печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001634 від 30.12.2021 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні:

- ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 );

- ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 );

- ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_3 );

- ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_4 );

- ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_5 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001634 від 30.12.2021 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 1 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді Першого заступника Голови правління Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з іноземними інвестиціями, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») за попередньою змовою з Головою наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, всупереч інтересам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою одержання неправомірної вигоди на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), зловживаючи наділеними йому службовими повноваженнями, з відома та за згоди ОСОБА_5 , уклав договори та передав в оренду залізничні вагони належні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », внаслідок чого недоотримано дохід у розмірі 26 878 320,62 грн. чим підприємству спричинені збитки на цю суму.

28.07.2022 за вказаним фактом ОСОБА_6 та ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2. ст. 28, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Також, досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактами вчинення розтрати майна службовою особою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під час виконання робіт з ремонту тепловоза, надання юридичних послуг та нарахування заробітної плати, а також внесення службовою особою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження установлено, що підозрювані ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , а також інші невстановлені досудовим розслідуванням особи для реалізації злочинних схем розтрати та привласнення коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » використовували підконтрольні їм суб`єкти господарської діяльності реального сектору економіки, а також підприємства з ознаками фіктивності такі як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) та ін.

Слідчий зазначає, що на даний час, з метою підтвердження причетності вказаних вище осіб до вчинених кримінальних правопорушень, а також встановлення причетності інших осіб залучених до протиправної схеми виникла необхідність проведення почеркознавчих експертиз документів, стосовно вчинених реєстраційних дій, а також відкриття банківських рахунків.

Відповідно до наявної інформації в матеріалах досудового розслідування встановлено, що місцезнаходження реєстраційних справ визначено за наступними державними адміністраціями:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - ІНФОРМАЦІЯ_35 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) - ІНФОРМАЦІЯ_36 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - ІНФОРМАЦІЯ_37 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) - ІНФОРМАЦІЯ_38 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) ІНФОРМАЦІЯ_39 .

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001634 від 30.12.2021 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 1 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні:

- ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 );

- ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 );

- ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_3 );

- ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_4 );

- ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_5 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.98 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 N 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001634 від 30.12.2021 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні наступних державних адміністрації:

- ІНФОРМАЦІЯ_35 ( АДРЕСА_1 ), а саме документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- ІНФОРМАЦІЯ_36 ( АДРЕСА_2 ), а саме документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 );

- ІНФОРМАЦІЯ_37 ( АДРЕСА_3 ), а саме документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- ІНФОРМАЦІЯ_38 ( АДРЕСА_4 ), а саме документів реєстраційної справи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 );

- ІНФОРМАЦІЯ_39 ( АДРЕСА_5 ), а саме документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1