печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 жовтня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи з приводу задоволення клопотання заперечив.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000697 від 26.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 321, ч. 2 ст. 364-1 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, три групи суб`єктів господарської діяльності (Далі за текстом - СГД) в яких засновниками є фізичні та юридичні особи зареєстровані на території російської федерації, республіки білорусь, Угорщини, Кіпру,а також пов`язані (афілійовані) з ними суб`єкти зареєстровані на території України, які здійснюють незаконне виробництво, зберігання з метою збуту та збут отруйних речовин, а саме особливо небезпечних речовин (пестицидів), учасники яких, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, зорганізувались для вчинення вказаного кримінального правопорушення, які об`єднані єдиним планом, з розподілом функцій всіх учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.
До складу першої групи входять наступні підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТСТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (Угорщина), ТСТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Угорщина), ТСТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Угорщина), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Угорщина), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (до червня 2022 « ОСОБА_4 ») (Угорщина), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (Кіпр), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (Кіпр), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІНН № НОМЕР_13 , РФ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІНН № НОМЕР_14 , РФ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІНН № НОМЕР_15 , РФ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ІНН № НОМЕР_16 , РФ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ІНН № НОМЕР_17 , РФ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ІНН № НОМЕР_18 , РФ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ІНН № НОМЕР_19 , РФ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ІНН № НОМЕР_20 , РФ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ІНН№ НОМЕР_21 , РФ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ІНН № НОМЕР_22 , РФ), НПО « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ІНН НОМЕР_23 , РФ).
До складу другої групи входять: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ).
До складу третьої групи входять: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »( НОМЕР_27 ); ООО « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (РБ); ООО « ІНФОРМАЦІЯ_24 »(РФ).
В ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, працівниками Департаменту забезпечення діяльності, пов`язаної з небезпечними матеріалами, Національної поліції України, встановлено відомості за 2021-2022 роки щодо їх фінансово-господарських операцій, наявних активів, фінансової потужності, контрагентів з країни агресора та її сателітів, а також місця зберігання небезпечних та отруйних речовин на території України.
Крім того, встановлено, що вказані групи СГД здійснюють між собою фінансово-господарські операції з купівлі/продажу засобів захисту рослин та виробів для їх фасування, з метою розширення свого впливу на ринок збуту та аграрну сферу України.
Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 1287 «Про затвердження переліку особливо небезпечних хімічних речовин, виробництво яких підлягає ліцензуванню», пестициди, крім мідного купоросу, сірки колоїдної, сірки грудкової, сірки меленої та змочувального порошку сірки, віднесено до особливо небезпечних хімічних речовин, виробництво яких підлягає ліцензуванню.
Згідно п. 14 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» виробництво особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, підлягає ліцензуванню.
Відповідно ч. 9 ст. 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», вимоги ліцензійних умов до суб`єкта господарювання мають бути обумовлені особливостями провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, та включають: наявність у суб`єкта необхідних документів, що підтверджують його відповідність ліцензійним умовам; наявність необхідної матеріально-технічної бази разом з даними, що дають можливість її ідентифікувати, та інші вимоги.
Таким чином, група службових осіб з України, російської федерації, республіки білорусь, Угорщини та Кіпру, використовуючи належні їм зазначені вище іноземні та українські СГД, всупереч інтересам вказаних юридичних осіб, та в порушення вимог п. 14 ч. 1 ст. 7 та ч. 9 ст. 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» здійснюють незаконне виробництво та реалізацію пестицидів в Україні, а отримані злочинним шляхом кошти легалізують шляхом виведення закордон, чим завдають тяжких наслідків державним інтересам.
Окрім цього, згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, останні мають зв`язки безпосередньо з країною-агресором та її сателітами, де мають підконтрольні СГД, за допомогою яких здійснюють постачання і реалізацію хімічних речовин та сплачують податки. Держава-агресор відповідно до ЗУ «Про заборону пропаганди російського неонацистського тоталітарного режиму, акту агресії проти України з боку Російської Федерації як держави-терориста, символіки, яка використовується збройними та іншими воєнними формуваннями Російської Федерації у війні проти України» від 14.03.2022 №7214 визнано державою-терористом.
Таким чином, в діях службових осіб та власників СГД вбачаються ознаки кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 321КК України.
Крім того, встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), являється клієнтом АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та має там відкриті рахунки: НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 (МФО НОМЕР_32 ).
Крім того, встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), являється клієнтом АТ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 та має там відкриті рахунки: НОМЕР_34 , НОМЕР_35 (МФО НОМЕР_36 ).
Крім того, встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), має рахунок в Казначействі України ( АДРЕСА_3 ): НОМЕР_37 (МФО НОМЕР_38 ).
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів протиправних дій, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю щодо операцій по банківських рахунках, відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в оригіналах на паперовому та електронному носіях.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_3 та заступнику начальника відділу ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_5 , в кримінальному провадженні № 0000697 від 26.07.2022 на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в оригіналах на паперовому та електронному носіях, а саме:

? оригіналів справ (документів) по юридичному оформленню, відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 (МФО НОМЕР_32 ), (в т.ч. документація, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню) в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (ЄДРПОУ НОМЕР_28 );

? документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по банківських рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 (МФО НОМЕР_32 ), за період з моменту їх відкриття по дату винесення цієї постанови включно (з вказівкою призначення платежів, найменування одержувача/відправника код ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації (у вигляді електронної таблиці MS Exel),

? довіреності, які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), що знаходяться на його банківському розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з моменту відкриття рахунку по дату винесення цієї постанови включно;

? платіжних доручень (далі клієнт) на списання грошових коштів з банківських рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 (МФО НОМЕР_32 ), за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення цієї постанови включно;

? документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з банківського рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 (МФО НОМЕР_32 ), а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення цієї постанови включно;

? листування між банківською установою і рахунками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) щодо обслуговування банківського рахунку чи будь-яких інших питань стосовно надання банківських послуг, у тому числі заяв про видачу готівки в касі відділення банку;

? доповідних записок, пояснень, листів тощо, складених працівниками банківської установи щодо виявлення обставин, які вказують на ознаки підробки поданих для відкриття рахунку документів, підозрілі підстави для зняття готівки з рахунку в касі відділення банку, виявлення інших ознак, що можуть свідчити про використання рахунку у злочинних схемах;

? ухвали судів щодо накладання або зняття арешту на банківські рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 (МФО НОМЕР_32 ), блокування або розблокування рахунків;

? інформації про користування клієнтом ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунків НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 (МФО НОМЕР_32 ) по дату винесення цієї постанови включно, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

? інформації про фінансові телефони чи будь-які інші номери операторів мобільного зв`язку, прив`язані до банківськими рахунками НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 (МФО НОМЕР_32 )з моменту його відкриття;

? копій аудіозаписів телефонних розмов між операторами АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) та службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), що стосуються надання банківських послуг, у тому числі при використанні комплексу електронного банкінгу;

? копій відеозаписів з усіх камер спостереження, встановлених у приміщенні банку, касах та банкоматах, в момент укладення договору про відкриття банківського рахунку, зняття з нього готівкових коштів чи вчинення будь-яких банківських операцій;

? документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

? кредитних і депозитних справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), включаючи договори, додаткові угоди, заяви і довіреності, анкети, договори застави, поручительства, документи по уступці права вимоги за кредитним договором, рух коштів по кредитним та депозитним рахункам, і інших документів кредитної і депозитної справи за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення цієї постанови включно;

? договорів про відкриття клієнтом ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) рахунків цінних паперів зі усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

? документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунків цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунках цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

? документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунках в цінних паперах підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), з вказівкою дати їх отримання;

? витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

? всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов`язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу;

? копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунках цінних паперів, що належать клієнту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації;

? документів, підтверджуючих факт придбання і продажу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше);

? завірених належним чином копій вищезгаданих документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

? роздруківки руху коштів по рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 (МФО НОМЕР_32 ) із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття по дату винесення цієї постанови включно та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді;

? прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з часу відкриття рахунку по дату винесення цієї постанови включно;

? роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та у електронному вигляді,

? фото та відео фіксації зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів та відділень банків в момент зняття готівки з банківських рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 (МФО НОМЕР_32 );

? інформацію щодо залишку грошових коштів на рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 (МФО НОМЕР_32 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 2 знаходиться в слідчого
Слідчий суддя: ОСОБА_1