Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2022 року Справа № 608/1893/22
Номер провадження1-кс/608/646/2022

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, у кримінальному провадженні № 0000096 від 03 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Чортківського РВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Заліщицького відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, у кримінальному провадженні № 0000096 від 03 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

В клопотанні слідчий вказав, що 03.09.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Заліщицького районного суду Тернопільської області № 597/802/22 від 02.09.2022 року внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000096 за фактом невиконання ОСОБА_5 судового рішення з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 382 КК України.

09.09.2022 процесуальним прокурором у кримінальному провадження № 0000096 від 03.09.2022 визначено ІНФОРМАЦІЯ_1 органом, який буде здійснювати подальше досудове розслідування у формі досудового слідства в кримінальному провадженні № 0000096 від 03.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 Кримінального кодексу України.

Розслідуванням кримінального провадження встановлено, що 10.12.2021 вироком Заліщицького районного суду було визнано ОСОБА_5 винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 КК України та призначено останньому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. На підставі ст. 75 КК України звільнено ОСОБА_5 від відбування покарання із іспитовим строком 2 роки та стягнуто з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_6 213 447,09 грн., завданої кримінальним правопорушенням матеріальної шкоди.

Після винесення вироку ОСОБА_5 добровільно гроші у сумі 213 447,09 грн. ОСОБА_6 не відшкодував.

18.04.2022 року постановою головного державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 було відкрито виконавче провадження № 68817897 щодо стягнення з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_6 грошей у сумі 213 447,09 грн. Однак, на даний час з ОСОБА_8 не стягнено вищевказаний борг.

Також розслідуванням вказаного кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_5 має відкриті рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Враховуючи вищевказане, є достатньо підстав вважати, що на вищевказаних рахунках у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ОСОБА_5 можуть знаходить кошти, тому він може бути причетний до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

На даний час виникла необхідність у перевірці руху коштів по рахунках: IBAN: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в період з 01.01.2022 року по 14.10.2022 року, у зв`язку із чим необхідно отримати інформацію по даних рахунках, а саме: прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку та місця його проживання, номер контактного телефону, рух коштів по банківському рахунку з 00.00 год. 01.01.2022 року по 00.00 год. 14.10.2022 року, номера рахунків, на які було здійснено перевід грошових коштів та місця здійснення даних операцій; наявність проведених коштів на кінцевих рахунках або дати та місця зняття коштів з долученням фото та відеофіксації, що неможливо здійснити іншим чином, окрім як отримання ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із п.п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка

знаходиться у персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.

Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по рахунках: IBAN: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 01.01.2022 року по 14.10.2022 року, що зберігається в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках.

Слідчий СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі, підтримує в повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково з наступних мотивів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані у описовій частині клопотання документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому необхідно отримати доступ до них.

Щодо прохання слідчого у клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , в цій частині клопотання задоволенню не підлягає, так як слідчий суддя має право надавати тимчасовий доступ до речей і документів тільки слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію про рахунок IBAN: НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про рух грошових коштів по рахунку IBAN: НОМЕР_1 з 00.00 год. 01.01.2022 року по 00.00 год. 14.10.2022 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку IBAN: НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

-інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з 00.00 год. 01.01.2022 року по 00.00 год. 14.10.2022 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунку IBAN: НОМЕР_1 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку IBAN: НОМЕР_1 з 00.00 год. 01.01.2022 року по 00.00 год. 14.10.2022 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось перерахування чи зняття коштів із рахунку IBAN: НОМЕР_1 з 00.00 год. 01.01.2022 року по 00.00 год. 14.10.2022 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту;

-інформацію про рахунок IBAN: НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про рух грошових коштів по рахунку IBAN: НОМЕР_2 з 00.00 год. 01.01.2022 року по 00.00 год. 14.10.2022 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку IBAN: НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

-інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з 00.00 год. 01.01.2022 року по 00.00 год. 14.10.2022 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунку IBAN: НОМЕР_2 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку IBAN: НОМЕР_2 з 00.00 год. 01.01.2022 року по 00.00 год. 14.10.2022 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось перерахування чи зняття коштів із рахунку IBAN: НОМЕР_2 з 00.00 год. 01.01.2022 року по 00.00 год. 14.10.2022 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту;

-інформацію про рахунок IBAN: НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про рух грошових коштів по рахунку IBAN: НОМЕР_3 з 00.00 год. 01.01.2022 року по 00.00 год. 14.10.2022 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку IBAN: НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

-інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з 00.00 год. 01.01.2022 року по 00.00 год. 14.10.2022 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунку IBAN: НОМЕР_3 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку IBAN: НОМЕР_3 з 00.00 год. 01.01.2022 року по 00.00 год. 14.10.2022 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось перерахування чи зняття коштів із рахунку IBAN: НОМЕР_3 з 00.00 год. 01.01.2022 року по 00.00 год. 14.10.2022 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту;

-інформацію про рахунок IBAN: НОМЕР_4 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про рух грошових коштів по рахунку IBAN: НОМЕР_4 з 00.00 год. 01.01.2022 року по 00.00 год. 14.10.2022 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку IBAN: НОМЕР_4 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

-інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з 00.00 год. 01.01.2022 року по 00.00 год. 14.10.2022 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунку IBAN: НОМЕР_4 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку IBAN: НОМЕР_4 з 00.00 год. 01.01.2022 року по 00.00 год. 14.10.2022 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось перерахування чи зняття коштів із рахунку IBAN: НОМЕР_4 з 00.00 год. 01.01.2022 року по 00.00 год. 14.10.2022 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту;

вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у м. Тернопіль.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1