Справа № 354/184/22
Провадження № 1-кс/354/83/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 квітня 2022 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Яремче клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні начальником Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , за погодженняміз прокурором у кримінальному провадженні начальником Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 28.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК Україниіз клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо здійснення транзакції «SMARTPAY, Kyiv, UA Покупка» з банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 на суму 29 800 гривень 04.01.2022 о 22:11:50 годин та подальшого рух даних коштів.

Дізнавач СД відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши дізнавача, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, у провадженні СД ВП №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 28.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України
У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 27.01.2022 до відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області поступило електронне звернення від ОСОБА_7 про те, що 04.01.2022 о 22:11 год. невідома особа вчинила крадіжку грошових коштів в сумі 29 800 гривень, із її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , спричинивши ОСОБА_7 матеріальну шкоду.

Під час допиту по даному факту потерпілої ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 , встановлено, що 04 січня 2022 року протягом дня вона знаходилась по місцю свого проживання, в житловому будинку. Цього дня вона не проводила жодних банківських операцій по своїх картках. 06 січня 2022 року близько 18:00 год. перебуваючи на «Новій Пошті» відділення № НОМЕР_3 , що розташована в с. Яблуниця, вона хотіла розрахуватись за покупку товару своєю банківською карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак не змогла ввести пін-код, це її не насторожило і вона провела розрахунок через додаток «епл-пей», платіж пройшов успішно. 07 січня 2022 року вона поїхала в м. Трускавець Львівської області по справах і вечором 08.01.2022 із банкомата намагалась зняти кошти із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , однак не змогла ввести свій пін-код і дана картка була заблокована та залишилась в банкоматі. Тоді вона запідозрила, що це можливо якісь шахрайські дії і через « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заблокувала всі свої банківські картки. Після чого повернулась до будинку де зупинилась і почала передивлятись свої платежі із банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і помітила, що із вище вказаної банківської картки був здійснений платіж на суму 29 800 гривень 04.01.2022, на розваги: SMARTPAY, Kyiv, однак даного платежу я не здійснювала.

31 березня 2022 року на підставі ухвали Яремчанського міського суду Івано-Франківської області №1-кс/354/43/22 здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зокрема, встановлено наступне: 04.01.2022 о 22:11:50 годин із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 , за допомогою терміналу Е2216894, що належить ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невідомою особою була здійснена транзакція «SMARTPAY, Kyiv, UA Покупка» на суму 29 800 гривень.

Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000015 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_7 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.
Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація щодо здійснення транзакції «SMARTPAY, Kyiv, UA Покупка» з банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 на суму 29 800 гривень 04.01.2022 о 22:11:50 годин та подальшого рух даних коштів, яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні №0000015, зокрема для встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_7 , обставин та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушеннята може бути використана як доказ при доведенні обставин кримінального провадження, приймаючи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 погоджене прокурором у кримінальному провадженні начальником Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , начальнику СД відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації щодо місця розташування терміналу Е2216894, що належить ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням країни, області, району, міста (селища, села), вулиці, номеру будинку;

- фото та відеофайлів із камери терміналу Е2216894, що належить ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особи, що здійснила транзакцію «SMARTPAY, Kyiv, UA Покупка» з банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 на суму 29800 гривень 04.01.2022 о 22:11:50 годин;

- інформації яким чином було здійснено транзакцію «SMARTPAY, Kyiv, UA Покупка» з банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 на суму 29800 гривень 04.01.2022 о 22:11:50 годин та відомостей щодо подальшого руху даних коштів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів в електронному та паперовому вигляді.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1