Справа № 344/7591/22
Провадження № 1-кс/344/3004/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 червня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в рамках кримінального провадження № 0000012 від 17.01.2022, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що ОСОБА_4 , маючи на меті шляхом обману вчиняти неправомірні шахрайські дії, направленні на особисте незаконне збагачення, в період часу з лютого по березень 2022 року, систематично користуючись всесвітньою мережею «Інтернет», здійснював пошуки оголошень про надання послуг приватних великогабаритних транспортних перевезень різного роду продукції на території України.

Здобуваючи через віднайдені в Інтернет мережі оголошення потрібну йому контактну інформацію водіїв вантажних транспортних засобів, ОСОБА_4 здійснював до них телефонні дзвінки за допомогою власних мобільних пристроїв, в які щоразу вставляв різні ідентифікуючі сім-карти оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл».

ОСОБА_4 представляючись під різними вигаданими анкетними даними або взагалі не представляючись, просив водіїв вантажних транспортних засобів прийняти до виконання вигадане ним замовлення на здійснення перевезення різного роду великогабаритного товару з одного населеного пункту в інший.

Згідно заздалегідь створеного злочинного плану, ОСОБА_4 , для отримання грошових коштів, набутих незаконним шляхом 03.02.2022 отримав в АТ «УКРСИББАНК» банківську картку № НОМЕР_1 .

Надалі, ОСОБА_4 вводячи в оману перевізників щодо необхідності перевезення вантажу з одного населеного пункту в інший, за допомогою мобільного зв`язку просив водіїв здійснити зупинку у певному населеному пункті на шляху до місця завантаження та здійснити переказ грошових коштів на названу ним власну банківську картку № НОМЕР_1 за буцімто придбання для нього додаткового певного товару. При цьому ОСОБА_4 пояснював, що вказаний картковий банківський рахунок належить продавцям товару і після здійснення електронної виплати, даний товар буде доставлений до місця зупинки перевізника.

Неможливість здійснити особисто вказані електронні виплати ОСОБА_4 пояснював відсутністю коштів на власних банківських рахунках або перебування його в місцях, в яких це неможливо зробити. Щоразу ОСОБА_4 обіцяв перевізникам повернути проплачені ними кошти при зустрічі на місці завантаження та передачі йому придбаного товару.

Після надходження на картковий рахунок коштів, отриманих шахрайським шляхом, ОСОБА_4 вимикав свій мобільний пристрій та на зв`язок з введеними ним в оману перевізниками не виходив, а коштами розпоряджався на власний розсуд.

Вищеописаним злочинними діями, вчиненими шляхом обману, з метою власного незаконного збагачення, ОСОБА_4 , заволодів грошовими коштами встановлених у результаті досудового розслідування потерпілих осіб, а саме: ОСОБА_5 у сумі 3600 грн., що мало місце 16.02.2022; ОСОБА_6 у сумі 9000 грн., що мало місце 03.03.2022; ОСОБА_7 у сумі 3800 грн., що мало місце 12.03.2022; ОСОБА_8 у сумі 7490 грн., що мало місце 22.03.2022; ОСОБА_9 у сумі 7450 грн., що мало місце 24.03.2022 та ОСОБА_10 у сумі 3619 грн., що мало місце 25.03.2022.

У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Пасічна, Надвірнянського району, Івано-Франківської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , неодружений, непрацюючий, українець, громадянин України, згідно ст. 89 КК України раніше не судимий.

27 червня 2022 року, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2 ст. 190 КК України.

Обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_4 повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: протоколами допитів потерпілих, документами, отриманими в результаті здійснення тимчасового доступу в АТ «УКРСИББАНК», протоколами огляду документів, протоколами огляду предметів, матеріалами УОТЗ ГУНП в Івано-Франківській області щодо здійснення аналізу телефонних з`єднань мобільних пристроїв та іншими матеріалами в їх сукупності.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , у відповідності до ст. 12 КК України, відноситься до категорії нетяжких злочинів, за вчинення якого відповідно передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк до трьох років.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених у п. п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:

- п. 1 - переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки підозрюваний усвідомлює про можливість призначення йому судом покарання у вигляді позбавлення волі, в разі доведення його вини в суді.

- п. 3 - незаконно впливати на потерпілих у цьому кримінальному провадженні, оскільки йому в ході досудового розслідування стануть відомі їхні анкетні дані та він може змушувати їх змінити свої покази на неправдиві з метою уникнення від кримінальної відповідальності;

- п. 5 - можливість вчинити інші кримінальні правопорушення, оскільки ОСОБА_4 не працює, не має постійного джерела доходів та з метою отримання засобів для існування може продовжити свою злочинну діяльність, що характеризує вказану особу як таку яка на шлях виправлення та перевиховання не стає.

Відповідно до клопотання слідчого, для забезпечення виконання процесуальних рішень, необхідно застосувати запобіжний захід домашній арешт з покладенням на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, оскільки такий запобіжний захід достатньою мірою гарантуватиме виконання підозрюваним своїх процесуальних обов`язків та унеможливить настання негативних наслідків, які перешкоджатимуть досягненню завдань у даному кримінальному провадженні.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні підозрюваний не заперечив щодо задоволення клопотання, просив суд застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний період доби, оскільки він працює в приватному порядку та хоче відшкодувати завдану потерпілим шкоду.

Заслухавши прокурора, підозрюваного, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Ч. 5 ст. 194 КПК України передбачено обов`язки, які слідчим суддею можуть бути покладені на підозрюваного.

У відповідності до ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

З матеріалів клопотання вбачається, що 27 червня 2022 року, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2 ст. 190 КК України.

Кримінальне правопорушення, передбачене передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , у відповідності до ст. 12 КК України, відноситься до категорії нетяжких злочинів, за вчинення якого відповідно передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк до трьох років.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень підтверджується зібраними в ході кримінального провадження доказами, а саме: протоколами допитів потерпілих, документами, отриманими в результаті здійснення тимчасового доступу в АТ «УКРСИББАНК», протоколами огляду документів, протоколами огляду предметів, матеріалами УОТЗ ГУНП в Івано-Франківській області щодо здійснення аналізу телефонних з`єднань мобільних пристроїв та іншими матеріалами в їх сукупності.

Враховуючи те, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю матеріалів кримінального провадження, а слідчий суддя на цьому етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на ті дані, які були надані стороною обвинувачення, наявні всі підстави для висновку про наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч..ч.1, 2 ст. 190 КК України.

Прокурором доведено наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може вчинити дії, передбачені п.1,3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Однак, прокурором жодним чином не доведено наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може вчинити дії, передбачені п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Вирішуючи дане клопотання враховую також вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_4 вказаних злочинів, характеризуючі особу підозрюваного дані, його вік, стан здоров`я та майновий стан, наявність постійного місця проживання, міцність соціальних зв`язків, має на утриманні малолітню дитину, згідно ст. 89 КК України раніше не судимий.

Європейський суд з прав людини у справі Ілійков проти Болгарії зазначив, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування або повторно вчинення злочинів.

З точки зору ч. 2 ст. 177 КПК України, в якій визначено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті, визначальними пунктами ст. 184 КПК України будуть п. 3,5,6,7 ч. 1 ст. 184 КПК України. Тобто, саме виклад обставин, які дають змогу обґрунтовано підозрювати особу у скоєнні злочину, та зробити висновок про наявність ризиків, обґрунтування неможливості запобігти ризикам при застосуванні більш м`яких запобіжних заходів та обґрунтування обов`язків.

Вважається, що застосування запобіжних заходів вже можливо при наявності ризиків. Ризик же в свою чергу це не визначена подія, яка по суті, представляє собою ймовірність отримання несприятливих для досудового слідства подій, визначених у ч. 1 ст. 177 КПК України.

Враховуючи обставини вчинених кримінальних правопорушень та те, що в судовому засіданні поза розумним сумнівом доведено відсутність можливості застосування більш м`якого запобіжного заходу, з урахуванням доведених ризиків та даних про особу підозрюваного, клопотання слід задовольнити частково та застосувати щодо ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому у період часу з 22:00 год. по 06:00 год. залишати житло та покладення на нього додаткових обов`язків в межах строку досудового розслідування, оскільки застосування до останнього більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти вищевказаним ризикам.

Керуючись ст.ст. 176-179, 194, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:
Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та заборонити йому у період з 22.00 год. до 06.00 год. залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 .

Покласти на ОСОБА_4 обов`язки:

- прибувати по першому виклику до слідчого, прокурора чи суду на визначений час;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утримуватися від спілкування із потерпілими у цьому ж кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала діє до 26 серпня 2022 року включно та підлягає до негайного виконання після її оголошення.

Про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.

Виконання ухвали доручити відповідному відділу поліції за місцем проживання підозрюваного, а контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського Апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1