Провадження № 1-кс/686/4267/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000189 від 14.03.2019 року на шість місяців,

встановив:

16.05.2022 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , в якому просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000189 від 14.03.2019 року на шість місяців.

В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що слідчим управлінням ГУНП у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000189 від 14.03.2019 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що гр. ОСОБА_5 , разом із іншими невстановленими особами, у період березня 2019 по теперішній час здійснює незаконне придбання з метою збуту, зберігання, транспортування, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів) через державний кордон України, оклеєних марками акцизного податку, що не відповідають встановленому зразку.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у вищевказаний період на території м. Хмельницького здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів), оклеєних марками акцизного податку, що не відповідають встановленому зразку.
Вищеописані незаконні дії вказують на вчинення зазначених вище осіб кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 199, ч.1 ст.204 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугувало повідомлення про вчинення кримінального правопорушення УСБУ у Хмельницькій області та заява ОСОБА_9 , відповідно до якої на центральному торговому ринку у м. Хмельницькому він придбав пачку цигарок, обклеєних маркою акцизного податку, що не відповідає встановленому зразку.

В ході здійснення досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій спрямованих на встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме: проведено негласні слідчі (розшукові) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативних закупок, за місцями зберігання та збуту фігурантами вилучено незаконно виготовлені підакцизні товари, проведено їх огляд, винесено постанову про визнання незаконно виготовлених підакцизних товарів речовими доказами, ухвалами слідчих на речові докази накладено арешт, до матеріалів кримінального провадження долучено висновки №3423/3424/20-26 від 12.11.2020, №3448/3449/20-26 від 16.11.2020, №12.1-0893:20 від 26.11.2020, №2.1-0280/12.1-0864:20 від 27.11.2020, №2.1-0278:20 від 02.12.2020, №2.1-0282:20 від 03.12.2020, №СЕ-19/123-21/264-ТД від 21.01.2021, №СЕ-19/123-21/303-ТД від 25.01.2021, №СЕ-19/123-21/304-ТВ від 11.02.2021, №СЕ-19/123-21/258-ТВ від 12.02.2021, №КСЕ-19/123-21/2261 від 28.04.2021, №КСЕ-19/123-21/2487 від 06.05.2021, №КСЕ-19/123-21/2260 комплексних судово-технічних експертиз документів, судово-хімічних експертиз виробів, речовин та матеріалів та судово- товарознавчих експертиз. Відповідно до результатів проведених експертиз встановлено, що вилучені в ході проведених обшуків підакцизні товари є тютюнові вироби, частина з яких призначена тільки для продажу в магазинах безмитної вільної торгівлі, розташованої за митною територією держави. Реалiзацiя наданих для проведення експертизи зразків тютюнових виробів на митній території України неможлива. Інша частина тютюнових виробів марки «Compliment» та інші мають маркування, яке не відповідає нормам та стандартам, встановленим в Україні та мають ознаки технічної підробки. Крім цього, в ході досудового розслідування проведено впізнання осіб, які здійснювали реалізацію тютюнових виробів, проведено допит понад 10 свідків, прийнято рішення про розтаємнення результатів проведених негласних слідчих (розшукових) дій, надано доручення на встановлення осіб, у тому числі ОСОБА_5 , до матеріалів кримінального провадження долучено інформацію та товарного транспортні накладні щодо постачання ОСОБА_7 тютюнових виробів, тощо.
Також, в рамках даного кримінального провадження призначено судові експертизи, зокрема інженерно технічну експертизу та експертизу матеріалів, речовин та виробів та дві судові експертизи матеріалів, речовин та виробів, проведення яких доручено експертам Київського НДЕКЦ України. Проведення такого роду експертиз потребує тривалого часу, у зв`язку із складністю їх проведення, залучення декількох експертів до їх проведення.
Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні завершується 26.05.2022 року.

Закінчити досудове розслідування у вказаний строк не виявляється можливим, у зв`язку із необхідністю у проведенні додаткових слідчих дій, а саме: встановити та допитати ОСОБА_5 , з питань придбання з метою збуту, зберігання, транспортування, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів) через державний кордон України; допитати ОСОБА_5 , з питань придбання з метою збуту, зберігання, транспортування, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів) через державний кордон України; допитати ОСОБА_10 з приводу виявлення в ході обшуку житлового буднику, власником якого вона є, незаконно виготовлених підакцизних товарів; з урахуванням зібраних матеріалів кримінального провадження додаткового допитати заявника ОСОБА_9 ; допитати ОСОБА_8 та інших осіб (продавців, членів сім`ї) з приводу реалізації на території одного з ринків у м. Хмельницькому тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку; розтаємити ухвали слідчого судді Хмельницького апеляційного суду щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій та долучити їх до матеріалів кримінального провадження, виконати інші слідчі (розшукові) дії, з метою дослідження всіх обставин кримінального правопорушення; завершити проведення інженерно-технічної експертизи та експертизи матеріалів, речовин та виробів; експертизи матеріалів, речовин та виробів та товарознавчої експертизи речей і речовин, які були виявлені та вилучені під час проведення обшуку в автомобілі марки «FORD Fusion» державний номер НОМЕР_1 , висновки яких долучити до матеріалів кримінального провадження; з урахуванням висновків судово інженерно-технічної експертизи та експертизи матеріалів, речовин та виробів допитати ОСОБА_6 та ОСОБА_10 ; провести інші слідчі (розшукові) дії, у проведені яких виникне необхідність.
Слідчий в судове засідання не прибув, про час і місце судового засідання повідомлений належним чином, звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання за його відсутності, просив його задовольнити.

Дослідивши наявні матеріали клопотання, прихожу до наступного висновку.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000189 від 14.03.2019 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій спрямованих на встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

Станом на даний час жодній особі про підозру у даному кримінальному провадженні не повідомлялося.

Згідно ст.219 КПК встановлено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину.

06.05.2021 року ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000189 на дванадцять місяців, тобто до 26.05.2022 року.
Таким чином строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 26.05.2022 року.

Закінчити досудове розслідування у встановлений строк не виявляється можливим, оскільки для повного та всебічного розслідування у даній справі, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та осіб, причетних до його скоєння слід провести ще ряд слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

На підставі вищевикладеного, зважаючи на обсяг слідчих дій, необхідність виконання яких ним обґрунтовується для продовження строку розслідування, строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні необхідно продовжити на шість місяців, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000189 від 14.03.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України на 6 місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1