Справа № 405/3544/22
провадження № 1-кс/405/1747/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.07.2022 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду у м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 про проведення обшуку по кримінальному провадженню № 0000063 від 04.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку на земельній ділянці де знаходиться комплекс будівель і споруд технологічної бази по підготовці залізничних цистерн до ремонту та експлуатації за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, м. Знам`янка, вул. Осадчого 1/1, яка на праві власності належить ТОВ «Укррос Транс» , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання і вилучення речей та документів, що підтверджують факт протиправної діяльності пов`язаної з привласненням грошових коштів та майна належного АТ «Укрзалізниця», а саме: договори (угоди, контракти) з додатками до них, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, специфікацій, товарно-транспортних накладних, довіреностей, вантажно-митних декларацій, векселів, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо якості товарів, сертифікати відповідності, паспорти якості, актів списання ТМЦ, актів звірок та інших документів, що засвідчують проведення операцій та взаєморозрахунків, листів, доручень, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам та інших бухгалтерських документів, які підтверджують відображення в бухгалтерському та податковому обліках операцій з вказаним СГД, копії складської книги та документів складського обліку, які підтверджують оприбуткування товарно-матеріальних цінностей інших бухгалтерських документів, а також документів, що підтверджують придбання та реалізацію металобрухту за період з 01.01.2021 по 07.06.2022; електронно-обчислювальних приладів, електронних носіїв інформації, які містять інформацію щодо здійснення фінансово-господарської діяльності з закупівлі/реалізації запчастин, комплектуючих, деталей та металобрухту; завірені копії наказів (контрактів) на призначення директора, заступників, головного бухгалтера, головного інженера, головного технолога, технологів, бухгалтерів, осіб відповідальних за фінансового-господарську діяльність з 01.01.2021 по 07.06.2022, а також осіб, які відповідальні за проведення фінансово-господарських відносин із вищевказаними суб`єктами господарювання, які відображали у бухгалтерському та податковому обліках проведення операцій, а також грошові кошти здобуті злочинним шляхом від реалізації майна належного АТ «Укрзалізниця».

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у проваджені слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000063 від 04.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розкрадання товарно-матеріальних цінностей та основних засобів АТ «Укрзалізниця» на території Кіровоградської області, за попередньою змовою групою осіб, із числа керівників і службових осіб структурних підрозділів Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» та службових осіб Знам`янської міської громади, в наслідок дій останніх завдано збитків охоронюваним державним інтересам в особливо великих розмірах.

Слідчий в клопотанні вказав, що на даний час у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, м. Знам`янка, вул. Осадчого 1/1 де здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Укррос Транс» , можуть зберігатись речові докази, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення вищевказаними особами зокрема: документи, що підтверджують проведення фінансово-господарських операції щодо купівлі-продажу товарів робіт та послуг, в тому числі щодо взаємовідносин підприємств ТОВ «Темп Транс» , ТОВ «РК Реілвей» , ТОВ «Вагонкомплектсервіс» , ТОВ «Укррос Транс» та РФ «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» зокрема договорів (угоди, контракти) з додатками до них, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, специфікацій, товарно-транспортних накладних, довіреностей, вантажно-митних декларацій, векселів, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо якості товарів, сертифікати відповідності, паспорти якості, актів списання ТМЦ, актів звірок та інших документів, що засвідчують проведення операцій та взаєморозрахунків, листів, доручень, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам та інших бухгалтерських документів, які підтверджують відображення в бухгалтерському та податковому обліках операцій з вказаним СГД, копії складської книги та документів складського обліку, які підтверджують оприбуткування товарно-матеріальних цінностей інших бухгалтерських документів, а також документів, що підтверджують придбання та реалізацію металобрухту за період з 01.01.2021 по 07.06.2022; електронно-обчислювальних приладів, електронних носіїв інформації, які містять інформацію щодо здійснення фінансово-господарської діяльності з закупівлі/реалізації запчастин, комплектуючих, деталей та металобрухту; завірені копії наказів (контрактів) на призначення директора, заступників, головного бухгалтера, головного інженера, головного технолога, технологів, бухгалтерів, осіб відповідальних за фінансового-господарську діяльність з 01.01.2021 по 07.06.2022, а також осіб, які відповідальні за проведення фінансово-господарських відносин із вищевказаними суб`єктами господарювання, які відображали у бухгалтерському та податковому обліках проведення операцій.

З посиланням на викладені обставини зазначається про необхідність у проведенні обшуку за вищевказаною адресою.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та надавши оцінку доказам, які містяться в матеріалах клопотання, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, у проваджені слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000063 від 04.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розкрадання товарно-матеріальних цінностей та основних засобів АТ «Укрзалізниця» на території Кіровоградської області, за попередньою змовою групою осіб, із числа керівників і службових осіб структурних підрозділів Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» та службових осіб Знам`янської міської громади, в наслідок дій останніх завдано збитків охоронюваним державним інтересам в особливо великих розмірах.

Відповідно до показів свідків встановлено, що чорнові записи та документація фінансово-господарської діяльності АТ «Укразалізниця» з підрядними організаціями зокрема з ТОВ «Укррос Транс» знаходиться за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, м. Знам`янка, вул. Осадчого 1/1, де здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Укррос Транс» .

Згідно інформаційної довідки Знам`янського міжміського КП «Бюро технічної інвентаризації» № 171/2 від 10.06.2022 встановлено, що нерухоме майно комплекс будівель і споруд технологічної бази по підготовці залізничних цистерн до ремонту та експлуатації які знаходяться за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, м. Знам`янка, вул. Осадчого 1/1 зареєстровані за ТОВ «Укррос Транс» .

Згідно до ч.2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

На даний час проводяться слідчі та процесуальні дії, спрямовані на збирання доказів, які можуть підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення або його спростувати, а тому в даному випадку обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

Таким чином, на думку слідчого судді, органом досудового розслідування надано достатньо доказів, які б давали змогу переконатися в тому, що речі та документи, які планується відшукати можуть знаходитися в комплексі будівель, яке слідчий просить піддати обшуку.

Відповідно до ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За даним клопотанням відзначається наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні речі та документи, які планується відшукати, мають значення для кримінального провадження, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду, у зв`язку з чим, слід визнати наявність передбачених законом підстав для надання дозволу на проведення обшуку у вказаному комплексі будівель та для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 233-235, 369-372, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку на земельній ділянці де знаходиться комплекс будівель і споруд технологічної бази по підготовці залізничних цистерн до ремонту та експлуатації за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, м. Знам`янка, вул. Осадчого 1/1, яка на праві власності належить ТОВ «Укррос Транс» , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання і вилучення речей та документів, що підтверджують факт протиправної діяльності пов`язаної з привласненням грошових коштів та майна належного АТ «Укрзалізниця», а саме: договори (угоди, контракти) з додатками до них, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, специфікацій, товарно-транспортних накладних, довіреностей, вантажно-митних декларацій, векселів, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо якості товарів, сертифікати відповідності, паспорти якості, актів списання ТМЦ, актів звірок та інших документів, що засвідчують проведення операцій та взаєморозрахунків, листів, доручень, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам та інших бухгалтерських документів, які підтверджують відображення в бухгалтерському та податковому обліках операцій з вказаним СГД, копії складської книги та документів складського обліку, які підтверджують оприбуткування товарно-матеріальних цінностей інших бухгалтерських документів, а також документів, що підтверджують придбання та реалізацію металобрухту за період з 01.01.2021 по 07.06.2022; електронно-обчислювальних приладів, електронних носіїв інформації, які містять інформацію щодо здійснення фінансово-господарської діяльності з закупівлі/реалізації запчастин, комплектуючих, деталей та металобрухту; завірені копії наказів (контрактів) на призначення директора, заступників, головного бухгалтера, головного інженера, головного технолога, технологів, бухгалтерів, осіб відповідальних за фінансового-господарську діяльність з 01.01.2021 по 07.06.2022, а також осіб, які відповідальні за проведення фінансово-господарських відносин із вищевказаними суб`єктами господарювання, які відображали у бухгалтерському та податковому обліках проведення операцій, а також грошові кошти здобуті злочинним шляхом від реалізації майна належного АТ «Укрзалізниця».

Строк дії ухвали з 21.07.2022 року до 21.08.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5