У Х В А Л А

22.08.2022 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000038 від 08.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:
Слідчий СВ відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з начальником Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей документів, які містять охоронювану законом таємницю а саме: про надання тимчасового доступу до інформації про телекомунікаційні послуги, в межах кримінального провадження №0000038, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.07.2022.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що у червні 2022 року невідомі особи, діючи від імені ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом продажу дизельного палива, шляхом обману незаконно заволоділи грошовими коштами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 435 000 грн.
Згідно договору поставки № 420 від 06.06.2022 укладеного ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , останні мали поставити Замовнику дизельне пальне згідно Специфікації. Відповідно до рахунку на оплату № 1025 від 06.06.2022 виставленого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти Замовнику необхідно було перерахувати на одержувачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок ІВАN: НОМЕР_3 в розмірі 870 000,00 грн. Згідно платіжного доручення № 2237 від 07.06.2022 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти в розмірі 435000,00 грн. авансу, однак дизельне пальне поставлене не було.
З інформації про рух грошових коштів на вказаному банківському рахунку вбачається, що у червні 2022 року на вказаний банківський рахунок неодноразово надходили грошові кошти від юридичних осіб за придбання дизельного пального в загальній сумі 2 140 000,00 гривень, у тому числі 07.06.2022 від потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 435 000,00 гривень. Вказані грошові кошти у цей же період були перераховані на банківські рахунки, відкриті фізичним та юридичним особам.
Будучи допитаним в якості представника потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що 06.06.2022 р. між товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір поставки № 420. Згідно п. 1.1. Договору, Постачальник зобов`язувався на умовах даного договору поставити товар відповідно до специфікації до даного Договору, а Покупець зобов`язувався прийняти та оплатити товар на умовах, визначених цим договором, згідно рахунку-фактури. Згідно 3.1.1., товар повинен був бути поставлений Постачальником протягом 2 календарних днів з дати отримання попередньої оплати. Постачальник своїми силами зобов`язувався поставляти товар на склад покупця розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно з п. 4.1., відповідно до п. 2.1 Договору було визначено наступні умови оплати в розмірі: 50% від загальної вартості Товару, протягом 3 (трьох) банківських днів з дати підписання Специфікації до Договору. Решту 50% від загальної вартості Товару, протягом 3 банківських днів з дати отримання товару. На виконання Договору, 06.06.2022 р. сторонами було підписано Специфікацію № 1 по поставку 15 000 л. дизельного палива «EURO-5» (виробник Румунія, ДЕСТ 7688:2015) вартістю 870 000,00 грн., Постачальником виставлено рахунок на оплату № 1025 на суму 870 000,00 грн. 07.06.2022 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до умов Договору, здійснило попередню оплату у розмірі 50% від суми, погодженої у рахунку, що становить 435 000,00 грн. і підтверджується платіжним дорученням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 2237 від 07.06.2022 р. із зазначеним відповідним призначенням платежу: «Оплата за нафтопродукти згідно рах. № 1025 від 06.06.2022 р., в т.ч. ПДВ 20% 145 000 грн.». Після проведення платежу, представники Постачальника (Ігор, контактна особа, тел. номер: НОМЕР_4 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_7 , та особа, яка представилась водієм автоцистерни, тел. номер: НОМЕР_5 ,) декілька раз повідомляли про перенесення дати поставки товару, а з 14.06.2022 р. взагалі перестали виходити на зв`язок. Таким чином, Постачальник, який згідно п. 3.1.1. Договору був зобов`язаний поставити товар у термін протягом 08.06.2022-09.06.2022, таку поставку не здійснив, та не мав наміру її виконувати, як і повертати суму попередньої оплати, яка для підприємства є дуже значною.

В ході аналізу інформації отриманої в ході досудового розслідування, в тому числі у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було встановлено, що 18.05.2022 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_6 , купив у ОСОБА_7 , жительки АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_7 100% частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », звільнив її з посади директора та призначив себе директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В подальшому при реєстрації змін у статутні документи, при подачі в органи державної реєстраційної служби ОСОБА_6 зазначав наступні контактні телефони: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

З метою перевірки причетності до вчинення даного злочину ОСОБА_6 , встановлення абонентів, з якими спілкувалися злочинці, їх кола спілкування, спілкування абонентів під час планування злочину, їх місце перебування в момент вчинення злочину, для ідентифікації осіб причетних до даного кримінального правопорушення, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю про дату, час, тривалість з`єднань, з обов`язковою прив`язкою до місцевості відносно базових станцій, а також міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (ІМЕІ) мобільних терміналів за допомогою яких здійснювалися дзвінки в тому числі нульових з`єднань, смс-повідомлення абонентських номерів телефонів: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 (як «А» так і «В») за період часу з 00:00 год 01.06.2022 по момент пред`явлення ухвали до виконання та проведення виїмки.

По даному факту СВ відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області розпочато кримінальне провадження №0000038 від 08.07.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Аналіз вхідних та вихідних телефонних дзвінків, в тому числі з`єднань нульової тривалості, із прив`язкою до місцевості, СМС повідомлень, встановлення даних абонентів з якими здійснювали спілкування абоненти «А» дасть змогу встановити можливу причетність осіб до скоєння вищеописаного злочину, його зв`язки що, в свою чергу, дасть змогу провести інші слідчі (процесуальні) дії та виявити іншу інформацію необхідну для розслідування вказаного кримінального правопорушення.

Така документація на даний час знаходиться в операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться по АДРЕСА_4 та у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що знаходиться в по АДРЕСА_5 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників операторів телекомунікаційних філій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у володінні яких знаходиться згадана вище інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Для проведення повного та всебічного досудового розслідування, а також встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття зазначених базових станцій оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Слідчий СВ відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з керівником Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звертаючись до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », просив зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться по АДРЕСА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що знаходиться в по АДРЕСА_5 , виготовити в електронному вигляді на електронному носії документи за вказаними вище абонентським номерами, мобільними терміналами та періодом часу з такими відомостями:

Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентським номером (абонент А);

Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (не прийняті виклики) абонентом А, а також вхідні вихідні СМС повідомлення із зазначенням номеру телефону та IMEI мобільного терміналу;

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абоненти Б).

Персональні дані власників споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та ідентифікаційні ознаки радіоелектронного пристрою ІМЕІ в яких такі працюють/працювали;

Персональні дані власників споживачів телекомунікаційних послуг абонентів Б.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд справи у його відсутності у зв`язку із зайнятістю на роботі. Клопотання підтримав в повному обсязі із наведених у ньому мотивів.
Згідно ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання, вважаю, що таке підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб та те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття зазначених базових станцій операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », приходжу переконання про задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159,163, 164 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И Л А :
Надати слідчим СВ ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , оперативним працівникам СКП ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомлення з ними та вилучення (виїмки) їх копії в електронному вигляді про дату, час, тривалість з`єднань, з обов`язковою прив`язкою до місцевості відносно базових станцій, а також міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (ІМЕІ) мобільних терміналів через які здійснювалися такі з`єднання, в тому числі нульових з`єднань, смс-повідомлення абонентських номерів телефонів: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 (як «А» так і «В») за період часу з 00:00 год 01.06.2022 по момент пред`явлення ухвали до виконання та проведення виїмки, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться по АДРЕСА_4 та у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що знаходиться в по АДРЕСА_5 .

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться по АДРЕСА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що знаходиться в по АДРЕСА_5 , виготовити в електронному вигляді на електронному носії документи за вказаними вище абонентським номерами, мобільними терміналами та періодом часу з такими відомостями:

Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентським номером (абонент А);

Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (не прийняті виклики) абонентом А, а також вхідні вихідні СМС повідомлення із зазначенням номеру телефону та IMEI мобільного терміналу;

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абоненти Б).

Персональні дані власників споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та ідентифікаційні ознаки радіоелектронного пристрою ІМЕІ в яких такі працюють/працювали;

Персональні дані власників споживачів телекомунікаційних послуг абонентів Б.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Документи, доступ до яких дозволяється, перебувають у володінні операторів телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » , що знаходиться в АДРЕСА_5 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться в АДРЕСА_4 .

У разі невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає згідно ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1