Провадження № 1-кс/686/7340/22
17 серпня 2022 року м. Хмельницький
15.08.2022 року дізнавач СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 04.08.2022 року, близько 18:05 год., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману зателефонувавши з номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , під приводом купівлі подушки, оголошення про яке було розміщено на сайті "ОЛХ.ЮА ", заволоділа грошовими коштами в сумі 3600 гривень, чим завдала ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.
В ході допиту потерпіла повідомила, що на початку серпня місяця 2022 року донька ОСОБА_5 ОСОБА_6 2005 р.н. виставила оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж вишиваної в`язаної подушки. 04.08.2022 року на мобільний телефон доньки останньої у месенджері «Вайбер» надійшло повідомлення нібито від сайту «ОЛХ» з посиланням, після чого від невідомого абонента (моб.тел. НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ) надійшло повідомлення у вказаному месенджері щодо купівлі в доньки останньої в`язаної подушки. В наслідок чого, донька гр. ОСОБА_5 перейшла по вказаному посиланню нібито для оформлення замовлення щоб відправити покупцю товар ІНФОРМАЦІЯ_2 у якому було вказано П.І.П. та електронну пошту покупця ( ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та ввела реквізити своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , після чого в неї були зняті грошові кошти в сумі 3 600 грн, які надійшли на рахунок з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою долучення роздруківки про рух коштів банківського рахунку/картки № НОМЕР_6 , в період часу з 00.00 год. 04.08.2022 по час виконання ухвали та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у м. Київ, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні яких знаходяться відеоматеріали з причин знищення інформації через обмеженні строками зберігання.
Дослідивши долучені до клопотання матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованих в м. Хмельницький за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1.завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_6 , в період часу з 00.00 год. 04.08.2022 по 17.08.2022 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
2.інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_6 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 04.08.2022 по 17.08.2022;
3.фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , за період часу з 04.08.2022 по 17.08.2022;
4.інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_6 , в період часу з 00.00 год. 04.08.2022 по час виконання ухвали.
інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_6 , в період часу з 00.00 год. 04.08.2022 по 17.08.2022.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованих в м. Хмельницький за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 15 жовтня 2022 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1