Справа № 466/6430/22
Провадження № 1-кс/466/1713/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 серпня 2022 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000695 від 27.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

у с т а н о в и в:

29 серпня 2022 року старший дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000695 від 27.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

Сектором дізнання відділу поліції № 1 Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000695 від 27.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

25.08.2022 о 17:00 год. невідома особа шахрайським способом, зловживаючи довірою, під приводом позичання грошей через мобільний додаток «Телеграм» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрі остання перерахувала двома платежами, будучи за місцем проживання в АДРЕСА_1 , на банківську картку № НОМЕР_1 , чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду на загальну суму 10 000 гривень.

Вказане звернення зареєстровано в ІТС ІПНП за № 15397 від 27 серпня 2022 року.

27 серпня 2022 року відомості про вище вказану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000695 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Старший дізнавач зазначив, що у допиті потерпіла вказала, що 25.08.2022 о 17:00 год. в мобільний додаток «Телеграм» на її акаунт написала типу подруга ОСОБА_6 , котра на даний час перебуває в Республіці Польща і попросила, щоб вона їй допомогла грошима та перерахувала їх на банківську картку. Остання попросила у неї 5 000 гривень котрі ОСОБА_5 перерахувала їй одразу на банківську картку № НОМЕР_1 . Після цього вона попросила ще 5 000 гривень, котрі їй знову перерахувала на вказану банківську картку. В мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 приходили сповіщення, що гроші перераховані. Коли остання перерахувала вказану суму, акаунт в Телеграмі з якого ОСОБА_5 писали, був видалений. Гроші перераховувала із банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , коли вона перебувала за місцем проживання у АДРЕСА_1 . Через деякий час зрозуміла, що відносно неї вчинили шахрайські дії, оскільки із розмов друзів було зрозуміло, що акаунт подруги було зламано, та насправді це не вона просила гроші. Даним діянням було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 10 000 гривень.

Досудовим розслідування встановлено, що грошові кошти потерпіла перерахувала на банківську картку із номером № НОМЕР_1 , котру обслуговує ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Враховуючи викладене вище, з метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення до відомостей про рух коштів за картковим рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 24.08.2022 по час виконання ухвали, де необхідно вказати особу, на яку відкритий рахунок (повні анкетні дані, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), інформації про рух коштів за вказаним вище рахунком (час та сума надходження коштів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), а також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунку, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власника мерчанта за трансакцією ( у випадку якщо власника мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку), які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , і відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, а тому у відповідності до вимог ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками за рішенням суду.

У випадку отримання тимчасового доступу до вищезазначених відомостей, вказана інформація, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, відтак просить клопотання задовольнити.

Крім цього, клопотання просить розглядати без участі представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у зв`язку із тим, що вказана інформація зберігається на цифрових носіях в електронному вигляді і може бути власниками змінена або знищена.

У судове засідання старший дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явився, до матеріалів клопотання долучив заяву, у якій просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив таке задовольнити..

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно ст. 215 КПК України, досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства, а кримінальних проступків - у формі дізнання в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Вирішуючи клопотання, приймаю до уваги те, що прокурор, слідчий, інспектор сектору дізнання зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, вказана інформація, сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами може мати значення речових доказів по справі та бути використана як доказ у суді, а також те, що вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена, а іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так як і неможливе іншим способом встановити вказані обставини, з метою швидкого, повного неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 131, 132, 159, 163, 215 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000695 від 27.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення, що містять банківську таємницю і перебувають у власності AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), за номером банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 24.08.2022 по час виконання ухвали із зазначенням інформації, де необхідно вказати особу, на яку відкритий рахунок (повні анкетні дані, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), інформації про рух коштів за вказаним вище рахунком (час та сума надходження коштів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), а також фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунку, інформація про адреси розташування банкоматівЮ із яких здійснювалось зняття готівки, інформація щодо зняття готівки , на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власника мерчанта за трансакцією (у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку).

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити дізнавачам СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1