У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
Справа № 712/7605/22

Провадження №1-кс/712/3415/22

27 вересня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокурора тури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000986 від 31.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся прокурор відділу Черкаської обласної прокурора тури ОСОБА_3 з указаним клопотанням.
Клопотання мотивує тим, що в Черкаському РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування, за №0000986 від 31.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , з приводу того, що в період часу з липня по вересень 2022 року, фізичні особи підприємці ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які являлися його бізнес-партнерами, діючи умисно, та за попередньою змовою, привласнили майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , чим завдали матеріальних збитків у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має фінансово-господарські відносини із ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , з якими було укладено договори №б/н від 30.08.2021 та від 14.03.2022, №01/07-22 від 04.07.2022, на виконання лісозаготівельних робіт. Після укладених ОСОБА_4 як директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів купівлі-продажу часток Статутного фонду в даному підприємстві, із 100% якої було продано 50% ОСОБА_8 , 15% частки ОСОБА_9 .

У подальшому ОСОБА_7 , з яким ОСОБА_4 мав досить тривалий час господарські взаємовідносини, запропонував йому, що можна працювати із ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , оскільки знав, що його підприємство має в оренді 27 земельних ділянок, про що було укладено договори оренди землі, які розташовані в адміністративних межах Пулинської ОТГ та Лугинської ОТГ Коростенівський та Житомирський райони Житомирської області. Загальна площа земельних ділянок близько 800 га. Цільове призначення вказаних земельних ділянок, це сільськогосподарське виробництва.

На вказаних земельних ділянках, знаходиться самосів зелених лісових насаджень (самосів). Послуги між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 полягали в наступному: що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » орендує вищевказані земельні ділянки в ОТГ, на яких є лісові насадження різних порід дерев: осика, береза, вільха та сосна. Підприємство мало намір займатися сільським господарством, тому потрібно було здійснити очищення вказаних земельних ділянок від зелених насаджень, щоб у подальшому здійснювати посів зернових культур, реалізовувати та отримувати дохід.

Дані земельні ділянки перебувають у комунальній власності. Тому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою розчищення зелених насаджень на вказаних земельних ділянках, звернулося із заявами на адреси вищевказаних ОТГ, з метою надання дозволів на вирубки самосійних дерев та чагарників на орендованих землях. В подальшому товариство отримало рішення сесії сільських рад та заключили додаткові договори до договорів оренди землі, якими було передбачене передання видаленої деревини в оплату очистки цих земельних ділянок в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримавши дані рішення вказаних ОТГ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було укладено договори №б/н від 30.08.2021 та 14.03.2021 із ФОП ОСОБА_6 , №01/07-22 від 04.07.2022 із ФОП ОСОБА_5 , на виконання лісозаготівельних робіт за наполегливості ОСОБА_7 .

Предметом даних договорів було наступне: виконавець ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 , зобов`язується на земельних ділянках Замовника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та за його завданням здійснити комплекс лісозаготівельних робіт та лісомеліоративних заходів з метою звільнення цих земельних ділянок від самосійної деревини чагарників, а Замовник зобов`язується прийняти та оплати їх. Загальна вартість договору становить 5 млн. грн. На вказаних земельних ділянках, відбувалося відповідно вирубка, чищення, складське зберігання та в подальшому орендована техніка ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_5 , здійснювало вивезення видаленої, чищеної деревини, для реалізації збуту як правило відвантажувалося до ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та інші.

Відповідно до дебіторської заборгованості ФОП ОСОБА_5 за липень-серпень 2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ФОП ОСОБА_5 , було перераховано аванси у загальному розмірі 1 650 000 грн., натомість роботи нами ще прийнято не було.

У спільному чаті у мобільному додатку Viber, де підписані всі ОСОБА_4 бізнес партнери, у групу випадково скинули ТТН №01/08 від 10.08.2022 та №02/08 від 24.08.2022, відповідно до яких ФОП ОСОБА_5 як вантажовідправник, відвантажує ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , із пункту навантаження с. Березовий Груд Лугинського району деревину, яку було видалено на орендованих земельних ділянках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є прямим порушенням умов договору №01/07-22 від 04.07.2022, на виконання лісозаготівельних робіт ФОП ОСОБА_5 . Відповідно до умов вказаного договору, а саме: п. 1,2 Отримана в результаті очистки земельних ділянок деревина передається Замовнику в повному обсязі.

Відповідно до вказаних ТТН ФОП ОСОБА_5 , не маючи права, здійснила відвантаження напряму ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , що являється привласненням товарно-матеріальних цінностей, та їх реалізація з метою отримання прибутку.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), має юридичну адресу: АДРЕСА_1 .

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, та осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення (після їх вилучення в оригіналах) ревізій, податкових перевірок, судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до завірених копій оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, а саме: договори поставки №01/08/22д від 01.08.2022, №02-08/22д від 02.08.2022, та всі додатки до нього, додаткові угоди до даного договору, які укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП № НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП № НОМЕР_4 ), договори та рішення із ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 та Житомирський райони Житомирської області, на підставі яких здійснювалося відвантаження деревини, товарно-транспортні накладні №01/08 від 10.08.2022, №02/08 від 24.08.2022 та інші ТТН, що підтверджують відвантаження деревини ФОП ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_6 , специфікації на Товар до договорів поставки між вказаними контрагентами, рахунки на оплату Товару, видаткові накладні на отримання Товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », платіжні доручення про оплату за Товар деревину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », договори, які були укладені із перевізником Товару деревини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та інші додаткові документи до даних договорів, додатки №5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів (Д5)» до декларацій з податку на додану вартість, складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 30.08.2021 по 20.09.2022, оборотно-сальдові відомості по субрахунку 281 «Товари на складі», складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у яких відображені операції по реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП № НОМЕР_4 ) деревини, за договорами поставки (у розрізі місяців та найменувань товару) за період з 30.08.2021 по 20.09.2022, картки по субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» (контрагент: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП № НОМЕР_4 )), складеної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 30.08.2021 по 20.09.2022 (у розрізі місяців та проведених господарських операцій (реалізації товару, надходження коштів тощо) за договорами поставки, документи що підтверджують подальшу реалізацію вказаної деревини конкретним підприємствам, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення в копіях, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , з метою проведення економічної експертизи

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити. Володілець інформації в судове засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі. Про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.
Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000986 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.05.2022, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердити або спростувати подію злочину, а також встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , а саме до:
?договорів поставки №01/08/22д від 01.08.2022, №02-08/22д від 02.08.2022, та всі додатки до нього, додаткові угоди до даного договору, які укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП № НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП № НОМЕР_4 );
?договору та рішення із ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 та Житомирський райони Житомирської області, на підставі яких здійснювалося відвантаження деревини;
?товарно-транспортних накладних №01/08 від 10.08.2022, №02/08 від 24.08.2022 та інші ТТН, що підтверджують відвантаження деревини ФОП ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_6 ;
?специфікацій на Товар до договорів поставки між вказаними контрагентами, рахунки на оплату Товару;
?видаткових накладних на отримання Товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
?платіжні доручення про оплату за Товар деревину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
?договорів, які були укладені із перевізником Товару деревини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та інші додаткові документи до даних договорів;
?додатків №5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів (Д5)» до декларацій з податку на додану вартість, складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 30.08.2021 по 20.09.2022;
?оборотно-сальдових відомостей по субрахунку 281 «Товари на складі», складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у яких відображені операції по реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП № НОМЕР_4 ) деревини, за договорами поставки (у розрізі місяців та найменувань товару) за період з 30.08.2021 по 20.09.2022;
?карток по субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» (контрагент: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП № НОМЕР_4 )), складеної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 30.08.2021 по 20.09.2022 (у розрізі місяців та проведених господарських операцій (реалізації товару, надходження коштів тощо) за договорами поставки;
?документи що підтверджують подальшу реалізацію вказаної деревини конкретним підприємствам,
з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.
Виконання ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1