОМЕР_3 списалися грошові кошти у сумі 4160 гривень. Списання коштів відбулося 12.09.2022 о 20:05 годині, кошти списалися у м. Дніпропетровськ, у банкомат, адреса невідома.

В матеріалах кримінального провадження міститься виписка з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за якою встановлено, що 12.09.2022 з універсальної кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілого були зняті грошові кошти у сумі 4160,00 гривень. Перші цифри якої 4149, а останні- НОМЕР_4 , що відкрита на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У зв`язку з вищевикладеними обставинами виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про рух грошових коштів по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перші цифри якої 4149, а останні- НОМЕР_4 , що відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу 12.09.2022, з можливістю знаття копій. Зокрема необхідно визначити: адреси, де було здійснено зняття (або спроби зняття) грошових коштів з банківських карт, перші цифри якої 4149, а останні- НОМЕР_4 та час здійснення з них транзакцій; фото (відео) інформацію про транзакції з банкоматів; а також відомості про копії документів, які були підставою для відкриття рахунку в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перші цифри якої 4149, а останні- НОМЕР_4 .

З метою подальшого ефективного проведення досудового розслідування, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та особи, яка шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявника ОСОБА_4 , свідків та очевидців події, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, дізнавач звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Слідча в судове засідання не з`явилася, була належним чином повідомлена про дату та час розгляду клопотання, до суду надала заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала, просила його задовольнити.
У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.
Як слідує з клопотання слідчої, остання просить надати дозвіл їй та членам слідчої групи в даному кримінальному провадженні на отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про банківські картки перші цифри якої 4149, а останні- НОМЕР_4 , що відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Зокрема необхідно надати відомості про рух коштів за період часу з 12.09.2022 по 13.09.2022 по номеру банківських карт перші цифри якої 4149, а останні- НОМЕР_4 , що відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск).

В зазначеному клопотанні слідчою було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної речей і документів, що перебувають у володінні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Зазначені документи можуть бути використані, як доказ в кримінальному провадженні №0000776 від 13.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п.6 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також, відповідно до ч.ч.2, 3 ст.214 КПК України, досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.
Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчої, оскільки остання, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довела можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 26 вересня 2022 року, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000776 від 13.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати членам слідчої групи в даному кримінальному провадженні, а саме: слідчим СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про банківські картки перші цифри якої 4149, а останні- НОМЕР_4 , що відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Зокрема, надати відомості про рух коштів за період часу з 12.09.2022 по 13.09.2022 по номеру банківських карт перші цифри якої 4149, а останні- НОМЕР_4 , що відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск).

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1