УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.10.2022 Справа №607/13199/22

Провадження 1кс/607/4267/2022
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого відділення СВ Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000897 від 28 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2012 Кримінального кодексу України,
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий відділення СВ Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 0000897 від 28 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2012 КК України, звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, за період часу з 00:00 год. 05 травня 2022 року по 28 вересня 2022 року, яка знаходиться в оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , по абонентському номеру: НОМЕР_1 .
Клопотання мотивоване тим, що СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000897 від 28 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2012 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05 травня 2022 року зареєстровано благодійну організацію «Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 . Директором благодійної організації є ОСОБА_5 .

У червні поточного року військовий ОСОБА_6 (анкетні дані змінено) звернувся до керівника вказаної БФ з метою отримання транспортних засобів для військової частини НОМЕР_3 . ОСОБА_5 йому повідомив, що безкоштовно транспортні засоби надати не може, однак їх можна придбати, для чого необхідно зв`язатися з ОСОБА_7 , який є менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (одним із засновників вказаного товариства є ОСОБА_5 ). Надалі, ОСОБА_6 з ОСОБА_7 обговорили та домовились про купівлю в БФ для військової частини трьох транспортних засобів та необхідні для цього документи. Під час розмови ОСОБА_7 у месенджері «Whatsapp» скинув ОСОБА_6 фото трьох автомобілів марки «Mitsubishi L200» з ціною та повідомив, що ставить їх у резерв. Попередньо, обумовлену суму коштів за три автомобілі у розмірі 20 500 доларів США необхідно будо передати готівкою, проте ОСОБА_7 повідомив про необхідність їх зарахування на рахунок БФ.

Згодом, 0203 серпня 2022 року вказані транспортні засоби було ввезено на територію України як гуманітарну допомогу, отримувачем якої є БФ, придбані за кошти благодійників.

ОСОБА_6 від ОСОБА_7 06 серпня 2022 року отримав акти безкоштовного прийомупередачі транспортних засобів та перебуваючи в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в присутності ОСОБА_5 через термінал вніс на рахунок БФ 50 тис. грн авансового платежу, про що отримав квитанцію.

В подальшому, ОСОБА_6 12 серпня 2022 року в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передав ОСОБА_5 решту грошових коштів в сумі 770 тис. гривень. При цьому, ОСОБА_5 самостійно вказав суму грошей, які потрібно доплатити, та запропонував ОСОБА_6 поїхати з ним в касу банківської установи, щоб внести їх на рахунок БФ. ОСОБА_6 відповів, що забирає авто та залишив гроші ОСОБА_5

12 серпня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду проведено обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого вилучена решта грошових коштів в сумі 770 тисяч гривень, за продаж благодійною організацією «Благодійний фонд «Колеса перемоги» трьох транспортних засобів, які були отримані останніми в якості гуманітарної допомоги.

Згідно свідчень директора Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 встановлено, що між вказаною благодійною організацією та ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_4 ) укладені договори від 07 червня 2022 року «Про надання послуг» та від 07 червня 2022 «Про купівлюпродаж товарів». На підставі вказаних договорів, Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) купує в ІНФОРМАЦІЯ_5 (реєстраційний номер НОМЕР_4 ) транспортні засоби.

Проте, згідно відповіді, отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що транспортні засоби були отримані благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості гуманітарної допомоги, а відправниками згідно декларацій були фізичні особи ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Під час досудового розслідування встановлено, що у своїй злочинній діяльності керівник благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 користується абонентським номером НОМЕР_5 та зв`язується для вирішення питань щодо доставки через державний кордон України транспортних засобів, отриманих в якості гуманітарної допомоги для благодійної організації з ОСОБА_8 , який користується абонентським номером НОМЕР_1 .

В ході виконання доручення працівниками УСБ України в Тернопільській області встановлено, що ОСОБА_8 неофіційно є юрисконсультом в благодійній організації «Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Абонентський номер НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_8 належить мобільному оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, та неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, яка має значення для досудового розслідування, слідчий просив клопотання задоволити.
У клопотанні слідчий також просить про його розгляд без участі представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України).
Разом з тим, слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представників осіб, у володінні яких вони знаходяться.
У судове засідання слідчий не з`явився, на електронну адресу суду надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі, та просив його задовольнити з підстав, у ньому наведених.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, беручи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до наступного висновку.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

У відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передання тощо належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 1 ст. 121 Закону України «Про електронні комунікації» доступ до інформації про споживача, факти надання електронних комунікаційних послуг, у тому числі до даних, що обробляються з метою передачі такої інформації в електронних комунікаційних мережах, здійснюється виключно на підставі рішення прокурора, суду, слідчого судді у випадках та порядку, передбачених законом.

Встановлено, що групою слідчих СВ Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000897 від 28 червня 2022 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2012 КК України.

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000897 від 28 червня 2022 року; рапортом старшого оперуповноваженого 1 сектору 1 відділу ГВ ЗНД Управління СБ України в Тернопільській області № 69/5/11003 від 23 червня 2022 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 22 липня 2022 року; рапортом старшого оперуповноваженого 1 сектору 1 відділу ГВ ЗНД Управління СБ України в Тернопільській області № 69/5/11320 від 02 серпня 2022 року; протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_6 від 11 серпня 2022 року; актами прийманняпередачі транспортних засобів і техніки; протоколом обшуку від 12 серпня 2022 року; копією листа ІНФОРМАЦІЯ_6 № 7.4120/8/16503 від 25 серпня 2022 року; копіями декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 03 серпня 2022 року; листом Управління Служби безпеки України в Тернопільській області № 69/5/11827 від 19 вересня 2022 року.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні операторів мобільного зв`язку, встановлено, що речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть перебувати у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах; неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що в межах поданого клопотання стороною кримінального провадження належним чином доведено необхідність отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, оскільки вона має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого відділення СВ Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000897 від 28 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2012 Кримінального кодексу України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , начальнику відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшого ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , прокурору Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_16 , прокурору Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до інформації за період часу з 00:00 год. 05 травня 2022 року по 28 вересня 2022 року, яка знаходиться в оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , за абонентським номером: НОМЕР_1 , а саме:

-адреса розташування базової станції, (абонента А)

-адреса розташування базової станції, (абонента Б)

-тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки. SMS. MMS. GPRS, переадресація):

-дата, час та тривалість з`єднання:

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський номер сімкартки, ІМЕІ),

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості.

Надати можливість вилучити вищевказану інформацію, скопіювавши її на електронний носій.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду
Тернопільської області ОСОБА_1