Справа № 487/1995/22
Провадження № 1-кс/487/2172/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.09.2022 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000204 від 03.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
19.09.2022 року дізнавача сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000204 від 03.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернулась з клопотанням, в якому просила надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 ,або іншій уповноваженій особі за дорученням, тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківські таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю подальшого тимчасового доступу до них та вилучення у електронному і паперовому вигляді, належним чином завірені копії документів, у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_2 ,з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період з 28.06.2022 по дату подання клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформаціїіз вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 28.06.2022 по дату подання клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_2 ,а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту; відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , та інші операції, склавши про це відповідний протокол.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що з метою документування злочинної діяльності фігурантів справи, встановлення їх злочинних зв`язків, отримання доказів, виникла необхідність у отриманні відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 28.06.2022 по дату подання клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В судове засідання дізнавач не прибула, до початку судового засідання подала до суду заяву про розгляд справи за її відсутності.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв`язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання встановлено, що 28.06.2022 невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу мобільного телефону, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 12 700 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4, 5 ст. 214 КПК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань «03» липня 2022 року за №0000204за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Опитана ОСОБА_7 повідомила, що 25.06.2022 на одному з Телеграм-каналів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона вирішила придбати мобільний телефон марки «Iphone 11 Promax 512 Гб» загальною вартістю 12 700 грн., та надіслала повідомлення особі, що здійснює продаж даного мобільного телефону, після чого, їй відповіла особа на ім`я « ОСОБА_8 », про що було зазначено в особистому чаті в Телеграм, та повідомив, що даний мобільний телефон є в наявності. В подальшому останній повідомив, що ОСОБА_7 має надіслати грошові кошти на вказаний ним номер карти, а саме: № НОМЕР_3 , що зареєстрована на ОСОБА_9 , після чого, ОСОБА_7 на дану пропозицію погодилась.

Далі, 28.06.2022 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з належної ОСОБА_7 банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 перерахувала на вищевказану банківську карту грошові кошти в сумі 12 700 грн.

Після чого, надіслала скриншот про здійснену оплату. В подальшому надала свої реквізити, куди слід здійснити відправку товару. Та останній повідомили, що доставка товару буде здійснюватись на протязі 2-3 діб.

02.07.2022 ОСОБА_7 вирішила перевірити чи не надходили повідомлення в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо надходжень посилок, та нічого не було. Після, відкрила особистий чат, в якому здійснювала листування щодо купівлі мобільного телефону та виявила, що її заблокували. Після чого, зрозуміла, що щодо неї здійснено шахрайські дії та звернулась до поліції.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

06.07.2022 дізнавач СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 у даному кримінальному провадженні, звернулась до Заводського районного суду міста Миколаєва, з клопотанням на тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківською таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 із можливістю подальшого тимчасового доступу до них та вилучення у електронному і паперовому вигляді, копій документів, а саме: інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 .

Слідчим суддею Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , було розглянуто дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, та від 16.08.2022 винесено ухвалу (справа №487/1995/22; провадження №1-кс/487/1630/22) щодо задоволення даного клопотання.

08.09.2022 в період часу з 11 год. 40 хвилин до 12 год. 03 хвилин в приміщенні каб. №205 відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , керуючись ст. ст. 103-107, 165, 300, 166 КПК України було проведено тимчасовий доступ. В ході проведення тимчасового доступу було вилучено два аркуші паперу А4 щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 та CD-R диск марки «hp».

09.09.2022 було проведено огляд предмету, а саме: CD-R диску вилученого в ході проведення тимчасового доступу до документів установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якому збережена інформація у цифровому вигляді.

06.07.2022 дізнавач СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 у даному кримінальному провадженні, звернулась до Заводського районного суду міста Миколаєва, з клопотанням на тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківською таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 із можливістю подальшого тимчасового доступу до них та вилучення у електронному і паперовому вигляді, копій документів, а саме: інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 .

Слідчим суддею Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , було розглянуто дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, та від 16.08.2022 винесено ухвалу (справа №487/1995/22; провадження №1-кс/487/1630/22) щодо задоволення даного клопотання.

08.09.2022 в період часу з 11 год. 40 хвилин до 12 год. 03 хвилин в приміщенні каб. №205 відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , керуючись ст. ст. 103-107, 165, 300, 166 КПК України було проведено тимчасовий доступ. В ході проведення тимчасового доступу було вилучено два аркуші паперу А4 щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 та CD-R диск марки «hp».

09.09.2022 було проведено огляд предмету, а саме: CD-R диску вилученого в ході проведення тимчасового доступу до документів установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якому збережена інформація у цифровому вигляді. При відкритті диску, за допомогою внутрішнього пристрою (приводу) для зчитування компакт-дисків СD/DVD-ROM ноутбука виявлено, що на ньому знаходяться один файл .checksum.md5(не має інформаційного значення) та одна за архівована папка типу Архив ZIP - WinRAR (.zip) base.

В подальшому відкриттям (раз архівацією) папки base виявлено один за архівований тек типу Архив ZIP - WinRAR (.zip)606084.zip та один файл типу Microsoft Edge PDF Document (.pdf)268556.pdf, та два файли типу Microsoft Office Excel (.xlsx) 268556.xlsx та 259803.xlsx .

Під час відкриття та вивчення файлу типу ІНФОРМАЦІЯ_5 (.pdf) - 268598.pdf. встановлено, що на вказаному файлі міститься інформація (роздруківка) залишку за рахунками на 28-06-2022 на суму 12713.51 (дванадцять тисяч сімсот тринадцять гривень п`ятдесят одна копійка) гривень з банківської картки № НОМЕР_3 .

Під час відкриття та вивчення файлу типу Microsoft Office Excel (.xlsx) 268556.xlsx встановлено, що на вказаному файлі міститься інформація (роздруківка) виписки по карті № НОМЕР_3 за період з 28.06.2022 по 29.06.2022, а саме міститься здійсненої транзакції 2022-06-29 00:25:37 год. на суму 12 675,35 (дванадцять тисяч шістсот сімдесят п`ять гривень тридцять п`ять копійок) гривень з банківської картки № НОМЕР_3 .

Під час відкриття та вивчення файлу типу Microsoft Office Excel (.xlsx) 259803.xlsx встановлено, що на вказаному файлі міститься інформація (роздруківка) щодо номеру мобільного телефону НОМЕР_5 .

Відкриттям (раз архівацією) папки 606084.zip виявлено одну папку 685901 в якій знаходяться один файл типу JPG (.jpg) -448987.jpg (фотозображення ОСОБА_10 ) та два за архівовані папки типу Архив ZIP - WinRAR (.zip): 8433438.zip, 421567.zip та один файл типу Microsoft Edge PDF Document (.pdf) 462797.pdf.

За архівована папка 8433438.zip містить два файл типу JPG (.jpg):

-0.JPG фотозображення лицьової сторони паспорту України (ID - картка) на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , серії № НОМЕР_6 .

-1.JPG фотозображення тильної сторони паспорту України (ID - картка) на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , виданий 20.11.2017 орган, що видав 5140.

Відкриттям (разархівацією) папки 421567.zip виявлено один файл типу Microsoft Edge PDF Document (.pdf) 0.PDF ображена анкета-опитувальник клієнта фізичної особи підписана ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

При відкритті файлу типу Microsoft Edge PDF Document (.pdf) 462797.pdf встановлено, що на вказаному файлі міститься скріншот з мобільного додатку «Дія», в якому міститься інформація щодо реєстраційного номеру облікової картки платника податків на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що до скоєння злочину може бути причетна особа, яка користується банківською картою за номером № НОМЕР_2 .
В ході проведення досудового розслідування за допомогою інтернет-мережі на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у вкладці «Сервіс визначення банку за номером картки» було встанолено, що банківська карта № НОМЕР_2 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст.99 КПК України визначено, що до документів, що містять банківську таємницю належить виписка про рух коштів по банківській картці, а ч.2 ст.159 КПК України визначено, що органи досудового розслідування під час кримінального провадження, мають право отримувати тимчасовий доступ до документів тільки на підставі ухвали суду або слідчого судді.

Інформацією, яка необхідна для подальшого досудового розслідування, володіє банківська установа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; МФО НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 .

З огляду на вищевикладене, з метою документування злочинної діяльності фігурантів справи, встановлення їх злочинних зв`язків, отримання доказів, виникла необхідність у отриманні відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 28.06.2022 по дату подання клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю до Заводського районногосуду міста Миколаєва.Такий проміжок часу необхідний для повного аналізу руху коштів по банківським рахункам та прийняття рішення відповідно до вимог чинного законодавства.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, викладених у клопотанні відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5-6 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 ,або іншій уповноваженій особі за дорученням, тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківські таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю подальшого тимчасового доступу до них та вилучення у електронному і паперовому вигляді, належним чином завірені копії документів, у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_2 ,з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період з 28.06.2022 по дату подання клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформаціїіз вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 28.06.2022 по дату подання клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_2 ,а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту; відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , та інші операції, склавши про це відповідний протокол.

Зобов`язати посадових осіб банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вищезазначені речі та документи.

Ухвала дійсна до 20.11.2022 року (включно).
Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1