Провадження № 1-кс/686/7168/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому дізнавача СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000017,

ВСТАНОВИВ:

09.08.2022 року дізнавача СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.03.2022, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом підключення до мережі інтернету, шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які були зняті з її карткового рахунку № НОМЕР_1 , внаслідок чого останній було завдано матеріальної шкоди на суму 9000 грн.

28.07.2022 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 за попередньою кваліфікацією вчиненого злочину ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпіла повідомила, що 11.03.2022, близько 17:00 год гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримала на свій мобільний номер телефону НОМЕР_2 смс-повідомлення із трьох-значним кодом від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В дальшому, на вище вказаний мобільний номер телефонну, їй зателефонувала невідома особа жіночої статі з мобільного номера телефону НОМЕР_3 , яка представилась представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та запропонувала послугу підключення домашнього інтернету до їхнього провайдера, на що ОСОБА_5 відмовилась. В подальшому невідома особа запропонувала пройти анкетування, але для цього необхідно продиктувати трьох значний код із смс-повідомлення, яке прийшло незадовго до цього. В подальшому ОСОБА_5 повідомила невідомій особі код із трьох цифр, після чого, з банківської картки останньої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , було списано грошові кошти, в загальній сумі 9000 грн.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_2 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківського рахунку/картки № НОМЕР_1 , власником якої являється гр. ОСОБА_5 в період часу з 00.00 год. 01.03.2022 по час виконання ухвали та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представника вказаної юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити осіб які вчиняють кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до документів, які містять інформацію про:

1.дату, місце, спосіб та час зняття коштів з банківського рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 15.07.2022 по час виконання ухвали.

2.номер рахунку та назву банківської установи на яку було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 15.07.2022 по час виконання ухвали

3. 3 компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаних рахунків в період часу з 00.00 год. 15.07.2022 по час виконання ухвали.

4.документів, які містять інформацію про особу якою було відкритого банківський рахунок/картки № НОМЕР_1 , з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок;
5.фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 01.03.2022 по час виконання ухвали;

6.інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.03.2022 по час виконання ухвали;

7.інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.03.2022 по час виконання ухвали.
Ухвала діє по 07 жовтня 2022 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1