Справа №295/7649/22
УХВАЛА
Іменем України

10.08.2022 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про продовження строку досудового розслідування, внесене старшим слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 та погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000537 від 15.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому вказав, що другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000537, відомості у якому 15.05.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до наявних матеріалів, отриманих від ДП «Попільнянське лісове господарство», проведеною звіркою щодо закупівлі паливо-мастильних матеріалів ДП «Попільнянським ЛГ» в ПП «Окко-бізнес-контракт» було встановлено факт реалізації (заправки) у святкові дні (вихідні) дизельного палива, а загалом згідно матеріалів зазначеного службового розслідування за період березень, травень, вересень, грудень 2019 року у вихідний день (неділя) було заправлено автомобілі дизельним паливом в кількості - 624,29 л на суму 17374,96 грн. з ПДВ, паливо дизельне Pulls Diesel - 49,0 л на суму 1430,31 грн. з ПДВ, бензину марки А-92 - 49,03 л на суму 1338,02 грн. з ПДВ.

При цьому, згідно даних підприємства наказів на роботу у недільні дні немає, шляхових листів, в яких було б відображено дані заправки, також немає.

Окрім того, службовим розслідуванням встановлено відпуск товарів для ДП «Попільнянське лісове господарство» на АЗС «Окко-бізнес-контракт» упродовж листопада 2019 року - лютого 2020 року на загальну суму 97080 грн. 13 коп., які на склад підприємства не надходили.

Також, відповідно до матеріалів службового розслідування під час перебування у відпустці головного лісничого ДП «Попільнянське лісове господарство» та директора ДП «Попільнянське лісове господарство» використовувався закріплений за ними службовий автомобіль марки «Renault Duster» р.н. НОМЕР_1 .

Крім того, згідно шляхових листів директором ДП «Попільнянський лісгосп» з 09.09.2019 по 31.01.2020 здійснювались регулярні поїздки за межі Житомирської області, в результаті чого списано дизпалива 2357.126 літрів на загальну суму 51 121,39 грн. Накази на відрядження водія ОСОБА_5 та директора ОСОБА_6 13.09.2019 по 31.01.2020 відсутні.

Окрім того, як вказує слідчий, відповідно до матеріалів службового розслідування згідно наказів про закріплення автотранспорту автомобіль марки «VOLKSWAGEN», р.н. НОМЕР_2 , було закріплено за водієм директора ДП «Попільнянський лісгосп» ОСОБА_5 та останній використовувався під час відпусток директора ОСОБА_6 та водія ОСОБА_5 .

Також, відповідно до матеріалів службового розслідування згідно шляхових листів директором ДП «Попільнянське лісове господарство» здійснювались регулярні поїздки за межі Житомирської області, в результаті чого було списано дизпалива 4 455,838 літрів на загальну суму 97 854,88 грн. Накази на відрядження водія ОСОБА_5 та директора ОСОБА_6 за цей період відсутні.

Відповідно до одержаних наказів в період із 04.11.2019 по 02.01.2020 та з 03.02.2020 по 15.02.2020 директор ДП «Попільнянське лісове господарство» ОСОБА_6 перебував у додаткових оплачуваних відпустках у зв`язку із навчанням у м. Києві.

Окрім того, в період листопад-грудень 2019 року відповідно до інформації наявних у порожніх листах на службовий автомобіль марки «Renault Duster», р.н. НОМЕР_1 , зазначено маршрути поїздок автомобілем у м. Київ, Рівне, Новоград-Волинський під керуванням водія ОСОБА_5 . Особа, яка користувалась транспортним засобом відповідно до подорожніх листів на службовий автомобіль, - ОСОБА_7 . Останній допитаний як свідок заперечив користування зазначеним транспортним засобом у листопаді-грудні 2019 року та поїздки у м. Київ, Рівне, Новоград-Волинський.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, проведено комплекс слідчих та процесуальних дій, спрямованих на всебічне, повне та об`єктивне встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, серед яких, зокрема:

- допитано як свідків: колишнього директора ДП «Попільнянське лісове господарство» ОСОБА_6 , колишнього водія ДП «Попільнянське лісове господарство» ОСОБА_5 , головного механіка ДП «Попільнянське лісове господарство» ОСОБА_7 , бухгалтера ДП «Попільнянське лісове господарство» ОСОБА_8 , колишнього начальника нижнього складу ДП «Попільнянське лісове господарство» ОСОБА_9 , провідного інженера-енергетика ДП «Попільнянське лісове господарство» ОСОБА_10 ;

- проведено два тимчасові доступи до речей і документів у ПП «ОККО-бізнес-контракт», під час яких вилучено документацію щодо укладення договорів на постачання паливно-мастильних матеріалів у ДП «Попільнянське лісове господарство»;

- проведено огляд вилученої у ПП « ОККО-бізнес-контракт» документації;

- проведено три тимчасові доступи до речей і документів у ДП «Попільнянське лісове господарство», під час яких вилучено: документацію щодо укладення договорів на постачання паливно-мастильних матеріалів у ДП «Попільнянське лісове господарство», документацію про користування транспортними засобами, маршрути їх руху, документацію із вільними зразками підписів та почерку осіб, проведено тимчасовий доступ до речей і документів у ПрАТ «Київстар» щодо телефонних з`єднань фігурантів кримінального провадження, проведено тимчасовий доступ до речей і документів у ТОВ «Лайфселл» щодо телефонних з`єднань фігурантів кримінального провадження, проведено тимчасовий доступ до речей і документів у Житомирському обласному управлінні АТ «ОЩАДБАНК»;

- одержано рішення про тимчасовий доступ до речей і документів у АТ КБ «Райффайзен Банк Аваль»;

- одержано рішення про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у АТ «Креді Агріколь Банк»;

- одержано ухвалу суду про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ДП «Коростишівське лісове господарство»;

- одержано ухвалу суду про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПП «Окко - Бізнес Контракт»;

- надіслано лист про виділення в якості спеціаліста працівника Північного офісу Держаудитслужби у Житомирській області в другий слідчий відділ (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, для проведення перевірки документації щодо фінансово-господарської діяльності ДП «Попільнянське лісове господарство».

Слідчий зазначає у клопотанні, що у зв`язку із веденням на території України з 24.02.2022 воєнного стану, провести у березні 2022 року за участю спеціаліста держаудитслужби перевірку документації ДП «Попільнянське лісове господарство» та провести у березні 2022 року вилучення окремої документації не представились за можливе.

11.05.2022 ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено на 3 місяці до 15.08.2022.

З часу звернення із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні проведено наступні процесуальні дії:

- проведено тимчасовий доступ до речей і документів у ДП «Коростишівське лісове господарство»;

- проведено тимчасовий доступ до речей і документів у АТ «Креді Агріколь Банк» та вилучено копії платіжних доручень, виписок по рахунку, іншу документацію;

- одержано копії документації у ДП «Коростишівське лісове господарство», яке являється правонаступником ДП «Попільнянське лісове господарство»;

- упродовж червня - липня 2022 року спеціалістом Управління Північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області досліджено документи кримінального провадження № 0000537, за результатами яких складено довідку;

- 08.08.2022 року одержано довідку, складену спеціалістом Управління Північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області, щодо обґрунтованості висновків службового розслідування ДП «Попільнянське лісове господарство»;

- 08.08.2022 призначено судово-економічну експертизу щодо підтвердження документально висновків спеціаліста Північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області у довідці.

За змістом клопотання, під час досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000537, відомості у якому 15.05.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, необхідно:

- одержати висновок за результатами судової економічної експертизи;

- за результатами висновку судової економічної експертизи провести допити працівників бухгалтерії ДП «Попільнянське лісове господарство» та інших осіб;

- за результатами зазначеного висновку експерта, в залежності від здобутих результатів та допитів свідків, вирішити питання про проведення в разі необхідності почеркознавчих експертиз у кримінальному провадженні;

- провести в разі необхідності одночасні допити раніше допитаних осіб;

- провести у разі необхідності інші процесуальні дії.

Разом з тим, як вказує слідчий, очевидно, що завершити досудове розслідування у строк, який закінчується 15.08.2022, неможливо. При цьому, враховуючи обсяг та специфіку процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування, найкоротшим строком, достатнім для потреб досудового розслідування, є строк не менший ніж шість місяців, з умовою початку відліку такого строку з наступного дня за останнім днем діючого строку розслідування.

Старший слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як визначено у ч.ч. 1, 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно із ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у виняткових випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно із ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчим суддею встановлено, що 15.05.2020 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000537 за фактом привласнення, розтрати та заволодіння чужим майном службовими особами ДП «Попільнянське лісове господарство» шляхом зловживання своїм службовим становищем, із попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 11.05.2022 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000537 від 15.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, до трьох місяців, тобто до 15 серпня 2022 року.

Слідчим суддею також встановлено, що у кримінальному провадженні №0000537 жодній особі не було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора.

З огляду на те, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців, а ч. 1 ст. 294 КПК України передбачена можливість продовження строку досудового розслідування слідчим суддею за відповідним клопотанням прокурора або слідчого до дванадцяти місяців у разі якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, з урахуванням викладеного, а також з метою повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для продовження строку досудового розслідування.

Зважаючи на встановлені в судовому засіданні обставини, наведені слідчим підстави для продовження строку досудового розслідування, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000537 від 15.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, на шість місяців, тобто до 15 лютого 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя