Справа № 953/5073/22
н/п 1-кс/953/3370/22
"29" вересня 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
встановив:
15.09.2022 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: доступ до оригіналів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), в тому числі й документів щодо державної реєстрації змін до відомостей про вказану юридичну особу (зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера); зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи; зміна місцезнаходження юридичної особи; зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи) у паперовому вигляді з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , адреса: АДРЕСА_1 .
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб, у період з 06.02.2020 по 17.05.2021 здійснила пособництво невстановленим особам у внесенні завідомо неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подавались для проведення державної реєстрації юридичних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). Під час досудового розслідування допитана ОСОБА_4 пояснила, що ніяким чином не приймала участь у здійсненні підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), веденні бухгалтерського обліку чи взаємодії із банківськими установами. Де знаходиться вказане підприємство та хто фактично здійснює підприємницьку діяльність на ньому їй невідомо.
Крім цього органом досудового розслідування додатково встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ; БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ; TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 ; TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 .
Слідчими СУ ГУ НП в Харківській області були здійсненні виїзди за місцями юридичної реєстрації вище вказаних підприємств, але останні за вказаними адресами ніколи не знаходились, про що свідчать складені протоколи оглядів, допити свідків, відповіді на запити.
Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), в тому числі й з метою подальшого призначення судово-почеркознавчої експертизи.
Слідчий ОСОБА_6 до судового засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_12 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів. Однак, оскільки слідчим достатньо необґрунтовано необхідність вилучення саме оригіналів реєстраційних справ, відомостей про призначення у справі будь яких експертиз відсутні, слідчий суддя надає дозвіл на належним чином завірені копії вказаних реєстраційних справ та інших документів зазначених в клопотанні.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ІНФОРМАЦІЯ_8 , адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), в тому числі й документів щодо державної реєстрації змін до відомостей про вказану юридичну особу (зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміну відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера); зміну керівника або відомостей про керівника юридичної особи; зміну місцезнаходження юридичної особи; зміну складу засновників (учасників) або зміну відомостей про засновників (учасників) юридичної особи), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.09.2022.
Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_8 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1