УХВАЛА
Справа № 149/2868/22

Провадження №1-кс/149/670/22

27.10.2022 р. м. Хмільник

Слідча суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000204, внесеному до ЄРДР 01 липня 2022 року, кваліфікованому за ч. 2 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, що зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

ВСТАНОВИЛА:
27 жовтня 2022 року до Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області надійшло вказане клопотання.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, перебувають матеріали кримінального провадження № 0000204 від 01 липня 2022 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, в ході досудового розслідування якого, з метою встановлення руху коштів по рахунках АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

Учасники судового розгляду в судове засідання не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Неявка належним чином повідомлених учасників справи не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідча суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшла до наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначені наступні речі та документи:

- інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період із 18 червня 2022 року по 30 липня 2022 року, виписку про рух грошових коштів по рахунку; у випадку якщо грошові кошти знімались (пересилались) за допомогою інтернету надати ІР адресу, дату та час з`єднання абонента з банком, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювались шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу, а також номерів мобільних телефонів підключених до рахунків;

- інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 у період із 06 серпня 2022 року по 12 серпня 2022 року, виписку про рух грошових коштів по рахунку; у випадку якщо грошові кошти знімались (пересилались) за допомогою інтернету надати ІР адресу, дату та час з`єднання абонента з банком, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювались шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу, а також номерів мобільних телефонів підключених до рахунків;

- інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 у період із 06 серпня 2022 року по 30 серпня 2022 року, виписку про рух грошових коштів по рахунку; у випадку якщо грошові кошти знімались (пересилались) за допомогою інтернету надати ІР адресу, дату та час з`єднання абонента з банком, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювались шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу, а також номерів мобільних телефонів підключених до рахунків;

- інформація про власника мобільного номера телефона НОМЕР_4 , який являється користувачем АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: прізвище, ім`я, по батькові особи, адреса, копія паспорта, договір про відкриття рахунку, назва установи, тощо, рух коштів по рахунку за період із 01 червня 2022 року по 01 вересня 2022 року.

Зазначена інформація не відноситься до речей, доступ до яких заборонено, передбачених ст. 161 КПК України.

Слідчий довів, що зазначені документи:

- перебувають в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 ;

- зазначена інформація необхідна для встановлення руху грошових коштів за рахунками АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та встановлення власника мобільного номера телефона НОМЕР_4 ;

- відповідно до ЗУ "Про банки і банківську діяльність" зазначені документи являються банківською таємницею, однак слідчим доведено, що іншими способами отримати дані щодо особи, причетної до скоєння правопорушення, а також відомості про рух коштів, тобто докази на підтвердження ознак об`єктивної сторони правопорушення, неможливо.

За таких обставин слідча суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до інформації, що зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

З огляду на наявність в матеріалах клопотання постанови про призначення групи слідчих Хмільницького РВП у вказаному кримінальному провадженні, слідча суддя не вбачає підстав для відмови в наданні їм доступу до витребуваної слідчим інформації.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:
Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_5 , слідчому СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , а також працівникам оперативного підрозділу Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 за дорученням старшого слідчого СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації яка зберігається в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з пересиланням інформації для її вилучення до відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період із 18 червня 2022 року по 30 липня 2022 року, виписку про рух грошових коштів по рахунку; у випадку якщо грошові кошти знімались (пересилались) за допомогою інтернету надати ІР адресу, дату та час з`єднання абонента з банком, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювались шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу, а також номерів мобільних телефонів підключених до рахунків;

- інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 у період із 06 серпня 2022 року по 12 серпня 2022 року, виписку про рух грошових коштів по рахунку; у випадку якщо грошові кошти знімались (пересилались) за допомогою інтернету надати ІР адресу, дату та час з`єднання абонента з банком, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювались шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу, а також номерів мобільних телефонів підключених до рахунків;

- інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 у період із 06 серпня 2022 року по 30 серпня 2022 року, виписку про рух грошових коштів по рахунку; у випадку якщо грошові кошти знімались (пересилались) за допомогою інтернету надати ІР адресу, дату та час з`єднання абонента з банком, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювались шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу, а також номерів мобільних телефонів підключених до рахунків;

- інформації про власника мобільного номера телефона НОМЕР_4 , який являється користувачем АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: прізвище, ім`я, по батькові особи, адреса, копія паспорта, договір про відкриття рахунку, назва установи, тощо, рух коштів по рахунку за період із 01 червня 2022 року по 01 вересня 2022 року.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 27 грудня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: /підпис/

З оригіналом вірно: